Дело № 1-10/2022
УИД 21RS0017-01-2021-001315-46
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
21 февраля 2022 года г.Шумерля Чувашской Республики
Шумерлинский районный суд Чувашской Республики под председательством судьи Мироновой Н.Б., при секретаре Макаровой Т.М.,
с участием государственного обвинителя помощника Шумерлинского межрайпрокурора Паксеева А.С.,
подсудимой Федотовой М.В., защитника адвоката Мураьвева Ю.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении:
Федотовой Марии Владимировны, "___" ___________ г. года рождения, уроженки и жительницы ........................, _____________, _____________., ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Федотова М.В. совершила присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения в крупном размере при следующих обстоятельствах.
"___" ___________ г. между Обществом с ограниченной ответственностью «_____________» в лице генерального директора ФИО9 и Федотовой М.В., был заключен трудовой договор от "___" ___________ г., согласно которому Федотова М.В. была принята на должность заведующей магазина _____________, расположенного по адресу: ......................... Тогда же, "___" ___________ г. с Федотовой М.В. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она, являлась материально-ответственным лицом, несла полную материальную ответственность за сохранность вверенных ей ООО «_____________» товарно-материальных ценностей и денежных средств.
Далее, Федотова М.В., работая на должности заведующей магазина _____________, являясь материально-ответственным лицом и имея доступ к вверенным ей материальным ценностям для выполнения своих трудовых обязанностей по роду деятельности, нарушая свои обязанности, закрепленные утвержденной "___" ___________ г. должностной инструкцией, по обеспечению соблюдения обязательных с учетом профиля и специализации деятельности предприятия розничной торговли требований, установленных для предприятия государственных стандартов, санитарных, ветеринарных, противопожарных правил и других нормативных документов; по организации, планированию и координированию деятельности предприятия розничной торговли; по обеспечению организации учета товарно-материальных ценностей и представлению отчетности об объемах произведенных продаж в бухгалтерию, умышленно, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и незаконного обогащения, в период времени с "___" ___________ г. (точная дата не установлена) по "___" ___________ г. в рабочее время она, находясь на своем рабочем месте в магазине _____________, расположенном по адресу: ........................ используя свое служебное положение, путем присвоения и растраты совершила хищение вверенных ей денежных средств, поступивших в кассу магазина от продажи товарно-материальных ценностей, а так же товарно-материальных ценностей, находящихся в магазине и предназначенных для продажи, на общую сумму 936 069,36 рублей.
Впоследствии Федотова М.В. похищенными денежными средствами и товарно-материальными ценностями распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, причинив тем самым ООО «_____________» материальный ущерб на общую сумму 936 069,36 рублей, что относится к крупному размеру.
В судебном заседании подсудимая Федотова М.В. вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст.51 Конституции РФ.
Из оглашенных в суде с согласия участников показаний Федотовой М.В. в качестве обвиняемой и подозреваемой следует, что с "___" ___________ г. года по "___" ___________ г. года она проживала по адресу: ........................ сожителем Свидетель №3, с которым в настоящее время связь не поддерживает. С "___" ___________ г. года она проживает в ........................ со свои отцом ФИО10, который является лежачим больным (инфаркт), в связи с чем она осуществляет за ним уход. Также у нее есть дочь Свидетель №5, которая является студенткой первого курса медицинского колледжа, где она обучается с "___" ___________ г. года и проживает в общежитии. В период ее (Федотовой) проживания в д........................., дочь проживала с ее родителями в ......................... Ее мать ФИО11 скончалась "___" ___________ г.. С "___" ___________ г. года осуществляла трудовую деятельность на должности заведующей магазина _____________, расположенного по адресу: ........................, ......................... "___" ___________ г. магазин _____________ Шумерлинского района был переведен в ведение ООО «_____________». При приеме на работу с ней был заключен договор о полной материальной ответственности. В данном магазине работала одна, в подчинении никого не было. В магазине работала практически все дни в неделю с 08 часов утра до 16 часов вечера. На указанной должности в ее обязанности входило: реализация товара потребителям, приемка товара, направление заявок на поставку товара и ведение отчетных документов. В "___" ___________ г. года начала испытывать финансовые проблемы из-за болезни своей мамы ФИО11 В связи с этим, в период времени с "___" ___________ г. года по "___" ___________ г. года периодически, при реализации товара покупателям не пробивала его по кассе и денежные средства забирала себе. Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению и тратила на личные нужды. Наличные денежные средства, полученные от покупателей, периодически вносила на свою банковскую карту через банкомат, расположенный в ........................, для того чтобы в последующем частично отправлять их своей дочери. При жизни ее мать была больна сердечным заболеванием, а отец перенес два инсульта, в связи с этим она переводила своей дочери денежные средства, и та на них покупала необходимые лекарственные средства и препараты. К своим родителям в ........................ по возможности ездила раз в месяц. Когда ездила к родителям, сама покупала в аптеке различные лекарственные средства и препараты. Иногда забирала различный товар из магазина _____________ домой, а денежные средства в кассу не вносила и товар не пробивала. "___" ___________ г. в магазине была проведена плановая инвентаризация. В состав инвентаризационной комиссии была включена она сама, как заведующая магазином, и ревизор _____________Свидетель №2"___" ___________ г. в ходе ревизии был произведен пересчет товара. По результатам инвентаризации была выявлена недостача товара в размере 143 782,70 рубля. С указанной суммой недостачи согласилась, о чем составила объяснительную на имя председателя правления _____________ФИО15 Кроме того, свое согласие с результатами инвентаризации подтвердила своей подписью в акте инвентаризации. Недостачу хотела возместить до "___" ___________ г.. В конце "___" ___________ г. года через товароведа _____________Свидетель №1 передала наличные денежные средства в сумме более 20 000 рублей в счет погашения задолженности. В начале "___" ___________ г. года заболела, в этот же день позвонила товароведу ООО «_____________» Свидетель №1 и сообщила о случившемся, при этом "___" ___________ г. после окончания рабочего дня закрыла магазин на замок, а ключи забрала с собой. Ключи от замка были лишь у нее, дубликатов ключей ни у кого не имелось. В больнице проходила лечение на протяжении двух недель. В последующем ее направили на дальнейшее лечение в больницу ......................... Далее, на протяжении одного месяца проходила самостоятельное лечение на дому по адресу: ......................... Лекарственные средства так же покупала на денежные средства, полученные из кассы магазина. "___" ___________ г. ей продлили больничный, и в начале "___" ___________ г. она уехала из ........................ в ........................ по семейным обстоятельствам. О своем убытии ни лечащего врача, ни работников _____________ не предупреждала. В конце "___" ___________ г. года ей позвонил сотрудник полиции из ........................ и сообщил, что ее ищут работники _____________, т.к. без нее они не могут зайти в магазин. "___" ___________ г., как только появилась возможность, приехала в д.......................... По приезду сразу же поехала в магазин и своим ключом открыла замок, который поврежден не был. В магазине все располагалось на своих местах. Было видно, что в ее отсутствие в магазин никто не заходил. По всем углам имелась паутина, на всех поверхностях лежала пыль. Через некоторое время в магазин приехали работники _____________Потерпевший №1, Свидетель №2 и Свидетель №6 После этого они приступили к инвентаризации (пересчету товарно-материальных ценностей). За всем происходящим она наблюдала со стороны. В ходе инвентаризации члены комиссии пересчитывали весь имеющийся в магазине товар и вносили сведения в инвентаризационную опись. При этом просроченные товары они вносили в отдельный акт. Пересчет товара продлился на протяжении всего дня. По результатам проведенной инвентаризации была установлена недостача товара на сумму 792 286,66 рублей. С указанной суммой недостачи она так же согласилась, т.к. в период с "___" ___________ г. года по "___" ___________ г. весь реализуемый покупателям товар не пробивала и денежные средства в кассу не вносила. Полученные денежные средства за реализацию товара забирала себе. В последующем, в течение 3 месяцев она потратила их по своему усмотрению. В частности покупала лекарственные средства, продукты питания. Перед началом учебного года оплатила ремонт ноутбука своей дочери. В конце августа передавала дочери наличные денежные средства более 20 тысяч рублей на ремонт в комнате общежития. Иногда покупала себе предметы одежды и обуви. Зимой 2020 года приобрела холодильник и телевизор на сумму около 50 000 рублей, которые в настоящее время находятся в ......................... Так же "___" ___________ г. сделала заявку через товароведа о доставке в магазин керамзитобетонных блоков в количестве 3-х паллетов, общим количеством около 536 штук, которые специально заказала для строительства пристроя к дому своего сожителя Свидетель №3 После того как их доставили, Свидетель №3 использовал их для строительства пристроя к своему дому, при этом она в кассу магазина за блоки деньги не внесла. Как-то раз ее дочь спросила, откуда у нее денежные средства на вышеуказанные покупки. Тогда она сообщила, что в течение некоторого времени, работая в магазине, она не пробивала товар, а денежные средства забирала себе. Кроме своей дочери об этом она больше никому не рассказывала. После окончания инвентаризации все имеющиеся товары в магазине приняла Свидетель №6 Вину в содеянном и сумму ущерба, причиненного ООО «_____________», в размере 936 069,36 рублей признает, в чем раскаивается и готова возместить ущерб полностью по мере возможности. (том 2, л.д.74-79, 197-201).
Данные показания Федотова М.В. в судебном заседании подтвердила в полном объеме.
Кроме собственных признаний, вина Федотовой М.В. полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.
Из оглашенных в суде показаний представителя потерпевшего ООО «_____________» Потерпевший №1 следует, что она работает в должности главного бухгалтера _____________ с "___" ___________ г. года. _____________ является учредителем ООО «_____________». На основании доверенности от "___" ___________ г., подписанной директором ООО «_____________» ФИО12, она представляет интересы ООО в правоохранительных органах и суде. У ООО «_____________» имеются несколько магазинов на территории ........................, в том числе магазин _____________ (товары повседневного спроса), расположенный по адресу: ........................ До "___" ___________ г. указанный магазин принадлежал _____________, в последующем был передан в ведение ООО «_____________», но вся бухгалтерия также ведется в _____________. В указанном магазине реализуются продовольственные продукты, табачная, алкогольная и спиртосодержащая продукция, различные строительные материалы, бытовая химия, зерно и семена различных сельскохозяйственных культур. С "___" ___________ г. в данном магазине осуществляла трудовую деятельность на должности заведующей Федотова М.В. При передаче магазина в ООО «_____________» с Федотовой М.В. был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. В магазине Федотова М.В. работала одна. В ее должностные обязанности входили прием и реализация товара, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, ведение бухгалтерской отчетности. "___" ___________ г. ревизором _____________Свидетель №2 на основании распоряжения от "___" ___________ г. была проведена плановая ревизия в магазине _____________ в д......................... за период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г.. В ревизии также лично участвовала Федотова М.В. По результатам проведения проверки была установлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 143 782, 70 рубля. С результатами инвентаризации Федотова М.В. полностью согласилась, и собственноручно дала по данному поводу объяснение на имя председателя совета _____________ФИО15, в котором она обязалась погасить образовавшуюся недостачу. Она лично разговаривала с Федотовой М.В. по поводу причины образовавшейся недостачи, на что та пояснила, что просто давала в долг товары без оплаты, а так же по своей невнимательности допустила порчу просрочку некоторых товаров. О том, что присваивала деньги из кассы магазина, она на тот момент не говорила. После выявления указанной недостачи руководством было принято решение не увольнять Федотову М.В., так как она сама изъявила желание продолжить работать в магазине, и обязалась возместить всю недостачу. В последующем Федотова М.В. частично погасила недостачу путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия, а именно внесла "___" ___________ г. в счет погашения недостачи 20 000 рублей. "___" ___________ г. от категорийного менеджера _____________Свидетель №1, ей стало известно, что Федотова М.В. по телефону известила о том, что она заболела коронавирусной инфекцией и проходит лечение в больнице. В период прохождения лечения они периодически звонили Федотовой М.В. и в ходе разговоров та сообщала, что ей несколько раз продлевали больничный лист, и они не подозревали ничего плохого, то есть думали, что она выйдет на работу. После "___" ___________ г. Федотова М.В. перестала отвечать на звонки. С середины "___" ___________ г. года они не могли зайти в магазин, т.к. Федотова М.В. отсутствовала по месту жительства. Ключи от замка входной двери были лишь у Федотовой М.В. и дубликатов ключей ни у кого не было, то есть товар, находившийся в магазине, мог придти в негодность. В связи с этим "___" ___________ г., они обратились в МО МВД России «Шумерлинский» с просьбой оказать содействие по установлению местонахождения Федотовой М.В. В начале "___" ___________ г. года при содействии сотрудников полиции ей удалось связаться с Федотовой М.В. по телефону. В ходе телефонного разговора Федотова М.В. сообщила, что она находится в ........................ и сказала, что приедет через несколько дней. "___" ___________ г.ФИО1 приехала и в тот же день для проведения ревизии в магазине ТПС 22, была создана комиссия, в состав которой вошли ревизор Свидетель №2 и бухгалтер Свидетель №6 Далее, она с указанными лицами поехала в магазин, где по приезду ознакомили Федотову М.В. с распоряжением о проведении в магазине ревизии и сообщили, что Свидетель №6 будет принимать у нее товары. Далее, Свидетель №2 и Свидетель №6 в присутствии Федотовой М.В. приступили к проведению ревизии. В самом начале ревизии была открыта касса, в которой денежных средств не оказалось. Сама Федотова М.В. наблюдала за ходом ревизии и в подсчетах не участвовала. При проведении ревизии был подсчитан весь товар, который находился в магазине и в помещении склада. При подсчете товара, проверялся срок годности товара. Товары, у которых вышел срок годности, были записаны в отдельную ведомость. Просроченные товары в инвентаризационную опись как отсутствующие не вносились. По просроченным товарам был составлен отдельный акт. Подсчет товарно-материальных ценностей был завершен около 20 часов вечера "___" ___________ г.. Во время подсчета Свидетель №2 записывала от руки все имеющиеся в магазине и на складе товары в инвентаризационную опись, в которой указывалось наименование товара и его количество. Она сама в ревизии и в подсчетах участия не принимала. После завершения ревизии Федотова М.В. собственноручно расписалась в инвентаризационной описи. В связи с тем, что ревизия продолжалась до вечера, они не смогли в тот же день вывести результаты ревизии. Федотова М.В. сообщила, что не будет дожидаться подсчетов и уедет в ......................... На следующий день они вывели результаты проведенной ревизии, по результатам которой была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму 792 286,66 рублей. О результатах проведенной ревизии она намеревалась сообщить Федотовой М.В., но она на телефонные звонки не отвечала. Общая сумма причиненного ООО «_____________» ущерба по результатам проведения ревизии "___" ___________ г. и "___" ___________ г. составила 936 069,36 рублей. В конце апреля "___" ___________ г. года Федотова М.В. приезжала в офис _____________. Тогда она спросила, почему у той образовалась недостача товара. Федотова М.В. ответила, что периодически некоторый товар не пробивала и денежные средства, полученные от покупателей, в кассу не вносила. На вопрос, почему не вносила денежные средства в кассу, она отвечала, что забирала их себе, но по какой причине это делала и на какие цели тратила, она не пояснила. Федотова М.В. так же сообщила, что возместит всю сумму недостачи. Какой именно товар Федотова М.В. присвоила себе и какую сумму денежных средств взяла из кассы магазина и не вернула, назвать не может, так как фактически не известно какой товар Федотова точно продала и не внесла в кассу полученные за него деньги. (том 2, л.д. 46-47, 88).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №1, следует, что она работает в должности категорийного менеджера _____________ с "___" ___________ г. года. В ее должностные обязанности входит обеспечение товаром торговые учреждения, находящиеся в ведении Аликовского райпо, а также сбор выручки. _____________ является учредителем ООО «_____________». Основным видом деятельности ООО «_____________» является розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами в магазинах, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе в магазине _____________, расположенном по адресу: ......................... До "___" ___________ г. указанный магазин находился в ведении _____________, в последующем был передан в ведение ООО «_____________». В данном магазине с "___" ___________ г. осуществляла трудовую деятельность на должности заведующей Федотова М.В., с которой был заключен договор о полной материальной ответственности. В данном магазине она работала одна. В ее должностные обязанности входило реализация товара потребителям, обеспечение сохранности товара. Кроме того она отвечала за то, чтобы в магазине не было просрочки товара. В указанном магазине реализуются продовольственные продукты, табачная, алкогольная и спиртосодержащая продукция, различные строительные материалы, бытовая химия, зерно и семена различных сельскохозяйственных культур. Ей известно, что "___" ___________ г. ревизором Аликовского райпо Свидетель №2 была проведена плановая ревизия в магазине _____________ в д.......................... В ревизии также участвовала Федотова М.В. По результатам проведения проверки была установлена недостача различных продовольственных и непродовольственных товаров на общую сумму 143 782,70 рубля. Федотова М.В. признала данную недостачу, пояснив, что часть товаров забирала себе без оплаты, а так же часть выручки не пропускала через кассу, то есть не сдавала деньги в бухгалтерию. Два раза в неделю она объезжает все торговые точки, находящиеся в ведении ООО «_____________» и забирает выручку из кассы. Выручку ей передают заведующие торговых точек под роспись. Заведующие составляют расходно-кассовый ордер, в котором указывают сумму сданных денежных средств. "___" ___________ г. она приехала в магазин _____________ и получила от Федотовой М.В. денежные средства из кассы в сумме 21 500 рублей. При этом, она оставила часть денежных средств в кассе, для выдачи сдачи покупателям. Денежные средства Федотова М.В. передала по расходно–кассовому ордеру под роспись. "___" ___________ г. Федотова М.В. позвонила ей на телефон и сообщила, что она заболела коронавирусной инфекцией и проходит лечение в больнице. В период прохождения лечения она периодически звонила Федотовой М.В. и в ходе разговоров та сообщала, что ей несколько раз продлевали больничный лист. Она несколько раз предлагала Федотовой М.В. появиться в магазине, чтобы забрать скоропортящиеся товары, для того, чтобы развезти их по другим магазинам, но Федотова М.В. каждый раз под различными предлогами говорила, что не может придти в магазин. В дальнейшем Федотова М.В. перестала отвечать на звонки и на работу в магазин не вышла. В "___" ___________ г. года Федотова М.В. все же приехала в ........................ и с ее участием была проведена ревизия товарно-материальных ценностей. Она сама в ревизии не участвовала, так как была в это период на больничном, но ей известно, что ревизию проводили ревизор Свидетель №2 и бухгалтер ФИО13 В результате ревизии в магазине была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму около 700 000 рублей, точная сумма ей не известна. О причинах образования недостачи ей ничего не известно, с самой Федотовой М.В. по данному поводу она не разговаривала. Считает, что недостача могла образоваться по причине того, что Федотова М.В. не вносила в кассу денежные средства от продажи товаров на большую сумму, таких как керамзитобетонные блоки, цемент, зерно и т.д. В данный магазин она приезжала два раза в неделю, чтобы привезти необходимый товар, а так же забрать выручку. Средняя сумма выручки в данном магазине составляла от 16 000 до 50 000 рублей. Бывали такие периоды, когда выручка в магазине могла составлять и 100 000 рублей. (том. 2, л.д.83-84).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает в должности ревизора _____________ с "___" ___________ г.. В ее должностные обязанности входит проведение инвентаризации и ревизий в магазинах _____________, в т.ч. расположенных на территории ......................... _____________ является учредителем ООО «_____________». Основным видом деятельности OОO «_____________» является розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами в стационарных торговых точках, расположенных на территории Чувашской Республики. В OОO «_____________» имеется магазин _____________, расположенный по адресу: ......................... До "___" ___________ г. указанный магазин находился в ведении _____________, в последующем был передан в ведение ООО «_____________», но вся рабочая и бухгалтерская документация ведется в _____________. В данном магазине с "___" ___________ г. осуществляла трудовую деятельность на должности заведующей ФИО1, с которой был заключен договор о полной материальной ответственности. В данном магазине она работала одна. В ее должностные обязанности входило реализация товара потребителям, обеспечение сохранности товара. Кроме того она отвечала за то, чтобы в магазине не было просрочки товара. В указанном магазине реализуются продовольственные продукты, табачная, алкогольная и спиртосодержащая продукция, различные строительные материалы, бытовая химия, зерно и семена различных сельскохозяйственных культур. "___" ___________ г. на основании распоряжения главного бухгалтера от "___" ___________ г. о проведении плановой ревизии, она, как ревизор _____________, провела плановую ревизию в магазине ......................... Ревизия проводилась за период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г.. При проведении ревизии, кроме нее так же лично участвовала заведующая магазином Федотова М.В. До начала ревизии Федотова М.В. написала расписку о том, что к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ТМЦ сданы в бухгалтерию, все ТМЦ поступившие на ее ответственность оприходованы, а выбывшие списаны в расходы. Этим документом ревизуемое лицо подтверждает, что вся документация велась правильно, все товары оприходованы в установленном порядке и находятся на месте. Затем Федотова М.В. была ознакомлена под роспись с распоряжением о проведении ревизии, при этом у нее никаких вопросов по поводу проведения ревизии не возникло. В ходе ревизии она провела подсчет всего товара, находившегося на тот момент в магазине. Проверка наличия товара проводилась с использованием прибора ТCD марки CiperLab, то есть данный прибор при наведении его на штрих код какого-либо товара, сканирует его, и в него вносится количество имеющегося товара. Далее данный прибор подключается к компьютеру, установленному в магазине и через программу 1С выводится результат о наличии товара на момент проведения ревизии. Тогда же, то есть "___" ___________ г., находясь в магазине она подключила прибор ТCD марки CiperLab к компьютеру, установленному в магазине, в который самой Федотовой М.В. вносились сведения о поступлении товара, а так же отражалась продажа товара, загрузила в программу все сведения о наличии товара. После обработки загруженной информации распечатала инвентаризационную опись, согласно которой в магазине имелся товар на общую сумму 1 184 785,19 рублей. Федотова М.В. расписалась в данной описи, после чего она предоставила опись в бухгалтерию. Насколько ей известно по результатам ревизии в магазине Федотовой М.В. была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму 143 752,70 рубля. Она сама подсчетом не занималась, так как это входит в обязанности главного бухгалтера. Какие именно товары отсутствовали при проведении ревизии, она сказать не может, так как не знает этого. Перед проведением ревизии "___" ___________ г. она спрашивала Федотову М.В. о том, имеется ли у нее в магазине недостача, на что та ответила, что у нее имеется недостача в сумме около 50 000 рублей, но причину недостачи не пояснила. В "___" ___________ г. года от работников _____________ ей стало известно, что Федотова М.В. заболела и проходит лечение в больнице, в связи с чем, магазин закрыт и не работает. Насколько ей известно, Федотова М.В. с того времени в магазине не появилась, прекратила работать и вообще уехала из д......................... В "___" ___________ г. года ей стало известно, что Федотова М.В. приехала в ........................, в связи с чем, "___" ___________ г. была назначена внеплановая ревизия в магазине _____________. В состав комиссии на этот раз были включены она и бухгалтер ФИО13 Так же с ними поехала главный бухгалтер Потерпевший №1, но ее в инвентаризационную комиссию не включали. По приезду в ........................, Федотова М.В. сама лично открыла двери в магазин, так как ключи от него были только у нее. До начала ревизии Федотовой М.В. была написана расписка о том, что к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ТМЦ сданы в бухгалтерию, все ТМЦ оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Затем Федотова М.В. была ознакомлена под роспись с распоряжением о проведении ревизии. На этот раз ревизия по распоряжению главного бухгалтера ФИО14 проводилась в ручном режиме, то есть все имеющиеся товары вносились в инвентаризационную опись в письменном виде, без использования прибора ТCD марки CiperLab. Согласно проведенной ревизии, в магазине находился товар на общую сумму 501 823,85 рубля. Все члены комиссии, в том числе и Федотова М.В., расписались в инвентаризационной описи. При проведении ревизии в магазине имелись товары с просроченным сроком реализации, которые вносились в отдельную опись и в основной акт не вносились. В дальнейшем главным бухгалтером был произведен подсчет, то есть сличение остатков товаров с данными о их наличии, в результате чего была выявлена недостача в сумме 792 286,66 рублей. По какой причине образовалась данная недостача ей не известно, об этом ей никто не говорил. С Федотовой М.В. по данному поводу она не общалась и Федотова М.В. ей по данному поводу ничего не говорила. (том 2, л.д. 85-86).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что на должности бухгалтера _____________ она работает с "___" ___________ г.. В ее должностные обязанности входит проверка отчетности магазинов _____________, выведение результатов ревизий. _____________ является учредителем ООО «_____________». Основным видом деятельности OОO «_____________» является розничная торговля различными продовольственными и непродовольственными товарами в стационарных торговых точках, расположенных на территории Чувашской Республики. В OОO «_____________» имеется магазин _____________, расположенном по адресу: ......................... До "___" ___________ г. указанный магазин находился в ведении _____________, в последующем был передан в ведение ООО «_____________», но вся рабочая и бухгалтерская документация ведется в _____________. "___" ___________ г. председатель совета _____________ФИО15 уведомил, что ей совместно с главным бухгалтером ФИО22_С.П. необходимо выехать для проведения инвентаризации в магазин ООО «_____________», расположенный в д.......................... До этого момента с заведующей магазином Федотовой М.В. она ранее знакома не была. В тот же она совместно с членами комиссии по проведению инвентаризации - главным бухгалтером Потерпевший №1 и ревизором Свидетель №2, с участием заведующей магазином ТПС ........................ Федотовой М.В. была проведена инвентаризация в магазине, расположенном в ......................... До начала ревизии Федотовой М.В. была написана расписка о том, что к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ТМЦ сданы в бухгалтерию, все ТМЦ, поступившие на ее ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Затем ФИО1 была ознакомлена под роспись с приказом о проведении ревизии. В ходе ревизии был произведен подсчет всего товара на тот момент в магазине. После этого по результатам ревизор Свидетель №2 составила инвентаризационную опись, с которой Федотова М.В. и члены комиссии были ознакомлены под роспись, с результатами инвентаризации Федотова М.В. была согласна. После проведения вышеуказанной ревизии имевшийся в магазине товар был передан ей под ответственное хранение, после этого магазин был закрыт, ключи от магазина передали ей. В ходе проведения инвентаризации Федотова М.В. жалоб и претензий не высказывала, о фактах проникновения (совершения краж) не уведомляла. Согласно проведенной ревизии, в магазине находился товар на общую сумму 501 823,85 рубля. Все члены комиссии, в том числе и Федотова М.В., расписались в инвентаризационной описи. При проведении ревизии в магазине имелись товары с просроченным сроком реализации, которые вносились в отдельную опись и в основной акт не вносились. В дальнейшем главным бухгалтером был произведен подсчет, то есть сличение остатков товаров с данными о их наличии, в результате чего была выявлена недостача в сумме 792 286,66 рублей. По какой причине образовалась данная недостача, ей не известно, об этом ей никто не говорил. С Федотовой М.В. она по данному поводу не общалась, и та ей по данному поводу ничего не говорила. (том 2, л.д.176-177).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что с "___" ___________ г. года по "___" ___________ г. года он проживал совместно с сожительницей Федотовой М.В., которая работала продавцом в магазине _____________ в д.......................... В "___" ___________ г. года он уехал на заработки в ......................... В "___" ___________ г. года Федотова М.В. позвонила ему и сказала, что уезжает в ........................, где проживает ее отец и дочь, после чего он больше ее не видел. Он пытался с ней связать по телефону, но она ему на звонки не отвечала. В "___" ___________ г. года от сотрудников полиции ему стало известно, что в магазине, где работала Федотова М.В. в "___" ___________ г. и "___" ___________ г. года была проведена ревизия, в результате которой была выявлена недостача на общую сумму около 900 000 рублей. По какой причине возникла недостача, ему не известно, Федотова М.В. ему об этом ничего не говорила. Примерно в "___" ___________ г. года он заказал через магазин, в котором работала Федотова М.В. три поддона керамзитобетонных блоков, из которых он построил пристрой к своему дому в ......................... Деньги за блоки он передал Федотовой М.В., но куда она дела эти деньги ему не известно. (том 2, л.д.89-91).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он проживает со своей семьей в д.......................... В деревне имеется магазин _____________, в котором до "___" ___________ г. года работала Федотова М.В. Несколько раз Федотова М.В. просила его перевести на карту ее дочери деньги различными суммами, при этом она давала ему деньги и он переводил со своей карты ПАО Сбербанк с № ___________, на карту № ___________ на имя Свидетель №5 К. Последний раз по просьбе Федотовой М.В. "___" ___________ г. он перевел на карту ее дочери 5 000 рублей. Деньги она передавала ему в магазине, кода он приходил туда за покупками, при этом, откуда она брала деньги, ему не известно. (том 2, л.д.98-99).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она проживала по адресу: ......................... У нее есть мать Федотова М.В., которая в "___" ___________ г. году уехала в ........................, где устроилась работать продавцом в магазин в ......................... Проживала Федотова М.В. там же в ........................ с ФИО21 Проживая там, Федотова М.В. ежемесячно переводила ей на карту деньги в сумме от 5 000 до 30 000 рублей. Деньги Федотова М.В. переводила ей на банковскую карту № № ___________ ПАО Сбербанк, с банковской карты № ___________, которая так же открыта на ее (Свидетель №5) имя. "___" ___________ г. года мама приехала домой и купила телевизор и холодильник на сумму около 50 000 рублей. Ей было известно, что мама, работая продавцом, зарабатывает не так много денег, при этом мама постоянно присылала ей деньги. Она поинтересовалась у мамы, откуда деньги, но та ей по данному поводу ничего не пояснила. В "___" ___________ г. года мама приехала домой в ........................ и обратно в ........................ не вернулась. О том, что мама, работая в магазине в ........................, допустила недостачу товарно-материальных ценностей, ей ничего не известно, мама ей по данному поводу ничего не говорила. (том 2, л.д.112-114).
Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается следующими письменными доказательствами.
Рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Шумерлинский» от "___" ___________ г. об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях Федотовой М.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. (том 1 л.д.3).
Заявлениями генерального директора от "___" ___________ г. и главного бухгалтера ООО «_____________» от "___" ___________ г., в котором они просят привлечь к уголовной ответственности Федотову М.В., которая, будучи заведующей магазином _____________, в период с "___" ___________ г. года по "___" ___________ г. года присвоила имущество, принадлежащее ООО «_____________» на общую сумму 936 069,36 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму. (том 1, л.д. 51-52, 109).
Протоколом явки с повинной от "___" ___________ г., согласно которому Федотова М.В. призналась в том, что она, работая в должности заведующей магазином _____________ ООО «_____________» в период с "___" ___________ г. года по "___" ___________ г. года присвоила денежные средства и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «_____________» на сумму 792 286,66 рублей. Данная недостача образовалась, т.к. денежные средства за реализованный товар она в кассу не вносила, товар не пробивала, денежными средствами распорядилась на свои нужды – на проживание, питание и обеспечение дочери, которую воспитывает одна. Вину признает, раскаивается, готова возместить ущерб.(том 1 л.д.90).
Копией приказа о приеме на работу № ___________ от "___" ___________ г., согласно которому Федотова М.В. принята на должность заведующей магазином _____________ постоянно на 0,85 ставки на неопределенный срок с "___" ___________ г.. (том 1, л.д.26).
Копией трудового договора № б/н от "___" ___________ г., заключенного между ООО «_____________» в лице генерального директора ФИО9 и Федотовой М.В., согласно которому Федотова М.В. принята на должность заведующей магазином ........................ на неопределенный срок с "___" ___________ г. и обязуется исполнять добросовестно трудовые обязанности, возложенные должностной инструкцией и локальными нормативными актами. (том 1, л.д.27-32).
Должностной инструкцией заведующего магазином Федотовой М.В., согласно которой то в обязанности заведующей магазином входит: обеспечивать соблюдение обязательных с учетом профиля и специализации деятельности предприятия розничной торговли требований, установленных для предприятия государственных стандартов, санитарных, ветеринарных, противопожарных правил и других нормативных документов; организовывать, планировать и координировать деятельность предприятия розничной торговли; обеспечивать организацию учета товарно-материальных ценностей и представлять отчетности об объемах произведенных продаж в бухгалтерию. (том 1, л.д.33-34).
Копией договора от "___" ___________ г. о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного между ООО «_____________» в лице генерального директора ФИО9 и Федотовой М.В., принявшей на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также обязанность вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного имущества, выполнять установленные правила ведения кассовых операций и нести ответственность за их нарушения. (том 1, л.д.35-36).
Протоколом осмотра места происшествия от "___" ___________ г. с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ........................ д........................., где проживает Свидетель №3, и зафиксирован пристрой к дому, возведенный из керамзитобетонных блоков, а так же зафиксированы аналогичные блоки сложенные перед домом (196 шт.) и во дворе данного дома (31 шт.). (том 2, л.д.92-94).
Копией акта результатов проверки ценностей в магазине ........................ ООО «_____________» от "___" ___________ г., согласно которому выявлена недостача товаров на сумму 143 752,70 рубля. (том 1, л.д.110).
Копией объяснительной Федотовой М.В. от "___" ___________ г. на имя председателя _____________, согласно которой она признает недостачу в сумме 143 752,70 рубля, образовавшуюся в результате того, что давала в долг, просрочки и невнимательности. (том 1, л.д.111).
Копией обязательства Федотовой М.В. от "___" ___________ г. на имя председателя _____________, согласно которого она дает обязательство до "___" ___________ г. внести в кассу _____________ деньги в сумме в сумме 143 752,70 рубля. (том 1, л.д.112).
Копией распоряжения от "___" ___________ г. о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазине ......................... (том 1, л.д.113).
Копиями инвентаризационной описи товаров, тары и денежных средств в торговле от "___" ___________ г., инвентаризационной описи от "___" ___________ г., в которых перечислен товар, имеющийся в магазине. (том 1, л.д.114-135).
Копией расписки Федотовой М.В. от "___" ___________ г., согласно которой к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности включены в товарные отчеты. (том 1, л.д.136).
Копией акта результатов проверки ценностей в магазине ........................ ООО «_____________» от "___" ___________ г., согласно которому выявлена недостача товаров на сумму 792 286,66 рублей. (том 1 л.д.137).
Копией распоряжения от "___" ___________ г. о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазине ......................... (том 1, л.д.138).
Копией расписки Федотовой М.В. от "___" ___________ г., согласно которой к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности включены в товарные отчеты. (том 1, л.д.139).
Копией расчета естественной убыли в магазине ........................ за период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г., согласно которого естественная убыль за указанный период составила 118 рублей. (том. 1, л.д.140).
Копией инвентаризационной описи товаров, тары и денежных средств в торговле от "___" ___________ г. об имеющемся в наличии товаре в магазине. (том 1, л.д.141-162).
Копией акта списания просроченных товаров по состоянию на "___" ___________ г., согласно которым списаны товары на сумму 33 999,57 рублей. (том 1, л.д.164-167).
Копией приходного кассового ордера от "___" ___________ г., согласно которому от Федотовой М.В. приняты в счет погашения недостачи денежные средства в сумме 20 000 рублей. (том. 2, л.д.38).
Протоколами выемки и осмотра предметов от "___" ___________ г., согласно которым у главного бухгалтера _____________Потерпевший №1 были изъяты и осмотрены подлинники документации о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазине _____________ от "___" ___________ г. и "___" ___________ г., а именно:
- распоряжение от "___" ___________ г. о проведении инвентаризации в магазине Бреняши пописанное главным бухгалтером;
- расписка заведующей магазином Федотовой М.В. от "___" ___________ г. в том, что к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности включены в товарные отчеты, сданы в бухгалтерию, все ценности, поступившие на ответственность, оприходованы, выбывшие списаны в расход;
- акт результатов проверки ценностей в магазине ........................ ООО «_____________», согласно которому по данным бухгалтерского учета на "___" ___________ г. числится товарно-материальных ценностей на сумму 1 335 872,89 рубля, недостача составляет 143 752,70 рубля;
- инвентаризационная опись товаров, тары и денежных средств в торговле от "___" ___________ г., в которой указаны товары, имеющиеся в магазине на момент проведения инвентаризации;
- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей от "___" ___________ г., в которой указаны товары, имеющиеся в магазине на момент проведения инвентаризации, подписанная членами комиссии, в том числе и Федотовой М.В.;
- объяснительная Федотовой М.В. от "___" ___________ г. о причинах возникновения недостачи в сумме 143 782,70 рубля;
- обязательство Федотовой М.В. от "___" ___________ г., согласно которому она дает обязательство в течении пяти дней до "___" ___________ г. внести в кассу недостачу в сумме 143 782,70 рубля;
- распоряжение от "___" ___________ г. о проведении инвентаризации в магазине ........................, подписанное руководителем предприятия и главным бухгалтером;
- расписка заведующей магазином Федотовой М.В.от "___" ___________ г. о том, что к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности включены в товарные отчеты, сданы в бухгалтерию и все ценности, поступившие на ответственность, оприходованы, выбывшие списаны в расход;
- акт результатов проверки ценностей в магазине ........................, согласно которому по данным бухгалтерского учета на "___" ___________ г. числится товарно-материальных ценностей на сумму 1 292 808,31 рублей, недостача составляет 792 286,66 рублей;
- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей от "___" ___________ г., в которой указаны товары, имеющиеся в магазине на момент проведения инвентаризации, подписанная членами комиссии, в том числе и Федотовой М.В.;
- расчет стоимости естественной убыли за период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г., согласно которому убыль составляет 118 рублей;
- акт списания просроченных товаров от "___" ___________ г., согласно которому произведено списание просроченных товаров на общую сумму 33 999,57 рублей. (том. 2, л.д.51-53, 54-62).
Протоколом осмотра места происшествия от "___" ___________ г. с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен магазин _____________ принадлежащий ООО «_____________», расположенный по адресу: ........................, магазин закрыт на навесной замок, двери и окна повреждений не имеют. (том 2, л.д.95-97).
Протоколом осмотра документов от "___" ___________ г. с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены выписки по банковским счетам на имя Свидетель №5 (дочери Федотовой М.В.) Так, согласно ответу ПАО Сбербанк Свидетель №5 имеет счет 40№ ___________, к которому привязана банковская карта «_____________» № ___________. Согласно выписке за период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. на карту поступили безналичные денежные средства в сумме 716661,09руб., наличные в сумме 473000руб., общая сумма 1190162,60руб. За период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. на карту поступили безналичные денежные средства в сумме 464 584, 85 рублей, наличные в сумме 64 000, 00 рублей, общая сумма поступивших денежных средств 528 397,44 рублей. В том числе имеются сведения о пополнении карты "___" ___________ г. на сумму 5 000 рублей от Свидетель №4 К. с карты № ___________, и сведения о неоднократных переводах денежных средств на карту № ___________ на имя Свидетель №5 К. (том 2, л.д.119-120).
Исследовав доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Федотовой М.В. в совершении хищения путем присвоения и растраты, т.е. хищения вверенных ей имущества и денежных средств ООО «Аликовский плодокомбинат Аликовского райпо» с использованием своего служебного положения на общую сумму 936 069,36 рублей, которая в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ (в целях применения в главе 21 УК РФ – преступления против собственности) составляет крупный размер.
Действия подсудимой по признакам присвоения и растраты, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновной, с использованием своего служебного положения в крупном размере, подлежат квалификации по ч.3 ст.160 УК РФ.
В соответствии со ст.60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений против собственности, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.
В качестве данных, характеризующих личность подсудимой, суд принимает во внимание, что по месту жительства Федотова М.В. характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекалась, жалоб не поступало, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, ранее не судима.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ следует читать явку с повинной, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба (20 000 рублей), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном.
Принимая во внимание положительные характеризующие данные о личности подсудимой, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом затруднительного имущественного положения подсудимой, которая является вдовой, обеспечивает дочь-студентку, находящуюся на ее содержании, представила сведения о болезни отца, нуждающегося в постоянном уходе с ее стороны, суд считает, что назначение основного наказания в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч.3 ст.160 УК РФ (от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработка за период от 1 до 3 лет) нецелесообразно в силу тяжелого материального положения подсудимой.
Наказание в виде принудительных работ также нецелесообразно, поскольку неблагоприятным образом скажется на условиях жизни членов семьи подсудимой, в частности отца подсудимой, нуждающегося в постороннем уходе.
С учетом того, что в настоящее время подсудимая работает продавцом-кассиром у ИП Тополюк, и данный доход является единственным источником ее существования, назначение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд также считает нецелесообразным, поскольку это поставит подсудимую и членов ее семьи в тяжелое финансовое положение и затруднит возмещение ущерба потерпевшему.
При таких обстоятельствах достижение целей наказания возможно лишь путем назначения наказания, не связанного с изоляцией от общества, т.е. в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с применением условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ.
В соответствии со ст.ст. 81, 82, 84 УПК РФ вещественные доказательства – ответ №SD0125594765 от "___" ___________ г. ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по карте VISA Classic» 4276 75ХХ ХХХХ 2433 открытой на имя Свидетель №5, подлежит хранению при настоящем уголовном деле.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Федотову Марию Владимировну признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО1 для исправления испытательный срок 1 (один) год, возложив на Федотову М.В. следующие дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, два раза в месяц; не покидать место жительства с 22 часов вечера до 06 часов утра, за исключением случаев работы или болезни.
Меру пресечения Федотовой Марии Владимировне до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательство по делу – ответ №SD0125594765 от "___" ___________ г. ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по карте VISA Classic» 4276 75ХХ ХХХХ 2433 - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики путем подачи жалобы в Шумерлинский районный суд Чувашской Республики, в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Н.Б. Миронова
Приговор01.03.2022
