Приговор Славянского городского суда (Краснодарский край) от 03.02.2021 № 1-5/202103

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Дело № 1-5/2021 03 февраля 2021 года

Славянский городской суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Мурашева Н.И.,

при секретарях Дей В.В., Киселеве В.О.,

с участием прокуроров Смоляного Г.А., Ромашкова С.Г., Ахтема Р.И., Авакимяна А.З., Ольховика И.А.,

подсудимых Наночкина Д.И., Попова А.Е., Осиновой-Пак Я.И., законного представителя умершего подсудимого Пака И.Л. - П.Н.Л.,

защитников адвокатов Дудченко Т.М., представившей удостоверение (...) и ордер (...), Арутюнян С.А., представившей удостоверение (...) и ордер (...), Жане М.А., представившего удостоверение (...) и ордер (...), Совмиз Ф.А., представившей удостоверение (...) и ордер (...), Артеменко Б.В., представившего удостоверение (...) и ордер (...), Гуртового О.А., представившего удостоверение (...) и ордер (...), Петруни С.А., представившего удостоверение (...) и ордер (...), Ассмус В.В., представившей удостоверение (...) и ордер (...), Басова Ю.М., представшего удостоверение (...) и ордер (...), Лося В.М., представившего удостоверение (...) и ордер (...), Щербака В.А., предоставившего удостоверение (...) и ордер (...), Иванниковой Г.И., представившей удстоверение (...) и ордер (...), Макаренко Н.П., представившей удостоверение (...) и ордер (...),

потерпевших К.Д.В., Л.Г.А., З.С.В., Б.Е.Н., К.Т.А., Г.С.В., Г.О.А., К.М.В., Б.И.В., Д (Н). И.А., М.О.А., П.М.С., Е.Ю.Н., Р.Е.И., Ж.С.Д., Л.Н.П., В.Е.В., К.В.А., Д.И.Н., М,В.Д., С.Л.К., Т.А.И., А.Д.Г., К.О.В., С.А.С., В.Н.Ф,, З.И.Н., В.А.А., Г.М.Б., Ш.А.А., М,В.П., А.М.И., П.А.С., Г.Д.В., Б.М.Н., С.О.Г., Г.Н.Г., В.А.В., Б.Я.О., В.В.Н., К.Т.Я., К.Г.Н., Б.Г.Н., Е.Е.В., Б.А.С., Н.И.А., В.В.В., Л.С.Ю., К.А.Н., К.А.Ю., З.Н.И., К.В.А., Ш.В.Г., Р.Н.И, З.Т.А., Д.Д.В., Л.И.Н., С.В.Е., М.Д.А., Д.А.Н., Д.А.А., Н.Л.П., С.С.В., Е.Л.А., М.М.А., К.Н.П., Г.С.И., К.Ю.Н., К.М.В., Б.Н.В., З.И.А., Л.Т.В., С.С.В., Х.С.В., Б.М.Ю., А.М.Н., Г.М.А., М.Е.Ю., Г.С.А., К.А.Е., К.И.И., Х.Р.А.Ш.Д.В., Ч.Ж.А., К.В.В., К.А.Г., Г.С.В., П.О.Н., Т.В.А., Б.В.А., Е.Е.О., К.С.В., Т.А.А., М.А.А., Р.Г.В., Т.Н.А., С.Н.Е., С.В.П., Т.С.В., Т.С.М., С.Т.Г., С.К.К., Р.С.М., С.О.В., С.Л.А., С.С.В., Г.Н.С., О.О.Г., Б.Л.Д., С.Н.М., К.Г.А., Т.Ю.В., К.Д.В., Т.Е.С., Г.Д.С., Ш.Е.В., Х.В.Н., Н.О.В., Б.Е.А., Ш.Л.Г., Р.Ю.И., П.М.В., К.М.В., Д.А.Г., Д.А.А., Г.Р.С., М,Е.Б., М.Д,И., А.И.Н., Л.Р.А., К.Е.С., В.Н.Б., Н.Л.Г., представителя потерпевшего ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Регион» Лизаревой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Пака И.Л., (...) года рождения, уроженца (...), (...), проживавшего (...), не судимого, являвшегося учредителем, генеральным директором, заместителем генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», учредителем ООО СК «Онис», умершего (...),

Наночкина Д. И., (...) года рождения, уроженца (...), (...) РФ, образование (...), работавшего зам. генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», (...), (...), не судимого, зарегистрированного и проживавшего до задержания в (...),

Попова А.Е., (...) года рождения, уроженца (...), (...), (...), (...), (...), не работавшего зам. генрального директора, специалистом по рекламе ООО «Стройком-Риэлт», (...), не судимого, зарегистрированного и проживавшего до задержания в (...),

Осиновой-Пак Я.И., (...) года рождения, уроженки (...), (...), (...), (...), (...), (...), не судимой, работаюшей генеральным директором ООО «Радуга» и заместителем генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», зарегистрированной и проживающей в (...),

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пак И.Л., Наночкин Д.И., Попов А.Е. и Осинова-Пак Я.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Пак И.Л., точное время следствием не установлено, но не позднее 28.04.2015, находясь на территории (...), принял решение о совершении систематических хищений денежных средств, путем обмана участников долевого строительства при привлечении денежных средств от указанных лиц на цели строительства многоквартирных жилых домов на территории (...)

Далее Пак И.Л., являясь организатором, разработал план хищения денежных средств привлеченных от лиц, желающих приобрести жилые помещения на территории (...). В целях наиболее эффективного достижения преступной цели и систематических хищений денежных средств принял решение создать устойчивую группу лиц, в которую вовлечь Наночкина Д.И. и Попова А.Е., с которыми он состоял в дружеских взаимоотношениях.

Являясь на основании протокола (...) от 28.04.2015г. единственным учредителем ООО «Стройком-Риэлт» (ИНН (...)), а так же на основании приказа (...) от 05.05.2015г. генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», Пак И.Л., выполняя хозяйственно-распорядительные функции Общества и исполняя по совместительству согласно должностной инструкции генерального директора обязанности главного бухгалтера Общества, реализуя прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, приискал земельный участок общей площадью 4022 кв.м., расположенный по адресу: (...), с кадастровым номером (...), категория земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: многоэтажные, жилые дома, принадлежащий на праве собственности ООО «Акварус». Далее, Пак И.Л., действуя с прямым умыслом, находясь в (...), являясь генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», 14.07.2015г. заключил с директором ООО «Акварус» договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка стоимостью 10 000 000 рублей. Тем самым ООО «Стройком-Риэлт» получило право собственности на вышеуказанный земельный участок, а Пак И.Л. создал условия для организации начала строительства и привлечения денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и их последующего хищения путем обмана.

Далее Пак И.Л. во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, с целью получения разрешительной документации для строительства многоквартирного жилого комплекса и организации строительного процесса, желая придать законности своих обязательств перед участниками долевого строительства, обратился в администрацию муниципального образования (...) с заявлением о получении разрешения на строительство капитального объекта «Жилая застройка в (...)».

05.05.2016 заместителем главы МО (...) по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Б.Т.А. в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, при отсутствии технических условий на водоснабжение и водоотведение в градостроительном плане, выдано разрешение на строительство № (...) капитального объекта «Жилая застройка в (...)» - многоквартирный жилой дом из трех блоков, 223 квартир, 10 этажей, площадь здания 14695,51 кв.м., сроком до 05.10.2017г. В разрешении на строительство № (...) внесены изменения 01.08.2017г. о продлении срока разрешения до 05.03.2019, в последующем разрешение на строительство продлено до 05.01.2020.

После чего Пак И.Л.., действуя с прямым корыстным умыслом с целью увеличения объема привлекаемых денежных средств участников долевого строительства, приискал земельный участок общей площадью 9363 кв.м., расположенный по адресу: (...), с кадастровым номером (...), категория земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: многоэтажные жилые дома, принадлежащий на праве собственности администрации (...). Далее Пак И.Л., находясь в (...), являясь генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», 30.06.2016г. заключил с главой (...)К.А.В. договор аренды вышеуказанного земельного участка, стоимостью 15 000 000 рублей сроком на 10 лет. Тем самым ООО «Стройком-Риэлт» получило право использования вышеуказанного земельного участка, а Пак И.Л. создал условия для организации начала строительства и привлечения денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и их последующего хищения путем обмана.

14.11.2016г., Пак И.Л. с целью получения разрешительной документации для строительства многоквартирного жилого комплекса и организации строительного процесса, желая придать законность своим действиям, создавая видимость намерения исполнить в полном объеме обязательства перед участниками долевого строительства, обратился в администрацию муниципального образования (...) с заявлением о получении разрешения на строительство капитального объекта «Жилая застройка в (...)».

01.12.2016г. заместителем главы МО (...) по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Т.А.Б. в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, при отсутствии технических условий на водоснабжение и водоотведение в градостроительном плане, выдано разрешение на строительство № (...) капитального объекта «Жилая застройка в (...), (...) сроком до 01.02.2019г.

Создавая условия для систематического хищения денежных средств, Пак И.Л. с целью привлечения денежных средств участников долевого строительств, во исполнение прямого своего преступного умысла арендовал помещение по адресу: (...) для офиса ООО «Стройком-Риэлт», размещения сотрудников Общества и привлечения потенциальных участников долевого строительства.

В 2017 году, точная дата и время предварительным следствием не установлены, но не позднее апреля 2017г., Пак И.Л., руководствуясь корыстными мотивами с целью хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, вовлек Наночкина Д.И. и Попова А.Е., с которыми находился в дружеских взаимоотношениях, в совершение мошеннических действий путем обмана неопределенного круга лиц, с привлечением денежных средств в особо крупном размере. При этом Пак И.Л., выполняя роль организатора преступления, предложил им объединиться в целях реализации плана хищения денежных средств, на что Наночкин Д.И. и Попов А.Е., осознавая цели создания группы, направленные на получения незаконного дохода от хищений денежных средств путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями, дали свое согласие на участие в организованной группе. Тем самым Пак И.Л. создал устойчивую организованную группу лиц, целью которой было совместное совершение систематических хищений денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства.

Являясь руководителем организованной группы, Пак И.Л. распределил функции между ее участниками. Так, в собственные функции Пак И.Л. определил обязанности по общему руководству деятельности организации, подбору кадрового состава организации, организации привлечения денежных средств от участников долевого строительства, распределению денежных средств организации и заключение договоров с подрядчиками. В функции Наночкина Д.И. Пак И.Л. определил осуществление распорядительных функций в ООО «Стройком-Риэлт», организацию и привлечение денежных средств от участников долевого строительства, распределение денежные средств организации, осуществление поиска подрядных организаций и рекламной деятельности организации, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, заключение с ними договоров участия в долевом строительстве. В функции Попова А.Е. Пак И.Л. определил: получение денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства в подотчет с целью дальнейшего их хищения, выполнение отдельных поручений Пак И.Л. в организации финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройком-Риэлт».

Для осуществления своих преступных намерений и придания управленческих функций Попов А.Е., 14.04.2017г. был официально трудоустроен в должности заместителя генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», 22.11.2017г. Наночкин Д.И. в свою очередь был официально трудоустроен в должности заместителя генерального директора в ООО «Стройком-Риэлт». Наночкин Д.И. с 01.12.2016г. состоял в должности заместителя генерального директора по общим вопросам в аффилированном Пак И.Л. ООО «Онис» (ИНН (...)), учредителем которого являлся Пак И.Л. а с апреля 2017г., выполняя поручения Пак И.Л., фактически создавал условия для привлечения в ООО «Стройком-Риэлт» денежных средств, путем осуществления контроля за строительством объектов на территории (...).

Действуя в период с 10.05.2017г. по 07.12.2018г. Попов А.Е. с одобрения Пак И.Л. фактически не осуществляя свои должностные обязанности, являясь номинальным сотрудником ООО «Стройком-Риэлт», получил под отчет из кассы ООО «Стройком-Риэлт», а так же путем перечисления с расчетного счета Общества № (...) ПАО «Сбербанк» на счет физического лица № (...) АО «Альфа-Банк» денежные средства в общей сумме 19 518 430 рублей. Осуществляя задуманное с целью хищения денежных средств Общества, полученных от участников долевого строительства, и желая создать видимость законности своих действий, в период времени с 06.11.2018г. по 26.12.2018г. Попов А.Е. предоставил фиктивные авансовые отчеты на приобретение строительных материалов на сумму 13 307 820 рублей. По состоянию на 26.12.2018г., задолженность по денежным средствам, выданным Попову А.Е. в подотчет, составила 1 448 060 рублей.

При этом Пак И.Л., Наночкин Д.И. и Попов А.Е. изначально не имели намерений выполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства в полном объеме, поскольку запланировали систематически осуществлять хищение привлеченных денежных средств, путем изъятия их из кассы ООО «Стройком-Риэлт»» и с расчетных счетов № (...), открытого в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк» (...), № (...), открытого в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк» (...), № (...), открытого в Краснодарском филиале АО «РоссельхозБанк», № (...), открытого в филиале «Ростовском» АО «Альфа-Банк». Кроме того, Пак И.Л. и Наночкин Д.И. приняли решение о поиске и привлечении иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, в качестве сотрудников ООО «Стройком-Риэлт», в частности С.Р.С., Ф.Л.В., Пак И.Л., которые, действуя по доверенности от Пак И.Л. и Наночкина Д.И., заключали договоры долевого участия с гражданами.

Пак И.Л. с целью увеличения объема привлекаемых денежных средств участников долевого строительства во исполнение единого с Наночкиным Д.И. и Поповым А.Е. прямого преступного умысла, не позднее июля 2017г. организовал в бытовом вагончике офис продаж ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по (...), около объекта долевого строительства, расположенного по (...).

С целью придания Наночкину Д.И. организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций для осуществления им взятых на себя преступных функций, Пак И.Л. на основании приказа (...) от 29.06.2018г. единственного учредителя ООО «Стройком-Риэлт», оставаясь фактическим руководителем организации, освободил себя от занимаемой должности генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», назначив Наночкина Д.И. генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт» на основании приказа (...) от 28.06.2018г., после чего Наночкин Д.И. приступил к исполнению служебных обязанностей генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» с правом подписи всех финансовых и банковских документов Общества.

Таким образом Пак И.Л., являлся учредителем ООО «Стройком-Риэлт», в период времени с 05.05.2015г. по 29.06.2018г. являлся генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», а с 29.06.2018г. по 26.10.2018г. являлся заместителем генерального директора, в период с 22.11.2017г. по 27.06.2018г. Наночкин Д.И. являлся заместителем генерального директора, а с 28.06.2018г. по 18.06.2019г. он являлся генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт»», в период с 14.04.2017г. по 02.11.2018г. Попов А.Е. являлся заместителем генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» (с 06.11.2018г. является специалистом по рекламе), в связи с чем, обладали организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями,

Реализуя совместный прямой преступный умысел, Пак И.Л. и Наночкин Д.И., действуя организованной группой, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выдали нотариально заверенные доверенности сотрудникам ООО «Стройком-Риэлт» С.Р.С., Ф.Л.В., А.А.Ю. на право заключения договоров долевого участия с гражданами, согласно которым в период с 08.07.2016г. по 12.10.2018г., находясь в офисе, расположенном по адресу: (...), заключили 172 договора участия в долевом строительстве, по условиям которых взяли на себя обязательства построить многоквартирный жилой комплекс, расположенный по (...) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать квартиры в срок до октября 2017г., с учетом соглашений о продлении до декабря 2018г., а так же 20 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по (...) - в срок до февраля 2019г., при этом в кассу ООО «Стройком-Риэлт» по адресу: (...), и на расчетные счета ООО «Стройком-Риэлт» от участников долевого строительства поступили денежные средства в общей сумме 235 728 360 рублей 48 копеек на цели строительства объектов долевого строительства, расположенных по (...) и по (...).

Так были заключены договоры участия в долевом строительстве: от (...) с Осиновой-Пак Я.И. на сумму 957 000 рублей, от (...) с К.М.В. на сумму 1 545 000 рублей, от (...) с С.Ж.Е., З.С.В. на сумму 1 743 000 рублей, от (...) с Б.Е.Н. на сумму 1 246 000 рублей (фактически внесено 1 240 000 рублей), от (...) с Е.Ю.Н. (с последующей переуступкой прав требования Е.Л.А.) на сумму 1 469 000 рублей, от (...) с Х.С.В., на сумму 1 494 000 рублей, от (...) с Г.С.В. на сумму 1 431 000 рублей, от (...) с Т.С.В. на сумму 1 236 000 рублей, от (...) с К.Н.И. на сумму 1 258 000 рублей, от (...) с М.О.В. на сумму 1 672 000 рублей, от (...) с Б.О.С. на сумму 1 183 000 рублей (с последующей переуступкой прав требования М.Е.Ю.), от (...) с Н.О.В. на сумму 1 420 000 рублей, от (...) с К.Г.Н. на сумму 993 000 рублей, от (...) с К.Г.Н. на сумму 1 183 000 рублей, от (...) с С.С.В. на сумму 1 183 000 рублей, от (...) с Л.Г.А. на сумму 1 400 000 рублей, от (...) с Ж.А.И., на сумму 1 225 000 рублей (соглашение о расторжении (...)), от (...) с Ч.Ж.А. на сумму 1 418 000 рублей, от (...) с Р.Г.В. на сумму 1 014 000 рублей, от (...) со С.В.П. на сумму 1 400 000 рублей, от (...) с М.Д.С. и М.О.О. на общую сумму 1 368 000 рублей, от (...) с З.А.В., З.Н.А. на сумму 1 393 000 рублей, от (...) с К.А.Г. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) с Т.В.А. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) со С.К.К. на сумму 1375 000 рублей, от (...) с В.Н.Б. на сумму 1 400 000 рублей, от (...) с В.В.В. на сумму 2 398 000 рублей, от (...) с С.С.В. и С.В.Е. на общую сумму 993 000 рублей, от (...) с Р.В.М. на сумму 1 405 000 рублей (соглашение о расторжении (...)), от (...) с Б.Я.О. на сумму 1 310 000 рублей, от (...) с П.Т.В. на сумму 1 350 000 рублей, от (...) с Л.Р.А. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) с Б.Г.Н. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) с Н.В.В. на сумму 1 040 000 рублей, от (...) с В.В.В. на сумму 993 000 рублей, от (...) с Н.И.А. на сумму 1 405 000 рублей, от (...) со С.О.Г. на сумму 1 183 000 рублей, от (...) с Г.С.А. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) со С.Н.Е. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) с К.В.В. на сумму 1 183 000 рублей, от (...) с А.М.Н. на сумму 977 00 рублей, от (...) с М.Е.Б. на сумму 1 368 000 рублей, от (...) с Л.Н.П.. на сумму 1 140 000 рублей, от (...) с Б.М.Ю. на сумму 1 418 000 рублей, от (...) с Б.Л.П. на сумму 1 204 000 рублей (соглашение о расторжении от (...)), от (...) с С.Н.В. на сумму 1 014 000 рублей, от (...) со Ш.Д.В. на сумму 1358 000 рублей, от (...) с С.Н.В. на сумму 1 183 000 рублей, от (...) с Г.В.В, на сумму 1 028 000 рублей, от (...) с Т.Ю.В. на сумму 1 014 000 рублей, от (...) с Т.Ю.В. на сумму 1 014 000 рублей (фактически уплачено за 2 квартиры 1 664 000 руб.), от (...) с К.Д.В. на сумму 1 055 000 рублей, от (...) с Г.О.А., Г.Д.В. на сумму 1 400 000 рублей, от (...) с С.О.П. на сумму 1 844 000 рублей (уступка прав требования З.И.Ю.), от (...) с Б.И.Г. на сумму 1 255 000 рублей (уступка прав требования с Б.Н.В.), от (...) с П.А.С. на сумму 1 410 000 рублей, от (...) с Ш.Л.Г. на сумму 1 050 000 рублей (уступка прав требования с А.А.А.), от (...) с М.Н.В. на сумму 1 917 000 рублей, от (...) с О.А.А. на сумму 2 017 000 рублей, от (...) с Осиновой-Пак Я.И. на сумму 2 017 000 рублей, от (...) с К.Т.А. на сумму 1 055 000 рублей, от (...) с М.Е.Б. на сумму 959 000 рублей, от (...) с М.Е.Б. на сумму 959 000 рублей, от (...) с М.Е.Б. на сумму 959 000 рублей, от (...) с В.В.Н. на сумму 1 358 000 рублей, от (...) с Ш.Л.Г. на сумму 1 050 000 рублей (уступка прав требования М.С.Н.), от (...) с Кочкой Г.А. на сумму 1 055 000 рублей, от (...) с Мияскиной О.А. на сумму 1 450 000 рублей, от (...) с С.Л.К. на сумму 1 407 000 рублей, от (...) с К.В.А. на сумму 1 395 000 рублей, от (...) с Ш.В.Г. на сумму 1 050 000 рублей, от (...) с К.В.М. на сумму 1 407 000 рублей, от (...) с М.М.А. на сумму 1 358 000 рублей, от (...) со С.А.С. на сумму 1 672 000 рублей, от (...) с Б.Е.Н. на сумму 1 672 000 рублей, от (...) с Т,С.И. на сумму 1 255 000 рублей, от (...) с П.А.В. на сумму 1 455 000 рублей, от (...) со С.С.В. на сумму 1 471 000 рублей, от (...) с П.Е.В. на сумму 1 028 000 рублей, от (...) с Е.Ю.Н. на сумму 1 407 000 рублей, от (...) с М.В.П. на сумму 1 267 000 рублей, от (...) с Т.М.И. на сумму 1 050 000 рублей, от (...) с К.А.М., на сумму 1 246 000 рублей (соглашение о расторжении от (...)), от (...) с Д.Д.В. на сумму 1 407 000 рублей, от (...) с Д.И.Н. на сумму 1 267 000 рублей, от (...) с Ш.Л.Г. на сумму 1 495 000 рублей (уступка прав требования с М.С.Н.), от (...) с К.О.В. на сумму 1 068 000 рублей, от (...) с К.О.В. на сумму 1 032 000 рублей, от (...) с М.С.В. на сумму 2 079 000 рублей, от (...) с Х.В.П. на сумму 2 079 000 рублей, от (...) с П.Е.Е. на сумму 1 250 000 рублей, от (...) с Б.В.А. на сумму 1 092 000 рублей, от (...) с Г.Д.С. на сумму 1 672 000 рублей, от (...) с К.А.Е. на сумму 1 600 000 рублей, от (...) с Н.И.А. на сумму 1 099 000 рублей, от (...) с Ш.Л.Г. на сумму 1 092 000 рублей, от (...) с П.О.Н. на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с К.О.Н. на сумму 1 099 000 рублей, от (...) с Б.Л.Д. на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с Е.Е.О. на сумму 1 352 000 рублей, от (...) с А.С.А. на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с Х.В.Н. на сумму 1 520 000 рублей, от (...) с Ш.А.А. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с М.Д.А. на сумму 1 450 000 рублей, от (...) с Б.И.В. на сумму 1 134 000 рублей, от (...) с Ш.Л.Г. на сумму 1 086 000 рублей, от (...) с К.И.Р. на сумму 1 047 000 рублей, от (...) с К.И.Р. на сумму 1 018 800 рублей, от (...) с К.И.Р. на сумму 1 047 300 рублей, от (...) с Я.Н.И. на сумму 1 431 600 рублей, от (...) с Я.Н.И. на сумму 1 672 500 рублей, от (...) с В.А.А. на сумму 1 064 000 рублей, от (...) с Д.Е.В. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с С.Н.М. на сумму 1 064 000 рублей, от (...) с К.Е.С. на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с З.С.В. на сумму 1 787 000 рублей, от (...) с Г.Н.С. на сумму 1 621 0000 рублей, от (...) с Б.М.Н. на сумму 1 504 000 рублей, от (...) с Л.С.Ю. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с Т.Н.А. на сумму 1 352 000 рублей, от (...) со Ш.Е.В. на сумму 1 520 000 рублей, от (...) с Д.А.А. на сумму 1 099 000 рублей, от (...) с К.И.Н. на сумму 1 122 000 рублей (скончалась (...)), от (...) с Ю.Т.В. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с С.В.Ю. на сумму 1 431 000 рублей (уступка прав требования с К.Е.Г.), от (...) с З.Н.А. на сумму 1 086 000 рублей, от (...) с С.В.Ю. на сумму 1 032 000 рублей (уступка прав требования с С.Л.Ю.), от (...) с К.А.Ю., на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с Е.Е.В. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Д.А.Н. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с В.В,А.и В.А.В. на сумму 1 098 000 рублей, от (...) с Р.С.М. на сумму 1 131 000 рублей, от (...) с Г.М.А. на сумму 1 122 000 рублей, от(...) с Р.Е.И. на сумму 1 612 000 рублей, от (...) с А.М.И. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Т.А.А. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с М.Е.Б. на сумму 1 000 000 рублей, от (...) с П.М.В. на сумму 1 104 000 рублей, от (...) с Ш.Л.Г. на сумму 1 500 000 рублей, от (...) с Бондаренко А.С. на сумму 1 566 000 рублей, от (...) со С.О.В. на сумму 1 099 000 рублей, от (...) с З.И.Н. на сумму 1 621 000 рублей, от (...) с М.А.А. на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с С.Ю.Ю. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с А.Д.Г. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с М.Е.А. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Г.С.И. на сумму 1 225 000 рублей, от (...) с Т,С.И. на сумму 1 566 000 рублей, от (...) с П.С.В. на сумму 1 099 000 рублей, от (...) с К.Д.В. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с В.Е.В. на сумму 1 111 000 рублей, от (...) с М.Д,И. на сумму 1 569 000 рублей, от (...) с П.А.Е. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Т.Е.С. на сумму 1 621 000 рублей, от (...) с Л.И.Н. на сумму 1 099 000 рублей, от (...) с О.О.Г. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Н.Л.П. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Г.Н.Г. на сумму 1 600 000 рублей, от (...) с Ж.С.Д. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с К.М.В. на сумму 1 134 000 рублей, от (...) с М.В.Д. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с Л.Е.А. на сумму 1 552 000 рублей (соглашение о расторжении договора от (...)), от (...) с Р.Ю.И. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с Г.М.Б. на сумму 1 600 000 рублей, от (...) со Ш.Д.В. и Ш.А.Г. на сумму 1 064 000 рублей, от (...) с З.А.И. на сумму 1 122 000 рублей, от (...) с К.С.В. на сумму 1 594 000 рублей, от (...) с Т.Н.А. на сумму 1 552 000 рублей, от (...) с В.Н.Ф. на сумму 1 128 000 рублей, от (...) с С.Е.И. на сумму 1 128 000 рублей (уступка прав требования З.Т.А..)., от (...) с Осиновой-Пак Я.И. на сумму 729 400 рублей, от (...) с Т.С.М. на сумму 2 062 000 рублей, от (...) с Ф.И.Н. на сумму 959 000 рублей, от (...) с С.Т.Г. на сумму 1 208 000 рублей, от (...) с С.И.В. на сумму 1 208 000 рублей, от (...) с Н.Л.П. и Н.С.Г., от (...) с Г.С.В. на сумму 2 209 000 рублей (соглашение о расторжении (...)), от (...) с Л.С.Н. на сумму 1 208 000 рублей, от (...)Е.О.Ю. на сумму 1 208 000 рублей, от (...) с Г.Р.С. на сумму 2 062 000 рублей, от (...) с К.И.И. на сумму 2 209 000 рублей, от (...) с С.Т.Н. на сумму 959 000 рублей, от (...) с Х.Р.А. на сумму 1 208 000 рублей, от (...) с Р.Н.И. на сумму 1 663 000 рублей, от (...) с Б.В.Н. и Б.Т.А. на сумму 1 614 000 рублей, от (...) с П.М.С. на сумму 1 631 000 рублей, от (...) с Х.О.О. на сумму 1 372 000 рублей, от (...) с К.Е.Н. и К.Ю.А. на сумму 1 372 000 рублей (соглашение о расторжении от (...)), от (...) с О.С.О на сумму 2 062 000 рублей, от (...) с Д.Т.А. на сумму 1 219 000 рублей (соглашение о расторжении от (...)), на основании которых участниками долевого строительства произведены расчеты с ООО «Стройком-Риэлт» путем перечисления на расчетный счет и оплаты наличными денежными средствами в кассу Общества по адресу: (...), на общую сумму 235 728 360 рублей 48 копеек.

Во исполнение своего прямого преступного умысла Пак И.Л., Наночкин Д.И. и Попов А.Е. под видом расчета с подрядными организациями наличными денежными средствами, а именно: ООО «Регион-Инвест», ИНН (...), ООО «Стилхот» ИНН (...), ИП А.А.В. ИНН (...),изъяли из кассы ООО «Стройком-Риэлт», а также с расчетного счета организации денежные средства, принадлежащие участникам долевого строительства, в общей сумме 73 163 505,30 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению и обратили в свою пользу.

В соответствии с договорами беспроцентного займа, заключенными в период времени с 09.06.2015г. по 17.07.2017г. Паком И.Л. как физическим лицом, и ООО «Стройком-Риэлт», на расчетный счет и в кассу Общества поступили денежные средства в общей сумме 37 945 250 рублей, которые по состоянию на 26.12.2018г. возвращены Паку И.Л. в полном объеме. В соответствии с договорами беспроцентного займа, заключенными в период с 11.10.2016г. по 06.07.2018г., Паком И.Л. и ООО СК «Онис», учредителем которого он являлся, на расчетный счет и в кассу Общества поступили денежные средства в сумме 40 694 400 рублей, из которых, по состоянию на 26.12.2018г. Паку И.Л. возвращены денежные средства в сумме 26 353 900 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, Наночкин Д.И. и Пак И.Л. находясь в офисе ООО «Стройком-Риэлт» по (...), офис (...), после вынесения решения арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.05.2018г. о приостановлении деятельности ООО «Стройком-Риэлт», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в нарушение ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», решили продолжать привлечение денежных средств граждан, заключая договоры об инвестиционной деятельности по строительству жилых домов по (...) и по (...). После чего в период с 21.08.2018 по 12.10.2018г. с целью хищения денежных средств участников долевого строительства Наночкин Д.И., а так же А.А.Ю., не осведомленный о преступных намерениях вышеуказанных лиц и действовал по указанию Пака И.Л. и Наночкина Д.И. по доверенности № (...) от Наночкина Д.И., заключили договоры об инвестиционной деятельности с гражданами, а именно: договор № (...) от 16.10.2018 с Д.А.А., Д.А.Г.., Д.Г,А., на сумму 1 158 000 рублей, договор № (...) от 11.12.2018 с У.Н.А. на сумму 2 792 000 рубля, договор № (...) от 17.09.2018 с ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Регион» на сумму 2 199 000 рублей, договор № (...) от 17.10.2018 с К.Т.Я. на сумму 1 594 000 рублей, договор № (...) от 12.10.2018 с Б.Е.А. на сумму 1 164 000 рублей, договор № (...) от 14.09.2018 с И.С.А. на сумму 1 644 000 рублей, договор № (...) от 19.09.2018 с П.А.В. на сумму 35000 рублей, договор № (...) от 23.08.2018 с С.И.В. на сумму 8 547 900 рублей, договор № (...) от 27.09.2018 с К.А.Н., на сумму 1 135 000 рублей, договор № (...) от 05.09.2018 с Б.Е.С, на сумму 1 650 000 рублей, договор № (...) от 21.08.2018 с Н.Л.Г. на сумму 1 522 000 рублей, договор № (...) от 10.09.2018 с Р.Ю.И. на сумму 422 000 рублей, договор № (...) от 06.09.2018 с П.А.Е. на сумму 322 000 рублей, договор № (...) от 05.09.2018 с К.В.А. на сумму 1 158 000 рублей (соглашение о расторжении договора от (...)), договор № (...) от 04.09.2018 с Г.М.Б. на сумму 500 000 рублей, договор № (...) от 04.09.2018 с Л.Т.В. на сумму 1 575 000 рублей, договор № (...) от 30.08.2018 с К.М.В. на сумму 419 000 рублей, договор № (...) от 28.08.2018 с К.Н.П. на сумму 1 000 рублей, договор № (...) от 23.08.2018 с К.Г.Я. на сумму 1 594 000 рублей, договор № (...) от 28.08.2018 с К.Е.С. на сумму 214 000 рублей, договор № (...) от 28.08.2018 с Б.Д.В. на сумму 1 128 000 рублей, договор № (...) от 28.08.2018 с М.В.Д. на сумму 1 294 000 рублей, договор № (...) от 25.09.2018 на сумму 232 000 рублей, договор № (...) от 28.08.2018 с Р.С.М. на сумму 226 000 рублей, договор (...), на сумму 1 122 000 рублей,

После смерти Пака И.Л.(...) в состав указанной преступной группы вошла Осинова-Пак Я.И., которая объединилась с Наночкиным Д.И. и Поповым А.Е. для совершения систематических хищений денежных средств путем обмана участников долевого строительства при привлечении денежных средств от указанных лиц на цели строительства многоквартирных жилых домов на территории (...)Осинова-Пак Я.И., являясь дочерью умершего организатора преступной группы, а с 01.07.2016г. по 18.06.2019г. являясь заместителем генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», после смерти Пака И.Л. заявила о себе как о фактическом руководителе ООО «Стройком-Риэлт», с чем Наночкин Д.И. и Попов А.Е. согласились и впоследствии действовали согласованно с Осиновой-Пак Я.И., объединившись с ней в организованную группу в целях продолжения систематических хищений денежных средств путем обмана участников долевого строительства. При этом распределили между собой роли в созданной ранее организованной группе. Об устойчивости группы свидетельствует тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности и большое количество потерпевших.

Будучи осведомленными о финансовом состоянии Общества, осознавая, что ООО «Стройком-Риэлт» не сможет выполнить взятые на себя обязательства по своевременному окончанию строительства объектов, расположенных по (...) и по (...), учитывая нарастающее недовольство граждан, с целью создания мнимого благополучия перед населением, сообщая заведомо ложные сведения о том, что строительство будет окончено в сроки, установленные договорами и дополнительными соглашениями, и участники долевого строительства получат квартиры, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстными мотивами с целью хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, осознавая общественную опасность своих действий, указанная группа продолжила преступную деятельность по хищению денежных средств граждан путем обмана.

Находясь в офисе ООО «Стройком-Риэлт», по (...), офис (...) в (...), достоверно зная о том, что имеется решение арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.05.2018г. о приостановлении деятельности ООО «Стройком-Риэлт», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, и соответствующий запрет депаратмента по надзору за строительством Краснодарского края, в нарушение ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», на что неоднократно обращал внимание юрист А., Осинова-Пак Я.И. и Наночкин Д.И. дали устное указание сотрудникам ООО «Стройком-Риэлт» продолжить привлечение денежных средств граждан путем заключения договоров об инвестиционной деятельности по строительству жилых домов по (...) и по (...), а так же по ранее заключенным договорам долевого участия.

В период с 26.10.2018г. по 28.12.2018г. ООО «Стройком-Риэлт» были привлечены денежные средства от участников долевого строительства на общую сумму 3 581 500 рублей, а именно: 26.10.2018 по договору № (...) от 23.08.2018 с К.Г.Я. на сумму 216 000 рублей, 29.10.2018 по договору (...) от 14.08.2018 с К.И.И. на сумму 56 000 рублей, 29.10.2018 по договору № (...) от 27.09.2018 с К.А.Н. на сумму 187 000 рублей, 30.10.2018 по договору № (...) от 14.09.2018 с И.С.А. на сумму 50 000 рублей, 02.11.2018 по договору (...) от 04.04.2018 с Д.Т.А. на сумму 36 500 рублей, 06.11.2018 по договору (...) от 26.06.2018 с Г.Р.С.. на сумму 100 000 рублей, 06.11.2018 по договору (...) от 09.06.2018 с Л.С.Н. на сумму 18 000 рублей, 08.11.2018 по договору (...) от 12.10.2018 с П.М.С. на сумму 45 000 рублей, от 08.11.2018 по договору (...) от 18.09.2018 с С.Т.Н. на сумму 37 500 рублей, 09.11.2018 по договору № (...) от 04.09.2018 с Г.М.Б. на сумму 20 000 рублей, 11.11.2018 по договору № (...) от 25.09.2018 с Ж.С.Д. на сумму 30 000 рублей, 13.11.2018 по договору № (...) от 28.08.2018 с К.Е.С. на сумму 114 000 рублей, 16.11.2018 по договору № (...) от 11.10.2018 с Х.О.О. на сумму 20 000 рублей, 18.11.2018 по договору № (...) от 10.09.2018 с Р.Ю.И. на сумму 100 000 рублей, 23.11.2018 по договору № (...) от 27.04.2018 с С.Т.Г. на сумму 47 000 рублей, 27.11.2018 по договору № (...) от 12.10.2018 с Б.Е.А. на сумму 50 000 рублей, 27.11.2018 по договору № (...) от 14.09.2018 с И.С.А. на сумму 50 000 рублей, 28.11.2018 по договору № (...) от 14.08.2018 с К.И.И. на сумму 56 000 рублей, 02.12.2018 по договору № (...) от 28.08.2018 с Р.С.М. на сумму 51 000 рублей, 03.12.2018 по договору № (...) от 12.10.2018 с П.М.С. на сумму 45 000 рублей, 04.12.2018 по договору № (...) от 27.09.2018 с К.А.Н. на сумму 187 000 рублей, 05.12.2018 по договору № (...) от 28.08.2018 с М.В.Д. на сумму 431 000 рублей, 09.12.2018 по (...) от 09.06.2018 с Л.С.Н.. на сумму 18 000 рублей, 10.12.2018 по договору (...) от 18.09.2018 с С.Т.Н. на сумму 37 500 рублей, 12.12.2018 по договору № (...) от 11.12.2018 с У.Н.А. на сумму 1 000 000 рублей, 18.12.2018 по договору № (...) от 14.09.2018 с И.С.А. на сумму 50 000 рублей, 21.12.2018 по договору № (...) от 12.10.2018 с Б.Е.А. на сумму 50 000 рублей, 25.12.2018 по договору № (...) от 27.04.2018 с С.Т.Г. на сумму 47 000 рублей, 26.12.2018 по договору № (...) от 28.08.2018 с М.В.Д. на сумму 432 000 рублей, которыми Осинова-Пак Ч.И., Наночкин Д.И., Попов А.Е. действуя в составе организованной группы, распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб участникам долевого строительства в особо крупном размере.

Осинова-Пак Я.И., действуя совместно с генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт» Наночкиным Д.И., который, согласно своей должностной инструкции исполнял обязанности главного бухгалтера Общества, систематически давала указание бухгалтеру Д.А.В. выдавать ей денежные средства Общества, привлеченные от участников долевого строительства. В период с 27.10.2018 по 05.11.2018 Осинова-Пак Я.И. получила денежные средства Общества в сумме 90 000 рублей путем перечисления с расчетного счета (...) ПАО «Сбербанк», принадлежащего бухгалтеру Д.А.В., на счет Осинова-Пак Я.И.(...) ПАО «Сбербанк». С 05.12.2018 по 28.12.2018 Осинова-Пак Я.И. получила денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» в сумме 1 239 680 рублей, путем перечисления с расчетного счета ООО «Стройком-Риэлт» (...) ПАО «Сбербанк» на принадлежащий ей счет (...) ПАО «Сбербанк».

Осинова-Пак Я.И., реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, после смерти Пака И.Л. с одобрения Наночкина Д.И. на постоянной основе получала значительные денежные средства из кассы Общества, которыми распоряжалась по своему усмотрению, при этом давала указание бухгалтеру Д.А.В. внести информацию в базу 1С ООО «Стройком-Риэлт» о возвращении полученных ей денежных средств в подотчет в полном объеме, а обязанность возвращения наличных денежных средств, которые она получала в кассе Общества, возлагала на Попова А.Е. и Наночкина Д.И., на которых списывался долг по подотчету.

Таким образом, в период времени с 26.10.2018 по 28.12.2018 Осинова-Пак Я.И. действуя в составе организованной группы совместно с Наночкиным Д.И. и Поповым А.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства расположенном по (...) и по (...), путем обмана похитила денежные средства, привлеченные ООО «Стройком-Риэлт» от участников долевого строительства в сумме не менее 3 581 500 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб участникам долевого строительства на указанную сумму, что составило в общей сумме особо крупный размер, в том числе: К.Г.Я. на сумму 216 000 рублей, К.И.И. на сумму 112 000 рублей, И.С.А.., на сумму 150 000 рублей, С.Т.Г. на сумму 47 000 рублей, Б.Е.А. на сумму 100 000 рублей, К.А.Н. на сумму 374 000 рублей, М.В.Д, на сумму 863 000 рублей, П.М.С. на сумму 90 000 рублей, С.Т.Н. на сумму 75 000 рублей, Ж.С.Д. 30 000 рублей, Р.С.М.. на сумму 51 000 рублей, К.Е.С. на сумму 114 000 рубллей, Н.М.Б. на сумму 20 000 рублей, Л.С.Н. на сумму 36 000 рублей, Р.Ю.И. на сумму 100 000 рублей, Г.Р.С. на сумму 100 000 рублей.

Подсудимая Осинова-Пак Я.И. в судебном заседании вину не признала и показала, что в 2016 года ее отец, Пак И.Л. позвал ее к себе в офис и сообщил о том, что он планирует застройку в (...) и ему необходимо организовать работу отдела продаж. Так как у нее имелся опыт в этом вопросе, она занялась организацией и приехала в (...). Здесь уже был по доверенности Е.М.В., который занимался всеми организационными вопросами. В ее задачи входило найти сотрудников в отдел продаж, обучить их оформлять ипотеки, общаться с клиентами, сделать макеты планировки. В мае 2016г. ее работа была выполнена в полном объеме, оставался только вопрос по ипотеке, они подали документы в Сбербанк для аккредитации. Немного затянулся вопрос, потому что им необходимо было получить аккредитацию без поручителей на нулевом этапе. В мае 2016г. ей папа предложил занять должность генерального директора в кулинарии-пекарне «Радуга вкуса» в (...). С мая она прекратила приезжать в (...), так как стала заниматься подготовкой к беременности и заняла должность генерального директора в пекарне. Она забеременела, папа предложил ей занять какую-то должность в Стройком-Риэлт, чтобы потом оформить декретные, т.к. здесь они будут больше. Ей были оформлены документы на зам.генерального директора. Она приехала сюда один раз, оформила, подписала все необходимые документы, приказ о назначении заработной платы, которую она никогда не получала, и ушла в декрет. Она родила в 2017г., находилась с ребенком и занималась пекарней, которая приносила им с мужем основной доход, предприятие было очень прибыльное. В 2018г., когда ее папа скончался, к ней на похоронах подошли сотрудники, Б., ещё кто-то и попросили приехать в офис для того, чтобы дать пояснения, что дальше будет с компанией. 30 октября она приехала в офис со своим супругом, там организовали собрание, на котором присутствовали Б., П.И.А., Д., Ф.Л.В., А., К.А.П., Наночкин, как генеральный директор. Она дала пояснения о том, что дом необходимо достроить в память об отце, что генеральным директором остается Наночкин Д.И., он будет осуществлять все организационные моменты в компании. Потом она приезжала несколько раз в (...), после череды звонков некоторых подрядчиков, ей стали говорить о том, что финансирование прекратилось, какие-то проблемы появились, стройка останавливается, сотрудники стали говорить о проблемах с заработной платой. Она позвонила Д., Ф.Л.В., ей сказали, что на все эти вопросы может ответить только генеральный директор, а ей никто не будет ничего пояснять. Она встретилась с Наночкиным в (...), тот сказал, что для того, чтобы ей хоть кто-то отвечал на какие-то вопросы, она должна выйти с декретного отпуска и занять опять должность зам.генерального директора. 06 ноября она вышла официально из декретного отпуска на должность зам.генерального директора. Встречалась с подрядчиками, общалась с дольщиками, присутствовала на собраниях. Она им говорила, что дом будет достроен в память об отце. Она задавала вопросы неоднократно Наночкину, что происходит, тот сказал, не хочет больше занимать должность генерального директора и что этот вопрос она должна решить без объяснений, почему он не хочет этого делать. Она поехала к нотариусу, у которого открыто было наследственно дело, потому что ее отец являлся учредителем Стройком-Риэлт. Ей сказали, что она должна отказаться от наследства в полном объеме и заключить договор доверительного управления наследственным имуществом, по которому она могла организовать увольнение генерального директора, найти нового, чтобы дальше компания функционировала. В декабре месяце сотрудники компании сообщили ей, что они все уволены, т.к. написали заявления об увольнении и генеральный директор им их подписал. Она попросила собрать совещание в офисе, общалась с каждым сотрудником лично и просила не уходить. Часть сотрудников согласилась остаться. 11 января 2019г. она оформила договор доверительного управления, встретилась в офисе с Наночкиным Д.И., тот оставил ей ключи от офиса, документы, которые стали проверять по перечню, они не совпадали, но бухгалтер Д. отказалась приезжать в офис и давать какие-либо комментарии. После чего Наночкин оставил ключи от офиса и уехал. Она стала вникать во все вопросы, пошли судебные процессы в арбитраже, дальше встал вопрос о том, что стоит запрет на перерегистрацию, то есть нельзя было уволить Наночкина Д.И. с должности. Потом у приставов сняли все ограничения, неоднократно проходили переговоры с несколькими инвесторами для того, чтобы достроить дом, так как своих финансовых возможностей у нее не было. Все, что у нее было, она продала в конце 2018г., отдала на зарплату деньги людям, оплачивала поставщиков, подрядчиков, продала хороший автомобиль, занимала ещё у родственников деньги, для того, чтобы возобновлять стройку ходила постоянно на межведомственные комиссии в прокуратуру, где собирали всех и администрацию в том числе, и поднимали вопрос о том, что необходимо достроить дом. Искали инвестора. Получала необходимые документы в департаменте, получила новые тех.условия на коммуникации. Департамент и администрация края помогли найти инвестора, который существует на сегодняшний день: СК Гарантия, с которым обусловились о передаче 10 квартир, как уставной доли ее отца в Краснодарской компании, о передаче всех свободных платежей в недостроенном доме, все обязательства дольщиков, которые ещё не оплатили до конца свои квартиры. Они пытаются завершить строительство домов. Никаких взаимоотношений между ООО Стройком-Риэлт и ООО Радуга вкуса не было. Ее предприятие приносило в месяц прибыли чистой не менее 3-5 млн.рублей, обороты были до 13 млн. в месяц, В Стройком-Риэлт она получала деньги в подотчет, в декабре 2018г. было три суммы, точную сумму не помнит, чуть больше миллиона, но подотчет она закрыла в полном объеме. Эти деньги брались для выплаты заработной платы, налогов, Почему выдавали зарплату больше, чем оформляли, она не может сказать, т.к. этим занимался папа, а потом генеральный директор. Д. ей позвонила, что эти деньги переведут на ее карту, т.к. у Наночкина карты не было, так он сказал. Через некотророе время Наночкин возвращал их наличкой, она их возвращала в кассу, а Д. оформляла приходными ордерами. Сама она получила зарплату 50 000 руб. наличными один раз после смерти папы, а расписалась у Д. за 11 000 руб. Д. присылала ей Ватсапом вечером в конце рабочего дня, сведения о том, что происходит с денежными средствами в компании, но никаких указаний Д. она не давала. Она купила у компании 2 квартиры. Одну по ипотеке через банк, за другую еще не платила. За ипотеку сейчас платит. Стройка прекратилась, потому что прекратилось финансирование, потому что был запрет на регистрационные действия, то есть нельзя было ни одну квартиру регистрировать через регистрационную палату, ДДУ нельзя было заключать, в связи с этим скапливались долги, долги не маленькие образовывались в компании, потому что надо было оплачивать ещё и зарплату людям. Она спрашивала, что можно сделать, чтобы снять все эти ограничения, ей пояснили, что нужно подавать в Департамент, судиться, нужно чтобы Департамент провел проверку. Департамент провел последнюю проверку в декабре месяце, выявил нецелевое 4 млн. 900 с чем-то тысяч. Сейчас оно также существует в размере 67 млн. рублей. Все, что она могла сделать за 2019г., это большую часть штукатурки она закончила, сделала часть окон, балконы, ставила сначала свою охрану. При ней был заключен только один инвестиционный договор в декабре с ИП У. на коммерческую площадь, что не противоречит закону и ограничения не распространяется на это. Она не принимала деньги и не оформляла. У нее нет ни юридического образования, ни бухгалтерского. Ее отец не занимался хищением, на протяжении более 10 лет он строил в (...) и это не первый его объект, строили комплексами, где было по 600 и по 700 квартир, сдавали дома. Когда отец сильно заболел, он попросил Наночкина стать генеральным директором, потому что он его знал с 2001г., относился к нему как к сыну, очень доверял ему. Основную сумму на похороны предоставила сестра папы, Б.О., она и перечисляла и давала наличными, от Стройком-Риэлт лично не получала, были какие- то переданы деньги, Д. их ей вроде отдавала в конверте, там была внушительная сумма, около 100 тысяч рублей. Она подумала, что это сотрудники скинулись, организовали и отдали, но не уточняла этот вопрос, деньги также были ей перечисления от Д. 30 000 руб., но не от Стройкома. Перечисления были какие-то ее мужу и маме мужа. Д. она не просила об этом. По Ватсапу Д. пересылала ей сообщения по кассе и о том, что Наночкин сделал, но не о том, что будет делать. Никакого одобрения она не давала. О денежных средствах Попова ей ничего не известно. По бумагам видела, что он получал деньги, но в каком объеме не видела. После декрета она его не видела. Башенный кран был продан в ноябре, по документам за него безналичным путем рассчитались, но выявили, что он продан ниже остаточной стоимости и башенный кран до сих пор висит на балансе, его не списала бухгалтер, плюс ко всему сделку провели с нарушениями. Это произошло в тот период, когда она уже вышла на работу, но она не касалась этого. Д., говорила, что с башенного крана поступали деньги, но ей с этого ничего не поступило. Одну свою квартиру она продала Б., он с ней рассчитался, передали документы на регистрацию, но регистрация приостановилась, потому что там обременение.

В судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Осинова-Пак Я.И., данные ею на предварительном следствии, о том, что с 01.07.2016 она является заместителем генерального директора ООО «Стройком-Риэлт». Изначально трудовую деятельность в указанной организации она фактически не вела, ввиду того, что с 2016 по 2017 исполняла обязанности генерального директора в ООО «Радуга вкуса» в (...), с 2017 находилась в отпуске по уходу за детьми. После смерти Пака И.Л., (...) на похоронах к ней подошли сотрудники данной организации Д.А.В., Б.А.Б., которые попросили ее приехать в офис для дачи пояснений о дальнейшей работе организации, она приехала 30.10.2018, было проведено собрание, она пояснила, что Наночкин Д.И. будет осуществлять свои полномочия генерального директора, и дом будет достроен в память об отце. 26.10.2018 в офисе ООО «Стройком-Риэлт» она встречалась с дольщиками, которые задавали ей вопрос о том, можно ли им выплачивать денежные средства Обществу по договору долевого участия, если он был оформлен в рассрочку, на что Осинова-Пак ЯИ. им отвечала, что в кассу ООО «Стройком-Риэлт» денежные средства принимать не могут ввиду запрета суда на привлечение денежных средств, дольщики могут перечислить денежные средства на расчетный счет Общества для того, чтобы не была начислена пеня. Так же Осинова-Пак Я.И. пояснила, что получала денежные средства в подотчет в ООО «Стройком-Риэлт» по указанию Наночкина Д.И. 05.12.2018 получила 350 000 рублей, 14.12.2018 получила 799 680 рублей, 19.12.2018 получила 30 000 рублей, 21.12.2018 получила 60 000 рублей. Все денежные средства перечислялись на счет ее банковской карты ПАО «Сбербанк». По распоряжению Наночкина Д.И. передавала указанные денежные средства ему, т.к. Наночкин Д.И. пояснял, что у него нет банковской карты, плохая кредитная история. После возвращения ей Наночкиным Д.И. денежных средств, а именно: 06.12.2018 - 350 000 рублей, 17.12.2018-799 000 рублей, 24.12.2018 - 90 290 рублей, она отдавала их лично кассиру Д.А.В. в офисе ООО «Стройком-Риэлт». Подтверждающих данный факт документов нет. Так же, Осинова-Пак Я.И. просила Д.А.В. в конце дня присылать ей информацию посредством «Ватсап» по финансовых операциям ООО «Стройком-Риэлт», по проделанной работе. Наночкин Д.И. являлся генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», позиционировал себя как единоличный руководитель. Наночкин Д.И. занимался распределением финансов Общества, определял, кому из контрагентов оплатить услуги и в каком объеме. С участниками долевого строительства ООО «Стройком-Риэлт» Наночкин Д.И. не хотел вести диалог, отправлял на собрания дольщиков Осинову-Пак Я.И., так как они ему уже не доверяли. В офисе ООО «Стройком-Риэлт» Попова А.Е. она никогда не видела, однако знает из бухгалтерских документов Общества, а так же банковских выписок ООО «Стройком-Риэлт» о том, что Попову А.Е. постоянно перечислялись крупные суммы денежных средств, в том числе в подотчет. Передавал ли он деньги ее отцу, она не знает. 27.10.2018 на ее банковский счет ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей, источник перечисления ей не известен, так же не может сказать на какие цели были переведены указанные средства. По представленной ей на обозрение аудиозаписи диалога, она пояснила, что происходит разговор между Осиновой-Пак Я.И. и Д.А.В., в ходе которого она попросила Д.А.В. перечислить ее заработную плату, заработную плату Пака И.Л., передать Пак Н.Л. и для В., супруги ее брата П.А.Л., для погашения долга перед ООО «Радугой вкуса», так как она является бухгалтером данной организации. 23.11.2018г. 200 000 рублей от проданной ею своей квартиры в ООО «Стройком-Риэлт» по указанию Наночкина Д.И. были перечислены ею на счет ПАО «Сбербанк» его супруги Н.В.А., так как это были денежные средства ООО «Стройком-Риэлт». Остальную сумму она передала Наночкину Д.И. наличными средствами. На какие цели данные финансовые средства были потрачены Наночкиным Д.И., не знает. Однако регистрационные действия по продаже указанной квартиры не проведены, ввиду обременения, наложенного на объект строительства.

В судебном заседании Осинова-Пак Я.И. данные показания подтвердила. Пояснила, что отношения мепжду ООО «Стройком-Риэлт» «Радуга вкуса» не были никак оформлены, ее пекарня занималась выпечкой, печенье и конфеты в офис ООО «Стройком-Риэлт» поставлялось, как для сотрудников, так и для самой компании, чтобы клиенты приходили и пили чай. В течение месяца заказывали это все, они отвозили, а те должны были закрывать это деньгами. Она оформляла это накладными, которые фиксировались в Радуге, потому что они тоже не по кассе платили. А. ей на карту кидала от неё лично. Никакого решения о том, что работников ООО Стройком-Риэлт кормить бесплатно не было, по кассе в Радуге тоже не проводили. 10 тысяч в месяц, иногда в два месяца, они сами просили, она предоставила. У нее много было компаний, которые рассчитывались таким образом, даже не оформляя документов. Что касается передачи денег Наночкину от продажи своей квартиры, она перепутала с машиной. Перечисления Вики действительно есть, 200 тыс. по карте. За однокомнатную квартиру она не платила, С. сказал, что это проверка первого пакета документов по (...), если все пройдет нормально, то будут продавать квартиры.

Подсудимый Попов А.Е. в судебном заседании вину не признал и заявил, что воспользуется ст. 51 Конституции РФ и показаний давать не будет.

На предварительном следствии Попов А.Е. дал показания, которые в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, о том, что с апреля 2017 года по ноябрь 2018 года он состоял в должности заместителя директора в ООО «Стройком-Риэлт», с ноября 2018 года по настоящее время состоит в должности менеджера по рекламе в ООО «Стройком-Риэлт». С ноября 2017 года он стал плохо себя чувствовать и по устной договоренности с Паком И.Л. свои обязанности с этого времени не исполнял, хотя документально числился как сотрудник в ООО «Стройком-Риэлт». Он находился в дружеских отношениях с Паком И.Л., поэтому тот позволил ему без увольнения заняться своим здоровьем. В ноябре 2018г. он по просьбе Наночкина приехал в офис ООО «Стройком-Риэлт» и подписал какие-то документы. В 2017 году он получил в подотчет денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» в общей сумме около 16 000 000 рублей по просьбе Пака И.Л., которому полностью доверял. Пак И.Л. говорил, что на эти деньги покупаются стройматериалы в ООО «Стилхот». Он интересовался у Пака И.Л., каким образом он документально отчитается за денежные средства, переданные ему под отчет, на что тот уверил Попова А.Е., что предоставит документы в кассу Общества в полном объёме. Однако Пак И.Л. не передавал ему документацию в виде товарных накладных и счетов-фактур на поставку строительных материалов, с помощью которых он мог бы отчитаться в бухгалтерии Общества. Пак И.Л. долгое время за эту сумму тоже не отчитывался. На поминках Пака И.Л. в ходе разговора с Наночкиным Д.И. он поинтересовался у того, имеются ли документы, которые при жизни обещал подготовить Пак И.Л., и на основании которых он сможет отчитаться за полученные под отчет денежные средства, на что тот ответил, что он занимается оформлением документации на поставку строительных материалов и Попов сможет подписать данные документы и отчитаться по подотчету. После чего в конце 2018, примерно в ноябре-декабре, Наночкин Д.И. пригласил Попова А.Е. в офис ООО «Стройком-Риэлт», где тот подписал представленные им товарные накладные на поставку строительных материалов ООО «Стилхот». Подписание данных документов не вызвало у него сомнений, так как строительство объекта по (...) продолжалось. Частично денежные средства, полученные Поповым А.Е. в подотчет, Пак И.Л. разрешил ему использовать на свои нужды и вернуть позже.

Подсудимый Наночкин Д.И. в судебном заседании вину не признал и показал, что начал работать в компании после того, как перешел с ОНИСА, где работал зам.генерального директора, потом в октябре 2017г. Пак И.Л. попросил, чтобы он ему помогал в Славянске-на-Кубани в Стройком-Риэлт, так как он не справлялся. Он согласился, его по совместительству сделали зам.генерального директора. Спустя полгода в июле его сделали генеральным директором, так как в компании были трудности по состоянию здоровья Пака И.Л. Тот сказал, давай занимайся, начни управлять, контролируй все. Их очень часто вызывали в прокуратуру, в ОБЭП. Пак И.Л.. давал в ОБЭПе объяснения о том, что деньги были взяты в подотчет под его руководством, он это не отрицал. Он говорил, что дом будет достраивать. В мае 2018г. умирает юрист. Пришел А., сказал, что он арбитражник, начал заниматься, делать бумаги, документы для кассационной инстанции. Когда в августе проиграли очередной суд арбитражный кассационный в Ростове, встала задача, где брать деньги, хотели взять кредит в ВТБ банке. Пак И.Л. сказал, что будем привлекать денежные средства по инвестиционным договорам. Он спросил, как это будет выглядеть, тот сказал, что все нормально, будем продавать объект на ул. (...) строительной компании ОНИС и денежные средства направим для завершения строительства на (...). Начали привлекать денежные средства, стройка также продолжалась. Когда он пришел в 2017г. был уже перенесен срок, дольщики возмущались, но работа шла. Когда Пак И.Л. скончался, они ещё какое-то время принимали денежные средства по инвестиционным договорам, но настал такой момент, что запретили принимать денежные средства, поэтому дольщики и возмущаются, что строительство остановилось так как не было потока денежных средств. Его вызвали в прокуратуру и сказали, что если ты продашь еще хоть одну квартиру, мы тебя завтра закроем, сказали ищи инвестора. Начали искать инвестора, никого не нашли. В декабре завели уголовное дело, так как строительство прекратилось, там делались какие-то работы, но медленно. Все хотели, чтобы дом был достроен и каждый получил свои квартиры. Заработную платау определил ПАк И.Л., но её конкретно не было определенной заработной платы, он выдавал в среднем в месяц от 50 до 150 тыс. Деньги от Стройком-Риэлт направлялись на финансирование второго объекта ООО ОНИС. Это происходило по указанию Пака И.Л., брались деньги под отчет, отвозили бухгалтеру, если на зарплату, то они в кассу не вносились, если оплатить счета какие-то, то вносились в кассу. Заработная плата сотрудников Стройком-Риэлт не соответствовала тому, что было указано в ведомостях. Я. вместе со своим супругом А. получали заработную плату в размере 120 тыс.рублей. Он лично с Паком И.Л. расписывали и каждый получал, хотя официально стояла заработная плата 11 тыс., минималка, а фактически в среднем сотрудники получали 30-35 тыс.рублей. Это так установили до него, так оно и шло. Он занимал деньги Паку И.Л. в 2017г., суммы разные были и 500 тыс., и 400 тыс., в районе 2 млн. Продан объект ООО ОНИС еще до смерти Пака И.Л. Он хотел все эти денежные средства направить на завершение строительства объекта на (...), но так получилось, что родственники переобулись. Если они продали свои квартиры, то где деньги. Если в память об отце они хотели достроить дом в районе 70 млн. рублей, то почему хотя бы половину не направить на этот дом в память об отце. После того, как скончался Пак И.Л., собрались в офисе, были все сотрудники, О.А.А. приехал и Пак И.Л., обговорили все, что будем строить дальше. Пытались работать, пытались достраивать, но потом Осинова-Пак Я.И. за его спиной пытается что-то делать, юрист звонил, сказал, что пытаются банкротство сделать. Они начали тянуть одеяло на себя, потом они приехали вдвоем с мамой, Пак Н.Л., и сказали, что они тут хозяева, а его могут уволить. Он сказал, что уйдет, потому что в такой обстановке работать не сможет. Все подали заявления на стол, он их подписал. Поскольку учредителя нет, родственники в наследство не вступили, ему пришлось оставаться весь декабрь. В январе ключи он передал и в январе 2019г. ему закрыли ИНН. На него в подотчет была оформлена сумма в районе 16 млн. Были долги перед В.С.И., так как Пак И.Л. занял у того сумму 28 млн.рублей, или 35 млн., у них был договор, что в течение года, он ему вернут, он не вернул ему сумму и Валл сказал, давай хотя бы процент гаси, там в начале был процент в районе 1 млн. Он лично ему отвозил деньги. Так же денежные средства брались на ОНИС, на зарплату в Стройкоме в районе 500 тыс. Ждали, что ОНИС заработает, начнутся большие продажи, но в ОНИСЕ продажи были не очень хорошие, а стройку надо было делать. Сделали объект на благоустройство на ЖК Светлый и Три кита, там объемы большие, там суммы хорошие, неплохо заработали. Пак И.Л. знал, что у него есть деньги и сказал, что надо рвануть объект в (...). У него были свободные деньги и он передавал Пак через М.Е.. 26 октября 2018г. он деньги не брал, в кассе тогда вообще не было денег. В пятницу после смерти Пака И.Л. юрист А. говорит, ты в курсе, что А. взяла деньги с кассы и он везет их, чтобы отдать А.. Он не был в курсе, позвонил А., спросил, почему его в известность не поставили, ладно, ей сказал вези, потом разберемся. Он к деньгам вообще не касался, Д. их принимала, она их и давала. Она могла залезть в кассу даже при Паке И.Л. и взять деньги, при нем также, потому что ключи были только у неё. Его электронная подпись хранилась также в бухгалтерии. Он не проверял банк, у него доступа не было. Решение суда, которое обязывает восстановить денежные средства, не было исполнено, его не было на тот момент. Он взял подотчет 10 млн. или 11 млн., потому что эти деньги якобы лежали в кассе, им сказали, что придут сейчас, взорвут кассу и денег нет, вас закроют. Он растерялся, не знал, что делать, взял эти деньги в подотчет. Вернее денег не брал, просто оформил подотчет. Вернул его бумагами, документально. Часть наличными в кассу. Стройматериалов не покупал. У него есть одноклассник А., у того ИП своё. Он к нему обратился и тот изготовил для инего накладные, чтобы отчитаться за подотчет. Осинова-Пак брала денежные средства под отчет миллиона 3 на разные цели. За них частично отчиталась.

На предварительном следствии Наночкин Д.И. дал показания, которые были в соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены в судебном заседании, о том, что с июня 2018 года, в связи с плохим самочувствием Пака И.Л. и по его просьбе, он занял должность генерального директора ООО «Стройком-Риэлт». В его должностные обязанности входило руководство строительством объектов, расположенных по адресу: (...) и (...), своевременный расчет с подрядчиками и поставщиками Общества, заключение договоров об участии в долевом строительстве, ведение бухгалтерского учета. Количество договоров долевого участия в строительстве около 170, количество договоров об инвестиционной деятельности по строительству около 20. В подотчете у Пака И.Л. находились денежные средства около 36 000 000 рублей, у Попова А.Е. около 15 000 000 рублей, у Наночкина Д.И. около 9 000 000 рублей. Полученные им денежные средства были отражены в бухгалтерии как взятые в подотчет, но фактически он их передавал Паку И.Л. по его указанию. При получении денежных средств он каждый раз расписывался в ведомости, по которой в последующем отчет не предоставлял, так как Пак И.Л. не требовал этого. После смерти Пака И.Л. выяснилось, что по факту данных денежных средств нет. Со слов Осиновой-Пак Я.И. ему известно, что Департамент по строительству КК не осуществляет проверку денежных средств, находящихся в кассе, в связи с чем, именно с этой целью в кассе отражались суммы, которых по факту в наличии не было. Осинова-Пак Я.И. попросила его помочь списать денежные средства, которые якобы числились в кассе. Он согласился взять в подотчет денежные средства в сумме около 11 000 0000 рублей документально, но не получая их фактически. В ходе разговора они также обсудили, каким образом можно будет предоставить отчет по тем денежным средствам. Он сообщил Осиновой-Пак Я.И. о том, что есть одноклассник А,А.В., который является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи строительных материалов и которого он может попросить предоставить фиктивные документы, подтверждающие расходование денежных средств на приобретение строительных материалов. Осинова-Пак Я.И. сначала отказалась от этого, мотивируя это тем, что у нее есть свой круг людей, через который она может это осуществить. Однако, спустя около недели после этого разговора Осинова-Пак Я.И. сообщила, что списать денежные средства через ее круг лиц дорого, в связи с чем приняла его предложение. Он встретился с А,А,В. в его магазине, расположенном в (...), попросил его о помощи в сложившейся ситуации, обозначив сумму, которую необходимо списать документально по бухгалтерии, тот согласился помочь и предоставил Наночкину Д.И. две накладные от (...) и от (...) года, согласно которым ООО «Стройком-Риэлт» приобрело у него строительный товар на сумму около 11 000 0000 рублей. При этом он Александрову деньги не передавал и товар от него не получал. За это он передал А.А.В. денежное вознаграждение в сумме около 50 000 или 70 0000 рублей за предоставление им фиктивных накладных. Заключение договоров об инвестиционной деятельности изначально былоинициативой Пака И.Л., а после его смерти Наночкин Д.И. не прекратил заключение данных договоров. Он предполагал, что его действия по привлечению денежных средств по договорам об инвестиционной деятельности не соответствует ФЗ № 214, однако, это был единственный способ достроить объект и сдать его в эксплуатацию в установленный срок. После смерти Пака И.Л. его дочь Осинова-Пак Я.И. заявила на общем собрании, что руководство Обществом будет осуществлять она. Осинова-Пак Я.И. брала денежные средства в подотчет в ООО «Стройком-Риэлт» в сумме около 1 500 000 рублей на свои собственные нужды, Наночкин Д.И. был против, но его мнение Осинова-Пак Я.И. не принимала во внимание, денежные средства Осинова-Пак Я.И. в кассу ООО «Стройком-Риэлт» не возвращала, однако, выписывались приходные кассовые ордера на денежные средства, которые она якобы вернула в кассу, в которых Наночкин Д.И. возможно ставил свою подпись. Осинова-Пак Я.И. давала указание на привлечение денежных средств от дольщиков сотрудникам ООО «Стройком-Риэлт», из-за чего и начались массовые увольнения работников, которые не хотели действовать вопреки закону. Также Осинова-Пак Я.И. лично встречалась с дольщиками, от которых требовала выплат по договорам долевого участия, угрожая расторжением договора в случае невыплаты. На должности генерального директора Общества Наночкин Д.И. получал 100 000 - 150 000 рублей, определенного размера заработной платы Паком И.Л. установлено не было. После смерти Пака И.Л. получал аналогичную сумму, как и при его жизни. Официально его заработная плата составляла около 12 000 рублей. С Поповым А.Е. Наночкина Д.И. познакомил Пак И.Л. в 2015 году, сначала никаких отношения он с ним не поддерживал, потом с 2016 Попов А.Е. был трудоустроен в ООО «Стройком-Риэлт» в должности заместителя генерального директора. По просьбе Пака И.Л.Наночкин Д.И. негласно контролировал деятельность Попова А.Е., они вместе часто ездили в (...) на объект строительства по (...) в (...). Пак И.Л. и вся его семья жили за счет денежных средств, полученных от участников долевого строительства ООО «Стройком-Риэлт», так как квартиры в строящемся объекте в (...), осуществляемом ООО «Онис», продавались очень медленно и в небольших объемах, денежные средства в сумме около 20 000 000 рублей были перечислены в ООО «Онис» разными средствами из ООО «Стройком-Риэлт». ООО «Радуга вкуса», где Пак И.Л. являлся учредителем, было убыточным предприятием, куда постоянно требовались денежные средства для поддержания работы. Денежные средства, которые тратились не на цели строительства, часто списывались в подотчет Паку И.Л., Попову А.Е. и Наночкину Д.И. При производстве проверки деятельности ООО «Стройком-Риэлт» сотрудниками Департамента по надзору в строительной сфере по Краснодарскому краю недостающие денежные средства учитывались, как находящиеся в кассе, так как проверяющие не имели доступа к кассе Общества. В связи с чем, будучи генеральным директором Общества, Наночкин Д.И. был вынужден списать денежные средства в сумме около 11 000 000 рублей, отсутствовавшие в кассе под отчет. В августе 2018 решение арбитражного суда Краснодарского кря о запрете привлечения денежных средств вступило в законную силу. После чего в связи с невозможностью заключения договоров долевого участия и необходимостью изыскания денежных средств для продолжения строительства объектов, по указанию Пака И.Л. в ООО «Стройком-Риэлт» стали привлекаться денежные средства по договорам об инвестиционной деятельности. Данное указание было озвучено Паком И.Л. на плановом совещании, юрист А.А.Ю. был против заключения данных договоров, на что Пак И.Л. сказал, что берет всю ответственность на себя. Наночкин Д.И. сомневался в законности данных действий, но доверял позиции Пака И.Л. Со слов Пака И.Л. ему известно, что денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» были потрачены как на цели строительства, так и на личные нужды Пака И.Л., включая траты по строительству частного дома, расположенного по (...) в (...), на нужды семьи Пака И.Л., на обеспечение деятельности ООО «Радуга Вкуса», где руководила Осинова-Пак Я.И., так как данная организация была убыточной и в его присутствии Осинова-Пак Я.И. неоднократно просила Пака И.Л. передать ей денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» на выплату заработных плат сотрудникам ООО «Радуга вкуса». При нем Осинова-Пак Я.И. получала денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» в сумме один раз 300 000 рублей и два раза по 150 000 рублей на нужды ООО «Радуга Вкуса». Ежемесячно семья Пака И.Л. получала денежное довольствие из средств ООО «Стойком-Риэлт» в сумме 140 000 рублей, которые передавались Осиновой-Пак Я.И. и О.А.А., хотя они не работали в Обществе. П.Н.Л. получала ежемесячно денежные средств в сумме от 200 000 рулей до 400 000 рублей из средств ООО «Стройком-Риэлт», с июня 2018 денежные средства в сумме около 20 000 рублей передавались наличными невестке ПакаВ., супруге ПакаА.. Эти выплаты осуществлялись как при жизни, так и после смерти Пака И.Л. Выплаты по бухгалтерии оформлялись как денежные средства, выданные в подотчет Паку И.Л., Попову А.Е. и Наночкину Д.И. Более того, Попов А.Е. получал денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» на постоянной основе по мере необходимости на личные нужды в сумме около 200 000 рублей. Данная информация Наночкину Д.И. была известна как от Пака И.Л., так и от Попова А.Е., который в беседе с Паком И.Л. претендовал на ежемесячные выплаты в сумме около 400 000 - 500 000 рублей, по данному поводу Пак И.Л. высказывал возмущение. Если бы весь объем денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства ООО «Стройком-Риэлт» был направлен на нужды строительства объектов, то они были бы выстроены и сданы в эксплуатацию вовремя. Ввиду отсутствия денежных средств в кассе ООО «Стройком-Риэлт» ПАк И.Л.. обратился к сотрудникам Общества, к своим родственникам сотрудникам ООО «Онис» с просьбой оформить ипотеку на свое имя на приобретение квартир по (...) в (...). Данные денежные средства были направлены Паком И.Л. в основном на нужды ООО «Онис». Проценты по указанным ипотечным кредитам выплачивались из средств ООО «Стройком-Риэлт» в сумме около 100 000 рублей ежемесячно, что продолжалось около полутора лет с середины 2017 года.

В судебном заседании эти показания Наночкин Д.И. подтвердил, пояснил, что привлечение денег по инвестиционным договорам считает законным, поскольку остановилась стройка дома на 70%, надо было достраивать дом, люди приходят и спрашивают, что с домом, соответственно Пак И.Л. говорит, что мы будем достраивать, будем заключать инвестиционные договора и привлекать денежные средства, потом мы их переделаем на ДДУ. О запрете судом привлечения денежных средств знал, но они пытались достроить дом всеми средствами. Башенный кран продали вместе с Осиновой-Пак за 2 миллиона, кому не помнит. Все было официально, были юристы, готовили все документы, все документы на кран были предоставлены покупателю. Деньги были получены перечислением, часть пошла на зарплату, а часть на погашение задолженности перед контрагентами. На личные нужды денежные средства также получили он и семья Пак. Суммы не помнит. Он же должен как-то жить, бензин тоже нужен, чтобы приехать из Славянска в Краснодар, это 1500 рублей. Он получил примерно тысяч 150-200. Около 500 000 рублей получила Осинова-Пак От Стройком-Риэлт в ОНИС было перечислено 35-40 млн. минимум, часть наличкой заходила, а часть перечислением. Деньги брали под отчет. Он часть денежных средств отвозил в СК ОНИС, а другую часть отвозил по указанию Пака И.Л. За подотчет никак не отчитывались. Его это не волновало. На тот момент Пак И.Л. продавал объект строительства на (...) для того, чтобы завершить строительство в (...), потому что там не пошли продажи. Пак Н.Л. также получала деньги, примерно 300 000 руб., хотя и не работала в компании. Она говорила, что она там хозяйка, надо людям на что-то жить, в честь мужа, в честь его зарплаты. Попову доплачивали 190 000 руб., может на лекарства, потому что он болел и два раза лежал в больнице, там было лечение, нужны были деньги, человек не работал. Ему же нужно было как-то жить.

Потерпевшая К.Д.В. показала, что в апреле 2017 года они приобретали квартиру в офисе на улице (...), им сотрудник показал все разрешения на строительство. Приобретали за личные средства плюс материнский капитал. Квартира (...). Заключали договор со Смирновым Романом на один миллион пятьдесят пять тысяч рублей. Если приводил еще одного человека, то возвращалась какая-то сумма, тысяч 30, точно не помнит. На момент заключения договора третий этаж был построен, работа велась Квартиру не получили, причина ей полностью не ясна, думает, что закончились деньги на стройку. Общую сумму она заплатила 1 миллион 55 тысяч рублей. Туда вошли средства материнского капитала 498 026 рублей, 646 974 руб. личных средств в рассрочку ежемесячно.

Потерпевшая Л.Г.А. показала, что в декабре 2016 года заключила договор долевого участия, все свои финансовые обязательства она выполнила. На сегодняшний день не получила квартиру, поэтому считает, что против нее совершено преступление. Заплатила по договору 1400 000 рублей. Наночкин уговаривал ее подписать дополнительное соглашение о продлении срока строительства, за это он обещал купить кондиционер и застеклить балкон. Договор подписал Р. - юрист ООО «СтройкомРиэлт».

Потерпевший З.С.В. показал, что он заключил договор с ООО «Стройком Риэлт» в 2017 году, договор заключали с бухгалтером Л., деньги брала кассир, в три этапа нужно было платить за квартиру. Договор подписали он и юрист Смирнов Роман. Он заплатил 1 787 000 рублей. Потом заключили дополнительное соглашение о том, что застеклят лоджию. О продлении срока говорили, но он ничего не подписал. Когда узнали в декабре, что стройка не будет завершена и то, что умер Пак, было собрание дольщиков, на собрании они сказали, чтобы вернули деньги, но они сказали, что все будет хорошо, все будет закончено. Наночкин говорил, что все достроят, деньги не забирайте. Говорил, что в администрации Краснодара и Славянской администрации какие-то правовые проволочки, и у них нет полномочий на строительство, но сказали, что все решится. На объект их не пускали. С момента заключения договора на его этаже ничего не изменилось. Последняя дата окончания строительства была 30 января 2017. Начало оплаты было в 2016 году.

Потерпевшая Б.Е.Н. показала, что она заключила договор долевого строительства со Смирновым Романом в ноябре 2016г. в офисе по (...). Дом строился по (...). Она заплатила 1 240 000 рублей. Квартиру не получила, деньги не вернули. После смерти Пак она приходила на (...) ей Наночкин, жена и дочь Пак сказали, что стройка завершится. Говорили, что есть административные нарушения и что они их уладят. Пока Пак не умер, стройка шла, потом стройка прекратилась.

Потерпевшая К.Т.А. показала, что с нею заключил договор от имени фирмы С.Р.. Дом расположен по адресу (...). С. говорил, что дом будет построен и сам планировал приобрести жилье в этом доме, показывал документы. Стоимость квартиры 1миллион 55 тысяч рублей, она вносила деньги в течение полугода. В августе 2017 года было продление стройки. Было собрание, его проводил Наночкин, он сказал, деньги есть, это было в декабре. Говорили, что дом будет сдан в срок, это было в феврале 2019 года. На собрании в администрации было сказано, что невозможно привлечение денежных средств, так как прокуратура в прошлом году в феврале обратилась с предписанием о запрете привлечения денежных средств и был арестован земельный участок.

Потерпевший Г.С.В. показал, что в 2018 году в начале года он обратился в офис по Красной, название организация не помнит. Дом строился по (...), адрес не помнит, дом только планировался строиться. Там был котлован. При заключении договора обсуждались условия с Наночкиным, рассматривали рассрочку при первоначальном взносе. Заплатил 800 000 рублей. До августа 2019 года должны были построить, но они даже не начали его строить. В октябре было собрание, сказали сложный грунт и нужно завозить глину. Он принял решение о расторжении договора и до 1 декабря 2018 года должны были вернуть сумму 800 тысяч рублей. Деньги так и не вернули, он созванивался с дочкой Пака И.Л., она сказала, что в наследство не вступили. После вступления в наследство должны были вернуть деньги.

Потерпевшая Г.О.А. показала, что в 2017 году ей посоветовал сотрудник Сбербанка, сын копил деньги на покупку квартиры, а 22 мая 2017 года они заключили договор долевого участия со С.Р.С.. на квартиру по (...). Сроки строительства были обговорены до октября 2017 года, далее был дополнительный договор от 28.02.2019 года. Заплатили за квартиру 1 миллион 400 тысяч рублей, 700 тысяч свои и 700 заемные в Сбербанке. На собрании сказали, что Пак И.Л. умер, просили подождать, чтобы вступить в наследство и в итоге причину не сказали.

Потерпевшая К.М,В. показала, что через Интернет узнала в 2016 году, о строительстве дома, потом заключила договор. Условия обсуждали с Осиновой-Пак, сказали, что дом сдастся в течение 2-х лет. Дом должны были построить еще до смерти Пак. Заплатила наличными в кассу 1 миллион 550 тысяч рублей примерно.

Потерпевшая Б.И.В. показала, что в 2017 году от знакомых узнала о строительстве дома. Она решила купить квартиру, 14 ноября 2017 года заключила договор с ООО «Сройком-Риэлт», оплатила 900 тысяч рублей в кассу, 2-й платеж 7 марта 2018 года 230 тысяч рублей оплатила, общалась с Ф.Л. и со С.Р.. Сроки стройки постоянно переносились, заключались дополнительные соглашения, причины назывались. Сумма ущерба 1 миллион 134 тысячи рублей.

Потерпевшая Д (Н) И.А. показала, что реклама была в Интернете, в сентябре 2017 года оформила ипотеку. Дом строился по (...). К июню 2018 года обещали достроить дом. Но потом заключали дополнительные соглашения. Называли причины на собрании -смерть Пака И.Л. Ущерб причинен на 1 миллион 45 тысяч рублей.

Потерпевшая М.О.А. показала, что в июне 2017 года от крестной узнала о строительство дома. Обратилась в офис по (...) «Сройком-Риэлт», потом с Ю. обратились в Сбербанк и заключили кредитный договор. 7 июля был подготовлен договор долевого участия. 1 июля было подписан договор со страховой компанией Верна. 18 июля переведены банком денежные средства. 23 августа 2017 года ее попросили пойти, чтобы подписать дополнительное соглашение, сказали, что не успевают сдать дом до конца года. Подписывала она его с Р. - он юрист. Заплатила 1 миллион 450 тысяч рублей.

Потерпевшая П.М.С..показала, что по (...) находился котлован, они заехали в вагончик, взяли брошюру. Потом проехали в офис по (...), в ООО «Стройком-Риэлт», и заключили договор 12.10.2018г. У нее 600 тысяч рублей были, просила в рассрочку квартиру взять. Компания согласилась. Она заплатила 600 000 руб. и затем платила по 45 000. Всего заплатила 690 000 руб. В феврале 2019г. должны были построить, но не построили. Им обещали, что переведут на другой дом и там они получат квартиру, но не перевели, причину не сказали. Кран убрали и стройка прекратилась.

Потерпевшая Е.Ю.Н..показала, что в августе 2017г. из рекламы на рекламных щитах узнала о строительстве дома. Обратилась в офис компании «Стройком-Риэлт» по (...). Выбрали квартиру и заключили договор. Потом были на собраниях, сказали, что отдельная котельная будет. Сроки сказали в декабре 2017 года, потом перенесли на 2018 июнь, но она подписала только одно дополнительное соглашение, т.к. с конца 2018г. стройка прекратилась и рабочих стало меньше. Во время собрания, следователи предлагали отказаться от квартир и им вернут деньги. Она заплатила в кассу 1 миллион 407 тысяч рублей в два этапа наличными.

Потерпевшая Р.Е.И. показала, что ей брат сказал об этой конторе, что у них построены дома, во второй половине январе 2018 смотрели, в феврале заключили договор с Р.С., организация «Стройком-Риэлт». Сказали в 2018 году в июне будет сдан дом. За квартиру уплатили 1 миллион 612 тысяч рублей. Брат ходил, узнавал, почему не строят, ему сказали, что наложен арест.

Потерпевший Ж.С.Д.. показал, что о строительстве дома узнал в 2018 году весной. Договор заключал по (...). с уполномоченными по доверенности, их фамилии не помнит. Адрес стройки по (...) возле водолечебницы. В июле 2018 года должен был построиться дом. Наночкин обещал, что достроит дом, все будет хорошо, потом осенью 2018г. Наночкин и Пак сказали, что денег нет и он приостановил платежи. Он заплатил 950 тысяч, если не ошибается, не доплатил в районе 170 000 руб.

Потерпевшая Л.Н.П. показала, что в 2017 году в марте обратилась в Сбербанк для оформления ипотеки, спросила в Сбербанке, аккредитован ли «Стройком-Риэлт», ей дали положительный ответ. Она поехала на (...), там были Ш.Ю.А. и С.Р.. Ей показали разрешительную документацию на дом. Она выбрала квартиру, заключала договор 13 апреля 2017 года с Р.С.. Спросила, когда сдача дома будет, ей сказали декабрь 2017 года. Подписала договор долевого участия. Она заплатила 1 миллион 140 тысяч через кассу в компании 721 тысячу 179 рублей ипотечные, остальные свои. В октябре позвонили из «Стройком-Риэлт» и сказали подписать дополнительное соглашение, Попов сказал, что есть трудности по строительству. В дополнительном соглашении было обязательство, по которому ей будет застеклен балкон, до июня 2017 года было продлено договором. Новый срок был указан июнь 2018, потом сказали новое нужно дополнительное соглашение подписать, но она не поехала. С начала 2018 года не было движений по строительству.

Потерпевшая В.Е.В. показала, что из рекламы узнала о строительстве дома. В апреле 2018 обратились за покупкой квартиры, был вагончик по (...), там была менеджер А., она показывал все документы. Взяли ипотеку в ВТБ банке, адрес дома был по (...), организация «Стройком-Риэлт». Сроки строительства по договору июнь 2018 года, после этого звонили менеджеры и предлагали заключить дополнительное соглашение, но она этого не сделала. Заплатила 1 миллион 111 тысяч рублей.

Потерпевшая К.В.А.показала, что о строительстве дома «Стройком-Риэлт» узнала в июле 2017 года. Из объявления узнали. Решили узнать все. Возник вопрос по теплоснабжению, им сказали, что только Пак может предоставить документы. Был разговор по акции: если две семьи приходит, то скидка 50 тысяч рублей будет. Заплатила 1 миллион 395 тысяч рублей. Сразу 700 оплатила, с августа по 25 тысяч должна была платить до апреля 2018 года, 495 тысяч оставалось, она позвонила и попросила перенести на май месяц. В июле заключили дополнительный договор. Возник вопрос по срокам постройки дома, их уверили, что все надежно, к июню 2018г. сдадут дом. Но темпы строительства упали после осени - декабрь 2017 год и дальше. Наночкин в июле 2018 убеждал, что стройка будет. Ближе к зиме 2018 года было собрание, Наночкин рассказывал, что проблемы со строительством возникли. Он сказал, что строительство не будет закончено, так как нет денег и что у них нет шансов получить жилье.

Потерпевшая Д.И.Н. показала, что в июне 2018 года обратились в «Стройком-Риэлт» по вопросу строительства дома по (...). Заключили договор в августе 2017 года, ей сказали, что к декабрю дом будет построен. Потом подписывали дополнительное оглашение, сначала не хотели подписывать, но им пообещали застеклить балкон и поставить тепловой счетчик. На собрании в декабре 2018г. Наночкин говорил, что нет денег, но пообещал, что строительство будет.

Потерпевший М.В.Д. показал, что 25 мая 2018 года по ул. (...) обратился в вагончик. А потом заключил инвестиционный договор со «Стройком-Риэлт», адрес дома (...). Сроки строительства называли конец июня 2018 года, потом дополнительное соглашение было, сказали, что до конца 2018 года закончат стройку. Л. говорила, что с деньгами непорядок. Заплатил 1 миллион 594 тысячи рублей.

Потерпевшая С.Л.К. показала, что в конце июня внук сказал, что дом строится на больнице. Сказал хорошая компания. Они туда поехали, прошли в вагончик, Юля и А. показали все документы. Посмотрели всю стройку. Она попросила документы на строительство, ей дали копии. Был вопрос по теплосетям, им сказали, что все вопросы решены. Ее сын работает в теплосетях и сказал, что котельная не потянет и она старая, они попросили встречи с Пак И.Л. Он приехал, с ним был Наночкин, которого он представил как заместителя, был еще С. - юрист. Пак сказал, что котельная будет построена около морга, вопрос решен, сказали, что договор заключили с организацией. Сказал, что дали разрешение на участок. В разрешении на строительство она увидела сроки строительства до 5 октября 2017 года. Ей сказали, что будет продлен срок строительства до июня 2018 года. 18 числа поехали в офис по (...) и в присутствии юриста заключили договор, квартира (...) по стоимости 1 миллион 407 тысяч рублей, она сделал предоплату. 700 тысяч она заплатила и ежемесячно платила потом по 50 тысяч рублей. Последний платеж 5 или 6 апреля 2018 года, внесла 307 тысяч рублей. Заплатила всю сумму. Потом она заметила, что стопорится стройка. Они туда стали приезжать, ходили по этажам и в июне 2018 года узнали, что умер юрист С., им сказали, что нужно продлить срок и заключить дополнительное соглашение. Ф.Л.В. сказала, что Пак сильно болеет и вместо него будет Наночкин. Она встречалась с Наночкиным и он обещал, что до июня 2018 года дом будет построен, потом до конца декабря перенесли стройку. Сказали, что максимум в феврале ключи от квартир вы получите. На последней встрече была Осинова и Наночкин, сказали, что нет денег и сказали, что стройка приостановлена.

Потерпевший Т.М.И. показал, что живет рядом с домом по (...), стройка началась в 2016 году, у них были проблемы со стройкой. Строительство шло плохо. Он обратился на (...), предложил цену 29 тысяч за квадратный метр, они согласились. Он пришел 17 августа 2017 года, чтобы подписать договор, когда он стал его читать, то увидел, что написали 30 тысяч за кв.м, он тогда отказался от оплаты. Они позвонили Пак, тот сказал по 29 тысяч переделать договор. Потом приехал Попов А.В. и с ним они подписали обязательство по этой цене в присутствии Наночкина. Затем заключили основной договор, который подписали С. и Ф.Л.В.. Должны были построить дом 31 августа 2018 года. Строительство медленно шло. Когда Пак умер, Наночкин на собрании говорил, что финансирование плохо идет. Ущерб для него 1 миллион 055 тысяч рублей. В августе 2017г. Наночкин сказал надо дополнительное соглашение пописать, но он отказался.

Потерпевший А.А.Г. показал, что офис был по ул. (...). Первый раз заключил договор в декабре 2017 года, там была консультант Ю.. Адрес дома (...). В указанные договором сроки дом не построили из-за смерти Пак. В офис приезжал, были собрания, которые проводил Наночкин. На его претензию Наночкин предложил забрать деньги в сумме 1 миллион 122 тысячи рублей. Он просил небольшую компенсацию еще, Наночкин сказал, что через неделю даст ответ и в итоге пропал. Иск из суда ему вернули. Он до сих пор живет на съемной квартире.

Потерпевшая К.О.В. показала, что она посмотрела дом, было строительство на уровне 5-6 этажа, поехала на ул. (...) в вагончик, там был С., с ним она заключала договор со ООО «Стройком Риэлт». Адрес дома (...), купила 2 квартиры за 2 миллиона 100 тысяч. Дом должны были сдать в августе 2018 года, потом продлевали стройку. В общем только видимость делалась, что дом строится. Наночкин собирал собрание, сказал, что не переживайте, дом достроим. Осинова-Пак Я.И. сказала, что получим наследство и достроим дом.

Потерпевшая С.А.С. показала, что ее дочь занималась поисками квартиры, а она заключала договор со С. в июле 2017 года. Он действовал от имени ООО «Стройком Риэлт». Дом был по адресу (...). В конце 2017 года должны были сдать дом. Стоимость квартиры 1 миллион 472 тысячи рублей. Дом так и не построили, потому что умер хозяин.

Потерпевшая В.Н.Ф. показала, что 27 июня 2018 года с ООО «Стройком Риэлт» она заключила договор. Она взяла ипотеку оплатила все в Краснодаре в банке. Она живет недалеко от дома по (...) и обращала внимание на стройку, там плохо она велась. Дом должны были сдать в декабре 2018г. Но стройка остановилась, Наночкин рассказывал как все хорошо и замечательно. Он сказал, что деньги есть, но на другом счету в Краснодаре. После смерти Пак было собрание. Она заплатила 1 миллион 628 тысяч рублей. Когда она заключала договор, уже стоял дом, 1-й корпус уже покрасили, работа шла, после того как Пак умер, все остановилось.

Потерпевшая З.И.Н. показала, что она заключила договор с ООО «Стройком Риэлт», квартира ей обошлась в 1 миллион 561 тысячу рублей. На 1 миллион 300тысяч рублей она взяла ипотеку. За подписание дополнительного соглашения ей предложили застеклить лоджию. Сказали, что в декабре 2018 года достроят дом. Она там каждый день ездит, но дом не строят.

Потерпевшая В.А.А. показала, что 27 октября 2018 года они с дочкой обратились в вагончик, затем на ул. (...) заключили договор со С., они сразу заплатили 1 миллион 63 тысячи рублей. Дом по договору должны были построить к декабрю 2018г.

Потерпевшая Г.М.Б. показала, что в июне 2018 года она обратилась в ООО «Стройом Риелт» по ул. (...). По условиям договора квартира стоила 1 миллион 600 тысяч рублей, она платила в рассрочку всего 1 миллион 120 тысяч. Платила наличными в кассу бухгалтеру. Должны были построить до 28.02.2019г., но не построили, т.к. умер Пак. Осенью 2018 года было собрание, Наночкин проводил его и сказал, что все будет хорошо.

Потерпевшая Ш.А.А. показала, что она состоит в инициативный группе и не раз была на собраниях. В октябре 2017 года подыскивала договор. В банке ВТБ у нее была ипотека, со С. они оформили ипотеку, 240 тысяч рублей были её средства, а 1 миллион 354 тысячи рублей были заемные. В июне 2018 года должны были построить дом. Сроки были перенесены до 31 декабря 2018 года, но так и не построили из-за смерти Пак. Наночкин собрал собрание и сказал, что в течение полугода будут наследники и достроят дом.

Потерпевший М.В.П. показал, что в июле 2017 года он обратился в отдел продаж по (...), там были Ю. и А., они показали проект, планировку. Цена квартиры 1 миллион 267 тысяч рублей, он платил в рассрочку. До июня 2018г. должны были построить. Ему позвонила Ф.Л.В. и сказала надо дополнительное соглашение подписать, так как С. попал в больницу. Он подписал. Обещали достроить до декабря 2018г., но не построили т.к. Пак умер и не было денег на счету. Об этом сказал Наночкин осенью на собрании.

Потерпевший А.М.И. показал, что в 2018 года он обратился в ООО «Стройком Риелт». Договор подписывал юрист. Полная стоимость квартиры 1 миллион 122 тысячи рублей. Он подписал дополнительное оглашение, т.к. сказали, что дом не успевают построить. Сроки перенесли на декабрь 2018г., но не достроили, т.к. Пак умер. Дочь Пак или Наночкин сказали, что деньги на другом счету.

Потерпевший П.А.С. показал, что в интернете увидел объявление, потом по (...) в офис проехал, там были представители компании это было в феврале 2017 года, 7 июня 2017 года заключил договор, стоимость квартиры по договору 1 миллион 49 тысяч рублей. Он сразу полную сумму перевел. Дом построить обещали в 4 квартале 2017 года, но не построили. На собрании сказали, что проблемы с деньгами. Он беседовал после смерти Пак с его дочерью. Она говорила, если бы Наночкин строил дом, то он бы его никогда не достроил. Она сказала, что постарается построить дом в память об отце.

Потерпевший Г.Д.В.. показал, что 22 мая 2017 года он заключил договор с ООО «Сройком Риэлт» по строительству дома на (...). Стоимость квартиры 1 миллион 400 тысяч рублей. Должны были сдать дом в октябре 2018 года, но не сдали, причин не знает. Дополнительные соглашения подписывал по инициативе Ф.Л.В..

Потерпевший Б.М.Н. показал, что в ноябре 2017 года он обратился в Стройком Риэлт, договор подписан С., но его там не было. Была сотрудница Ю.. По условиям договора цена квартиры 1 миллион 504 тысячи рублей. По договору ипотечного кредитования заплатили 1 миллион 450 тысяч рублей, остальную сумму оплатит, когда ключи получит, ему дали добро. Закончить строительство должны были в июне 2018 года. Было собрание, им сказали, что в 2018 году в декабре достроят дом, сказали, что у них многочисленные комиссии, Наночкин просил подписать дополнительное соглашение. Он подписал на конец декабря 2018 года.

Потерпевший С.О.Г. показал, что 6 марта 2017 года он заключил договор о строительстве квартиры в доме по (...) с компанией ООО «Стройком Риэлт». Стоимость квартиры 1 миллион 183 тысячи рублей. Оплатил сумму полностью частями. Обещали сдать квартиру в октябре 2017года. Потом он подписал дополнительное соглашение по срокам сдачи до декабря 2018г. Но и к этой дате не построили, сказали, что умер застройщик. На собрании были Наночкин, Осинова-Пак.

Потерпевшая Г.Н.Г. показала, что в мае 2018г. ООО «Стройком Риелт» в рекламе увидели объявление и поехали в офис возле озера, сказали через 3 месяца дом будет достроен. Обратились к Ф.Л.В., вообще дети занимались квартирой, квартира покупалась для дочери и зятя, но оформили на ее имя. Цена квартиры по договору 1 миллион 600 тысяч рублей. Когда поняла, что их обманули, она поехала в офис и попросила вернуть деньги, но девушка засмеялась и сказала, что деньги вложены в стройку. После заключения договора практически ничего сделано в доме не было.

Потерпевшая В.А.В. показала, что 17 января 2018 года она заключила договор с ООО «Стройком Риэлт», дом строился по (...), подписывала договор со С. по (...). У них с мужем В.В.А.. долевая собственность. 18 января она внесла в кассу целевой денежный взнос 1 миллион 98 тысячи рублей. Обещали в июне 2018 года закончить стройку, до 21 августа 2018 года должны были передать объект. 22 июня 2018 года она подписывала дополнительное соглашение по просьбе Ф.Л.В.. В дополнительном соглашении был обозначен срок окончания стройки: декабрь 2018 года. До 28 февраля 2019 года обязаны были передать квартиру, до этого времени были собрания и Наночкин говорил, что будет стройка завершена.

Потерпевшая Б.Я.О. показала, что от имени организации с ней заключал договор С.Р., дом строился по (...). Стоимость квартиры по договору 1 миллион 310 тысяч рублей. Обещали закончить стройку в октябре 2018 года. Она дважды заключала дополнительные соглашения, обещали закончить дом в марте 2018г., но не закончили. На одном из собраний сказали, что из-за смерти Пак.

Потерпевший В.В.Н. показал, что 7 июля 2017 года с ООО «Стройком-Риэлт» договор заключил с Ю., фамилию не помнит. Сказали, что в октябре 2018 года будет дом сдан. Стоимость квартиры 1 миллион 58 тысяч рублей. Платил в кассу. 2 раза он присутствовал на собраниях и там Наночкин расплывчато сказал, что не хватает материалов для строительства. Это было в декабре 2018 года. Дважды он подписывал дополнительное соглашение. Ущерб причинен ущерб на 1 миллион 358 тысяч рублей.

Потерпевшая К.Т.Я. показала, что 16 октября 2017 года они зашли в вагончик, там была девочка А., пошли на территорию дома, прошли на 5-й этаж, в квартире не было только дверей входных. Проехали в офис по (...). 18 октября 2018 года заключили договор. Им еще сто тысяч скидку сделали. Напечатали договор, договор был инвестиционный. Она внесла 1 миллион 594 тысячи рублей. По срокам сказали, что 31декабря 2018 года закончат стройку. Потом она услышала, что умер Пак. Она поехала в офис и спрашивала, как все будет проходить, ей сказали не волнуйтесь, дом достроится.

Потерпевшая К.Г.Н. показала, что обратилась за приобретением квартиры в ООО «Стройком -Риэлт» 16 декабря 2016 года, на стадии котлована был дом еще. Обещали построить дом в 2017 году в декабре. 25 августа 2017 года первое дополнительное соглашение подписала, сказали, что дом достроят в июне 2018 года, потом сказали в декабре 2018 года, но так и не достроили. Сказали, что Пак умер. Потом собрание было и сказали, подождите, надо вступить в наследство. В начале 2019 года она звонила Яне, та сказала, что в память об отце достроит дом. Стоимость квартиры 1 миллион 183 тысяч 993 рубля. 400 тысяч рублей изначально заплатила, а потом была рассрочка. Она Я. звонила, каждый месяц приходила платить деньги и Я. уверяла, не переживайте, все будет хорошо.

Потерпевшая Б.Г.Н. показала, что она платила 4 года кредит. 24 декабря 2016 года она закончила платить и пошла в Сбербанк, ей там сказали, что только в этом доме можно приобрести квартиру. 7 марта 2017 года заключила договор на 1 миллион 614 тысяч рублей. Сдать квартиру должны были в октябре 2017 года. Ей звонили со Стройком Риэлта и просили подписать дополнительное соглашение. Это было в августе 2017 года, а второе в июне 2018 года с Ф.Л.В. пописывали. Должны были построить дом в декабре 2018 года. Она приезжала в офис и говорила с Ф.Л.В., потом с Наночкиным летом 2018 года.

Потерпевшая Е.Е.Ф. показала, что 20 декабря 2017 года она обратилась на ул. (...) в отдел продаж, менеджер была там Ю., показала им все и они заключили договор на мать, К.Н.Н., которая (...) умерла. Они обратились в «Стройком-Риэлт», там предложили вносить деньги от имени матери. После Нового года они предложили заключить договор на неё и 10 января 2018 года она заключила договор, который подписал юрист Р.. Цена квартиры 1 миллион 122 тысячи рублей. Она платила частями и 22 тысячи платеж не внесенный остался, т.к. стройка остановилась.

Потерпевший Б.А.С. показал, что обращались за приобретением квартиры в феврале 2018 года, посмотрели, все понравилось, 6 февраля пришли заключать договор с ООО «Стройком Риэлт». Стоимость квартиры по договору 1 миллион 400 тысяч рублей. Срок сдачи квартиры июнь 2018 года. Дополнительные соглашения не заключали, но много раз звонили. На собраниях был пару раз, там были Наночкин и Осинова-Пак. Потерпевшая Н.И.А. показала, что обратились за покупкой квартиры в ООО «Строком-Риэлт» в марте 2017 года. Заключали договор со С.. Стоимость квартиры 1 миллион 405 тысяч рублей. 600 тысяч рублей ипотека, 326 тысяч в дальнейшем, 400 тысяч рублей первоначальный взнос был. Срок сдачи квартиры октябрь 2017 года, по дополнительному соглашению второй квартал 2018 года.

Потерпевшая Н.В.В. показала, что за покупкой квартиры обратилась в ООО «Стройком Риэлт» в марте месяце 2017 года. Стоимость квартиры 1 миллион 40 тысяч. Срок сдачи дома в октябре 2017 года, но было продлено до декабря 2018 года. Оплатила всю сумму. Деньги принимали в кассе.

Потерпевший В.В.В. показал, что обратился за приобретением двух квартир на ул. (...) 07 февраля и 2 марта 2017 год на общую сумму 2 миллиона 398 тысяч рублей. Сроки сдачи дома называли 2-й квартал 2018 года. Заключал два дополнительных соглашения по инициативе Р., юриста.

Потерпевший Л.С.И. показал, что 15 декабря 2017 года он обратился в ООО «Стройкомриелт». Цена квартиры 1 миллион 598тысяч рублей, 300 тысяч рублей он заплатил своих, остальные ипотека. Должны были сдать дом в июле 2018 года, но не сдали.

Потерпевший К.А.Н. показал, что в сентябре 2018 года он обратился в Риэлт, по условиям договора обещали сдать дом в марте 2019 года. Стоимость квартиры по договору 1 миллион 200 тысяч рублей. Заплатил 600 тысяч рублей. Когда кран убрали, стройка остановилась.

На предварительном следствии К.А.Н. дал показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон о том, что ущерб ему причинен на сумму 574 000 рублей. В конце декабря 2018г. его пригласили Наночкин о Осинова-Пак и спросили, почему он не вносит плату по графику рассрочки. Он им сказал, что начнет платить, когда стройка возобновится.

В судебном заседании К.А.Н. эти показания подтвердил.

Потерпевшая К.А.Ю. показала, что квартиру приобрела 26.12. 2017 года. Заключали договор со С.. Цена квартиры 1 миллион 128 тысяч рублей. Срок сдачи дома по договору июнь 2018. Она подписывала дополнительные соглашения с Ф.Л.В., окончание строительства было перенесено на декабрь 2018. Причины называли - в связи с возбуждением уголовного дела, но сначала Наночкин сказал, что из-за смерти Пак. Наночкин и Осинова-Пак в июне 2018 года собрали первое собрание, сослались на отсутствие материалов, начиная с ноября 2018 года были собрания, сказали, что умер учредитель, в декабре было собрание, Наночкин был и Я., сказали, что строительство будет приостановлено из-за хищения денег, сказали, что будет дом достроен в память об умершем.

Потерпевшая З.Н.И. показала, что в декабре 2018 года обратились в вагончик по ул. (...). Название организации ООО «Стройком-Риэлт» ЖК Отдельский. Стоимость квартиры по договору 1 миллион 086 тысяч рублей. Квартира должна была сдаться в 2019 году. На собрания приходила периодически. В администрации их собирали, обещали достроить дом.

Потерпевшая К.В.А. показала, что заключила инвестиционный договор 05 сентября 2018 года с ООО «Стройкомриэлт». Стоимость квартиры 250 тысяч рублей она заплатила и осталось 950 тысяч рублей заплатить. Ей вернули 50 тысяч рублей. Разговаривали по возврату денежных средств с Наночкиным и Поповым.

Потерпевший Ш.В.Г. показал, что обратился за приобретением квартиры 20 июля 2017 года в ООО «Стройком-Риэлт», договор долевого участия заключил. Строился дом по (...). Стоимость квартиры 1 миллион 56 тысяч рублей. Выплатили 200 тысяч рублей свои, остальные ипотека. Организация не выполнила обязательства, два раза переделывали договора. Наночкин и Я.И. собирали собрания, говорили, что Пак умер.

Потерпевшая Р.Н.И. показала, что в конце сентября обратилась, а 3 октября 2018 года заключили договор долевого участия с ООО «Стройком-Риэлт». Цена квартиры 1 миллион 663 тысячи рублей. 14.12.2018г. она пришла в банк, чтобы перечислить деньги, а ей Л. по телефону сказала не перечислять. Она писали заявление об отсрочке оплаты 17.12.2018 года. Я.И. сказала, что ее отец умер, но это не причина, чтобы не платить, Наночкин сказал, что заберет квартиру. Ей стало плохо и она попала в больницу. Позже общалась с Я.И, та сказала, что ее переведут в ЖК «Отдельский» на ул. (...) и можно забронировать квартиру, она забронировала.

Потерпевшая З.Т.А. показала, что она приобрела квартиру у Савельева Е.И. по договору уступки прав требований, для этого взяла кредит. Цена квартиры 1 миллион 100 тысяч рублей. Стоимость квартиры по договору Савельева о долевом участии 1 миллион 128 тысяч рублей. По условиям договора должны были построить дом 31.12.2018 года.

Потерпевший Д.Д.В. показал, что обратился за приобретением квартиры в 2017 году в ООО «Стройком-Риэлт» по договору долевого участия. Стоимость квартиры 1 миллион 407 тысяч рублей. Сумму всю оплатил. Сроки строительства по договору декабрь 2018 года, потом перенесли, сказали средств нет.

Потерпевшая Л.И.Н. показала, что обратилась за приобретением квартиры в апреле 2018 года, по ул. (...) стоял вагончик, потом поехала по ул. (...) в офис, 3 мая 2018 года заключили договор со С.Р.С. Цена квартиры 1 миллион 99 тысяч, всю сумму оплатила. Сроки сдачи дома июнь 2018 года, потом на декабрь перенесли, сказали, что в феврале ключи получите от квартиры. Дом не достроили, исчезли рабочие, продали кран. Муж ездил на собрания, там Наночкин выступал.

Потерпевшая С.В.Е. показала, что обратилась за приобретением квартиры в ООО «Строкйком-Риэлт» по ул. (...). Заключили договор (...) о долевом строительстве. Цена квартиры 993 тысячи рублей. Оплатила частями. Окончание сроков строительства в договоре октябрь 2017 года, но дом не построили, трижды она подписала дополнительные соглашения о продлении сроков строительства. До смерти Пак велось строительство, пока не продали кран. Была на собраниях, Я. сказала, что в память об отце дом достроят. 08.05.2018г. Северо-Кавказским судом было приостановление деятельности ООО «Стройком-Риэлт», а они принимали деньги от людей.

Потерпевшая М.Д.А. показала, что обратились за квартирой в июле 2018 года, там были Ю. и А., дали буклеты, рассказали о стройке. Потом заключила договор. Цена квартиры 1 миллион 450 тысяч рублей была. Оплатили всю сумму. Окончание сроков строительства по договору июнь 2018 года. Л. звонила по поводу продления сроков, но она отказалась. Весной она встретилась в прокуратуре со С.. Тот сказал, что все хорошо. Она обратилась к прокурору Ч.. Тот сказал, что там отклонения по стройке. Стройка шла очень медленно. Весной 2018 года у них начались проблемы.

Потерпевший Д.А.Н. показал, что в марте 2018 года он обратился в ООО «Стройком-Риэлт», заключил договор долевого строительства. Цена квартиры 1 миллион 568 тысяч рублей. Сроки строительства по договору в конце 2018 года. В феврале 2019 года дополнительное соглашение подписывал. Пару раз в офис приезжал, сказали временные трудности, все возобновится и будет хорошо.

Потерпевший Д.А.А. показал, что обратился в ООО «Стрйком-Риэлт», 19.12.2017 года. Сроки окончания строительства в июне 2018 года, цена квартиры 1 миллион 99 тысяч рублей, оплатил полностью. Продлевали сроки строительства, Ф.Л.В. звонила. Финансовые проблемы говорили.

Потерпевшая Н.Л.П. показала, что в мае 2018 года в июле заключила договор долевого строительства с ООО «Стройком-Риэлт», заплатила все деньги - 1 миллион 122 тысяч рублей плюс 5 тысяч рублей сопровождение сделки.

Потерпевший С.С.В. показал, что в августе месяце обратился в ООО «Стройком-Риелт». Договор долевого участия заключал с сыном С.Р. о строительстве дома по (...). Цена квартиры 1 миллион 422 тысячи рублей, всю сумму оплатил. Продлевались сроки строительства, инициатором была Людмила. Говорили, что не успевали. Но ему сын сказал, что деньги не по назначению направлялись. Он на суды ездил в апреле 2018 года.

Потерпевшая Е.Л.А. показала, что 27 сентября 2016 года заключили договор долевого участия с ООО «Стройком-Риэлт». Когда покупали, оформляли на супруга, в 2018 года расторгли брак и по договору уступки она полноправная хозяйка квартиры. Сроки строительства продлевали три раза. Сказали, что не укладываются в сроки, но все будет хорошо.

Потерпевший М.М.А. показал, что обратился в ООО «Стройком-Риэлт», 18.07.2018 года, заключил договор долевого участия, адрес дома (...), цена квартиры 1 миллион 358 тысяч рублей, полностью оплатил. Сроки строительства по договору октябрь 2018 года. Продлевались сроки строительства до июня, затем до декабря 2018 года. С Наночкиным заключали обязательство об установке металлопластиковых окон из-за нарушения сроков строительства. Тот просил не подавать в суд и окна установят.

Потерпевший К.Н.П. показал, что не помнит, когда в какую организацию обратились, т.к. этим занималась жена. Цена квартиры 1 миллион 200 тысяч рублей. Полностью оплатили наличными. Под Новый год 2017 должны были закончить, потом переносили на поздние сроки. На собраниях говорили, что мы не при делах, ничего не знаем.

Потерпевшая Гаю С.И. показала, что она обратилась в ООО «Стройком-Риэлт» по ул. (...) по вопросу приобретения квартиры в стоящемся по (...) доме. Цена квартиры 1 миллион 225 тысяч рублей, сроки строительства конец 2017 года, потом продлевали до июня 2018 и еще раз продлевали. Звонили из офиса, говорили, что не успевают достроить.

Потерпевшая К.Ю.Н. показала, что возле ЖК Отдельского был вагончик ООО «Стройкомриэлт». Обратились туда 4 октября 2017 года, потом в офис на ул. (...), с Л. там общалась. Заключили договор долевого участия. Стоимость квартиры 1 миллион 99 тысяч рублей, срок сдачи не помнит. В 2018 году узнала о смерти Пак, после этого сказали, что не успевают построить в срок.

Потерпевший К.М.В. показал, что сначала обратился в вагончик, потом заключили договор 24.05.2018 года. Цена квартиры по договору 1 миллион 134 тысячи рублей, заплатил 1 миллион 30 тысяч рублей, потому что в ноябре 2018 года сказали в банке, что не принимают платежи, потом сказали, что застройщик умер, сказали, что дополнительно скажут когда прийти оплачивать. Сроки сдачи квартиры по условиям договора июнь 2018, потом заключал дополнительное соглашение, срок сдачи перенесли на декабрь 2018 года. Потом подписал инвестиционный договор. Сказали, так надо. Подписал его вроде Наночкин.

Потерпевшая Б.Н.В. показала, что купила квартиру у сына Б.И.Г. Цена квартиры 1 миллион 225 тысяч рублей, платил сын. Должны были сдать квартиру до 31.12.2018 года, но не сдали. Дополнительные соглашения подписывали. Ущерб причинен на 1 миллион 225 тысяч рублей.

Потерпевшая З.И.А. показала, что в начале июня 2018 года она обратилась в ООО «Стройком-Риэлт», подписали договор долевого участия от 14.06.2018 года. Цена квартиры по договору 1 миллион 122 тысячи рублей, всю стоимость оплатила. Срок сдачи квартиры до конца 2018, но не сдали, сказали, что умер Пак.

Потерпевшая Л.Т.В. показала, что в ООО «Стройком-Риэлт» она обратилась 04.09.2018 года, заключили договор об инвестиционной деятельности. Цена квартиры 1 миллион 575 тысяч рублей, срок сдачи декабрь 2018 года.

Потерпевший С,С.В. показал, что с ООО «Стройком-Рэлт» заключил договор долевого участия 08.02.2017 года. Цена квартиры 993 тысячи рублей. Полностью оплатил. Срок сдачи квартиры по условиям договора октябрь 2017 года, потом дополнительные соглашения были, сроки строительства перенесли на второй квартал 2018 года. Последний срок 31.12.2018 года. Ущерб причинен на 500 тысяч рублей

Потерпевший Х.С.В. показал, что за приобретением квартиры обратились 03.10.2016 года и заключили договор долевого участия, дом по адресу (...). Цена квартиры 1 миллион 493 тысячи рублей. Срок сдачи дома октябрь 2017. По дополнительному соглашению новый срок был июнь 2018 года. Дом не построили в связи со смертью застройщика. Он контролировал ход строительства. Поначалу все хорошо было. Он с Наночкиным общался, спрашивал, почему стройка остановилась. Тот сказал, что все хорошо, не переживайте.

Потерпевший Б.М.Ю. показал, что обратились за приобретением квартиры 01.04.2017 года по ул. (...) был офис. Адрес дома (...) Цена квартиры 1 миллион 418 тысяч рублей. Срок сдачи дома по договору октябрь 2017.

Потерпевшая А.М.Н.. показала, что обратились за квартирой 04.04.2017 года в ООО «Стройком-Риэлт», цена квартиры 997 тысяч рублей.

Срок сдачи октябрь 2017 года.

Потерпевшая Г.М.А.. показала, что за приобретением квартиры обратилась 18.01.2018 года, заключили договор, дом был по адресу (...), 1 миллион 122 тысячи рублей была цена квартиры. Срок сдачи дома обещали в июне 2018 года. Говорили, что не успевают построить, потому что генеральный директор умер. Я.И. говорила, что достроит дом в память об отце.

Потерпевшая М.Е.Ю. показала, что в ООО «Стройком-Риэлт» обратилась в июне 2018 года, 24.07.2018 года заключили договор об уступке прав требования с Б.О.С. Подписывали договор в банке. Цена квартиры 1 миллион 227 тысяч рублей. Она взяла ипотеку. По условиям договора сроки сдачи квартиры декабрь 2018 года.

Потерпевшая Г.С.А. показала, что с ООО «Стройком-Риэлт» заключили договор 23.03.2017г., дом был по (...), цена квартиры 1 миллион 614 тысяч рублей, срок сдачи дома обещали в октябре 2017 года. На собраниях была, вели собрания Наночкин и Я.. Говорили, что

дом будет достроен.

Потерпевший К.А.Е. показал, что в 2017 году в августе возле стройки вагончик был, 18.09.2017 года заключили договор с Романом Смирновым. Цена квартиры 1 миллион 600 тысяч рублей. Сроки сдачи квартиры июнь 2018 год.

Потерпевшая К.И.И.показала, что в 14.08.2018 года заключили договор с ООО «Стройком-Риэлт», цена квартиры 2 миллиона 209 тысяч рублей, 1 миллион 476 тысяч рублей выплатила, остальную сумму не выплатила. Они заявление написали в компанию, что пока не ведется стройка, платить не будут. Дом по адресу: (...)

Потерпевший Х.Р.А. показал, что 18.09.2018 года обратился в ООО «СтройкоРиэлт», договор заключили, дом по адресу (...), 1 миллион 208 тысяч рублей цена квартиры, срок сдачи дома обещали 01.05.2019 года.

Потерпевший Ш.П.В. показал, что весной 2017 года обратился на (...). 02.05.2017 года первый договор долевого участия заключили. Адрес дома (...). По договору стоимость квартиры 2 миллиона.422 тысяч рублей, банк перечислил 1 миллион 154 тысячи рублей. Первоначальный взнос 204 000 рублей собственных средств, это по квартире № (...), а по квартире № (...) собственных средств было 160 000 рублей. Кредит на 904 000 рублей.

Потерпевшая Ч.Ж.А. показала, что в 2016 году увидела рекламу в Интернете, в 2017 году заключила договор долевого участия, цена квартиры 1 миллион 418 тысяч рублей, дом по адресу (...), срок сдачи по договору был октябрь 2017 года, потом на 2018 года переносилось.

Потерпевший К.В.В. показал, что обратились 04.04.2017 года в ООО «Стройком-Риэлт», закончить строительство обещали в октябре 2017 года. Цена квартиры 1 миллион 183 тысячи рублей.

Потерпевший К.А.Г. показал, что в ООО «Стройком-Риэлт» по (...) обратился 31.01.2017 года, договор заключили, дом по адресу (...), цена квартиры 1 миллион 614 тысяч рублей, срок сдачи дома октябрь 2017 года.

Потерпевший Г.С.В. показал, что обратился в ООО «Стройком-Риэлт», заключили договор 06.10.2016 года. Цена квартиры составила 1 миллион 431 тысячу рублей, срок сдачи дома обещали в 2017 году октябре, в 2018 году в декабре дополнительное соглашение заключали по инициативе Н.Д.И. Сначала сказали, что не успевали, потом из-за смерти учредителя

Потерпевший П.О.Н. показал, что 03.10.2017 года заключил договор о строительстве дома по адресу (...) со С.Р.С., дополнительное соглашение заключали 07.06.2018 года с Ф.Л.В. Цена квартиры 1 миллион 128 тысяч рублей. Было собрание, Наночкин говорил, что строительство опаздывает, нет средств и умер генеральный директор, но он пообещал, что все будет достроено.

Потерпевший Т.В.А. показал, что 01.02.2017 года заключили договор долевого участия с ООО «Стройком-Риэлт» с Р.С. подписывали договор, адрес дома по (...). 1 миллион 614 тысяч рублей цена квартиры, срок сдачи дома обещали в октябре 2017 года

Потерпевший Б.В.А. показал, что обратился в ООО «Стройком-Риэлт». 12.09.2017 со С. заключали договор долевого участия, адрес дома по (...). Цена квартиры 1 миллион 92 тысячи рублей, обещали сдать дом в июне 2018 года.

Потерпевший Е.Е.О. показал, что в ООО «Стройком-Риэлт» обратился в октябре 2017 года. Заключили договор долевого участия 23.10.2017 года по ул. (...) Цена квартиры 1 миллион 352 тысячи рублей. Срок сдачи дома по договору июль 2018 года.

Потерпевший К.С,В. показал, что в ООО «Стройком-Риэлт», вагончик был по (...), 18.06.2018 года заключил договор, дом по адресу (...), цена квартиры была 1 миллион 594 тысячи рублей, срок сдачи дома в декабре 2018 года.

Потерпевший Т.А.А. показал, чтообратился 23 января 2018 года в ООО «СтройкомРиэлт», заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу (...). Цена квартиры 1 миллион 172 тысячи рублей. Должны были сдать дом в июне 2018 года, затем срок был продлен до декабря 2018г.

Потерпевшая М.А.А. показала, что обратилась в ООО «Стройком-Риэлт», точную дату не помнит, занимались родители всем. Адрес дома не помнит. Цена квартиры 1 миллион 400 тысяч рублей, всю сумму оплатила она наличными 300 тысяч и кредит 800 тысяч.

В судебном заседании с согласия сторон были частично оглашены показания М.А.А., данные ею на предварительном следствии, о том, что она уплатила за квартиру 1 128 000 рублей. Эти показания она подтвердила.

Потерпевший Р.Г.Г. показал, что обратился 31.12. 2016г. на ул. (...), была акция: новостройка. Он заключил договор долевого участия 12.01.2017г. со С., адрес дома (...). Цена квартиры по договору 1 миллион 14 тысяч рублей, срок сдачи квартиры по договору в декабре 2017 года. Затем подписал дополнительные соглашения, за это ему обещали застеклить балкон. С Наночкиным встречались в Стройкоме, он говорил, что все нормально, были перебои с краном.

Потерпевший Т.Н.А. показал, что его дочь Н. всем занималась, на стройке в вагончик обратились, там девушка Ю. дала список документов для оформления ипотеки. Договор долевого участия подписал 21.06.2018 года. Компания ООО «Стройком-Риэлт». Адрес дома (...), цена квартиры 1 миллион 552 тысячи рублей, все оплатили. На собраниях была дочь, там сказали, что стройка переносится.

Потерпевшая С.Н.Е. показала, что в марте 2017 года она обратилась в ООО «Стройком-Риэлт», 27 марта 2017 года заключила договор долевого участия, дом по (...), цена квартиры составила 1 миллион 614 тысяч рублей, срок сдачи квартиры декабрь 2017 года. Сроки переносили, говорили проблемы с краном, окончательный срок сдачи дома июнь 2018 года.

Потерпевший С.В.П. показал, что на Авито увидел объявление. Потом на ул. (...) обратился в организацию ООО «Стройком-Риэлт», договор заключил 19.01.2017г., договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Адрес дома (...), цена квартиры 1 миллион 400 тысяч рублей, срок сдачи квартиры обещали в 2017 году в октябре. 2 раза соглашения подписывал. Окончательный срок строительства по договору конец декабря 2018 года. На собраниях был 2 раза. Проводили собрания Наночкин и Я. в декабре 2018 года.

Потерпевший Т.С.В. показал, что обратился за приобретением квартиры 11.02.2016 в ООО «Стройком-Риэлт», заключил договор долевого участия, адрес дома (...), цена квартиры 1 миллион 336 тысяч рублей, срок сдачи был 2017 год октябрь, но вовремя не сдали, продлевали по дополнительному соглашению со С.Р. и с ним заключали договор о продлении. Продлили на год, потом еще раз на год.

Потерпевший Т.С.М. показал, что 06.02.2018 года заключил договор долевого участия, дом по адресу (...) /1, цена квартиры 2 миллиона 62 тысячи рублей, срок сдачи дома февраль 2019 года. Оплатил только 1 миллион 062 тысячи.

Потерпевшая С.Т.Г. показала, что обратилась на ул. (...) в офис продаж, 27.04.2018 года заключали договор долевого участия с ООО «Сройком-Риэлт», адрес дома (...), цена квартиры по договору 1 миллион 208 тысяч рублей. Оплатила 935 тысяч 26 рублей.

Потерпевший С.К.К. показал, что 02.01.2017 года в ООО «Стройком-Риэлт» заключил договор долевого участия, адрес дома (...), цена квартиры 1 миллион 375 тысяч рублей, срок сдачи дома октябрь 2017 года. 23.08.2017 года подписывал дополнительное соглашение, срок сдачи июнь 2018. Потом Наночкин пригласил подписать новое соглашение, он отказался. Наночкин говорил о нарушении сроков поставки арматуры.

Потерпевшая Р.С.М. показала, что 11.01.2018 года заключила договор долевого участия с ООО «Сройком-Риэлт», дом по (...), цена квартиры 1 миллион 31 тысяча рублей, срок сдачи обещали в 2018году. 40 000 рублей еще должна. На собрании объясняли причины того, что дом не достроен тем, что хозяин умер.

Потерпевшая С.О.В. показала, что в январе 2018 года обратилась. 21.02.2018 года заключила договор долевого участия, дом по адресу (...), цена квартиры по договору 1 миллион 99 тысяч рублей. Все оплатила. Срок сдачи дома по договору июнь 2018 года, потом продлевался срок, сказали, что проблемы материального плана.

Потерпевшая С.Л.А. показала, что купила квартиру по уступке права, ранее по договору купил С., 1 миллион 600 тысяч рублей цена квартиры, С. платил 1 миллион 431 тысячу рублей за квартиру, квартира должна была быть сдана 31.08.2018 года, когда покупала квартиру, люди там работали, потом умер Пак, через месяц их собрали и сказали, что дом не может быть достроен, так как нет доступа к деньгам. Потом еще было собрание, на котором объявили, что продлено разрешение на строительство до 05.01.2019 года, адрес дома по (...). Наночкин говорил, что деньги есть на счете на собрании 2018 году.

Потерпевший С.С.В. показал, что 20.12.2017 заключил договор долевого участия, адрес дома (...), цена квартиры по договору 1 миллион 183 тысячи рублей, полностью оплатил. Срок сдачи квартиры октябрь 2017 года. Потом заключал дополнительное соглашение до 16.06.2018г.

Потерпевшая Г.Н.С. показала, что 11.12.2017 года заключила договор долевого участия, дом по (...), цена квартиры 1 миллион 621 тысяча рублей, она все оплатила. Сроки сдачи дома конец декабря 2018.

Потерпевшая О.О.Г. показала, что нашла объявление в Интернете, потом заключила договор долевого участия в 2018 году с менеджером Ю., с Р.С. зарегистрировала договор в МФЦ. Оплатила всю сумму 1 миллион 122 тысячи рублей. По срокам строительства общалась с Наночкиным, тот говорил, что все будет хорошо.

Потерпевшая Б.Л.Д. показала, что ей посоветовали знакомые, сказали проверенная компания. Она обратилась в вагончик, там была Ю. и А., они все рассказали. Потом поехали на ул. (...) для заключения договора. 13.05.2017 года она заключила договор долевого участия. Она взяла ипотеку и оплатила сразу 1 миллион 128 тысяч рублей. Дополнительное соглашение заключили с Наночкиным, тот обещал за это застеклить балкон. До декабря 2018 года сказали, что дом будет сдан. В июне месяце она сказала, что квартира не нужна и она хочет забрать деньги, но Наночкин сказал, что деньги она не получит.

Потерпевшая С.Н.М. показала, что продала дом и решила купить квартиру, 29 ноября 2017 года заключала договор долевого участия, цена квартиры по договору 1 миллион 65 тысяч 500 рублей. Сразу все деньги оплатила. Задержку строительства объясняли смертью Пак. Я. говорила, что найдется инвестор и все будет сделано.

Потерпевший К.Г.А. показал, что в 2017 году первый раз обратился, часть денег сразу было оплачено. Дата заключения договора 04.07.2017 год. Цена квартиры 1 миллион 55 тысяч рублей. Дополнительные соглашения заключали раза 3, к нему в (...) юрист приезжал А. и убедил, что дом будет достроен.

Потерпевший Т.Ю.В. показал, что проживает недалеко от строящегося дома. 17 мая 2017 года он купил две квартиры однокомнатные по цене 1 миллион 14 тысяч рублей за каждую. За первую все сразу оплатил, а за вторую внес 350 тысяч рублей одним платежом и 300 тысяч рублей другим платежом позднее, остальная сумма не оплачена, т.к. стройка остановилась. Сказали из-за смерти Пак.

Потерпевший К.Д.В. показал, что 13 апреля 2018 заключил договор долевого участия с Р.. 1 миллион 594 тысячи рублей оплатил сразу, дополнительные соглашения не подписывал. Задержку в стройке объясняли смертью Пак. Сначала стройка шла активно, строительство прекратилось где-то в сентябре 2018 года.

Потерпевшая Т.Е.С. показала, что заключила договор долевого участия 26.04. 2018 года, цена составила 1 миллион 621 тысячу рублей, полностью оплатила. В июне был продлен срок до декабря 2018 года, причины переноса строительства объясняли тем, что не успевают из-за смерти директора.

Потерпевшая Г.Д.С.. показала, что 14 сентября 2017 года заключила договор, цена квартиры по договору 1 миллион 672 тысячи рублей. Дополнительное соглашение подписала в июнь 2018 года.

Потерпевший Ш.Е.В. показал, что обратился по вопросу приобретения квартиры в вагончик по ул. (...), там заключили договор долевого участия в августе 2017 года со «Стройком-Риэлт». Цена квартиры 1 млн.520 тыс. рублей. Оплатил полную стоимость. Внесли из наличных 611 тыс. 974 руб., это был второй взнос, и первый взнос 500 тысяч, и капитал материнский у них в марте месяце был на 408 тысяч рублей. Обещали в 2018 году дом сдать, было первое собрание, срок перенесли на конец октября 2018г., в октябре было собрание и сказали, что достроить средств нет. Наночкин на собрании сказал, что нужно обратиться за помощью в край к губернатору, чтобы помогли достроить.

Потерпевший Х.В.Н. показал, что 30 октября 2017 года по ул. (...) стоял вагончик «Стройком-Риэлт», они приехали туда, поговорили, а на следующий день 01 ноября 2017 года заключили договор купли-продажи, там же заплатили деньги в кассу. Цена квартиры по договору 1 млн.520 тыс. рублей. Оплатили всю стоимость. Срок сдачи квартиры на август месяц ставили, но потом продлевали. Общался он с генеральным директором, не помнит кто был, но похож на подсудимого Наночкина.

Потерпевшая Н.О.В. показала, что обратилась в офис «Стройком-Риэлт» по (...) в (...). У нее договор от 12.12.2016г., заключали со С.Р.. Цена квартиры 1 млн.420 руб. Сначала предоплата была 300 тыс.рублей, а потом по частям в течение года всю сумму оплатила. Срок сдачи квартиры был на август 2018 года, но там было видно, что они не успевают, и было дополнительное соглашение. Стройка шла медленно очень, очень медленно, по сравнению с Краснодарскими стройками. Менеджер объясняла, почему не укладываются в сроки, и говорила, что все будет нормально, но видно было, что все затягивается. Дважды подписывали дополнительное соглашение о продлении сроков сначала до 07.09.2017г., потом до августа 2018г.

Потерпевшая Б.Е.А. показала, что обратились в «Стройком-Риэлт». Приехали к сыну в гости в октябре 2018 года, она с мужем живет в (...), перед этим были наслышаны про эту стройку через Интернет, были уверены, что эта стройка будет обязательно достроена. В течение недели они приезжали в вагончик на ул. Отдельской, разговаривали с менеджерами А. и Ю., велась такая агрессивная реклама, было сказано, что стройка перенесена, но так как разрешение продлено только до марта месяца, то 31.12.2018 года дом должен быть обязательно сдан. Дата заключения инвестиционного договора была 12.10.2018 года. Она задала юристу вопрос, почему мы заключаем инвестиционный договор, а не договор долевого участия, тот объяснил, так как договор долевого участия заключался на первых порах и стройка задерживается в строительстве, то на данный момент со всеми заключаются инвестиционные договоры. Договор был заключен на рассрочку, сразу внесли 200 000 рублей в кассу кассиру Д., остальное по договору должны были каждый месяц перечислять по 50 000 рублей. К марту 2019 года должны были уже получить квартиру. Цена квартиры 1млн. 164 тыс. рублей. Всего заплатили 300 000 руб. Потом был звонок от следователя, которая сообщила, что начался суд, что платить нельзя. После этого она написала заявление, что приостанавливает платежи. Она общалась по телефону с Я. Пак в декабре 2018 года, и поняла, что они не имели права на тот момент заключать такие договора, так как был наложен арест. Я. сказала, что переоформит договор, но так как сейчас все находится под арестом, она обязательно посодействует. Она Я. предложила, чтобы ей вернули 300 000 рублей и никаких претензий не будет, но та сказала, что денег у неё на данный момент вообще нет. Был звонок от менеджера Ю., на телефон сына в ноябре 2018 года, предлагалось организовать встречу с Наночкиным, и если они полностью сразу внесут все денежные средства, то им сделают скидку.

Потерпевшая Ш.Л.Г. показала, что был заключен договор между ею, ИП Ш., и «Стройком-Риэлтом» на ул. (...) с Паком И.Л. на поставку товарного бетона. Она доставляла им на объект бетон и они рассчитывались с нею 50% квадратными метрами, а 50% денежные средства перечислялись на расчетный счет. Это был 2017 год октябрь или сентябрь месяц. Договор долевого участия заключался через МФЦ после того, как сумма за бетон набежала на однокомнатную квартиру. Было заключено несколько договоров долевого участия, вроде бы на 5 квартир. На сегодняшний день по сумме 1 млн. 364 тыс. они ей должны. Договор долевого участия квартира № (...) от 27.10.2017г. на сумму 1 млн.86тыс., закрыт отгрузкой товарного бетона. На электронную почту приходило ей сообщение, что срок строительства продлевается до конца 2018 года. В администрации (...), когда было совещание в июне месяце сказали, что будет новый застройщик и бетонные работы будут вестись, она готова предоставлять бетон на этот объект, а они чтобы рассчитались со нею квартирой на эту сумму 1млн. 364 тыс.рублей. Последняя поставка бетона была примерно 14.04.2018 года. По договору ей должны были предоставить 6 квартир: 27.10.2017г. на сумму 1 млн.86 тыс.рублей, 26.06.2017г. - на сумму 1 млн.50 тыс.рублей, 15.08.2017г. - на сумму 1 млн.495 тыс. рублей, 24.05.2017г. - на сумму 1 млн. 50 тыс.рублей, 19.09.2017г. - на сумму 1 млн.92 тыс.рублей. Одна еще квартира зависла в Росреестре, там уступка другому лицу.

Потерпевший Р.Ю.И. показал, что 06.06.2018г. он обратился в «Стройком-Риэлт». Цена однокомнатной квартиры по договору 1 млн.122 тыс.рублей. Оплатил не всю стоимость, 122 000 рублей не оплатил, потому что последний взнос он должен был заплатить 25.12.2018г., но к тому времени стройка прекратилась уже. Осинова-Пак Я. звонила ему в середине декабря 2018 года, чтобы он внес последний взнос, он ей сказал, что вы же нарушили договор и отказался оплатить полностью. Но договор он не расторгал.

Потерпевший П.М.В. показал, что договор заключался с ООО «Стройком -Риэлт» в лице С.Р. на сумму 1млн.104 тыс.рублей. Предметом договора являлась квартира по адресу (...) Оплачивал наличными в кассу полную сумму. Дополнительное соглашение заключал 29.06.2018г. о продлении срока строительства. Звонили от застройщика, обещали, что все будет нормально, что все достроят.

Потерпевший К.М.В. показал, что договор был заключен 20.07.2017г. с ООО «Стройком - Риэлт» в лице С.Р.. По договору он передал 1 млн. 407 тыс. рублей наличными денежными средствами. Заключал договор в июле 2017г., дата окончания строительства была оговорена на октябрь 2017г. Изначально оговаривалось, что сроки немножко сдвигаются, но будет все нормально. Было дополнительное соглашение, первое дополнительное соглашение переносилось на февраль, потом ещё было дополнительное соглашение, всего было два дополнительных соглашения о переносе срока строительства.

Потерпевшая: Д.А.Г. показала, что 16.10.2018г. был подписан договор об инвестиционной деятельности с ООО «Стройком-Риэлт». Она внесла наличные денежные средства в кассу через бухгалтера в сумме 50 000 рублей. «Стройком-Риэлт» должен был 31.12.2018г. выдать ключи, Она должна была до 15.12.2018г. внести оставшуюся сумму в размере 1 млн.58 тыс.рублей. Так как им объявляли, что стройка немного задержится, она нашла другую квартиру и расторгла договор 06.12.2018г. В соглашении был указан трехмесячный срок, чтобы «Стройком-Риэлт» вернул денежные средства на счет, но так и не вернули. Она подала иск в Ленинский районный суд г.Краснодара, было вынесено решение суда, иск удовлетворен в размере 50 000 рублей.

Потерпевшая Д.А.А. показала, что заключила договор инвестиционный на покупку квартиры 16.10.2018г. Была внесена небольшая сумма в размере 50 000 рублей, в кассу. До 15.12.2018г. она должна была внести 336 тыс.рублей. Сумма такая, потому что они в долях, их было три дольщика на одну и ту же квартиру. В начале декабря было совещание, после этого они 06.12.2018г. поехали в офис и расторгли договор. На собрании было много людей, Наночкин говорил о том, что сроки немного затягиваются, поэтому они расторгли договор. По соглашению в трехмесячный срок должна была вернуться сумма на счет, она не вернулась, они подали иск в Ленинский районный суд вместе с сестрой, решение суда есть.

Потерпевший Г.Р.С. показал, что договор заключался 6.06.2018г. предметом договора была квартира, которая должна была быть сдана в феврале 2019г. Стоимость квартиры 2 млн. 62 тыс. рублей. Всего было перечислено денежных средств 1 млн.253 026 рублей с отсрочкой платежа и с использование средств материнского капитала. В связи с тем, что стройка абсолютно не велась, он написал заявление о том, что приостанавливает выплату, в связи с тем, что застройщик не исполняет свои обязательства. Дополнительных соглашений с ООО «Стройком-Риэлтом» он не заключал.

Потерпевшая М.Е.Б. показала, что не помнит когда приобретала квартиру, у них 5 квартир приобретено в этом доме. Она была покупателем, а Попов продавцом. Ей сделали скидку. Этим занимался ее супруг, квартиры оформлены на нее, но она не вникала в содержание договоров.

Потерпевшая М.Д.И. показала, что увидела объявление о продаже квартир в этом доме, заехала в офис, который находится по ул. (...), подписала договор участия в долевом строительстве 10.04.2018г. Было собрание в ноябре 2018г. и Наночкин обещал скорую достройку дома и сдачу жилья. Срок сдачи был указан в договоре 23.06.2018г. Цена квартиры по договору 1 млн. 569 тысяч рублей. Оплатила наличными через банк всю сумму. Дом был достроен до пятого этажа. Стройка шла полным ходом, затем прекратилась. После заключения договора стройка не велась. В ноябре 2018г., было собрание на стройке, заместитель директора объяснял, что сложились некие обстоятельства по задержке стройки.

Потерпевшая А.И.Н. показала, что она заключила договор участия долевого строительства 06.03.2018г. Договор был подписан с представителем организации «Стройком - Риэлт» С.. Она внесла наличными в бухгалтерию денежные средства в сумме 755 000 рублей. Общая сумма составляет 960 000 рублей. Потом она приостановила оплату в связи с тем, что были непонятки в организации, судебные дела. Она направила письмом 10.09.2019г. требование о расторжении договора долевого участия и просила, чтобы ей возвратили деньги. На письмо не было никакого ответа. Пару раз она приезжала, было закрыто.

Потерпевшая Л.Р.А. показала, что договор она заключила в феврале 2017г. со С., когда ещё был цокольный этаж. Внесли сумму рассрочкой всю полностью 1 млн.614 тыс.рублей. Подписала два дополнительных соглашения. Одну сумму внесли наличными в кассу 74 000 рублей. Срок сдачи объекта по договору октябрь 2017г. Наночкин на собрании убеждал, что деньги есть, Я. тоже говорила, что деньги есть и Н.Г. была, адвокат, Но стройка уже встала и все нервничали, она специально приезжала и ее убедили, что до 5 марта все будет закрыто. Деньги, которые были изъяты из стройки, Я. и Наночкин обещали вернуть, 70 млн. рублей сумма была озвучена. Говорили, что где-то что-то продадут или стройка какая-то есть еще у них в Краснодаре. Якобы было нецелевое использование денежных средств. У нее нет своего жилья, она снимает жилье и платит за квартиру. Она пенсионер, ее обманули, что в срок все будет, она сняла все свои денежные средства, заплатила за квартиру, и осталась ни с чем. Ей уже 65 лет, она хочет жить в своей квартире.

Потерпевший К.Е.С. показал, что 30.11.2017г. он заключил договор, увидев объявление на Авито, оплатил 1 миллион 128 тысяч рублей, 500 000 рублей наличными в кассу в офисе на ул. (...). Потом 314 000 рублей через три месяца он оплатил так же через кассу, потом ему дали рассрочку. Каждый месяц платил по 100 000 рублей. На сегодняшний день всю сумму оплатил.

Потерпевший В.Н.Б.. показал, что он участвовал в народной ипотеке, пять лет откладывали определенную сумму, на эту же сумму выделяли из регионального бюджета, условия этого регионального проекта было, чтобы он нашел жилье и вложил туда средства, чтобы приобрести жилье. Когда все документы были оформлены, сумма была собрана, он начал искать жилье и заключил договор с ООО «Стройком-Риэлт» в лице С.. Деньги вносил безналичными по перечислению в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей. Срок сдачи объекта октябрь 2017г. Были 2 доп.соглашения: 22.08.2017г., в котором оговаривалось, что сдача объекта будет июнь 2018г. Второе доп.соглашение было 14.06.2018г. и оговаривалось, что сдача объекта будет декабрь 2018г. Он приезжал в офис и разговаривал с Я.И. и ответ был такой, чтобы сохранить память об отце, она достроит этот дом. Это было 14.06.2018г. Дважды он участвовал на собрании. Наночкин говорил на втором собрании, что деньги есть, но они не здесь. В конце собрания он подошел к нему и спросил, будет дом достроен, тот сказал, да.

Потерпевшая Н.Л.Г. показала, что договор инвестиционный о покупке квартиры был заключен 21.08.2018г., о том, что она вносит деньги в сумме 1 миллион 552 тысяч рублей и они строят квартиру. Оплачивала в кассу наличными всю сумму в два этапа, в течение недели. Срок сдачи был 31.12.2018г. Доп.соглашений не делали. Когда умер Пак, Я.И. приезжала на стройку и уверяла, что не беспокойтесь, все будет хорошо, она достроит.

На предварительном следствии потерпевшие дали показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон:

А.С.А. показал, что в октябре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 23.10.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет этой организации 1 128 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от него денежные средства ему не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 128 000 рублей.

Б.Д.В. показала, что в августе 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 28.08.2018 был заключен договор № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома, по условиям которого она перечислила на счет вышеуказанной организации 1 000 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е. и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от нее денежные средства ей не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

Б.Д.В. показала, что в сентябре 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) «а», где 05.09.2018 был заключен договор № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома, по условиям которого она перечислила на счет вышеуказанной организации 1 650 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И.., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от нее денежные средства ей не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 650 000 рублей.

Б.Е.Н. показал, что в июле 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 26.07.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого перечислил на счет вышеуказанной организации 1 672 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е. и учредителя Пака И.Л. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от него денежные средства ему не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 672 000 рублей.

Б.Т.А. показала, что в октябре 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где был заключен договор участия в долевом строительстве (...) от 08.10.2018, по условиям которого она перечислила на счет вышеуказанной организации 1 614 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И.., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от нее денежные средства ей не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 614 000 рублей.

Г.В.В. показал, что в мае 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 15.05.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет вышеуказанной организации 1 028 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от него денежные средства ему не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 028 000 рублей.

Д.Е.В.. показал, что в ноябре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 29.11.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет вышеуказанной организации 1 594 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от него денежные средства ему не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 594 000 рублей.

Е.О.Ю.. показала, что в июне 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 26.06.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого она перечислила на счет вышеуказанной организации 529 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от нее денежные средства ей не вернули, чем причинили ущерб в крупном размере на сумму 529 000 рублей.

З.С.В.. показал, что в августе 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) где 22.08.2016 совместно со своей супругой С.Ж.Е. заключил договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого перечислил на счет вышеуказанной организации 1 743 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от него денежные средства ему не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 743 000 рублей.

З.Н.А. показала, что в январе 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 23.01.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого она перечислила на счет вышеуказанной организации 1 393 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И. заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от нее денежные средства ей не вернули, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму 1 393 000 рублей.

З.И.Ю.. показала, что в августе 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 31.08.2018 с С.О.П. заключила договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № (...) от 30.05.2017, по условиям которого передала С.О.П. денежные средства в сумме 1844 000 рублей. По этому договору права на приобретенную С.О.П. квартиру у застройщика ООО «Стройкомм-Риэлт» перешли З.И.Ю. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., заместителя генерального директора Попова А.Е., и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, чем причинили Зюзиной И.Ю. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 844 000 рублей.

И.С.А.. показал, что в сентябре 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 14.09.2018 был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которого он перечислил на счет этой организации 1 644 000 рублей. Застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И. и учредителя Пака И.Л., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили И.С.А. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 644 000 рублей.

К.Е,Г. показала, что 27 июня 2018 года она заключила договор уступки прав по договору долевого участия № (...) с участником долевого строительства С.В.Ю., застройщик ООО «Стройком-Риэлт», по условиям которого приняла право требования на получение в собственность однокомнатной квартиры № (...), срок сдачи объекта в эксплуатацию июнь 2018, перечислила С.В.Ю. денежные средства 1 122 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И. и учредителя Пак И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили К.Н.Г. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 122 000 рублей.

Л.С.Н. показал, что в июне 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 09.06.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счетэтой организации 1 000 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили Л.С.Н. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

М.Е.А. показала, что в марте 2018 года, с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 16.03.2018 был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которого она перечислила на счет указанной организации 1 122 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пак И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили М.Е.А. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 122 000 рублей.

М.О.О. показала, что в январе 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 16.01.2017 был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которого она перечислила на счет указанной организации 1 368 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили М.О.О. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 368 000 рублей.

М.О.В. показала, что в июле 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 03.11.2016 был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которого она перечислила на счет указанной организации 1 672 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили М.О.В.. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 672 000 рублей.

М.Н.В. показала, что в июне 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 14.06.2017 был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которого она перечислила на счет указанной организации 1 917 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили М.Н,В. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 917 000 рублей.

П.Т.В. показала, что в марте 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 02.04.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого она перечислила на счет указанной организации 1 350 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили П.Т.В. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 350 000 рублей.

П.Е.В. показал, что в августе 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 07.08.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет указанной организации 1 028 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили П,Е.В. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 028 000 рублей.

П.С.В. показал, что в апреле 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 06.04.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет указанной организации 1 099 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили П,С.В. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 099 000 рублей.

И.Е.Е. показала, что в сентябре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 07.09.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого она перечислила на счет указанной организации 1 250 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили П.Е.Е.. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 250 000 рублей.

П.А.Е. показал, что в апреле 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 23.04.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), а так же 06.09.2018 заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которых он перечислил на счет указанной организации 1 122 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили П.А.Е.. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 122 000 рублей.

П.А.В.. показал, что в августе 2017г. с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 02.08.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), а так же 19.09.2018 заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), по условиям которого он перечислил на счет указанной организации 1 455 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили П.А.В. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 455 000 рублей.

С.Ж.Е. показала, что в августе 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...)», где 22.08.2016 совместно со своим супругом З.Н.Е. заключили договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого перечислили на счет указанной организации 1 743 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства не вернули, чем причинили С.Ж.И. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 743 000 рублей.

С.И.В. показал, что в августе 2018 года с целью приобретения офисного помещения в строительном объекте по адресу: (...), он обратился к генеральному директору ООО «Стройком-Риэлт» Наночкину Д.И, после чего 23.08.2018 в (...) был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), в зачет стоимости долговых обязательств Пака И.Л. перед С.И.В. в сумме 8 547 900 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от него денежные средства ему не вернули, чем причинили С.И.В. ущерб в особо крупном размере на сумму 8 547 900 рублей.

С.Т.Н. показала, что в сентябре 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...) она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 18.09.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого перечислила на счет указанной организации 512 500 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е., свои обязательства по договору не выполнили, полученные от нее денежные средства ей не вернули, чем причинили С.Т.Н. ущерб в крупном размере на сумму 512 000 рублей.

С.А.С. показал, что в апреле 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 27.04.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...) и № (...), по условиям которых он перечислил на счет указанной организации в общей сумме 2 197 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили С.А.С. ущерб в особо крупном размере на сумму 2 197 000 рублей.

С.И.В. показал, что в мае 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он оформил доверенность на имя С.В.Е., которая, действуя от его, обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 23.05.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет указанной организации 600 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства не вернули, чем причинили С.И.В. ущерб в крупном размере на сумму 600 000 рублей.

Т,С.И. показал, что в марте 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 29.03.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого он перечислил на счет указанной организации 1 566 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшего денежные средства ему не вернули, чем причинили Т,С.И. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 566 000 рублей.

Т.Н.А. показала, что в декабре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 15.12.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого перечислила на счет указанной организации 1 352 000 рублей. В свою очередь, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пака И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили Т.Н.А. ущерб в особо крупном размере на сумму 1352 000 рублей.

Ю.Т.В. показала, что в декабре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 19.12.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого перечислила на счет указанной организации 1 122 000 рублей. В свою очередь застройщик ООО «Стройком-Риэлт», в лице генерального директора Наночкина Д.И., учредителя Пак И.Л., заместителя генерального директора Попова А.Е. свои обязательства по договору не выполнили, полученные от потерпевшей денежные средства ей не вернули, чем причинили Ю.Т.В. ущерб в особо крупном размере на сумму 1 122 000 рублей.

Представитель потерпевшего ООО «Комбинат стеновых материалов Кубань-Регион» Лизарева С.А. показала, что 15.01.2018г. между организацией «КСМК - Регион» и «Стройком-Риэлт» был заключен договор поставки изделий - блока и бетона. В августе возникли проблемы с оплатой по договору поставки, в общей сложности было поставлено на сумму более 6 млн.400 тыс. рублей согласно акту сверки. Было предложено Стройком-Риэлтом заключить договор об инвестиционной деятельности на поставку материалов в обмен на две квартиры №(...) и №(...) по (...). 17.09.2018г. был заключен этот договор, подписанный Наночкиным, согласно условиям которого, они должны поставить материал на общую стоимость 2 миллиона 199 тысяч рублей в срок до 20.10.2018г. Последняя поставка была 19.10.2018г. на сумму 2 млн.199 тыс. руб. Договор об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от 17.09.2018г. не был зарегистрирован, в связи с арестом. Они обратились с исковым заявлением в арбитражный суд о взыскании этой суммы - 2 млн.199 тыс.руб. Было вынесено решение о взыскании, которое вступило в законную силу.

Свидетель К.Ю.А. показала, что покупкой квартиры занимался ее муж, он ездил в вагончик по (...), все узнавал, посоветовали квартиру на (...), начали собирать документы, собрали все, оплата была только за документы, потом всю остальную сумму можно было рассрочкой внести. Два договора составлялись на двоих, на нее и на мужа 18.11.2018г. со «Стройком-Риэлт» в лице А.А.Ю. Общая стоимость 1 млн.372 тыс.рублей. Деньги не вносили, собирали эту сумму, сомневались, поскольку это долевое строительство, и мы не уверены были, что оно будет достроено. Поэтому сомнения были до последнего. Было начальное строительство, там ещё только был котлован.

Свидетель Л.Е.А. показал, что он обратился в мае 2018г. в ООО «Стройком-Риэлт». Дом ему очень понравился. Он обратился в офис, ему все рассказали, никаких подозрений не возникало, но учитывая, что у них срок стоял июнь 2018г. на вопрос, когда они успеют закончить, они объяснили, что они переносить ничего не будут, в августе месяце выдадут ключи, сказали, что все успевают и все нормально. 05.05.2018г. он заключил договор, потом уехал в Москву, приехал через месяц, увидел, что за месяц абсолютно ничего не сдвинулась. Он пришел опять в этот офис, но они не сказали, что готовили документы, чтобы перенести срок на конец 2018г. Через неделю посмотрел, ничего не движется, после этого стал собирать информацию про эту компанию. Выяснил, что этот дом должен был сдаться ещё в конце 2017г. Срок уже был перенесен на полгода и ему ничего не было сказано. Когда он сказал, что будет расторгать договор, они сказали, что ничего не могут. Он потребовал руководителя, сказали, что приедет через неделю. Потом они все-таки согласились расторгнуть договор, с их юристами расторгли договор и зарегистрировали в МФЦ расторжение договора. Денег он не платил.

Свидетель Х.В.В. показал, что он обратился через риэлтора в ноябре 2018г., Он посмотрел, квартира его устроила. Квартира по адресу: (...). Он заключил договор переуступки с С., поехали в офис Стройком-Риэлта по (...), он получил расписку, в офисе была П.Ю., дочь застройщика, которая занималась этими квартирами. Он отдал сумму, которую должен был за эту квартиру. Оставшуюся сумму забрала С.Ю., у которой он купил переуступку. Отвезли документы в МФЦ, их приняли, сказали, что через 10 дней придете и получите документы из Росреестра. Когда пришел в МФЦ за документами, ему сказали, что на дом наложен арест и документы не отдадут. Он заплатил 1 млн.140 тыс.рублей Солдаевой Ю.Ю. Деньги он еще не потребовал возвратить, надеялся, что вскоре все-таки начнется стройка.

Свидетель К.И.Р. показала, что она обратилась в «Стройком-Риэлт» в ноябре 2017г. Было заключено три договора участия в строительстве многоквартирного дома со С.Р., все от 15.11.2017г. Общая стоимость квартир 3 113 100 руб. Денежные средства оплатила в полном объеме.

Свидетель Р.И.В. показал, что в октябре или ноябре 2016г. он обратился в «Стройком-Риэлт». Договор заключал со С.Р.. Внес 580 тысяч рублей. Потом увидел, что стройки совсем нет, а чтобы до конца внести, ему надо было брать кредит, поэтому он расторг договор в марте 2017г. Ему вернули 550 тыс.рублей, хотя он внес 580 000 рублей.

Свидетель Д.Т.А. показала, что у нее документов не сохранилось. В каком году не помнит, она обратилась в «Стройком-Риэлт», там строился объект на (...). В МФЦ заключили договор, при этом присутствовал юрист. Внесла первоначальный взнос 450 000 рублей, потом ежемесячно вносили на общую сумму 730 тыс.рублей. Прошел год, дальше понятно было, что строительство не ведется, поэтому они потребовали, чтобы деньги вернули.

Свидетель Б.И.Г.. показал, что в мае 2017г. он обратился в «Стройком-Риэлт» на (...) и заключил договор долевого участия, первое внесение было 5 000 рублей, это за оказание услуг, а через неделю он внес всю сумму 1 миллион 225 тысяч рублей за квартиру в доме на (...). Прошли первые три месяца, делали договор о продлении строительства в МФЦ два раза. Потом переуступил права матери, у них еще был жив юрист тогда, С., с ним мы делали доп.соглашение. Потом у них умер генеральный директор и начались проблемы со строительством, стройка встала. Был на собрании, это был ноябрь или декабрь. Много было дольщиков, Пак Я.И. была, Наночкин был. Говорили, что есть некоторые трудности, что генеральный директор умер, что стройку постараются закончить, чтоб люди не переживали, что в сроки не укладываются. Я.И. говорила, что в память о своем отце она достроит этот дом.

Свидетель Х.О.О. показала, что 11.10.2018г. она заключила договор долевого участия со «Стройком-Риэлт» в лице А. по адресу (...) Стоимость квартиры 1 млн.372 тыс.рублей. 22 октября 2018г. внесла первую сумму 200 тыс.рублей, потом платеж ей оформили в рассрочку. Второй платеж внесла в ноябре в сумме 20 000 рублей, следующий платеж должен быть материнский капитал, но на тот момент, все дела в компании прекратились. Более, кроме как 220 тысяч рублей она не вносила.

Свидетель В.В.А.. показал, что они заключили договор 17.01.2018г. Обратились в центральный офис ООО «Стройком-Риэлт» на (...), внесли деньги по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в лице С.Р.С. по адресу (...). Цена квартиры по договору 1 млн.98 тыс.рублей.. Денежные средства уплатили в кассу. У них с женой совместная собственность, вдвоем заплатили. Было доп.соглашение к договору о долевом участии, оно заключено 22.06.2018г. с ООО «Стройком-Риэлт» в лице Ф.Л.В. Срок окончания по доп.соглашению декабрь 2018г. Квартиру не построили, денежные средства вернули.

Свидетель Б.Р.П. показал, что работал в «Стройком-Риэлт» менеджером по продажам в 2016г. Не успел никакие квартиры продать т.к. стажировался, проработал два месяца и уволился. Руководил организацией Пак И.. Организация строила дома на (...), за моргом. На объекте был один раз был. Там фундаментные работы были, котлован. Стажировку принимала дочка директора Я..

На предварительном следствии Б.Р.П. дал показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с 01.04.2016 по 31.08.2016 год он работал в должности менеджера по продажам в ООО «Стройком-Риэлт» по объекту строительства, расположенному в (...). В это время обращалось немного клиентов. Договоры подписывал юрист Смирнов Р.С. по доверенности от генерального директора. В договорах была указана дата сдачи дома в эксплуатацию - октябрь 2017 года. Однако строительство дома проходило медленно, так как не хватало финансирования. 31.08.2016 он уволился по собственному желанию.

В судебном заседании Б.Р.П. эти показания подтвердил.

Свидетель А.О.Н. показала, что родители к ней приехали в феврале 2016г., почти одни из первых они приобрели квартиру в «Стройком-Риэлт», заплатили наличные деньги, почти полтора миллиона, имеется доп.соглашение от 15.09.2016г., два раза оно менялось. Дом строился на (...). Она сама платила за квартиру почти полтора миллиона почти. Точную сумму не помнит. Платила в кассу. Доверенность на нее отец оформил позднее. Ее родители К.В.С. и К.О.В..

Свидетель П.И.А. показал, что в 2017 или 2018 году, точно не помнит, он работал в должности мастера участка, потом главным инженером, а потом инженером по надзору за строительством в ЖК «Отдельский» по ул. (...). Руководство бригадами, следил за качеством работ, снабжение материалами. Когда он пришел, то ли пятый, то ли шестой этаж делали, когда уволился, уже велись отделочные работы. Материал привозили, была накладная, накладную подписывали, один экземпляр себе оставляли. Отчетностью занимался сначала Ш., это был начальник участка, а потом стал Б.. Осуществлял руководство предприятием Стройком-Риэлт Попов и Пак, потом Попов уволился и был Наночкин. При Попове он работал мастером, и не знает, чем тот занимался, а Наночкин занимался руководством объекта, строительства. Когда он уходил, работы уже не велись, т.к. финансирования не было. Щебня завозили мало, хотя по документам объем большой был, кубов 500, а завезли лишь несколько машин.

На предварительном следствии П.И.А. дал показания, которые были частично оглашены в судебном заседании, о том, что с 02.06.2017 года процесс строительства объекта по (...) шел умеренно, производились только бетонные работы, хотя на таком большом объекте должно осуществляться гораздо больше работ единовременно. То есть работало около 20 человек, тогда как необходимо было задействовать около 100 человек. Но финансирования не хватало, так говорило руководство ООО «Стройком-Риэлт». В процессе строительства часто происходили простои, так как не могли приобрести строительные материалы или оплатить выполненную работу подрядчикам. Ввиду этого окончить строительство дома и сдать его в эксплуатацию к намеченному сроку на октябрь 2017 года не успели, в связи с чем, были заключены неоднократно дополнительные соглашения с дольщиками, осуществлен перенос даты окончания строительства в последний раз на февраль 2019 года. В настоящее время объект строительства по (...) выполнен примерно на 65%. Возведено здание полностью, однако кровля сделана не вся, не поведены внутренние инженерные сети, не сделана внутренняя отделка, отсутствуют лифты, нет наружных инженерных сетей, наружная отделка выполнена на половину. Строительные работы на сегодняшний момент не ведутся ввиду отсутствия финансирования. Объект долевого строительства по (...) выполнен примерно на 7%, вырыт котлован, выполнено замещение грунта. Строительные работы на сегодняшний момент на указанном участке так же не ведутся, ввиду отсутствия финансирования. В настоящее время управление ООО «Стройком-Риэлт» осуществляет генеральный директор Наночкин Д.И., а так же наследники Пак И.Г.: Осинова-Пак Я.И., Пак Н.Л., О.А.А., которые говорят сотрудникам организации, что строительство будет продолжено в ближайшее время. В процессе осуществления строительства многие сотрудники брали денежные средства под отчет. Указанные в таблицах эксперта С.Е.А. товары на объект строительства, расположенный по адресу: (...), в период времени с октября 2018 года по декабрь 2018 года не были завезены. Более того, приобретение около 95% товаров, указанных в данных таблицах, нецелесообразно на данном этапе строительства.

В судебном заседании свидетель эти показания подтвердил.

Свидетель М.В.М. показал, что в «Стройком-Риэлт» он рабтал главным инженером, потом перевели на должность инженера технического надзора. Работал с 2017 или 2018 года. Объект строился ЖК Отдельский, 92. Подчинялся руководителю Паку И.Л. покойному. Контроль финансовой деятельности предприятия осуществляли генеральный директор и инвестор. Сроки строительства задерживались, причин не знает. Его супруга купила там квартиру стоимостью 1 млн.800 рублей. Кто финансировал стройку, не знает. По совмещению занимал также должность технического директора в компании ОНИС. Принимал его на работу Пак И.Л.

Свидетель В.Т.Е. показала, что работала СК «Онис» с 26.04.2017г. по январь 2019г. Осуществлял руководство до июня 2018г. Пак И.Л., с июня 2018г. до окончания работы О.А.А., это его зять. 49% было у Осинова и 51% у Пака И.Л. Она вела бухгалтерский учет. Пак И.Л. привозил денежные средства по договорам займа, наличные и перечисления. Десятки тысяч и сотни тысяч. В общей сложности миллионы. Оформлялось это договорами займа, заключаемым межу Пак и «Онисом». Вносились денежные средства в кассу предприятия или перечислялись с расчетного счета Пака И.Л. на расчетный счет предприятия. В дальнейшем данные денежные средства направлялись на оплату строительных работ, на оплату налогов. Денежные средства от других юридических лиц, в частности Стройком-Риэлт, не поступали. Велось строительство многоквартирного жилого дома на (...). Этот объект был продан СК «Инсити» при Паке И.Л. К нему уходили дольщики и частично были переведены денежные средства на расчетный счет согласно договору. Лично от Наночкина денежные средства в кассу не поступали.

Свидетель С.И.Ю. показал, что в 2016г. началось строительство объекта, данный застройщик долевого строительства «Стройком-Риэлт». Объект не достроен в срок из-за смерти ген.директора компании. В конце 2015г. вышел ФЗ № 214 и была введена поправка, согласно которой застройщики, которые работали на территории РФ, обязаны были иметь страхование гражданской ответственности перед дольщиками. Он тогда был руководителем Славянского агентства СК «Верна», заявок поступало огромное количество. Соответственно, поступило заявление от «Стройком-Риэлт», был собран пакет документов, отправлен в центральный офис на согласование, получено было согласование, соответственно был заключен договор о страховании. Было заключено 176 договоров на сумму премий 3 млн.82 тыс.рублей. Средняя сумма страховки на одну квартиру составляла 17 тыс.руб. Потом СК «Верна» была исключена из списка Центрального банка, кто имеет право заниматься именно этим видом. Страховые выплаты не производились. В правилах страхования гражданской ответственности застройщика есть пункт, в котором говорится о том, что страховой случай наступает в результате банкротства застройщика, либо не исполнения своих обязательств без умышленный действий. В данном случае, если закон был нарушен, то не возникает страхового случая.

Свидетель Д.А.В. показала, что с 01.04.2016г. она работала в ООО «Стройком-Риэлт» в должности бухгалтера. У нее высшее экономическое образование. В ее обязанности входило: прием и ведение первичной документации, сдача отчетов, начисление и выплаты заработной платы, прием денежных средств от дольщиков и работа в системе банк кредит, сбербанк онлайн. Контроль правильности бухгалтерского учета и финансовый контроль осуществлял сначала Пак И.Л., он был учредителем и главным бухгалтером, а потом Наночкин Д.И. Пак И.Л. был единственный учредитель. Между ним и предприятием осуществлялись беспроцентнеы займы. Суммы были свыше миллиона. У Пака И.Л. был заместитель Попов А.Е., потом пришел на должность заместителя генерального директора Наночкин Д.И., после он стал ген.директром. После смерти Пака И.Л. руководство было возложено на Осинову-Пак Они имели доступ ко всем документам, но пока Пак И.Л. был жив, последнее слово всегда оставалось за ним. Она должна была ему по Ватсапу отправлять все платежи, какие бы не назначил Попов А.Е. или Наночкин Д.И. Она должны была получить одобрение у Пака И.Л., пока он не ответит, она не имела права проводить эти платежи, так же он мог отменить их на свое усмотрение, изменить что-то, добавить другие платежи. Сбербанк был привязан к его номеру телефона и когда контрагент появлялся новый, ему приходил пароль и только после того, как он этот пароль сообщает ей, могли добавить в программу этого контрагента и сделать ему платеж. После смерти Пака И.Л. в офис приехал Наночкин Д.И., Осинова-Пак Я.И., её супруг, и они сказали, что теперь дом достраивать будут они вместе и что контроль за всем они будут проводить совместно. После Я.И. ей сказала, чтобы она ей писала на Ватсап также все платежи, Наночкину Д.И. об этом не обязательно было знать. Когда Пак был в больнице с мая по сентябрь 2018г., в этот период времени Наночкин имел право осуществлять финансовый контроль. Под отчет брали Пак, Попов, Осинова-Пак, Наночкин. У Пака И.Л. под отчет было более 30 млн.рублей, у Попова, Наночкина меньше, но она не помнит. На следствии она называла суммы, сейчас ей трудно сказать, время прошло уже. Пак И.Л. вносил суммы аренды за земельный участок по (...), как личными денежными средствами в размере 12 млн.рублей и 3 млн.рублей на расчетный счет Стройкома, после этого была оплачена аренда земельного участка по ул. (...). Оформлялись как заем. В период после смерти Пак, когда брались денежные средства по распоряжению Осиновой-Пак по согласованию с Наночкиным, оформляли приходно-кассовый ордер о том, что она вернула денежные средства, после эту же ее сумму перекидывали на подотчет на Наночкина или на Попова. По программе получается, что она за все отчиталась, потому что эти суммы были переложены на других. Суммы точно помнит, после продажа башенного крана 2 млн. 300 тыс. рублей было, ещё были суммы. После смерти Пака И.Л. продали башенный кран, Наночкин и Осинова-Пак говорили, что эти денежные средства пойдут на строительство дома, но они были переведены через Сбербанк-бизнес на карту Осиновой-Пак. Оформлен был приходно-кассовый ордер о том, что она их вернула, но эта сумма перекинулась либо на Попова, либо на Наночкина. Т.е. подотчетное лицо вернуло денежные средства и следующим расходным кассовым ордером эта же сумма была выдана другому подотчетному лицу. При ней эти денежные средства не были возвращены, а какая у них договоренность была, она не знает. Деньги получались через кассу как наличными, но в ее присутствии они не передавались. В период работы Попова ему на расчетный счет перечисляли немаленькие суммы. У него было два расчетных счета в двух банках. Отчитавться нужно было в течение месяца, потом вышел закон новый, в котором говорилось, что подотчет могут брать, не отчитавшись за предыдущий. Она также осуществляла функции кассира, пока департамент не приехал с проверкой и не запретил. После смерти Пака И.Л. приезжал департамент первый раз с проверкой, на тот момент уже заключались инвестиционные договора, и тогда сотрудник департамента, сказал, что вы не имеете права принимать денежные средства, т.к. арбитражный суд запретил. Потому что в долевом строительстве должны участвовать только договоры долевого участия. Наночкин лично принимал денежные средства, это было аргументировано тем, что надо продолжать строительство и выплачивать заработную плату, когда она отказывалась принимать на нее было влияние, что если не будет принимать денежные средства, то сотрудники не получат заработную плату. Она не принимала, но Наночкин продолжал принимать. На тот момент учредителя уже не было и не имели принимать денежные средства ни в каком виде, ни наличными, ни по перечислению, т.к. был арест на регистрацию договоров и запрет на строительство. Однако заключились инвестиционные договоры, а Наночкин продолжал принимать денежные средства. Это началось еще при Паке И.Л. Была планерка и на ней Пак И.Л. сказал, что мы имеем право заключать инвестиционные договора. После эти договора должны быть переведены в долевое строительство. Было заключено более 10 договоров, суммы не может вспомнить, стоимость квартиры от полутора миллиона рублей, поэтому суммы не маленькие. Деньги были расходованы на выдачу подотчет, на выплату заработной платы и оплату контрагентам. Подотчет выдавались Попову, Наночкину, Осиновой-Пак, Паку И.Л.Пак И.Л. отчитался за них, у Наночкина осталось 347 рублей, у Попова более миллиона. Пак компания вернула 12 миллионов и 3 миллоиона по договрам займа, оформили как выплату на его расчетный счет. Программу 1С она вела, но не имела права там что-либо удалять, это делали в Краснодаре сотрудники организации, сначала Стройкома, потом ОНИСА. Даже когда сотрудники полиции приезжали в Стройком изымать документы, они тоже этого не смогли сделать, потому что на программе стоит ограничение, она может сделать пометку, а удалять будет либо бухгалтерия в Краснодаре, либо программист по удаленному доступу. Договоры займа, часть документов была изъята в сентябре месяце сотрудниками из Тахтамукая, и часть вообще не вернули. У нее официальная зарплата была 11 600 руб., неофициально доплачивали до 30 000 руб. Так платили всем работникам. Кран продали примерно за 2 300 000 руб., они не могли быть все выплаченгы на зарплату, т.к. их осталось человек 5. Когда все работало, то на зарплату уходило тысяч 200, может чуть меньше. Когда в сентябре делали обыск и правоохранительные органы требовали документы, Осинова-Пак Я.И. и Наночкин Д.И. сказали, чтобы инвестиционные договоры не показывать.

На предварительном следствии свидетель Д.А.В. дала показания, которые частично были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в июле 2018 года решением арбитражного суда Краснодарского края был наложен запрет на прием ООО «Стройком-Риэлт» денежных средств от лиц, желавших принять долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов в (...). Данные обстоятельства были известны Наночкину Д.И., так как в тот момент времени он являлся генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», Осиновой-Пак Я.И., так как она являлась заместителем генерального директора ООО «Стройком-Риэлт». Пак И.Л., Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И., несмотря на наложенный запрет в отношении привлечения денежных средств, настаивали на осуществлении работниками ООО «Стройком-Риэлт» разъяснительных бесед с потенциальными клиентами и заключения с ними договоров инвестирования, в рамках которых Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И. планировали осуществлять привлечение денежных средств в обход Федерального закона № 214-ФЗ. Данные требования доводились указанными выше лицами в ходе планерных совещаний, проводившихся в период с августа по декабрь 2018 года в офисе юридического лица, расположенном по адресу: (...). Юрист ООО «Стройком-Риэлт» А.А.Ю. неоднократно разъяснял Наночкину Д.И. и Осиновой-Пак Я.И. о том, что данные действия противоречат действующему законодательству, Д.А,В. так же поддерживала точку зрения А.А.Ю., но те в свою очередь поясняли, что данные действия необходимо осуществлять, минуя требования Федерального закона №214-ФЗ, так как необходимо привлечь в строительство максимальное количество денежных средств. В результате данных планерных совещаний происходили ссоры между указанными выше лицами и А.А.Ю., так как он был противником данных действий в виду того, что данные действия лишали гарантий и прав дольщиков. Д.А.В. принимала от дольщиков денежные средства и оприходовала по приходному кассовому ордеру, корешок которого вместе с чеком ККМ передавала дольщику. Поступившие денежные средства в период с августа по октябрь 2018 года частично перечислялись контрагентам за выполненные работы и оказанные услуги, а частично выдавались в подотчет Наночкину Д.И., Паку И.Л., при этом Наночкин Д.И. получал в подотчет наличные денежные средства, а Пак И.Л. подотчетные денежные средства получал путем перечисления на его личный банковский счет. После смерти Пака И.Л. денежные средства контрагентам практически не оплачивались, а в основном в полном объеме брались в подотчет Наночкиным Д.И. и Осиновой-Пак Я.И.Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И. свои действия в ООО «Стройком-|Риэлт» максимально направляли на вывод имущества и денежных средств организации. Так, в ноябре 2018 года был реализован башенный кран по цене 2 300 000 рублей. При этом денежные средства, поступившие от его продажи, были перечислены в этот же день индивидуальному предпринимателю Б.А.Б., а основная часть денежных средств была перечислена по требованию Осинвой-Пак Я.И. на ее личный банковский счет. За счет данных денежных средств могла быть выплачена заработная плата работникам, но этого не произошло. Так же, за счет данных денежных средств можно было бы произвести установку металлопластиковых окон на строящемся многоквартирном жилом доме. Ссентября 2018 года Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И. говорилиработникам ООО «Стройком-Риэлт» чтобы те препятствовали представителямправоохранительных органов в предоставлении документов и дачи поясненийпо событиям, связанным с строительством и привлечением денежных средств.По данным документами были списаны подотчетные денежные средства насумму примерно около 70 млн. рублей. Осинова-Пак Я.И. за полученные в подотчет денежные средства вообще не отчитывалась.Примерно в декабре 2018 года она от работников ООО «Стройком-Риэлт» слышала разговор, который происходий в офисе ООО «Стройком-Риэлт» между Наночкиным Д.И. и Осиновой-Пак Я.И., из которого узнала, что в случае обострения ситуации, связанной с проводимой правоохранительными органами в отношении ООО «Стройком-Риэлт» проверки, они имеют намерения все бросить и выехать в другой регион России. Когда в апреле 2017 года Е.М.В.. был уволен по собственному желанию, на должность заместителя генерального директора был принят Попов А.Е., который также занимался руководством строительством: подписанием договоров на оказание подрядных услуг, поставок, общением с дольщиками, рекламой и всем остальным, связанным со строительством. Кроме того, у Попова А.Е. была доверенность, выданная Паком И.Л., согласно которой он мог, в том числе, подписывать ДДУ. В ноябре 2017 года Попов А.Е. ушел в отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы. На его место пришел Наночкин Д.И., который занимался той же самой деятельностью по строительству. ПАк И.Л. представил Наночкина Д.И. как человека, которому он полностью доверяет. В конце 2017 года или начале 2018 года Пак И.Л. на основании удостоверенной доверенности предоставил Наночкину Д.И. право подписывать кассовые документы за генерального директора. С 28.06.2018 в руководстве ООО «Стройком-Риэлт» произошли изменения в связи с болезнью Пака И.Л. Генеральным директором организации стал Наночкин Д.И., а П.Д.Л. стал его заместителем. Пак И.Л. практически отошел от дел, так как находился в больнице. Пак И.Л. сказал ей, что впредь, если он не отвечает на ее сообщения о необходимости произведения того или иного платежа, необходимо согласовывать этот вопрос с Наночкиным Д.И.(...)Пак И.Л. умер. С 30.10.2018 из декретного отпуска вышла Осинова-Пак Я.И., которая с этого момента стала фактическим руководителем ООО «Стройком-Риэлт» наряду с Наночкиным Д.И. Они заявили, что будут достраивать дом вместе. Осинова-Пак Я.И. с Наночкиным Д.И. проводила планерки, общалась с дольщиками, контролировала работу менеджеров, участвовала в решении всех вопросов по строительству ЖК «Отдельский» и ЖК «Элитный», а также сказала ей, чтобы она информировала ее по всем приходам и расходам, а Наночкину Д.И. об этом не говорила. У Осиновой-Пак Я.И. и Наночкина Д.И. часто возникали конфликты по поводу согласования платежей, в том числе на планерках.. Полная остановка стройки произошла в конце ноября 2018 года. В 2016 году первым средством финансирования были договоры беспроцентных займов, заключавшиеся между Паком И.Л. как физическим лицом и ООО «Стройком-Риэлт», с середины 2016 года началось заключение ДДУ, которые были основным средством финансирования строительства. Кредиты общество не брало. Примерно с сентября 2018 года стали заключаться договоры инвестирования, так как в августе 2018 вступило в силу решение арбитражного суда о запрете заключения ДДУ по строительству ЖК «Отдельский». Договор инвестирования составлялся по подобию ДДУ, за исключением того, что последний регистрировался и риск дольщика по нему застраховывался. Денежные средства от дольщиков в основном поступали налично в кассу ООО «Стройком-Риэлт». 31.10.2018 в ООО «Стройком-Риэлт» с проверкой по поручению органов прокуратуры приехали представители департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края. По итогам проверки представители департамента предупредили всех сотрудников ООО «Стройком-Риэлт» о том, что получение денежных средств по договорам инвестирования, равно как и вообще заключение договоров инвестирования в обход действовавшего запрета арбитражного суда и требований Закона об участии в долевом строительстве, незаконно. Наночкин Д.И. же говорил, что все законно. После проверки Д.А.В. перестала принимать какие-либо денежные средства в кассу. Деньги под отчет получали Пак И.Л., Попов А.Е., Осиновой-Пак Я.И. и Наночкин Д.И. За все взятые под отчет суммы Пак И.Л. отчитался в период с мая по июль 2018 года, предоставив расходные документы, которые в последующем были изъяты сотрудниками Следственного комитета Тахтамукайского района Республики Адыгея в ходе обыска 13.09.2018. Общая сумма взятых Паком И.Л. денежных средств под отчет составляет более 30 000 000 рублей. Попов А.Е. брал денежные средства под отчет в период своей работы - с апреля по ноябрь 2017 года. На дату ее увольнения - 09.01.2018 - он не за все отчитался. Общая сумма взятых Поповым А.Е. денежных средств под отчет составляет более 15 000 000 рублей. Осинова-Пак Я.И. брала денежные средства под отчет в период с ноября по декабрь 2018 года. Общая сумма взятых ею денежных средств под отчет составляет от 1 000 000 до 3 000 000 рублей. Расходные документы она не предоставляла. О взятых под отчет денежных средствах она полностью не отчиталась. Наночкин Д.И. брал денежные средства под отчет в период своей работы - с ноября 2017 по конец 2018 года. Общая сумма взятых им денежных средств под отчет составляет более 15 000 000 рублей. За все взятые под отчет суммы Наночкин Д.И. отчитался практически полностью.

В судебном заседании эти показания Д.А.В. подтвердила. Пояснила также, что электронная подпись в банке была закреплена за Пак, а затем за Наночкиным с тех пор, как он стал генеральным директором. Флэшка с подписью хранилась в сейфе, но чтобы добавить новых клиентов пароль из банка приходил на его телефон, поэтому без него никакой платеж невозможен по системе Сбербанк онлайн. Пояснила, что других источников финансирования стройки, кроме денежных средств, полученных при заключении ДДУ, договоров об оказании юридических услуг при оформлении ДДУ, договоров инвестирования, договоров займа, заключенных с Паком И.Л., не было. Она перечисляла денежные средства с карты, как денежные средства общества, родственникам Пак. Это было тогда, когда умер Пак И.Л. Ночью позвонила Я., спросила остаток, а утром она и Наночкин звонили и говорили о том, что нужно перечислить денежные средства на похороны. Деньги нужны были наличными, а поскольку они оба находились в Краснодаре, она получила их из кассы подотчет и перечислила им со своей карты. Перечисляла она, А.Д., по 60 000 рублей, трем разным людям, кому не помнит. У Пак, Наночкина и Я. на телефонах были установлены программы, с помощью которых они могли наблюдать оформление новых клиентов, потому что они не находились здесь постоянно. Эту программу придумала Я., а разрабатвал ее рекламщик в Краснодаре. Когда она решила уволиться, то Я. ей угрожала, что если уйдет, то непонятно, как развернется ситуация и кто будет во всем виноват. Пока она буду работать там, возможна помощь её адвокатов. Это было в новогодние праздники. Я. просила предоставить ряд документов, она позвонила Наночкину и тот не разрешил. Я. сказала отдать ей все ключи, она отдала ей ключи только от входной двери. От сейфа и от кассы она все передала по акту передачи ген.директору. Программа 1С не передается. У них такого допуска не было. Она даже удалить там ничего не могла. В сентябре месяце компьютеры забрали следственные органы Тахтамукая и на следующий день Я. и А. привезли другие компьютеры, на которые удаленно 1С было установлено, 1С всегда было удаленное, была только пустая платформа, а сам сервер находился в Краснодаре. Инвестиционные договоры они говорили, будут заключать для того, чтобы построить, а большая часть денежных средств выдавалась им подотчет на неопределенные нужны. На счет они не поступали, на зарплату им наличными привозили, не со счета.

В судебном заседании также были оглашены показания Д.А.В., данные ею на предварительном следствии, о том, что изначально по указанию Пака И.Л. она вносила денежные средства на счет своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк» и перечисляла тому адресату, которого укажет Пак И.Л. В основном это Попов А.Е., Пак И.Л. (на карту АО «Альфа-Банк»), Осинова-Пак Я.И.., О.А.А., Наночкин Д.И. (на карту его супруги Наночкиной В.А., так как у него не было банковской карты), так же сотрудникам ООО «Онис» В.Т.Е. и С.О.П. Далее, после смерти Пак И.Л. денежные средства перечислялись Д.А.В. по указанию Осиновой-Пак Я.И. с одобрения Наночкина Д.И. В частности, с принадлежащего ей банковского счета она перечислила денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» на счет Попова А.Е. ПАО «Сбербанк» в сумме не менее 225 000 рублей - в 2017 году, на счет О.А.А. в 2017 году - не менее 354 000 рублей, с января по октябрь 2018- 261 500 рублей, с 26 октября по декабрь 2018, по указанию Осиновой-Пак Я.И. на счет О.А.А. перечислены денежные средства в общей сумме не менее 65 500 рублей. Так же, не менее 85 000 рублей были перечислены по указанию Пака И.Л. в период с 2017 по октябрь 2018 на счет С.А.П. для нужд ООО «Онис», в период с октября 2018 по декабрь -13000 рублей, по указанию Осиновой-Пак я.И., по согласию Наночкина Д.И., для каких нужд не знает. В период с 2017 по октябрь 2018 - 90 000 рублей перечислены о указанию Пака И.Л. на счет В.Т.Е.- бухгалтера ООО «Онис», и не менее 23 000 рублей в период с октября по декабрь 2018 по указанию Осиновой-Пак Я.И., по согласию Наночкина Д.И. Так же, денежные средства в сумме 511 000 рублей были перечислены ею в период с октября 2017 по октябрь 2018 по указанию Пака И.Л. на счет Н.В.А. - супруги Наночкина Д.И., на какие нужды, не пояснили. Так же, в период с 2017 по октябрь 2018 денежные средства в сумме 89 000 рублей были перечислены ею по указанию Пака И.Л. на счет Осиновой-Пак Я.И. В период с 27 октября по декабрь 2018 Д. А.В., со своего банковского счета перечислены 90 000 рублей, по указанию Осинова-Пак Я.И. Так же, денежные средства были перечислены на банковскую карту АО «Альфа-Банк» на имя Пак И.Л. в период с 2017 по март 2018 в сумме свыше 200 000 рублей. Товарные накладные поступили от ИП А.А.В., ООО Регион-Инвест, ООО Стилхот, но указанные в них материалы фактически не были поставлены в ООО «Стройком-Риэлт», хотя оформлены они были должным образом, содержали подписи и печати обоих сторон. В тот момент стройка не велась и товары не поставлялись. С апреля 2017 Попов А.Е. состоял в должности заместителя генерального директора и по ноябрь 2017 курировал деятельность менеджеров, проводил планерные совещания с сотрудниками ООО «Стройком-Риэлт», занимался вопросами распределения финансирования контрагентам, так же Попов А.Е. встречался с дольщиками по поводу строительства объекта, а так же подписания дополнительных соглашений к ДДУ на продление срока сдачи дома в эксплуатацию. Если дольщики отказывались подписывать дополнительные соглашения, Попов А.Е. подписывал обязательства по остеклению балконов, установке сплит-систем. Так же Попов А.Е. получал крупные суммы в ООО «Стройком-Риэлт» под отчет на расчетный счет ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа Банк» в сумме свыше 15 000 000 рублей, не отчитался по средствам в сумме около 1 400 000 рублей. Тогда Пак И.Л. принял решение отправить его в отпуск без сохранения заработной платы. После выхода Осинова-Пак Я.И. из отпуска по уходу за ребенком, Попов А.Е. был переведен на должность специалиста по рекламе.

В судебном заседании Д. А.В. эти показания также подтвердила. Пояснила, что они платили заработную плату от «Стройком-Риэлта» для работников «ОНИС». В.С.И. брал подотчет денежные средства, чтобы погасить проценты Пак И.Л., которые занимал он у него. Это делалось по распоряжению Пак И.Л., который также давал указания перечислить деньги в «Регион-Инвест» и записать их под отчет. Списывали товарными накладными, там был трехсторонний договор, Пак И.Л. с организацией ООО «Регион-Инвест», Наночкин Д.И., ИП А.. Перечислялись денежные средства жене М. на её карту на погашение ипотек по распоряжению Пак И.Л. Также эти денежные средства были оформлены на подотчет кому-то из них. Отчитывались товарными накладными от ООО «Регион-Инвест», по которым материалы не поставлялись.

Свидетель Ш.Ю.А. показала, что работала офис-менеджером в «Стройком-Риэлт» с 01.09.2016г. по 15 октября или ноября 2018г., занималась продажей квартир. С 2016г. долевые договора заключали, работали по 214-ФЗ. Приходил человек, объясняли поквартирно, показывали планировки, когда уже можно было на стройку водить людей, водили, человек соглашался. Если его все устраивало, тогда отправляли в офис и уже там заключались договора. Строительство сначала шло в срок. Потом не успевали, обзванивали всех людей, уведомляли о том, что строительство будет продляться, кто ругался, кто соглашался. О причинах задержки говорили, что не укладываются они, чего-то не хватало, то погодные условия, то поставщики подводили. Проводились какие-то проверки, в центральном офисе слышали, что прокурор должен выехать, департамент должен приехать, но они не участвовали в этом. В 2018г. в сентябре стали заключать инвестиционные договора. Их собрали, объяснили, что на данный момент не можем сейчас торговать по 214-ФЗ. Пришел дольщик, говорит о том, что он сайте нашел письмо о том, что у вас все арестовано, не имеете право торговать, но их об этом никто не уведомлял. Она посмотрела на сайте, действительно, она позвонила в центральный офис и спросила, почему не поставили в курс, мы же с людьми работаем. Там сказали, что это временные трудности, все это уладится, не переживайте. Приехал И.Л., объяснил, что пока будем заключать инвестиционные договора, имеем полное право на это, сейчас все уладится с департаментом, и мы людей будем переводить на 214-ФЗ, то есть оформлять их, регистрировать, как их всегда регистрировали. Она ушла уже где-то в октябре, потому что И.Л. скончался, понятно было, что ничего хорошее и доброго не жди, стали зарплаты одним платить, а другим нет, какая-то неприязнь появилась у Я.И.. Квартиры в ипотеку брались на сотрудников «Стройком-Риэлт» либо сотрудников ОНИС - на Я.И., на мужа её брались, на М. жену брались, на О., это секретарь «Ониса». Людям продавали квартиры по завышенной цене. Начальная была 28, потом поднималась, и 30, и 32 была. После смерти Пак все остановилось. После этого также заключались инвестиционные договоры, но строительство не шло. Так, мелкие работы.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания Ш.Ю.А., которые она дала на предварительном следстваии, о том, что после смерти Пак И.Л. в конце октября 2018г. в офис ООО «Стройком-Риэлт» приехала Осинова-Пак Я.И. и Пак Н.Л., которые собрали коллектив организации, и на собрании сообщили, что Осинова-Пак Я.И. будет осуществлять руководство Обществом, дали указание привлекать граждан для заключения инвестиционных договоров и привлечения денежных средств в фирму, пока не получено разрешение на заключение ДДУ. Так же нужно было истребовать денежные средства от дольщиков по уже заключенным договорам об инвестиционной деятельности и по договорам долевого участия. Она была не согласна с данным указанием, так как оно противоречило закону, и решила уволиться, о чем сообщила Осинова-Пак Я.И. и написала заявление об увольнении.

В судебном заседании Ш.Ю.А. эти показания подтвердила. Пояснила, что Я.И. взяла на себя руководство после смерти отца и они ей подчинялись. О заключении договоров инвестирования сказал Пак И.Л., а после его смерти Я.И. сказала, работаем в таком же режиме.

В судебном заседании с согласия стороны были оглашены показания следующих свидетелей, которые они давали на предварительном следствии.

Свидетель Е.Ю.Н. показал, что в июле 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...) он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) где (...) был заключен договор участия в долевом строительстве (...), по условиям которого перечислил на счет вышеуказанной организации 1 469 000 рублей. (...) он заключил договор уступки прав с Е.Л.А.

Свидетель Б.В.Н. показал, что (...) он с супругой Б.Т.А.., находясь в офисе ООО «Стройком-Риэлт», расположенном по (...) в (...), заключил договор долевого участия № (...) на приобретение квартиры в объекте долевого строительства по (...), стоимость квартиры составила 1 614 000 рублей, которые были оплачены Б.Т.А. кассиру Общества.

Свидетель Ж.А.И.. показал, что в сентябре 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) где (...) был заключен договор участия в долевом строительстве (...), по условиям которого перечислил на счет вышеуказанной организации 1 250 000 рублей. В связи с тем, что строительство МЖД не велось, он решил расторгнуть договор.

Свидетель К.М.А. показал, что в июле 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...)», где (...) был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого стоимость квартиры составила 1 128 000 рублей. В связи с обременением, наложенным на деятельность Общества, договор не был зарегистрирован, после чего, в августе 2018 договор был расторгнут.

Свидетель К.Н.И. показала, что в ноябре 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) где (...) был заключен договор участия в долевом строительстве (...), по условиям которого стоимость квартиры составила 1 258 000 рублей.

Свидетель Л.И.В. показала, что в сентябре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) где был заключен договор участия в долевом строительстве, денежные средства не вносила, после чего в сентябре 2017 договор долевого участия расторгла.

Свидетель С (К).А.М. показала, что в сентябре 2016 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...)», где (...) был заключен договор участия в долевом строительстве (...), по условиям которого оплатила Обществу денежные средства в сумме 1 180 000 рублей. В сентябре 2017 подала исковое заявление в суд на выплату денежных средств в этой сумме в связи с тем, что строительство объекта не велось, 25.09.2017 вынесено решение Абинского районного суда об удовлетворении исковых требований.

Свидетель Ш.А.А. показал, что в июне года, действуя по доверенности от своего брата Л.С.Н., с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис ООО «Стройком-Риэлт» по (...) в (...), где был заключен договор долевого участия № 1 (...) от 09.06.2018, согласно которому Л.С.Н. внес на счет ООО «Строком-Риэлт» денежные средства в сумме 1 126 000 рублей.

Свидетель Я.Н.И.. показала, что в ноябре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис ООО «Стройком-Риэлт» по (...) «а» в (...), где 15.11.2017 был заключены договоры долевого участия № (...), № (...), согласно которым внесла на счет ООО «Строком-Риэлт» денежные средства в сумме 3 104 100 рублей.

Свидетель У.Н.А.. показала, что в декабре 2018 года с целью приобретения офисного помещения в строительном объекте по адресу: (...), она обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) «а», где встретилась с Осиновой-Пак Я.И.., представившейся как дочь хозяина фирмы, и менеджером К.Ю.С., которые объяснили условия заключения договора на приобретение офисного помещения, показали разрешающие документы, пояснили, что застройщиком выступает надежная организация ООО «Стройком-Риэлт». 11.12.2018 был заключен договор об инвестиционной деятельности № (...), от имени ООО «Стройком-Риэлт» поставил подпись Наночкин Д.И. Согласно договору она внесла на счет Общества 1 000 000 рублей.

Свидетель С.В.Ю. показал, что в декабре 2017 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...), где 27.12.2017 были заключены договоры участия в долевом строительстве № (...) и № (...), согласно которым внес на счет Общества в общей сумме 2 400 000 рублей. После чего (...) был заключен договор уступки прав с Кулаевой Е.Г., (...) был заключен договор уступки прав с С.Л.А.

Свидетель С.С.М. показал, что в феврале 2018 года, с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) «а», где был заключен договор участия в долевом строительстве, собственником значилась его супруга С.Ю.Ю. Он внес на счет Общества 1 120 000 рублей. После чего, был заключен договор уступки прав, с кем именно не помнит

Свидетель А.А.Н. показал, что в июне 2017 в качестве оплаты партии инертных материалов ИП Ш.Л.Г. они заключили договор уступки прав требования по договору долевого участия № (...), согласно которому право требования на квартиру № (...), расположенную в объекте долевого строительства по (...) в (...), застройщик ООО «Стрйоком-Риэлт», переходят А.А.Н. стоимость квартиры составила 1 081 000 рублей.

Свидетель Б.О.С. показала, что 09.12.2016 она заключила договор долевого участия с ООО «Стройком-Риэлт» на приобретение квартиры в объекте долевого строительства по (...) 2, уплатила денежные средства в сумме 1 183 000 рублей. 24.01.2017 Б.О.С. заключила договор уступки прав на квартиру с М.Е.Н.

Свидетель Д.Г.А. показал, что 16.10.2018 он совместно с Д.Г.А. и Д.А.А., находясь в офисе ООО «Стройком-Риэлт», расположенном по (...) «а» в (...), заключил договор об инвестиционной деятельности на приобретение квартиры в объекте долевого строительства по (...), стоимость квартиры составила 1 158 000 рублей, денежные средства Д.Г.А. по договору не вносил. Д.А.А. внесла 50 000 рублей и Д.А.Г. внесла 50 000 рублей на счет Общества. В связи с остановкой строительства дома,16.10.2018 договор об инвестиционной деятельности был расторгнут, Д.А.Г. и Д.А.А. денежные средства ООО «Стройком-Риэлт» не вернуло.

Свидетель З.А.В. показал, что в январе 2017 года с целью приобретения квартиры по адресу: (...) он совместно с супругой З.Н.А. обратился в офис ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) «а», где 23.01.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), по условиям которого З.Н.А. перечислила на счет этой организации 1 393 000 рублей. Застройщик ООО «Стройком-Риэлт» свои обязательства по договору не выполнил, полученные от З.Н.А. денежные средства ей не вернули.

Свидетель М.С.Н. показал, что в августе 2017 в качестве оплаты партии инертных материалов ИП Ш.Л.Г. они заключили договор уступки прав требования по договору долевого участия № (...), согласно которому право требования на квартиры № (...) и № (...), расположенные в объекте долевого строительства по (...) 2 в (...), застройщик ООО «Стрйоком-Риэлт», переходят А.А.Н. стоимость квартир составила 1 081 000 и 1 540 000 рублей.

Свидетель С.Е.И. показал, что в июне 2018 года с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), он обратился в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) «а», где 19.06.2018 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), согласно которому внес на счет Общества 1 128 000 рублей. После чего заключил договор уступки прав с З.Т,А.

Свидетель Ш.А.Г. показала, что в мае 2018 года, с целью приобретения квартиры в строительном объекте по адресу: (...), она с супругом Ш.Д.В. обратилась в офис застройщика ООО «Стройком-Риэлт», расположенный по адресу: (...) «а», где 02.05.2017 был заключен договор участия в долевом строительстве № (...), согласно которому внесла на счет Общества 1 154 000 рублей, после чего (...) был заключен ДДУ № (...), в общей сложности Ш.Д.В. внес в ООО «Стрйоком-Риэлт» 2 422 000 рублей.

Свидетель В.С.И. показал, что с Пак И.Л. он знаком с 2011 года, они поддерживали дружеские отношения. Пак И.Л. одалживал у В.С.И.. крупные суммы денежных средств, которые тот в свою очередь занял у своего зятя С.С.И. В счет оплаты долга Пак И.Л. обещал передать С.С.И. офисные помещения в объекте долевого строительства по (...) 2 в (...) на сумму около 9 000 000 рублей.

Свидетель Г.Ю.И. показал, что в ноябре 2015 он увидел объявление о предоставлении кредита, в связи с тяжелым финансовым положением позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Ему ответил мужчина по имени Н., который предложил Г.Ю.И. оформить на его имя фирму и получить вознаграждение в сумме 50 000 рублей. Г.Ю.И. согласился и в ноябре 2015 было документально оформлено ООО «Регион-Инвест», где Г.Ю.И. числился как учредитель и генеральный директор. Однако никогда строительные материалы вышеуказанной организацией не поставлялись ООО «Стройком-Риэлт», подписи на счетах-фактурах, отражающих факт поставки материалов ООО «Стройком-Риэлт», выполнены не Г.Ю.И.., с Пак И.Л., Наночкиным Д.И., Поповым А.Е. не знаком.

Свидетель Ш.А.В. показал, что является директором ООО «Прибой-Плюс» в (...), его супруга, Ш.Л.Г., является заместителем директора. Предприятие занимается перевозками строительных материалов, производством и поставкой бетона. В 296 году познакомился с руководителем ООО «Стройком-Риэлт» Пак И.Л. и предложил тому поставлять бетон на стройку. Пак И.Л. сказал, что расчет может производить квадратными метрами в строящемся доме. Договорились, что 50% Пак будет оплачивать денежными средствами. Со слов супруги ему известно, что «Стройком-Риэлт» рассчиталось за поставленный бетон не в полном объеме, задолженность составила 1 364 360,20 руб. На ИП Ш.Л.Г. на основании договоров участия с ООО «Стройком-Риэлт» было составлено 6 договоров на 6 квартир, 3 из которых были переданы по договорам уступки требований А.А.Н. Поскольку вся документация была изъята сотрудниками полиции, он не владеет полной информацией.

Свидетель Ю.А.С. показал, что является директором ООО «Ремонтлифт» в (...). Данная организация заключила договор с ООО «Стройком-Риэлт» на поставку и монтаж лифтов на стройке по адресу: (...), цена договора 8 000 688 руб. Договор подписал Наночкин Д.И. По условиям договора денежные средства в сумме 3 400 344 руб. в качестве предоплаты должны быть перечислены в течение 5 рабочих дней. Однако предоплату перечислили только в сумме 500 000 руб., поэтому лифты поставлены не были.

Свидетель П.И.П. показал, что с декабря 2016 по январь 2017 он состоял в должности мастера строительного участка в ООО «Онис». Данная организация осуществляла строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по (...) Его знакомый Наночкин Д.И. работал в ООО «Онис», предложил ему устроиться на работу в данную организацию, на что П.И.П. согласился. Наночкин Д.И. в работе ООО «Онис» не участвовал. Руководство фирмой осуществлял Пак И.Л. В январе 2017 П.И.П. решил уволиться из ООО «Онис» и переехать в (...). В сентябре 2018 он обратился к Наночкину Д.И. с просьбой проконсультироваться о вложении денежных средств в недвижимость, он рассказал что ООО «Онис» и ООО «Инсити» заключили договор купли-продажи объекта долевого строительства, расположенного по ул. (...) в (...), и что часть квартир осталась в собственности ООО «Онис». Наночкин Д.И. предложил приобрести квартиры у ООО «Онис» по цене 35 000 ркб. за кв.м., на что он согласился. В ноябре 2018 П.И.П. чрез Наночкина Д.И. связался с директором ООО «Онис» О.А.А., они встретились в МФЦ (...), расположенном по (...), О.А.А. привез документы на семь квартир в объекте долевого строительства, расположенном по ул. (...), в (...), а именно: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Общая стоимость квартир составила 11 172 300 рублей. В начале ноября 2018, находясь в МФЦ (...), П.И.П. передал О.А.А. денежные средства в общей сумме 11 172 300, после чего они с ним подписали договор уступки прав от (...) на вышеуказанные квартиры и отдали документы на регистрацию сотрудникам МФЦ.

Свидетель П.И.А. показал, что 2017 или 2018 год он работал в должности мастера участка, потом главным инженером, а потом инженером по надзору за строительством. Следил за качеством работ, снабжение материалами на объекте ЖК Отдельский. на (...) документов он не подписывал, материальной ответственности у него не было. Когда он пришел, то ли пятый, то ли шестой этаж делали, когда уволился, уже велись отделочные работы. Занимался отчетностью В.Ш. сначала, это был начальник участка, а потом когда В. уволился, стал Б.. Осуществлял руководство предприятием «Стройком-Риэлт» Попов и Пак, потом Попов уволился и был Наночкин. При Попове он работал мастером и не знает, чем тот занимался, видел его 1 или 2 раза, а когда стал Наночкин, тот занимался руководством объекта, строительства. Когда он уходил, работы уже не велись, т.к. финансирования не было. По документам щебня якобы привозили 500 кубов, на самом деле привезли 2-3 машины.

В судебном заседании были частично оглашены показания свидетеля П.И.А., которые он дал на предварительном следствии, о том, что

материальная ответственность на этой должности не была предусмотрена. В феврале 2018г. он был переведен на должность главного инженера. Соглашение о материальной ответственности не подписывал.

Свидетель З.К.В. показал, что с (...) по (...) он состоял в должности главного инженера в ООО «Стройком-Риэлт». Он работает в строительстве уже 40 лет и имеет большой опыт. С Наночкиным Д.И. знаком около 12 лет. При трудоустройстве Наночкин Д.И. пояснил, что намеревается сдать объект, однако у Общества много вопросов по исполнительной документации. В его должностные обязанности входило: проверка предоставления подрядными организациями исполнительной документации, проверка соответствия выполненных работ с предоставлением соответствующих актов на скрытые работы. Наночкин Д.И. пояснил, что предыдущий руководитель Общества Пак И.Л. болен, в связи с чем, на должность генерального директора назначен он, при этом, денежных З.К.В. не проводил сверку по имеющимся актам выполненных работ формы 2 с работами, выполненными фактически на объекте строительства. По просьбе Наночкина Д.И. он был должен заняться вопросами по сдаче наружных электросетей, водопровода, канализации и теплотрассы с оформлением соответствующей документации, а также ввод в эксплуатацию лифтов, внутренних работ, связанных с электричеством, сантехники, пожарно-охранной организации, благоустройство территории объекта. Фактически в период его работы ООО «Стройком-Риэлт» никакой строительной деятельности не осуществляло. (...) по месту проживания З.К.В. приехал Наночкин Д.И. и сообщил о том, что хочет уволиться с занимаемой должности, так как у ООО «Стройком-Риэлт» нет денежных средств, необходимых для завершения строительства объекта. Какие-либо подробности по факту деятельности ООО «Стройком-Риэл» Наночкин Д.И. не сообщал.

Свидетель К.А.П. показал, с 07.05.2018 по 01.10.2018 года он работал в должности управляющего строительством в ООО «Стройком-Риэлт», с октября 2018 года он был переведен на должность специалиста по материально-техническому снабжению в указанной организации в связи с тем, что должность управляющего в организации была не востребована. Указанную вакансию предложил Пак И.Л., с которым они ранее работали на одном объекте строительства в (...) в ООО «Стройком», где Пак И.Л. состоял в должности генерального директора. К.А.П. предоставлял Пак И.Л. информацию и коммерческие предложения от фирм поставщиков, тот в свою очередь лично выбирал поставщика, с которым будет работать, и юрист предприятия составлял договор поставки, оплата проводилась безналично согласно договору, к финансовой составляющей ООО «Стройком-Риэлт» он отношения не имел, денежные средства в подотчет никогда не брал. С мая 2018 года строительство многоквартирного дома по (...) шло умеренными темпами. Сдача объекта долевого строительства расположенного по (...) в (...) была назначена, на июль 2018 года. Было очевидно, что к указанному сроку дом не будет достроен, в связи с чем, была перенесена дата сдачи объекта в эксплуатацию на февраль 2019 года. На объекте долевого строительства расположенного по (...) был вырыт котлован, произведена замена грунта, больше никакие строительные работы не велись. В это время управление ООО «Стройком-Риэлт» осуществляет генеральный директор Наночкин Д.И., который вступил в указанную должность летом 2018 года.

Свидетель С.А.С. показал, что явлется директором ООО «Стилхот», данная организация осуществляет свою деятельность переодически, в основном в летний период. Строительные материалы никогда ООО «Стилхот» не поставляло ООО «Стройком-Риэлт». На счетах-фактурах, отражающих поставку материалов ООО «Стилхот» в ООО «Стройком-Риэлт», имеется подпись от его имени, однако она выполнена не им, как печасть ООО «Стилхот» могла оказаться на указанных документах, также пояснить не может. С Пак И.Л., Наночкиным Д.И., Поповым А.Е., Осиновой-Пак Я.И.., О.А.А. не знаком.

Свидетель С.А.Т. показал, что Пак И.Л. знает лет 5, т.к. выполнял ему подрядные работы в (...), в (...). После смерти Пак никакие работы не осуществлял. Его дочку Я. знает, но никаких рабочих отношений с нею не было. Наночкина также знает, ему выполнял подрядные работы на строительном участке.

Свидетель О.Л.А. показала, что ей ничего неизвестно о деятельности сына О.А.А. и Осиновой-Пак Я.И. Сын взрослый человек и жевет отдельно своей жизнью. Ни она, ни члены ее семьи никогда не получали денежные средства от ООО «Стройком-Риэлт». Однако после смерти Пак И.Л. ей позвонил сын и сказал, что если ей на карту зачислят деньги, то она должны их перечислить ему. После этого 27.10.2018г. на счет ее карты в Сбербанке поступило два перевода примерно на 30 000 рублей каждый, и она перевела их сыну.

Свидетель О.С.О. показал, что в марте 2018 года он решил приобрести квартиру в (...), выбрал двухкомнатную квартиру, стоимость ее составила 2 062 000 рублей. В офисе ООО «Стройком-Риэлт» в конце марта 2018 передал денежные средства в сумме 2 062 000 рублей Наночкину Д.И. в счет долевого взноса за приобретаемую им квартиру. Был заключен договор долевого участия № (...). Однако после заключения договора строительство объекта по (...) 1 в (...) не велось, в связи с чем, он принял решение о расторжении договора долевого участия. В ноябре 2018 он направился в офис ООО «Стройком-Риэлт» и высказал намерение о расторжении договора, на что сотрудники предприятия ответили, что денежных средств у ООО «Стройком-Риэлт» нет, необходимо обратиться к генеральному директору Наночкину Д.И.Наночкин Д.И. ответил, что денежных средств у фирмы нет, большие долги, и как только денежные средства появятся, он их вернет. Они неоднократно созванивались с Наночкиным Д.И., однако тот все время говорил, что денежных средств в кассе нет, и пока продажи квартир приостановлены решением суда, денежные средства в фирме не появятся, просил подождать. В начале декабре 2018 Наночкин Д.И. сказал, что может продать опалубку и вернуть деньги. В середине декабря 2018 О.С.О. получил денежные средства в сумме 2 062 000 рублей. Он расписался на расходном кассовом ордере, предоставленном бухгалтером, но из кассы предприятия денежные средства ему никто не выдавал.

Свидетель Ш.А.А. показал, что с 18.06.2012г. он состоит в должности директора ООО «Инсинити». 06.08.2019г. между ООО «Инсинити» и ООО «Онис» был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером (...) в (...) на ул. (...), а также объект незавершенного строительства на этом участке. В октябре 2016г. Инсинити осуществлял строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0130047:1891 на той же улице. После ввода объекта в эксплуатации. объект имеет адрес (...) Примерно в мае 2016г. к нему обратился Пак И.Л., которого раньше он не знал, и предложил приобрести земельный участокс кадастровым номером (...), на котором строительство не велось, но разрешение было поучено. Пак И.Л. сказал, что у него есть 200 - 300 миллионов рублей, которые он планирует вложить в строительство. 24.10.2016г. был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка между ООО «Онис» и ООО «Стройбизнес», учредителем которого был С.Р.Ю., который также был учредителем ООО «Инсинити». В договоре стоимость участка была указана в 75 000 000 рублей. Но расчет должен быть произведен квадратными метрами в ЖК «Три кита», который принадлежал Пак. Однако стройка на этом объекте велась медленно, Пак объяснял это временными финансовыми трудностями. Поэтому он и С. решил достроить объект, чтобы не потерять свои денежные средства в виде квадратных метров. Но Пак завысил стоимость объекта до 100 миллионов. В конце июня 2018г. они договорились о цене 75 290 000 руб. Заключили предварительный договор, в котором было указано, что Пак больше не привлекает средства дольщиков. По договору была переведена сумма в 6 миллионов руб., остальные договорились передать путем предосталения квадратных метров. Прежде чем подписал договор, Пак уже заключил договоры с дольщиками на 97 826 107 руб. и получил по ним 67 716 079 руб.

Свидетель В.Д.С. показала, что работает старшим следователем СО ОМВД РФ по (...) и в ее производстве находилось уголовное дело. Поводом и основанием для возбуждения послужило наличие достаточных данных, подтверждающих признаки состава преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, изначально неустановленных лиц, а в последующем обвинения были предъявлены подсудимым. Было подано заявление Т. о взбуждении уголовного дела, в связи с чем, было возбуждено уголовное дело, у Т. были изъяты необходимые документы. Заявление принималось другим следователем. Сумма согласно обвинительному заключению вменяется 235 млн.728 тыс. 360 руб.48 коп. Данная сумма формировалась из сумм, поступивших от инвесторов и участников долевого строительства на цели строительство многоквартирных жилых домов по (...) и (...) в (...), в том числе 219 млн. 248 тыс.360 руб. было внесено по договорам долевого участия, 15 млн.407 тыс. внесено по договорам инвестирования, собственные средства организации не учитывались. Некоторые участники долевого строительства выполняли те или иные работы, такие как Ш., например, за работу им было оплачено квартирами. Эта сумма сформировалась в ходе проведения бухгалтерской экспертизы, а она в свою очередь основывалась на бухгалтерской документации ООО «Стройком-Риэлт», это касса, это 1С. В отношении и Пак И.Л. сумма определялась за тот период, когда он являлся директором и по дату смерти. Была организованная группа, каждый внес свою лепту, проявил участие в совершенном преступлении. Вменяли общую сумму Пак И.Л., т.к. деньги тратились и после его смерти. В сумму обвинения вошли денежные средства физ.лиц, которые непосредственно вносили деньги на расчетный счет и в кассу, и тех лиц, кто приобрел право требования по договору уступки прав требования по договору ДДУ. В этом случае брали сумму, которая была внесена в кассу. С. допрашивал другой следователь, не исключено, что включили сумму 1 600 000 руб., которую она назвала и считает себя потерпевшим на эту сумму. 235 миллионов вменили по заключсению эксперта. Суммы С. и сумма КСМК Регион туда тоже вошли. Она лично их не дропрашивала и платежные документы не изымала. С. имел имущественные претензии к Пак И.Л., заключили договор об инвестиционной деятельности официальный с зам.ген.директора, с Пак И.Л. была достигнута договоренность о взаиморасчете. К., Я., К., У., Х., Х. были допрошены в качестве свидетелей. Сумма определялась по экспертизе привлеченных всех денежных средств. Решение арбитражного суда на момент допроса еще не было. Суммы за услуги по оформлению регистрации сделок тоже вошли, т.к. они шли в кассу предприятия. Вошли все суммы, указанные в экспертизе. Осиновой-Пак Я.И. вменяется 3 млн.581 тыс.500 руб. За какой период, не помнит. Наверное, с момента смерти Пак И.Л. с 26.10. по 28.12.2018г. по поступившим денежным средствам в этот период. В том числе суммы тех лиц, которые не захотели стать потерпевшими, но деньги внесли. Деньги, которые были возвращены по расторгнутым договорам тоже вошли, т.к. они были ранее похищены.

На повторном допросе свидетель В.Д.С.. показала, что требования УПК РФ она при проведении следствия выполняла и все следственные действия были выполнены в соответствии с законом. Был ли специалист при изъятии 1С, она не помнит, т.к. изъятие проводили другие сотрудники из Краснодара. Скорее всего, он участие принимал, но не был вписан в протокол. Дисков с 1С было не более двух. Если в протоколе осмотра записан третий, то это техническая ошибка.

Эксперт М.С.В. показала, что делала почерковедческую экспертизу по делу. Фабула преступления была указана в постановлении о назначении экспертизы, она переносит эту фабулу в экспертизу, перепечатывает образцы. Образцы свободного почерка Пак И.Л., судя по перечню, не представлялись. Подделка подписи может быть разная, и на просвет они могут выполнять подписи, и срисовывать, и признаки будут абсолютно разные проявляться. Если бы она заметила какие-то признаки, свидетельствующие о технической подделке, она бы их указала и написала об этом. Вопрос, кем Пак И.Л. или иным лицом, выполнены подписи в расходно-кассовых ордерах за период с мая по октябрь, перед экспертом не ставился.

Свидетель М.С.В. показал, что Пак И.Л. был его другом. Пак И.Л. занимался строительством многоквартирных домов, также как и он, в (...), намерения были всегда чистые и порядочные, достроить дом, дом почти достроен, случилось несчастье, человек ушел из жизни. Подробности строительства не знает. В дела фирмы не влезал. Представлял оборудование для строительства многоэтажек, это дорогостоящее оборудование, чтобы с торца можно было кладки делать, и оборудование для обогрева бетона. Он оказывал материальную помощь семье на похороны, около 200 тысяч рублей. Что происходило в компании после того, как Пак И.Л. умер, не знает.

Эксперт С.Е.А. показала, что делала бухгалтеркую экспертизу по делу. База 1С «Стройком-Риэлт» находилась в ее распоряжении. Была ли еще какая-то база, она не помнит. База могла не открыться, о чем она в устной форме сообщила следователю и ей, возможно, повторно было предоставлено, но в экспертизе это не отразила. Она уже не помнит, как было. Выгрузка базы на DVD диске в формате, она не копируется, специальные программы выгружаются в файлы архивированные, то есть ими воспользоваться без специальной программы нельзя. Она её должна выгрузить, загрузить в свою программу и только тогда она может пользоваться. Возможно, база сразу открылась, поэтому она написала, что использовала базу, которую получила 26.12.2018г. Раз у нее так написано, значит она использовала одну базу. Никакой расписки или протокола в получении документов она не делает. Выводы она делала на основании и электронной, и первичной документации. Зачет по Ш. ни на какой счет не относится. Зачет это операция между двумя счетами (...) и (...). Обязательство перед дольщикам на 76 счете. Первичная документация также предоставлялась. Предоставлялась касса и выгрузка базы 1С. Ш. в кассу не вносила, был просто зачет. «КСМ Региона» и С. у нее нет. Сумма 3 млн.467 тыс.500 руб. возвращенных денежных средств в экспертизу не вошла. Сумма Д. включена, расторгнут договор и ей возвращены деньги. Она её включила, та же вносила деньги, но внизу она пишет в перечень кому вернули. 1 млн.75 тыс. рублей это страховки оплаченные. Расчет она не делала, взяла из данных бухгалтерского учета эту сумму и сложила. Это указано все в карточке счета. Указанные в экспертизе суммы потрачены с нарушением законодательства, в том числе не на цели строительства. Оправдательные документы были ненадлежащие предоставлены, есть протоколы допросов. Сделки просто не могут осуществляться в связи с превышением лимита 1 млн. Авансовые отчеты были заполнены правильно, но они были с превышением, она посчитала, что данные денежные средства не являлись реально хозяйственной операцией, потому что они превысили 100 тыс. лимит. Это подтверждается кассовой книгой и расходно-кассовыми ордерами, выписками из банка по предприятияю. В выписках указаны номера счета и куда ушли деньги. Карта Пак И.Л. и выписка по ней не предоставлялась, предоставлялись только данные бухучета. По дкументам деньги он получил, а получал ли фактически, она не проверяла.

Свидетель К.А.Н. показала, что она пришла на работу менеджером по продажам в Стройком в марте месяце 2018г. и работала до декабря 2019г. Руководителем организации сначала был Пак И.Л., он был ген.директором, после были его заместители это Наночкин Д.И., потом Попов А.Е. Пак И.Л. приезжал на совещания, контролировал продажи, спрашивал все. Наночкин и Попов тоже контролировали, интересовались сколько продали квартир. Осинова-Пак была до декрета, после постоянно курировала их. Она звонила, спрашивала, какие у них продажи, какие клиенты потенциальные. Сначала заключали договоры долевого строительства. После узнали от дольщиков, что какие-то есть проблемы. Было совещание с Пак И.Л. и всеми кто работал в Стройкоме, и сказали, что И.Л. проконсультировался с юристами, что можно переходить на инвестиционные договоры и убедил, что это все законно. Она видела по программе, кто приходил, взносы поступали. Ограничивал заключать инвестиционные договоры департамент. Дольщики приходили, интересовались, что и как, звонили руководству и интересовались, что говорить дольщикам. Звонили Наночкину, Осиновой-Пак. Руководство говорило, что все хорошо, дом будет строиться, пусть не нервничают, дом достроят, сначала было до ноября, потом до декабря. С дольщиками также заключали дополнительные соглашения о продлении срока строительства. Подписывали не все дольщики. В случае отказа дольщиков, их уговаривали, либо предлагали поставить сплит-систему, либо застекление балконов. Она присутствовала на собраниях, на которых говорили, что все будет достроено. По просьбе Д. она переводила ей средства на похороны Пака И.Л.Осиновой-Пак Я.И. Распоряжение об этом было от Я.И.. Они ложили на свою карту и переводили, она, Ф. и Д. переводили Н.Л. Пак на карточку и Я.И..

На предварительном следствии К.А.Н. дала показания, которые частично были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что летом 2018г. на плановом совещании со всеми сотрудниками общества объявил Пак И.Л. уверил всех сотрудников, что нарушений закона нет и необходимо заключать инвестиционные договора с дольщиками и привлекать от них денежные средства. После смерти Пак И.Л. Наночкин Д.И. состоял в должности генерального директора, однако руководство Обществом в большей степени осуществляла Осинова-Пак Я.И., часто проводила собрания без его участия. К концу 2018г. между Наночкиным и Осиновой-Пак Я.И. было некое недопонимание, на какой почве, свидетель не знает.

В судебном заседании К.А.Н. эти показания подтвердила.

Свидетель К.С.В.показал, что является сотрудником департамента по надзору в строительной сфере, начальник отдела государственного контроля надзора в области долевого строительства. По роду своей службы отдел проводит проверки в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. В конце 2017г. была проведена проверка Стройком-Риэлт по вопросу целевого расходования денежных средств участников долевого строительства по объектам (...). В ходе проверки было установлено нецелевое расходование по объекту (...) на момент проверки был заключен один договор, деньги не привлекались, соответственно не расходовались таким образом. По Октябрьской договоров было заключено около 100 примерно. Было выявлено расходование 9 с небольшим млн.рублей плюс было установлено, что в подотчете у должностных лиц были деньги. Было вынесено предписание, установлен срок его исполнения. Направлялась информация в правоохранительные органы. В апреле 2018г. им была проведена проверка исполнения предписания, установлено, что предписание не исполнено, сумма нецелевого несколько возросла, так же как и возросла сумма денежных средств подотчет. Прежде всего, это был Пак и Попов. Им было проведено две проверки, по результатам второй проверки, точно также было вынесено повторное предписание со сроком его исполнения, также была направлена информация в правоохранительные органы, ввиду того, что сумма не уменьшилась, а увеличилась и подотчет. Количество участников долевого строительства увеличилось человек на 30. В предписании было требование восстановить денежные средства, израсходованные не по целевому назначению. Также было подготовлено исковое заявление в суд по признанию незаконным бездействия застройщика по восстановлению этих денег, впоследствии оно было объединено с иском прокурора, по результатам рассмотрения Славянским городским судом было вынесено решение об удовлетворении требований. До июля 2018г. продажа нежилых помещений не запрещалась на основании договоров инвестирования. С июля 2018г. это запрещено. В решении суда формулировано так: приостановить деятельность юридического лица по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома. Первый иск был на 9 млн.рублей, второй на 15 млн.рублей. Плюс требование о признании незаконным получение денежных средств, переданных в подотчет, которых было 60 с чем-то миллионов рублей. После этого нецелевое использование уменьшилось до 5 миллинов рублей по проедставленным документам. Подотчет был оформлен на Пак, Попова и Наночкина. Эти суммы отражены в бухгалтерском учете, в акте это не прописано.

На предварительном следствии К.С.В. дал показания, которые были частично оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что при проведении проверки в декабре 2018г. было установлено, что по состоянию на 03.12.2018г. в документах отражено поступление денежных средств от 21 гражданина по договором об инвестиционной деятельности на сумму 13 225 000 рублей. Это влечет нарушение Федерального закона № 214-ФЗ. В бухгалтерских документах отражено использование этих средств. Такие инвестиционные договоры были заключены в период с 21.08.2018г. по 17.10.2018г.

В судебном заседании К.С.В. данные показания подтвердил.

Свидетель Н.А.С. показал, что работает консультантом отдела контроля в области долевого строительства. Пришел на проверку в «Стройком-Риэлт» где-то в августе 2018г. Проверка выполнения предписания, проверку первую проводил начальник отдела К.С.В. Предписание было о нецелевом расходовании денежных средств. Была изучена бухгалтерия ООО «Стройком-Риэлт». Он установил, что поменялись цифры в большую сторону, но суть не поменялась, нецелевое расходование осталось, подотчет сильно вырос. Нецелевое состояло из рекламных услуг и направление денежных средств на другой объект «Стройком-Риэлт», находящийся по (...) в (...), все уходило туда. По данным акта проверки от 26.04.2018г. общая сумма средств израсходованных «Стройком-Риэлт» составляла 103 млн. 733тыс. 274 руб. 19 коп., это были затраты по 08 счету бухгалтерии, на строительные материалы, это 10 счет, кредиторская задолженность, авансы и реклама. По результатам его проверки сумма затрат на строительство увеличилась, на строительные материалы также увеличилась, выросла реклама, кредиторская задолженность, всего общая сумма составила 51 млн. 284 тыс.174 руб., которые на строительство объекта не направлены. Был остаток денежных средств на счете почти 10 млн.рублей, и в подотчете было 25 с половиной млн. рублей. На момент проверки, проведенной К.С.В., там было 98 с половиной млн.рублей., на момент его проверки было 145 млн., то есть практически на 50 млн.выросла с 26.04.2018г. по 03.09.2018г.

На предварительном следствии Н.А.С. дал показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в ходе проверки по состоянию на 01.08.2018г. ООО «Стройком-Риэлт» заключено 165 договоров долевого участия на общую сумму 216 262 200 руб. в отношении 165 квартир. Задолженность дольщиков по оплате составила 990 000 руб. По данным акта проверки от 26.04.2018г. общая сумма денежных средств, израсходованных Обществом, составила 103 733 274, 19 руб. Денежные средства дольщиков в размере 51 284 174, 96 руб. на строителтьство объекта не направлялись. По данным бухучета в кассе имелся остаток 9 659 532, 21 руб., а также в подотчете у должностных лиц 25 421 326, 34 руб. (у Д. А.В. - 129 892, 10 руб., у Наночкина Д.И. - 9 659 775 руб., у Попова А.Е. - 15 651 430 руб.).

В судебном заседании Н.А.С. эти показания подтвердил и дополнил, что уних нет полномочий проверять подотчет, это дело полиции. Поэтому из 51 млн. они вычитают подотчет. Также вычитают остаток по кассе. Все остальное нецелевое использование. Это приобретение права аренды земельного участка на Щорса, рекламные услуги.

Свидетель Ц.С.Е. показал, что он проверку проводил в должности главныого специалиста-эксперта. Проверка была по исполнению предписания в декабре о нецелевом расходовании денежных средств Стройком-Риэлт. К. проводил проверку, потом Н. проверял исполнение предписания, а потом он пошел проверять исполнение этого предписания. Это был декабрь 2018г. В ходе проверки установил, что предписание не исполнено, нецелевое расходование денежных средств осталось, 4 млн. с чем-то не были направлены на строительство объекта. Деньги были направлены на приобретение права аренды земельного участка на (...), на арендные платежи и частично денежные средства были потрачены на рекламу. Подотчет уменьшился с момента проверки К.. Было больше 20 млн.рублей, остался 2 млн. с чем-то, там были представлены документы о том, что были приобретены строительные материалы, тем самым закрылся подотчет. По результатм проверки было вновь выдано предписание.

В судебном заседании с согласия сторон были частично оглашены показания Ц.С.Е., данные им на предварительном следствии, о том, что он состоял в должности главного специалиста-эксперта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края. С 31.10.2018 по 01.11.2018 он участвовал при проведении проверки межрайонной прокуратурой (...) исполнения ООО «Стройком-Риэлт» требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с (...) по (...) по объектам строительства: многоквартирный дом, расположенный по адресу: (...); (...). При проведении проверки было установлено, что по состоянию на 30.09.2018 ООО «Стройком-Риэлт» заключено 165 договоров участия в долевом строительстве на объект, расположенный по адресу: (...), на общую сумму 216 299 200 руб. в отношении 165 квартир. Отплата стоимости договоров участниками долевого строительства произведена в сумме 208 746 200 рублей. В проверяемом периоде ООО «Стройком-Риэлт» был расторгнут 1 договор участия в долевом строительстве, задолженность застройщика по возврату денежных средств участнику долевого строительства по ранее расторгнутому договору 990 000 рублей. Таким образом, общая сумма привлеченных денежных средств участников долевого строительства составила 209 736 200 рублей. Согласно документам, представленным ООО «Стройком-Риэлт», установлено, что участниками долевого строительства осуществлена уступка прав требований по 10 договорам участия в долевом строительстве в отношении 10 квартир. По данным бухгалтерского учета ООО «Стройком-Риэлт» застройщиком для строительства объекта 1 привлечены денежные средства 18 граждан в общей сумме 8 851 000 рублей на основании договоров об инвестиционной деятельности. Таким образом, общая сумма привлеченных денежных средств для строительства объекта 1 составляет 218 587 200 рублей. Общая сумма денежных средств, израсходованных на строительство объекта, расположенного по адресу: (...), составляет 172 400 492,88 рублей. Денежные средства в размере 46 186 707,12 рублей на строительство объекта не направлены. По данным бухгалтерского учета ООО «Стройком-Риэлт» по состоянию на 30.09.2018 подотчете у должностных лиц находятся денежные средства в размере 22 931 385,80 рублей. Целевой характер расходования денежных средств участников долевого строительства в сумме 22931 385,80 рублей на день проведения проверки документально не подтвержден. Таким образом, в нарушение статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ, денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 11 417 677, 60 рублей израсходованы ООО «Стройком-Риэлт» по нецелевому назначению, а именно: на приобретение права аренды земельного участка по (...) в (...) и оплату арендных платежей, а также на оплату проектных работ и работ по проведению экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке, оплату рекламных и риэлторских услуг.Проверкой также установлено, что по состоянию на 30.09.2018 ООО «Стройком-Риэлт» заключено 14 договоров участия в долевом строитель­стве объекта, расположенного по адресу: (...), на общую сумму 20 510 400 рублей в отношении 14 квартир. По данным бухгалтерского учета обязательства по оплате договоров участниками долевого строительства исполнены в сумме 11 095 552 рубля. По состоянию на 30.09.2018 в бухгалтерском учете отражены затраты на строительство объекта в сумме 10 447 727, 86 руб­лей. В проверяемом периоде (с 01.11.2017 по 30.09.2018) застройщиком к за­тратам на строительство объекта отнесены затраты на рекламные и риэлтор­ские услуги, не удовлетворяющие требованиям ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ, в сумме 422 752, 47 рублей. Кроме того, в акте проверки департамента от 19.12.2017 указано, что по состоянию на 31.10.2017 в составе затрат на строительство объекта 2 от­ражены затраты на рекламу в сумме 474 131, 14 рублей. Таким образом, общая сумма затрат на рекламные и риэлторские услуги, не удовлетворяющие требо­ваниям ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ, по состоянию на 30.09.2018 со­ставляет 896 883, 61 рублей. Общая сумма денежных средств, израсходованных на строительство объекта, составляет 27 532 903, 14 рублей. С 12.12.2018 по 24.12.2018 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Стройком-Риэлт», по итогам которой был составлен акт проверки (...) Проверкой установлено, что по состоянию на 03.12.2018 ООО «Стройком-Риэлт» заключено 165 договоров участия в долевом строи-ельстве объекта, расположенного по адресу: (...), на общую сумму 216 299 200 рублей. Общая сумма денежных средств, привлеченных на основании договоров участия в долевом строительстве, составляет 209 736 200 руб. ООО «Стройком-Риэлт» для строительства данного объекта привлечены денежные средства 21 гражданина в общей сумме 13 225 000 рублей на основании договоров об инвестиционной деятельности. Общая сумма привлеченных денежных средств составляет 222 961 200 рублей. По данным бухгалтерского учета ООО «Стройком-Риэлт» в кассе и на расчетном счете организации имеется остаток денежных средств 367 723, 07 рублей, а также в подотчете у должностных лиц находятся дежные средства в размере 2 343 999, 20 рублей (у Попова А.Е. - 2 343 610, у Наночкина Д.И. - 389, 20). Проверкой установлено, что денежные средства участников долевого оительства в общей сумме 4 983 929, 5 рублей израсходованы ООО «Стройком-Риэлт» по нецелевому назначению. Предписаие об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 04.09.2018 (...) в установленный срок ООО «Стройком-Риэлт» не исполнено. В нарушение части 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ ООО «Стройком-Риэлт» не направлены уведомления о невозможности завершения строительства объекта в установленный договорами срок.По состоянию на 03.12.2018 ООО «Стройком-Риэлт» заключено 17 договоров участия в долевом строительстве объекта, расположенного по адресу: аснодарский край, (...), на общую сумму 24 581 400 рублей в отношении 17 квартир. Общая сумма привлеченных денежных средств для строительства данного объекта составляет 16 588 578 руб. Общая сумма денежных средств, израсходованных на строительство данного объекта, составляет 28 234 051,07 рублей. Отражено поступление денежных средств от 21 гражданина в общей сумме 13 225 000 рублей (с 9 гражданами из 21 заключены одновременно договор об инвестгиционной деятельности и договор участия в долевом строительстве). Привлечение денежных средств в результате заключения договоров об инвестиционной деятельности с гражданами для строительства жилых помещений влечет нарушение Федерального закона № 214-ФЗ. Период заключения договоров об инвестиционной деятельности с 21.08.2018 по 17.10.2018.

В судебном заседании Ц.С.Е. данные показания подтвердил.

Свидетель Г.Н.В. показала, что СК ОНИС осуществляла строительство многоквартирного дома на данном земельном участке. Компания принадлежала Пак И.Л. С нею заключали договор купли-продажи земельного участка, подписывал его О.А.А.. Они являются застройщиком на том микрорайоне и вся комплексная застройка шла, видели, что этот дом уже не будет сдан в срок, чтобы не нарушать права дольщиков, их было на тот момент 100 человек, они обратились с предложением выкупить данный земельный участок. Участок выкупили и завершили уже строительство всех домов.

Свидетель Ф.Л.В. показала, что в середине апреля 2016г. она была трудоустроена в «Стройком-Риэлт» на полставки на должность специалиста по кадрам и полставки секретарь. Шло строительство на (...) за счет средств дольщиков. Были инвестиционные договоры уже в конце, с августа или с сентября 2018г. Собрали совещание, это где-то август месяц, проводил Пак И.Л. и сказал, что сейчас будем работать по инвестиционным договорам. Ш.Ю.А. спросила, это законно, он сказал, что да, законно. Юрист А.А. потом говорил, что это незаконно. Она слышала, как юрист один раз в кабинете у Наночкина Д.И. сказал, что это незаконно. Наночкин отмахнулся от него. После этого денежные средства участников строительства привлекались в организацию по инвестиционным договорам. После того, как приехал департамент, и сказали о том, что денежные средства по инвестиционным договорам незаконны, ждали, что от руководства поступят указания какие-нибудь, но указаний не поступало. После этого она позвонила менеджерам и спросила, заключают они с людьми договоры, они сказали, что, да. Ю.К. обзванивала клиентов о том, чтобы они приносили денежные средства. Когда звонила Ш., Осинова-Пак сказала ей, что если она не принесет денежные средства, то у неё будут проблемы с прокуратурой. Когда Пак умер, приезжала Осинова - Пак с мужем, собрала всех и сказала, что она теперь вместе с Наночкиным Д.И. будет руководить предприятием, выходит из декретного отпуска. По документам ген.директором был Наночкин с июня 2018г. до конца. После смерти Пак И.Л. проводили планерки Осинова-Пак и Наночкин. Когда приехала проверка из департамента, юрист вышел из кабинета, где проводилась проверка, и сказал, что он же говорил, что это незаконно, а вы не верили. Речь шла о заключении инвестиционных договоров. В ноябре люди стали увольняться, пошла задержка зарплаты. Д. просила ее помочь с отправкой денежных средств на похороны Пак И.Л. Она сказала, что ей позвонила Осинова-Пак и сказала перечислить ей денежные средства.

Свидетель А. А.Ю. показал, что в 2018г. в июне месяце был принят на работу юристом в ООО «Стройком-Риэлт». Директором был Наночкин, по факту ген.директором являлся Пак И.Л., который на тот момент находился на лечении. Заключались договора долевого участия и иные договора. После принятия судом апелляционной инстанции решения арбитражного суда Краснодарского края о приостановлении деятельности в части получения денежных средств граждан, после этого для дальнейшего строительства домов необходимы были денежные средства и без привлечения денежных средств строительство было невозможно. Руководством предприятия было принято решение о заключение инвестиционных договоров. Он как юрист всем высказывал свою позицию о том, что само по себе заключение договора инвестирования в строительстве допускается, но запрещено 214 - ФЗ привлечение денежных средств граждан. Об этом он им говорил. На собрании Пак И.Л. сказал, что он сам является юристом и что он неоднократно консультировался с юристами Краснодара, что это все законно. Он также говорил об этом Наночкину, а тот ответил на это, а как мы строить будем, за что мы будем строить. Запрет на привлечение денежных средств по долевому участию был установлен решением арбитражного суда Краснодарского края. С иском выходил департамент строительства в связи с тем, что при проведении проверки департамента было выявлено привлечение денежных средств граждан, на которое не было отчетности. На совещании он неоднократно отвечал, что привлечение денежных средств от дольщиков не допустимо, а дальнейшее строительство возможно только путем привлечения инвестиций либо учредителей, либо инвестиций со стороны третьих лиц, которые могли быть инвесторами. Изначально он подписывал эти договоры по доверенности. В дальнейшем он отказался от подписания данных договоров, т.к. строительтство не велось, и подписывал их Наночкин. Договоры заключались и после смерти Пак. Приехала семья Пак, жена и его дочь Осинова-Пак Я.И. Собрали совещание и сообщили о том, что в дальнейшем руководство примут они, после вступления в наследство, после подписания нотариусом назначения доверительного управляющего, приступили к руководству предприятием совместно с Наночкиным. В дальнейшем Наночкина отстраняли от руководства и решения принимались ими. Строительство стояло после смерти Пак, потому что надо было продлевать разрешение на строительство, а чтобы его продлить надо было сделать экспертизу проекта, нужно было в очередной раз получить технические условия, газ, свет, вода, которые получались ранее раза 3-4, но в связи с неоплатой они отзывались эти тех.условия. Изъятие документов и компьютеров проиводилось при нем, у него была доверенность. База 1с выгружалась только с бухгалтерского компьютера. У него доступа не было, с этой базой он не работал.

На предварительном следствии А. А.Ю. дал показания, которые были частично оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И., несмотря на наложенный запрет в отношении привлечения денежных средств, настаивали на осуществлении работниками предприятия разъяснительных бесед с потенциапльными колиентами и заключения с ними договоров инвестирования, в рамках которого они планировали осуществлять привлечение денежных средств в обход ФЗ-214. Он неоднократно разъяснял Наночкину Д.И. и Осинова-Пак Я.И., что данные действия протииворечат действующему законодательству, но поясняли, что нужно привлечение денежных средств миную закон, т.к. необходимо привлечь максимальное количество денежных средств. Он подписывал инвестиционные договоры по указанию Наночкина Д.И., который являлся руководителем, опасаясь увольнения. Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И. максимально направляли на вывод имущества организации и денежных средств дольщиков. В ноябре 2018г. был реализован башенный кран, но денежные средства не были напарвлены на строительство объекта, из вырученных средств не выплачивалась также зарплата работникам. Наночкин Д.И. и Осинова-Пак Я.И. говорили работиникам ООО «Стройком-Риэлт» и ООО «Регион-Инвест», чтобы те препятствовали представителям правоохранительным органам в предоставлении документов и дачи пояснений. По указанию Наночкина Д.И. подготавливался договор взаимозачета и договор займа между ООО «Стройком-Риэлт» и ООО «Регионинвест», как пояснил Наночкин Д.И., для закрытия денежных средств, полученных под отчет, в сумме 36 миллионов рублей. Он понимал, что это незаконно, т.к. предстаителей Регионинвест он никогда не видел, и что при проверке это будет выявлено. Но Наночкин Д.И. говорил, что никаких проверок не будет. Примерно в декабре 2018г. он услышал разговор Наночкина Д.И. и Осинова-Пак Я.И. о том, что в случае обострения ситуации, связанной с проводимой проверкой, они имеют намерение все бросить и выехать за пределы РФ.

В судебном заседании А. А.Ю. заявил о том, что он настаивает на этих показаниях.

Свидетель Б.А.Б. показал, что с марта 2018г. работал мастером участка в ООО «Стройком-Риэлт». Активные работы на (...) были летом, там котлован выкопали, а потом грунтозамещение началось. По Октябрьской он пришел туда, когда уже заканчивался монолит, после этого кладка была сделана, штукатурка, электрика, силовая электрика на одном из секций, заземление, кровельные работы проведены в большом объеме. Окна вставлены, шахты сделаны из кирпича. После смерти Пак стройка практически на нет сошла, к Новому году практически все остановилось. Управлял организацией после смерти Пак Наночкин Д.И. Коллектив написал заявления об уходе, практически все. Слухи были, люди стали часто на объект приходить, уже злые дольщики, все меньше и меньше работа велась, сама атмосфера в офисе была гнетущая. Все написали заявления об увольнении и оно было всем подписано. Он слышал от юриста в ноябре-декабре 2018г., что нельзя подписывать договоры инвестирования, говорил, что это добром не закончится.

На предварительномп следствии Б.А.В. дал показания, которые были частитчно оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что после озжнакомления с заключением эксперта он может сказать, что строительные материалы для кровельных работ от контрагента ООО «Стилхот» не были доставлены на стройку. Кровельными работами занимался он как индивидуальный предприниматель на основании договора подряда и сам приобретал стройматериалы. Арматура не завозилась и необходимости в ее закупке не было, т.к. к тому времени монолитные работы были уже завершены. Керамзит и стеклосетка не завозились и в их приобретении также не было необходимости. Материалы, указанные в таблицах (...), (...), (...), (...) и (...), в ноябре 2018г. не завозились.

В судебном заседании свидетель эти показания подтвердил. Пояснил, что документы на стройматериалы он подписывал потому, что там уже стояла подпись директора. Если бы завозились длиннномерные материалы, например, арматура, он бы знал, т.к. потребовались бы рабочие для разгрузки.

Свидетель А.А.В.. показал, что Наночкин был его одноклассником. Общались не очень часто, в баню ездили раз в год или два раза. Примерно два года назад, к нему обратился Наночкин, в ноябре где-то, с просьбой сделать чеки на 13 миллионов рублей в связи с тем, что у них там что-то случилось на фирме и были утеряны кассовые чеки. Сказал, что для сведения баланса ему требуются товарные чеки. В то время у него был магазин по продаже отопления, труб и он согласился. Наночкин сказал, что отблагодарит его. Он так понял, что товар не поставлялся. Чеки он изготовил. В декабре года два назад примерно это было, Наночкин их забрал, примерно это было три чека без кассовых. Наночкин его отблагодарил суммой 45 тыс. рублей. На следствии, когда его впервые позвали в Краснодаре, он дал показания под страхом, обманул и сказал, что да, товар поставлялся, а потом его вызвали в Славянск и он признался. Никакого давления на него не было. Изготавливая чеки, он понимал, что нарушал закон, но Наночкин его заверил, что ничего страшного не будет. Если бы он знал, что есть обманутые дольщики, он бы этого не делал бы.

Свидетель К.Ю.С. показала, что с Осинова-Пак она познакомилась в феврале 2016г., а с Наночкиным Д.И. и С Поповым познакомилась позже. Она работала в ООО «Стройком-Риэлт» с февраля 2016г. по февраль 2017г. в должности менеджера по продажам. Где-то летом 2016 начали заключать длоговоры с дольщиками. Изготовлением договоров занимались юрист С., Ф.Л.В. печатала. С февраля 2016г. по февраль 2017г. договора заключили может человек 7-10. Потом она ушла в декретный отпуск и вышла с декрета в декабре 2018г. Уже был директором Наночкин Д.И. В конце 2018г. Осинова-Пак Я. также была руководителем. Работы на стройке уже не велись. Был запрет не продажу квартир. На собрании в декабре 2018г. дольщики требовали дать четкий ответ по завершению строительства, собиралось собрание с дольщиками, создавалась инициативная группа от дольщиков. Обсуждались планы по строительству.

Свидетель Е.М.В.. показал, что работал в Стройком-Риэлт в долдолжности главного инженера около года, уволился в марте или апреле 2017г. Он должен был организовывать строительные работы на строительной площадке. Когда он уходил район пятого этажа был вылит. В организацию входили Пак И.Л., Я.Пак, муж Я., всей семьей. За время его работы велась обычная хоз.деятельность предприятия, продажа квартир и строительство дома. Деньги из кассы под отчет он не брал. На следствии он не понял вопроса, ему сказали, что на нем висят деньги подотчет 7 млн. 029 тыс.рублей, но никаких документов ему не показали.

На предварительном следствии Е.М.В. дал показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что никакие денежные средства подотчет он не получал и в получении 7 029 900 рублей не расписывался.

В судебном заседании Е.М.В.. пояснил, что денежные средства он получал и инкассировал, но подотчет не брал.

На предварительном следствии свидетель Пак Н.Л. дала показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что

ее покойный супруг Пак И.Л. был учредителем и генеральным директором ООО «Стройком-Риэлт», однако, с какого периода он состоял в данной должности, пояснить не может, так как в свою работу он ее не посвящал. ООО «Стройком-Риэлт» осуществляло деятельность в сфере строительства. Одновременно Пак И.Л. также являлся генеральным директором в ООО СК «ОНИС». Пак И.Л.находился в доверительных отношениях с Наночкиным Д.И. Они знакомы с ним около 18 лет. В связи с тем, что Пак И.Л. заболел, по его просьбе Наночкин Д.И. в июне или июле 2018 года занял должность генерального директора ООО «Стройком-Риэлт», потому Пак И.Л. доверял ему больше, чем остальным сотрудникам Общества. После смерти супруга по просьбе участников долевого строительства Пак Н.Л. и Осинова-Пак Я.И. несколько раз приезжали в офис ООО «Стройком-Риэлт», расположенный в (...), где находился Наночкин Д.И. В ходе бесед Наночкин Д.И. сообщал участникам долевого строительства о том, что денежных средств у Общества нет, в связи с чем, он будет искать инвесторов, которые помогут завершить строительство объекта.

На предварительном следствии Пак Н.Л. дала показанияв качестве представителя умершего Пак И.Л. и свидетеля о том, что после смерти Пак И.Л. ей самостоятельно пришлось разбираться в том, что стало происходить в компании. В январе 2019 года пришлось начать задавать работникам неудобные для них вопросы, они стали говорить, что будут говорить только с директором Наночкиным Д.И. Та часть людей, которая была нанята Наночкиным Д.И., стала в спешном порядке увольняться. Кассир Д.А. неоднократно предупреждала Наночкина Д.И., что наличные денежные средства она принимать в кассу не будет, так как это незаконно. И Наночкин Д.И. принимал наличные денежные средства в кассу самостоятельно. Кассир Д.А. в этом не видела ничего противозаконного и они с Наночкиным Д.И. распределяли деньги самостоятельно, видимо только на его личные нужды, что в последующем неоднократно подтвердила и сама Д. А.В. Когда Пак Н.Л. в январе 2019 года стало известно о проверках департамента и нецелевом использовании денежных средств, она попросила провести независимую аудиторскую проверку, для этого необходимо было предоставить первичную документацию. Наночкин Д.И. дал согласие частично выдать копии документов для предоставления их аудитору. Именно после начала аудиторской проверки стало известно, что в базу 1С вносились недопустимые корректировки и бухгалтерский учет велся некорректно. Бухгалтерский учет велся кассиром Д.А., а отчеты подписывались генеральным директором. На сегодняшний день имеется несколько отличающихся друг от друга баз данных 1С ООО «Стройком Риэлт», в период работы, неоднократно вносились недопустимые корректировки в бухгалтерскую отчетность компании, в том числе и кассиром Д.А.. Кассир Д.А.В., как материально ответственное лицо в компании, под протокол при допросе и очной ставке в Следственном отделе неоднократно утверждала, что подделывала бухгалтерские документы, фальсифицировала данные бухгалтерской отчетности компании, утверждала, что она принимала к оплате, по ее мнению, сомнительные документы. С конца мая 2018 года Пак И.Л. практически компаниями своими не занимался. Очень часто плохо себя чувствовал. В Славянск на Кубани уезжал нечасто. А после того как генеральным директором ООО «Стройком Риэлт» стал Наночкин Д.И. и вовсе практически перестал принимать участие в стройке. Как только Пак И.Л. перестал быть генеральным директором, Наночкин Д.И. стал нанимать на работу в компании только угодных ему людей. Наночкин Д.И. дал распоряжение подписывать инвестиционные договоры, на собрании сказал, что фирма теперь полностью его и он принял такое решение и не нужно с ним спорить, иначе будет плохо семье Пак Н.Л. Изучив документы и базу 1С, аудитор выявила, что в день смерти Пак И.Л., Наночкин брал наличные денежные средства в подотчет в размере 986 000 руб., хотя в этот день она обращалась к нему за финансовой помощью, чтобы провести дорогостоящую операцию и спасти мужа, на что получила отказ с формулировкой что «денег нет». Так же Наночкин заключил фиктивную сделку по продаже коммерческого помещения в ЖК «Отдельский» на сумму 8 547 900 руб. со своим другом С.И.В., являющимся зятем Валла С.И., который в свою очередь имеет претензии по возврату мнимого займа, данного Пак И.Л. в размере 38 000 000 р.

Свидетель Пак А.И. на предварительном следствии дал показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, о том, что источником его дохода с 2015г. являлся доход его отца Пак И.Л. Он не помнит, получал ли от А. А.Ю. денежные средства на похороны отца, т.к. находился в эмоциональном потрясении и плохо помнит события. Так же не может сказать, за чей счет были расходы на похороны. В процесс строительства не вникал.

Эксперт Т.С.А. показала, что проводила судебную бухгалтерскую экспертизу по данному уголовному делу. Объекты она фотографировала, размеры помещений брала из проектной документации. Фраза, где объект семиэтажный, это опечатка, которая была в проектой документации. Документы ей были следователем представлены не в полном объеме, о чем она указала в экспертизе. Она запрашивала у следователя дополнительные документы, о чем имеется соответствующие запросы. Дополнительные документы ей были представлены, о чем также имеется запись в заключении. Однако в полном объеме документы так и не были представлены. Так, отсутствуют утвержденные сметные расчеты, отсутствует часть проектной документации, на это есть ссылка в заключении. Стоимость материалов взята, как описано в исследовательской части, специальным методом по государственным расценкам базисно-индексным методом. Посчитаны объемы работ и взята стоимость материалов по методике по государственным расценкам. Берется база 2001г., после этого все умножается на коэффициент 4-ый квартал 2017г. На стр.29-30 описана вся технология, указано, что в связи с отсутствием утвержденной сметной документации по объекту принято решение выполнить расчет стоимости фактически выполненных работ базисно-индексным методом. В конце каждой сметы указано итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов и в скобках указано ОЗП - это на зарплату 6.41, ЭМ - это эксплуатация машин, на материалы 6.41. Объемы установлены по результатам экспертного осмотра и по результатам математических расчетов, а стоимость установлена на основании указанной методики. Инвентаризацию материалов, оставшихся на объектах, она не делала. Она посещала оба объекта. В ходе осмотра обнаружила котлован на (...), он заполнен водой и выполнена послойно-уплотненная подушка из глины и указано, что это по сведениям общего журнала работ. В журнале указана толщина 12 см., и далее добавляется к расценке ещё 18 см. Утвержденные сметы на предприятии отсутствовали, на что она указала в заключении. Счета-фактуры и товарные накладные ей представлялись в сшивах документов. Материалы на объекте видела, утеплитель, провода, однако они не фигурировапли в товарных накладных, поэтому она их не брала в зачет. Счета-фактуры она не изучала, она изучала только бухгалтерские документы и товарные накладные. В счет-фактуре указана стоимость материала, которая указана также в товарной накладной, она копирует товарную накладную, но представляет собой бухгалтерский документ. Материалы, указанные в товарных накладных и в авансовых отчетах «Стройком-Риэлт» за май, июнь, июль, октябрь, ноябрь 2018г. на общую сумму 23 174 562, 54 руб., не могли быть использованы, поскольку их не было на объекте. В исследовательской части на стр.82-83 указано, что согласно общему журналу и актам освидетельствования скрытых работ по возведению монолитных конструкций, согласно представленным документам, работы на объекте были завершены в начале апреля 2018г., а представленные товарные накладные фигурирую уже датой после апреля 2018г., то есть уже после завершения монолитных работ на объекте, а на Щорса вообще не производились такие работы, поэтому она и сделала такой вывод. На стр.87 заключения она описывала, то, что лежит на Щорса, это бывшее в употреблении материалы. Это не те, которые полежали под дождем, это те, которые были в употреблении, они имеют следы залития бетона, они прикручивались, они имеют определенные отверстия и т.д. Фанера, она не могла использоваться ни на Октябрьской, ни на Щорса, потому что она закупалась после выполнения монолитных работ. Из того объема документов, которые в судебном заседании были осмотрены, многие не были представлены. Это акты выполненных работ между ИП и организацией о том, что была перевозка глины и покупка глины, такие документы могли быть, но наличие таких документов не может повлиять на выводы эксперта, потому что такие документы могли быть представлены, но работы фактически могли быть не выполнены, то есть данные документы не свидетельствуют о том, что данная работа была выполнена.

Свидетель О.А.А. показал, что Осинова-Пак Я.И. является его женой. В 2016г. фирма ООО «Стройком-Риэлт» начала свою деятельность, вела строительство многоквартирного жилого дома на (...), ген.директором и учредителем был его тесть Пак И.Л. До мая 2018г., пока он не заболел, он сам управлял фирмой, когда заболел, выписался из больницы, он передал все полномочия Наночкину Д.И., поскольку больше доверить некому было, он хотел, чтобы строительство продолжалось и завершилось. Когда тесть выписался из больницы, он делами фирмы не занимался, он был в Краснодаре либо на лечении, либо дома. Компания «Онис» занималась строительством многоквартирных жилых жомов в (...), сейчас фирма передает инвестору 10 квартир для продолжения строительства дома в (...) он являеться генеральным директором ООО «Онис», у него 51%, у Пак И.Л. 49%. Как только образовалась фирма «Стройком-Риэлт» Я.И. в первой половине 2016г. помогала своему отцу наладить работу отдела продаж, после чего, она забеременела, ушла в декрет и появилась в офисе 30.11.2018г. после смерти отца. Они приехали, собрали сотрудников и жена сказала, что дом будет достраиваться, фирма будет продолжать работать, генеральным директором также остается Наночкин. Потом где-то в течение месяца им поступали звонки от подрядчиков по поводу того, что им не оплачивали за работу. Супруга звонила кому-то из сотрудников, ей сказали, что по данному вопросу обращаться только к генеральному директору и перед ней они отчитываться не обязаны. После этого была встреча в офисе с Наночкиным, на которой тот сообщил, что денег в фирме нет, никакой ответственности он нести не хочет, генеральным директором быть не хочет и чтобы Я.И. решала этот вопрос самостоятельно. После этого они обратились к юристу, в январе супруга отказалась от наследства и оформила договор доверительного управления наследственным имуществом, после этого начала оплачивать накопившиеся задолженности «Стройком-Риэлт» путем реализации собственного имущества, для этого продала свою машину. Компания «Онис» денежные средства от «Стройком-Риэлт» и Наночкина Д.И. не получала. Переводили денежные средства Пак И.Л., не знает. Он уверен, что жена денежные средства не похищала, иначе, она бы не хотела всеми силами достроить этот дом.

Кроме показаний потерпевших, свидетелей виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний подтверждает следующими доказательствами:

- протоколом выемки от 17.01.2019, согласно которому у потерпевшей А.М.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 17.01.2019 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей А.М.Н..;

изъятыми у А.М.Н. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 04 апреля 2017, договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) и от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), справкой из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от (...), государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, серия МК-6 (...), от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего А.Д.,Г. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего А.Д.Г.;

-изъятыми у А.Д.Г. документами:договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 922 000 рублей, договором оказания услуг (...) от (...) на сумму 1 122 000 рублей; чек-ордером от (...) на сумму 1 124 000 рублей от ПАО «Сбербанк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего А.М.И. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего А.М.И..;

- изъятыми у А.М.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 922 000 рублей, договором оказания услуг (...) от (...) на сумму 1 122 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 1 124 000 рублей от ПАО «Сбербанк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего А.С.А.., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего А.С.А.;

изъятыми у А.С.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 500 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 500 000 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 78500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей; квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 78500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 78500 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей А.И.Н.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей А.И.Н.

- изъятыми у А.И.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 200 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 200 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 220 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 220 000 рублей, квитанцияей к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 50 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 50 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 50 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 50 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 70 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 70 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 65 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 65 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Б.В.А.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.В.А..;

- изъятыми у Б.В.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением к договору № ОТД 2017-96/10-01 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) и от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Д.В.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Д.В.;

- изъятыми у Б.Д.В. документами: договором № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от 28.08.2018г., квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком на сумму 1 000 000 рублей от (...);

- протокол выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Е.С. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Е.С..;

- изъятыми у Б.Е.С. документами: копией договора № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), копией чек - ордера от (...), копией квитанции к приходному кассовому ордеру (...) от (...), копией кассового чека от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Н.В.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Н.В..;

- изъятыми у Б.Н.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительым соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), договором уступки прав от (...) по договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на 1 225 000 рублей, кассовым чеком от (...) на 1 225 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Л.Д.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Б.Е.Н.., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Л.Д.;

- изъятыми у Б.Л.Д. документами: договором долевого участия № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия № (...) от (...), кредитным договором (...) от (...), обязательством от (...), уведомлением о продлении срока ввода в эксплуатацию;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.Е.Н..;

- изъятыми у Б.Е.Н.. документами:договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Я.О. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Я.О..;

- изъятыми у Б.Я.О. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением и от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) и от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...); кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...); кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...); кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...); кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеко от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля Б.Т.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Т.А..;

- изъятыми у Б.Т.А.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 614 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 614 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Б.М.Ю., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.М.Ю.

- изъятыми у Б,М.Ю.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), кредитным договором ПАО «ВТБ 24» (...) от (...), приходным кассовым ордером (...) от (...) на сумму 300 000 рублей ПАО «ВТБ»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Г.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Бойковой Г.Н.;

- изъятыми у Б.Г.Н. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),дополнительным соглашением к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...) от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Б.А.С. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.А.С..;

- изъятыми у Б.А.С. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...); квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 400 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 400 000 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 166 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 166 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Б.М.Н.., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Б.М.Н.;

- изъятыми у Б.М.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 1 423 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Е.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Е.А.;

- изъятыми у Б.Е.А. документами: договором об инвестиционной деятельности № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), карточкой предприятия, чеком от (...)(...), чеком от (...)(...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.И.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указаной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.И,В..;

- изъятыми у Б.И.В.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), обязательством от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 900 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 900 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 234 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 234 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Б.Е.Н.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б.Е.Н..;

- изъятыми у Б.Е.Н. документами: договором (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцинй к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...); квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей В.Н,Ф. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей В.Н.Ф.;

- изъятыми у В.Н.Ф. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...); договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), приходным кассовым ордером (...) от (...); кредитным договором (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей В.А.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей В.А.А.;

- изъятыми у В.А.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей В.А.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей В.А.В..;

-изъятыми у В.А.В,. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...); договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от 17.01.2018Ю дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...); дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего В.Н.Б., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего В.Н.Б..;

- изъятыми у В.Н.Б. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), чек-ордером от (...), чек-ордером от (...), договором (...) о предоставлении социальной выплаты от (...), кредитным договором (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего В.В.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего В.В,В..;

-изъятыми у В.В,В, документами:договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), платежным поручением (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), платежным поручением (...) от (...), платежным поручением (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей В.Е,В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей В.Е.В..;

- изъятыми у В.Н.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 666 000 рублей с ПАО «ВТБ», приходный кассовый ордер (...) от (...) на сумму 446000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего В.В.Н., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего В.В.Н.;

- изъятыми у В.В.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), справкой из ПФ РФ из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от (...); государственным сертификатом на материнский капитал (...) серия МК-6 на имя В.Е.Н., квитанцией (...) от (...) на сумму 590 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 590 000 рублей; квитанцией (...) от (...) на сумму 139 974 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 139 974 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.Д,С. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.Д.С.;

- изъятыми у Г.Д.С. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 872 000 рублей с ПАО «Сбербанк», чек-ордером на сумму 872 000 рубля, от (...), получатель ООО «Стройком-Риэлт», перечислением по кредитному договору (...), приходным кассовым ордером (...) от (...) на сумму 768414,59 рублей, приходным кассовым ордером (...) от (...) на сумму 31586 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.Н.С. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.Н.С.;

- изъятыми у Г.Н.С. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 1 621 000 рублей с ПАО «Сбербанк», договором оказания услуг (...) от (...) с ООО «ЦНС» на перечисление денежных средств в сумме 1 621 000 рубля на счет ООО «Стройком-Риэлт», обязательством от (...) на установку металлопластиковых окон в (...), расположенной в объекте долевого строительства по (...) 2 в (...), чек-ордером на сумму 1 621 000 рубля от (...), получатель ООО «ЦНС», плательщик Г.Н.С. государственный сертификат ан материнский капитал (...) серия МК-3 от 23.04.2009г. на имя Г.Н.С. на сумму 299731,25 рублей, справкой ПФР по Краснодарскому краю из финансовой части лицевого счета от (...) на имя Г.Н.С.

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.Н.Г. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.Н.Г., а именно: договор долевого участия в строительстве МДЖ № (...);

- изъятыми у Г.Н.Г. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), на сумму 1 600 000 рублей, кассовым чеком от (...), на сумму 1 600 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.С.И. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.С.И..;

- изъятыми у Г.С.И. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), выпиской из Управления Федеральной службы государственной регистрации по Краснодарскому краю, чек-ордером на оплату денежных средств в сумме 1225000 рублей ООО «Стройком-Риэлт» от (...), чек-ордером на зачисление на вклад денежных средств в сумме 185 000 рублей от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности (...), кредитным договором с ПАО «Сбербанк» (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Г.С.В, изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Г.С.В.;

-изъятыми у Гетьмана С.В. документами: соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором долевого участия (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 500 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Г.С.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Г.С.В.;

-изъятыми у Г.С.В. документами:договором (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходно-кассовому ордеру (...) от (...) и кассовым чеком на сумму 300 000 рублей, квитанцией к приходно-кассовому ордеру (...) от (...) и кассовым чеком на сумму 300 000 рублей, квитанцией к приходно-кассовому ордеру (...) от (...) и кассовым чеком на сумму 300000 рублей, квитанцией к приходно-кассовому ордеру (...) от (...) и кассовым чеком на сумму 300 000 рублей, квитанцией к приходно-кассовому ордеру (...) от (...) и кассовым чеком на сумму 231 000 рублей, дополнительным соглашением от (...) к договору (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договор возмездного оказания услуг от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...) с ООО СО «Верна», договором страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № (...) от (...) с ООО «Верна», обязательствмо от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.О.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

-протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.О.А.

- изъятыми у Г.О.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 615 457,83 рубля, чек-ордером от (...) на сумму 160 500 рублей ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Стройком-Риэлт»; чек-ордером от (...) на сумму 624 042,17 рублей ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Стройком-Риэлт», чек- ордером от (...) на сумму 615 457,83 рубля ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Стройком-Риэлт»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Г.Р,С. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Г.Р.С.;

- изъятыми у Г.Р.С.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве (...), договором страхования гражданской ответственности № (...) от (...),государственным сертификатом на материнский капитал (...) серия МК-6 от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей;квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей;квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Г.В.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Г.В.В.;

- изъятыми у Г.В.В. документами: копией договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № (...) от (...), копией чек-ордера на сумму 65 600 рублей от (...), копией чек-ордера на сумму 700 000 рублей от (...), получатель ООО «Стройком-Риэлт», плательщик (...), копией квитанции от (...) на сумму 65 600рублей, копией квитанции от (...) на сумму 65 600рублей, копией квитанции от (...) на сумму 65 600рублей, копией квитанции от (...) на сумму 65 600рублей, копией договора на оказание услуг от (...) с ООО «Стройком-Риэлт», копияейквитанции (...) от (...) на сумму 5000 рублей, копией кассового чека на сумму 5000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.М.Б. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.М.Б..;

- изъятыми у Г.М.Б. документами: договором об инвестиционной деятельности № (...) от (...), договором долевого участия в строительстве МЖД № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 550 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 550 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 50 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 50 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 500 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 500 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 40 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 40 000 рублей; распечаткой чека по операции «Сбербанк онлайн», от (...) на сумму 20000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.С.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.С.А.;

- документами, изъятыми у Г.С.А..: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), обязательством от (...), кредитным договором (...) ПАО «Сбербанк» от (...), чек-ордером на сумму 1 614 000 рублей от (...), государственным сертификатом серия МК-8 (...) от (...) на сумму 453026 рублей, справкой о размерах остатка основного долга за пользование кредитом от (...) ПАО «Сбербанк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Г.М.А.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Г.М.А..;

- изъятыми у Г.М.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...), на сумму 953 700 рублей, договором оказания услуг (...) от (...) на сумму 1 122 000 рублей, чек- ордером от (...) на сумму 1 122 000 рублей, получатель ООО «ЦНС от Сбербанка»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Д.Е.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Д.Е.В..;

- изъятыми у Д.Е.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Д.Д.В.., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Д.Д.В.;

- изъятыми у Д.Д.В. документами:договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором с ПАО «Сбербанк» (...) от (...) на сумму 1 195 950 рублей, квитанцией (...) от (...) на сумму 54 050 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 54 050 рублей; чек-ордером от (...) на сумму 1 195 950 рублей, получатель ООО «Стройком-Риэлт», плательщик Д.Д.В.., чек-ордером от (...) на сумму 157 950 рублей, получатель ООО «Стройком-Риэлт», плательщик Д.Д.В.;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Д.А.А., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Д.А.А..;

- изъятыми у Д.А.А.. доркументами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Д.А.А. изъяты документы, подтверждающие ее и Д.А.Г.., Д.Г.А.. договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

-протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Д.А.А.;

-изъятыми у Д.А.А. документами: договором об инвестиционной деятельности № (...) от (...), соглашением о расторжении договора от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Д.И.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Д.И.Н..;

- изъятыми у Дубенской И.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...) на сумму 1 267 000 рублей, дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № ОТД 2017-90/12-01 от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), обязательством от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 600 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 600 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 200 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 200 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 437 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 437 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Д.А.Н., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Д.А.Н.;

- изъятыми у Д.А.Н. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору долевого участия в строительстве, дополнительным соглашением от 08.06.2018к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Е.Л.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Е.Л.А.;

- изъятыми у Е.Л.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), договором уступки прав по договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), чек-ордером от (...) на сумму 269 000 рублей ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Стройком-Риэлт», квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 200 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Е.Е.О.., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Е.Е.О.;

- изъятыми у Е.Е.О. документами:договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), выпиской из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 1 087 000 рублей, обязательством от (...) на установку металлопластиковых окон на балкон (...) объекте долевого строительства, расположенного по (...) в (...). чек-ордером ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 1 089 000 рублей, чеком ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 265 000 рублей:

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Е.Е.В., изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Е.Е.В.;

- изъятыми у Е.Е.В. документами:договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...) от (...), дополнительным соглашением (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...), чеком по операции Сбербанк онлайн от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Ещенко Ю.Н., изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Е.Ю.Н.;

- изъятыми у Е.Ю.Н.. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Е.О.Ю. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Е.О.Ю.;

- изъятыми у Е.О.Ю. документами:договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 90 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 90000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 210 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 210 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 227 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 227 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Ж.С.Д., изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ж.С.Д..;

-изъятыми у Ж.С,Д. документами:договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика от (...) с ООО «Верна», дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика от (...) с ООО «Верна», квитанцикй к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на оплату денежных средств в сумме 800 000 рублей, кассовым чеком на оплату 800000 рублей от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на оплату денежных средств в сумме 30 000 рублей, кассовым чеком на оплату 30000 рублей от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на оплату денежных средств в сумме 30 000 рублей, кассовым чеком на оплату 30000 рублей от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на оплату денежных средств в сумме 30 000 рублей, кассовым чеком на оплату 30000 рублей от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на оплату денежных средств в сумме 30 000 рублей, кассовым чеком на оплату 30000 рублей от (...), чек-ордером на оплату денежных средств в сумме 30000 рублей от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего З.С.В.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Землякова С.В.;

- изъятыми у З.С.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), обязательством от (...), квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 250 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 250 000 рублей; квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 850 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 850 000 рублей; квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 687 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 687 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей З.И.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей З.И.Н.;

- изъятыми у З.И.Н.. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...); дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего З.С.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего З.С.В.;

- изъятыми у З.С.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), кредитным договором 3 52675 ПАО «Сбербанк», квитанцией от (...), договором оказания услуг от (...), чек-ордером от (...), выпиской из лицевого счета ПАО «Сбербанк» от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия (...) от (...), дополнительное соглашение к договору долевого участия (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей З.Т.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей З.Т.А..;

- изъятыми у ЗТ.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), договором уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № (...) от (...), справкой (...) от (...), распиской от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей З.Н.И.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей З.Н.И..;

- изъятыми у З.Н.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), чек-ордером на сумму 1086 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей З.Н.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей З,Н.А.

- изъятыми у З.Н.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашение (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), обязательством от (...), квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей З.И.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей З.И.А..;

- изъятыми у З.И.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 696 000 рублей с ПАО «ВТБ 24», приходным кассовым ордером (...) от (...) на сумму 428 500 рублей ПАО «ВТБ 24»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей З.И.Ю. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей З.И.Ю..;

- изъятыми у З.И.Ю. документами: договором уступки прав по договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего И.С.А. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего И.С.А.;

- изъятыми у И.С.А. документами: договором № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), платежным поручением (...) от (...), платежным поручением (...) от (...); платежным поручением (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.Т.Я. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Т.Я..;

- изъятыми у К.Т.Я. документами: договором № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.В.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.В.А..;

- изъятыми у К.В,А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 700 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 700 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 195 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 195 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.А.Ю. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.А.Ю.;

- изъятыми у К.А.Ю. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 958 000 рублей, договором оказания услуг (...) от (...) на сумму 958 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 960 000 рублей ПАО «Сбербанк», квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 170 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 170 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.В.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.В.А.;

- изъятыми у К.В.А. документами: договором об инвестиционной деятельности с ООО «Стройком-Риэлт» № (...) от (...), соглашением от (...) о расторжении договора об инвестиционной деятельности № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 250 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 250 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.Н.П. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.Н.П..;

изъятыми у К.Н.П. документами: договором об инвестиционной деятельности № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 000000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 000000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 122000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 122 000 рублей; договором оказания услуг № (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.Е.С. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.Е.С..;

- изъятыми у К.Е.С. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), договором № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), чек-ордером от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.А.Н.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.А.Н.

- изъятыми у К.А.Н. документами: договором № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), чек-ордером от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.В.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.В,В,.;

- изъятыми у К.В,В, документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), справкой из ПФ РФ из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от (...), государственным сертификатом на материнский капитал (...) серия МК-6 на имя В.Е.Н., квитанцией (...) от (...) на сумму 590 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 590 000 рублей; квитанцией (...) от (...) на сумму 139 974 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 139 974 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.Д.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Д.В.;

- изъятыми у К,Д.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...) на сумму 1 055 000 рублей, дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), государственным сертификатом на материнский капитал (...) от (...),.квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей;квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 71 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 71 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 71 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 71 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 71 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 71 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 71 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 71 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 500 рублей, справкой о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на меры государственной поддержки;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.Д.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.Д,В..;

- изъятыми у К.Д,В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), квитанцией (...) от (...) на сумму 1 594 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 1 594 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.Т,А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ей денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Т.А..;

а именно: договор долевого участия в строительстве МДЖ № (...)-

- изъятыми у К.Д.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 54 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 54 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 500 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 500 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 210 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 210 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.Г.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Г.Н.;

- изъятыми у К.Г.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...)от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 400 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 400 000 рублей. квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от 28.0201.2017 на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 140 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 140 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 60 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 60 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 000 рублей, кассовым чеком от(...) на сумму 10 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 15 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 15 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 22 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму22 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 21 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 21 000 рублей, договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 103 000 рублей, кассовым чеком от (...), на сумму 1 103 000 рублей квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.О,В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.О,В.;

- изъятыми у К.О,В докум ентами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),дополнительным соглашение (...)от (...) к договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от 15.06.2018к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.А.Е.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.А.Е..;

- изъятыми у К.А.Е. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 18 сентября,дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), чек- ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от(...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.Г.А.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.Г,А.;

- Изъятыми у К.Г.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чекомс от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), обязательством РФ, Краснодарского края, Славянского района, город Славянск-на-Кубани от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.С.В.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.С.В.

- изъятыми у К.С.В. документами: договором (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), кредитным договором (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), приходным кассовым ордером (...), от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.М.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.М.В..;

- изъятыми у К.М.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),дополнительным соглашением (...)от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.Ю.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Ю.Н..;

- изъятыми у К.Ю,Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 700 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 700 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 60 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 60 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 600 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 60 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 99 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 99 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 80 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 80 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.А.Г. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего К.А.Г..;

- изъятыми у К.А.Г. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «Сбербанк», на сумму 1 384 000 рублей, государственным сертификатом на материнский капитал (...), серия МК-6 от (...) на имя К.Е.А.; обязательством от (...) на остекление балкона в (...), расположенной в объекте строительства по (...) в (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего К.М.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Клименко М.В.;

- изъятыми у К.М.В.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), договором № (...) об инвестиционной деятельности от (...) на сумму 419 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 400 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 400 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 105 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 105 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 105 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 105 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № (...) на сумму 105 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 105 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 105 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 105 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 105 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 105 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 105 000 рублей, кассовым ордером (...) на сумму 105 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.М.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.М.В.

- изъятыми у К.М.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 15 августа, договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от 22.08.2017к договору (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.Е.Г. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.Е.Г..;

- изъятыми у К.Е.Г.. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором от (...) уступки прав по договору (...) в долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), распиской от (...), справкой (...) от (...), расчетом по договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором № (...) страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),обязательством от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей К.И.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей К.И.Н.;

- изъятыми у К.И.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), государственным сертификатом на материнский капитал (...) серия МК-7 от (...), справкой из Пенсионного фонда РФ из финансовой части лицевого счета, обязательством ООО «Стройком-Риэлт», квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 900 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 900 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 56 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 56 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 56 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 56 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 56 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 56 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у представителя потерпевшего Л.С.А. изъяты документы, подтверждающие договорные отношения ООО «КСМК-Регион» с ООО «Стройком-Риэлт»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей Л.С,А..;

- изъятыми у Л.С.А. документами: договором об инвестиционной деятельности в строительстве многоквартирного жилого дома № (...) от (...), актом сверки за период (...)-(...) между ООО «Стройком-Риэлт» и ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Регион», решением арбитражного суда Краснодарского края от 19.12.2018 дело № А32-45322/2018, договором поставки № (...) от (...), заключенным между ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Регион» и ООО «Стройком-Риэлт», товаро-транспортной накладной (ТТН) от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет -фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМ-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет -фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМ-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт», ТТН от (...), счет-фактурой (...), продавец ООО «КСМК-Регион», покупатель ООО «Стройком-Риэлт»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Л.Г,А.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Л.Г.А..;

- изъятыми у ЛГ.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), обязательством ООО «Стройком-Риэлт» от 2(...) на установку металлопластиковых окон в (...) 2 в (...), а так же приобретение «сплит-системы», дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору договор страхования гражданской ответственности застройщика (...),копией претензии в ООО «Строрйком-Риэлт» от (...), вх. (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 400 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 400 000 рублей, платежным поручением (...) от (...) на сумму 400 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Л.Р.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

-протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Л.Р.А..;

- изъятыми у Л.Р.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), чек-ордером на сумму 300 000 рублей от (...) ПАО «Сбербанк»; чек-ордером на сумму 564 000 рублей от (...) ПАО «Сбербанк»; чек-ордерлм на сумму 186 000 рублей от (...) ПАО «Сбербанк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Л.С.Ю. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Л.С.Ю..;

- изъятыми у Л.С.Ю. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 1 294 000 рублей, договором оказания услуг (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением к договору, договором страхования гражданской ответственности застройщика (...), чек-ордером ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 300 000 рублей, чек-ордером ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 1 596 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Л.И.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Л.И.Н..;

- изъятыми у Л.И.Н. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашение (...)от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),справкой из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от (...), государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, серия МК-3 (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...); кассовым чеком от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Л.Н.П. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Л.Н.П.

- изъятыми у Л.Н.П. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), кредитным договором с ПАО «Сбербанк России» от (...) на сумму 721 179 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 418 821 рубль, кассовым чеком от (...) на сумму 418 821 рубль;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Л.Т,В.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Л.Т.В..;

- изъятыми у Л.Т.В. доументами: договором об инвестиционной деятельности № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 575 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 575 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.Д.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.Д.А..;

- изъятыми у М.Д.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) АО «Россельхозбанк», квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 56 723 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 56 723 рублей, государственным сертификатом на материнский капитал серия МК-7 (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.Д,И. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.Д,И.;

- изъятыми у М.Д,И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), чек-ордером от (...) на сумму 1 569 000 рублей от ПАО «Сбербанк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.Е.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.Е.А..;

- изъятыми у М.Е.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),договором № (...) страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), регистрационной подписью (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего М.В.Д. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М.В.Д..;

- изъятыми у М.В.Д. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...);договор № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от 15.06.2018к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),копией квитанции к приходному кассовому ордеру (...) от (...), копией кассового чека от (...), копией квитанции «Крайинвестбанк» от (...), копией квитанции к приходному кассовому ордеру (...) от (...), копией кассового чека от (...), копией квитанции к приходному кассовому ордеру (...) от (...), копией кассового чека от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего М.М.А. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М.М.А..;

- изъятыми у М.М.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), справкой ПФ РФ из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, обязательством ООО «Стройком-Риэлт», от (...), квитанцией (...) от (...) на сумму 956 637 рублей 60 копеек, кассовым чеком от (...) на сумму 956 637 рублей 60 копеек;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.О.О.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.О.О..;

- изъятыми у М.О.О документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от 22.06.2018к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), обязательством от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...); квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.О.А.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.О.А.;

- изъятыми у М.О.А. документами: копией договора № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), кредитным договором (...) от (...), платежным поручением (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),дополнительным соглашением (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от 07.06.2018к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.Е.Ю. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.Е.Ю..;

- изъятыми у Мирошниченко Е.Ю. документами: договором уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от (...), распиской от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего М.В.П. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М.В.П..;

- изъятыми у М.В.П. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от 05.06.2017к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего М.В.С. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М.В.С.;

- изъятыми у М.В.С. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором ПАО «Сбербанк» (...) от (...) на сумму 1 764000 рублей, чек-ордером от 0.08.2017 на сумму 2 079 000 рублей ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Стройком-Риэлт», плательщик М.С.В., чек-ордером от (...) на сумму 315 000 рублей ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Стройком-Риэлт», плательщик М.С.В..;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.О,В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.О.В..;

- изъятыми у М.О,В документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на имя Медведевой О.В. на сумму 1 433 026 рублей, справкой ПФ РФ от (...), справкой о размере материнского капитала от (...), квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 40 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 40 000 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 160 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 160 000 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 38 974 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 38 974 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 1433 026 рублей, получатель ООО «Стройком-Риэлт»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.Н.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.Н.В.;

- изъятыми у М.Н.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 1 567 000 рублей, кассовым чеком на сумму 350 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.А.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.А.А..;

- изъятыми у М.А.А. докум ентами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 798 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей М.Е.Б. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей М.Е.Б.;

- изъятыми у М.Е.Б. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Н.И.А.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н.И.А..;

- изъятыми у Н.И.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № ОТД 2017-100/91-02 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),чек-ордером от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Н.Л.Г.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н.Л.Г..;

- изъятыми у Н.Л.Г. документами: договором № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Н.Л.П. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н.Л.П.;

- изъятыми у Н.Л.П. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 422 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 422 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 700 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 700 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Н.И.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н.И.А..;

- изъятыми у Н.И.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...),дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), обязательством от (...), дополнительным соглашением от 23.08.2017к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от 23.08.2017к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), кредитным договором (...) от (...), чек-ордером от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Н.О.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н.О.В.

- изъятыми у Н.О.А.АВ. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от 12.12.2016г, дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 40 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 40 500 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 40 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 40 500 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Н.В.В.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н.В.В,.;

- изъятыми у Н.В,В,. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 200 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 200 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей О.О.Г. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей О.О.Г

- изъятыми у О.О.Г. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительнвм соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), обязательством от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 122 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 122 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.О.Н. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Положего О.Н.;

- изъятыми у П.О.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 550 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 550 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 30 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 30 000 рублей, квитанцией к кассовому приходному ордеру (...) от (...) на сумму 368 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 368 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.А.С.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего П.А.С..;

- изъятыми у П.А.С, документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором ПАО «Сбербанк» (...) от (...) на сумму 1 410 000 рублей, государственным сертификатом на материнский капитал серия МК-10 (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.М.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего П.М.В..;

- изъятыми у П.М.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) от (...), дополнительным соглашением (...) от 29.06.2018к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей П.М.С. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей П.М.С.

- изъятыми у П.М.С.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 600 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 600 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 45 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 45 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 45 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 45 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей П.Т.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей П.Т.В.;

- изъятыми у П.Т.В. докуменетами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...) на сумму 1 350 000 рублей, договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), кредитным договором ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 1 147 000 рублей, платежным поручением 6-1 от (...) на сумму 214 500 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.Е.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего П.Е.В..;

- изъятыми у П.Е.В. документами: протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.С.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.С.В.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего П.С.В..;

- изъятыми у П.С.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «Сбербанк» на сумму 934 000 рублей, договором оказания услуг от (...) ООО «ЦНС» на сумму 1 099 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 1 099 000 рублей ПАО «Сбербанк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей П.Е.Е. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей П.Е,Е..;

- изъятыми у П.Е.Е.. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № ОТД 2017-95/194-04 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), справкой из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), обязательством РФ от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.А.Е. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего П.А,Е..;

- изъятыми у П.А.Е. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № ОТД 2018-156/200-04 от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), договором об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 700 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 700 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 25 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 25 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 222 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 222 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего П.А,В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего П.А,В.;

- изъятыми у П.А,В, документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), дополнительным соглашением к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), договором об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома № (...) от (...), чек-ордером от (...) на сумму 1 300 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от(...) на сумму 35 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 35 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от(...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от(...) на сумму 10 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 10 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовый чек от (...) на сумму 10 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 20 000 рублей, кассовый чек от (...) на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 10 000 рублей, кассовым чек от (...) на сумму 10 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Р.Н.И. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Р.Н.И..;

- изъятыми у Р.Н.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), платежным поручением (...) от (...) на сумму 663 000 рублей АО «Россельхоз Банк»;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у представителя потерпевшего О.И.И. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего О.И.И.

- изъятыми у О.И.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), чек-ордером на сумму 1 212 000 рублей, квитанцией (...) от (...) на сумму 80 000 рублей, кассовым чеком на сумму 80 000 рублей, квитанцией (...) от (...) на сумму 80 000 рублей, кассовый чек на сумму 80 000 рублей, квитанцией (...) от (...) на сумму 240 000 рублей, кассовым чеком на сумму 80 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Р.Г.В.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Р.Г.В..;

- изъятыми у Р.Г.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), договором страхования гражданской ответственности № (...) от (...) с ООО «Респект», обязательством от (...) на установку металлопластиковых окон, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 814 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 814 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 34 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 34 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 132 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 132 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 34 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 34 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Р.Ю.И.. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Р.Ю.И..;

- изъятыми у Р.Ю.И. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),договором № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), чек-ордером от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Р.С.М. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Р.С.М..;

- изъятыми у Р.С.М. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), договором № (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома от (...), чек-ордером от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанция к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.О.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.О.В.;

- изъятыми у С.О.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «Сбербанк» на сумму 934 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 165 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 165 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.Н.М. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Н.М.;

- изъятыми у С.Н.М. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), чек-ордером от (...) на сумму 1 064 000 рубля;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего С.С.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.С.В.;

- изъятыми у С.С.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашение от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...)от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.Н.Е. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

-протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Н.Е.;

- изъятыми у С.Н.Е. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «Сбербанк»,договором о предоставлении социальной выплаты (...) от (...), чек-ордером на сумму 673 603,50 от (...), чек-ордером на сумму 821 727,38 от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 119 751 рублей, кассовым чеком на сумму 90297 рублей от (...), кассовым чеком на сумму 29453,49 рублей от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.Л.К. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Л.К..;

- изъятыми у С.Л.К. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля С.Т.Г. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Т.Г.;

- изъятыми у С.Т.Г. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «Сбербанк», договором о предоставлении социальной выплаты (...) от (...), чек-ордером на сумму 673 603,50 от (...), чек-ордером на сумму 821 727,38 от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 119 751 рублей, кассовым чеком на сумму 90 297 рублей от (...), кассовым чеком на сумму 29 453,49 рублей от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.Т.Н. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Т.Н.;

- изъятыми у С.Т.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 400 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 400 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 37 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 37 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 37 500 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 37 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 37 500 рублей, кассовым чеком от 10.12р.2018 на сумму 37 500 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего С.В.П. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.В.П.;

- изъятыми у С.В.П. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...), на сумму 1 400 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.А.С. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.А.С.;

- изъятыми у С.А.С. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), кредитным договором (...) от (...), платежным поручением (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего С.А.С. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.А.С.;

- изъятыми у С.А.С. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), чек-ордером от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), справкой (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), чек-ордером от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.Л.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Л.А.;

- изъятыми у С.Л.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором от (...) уступки прав по договору (...) в долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), распиской от (...), справкой (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.В.Е. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.В.Е.;

- изъятыми у С.В.Е. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей С.В.Е. изъяты документы, подтверждающие договорные отношения С.И.В. с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.В.Е.;

- изъятыми у С.В.Е. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 600 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 600 000 рублей, доверенностью № (...)4 от (...) на имя С.В.Е.;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего С.К.К. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.К.К.;

- изъятыми у С.К.К. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), квитанцией к приходно-кассовому ордеру (...) от (...), кассовым чеком на оплату денежных средств в сумме 1375000 рублей от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), уведомлением ООО «Стройком-Риэлт» о продлении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, договором возмездного оказания услуг от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...)(...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего С.С,В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.С.В.;

- изъятыми у С.С.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страховании гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), чек-ордером ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 750 000 рублей, чек-ордером ПАО «Сбербанк» от (...) на сумму 345 000 рублей, чеком по операции «ПАО Сбербанк» на сумму 88 000 рублей от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего С.О.Г. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего С.О.Г.;

- изъятыми у С.О.Г. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № ОТД 2017-39/30-01 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т.А.А. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т.А.А.;

- изъятыми у Т.А.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), договором оказания услуг от (...) от (...), чек-ордером от (...) на сумму 524 000 рублей, кредитным договором (...) от (...) на сумму 522 000 рублей с ПАО «Сбербанк России», квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 600 000 рублей, кассовым чеком от (...), на сумму 600 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т.М.И. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т.М.И.;

- изъятыми у Т.М.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности с ООО «Верна» (...) от (...), обязательством от (...), чек-ордером от (...) на сумму 1050 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т,С.И. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т,С.И.;

- изъятыми у Т,С.И. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), выпиской из управления Федеральной службы государственной регистрации по Краснодарскому краю чек-ордером на оплату денежных средств в сумме 1566000 рублей ООО «Стройком-Риэлт» от (...), чек-ордером на зачисление на вклад денежных средств в сумме 242 850 рублей от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, договором оказания услуг от (...), кредитным договором (...) от (...), договором оказания услуг (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т.Н.А. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т.Н.А.;

- изъятыми у Т.Н.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), кредитным договором (...) от (...); договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), приходным кассовым ордером (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Т.С.М. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Т.С.М.;

- изъятыми у Т.С.М. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 562 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 562 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 500 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 500 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 380 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 380 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 120 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 120 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т.С.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т.С.В.;

- изъятыми у Т.С.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Т.Е.С. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Т.Е.С.;

- изъятыми у Т.Е.С. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 50 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 50 000 рублей квитанция к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 1 121 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 121 000 рублей, квитанцией к кассовому чеку (...) от (...) на сумму 50 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 50 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Т.Н.А.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Т.Н.А..;

- изъятыми у Т.Н.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «ВТБ 24», платежным поручением (...) от (...) на сумму 1 100 000 рублей ПАО «ВТБ 24», квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 252 000 рублей, кассовым чеком на сумму 252000 рублей от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т.В.А. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т.В.А.;

- изъятыми у Т.В.А. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением (...)(...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Т.Ю.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Т.Ю.В.;

- изъятыми у Т.Ю.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...),договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), обязательством ООО «Стройком-Риэлт» от (...), квитанцией (...) от (...) на сумму 1 014 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 1 014 000 рублей, квитанцией (...) от (...) на сумму 305 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 305 000 рублей, квитанцией (...) от (...) на сумму 300 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 305 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Х.В.Н. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.02. 2019, согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Х.В.Н.;

- изъятыми у Х.В.Н. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), квитанцией (...) от (...) на сумму 1 520 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 520 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Х.Р.А. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которого осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Х.Р.А..;

- изъятыми у Х.Р.А.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 208 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 208 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Х.С.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Х.С.В.;

- изъятыми у Х.С.В. документами: договором № (...) долевого участия строительстве многоквартирного жилого дома от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Ч.Ж.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Ч.Ж.А.;

- изъятыми у Ч.Ж.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...), договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «Сбербанк» на сумму 1 098 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Ш.А.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Ш.А.А.;

- изхъятыми у Ш.А.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), кредитным договором (...) от (...) ПАО «ВТБ 24», квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 240 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Ш.В.Г. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ш.В.Г.;

- изъятыми у Ш.В.Г. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), обязательством от (...), кредитным договором (...) от (...) на сумму 850 000 рублей, квитанцией к кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 200 000 рублей, кассовым чеком на сумму 200 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у представителя потерпевшей Ш.М.Я. изъяты документы, подтверждающие договорные отношения потерпевшей К.Г.Я. с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ей денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей Ш.М.Я..;

- изъятыми у Ш.М.Я. докуметами: договором об инвестиционной деятельности № (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 300000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 300000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 216000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 216000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 216000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 216000 рублей, договором оказания услуг № (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Ш.Е.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ш.Е.В.;

- изъятыми у Ш.Е.В. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), государственным сертификатом на материнский капитал серия МК-8 (...) от (...), обязательством ООО «Стройком-Риэлт» от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 500 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 500 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 611 974 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 611 974 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшего Ш.Д.В. изъяты документы, подтверждающие его договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшего Ш.Д.В.;

- изъятыми у Ш.Д.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), кредитным договором (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), приходным кассовым ордером (...) от (...), дополнительным соглашением к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением к договору № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), кредитным договором (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...),приходным кассовым ордером (...) от (...);

- протоколом обыска от (...) в ООО «Прибой Плюс» по (...) в (...), протоколом обыска от 24.01. 2019 в офисе ИП Ш.Л.Г. по (...) в (...), где были изъяты документы, подтверждающие договорные отношения ИП Ш.Л.Г. с ООО «Стройком-Риэлт»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе обыска в ООО «Прибой Плюс»;

- постановлением от (...), которым признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе обыска в офисе ИП Ш.Л.Г., а именно: сшив актов взаимных расчетов между ИП Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт» 2017-2018 г., сшив договора поставки (...) от (...) между ИП Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт», дополнительные соглашения к указанному договору, сшив - торг-12, акты выполненных работ ИП Ш.Л.Г. в период 2017-2018 г.;

- изъятыми в офисе ИП Ш.Л.Г. докуметами: дополнительным соглашением (...) от (...)г. к договору страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), дополнительным соглашением (...) от (...)г. к договору страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве (...) от (...)г., дополнительным соглашением (...) от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве (...) от (...)г., договором № (...) долевого участия от (...)г., договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...)г., договором оказания услуг № (...) от (...)г., письмом от 02.02.2018г. (...) ООО «Стройком-Риэлт», договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...)г., договором № (...) долевого участия от (...)г., договором уступки от (...)г. прав по договору № (...) долевого участия от 26.06.2017г., договором от (...)г. уступки прав по договору № (...) долевого участия от (...)г., справкой (...) от 13.09.2017г. ООО «Стройком-Риэлт», договором от (...)г. уступки прав по договору № (...) долевого участия от (...)г., договором от (...)г. уступки прав по договору № (...) долевого участия от (...)г., договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...)г., договором № (...) долевого (...)г., договором № (...) долевого участия от (...)г., договором № (...) долевого участия от (...)г., договор страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), актами взаимных расчетов между ИП Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт» 2017-2018 г., договором поставки (...) от (...) между ИП Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт», дополнительными соглашениями к указанному договору, актами выполненных работ ИП Ш.Л.Г. в период 2017-2018г.;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у потерпевшей Ю.Т.В. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

-протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у потерпевшей Ю.Т.В.;

- изъятыми у Ю.Т.В. документами: договором № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), договором страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (...) от (...), чек-ордером от (...), кредитным договором (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...);

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля Б.Т.А.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля Б.Т.А..;

- изъятыми у Б.Т.А.. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...), договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 614 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 1 614 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля К.И.Р.. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля К.И.Р..;

- изъятыми у К.И.Р. документами: договором долевого участия № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия № (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 047 000 рублей, договором долевого участия № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия № (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 018 000 рублей, договором долевого участия № (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия № (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 047 300 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля К.Н.И. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля К.Н.И..;

- изъятыми у К.Н.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ (...), государственным сертификатом на материнский капитал (...) серия МК-9 от (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 116 974 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 116 974 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 49 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 49 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 49 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 49 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 70 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 70 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 270 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 270 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 200 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 200 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 570 000 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 50 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля С.Т.Г. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля С.Т.Г.;

- изъятыми у С.Т.Г. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), справкой Пенсионного форда РФ, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 47 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 47 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 47 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 47 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 47 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 47 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 47 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 47 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 47 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 47 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 47 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 47 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...)от (...) на сумму 100 000 рублей, кассовым чеком от (...) на сумму 100 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля У.Н.А. изъяты документы, подтверждающие ее договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля Усовой Н.А.;

- изъятыми у У.Н.А.. документами: договором (...) от (...) об инвестиционной деятельности по строительству жилого дома, платежным поручением (...) от (...) на сумму 1 000 000 рублей;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля Ш.А.А.. изъяты документы, подтверждающие договорные отношения Лугового С.Н. с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение им денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля Ш.А.А..;

- изъятыми у Ш.А.А. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ (...) от (...), чек-ордерм от (...) на сумму 1 000 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 18 000 рублей, чек-ордером от. 09.2018 на сумму 18 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 18 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 18 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 18 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 18 000 рублей, чек-ордером от (...) на сумму 18 000 рублей, доверенностью (...)8 от (...) на имя Шелковина А.А.;

- протоколом выемки от (...), согласно которому у свидетеля Я.Н.И. изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Стройком-Риэлт» и внесение ею денежных средств на счет указанной организации;

- протоколом осмотра предметов (документов) от (...), согласно которому осмотрены и постановлением от (...) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые в ходе выемки у свидетеля Я.Н.И..;

- изъятыми у Я.Н.И. документами: договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором долевого участия в строительстве МДЖ № (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), договором страхования гражданской ответственности застройщика (...) от (...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика(...), дополнительным соглашением от (...) к договору страхования гражданской ответственности застройщика (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), дополнительным соглашением от (...) к договору долевого участия в строительстве МДЖ № (...), квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 672 500 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 1 672 500 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру (...) от (...) на сумму 1 431 600 рублей, кассовым чеком (...) на сумму 1 431 600 рублей;

протоколом выемки от (...), проведенной у представителя ООО «Стройком-Риэлт» А.А.Ю.., в офисе ООО «Стройком-Риэлт» по (...) в (...), где была изъята документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройком-Риэлт;

протоколом осмотра предметов от (...), согласно которому осмотрены и в соотвествии с постановлением от (...) признаны вещественными доказательствами предметы и документы, изъятые в ходе вышеуказанных следственных действий;

изъятыми в ООО «Стройком-Риэлт» следующими документами, а именно: реестр договоров участия в долевом строительстве ООО «Стройком-Риэлт» по объекту «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: (...)» по состоянию на (...), реестр расторгнутых договоров участия в долевом строительстве ООО «Стройком-Риэлт» по тому же объекту по состоянию на (...), оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за (...)-(...) ООО «Стройком-Риэлт», оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за (...)-(...) ООО «Стройком-Риэлт», копии соглашений о расторжении договоров № (...) долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от (...), оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за (...)-(...) ООО «Стройком-риэлт», оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за (...)-(...) ООО «Стройком-риэлт», оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.08 за (...)-(...) ООО «Стройком-риэлт», протокол (...) о создании ООО «Стройком-Риэлт» от (...), приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» И.Л. Пака от 05.05.2015г., должностные инструкции сотрудников ООО «Стройком-Риэлт», приказы по личному составу в период с 2015 по 2018 год, договоры об инвестиционной деятельности ООО «Стройком-Риэлт» за 2018 год, соглашения о расторжении договоров об инвестиционной деятельности, DVD- RW диск 4-120 min, 4.7 GBOXION, на котором содержится выгрузка базы 1С ООО «Стройком-Риэлт». договоры долевого участия строительства МЖД по адресу: (...), сшивы договоров страхования, (...), в период с 2016 по 2018 год с ООО «Верна», сшивы договоров страхования с ООО «Респект», договоры оказанных услуг, акты по договорам возмездного оказания услуг, договоры по общехозяйственным расходам, договоры по рекламным расходам 2016-2017г., накладные, акты выполненных работ по строительству с 2016г. по 2018г, разрешение на строительство администрации МО (...) от (...)(...), сшив проектно-разрешительной документации (...), локальная корректировка схемы газоснабжения к сети газораспределения по газификации котельных ЖМД, по адресу: (...) и (...), расчет потребности в тепле и топливе котельных ЖМД, по адресу: (...) и (...), решение (...) единственного участника ООО «Стройком-Риэлт» Пака И.Л. от 28.06.2018, сшив обязательств ДДУ, (...), сшив договоров страхования (...), сшив проектно-разрешительной документации (...), финансовая документация ООО «Стройком-Риэлт»: акты сверок взаимных расчетов 2017-2018, бухгалтерские справки 2017-2018г., ведомости по заработной плате 2018г., реестр платежей 2018 г., договоры беспроцентного займа, кассовые отчеты, касса, банк за период с 2016 по ноябрь 2018., банк, акты сверки расчетов с контрагентами, авансовые отчеты, выгрузка базы С1 ООО «Стройком-Риэлт», на DVD-RV диск, сшив с договорами беспроцентного займа, акты на скрытые работы, на земляные работы, на монолитные конструкции, на каменные конструкции, журнал контроля качества, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, общие журналы работ, результаты определения прочности бетона монолитных железобетонных конструкций, проекты производства работ на строительно-монтажные работы по установке блоков оконных из поливинилхлоридных профилей, сшив результатов определения прочности бетона монолитных железобетонных конструкций, сшив проектной документации, пояснительная записка, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений, отопление и вентиляция, тепловые сети, паспорта качества бетонной смеси, протоколы испытаний бетонной смеси, перечень исполнительной документации, протоколы испытаний растворной смеси, акты освидетельствования ответственных конструкций, монолитные работы, блок 1 на объекте жилая застройка в (...), папки с документами по тому же объекту - с актами освидетельствования скрытых работ, кровельные работы, блок 2, с протоколами испытаний цементно-песчаного раствора, с протоколами испытаний стен из газобетонных блоков, с протоколами испытаний бетонной смеси (плиты перекрытий), с актами свидетельствования ответственных конструкций, монолитных работ, с протоколами испытаний стен из газобетонных блоков, с протоколами испытаний цементно-песчаного раствора, с протоколами испытаний бетонной смеси (плиты перекрытий), общий журнал работ по строительству жилого комплекса в (...), сшивы с документами по тому же объекту - с заключением эксперта по строительству жилого комплекса, с техническим отчетом по инженерно-геологическим изысканиям по строительству жилого комплекса, укреплению грунтов в основании фундаментов, с проектной документацией, с рабочей документацией по конструкции фундаментной плиты, с проектной документацией, с пояснительной запиской, со схемой планировочной организации земельного участка, по технологическим решениям, с перечнем мероприятий по охране окружающей среды, с мероприятиями по пожарной безопасности, с мероприятиями по обеспечению доступа инвалидов, с требованиями к обеспечению безопасной эксплуатации объекта, по системе электроснабжения, по системе водоснабжения и водоотведения, по отоплении, вентиляции и кондиционированию воздуха, по тепловым сетям, по сетым связи, с локальными сметами с копиями разрешений на строительство от 01.12.2016 (...), выданного администрацией муниципального образования (...), с копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (...) ООО «Стройком-Риэлт» от 19.12.2017г., журнал регистрации трудовых договоров ООО«Стройком-Риэлт» периодом с 05.05.2015г. по 04.09.2018г., договоры беспроцентного займа между Паком И.Л. и ООО «Онис» в количестве 40 шт., программа 1 С ООО «ОНИС» на диске;

протоколом выемки от (...), проведенной у представителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарскогго края Ц.С.Е., по адресу: (...), изъяты документы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом выемки от (...) в офисе ООО «Стройком-Риэлт» по (...) в (...), в ходе которого изъяты предметы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом осмотра предметов и документов от (...), согласно которому осмотрены и, в соотвествии с постановлением от (...) признаны в качестве вещественных доказательств, предметы и документы, изъятые в ходе вышеуказанных следственных действий;

изъятыми в ходе вышеуказанных следственных действий документами: папкой с материалами проверки ООО «Стройком-Риэлт» (...) по вопросу исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 28.04.2018 № (...)», отчетом о результатах проверки по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с 03.04.2018 по 01.08.2018 по объекту строительства «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: (...)», служебной запиской на имя заместителя руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края К.О.А. от 05.09.2018г., предписанием № (...) об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от (...) на имя генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» Пака И.Л. об устранении нарушений ст.18 Федерального закона № 214-ФЗ, допущенных при расходовании денежных средств в общей сумме 15 255 506,59 рублей на цели, не связанные со строительством объекта, в срок до 01.08.2018г., приказом департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края о проведении внеплановой выездной проверки юр.лица ООО «Стройком-Риэлт» от 02.08.2018 (...)- ВВП/2018, актом проверки департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края» ИП (...) от 04.09.2018г., в котором установлено, что в нарушение ст.18 ФЗ № 214 денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 16 211 316,41 рублей израсходованы ООО «Стройком-Риэлт» по нецелевому назначению, DVD -R диском 4.7 GB, 120 мин., на котором содержится выгрузка базы 1 С ООО «Стройком-Риэлт» на 28.12.2018;

протоколом обыска в жилище у свидетеля Б.А.Б. по адресу: (...) в ходе которого изъяты документы, отражающие финансовые взаимоотношения Б.А.Б. и ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом обыска (...), проведенного в офисе ИП Ш.Л.Г., по адресу: ул. (...), в ходе которого изъяты документы, отражающие финансовые взаимоотношения Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом обыска, проведенного в администрации (...) от (...) по адресу: (...), в ходе которого изъяты документы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом выемки, проведеной у следователя СГ ГСУ СК России по СКФО С.А.М., в ходе которой изъяты предметы и документы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом выемки от (...) в АО «НЕСК-электросети» Славянскэлектросеть», в (...), в ходе которой изъяты предметы и документы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом выемки в ООО «Кубаньводоканал» в (...), в ходе которой изъяты предметы и документы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом обыска в офисе ООО «Онис» от (...) по адресу: (...), в ходе которого изъяты предметы и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Онис»;

протоколом осмотра предметов и документов от (...) (осмотр окончен (...)), согласно которому осмотрены и, в соотвествии с постановлением от (...), признаны в качестве вещественных доказательств, предметы и документы, изъятые в ходе вышеуказанных следственных действий;

изъятыми в ходе вышеуказанных следственных действий документами: справкой (...) от 09.02.2016 на имя генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» Пака И.Л. по доверенности № (...) от (...)Е.М.В. заверенной копией заявления Е.М.В.. на имя генерального директора ООО «Кубаньводоконал» Г.С.В. от (...) на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации - на наличие технической возможности, заверенной копией свидетельства о государственной регистрации права на объект под (...), заверенной копией кадастровой выписки о земельном участке, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под кадастровым номером (...) с планом расположения земельного участка от (...), копией расчета баланса водопотребления по объектам: «Жилой комплекс» по (...) в (...), «9-ти этажный 223 квартирный жилой дом со встроенными помещениями» по (...) в (...) от ООО «СтройНИИПроект» на имя заказчика ООО «Стройком-Риэлт», копией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (...), выданного ООО «СтройНИИПроект» от (...), письмом директора ООО «Кубаньводоканал» Г.С.В. на имя генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» Пака И.Л. (...) от (...) об отказе в выдаче технических условиях в связи с непредоставлением проекта выноса сетей канализации и несоответствия заявленного баланса водопотребления, заявлением генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» Пака И.Л. на имя генерального директора ООО «Кубаньводоконал» Г.С.В. от (...) на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации, и на на наличие технической возможности, справкой начальника абон.отдела К.А.Н., оператора В.О.А., от (...) на имя ООО «Стройком-Риэлт» о том, что объект: жилая застройка по адресу (...) не является абонентом ООО «Кубаньводоканал», заверенной копией разрешения на строительство (...) от (...), выданного администрацией муниципального образования (...) ООО «Стройком-Риэлт» на объект «Жилая застройка в (...)» под кадастровым номером (...), ходатайством о намерениях по объекту, предлагаемому к размещению (реконструкции, расширению)на объект «Жилая застройка в (...)», заверенной копией свидетельства о государственной регистрации права на объект под кадастровым номером (...), принадлежащий ООО «Стройком-Риэлт», от (...), заверенной копией разрешения на строительство (...) от (...), выданного администрацией муниципального образования (...) -ООО «Стройком-Риэлт» на объект «Жилая застройка в (...)» под кадастровым номером (...), ходатайством о намерениях по объекту, предлагаемому к размещению (реконструкции, расширению) на объект «Жилая застройка в (...)», заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройком-Риэлт» в ЕГРЮЛ от (...), заверенной копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Стройком-Риэлт» от (...), выпиской из ЕГРЮЛ об ООО «Стройком-Риэлт» от (...), справкой от (...), дана ООО «Стройком-Риэлт», о том, что объект: жилая застройка по адресу (...) не является абонентом ООО «Кубаньводоканал», заверенной копией кадастровой выписки о земельном участке, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под кадастровым номером (...) с планом расположения земельного участка от (...), заверенной копией устава ООО «Стройком-Риэлт», техническими условиями присоединения (...) от (...) на водоснабжение, водоотведение на основании заявления (...) от (...) по объекту: «Жилая застройка в (...)» под кадастровым (...), балансом водопотребления по объекту: «Жилая застройка в (...)», выданный ООО «Кубаньводоканал, справкой о количестве в составе строящегося объекта недвижимости «Жилая застройка в (...)» самостоятельных частей под (...) от (...), справкой о количестве в составе строящегося объекта недвижимости «Жилая застройка в (...)» самостоятельных частей под (...) от (...), заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройком-Риэлт» в ЕГРЮЛ от (...), заверенной копией приказа о вступлении Пак И.Л. в должность генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» от (...), техническими условиями присоединения (...) от (...) на водоснабжение, водоотведение на основании заявления (...) от (...) по объекту: «Жилая застройка в (...)» под кадастровым (...), письмом на имя директора ООО «Кубаньводоканал» Гавриленко С.В. (...) от (...) с приложениями от ООО «Стройком-Риэлт» об уточнении расчета нагрузок для получении технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по объекту «Жилая застройка в (...)», уточненным расчетом нагрузок для получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по объекту «Жилая застройка в (...)», копияей гарантийного письма (...) от (...) на имя директора ООО «Кубаньводоканал» Г.С.В. от ООО «Стройком-Риэлт», копией договора доверительного управления наследственным имуществом № (...)4 от (...), составленного на доверительного управляющего Осиновой-Пак Я.И., техническими условиями присоединения (...) от (...) на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения по объекту: «Жилая застройка в (...)» под кадастровым (...), договором (...) о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 11.02.2019г., заключенным между исполнителем ООО «Кубаньводоканал» в лице директора Гавриленко С.В., заказчиком ООО «Стройком-Риэлт» в лице Осиновой-Пак Я.И., условиями подключения (технологического присоединения)объекта к централизованной системе водоотведения по объекту «Жилая застройка в (...)», перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения, актом о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта «Жилая застройка в (...)», договором (...) о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 11.02.2019г., заключенным между исполнителем ООО «Кубаньводоканал» в лице директора Г.С.В.., заказчиком ООО «Стройком-Риэлт» в лице Осиновой-Пак Я.И., условиями подключения (технологического присоединения)объекта к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту «Жилая застройка в (...)», перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения, актом о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта «Жилая застройка в (...)», заверенной копией заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно на имя директора филиала АО «НЭСК-электросети» «Славянскэлектросеть» С.А.Н. от ООО «Стройком-Риэлт», копией договора (...) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от (...), заверенной копией технических условий для присоединения к электрическим сетям от (...), заверенной копией акта об осуществлении технологического присоединения (...) от (...), С.В.В., генерального директора ООО «Стройком-Риэлт» Пак И.Л., пиказом (...) от (...) о вступлении в должность генерального директора ООО «Онис» Пак И.Л. с (...), договором купли-продажи доли в уставном капитале от (...), приказом (...) от (...) об учетной политике ООО «Стройком-Риэлт», сшивом учетной политики для целей бухучета, кассовой книгой ООО «Онис» за 2018 год, копией разрешения на строительство ООО «Стройком-Риэлт» от (...) на возведение объекта расположенного по (...) в (...), копией доверенности от (...) от имени ООО «Стройком-Риэлт» на имя Осиновой-Пак Я.И. на право представления интересов Общества, подписания договоров займа, оказания услуг, копией приказа от (...)Пак И.Л. о хранении денежных средств ООО «Стройком-Риэлт» в кассе, копией договора аренды земельного участка по (...) в (...) от (...). копией договора инвестирования от (...) между ООО «Стройком-Риэлт» и инвестором Ефремовым М.В., договором о передаче фунцкций застройщика от (...) между генеральным директором ООО «Онис» О.А.А. и директором ООО «Инсити» Ш.А.А., дополнительным соглашением к договору о передаче функций застройщика от (...), разрешением на строительство от (...), выданным департаментом архитектуры администрации МО (...), на строительство многоквартирного жилого дома по ул. (...). градостоительный план земельного участка (...), ул. (...), кадастровый (...);

актами взаимных расчетов между ИП Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт» 2017-2018 г., договором поставки (...) от (...) между ИП Ш.Л.Г. и ООО «Стройком-Риэлт», дополнительным соглашением к указанному договору, актами выполненных работ ИП Ш.Л.Г. в период 2017-2018 г.;

актами сверки взаимных расчетов между ООО «Стройком-Риэлт» и ИП Б.А.Б.., в соответствии с которыми задолженность ООО «Стройком-Риэлт» перед ИП Б.А.Б. составляет за период с 01.01.2018 по 27.12.2018 - 212 032 рублей, 200 064 рублей, 97 300 рублей, 1 523 200 рублей, 578 510 рублей, товарно-транспортной накладной от (...) ООО «Самикс» грузополучатель ООО «Стройком-Риэлт», договор № (...) между ИП Б.А.Б. и ИП Е.Е.В.. на выполнение строительно-отделочных работ от (...), договором подряда на стяжечные работы от (...) ИП Б.А.Б. и ИП М.С.И., договором подряда на строительно-монтажные работы от (...) ИП Б.А.Б. и ИП Р.Т.И., счет-фактурой № (...) от (...), договором поставки ООО «Конструктив» и ИП Б.А.Б.. от (...), договором поставки (...) от (...) ИП В.О,С. и ИП Безруков А.Б., договором поставки (...)-СПГ/18 от (...) ООО «СП Групп» и ИП Б.А.Б.., договором поставки (...) от (...) ООО «Стройконтракт Краснодар» и ИП Б.А.Б.., выпиской операции по лицевому счету ИП Б. в период с (...) по (...);

протоколами выемки от (...) и от (...), проведенной у начальника Межмуниципального отдела по Калининскому, Красноармейскому и Славянскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю П.Е.В по адресу: (...), в ходе которого изъяты дела правоустанавливающих документов ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом обыска в офисе ООО «Стройком-Риэлт» от (...) по (...), в ходе которого изъяты документы, отражающие деятельность ООО «Стройком-Риэлт»;

протоколом осмотра предметов от (...), согласно которому осмотрены и в соотвествии с постановлением от 15.05.2019 признаны вещественными доказательствами предметы и документы, изъятые в ходе вышеуказанных следственных действий, а так же предметы и документы, содержащих сведения о движении денежных средств по банковским счетам участников уголовного судопроизводства, выписки из ИФНС г. Краснодара и Краснодарского края, предоставленные по запросам следователя, копии документов, предоставленных по запросу Славянским городским судом:

заверенной копией решения Славянского городского суда от (...) по иску Славянкого межрайонного прокурора и департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края к ООО «Стройком-Риэлт» об обязании восстановить денежные средства, затраченные на цели, не связанные со строительством объекта капитального строительства, об обязании получить техусловия и заключить договоры на присоединение к сетям, о признании незаконным бездействия, выразившегося в ненаправлении денежных средств на строительство объекта капитального строительства, об обязании направить денежные средства на строительство объекта капитального строительства;

делами правоустанавливающих документов по квартирам в строящемся объекте недвижимого имущества по адресу: (...), кадастровый номер (...), квартиры №(...), (...), (...), (...), (...), (...)

проектной документацией жилого комплекса в (...) выполненной ООО «Синтез Проект» для заказчика ООО «Стройком-Риэлт», из 12 разделов;

делами правоустанавливающих документов по квартирам в строящемся объекте недвижимсого имущества с кадастровым номером (...), по адресу: (...), по квартирам № (...), (...):

DVD-R диском, 4,7 ГБ, 120 минут, на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Стройком-Риэлт» в ПАО «Сбербанк» (...), (...), (...), в АО «Альфа-Банк» (...), (...), (...), в АО «Россельхоз-Банк»» (...), в АО «Тинькофф» (...);

DVD-R диском, 4,7 ГБ, 120 минут, на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету (...) ПАО «Сбербанк», принадлежащему Осиновой-Пак Я.И. за период с (...) по (...);

DVD-R диском, 4,7 ГБ, 120 минут, на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету (...) ПАО «Сбербанк», принадлежащему Попову А.Е. за период с (...) по (...);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету (...) АО «Альфа-Банк», принадлежащему Попову А.Е. за период с 2015 по 2019 год;

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету (...) АО «Альфа-Банк», принадлежащему Паку И.Л. за период с 2015 по 2018 год;

выпиской ПАО «МТС-Банк» по счету (...) на имя Д.А.В.

CD-R диском 700 МБ, 80 минут, на котором содержится банковская выписка по счетам АО «Альфа-Банк», принадлежащим Попову А.Е.;

DVD-R диском, 4,7 ГБ, 120 минут, на котором содержится информация: выписка из лицевого счета (...)С.Р.С.;

выпиской по счету (...) на имя Попова А.Е.,

выпиской АО «РоссельхозБанк» по счетам на имя Ф.Л.В.;

выпиской АО «ВБРР» по счету на имя Ф.Л.В.;

CD-R диском с выпиской по лицевому счету ПАО “Сбербанк» на имя А.А.Ю..;

CD-R диском с выпиской по лицевому счету ПАО “Сбербанк» на имя Ф.Л.В.;

CD-R диском с выпиской по лицевым счетам ПАО «Сбербанк» на имя Д.А.В.

выпиской ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ООО «Стройком-Риэлт» на CD-R диске;

выпиской ПАО «Открытие» на имя Попова А.Е.;

выпиской АО «ОТП Банк» по расчетному счету на имя Пака И.Л.;

выпиской ПАО «Восточный Банк» на имя Пака И.Л.;

выпиской ООО «Сетелем Банк» по счету на имя Наночкина Д.И., согласно выписке от (...) Наночкин Д.И. перечислил денежные средства в сумме 1 440 701 рублей за приобретенный автомобиль по догоовру купли - продажи, в том числе кредитные средства;

выпиской АО «Кредит Европа Банк» на имя Пак И.Л.;

выпиской АО «КубаньторгБанк» по счету на имя Попова А.Е.;

выписка по расчетному счету (...) ПАО «ВТБ» на имя Попова А.Е.;

выпиской о движении денежных средств по счету (...) ПАО «ВТБ», принадлежащего Попову А.Е.;

выпиской о движении денежных средств по счетам ПАО «ВТБ», принадлежащим Д.А.В.;

выпиской о движении денежных средств по лицевому счету (...) АО «Альфа-Банк» на имя Попова А.Е.;

выпиской о движении денежных средств по лицевому счету (...) АО «Альфа-Банк» на имя Пака И.Л.;

CD-R 700 МБ, 80 минут, на котором содержится выписка из лицевого счета АО «Альфа-Банк» на имя Пака И.Л. (...);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы (...) от (...), согласно которому экспертом сделаны следующие выводы:

в период времени с (...) по (...) расчеты между ООО «Стройком-Риэлт» и участниками долевого строительства многоквартирного 223- х квартирного жилого дома, расположенного по адресу (...) составляют:

225 321 200,00 руб. - сумма заключенных договоров долевого участия
в строительстве в количестве 172 шт.,

203 919 282,47 руб. - привлечены денежные средства от участников долевого строительства путем внесения на расчетный счет и кассу,

7 273 000 руб. - произведен зачет в счет оплаты по договорам долевого участия Ш.Л.Г. стоимостью приобретенных строительных материалов - бетона по договору б/н от (...),

9 022 000 руб. - сумма расторгнутых договоров долевого участия в строительстве в количестве 7 шт.,

1 324 932,47 руб. - возвращены денежные средства по расторгнутым договорам,

31 150 руб. - корректировка стоимости договора долевого участия, заключенного с Р.М.В. (в сторону уменьшения),

100 000 руб. - возвращены денежные средства К.М,А в рамках исполнительного производства,

2 806 000 руб. - поступили денежные средства по договорам инвестирования по объектам, являющимися предметам договора долевого участия по 9 договорам,

4 747 000 руб. - задолженность участников долевого строительства
по 12 договорам долевого участия,

990 000 руб. - задолженность застройщика перед участником долевого строительства по 1 расторгнутому договору,

203 919 282,47 руб. - сумма денежных средств, привлеченных ООО «Стройком-Риэлт» от физических лиц на строительство МКД по адресу: (...),

ООО «Стройком-Риэлт» привлекались денежные средства от участников долевого строительства на основании договоров долевого участия в период времени с (...) по (...),

в период времени с 26.05.2015 по 26.12.2018 на расчетные счета ООО «Стройком-Риэлт» поступили денежные средства в сумме 292 985 309,45 руб., в том числе:

235 728 360,48 руб. поступили от инвесторов и участников договоров долевого участия на цели строительства многоквартирных жилых домов (...), 219 248 360, 47 руб. внесено по договорам долевого участия, 15 405 000 руб. внесено по договорам инвестирования, 1 075 000,01 руб. - уплатили участники ДДУ за регистрацию сделок,

57 256 948, 98 руб. поступили собственные средства организации, в том числе: 37 945 250 руб. внесены заемные средства директором Пак И.Л., 19 311 698, 97 руб. оплата за реализацию квартир, основных средств, зачисление процентов на остаток, оплата риэлторских услуг, возврат средств и др.,

в тот же период с (...) по (...) ООО «Стройком-Риэлт» использованы денежные средства в сумме 292 983 225,85 руб., в том числе: 219 821 776, 55 руб. - использовано на цели строительства многоквартирных жилых домов (...), 73 161 449,30 руб. использовано не на цели строительства многоквартирных жилых домов (...). Так, денежные средства предоставлены под отчет Наночкину Д.И. в сумме 22 874 385, 80 руб., Паку И.Л. в сумме 36 979 243,50 руб. и Попову А.Е. 13 307 820,00 руб. в сумме, которыми предоставлены первичные документы, подтверждающие расходование подотчетных средств на приобретение стоительных материалов (арматуры, пенопласта, цемента, труб и пр.) у контрагентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не имеющих надлежащего документального подтверждения: 24 790 033,00 руб. - ООО «Стилхот» ИНН (...), 11 392 172,80 руб. - ИП А. А.В. ИНН (...),

36 979 243,50 руб. - ООО «Регион-Инвест» ИНН (...). Таким образом денежные средства были использованы указанными лицами в нарушение ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ от (...) в редакции Федерального закона от 03.07.2016 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,

51 965 961,08 руб. использованы на цели напрямую не связанные со строительством многоквартирных жилых домов (...): возврат займов, оплату штрафов, содержание застройщика и др.,

в связи с отсутствием в ООО «Стройком-Риэлт» раздельного учета в ООО «Стройком-Риэлт» установить использование денежных средств по каждому объекту строительства отдельно не представляется возможным,

в период времени с 15.12.2016 по 17.12.2018 расчеты между ООО «Стройком-Риэлт» и участниками долевого строительства многоквартирного жилого комплекса с литерами 1,2,3, на 360 квартир, расположенного по адресу: (...) составляют: 29 370 400 руб. - сумма заключенных договоров долевого участия в строительстве в количестве 20 шт., 15 329 078 руб. - привлечены денежные средства от участников долевого строительства путем внесения на расчетный счет и кассу, 2 062 000 руб. - произведен зачет в счет оплаты по договору долевого участия О.С.О стоимостью выполненных работ подрядчиком ИП Е,Е.Ш. по договору подряда (...)П от 19.06.2018, 8 070 000 руб. - сумма расторгнутых договоров долевого участия в количестве 6 шт., 3 467 500 руб. - возвращены денежные средства по расторгнутым договорам, 8 176 822 руб. -задолженность участников долевого строительства
перед ООО «Стройком-Риэлт» по 13 договорам долевого участия, 900 000 руб. - задолженность ООО «Стройком-Риэлт» перед участником долевого строительства по 1 расторгнутому договору,

сумма денежных средств, привлеченных ООО «Стройком-Риэлт» от физических лиц на строительство многоквартирного жилого комплекса с литерами (...), на 360 квартир, расположенного по адресу: (...) составляет 15 329 078 руб.,

в период времени с 26.05.2015 по 27.12.2018 выдано подотчет работникам предприятия 122 150 969, 99 руб., из них на 73 472 721, 99 руб. представлены авансовые отчеты, 44 379 408, 80 руб., 5 886 608, 80 руб. и 38 492 800 руб. возвращены, 389, 20 руб. задолженность Наночкина Д.И., 390 руб. задолженность Осинова-Пак Я.И., 1 448 060 руб. задолженность Попова А.Е.,

при осуществлении расчетов ООО «Стройком-Риэлт» с подотчетными лицами установлено превышение лимита расчетов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, поскольку в соответствии с п. 2, п. 6 Указания Центробанка России от (...)(...)-У лимит наличного расчета между юридическими лицами установлен в размере 100 000 руб. по одному договору. Ограничения по наличному расчету между юридическими лицами также распространяется и на расчеты между индивидуальными предпринимателями и юридическим лицом,

согласно движению денежных средств по счету (...) Краснодарское ОСБ, принадлежащего Осиновой-Пак Я.И., установлены поступления со счета Д.А.В. на счет Осиновой-Пак Я.И. на сумму 179 000 руб.,

в период времени 09.06.2015 по 17.07.2017 в соответствии с договорами беспроцентного займа, заключенными с директором ООО «Стройкойм-Риэлт» Пак И.Л., на расчетный счет и в кассу ООО «Стройком-Риэлт» поступили заемные денежные средства в сумме 37 945 250 руб., в том числе в кассу поступило 9 061 400 руб., на расчетный счет 28 883 850 руб., указанные денежные средства возвращены Пак И.Л. в сумме 37 945 250 руб., по состоянию на (...) ООО «Стройком-Риэлт» перед директором Пак И.Л. по полученным заемным средствам задолженности
не имеет,