П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Солнечногорск 27 июля 2021 года
Солнечногорский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Солохиной О.В.,
с участием: государственного обвинителя - ст. помощника Солнечногорского городского прокурора ФИО88,
потерпевших ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО42, ФИО99, ФИО90, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО40, ФИО106, ФИО107, Потерпевший №20, ФИО108, ФИО312, ФИО109, ФИО110, Потерпевший №33, ФИО111, ФИО311, ФИО112, ФИО113, Потерпевший №16,
представителя потерпевшей ФИО114 – ФИО115, представителя потерпевших ФИО107, ФИО110, ФИО116 – ФИО117, законного представителя потерпевшего <данные изъяты>» - ФИО118,
подсудимых Борисова Ю.Н., Апалькова Р.А., Клиншова С.А., Кусакиной О.В.,
защитников - адвоката Зайцева А.В., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Рыбина И.В., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Саркисяна К.Р., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Красовской С.А., представившей удостоверение № и ордер №, адвоката Яблокова Д.С., представившего удостоверение № и ордер №,
при помощнике судьи Желобановой А.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Борисова ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также мать, являющуюся пенсионером, работающего <данные изъяты> ранее не судимого,
Апалькова ФИО389, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего <данные изъяты>, ранее не судимого,
Клиншова ФИО390, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении мать, являющуюся пенсионером и сестру, являющуюся инвалидом детства, не работающего, ранее не судимого,
Кусакиной ФИО391, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес><адрес>, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей в <данные изъяты>, ранее не судимой,
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А., Кусакина О.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах.
Борисов Ю.Н., имея опыт работы по строительству коттеджных поселков, и являющийся с ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> одним из направлений деятельности которого являлось строительство многоквартирных домов и коттеджных поселков, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона, где у него возник умысел, направленный на совершение хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов и таунхаусов в жилом комплексе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
Борисов Ю.Н., обладая организаторскими способностями, преследуя цель незаконного обогащения, создал организованную группу и привлек к участию Апалькова Р.А., Клиншова С.А. и Кусакину О.В., которых посвятил в свои преступные намерения, и разработал план преступных действий, пообещав вознаграждение в виде части доходов от указанной деятельности.
Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., будучи осведомленными о преступных целях организованной преступной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы и незаконного обогащения, согласились на предложение Борисова Ю.Н. и добровольно вошли в состав созданной им организованной группы.
Организованная Борисовым Ю.Н. группа отличалась устойчивой структурой с распределением преступных ролей и функций соучастников, для которой были характерны сплоченность на основе единого преступного умысла, корыстного мотива, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность преступной деятельности, постоянство форм и методов совершения преступления, четкого подчинения руководителю группы при реализации общего совместного умысла направленного на совершение хищения денежных средств граждан в сфере долевого строительства жилья путем обмана, в особо крупном размере.
Деятельность преступной группы носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с соблюдением принципов конспирации, выражавшихся в том, что Борисов Ю.Н., являясь владельцем и фактическим руководителем фирмы - застройщика и подрядных организаций, подбирал членов организованной группы из числа доверенных лиц – знакомых, смена руководителей подконтрольных юридических лиц и назначение на их должность осуществлялись из числа сотрудников <данные изъяты>, имеющих опыт работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости и осведомленных о деятельности организации. Сплочение членов группы началось в момент ее создания и продолжался в течение всего периода совершения преступлений.
Устойчивость организованной преступной группы, в которую с момента образования до окончания ее деятельности входили Борисов Ю.Н., а также привлеченные им к участию Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., была обусловлена длительным знакомством между её участниками, четким распределением ролей и функций, а также общностью целей, предусматривающих хищение денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, под видом реализации проекта по строительству <данные изъяты>
Распределение ролей выражалось в том, что, соучастники, на протяжении деятельности в группе, осуществляли четкие преступные действия, направленные на привлечение потенциальных покупателей, получение от них денежных средств, часть которых с целью конспирации и придания законности их действиям, планировалось тратить на строительство, а часть похищать.
Борисов Ю.Н. являющийся с ДД.ММ.ГГГГ учредителем <данные изъяты>, а с ДД.ММ.ГГГГ учредителем, и с ДД.ММ.ГГГГ - генеральным директором <данные изъяты>, а также являясь руководителем организованной преступной группы: разработал преступный план деятельности группы, который предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер и принял меры защиты от разоблачения после совершения преступления; осуществлял подбор членов организованной группы, разграничение обязанностей и распределение ролей между членами; осуществлял общее руководство организованной группой; создал и фактически руководил деятельностью подконтрольных юридических лиц - <данные изъяты>; с целью постоянного контроля деятельности организованной группы непосредственно руководил процессом строительства ЖК «Акваполис»; организовывал и контролировал процесс привлечения физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, с которыми планировалось заключать договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также процесс завоевания у них доверия при оформлении договоров, путем размещения рекламы планируемого к застройке <данные изъяты>; осуществлял распределение денежных средств, поступающих на счета застройщика; разработал указанные выше меры конспирации, направленные на уклонение от привлечения к уголовной ответственности, после выявления факта совершения преступления.
На Апалькова Р.А., являющегося в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором <данные изъяты>, вошедшего в состав организованной группы с момента ее создания и являющегося ее участником по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. возложил следующие обязанности: участие в реализации плана совершения преступления; учреждение и осуществление руководства застройщиком <данные изъяты>; привлечение граждан, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, с которыми планировалось заключать договора долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов; личное участие в совершаемом преступлении путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов от имени <данные изъяты>; организация и контролирование процесса строительства <данные изъяты> с целью создания видимости успешности, надежности и финансового благополучия, наличия возможностей и намерений выполнить надлежащим образом, принятые на себя договорные обязательства; оформление необходимой проектно-разрешительной документации на строительство, которая в дальнейшем предъявлялась потенциальным покупателям.
На Кусакину О.В., выполняющую обязанности главного бухгалтера в <данные изъяты>, вошедшую в состав организованной группы с момента ее создания, то есть не позднее с ДД.ММ.ГГГГ и являющуюся ее участником до июня 2016 года, Борисов Ю.Н. возложил следующие обязанности: участие в реализации плана совершения преступления; ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных организованной группе юридических лиц; составление соответствующей документации, с целью достижения общей преступной цели всеми членами организованной преступной группы; учет денежных средств, поступающих на счета подконтрольных Борисову Ю.Н. организаций, распределение их, в том числе между членами организованной группы; личное участие в совершаемом преступлении путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов от имени <данные изъяты>.
На Клиншова С.А., являющегося с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем <данные изъяты> и действующего на основании выданной Апальковым Р.А. доверенности, вошедшего в состав организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ и являющегося ее участником по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. возложил следующие обязанности: участие в реализации плана совершения преступления; привлечение граждан, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы; личное участие в совершаемом преступлении путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома от имени <данные изъяты>; организация и контроль процесса строительства с целью создания видимости успешности, надежности и финансового благополучия, наличия возможностей и намерений выполнить надлежащим образом, принятые на себя договорные обязательства; подписание договоров строительного подряда с подрядными организациями: <данные изъяты>, по выполнению строительных работ в <данные изъяты> и утверждение сметной документации и актов выполненных работ.
Для реализации преступного умысла Борисов Ю.Н. разработал план хищения денежных средств граждан, заключивших договора участия в долевом строительстве жилого комплекса.
Преступная деятельность выразилась в следующем:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Апальков Р.А., по указанию Борисова Ю.Н., учредил <данные изъяты>, зарегистрировав указанное общество в <данные изъяты>№ по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, назначив себя, на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора.
Апальков Р.А., действуя от имени <данные изъяты> и по указанию Борисова Ю.Н., ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи с ФИО10 земельного участка с кадастровым номером №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для малоэтажного строительства и рекреационного использования, общей площадью № кв. м. расположенный по адресу: <адрес>, для реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов и таунхаусов в <данные изъяты>, с целью хищения денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства.
Строительство <данные изъяты> должно было осуществляться в соответствии с Федеральным законом № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и представляло собой первоначально проект возведения, на основании разрешения на строительство, выданного <данные изъяты> и разработанной <данные изъяты> под руководством Борисова Ю.Н. проектной документации о проекте строительства <данные изъяты>, утвержденной Апальковым Р.А. приказом «Об утверждении проектной декларации», № многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес>, начало строительства: с ДД.ММ.ГГГГ, окончание строительства: не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения собственника <данные изъяты> в лице генерального директора Апалькова Р.А., о реальном разделе, земельный участок с кадастровым номером № был разделен на земельные участки с кадастровыми номерами №, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование.
Далее, Апальков Р.А., действуя под руководством Борисова Ю.Н. и в интересах организованной группы, осознавая, что взятые на себя обязательства по строительству № многоквартирных домов на территории <данные изъяты> исполнено не будет, для придания действиям организованной группы законности, получил разрешения на строительство сроком до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, на строительство № жилых многоквартирных домов и № таунхаусов, планируемой стоимостью № рублей, утвердив своим приказом изменения, вносимые в проектную декларацию, соответственно, тем самым, получив весь пакет необходимой проектно-разрешительной документации на строительство указанного жилого комплекса по адресу: <адрес>, для дальнейшего предъявления потенциальным покупателям, которая послужила правовым основанием к заключению договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов и таунхаусов.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. и подчиненные ему члены организованной группы, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личной наживы и незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба и желая этого, стали привлекать граждан, неосведомленных об их преступных намерениях, убеждая в успешной реализации проекта и выполнении условий договора в полном объеме и в срок, на условиях выгодных для покупателя, заключая с ними договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом они не выполнят, а, следовательно, жилые дома и земельные участки под ними в <данные изъяты> не будут предоставлены участникам долевого строительства.
Граждане, не осознавая противоправный характер действий Борисова Ю.Н., Апалькова Р.А., Клиншова С.А. и Кусакиной О.В., выполняя свои обязательства по заключенным договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома, перечисляли согласно их условиям на расчетные счета №№, №, открытые в банках <данные изъяты> и в кассу <данные изъяты> денежные средства, оплачивая жилые помещения и земельные участки под ними. Поступающие денежные средства Борисов Ю.Н. и члены организованной им группы - Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., частично использовали для строительства <данные изъяты>, с целью придания законности преступной деятельности группы и привлечения новых дольщиков, а большую часть похищали, в последующем распределяя между собой.
Для убеждения граждан в целесообразности заключения договоров участия в долевом строительстве Борисов Ю.Н. и подчиненные ему члены организованной группы привлекали риэлторов, неосведомленных об их преступных намерениях, демонстрировали потенциальным покупателям объекты строительства в <данные изъяты>, построенные с целью придания законности деятельности организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> в лице генеральных директоров Борисова Ю.Н. и Апалькова Р.А., а также действующими от имени ООО <данные изъяты> по доверенности Клиншова С.А. и Кусакиной О.В., заключили с гражданами - участниками долевого строительства многоквартирных домов в ЖК <данные изъяты> расположенном в районе <адрес>, в интересах организованной группы, с целью последующего хищения денежных средств, следующие договоры:
- с ФИО101 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО112 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО125 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО126 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО127 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО211 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО212 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО39 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО213 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО40 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО286 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО128 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО215 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО67 О.А. договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №2 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО130 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО216 договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО131 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО132 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО133 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №12 соглашение № уступки прав ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №13 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО134 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО135 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.,
- с ФИО136 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО106 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №14 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №14 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №14 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО137 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО281 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО138 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО217 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО218 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО139 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО89 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО114 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО140 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО394 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО395 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО396 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО81 Р.М. договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО81 Р.М. договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО141 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО219 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО116 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО142 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО143 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО144 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО220 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО220 договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО220 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО220 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО145 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО145 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО397 соглашения № уступки прав ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО221 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №3 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО147 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №16 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО148 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО149 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО222 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО150 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО42 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО151 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №10 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО311 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №17 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО152 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО153 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №18 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №18 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №19 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №19 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №19 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>- 4 от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №19 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №20 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО224 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО154 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №4 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №4 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО91 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО226 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО227 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО288 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО113 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО156 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО108 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО108 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО157 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО33 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО90 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
-с ФИО105 договор долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО230 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО158 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму <данные изъяты> руб.;
- с ФИО398ФИО51 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №21 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму <данные изъяты> руб.;
- с Потерпевший №21 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №21 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО159 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО160 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО161 договор участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО162 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО97 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО102 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.,
- с ФИО99 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО163 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО164 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО231 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО307 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО165 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО100 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО166 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО167 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен сумму № руб.;
- с Потерпевший №24 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО232 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО233 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО233 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО234 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО11 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО168 договора участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО169 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО235 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №25 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №25 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО170 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;
- с ФИО236 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО96 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО171 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму 1 586 000 руб.;
- с ФИО237 соглашение уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО238 договор долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО239 договор долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО172 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО173 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.,
- с ФИО174 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №28 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №29 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО175 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО240 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО241 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО110 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО176 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №28 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО177 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО109 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО103 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО103 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №30 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №31 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО178 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №32 соглашение № уступки прав по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО399 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с Потерпевший №5 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оплачено на сумму № руб.;
- с Потерпевший №5 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №6 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №33 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО242 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №34 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО181 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО182 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №35 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО243 договора участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО183 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО111 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №36 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №37 и Потерпевший №38 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №7 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №39 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО92 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО185 соглашение № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО186 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №40 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №8 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №42 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО188 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО245 договор участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО246 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на суму № руб.;
- с ФИО44 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО98 договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО189 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с Потерпевший №41 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО292 договор долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО292 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО190 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №1 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №1 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО191 соглашение уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО192 соглашение уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО193 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО194 и ФИО195 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО196 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО196 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО248 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО8 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО249 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО197 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО297 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО297 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО198 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО198 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО198 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО199 договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО250 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №43 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО251 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО200 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> без даты оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО252 и ФИО201 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО202 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО203 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №44 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО253 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО46 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО317 соглашение № уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачено на сумму № руб.;
- с ФИО204 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО205 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО206 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №45 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО94 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО254 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №46 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО104 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с Потерпевший №47 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО207 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО95 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО256 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму №.;
- с ФИО208 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
- с ФИО208 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму №.;
- с Потерпевший №9 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму №.;
- с ФИО210 договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплачен на сумму № руб.;
Однако, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., действуя в составе преступной организованной группы, своих обязательств по заключенным договорам с участниками долевого строительства многоквартирных домов и таунхаусов не выполнили, не достроив и не передав объекты недвижимого имущества, похитив полученные от участников долевого строительства денежные средства, в последствии распорядившись ими по своему усмотрению, распределив между членами организованной группы.
Так, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, незаконно получили от участников долевого строительства многоквартирных домов <данные изъяты> денежные средства, в размере № рублей; причинив каждому потерпевшему особо крупный материальный ущерб, а именно: ФИО101 на сумму № руб., ФИО112 на сумму №., ФИО125 на сумму № руб., ФИО126 на сумму № руб., ФИО127 на сумму № руб., ФИО211 на сумму № руб., ФИО212 на сумму № руб., ФИО39 на сумму № руб., ФИО213 на сумму № руб., ФИО40 на сумму № руб., ФИО214 на сумму № руб., ФИО128 на сумму № руб., ФИО215 на сумму № руб., ФИО67 О.А. на сумму № руб., Потерпевший №2 на сумму № руб., ФИО130 на сумму № руб., ФИО216 на сумму № руб., ФИО131 на сумму № руб., ФИО132 на сумму № руб., ФИО133 на сумму № руб., Потерпевший №12 на сумму № руб., Потерпевший №13 на сумму № руб., ФИО134 на сумму № руб., ФИО135 на сумму № руб., ФИО136 на сумму № руб., ФИО106 на сумму № руб., Потерпевший №14 на общую сумму № руб., ФИО137 на сумму № руб., Потерпевший №11 на сумму № руб., ФИО138 на сумму № руб., ФИО217 на сумму № руб., ФИО218 на сумму № руб., ФИО139 на № руб., ФИО89 на сумму № руб., ФИО114 на сумму № руб., ФИО140 на сумму № руб., ФИО360 на общую сумму № руб., ФИО81 Р.М. на общую сумму № руб., ФИО141 на сумму № руб., ФИО219 на сумму № руб., ФИО116 на сумму № руб., ФИО142 на сумму № руб., ФИО143 на сумму № руб., ФИО144 на сумму № руб., ФИО220 на общую сумму № руб., ФИО145 на общую сумму № руб., ФИО364 на сумму № руб., ФИО221 на сумму № руб., Потерпевший №3 на сумму № руб., ФИО147 на сумму № руб., Потерпевший №16 на сумму № руб., ФИО148 на сумму № руб., ФИО149 на сумму № руб., ФИО222 на сумму № руб., ФИО150 на сумму № руб., ФИО42 на сумму № руб., ФИО151 на сумму № руб., Потерпевший №10 на сумму № руб., ФИО311 на сумму № руб., Потерпевший №17 на сумму № руб., ФИО152 на сумму № руб., ФИО153 на сумму № руб., Потерпевший №18 на общую сумму № руб., Потерпевший №19 на сумму № руб., Потерпевший №20 на сумму № руб., ФИО224 на сумму № руб., ФИО154 на сумму № руб., ФИО225 на общую сумму № руб., ФИО91 на сумму № руб., ФИО226 на сумму № руб., ФИО227 на сумму №№ руб., ФИО228 на сумму № руб., ФИО113 на сумму № руб., ФИО156 на сумму № руб., ФИО108 на общую сумму № руб., ФИО157 на сумму № руб., ФИО33 на сумму №№ руб., ФИО90 на сумму № руб., ФИО229 на сумму № руб., ФИО230 на сумму № руб., ФИО158 на сумму № руб., ФИО400ФИО51 на сумму № руб., Потерпевший №21 на общую сумму № руб., ФИО159 на сумму № руб., ФИО160 на сумму № руб., ФИО161 на сумму № руб., ФИО162 на сумму № руб., ФИО97 на сумму № руб., ФИО102 на сумму № руб., ФИО99 на сумму № руб., ФИО163 на сумму № руб., ФИО164 на сумму № руб., ФИО231 на сумму № руб., ФИО307 на сумму № руб., ФИО165 на сумму № руб., ФИО100 на сумму № руб., ФИО166 на сумму №№ руб., ФИО167 на сумму № руб., Потерпевший №24 на сумму № руб., ФИО232 на сумму № руб., ФИО233 на сумму № руб., ФИО234 на сумму № руб., ФИО11 на сумму № руб., ФИО168 на сумму № руб., ФИО169 на сумму № руб., ФИО235 на сумму № руб., Потерпевший №25 на сумму № руб., ФИО170 на сумму № руб., ФИО236 на сумму № руб., ФИО96 на сумму №№ руб., ФИО171 на сумму № руб., ФИО237 на сумму № руб., ФИО238 на сумму № руб., ФИО239 на сумму № руб., ФИО172 на сумму № руб., ФИО173 на сумму № руб., ФИО174 на сумму № руб., ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №28 на сумму № руб., ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №29 на сумму № руб., ФИО175 на сумму №№ руб., ФИО240 на сумму № руб., ФИО241 на сумму № руб., ФИО110 на сумму № руб., ФИО176 на сумму № руб., ФИО177 на сумму № руб., ФИО109 на сумму № руб., ФИО103 на сумму № руб., Потерпевший №30 на сумму № руб., Потерпевший №31 на сумму № руб., ФИО178 на сумму № руб., Потерпевший №32 на сумму № руб., ФИО401 на сумму № руб., Потерпевший №5 на сумму № руб., Потерпевший №6 на сумму № руб., Потерпевший №33 на сумму № руб., ФИО242 на сумму № руб., Потерпевший №34 на сумму № руб., ФИО181 на сумму № руб., ФИО182 на сумму № руб., Потерпевший №35 на сумму № руб., ФИО243 на сумму № руб., ФИО183 на сумму № руб., ФИО111 на сумму № руб., Потерпевший №36 на сумму № руб., ФИО244 и Потерпевший №38 на сумму № руб., Потерпевший №7 на сумму № руб., Потерпевший №39 на сумму №№ руб., ФИО92 на сумму № руб., ФИО185 на сумму № руб., ФИО186 на сумму № руб., Потерпевший №40 на сумму № руб., Потерпевший №8 на сумму № руб., Потерпевший №42 на сумму № руб., ФИО188 на сумму № руб., ФИО245 на сумму № руб., ФИО246 на сумму № руб., ФИО44 на сумму № руб., ФИО98 на сумму № руб., ФИО189 на сумму № руб., Потерпевший №41 на сумму № руб., ФИО247 на сумму № руб., ФИО190 на сумму № руб., Потерпевший №1 на сумму № руб., ФИО191 на сумму № руб., ФИО192 на сумму № руб., ФИО193 на сумму № руб., ФИО194, ФИО195 на сумму № руб., ФИО196 на сумму № руб., ФИО248 на сумму № руб., ФИО8 на сумму № руб., ФИО249 на сумму № руб., ФИО197 на сумму № руб., ФИО297 и ФИО297 на сумму № руб., ФИО198 на сумму № руб., ФИО199 на сумму № руб., ФИО250 на сумму № руб., Потерпевший №43 на сумму № руб., ФИО251 на сумму № руб., ФИО200 на сумму № руб., ФИО252 и ФИО201 на сумму № руб., ФИО202 на сумму № руб., ФИО203 на сумму № руб., Потерпевший №44 на сумму № руб., ФИО253 на сумму № руб., ФИО46 на сумму № руб., ФИО317 на сумму № руб., ФИО204 на сумму № руб., ФИО205 на сумму № руб., ФИО206 на сумму № руб., Потерпевший №45 на сумму № руб., ФИО94 на сумму № руб., ФИО254 на сумму № руб., Потерпевший №46 на сумму № руб., ФИО104 на сумму № руб., Потерпевший №47 на сумму № руб., ФИО255 на сумму № руб., ФИО95 на сумму № руб., ФИО256 на сумму № руб., ФИО208 на общую сумму № руб., Потерпевший №9 на сумму № руб., ФИО210 на сумму № руб.
Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А., Кусакина О.В. совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицамми в результате совершения ими преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицами в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах.
Борисов Ю.Н., имея опыт работы по строительству коттеджных поселков, и являющийся с ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО <данные изъяты>, одним из направлений деятельности которого являлось строительство многоквартирных домов и коттеджных поселков, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона, где у него возник умысел, направленный на совершение хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов и таунхаусов в жилом комплексе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Борисов Ю.Н., обладая организаторскими способностями, преследуя цель незаконного обогащения, создал организованную группу и привлек к участию Апалькова Р.А., Клиншова С.А. и Кусакину О.В., которых посвятил в свои преступные намерения, и разработал план преступных действий, пообещав вознаграждение в виде части доходов от указанной деятельности.
Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., будучи осведомленными о преступных целях организованной преступной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы и незаконного обогащения, согласились на предложение Борисова Ю.Н. и добровольно вошли в состав созданной им организованной группы.
Организованная Борисовым Ю.Н. группа отличалась устойчивой структурой с распределением преступных ролей и функций соучастников, для которой были характерны сплоченность на основе единого преступного умысла, корыстного мотива, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность преступной деятельности, постоянство форм и методов совершения преступления, четкого подчинения руководителю группы при реализации общего совместного умысла направленного на совершение хищения денежных средств граждан в сфере долевого строительства жилья путем обмана, в особо крупном размере.
Деятельность преступной группы носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с соблюдением принципов конспирации, выражавшихся в том, что Борисов Ю.Н., являясь владельцем и фактическим руководителем фирмы - застройщика и подрядных организаций, подбирал членов организованной группы из числа доверенных лиц – знакомых, смена руководителей подконтрольных юридических лиц и назначение на их должность осуществлялись из числа сотрудников ООО <данные изъяты>, имеющих опыт работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости и осведомленных о деятельности организации. Сплочение членов группы началось в момент ее создания и продолжался в течение всего периода совершения преступлений.
Устойчивость организованной преступной группы, в которую с момента образования до окончания ее деятельности входили Борисов Ю.Н., а также привлеченные им к участию Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., была обусловлена длительным знакомством между её участниками, четким распределением ролей и функций, а также общностью целей, предусматривающих хищение денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, под видом реализации проекта по строительству ЖК <данные изъяты>
Распределение ролей выражалось в том, что, соучастники, на протяжении деятельности в группе, осуществляли четкие преступные действия, направленные на привлечение потенциальных покупателей, получение от них денежных средств, часть которых с целью конспирации и придания законности их действиям, планировалось тратить на строительство, а часть похищать.
Борисов Ю.Н. являющийся с ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО <данные изъяты> а с ДД.ММ.ГГГГ учредителем, и с ДД.ММ.ГГГГ - генеральным директором ООО <данные изъяты> а также являясь руководителем организованной преступной группы: разработал преступный план деятельности группы, который предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер и принял меры защиты от разоблачения после совершения преступления; осуществлял подбор членов организованной группы, разграничение обязанностей и распределение ролей между членами; осуществлял общее руководство организованной группой; создал и фактически руководил деятельностью подконтрольных юридических лиц - ООО <данные изъяты>; с целью постоянного контроля деятельности организованной группы непосредственно руководил процессом строительства ЖК <данные изъяты>; организовывал и контролировал процесс привлечения физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, с которыми планировалось заключать договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также процесс завоевания у них доверия при оформлении договоров, путем размещения рекламы планируемого к застройке ЖК <данные изъяты>; осуществлял распределение денежных средств, поступающих на счета застройщика; разработал указанные выше меры конспирации, направленные на уклонение от привлечения к уголовной ответственности, после выявления факта совершения преступления.
На Апалькова Р.А., являющегося в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, вошедшего в состав организованной группы с момента ее создания и являющегося ее участником по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. возложил следующие обязанности: участие в реализации плана совершения преступления; учреждение и осуществление руководства застройщиком ЖК <данные изъяты> - ООО <данные изъяты>; привлечение граждан, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, с которыми планировалось заключать договора долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов; личное участие в совершаемом преступлении путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов от имени ООО <данные изъяты>; организация и контролирование процесса строительства ЖК <данные изъяты> с целью создания видимости успешности, надежности и финансового благополучия, наличия возможностей и намерений выполнить надлежащим образом, принятые на себя договорные обязательства; оформление необходимой проектно-разрешительной документации на строительство, которая в дальнейшем предъявлялась потенциальным покупателям.
На Кусакину О.В., выполняющую обязанности главного бухгалтера в ООО <данные изъяты>, вошедшую в состав организованной группы с момента ее создания, то есть не позднее с ДД.ММ.ГГГГ и являющуюся ее участником до ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. возложил следующие обязанности: участие в реализации плана совершения преступления; ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных организованной группе юридических лиц; составление соответствующей документации, с целью достижения общей преступной цели всеми членами организованной преступной группы; учет денежных средств, поступающих на счета подконтрольных Борисову Ю.Н. организаций, распределение их, в том числе между членами организованной группы; личное участие в совершаемом преступлении путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов от имени ООО <данные изъяты>.
На Клиншова С.А., являющегося с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО <данные изъяты> и действующего на основании выданной Апальковым Р.А. доверенности, вошедшего в состав организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ и являющегося ее участником по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. возложил следующие обязанности: участие в реализации плана совершения преступления; привлечение граждан, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы; личное участие в совершаемом преступлении путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома от имени ООО <данные изъяты>; организация и контроль процесса строительства с целью создания видимости успешности, надежности и финансового благополучия, наличия возможностей и намерений выполнить надлежащим образом, принятые на себя договорные обязательства; подписание договоров строительного подряда с подрядными организациями: ООО <данные изъяты>, по выполнению строительных работ в ЖК <данные изъяты> и утверждение сметной документации и актов выполненных работ.
Для реализации преступного умысла Борисов Ю.Н. разработал план хищения денежных средств граждан, заключивших договора участия в долевом строительстве жилого комплекса.
Преступная деятельность выразилась в следующем:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Апальков Р.А., по указанию Борисова Ю.Н., учредил ООО <данные изъяты>, зарегистрировав указанное общество в <данные изъяты>№ по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ, назначив себя, на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора.
Апальков Р.А., действуя от имени ООО <данные изъяты> и по указанию Борисова Ю.Н., ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи с ФИО10 земельного участка с кадастровым номером №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для малоэтажного строительства и рекреационного использования, общей площадью № кв. м. расположенный по адресу: <адрес>, для реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов и таунхаусов в ЖК <данные изъяты>, с целью хищения денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства.
Строительство ЖК <данные изъяты> должно было осуществляться в соответствии с Федеральным законом № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и представляло собой первоначально проект возведения, на основании разрешения на строительство, выданного <данные изъяты> и разработанной ООО <данные изъяты> под руководством Борисова Ю.Н. проектной документации о проекте строительства ЖК <данные изъяты>, утвержденной Апальковым Р.А. приказом «Об утверждении проектной декларации», № многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес>, начало строительства: с ДД.ММ.ГГГГ, окончание строительства: не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения собственника ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Апалькова Р.А., о реальном разделе, земельный участок с кадастровым номером № был разделен на земельные участки с кадастровыми номерами №, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование.
Далее, Апальков Р.А., действуя под руководством Борисова Ю.Н. и в интересах организованной группы, осознавая, что взятые на себя обязательства по строительству 100 многоквартирных домов на территории ЖК <данные изъяты> исполнено не будет, для придания действиям организованной группы законности, получил разрешения на строительство сроком до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, на строительство 15 жилых многоквартирных домов и 3 таунхаусов, планируемой стоимостью № рублей, утвердив своим приказом изменения, вносимые в проектную декларацию, соответственно, тем самым, получив весь пакет необходимой проектно-разрешительной документации на строительство указанного жилого комплекса по адресу: <адрес>, для дальнейшего предъявления потенциальным покупателям, которая послужила правовым основанием к заключению договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов и таунхаусов.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов Ю.Н. и подчиненные ему члены организованной группы, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личной наживы и незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба и желая этого, стали привлекать граждан, неосведомленных об их преступных намерениях, убеждая в успешной реализации проекта и выполнении условий договора в полном объеме и в срок, на условиях выгодных для покупателя, заключая с ними договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом они не выполнят, а, следовательно, жилые дома и земельные участки под ними в ЖК <данные изъяты> не будут предоставлены участникам долевого строительства.
Граждане, не осознавая противоправный характер действий Борисова Ю.Н., Апалькова Р.А., Клиншова С.А. и Кусакиной О.В., выполняя свои обязательства по заключенным договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома, перечисляли согласно их условиям на расчетные счета №№, открытые в банках <данные изъяты> и в кассу ООО <данные изъяты> денежные средства, оплачивая жилые помещения и земельные участки под ними. Поступающие денежные средства Борисов Ю.Н. и члены организованной им группы - Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., частично использовали для строительства ЖК <данные изъяты>, с целью придания законности преступной деятельности группы и привлечения новых дольщиков, а большую часть похищали, в последующем распределяя между собой.
Для убеждения граждан в целесообразности заключения договоров участия в долевом строительстве Борисов Ю.Н. и подчиненные ему члены организованной группы привлекали риэлторов, неосведомленных об их преступных намерениях, демонстрировали потенциальным покупателям объекты строительства в ЖК <данные изъяты>, построенные с целью придания законности деятельности организованной группы.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> в лице генеральных директоров Борисова Ю.Н. и Апалькова Р.А., а также действующими от имени ООО <данные изъяты> по доверенности Клиншова С.А. и Кусакиной О.В., заключили с гражданами - участниками долевого строительства многоквартирных домов в ЖК <данные изъяты> расположенном в районе <адрес>, в интересах организованной группы, с целью последующего хищения денежных средств, следующие договоры:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Однако, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., действуя в составе преступной организованной группы, своих обязательств по заключенным договорам с участниками долевого строительства многоквартирных домов и таунхаусов не выполнили, не достроив и не передав объекты недвижимого имущества, похитив полученные от участников долевого строительства денежные средства, в последствии распорядившись ими по своему усмотрению, распределив между членами организованной группы.
Так, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А. и Кусакина О.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, незаконно получили от участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК <данные изъяты> денежные средства, в размере № рублей; причинив каждому потерпевшему особо крупный материальный ущерб, а именно: ФИО402.
При этом, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А., Кусакина О.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя во исполнение единого умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными на подконтрольные им расчетные счета ООО <данные изъяты>, открытые в <данные изъяты>№, ПАО <данные изъяты>№, ПАО <данные изъяты>№, в результате совершения в составе организованной группы хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом реализации проекта по строительству пятнадцати многоквартирных жилых домов и трех таунхаусов в районе <адрес>, согласно распределенным между ними ролям, Апальков Р.А. и Клиншов С.А. подготовили документы, на основании которых Кусакина О.В. осуществила банковские операции по переводу денежных средств участников долевого строительства ЖК <данные изъяты> на расчетные счета, подысканных Борисовым Ю.Н. номинальных физических и юридических лиц.
Имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими в результате указанной преступной деятельности, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А., Кусакина О.В., совершили, согласно заключений эксперта №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № д от ДД.ММ.ГГГГ, следующие финансовые операции, в целях легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления, а именно: в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО <данные изъяты>№, открытым в <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытом в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № открытом ПАО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО64 А.С. с основанием платежа «по процентному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» денежных средств на общую сумму не менее № руб.; ФИО45 с основанием платежа «по процентному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» денежных средств на общую сумму не менее № руб.; ФИО46 с основанием платежа «по процентному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» денежных средств на общую сумму не менее № руб.; ООО <данные изъяты>» с основанием платежа «оплата по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» на общую сумму не менее № руб.
Тем самым, Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Клиншов С.А., Кусакина О.В. легализовали денежные средства, полученные ими преступным путем, на общую сумму не менее № руб., что является особо крупным размером.
В судебном заседании Борисов Ю.Н., Апальков Р.А., Кусакина О.В. и Клиншов С.А. свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали полностью, в содеянном раскаялись, пояснили, что преступление совершено ими в соответствии с изложенными в предъявленном обвинении обстоятельствами, полностью подтверждают показания потерпевших и свидетелей по делу, а также обстоятельства и доказательства, изложенные в обвинительном заключении., от дачи показаний в соответствии с ст.51 Конституции Российской Федерации отказались.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого Борисова Ю.Н., данных им в ходе предварительного расследования следует, что приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ годах, точнее не помнит, он совместно с его знакомым ФИО4 учредили ООО <данные изъяты> Адрес офиса данной организации менялся неоднократно, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, номер дома не помнит; в последствие - <адрес>. Основным видом деятельности ООО являлось строительство жилых поселков и частных домов и многоквартирных домов. Должность генерального директора занимал он. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, точнее не помнит, генеральным директором был назначен ФИО257 (до этого тот являлся администратором на объектах). Примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах ФИО257 уволился и на должность генерального директора был назначен его племянник - ФИО258 В настоящее время ООО «<данные изъяты>» является банкротом и возможно ликвидировано. Хочет уточнить, что и ФИО403 и ФИО404 являлись фиктивными генеральными директорами. В разный период времени в ООО <данные изъяты> работало от 10 до 50 человек. В ООО <данные изъяты>» были отделы: проектный (начальником являлся ФИО2); главного инженера, куда входили строители (прорабы, начальники участков, электрики) руководителем которого являлся ФИО4 (ФИО16 его увольнения, примерно в 2016 году - он); механизации (строительная техника - краны, экскаваторы, погрузчики, манипуляторы, находящиеся в лизинге с ООО «<данные изъяты>»), руководителем являлся ФИО405. Главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» являлась Кусакина О.В., в подчинении которой были три сотрудника, фамилии которых не помнит в настоящее время. Банковские счета ООО <данные изъяты>» были открыты в ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>». Насколько он помнит, банковские счета открывал он, а также ФИО257 (ПАО «<данные изъяты>»). Право первой подписи было у него, а также документы бухгалтерские могла подписывать Кусакина О.В., у которой были электронные ключи от «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» работали ФИО259 (начальник участка, в последствие - главный инженер); ФИО406 (начальник участка); Апальков Р.А. (юрист); ФИО6 (бухгалтер); ФИО37 - юрист, знакомый Апалькова Р.А.; ФИО408); ФИО409 и ФИО410 (геодезисты); Апальков Анатолий и ФИО67, имя не помнит, родители Апалькова Р.А. (контрольно-ревизионный отдел за строительными материалами и фактически выполненными работами); ФИО27 (прораб); ФИО261 (системный администратор). Его заместителем являлся ФИО4 ООО «<данные изъяты>» были построены такие жилые комплексы как <данные изъяты> и другие. Все объекты были сданы в установленные сроки, нареканий ни от кого не поступало. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах, точнее в настоящее время не помнит, с целью девелоперской деятельностью, то есть деятельностью по управлению проектами по застройке ЖК и КП, им, ФИО4 и Апальковым Р.А. было учреждено ООО <данные изъяты>. Генеральным директором и бухгалтером был назначен Апальков Р.А. Офис данной организации находился в том же помещении, что и ООО «<данные изъяты>. Фактически бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>» занимались Кусакина О.В. Хочет уточнить, что указанное общество открывалось общим решением. Апальков Р.А. не возражал против того, что тот откроет ООО <данные изъяты>» и будет в указанном обществе генеральным директором. Апальков Р.А. обладал правом первой подписи от имени указанного общества. Мог действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», нес полную материальную ответственность, обладал организационно-распорядительными функциями должностного лица указанного общества. Однако хочет отметить, что ключевые решения по деятельности ООО «<данные изъяты>» принимал он, но Апальков Р.А. был в курсе всех его решений, и мог их оспорить. В ДД.ММ.ГГГГ году точное время не помнит, в ходе строительства КП «<данные изъяты>» им было обнаружено, что рядом расположенный участок по адресу: <адрес>, обременений не имеет, его расположение и возможность подключения к коммуникациям по водоснабжению, электричеству и канализации, а также вид разрешенного использования - малоэтажное жилищное строительство, хорошо подходило для строительства какого либо жилого комплекса. С целью последующего возведения ЖК, который потом получил название «<данные изъяты>», он узнал, что данный земельный участок принадлежит гр. ФИО10 с которым он ранее не знаком. Он рассказал о его идеи о покупке упомянутого выше земельного участка Апалькову Р.А., который согласился с его идеи о покупке участка и строительства ЖК «<данные изъяты>». Так же они вместе с Апальковым Р.А. рассчитали технико-экономические показатели ЖК <данные изъяты> разрабатывали вместе генеральный план застройки комплекса, так же привлекали проектировщиков. Сделкой купли продажи упомянутого земельного участка он совместно занимался с Апальковым, Кусакиной и другими сотрудниками общества. По его предложению им и Апальковым Р.А. было принято коллегиальное решение что участок будет приобретаться ООО <данные изъяты>. Со стороны ООО <данные изъяты> подготовкой всех необходимых документов для заключения договора купли-продажи занимался он, Апальков Р.А. и Кусакина О.В. Со стороны <данные изъяты> - Черкасов Олег и Кузавлев Алексей, какие должности те занимают, он не помнит. Указанный земельный участок площадью 65 га был на основании договора купли-продажи, заключенный ДД.ММ.ГГГГ года, точнее не помнит, между ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора Апалькова Р.А. и ФИО10, приобретен за № рублей. Указанная сумма была получена в кредит в ПАО <данные изъяты> (№ рублей в кредит взяло ООО <данные изъяты> в его лице, которое выступило гарантом при сделки, а ООО <данные изъяты> в лице Апалькова Р.А. - примерно около № рублей, точную сумму не помнит). Договор купли-продажи и передаточный Акт совместно со всеми необходимыми документами подписывались в офисе ПАО «Центр Ком ФИО86» по <адрес>. Право собственности было зарегистрировано в регистрационной палате г. Солнечногорска (занимался подачей документов Апальков Р.А.). Одновременно с этим он совместно с Апальковым Р.А. и проектировщиками - ФИО8, продумывали концепцию ЖК <данные изъяты>. Предполагалось первоначально возведение 100 многоквартирных домов (дома высотой 3 этажа, таунхаусы, дуплексы, квадрики и индивидуальные жилые дома). Строительство планировалось с 1 по 5 очереди. Подготовленный проект ЖК <данные изъяты> был согласован в <данные изъяты>, а также в <данные изъяты>ФИО262 Оформлением документов занимался Апальков Р.А. Тот же, в тот же период, в течение ДД.ММ.ГГГГ занимался получением разрешения на строительство, а также градостроительной планировкой земельного участка. Общую начальную стоимость проекта, он в настоящее время не помнит. Средняя расчетная стоимость за 1 кв.м. - № рублей (согласно мониторинга и данных <данные изъяты>). Первые разрешения на строительство были получены в 2014 году сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии продлевались. В ДД.ММ.ГГГГ году, в связи с тем, что первоначально плотность застройки ЖК <данные изъяты> не соответствовало генеральному плану развития с.<адрес>, при его согласовании в <данные изъяты> было предложение внести изменение в разрешение на строительство и выдать новые разрешения на строительство на каждый дом первой очереди в отдельности, то есть на 15 - многоэтажных домов (3 этажа, два подъезда) и 3 таунхауса. Перед получением первых разрешений были проведены кадастровые работы по межеванию земельного участка (по-моему кадастровым инженером был ФИО411 из <адрес>). Оформлением документов занимался Апальков Р.А. На сколько именно участков был разделен изначальный земельный участок, он в настоящее время не помнит. Весь изначальный участок был огорожен, на территории имелась физическая охрана - ЧОП, название в настоящее время не помнит (на основании договора.). На самой территории были возведены ангары для хранения строительных материалов, а также бытовки для рабочих и офис продаж, кроме того было завезено оборудование для производства брущатки и дорожных бардюров, и оконных конструкций из ПВХ. Договора подряда на строительство ЖК <данные изъяты>» были заключены между ООО <данные изъяты>, которые подписывали Апальков Р.А. а в последствии Клиншов С.А. В качестве подрядных организаций были выбраны фирмы, которые, по сути составляли Группу Компаний, в которых работали одни и те же лица, для того, что бы осуществлять контроль за строительством и расходованием денежных средств. Подрядные организации выбирал он, с ведома Апалькова Р.А. который не возражал против, его решения. По предложению Апалькова Р.А. (он был против этого) было решено, что строительство ЖК <данные изъяты>» будет осуществляться в соответствии с ФЗ №, то есть на основании заключенных договоров долевого участия с потенциальными покупателями. Возражал он против упомянутого проекта в связи с тем, что самостоятельного опыта по работе с дольщиками не имел. Апальков Р.А. показав ему технико- экономические показатели проекта убедил его в его рентабельности, после чего он согласился. Реклама по объекту была размещена на специально созданном сайте, которой занималось агентство недвижимости <данные изъяты>, а впоследствии рекламная служба <данные изъяты> и отдел продаж. Поиском и оформлением документов со страховыми службами занимался Апальков Р.А., ФИО412. Подготовительные строительные работы в ЖК <данные изъяты> начались примерно в конце 2013 года. Строительные работы, в том числе и по возведению объектов недвижимого имущества, выполняли рабочие на основании трудовых договоров. Работали как ИП (название не помнит), так и субподрядные организации - ООО, название которые не помнит. В основном ООО выполняли работы по инженерным видам работ. Заработная плата рабочим выплачивалась наличными прорабами. Денежные средства выдавалась отделом бухгалтерии по его распоряжению. Средний размер заработной платы составлял 30-40 тысяч рублей. Денежные средства снимались со счета ООО <данные изъяты> по чековым книжкам на хозяйственные нужды. Оплата ООО происходила по безналичному расчету. Так же взаиморасчетами квартирами на основании договоров уступки прав ДДУ. Оплата потенциальными покупателями приобретенных квартир осуществлялась в основном по безналичному расчету на счета ООО <данные изъяты>. При оплате ДДУ наличными средствами (по желанию и для удобства покупателей) поступление денежных средств обязательно отражалось в бухучете бухгалтером Кусакиной О.В. с выпиской приходно-кассовых ордеров, один экземпляр которого выдавался на руки покупателю. Апальков Р.А. был в курсе открытий продаж по ДДУ и поступления количества денежных средств на расчетные счета ООО <данные изъяты>, решения по расходованию денежных средств с расчетных счетов и кассы ООО <данные изъяты> принимались коллегиально с Кусакиной, Апальковым, Клиншовым а окончательное решение принимал он. Переданные наличными денежные средства участниками ДДУ тратились по заявкам прорабов на приобретение строительных материалов, расходных материалов, мелкого инструмента, о чем ими составлялись авансовые отчеты с приложением чеков и товарных накладных. Отчеты передавались Клиншову С.А., который был ответственен за снабжение объектов. В свою очередь Клиншов С.А. передавал документы в отдел бухгалтерии. На протяжении всего процесса, документы проверялись ревизионным отделом. Ему неоднократно Кусакина говорила, что за выданные денежные средства из кассы ООО <данные изъяты> не отчитываются, но что он говорил ей неоднократно, что требуй документы с подотчетных лиц и закрывай бухгалтерию должным образом. Так же хочет добавить, что часть сотрудников <данные изъяты> получали заработную плату на банковские заработные карты (какого банка не помнит), а часть по ведомостям, по чековой книжке в отделе бухгалтерии в офисе. Премии сотрудникам, которых он поощрял на День строителя, на Новый год, на День рождения и т.д. он выдавал наличными из его личных сбережений, размер премий не помнит, какой то период времени был оформлен зарабплатный проект в банке. Заключение ДДУ началось только после того, как были выполнены работы, связанные со строительными работами фундаментов и первых этажей первых пяти домов. Строительные работы выполнялись за счет оборота денежных средств ООО <данные изъяты> по договорам подряда по текущим объектам строительства. Договора заключались после просмотра объекта, ознакомления с разрешительными документами на строительство и консультациями менеджерами по продажам. Договора подготавливались в офисе в <адрес>, на подпись их покупателями могла осуществляться как в офисе, так и в офисе продаж, все зависело от желания покупателя. Договора со стороны ООО <данные изъяты> подписывались генеральным директором Апальковым Р.А., Клиншовым С.А. Кусакиной (ФИО36) О.В. и им в офисе. Экземпляры договоров со строительной площадки и обратно передавались юристами - ФИО413 или курьером. В связи с тем, что в ДД.ММ.ГГГГ году или в ДД.ММ.ГГГГ году, точнее не помнит, Апальков Р.А. начал в вести самостоятельную коммерческую деятельность, не связанную с деятельностью ООО <данные изъяты>, тот ему предложил сам выдать на Клиншова С.А. и на Кусакину (ФИО36) О.В., зная о его положительном расположении к тем, генеральную нотариальную доверенность о представлении всех полномочий ООО <данные изъяты>. Он согласился, потому что понял, что у Апалькова Р.А. желания работать в ООО <данные изъяты> нет. Порсле того как Апальков Р.А. выписал доверенность на Клиншова и Кусакину (ФИО36) тот не подписывал ДДУ. Но от управления общества не был отстранен, т. е тот приезжал в офис, был в курсе деятельности общества, подписывал необходимые документы. в т.ч. занимался получением кредита в банке «Финансовый стандарт». В связи с тем, что второй учредитель ООО <данные изъяты> - ФИО9 (общий знакомый его и Апалькова Р.А., познакомились при строительстве поселка <данные изъяты>», собственником которого тот являлся) был против смены генеральных директоров, владея 50% в уставном капитале, Апальков Р.А. долгое время не мог уволиться. По доверенности Клиншов С.А. стал действовать, в том числе и подписывать ДДУ, от имени ООО <данные изъяты>, официально занимал должность и начальника отдела снабжения как ООО <данные изъяты> так и ООО <данные изъяты>. На Кусакину (ФИО36) О.В. была выдана доверенность, потому что он ей доверял. Какую либо должность в ООО <данные изъяты> та при этом официально не занимала, но фактически являлась главным бухгалтером ООО <данные изъяты>. Примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ года, точнее не помнит, денежных средств на строительство ЖК <данные изъяты> не стало хватать. Это было связано с тем, что после событий ДД.ММ.ГГГГ года (начался санкционный кризис) стоимость квадратного метра жилья упала с № - № рублей за квадратный метр до № - № рублей, кроме того в связи с упадком покупательной способностью граждан, реализация жилья, в том числе и заключение ДДУ в ЖК <данные изъяты>», упала. В связи с чем, им было принято решение о расторжении и закрытии кредитных договоров ООО <данные изъяты> и предложено Апалькову Р.А. сделать тоже самое с ООО <данные изъяты>. В связи с чем, он и Апальков Р.А. обратились в ПАО <данные изъяты> о расторжении кредитных договоров с оплатой их стоимости земельными участками. Оформлением документов занимались он, Апальков Р.А., ФИО81 Р.М., ФИО6 При этом, ООО <данные изъяты> остался должен банку денежные средства в размере около № рублей, точнее не помнит, так как в собственности остался еще один участок без объектов строительства площадью около 4 га. под дальнейшее строительство объектов ЖК <данные изъяты> - индивидуальных домов альтернатива квартирам. Данный участок являлся обеспечением кредитных обязательств. Он дал личное поручительство Банку в качестве физического лица за ООО <данные изъяты> на эту же сумму. В ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО <данные изъяты>, в помещении которого также располагались офисы <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сотрудниками <данные изъяты> был проведен обыск в рамках уголовного дела, связанного с договорными отношениями ООО <данные изъяты>». В ходе данного обыска были изъяты все документы, а также электронные носители, серверы, компьютеры, сотовые телефоны <данные изъяты>. До настоящего времени изъятые объекты, не смотря на наличие судебных решений и представление прокуратуры, не возвращены. В ходе ознакомления с материалами настоящего уголовного дела. Ему стало известно, что часть предметов и документов изъято следствием. Проведенный обыск также повлияло на дискредитацию репутации ООО <данные изъяты>, что повлекло снижение продаж объектов недвижимости и расторжение ДДУ со стороны дольщиков, которым пришлось возвращать денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ году он стал генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и его учредителем с 50 % в уставном капитале. В этот же период в качестве подрядчика выступил ФИО34 (его знакомый). Предыдущие договора строительного подряда были расторгнуты. В период с ДД.ММ.ГГГГ года он продолжал строительные работы на ЖК «<данные изъяты>», после того как он стал генеральным директором общества Апальков не участвовал в деятельности общества. Клиншов С.А. работал примерно до конца ДД.ММ.ГГГГ года. Так же в указанные периоды стали проводиться <данные изъяты> плановые и неплановые проверки. В ходе которых, не целевого использования денежных средств дольщиков выявлено не было. В ДД.ММ.ГГГГ года он также был участником следственных действий в <данные изъяты> (следователь ФИО263), где было возбуждено уголовное дело по жалобам дольщиков ЖК <данные изъяты>», которое, насколько ему известно, было в последующем прекращено. В рамках данного уголовного дела также был проведен обыск в офисе, в ходе которого была вновь изъята вся документация, которая не возвращена. В ДД.ММ.ГГГГ года по обращению участников ДДУ и АСВ в <данные изъяты>, по решению которого ООО «<данные изъяты>» был признан банкротом и передан в конкурсное управление. С момента обращения в суд хозяйственная деятельность, принятыми судом обеспечительными мерами, была прекращена. Хочет также добавить, что не исполнение обязательств перед участниками ДДУ послужило то обстоятельство, что значительная часть денежных средств дольщиков была размещена в ПАО <данные изъяты>», у которых лицензии были отозваны в ДД.ММ.ГГГГ году соответственно, при этом АСВ денежные средства ООО «<данные изъяты>» не вернуло. Насколько ему известно, и насколько он помнит, собрание учредителей ООО <данные изъяты>» не проводилось, финансовый отчет о деятельности общества учредителем не представлялся. Он принимал непосредственное участие в сверках объемов работ между ООО <данные изъяты>», сверкой актов выполненных работ с ООО <данные изъяты>» занимался как он так и Клиншов С.А. Он лично сам проверял выполненные работы в том числе на строительной площадке ЖК <данные изъяты>» и отраженные в актах выполненных работ и КС, после чего он утверждал акты выполненных работ и КС, но их не подписывал, их подписывали генеральные директора ООО <данные изъяты>. ООО <данные изъяты> выполнило подрядных работ при застройке ЖК <данные изъяты> примерно на № миллионов рублей, ООО <данные изъяты> выполнило примерно подрядных работ на сумму от № миллионов рублей. В момент застройки ЖК <данные изъяты> генеральные директора ООО <данные изъяты>ФИО257 и ФИО258 никакого отношения к руководству ООО <данные изъяты> не имели, те выписали на его имя нотариальную доверенность с правом полномочий генерального директора указанного общества. Генеральный директор ООО <данные изъяты>» ФИО14 так же на его имя выписал нотариальную доверенность с правом полномочий генерального директора. Были случаи когда документы ООО <данные изъяты> подписывали сами ФИО414 и ФИО415 а ООО <данные изъяты> подписывал ФИО14, а иногда подписывал он. ФИО416 фактически выполнял обязанности курьера в ООО <данные изъяты>, ФИО417 фактически выполнял строительные работы на строительных объектах ООО <данные изъяты> и в офис ООО <данные изъяты> их приглашали по мере надобности для подписи необходимых документов. ФИО14 фактически выполнял строительные работы на строительной площадке ЖК <данные изъяты> и в офис приезжал по мере надобности для подписи необходимых документов. Получением кредита, сумму которую он не помнит, в КБ <данные изъяты> занимался Апальков и Кусакина (ФИО36) О.В., но ему известно что данный кредит был получен для застройки ЖК <данные изъяты>. Он и Апальков контролировал расход кредитных денежных средств полученных в КБ <данные изъяты>. Указанные денежные средства были израсходованы на закупку строительных материалов и оплату субподрядных работ. Закупкой строительного материала для строительства ЖК «Акваполис» занимался ФИО19 при этом согласовывая с ним контрагентов, наименование юридических и физических лиц он не помнит. Хочет отметить что Клиншов С.А. нем полную ответственность за снабжене на строительной площадке ЖК <данные изъяты>. Он осуществлял контроль за объемом продаж в ЖК <данные изъяты> на основании предоставленных ему данных по ДДУ - либо ФИО81, либо ФИО418, по вопросу поступления денежных средств от участников долевого строительства на основании данных предоставленных ФИО5 (ФИО36) О.В. Решения о расходовании денежных средств полученных от участников долевого строительства ЖК <данные изъяты>» принимались совместно им, Кусакиной (ФИО36), Клиншовым, Апальковым. На вопрос следователя: «Расскажите обстоятельства приобретения автомашин <данные изъяты> по договору лизинга и которые поставлены на баланс ООО <данные изъяты>, ответ обвиняемого: «<данные изъяты> были приобретены по договору лизинга в ООО <данные изъяты> стоимость которых он не помнит, платежи по договорам лизинга производились из денежных средств исключительно полученных от иных объектов и выполненных работ не связанных со строительством ЖК <данные изъяты>». <данные изъяты> был в пользовании Апалькова, <данные изъяты> в пользовании ФИО37. За указанные автомашины полностью были выплачены платежи по договору лизинга ООО <данные изъяты>». Апальков уплатил последний выкупной платеж (сумма которого ему не известна, и из каких денежных средств был внесен платеж ему не известно) по договору лизинга за указанные автомашины, и оформил указанные автомашины возможно на себя, а возможно на известных ему третьих лиц. На вопрос следователя: «Вы осуществляли контроль, за объемом поставки строительного материала на территорию строительной площадки ЖК <данные изъяты>»? », ответ обвиняемого: «контроль за объемом поставленного строительного материала он осуществлял на основании отчетов предоставленных ФИО371». На вопрос следователя: « Назовите количество квартир в ЖК <данные изъяты> которые были приобретены по кредитным договорам оформленных на сотрудников ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>» либо их родственников? », ответ обвиняемого: «Порядка 8 квартир и 1 таунхаус во всех 9 случаях первоначальный взнос на приобретение объектов недвижимости вносил он за участника долевого строительства, из его же личных денежных средств он оплачивал кредитные платежи». На вопрос адвоката Франк Ф.К. «Каким образом технически согласовывалась между Вами и Клиншовым, включая контрагента закупка материалов».,ответ обвиняемого: «Взаимодействовал с контрагентами ФИО371, его только ставил в известность по факту». По вопросу заключения договоров займа с ФИО45, ФИО46, и ФИО64 может пояснить следующее, что действительно с указанными лицами были заключены договора займа, по его просьбе, от имени кого общества с ними были заключены договора займа он уже не помнит, так же он их просил открыть банковские кары на их имя в <данные изъяты> для перечисления денежных средств по договору займов. Он так же и сотрудники бухгалтерии (кто именно не помнит) сообщил ФИО45ФИО46 и ФИО64 о дате и сумме поступления денежных средств, после того как ФИО45, ФИО46, ФИО64 получали денежные средства по заключенным договорам займов, лично он от них денег не получал, те приносили их в кассу общества. По вопросу заключения договора подряда ООО <данные изъяты>» с ООО <данные изъяты>» может пояснить следующее, что в настоящее время он не помнит о данном договоре. В связи с осуществлением строительных работ на маленьких объектах, так как КП <данные изъяты>» им, Апальковым и ФИО367 Арсенем коллегиально было принято решение о создании указанного общества. Ему лично не передавались ни ключи от ФИО86- клиента, ни учредительные документы организации, ни печать от указанного общества, к деятельности ООО «БМА-групп» он особого отношения не имел, к деятельности указанного общества имели Кусакина О.В., ФИО265 С ДД.ММ.ГГГГ года договора долевого участия с участниками долевого строительства заключал он, соответственно ставя подпись в договоре, денежные средства принимались как безналичным так и наличным расчетом, наличными деньги от участников долевого строительства принимались в офисе продаж ЖК <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Таким образом, денежные средства участников долевого строительства он не похищал, неоднократно проводились проверки со стороны <данные изъяты> как плановые так и не плановые всего ЖК <данные изъяты>», по результатам которых нецелевого использования денежных средств выявлено не было. Кроме этого порядка около 60 квартир в ЖК <данные изъяты>» реализовано не было, стоимостью около № миллионов рублей, что хватило бы для завершения строительства первой очереди ЖК <данные изъяты>. Хочет подчеркнуть, что вклады участников долевого строительства страховались, в полном объеме и он не мог в начале проекта строительства предусмотреть и предвидеть банкротства строительных компаний. Кроме того до поступления денежных средств участников долевого строительства ЖК <данные изъяты>, с целью проведения подготовительных и начально-строительных работ в указанном жилом комплексе были потрачены его личные денежные средства и денежные средства ООО <данные изъяты> в общей сумме примерно № миллионов рублей. В первоначальных показаниях он говорил, что причинами послужившими основаниями завершения строительства ЖК <данные изъяты> явились следующие обстоятельства: - санкционный кризис ДД.ММ.ГГГГ года вызванный присоединением <адрес> в состав Российской Федерации, введением санкций и контр санкций, в результате которых стоимость квадратного метра жилья сильно упала, курс доллара по отношению к рублю вырос в два раза, что существенно отразилось на платежеспособности населения. В это время, большая часть поставщиков строительных материалов подняла цены на продукцию. При этих обстоятельствах повышение цен на строящееся жилье грозило спадом продаж. Именно по этой причине, цены на квартиры в ЖК «Акваполис» не повышались и оставались неизменными. При указанных обстоятельствах речь о получении прибыли от продаж квартир не шла. Основной задачей было сдать объект в установленные сроки, т.к. он прекрасно понимал, что имеет дело с деньгами дольщиков, что влечет повышенную ответственность перед застройщиком. Согласно сведений, представленных на сайте Госстройнадзора Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области и других интернет ресурсов, в Московской области в период времени с ДД.ММ.ГГГГ обанкротились более 150 застройщиков. Согласно единому реестру проблемных объектов, размещенному на сайте <данные изъяты>, по 568 застройщикам из 67 регионов открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом №. Указанная ситуация с банкротством застройщиков не может не свидетельствовать о крайне нестабильной экономической ситуации как в Московской области так и в целом по стране. Второй причиной, послуживший основанием не сдачи ЖК «Акваполис» в установленные сроки является производство обыска в ДД.ММ.ГГГГ году сотрудниками <данные изъяты> связанный с договорными отношениями ООО <данные изъяты> в рамках которого, сотрудники полиции изъяли всю документацию караемую финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монтос Дом», ООО «МСП Строй», ООО «ЦСТ Гермес», в том числе все компьютеры, телефоны, серверы, не предоставляя возможности скопировать информацию содержащуюся на изымаемых объектах. Несмотря на наличие судебных решений обязывающих должностных лиц возвратить все изъятое имущество, а так же неоднократных представлений прокуратуры, изъятые предметы возвращены не были. Проведенный обыск повлиял на репутацию компании самым негативным образом, что усугубило без того невысокие продажи квартир в ЖК «Акваполис». В результате, ФИО16 произведенного обыска, 3 участника долевого строительства расторгли договора, с последующим возвратом денежных средств. Помимо этого, существенных временных затрат потребовало восстановление клиентской базы и базы поставщиков. Денежные средства участников долевого строительства размещались на банковских счетах, в том числе и счет, открытом в ПАО «Нота ФИО86», у которого в 2016 году была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, что вызвало дополнительные трудности с возвращением оставшихся на счете денег.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО67 Р.А., данных им в ходе предварительного расследования следует, что примерно осенью 2008 года, точнее не помнит, он, с целью трудоустройства, пришел на собеседование в офис ООО «Монтос-Дом» по адресу: <адрес>. Данная организация занималась строительством различных коттеджных поселков. Учредителем и директором Общества являлся ФИО3, который, совместно с его заместителем - ФИО4 и проводили его собеседование. ФИО16 которого он был трудоустроен в соответствии с трудовым законодательством на должность юриста, в настоящее время он не помнит составлялся ли с ним трудовой договор. При этом он в качестве юриста фактически работал и в других организациях, принадлежащих ФИО82 Ю.Н. (то есть в которых тот являлся фактическим руководителем, не занимания при этом никаких должностей), а именно: ООО «Монтос-Дом», ООО «Монтос-Окна», ООО «МСП-Строй» и другие, название которых он не помнит. В основном, в данных организациях работу выполняли те же сотрудники, что и трудоустроенные в ООО «Монтос Дом». Фактически офисы их располагались в том же помещении, что и офис ООО «Монтос Дом». Все указанные организации имели отношение к строительным работам. Кроме его в ООО «Монтос-Дом» и в указанных организациях работали: ФИО19 (руководил отделом снабжения); ФИО5 (являлась главным бухгалтером всех организаций); ФИО6 (занималась финансовой аналитикой); ФИО419 (бухгалтер); Архипов Владимир (снабженец); ФИО7 и ФИО8 (проектировщики), Шубин Олег, какую именно должность тот занимал не помнит, а также прорабы, фамилии которых не помнит, так как на строительных площадках он практически не был. В процессе работы у него с ФИО82 Ю.Н. и ФИО4 сложились доверительные, рабочие отношения. ФИО4 и ФИО82 Ю.Н. были партнерами, при этом, ФИО4 отвечал и руководил именно за строительство, а ФИО82 Ю.Н. - управлял организацией в целом, в том числе и распоряжался денежными средствами, именно тот давал указания всем сотрудникам организаций по трудовой деятельности. Без согласования с ФИО82 Ю.Н. никто ни чего не мог сделать. Примерно в начале 2011 года, точную дату не помнит, находясь в помещение офиса ООО «Монтос-Дом», арендованного в <адрес>ФИО16 офиса, расположенного в <адрес> по указанному выше адресу, ФИО82 Ю.Н. предложил ему карьерный рост, став генеральным директором новой компании - ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО82 Ю.Н. пояснил, что ему необходимо зарегистрировать в установленном порядке юридическое лицо ООО «ЦСТ-Гермес», основным видом деятельности которого должно было быть производство фасадных элементов, став одним из учредителей (10 % в уставном капитале) совместно с ФИО82 Ю.Н. (50 %) и ФИО4 (40 %) и генеральным директором, с заработной платой в размере 50 000 -70 000 рублей. Он согласился, так как доверял ФИО82 Ю.Н., которого знал, как серьезного и порядочного бизнесмена. Он был уволен с должности юриста ООО «Монтос-Дом» и трудоустроен генеральным директором ООО «ЦСТ-Гермес», однако фактически продолжал свою трудовую деятельность в качестве юриста группы компаний которыми управлял ФИО82 Ю.Н. <данные изъяты> Им было зарегистрировано ООО «ЦСТ-Гермес» в установленном порядке, в какой именно ИФНС он в настоящее время не помнит. Были открыты в разный период деятельности Общества, несколько расчетных счетов в ФИО86: «Сбербанк России», «Нота ФИО86», «Центрком», остальные он не помнит. Так же была оформлена услуга «ФИО86-Клиент» от всех имеющихся расчетных счетов, электронные ключи от которых находились в пользовании ФИО5, которая без указаний ФИО82 Ю.Н. ими (ключами) не распоряжалась. Первичный офис ООО «ЦСТ-Гермес» находился по адресу: <адрес> слобода, <адрес>, эт. 1, офис 41. Фактически офис располагался по тому же адресу, что и офис ООО «Монтос- Дом». В настоящее время он не помнит, кто был официально трудоустроен в ООО «ЦСТ-Гермес». Фактически он выполнял обязанности юриста, то есть подготавливал договора, в том числе и договора долевого участия при строительстве ЖК «Акваполис». Примерно в 2013 году ФИО82 Ю.Н. и ФИО4 из-за финансовых разногласий перестали общаться, и ФИО4 вышел из состава учредителей ООО «ЦСТ-Гермес». Каким образом распределились доли в уставном капитале, он не помнит. Но в состав учредителей, примерно в это же время, точнее не помнит, по указанию ФИО82 Ю.Н. вошел ФИО260 В конце 2013 года или в начале 2014 года, в настоящее время он точный период не помнит, он со слов ФИО82 Ю.Н. узнал, что тот собирается строить жилой комплекс «Акваполис» и в качестве застройщика будет выступать ООО «ЦСТ-Гермес». Так же ФИО82 Ю.Н. ему пояснил, что данный ЖК будет строиться на территории земельного участка, данный земельный участок ФИО82 собирался приобретать на кредитные деньги, ФИО73ФИО82 Ю.Н. планировал получить в ПАО «Центрком ФИО86». Ему известно, что площадь участка составляла порядка 65 га, и располагался вблизи <адрес> с.<адрес> городского округа Солнечногорск Московской области, разрешенное использование: для жилищного строительства. По указанию ФИО82 Ю.Н. он, как генеральный директор ООО «ЦСТ-Гермес» в офисе ФИО86 ПАО «Центрком ФИО86», расположенного в г. <адрес>, подписал кредитный договор от имени генерального директора ООО «ЦСТ Гермес» примерно на сумму около № рублей, обстоятельства заключения кредитного договора с ООО «Монтос-Дом» он не помнит, но он помнит, что они вместе с ФИО82 Ю.Н. приехали в Центркомбанк, где он подписал упомянутый выше кредитный договор, ФИО369 им от лица генерального директора ООО «ЦСТ-Гермес» и с ранее не знакомым гр. ФИО10 был подписан договор купли-продажи упомянутого выше земельного участка точную сумму не помнит но примерно стоимостью около № рублей. Каким образом происходила оплата указанному договору купли-продажи земельного участка, он не знает, так как бухгалтерией занималась ФИО5 по поручению ФИО82 Ю.Н. В этот же период, то есть примерно в конце 2013 или в начале 2014 года, точнее не помнит, ФИО82 Ю.Н. дал указания ему, выйти из состава учредителей ООО «ЦСТ-Гермес», объяснив это тем, что тот будет для строительства ЖК «Акваполис» привлекать инвестора, и что оформленная на него доля в обществе, будет передана ему. В последствие учредителем стал ФИО9. Так как владельцем ООО «ЦСТ-Гермес» являлся ФИО82 Ю.Н. и фактически ее руководством занимался тот, он выполнил его указания и им были в ИФНС оформлены необходимые документы, оставаясь при этом номинальным генеральным директором, продолжал выполнять обязанности юриста. Так же хочет добавить, что ФИО82 Ю.Н. также вышел из состава учредителей ООО «ЦСТ -Гермес», таким образом доли распределились между ФИО19 и ФИО9 в равных долях. Со слов ФИО82 Ю.Н. тот планировал построить жилой комплекс «Акваполис», который состоял бы из 100 многоквартирных домов различной этажности и планировки - многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи. Проектная документация была подготовлена проектным отделом ООО «Монтос-Дом». Им была подготовлены документы для получения разрешения на строительство, которые он лично согласовал и получил летом 2014 года в Администрации с.<адрес>. Все необходимые документы для начала строительства ЖК были им, как генеральным директором ООО «ЦСТ-Гермес», утверждены. Все изменения в проект ЖК «Акваполис» вносились только по указанию ФИО82 Ю.Н., он выполняя указания ФИО82 Ю.Н. им подписывались соответствующие документы. ФИО16 чего, ФИО82 Ю.Н. решил размежевать земельный участок, и строить ЖК «Акваполис» в пять очередей. Первая очередь предполагала строительство 18 домов, из которых 15- многоквартирные (три этажа, два подъезда) и 3 таунхауса. Продажа объектов недвижимого имущества должна была осуществлять в соответствии с ФЗ №, то есть заключение договоров долевого участия. Очереди должны были возводиться поочередно. Условия договора долевого участия предусматривали сдачу квартир без внутренней отделки, с отделкой мест общего пользования. Кадастровые работы по межеванию земельного участка проходили примерно осенью 2014 года, точнее не помнит, кто выполнял данные работы, он не знает. В конце 2014 года он по указанию ФИО82 Ю.Н. стал оформлять новые разрешения на строительство (только первая очередь). Хочет уточнить, что разрешения на строительство со 2 по 5 очередь объектов, в том числе и социально значимых (школа, торговый центр и т.д.) не оформлялись. Оформление предполагалось ФИО16 завершения и продажи первой очереди. Необходимость в оформлении новых разрешений ФИО82 Ю.Н. ему объяснил тем, что продажа коттеджей не рентабельна и тот хочет внести изменения в проектную документацию. ФИО16 оформления всех разрешительных документов, ФИО82 Ю.Н. стал задерживать выплату ему заработной платы. Хочет уточнить, что его заработная плата составляла около 70-80 тысяч рублей, которая выдавалась ему на руки в офисе, бухгалтерами. При этом официальная заработная плата как генерального директора составляла около 20 000 рублей, которую бухгалтера в ФИО86 снимали по чековым книжкам. За получение заработной платы он нигде не расписывался. Он обратился с вопросом к ФИО82 Ю.Н. по поводу не выплаты зарплаты, на что тот ему пояснил, что все деньги уходят на строительство. Строительные работы начались примерно летом 2014 - планировочные земляные работы, в начале 2015 года - забивка свай, заливка фундамента. Работы первоначальные, как ему известно, выполнялись на денежные средства ФИО9 Хочет также добавить, что строительные работы выполняли фирмы - подрядчики ООО «Монтос-Дом» и ООО «МСП-Строй», фактическим руководителем которых являлся ФИО82 Ю.Н., то есть вопрос о выборе подрядчиков даже не обсуждался. Договора на выполнение подрядных работ были заключены ООО «ЦСТ-Гермес» с ООО «Монтос-Дом» и ООО «МСП-Строй», кто именно их готовил и подписывал от имени ООО «ЦСТ-Гермес» ему не известно. Работы выполнялись. Ему известно, что закупкой строительных материалов занимался ФИО19 Каким образом происходила их оплата и у кого приобретались материалы, ему неизвестно. Документы - акты выполненных работ, КС-2- КС-3 составляла бухгалтерия. По фактическим выполненным работам составлялись сметы, которые он не подписывал. О том, что строительные работы были начаты ему известно, так как он сам приезжал на строительную площадку ЖК «Акваполис», которая представляла собой огороженную территорию, на которой находился офис-продаж - металлический блок-контейнер, а так же видел строительную технику, рабочих и строительные материалы. Была охрана, но из кого та состояла, он не помнит. В офисе продаж работали менеджеры по продажам. Работали те по агентским договорам с ООО «ЦСТ-Гермес». Помнит, что работали Однарал Алексей и девушка, анкетные данных которой не помнит. Когда он приезжал, в офисе продаж всегда встречал ФИО82 Ю.Н., который контролировал процесс выполнения строительных работ, деятельность менеджеров. Он приезжал на строительную площадку с целью передачи документации, какой именно не помнит, но в том числе и договоров долевого участия, которые стали заключаться примерно в декабре 2014 года, но он может и ошибаться. На ФИО266 были оформлены первые технические договора долевого участия в строительстве в ЖК «Аккваполис» в количестве 15 штук, денежных средств от которой он не получал и дальнейшее распоряжение недвижимостью ФИО370 (Шатохиной) ему не известно, хочет отметить что договора долевого участия с ФИО370 (Шатохиной) были заключены по распоряжению ФИО82 Ю.Н. Лично им было заключено с гражданами (участниками долевого строительства) около 36 договоров. Он мог их подписать в офисе ООО «ЦСТ-Гермес» (ООО «Монтос-Дом»), расположенном по адресу: <адрес>, лично он с участниками долевого строительства никогда не встречался, так как ему договор приходил на подпись уже подписанный со стороны участника долевого строительства. От участников долевого строительства он лично денег не получал. ФИО16 того, как им от лица ООО «ЦСТ-Гермес» подписывались все три экземпляра, те регистрировались в регистрационной палате г.о. Солнечногорска. Регистрацией занималась ФИО370 (Шатохина) Юля. При нем все договора оплачивались только по безналичному расчету, на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес». Указание на распоряжение деньгами ФИО5 давал ФИО82 Ю.Н. Примерно с начала весны 2015 года он на работу стал приходить 1-2 раза в неделю. Это было связано с тем, что ему перестали по неизвестной причине выплачивать заработную плату, ФИО82 Ю.Н. перестал с ним общаться, в том числе и ставить в известность о процессе строительства ЖК «Акваполис». Так как ему была неизвестна причина перемен, он стал просить ФИО82 Ю.Н., чтобы тот его уволил с должности генерального директора ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО82 Ю.Н. отказался это сделать, сославшись на конфликт с ФИО9, и что для его увольнения необходимо 51% голосов общего собрания участников общества. Так как он продолжал настаивать на увольнении, ФИО82 Ю.Н. предложил ему оформить нотариальную доверенность на ФИО19 и ФИО5 на управление ООО «ЦСТ-Гермес», что и было им выполнено. Поставил ли ФИО82 Ю.Н. ФИО19 и ФИО5 в известность об этом, он не знает, но предполагает что, да. Оформленную в августе 2015 года у нотариуса доверенность, он передал в офисе ФИО82 Ю.Н. ФИО16 этого он практически прекратил общение с ФИО82 Ю.Н., на строительной площадке ЖК «Акваполис» не появлялся. Официально он был уволен с должности генерального директора ООО «ЦСТ-Гермес» примерно ДД.ММ.ГГГГ. Примерно с момента оформления доверенности на ФИО19 и ФИО5, то есть с августа 2015 года по настоящее время, он никаких документов ООО «ЦСТ-Гермес» не подписывал, за исключением информационных писем о переносе сроков сдачи объектов строительства ЖК «Акваполис». Это он сделал по указанию ФИО82 Ю.Н., который ему сказал, что действительна только подпись генерального директора, а подпись ФИО19, действовавшего по доверенности, юридической силы иметь не будет. Так же хочет добавить, что в организациях, которыми фактически управлял ФИО82 Ю.Н. - ООО «Монтос», ООО «Монтос-Окна», ООО «МСП-Строй», руководители в основном были из числа его знакомых или родственников, а именно: ООО «Монтос-Дом» генеральным директором являлся ФИО258 (родственник ФИО82 Ю.Н.), ООО «МСП-Строй» Стародубцев - друг ФИО82 Ю.Н. Насколько ему известно Чаплыгин и Стародубцев не осуществляли руководство указанных обществ, компаниями управлял ФИО82 Ю.Н. Хочет уточнить, по поводу сделки купли продажи земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:681 расположенного по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Лопотово, может пояснить следующее: на сколько он помнит изначально собственником указанного земельного участка являлся ранее не знакомый ему ФИО10, с которым он познакомился в момент подписания договора купли продажи, который они подписывали ДД.ММ.ГГГГ в офисе Центркомбанка, расположенного в <адрес>, рядом с <адрес> участок был приобретен ООО «ЦСТ Гермес» за один миллиард двести пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто тысяч рублей. Указанной суммы на расчетных счетах ООО «ЦСТ Гермес» не было, поэтому ФИО82 Ю.Н. было принято решение о взятии денег в ФИО73 в Центркомбанке. Указанные решения ФИО82 Ю.Н. принимал единолично и с ним не советовался, он лишь по его указанию подписывал документы. ООО «ЦСТ Гермес» ФИО86 одобрено ФИО73 в размере 455690000 рублей, полную сумму на покупку земельного участка ФИО86 не было одобрено в связи с тем, что у ООО «ЦСТ Гермес» не хватило оборотных средств, тогда ФИО82 Ю.Н. принял решение получить ФИО73 в Центркомбанке на ООО «Монтос Дом», ФИО86 одобрил обществу денежных средств на сумму 800000000 рублей. Были заключены два кредитных договора в Центркомбанке, один из которых он как генеральный директор ООО «ЦСТ Гермес» подписал. Приобретаемый земельный участок находился в залоге у ФИО86 под обеспечение указанных кредитных договоров. Расчетами как с ФИО86 так и с продавцом занимался ФИО82 Ю.Н. и ФИО5ФИО369 проектный отдел ООО «Монтос Дом» разработал проект ЖК «Акваполис» и в связи с проектом планировки территории жилого комплекса ФИО82 было принято решение о разделе указанного земельного участка на 6 частей, в связи с чем по указанию ФИО82 Ю.Н. им было подписано решение собственника о реальном разделе земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнение кредитных обязательства перед Центркомбанком, как со стороны ООО «ЦСТ Гермес» так и со стороны ООО «Монтос Дом» контролировал ФИО82 Ю.Н., ему не известно из каких денежных средств оплачивались кредитные обязательства. На момент его увольнения из ООО «ЦСТ Гермес» ему не известно, были ли погашены кредитные обязательства перед ФИО86 или нет. Так же хочет дополнить, Точную дату и время не помнит, по указанию ФИО82 Ю.Н. он приехал на личный прием к главе администрации с.<адрес>, находясь у него в кабинете написал заявление о выдаче разрешения на строительство малоэтажной застройки не требующей прохождения государственной регистрации, ФИО16 этого Красавин пригласил в кабинет специалиста администрации по вопросам архитектуры и градостроительства ФИО29 и сказал чтобы та ему дала список необходимых документов для получения указанного разрешения. ФИО2 готовил необходимые документы для получения разрешения на строительство, полный перечень документов назвать не может, но среди них план застройки территории, проект планировки застройки на каждый земельный участок, проект застройки жилых домов на каждый земельный участок. ФИО16 проведения проверки необходимых документов специалистами администрации, в итоге ООО «ЦСТ Гермес» было выдано разрешение на строительство малоэтажной застройки не требующих прохождения государственной экспертизы по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, в районе д. Лопотово. Возможно, по указанию ФИО82 Ю.Н. на указанном земельном участке начались подготовительные строительные работы до ДД.ММ.ГГГГ. С бюджетом проекта ЖК «Акваполис» его никто не знакомил, сметную документацию ЖК «Акваполис» он также не видел. Подрядные организации по застройке ЖК «Акваполис» определял ФИО82 Ю.Н., поставкой строительного материала занимался ФИО371. Расход денежных средств с расчетных счетов компаний ООО «Монтос Дом» ООО «ЦСТ Гермес» и ООО «МСП Стой» осуществлялся по личному указанию ФИО82, он никаких распоряжений по данному вопросу не давал. На момент нахождения его в должности генерального директора ООО «ЦСТ Гермес» учредителями общества являлись ФИО371 и ФИО9 с долей в уставном капитале по 50%. В его присутствии собраний учредителей ООО «ЦСТ Гермес» не проводились. В период нахождения в должности генерального директора общества ему не было известно о вносимых изменениях в учредительные документы ООО «ЦСТ Гермес», диведенды от ООО «ЦСТ-Гермес» он не получал. Таким образом, он денежных средств от участников долевого строительства не привлекал, не получал, ими не распоряжался. Будучи генеральным директором Общества, он выполнял указания ФИО82 Ю.Н. Именно тот определял, с кем и какие сделки надлежит заключить, что, где и по какой цене приобрести, кому и сколько оплатить. ООО «ЦСТ-Гермес» производило фасадные элементы, которые активно использовались при строительстве, имело работников, транспорт, цех и склады (арендовались в д. Пучково ТАО <адрес>). Об этом ему достоверно известно и лично, и от ФИО82 Ю.Н., и из разговоров между его работниками - проектировщиками, снабженцами, бухгалтерами и др. Он бывал на этих производственных площадях, поскольку и ООО «МОНТОС ДОМ» и другие организации ФИО82 активно вели хозяйственную деятельность. Поэтому у него не было сомнений в реальности намерений по строительству ЖК «Акваполис». Кроме того, поскольку он лично оформлял покупку земельного участка, его размежевание, получение разрешений на строительство, в тот момент он был уверен в реальной возможности исполнить обязательства. За период его работы в ООО «ЦСТ Гермес», ООО «МОНТОС ДОМ», до начала лета 2015 года строительство ЖК «Акваполис» велось активно, о чем ему достоверно известно лично, и от самого ФИО82 Ю.Н., ФИО5, ФИО19, проектировщиков и др. работников ФИО82. Согласно заключения строительной экспертизы, стоимость выполненных работ составляет свыше 172 млн. рублей. Поэтому, даже при таких условия, будучи генеральным директором Общества, выполняя указания ФИО82 Ю.Н. и не имея доступа к денежным средствам ни в кассе Общества, ни на его счетах, он не сомневался в возможности исполнения ФИО82 Ю.Н. и аффилированных ему организаций, взятых на себя обязательств перед участниками долевого строительства. В бухгалтерском учете ООО «ЦСТ-Гермес» он никакого участия не принимал - с потенциальными покупателями не встречался, с проектной документацией и разрешениями на строительство их не знакомил. Он никогда не распоряжался денежными средствами ООО «ЦСТ-Гермес». Будучи реальным владельцем и руководителем ООО «ЦСТ-Гермес» (как и ООО «МОНТОС-ДОМ»), деньгами Общества распоряжался ФИО82 Ю.Н. и все сведения о движении денежных средств вносились бухгалтерами в регистры бухгалтерского учета только по его указанию. Полученные ключи от системы «ФИО86-клиент», при открытии счетов ООО «ЦСТ-Гермес» он передал ФИО5, которой фактически исполнялись обязанности главного бухгалтера ООО «ЦСТ-Гермес». Указанной в заключении дополнительной бухгалтерской экспертизы в ответах на вопросы №,7, 8 суммы свыше 102 млн. рублей он наличными денежными средствами в кассе Общества не получал. Ни ФИО5, ни иными бухгалтерами наличные денежные средства ему никогда не выдавались. Данные карточки счета № не подтверждены первичной бухгалтерской документацией. В отсутствие такого подтверждения (первичной бухгалтерской документации) получателем денежных средств может быть произвольно указано любое лицо, каковым в настоящем случае указан он. Обращает внимание следствия, что значится получателем денежных средств и ФИО16ДД.ММ.ГГГГ, вплоть до сентября 2016 года, причем их большая часть якобы получена им в его фактическое отсутствие. При этом весь последний год, 2017 его «директорства» де-юре, денежные средства из кассы не получал. Он никогда не был осведомлен о движении денежных средств, поступавших в кассу и на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес», об этом знали только ФИО82 Ю.Н. и бухгалтера. Уверен, что данные о получении им такой суммы в кассе внесены в бухгалтерию Общества по указанию ФИО82 Ю.Н., похитившего эти деньги. Более того, с лета 2015 года он физически не мог этого делать, прекратив всякие отношения с ФИО82 Ю.Н., ООО «МОНТОС-ДОМ» и ООО «ЦСТ-Гермес», не находясь в офисе этих организаций. Не получая этих денег, он не мог совершить действия, направленные на их легализацию (отмывание), он их в свою пользу не обращал, не обналичивал - не возвращал и не передавал их ФИО82, ФИО5, ФИО371, либо кому-либо другому лицу. ФИО64 А.С., ФИО45, ФИО46 являются знакомыми ФИО82 Ю.Н. о их договоренности с ФИО82 Ю.Н. ему ничего не известно, директор ООО «БМА Групп» ФИО37 ему знаком, но ему также о его договоренностях с ФИО82 ничего не известно. Подписывая договора долевого участия с участниками долевого строительства ЖК «Акваполис» у него не было сомнений, что жилье для них будет построено, потому что за время его работы у ФИО82 Ю.Н. при такой же организации труда, его организациями, в т.ч. и ООО «МОНТОС-ДОМ», были полностью отстроены такие крупные объекты как ЖК «Остров Эрин» в д. Раево, с.<адрес>, ТАО <адрес> - совместно с группой компаний «Миэль»; коттеджный поселок «Калинка» в д. <адрес>, Московской области; коттеджный <адрес> (ДНП Ясенки) в с.<адрес>, ТАО <адрес>; коттеджные поселки: Бристоль (пос. Московский, НАО <адрес>), Кембридж (МО, г.о. Истра, д. Красный поселок), Марсель (ДНП Никольское-1, с.<адрес>, ТАО <адрес>).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО5, данных ею в ходе предварительного расследования следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она была трудоустроена в ООО «Монтос - Дом», где занимала должность бухгалтера, а с ДД.ММ.ГГГГ года, в настоящее время точно не помнит - должность главного бухгалтера, трудовой договор с ней заключался. Ее обязанности заключались в ведении бухгалтерского и налогового учета, а также в подготовке налоговой и бухгалтерской отчетности, взаимодействие с ИФНС и фондами, подготовка документации банковским учреждениям ежеквартально. Первоначально генеральным директором ООО «Монтос - Дом» являлся ФИО82 Ю.Н., примерно в 2014-2015 годах - ФИО257, а ФИО16 ее увольнения, то есть с лета 2016 года - ФИО258 Офис данного Общества в разный период деятельности располагался по различным адресам, а именно: <адрес>; <адрес> другие адреса, в настоящее время она уже не помнит. Основным видом деятельности Общества являлось строительство многокартирных домов. Фактическим руководителем ООО «Монтос - Дом» являлся ФИО82 Ю.Н. ФИО82 Ю.Н. являлся также фактическим руководителем и в ООО «ЦСТ - Гермес», ООО «МСП - Строй». ООО «ЦСТ - Гермес» было учреждено в 2011 году. Учредителями являлись ФИО82 Ю.Н., насколько ей известно - ФИО9, ФИО19, кто являлся еще учредителем общества в настоящее время она уже не помнит. Первоначально данная организация была создана для производства фасадных элементов. ФИО16 того, как ФИО82 Ю.Н. начал осуществлять проект - строительство ЖК «Акваполис», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи <адрес>, ФИО82 Ю.Н. прекратил деятельность, связанную с производством фасадных элементов и данное Общество стало заниматься упомянутым проектом в качестве застройщика. ООО «МСП - Строй», насколько она помнит в настоящее время, созданное в 2013 - 2015 годах, для каких именно целей, не знает. Деятельность в Организации не велась, вплоть до заключения договорных отношений с ООО «ЦСТ - Гермес». ООО «Монтос - Дом» и ООО «МСП - Строй» на основании договорных отношений с ООО «ЦСТ - Гермес» выступили подрядными организациями при строительстве ЖК «Акваполис». При этом, генеральными директорами в указанных организациях выступали знакомые и родственники ФИО82 Ю.Н., а именно: ФИО261 (одноклассник, в МСП - Строй»); Мишин (давний знакомый в ООО «Монтос - Дом»); Чаплыгин (племянник, в ООО «Монтос - Дом»). Фактически, обязанности генеральных директоров те не выполняли, являлись номинальными директорами. В ООО «ЦСТ - Гермес» генеральным директором с 2011 года по 2017 год являлся ФИО67 Р.А. Фактически тот также являлся номинальным директором, и выполнял обязанности юриста, так как был трудоустроен на данную должность в ООО «Монтос - Дом». При этом, примерно с лета 2015 года, точнее не помнит, ФИО67 Р.А. из-за каких то разногласий с ФИО82 Ю.Н., каких именно не знает, так как все решалось за «закрытыми дверями», перестал приходить на работу. Ей известно, что им была выписана нотариальная доверенность на представление интересов ООО «ЦСТ - Гермес» на ФИО19 и на нее. Обстоятельства, при которых была достигнута договоренность о необходимости выдачи доверенности, ей не известны. О доверенности она узнала уже по факту. Со слов ФИО82 Ю.Н. она узнала, что на нее доверенность была выдана на случай отсутствия ФИО19 При этом ФИО19 являлся только в какой - то период времени учредителем ООО «ЦСТ - Гермес», трудоустроен в нем не был. Об был трудоустроен в ООО «Монтос - Дом» на должность начальника отдела снабжения, и фактически выполнял данные обязанности. Обязанности и.о. генерального директора ООО «ЦСТ - Гермес» сводились только к подписанию документов, которые ему предоставлялись на подпись юристом - Тимачева Ирина или начальником того или иного отдела - бухгалтерии, снабжения, сметного, и в том числе тот подписывал договоры долевого участия, она так же подписывала несколько договоров долевого участия, в отсутствие ФИО19 Хочет уточнить при этом, что все организационные и исполнительные вопросы единолично решал ФИО82 Ю.Н. Именно тот был фактическим руководителем ООО «ЦСТ - Гермес», ООО «Монтос - Дом» и ООО «МСП - Строй». Офисы данных организаций находились фактически в одном здании. Отдел бухгалтерии, в котором кроме нее были ФИО6 (которая первоначально являлась финансовым директором), Архипов Владимир (отдел снабжения и бухгалтер, трудоустроен в ООО «Монтос - Дом»), Исаева Наталья (бухгалтер, вела учет по первичной документации, трудоустроена в ООО «Монтос - Дом») и она (главный бухгалтер ООО «Монтос - Дом») находились в отдельном кабинете. Совместно с ними был юридический отдел - Тимачева Ирина и ФИО15 (где те были трудоустроены - не знаю). ФИО81 Р. подготавливал договора долевого участия и совместно с ФИО361 занимался их регистрацией в регистрационной палате г.о.Солнечногорска Московской области. По соседству находились кабинеты ФИО82 Ю.Н., за ним - кабинет сметного отдела - ФИО11 (трудоустроена в ООО «Монтос - Дом» и ФИО19 (трудоустроен в ООО «Монтос - Дом»), далее кабинет - проектного отдела - ФИО12 (не был трудоустроен ни где), ФИО8 Аркадия (не помнит, где трудоустроен) и Николашиной Инны (не помнит, была ли та трудоустроена или нет). У секретаря - ФИО24 (трудоустроена в ООО «Монтос - Дом»), которая была «правой рукой» ФИО82 Ю.Н. (развозила денежные средства на стройку, а также выполняла какие -то личные его поручения) рабочее место было в холле. Хочет также отметить, что в связи с тем, что фактическим руководителем указанных организаций выступал ФИО82 Ю.Н., то все указанные отделы и их сотрудники, осуществляли свои рабочие обязанности в указанных трех Обществах. Документы по всем организациям находились также в одном офисном помещении. Она выполняла обязанности главного бухгалтера во всех трех организациях, хотя юридически она не была трудоустроена в других организациях кроме ООО «Монтос-Дом», по указанию ФИО82 Ю.Н. могла выполнять его поручения, в настоящий момент она точно не помнит. Заработную плату получали в конвертах. Какой-либо официальной отчетности по ней не было. Составлялись первоначально ФИО11, а в последствии ФИО6 расходно-кассовые ордера, за которые расписывались все официально трудоустроенные сотрудники офиса. Такое было принято решение ФИО82 Ю.Н., так как тот не хотел платить большие налоги. Как происходила выплата заработной платы строителям и рабочим на строительной площадке ЖК «Акваполис», она не знает. Отчисления в пенсионный фонд, а также в фонд социального страхования, фонд медицинского страхования осуществлялись с минимальной официальной заработной платы. При этом деньги на официальную «белую» выплату заработной платы снимались с расчетных счетов ООО «ЦСТ - Гермес», ООО «Монтос - Дом», ООО «МСП - Строй». Приход денежных средств оформлялся приходными кассовыми ордерами и составлялась расчетно-платежная ведомость, в которой расписывались сотрудники. При этом наличные денежные средства передавались ФИО82 Ю.Н., который лично принимал решения как ими распорядиться - или на выплату заработной платы, или в подотчет (на приобретение строительных материалов) или на другие цели (куда их тратил ФИО82 Ю.Н., она не знаю). Так же дополняет, что в ООО «Монтос - Дом» были открыты расчетные счета в ФИО86 - ОАО «Нота - ФИО86», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Финансовый стандарт», ОАО «Центр Ком ФИО86», ООО «Легион». В ООО «МСП - Строй» только в ПАО «Сбербанк России». В ООО «ЦСТ - Гермес» - ОАО «Нота - ФИО86», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Финансовый стандарт», ОАО «ЦентрКом ФИО86», ООО «Легион», так же ко всем расчетным счетам была подключена услуга «ФИО86-клиент», ключи от которых в бухгалтерии, она пользовалась ключами в случае отсутствия Архипова. Передача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, в фонд социального страхования и в пенсионный фонд, а также в органы статистики осуществлялась при помощи электронной системы «Контур Экстерн». Правом электронной подписи обладали генеральные директора, в том числе и ФИО67 Р.А., главный бухгалтер ООО «Монтос - Дом» - она. При этом, она не могла самостоятельно принимать решения, связанные с использованием денежных средств во всех трех организациях. ФИО19 согласовывал с ФИО82 Ю.Н. счета на оплату строительных материалов, каких-либо работ, ФИО16 чего счета передавались в отдел бухгалтерии. Все остальные решения по расходу денежных средств указанных трех организаций принимались ФИО82 Ю.Н. единолично. Тот вызывал ее в свой кабинет, и озвучивал те или иные направления, куда и сколько необходимо перечислить денежные средства. При этом первоначально денежные средства со счетов ООО «ЦСТ - Гермес» (где находились только деньги от участников долевого строительства) переводились по договорам подряда на счета ООО «МСП - Строй» и ООО «Монтос - Дом», и с этих компаний производилось распределение и оплата денежных средств (за строительные материалы, субподрядным организациям, налоги, аренда помещения и прочее). Иных источников поступлений на счета ООО «МСП - Строй» не было, а в ООО «Монтос - Дом» имелись, но те были минимальны, и их не хватало на оплату долгов по иным, предыдущим объектам строительства. В связи с чем, те оплачивались за счет денежных средств ООО «ЦСТ - Гермес». Строительство и заключение договоров долевого участия в строительстве ЖК «Акваполис» осуществлялось на основании ФЗ №. На первом этапе строительства были привлечены денежные средства ООО «Монтос - Дом», сумма и каким образом, она в настоящее время не помнит. ФИО16 начала заключения договоров долевого участия с потенциальными покупателями, стали привлекаться денежные средства дольщиков. Оплата по договорам долевого участия в строительстве осуществлялась по безналичному расчету на расчетные счета ООО «ЦСТ - Гермес», а также наличными денежными средствами, на основании приходно - кассовых ордеров, подписанных генеральным директором ФИО67 Р.А. или по доверенности ФИО19 При этом, фактически денежные средства по приходно - кассовым ордерам на всегда перечислялись на расчетный счет ООО «ЦСТ - Гермес». Данное решение принимал ФИО82 Ю.Н. Деньги могли быть потрачены на заработную плату сотрудников офиса и рабочих на стройке, или на строительный материал, куда еще - не знает, так как с наличными денежными средствами она не работала. Так же были случаи взаимозачетов с фирмами поставщиками строительных материалов, то есть с представителями данный организаций заключались договора долевого участия в строительстве на приобретение квартир, которые ими приобретались взамен оплаты поставленных товаров, работ и услуг. Хочет дополнить, что штатная численность сотрудников офиса указанной группы компаний составляла 25-30 человек, официально заработная плата которым выплачивалась от 12 000 до 25 000 рублей, заработного проекта в ФИО86 оформлено не было, бухгалтерия указанных обществ велась с помощью программы «1 С Бухгалтерия», налоговая отчетность с помощью программы «Контур Экстерм». Заработная плата сотрудникам офиса отражалась в 70 счете указанных обществ, ФИО16 ее начисления и отражения общей суммы необходимой к выдаче, та (т.е. денежная сумма) утверждалась ФИО82 Ю.Н. и по его указанию она заполняла банковую чековую книжку, в которой ставили свою подпись она (только в ООО «Монтос дом») и генеральные директора указанных обществ, в зависимости от того с какого расчетного счета общества будет происходить снятие наличных денежных средств, в том числе как генеральный директор ООО «ЦСТ Гермес»» в чековой книжке расписывался ФИО67 Р.ФИО16 получения денежных средств из ФИО86 в кассе общества те отражались путем приходного кассового ордера по счету № «Касса», ФИО369 по расходному кассовому ордеру по штатной численности денежные средства были списаны к выдачи заработной платы сотрудникам, в которых сотрудники расписывались в подтверждении получения денег, либо под отчет либо заработную плату. На самом деле денежные средства, полученные в ФИО86 с основанием «выдача заработной платы» получались, по указанию ФИО82 Ю.Н., либо выплачивались сотрудникам офиса в качестве заработной платы, либо выдавались под отчет, лицам указанным ФИО82, либо прорабу ФИО64, Мишину либо самому ФИО82, выдавались ли деньги под отчет ФИО67 Р.А. она в настоящее время не помнит. Кроме того заработная плата сотрудникам указанных обществ выплачивалась и не официально, то есть ФИО82 Ю.Н. предоставлял список сотрудников общества и сумму необходимую к выдаче, например участник долевого строительства внес наличные денежные средства по договору долевого участия, она официально оформляла как приход по ДДУ по счету 62 «покупатели», и сразу же выставляла расход по счету «71» (получение денежных средств под отчет), документы подтверждающие расход денежных средств полученных под отчет в бухгалтерию предоставлялись в минимальном количестве и на минимальные суммы, о чем она неоднократно говорила ФИО82 Ю.Н., на что тот говорил что в скором времени отчитаются. Денежные средства выданные под отчет выписывались через расходный кассовый ордер с основанием платежа «выдача денежных средств под отчет» на имя генерального директора того общества, в кассу которого поступили наличные денежные средства, иногда были случаи поступления наличных денежных средств от участников долевого строительства по договорам долевого строительства ЖК «Акваполис», которые ФИО369 вносились на расчетный счет общества, в бухгалтерии это отражалось поступление денежных средств по ДДУ по счету 50 «внесение наличных денежных средств в кассу общества» а ФИО369 на счете 51 (внесение денежных средств на расчетный счет) отражалось внесение указанной суммы по договорам долевого участия в строительстве ЖК «Акваполис» на банковский счет общества. Суммы выдачи денежных средств под отчет и анкетные данные подотчетного лица ей указывал ФИО82 Ю.Н. в устной форме. Повторяет, что в 2011 году ФИО82 Ю.Н. решил создать ООО «ЦСТ Гермес», основным видом деятельности которого было первоначально - изготовление фасадных элементов, в дальнейшем когда было принято решение о застройке ЖК «Акваполис» вид деятельности общества - изготовление фасадных элементов отклонили и ООО «ЦСТ Гермес» занималось только застройкой ЖК «Акваполис». ФИО369ФИО82 Ю.Н. было принято решение о приобретении земельного участка в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск, Московской области для строительства ЖК «Акваполис». На расчетных счетах ООО «ЦСТ Гермес» находились денежные средства в общей сумме примерно не более 500 000 рублей, на расчетных счетах ООО «Монтос Дома» было примерно денег общей суммой не более 1 000 рублей, на расчетных счетах ООО «МСП Строй» денежных средств не было. Для приобретения указанного земельного участка ООО «ЦСТ Гермес» получил денежные средства в размере 455690000 рублей по кредитным обязательствам в Центркомбанке, ООО «Монтос -Дом» также получил денежные средства в размере 800000000 рублей по кредитным обязательствам в Центркомбанке, для чего в указанном ФИО86 были открыты расчетные счета как ООО «Монтос -Дом» так и ООО «ЦСТ -Гермес». Полученные кредитные денежные средства были перечислены ФИО86 на расчетные счета обществ, в бухгалтерии это отразилось по счету 67 или 66 долгосрочные кредитные займы, а в последующем денежные средства в общей сумме 1 255690000 рублей (т.е. деньги полученные в ФИО73 ООО «Монтос Дом» и ООО «ЦСТ Гермес») были переведены на расчетный счет ФИО10 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312: 681, находящегося по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, в районе д. Лопотово. В настоящий момент она уже не помнит каким образом были приобретены простые векселя, фигурирующие в упомянутой сделки. Указанный земельный участок был отражен в балансе ООО «ЦСТ Гермес» во втором квартале 2013 года. По кредитным обязательствам перед Центркомбанком, в период времени с 2012 по 2014 годы расчет производился с денежных средств полученных от коммерческой деятельности ООО «Монтос дом», начиная с 2015 года ООО «ЦСТ Гермес» оплачивает кредитные обязательства как свои так и ООО «Монтос дом» денежными средствами поступившими на расчетные счета ООО «ЦСТ Гермес» от участников долевого строительства ЖК «Акваполис». Приобретенный земельный участок в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск, в последствии был разделен на несколько очередей, обстояиельства раздела участка ей не известны. Точную дату не помнит, примерно в 2016 году ФИО82 Ю.Н. принял решение о погашении кредитных обязательств перед Цетркомбанком, как ООО «Монтос Дом» так и ООО «ЦСТ Гермес», тот (ФИО82 Ю.Н.) решил вернуть в ФИО86, ранее разделенный участок в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск, Московской области, кукую очередь и в каком количестве она пояснить не может органам предварительного следствия. Таким образом в 2016 году ООО «ЦСТ Гермес» и ООО «Монтос Дом» закрыли все свои кредитные обязательства перед Центркомбанком. Хочет дополнить, что в 2015 году на расчетные счета ООО «ЦСТ- Гермес» открытые в «Нота ФИО86», «Сбербанк», «Финансовый стандарт» начали поступать денежные средства от участников долевого строительства ЖК «Акваполис», которые отражались на счете «51» ООО «ЦСТ Гермес», на счете либо «62» либо «76» отражалось от кого именно поступили денежные средства. Всего в 2015 году денежных средств от участников долевого строительства ЖК «Акваполис» поступило примерно 150 миллионов рублей. Которые расходовались: по двум договорам генерального подряда заключенных между ООО «Монтос дом» и ООО «ЦСТ Гермес» и ООО «МСП Строй» соответственно. Денежные средства перечислялись подрядчикам по КС и актам выполненных работ. КС подготавливала ФИО11 как от ООО «Монтос дом» так и от ООО «МСП Строй», акты выполненных работ подготавливала ФИО6 как ООО «Монтос дом» так и ООО «МСП Строй» кто подписывал КС она не помнит, сверка выполненных работ и КС не проводилась, так же не в ООО «Монтос Дом» не в ООО «ЦСТ Гермес», не в ООО «МСП Строй» аудиторские проверки не проводились. Кроме того денежные средства участников долевого строительства приобретались строительные материалы, основными контрагентами по строительным материалам выступали: ООО «СТ-Строй», ООО «Трак», ООО «ТД Риф-Инвест», ООО «Областная керамика», ЗАО «Голицинский кирпичный завод», ООО «Никоцем», ООО «Стик», ООО «Леонардо Стоун», ООО «Бауколор». Объем поставленных строительных материалов на строительную площадку ЖК «Акваполис» отслеживался через товарно- транспортную накладную, товарную накладную и счет-фактура. В бухгалтерию ООО «Монтос Дом» и ООО «МСП Строй» выставлялся счет от контрагента (поставщика строительных материалов), а именно счета поступали в отдел снабжения ФИО19, перед тем как оплатить строительный материал тот согласовывал с ФИО82 Ю.Н. какие счета оплачивать, ФИО369 счета передавались в бухгалтерию и ФИО16 этого производилась оплата. За объемом поставленного материала на строительную площадку ЖК «Акваполис», и объемом оплаченного строительного материала отвечал ФИО371. Денежные средства участников долевого строительства тратились на оплату налогов ООО «ЦСТ- Гермес», ООО «Монтос- дом» и ООО «МСП Строй». Денежные средства участников долевого строительства ЖК «Акваполис» тратились на оплату лизингов, на которые приобретались как строительные специальные машины так и автомобили класса люкс для личного пользования: ФИО82 Ю.Н. (автомобили: Мерседес гелентваген, Ленд ловер, порш макан), прорабу Колмагорову (автомобиль Форд большой джип модель не помню), ФИО19 (автомобиль ауди А6), ФИО67 (автомобиль Тайота лед Крузер) и другим лицам другие машины. Сотрудниками группы компаний которым были предоставлены автомашины класса «люкс» для личного пользования и приобретенные по договору лизинга, выкупались ими (сотрудниками) по минимальной цене. Автомобили «класса люкс» приобретенные по договору лизинга, а именно по его истечению выкупались теми физическими лицами кто ими управлял, по минимальной цене. Автомобили класса люкс в основном отражались на балансе ООО «Монтос Дом», Тайота Ленд крузер - ФИО67 отражалась на балансе ООО «ЦСТ Гермес» а именно на счете 01- основные средства, ФИО16 того как обязательства по договору лизинга были исполнены, заключался договор купли продажи с физическим лицом который ранее управлял данной машиной и продавался практически новый автомобиль класса люкс от 20 000 рублей до 50 000 рублей, в бухгалтерии она это отражала на 50 счете поступление денежных средств, а ФИО369 сразу же по счету 71 - расход денежных средств выписывался расходный кассовый ордер в под отчет денежных средств генеральному директору. По указанию ФИО82 Ю.Н. для обналичивай денежных средств участников долевого строительства ЖК «Акваполис» ФИО27, ФИО46, и возможно других физических лиц были открыты банковские карты в Альфа ФИО86, на расчетные счета которых переводились деньги, в настоящее время точную сумму не помнит. По бухгалтерскому учету это проводилось следующем образом: денежные средства от участников долевого строительства переводились на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес», она указывала их на счете 51 - расчетный счет, на счете 62 или 76 указывалось от кого поступили денежные средства, ФИО16 чего по указанию ФИО82 денежные средства в указанном им количестве перечислялись на расчетные счета ООО «Монтос Дом» или ООО «МСП Строй» с основанием платежа расчет по договору подряда либо с ООО «Монтос Дом» либо с ООО «МСП Строй», далее в зависимости от того в штате какого общества находились ФИО27, ФИО46, и другие лица денежные средства переводились на расчетный счет организации где те числились (ООО «Монтос дом», либо ООО «МСП Строй»), с основанием платежа выдача денежных средств по договору займа. Договоры займа действительно были составлены с указанными выше лицами, их готовил юридический отдел ООО «Монтос Дом», но денежные средства полученные указанными лицами по договорам займа не возвращались, ни в кассу ни на расчетные счета ООО «ЦСТ- Гермес», ООО «Монтос Дом», ООО «МСП Строй». Так же денежные средства участников долевого строительства ЖК «Акваполис» обналичивались путем получения ипотечного кредитования, оформленного на сотрудников группы компаний для приобретения квартир в ЖК «Акваполис». Расскажу на своем примере, к ней подошел ФИО82 и попросил оформить ипотеку как физическое лицо ФИО5 (ФИО36) О.В. в Траскапитал ФИО86 для приобретения квартиры в ЖК «Акваполис», на ее отказ ФИО82 отреагировал отрицательно и так как она боялась потерять работу она согласилась оформить кредитный договор, кроме того ФИО82 заверил ее что ежемесячные платежи по кредитному договору и первоначальный взнос оплатит тот, таким образом, ипотечный договор для нее как бы с начало носил формальный характер. В юридическом отделе подготовили ДДУ, номер квартиры и ее месторасположение она не выбирала, она его подписала, кредитный договор ей одобрил Транскапиал ФИО86 в размере 1 595 000 рублей. Первоначальный взнос для приобретения указанной квартиры ей не вносился ФИО82 так же, просто по бухгалтерскому учету ООО «ЦСТ Гермес» был подготовлен приходный кассовый ордер на сумму 698 200 рублей с основанием платежа внесение первоначального взноса по ДДУ, отразила на счете 50 - «поступление денежных средств в кассу» а ФИО369 сразу отразила на счете 62 или 76 «расчеты с покупателями, прочие покупатели» - фактически деньги ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес» не поступали. ФИО369ФИО86 Транскапитал перечисляет денежные средства по кредитному договору на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес», по бухгалтерскому учету отражено на счете 51- расчетный счет, а ФИО369 сразу же отразила поступление денежные средств на счете 62 или 76. ФИО369 по указанию ФИО82 Ю.Н. денежные средства, полученные по кредитному договору на приобретение квартиры в ЖК «Акваполис», перечислялись на расчетный счет либо ООО «Монтос Дом» либо ООО «МСП Строй», с основанием платежа договор подряда (заключенного с ООО «ЦСТ Гермес»), в бухгалтерском учете это отражалась с 51 счета на счет 60 «поставщики или подрядчики», ФИО369 данные денежные средства перечислялись на расчетные счета либо юридических лиц с основанием платежа за строительные материалов либо подрядные работы - либо физических лиц с основанием платежа по договорам займа. Кроме того денежные средства участников долевого строительства ЖК «Акваполис» обналичивались путем перечисление на расчетные счета ООО «БМА- Групп» с основание платежа расчет за строительные материалы. Кредитные обязательства ООО «Монтос Дом» и ООО «ЦСТ Гермес» перед КБ «Финансовый стандарт» оплачивал из денежных средств участников долевого строительства в том числе и полученных от ЖК «Акваполис», на сколько ей известно до настоящего времени данные кредитные обязательства перед ФИО86 не выполнены. Таким образом, ранее на допросах в качестве свидетеля она говорила о том, что за период ее работы с 2014 по июнь 2016 года в группе компаний ООО «ЦСТ Гермес», ООО «Монтос дом», ООО «МСП Строй» денежных средств от участников долевого строительства ЖК «Акваполис» поступило на расчетный счет и в кассу ООО «ЦСТ Гермес» примерно в общей сумме от 120 до 150 миллионов рублей, примерно около 100 миллионов рублей были потрачены не по целевому использованию, по выше указанным основаниям, и только с ведома и по указанию ФИО82 Ю.Н., в настоящее время не подтвердить не опровергнуть указанные суммы не может, скорее всего она указывала упомянутые суммы за весь период деятельности упомянутых обществ. Таким образом, хочет особо отметить, что все ее действия связанные с ее трудовой деятельностью в ООО «Монтос-Дом», ООО «ЦСТ Гермес», и ООО «МСП-Строй» производились исключительно по указанию ФИО82 Ю.Н., так как она воспитывала ребенка без отца и ее заработок являлся единственным источником дохода в себе, она боялась потерять работу и была под психологическим влиянием ФИО82 Ю.Н. она выполняла его требования. В настоящее время свою вину в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и п. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ признает полностью и в содеянном глубоко раскаивается.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО19, данных им в ходе предварительного расследования следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он знает ФИО82 Ю.Н., который являлся фактическим руководителем ЗАО «Монтос», в котором я, без оформления трудовых отношений, занимался направлением по продаже готовых проектов и строительством быстро возводимых каркасных коттеджей производства «Хаус Концепт Содружества» <адрес>. Порекомендовал ФИО1ФИО82 Ю.Н. мой знакомый ФИО13. Генеральным директором ЗАО «Монтос» являлся ФИО267 Офис организации находился в строении, расположенном на <адрес> поле м. Курская <адрес> (в настоящее время точнее не помню). Примерно в октябре 2008 года я по собственному желанию прекратил свою деятельность в ЗАО «Монтос». Примерно за три-четыре месяца до моего увольнения, свою трудовую деятельность в должности юриста начал ФИО67 Р.А. Он был трудоустроен в ООО «Монтос-Дом», офис которого находился по адресу: <адрес>. Хочет уточнить, что ФИО82 Ю.Н. был фактическим руководителем нескольких организаций, а именно: ООО «Монтос-Дом», ООО «Монтос-Окна», ООО «Торговый дом Монтос», ООО «МСП-Строй», офисы которых фактически находились в одном помещении: первоначально в мкр-не Бирюлево <адрес>; с 2007 года – <адрес> 5, <адрес>; с 2009 года - <адрес>; в последствие - <адрес>; <адрес>; <адрес>. Рабочее место ФИО82 Ю.Н. находилось по указанным адресам, где также размещались сотрудники отделов: бухгалтерии, юридического, снабжения, производство-технического, сметного, и т.д. Вся документация указанных организаций находилась в одном помещении. При этом, ФИО82 Ю.Н. официально являлся учредителем в некоторых из указанных организаций. В каких именно не помню, какие либо должности в них не занимал (по моему кроме ООО «Монтос-Дом», в котором, на момент моего трудоустройства он являлся генеральным директором). Он это объяснял тем, что являлся бывшим сотрудником военного ведомства (офицер ГУ генштаба), что затрудняло его назначение и выполнение предпринимательской деятельности. В разный период времени, должности генеральных директоров указанных организаций исполняли близкие ФИО82 Ю.Н. люди – одноклассники и знакомые, а также родственники (ФИО258 – ген. директор ООО «Монтос-Дом» племянник; Стародубцев ФИО49 – ген. директор ООО «МСП-Строй» - одноклассник). Примерно в начале осени 2009 года ему позвонил ФИО82 Ю.Н. и предложил встретиться в офисе его организации - ООО «Монтос – Дом», расположенном по адресу: <адрес>, точнее помню, где при встрече, предложил ему трудоустроиться в ООО «Монтос-Дом» на должность менеджера по снабжению. Его обязанности должны были заключаться в приеме заявок со строительных объектов, поиск поставщиков и получение от них договоров, счетов на оплату материалов, осуществление контроля поставки товарно-материальных ценностей на строительные площадки и сбор первичной документации (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты), контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Он согласился на предложение ФИО82 Ю.Н., так как данная сфера деятельности мне была знакома и в тот момент работа на предыдущих моих объектах была окончена. Он был трудоустроен в соответствии с трудовым законодательством. Заработную плату он получал по ведомости главного бухгалтера (вначале была женщина, анкетные данные ее не помню, так как ФИО16 двух месяцев работы, ее сменила ФИО5 (ФИО36) О.В. Заместителем генерального директора ООО «Монтос-Дом» (ФИО82 Ю.Н.) являлся ФИО4, который осуществлял функцию директора по строительству объектов. ФИО82 Ю.Н. управлял организацией в целом, в том числе и распоряжался денежными средствами, именно он давал указания всем сотрудникам организаций по трудовой деятельности. Без согласования с ФИО82 Ю.Н. никто ни чего не мог сделать. Примерно в начале 2011 года было учреждено ООО «ЦСТ – Гермес». Первоначально учредителями были ФИО82 Ю.Н., ФИО67 Р.А. и ФИО4 Генеральным директором являлся – ФИО67 Р.А. Данное Общество было создано для производства элементов фасадного декора из пенопласта.Примерно осенью 2011 года ФИО82 Ю.Н. находясь в помещении офиса ООО «Монтос - Дом», расположенном на тот момент на <адрес>, сообщил, что он собирается строить жилой комплекс, расположенный вблизи <адрес> г.о. Солнечногорск Московской области, в непосредственной близости от коттеджного поселка «Акватория Истра», застройщиком которого, в лице ООО «Монтос-Дом», он ранее являлся. Для строительства жилого комплекса он будет, приобретать земельный участок площадью около 56-57 га, точнее не помнит. Ему не известны подробные обстоятельства заключения договора купли-продажи земельного участка. Поручителем при заключении сделки выступило ООО «Монтос-Дом» в лице генерального директора кого именно не помню. Землю приобрело ООО «ЦСТ-Гермес». Стоимость земельного участка мне неизвестна, стоимость одной сотки земли составляла примерно 350 000 рублей, что было выше стоимости в среднем по району. ФИО4 и ФИО67 Р.А. говорили ФИО82 Ю.Н. о завышенной стоимости земельного участка, на что тот им пояснил, что он является руководителем и это не их дело. Примерно в 2013 году ФИО82 Ю.Н. и ФИО4 из-за финансовых разногласий (ФИО82 Ю.Н. запретил ФИО4 распоряжаться денежными средствами при строительстве других объектах, стал распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, в связи с чем, стали происходить задержки по заработной плате рабочим и сотрудникам Организации, а также задержки по доставке строительного материала), перестали общаться, и ФИО4 вышел из состава учредителей ООО «ЦСТ-Гермес», уволился и какого либо отношения в последующем к строительным работам в ЖК «Акваполис» не имел. При этом ФИО4, который был прагматичным и педантичным человеком в делах, с самого начало считал, что не надо начинать строительство жилого комплекса «Акваполис» по причине наличия иных, еще не законченных строительных объектов (то есть не надо «распыляться»). Концепция жилого комплекса (название которого придумал в 2014 году ФИО82 Ю.Н.), совместно с руководителем проектного бюро ООО «Монтос-Дом» разрабатывалась им в офисе данного Общества, расположенном по адресу: <адрес>. Первоначально задумывалось строительство таунхаусов, дуплексов, коттеджей в количестве 100 объектов. Строительство предполагало пять очередей. Для этих целей были проведены кадастровые работы по размежеванию земельного участка на более мелкие земельные участки. Через некоторое время, ФИО16 согласования со сметным отделом рентабельности планируемых объектов строительства, ФИО82 Ю.Н. решил осуществить возведение на первой очереди объектов не таунхаусов, а многоквартирные дома – три этажа (на каждом этаже три квартиры), два подъезда в доме. Оформлением разрешительных документов и получения разрешения на строительство в конце 2013 года - в начале 2014 года, точнее не помню, по поручению ФИО82 Ю.Н., занимался ФИО67 Р.А. Подробности данного процесса, ему не известны. Приблизительно через 2-3 месяца ФИО16 увольнения ФИО4ФИО82 Ю.Н. пригласил инвестора – ФИО9, который пообещал полностью профинансировать строительство ЖК «Акваполис» взамен на ввод его в состав учредителей ООО «ЦСТ-Гермес». В связи с чем, по указанию ФИО82 Ю.Н., который по неизвестной ему причине сам вышел из состава учредителей ООО «ЦСТ-Гермес», учредителями в долях по 50% каждый, стали я по настоятельной просьбе ФИО82 Ю.Н. на определенный промежуток времени пока ФИО82 оформлял какие то свои документы и ФИО9 Фактически, он продолжал исполнять обязанности снабженца в ООО «Монтос-Дом», каких либо дивидендов и прибавки к заработной плате он не получал. Строительные работы начались примерно летом 2014 – планировочные земляные работы, в начале 2015 года – забивка свай, заливка фундамента. Работы первоначальные, как мне известно, выполнялись на денежные средства ФИО9 (каким образом была оформлена передача денежных средств и их сумма, мне неизвестно). В этот же период, ФИО82 Ю.Н. озвучил, что ФИО9 по финансированию строительства ЖК не выполнит, и деньги больше не даст. Строительные работы выполнялись при помощи рабочих, в основном выходцев Средней Азии. Начальником участка на строительной площадке был ФИО64 С.В., прорабом - Самохин Владимир. Каким образом осуществлялся поиск рабочих и на каких условиях они работали, я не знаю. Подрядными организациями при строительстве ЖК «Акваполис» выступали ООО «Монтос-Дом», ООО «МСП – Строй» и ИП «ФИО34» (одноклассник ФИО82 Ю.Н.). Каким образом и на каких условиях заключались договора подряда, я не знаю. Он мог подписывать договора подряда с упомянутыми выше организациями, при предоставлении мне документов на подпись юридическим отделом. Он занимался выбором поставщиков строительных материалов, их поставкой, а также контролировал процесс получения первичной бухгалтерской документации. Поставщиками выступали: по ЖБИ изделиям – ООО «СТ-Строй» (Станислав трифонов – 89199944441), ООО «Трак» (ФИО50 Каратаев 89037681343); кровельные материалы – ООО «Саксэс» (ФИО59 Березиков 89262963535); арматура – ООО «ТД «Риф-Инвест» (Фаина 89163180960); кирпич – ООО «Областная керамика» (Анастасия Ломоносова 89099022083), ЗАО «Голицинский кирпичный завод» (Светлана Зубченко 89166832481), ООО «Объединенные кирпичные заводы» (ФИО51 Дьяченко 89688165129); окна ПВХ – ООО «Стик» (Константин 89262214047); утеплитель – ООО «Стройтехизоляция» (Наталья Жолобова 89262384052), газосиликатные блоки – ООО «Профсервискерамика» (Владимир Нефедченков 89032728560); штукатурные смеси –ООО «Бауколор» (Владимир Цветков 89035106744); декоративный камень – ООО «Леонардо Стоун» (ФИО51 89651595236); базальтовая сетка – ООО «Ресано» (89652955537); цемент – ООО «Никоцем» (Иван Ежов 89164180434). Работа с поставщиками строилась на основании договорных отношений, оплата производилась только по безналичному расчету. За время выполнения строительных работ на ЖК «Акваполис» сбоев со стороны поставщиков по поставке строительных материалов не было. Все доставлялось в согласованные сроки. Поставленный строительный материал хранился на территории строительной площадке ЖК «Акваполис». Примерно с начала 2015 года, точнее не помнит, в сети Интернет была размещена реклама строительства ЖК «Акваполис», а также разрешительная документация. В этот же период начались продажи объектов строительства, которые проходили в соответствии с требованиями ФЗ №, то есть заключались договора долевого участия, которые в основном подписывались в офисе ООО «Монтос-Дом». Так же со строительной площадки, кем именно, в настоящее время не помнит, привозились договора на подпись. От лица ООО «ЦСТ-Гермес» договора подписывал генеральный директор ФИО67 Р.А. Примерно с весны 2015 года у ФИО67 Р.А. и ФИО82 Ю.Н., который полностью руководил строительными работами ЖК «Акваполис», являлся единоличным исполнительным органом управления, а также давал указание главному бухгалтеру ФИО5 (ФИО36) О.В. по распоряжению денежными средствами, произошли разногласия. ФИО16 чего, ФИО67 Р.А. на рабочем месте стал появляться реже, примерно 1-2 раза в неделю, а через некоторое время совсем перестал приходить. С его слов мне известно, что ФИО82 Ю.Н. стал задерживать ему выплату заработной платы, а потом вообще прекратил ее выплачивать. ФИО67 Р.А. пытался уволиться из ООО «ЦСТ-Гермес», но ФИО82 Ю.Н. его не увольнял, находя различные причины. Приблизительно в сентябре-октябре 2015 года, точнее не помнит, ФИО82 Ю.Н., находясь в офисе, расположенном на тот момент по адресу: <адрес>, позвал его к себе в кабинет, и показал ему нотариальную доверенность. Он сказал, что согласно данной доверенности, которую выписал на его имя ФИО67 Р.А., он будет от имени ООО «ЦСТ-Гермес» подписывать документы. Так же хочет уточнить, что согласно данной доверенности, право подписи документов и представление интересов Общества, распространялось на ФИО5 (ФИО36) О.В., фамилию не помнит. Так как ФИО82 Ю.Н. не спрашивая его согласия, просто поставил перед фактом, он, боясь потерять свою работу, согласился на это. При этом он сказал, что никакой ответственности за действия ООО «ЦСТ-Гермес» нести не буду. ФИО16 этого, он подписывал на основании данной доверенности с потенциальными покупателя ДДУ, которые передавались мне на подпись юристами ФИО55 (на него мне кажется имелась доверенность) и Ириной. Самих покупателей я не видел. При этом я не был трудоустроен в ООО «ЦСТ-Гермес», а продолжал выполнять должность снабженца на объекте ЖК «Акваполис» но факту работал в ООО «Монтес-Дом», и обязанности уволенного ФИО4 на предыдущих незавершенных объектах строительства (ЖК «Остров Эрин», КП «Бристоль», КП «Марсель», КП «Кембридж», КП «Николино», КП «Князев Град»), для чего был увеличен штат отдела снабжения ООО «Монтос-Дом», в который были приняты на работу менеджеры Архипов Владимир и Костюков Григорий. Тогда же, осенью 2015 года, точнее не помнит, он по указанию ФИО82 Ю.Н. совместно с генеральным директором ООО «Монтос – Дом» ФИО257 ездили в ФИО86 «Центрком ФИО86», расположенный на пятом Монетчиковском переулке, <адрес>, для подписания каких то документов. По приезду в ФИО86 он позвонил ФИО82 Ю.Н. Через некоторое время к ним спустился сотрудник ФИО86, кто именно не помнит. Он предъявил ним на подпись какие то документы. Он и ФИО257 подписали их в тех графах, которые были указаны сотрудником. Он подписывал от лица ООО «ЦСТ-Гермес», а ФИО257 от лица ООО «Монтос-Дом». В последствие он поинтересовался у ФИО82 Ю.Н., что это были за документы. Он ему пояснил, что на основании их он возвратил ФИО86 часть земельного участка, на котором ранее планировалось строительство объектов ЖК «Акваполис» со 2 по 5 очередь. На строительной площадке он был всего один раз, а за ходом строительства наблюдал по фотографиям, которые выкладывались на официальном сайте ЖК «Акваполис». Из того, что на основании регулярных заявок прорабов он заказывал строительный материал, он думал, что строительство происходит в сроки (первую очередь должны были сдать ДД.ММ.ГГГГ). Договора ДДУ ему на подпись привозили примерно 2-3 раза в неделю. Оплату ДДУ происходила в основном по безналичному расчету, на счета ООО «ЦСТ-Гермес». Иногда ему на подпись юрист приносили приходные ордера, из чего он сделал вывод, что некоторые покупатели оплачивали деньги по ДДУ в кассу ООО «ЦСТ-Гермес». Так как ДДУ подписывались стабильно, он сделал вывод, что каких либо проблем на строительной площадке ЖК «Акваполис» не было. ФИО82 Ю.Н. лично общался с потенциальными покупателя как на территории строительной площадки ЖК «Акваполис», куда он ездил стабильно 2-3 раза в неделю, так и в офисе. Он им объяснял, что каких либо проблем нет со строительством, что все будет сдано в установленные сроки. При этом строительство всех домов первой очереди ЖК «Акваполис» велось одномоментно, хотя первоначально, отдел продаж планировал возведение первоначально первых пяти домов. На протяжении всего периода подписания договоров ДДУ он постоянно просил ФИО82 Ю.Н., что бы он вывел его из состава учредителей ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО82 Ю.Н. отказывался, находя различные отговорки. О том, что не все в порядке с окончанием строительства ЖК «Акваполис», он понял примерно в конце лета или в начале осени 2016 года, в настоящее время точнее не помнит, то есть когда ФИО82 Ю.Н. сказал ему, что он думает, что могут быть нарушены сроки сдачи объектов. Примерно в ноябре 2016 года между ФИО82 Ю.Н. и сотрудниками отдела продаж – Сваргиным ФИО53, ФИО18 и Свидетель №1, которые работали с ООО «ЦСТ-Гермес» на основании договорных отношений, произошел конфликт, связанный с тем, что ФИО82 Ю.Н. отказался выплачивать им агентское вознаграждение. В связи с чем, сотрудники отдела продаж расторгли договорные отношения с ООО «ЦСТ-Гермес». По этой причине объем продаж объектов недвижимости «упал». В это же время стали происходить со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» задержки по оплате поставщикам строительных материалов. Они стали поступать в долг. Кроме того, в офисе ООО «Монтос-Дом» сотрудники СК МВД России по <адрес> совместно с сотрудниками ФСБ провели обыскные мероприятия, в ходе которых была изъята вся документация (бухгалтерская, строительная, разрешительная) ООО «ЦСТ-Гермес», ООО «Монтос-Дом», ООО «МСП – Строй», а также системные блоки, съемные диски. Изъятая документация и оргтехника возвращена не была, в ходе следствия ему стало известно, что кукую то часть документов и оргтехники изъяли. Причина проведения обыска – это договорные отношения ООО «Монтос-Дом» и ОАО «ВИЛС». В декабре 2016 года ФИО82 Ю.Н., в связи с тем, что строительство в срок не было завершено, разослал уведомления о переносе сроков завершения строительства ЖК «Акваполис» на август 2017 год. Данные уведомления, насколько он помнит, от имени ООО «ЦСТ-Гермес» были подписаны им. С января 2017 года стали поступать первые звонки от лиц, заключивших договора ДДУ о несогласии переносов сроков. Так же в этот период стали расторгаться договора ДДУ и обращения в суд в гражданском порядке о возврате денежных средств. Он говорил ФИО82 Ю.Н., что нужно достраивать ЖК «Акваполис», а также встречаться с дольщиками. ФИО82 Ю.Н. говорил, что он все решит, что это не его дело и что не стоит волноваться по этому поводу. При этом он стал уклоняться от встреч и телефонных разговоров с дольщиками и созданными ими инициативными группами. Арендуемая ООО «ЦСТ-Гермес» строительная техника с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» стала вывозиться собственниками, потому что ФИО82 Ю.Н. не оплачивал ее аренду. Строительный процесс прекратился. При этом, проведенные выездные, плановые и внеплановые проверки строительства ЖК «Акваполис» различными государственными учреждениями, какого либо нецелевого использования денежных средств не выявили. Выйти из состава учредителей ООО «ЦСТ-Гермес» ему удалось только на сколько он помнит в марте 2018 года. При этом он продолжал работать снабженцем в ООО «МСП-Строй» до октября 2018 года. В ООО «МСП-Строй» он трудоустроился осенью 2017 года, ФИО16 того как по указанию ФИО82 Ю.Н. на должность генерального директора ООО «Монтос-Дом» был утвержден его племянник – ФИО258 и уволен ФИО257 В настоящее время в ООО «Монтос-Дом» так же как и в ООО «ЦСТ-Гермес» ведена процедура банкротства. Примерно с февраля 2019 года я перестал общаться с ФИО82 Ю.Н. Так же хочет добавить, что в ЖК «Акваполис» коммуникации – канализация, водопровод – физически работы по прокладке магистрали были выполнены без врезок. Электричество было подключено по временной схеме. Газ – тех. условия были получены. Так же я подписывал акты выполненных работ и КС между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «МСП «Строй». Таким образом, по предъявленному обвинению, хочет сообщить, что он не совершал мошенничества и не похищал чужое имущество путем обмана тем более с использованием своего служебного положения. Он никогда не участвовал ни в каких организованных группах для совершения хищения. Ему ничего не известно по поводу заключения договоров займа с физическими лицами, мне никогда об этом никто не говорил и он их никогда не видел, что касается заключения договоров на оплату стройматериалов могу сказать, что строительные материалы закупались но насколько сейчас он помнит у других юридических лиц, о чем он ранее говорил на допросе в качестве свидетелей, об указанных юридических лиц он ничего пояснить не может. Кроме того он не участвовал в реализации плана совершения преступления и с этой целью не привлекал граждан с которыми планировались заключать договора долевого участия и не занимался привлечением граждан. Он не занимался организацией и контролем процесса строительства и он не был осведомлен по поводу успешности надежности и финансового благополучия фирмы в которой он являлся формальным учредителем. Так же он не знал и не предполагал, что обязательства по ДДУ не будут выполнены в полном объеме. Ему не было известно о распределении денежных средств поступавших от участников долевого строительства ЖК «Акавполис». Лично сам он денежные средства не похищал и никаких денег ФИО82 и иным лицам не передавал.
Кроме признательных показаний подсудимых ФИО82 Ю.Н., ФИО67 Р.А., ФИО19, ФИО5, их вина в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшего ФИО90, который в судебном заседании показал, что в ноябре 2016 года заключил договор с ООО «ЦСТ-Гермес» на покупку 1-комнатной квартиры, оплатил 1400000 рублей. Деньги вносил через кассу, ему дали чек с печатью. Условия договора не выполнены. Последний раз на объекте был 2 года назад, дом был возведен до крыши, частично было остекление.
Показаниями потерпевшего ФИО92, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор переуступки прав с Свидетель №1 При этом, ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №1 был заключен договор с ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО373 оплатил №. Условия договора не выполнены. Стоит коробка с остеклением, коммуникаций и отделки нет.
Показаниями представителя потерпевей ФИО114 – ФИО115, которая в судебном заседании показала, что ее мама – ФИО114 по переуступке прав заключила договор с ООО «ЦСТ-Гермес» на сумму № рублей. В настоящее время условия договора не выполнены, стоит коробка без окон и без дверей. Последний раз на месте строительства была примерно 1 год назад, на момент заключения договора, квартира была в таком же состоянии. Договор заключали в мае, в июне уже вся техника выехала.
Показаниями потерпевшей ФИО89, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ООО «ЦСТ-Гермес» о покупке 1-комнатной квартиры. Всегопо договору ею оплачено № рублей, из них: № рублей внесено собственных денег, остальная сумму – за счет ипотечных денежных средств. Договор заключала с юристом, фамилии которого не помнит. Условия договора не выполнены, даже фундамент не заложен. Последний раз была на объекте около 3 лет назад. Инициативная группу ездила в 2020 году, выкладывали фотографии. Встречалась с ФИО82 Ю.Н., он пояснил, что денег нет, как только найдут, то достроят. Риски страховала, но в страховую компанию не обращалась.
Показаниями потерпевшего ФИО91, который в судебном заседании показал, что заключал договор с ЦСТ «Гермес» в лице ФИО19 на покупку 2-комнатной квартиры по адресу: Московская <адрес>, с/п Соколовское, д.Лопатово, на сумму №. На данный момент договор не исполнен. Последний раз был на объекте осенью 2020 года. У дома имеется лицевая отделка и остекление, коммуникации не подведеы. Приобретал квартиру за счет военной ипотеки, страховка отсутствует, деньги вернуть никто не пытался, в судебном порядке денежные средства взыскать не пытался.
Показаниями потерпевшей ФИО94, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ взяла квартиру в ипотеку. Договор о покупке квартиры за подписью ФИО371. Квартира по адресу: Московская <адрес>, Солнечногорский р., д.Лопатово. Договор на сумму №. В доме есть окна и крыша, в самой квартире лужа, плесень и общественный туалет.
Показаниями потерпевшего ФИО95, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с ООО «ЦСТ-Гермес» на покупку 1-комнатной квартиры, стоимостью № рублей. Договор заключал в офисе на территории Акваполиса. Условия договора не выполнены, ущерб не возмещен. Последний раз был на объекте летом 2019 года. Там была плита, несколько каменных блоков, перекрытий не было. В апреле 2016 глда проведен аудит, согласно которому стоимость квартиры составляет 16%.
Показаниями потерпевшего ФИО93, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГлда заключил договор в офисе на Ленинской Слободе на покупку 2-комнатной квартиры в д.Лапатово. Оплатил взнос № рублей, в Сбербанке в г.Солнечногорск оформили ипотеку на сумму № рублей. Условия договора не выполнены. Последний раз был на объекте в 2018 или 2019 году. Там была коробка без окон и без дверей. Должны были закончить строительство в августе 2017 года, ФИО369 сроки продлевали.
Показаниями потерпевшей ФИО138, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с августа 2015 года она стала подыскивать для себя новое жилье. Она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», расположенный, согласно размещенной на сайте строительной декларации, по адресу: Московская область, г.о. Солнчногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>. Ей понравилось расположение объекта, его близость к Истринскому водохранилищу, предлагаемая планировка домов и квартир, планируемые для строительства объекты социально- бытового значения - детский сад, школа, аптека, кинотеатр, фитнес центр и т.д. С целью ознакомления указанного объекта она в августе 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж, расположенный на нем. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется физическая охрана на КПП, оборудованном шлагбаумом, на самом ограждении имелись рекламные листы с названием ЖК «Акваполис» и изображением планируемых построек. На самой территории имелась строительная техника, около ограждения - строительные бытовки для проживания рабочих, так же на территории присутствовали строители. При ее посещении велись работы по планировке участка, возводились стены и перекрытия нескольких домов, строительство <адрес> было произведено до крыши (без отделки) и его сотрудники офиса продаж демонстрировали как образец планировок помещений, были возведены коробки (до крыши) ряда других домов. Кроме того, посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности, только в сопровождении сотрудника продаж, с одеванием защитных касок, резиновых сапог, и строительных курток. На территории строительной площадки имелся офис-продаж, на стенах которого была размещена информационная информация, с указанием фирмы-застройщика ООО «ЦСТ-Гермес», его реквизиты, а также с указанием начала и окончания строительства первой очереди. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, публичная информация вызвала у нее доверие к ООО «ЦСТ-Гермес», в связи с чем, в апреле 2016 года еще раз приехала на строительную площадку, и убедившись, что строительные работы ведутся, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия (ДДУ) 15-15 о приобретении однокомнатной <адрес>, расположенной на втором этаже <адрес> ЖК «Акваполис», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи <адрес>,3 м. кв. Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. С кем либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» она на момент переговоров и заключения ДДУ не общалась, так как считала, что в этом нет необходимости. Договор она подписывала в офисе в Москве, расположенном по адресу: <адрес>, 5-й <адрес>. Она подписала в качестве покупателя три экземпляра ДДУ с приложениями. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи Лопотово, и не позднее 4-го квартала 2016 года ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м., полностью построенной, без внутренней отделки. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С ее стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 715 000 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате. ФИО16 оплаты узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в сентябре 2016: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Дома, которые она увидела в августе 2015 года находились в том же состоянии, а также были возведены коробки еще нескольких домов. Офис-продаж продолжал свою работу, продолжая заключать ДДУ и показ объекта. На вопрос о сроках окончания строительства ФИО278 и Свидетель №1 всегда отвечали, что даже в случае задержки, та будет не большой и в качестве компенсации будет выполнена чистовая отделка квартир. ДД.ММ.ГГГГ она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» в лице ФИО19, письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась подписать данный документ. Больше никаких дополнительных соглашений она не получала. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие снята охрана, офис продаж присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки, ФИО278 и Свидетель №1 всячески ее пытались успокоить. С этого момента стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру не будет достроен ООО «ЦСТ-Гермес». В это время были На собраниях дольщиков, ни разу не присутствовали представители ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 715 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме, что является особо крупным размером.
Показаниями потерпевшей ФИО139, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с августа 2015 года стала подыскивать для себя новое жилье. Обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», расположенный, согласно размещенной на сайте строительной декларации, по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>. Ей понравилось расположение объекта, его близость к Истринскому водохранилищу, предлагаемая планировка домов и квартир. В августе 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж, расположенный на нем. По приезду увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, оборудованном шлагбаумом, на самой территории имелась строительная техника, около ограждения - строительные бытовки для проживания рабочих, так же на территории присутствовали строители. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. На территории строительной площадки имелся офис-продаж, на стенах которого была размещена информация, с указанием фирмы-застройщика ООО «ЦСТ-Гермес», его реквизиты, а также с указанием начала и окончания строительства первой очереди. Обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия № о приобретении однокомнатной <адрес>, расположенной на третьем этаже <адрес> ЖК «Акваполис», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи <адрес>,6 метров. Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, с кем либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» она на момент переговоров и заключения ДДУ не общалась. Договор она подписывала в офисе в Москве, расположенном по адресу: <адрес>, 5-й <адрес>. Она подписала в качестве покупателя предоставленные ей три экземпляра ДДУ с приложениями. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи Лопотово, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>, примерной площадью 41,6 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С ее стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 684 800 рублей. Свои обязательства по Договору она исполнила полностью и в оговоренные сроки. ФИО16 оплаты ДДУ она лично узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в сентябре 2016: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Офис-продаж продолжал свою работу. На вопрос о сроках окончания строительства ФИО362 и Свидетель №1 всегда отвечали, что даже в случае задержки, та будет не большой и в качестве компенсации будет выполнена чистовая отделка квартир. ДД.ММ.ГГГГ она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» в лице ФИО268, письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта па ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась подписать данный документ. Больше никаких дополнительных соглашений она не получала. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, снята охрана, офис продаж присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки, ФИО278 и Свидетель №1 всячески ее пытались успокоить. С этого момента стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру не будет достроен ООО «ЦСТ-Гермес». В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков ООО «ЦСТ-Гермес». На собраниях дольщиков, ни разу не присутствовали представители ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 684 800 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме, что является особо крупным размером.
Показаниями потерпевшей ФИО144, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с февраля 2015 года она стала подбирать для себя новое жилье на западе Московской области. На сайте в интернете она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», расположенном по адресу. Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>. Ей понравилось расположение объекта, его близость к реке Истра, предлагаемая планировка домов и квартир. С целью ознакомления она в ноябре 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж, расположенный на нем. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, оборудованном шлагбаумом, на самом ограждении имелись рекламные листы с названием ЖК «Акваполис» и изображением планируемых построек, в ее присутствии велись работы по планировке участка, возводились стены и перекрытия нескольких домов. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. На территории строительной площадки имелся офис-продаж, на стенах которых была размещена информационная информация, с указанием фирмы-застройщика ООО «ЦСТ- Гермес», его реквизиты, а также с указанием начала и окончания строительства первой очереди. Общая обстановка на территории произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, в ноябре 2015 года ей было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, с кем либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» она на момент переговоров и заключения ДДУ не общалась. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор подписан ФИО19, действовавшего на основании доверенности. С ФИО19 она не общалась, и никогда не встречала. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи Лопотово, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С ее стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 719 000 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в ДО-УН № ПАО «Сбербанк России», на указанную сумму. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. При этом офис-продаж продолжал свою работу. На вопрос о сроках окончания строительства ФИО278 и Свидетель №1 всегда отвечали, что даже в случае задержки, та будет не большой и в качестве компенсации будет выполнена чистовая отделка квартир, ориентировочный срок задержки составлял - июль 2017 года. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес», письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, снята охрана, офис продаж присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени, ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». С этого момента стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру не будет достроен ООО «ЦСТ-Геремес». В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков ООО «ЦСТ-Гермес». На собраниях дольщиков, ни разу не присутствовали представители ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 719 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО145, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с сентября 2016 года он с его супругой - ФИО145 стали подыскивать для родителей новое жилье. В сети Интернет обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». Ему понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир. С целью ознакомления указанного объекта, он в ноябре 2016 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, оборудованном шлагбаумом, ведется активное строительство. На самой территории имелась строительная техника, около ограждения - строительные бытовки, на территории присутствовали строители. Велись работы по планировке участка, возводились стены и перекрытия нескольких домов. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. На территории строительной площадки имелись два офиса-продаж, на стенах которых была размещена информация с указанием фирмы-застройщика ООО «ЦСТ-Гермес», его реквизиты, а также с указанием начала и окончания строительства первой очереди. Общая обстановка на территории строительства произвела положительное впечатление, в связи с чем, в ноябре 2016 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». А в декабре 2016 о покупке второй однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Он общался по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с ФИО14 и Михаилом, с сотрудниками ООО «ЦСТ-Гермес» он на момент переговоров и заключения ДДУ не общался. ФИО16, они заключили соглашение об условиях бронирования с ООО «МСП-Строй» в их офисе-продажи. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, в офисе ООО «ЦСТ- Гермес», расположенном в <адрес>. Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договоры подписаны ФИО19, действовавшего на основании доверенности. С ФИО19 он не общался, и никогда не встречал. Согласно ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи Лопотово, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 41,6 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С его стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 200 000 рублей. Нн полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в ДО-УН № ПАО «Сбербанк России», на сумму 960 000, ФИО16 чего он так же перевел деньги именно ООО «Центр строительных технологий- Гермес» в сумме 240 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, в офисе ООО «ЦСТ- Гермес», расположенном в <адрес> слобода, <адрес>, этаж 1, офис 41Х1Д, он подписал еще один договор. Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес> вблизи Лопотово, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 41,6 кв.м., полностью построенной, без внутренней отделки. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С его стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 200 000 рублей. Он полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в ДО-УН № ПАО «Сбербанк России», на сумму 960 000, ФИО16 чего перевел деньги именно ООО «Центр строительных технологий - Гермес» в сумме 240 000 рублей. ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в мае 2017 года: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Офис-продаж продолжал свою работу. В 2017 году, примерно летом с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, снята охрана. В июне 2017 он получил от ООО «ЦСТ-Гермес», письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. В декабре 2017 он получил второе письмо от ООО «ЦСТ-Гермес», письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Он не согласился подписывать данные документы. В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 2 400 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО153, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно с мая 2016 года она стала подыскивать для себя новое жилье. Она просматривала различные сайты Интернета, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», расположенный, согласно размещенной на сайте строительной декларации, по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>. Ей понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир. В конце мая 2016 года она посетила строительную площадку и офис продаж. Территория для строительства была огорожена, имелась охрана на КПП, оборудованном шлагбаумом, на ограждении имелись рекламные листы с названием ЖК «Акваполис» и изображение планируемых построек, на территории имелась строительная техника, присутствовали строители, велись работы по строительству домов. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, и ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого участия № о приобретении 2-комнатной <адрес>, расположенной на втором этаже <адрес> ЖК «Акваполис», по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи <адрес> квартиры составляла 63,7 кв.м. Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, со Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, с кем-либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» она на момент переговоров и заключения ДДУ не общалась. Договор она подписывала в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» подписан не был. ФИО16 регистрации в рег. палате г. Солнечногорска ей выдали один экземпляр договора, подписанный со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312: 836, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, вблизи Лопотово, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м., полностью построенной, без внутренней отделки. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 2 905 000 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, при этом часть денежных средств в размере 1 400 000 рублей была оплачена из собственных средств, а также ей в ПАО «Сбербанк России» был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1 505 000 рублей, которые ПАО «Сбербанк России» перечислил на расчетный счет застройщика - ООО «ЦСТ Гермес». ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку несколько раз до декабря 2017 года. Первые проблемы стали появляться в августе 2016 года: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. При этом офис-продаж продолжал свою работу. Информацию о ходе строительства она также отслеживала по сети Интернет. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес», письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ, ФИО369 пришло второе дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи объекта до ДД.ММ.ГГГГ. Она их не подписала. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на телефонные звонки. С этого момента стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру не будет достроен ООО «ЦСТ-Гермес». В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 905 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО154, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру. На рекламном щите она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». ФИО369 зашела на сайт застройщика ООО «ЦСТ-Гермес» и ознакомилась с проектом. Ей понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир. С целью ознакомления примерно в октябре 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, на самом ограждении имелись рекламные листы с названием ЖК «Акваполис» и изображением планируемых построек, на территории имелась строительная техника, присутствовали строители. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. На территории строительной площадки имелся офис-продаж, на стенах которых была размещена информация, с указанием фирмы-застройщика ООО «ЦСТ-Гермес», его реквизиты, а также с указанием начала и окончания строительства первой очереди. Общая обстановка произвела положительное впечатление, в связи с чем, в июне 2016 года ей было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес>, площадью 63,7 кв.м. в <адрес> ЖК «Акваполис». Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, с кем-либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» она на момент переговоров и заключения ДДУ не общалась. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ Гермес» в г Москве. Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО19 С ФИО19 она не общалась, и никогда не встречалась. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:834, и не позднее 4-го квартала 2016 года ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. Согласно заключенного договора она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 2 770 282 000 рубля. ДД.ММ.ГГГГ она на расчетный счет застройщика перечислила денежные средства в размере 2 770282000 рублей. ФИО16 оплаты она узнавала о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в три месяца. Первые проблемы стали появляться в августе-сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. При этом офис-продаж продолжал свою работу. Примерно в августе 2017 года ей стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру не будет достроен ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 770 282 рубля, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО156, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно с конца лета 2016 года она стала для себя подыскивать новое жилье. Она просматривала различные сайты сети Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В начале ноября 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж, расположенный на нем. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на самом ограждении имелись рекламные листы с названием ЖК «Акваполис» и изображением планируемых построек, на самой территории имелась строительная техника, присутствовали строители. Ее встретил менеджер - мужчина, который провел по территории ЖК, объяснил, что и где планируется построить, и продемонстрировал готовый объект. Общая обстановка на территории произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Для оформления и заключения договора она ДД.ММ.ГГГГ поехала в центральный офис ООО «ЦСТ-Гермес», расположенный по адресу: <адрес>, Ленинская слобода, <адрес>, этаж 1, офис 41Х1Д. Там находились ФИО82 Ю.Н., который представился генеральным директором ООО «ЦСТ-Гермес», ФИО19, представившийся директором ООО «ЦСТ-Гермес». Оформлением самого договора занимался юрист. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С ее стороны, она взяла на себя обязательство оплатить сумму в размере 2 599 000 рублей, которое она полностью выполнила ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, посредством получения от ЦСТ «Гермес» писем, согласно которым срок сдачи переносился по каким-то причинам. На саму строительную площадку она не ездила. Периодически вонила по контактному номеру офиса ООО «ЦСТ-Гермес», указанному в Интернете. Ей всегда отвечали, и как-то ее обнадеживали. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на телефонные звонки. С этого момента ей стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру не будет достроен. В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 599 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО230, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что он просматривал различные сайты Интернет, где обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». Ему понравилось расположение объекта, его близость к реке Истра. В марте 2016 года он посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж. Территория для строительства огорожена, на ограждении имелись рекламные листы с названием ЖК «Акваполис» и изображением планируемых построек, на самой территории имелись складированные строительные материалы, присутствовали строители. Общая обстановка на территории произвела положительное впечатление, в связи с чем, им было принято решение о заключении договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «ЦСТ Гермес» оприобретении 1-конатной квартиры. ФИО16 подписания ДДУ и его оплаты Курбатов переодически интересовался строительством ЖК «Акваполис». Первые проблемы начались в конце 2016 года, дома до конца не построены, отсутствовали рабочие и строительная техника, остуствовла охрана. С мая 2017 со слов актиных дольщиков ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения ителефоные звонки. В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил по ДДУ 1 790 000 рублей и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО163, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с ноября 2015 года она подыскивала для себя новое жилье. В сети Интернет обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Ей понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир и т.д. В сентябре 2016 года она посетила строительную площадку указанного объекта и офис продаж. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, имелась строительная техника, присутствовали строители. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, в октябре 2016 года ей было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении 2-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ она общалась с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, с кем-либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» она на момент переговоров и заключения ДДУ не общалась. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес», расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договор был подписан ФИО19 С ФИО19 она не общалась, и никогда не встречалась. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ: ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ей 2-комнатную <адрес>, расположенную на 2 этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв. м. Договор был зарегистрирован в регистрационной. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 2 919 350 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в ПАО «Сбербанк», на всю сумму 2 919 350 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в январе 2017, а именно: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Офис продаж ООО «ЦСТ-Гермес» продолжал свою работу. На вопрос о сроках окончания строительства ФИО278 и Свидетель №1 всегда отвечали, что даже в случае задержки, та будет небольшой и в качестве компенсации будет выполнена чистовая отделка квартир, ориентировочный срок задержки составлял - июль 2017 года. В июне 2017 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ, который не однократно дублировался. С ноября 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». С этого момента стало ясно, что дом, в котором она прибрела квартиру, не будет достроен ООО «ЦСТ-Гермес». В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила по ДДУ сумму 2 919 350 рублей и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО167, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с января 2016 года он со своей супругой - ФИО269 стали подыскивать для себя новое жилье. В сети Интернет обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис». Ему понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир и планируемые для строительства объекты социально-бытового значения. В июне 2016 года он посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж. По приезду он увидел, что территория огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, на самой территории имелась строительная техника, на территории присутствовали строители. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении квартиры в ЖК «Акваполис». Подписание ДДУ № происходило в офисе «ЦСТ-Гермес» ДД.ММ.ГГГГ Все документы оформлял ФИО15. От имени застройщика ДДУ подписала по доверенности ФИО270, которую он не видел и лично с ней не знаком. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, должно ему передать двухкомнатную <адрес>, расположенную на 2 этаже <адрес>, примерной площадью 63.7 кв. м., полностью построенной, без внутренней отделки. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. Средства по договору им были переданы полностью в размере 2 500 000 руб. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, рабочие, снята охрана, но офис продаж ООО «ЦСТ-Гермес» присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он уплатил по ДДУ 2 500 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО233, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в июне 2016 года, ФИО16 продолжительных поисков, ему понравился жилой комплекс. Ему понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка дома и квартиры. С целью ознакомления с указанным объектом строительства он неоднократно выезжал и посещал строительную площадку и офис продаж. По приезду на строительную площадку он увидел, что территория огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Он решил в данном ЖК приобрести недвижимость, так как расположение данного ЖК ему очень подходило. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на территорию ЖК «Акваполис» в офис продаж, где его встретил менеджер по имени ФИО53, и проводил в офис продаж для оформления необходимых документов на приобретения данного жилья. Ознакомившись с документами, ФИО53 предложил заключить двухсторонней договор между Масловым и ООО «ЦСТ-Гермес», и внести денежные средства в сумме 1 407 000 рублей по квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 чего он подписал данный договор, и внес денежные средства, когда ФИО53 забрал денежные средства в указанной сумме, он отдал ему квитанцию, только на квитанции было не 9 июня, а 18 июня. Так как он является военнослужащим МО РФ, а с учетом его выслуги ему положена военная ипотека. Так как Росвоеннипотека давала согласие на приобретение недвижимости, он решил приобрести вторую <адрес> на одной лестничной площадки с квартирой № в <адрес>. 21 июля, он так же прибыл в ЖК «Акваолис», где его встретил ФИО53 и проводил в офис продаж, где дал ему договор № участия долевого строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору ему надо внести 2 993 438 рублей. Имея на руках Договоры, он полностью выполнил свои обязательства по оплате. Первые проблемы стали появляться к концу 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана, офис продаж присутствовал. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки.
Показаниями потерпевшего ФИО234, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с начала 2016 года он стал подыскивать для себя жилье. Объявление о строительстве ЖК «Акваполис» он увидел в Интернет ресурсах. Ему понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир, планируемые для строительства объекты социально-бытового значения. В феврале - марте 2016 года он посетил строительную площадку и офис продаж. Территория для строительства огорожена, имелась охрана, на ограждении рекламные листы с изображением планируемых построек. Обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, в марте 2016 года им было принято решение о приобретении квартиры в ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, в офисе продаж расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО5 (ФИО36) О.В. действующей по доверенности ООО «ЦСТ-Гермес». Лично ФИО5 (ФИО36) О.В. он ни не видел и с ней не общался. На счет ООО «ЦСТ - Гермес» им была перечислена сумма денежных средств в размере 2 795 740 рублей. Первые проблемы стали появляться в начале 2017 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло первое уведомление о продлении сроков строительства ЖК «Акваполис». На вопрос о сроках окончания строительства менеджеры всегда отвечали, что в случае задержки, она будет не большой. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, рабочие, охрана, офис продаж присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. Поскольку он оплатил 2 795 740 рублей и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в сумме 2 795 740 рублей.
Показаниями потерпевшего ФИО171, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году он решил приобрести квартиру. На рекламном щите он обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». ФИО369 он зашел на сайт застройщика ООО «ЦСТ-Гермес» и ознакомился с проектом. Ему понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир. Примерно а начале мая 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, на территории имелась строительная техника, присутствовали строители. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, в мае 2016 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес>, площадью 38,3 кв.м. в <адрес> ЖК «Акваполис». Он общался по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, с кем-либо из сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» не общался. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №,, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 1 586 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перечислил путем безналичного перевода ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет застройщика денежные средства в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес» передал Свидетель №1 денежные средства в размере 48 800 рублей, о чем последняя выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он находясь в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес» передал Свидетель №1 денежные средства в размере 48 800 рублей, о чем последняя выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №1 денежные средства в размере 48 800 рублей, о чем последняя выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в размере 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он передал Свидетель №1 денежные средства в размере 48 800 рублей, о чем последняя выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил 48 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №1 денежные средства в размере 48 800 рублей, о чем последняя выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Таким образом, свои обязательства по Договору он исполнил полностью и в оговоренные сроки. ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в два месяца. Первые проблемы стали появляться в августе-сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Примерно в ноябре 2017 года он вновь поехал на строительную площадку и увидев там полное отсутствие рабочих и техники, к тому же офис продаж не функционировал, он принял решение позвонить по номерам телефонов указанных в договоре со стороны ООО «ЦСТ-Гермес», номера абонентов были недоступны. Уведомление о переносе сроков сдачи строительного объекта ему до настоящего времени не поступало. Примерно в декабре 2017 года он вновь поехал на строительную площадку, случайно встретил ФИО53 Сваргина, и поинтересовался у него о ходе строительства. Тот пояснил, что застройка объекта остановилась, в связи с отсутствием денежных средств у застройщика. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 586 000 рублей и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО96, которая в судебном заседании показала, что подсудимых не помнит, у нее была цель – покупка квартиры за городом. Поскольку у нее есть несовершеннолетняя племянница, являющаяся инвалидом, то хотели вместе переехать за город, чтобы жить на деньги от сдачи квартиры. В то время была жива прабабушка. В интернете нашла рекламу, позвонила по телефону, ФИО16 чего подъехала на площадку. Там, на чертежах выбрала квартиру в 2-х этажном доме на первом этаже. ФИО369, в офисе в <адрес> оформили документы – соглашение уступки прав в долевом участии. Договор об уступке она заключала с ФИО271 Она (Машкалиева) передала денежные средства в размере 1300000 рублей, ей дали расписку. Так как в то время были проблемы в семье, она не отслеживала ход строительства. В 2017 года пришло письмо о переносе сроков строительства. По имеющимся у нее контактам, она не смогла дозвониться до застройщика, поэтому все узнавала в интернете. Из интернета ей стало известно, что строиться больше ничего не будет. Деньги ей не вернули, квартиру она не получила.
Показаниями потерпевшей ФИО97, которая в судебном заседании показала, что занималась поисками квартиры, так как в тот момент была в положении. Лично ездила в ЖК «Акваполис», где встречалась с менеджером ФИО53. Он показал водохранилище, достроенные 2-этажные дома. Она (Ласкавая) выбрала квартиру в 3-этажном таунхаусе, площадью 63 кв.м., так как ее устроили территория и цена. На момент покупки, еще шла стройка. Это было в октябре 2015 года. В офис сама не ездила, ФИО53 приезжал для подписания договора. ДДУ за подписью ФИО371. Срок окончания строительства указан - 2016 год. Для приобретения квартиры оформляла ипотеку примерно на 2370000 рублей и использовала средства материнского капитала. ФИО16 родов переехала в <адрес>, сначала все шло хорошо, а потом стройка остановилась. ФИО53 обещал, что скоро все возобновися. Сама присутствовала на собраниях долщиков, никто квартиры так и не получил, деньги не возвращались. Сбербанк тоже отказал.
Показаниями потерпевшего ФИО98, который в судебном заседании показал, что никого из подсудимых не знает, только слышал фамилии «ФИО82» и «ФИО371». С сестрой вместе покупал квартиру в ЖК «Акваполис». Там, на территории ЖК, они встретили агента –ФИО53. Внес оплату 700000 рублей. На территории ЖК были таунхаусы с квартирами, а за ними недостроенные дома. Он (Сагудалаев) выбрал 1-комнатную квартиру, на следующий день в офисе с юристом подписал ДДУ. У него имеется 2-летняя дочь – инвалид, хотел использовать материнский капитал. Но Рахим, сотрудник ЖК, остановил от использования капитала, пояснив, что сейчас очень плохая ситуация и можно вообще все деньги потерять. Менеджер ФИО53, наоборот, говорил, что скоро все будет. Общая стоимость квартиры составляла 1300000 рублей. Потом ездил еще, стройка не велась. Последний раз был на стройке примерно 3 месяца назад, стройка не велась. В гражданском порядке не обращался, деньги не возвращены.
Показаниями потерпевшего ФИО211, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с апреля 2015 года он начал подыскивать себе квартиру для жилья. И обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В апреле 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, ведется активное строительство. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, в апреле 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Он общался по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Светланой Авраевой, с кем-либо из сотрудников ООО «ЦСТ- Гермес» он не общался. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ, в офисе-продаж, расположенном в <адрес>. Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО67 Р.А. С ФИО67 Р.А. он не общался, и никогда не встречался. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С его стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 474 550 рублей. И полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав безналичный платеж ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Финансовый Стандарт» (ООО) <адрес> на сумму 1 474 550. ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в сентябрь 2016, но стройка продолжалась. В 2017 году, примерно летом с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. Два раза в 2016году он получал от ООО «ЦСТ-Гермес» письма с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта. Он согласился подписать данный документ. В это время были организованы инициативные группы обманутых дольщиков. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он уоплатил 1 474 550 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО133, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что его интересовало приобретение загородного жилья в Московской области и он обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В сентябре 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, поэтому в октябре 2015 г. им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении 2-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ он лично общался с сотрудниками офиса продаж, Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1, других сотрудников ООО «ЦСТ-Гермес» он не видел. Договор долевого участия с ООО «ЦСТ-Гермес» он подписывал ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в Отделении АО «Россельхозбанк» в г. Солнечногорске, тогда же был заключен кредитный договор с АО «Россельхозбанк». Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договор был подписан ФИО19 С ФИО19 он не общался и никогда не встречал его. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» обязался произвести строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года, передать ему 2-комнатную <адрес>, расположенную на 1 этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м. С своей стороны он взял на себя обязательство оплатить 2731500 рублей. Он перечислил на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» в ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 2731500 через АО «Россельхозбанк». ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016 года - дома до конца не возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. На вопрос о сроках окончания строительства ФИО278 и Свидетель №1 всегда отвечали, что даже в случае задержки та будет небольшой, ориентировочный срок задержки составлял - июль 2017 года. В октябре 2016 г. он получил от имени ООО «ЦСТ-Гермес» с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку он еще верил в то, что застройщик выполнит свои обязательства, он подписал присланное ему дополнительное соглашение. В начале мая 2017 г. он обнаружил, что с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» полностью выведена строительная техника, рабочие отсутствуют. Вместе с договором долевого участия ему была выдана копия полиса страхования гражданской ответственности застройщика от ОАО СК «Внешэкономстрах» № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которого заканчивался ДД.ММ.ГГГГ По данным из открытых источников эта страховая компания обанкротилась в конце 2016 г., но ООО «ЦСТ-Гермес» не предоставило ему другого полиса страхования его гражданской ответственности. В настоящее время ЖК «Акваполпс» не достроен. Поскольку он оплатил полную сумму 2 731 500 руб., а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО136, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с осени 2015 года она совместно с мужем стали подыскивать для себя новое жилье. В Интернете она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В ноябре 2015 года посетили строительную площадку указанного объекта и офис продаж. По приезду они увидели, что территория огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с и изображением планируемых построек, на территории имелась строительная техника, присутствовали строители. Обстановка произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, в декабре 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении 1-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ она общалась с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес», расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договор был подписан ФИО19 С ФИО19 она не общалась, и никогда не встречалась. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передает ей 1- комнатную <адрес>, расположенную на 2 этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 556 487 рублей 33 копейки. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, заключив договор с ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», которое ДД.ММ.ГГГГ сделало перевод в ПАО «Сбербанк», на всю сумму 1 556 487 рублей 33 копейки. ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в мае 2017, а именно: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, техники не было, строительные работы не велись. В июне 2017 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала данный документ. С ноября 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила по ДДУ сумму 1556 487 рублей 33 копейки и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО143, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году он решил приобрести квартиру на территории Московской области. На рекламном щите обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В конце ноября 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, на территории строительная техника, присутствовали строители. Он общался по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Договор подписывал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ Гермес» расположенном в Москве, который со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» был подписан ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему двухкомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 2 599 000 рублей. В рамках заключенного договора он полностью выполнил перед застройщиком. ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в один год. Примерно в ноябре 2017 года он вновь поехал на строительную площадку и увидел там полное отсутствие рабочих и техники. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 2 599 000 рублей по ДДУ и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО252, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в мае 2014 года он с женой отдыхал в районе Истринского водохранилища и обнаружили, что поблизости ведётся строительство жилого комплекса «Акваполис». Они обратились в отдел продаж, расположенный на строительной площадке. В офисе продаж дали всю исчерпывающую информацию, заверили, что объекты строительства будут завершены в конце 2016 года. Территория строительства была огорожена, была охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, с указанием. На момент приобретения жилого помещения, жилой дом, в котором планировалось приобретение квартиры, находился на стадии завершения строительства. ДД.ММ.ГГГГ ими были переданы 100 000 рублей в качестве оплаты бронирования за интересующую квартиру, и получена квитанция. Общая обстановка произвела на них положительное впечатление, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Россельхозбанк» они заключили договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> жилом комплексе «Акваполис». В офисе АО «Россельхозбанка» они внесли денежные средства на текущий расчётный счет на общую сумму 210 360 рублей, а заключили на сумму 1 241 440 рублей, которые в последующем были перечислены на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО16 этого они периодически интересовалась ходом работ, пытались на выходных заезжать на объект строительства. Первые проблемы стали появляться к концу 2016 - началу 2017 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы не велись. ООО «ЦСТ-Гермес» направляло письма с переносом сроков сдачи объектов и предлагали заключить дополнительное оглашение. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Всего в ООО «ЦСТ-Гермес» они внесли 1 551 800 руб. и тем самым выполнили свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получили недвижимого имущества.
Показаниями потерпевшей ФИО202, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она мечтала о приобретении жилья в Подмосковье для проживания со своим супругом в преклонные года на природе. Увидев информацию о жилом комплексе «Акваполис» - заинтересовалась. Понравилось расположение объекта, его близость к Истринскому водохранилищу. Устроила планировка домов и квартир. В марте 2016 года они посетили строительную площадку указанного объекта и офис продаж. Когда она выразила сомнение в материальной возможности покупки квартиры, Свидетель №1 предложила рассмотреть вариант ипотечного договора. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности, только в сопровождении сотрудника продаж. Перед заключением договора она еще раз посетила строительную площадку вместе со своим родственником - юристом по профессии, который проверил всю документацию, также как и предварительно составленный ДДУ, не усмотрел в нем каких-либо подозрительных моментов. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 17:00, в отделении Сбербанка г.о. Солнечногорска. Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договор был подписан ФИО19 С ФИО19 не общалась. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым №,, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей 2-комнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже <адрес>, примерной площадью 63.7 кв. м. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 2 795 000 рублей. Свои обязательства по Договору она исполнила полностью и в оговоренные сроки. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, посещая строительную площадку примерно раз 6 месяцев, и по телефону, связываясь чаще с ФИО278. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, а именно: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не стала подписывать данный документ, несмотря на неоднократные звонки юриста фирмы ФИО81 Р.М., который просил её подписать данный документ, что факт не подписания дополнительного соглашения приведет к невозможности продления полиса договора страхования. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». Поскольку она оплатила 2 795 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальноый ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО317, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно в январе 2015 года её муж ФИО272 осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «Саксэс», основным видом деятельности была поставка строительных материалов, в том числе и на строительный объект ЖК «Акваполис», застройщиком которого являлся ООО «ЦСТ-Гермес». Примерно в конце 2014 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало осуществлять свои обязательства по оплате поставленных товарно-материальных ценностей. В связи с чем её мужу ФИО272, который на тот момент являлся генеральным директором ООО «Саксэс», было предложено погасить долговые обязательства путем зачета свободных площадей в ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» выступал ФИО82 Ю.Н., а так же ФИО19. Невыполненные перед ООО «Саксэс» со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» были на общую сумму 3 100 000 рублей, в связи с чем ООО «ЦСТ-Гермес» передало ООО «Саксэс» две квартиры в <адрес>. ФИО16 чего была приобретена <адрес> за 1 539 200 рублей. На строительном объекте она ни разу не была. В офисе продаж дали всю исчерпывающую информацию, заверили, что объект строительства будет завершен в до конца 2016 года. Между ООО «Саксэс» и ООО «ЦСТ-Гермес» были заключены договоры замены стороны в обязательстве, в соответствии с которыми данные жилые квартиры перешли в собственность ООО «Саксэс». Договор заключался в офисе ООО «Монтос Дом», расположенном по адресу: <адрес>. Договор о переуступке прав требований по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был заключен между ней и ООО «Саксэс» в офисе ООО «Саксэс», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 329. Денежные средства по данном договору были оплачены на общую сумму 1 560 000 рублей, наличными денежными средствами в кассу ООО «Саксэс». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Так как она оплатила денежные средства на общую сумму 1 560 000 рублей, а недвижимого имущества не получила, ей причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Показаниями потерпевшей ФИО204, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с конца 2015 года она для себя стала подыскивать жилья для постоянного проживания. И обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В январе 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. По приезду она увидела что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. На территории строительной площадки имелся офис-продаж, объемный макет <адрес>. Общая обстановка произвела положительное впечатление, поэтому ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, со Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ в ФИО86 АО «Россельхозбанк», так как ей был заключен кредитный договор. Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, передача однокомнатной <адрес> должна была произойти не позднее 4-го квартала 2016 года, ФИО16 получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 680 000 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в АО «Россельхозбанк» указанной суммы на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес». Первые проблемы стали появляться в августе 2016 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 года она получила от ООО «ЦСТ-Гермес», письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, снята охрана, офис продаж присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени, ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». Поскольку она оплатила 1 680 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО208, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с июня 2015 года он со своей супругой - ФИО273 стали подыскивать для себя новое жилье. И обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис». Ему понравилось расположение объекта, предлагаемая планировка домов и квартир, планируемые для строительства объекты социально-бытового значения. В октябре 2015 года посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. На территории имелась строительная техника, присутствовали строители. Общая обстановка произвела на ФИО1 положительное впечатление, в связи с чем, в декабре 2015 года было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной квартиры в <адрес> ЖК «Акваполис» и в январе 2016 однокомнатной <адрес> К «Акваполис». По поводу заключения ДДУ он лично общался с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Первый договор подписывал ДД.ММ.ГГГГ, второй договор подписывал ДД.ММ.ГГГГ так же в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес», расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договоры были подписаны ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ- Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему двухкомнатную <адрес>, расположенную на 1 этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв. м., и однокомнатную <адрес>, расположенную на 1 этаже <адрес>, примерной площадью 41,6 кв. м. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить сумму Договора 2 397 404 рублей по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ и 1 600 000 рублей по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ. Он полностью выполнил свои обязательства по оплате. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, а именно: дома были не достроены, отсутствовали рабочие, отсутствовала техника, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил по ДДУ сумму 3 997 404 рублей и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в сумме 3 997 404 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО274, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с 2015 года она подыскивала для себя новое жилье. Она просматривала различные сайты Интернета, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Она и ее дочь - ФИО274 в октябре 2015 посетила строительную площадку и офис продаж. По приезду они увидели, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. На территории имелась строительная техника, присутствовали строители. Общая обстановка произвела на них положительное впечатление, в вязи с чем, в октябре 2015 года было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Общались по поводу заключения ДДУ с сотрудником офиса продаж, с Сваргиным ФИО53. Договор она подписала ДД.ММ.ГГГГ, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №,, и не позднее 4-го квартала 2016 года передаей ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес> примерной площадью 63,7 кв. м. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 2 695 000 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, переводами на счет застройщика, в количестве 14 штук. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени. ФИО278 сообщил, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 695 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО275, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с 2014 года он стал подыскивать для себя новое жилье. И обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». Поздней осенью 2014 года посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж. По приезду он увидел, что территория огорожена, имелся офис продаж, были видны забитые сваи на предполагаемых местах застройки части домов. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, в январе 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого о приобретении 2-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ он лично общался с сотрудником офиса продаж, с Светланой Авраевой. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес», где-то на Юго-Западе <адрес>. Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договор был подписан ФИО67 Р.А. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №,, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему 2-комнатную <адрес>, расположенную на 3 этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв.м. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 2 325 050 рублей. Он полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав перевод через ООО КБ «Финансовый Стандарт» на всю сумму 2 325 050 рублей. Первые проблемы стали появляться в конце 2016, а именно: дома до конца не возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 он получил от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения к ДДУ № о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Он подписал данный документ, последующие аналогичные письма он уже не подписывал. Примерно в мае 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С октября 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил по ДДУ сумму 2 325 050 рублей и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО240, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что он решил приобрести новую квартиру, за пределами <адрес>, изучив рекламу остановил свой выбор на ЖК «Акваполис». В начале сентября 2016 года он посетил строительную площадку и офис продаж. В офисе продаж, расположенном на строительной площадке, находилось два менеджера продаж - ФИО51 и Михаил, которые провели его по территории строительной площадки, показали ему макеты квартир в формате 3D. ДД.ММ.ГГГГ, он также вместе с указанными менеджерами приехал в офис продаж, расположенный по адресу: <адрес>, где заключил договор долевого участия №. ФИО16 того, как данный договор был зарегистрирован, он ДД.ММ.ГГГГ, снова подъехал в указанный выше офис продаж и уплатил в кассу сумму в размере 1 300 000 рублей, о чем ему выписали квитанцию. Так же он повторно посещал площадку, спустя неделю ФИО16 заключения договора, в начале 2017 года и летом 2017 года, когда проводилось собрание дольщиков. По его первому приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, имелась строительная техника, присутствовали строители. Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, он принял решение, о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Поскольку цена на данную квартиру его абсолютно устроила, и он видел, что ведутся строительные работы, то согласился на подписание данного договора. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 41,6 кв. м. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 300 000 рублей по ДДУ и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО241, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно весной 2015 года он стал подыскивать для себя жилье. И обнаружил информацию в агентстве недвижимости о жилом комплексе «Акваполис». Весной 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с и изображением планируемых построек. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, и ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о заключении Договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенного между с ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». ФИО16 заключения договора он произвел безналичную оплату за квартиру с личной карточки на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» в сумме 1 551 150 рублей. Договор подписывался в офисе ООО «ЦСТ-Гермес» расположенном по адресу: <адрес>. Первые проблемы стали появляться к концу 2016, дома не были возведены, отсутствовали рабочиестроительные работы не велись. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Так как он выполнил условия упомянутого выше договора и оплатил денежную сумму в размере 1 551 150 рублей, а недвижимого имущества не получил, ему причинен ущерб на указанную сумму.
Показаниями потерпевшего ФИО242, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в начале 2015 года он решил приобрести квартиру на территории Московской области в д. Лопотово. На рекламном щите он обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». ФИО369 ознакомился с проектом ЖК «Акваполис» по средствам сети интернет. Ему понравилось расположение объекта, его близость к реке Истра, предлагаемая планировка домов и квартир и планируемые для строительства объекты социально-бытового значения. На сайте застройщика были указаны телефоны, созвонившись с менеджерами, он поехал посмотреть комплекс. В начале февраля 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес>, площадью 63,7 кв.м. в <адрес> ЖК «Акваполис». Договор подписывал ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж расположенном на строительной площадке ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО67 Р.А. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 2 325 050 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес» перечислил денежные средства в размере 1 800 000 рублей и таким же образом ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в размере 5254 050 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в два месяца. Первые проблемы стали появляться в мае сентябре 2017, дома до конца не возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Примерно в декабре 2017 года он вновь поехал на строительную площадку и обнаружил полное отсутствие рабочих и строительной техники, отсутствие офиса продаж и отсутствие баннера с наименованием ЖК «Акваполис». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 2 323 050 рублей по ДДУ и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО189, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она с марта 2016 года со своим супругом Серебряковым A.M. стали подыскивать для себя жилье. И обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис». Им понравилось расположение объекта, планировка домов и квартир, планируемые для строительства объекты социально-бытового значения. Они в начале марта 2016 года посетили строительную площадку и офис прода. По приезду они увидели, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, имелась строительная техника, присутствовали строители. Общая обстановка произвела на них положительное впечатление. Так же она пояснила, что у нее имелось ограниченное количество денежных средств, которых хватало на приобретение квартиры площадью 37 кв.м, но начальник отдела продаж ООО «ЦСТ -Гермес» предложил ей оформить переуступку договора долевого участия. По условия переуступки сумма стоимости квартиры должна была составить 1500 000 рублей, а квадратура 41 кв.м, из-за того, что квартира располагалась на первом этаже. ДД.ММ.ГГГГ ими было принято решение о заключении соглашения уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенного между ФИО276 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Соглашение было заключено между ней и ФИО276 Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО36 Непосредственно ДДУ она с мужем на руки не получили. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 500 000 рублей, которые были переданы ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО277 Так же ФИО277 были переданы денежные средства в размере ДД.ММ.ГГГГФИО277 она передала оставшиеся 750 000 рублей, о чем ФИО278 написал расписку. Первые проблемы стали появляться к концу 2016 года, дома до конца не возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени, ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 500 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальнй ущерб в сумме 1 500 000 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО297, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно весной - в начале лета 2015 года, она решила дочери приобрести квартиру. Для этого она хотела использовать денежные средства в размере 1 500 000 рублей, которые бывший супруг оставил по завещанию дочери, оставшуюся сумму она должна была внести собственными денежными средствами. Примерно в конце мая - в начале июня 2015 года риэлтор ей продемонстрировала однокомнатную квартиру, расположенную в строящемся ЖК «Акваполис». Данную квартиру она ездила смотреть совместно с Филимоновой Миленой. По приезду она увидела, что территория строящегося ЖК огорожена, имелась охрана, имелась строительная техника, присутствовали строители. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес>, расположенной в № ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ она и дочь, которой на тот момент было 16 лет, общались с сотрудниками офиса продаж, со Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Она и дочь, на строительной площадке подписали ДДУ, согласно которому ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером №, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей с дочерью в общую долевую собственность, а именно: ей в размере 1/10, а дочери в размере 9/10, однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>, общей площадью 41,6 кв.м. С своей стороны, она и дочь, представителем которой она являлась, взяли на себя обязательство оплатить 1 601 600 рублей. О том, что возникли какие то проблемы со сдачей объекта, она узнала из приходивших по почте писем-уведомлений о том, что срок сдачи объекта переносится. Она и дочь не согласились подписать данные письма. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она и дочь оплатили 1 601 000 рублей по ДДУ и тем самым выполнили свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получили недвижимого имущества, то им причинен материальный ущерб в указанном размере.
Показаниями потерпевшей ФИО201, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в мае 2014 года она с мужем ФИО252 отдыхали в районе Истринского водохранилища и обнаружили что поблизости ведётся строительство жилого комплекса «Акваполис». Ей понравилось расположение объекта, его близость к водохранилищу, загородный формат, предлагаемая планировка домов и планируемые для строительства объекты социально-бытового значения. По приезду они увидели, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. На момент приобретения жилого помещения жилой дом в котором планировалось приобретение квартиры находился на стадии завершения строительства. ДД.ММ.ГГГГ ими переданы 100 000 рублей в качестве оплаты бронирования за интересующую квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Россельхозбанк» был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> жилом комплексе «Акваполис», а именно приобретение квартиры в <адрес>, этаж 3, <адрес>. В офисе АО «Россельхозбанка» она внесла денежные средства на на общую сумму 210360 рублей, а так же был заключен кредитный договор на сумму 241 440 рублей, которые в последующем были перечислены на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО16 этого она периодически интересовалась ходом работ, пыталась на выходных заезжать на объект строительства. Первые проблемы стали появляться к концу 2016 - начало 2017 года, то есть дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы не велись. На сколько она помнит, ООО «ЦСТ-Гермес» направляло письма с переносом сроков сдачи объектов и предлагали заключить дополнительное оглашение. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Всего в ООО «ЦСТ-Гермес» они внесли 1 551 800 руб. по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и тем самым выполнили свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получили недвижимого имущества.
Показаниями потерпевшей ФИО42, которая в судебном заседании показала, что в офис продаж ЖК «Акваполис» ездила с двоюродной сестрой. У нее с застройщиком была договоренность, что сумму по договору она будет оплачивать несколькоми траншами. Когда осталось внести три транша, приехав на стройку, увидела, что стройка не ведется. В связи с чем, она с застройщиком подписала дополнительное соглашение, согласно которому сроки по траншам были перенесены на более позднюю дату. Но стройка не продолжалась, подошел срок очередного транша по дополнительному соглашению. Поэтому, она вновь обратилась к застройщику о подписании дополнительного соглашения, согласно которому последний транш будет произведен ФИО16 того, как объект достроиться. Сумма по договору составляла около № рублей. Договор она подписывала в офисе с юристом Руфимом. Последний раз была на стройке примерно полтора года назад. Началось разрушене построек, появилась плесень.
Показаниями потерпевшей ФИО99, которая в судебном заседании показала, что в сети Интернет нашла объявление и поехала в ЖК «Акваполис». Там ее встретили ФИО58 и ФИО53. Сразу уточнили о способе оплаты. Узнав, что она (Лимарь) будет оплачивать всю сумму сразу и наличными, то предложили ей сделать скидку. Всю сумму внесла сразу. Дом был построен до 3-го этажа, крыши не было. Последнее время не ездила.
Показаниями потерпевшей ФИО100, которая в судебном заседании показала, что объявление о продаже квартиры нашла в сети Интернет. В офисе продаж ее встретили ФИО53 и его супруга – ФИО61. Стоимость квартиры составляла 1550000 рублей. Оплачивала наличными, внесла сразу всю сумму. <адрес>, в котором приобреталась квартира, был с двумя окнами. Последний раз ездила на стройку 2 года назад. Сейчас все разрушается.
Показаниями потерпевшего ФИО101, который в судебном заседании показал, что так как является военным, получил военную ипотеку на сумму около 1200000 рублей. ЖК «Акваполис» нашел в сети Интернет. Приехав в ЖК «Акваполис» выбрал квартиру в <адрес>, даже поднимался в квартиру, осмотрел ее. Стоимость квартиры составляла около 1800000 рублей. Примерно 1200000 рублей внесены за счет военной ипотеки, 500000 рублей - из своих личных средств.
Показаниями потерпевшей ФИО125, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с августа 2015 года она стала подыскивать для себя новое жилье. И обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В августе 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, в апреле 2016 года еще раз приехала на строительную площадку, и убедившись, что строительные работы ведутся, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия № о приобретении однокомнатной <адрес>, расположенной на первом этаже <адрес> ЖК «Акваполис». Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Договор она подписывала в указанный день, днем, в офисе в Москве, расположенном по адресу: <адрес>, 5-й <адрес>. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство территории участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С её стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 554 280 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате. ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в сентябре 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. ДД.ММ.ГГГГ она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» в лице ФИО19 письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки, ФИО278 и Свидетель №1 всячески ее пытались успокоить, говоря, что те сами приобрели в ЖК «Акваполис» квартиры и необходимо просто немного подождать. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 554 280 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО131, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с декабря 2015 года она занялась поисками новой квартиры. И обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», расположенный, согласно размещенной на сайте строительной декларации, по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>. В январе 2016 года, посетила строительную площадку и офис продаж. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, в январе 2016 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Она разговаривала по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, со Сваригиным ФИО53 и Свидетель №1. Договор она подписала ДД.ММ.ГГГГ днем в офисе продаж, расположенном по адресу <адрес> представителем ООО «ЦСТ-Гермес». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:834, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 41.6 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить сумму договора - 1 680 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила банковский перевод № в ПАО «Сбербанк России», на указанную сумму. ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в три-четыре месяца. Первые проблемы она заметила осенью 2016 года, дома не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она приехала в конце декабря 2016 года, в офис по адресу <адрес> д.б. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года в ООО «ЦСТ-Гермес» стало невозможно дозвониться. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроенный объект. Поскольку она оплатила 1 680 000 рублен по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО364, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что он проживает вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Они решили приобрести новую квартиру и остановили свои выбор на ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ посетили строительную площадку и офис продаж. Им понравилось расположение планируемых к строительству домов, а также их местонахождения с экологической точки зрения. Сваргин ФИО53, а также мужчина по имени ФИО58, представившись менеджерами компании провели по территории строительной площадки, показали макеты квартир в формате 3D. Территория для строительства была огорожена, имелась охрана на КПП, на ограждении имелись рекламные листы с и изображением планируемых построек. Общая обстановка на территории произвела положительное впечатление, в связи с чем, он принял решение, о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории строительной площадки ЖК «Акваполис», в помещении офиса продаж, внес задаток в размере 50 000 рублей за дальнейшее приобретение понравившейся ему квартиры. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили сначала ФИО278, а потом ФИО58, которые представились менеджерами офиса продаж, и спрашивали, когда он подъедет заключить договор купли-продажи. ФИО16 чего, он направился по адресу: <адрес>, где ему предоставили договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также соглашение № уступки прав по ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес>-/17122014 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО279 и ООО «ЦСТ-Гермес», которые он подписал. Поскольку цена на квартиру его устроила, и он видел, что ведутся строительные работы, то согласился на подписание данного договора. Деньги он передал в помещении офиса, ФИО16 подписания договора и соглашения. Всего он передал за купленною им <адрес> 250 000 рублей, так как в офисе продаж, расположенном на строительной площадке, ранее, он передал наличными 50 000 рублей в виде задатка, поэтому всего он передал менеджерам деньги в сумме 1 300 000 рублей, о чем у него имеется расписка, то есть с его стороны, он выполнил свои обязательства по оплате. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:834, и передать ему однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м. ФИО16 оплаты он посещал строительную площадку очень часто, с периодичностью раз в две-три недели. Все это время, он видел, что строительство продолжается, техника на строительной площадке присутствовала. По весне 2017, точный месяц не помнит, он увидел, что строительство не ведется и техники становится меньше, а уже летом, ее практически не было на территории строительной площадки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 300 000 по ДДУ и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО148, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в ходе подбора загородной недвижимости по средствам сети Интернет было обнаружено, что по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> ведется строительство жилого комплекса «Акваполис». Ей понравилось расположение объекта, его близость к водохранилищу, загородный формат, предлагаемая планировка домов. В июле 2015 года она обратилась в отдел продаж расположенный на строительной площадке. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, с указанием. Общая обстановка на территории строительства произвела положительное впечатление, в связи с чем, ею было принято решение о приобретении квартиры в данном ЖК. В рамках исполнения ее обязательств по договору, ею была произведена оплата в размере 3 615 000 рублей. ФИО16 этого они периодически интересовалась ходом работ. Первые проблемы стали появляться в первой половине 2017 года, то есть дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. В связи с чем, ей причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Показаниями потерпевшей ФИО159, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с мая 2016 года она начала подыскивать для себя новое жилье. Она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В мае 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. По приезду она увидела, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых. Посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, в мае 2016 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53 и Свидетель №1. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» договор был подписан ФИО19 Согласно ДДУ «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв.м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1500000 рублей. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ окончательный расчет по ДДУ. ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени, ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермсс». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 500 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО169, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно в феврале 2017 года она в сети Интернет на сайте «Циан.ру» обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В марте 2017 году, посетила строительную площадку и офис продаж. Ей показали дом, в котором она предполагала купить квартиру. Он был полностью готов: возведены стены, крыша, вставлены окна, внешние отделочные работы. Также были кольца канализации около дома, но еще не были вкопаны в землю. Однако, менеджер по продажам ФИО53 её уверил, что до конца 2017 все работы будут завершены. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в связи с чем, она заключила соглашение № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Она осуществила оплату по соглашению средствами материнского капитала в размере 433 026 руб., оставшаяся часть в размере 751 974 руб. была внесена через отделение АО «Сбербанк» на расчётный счет ООО «СТ строй». ФИО16 этого она периодически интересовалась ходом работ, в августе 2017 да она также заезжала на объект строительства, строительные работы уже не велись, на объекте строительства никого из сотрудников организации не было. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Всего в ООО «СТ строй» она внесла 1 185 000 руб. по Соглашению № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которое в свою очередь выполнило обязательства перед ООО «ЦСТ - Гермес» на сумму 1 473 592 руб. Таким образом, обязательства перед застройщиком выполнены в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в сумме 1 473 592 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО186, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с декабря 2015 года с супругом ФИО280 стали подыскивать жилье. О ЖК «Акваполис» она узнала из рекламы размещенной сети Интернет. В феврале-марте 2016 года они посетили строительную площадку и офис продаж. По приезду они увидели, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. <адрес>, в котором предполагалась покупка их квартиры построен еще не был, им его посоветовал менеджер, так как указанный дом должен был расположен ближе всех к лесу и водохранилищу. На момент просмотра они зашли в одну из квартир корпуса № и осмотрели ее, их все устроило. У корпуса № на момент осмотра было возведено 2 этажа, отсутствовала крыша, и не были установлены окна. Сотрудники офиса <адрес> демонстрировали как образец планировок помещений. Общая обстановка произвела на них положительное впечатление, в связи с чем, в апреле 2016 года ею было принято решение о приобретении квартиры в ЖК «Акваполис» и получении ипотечного ФИО73. Договор был подписан в офисе АО «ФИО48 Сельскохозяйственный ФИО86», расположенном по адресу: Московская область, г. о.Солнечногорск, <адрес>, так для приобретения квартиры ей был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения. Договор был подписан ФИО19, действовавшего на основании доверенности. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:836, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес> расположенную на третьем этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв. м. Заключенный договор зарегистрирован в регистрационной палате. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 681 000 рублей. Денежные средства в размере 812 000 рублей она оплатила из собственных средств, 869 000 рублей, были денежные средства, взятые в ипотечный ФИО73 в АО «ФИО48 Сельскохозяйственный ФИО86». Денежные средства в полном объеме передавались ООО - Гермес» АО «ФИО48 Сельскохозяйственный ФИО86». ФИО16 оплаты она узнавала новости о ходе строительства, лично посещала строительную площадку примерно раз в три месяца. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были построены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись, отсутствовала охрана. В ноябре 2016 года ей пришло первое уведомление о продлении строительства ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ ей было подписано дополнительные соглашение № к Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЦСТ-Гермес». Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана, офис продаж присутствовал и продажи объектов продолжались. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. С этого времени, ФИО278 и Свидетель №1 сообщили, что более не сотрудничают с ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 681 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в сумме 1 681 000 рублей.
Показаниями потерпевшего ФИО248, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с января 2016 года он стал подыскивать для себя и своих родителей новое жилье. В сети Интернет обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В апреле 2016 года посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж. По приезду он увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана на КПП, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек. Общая обстановка на территории строительства и убеждения о скорейшем окончании, строительных работ со стороны ФИО53 Сваргина, произвелаи на него положительное впечатление, в связи с чем, в апреле 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении 2-комнатной <адрес> ломе № ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ он лично общался с сотрудниками офиса продаж, с Сваргиным ФИО53. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 11:00, в офисе ФИО86 ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес>. Со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» договор был подписан ФИО19 Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство территории земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему 2-комнатную <адрес>. расположенную на 3 этаже <адрес>, примерной площадью 63,7 кв. м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. Имея на руках подписанный и оплаченный им кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «ВТБ 24» и договор долевого участника с застройщиком, он полностью выполнил свои обязательства по оплате. ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, а именно: дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 он получил от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ, он не согласился подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» и Сваргин ФИО53 перестали отвечать на телефонные звонки. Приехав лично на место строительства ЖК «Акваполис», он узнал, что ФИО53 Сваргин, более не сотрудничает с ООО «ЦСТ-Гермес». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил по ДДУ сумму 2 905 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО40, который в судебном заседании показал, что в 2015 году купил о ООО «ЦСТ Гермес» кваритру в доме № ДД.ММ.ГГГГ000 рублей. Данный дом располагался на 1-й линии в н/п Лопатово Солнечногорского района Московской области. Заключал договор долевого участия. Работы не выполнены. Неоднократно присылали письма о продлении сроков строительства. Получив первое такое письмо, ответил согласием на подписание дополнительного соглашения. Дом так и не был достроен и стал разрушаться.
Показаниями потерпевшей ФИО106, которая в судебном заседании показала, что в 2015 году по ДДУ приобрела 1-комнатную квартиру в <адрес> за 1400000 рублей. Денежные средства переводила безналичным путем. ООО «ЦСТ Гермес» кваритру не передал.
Показаниями потерпевшей ФИО107, которая в судебном заседании показала, что она с мужем приобрели <адрес> д.Лопатово у ООО «ЦСТ Гермес» в июле 2016 года. Дом был застеклен, не было дверей, перил и коммуникаций. Из собственных средств оплатили 400000 рублей, 1600000 – за счет ипотечных средств. Квартира так и не передана.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №20, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ приобрела у ООО «ЦСТ Гермес» 2-комнатную квартиру в д.Лопатово Соколовское Солнечногорского района по ДДУ за 3163250 рублей, из них: 2509000 – кредитные средства, а остальная сумма передавалась по чеку. На момент приобретения была только недостроенная коробка. В настоящее время квартира не передана, деньги не возвращены.
Показаниями поетрпевшей ФИО108, которая в судебном заседании показала, что в 2016 году покупла две квартиры: 1-комнатную за № рублей и 2-комнатную за № рублей, точную сумму в настощее время не помнит. Вносила наличные денежные средства в рассрочку. За 1-комнатную квартиру внесла полностью денежные средства, стоимость 2-комнатной квартиры не оплачивала, так как было принято решение об аккумулировании денежных средств с двух квартир на одну. На момент приобретения дом представлял собой коробку, в настоящее время ничего не изменилось. Квартиры не получила, денежные средства не возвращены.
Показаниями потерпевшего ФИО312, который в судебном заседании показал, что в 2016 году по ДДУ приобрел у ООО «ЦСТ Гермес» 1-комнатную <адрес> доме № за № рублей. Оплату производил наличными денежными средствами. На момент покупки дом был без крыши, ФИО369 появилась крыша. На сегодняшний день дом не достроен.
Показаниями потерпевшей ФИО109, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила ДДУ № на покупку 2-комнатной квартирыс первоначальным зносом. В настоящее время продолжаю выплачивать денежные средства в размере 68000 рублей ежемесячно в счет погашения ипотеки. Дом не возведен, квартира не передана.
Показаниями представителя потрепевшего ФИО281 – ФИО109, которая в судебном заседании показала, что Потерпевший №11 покупал квартиру чуть позже ее. Она оплачивал всю сумму за счет собственных средств. Квартира его так и не достроена.
Показаниями потерпевшей ФИО110, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила ДДУ с ООО «ЦСТ Гермес» на приобретение 1-комнатной квартиры, расположенной в <адрес> д.Лопатово Солнечногорского района, стоимостью 1734000 рублей. Внесла первую сумму в размере 867000 рублей, остальные платежи вносила в соответствии с предоставленной рассрочкой. Денежные средства переводила через Сбербанк.
Показаниями потерпевшей ФИО283, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ЦСТ Гермес» приобрела 1-комнатную <адрес> корпусе № Соколовское д.Лопатово Солнечногорского района. Квартира должна была быть достроена в декабре 2016 года. Приходили письма о переносе сроков. Стоимость квартиры составляла 1861000 рублей. 20% от стоимости внес наличными в офисе, а 1488000 рублей – ипотечные средства. Ипотеку выплачивает до сих пор. ООО «ЦСТ Гермес» не выполнил свои обязательства, квартиру не передал, денежные средства не вернул.
Показаниями потерпевшей ФИО111, которая в судебном заседании показала, что приобретала квартиру с использованием военной ипотеки. Полная стоимость квартиры составляла 1950000 рублей. 547000 рублей внесла из собственных сбережений, остальная сумма за счет ипотеки. Условия договора так и не выполнены. Квартиру должны были сдать в 4 квартале 2016 года. Деньги так и не возвращены.
Показаниями потерпевшего ФИО311, который в судебном заседании показал, что в 2019 году ему по наследству от отца – ФИО284 досталась <адрес> Соколовском. На сегодняшний день квартиры нет. Отец приобретал квартиру в 2016 году у ООО «Партнер» за 1300000 рублей. Приобретал по безналичному расчету за счет собственных средств.
Показаниями поетрпевшего ФИО112, который в судебном заседании показал, что в 2016 году заключил ДДУ на приобретение 1-комнатной квартиры по адресу: Московская <адрес>, Солнечногрск, д.Лопатово, за 1640000 рублей. Квартиру так и не получил, денежные средства не возвращены.
Показаниями потерпевшего ФИО217, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в ноябре 2015 года он решил приобрести квартиру на территории Московской области в д. Лопотово. О застройке ЖК «Акваполис» он узнал по средствам сети интернет. В ноябре 2015 года он поехал на строительную площадку ЖК «Акваполис», и увидел, что территория для строительства огорожена, имеется охрана, на ограждении имелись рекламные листы с изображением планируемых построек, посещение строительной площадки было организовано с соблюдением правил техники безопасности. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», в котором на тот момент строился 3 этаж дома. По вопросу заключения ДДУ он общался сотрудником офиса продаж Сваргиным ФИО53. ДД.ММ.ГГГГ Сваргин ФИО53 передал ему ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный со стороны застройщика ООО «ЦСТ - Гермес» ФИО19 В рамках заключенного договора он полностью выполнил перед застройщиком обязательства, оплатил всю сумму, путем перечисления на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес», о чем у него имеется чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 421 580 рублей. Первые проблемы стали появляться в мае - сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Поскольку он оплатил № рублей по ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО134, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с июля 2015 года она с супругом - ФИО285 стали подыскивать новое жилье. С этой целью они просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». С целью ознакомления указанного объекта она в сентябре 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж, расположенный на нем. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, на основании чего, в ноябре 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной квартиры в трехэтажном <адрес> ЖК «Акваполис». Она общалась по поводу заключения ДДУ с сотрудниками офиса продаж, которые подробно отвечали на все ее вопросы относительно строительства и заключения ДДУ. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, в отделении ПАО Сбербанк. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство, и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Имея на руках подписанный Договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в ДО-УН № ПАО «Сбербанк России», на сумму 1 672 748,12 рублей. ФИО277 лично оплатила 748 251,88 рублей. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 она получила письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 421 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО215, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно летом 2016 года он решил приобрести квартиру. По средствам сети интернет обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ посетил строительную площадку и офис продаж, расположенный на ней. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление,, им было принято решение о заключении договора долевого участия (ДДУ) о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ он подписал в офисе ООО «ЦСТ Гермес» в <адрес> ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство ЖК «Акваполис» и не позднее ДД.ММ.ГГГГ передает ему однокомнатную квартиру. Согласно договора он взял на себя обязательство оплатить денежные средствав размере 1 860 000 рублей. Он полностью выполнил перед застройщиком обязательства, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес». Первые проблемы стали появляться в августе 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 860 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО286, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с декабря 2015 года он стал подыскивать жилье. С этой целью он просматривал различные сайты Интернет, где и обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В декабре 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в декабре 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему однокомнатную квартиру. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 632 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод в ПАО «Сбербанк», на сумму 1 632 000 рублей. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 он получил письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Он не согласился подписывать данный документ. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 632 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО128, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 она и ее супруг - ФИО287 стали думать о жилье для себя. В Интернете она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», в начале февраля 2016 года они посетили строительную площадку указанного объекта и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление. С своей стороны, она взяла ипотеку в Сбербанке на сумму 1 525 000 рублей, (это стоимость квартиры), а на разницу суммы по Договору № рублей ей была предоставлена квитанция на сумму № р. Так была решена их материальная проблема с первоначальным взносом. Договор она подписывала в двадцатых числах февраля в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на 1 этаже <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перевод на р/с ООО «ЦСТ-Гермес» в ПАО «Сбербанк России», на сумму 1 525 000,00 рублей. Проблемы в строительстве она заметила в августе 2016, т.к. не выкладывались новые фотографии со стройки. В конце 2016 года они с мужем поехали на стройку и тогда поняли, что проблема куда серьезнее, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с приложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Приблизительно в марте-апреле ей опять написала Жарикова Ирина и попросила подписать второе доп. соглашение о переносе сроков сдачи на 31.12.17г. В дальнейшем на звонки никто не отвечал. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 525 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО227, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2017 году он просматривал различные сайты Интернет, где и обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис», он и его супруга несколько раз посетили его в 2017 году, общая обстановка произвела на него положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ-Гермес» было принято решение о заключении Договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома и о приобретении однокомнатной квартиры в доме в ЖК «Акваполис» общей стоимостью 1 550 000 рублей. В офисе ООО «ЦСТ-Гермес» ДД.ММ.ГГГГ в кассу им была внесена первая сумма в размере 862 500 рублей, далее денежные средства вносились в кассу ООО «ЦСТ Гермес» ежемесячно в равных долях в сумме 62 500 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Весной 2018 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы более не велись. На сколько он помнит, ООО «ЦСТ-Гермес» направляло письма с переносом сроков сдачи объектов и предлагали заключить дополнительное соглашение. Им дополнительное соглашение не подписывалось. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Всего в ООО «ЦСТ-Гермес» он внес 1 050 000 руб., а в обмен не получил недвижимого имущества.
Показаниями потерпевшего ФИО228, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с января 2016 года он с супругой - ФИО289 стали подыскивать для себя жилье. С этой целью они посещали и осматривали потенциальные объекты и просматривали различные сайты Интернет, где и обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис», в июле 2016 года он посетил строительную площадку и офис продаж, общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в сентябре 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов в головном офисе ООО «ЦСТ-Гермес», расположенном в Москве. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 2 928 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на 2 928 000 рублей. Первые проблемы стали появляться в августе 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен.
Показаниями потерпевшего ФИО224, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с мая 2016 года он с его супругой - ФИО154 стали подыскивать для себя новое жилье, их интересовало приобретение загородного жилья в Московской области. С этой целью они посещали и осматривали потенциальные объекты, просматривали различные сайты Интернет, где и обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис», в мае 2016 года вместе с супругой посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж, общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в июле 2016 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении одно-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 849 407 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перевел ПАО «Сбербанк России» всю сумму 1 849 407 рублей. Первые проблемы стали появляться в августе-сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен.
Показаниями потерпевшей ФИО158, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в сентябре 2016 года она стала подыскивать жилье. С этой целью она просматривала различные сайты Интернет, где обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис», в первых числах сентября 2016 года посетила строительную площадку указанного объекта и офис продаж, общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в сентябре 2016 года ею было принято решение о приобретении квартиры, ею было подписано соглашение № ? -1 уступки прав по договору долевого участия о приобретении 1-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, ей предоставили соглашение № ? - 1 уступки прав по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, которые в свою очередь были подписаны ФИО57 Ю.Н., со стороны ООО «ЦСТ-Гермес» были подписаны ФИО19 Согласно соглашения № уступки прав по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей 1-комнатную <адрес>, расположенную на 1 этаже <адрес>. Заключенное соглашение было зарегистрировано в регистрационной палате в г. Солнечногорске. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 300 000 рублей, эти денежные средства были переданы ею лично ФИО290 начале 2017 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на один год. Она не согласилась подписать данный документ, который неоднократно дублировался. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 300 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб.
Показаниями потерпевшей ФИО147, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она с сестрой и мамой решили для мамы приобрести новую квартиру, изучив рекламу, остановили свой выбор на ЖК «Акваполис». Она, ее сестра Оксана и ее мама ДД.ММ.ГГГГ посетили строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в январе 2017 года ими было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ, в офисе продаж, расположенном в <адрес>. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка и не позднее ДД.ММ.ГГГГ передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>. С своей стороны она оплатила 1 400 000 рублей, двумя платежами по 700 000 рублей каждый. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло уведомление от ООО «ЦСТ-Гермес», о том, что строительство ЖК «Аквополис» продлевается до ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что прорабатывался рабочий проект всех инженерных сетей ЖК, так как были получены новые технические условия по газификации ЖК. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 400 000 по ДДУ и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО102, которая в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году заключила договор с ООО «ЦСТ Гермес». 900000 рублей заплатила из собственных средств, 3000000 рублей взяла в ФИО73. Потом строительство заморозили. Последний раз была на строительной площадке 2,5 года назад. Крыши точно не было, окон, кажется, тоже. В настоящее время проходят судебные процессы, но денег так никто и не вернул.
Показаниями потерпевшего ФИО103, который в судебном заседании показал, что в 2016 году заключил договор. Все документы подписывались в отделении Сбербанка. ООО «ЦСТ Гермес» обещал, что во 2 квартале 2016 года можно будет начинать производить отделочные работы, но потом строительство заморозили. Общая стоимость квартиры составляла 2520000 рублей. Стоимость квартиры оплачивалась за счет ипотечных средств. На момент приобритения квартиры в феврале-марте 2016 года стройка велась. Чуть позже, ФИО16 покупки, начали устанавливать окна. ФИО16 заключения договора приезжал примерно два раза в месяц на объект.
Показаниями потерпевшего ФИО104, который в судебном заседании показал, что приобрести квартиру в ЖК «Акваполис» ему посоветовал друг ФИО82 – ФИО50 А.В., который гарантировал получение квартиры и пояснил, что все сделки застрахованы. Лично общался с ФИО82. В офисе продаж его встретили очень хорошо, на карте показали место, на котором будет располагаться дом. В соответствии с договором оплатил 1300000 рублей. ФИО369 зарегистрировали в БТИ. На момент покупки, дом еще строить не начинали. В настоящее время также на месте, где должен располагаться дом, находиться поле с бурьяном.
Показаниями потерпевшего ФИО105, который в судебном заседании показал, что по договору ДДУ приобрел 1-комнатную <адрес> ЖК №Акваполис» д.<адрес>. Собственные денежные средства не вносил, оплата производилась за счет военной ипотеки в размере 1799000 рублей. В настоящее время дом не достроен, квартира не передана.
Показаниями потерпевшей ФИО140, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2015 году она решила приобрести квартиру. На рекламном щите расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Примерно в конце ноября 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в декабре 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ Гермес» расположенном в Москве. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство на территории земельного участка и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на вторм этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорска. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 2 695 000 рублей. В рамках заключенного договора она оплатила всю выше указанную сумму ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в ноябре 2017 года она вновь поехала на строительную площадку и увидела там полное отсутствие рабочих и техники. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 695 000 рублей по ДДУ и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО149, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в сентябре 2016 года она с ФИО222 подбирали строящуюся квартиру в Подмосковье, которую хотела купить на деньги, которые они копили на протяжение долго времени. В поисках квартиры им помогал ее сын, который нашел в интернете информацию о ЖК «Акваполис». В ноябре 2016 года они приехали в офис продаж ЖК «Акваполис». Доверие к строящемуся ЖК повысила информация о том, что все сотрудники офиса продаж и многие сотрудники головного офиса сами являются дольщиками этого ЖК. Текст договора был получен в офисе ООО ЦСТ Гермес, располагавшемся в Москве по адресу: <адрес>. Текст был подготовлен и предоставлен ей юристом компании ФИО55. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО47 заключили договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>. ФИО16 передал ей сумму в размере 650 000 рублей, что бы она внесла их за квартиру, так же она еще добавила 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она внесла еще 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она внесла еще 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла последний платеж в размере 250 000 рублей, тем самым выполнив условия договора в полном объеме. В конце 2017 она поняла, что строительство растянется на неопределенное время, что и подтвердилось предложением застройщика подписать дополнительное соглашение к договору о продлении сроков строительства до конца года.
Показаниями потерпевшего ФИО222, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в сентябре 2016 года он с ФИО149 подбирали строящуюся квартиру в Подмосковье, которую хотели купить на деньги, которые копили на протяжение долго времени. В поисках квартиры им помогал сын Раисы Ивановны. Позвонив в офис продаж, пообщалась ФИО278, который предложил подъехать на место строительства. В ноябре 2016 года приехали в офис продаж ЖК Акваполис, располагавшийся на строительной площадке ЖК по адресу: МО, г.о. Солнченогорск, с.<адрес>, вблизи <адрес>. Ему очень понравилось место расположения ЖК, малоэтажность домов, перспективы развития инфраструктуры строящегося поселка. Доверие к строящемуся ЖК повысила информация о том, что все сотрудники офиса продаж являются дольщиками этого ЖК. Текст договора был получил в офисе ООО "ЦСТ Гермес», располагавшемся в Москве по адресу: <адрес>. Договор от имени ООО «ЦСТ Гермес» подписал действующий по доверенности ФИО19 Участники чата дольщиков ЖК «Акваполис» выезжали на стройку поодиночке и группами и делились фотографиями. Было видно, что планомерное строительство отсутствует, работы ведутся хаотично, малыми объемами. Не имея крыш, дома заливались дождями, на стенах появлялся грибок и цветение, первые этажи стояли полностью затопленными. Газобетонные блоки, насквозь отсыревшие летом и осенью, зимой промерзали и подвергались разрушению. В конце 2017 он понял, что строитльство растянется на неопределенное время, что и подтвердилось предложением застройщика подписать дополнительное соглашение к договору о продлении сроков строительства до конца года.
Показаниями потерпевшего ФИО307, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с января 2015 года он супругой - ФИО165 стали подыскивать для себя новое жилье. Он просматривал различные сайты Интернет, где и обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В июле 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в сентябре 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему двухкомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 3 847 500 рублей. Он полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод в ПАО «Сбербанк России» на указанную сумму. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 он получил от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Он не согласился подписать данный документ. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 3 847 500 рублей по ДДУ и тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО165, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с января 2015 года она с супругом - ФИО307 стали подыскивать для себя новое жилье. Они посещали и осматривали потенциальные объекты - жилые комплексы, просматривали различные сайты Интернет, где и обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис». В июле 2015 года посетили строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в сентябре 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Она лично подписала в качестве покупателя предоставленные ей идентичные друг другу три экземпляра, которые со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» были подписаны ФИО19 Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 719 000 рублей с рассрочкой в течении 6 месяцев наличными. Последнюю часть суммы в размере 290 000 рублей она передала ФИО277ДД.ММ.ГГГГ и получила от него один экземпляр ДДУ, квитанцию к приходному кассовому ордеру на всю сумму стоимости квартиры и Договор страхования ответственности застройщика. Таким образом, свои обязательства по Договору она исполнила полностью и в оговоренные сроки. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника, выведены рабочие, снята охрана. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 719 000 рублей по ДДУ и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО231, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2015 года он просматривал различные сайты Интернет, где и обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Данный договор заключался в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России». В офисе ПАО «Сбербанк России» он открыл расчетный счет с которого денежные средства в размере 1 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес», а так же подписан договор ипотечного кредитования на оставшуюся сумму. Общая сумма по вышеуказанному договору составляет 1 719 000 рублей. ФИО16 этого он периодически интересовался ходом строительства- заезжал на объект строительства. Первые проблемы стали появляться летом 2016, дома до конца не были возведены, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Всего в ООО «ЦСТ-Гермес» он внес 1 719 000 руб. по Договору долевого участия, а в обмен не получил недвижимого имущества.
Показаниями потерпевшей ФИО11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру. Так как она работала в ООО «Монтос Дом» ей было известно о застройке ЖК «Акваполис». Она неоднократно приезжала на строительную площадку. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной квартир № в <адрес> ЖК «Акваполис», который на тот момент был возведен до второго этажа. Со своей стороны, согласно заключенного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 4 300 000 рублей, из которых 3 400 000 она оформила ипотеку в Московском индустриальном ФИО86, 860 000 рублей она оплатила из личных денежных средств. В рамках заключенных договоров она полностью выполнила перед застройщиком обязательства. ФИО16 оплаты ДДУ она лично узнавала новости о ходе строительства. Первые проблемы стали появляться в мае - сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Дома находились в разной степени готовности без остекления и крыш. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Данный жилой комплекс должен был возведен с 2014 года не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку она оплатила 4 300 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО254, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с августа 2015 года он с супругой ФИО291 начали подыскивать себе квартиру для жилья. Он просматривал различные сайты Интернет, где и обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис», в сентябре 2015 года посетили строительную площадку и офис продаж. окончания строительства первой очереди. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в октябре 2015 года было принято решение с заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». никогда с ней не общался. Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ, в офисе-продаж, расположенном в <адрес>. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает двухкомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г.о. Солнечногорске. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 800 000 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, он полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав безналичный платеж ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк» <адрес> на сумму 848 470 рублей и безналичный платеж ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк» <адрес> на сумму 951 529 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ он лично узнавал новости о ходе строительства, лично один раз посетил строительную площадку. Первые проблемы стали появляться в октябре 2016, но стройка так же продолжалась. Дома находились в разной степени готовности без остекления и крыш. В 2017 году он получил от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения к ДДУ о переносе сроков сдачи объекта. Он не согласился подписать данный документ. В июне 2018 года он получил от ООО «ЦСТ- Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения к ДДУ о переносе сроков сдачи объекта, но он снова отказался подписывать. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 800 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО256, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в ноябре 2016 года он решил приобрести. О застройке ЖК «Акваполис» он узнал по средствам сети интернет. В ноябре 2016 года он поехал на строительную площадку ЖК «Акваполис». Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика в Москве ему предоставили ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный со стороны застройщика ООО «ЦСТ – Гермес» ФИО19ФИО369 ему был одобрен договор ипотечного кредитования в Московском индустриальном ФИО86 на сумму 2 480 000 рублей а остальные денежные средства в размере 620 000 рублей он внес в кассу ООО «ЦСТ Гермес», в ноябре 2016 года о чем ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру, но он в связи с переездом ее потерял. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в два месяца. Первые проблемы стали появляться в мае - сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Летом 2017 года строительство ЖК «Акваполис» практически не велось. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 3 100 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО292, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2015 году он решил приобрести квартиру. На рекламном щите расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области он обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». ФИО369 он зашел на сайт застройщика ООО «ЦСТ-Гермес» и ознакомился с проектом. В середине октября 2015 года посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в декабре 2015 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении трехкомнатная <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанке. Он лично подписал в качестве покупателя предоставленные ему идентичные друг другу три экземпляра ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, которые в свою очередь, со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» были подписаны ФИО19 Зключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорска. ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом был заключен ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении двухкомнатной квартиры, <адрес>, стоимостью 3 440 000 рублей. Со своей стороны он полностью выполнил перед застройщиком обязательства, оплатил всю выше указанную сумму на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес». ФИО16 оплаты двух ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Примерно в ноябре 2017 года он вновь поехал на строительную площадку и увидев там полное отсутствие рабочих и техники, он принял решение позвонить по номерам телефонов указанных в договоре со стороны ООО «ЦСТ-Гермес», номера абонентов были недоступны. Поскольку он оплатил 5 240 000 рублей по двум ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО190, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в декабре 2016 году она решила приобрести квартиру на территории Московской области в д. Лопотово. Так как она работала в ООО «Гермес союз» ей было известно о застройке ЖК «Акваполис». Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, кроме того, она являлась сотрудником ООО «Гермес Союз», на основании чего, в ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении трех этажной квартиры (таунхауса), в <адрес> ЖК «Акваполис», который на тот момент был возведен под крышу. ДДУ составлял ФИО15, который с ее стороны она подписала сама, со стороны ООО «ЦСТ - Гермес» был подписан ФИО19 С своей стороны, согласно заключенного договора долевого участия в строительстве она взяла на себя обязательство оплатить 2 200 000 рублей. В рамках заключенных договоров она полностью выполнила перед застройщиком обязательства, оплатила наличными внеся их в кассу ООО «ЦСТ Гермес». Первые проблемы стали появляться в мае - сентябре 2017. Примерно летом 2017 года ей начали задерживать оплату по договорам возмездного оказания услуг, к лету 2017 гола точное время не помнит, она прекратила все взаимоотношения с ООО «ЦСТ Гермес», в указанный период времени строительство ЖК «Акваполис» не велось. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 200 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО293, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с мая 2015 года она стала подыскивать для себя новое жилье. Она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В мае 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в июне 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 540 000 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, она полностью выполнила свои обязательства, оплатив ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 470 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 470 000 рублей, а всего на общую сумму в размере 1 540 000 рублей. Перевод выполняла в ПАО Сбербанк получателю в ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 года она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения к ДДУ о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ год. Она не согласилась подписывать данный дополнительный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 540 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО151, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она проживает с мужем ФИО19 Её муж в ООО «ЦСТ-Гермес» работал на должности снабженца, с 2008-2009 г., точно сказать не может, поскольку не помнит. Она знает, что ООО «ЦСТ-Гермес» проводило строительство коттеджных поселков, которые успешно продавались, каких- либо проблем не было. Также ООО «ЦСТ-Гермес» проводило строительство многоквартирных домов ЖК «Акваполис». Ей также известно, что ее муж, подписывал договоры долевого строительства данного ЖК от имени ООО «ЦСТ- Гермес», однако полномочиями генерального директора, наделен не был. Она знает, что подписывать документы его просил ФИО82 Ю.Н., который и являлся генеральным директором ООО «ЦСТ-Гермес». Также, по просьбе ФИО82 Ю.Н., ее муж убедил ее оформить ФИО73 на приобретение <адрес>, с тремя этажами, стоимость которой составляет 8000000 рублей, на что она согласилась, поскольку в дальнейшем планировала переехать в данный дом, для дальнейшего проживания. Поскольку всей суммы у нее на руках не было, то она оформила в ПАО «Сбербанк» ФИО73 на 6 400 000 рублей. Данную сумму ДД.ММ.ГГГГФИО86 перевел на счет ООО «ЦСТ-Гермес». Поскольку не хватало 1 600 000 рублей, а у нее данной суммы не было, она сказала об этом мужу, на что тот просил не беспокоиться и принес домой приходный кассовый ордер на указанную сумму, то есть на сумму 1 600 000 рублей. Оплату данного кредитного договора осуществляла она, посредством уплаты ежемесячно 89 615,32 рубля. Данную сумму перечислял ей муж,на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк», а она осуществляла перевод данной денежной суммы на счет ПАО «Сбербанк». В настоящее время списание ежемесячного платежа, также проходит с вышеуказанной карты. Иногда, муж передавал ей указанную денежную сумму наличными, которые она также вносила на счет ее карты, а в последующем, также безналичным способом переводила на счет ФИО86. Данный кредитный договор был заключен на 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ, она заключила дополнительное соглашение к данному договору, так как уволилась с прежнего места работы, и не могла осуществлять ежемесячное погашение кредитного договора, в связи с чем, ФИО86 пошел на уступки, и ей по допсоглашению, уменьшили сумму ежемесячных взносов на 81 422 рубля 02 копейки, тем самым увеличив срок кредитного договора до 2029 года, с суммой ежемесячной выплаты в настоящее время по 5 000 рублей, которые она платит в настоящее время, а с апреля 2020 года сумма ежемесячной выплаты составит 81 422 рубля 02 копейки. Сама лично она на строительной площадке никогда не была. Всю информацию получала посредством изучения сайта ООО «ЦСТ-Гермес», а также со слов мужа. Поскольку она не вдавалась в подробности строительства, то когда закончилась поставка строительного материала, и окончательно перестала функционировать, она точно сказать не может, скорее всего, летом 2017 года, хотя она помнит, что проводились работы по озеленению данной территории, так как муж рассказывал, что производилась закупка и высадка хвойных деревьев. В октябре 2018 от мужа она узнала, что строительство ЖК «Акваполис» приостановлено. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 6 400 000 по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО135, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с июля 2015 года он с супругой - ФИО294 стали подыскивать для себя новое жилье. Они посещали и осматривали потенциальные объекты - жилые комплексы, просматривали различные сайты Интернет, где и обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис». В ноябре 2015 года он посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, в феврале 2016 года им было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной квартиры в трехэтажном <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 2 101 250 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, он полностью выполнил свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 1 681 000 рублей. ФИО277 лично в руки с предоставлением квитанции оплатил 420 250 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 он получил от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Он не согласился подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 2 101 250 рублей по ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО132, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2015 году она решила приобрести квартиру. На рекламном щите, расположенном на <адрес> в д. Лопотово, городской округ Солнечногорск Московской области, обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Примерно в конце февраля - начале марта 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в марте 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в офисе ООО «ЦСТ Гермес» расположенном в Москве. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорска. Со своей стороны, согласно заключенного договора долевого участия, она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 1 474 550 рублей. В рамках заключенного договора она полностью выполнила перед застройщиком обязательства именно оплатила всю выше указанную сумму на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес». ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в один месяц. Примерно в ноябре 2017 года она вновь поехала на строительную площадку и увидела там полное отсутствие рабочих и техники. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 474 550 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО127, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с конца 2014 года она с мужем и сыновьями стали подыскивать для себя повое жилье. С этой целью они просматривали различные сайты Интернет, где ее сын ФИО295 обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В декабре 2014 года они посетили строительную площадку указанного объекта. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в январе 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении 1-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес», расположенном по адресу: <адрес>. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей 1-комнатную <адрес>, расположенную на 2 этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1539200 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перевод в ООО КБ «Финансовый Стандарт» <адрес>, на суммы 800000 рублей и 739200 рублей соответственно. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в октябре 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась подписать данный документ. ДД.ММ.ГГГГ ей от имени ООО «ЦСТ-Гермес» пришло письмо с переносом сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ, но она уже не поехала, так как у нее ухудшилось здоровье. Данные письма неоднократно дублировались. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила по ДДУ сумму 1 539 200 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями поетрпевшего ФИО113, который в судебном заседании показал, что в 2015 году решил приобрести квартиру в д.Лопатово Солнечногорского района Московской области с привлечением ипотечных средств. В связи с чем заключил ДДУ с ООО «ЦСТ Гермес» на сумму 1551150 рублей. В настоящее время имущество не предоставлено, стройка оказалась проблемной. Договор расторгнут в судебном порядке. В 2018 году за ним признано право на возврат денежных средств. В настоящее время в Арбитражном суде идет процесс по внесению в реестр должников.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №16, который в судебном заседании показал, что в 2016 году по военной ипотеке через Сбербанк приобретена квартира за 1600000 рублей. Должны были сдать объект в 2016 году, но так ничего и не сдали. ООО «ЦСТ Гермес» просили перезаключить договор. С иском о расторжении договора не обращался.
Показаниями потерпевшего ФИО46, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в период с февраля 2014 года до января 2016 года он работал в должности заместителя начальника производства по изготовлению ЖБИ в ООО «Монтос-Дом». Адрес производства был в г.о. Солнечногорск, д. Лопотово в непосредственной близости со строительной площадкой ЖК «Акваполис». Ему понравилось расположение объекта, его близость к водохранилищу, загородный формат, предлагаемая планировка домов. В апреле 2015 года он обратился в отдел продаж, расположенный на строительной площадке. Общая обстановка произвела положительное впечатление, было принято решение на приобретение квартиры в данном ЖК и заключение договора долевого участия в строительстве. В рамках исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве была произведена оплата в размере 2 548 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ДД.ММ.ГГГГ и кредитным договором. ФИО16 этого он периодически интересовалась ходом работ. Первые проблемы стали появляться во второй половине 2017 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы не велись. Он выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а поскольку в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб.
Показаниями потерпевшей ФИО205, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в сентябре 2015 года она подбирала строящуюся квартиру, просматривая варианты, нашла в интернете информацию о ЖК Акваполис. ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение об условиях бронирования на 100000 рублей, данные денежные средства она заплатила наличными на руки Сваргину. Все предварительные переговоры проводились со ФИО278 в офисе продаж и на строительной площадке. Здесь же были согласованы с руководством все условия оплаты по договору (график рассрочки платежей). Текст договора был получен ею в офисе ООО ЦСТ Гермес, располагавшемся в Москве по адресу: <адрес>. Периодически звоня ФИО53, она интересовалась движением строительства, и он рассказывал ей о нем примерно в таком виде: «все хорошо, строительство идет по плану». Участники чата дольщиков ЖК Акваполис выезжали на стройку поодиночке и группами и делились фотографиями. Было видно, что планомерное строительство отсутствует, работы ведутся хаотично, малыми объемами. При таком ходе строительства стало понятно, что качество объектов будет неудовлетворительным. Не имея крыш, заливались дождями, на стенах появлялся грибок и цветение, первые этажи стояли полностью затопленными. Газобетонные блоки, насквозь отсыревшие летом и осенью, промерзали и подвергались разрушению. Заключив договор, ДД.ММ.ГГГГ она внесла первый взнос, на сумму в размере 701000 рублей наличными, через ФИО86 «Сбербанк России» на лицевой счет ООО ЦСТ «Гермес», ДД.ММ.ГГГГ внесла второй взнос на сумму 252000 рублей, так же наличными на лицевой счет ООО «ЦСТ-Гермес», ДД.ММ.ГГГГ она перевела на лицевой счет лицевой счет ООО ЦСТ «Гермес» сумму в размере 100000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ она внесла последний платеж на сумму 1100000 рублей, тем самым оплатив полностью сумму за квартиру. В июле 2016 она поняла, что строительство растянется на неопределенное время, что подтвердилось предложением застройщика подписать дополнительное соглашение к договору о продлении сроков строительства до конца года. Однако, в ноябре 2016 года вся техника была выведена со стройки. Для подписания дополнительного соглашения она приехала в офис к назначенному ей времени и попросила встречи с лицом, подписывающим ДДУ и соглашение - ФИО371. Ей сообщили, что в данный момент его нет в офисе, но подошел ФИО82 (тогда она видела его в первый и единственный раз) и объяснил, что он - бенефициар и все вопросы здесь решает он. Также он сообщил, что наконец удалось согласовать подведение газа к участкам, и теперь работа пойдет полным ходом. Однако работы на стройке так и не начались, а продолжались короткие забросы рабочих на один дом, то на другой, и выполнение незначительных работ. В дальнейшем для общения был доступен только юрист ФИО55, и объяснял он дальнейшие задержки отсутствием денег на достройку объекта. Летом 2017 года Гермес предложил подписать второе допсоглашение о продлении строительства, на что никак не отреагировала. Примерно с октября - ноября 2017 года прекратилась всякая связь с ООО ЦСТ Гермес.
Показаниями потерпевшей ФИО203, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что из рекламы она узнала, что в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск, Московской области, строительная фирма ООО «ЦСТ-Гермес» занимается строительством ЖК «Акваполис». Риэлтор, проверив имеющуюся информацию об ООО «ЦСТ-Гермес», сказала, что данная компания давно на рынке строительных услуг, и она вместе с ней приехала на строительную площадку. Она заключила договор долевого участия в многоквартирного дома ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор она заключала в офисе продаж, расположенном на строительной площадке в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск, Московской области. Оплату производила переводом через к ПАО «Сбербанк», о чем у нее имеется квитанция. По заключенному ДДУ она приобрела однокомнатную <адрес>, расположенную в <адрес>, на втором этаже. В последствии, она несколько раз выезжала вместе с риэлтором на данную строительную площадку, и весной, и летом, однако, ничего существенного на площадке не происходило, дома оставались в таком же состоянии - то есть, недостроенные. Последний раз она посещала данную площадку весной 2019 года, ФИО16 этого она, на строительной площадке не была. Ей приходило несколько писем от лица ООО «ЦСТ-Гермес» о заключении дополнительных договоров, однако никаких дополнительных соглашений с данной строительной организацией она не заключала. В настоящее время, как ей известно, ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 641 000 рублей по ДДУ е, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб вуказанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО198, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно летом 2015 года она решила приобрести квартиру. На Истринском водохранилище висело объявление о строительстве жилого комплекса «Акваполис». Приехав по указанному адресу и ей очень понравилось. Общая обстановка на территории строительства произвела на неё положительное впечатление, в феврале 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении таун-хауса в <адрес> ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение о бронировании квартиры, было заключено соглашение о бронировании, она оплатила 2 000 000 рублей, которые в последующем зачли в ее стоимость. ДДУ был заключен ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство ЖК «Акваполис» и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей трехэтажную <адрес> расположенную с 1 по 3 этажи <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 3 309 900 рублей. В рамках заключенного договора она полностью выполнила перед застройщиком обязательства именно оплатила всю выше указанную сумму. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку почти каждый месяц в течении 1 года. В июне 2016 года она приняла решение о заключении договора долевого участия о приобретении квартиры в <адрес> ЖК «Акваполис», оплатила 3 073 000 рублей наличными. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. В октябре 2016 года она приняла решение о заключении договора долевого участия о приобретении квартиры в <адрес> ЖК «Акваполис», она оплатила 1 400 000 рублей наличными. ДДУ был заключен ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Примерно в мае 2017 года она поехала на площадку и обнаружила полное отсутствие рабочих и строительной техники, отсутствие офиса продаж и отсутствие баннера с наименованием ЖК «Акваполис». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен.
Показаниями потерпевшей ФИО297, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно весной - в начале лета 2015 года, ФИО16 смерти ее отца - ФИО296, ее мама ФИО297, решила для нее приобрести квартиру. Для этого хотела использовать денежные средства в размере 1 500 000 рублей, которые ее отец оставил ей по завещанию, оставшуюся сумму должна была внести собственными денежными средствами. Для поиска квартиры мама воспользовалась услугами риэлтора. Примерно в конце мая - в начале июня 2015 года риэлтор продемонстрировала им однокомнатную квартиру, расположенную в строящемся ЖК «Акваполис». Данную квартиру она ездила смотреть совместно с мамой. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес>, расположенной в <адрес> ЖК «Акваполис». Ею и мамой, на строительной площадке был подписан ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает им с мамой в общую долевую собственность однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате г. Солнечногорска. С своей стороны, она и мама, взяли на себя обязательство оплатить 1 601 000 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, они полностью выполнили свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод на указанную сумму, из расчета 1 500 000 рублей - деньги, принадлежащие ей по наследству, а 101 000 рублей - личные сбережения мамы. О том, что возникли какие то проблемы со сдачей объекта, она узнала из приходивших по почте писем-уведомлений о том, что срок сдачи объекта переносится. Она и мама не согласились подписать данные письма. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она и мама оплатили 1 601 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получили недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в размере 1 500 000 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО197, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с апреля 2016 года, продав единственное жилье в <адрес>ёме <адрес>, стала подыскивать для себя и своей дочери новое жилье. Она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В мае 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, в мае 2016 года было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис» на первом этаже. Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г.о. Солнечногорске. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 2 200 000 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав ДД.ММ.ГГГГ перевод на указанную сумму. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась подписать данный документ. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 200 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО8, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в марте 2016 года, работая сотрудником проектного отдела в качестве архитектора в компании ООО «Монтос-Дом», он выполнял проектные работы по планировке и благоустройству строящегося жилого комплекса «Акваполис», расположенного, по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п.л. Соколовское, в районе <адрес>. Для осуществления авторского надзора приходилось неоднократно выезжать на строительную площадку жилого комплекса «Акваполис». Строительство велось компанией ООО «ЦСТ-Гермес». Привлекательное место расположения комплекса, а также быстрые темпы и масштаб строительства в начале работ, толкнули его к принятию решения приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «Акваполис». ДДУ был подписан ДД.ММ.ГГГГ. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г.о. Солнечногорске. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему двухкомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить сумму договора 3 846 250 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком ДДУ, он оформил кредитный договор в Московском индустриальном ФИО86. ФИО16 регистрации ДДУ в регистрационной палате <адрес>, он из собственных средств внес в кассу ООО «ЦСТ - Гермес» 769 250 рублей. Таким образом, обязательства по Договору он исполнил полностью и в оговоренные сроки. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, неоднократно посещал строительную площадку. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В сентябре 2017 года он уволился из компании ООО «Монтос-Дом» и дальнейшую информацию о строительстве узнавал из интернета. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 3 846 250 рублей по ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО192, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что он просматривал различные сайты Интернет, где обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». В начале марта 2017 года посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на него положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о заключении соглашения уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Имея на руках Соглашение, он полностью выполнил свои обязательства по оплате. ФИО16 оплаты Соглашения он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно 3 раза. Первые проблемы стали появляться к концу 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» со слов активных дольщиков перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 900 000 рублей по Соглашению уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, тем самым выполнил свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в сумме 900 000 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО191, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с марта 2017 года со супругом ФИО192 стали подыскивать для себя жилье. Она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию в агентстве недвижимости о жилом комплексе «Акваполис». В начале марта 2017 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на них положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о заключении соглашения уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного лома. Имея на руках Соглашение, она полностью выполнила свои обязательства по оплате. ФИО16 оплаты Соглашения она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно 3 раза. Первые проблемы стали появляться к концу 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. Поскольку она оплатила 1 525 000 рублей по Соглашению уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб.
Показаниями потерпевшей ФИО298, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с мая 2015 года я стала подыскивать для себя квартиру. С этой целью она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В мае 2015 года посетила строительную площадку указанного объекта и офис продаж. Общая обстановка на территории произвела на нее положительное впечатление, на основании чего, в мае 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ общалась с сотрудниками офиса продаж, которые подробно отвечали на все мои вопросы относительно строительства и заключения ДДУ. Она общалась с Авраевой Светланой, которая пояснила, что не является сотрудником ООО «ЦСТ-Гермес», но на основании договорных отношений имеет право оформлять договоры ДУ граждан с ООО «ЦСТ-Гермес». ФИО16 принятия решения о заключении ДДУ, оставила свои паспортные данные Авраевой Светлане для внесения их в ДДУ. ФИО16 проверки ДДУ по телефону были согласованы день и время подписания ДДУ. Договор подписывала ДД.ММ.ГГГГ на нейтральной территории в <адрес>. Согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передать ей однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>, примерной площадью 38,3 кв. м. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить сумму Договора. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате, ранее взяла ипотеку и материнский капитал и ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод на всю сумму 1417100 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В июне 2017 получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо о сроке сдачи не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В декабре 2017 получила письмо с предложением о расторжении ДДУ по взаимному соглашению с возвратом всей суммы уплаченной ранее. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, офис продаж ООО «ЦСТ-Гермес» присутствовал и продажи объектов продолжались. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила по ДДУ сумму 1 417 100 рублей, и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО193, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с мая 2015 года она с супругом стали подыскивать для себя жилье. Её знакомая посоветовала ей рассмотреть вариант приобретения квартиры в ЖК «Акваполис». В октябре 2015 года посетили строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на них положительное впечатление, в ноябре 2015 года ими было принято решение о приобретении квартиры в ЖК «Акваполис». Договор был подписан в офисе АО «ФИО48 Сельскохозяйственный ФИО86», так как для приобретения квартиры ею был заключен кредитный договор, договор был подписан только ею. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Заключенный договор зарегистрирован в регистрационной палате в г.о. Солнечногорске. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить 1 413 000 рублей. Денежные средства в размере 328 600 рублей она оплатила из собственных средств, 1 084 400 рублей, были денежные средства, взятые в ипотечный ФИО73 в АО «ФИО48 Сельскохозяйственный ФИО86». Денежные средства в полном объеме передавались ООО «ЦСТ - Гермес» АО «ФИО48 Сельскохозяйственный ФИО86». ФИО16 оплаты Договора она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в три месяца. Первые проблемы стали появляться в мае 2016, дома до конца не были ведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 года ей пришло первое уведомление о продлении сроков строительства ЖК «Акваполис», ФИО369 подобные уведомления приходили в апреле 2017 года, в июне 2018 года. Какие либо дополнительные соглашения с «ЦСТ - Гермес» она не подписывала. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В январе 2018 года она подала иск в Егорьевский городской суд Московской области к ООО «ЦСТ - Гермес» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств, компенсации морального - штрафа судебных расходов. ДД.ММ.ГГГГ Егорьевским городским судом Московской области иск удовлетворен частично. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 413 000 рублей по ДДУ, а обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в сумме 1 413 000 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО196, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она с начала 2015 думала о приобретение загородного жилья в Московской области. С этой целью она просматривала различные сайты Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В апреле 2015 года она посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на неё положительное впечатление, и в апреле 2016 года ею было принято решение о заключении двух договор долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Два договора она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-ого квартала 2016 года и передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-ого квартала 2016 и передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Заключенный договор был так же зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить сумму по Договору № в размере 1 681 000 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате. Имея на руках подписанный договор долевого участия №, она ДД.ММ.ГГГГ оплатила 1 825 000 рублей через офис-продаж в <адрес>. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в полгода. Первые проблемы стали появляться в августе 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 681 000 рублей по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 825 000 рублей по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанных суммах.
Показаниями потерпевшего ФИО249, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что он, в виду частого отдыха на Истринском водохранилище вблизи д. Лопотово, г.о. Солнечногорск, узнал, что ведётся строительство жилого комплекса «Акваполис». В июне 2015 года он обратился в отдел продаж расположенный на строительной площадке. В офисе продаж дали всю исчерпывающую информацию, говорили, что объекты строительства будут завершены в сроки. Общая обстановка произвела положительное впечатление, им было принято решение о приобретении квартиры в данном жилом комплексе «Акваполис». В рамках исполнения своих обязательств по договору участия в долевом жительстве им произведена оплата в размере 2 849 880 рублей. ФИО16 этого они периодически интересовались ходом работ. Первые проблемы стали появляться во второй половине 2017 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Он выполнил свои обязательства перед застройщиком полном объеме, а в обмен не получил недвижимого имущества, следовательно ему причинен материальный ущерб в сумме 2 849 880 рублей.
Показаниями потерпевшей ФИО183, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с лета 2015 года она стала подыскивать для семьи новое жилье. Она просматривала различные сайты сети Интернет, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В начале августа 2015 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка произвела на нее положительное впечатление, было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО86 ПАО «Сбербанк» по адресу. В этом же ФИО86 ею был оформлен договор ипотеки на часть суммы от стоимости договора, в размере 832 173 рублей. В тот же день она данную сумму перечислила на расчетный счет ООО «ЦСТ- Гермес», а также свои денежные средства в размере 750 000 рублей. То есть, она полностью выполнила свои обязательства по оплачен и в оговоренные сроки. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован ФИО278 в регистрационной палате г.о. Солнечногорск. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала данный документ, так как думала, что это повлияет на процесс завершения строительства. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью, выведены рабочие, снята охрана, офис продаж при этом продолжал работу. Поскольку она оплатила 1 582 173 рубля по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО44, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру. На рекламном щите расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Примерно в октябре 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в ноябре 2016 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ Гермес» в г Москве. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске кем то из сотрудников офиса продаж. С своей стороны, согласно заключенного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 2 650 000 рубля. В рамках заключенного договора она полностью выполнила перед застройщиком обязательства именно оплатила всю выше указанную сумму ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет застройщика перечислила денежные средства в размере 2 650 000 рублей. Денежные средства для оплаты ДДУ она получила в ФИО86 «Московский индустриальный ФИО86» путем получения ФИО73 на сумму 2 650 000 рублей, который платит до настоящего времени. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в три месяца. Первые проблемы стали появляться в августе-сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 650 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб.
Показаниями потерпевшей ФИО188, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в феврале 2016 года она решила приобрести квартиру. На рекламном щите расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В конце января 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в феврале 2016 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Россельсхозбанка» по адресу: г. Солнечногорск, <адрес>. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей однокомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорска кем то из сотрудников офиса продаж. Со своей стороны, согласно заключенного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 1 550 000 рублей. В рамках заключенного договора она полностью выполнила перед застройщиком обязательства именно оплатила всю выше указанную сумму на расчетный счет и в кассу ООО «ЦСТ Гермес». ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в шесть месяцев. Примерно в ноябре 2017 года она вновь поехала на строительную площадку и увидела полное отсутствие рабочих и техники, к тому же офис продаж не функционировал, она приняла решение позвонить по номерам телефонов указанных в договоре со стороны ООО «ЦСТ-Гермес», номера абонентов были недоступны. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 1 550 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО182, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в ноябре 2016 года он решил приобрести квартиру. О застройке ЖК «Акваполис» он узнал по средствам сети интернет. В ноябре 2016 года он поехал на строительную площадку ЖК «Акваполис». Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе ООО «ЦСТ Гермес» в <адрес>, подписал ДДУ. ФИО369 ему была одобрен договор ипотечного кредитования в ФИО86 «ВТБ» на сумму 1 250 000 рублей, а так же он использовал свои личные денежные средства в размере 375 000 рублей. С своей стороны, согласно заключенного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома он взял на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 1 625 000 рублей. В рамках заключенного договора он полностью выполнил перед застройщиком обязательства, оплатив всю выше указанную сумму, путем перечисления 1 250 000 рублей на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес», 375 000 рублей оплатил в кассу ООО «ЦСТ Гермес». ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в два месяца. Первые проблемы стали появляться в мае - сентябре 2017, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Летом 2017 года строительство ЖК «Акваполис» практически не велось. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 625 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества, ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО181, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с января 2016 года она задумалась о приобретении жилья. С этой целью она искала информацию на официальных сайтах недвижимости, где и обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». В мае 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела положительное впечатление, в августе 2016 года она приняла решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске кем то из сотрудников офиса продаж, действовавших на основании выданной ей доверенности. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить сумму Договора 2 527 000 руб. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате. Первый платеж она сделала ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 307 000 руб. Второй платеж был произведен 16.08.2016г. на оставшуюся сумму 220 000 руб. Таким образом, свои обязательства по Договору она исполнила полностью и в оговоренные сроки. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично созваниваясь по телефону со ФИО278 и Свидетель №1 примерно раз в месяц. В декабре 2016 она получила от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ, она данный документ не подписала. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес» перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 527 000 руб. по ДДУ и тем самым выполнила свои обязательства перед застройщиком в полном объеме, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО103, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с осени-зимы 2014 года он стал подыскивать новое жилье. Он просматривал различные сайты сети Интернет, где и обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». Примерно в декабре 2014 года посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление, на основании чего было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор он подписывал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ-Гермес», расположенный в <адрес>. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему однокомнатную <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате г.о. Солнечногорска. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить сумму в размере 1 539 200 рублей, что и было им выполнено, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес», открытый КБ «Финансовый Стандарт», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 769 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 769 600 рублей, а всего на общую сумму 1 539 200 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в августе 2016 года, то естьдома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В декабре 2016 он получил от ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Он подписал данный документ, так как думал, что это повлияет на процесс завершения строительства. Примерно в марте-апреле 2017 года с территории строительной площадки ЖК «Акваполис» была выведена строительная техника полностью. Поскольку он оплатил 1 539 200 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО175, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2016 году он просматривал различные сайты Интернет, где и обнаружили информацию о жилом комплексе «Акваполис». Он и его дочь несколько раз посетили его в 2016 году, посетили строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ-Гермес» расположенном по адресу: <адрес> им, было принято решение о заключении Договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной квартиры в доме в ЖК «Акваполис» общей стоимостью 1 825 000 рублей. Перечислили на счет ООО «ЦСТ-Гермес» безналичным путем денежные средства в несколько этапов: первый в офисе ФИО86 «Сбербанк» в сумме 912 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ, остальные платежи производились равными частями в размере 76 040 рублей по системе «Сбербанк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 этого он периодически интересовался ходом работ, примерно раз в месяц заезжал на объект строительства. Первые проблемы стали появляться к концу 2016 - начало 2017 года, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие и техника, строительные работы более не велись. На сколько он помнит, ООО «ЦСТ-Гермес» направляло письма с переносом сроков сдачи объектов и предлагали заключить дополнительное соглашение. Им было подписано дополнительное соглашение № к ДДУ в строительстве многоквартирного дома о переносе сроков окончания строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ. С июля 2017 года строительство было полностью заморожено. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен.
Показаниями потерпевшей ФИО174, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что с конца 2014 года она стала подыскивать для себя жилье. Она просматривала различные сайты Интернет, где обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Она осенью 2015 года посетила строительную площадку указанного объекта. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в декабре 2015 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении 1-комнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес», расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ, ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает 1-комнатную <адрес>, расположенную на 1 этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске кем-то из сотрудников офиса ООО «ЦСТ-Гермес». Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить сумму 1 840 000 рублей. Имея на руках подписанный с застройщиком Договор, она полностью выполнила свои обязательства по оплате, сделав в офисе продаж ООО «ЦСТ-Гермес» ДД.ММ.ГГГГ оплату наличными денежными средствами в сумме 368000, ФИО16 чего ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 1 472 000 рублей. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в квартал. Первые проблемы стали появляться в октябре 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. В октябре 2016 она получила от имени ООО «ЦСТ-Гермес» письмо с предложением о подписании дополнительного соглашения о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ. Она не согласилась и не подписывала данный документ. Данные письма неоднократно дублировались. ДД.ММ.ГГГГ она отправила в ООО «ЦСТ-Гермес» телеграмму о расторжении ДДУ, на что ей пришел ответ, что телеграмма не получена, так как по адресу ООО «ЦСТ-Гермес» не располагается. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила по ДДУ сумму 1 840 000 рублей, а в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО238, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что у него есть дача расположенная в д. Соколово, г.о. Солнечногорск, Московской области, когда он поехал на Истринское водохранилище, увидел рекламу, о том, что застраивается ЖК «Акваполис». В марте 2016 года приехал на строительную площадку ЖК «Акваполис». Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление. ФИО16 принятия решения о приобретении квартиры, он вновь приехал на строительную площадку ЖК «Акваполис» в офисе продаж ДД.ММ.ГГГГ и заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство домов ЖК «Акваполис» и ФИО16 получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию передает покупателю не позднее ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную <адрес>, расположенную в <адрес> на втором этаже. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске Московской области Свидетель №1 С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 1 600 000 рублей. Данная сумму была оплачена ДД.ММ.ГГГГ им наличными денежными средствами в размере 1 600 000 рублей путем внесения в кассу офиса продаж. ФИО16 оплаты ДДУ он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в месяц. В октябре 2016 ему по почте пришло дополнительное соглашение к ДДУ о переносе сроков сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ и уведомление что срок сдачи 1-ой очереди ЖК «Акваполис» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное дополнительное соглашения он не подписывал. В начале 2017 года он поехал на строительную площадку ЖК «Акваполис» и увидел, что строительство жилого комплекса практически не видеться, рабочие строители на строительной площадке отсутствовали, не было рабочей техники. ФИО369 ему приходило еще несколько уведомлений от ООО «ЦСТ Гермес» о переносе сроков строительства. В конце 2017 года он вновь приехал на строительную площадку и увидел полное отсутствие охраны, рабочей техники и самих рабочих. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 600 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшего ФИО239, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что он является военнослужащим, ему полагается от государства военная ипотека, которой он и решил воспользоваться. Примерно в июне |
2016 года он подбирал квартиру, которую хотел купить на деньги, ипотечного ФИО73, а так же на собственные денежные средства. Просматривая варианты, нашел в интернете на сайт ЖК «Акваполис», данный сайт его заинтересовал. В начале июля 2016 года он поехал в ЖК Акваполис. Он принял решение о приобретении квартиры. В начале сентября 2016 года ему позвонил ФИО53, и пояснил, что все документы к ним пришли и ему необходимо приехать в офис ООО «ЦСТ-Гермес», расположенный по адресу: <адрес> для подписания договора. Приехав по указанному адресу, его встретил секретарь и юрист компании по имени ФИО55, который и передал ему документы, прочитав договор, он подписал его. Далее стал ожидать окончания строительства. Примерно в конце декабря 2016 года, ему пришло уведомление от ООО «ЦСТ-Гермес», в котором сообщалось, что срок окончания работ переносится на август 2017 года и о необходимости подписания дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение он не подписал. Спустя время ему приходило еще 2 уведомления о продлении сроков сдачи объекта. В конце 2017 года он проезжал мимо строительной площадки и заметил, что офис закрыт, и работы не ведутся, какая-либо техника отсутствовала. Он считает, что ООО «ЦСТ-Гермес» нанес ему материальный ущерб в размере уплаченной суммы.
Показаниями потерпевшего ФИО237, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году он решил приобрести квартиру. На рекламном щите, расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области, он обнаружил информацию о жилом комплексе «Акваполис». Примерно в сентябре 2016 года он посетил строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о заключении соглашения уступки прав по договору договора долевого участия о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Соглашение уступки прав по договору долевого участия подписывал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ Гермес» в <адрес>, денежные средства в размере 1 200 000 рублей он передал ФИО81 Р.М. Заключенное соглашение уступки прав по договору долевого участия было зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске кем то из сотрудников офиса продаж. Со своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 1 200 000 рублей. В рамках заключенного договора он полностью выполнил перед застройщиком обязательства, оплатил всю сумму ДД.ММ.ГГГГ, передав наличными ФИО15. ФИО16 оплаты он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в два месяца. Первые проблемы стали появляться в мае - декабре 2016, дома до конца не были возведены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. Примерно в декабре 2017 года он вновь поехал на строительную площадку и обнаружил полное отсутствие рабочих и строительной техники, отсутствие офиса продаж и отсутствие баннера с наименованием ЖК «Акваполис». В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил 1 200 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получил недвижимого имущества. В марте 2018 года он обратился в суд с исковым заявлением о расторжении указанного договора с ООО «ЦСТ Гермес», ДД.ММ.ГГГГ решением Симоновского районного суда <адрес> его исковые требования были удовлетворены. В настоящее время у него имеется исполнительный лист, но ООО «ЦСТ Гермес» никаких денежных средств ему не перечислил.
Показаниями потерпевшей ФИО39, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру. На рекламном щите, расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области, она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Примерно в конце марта - начале апреля 2016 года посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в апреле 2016 года ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». Договор она подписывала ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЦСТ Гермес» расположенном в Москве. Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на третьем этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорска кем то из сотрудников офиса продаж. С своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 2 795 000 рублей. В рамках заключенного договора она полностью выполнила перед застройщиком обязательства, оплатив всю сумму ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ЦСТ Гермес». ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в один месяц. Примерно в ноябре 2017 года она вновь поехала на строительную площадку и увидела там полное отсутствие рабочих и техники, к тому же офис продаж не функционировал, она приняла решение позвонить по номерам телефонов, указанным в договоре, номера абонентов были недоступны. Уведомление о переносе сроков сдачи строительного объекта ей до настоящего времени не поступало. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 795 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО168, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что примерно с начала 2016 года она стала подыскивать жилье. ЖК «Акваполис» она нашла в интернет ресурсах. В феврале 2016 года она посетила строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, в апреле 2016 года ею было принято решение о приобретении квартиры в ЖК «Акваполис». Договор был подписан в офисе, расположенном в <адрес>. В итоге на счет ООО «ЦСТ Гермес» была перечислена сумма денежных средств 2 599 640 рублей. Первые проблемы стали появляться в конце 2016, дома до конца не были достроены, отсутствовали рабочие, строительные работы не велись. С мая 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», со слов активных дольщиков, перестало отвечать на письменные обращения и телефонные звонки. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2599640 рублей по ДДУ, в обмен не получила недвижимого имущества, то ей причинен материальный ущерб в сумме 2 599 640 рублей.
Показаниями потерпевшего ФИО33, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2015 году он решил приобрести квартиру. Он является знакомым ФИО82 Ю.Н., который предложил приобрести квартиру в ЖК «Акваполис». С этой целью он поговорил с менеджером его все устроило, на сайте застройщика была указана вся информация о жилом комплексе «Акваполис». Примерно осенью 2015 года посетил строительную площадку указанного объекта и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на него положительное впечатление, в феврале 2016 года им было принято решение о заключении договора долевого уачстия в строительстве и о приобретении двухкомнатной квартиры в <адрес> ЖК «Акваполис». По поводу заключения ДДУ он лично общалася с ФИО82 Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение о бронировании квартиры, в этот же день им был оформлен ипотечный ФИО73 на сумму 3 440 000 руб. ДДУ был заключен в офисе продаж на территории ЖК «Акваполис». Согласно договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ему 1-комнатную <адрес>, расположенную на 3 этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. С своей стороны, он взял на себя обязательство оплатить 4 300 000 руб., в рамках заключенного договора он не полностью выполнил обязательства перед застройщиком, оплтив его на сумму 3 440 000 руб. ФИО369 он узнавал новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку. Первые проблемы начались в августе 2016 года, дома до конца не были возведены,остутствовали рабочие и техника, строительные работы не велись. Примерно в мае 2017 года он поехал на площадку и обнаружил полное отсутствие техники, рабочих и отсутствие офиса продаж. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку он оплатил по ДДУ 3 440 000 рублей, а в обмен не получил недвижимого имущества, то ему причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями потерпевшей ФИО39, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она является военнослужащим, ей полагается от государства военная ипотека, которой она и решила воспользоваться. Примерно в декабре 2015 года она подбирала строящуюся квартиру. Просматривая варианты, нашла в интернете на сайте «Молодострой» список подходящих под военную ипотеку жилищных комплексов. На указанном сайте ей был порекомендован ЖК Акваполис. В январе 2016 года она с мамой поехали в ЖК Акваполис. По приезду домой она отправила заявки в указанные ФИО86 и из «Сбербанк России» ей пришло одобрение на сумму 590 262,45 рубля. Далее проходила процедура оформления по предоставлению ФИО73 и денежных средств по жилищному займу. ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал водитель с договором, она еще раз с ним внимательно ознакомилась и подписала. ФИО16 чего передала его мужчине, который его привез. Далее она стала ожидать окончания строительства. Примерно в начале 2017 ей позвонил кто-то из участвующих в долевом строительстве, и пояснил, что строительство на объекте не ведется. От ООО «ЦСТ-Гермес» приходили письма с дополнительным соглашением о продлении срока сдачи объекта, но она их не подписывала. В последующем она несколько раз звонила в офис ООО «Гермес», где ни кто не отвечал на звонки. Никаких компенсаций за задержку сроков застройщик не предлагал. В последующем ей присылали письма, в которых информировали о переносе срока сдачи дома. Она считает, что ООО «ЦСТ-Гермес» нанес ей материальный ущерб в размере уплаченной суммы.
Показаниями потерпевшей ФИО206, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру. На рекламном щите расположенном на <адрес> в д. Лопотово, г.о. Солнечногорск Московской области она обнаружила информацию о жилом комплексе «Акваполис». Она и ее внук - Носов примерно ДД.ММ.ГГГГ посетили строительную площадку и офис продаж. Общая обстановка на территории строительства произвела на нее положительное впечатление, ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о заключении договора долевого участия о приобретении двухкомнатной <адрес> ЖК «Акваполис». В этот же день она приняла решение о бронировании квартиры, было заключено соглашение о бронировании в данном соглашении с ее стороны принимал участие ее внук, но денежные средства оплачивала она, согласно данному соглашения она оплатила 50 000 рублей. Договор подписывал ее внук ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, в офисе продаж, расположенном на территории строительной площадки ЖК «Акваполис». Согласно ДДУ ООО «ЦСТ-Гермес» производит строительство и не позднее 4-го квартала 2016 года передает ей двухкомнатную <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Заключенный договор был зарегистрирован в регистрационной палате в г. Солнечногорске. Со своей стороны, она взяла на себя обязательство оплатить денежные средства в размере 2 500 000 рублей. В рамках заключенного договора она полностью выполнила перед застройщиком обязательства в несколько этапов: ДД.ММ.ГГГГ перечислила путем безналичного перевода ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет застройщика денежные средства в размере 1 250 000 рублей, ФИО369 она оплачивала до 25 числа каждого месяца денежные средства в размере 100 000 рублей путем безналичного перевода ПАО «Сбербанк» на расчетный счет застройщика, последний платеж был ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, свои обязательства по Договору она исполнила полностью и в оговоренные сроки. ФИО16 оплаты ДДУ она узнавала новости о ходе строительства, лично посещая строительную площадку примерно раз в два месяца. Первые проблемы стали появляться в май-сентябре 2017, отсутствовали рабочие, часть техники, строительные работы не велись. Примерно в ноябре 2017 года она вновь поехала на строительную площадку и увидела там полное отсутствие рабочих и техники, к тому же офис продаж не функционировал, она приняла решение позвонить по номерам телефонов, указанным в договоре, номера абонентов были недоступны. Уведомление о переносе сроков сдачи строительного объекта ей до настоящего времени не поступало. Примерно в декабре 2017 года она вновь поехала на строительную площадку. В этот день она случайно встретила ФИО277 и поинтересовалась у него о ходе строительства. Тот пояснил, что стройка объекта остановилась, в связи с отсутствием денежных средств. В настоящее время ЖК «Акваполис» не достроен. Поскольку она оплатила 2 500 000 рублей по ДДУ, а в обмен не получила недвижимого имущества, ей причинен материальный ущерб в указанной сумме.
Показаниями законного представителя потерпевшего ООО «Системы и Технологии безопасности «Бастион» - Горелова, который в судебном заседании показал, что является генеральным дирктором и учредителем ООО «Системы и Технологии безопасности «Бастион», лично знаком с ФИО371. Между ООО «Системы и Технологии безопасности «Бастион» и ООО «Монтос Дом», руководителем которого являлся ФИО371, имели место 3 договора, в том числе на монтаж и обслуживание слаботочных систем. Псоле выполненных работ, ООО»Монтос Дом» не рассчиталось с ООО «Системы и Технологии безопасности «Бастион». В связи с чем, было предложено в зачет стоимости выполненных работ приобрести 2 квартиры в ЖК «Акваполис» на общую сумму 2258777 рублей. Так как стоимость 2-х квартир превышала стоимость выполненных работ, ООО «Системы и Технологии безопасности «Бастион» пришлось доплатить 458900 рублей. Заключили 2 договора №№ и 7-13. На сегодняшний день квартиры не получены, денежные средства не возвращены.
Показаниями свидетеля ФИО37, который в судебном заседании показал, что работал юристом в ООО «Монтос Дом» до 2015 года. Всех подсудимых знает, так как вместе работали. Организация занималась строительством. Более ничего поянить не может.
Показаниями свидетеля ФИО299, который в судебном заседании показал, что являлся руководителем ООО «Логистик». Товарищ попросил его перевести деньги из одной организации в другую. Он так и сделал. Это было очень давно. Компанию передал ФИО363
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она проживает в гражданском браке совместно с ФИО278, они занимаются риэлторской деятельностью. Примерно осенью 2015 года она и ФИО53 Сваргин, проезжали по д. Лопотово, Солнечногорского района, и увидели, что застраивается новый жилой комплекс «Акваполис», который представлял собой строительную площадку на которой находилось несколько фундаментов домов, точное количество не помнит, проводились строительные работы, присутствовали рабочие, находилась строительная техника и два корпуса в трех этажной готовности. Так же на строительной площадке находился офис продаж, представляющий из себя стеклянный павильон. Она и Сваргин ФИО53 зашли в данный павильон и поинтересовались у сотрудников офиса о том, что здесь строится. В офисе продаж находились сотрудники «Инком недвижимость» Светлана, фамилию она ее не знает, контактные данные ее отсутствуют и Марианна, фамилию ее она не знает, контактные данные которой у нее отсутствуют. В офисе так же находились 3 Д изображения многоквартирного дома, который состоял из трех этажей, и несколько секционных танхаусов, макет, планировки, малоэтажного многоквартирного дома, а так же планировки танхаусов, и другая реклама застраиваемого жилого комплекса «Акваполис». сотрудники офиса продаж им пояснили что на данной строительной площадке застраивается жилой комплекс «Акваполис», показали им макеты застройки и проекты, она и ФИО53 им пояснили, что они являются риэлторами, если у них есть какая -то работа для их, то они вам оставляем контактные данные и если что звоните. Примерно через неделю ей на принадлежащий ее мобильный телефон позвонила Светлана из офиса продаж ЖК «Акваполис» и сообщила, что та передала информацию о тех застройщику и представитель которого ФИО24 их ожидает в офисе по адресу: <адрес> этаж 4. На следующий день она и ФИО53 Саргин поехали в Москву по указанному адресу на встретит с ФИО24. ФИО24 представилась личным помощником застройщика ООО «ЦСТ Гермес» а именно ФИО3, который является одним из его учредителей. С ее стороны они объяснили ФИО62 что они являются риэлторами и хотели бы работать. ФИО62 пояснила, что ООО «ЦСТ Гермес» благополучная компания, которая является надежным застройщиком и которая на длительное время предлагает им сотрудничество. ФИО17 (контактные данные, которой у нее не сохранились) проводила их к ФИО3 (т. №). ФИО3 представился застройщиком ЖК «Акваполисом», который руководит строительством данного комплекса, так же тот рассказал о строительстве его организации ЖК «Кембридж» и другие объекты. В ходе разговора с ФИО82 Ю.Н. они договорились, о том что она зарегистрирую ООО «Гермес Союз», учредителем которого является она и ФИО18, через указанное общество они должны были реализовывать объекты недвижимости в ЖК «Акваполис», по договору возмездного оказания услуг. ФИО24 показала им разрешительную документацию по застройке ЖК «Акваполис», так же им сообщили, не то ФИО82 Ю.Н. ни то ФИО24, что ООО «ЦСТ Гермес» аккредитован. Она и ФИО53 взяли время на раздумье и примерно через неделю связались с ФИО24 и сообщили что согласны на, сотрудничество. ФИО369 она зарегистрировала организацию ООО «Гермес Союз» и заключили договор возмездного оказания услуг ООО «ЦСТ Гермес» № от ДД.ММ.ГГГГ, данный договор со стороны ООО «ЦСТ Гермес» ФИО19, с которым они в последствии не общались. ФИО369 она и ФИО53 начали осуществлять свою деятельность а именно реализацию объектов недвижимости ЖК «Акваполис» в офисе продаж на строительной площадке ЖК «Акваполис» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д Лопотово, который им предоставил застройщик, а именно ключи от офиса им передавала ФИО24. Начиная с осени 2015 года до декабря 2016 года она и ФИО53 реализовывали объекты недвижимости ЖК «Акваполис». Осенью 2015 года на строительной площадке велось строительство 1 очереди, как квартир так и танхаусов. В ЖК «Акваполис» должно быть было пять очередей. Застройщик был аккредитован как Застройщик Минстроя. На тот момент стройка не останавливалась. В офис продаж приходили клиенты, интересовались застройкой, ФИО369 они их знакомили с квартирами и танхаусами, показывали застраиваемый объект недвижимости с соблюдением всех норм безопасности. Если клиент захотел заключить договор долевого участия строительства, то они его направляли в офис застройщика по выше указанному адресу, для подписи оговора, в офисе продаж подписывались договора долевого участия со стороны дольщиков в единичных случаях, ФИО369 они передавали договор застройщику, денежные средства по договорам долевого участия в строительстве в основном перечислялись по безналичному расчету на расчетный счет застройщика, номер которого отражен в договоре долевого участия в строительстве. Застройщик так же параллельно с ними реализовывал объекты недвижимости жилого комплекса, а им только сообщалась информация о проданных объектах. До осени 2016 года стройка осуществлялась в запланированные сроки, но возможно были некоторые задержки, но не на много, не было такого дня, чтобы рабочие отсутствовали на работе, присутствовало руководство по строительству. До осени 2016 года были построены практически все корпуса под кровлю, за исключением корпуса №№,12, и 14 в какой стадии готовности те были она не помнит. Осенью 2016 года начались задержки по выполнению строительных работ на строительной площадке, которые ее стали настораживать, начались задержки строительных материалов, она и ФИО53 начали интересоваться у ФИО24 и юристом ООО « ЦСТ Гермес» ФИО15 что происходит, те отвечали что не беспокойтесь, что это задержки, что все нормализуется, реализовывайте объекты недвижимости в ЖК «Мегаполис». В середине осени 2016 года ситуация на строительной площадке ухудшилась, очень часто начались задержки с поставкой материала, появились задержки по сдачи объектов, начали обращаться в офис продаж дольщики с вопросом о дате сдаче объекта застройки. Она и ФИО53 передавала всю информацию ФИО24 и ФИО55 Гезелову и на очередной вопрос, когда продолжится строительство в ЖК надлежащем образом, ФИО24 и ФИО15 сообщили что это не их дело, и четко дали им понять что их дело продавать объекты недвижимости, на это она и ФИО53 им пояснили что на такая политика не устраивает, кроме того им задерживали оплату по договору возмездного оказания услуг№, в связи с, чем они сообщили ФИО24 и ФИО55 Гезелову о желании расторгнуть данный договор. ФИО62 и ФИО55 их заверили, что застройщик решит свои проблемы и скоро все нормализуется. До декабря 2016 года она и ФИО53 находились в офисе продаж ЖК «Акваполис», рабочие и строительная техника присутствовала на строительной площадке, но работы проводились вялотекущее, не каждый день, строительный материал поставлялся все реже, застройка проводилась не постоянно, а волнообразно. ФИО20 им сообщил о том, что те разошлют уведомления всем дольщикам о переносе сроков сдачи объекта недвижимости. Она и ФИО53 данные уведомления не видели, застройщик распространял их самостоятельно. В конце ноября 2016 года ФИО24 им сообщила, что договор возмездного оказания услуг№ с ними пролонгироваться не будет, чтобы они передали ключи и освободили помещение. ФИО369 им прислали уведомление о расторжении договора, копия которого находится при ней, она просит следователя приобщить его к протоколу ее допроса. В процессе сотрудничества с ООО «ЦСТ Гермес» она и ФИО53 общались с ФИО82 Ю.Н., ФИО24 и ФИО15. На строительную площадку постоянно приезжал ФИО15, ФИО82 и ФИО57 редко приезжали на строительную площадку. Реальным руководителем строительства являлся ФИО3, ФИО67 Р.А. на строительную площадку не приезжал, строительством не руководил, она один раз его видела мельком в офисе застройщика. В ООО « Гермес союз» находилось в штате два сотрудника она и ФИО53 Сваргин. До настоящего времени ООО «ЦСТ Гермес» не выплатило ООО «Гермес союз» по заключенному договору возмездного оказания услуг№ денежные средства около 300 000 рублей, в настоящее время точную сумму она сказать не может, на их просьбы об оплате ФИО15 постоянно говорил, что оплатят. ФИО369 она и ФИО53 поняли, что денежные средства с ООО «ЦСТ Гермес» они так и не получат.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО277, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он проживает в гражданском браке совместно с Свидетель №1. Примерно весной 2015 проезжали вместе с Свидетель №1 мимо <адрес>, и увидели строящийся жилой комплекс «Акваполис». ФИО369 они зашли на территорию комплекса, где находился офис продаж «Инком недвижимости», у сотрудников которого они поинтересовались объектами недвижимости, посмотрели проектную декларацию застройщика, разрешение на строительство и проекты застреваемых домов. Проектная документация соответствовала всем требованиям закона, комплекс жилой им показался достаточно интересным, им рассказали, что строительство ведется на денежные средства дольщиков путем заключения договора ДДУ, в связи с чем они взяли прайс листы на объекты недвижимости. Так же они сообщили сотрудником офиса продаж, что Свидетель №1 занимается поиском работы в области продаж объектов недвижимости, оставили контакты Свидетель №1 на случай если будет необходим сотрудник в области продаж объектов недвижимости. Примерно через неделю Свидетель №1, позвонила девушка представившись помощником руководителя застройщика ЖК «Акваполис» ФИО82 Ю.Н., ФИО24 и пригласила в офис ООО «ЦСТ Гермес» по адресу: Москва, <адрес> для собеседования. Приехав в офис Свидетель №1 ушла на собеседования, а он ожидал ее в машине. Примерно через час Свидетель №1 и ФИО24 подошли к машине в корой находился и сообщили, что поедут в ЖК «Акваполис» и те уехали на автомобиле ФИО24, тайота РАФ 4, белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил. Он уехал домой. Вечером этого же дня он забрал ФИО61 Стрелкову из д. Лопотово, ЖК «Акваполис». Свидетель №1 ему рассказала, что та должна была будет пройти стажировку по продажам объектов недвижимости ЖК «Акваполис», примерно около 2х недель. В течении этого времени он несколько раз заезжал в ЖК «Акваполис» и беседовал с ФИО57, о застраиваемом ЖК «Акваполис», та рассказывала о проекте, из разговора с ФИО57 понял, что проект ЖК «Акваполис» серьезный, путем анализа проектных документов, разрешения на строительство он понял что застройщик является довольно серьезным. В течении этих же двух недель в офисе продаж ЖК «Акваполис» появился сотрудник ФИО18 (тел. №), который приезжал в офис продаж на выходные, по его словам ФИО82 Ю.Н. предложил ему руководить продажами. ФИО22 передала ему приглашение руководителя ООО «ЦСТ Гермес» ФИО82 Ю.Н. приехать на совещание отдела продаж. В это время офис ООО «ЦСТ Гермес» находился по адресу: <адрес>. Приехав на совещание вместе с Свидетель №1, на котором участвовали ФИО370, ФИО57, ФИО19, ФИО82 Ю.Н. и представитель рекламной фирмы, которая занималась рекламой ЖК «Акваполис». На данном совещании обсуждались вопросы стратегии продаж объектов недвижимости ЖК «Акваполис» и его рекламы. ФИО16 совещания его пригласил ФИО23 в свой кабинет. Где сделал ему предложение о сотрудничество по продажам объектов недвижимости ЖК «Акваполис», он ответил, что необходимо подумать. Примерно через две-три недели он и Свидетель №1 дали согласие на сотрудничество с ООО «ЦСТ Гермес», в связи с чем было открыто общество ООО «Гермес Союз», так как ФИО82 Ю.Н. обещал сотрудничать с ними по продажи всех пяти очередей ЖК «Акваполис». Учредителями ООО «Гермес Союз» являлись Свидетель №1 и ФИО18, генеральным директором общества являлась Свидетель №1. В результате был заключен договор возмездного оказания услуг между ООО «Гермес союз» и ООО «ЦСТ Гермес» ДД.ММ.ГГГГ, проект которого в настоящее время находится при нем и он просит следователя приобщить его к протоколу его допроса. Хочет обратить внимание органов предварительного следствия на то что, что до подписания указанного договора, работа по продажам объектов недвижимости ЖК «Акваполис» осуществлялась и несколько ДДУ уже было подписано, точное количество не помнит, примерно около 20 договоров. Оплату со стороны ООО «ЦСТ Гермес» за продажу объектов недвижимости они начали получать только ФИО16 подписания договора. Со стороны ООО «ЦСТ Гермес» для продажи объектов недвижимости ЖК «Акваполис» ООО «Гермес союз» было предоставлено помещение офиса продаж который находился на строительной площадке ЖК «Акваполис», все рекламны материалы ЖК «Акваполис» и все документы необходимые для предъявления покупателя. Подписание договор долевого участия в строительстве происходило следующим образом: ФИО16 осмотра объекта недвижимости и ознакомления с документами от застройщика, покупатель предоставлял свои паспортные данные, которые направлялись в юридический отдел застройщика либо ФИО15 (№), либо Жариковой Ирине, контактные данные которой его отсутствуют. Юристами застройщика составлялся проект ДДУ и отправлялся покупателю, ФИО369 покупатель на подписание ДДУ ехал в офис застройщика, либо ДДДУ привозили в офис продаж ООО «Гермес Союз» подписанные со стороны застройщика в основном ФИО19, который являлся одним из руководителей ООО «ЦСТ Гермес», как он понял из общения с ФИО82 и ФИО371 и ФИО24 Ю.Н. возглавлял на тот момент всю деятельность застройщика и являлся руководителем группы компаний в которую входили насколько ему известно ООО «ЦСТ Гермес», ООО «Монтос Дом». ФИО16 ознакомления с ДДУ, если клиент не мог поехать в офис застройщика тот ДДУ подписывал в офисе продаж, и оставлял доверенность для проведения государственной регистрации ДДУ. Оплата по ДДУ проводилась следующем образом: на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес» в основном шла оплата по ДДУ, оплату мог производить ФИО86 предоставляющий ипотечный ФИО73 на р/с застройщика и были те кто платили в рассрочку, 50процентов от стоимости объекта недвижимости переводилась сразу на р/с застройщика, остальная часть разбивалась на помесячные платежи, которые могли передаваться через офис продаж, при приеме денежных средств согласно выданных доверенностей от застройщика, они выписывали квитанции к приходным кассовым ордерам а возможно и расписки в получении денег от дольщиков, которые передавали по указанию ФИО15 или ФИО82 Ю.Н., ФИО57ФИО25 который руководитель объекта строительства т. №, присутствовал непосредственно на строительной площадке и руководил застройкой, иногда ФИО82 Ю.Н. или ФИО15 лично забирали денежные средства, вначале они требовали документы подтверждающие передачу денег застройщиком по договорам ДДУ. ФИО369 ему финансовый директор ООО «ЦСТ Гермес» ФИО6 (тел. №) объяснила, что необходимости требовать расписки от ФИО82 и ФИО81 в получении денежных средств по ДДУ нет, так как застройщик выдает на все эти принятые денежные средства финансовые документы подтверждающие оплату по ДДУ, те которые оплачивали ДДУ в рассрочку имеют справки о полной погашении задолженности перед застройщиком. В это время стройка жилого комплекса активно велась, присутствовали рабочие около 70 человек, которыми руководил ФИО27, который был на площадке каждый день, на площадке привозили строительные материалы регулярно, рабочие заходили в офис продаж из разговора с ними он понимал что стройка идет полным ходом, все знали ФИО82 Ю.Н., рабочие отзывались о том положительно, из разговора рабочих он понял, что ФИО19 занимается поставкой строительных материалов в ЖК «Акваполис». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гермес Союз» и ООО «ЦСТ Гермес» пролонгировали договор возмездного оказания услуг и заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ. До осени 2016 года на площадке строительные работы велись активно, к этому времени было построено под кровлю 13 многоквартирных корпусов и 3 секции танхаусов полностью, а осенью 2016 года начались проблемы с поставкой строительных материалов в ЖК, а так же начались задержки по выплате заработной платы строителям. Он и Свидетель №1 начали задавать ФИО82 Ю.Н. вопрос, что происходит со строительством ЖК «Акваполис», успеет ли застройщик сдать объекты строительства, в сроки оговоренные в ДДУ, на что получали один и тот же ответ это не ваше дело, ваше дело продавать. Так как дольщики постоянно присутствовали на строительной площадке и постоянно интересовались сроками сдачи объектов, и те так же начали беспокоится увидев что застройка ЖК «Акваполис» начала осуществляться не в должном темпе. Он и Свидетель №1 не знали, что отвечать дольщикам, так как ответов от застройщика кроме того что это не их дело они не получали. Кроме того в этот период времени без уведомления ООО «Гермес Союз» со стороны застройщика появился на строительной площадке второй офис продаж, на сколько ему известно со слов дольщиков, которые приобрели объекты недвижимости во втором офисе продаж что те являются подрядчиком по строительству ООО «ЦСТ Гермес» -ООО «МСП-Строй». Данный офис продаж предоставлял скидки дольщикам, в большем размере чем ООО «Гермес Союз». Он несколько раз видел, как ФИО81 приезжал к ним в офис продаж за документами а ФИО369 заходил во второй офис так же за документами. В декабре 2016 года ФИО82 Ю.Н. сообщил, что тот принял решение о расторжении договора ООО «Гермес Союз» и ФИО16 января 2017 года они освободили помещение офиса продаж. Примерно в конце января 2017 начале февраля 2017 года приехала в офис продаж ФИО24 и вместе с менеджерами второго офиса продаж потребовала освободить помещение, он предложил составить акт передачи документов, на что ФИО57 сказала, что это не в ее компетенции, по данному вопросу обращайтесь в бухгалтерию, со стороны ООО «ЦСТ Гермес» к ООО «Гермес союз» претензий не имелось. Однако у ООО «Гермес союз» имелись претензии по поводу оплаты по договору возмездного оказания услуг. ФИО369 он, ФИО18 и Свидетель №1 забрали личные вещи и переедали ключи от офиса продаж ФИО24. В указанный офис продаж заехали сотрудники второго офиса продаж. Весной 2017 года началось остекление корпусов №,2, 6,13 и кровельные окна танхаусов, начали копать канавы для подведения воды и канализации, на его взгляд, это не являлось плановым строительством, так как были уже перенесены сроки сдачи комплексы, строительные работы на его взгляд более проводились как бы показательно. ФИО16 чего ООО «Гермес Союз» переименован в ООО «Союз недвижимость», о чем были уведомлены все дольщики ЖК «Акваполис» по средствам сайта «Лопотово лайф». Весной 2017 года с ними связался ФИО15 и предложил подписать новый договор об оказании возмездных услуг, он поинтересовался когда ООО «ЦСТ Гермес» погасит свою задолженность перед ООО «Гермес Союз», ФИО15 предложил частичную оплату долга, на что они согласились в связи с чем был подписан договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ но однако оплаты задолженности не поступило в связи, с чем они не вышли в офис продаж ЖК «Акваполис», в связи с чем уведомили застройщика. Более он не общался с застройщиками ЖК «Акваполис». Примерно в конце 2017, начале 2018 года ему звонила ФИО6 и выражала недовольство в адрес ФИО82 Ю.Н., а именно по поводу задержки сроков строительства ЖК «Акваполис». С лето 2018 -по лето 2019 года строительные работы в ЖК «Акваполис» не производились. Ему известно, что застройщик всем дольщикам периодически присылает уведомления о переносе сроков строительства, при этом указывая причины, такие как в связи с тяжелой ситуации на рынке недвижимости. Кроме того Свидетель №1 приобрела в ноябре 2016 года танхаус в ЖК «Акваполис» за 2 200 000 рублей, они были уверены, что комплекс построится и введется в эксплуатацию, так как им было известно что были получены технические условия на газ, воду, канализацию, стояли практически все коробки. ФИО82 Ю.Н. приезжал и говорил, что сейчас у застройщика сложная ситуация, начнем вводить комплекс поэтапно. ФИО82 Ю.Н. хотел с начало ввести в эксплуатацию с 1 по 9 корпус, ФИО369 секции танхаусов и далее оставшиеся корпуса, при чем ФИО82 Ю.Н. говорил об этом в начале 2018. В общей сложности силами ООО «Гермес Союз» было продано около 100 квартир в ЖК «Акваполис». Кроме того ему известно о продаже объектов недвижимости путем взаимных зачетов, данными продажами занимался застройщик не посредственно в своем офисе. В настоящее время ему известно, что в ООО «ЦСТ Гермес» введена процедура банкротства, конкурсным управляющим назначен ФИО300
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО64 С.В., данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно с 2010 года он знаком с ФИО82 Ю.Н., неприязненных отношений к нему не испытывал, он с ним находится в приятельских отношениях. В начале 2015 года, точное время сказать не может так как уже не помнит, к нему обратился ФИО82 Ю.Н. с предложением занять должность прораба при строительстве ЖК «Акваполис» по адресу: д. Лопотово, Солнечногорского района Московской области, с ним он договорился встретится на территории ЖК «Акваполис», чтобы на месте уже определится с предложением ФИО82 Ю.Н., приехав на территорию ЖК «Аквополис» он встретился с ФИО82 Ю.Н., который приехал совместно с ФИО67, имя отчество которого он не помнит, на тот момент ФИО82 Ю.Н. представил ему ФИО67 как генерального директора ЦСТ «Гермес», и сообщил что эта организация является застройщиком жилого комплекса, он так понял что ФИО82 Ю.Н. имеет непосредственное отношение к застройке ЖК «Акваполис». Он посмотрел совместно с ФИО82 Ю.Н. и ФИО67 весь объем застройки ЖК «Акваполис». На тот момент строительная площадка ЖК «Аквополис» имела ограждение примерно 500 метров, при въезде на площадку находились рекламные щиты, на которых были размещены реквизиты застройщика и наименование жилого комплекса, так же при въезде на строительную площадку находился офис продаж, на котором так же были размещены рекламные щиты и наименование офиса продаж. Строительная площадка охранялась, по всей видимости, охрана производилась сотрудниками ЧОП, точно ему не известно. На строительной площадке на тот момент были подготовлены свайные поля (которые представляют собой часть фундамента, забивается сваи по осям согласно проекта дома, потом оголовки свай сбиваю и оголяют до арматуры и готовят для заливки фундамента) не в полном объеме, готовность была примерно на 70 процентом, таким образом свайные поля были подготовлены примерно для 12 трех этажных домов. На строительной площадке были проложены временные дороги, находились рабочие и техника, спец. техника. ФИО16 того как он, ФИО82 Ю.Н. и ФИО67 осмотрели строительную площадку, он согласился на должность прораба ЖК «Акваполис» с заработной платой в размере 50 000 рублей. ФИО369 они прошли в бытовку расположенную на строительной площадке, которая являлась рабочим местом прораба, где при разговоре с ФИО82 Ю.Н. и ФИО67, он попросил чтобы, не ехать в офис ЦСТ «Гермес» который находился в Москве, написать заявление о приеме на работу на строительной площадке. Анкетные данные руководителя, которого он указал в заявление о приеме его на работу в должности прораба ЖК «Акваполис» он не помнит, заявление он впоследствии переда с курьером. ФИО82 Ю.Н. и ФИО67 ознакомили его с проектной документацией ЖК «Акваполис», которая находилась, в бытовке. Кто был проектировщиком ЖК «Акваполис» он в настоящее время не помнит, так же не может сказать кто изготавливал проект, проект на трех этажные дома представлял из себя один том листов формата А3, данный проект был утвержден кем именно сказать не может. В проект трех этажных домов входили следующие разделы: ознакомительный, который представлял, из себя описание этапов и перечень работ строки трехэтажного дома, и чертежи по каждому этапу строительства дома. Со сметой застройки его не знакомили, он ее не видел и не составлял. Вся разрешительная документация по объекту строительства ЖК «Акваполис» находилась в офисе ЦСТ «Гермес» в Москве. Штат работников осуществляющих строительство ему так же не был передан. На танхаусы были отдельные альбомы проектной документации в трех томах, соответственно он так же не помнит, кто был проектировщиком и архитектором проекта, кто утверждал проект он не помнит, но проект был утвержден. Так же сметной документации на танхаусы у него не было он никогда ее не видел, кто ей занимался он не знает. Таким образом, с 2015 по конец 2017 года он являлся прорабом при строительстве ЖК «Акваполис», в его должностные инструкции входило производить строительство, а именно контроль качества строительство, отвечать за технику безопасности рабочих, пожарная безопасность, так же он заказывал объем необходимых строительных материалов для постройки ЖК «Акваполис». На каждом этапе стройки согласно проекта он рассчитывал объем необходимого строительного материала, который он документально не оформлял, ФИО369 сообщал ФИО19, который являлся снабженцем и его контактные данные ему предоставил ФИО82 Ю.Н. вместе с ФИО67, так же при разговоре те ему сообщили, что ФИО19 в курсе, так как тот занимается снабжением. В какой должности находился ФИО371 и в какой организации работал ФИО371 ему не известно, через какое- то время он в процессе работы лично с ним познакомился. То есть в устной форме по телефону он передавал ФИО371 требуемый объем строительного материала, ему не известно вел ли ФИО371 какой -либо учет или нет. ФИО369 через какое то врем он принимал заказанный ранее ФИО371 строительный материал, проверяя его качество и объем а так же товарно-транспортные накладные, которые он собирал и передавал курьеру в офис ООО «ЦСТ Гермес», накладные он сопроводительным письмом в офис ООО «ЦСТ Гермес» не отправлял учет накладных никаким образом не велся на строительной площадке, возможно велся в офисе, ему об этом ничего не известно. Он расписывался лишь в накладных в графе получателя товара. Поставщиков строительного материала он не помнит. Расход строительного материала контролировал лично он, контроль осуществлял непосредственно согласно проекта и личным замерам, документально это не отражалось. Кроме того, хочет отметить что помещение склада строительных материалов отсутствовало, поэтому строительный материал привозился и сразу же расходовался. Один раз в два месяца приезжали на строительный объект ЖК «Акваполис» руководители со стороны застройщика ООО «ЦСТ «Гермес» ФИО82 Ю.Н., ФИО67, ФИО371, прибыв на строительную площадки визуально ее осматривали, делали обход, иногда делали устные замечания по качеству стройки, специалисты со стороны Ростехадзора застройщиками не привлекались, авторский надзор осуществлял архитектор, анкетные данные которого он не помнит, это была женщина примерно 30 лет, та родом с Украины, по его ее имя Инна. Первый раз та появилась на строительной площадке совместно с ФИО82 и ФИО67 примерно в 2016 году, либо ФИО82 либо ФИО67 представили ему ее как архитектора которая будет осуществлять авторский надзор за проектом ЖК «Акваполис», в последствии та приезжала либо одна, либо с ними с периодичностью раз в неделю, та визуально проходила по строительной площадке и осматривала ее и вносила устные корректировки по поводу строительств дома, письменных корректировок и замечаний ему от нее не поступало. На строительной площадке отсутствовали журналы авторского и технического надзора о их существовании ему ничего не известно. <адрес>е остальных контролирующих органов он им предъявляя только проект застройки ЖК «Акваполис», так как более у него никакой документации не было. В летний период застройки на строительной площадке ЖК «Акваполис» работали 70-80 строителей, а в зимний период 25-30 человек, трудовые отношения с рабочими строителями никак не оформлялись, рабочих искали по знакомым и объявлениям. Работа на стройке была построена следующим образом, на каждом доме была своя бригада численностью от 5 до 8 человек, им был определен определенные объем работ, который имел свою стоимость согласно предоставленным расценкам из офиса ООО «ЦСТ «Гермес». Указанные расценки никем из руководителей застройщика не были утверждены и представляли собой печатный текст на листе бумаге, который не кем не был подписан, и передан ему курьером с офиса ОО ЦСТ «Гермес» по указанию ФИО82 и ФИО67, так как ранее обговаривали что именно он будет передавать в офис ФИО371, ФИО67 объем выполненной работы на строительной площадке согласно предоставленных ими (ФИО82 и ФИО67), расценок. Объем выполненной работы строителями на строительной площадке он передавал в устной форме ФИО371 и ФИО67, он заполнял только наряд проект и передавал их в офис. В наряд проекте, он указывал номер дома, перечень выполненных работ на определенном этапе, объем выполненных работ и стоимость выполненных работ. Все наряд проекты он заверял его подписью и передавал с курьером в офис без сопроводительных писем. Кто-то из сотрудников ООО «ЦСТ «Гермес» кто именно он не знает проверял наряд проекты, ФИО369 курьером с накладной за тот строительный объем который был выполнен передавались денежные средства, которые он раздавал рабочим, в этих же накладных рабочие ставили свою подпись в получении денег. По заработной плате рабочим строителям табельная ведомость по выплате заработной платы не велась и не велась ведомость по учету рабочего времени, рабочие получали денежные средства только за объем выполненных работ, расходные кассовыми ордерами выплата заработной платы рабочим не оформлялась трудовые отношения с ними так же не оформлялись. Он таким же образом получал заработную плату, трудовые отношения с ним оформлялись, о чем у него имеется запись в трудовой книжке. Стоимость проекта ему не известна, каким образом застройщик планировал осуществлять финансирование проекта ему известно. Примерно в конце 2016 года начались проблемы со строительством ЖК «Акваполис», резко упали продажи квартир и танхаусов, стали приезжать недовольные участники долевого строительства, начался сбой с поставкой строительного материала, начали задерживать заработную плату, упали объемы выполненных строительных работ, а в конце 2017 года стройка остановилась. На его вопросы по поводу проблем с финансированием строительства ЖК «Акваполис» ФИО82, ФИО371 ему поясняли, что денег в связи с резким падением продаж квартир и танхаусов нет, однако на строительный объект приходили граждане желающие приобрести недвижимость. Плана сдачи объема определенных видов строительных работ у него не было, ему было устно сообщено ФИО371 или ФИО82 срок сдачи первой очереди по его этой конец 2017 года, они должны были подготовить к сдачи и вводу в эксплуатацию 15 трехэтажных домов и три танхауса, которые они не сдали, так как прекратилось финансирование. На конец 2017 года было построено, но не готово к сдаче и вводу в эксплуатацию три танхауса, на которых были выполнены следующие строительные работы: фундамент, стены, перекрытия, кровля, облицовка, выведены коммуникации, два трехэтажного дома практически подготовлены к сдаче и вводу в эксплуатацию, выполнено все кроме: мест общего пользования в поезде, а именно не оштукатурены и не покрашены стены, не уложена половая плитка и не отделан фундаментный цоколь дома и отмостка дома. Двенадцать трехэтажных домов: не выполнена кровля домов не подготовлены места общего пользования в подъезде не оштукатурены и не покрашены стены, не уложена половая плитка и не отделан фундаментный цоколь дома и отмостка дома, один трехэтажный дом выполнен в первом этаже. Канализация подведена ко всем 15 трехэтажным домам и трем танхаусом, водопровод выполнен на 80 процентов, не выполнена трасса воды (вода выведена из домов, а в общей трассе 20 процентов не доделана). Электричество подведено и разведено по квартирам в трех этажных домах, подъездные пути домам и танхаусам выполнены. В указанном выше виде остался ЖК «Аквополис» и на момент когда он уволился с должности прораба точное время не помнит, но это была зима 2018 года. Точное время не помнит, но может пояснить что на строительную площадку приходили недовольные участники долевого строительства, с которыми встречался ФИО82 в офисе продаж, что тот им объяснял ему не известно. Встречался ли ФИО371 или ФИО67 с участниками долевого строительства ему не известно. Вопросы, связанные с участниками долевого строительства ему не известны, так как он этого не касался.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что осенью 2012 года она познакомилась с ФИО82 Ю.Н., так как у него работал ее сын ФИО37 - юристом, по ее мнению в ООО «Монтос Дом», неприязненных отношений к ФИО82 Ю.Н. не имеет. От ее сына она узнала, что ФИО82 Ю.Н. ищет бухгалтера. Официальную должность ФИО82 Ю.Н. она не знает, но тот был хозяином бизнеса. Бизнес ФИО82 Ю.Н. состоял из множеств компаний, а основная компания была ООО «Монтос дом», вторая по значимости компания была ООО «ЦСТ «Гермес», ООО «МСП Строй», указанными фирмами руководил ФИО82 Ю.Н., в разный период времени ФИО82 Ю.Н. являлся генеральным директором, ФИО369 тот назначал на руководящие должности указанных организаций ее друзей, родственников. Например, одноклассник ФИО82 Ю.Н. - Стародубцов ФИО49 возглавлял ООО «МСП Строй», Чаплыгин (племянник ФИО82 Ю.Н.) возглавлял какой то период времени ООО «Монтос Дом», ФИО257 (друг ФИО82) возглавлял какой то период времени ООО «Монтос Дом». Генеральные директора указанных фирм как ФИО67, Стародубцев, Мишин, Чаплыгин и другие были формальными и на самом деле, например ФИО67, выполнял работу юриста. Всем процессом работы указанных компаний руководил только ФИО82 и решение принимал только тот. Офисы ООО «Монтос Дом», ЦСТ «Гермес», ООО «МСП Строй» находились в одном месте и соответственно бухгалтерия указанных фирм так же находилась в одном месте, с 2012 года по адресу <адрес>, а ФИО369 примерно в 2016 году офис указанных фирм переехал по адресу: <адрес>. В 2012 году, когда она пришла устраиваться на работу она непосредственно общалась с ФИО82 Ю.Н. и обозначила ему, что она может возглавить финансовую службу, на что ФИО82 Ю.Н. согласился, но фактически она помогала бухгалтерам во всем что те не успевали. ФИО36 была оформлена главным бухгалтером ООО «Монтес Дом», фактически была ведущим бухгалтером всех указанных трех фирм. Маргарита Архипова (Жутаева) являлась бухгалтером ООО «ЦСТ «Гермес», Наталья, Исаеева приходовала материалы и расходовала материалы. Официально и фактически она не была оформлена в указанных фирмах финансовым директором, и фактически не выполняла обязанности финансового директора. На самом деле она была помощником Оли ФИО36, четкого перечня обязанностей у нее не было. В трудовой книге у нее отсутствует запись о том, что она работала в указанных компаниях, трудовой договор с ней не заключался. Рабочий день ФИО82 начинался с совещания с ФИО24, которая находилась в должности офис менеджера, а ФИО369 вела реестр-аналитику участников долевого строительства ЖК «Акваполис», ФИО369 проводилось совещание с ФИО371 который фактически выполнял функции и обязанности начальника отдела снабжения, ФИО369ФИО36, которая выполняла функции ведущего бухгалтера. ФИО16 чего, либо ФИО36, либо лично ФИО82 выносили список платежей исполненный рукой ФИО82 в виде письменного текста и отдавали этот список платежей человеку, который выполнял обязанности по клиент ФИО86, ключи от клиент ФИО86 находились у Архиповой, все платежи осуществлялись только по личному указанию ФИО82 Ю.Н. Рабочих планерок по ЖК «Акваполис» и другим строительным объектам ФИО82 Ю.Н. не проводил. Каким образом, зарождался проект ЖК «Акваполис» ей не известно, знает, что им лично занимался ФИО82 Ю.Н. Она узнала о ЖК «Акваполис» когда стал вопрос какая из фирм ООО «Монтос Дом», ООО «ЦСТ «Гермес», ООО «МСП Строй» будет являться застройщиком данного проекта. Так как земельный участок в д. Лопотово, Солнечногорского района, Московской области был оформлен на ООО «ЦСТ «Гермес» то ФИО82 Ю.Н. было принято, что и данная фирма будет застройщиком ЖК «Акваполис» остальные фирмы - подрядчиками, при чем основным подрядчиком являлся ООО «Монтос Дом». Кто готовил проект ЖК «Акваполис» ей не известно. В ООО «Монтос Дом» был свой проектный отдел, который возглавлял ФИО2, так же в данном отделе трудился ФИО8. Никому в общем не было известно где заказывался проект, как идет ход строительства. Каким образом рассчитывался бюджет проекта ей так же не известно, ФИО82 Ю.Н. категорически не советовался с финансистами о бюджете проекта ЖК «Аквополис» у него была позиция « с деньгами тот разберется сам». Стоимость квадратного метра жилья в ЖК «Акваполис» создалась по ее мнению не путем расчета затрат на строительство и доходов а исходя из рыночного спроса, то есть за какую цену можно продать недвижимость в этом регионе. Такое мнение у нее сложилось из за того, что когда она начала оформлять первый отчет в Минстрой Московской области, и заполнять сметную стоимость домов, то сметную стоимость ей предоставить не кто не мог и та (сметная стоимость домов) создавалась в авральном порядке, когда уже шло строительство ЖК «Аквполис» началось и денежные средства участников долевого строительства поступили на расчетный счет ООО «ЦСТ «Гермес». Сметная документация ЖК «Акваполис» в бухгалтерии группы компаний ООО «Монтос Дом», ООО «ЦСТ «Гермес», ООО «МСП Строй» отсутствовала. Ей известно стало, что строительство ЖК «Акваполис» началось с момента получения разрешения на строительство данного комплекса. Каким образом получалась разрешительная документация на строительство ЖК «Акваполис» ей не известно. ФИО16 этого юридический отдел указанных компаний подготовил проект договора долевого участия. У ООО «ЦСТ «Гермес» были открыты три счета в следующих ФИО86 «Нота ФИО86», «Финансовый стандарт» и «Сбербанк» изначально на все три счета перечислялись денежные средства участников долевого строительства ЖК «Акваполис», ФИО16 того как у «Нота ФИО86» и ФИО86 «Финансовый стандарт» отозвали лицензию все денежные средства перечислялись на счет в ПАО «Сбербанк», подчеркиваю что отдельного счета для аккумулирования средств дольщиков не было, был общий расчетный счет ООО « ЦСТ «Гермес», на указанный счет поступали денежные средства, как участников долевого строительства, так и осуществляли все финансовые операции. Контролировал поступление оплаты от участников долевого строительства ФИО15, это происходило следующим образом, юридический отдел в котором работал ФИО15 занимался оформлением и регистрацией договоров долевого участия ЖК «Акваполис», ФИО16 оформления договора долевого участия ФИО81 приходил в бухгалтерию и сообщал какая сумма платежа поступит от участника долевого строительство, это могла быть полная оплата договора долевого участия, эта могла быть ипотека, эта могла быть рассрочка. По поводу оплаты договора долевого участия в рассрочку, сумму платежа и периоды оплаты определял лично ФИО82 Ю.Н. ФИО15 вел учет участников долевого строительства с указанием их анкетных данных, номера договора долевого участия, номера квартиры, либо танхауса и сумму платежей по договору долевого участия. Бухгалтерия указанных групп компаний в том числе ООО «ЦСТ «Гермес» работала по программе «1 С Бухгалтерия» и она вела аналитику по домам (в том числе и для отчета Минстроя). Может сказать, что начиная с 2015 года основным источником дохода указанной группы компаний, в том числе и ООО «ЦСТ «Гермес» оставались финансовые средства участников долевого строительства ЖК «Акваполис». Например ООО» ЦСТ «Гермес» осуществлял производство фасадных элементов для декоративного строительства коттеджных поселков, от данного производства поступал на расчетные счета небольшой доход примерно в среднем 300 000 рублей месяц. Контроля за учетом целевого расхода денежных средств участников долевого строительства ЖК «Акваполис» не было, все попытки систематизировать контроль целевого расхода денежных средств участников долевого строительства ЖК «Акваполиса» либо игнорировались, либо пресекалось ФИО82 Ю.Н. Она может предположить, что денежные средства участников долевого строительства расходовались не по назначению часто, так как содержание офиса и другие затраты, в том числе и личные затраты например оплачивались договора лизингов на дорогостоящие автомашины как ФИО82, ФИО36, ФИО67, ФИО64 (прорабу), Елисееву (прораб), Стародубцеву, оплата на лизинг за автомашины достигала более одного миллиона в месяц. Схема платежей выглядела следующим образом, поступали денежные средства от участников долевого строительства ЖК «Акваполис» на расчетный счет ООО «ЦСТ «Гермес», ФИО369 по указанию ФИО82 Ю.Н., денежные средства в основной ее массе перечислялись подрядчику, основным из которых выступал ООО «Монтос Дом» соответственно процентов на 90 денежные средства участников долевого строительства с расчетного счета ООО ЦСТ «Гермес» перечислялись на расчетный счет ООО «Монтос Дом», как оплата строительных материалов и строительно-монтажных работ при этом не рассчитывая рентабельности, то есть полученного дохода, как подрядчиков так и застройщика. Денежные средства расходовались на оплату договоров лизинга и выдачу премий и заработной платы сотрудникам. Заработная плата сотрудников группы компаний официально была в размере прожиточного минимума, карточного проекта у них не было. ФИО36 ездила в ФИО86 снимала наличные средства на заработную плату сотрудникам согласно отчетов в ИФНС и ПФР и передавала данные денежные средства лично ФИО82 Ю.Н., а тот уже распределял куда деть деньги и как, правило из этой денежной суммы полученной ФИО36 в ФИО86 заработная плата сотрудникам не выдавалась, но проводилась программе «1 С Бухгалтерия» по платежной ведомости как выданная заработная плата сотрудникам. На самом деле заработная плата сотрудникам выдавалась следующим образом, ФИО82 Ю.Н. передавал ей рукописный список фамилий сотрудников с указанием денежных сумм к выдаче и соответственно приносил денежные средства предназначенные к выдаче, суммы к выдаче были не высокие, примерно от 30 000 рублей до 80 000 рублей. Она печатала расходные кассовые ордера и выдавала денежные средства по расходным кассовым ордерам основываясь на указанный выше список, сотрудники получали денежные средства и расписывались. ФИО369 эти расходные кассовые ордера подшивались в отдельную папку. Так же выдавались денежные средства из средств участников долевого строительства ЖК «Акваполис» непосредственно прорабам на строительную площадку, выдавала деньги лично она по указанию ФИО82 Ю.Н., сумму денежных средств к выдачи прорабу в основном это был ФИО64 называл ФИО82, денежную сумму к выдаче прорабу приносил ФИО82 Ю.Н. наличными денежными средствами. Она расходным кассовым ордером оформляла денежную сумму к выдаче прорабу, где тот при получении денежных средств расписывался, либо могла расписаться ФИО24 с последующей передачей денежных средств ФИО64. Надлежащего контроля за расходом денежных средств (исходя из целевого назначения) участников долевого строительства ЖК «Акваполис» не было. Кроме того денежные средства обналичивались, путем приобретения недвижимости в ЖК «Акваполис» через ипотеку, приведу пример: ФИО36, ФИО8, ФИО368, ФИО371 возможно и другие, как физические лица приобретали квартиры в ЖК «Акваполис» и оформляли ипотеку на приобретение данной квартиры, ФИО16 чего каждый из указанных лиц полученный ипотечные ФИО73 в наличной денежной сумме передавал ФИО82 Ю.Н. и тот уже его расходовал по своему усмотрению, когда вставал вопрос об оплате ипотеке полученной указанными лицами якобы на приобретение квартир в ЖК «Акваполис», та оплачивалась с денежных средств, полученных от иных участников долевого строительства. Так же она слышала, что ФИО82 Ю.Н. приобреталась недвижимость оформленная на третьих лиц. За денежные средства потраченные на строительные материалы по безналичному расчету, никто не отчитывался, например был приобретен кирпич, в программу 1 С бухгалтерия заносится на приход как товарная материальная ценность кирпич обязательно с указанием объекта (место хранения) согласно товарной накладной или ОПД, списание материалов происходило списком не по смете строительства, за наличные денежные средства потраченные на приобретение строительного материала для ЖК «Акваполис» никто не отчитывался (максимум возможно принесут несколько товарных чеков, подтверждающих расход денежных средств на сумму на много менее чем было выдано денег под отчет). В бухгалтерии группы компании существовало несколько финансовых отчетов: ИФНС, ПФР, ФСС, Минстрой, статистика и ФИО86. Отчет в Минстрой готовила она и отвечала за него она. Тот состоял из следующих данных (отдельно по каждому дому): сведения по участникам долевого строительства, сумм их оплаты а так же способ оплаты за указанные данные была ответственная Тимачева Ирина ( начальник юридического отдела), отдельной таблицей составляется степень готовности каждого дома в рублях, данные о готовности домов и о выполненных работах на этих домах она брала у ФИО11, которая фактически являлась сметчиком и начальником производственного отдела, завершает отчет сводные таблицы (которые готовила она) о количестве пришедших денег от дольщиков, которые должны соответствовать сумме денег отраженных в первой части отчета как суммы, поступившие от участников долевого строительства. Поверка Минстроя прошла положительно, все данные соответствовали, в качестве рекомендации Минстрой предложил в бух учете вести учет денежных средств участников долевого строительства на другом счете. Проверка с Минстроя выезжала на строительную площадку ЖК «Акваполис» всегда совместно с ФИО82 Ю.Н., что там происходило с проверяющими на строительной площадке ей не известно. Проверка проводилась один раз, когда она работала в данной компании, примерно через год от начала строительства ЖК «Акваполис». Отчеты в Минстрой они передавали раз в квартал, данные отчеты отвозила Тимачева Ирина и передавала их инспектору по имени Наталья, та была куратор ЖК «Акваполис». Отчетом по статистике и в ФИО86 занималась ФИО36. Кроме того может сказать, что практически не было штата в ООО «МСП Строй», а часть рабочих было оформлена по совместительству с ООО «ЦСТ «Гермес», насколько ей не изменяет память в ООО «МСП Строй» было оформлено три человека. Кроме того по указанию ФИО82 Ю.Н. составлялись договора займов с физическими лицами, на сновании которых денежные средства снятые с расчетных счетов ООО «ЦСТ «Гермес» выдавали под займ физическим лицам, что было потом с деньгами полученными физическими лицами ей не известно, возвращали ли те займы или нет ей не известно, процентная ставка была примерно 9-10 процентов, в бухгалтерии в курсе данного вопроса была ФИО36. Ей так же известно, что ФИО82 Ю.Н. приобретал земельный участок под производство в районе <адрес>, на кого данный участок был оформлен ей не известно. Неоднократно шли перечисления денежных средств на банковскую карту бывшей жене ФИО82 Ю.Н. В декабре 2016 года у нее случался инфаркт, ФИО16 чего она не вышла на работу.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в 2003-2004 году она познакомилась с Борисовым ФИО23, при следующих обстоятельствах она осуществляла технический надзор над строительством коттеджного поселка «Раздолье» в этом же коттеджном поселке Борисов Ю.Н. являлся подрядчиком. В 2008 году Борисов Ю.Н. пригласил ее на должность начальника планового технического отдела ООО «Монтос Дом». Она приехала к нему в офис на собеседование, в ходе разговора тот ей пояснил, что она будет заниматься составлением смет при застройке домов на различных объектах, заработная плата ее составляла примерно около 30 000 - 40 000 рублей, трудовой договор с ней заключался, о чем была сделана запись в ее трудовой книжке. В ее подчинении находилось двое человек: Шихова Сания и Анна, фамилию которой она не помнит, контактные данные которых у нее возможно сохранились в другом телефоне (в настоящий момент его при ней нет), если контактные данные сохранились она их незамедлительно сообщит органам предварительного следствия. Сания (тел. №) и Анна так же составляли сметы. В ее должностные инструкции входило составление смет по проектной документации и актов выполненных работ (КС-2). ООО «Монтос Дом», ООО «МСП «Строй», ООО «ЦСТ Гермес» являлись как бы группой компаний, которые фактически возглавлял Борисов Ю.Н., юридически руководителями указанными компаний были в разные периоды разные лица, офис в указанных компаний находился в одном месте. В 2014 году в офисе указанных компаний начался разговор о том, что планируется застройка ЖК «Акваполис» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово. В штате ООО «Монтос дома» находился проектный отдел, который возглавлял ФИО2, фамилию которого она не помнит. Данный проектный отдел и готовил проект застройки ЖК «Акваполис», кто являлся изначально архитектором указанного проекта она не помнит, заканчивала проект Николашина Инна (контактные данные которой у нее не сохранилась), Проектная документация по застройки ЖК «Акваполис» кем была утверждена ей не известно, экспертизу проект не проходил, так как застраивались дома трех этажной высотности. Ей не известно велись ли журналы авторского и технического надзора ЖК «Акваполис», исходя из ее практики указанные журналы обычно хранятся на строительной площадке. Кто осуществлял авторский и технические надзоры за проектом ей не известно, отчетов об осуществлении указанного вида надзора она не видела. В соответствии со строительными нормами и правилами, перед началом строительства рассчитывается бюджет проекта, в который закладывается: стоимость земельного участка, стоимость строительства домов, стоимость забора, стоимость дорог, стоимость коммуникаций и благоустройства а так же въездной группы (помещение охраны, управляющий компании), расходы на подготовку проекта газа и электричества, водопровода и канализации, так же расходы по межеванию земельного участка и иные расходы, обязательно перед застройкой рассчитывается стоимость квадратного метра жилья, для того чтобы просчитать рентабельность строительства. При начале строительства ЖК «Акваполис» в их отдел распоряжение от руководства о расчетах стоимости квадратного метра жилья в ЖК «Акваполис» не поступало, стоимость квадратного метра жилья их отдел в последующем так же не рассчитывал. Ей было известно, что застройщиком ЖК «Акваполис» являлся ООО «ЦСТ «Гермес», подрядчиками по общестроительным работам (застройка коробки дома вместе с крышей дома и окнами) являлись ООО «Монтос Дом» и ООО «МСП Строй», на последнем этапе ИП «ФИО34». Проект ЖК «Акваполиса» состоял из двух альбом, первый альбом содержал планы этажей трехэтажных домов, разрезы и фасады, план кровли окна и т.д., на каждый из 15 планируемых к застройки домов трехэтажной высотности проект не составлялся, дома были идентичны и проект был один на все 15 домов; второй альбом проект содержал фундаменты, раскладка плит, пирог кровли, перемычки, чертежи крылец и т.д. На каждый из трех танхаусов, было по два альбома проекта указанного выше содержания. Для расчета сметы проекта ЖК «Акваполис», который ей скорее всего скинул по средствам электронной почты ФИО7, она рассчитывала смету застройки домов ЖК «Акваполис», рентабельность строительства она не считала, так как передо ей такой задачи никто не ставил. Каким образом рассчитывалась рентабельность проекта ей не известно. Точный период расчета сметы проекта ЖК «Акваполис» она не помнит. Стоимость сметы проекта ЖК «Акваполис» она не помнит, по ее стоимость застройки одного трех этажного дома составила порядка 25 000 рублей, точную сумму не помнит. На момент составления сметы проекта ЖК «Акваполис» она не знает велось ли его строительство. Смета проекта ЖК «Акваполис» рассчитывалась следующим образом: объем предстоящих строительных работ, и объем строительных материалов необходимых для производства данного вида работ. Объемы предстоящих строительных работ рассчитывались по проекту, объем строительного материала рассчитывался согласно строительным СНИПаМ, стоимость строительных материалов ей предоставлял Клиншов, стоимость строительных работ (выплата заработной платы рабочим задействовавшим на стройке, ИТР, расходные материалов и инструменты, оплаты налогов и страховых взносов, аренда офисов и т.д.) рассчитывалась согласно расценок с предыдущих объектов, данные расценки предоставлял Борисов Ю.Н., каким образом те складывались ей не известно. Черновой вариант сметы ЖК «Акваполис» она показывала руководителю: Борисову Ю.Н., с чем тот был не согласен, вносил свои корректировки, не объясняя причин, после чего смета более не проверялась. Были ли графики производства работ при строительстве ЖК «Акваполис» она не помнит. О графиках производство строительных работ обычно уведомляется прораб строительства. Точное время и период времени она не помнит, но скорее всего это было 2015 год, она начала составлять КС-2 акт выполненных работ при строительстве ЖК «Акваполис». Акт выполненных работ составлялся виде таблицы, которая состояла из граф: 1. «наименование объем, количество, цена, стоимость выполненных работ» и 2. «наименование материала, единица измерения материала, объем затраченного материала, цена и стоимость». Объем выполненных работ предоставлялся по телефону прорабом ФИО27, остальные данные рассчитывались по смете. График производства строительных работ и объем выполненных строительных работ она не сопоставляла так как, это не входило в ее должностные обязанности. Акты выполненных работ она готовила подрядчику ООО «Монтос Дом», ООО «МСП Строй» за подписью директоров Стародубцева ФИО49 и ФИО14, со стороны заказчика ООО «ЦСТ Гермес» за подписью либо Апалькова как генерального директора, либо Клиншова выступающего по доверенности от Апалькова. Контроль за объемом фактически выполненных строительных работ и объемом выполненных работ предоставленных прорабом осуществляет технический надзор. При строительстве ЖК «Акваполис» на сколько ей известно технический надзор не осуществлялся. Кто контролировал объем выполненных работ на строительной площадке ЖК «Акваполис» она не знает. Она была на строительной площадке ЖК «Акваполис» примерно 2-3 раза, для проведения визуального осмотра, который ее попросил сделать Борисов Ю.Н. Распоряжение о замерах выполненных работ на строительной площадке ЖК «Акваполис» ей не поступало. После визуального осмотра строительной площадке она доложила Борисову Ю.Н. о том, что объем выполненных строительных работ предоставленный прорабом ФИО64 соответствует объему выполненных строительных работ, но подчеркиваю, что при визуальном осмотре, замеров работ она не проводила, так как руководство об этом не просило. Расход строительного материала при строительстве ЖК «Акваполис» она не контролировала. Её заработную плату ей выдавала ФИО6, а ФИО16 ее увольнения непосредственно ФИО82 Ю. Н, в получении денег она расписывалась в расходном ордере, который иногда ей предоставляла ФИО6, при получении денежных средств от ФИО82 Ю.Н. расходный ордер в получении заработной платы тот ей не предоставлял соответственно она в нем не расписывалась, иногда заработная плата ей перечислялась на банковскую карту ПАО «Сбербанк», если не шли перечисления на банковскую карту то деньги выдавали наличными, и соответственно, если выдавали наличными не перечислялись на карту. До 2018 года задержек с заработной платой не было, начались задержки с заработной платой с 2018 года, с задержкой в один месяц. Зимой 2017 года начались в офисе разговоры о проблемах, а именно о нехватке денежных средств при застройке ЖК «Акваполис». Ей так же известно, из разговоров в офисе, что ФИО82 Ю.Н. пытался найти инвесторов для строительства ЖК «Акваполис», каким образом тот пытался это сделать ей не известно. На тот момент свободных квартир в ЖК «Акваполис» оставалось примерно около 50 квартир, то есть продано было порядка 220 квартир в трех этажных домах и 22 квартиры в танхаусах. Каким образом ФИО82 Ю.Н. планировал достроить ЖК «Акваполис» и ввести его в эксплуатацию ей не известно. В 2013 году так как по рабочим вопросам необходимо было выезжать на строительные объекты, ФИО82 Ю.Н. предложил ей приобрести автомобиль «Киа спортейж», данная автомашина приобреталась в лизинг ООО «Монтос Дом», стоимость автомашины составила около одного миллиона двести тысяч рублей, оплату лизинга производил ООО «Монтос Дом», в настоящий момент она является собственником данной автомашиной государственный регистрационный знак Р 304 ВА 77, указанную автомашину она приобрела по договору купли продажи в 2014 году, за какую стоимость она не помнит. Предложил ей приобрести в собственность данный автомобиль либо ФИО82 Ю.Н., либо ФИО4 кто-то из них, в настоящий момент она этого уже не помнит. Точную дату не помнит, но примерно в период времени с 2015 по 2016 годы по предложению ФИО82 Ю.Н. она решила приобрести недвижимость в ЖК «Акваполис», а именно двух комнатную квартиру в <адрес> (указанный дом не достроен). Для приобретения данной квартиры ФИО82 предложил ей оформить ипотеку, на что она согласилась. Платежи по графику ее ипотеки осуществлял ООО «Монтос дом», путем перечисления с расчетного счета примерно около года. Ипотеку одобрили ей в ФИО86 « Мин ФИО86» на сумму 3 300 000 рублей, заявкой для получения ее ипотеки занимался Гезалоф ФИО55. Так как у нее были проблемы с деньгами, ФИО82 Ю.Н. предложил ей оформить договор займа на сумму толи 1,5 миллиона рублей то ли три миллиона рублей для выплаты ипотеки. Возможно, сам договор займа у нее остался и она его предъявлю органам предварительного следствия. При предоставлении органам предварительного следствия договора займа она объясню более подробно обстоятельства его получения. Кроме того в 2016 году по предложению ФИО82 Ю.Н. она открыла на свое имя ИП «ФИО368», данное ИП открывалось специально для приобретения земельных участков по адресу: Московская область <адрес> рядом с СНТ «Екатерининская пустань», которые в последующем планировалась застроить домами порядка 25 домов как одноэтажных так и двух этажных, все дома эконом класса. Земельные участки покупались в три этапа - ноябрь 2016, январь 2017 и апрель 2017 года, площадь общего участка она назвать не может, количество земельных участков 43 шт. в среднем по три сотки. То есть в планах как ее так и ФИО82 входило приобрести указанные выше земельные участки на ее имя как на физическое лицо, а ФИО369 при завершении строительства дома на каждом участке, продавать дом и земельный участок от имени ИП «ФИО368». Договора купли продажи, при оформлении сделки по покупке земли на ее имя готовили юристы либо Тимачева, либо ФИО81, со стороны продавца - ФИО26 кто готовил договор она не знает. Данный договор она подписывала в их офисе в переговорной с ведома ФИО82 со стороны покупателя, со стороны продавца ФИО26 который так же прибыл для подписания договора в их офис. Переговоры по приобретению земельных участков у ФИО26 вел ФИО82 и о чем те там договаривались ей не известно. ФИО26 знаком как застройщик строительного объекта, на котором ФИО82 осуществлял подрядные работы. Все договора на приобретение земельных участков были оформлены в силу залога между ней и ФИО26. В итоге на указанных земельных участках был построен один дом, который строился под заказчика по предварительному договору купли продажи. В настоящее время она эти земельные участки распродаю, и приблизительно 70 процентов от продажи земельного участка она передает ФИО26, кроме того она же и оплачивает налог. В 2019 году ей был оформлен договор займа на сумму 1,1 миллиона рублей в ООО МСП «Строй» под 9 процентов годовых, указанная денежная сумма ей была необходима для строительства дорог к приобретенным выше указанным земельным участкам.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО64 А.С., данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно с 2015 года он знает Борисова Ю.Н., познакомил его с ним его отец ФИО27, неприязненных отношений к Борисову Ю.Н. он не испытывает. Отец ему его представил, как владельца строительной компании наименование которой он не называл, в последствии он узнал, что он (Борисов Ю.Н.) является руководителем ООО «Монтос Дом». В 2015 году он работал у Борисова Ю.Н. неофициально в кафе расположенном в к/п «Марсель» в должности управляющего. Примерно в феврале 2016 года ему позвонил Борисов Ю.Н. и предложил должность генерального директора ООО «МСП «Строй», а так же стать учредителем общества, так как у него не было опыта в строительном бизнесе, он предложил пройти ему стажировку при строительстве ЖК «Акваполис», расположенному по адресу: <адрес>, Солнечногорский район, д.Лопотово, с заработной платой 50 000 рублей, на что он согласился. ФИО16 указанного выше разговора он по приглашению ФИО82 Ю.Н. приехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, номер дома он не помнит, возможно №, а возможно №, где он встретился с ФИО82 и Стародубцевым ФИО49 ( бывшим генеральным директором ООО «МСП «Строй»),где он по указанию ФИО82 направился в юридический отдел, расположенный в этом же офисе, для оформления пакета документов о вступлении участником общества ООО «МСП «Строй», вступления в должность генерального директора указанного общества, конкретные документы, которые предоставил ему юридический отдел, для того чтобы он вступил в должность, а так же стал участником указанного общества он назвать не может, так как он не вникал в их суть, но документы подписывал, потому что он доверял ФИО82, на тот момент подписывая документы о вступлении в должность генерального директора ООО «МСП «Строй» и участником указанного общества. Что входило в его должностные обязанности генерального директора ООО «МСП «Строй» он не помнит и так же не может пояснить органам предварительного следствия подписывал ли он его должностные инструкции. Генеральным директором ООО «МСП «Строй» он являлся в период с марта 2016 года по август 2017 года. Штат сотрудников ООО «МСП Строй» ему не известен, ему известно, что ООО «МСП Строй» являлось генеральным подрядчиком у ООО «ЦСТ-Гермес» застройщика ЖК «Акваполис», кто являлся главным бухгалтером ООО «МСП Строй», сколько и какие счета и какие счета в ФИО86 было открыто у ООО «МСП Строй» он не знал. Офис ООО «МСП Строй» находился по адресу: <адрес> или <адрес> помещение офиса ООО «МСП Строй» находился в аренде или в собственности он не знает, каким образом ООО «МСП Строй» подавало отчетность в ИФНС или ПРФ ему не известно. Договора подряда между ООО «МСП Строй» и ООО «ЦСТ-Гермес» он не заключал, но знал, о том что имеются между указанными организациями договорные отношения, сами договора он не видел и не подписывал. Какие организации являлись субподрядчиками он не помнит.Со сметой и проектом ЖК «Акваполис» он не знаком. Каким образом велась отчетность подрядчика ООО «МСП Строй» перед заказчиком ООО «ЦСТ-Гермес» он не помнит, так как финансовых вопросов он не касался, кто занимался финансовыми вопросами ему не известно. Он постоянно находился на строительной площадке на территории ЖК «Акваполис», его рабочее место было в бытовке. Его обязанности были следующие: он клал блок, облицовочный кирпич, укладывал плиты перекрытия на армапояс, помогал с установкой автомобильного крана, он выполнял строителя и изучал процесс строительста своими руками, кроме того ФИО27 обучал его чтению проекта на примере проекта ЖК «Акваполис». На строительной площадке ЖК «Акваполис» имелось два раздела проекта КР и АР, на таунхаусы и на жилой дом трех этажной застройки, он не знает велся ли авторский и технический надзор над проектом. Рабочие строители по трудовым договорам не привлекались, заработная плата строителям начислялась от объема выполненных работ. Каким образом выплачивалась заработная плата рабочим строителям ему не известно, так как этим вопросом фактически занимался его отец ФИО27. Составлением заявки требуемого объема строительного материала для строительства ЖК «Акваполис» занимался ФИО64 С.В., ему известно о том, что он ФИО64 С.В. передавал заявку на строительный материал ФИО19, где и как закупался строительный материал он не знает. ФИО27 контролировал объем используемого строительного материала, он же предоставлял и отчетность по объемам выполненных строительных работ, куда он предоставлял отчетность ему не известно. Ему известен только срок сдачи ЖК «Акваполис» конец 2017 года. По вопросу покупки и последующей продажи автомашин ООО «МСП Строй» он пояснить ничего не может, так как впервые услышал, что указное общество приобретало машины класса люкс. Точное время сказать он не может, так как не помнит в июне 2017 года он выписал доверенность в рамках которой он доверил ФИО82 Ю.Н. все полномочия генерального директора ООО «МСП Строй», так как он хотел поменять место работы. На вопрос адвоката: «Скажите допускаете ли вы что в период нахождения в должности генерального директора ООО «МСП Строй» вы могли выписать доверенности на исполнение полномочий генерального директора ООО «МСП Строй» иным лицам?», он пояснил, что да, допускал. Он не осуществлял руководство ООО «МСП Строй», фактически руководство организацией осуществлял ФИО82 Ю.Н., фактически он выполнял работу строителя на строительной площадке ЖК «Акваполис», возможно он являлся номинальным директором ООО «МСП Строй». ФИО16 ознакомления с предъявленными на обозрение ему документов, пояснил, что в документах он не расписывался и в графе генеральный директор ООО «МСП Строй» ФИО64 стоит не его подпись, более того он не занимался вопросами поставок строительных материалов на строительную площадку ЖК «Акваполис», а так же исполнением договоров подряда и их контроля за исполнением со стороны подрядной организации при застройке ЖК «Акваполис» он не занимался, указанный контроль осуществлял ФИО82 Ю.Н. Предъявленные следователем ему на обозрение документы видит впервые, кто мог расписаться за него он не знает. В документах, содержащихся в регистрационном деле ООО «МСП Строй» а именно в заявление в ИФНС, протоколе № внеочередного Общего собрания участников ООО «МСП Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «МСП Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, договоре распределения доли в уставном капитале ООО «МСП Строй», указанные документы готовил юридический отдел ООО «Монтос Дом» по распоряжению ФИО82 Ю.Н., по его просьбе он подписал указанные документы, потому что доверял ему, при чем тот его заверил, что его действия носят законный характер. В его собственности имеется земельный участок, площадью 6 соток, расположенный по адресу: <адрес>. Поселение Вороновское, СНТ «Ворсино» участок №, на котором расположены дом площадью 77 кв. м, баня площадь 18 кв.м. и хоз. постройка площадью 13 кв.м. приобретенное мною совместно с супругой ДД.ММ.ГГГГ за 3 500 000 рублей, денежные средства в размере 1 000 рублей его супругу ФИО28 заняла в ФИО86 а именно по кредитному договору в ПАО «Сбербанк» остальные деньги из семейного накопления. В июне 2015 года, ФИО82 Ю.Н. пригласил его на разговор, где именно состоялся разговор с ФИО82 Ю.Н. он сейчас не помнит. Но на той встречи между ним и ФИО82 состоялся разговор следующего содержания: ФИО82 Ю.Н. пояснил ему что в настоящий момент, в ЖК «Акваполис» низкие продажи объектов недвижимости, в связи с чем может остановиться застройка всего комплекса. Поэтому тот попросил его чтобы он получил денежные средства по кредитному договору в АО «Транскапиталбанке» в размере 1 748 000 рублей, для приобретения двух комнатной квартиры в ЖК «Акваполис» площадью 63.7 кв.м. по цене 2 548 000 рублей, первоначальный взнос в размере 800 000 рублей он не оплачивал, ему предоставили сотрудники бухгалтерии ООО «ЦСТ Гермес» квитанцию подтверждающую первоначальный взнос в размере 800 000 рублей на покупку указанной квартиры. ФИО82 ему так же пообещал, что кредитные обязательства перед ФИО86 тот берет на себя. Он согласился ему помочь. С ним был заключен ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, который он подписал вместе с его приложениями, так же он подписал кредитный договор № ИК 202015/00391 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному кредитному договору он денежные средства не оплачивал, как и не оплачивал первоначальный взнос в размере 800 000 рублей, в связи с чем он не заявляю себя потерпевшем и не является участником долевого строительства. На его имя, возможно было оформлено два договора займа, заключенных между ним и ООО «Монтос Дом», по указанию ФИО82 Ю.Н. Денежные средства полученные по договору займа были предназначены для погашения кредитных обязательств в Транскапитал ФИО86 примерно в размере 250 000 рублей и оплата первоначального взноса в размере 800 000 рублей по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, но подчеркиваю свои денежные средства на указанные цели он не тратил и не вносил. По указанию ФИО82 Ю.Н. на его имя были выписаны доверенности иногда от участников долевого строительства иногда от сотрудников их организации для подачи получения ДДУ вместе с пакетом документов на государственную регистрацию в Управление федеральной службы кадастра и картографии, но на сколько он помнит, указанными доверенностями он не пользовался и документы как не сдавал так и не получал.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО262, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 2009 года по 2013 год он был избран на должность Главы муниципального образования сельского поселения Соколовское и в это же время исполнял обязанности Главы администрации сельского поселения Соколовское, в 2013 году его вновь выбрали на должность Главы муниципального образования сельского поселения Соколовское и в это же время исполнял обязанности Главы администрации сельского поселения Соколовское. В его деятельности он руководствовался ФЗ № от 2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и уставом муниципального образования сельского поселения Соколовское. На сколько на данный момент он помнит в его обязанности входило: представление муниципального образования при общении с органами государственной, муниципальной власти, а также физическими и юридическими лицами, решение вопросов местного значении в соответствии с законодательством. К вопросам местного значения поселения относились, в том числе вопросы архитектуры и градостроительства, в рамках указанных полномочий у Администрации муниципального образования были полномочия по выдачи разрешений на строительство объектов не подлежащих государственной экспертизе, то есть здание имеющие площадь до 1500 кв.м. В администрации сельского поселения Соколовское имелось по штатному расписанию должность специалиста, на которого были возложены функции по исполнению вопросов архитектуры и градостроительства. В 2014 года указанную должность в администрации занимали либо ФИО29, контактные данные которой у него отсутствуют, либо ФИО30, контактные данные которого отсутствуют. Указанные лица принимали документы послужившие основанием для выдачи разрешений на строительство и проводили проверку документов на соответствие требованиям законодательства. Процедура получения разрешения на строительство объектов не требующих прохождения государственной экспертизы происходила в следующем порядке: заявитель обращался с заявлением в администрацию поселения на получение разрешения на строительство объектов площадь которых не превышает 1 500 кв.м., кроме того в заявлении указывался адрес, на котором предполагалось строительство и кадастровый номер земельного участка, а также перечень документов прилагаемых к заявлению. Необходимые документы, которые должны были предоставить лица желающие получить разрешение на строительство регламентируется градостроительным кодексом РФ. Полный перечень необходимых документов он не помнит, но некоторые из них может назвать: проект застройки территории, который показывал каким образом, будет застраиваться земельный участок, проект здания, в котором указывались технические характеристики здания (пятно застройки, строительный объем, этажность, материалы стен, фундаменты, кровля и.т. д.). Специалисты, на которых возложены вопросы по градостроительству и архитектуры администрации поселения проверяли указанные документы на соответствие требованиям строительным нормам и законодательству. ФИО369 ими же подготавливался проект разрешения на строительство. Срок рассмотрения заявления о выдачи разрешения на строительство у администрации поселения составлял от 15 до 30 суток. ФИО369 сотрудники, на которых были возложены вопросы по архитектуре и градостроительству поселения предоставляли ему на подпись разрешение на строительство, ФИО16 беседы с сотрудником поселения и уточнения, все ли документы в порядке он его подписывал. Заявления о выдачи разрешения на строительство и документы, связанные с ним поступали в администрацию поселения, а именно секретарю, который присваивал каждому документу номер входящего, который вносил в специальный журнал. ФИО16 получения разрешения на строительство, все документы связанные с получением указанного разрешения, сдавались специалистами администрации поселения по вопросам архитектуры и градостроительство в архив поселения, в тот период когда заявление о разрешении на строительство находилось на рассмотрении все документы по указанному вопросу находились у исполнителя в рабочем кабинете. На вопрос следователя: «Расскажите органам предварительного следствия обстоятельства получения и выдачи разрешения № № на строительство расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала №) от ДД.ММ.ГГГГ?», он ответил, что точное время не помнит, но примерно в конце ноября начало декабря 2014 года в администрацию поселения обратились представители ООО «ЦСТ Гермес» с заявлением о выдачи разрешения на строительство. Указанное заявление он расписал на исполнение специалистам администрации поселения по вопросам градостроительства и архитектуры, либо ФИО29, либо ФИО30, кому именно из них он в настоящее время не помнит. Специалисты администрации поселения проверили проверку предоставленных документов ООО «ЦСТ Гермес» на соответствие градостроительному законодательству, ФИО16 чего подготовили проект разрешения на строительство который он подписал. Перед тем как подписать указанное разрешение он ознакомился с проектом застройки территории в д. Лопотово и проектом зданий. В настоящее время насколько он помнит, застройщик ООО «ЦСТ Гермес» планировал построить жилые трех этажные дома (количество домов не помнит), строительство домов которых должно происходить в три очереди, на земельном участке в д. Лопотово. Земельный участок, на котором должно было происходить строительство, находился в собственности, у кого именно не помнит; но администрацией поселения участок не выделялся. Кроме жилых домов застройщиком планировалось построить административное здание. При личной встречи с Борисовым Юрием Николаевичем, который представился застройщиком ЖК «Акваполис», последний пояснил, что в административном здании ЖК «Акваполис» тот планирует открыть детский сад и клуб, кроме того тот ему пояснил, что ЖК «Акваполис» будет красивый и современный микрорайон что улучшит благоустройство сельского поселения Соколовское. ФИО16 получения разрешения на строительство ООО «ЦСТ Гермес» начал застройку ЖК «Акваполис» в д. Лопотово, контроль строительство осуществлял архитектурный отдел администрации Солнечногорского района. До 2016 года проблем по застройке ЖК «Акваполис» не было, ФИО369 сроки сдачи строительство комплекса, застройщиком начали нарушаться, соответственно начались жалобы от участников долевого строительства в администрацию района. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве строительства Московской области, проводилось совещание по проблемным поселкам в Солнечногорском районе, на указанном совещании застрагивался вопрос по строительству ЖК «Акваполис», представители ООО «ЦСТ Гермес» анкетные данные которых он не помнит, озвучили что свои обязательства перед участниками долевого строительства будут выполнены в установленные сроки. В связи с изменением в законодательстве Московской области в 2015 году вопросы местного значения сельских поселений в части архитектуры и градостроительства были переданы на уровень муниципального района. Из администрации сельского поселения Соколовское в том, числе и из ее архива вся документация послужившая основанием для выдачи разрешений на строительство на территории поселения была передана в администрацию Солнечногорского района с последующей передачей в Управление архитектуры и градостроительства администрации Солнечногорского района, передача указанных документов происходила при составлении акта приема передач документов, который составлялся в двух экземплярах, один экземпляр акта хранится в администрации Солнечногорского района, другой экземпляр хранится в администрации поселения. Кто именно из специалистов администрации сельского поселения Соколовское передавал указанные выше документы, в администрацию Солнечногорского района он в настоящее время не помнит.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что точное время не помнит, но примерно в начале 2013 года его познакомили с ФИО82 Ю.Н., представили ему его как человека занимающегося строительным бизнесом. В это время он тоже вел строительный бизнес и являлся генеральным ром ООО «М 3 Девелопмент», указанная компания являлась застройщиком ЖК «Апрелевка парк», расположенного в <адрес>. В результате был заключен договор подряда по застройке части ого ЖК с ООО «Монтос дом» генеральным директором указанного общества ФИО82 Ю.Н. По договору подряда ООО «Монтос Дом» обязательства свои перед «М 3 Девелопмент» выполнил в полном объеме. Таким образом у него начались доверительные отношения с ФИО82 Ю.Н. Точное время не помнит, примерно в конце 2013 года начало 2014 года, ФИО82 три личной встречи с ним предложил ему войти учредителем с долей в 50 % в «ЦСТ Гермес» и застраивать жилой комплекс, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово. По договоренности с ФИО82, он внес в уставной капитал ООО «ЦСТ Гермес», ноутбук, марку и модель жо не помнит, ФИО16 чего, его включили в учредители в ООО «ЦСТ Гермес» с долей 50%, на тот момент ФИО19 являлся так же учредителем ООО «ЦСТ Гермес с долей 50 %, генеральным директором ООО «ЦСТ Гермес» являлся ФИО35. Ему было известно о том, что ООО «Монтос Дом» и ООО «ЦСТ Гермес» являлись компаниями ФИО82 Ю.Н., тот ими управлял, хотя официально в них оформлен не был, ФИО19 и ФИО35 являлись наемными рабочими ФИО82 Ю.Н. ФИО82 Ю.Н. сообщил, что у него есть знакомый фамилию которого тот ему назвал, по имени ФИО59ФИО63, а возможно Алексеевич, который имел земельный участок, расположенный в д. Лопотово по выше указанному адресу на котором ФИО82 планировал застраивать ЖК «Акваполис». ФИО82 также сообщил, что указанный земельный участок его знакомый предоставил ему в «работу» с рассрочкой платежа и буде оформлен в собственность ООО «ЦСТ Гермес». Его задача состояла в привлечении денежных средств на строительство ЖК «Акваполис», в случае не финансирования строительства ЖК «Акваполис» он должен был заняться продажей всего в д. Лопотово на котором ФИО82 планировал застраивать ЖК «Акваполис». Привлечь финансовые потоки для строительство ЖК «Акваполис» он планировал через финансирования жилищного строительства, которое на тот момент являлось геенной компанией. У указанного агентство имелись полномочия по выдачи ФИО73 на строительство, в конкретном случае планировали взять ФИО73 на строительство ЖК «Акваполис» под залог земельного участка на котором должны были застраивать данный жилой комплекс. Пакет документов для получения ФИО73 на строительство ЖК «Акваполис» был предоставлен в Агентство финансирования жилищного строительства ФИО82 Ю.Н., заявителем на получение ФИО73 являлось ЦСТ Гермес». В ходе рассмотрения пакета документов ООО «ЦСТ Гермес» предназначенных для получения ФИО73, Агентством по финансированию жилищного строительства, в получении ФИО73 ООО «ЦСТ Гермес» было отказано, в связи с тем, что данный участок на котором, ФИО82 Ю.Н. планировал застраивать ЖК Акваполис» имел обременения ФИО86, точное наименование которого он не помнит, но ФИО86 являлся веским. Ему не было известно о том, что земельный участок в д. Лопотово, Солнечногорского района, Московской области, на котором ФИО82 Ю.Н. планировал застраивать ЖК «Акваполис» имел обременения ФИО86. Кроме того хочет особо отметить, что с правоустанавливающими документами на земельный участок его никто не знакомил. При личной встречи с ФИО82 Ю.Н. он начал выяснять у последнего тот его не ввел в курс дела по поводу обременения участка, а что тот пояснил, что имеет обременения только в маленькой его части и сказал, чтобы он искал покупателя на участок в д. Лопотово, обозначив ему срок до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО369 он начал искать покупателя и летом 2014 года он возил на участок клиентов желающих его приобрести. На тот период времени, а именно лето 2014 года на земельном участке в д.Лопотово начались вести подготовительные к строительству работу, когда он привозил и показывал участок, то видел, как завозили строительные материалы в виде так же присутствовала техника -трактора и бульдозера. В планы ФИО82 начать реализовать незастроенный участок земли в д. Лопотово, Солнечногорского района, Московской области. ФИО82 Ю.Н. планировал продать весь земельный участок в д. Лопотово, площадь которого составила около 70 гектар, за 3 миллиарда рублей. Так же ФИО82 ему сказал, что стартовая цена участка 3 миллиарда, но в случае если он найдет покупателя, то возможно обсуждение цены за указанный участок. ФИО67 и ФИО371 решений о продаже земельного участка не принимали, все принимал ФИО82 Ю.Н. Точное время он не помнит, но примерно ДД.ММ.ГГГГ он нашел покупателя на земельный участок в д. Лопотово, за три миллиарда рублей, участок желал приобрести ФИО86, наименование которого он не помнит. Представителей ФИО86, контактные данные он не помнит, устроило месторасположение земельного участка и его цена, те были приступить к переговорам с собственником земельного участка, им было что собственником земельного участка является ФИО82 Ю.Н. ФИО369 он сразу же позвонил ФИО82 Ю.Н. и сообщил что покупатель на участок найден и готов приступать к переговорам. ФИО16 чего, ФИО82 Ю.Н., по непонятным ему причинам продавать отказался, при этом ему, сказав, что тот не будет продавать земельный участок не за какие деньги. ФИО369 он был изолирован от всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦСТ Гермес» и никаких решений как учредитель данной компании он не принимал и никаких документов не подписывал. Он только подписал приказ о введении состав учредителей ООО «ЦСТ Гермес», номер и дату которого он не помнит. Проектную документацию ЖК «Акваполис» и его бюджет с ним не обсуждали ни ФИО371, ни ФИО67, ни ФИО82, какие либо документы связанные с проектом он не подписывал. ООО «ЦСТ Гермес» начав застройку ЖК «Акваполис» в д. Лопотово примерно в августе 2014 года без получения разрешения на проведения строительных работ, в связи с чем он начал интересоваться у ФИО82 Ю.Н. по вопросу разрешительной документации на строительство комплекса, на что тот ему ответил, что разрешение на строительство будет получено, так как у него ( ФИО82 Ю.Н.) имеются договоренности в администрации, в какой именно администрацией и с кем именно ФИО82 Ю.Н. ему не сообщил. Также ФИО82 Ю.Н. при личной встречи с ним ему сказал, что строительство ЖК «Акваполис» тот будет осуществлять за свои личные деньги. Он хочет сообщить, что офис ООО «ЦСТ Гермес» находился по адресу: <адрес>, номер дома не помнит, в указанном офисе находился и офис ООО «Монтос Дом», штатная численность ООО «ЦСТ Гермес» ему не известна. Сколько было расчетных счетов в ФИО86 ООО «ЦСТ Гермес» ему не известно, так же он не знал кто являлся главным бухгалтером общества. Он был знаком только с ФИО371 и Альпаковым, все решения обсуждались только с ФИО82 и принимались ФИО16 утверждения. У ФИО82 Ю.Н. в указанном офисе был свой рабочий кабинет. Может с уверенностью сказать, что ФИО371 и ФИО67 никаких решений без утверждения Ю.Н. не принимали. Таким образом, с октября 2014 года он не касался деятельности ООО «ЦСТ Гермес» хотя документально являлся учредителем общества с долей в 50 %, потому что его Ю.Н., полностью изолировал от участия в управлении компании а также он не имел доступ к информации о деятельности общества, а так же к финансово-хозяйственной деятельности общества. Он не принимал участие в собраниях учредителей общества, кроме того не получал приглашений ни устных ни письменных уведомлений о их проведений. С уставом ООО «ЦСТ Гермес» его не знакомили и об вносимых изменениях в учредительные документы ООО «ЦСТ Гермес» его не информировали и документы, связанные с этим он не подписывал. На вопрос следователя: «Вам известны случаи, выдачи денежных средств по договору займа с расчетных счетов ООО «ЦСТ Гермес» или ООО «Монтос Дом», ООО «МСП Строй» физическим и юридическим лицам», на что он отвечал: «Мне такие случаи не известны, со слов ФИО82 Ю.Н. ему известно, что тот (ФИО82 Ю.Н.) приобретал машины класса «люкс», не называя марку и машины, своим сотрудникам, анкетные данные которых тот ему не называл». На вопрос следователя «Расскажите органам предварительного следствия о строительстве ЖК «Акваполис», каким образом проводилось его строительство, и каким образом заключались договора долевого участия и производилась их оплата?», на что он отвечал: « Ему об этом ничего не известно». На вопрос следователя: «Вы, на данный момент являетесь учредителем ООО «ЦСТ Гермес», он отвечал: «Да является учредителем с 50% долей в уставном капитале, однако участие в деятельности общества не принимает, никакие дивиденды заработную плату не получал». На вопрос следователя: «Как учредителю ООО «ЦСТ Гермес» вам было известно получение обществом ФИО73 под залог земельного участка в д. Лопотово ? », он отвечал: «Вопрос получения кредитования ООО «ЦСТ Гермес» с ним не обсуждал, ему об этом ничего не было известно. В конце 2015 года по средствам Интернет на официальном сайте ЖК «Акваполис» он узнал, что застройщиком комплекса является ООО «ЦСТ Гермес» также был принят новый устав, а так же на сайте был размещен протокол собрания участником общества 15 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии нового устава, в котором он не расписывался и участие в собрании не принимал. Точное время не помнит, но примерно в начале 2018 года ему позвонил ФИО371 и попросил его подписать документы связанные с его уходом из ООО «ЦСТ Гермес», на ответил отказом, так как он узнал что его подписи в документах касающихся изменений в устав общества подделаны, поэтому и принял решение более ни каких документов не подписывать. ФИО16 чего решил связаться с ФИО82 через его адвоката и со слов адвоката ФИО301 ему стало известно, что у ООО «ЦСТ Гермес» имеются кредитные обязательств, однако хочет отметить что вопрос о получении кредитных обязательств обществом с ним не согласовывался и он никаких документов связанных с этим не подписывал. Кроме того ФИО82 неоднократно связывался с адвокатом Полякевич и сообщал, что ФИО9 необходимо подписать документы о выходе из ООО «ЦСТ Гермес», и если ФИО9 их не подпишет, то тот (ФИО9) солидарно с ФИО82 Ю.Н. будет отвечать обо всех проблемах общества и будет привлечен к уголовной ответственности. Конкретно, о каких именно проблемах идет речь ФИО82 не говорил. В конце 2017 года через его адвоката он узнал, со слов ФИО82 что ООО «ЦСТ Гермес» имеет финансовые проблемы, и том что денежные средства, взятые в ФИО86 в ФИО73 под залог земельного участка на котором строиться ЖК «Акваполис», ФИО82 Ю.Н. передал собственнику земельного участка ФИО59 либо ФИО63 либо ФИО66 и который его (ФИО82 Ю.Н.) в конечном итоге обманул. В августе 2018 года он получал агентское вознаграждение в размере 500 000 рублей «Золотая Долина» за продажу земельных участков в ЖК «Апрелевка парк», о чем имеется договор, который обязуется предоставить органам предварительного следствия, указанные финансовые взаимоотношения никаким образом не связанные с ООО «ЦСТ Гермес» и ФИО82 Ю.Н.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО258, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он является родственником ФИО82 Ю.Н., довожусь ему племянником. ФИО82 Ю.Н. является его маме ФИО302 двоюродным братом, он его считал, как родным дядей, находится с ним в очень хороших отношениях. С 2007 года он работал в ООО «Монтос Дом» в разных должностях в различный период времени: менеджером, курьером, водителем. Когда он ругался с Борисовым Ю.Н. из-за того, что он часто не соблюдал график рабочего дня, Борисов увольнял его, затем через какое-то время вновь принимал на работу. В 2016 году он работал в ООО «Монтос Дом», офис которого располагался в <адрес> - водителем курьером, примерно летом 2016 года, точное время не помнит, он находился в офисе ООО «Монтос Дом» по выше указанному адресу, к нему обратился ФИО82 Ю.Н. с предложением занять должность генерального директора ООО «Монтос Дом», на что он согласился. На данное предложение он согласился, потому что ФИО82 был его родственником и кроме того он понимал, что компанией ООО «Монтос Дом» будет управлять ФИО82 Ю.Н., а он будет являться только номинальным директором на бумаге. Так как он доверял ФИО82 Ю.Н., то полностью был уверен, что ничего противозаконного тот делать не будет. С приказом о назначении его на должность генерального директора его никто не знакомил, с должностной инструкцией генерального директора его никто не знакомил, с штатной численностью ООО «Монтос Дом» он знаком не был, в финансово-хозяйственной деятельности общества он не участвовал. Ему не известно, кто являлся главным бухгалтером общества, он не знает о наличии и количестве открытых счетов в ФИО86 общества, ему не известно о наличии электронных ключей для входа в ФИО86 клиент. На подписании каких либо договорных отношений ООО «Монтос дом» с иными как юридическими так и физическими лицами он не присутствовал, соответственно никакие договора от имени ООО «Монтс Дом» он не подписывал, никакие сделки купли продажи от имени указанного общества он не совершал. Ему не известны финансовые активы общества, он никогда не присутствовал и его не приглашали на собрание учредителей ООО «Монтос Дом», ему не известно были ли те вообще. Ему известно, что учредителем ООО «Монтос дом» является Борисов Ю.Н., более анкетных данных он ничьих не знает. На самом деле он продолжал исполнять обязанности курьера ООО «Монтос дом» заработную плату получал как курьер ООО «Монтос Дом» в размере 50 000 рублей. Он пояснил органам предварительного следствия, что примерно через два - три месяца после того как он согласился с предложением Борисова по вопросу назначения его на должность генерального директора ООО «Монтос Дом», он по его же указанию совместно с юристом ООО «Монтос дом», анкетные данные которой он не помнит, поехал к нотариусу и подписал доверенность, какую именно он не знает. Более Борисов Ю.Н. его не посвящал ни в какие дела ООО «Монтос дом». Примерно в 2017 году в офисе ООО «Монтос дом» был проведен обыск сотрудниками следственного комитета, так же обыск был проведен по адресу его регистрации и места жительства. После этого в ООО «Монтос дом» ему прекратила выплачивать заработную плату, в связи с чем он попросил ФИО82 Ю.Н. уволить его. На вопрос следователя: «Вам известно, что-либо о выполнении подрядных работ ООО «Монтос дом» на территории ЖК «Акваполис»?», он отвечал: «Нет ему ничего не известно.» На вопрос следователя: «Скажите вы подписывали договора о выполнении подрядных работ заключенными между ООО «Монтос дом» и ООО «ЦСТ Гермес», акты выполненных работ, КС? », он отвечал: «нет, не пописывал». На вопрос следователя: «Вам известно, что либо о приобретении ООО «Монтос Дом» автомашин класса люкс в лизинг и выдачи обществом договоров займа физическим или юридическим лицам, если да, то расскажите обстоятельства? », он отвечал: «Случаи выдачи денежных средств ООО «Монтос Дом» по договорам займа как физическим так и юридическим лицам ему не известны, указанные договора он как генеральный директор общества не подписывал. Случаи приобретения ООО «Монтос дом» машин класса люкс и автокранов ему известны, об этом шел разговор между сотрудниками офиса, он также знает что автомашины приобретались возможно в лизинговой компании Евро-план. Сам он договор лизинга не подписывал. Отвозил водителей крановщиков забирать приобретенные в лизинг два авто крана на <адрес> в салон специализированной авто-техники, точный адрес и наименование салона он не помнит. Обстоятельства приобретения в лизинг двух автокранов ему не известны».
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ИП «ФИО34» организовано в 2016 году, с постановкой на учет в ИФНС № по <адрес>, основным видом деятельности ИП является благоустройство территории и ее озеленение. Он знаком с ФИО82 Ю. Н с 2010 года, находится с ним в приятельских отношениях, неприязненных отношений к нему не испытываю. Они с ним играли вместе в футбол, у них была любительская команда. Ему было известно, что ФИО82 Ю.Н. занимается строительством, подробно он о том ничего не знал. Примерно весной 2017 года, точное время не помнит, к нему обратился ФИО82 Ю.Н. с предложением о благоустройстве ЖК «Акваполис», расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово, на что он согласился. Таким образом, точную дату заключения договора подряда он не помнит, но договор был заключен между ИП «ФИО34» и возможно либо ООО «ЦСТ «Гермес», либо ООО «МСП Строй», с какой именно из фирм он не помнит, договор подряда он подписывал лично, экземпляр у него не сохранился, так как работы они все выполнили, претензий со стороны заказчика не было, в связи с чем он уничтожил данный договор. Так как он находился в <адрес> и постоянно прибывать на территории ЖК «Акваполис» не имел возможности, то он нанял прораба, анкетные данные которого он не помнит, тот был обязан выполнять работы по договору подряда в ЖК «Акваполис», а именно посадка деревьев, наименование он не помнит, монтаж фасадного декора жилых домов, точное количество домов не помнит, строительство кровли жилых домов, точное количество жилых домов не помнит, какую сумму выплатили ИП «ФИО34» за выполненные работы в ЖК «Акваполис» он не знает. Поиском рабочих, задействованных при выполнении работ на территории ЖК «Акваполис» занимался так же прораб анкетных данных которого он не помнит, тот же выплачивал заработную плату рабочим, тот же подписывал акты выполненных работ, тот же производил расчеты с заказчиком. Он непосредственно в этом участия не принимал. Возможно он подписывал какие-либо акты выполненных работ, в настоящее время он не помнит. Какие-либо документы связанные с ООО «МСП Строй», ООО «ЦСТ Гермес» у него не сохранились. У ИП «ФИО34» договорных отношений с ООО «Монтос Дом» не было. У ИП «ФИО34» имеется один расчетный счет в ООО «Альфа ФИО86», а так же «ВТБ 24». На вопрос следователя: «Скажите, каким образом производились расчеты между ИП «ФИО34» и ООО «МСП Строй» и ООО «ЦСТ Гермес»?», он отвечал: «По безналичному расчету, денежные средства с банковского счета снимала бухгалтер ИП «ФИО34», их он нанимал на работу и соответственно выписывал доверенность, анкетные данные которых он не помнит.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО261, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он знаком с ФИО82 Ю.Н. примерно с 1986 года тот является его другом и одноклассником. В 2014 году у него было ООО «МСП Строй» уставной капитал общества был 10 000 рублей. С 2014 по 2016 он был учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «МСП Строй». Примерно в 2016 году ФИО82 предложил ему поучаствовать в строительстве ЖК «Акваполис» на что он согласился. Так как у него не было времени заниматься деятельностью ООО «МСП Строй», по договоренности с ФИО82 Ю.Н. он выписал человеку по имени Саша доверенность на представление интересов ООО МСП «Строй» с правом подписи любых документов, более его анкетных данных он не помнит, но тот занимался всей финансовой хозяйственной деятельностью между ООО «МСП Строй» и ООО «ЦСТ Гермес» и ООО «Монтос Дом», он сам никаких документов связанных с указанными организациями не пописывал. У ООО «МСП Строй» было открыто два банковских счета в ООО «Альфа ФИО86» и ООО «Сбербанк». На вопрос следователя: «Расскажите при каких обстоятельствах вы выписали доверенность Саше и каким образом тот появился в ООО «МСП Строй»?», он ответил: «Возможно они нашли его по объявлению в настоящее время он не помнит»
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО271, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она была принята на работу в должности юрист ООО «ЦСТ Гермес», в ее должностные инструкции входило составление проектов договоров подряда и договоров долевого участия ЖК «Акваполис», которые согласовывались с ФИО67 Р.А. и ФИО82 Ю.Н., а так же иные обязанности связанные с делопроизводством общества. Она не участвовала в выполнении порядных работ на территории ЖК «Акваполис», кроме договоров подряда иных документов не составляла. Она никогда не была на строительной площадке ЖК «Акваполис», ей известен адрес ЖК «Акваполис» - Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово. ДД.ММ.ГГГГ она переведена на должность начальника юридического отдела ООО «ЦСТ Гермес», заработная плата ее составляла: с 2013 по 2014 годы - 50 000 рублей, а с 2014 по 2018 годы - 70 000 рублей. Заработная плата выдавалась наличными денежными средствами, ей выдавал заработную плату ФИО37, ФИО369 она расписывалась в получении заработной платы в расходном кассовом ордере. В середине 2015 года она ушла в ежегодный очередной отпуск, а ФИО369 в отпуск по беременности и родам, ФИО16 чего в отпуск по уходу за ребенком, а в 2018 уволилась по собственному желанию. Так как она знает родственника ФИО82 ЮН. - Чаплыгина ФИО59, которому было известно, что она находится без работы, последний позвонил ей и предложил работу юриста в ООО «ЦСТ Гермес», но сказал, что необходимо пройти собеседование у руководства. Приехав в офис общества, по адресу <адрес>, номер дома не помнит. Ее провели в кабинет к ФИО82 Ю.Н., которого представили как руководителя, пройдя собеседование с ним, тот принял решения принять ее на работу в ООО «ЦСТ Гермес» на должность юриста. ФИО369ФИО82 Ю.Н. вызвал мужчину, представил его как ФИО67 Р.А. и дал ему указание, чтобы тот оформил ее юристом в указанном обществе, ей же тот сказал, что ФИО67 Р.А. будет являться ее непосредственным руководителем. В конце 2014 года ее вызвал в свой кабинет ФИО82 Ю.Н., в кабинете находился ФИО67 Р.А. ФИО82 Ю.Н. сообщил что ООО «ЦСТ Гермес» начинает застройку большого жилого комплекса «Акваполис» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово, что ей необходимо подготовить проект договора долевого участия и проект проектной декларации, что указанные документы необходимо согласовывать с ФИО67 Р.А. В начале декабря 2014 года ее вновь вызвал ФИО82 Ю.Н., и в ходе разговора ей сообщил, что в ЖК «Акваполис» необходимо оформить по договору долевого участия 15 квартир на ФИО24, тот так же сказал, что это технические помещения, номера квартир и номера домов, которые необходимо было указать в ДДУ с ФИО24 ей сообщал либо ФИО82 Ю.Н., либо ФИО67 Р.А. Она начала подготавливать проекты договора долевого участия в, процессе подготовки выяснилось, что у ФИО57 документально не оформлен развод, а именно не имелось свидетельство о расторжении брака и оттиска штампа в ее паспорте. Об указанной ситуации она рассказала ФИО67, тот сразу же отправился в кабинет к ФИО82 Ю.Н., ФИО369ФИО82 Ю.Н. в присутствии ФИО67 Р.А. сообщил, что эти 15 ДДУ необходимо оформить на нее, чтобы она не переживала, это технические помещения, за них ей ничего платить не нужно, и как ФИО24 наведет порядок с ее документами, все квартиры будут переоформлены на нее либо перепроданы третьему лицу желающему приобрести данные квартиры. На что она согласилась и восприняла это как рабочий момент. Таким образом, в результате с ней было заключено 15 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 17.122014, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квартиры все были однокомнатные, площадью 38,3 кв. м, расположенные в <адрес>. За указанные квартиры она денежных средств ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «ЦСТ Гермес» не вносила, на нее просто чисто формально были оформлены указанные квартиры по указанию ФИО82. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО82 Ю.Н. нотариально уполномочила ФИО57 Ю.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., быть ее представителем во всех компетентных органах и организациях Московской области, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области, то есть указанные доверенности давали право ФИО57 Ю.Н. совершать все сделки и подписывать выше указанные договора долевого участия, от ее имени в том числе и с правом получения денежных средств. Сколько квартир было продано и кому ей не известно, так как она уже находилась в отпуске по беременности и родам, денежных средств по договорам левого участия она не от участников долевого строительства не от ФИО57 Ю.Н. ни от других третьих лиц не получала. Просит приобщить к протоколу ее допроса копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевшим себя она не считает, так как квартиры не ее, она за них ничего не оплачивала, в настоящий момент она не знает сколько из 15 еще оформлено на нее квартир, а сколько продано.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО300, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ Гермес» признано банкротом и в отношении указанного общества открыто конкурсное производства сроком на 1 год, конкурсным управляющим ООО «ЦСТ Гермес» назначен он. Руководитель организации должника ООО «ЦСТ Гермес» никакую ему бухгалтерскую документацию общества не передавал, застраиваемый объект ЖК «Акваполис» расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово, он так же у него не принимал, но его предложение приехать и вместе осмотреть указанный объект, а так же подписать акт приема передачи указанного объекта, ФИО82 отказался, более того была назначена встреча с ФИО82 на территории ЖК «Акваполис» на которую тот приехал. ООО «ЦСТ Гермес» имеет признаки фиктивного банкротства, а именно: 1. Состояние ранее застраиваемого объекта ЖК «Акваполис», согласно проекта застройки ЖК «Акваполис», (который был размещен по средствам сети интернет на официальном сайте застройщика) все коммуникации к 15 трех этажным жилым домам а так же трем таукнхаусам должны были быть проложены под землей. По факту при визуальном осмотре на строительной площадке ЖК «Акваполис» обнаружены колодцы, которые имеют фиктивное значение так как внутренняя система канализации под землей не проложена, отсутствует канализационо -насосная станция, отсутствует водозаборный узел, которые строятся первоначально. Отсутствует электрическая подстанция. 2.Отсутствуют подъездные дороги с объекту. 3. Примерно пять квартир в ЖК «Акваполис» продано согласно распискам, а не по договору ДДУ. 4. фиктивное оформление квартир ЖК «Акваполис» на сотрудника Шотохину. 5. Отсутствие документации как договоров подряда так и актов выполненных работ. В настоящее время предпринимаются меры для охраны объекта ЖК «Акваполис», заявлено 178 кредиторов (обманутых дольщиков), планируется оспаривается 16 договоров долевого участия, планируется оспариваться сделка купли-продажи земельного участка в д. Лопотово, Солнечногорского района, Московской области с кадастровым кадастрового квартала 59:09:0040312. Настоящее время КБ «Финансовый стандарт» направило им претензионное письмо о погашении кредитных обязательств ООО «ЦСТ Гермес» в размере № рублей. В ноябре - декабре 2019 года была проведена инвентаризация и оценка ЖК «Акваполис», результаты которой он обязуется предоставить органам предварительного следствия.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО44, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она являлась супругой ФИО82 Ю.Н. Она была оформлена в ООО «Монтос дом» на должности, которую она назвать не может эта должность была по ее словам в хозяйственном отделе. Рабочее место она не посещала, место расположения офиса ООО «Монтос дом» ей не известно, заработную плату она не получала. Когда родился у нее и ФИО82 совместный ребенок дочь ФИО31, и они с 2010 года не вели совместное хозяйство, а она нигде не работала, то ФИО82 ей предложил с целью отчислений в пенсионный фонд оформится у него в ООО «Монтос Дом». ФИО82 помогал периодически, перечислял денежные средства в различных суммах от 20 000 до 30 000 рублей в месяц до 2015 года ФИО369 не ежемесячно, два раза перечислял денежные средства в размере 100 000 рублей. В 2017 году она уволилась из ООО «Монтос дом» по собственному желанию. В настоящее время она с ФИО82 не общается.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО46, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно с 2013 года он знаком с ФИО82 Ю.Н., неприязненных отношений к нему не испытывает, он с ним находится в приятельских отношениях. В начале 2014 года, точноевремя сказать не может так как уже не помнит, к нему обратился ФИО82 Ю.Н. с предложением занять должность заместителя начальника производства по изготовлению ЖБИ в ООО «Монтос-Дом». Адрес производства был в Солнечногорском районе, д.Лопотово в непосредственной близости со строительной площадкой ЖК «Акваполис». В его обязанности входило: подготовка территории производственной площадки, заготовка материалов для строительства, приобретение оборудования для производства ЖБИ, руководство за ходом производства, обеспечение сохранности. На тот момент строительная площадка ЖК «Акваполис» имела ограждение примерно 500 метров, при въезде на площадку находились рекламные щиты, на которых были размещены реквизиты застройщика и наименование жилого комплекса, так же при въезде на строительную площадку находился офис продаж, на котором так же были размещены рекламные щиты и наименование офиса продаж. Строительная площадка охранялась, по всей видимости, охрана производилась сотрудниками ЧОП. В ходе его трудовой деятельности, примерно в марте 2016 года, лично обратился к ФИО82 Ю.Н. с просьбой предоставления ему материальной помощи. ФИО16 чего он в офисе ООО «ЦСТ Гермес» в <адрес> подписал процентный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и в рамках этого договора на его личную банковскую карту Альфа-ФИО86 поступали денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 151 000 рублей. Данную сумму он тратил самостоятельно на личные цели в том числе на погашение ФИО73 по кредитному договору №ИК202015/00379 от ДД.ММ.ГГГГ, который оформлялся для приобретения квартиры в ЖК «Акваполис» по ДДУ №от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные денежные средства по процентному договору займа №от ДД.ММ.ГГГГФИО82 Ю.Н. или другим третьим лицам не передавались, оформление договор займа было по его личной инициативе и при наличие финансовых трудностей. Основную часть займа он вернул в кассу ООО «ЦСТ-Гермес», точные даты и суммы возврата денежных средств он не помнит, но обязуется предоставить документальное подтверждение возврата денежных средств в срок ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор находится в стадии оспаривания (признание не действительным)конкурсным управляющим ООО «ЦСТ-Гермес». Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года начались проблемы со строительством, резко упали продажи квартир и таунхаусов, стали приезжать недовольные участники долевого строительства, начался сбой с поставкой строительного материала, начали задерживать заработную плату, упали объемы выполненных строительных работ, а в конце 2017 года стройка остановилась. На его вопросы по поводу проблем с финансированием строительства ЖК «Акваполис» ФИО82, ФИО371 ему пояснили, что денег нет в связи с резким падением продаж квартир и танхаусов нет, однако на строительный объект приходили граждане желающие приобрести недвижимость. Вопросы, связанные с участниками долевого стрительства ему не известны, так как он этого не касался.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО45, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно с 2015 по май 2016 годы, точное время не помнит, он находился в должности заместителя начальника производства ООО «ПСК Гермес», в его должностные инструкции входило организация работы по производству декоративных элементов на фасады здания. Директором ООО «ПСК Гермес» являлась Мишина ФИО72, кто являлся главным бухгалтером общества он не помнит. Офис и само производство ООО «ПСК Гермес» находились на одной территории по адресу: Московская область, <адрес>, д. Пучково, «Промзона», более точного адреса он назвать не может, так как не помнит, но это территория расположена рядом с КП «Ревисант». Точную цифру сказать не может, так как не помнит, но примерно в штате ООО «ПСК Гермес» а именно рабочих находилось около 10 человек. Его заработная плата составляла 13 000 рублей в месяц, денежные средства которой ему перечисляли на банковскую карту ПАО «Сбербанк» открытую на его имя. Так же на его имя был открыт расчетный счет в «Альфа ФИО86». ФИО369 он уволился с ООО «ПСК Гермес» в мае 2016 года по собственному желанию, в связи с тем, что с начало задерживали заработную плату, а ФИО369 перестали ее выплачивать вообще и производство декоративных элементов на фасады здания прекратилось, в связи с тем, что были заблокированы расчетные счета организации. Примерно в 2007 году он познакомился с ФИО82 Ю.Н. при следующих обстоятельствах, на тот период времени он работал продавцом на строительном рынке «Акос», который находился на <адрес>, продавал крепеж и различные мелочи строительного материала. Насколько он помнит ФИО82 Ю.Н. хотел открыть свой павильон на указанном рынке, и часто там бывал, где они с ним и познакомились, представился тот ему как владелец строительной компании ООО «Монтос дом», ФИО369 тот предложил ему работу в офисе, он заинтересовался. ФИО369ФИО82 предложил ему приехать в офис ООО «Монтос дом» на <адрес>, номер дома не помнит. В начале 2007 года он приехал в офис ООО «Монтос дом» по выше указанному адресу, где состоялась у него встреча с ФИО82 Ю.Н., входе беседы с ФИО82 он рассказал ему, что хорошо ориентируюсь в программах в персональным компьютерам, тот предложил ему работу в отделе проектирования ООО «Монтос дома», в его обязанности входило: описательная часть проектов домов изготовленная компанией ООО «Монтос дом», заработная плата у него была в районе 15000 -20 000 рублей, которую ему лично в руки передавал ФИО82 Ю.Н., о получении заработной платы он не в каких ведомостях не расписывался, официально трудоустроен в указанной должности он не был. На вопрос следователя: «Вам известны, лица с анкетными данными ФИО371ФИО32, ФИО36», он отвечал: «Да указанных лиц он знает. Все те являлись сотрудниками ООО «Монтос Дома», ФИО35 являлся юристом а в последствии генеральным директором ООО «ЦСТ Гермес», ФИО36 -бухгалтером, возможно главным, какую должность занимал ФИО19 он не знаю». Примерно в конце 2012 года начало 2013 года он уволился с ООО «Монтос Дом», так как ему ФИО82 предложил должность заместителя начальника производства декоративных элементов на фасады зданий ООО «ЦСТ Гермес» генеральным директором которого являлся ФИО67 Р.А., которое в последствии было переименовано именно производство в ООО «ПСК Гермес» ДД.ММ.ГГГГ, о котором он рассказывал выше. В 2015 году ему ФИО82 Ю.Н. сказал, что в настоящее время расширяется производство декоративных элементов на фасады зданий, в связи с чем, необходимо организовать новое общество ООО «ПСК Гермес», и предложил ему стать учредителем данного общества, для законности регистрации указанного юридического лица. В связи, с чем попросил его расписаться в правоустанавливающих документах. Он не знает, какой был уставной капитал общества и какая его доля в нем. Правоустанавливающие документы ООО «ПСК Гермес» на подпись ему как учредителю указанного общества передал ФИО82 Ю.Н. по адресу нахождения производства, в его присутствия он в них расписался и передал их ФИО82 Ю.Н., в контролирующие государственные органы, в том числе и налоговые по вопросу регистрации ООО «ПСК Гермес» а также его деятельности он не обращался. Ему известно, что учредителем данного общества так же являлся ФИО33 (тел. №), генеральным директором являлась Мишина, которая реально осуществляла свои функции генерального директора. В собраниях учредителей общества он не участвовал, но возможно подписывал их, протоколы собраний учредителей общества ему предоставляла Мишина. Ему не известен уставной капитал общества его баланс, так же он не знает кто являлся бухгалтером общества, кроме того прибыль от деятельности ООО «ПСК Гермес» он не получал и ее сумма (прибыли) ему не известна. В период деятельности общества ООО «ПСК Гермес» он выполнял обязанности заместителя начальника производства и в организационно распорядительной, а также бухгалтерской деятельности общества он участия не принимал, ему известно, что бухгалтерами общества были женщина по имени Наталья и ФИО62 фамилии их он не помнит. По просьбе ФИО82 Ю.Н., он ездил к нотариусу (анкетные и контактные данные которого он не помнит), насколько он помнит он подписывал возможно, доверенность, на лицо (анкетные и контактные данные которого он не помнит) которому предоставлялось право действовать от его имени как учредителя ООО «ПСК Гермес». Примерно в мае 2016 года у ФИО82 Ю.Н. возникли с ФИО303 разногласия, в связи с чем тот предложил ему должность генерального директора ООО «ПСК Гермес» при этом он понял, что обществом будет управлять ФИО82 Ю.Н. и согласился. Он подписывал все документы связанные с деятельностью общества, которые ему приносила на подпись бухгалтер по имени ФИО62 с согласия ФИО304 Хочет отметить что он так же продолжал выполнят обязанности заместителя начальника производства ООО «ПСК Гермес», он понимаю что он являлся фиктивным генеральным директором ООО «ПСК Гермес». В начале 2015 года ФИО82 Ю.Н. ему сказал, чтобы он открыл расчетный счет в Альфа ФИО86 на физическое лицо т.е. на свое имя, для того чтобы снимать наличные денежные средства по требованию ФИО82 и передавать ему, на что он согласился, потому что он работал у него. ФИО369 он поехал в Альфа ФИО86 расположенный в <адрес>, где открыл на свое имя расчетный счет, ему выдали банковскую карту Альфа ФИО86, о чем он сообщил ФИО82 Ю.Н. Примерно с периодичностью 2 - 3 раза в месяц начиная с 2015 года по середину 2016 года, ему звонил ФИО82 Ю.Н. на тел № либо на тел. №, и сообщал о том, что денежные средства называя ее сумму, поступила на его расчетный счет, называл сумму денег, которую необходимо было снять с его расчетного счета и передать деньги ФИО82 в определенном месте, адрес которого называл ФИО82 Ю.Н., но чаще всего денежные средства которые он снимал со его расчетного счета он передавал ФИО82 в офисе ООО «Монтос Дом» на <адрес> в <адрес>, общую сумму денег, которую он снял со его счета и передал ФИО82 Ю.Н. составила примерно 14 126 000 рублей. Указанные денежные средства которые ему были перечислены на расчетный счет открытый в Альфа ФИО86, перечислялись ему с неизвестного ему счета, в неизвестную ему дату, о количестве и дате поступления денег ему на счет сообщал ФИО82 Ю.Н., с какого счета и от какой организации зачислялись ему на счет денежные средства ФИО82 ему не говорил, кроме того о сумме поступления денег ему на счет приходило СМС уведомление ФИО86 на его телефон на тел №. Хочет отметить, что за денежные средства поступаемые ему на счет по указанию ФИО82 он никакие услуги и работы не выполнял. На вопрос следователя: «Вы подписывали договора займов с ООО «ЦСТ Гермес» или иным физическим или юридическим лицом по просьбе ФИО82 или без таковой? », он отвечал: « Подписывал ли он договора займов или нет, не помнит, ему привозили на подпись пачку документов и он не знакомясь с их содержанием их подписывал. В основном документы ему привозила на подпись, ФИО6, но все это было с ведома и по распоряжению ФИО82. С уверенностью может сказать, что лично он как физическое лицо инициатором займа не выступал ни в каких организациях лично себе денег не брал и у ФИО82 денег в долг не просил». На вопрос следователя: «Вам известно о строительстве ЖК «Акваполис» расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово», он отвечал: «Мне известно, что указанный комплекс застраивал ФИО82 Ю.Н. ». На вопрос следователя: « Были ли заключены договора подряда и на поставку декоров фасадов зданий между ООО «ПСК Гермес» и ООО «ЦСТ Гермес», он отвечал: « О заключении указанных договоров он не знает. ПСК «Гермес» изготавливало декоры фасадов зданий примерно на общую сумму 200 000 рублей и монтировали данные декоры на один дом и входную группу ( въезд в поселок) ЖК «Акваполис», монтаж декоров фасадов зданий осуществлялся иными рабочими не имеющими отношения к их организации ООО «ПСК Гермес».
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО305, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что генеральным директором ОАО «Новый путь» он является с 2010 года по настоящее время. Юридический адрес Общества: Московская область, г.о. Солнечногорск, <адрес>, по данному адресу находится фактически и офис организации. Согласно Устава, каждые три года Совет директоров принимает решение о продлении с ним первоначального договора. В настоящее время назначен на должность Приказом от ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ. Каких либо претензий к его работе у акционеров не имеется. В его должностные обязанности входит руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества и все связанные с этим вопросы. Общество занимается на территории <адрес> растениеводством и сдачей в аренду ряд помещений (бывшие коровники и гаражи). За счет этих средств оплачивается заработная плата и другие расходы. В штате Общества всего 4 человека, а именно: он, это главный бухгалтер, тракторист и механик. Акционерами Общества являются 42 физических лица. Контрольного держателя акций не имеется, акции распределены почти поровну, за исключением трех акционеров, которые являются держателями акций в долях - 46%, 21% и 22%, соответственно. На вопрос свидетелю: «Расскажите про обстоятельства заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312: 681, расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО10, с одной стороны, и ОАО «Новый путь», с другой стороны? (в ходе допроса указанный договор предъявлен на обозрение)», он отвечал, что в настоящее время за давностью прошедшего времени, он всех подробностей заключения указанного договора не помнит. Ознакомившись с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, может показать: что решение о продаже земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312: 681, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства, который находился в собственности ОАО «Новый путь», принималось Советом директоров, поскольку сумма сделки превышает 1 000 рублей (хочет уточнить, что, согласно Устава, решения по сделкам до 1 000 рублей он может принимать самостоятельно). С ФИО10 он познакомился в процессе совершения сделки и подачи документов в регистрирующие органы. До этого он его не знал. Известен тот ему как физическое лицо. Последний раз он с ним общался примерно пять лет назад, его контактные данные ему его не известны, где тот находится в настоящее время, он не знает. Расчет по данному договору был произведен в полном объеме, каким образом, он в настоящее время не помнит, но ОАО «Новый путь» каких либо претензий к ФИО10 не имеет. Размер стоимости указанного земельного участка, указана исходя из его балансовой стоимости. Договор купли-продажи, насколько он помнит в настоящее время, заключался в ООО Центральный коммерческий ФИО86. При сделке фактически, кроме него, так же присутствовали сам ФИО10 и кто- то из юридической службы ФИО86. В последующем, им лично, а также представителем ФИО10 (кто именно, не помнит) передавались документы в регистрационную палату г. Солнечногорска. Подписи, выполненные в договоре и передаточном акте от его имени, выполнены им лично. Так же хочет дополнить, что согласно указанному договору купли-продажи земельный участок 50:09:0040312: 681 являлся предметом ипотеки по договору залога (ипотеки), заключенному между ООО Центральным коммерческим ФИО86 находился и ОАО «Новый путь». Подробности его заключения не помнит. Так же хочет уточнить, что подготовкой всех документов, в том числе и по договору купли-продажи земельного участка и договору залога, занимались юристы ООО Центрального коммерческого ФИО86. Он, действуя согласно Уставу, подписывал указанные сделки от имени ОАО «Новый путь». Каким образом в дальнейшем и кому была передана эта земля, ему неизвестно. Он лично, какого-либо отношения к ООО Центральный коммерческий ФИО86, не имеет. Он как генеральный директор, исполняет решения Совета директоров. Мотивы принятия решения Совета директоров по указанным сделкам, ему неизвестны. На вопрос свидетелю: «Каким образом и на основании чего ДД.ММ.ГГГГ были выпущены ОАО «Новый путь» простые векселя номиналом каждый на 50 000 рублей в количестве 25 штук и подписанные Вами, как генеральным директором указанного Общества? (в ходе допроса указанные векселя предъявлены на обозрение)», он отвечал, что в настоящее время, он за давностью прошедшего времени, он не помнит, каким образом и на основании чего были выпущены указанные векселя. Подписи в них, выполненные от его имени, похожи на его. При каких обстоятельствах те были подписаны, он не помнит. Хочет показать, что данные векселя, судя по содержанию, должны быть предъявлены ФИО16ДД.ММ.ГГГГ. Однако, те к оплате ОАО «Новый путь» никогда не предъявлялись. На вопрос свидетелю: «Знакомы ли Вам следующие юридические и физические лица: ООО «ЦСТ-Гермес», ООО «Монтос- Дом», ООО «МСП-Строй», ИП ФИО34, ФИО3, ФИО35, ФИО19, ФИО36, ФИО37, ФИО38? Что Вам известно про строительство ЖК «Акваполис»?», он отвечал, что на слуху ООО «ЦСТ-Гермес», так как видел данное наименование на баннерах, которые были расположены недалеко от д. Пятница г.о. Солнечногорска Московской области, с рекламой застройщика ЖК «Акваполис». Так же ему известно, что ЖК «Акваполис», мимо которого он часто проезжаю, до настоящего времени не достроен и не заселен (возведено несколько коробок и то, не в полной готовности, корпусов трехэтажных домов). О деятельности указанного Общества ему ничего не известно, так как договорных отношений с ОАО «Новый путь» не было. Так же ему известен мужчина по имени ФИО49, скорей всего его фамилия ФИО82. Он его видел несколько раз в кафе, расположенном в <адрес>, то есть не далеко от места строительства ЖК «Акваполис». Знаком с ним очень поверхностно, совместных дел и интересов не имели. ФИО38 ему также известен поверхностно, это председатель правления ООО Центрального коммерческого ФИО86. Видел его несколько раз во время приезда в ФИО86, для оформления и подписания документов по договору купли-продажи земельного участка. В основном он общался в ФИО86 с юристом - девушкой по имени Екатерина. Наименование иных юридических лиц и физические лица с указанными анкетными данными, ему неизвестны.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО81 Р.М., данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с августа 2015 года по июль 2017 года он работал в должности юриста ООО «Монтос Дом», генеральным директором указанного общества был Мишин Михаил. Мишин являлся фиктивным генеральным директором, руководство обществом осуществлял ФИО82 Ю.Н., тот (ФИО82 Ю.Н.) так же руководил ООО «ЦСТ Гермес», хотя генеральным директором ООО «ЦСТ Гермес» являлся ФИО67, тот (ФИО82 Ю.Н.) руководил ООО «МСП Строй», генеральным директором которого являлся ФИО14. ФИО82 Ю.Н. принимал его на работу, заработная плата его составляла 50 000 рублей, которую он получал наличными в кассе ООО «Монтос Дом», выдавала ему заработную плату ФИО6 ООО «Монтос Дом», ООО «МСП Строй» и ООО «ЦСТ Гермес»- это группа компаний; так как те находились в одном офисе, имели один штат сотрудников и указанными обществами руководил ФИО82 Ю.Н., хотя у каждого общества были формальные генеральные директора. В его должностные обязанности входило составление договоров долевого участия ЖК «Акваполис», а так же договоров купли-продажи, возможно составлял договора с контрагентами. На момент его увольнения было заключено примерно 180 договоров долевого участия ЖК «Акваполис». Когда он вышел на работу, ему предоставили таблицу оформленную в программе XL, в которой отражались анкетные данные участника долевого строительства ЖК «Акваполис», номер ДДУ и номер дома, квартиры, форма оплаты. На строительной площадке ЖК «Акваполис» находился отдел продаж, в котором работали Стрельцова ФИО61 и Сваргин ФИО53. Те ему скидывали ему копию паспорта человека который хотел приобрести квартиру в ЖК «Акваполс», а так же номер дома и квартиру и стоимость. На основании предоставленных данных он составлял договор долевого участия, ФИО16 чего передавал его на подпись со стороны застройщика ООО «ЦСТ Гермес» - либо ФИО371, либо ФИО82 Ю.Н., ФИО369 он забирал у них подписанный договор и передавал на строительную площадку ЖК «Акваполис» в офис продаж для подписания договора со стороны участника долевого строительства, в редких случаях участники долевого строительства приезжали в офис ООО «ЦСТ Гермес» для подписания договора долевого участия. ФИО16 заключения договора долевого участия он подавал сведения о его заключении как бухгалтерию так и непосредственно ФИО82 Ю.Н. Бухгалтерия ООО «ЦСТ Гермес» отслеживала оплату заключенного договора долевого участия. Оплата договоров долевого участия осуществлялась как наличными в кассу ООО «ЦСТ Гермес» так и на расчетные счета общества. Лично сам он никогда оплату по договорам долевого участия не принимал. В 2016 году он принял решение приобрести две двух комнатные квартиры в ЖК «Акваполис», которые он приобрел на свои личные денежные средства в связи, с чем просит признать его потерпевшим по данному уголовному делу.
Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО57 Ю.Н., данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 2012 года по лето 2017 года, она работала в ООО «Монтос Дом» в должности администратора, однако выполняла обязанности офис менеджера: прием телефонных звонков, встреча посетителей. Офис ООО «Монтос дома» был расположен по адресу: <адрес>. Примерно летом 2015-2016 года офис ООО «Монтос Дома» переехал по адресу: <адрес>. Она никого отношения к ООО «ЦСТ «Гермес» не имеет. Ей известно о строительстве ЖК «Акваполис» по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Лопотово с 2015 году. Застройщиком указанного жилого комплекса являлся ООО «ЦСТ «Гермес», кто являлся генеральным директором ООО «ЦСТ Гермес» ей не известно. По поводу ее непосредственного отношения к застройке ЖК «Акваполис» может пояснить следующее, она встречала в офисе в Москве возможно участников долевого строительства и провожала их к сотрудникам к кому те приходили. Договора долевого участия из офиса продаж расположенного на строительной площадке ЖК «Акваполис» она не забирала в офис ООО «ЦСТ Гермес» не отвозила, их подписание и количество не контролировала, денежные средства полученные за наличный расчет по договорам долевого участия она так же не получала и в офис ООО «ЦСТ Гермес» не отвозила, потому что это не входило в ее должностные обязанности. В 2012 году генеральным директором ООО «Монтос Дом» являлся ФИО82 Ю.Н., ФИО369 точную дату не помнит генеральным директором ООО «Монтос Дом» являлся ФИО257, через некоторое время генеральным директором ООО «Монтос Дом» был назначен ФИО258 На вопрос следователя: «Скажите, ФИО82 Ю. Н, ежедневно являлся в офис ООО «Монтос Дом?», она пояснила, что не может сказать его ежедневный график посещения офиса. На вопрос следователя «Получали ли вы от ООО «Монтос Дом» в июле - августе 2015 года займ в размере 1,6 миллиона рублей, если да то при каких обстоятельствах и подписывали ли вы данный договор (договор займа)?», она пояснила, не помнит. На вопрос следователя: «Приобретали ли вы недвижимость в ЖК «Акваполис?», она пояснила, что недвижимость в ЖК «Акваполис» она не приобретала. На вопрос следователя: « Приобретали ли вы автомобили у ООО «Монтос Дом», ООО «ЦСТ «Гермес», ООО «МСП Строй?», она пояснила, что не приобретала. Точное время и дату не помнит, но примерно в октябре 2015 года, к ней обратился Борисов Юрий Николаевич, с просьбой, дать свое согласие на оформление на ее имя нотариальной доверенности от Шотохиной ФИО62, а именно быть ее представителем во всех компетентных органах, по вопросу государственной регистрации договоров долевого участия с №№ по 15-1/17122014 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО82 Ю.Н. не пояснил, так как Шатохина ФИО62 находится в декретном отпуске и ходить по инстанциям та не сможет. Борисов Юрий Николаевич так же ей пояснил, что по указанным ДДУ квартиры принадлежат ООО «ЦСТ Гермес», расположенные по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Лопотово, ЖК «Акваполис», и просто были оформлены на Шатохину как технические квартиры. ФИО369 она предоставила в юридический отдел их организации свои паспортные данные для оформления указанной доверенности. ФИО369 была оформлена доверенность № <адрес>7 которая давала ей выше указанные права, данная доверенность хранилась в юридическом отделе их организации. Согласно выданной доверенности был оформлено примерно около 7 ДДУ (часть из них оформлено ей, а часть Шатохиной, точную цифру ДДУ она назвать не может, так как не помню). Оформление ДДУ происходило следующим образом, все документы и сам ДДУ готовил юридический отдел их организации, сам договор ДДУ подписывал представитель ООО «ЦСТ Гермес» и участник долевого строительства, яже свою подпись ставила в дополнительном соглашении к ДДДУ, а именно представитель по доверенности ФИО271 Хочет подчеркнуть что весь пакет документов готовили юристы их организации она подписывала только дополнительное соглашение и согласно выданной доверенности Шатохиной сдавала документы на государственную регистрацию, по готовности забирала документы и передавала в юридический отдел их организации. В некоторых случаях при сделке по государственной регистрации ДДУ юристы нашего отдела изготавливали на ее имя расписку в получении денежных средств по ДДУ, которую она подписывала. Денежные средства полученные по ДДУ путем как безналичного так и наличного расчета оплачивались в кассу ООО «ЦСТ Гермес», и если она и получала денежные средства по ДДУ то вносила их в кассу ООО «ЦСТ Гермес». Точное время и дату не помнит примерно в апреле 2016 года по просьбе ФИО82 Ю.Н. на нее так же была оформлена нотариальная доверенность по которой ей предоставлялось право представления ООО «ЦСТ Гермес» во всех контролирующих органах, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> и Московской области. Указанная доверенность ей была выдана с целью сдачи на государственную регистрацию ДДУ и получения указанных документов ФИО16 государственной регистрации. В тех случаях когда она не могла сдавать ДДУ на государственную регистрацию, она по просьбе ФИО82 Ю.Н. выдала доверенность на ФИО64 А.Н. и ФИО306, которые сдавали так же документы на государственную регистрацию. Что касаемо расчетов между участниками долевого строительства и ООО «ЦСТ Гермес» она никакого участия в этом не принимала, денежные средства если и получала, то сдавала в кассу ООО «ЦСТ Гермес». В некоторых случаях участники долевого строительства по предложению либо юристов их организации, либо сотрудников офиса продаж, точно сказать не может, так как она сама лично не общалась с участниками долевого строительства, выписывали на ее имя доверенность, дающее право на сдачу и получения документов, а именно ДДУ от имени участника долевого строительства на государственную регистрацию. В указанном случае так же весь необходимый пакет документов, в том числе и ДДУ готовил юридический отдел их организации. Кроме того примерно в 2015 - 2016 года, точную дату не помнит по просьбе ФИО82 Ю.Н. она оформила в Альфа ФИО86, банковскую карту на ее имя. Так же ФИО82 ей пояснил, что на данную карту ей по договорам займа (возможно с ООО «Монтос Дом», ООО «ЦСТ Гермес» или «МСП Строй») будут перечисляться денежные средства в различных суммах, ФИО16 того как денежные средства поступят ей на счет, она должна будет их снять и передать в кассу их организации, в каком количестве она снимала денежные средства она не помнит, но все деньги поступавшие на ее расчетный счет в указанном ФИО86 она передавала в кассу компании. О дате поступления денежных средств ей сообщал ФИО82 Ю.Н., ФИО16 того как она получала деньги она передавала их либо ФИО6 либо ФИО36 и сообщала о передаче денег ФИО82 Ю.Н. Точную сумму денежных средств полученных по договорам займа она сказать не может так как она не помнит составлялись ли договора займов или нет, соответственно подписывала она или их нет она не помнит. Хочет особо отметить, что она доверяла ФИО82 Ю.Н. и кроме того тот ее уверил что все выше указанные ее действия по его просьбе будут являться законными. Кроме заработной платы, которая составляла 40 000 рублей она никаких денежных средств в указанной организации для личной растраты не получала. На вопрос следователя: «Скажите приобретались ли на ваше имя автомобили класса люк по просьбе ФИО82 Ю.Н. или иных лиц имеющие руководящие должности в ООО «ЦСТ Гермес», ООО «Монтос дом» и ООО «МСП Строй», она пояснила: «Нет на ее имя не приобретались».
Кроме того, вина подсудимых подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- заявлением ФИО307, в котором последний в котором он просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «ЦСТ-Гермес» Борисова Ю.Н. и Клиншова С.А., так как с ФИО307 был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому застройщик – ООО «ЦСТ-Гермес» не позднее ДД.ММ.ГГГГ должен был передать участнику долевого строительства двухкомнатную <адрес>, расположенную по адресу: Московская область, <адрес>. ФИО307 выполнил условия договора и оплатил денежные средства в размере 3 847 500 руб., однако двухкомнатную <адрес> по указанному адресу не получил (т.1 л.д. 64-65);
- заявлением ФИО169, в котором она просит привлечь к ответственности ООО «ЦСТ-Гермес», так как ФИО169 была приобретена <адрес> по адресу: <адрес>, однако до настоящего времени жилой лом не введен в эксплуатацию (т.1 л.д. 94-95);
- заявлением ФИО42 и ФИО99, в котором они просят провести проверки в отношении руководства ООО «ЦСТ –Гермес» (ИНН 7725714728), по факту мошеннических действий, так как между ними и ООО «ЦСТ-Гермес» был заключен договор долевого участия на приобретение объекта долевого строительства в ЖК «Акваполис», ими обязательства по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>№ выполнены в полном объеме, застройщик ООО «ЦСТ –Гермес» обязательства по указанному договору не выполнил (т.1 л.д. 118);
- заявлением ФИО274 в интересах ФИО210 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверки в отношении руководства ООО «ЦСТ –Гермес» (ИНН 7725714728), по факту мошеннических действий, так как между ФИО210 и ООО «ЦСТ-Гермес» заключен договор долевого участия на приобретение объекта долевого строительства в ЖК «Акваполис» по адресу: <адрес>, ФИО210 обязательства по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> выполнила в полном объеме, застройщик ООО «ЦСТ –Гермес» обязательства по указанному договору не выполнил (т.1 л.д. 136-141);
- заявлением ФИО125, в котором она просит провести проверки в отношении руководства ООО «ЦСТ –Гермес», по факту мошеннических действий, так как между ФИО125 и ООО «ЦСТ-Гермес» заключен договор долевого участия на приобретение объекта долевого строительства в ЖК «Акваполис» по адресу: Московская область, <адрес>, ею обязательства по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> выполнены в полном объеме, застройщик ООО «ЦСТ –Гермес» обязательства по указанному договору не выполнил (т.1 л.д.201-203);
- заявлением ФИО174, в котором она просит провести проверки в отношении руководства ООО «ЦСТ –Гермес», по факту мошеннических действий, так как между ФИО174 и ООО «ЦСТ-Гермес» заключен договор долевого участия на приобретение объекта долевого строительства в ЖК «Акваполис» по адресу: <адрес>, ею обязательства по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> выполнены в полном объеме, застройщик ООО «ЦСТ –Гермес» обязательства по указанному договору не выполнил (т.2 л.д.4-5);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицв, согласно которому, в ходе произведенного осмотра установлено, что в жилом комплексе «Акваполис», состоящем из 15 недостроенных трехэтажных многоквартирных домов и трех таунхаусов по адресу: <адрес>, строительно-монтажные работы не ведутся, сотрудники подрядных организаций и ООО «ЦСТ- Гермес» отсутствуют (т.2 л.д. 103-110);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр: 1. CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1227 от ДД.ММ.ГГГГ Агентством по страхованию вкладов конкурсным управляющим Коммерческий ФИО86 АО «Легион» ООО ЦЦСТ Гермес» 2. CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1227 от ДД.ММ.ГГГГ Агентством по страхованию вкладов конкурсным управляющим Коммерческий ФИО86 АО «Легион» ООО «ЦСТ Гермес» 3.CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1204 от ДД.ММ.ГГГГ Агентством по страхованию вкладов конкурсным управляющим Коммерческий ФИО86 АО «Легион» ООО «МСП Строй»; 4.CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1204 от ДД.ММ.ГГГГ Агентством по страхованию вкладов конкурсным управляющим Коммерческий ФИО86 АО «Легион» ООО «МСП Строй»; 5.CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1212 от ДД.ММ.ГГГГ Агентством по страхованию вкладов конкурсным управляющим Коммерческий ФИО86 АО «Легион» ООО «Монтос Дом»; 6.CD-R диск предоставленные в установленным законом порядке согласно запроса 79/1051 от ДД.ММ.ГГГГ Агентством по страхованию вкладов конкурсным управляющим Коммерческий ФИО86 АО «Мираф ФИО86»; 7. CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1053 от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-ФИО86»; 8. CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1056 от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» в котором содержится данные транзакции и отчет по банковской карте ФИО6; 9. DVD - R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1060 от ДД.ММ.ГГГГ АО «Нефтепромбанк» ФИО6; 10. CD - R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1065 от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» ФИО257; 11. CD-R диск предоставленный в установленный в установленном законом порядке согласно запроса 79/1068 от ДД.ММ.ГГГГ! 9 АО «Альфа-ФИО86»; 12.CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1069 от ДД.ММ.ГГГГ КБ «Металлург»; 13. CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1072 от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-ФИО86» 14. DVD - R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1213 от ДД.ММ.ГГГГ АО «Булгур ФИО86» ООО «Монтос Дом»; 15.CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1206 от ДД.ММ.ГГГГ АСВ «Центральный коммерческий ФИО86» ООО «Монтос ДОМ»; 16.CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1210 от ДД.ММ.ГГГГ АСВ «НОТА-ФИО86» ООО «Монтос Дом»; 17. CD-R диск предоставленный в установленным законом порядке согласно запроса 79/1410 от ДД.ММ.ГГГГ ACВ КБ «Финансовый Стандарт» ООО «Монтос Дом»; 18.DVD-R диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> стр. 1 в котором содержится выписки движения денежных средств ООО «Монтос Дом» по счету 40№ (т.10 л.д. 1-10);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Выписка движения денежных средств в ПАО «ВТБ» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «ВТБ» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; Выписка движения денежных: средств в ПАО «ВТБ» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «ВТБ» по расчетному счету № на имя ФИО67 РА. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 РА. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1листе; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Отчет по банковской карте ФИО67 Р.А. на 2 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «Совкомбанк Центральный» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ПАО «Совкомбанк Центральный» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «Совкомбанк Центральный» по расчетному счету № на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в КБ «Мираф-ФИО86» «Мираф- ФИО86» по расчетному счету № на имя ФИО64 А.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО64 А.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; Отчет по банковской карте ФИО64 А.С. открытой в ПАО «Сбербанк» на 18 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «Транскапиталбанке» по расчетному счету № на имя ФИО64 А.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; Выписка движения денежных средств в ПАО «ВТБ» по расчетному счету № на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2листах; Выписка движения денежных средств в АКБ «Крыловский» по расчетному счету № на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в АКБ «Крыловский» по расчетному счету № на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора о вкладе «Комфортный» №КФК от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписка движения денежных средств ПАО КБ «Восточный» по расчетному счету № на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Выписка движения денежных средств в АО «Тинькофф ФИО86» по расчетному счету № на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Выписка движения денежных средств в АО «Коммерческий Нефтяной Инвестиционно-Промышленный ФИО86» по расчетному счету № на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в АО «БУЛГУР ФИО86» по расчетному счету № на имя ФИО257 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ЗАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Выписка движения денежных средств в ЗАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; Выписка движения денежных средств в ЗАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписка движения денежных средств в ЗАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в ООО КБ «Металлург» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Выписка движения денежных средств в АО ФИО86 «Северный Морской Путь» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в АО ФИО86 «Северный Морской Путь» по расчетному счету № на имя ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка движения денежных средств в АО «ФИО86 Русский стандарт» по расчетному счету №^3898435 на имя ФИО67 Р.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка движения денежных средств в АО КБ «Сити ФИО86» по расчетному счету № (кредитная карта № на имя ФИО308 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 67 листах; Юридическое дело ООО «ЦСТ-Гермес» в АО КБ «Легион»; Юридическое дело ООО «МСП-Строй» в АО КБ «Легион»; Юридическое дело ООО «Монтос-Дом» в АО КБ «Легион»; Юридическое дело ООО «Монтос-Дом» в АО «Булгур ФИО86»; Юридическое дело ООО «Монтос-Дом» и выписка по расчетному счету № в АО «Объединенный Резервный ФИО86»; Выписка движения денежных средств № в АО «Объединенный Резервный ФИО86» ООО «Монтос Дом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка движения денежных средств в ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № на имя ФИО257 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Юридическое дело ООО «МСП-Строй» и выписка по расчетному счету № в ЗАО «Тюменьагропромбанк»; Выписка движения денежных средств № в ЗАО «Тюменьагропромбанк» ООО «МСП Строй» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.64-70);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых осмотрены: CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» по ООО «ЦСТ TepMec»; CD-R диск, предоставленный ПАО «Московский кредитный ФИО86» в отношении ФИО371 C.A., CD-R диск, предоставленный ПАО «НОТА-ФИО86» в отношении ООО «ЦСТ Гермес», CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» в отношении ООО «СтиГрупп», CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО19, CD-R диск, предоставленный ACB в отношении КБ «Финансовый стандарт» по ООО «ЦСТ-Гермес», CD-R диск, предоставленный АСВ в отношении ООО «Центральный коммерческий ФИО86» по ООО «ЦСТ- Гермес», CD-R диск, предоставленный АСВ в отношении АО КБ «Легион» по ООО «Монтос Дом», CD-R диск, предоставленный ПАО КБ «Росбанк Московский» по ООО «Логистик», CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ООО «МСП-Строй», CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» по ООО «МСП-Строй», CD-R диск, предоставленный ПАО «ФИО86 Зенит» по ООО «Ситигрупп», выписка движения денежных средств по счету №+8, сведения об IP- адресах ООО «Антураж», предоставленные ПАО «Сбербанк», выписка движения денежных средств по счету №, сведения об 1Р- адресах ООО «Антураж», предоставленные ПАО «ВТБ 24», CD-R, диск предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ООО «Регионстройснаб», CD-R. Диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ООО «Антураж», CD—R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ИП ФИО34, CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ИП ФИО34, выписка движения денежных средств по счету №ФИО19, предоставленные Росгострах ФИО86, выписка движения денежных средств по счету №, ФИО19, предоставленные ПАО «МТС-ФИО86», CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ФИО19, выписка движения денежных средств по счету № на 1 листе ФИО82 Ю.Н., предоставленная ПАО ФИО86 «Финансовая корпорация Открытие», CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ФИО82 Ю.Н., CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-ФИО86» по ФИО34, выписка движения денежных средств по счету № ООО «Логистик», предоставленная ПАО «Промсвязьбанк», CD-R диск, предоставленный ООО «Центральный коммерческий ФИО86» по ФИО82 Ю.Н., выписка движения денежных средств по счету № ООО «Декор», предоставленная ПАО КБ «Столичный», выписка движения денежных средств по счету № ООО «Ситигрупп», предоставленная ПАО «Московский индустриальный ФИО86», выписка движения денежных средств по счетам №, 40№, сведения об IP- адресах ООО «Ситигрупп», предоставленная ПАО «Сбербанк», CD-R диск, предоставленный АО «Киви ФИО86» по ООО «Ситигрупп», CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» по ООО «ЦСТ-Гермес», CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» по ООО «Монтос дом» (т.31 л.д. 45-54);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по <адрес> произведена выемка оригиналов документов, предметов и электронных носителей информации, содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монтос Дом», ООО «МСП-Строй», ООО «ЦСТ-Гермес», которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведённого обыска в офисе ООО «Монтос Дом» расположенном по адресу: <адрес>, сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по <адрес> (т.32 л.д. 7-10);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по <адрес> произведена выемка документов и объектов, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведённого обыска в офисе ООО «Монтос Дом» (т.32 л.д. 18-22);
- протоколом осмотра предмета (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (т.45 л.д. 86-92);
- протоколом осмотра предмета (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (т.45 л.д. 93-102);
- протоколом осмотра предмета (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в офисе ООО Монтос Дом» (т.45 л.д. 103-107);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.45 л.д. 108-119);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.45 л.д. 131-145);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка следующих документов: Справка исх. 18/14/02 от 1- ; 3.2017, договор подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительная смета на проведение строительства дорог в ЖК «Акваполис», договор подряда №-СТР от 15 6.2015соглашение о расторжении договора строительного подряда № -СТР от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № -СТР от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение о расторжении договора строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № - СТ от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к договору подряда №-стр от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении дополнительного соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении дополнительно соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору. Ч489-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение о расторжении дополнительного соглашения № от 01.07.2015 к договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительная смета на проведение работ по строительству Зх- этажного 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, 18 квартирного жилого <адрес>, договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на шевеление работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого дома локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х --Г5Н0Г0 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого дома I JЕЛ. локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на проведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>, локальный сметный расчет на доведение работ по строительству 3-х этажного 18-ти квартирного жилого <адрес>; Таун №- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ,счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес>- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; таун-16 справка стоимости выполненных работ и затрат отДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура№ от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> -справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Дорога- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Подготовительные работы - исполнительная схема к Договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от 1т.06.2016, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.2016, Временная дорога- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Забор- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке заполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес>- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от 15.06.2016справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес>- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес>- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес>- справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт : приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от 15. 2.2015, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура №ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт : приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ,. справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт : приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет -фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; <адрес> - акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ справка стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Архитектурный паспорт 18-ти квартирного трех - этажного дома по адресу: Московская область. Солнечногорский район, д. Лопотово; Проектная документация блокированные жилые дома по адресу: Московская область. Солнечногорский район, д. Лопотово; 18-ти квартирный трех- этажный жилой дом по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лопотово (КР 1, КР 2) (т.46 л.д. 10-85);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д. 48-123);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области произведена выемка следующих документов: акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, справка о результатах проверки ООО «ЙСТ-Гермес», приказ об утверждении учетной политики ООО «ЦСТ-Гермес» на 2017 год, приложение № к справке, приложение № к справке, приложение № к справке, приложение № к справке, приложение № к справке, приложение № к справке, уведомление о переносе сроков строительства, протокол внеочередного общего собрания, устав ООО «ЦСТ-Гермес», свидетельство о государственной регистрации, копия генерального договора страхования гражданской ответственности застройщика, генеральный договор страхования гражданской ответственности, акт, реестр заключенных ООО «ЦСТ-Гермес» ДДУ, распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки, акт проверки с приложением, анализ документов ООО «ЦСТ-Гермес», акт проверки, анализ документов ООО «ЦСТ-Гермес», карточка счета 51 за январь 2015 года, договор купли-продажи земельного участка(т.50 л.д. 10-13);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Государственном бюджетном учреждении Московской области «Стройэксперт» произведена выемка следующих документов: отчетов по выездной проверке ООО «ЦСТ-Гермес»; отчетов в рамках осмотра объекта капитального строительства (т.54 л.д.158-161);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России № по <адрес> осуществлена выемка регистрационного дела ООО «ЦСТ-Гермес» (т.56 л.д. 159-163);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России № по <адрес> осуществлена выемка регистрационного дела ООО «ЦСТ-Гермес» (т.57 л.д. 67-71);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Aкт №/D0361 от ДД.ММ.ГГГГ вх. 2018/0361 ООО “ЦСТ Гермес» на 8 листах, Реестр объектов застройки в 1 квартале 2018 года ЖК «Акваполис» по адресу: <адрес>, Солнечногорский район, с.<адрес> в район д. Лопотово, Реестр заключенных ООО «ЦСТ Гермес» договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и(или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Распоряжение Главстройнадзора Московской области о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №ДС-13-0087-2018 в отношении ООО «ЦСТ-Гермес», Требование ДС-2-0120-2018 о предоставлении документов, Требование о ДС-2-0118-2018о предоставлении документов, Требование ДС-2-0119-2018 о предоставлении документов, Требование ДС-2-0117-2018 о предоставлении документов, Акт проверки органом государственного контроля, органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № ДС-13- 0087-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о результатах проверки ООО «ЦСТ -Гермес» на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан или юридических лиц для целей строительства жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, предписание № ДС-4-0126-2018 об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ, Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, карта земельного участка с кадастровым номером 50:09:0000000:187193 по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Карточка счета 51 за январь 2015 по июнь 2016 ООО «ЦСТ-Гермес», Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», Акт проверки органом государственного контроля, органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 50 МС № от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол об административном правонарушении 50 МС№ от ДД.ММ.ГГГГ, предписание 50 МС № от ДД.ММ.ГГГГ, Ответ министерства строительного комплекса Московской области на обращение ФИО193 JI. от ДД.ММ.ГГГГ, Уведомление министерства строительного комплекса Московской области о проведении плановой выездной проверки ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСТ-Гермес», Анализ документов ООО «ЦСТ-Гермес» на предмет использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве жилых домов по адресу: московская область, Солнечногорский район, с.<адрес> в районе д. Лопотово, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «ЦСТ Гермес», Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «ЦСТ Гермес», Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «ЦСТ-Гермес», Приказ №/УП Об утверждении учетной политики ООО «ЦСТ- Гермес» на год от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо участникам долевого строительства, о переносе срока сдачи 1-ой очереди ЖК «Акваполис» не позднее ДД.ММ.ГГГГ исх. 147/01 -06/02 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки Почты России подтверждающие отправку писем участникам долевого строительства, протокол № 47 внеочередного общего собрания участников ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «ЦСТ- Гермес», лист записи единого государственного реестра юридических лиц, устав общества ООО «ЦСТ-Гермес» 2015 год, Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее вхождения ООО «ЦСТ-Гермес», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЦСТ-Гермес», Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:834, Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:835, Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:836, Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:837, Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:838, Генеральный договор № ШЗ-75-0302/16 от ДД.ММ.ГГГГ «Страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № к генеральному договору № ГОЗ-75-0302/16 от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ «Страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, Генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ «Страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, Генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ «Страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, Генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ «Страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, Генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ «Страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в паевом строительстве, Приложение № к Акту проверки 50 МС № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя», Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная генеральным директором ООО «ЦСТ-Гермес» ФИО67 Р.А.- ФИО19 и ФИО36, Копия паспорта ФИО19, Акт проверки органом государственного контроля, органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 59 МС № от ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 62.02. за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 76.09 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 60.01 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 68.01 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 69 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 70 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 76.06 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 76.05 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 68.04 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 68.02. за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 08.03 за январь 2015-июнь 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 01 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 02 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 10 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 60.02. за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 62.01 за квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 68.08 за квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 76.05 за квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 70 за 2 квартал 1016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 69 за 2 квартал 2016 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 67 за январю 2015г.-июнь 2016г, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 98 за январь 2015- июнь 2016, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «ЦСТ-Гермес», Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «ЦСТ-Гермес», Протокол № заседания общего собрания Учредителей ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» за январь 2015-июнь2016, выписка из ЕГРН ООО «ЦСТ-Гермес», приказ № О-I от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику генеральному директору ООО «ЦСТ-Гермес» ФИО67 Р.А., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику заместитель главного бухгалтера ООО «ЦСТ-Гермес» ФИО6, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об учетной политике ООО «ЦСТ-Гермес» на год», Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:835, Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:836, Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:837, Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка с кадастровым номером 50:09:0040312:838, Разрешение на строительство №RU 50531305-511 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство №RU 50531305-544 от ДД.ММ.ГГГГ блокированного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство №RU 50531305-512 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство №RU 50531305-553 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство №RU 50531305-513 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, карточка счета 50 за 2017 год ООО «ЦСТ-Гермес», Договор подряда № 471-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Монтос Дом» и ООО «ЦСТ-Гермес», смета на проведение работ по монтажу фасадных элементов, заемные средства ООО «ЦСТ-Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 67.01. за месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 67.03 за 9 месяцев 2017 года, Кредитный договор №-К от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО Центральный коммерческий ФИО86» и ООО «ЦСТ-Гермес», Кредиторская задолженность на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ - Гермес», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 9 месяцев 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 9 месяцев 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 9 месяцев 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 9 месяцев 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», Договор подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Монтос-Дом», Локальный сметный расчет на проведение работ по строительству выездной от ДД.ММ.ГГГГ, Договор подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «МСП Строй» и ООО «ЦСТ-Гермес», Сметный расчет на проведение работ по строительству дороги в ЖК «Акваполис», Диллерский договор на поставку строительного материала № СТ001/15 поставки строительного материала от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между 300 «ЦСТ Гермес» и ООО «Саксэс», Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о взаиморасчете к договору участия в полевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о взаиморасчете к договору участия в полевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Техноспецпроект», Договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «МСП-Строй», Сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ, Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Верна», Генеральный договор о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ЗГО№, Генеральный договор о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор № ГО-75-0302/16 от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по оговору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении проектной декларации, Проектная декларация о проекте строительства комплекса многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении изменений № в проектную декларацию, изменения 33 в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о осударственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:836, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:837, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:835, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:838, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:834, Договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Монтос Дом», Договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «МСП-Строй» с дополнительными соглашениями, Договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного меду ИП «ФИО34» и ООО «ЦСТ-Гермес», Разрешение на строительство RU 50531305-51 1 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-512 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-513 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-544 от ДД.ММ.ГГГГ блокированного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-553 от ДД.ММ.ГГГГ блокированного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Письмо исх № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ Гермес» в министерство строительного комплекса о переносе срока сдачи первой очереди строительства ЖК «Акваполис» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Письмо исх № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСТ- Гермес» участникам долевого строительства о переносе срока сдачи первой очереди строительства ЖК «Акваполис» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кассовые чеки Почты России подтверждающие отправку писем участникам долевого строительства, Кассовые чеки Почты России подтверждающие отправку писем участникам долевого строительства, кредитная задолженность ООО «ЦСТ-Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 9 месяцев 2017 года ООО «ЦСТ-Гермес», Бухгалтерский баланс ООО «ЦСТ -Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Прочие внеоборотные активы ООО «ЦСТ -Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 ООО «ЦСТ-Гермес» за 9 месяцев 2017 года, основные средства ООО «ЦСТ-Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 ООО «ЦСТ- Гермес» за полугодие 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Проект планировки поселка «Акваполис», Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:834, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:835, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:836, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:837, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:838, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:897, решение собственника о реальном разделе земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема -передачи к Соглашению об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:09:0040312:921, решение собственника о реальном разделе земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи к соглашению об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ, решение собственника об объединении земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, Сальдо по дебету счета 19 ООО «ЦСТ-Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.11.1 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.06 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.08 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.05 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.02 ООО «ЦСТ- Гермес» за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 ООО «ЦСТ- Гермес» за месяцев 2017 года, Дебиторская задолженность ООО «ЦСТ-Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 9 месяцев 2017 года, Прочие оборотные активы ООО «ЦСТ-Гермес» на ДД.ММ.ГГГГ, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 9 месяцев 2017 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 9 месяцев 2017 года, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор подряда №-ПР на выполнение работ по изготовлению проектов от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ Гермес» и ООО «Монтос- Дом», Задание на проектирование разработка комплекта проекта и рабочей документации по строительству ЖК «Акваполис» расположенного по адресу: Московская область, <адрес>, с.<адрес> в районе д. Лопотово, договор строительного подряда №-СТр от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора строительного подряда №-СЬР от ДД.ММ.ГГГГ, Договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «МСП-Строй» с дополнительными соглашениями, Проектная декларация о проекте строительства многоквартирных жилых ломов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Изменения № в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Изменения № в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская <адрес>, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Изменения № в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Изменения № в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Изменения № в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Изменения № в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Лопотово, Устав ООО «ЦСТ-Гермес» 2015 год, приказ о приеме работника на работу ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/УП об утверждении учетной политики ООО « ЦСТ-Гермес» на год от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦСТ Гермес», Договор строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП «ФИО34» и ООО «ЦСТ Гермес», Локальный сметный расчет на производство работ по благоустройству и озеленению первой очереди ЖК «Акваполис», Письмо генеральному директору ООО «ЦСТ-Гермес» ФИО67 Р.А. от Мособлгаза исх. №-ОНД от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо генерального директора ООО «ЦСТ- Гермес» ФИО82 Ю.Н. в государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, Почтовые описи и чек ККМ Почта России, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» за октябрь 2017-март 2016, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 01.01 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 08 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 10 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 51 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 60.01 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 60.02 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 62.01 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 62.02 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 68 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 69 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 70 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 76.05 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» счета 76.09 за октябрь 2017-март 2018, Оборотно-сальдовая ведомость ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 86.02 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 10 за октябрь 2017-март 2018 , Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 50 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 51 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 60 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 62 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 67 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» по счету 68 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 69 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 70 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 70 за октябрь 2017-март 2018, Карточка счета ООО «ЦСТ-Гермес» счета 76.09 за октябрь 2017-март 2018, Разрешение на строительство RU 50531305-513 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область. Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-553 от ДД.ММ.ГГГГ блокированного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-512 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-544 от ДД.ММ.ГГГГ блокированного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, Разрешение на строительство RU 50531305-511 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово (т.58 л.д. 15-30);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Сопроводительное письмо ГБУ МО «СтройЭксперт» от ДД.ММ.ГГГГ; Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-17 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-18 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-2 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-1 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-З по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская <адрес>, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес», Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-4 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-6 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-7 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово. ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-Ю по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-11 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-12 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-13 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-14 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-15 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-16 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-17 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОД-18 по выездной проверке ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» <адрес> по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЖК «Акваполис» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-1 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово. ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-З в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово. ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-4 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область. Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЭОО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-5 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЭОО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-6 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЭОО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-7 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-8 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ЭОО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-9 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область. Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-Ю в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово. ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-11 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-12 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-13 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-14 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-15 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет ГБУ МО «СтройЭксперт» №-ВВП/ОВ-16 в рамках осмотра объекта капитального строительства «Строительство 3-этажного жилого <адрес>», расположенного по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе д. Лопотово, ООО «Центр Строительных Технологий-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ (т.58 л.д. 71-75);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Юридическое дело ООО «МСП-Строй»(ИНН 7724909280), изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>; Юридическое дело ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728), изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>. 5-ая Кожуховская, <адрес>; Юридическое дело ООО «Мнтос-Дом» (ИНН 7725611715), изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>. 5-ая Кожуховская, <адрес> (т.58 л.д. 88-93);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Солнечногорском отделе Управления Росреестра по Московской области изъяты правоустанавливающие документы на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:09:0040312:681, 50:09:004312:834, 50:09:0040312:835, 50:09:0040312:836, 50:09:0040312:837, 50:09:0040312:838 (т.58 л.д. 101-105);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены правоустанавливающие документы на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:09:0040312:681, 50:09:004312:834, 50:09:0040312:835, 50:09:0040312:836, 50:09:0040312:837, 50:09:0040312:838 (т.58 л.д. 106-250, т.59 л.д. 1-37);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениеями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, два чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств ООО «Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение на перечисление денежных средств со счета, информационное письмо от ООО «Гермес», договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.14 л.д.14-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениеями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, два чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств ООО «Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение на перечисление денежных средств со счета, информационное письмо от ООО «Гермес», договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.21-29);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.78-83);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д. 84-90);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЦСТ Гермес», письмо ООО «ЦСТ Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д. 128-131);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договоры долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 00 коп., квитанции по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. 00 коп., квитанции по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000 руб. 00 коп., квитанции по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., 00 коп., квитанции по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 руб. 00 коп., информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо исх. 3/18-01/02 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.132-137);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, три чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств ООО «Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.175-180);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договоры долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договора целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заявления от гр. РФ ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ. чека - ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 447.04 (пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста сорок семь рублей 04 копейки), чека - ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 884 802.96 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот два рубля 96 копеек), приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 184.60 (четыре тысячи сто восемьдесят четыре руб. 60 копеек) (т.60 л.л. 181-189);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, выписка лицевого счета, доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д. 237-240);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 624 000.00 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), выписки из лицевого счета на владельца. ФИО40 (номер лицевого счета: №.8ДД.ММ.ГГГГ.6944256), доверенность от ДД.ММ.ГГГГ (т.61 л.д. 1-6);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.61 л.д. 44-64);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выписной эпикриз (т.61 л.д. 80-83);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выписной эпикриз (т.61 л.д.84-88);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.61 л.д. 132-135);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.61 л.д. 136-140);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный мной с ООО «ЦСТ-Гермес» в лице ФИО309 о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис» с приложениями, дополнительное соглашение № к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ЗГО № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т.61 л.д. 180-186);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблиц, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 525 000.00, квитанция по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Администрации Солнечногорского муниципального района Московской области от ДД.ММ.ГГГГ№, уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от ДД.ММ.ГГГГ, договор ЗГО №, кредитный договор № (индивидуальные условия кредитования) от 17.02.2017г (т.61 л.д. 187-195);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГлда изъяты договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер СБ9040/615 от ДД.ММ.ГГГГ (т.61 л.д. 247-250);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер СБ9040/615 от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д.1-5);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 000 рублей, а так же договор № целевого жилищного займа, предоставляемого участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в целях приобретения жилого помешения (жилых помещений) по договору участия в долевом строительстве без использования ипотечного ФИО73 (т.62 л.д. 40-44);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор целевого жилищного займа от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д.45-51);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д.90-94);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, договор ЗГО от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д. 95-101);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д. 139-142);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ и уведомление о погашении задолженности (т.62 л.д.143-147);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, два чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств ООО «Гермес», информационные письмо от ООО «Гермес», 2 гарантийных письма от ООО «Гермес»; полис договор № Г0-077 003 002 02009-П019; претензия на договор от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об отслеживании (т.62 л.д. 184-189);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: полис (договор) № Г0-077 003 002 02009 - П01 от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. 00 коп., чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ФИО41, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12543833001820 (т.62 л.д. 190-197);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д.1-4);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д.5-9);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № ИК202015/00111 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д.48-53);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитного договора № ИК202015/00111 от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 601 600 рублей 00 копеек, договор № «429-дду- рад/2016» об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д. 54-61);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ о строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениеями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек-ордер к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д. 117-121);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому произведен осмотр договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитного договора № (индивидуальные условия кредитования) от ДД.ММ.ГГГГ, чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ 14:17:13, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д. 122-127);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: кредитный договор ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек-ордер по кредитному договору № N12-19 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ по военной ипотеки, доверенность № А Б 9172279 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство к договору военной ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д. 175-182);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитного договора № (индивидуальные условия кредитования) от ДД.ММ.ГГГГ, банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, чека - ордера от ДД.ММ.ГГГГ 10:05:14, договора целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласия от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о праве участника накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа серия 15 07 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.63 л.д.183-192);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ЗГО №п от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа 1508 № от ДД.ММ.ГГГГ. справка от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПСТ-Гермес» (т.64 л.д. 15-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 556 487 рублей копейки, договор целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора ЗГО №п страхования гражданской ответственности застройщика за • неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве частника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа серия 15 08 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ (т.64 л.д. 21-29);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе в рубля на территоири РФ, информационные письма от ООО «Гермес» (т.64 л.д. 70-74);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе в рубля на территоири РФ, информационные письма от ООО «Гермес» (т.64 л.д. 75-80);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, два письма от ООО «ЦСТ-Гермес», заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ (т.64 л.д. 187-189);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, два письма от ООО «ЦСТ-Гермес», заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ (т.64 л.д. 190-193);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.64 л.д. 241-143);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.65 л.д. 1-4);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.65 л.д. 41-44);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 октября.2019 года с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.65 л.д. 45-49);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.65 л.д. 86-89);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.65 л.д. 90-94);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.65 л.д. 134-137);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.65 л.д. 138-143);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по счету, четыре письма о переносе сроков строительства (т.66 л.д. 15-19);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по счету, четыре письма о переносе сроков строительства (т.66 л.д. 20-25);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 453026 руб, чек: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34286,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 437, 50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519 800 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру 46 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 679700 рублей (т.66 л.д.66-74);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 453026 руб, чек: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34286,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 437, 50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162437,50 руб., чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519 800 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру 46 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 679700 рублей (т.66 л.д.75-85);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.66 л.д. 137-140);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.66 л.д. 141-145);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ 10:23:12 на сумму 2 500 000 рублей 00 копеек, чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ 10:16:34 в сумме 1 550 000 рублей 00 копеек, чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ 10:23:12 на сумму 1 452 000 рублей 00 копеек (т.66 л.д. 176-183);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 795 000 рублей и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2795 000 рублей (т.67 л.д. 14-18);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 795 000 рублей и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2795 000 рублей (т.67 л.д. 19-25);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, соглашение № уступки прав по ДДУ №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо о получении денежных средств (т.67 л.д. 79-84);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, соглашение № уступки прав по ДДУ №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо о получении денежных средств (т.67 л.д. 85-92);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чеки по перечислению денежных средств на расчетный счет Застройщика от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д. 137-142);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чеки по перечислению денежных средств на расчетный счет Застройщика от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д. 143-150);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО116 и ФИО107 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д. 198-201);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д. 202-206);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО145 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковские квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д. 241-246);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор, заключенный с АО «ЮниКредитБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 руб. 00 коп., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 руб. 00 коп.. чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей (т.68 л.д. 1-7);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО220 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 платежный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 платежный документ № от ДД.ММ.ГГГГ., договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек на оплату №<адрес>15; чек на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платеж №DRZW от ДД.ММ.ГГГГ, платеж №FRFW от ДД.ММ.ГГГГ, платеж №DZWW от ДД.ММ.ГГГГ, платеж №DVWW от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.68 л.д.66-78);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -60000.00 RUB», чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму «107242.78 RUB», чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму «105592.89 RUB», чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму «103943.00 RUB», чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму «100643.22 RUB», договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявления физического лица на перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 631 900 рублей 00 коп., заявления физического лица на перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 725 000 рублей 00 коп., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 000 руб. 00 коп., договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб. 00 коп., платежа №DRZW от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 руб. 00 коп., платежа №FRFW от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133000 руб. 0 коп., платежа №DZWW от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266000 руб. 0 коп.. платежа №DVWW от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266000 руб. (т.98 л.д. 76-98);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО221 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.68 л.д. 216-220);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.68 л.д. 221-226);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО150 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 15-19);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 20-25);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты ДДУ в строительстве многокваритрного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 56-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многокваритрного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 61-66);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО364 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка об оплате ФИО364 денежной суммы в размере 1300000 рублей, соглашение № уступки прав по ДДУ (т.69 л.д. 106-113);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка об оплате ФИО364 денежной суммы в размере 1300000 рублей, соглашение № уступки прав по ДДУ (т.69 л.д. 114-122);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 165-169);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 170-177);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО42 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, Приложение № к Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ЦСТ- ГЕРМЕС» и Гражданкой РФ ФИО42, Дополнительное соглашение № к Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции № от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции №от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность № <адрес>2 и Дополнительное соглашение № к Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Заочное решение Симоновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 206-208);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от 18.05.2016г. с приложениями, дополнительного соглашения № к договору долевого участи в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 77 А В 0477132 от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму «387 500.00 RUB», чек по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму «387 500.00 RUB», чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей 00 копеек, дополнительное соглашение № к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>- 5 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.69 л.д. 212-218);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.70 л.д. 22-29);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от 17.02.2016г. с приложениями, кредитный договор № (индивидуальные условия кредитования) от ДД.ММ.ГГГГ, справка о задолженностях заемщика по состоянию за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175,00 руб., чек-ордер № от 36 2.2016 на сумму 6 400 000 рублей 00 копеек, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 руб. 00 коп (т.70 л.д.30-38);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО311 изъяты: Соглашение № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного ла № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ПАРТНЕР» и ФИО284 о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис» ДД.ММ.ГГГГ. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справка (исх. 2074 от ДД.ММ.ГГГГ) от врио нотариуса ФИО310 о том, что в настоящее время ФИО311 является единственным наследником о принятии наследства от умершего отца ФИО284, свидетельство о смерти ФИО284ДД.ММ.ГГГГ г.р. VII-МЮ №, акт об исполнении финансовых обязательств по договору № от 20 августа уступки прав и обязанностей Участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о задатке от 25.08.2019с квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате по реквизитам ООО «ПАРТНЕР» в сумме 1 253 000 рублей (т.70 л.д. 96-102);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от 20.08.2015г., справки (исх. 2074 от ДД.ММ.ГГГГ), соглашение № уступки прав по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 251 000 рублей 00 копеек, соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, акт об исполнении финансовых обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав и обязанностей участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т.70 л.д. 103-110);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО152 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер СБ9038/1097 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.70 л.д. 154-158);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер СБ9038/1097 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.70 л.д. 159-165);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО153 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер 59-9 от ДД.ММ.ГГГГ (т.70 л.д. 202-203);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер 59-9 от ДД.ММ.ГГГГ (т.70 л.д. 210-215);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО158 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, соглашение уступки прав по ДДУ, расписка о перечислении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д.82-86);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, соглашение уступки прав по ДДУ, расписка о перечислении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д.87-90);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО154 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек на сумму 972732, 72 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 1797549,28 от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д.125-128);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек на сумму 972732, 72 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 1797549,28 от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д.129-133);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО159 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приходные ордера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии задолженности №.08/02 от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д.177-179);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приходные ордера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии задолженности №.08/02 от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д.182-184);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО226 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковские ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д. 223-224);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковские ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.71 л.д. 232-236);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО160 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение в количестве 22 штук на сумму 1548720 рублей, дополнительное соглашение № к ДДУ, договор страхования №, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д. 54-55);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение № к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 720 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, чек о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 600 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 040 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей, чек ордер от 2016 на сумму 30 000 рублей. Чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, чек ордер ль ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д.61-65);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО228 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.2000584/31 от ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д. 127-128);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.2000584/31 от ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д. 133-135);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО157 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 490 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 835050 рублей (т.72 л.д. 184-185);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 490 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 835050 рублей (т.72 л.д. 188-190);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО108 изъяты: два договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д. 231-233);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: два договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д. 239-243);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО113 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.73 л.д. 60-61);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.73 л.д. 64-66);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО156 изъяты договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; три письма ООО «ЦСТ-Гермес»; страховой полис страхования гражданской ответственности (т.73 л.д.111-114);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; три письма ООО «ЦСТ-Гермес»; страховой полис страхования гражданской ответственности (т.73 л.д.115-117);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО227 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 862 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 500 рублей, № от на сумму 62 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62500 рублей, письма и акты сверок с ООО «ЦСТ - Гермес» (т.73 л.д.155-157);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 862 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 500 рублей, № от на сумму 62 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62500 рублей, письма и акты сверок с ООО «ЦСТ - Гермес» (т.73 л.д.160-162);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО33 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор №/И от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.14-15);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ гоа осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор №/И от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.19-21);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО105 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>, заключенного с ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис» с приложениями. Договор №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «ЦСТ- Гермес» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.81-83);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>, заключенного с ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис» с приложениями. Договор №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «ЦСТ- Гермес» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.86-88);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО90 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>- 10 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д. 122-123);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>- 10 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д. 127-132);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО230 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ЗГО № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный договор о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.163-165);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор ЗГО № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный договор о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.170-176);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО312 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.220-221);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.224-226);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО97 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, полис (договор страхования) № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления ООО «ЦСТ-Гермес», переписка с ПАО «Сбербанк - России» (т.75 л.д. 15-17);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, полис (договор страхования) № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления ООО «ЦСТ-Гермес», переписка с ПАО «Сбербанк - России» (т.75 л.д. 21-24);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО102 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.75 л.д.88-89);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.75 л.д.92-94);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО99 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, Доверенность № <адрес>3, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Гарантийное письмо «Центра строительных технологий - Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция от года, гарантийное письмо от « Центра строительных технологий - Гермес» (т.75 л.д. 133-134);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, Доверенность № <адрес>3, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Гарантийное письмо «Центра строительных технологий - Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция от года, гарантийное письмо от « Центра строительных технологий - Гермес» (т.75 л.д. 137-139);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО163 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № СБ 9040/2401 от ДД.ММ.ГГГГ (т.75 л.д.177-178);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № СБ 9040/2401 от ДД.ММ.ГГГГ (т.75 л.д.181-183);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО307 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.76 л.д. 15-16);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.76 л.д. 19-21);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО100 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис № ГОЭ-75-0302/16/13- 7 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к страховому полису № ГОЗ -75- 0302/16/13-7 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.76 л.д.56-58);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис № ГОЭ-75-0302/16/13- 7 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к страховому полису № ГОЗ -75- 0302/16/13-7 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.76 л.д.63-66);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО165 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.76 л.д.115-118);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.76 л.д.119-121);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО231 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1719000 рублей (т.76 л.д.152-153);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1719000 рублей (т.76 л.д.158-160);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из котрого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО232 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, полис (договор) № Г0-077 003 002 02009 - ПОЗ 1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление <адрес>6, заявления и платежные поручения свидетельствующих о перечислении денежных средств на счет ООО «ЦСТ -Гермес» (т.76 л.д. 217-213);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, полис (договор) № Г0-077 003 002 02009 - ПОЗ 1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление <адрес>6, заявления и платежные поручения свидетельствующих о перечислении денежных средств на счет ООО «ЦСТ -Гермес» (т.76 л.д. 214-220);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО233 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от между ФИО313 и ООО «ЦСТ ГЕРМЕС», квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 407 000 рублей, договор № участия долевого строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО313 и ООО «ЦСТ ГЕРМЕС», два чека-ордера на оплату от (операции 5001, 5002) получатель ООО «ЦСТ ГЕРМЕС» в сумме 1 900 000 рублей и 1 093 438 рублей 79 копеек (т.77 л.д. 13-18);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от между ФИО313 и ООО «ЦСТ ГЕРМЕС», квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 407 000 рублей, договор № участия долевого строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО313 и ООО «ЦСТ ГЕРМЕС», два чека-ордера на оплату от (операции 5001, 5002) получатель ООО «ЦСТ ГЕРМЕС» в сумме 1 900 000 рублей и 1 093 438 рублей 79 копеек (т.77 л.д. 19-25);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что 24 сентября 209 года у ФИО234 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; полис (договор страхования) №Г от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения свидетельствующие о перечислении денежных средств на счет ООО «ЦСТ - Гермес» (т.77 л.д. 70-77);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; полис (договор страхования) №Г от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения свидетельствующие о перечислении денежных средств на счет ООО «ЦСТ - Гермес» (т.77 л.д. 78-86);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО168 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; договор ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; чеки – ордера (т.77 л.д. 139-145);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; договор ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; чеки – ордера (т.77 л.д. 146-153);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: копия ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.77 л.д. 216-219);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО171 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежного поручения № на сумму 1 000 000 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Чека по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Чек по банковской операции № от на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от на сумму 48 800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.78 л.д.15-21);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежного поручения № на сумму 1 000 000 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Чека по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Чек по банковской операции № от на сумму 48 800 рублей, Чек по банковской операции № от на сумму 48 800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 48 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.78 л.д.22-29);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО170 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2795000 рублей (т.78 л.д. 68-71);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2795000 рублей (т.78 л.д. 72-76);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО169 изъяты: Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ№, справка от цедента от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал, заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, доверенность на сотрудников ООО «СТ строй», договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от страховой компании, письмо от ООО «ЦСТ-Гермес» о переносе сроков строительства на ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ЦСТ-Гермес» о переносе сроков строительства на ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ЦСТ-Гермес» о переносе сроков строительства на ДД.ММ.ГГГГ, ответ ООО «ЦСТ-Гермес», ответ Министерства Строительного комплекса Московской области (т.78 л.д. 109-113);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ№, справка от цедента от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал, заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, доверенность на сотрудников ООО «СТ строй», договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от страховой компании, письмо от ООО «ЦСТ-Гермес» о переносе сроков строительства на ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ЦСТ-Гермес» о переносе сроков строительства на ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ЦСТ-Гермес» о переносе сроков строительства на ДД.ММ.ГГГГ, ответ ООО «ЦСТ-Гермес», ответ Министерства Строительного комплекса Московской области (т.78 л.д. 114-119);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО237 изъяты: соглашения № уступки прав по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ и исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ (т.78 л.д.185-189);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: соглашения № уступки прав по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ и исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ (т.78 л.д.190-196);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО172 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1474550 рублей (т.79 л.д. 13-16);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1474550 рублей (т.79 л.д. 17-21);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО239 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, два чека- ордера от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств ООО «Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.79 л.д. 56-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, два чека- ордера от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денежных средств ООО «Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.79 л.д. 61-66);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у ФИО238 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1600000 рублей (т.79 л.д.104-107);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1600000 рублей (т.79 л.д.108-112);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО174 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки от ООО «ЦСТ-Гермес» об отсутствии задолженности, постановления Симоновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, телеграммы, поручения на перечисление денежных средств со счета банковской карты в погашении текущих, просроченных платежей и неустойки по кредитному договору (т.79 л.д.151-155);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки от ООО «ЦСТ-Гермес» об отсутствии задолженности, постановления Симоновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, телеграммы, поручения на перечисление денежных средств со счета банковской карты в погашении текущих, просроченных платежей и неустойки по кредитному договору (т.79 л.д.156-160);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО173 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, договора участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, страхового полиса № ГОЭ-75-0302/16/2-8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления ООО «ЦСТ-Гермес», уведомления о включении в реестр пострадавших граждан (т.79 л.д.209-215);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, договора участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, страхового полиса № ГОЭ-75-0302/16/2-8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления ООО «ЦСТ-Гермес», уведомления о включении в реестр пострадавших граждан (т.79 л.д.216-224);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО240 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д. 19-23);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО241 изъяты: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО241 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», дополнительное соглашение к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО241 и ООО «ЦСТ - Гермес» (т.80 л.д. 61-65);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО241 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», дополнительное соглашение к договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО241 и ООО «ЦСТ - Гермес» (т.80 л.д. 66-70);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО314 изъяты: копия доверенности <адрес>9; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о включении требования участника строительства в реестр требований о передаче жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копии полиса «договора) № Г0-077 003 002 02009-П040 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления - согласия на закрепление в пользование за собственниками жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ".ДД.ММ.ГГГГ<адрес>1; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д.113-119);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: копия доверенности <адрес>9; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о включении требования участника строительства в реестр требований о передаче жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копии полиса «договора) № Г0-077 003 002 02009-П040 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления - согласия на закрепление в пользование за собственниками жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ".ДД.ММ.ГГГГ<адрес>1; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д.120-127);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО315 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д.183-187);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.80 л.д.188-183);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из котрого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО109 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № Сб 9040/615 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № (т.80 л.д.233-237);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № Сб 9040/615 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № (т.80 л.д.238-243);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО110 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение 402213 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, информационное письмо об изменении реквизитов от ДД.ММ.ГГГГ, полис (договор страхования) № (т.81 л.д.16-24);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение 402213 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, выписка из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей, информационное письмо об изменении реквизитов от ДД.ММ.ГГГГ, полис (договор страхования) № (т.81 л.д.25-36);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО103 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, два заявления физического лица на перевод денежных средств; полис страхования гражданской ответственности застройщика № ГР-077 003 002 02009 - П021 от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д. 90-94);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, два заявления физического лица на перевод денежных средств; полис страхования гражданской ответственности застройщика № ГР-077 003 002 02009 - П021 от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д. 95-100);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО103 изъяты: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 000 рублей (т.81 л.д. 142-146);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 000 рублей (т.81 л.д. 147-152);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО115 изъяты: Соглашение № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ - Гермес» и ООО «СТ Строй» и чек- ордер СБ8635/174 от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д. 196-200);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Соглашение № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ - Гермес» и ООО «СТ Строй» и чек- ордер СБ8635/174 от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д. 201-206);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО178 изъяты ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ (т.82 л.д.15-18);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ (т.82 л.д.19-23);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №33 изъяты: договор долевого участия в строительстве рвогоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 000 рублей и чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 488 800 рублей (т.82 л.д. 63-67);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве рвогоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 000 рублей и чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 488 800 рублей (т.82 л.д. 68-73);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №34 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1684800 рублей (т.82 л.д. 113-116);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1684800 рублей (т.82 л.д. 117-121);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО242 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 050 рублей (т.82 л.д.162-165);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 050 рублей (т.82 л.д.166-170);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №41 изъяты: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (т.82 л.д. 210-215);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (т.82 л.д. 216-224);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО181 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковские чек-ордеры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.83 л.д. 16-19);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковские чек-ордеры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.83 л.д. 20-24);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №1 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200000 рублей ( т.83 л.д. 57-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200000 рублей ( т.83 л.д. 61-65);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО111 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1957 393,35 рублей, и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 626,65 рублей (т.83 л.д. 104-107);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1957 393,35 рублей, и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 626,65 рублей (т.83 л.д. 108-112);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО182 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, распоряжение № на разовый перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 000 рублей (т.83 л.д. 149-152);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, распоряжение № на разовый перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 000 рублей (т.83 л.д. 153-157);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО292 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и № от 27.0.2016 с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму1 800 000 рублей, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 440000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 752 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 688 000 рублей (т.83 л.д.204-209);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и № от 27.0.2016 с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму1 800 000 рублей, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 440000 рублей, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 752 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 688 000 рублей (т.83 л.д.210-217);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО243 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.11-14);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление физического лица на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.15-19);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО188 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 240 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000 рублей (т.84 л.д. 50-53);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 240 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000 рублей (т.84 л.д. 54-58);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО245 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирноо <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1445442 рубля (т.84 л.д.97-100);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирноо <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1445442 рубля (т.84 л.д.101-105);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО44 изъят кредитный договор №/И от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.144-147);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрен кредитный договор №/И от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.148-151);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО189 изъяты: соглашение № уступки прав по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от «30» октября 2015 г., заключенного между ФИО276 и ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходно кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей; квитанцию к приходно кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; расписку ФИО277 о получении от ФИО189 денежных средств в размере 750 000 рублей; доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; согласие № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; договор ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.183-189);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: соглашение № уступки прав по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от «30» октября 2015 г., заключенного между ФИО276 и ООО «ЦСТ-Гермес» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходно кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей; квитанцию к приходно кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; расписку ФИО277 о получении от ФИО189 денежных средств в размере 750 000 рублей; доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; согласие № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; договор ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.190-197);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО185 изъяты: Соглашение уступки прав № от 28.12.2015по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между Потерпевший №35 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», копию Договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Договор ЗГО № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.85 л.д. 14-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Соглашение уступки прав № от 28.12.2015по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между Потерпевший №35 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», копию Договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Договор ЗГО № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.85 л.д. 21-28);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО316 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, дополнительное соглашение № к дду 14-7 от ДД.ММ.ГГГГ, полис (договор страхования) №, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.2016, платежные поручения (т.85 л.д. 69-77);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, дополнительное соглашение № к дду 14-7 от ДД.ММ.ГГГГ, полис (договор страхования) №, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.2016, платежные поручения (т.85 л.д. 78-88);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО92 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1 и ООО «ЦСТ - Гермес»; соглашение об условиях бронирования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ (т.85 л.д.147-153);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение № уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1 и ООО «ЦСТ - Гермес»; соглашение об условиях бронирования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ (т.85 л.д.154-161);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО183 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, выписка из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.6831990, справка о задолженности заемщика, платежное поручение № (т.85 л.д. 205-209);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, выписка из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.6831990, справка о задолженности заемщика, платежное поручение № (т.85 л.д. 210-215);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО196 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 14-19);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 20-26);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО193 изъяты: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, договор ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, уведомления ООО «ЦСТ - Гермес», заочное решение Егорьевского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 81-86);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, договор ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, уведомления ООО «ЦСТ - Гермес», заочное решение Егорьевского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 87-92);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО192 изъяты: Соглашение уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО6 и ООО «ЦСТ - Гермес», Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ., доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, Согласие № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 168-173);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Соглашение уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО6 и ООО «ЦСТ - Гермес», Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ., доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, Согласие № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 174-180);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО191 изъяты: соглашение уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО6 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариальная доверенность № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 231-236);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: соглашение уступки прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО6 и ООО «ЦСТ - Гермес» о приобретении однокомнатной <адрес> ЖК «Акваполис», Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Нотариальная доверенность № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ (т.86 л.д. 237-244);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор с ПАО «МИнБанк» №/И от ДД.ММ.ГГГГг, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МИнБанк», квитанция ООО «ЦСТ- Гермес» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.87 л.д. 61-68);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно котьорому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор с ПАО «МИнБанк» №/И от ДД.ММ.ГГГГг, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МИнБанк», квитанция ООО «ЦСТ- Гермес» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.87 л.д. 69-76);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО248 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, уведомление ООО «ЦСТ-Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО ВТБ 24, платежные документы, Решения суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о включение в реестр пострадавших граждан (т.87 л.д. 135-140);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, уведомление ООО «ЦСТ-Гермес», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО ВТБ 24, платежные документы, Решения суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о включение в реестр пострадавших граждан (т.87 л.д. 141-146);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО197 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.87 л.д. 192-195);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.87 л.д. 196-200);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский чек от ДД.ММ.ГГГГ и распоряжение №-Р от ДД.ММ.ГГГГ «О снятии денежных средств со счета несовершеннолетней ФИО297» (т.88 л.д. 23-27);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский чек от ДД.ММ.ГГГГ и распоряжение №-Р от ДД.ММ.ГГГГ «О снятии денежных средств со счета несовершеннолетней ФИО297» (т.88 л.д. 28-35);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО249 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2849880 рублей (т.88 л.д. 79-82);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2849880 рублей (т.88 л.д. 83-87);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № СБ9040/615 от ДД.ММ.ГГГГ и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.88 л.д. 112-116);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № СБ9040/615 от ДД.ММ.ГГГГ и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.88 л.д. 117-122);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что у ФИО199 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.88 л.д.173-177);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.88 л.д.178-183);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО198 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 300 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 900 рублей, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 073 000 рублей, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей (т.89 л.д. 17-24);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 300 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 900 рублей, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 073 000 рублей, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей (т.89 л.д. 25-36);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО200 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> приложениями, расписка на 200000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квиттанция к приходному кассовому ордеру на 300000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д. 103-106);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> приложениями, расписка на 200000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квиттанция к приходному кассовому ордеру на 300000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д. 107-111);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО251 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д. 151-156);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д. 157-163);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО201 изъяты: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 17 листах; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д. 200-203);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 17 листах; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.89 л.д. 204-206);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО252 изъяты: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 17 листах; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д. 14-17);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 17 листах; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д. 18-22);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложенем в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО202 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также банковский -ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.7817235 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЦСТ-Гермес с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЦСТ-Гермес с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЦСТ-Гермес с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №<адрес>1 от 31.032016, полис (договор страхования) № г., исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д. 42-47);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также банковский -ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.7817235 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЦСТ-Гермес с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЦСТ-Гермес с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ЦСТ-Гермес с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №<адрес>1 от 31.032016, полис (договор страхования) № г., исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д. 48-56);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО203 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция о переводе (чек-ордер) от ДД.ММ.ГГГГ; справка ПАО «Сбербанк» на имя ФИО203; соглашение об условиях бронирования от 31.01.2015г. (т.90 л.д. 113-118);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция о переводе (чек-ордер) от ДД.ММ.ГГГГ; справка ПАО «Сбербанк» на имя ФИО203; соглашение об условиях бронирования от 31.01.2015г. (т.90 л.д. 119-125);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО205 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашения об условиях бронирования от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, чек- ордера от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, Уведомления о включении в реестр пострадавших граждан, Договора ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д. 170-177);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, а также Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашения об условиях бронирования от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, чек- ордера от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, Уведомления о включении в реестр пострадавших граждан, Договора ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д. 178-186);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО171 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чека на сумму 1250 000 от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ чека на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чека на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек а на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № <адрес>6 (т.90 л.д. 232-242);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, чека на сумму 1250 000 от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ чека на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чека на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек а на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № <адрес>6 (т.91 л.д. 1-12);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО253 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек-ордер № СБ9040/925 от ДД.ММ.ГГГГ (т.91 л.д. 65-69);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский чек-ордер № СБ9040/925 от ДД.ММ.ГГГГ (т.91 л.д. 70-75);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО46 изъяты: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве; квитанция к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № ИК202015/00379 от ДД.ММ.ГГГГ (т.91 л.д. 117-121);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве; квитанция к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № ИК202015/00379 от ДД.ММ.ГГГГ (т.91 л.д. 122-127);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО317 изъяты: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ выданный ООО «Саксэс»на общую сумму 780 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ выданный ООО «Саксэс» на общую сумму 780 000 рублей, Соглашение № об уступке прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Саксэс» (т.91 л.д. 172-177);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ выданный ООО «Саксэс»на общую сумму 780 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ выданный ООО «Саксэс» на общую сумму 780 000 рублей, Соглашение № об уступке прав по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Саксэс» (т.91 л.д. 178-183);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО204 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д.16-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д.21-26);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №46 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> -18 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, предварительный договор № о заключении в будущем договора участия в долевом строительстве жилого дома т ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора № целевого жилищного займа, предоставляемого участнику накоительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в целях приобретения жилого помещения от договор страхования гражданской ответственности ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д. 81-89);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> -18 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, предварительный договор № о заключении в будущем договора участия в долевом строительстве жилого дома т ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора № целевого жилищного займа, предоставляемого участнику накоительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в целях приобретения жилого помещения от договор страхования гражданской ответственности ЗГО № от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д. 90-100);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО94 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 1750000 рублей, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д. 161-167);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно котоорому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 1750000 рублей, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.92 л.д. 168-173);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО254 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.ю два платежных поручения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа (т.92 л.д.216-220);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.ю два платежных поручения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа (т.92 л.д.221-225);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО104 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300000 рублей (т.93 л.д. 12-15);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300000 рублей (т.93 л.д. 16-20);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО95 изъяты: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>- 12 от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 17 листах; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей (т.93 л.д. 57-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: Договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>- 12 от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 17 листах; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей (т.93 л.д. 61-65);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО255 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.93 л.д. 96-99);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.93 л.д. 100-104);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО318 изъяты: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор с Московским индустриальным ФИО86№ И от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2480000 рублей (т.93 л.д. 136-141);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно котоому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ДДУ в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор с Московским индустриальным ФИО86№ И от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2480000 рублей (т.93 л.д. 142-148);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО211 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт сверки, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.93 л.д. 206-213);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт сверки, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.93 л.д. 214-223);
- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО274 изъяты: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1347500 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 руб. 0 коп., сообщение от Сбербанк о перечислении 28.12.2015г. платежным поручением № денежных средств в размере 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58340 руб. 0 коп. (т.93 л.д. 19-29);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: договор долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1347500 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 руб. 0 коп., сообщение от Сбербанк о перечислении 28.12.2015г. платежным поручением № денежных средств в размере 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56145 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 руб. 0 коп., сообщение от ПАО Сбербанк о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58340 руб. 0 коп. (т.93 л.д. 30-41);
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «Вопрос №. Найденные файлы на НЖМД №№, USB флеш накопителе №, съёмных накопителях №№,» содержащие ключевые слова: ООО «Монтос дом», ООО «ЦСТ Гермес», ООО «МСП-Строй», ЖК «Акваполис», «Банковский счет», «Перевод денег», «Строительная документация», «Обналичивание денег», «Договор подряда», «Договор долевого участия», «Проект застройки ЖК «Акволис»», «Смета, либо сметная документация», «Архитектура», «Займы физическим и займы юридическим лицам» были записаны на DVD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия: «DVD+R DL L0 8Х 6Р041» в каталог «вопрос №» (приложение №) Вопрос №. Найденная история посещений интернет ресурсов на НЖМД №,7,8. съемном НЖМД № была записана на DVD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия: «DVD+R DL L0 8Х 6Р041» в каталог «вопрос №» (приложение №)» (т.108 л.д. 111-130);
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «… действительная стоимость строительных работ, на объекте ЖК «Акваполис» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д.Лопатово, состоящего из 15 жилых многоквартирных домов и 3 таунхаусов, на четвертый квартал 2018г, составляет 172220700,32 руб. 32 коп., в том числе НДС 18%» (т.108 л.д.153-168);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого «по вопросу: «Какова сумма денежных расчетных, полученных на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728/772501001) от участников (физических, юридических лиц) долевого строительства ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>, и по каким основаниям (с разбивкой получения денежных средств от каждого из участников строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.», эксперт пояснил: «На основании данных, содержащихся в представленных документах установлено, что общая сумма денежных средств поступивших на расчетные счета расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства – ЖК «Акваполис», расположенному по адресу Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 302641092,66 рублей; в том числе: на расчетный счет № перечислено 61223626,34 рублей; на расчетный счет № перечислено 20 485 315,00 рублей; на расчетный счет № перечислено 220932151,32 рубль. На расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в «Центробанк» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от участников долевого строительства не поступали. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в Сбербанк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде возврата по договорам участия в долевом строительстве составляет 4 909 910,00 рублей. Эксперт отмечает, что с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в Сбербанк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на расчетный счет неустановленного физического лица №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 1 899 000,00 рублей. Определить, относятся ли данные перечисления к возврату денежных средств в адрес участника долевого строительства в счет ранее им уплаченных денежных средств, в рамках договора участия в долевом строительстве, эксперту не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части. Также, согласно данным, содержащимся в представленных на исследование регистрах бухгалтерского учета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН7725714728) установлено, что сумма, поступивших денежных средств от участников долевого строительства в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 25 009 900,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определить сумму денежных средств, поступивших от участников долевогостроительства в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» не представляется возможным. Также, согласно данным, содержащимся непосредственно в оборотно- сальдовой ведомости по счету 76.09 ООО «ЦСТ-Гермес» за 9 месяцев 2017 г. установлено, что участниками долевого строительства зачетом взаимных требований были погашены обязательства перед ООО «ЦСТ-Гермес» на общую сумму 5 637 177,20 рублей. В данном регистре бухгалтерского учета также отражено погашение обязательств Потерпевший №1 перед ООО «ЦСТ-Гермес» на общую сумму 5 678 712,90 рублей со ссылкой на «договор уступки прав требования долга № от ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия № от 15.11. 2016 г. и № от ДД.ММ.ГГГГ.».
-по вопросу: «На какие цели и по каким основаниям, расходовались полученные ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001) денежные средства от участников долевого строительства ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018г.», эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование расширенных банковских выписках по расчетным счетам ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытому в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> на указанные расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 302 641 092,66 рубля израсходована ООО «ЦСТ-Гермес» в сумме не менее 232 754 068,64 рублей по направлениям, отраженным в Таблице № Приложения к заключению эксперта. При этом, поступившие на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства денежные средства в размере 61 223 626,34 рублей были израсходованы ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) за указанный период в сумме не менее 36 927 980,67 рублей. Поступившие на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства денежные средства в размере 20 485 315,00 рублей израсходованы ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) за указанный период в сумме не менее 13 462 114,87 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данному расчетному счету наложены ограничения ГК «АСВ», исходя из чего, в общем остатке денежных средств - 1 603 298,90 рублей по состоянию на указанную дату содержится сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в размере не менее 398 248,00 рублей (не израсходованных). Поступившие на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства денежные средства в размере 220 932 151,32 рубль израсходованы ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) за указанный период в сумме - не менее 182 363 973,10 рублей. При этом, в остатке денежных средств - по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 414 290,02 содержится сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в размере не менее 412 500,00 рублей ( не израсходованных).
- по вопросу: «Какова сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета 000 «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001), ООО «МСП «Строй» (ИНН: 7724909280, ОГРН: 1147746125383) и ООО «Монтос Дом» (ИНН: 7725611715, ОГРН: 1077757774600) в качестве займов физическим и юридическим лицам, а также договоров лизинга за период ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018г.» эксперт пояснил:«На основании данных, содержащихся в представленных документах установлено, что в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес контрагентов (физических и юридических лиц) в рамках исполнения обязательств по договорам займа перечислено 77 467 570,52 рублей, в рамках исполнения обязательств по договорам лизинга (финансовой аренды) перечислено 13 137 257,52 рублей. С расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в «Центробанк» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислений в адрес контрагентов по данным основаниям не установлено. При этом, за указанный период времени имеются обратные перечисления (поступления денежных средств) на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств от контрагентов в виде перевода денежных средств по договорам займа на общую сумму 398 600,00 рублей и на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) в виде возврата денежных средств согласно соглашения о расторжении к договору лизинга в сумме 1 181 849,88 рублей. Детализация указанных перечислений представлена в Таблице № Приложения к заключению эксперта. Эксперт также отмечает, что на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) с расчетного счета ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 77256117115)№, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 10 777 587,07 рублей по следующему основанию: «оплата по соглашению о переводе долга б/н от 12.11.2013». Детализация указанных операций представлена в Таблице № исследовательской части заключения. С расчетных счетов ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытого в гол.офисе ЗАО «ТюменьАгропромБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес контрагентов (физических и юридических лиц) в рамках исполнения обязательств по договорам займа перечислено 46 841 140,62 рублей, в рамках исполнения обязательств по договорам лизинга (финансовой аренды) перечислено 6 124 029,78 рублей. С расчетного счета ООО «МПС-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытого в ОАО «Альфа-ФИО86» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислений в адрес контрагентов по данным основаниям не установлено. При этом, за указанный период времени имеются обратные перечисления (поступление денежных средств) на расчетные счета ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытого в гол.офисе ЗАО «ТюменьАгропромБанк» и №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств от контрагентов в виде возврата денежных средств по договорам займа на общую сумму 14 520 500,00 рублей. С расчетных счетов ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 7725611715) №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытого в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в ООО «Центркомбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес контрагентов (физических и юридических лиц) в рамках исполнения обязательств по договорам займа перечислено 184 051 354,60 рублей, в рамках исполнения обязательств по договорам лизинга (финансовой аренды) перечислено 60 895 215,25 рублей. С иных расчетных счетов ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 7725611715) перечислений в адрес контрагентов по данным основаниям не установлено. При этом, за указанный период времени имеется обратное перечисление (поступление денежных средств) на расчетный счет ООО «МОНТОС-ДОМ» №, открытый в «Нота-ФИО86» денежных средств от контрагента - ОАО «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» в виде возврата денежных средств по договору лизинга на сумму 211 457,92 рублей.Эксперт отмечает, что с расчетного счета ООО «МОНТОС-ДОМ» №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) было перечислено в общей сумме 10 777 587.07 рублей по следующему основанию: «оплата по соглашению о переводе долга б/н от 12.11.2013».
-по вопросу: «Какова сумма денежных средств‚ уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001) в адрес подрядчика ООО «МСП «Строй» (ИНН: 7724909280, ОГРН: 1147746125383) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.» эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7125714728) №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МСП-Строй (ИНН 7724909280) №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 68 936 590,00 рублей по следующему основанию: «оплата по договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы». Эксперт также отмечает, что ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) на расчетный счет ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в гол.офисе ЗАО «ТюменьАгропромБанк» перечислено 48 362,00 рублей по следующему основанию: «оплата по счету № Гот ДД.ММ.ГГГГ за отлив на окна, заглушка». Определить, имеет ли отношение данное перечисление к исполнению обязательств в рамках заключенных договоров подряда, эксперту не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части. Эксперт отмечает, что с расчетного счета ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) и №, открытый в ПАО «Сбербанк» также перечислялись денежные средства за строительно-монтажные работы в рамках договора №-стр от ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма перечислений в рамках исследуемого период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 776 300,00 рублей. Детализация указанных перечислений представлена в Таблице № исследовательской части заключения.
-по вопросу: «Какова сумма денежных средств, уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП: 7725714728/772501001) в адрес подрядчика ООО «Монтос Дом» (ИНН. 7725611715, ОГР: 1077757774600) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.», эксперт пояснил «На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7125714728) №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ОО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ№, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 7725611715) №, открытый в АО «Булгар ФИО86» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено денежных средств на общую сумму 177 385 200,70 рублей, в том числе:- по договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 131 771 138,70 рублей; - по договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 16 840 062,00 рубля;- по договору №-СУБ от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 28 774 000.00 рублей. Эксперт также отмечает, что с расчетных счетов ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 7725611715) №, открытого в АО«Булгар ФИО86», №, открытого в АКБ «Легион», №, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ООО), №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) и №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО), №, открытый в АКБ «Легион» (АО) и №, открытый в ПАО «Сбербанк» перечислено денежных средств в виде возврата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ и в рамках исполнения обязательств по договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, а также по договору №-СУБ от ДД.ММ.ГГГГ (за строительно-монтажные работы) и без ссылки на какой-либо из договоров в общей сумме 19 186 090,00 рублей, в том числе:- по договору №-СУБ от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5 562 000,00 рублей;- по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 72 000,00 рублей;- по договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 13 482 970,00 рублей;- по неустановленному договору перечислено 69 120,00 рублей.
-по вопросу: «Какова разница между суммой денежных средств уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001) в адрес подрядчика ООО «МСП «Строй» (ИНН: 7724909280, ОГРН: 1147746125383) по договорам порядка: №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ и суммой стоимости выполненных работ и затрат (согласно справкам стоимости выполненных и затрат и актам о приемке выполненных работ) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.» эксперт пояснил «На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в пределах исследуемого период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 68 936 590,00 рублей. Также, с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) на расчетный счет ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в гол.офисе ЗАО «ТюменьАтгропромБанк» (пл/п № от ДД.ММ.ГГГГ) перечислено 48 362.00 рублей по следующему основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за отлив на окна, заглушка». На основании данных, содержащихся в представленных на исследование актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ и затрат установлено, что в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость выполненных работ и затрат в рамках исполнения обязательств ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) перед ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) по договорам №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, № т ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ и №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ (при условии, что стоимость выполненных работ и затрат по объекту строительства — дому № определялась сторонами на основании договора №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, указанного в акте выполненных работ) составляет 265 854 637,27 рублей, в том числе НДС 40 554 097,22 рублей. При этом, в общую стоимость выполненных ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) перед ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) работ и затрат, определенную экспертом на основании данных, содержащихся в представленных на исследование актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ и затрат по объекту строительства – временная дорога со ссылкой на договор, не указанный в поставленном перед экспертом вопросе- № № от ДД.ММ.ГГГГ, ввиду того, что по данному договору ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) также является подрядчиком у ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) по объекту строительства, расположенному по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, сл. Соколовское, в районе д. Лопотово, ж/к «Акваполис». Определить разницу между суммой денежных средств, на которую исполнены обязательства застройщиком ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) перед подрядчиком ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) по договорам подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ№-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и общей стоимостью выполненных работ и затрат согласно представленным на исследование актам о приемке выполненных работ и справкам стоимости выполненных работ и затрат за период с 01. 06.2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части.
-по вопросу: «Какую сумму денежных средств ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001) перечислило в адрес иных контрагентов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.» эксперт пояснил: «На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что общая сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) в адрес контрагентов за исключением перечислений в адрес ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) и ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 772561 1715) в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 535 993 508,34 рублей, в том числе: - с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 263 795 214,21 рублей; с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 17 498 413,16 рублей; - с расчетного счета счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в Центркомбанк (ООО) за период С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 31 115 559,87 рублей; - с расчетного счета счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 123995323,31 рубля;- с расчетного счета счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 99 588 997,79 рублей.
-по вопросу: «Каково движение денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «МСП «Строй» (ИНН: 7724909280, ОГРН: 1147746125383) от ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КШ 7725714728/772501001) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.» эксперт пояснил: «На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) на расчетные счета ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в головном офисе ЗАО «ТюменьАгропромБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 69 114 952,00 рубля израсходована ООО «МСП - Строй» (ИНН 7724909280) в сумме не менее 62 084 384,42 рубля по направлениям, отраженным в Таблице № Приложения к заключению эксперта. При этом, поступившие на расчетный счет ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в головном офисе ЗАО «ТюменьАгропромБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) денежные средства в размере 178 362,00 рубля были израсходованы ООО «МСП-Строй» за указанный период в сумме не менее 18 047,08 рублей. Эксперт отмечает, что денежные средства в размере 130 000,00 рублей остались содержаться на указанном расчетном счете в исходящем остатке (177 633,53 руб.). Дальнейшего движения денежных средств По данному расчетному счету не осуществлялось, вплоть до 10. 10.2019 г. (по последнюю дату предоставления выписке). Поступившие на расчетный счет ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) денежные средства в размере 15 053 600,00 рублей израсходованы ООО «МСП-Строй» за указанный период в сумме не менее 14,929 786,47 рублей. Поступившие на расчетный счет ООО «МСП-Строй» (ИНН7724909280) №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.от ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) денежные средства в размере 53882990,00 рублей израсходованы ООО «МСП-Строй» за указанный период в сумме не менее 62084384,42 рубля.
- по вопросу: « Каково движение денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Монтос Дом» (ИНН: 7725611715, ОГРН:1077757774600) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.» Движение денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Монтос Дом» (ИНН: 7725611715) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ экспертом не исследуется (т.109 л.д. 1-2074);
- заключением эксперта №д от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого «по вопросу: «Какова общая сумма денежных средств, полученная на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ — Гермес» (ИНН/КПП7725 714728/772501001) от участников (физических, юридических лиц) долевого строительства ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>, с учетом взаимных требований обязательств и возврата денежных средств при расторжении договоров долевого участия в строительстве ЖК «Акваполис» (с разбивкой получения денежных средств от каждого из участников строительства) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018г.?», эксперт пояснил На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что общая сумма денежных средств поступивших на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с г. по ДД.ММ.ГГГГ составляет 302 438 592,66 рублей. Эксперт отмечает, что на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с г. по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в «Центркомбанк» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от участников долевого строительства не поступали. Общая сумма, поступивших денежных средств от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в кассу ООО «ЦСТ-Г ермес» (физических и юридических лиц) по данным отраженным в представленных на исследование регистрах бухгалтерского учета ООО «ЦСТ-Гермес» непосредственно за периоды отражения в них сведений об операциях по кассе организации - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 134 374 872,53 рубля. При этом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по г. и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определить сумму денежных средств, поступившую от участников долевого строительства в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых сведений и документов за указанные периоды. Общая сумма обязательств, погашенных участниками долевого строительства объекта ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> (физическими и юридическими лицами) зачетом взаимных требований перед ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) по данным отраженным в представленных на исследование регистрах бухгалтерского учета ООО «ЦСТ-Гермес» непосредственно за периоды отражения в них сведений об операциях по зачету взаимных требований, а именно в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по г. составляет 19 854 852,60 рубля. При этом, определить величину взаимных расчетов между ООО «ЦСТ- Гермес» (ИНН 7725714728) и участниками долевого строительства за иные периоды (ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с г. по ДД.ММ.ГГГГ) эксперту не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых сведений и документов. Согласно данным, содержащимся в представленных на исследование документах установлено, что общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в Сбербанк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес участников долевого строительства в виде возврата в связи с расторжением договоров участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> и в виде возврата ошибочно перечисленной суммы денежных средств составляет 6 808 910,00 рублей. Общая сумма денежных средств, выданных из кассы ООО«ЦСТ- Гермес» участникам долевого строительства в виде возврата в связис расторжением договоров участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 811 150,00 рублей.
- по вопросу: «Какова общая сумма денежных средств, полученная на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ - Гермес» (ИНН/КПП 7725 714728/772501001) от участников (физических, юридических лиц) долевого строительства ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес>, с учетом взаимных требований обязательств и возврата денежных средств при расторжении договоров долевого участия в строительстве ЖК «Акваполис» за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по 27.03.2017г. и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»эксперт пояснил На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ включительно по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма, поступивших денежных средств от участников долевого строительства (физических, юридических лиц) по договорам участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» составляет 63 628 550,45 рублей. Общая сумма зачета взаимных требований, проведенных между ООО «ЦСТ-Гермес» и участниками долевого строительства в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 8 538 962,50 рублей.В пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ включительно по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма, поступивших денежных средств от участников долевого строительства (физических, юридических лиц) по договорам участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» составляет 416 217 965,19 рублей. Общая сумма зачета взаимных требований, проведенных между ООО «ЦСТ-Гермес» и участниками долевого строительства в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 8 538 962,50 рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» № и выданная из кассы организации в адрес участников долевого строительства в качестве возврата в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 244 800,00 рублей. В пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ включительно по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма, поступивших денежных средств от участников долевого строительства (физических, юридических лиц) по договорамучастия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» составляет 352 911 134,74 рубля. Общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» № и выданная из кассы организации в адрес участников долевого строительства в качестве возврата в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 244 800,00 рублей. В пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ включительно по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма, поступивших денежных средств от участников долевого строительства (физических, юридических лиц) по договорам участия в долевом строительстве жилых домов в ЖК «Акваполис», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» составляет 20 595 500,00 рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ЦСТ-Гермес» № в адрес участников долевого строительства в качестве возврата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 375 260,00 рублей. Эксперт отмечает, что по суммам зачета взаимных требований между ООО «ЦСТ-Гермес» и ООО «Руфстрой» (1 300 000,00 рублей), ООО «Саксэс» (3 078 400,00 рублей), ООО «Системы и Технологии Безопасности «Бастион» (1 258 111,20 рублей), гр. Потерпевший №1 (5 678 712,90 рублей) разбивку на периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ провести эксперту не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части.
-по вопросу: «Какова сумма поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН/КПП 7725 714728/772501001) от физических и юридических лиц не являющимися участниками долевого строительства ЖК «Акваполис» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018г.?» эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что за исключением поступлений денежных средств от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес>, сумма поступивших денежных средств на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет:- на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 219 046 483,11 рубля; - на расчетны счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 33 737 200,00 рублей; на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в Центркомбанк (ООО) за период с 01.06.2014г.по31.12.2018г.31 077 850,00 рублей; на расчетный счет ООО «ЦСТ- Гермес» №,открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 214 524 367,27 рублей; на расчетный счет ООО «ЦСТ-Гермес» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» за период с 30.03.2015г.по31.12.2018г. 43 041 550,99 рублей; в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» 59 341 094,20 рублей. Согласно данным, содержащимся в карточке счета 50 ООО «ЦСТ-Гермес», представленной на исследование за период с октября 2017г.по март 2018 г. поступлений от иных физических и юридических лиц, заисключением поступивших от участников долевого строительства, не установлено.
- по вопросу: «Какова сумма денежных средств, уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001) в адрес подрядчиков ИП «ФИО34» (ИНН 775100554911), ООО «МСП Строй» (ИНН: 7724909280, ОГРН: 1147746125383), ООО «Монтос Дом» (ИНН: 7725611715, ОГРН: 1077757774600) (с разбивкой получения денежных средств каждому указанному подрядчику) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование регистрах бухгалтерского учета ООО «ЦСТ-Гермес», ООО «МСП-Строй» и ООО «МОНТОС-ДОМ» определить сумму исполненных обязательств ООО «ЦСТ-Гермес» перед ООО «МСП-Строй» и ООО «МОНТОС-ДОМ» по договорам подряда (строительного подряда) не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения. На основании данных, содержащихся в представленных на исследование расширенных банковских выписках по расчетным счетам ООО «ЦСТ- Гермес» и ООО «МСП-Строй» за период с ДД.ММ.ГГГГ (даты заключения договора строительного подряда №-СТР) по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая сумма, перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МСП-Строй» (ИНН 7724909280) №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения обязательств по договору строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ составляет 68 936 590,00 рублей. На основании данных, содержащихся в представленных на исследование расширенных банковских выписках по расчетным счетам ООО «ЦСТ- Гермес» и ООО «МОНТОС-ДОМ» в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с расчетных счетов ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытого в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытого в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытого в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «МОНТОС-ДОМ» (ИНН 7725611715) №, открытый в АО «Булгар ФИО86» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено денежных средств за строительно-монтажные работы по договору строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 131 771 138,70 рублей, по договору №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 16 840 062,00 рубля и по договору №-СУБ от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 28 774 000,00 рублей. Эксперт отмечает, что в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» с расчетных счетов ООО «МОНТОС-ДОМ» перечислялись денежные средства в виде оплаты и возврата по договору строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 13 554 970,00 рублей. На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что сумма исполненных обязательств ООО «ЦСТ- Гермес» перед ИП ФИО34 в период с января по сентябрь 2017 г. составляет 39 817 286,76 рублей, в том числе: по договору строительного подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 548 791,76 рубль, по договору подряда №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 268 495,00 рублей. Определить, каким образом исполнены данные обязательства ООО «ЦСТ-Гермес» перед ИП ФИО34 эксперту не представляется возможным.
- по вопросу: «Какова разница между суммой денежных средств уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001) в адрес подрядчиков ООО «МСП «Строй» (ИНН: 7724909280, ОГРН: 1147746125383), ООО «Монтос Дом» (ИНН: 7725611715, ОГРН: 1077757774600) и ИП «ФИО34» (ИНН 775100554911) по договорам подряда и суммой стоимости выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» эксперт пояснил: Определить разницу между суммой денежных средств уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН 772501001) в адрес подрядчиков ООО «МСП «Строй» (ИНН 7724909280), ООО «Монтос Дом» (ИНН 7725611715) по договорам подряда и суммой стоимости выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ эксперту не представляется возможным. На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что общая стоимость исполненных обязательств сторонами по договорам подряда (строительного подряда) №-СТР и №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ЦСТ-Гермес» и ИП ФИО34 за период с января по сентябрь 2017 г. составляет 39 817 286,76 рублей, в том числе: по договору строительного подряда №- СТР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 548 791,76 рубль, по договору подряда №- СТР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 268 495,00 рублей. Соответственно разница между суммой денежных средств, уплаченных застройщиком ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН 7725714728) в адрес ИП «ФИО34» (ИНН 775100554911) по договорам подряда (строительного подряда) №-СТР и №-СТР от ДД.ММ.ГГГГ и суммой стоимости выполненных работ и затрат за период с января по сентябрь 2017 г. в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 рублей.
- по вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Акваполис» на расчетный счет и в кассу ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001), была перечислена в адрес физических лиц ФИО82 ЮН. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО67 Р.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО19ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО36ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО64 С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО261ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО258ДД.ММ.ГГГГ года рождения с указанием назначения платежа за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что из общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 302 438 592,66 рублей, перечислено в адрес ФИО64 С.А. не менее 830 236,57 рублей. Из поступивших на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» денежных средств от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес физических лиц: ФИО82 Ю.Н., ФИО67 Р.А., ФИО19, ФИО36, ФИО261 и ФИО258, денежные средства не перечислялись. На основании данных, содержащихся в карточке счета 50 ООО «ЦСТ- Гермес» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из суммы денежных средств, поступивших в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> в размере 109 364 972,53 рубля выдано (из кассы ООО «ЦСТ-Гермес») на имя ФИО35 не менее 102 853 332,53 рубля. В адрес физических лиц: ФИО82 Ю.Н., ФИО19, ФИО36, ФИО64 С.А., ФИО261 и ФИО258 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства из поступивших в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес>, не выдавались.
- по вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Акваполис» на расчетный счет и в кассу ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН 7725714728), была перечислена в адрес ООО «Интеко» (ИНН 7716767836), ООО «Антураж» (ИНН 7708800938), ООО «Логистик» (ИНН 7714810250), ООО «Регионстройснаб» (ИНН 7727842690), ООО «Зевс» (ИНН 77729748608), ООО «Стройуниверсал» (ИНН 7704802758), ООО «БМА групп» (ИНН 7724881356), ООО «Гермес союз» (ИНН 7735148126) с указанием назначения платежа за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что из общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 302 438 592,66 рублей, перечислено: в адрес ООО «БМА групп» (ИНН 7724881356) не менее 4 192 842,04 рубля; в адрес ООО «Гермес союз» (ИНН 7735148126) не менее 2 249 501,63 рубль. Определить сумму перечисленных денежных средств в адрес ООО «Логистик» (ИНН 7714810250) из поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ эксперту не представляется возможным. Из поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» денежных средств от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес юридических лиц: ООО «Интеко» (ИНН 7716767836), ООО «Антураж» (ИНН 7708800938), ООО «Регионстройснаб» (ИНН 7727842690), ООО «Зевс» (ИНН 77729748608), ООО «Стройуниверсал» (ИНН 7704802758) денежные средства не перечислялись.
- по вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Акваполис» на расчетный счет и в кассу ООО «ЦСТ «Гермес» (ИНН/КПП 7725714728/772501001), была перечислена в адрес физических лиц ФИО44ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО45ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО46 с указанием назначения платежа за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» эксперт пояснил: На основании данных, содержащихся в представленных на исследование документах установлено, что из общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «ЦСТ-Гермес» (ИНН 7725714728) №, открытый в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в «Нота-ФИО86» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 302 438 592,66 рублей, перечислено: в адрес ФИО45 не менее 2 416 280,36 рублей; в адрес ФИО46 не менее 578 038,90 рублей. Из поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «ЦСТ-Гермес» денежных средств от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве ЖК «Акваполис», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.<адрес>, в районе <адрес> в пределах исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО44 денежные средства не перечислялись (т.110 л.д. 44-268).
Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу, что показания потерпевших и свидетелей последовательны, непротиворечивы и полностью подтверждаются материалами уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по уголовному делу доказательствами. При этом суд не усматривает оснований не доверять показаниям вышеуказанных потерпевших и свидетелей, так как они не имеют оснований для оговора подсудимых.
В целом, из показаний потерпевших следует, что в период с 2015 года по 2016 год из рекламы, размещенной в сети Интернет и на придорожных рекламных щитах вдоль <адрес>, многие узнали о строящемся ЖК «Акваполис». В поселке при встрече менеджеры рассказывали и показывали им как будет выглядеть этот жилой комплекс, какова его инфраструктура, назвали. На сайте было опубликовано описание инфраструктуры поселка, которая должна была включать и облагороженную территорию и инфраструктуру. Аналогичная информация содержалась в офисе продаж, расположенном на строительной площадке. Для покупателей были сделаны макеты домов. Устно директора и менеджеры подтверждали, что указанные элементы инфраструктуры всего поселка будут воплощены в жизнь. Затем потерпевшие подписывали договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с генеральными директорами. После этого менеджеры разъясняли процедуру оплаты, давали реквизиты либо принимали оплату. Таким образом, имея на руках подписанный с застройщиком договор и квитанции об оплате всей суммы, потерпевшие полностью выполнили свои обязательства по оплате. Однако уже многие потерпевшие, которые заключали договоры, заметили, что строительство практически не ведется, а затем и вовсе остановилось При этом менеджеры заверяли, что строительство идет по плану, а про задрежки поясняли, что если они и будут, то будут незначительными. Далее, как показали потерпевшие, стротиельная тхника с плозадки была выведена, рабочие отсутствовали, офис продаж съехал, рекламные щиты убрали, в настоящее время ЖК недостроен и разрушается.
Факт совершения подсудимыми, инкриминируемых им преступлений подтверждается исследованными показаниями свидетелей, которые полностью согласуются между собой. Показания данных лиц полностью согласуются и с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела. Длительность и устойчивость действий подсудимых организованной группой при совершении незаконных финансовых операций подтверждается фактами создания и осуществления преступных схем. Нашел свое подтверждение в судебном заседании и такой квалифицирующий признак мошенничества совершение его организованной группой лиц, о чем свидетельствует направленность совместных действий подсудимых на достижение единого преступного умысла - незаконное завладение чужими денежными средствами, а также распределение ролей между участниками организованной преступной группы и дальнейшая согласованность их действий при совершении преступления, руководство в данной группе, неукоснительное выполнение указаний. Размер денежных средств, которые были похищены в результате преступных действий подсудимых, установлен и доказан имеющимися материалами дела.
В соответствии с требованиями закона, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Наличие признака устойчивости означает, что участников организованной группы объединяет цель совместного совершения множества преступлений в течение продолжительного периода времени. В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными Примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным Примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). При завладении чужими денежными средствами подсудимые использовали свои служебные полномочия, что также подтверждается материалами дела, кроме того, сами подсудимые не отрицали факт заключения с потерпевшими договоров, а равно факт перечисления (передачи) потерпевшими денежных средств на соответствующий счет юридического лица (сотрудникам).
Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена вина Борисова Ю.Н., Апалькова Р.А., Кусакиной О.В., Клиншова С.А. в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а также в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные, организованной группой, в особо крупном размере, так как доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимых, по делу в ходе предварительного и судебного следствия установлено, когда, где и при каких обстоятельствах подсудимые совершили преступления, доказаны их действия в составе организованной группы, использование их служебного положения, в предъявленном обвинении нашел отражение умысел подсудимых на соверешение преступления в особо крупном размере, вина подсудимых подтверждается всей совокупностью представленных доказательств. Суд квалифицирует действия Борисова Ю.Н., Апалькова Р.А., Кусакиной О.В., Клиншова С.А. по ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
При назначении вида и меры наказания, в соответствии с ст.60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимых.
Так, Борисов Ю.Н. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и содержания характеризуется положительно, имеет на иждивении мать, являющуюся пенсионером, двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, занимался благотворительной деятельностью, виновным себя в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, в содеянном раскаялся;
Клиншов С.А. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении мать, яаляющуюся пенсионером, и сестру, которая является инвалидом детства, виновным себя в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, в содеянном раскаялся;
Апальков Р.А. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, виновным себя в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, в содеянном раскаялся;
Кусакина О.В. ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, занимается благотворительной деятельностью.
Суд учитывает цели наказания – восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимых Борисова Ю.Н., Апалькова Р.А. и Кусакиной О.В. является наличие малолетних детей.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами:
у Борисова Ю.Н. – ниличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и матери, являющейся пенсионером, положительные характеристики с места жительства и места содержания, осуществление благотворительной деятельности, полное признание вины и раскаяние в содеянном;
у Клиншова С.А. – наличие на иждивении матери, являющейся пенсионером, наличие сестры, являющейся инвалидом детства, положительную характеристику с места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном;
у Апалькова Р.А. – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительную характеристику с места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном;
у Кусакиной О.В. – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуществление благотворительной деятельности, положительную характеристику с места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.
Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимых и иные обстоятельства в совокупности, суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемого подсудимым преступления на менее тяжкую категорию, а равно для применения положений ч.1 ст.62, ст. 64 УК РФ.
Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая личность подсудимых, их отношение к содеянному, роль и значение каждого в совершенном преступлении, суд считает необходимым и соответствующим целям наказания назначить Борисову Ю.Н., Апалькову Р.А., Кусакиной О.В. и Клиншову С.А. наказание в виде лишения свободы, при этом, суд полагает возможным при назначении наказания Апалькову Р.А., Кусакиной О.В. и Клиншову С.А. применить положения ст. 73 УК РФ, то есть назначить наказание в виде лишения свободы условно, полагая, что исправление осужденных возможно без изоляции от общества. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ при назначении наказания Борисову Ю.Н. суд не усматривает, полагая, что его исправление не возможно без реальной изоляции от общества.
Назначение дополнительных видов наказания подсудимым, суд считает не целесообразным.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Борисов Ю.Н. подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Борисова ФИО420 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа, без ограничения свободы;
- по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Борисову ФИО421 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Борисова ФИО422 в виде содержания под стражей – оставить без изменения.
Срок отбывания наказания Борисову ФИО423 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима
Признать Апалькова ФИО424 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;
- по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, без штрафа, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Апалькову ФИО425 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Апалькову ФИО426, считать условным, определив испытательный срок 3 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.
В целях способствованию исправления осужденного возложить на Апалькова ФИО427 обязанность являться на регистрацию один раз в два месяца в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, а также и не менять места жительства без уведомления данного органа.
Меру пресечения в отношении Апалькова ФИО428 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Признать Клиншова ФИО429 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;
- по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, без штрафа, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Клиншову Сергею Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Клиншову ФИО430, считать условным, определив испытательный срок 3 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.
В целях способствованию исправления осужденного возложить на Клиншова ФИО431 обязанность являться на регистрацию один раз в два месяца в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, а также и не менять места жительства без уведомления данного органа.
Меру пресечения в отношении Клиншова ФИО432 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Признать Кусакину ФИО433 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;
- по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, без штрафа, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Кусакиной ФИО434 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Кусакиной ФИО435, считать условным, определив испытательный срок 2 года 6 месяцев, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.
В целях способствованию исправления осужденной возложить на Кусакину ФИО436 обязанность являться на регистрацию один раз в два месяца в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, а также и не менять места жительства без уведомления данного органа.
Меру пресечения в отношении Кусакиной ФИО437 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
- дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 50:09:0040312:681 в двух томах, том № на 36 листах, том № на 117 листах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 50:09:0040312:835 в одном томе, том № на 396 листах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 50:09:0040312:834 в четырех томах, том № на 286 листах, том № на 270 листах; том № на 293 листах, том № на 202 листах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 50:09:0040312:836 в двенадцати томах, том № на 267 листах, том № на 234 листах, том № на 284 листах, том № на 302 листах, том № на 318 листах, том № на 278 листах, том № на 300 листах, том № на 310 листах, том № на 297 листах, том № на 373 листах, том № на 388 листах, том № на 411 листах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 50:09:0040312:837 в трех томах, том № на 394 листах, том № на 352 листах, том № на 349 листах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 50:09:0040312:838 в шестнадцати томах, том № на 479 листах, том № на 374 листах, том № на 349 листах, том № на 374 листах, том № на 433 листах, том № на 486 листах, том № на 492 листах, том № на 326 листах, том № на 513 листах, том № на 326 листах, том № на 360 листах, том № на 354 листах, том № на 490 листах, том № на 453 листах, том № на 488 листах, том № на 360 листах, том № на 393 листах, том № на 359 листах – вернуть в Солнечногорский отдел Управления Росреестра по Московской области;
- <данные изъяты> - оставить на хранение в материалах дела на весь срок хранения уголовного дела;
- печать ООО «БМА-Гупп» ОГРН 1137746572072; печать ООО «СтройУниверсал» ОГРН 1127746165546; печать некоммерческое партнерство по благоустройству коттеджного поселка «Квартал Акватории» ОГРН 1125000006636; печать некоммерческое партнерство по благоустройству коттеджного поселка «Квартал Акватории» ОГРН 1125000006636; Печать ООО «Полис-Строй» ОГРН 1157746628335; печать ООО «ПСК-Гермес» ОГРН 1157746624122; флеш карту зеленую (ключ электронной цифровой печати «Сбербанк») № s/n00030506 с сопроводительным письмом; флеш карту зеленую (ключ электронной цифровой печати «Сбербанк») № s/n00038288 С с сопроводительным письмом, денежную чековую книжку на 25 чеков за № ВИ 2495476 до ВИ 2495500 счет №; денежную чековую книжку за №№ АГ 79684<адрес>0 на 50 денежных чеков ООО «ЦСТ Гермес» счет за №; денежную чековую книжку за №№ НВ 5126751 до НВ 5126800 счет №; денежную чековую книжку за №№ НЖ6298201 до НЖ 6298250 счет №; денежную чековую книжку за № от НВ 6540801до НВ 6540850 счет №; денежную чековую книжку за №№ АГ 79684<адрес>0 счет №; денежную чековую книжку за №№ НГ 2669178 до НГ 2669200 счет №; денежную чековую книжку за №№ НВ 6540551 до НВ 6540600, счет №; денежную чековую книжку за №№ НВ 6540601 до НВ 6540650 счет №; денежную книжку за №№ ВБ 2411201 до ВБ 2411225 счет №;флэш - карту «SP Silicon Power»; флеш -карту прозрачную (ключ электронной цифровой печати «Рутокен») №; флеш - карту прозрачную (ключ электронной цифровой печати «Рутокен») №; флеш -карту прозрачную (ключ электронной цифровой печати «Рутокен») №; флеш - карту красного цвета №; жесткий диск s/nWX21AC243978, жесткий диск s/n W2A6CMJ6, жесткий диск s/n 3P801L9P, жесткий диск s/n 3 P801HWF, моноблок Lenovo s/n CS 00139800, моноблок Lenovo s/n VS80849706, моноблок MAC Apple s/n DGKKHOAVF8QM, сервер (системный блок) s/n 16232011700220,сервер s/n AZBU2250353 – вернуть по принадлежности собственникам;
- регистрационное (юридическое) дело ООО «МСП-Строй» - вернуть по принадлежности в ИФНС России №<адрес>;
- регистрационное (юридическое) дело ООО «ЦСТ-Геомес» и регистрационное (юридическое) дело ООО «Монтос Дом» - вернуть по принадлежности в ИФНС России №<адрес>;
- <данные изъяты>
<данные изъяты> – считать возвращенными по принадлежности потерпевшим.
Ранее принятые судом меры по обеспечению заявленных потерпевшими гражданских исков, на следующее имущество:
10 находящиеся в собственности ООО «ЦСТ Гермес» ИНН 7725714728:
- <адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес>
<адрес> – оставить без изменения до возмещения причиненного ущерба потерпевшим.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья О.В. Солохина
