Дело № 1-240/2018
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
08 октября 2018 года г. Михайловск
Шпаковский районный суд Ставропольского края в составе:
председательствующего судьи Марьева А.Г.
с участием: государственного обвинителя, помощника прокурора Шпаковского района Сурменева С.И.,
представителя потерпевшего -» - С.К..Б,
подсудимой Опилат Е.Ю.;
защитника подсудимой, в лице адвоката Ставропольской краевой коллегии адвокатов Поповой Е.А., действующей по ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре Егоровой Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:
Опилат Елены Юрьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей средне-специальное образование, разведённой, не военнообязанной, работающей -», инвалида второй группы, не судимой, зарегистрированной и проживающей по <адрес>
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,
установил:
Опилат Елена Юрьевна совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Опилат Елена Юрьевна, являясь бухгалтером ТСЖ «Алмаз», расположенного по <адрес>, зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС России № по Ставропольскому краю за основным регистрационным номером (ОГРН) №, постановленного на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности которого является такой вид деятельности как управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи лицом, выполняющим свои обязанности на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции, Устава ТСЖ «Алмаз», обязанной исполнять взятые на себя обязательства по организации и ведению бухгалтерского учета указанного товарищества разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями Российского законодательства, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, решила совершить хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих указанному товариществу.
Так, Опилат Е.Ю. используя свое служебное положение, заведомо зная, что ее деятельность у председателя и правления ТСЖ «Алмаз», не вызывает сомнений, поскольку длительное время работает в данной должности действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение вверенных ей для надлежащего распределения в соответствии с Уставом ТСЖ «Алмаз», и должностной инструкцией бухгалтера указанного товарищества от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Алмаз», из числа средств поступивших на счет указанного общества от собственников квартир и помещений ТСЖ «Алмаз» в качестве оплаты коммунальных и иных услуг, похитила денежные средства в сумме 495 000 рублей со счета товарищества, обратив их в свою собственность.
Ознакомившись с требованиями законодательства в сфере оплаты за капитальный ремонт, зная, что сумма, требуемая к оплате за капитальный ремонт дома №, по <адрес>, в соответствии с требованиями Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», а также на основании требований ст.ст. 170, 172, 173 Жилищного кодекса Российской Федерации о порядке начисления за капитальный ремонт, заведомо зная, что собственникам жилья ТСЖ «Алмаз» рассчитывается на основании постановлений правительства Ставропольского края № 260-п от 29 июня 2016 года и № 263-п от 23 июня 2015 года и начисляется согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между, НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и ООО «СевКавПлатеж», в соответствии с которым денежные средства об оплате капитального ремонта собственникам ТСЖ«Алмаз» должны оплачиваться по квитанциям, начисленным ООО «СевКавПлатеж» и перечисляться на расчетный счет НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» №, в нарушении вышеуказанных норм, и порядка оплаты, включала в ежемесячную квитанцию об оплате расчетные данные произведенные ООО «СевКавПлатеж» по оплате за капитальный ремонт, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 22 март 2017 года, заведомо зная, что оплата за капитальный ремонт должна производиться собственниками квартир -» <адрес>, по квитанциям предоставленных ООО «СевКавПлатеж».
Реализуя задуманное, Опилат Е.Ю., имея навыки работы и доступ к системе «Сбербанк онлайн», пользуясь электронной подписью зарегистрированной на имя председателя ТСЖ «Алмаз» С.К..Б, производила распределение денежных средств поступающих на расчетный счет ТСЖ «Алмаз» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России», в том числе и тех денежных средств поступивших от собственников квартир и помещений в счет оплаты за капитальный ремонт <адрес>, в адрес ресурсоснабжающих и иных организаций в установленном порядке. Зная, что ТСЖ «Алмаз» в ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, открыт специальный счет № на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ об открытии специального счета, для формирования фонда капитального ремонта, согласно которому счет носит целевой характер и предназначен исключительно для: перевода денежных средств за услуги или работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; перевод денежных средств в счет погашения кредитов, полученных на оплату услуг и работ указанных в ч. 1 ст. 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, уплату процентов за пользование такими кредитами; перевод денежных средств со счета на другой специальный счет и зачисление на счет денежных средств, списанных с другого специального счета на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме; перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме; зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов; зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в оплату услуг Банка; перевод денежных средств находящихся на счете в случаях предусмотренных ч. 2 ст. 174 Жилищного кодекса Российской Федерации; иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу со дня подписания и действующего в течении неопределенного срока. В нарушение требований норм Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», требований ст.ст. 170, 172, 173, 174 Жилищного кодекса Российской Федерации и агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между, НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и ООО «СевКавПлатеж», зная, что на основании решения общего собрания собственников ТСЖ «Алмаз», закрепленного в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, а именно о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» №, производила перечисления со счета № денежные средства поступившие от собственников жильцов <адрес>, не на специальный счет ТСЖ «Алмаз» №, как то предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, а на свой личный счет № открытого на имя Опилат Е.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 495 000 рублей.
С целью сокрытия своих преступных действий и преждевременного обнаружения присвоения, вверенных ей денежных средств принадлежащих ТСЖ «Алмаз», со стороны руководства ТСЖ «Алмаз» заведомо зная, что обладает правом подписи в банковских документах связанных с осуществлением деятельности ТСЖ «Алмаз», с целью осуществления задуманного, придавая законный вид своим действиям, зная, что денежные средства из числа средств поступивших от собственников указанного товарищества, в том числе и средств поступивших в качестве оплаты за капитальный ремонт в общей сумме 609 835,92 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании расчетов ООО «СевКавПлатеж» поступивших в нарушение агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ТСЖ «Алмаз» № и подлежащих перечислению на счет регионального оператора - НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» № либо на специальный счет ТСЖ «Алмаз» №, возможно перевести на основании договора оказанных услуг, находясь по <адрес>, изготовила заведомо подложные договора подряда заключенные между Опилат Е.Ю. и ТСЖ «Алмаз» в лице Опилат Е.Ю. о выполнении следующих работ: выделение и перечисление средств на капитальный ремонт с расчетного счета ТСЖ «Алмаз» по мере их поступления, а именно договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, а всего договоров подряда на общую сумму 495 000 рублей.
Воспользовавшись тем, что в ее распоряжении находится электронная подпись, для осуществления банковских операций в системе «Сбербанк онлайн» и неосведомленностью С.К..Б в сфере бухгалтерских услуг, осуществила перевод денежных средств в сумме 495 000 рублей со счета № ТСЖ «Алмаз», принадлежащих указанному товариществу и подлежащих перечислению на счет регионального оператора - НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» № либо на специальный счет ТСЖ «Алмаз» №, на свой личный счет № открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, на имя Опилат Е.Ю., то есть похитила, присвоив указанные денежные средства, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла снятие перечисленных денежных средств принадлежащих ТСЖ «Алмаз» со своего счета №, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
Таким образом, Опилат Е.Ю. воспользовавшись своим должностным положением, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила ряд тождественных действий, направленных к общей цели и составляющие в своей совокупности единое преступление началом которого является ДД.ММ.ГГГГ, а концом совершенного деяния является ДД.ММ.ГГГГ, в период которого похитила путем присвоения денежные средства принадлежащие ТСЖ «Алмаз» на общую сумму 495 000 рублей, что является крупным размером, неправомерно обратила в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Опилат Е.Ю. по факту присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения в крупном размере, виновной себя не признала и показала, что с апреля 2011 года она работает бухгалтером в ТСЖ «Алмаз». Председателем ТСЖ является С.К..Б В указанном ТСЖ более 60 собственников квартир и нежилых помещение. В ее обязанности как бухгалтера входит следующее: начисление коммунальных платежей собственникам ТСЖ «Алмаз» за потребленные коммунальные услуги и перечисление поступивших на расчетный счет ТСЖ «Алмаз» денежных средств на счета ресурсоснабжающих организаций. Начисление коммунальных платежей собственникам жилья за потребленные тепловую энергию, электрическую энергии, воду и водоотведение, начисляются согласно показаниям счетчиков, установленных в каждой квартире, начисление за потребленную тепловую энергию производится согласно наличию в собственности квадратных метров. Начисление за потребленные коммунальные услуги осуществляется в начале месяца, после чего квитанции передает председателю ТСЖ «Алмаз», С.К..Б Кроме данных о потребленных коммунальных услугах и их стоимости, в квитанции на оплату указана оплата за содержание и ремонт общего имущества. Поступившие на счет денежные средства на счет ТСЖ «Алмаз» она перечисляла на счета ресурсоснабжающих организаций, согласно выставленным счетам. В ТСЖ «Алмаз» открыто два счета, один счет основной, именно на указанный счет собственники ТСЖ «Алмаз» осуществляют перечисления. Уже с указанного счета, она осуществляет перечисления на счета ресурсоснабжающих организаций. Кроме основного счета, ТСЖ «Алмаз» открыт еще один специальный счет, который открыт для зачисления денежных средств, предназначенных для оплаты капитального ремонта. Когда именно планируется проведение капитального ремонта, ей не известно. Счет открыт в 2015 году на имя ТСЖ «Алмаз, от имени которого действовал председатель С.К..БДД.ММ.ГГГГ региональный оператор перечислил на специальный счет ТСЖ «Алмаз» денежные средства в сумме 207 546 рублей 81 копейка. ТСЖ «Алмаз» разрешили пользоваться указанным счетом с июня 2017 года. Ранее до открытия указанного счета, денежные средства, предназначенные для капитального ремонта, ТСЖ «Алмаз» перечисляли на счет регионального оператора, то есть на счет фонда капитального строительства, а в последствии, уже был открыт счет, пользоваться которым было разрешено только с июня 2017 года. Денежные средства, которые предназначены для оплаты капитального ремонта, оплаченные собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт за период времени с мая 2016 по март 2017 года с расчетного счета ТСЖ «Алмаз» она перечисляла на расчетный счет, открытый на её имя, какая именно сумма, в общем, была перечислена, затрудняется ответить, около 400000 рублей. Деньги, которые предназначены для капитального ремонта, она хотела выделить из массы денежных средств, предназначенных для оплаты коммунальных платежей, поскольку ресурсоснабжающие организации направляли в адрес ТСЖ «Алмаз» исполнительные листы, обязательные для погашения. То есть она перечисляла на свой счет денежные средства, чтобы их сохранить. Со своего счета денежные средства, которые перечислялись ею с расчетного счета ТСЖ «Алмаз», из числа денежных средств, предназначенных для капитального ремонта, она снимала денежные средства, в последствие, по накоплению определенной суммы отдавала денежные средства председателю С.К..Б, для внесения их на специальный счет. Она перечисляла денежные средства на свой счет с расчетного счета ТСЖ «Алмаз», составляла договора подряда, на основании которых осуществляла перечисление денежных средств на свой счет. Договора подряда она подписывала электронной подписью С.К..Б Она перечисляла денежные средства на основании договора подряда, потому, что банк иначе не пропустил бы сделку, а платежные поручения подписывались С.К.Б., электронной подписью. До недавнего времени все было подключено к ее мобильному телефону, то есть она работала в программе, формировала документы и отправляла в банк, после чего ей приходило смс- сообщение на ее номер мобильного телефона, указанный пароль она вводила и отправляла платежные документы. Хотя и услуга мобильный банк была подключена (привязана) к ее мобильному номеру телефона, но оформлено все было на имя председателя ТСЖ «Алмаз» С.К..БС.К..Б был осведомлен о данных фактах перечисления, поскольку он ежемесячно брал выписки по счетам в банке. Деньги которые она снимала со своего счёта, хранились у нее дома. Денежные средства, предназначенные для капитального ремонта, она передавала председателю С.К..Б, для внесения на счет, а именно она передавала денежные средства в сумме около 170 000 рублей, которые С.К..Б внес на специальный расчетный счет ТСЖ «Алмаз», также передавала ему денежные средства около 129 000 рублей, часть из которых С.К..Б внес на специальный счет, а остальную часть направил для погашения задолженности перед АО «Теплосеть». Начисления производились ООО «СевКавПлатеж», которые согласно данным, предоставленными региональным оператором осуществлялись начисления, которые оформлялись в виде квитанции, которые в последствии предоставлялись собственникам. Однако для удобства указанные квитанции она забирала в ООО «СевКавПлатеж» и расчеты данного общества включала в квитанцию на оплату, которую формировала оная, где были включены и остальные коммунальные услуги. Впоследствии, когда собственники производили оплату, соответственно деньги поступали на счет ТСЖ «Алмаз», с которого она потом перечисляла денежные средства ресурсоснабжающим организациям, перечисляла на счет регионального оператора и т.д., то есть высчитывала сумму, которая согласно данным ООО «СевКавПлатеж» должна была поступить на счет регионального оператора и направляла, учитывая лишь тех собственников, которые произвели оплату. ООО «СевКавПлатеж» начисляло, их данные она включала в квитанцию, а последствии произведя оплату по квитанциям ООО «СевКавПлатеж», она делала реестр, который приобщала к бухгалтерским документам ТСЖ «Алмаз». Денежные средства для оплаты за капитальный ремонт она брала со счета ТСЖ. В квитанцию входили следующие данные «содержание и ремонт общего имущества, кап. Ремонт, вывоз ТБО» - это одна графа, в которой было три суммы, исходя из квадратных метров, находившихся в собственности и количество проживающих человек. В сумму, подлежащую к оплате за капитальный ремонт и входили только те данные, которые начислены ООО «СевКавПлатеж», то есть она брала у них платежки, и данные включала в свои платежки, в последствии выделяла сумму, поступившую на счет общества и оплачивала по реестру платежки ООО «СевКавПлатеж». Получалось, что собственники заплатили, а их деньги она перечислила на счет регионального оператора. Таким образом, она перечислила на счет регионального оператора 207 546 рублей 81 копейка. Согласно договорам подряда составленными ею, заключенными между ею и ТСЖ «Алмаз» в ее лице, она на свой счет перечислила денежные средства в общей сумме 495 000 рублей, опасаясь того, что эти деньги могут куда - либо причислиться по решению суда, то она их снимала и перечисляла на свой счет. Она перечисляла денежные средства на свой счёт, а не на специальный счет, так как при изменении формирования фонда капитального ремонта, перечисления от регионального оператора на специальный счет осуществляются по истечении двух лет с момента направления соответствующих документов об изменении формирования фонда капитального ремонта в НО СК «Фонд капитального ремонта», и это время истекло ДД.ММ.ГГГГ, она так поняла, что до указанного момента ТСЖ не вправе пользоваться специальным счетом, не разобралась в требованиях законодательства. Она действительно говорила председателю ТСЖ «Алмаз» С.К..Б, что потратила деньги на лечение, а именно 196 000 рублей потратила на лечение онкологического заболевания. В настоящее время она полностью возвратила все денежные средства ТСЖ «Алмаз». Она признает, что в ее действиях имеется нарушение ведения бухгалтерской дисциплины, она действительно должна была перечислить деньги на спецсчет, но не на свой личный счет. Хотела как лучше, но думала, если региональный оператор может перечислить деньги на специальный счет только через два года, то предполагала, что и они, то есть ТСЖ «Алмаз» не могут пользоваться данным специальным счетом два года.
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего С.К..Б показал, что с 2008 года, согласно решению общего собрания собственников жилья он является председателем ТСЖ «Алмаз», расположенного <адрес>. ТСЖ «Алмаз», товарищество собственников жилья, это обществ, созданное для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, которое состоит из жилого пятиэтажного дома, в котором расположено 63 квартиры. Кроме того на первом этаже расположены коммерческие организации, такие как стоматология, различные магазины, парикмахерская. В штате ТСЖ председатель, бухгалтер и тех служащая. Кроме того в ТСЖ имеется правление, которое избирается из числа собственников жилья указанного ТСЖ, правление состоит из 6 человек, от каждого подъезда по одному человеку, в последствии из числа избранного числа лиц в правление, избирается председатель правления. Указанные лица избираются сроком на два года. В обязанности правления входит контроль за деятельностью ТСЖ, то есть контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью. Бухгалтером ТСЖ является Опилат Елена Юрьевна, которая работает в ТСЖ с 2014 года. В обязанности бухгалтера входит следующее: составление платежных документов, отчет, то есть ведение всей финансовой дисциплины, касаемо деятельности ТСЖ. Бухгалтер обладает правом подписи. В прошлом году, для удобства, им заказан электронный ключ, для осуществления операций на удаленном расстоянии, то есть, не приходя в банк. Указанный ключ был сделан на его имя и хранился данный ключ у Опилат Е.Ю. практически с момента изготовления и до октября 2017 года. В ТСЖ «Алмаз» имеются два расчетных счета, открытые отделении ПАО «Сбербанке России», один расчетный счет «……254», куда поступают денежные средства от собственников жилья за потребляемые ресурсы. С указанного расчетного счета, бухгалтер осуществляет перечисление на счет ресурсоснабжающих организаций, то есть за воду, электроэнергию, тепловую энергию, вывоз мусора. В случае имеющегося постановления суда об оплате той или иной задолженности той или иной ресурсоснабжающей организации, он дает указание бухгалтеру о перечислении денежных средств в соответствии с суммой указанной в решении суда. Старается распределять денежные средства так, чтобы не было задолженностей, кроме текущих. Оплата за потребленные ресурсы от собственников жилья должны поступить до 10 числа каждого месяца. Квитанции об оплате рассылаются 30 числа каждого месяца, которые он лично разносит, а именно вкладывает в почтовые ящики. В квитанции на оплату имеются следующие графы: оплата за содержание мест общего пользование, оплата за капитальный ремонт, оплата за ТБО, оплата за тепловую энергию, оплата за горячую воду, оплата за холодную воды, оплата за водостоки (канализация), оплата за электроэнергию. Оплата труда председателя, бухгалтера и тех служащей включена в квитанцию в первой графе – оплата за содержание мест общего пользования. Указанная графа рассчитывается из расчета 12 рублей за квадратный метр. Данная сумма определена протоколом общего собрания собственников жилья от ДД.ММ.ГГГГ, кроме того на основании постановления администрации <адрес>, указанная сумма не может превышать 14 рублей за квадратный метр, меньше данная сумма может быть, но больше нет. Графы за потребление ресурсов, рассчитываются из расчета выставленных счетов, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями на основании данных предоставленных им как председателем. Оплата тепловой энергии осуществляется на основании данных установленного счетчика. Оплата за капитальный ремонт осуществляется на основании постановления правительства Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ№-п, согласно которому оплата осуществляется в размере 5 рублей за квадратный метр, а с ДД.ММ.ГГГГ№-п оплата в размере 6 рублей за 1 квадратный метр. В данном случае имеется ввиду квадратный метр собственности, то есть квартиры. Денежные средства, предназначенные для капитального ремонта перечисляются на специальный счет № «……134», открытый ТСЖ в ПАО «Сбербанк России» именно для указанных целей, то есть для накопления денежных средств для капитального ремонта. Денежные средства на счет «….134» перечисляются бухгалтером со счета «….254», из числа денежных средств поступивших от жильцов. В договоре, заключенном с банком при открытии счета «…..134» прописано, что денежными средствами, поступившими на указанный счет вправе распоряжаться только фонд капитального строительства (расположенном в <адрес>). Капитальный ремонт дома должен будет произвестись в 2035 году, согласно графику фонда капитального ремонта. Сам дом ТСЖ «Алмаз» сдан в эксплуатацию в 2004 году. О том, что денежные средства находящиеся на специальном счете «….134» не предназначены ни на какие нужды кроме как капитального ремонта известно было и бухгалтеру Опилат Е.Ю., о чем он неоднократно говорил. Текущий ремонт осуществляется за счет средств оплаченных за пользование мест общего пользования, то есть те 12 рублей за квадратный метр. По роду своей деятельности он обязан отчитаться перед собственниками за проделанную работу за год, в том числе и за потраченные деньги и за те деньги, которые сэкономлены и деньги которые собраны для капитального ремонта. Так взяв выписки по счету, он увидел, что со счета денежные средства сняты, согласно работам, выполненным по договору подряда, однако он никаких договоров не подписывал, и указаний снимать денежные средства с расчетного счета, не давал. Он обратился за разъяснениями к бухгалтеру Опилат Е.Ю., которая сказала, что данные денежные средства со счета, снимала она различными суммами (20,30), на его вопрос для чего, Опилат Е.Ю. пояснила, что снимала деньги для того, чтобы их сохранить и сказала, что деньги находятся у нее и в случае необходимости она может вернуть денежные средства. Он сказал ей, чтобы она все денежные средства, которые снимала, вернула. Опилат пояснила ему, что она снимала деньги, предназначенные для капитального ремонта для сохранности. Когда он сказал Опилат Е.Ю. положить деньги на счет «…134», то она передавала ему два раза денежные средства для внесения на счет, так на специальный счет «….134», он внес деньги в сумме 171 000 рублей. Это те денежные средства, которые передала Опилат Е.Ю. Почему Опилат Е.Ю. сама не внесла деньги на счет, а передала ему, не знает. ТСЖ «Алмаз» причинен ущерб на сумму 495 000 рублей, часть причиненного ущерба возмещено, а именно возмещено на сумму 299 000 рублей, сумма не возмещенного причиненного ущерба составляла 196 000 рублей. В последствии Опилат Е.Ю. сказала ему, что 196000 рублей, она сняла со своего счёта частями в помещении «Сбербанка» расположенного по <адрес>. Данные деньги она потратила на свое лечение, у нее онкология 2 степени, заболевание женских органов. Ей сделали операцию ДД.ММ.ГГГГ, после чего проходила лучевую терапию – 20 курсов, химиотерапию – 5 курсов. Данное лечение платное, она потратила деньги на лечение, сначала на анализы, потом на операцию, потом на терапию. Она не покупала себе никаких дорогих вещей, только на здоровье. На иждивении у нее находится дочь, родственников у нее нет, ни братьев, ни сестер, ни родителей, не хочет, чтобы ребенок остался один. Ей негде было взять деньги, и она не является членом ТСЖ «Алмаз», чтобы попросить материальную помощь, поэтому она потратила деньги. Обязуется все вернуть, возместить. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде, Опилат Е.Ю. полностью возместила указанную сумму. В связи с чем, он от гражданского иска отказывается. Просит строго её не наказывать, поскольку она потратила деньги на своё лечение, а у неё онкологическая болезнь.
По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетелей К.А.А., С.Е.В., И.Д.Н., К.С.А., К.Н.А., Р.С.В., данные в ходе предварительного следствия.
Так, допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель К.А.А. показал, что работает начальником отдела по работе со счетами регионального оператора НО СК «Фонд капитального ремонта». Жилой многоквартирный дом, расположенный по <адрес> является участником программы «капитальный ремонт» и был включен в программу капитального ремонта. Собственники указанного дома производят оплату по квитанциям и начислениям производимым ООО «СевКавПлатеж», с которым у НО СК «Фонд капитального ремонта» заключен договор агентский. Сумма для оплаты рассчитывается исходя из площади, находящейся в собственности и размера минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества, согласно постановлению правительства (постановление правительства №-п от ДД.ММ.ГГГГ, постановление правительства №-п от ДД.ММ.ГГГГ, постановление правительства №-п от ДД.ММ.ГГГГ). Квитанция с начисленной суммой, направлялась непосредственно собственнику. Именно такой способ перечисления денежных средств для оплаты за капитальный ремонт является законным. Сумма, рассчитываемая ООО «СевКавПлатеж» не могла включаться в платежки рассчитываемые ТСЖ, ни ООО «СевКавПлатеж», ни НО СК «Фонд капитального ремонта» не имеют отношения к ТСЖ, только к собственникам жилья. Денежные средства оплачиваемые собственниками на основании расчетов произведенных ООО «СевКавПлатеж» поступали на счет регионального оператора – НО СК «Фонд капитального ремонта», с ДД.ММ.ГГГГ, согласно программе по капитальному ремонту, все дома включались в указанную программу и только на основании решения собственников жилья они могли изменить способ формирования фонда капитального ремонта, а именно открыть специальный счет и указанные данные направить в жилищную инспекцию и фонд капитального ремонта. От собственников ТСЖ «Алмаз», расположенного по <адрес>, согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ приняли решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, а именно товариществом открыт специальный счет, куда в последствии производились перечисления согласно тарифов на основании постановления правительства. На вопрос следователя о том, где находятся денежные средства, перечисленные собственниками ТСЖ «Алмаз», на основании расчетов произведенных ООО «СевКавПлатеж» до момента изменения способа формирования фонда капитального ремонта, перечислены на специальный счет ТСЖ «Алмаз» № в сумме 207 526,81 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Указанные деньги предназначены для ремонта помещений общего пользования собственников указанного товарищества. На вопрос следователя о том, почему, НО СК «Фонд капитального ремонта» перечисляет денежные средства собственников ТСЖ «Алмаз» в 2017 году, если их решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта принято в 2015 году, пояснил, что согласно положению ч. 5 ст. 173 Жилищного Кодекса Российской Федерации (в редакции действовавшей на тот момент) – «решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, вступают в силу через два года после направления региональному оператору решения собрания собственников жилья в многоквартирном доме и в соответствии с ч. 4 ст. указанной статьи, если меньший срок не установлен законом субъекта Российской Федерации». В течении пяти дней с момента вступления в силу указанного решения, региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный счет. (т. 3 л.д. 1-4).
Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель С.Е.В. показала, что работает администратором ООО «СевКавПлатеж», у которого заключен агентский договор с НО СК «Фонд капитального ремонта», на основании которого начисление взносов за капитальный ремонт собственникам жилья многоквартирного <адрес>, осуществляется ООО «СевКавПлатеж». Расчет взносов осуществляется на основании данных предоставленных НО СК «Фонд капитального ремонта», после чего ООО «СевКавПлатеж» оформляется квитанция, где указывается расчет взносов начисленных, то есть данные о собственнике, площади находящейся в собственности и начисленной сумме, указанная квитанция направлялась собственнику. ООО «СевКавПлатеж» никак не сотрудничало с ТСЖ «Алмаз», только с собственниками и НО СК «Фонд капитального ремонта». Поступившие денежные средства от собственников за капитальный ремонт, обществом переводились на счет НО СК «Фонд капитального ремонта». Расчет собственникам ТСЖ «Алмаз», обществом производился до ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 26-29).
Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель И.Д.Н. показал, что он является собственником квартиры №, расположенной в <адрес>. Указанный дом является ТСЖ «Алмаз», председателем которого является С.К..Б, бухгалтером является Опилат Е.Ю. Он состоит в правлении указанного ТСЖ, в обязанности членов правления входит контроль за деятельностью бухгалтера и председателя ТСЖ «Алмаз». Ежемесячно собственникам квартир указанного ТСЖ присылаются квитанции об оплате коммунальных услуг, а так же по оплате мест общего пользования, оплата за капитальный ремонт, текущий ремонт и т.д. В ТСЖ «Алмаз» регулярно проводятся собрания собственников жилья, на которых обсуждаются различные общие вопросы. В 2014 году на одном из общих собраний собственников ТСЖ «Алмаз» обсуждался вопрос о формировании фонда капитального ремонта. Дом включен в программу капитального ремонта, и в соответствии с нормами действующего законодательства собственники жилья осуществляют оплату за капитальный ремонт в сумме определенной Постановлением правительства Ставропольского края № 263-п от 23.06.2015, а именно в сумме 6,36 рублей, которые перечисляются на счет регионального оператора, то есть на счет фонда капитального ремонта по Ставропольскому краю. Однако в связи с возможностью накопления указанных средств подлежащих оплате за капитальный ремонт не на счете фонда капитального ремонта, а на специальном счете, собственники ТСЖ «Алмаз» приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. В связи с чем в 2014 году председателем ТСЖ «Алмаз» в ПАО «Сбербанк» открыт специальный счет ТСЖ «Алмаз» № ….134, средствами, перечисленными на указанный счет, вправе распоряжаться только фонд капитального ремонта, то есть производить оплату, связанную с расходами по капитальному ремонту дома ТСЖ «Алмаз», расположенного по <адрес>, соответственно ни председатель, ни бухгалтер, обладающий правом подписи, не вправе снимать деньги с указанного счета. Решение об изменении формирования фонда капитального ремонта направлено в жилищную инспекцию и непосредственно в сам фонд капитального ремонта Ставропольского края в 2015 году и в соответствии с действующим законодательством, а именно нормами ЖК РФ, денежные средства накопленные на счету фонда капитального ремонта Ставропольского края из числа средств оплаченными собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» поступают на специальный счет ТСЖ «Алмаз» № …134 по истечению двух лет с момента предоставления решения собственников об изменении формирования фонда капитального ремонта. Он, как и все собственники ТСЖ «Алмаз» оплату за коммунальные услуги производит путем перечисления денежных средства на расчетный счет ТСЖ «Алмаз» № …254, который указан в квитанции на оплату, в кассу ТСЖ никаких денег не вносит, только путем перечисления на счет. Производил оплату путем перечисления денежных средств только на один счет указанный в квитанции, то есть на счет № …254, более никуда оплату не производил. Уже в последствии ему стало известно, что бухгалтер Опилат Е.Ю., включала в квитанцию на оплату, сумму подлежащую оплате за капитальный ремонт, которая складывается из фиксированной суммы определенной Постановлением правительства Ставропольского края № 263-п от 23.06.2015 за 1 квадратный метр, то есть 6,36 рублей и теми квадратными метрами собственником которых он является. А потом делала расчет по оплате, то есть выделяла денежные средства, которые оплатили собственники жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт и общую сумму со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 перечисляла на счет фонда капитального ремонта Ставропольского края. Вопрос о том, где осуществлять накопления денежных средств из числа оплаченных собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт, кроме как на счете фонда капитального ремонта Ставропольского края и в дальнейшем в соответствии с изменениями формировании фонда капитального ремонта на специальном счете - № ….134, не обсуждался. На собраниях, ни бухгалтер Опилат Е.Ю., ни кто либо иной не говорили и тем более такого одобрения том, что денежные средства, оплаченные собственниками ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт, со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 будут перечислены на ее личный счет, не говорила. На собрании о таком вообще речи не велось. В последствии в ходе разбирательств, ему как члену правления ТСЖ «Алмаз» стало известно, что бухгалтер ТСЖ «Алмаз», Опилат Е.Ю., в период времени с мая 2016 года по март 2017 года со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 осуществила перевод денежных средств на свой личный счет, причем никто из членов правления и членов ТСЖ «Алмаз» такого разрешения не давал и об этом на собраниях никогда не говорилось. Данные перечисления считает незаконным, поскольку собственники жилья ТСЖ «Алмаз» на собраниях сделали свой выбор в пользу формирования фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» № …134, который и был открыт именно для этих целей. Ему известно, что бухгалтер ТСЖ «Алмаз», Опилат Е.Ю., со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 осуществила перевод на свой личный счет денежные средства в общей сумме 495 000 рублей. Именно указанная сумма похищена, в последствии Опилат Е.Ю. вернула часть денежных средств, а часть в сумме 196 000 рублей до настоящего момента не вернула. Переведенные деньги со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 на личный счет Опилат Е.Ю. являются собственностью ТСЖ «Алмаз». (т. 1 л.д. 239-240).
Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель К.С.А. показала, что является собственником <адрес>. Указанный дом является ТСЖ «Алмаз», председателем которого является С.К..Б, бухгалтером является Опилат Е.Ю. Она состоит в правлении указанного ТСЖ, в обязанности членов правления входит контроль за деятельностью бухгалтера и председателя ТСЖ «Алмаз». Ежемесячно собственникам квартир указанного ТСЖ присылаются квитанции об оплате коммунальных услуг, а так же по оплате мест общего пользования, оплата за капитальный ремонт, текущий ремонт и т.д. В ТСЖ «Алмаз» регулярно проводятся собрания собственников жилья, на которых обсуждаются различные общие вопросы. В 2014 году на одном из общих собраний собственников ТСЖ «Алмаз» обсуждался вопрос о формировании фонда капитального ремонта. Дом включен в программу капитального ремонта, и в соответствии с нормами действующего законодательства собственники жилья осуществляют оплату за капитальный ремонт в сумме определенной Постановлением правительства Ставропольского края № 263-п от 23.06.2015, а именно в сумме 6,36 рублей, которые перечисляются на счет регионального оператора, то есть на счет фонда капитального ремонта по Ставропольскому краю. Однако в связи с возможностью накопления указанных средств подлежащих оплате за капитальный ремонт не на счете фонда капитального ремонта, а на специальном счете, собственники ТСЖ «Алмаз» приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. В связи с чем, в 2014 году председателем ТСЖ «Алмаз» в ПАО «Сбербанк» открыт специальный счет ТСЖ «Алмаз» № ….134, средствами, перечисленными на указанный счет, вправе распоряжаться только фонд капитального ремонта, то есть производить оплату, связанную с расходами по капитальному ремонту дома ТСЖ «Алмаз», расположенного по <адрес>, соответственно ни председатель, ни бухгалтер, обладающий правом подписи, не вправе снимать деньги с указанного счета. Решение об изменении формирования фонда капитального ремонта направлено в жилищную инспекцию и непосредственно в сам фонд капитального ремонта Ставропольского края в 2015 году и в соответствии с действующим законодательством, а именно нормами ЖК РФ, денежные средства накопленные на счету фонда капитального ремонта Ставропольского края из числа средств оплаченными собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» поступают на специальный счет ТСЖ «Алмаз» № …134 по истечению двух лет с момента предоставления решения собственников об изменении формирования фонда капитального ремонта. Она, как и все собственники ТСЖ «Алмаз» оплату за коммунальные услуги производит путем перечисления денежных средства на расчетный счет ТСЖ «Алмаз» № …254, который указан в квитанции на оплату, в кассу ТСЖ никаких денег не вносит, только путем перечисления на счет. Производила оплату путем перечисления денежных средств только на один счет, указанный в квитанции, то есть на счет № …254, более никуда оплату не производил. Уже в последствии, ей стало известно, что бухгалтер Опилат Е.Ю., включала в квитанцию на оплату, сумму подлежащую оплате за капитальный ремонт, которая складывается из фиксированной суммы определенной Постановлением правительства Ставропольского края № 263-п от 23.06.2015 за 1 квадратный метр, то есть 6,36 рублей и теми квадратными метрами собственником которых она является. А потом делала расчет по оплате, то есть выделяла денежные средства, которые оплатили собственники жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт и общую сумму со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 перечисляла на счет фонда капитального ремонта Ставропольского края. Вопрос о том, где осуществлять накопления денежных средств из числа оплаченных собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт, кроме как на счете фонда капитального ремонта Ставропольского края и в дальнейшем в соответствии с изменениями формировании фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» № ….134, не обсуждался. На собраниях, ни бухгалтер Опилат Е.Ю., ни кто либо иной не говорили и тем более такого одобрения том, что денежные средства, оплаченные собственниками ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт, со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 будут перечислены на ее личный счет, не говорила. На собрании о таком вообще речи не велось. В последствии в ходе разбирательств, ей как члену правления ТСЖ «Алмаз» стало известно, что бухгалтер ТСЖ «Алмаз», Опилат Е.Ю., в период времени с мая 2016 года по март 2017 года со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 осуществила перевод денежных средств на свой личный счет, причем никто из членов правления и членов ТСЖ «Алмаз» такого разрешения не давал, и об этом на собраниях никогда не говорилось. Данные перечисления считает незаконным, поскольку собственники жилья ТСЖ «Алмаз» на собраниях сделали свой выбор в пользу формирования фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» № …134, который и был открыт именно для этих целей. Ей известно, что бухгалтер ТСЖ «Алмаз», Опилат Е.Ю., со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 осуществила перевод на свой личный счет денежные средства в общей сумме 495 000 рублей. Именно указанная сумма похищена, в последствие Опилат Е.Ю. вернула часть денежных средств, а часть в сумме 196 000 рублей до настоящего момента не вернула. Переведенные деньги со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 на личный счет Опилат Е.Ю. являются собственностью ТСЖ «Алмаз». (т. 2 л.д. 218-219).
Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель К.Н.А. показала, что является собственником <адрес>. Указанный дом является ТСЖ «Алмаз», председателем которого является С.К..Б, бухгалтером является Опилат Е.Ю. Она состоит в правлении указанного ТСЖ, в обязанности членов правления входит контроль за деятельностью бухгалтера и председателя ТСЖ «Алмаз». Ежемесячно собственникам квартир указанного ТСЖ присылаются квитанции об оплате коммунальных услуг, а так же по оплате мест общего пользования, оплата за капитальный ремонт, текущий ремонт и т.д. В ТСЖ «Алмаз» регулярно проводятся собрания собственников жилья, на которых обсуждаются различные общие вопросы. В 2014 году на одном из общих собраний собственников ТСЖ «Алмаз» обсуждался вопрос о формировании фонда капитального ремонта. Дом включен в программу капитального ремонта, и в соответствии с нормами действующего законодательства собственники жилья осуществляют оплату за капитальный ремонт в сумме определенной Постановлением правительства Ставропольского края № 263-п от 23.06.2015, а именно в сумме 6,36 рублей, которые перечисляются на счет регионального оператора, то есть на счет фонда капитального ремонта по Ставропольскому краю. Однако в связи с возможностью накопления указанных средств подлежащих оплате за капитальный ремонт не на счете фонда капитального ремонта, а на специальном счете, собственники ТСЖ «Алмаз» приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. В связи с чем, в 2014 году председателем ТСЖ «Алмаз» в ПАО «Сбербанк» открыт специальный счет ТСЖ «Алмаз» № ….134, средствами, перечисленными на указанный счет, вправе распоряжаться только фонд капитального ремонта, то есть производить оплату, связанную с расходами по капитальному ремонту дома ТСЖ «Алмаз», расположенного по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 156/2, соответственно ни председатель, ни бухгалтер, обладающий правом подписи, не вправе снимать деньги с указанного счета. Решение об изменении формирования фонда капитального ремонта направлено в жилищную инспекцию и непосредственно в сам фонд капитального ремонта Ставропольского края в 2015 году и в соответствии с действующим законодательством, а именно нормами ЖК РФ, денежные средства накопленные на счету фонда капитального ремонта Ставропольского края из числа средств оплаченными собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» поступают на специальный счет ТСЖ «Алмаз» № …134 по истечению двух лет с момента предоставления решения собственников об изменении формирования фонда капитального ремонта. Она, как и все собственники ТСЖ «Алмаз» оплату за коммунальные услуги производит путем перечисления денежных средства на расчетный счет ТСЖ «Алмаз» № …254, который указан в квитанции на оплату, в кассу ТСЖ никаких денег не вносит, только путем перечисления на счет. Производила оплату путем перечисления денежных средств только на один счет, указанный в квитанции, то есть на счет № …254, более никуда оплату не производил. Уже в последствии, ей стало известно, что бухгалтер Опилат Е.Ю., включала в квитанцию на оплату, сумму подлежащую оплате за капитальный ремонт, которая складывается из фиксированной суммы определенной Постановлением правительства Ставропольского края № 263-п от 23.06.2015 за 1 квадратный метр, то есть 6,36 рублей и теми квадратными метрами собственником которых она является. А потом делала расчет по оплате, то есть выделяла денежные средства, которые оплатили собственники жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт и общую сумму со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 перечисляла на счет фонда капитального ремонта Ставропольского края. Вопрос о том, где осуществлять накопления денежных средств из числа оплаченных собственниками жилья ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт, кроме как на счете фонда капитального ремонта Ставропольского края и в дальнейшем в соответствии с изменениями формировании фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» № ….134, не обсуждался. На собраниях, ни бухгалтер Опилат Е.Ю., ни кто либо иной не говорили и тем более такого одобрения том, что денежные средства, оплаченные собственниками ТСЖ «Алмаз» за капитальный ремонт, со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 будут перечислены на ее личный счет, не говорила. На собрании о таком вообще речи не велось. В последствии в ходе разбирательств, ей как члену правления ТСЖ «Алмаз» стало известно, что бухгалтер ТСЖ «Алмаз», Опилат Е.Ю., в период времени с мая 2016 года по март 2017 года со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 осуществила перевод денежных средств на свой личный счет, причем никто из членов правления и членов ТСЖ «Алмаз» такого разрешения не давал, и об этом на собраниях никогда не говорилось. Данные перечисления считает незаконным, поскольку собственники жилья ТСЖ «Алмаз» на собраниях сделали свой выбор в пользу формирования фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» № …134, который и был открыт именно для этих целей. Ей известно, что бухгалтер ТСЖ «Алмаз», Опилат Е.Ю., со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 осуществила перевод на свой личный счет денежные средства в общей сумме 495 000 рублей. Именно указанная сумма похищена, в последствии Опилат Е.Ю. вернула часть денежных средств, а часть в сумме 196 000 рублей до настоящего момента не вернула. Переведенные деньги со счета ТСЖ «Алмаз» № …254 на личный счет Опилат Е.Ю. являются собственностью ТСЖ «Алмаз». (т. 2 л.д. 229-230).
Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Р.С.В. показала, что является членом правления ТСЖ «Алмаз», в обязанности членов правления входит контроль за деятельностью бухгалтера и председателя ТСЖ «Алмаз» председателем которого является С.К..Б, бухгалтером является Опилат Е.Ю. Кроме того, является собственником <адрес>. Ежемесячно собственникам квартир указанного ТСЖ присылаются квитанции об оплате коммунальных услуг, а так же по оплате мест общего пользования, оплата за капитальный ремонт, текущий ремонт и т.д. В ТСЖ «Алмаз» регулярно проводятся собрания собственников жилья, на которых обсуждаются различные общие вопросы. В силу своей занятости на работе – медицинский работник, не сильно осведомлена о правилах оплаты капитального ремонта. Сколько счетов в ТСЖ «Алмаз» достоверно не знает, но один это точно, это счет, куда перечисляет денежные средства по оплате коммунальных услуг, согласно квитанции. Она оплачивает средства за капитальный ремонт, эта сумма включена в квитанцию на оплату и складывается из общей площади находящейся в собственности и стоимости 1 кв. метра, определенного правительством. На собраниях вопрос, о том, чтобы денежные средства, оплаченные жильцами дома за капитальный ремонт, переводились на личный счет Опилат Е.Ю., не обсуждались, это она может сказать с уверенностью. Жильцы не давали свое разрешение на данные действия. Осенью 2017 года ей стало известно о том, что в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело, по факту хищения, однако какая сумма похищена неизвестно. (т. 2 л.д. 208-209).
По постановлению суда, в порядке ст.285 УПК РФ, оглашены материалы уголовного дела: заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: на счет № ТСЖ «Алмаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего поступило денежных средств в сумме 3 239901,64 рублей, в том числе: за коммунальные услуги на счет поступило денежных средств в сумме 3 226 341,64 рублей; за прочие услуги на счет поступило денежных средств 13 560 рублей; за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ТСЖ «Алмаз» поступило денежных средств в сумме 3 226 341,64 рублей, в том числе: от ООО НКО «Рапида» в сумме 278 929,97 рублей; от ООО «СИАЖ» в сумме 61 834,51 рублей; от ИП К.И.В. в сумме 9 915, 13 рублей; от ИП Б.В.В. в сумме 61 523,84 рублей; от физических лиц в сумме 2 814 138,19 рублей. Экспертом отмечено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ТСЖ «Алмаз» денежные средства в качестве «коммунальных платежей» в основном поступали от физических лиц «согласно электронному реестру», то есть без расшифровки фамилии имени, отчества. Согласно представленных на исследование выписок банка установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета № ТСЖ «Алмаз» на специальный расчетный счет № ТСЖ «Алмаз» не перечислялись. Так как на счет № ТСЖ «Алмаз» платежи за коммунальные услуги поступали от граждан и юридических лиц без указания вида платежа, определить какая сумма денежных средств для капитального ремонта должна была поступить специальный расчетный счет № ТСЖ «Алмаз» в период времени с мая 2016 года по март 2017 года, не представляется возможным.
Однако в рамках экспертной инициативы экспертом использованы сведения из лицевых счетов ТСЖ «Алмаз» по результатам исследования которых установлено: - по данным лицевых счетов ТСЖ «Алмаз» за период с мая 2016 года по март 2017 всего начислено коммунальных платежей 3 393 691,19 рублей, в том числе за капитальный ремонт в размере 310251,71 рублей; - по данным лицевых счетов ТСЖ «Алмаз» за период с мая 2016 года по март 2017 всего уплачено коммунальных платежей 3 296 632,02 рублей, в том числе за капитальный ремонт в размере 299 584,21 рублей; со счета ТСЖ «Алмаз» №, открытом в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, на расчетный счет №, открытый на имя Опилат Е.Ю. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего поступило денежных средств в сумме 495 000 рублей. (т. 2 л.д. 32-95); протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено место совершения преступления, где расположено ТСЖ «Алмаз», а именно <адрес>, где Опилат Е.Ю. осуществляя свою деятельность бухгалтера указанного товарищества похитила денежные средства принадлежащие ТСЖ «Алмаз». (т. 1 л.д. 20-22); протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено домовладение № по <адрес>, где проживает Опилат Е.Ю., в ходе осмотра места происшествия денежных средств снятых Опилат Е.Ю., для хранения, не обнаружено. (т. 1 л.д. 50-51); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой по месту расположения ТСЖ «Алмаз», то есть по <адрес>, изъяты бухгалтерские документы ТСЖ «Алмаз» за период времени с мая 2016 года по март 2017 года, а также кадровые и правоустанавливающие документы, а именно: сшивы - январь 2016, февраль, 2016, март 2016, апрель 2016, май 2016, июнь 2-016, июль 2016, август 2016, сентябрь 2016, октябрь 2016, ноябрь 2016, декабрь 2016, январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017, май 2017; лицевые счета 2017 и 2016 год; кассовая книга ТСЖ «Алмаз» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; устав ТСЖ «Алмаз»; должностная инструкция бухгалтера ТСЖ; приказ о приеме на работу Опилат Е.Ю. на должность бухгалтера №-к от ДД.ММ.ГГГГ; протокол собрания от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ «Алмаз» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет юридического лица ТСЖ «Алмаз» в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 6-10); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № в <адрес>, изъяты документы, касающиеся открытия и движения по счету №, открытого на имя Опилат Е.Ю. (т. 1 л.д. 184-185); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № в <адрес>, изъяты документы, касающиеся открытия и движения по счету № ТСЖ «Алмаз». (т. 1 л.д. 193-194); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № в <адрес>, изъяты документы, касающиеся открытия и движения по счету № ТСЖ «Алмаз». (т. 1 л.д. 202-203); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Опилат Е.Ю. изъят мобильный телефон «Lenovo» черного цвета, сберегательная книжка счет № открытого на имя Опилат Е.Ю. (т. 3 л.д. 145-146); протокол осмотра документов, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе расследования уголовного дела, касающиеся деятельности ТСЖ «Алмаз», а именно: бухгалтерские документы ТСЖ «Алмаз» сшивы: январь 2016, февраль, 2016, март 2016, апрель 2016, май 2016, июнь 2-016, июль 2016, август 2016, сентябрь 2016, октябрь 2016, ноябрь 2016, декабрь 2016, январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017, май 2017; лицевые счета 2017 и 2016 год; кассовая книга ТСЖ «Алмаз» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № ТСЖ «Алмаз»; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № ТСЖ «Алмаз»; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № открытого на имя Опилат Е.Ю.; выписка по операциям счета №; выписка по операциям на счете №; выписка по счету №; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; устав ТСЖ «Алмаз»; должностная инструкция бухгалтера ТСЖ; приказ о приеме на работу Опилат Е.Ю. на должность бухгалтера №-к от ДД.ММ.ГГГГ; протокол собрания от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ «Алмаз» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет юридического лица ТСЖ «Алмаз» в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 98-126); протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильный телефон «Lenovo» черного цвета, сберегательная книжка счет № открытого на имя Опилат Е.Ю. (т. 3 л.д. 155-157); протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим С.К.Б. и обвиняемой Опилат Е.Ю., в ходе которой потерпевший С.К..Б подтвердил свои ранее данные показания и показал, что ТСЖ «Алмаз» имеется счет, открытый в «Сбербанке России», куда поступают денежные средства от собственников жилья и помещений указанного товарищества. Поступающие денежные средства это те средства, которые подлежат оплате за потребленные коммунальные ресурсы, то есть в последствии бухгалтером со счета ТСЖ «Алмаз» « № ….254» денежные средства согласно актам сверок перечислялись ресурсоснабжающим организациям, а именно за потребленную электроэнергию, за потребленную тепловую энергию, за потребленную воду и водоотведение, за вывоз ТБО, кроме того жильцами оплачивались денежные средства за капитальный ремонт. На капитальный ремонт собственники стали оплачивать с момента вынесения постановления Правительства. Изначально с момента выхода постановления Правительства РФ, денежные средства за капитальный ремонт перечислялись на счет регионального оператора, то есть на счет «фонда капитального ремонта Ставропольского края», однако согласно законодательству денежные средства, предназначенные для капитального ремонта собственники жилья могли перечислять не на счет регионального оператора, а на специальный счет, открытый в банке. В ходе проведения собрания, было решено, что ТСЖ «Алмаз» будут накапливать денежные средства для капитального ремонта на специальном счете, то есть перечислять деньги сразу на специальный счет, отказавшись от услуг регионального оператора. Данное решение было отправлено как в жилищную инспекцию, так и в адрес НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», как то требовалось в соответствии с нормами действующего законодательства. С момента направления данного решения, денежные средства ТСЖ «Алмаз», за капитальный ремонт, накопленные на счету регионального оператора, перечисляются на специальный счет спустя два года, после того как данное решение поступило в их адрес, указанный срок истекал ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату на специальный счет ТСЖ «Алмаз» № …134 поступили денежные средства более 200 000 рублей. До указанного момента на специальный счет никаких денежных средств не поступало. Порядок начисления денежных средств по оплате капитального ремонта оформляется квитанцией, куда включается сумма, подлежащая к оплате за капитальный ремонт, исходя из собственности квадратных метров, оплата составляла 6,36 рублей за 1 квадратный метр, согласно постановлению правительства РФ. Как именно и кем именно должно было начисляться, не может сказать, поскольку не знает. Но, что касается ТСЖ «Алмаз», то денежные средства по оплате за капитальный ремонт начислялись бухгалтером Опилат Е.Ю., расчет она делала исходя из данных об имеющихся в собственности квадратных метров и стоимости одного квадратного метра, после чего сумма включалась в квитанцию по оплате и поступившие денежные средства со счета «№….254» перечислялись на счет регионального оператора. За какой период это оплата, он не знает. Он не знал о том, что Опилат Е.Ю. перечисляет денежные средства со счета ТСЖ «Алмаз» на свой личный счет, всего 495 000 рублей. Узнал об этом в апреле 2017 года. В указанный период в ТСЖ «Алмаз» возникли некоторые трудности, а именно ресурсоснабжающие организации стали направлять письма о неуплате, о долгах, по выпискам счета увидел, что денежные средства перечислены на счет Опилат Е.Ю. После направился к ней за разъяснениями. Опилат Е.Ю. на вопрос для чего и на основании чего она перечислила денежные средства принадлежащие ТСЖ «Алмаз» на свой счет, пояснила, что перечисляла согласно договорам подряда, составленные между Опилат Е.Ю. и ТСЖ «Алмаз» в лице бухгалтера Опилат Е.Ю.. О данных договорах подряда не знал, вернее узнал о них, когда просмотрел выписку и поговорил с Опилат Е.Ю. Кроме того бухгалтер сказала, что она перечислила эти денежные средства себе на счет, чтобы их сохранить, для последующего зачисления за капитальный ремонт.Он потребовал вернуть деньги, но Опилат вернула часть денег, сначала вернула часть денег, то есть передала их ему, а он внес на счет ТСЖ «Алмаз» № «….254», потом она еще часть вернула, часть возвращенных денег внес на специальный счет, а часть на обычный счет ТСЖ «Алмаз», в настоящий момент Опилат Е.Ю. должна вернуть денежные средства в сумме 196 000 рублей. Почему она не вернула все деньги, Опилат Е.Ю. не говорит, где деньги, также не говорит, но обещает вернуть их. Бухгалтер Опилат Е.Ю. перечислила денежные средства на свой счет с помощью системы «Сбербанк онлайн», смс сообщения от данной системы с паролем поступали на ее номер телефона, она полностью распоряжалась счетом, она обладала правом подписи, он ей доверял. После того, как обнаружилось перечисление 495 000 рублей со счета ТСЖ «Алмаз» на счет Опилат Е.Ю., система подключена к его телефону, все сообщения поступают ему, при необходимости перевода той или иной суммы сообщает пароль бухгалтеру. Обвиняемая Опилат Е.Ю. полностью подтвердила показания потерпевшего С.К..Б и показала, что деньги снимала. Счет …№, это сберегательная книжка, с которой она снимала денежные средства частями в помещении «Сбербанка» расположенного по <адрес>. Данные деньги потратила на свое лечение, у нее онкология 2 степени, заболевание женских органов. Ей сделали операцию ДД.ММ.ГГГГ, после проходила лучевую терапию – 20 курсов, химиотерапию – 5 курсов. Данное лечение платное, она потратила деньги на лечение, сначала на анализы, потом на операцию, после на терапию. Она не покупала себе никаких дорогих вещей, только на здоровье. На иждивении у нее находится несовершеннолетняя дочь, обучающаяся в 11 классе СОШ, родственников у нее нет, ни братьев, ни сестер, ни родителей, не хочет чтобы ребенок остался один. Ей негде было взять деньги, и она не является членом ТСЖ «Алмаз», чтобы попросить материальную помощь, поэтому она потратила деньги. Обязуется все вернуть, возместить. (т. 3 л.д. 149-153); иные документы: заявление П.И.Н., от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Отдела МВД России по Шпаковскому району за номером 10730, в котором он просит провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Алмаз», расположенного по <адрес>, поскольку полагает, что денежные средства бухгалтером Опилат Е.Ю. используются не по назначению. (т. 1 л.д.7); справка № об исследовании документов ТСЖ «Алмаз» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой установлено, со счета ТСЖ «Алмаз» № в период времени с мая 2016 года по март 2017 года на расчетный счет №, открытый на имя Опилат Е.Ю. перечислено 495 000 рублей. (т. 1 л.д. 28-37); выписные эпикризы Опилат Е.Ю., подтверждающие наличие онкологического заболевания у Опилат Е.Ю. (т. 3 л.д. 88-89, 91); справка (т.3 л.д. 91), согласно которой Опилат Е.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в радиологическом отделении № ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», диагноз: «-»; требование ГИАЦ МВД РФ (т. л.д. 69), требование ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю (т.3 л.д. 74), согласно которому она не судима; характеристика по месту жительства (т.3 л.д. 77), согласно которой она характеризуется положительно; характеристика по месту работы (т.3 л.д. 92), согласно которой она характеризуется удовлетворительно; копия справки об инвалидности на имя Опилат Е.Ю., (т.3 л.д. 88), согласно которой она является инвалидом второй группы; ответ из ГБУЗ Шпаковская районная больница (т.3 л.д. 78), согласно которому она на учёте у врачей нарколога, психиатра не состоит.
Оценив собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, как со стороны государственного обвинения, так и со стороны защиты, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Опилат Е.Ю. в инкриминируемом преступлении.
Суд квалифицирует действия Опилат Е.Ю. по 3 ст. 160 УК РФ, поскольку она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Доводы подсудимой Опилат Е.Ю. о том, что она не совершала преступления, в котором её обвиняют, а в её действиях имеются нарушения бухгалтерской дисциплины, суд считает не состоятельными, поскольку, согласно исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, Опилат Е.Ю., являясь лицом, выполняющим взятые на себя обязательства по организации и ведению бухгалтерского учёта ТСЖ «Алмаз», действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение вверенных ей для надлежащего распределения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Алмаз», заведомо зная, что сумма к оплате за капитальный ремонт дома собственникам жилья ТСЖ «Алмаз» рассчитывается на основании постановлений правительства Ставропольского края № 260-п от 29 июня 2016 года и № 263-п от 23 июня 2015 года и начисляется согласно агентскому договору № 7416 от 21 декабря 2015, заключенному между, НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и ООО «СевКавПлатеж», в соответствии с которым денежные средства об оплате капитального ремонта собственникам ТСЖ«Алмаз» должны оплачиваться по квитанциям, начисленным ООО «СевКавПлатеж» и перечисляться на расчетный счет НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» №, в нарушении вышеуказанных норм, и порядка оплаты, включала в ежемесячную квитанцию об оплате расчетные данные произведенные ООО «СевКавПлатеж» по оплате за капитальный ремонт, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 22 март 2017 года, заведомо зная, что оплата за капитальный ремонт должна производиться собственниками квартир ТСЖ «Алмаз» <адрес>, по квитанциям предоставленных ООО «СевКавПлатеж», пользуясь электронной подписью зарегистрированной на имя председателя ТСЖ «Алмаз» С.К..Б, произвела распределение денежных средств, производила распределение денежных средств поступающих на расчетный счет ТСЖ «Алмаз» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России», в том числе и тех денежных средств поступивших от собственников квартир и помещений в счет оплаты за капитальный ремонт <адрес>, в адрес ресурсоснабжающих и иных организаций в установленном порядке. Зная, что ТСЖ «Алмаз» в ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, открыт специальный счет № на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ об открытии специального счета, для формирования фонда капитального ремонта, согласно которому счет носит целевой характер и предназначен исключительно для: перевода денежных средств за услуги или работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перевод денежных средств в счет погашения кредитов, полученных на оплату услуг и работ указанных в ч. 1 ст. 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, уплату процентов за пользование такими кредитами; перевод денежных средств со счета на другой специальный счет и зачисление на счет денежных средств, списанных с другого специального счета на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме; перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме; зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов; зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в оплату услуг Банка; перевод денежных средств находящихся на счете в случаях предусмотренных ч. 2 ст. 174 Жилищного кодекса Российской Федерации; иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу со дня подписания и действующего в течении неопределенного срока. В нарушение требований норм Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», требований ст.ст. 170, 172, 173, 174 Жилищного кодекса Российской Федерации и агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между, НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и ООО «СевКавПлатеж», зная, что на основании решения общего собрания собственников ТСЖ «Алмаз», закрепленного в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, а именно о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Алмаз» №, производила перечисления со счета № денежные средства, поступившие от собственников жильцов <адрес>, не на специальный счет ТСЖ «Алмаз» №, как то предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, а на свой личный счет № открытого на имя Опилат Е.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 495 000 рублей.
Согласно показаниям допрошенной в судебном заседании подсудимой Опилат Е.Ю., представителя потерпевшего С.К..Б, протокола очной ставки между представителем потерпевшего С.К..Б и обвиняемой Опилат Е.Ю. от 29.03. 2018 года, Опилат Е.Ю. открыла счёт на своё имя и снимала денежные средства частями в помещении «Сбербанка» расположенного по <адрес> которые потратила на свое лечение, поскольку у нее онкология 2 степени, заболевание женских органов. Ей сделали операцию ДД.ММ.ГГГГ, после чего, она проходила лучевую терапию – 20 курсов, химиотерапию – 5 курсов. Данное лечение платное, она потратила деньги на лечение, сначала на анализы, потом на операцию, потом на терапию.
О том, что подсудимая Опилат Е.Ю. проходила лечение в радиологическом отделении № ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», подтверждается справкой (т.3 л.д. 91), согласно которой Опилат Е.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в указанном диспансере, где проходила курс дистанционной лучевой терапии.
В основу обвинительного приговора суд кладет показания подсудимой Опилат Е.Ю., показания представителя потерпевшего С.К..Б, данные в ходе судебного следствия, оглашённые показания свидетелей: К.А.А., С.Е.В., И.Д.Н., К.С.А., К.Н.А., Р.С.В., протоколы следственных действий: протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № в <адрес>, изъяты документы, касающиеся открытия и движения по счету №, открытого на имя Опилат Е.Ю.; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № в <адрес>, изъяты документы, касающиеся открытия и движения по счету № ТСЖ «Алмаз»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» № в <адрес>, изъяты документы, касающиеся открытия и движения по счету № ТСЖ «Алмаз»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у Опилат Е.Ю. изъят мобильный телефон «Lenovo» черного цвета, сберегательная книжка счет № открытого на имя Опилат Е.Ю.; протокол осмотра документов, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе расследования уголовного дела, касающиеся деятельности ТСЖ «Алмаз», а именно: бухгалтерские документы ТСЖ «Алмаз» сшивы: январь 2016, февраль, 2016, март 2016, апрель 2016, май 2016, июнь 2-016, июль 2016, август 2016, сентябрь 2016, октябрь 2016, ноябрь 2016, декабрь 2016, январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017, май 2017; лицевые счета 2017 и 2016 год; кассовая книга ТСЖ «Алмаз» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № ТСЖ «Алмаз»; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № ТСЖ «Алмаз»; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № открытого на имя Опилат Е.Ю.; выписка по операциям счета №; выписка по операциям на счете №; выписка по счету №; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; устав ТСЖ «Алмаз»; должностная инструкция бухгалтера ТСЖ; приказ о приеме на работу Опилат Е.Ю. на должность бухгалтера №-к от ДД.ММ.ГГГГ; протокол собрания от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ «Алмаз» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет юридического лица ТСЖ «Алмаз» в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильный телефон «Lenovo» черного цвета, сберегательная книжка счет № открытого на имя Опилат Е.Ю.; протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим С.К.Б. и обвиняемой Опилат Е.Ю., в ходе которой потерпевший С.К..Б подтвердил свои ранее данные показания и показал, что ТСЖ «Алмаз» имеется счет, открытый в «Сбербанке России», куда поступают денежные средства от собственников жилья и помещений указанного товарищества. Поступающие денежные средства это те средства, которые подлежат оплате за потребленные коммунальные ресурсы, то есть в последствии бухгалтером со счета ТСЖ «Алмаз» « № ….254» денежные средства согласно актам сверок перечислялись ресурсоснабжающим организациям, а именно за потребленную электроэнергию, за потребленную тепловую энергию, за потребленную воду и водоотведение, за вывоз ТБО, кроме того жильцами оплачивались денежные средства за капитальный ремонт. На капитальный ремонт собственники стали оплачивать с момента вынесения постановления Правительства. Изначально с момента выхода постановления Правительства РФ, денежные средства за капитальный ремонт перечислялись на счет регионального оператора, то есть на счет «фонда капитального ремонта Ставропольского края», однако согласно законодательству денежные средства, предназначенные для капитального ремонта собственники жилья могли перечислять не на счет регионального оператора, а на специальный счет, открытый в банке. В ходе проведения собрания, было решено, что ТСЖ «Алмаз» будут накапливать денежные средства для капитального ремонта на специальном счете, то есть перечислять деньги сразу на специальный счет, отказавшись от услуг регионального оператора. Данное решение было отправлено как в жилищную инспекцию, так и в адрес НО Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», как то требовалось в соответствии с нормами действующего законодательства. С момента направления данного решения, денежные средства ТСЖ «Алмаз», за капитальный ремонт, накопленные на счету регионального оператора, перечисляются на специальный счет спустя два года, после того как данное решение поступило в их адрес, указанный срок истекал ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату на специальный счет ТСЖ «Алмаз» № …134 поступили денежные средства более 200 000 рублей. До указанного момента на специальный счет никаких денежных средств не поступало. Порядок начисления денежных средств по оплате капитального ремонта оформляется квитанцией, куда включается сумма подлежащая к оплате за капитальный ремонт, исходя из собственности квадратных метров, оплата составляла 6,36 рублей за 1 квадратный метр, согласно постановлению правительства РФ. Как именно и кем именно должно было начисляться, не может сказать, поскольку не знает. Но, что касается ТСЖ «Алмаз», то денежные средства по оплате за капитальный ремонт начислялись бухгалтером Опилат Е.Ю., расчет она делала исходя из данных об имеющихся в собственности квадратных метров и стоимости одного квадратного метра, после чего сумма включалась в квитанцию по оплате и поступившие денежные средства со счета «№….254» перечислялись на счет регионального оператора. За какой период это оплата, он не знает. Он не знал о том, что Опилат Е.Ю. перечисляет денежные средства со счета ТСЖ «Алмаз» на свой личный счет, всего 495 000 рублей. Узнал об этом в апреле 2017 года. В указанный период в ТСЖ «Алмаз» возникли некоторые трудности, а именно ресурсоснабжающие организации стали направлять письма о неуплате, о долгах, по выпискам счета увидел, что денежные средства перечислены на счет Опилат Е.Ю. После направился к ней за разъяснениями. Опилат Е.Ю. на вопрос для чего и на основании чего она перечислила денежные средства принадлежащие ТСЖ «Алмаз» на свой счет, пояснила, что перечисляла согласно договорам подряда, составленные между Опилат Е.Ю. и ТСЖ «Алмаз» в лице бухгалтера Опилат Е.Ю.. О данных договорах подряда не знал, вернее узнал о них, когда просмотрел выписку и поговорил с Опилат Е.Ю. Кроме того бухгалтер сказала, что она перечислила эти денежные средства себе на счет, чтобы их сохранить, для последующего зачисления за капитальный ремонт. Он потребовал вернуть деньги, но Опилат вернула часть денег, сначала вернула часть денег, то есть передала их ему, а он внес на счет ТСЖ «Алмаз» № «….254», потом она еще часть вернула, часть возвращенных денег внес на специальный счет, а часть на обычный счет ТСЖ «Алмаз», в настоящий момент Опилат Е.Ю. должна вернуть денежные средства в сумме 196 000 рублей. Почему она не вернула все деньги, Опилат Е.Ю. не говорит, где деньги, также не говорит, но обещает вернуть их. Бухгалтер Опилат Е.Ю. перечислила денежные средства на свой счет с помощью системы «Сбербанк онлайн», смс -сообщения от данной системы с паролем поступали на ее номер телефона, она полностью распоряжалась счетом, она обладала правом подписи, он ей доверял. После того, как обнаружилось перечисление 495 000 рублей со счета ТСЖ «Алмаз» на счет Опилат Е.Ю., система подключена к его телефону, все сообщения поступают ему, при необходимости перевода той или иной суммы сообщает пароль бухгалтеру. Обвиняемая Опилат Е.Ю. полностью подтвердила показания потерпевшего С.К..Б и показала, что деньги снимала. Счет …№, это сберегательная книжка, с которой она снимала денежные средства частями в помещении «Сбербанка» расположенного по <адрес>. Данные деньги потратила на свое лечение, у нее онкология 2 степени, заболевание женских органов. Ей сделали операцию ДД.ММ.ГГГГ, после проходила лучевую терапию – 20 курсов, химиотерапию – 5 курсов. Данное лечение платное, она потратила деньги на лечение, сначала на анализы, потом на операцию, после на терапию. Она не покупала себе никаких дорогих вещей, только на здоровье. На иждивении у нее находится несовершеннолетняя дочь, обучающаяся в 11 классе СОШ, родственников у нее нет, ни братьев, ни сестер, ни родителей, не хочет, чтобы ребенок остался один. Ей негде было взять деньги, и она не является членом ТСЖ «Алмаз», чтобы попросить материальную помощь, поэтому она потратила деньги. Обязуется все вернуть, возместить, которые также подтверждают вину Опилат Е.Ю. в инкриминируемом ей преступлении.
В основу обвинительного приговора суд кладёт также заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: на счет № ТСЖ «Алмаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего поступило денежных средств в сумме 3 239901,64 рублей, в том числе: за коммунальные услуги на счет поступило денежных средств в сумме 3 226 341,64 рублей; за прочие услуги на счет поступило денежных средств 13 560 рублей; за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ТСЖ «Алмаз» поступило денежных средств в сумме 3 226 341,64 рублей, в том числе: от ООО НКО «Рапида» в сумме 278 929,97 рублей; от ООО «СИАЖ» в сумме 61 834,51 рублей; от ИП К.И.В. в сумме 9 915, 13 рублей; от ИП Б.В.В. в сумме 61 523,84 рублей; от физических лиц в сумме 2 814 138,19 рублей. Экспертом отмечено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ТСЖ «Алмаз» денежные средства в качестве «коммунальных платежей» в основном поступали от физических лиц «согласно электронному реестру», то есть без расшифровки фамилии имени, отчества. Согласно представленных на исследование выписок банка установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета № ТСЖ «Алмаз» на специальный расчетный счет № ТСЖ «Алмаз» не перечислялись. Так как на счет № ТСЖ «Алмаз» платежи за коммунальные услуги поступали от граждан и юридических лиц без указания вида платежа, определить какая сумма денежных средств для капитального ремонта должна была поступить специальный расчетный счет № ТСЖ «Алмаз» в период времени с мая 2016 года по март 2017 года, не представляется возможным.
Однако в рамках экспертной инициативы экспертом использованы сведения из лицевых счетов ТСЖ «Алмаз» по результатам исследования которых установлено:
- по данным лицевых счетов ТСЖ «Алмаз» за период с мая 2016 года по март 2017 всего начислено коммунальных платежей 3 393 691,19 рублей, в том числе за капитальный ремонт в размере 310251,71 рублей;
- по данным лицевых счетов ТСЖ «Алмаз» за период с мая 2016 года по март 2017 всего уплачено коммунальных платежей 3 296 632,02 рублей, в том числе за капитальный ремонт в размере 299 584,21 рублей;
- со счета ТСЖ «Алмаз» №, открытом в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО Сбербанк, на расчетный счет №, открытый на имя Опилат Е.Ю. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего поступило денежных средств в сумме 495 000 рублей.
Анализируя собранные по делу доказательства, суд исходит из того, что имеющие значение для дела факты, подтверждены исследованными в суде доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости. Вся совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, дает суду основания полагать, что вина подсудимой Опилат Е.Ю. в совершении инкриминируемого ей деяния, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 160 УК РФ, доказана в полном объеме, Опилат Е.Ю. полностью изобличена в совершении указанного инкриминируемого деяния.
При назначении наказания Опилат Е.Ю. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.
Обстоятельством, смягчающим наказание Опилат Е.Ю., суд в соответствии с п.п. «д,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Опилат Е.Ю. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие онкологической болезни, а также, что Опилат Е.Ю. является инвалидом второй группы.
Вместе с тем, вышеуказанные смягчающие обстоятельства суд не может расценивать, как исключительные обстоятельства, и применить правила, предусмотренные ст.64 УК РФ, поскольку указанное обстоятельство не является исключительным, не уменьшает степень общественной опасности преступления.
Суд, с учётом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности, не считает необходимым изменить подсудимой Опилат Е.Ю. категорию преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Суд назначает наказание подсудимой Опилат Е.Ю. с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку при наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
Суд, обсуждая вопрос об условной мере наказания, считает возможным назначить Опилат Е.Ю. наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, возложив на осужденную в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, определенные обязанности, поскольку полагает, что исправление осужденной Опилат Е.Ю. будет возможным без изоляции от общества, и назначенное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также предупреждению совершения новых преступлений.
Учитывая обстоятельства дела, имущественное положение подсудимой Опилат Е.Ю., суд считает необходимым не применять дополнительную меру наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Обсуждая вопрос о назначении осужденной Опилат Е.Ю. наказания в виде принудительных работ, суд считает, что наказание в виде принудительных работ в данном случае, с учётом состояния здоровья Опилат Е.Ю., нецелесообразно.
В соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ, суд, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления и личности виновной, считает необходимым назначить осужденной Опилат Е.Ю. дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с организацией и ведения бухгалтерского учёта.
Гражданский иск по делу заявленный ТСЖ «Алмаз» в размере 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей, производством прекратить, в связи с отказом от иска.
Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,
приговорил:
Опилат Елену Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Опилат Е.Ю. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Возложить на осужденную Опилат Е.Ю. в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, дополнительные обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства.
На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить Опилат Елене Юрьевне дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с организацией и ведения бухгалтерского учёта на 2 (два) года.
Меру пресечения в отношении Опилат Е.Ю. до вступления приговора в законную силу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней.
Гражданский иск по делу заявленный ТСЖ «Алмаз» в размере 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей, производством прекратить, в связи с отказом от иска.
Вещественные доказательства: сшивы: бухгалтерские документы ТСЖ «Алмаз» сшивы: январь 2016, февраль, 2016, март 2016, апрель 2016, май 2016, июнь 2-016, июль 2016, август 2016, сентябрь 2016, октябрь 2016, ноябрь 2016, декабрь 2016, январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017, май 2017; лицевые счета 2017 и 2016 год; кассовая книга ТСЖ «Алмаз» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № ТСЖ «Алмаз»; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № ТСЖ «Алмаз»; документы, касающихся открытия и обслуживания счета № открытого на имя Опилат Е.Ю.; выписка по операциям счета №; выписка по операциям на счете №; выписка по счету №; выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; устав ТСЖ «Алмаз»; должностная инструкция бухгалтера ТСЖ; приказ о приеме на работу Опилат Е.Ю. на должность бухгалтера №-к от ДД.ММ.ГГГГ; протокол собрания от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ «Алмаз» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет юридического лица ТСЖ «Алмаз» в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ; переданные представителю потерпевшего С.К..Б, по вступлению приговора в законную силу, оставить в ведении ТСЖ «Алмаз»; мобильный телефон «Lenovo» черного цвета, сберегательная книжка счет № открытый на имя Опилат Е.Ю., переданные подсудимой Опилат Е.Ю., по вступлению приговора в законную силу, оставить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий подпись А.Г. Марьев
