Дело № 1-6/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Санкт-Петербург 25 января 2017 года
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Котеневой Ю.В.,
при секретарях Архангельской В.О., Буланой О.П., Малышевой А.И., Матвеевой О.М., Ивановой К.Н.,
с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Сапруновой В.С., Стовповой А.О., Алешкевич А.О.,
старших помощников прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Богословской О.А., Кузнецова В.А., Оркиной Е.А., Блохина Н.О., Говера А.Ф.,
прокурора отдела прокуратуры Санкт-Петербурга Иванова М.А.,
защитников: адвоката Кузьмина С.В., действующего в защиту интересов Поповой Э.К., представившего удостоверение № от 17 апреля 2003 года (регистрационный № в реестре адвокатов Санкт-Петербурга), ордер № от 06 июля 2015 года;
адвоката Иванова А.П., действующего в защиту интересов Поповой Э.К., представившего удостоверение № от 30 июня 2003 года (регистрационный № в реестре адвокатов Санкт-Петербурга), ордер № от 05 июля 2015 года;
адвоката Хохрякова В.В., действующего в защиту интересов Макаревича Д.В., представившего удостоверение № от 11 апреля 2011 года, реестровый №, ордер № от 06 июля 2015 года;
адвоката Филатова Н.А., действующего в защиту интересов Макаревича Д.В., представившего удостоверение № от 22 апреля 2003 года (регистрационный №), ордер № от 06 июля 2015 года;
адвоката Соседкиной Т.М., действующей в защиту интересов Мироновой Е.Б., представившей удостоверение № от 10 июня 2003 года (регистрационный №), ордер № от 02 июля 2015 года;
адвоката Вислобокова Е.А., действующего в защиту интересов Мироновой Е.Б., представившего удостоверение № от 08 ноября 2005 года (регистрационный №), ордер № от 28 июля 2016 года;
подсудимых Поповой Э.К., Мироновой Е.Б., Макаревича Д.В.,
а также с участием представителей потерпевшего Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга ФИО21, ФИО144,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-6/2017 в отношении
Поповой Э.К., <данные изъяты> ранее не судимой,
содержавшейся под стражей с 30 мая 2013 года, под домашним арестом с 20 февраля 2014 года по 20 мая 2014 года,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;
Мироновой Е.Б., <данные изъяты> ранее не судимой,
содержавшейся под домашним арестом с 17 мая 2013 года по 21 августа 2014 года,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Макаревича Д.В., <данные изъяты> ранее не судимого,
содержащегося под стражей с 15 мая 2013 года, под домашним арестом с 21 февраля 2014 года по 14 марта 2014 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Попова Э.К. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Миронова Е.Б. и Макаревич Д.В. каждый в отдельности совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
в период с 01 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года на территории Санкт-Петербурга Попова Э.К., занимая должность государственного гражданского служащего Санкт-Петербурга - главного специалиста отдела программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета экономического развития промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (далее - Комитета), будучи назначенной на вышеуказанную должность приказом № л/с от 25 октября 2010 года, подписанным председателем Комитета Свидетель №13., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (далее - Программы), в силу своей занимаемой должности обладая возможностью обеспечивать принятие положительных решений по заявкам о предоставлении субсидий в рамках вышеуказанной Программы, действуя умышленно, из корыстной личной заинтересованности, с целью извлечения наживы и личного незаконного обогащения, разработала преступный план создания под своим руководством устойчивой организованной преступной группы для совершения тяжкого преступления, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы.
Осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной незаконной финансовой выгоды возможна только при создании устойчивой преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей, с планированием своей преступной деятельности и каждого преступного действия, решила привлечь в организованную преступную группу лиц, с которыми она находилась в доверительных отношениях, либо была лично с ними знакома, которые могли бы организовать процесс поиска, оформления подходящих организаций и подачу комплектов подложных документов, отвечающих требованиям, предъявляемым Комитетом к участникам Программы, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», обналичивание денежных средств, полученных в качестве субсидий, передачу Поповой Э.К. не менее 50 % от суммы полученных в виде субсидий денежных средств, Попова Э.К. на территории Санкт-Петербурга в период с 01 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года вступила со своей знакомой Мироновой Е.Б. в преступный сговор на создание устойчивой организованной преступной группы для совершения тяжкого преступления, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, и последняя дала свое согласие на участие в незаконной деятельности организованной преступной группы, после чего они разработали совместный преступный план, распределили роли.
Для подготовки совершения вышеуказанного тяжкого преступления Попова Э.К., преследуя общие с Мироновой Е.Б. корыстные интересы, произвела инструктаж Мироновой Е.Б. по поводу правильности и полноты оформления подложных документов, подаваемых в Комитет, поручила ей привлечь к участию в организованной преступной группе ряд лиц, с которыми та находилась в доверительных отношениях, которые могли бы организовать процесс поиска, оформления подходящих организаций и подачу комплектов подложных документов, отвечающих требованиям, предъявляемым Комитетом к участникам Программы, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», обналичивание денежных средств, полученных в качестве субсидий.
Так, в период с 01 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Миронова Е.Б., находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя во исполнение единого умысла организованной преступной группы, из корыстной личной заинтересованности, с целью извлечения наживы и личного незаконного обогащения, имея умысел на совершение тяжкого преступления, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, привлекла к участию в организованной группе своего и Поповой Э.К. знакомого - Макаревича Д.В., который дал свое согласие на участие в незаконной деятельности организованной преступной группы. Миронова Е.Б. поручила Макаревичу Д.В. организовать процесс поиска, оформления подходящих организаций и подачу комплектов подложных документов, отвечающих требованиям, предъявляемым Комитетом к участникам Программы, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», обналичивание денежных средств, полученных в качестве субсидий, передачу денежных средств ей (Мироновой Е.Б.) и через Миронову Е.Б. Поповой Э.К.
В период с 01 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Макаревич Д.В., действуя во исполнение единого умысла организованной преступной группы, из корыстной личной заинтересованности, с целью извлечения наживы и личного незаконного обогащения, имея умысел на совершение тяжкого преступления, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, находясь на территории Санкт-Петербурга, привлек к участию в организованной группе Свидетель №2., неосведомленного о преступном умысле организованной группы, которому было поручено осуществлять поиск подходящих юридических лиц, последующую подготовку документов и их регистрацию в налоговом органе с целью назначения номинальных директоров, а также с целью внесения изменений в виды экономической деятельности организаций, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к участникам Программы Комитетом.
В соответствии с достигнутой преступной договоренностью руководитель организованной группы Попова Э.К. и другие участники организованной группы распределили между собой преступные роли следующим образом:
Попова Э.К. должна была:
осуществлять общее руководство организованной группой;
лично разработать план совершения преступлений;
лично привлечь иных участников организованной преступной группы для совершения преступлений;
распределить роли и обязанности между участниками организованной преступной группы;
давать обязательные к исполнению членами организованной преступной группы указания;
осуществлять распределение полученной в результате мошеннических действий незаконной прибыли между участниками организованной преступной группы;
проверять содержание подложных документов, подававшихся в Комитет другими участниками организованной преступной группы, консультировать членов организованной преступной группы по вопросам правильного оформления документов, предназначенных для последующего получения субсидий;
используя свое служебное положение, визировать заведомо для нее подложные документы, поданные участниками организованной преступной группы и, вводя в заблуждение сотрудников Комитета, обеспечивать дальнейшее принятие положительного решения о выделении денежных средств в рамках специальной программы организациям, подконтрольным членам организованной преступной группы;
Миронова Е.Б. должна была:
привлечь к участию в организованной преступной группе Макаревича Д.В., а также контролировать и координировать действия Макаревича Д.В.;
лично консультировать Макаревича Д.В. по вопросам оформления документов, подаваемых в Комитет;
осуществлять передачу полученных в качестве субсидий денежных средств Поповой Э.К. лично, а также через посредников;
Макаревич Д.В. должен был:
привлечь к участию в организованной преступной группе Свидетель №2, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, которому поручил: осуществлять поиск подходящих юридических лиц, последующую подготовку документов, их подачу и регистрацию в налоговом органе с целью назначения номинальных директоров, а также с целью внесения изменений в виды экономической деятельности организаций, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к участникам Программы Комитетом; сопровождать беспрепятственное оформление документов в государственных регистрирующих органах; приискать в качестве лица, которое должно было выступать в качестве номинального директора Свидетель №9; после обналичивания полученных денежных средств Макаревичем Д.В., вносить в ЕГРЮЛ изменения, касаемые лица, являющегося руководителем организации, с целью сокрытия следов преступления;
привлечь к участию в организованной преступной группе иных неустановленных лиц, которые осуществляли изготовление подложных документов, подачу документов в Комитет, получение документов из Комитета, а также выплачивать им ежемесячное вознаграждение;
осуществлять руководство и координацию действий Свидетель №2 и неустановленных лиц;
осуществлять поиск и переоформление на себя и подконтрольных номинальных директоров организаций, подходящих под условия Программы, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» по видам экономической деятельности, а также вносить изменения в случаях необходимости в виды экономической деятельности;
готовить комплекты подложных документов, отвечающих требованиям, предъявляемым Комитетом к участникам Программы, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155»;
открывать счета на юридические лица, с целью последующего перевода денежных средств, полученных в качестве субсидий;
перерегистрировать счета юридических лиц на себя, а также на иных участников организованной преступной группы с целью последующего перевода денежных средств, полученных в качестве субсидий;
производить обналичивание денежных средств, полученных в рамках специальной Программы, а также передавать часть денежных средств Мироновой Е.Б. и Поповой Э.К.;
неустановленные лица должны были:
изготавливать подложные комплекты документов, отвечающие требованиям, предъявляемым Комитетом к участникам Программы, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», и подделывать подписи от имени предыдущих генеральных директоров, расписываться в изготовленных документах от имени предыдущих директоров.
При этом Поповой Э.К., Мироновой Е.Б., Макаревичем Д.В. и неустановленными лицами еще до проведения активных действий были согласованы их доли в распределении денежных средств, которые участники организованной преступной группы планировали получить в результате совершения преступлений. Исходя из достигнутых договоренностей участников организованной преступной группы, Попова Э.К. должна была получать долю в размере 50 % от похищенных денежных средств, а Миронова Е.Б. должна была получать долю в размере 5 % от похищенных денежных средств. Макаревич Д.В. оставшуюся часть денежных средств оставлял себе, из которых он должен был выплачивать вознаграждение иным неустановленным членам организованной преступной группы и оплачивать организационные расходы, которые возникали при переоформлении организаций и подаче заявок. При этом лично Макаревич Д.В. за каждую организацию, от имени которой подавалась заявка в Комитет, получал 50 000 рублей.
Далее, в период с 01 апреля 2011 года по 22 декабря 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии заявок с комплектами подложных документов от имени следующих организаций: ООО «4», ИНН №; ООО «1», ИНН №; ООО «2», ИНН №; ООО «3», ИНН №; ООО «5», ИНН №; ООО «6», ИНН №; ООО «7», ИНН №; ООО «8», ИНН №; ООО «9», ИНН №; ООО «10», ИНН №, при следующих обстоятельствах.
В период с 01 апреля 2011 года по 13 апреля 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «2» (далее по тексту – ООО «2»), ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так в период с 01 апреля 2011 года по 13 апреля 2011 года Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, через сотрудника ООО «11» Свидетель №5, неосведомленную о преступном умысле членов организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте в Санкт-Петербурге, получил учредительные документы ООО «2», ИНН №.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период с 01 апреля 2011 года по 13 апреля 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора – ФИО96, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25 марта 2009 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 23 июля 2010 года, копию платежного поручения № от 30 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 26 июня 2009 года, копию платежного поручения № от 25 сентября 2009 года, на общую сумму 4 583 251 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи двести пятьдесят один) рубль 10 копеек, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «2» за № серия №, копию устава ООО «2», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ с внесенными в нее изменениями о соответствии требованиям, предъявляемым к видам экономической деятельности, копию решения № от 12 марта 2009 года единственного участника ООО «2», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «2», заверенные сфальсифицированными подписями бывшего генерального директора указанного Общества - ФИО96. При этом в действительности ООО «2» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 13 апреля 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «2» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 13 апреля 2011 года по 27 апреля 2011 года, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «2» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «2».
Затем Макаревич Д.В., действуя через Свидетель №2, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, в период с 22 апреля 2011 года по 14 мая 2011 года, продолжая реализовывать вышеуказанный общий умысел организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью получения последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «2», ИНН №, в виде субсидии от Комитета, находясь по адресу: <адрес>, приобрел через сотрудника ООО «11» Свидетель №5, неосведомленной о преступном умысле членов организованной преступной группы, у ранее ему (Макаревичу Д.В.) неизвестного Свидетель №20, неосведомленного о преступном умысле членов организованной преступной группы, ООО «2», ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, неотвечающее по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения Макаревича Д.В. Свидетель №20 на должность генерального директора и подачи 25 апреля 2011 года документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора, а также подачи 14 мая 2011 года документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о приобретении Макаревичем Д.В. у Свидетель №20 100 % долей в уставном капитале ООО «2».
В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 27 апреля 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, и на основании которого 27 апреля 2011 года между ООО «2», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидий №, согласно которому ООО «2» получило субсидию в виде денежных средств в размере 1 942 055 (один миллион девятьсот сорок две тысячи пятьдесят пять) рублей 55 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 04 мая 2011 года поступили на расчетный счет ООО «2» № в филиале «Санкт-Петербургский» АКБ «13» (ЗАО) СПб, расположенном по адресу: <адрес>.
После этого 18 мая 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь генеральным директором ООО «2», перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 1 940 000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО «14», ИНН №, на счет № в банке 15 (ЗАО) г. Москва, при этом часть денежных средств в сумме 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 55 копеек была списана банком в одностороннем порядке за обслуживание счета. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 1 940 000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Реализуя единый преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы в период с 01 апреля 2011 года по 19 мая 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «4», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так Макаревич Д.В. в период с 01 апреля 2011 года по 07 апреля 2011 года, действуя во исполнение вышеуказанного общего умысла организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь по адресу: <адрес>, приобрел у ранее ему (Макаревичу Д.В.) неизвестного ФИО7, неосведомленного о преступном умысле Макаревича Д.В. и членов организованной преступной группы, ООО «4», ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшее никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и неотвечающее по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения его (Макаревича Д.В.) ФИО7 на должность генерального директора, и подачи 07 апреля 2011 года неустановленным лицом документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора с целью последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «4», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период с 07 апреля 2011 года по 11 апреля 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора – ФИО7, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16 января 2009 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 02 декабря 2010 года, копию платежного поручения № от 21 января 2009 года, копию платежного поручения № от 14 апреля 2009 года, копию платежного поручения № от 10 июля 2009 года, на общую сумму 4 485 622 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 50 копеек, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «4» за № серия 78 №, копию устава ООО «4», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ с внесенными в нее изменениями в соответствии требованиями, предъявляемыми к видам экономической деятельности, копию решения № от 09 марта 2010 года единственного участника ООО «4», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «4», заверенные сфальсифицированными подписями генерального директора указанного Общества - ФИО7, а также главного бухгалтера ФИО57 При этом в действительности ООО «4» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 11 апреля 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К., что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «4» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 11 апреля 2011 года по 27 апреля 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «4» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «4». В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы 27 апреля 2011 года председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, было подписано распоряжение №, согласно которому ООО «4», ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, получило субсидию в виде денежных средств в размере 1 900 687 (один миллион девятьсот тысяч шестисот восемьдесят семь) рублей 50 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 04 мая 2011 года поступили на расчетный счет ООО «4» № в банке ЗАО КБ «16», расположенном по адресу: <адрес>.
После этого Макаревич Д.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь генеральным директором ООО «4», 19 мая 2011 года зарегистрировал в банке ЗАО КБ «16», расположенном по адресу: <адрес>, карточку с образцами своей подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке. 19 мая 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 1 898 430 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО «14», ИНН №, на счет № в банке 15 (ЗАО) г. Москва, при этом часть денежных средств в сумме 2 257 (две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 50 копеек была списана банком в одностороннем порядке в качестве комиссии за обслуживание счета и оформление документов. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 1 898 430 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, в период с 25 апреля 2011 года по 27 мая 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «1», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, в период с 25 апреля 2011 года по 27 мая 2011 года по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, через сотрудника ООО «11» Свидетель №5, неосведомленной о преступном умысле членов организованной преступной группы, договорился о приобретении ООО «1», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшего никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и отвечающего по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения Макаревича Д.В. на должность генерального директора и подачи 25 апреля 2011 года Свидетель №2, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора с целью последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «1», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
При этом Макаревич Д.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь директором ООО «1», 17 мая 2011 года зарегистрировал в банке ООО КБ «17», расположенном по адресу: <адрес>, карточку с образцами своей подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке, с целью получения возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «1» из Комитета.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период времени с 25 апреля 2011 года по 27 мая 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени учредителя и предыдущего директора ООО «1» – Свидетель №5, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12 января 2009 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 28 октября 2010 года, копию платежного поручения № от 12 января 2009 года, копию платежного поручения № от 02 апреля 2009 года, копию платежного поручения № от 08 июля 2009 года, на общую сумму 5 170 687 (пять миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 26 копеек, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «1» за № серия 78 №, копию устава ООО «1», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ, копию решения № общего собрания учредителей ООО «1», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «1», заверенные сфальсифицированными подписями учредителя и генерального директора указанного Общества - Свидетель №5 При этом в действительности ООО «1» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 27 мая 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «1» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 27 мая 2011 года по 27 июня 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «1» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «1». В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы сотрудниками Комитета, введенными в заблуждение участниками организованной преступной группы, было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 27 июня 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., на основании которого 27 июня 2011 года между ООО «1», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидии №, согласно которому ООО «1» получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 190 969 (два миллиона сто девяносто тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 18 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 26 июля 2011 года поступили на расчетный счет ООО «1» № в банке ООО КБ «17», расположенном по адресу: <адрес>.
После этого 29 июля 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 2 189 529 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО «19», ИНН №, на счет № в банке Филиал «Петербургский» ОАО МКБ «18» Санкт-Петербург, при этом часть денежных средств в сумме 1 440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей 18 копеек была списана банком в одностороннем порядке за обслуживание счета. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 189 529 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы в период с 01 мая 2011 года по 27 мая 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «3», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так в период с 01 мая 2011 года по 27 мая 2011 года Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, через сотрудников ООО «ФИО31» Свидетель №11 и Свидетель №7, также неосведомленных о преступном умысле организованной группы, находясь в неустановленном месте в Санкт-Петербурге, получил учредительные документы ООО «3», ИНН №.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период с 01 мая 2011 года по 27 мая 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора – Свидетель №17, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22 декабря 2008 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 27 января 2011 года, копию платежного поручения № от 12 января 2009 года, копию платежного поручения № от 18 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 19 июня 2009 года, на общую сумму 5 338 394 (пять миллионов триста тридцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 93 копейки, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «3» за № серия №, копию устава ООО «3», копию выписки из ЕГРЮЛ, копию решения № от 20 февраля 2008 года единственного участника ООО «3», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «3», заверенные сфальсифицированными подписями генерального директора указанного ФИО59 При этом в действительности ООО «3» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 27 мая 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «3» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 27 мая 2011 года по 27 июня 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «3» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «3».
Затем Макаревич Д.В. в период с 27 мая 2011 года по 21 июня 2011 года, продолжая реализовывать вышеуказанный единый умысел организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью получения последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «3», ИНН №, в виде субсидии от Комитета, находясь по адресу: <адрес>, приобрел через сотрудников ООО «ФИО31» Свидетель №11 и Свидетель №7, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, у ранее ему (Макаревичу Д.В.) неизвестного Свидетель №17, неосведомленного о преступном умысле Макаревича Д.В. и членов организованной преступной группы, ООО «3», ИНН №, расположенное по адресу: <адрес> отвечающее по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения его (Макаревича Д.В.) Свидетель №17 на должность генерального директора и подачи 06 июня 2011 года документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора, а также подачи 21 июня 2011 года документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о приобретении Макаревичем Д.В. у Свидетель №17 100 % доли в Уставном капитале ООО «3».
В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы, сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 27 июня 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, на основании которого 27 июня 2011 года между ООО «3», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидии №, согласно которому ООО «3» получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 262 031 (два миллиона двести шестьдесят две тысяч тридцать один) рубль 75 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 25 июля 2011 года поступили на расчетный счет ООО «3» ИНН № в филиале ФКБ «Санкт-Петербург» «20» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>.
После этого Макаревич Д.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь генеральным директором ООО «3», 27 июня 2011 года зарегистрировал в филиале ФКБ «Санкт-Петербург» «20» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, карточку с образцами своей подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке. 01 августа 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 2 252 200 (два миллиона двести пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО «19», ИНН №, на счет № в Филиале «Петербургский» ОАО МКБ «18» Санкт-Петербург, при этом часть денежных средств в сумме 9 831 (девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 75 копеек была списана банком в одностороннем порядке за обслуживание счета. После чего ФИО20 с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 252 200 (два миллиона двести пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, в период с 01 мая 2011 года по 06 июня 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «5», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так в период с 01 мая 2011 года по 01 июня 2011 года Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, через сотрудников ООО «ФИО31» Свидетель №11 и Свидетель №7, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной группы, договорился о приобретении ООО «5», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшее никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и отвечающее по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения Макаревича Д.В. на должность генерального директора, и подачи 01 июня 2011 года сотрудником ООО «ФИО31» ФИО60, неосведомленной о преступном умысле организованной группы, документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора с целью последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «5», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период с 01 июня 2011 года по 06 июня 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени учредителя и предыдущего директора – Свидетель №18, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29 января 2009 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 28 января 2011 года, копию платежного поручения № от 30 января 2009 года, копию платежного поручения № от 27 апреля 2009 года, копию платежного поручения № от 27 июля 2009 года, на общую сумму 5 002 293 (пять миллионов две тысячи двести девяносто три) рубля 74 копейки, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «5» за № № серия №, копию устава ООО «5», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ, копию протокола № общего собрания учредителей ООО «5», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «5», заверенные сфальсифицированными подписями учредителя и генерального директора указанного ФИО61 При этом в действительности ООО «5» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 06 июня 2011 года был сдан неустановленным лицом по указанию Мироновой Е.Б. в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
При этом Макаревич Д.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь генеральным директором ООО «5», 16 июня 2011 года зарегистрировал в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, карточку с образцами своей подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке, с целью получения возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «5» из Комитета.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «5» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 06 июня 2011 года по 27 июня 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «5» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «5». В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 27 июня 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, на основании которого 27 июня 2011 года между ООО «5», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидии №, согласно которому ООО «5» получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 119 615 (два миллиона сто девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 99 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 25 июля 2011 года поступили на расчетный счет ООО «5» в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>.
После этого 02 августа 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 2 117 200 (два миллиона сто семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО «19», ИНН №, на счет № в филиале «Петербургский» ОАО МКБ «18» Санкт-Петербург, при этом часть денежных средств в сумме 2 415 (две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 99 копеек была списана банком в одностороннем порядке за обслуживание счета. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 117 200 (два миллиона сто семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, в период с 01 июля 2011 года по 23 августа 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «6», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так в период с 01 июля 2011 года по 23 августа 2011 года Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, договорился с Свидетель №27, неосведомленным о преступном умысле членов организованной преступной группы, о приобретении у него (Свидетель №27) ООО «6», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшее никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и неотвечающее по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения Макаревича Д.В. на должность генерального директора, и подачи 28 июля 2011 года Свидетель №2 документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора с целью последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «6», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период с 01 июня 2011 года по 23 августа 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора – Свидетель №27, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30 марта 2009 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 02 сентября 2010 года, копию платежного поручения № от 31 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 26 июня 2009 года, копию платежного поручения № от 25 сентября 2009 года на общую сумму 4 756 024 (четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать четыре) рубля 57 копеек о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «6» за № серия №, копию устава ООО «6», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ с внесенными в нее изменениями о соответствии требованиям, предъявляемым к видам экономической деятельности, копию протокола № общего собрания учредителей ООО «6», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «6», заверенные сфальсифицированными подписями генерального директора указанного ФИО62 При этом в действительности ООО «6» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 23 августа 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
При этом Макаревич Д.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь генеральным директором ООО «6», 17 августа 2011 года зарегистрировал в Северо-Западном филиале (ЗАО) «21», расположенном по адресу: <адрес>, карточку с образцами своей подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке, с целью получения возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «6» из Комитета.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «6» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 23 августа 2011 года по 22 сентября 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «6» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «6». В результате вышеуказанных совместных согласованных незаконных действий членов организованной преступной группы, сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение №, которое 22 сентября 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, согласно которому ООО «6», ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 015 264 (два миллиона пятнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 65 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 05 октября 2011 года поступили на расчетный счет ООО «6» в Северо-Западном филиале (ЗАО) «21», расположенном по адресу: <адрес>.
После этого 11 октября 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 2 014 136 (два миллиона четырнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО ХК «22», ИНН №, на счет № в банке 15 (ЗАО) г. Москва, при этом часть денежных средств в сумме 1 128 (одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 65 копеек была списана банком в одностороннем порядке за обслуживание счета. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 014 136 (два миллиона четырнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, в период с 23 августа 2011 года по 31 августа 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «7», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так в период с 23 августа 2011 года по 24 августа 2011 года Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, через сотрудников ООО «ФИО31» Свидетель №11 и Свидетель №7, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной группы, договорился о приобретении ООО «7», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшего никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и неотвечающего по видам экономической деятельности требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем назначения Макаревича Д.В. на должность генерального директора и подачи 24 августа 2011 года Свидетель №2 документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Макаревича Д.В. на должность генерального директора с целью последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «7», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
После этого Макаревич Д.В. совместно с неустановленными лицами в период с 24 августа 2011 года по 31 августа 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени учредителя и предыдущего директора – Свидетель №23, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23 марта 2009 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 22 марта 2011 года, копию платежного поручения № от 25 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 19 июня 2009 года, копию платежного поручения № от 21 сентября 2009 года на общую сумму 5 293 045 (пять миллионов двести девяносто три тысячи сорок пять) рублей 76 копеек о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «7» за № серия №№, копию устава ООО «7», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ с внесенными в нее изменениями о соответствии требованиям, предъявляемым к видам экономической деятельности, копию решения № общего собрания о создании ООО «7», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «7», заверенные сфальсифицированными подписями учредителя и генерального директора указанного Общества - Свидетель №23 При этом в действительности ООО «7» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 31 августа 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенного по адресу: <адрес>.
При этом Макаревич Д.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли, являясь генеральным директором ООО «7», 07 октября 2011 года зарегистрировал в филиале СПб КБ «23» ЗАО, расположенном по адресу: <адрес>, карточку с образцами своей подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке, с целью получения возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «7» из Комитета.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «7» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 31 августа 2011 года по 22 сентября 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «7» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «7». В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 22 сентября 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, на основании которого 22 сентября 2011 года между ООО «7», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидий №, согласно которому ООО «7» получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 242 816 (два миллиона двести сорок две тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 05 октября 2011 года поступили на расчетный счет ООО «7» в филиале СПб КБ «23» ЗАО, расположенном по адресу: <адрес>.
После этого 12 октября 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, перевел на основании фиктивного договора денежные средства в сумме 2 242 816 (два миллиона двести сорок две тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО ХК «22», ИНН №, на счет № в банке 15 (ЗАО) г. Москва. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 242 816 (два миллиона двести сорок две тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Затем Макаревич Д.В. в период с 12 октября 2011 года по 21 октября 2011 года с целью сокрытия следов преступления, поручил Свидетель №2, неосведомленному о преступном умысле организованной преступной группы, внести изменения в ЕГРЮЛ в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «7», возложив обязанности генерального директора на ФИО64, неосведомленного о преступном умысле организованной группы. После чего 21 октября 2011 года Свидетель №2, действуя по доверенности от ФИО64 в МИФНС № по Санкт-Петербургу, располагавшуюся по адресу: <адрес> заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, в период с 01 сентября 2011 года по 19 сентября 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «8», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так Свидетель №2 в период с 01 сентября 2011 года по 19 сентября 2011 года, неосведомленный о преступном умысле организованной преступной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, через сотрудника ООО «11» Свидетель №24, неосведомленную о преступном умысле членов организованной преступной группы, договорился о приобретении ООО «8», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшего никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и неотвечающего требованиям по видам экономической деятельности, с условием внесения изменений в виды экономической деятельности организации для соответствия требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем последующего назначения за денежное вознаграждение Свидетель №9, неосведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с которой Свидетель №2 познакомился в период времени с 01 сентября 2011 года по 18 ноября 2011 года на территории Санкт-Петербурга через сотрудников ООО «ФИО31», на должность генерального директора ООО «8», и подачи 18 ноября 2011 года Свидетель №2 документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Свидетель №9 на должность генерального директора, с целью получения последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «8», ИНН №, в виде субсидии от Комитета. После чего во исполнение условий, предъявленных Свидетель №2 к приобретаемой фирме, 19 сентября 2011 года директором ООО «8» Свидетель №1, неосведомленным о преступном умысле организованной преступной группы, в МИФНС № по Санкт-Петербургу было подано заявление о внесении изменений в виды экономической деятельности ООО «8».
Далее Макаревич Д.В. совместно с иными неустановленными лицами в период времени с 01 сентября 2011 года по 19 сентября 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора ООО «8» - Свидетель №1, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08 октября 2008 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 22 октября 2010 года, копию платежного поручения № от 10 октября 2008 года, копию платежного поручения № от 26 декабря 2008 года, копию платежного поручения № от 02 апреля 2009 года, на общую сумму 4 476 773 (четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 18 копеек, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «8» за № от 23 мая 2001 года, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о присвоении ООО «8», ОГРН №, серия №, копию устава ООО «8», копию выписки из ЕГРЮЛ, копию протокола № от 17 мая 2001 года общего собрания учредителей ООО «8», копию протокола № от 21 июля 2008 года общего собрания учредителей ООО «8», справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «8», заверенные сфальсифицированными подписями учредителя и генерального директора указанного Общества - Свидетель №1 При этом в действительности ООО «8» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 19 сентября 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенную по адресу: <адрес>.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «8» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 19 сентября 2011 года по 21 ноября 2011 года, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «8» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «8». В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 21 ноября 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, на основании которого 21 ноября 2011 года между ООО «8», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидий №, согласно которому ООО «8» получило субсидию в виде денежных средств в размере 1 896 937 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 79 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 12 декабря 2011 года поступили на расчетный счет ООО «8» в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>.
После этого 01 декабря 2011 года Макаревич Д.В. совместно с Свидетель №2, неосведомленным о преступном умысле организованной преступной группы, доставили Свидетель №9, также неосведомленную о преступном умысле организованной преступной группы, являющуюся номинальным директором ООО «8» в филиал «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург, расположенный по адресу: <адрес>, где последней была зарегистрирована карточка с образцами ее подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке, с целью получения возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «8» из Комитета, а также где Макаревич Д.В. подписал у Свидетель №9 чистые листы бумаги, с целью последующего составления на них платежных поручений за ее подписью.
После этого 14 декабря 2011 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, составил на ранее полученных от Свидетель №9 чистых листах бумаги платежное поручение № от 14 декабря 2011 года, на основании которого часть денежных средств, полученных в качестве субсидии от Комитета, в сумме 1 895 026 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, была переведена в пользу ООО «25», ИНН №, на счет № в банке 15 (ЗАО) г. Москва, БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, при этом часть денежных средств в сумме 1 911 (одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 79 копеек была списана банком в одностороннем порядке в качестве комиссий за обслуживание счета и оформление документов. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 1 895 026 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. После обналичивания денежных средств, они были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, в период с 01 октября 2011 года по 15 декабря 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «9», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так Свидетель №2 в период с 01 октября 2011 года по 15 декабря 2011 года, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, через сотрудника ООО «ФИО31» Свидетель №11, неосведомленную о преступном умысле членов организованной преступной группы, договорился о приобретении ООО «9», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшего никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и неотвечающего требованиям по видам экономической деятельности, с условием внесения изменений в виды экономической деятельности организации для соответствия требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем последующего назначения за денежное вознаграждение Свидетель №9, неосведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с которой Свидетель №2 познакомился в период времени с 01 сентября 2011 года по 28 ноября 2011 года на территории Санкт-Петербурга через сотрудников ООО «ФИО31», на должность генерального директора ООО «9», и подачи 15 декабря 2011 года сотрудниками ООО «ФИО31» документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Свидетель №9 на должность генерального директора, с целью получения последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «9», ИНН №, в виде субсидии от Комитета. После чего, во исполнение условий, предъявленных Свидетель №2 к приобретаемой фирме, 19 октября 2011 года директором ООО «9» Свидетель №8, неосведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, в МИФНС № по Санкт-Петербургу было подано заявление о внесении изменений в виды экономической деятельности ООО «9».
Одновременно с этим Макаревич Д.В. совместно с иными неустановленными лицами в период времени с 19 октября 2011 года по 08 ноября 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора ООО «9» – Свидетель №8, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26 сентября 2008 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 29 сентября 2010 года, копию платежного поручения № от 26 декабря 2008 года, копию платежного поручения № от 31 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 06 октября 2008 года, на общую сумму 5 482 031 (пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи тридцать один) рубль 21 копейка, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «9» и присвоении ОГРН №, серия №, копию устава ООО «9», копию выписки из ЕГРЮЛ, копию решения учредителя № от 07 июня 2008 года, копию решения участника № от 07 июня 2011 года, справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «9», заверенные сфальсифицированными подписями учредителя и генерального директора указанного Общества - Свидетель №8. При этом в действительности ООО «9» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 08 ноября 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенную по адресу: <адрес>.
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «9» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 08 ноября 2011 года по 19 декабря 2011 года, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «9» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «9». В результате вышеуказанных совместных согласованных незаконных действий членов организованной преступной группы, сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 19 декабря 2011 года было подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, на основании которого 19 декабря 2011 года между ООО «9», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидий №, согласно которому ООО «9» получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 322 894 (два миллиона триста двадцать две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 27 декабря 2011 года поступили на расчетный счет ООО «9» в банке ОАО «26», расположенном по адресу: <адрес>.
При этом Свидетель №2 15 декабря 2011 года, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, подал в МИФНС № по Санкт-Петербургу документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Свидетель №9 на должность генерального директора, с целью получения последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «9», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
После этого в связи с тем, что Макаревич Д.В. по независящим от него обстоятельствам не смог зарегистрировать карточку с образцами подписи Свидетель №9 в банке ОАО «26», расположенном по адресу: <адрес>, 29 декабря 2011 года Свидетель №8, неосведомленная о преступном умысле организованной преступной группы, действуя по просьбе Макаревича Д.В., подписала платежное поручение № о переводе с расчетного счета ООО «9» № в банке ОАО «26», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 2 320 419 (два миллиона триста двадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, в пользу ООО «27», ИНН №, на счет № в банке 15 (ЗАО) г. Москвы, БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, при этом часть денежных средств в сумме 2 475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 58 копеек была списана банком в одностороннем порядке в качестве комиссий за обслуживание счета и оформление документов. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 320 419 (два миллиона триста двадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной преступной группы, в период с 01 ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года участники организованной преступной группы под руководством Поповой Э.К. в городе Санкт-Петербурге, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им ролям, с целью хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, организовали подачу заявки с комплектом подложных документов от имени ООО «10», ИНН №, в Комитет для незаконного получения денежных средств в виде субсидии.
Так Свидетель №2 в период с 01 ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, через сотрудника ООО «ФИО31» Свидетель №11, неосведомленную о преступном умысле членов организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте в Санкт-Петербурге, получил учредительные документы ООО «10», ИНН №.
Одновременно с этим Макаревич Д.В. совместно с иными неустановленными лицами в период времени с 01 ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года подготовили комплект заведомо для них подложных документов, выполненных от имени предыдущего директора ООО «10» – ФИО10, давших основания для подачи заявки о предоставлении субсидии, а именно: заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, расчет размера субсидии, копию договора «№» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30 октября 2008 года, копию акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети № от 29 октября 2010 года, копию платежного поручения № от 31 октября 2008 года, копию платежного поручения № от 28 января 2009 года, копию платежного поручения № от 29 апреля 2009 года, на общую сумму 5 122 539 (пять миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 63 копейки, о перечислении денежных средств в пользу ОАО «12» за присоединение к электрическим сетям, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «10» и присвоении ОГРН №, серия №, копию устава ООО «10», подложную копию выписки из ЕГРЮЛ с внесенными в нее изменениями о соответствии требованиям, предъявляемым к видам экономической деятельности, копию протокола № от 16 июля 2007 года, копию приказа № от 17 июля 2007 года, справку о средней численности работников, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса, а также иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «10», заверенные сфальсифицированными подписями учредителя и генерального директора указанного Общества - ФИО10 При этом в действительности ООО «10» вышеуказанный договор с ОАО «12» не заключало, технологического присоединения к электрическим сетям не осуществляло, о чем участники организованной преступной группы заведомо были осведомлены.
После этого с целью получения субсидии в рамках специальной Программы вышеуказанный комплект документов 25 ноября 2011 года был сдан неустановленным лицом в канцелярию Комитета, расположенную по адресу: <адрес>.
Одновременно с этим Свидетель №2 в период с 01 ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, действуя по указанию Макаревича Д.В., из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды лично для себя, находясь в Санкт-Петербурге, через сотрудника ООО «ФИО31» Свидетель №11, неосведомленную о преступном умысле членов организованной преступной группы договорился о приобретении ООО «10», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, фактически неосуществлявшего никакой деятельности с момента регистрации в налоговых органах и неотвечающего требованиям по видам экономической деятельности, с условием внесения изменений в виды экономической деятельности организации для соответствия требованиям, утвержденным распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года №-р «Об утверждении специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», путем последующего назначения за денежное вознаграждение Свидетель №9, неосведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, с которой Свидетель №2 познакомился в период времени с 01 сентября 2011 года по 18 ноября 2011 года на территории Санкт-Петербурга через сотрудников ООО «ФИО31», на должность генерального директора ООО «10». После чего во исполнение условий, предъявленных Свидетель №2 к приобретаемой фирме, 25 ноября 2011 года директором ООО «10» ФИО10 в МИФНС № по Санкт-Петербургу было подано заявление о внесении изменений в виды экономической деятельности ООО «10».
После этого Миронова Е.Б., продолжая реализовывать единый умысел организованной преступной группы, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Поповой Э.К. о том, что документы от имени подконтрольной организованной преступной группе организации - ООО «10» сданы в Комитет. В свою очередь Попова Э.К. в период с 25 ноября 2011 года по 22 декабря 2011 года, находясь на своем рабочем месте в Комитете, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, лично провела проверку комплекта заведомо подложных документов ООО «10» на соответствие требованиям распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155», лично завизировала указанные документы, введя таким образом в заблуждение сотрудников Комитета, то есть, действуя путем обмана, обеспечила принятие другими сотрудниками Комитета положительного решения о предоставлении субсидии ООО «10». В результате вышеуказанных совместных, согласованных, незаконных действий членов организованной преступной группы сотрудниками Комитета было подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии №, которое 22 декабря 2011 года подписано председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Свидетель №13., введенным в заблуждение участниками организованной преступной группы, на основании которого 22 декабря 2011 года между ООО «10», ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, помещение 20, и Комитетом был заключен договор о предоставлении субсидий №, согласно которому ООО «10» получило субсидию в виде денежных средств в размере 2 170 567 (два миллиона сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 64 копеек, то есть в особо крупном размере, которые 28 декабря 2011 года поступили на расчетный счет ООО «10» № в банке «36», филиал Петербургский, «отделение на <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>.
При этом 22 декабря 2011 года Свидетель №2, неосведомленным о преступном умысле организованной преступной группы, действующим по доверенности от Свидетель №9, был подан комплект документов в МИФНС № по Санкт-Петербургу для внесения в ЕГРЮЛ изменений о приобретении Свидетель №9 100 % долей в Уставном капитале ООО «10», а также для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении Свидетель №9 на должность генерального директора, с целью получения последующей возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «10», ИНН №, в виде субсидии от Комитета.
После этого 11 января 2012 года Макаревич Д.В. совместно с Свидетель №2, неосведомленным о преступном умысле организованной преступной группы, доставили Свидетель №9, являющуюся генеральным директором ООО «10», неосведомленную о преступном умысле организованной преступной группы, в «отделение на <адрес>» Петербургского филиала банка «36», расположенное по адресу: <адрес>, где последней была зарегистрирована карточка с образцами ее подписи в качестве лица, имеющего право первой подписи по банковскому счету № в вышеуказанном банке, с целью получения возможности распоряжаться денежными средствами, которые должны были поступить на счет ООО «10» из Комитета, а также где Макаревич Д.В. подписал у Свидетель №9 пустые листы бумаги, с целью последующего составления на них платежных поручений за ее подписью.
После этого 19 января 2012 года Макаревич Д.В., продолжая реализацию вышеуказанного единого преступного умысла организованной группы, в которую он входил, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках специальной Программы, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию Мироновой Е.Б., составил на ранее полученных от Свидетель №9 чистых листах бумаги платежное поручение, на основании которого часть денежных средств, полученных в качестве субсидии от Комитета, в сумме 2 167 579 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, была переведена в пользу ООО «28» ИНН №, на счет № в банке КБ «23» ЗАО, БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, при этом часть денежных средств в сумме 2 988 (две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 64 копеек была списана банком в одностороннем порядке в качестве комиссий за обслуживание счета и оформление документов. После чего Макаревич Д.В. с помощью неустановленных лиц произвел обналичивание денежных средств в сумме 2 167 579 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек путем перевода денежных средств в различные коммерческие организации, расположенные в Российской Федерации. Денежные средства после их обналичивания были распределены между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.
Таким образом, Попова Э.К., Миронова Е.Б., Макаревич Д.В., а также неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, находясь на территории Санкт-Петербурга, в период времени с 01 февраля 2011 года по 19 января 2012 года совершили путем обмана хищение денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 21 063 840 (двадцать один миллион шестьдесят три тысяч восемьсот сорок) рублей 63 копейки, чем причинили ущерб бюджету Санкт-Петербурга в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимая Попова Э.К. свою вину не признала и пояснила, что не согласна с предъявленным ей обвинением о хищении двадцати одного миллиона рублей из бюджета Санкт-Петербурга, поскольку в 2011 году Программа присоединения к электросетям финансировалась из двух источников: бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета. При этом из предъявленного ей обвинения следует, что по трем эпизодам субсидии были выплачены из федерального бюджета, а по семи – из бюджета Санкт-Петербурга. Гражданским истцом по данному уголовному делу признан Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, однако Комитет не наделен полномочиями в сфере расходования средств федерального бюджета, что подтверждается договором, заключенным в 2011 году между Правительством Санкт-Петербурга и Министерством экономического развития Российской Федерации. Кроме того, в Законе Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не отражены денежные средства, полученные из федерального бюджета в 2011 году, а потому они (денежные средства) не могут считаться средствами бюджета Санкт-Петербурга, и Комитет по развитию предпринимательства и потребительского района Санкт-Петербурга признан потерпевшим без достаточных к тому оснований.
В Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли она работала с марта 2005 года по декабрь 2012 года, с 2010 года в должности главного специалиста. В ее должностные обязанности входило: консультирование граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела, прогноз и мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринимательства, составление и обоснование бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства, взаимодействие с Министерством экономического развития по вопросам софинансирования отдельных программ поддержки, разработка и реализация спецпрограмм прямого субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.
Программа «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» стартовала в 2008 году. Всего в 2011 году было выдано порядка 1 000 субсидий на общую сумму около 800 миллионов рублей. Еще 300 заявок были отклонены, как несоответствующие условиям. Все заявки рассматривались отделом, в котором она (Попова Э.К.) работала в должности главного специалиста.
Предоставление субсидий по программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» в 2011 году регулировалось целым рядом нормативно-правовых актов, которые находились в свободном доступе, были официально опубликованы в нормативных базах, размещены на официальном сайте Комитета и на сайтах объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Процедура подачи заявок была открытой и прозрачной, также был установлен и порядок рассмотрения заявок.
Заявки подавались только через канцелярию Комитета, где проходили регистрацию. После чего все заявки передавались начальнику управления, который расписывал заявки сотрудникам управления для дальнейшего рассмотрения. Все заявки передавались сотрудникам подведомственного учреждения Свидетель №31 и Свидетель №30 Они регистрировали их (заявки) в реестре заявок и предварительно просматривали на предмет соответствия перечню документов, а также готовили заключение, в котором отражалось наличие или отсутствие того или иного документа, либо готовили проект распоряжения Комитета, в котором перечислялись получатели субсидий. После этого заявки с заключениями и распоряжения передавались ей (Поповой Э.К.), она их еще раз просматривала, проверяя комплектность, правильность заполнения типовых форм, правильность расчета размера субсидии, а также соответствие заявителя статусу субъекта малого или среднего предпринимательства. В случае соответствия представленных документов предъявляемым Комитетом требованиям она (Попова Э.К.) визировала заявки и передавала начальнику отдела Свидетель №3 Виза ставилась на нескольких документах: на заключении, счете, договоре, акте и распоряжении. Далее Свидетель №3 передавала документы для визирования заявки начальнику управления Свидетель №26, после чего распоряжение визировал заместитель председателя Комитета Свидетель №25 Акт и счет ФИО66 подписывал только после подписания распоряжения председателем Комитета Свидетель №13 После подписания распоряжения Свидетель №25 передавал заявки главному бухгалтеру ФИО75 или в ее отсутствие ФИО67, которые визировали счет, договор, акт и распоряжение. После этого документы передавались для проверки в Правовое управление, где также визировались и направлялись на окончательное утверждение начальнику Правового управления Свидетель №28 или его заместителю ФИО68, которыми проводилась лингвистическая и антикоррупционная экспертиза. После этого заявки передавались в канцелярию, и начальник отдела контроля ФИО2 визировала распоряжение и относила на подпись председателю Комитета Свидетель №13 После того, как Свидетель №13. подписал распоряжение, оно (распоряжение) возвращалось в отдел контроля, где ему присваивался регистрационный номер. Затем договор, акт и счет после подписания их заместителем председателя Комитета ФИО66 вместе с распоряжением передавались в бухгалтерию на оплату. Бухгалтерия готовила реестр и передавала на оплату в Комитет финансов Санкт-Петербурга, которым также проводилась проверки обоснованности оплаты данных заявок. В случае оплаты субсидий за счет федеральных средств документы проверялись двумя управлениями Комитета финансов, и основную проверку осуществляло Управление Федерального казначейства.
Порядок рассмотрения и визирования заявок всегда строго соблюдался, в согласовании комплекта документов принимало участие не менее десяти человек. Окончательное решение принималось Председателем Комитета, особая роль в проверке отводилась Правовому управлению. В процедуре проверки принимали участие должностные лица отделов и управлений, на решение которых она (Попова Э.К.), являясь «низшим звеном», не могла никак повлиять, а процесс перечисления бюджетных средств контролировался другим органом государственной власти.
Средств для финансирования программ субсидирования всегда выделялось достаточное количество, чтобы все потенциальные участники могли получить субсидию. Особенно это касается 2011 года, какой-либо очереди из желающих получить субсидию не существовало.
При этом она (Попова Э.К.) действительно знакома и с Мироновой Е.Б., и с Макаревичем Д.В. С Мироновой Е.Б. она поддерживала приятельские отношения, часто встречалась и в ходе бесед, учитывая, что Миронова Е.Б. всегда занималась предпринимательской деятельностью, рассказывала о своей работе, пытаясь таким образом популяризовать Программы субсидирования, существовавшие в Комитете. Однако никогда не помогала Мироновой Е.Б. получать какие-либо субсидии.
Миронова Е.Б. и Макаревич Д.В., давая признательные показания, оговаривают её (Попову Э.К.), поскольку в ходе предварительного следствия на них, как и на нее (Попову Э.К.), было оказано психологическое давление. В обмен на меру пресечения в виде подписки о невыезде они должны были рассказать, кто в Комитете помогал им (Мироновой Е.Б. и Макаревичу Д.В.) получать субсидии, однако, поскольку никого, кроме нее (Поповой Э.К.), они не знали, то и рассказали об ее участии в незаконном получении субсидий. Ей (Поповой Э.К.) также предлагалось дать признательные показания в отношении руководителей Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, однако она этого не сделала.
Также в ходе судебного следствия в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Поповой Э.К., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой 30 мая 2013 года и в качестве обвиняемой 31 мая 2013 года, 26 февраля 2014 года, 05 марта 2014 года, 09 сентября 2014 года, из которых следует, что вину в инкриминируемом ей преступлении она не признала и показала, что с марта 2005 по декабрь 2012 год она работала в Комитете экономического развития промышленной политики и торговли. Она занимала должности специалиста 1 категории, ведущего специалиста и потом главного специалиста. Предоставлением субсидий занимался отдел поддержки малого и среднего предпринимательства. Отдел часто реорганизовывался и по регламенту занимается реализаций различных программ Правительства города, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства, в том числе и касающихся предоставления субсидий. Начальником отдела практически все время до 2012 года была Свидетель №3 Всего в отделе работало 3-4 человека. В 2011 году в отделе работали она, ФИО69, ФИО70 Председателем Комитета в 2011 году был Свидетель №13. С Мироновой Е.Б. она знакома и поддерживала приятельские отношения. Про каждую новую программу Правительства, связанную с возможностью получения той или иной субсидии, она рассказывала Мироновой Е.Б. с целью популяризации программы Правительства города. В связи с этим она предлагала Мироновой Е.Б. и другим своим знакомым обращаться в Комитет за получением поддержки. Она не предлагала Мироновой Е.Б. подыскать фирмы для получения субсидий за подключение к электросетям ОАО «12», комплекты документов, предоставляемые Мироновой Е.Б. в Комитет, она (Попова Э.К.) не проверяла, денежные средства в размере 50% от суммы, перечисляемой в качестве субсидии, не получала.
При этом, давая показания в качестве обвиняемой 09 сентября 2014 года, Попова Э.К. уточнила, что с 2006 года примерно до 2010 года в Комитете она (Попова Э.К.) единолично занималась проверкой заявок на предоставление субсидий по всем программам. Однако в связи с тем, что с годами количество программ и, соответственно, заявок о предоставлении субсидий увеличивалось, то увеличивался и объем работы, который она выполняла, в связи с чем ею (Поповой Э.К.) была перераспределена нагрузка в отделе и часть заявок были отданы на проверку прикомандированным сотрудникам отдела Свидетель №31 и Свидетель №30. По какому принципу ею были распределены заявки, в настоящее время пояснить не может (т. 31 л.д. 10-15, 28-30, 111-115, 200-202, т. 48 л.д. 55-58).
Подсудимая Миронова Е.Б. свою вину признала полностью и пояснила, что некоторые действия, которые были ей вменены в ходе предварительного следствия, ею не совершались.
Так, она (Миронова Е.Б.) знакома с Поповой Э.К. около двадцати лет и поддерживала с Поповой Э.К. приятельские отношения, с Макаревичем Д.В. же познакомилась в 2009 году при выполнении должностных обязанностей организации, в которой на тот момент работала.
Примерно летом 2011 года во время одной из встреч с Поповой Э.К. ей (Мироновой Е.Б.) от Поповой Э.К. стало известно о том, что Правительством Санкт-Петербурга для оказания государством помощи предпринимателям разработана специальная программа по предоставлению субсидии в размере 50% затраченных денежных средств фирмам, осуществившим не ранее 2008 года технологическое подключение к электрическим сетям ОАО «12». Для получения такой субсидии необходимо было предоставить в Комитет определенный пакет документов. В ходе встречи Попова Э.К. пояснила, что у нее есть возможность обеспечить получение субсидии фирмам, принадлежащим её (Поповой Э.К.) знакомым и доверенным лицам, при этом Попова Э.К. хотела получать за свои услуги 50% от выплаченной субсидии.
Она (Миронова Е.Б.) предложила принять участие в получении субсидий Макаревичу Д.Б., поскольку он в силу личных качеств, общительности, предприимчивости, обладал обширным кругом знакомых и мог найти фирмы, которые бы приняли участие в получении субсидий.
При этом она (Миронова Е.Б.) должна была поучать 5% от каждой выплаченной субсидии, а Макаревич Д.В. – 45% от выплаченной субсидии, и должен был покрывать все расходы по оформлению и переоформлению всей документации, заниматься подбором фирм и предоставлением полных комплектов документов. Подробное описание комплекта необходимых для получения субсидий документов было опубликовано на официальном сайте Комитета, о чем она (Миронова Е.Б.) и сообщила Макаревичу Д.В.
Когда Макаревич Д.В. первый раз привез комплект документов для получения субсидии, она (Миронова Е.Б.) поинтересовалась у него, где он взял образцы. Макаревич Д.В. пояснил, что часть образцов была получена им с сайта Комитета, а часть, связанная непосредственно с подключением к электросетям, на работе в ООО «29». После получения от Макаревича Д.В. первого комплекта документов она встретилась с Поповой Э.К. и передала ей данный комплект. Так она (Миронова Е.Б.) лично передавала Поповой Э.К. комплект документов лишь два раза. При этом Попова Э.К. тщательно проверяла документы и говорила, что надо исправить. Исправлением документов занимался Макаревич Д.В. Попова Э.К. настаивала на том, что документы должны поступать в канцелярию Комитета с описью и сопроводительным письмом. Лично она (Миронова Е.Б.) подачей документов в Комитет не занималась, а лишь узнавала от Поповой Э.К. о выделении субсидии на ту или иную организацию и сообщала об этом Макаревичу Д.В., который в дальнейшем обналичивал денежные средства, поступившие на счет фирмы и передавал ей (Мироновой Е.Б.) 55% от полученной суммы, из которых 50% она передавала Поповой Э.К., а 5% - оставляла себе. Лично денежные средства Поповой Э.К. она (Миронова Е.Б.) передавала два раза, в дальнейшем Попова Э.К. не хотела встречаться для передачи денег, в связи с чем денежные средства передавались через курьеров, доверенных лиц Поповой Э.К. После каждой передачи денежных средств Попова Э.К. ей отзванивалась и говорила о том, что все в порядке.
Она (Миронова Е.Б.) признает, что действительно предложила Макаревичу Д.В. участвовать в получении субсидий, указывала на несоответствие тех или иных документов требованиям, предъявляемым Комитетом, передавала Поповой Э.К. денежные средства, полученные от Макаревича Д.В., но никаких документов не составляла, подписи не подделывала, обналичиваем денежных средств не занималась.
Вместе с тем, в порядке ст. 276 УПК РФ, в ходе судебного следствия были оглашены показания подсудимой Мироновой Е.Б., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой 17 мая 2013 года и обвиняемой 18 мая 2013 года, 18 июля 2013 года, 07 августа 2013 года, 30 января 2014 года, 27 февраля 2014 года, 05 марта 2014 года, 12 сентября 2014 года, из которых следует, что она (Миронова Е.Б.) также признавала свою вину. Встреча между нею (Мироновой Е.Б.) и Поповой Э.К., в ходе которой последняя рассказала, что Правительством Санкт-Петербурга разработана специальная программа в рамках оказания государством помощи предпринимателям, состоялась в июне-июле 2011 года. Для получения такой субсидии необходимо предоставить в Комитет определенный пакет документов, который включал в себя: учредительные документы фирмы, договор присоединения фирмы к сетям ОАО «12», а также платежные документы, свидетельствующие о том, что фирма подключена к сетям. Со слов Поповой Э.К. фирмы-получатели субсидий должны соответствовать определенным требованиям: это должны быть не «однодневки», а настоящие фирмы, которые давно существуют на рынке, имеют «настоящих», неноминальных директоров, учредителей и счет в банке. Также у этих фирм не должно быть задолженностей перед налоговой инспекцией. Попова Э.К. объяснила, что денежных средств, выделенных для этих субсидий, ограниченное количество и уже существует очередь из различных организаций, желающих получить субсидии. Попова Э.К. сказала, что у нее есть возможность «протолкнуть» для получения этих субсидий фирмы, принадлежащие знакомым и доверенным лицам, за передачу ей 50 % от каждой выделенной субсидии. Попова Э.К. не говорила, кому именно в Комитете помимо нее распределялись эти деньги. Ей (Мироновой Е.Б.) за поиск организаций, которые должны были получить субсидии, а также подготовку необходимых документов полагалось вознаграждение в размере 5%. Попова Э.К. предложила Мироновой Е.Б. найти такие «чистые» фирмы и организовать подачу документов в Комитет экономического развития. Она должна была предоставить Поповой Э.К. уже полный готовый комплект документов по фирме, а Попова Э.К. в свою очередь уже обеспечила бы предоставление субсидии данной организации. Она согласилась поучаствовать в этой преступной мошеннической схеме, и у нее был подходящий для этого человек - Макаревич Д.В., которому летом 2011 года она рассказала всю описанную схему. Макаревич Д.В. с охотой согласился заняться поиском фирм и предоставлением ей полных комплектов документов. Макаревич Д.В. интересовался, кто решает вопросы с субсидиями в Комитете, и она сказала, что в Комитете этим занимается Попова Э.К., то есть он знал, что 50% от каждой субсидии в виде «отката» будет передаваться Поповой Э.К. Далее, в период времени с июля по декабрь 2011 года Макаревич Д.В. подготовил и передал ей комплекты на предоставление субсидий для фирм ООО «4», ООО «9», ООО «31», ООО «3», ООО «30». В комплект документов по каждой фирме входили: учредительные документы фирмы, справка об отсутствии налоговых задолженностей, документы, свидетельствующие о подключении фирмы к электросетям ОАО «12», выписка из ЕГРЮЛ и остальные по обязательному перечню.
Лично она передавала Поповой Э.К. комплекты только два раза. Попова Э.К. их тщательно проверяла, указывала на недостатки и говорила, что надо исправить в том или ином комплекте. По остальным комплектам она (Миронова Е.Б.) сама указывала Макаревичу Д.В. на ошибки. Она сразу отдавала Макаревичу Д.В. комплект для устранения нарушений. После исправлений Макаревич Д.В. опять показывал ей комплект, и она «одобряла» его полноту и готовность для подачи в Комитет. Попова Э.К. говорила, что комплекты должны поступать только через канцелярию Комитета с описью и сопроводительным письмом. В целях конспирации Попова Э.К. запретила ей самой приходить и сдавать комплекты в канцелярию Комитета, а также никогда не делала этого сама. Макаревич Д.В. представлял в Комитет, одобренный ею или Поповой Э.К. комплект документов. После этого она узнавала от Поповой Э.К., что субсидия на фирму выделена, сообщала об этом Макаревичу Д.В., а также говорила, чтобы он ждал поступления денег на счет фирмы. Макаревич Д.В. после поступления субсидии на счет фирмы, сообщал об этом ей, они встречались, и он передавал ей наличными деньги в сумме 55% от поступившей на счет фирмы субсидии, 50% из которых причитались Поповой Э.К., а 5% ей (Мироновой Е.Б.). После расчета с Макаревичем Д.В. она сообщала об этом Поповой Э.К.
В период с марта по декабрь 2011 года от Макаревича Д.В. она получила комплекты на следующие организации: ООО «3», ООО «4», ООО «9», ООО «2», ООО «1»; в отношении документов ООО «10» точно не помнит. По поводу комплектов документов по фирмам ООО «5», ООО «8», ООО «7», ООО «32» пояснила, что названия фирм не помнит. Ей (Мироновой Е.Б.) неизвестно, кто был учредителем и генеральным директором этих фирм на момент передачи ей Макаревичем Д.В. учредительных документов. Про детали приема документов в Комитете Попова Э.К. ей ничего не рассказывала. Подача полностью готового пакета документов в Комитет входила в обязанности Макаревича Д.В. Кто именно отвозил документы в Комитет, ей (Мироновой Е.Б.) неизвестно. Поповой Э.К. она только сообщала названия фирм, документы которых были и будут поданы в Комитет. Обналичивание денежных средств было задачей Макаревича Д.В., который привозил ей уже наличные деньги. Также Макаревич Д.В. говорил, что если ей (Мироновой Е.Б.) будет необходимо за невысокий процент (5%) обналичить денежные средства, то можно к нему за этим обращаться.
Свою долю в размере 5% от суммы полученной субсидии она (Миронова Е.Б.) получала за то, что осуществляла проверку комплектности и правильности оформления пакетов документов, которые приносил Макаревич Д.В. Кто готовил данные документы, ей неизвестно. С Макаревичем Д.В., когда он привозил ей для проверки комплекты документов, она встречалась у себя в офисе (т. 32, л.д. 49-55, 71-75, 76-78, 79-81, 93-95, 180-182, т.33, л.д. 1-3, т. 48, л.д. 143-145).
Подсудимый Макаревич Д.В. свою вину признал полностью и пояснил, что знаком с Мироновой Е.Б. с 2009 года, между ними сложились приятельские отношения. В период с февраля по март 2011 года он встретился с Мироновой Е.Б., и она рассказала ему о схеме получения денежных средств с помощью предоставления субсидий за технологическое присоединение к электросетям ОАО «12». В ходе беседы ему (Макаревичу Д.В.) стало известно о том, что в Комитете работает подруга Мироновой Е.Б. – Попова Э.К., которая и возглавляет один из отделов Комитета и решает все вопросы, связанные с выплатой субсидий.
Для того, чтобы оформить субсидии, Мироновой Е.Б. нужны юридические лица, которые бы отвечали ряду требований: срок регистрации не ранее определенного года, отсутствие задолженности по налогам, имеющие определенные виды деятельности и открытый расчетный счет в банке. Именно для этого Миронова Е.Б. и обратилась к нему (Макаревичу Д.В.). Миронова Е.Б. также пояснила, что директором в таких фирмах должен быть надежный человек, и предложила ему самому стать директором в фирмах за вознаграждение в 50 000 рублей за каждую организацию. Миронова Е.Б. также пояснила, что необходимо найти порядка десяти фирм, поскольку программа субсидирования заканчивает свое действие в конце 2011 года и при меньшем количестве фирм участие будет неинтересным. После сбора всего комплекта документов пакет необходимо было передать Мироновой Е.Б. При этом он (Макаревич Д.В.) предполагает, что лично Мироновой Е.Б. или ее доверенными лицами подделывался пакет документов: договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, акт об оказании услуги по присоединению к электрической сети, платежные поручения, а также иные документы, заверенные сфальсифицированными подписями предыдущего генерального директора Общества, то есть заявка на получение субсидии в Комитет по экономическому развитию, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга поступала от имени предыдущего генерального директора, а получал субсидию уже новый директор. Миронова Е.Б. также пояснила, что средний размер субсидии, предоставляемой одной фирме, составляет примерно от 500 000 до 2 000 000 рублей, при этом его (Макаревича Д.В.) доля, как номинального директора, будет составлять 50 000 рублей с каждой фирмы, на которую будет приходить субсидия. Размер своего вознаграждения Миронова Е.Б. не озвучила, однако пояснила, что 50% от каждой субсидии забирает себе Попова Э.К. Как распределялись денежные средства в Комитете ему (Макаревичу Д.В.) неизвестно.
Далее он (Макаревич Д.В.) стал самостоятельно искать и покупать различные фирмы. Для этого привлек юриста Свидетель №2, которому выплачивал вознаграждение в размере 45 000 рублей за каждую компанию, включая расходы на приобретение и переоформление. С Свидетель №2 он (Макаревич Д.В.) расплачивался лично, Миронову Е.Б. Свидетель №2 никогда не видел. Свидетель №2 он сообщил, что ищет реально существующие фирмы, которые давно на рынке, и у этих фирм не должно быть задолженности перед налоговой инспекцией. Обязанностью Свидетель №2 было собирание и предоставление ему (Макаревичу Д.В,) полного пакета учредительных документов на фирму с действующим расчетным счетом, получение в налоговой инспекции справки об отсутствии задолженности, а также по возможности поиск номинального директора, на которого впоследствии можно было переоформить данные компании.
Так с помощью Свидетель №2 им (Макаревичем Д.В.) через юридические фирмы ООО «ФИО31» и ООО «11» в период с марта по декабрь 2011 года были переоформлены 10 фирм, документы по которым в дальнейшем были переданы Мироновой Е.Б.: ООО «10», ООО «9», номинальным директором которых была Свидетель №9; ООО «2», ООО «1», ООО «5», ООО «7», ООО «32», ООО «3», где директором был он (Макаревич Д.В.), и ООО «4», которое было приобретено лично им (Макаревичем Д.В.), и где он был директором.
Далее учредительные документы, а именно: устав, решение или протокол о создании организации, свидетельство о постановке на налоговый учет ОРГН, свидетельство о регистрации ИНН, справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам, выписка из ЕГРЮЛ, печать, банковские реквизиты передавались им (Макаревичем Д.В.) Мироновой Е.Б., которая совместно с Поповой Э.К. и другими неизвестными лицами готовили документы, подтверждающие технологическое присоединение к сетям ОАО «12».
Так, он (Макаревич Д.В.) предполагает, что комплекты документов для получения субсидии подписывались от имени предыдущего директора организации, поскольку ему Миронова Е.Б., как новому директору, никаких документов на подпись не передавала.
Документы после подготовки полного пакета направлялись в Комитет экономического развития, но кто именно отвозил документы в Комитет, ему (Макаревичу Д.В.) неизвестно, но лично он документы не отвозил и никому не давал подобных указаний, в том числе и Свидетель №2
После того, как бюджетные средства поступали на счет организации, Миронова Е.Б. звонила ему (Макаревичу Д.В.) и просила подъехать за платежным поручением, по которому денежные средства должны были быть переведены на счет другой организации. Платежное поручение он (Макаревич Д.В.) получал уже полностью заполненное, подписывал его и отвозил в банк. Все организации, на которые дальше от фирм-получателей субсидий переводились денежные средства, были московскими. После того, как платежное поручение поступало в банк, он получал от Мироновой Е.Б. 50 000 рублей. К изготовлению документов, связанных с подключением к электрическим сетям, он не имеет никакого отношения.
Миронова Е.Б. рассказывала ему (Макаревичу Е.Б.), что ранее неоднократно работала по данной схеме, у нее везде и все под контролем.
Он же (Макаревич Е.Б.) решил выступать в качестве номинального директора лишь в связи со сложным материалам положением и сжатыми сроками предоставления документов Мироновой Е.Б., одним из условий работы с которой были минимальные сроки.
То, что он (Макаревич Д.В.) занимается организацией процесса приобретения фирм для получения субсидий незаконно, он узнал лишь осенью 2011 года, когда привез очередной пакет документов в офис Мироновой Е.Б., которая сообщила ему о том, что Попова Э.К., узнав, что он (Макаревич Д.В.) является директором в приобретаемых фирмах, запретила ему в дальнейшем принимать участие в этом. Миронова Е.Б. сообщила ему, что его дальнейшее участие возможно только при условии оформления организации на новых номинальных директоров, что им и было сделано.
Более подробные обстоятельства приобретения фирм в настоящее время он (Макаревич Д.В.) пояснить не может, поскольку прошло много времени, однако раскаивается в содеянном.
Вместе с тем, в порядке ст. 276 УПК РФ в ходе судебного следствия оглашены показания подсудимого Макаревича Д.В., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 16 мая 2013 года и обвиняемого 17 мая 2013 года, 17 июля 2013 года, 03 марта 2014 года, 04 марта 2014 года, 24 марта 2014 года 12 сентября 2014 года, из которых следует, что он (Макаревич Д.В.) полностью признавал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Также пояснял, что встреча между ним и Мироновой Е.Б. состоялась в феврале – марте 2011 года. С помощью Свидетель №2 и Свидетель №9 через юридические фирмы ООО «ФИО31» и ООО «11» им (Макаревичем Д.В.) в период с марта по декабрь 2011 года было приобретено 11 фирм, документы по которым он передал Мироновой Е.Б.: ООО «10», ООО «33», которые переоформлял Свидетель №2, и директором которых являлась Свидетель №9; ООО «4», которое было куплено и переоформлено им лично без участия Свидетель №2, и где он (Макаревич Д.В.) являлся директором; ООО «2», ООО «1», ООО «5», ООО «7», ООО «32», ООО 34», которые переоформлял Свидетель №2, а директором являлся он (Макаревич Д.В.); ООО «8», которое переоформлял Свидетель №2, директором являлся какой-то номинальный директор, которого нашел Свидетель №2, ООО «3», которое переоформлял Свидетель №2, директором и учредителем являлся он. Они обговорили, что расходы на приобретение юридических лиц, оформление учредительных документов, прочие расходы будут оплачиваться Мироновой Е.Б. В целом схема выглядела следующим образом: он (Макаревич Д.В.) с помощью Свидетель №2, а иногда и сам, находил юридические лица, соответствующие требованиям, сообщенным Мироновой Е.Б., становился в них номинальным директором, переоформлял банковскую карточку на себя. Далее учредительные документы, а именно: устав; решение или протокол о создании организации; свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетельство о регистрации; свидетельство ОГРН; справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по налогам; выписка из ЕГРЮЛ; печать; банковские реквизиты организации он передавал Мироновой Е.Б., которая совместно с Поповой Э.К. и другими неизвестными ему лицами готовили документы, подтверждающие технологическое подключение к сетям ОАО «12». К изготовлению поддельных документов с ОАО «12», документам между юридическими лицами и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга он не имеет никакого отношения. Договоренность между ним и Мироновой Е.Б. состояла в том, что он получает от нее около 45 000 рублей на приобретение компании и 50 000 рублей за то, что становился номинальным директором. Обналичиванием денежных средств он (Макаревич Д.В.) не занимался. Предполагает, что этим занималась Миронова Е.Б., так как ранее работала руководителем Санкт-Петербургского филиала одного из Московских банков, имеет опыт работы в банковской сфере, знает, как функционирует система безналичных денежных платежей, имеет знакомства в банковской сфере, в том числе и в Москве.
О том, что он (Макаревич Д.В.) занимается организацией процесса приобретения организаций, на которые Поповой Э.К. с помощью Мироновой Е.Б. оформлялось незаконное получение субсидий, Попова Э.К. узнала осенью 2011 года от Мироновой Е.Б. Когда он (Макаревич Д.В.) приехал к Мироновой Е.Б. с пакетом документов на очередную организацию, она ему сказала, что Попова Э.К. узнала о том, что он занимается подбором и переоформлением организаций, в которых является учредителем и номинальным директором, и запретила ему в дальнейшем участвовать в этом. Поэтому Миронова Е.Б. ему сказала, что его дальнейшее участие возможно только при условии оформления организаций на новых номинальных директоров, что им и было сделано. После этого все организации он совместно с Свидетель №2 стал оформлять на номинального директора – Свидетель №9
Без действий всех соучастников организации, в которых он и Свидетель №9 выступили в качестве номинальных директоров, не получили бы субсидии. Он и Свидетель №9 назначались генеральными директорами для того, чтобы выполнить поручение Мироновой Е.Б. по перечислению денежных средств (т. 33, л.д. 103-108, 114-118, 119-125, 206-209, 210-213, т. 34, л.д. 84-86, т. 40, л.д. 181-183, т. 48, л.д. 96-98).
Вина подсудимых Поповой Э.К., Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В. в совершении инкриминируемого деяния, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:
- показаниями представителей потерпевшего Комитета по развитию предпринимательства и потребительского ранка Санкт-Петербурга ФИО21 и ФИО144, допрошенных в ходе судебного следствия и показавших, что Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга являлся главным распорядителем бюджетных денежных средств в рамках реализуемых полномочий по предоставлению субсидий. Кроме того, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1040 от 27 сентября 2012 года правопреемником Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга является Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга, поэтому и распорядителем бюджетных средств в рамках специальных программ является Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2011 годах в Комитете действовала программа «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям. В 2012 году стали проводиться служебные проверки, и были выявлены факты необоснованной выдачи субсидий для оплаты технологического присоединения к электросетям. В связи с необоснованными выдачами субсидий для оплаты технологического присоединения к электросетям ущерб, причиненный бюджету Санкт-Петербурга, составляет 21 063 840, 63 рублей.
- показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в ходе судебного следствия 06 июля 2015 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также пояснившего, что познакомился с Макаревичем Д.В. в конце 2010 года, работая в юридической фирме. При встрече Макаревич Д.В. пояснил, что ему необходимы действующие юридические лица, при этом целей приобретения фирм Макаревич Д.В. не пояснял. Приобретение и переоформление фирм осуществлялось через две юридические фирмы - ООО «ФИО31» и ООО «11». Эти компании оказывали посреднические услуги по приобретению и переоформлению юридических лиц. Приобретение тех или иных компаний, подобранных сотрудниками юридических фирм, согласовывалось с Макаревичем Д.В., который их одобрял или нет. Макаревичем Д.В. также был указан ряд требований, которым должны были соответствовать приобретаемые юридические лица: фирмы должны были давно существовать на рынке, иметь настоящих, не номинальных директоров, учредителей, которые желают продать свои фирмы, а также иметь счет в банке. У этих фирм не должно быть задолженностей перед налоговой инспекцией. За каждую фирму Макаревич Д.В. обещал ему 5 000 рублей. В его обязанности входило предоставить Макаревичу Д.В. полный комплект готовых документов на фирму, а также карточку с открытым на эту фирму счетом. Впоследствии он интересовался у Макаревича Д.В., для чего необходимо изменение видов деятельности ООО «10», который пояснил, что изменения в видах деятельности ООО «10» и отсутствие у фирмы задолженностей необходимы для получения каких-то субсидий. Какие это субсидии, кто их получал и за что, ему неизвестно. Смена директоров через юридические фирмы ООО «11» и ООО «ФИО31» проводилась им в 14 фирмах, в семи из которых Макаревич Д.В. сам был зарегистрирован в качестве директора. В остальных семи фирмах им (Свидетель №2) по поручению Макаревича Д.В. были подобраны наемные директора. Также несколько раз он по просьбе Макаревича Д.В. подписывал чистые листы бумаги, которые передавал вместе с документами Макаревичу Д.В. Для чего это было нужно, он (Свидетель №2) не знает.
В течение 2011 года, начиная с марта 2011 года, им для Макаревича Д.В. были приобретены и переоформлены: ООО «10», ООО «1», ООО «2», ООО «3», ООО «5», ООО «7», ООО «9», ООО «44», ООО «4», ООО «32» и ООО «8». В ООО «1», ООО «2», ООО «45», ООО «7», ООО «3», ООО «5» после переоформления Макаревич Д.В. становился генеральным директором и одновременно учредителем. В ООО «32» Макаревич Д.В. стал только директором, учредитель не менялся. ООО «44» и ООО «4» изначально принадлежали Макаревичу Д.В. В этих фирмах регистрировалась смена руководителя и оформлялся выход Макаревича Д.В. из числа участников Общества. В ООО «4» и ООО «9», ООО «10» после перерегистрации директором фирм становилась Свидетель №9;
- показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенной в судебном заседании 06 июля 2015 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и пояснившей, что с момента основания является учредителем и генеральным директором ООО «11» и занимается оказанием юридических услуг, таких как получение лицензий, разрешений, регистрацией юридических лиц. В 2011 году в фирму обращался молодой человек по фамилии Свидетель №2, которому необходимо было приобрести ряд фирм. У Свидетель №2 был ряд требований, которым должны были соответствовать приобретаемые фирмы: длительное существование, наличие расчетного счета, отсутствие налоговой задолженности, также в устав фирмы должны быть добавлены новые виды деятельности, а учредители и директора фирм должны быть неноминальными. Среди приобретенных Свидетель №2 фирм были: ООО «2» и ООО «1». ООО «2» являлось фирмой ее знакомого Свидетель №20 Учредителем ООО «1» была она сама (Свидетель №5). Оформлением купли-продажи фирм и подготовкой для этого необходимых документов занималась Свидетель №24, сотрудница её (Свидетель №5) фирмы ООО «11». Покупателем фирм был не сам Свидетель №2, а другое лицо. Свидетель №2 только готовил необходимые для купли-продажи документы. Цель приобретения фирм ей также неизвестна;
- показаниями свидетеля ФИО74, допрошенной в судебном заседании 28 июля 2015 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и пояснившей, что с 2008 года она (Свидетель №11) является генеральным директором ООО «ФИО31». Примерно летом 2011 года к ним обратился Свидетель №2, который хотел приобрести готовую фирму. У него было несколько требований к приобретаемой фирме: она (фирма) должна быть зарегистрирована не менее 3 лет, не иметь задолженностей по налогам и иметь определенные виды деятельности. Таким образом Свидетель №2 были приобретены ООО «3», ООО «5», ООО «9». Перед продажей компаний она передавала Свидетель №2 копии учредительных документов, которые ему были нужны для согласования с покупателем – Макаревичем Д.В. Весь комплект документов, который необходим для оформления сделки по купли-продажи каждой фирмы готовили сотрудники ООО «ФИО31». Переоформление производилось путем приобретения долей Общества, либо путем увеличения уставного капитала и последующего выхода предыдущего учредителя из числа участников Общества;
- показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании 28 июля 2015 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и пояснившего, что занимается предпринимательской деятельностью около десяти лет. В 2007 году он (Свидетель №10) и его компаньоны решили заняться организацией платных автостоянок в городе Санкт-Петербурге и для этого приобрели организацию ООО «10». Однако деятельность с организацией автостоянок не получила своего развития, а потому и деятельность ООО «10» фактически не осуществлялась. В октябре 2011 года ими (Свидетель №10 и его компаньонами) было решено продать ООО «10», в связи с чем они обратились к бухгалтеру Свидетель №15 и попросили продать организацию. Через какое-то времени они все вместе (Свидетель №10 и его компаньоны) ездили к нотариусу и подписывали какие-то бумаги, связанные с перерегистрацией ООО «10». Учредительные документы ООО «10» находились у Свидетель №15, которая и передавала их покупателям. Им (Свидетель №10), как владельцем Общества, не осуществлялось присоединения к электрическим сетям, не заключалось каких-либо договоров с ОАО «12». Также он не подписывал никаких документов, связанных с ОАО «12» и получением каких-либо субсидий от Комитета экономического развития;
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею в ходе допроса в судебном заседании 10 сентября 2015 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и пояснившей, что с 1991 года до 2012 года она (Свидетель №3) работала в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. Комитет достаточно часто проходил реорганизацию, в связи с чем его название постоянно изменялось. В период трудоустройства Поповой Э.К. она работала начальником отдела. В ее (Свидетель №3) обязанности входило планирование работы отдела, формирование и реализация программ поддержки предпринимательства. Попова Э.К. занимала в Комитете сначала должность ведущего специалиста, а затем – главного. Все программы, в том числе и Программ технологического присоединения к электрическим сетям, реализовывались в рамках Программы поддержки малого и среднего предпринимательства, положение о которой было утверждено Комитетом. Формирование программы по предоставлению субсидий за технологическое присоединение к электрически сетям изначально осуществлялось на федеральном уровне, однако в дальнейшем такая же программа была сформирована на уровне субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербурга. Проект программы в 2008 году разрабатывался их отделом и в дальнейшем был согласован со всеми инстанциями, после чего вынесено распоряжение Председателя Комитета, которое было занесено в реестр нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга. В дальнейшем сведения о данной программе были опубликованы на официальном сайте Комитета, а сотрудники Комитета рассказывали о Программе на конференциях, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, а также в средствах массой информации.
В программе указаны условия участия в получении субсидий: участники программы, сумма, подлежащая возмещению, пакет документов, необходимый для получения субсидий.
Перечень документов, который необходим для получения субсидии, также был разработан их отделом на основании параметров, определенных на федеральном уровне Министерством экономического развития Российской Федерации. Этот перечень предполагает предоставление уставных документов, копии приказов о назначении руководителей организации и документы, свидетельствующие о подключении организации к электрическим сетям ОАО «12», договор с ОАО «12». Также организация должна была предоставить проект договора о предоставлении субсидии Комитетом и проект акта об исполнении обязательств. Все документы должны были быть представлены в копиях, заверенных руководителем организации.
Пакет документов, собранный предпринимателем, подавался в канцелярию Комитета, где регистрировался в реестре входящих документов, и в дальнейшем передавался на рассмотрение заместителю председателя Комитета, который расписывал данный пакет документов по принадлежности начальнику управления развития малого и среднего предпринимательства Свидетель №26, ставившему свою резолюцию. После чего документы поступали к ней (Свидетель №3), и она уже расписывала их для первичной обработки девушкам, которые на тот момент были прикомандированы к Комитету. Данные сотрудники проводили первичную проверку документов, проверяли их комплектность. В случае, если все необходимые документы были в комплекте, то они формировали проект распоряжения о предоставлении организации субсидии, а также проект заключения по результатам рассмотрения заявки. Все документы передавали Поповой Э.К., которая также рассматривала документы на комплектность и визировала их. Если же комплект документов не соответствовал перечню, то за подписью Свидетель №25 сотрудниками отдела готовился проект отказного письма.
После этого завизированный Поповой Э.К. комплект документов с проектом распоряжения о предоставлении субсидии передавался ей (Свидетель №3). Она также просматривала поступившие документы и ставила свою визу только в том случае, если на документах стояла виза Поповой Э.К., после чего передавала документы Свидетель №26 При этом проверка того, подключались ли в действительности фирмы, комплекты документов по которым поступали в Комитет, к электрическим сетям ОАО «12», не входила в ее (Свидетель №3) компетенцию.
Свидетель №26 также проверял комплектность документов, наличие виз и после этого, завизировав документы, предавал их в бухгалтерию.
Главный бухгалтер ФИО75 проверяла правильность расчета субсидии, визировала распоряжение и передавала комплект в правовое управление Комитета на юридическую экспертизу.
После проведения юридической экспертизы документы с визой начальника правового управления – Свидетель №28 передавались на подпись Свидетель №25, который подписывал распоряжение о предоставлении субсидии, и все документы вновь поступали в бухгалтерию Комитета, которая направляла их непосредственно для перечисления денежных средств в Комитет финансов, а затем в Управление казначейства.
Управление казначейства также затребовало у Комитета весь комплект документов для их проверки. Оплата производилась через казначейство на расчетный счет организации.
Документы могли быть поданы в Комитет либо самим лицом, либо опускались в почтовый ящик, расположенный на первом этаже Комитета.
При этом процедура получения предпринимателями субсидий по данной программе достаточно открытая, вся информация публиковалась на сайте Комитета;
- показаниями свидетеля Свидетель №18, допрошенного в ходе судебного следствия 10 сентября 2015 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2010 году он (Свидетель №18) совместно со своим партнером ФИО76 приобрел ООО «35», которое в дальнейшем переименовано в ООО «5». Общество приобреталось через юридическую фирму ООО «ФИО31», расположенную по адресу: <адрес>. В 2011 году в связи с отсутствием какой-либо деятельности в данном Обществе им было принято решение о продаже фирмы, для чего он вновь обратился в ООО «ФИО31». 31 мая 2011 года был оформлен договор купли-продажи ООО «5» за 10 000 рублей, покупателем был Макаревич Д.В. Какие документы вместе с фирмой были переданы Макаревичу Д.В., он (Свидетель №18) не помнит, однако печать Общества покупателю не передавалась в связи с ее утратой. Счет фирмы ими (Свидетель №18 и ФИО76) не использовался, поэтому они передали Макаревичу Д.В. дискету с системой «Банк-клиент», однако в банк для переоформления счета вместе с Макаревичем Д.В. не обращались. Технологическое подключение ООО «5» к электрическим сетям ОАО «12» он не осуществлял, такой договор с ОАО «12» не заключался. Подписи в представленных в ходе допроса на предварительном следствии документах, выполненные от его имени, ему не принадлежат;
- показаниями свидетеля ФИО10, допрошенного в судебном заседании 17 сентября 2015 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также пояснившего, что он (ФИО10) с 2005 года совместно со своим братом Свидетель №33 и друзьями братьями Свидетель №10, Свидетель №33 занимается предпринимательской деятельностью. В 2007 году в связи с реализацией городской программы по строительству паркингов в Санкт-Петербурге ими было приобретено ООО «10». В связи с тем, что деятельность ООО «10» не велась, в октябре 2011 года им (ФИО10 и его компаньонами) было принято решение о продаже Общества, которой занималась бухгалтер Свидетель №15 Перерегистрация ООО «10» проводилась у нотариуса, у которого они все вместе подписывали какие-то бумаги и переоформляли Общество на новых владельцев. Учредительные документы ООО «10» покупателям передавала Свидетель №15 ООО «10» никогда не участвовало в программе по предоставлению каких-либо субсидий, а он (ФИО10) как генеральный директор не подписывал и не подавал никаких документов, связанных с заключением договора с ОАО «12», в Комитет экономического развития для получения субсидий;
- показаниями свидетеля Свидетель №19, допрошенной в судебном заседании 24 сентября 2015 года, пояснившей, что она (Свидетель №19) является сотрудником ОАО «12», главным специалистом. В ходе предварительного следствия ей был предъявлен ряд документов, связанных с копиями договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ряда организаций. Договоры технологического присоединения, которые заключаются между организациями, оформляются в соответствии с законодательством и внутренними приказами ОАО «12», на основании которых разработаны указанные договоры. Для заключения договора технологического присоединения организацией подается заявка на подключение к электрическим сетям, договор заключается вместе с техническими условиями, а также составляются акты технологического присоединения к электросети, которые являются неотъемлемой частью договора. В представленных ей следователем копиях договоров отсутствовали технические условия. В ходе работы она (Свидетель №19) составляла значительное количество договоров по такой же типовой форме, где указывала свои данные (фамилию и телефон) в качестве исполнителя. В представленных следователем документах также была указана ее (Свидетель №19) фамилия в качестве исполнителя. Однако такие организации как ООО «10», ООО «9», ООО «3» ей не знакомы. Несмотря на то, что она занимается составлением договоров в значительном объеме, однако она помнит названия организаций, с которыми ОАО «12» заключает договоры, поскольку одновременно с заключением договора осуществляет и сопровождение данных организаций;
- показаниями свидетеля Свидетель №28, допрошенного в ходе судебного следствия 24 сентября 2015 года, пояснившего, что с 2004 года до 01 января 2013 года он (Свидетель №28) работал в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга сначала в должности начальника отдела, потом заместителя начальника управления, а потом начальника управления. Его обязанностью была экспертиза государственных контрактов. В Комитете каждые полгода проходила реорганизация, в связи с чем менялось наименование Комитета и начальники отделов. В 2011 году начальником Отдела малого и среднего предпринимательства был Свидетель №26. В этот же период времени в Комитете в управлении по развитию предпринимательства работала Попова Э.К.
Комитет занимался разработкой и продвижением программ, связанных с малым и средним предпринимательством, в том числе выделением субсидий. Порядок получения субсидий установлен постановлением Правительства, вся процедура была описана в распоряжении. Организациями подавались заявки, которые поступали на рассмотрение в соответствующее управление, где решался вопрос о достаточности (комплектности) документов. Далее документы направлялись на согласование в соответствующее структурное подразделение, в частности, в бухгалтерию, в управление, связанное с делопроизводством, потом в юридическое управление для проведения юридической экспертизы. Перечень документов разрабатывался соответствующими структурами управления. Программа подробно освещалась в средствах массовой информации, а также была опубликована на сайте Комитета. Изначально документы, поступившие в канцелярию Комитета, визируются исполнителем, далее согласовываются непосредственным руководителем управления, после чего все документы подписывает председатель Комитета.
Юридическая экспертиза поступивших документов заключалась в проверке распоряжения о предоставлении субсидии, соответствии типового договора, предъявленным условиям, а в случае отказа в предоставлении субсидии проверялись правовые основания отказа. Им (ФИО77) как начальником отдела также визировались все документы, прошедшие юридическую экспертизу.
После того, как распоряжение было подписано, заключался договор на предоставление субсидии, и все документы передавались в бухгалтерию для оплаты.
Проверка фактического подключения организации к электрическим сетям ОАО «12» не осуществлялась, поскольку это не входило в обязанности Комитета. Организации под названием ООО «10» ООО «9», ООО «ФИО31», ООО «3» ему незнакомы. Вся процедура предоставления субсидии осуществлялась в ускоренном порядке, поэтому юридическое управление всегда находилось в состоянии цейтнота;
- показаниями свидетеля Свидетель №16, допрошенной в судебном заседании 24 сентября 2015 года, пояснившей, что с мая 2008 года по декабрь 2012 года она работала в должности старшего инспектора Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. В ее обязанности входил прием и регистрация поступивших документов. Она (Свидетель №16) ставила на документах входящий штамп и вносила данные об обратившейся организации в карточку в регистрационной программе.
Организации под названием ООО «10», ООО «9», ООО «3» ей незнакомы. Попова Э.К. ей знакома, поскольку являлась сотрудником Комитета, однако общение их было минимальным, поскольку сотрудники между собой в период работы не контактировали.
Процедура получения субсидий ей (Свидетель №16) неизвестна, однако документы для получения субсидии могли поступить в канцелярию Комитета либо лично от человека, который обратился в Комитет, либо посредством почтовой связи, и после регистрации через ячейки в Канцелярии передавались в соответствующий отдел Комитета;
- показаниями свидетеля Свидетель №25, допрошенного в ходе судебного следствия 24 сентября 2015 года, пояснившего, что с июля 2010 года по апрель 2012 года он (Свидетель №25) работал в Комитете экономического развития заместителем председателя и занимался научно-технической политикой поддержки малого и среднего бизнеса. Попова Э.К. также в указанный период работала в Комитете в должности специалиста и занималась реализацией программ поддержки малого и среднего бизнеса, определяла рассмотрение поданных заявок, комплектность документов, связанных с получением субсидий, и правильность их (документов) заполнения. Сама программа получения субсидий была направлена на то, чтобы облегчить работу малого и среднего бизнеса, упростить подключение к электросетям. Все документы для получения субсидий по технологическому подключению к электрическим сетям ОАО «12» поступали в канцелярию Комитета, откуда в дальнейшем передавались в соответствующий отдел для проверки их комплектности. Попова Э.К. проверяла комплектность документов и визировала их. Если комплектность документов была полной, то документы поступали начальнику отдела, который все проверял, визировал, и после этого передавал документы в бухгалтерию, где документы также проходили проверку. После этого документы передавались в юридический отдел и только после юридической экспертизы все документы передавались ему (Свидетель №25), также Председателем Комитета Свидетель №13. подписывалось распоряжение на перечисление денежных средств. Денежные средства в качестве субсидий перечислялись на счет организации казначейством. В ходе предварительного следствия ему (Свидетель №25) следователем был представлен ряд документов, в том числе, ООО «10», ООО «9», ООО «3», которые получили субсидии в период его работы в Комитете, поскольку им подписывались документы, связанные с предоставлением субсидий, однако подлинность своей подписи он подтвердить не может;
- показаниями свидетеля Свидетель №30, допрошенной в судебном заседании 24 сентября 2015 года, а также подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что в период с 2009 по 2013 годы она (Свидетель №30) работала в качестве прикомандированного сотрудника в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга в отделе программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета. Руководителем отдела была Свидетель №3, а руководителем управления являлся Свидетель №26 Её (Свидетель №30) непосредственным руководителем была главный специалист отдела Попова Э.К. В период своей работы в Комитете она (Свидетель №30) занималась ведением реестров заявок на предоставление субсидий, реестров получателей субсидий, консультированием предпринимателей по поводу предоставления субсидий, первичной проверкой заявок о предоставлении субсидий на предмет соответствия перечню документов и условиям предоставления.
Программой субсидирования платы за подключение к электросетям в основном занималась лично Попова Э.К., и только иногда они (Свидетель №30 и Свидетель №31) проверяли заявки по программе субсидирования платы за подключение к электросетям. Реестр заявок велся ею (Свидетель №30) и Свидетель №31 Реестр выдаваемых субсидий по программе субсидирования платы за подключение к электросетям велся Поповой Э.К.
Объем комплектов документов, которые подавались по программе подключения к электросетям, был меньше, чем заявки по другим программам. Заявка о предоставлении субсидии поступала к ним в отдел из канцелярии Комитета. Они (Свидетель №30 и Свидетель №31) занимались внесением заявок в электронный реестр и передавали их Поповой Э.К. Затем заявки с комплектами документов согласовывались с руководством отдела и управления, а также с бухгалтерией и юридическим управлением. Документы для получения заявки предоставлялись в копиях, заверенных руководителем организации, и должны были содержать: уставные документы, копии приказов о назначении руководителей организации, а также документы, свидетельствующие о том, что организация была подключена к электрическим сетям ОАО «12» (платежные документы, свидетельствующие об этом), а также договор с ОАО «12». Организацией-получателем субсидии готовился проект договора о предоставлении Комитетом субсидий и проект акта об исполнении обязательств получателем субсидий.
Она (Свидетель №30) проверяла, соответствуют ли документы необходимому перечню и условиям, однако в суть документов не вникала, лишь проверяла их комплектность, также по указанию Поповой Э.К. она готовила распоряжение о предоставлении субсидий.
Исходя из всей процедуры рассмотрения заявки, Попова Э.К. могла принять решение о выдаче или не выдаче субсидии по вышеуказанной программе и обосновать необходимость выдачи субсидии своему руководству;
- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №31, допрошенной в судебном заседании 24 сентября 2015 года, пояснившей, что в период с 2009 года являлась прикомандированным сотрудником Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, ее обязанности были аналогичны обязанностям Свидетель №30 и заключались в проверке комплектности и регистрации документов, связанных с реализацией программ по предоставлению Комитетом субсидий организациям малого и среднего предпринимательства;
- показаниями свидетеля Свидетель №33, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также показавшего, что с 2006 года он занимается предпринимательской деятельностью. В 2007 году он (Свидетель №33) со своими постоянными компаньонами (братом ФИО10 и другом Свидетель №10) решили принять участие в организации платных автостоянок в Санкт-Петербурге и для этого приобрели ООО «10». Однако данная деятельность не получила своего развития, в связи с чем в 2011 году они (Свидетель №33 и Свидетель №10. и Свидетель №10) обратились к бухгалтеру Свидетель №15 с целью организации продажи ООО «10». В дальнейшем все вместе они посещали нотариуса, где подписывали бумаги, связанные с перерегистрацией ООО «10» на новых владельцев. Учредительные документы ООО «10» покупателям передавала Свидетель №15 Он же (Свидетель №33) не подписывал никакие документы, связанные с заключением ООО «10» договора с ОАО «12» и получением каких-либо субсидий от Комитета экономического развития;
- показаниями свидетеля Свидетель №24, допрошенной в судебном заседании 08 октября 2015 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и пояснившей, что в 2011-2014 годах она (Свидетель №24) работала в ООО «11» в должности помощника генерального директора. В период своей работы она познакомилась с Макаревичем Д.В., как с клиентом ООО «11». Макаревич Д.В. обратился в ООО «11» с целью приобретения нескольких компаний. Макаревич Д.В. пришел к ним в фирму с мужчиной по имени Свидетель №2 и в дальнейшем она (Свидетель №24) общалась именно с этим мужчиной – Свидетель №2. При этом Макаревичем Д.В. был высказан ряд требований к приобретаемым фирмам. Фирмы должны были быть зарегистрированы длительный период времени, иметь расчетный счет и у фирм должны отсутствовать задолженности перед налоговой инспекцией. Кроме того, должна была существовать возможность внесения в устав фирм новых видов деятельности, а учредители и директора фирм должны быть неноминальными. Ими (Свидетель №24 и генеральным директором Свидетель №5) было предложено несколько фирм, в том числе ООО «2» и ООО «1». Учредителем ООО «1» была Свидетель №5, ООО «2» - знакомый Свидетель №5 – Свидетель №20Свидетель №2 устроили данные компании, после чего были оформлены соответствующие документы и совершена сделка по купле-продажи, директором в приобретаемых Обществах становился Макаревич Д.В. ООО «8» ей (Свидетель №24) знакомо, директором данного Общества являлся Свидетель №1 Она познакомила Свидетель №1 с Свидетель №2, а оформлением всех документов занимался Свидетель №2 Общество продавалось в конце 2011 года, однако кто становился директором, ей неизвестно;
- показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенной в судебном заседании 12 ноября 2015 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показавшей, что с 2008 года до 2011 года она (Свидетель №8) являлась учредителем и генеральным директором ООО «9», обязанности главного бухгалтера исполняла Свидетель №22 В дальнейшем в связи с нерентабельностью фирма была продана. Всеми вопросами продажи фирмы занималась Свидетель №22 через юридическую фирму ООО «ФИО31». Со слов Свидетель №22 ей известно, что покупателем ООО «9» являлась Свидетель №9, которая становилась учредителем и генеральным директором Общества. Все учредительные и финансово-хозяйственные документы для продажи ООО «9» были подготовлены Свидетель №22 Она же (Свидетель №8) вопросами, связанными с куплей-продажей фирмы, не занималась, лишь один раз посещала ООО «ФИО31» для подписания документов у нотариуса. Оформлялся ли по итогам продажи договор купли-продажи в настоящее время она не помнит, однако никаких документов по итогам продажи Общества она не получала. Во время процедуры купли-продажи ООО «9» Свидетель №22 давала ей подписывать различные документы, какие именно, она не помнит. Свидетель №2 и Макаревич Д.В. ей незнакомы, хотя фамилию Макаревич она от кого-то слышала во время процедуры купли-продажи ООО «9». По просьбе Свидетель №22 она подписала платежное поручение на перечисление 2 320 419 рублей на счет ООО «27». Со слов Свидетель №22 это было необходимо сделать в связи с официальным запросом от Свидетель №9, так как банк запрещает активировать банковскую карточку в связи с отсутствием договора аренды помещения, где должно находиться Общество. Обращались ли они совестно с Свидетель №9 в банк для переоформления счета, она не помнит. Вместе с тем, она (Свидетель №8) каких-либо договоров с ОАО «12» связанных с технологическим подключением к электрическим сетям не заключала. В ходе предварительного следствия ей (Свидетель №8) предъявлялся ряд документов, обозрев которые она пояснила, что документы, представленные в Комитет экономического развития промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга для получения субсидий, ею не подписывались, подписи, выполненные в них от ее имени, подделаны и выполнены не ею;
- показаниями свидетеля Свидетель №22, допрошенной в ходе судебного следствия 12 ноября 2015 года и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что являлась главным бухгалтером в ООО «9» с момента организации Общества с 2008 года до момента продажи – 2011 года. Учредителем Общества и генеральным директором являлась ее (Свидетель №22) сестра – Свидетель №8 В 2011 году было принято решение о продаже Общества, в связи с чем она (Свидетель №22) через Интернет нашла юридическую фирму ООО «ФИО31», которая оказывала услуги по купле-продаже фирм, куда и обратилась. Продажей ООО «9» занималась сотрудник ООО «ФИО31» Свидетель №11. Покупателем ООО «9» являлась Свидетель №9, которая по итогам продажи Общества становилась его учредителем и генеральным директором. В двадцатых числах декабря 2011 года после продажи ООО «9» ей позвонил мужчина и попросил о встрече. На встречу приехали двое мужчин, один из них представился Свидетель №2, а второй Д. Макаревичем. ФИО20 сказал, что он новый соучредитель ООО «9», а Свидетель №2 его помощник. ФИО20 рассказал, что они на расчетный счет ООО «9» положили свой беспроцентный займ, и им эти деньги не перевести на счет другой фирмы, поскольку банк отказывается переоформить банковскую карточку на новых владельцев в связи с отсутствием действующего договора аренды на помещение, занимаемое ООО «9». В связи с этим Макаревич Д.В. попросил ее (Свидетель №22) подписать у Свидетель №8 платежное поручение на сумму около 2 000 000 рублей, поскольку банковская карточка в банке была еще оформлена на Свидетель №8 Вечером 29 декабря 2011 года после того, как Свидетель №8 подписала данное поручение, она (Свидетель №22) передала его (платежное поручение) Макаревичу Д.В. и Свидетель №9, а взамен Макаревич Д.В. передал ей расписку от имени Свидетель №9 о подписании Свидетель №8 платежного поручения на сумму 2 320 419 рублей в адрес ООО «27». Согласно этой расписке Свидетель №9 гарантирует в срок до 14 января 2012 года предоставить в банк новый договор аренды и переоформить за своей подписью платежное поручение. Никаких договоров с ОАО «12» о технологическом подключении к электрическим сетям, ни на получение субсидий в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли, ни ею (Свидетель №22), ни ее сестрой Свидетель №8 не заключалось и не подписывалось. В ходе предварительного следствия ей (Свидетель №22) следователем представлялся ряд документов, и она подтвердила, что подписи в данных документов ни ей (Свидетель №22), ни ее сестре Свидетель №8 не принадлежат;
- показаниями свидетеля Свидетель №26, допрошенного в ходе судебного следствия 19 ноября 2015 года, пояснившего, что он (Свидетель №26) с августа 2004 года по 2012 год работал в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга в должности начальника Управления поддержки малого и среднего предпринимательства. В его подчинении находились два отдела: отдел программ поддержки малого и среднего предпринимательства и отдел развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В его должностные обязанности входила реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Попова Э.К. работала в отделе поддержки малого и среднего предпринимательства и находилась в его подчинении. Программа субсидирования платы за подключение к электросетям была утверждена Правительством Санкт-Петербурга. Предприниматели обращались с заявкой в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, подавая все необходимые документы в канцелярию Комитета, где документы проходили регистрацию, им присваивался порядковый номер и указывалась дата принятия документов. Для обращения к заявке необходимо было представить учредительные документы организации, справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности и другие документы, список которых был указан на сайте Комитета. После регистрации документы поступали к заместителю председателя Комитета, который их расписывал в соответствии с функциональными обязанностями начальникам отделов и уже начальник отдела расписывал документы сотрудникам. Он (Свидетель №26) как начальник управления также занимался распределением документов после их поступления от заместителя председателя Комитета. Заявка на предоставление субсидии должна была быть рассмотрена Комитетом в течение десяти дней. Проверкой документов в отделе занимались Попова Э.К. и ФИО69, которые занимались проверкой комплектности поступивших документов. После проверки документов отделом все документы передавались в бухгалтерию для проверки расчетов, а затем в юридический отдел. Если что-то в представленной заявке не соответствовало предъявляемым Комитетом требованиям, то готовилось письмо с отказом. Если же заявка и представленные документы были составлены правильно, то они подписывались председателем Комитета, готовилось соответствующее распоряжение, после чего документы передавались в Комитет финансов, который и занимался перечислением денежных средств в адрес предпринимателей. Процедура получения субсидий была открытой, все сведения публиковались на официальном сайте Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли;
- показаниями свидетеля Свидетель №15, допрошенной в судебном заседании 19 ноября 2015 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что в 2008 – 2011 годах она (Свидетель №15) в качестве дополнительной работы занималась бухгалтерским сопровождением различных фирм. Так в 2008 году братьями Свидетель №33 и Свидетель №10 и были приобретены фирмы с целью участия в городской программе организации автостоянок, где она также оказывали им бухгалтерские услуги. ФИО10 передал ей все учредительные документы ООО «10», а также печать. ФИО10 попросил ее открыть расчетный счет ООО «10». Она открыла его в банке «36». В банке один раз присутствовал ФИО10, который подписал банковскую карточку с образцами подписей. Также был оформлен договор на обслуживание по системе «интернет-банкинг». Ею лично были получены ключи для удаленного доступа к расчетному счету ООО «10». Через несколько месяцев она его заблокировала, так как необходимо было платить большую комиссию. При необходимости платежа она составляла бумажное платежное поручение, подписывала его у ФИО10, заверяла печатью ООО «10» и относила в банк лично. В связи с тем, что реализация проекта не состоялась, Свидетель №33 и Свидетель №10 было принято решение о продаже ранее приобретенной фирмы ООО «10». С целью продажи Общества она (Свидетель №15) обратилась в юридическую фирму ООО «ФИО31» к своей знакомой Свидетель №7 и передала ей (Свидетель №7) ксерокопии всех имевшихся у нее учредительных документов ООО «10». В октябре-ноябре 2011 года Свидетель №7 сообщила ей, что покупатель просит об изменении видов деятельности. Для этого Свидетель №7 подготовила документы (новый устав ООО «10») для внесения соответствующих изменений, а ФИО10 их подписал. В результате данные изменения были внесены. 24 ноября 2011 года Свидетель №7 сообщила ей (Свидетель №15), что покупателем ООО «10» является Свидетель №2 и ему необходимо получить копию протокола № собрания ООО «10» от 16 июля 2007 года. Она (Свидетель №15) договорилась о встрече с Свидетель №2 на углу <адрес>Свидетель №2 был с каким-то мужчиной, которому она передала документы. В ходе короткого разговора, состоявшегося при передаче документов, она спросила, собираются ли они покупать ООО «10», на что они ответили утвердительно. После 23 часов 00 минут в этот же день (24 ноября 2011 года) ей снова позвонил Свидетель №2 и сказал, что им срочно нужны платежные поручения по оплате задолженностей ООО «10» по пеням в пределах 12 000 рублей. Утром она (Свидетель №15) самостоятельно забрала платежные поручения в банке и затем через курьера передала их Свидетель №7 Ни Свидетель №2, ни Макаревича Д.В. она больше никогда не видела. Сведения об изменении видов деятельности могли быть внесены одновременно с внесением изменений о смене директора и учредителей ООО «10». О получении ООО «10» субсидии в Комитете финансов Правительства Санкт-Петербурга ей ничего неизвестно. Однако, со слов Свидетель №7 покупатели фирмы при переговорах о покупке фирмы упоминали, что хотят использовать Общество для участия в каких-то тендерах, поэтому регистрация проводилась в срочном порядке в конце 2011 года. В период с 2008 по 2011 год, когда она осуществляла бухгалтерское обслуживание ООО «10», никакой деятельности организация не вела, не осуществляла никакого технологического присоединения к электросетям, не имела никаких производственных помещений, не осуществляла никаких плат за технологическое присоединение. В ходе предварительного следствия ей был представлен ряд документов, и она пояснила, что платежные поручения, представленные ей, сфальсифицированы, так как 31 октября 2008 года расчетный счет не был открыт, кроме того, все поручения были изготовлены ею вручную. Денежные средства не перечислялись. Относительно того, что 25 ноября 2011 года в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербург были представлены документы ООО «10» о предоставлении субсидий, в период времени, когда фирма не была еще продана и все учредительные документы и печать находились у нее, предполагает, что покупатели фирмы использовали предоставленные ею копии, а печать изготовили сами по ее оттиску в документах. Окончательно все учредительные документы ООО «10» и печать она передала Свидетель №7 в конце декабря 2011 года;
- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе судебного следствия 11 января 2016 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснившего, что 2001 году он, его брат Свидетель №1 и его отец ФИО78 учредили фирму ООО «8», целью создания которой была закупка минеральной воды в <адрес>. Он был генеральным директором фирмы. Поскольку фирма бездействовала и бизнес не развивался, они решили ее продать. В июле-августе 2011 года в офис ООО «8», расположенный по адресу: <адрес>, пришла женщина, как впоследствии выяснилось - Свидетель №5, которая занимается регистрацией и ликвидацией юридических лиц, она же порекомендовала им продать фирму, а не ликвидировать ее. Он согласился и по ее просьбе подготовил все учредительные документы, которые спустя месяц и передал ей (Свидетель №5). В сентябре 2011 года он встретился с Свидетель №5 у нотариуса и подписал необходимые документы, связанные с куплей-продажей ООО «8». За продажу ООО «8» он получил от Свидетель №5 15 000 рублей. Технологическое подключение ООО «8» к электрическим сетям ОАО «12» им не осуществлялось. В ходе предварительного следствия ему были предъявлены документы, связанные с получением субсидий ООО «8» за технологическое подключение к электросетям ОАО «12» и поданные в Комитет экономического развития, однако данные документы ему незнакомы, он их никогда не составлял и не подписывал. Подписи, выполненные от его имени в данных документах, подделаны. Он в Комитет экономического развития для получения субсидий не обращался;
- показаниями свидетеля Свидетель №20, допрошенного в судебном заседании 21 января 2016 года, пояснившего, что с целью занятия строительным бизнесом им (ФИО79) в 2009-2010 годах было учреждено ООО «2». Однако данный бизнес не получил своего развития и в 2011 году он решил продать Общество. Деятельность фирмой не велась, технологического подключения к электрическим сетям ОАО «12» не осуществлялось, никаких договор с ОАО «12» не заключалось. ООО «2» было продано им через знакомую по имени ФИО3 за 10 000 рублей. Покупателем Общества был мужчина;
- показаниями свидетеля Свидетель №17, допрошенного в ходе судебного следствия 15 марта 2016 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показавшего, что в 2008 году он (Свидетель №17) решил осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере металлообработки и для этого учредил ООО «3», где был и учредителем, и генеральным директором. В связи с тем, что предпринимательская деятельность не получила своего развития, им было принято решение о продаже Общества, для этого он разместил объявление в сети Интернет. Через некоторое время в мае-июне 2011 года с ним связалась представитель юридической фирмы «ФИО31», Свидетель №11. Они договорились о продаже ООО «3» за пять тысяч рублей. После договоренности к нему (Свидетель №17) домой приехал курьер и забрал все имеющиеся у него документы по ООО «3»: устав, ИНН, ОГРН, выписки, решения, документы об открытии расчетного счета, печать ООО «3». В июне 2011 года он был приглашен в нотариальную контору на сделку по продаже 100% доли участия в ООО «3». Там же он (Свидетель №17) увидел и покупателя ООО «3» Макаревича Д. Он (Свидетель №17) подписал необходимые документы у нотариуса, после чего ни с сотрудниками ООО «ФИО31», ни с Макаревичем Д.В. больше не виделся. Деятельность ООО «3» не велась, ФИО80 никогда не работала в Обществе, подключение ООО «3» к электрическим сетям ОАО «12» не осуществлялось, договоры на подключение не заключались. В ходе предварительного следствия ему (Свидетель №17) был предъявлен ряд документов, ознакомившись с которыми, он пояснил, что данные документы никогда не составлял и не подписывал, подписи, выполненные от его имени, подделаны. Он в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли для получения субсидий не обращался;
- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в ходе судебного следствия 29 марта 2016 года, подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснившей, что до замужества ее фамилия была ФИО. В 2009 году в связи с тяжелым материальным положением она выступала номинальным директором примерно в 10 фирмах, в том числе и в ООО «2». Являясь номинальным директором данной организации, она не осуществляла технологического подключения к электрическим сетям ОАО «12», никаких договоров с ОАО «12» ею не заключалось, от имени ООО «2» никаких действий ею фактически не исполнялось. После оформления на нее ООО «2» ее никто никуда не приглашал, и более она никаких документов не подписывала. В ходе предварительного следствия ей был представлены ряд документов, обозрев которые, она пояснила, что она не обращалась в Комитет экономического развития промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга для получения субсидии. Подписи на документах от ее имени, как генерального директора ООО «2», выполнены не ею, а подделаны, никаких документов от имени Общества ею в Комитет не предоставлялось;
- показаниями свидетеля Свидетель №32, данными им в ходе судебного следствия 05 апреля 2016 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показавшего, что с 2007 года он (Свидетель №32) является индивидуальным предпринимателем, занимается недвижимым имуществом, переводит помещения в нежилой фонд и затем сдает данные помещения в аренду. В 2011 году он обращался в Комитет экономического развития с заявкой для получения субсидии по программе «Субсидирования платы за технологическое присоединение к электросетям». В заявке было указано три договора, по которым было осуществлено подключение к электрическим сетям ОАО «12». Помещения находились в его (Свидетель №32) собственности. Заявка была подана 31 мая 2011 года, общая сумма для получения субсидии составляла 325 437,22 рублей. По результатам рассмотрения заявки в предоставлении субсидии ему было отказано по тому основанию, что вид экономической деятельности, который подпадал под программу субсидирования, не являлся основным видом его деятельности, то есть основания были формальными. Решение об отказе в предоставлении субсидии им не обжаловалось, поскольку, по его мнению, получение субсидий с соблюдением всех требований закона без участия лиц, способных оказать содействие в получении субсидии, невозможно;
- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в ходе судебного следствия 05 апреля 2016 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, осужденного по приговору Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 17 июля 2015 года он (Свидетель №4) за совершение мошенничества, а именно, за получение субсидий в Комитете экономического развития Санкт-Петербурга, пояснившего, что, когда в Комитете экономического развития начались проблемы с правоохранительными органами из-за поданных им документов, он (Свидетель №4) несколько раз встречался с ФИО81 (директором НО Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса) и обсуждал сложившуюся ситуацию. Из всех диалогов с ФИО81 у него сложилось впечатление, что организатором всей преступной схемы по завладению бюджетными средствами является Попова Э.К.;
- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного следствия 14 апреля 2016 года в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2009 году им (Свидетель №27) вместе с ФИО82, ФИО83 было учреждено ООО «6» с одинаковыми долями участия в уставном капитале. Так как фактически Общество не осуществляло хозяйственную деятельность, в 2011 году было принято решения о его продаже. Он летом 2011 года через свою супругу ФИО84 познакомился с Свидетель №2, который заинтересовался покупкой ООО «6», после чего забрал у него (Свидетель №27) комплект документов Общества для изучения. Через какое-то время Свидетель №2 сообщил, что его фирма устраивает, и он готов ее приобрести. При этом Свидетель №2 выполнял роль посредника, а покупателем выступал кто-то другой. Документы, взятые на изучение Свидетель №2, а также печать Общества так и не были возвращены. Всеми документами занимался лично Свидетель №2, на него была оформлена доверенность. Со слов Свидетель №2 в фирме сменился директор и учредители. С момента регистрации и до передачи документов в сентябре 2011 года Свидетель №2 ООО «32» не имело никаких договорных и финансово-хозяйственных взаимоотношений как с ОАО «12», так и с другими организациями. Он (Свидетель №27) никогда не заключал от имени ООО «6» каких-либо договоров с ОАО «12», в том числе договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, не подписывал актов технологического присоединения и никаких иных документов, отражающих взаимоотношения с ОАО «12». Платы за технологическое присоединение в адрес ОАО «12» ООО «6» не осуществляло. Денежных средств не имело. Расчетный счет у Общества отсутствовал.
В ходе предварительного следствия Свидетель №27 предъявлен ряд документов, после ознакомления с которыми он пояснил, что никогда не слышал о возможности получения субсидии за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «12», комплект документов для получения такой субсидий в Комитете экономического развития им не составлялся, подписи, выполненные от его имени, подделаны и выполнены не им. Ни он (Свидетель №27), никто-либо другой по его поручению в Комитет экономического развития промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга с комплектом документов для получения субсидии не обращался (т. 25 л.д. 181-184, 185-187);
- показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного следствия 14 апреля 2016 года в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2009 году в связи с тяжелым материальным положением он (Свидетель №23) за денежное вознаграждение становился учредителем и номинальным директором не менее чем в двух организациях, в том числе в ООО «7». Объявления об этом он находил в газетах, созванивался с заказчиком, после чего оформлял какие-то документы у нотариуса и получал за это 1 000 рублей. Никаких документов на руки он никогда не получал, а также не осуществлял технологическое подключение ООО «7» к электрическим сетям ОАО «12», договор с ОАО «12» не заключал и фактически никогда никаких действий от лица ООО «7» не исполнял. После оформления на него ООО «7» его никто никуда не приглашал и более он никаких документов не подписывал.
При ознакомлении с комплектом документов, поданных в Комитет экономического развития от ООО «7», он (Свидетель №23) пояснил, что данные документы он видит впервые, никогда их не составлял и подписи, выполненные в них от его имени, подделаны и выполнены не им. Он или кто-то по его поручению в Комитет экономического развития промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга комплект, содержащий вышеуказанные документы, не представлял (т. 21 л.д. 1-4);
- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания 14 апреля 2016 года в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в середине ноября 2011 года она (Свидетель №9) нашла объявление о том, что для временной работы требуются люди. Работа была связана с тем, что ей надо было стать номинальным директором фирмы на период ее (фирмы) регистрации. Она связалась с женщиной по имени ФИО2 (Свидетель №24), которая записала ее паспортные данные и на следующий день перезвонила. Она (Свидетель №9) неоднократно созванивалась с сотрудниками фирмы ООО «11», в которой работала Свидетель №24, и участвовала в качестве номинального директора в регистрации около 15 фирм. За регистрацию каждой фирмы она (Свидетель №9) получала 1 500 рублей. Процесс всей процедуры проходил следующим образом: сотрудниками ООО «11» брались ее (Свидетель №9) паспортные данные, спустя какое-то время ей звонили и говорили, что надо подъехать к нотариальной конторе. Обычно это были 5 нотариусов: ФИО85, контора которой находилась на <адрес>, а также еще 4 нотариуса - на <адрес>. С нотариусом ФИО85 работал юрист по имени Свидетель №2 (Свидетель №2). Ее (Свидетель №9) участие в этой процедуре заключалось в том, что она встречалась с сотрудником организации ООО «11», и они приходили к одному из указанных нотариусов, где подписывали все необходимые документы. С Свидетель №2 она (Свидетель №9) ходила только к нотариусу ФИО85 Далее она с Свидетель №2 ездила в банк (это были разные банки: «20», «37», «36») и открывала там счет. Иногда Свидетель №2 просил ее подписать чистые листы и говорил, что это для платежных поручений, которые он напечатает позже. Также Свидетель №2 давал ей подписывать уже напечатанные платежные поручения. За открытие счета для той или иной фирмы она также получала 1 500 рублей. Деньги она получала от Свидетель №2 и остальных работников организации лично, наличными после регистрации фирмы или открытия счета. В декабре 2011 года, не ранее 21 декабря, ей позвонил Свидетель №2 и попросил ее подъехать по адресу <адрес>, к нотариусу ФИО85 При встрече Свидетель №2 сказал ей (Свидетель №9), что на короткий промежуток времени она будет являться «подставным» генеральным директором ООО «10», никакой ответственности за это нести не будет, это необходимо лишь для того, чтобы на период регистрации кто-то был директором указанной фирмы. Впоследствии, как ей объяснил Свидетель №2, в данной фирме произойдут регистрационные действия, и полномочия генерального директора с нее снимут. После этого она поставила свою подпись в заявлении, адресованном в МИФНС РФ № по г. Санкт-Петербургу (№), в соответствии с которым в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, а именно: сведения об увеличении уставного капитала ООО «10» с суммы 10 000 рублей до 12 500 рублей. На странице 3 указанного заявления в сведениях о заявителе Свидетель №2 были указаны ее (Свидетель №9) данные. На странице 4 указанного заявления в графе 11 стоит ее собственноручная подпись как заявителя при регистрации указанных изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. Ее подпись заверила нотариус ФИО85 Правовые последствия указанного заверения заявления и последующего направления его в регистрирующий орган Свидетель №2 ей не объяснял. Она никогда не принимала участия в каких-либо собраниях участников ООО «10». Свидетель №33, ФИО10, Свидетель №10 ей незнакомы. Она не имела намерений по внесению в ООО «10» какого-либо имущества. К изготовлению документов от имени генерального директора ООО «10» она (Свидетель №9) отношения не имеет, документы для подписания ей представлял Свидетель №2 Кроме того, примерно через 1-2 недели после поездки к ФИО85 с Свидетель №2, ею по просьбе Свидетель №2 также был открыт счет на ООО «10» в банке «36», расположенном по адресу: <адрес>. При встрече у банка Свидетель №2 был не один, а с мужчиной (Макаревичем Д.В.), который по манере общения с Свидетель №2 выглядел как его начальник. В машине они заполнили необходимые документы для переоформления на нее (Свидетель №9) счета ООО «10» и сдали их в банк. Она и Свидетель №2 пошли в банк, а Макаревич Д.В. остался ждать в машине. Подпись от ее имени в платежном поручении № от 17 января 2012 года на сумму 2 167 579 рублей о перечислении денежных средств на счет организации ООО «28» выполнена ею. Когда Свидетель №2 давал ей для подписания пустой лист, то говорил, что это надо для «платежек». Каких «платежек», для чего и на какую сумму, он не пояснял. Из общения с Свидетель №2 она сделала вывод, что кроме него в данных действиях принимали участие и другие лица, заинтересованные в этом (т. 4 л.д. 1-7);
- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания 28 апреля 2016 года в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что до августа 2012 года она (Свидетель №7) работала в должности генерального директора ООО «Юридическая компания «ФИО31», которая осуществляла деятельность в сфере оказания юридических услуг и юридического сопровождения бизнеса. Офис фирмы располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. В 2011 году в ООО «ФИО31» обратился Свидетель №2, который искал варианты приобретения готовой фирмы с «историей». В этот период времени ее знакомая - бухгалтер Свидетель №15 предложила продать фирму ООО «10». Они предложили Свидетель №2 ООО «10». Он высказал требования, которые предъявлял к фирме, а именно: фирма должна быть зарегистрирована длительный период времени, у нее (фирмы) должен был быть расчетный счет, отсутствовать задолженность перед бюджетом, в уставе фирмы должны быть добавлены новые виды деятельности, учредители и директор фирмы не должны быть номинальными. Фирма ООО «10» его вполне устроила. Он не сказал, для чего ему нужна фирма, но в процессе ее переоформления он систематически созванивался с кем-то и обсуждал детали переоформления. Свидетель №2 несколько раз приезжал в офис ООО «ФИО31» и просматривал подготавливаемые документы. Когда он сообщил, что ООО «10» ему подходит, ему понадобилось внести изменения в виды деятельности, внесенные в реестр, а именно исключить вид деятельности 70.12. «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» и внести вид деятельности 15.33 «Переработка и консервирование фруктов и овощей». Комплект документов для данных изменений готовила их организация, заявителем выступал ФИО10, он подписал и заверил свою подпись у нотариуса. После этого Свидетель №2 принес паспортные данные ФИО86, которая должна была стать лицом, на которое будет перерегистрирована фирма ООО «10». ФИО86 она (Свидетель №7) никогда не видела. Юридически оформление продажи ООО «10» происходило через увеличение уставного капитала, при котором ФИО86 вносила вклад в уставный капитал ООО «10» и становилась учредителем общества, ее же назначали генеральным директором. Вторым этапом перерегистрации ООО «10» была продажа долей остальных участников общества ФИО86 Такой вариант вместо прямой продажи долей общества ФИО86 выбрал Свидетель №2 просто потому, что это было дешевле в части затрат на нотариальное заверение сделки в случае продажи долей не внутри общества. Это было решено сделать через составление протоколов № и №, соответственно о смене генерального директора и об изменении уставного капитала. Новым учредителем ООО «10» становилась ФИО86 Далее ею (Свидетель №7) или кем-то другим из сотрудников ООО «ФИО31» были подготовлены протоколы № и №, которые они передали Свидетель №15, чтобы она подписала их у бывших учредителей ООО «10». Ксерокопии учредительных документов ООО «10» были переданы Свидетель №2 в самом начале его интереса к фирме для того, чтобы он изучил документы организации в своих целях. Второй этап регистрации был произведен в марте 2012 года. Справку об отсутствии задолженности по налогам они (ООО «ФИО31») брали по просьбе Свидетель №2, как и свежую выписку ЕГРЮЛ. Ей известно, что ООО «10» никакой хозяйственной деятельности не вело, однако в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках указаны показатели финансово-экономической деятельности, свидетельствующие об обратном. В конце ноября 2011 года она (Свидетель №7) в ходе телефонного разговора с Свидетель №2 посоветовала последнему обратиться с просьбой о передаче протокола собрания участников ООО «10» от 2007 года непосредственно к Свидетель №15 Насколько ей стало известно Свидетель №15 и Свидетель №2 встретились в этот же день, и Свидетель №15 передала Свидетель №2 указанный протокол. В декабре 2011 года сотрудники ООО «ФИО31» подготовили комплект документов для внесения изменений в ООО «10» в части участия Свидетель №9 и передали его Свидетель №2 Он вместе с Свидетель №9 заверил подпись последней в заявлении у нотариуса, после чего документы были поданы в МИФНС № по Санкт-Петербургу. Насколько ей известно Свидетель №2 с новым директором переоформили расчетный счет ООО «10» в банке «36». Также, Свидетель №2 просил, чтобы был продлен договор аренды помещения, где располагался юридический адрес организации. Они передали его просьбу Свидетель №15, она не отказалась это сделать. После этого их работа с Свидетель №2 была закончена. Переоформление ООО «10» окончилось весной 2012 года. Более они с ним никогда не работали. За их услуги по переоформлению ООО «10» Свидетель №2 заплатил им около 30 000 рублей (т. 4 л.д. 18-22);
- показаниями свидетеля Свидетель №12, допрошенного в судебном заседании 25 мая 2016 года, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и показавшего, что с 2006 года он (Свидетель №12) является генеральным директором ООО «38». До 2013 года в этой же компании в должности начальника отдела капитального строительства работал Макаревич Д.В., в обязанности которого, входило в том числе и решение вопросов, связанных с подключением объектов к электросетям. В период до 2011 года к нему (Свидетель №12) обращался Макаревич Д.В. с предложением организовать работу по оказанию услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям электроснабжения, объяснив свое желание наличием опыта работы с энергоснабжающими организациями, приобретенным в рамках своей профессиональной деятельности начальника отдела капитального строительства. Макаревич Д.В. также пояснил, что, якобы, планируются программы субсидирования организаций, которые заключили договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, в связи с чем имеется возможность получить субсидии за подключение к сетям ОАО «12», и попросил разрешение на использование для технологического присоединения юридических лиц, по которым ранее разрабатывалась градостроительная документация. Он (Свидетель №12) отказался организовывать и участвовать в организации такого рода деятельности, так как никогда не работал с бюджетными денежными средствами, и это не является профильной деятельностью ООО «38». Более того, он запретил Макаревичу Д.В. использование организаций, о которых последний спрашивал. В дальнейшем в 2012 от Макаревича Д.В. ему стало известно, что последнего вызывали в правоохранительные органы. После чего он (Свидетель №12) дал Макаревичу Д.В. указание передать на хранение в юридический отдел все учредительные документы всех компаний, по которым велась или ведется разработка градостроительной документации, и которые находились в отделе капитального строительства, что тот выполнил. Ни Миронова Е.В., ни Попова Э.К. ему (Свидетель №12) незнакомы (т. 36 л.д. 59-65);
- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании 07 декабря 2016 года в порядке п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он (Свидетель №13.) в период с декабря 2009 года по 31 мая 2012 года состоял в должности председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (далее Комитет). В его обязанности входило: организация деятельности Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. В период работы в Комитете у него было шесть заместителей. Заместителем, который курировал направление деятельности комитета, связанное с развитием малого предпринимательства и торговли, сначала был ФИО145, после увольнения которого эти вопросы курировал заместитель Свидетель №25 Вопросами предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства занимался отдел программ поддержки малого и среднего бизнеса Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета, начальником которого являлась Свидетель №3 Никого из подчиненных Свидетель №3 он (Свидетель №13.) не знает, также он не знаком с бывшей сотрудницей Комитета Поповой Э.К.
Программа субсидирования платы за технологическое присоединение к электрическим сетям была утверждена распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга № 903-р от 14 октября 2008 года. Данная программа является подпрограммой «Программы поддержки малого бизнеса». Изначально на федеральном уровне Постановлением Правительства Российской Федерации № от 27 февраля 2009 года были утверждены правила предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку малого бизнеса. В соответствии с данными правилами была сформирована такая же программа и на уровне субъекта – города Санкт-Петербурга. Сам проект программы был разработан Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. После того, как в 2008 году программа была одобрена всеми инстанциями, было вынесено распоряжение Председателя Комитета, которое было занесено в реестр нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга. Процедура подачи заявки предусмотрена Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления субсидий. Организациями подавались заявки в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга с приложением установленного комплекта документов. Далее управление Комитета рассматривало поданные заявки и готовило положительное или отрицательное заключение по результатам рассмотрения заявки. На основании заключения Комитетом принимается решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. Данное решение оформляется распоряжением, которое подписывается либо Председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, либо заместителем, обладающим на это полномочиями. После того, как комплекты документов проходили проверку в Управлении поддержки малого и среднего предпринимательства, проект распоряжения о предоставлении субсидий поступал в юридическое управление, где после проверки визировался руководителем юридического управления. После чего данное распоряжение подписывалось им (Свидетель №13.) или его заместителем. Названия организаций, которым предоставлялись субсидии на подключение к электрическим сетям ОАО «12», он не помнит. Проверка на предмет того, подключались ли в действительности фирмы, комплекты документов по которым поступали в Комитет, к электросетям ОАО «12», не входила в компетенцию Комитета (т. 27 л.д. 236-240);
Вина подсудимых Поповой Э.К., Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В. в совершении указанного преступления подтверждается также и другими материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия, а именно:
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 18 февраля 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому в период с 25 ноября 2011 года по 28 декабря 2011 года неустановленными лицами подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «10» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 3-4);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 15 мая 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В. и неустановленными лицами не позднее 11 апреля 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «4» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 20-21);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 15 мая 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому вМакаревичем Д.В. и неустановленными лицами не позднее 08 ноябяря 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «9» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 26-27);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 25 июня 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В. и неустановленными лицами не позднее 27 мая 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «1» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 57-58);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 25 июня 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В. и неустановленными лицами не позднее 13 апреля 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «2» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 67-68);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21 августа 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В., Свидетель №2, Мироновой Е.Б., Поповой Э.К. и иными неустановленными лицами не позднее 06 июня 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «5» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 79-80);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21 августа 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В., Свидетель №2, Мироновой Е.Б., Поповой Э.К. и иными неустановленными лицами подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «8» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 86-87);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21 августа 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В., Свидетель №2, Мироновой Е.Б., Поповой Э.К. и иными неустановленными лицами не позднее 31 августа 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «7» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 93-94);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21 августа 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В., Свидетель №2, Мироновой Е.Б., Поповой Э.К. и иными неустановленными лицами подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «3» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 100-101);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21 августа 2013 года, составленным следователем по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Свидетель №10, согласно которому Макаревичем Д.В., Свидетель №2, Мироновой Е.Б., Поповой Э.К. и иными неустановленными лицами не позднее 23 августа 2011 года подготовлены и предоставлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга заведомо подложные документы о технологическом подключении к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «6» с целью необоснованного получения субсидии в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 1 л.д. 107-108);
- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 07 февраля 2013 года, из которого следует, что Врио начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по северо-Западному федеральному органу ФИО3 принято решении о предоставлении в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках дела оперативного учета по факту противоправных действий Свидетель №2, Макаревича Д.В. и неустановленных лиц, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, направленных на незаконное получение ООО «10» субсидий в рамках специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (т. 2 л.д. 4-7);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 07 февраля 2013 года, из которого следует, что оперуполномоченным по ОВД 1 отдела 2 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СЗФО ФИО90 в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получены сведения в отношении организованной преступной группы в составе Свидетель №2, Макаревича Д.В., а также иных неустановленных лиц о совершении в период 2011 года систематических хищений бюджетных денежных средств (т. 2 л.д. 8-9);
- специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», являющейся Приложением № к распоряжению Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 14 октября 2008 года № 903-р;
- ответом на запрос из ОАО «12» № от 28 июня 2013 года, из которого следует, что ОАО «12» в период с 2008 года по 2012 год не заключало с ООО «4», ООО «10», ООО «9», ООО «8», ООО 7», ООО «6», ООО «5», ООО «3», ООО «2», ООО «1» договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (т. 28 л.д. 66-210);
- протоколом обыска от 27 февраля 2013 года, согласно которому в помещении Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: <адрес>, изъяты папки-скоросшиватели с комплектами документов на предоставление субсидий следующим организациям ООО «4» на 45 листах, ООО «1» на 46 листах, ООО «2» на 54 листах, ООО «6» на 47 листах, ООО «7» на 51 листе, ООО «8» на 46 листах, ООО «10» на 53 листах, ООО «3» на 43 листах, ООО «9» на 45 листах, ООО «5» на 50 листах (т. 4 л.д. 56-63);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 01 марта 2013 года, согласно которому осмотрены папки-скоросшиватели синего цвета, содержащие комплекты документов на предоставление субсидий в отношении следующих организаций:
ООО «8», ИНН №, на 46 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 21 ноября 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «8» в лице Генерального директора Свидетель №1, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере 1 896 937 рублей 79 копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 21 ноября 2011 года, согласно которому ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, действующего на основании Устава (Получатель субсидий), выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 21 ноября 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 1 896 937 рублей 79 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «8», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 79,7 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 3 793 875 рублей 58 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 1 896 937 рублей 79 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 08 октября 2008 года, платежное поручение № от 10 октября 2008 года, платежное поручение № от 26 декабря 2008 года, платежное поручение № от 02 апреля 2009 года, акт выполненных работ № от 22 октября 2010 года;
копия платежного поручения № б/н от 21 ноября 2011 года, согласно которому плательщик Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет сумму в размере 1 896 937 рублей 79 копеек получателю ООО «8»;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «8, содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «8», согласно которой ООО «8» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в размере 1 896 937 рублей 79 копеек. В заявке также представлены реквизиты ООО «8»: <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН/ОГРНИП №, основанной вид экономической деятельности – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 21 ноября 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «8», ИНН №,
копия описи представленных документов, согласно которой ООО «8» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидий по указанной форме; копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства ОГРН; копии учредительных документов - Устав; копию выписки ЕГРЮЛ; копию Протокола № о переизбрании Генерального директора, приказ № о вступлении на должность Генерального директора; справку о средней численности работников; копии налоговой декларации и отчета о прибылях и убытках за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в 2-х экземплярах, акт исполнения обязательств по договору в 2-х экземплярах, счет на предоставление субсидий; справку из МИФНС № по Санкт-Петербургу об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; копии договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети, платежные поручения; расчет размера субсидии по указанной форме;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «8», зарегистрированного 23 мая 2001 года № в ЕГРЮЛ и журнале регистрации;
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 24 января 2003 года, серия №, согласно которому ООО «8» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 23 мая 2001 года № за ОГРН №. Запись внесена Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга;
копия Устава ООО «8» (новая редакция), утвержденного Протоколом Общего собрания участников № от 04 ноября 2009 года,
копия Протокола № Общего собрания учредителей ООО «8» от 17 мая 2001 года, согласно которому на собрании были избраны председатель и секретарь учредительного собрания, учреждено ООО «8» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, определены доли участников и суммы их вкладов, подписан Учредительный договор, утвержден Устав ООО «8», а также Генеральным директором ООО «8» избран ФИО5;
копия Протокола № Общего собрания участников ООО «8» от 21 июля 2008 года, согласно которому на собрании были избраны председатель и секретарь собрания, а также освобожден от должности генерального директора ООО «8» ФИО5. и назначен на должность генерального директора ООО «8» Свидетель №1;
выписка из ЕГРЮЛ от 28 сентября 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «8» ОГРН №, сформированная по состоянию на 26 сентября 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу;
приказ Генерального директора ООО «8» № от 21 июля 2008 года, согласно которому Генеральный директор Свидетель №1 приступает к своим служебным обязанностям с 21 июля 2008 года;
справка о средней численности работников ООО «8» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «8» составляет 44 штатных единицы;
копия бухгалтерского баланса ООО «8» от 18 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 6 124 000 рублей. Реквизиты ООО «8»: <адрес>;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «8» от 18 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. Реквизиты ООО «8»: <данные изъяты>;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>),
справка № от 14 сентября 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «8» (ИНН №, КПП №, адрес: <адрес>) по состоянию на 14 сентября 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № от 08 октября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии СПб от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «8» в лице Генерального директора Свидетель №1., действующего на основании Устава заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственно-торгового помещения по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 4 476 773 рублей 18 копеек;
копия платежного поручения № от 10 октября 2008 года, согласно которому ООО «8» перечисляет ОАО «12» 1 343 031 рубль 95 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Копия заверена генеральным директором ООО «8»;
копия платежного поручения № от 26 декабря 2008 года, согласно которому ООО «8» перечисляет ОАО «12» 2 238 386 рублей 59 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Копия заверена генеральным директором ООО «8»;
копия платежного поручения № от 02 апреля 2009 года, согласно которому ООО «8» перечисляет ОАО «12» 895 354 рубля 64 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Копия заверена генеральным директором ООО «8»;
копия акта № от 22 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 08 октября 2008 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя генерального директора по реализации услуг ФИО92, действующего на основании доверенности № от 20 октября 2010 года, и ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 08 октября 2008 года, стоимость которой составляет 4 476 773 рубля 18 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет.
ООО «3», ИНН №, на 43 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «3» в лице Генерального директора Свидетель №17, действующего на основании Устава;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий от 27 июня 2011 года, согласно которому ООО «3» в лице генерального директора Свидетель №17, действующего на основании Устава (Получатель субсидий) выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 21 ноября 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 262 031 рубль 75 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «3», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 104,3 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС 4 524 063 рубля 50 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС 2 262 031 рубль 75 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 22 декабря 2008 года; платежным поручением № от 12 января 2009 года; платежным поручением № от 18 марта 2009 года, платежным поручением № от 19 июня 2009 года, актом выполненных работ № от 18 февраля 2011 года;
копия платежного поручения № б/н от 27 июня 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет сумму в размере 2 262 031 рубль 75 копеек получателю ООО «3»;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «3», ИНН №;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «3», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «3», согласно которой ООО «3» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 262 031 рубль 75 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «3»: <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН/ОГРНИП №; основной вид экономической деятельности - Производство прочей продукции из черных металлов, невключенной в другие группировки;
копия описи представленных документов, согласно которой ООО «3» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидий по установленной форме; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию решения о назначении Генерального директора; копию выписки из ЕГРЮЛ; справку о средней численности работников; копии формы 1 и формы 2 за 2010 год; договор о предоставлении субсидий в 2-х экземплярах, акт исполнения обязательств по договору в 2-х экземплярах, счет на выплату субсидий; справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам; копию договора о технологическом присоединении, акт о выполнении обязательств, копии платежных поручений по оплате технологического присоединения; расчет размера субсидии;
копия Устава ООО «3», утвержденного решением учредителя № от 20 февраля 2008 года,
копия решения учредителя № от 20 февраля 2008 года, согласно которому Свидетель №17 принял решение создать ООО «3», утвердить Устав ООО «3», сформировать уставный капитал в размере 10 000 рублей, назначить на должность Генерального директора Свидетель №17;
копия свидетельства о государственной регистрации серия № ООО «3», зарегистрированного 28 февраля 2008 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копия Выписки из ЕГРЮЛ от 28 февраля 2011 года, содержащая сведения о юридическом лице ООО «3», ОГРН №, сформированная по состоянию на 28 февраля 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу;
справка о средней численности работников ООО «3» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «3» составляет 82 человека,
копия бухгалтерского баланса ООО «3» от 14 марта 2011 года, в соответствии с которым баланс на 31 декабря 2010 года составляет 17 794 000 рублей. Реквизиты ООО «3»: <адрес>, ОКПО №, ИНН №, <данные изъяты>,
копия отчета о прибылях и убытках ООО «3» от 14 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>),
справка № от 15 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «3» (ИНН №, КПП №, адрес <адрес> по состоянию на 15 июня 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № от 27 июня 2011 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Генерального директора ФИО93, действующего на основании Устава, и ООО «3» в лице Генерального директора Свидетель №17, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственного помещения по адресу: <адрес>, лит.Б, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора - 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 5 338 394 рубля 93 копейки;
копия платежного поручения № от 12 января 2009 года, согласно которому ООО «3» перечисляет ОАО «12» 1 601 518 рублей 48 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 18 марта 2009 года, согласно которому ООО «3» перечисляет ОАО «12» 2 669 197 рублей 46 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 19 июня 2009 года, согласно которому ООО «3» перечисляет ОАО «12» 1 067 678 рублей 99 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия Акта № от 27 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № от 27 июня 2011 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице директора по технологическому присоединению по Санкт-Петербургу ФИО94, действующего на основании Доверенности № от 31 декабря 2010 года, и ООО «3» в лице генерального директора Свидетель №17, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № от 27 июня 2011 года, стоимость которой составляет 5 338 394 рубля 93 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет.
ООО «10», ИНН №, на 53 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «10» в лице Генерального директора ФИО10, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере два миллиона сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей шестьдесят четыре копейки на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора – 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года, согласно которому ООО «10» в лице Генерального директора ФИО10, действующего на основании Устава (Получатель субсидий), выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 21 ноября 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 170 567 рублей 64 копейки;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «10», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 99,6 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 4 341 135 рублей 28 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС - 2 170 567 рублей 64 копейки. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 30 октября 2008 года, платежным поручением № от 31 октября 2008 года, платежным поручением № от 28 января 2009 года, платежным поручением № от 29 апреля 2009 года, актом выполненных работ № от 29 октября 2010 года;
копия платежного поручения № б/н от 22 декабря 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет сумму в размере 2 170 567 рублей 64 копеек получателю - ООО «10»,
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «10», ИНН №,
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «10», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «10», согласно которой ООО «10» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 170 567 рублей 64 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «10»: <адрес>, ИНН №, КПП №, <данные изъяты>; основной вид экономической деятельности - Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки;
копия описи представленных документов, согласно которой ООО «10» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление субсидии; проект договора о предоставлении субсидий; проект акта о целевом использовании субсидии; образец заполнения платежного поручения; копию выписки ЕГРЮЛ; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию Протокола о назначении Генерального директора; копию приказа о назначении Генерального директора; копию налоговой декларации за 2010 год; справку о средней численности работников; справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам; копию договора об осуществлении технологического присоединения; копию акта о технологическом присоединении; копии платежных поручений; расчет размера субсидии;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «10» серия №, зарегистрированного 09 августа 2006 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копия Устава ООО «10» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного общего собрания участников (Протокол № от 17 сентября 2009 года),
выписка из ЕГРЮЛ от 10 ноября 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «10», ОГРН №, сформированная по состоянию на 10 ноября 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу,
приказ Генерального директора ООО «10» № от 17 июля 2007 года, согласно которому Генеральный директор ФИО10 вступает в должность Генерального директора ООО «10» на основании Протокола № Общего собрания учредителей ООО «10» от 16 июля 2007 года,
справка о средней численности работников ООО «10» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «10» составляет 79 штатных единиц;
справка № от 18 ноября 2011 года, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «10» (ИНН №, КПП №, адрес: <адрес>) по состоянию на 18 ноября 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия бухгалтерского баланса ООО «10» от 25 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 5 626 000 рублей;
копия состояния отчетности ООО «10» от 25 марта 2011 года,
копия отчета о прибылях и убытках ООО «10» от 25 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копия состояния отчетности ООО «10» от 25 марта 2011 года,
копия договора № № от 30 октября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Генерального директора ФИО93, действующего на основании Устава, и ООО «10» в лице Генерального директора ФИО10, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственного помещения по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора - 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 5 122 539 рублей 35 копеек;
копия платежного поручения № от 31 октября 2008 года, согласно которому ООО «10» перечисляет ОАО «12» 1 536 761 рублей 89 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 28 января 2009 года, согласно которому ООО «10» перечисляет ОАО «12» 2 561 269 рублей 81 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 29 апреля 2009 года, согласно которому ООО «10» перечисляет ОАО «12» 1 024 507 рублей 93 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия Акта № от 29 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 30 октября 2008 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя генерального директора по реализации услуг ФИО92, действующего на основании Доверенности № от 20 октября 2010 года, и ООО «10» в лице генерального директора ФИО10, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 30 октября 2008 года, стоимость которой составляет 5 122 539 рублей 63 копейки, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет;
копия Протокола № Общего собрания участников ООО «10» от 16 июля 2007 года, согласно которому на собрании была утверждена новая редакция Устава ООО «10», принято решение о заключении и подписании учредительного договора Общества, а также об освобождении от обязанностей Генерального директора Общества ФИО95 и избрания на должность Генерального директора ФИО10
ООО «2», ИНН №, на 54 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «2» в лице Генерального директора ФИО96, действующей на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере один миллион девятьсот сорок две тысячи пятьдесят пять рублей пятьдесят пять копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора – 30 декабря 2010 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, согласно которому ООО «2» в лице Генерального директора ФИО96, действующей на основании Устава (Получатель субсидий), выполнило свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 27 апреля 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 1 942 055 рублей 55 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «2», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 90,1 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 3 884 111 рублей 11 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС - 1 942 055 рублей 55 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 25 марта 2009 года, платежным поручением № от 30 марта 2009 года, платежным поручением № от 26 июня 2009 года, платежным поручением № от 25 сентября 2009 года, актом выполненных работ № от 23 июля 2010 года;
копия платежного поручения Счет № б/н от 27 апреля 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет получателю - ООО «2» сумму в размере 1 942 055 рублей 55 копеек;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «2» ИНН №;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «2», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «2», согласно которой ООО «2» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 1 942 055 рублей 55 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «2»: <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН/ОГРНИП №; основной вид экономической деятельности - резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия;
копия Сопроводительного письма, согласно которому ООО «2» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии: копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки ЕГРЮЛ; копию решения о назначении Генерального директора; справку о средней численности работников; копию бухгалтерских документов за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах; акт об исполнении обязательств по Договору в двух экземплярах; счет на предоставление субсидии; справку из МИФНС № по СПб; копию договора об осуществлении технологического присоединения, акт об оказании услуги по присоединению, платежные поручения, расчет размера субсидий;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «2» серия №, зарегистрированного 19 марта 2009 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия Устава ООО «2» (новая редакция), утвержденного решением № единственного участника от 22 марта 2010 года;
выписка из ЕГРЮЛ от 10 марта 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «2» ОГРН №, сформированная по состоянию на 10 марта 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копия решения № единственного учредителя ООО «2» от 12 марта 2009 года, согласно которому сформированы органы управления ООО «2», Генеральным директором назначена ФИО96 сроком на 3 года, местом нахождения Общества определен следующий адрес: <адрес>, утвержден эскиз печати ООО «2»;
справка о средней численности работников ООО «2» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «2» составляет 49 человек;
копия бухгалтерского баланса ООО «2» от 24 февраля 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 5 305 000 рублей;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «2» от 24 февраля 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справка № от 13 апреля 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «2» по состоянию на 13 апреля 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № № от 25 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании Доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «2» в лице Генерального директора ФИО96, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственноскладских помещений по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора - 18 месяцев, стоимость услуги по договору составляет 4 583 251 рубль 10 копеек;
копия Акта № от 23 июля 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 25 марта 2009 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя директора по технологическому присоединению по Санкт-Петербургу ФИО97, действующего на основании Доверенности № от 01 июля 2010 года, и ООО «2» в лице генерального директора ФИО96, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 25 марта 2009 года, стоимость которой составляет 4 583 251 рубль 10 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет;
копия платежного поручения № от 30 марта 2009 года, согласно которому ООО «2» перечисляет ОАО «12» 1 374 975 рублей 33 копейки за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 26 июня 2009 года, согласно которому ООО «2» перечисляет ОАО «12» 2 291 625 рублей 55 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 25 сентября 2009 года, согласно которому ООО «2» перечисляет ОАО «12» 916 650 рублей 22 копейки за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
ООО «5», ИНН №, на 50 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «5» в лице Генерального директора Свидетель №18, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере 2 119 615 рублей 99 копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора – 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, согласно которому ООО «5» в лице Генерального директора Свидетель №18, действующего на основании Устава (Получатель субсидий) выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 27 июня 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 119 615 рублей 99 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «5», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 97,7 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 4 239 231 рубль 98 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС - 2 119 615 рублей 99 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 29 января 2009 года; платежным поручением № от 30 января 2009 года; платежным поручением № от 27 апреля 2009 года; платежным поручением № от 27 июля 2009 года; актом выполненных работ № от 28 января 2011 года;
копия платежного поручения Счет № б/н от 27 июня 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет сумму в размере 2 119 615 рублей 99 копеек получателю - ООО «5»;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «5» ИНН №,
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «5», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «5», согласно которой ООО «5» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 119 615 рублей 99 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «5»: <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН/ОГРНИП №; основной вид экономической деятельности - производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировке;
копия описи представленных документов, согласно которой ООО «5» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки ЕГРЮЛ; копию приказа о назначении Генерального директора; справку о средней численности работников; копии налоговой декларации и отчета о прибылях и убытках за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах; акт об исполнении обязательств по Договору в двух экземплярах; счет на предоставление субсидии; справку из МИФНС № по Санкт-Петербургу; копию договора об осуществлении технологического присоединения, акт об оказании услуги по присоединению, платежные поручения; расчет размера субсидии;
копия протокола № Общего собрания учредителей ООО «5» от 03 декабря 2007 года, в соответствии с которым на собрании председателем собрания была избрана ФИО98, секретарем собрания - ФИО99, создано ООО «5», заключен Учредительный договор ООО «5», утвержден Устав Общества, определен уставный капитал Общества размером 10 000 рублей, доли участников Общества, место нахождения Общества, а также Генеральным директором Общества избран Свидетель №18;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «5» серия №, зарегистрированного 07 декабря 2007 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
выписка из ЕГРЮЛ от 20 мая 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «5» ОГРН №, сформированная по состоянию на 20 мая 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия приказа № от 07 декабря 2007 года о вступлении Свидетель №18 на должность Генерального директора ООО «5» с 07 декабря 2007 года;
копия Устава ООО «5» (новая редакция), утвержденного протоколом № Общего Собрания учредителей от 27 апреля 2010 года,
справка о средней численности работников ООО «5» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «5» составляет 58 штатных единиц;
копия бухгалтерского баланса ООО «5» от 21 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 11 973 000 рублей;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «5» от 21 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справка № от 01 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «5» (ИНН №, КПП №, адрес <адрес>В) по состоянию на 31 мая 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № № от 29 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании Доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «5» в лице Генерального директора Свидетель №18, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственно-складского помещения по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора - 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 5 002 293 рубля 74 копейки;
копия Акта № от 28 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 29 января 2009 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя Генерального директора по реализации услуг ФИО92, действующего на основании Доверенности № от 20 октября 2010 года, и ООО «5» в лице генерального директора Свидетель №18, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 29 января 2009 года, стоимость которой составляет 5 002 293 рубля 74 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет;
копия платежного поручения № от 30 января 2009 года, согласно которому ООО «5» перечисляет ОАО «12» 1 500 688 рублей 12 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 27 апреля 2009 года, согласно которому ООО «5» перечисляет ОАО «12» 2 501 146 рублей 87 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 27 июля 2009 года, согласно которому ООО «5» перечисляет ОАО «12» 1 000 458 рублей 75 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
ООО «9», ИНН №, на 45 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 19 декабря 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «9» в лице Генерального директора Свидетель №8, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере два миллиона триста двадцать две тысячи восемьсот девяносто четыре рубля пятьдесят восемь копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора – 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 19 декабря 2011 года, согласно которому ООО «9» в лице Генерального директора Свидетель №8, действующего на основании Устава (Получатель субсидий) выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 19 декабря 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 322 894 рубля 58 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «9», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 109,1 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 4 645 789 рублей 16 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС - 2 322 894 рубля 58 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 26 сентября 2008 года, платежным поручением № от 06 октября 2008 года, платежным поручением № от 26 декабря 2008 года, платежным поручением № от 31 марта 2009 года, актом выполненных работ № от 29 сентября 2010 года;
копия платежного поручения счет № б/н от 19 декабря 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет получателю ООО «9» сумму в размере 2 322 894 рубля 58 копеек;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «9» ИНН №;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «9», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «9», согласно которой ООО «9» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 322 894 рублей 58 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «9»: <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН/ОГРНИП №; основной вид экономической деятельности - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
копия Сопроводительного письма, согласно которому ООО «9» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки ЕГРЮЛ; копию решения № о создании Общества и назначении Генерального директора; справку о средней численности работников; копии бухгалтерских документов за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах; акт об исполнении обязательств по Договору в двух экземплярах; счет на предоставление субсидии; справку из МИФНС № по Санкт-Петербургу; копию договора об осуществлении технологического присоединения, копию акта об оказании услуги по присоединению, копии платежных поручений; расчет размера субсидии;
копия Решения № единственного учредителя ООО «9» от 07 июня 2008 года, в соответствии с которым создано ООО «9», утвержден Устав Общества, определено место нахождения Общества, сформирован Уставный капитал Общества, на должность Генерального директора Общества назначена Свидетель №8;
копия Решения № единственного участника ООО «9» от 07 июня 2011 года, согласно которому полномочия Генерального директора ООО «9» Свидетель №8 продлены на три года;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «9» серия №, зарегистрированного 02 июля 2008 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербург;
копия Устава ООО «9», утвержденного Решением № единственного учредителя ООО «9» от 07 июня 2008 года;
выписка из ЕГРЮЛ от 26 октября 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «9» ОГРН №, сформированная по состоянию на 26 октября 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербург,
справка № от 01 ноября 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «9» (ИНН №, КПП №, адрес: <адрес>) по состоянию на 31 октября 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
справка о средней численности работников ООО «9» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «9» составляет 52 человека;
копия бухгалтерского баланса ООО «9» от 15 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 5 380 000 рублей;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «9» от 15 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
копия договора № № от 26 сентября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании Доверенности № от 24 июля 2008 года, и ООО «9» в лице Генерального директора Свидетель №8, действующей на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственного помещения по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора - 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 5 482 031 рубль 21 копейку;
копия Акта № от 29 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 26 сентября 2008 года согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя директора по технологическому присоединению по СПб ФИО97, действующего на основании Доверенности № от 01 июля 2010 года, и ООО «9» в лице генерального директора Свидетель №8, действующей на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 26 сентября 2008 года, стоимость которой составляет 5 482 031 рубль 21 копейку, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет;
копия платежного поручения № от 26 декабря 2008 года, согласно которому ООО «9» перечисляет ОАО «12» 2 741 015 рублей 61 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 31 марта 2009 года, согласно которому ООО «9» перечисляет ОАО «12» 1 096 406 рублей 24 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 06 октября 2008 года, согласно которому ООО «9» перечисляет ОАО «12» 1 644 609 рублей 36 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
ООО «1», ИНН №, на 46 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «1» в лице Генерального директора Свидетель №5, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере два миллиона сто девяносто тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей восемнадцать копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, согласно которому ООО «1» в лице Генерального директора Свидетель №5, действующего на основании Устава (Получатель субсидий) выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 27 июня 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 190 969 рублей 18 копеек,
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «1», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 100,5 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 4 381 938 рублей 36 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС 2 190 969 рублей 18 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договор № от 12 января 2009 года; платежным поручением № от 12 января 2009 года; платежным поручением № от 03 апреля 2009 года, платежным поручением № от 08 июля 2009 года; актом выполненных работ № от 28 октября 2010 года;
копия платежного поручения Счет № б/н от 27 июня 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет получателю - ООО «1» сумму в размере 2 190 969 рублей 18 копеек;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «1», ИНН №,
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «1», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
копия заявки на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «1» согласно которой ООО «1» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 190 969 рублей 18 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «1»: <адрес>, ИНН/КПП №, ОГРН/ОГРНИП №; основной вид экономической деятельности - производство строительных металлических конструкций;
опись представленных документов согласно которому ООО «1» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки ЕГРЮЛ; копию приказа о назначении Генерального директора; справку о средней численности работников; копии бухгалтерского баланса за 2009 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах; акт об исполнении обязательств по Договору в двух экземплярах; счет на предоставление субсидии; справку из МИФНС; копии договора об осуществлении технологического присоединения, акта об оказании услуги по присоединению, платежных поручений; расчет размера субсидии,
копия Устава ООО «1», утвержденного учредителем № от 04 сентября 2008 года;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «1» серия №, зарегистрированного 17 сентября 2008 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия решения № Общего собрания учредителей ООО «1» от 04 сентября 2008 года в соответствии с которым на собрании создано ООО «1», утвержден Устав Общества, определен уставный капитал Общества размером 10 000 рублей, а также Генеральным директором Общества назначена Свидетель №5;
выписка из ЕГРЮЛ от 01 апреля 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «1» ОГРН №, сформированная по состоянию на 01 апреля 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия приказа № от 15 сентября 2008 года о вступлении Свидетель №5 в должность Генерального директора ООО «1»;
справка о средней численности работников ООО «1» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «1» составляет 37 человек;
копия бухгалтерского баланса ООО «1» от 14 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 254 000 рублей;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «1» от 14 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справка № от 14 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу согласно которой ООО «1» (ИНН №, КПП №, адрес: <адрес>) по состоянию на 14 июня 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № № от 12 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании Доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «1» в лице Генерального директора Свидетель №5, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственного комплекса по адресу: <адрес>, лит.Б, пом. 1-1 ОН, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 5 170 687 рублей 26 копеек;
копия платежного поручения № от 12 января 2009 года, согласно которому ООО «ЭВЕРЕСТ- СТРОЙ» перечисляет ОАО «12» 1 551 206 рублей 18 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям,
копия платежного поручения № от 02 апреля 2009 года, согласно которому ООО «ЭВЕРЕСТ- СТРОЙ» перечисляет ОАО «12» 2 585 343 рублей 63 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 08 июля 2009 года, согласно которому ООО «ЭВЕРЕСТ- СТРОЙ» перечисляет ОАО «12» 1 034 137 рублей 45 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия Акта № от 28 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 12 января 2009 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя Генерального директора по реализации услуг ФИО92, действующего на основании Доверенности № от 20 октября 2010 года, и ООО «1» в лице генерального директора Свидетель №18, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 12 января 2009 года, стоимость которой составляет 5 170 687 рублей 26 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет.
ООО «4», ИНН №, на 45 листах:
договор о предоставлении субсидий №/Э-11 от 27 апреля 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «4» в лице Генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере 1 900 687 рублей 50 копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, согласно которому ООО «4» в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава (Получатель субсидий) выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 27 апреля 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 1 900 687 рублей 50 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «4», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 87,9 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 3 801 375 рублей 00 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС 1 900 687 рублей 50 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 16 января 2009 года; платежным поручением № от 21 января 2009 года; платежным поручением № от 14 апреля 2009 года; платежным поручением № от 10 июля 2009 года; актом выполненных работ № от 02 декабря 2010 года;
копия платежного поручения Счет от 27 апреля 2011 года, согласно которому плательщик - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет получателю ООО «4» сумму в размере 1 900 687 рублей 50 копеек;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «4» ИНН №;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «4», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «4», согласно которой ООО «4» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 1 900 687 рублей 50 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «4»: <адрес> основной вид экономической деятельности - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
копия описи представленных документов, согласно которой ООО «4» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидий по форме; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки из ЕГРЮЛ; копию решения о продлении полномочий Генерального директора; справку о средней численности работников; копии налоговой декларации и отчета о прибылях и убытках за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах, акт исполнения обязательств по договору в двух экземплярах, счет на предоставление субсидий; справку из МИФНС № об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; копии договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, акта об оказании услуги по присоединению к электрической сети, платежные поручения; расчет размера субсидии по форме;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «4», зарегистрированного 13 марта 2007 года ОГРН № в ЕГРЮЛ;
копия Устава ООО «4», утвержденного решением учредителя № от 09 марта 2007 года;
выписка из ЕГРЮЛ от 05.04.2011 №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «4» ОГРН №, сформированная по состоянию на 05 апреля 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копия решения № единственного участника ООО «4» от 09 марта 2010 года о продлении полномочий генерального директора ООО «4» ФИО7
справка о средней численности работников ООО «4» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников ООО «4» составляет 55 штатных единиц;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «4» от 14 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
состояние отчетности ООО «4» от 14 марта 2011 года;
копия бухгалтерского баланса ООО «4» от 14 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 5 238 000 рублей;
состояние отчетности ООО «4» от 14 марта 2011 года;
копия договора № № от 16 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22. января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «4» в лице Генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственно-складского помещения по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора - 18 месяцев, стоимость услуги по договору составляет 4 485 622 рубля 50 копеек;
справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, согласно которой ООО «4» (ИНН №, КПП №, адрес: <адрес>) неисполненных обязанностей не имеет;
копия платежного поручения № от 21 января 2009 года, согласно которому ООО «4» перечисляет ОАО «12» 1 345 686 рублей 75 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 14 апреля 2009 года, согласно которому ООО «4» перечисляет ОАО «12» 2 242 811 рублей 25 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 10 июля 2009 года, согласно которому ООО «4» перечисляет ОАО «12» 897 124 рубля 50 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия Акта № от 02 декабря 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 16 января 2009 год, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя генерального директора по реализации услуг ФИО92, действующего на основании Доверенности № от 20 октября 2010 года и ООО «4» в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 16 января 2009 года, стоимость которой составляет 4 485 622 рубля 50 копеек, в отношении которой Заявитель претензий не имеет.
ООО «6» ИНН №, на 47 листах:
договор о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «6» в лице Генерального директора Свидетель №27, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере 2 015 264 рубля 65 копеек на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному Комитетом перечню. Срок окончания действия договора 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, согласно которому ООО «6» в лице Генерального директора Свидетель №27, действующего на основании Устава (Получатель субсидий), выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 22 сентября 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 015 264 рублей 65копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «6», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 92,9 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 4 030 529 рублей 30 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС 2 015 264 рубля 65 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 30 марта 2009 года, платежным поручением № от 30 марта 2009 года; платежным поручением № от 26 июня 2009 года; платежным поручением № от 25 сентября 2009 года; актом выполненных работ № от 02 сентября 2010 года;
копию платежного поручения от 22 сентября 2011 года, согласно которому плательщик Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет получателю ООО «6» сумму в размере 2 015 264 рублей 65 копеек;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «6», ИНН №;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «6», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «6», согласно которой ООО «6» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 015 264 рублей 65 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «6»: <адрес>; основной вид экономической деятельности - деятельность прочих мест для временного проживания;
копия сопроводительного письма, согласно которому ООО «6» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки ЕГРЮЛ; копию протокола № об избрании Генерального директора; справку о средней численности работников; копии бухгалтерских документов за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах; акт об исполнении обязательств по Договору в двух экземплярах; счет на предоставление субсидии; справку из МИФНС № по Санкт-Петербургу; копию договора об осуществлении технологического присоединения, акт об оказании услуги по присоединению, платежные поручения; расчет размера субсидии;
копия протокола № общего собрания учредителей ООО «6» от 14 января 2009 года, в соответствии с которым создано ООО «6», утвержден Устав Общества, сформирован Уставный капитал Общества, на должность Генерального директора Общества назначен Свидетель №27;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «6» серия №, зарегистрированного 17 февраля 2009 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия выписки из ЕГРЮЛ от 26 июля 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «6» ОГРН №, сформированная по состоянию на 26 июля 2011 года;
копия Устава ООО «6», утвержденного решением общего собрания участников ООО «6» от 13 ноября 2009 года (протокол №);
справка о средней численности работников ООО «6» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников организации составляет 34 штатных единицы;
копия бухгалтерского баланса ООО «6» от 11 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 6 216 000 рублей;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «6» от 11 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справка № от 27 июля 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «6» (<адрес>) по состоянию на 27 июля 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № № от 30 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании Доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «6» в лице Генерального директора Свидетель №27, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения нежилых помещений по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора 18 месяцев, стоимость услуги по договору составляет 4 756 024 рубля 57 копеек;
копия акта № от 02 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 30 марта 2009 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя директора по технологическому присоединению по Санкт-Петербургу ФИО97, действующего на основании Доверенности № от 01 июля 2010 года, и ООО «6» в лице генерального директора Свидетель №27, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 30 марта 2009 года, стоимость которой составляет 4 756 024 рубля 57 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет;
копия платежного поручения № от 31 марта 2009 года, согласно которому ООО «6» перечисляет ОАО «12» 1 426 807 рублей 37 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 26 июня 2009 года, согласно которому ООО «6» перечисляет ОАО «12» 2 378 012 рублей 29 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 25 сентября 2009 года, согласно которому ООО «6» перечисляет ОАО «12» 951 204 рубля 91 копейку за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
ООО «7», ИНН №, на 51 листе:
договор о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «7» в лице Генерального директора Свидетель №23, действующего на основании Устава, согласно которому Получатель субсидий обязуется представлять в Комитет необходимые документы для получения субсидий, необходимую информацию и документы об исполнении договора в определенные сроки, а Комитет в соответствии со специальной программой «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» обязуется перечислить субсидии в размере 2 242 816 рублей на расчетный счет Получателя субсидий после получения соответствующих документов по утвержденному им перечню. Срок окончания действия договора 30 декабря 2011 года;
акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, которому ООО «7» в лице Генерального директора Свидетель №23, действующего на основании Устава, (Получатель субсидий) выполнил свои обязательства в полном объеме по договору о предоставлении субсидий от 22 сентября 2011 года №, заключенному между Комитетом и получателем субсидий, о чем им и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, был составлен данный акт, являющийся основанием для перечисления бюджетных средств Получателю субсидий в сумме 2 242 816 рублей 00 копеек;
расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «7», содержащий таблицу, согласно которой размер присоединенной мощности 94,7 кВт, общая сумма затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС составляет 4 485 632 рубля 00 копеек, размер субсидии, определенный исходя из 50 процентов затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств без учета НДС 2 242 816 рублей 00 копеек. Фактическое осуществление затрат подтверждается: договором № от 23 марта 2009 года; платежным поручением № от 25 марта 2009 года; платежным поручением № от 19 июня 2009 года; платежным поручением № от 21 сентября 2009 года; актом выполненных работ № от 22 марта 2011 года;
копия платежного поручения от 22 сентября 2009 года, согласно которому плательщик Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли перечисляет получателю ООО «7» сумму в размере 2 242 816 рублей 00 копеек;
копия распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «7», ИНН №;
заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «7», содержащее таблицу соответствия условиям предоставления субсидий и таблицу соответствия перечню документов, представляемых в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «7», согласно которой ООО «7» просит предоставить субсидии в целях возмещения затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых с 500 кВт включительно, в сети с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в размере 2 242 816 рублей 00 копеек. В заявке также предоставлены следующие реквизиты ООО «7»: <адрес> основной вид экономической деятельности - производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений;
копия Сопроводительного письма, согласно которому ООО «7» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии; копию свидетельства о государственной регистрации; копию Устава; копию выписки ЕГРЮЛ; копию протокола № о создании Общества и назначении Генерального директора; справку о средней численности работников; копии бухгалтерских документов за 2010 год; проект договора о предоставлении субсидий в двух экземплярах; акт об исполнении обязательств по Договору в двух экземплярах; счет на предоставление субсидии; справку из МИФНС № по Санкт-Петербургу; копию договора об осуществлении технологического присоединения, акт об оказании услуги по присоединению, копии платежных документов; расчет размера субсидии;
копия свидетельства о государственной регистрации ООО «7» серия №, зарегистрированного 06 марта 2009 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия выписки из ЕГРЮЛ от 23 августа 2011 года №, содержащая сведения о юридическом лице ООО «7» ОГРН №, сформированная по состоянию на 23 августа 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копия Устава ООО «7» (новая редакция), утвержденного решением № единственного участника ООО «7» от 31 декабря 2009 года;
копия решения № учредителя ООО «7» от 04 марта 2009 года в соответствии с которым создано ООО «7», утвержден Устав Общества, сформирован Уставный капитал Общества, на должность Генерального директора Общества назначен Свидетель №23;
справка о средней численности работников ООО «7» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, согласно которой средняя численность всех работников организации составляет 71 человек;
копия бухгалтерского баланса ООО «7» от 16 марта 2011 года, согласно которому баланс на 31 декабря 2010 года составляет 11 867 000 рублей;
копия отчета о прибылях и убытках ООО «7» от 16 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копия описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справка № от 10 августа 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу, согласно которой ООО «7» (<адрес>) по состоянию на 10 августа 2011 года не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций;
копия договора № № от 23 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12», расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №, Свидетельство о государственной регистрации 22 января 1993 года №, изменения Устава внесены в ЕГРЮЛ 25 июля 2007 года за ГРН №, в лице Директора по технологическому присоединению ФИО91, действующего на основании Доверенности № от 01 октября 2008 года, и ООО «7» в лице Генерального директора Свидетель №23, действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям по техническим условиям - для электроснабжения производственного помещения по адресу: <адрес>, а Заявитель обязуется оплатить предоставляемую услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок действия договора 24 месяца, стоимость услуги по договору составляет 5 293 045 рублей 76 копеек;
копия платежного поручения № от 25 марта 2009 года, согласно которому ООО «7» перечисляет ОАО «12» 1 587 913 рублей 73 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 19 июня 2009 года, согласно которому ООО «7» перечисляет ОАО «12» 2 646 522 рубля 88 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия платежного поручения № от 21 сентября 2009 года, согласно которому ООО «7» перечисляет ОАО «12» 1 058 609 рублей 15 копеек за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
копия Акта № от 22 марта 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 22 марта 2009 года, согласно которому ОАО энергетики и электрификации «12» в лице директора по технологическому присоединению по Санкт-Петербургу ФИО94, действующего на основании Доверенности № от 31 декабря 2010 года, и ООО «7» в лице генерального директора Свидетель №23, действующего на основании Устава, составили акт об оказании Сетевой организацией надлежащим образом услуги по договору № № от 22 марта 2009 года, стоимость которой составляет 5 293 045 рублей 76 копеек, в отношении оказания которой Заявитель претензий не имеет (т. 4 л.д. 64-103);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий ООО «2» по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года;
договором о предоставлении субсидий ООО «2» № от 27апреля 2011 года;
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «2»;
копией платежного поручения Счет № б/н от 27 апреля 2011 года;
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «2», ИНН №;
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «2»,
копией Сопроводительного письма, согласно которому ООО «2» направило в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли заявку на предоставление в 2011 году субсидии,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «2» серия №, зарегистрированного 19 марта 2009 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копией Устава ООО «2»;
выпиской из ЕГРЮЛ от 10 марта 2011 года №;
копией решения № единственного учредителя ООО «2» от 12 марта 2009 года;
справкой о средней численности работников ООО «2» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
копией бухгалтерского баланса ООО «2» от 24 февраля 2011 года;
копией отчета о прибылях и убытках ООО «2» от 24 февраля 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копией описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справкой № от 13 апреля 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
копией договора № № от 25 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
копией Акта № от 23 июля 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 25 марта 2009 года;
копией платежного поручения № от 30 марта 2009 года;
копией платежного поручения № от 26 июня 2009 года;
копией платежного поручения № от 25 сентября 2009 года
(т. 13 л.д. 143-246);
- протоколом выемки от 08 июля 2013 года, согласно которому в помещении кабинета 100 ГСУ СК РФ по адресу: <адрес>, у Свидетель №20 в присутствии понятых изъят договор купли-продажи ООО «2» № от 22 апреля 2011 года, заключенный между Свидетель №20 и Макаревичем Д.В., который упакован в прозрачную файл-папку, опечатан и снабжен специальной пояснительной табличкой «СК России» с подписями следователя, понятых и свидетеля (т. 13 л.д. 181-183);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 ноября 2013 года, согласно которому осмотрена копия договора купли-продажи ООО «2» от 22 апреля 2011 года (ИНН №), составленного на бланке №, заключенного между Свидетель №20 и Макаревичем Д.В., согласно которому Свидетель №20 продает Макаревичу Д.В. 100 % уставного капитала ООО «2» (ИНН №), удостоверенная нотариусом (т. 13 л.д. 185-186);
- вещественным доказательством: копией договора купли-продажи ООО «2» от 22 апреля 2011 года (ИНН №), составленной на бланке №, удостоверенной нотариусом ФИО100 24 июня 2013 года (т. 13 л.д. 187-188);
- протоколом выемки от 09 августа 2013 года, согласно которому в филиале «Санкт-Петербургский» ЗАО «39» (АКБ «13» ЗАО СПб), по адресу: <адрес>, изъяты: платежное поручение № от 18 мая 2011 года, выписка по операциям на счете ООО «2» за период с 01 января 2011 года по 01 января 2013 года, юридическое дело ООО «2», ИНН № на 84 листах (т. 14 л.д. 132-135);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому были осмотрены:
регистрационное дело ООО «2», ИНН №, состоящее из 108 листов, содержащее документы, связанные с совершением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «2» ИНН №, состоящее из 84 листов, содержащее документы, оформленные в связи с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей, а также распечаткой выписки по счету за период с 01 января 2011 года по 01 января 2013 года;
платежное поручение № от 18 мая 2011 года о перечислении ООО «2» (АКБ «13» (ЗАО) Санкт-Петербург, БИК №, к/с №) на счет ООО «14» № (Банк 15 (ЗАО) Москва, БИК №) суммы в размере 1 940 000 рублей 00 копеек;
выписка по операциям на счете ООО «2» (ИНН №, р/с №) в филиале «Санкт-Петербургский» АКБ «13» (БИК №) за период с 01 января 2011 года по 01 января 2013 года, согласно которой 04 мая 2011 года на указанный счет были переведены денежные средства в сумме 1 942 055 рублей 50 копеек от УФК по г. Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, КПП №, счет №), назначение платежа: субсидия на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения; 18 мая 2011 года на счет ООО «14» (ИНН №, КПП №, р/с №) в банке 15 (ЗАО) Москва (БИК №, к/с №) была переведена сумма в размере 1 940 000 рублей 00 копеек за поставку металлопроката по счету № от 17 мая 2011 года (т. 14 л.д. 224-228);
- вещественными доказательствами: регистрационным делом ООО «2» (далее - «2»), ИНН №, состоящим из 108 листов (т. 14 л.д. 21-128),
юридическим делом ООО «2» (далее - «2») ИНН №, состоящим из 84 листов (т. 14 л.д. 136-220),
платежным поручением № от 18 мая 2011 года (т. 14 л.д. 221),
выпиской по операциям на счете ООО «2» (ИНН №, р/с №) в филиале «Санкт-Петербургский» АКБ «13» (БИК №) за период с 01 января 2011 года по 01 января 2013 года (т. 14 л.д. 222-223);
- протоколом выемки от 13 ноября 2013 года, согласно которому в банке 15 ЗАО по адресу: <адрес>, изъята выписка по лицевому счету ООО «14» ИНН №№ за период с 18 мая 2011 года по 01 января 2013 года на 26 листах, юридическое дело ООО «14», ИНН № (т. 8 л.д. 163-167);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
выписка по лицевому счету № ООО «14» ИНН № за период с 18 мая 2011 года по 01 января 2013 года, согласно которой 19 мая 2011 года от ООО «2» ИНН № на счет ООО «14» в Банке 15 (ЗАО) г. Москва ЗАО КБ «16» (БИК №) переведена сумма в размере 1 940 000 рублей за оплату поставки металлопроката по счету № от 17 мая 2011 года;
юридическое дело ООО «14», состоящее из 76 листов, содержащее документы, оформленные в связи с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей (т. 8 л.д. 271-273);
- вещественными доказательствами: выпиской по лицевому счету № ООО «14» ИНН № за период с 18 мая 2011 года по 01 января 2013 года (т. 8 л.д. 168-198);
юридическим делом ООО «14» (т. 8 л.д. 199-270);
- протоколом выемки от 09 июля 2013 года, согласно которому в помещении каб. 100 ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес>, у свидетеля ФИО7 в присутствии понятых изъяты: решение б/н от 06 апреля 2011 года об увольнении генерального директора ООО «40» ФИО7 с 06 апреля 2011 года и о назначении на должность генерального директора ООО «40» Макаревича Д.В.; приказ № от 14 апреля 2011 года от имени Макаревича Д.В. о вступлении последнего в должность генерального директора ООО «40»; копия паспорта Макаревича Д.В. №; копия свидетельства № о постановке Макаревича Д.В. как физического лица на учет в налоговом органе (ИНН) (т. 7 л.д. 147-149);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 ноября 2013 года, согласно которому осмотрена прозрачная папка-файл, содержащая следующие документы:
решение б/н от 06 апреля 2011 года об увольнении генерального директора ООО «40» ФИО7 с 06 апреля 2011 года и о назначении на должность генерального директора ООО «40» Макаревича Д.В.,
приказ № от 14 апреля 2011 года от имени Макаревича Д.В. о вступлении последнего в должность генерального директора ООО «40»;
копию паспорта Макаревича Д.В. №;
копию свидетельства № о постановке Макаревича Д.В. на учет в налоговом органе (ИНН)
(т. 7 л.д. 154-155);
- вещественными доказательствами: решением б/н от 06 апреля 2011 года об увольнении генерального директора ООО «40» ФИО7 с 06 апреля 2011 года и о назначении генерального директора ООО «40» Макаревича Д.В., приказом № от 14 апреля 2011 года от имени Макаревича Д.В. о вступлении последнего в должность генерального директора ООО «40», копией паспорта Макаревича Д.В. №, копией свидетельства № о постановке Макаревича Д.В. на учет в налоговом органе (ИНН) (т. 7 л.д. 150-153, 156-157);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года;
договором о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года;
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «40»,
копией платежного поручения Счет от 27 апреля 2011 года,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «40», ИНН №,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «40»,
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «40»,
копией описи представленных документов,
копией Устава ООО «40», утвержденного решением учредителя № от 09 марта 2007 года,
выпиской из ЕГРЮЛ от 05 апреля 2011 года №,
копией решения № единственного участника ООО «40» от 09 марта 2010 года о продлении полномочий генерального директора ООО «40» ФИО7,
справкой о средней численности работников ООО «40» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
копией отчета о прибылях и убытках ООО «40» от 14 арта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
состоянием отчетности ООО «40» от 14 марта 2011 года;
копией бухгалтерского баланса ООО «40» от 14 марта 2011 года
состоянием отчетности ООО «40» от 14 марта 2011 года,
копией договора № № от 16 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
справкой № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
копией платежного поручения № от 21 января 2009 года,
копией платежного поручения № от 14 апреля 2009 года,
копией платежного поручения № от 10 июля 2009 года,
копией Акта № от 02 декабря 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 16 января 2009 года
(т. 7 л.д. 158-202, 203-206);
- протоколом выемки от 12 августа 2013 года, согласно которому в ходе выемки в МИФНС России № по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты регистрационные дела: ООО «4», ИНН №, ООО «1», ИНН №, ООО «2», ИНН №, ООО «9», ИНН №, ООО «10», ИНН № (т. 5 л.д. 10-13);
- протоколом выемки от 31 октября 2013 года, согласно которому в МИФНС России № по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты регистрационные дела: ООО «3», ИНН №, ООО «6», ИНН №, ООО «7», ИНН №, ООО «8» в двух томах, ООО «5», ИНН № (т. 16 л.д. 27-30);
- заключением эксперта № от 24 октября 2013 года, согласно которому от имени ФИО7 на документах: акте об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, договоре о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, расчете размера субсидии ООО «4», заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства от ООО «4», копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «4» серия №, копии Устава ООО «4», копии выписки из ЕГРЮЛ от 05 апреля 2011 года №, копии Решения № единственного участника ООО «4» от 09 марта 2010 года, справке о средней численности работников ООО «4», копии отчета о прибылях и убытках ООО «4» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, копии бухгалтерского баланса ООО «4» на 31 декабря 2010 года, отчете об отправке, копии договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16 января 2009 года, копии платежного поручения № от 21 января 2009 года, копии платежного поручения № от 14 апреля 2009 года, копии платежного поручения № от 10 июля 2009 года, копии акта № от 02 декабря 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 16 января 2009 года, а именно: на акте об исполнении обязательств получателя субсидий, на договоре о предоставлении субсидий № – в графе «Получатель субсидий», слева от печатного текста «ФИО7», на расчете размера субсидии, на заявке на предоставлении в 2011 году субсидий, на справке о средней численности работников – в строке «Генеральный директор», слева от печатного текста «ФИО7», на копии устава, на копии выписки из ЕГРЮЛ, на копии отчета о прибылях и убытках, копии бухгалтерского баланса, отчете об отправке, на копии договора № № – на оборотной стороне последнего листа, на отрезке бумаги белого цвета с печатным текстом «Прошито, пронумеровано листов», на копии свидетельства о государственной регистрации, копии решения №, копии платежного поручения №, копии платежного поручения №, копии платежного поручения №, копии акта № – в нижних частях листов, в площади оттиска круглой печати с текстом по центру «4», выполненного красящим веществом синего цвета – выполнены, вероятно, не ФИО7, а каким-то другим лицом (т. 7, л.д. 218-222);
- протоколом выемки от 22 августа 2013 года, согласно которому в банке ЗАО «16», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: юридическое дело ООО «4», ИНН №, платежное поручение № от 19 мая 2011 года, платежное поручение № от 04 мая 2011 года, расширенная выписка по счету № за период с 07 апреля 2011 года по 01 января 2013 года на 2 листах, объявление на взнос наличными от имени Макаревича Д.В. № от 27 сентября 2011 года на сумму 1 750 рублей (т. 8 л.д. 93-96);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
регистрационное дело ООО «4» (далее – ООО «40») ИНН №, содержащим документы, связанные с совершением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «4», ИНН №, содержащее документы, оформленные в связи с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей, а также расширенную выписку движения денежных средств по счету за период с 01 января 2011 года по 01 января 2013 года;
объявление на взнос наличными № от 27 апреля 2011 года от имени Макаревича Д.В. в ЗАО КБ «16» (р/с №) на сумму 1 750 рублей,
платежное поручение № от 04 мая 2011 года (плательщик – Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, ИНН №, КПП №, р/с №, банк плательщика – 41 Банка России по СПб; получатель - ООО «40», ИНН №, КПП №, р/с №, банк получателя – ЗАО КБ «16») на сумму 1 900 687 рублей 50 копеек,
платежное поручение № от 19 мая 2011 года (плательщик - ООО «40», ИНН №, КПП №, р/с №, банк плательщика - ЗАО КБ «16»; получатель – ООО «14, ИНН №, КПП №, р/с №, банк получателя – Банк 15 (ЗАО) Москва) на сумму 1 898 430 рублей,
выписка по операциям на счете ООО «40» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ЗАО КБ «16» (ИНН №, КПП №, БИК №) за период с 07 апреля 2011 года по 01 января 2013 года (т. 8 л.д. 152-156);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «4» ИНН №,
юридическим делом ООО «4» ИНН №,
объявлением на взнос наличными № от 27 апреля 2011 года,
платежным поручением № от 04 мая 2011 года на сумму 1 900 687 рублей 50 копеек,
платежным поручением № от 19 мая 2011 года на сумму 1 898 430 рублей,
выпиской по операциям на счете ООО «40» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ЗАО КБ «16» (ИНН №, КПП №, БИК №) за период с 07 апреля 2011 года по 01 января 2013 года
(т. 8, л.д. 1-85, 97-151, 157-158);
- заключением эксперта № от 16 октября 2013 года, согласно которому на акте об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий от 27 июня 2011 года - на лицевой стороне в правом нижнем углу в строке «Получатель субсидий: Свидетель №18», на договоре о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года - на лицевой стороне третьего листа в нижней части в строке «Получатель субсидий: Свидетель №18», на расчете размера субсидии ООО «5» в нижней части листа в строке «Генеральный директор Свидетель №18», на заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в нижней части листа в строке «Генеральный директор Свидетель №18», на копии протокола № Общего собрания учредителей ООО «5» от 03 декабря 2007 года на оборотной стороне в левом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «5» серия № в левом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии выписки из ЕГРЮЛ от 20 мая 2011 года ООО «5» на оборотной стороне последнего листа в правом верхнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии приказа № от 07 декабря 2007 года ООО «5» в левом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии устава ООО «5» от 27 апреля 2010 года на оборотной стороне последнего листа у правого среза в поле оттиска круглой печати, на справке о средней численности работников ООО «5» в нижней части строке «Генеральный директор Свидетель №18», на копии бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года ООО «5» на лицевой стороне каждого листа в левых нижних углах в полях оттисков круглой печати, на копии отчета о прибылях и убытках ООО «5» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года в левом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии описи вложения в ценное письмо в нижней части в поле оттиска круглой печати, на копии договора № № от 29 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 29 января 2009 года и копии акта № от 28 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 29 января 2009 года на оборотной стороне последнего листа в правом верхнем углу в поле оттиска круглой печати, на копиях платежных поручений № от 30 января 2009 года, № от 27 апреля 2009 года, № от 27 июля 2009 года на каждом листе, в нижних частях в полях оттисков круглой печати выполнены не самим Свидетель №18, а каким-то другим лицом (лицами) (т. 16 л.д. 10-14);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года,
договором о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «5» в лице Генерального директора Свидетель №18, действующего на основании устава,
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «5»,
копией платежного поручения Счет № б/н от 27 июня 2011 года,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «5» ИНН №,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «5»,
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «5»,
копией описи представленных документов,
копией протокола № Общего собрания учредителей ООО «5» от 03 декабря 2007 года,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «5» серия №, зарегистрированного 07 декабря 2007 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
выпиской из ЕГРЮЛ от 20 мая 2011 года №,
копией приказа № от 07 декабря 2007 года,
копией устава ООО «5» (новая редакция),
справкой о средней численности работников ООО «5» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
копией бухгалтерского баланса ООО «5» от 21 марта 2011 года,
копией отчета о прибылях и убытках ООО «5» от 21 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копией описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>),
справкой № от 01 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу,
копией договора № № от 29 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
копией акта № от 28 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 29 января 2009 года,
копией платежного поручения № от 30 января 2009 года,
копией платежного поручения № от 27 апреля 2009 года,
копией платежного поручения № от 27 июля 2009 года
(т. 15 л.д. 244-247);
- протоколом выемки от 01 ноября 2013 года, согласно которому в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: платежное поручение № от 01 августа 2011 года на 1 листе, выписка по операциям на счете организации ООО «5» на 10 листах, юридическое дело ООО «5» ИНН № на 128 листах (т. 17 л.д. 8-12);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
регистрационное дело ООО «5», ИНН №, содержащее документы, связанные с совершением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «5», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей, а также расшифровкой выписки движения денежных средств, с указанием IP-адресов компьютеров, с которых происходили соединения с использованием системы банк-клиент по указанному счету за период с момента открытия банковского счета по 01 января 2013 года;
выписка по операциям на счете ООО «5» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» г. СПб (ИНН №, КПП №, БИК №) за период с 17 декабря 2007 года по 01 января 2013 года, согласно которой: 25 июля 2011 года на указанный счет поступили денежные средства в размере 2 119 615 рублей 99 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, КПП №, счет №), назначение платежа: субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения; 02 августа 2011 года с указанного счета были перечислены денежные средства в размере 2 117 200 рублей 00 копеек на счет ООО «19» (ИНН №, КПП №, счет №) в качестве оплаты консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 27 июля 2011 года;
платежное поручение № от 01 августа 2011 года, согласно которому ООО «5» (банк плательщика – филиал «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург, БИК №, к/с №) перечислило ООО «19» (банк получателя – филиал «Петербургский» ОАО МКБ «18» Санкт-Петербург, БИК №) денежные средства в размере 2 117 200 рублей 00 копеек в качестве оплаты консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 27 июля 2011 года (т. 17 л.д. 152-157);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «5» ИНН №,
юридическим делом ООО «5» ИНН №,
выпиской по операциям на счете ООО «5» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург (ИНН №, КПП №, БИК №) за период с 17 декабря 2007 года по 01 января 2013 года,
платежным поручением № от 01 августа 2011 года (т. 17 л.д. 158-159);
- протоколом выемки от 31 октября 2013 года, согласно которому в банке филиал «Петербургский» ОАО МКБ «18» Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты расширенная выписка по счету № ООО «19» ИНН № на 14 листах, юридическое дело ООО «19» ИНН № (т. 12 л.д. 144-148);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
расширенная выписка по счету ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, за период с 25 июля 2011 года по 01 января 2013 года, согласно которой 29 июля 2011 года от ООО «1», ИНН №, на счет ООО «19», ИНН №, №, в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, БИК №, перечислены денежные средства в размере 2 189 529 рублей. Назначение платежа: оплата консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 28 июля 2011 года; 01 августа 2011 года от ООО «3», ИНН №, на счет ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург БИК № перечислены денежные средства в размере 2 252 200 рублей. Назначение платежа: оплата консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 29 июля 2011 года; 03 августа 2011 года от ООО «5», ИНН №, на счет ООО «19», ИНН №, №, в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, БИК №, перечислены денежные средства в размере 2 117 200 рублей. Назначение платежа: оплата консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 27 июля 2011 года;
юридическое дело ООО «19», ИНН №, содержащим документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей, а также расширенной выпиской движения денежных средств, с указанием IP–адресов компьютеров, с которых происходили соединения с использованием системы банк-клиент (т. 12 л.д. 225-227);
- вещественными доказательствами:
расширенной выпиской по счету ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, за период с 25 июля 2011 года по 01 января 2013 года,
юридическим делом ООО «19», ИНН №, (т. 12 л.д. 228-229);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года,
договором о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года,
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «1»,
копией платежного поручения Счет № б/н от 27 июня 2011 года,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «1» ИНН №,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «1»,
копией заявки на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «1»,
описью представленных документов,
копией устава ООО «1», утвержденного учредителем № от 04 сентября 2008 года,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «1» серия №, зарегистрированного 17 сентября 2008 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копией решения № Общего собрания учредителей ООО «1» от 04 сентября 2008 года,
выпиской из ЕГРЮЛ от 01 апреля 2011 года №,
копией приказа № от 15 сентября 2008 года о вступлении Свидетель №5 в должность Генерального директора ООО «1»,
справкой о средней численности работников ООО «1» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
копией бухгалтерского баланса ООО «1» от 14 марта 2011 года,
копией отчета о прибылях и убытках ООО «1» от 14 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копией описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>),
справкой № от 14 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу,
копией договора № № от 12 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
копией платежного поручения № от 12 января 2009 года,
копией платежного поручения № от 02 апреля 2009 года,
копией платежного поручения № от 08 июля 2009 года,
копией акта № от 28 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 12 января 2009 года
(т. 11 л.д. 133-136);
- протоколом выемки от 20 июня 2013 года, согласно которому в помещении каб. 100 ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, по адресу: <адрес> у свидетеля Свидетель №5, изъят договор купли-продажи ООО «1» № от 22 апреля 2011 года, заключенный между Свидетель №5 и Макаревичем Д.В. (т. 11 л.д. 79-81);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 ноября 2013 года, согласно которому осмотрена копия договора купли-продажи ООО «1» от 22 апреля 2011 года, составленного на бланке №, заключенного между Свидетель №5 и Макаревичем Д.В., согласно которому Свидетель №5 продает Макаревичу Д.В. 100 % уставного капитала ООО «1», ИНН №, удостоверенный нотариусом (т. 11 л.д. 83-84);
- вещественным доказательством: копией договора купли-продажи ООО «1» от 22 апреля 2011 года, составленного на бланке №, заключенного между Свидетель №5 и Макаревичем Д.В., удостоверенного нотариусом (т. 11 л.д. 85-86);
- протоколом выемки от 26 июля 2013 года, согласно которому в ООО КБ «17», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: платежное поручение № от 29 февраля 2011 года ООО 1», выписка по расчетному счету ООО «1» за период с 01 января 2011 года по 02 января 203 года, юридическое дело ООО «1», ИНН № (т. 12 л.д. 4-7);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
регистрационное дело ООО «1», ИНН №, содержащее документы, связанные с совершением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «1», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей;
платежное поручение № от 29 июля 2011 года, согласно которому со счета ООО «1» № в ООО КБ «17» (БИК №) перечислены денежные средства в сумме 2 189 529 рублей 00 копеек на счет ООО «19» в ф-ле «Петербургский» ОАО МКБ «18» (ИНН №, к/с №) за оплату консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 28 июля 2011 года;
выписка по операциям на счете ООО «1» (ИНН №, р/с №) в ООО КБ «17» (БИК №), согласно которой 26 июля 2011 года на указанный счет перечислены денежные средства в сумме 2 190 969 рублей 18 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, к/с №), назначение платежа: субсидия на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения, 29 июля 2011 года с указанного счета перечислены денежные средства в сумме 2 189 529 рублей 00 копеек на счет ООО «19» в ф-ле «Петербургский» ОАО МКБ «18» (ИНН №, к/с №), назначение платежа: оплата консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 28 июля 2011 года (т. 12 л.д. 128-134);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «1», ИНН №,
юридическим делом ООО «1» ИНН №,
выпиской по операциям на счете ООО «1» (ИНН №, р/с №) в ООО КБ «17» (БИК №) за период с 01 января 2011 года по 02 января 2013 года,
платежным поручением № от 29 июля 2011 года
(т. 12 л.д. 135-136);
- протоколом выемки от 31 октября 2013 года, согласно которому в банке филиал «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: расширенная выписка по счету № ООО «19», ИНН №, на 14 листах, юридическое дело ООО «19», ИНН № (т. 12 л.д. 144-148);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
расширенная выписка по счету ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, за период с 25 июля 2011 года по 01 января 2013 года, согласно которой 29 июля 2011 года от ООО «1», ИНН № на счет ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, БИК №, перечислены денежные средства в размере 2 189 529 рублей. Назначение платежа: оплата консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 28 июля 2011 года (т. 12 л.д. 225-227);
- вещественными доказательствами:
расширенной выпиской по счету ООО «19», ИНН №№ в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, за период с 25 июля 2011 года по 01 января 2013 года,
(т. 12 л.д. 228-229);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий от 27 июня 2011 года;
договором о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенным между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 03 ноября 2010 года №, и ООО «3» в лице генерального директора Свидетель №17, действующего на основании устава;
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «3»;
копией платежного поручения Счет № б/н от 27 июня 2011 года;
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «3», ИНН №;
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «3»;
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «3»;
копией описи представленных документов;
копией решения учредителя № от 20 февраля 2008 года;
копией свидетельства о государственной регистрации серия № ООО «3», зарегистрированного 28 февраля 2008 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копией Выписки из ЕГРЮЛ от 28 февраля 2011 года, содержащей сведения о юридическом лице ООО «3» ОГРН №;
справкой о средней численности работников ООО «3» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
копией бухгалтерского баланса ООО «3» от 14 марта 2011 года;
копией отчета о прибылях и убытках ООО «3» от 14 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копией описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>);
справкой № от 15 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
копией договора № от 27 июня 2011 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
копией платежного поручения № от 12 января 2009 года;
копией платежного поручения № от 18 марта 2009 года;
копией платежного поручения № от 19 июня 2009 года;
копией акта № от 27 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № от 27 июня 2011 года
(т. 23, л.д. 204-246, 247-250);
- протоколом выемки от 06 ноября 2013 года, согласно которому в филиале КБ «<данные изъяты>» «20» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, лит. А, изъяты: юридическое дело ООО «3», ИНН № на 110 листах; выписка на 14 листах в прошитом виде, по операциям на счете ООО «3» (ИНН №, р/с №) в ФКБ «Санкт-Петербург» «20» (ОАО); платежное поручение № от 01 августа 2011 года; сведения об IP-адресах ООО «3», ИНН №, р/с №; платежное поручение № от 01 августа 2011 года (т. 24, л.д. 84-88);
- протоколом осмотра от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
регистрационное дело ООО «3», ИНН №, содержащее документы, связанные с осуществлением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «3», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей, а также расширенной выпиской движения денежных средств, с указанием IP-адресов компьютеров, с которых происходили соединения с использованием системы банк-клиент по указанному счету;
выписка по операциям на счете ООО «3» (ИНН №, р/с №) в ФКБ «Санкт-Петербург» «20» (ОАО), согласно которой 25 июля 2011 года на указанный счет перечислены денежные средства в размере 2 262 031 рубль 75 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, к/с №) назначение платежа: субсидия на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения; 01 августа 2011 года с указанного счета перечислены денежные средства в размере 2 252 200 рублей 00 копеек на счет ООО «19» (ИНН №, к/с №) за оплату консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 29 июля 2011 года;
платежное поручение № от 01 августа 2011 года, согласно которому со счета ООО «3» № в ФКБ «<данные изъяты>» «20» (ОАО) (БИК №) перечислены денежные средства в размере 2 252 200 рублей 00 копеек на счет ООО «19» в филиале «Петербургский» ОАО МКБ «18» (ИНН №, к/с №) за оплату консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по счету № от 29 июля 2011 года (т. 24 л.д. 217-221);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «3», ИНН №;
юридическим делом ООО «3», ИНН №;
выпиской на 14 листах в прошитом виде, по операциям на счете ООО «3» (ИНН №, р/с №) в ФКБ «Санкт-Петербург» «20» (ОАО);
платежным поручением № от 01 августа 2011 года;
платежным поручением № от 01 августа 2011 года
(т.24, л.д. 20-76, 89-216, 222-223);
- заключением эксперта № от 11 ноября 2013 года, согласно которому подписи от имени Свидетель №17 на акте об исполнении обязательств получателя субсидий от 27 июня 2011 года; договоре о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года; расчете размера субсидии; заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства; копии решения №от 20 февраля 2008 года (внизу листа на оттиске печати); копии свидетельства о государственной регистрации ООО «3» (внизу листа на оттиске печати); выписке из ЕГРЮЛ от 28 февраля 2011 года (на обороте последнего листа); копии устава ООО «3» (на обороте последнего листа); справке о средней численности работников ООО «3»; копии бухгалтерского баланса ООО «3» на 31 декабря 2010 года (внизу каждого листа на оттиске печати); отчете о прибылях и убытках ООО «3» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (внизу листа на оттиске печати); описи вложения в ценное письмо (внизу листа на оттиске печати); копии договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22 декабря 2008 года (внизу каждого листа на оттиске печати); копии платежных поручений №№, № (внизу листа на оттиске печати); копии акта № от 27 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 22 декабря 2008 года (внизу каждого листа на оттиске печати) выполнены, вероятно, не самим Свидетель №17, а каким-то другим лицом (т. 24 л.д. 10-14);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года;
договором о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, заключенный между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «6» в лице генерального директора Свидетель №27, действующего на основании устава;
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «6»;
копией платежного поручения от 22 сентября 2011 года;
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2-11 года № о предоставлении субсидий ООО «6», ИНН №;
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «6»;
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «6»;
копией сопроводительного письма;
копией протокола № общего собрания учредителей ООО «6» от 14 января 2009 года;
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «6» серия №, зарегистрированного 17 февраля 2009 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу;
копией выписки из ЕГРЮЛ от 26 июля 2011 года №;
копией устава ООО «6»;
справкой о средней численности работников ООО «6» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
копией бухгалтерского баланса ООО «6» от 11 марта 2011 года;
копией отчета о прибылях и убытках ООО «6» от 11 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
копией описи вложения в ценное письмо;
справкой № от 27 июля 2011 года;
копией договора № № от 30 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
копией акта № от 02 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 30 марта 2009 года;
копией платежного поручения № от 31 марта 2009 года;
копией платежного поручения № от 26 июня 2009 года;
копией платежного поручения № от 25 сентября 2009 года
(т. 25 л.д. 197-243, 244-247);
- протоколом выемки от 01 ноября 2013 года, согласно которому в Северо-Западном филиале (ЗАО) «21», расположенном по адресу: <адрес>, лит.Б, изъяты: юридическое дело ООО «6», ИНН №, состоящее из 84 листов; выписка по операциям на счете ООО «6» в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21» Санкт-Петербурге за период с 26 марта 2009 года по 19 июня 2009 года; справка от филиала «Северо-Западного» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге от 01 ноября 2013 года; выписка по операциям на счете ООО «6» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 22 июня 2009 года по 01 января 2013 года (т. 27 л.д. 8-12);
- протоколом осмотра от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
юридическое дело ООО «6», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей;
выписка по операциям на счете ООО «6» в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге за период с 26 марта 2009 года по 19 июня 2009 года;
справка от филиала «Северо-Западного» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге от 01 ноября 2013 года;
выписка по операциям на счете ООО «6» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 22 июня 2009 года по 01 января 2013 года, согласно которой: 05 октября 2011 года на указанный счет были перечислены денежные средства в размере 2 015 264 рубля 65 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, КПП №, счет 40№), назначение платежа: субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения; 11 октября 2011 года с указанного счета были перечислены денежные средства в размере 2 014 136 рублей 00 копеек на счет ООО ХК «22» (ИНН №, КПП №, счет 40№), назначение платежа: оплата услуг по организации выставки по счету № от 11 октября 2011 года;
регистрационное дело ООО «6», ИНН №, содержащее документы, связанные с осуществлением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу (т. 27 л.д. 105-111);
- вещественными доказательствами:
юридическим делом ООО «6», ИНН №;
выпиской по операциям на счете ООО «6» в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге за период с 26 марта 2009 года по 19 июля 2009 года;
справкой от филиала «Северо-Западного» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге от 01 ноября 2013 года;
выпиской по операциям на счете ООО «6» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21» в Санкт-Петербурге (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 22 июня 2009 года по 01 января 2013 года;
регистрационным делом ООО «6», ИНН №,
(т. 26 л.д. 21-173, т. 27 л.д.13-104, 112-113);
- заключением эксперта № от 24 октября 2013 года, согласно которому подписи Свидетель №27 на следующих документах: акте об исполнении обязательств получателя субсидий от 22 сентября 2011 года; договоре о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года; расчете размера субсидии; заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства; копии протокола № от 14 января 2009 года; копии свидетельства о государственной регистрации ООО «6»; выписке из ЕГРЮЛ от 26 июля 2011 года; копии устава ООО «6» (вверху первого листа и на обороте последнего листа, на оттисках печати); справке о средней численности работников ООО «6»; бухгалтерском балансе ООО «6» на 31 декабря 2010 года; отчете о прибылях и убытках ООО «6» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года; описи вложения в ценное письмо; копии договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30 марта 2009 года; копии акта № от 02 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № №; копии платежных поручений №№, № выполнены не Свидетель №27, а каким-то другим лицом (лицами) (т. 26 л.д. 10-15);
- протоколом осмотра места происшествия от 14 мая 2013 года, в ходе которого при осмотре места происшествия – прилегающей территории к дому <адрес> обнаружена и изъята сумка черного и красного цвета, внутри которой находятся предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 36 л.д. 100-105);
- протоколом осмотра предметов от 19 ноября 2013 года, согласно которому осмотрена сумка черного и красного цвета, внутри которой находились:
- папка черного цвета со следующими учредительными документами ООО «6»:
1. Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для получения копии документов из ЕГРЮЛ № от 22 июня 2009 года, заявление о выдаче заверенной копии дополнительного соглашения к учредительному договору ООО «32» № от 29 мая 2009 года, заявление о выдаче заверенной копии изменений к Уставу ООО «32» № от 29 мая 2009 года, на 3 листах.
2. Изменения к Уставу ООО «6» от 17 февраля 2009 года, на одном листе.
3. Протокол № внеочередного общего собрания учредителей ООО «6», от 31 октября 2011 года, на двух страницах.
4. Акт о передаче в качестве оплаты 20% уставного капитала ООО «6» вещевой вклад, оцененный в 2 500 рублей от 31 октября 2011 года, на одном листе.
5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, серия №, от 10 ноября 2011 года, на одном листе.
6. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, серия №, от 10 ноября 2011 года, на одном листе.
7. Выписка из ЕГРЮЛ №, настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «6» от 10 ноября 2011 года, на 9 листах.
8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 22 сентября 2011 года, на одном листе.
9. Копия изменений к уставу ООО «6» № от 29 мая 2009 года, на одном листе.
10. Дополнительное соглашение к учредительному договору ООО «6» от 29 мая 2009 года, на одном листе.
11. Копия свидетельства о внесении в Государственный реестр юридических лиц, серия №, от 16 июня 2009 года, на одном листе.
12. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, серия № от 16 июня 2009 года, на одном листе.
13. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, серия № от 17 февраля 2009 года, на одном листе.
14. Копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации № от 18 февраля 2009 года, на одном листе.
15. Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) № от 30 марта 2009 года, на одном листе.
16. Уведомление о возможности применения упрощения системы налогообложения № от 16 марта 2009 года, на одном листе.
17. Копия устава ООО «6» № от 17 февраля 2009 года, на 13 листах.
18. Копия учредительного договора ООО «6» от 14 января 2009 года, на 4 листах.
19. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «6», серия № от 17 февраля 2009 года, на одном листе.
20. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 04 августа 2011 года, на одном листе.
21. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия № от 17 февраля 2009 года, на одном листе.
22. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 16 июня 2009 года, на одном листе.
23. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 16 июня 2009 года, на одном листе.
24. Протокол № общего собрания учредителей ООО «6» от 14 января 2009 года, на двух листах.
25. Копия изменений к Уставу ООО «6» и дополнительного соглашения к учредительному договору ООО «6» № от 29 мая 2009 года, на двух листах.
26. Приказ № ООО «6» о том, что Свидетель №27 приступил к исполнению обязанностей генерального директора и возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета от 14 января 2009 года, на двух листах.
27. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия № от 28 декабря 2009 года, на одном листе.
28. Протокол № общего собрания участников ООО «6» от 13 ноября 2009 года, на одном листе.
29. Копия устава ООО «6» № от 28 декабря 2009 года, на 11 листах.
30. Протокол № общего собрания участников ООО «6» от 29 мая 2009 года, на двух листах.
31. Список участников ООО «6» от 17 февраля 2009 года, на трех листах.
- папка серого цвета со следующими учредительными документами ООО «7»:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «7» от 06 марта 2009 года №, на одном листе.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «7» от 06 марта 2009 года, на одном листе.
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20 декабря 2010 года №, на одном листе.
4. Копия устава ООО «7», утвержденного 31 декабря 2009 года решением № единственного лица, на 17 листах.
5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 14 апреля 2010 года, на одном листе.
6. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «7» от 10 марта 2009 года №, на одном листе.
7. Решение № о создании ООО «7» от 4 мая 2009 года, подписанное Свидетель №23, на одном листе.
8. Акт о передаче наличных в качестве оплаты 100% уставного капитала Общества, вещевые вклады от 4 марта 2009 года, подписанный Свидетель №23, на одном листе.
9. 2 экземпляра приказа № о вступлении Свидетель №23 в свои служебные обязанности с 06 марта 2009 года, подписанного Свидетель №23, на двух листах.
10. Справка на руководителя и главного бухгалтера ООО «7», подписана генеральным директором Свидетель №23 и главным бухгалтером Свидетель №23, на одном листе.
11. Список участником ООО «7» по состоянию на 01 июля 2009 года, сведения об участнике общества, на одном листе.
12. Копия паспорта Свидетель №23 на двух листах.
13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, выданного на имя Свидетель №23 от 01 декабря 2000 года №, на одном листе.
14. Решение № единственного участника ООО «7» об утверждении новой редакции ООО «7» от 31 декабря 2009 года, подписанное Свидетель №23, на двух листах.
15. Решение № единственного участника ООО «7» о снятии с должности генерального директора Свидетель №23, подписанное Свидетель №23, на одном листе + копия.
16. Приказ о назначении на должность генерального директора от 20 декабря 2010 года, подписанный ФИО8, на одном листе.
17. Справка от руководителя и главного бухгалтера ООО «7» от 20 декабря 2010 года, подписанная ФИО8, на одном листе.
18. Выписка из ЕГРЮЛ за №, №, от 28 октября 2011 года, на 7-ми листах
(т. 38 л.д. 132-167);
- вещественными доказательствами: учредительными документами ООО «6», учредительными документами ООО «7», осмотренными 19 ноября 2013 года (т. 38 л.д. 168-205);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года;
договором о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, заключенным между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «7» в лице генерального директора Свидетель №23, действующего на основании устава,
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «7»,
копией платежного поручения от 22 сентября 2011 года,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «7» ИНН №,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «7»,
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «7»,
копией сопроводительного письма,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «7» серия №, зарегистрированного 06 марта 2009 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копией выписки из ЕГРЮЛ от 23 августа 2011 года №,
копией устава ООО «7» (новая редакция),
копией решения № учредителя ООО «7» от 04 марта 2009 года,
справкой о средней численности работников ООО «7» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
копией бухгалтерского баланса ООО «7» от 16 марта 2011 года,
копией отчета о прибылях и убытках ООО «7» от 16 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копией описи вложения в ценное письмо,
справкой № от 10 августа 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной МИФНС России № по Санкт-Петербургу,
копией договора № № от 23 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
копией платежного поручения № от 25 марта 2009 года,
копией платежного поручения № от 19 июня 2009 года,
копией платежного поручения № от 21 сентября 2009 года;
копией акта № от 22 марта 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 22 марта 2009 года
(т. 21 л.д. 14-64, 65-68);
- протоколом выемки от 30 октября 2013 года, согласно которому в филиале СПб КБ «23» ЗАО по адресу: <адрес>, изъяты выписка по операциям на счете ООО «7» (р/с №) за период с 03 июля 2009 года по 04 сентября 2013 года на 2 листах, платежное поручение № от 12 октября 2011 года на 1 листе, платежное поручение № от 05 октября 2011 года на 1 листе, юридическое дело ООО «7» ИНН № на 128 листах. (т. 21 л.д. 96-100);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
регистрационное дело ООО «7», ИНН №, содержащее документы, связанные с осуществлением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «7», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей;
платежное поручение на одном листе № от 12 октября 2011 года, согласно которому ООО «7» перечислило на счет ООО ХК «22», ИНН №, КПП №, р/с 40№ (банк – 15 (ЗАО) г. Москва, БИК №) денежные средства в размере 2 242 931 рубль 94 копейки в качестве оплаты услуг по организации выставки по счету № от 10 октября 2011 года;
платежное поручение на одном листе № от 05 октября 2011 года, согласно которому УФК по Санкт-Петербургу (банк плательщика – 41 Банка России по Санкт-Петербургу, БИК 044030001) перечислило ООО «7» (банк получателя – филиал КБ «23» ЗАО г. СПб, БИК №, к/с №) денежные средства в размере 2 242 816 рублей 00 копеек в качестве субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источникам электроснабжения;
выписка на двух скрепленных листах, по операциям на счете ООО «7» (р/с №) в филиал КБ «23» ЗАО г. СПб за период с 03 июля 2009 года по 04 сентября 2013 года, согласно которой 05 октября 2011 года на указанный счет перечислены денежные средства в размере 2 242 816 рублей 00 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, счет №) в качестве субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения; 12 октября 2011 года с указанного счета перечислены денежные средства в размере 2 242 931 рубля 94 копеек на счет ООО ХК «22» (ИНН №, р/с №, банк – 15 (ЗАО) г. Москва, БИК №) в качестве оплаты услуг по организации выставки по счету № от 10 октября 2011 года (т. 22 л.д. 106-111);
- вещественными доказательствами: регистрационным делом ООО «7», ИНН №, состоящим из 105 листов, юридическом делом ООО «7», ИНН №, состоящим из 128 листов, платежным поручением на одном листе № от 12 октября 2011 года, платежным поручением на одном листе № от 05 октября 2011 года, выпиской на двух скрепленных листах по операциям на счете ООО «7» (р/с 40№) в филиал КБ «23» ЗАО Санкт-Петербург за период с 03 июля 2009 года по 04 сентября 2013 года (т. 21 л.д. 101-233, т. 22 л.д. 1-105,112-113);
- заключением эксперта № от 14 октября 2013 года, согласно которому на акте об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года на лицевой стороне в правом нижнем углу в строке «Получатель субсидий: Свидетель №23», на договоре о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года на лицевой стороне третьего листа в нижней части в строке «Получатель субсидий: Свидетель №23», на расчете размера субсидии ООО «7» в нижней части листа в строке «Генеральный директор Свидетель №23», на заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства – в нижней части листа в строке «Генеральный директор Свидетель №23», на копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «7» серия № в правом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии выписки из ЕГРЮЛ от 23 августа 2011 года ООО «7» на оборотной стороне последнего листа в правом верхнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии решения № от 04 марта 2009 года в правом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на справке о средней численности работников ООО «7» в нижней части в строке «Генеральный директор ООО «7» Свидетель №23», на копии бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года ООО «7» на лицевой стороне в правом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии отчета о прибылях и убытках ООО «7» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года в правом нижнем углу в поле оттиска круглой печати, на копии описи вложения в ценное письмо в правом нижнем углу влево в поле оттиска круглой печати, на копии договора № № от 23 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23 марта 2009 года на оборотной стороне последнего листа в правом верхнем углу в поле оттиска круглой печати, на копиях платежных поручений № от 25 марта 2009 года, № от 19 июня 2009 года, № от 21 сентября 2009 года на каждом листе, в правых нижних углах в полях оттисков круглой печати, на копии акта № от 22 марта 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 22 марта 2009 года на оборотной стороне второго листа в правом верхнем углу в поле оттиска круглой печати – выполнены, вероятно, не самим Свидетель №23, а каким-то другим лицом (лицами) (т. 21 л.д. 78-82);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 21 ноября 2011 года,
договором о предоставлении субсидий № от 21 ноября 2011 года, заключенным между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, действующего на основании приказа Комитета от 12 июля 2011 года №, и ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, действующего на основании устава,
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «8»,
копией платежного поручения Счет № б/н от 21 ноября 2011 года,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «8»,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 21 ноября 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «8», ИНН №,
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «8»,
копией описи представленных документов,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «8», зарегистрированной 23 мая 2001 года под № в ЕГРЮЛ и журнале регистрации,
копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 января 2003 года серия №,
копией устава ООО «8» (новая редакция), утвержденного протоколом Общего собрания участников № от 04 ноября 2009 года,
копией Протокола № Общего собрания учредителей ООО «8» от 17 мая 2001 года,
копией Протокола № Общего собрания участников ООО «8» от 21 июля 2008 года,
выпиской из ЕГРЮЛ от 28 сентября 2011 года №,
приказом генерального директора ООО «8» № от 21 июля 2008 года,
справкой о средней численности работников ООО «8» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
копией бухгалтерского баланса ООО «8» от 18 марта 2011 года,
копией отчета о прибылях и убытках ООО «8» от 18 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копией описи вложения в ценное письмо на имя МИФНС России № по Санкт-Петербургу (<адрес>),
справкой № от 14 сентября 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной МИФНС России № по Санкт-Петербургу,
копией договора № № от 08 октября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
копией платежного поручения № от 10 октября 2008 года,
копией платежного поручения № от 26 декабря 2008 года,
копией платежного поручения № от 02 апреля 2009 года,
копией акта № от 22 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 08 октября 2008 года (т. 18 л.д. 194-239, 240-243);
- протоколом выемки от 01 ноября 2013 года, согласно которой в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» Санкт-Петербург, расположенном по адресу: <адрес>, изъято платежное поручение № от 14 декабря 2011 года на 1 листе, выписка по операциям по счету ООО «8» на 12 листах, юридическое дело ООО «8» на 77 листах (т. 19 л.д.144-148);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
регистрационное дело ООО «8», ИНН №, содержащее документы, связанные с осуществлением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «8», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей;
выписка от 21 октября 2013 года по операциям на счете ООО «8» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Петровский» ОАО Банк «24» (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 27 сентября 2010 года по 08 апреля 2012 года, согласно которой 12 декабря 2011 года на указанный счет были перечислены денежные средства в размере 1 896 937 рублей 79 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, КПП №, счет №) в качестве субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения по договору № от 21 ноября 2011 года; 14 декабря 2011 года с указанного счета были перечислены денежные средства в размере 1 895 026 рублей 00 копеек на счет ООО «25» (ИНН №, КПП №, счет 40№) в качестве предварительной оплаты полиграфического оборудования по счету № от 12 декабря 2011 года;
платежное поручение № от 14 декабря 2011 года, согласно которому ООО «8» ИНН №, КПП № (банк плательщика – филиал «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» г.СПб, БИК №, к/с №) перечислило ООО «25» ИНН №, КПП № (банк получателя – Банк 15 (ЗАО) г. Москва, БИК №) денежные средства в размере 1 895 026 рублей 00 копеек в качестве предварительной оплаты полиграфического оборудования по счету № от 12 декабря 2011 года (т. 19, л.д. 239-244);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «8», ИНН №;
юридическим делом ООО «8», ИНН №;
выпиской от 21 октября 2013 года по операциям на счете ООО «8» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 27 сентября 2010 года по 08 апреля 2010 года, платежным поручением № от 14 декабря 2011 года
(т. 19 л.д. 22-115, 116-136, 245-246);
- заключением эксперта № от 24 октября 2013 года, согласно которому в графе: «Получатель субсидий:» на акте от 21 ноября 2011 года об исполнении обязательств получателя субсидий №, составленном между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25 и ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, в графе: «Получатель субсидий» на третьем листа договора о предоставлении субсидий №, заключенном между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25 и ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, в строке: «Генеральный директор» на расчете размера субсидии на сумму 1 896 937 рублей 79 копеек, представленном ООО «8» к возмещению в строке: «Генеральный директор» на заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от имени генерального директора ООО «8» Свидетель №1, на оборотной стороне копии протокола № общего собрания учредителей ООО «8» от 17 мая 2001 года, в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на копии протокола № общего собрания участников ООО «8» от 21 июля 2008 года в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на копии свидетельства № от 23 мая 2001 года о государственной регистрации ООО «8», в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на копии свидетельства серии № от 24 февраля 2003 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (ООО «8»), зарегистрированном до 01 июля 2002 года, в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на оборотной стороне 8 листа копии устава ООО «8» (новая редакция), утвержденного протоколом общего собрания участников № от 04 ноября 2009 года, на наклеенном отрезе бумаги, в строке «Заявитель» (исполненная красящим веществом синего цвета), в строке «Генеральный директор ООО «8» на приказе № по ООО «8» от 21 июля 2008 года, в строке «Генеральный директор» на справке о средней численности работников в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от имени генерального директора ООО «8» Свидетель №1, на оборотной стороне копии бухгалтерского баланса ООО «8» на 31 декабря 2010 года, в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на копии отчета о прибылях и убытках ООО «8» за период 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на копии описи вложения в ценное письмо от 18 марта 2011 года, в площади оттиска круглой печати (исполненная красящим веществом синего цвета), на оборотной стороне пятого листа копии договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08 октября 2008 года, заключенного между ОАО энергетики и электрификации «12» в лице директора по технологическому присоединению ФИО91 и ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, на наклеенном отрезке бумаги, в строке «Заявитель», на двух листах копии акта № от 22 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 08 октября 2008 года, составленного между ОАО энергетики и электрификации «12» в лице заместителя генерального директора по реализации услуг ФИО92 и ООО «8» в лице генерального директора Свидетель №1, в площади оттисков круглых печатей (исполненные красящим веществом синего цвета), на копиях платежных поручений: № от 10 октября 2008 года, № от 26 декабря 2008 года, № от 02 апреля 2009 года выполнены, вероятно, не Свидетель №1, а каким-то другим лицом или лицами с подражанием личным подписям Свидетель №1 (т. 19, л.д. 10-16);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 19 декабря 2011 года,
договором о предоставлении субсидий № от 19 декабря 2011 года,
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «9»,
копией платежного поручения счет № б/н от 19 декабря 2011 года,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «9», ИНН №,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «9»,
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «9»,
копией Сопроводительного письма,
копией Решения № единственного учредителя ООО «9» от 07 июня 2008 года,
копией Решения № единственного участника ООО «9» от 07 июня 2011 года,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «9» серия №, зарегистрированного 02 июля 2008 года под ОГРН №,
копией Устава ООО «9»,
выпиской из ЕГРЮЛ от 26 октября 2011 года №,
справкой № от 01 ноября 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная МИФНС России № по Санкт-Петербургу,
справкой о средней численности работников ООО «9»,
копией бухгалтерского баланса ООО «9» от 15 марта 2011 года,
копией отчета о прибылях и убытках ООО «9» от 15 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года,
копией договора № № от 26 сентября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
копией акта № от 29 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 26 сентября 2008 года,
копией платежного поручения № от 26 декабря 2008 года,
копией платежного поручения № от 31 марта 2009 года,
копией платежного поручения № от 06 октября 2008 года
(т. 9 л.д. 85-129, 130-133);
- протоколом выемки от 11 июля 2013 года, согласно которому в помещении каб.100 ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, у свидетеля Свидетель №8 изъяты: запрос (расписка) Свидетель №9 о подписании Свидетель №8 платежного поручения на сумму 2 320 419 рублей в адрес ООО «27» от 29 декабря 2011 года на 1 листе, с подписью Свидетель №9 и оттиском круглой печати ООО «9» (т. 9 л.д. 72-74);
- протоколом осмотра предметов от 26 ноября 2013 года, согласно которому был осмотрен запрос - расписка Свидетель №9 о подписании Свидетель №8 платежного поручения на сумму 2 320 419 рублей в адрес ООО «27» от 29 декабря 2011 года на 1 листе, с подписью Свидетель №9 и оттиском круглой печати ООО 9», согласно которому ФИО101 просит бывшего генерального директора ООО «9» Свидетель №8 подписать платежное поручение № от 29 декабря 2011 года о перечислении в адрес ООО «27» денежных средств в размере 2 320 419 рублей, в связи с тем, что банк не принимает платежное поручение, подписанное Свидетель №9 (т. 9 л.д. 76-77);
- вещественным доказательством: запросом – (распиской) Свидетель №9 о подписании Свидетель №8 платежного поручения на сумму 2 320 419 рублей в адрес ООО «27» от 29 декабря 2011 года (т. 9 л.д. 78-79);
- протоколом выемки от 09 августа 2013 года, из которого следует, что в банке ОАО «26», расположенном по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «9» ИНН №, состоящее из 28 листов, а также следующие документы, имеющие значение для уголовного дела: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «9» на 1 листе; платежное поручение № от 29 декабря 2011 года, платежное поручение № от 27 декабря 2011 года, выписка по операциям на счете ООО «9» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ОАО «26» Санкт-Петербург (ИНН №, КПП №, БИК №) (т. 10 л.д. 5-9);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому осмотрено:
регистрационное дело ООО «9», ИНН №, содержащее документы, связанные с осуществлением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «9», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей;
карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «9» на 1 листе;
платежное поручение № от 29 декабря 2011 года, согласно которому ООО «9» (банк плательщика – ОАО «26» Санкт-Петербург, БИК №, к/с №) перечислило ООО «27» (банк получателя – 15 (ЗАО) г. Москва, БИК №, к/с №) сумму в размере 2 320 419 рублей 00 копеек в качестве предварительной оплаты поставки компьютеров по счету № от 26 декабря 2011 года;
платежное поручение № от 27 декабря 2011 года, согласно которому УФК по Санкт-Петербургу (банк плательщика – 41 Банка России по Санкт-Петербургу, БИК №) перечислило ООО «9» (банк получателя – ОАО «26» Санкт-Петербург, БИК №, к/с №) сумму в размере 2 322 894 рублей 00 копеек в качестве субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источникам электроснабжения по договору № от 19 декабря 2011 года,
выписка по операциям на счете ООО «9» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ОАО «26» Санкт-Петербург (ИНН №, КПП №, БИК №), согласно которой 27 декабря 2011 года на указанный счет перечислены денежные средства в сумме 2 322 894 рублей 58 копеек от УФК по Санкт-Петербургу (41 Банка России по СПб, ИНН №, КПП №, счет №) в качестве субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения, 30 декабря 2011 года с указанного счета были перечислены денежные средства в сумме 2 320 419 рублей 00 копеек на счет ООО «27» (ИНН №, КПП №, счет №) в качестве оплаты поставки компьютеров по счету № от 26 декабря 2011 года (т. 10 л.д. 57-61);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «9», ИНН №,
юридическим делом ООО «9», ИНН №,
карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «9» на 1 листе;
платежным поручением № от 29 декабря 2011 года;
платежным поручением № от 27 декабря 2011 года;
выпиской операций по счету ООО «9» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ОАО «26» Санкт-Петербург (ИНН №, КПП №, БИК №)
(т. 10 л.д. 62-64);
- протоколом выемки от 13 ноября 2013 года, согласно которому в банке 15 (ЗАО) по адресу: <адрес>, изъяты расширенная выписка по лицевому счету № ООО «27» за период с 29 декабря 2011 года по 01 января 2013 года на 22 листах, протоколом сеансов связи клиента ООО «27» системы «Банк-клиент онлайн» с 29 декабря 2011 года по 01 января 2013 года на 10 листах, юридическое дело ООО «27» ИНН № на 57 листах (т. 10 л.д. 69-73);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены:
выписка по лицевому счету № ООО «27», ИНН № в банке 15 (ЗАО) г. Москвы БИК № за период с 29 декабря 2011 года по 01 января 2013 года на 22 листах, в прошитом и пронумерованном виде, согласно которой 30 декабря 2011 года от ООО «9», ИНН № на счет ООО «27», ИНН № в банке 15 (ЗАО) г. Москвы БИК № перечислены денежные средства в размере 2 320 419 рублей, назначение платежа: предварительная оплата поставки компьютеров по счету № от 26 декабря 2011 года (т. 10 л.д. 163-165);
- вещественными доказательствами: выпиской по лицевому счету № ООО «27», ИНН № в банке 15 (ЗАО) г. Москвы, БИК № за период с 29 декабря 2011 года по 01 января 2013 года на 22 листах (т. 10 л.д. 166-167);
- вещественными доказательствами:
актом об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года на 1 листе,
договором о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года на 3 листах,
расчетом размера субсидии, предоставляемой ООО «10»,
копией платежного поручения Счет № б/н от 22 декабря 2011 года,
копией распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «10», ИНН №,
заключением по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «10»,
заявкой на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «10»,
копией описи представленных документов,
копией свидетельства о государственной регистрации ООО «10» серия №, зарегистрированного 09 августа 2006 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ МИФНС № по Санкт-Петербургу,
копией устава ООО «10» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного общего собрания участников (Протокол № от 17 сентября 2009 года),
выпиской из ЕГРЮЛ от 10 ноября 2011 года №, содержащей сведения о юридическом лице ООО «10», ОГРН №, сформированной по состоянию на 10 ноября 2011 года МИФНС № по Санкт-Петербургу,
приказом генерального директора ООО «10» № от 17 июля 2007 года,
справкой о средней численности работников ООО «10» в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
справкой № от 18 ноября 2011 года,
копией бухгалтерского баланса ООО «10» от 25 марта 2011 года,
копией состояния отчетности ООО «10» от 25 марта 2011 года,
копией отчета о прибылях и убытках ООО «10» от 25 марта 2011 года,
копией состояния отчетности ООО «10» от 25 марта 2011 года,
копией договора № № от 30 октября 2008 года,
копией платежного поручения № от 31 октября 2008 года,
копией платежного поручения № от 28 января 2009 года,
копией платежного поручения № от 29 апреля 2009 года,
копией акта № от 29 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 30 октября 2008 года,
копией протокола № Общего собрания участников ООО «10» от 16 июля 2007 года (т. 4 л.д. 104-156, 157-160);
- заключением эксперта № от 25 октября 2013 года, согласно которому подписи от имени ФИО10 в акте об исполнении обязательств получателя субсидии от 22 декабря 2011 года, договоре о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года, расчете размера субсидии, заявке на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, копии свидетельства о государственной регистрации ООО «10» (внизу листа на оттиске печати), выписке из ЕГРЮЛ от 10 ноября 2011 года ( на обороте последнего листа), копии устава ООО «10» (на обороте последнего листа), справке о средней численности работников ООО «10» (внизу листа на оттиске печати), бухгалтерском балансе ООО «10» на 31 декабря 2010 года (внизу листа на оттиске печати), отчете об отправке (внизу листа на оттиске печати), отчете о прибылях и убытках ООО «10» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, отчете об отправке (внизу листа на оттиске печати), копии договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30 октября 2008 года (внизу каждого листа на оттиске печати), копиях платежных поручений №№, № (внизу листа на оттиске печати) копии акта № от 29 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соединении с договором № № (внизу каждого листа) – выполнены не самим ФИО10, а каким-то другим лицом (лицами) (т. 4 л.д. 170-175);
- протоколом выемки от 22 марта 2013 года, согласно которому в филиале «Петербургский» ЗАО «36», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: выписка по операциям по счету организации ООО «10» за период с 15 декабря 2008 года по 25 марта 2012 года на 3 листах, юридическое дело ООО «10» на 164 листах (т. 6 л.д. 8-12);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 ноября 2013 года, согласно которому были осмотрены:
регистрационное дело ООО «10», ИНН №, содержащее документы, связанные с осуществлением регистрационных действий в отношении Общества в МИФНС России № по Санкт-Петербургу;
юридическое дело ООО «10», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки;
выписка по операциям на счете ООО «10» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Петербургский» ЗАО «36» (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 15 декабря 2008 года по 25 марта 2012 года, согласно которой:
28 декабря 2011 года на указанный счет переведена сумма в размере 2 170 567 рублей 64 копеек от УФК по Санкт-Петербург (41 Банка России по СПб, ИНН №, КПП №, счет №), назначение платежа: субсидии на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения по договору № от 22 декабря 2011 года;
19 января 2012 года с указанного счета была переведена сумма в размере 2 167 579 рублей 00 копеек на счет ООО «28» (ИНН №, КПП №, счет №) в качестве предварительной оплаты поставки фруктов по счету № от 16 января 2012 года (т. 6 л.д. 182-188);
- вещественными доказательствами:
регистрационным делом ООО «10», ИНН №;
юридическим делом ООО «10», ИНН №;
выпиской по операциям на счете ООО «10» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Петербургский» ЗАО «36» (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 15 декабря 2008 года по 25 марта 2012 года (т. 6 л.д. 189-190);
- протоколом выемки от 14 ноября 2013 года, согласно которой в банке КБ «23», расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты: выписка по операциям на счете № ООО «28» ИНН № за период с 18.01.2012 по 01.01.2013 на 9 листах, юридическое дело ООО «28» ИНН № (т. 7 л.д. 9-13);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 ноября 2013 года, согласно которому осмотрены: выписка по операциям на счете № ООО «28», ИНН №, за период с 18 января 2012 года по 01 января 2013 года на 9 листах, которые прошиты и пронумерованы, скреплены подписями участвующих лиц и понятых. Согласно выписке 19 января 2012 года на банковский счет № ООО «28», ИНН №, в банке КБ «23» ЗАО со счета ООО «10», ИНН №, №, в филиале «Петербургский» ЗАО «36» поступили денежные средства в сумме 2 167 579 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек,
юридическое дело ООО «28», ИНН №, содержащее документы, связанные с открытием и обслуживанием счета №, в том числе банковские карточки, договоры на использование системы банк-клиент с актом приема-передачи электронных ключей; (т. 7 л.д. 71-73);
- вещественными доказательствами:
выпиской по операциям на счете № ООО «28», ИНН №, за период с 18 января 2012 года по 01 января 2013 года на 9 листах;
юридическим делом ООО «28», ИНН № (т. 7 л.д. 74-75);
- копией платежного поручения № от 17 января 2012 года, подписанного Свидетель №9, согласно которому со счета ООО «10» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Петербургский» ЗАО «36» (БИК №, ИНН №, КПП №) 19 января 2012 года переведена сумма в размере 2 167 579 рублей 00 копеек на счет ООО «28» (ИНН №, КПП №, счет 40№) в качестве предварительной оплаты поставки фруктов по счету № от 16 января 2012 года (т.3, л.д. 135);
- протоколом обыска от 07 марта 2013 года, согласно которому 07 марта 2013 года произведен обыск по месту жительства Свидетель №2, расположенному по адресу: <адрес> При производстве обыска изъяты следующие предметы и документы: 1) резюме Свидетель №2 на 3 листах; 2) флеш-носитель с плеером «<данные изъяты>», серийный номер: № c переходником USB для подключения к компьютеру (том 35, л.д. 192-197);
- протоколом осмотра предметов от 15 января 2014 года с приложением к нему, согласно которому осмотрены следующие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела: 1) резюме Свидетель №2, имеющего высшее юридическое образование, указывающего в качестве основного профессионального навыка – регистрация предприятий, на 3 листах; 2) флеш-носитель с плеером «<данные изъяты>», серийный номер: № c переходником USB для подключения к компьютеру на котором обнаружены электронные папки с документами следующих организаций: «10», «2», «5», «8», «7», «3», «6», «9», «42». В папках содержатся учредительные документы вышеуказанных организаций в электронном виде, которые впоследствии представлялись в банки и МИФНС № для производства регистрационных действий (том 38, л.д. 1-100);
- вещественными доказательствами: 1) резюме Свидетель №2 на 3 листах; 2) флеш-носитель с плеером «<данные изъяты>», серийный номер: № c переходником USB для подключения к компьютеру. (том 38, л.д. 101-102);
- протоколом обыска от 14 мая 2013 года, согласно которому 14 мая 2013 года произведен обыск по месту жительства Макаревича Д.В., расположенному по адресу: <адрес>. В ходе производства обыска изъяты: 1) денежные средства в сумме 3 000 000 рублей; 2) две расписки от 08 января 2011 года о получении ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежных средств от Макаревича Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 3) нотариальная копия договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО102 и Макаревичем Д.В.; 4) акт приема-передачи вышеуказанной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>) сотовый телефон марки «Samsung GT-E1080i» IMEI № в корпусе черного цвета с красными вставками; 6) сотовый телефон марки «Samsung GT-C3010» IMEI № в корпусе черного цвета с красными вставками, с находящейся в ней SIM-картой оператора «Мегафон» № (том 34, л.д. 157-163);
- протоколом осмотра предметов от 17 мая 2013 года, согласно которому осмотрены: 1) денежные средства в сумме 3 000 000 рублей; 2) две расписки от 08 января 2011 года о получении ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Макаревича Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в сумме 1 000 000 рублей и в сумме 4 200 000 рублей; 3) копия договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО102 и Макаревичем Д.В., удостоверенная нотариусом ФИО103; 4) акт приема-передачи вышеуказанной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>; 5) сотовый телефон марки «Samsung GT-E1080i» IMEI № в корпусе черного цвета с красными вставками; 6) сотовый телефон марки «Samsung GT-C3010» IMEI № в корпусе черного цвета с красными вставками, с находящейся в ней SIM-картой оператора «Мегафон» №. (том 38, л.д. 105-116);
- приказом председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Свидетель №13№ л/с от 25 октября 2010 года «о переводе», согласно которому ФИО11 с 25 октября 2010 года переведена с должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга ведущего специалиста поддержки малого предпринимательства Управления поддержки малого предпринимательства на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга главного специалиста отдела программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства (т. 30, л.д. 74);
- должностным регламентом главного специалиста отдела программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, утвержденного 15 сентября 2010 года председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Свидетель №13., согласно п. 2.10 которого главный специалист, исходя из задач, возложенных на отдел, обязан: принимать самостоятельные управленческие и иные решения по следующим вопросам: участия в подготовке проектов нормативных правовых актов и проектов управленческих и иных решений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; подготовке запросов и получения от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, организаций, должностных лиц информации, документов и материалов, необходимых для реализации задач, возложенных на отдел; согласно п. 2.12 которого - готовить, рассматривать проекты управленческих и иных решений, согласовывать и принимать их в порядке, установленном Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2003 года № 100, и Регламентом Комитета, утвержденным приказом Комитета от 30 апреля 2004 года № 115-п. Согласно п. 3.1 вправе подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (т. 30, л.д. 168-173);
- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 15 октября 2013 года, согласно которому в ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу переданы результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» для использования в качестве доказательств по уголовному делу №, а именно: 16 постановлений Городского суда Санкт-Петербурга на проведение оперативно-розыскных мероприятий; информация, содержащаяся на следующих носителях: 1. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 2. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 3. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 4. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 5. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 6. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 7. магнитный носитель - диск-CD-R №с; 8. магнитный носитель - диск-CD-R №с (т.37, л.д. 6-10);
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 15 октября 2013 года, согласно которому рассекречены материалы, полученные ГУ МВД РФ по СЗФО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ДОР «№ от 06 февраля 2013 года для предоставления их в ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу и использования в качестве доказательств по уголовному делу №, а именно: 16 постановлений Городского суда Санкт-Петербурга на проведение оперативно-розыскных мероприятий; информация, содержащаяся на следующих носителях: 1. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 2. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 3. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 4. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 5. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 6. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 7. магнитный носитель - диск-CD-R №с; 8. магнитный носитель - диск-CD-R №с (т. 37, л.д. 11-15);
- протоколом осмотра предметов от 01 ноября 2013 года, согласно которому был произведен осмотр материалов, полученных из ГУ МВД РФ по СЗФО в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий – «снятие информации с технических каналов связи», а именно информации, содержащейся на следующих носителях: 1. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 2. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 3. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 4. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 5. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 6. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с, содержащих сведения о телефонных переговорах обвиняемых Поповой Э.К., Мироновой Е.Б., Макаревича Д.В., Свидетель №2
Осмотром установлено следующее: Макаревич Д.В. общался по телефонному номеру № с Мироновой Е.Б., использовавшей телефонный № в период с 07 июля 2011 года по 03 сентября 2012 года; Макаревич Д.В. общался по телефонному номеру № с Свидетель №2, использовавшим телефонный № в период с 22 марта 2011 года по 15 мая 2012 года; Попова Э.К. общалась по телефонному номеру № с Мироновой Е.Б., использовавшей телефонный № в период с 07 января 2011 года по 25 декабря 2011 года (т. 37, л.д. 141-203);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 01 ноября 2013 года, согласно которому был произведен осмотр и прослушивание материалов, полученных из ГУ МВД РФ по СЗФО в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров»: 1. магнитный носитель - диск-CD-R №с, содержащий материалы прослушивания абонентского номера +№. 2. магнитный носитель - диск-CD-R №с, содержащий материалы прослушивания абонентского номера +№.
Осмотром установлено, что по мобильному телефону +№, принадлежащему адвокату ФИО142 общался подозреваемый Макаревич Д.В. В телефонных разговорах с адвокатом Свидетель №12 – ФИО104, Макаревич Д.В., а также ФИО142 подтвердили причастность к совершенным преступлениям Мироновой Е.Б., а также причастность самого Макаревича Д.В. (т. 37, л.д. 50-140);
- вещественными доказательствами: 1. материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров»: 1. магнитный носитель - диск-CD-R №с, содержащий материалы прослушивания абонентского номера +№ 2. магнитный носитель - диск-CD-R №с, содержащий материалы прослушивания абонентского номера №; 2. материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий - «снятие информации с технических каналов связи»: 1. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 2. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 3. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 4. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 5. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с; 6. магнитный носитель - диск-CD МНИ№с (т. 37, л.д. 204-205);
- протоколом очной ставки между обвиняемым Макаревичем Д.В. и обвиняемой Мироновой Е.Б. от 18 мая 2013 года, согласно которому Миронова Е.<данные изъяты>. полностью подтвердила ранее данные в ходе предварительного следствия показания и показала, что через свою знакомую Попову Э.К., работавшую в Комитете экономического развития, организовала подачу поддельных комплектов документов от имени организаций, которые приобрел Макаревич Д.В., также привлеченный ею для реализации совместного умысла, направленного на незаконное получение субсидий за подключение к электросетям ОАО «12». При этом, она (Миронова Е.Б.) не осуществляла изготовление и подачу в Комитет экономического развития комплектов документов для получения субсидий, полагает, что эти документы готовил Макаревич Д.В.
В ходе очной ставки Макаревич Д.В. частично подтвердил показания Мироновой Е.Б. Он не согласен с ними в части того, что он не осуществлял изготовление и подачу в Комитет экономического развития комплектов документов для получения субсидий, считает, что изготовлением и подачей документов в Комитет занималась Миронова Е.Б. Также Макаревич Д.В. не согласен с показаниями Мироновой Е.Б. в части того, что после поступления субсидии на счет фирмы, от Мироновой Е.Б. он получал заполненные платежные поручения, с уже напечатанным наименованием счета и фирмы, куда он должен был направить поступившие денежные средства. Он, или найденный им или Свидетель №2 номинальный директор, подписывали платежное поручение, после чего, через 2-3 дня получали от Мироновой Е.Б. 50 000 рублей, а также деньги для Свидетель №2, согласно его расценкам за его услуги (т. 32, л.д. 58-65);
- протоколом очной ставки между обвиняемой Мироновой Е.Б. и обвиняемой Поповой Э.К. от 30 мая 2013 года, согласно которому Миронова Е.Б. полностью подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия и показала, что совместно с Поповой Э.К., работавшей в Комитете экономического развития, организовала подачу поддельных комплектов документов от имени организаций, которые приобрел Макаревич Д.В., также привлеченный ею для реализации совместного умысла, направленного на незаконное получение субсидий за подключение к электросетям ОАО «12». При этом, Попова Э.К., используя свое служебное положение, обеспечивала принятие положительного решения о предоставлении субсидий организациям, документы от имени которых были поданы членами преступной группы (ей (Мироновой Е.Б.), Макаревичем Д.В. и Свидетель №2 Также Попова Э.К. проверяла комплекты документов перед подачей их в Комитет экономического развития. Попова Э.К. получала 50 % от суммы каждой предоставленной субсидии.
В ходе очной ставки Попова Э.К. показания Мироновой Е.Б. не подтвердила в полном объеме, и показала, что она (Попова Э.К.) не проверяла никакие привозимые ею документы и никогда не получала от Мироновой Е.Б. никаких денег в виде откатов за предоставленные Комитетом субсидий (т. 31, л.д. 17-22)
- протоколом очной ставки между подозреваемым Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №9 от 19 марта 2013 года, согласно которому Свидетель №9 подтвердила ранее данные ею показания о том, что в середине 2011 года, она за денежное вознаграждение согласилась на назначение ее (Свидетель №9) генеральным директором ООО «10», а в дальнейшем также за денежное вознаграждение она договорилась с Макаревичем Д.В. оформлять на себя организации, то есть становиться в них генеральным директором. В последствии она (Свидетель №9) приняла участие в переоформлении еще трех фирм, одной из организаций, в которой она стала генеральным директором стало ООО «Хэппи Ленд Продакшн». В ходе очной ставки Свидетель №2 подтвердил показания Свидетель №9 (т. 7 л.д. 126-130, т. 34 л.д. 206-210);
- протоколом очной ставки между подозреваемым Свидетель №2 и обвиняемым Макаревичем Д.В. от 30 января 2014 года, согласно которому Свидетель №2 полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия и показал, что он оказывал для Макаревича Д.В. услуги по поиску и переоформлению организаций, с целью последующего получения данными организациями субсидий за подключение к электросетям ОАО «12». Всего Свидетель №2 приискал и организовал переоформление на Макаревича Д.В. или подконтрольных ему лиц следующие организации: ООО «3», ООО «5», ООО «1», ООО «10», ООО «2», ООО «6», ООО «8», ООО «9», ООО «7».
В ходе очной ставки Макаревич Д.В. полностью подтвердил показания подозреваемого Свидетель №2 (т. 34, л.д.211-215).
Не доверять показаниям допрошенных свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку свидетели предупреждены судом об уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 307, 308 УК РФ.
Судом не установлено причин для оговора подсудимых ФИО11, Мироновой Е.Б., Макаревича Д.В. со стороны свидетелей, так как указанные лица неприязни к подсудимым не испытывают, в исходе дела не заинтересованы, в виду чего не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имеется. Показания вышеперечисленных свидетелей последовательны, непротиворечивы, согласуются как между собой, так и с письменными материалами по делу.
Оперативно-розыскные мероприятия, а именно: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» получены органами предварительного следствия в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7 и 8 данного Федерального закона, и закреплены в установленном законом порядке, что подтверждается: постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 15 октября 2013 года, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 15 октября 2013 года, протоколом осмотра предметов от 01 ноября 2013 года, протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 01 ноября 2013 года.
В ходе судебного следствия, при возражениях защитников, в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Свидетель №27, Свидетель №23 и Свидетель №9 При этом судом были приняты меры к установлению места нахождения свидетелей, а в ходе предварительного следствия показания, данные указанными свидетелями, подсудимыми не оспаривались и законность получения показаний данных свидетелей стороной защиты под сомнение не ставилась, в ходе предварительного следствия подсудимыми не заявлялось ходатайств о проведении очных ставок со свидетелями Свидетель №27, Свидетель №23 и Свидетель №9 Кроме того, защитниками в ходе судебного следствия не представлены мотивированные возражения против оглашения показаний вышеуказанных свидетелей.
Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые и допустимые, а в совокупности признаны как достоверные и достаточные для разрешения данного уголовного дела.
Оснований для признания перечисленных доказательств недопустимыми, суд не усматривает, так как они получены без нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Судом не установлено и нарушений права на защиту подсудимых, в том числе и подсудимого Макаревича Д.В., поскольку постановление старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу ФИО106 от 17 марта 2014 года об отводе защитника постановлением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 25 апреля 2014 года признано необоснованным (т. 41 л.д. 71-74).
У суда также не имеется оснований сомневаться в компетенции экспертов и обоснованности данных ими заключений, поскольку заключения экспертов № от 24 октября 2013 года, № от 16 октября 2013 года, № от 11 ноября 2013 года, № от 24 октября 2013 года, № от 14 октября 2013 года, № от 24 октября 2013 года, № от 25 октября 2013 года полностью отвечают требованиям ст. ст. 195, 196, 199, 204 УПК РФ, регламентирующим порядок назначения и производства судебных экспертиз, а также Федеральному закону "О государственной экспертной деятельности в РФ" от 31 мая 2001 года, и являются допустимыми доказательствами.
Анализируя изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Поповой Э.К., Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В. в совершении инкриминируемого им деяния полностью доказана.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 ноября 2007 года № 1423 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по осуществлению политики Санкт-Петербурга в области развития малого и среднего предпринимательства» утвержден план мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы. Исходя из данного плана одним из направлений в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства является разработка и реализация специальной программы «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (п. 1.3.4 Плана мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, введенного в действие Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 октября 2008 года № 1265). Исполнение указанной программы возложено на Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, и заключается в снижении на 50% для субъектов малого предпринимательства платы за технологическое присоединение к электросетям.
В 2008 году Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга утверждена специальная программа «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» (распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2008 года № 903-р), в соответствии с которой в рамках реализации Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы определен порядок реализации государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге по повышению конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в части облегчения доступа субъектов малого предпринимательства к объектам инженерной инфраструктуры путем предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с внесением платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств субъектов малого предпринимательства к электрическим сетям в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. Согласно данной программе субсидии в рамках Программы в 2009-2011 годах предоставлялись из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и порядке, предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год и ежегодно принимаемыми в соответствии с ним постановлениями Правительства Санкт-Петербурга.
Указанная специальная программа «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» продолжала свое существование и реализацию и в 2011 году, в связи с чем в целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155 «О порядке предоставления в 2011 году субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства» распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 11 марта 2011 года № 222-р утвержден порядок предоставления и рассмотрения заявок на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства, в том числе по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям».
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года № 155 «О порядке предоставления в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства» субсидии в 2011 году представлялись за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их предоставление Комитету Законом Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», и в соответствии с объемами финансирования на каждую специальную программу, предусмотренными в приложении к Плану мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, и составляла 50 000 000 рублей.
В ходе судебного следствия установлено, что в период с 01 февраля 2011 года по 19 января 2012 года организованной группой в составе Поповой Э.К., Мироновой Е.Б., Макаревича Д.В. и неустановленных лиц путем обмана совершено хищение денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга на сумму 21 063 840 рублей 63 копеек.
Данная организованная группа создана Поповой Э.К., которая в 2011 году занимала должность главного специалиста отдела программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. При этом Поповой Э.К. осуществлялось как создание организованной группы, так и общее руководство членами данной организованной группы.
Так согласно показаниям Мироновой Е.Б. Попова Э.К., с которой она (Миронова Е.Б.) находилась в приятельских отношениях, в ходе одной из встреч в 2011 году предложила последней принять участие в получении субсидии за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «12». При этом Попова Э.К. рассказала Мироновой Е.Б. о том, какие документы должны быть представлены в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга для получения такой субсидии, а также сообщила о своей возможности оказать содействие в получении субсидии, и в качестве благодарности за такое содействие выразила желание получать 50% от размера субсидии, предоставленной той или иной организации.
При этом Миронова Е.Б. должна была принять меры к поиску лиц, способных обеспечить участие организаций в получении субсидий в соответствии с требованиями, предъявляемыми Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. Во исполнение целей, поставленных Поповой Э.К. перед Мироновой Е.Б., последняя привлекла к участию в организованной преступной группе ранее знакомого Макаревича Д.В., которому также в ходе встречи подробно описала схему получения субсидий и дальнейшего распределения денежных средств, полученных преступным путем.
Макаревич Д.В., также осознавая незаконность своих действий, согласился с предложенным Мироновой Е.Б. способом получения субсидий, и принял меры к привлечению иных лиц для успешного осуществления, разработанного Поповой Э.К. преступного плана. При этом Макаревич Д.В., реализуя план в части, возложенных на него Поповой Э.К. и Мироновой Е.Б. обязанностей, привлек к поиску юридических лиц для участия в получении субсидий Свидетель №2, имеющего высшее юридическое образование и занимающегося регистрацией юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. После чего Свидетель №2 в соответствии с требованиями, указанными Макаревичу Д.В. Мироновой Е.Б. и Поповой Э.К., занялся приобретением и оформлением юридических лиц. В качестве учредителя и директора в приобретаемых Свидетель №2 фирмах, выступал либо сам Макаревич Д.В., либо лица, подобранные Свидетель №2 и выступавшие в качестве номинальных директоров (Свидетель №9, Свидетель №21 и Свидетель №23).
В дальнейшем по распоряжению Макаревича Д.В. неустановленными лицами готовился пакет документов, необходимый для получения субсидий, после чего данный комплект документов проверялся Мироновой Е.Б. и неустановленными лицами подавался в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга.
После подачи комплекта необходимых документов в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Миронова Е.Б. информировала Попову Э.К. о поступлении данных документов в Комитет, где Поповой Э.К. принимались соответствующие меры для дальнейшего продвижения документов и принятия положительного решения по выдаче субсидий.
При этом из показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №25, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №26 следует, что проверкой комплектности документов, поступающих по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» занималась непосредственно Попова Э.К., занимающая должность главного специалиста отдела программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. В соответствии с должностным регламентом Поповой Э.К. как главного специалиста в её обязанности входила обязанность принимать самостоятельные управленческие и иные решения, в том числе по вопросам участия в подготовке проектов нормативных правовых актов и проектов управленческих и иных решений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. Вместе с тем, Свидетель №30 и Свидетель №31, допрошенные в качестве свидетелей в ходе предварительного и судебного следствия пояснили, что в 2011 году являлись прикомандированными в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга сотрудниками, находились в подчинении Поповой Э.К., занимались проверкой комплектности поступающих от предпринимателей документов для получения различных субсидий. При этом в ходе предварительного следствия Свидетель №30 указывала на то, что Попова Э.К. в этот период – в 2011 году, в основном занималась документами, связанными с получением предпринимателями субсидий по программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям». Она же (Свидетель №30) и Свидетель №31 занимались документами, связанными с реализацией программы субсидирования по технологическому подключению к электросетям только иногда по поручению Поповой Э.К. Реестр выдаваемых субсидий по программе субсидирования платы за подключение к электросетям, велся непосредственно Поповой Э.К. Кроме того, в соответствии с положениями должностного регламента в обязанности Поповой Э.К. также входила и подготовка распоряжения о предоставлении субсидий. После проверки комплектности поступивших документов и подготовки соответствующего распоряжения данный комплект документов визировался Поповой Э.К. и передавался начальнику отдела для дальнейшего одобрения решения, подготовленного Поповой Э.К. При этом у сотрудников Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга не было оснований не доверять представленным документам, которые прошли первичную проверку и были завизированы Поповой Э.К., а также подготовленному Поповой Э.К. проекту соответствующего распоряжения о предоставлении субсидии.
Таким образом, Попова Э.К., обязанностью которой являлась первичная проверка представленных предпринимателями документов, а также подготовка соответствующего распоряжения о выдаче субсидий, пользуясь доверием и уважением в коллективе – Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, исходя из всей процедуры рассмотрения заявки на получение субсидии, принимала решение о выдаче субсидии по указанной программе и тем самым обеспечивала получение субсидий юридическими лицами, комплект документов по которым готовился Макаревичем Д.В. и иными неустановленными лицами, проверялся Мироновой Е.Б., передавался в Комитет и курировался непосредственно Поповой Э.К.
Оценивая показания Свидетель №30, данные в ходе судебного следствия, отрицавшей указание на возможность принятия Поповой Э.К. положительного решения о получении субсидии, о чем свидетелем указывалось при допросе в ходе предварительного следствия, суд критически относится к данным обстоятельствам, и находит доводы свидетеля о том, что в ходе предварительного следствия она (Свидетель №30) не знакомилась с протоколом своего допроса несостоятельными, поскольку в судебном заседании Свидетель №30 предъявлен протокол ее допроса, ознакомившись с которым она подтвердила свои подписи в указанном протоколе. Кроме того, в ходе предварительного следствия Свидетель №30 были разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации и она (свидетель) была предупреждена об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.
В ходе судебного следствия в качестве свидетеля допрошен следователь по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу ФИО106, который пояснил, что все допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели самостоятельно давали показания, какого-либо давления на них свидетелей не оказывалось, при этом при допросе свидетелей им (ФИО106) для уточнения обстоятельств дела предъявлялись соответствующие документы, представленные в качестве доказательств по данному уголовному делу.
Доводы Свидетель №3, Свидетель №25, Свидетель №26 об отсутствии у Поповой Э.К. возможности повлиять на принятие положительного решения о выдаче субсидий суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются как показаниями иных свидетелей (Свидетель №30 и Свидетель №31), так и показаниями подсудимых Мироновой Е.Б., Макаревича Д.В. и иными материалами уголовного дела.
Кроме того, в ходе судебного следствия по ходатайству защиты в качестве свидетеля допрошен ФИО69, который пояснил, что в 2011 году работал в должности главного специалиста в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. Его (ФИО69) обязанности были аналогичны обязанностям Поповой Э.К. Он занимался подготовкой проектов нормативных правовых актов и иных решений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, в котором работал, подписывал и визировал документы в пределах своей компетенции, а также занимался популяризацией программ, разработанных и реализуемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. ФИО69 характеризовал Попову Э.К. как четкого исполнителя, готового оказать помощь другим сотрудникам отдела. При этом, по мнению свидетеля, Попова Э.К. не имела возможности повлиять на принятие руководителем Комитета окончательного решения для выплаты юридическим лицам субсидий согласно реализуемым программам, а также не могла отследить перечисление денежных средств на счет юридического лица, поскольку все документы в дальнейшем передавались в бухгалтерию и Комитет финансов. Вместе с тем, суд критически оценивает мнение свидетеля об отсутствии у Поповой Э.К. возможности повлиять на принятие решения о выдаче субсидий юридическому лицу, поскольку, как пояснил ФИО69, все документы, поступающие в канцелярию, проходили регистрацию, им присваивался соответствующий регистрационный номер и в дальнейшем рассмотрение документов проходило в том же порядке, в котором они (документы) и были зарегистрированы, что также свидетельствует о наличии у Поповой Э.К. возможности продвижения комплекта документов фирм, подконтрольных организованной преступной группе. О наличии у Поповой Э.К. возможности отслеживания поступления выделенных в качестве субсидий денежных средств на счет юридического лица также свидетельствует и процедура прохождения комплекта документов в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которой после получения всех необходимых виз, комплект документов возвращался в отдел для составления соответствующего реестра юридических лиц, после чего передавался в Комитет финансов для перечисления денежных средств на счет юридического лица, которому предоставлялась субсидия.
Вина Поповой Э.К. в создании и руководстве организованной преступной группы также подтверждается и показаниями подсудимых Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В., которые как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия давали последовательные и признательные показания и указывали на Попову Э.К. как на организатора данного преступления, которая распределяла роли и обязанности между участниками организованной преступной группы, давала обязательные к исполнению членами организованной преступной группы указания, что подтверждается и указанием Поповой Э.К. в адрес Мироновой Е.Б. о необходимости исключения участия Макаревича Д.В. в качестве учредителя и директора юридических лиц, документы которых предоставлялись в Комитет для получения субсидий. Роль Поповой Э.К. в организации преступной группы также подтверждается и показаниями свидетеля Свидетель №4, осужденного по приговору Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 17 июля 2015 года за совершение аналогического преступления, связанного с незаконным получением субсидий в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, и пояснившего, что о роли Поповой Э.К. в возможности получения субсидий он (Свидетель №4) сделал вывод из длительных бесед с ФИО81, которая являлась директором НО Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.
Попова Э.К. также занималась и распределением прибыли, полученной в результате мошеннических действий, обозначив сумму, подлежащую передаче непосредственно ей (Поповой Э.К.) после поступления субсидии на счет соответствующего юридического лица в размере 50% от суммы субсидии.
Получение Поповой Э.К. денежных средств подтверждается показаниями Мироновой Е.Б., которая пояснила, что дважды лично передавала Поповой Э.К. денежные средства в размере 50% от сумм, перечисленных в адрес юридического лица субсидий, в дальнейшем же в целях конспирации передача денежных средств осуществлялась через курьеров, направленных Поповой Э.К. После передачи денежных средств через курьера Попова Э.К. о получении денежных средств всегда отзванивалась Мироновой Е.Б.
Судом также установлена роль Мироновой Е.Б. в совершении данного преступления, как участника организованной преступной группы, в обязанности которой входило привлечение к участию в организованной преступной группе Макаревича Д.В., контроль и координация действий Макаревича Д.В., а также осуществление передачи полученных в качестве субсидий денежных средств Поповой Э.К. лично и через посредников. Участие Мироновой Е.Б. в организованной преступной группе и ее роль подтверждается как показаниями самой Мироновой Е.Б., данными в ходе проведения предварительного следствия, так и протоколами очных ставок с Макаревичем Д.В. и Поповой Э.К. и иными материалами уголовного дела. При этом в ходе следственных действий Миронова Е.Б. подробно рассказывала о своей роли, поясняя, что согласилась с предложением Поповой Э.К. принять участие в незаконном получении субсидий, привлекла к участию в преступлении Макаревича Д.В., который, по ее (Мироновой Е.Б.) мнению, обладал определенным складом характера, коммуникабельностью и предприимчивостью, а также обладал обширным кругом знакомых и мог найти фирмы, которые бы приняли участие в получении субсидий. Показания Мироновой Е.Б. как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании являлись последовательными и непротиворечивыми.
Роль Макаревича Д.В. как участника организованной преступной группы также в ходе судебного следствия нашла свое подтверждение. При этом в обязанности Макаревича Д.В. входили: как поиск юридических лиц, которые могли бы принять участие в получении субсидий, так и поиск людей, которые могли бы приобрести необходимые фирмы, выступить в качестве учредителей и номинальных директоров, а в дальнейшем подготовка комплекта документов для Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга для получения субсидий, организация поступления комплекта документов в Комитет и в последующем после успешного перечисления денежных средств в качестве субсидии на счет юридического лица обналичивание указанных денежных средств, передача в размере 55% от суммы субсидии Мироновой Е.Б. – непосредственно для Мироновой Е.Б. 5%, для дальнейшей передачи денежных средств организатору преступной группы Поповой Э.К. - 50%.
Таким образом, Макаревичем Д.В. в целях реализации общих преступных целей организованной преступной группы, с учетом отведенной ему (Макаревичу Д.В.) роли был привлечен к участию в преступной группе Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, которому Макаревичем Д.В. было поручено приобретение юридических лиц, соответствующих требованиям Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга для получения субсидий. Свидетель №2 также занимался и подбором лиц, которые в дальнейшем выступали в качестве учредителей и номинальных директоров юридических лиц, что также подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №23, Свидетель №21 (учредители и номинальные директора), а также Свидетель №5, ФИО74, Свидетель №24, Свидетель №7, занимавшихся подбором юридических лиц для Свидетель №2 и показавших в ходе предварительного и судебного следствия, что юридические лица подбирались Свидетель №2 для приобретения их иным лицом - Макаревичем Д.В. Именно Макаревич Д.В. производил оплату за проделанную работу как непосредственно с Свидетель №2, так и выделял Свидетель №2 денежные средства для приобретения и перерегистрации юридических лиц. При этом по просьбе Макаревича Д.В. через бухгалтера ООО «9» Свидетель №22 у генерального директора данного Общества Свидетель №8 было подписано платежное поручение о перечислении денежных средств в сумме 2 320 419 рублей на счет ООО «27». Вместе с тем, ни генеральный директор Свидетель №8, ни бухгалтер Свидетель №22 не были осведомлены о преступном умысле организованной группы. Кроме того, именно у Свидетель №2 в ходе обыска были изъяты материалы, связанные с приобретением различных юридических лиц, а по месту работы Макаревича Д.В. в ходе проведения обыска были обнаружены учредительные документы и печати различных организаций.
Таким образом, анализируя представленные материалы уголовного дела, показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе «прослушивание телефонных переговоров», суд приходит к выводу, что изготовление заведомо подложных документов, подача документов в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, обналичивание денежных средств также входило в компетенцию Макаревича Д.В. и находилось в его (Макаревича Д.В.) ведении, для чего последним к участию в организованной преступной группе привлекался ряд неустановленных лиц, в том числе и неосведомленных о преступных целях организованной группы.
Кроме того, судом установлено, что обналичиванием денежных средств, полученных в качестве субсидий, занимался Макаревич Д.В., поскольку обладал для этого достаточными познаниями и возможностями, что подтверждается и показаниями подсудимой Мироновой Е.Б., которая поясняла, что получала от Макаревича Д.В. денежные средства в размере 55% от суммы субсидии для дальнейшей передачи 50% Поповой Э.К., а в ходе предварительного следствия сообщила о предложении Макаревича Д.В. о наличии у последнего возможности в случае необходимости за невысокий процент (5% от обналиваемой суммы) обналичивания денежных средств. В ходе судебного следствия также были допрошены свидетели ФИО107 и ФИО108, которые в прошлом являлись сотрудниками туристической фирмы «46», где Миронова Е.Б. исполняла обязанности директора, а Макаревич Д.В. являлся постоянным клиентом данного туристического агентства. В ходе допроса ФИО108 пояснила, что неоднократно занималась подбором туров для Макаревича Д.В. и его семьи, подготовкой различных мероприятий по заказу Макаревича Д.В. При этом оплата выполненной работы производилась Макаревичем Д.В. как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом со счетов различных юридических лиц. Макаревич Д.В. всегда сообщал по электронной почте о том, на какое юридическое лицо выставлять счет.
Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку, несмотря на отрицательные личные характеристики Макаревича Д.В. указанными свидетелями, ФИО107 и ФИО108 пояснили, что неприязни к Макаревичу Д.В. не испытывают. Кроме того, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. ст. 307-308 УК РФ.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что совершение Поповой Э.К., Мироновой Е.Б., Макаревичем Д.В. преступления в составе организованной группы полностью доказано, поскольку данная группа лиц под руководством Поповой Э.К. является устойчивой, созданной для совершения однотипных преступлений, связанных с мошенничеством в сфере незаконного получения бюджетных денежных средств (субсидий), и характеризуется наличием руководителя (Поповой Э.К.), стабильностью состава (Миронова Е.Б. и Макаревич Д.В.), четким распределением ролей между ними и длительностью своего существования.
Судом также установлено, что инкриминируемое Поповой Э.К преступление совершено ею с использованием своего служебного положения, поскольку с учетом обязанностей, определённых регламентом главного специалиста отдела программ поддержки малого и среднего предпринимательства Управления поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга она (Попова Э.К.) принимала самостоятельные управленческие и иные решения, в том числе подписывала и визировала документы в пределах своей компетенции, то есть осуществляла организационно-распорядительные функции.
Судом также установлено, что осуществление своей преступной деятельности организованная преступная группа начала не позднее 01 февраля 2011 года. При этом противоречия в показаниях Макаревича Д.В. и Мироновой Е.Б. о моменте вовлечения Макаревича Д.В. в преступную группу (лето 2011 года по показаниям Мироновой Е.Б.) суд признает несущественными, поскольку, Макаревич Д.В., давая показания, пояснил, что встреча с Мироновой Е.Б., в ходе которой последняя предложила ему принять участие в незаконном получении субсидий, имела место в феврале-марте 2011 года, первое обращение в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга с комплектом подложных документов состоялось не позднее 01 апреля 2011 года, а денежные средства по договору о предоставлении субсидий № получены организованной преступной группой 04 мая 2011 года (поступление денежных средств на расчетный счет ООО «2»).
Доводы Макаревича Д.В. о своей незначительной роли в организованной преступной группе и о фактически зависимом положении суд находит необоснованными, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что именно Макаревич Д.В. занимался привлечением к участию в преступлении неустановленных соучастников, распределял обязанности данных лиц и производил оплату за проделанную работу.
Судом также не установлено и причин для оговора подсудимыми друг друга. Макаревич Д.В. и Миронова Е.Б. пояснили, что находились в приятельских отношениях, вместе совершали заграничные поездки, проводили досуг, каких-либо неприязненных отношений друг к другу не испытывали, долговых обязательств не имели. Попытки указания подсудимыми на более активную роль каждого из них при совершении преступлений, суд расценивает как желание уменьшить ответственность за содеянное.
Кроме того, судом не установлено и причин для оговора Мироновой Е.Б. подсудимой Поповой Э.К. Доводы подсудимой Поповой Э.К. о том, что Миронова Е.Б. указала на нее (Попову Э.К.) как на организатора преступления, в связи с оказанием органами предварительного следствия давления на Миронову Е.Б. и на желание Мироновой Е.Б. избежать уголовной ответственности, суд находит несостоятельными, поскольку в ходе судебного следствия Миронова Е.Б. пояснила, что никакого давления со стороны органов предварительного следствия на нее оказано не было, она (Миронова Е.Б.) самостоятельно явилась в органы предварительного следствия и дала признательные показания. При этом Миронова Е.Б. пояснила, что находилась с Поповой Э.К. в приятельских отношениях, общалась с Поповой Э.К., со слов Поповой Э.К. знала о характере деятельности последней, а также с Поповой Э.К., как и с Макаревичем Д.В., выезжала на отдых за пределы Российской Федерации. При этом каких-либо долговых обязательств между подсудимыми не имелось.
В ходе судебного следствия по ходатайству защиты Поповой Э.К. в качестве свидетеля допрошена ФИО109, которая длительный период работала бухгалтером в фирмах, где Миронова Е.Б. являлась руководителем. При этом ФИО109 пояснила, что Мироновой Е.Б. в качестве руководителя получались субсидии, связанные с возмещением арендной платы за помещения, а она (ФИО109) собирала для получения таких субсидий соответствующие документы, список которых был размещен на официальном сайте Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. Она (ФИО109) знала о том, что Попова Э.К. работала в данном Комитете, однако за получением консультаций о возможности получения субсидий никогда к последней не обращалась. ФИО109 также пояснила, что знает Миронову Е.Б. и Попову Э.К. длительный период, около 20 лет, и не испытывает к Мироновой Е.Б. неприязненных отношений, а с Поповой Э.К. поддерживает более тесный контакт, поскольку является крестной матерью детей Поповой Э.К.
При таких обстоятельствах доводы защитников и подсудимой Поповой Э.К. о наличии у Макаревича Д.В. и Мироновой Е.Б. возможности незаконного получения субсидий без привлечения Поповой Э.К. суд находит несостоятельными и направленными на желание Поповой Э.К. избежать уголовной ответственности, поскольку осведомление Макаревича Д.В. и Мироновой Е.Б. о порядке получения субсидий, а также получение подсудимыми субсидий до 2011 года не свидетельствуют о незаконном способе получения данных субсидий и о наличии какой-либо преступной схемы по их получению.
Доводы подсудимой Поповой Э.К. о том, что в ходе предварительного следствия неверно определен потерпевший по данному уголовному делу, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку из показаний представителей потерпевших следует, что специальная программа «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» была разработана Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга в 2008 году и утверждена распоряжением Комитета. При этом финансирование указанной программы осуществлялось за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербурга, что было установлено соответствующими нормативно-правовыми актами.
Судом в соответствии с положениями ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» установлено, что надлежащим потерпевшим по данному уголовному делу, а следовательно, и надлежащим гражданским истцом является Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга - правопреемник Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1040 от 27 сентября 2012 года).
При таких обстоятельствах суд находит несостоятельными доводы подсудимой Поповой Э.К., что надлежащим потерпевшим по данному уголовному дела является Российская Федерация.
В ходе судебного следствия установлено, что из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, именно для хищения денежных средств путем незаконного получения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга Поповой Э.К. была создана организованная преступная группа, в состав которой входили Миронова Е.Б., Макаревич Д.В. и неустановленные лица, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №20, ФИО7, Свидетель №18, Свидетель №17, Свидетель №27, ФИО10 и В.В., Свидетель №10, Свидетель №1, которые пояснили, что будучи учредителями и директорами различных Обществ никогда не обращались в ОАО «12» для осуществления технологического подключения своих фирм к электрическим сетям, не подписывали договоров, связанных с таким подключением, и в дальнейшем в 2011 году не обращались в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга для получения субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям», что также подтверждается и заключениями соответствующих экспертиз.
Таким образом, участниками организованной преступной группы (Мироновой Е.Б., Макаревичем Д.В. и неустановленными лицами) под руководством Поповой Э.К. на территории Санкт-Петербурга в период с 01 февраля 2011 года по 19 января 2012 года совершено хищение путем обмана денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 21 063 840 рублей 63 копейки, чем бюджету Санкт-Петербурга причинен ущерб в особо крупном размере.
При таких обстоятельствах, оценивая вышеприведенные доказательства, а также с учетом целенаправленности и осознанности действий подсудимых суд приходит к выводу, что вина Поповой Э.К. в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, также, как и вина Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В. каждого из них в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере - полностью доказана.
При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия:
подсудимой Поповой Э.К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ);
подсудимой Мироновой Е.Б. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ);
подсудимого Макаревича Д.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ).
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личностях подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
При этом при назначении наказания подсудимой Поповой Э.К. суд учитывает, что Попова Э.К. впервые привлекается к уголовной ответственности, является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства, трудоустроена, социально адаптирована, страдает тяжким хроническим заболеванием, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. Кроме того, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года №-л Поповой Э.К. объявлена благодарность за заслуги в реализации государственной политики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Вместе с тем, суд учитывает, что Поповой Э.К. совершено корыстное преступление, организованной группой, возглавляемой ею (Поповой Э.К.), с использованием своего служебного положения, занимая должность государственного гражданского служащего, в особо крупном размере, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, направленное против собственности субъекта Российской Федерации.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении подсудимой двоих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, а согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие благодарности Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года, а также состояние здоровья подсудимой.
Обстоятельств, отягчающих наказание Поповой Э.К., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
С учетом тяжести совершенного Поповой Э.К. преступления, степени общественной опасности, обстоятельств совершения данного преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.
Несмотря на наличие установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Поповой Э.К., с учетом обстоятельств совершения ею преступления, ее роли в составе организованной группы и в совершении преступления, данные обстоятельства не могут быть признаны судом исключительными, связанными с целями и мотивами преступления, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, также как и оснований для применения положений ч. 1 ст. 62, ст. 73 УК РФ при назначении Поповой Э.К. наказания суд не усматривает и считает, что назначение более мягкого наказания Поповой Э.К., чем лишение свободы, не будет отвечать целям наказания, а именно, восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденной, а потому полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде реального лишения свободы.
Суд принимает во внимание наличие у подсудимой Поповой Э.К. двоих несовершеннолетних детей <данные изъяты>, но не усматривает оснований для применения положений ст. 82 УК РФ, поскольку с учетом личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, её роли в совершении преступления, а также поведения Поповой Э.К. во время и после совершения преступления суд не пришел к убеждению о правомерности поведения подсудимой в период отсрочки, а, следовательно, к убеждению о возможности исправления подсудимой Поповой Э.К. без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием собственных детей.
При таких обстоятельствах суд полагает необходимым в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 313 УПК РФ разрешить вопрос о передаче несовершеннолетних ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на попечение их отцу ФИО14, допрошенному в ходе судебного следствия и пояснившему, что с детьми поддерживает отношения, занимается их воспитанием, материально содержит.
Вместе с тем, суд с учетом личности подсудимой, её состояния здоровья, семейного и имущественного положения, полагает возможным назначить подсудимой Поповой Э.К. наказание, хотя и связанное с лишением свободы, однако не на максимальный срок, предусмотренный санкцией статьи.
Суд с учетом имущественного положения подсудимой и её семьи, наличия на ее (Поповой Э.К.) иждивении двоих несовершеннолетних детей, с учетом заявленного гражданского иска не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания Поповой Э.К. в виде штрафа и в виде ограничения свободы.
Вид исправительного учреждения, в котором Поповой Э.К. надлежит отбывать наказание, определить в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.
При назначении наказания подсудимой Мироновой Е.Б. суд учитывает, что Миронова Е.Б. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признала, является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства, страдает тяжким хроническим заболеванием, является инвалидом <данные изъяты>, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, страдающего тяжким хроническим заболеванием и совершеннолетнего сына, страдающего тяжким хроническим заболеванием, являющегося инвалидом <данные изъяты> и нуждающегося в уходе, положительно характеризуется как по месту жительства, так и по месту работы. Кроме того, суд также учитывает, что Миронова Е.Б. приняла меры к погашению, заявленного Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга иска.
Вместе с тем, суд учитывает, что Миронова Е.Б. совершила корыстное преступление, в составе организованной группы, в особо крупном размере, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, направленное против собственности субъекта Российской Федерации.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении Мироновой Е.Б. несовершеннолетнего ребенка, с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – принятие мер к добровольному возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние её (Мироновой Е.Б.) здоровья, положительные характеристики, а также наличие на ее иждивении сына, страдающего тяжким хроническим заболеванием, являющегося инвалидом <данные изъяты> и нуждающегося в уходе.
Обстоятельств, отягчающих наказание Мироновой Е.Б., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Несмотря на наличие установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Мироновой Е.Б., с учетом обстоятельств совершения ею преступления, ее роли в составе организованной группы, а также с учетом поведения Мироновой Е.Б. до и после совершения преступления, данные обстоятельства не могут быть признаны судом исключительными, связанными целями и мотивами преступления, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.
Вместе с тем, суд полагает необходимым назначить Мироновой Е.Б. наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
При этом с учетом личности подсудимой, ее роли в совершении преступления, признания вины, принятия мер к возмещению вреда, причиненного преступлением, наличия на ее иждивении несовершеннолетнего ребенка и сына – инвалида <данные изъяты>, нуждающегося в уходе, суд полагает возможным назначить Мироновой Е.Б. наказание, несвязанное с реальным лишением свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, считая, что именно условное наказание будет способствовать исправлению осужденной, поскольку в период испытательного срока она (Миронова Е.Б.) будет находиться под контролем специализированных государственных органов.
При этом суд полагает необходимым возложить на Миронову Е.Б., как на условно осужденную, исполнение некоторых определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Однако с учетом тяжести совершенного Мироновой Е.Б. преступления, степени общественной опасности, обстоятельств совершения данного преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.
Суд с учетом имущественного положения подсудимой и её семьи, наличия на иждивении Мироновой Е.Б. двоих сыновей (несовершеннолетнего сына и сына – инвалида <данные изъяты>), с учетом заявленного гражданского иска не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания Мироновой Е.Б. в виде штрафа и в виде ограничения свободы.
При назначении наказания подсудимому Макаревичу Д.В. суд учитывает, что Макаревич Д.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признал, является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, супругу – инвалида <данные изъяты>, а также престарелых родителей, проживающих совместно с ним. Кроме того, в ходе предварительного следствия Макаревич Д.В. полностью признал свою вину, а также оказал содействие органам предварительного следствия в установлении иных участников преступления, рассказав о составе организованной преступной группы и о роли Попой Э.К. и Мироновой Е.Б. в совершении инкриминируемого преступления.
Вместе с тем, суд учитывает, что Макаревич Д.В. совершил корыстное преступление, в составе организованной группы, в особо крупном размере, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, направленное против собственности субъекта Российской Федерации.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении Макаревича Д.В. троих несовершеннолетних детей, а в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие на его иждивении престарелых родителей и супруги – инвалида <данные изъяты>.
Обстоятельств, отягчающих наказание Макаревича Д.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Несмотря на наличие установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Макаревича Д.В., с учетом обстоятельств совершения им преступления, его роли в составе организованной группы, а также с учетом поведения Макаревича Д.В. до и после совершения преступления, данные обстоятельства не могут быть признаны судом исключительными, связанными с целями и мотивами преступления, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.
Вместе с тем, суд полагает необходимым назначить Макаревичу Д.В. наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
При этом с учетом личности подсудимого, его роли в совершении преступления, признания вины, активного способствования в раскрытии данного преступления, наличия на его иждивении троих несовершеннолетних детей, престарелых родителей и супруги – инвалида <данные изъяты> суд полагает возможным назначить Макаревичу Д.В. наказание, несвязанное с реальным лишением свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, считая, что именно условное наказание будет способствовать исправлению осужденного, поскольку в период испытательного срока он (Макаревич Д.В.) будет находиться под контролем специализированных государственных органов.
При этом суд полагает необходимым возложить на Макаревича Д.В., как на условно осужденного, исполнение некоторых определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Однако с учетом тяжести совершенного Макаревичем Д.В. преступления, степени общественной опасности, обстоятельств совершения данного преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.
Суд с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, наличия на иждивении Макаревича Д.В. троих несовершеннолетних детей, престарелых родителей? супруги – инвалида <данные изъяты>, с учетом заявленного гражданского иска не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания Макаревичу Д.В. в виде штрафа и в виде ограничения свободы.
Заявленный Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга, являющимся правопреемником Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-Петербурга № от 27 сентября 2012 года) гражданский иск в размере 21 063 840 рублей 63 копеек подлежит удовлетворению частично, поскольку подсудимой Мироновой Е.Б. приняты меры к погашению иска и согласно представленным документам в счет возмещения ущерба внесено 19 августа 2016 года - 5 000 рублей и 14 августа 2016 года - 30 000 рублей.
Таким образом, с учетом того, что обоснованность гражданского иска подтверждается материалами уголовного дела, суд приходит к выводу о необходимости в соответствии со ст. 1064 ГК РФ частичного удовлетворения гражданского иска, и о взыскании солидарно с подсудимых Поповой Э.К., Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В. денежных средств в размере 21 028 840 (двадцать один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 63 копейки.
При решении вопроса о судьбе имущества, принадлежащего осужденным, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, суд полагает необходимым руководствоваться требованиями п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, а также положениями главы 8 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и сохранить арест до исполнения решения суда в части разрешенного судом гражданского иска.
Вместе с тем, из материалов уголовного дела следует, что автомобиль Шевроле Тахо, государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО14 продан 11 сентября 2014 года ФИО111, то есть до принятия судом решения о разрешении ареста на указанное имущество, а потому суд приходит к выводу о необходимости снятия ареста с указанного автотранспортного средства.
Суд также полагает необходимым разрешить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ, учитывая значение вещественных доказательств для уголовного дела, их свойства и принадлежность.
Вместе с тем, суд принимает во внимание, что в ходе судебного следствия была допрошена мать подсудимого Макаревича Д.В. – ФИО112, которая пояснила, что изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ее сына (Макаревича Д.В.) денежные средства в размере 3 000 000 рублей принадлежат ей и ее супругу ФИО17, получены от продажи квартиры и автомобиля в городе <адрес> в связи с переездом на постоянное место жительства в Санкт-Петербург, а также полученные при закрытии депозитного счета в Калининском филиале ОАО «43». При таких обстоятельствах, с учетом того, что доказательств получения данных денежных средств преступным путем не представлено, суд полагает необходимым в соответствии ч. 3 ст. 82 УПК РФ разрешить вопрос о возвращении денежных средств законному владельцу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Попову Э.К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Поповой Э.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Избрать Поповой Э.К. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять Попову Э.К. под стражу немедленно в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Срок отбытия наказания исчислять с 25 января 2017 года.
На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Поповой Э.К. под стражей с 30 мая 2013 года по 19 февраля 2014 года включительно и под домашним арестом с 20 февраля 2014 года по 20 мая 2014 года включительно.
Признать Миронову Е.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Миронову Е.Б. дополнительные обязанности - не реже одного раза в два месяца являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения Мироновой Е.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Признать Макаревича Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Макаревича Д.В. дополнительные обязанности - не реже одного раза в два месяца являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения Макаревичу Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Взыскать солидарно с Поповой Э.К., Мироновой Е.Б. и Макаревича Д.В. в пользу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга денежные средства в размере 21 028 840 (двадцать один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 63 копейки.
Вещественные доказательства по делу:
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года; договор о предоставлении субсидий № от 22 декабря 2011 года; расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «10»; копию платежного поручения Счет № б/н от 22 декабря 2011 года; копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2011 года №-р о предоставлении субсидий ООО «10», ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «10», заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «10», копию описи представленных документов, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «10», серия №, зарегистрированного 09 августа 2006 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по СПб, копию Устава ООО «10» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного общего собрания участников (Протокол № от 17 сентября 2009 года), выписку из ЕГРЮЛ от 10 ноября 2011 года №, содержащую сведения о юридическом лице ООО «10», ОГРН №, сформированную по состоянию на 10 ноября 2011 года Межрайонной инспекцией ФНС № по СПб, приказ Генерального директора ООО «10» № от 17 июля 2007 года, справку о средней численности работников ООО «10» в КЭРППиТ, справку № от 18 ноября 2011 года, копию бухгалтерского баланса ООО «10» от 25 марта 2011 года, копию состояния отчетности ООО «10» от 25 марта 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «10» от 25 марта 2011 года, копию состояния отчетности ООО «10» от 25 марта 2011 года, копию договора № № от 30 октября 2008 года, копию платежного поручения № от 31 октября 2008 года, копию платежного поручения № от 28 января 2009 года, копию платежного поручения № от 29 апреля 2009 года, копию Акта № от 29 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 30 октября 2008 года, копию Протокола № Общего собрания участников ООО «10» от 16 июля 2007 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «10», ИНН №; юридическое дело ООО «10», ИНН №; выписку по операциям на счете ООО «10» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Петербургский» ЗАО «36» (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 15 декабря 2008 года по 25 марта 2012 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- выписку по операциям на счете № ООО «28», ИНН №, за период с 18 января 2012 года по 01 января 2013 года; юридическое дело ООО «28», ИНН №, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, договор о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенный между КЭРППиТ в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25 и ООО «5» в лице Генерального директора Свидетель №18, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «5», копию платежного поручения № б/н от 27 июня 2011 года, копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «5», ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «5», заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «5», копию описи представленных документов, копию протокола № Общего собрания учредителей ООО «5» от 03 декабря 2007 года, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «5», серия №, выписку из ЕГРЮЛ от 20 мая 2011 года №, копию приказа № от 07 декабря 2007 года, копию Устава ООО «5» (новая редакция), справку о средней численности работников ООО «5», копию бухгалтерского баланса ООО «5» от 21 марта 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «5» от 21 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, копию описи вложения в ценное письмо на имя Межрайонной ИФНС России № по СПб, <адрес>, справку № от 01 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копию договора № № от 29 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, копию Акта № от 28 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 29 января 2009 года, копию платежного поручения № от 30 января 2009 года, копию платежного поручения № от 27 апреля 2009 года, копию платежного поручения № от 27 июля 2009 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «5», ИНН №, юридическое дело ООО «5», ИНН №, выписку по операциям на счете ООО «5» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» г.СПб (ИНН №, КПП №, БИК №) за период с 17 декабря 2007 года по 01 января 2013 года, платежное поручение № от 01 августа 2011 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- расширенную выписку по счету ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» <адрес>, БИК №, за период с 25 июля 2011 года по 01 января 2011 года, юридическое дело ООО «19», ИНН №, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 21 ноября 2011 года, договор о предоставлении субсидий № от 21 ноября 2011 года, заключенный между КЭРППиТ в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, и ООО «8» в лице Генерального директора Свидетель №1, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «8», копию платежного поручения № б/н от 21 ноября 2011 года, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «8», копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 21.11.2011 №-р о предоставлении субсидий ООО «8», ИНН №, заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «8», копию описи представленных документов, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «8», зарегистрированного 23 мая 2001 года под № в ЕГРЮЛ и журнале регистрации, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 января 2003 года, серия №, копию Устава ООО «8» (новая редакция), утвержденного Протоколом Общего собрания участников № от 04 ноября 2009 года, копию Протокола № Общего собрания учредителей ООО «8» от 17 мая 2001 года, копию Протокола № Общего собрания участников ООО «8» от 21 июля 2008 года, выписку из ЕГРЮЛ от 28 сентября 2011 года № №, приказ Генерального директора ООО «8» № от 21 июля 2008 года, справку о средней численности работников ООО «8» в КЭРППиТ, копию бухгалтерского баланса ООО «8» от 18 марта 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «8» от 18 марта 2011 года за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, копию описи вложения в ценное письмо на имя Межрайонной ИФНС России № по СПб, справку № от 14 сентября 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная Межрайонной ИФНС России № по СПб, копию договора № № от 08 октября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, копия платежного поручения № от 10 октября 2008 года, копию платежного поручения № от 26 декабря 2008 года, копию платежного поручения № от 02 апреля 2009 года, копию Акта № от 22 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 08 октября 2008 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «8», ИНН №, юридическое дело ООО «8», ИНН №, выписку от 21 октября 2013 года по операциям на счете ООО «8» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «<данные изъяты>» ОАО Банк «24» (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 27 сентября 2010 года по 08 апреля 2012 года, платежное поручение № от 14 декабря 2011 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- решение б/н от 06 апреля 2011 года об увольнении генерального директора ООО «40» ФИО7 с 06 апреля 2011 года и о назначении генерального директора ООО «40» Макаревича Д.В., приказ № от 14 апреля 2011 года от имени Макаревича Д.В. о вступлении последнего в должность генерального директора ООО «40», копию паспорта Макаревича Д.В. №, копию свидетельства 78 № о постановке Макаревича Д.В. на учет в налоговом органе (ИНН), хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, договор о предоставлении субсидий № № от 27 апреля 2011 года, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «40», копию платежного поручения от 27 апреля 2011 года, копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2011 года № № о предоставлении субсидий ООО «40» ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «40», заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «40», копию описи представленных документов, копию Устава ООО «40», утвержденного решением учредителя № от 09 марта 2007 года, выписку из ЕГРЮЛ от 05 апреля 2011 года №, копию решения № единственного участника ООО «40» от 09 марта 2010 года о продлении полномочий генерального директора ООО «40» ФИО7, справку о средней численности работников ООО «40» в КЭРППиТ, копию отчета о прибылях и убытках ООО «40» от 14 марта 2011 года, состояние отчетности ООО «40» от 14 марта 2011 года, копию бухгалтерского баланса ООО «40» от 14 марта 2011 года, копию договора № № от 16 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, справку № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, копия платежного поручения № от 21 января 2009 года, копию платежного поручения № от 14 апреля 2009 года, копию платежного поручения № от 10 июля 2009 года, копию Акта № от 02 декабря 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 16 января 2009 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «4», ИНН №, юридическое дело ООО «4», ИНН №, объявление на взнос наличными № от 27 апреля 2011 года, платежное поручение № от 04 мая 2011 года, платежное поручение № от 19 мая 2011 года, выписку по операциям на счете ООО «40» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ЗАО КБ «16» (ИНН №, КПП №, БИК №) за период с 07 апреля 2011 года по 01 января 2013 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, договор о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, заключенный между КЭРППиТ в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, и ООО «7» в лице Генерального директора Свидетель №23, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «7», копию платежного поручения от 22 сентября 2011 года, копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «7», ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «7», заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «7», копию сопроводительного письма, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «7», серия №, зарегистрированного 06 марта 2009 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по СПб, копию выписки из ЕГРЮЛ от 23 августа 2011 года №, копию Устава ООО «7» (новая редакция), копию решения № учредителя ООО «7» от 04 марта 2009 года, справку о средней численности работников ООО «7», копию бухгалтерского баланса ООО «7» от 16 марта 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «7» от 16 марта 2011 года, копию описи вложения в ценное письмо, справку № от 10 августа 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная Межрайонной ИФНС России № по СПб, копию договора № № от 23 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, копию платежного поручения № от 25 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 19 июня 2009 года, копию платежного поручения № от 21 сентября 2009 года, копию Акта № от 22 марта 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 22 марта 2009 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «7», ИНН №, юридическое дело ООО «7», ИНН №, платежное поручение на одном листе № от 12 октября 2011 года, платежное поручение на одном листе № от 05 октября 2011 года, выписку по операциям на счете ООО «7» (р/с №) в филиал КБ «23» ЗАО г. СПб за период с 03 июля 2009 года по 04 сентября 2013 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «3», ИНН №; юридическое дело ООО «3», ИНН №; выписку по операциям на счете ООО «3» (ИНН №, р/с №) в ФКБ «Санкт-Петербург» «20» (ОАО); платежное поручение № от 01 августа 2011 года; платежное поручение № от 01 августа 2011 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий от 27 июня 2011 года; договор о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, заключенный между КЭРППиТ в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, и ООО «3» в лице Генерального директора Свидетель №17; расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «3»; копию платежного поручения № б/н от 27 июня 2011 года; копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «3», ИНН №; заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «3»; заявку на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «8»; копию описи представленных документов; копию решения учредителя № от 20 февраля 2008 года; копию свидетельства о государственной регистрации серия № ООО «3», зарегистрированного 28 февраля 2008 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по СПб; копию Выписки из ЕГРЮЛ от 28 февраля 2011 года, содержащую сведения о юридическом лице ООО «3» ОГРН №; справку о средней численности работников ООО «3»; копию бухгалтерского баланса ООО «3» от 14 марта 2011 года; копию отчета о прибылях и убытках ООО «3» от 14. марта 2011 года; копию описи вложения в ценное письмо на имя Межрайонной ИФНС России № по СПб; справку № от 15 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная Межрайонной ИФНС России № по СПб; копию договора № от 27 июня 2011 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; копия платежного поручения № от 12 января 2009 года; копию платежного поручения № от 18 марта 2009 года; копию платежного поручения № от 19 июня 2009 года; копию Акта № от 27 января 2011 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № от 27 июня 2011 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- нотариальный договор купли-продажи ООО «2» от 22 апреля 2011 года (ИНН №), составленный на бланке №, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, договор о предоставлении субсидий № от 27 апреля 2011 года, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «2», копию платежного поручения № б/н от 27 апреля 2011 года, копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «2», ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «2», копию сопроводительного письма, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «2» серия №, зарегистрированного 19 марта 2009 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по СПб, копию Устава ООО «2», выписку из ЕГРЮЛ от 10 марта 2011 года №, копию решения № единственного учредителя ООО «2» от 12 марта 2009 года, справку о средней численности работников ООО «2», копию бухгалтерского баланса ООО «2» от 24 февраля 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «2» от 24 февраля 2011 года, копию описи вложения в ценное письмо на имя Межрайонной ИФНС России № по СПб, справку № от 13 апреля 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная Межрайонной ИФНС России № по СПб, копию договора № № от 25 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, копию Акта № от 23 июля 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 25 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 30 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 26 июня 2009 года, копию платежного поручения № от 25 сентября 2009 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «2», ИНН №, юридическое дело ООО «2», ИНН №, платежное поручение № от 18 мая 2011 года, выписку по операциям на счете ООО «2» (ИНН №, р/с №) в филиале «Санкт-Петербургский» АКБ «13» (БИК №) за период с 01 января 2011 года по 01 января 2013 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- выписку по лицевому счету №, ООО «14», ИНН №, за период с 18 мая 2011 года по 01 января 2013 года; юридическое дело ООО «14», хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года; договор о предоставлении субсидий № от 22 сентября 2011 года, заключенный между КЭРППиТ в лице заместителя председателя Комитета Свидетель №25, и ООО «6» в лице Генерального директора Свидетель №27; расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «6»; копию платежного поручения от 22 сентября 2011 года; копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «6», ИНН №; заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «6»; заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «6»; копию сопроводительного письма; копию протокола № общего собрания учредителей ООО «6» от 14 января 2009 года; копию свидетельства о государственной регистрации ООО «6» серия №, зарегистрированного 17 февраля 2009 года за ОГРН № в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по СПб; копию выписки из ЕГРЮЛ от 26 июля 2011 года №; копию Устава ООО «6»; справку о средней численности работников ООО «6» в КЭРППиТ; копию бухгалтерского баланса ООО «6» от 11 марта 2011 года; копию отчета о прибылях и убытках ООО «6» от 11 марта 2011 года; копию описи вложения в ценное письмо; справку № от 27 июля 2011 года; копию договора № № от 30 марта 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; копию акта № от 02 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 30 марта 2009 года; копию платежного поручения № от 31 марта 2009 года; копию платежного поручения № от 26 сентября 2009 года; копию платежного поручения № от 25 сентября 2009 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- юридическое дело ООО «6», ИНН №; выписку по операциям на счете ООО «6» в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21»в г. СПб за период с 26 марта 2009 года по 19 июня 2009 года; справку от филиала «Северо-Западного» ЗАО «21» в г. СПб от 01 ноября 2013 года; выписку по операциям на счете ООО «6» (ИНН №, КПП №, р/с №) в филиале «Северо-Западном» ЗАО «21»в г. СПб (БИК №, ИНН №, КПП №) за период с 22 июня 2009 года по 01 января 2013 года; регистрационное дело ООО «6», ИНН №, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- запрос – (расписка) Свидетель №9 о подписании Свидетель №8 платежного поручения на сумму 2 320 419 рублей в адрес ООО «27» от 29 декабря 2011 года, хранящийся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «9», ИНН №, юридическое дело ООО «9», ИНН №, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «9»; платежное поручение № от 29 декабря 2011 года; платежное поручение № от 27 декабря 2011 года; выписку операций по счету ООО «9» (ИНН №, КПП №, р/с №) в ОАО «26» г. СПб (ИНН №, КПП №, БИК №), хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 19 декабря 2011 года, договор о предоставлении субсидий № от 19 декабря 2011 года, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «9», копию платежного поручения № б/н от 19 декабря 2011 года, копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «9», ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «9», заявка на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «9», копию сопроводительного письма, копию Решения № единственного учредителя ООО «9» от 07 июня 2008 года, копию Решения № единственного участника ООО «9» от 07 июня 2011 года, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «9» серия №, зарегистрированного 02 июля 2008 года под ОГРН №, копию Устава ООО «9», выписку из ЕГРЮЛ от 26 октября 2011 года №, справку № от 01 ноября 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная Межрайонной ИФНС России № по СПб, справку о средней численности работников ООО «9», копию бухгалтерского баланса ООО «9» от 15 марта 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «9» от 15 марта 2011 года, копию договора № № от 26 сентября 2008 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, копия Акта № от 29 сентября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 26 сентября 2008 года, копию платежного поручения № от 26 декабря 2008 года, копию платежного поручения № от 31 марта 2009 года, копию платежного поручения № от 06 октября 2008 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- выписку по лицевому счету № ООО «27», ИНН № в банке 15 (ЗАО) г. Москвы, БИК №, за период с 29 декабря 2011 года по 01 января 2013 года, хранящуюся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- нотариальный договор купли-продажи ООО «1» от 22 апреля 2011 года, составленный на бланке №, заключенный между Свидетель №5 и Макаревичем Д.В., хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- расширенную выписку по счету ООО «19», ИНН №, № в банке Ф-Л «Петербургский» ОАО МКБ «18» г. Санкт-Петербург, БИК №, расположенном по адресу: <адрес>, за период с 25 июля 2011 года по 01 января 2013 года; юридическое дело ООО «19», ИНН №, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- регистрационное дело ООО «1», ИНН №, юридическое дело ООО «1», ИНН №, выписку по операциям на счете ООО «1» (ИНН №, р/с №) в ООО КБ «17» (БИК №) за период с 01 января 2011 года по 02 января 2013 года, платежное поручение № от 29 июля 2011 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- акт об исполнении обязательств получателя субсидий по договору о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, договор о предоставлении субсидий № от 27 июня 2011 года, расчет размера субсидии, предоставляемой ООО «1», копию платежного поручения № б/н от 27 июня 2011 года, копию распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2011 года № о предоставлении субсидий ООО «1», ИНН №, заключение по результатам рассмотрения заявки и документов на предоставление субсидий по специальной программе «Субсидирование платы за технологическое присоединение к электросетям» ООО «1», копию заявки на предоставление в 2011 году субсидий на поддержку и развитие малого предпринимательства в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли от ООО «1», опись представленных документов, копию Устава ООО «1», утвержденного учредителем № от 04 сентября 2008 года, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «1» серия №, зарегистрированного 17 сентября 2008 года под ОГРН № в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по СПб, копию решения № Общего собрания учредителей ООО «1» от 04 сентября 2008 года, выписку из ЕГРЮЛ от 01 апреля 2011 года №, копию приказа № от 15 сентября 2008 года о вступлении Свидетель №5 в должность Генерального директора ООО «1», справку о средней численности работников ООО «1», копию бухгалтерского баланса ООО «1» от 14 марта 2011 года, копию отчета о прибылях и убытках ООО «1» от 14 марта 2011 года, копию описи вложения в ценное письмо на имя Межрайонной ИФНС России № по СПб, справку № от 14 июня 2011 года об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная Межрайонной ИФНС России № по СПб, копию договора № № от 12 января 2009 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, копию платежного поручения № от 12 января 2009 года, копию платежного поручения № от 02 апреля 2009 года, копию платежного поручения № от 08 июля 2009 года, копию Акта № от 28 октября 2010 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети в соответствии с договором № № от 12 января 2009 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- резюме Свидетель №2, хранящееся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- две расписки от 08 января 2011 года о получении ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежных средств от Макаревича Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; нотариальную копию договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО102 и Макаревичем Д.В.; акт приема-передачи вышеуказанной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела;
- папку черного цвета, содержащую учредительными документами ООО «6»:
расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для получения копии документов из ЕГРЮЛ № от 22 июня 2009 года, заявление о выдаче заверенной копии дополнительного соглашения к учредительному договору ООО «32» № от 29 мая 2009 года, заявление о выдаче заверенной копии изменений к Уставу ООО «32» № от 29 мая 2009 года;
изменения к Уставу ООО «6» от 17 февраля 2009 года;
протокол № внеочередного общего собрания учредителей ООО «6» от 31 октября 2011 года;
акт о передаче в качестве оплаты 20% уставного капитала ООО «6» вещевой вклад, оцененный в 2500.00 рублей от 31 октября 2011 года;
свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, серия № от 10 ноября 2011 года;
свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, серия № от 10 ноября 2011 года;
выписку из ЕГРЮЛ № №, содержащую сведения о юридическом лице ООО «6» от 10 ноября 2011 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 22 сентября 2011 года;
копию изменений к уставу ООО «6» № от 29 мая 2009 года;
дополнительное соглашение к учредительному договору ООО «6» от 29 мая 2009 года;
копию свидетельства о внесении сведений в Государственный реестр юридических лиц, серия № от 16 июня 2009 года;
копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, серия № от 16 июня 2009 года;
копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, серия № от 17 февраля 2009 года;
копию уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ № от 18 февраля 2009 года;
сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) № от 30 марта 2009 года;
уведомление о возможности применения упрощения системы налогообложения № от 16 марта 2009 года;
копию устава ООО «6» № от 17 февраля 2009 года;
копию учредительного договора ООО «6» от 14 января 2009 года;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «6», серия № от 17 февраля 2009 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 04 августа 2011 года;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия № от 17 февраля 2009 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 16 июня 2009 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 16 июня 2009 года;
протокол № общего собрания учредителей ООО «6» от 14 января 2009 года;
копию изменений к Уставу ООО «6» и дополнительного соглашения к учредительному договору ООО «6» № от 29 мая 2009 года;
приказ № ООО «6» о том, что Свидетель №27 приступил к исполнению обязанностей генерального директора и возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета от 14 января 2009 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия № от 28 декабря 2009 года;
протокол № общего собрания участников ООО «6» от 13 ноября 2009 года;
копия устава ООО «6» № от 28 декабря 2009 года; протокол № общего собрания участников ООО «6» от 29 мая 2009 года;
список участников ООО «6» от 17 февраля 2009 года,
хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле;
- папку серого цвета, содержащую учредительные документы ООО «7»:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «7» от 06 марта 2009 года №;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «7» от 06 марта 2009 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20 декабря 2010 года №;
копию устава ООО «7», утвержденного 31 декабря 2009 года решением № единственного участника;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 14 апреля 2010 года;
уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «7» от 10 марта 2009 года №;
решение № о создании ООО «7» от 4 мая 2009 года, подписанного Свидетель №23;
акт о передаче наличных в качестве оплаты 100% уставного капитала Общества 04 марта 2009 года, подписанный Свидетель №23;
два экземпляра приказа № о вступлении Свидетель №23 в должность с 06 марта 2009 года, подписан Свидетель №23;
справку на руководителя и главного бухгалтера ООО «7», подписанную генеральным директором Свидетель №23 и главным бухгалтером Свидетель №23;
список участником ООО «7» по состоянию на 01 июля 2009 года, сведения об участнике общества;
копию паспорта Свидетель №23;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, выданного на имя Свидетель №23 от 01 декабря 2000 года №;
решение № единственного участника ООО «7» об утверждении новой редакции устава ООО «7» от 31 декабря 2009 года, подписанное Свидетель №23;
решение № единственного участника ООО «7» о снятии с должности генерального директора Свидетель №23, подписанное Свидетель №23;
приказ о назначении на должность генерального директора от 20 декабря 2010 г., подписанный ФИО8;
справку от руководителя и главного бухгалтера ООО «7» от 20 декабря 2010 года, подписанную ФИО8;
выписку из ЕГРЮЛ за №, № № от 28 октября 2011 года,
хранящиеся при уголовном делу, по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле;
- денежные средства в сумме 3 000 000 рублей (600 купюр достоинством 5000 рублей каждая), хранящиеся в Центральное ОСБ 1991 Северо-Западного банка Сбербанка РФ, расположенного по адресу: <адрес>, по вступлении приговора в законную силу вернуть ФИО17;
- сотовый телефон марки «Samsung GT-E1080i», IMEI №, в корпусе черного цвета с красными вставками; сотовый телефон марки «Samsung GT-C3010», IMEI №, в корпусе черного цвета с красными вставками, с находящейся в ней SIM-картой оператора «Мегафон» №, флеш-носитель с плеером «<данные изъяты>», серийный номер: № c переходником USB для подключения к компьютеру, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу уничтожить;
- магнитный носитель - диск-CD-R №, содержащий материалы прослушивания абонентского номера +№; магнитный носитель - диск-CD-R №, содержащий материалы прослушивания абонентского номера +№; магнитный носитель - диск-CD МНИ №; магнитный носитель - диск-CD МНИ №; магнитный носитель - диск-CD МНИ №; магнитный носитель - диск-CD МНИ №; магнитный носитель - диск-CD МНИ №; магнитный носитель - диск-CD МНИ №, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу уничтожить.
Сохранить арест, наложенный на имущество до исполнения решения суда в части удовлетворенного гражданского иска, а именно:
на имущество осужденной Поповой Э.К.:
- долю <данные изъяты> в праве на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м, имеющую кадастровый (условный) номер: №;
- квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, имеющую кадастровый (условный) номер: №;
- квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, имеющую кадастровый (условный) номер: №;
на имущество ФИО14:
- автомобиль Форд Фокус, VIN №, государственный регистрационный знак №, 2012 года выпуска.
Снять арест, наложенный на автомобиль Шевроле Тахо (GMT 900), VIN №, государственный регистрационный знак №, 2011 года выпуска, принадлежащий ФИО111
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления), имеет право на приглашение защитника для участия в суде апелляционной инстанции, в том числе о назначении защитника бесплатно.
Судья Ю.В. Котенева
