Приговор Шабалинского районного суда (Кировская область) от 27.12.2017 № 1-1/18

№ 1-1/2018

П Р И Г О В О РИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Свеча Кировской области 27.12.2017 года

Шабалинский районный суд Кировской области в составе

председательствующего судьи Заболотских Е.М.,

при секретарях Глушковой Ю.С., Лупповой Ю.Н., Татариновой Е.Е., Таширевой Е.В.,

с участием государственных обвинителей – прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Кировской области Ковязиной А.Е., прокурора Шабалинского района Кировской области Крупиной Е.Г., заместителя прокурора Шабалинского района Кировской области Игошина С.Г.,

обвиняемой Немчаниновой В.В.,

защитника - адвоката Кулько В.В., представившего удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего – министерства лесного хозяйства Кировской области – ФИО50 по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Немчанинова В.В. совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда законным интересам организации, охраняемым законом интересам общества и государства при следующих обстоятельствах.

19.04.2004 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кирову Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1044316538870 зарегистрировано юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Шабалинский деревообрабатывающий завод» (далее по тексту – ООО «Шабалинский ДОЗ», Общество), расположенное по адресу: <адрес>А. Основным видом экономической деятельности ООО «Шабалинский ДОЗ» является лесозаготовка.

12.07.2004 решением общего собрания учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» № 1 от 12.07.2004, утвержден устав Общества, согласно которому руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – директором.

09.01.2008 между ООО «Шабалинский ДОЗ» в лице директора ФИО25 (Работодатель) и Немчаниновой В.В. (Работник) заключен трудовой договор № 010901 от 09.01.2008, согласно которому с 09.01.2008 Немчанинова В.В. принята в ООО «Шабалинский ДОЗ» на должность коммерческого директора по совместительству.

01.02.2008 решением общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №32, ФИО6, Свидетель №29, ФИО43 и Свидетель №6 с 01.02.2008 на должность директора ООО «Шабалинский ДОЗ» назначена ФИО26 (05.05.2012 в связи со вступлением в брак Саидбековой присвоена фамилия Свидетель №1).

Директор ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №1 доверенностью от 30.04.2008 сроком до 31.12.2008 включительно, доверенностью от 01.01.2009 сроком до 31.12.2009 включительно, а также доверенностью от 01.01.2010 сроком до 31.12.2010 включительно, возложила полномочия на коммерческого директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинову В.В. производить все действия, связанные с работой Общества в сфере коммерческих, производственных отношений, с правом заключения и подписи юридических документов, в интересах ООО «Шабалинский ДОЗ».

09.09.2008 решением общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» № 18 от 09.09.2008 в связи с изменением состава участников Общества утвержден устав ООО «Шабалинский ДОЗ» в новой редакции.

09.06.2011 директор ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №1 доверенностью от 09.06.2011, удостоверенной нотариусом Свечинского нотариального округа Кировской области ФИО27, уполномочила Немчанинову В.В. представлять интересы ООО «Шабалинский ДОЗ» во всех учреждениях и организациях, в том числе органах внутренних дел, полиции, прокуратуре, ГИБДД, БТИ, лизинговых организациях и компаниях, МРИ ФНС № 8 по Кировской области, ИФНС России по городу Кирову, Пенсионном фонде РФ по Кировской области, Кировском региональном фонде социального страхования по вопросам налогообложения, с правом заполнения и сдачи отчетов, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, с правом получения свидетельств, в том числе о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГР, отделе департамента лесного хозяйства Кировской области, Правительстве Кировской области, в любых коммерческих организациях, в том числе ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Хлынов», АО «Россельхозбанк» с правом открытия расчетных счетов, вкладывать деньги на счет, перечислять денежные средства на другие счета, получать выписки со счетов, а также выполнять иные полномочия в интересах Общества. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

26.06.2012 решением Общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 26.06.2012 принято решение продать долю в размере 10 % уставного капитала ООО «Шабалинский ДОЗ» и принять в учредители Общества Немчанинову В.В. с размером доли в уставном капитале – 10 %, а также распределить доли в уставном капитале участников ООО «Шабалинский ДОЗ» в следующем порядке:

- Свидетель №32 – 22,5 %, что соответствовало 403 608,15 рублей;

- ФИО6 – 22,5 %, что соответствовало 403 608,15 рублей;

- Свидетель №29 – 22,5 %, что соответствовало 403 608,15 рублей;

- Свидетель №6 – 22,5 %, что соответствовало 403 608,15 рублей;

- Немчанинова В.В. – 10 %, что соответствовало 179 381,40 рублей.

02.07.2012 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Шабалинский ДОЗ» от 02.07.2012 Немчанинова В.В. приобрела в ООО «Шабалинский ДОЗ» долю в размере 10 % уставного капитала ООО «Шабалинский ДОЗ» номинальной стоимостью 179 381,40 рублей.

06.09.2012 решением внеочередного Общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» № 5 от 06.09.2012 Свидетель №32, ФИО6, Свидетель №29, Свидетель №6 и Немчаниновой В.В., утвержден устав ООО «Шабалинский ДОЗ» в новой редакции, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно Уставу ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012, генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в соответствии с полномочиями, определенными Уставом;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и совета директоров;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и совета директоров;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом;

- утверждает штатное расписание Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

06.09.2012 решением внеочередного Общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» № 6 от 06.09.2012 Свидетель №32, ФИО6, Свидетель №29, Свидетель №6 и Немчаниновой В.В. с 06.09.2012 на должность генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» назначена Немчанинова В.В.

01.09.2013 решением Общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» № 6 от 01.09.2013 Свидетель №32, ФИО6, Свидетель №29, Свидетель №6 и Немчаниновой В.В., утвержден устав ООО «Шабалинский ДОЗ» в новой редакции, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

14.07.2014 Немчанинова В.В. была уволена с должности генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» по собственному желанию

Немчанинова В.В. фактически с 01.02.2008, а с 06.09.2012 по 14.07.2014 официально была наделена полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполняла организационно-распорядительные функции, а также полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений об организации бухгалтерского учета, то есть выполняла административно-хозяйственные функции, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии со ст.2 Гражданского кодекса РФ участникам регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В соответствии со ст.10 Гражданского кодекса РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. То есть, законодательство установило границы (пределы) осуществления субъектами правоотношений гражданских прав, запрещая определенное поведение. Ст.10 Гражданского кодекса РФ предусматривает общий ограничитель усмотрения субъектов гражданских прав при осуществлении ими своих прав и распоряжения правами – запрет на злоупотребление правом с прямым умыслом нанести ущерб интересам других лиц и злоупотребление правом, хотя и не имеющее такой цели, но объективно причиняющее вред другим лицам. Таким образом, Немчанинова В.В., фактически являясь руководителем ООО«Шабалинский ДОЗ», должна была организовать предпринимательскую деятельность Общества разумно, добросовестно и без намерений причинить вред третьим лицам в ходе осуществления данной деятельности.

Немчанинова В.В. с 01.02.2008, осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», основным видом экономической деятельности которого являлась лесозаготовка, знала основы лесного законодательства Российской Федерации, связанные с возможностью осуществления предпринимательской деятельности на землях лесного фонда, в том числе по использованию лесов для заготовки древесины на основании договоров аренды лесных участков, а также была осведомлена, что в случае разработки инвестиционного проекта в области освоения лесов, подачи заявки о реализации инвестиционного проекта и утверждения заявки в установленном законом порядке с включением инвестиционного проекта в перечень приоритетных, это будет являться основанием для заключения договоров аренды лесных участков без проведения аукциона с определением платы за аренду такого лесного участка, в течение срока окупаемости этого инвестиционного проекта к утвержденным ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, с применением понижающего коэффициента 0,5.

В период с 17.04.2008 по 30.06.2009, Немчанинова В.В., фактически осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», зная о намерениях учредителя ООО«Шабалинский ДОЗ» ФИО6 разработать инвестиционный проект в области освоения лесов от имени ООО «Шабалинский ДОЗ», с целью получения Обществом возможности осуществлять лесозаготовку на территории Свечинского и Шабалинского районов Кировской области и получения права на заключение договоров аренды на лесные участки без проведения аукциона и с определением платы за аренду лесного участка с применением понижающего коэффициента 0,5, осуществляла деятельность от имени ООО«Шабалинский ДОЗ» по разработке инвестиционного проекта в области освоения лесов.

Участие ООО «Шабалинский ДОЗ» в разработке и утверждении инвестиционного проекта в области освоения лесов Немчанинова В.В. запланировала с целью приобретения Обществом права на заключение договоров аренды лесных участков без проведения аукциона и оплаты арендных платежей по таким договорам, с понижающим коэффициентом 0,5, а также для использования в дальнейшем предоставленных лесных участков для извлечения ООО «Шабалинский ДОЗ» материальной выгоды от лесозаготовки и продажи лесоматериалов.

При этом Немчанинова В.В. понимала, что утверждение инвестиционного проекта в области освоения лесов и включение его в перечень приоритетных повлечет возникновение у ООО «Шабалинский ДОЗ» обязательств по реализации мероприятий социально-экономической направленности, в том числе повышение уровня занятости населения; повышение уровня здравоохранения (качества оказываемых услуг и их доступности для населения); сохранение и развитие научно-технического потенциала; повышение уровня, качества образования и его доступности для населения; развитие социальной инфраструктуры; повышение уровня обеспечения населения жильем; создание и улучшение транспортной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации, применение технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду; увеличение размера арендных и налоговых платежей, а не выполнение инвестиционного проекта с его исключением по этой причине из перечня приоритетных – не выполнение мероприятий социально-экономической направленности, то есть причинение прямого вреда экономике районов, Кировской области и Российской Федерации в связи с не достижением мероприятий социально-экономической направленности, предусмотренных инвестиционным проектом при фактическом потреблении лесов лесного фонда, а также в случае невыполнения инвестиционного проекта по различными основаниями повлечет причинение имущественного ущерба государству в связи с необходимостью дополнительного внесения арендной платы по причине ее перерасчета без исчисления понижающего коэффициента.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

В соответствии с п. 3 ст. 22 Лесного кодекса РФ подготовка перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и его утверждение осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 25 Лесного кодекса РФ видом использования лесов является заготовка древесины.

В соответствии с п. 8 ст. 29 Лесного кодекса РФ юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков.

В соответствии с ч. 1 ст. 72 Лесного кодекса РФ по договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 73 Лесного кодекса РФ для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

В соответствии с ч. 1 ст. 74 Лесного кодекса РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается по результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора, за исключением случаев, установленных ч. 3 ст. 74 Лесного кодекса РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 74 Лесного кодекса РФ без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 79Лесного кодекса РФ начальная цена предмета аукциона (начальном размере арендной платы или начальной цене заготавливаемой древесины), определяется в соответствии со ст. 73 Лесного кодекса РФ и ст. 76 Лесного кодекса РФ, но не ниже минимального размера арендной платы или минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации «Оставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» от 22.05.2007 №310 (далее по тексту – Постановление Правительства РФ №310), утверждены ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.

В соответствии с п. 1.1 Постановления Правительства РФ №310, при определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в течение срока окупаемости этого проекта к утвержденным настоящим Постановлением ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, применяется коэффициент 0,5.

В соответствии с п.1 Положения «О подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» от 30.06.2007 № 419 (далее по тексту – Положение Правительства РФ №419), к инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.) и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.), суммарный объем капитальных вложений в каждый из которых составляет не менее 300 млн. рублей.

В соответствии с п.п. «б» п. 2 Положения Правительства РФ №419 основанием для включения инвестиционных проектов, реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих аукционов передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч.1ст.83Лесного кодексаРФ, является решение об утверждении заявки на реализацию инвестиционного проекта, представленного коммерческой организацией, желающей реализовать инвестиционный проект (далее – по тексту заявка), принятое органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п.п. «а»,«б»,«в» и «г» п. 7 Положения Правительства РФ №419, заявитель:

- должен документально подтвердить наличие собственных и (или) привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций;

- должен выполнять текущие обязательства перед бюджетной системой Российской Федерации;

- не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и иметь ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- не должен иметь просроченную кредиторскую задолженность и убытки в течение последних 3 лет.

В соответствии с п. 8 Положения Правительства РФ №419, заявка включает в себя заявление о реализации инвестиционного проекта с указанием наименования, организационно-правовой формы и места нахождения коммерческой организации, желающей реализовать инвестиционный проект; копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о коммерческой организации, желающей реализовать инвестиционный проект, в Единый государственный реестр юридических лиц; концепцию инвестиционного проекта, содержащую следующие сведения:

- цели и задачи проекта;

- краткое описание действий инвестора по реализации инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты финансово-экономических, бюджетных и социальных результатов реализации инвестиционного проекта;

- срок окупаемости инвестиционного проекта;

- объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе схема финансирования проекта;

- срок подготовки проектной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта;

- поэтапный план реализации инвестиционного проекта;

- обоснование примерных границ, площади, иные качественные и количественные характеристики лесного участка и сведения о требуемых лесных ресурсах.

В соответствии с п. 9 Положения Правительства РФ №419 концепция инвестиционного проекта разрабатывается в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее по тексту - Минпромторг России) по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с п. 10 Положения Правительства РФ №419 отбор заявок осуществляется в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации, а в случае, если в качестве заинтересованного органа выступает федеральный орган исполнительной власти, - в порядке, установленном нормативным правовым актом этого органа, с учетом особенностей, предусмотренных Положением Правительства РФ №419.

В соответствии с п. 14 Положения Правительства РФ №419 для включения инвестиционного проекта в перечень заинтересованный орган (Правительство Кировской области) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении заявки направляет это решение в Минпромторг России, которое принимает решение о включении инвестиционного проекта в перечень и направляет соответствующее уведомление заинтересованному органу.

В соответствии с п. 15 Положения Правительства РФ №419 включение инвестиционного проекта в перечень является основанием для заключения заинтересованным органом договора аренды лесного участка без проведения аукциона.

В соответствии с абзацем 2 п. 20 Положения Правительства РФ №419 в случае если инвестиционный проект был исключен из перечня, инвестор обязан уплатить арендную плату за пользование лесным участком в полном объеме за весь период пользования соответствующим лесным участком.

В соответствии с п. 4 Методических указаний по разработке концепции инвестиционного проекта, претендующего на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденных Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации №422 от 10.10.2007, при осуществлении предварительных расчетов финансово-экономических, бюджетных и социальных результатов реализации инвестиционного проекта заявитель должен представить описание финансовой модели инвестиционного проекта, в которой в том числе должен быть указан объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, и схема финансирования проекта.

В соответствии со ст. 2 Закона Кировской области «О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» от 17.04.2008 №241-ЗО (далее по тексту – Закон №241-ЗО), решение об утверждении заявки и направлении ее в Минпромторг России для включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов принимается Правительством Кировской области.

В соответствии со ст. 7 Закона №241-ЗО, Правительство Кировской области принимает правовой акт об утверждении заявки и направлении ее в Минпромторг России для включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов или об отказе в утверждении заявки.

Реализуя задуманное в период с 17.04.2008 по 01.05.2009, Немчанинова В.В., зная, что для утверждения заявки на реализацию инвестиционного проекта заявитель (ООО«Шабалинский ДОЗ») должен документально подтвердить наличие собственных и (или) привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций, то есть не менее 300 млн. рублей, злоупотребляя полномочиями, фактически выполняя управленческие функции в коммерческой организации, решила организовать изготовление необходимых документов, подтверждающих наличие указанных средств, то есть наличие возможности реализовать инвестиционный проект в области освоения лесов.

В период с 01.05.2009 по 31.07.2009, в неустановленное время и месте, НемчаниноваВ.В., фактически осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», зная о намерениях Свидетель №36 и индивидуального предпринимателя Свидетель №35 (далее по тексту – ИП Свидетель №35) осуществлять лесозаготовку в Свечинском районе Кировской области, по поручению учредителей ФИО6 и Свидетель №6 вела переписку с Свидетель №35 посредством электронной почты, результатом которой стало получение инвестиционного соглашения, документально подтверждающего намерение ИПСвидетель №35 внести денежные средства в размере 100000 000 рублей в ООО «Шабалинский ДОЗ».

В период с 01.05.2009 по 31.07.2009 в неустановленные время и месте ПарфеновВ.И., подготовил инвестиционное соглашение №115 от 15.07.2009, в котором выразил готовность как индивидуальный предприниматель сотрудничать с ООО «Шабалинский ДОЗ» в реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов и выделить для этого денежные средства в размере 100000 000 рублей в качестве инвестиций в ООО «Шабалинский ДОЗ», которое при неустановленных обстоятельствах предоставил Немчаниновой В.В.

В период с 01.05.2009 по 30.06.2009 в неустановленные время и месте на территории города Москва учредитель ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №6, зная о намерениях учредителя ООО«Шабалинский ДОЗ» ФИО6 разработать инвестиционный проект в области освоения лесов от имени ООО «Шабалинский ДОЗ», убедил генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «НовелИЛ» (далее по тексту – ООО «ТД «НовелИЛ») Свидетель №43 предоставить ООО «Шабалинский ДОЗ» от имени ООО«ТД «НовелИЛ» беспроцентный займ для осуществления уставной деятельности, о чем в один из дней в период с 01.06.2009 по 11.09.2009 сообщил Немчаниновой В.В.

В период с 10.09.2009 по 11.09.2009 в неустановленные время и месте Свидетель №43, подготовил инвестиционное предложение ООО «ТД «НовелИЛ», согласно которому ООО«ТД «НовелИЛ» подтверждает намерение выделить ООО «Шабалинский ДОЗ» беспроцентный кредит сроком на 5 лет в размере 54000 000 рублей, которое по электронной почте предоставил Немчаниновой В.В. В дальнейшем Свидетель №43 от сотрудничества между возглавляемым им ООО «ТД «НовелИЛ» и ООО «Шабалинский ДОЗ» отказался, о чем в один из дней в период с 11.09.2009 по 31.10.2009 уведомил учредителя ООО«Шабалинский ДОЗ» Свидетель №6

Действуя далее, в период с 11.09.2009 по 02.11.2009, Немчанинова В.В., с целью разработки концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов, организовала заключение договора №68/09 от 02.11.2009 с Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (далее по тексту – ОАО«ЦНИИБ») по адресу: <адрес>, согласно которому ООО «Шабалинский ДОЗ» поручило ОАО «ЦНИИБ» подготовить концепцию инвестиционного проекта в области освоения лесов.

В период со 02.11.2009 по 03.12.2009 в неустановленные время и месте при неустановленных обстоятельствах, неустановленным лицом было изготовлено фиктивное письмо от имени первого заместителя председателя правления АО КБ «Хлынов» Свидетель №39, датированного 03.12.2009, содержащего недостоверные данные, согласно которым АОКБ«Хлынов» готов рассмотреть возможность предоставления ООО «Шабалинский ДОЗ» краткосрочных кредитных ресурсов в сумме до 163400 000 рублей сроком на 5 лет под 18%годовых. После чего данное письмо, а также инвестиционное соглашение ИПСвидетель №35 №115 от 15.07.2009 и инвестиционное предложение ООО«ТД«НовелИЛ» Немчанинова В.В., не располагая данными о достоверности содержащейся в них информации, предоставила в ОАО«ЦНИИБ» для использования при подготовке концепции инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» и обоснования возможности капитальных вложений в реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов.

В период с 02.11.2009 по 09.12.2009 ОАО «ЦНИИБ», выполняя взятые на себя обязательства по договору№68/09 от 02.11.2009 с ООО «Шабалинский ДОЗ», изготовило Концепцию инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» (далее по тексту Концепция ООО «Шабалинский ДОЗ»), согласно которой ООО«Шабалинский ДОЗ» обязалось в течение 4-х лет осуществить капитальные вложения в размере 341 114 000 рублей, в том числе средства ИП Свидетель №35 в размере 100000 000рублей, средства ООО «ТД «НовелИЛ» в размере 54000 000 рублей, средства АОКБ«Хлынов» в размере 163400 000 рублей, и реализовать инвестиционный проект для реализации мероприятий социально-экономической направленности, в том числе строительство объектов промышленно-производственного назначения, к которым относятся: лесопильное производство; производство оцилиндрованных бревен под проект дома заказчика; лесозаготовительное производство и лесовосстановительное хозяйство, со следующими годовыми объемами тарного выпуска продукции:

- пиломатериал ГОСТ 2695 (влажность 18-22%) – 5950 куб.метров;

- детали для строительства термообработанные (DIN68126) – 7200 куб. метров;

- оцилиндрованные заготовки для домостроения – 10000 куб. метров;

- европоддоны – 172408 штук;

- тарная дощечка – 10560 куб. метров;

- клееный строительный брус – 10150 куб. метров;

- топливные брикеты – 2376 тонн;

- щепа технологическая – 30700 куб. метров;

- балансы хвойные – 5210 куб. метров;

- дрова – 10660 куб. метров.

Согласно Концепции ООО «Шабалинский ДОЗ», Общество для достижения вышеуказанных целей по товарному выпуску продукции, предполагало в период с 2010 года по 2015 год осуществить ряд мероприятий:

- создание лесозаготовительной инфраструктуры;

- строительство линии производства топливных брикетов;

- строительство цеха сушки пиломатериалов;

- строительство линии производства пиломатериалов заданного профиля;

- строительство линии производства европоддонов;

- строительство линии производства оцилиндрованных бревен;

- строительство линий производства клееного бруса;

- строительство линии производства профильных деталей для строительства домов.

Согласно разработанного инвестиционного проекта в области освоения лесов, ООО«Шабалинский ДОЗ» обязалось:

- повысить уровень занятости населения Свечинского и Шабалинского районов Кировской области путем создания не менее 140 рабочих мест со средней заработной платой в 2 раза выше средней заработной платы по Кировской области;

- повысить уровень здравоохранения персонала путем организации предварительных и периодических медицинских осмотров;

- повысить уровень, качество образования и их доступность для населения путем трудоустройства выпускников колледжей, приглашения высококвалифицированных кадров, привлечения специалистов смежных специальностей с их переобучением;

- организовать строительство лесных дорог и дорог общего пользования;

- улучшить экологическую ситуацию, путем применения технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду;

- увеличить эффективность использования древесного сырья в конечных продуктах переработки;

- повысить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

В период со 02.11.2009 по 09.12.2009, находясь по адресу: <адрес>, Немчанинова В.В., ознакомившись с Концепцией ООО «Шабалинский ДОЗ», разработанной ОАО «ЦНИИБ», дала указание Свидетель №1, фактически не осуществлявшей руководство деятельностью ООО«Шабалинский ДОЗ» и не имеющей намерений организовывать реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов, утвердить указанную Концепцию ООО«Шабалинский ДОЗ». В период со 02.11.2009 по 09.12.2009, находясь по адресу: <адрес>, Свидетель №1, собственноручно подписала Концепцию ООО «Шабалинский ДОЗ», придав ей юридическую силу.

Далее Немчанинова В.В., осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», организовала изготовление Заявки о реализации инвестиционного проекта по созданию и модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Шабалинский деревообрабатывающий завод» от ДД.ММ.ГГГГ№ (далее по тексту – Заявка от ДД.ММ.ГГГГ№), адресованной в Правительство Кировской области, согласно которой ООО«Шабалинский ДОЗ» просит принять решение об утверждении Заявки от 16.11.2009 №157 на реализацию инвестиционного проекта, предоставленной ООО «Шабалинский ДОЗ» для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и заключения договоров аренды лесных участков сроком на 49 лет без проведения аукциона в границах, указанных в заявке, с размером арендной платы, определяемом в соответствии с п.1.1 Постановления Правительства РФ №310, а именно:

- лесные участки, расположенные в Свечинском лесничестве Свечинского района Кировской области, а именно: Свечинское участковое лесничество, кварталы 8, 14-17,23-31, 34-43; Юмское участковое лесничество, кварталы 2-4, 9-12, 15-21, 27-30, 34-39, 42-46, 50-55; Шмелевское участковое лесничество, кварталы 22-26, 31-36; Спасское участковое лесничество, кварталы 1-78;

- лесные участки, расположенные в Шабалинском лесничестве Шабалинского района Кировской области, а именно: Высокораменское участковое лесничество, кварталы 63-67, 90-105; Гостовское участковое лесничество, кварталы 51, 63, 64, 65, 68, 71, 81ч, 82ч, 83ч, 89ч, 90ч, 93ч, 94ч, 95ч, 96ч, 97, 112ч, 113ч, 114ч, 115;

- лесные участки, расположенные в Шабалинском лесничестве Свечинского района Кировской области, а именно: Новотроицкое участковое лесничество, кварталы 17, 18, 20-28, 34, 35, 37-39, 40-45; Ленинское участковое лесничество, кварталы 90-93, 111, 112; Высокораменское участковое лесничество, кварталы 1-20, 23-27, 41-47, 49-54, 68-77; Черновское участковое лесничество, кварталы 56, 62-71,

а всего лесные участки общей площадью 64191 гектар с ежегодным отпуском древесины 146,6 тыс. куб. метров.

Подготовленную Немчаниновой В.В. Заявку от 16.11.2009 №157 также подписала Свидетель №1, будучи уверенная в достоверности содержащейся в ней информации, удостоверив тем самым подлинность информации, содержащейся в ней, придав ей юридическую силу.

Завершив подготовительные действия, Немчанинова В.В. организовала предоставление в департамент лесного хозяйства Кировской области по адресу: город Киров, улица Пятницкая, д. 32, указанной заявки вместе с Концепцией ООО «Шабалинский ДОЗ», а также копии инвестиционного соглашения с ИП Свидетель №35 от 15.07.2009 №115, инвестиционного предложения ООО «ТД «НовелИЛ», письма АО КБ «Хлынов» от 03.12.2009, содержащих недостоверные сведения о возможности привлечения ООО«Шабалинский ДОЗ» инвестиций в общей сумме не менее 317400 000 рублей для реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, а также копии иных документов в соответствии с Положением Правительства РФ №419.

В период с 09.12.2009 по 24.12.2009 сотрудники департамента лесного хозяйства Кировской области, департамента промышленного развития Кировской области и департамента экономического развития при Правительстве Кировской области в соответствии с Законом №241-ЗО рассмотрев Заявку от 16.11.2009 №157, Концепцию ООО«Шабалинский ДОЗ», копию инвестиционного соглашения ИП Свидетель №35 от 15.07.2009 №115, копию инвестиционного предложения ООО «ТД «НовелИЛ», копию письма АО КБ «Хлынов» от 03.12.2009, содержащие недостоверные сведения о возможности получения ООО «Шабалинский ДОЗ» денежных средств в общей сумме не менее 317400 000рублей для реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, а также копии иных документов, дали заключение о соответствии заявителя (ООО«Шабалинский ДОЗ») и Концепции ООО «Шабалинский ДОЗ» требованиям, установленным Положением Правительства РФ №419.

24.12.2009 Правительство Кировской области в лице исполняющего обязанности Председателя Правительства Кировской области ФИО28 на основании заключений департамента лесного хозяйства Кировской области, департамента промышленного развития Кировской области и департамента экономического развития при Правительстве Кировской области о соответствии заявителя (ООО «Шабалинский ДОЗ») и Концепции ООО «Шабалинский ДОЗ» требованиям, установленным Положением Правительства РФ №419, издало Распоряжение от 24.12.2009 №441 «Об утверждении заявки ООО«Шабалинский ДОЗ» на реализацию инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» (далее по тексту – Распоряжение от 24.12.2009 №441), согласно которому:

- утверждена заявка ООО «Шабалинский ДОЗ» на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества»;

- лесные участки для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, указанные в Заявке от 16.11.2009 №157 общей площадью 64191 гектар с ежегодным отпуском древесины 146,6 тыс. куб. метров, в соответствии с п.3 ст. 74 Лесного кодекса РФ подлежат передаче в аренду посредством заключения соответствующего договора аренды без проведения аукциона;

- в случае принятия решения Минпромторгом России о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в течение срока окупаемости этого проекта (64 месяца) к утвержденным согласно Постановлению Правительства РФ №310 ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, предусмотрен коэффициент 0,5;

- в проект договора аренды лесного участка включены следующие основания для досрочного расторжения договора:

нарушение арендатором сроков реализации проекта более чем на 1 год;

отказ арендатора от создания и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

нарушение более чем на 6 месяцев срока предоставления отчета о ходе реализации инвестиционного проекта.

В случае, если проект будет исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить арендную плату за пользование лесным участком в полном объеме за весь период пользования соответствующим лесным участком.

- установлены обязательства ООО «Шабалинский ДОЗ» в период с декабря2009года по 2015 год по модернизации действующего производства и расширению номенклатуры выпускаемой продукции с ежегодным объемом производства: пиломатериалов ГОСТ 2695 (влажность 18-22%) – 5950 куб.метров; деталей для строительства термообработанных (DIN68126) – 7200 куб. метров; оцилиндрованных заготовок для домостроения – 10000 куб. метров; европоддонов – 172,4 тыс. штук; тарной дощечки – 10560 куб. метров; клееного бруса – 10150 куб. метров; топливных брикетов – 2376 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ООО «Шабалинский ДОЗ» документов Минпромторг России приказом от 29.12.2009 №1206 «О включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» (далее по тексту – Приказ Минпромторга России от 29.12.2009 №1206), включен инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в связи с чем департаментом лесного хозяйства Кировской области заключены с ООО «Шабалинский ДОЗ» следующие договоры аренды:

- договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №26-03 от 01.03.2010 (далее по тексту – Договор аренды №26-03) с Приложениями №№1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6;

- договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 (далее по тексту – Договор аренды №35-59) с Приложениями №№1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6;

- договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 (далее по тексту – Договор аренды №35-63) с Приложениями №№1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6.

Согласно указанным договорам аренды Арендодатель обязался предоставить для реализации инвестиционного проекта, а Арендатор обязался принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, а именно:

- лесной участок площадью 32942 гектар, имеющий местоположение: Кировская область, Свечинский район, Свечинское лесничество, Свечинское участковое лесничество, кварталы 8, 14-17,23-31, 34-43; Юмское участковое лесничество, кварталы 2-4, 9-12, 15-21, 27-30, 34-39, 42-46, 50-55; Шмелевское участковое лесничество, кварталы 22-26, 31-36; Спасское участковое лесничество, кварталы 1-78, условный номер 43-43-01/003/2010-297;

- лесной участок площадью 8570 гектар, имеющий местоположение: Кировская область, Шабалинский район, Шабалинское лесничество, Высокораменское участковое лесничество, кварталы 63-67, 90-105; Гостовское участковое лесничество, кварталы 51, 63, 64, 65, 68, 71, 81ч, 82ч, 83ч, 89ч, 90ч, 93ч, 94ч, 95ч, 96ч, 97, 112ч, 113ч, 114ч, 115, условный номер 43-43-01/003/2010-298;

- лесной участок площадью 22679 гектар, имеющий местоположение: Кировская область, Шабалинский район, Шабалинское лесничество, Новотроицкое участковое лесничество, кварталы 17, 18, 20-28, 34, 35, 37-39, 40-45; Ленинское участковое лесничество, кварталы 90-93, 111, 112; Высокораменское участковое лесничество, кварталы 1-20, 23-27, 41-47, 49-54, 68-77; Черновское участковое лесничество, кварталы 56, 62-71, условный номер 43-43-01/238/2008-076, соответственно.

При определении платы за аренду лесных участков, используемых для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, по Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 в течение срока окупаемости проекта к утвержденным Постановлением Правительства РФ №310 ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов применяется коэффициент 0,5.

Согласно п. 7 Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63 в случае исключения проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, Арендатор обязан уплатить арендную плату за пользование лесными участками в полном объеме за весь период пользования лесным участком.

Согласно п.п. «р», «с», «т», «у», «ф» п. 11 Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63 Арендатор, соответственно, обязан:

- соблюдать сроки реализации проекта в соответствии с концепцией проекта;

- выполнять инвестиционную программу (в части сроков и объемов поступления заемных средств, кредитов банков, вкладов в уставной капитал, вложения собственных средств);

- выполнять программу реализации продукции и обязательства перед бюджетами всех уровней;

- выполнять программу создания и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры;

- предоставлять в департамент промышленного развития Кировской области один раз в год, не позднее 1 февраля, отчет о ходе реализации проекта по формам и в объеме, установленными действующим законодательством; ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации проекта.

Согласно Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 одним из оснований для расторжения договоров аренды по требованию Арендодателя является нарушение более чем на 1 год сроков реализации инвестиционного проекта в соответствии с концепцией проекта, соответственно:

- производственной программы (ввода в эксплуатацию отдельных объектов основных фондов, запуска производства, выпуска продукции в соответствии с номенклатурным перечнем продукции в проекте);

- инвестиционной программы (сроков и объемов поступления заемных средств, кредитов банков, вкладов в уставной капитал, вложения собственных средств);

- программы реализации продукции и обязательств перед бюджетами всех уровней.

После подготовки всех необходимых документов, Немчанинова В.В. организовала сдачу Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63 и Приложений №№1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6 к указанным договорам, а также иных документов ООО «Шабалинский ДОЗ» в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (далее по тексту – УФРС) по адресу: <адрес>, для государственной регистрации.

На основании предоставленных ООО «Шабалинский ДОЗ» документов, сотрудниками УФРС:

- 19.03.2010 принято решение о государственной регистрации договора аренды №26-03 и приложений к нему, о чем в Едином государственном реестре 19.03.2010 сделана запись за номером - 43-43-01/235/2010-165;

- 23.03.2010 принято решение о государственной регистрации Договора аренды №35-59 и приложений к нему, о чем в Едином государственном реестре 23.03.2010 сделана запись за номером - 43-43-01/235/2010-164;

- 23.11.2010 принято решение о государственной регистрации Договора аренды №35-63 и приложений к нему, о чем в Едином государственном реестре 23.11.2010 сделана запись за номером - 43-43-01/499/2010-688.

В период с 20.08.2010 по 13.11.2013 сотрудниками департамента лесного хозяйства Кировской области: в связи с утверждением положительных заключений государственной экспертизы на проекты освоения лесов, изменением количественных и качественных характеристик лесов, изменением разрядов такс на лесных участках, предоставленных ООО«Шабалинский ДОЗ» по Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63, подготовлены:

дополнительное соглашение №1 от 13.05.2011 к Договору аренды №26-03;

дополнительное соглашение №2 от 09.07.2012 к Договору аренды №26-03;

дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к Договору аренды №26-03;

дополнительное соглашение №1 от 25.08.2010 к Договору аренды №35-59;

дополнительное соглашение №2 от 08.11.2012 к Договору аренды №35-59;

дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к Договору аренды №35-59;

дополнительное соглашение №1 от 17.06.2011 к Договору аренды №35-63;

дополнительное соглашение №2 от 08.11.2012 к Договору аренды №35-63;

дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к Договору аренды №35-63.

По мере подготовки дополнительных соглашений к Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 Свидетель №4, являясь исполняющим обязанности главы департамента лесного хозяйства Кировской области, Свидетель №1, являясь директором ООО«Шабалинский ДОЗ» и выполняя указания Немчаниновой В.В., а после 06.09.2012 Немчанинова В.В., являясь генеральным директором ООО «Шабалинский ДОЗ», подписали: дополнительное соглашение №1 от 13.05.2011 к Договору аренды №26-03; дополнительное соглашение №2 от 09.07.2012 к Договору аренды №26-03; дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к Договору аренды №26-03; дополнительное соглашение №1 от 25.08.2010 к Договору аренды №35-59; дополнительное соглашение №2 от 08.11.2012 к Договору аренды №35-59; дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к Договору аренды №35-59; дополнительное соглашение №1 от 17.06.2011 к Договору аренды №35-63; дополнительное соглашение №2 от 08.11.2012 к Договору аренды №35-63 и дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к Договору аренды №35-63.

По мере подготовки и подписания дополнительных соглашений к Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 Немчанинова В.В. лично, а также через выполнявших ее указания Свидетель №1 и юриста ООО«Шабалинский ДОЗ» - ИоновуО.А., организовала их предоставление в УФРС по адресу: <адрес>, для государственной регистрации.

На основании предоставленных Свидетель №1, Свидетель №15 и Немчаниновой В.В. документов, сотрудниками УФРС принято решение о государственной регистрации дополнительных соглашений к Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63.

Согласно Договору аренды №26-03, а также дополнительных соглашений к нему арендная плата по Договору аренды №26-03 составила:

с 20.03.2010 по 19.08.2010 - 5044626 рублей в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 2522313 рублей в год);

с 20.08.2010 по 24.04.2011 - 3768713 рубля в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 1884356,50 рублей в год);

с 25.04.2011 - 4280564 рублей в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 2140282 рубля в год).

Согласно Договору аренды №35-59, а также дополнительных соглашений к нему арендная плата по Договору аренды №35-59 составила:

с 24.03.2010 по 03.07.2011 – 592697 рублей в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 296348,50 рублей в год);

с 04.07.2011 по 31.12.2013 - 764979 рублей в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 382489,50 рублей в год);

с 01.01.2014 – 565743 рубля в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 282871,50 рубль в год).

Согласно Договору аренды №35-63, а также дополнительных соглашений к нему арендная плата по Договору аренды №35-63 составила:

с 24.11.2010 по 29.12.2010 – 2760012 рублей в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 1380006 рублей в год);

с 30.12.2010 по 25.01.2012 - 2554463 рубля в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 1277231,50 рубль в год);

с 26.01.2012 - 1651949 рублей в год (с применением понижающего коэффициента 0,5 – 825974,50 рубля в год).

Согласно дополнительному соглашению №2 от 09.07.2012 к Договору аренды №26-03, дополнительному соглашению №2 от 08.11.2012 к Договору аренды №35-59, дополнительному соглашению №2 от 08.11.2012 к Договору №35-63 в указанные договоры внесены изменения соответствующие п. 1 (2) Постановления Правительства РФ №310, согласно которым, в случае исключения проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, Арендатор обязан в полном объеме уплатить арендную плату в соответствии со ставками платы за пользование лесными участками со дня государственной регистрации договора аренды лесного участка до его расторжения без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложившегося в субъекте Российской Федерации среднего коэффициента превышения размера арендной платы, исчисляемого на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день исключения проекта из перечня путем деления суммарного расчетного размера арендной платы по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета действующих в субъекте Российской Федерации инвестиционных проектов (далее по тексту – средний коэффициент превышения размера арендной платы).

С 19.03.2010, по мере государственной регистрации Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63, а также дополнительных соглашений к указанным договорам, Немчанинова В.В., фактически осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», организовала лесозаготовку Обществом на арендованных лесных участках, в том числе с привлечением сторонних юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также продажу лесоматериалов, при этом должных мер по привлечению денежных средств в реализацию инвестиционного проекта не предпринимала, а направляемых денежных средств, вырученных от реализации лесоматериалов было недостаточно для исполнения инвестиционного проекта в области освоения лесов.

Немчанинова В.В. понимала, что невыполнение инвестиционного проекта в области освоения лесов повлечет причинение ущерба в связи с не достижением запланированных инвестиционным проектом в области освоения лесов мероприятий социально-экономического характера в области повышения до запланированного уровня занятости населения и его медицинской обеспеченности; отсутствия квалифицированных кадров; не достижения планов по созданию и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, строительства объектов промышленно-производственного назначения; отсутствия конкурентоспособного лесоперерабатывающего предприятия по глубокой комплексной переработке древесного сырья и отходов с выпуском востребованной продукции; отсутствия социальной инфраструктуры; отсутствия реализованных мероприятий по созданию и улучшению транспортной инфраструктуры и улучшению экологической ситуации; не получения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, то есть понимала и осознавала неизбежность причинения вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Действуя далее, в период с 01.05.2010 по 08.06.2010, в неустановленные время и месте Немчанинова В.В., фактически осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», не имея возможности привлечь в ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиции от ООО «ТД «НовелИЛ», АО КБ «Хлынов» и ИПСвидетель №35, а также осознавая, что согласно заключенным между ООО «Шабалинский ДОЗ» и департаментом лесного хозяйства Кировской области договорам аренды лесных участков ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано соблюдать сроки исполнения производственной и инвестиционной программ, а также ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, обязано предоставлять информацию о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в департамент промышленного развития Кировской области, в том числе о размере привлеченных инвестиций в инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ», решила получать информацию о деятельности созданного в целях сотрудничества Свидетель №35 и Свидетель №36 ООО «С-Лес», с последующим необходимым включением полученной информации под видом привлечения ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиций в отчеты о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» (далее по тексту – Отчет) в департамент промышленного развития Кировской области, с целью недопущения возможности исключения ООО «Шабалинский ДОЗ» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в связи с невыполнением Обществом обязанности по привлечению инвестиций, а также продолжения лесозаготовки на арендованных лесных участках по Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 и извлечения от данной деятельности материальной выгоды.

Действуя далее, в период с 08.06.2010 по 09.08.2012, Немчанинова В.В. под предлогом необходимости ООО «Шабалинский ДОЗ» отчитываться в Правительство Кировской области о ходе выполнения инвестиционного проекта в области освоения лесов, убедив Свидетель №36 в правомерности своих действий, получала информацию ООО «С-Лес» о приобретении данной организацией основных средств, транспортных средств и оборудования для лесозаготовки, об уплаченных налогах ООО«С-Лес» и созданных рабочих местах.

В период с 08.06.2010 по 09.08.2012 в неустановленные время и месте Немчанинова В.В., фактически осуществляя руководство ООО«Шабалинский ДОЗ», по мере осуществления деятельности ООО «Шабалинский ДОЗ» по лесозаготовке на лесных участках, арендованных ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63, и, получения информации о деятельности ООО «С-Лес», с целью сокрытия от сотрудников департамента промышленного развития Кировской области реального финансового положения ООО «Шабалинский ДОЗ», отсутствия поступления инвестиций в Общество, а также о факте не исполнения ООО«Шабалинский ДОЗ» обязанностей по инвестиционному проекту, готовила и предоставляла в департамент промышленного развития Кировской области Отчеты с недостоверными данными, осознавая необходимость отражения основных средств на одном юридическом лице – ООО «Шабалинский ДОЗ», и необходимость юридического оформления отношений с ООО «С-Лес» в качестве соинвестора, отражая в них сведения о приобретении ООО «С-Лес» имущества и внесении его в качестве инвестиций ООО«Шабалинский ДОЗ», то есть о якобы привлеченных в реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов, искажая тем самым сведения о фактически привлеченных инвестициях и скрывая факт об отставании от плана-графика реализации инвестиционного проекта в целом.

При этом Немчанинова В.В. мер по строительству линии производства пиломатериалов заданного профиля, цеха сушки пиломатериалов, линии производства профильных деталей для строительства домов, линии производства оцилиндрованных бревен, линии производства европоддонов и топливных брикетов, линии производства клееного бруса, то есть по приобретению оборудования по лесопереработке и по созданию инфраструктуры лесопереработки, не предпринимала, денежные средства в указанное производство не привлекала и не вкладывала, и деятельность ООО «Шабалинский ДОЗ» была сведена к лесозаготовке и продаже лесоматериалов, а также лесозаготовке с использованием услуг сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, которым впоследствии реализовывала заготовленные ими лесоматериалы, для обеспечения получения ООО «Шабалинский ДОЗ» максимальной прибыли с наименьшими затратами.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в связи с отставанием ООО «Шабалинский ДОЗ» от календарного плана реализации инвестиционного проекта более 1 года, а именно не соблюдением графика привлечения инвестиций, не соблюдением графика строительства объектов промышленно-производственного назначения и не соблюдением графика выпуска готовой продукции, департаментом промышленного развития Кировской области подготовлено и направлено в ООО «Шабалинский ДОЗ» предписание от 09.08.2012 №403-43-04-07 о необходимости устранения нарушений с предложением в срок до 01.11.2012 устранить допущенные нарушения сроков реализации инвестиционного проекта или внести изменения в концепцию инвестиционного проекта.

Действуя далее, в период с 09.08.2012 по 31.01.2014 Немчанинова В.В., осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ», с целью сохранения у ООО«Шабалинский ДОЗ» возможности осуществлять лесозаготовку на арендованных лесных участках на максимально длительный срок, не ставя перед учредителями вопрос о существенном отставании по срокам реализации инвестиционного проекта, о том, что заработанных предприятием денежных средств недостаточно для модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Шабалинский ДОЗ», продолжила предоставлять в департамент промышленного развития Кировской области по адресу: <адрес>, Отчеты с отражением в них недостоверных сведений о выполнении инвестиционной программы, в том числе о размере привлеченных инвестиций в ООО «Шабалинский ДОЗ», с целью предотвращения расторжения договоров аренды, заключенных между ООО«Шабалинский ДОЗ» и департаментом лесного хозяйства Кировской области, для создания видимости исполнения предписания департамента промышленного развития Кировской области организовала обращение ООО «Шабалинский ДОЗ» в ОАО «ЦНИИБ» для внесения изменений в Концепцию ООО «Шабалинский ДОЗ».

В период с 09.08.2012 по 31.01.2014 Немчанинова В.В., несмотря на предписание департамента промышленного развития Кировской области о необходимости устранения нарушений от 09.08.2012, действенных мер по устранению нарушений и созданию лесоперерабатывающего производства не предпринимала, продолжив осуществлять лесозаготовку Обществом на арендованных лесных участках, для чего дополнительно организовала приобретение в ООО «Шабалинский ДОЗ» лесозаготовительной и специальной техники.

При этом Немчанинова В.В., должна была осознавать, что расторжение Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63 с ООО «Шабалинский ДОЗ» неизбежно в связи с не исполнением Обществом инвестиционного проекта в области освоения лесов, включенного в перечень приоритетных, повлечет обоснованные требования министерства лесного хозяйства Кировской области об оплате полного размера арендной платы без применения льготного коэффициента 0,5 к ООО «Шабалинский ДОЗ».

31.01.2014 по адресу: <адрес>, в ходе проведения рабочего совещания по реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» приоритетного инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» при участии Немчаниновой В.В. как генерального директора предприятия, Свидетель №6 как учредителя предприятия в связи с установлением сотрудниками департамента промышленного развития Кировской области фактов включения Немчаниновой В.В. в Отчеты сведений о деятельности ООО «С-Лес», как не относящихся к реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, и об отсутствии у ООО «Шабалинский ДОЗ» документально подтвержденных сведений о финансировании приоритетного инвестиционного проекта, Немчаниновой В.В. было предложено исключить сведения об участии ООО «С-Лес» в реализации приоритетного инвестиционного проекта из отчетов ООО «Шабалинский ДОЗ» и предоставить план финансирования приоритетного инвестиционного проекта.

В период с 31.01.2014 по 01.04.2014 главой департамента промышленного развития Кировской области Свидетель №7 на имя генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. подготовлено и направлено предписание от 20.03.2014 №154-43-06-05, согласно которому в связи с отставанием ООО «Шабалинский ДОЗ» от календарного плана привлечения инвестиций в реализации приоритетного инвестиционного проекта, а также невыполнением обязательств ООО «Шабалинский ДОЗ» по модернизации действующего производства и расширению номенклатуры выпускаемой продукции, ООО «Шабалинский ДОЗ» было предложено в срок до 21.04.2014 устранить нарушения в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества», то есть устранить отставание сроков реализации инвестиционного проекта.

Однако, в период с 31.01.2014 по 14.07.2014, Немчанинова В.В., являясь одним из учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» и занимая должность генерального директора, осознавая возможные неблагоприятные последствия для предприятия, мер по привлечению инвестиций, а также использованию собственных средств ООО «Шабалинский ДОЗ» для реализации Обществом приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов и устранению установленных департаментом промышленного развития Кировской области нарушений, допущенных при реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, не принимала.

При этом, всего в период с 20.03.2010 по 14.07.2014, в ООО «Шабалинский ДОЗ» от деятельности по лесозаготовке и продаже не переработанных лесоматериалов, а также продажи леса «на корню» поступили денежные средства в сумме не менее 196 млн. рублей, однако, Немчанинова В.В., злоупотребляя служебными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, ООО«Шабалинский ДОЗ» и ООО «С-Лес», с целью получения от последнего информации для включения в Отчеты, денежные средства на создание и модернизацию лесоперерабатывающей инфраструктуры с целью выпуска готовой продукции не направляла, денежные средства, вырученные от реализации лесоматериалов использовала в интересах учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ», сделав невозможным реализацию инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» на территории Свечинского и Шабалинского районов Кировской области.

Кроме того, Немчанинова В.В., зная, что отказ в устранении вышеуказанных нарушений, установленных департаментом промышленного развития Кировской области, будет считаться отказом ООО «Шабалинский ДОЗ» от создания и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, то есть отказом от реализации инвестиционного проекта, а также основанием для исключения инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО «Шабалинский ДОЗ» из перечня приоритетных, что повлечет расторжение Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63 и возникновение у ООО«Шабалинский ДОЗ» обязанности в полном объеме уплатить арендную плату в соответствии со ставками платы за пользование лесными участками со дня государственной регистрации договора аренды лесного участка до дня его расторжения без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применением среднего коэффициента превышения размера арендной платы, действуя в целях снятия с себя ответственности, 14.07.2014 уволилась из ООО «Шабалинский ДОЗ», таким образом, инвестиционный проект в области освоения лесов как руководитель не исполнила.

При этом Немчанинова В.В. осознавала, что в период с 29.12.2009 по 14.07.2014 в связи с непринятием ею надлежащих мер по реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, она причинила вред охраняемым законом интересам общества и государства в виде: не достижения запланированных инвестиционным проектом социальных и экономических показателей по развитию Свечинского и Шабалинского районов Кировской области; допустила причинение ущерба министерству лесного хозяйства Кировской области в виде не получения доходов в связи с невозможностью ООО «Шабалинский ДОЗ» заплатить арендную плату в федеральный бюджет и областной бюджет Кировской области от использования ООО«Шабалинский ДОЗ» лесов лесного фонда по причине отсутствия активов и потреблении доходов, а также причинила вред ООО «Шабалинский ДОЗ», так как Общество не смогло выполнять свои обязательства перед государством.

16.07.2014 по результатам совещания у Губернатора Кировской области ФИО29 по реализации на территории Кировской области приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов от 16.07.2014, в связи с невыполнением ООО «Шабалинский ДОЗ» взятых на себя в соответствии с Концепцией ООО «Шабалинский ДОЗ» обязательств, было принято решение подготовить и направить в Минпромторг России информацию для исключения из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов – инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ».

10.12.2014 Председателем Правительства Кировской области ФИО29 в связи с нарушением срока реализации инвестиционного проекта и неисполнением предписания о необходимости устранения нарушения издано Распоряжение «О признании утратившим силу некоторых распоряжений Правительства Кировской области» от 10.12.2014 №101 (далее по тексту – Распоряжение Правительства Кировской области от 10.12.2014 №101), согласно которому признано утратившим силу Распоряжение от 24.12.2009 №441, что явилось основанием для исключения инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» в области освоения лесов из перечня приоритетных.

19.01.2015 Минпромторгом России в соответствии с Положением Правительства РФ №419 и Распоряжением Правительства Кировской области от 10.12.2014 №101, издан приказ от 19.01.2015 №41 об исключении инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В связи с исключением 19.01.2015 инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, у ООО«Шабалинский ДОЗ» появилась обязанность в полном объеме уплатить арендную плату в соответствии со ставками платы за пользование лесным участком со дня государственной регистрации договора аренды лесного участка до его расторжения без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложившегося в субъекте Российской Федерации среднего коэффициента превышения размера арендной платы, исчисляемого на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день исключения проекта из перечня путем деления суммарного расчетного размера арендной платы по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета действующих в субъекте Российской Федерации инвестиционных проектов.

В связи с исключением 19.01.2015 инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» из перечня приоритетных инвестиционных проектов, средний коэффициент превышения размера арендной платы составил 1,97, соответственно размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет и областной бюджет Кировской области за весь период пользования лесным участком, рассчитывается путем умножения полного размера арендной платы, установленного соответствующим договором аренды (без понижающего коэффициента 0,5) на средний коэффициент превышения размера арендной платы 1,97. При этом:

- размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет, соответствует размеру арендной платы, указанному в соответствующем договоре аренды;

- размер арендной платы, подлежащий к уплате в областной бюджет Кировской области, определяется как разность между полным размером арендной платы по договору аренды с примененным к нему средним коэффициентом превышения размера арендной платы 1,97, и размером арендной платы, подлежащим к уплате в федеральный бюджет.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №26-03: в период с 20.03.2010 по 19.08.2010 (153 дня), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил - 2114597 рублей, в областной бюджет Кировской области составил - 2051159 рублей; в период с 20.08.2010 по 31.12.2010 (134 дня), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил 1383582 рубля, в областной бюджет Кировской области составил 1342075 рублей, а всего за период с 20.03.2010 по 31.12.2010 – в федеральный бюджет - 3498179 рублей, в областной бюджет Кировской области – 3393234 рубля.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №26-03 арендной платы в федеральный бюджет за период с 20.03.2010 по 31.12.2010 в размере 1135016 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 20.03.2010 по 31.12.2010 в федеральный бюджет в размере 2363163 рублей (3498179 рублей минус 1135016 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 3393234 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №26-03: в период с 01.01.2011 по 24.04.2011 (114 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил - 1177078 рублей, в областной бюджет Кировской области составил - 1141765 рублей; в период с 25.05.2011 по 31.12.2011 (251 день), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 2943621 рубль, в областной бюджет Кировской области составил – 2855312 рублей, а всего за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 – в федеральный бюджет - 4120699 рублей, в областной бюджет Кировской области – 3997077 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №26-03 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в размере 2516078,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в федеральный бюджет в размере 1604620,50 рублей (4120699 рублей минус 2516078,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 3997077 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №26-03 в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 (366 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 4280564 рубля, в областной бюджет Кировской области составил – 4152147 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №26-03 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в размере 2008865 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в федеральный бюджет в размере 2271699 рублей (4280564 рубля минус 2008865 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 4152147 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №26-03 в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 (365 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 4280564 рубля, в областной бюджет Кировской области составил – 4152147 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №26-03 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 2273782,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в федеральный бюджет в размере 2006781,50 рубля (4280564 рубля минус 2273782,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 4152147 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №26-03 в период с 01.01.2014 по 14.07.2014 (195 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 2286877 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 2218270 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №26-03 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2014 по 14.07.2014 в размере 1143438 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2014 по 14.07.2014 в федеральный бюджет в размере 1143439 рублей (2286877 рублей минус 1143438 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 2218270 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-59 в период с 24.03.2010 по 31.12.2010 (283 дня), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 459543 рубля, в областной бюджет Кировской области составил – 445757 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-59 арендной платы в федеральный бюджет за период с 24.03.2010 по 31.12.2010 в размере 133357,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 24.03.2010 по 31.12.2010 в федеральный бюджет в размере 326185,50 рублей (459543 рубля минус 133357,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 445757 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-59: в период с 01.01.2011 по 03.07.2011 (184 дня), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 298784 рубля, в областной бюджет Кировской области составил – 289821 рубль; в период с 04.07.2011 по 31.12.2011 (181 день), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 379346 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 367966 рублей, а всего за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 – в федеральный бюджет – 678130 рублей, в областной бюджет Кировской области – 657787 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-59 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в размере 340801 рубля, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в федеральный бюджет в размере 337329 рублей (678130 рублей минус 340801 рубля), в областной бюджет Кировской области в размере 657787 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-59 в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 (366 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 764979рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 742030 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-59 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в размере 340799,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в федеральный бюджет в размере 424179,50 рублей (764979рублей минус 340799,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 742030 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-59 в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 (365 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 764979рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 742030 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-59 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 516008,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в федеральный бюджет в размере 248970,50 рублей (764979рублей минус 516008,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 742030 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-59 в период с 01.01.2014 по 14.07.2014 (195 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 302246 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 293179 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-59 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2014 по 14.07.2014 в размере 151123 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2014 по 14.07.2014 в федеральный бюджет в размере 151123 рублей (302246 рублей минус 151123 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 293179 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-63: в период с 24.11.2010 по 29.12.2010 (36 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 272220 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 264054 рубля; в период с 30.12.2010 по 31.12.2010 (2 дня), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил 13997 рублей, в областной бюджет Кировской области составил 13577 рублей, а всего за период с 24.11.2010 по 31.12.2010 – в федеральный бюджет – 286217 рублей, в областной бюджет Кировской области – 277631 рубль.

С учетом отсутствия уплаты ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-63 арендной платы в федеральный бюджет и областной бюджет Кировской области за период с 24.11.2010 по 31.12.2010, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 24.11.2010 по 31.12.2010 в федеральный бюджет в размере 286217 рублей, в областной бюджет Кировской области в размере 277631 рубля.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-63 в период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (365 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 2554463 рубля, в областной бюджет Кировской области составил – 2477829 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-63 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в размере 1292647,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в федеральный бюджет в размере 1261815,50 рублей (2554463 рубля минус 1292647,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 2477829 рублей.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-63: в период с 01.01.2012 по 25.01.2012 (25 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 147485 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 169251 рубль; в период с 26.01.2012 по 31.12.2012 (341 день), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил - 1539111 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 1492938 рублей, а всего за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 – в федеральный бюджет – 1713596 рублей, в областной бюджет Кировской области – 1662189 рубль.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-63 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в размере 1468816,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в федеральный бюджет в размере 244779,50 рублей (1713596 рублей минус 1468816,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 1662189 рубль.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-63 в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 (365 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 1651949 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 1602391 рубль.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-63 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 675034,50 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в федеральный бюджет в размере 976914,50 рублей (1651949 рублей минус 675034,50 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 1602391 рубля.

За пользование ООО «Шабалинский ДОЗ» лесным участком по Договору аренды №35-63 в период с 01.01.2014 по 14.07.2014 (195 дней), размер арендной платы, подлежащий к уплате в федеральный бюджет составил – 882548 рублей, в областной бюджет Кировской области составил – 856072 рублей.

С учетом фактического внесения ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договору аренды №35-63 арендной платы в федеральный бюджет за период с 01.01.2014 по 14.07.2014 в размере 441274 рублей, ООО «Шабалинский ДОЗ» обязано уплатить сумму перерасчета по арендной плате за период с 01.01.2014 по 14.07.2014 в федеральный бюджет в размере 441274 рублей (882548 рублей минус 441274 рублей), в областной бюджет Кировской области в размере 856072 рублей.

Общая сумма перерасчета арендной платы для ООО «Шабалинский ДОЗ» по Договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63, подлежащая к уплате в областной бюджет Кировской области, составила в размере 27669770рублей, в федеральный бюджет в размере 14088491 рубля, а всего в общем размере 41758261 рубль.

Таким образом, Немчанинова В.В., организовав заключение в период с 01.03.2010 по 12.11.2013 Договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63, а также дополнительных соглашений к указанным договорам аренды под реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов, преследуя цель извлечения материальной выгоды от реализации лесоматериалов, осознавая, что целью реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов является развитие Свечинского и Шабалинского районов Кировской области путем реализации социально-экономических мероприятий согласно Концепции ООО «Шабалинский ДОЗ», не предприняла действенных мер для реализации инвестиционного проекта, зная о возможных предпринимательских рисках при осуществлении коммерческой деятельности, в результате чего причинила существенный вред охраняемым законом интересам организации, общества и государства в виде не реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, что не позволило в Свечинском и Шабалинском районах Кировской области реализовать преследуемые инвестиционным проектом задачи: повышение уровня занятости населения; повышение уровня здравоохранения (качества оказываемых услуг и их доступности для населения); сохранение и развитие научно-технического потенциала; повышение уровня, качества образования и его доступности для населения; развитие социальной инфраструктуры; повышение уровня обеспечения населения жильем; создание и улучшение транспортной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации; применение технологии, обеспечивающий минимальное негативное воздействие на внешнюю среду; увеличение размера арендных и налоговых платежей.

При этом Немчанинова В.В., зная финансовое состояние ООО «Шабалинский ДОЗ», осознавала, что подписывая дополнительные соглашения к договорам аренды о применении повышающих коэффициентов к установленному размеру арендной платы, а также понимая и предвидя, что в результате ее действий по неисполнению ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов на Общество будет возложена ответственность по уплате суммы арендной платы в федеральный бюджет и бюджет Кировской области исходя из перерасчета, то есть в общем размере 41758261 рубль, в связи с чем ООО «Шабалинский ДОЗ» не сможет произвести расчет по арендным платежам, а также осуществить расчеты по полученным кредитам, предметом залога по которым являлись лесозаготовительная техника и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Шабалинский ДОЗ», по причине отсутствия имущества, в том числе денежных средств, вырученных от реализации лесоматериалов, что повлечет причинение ущерба государству, а также возглавляемой организации в связи с невозможностью выполнения обязательств по уплате обязательных платежей и сборов, то есть реализовывать свои законные интересы деятельности.

Таким образом, Немчанинова В.В., в период с 01.02.2008 фактически осуществляя руководство ООО «Шабалинский ДОЗ» временно по специальному полномочию, а с 06.09.2012 по 14.07.2014 являясь генеральным директором ООО«Шабалинский ДОЗ» и входя в состав учредителей, расположенного по адресу: <адрес>А, постоянно выполняла управленческие функции в ООО«Шабалинский ДОЗ», то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребила своими полномочиями, использовала их в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, чем причинила существенный вред охраняемым законом интересам организации – ООО «Шабалинский ДОЗ», общества и государства, выразившийся не достижении планируемых социально-экономических показателей по развитию в Свечинского и Шабалинского районов Кировской области, невозможности оплаты ООО«Шабалинский ДОЗ» суммы перерасчета арендной платы в федеральный бюджет Российской Федерации и областной бюджет Кировской области в размере 41758261рубля по причине отсутствия у Общества средств.

В судебном заседании подсудимая Немчанинова В.В. согласилась с фактическими обстоятельствами инкриминируемого ей преступления, указанными в обвинительном заключении, пояснив, что вину в совершении преступления она признает, но просит учесть, что инвестиционный проект «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» не был реализован по вине учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ», а также что тяжких последствий от ее действий не наступило.

Помимо признания своей вины, виновность Немчаниновой В.В. в рамках предъявленного обвинения в совершении злоупотребления полномочиями, подтверждается следующей совокупностью собранных по настоящему делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

В ходе судебного следствия представитель потерпевшего ФИО50 пояснила, что по доверенности она представляет Министерство лесного хозяйства Кировской области. Ей известно, что ООО «Шабалинский ДОЗ» было арендатором лесных участков на территории Шабалинского и Свечинского лесничеств на основании инвестиционного проекта в области освоения лесов, с предоставленной обществу льготной арендной ставкой.

Инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); приоритетный инвестиционный проект – это инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. Порядок подготовки и утверждения перечня инвестиционных проектов в области освоения лесов установлен Постановлением Правительства Российской Федерации № 419 от 30.06.2007 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».

В соответствии названным Постановлением Правительства РФ к инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.) и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.), суммарный объем капитальных вложений в каждый из которых составляет не менее 300 млн. рублей. При осуществлении предварительных расчетов финансово-экономических, бюджетных и социальных результатов реализации инвестиционного проекта заявитель должен предоставить описание финансовой модели инвестиционного проекта, в которой в том числе должен быть указан объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, и схема финансирования проекта. В инвестиционных проектах должны быть отражены мероприятия, которые заявитель должен выполнить для: повышения уровня занятости населения; повышения уровня здравоохранения (качества оказываемых услуг и их доступности для населения); сохранения и развития научно-технического потенциала; повышения уровня, качества образования и его доступности для населения; развития социальной инфраструктуры; повышения уровня обеспечения населения жильем; создания и улучшение транспортной инфраструктуры; улучшения экологической ситуации, применение технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду и иные.

Согласно инвестиционному проекту в области освоения лесов ООО «Шабалинский ДОЗ» - «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» - Общество должно было реализовать мероприятия социально-экономической направленности, в том числе строительство объектов промышленно-производственного назначения, к которым относятся: лесопильное производство; производство оцилиндрованных бревен под проект дома заказчика; лесозаготовительное производство и лесовосстановительное хозяйство, со следующими годовыми объемами тарного выпуска продукции: пиломатериал ГОСТ 2695 (влажность 18-22%) – 5 950 куб. метров; детали для строительства термообработанные (DIN 68126) – 7 200 куб. метров; оцилиндрованные заготовки для домостроения – 10 000 куб. метров; европоддоны – 172 408 штук; тарная дощечка – 10 560 куб. метров; клееный строительный брус – 10 150 куб. метров; топливные брикеты – 2 376 тонн; щепа технологическая – 30 700 куб. метров; балансы хвойные – 5 210 куб. метров; дрова – 10 660 куб. метров.

Согласно концепции ООО «Шабалинский ДОЗ» для достижения вышеуказанных целей должно было в период с 2010 года по 2015 год осуществить ряд мероприятий: строительство линии производства пиломатериалов заданного профиля; строительство цеха сушки пиломатериалов; строительство линии производства профильных деталей для строительства домов; строительство линии производства оцилиндрованных бревен; строительство линии производства европоддонов и топливных брикетов; строительство линий производства клееного бруса; создание лесозаготовительной инфраструктуры.

Кроме того, согласно концепции ООО «Шабалинский ДОЗ» обязалось: повысить уровень занятости населения Шабалинского и Свечинского районов Кировской области путем создания не менее 140 рабочих мест со средней заработной платой в 2 раза выше средней заработной платы по Кировской области; повысить уровень здравоохранения персонала путем организации предварительных и периодических медицинских осмотров; повысить уровень, качество образования, и его доступность для населения путем трудоустройства выпускников колледжей, приглашения высококвалифицированных кадров, привлечения специалистов смежных специальностей с их переобучением; организовать строительство лесных дорог и дорог общего пользования; улучшить экологическую ситуацию, путем применения технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду; увеличить эффективность использования древесного сырья в конечных продуктах переработки; повысить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Арендатор лесных участков - ООО «Шабалинский ДОЗ» не выполнил предусмотренные инвестиционным проектом вышеуказанные мероприятия в процессе осуществления своей деятельности, в связи с чем, на основании приказа Минпромторга России от 19.01.2015 № 41 инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В результате не реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» Кировской области причинен вред в виде не достижения социально-экономического эффекта от реализации инвестиционного проекта для Шабалинского и Свечинского районов Кировской области, а именно: отсутствие запланированного уровня занятости населения и его медицинской обеспеченности; отсутствия квалифицированных кадров; не достижение планов по созданию и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, строительства объектов промышленно-производственного назначения; отсутствие конкурентоспособного лесоперерабатывающего предприятия по глубокой комплексной переработке древесного сырья и отходов с выпуском востребованной продукции; отсутствие социальной инфраструктуры; отсутствие реализованных мероприятий по созданию и улучшению транспортной инфраструктуры и улучшению экологической ситуации; не получение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме того, общая сумма перерасчета арендной платы для ООО «Шабалинский ДОЗ» по договорам аренды № 26-03, № 35-59 и № 35-63, за период с даты заключения договоров аренды до 14.07.2014, подлежащая к уплате в бюджет Кировской области составила - 27 669 770 рублей, в федеральный бюджет - 14 088 491 рубля, а всего в общем размере 41 758 261 рубля.

Из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №17, Свидетель №6, Свидетель №32, Свидетель №2, ФИО30, ФИО32 следует, что Немчанинова В.В. от имени ООО «Шабалинский ДОЗ» принимала непосредственное участие в разработке как концепции инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе», не прошедшей утверждение в Минпромторге России, так и концепции инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества», утвержденной приказом Минпромторга России № 1206 от 29.12.2009.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что Немчанинова В.В. являлась руководителем инвестиционного проекта, о чем на предприятии имелся соответствующий протокол. Рассказала, как в 2008 г. они с Немчаниновой В.В. ездили к Свидетель №2 с заявлением на разработку инвестиционного проекта в компанию «Бизнес-Информ», с копиями необходимых документов, где от Свидетель №1, как директора предприятия, требовалась подпись. Затем в 2009 г. вновь готовили документы на разработку инвестиционного проекта, ездили в ЦНИИБ. Сама Немчанинова В.В. называла проект «своим детищем».

Свидетель Свидетель №2 – представитель ООО АКК «Бизнес-Информ», занимавшегося предоставлением аудиторских услуг и услуг по управленческому консультированию в рассматриваемый период, суду пояснил, что названное Общество занималось оказанием консультационных услуг ООО «Шабалинский ДОЗ» по разработке концепции в соответствии с Положением Правительства РФ №419. Предоставлением исходных данных от предприятия для разработки концепции инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе» занималась Немчанинова В.В. Характеризует ее как квалифицированного специалиста, всегда оперативно отвечающего на все запросы.

Свидетель Свидетель №17 – заместитель директора по лесному хозяйству в ООО «Шабалинский ДОЗ» - суду показал, что отвечала за инвестиционный проект Немчанинова В.В. Сам свидетель по поручению Немчаниновой В.В. готовил техническую часть инвестиционного проекта для направления в ЦНИИБ.

Свидетель Свидетель №6 пояснил суду, что в 2008 г. по поручению ФИО6 обратился к главе департамента лесного хозяйства Кировской области ФИО31 по вопросу увеличения расчетной лесосеки для ООО «Шабалинский ДОЗ», от которого узнал о возможности участия предприятия в инвестиционном проекте, получил образцы документов и совет, обратиться за разработкой концепции инвестиционного проекта в компанию Свидетель №2. В дальнейшем, договариваясь с Свидетель №2 на разработку концепции, было решено, что Свидетель №2 будет работать с Немчаниновой В.В., которая должна будет предоставить все исходные данные о предприятии. Сам Свидетель №6 «близко этого не касался». Затем, когда возникли проблемы с утверждением инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе», Немчанинова В.В. была командирована в Москву, там были выявлены недостатки в концепции и поступило предложение обратиться за разработкой новой концепции в ЦНИИБ. Как показал Свидетель №6 при подготовке новой концепции «на Немчаниновой В.В. также замыкались все документы».

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №32, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, за подготовку документов по инвестиционному проекту отвечала Немчанинова В.В., без нее ни один документ не подписывался.

Свидетель Свидетель №45 – работавший программистом в ООО «Шабалинский ДОЗ» - суду показал, что Немчанинова с целью разработки концепции инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе» производила экономические расчеты по планируемым затратам, чтобы рассчитать рентабельность проекта.

Свидетель ФИО32 – работник ЦНИИБ – суду показал, что всю необходимую для разработки концепции инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» информацию по экономическим расчетам в 2009 г. они получали от Немчаниновой В.В. В 2013 г., когда ООО «Шабалинский ДОЗ» обратился в ЦНИИБ за разработкой изменений в концепцию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, работа велась также через Немчанинову В.В. Ее охарактеризовал как амбициозного, инициативного, энергичного человека, грамотного специалиста, способного самостоятельно принимать решения.

После того, как концепция инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» была утверждена приказом Минпромторга России № 1206 от 29.12.2009 и включена в перечень приоритетных, Немчаниновой В.В. систематически готовились и направлялись в Правительство Кировской области отчеты о ходе реализации проекта.

Названный факт подтверждается показаниями свидетелей – работников ООО «Шабалинский ДОЗ»: ФИО95 (ФИО33), Свидетель №21, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №17, Свидетель №6

При этом с самого начала реализации инвестиционного проекта фиксировалось отставание от плана-графика. Так, согласно графику выпуска продукции с I квартала 2010 г. должен был начаться выпуск тарной дощечки и строительных пиломатериалов, с III квартала 2010 г. должен был начаться выпуск топливных брикетов, с IV квартала 2010 г. должен был начаться выпуск оцилиндрованных заготовок для домостроения и европоддонов, в 2012 г. должен был начаться выпуск строительного клееного бруса и погонажных изделий из термодревесины (т. 25, л.д.101-102).

Однако, как следует из отчетов ООО «Шабалинский ДОЗ» о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» на 31.12.2010, на 31.12.2011, на 31.12.2012, на 31.12.2013 объем выпущенной предприятием продукции, указанной в плане-графике – 0,0 (сшивка № 157 ООО «Шабалинский ДОЗ» «Отчеты инвестиционный проект», л.д. 27-28, 42-43, 57-58, 72-73).

В соответствии с концепцией инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» в ходе его реализации предусматривалось вложение инвестиций в соответствии со следующим графиком: в 2009 году – 45 432 000 рублей; в 2010 году – 170 424 000 рублей; в 2011 году – 65 974 000 рублей; в 2012 году – 59 284 000 рублей, а всего на общую сумму 341114000 рублей (т. 25, л.д.139-142).

Однако, как следует из отчета ООО «Шабалинский ДОЗ» о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» на 31.12.2013 объем инвестиций, привлеченных в инвестиционный проект с начала реализации, составил 95400000 рублей (сшивка № 157 ООО «Шабалинский ДОЗ» «Отчеты инвестиционный проект», л.д. 72-73).

Такие факты были известны, в первую очередь, лицу, готовившему соответствующие отчеты, то есть Немчаниновой В.В.

Кроме того, об отставании в реализации проекта и рассмотрении этого вопроса на различных совещаниях в Правительстве Кировской области свидетельствуют представители курирующих проект департаментов (министерств), работники Правительства Кировской области – свидетели Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №44, Свидетель №30, Свидетель №16

Так, свидетель Свидетель №7, возглавлявший департамент промышленного развития Кировской области в рассматриваемый период, суду показал, что в конце декабря 2009 инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» был включен в перечень приоритетных, и сразу было зафиксировано отставание от плана-графика реализации проекта на год. Разговор об исключении инвестиционного проекта из числа приоритетных начали в 2013 году.

В письме главы департамента промышленного развития Кировской области Свидетель №7 от 18.07.2012, направленного руководителям предприятий, в том числе ООО «Шабалинский ДОЗ», указывалось на необходимость в случае отставания от плана привлечения инвестиций и календарного плана реализации инвестиционного проекта представить соответствующие пояснения и сроки устранения нарушений (т. 6, л.д. 101).

Согласно протоколу от 31.07.2012 рабочей встречи по вопросу реализации инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с участием коммерческого директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. главой департамента промышленного развития Кировской области Свидетель №7 было указано на необходимость внесения изменений в концепцию проекта в связи с отставанием от графика реализации проекта более чем на один год (т. 6, л.д. 107).

Свидетель Свидетель №5, работавший начальником управления организации использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Кировской области в рассматриваемый период, суду показал, что нарушения ООО «Шабалинский ДОЗ» допускались в течение всего периода реализации инвестиционного проекта, ежегодно в ООО «Шабалинский ДОЗ» направлялись претензионные письма, в суд направлялись исковые заявления на понуждение производства необходимых мероприятий по лесоустройству.

Из показаний, данных суду свидетелем Свидетель №44 – заместителем председателя Правительства Кировской области в рассматриваемый период, следует, что при имевшем место невыполнении условий инвестиционного проекта Правительство Кировской области вынуждено было обратиться в суд по расторжению договоров аренды лесных участков, заключенных с ООО «Шабалинский ДОЗ» на льготных условиях. При этом Немчанинова В.В. просила не расторгать названные договоры.

Из показаний, данных суду свидетелем Свидетель №27 - начальником управления региональных проектов и лесной промышленности департамента промышленного развития Кировской области в рассматриваемый период, следует, что инвестиционный проект реализовывался не гладко, было по годам отставание от хода реализации, были проблемы, в конечном итоге была реализована только первая часть проекта – лесозаготовка, вторая часть - лесопереработка предприятием не реализована. Исключение инвестиционного проекта из перечня приоритетных всегда было крайней мерой, Правительством Кировской области предлагалось ООО «Шабалинский ДОЗ» внести изменения в концепцию. ООО «Шабалинский ДОЗ» готовило достаточно долго эти изменения, в принципе они были уже согласованы профильными департаментами на уровне региона, направлены в Рослесхоз, на стадии рассмотрения Рослесхозом все это затормозилось где-то в мае 2014 г.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №30 - заместителя председателя Правительства Кировской области в рассматриваемый период, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» неоднократно обсуждался на различных совещаниях в Правительстве Кировской области. В декабре 2013 г. ему стало известно, что у ООО «Шабалинский ДОЗ» имелось отставание в реализации инвестиционного проекта более чем на 3 года и глава департамента промышленного развития Свидетель №7 на совещании при Губернаторе Кировской области заявил о необходимости внесения руководству ООО «Шабалинский ДОЗ» предписания об устранении нарушений, допущенных при реализации инвестиционного проекта, а в случае его неисполнения начать процедуру исключения проекта из перечня приоритетных. В 2014 г. в связи с неисполнением руководством ООО «Шабалинский ДОЗ» условий инвестиционного проекта Правительством области была начата процедура исключения названного инвестиционного проекта из числа приоритетных, и в 2015 г. инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» был исключен из числа приоритетных.

Из показаний, данных суду, свидетелем Свидетель №4 - главой департамента лесного хозяйства Кировской области в рассматриваемый период следует, что в деятельности ООО «Шабалинский ДОЗ», реализующего инвестиционный проект, были выявлены нарушения – невыполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных работ. Департамент лесного хозяйства неоднократно обращался в суд с требованием о понуждении выполнить данные виды работ. В Правительстве Кировской области неоднократно проводились совещания по вопросу реализации данного инвестиционного проекта в связи с имевшимися проблемами.

Из показаний, данных суду, свидетелем Свидетель №16 - главным специалистом-экспертом, консультантом управления региональных проектов и лесной промышленности департамента промышленного развития Кировской области в рассматриваемый период следует, что в ходе анализа ежеквартально предоставляемых ООО «Шабалинский «ДОЗ» отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта в 2011 году им было выявлено отставание от графика привлечения инвестиций по инвестиционному проекту в соответствии с пунктом 19 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». В связи с этим им по поручению руководства департамента подготовлено письмо-предписание, которое 09.08.2012 за подписью Свидетель №7 было направлено в адрес ООО «Шабалинский ДОЗ». Несмотря на последующие предписания, нарушения со стороны ООО «Шабалинский ДОЗ» так и не были устранены. В последствии в июле 2014 года департаменту промышленного развития Кировской области было поручено подготовить и направить в Министерство промышленности и торговли РФ заявление об исключении проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» из перечня приоритетных инвестиционных проектов.

О недостижении цели инвестиционного проекта – создания конкурентноспособного лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества с использованием современных технологий и импортного оборудования, направленного на глубокую комплексную переработку древесного сырья, а также древесных отходов в суде показали представитель потерпевшего – ФИО50, свидетели Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №21, Свидетель №20, Свидетель №15, Свидетель №1, ФИО17 Р.К., Свидетель №18, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №23, Свидетель №7, Свидетель №13, Свидетель №17, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №27, Свидетель №44, Свидетель №26, Свидетель №6, Свидетель №16, ФИО34, а также свидетели, чьи показания были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ - Свидетель №24, Свидетель №30,

В ходе судебного следствия не нашли подтверждения факты о решающей роли Немчаниновой В.В. в поиске инвесторов и привлечении инвестиций для реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта.

В списке сопроводительной документации к заявке № 157 от 16.11.2009 на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» указаны инвестиционное соглашение предпринимателя Свидетель №35 о выдаче кредита в размере 100000000 рублей от 15.07.2009; инвестиционное предложение ООО «Торговый Дом НовелИЛ» на кредит в размере 54000000 рублей за подписью генерального директора Свидетель №43, письмо от 03.12.2009 о возможности предоставления кредита ОАО КБ «Хлынов» в размере 163400000 рублей за подписью первого заместителя председателя правления Свидетель №39

Как показал суду свидетель Свидетель №35, в июне 2009 г. в городе Москва состоялась встреча, на которой присутствовал он, его брат – Свидетель №36, занимающийся лесозаготовкой в Кировской области, учредитель ООО «Шабалинский ДОЗ» ФИО6 и Немчанинова В.В., которая была представлена как директор. ФИО6 сообщил, что интересующие его с братом лесные участки в Спасском лесничестве Свечинского района зарезервированы под инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ», их участие в инвестиционном проекте возможно, если они вложат определенную сумму денег и подготовят инвестиционное соглашение, потому что инвестиционный проект подразумевал вложение в размере 300000 000 рублей. ФИО6 рассказал, что в качестве соинвесторов будет КБ «Хлынов» и что учредители будут должны вложить в проект по 100000000 рублей.

Через некоторое время, обсудив с братом поступившее от ФИО6 предложение, они дали согласие ФИО6 на участие в инвестиционном проекте. В июне-июле 2009 г. в городе Москва состоялась повторная встреча в том же составе, на которой Свидетель №35 выдвинул условие подписания инвестиционного соглашения на 100000000 рублей – включение его (Свидетель №35) в состав учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» с долей в уставном капитале 30%. ФИО6 условие принял, в свою очередь Свидетель №35 подготовил инвестиционное соглашение и направил его в город Киров в середине 2009 г.

В начале 2010 г. Свидетель №35 стало известно от брата (Свидетель №36), что инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» утвержден и что начинается его реализация. Однако за внесением 100000000 рублей к нему (Свидетель №35) никто не обращался. В телефонных разговорах с ФИО6Свидетель №35 ставил вопросы о начале совместной деятельности и о его включении в состав учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ», на что получал ответ «потом», «еще не время» и так далее. Общение с ООО «Шабалинский ДОЗ» прекратилось в конце 2010 г., так как Свидетель №35 не получил обещанные проценты в уставном капитале общества. Он решил не рисковать, не вкладывать деньги в такое предприятие, которое не держит слово.

Показания Свидетель №35 о технической роли Немчаниновой В.В. в части ведения переговоров по участию в качестве инвестора в инвестиционном проекте ООО «Шабалинский ДОЗ» и вложении инвестиций в размере 100000000 рублей подтверждаются показаниями, данными в суде, свидетелями Свидетель №36, Свидетель №6

Свидетель Свидетель №43 суду показал, что в 2006-2009 гг. работал генеральным директором ООО «Торговый Дом «НовелИЛ». В мае-июне 2009 г. в городе Москва у него (Свидетель №43) состоялась встреча с одним из учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» - Свидетель №6, с семьей которого свидетель имел дружеские отношения. Из разговора с Свидетель №6Свидетель №43 стало известно, что ООО «Шабалинский ДОЗ» ведет бизнес в лесной отрасли и намеревается стать участником инвестиционного проекта в области освоения лесов. Свидетель №43 заинтересовал проект, и он предложил

рассмотреть выделение займа от ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» порядка 50000 000 рублей. С его стороны было подготовлено письмо о намерениях ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» сотрудничать с ООО «Шабалинский ДОЗ» в части выделения кредита в связи с подготовкой инвестиционного проекта. Письмо, а также учредительные документы ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» Свидетель №43 направил по электронной почте в ООО «Шабалинский ДОЗ». В сентябре 2009 г.в городе Москва Свидетель №6 организовал встречу Свидетель №43 и ФИО6, после которой Свидетель №43 решил прекратить сотрудничество с ООО «Шабалинский ДОЗ», так как учредитель Общества ФИО6 не смог предметно рассказать о бизнес-проекте. В сентябре-октябре 2009 г. между Свидетель №43 и Свидетель №6 состоялся телефонный разговор, в котором Свидетель №43 сообщил, что сотрудничества между ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» и ООО «Шабалинский ДОЗ» не будет, как и не будет вложения инвестиций. Эту информацию Свидетель №43 не доводил до сведения Немчаниновой В.В., общался с ней по электронной почте, видел один раз в городе Москва.

Показания свидетеля Свидетель №43 о том, что переговоры об инвестировании ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» 54000000 рублей в проект ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинова В.В. не вела от имени предприятия и что осенью 2009 г. ей не сообщалось об отказе от сотрудничества ООО «Торговый Дом «НовелИЛ», подтверждаются показаниями, данными в суде, свидетелем Свидетель №6

В ходе судебного следствия не нашел подтверждения факт организации Немчаниновой В.В. изготовления фиктивного письма от имени первого заместителя председателя правления АО КБ «Хлынов» Свидетель №39, датированного 03.12.2009, содержащего недостоверные данные, согласно которым АОКБ«Хлынов» готов рассмотреть возможность предоставления ООО «Шабалинский ДОЗ» краткосрочных кредитных ресурсов в сумме до 163400 000 рублей сроком на 5 лет под 18%годовых с мораторием на выплату основного долга до 2-х лет.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №39 - заместителя председателя правления АО КБ «Хлынов» в рассматриваемый период, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, письмо от 03.12.2009 он не помнит, но подпись в письме от имени ФИО35 похожа на его. У него вызывает сомнение, что именно данное письмо им подписывалось, так как внешне документ оформлен небрежно, печать смазана и не соответствует действительному размеру, на подписи имеется отсутствующий фрагмент в виде уголка.

Согласно заключению эксперта № 332 от 15.03.2017 имеющееся изображение оттиска печати ОАО КБ «Хлынов» и подписи от имени Свидетель №39 в копии письма от имени первого заместителя Председателя Правления ОАО КБ «Хлынов» Свидетель №39 от 03.12.2009, вероятно получено путем монтажа к основному тексту документа предварительно отсканированного или полученного средствами цифровой фотографии изображения оттиска и подписи имеющегося в копии письма от имени первого заместителя председателя правления ОАО КБ «Хлынов» Свидетель №39 от 10.09.2009 (т. 7 л.д. 107-110).

Показания свидетеля Свидетель №39 и заключение эксперта № 332 от 15.03.2017 не указывают на то, что изготовление фиктивного письма от имени первого заместителя председателя правления АО КБ «Хлынов» Свидетель №39, датированного 03.12.2009, было организовано Немчаниновой В.В. Доказательств обратного суду не представлено. Как следует из показаний свидетеля Свидетель №39 - заместителя председателя правления АО КБ «Хлынов» в рассматриваемый период, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, возможный факт обращения представителей ООО «Шабалинский ДОЗ» в АО КБ «Хлынов» ему ничем не запомнился. С целью выдачи кредита потенциальный клиент должен направить заявку, которая рассматривается в общем порядке, обращалось ли ООО «Шабалинский ДОЗ» с заявкой на получение кредита в АО КБ «Хлынов», ему не известно.

Свидетель Свидетель №38 суду показал, что работал в должности начальника кредитного отдела ОАО КБ «Хлынов» в рассматриваемый период. Факт возможного общения и знакомства с руководителями и учредителями ООО «Шабалинский ДОЗ» не помнит. Относительно порядка рассмотрения заявки на получение кредита в ОАО КБ «Хлынов» пояснил, что клиенту необходимо собрать установленный банком пакет документов, среди которых обязательно должен быть протокол общего собрания учредителей коммерческой организации. После чего заявка выносится на рассмотрение кредитного комитета, докладчиком являлся начальник кредитного отдела. В период своей работы он не помнит случаев выдачи банком кому-либо инвестиционных кредитов.

Как показали суду свидетели Свидетель №7, Свидетель №27, как следует из показаний свидетеля ФИО36, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, департамент промышленного развития Кировской области, в котором они работали в рассматриваемый период, рассмотрев заявку коммерческой организации, желающей реализовать приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, готовил заключение о соответствии заявителя требованиям, установленным постановлением Правительства РФ № 419, в том числе о документальном подтверждении наличия собственных и (или) привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций. Проверка достоверности представленных сведений о предполагаемых инвестициях ООО «Шабалинский ДОЗ» департаментом не проводилась, обязанность проведения такой проверки постановлением не предусмотрена. Представленных ООО «Шабалинский ДОЗ» документов в обоснование возможности капитальных вложений в реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов в тот период было достаточно. Ужесточение требований по обоснованию инвестиций было в 2014 г.

Аналогичные показания свидетеля Свидетель №22 были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Названный свидетель с октября 2009 г. по июль 2012 г. работал главой Департамента экономического развития Кировской области. Возглавляемый им департамент не имел полномочий осуществлять проверку потенциальных инвесторов, желающих внести денежные средства в инвестиционный проект.

Суд критически относится к показаниям подсудимой Немчаниновой В.В. о том, что если бы осенью 2009 г. Свидетель №6 сообщил ей, что Свидетель №43 отказался инвестировать проект ООО «Шабалинский ДОЗ» в размере 54000000 рублей, то письмо Свидетель №43 она бы не использовала при подаче заявки на реализацию инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества», а также то, что ей были неизвестны условия вложения в проект инвестиций Свидетель №35 Данные показания суд считает способом защиты Немчаниновой В.В.

Учредители ООО «Шабалинский ДОЗ» ФИО6, Свидетель №6 и курировавшая подачу заявки на реализацию инвестиционного проекта Немчанинова В.В., зная, что вложение инвестиций в проект подтверждено только на бумаге и что проверка достоверности представленных сведений о предполагаемых инвестициях Постановлением № 419 не предусмотрена, рассчитывали на получение банковских кредитов. При этом должны были просчитывать и предпринимательские риски их неполучения, а также осознавать, что в случае не вложения указанных инвестиций и не реализации инвестиционного проекта на ООО «Шабалинский ДОЗ» будет возложена обязанность внести в федеральный бюджет и бюджет Кировской области сумму перерасчета арендной платы за лесные участки, указанные в заявке, за весь период пользования льготой.

После того как концепция инвестиционного проекта была утверждена и включена в перечень приоритетных, Немчанинова В.В. с привлечением учредителей (Свидетель №6) и сотрудников ООО «Шабалинский ДОЗ» (Свидетель №8, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №1, Свидетель №15) систематически вела работу по подготовке заявок в банковские учреждения Кировской области на получение кредитов.

Названный факт подтверждается показаниями свидетелей - сотрудников банков: Свидетель №41, Свидетель №19, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №40

Свидетель Свидетель №41, работавший начальником отдела корпоративного кредитования бизнеса в операционном офисе «Кировский» ПАО «Промсвязьбанк» в рассматриваемый период, суду показал, что ООО «Шабалинский ДОЗ» с 2010 по 2012 гг. обращалось в банк за выдачей инвестиционного кредита. Была проделана большая подготовительная работа, информационное взаимодействие осуществлялось с Немчаниновой В.В. В конце декабря 2012 г. - начале января 2013 г. заявка ООО «Шабалинский ДОЗ» на инвестиционный кредит порядка 100000000 рублей должна была быть вынесена на кредитный комитет банка в г. Москва. Но в первой половине декабря 2012 г. «Промсвязьбанк», имеющий более 50 территориальных подразделений по всей России, направил в свои филиалы извещение о том, что кредитным комитетом банка принято решение о закрытии лимита кредитования на лесопромышленный комплекс.

Свидетель Свидетель №33, давший показания в суде, и свидетель Свидетель №34, чьи показания были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показали, что являлись сотрудниками Кировского филиала ОАО «Россельхозбанк» в рассматриваемый период. В 2011-2013 гг. ООО «Шабалинский ДОЗ» обращалось в банк с кредитной заявкой для реализации инвестиционного проекта. Немчаниновой В.В. было предложено предоставить стандартный пакет документов для заявителя. В ОАО «Россельхозбанк» были предоставлены финансово-хозяйственные документы ООО «Шабалинский ДОЗ». Отрицательное решение в выдаче кредита было обусловлено несоответствием ООО «Шабалинский ДОЗ» кредитным требованиям банка.

Свидетель Свидетель №19 - начальник управления продаж малому бизнесу Кировского отделения Сбербанка в рассматриваемый период – суду показал, что знаком с Немчаниновой В.В. как руководителем ООО «Шабалинский ДОЗ», выезжал на место ведения бизнеса, а также принимал участие в рабочем совещании в Правительстве Кировской области от 31.01.2014, на котором обсуждался вопрос о ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ». Сбербанк весной 2014 г. выдал кредит в размере 17000000 рублей на рефинансирование лизинговой задолженности ООО «Шабалинский ДОЗ», в дальнейшем планировалась кредитная линия на 300000000 рублей при соблюдении условий банка. Однако впоследствии ООО «Шабалинский ДОЗ» перестал выплачивать кредит, а со стороны банка соответственно кредитная линия не была открыта.

Из показаний свидетеля Свидетель №40, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работала экономистом в операционном офисе ОАО «НБД-Банк» в рассматриваемый период. Заявка на предоставление кредита примерно на 50000000 рублей ООО «Шабалинский ДОЗ» поступила в феврале 2013 г. на пополнение оборотных средств, перекредитование и приобретение специальной техники. Переговоры по заявке банк вел с генеральным директором Немчаниновой В.В., учредителем Свидетель №6, главным бухгалтером Свидетель №8 Примерно в конце апреля 2013 г., после анализа всех предоставленных ООО «Шабалинский ДОЗ» документов и работой над заявкой, ОАО «НБД-Банк» было установлено, что ООО «Шабалинский ДОЗ» с текущим финансовым состоянием не сможет обслуживать запрашиваемый кредит, в связи с чем, в его выдаче было отказано.

Предпринимаемые Немчаниновой В.В. попытки получить инвестиционный кредит в банках с момента включения Минпромторгом России 29.12.2009 инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» в перечень приоритетных и до момента ее увольнения из ООО «Шабалинский ДОЗ» 14.07.2014 успехом не увенчались.

При этом суд отвергает, как несостоятельные, доводы стороны защиты о том, что неполучение ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционных кредитов было обусловлено объективными процессами, происходившими в российской экономике в данный период, сложностями получения инвестиционных кредитов. Руководившая ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинова В.В. должна была осознавать ответственность за взятые предприятием перед государством обязательства по вложению согласно графику в 2009 году – 45 432 000 рублей; в 2010 году – 170 424 000 рублей; в 2011 году – 65 974 000 рублей; в 2012 году – 59 284 000 рублей, а всего - 341114 000 рублей, должна была осознавать, что отсутствие инвестиций не позволит реализовать инвестиционный проект, а значит, не будет создано конкурентноспособное лесоперерабатывающее предприятие, невозможно будет достичь планируемых показателей социально-экономического развития Свечинского и Шабалинского районов Кировской области, на ООО «Шабалинский ДОЗ» будет возложена обязанность внести в федеральный бюджет и бюджет Кировской области сумму перерасчета арендной платы за используемые лесные участки за весь период льготного использования, должна была ставить перед учредителями вопрос о привлечении инвестиций, а войдя в состав учредителей в 2012 г. инициировать проведение общего собрания с его обсуждением.

О критическом уровне предпринимательского риска при подаче заявки ООО «Шабалинский ДОЗ» на реализацию инвестиционного проекта в сфере освоения лесов при имевшейся производственной базе и уровне квалификации работников предприятия суду показали свидетели Свидетель №11, Свидетель №28, признавшие идею ФИО6 в столь короткий срок модернизировать ООО «Шабалинский ДОЗ» изначально утопичной.

О том, что у ООО «Шабалинский ДОЗ» с самого начала реализации инвестиционного проекта возникли трудности, следует из показаний, данных в суде свидетелями ФИО37, ФИО38, ФИО39, которые указали, что ООО «Шабалинский ДОЗ» был вовлечен в многочисленные судебные споры (по лесовосстановительным работам, по договору купли-продажи земельного участка и др.), проблемы с получением кредитов в банках, непрофессионализм работников (юриста Свидетель №15, главного бухгалтера Свидетель №8), отсутствие понимания правовых основ участия в проекте соинвестора Свидетель №35 Названные свидетели охарактеризовали Немчанинову В.В. как энергичного, амбициозного, грамотного, полностью отдающего себя работе руководителя развивающегося предприятия.

Таким образом, у суда не остается сомнений в том, что Немчанинова В.В. с самого начала реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» знала об имеющихся проблемах в его реализации, в частности об отставании по срокам вложения инвестиций, но действенных мер по их устранению не предприняла.

Немчаниновой В.В. было известно, и ею не опровергается, что согласно разъяснениям Минпромторга России коммерческая организация, реализующая инвестиционный проект в области освоения лесов, в направляемых в министерство отчетах должна была данные об основных средствах отражать на балансе одного юридического лица. Тем не менее, по ее указанию в подтверждение инвестиций в отчеты ООО «Шабалинский ДОЗ» включались данные по ООО «С-Лес» и ИП Свидетель №36 Поэтому для Немчаниновой В.В. не было неожиданным протокольное решение рабочего совещания от 31.01.2014 по реализации проекта, включенного в перечень приоритетных в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» о необходимости исключить не относящиеся к реализации проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» документы по ООО «С-Лес» и ИП Свидетель №36

Доводы защиты о том, что Немчаниновой В.В. предпринимались попытки узаконить взаимоотношения ООО «Шабалинский ДОЗ» с ООО «С-Лес» и ИП Свидетель №36 путем подписания договора простого товарищества, разработанного юристом ФИО37, соглашения о сотрудничестве, разработанного юристом ФИО38, для суда не убедительны, так как ни договор, ни соглашение, указанные защитой, подписаны не были.

Между тем, суд соглашается с доводом защиты о том, что не имел места факт, что Немчанинова В.В. убедила Свидетель №35 и Свидетель №36 создать организацию, от имени которой осуществлять сотрудничество с ООО «Шабалинский ДОЗ» путем оказания услуг по лесозаготовке в Свечинском районе Кировской области. Допрошенные в ходе судебного следствия Свидетель №35, Свидетель №36 показали, что ООО «С-Лес» было создано по их инициативе.

ООО «Шабалинский ДОЗ» ежеквартально в адрес департамента промышленного развития Кировской области направлял отчеты о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, в котором отражалось: приобретенные основные средства, созданные рабочие места, размер внесенной арендной платы, размер уплаченных налогов, объем инвестиций.

Согласно протоколу рабочей встречи по вопросу реализации инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» от 31.07.2012 глава департамента промышленного развития Кировской области Свидетель №7 констатировал необходимость внесения изменений в концепцию проекта в связи с отставанием от графика реализации проекта более чем на один год. Протокольным решением предписывалось ООО «Шабалинский ДОЗ» (Немчанинова В.В.) в срок до 01.11.2012 направить в департамент лесного хозяйства Кировской области для согласования концепцию инвестиционного проекта с внесенными изменениями.

Однако согласно абз. 3, 4 п. 8 Приказа Минпромторга России от 16.12.2011 N 1755 «О Порядке внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов», основаниями для отказа в согласовании и утверждении заявки на внесение изменений являются случаи наличия оснований для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, предоставленных в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта, а именно нарушение арендатором срока реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год; нарушение заявителем условий договоров аренды лесных участков, выделенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Из исследованных в судебном заседании письма главы департамента лесного хозяйства Кировской области от 25.10.2011 (сшивка № 155, л.д. 22), протокола рабочей встречи по вопросу реализации инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» от 31.07.2012 (т. 6, л.д. 107), предписания департамента промышленного развития Кировской области в адрес ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.08.2012 (т. 6, л.д. 106), письма генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» от 14.12.2012 (сшивка № 155, л.д. 39) следует, что в конце 2011-2012 гг. факты нарушения ООО «Шабалинский ДОЗ» срока реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год и нарушения им условий договоров аренды лесных участков, выделенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта, имели место быть, о них было известно руководителям профильных департаментов Кировской области и Немчаниновой В.В.

Зная об имеющихся согласно п. 8 Приказа Минпромторга России от 16.12.2011 N 1755 «О Порядке внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов» основаниях для отказа в согласовании и утверждении заявки на внесение изменений в концепцию, Немчанинова В.В. тем не менее заключила 01.02.2013 договор с ОАО «ЦНИИБ» на разработку измененной концепции приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества».

Заявка ООО «Шабалинский ДОЗ» на внесение изменений в приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» 02.06.2014 не прошла согласование в Рослесхозе (сшивка № 155, л.д. 88-89), условно была согласована 25.03.2014 департаментом лесного хозяйства Кировской области (т. 6, л.д. 192).

09.08.2012 ООО «Шабалинский ДОЗ» официально был уведомлен о зафиксированном по отчетам департаментом промышленного развития Кировской области отставании от графика реализации проекта более чем на один год. Тем не менее действия Немчаниновой В.В. как руководителя предприятия не свидетельствуют о том, что ею просчитывались предпринимательские риски того, что на ООО «Шабалинский ДОЗ» будет возложена обязанность внести в федеральный бюджет и бюджет Кировской области сумму перерасчета арендной платы за используемые лесные участки за весь период льготного использования.

Напротив, период разработки изменений в концепцию, занявший период с августа 2012 г. по июнь 2014 г., позволил ООО «Шабалинский ДОЗ» использовать предоставленную ему значительную льготу по арендной плате, иметь конкурентное преимущество по цене древесины, тем самым ущемляя права и законные интересы добросовестных арендаторов лесных участков, вынужденных приобретать право аренды на общих основаниях.

Немчанинова В.В. осознавая, что в 2012 г. отставание от графика реализации инвестиционного проекта не сокращается, а увеличивается, что не внесены планировавшиеся по концепции инвестпроекта инвестиции Свидетель №35, ООО «Торговый Дом НовелИЛ», ОАО КБ «Хлынов», что не достигаются плановые социальные показатели инвестпроекта, тем не менее, получив долю 10% в уставном капитале ООО «Шабалинский ДОЗ» и должность генерального директора предприятия, повысив свой социальный статус в обществе, продолжила работу (т. 5, л.д. 54-58).

О том, что Немчанинова В.В., зная об имеющемся отставании от графика реализации проекта более чем на один год, своевременно не начала предпринимать действенные меры, направленные на сокращение отставания, свидетельствуют показания Свидетель №14, данные в суде, и показания Свидетель №31, оглашенные в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Так, согласно показаниям Свидетель №14, работавшей директором ООО ПКФ «Проектировщик» в рассматриваемый период, генеральный директор ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинова В.В. обратилась в ООО ПКФ «Проектировщик» примерно в декабре 2013 г. с целью проектирования цеха по производству оцилиндрованных заготовок для домостроения, расположенного в пгт. Свеча Кировской области. Договор на выполнение проектных работ был заключен 10.01.2014 (т. 11, л.д.258-261).

Между тем, согласно графику капитальных затрат (инвестиций) на строительно-монтажные работы цеха по производству оцилиндрованных заготовок для домостроения инвестиции в размере 9822000 рублей должны были быть вложены в IV квартале 2010 г. (т. 25, л.д. 140), согласно плану-графику реализации проекта с начала 2011 г. должен был начаться выпуск готовой продукции - оцилиндрованных заготовок для домостроения (т. 25, л.д. 102).

Согласно показаниям Свидетель №31, работавшей в должности заместителя директора по развитию и реализации специальных программ в ОАО «Корпорация развития Кировской области» в рассматриваемый период,

в декабре 2013 года в ОАО «КРКО» обратилась представитель ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинова В.В. с главным бухгалтером данной организации – Свидетель №8 с целью подачи заявки на реализацию и сопровождение инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» по принципу «одного окна». Поданная ООО «Шабалинский ДОЗ» заявка была рассмотрена и по итогам 09.01.2014 между ОАО «КРКО» и ООО «Шабалинский ДОЗ» заключено соглашение о взаимодействии с инвестором о сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна». Целью сотрудничества между ОАО «КРКО» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на первоначальном этапе было получение финансирования на оборотные средства в соответствии с условиями бизнес-плана инвестиционного проекта, а в дальнейшем - открытие кредитной линии ПАО «Сбербанк России» на сумму более 300000 000 рублей на период реализации инвестиционного проекта.

Между тем, согласно графику капитальных затрат (инвестиций) вся сумма инвестиций 341114 000 рублей должна была быть вложена в проект на конец 2012 г. (т. 25, л.д.139-142).

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Свидетель №29 суду показала, что примерно с 2008 г. или 2009 г. вошла в состав учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» по приглашению своего знакомого ФИО6 В ведении финансово - хозяйственной деятельности ООО «Шабалинский ДОЗ» не участвовала, являлась номинальным учредителем, подписание документов осуществляла по личной просьбе ФИО6, об участии предприятия в приоритетном инвестиционном проекте в области освоения лесов на территории Кировской области ей известно не было. В январе 2014 г. вышла из состава учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ».

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Свидетель №37 суду показала, что в период с февраля 2015 г. по сентябрь 2017 г. работала в должности главного бухгалтера в ООО «Шабалинский ДОЗ». В период с февраля 2015 года по май 2016 года предприятие занималось лесозаготовками собственными силами и с привлечением сторонних организаций, лесовосстановлением. О реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов ей ничего не известно.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля ФИО40 суду показал, что в рассматриваемый судом период был директором Кировского представительства ООО «Каркаде» и им непосредственно были заключены договоры лизинга с ООО «Шабалинский ДОЗ» на приобретение специальной техники для лесовывозных и лесовосстановительных работ (автомобиль КАМАЗ с гидроманипулятором, два автомобиля УАЗ-«буханки», два снегоболотохода Свидетель №12 БРОНТО), согласование по которым осуществлялось с Немчаниновой В.В., а также два автомобиля представительского класса «Джип Чероки», согласование по которым велось с одним из учредителей предприятия, представившегося ФИО13.

Доводы стороны защиты о том, что Немчанинова В.В. и Свидетель №1 работали на предприятии с полной отдачей, были заинтересованы в реализации инвестиционного проекта на территории Шабалинского и Свечинского районов Кировской области, уроженками которых они являлись, нашли подтверждение в показаниях, данных суду, свидетелями Свидетель №9, Свидетель №21, Свидетель №4, Свидетель №13, Свидетель №27, Свидетель №6, Свидетель №16, ФИО38, ФИО32, ФИО39, и для суда убедительны.

Таким образом, суд приходит к выводу, что прямого умысла на срыв реализации приоритетного инвестиционного проекта ООО«Шабалинский ДОЗ» в области освоения лесов Немчанинова В.В. не имела, однако косвенный умысел Немчаниновой В.В. в не реализации проекта выразился в том, что она, выполняя управленческие функции фактически с 01.02.2008, а с 06.09.2012 по 14.07.2014 официально в ООО«Шабалинский ДОЗ», зная о сроках поэтапного плана-графика реализации проекта, плана капитальных затрат, об отказе заявленных инвесторов вкладывать денежные средства в проект, о том, что собственных средств, вырученных от реализации лесоматериалов, недостаточно для реальной возможности ООО«Шабалинский ДОЗ» приступить к выполнению производственной программы по выпуску готовой продукции, что продление льготного периода использования лесных ресурсов в конечном итоге обернется для ООО«Шабалинский ДОЗ» обязанностью произвести выплату перерасчета арендной платы в бюджеты РФ и Кировской области, а в случае неуплаты нанесет существенный вред интересам государства, тем не менее должных мер как руководитель коммерческой организации по предотвращению причинения существенного вреда законным интересам ООО«Шабалинский ДОЗ», охраняемым законом интересам общества и государства не предприняла.

Суд критически оценивает показания свидетеля Свидетель №32, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в той части, что являясь одним из учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» с 2006 г. по 2015 г., занимая должность директора по строительству, не имел отношения к решению глобальных вопросов, касающихся инвестиционного проекта, решения вопросов в Правительстве Кировской области, Министерстве лесного хозяйства (ранее Департаменте), решения вопросов о получении кредитов и привлечения инвесторов, что данные вопросы решались только между ФИО6, Немчаниновой В.В. и Свидетель №6 В этой части его показания опровергаются показаниями, данными в суде, свидетелями Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №17, Свидетель №8, Свидетель №20, Свидетель №21, а также приобщенными стороной защиты в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, и исследованными в судебном заседании письменными материалами – электронной перепиской Свидетель №32 – Немчаниновой В.В. (т. 31 л.д.1-231).

Анализируя показания свидетелей, занимавших руководящие должности в органах исполнительной власти Кировской области в рассматриваемый период – Свидетель №44, Свидетель №30, Свидетель №7, Свидетель №4, суд не может не отметить пренебрежение интересами общества и государства в их служебной деятельности при решении вопроса о запуске процедуры исключения инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» из перечня приоритетных и расторжения договоров аренды лесных участков, по которым ООО «Шабалинский ДОЗ» имел существенную льготу по оплате.

Как следует из письма от 25.10.2011 главе департамента промышленного развития Кировской области Свидетель №7 главой департамента лесного хозяйства Кировской области Свидетель №4 указывалось, что увеличение сроков реализации инвестпроекта приведет к явно необоснованному предоставлению ООО «Шабалинский ДОЗ» значительной льготы по арендной плате на более продолжительный период, а также может расцениваться как фактическое и открытое лоббирование интересов конкретного юридического лица (сшивка № 155, л.д. 22-25).

Свидетели Свидетель №44, Свидетель №7, Свидетель №4 показали суду, что председатель Правительства Кировской области – Губернатор ФИО29 также был в курсе проблем с реализацией инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ», им поручалось Свидетель №44 решать вопрос с субарендой лесных участков Парфеновыми В.И. и Свидетель №36, об итогах проводимых рабочих совещаний по вопросу отставания ООО «Шабалинский ДОЗ» от календарного плана реализации инвестиционного проекта более одного года ему систематически докладывалось, он лично встречался с учредителями предприятия ФИО6, Свидетель №6 Политика Правительства Кировской области по реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов свидетелем Свидетель №4 охарактеризована как политика «не выгонять инвестиционные предприятия из леса, понуждать к реализации, выдавать предписания».

В соответствии с письмом Минпромторга России от 02.12.2011 № 19-3295 в связи с отставанием в реализации приоритетных инвестиционных проектов Правительству Кировской области поручалось: проведение анализа реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, принятие мер по исполнению графиков реализации инвестиционных проектов, либо принятие решений об исключении инвестиционных проектов из перечня приоритетных. Органами исполнительной власти Кировской области надлежащих мер по отстаиванию интересов Российской Федерации, Кировской области, поддержке конкуренции при реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» приоритетного инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» не предпринималось, что дало возможность ООО «Шабалинский ДОЗ» извлекать прибыль на протяжении нескольких лет, используя конкурентное преимущество в цене древесины, при этом социально-экономические показатели инвестиционного проекта достигнуты не были.

Данный факт подтверждается, в том числе вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 23.10.2017, которым Свидетель №7 признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ, то есть в совершении халатности - ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства. При этом, ненадлежащее исполнение Свидетель №7 своих обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного круга граждан и организаций, которым могли быть переданы участки лесного фонда для осуществления лесозаготовительной и иной производственной деятельности, а также охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета органов исполнительной власти Кировской области, дискредитации властных полномочий и использовании их не по прямому назначению.

Вместе с тем указанные обстоятельства не исключают уголовной ответственности Немчаниновой В.В. за содеянное.

Из показаний свидетеля ФИО41(ведущий консультант отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России), отраженных в описательно-мотивировочной части приговора Октябрьского районного суда г. Кирова от 23.10.2017 следует, что согласно представляемым Департаментом промышленного развития Кировской области отчетов о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта у ООО «Шабалинский ДОЗ», начиная с самого начала, то есть с 1 квартала 2010 года наблюдалось отставание от календарного плана реализации инвестиционного проекта. В связи с чем у департамента промышленного развития имелись основания для направления предписания в адрес ООО «Шабалиснкий ДОЗ» об устранении нарушений, в том числе связанных с отставанием от сроков реализации проекта более чем на 1 год.

Предписание Департамента промышленного развития Кировской области от 09.08.2012 № 403-43-04-47 поступило в Минпромторг России 15.08.2012 вместе с ежеквартальным отчетом о ходе реализации инвестпроекта. Минпромторг России в соответствии с действующей на тот момент редакцией постановления Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 419 применять какие-либо меры к ООО «Шабалинский ДОЗ» не мог.

Свидетель также пояснила, что отставание от календарного плана реализации инвестиционного проекта на срок более 1 года и неисполнение предписания департамента промышленного развития Кировской области от 09.08.2012 №403-43-04-07, безусловно, являлись правовыми основаниями для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков с ООО «Шабалинский ДОЗ» и направлении заявления в Минпромторг России об исключении рассматриваемого инвестпроекта из перечня приоритетных.

Редакция постановления Правительства РФ № 419 от 30.06.2007 предусматривала возможность досрочного расторжения договоров аренды лесных участков с ООО «Шабалинский ДОЗ» и направления заявления в Минпромторг России об исключении рассматриваемого инвестпроекта из перечня приоритетных, поскольку Обществом длительный период времени не обеспечивался календарный план реализации инвестиционного проекта, отставание от графика являлось существенным.

Вина Немчаниновой В.В. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- Протоколом обыска 03.11.2016, согласно которому в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» по адресу: Кировская <адрес>, изъяты документы ООО «Шабалинский ДОЗ», касающиеся реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов (т. 4 л.д. 3-10);

- Протоколом осмотра документов от 10.11.2016 и протокол дополнительного осмотра документов от 09.01.2017, согласно которым часть изъятых документов в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» в ходе обыска 03.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что в 2012 году Немчанинова В.В. от имени подконтрольного ей ООО «Шабалинский ДОЗ» обращалась в ПАО «Промсвязьбанк» с целью получения кредита, не обеспеченного залогом, для приобретения лесозаготовительной техники; Немчанинова В.В. организовала заключение договоров с поставщиками лесоперерабатывающего оборудования; Немчанинова В.В. организовала внесение изменений в концепцию инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с целью создания видимости исполнения предписания департамента промышленного развития Кировской области 09.08.2012 №403-43-04-07 (т. 4 л.д. 23-27, 28-29);

- Вещественными доказательствами: сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «ЗАО Промсвязьбанк» с находящимися в ней документами на 42 листах; письмом департамента лесного хозяйства Кировской области от 26.02.2013 №660-58-04-24 на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Входящая корреспонденция 2013»); сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры, предварительные соглашения покупка оборудования для реализации инвестиционного проекта» с находящимися в ней документами на 53 листах (т. 4 л.д. 30-31);

- Протоколом осмотра документов от 16.11.2016 и протоколом дополнительного осмотра документов от 09.01.2017, согласно которым часть изъятых документов в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» в ходе обыска 03.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что Немчанинова В.В. была осведомлена о планах учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» участвовать в реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. организовала изготовление в 2014 году соглашений о сотрудничестве между ООО«Шабалинский ДОЗ», ИП Свидетель №36 и ООО «С-Лес», датированных 25.02.2011, в целях создания видимости участия ИП Свидетель №36 и ООО «С-Лес» в реализации ООО«Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. в 2012 году обращалась в Правительство Кировской области с целью получения писем о поддержке реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов и предъявления данных писем в банки для получения кредитов на приобретение лесозаготовительной техники; ООО «Шабалинский ДОЗ» обращалось в Акционерный коммерческий банка Авангард за получением кредита; ООО«Шабалинский ДОЗ» в 2009-2013 годах осуществляло реализацию необработанной древесины (лесоматериалов) (т.4 л.д. 32-33, 34-35);

- Вещественными доказательствами: протоколом общего собрания ООО «Шабалинский ДОЗ» от 19.08.2008 на 1 листе; соглашением о сотрудничестве от 25.02.2011 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и ИПСвидетель №36 на 3 листах; соглашением о сотрудничестве от 25.02.2011 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и ООО «С-Лес» на 3 листах; письмом Правительства Кировской области от 21.03.2012 в ОАО Сбербанк России на 1 листе; письмом Правительства Кировской области от 21.03.2012 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Кирове на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Учредительные документы ООО«Шабалинский ДОЗ» 2008-2012 год»); копией визитки главного специалиста отдела по работе с корпоративными клиентами Акционерного коммерческого банка Авангард ФИО42 на 1 листе; предварительной заявкой ООО «Шабалинский ДОЗ» в Банк Авангард на получение кредита на 2 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Банк Авангард октябрь 2013 г.»), сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры с покупателями 2009, 2012, 2013 г.» с находящимися в ней документами на 222 листах (т. 4 л.д. 36-47, 48);

- Протоколом осмотра документов от 21.11.2016 и протоколом дополнительного осмотра документов от 10.01.2017, согласно которым часть изъятых документов в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» в ходе обыска 03.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что ООО «Шабалинский ДОЗ» в 2014 году осуществляло реализацию необработанной древесины (лесоматериалов); Немчанинова В.В. в 2014 году организовала изготовление соглашений о сотрудничестве между ООО «Шабалинский ДОЗ», ИП Свидетель №36 и ООО «С-Лес», а также предоставление в департамент промышленного развития Кировской области сведений о приобретении имущества ООО «С-Лес» и ИП Свидетель №36 в целях создания видимости участия ИП Свидетель №36 и ООО «С-Лес» в реализации ООО«Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. организовывала изготовление от имени ООО «Шабалинский ДОЗ» в 2010-2014 годах и предоставление в департамент промышленного развития Кировской области отчетов о реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, с отражением в отчетах недостоверных сведений о реализации проекта; департамент промышленного развития Кировской области направил предписание в ООО «Шабалинский ДОЗ» от 20.03.2014 №154-43-06-05 об устранении нарушений при реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, которое было получено ООО «Шабалинский ДОЗ»; Немчанинова В.В. организовала внесение изменений в концепцию инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с целью создания видимости исполнения предписания департамента промышленного развития Кировской области 09.08.2012 №403-43-04-07 (т.4 л.д. 49-53, 54-56);

- Вещественными доказательствами: сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры с покупателями и заказчиками 2014, 2015 года» с находящимися в ней документами на 78 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «С-Лес» инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2010 год» с находящимися в ней документами на 29 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «С-Лес» инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2011 год» с находящимися в ней документами на 287 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «С-Лес» инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2012-2013 годы» с находящимися в ней документами на 155 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» ИП Свидетель №36 инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2012-2013 годы» с находящимися в ней документами на 86 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Перечень учредительных документов ООО «С-Лес» с находящимися в ней документами на 30 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Перечень учредительных документов ИП ФИО96» с находящимися в ней документами на 12 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Свидетель №35, Свидетель №36» с находящимися в ней документами на 13 листах;

- предписанием департамента промышленного развития Кировской области от 20.03.2014 №154-43-06-05 на 2 листах с конвертом (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Входящая корреспонденция (общая) январь-июнь 2014 год»);

- письмом генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 31.07.2013 №378 на 1 листе;

- письмом генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 02.08.2013 №383 на 1 листе;

- сопроводительным письмом генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 28.09.2013 №409 на 1 листе;

- сопроводительным письмом генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 14.11.2013 №504 на 1 листе;

- письмом генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 14.11.2013 №505 на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая документация июль-декабрь 2013год»);

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Отчеты инвестиционный проект» с находящимися в ней документами на 176 листах (т.4 л.д. 57-64, 65-66);

- Протоколом осмотра документов от 21.12.2016 и протоколом дополнительного осмотра документов от 11.01.2017, согласно которым часть изъятых документов в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» в ходе обыска 03.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что в 2008 году и 2009 году Немчанинова В.В. организовала обращение в ООО АКК «Бизнес-Информ» и ОАО «ЦНИИБ» с целью разработки концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. с 2008 года занимала в ООО «Шабалинский ДОЗ» руководящие должности, в том числе должность генерального директора, выполняя управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Шабалинский ДОЗ»; ООО«Шабалинский ДОЗ» обращалось в банки для получения кредита; Немчанинова В.В. организовала внесение изменений в концепцию инвестиционного проекта ООО«Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с целью создания видимости исполнения предписания департамента промышленного развития Кировской области 09.08.2012 №403-43-04-07; Немчанинова В.В. организовывала предоставление в департамент промышленного развития Кировской области отчетов о реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. 07.04.2014 уведомила лесной отдел департамента лесного хозяйства Кировской области, что ООО «С-Лес» и ИП Свидетель №35 не участвуют в реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов;

- Согласно трудовому договору №010901 от 09.01.2008, заключенного между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Немчаниновой В.В. (Сшивка ООО «Шабалинский ДОЗ» «Немчанинова В.В. 2008 год»), Немчанинова В.В. с 09.01.2008 принята на должность коммерческого директора ООО «Шабалинский ДОЗ»;

- Согласно приказу и.о. директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №17 о переводе работника на другую работу от 06.09.2012 (Сшивка ООО «Шабалинский ДОЗ» «Немчанинова В.В. 2008 год») Немчанинова В.В. с 06.09.2012 переведена с должности коммерческого директора ООО «Шабалинский ДОЗ» на должность генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ»;

- Согласно приказу исполнительного директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №1 о расторжении трудового договора от 14.07.2014 (Сшивка ООО «Шабалинский ДОЗ» «Немчанинова В.В. 2008 год») с генеральным директором ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. трудовой договор расторгнут с 14.07.2014 (т. 4 л.д. 67-72, 73-77);

- Вещественными доказательствами:

- сшивкой Концепция инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества, утвержденная 21.02.2013» с находящимися в ней документами на 188 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «ЦНИИБ» с находящимися в ней документами на 15 листах;

- кредитным договором №18-БК/ДФ/10 от 20.12.2010 между ООО КБ «Холдинг-Кредит» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 4 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Кредитный договор с КБ «Холдинг-Кредит» №351 от 20 декабря 2010»);

копией кредитного договора №27-КЛВ/ДФ/11 от 23.11.2011 между ООО КБ «Холдинг-Кредит» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 4 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Кредитный договор №27-КЛВ/ДФ/11 от 23.11.2011 (КБ «Холдинг-Кредит» ООО»);

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Немчанинова В.В. 2008 год» с находящимися в ней документами на 56 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Свидетель №1 2005 год» с находящимися в ней документами на 159 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «ФИО6 2011 год» с находящимися в ней документами на 43 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «ООО АКК «Бизнес-Информ» с находящимися в ней документами на 7 листах;

- сопроводительным письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 10.03.2014 №106 на 2 листах;

- сопроводительным письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.03.2014 №121 на 1 листе;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 31.03.2014 №128 на 3 листах;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 07.04.2014 №133 на 1 листе;

- копией письма ООО «Шабалинский ДОЗ» от 04.04.2014 №132 на 2 листах;

- отчетом о ходе реализации инвестиционного проекта в период с 01.01.2014 по 31.03.2014 на 2 листах;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 23.05.2014 №183 на 1 листе;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 17.06.2014 №205 на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция (общая) январь-16 июля 2014 год») (т. 4 л.д. 78-98, 99-100);

- Протоколом осмотра документов от 21.12.2016 и протоколом дополнительного осмотра документов от 11.01.2017, согласно которым часть изъятых документов в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» в ходе обыска 03.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что Немчанинова В.В. организовала обращение ООО«Шабалинский ДОЗ» в 2008-2010 годах в департамент лесного хозяйства Кировской области с целью резервирования лесосечного фонда под инвестиционный проект в области освоения лесов и заключения договоров аренды зарезервированных лесных участков (т. 4 л.д. 101-105, 106-108);

- Вещественными доказательствами:

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 21.08.2008 №75 в ОАО КБ «Хлынов» на 1 листе;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 18.01.2008 №74 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция 2008 года»);

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 21.05.2009 №80 в ОАО КБ «Хлынов» на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция 2009 года»);

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2010 №04 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2010 №05 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 13.07.2010 №100 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция 2010 года»);

- письмом ОАО КБ «Хлынов» от 12.09.2008 №5145-о в ООО «Шабалинский ДОЗ» на 1 листе;

- письмом ОАО КБ «Хлынов» от 22.08.2008 №4667-о в ООО «Шабалинский ДОЗ» на 1 листе с конвертом (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Входящая корреспонденция (2) 2008 год») (т. 4 л.д. 109-117, 118);

- Протоколом осмотра документов от 22.12.2016 и протоколом дополнительного осмотра документов от 12.01.2017, согласно которым часть изъятых документов в офисе ООО «Шабалинский ДОЗ» в ходе обыска 03.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что Немчанинова В.В. обладала управленческими функциями в коммерческой организации – ООО «Шабалинский ДОЗ»; ООО «Шабалинский ДОЗ» обращалось в банки для получения кредита; между ООО «Шабалинский ДОЗ» и департаментом лесного хозяйства Кировской области были заключены договоры аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности; Немчанинова В.В. организовала изготовление концепции инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе» для реализации которого ИП Свидетель №35 предоставил инвестиционное соглашение от 15.07.2009 №115; Немчанинова В.В. организовывала предоставление в департамент промышленного развития Кировской области отчетов о реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов;

- Доверенностью ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.06.2011 на имя Немчаниновой В.В., удостоверенной нотариусом Свечинского нотариального округа Кировской области ФИО27 за №2-972, 09.06.2011 директор ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №1 уполномочила Немчанинову В.В. представлять интересы ООО«Шабалинский ДОЗ» во всех учреждениях и организациях, в том числе органах внутренних дел, полиции, прокуратуре, ГИБДД, БТИ, лизинговых организациях и компаниях, МРИ ФНС №8 по Кировской области, ИФНС России по городу Кирову, Пенсионном фонде РФ по Кировской области, Кировском региональном фонде социального страхования по вопросам налогообложения, с правом заполнения и сдачи отчетов, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, с правом получения свидетельств, в том числе о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГР, отделе департамента лесного хозяйства Кировской области, Правительстве Кировской области, в любых коммерческих организациях, в том числе ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Хлынов», АО «Россельхозбанк» с правом открытия расчетных счетов, вкладывать деньги на счет, перечислять денежные средства на другие счета, получать выписки со счетов, а также выполнять иные полномочия в интересах Общества. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия (т.4 л.д. 119-122, 123-127);

- Вещественными доказательствами:

- доверенностью ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.06.2011 на имя Немчаниновой В.В., удостоверенная нотариусом Свечинского нотариального округа Кировской области ФИО27 за №2-972 на 1 листе.(из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Учредительные документы ООО«Шабалинский ДОЗ» за 2012-2013 год»);

- копией трудового договора №090601 от 06.09.2012 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Немчаниновой В.В. на 3 листах;

- копией протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 14.07.2014 на 2 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Учредительные документы ООО«Шабалинский ДОЗ» за 2014-2015 год»);

- кредитным договором №1461/29/13 от 17.06.2013 между ОАО «Сбербанк России» и ООО«Шабалинский ДОЗ» на 2 листах;

- приложением №2 к договору залога №1461/29/13/1 от 17.06.2013 на 1 листе;

- приложением №2 к договору залога №1461/29/13 от 17.06.2013 на 1 листе;

- договором поручительства №12/8612/0312/005/14П04 от 20.03.2014 между ОАО «Сбербанк России» и Немчаниновой В.В. на 2 листах;

- кредитным договором №1334К/12 от 13.06.2012 между ОАО АБ «РОСТ» и ООО«Шабалинский ДОЗ» на 7 листах;

- кредитным договором №274К/12 от 04.04.2012 между ОАО АБ «РОСТ» и ООО«Шабалинский ДОЗ» на 7 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Кредитные договоры ОАО «РОСТ БАНК» ОАО «Сбербанк России»);

- договором аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области с приложениями на 15 листах;

- дополнительным соглашением №1 от 25.08.2010 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО«Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

- дополнительным соглашением №2 от 08.11.2012 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО«Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 10 листах;

- дополнительным соглашением №3 от 12.11.2013 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО«Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

- договором аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области с приложениями на 16 листах;

- дополнительным соглашением №1 от 17.06.2011 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО«Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 7 листах;

- дополнительным соглашеним №2 от 08.11.2012 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО«Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 13 листах;

- дополнительным соглашением №3 от 12.11.2013 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО«Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

- распоряжением Департамента лесного хозяйства Кировской области №270 от 18.02.2010 на 1 листе;

- копией распоряжения Департамента лесного хозяйства Кировской области №271 от 18.02.2010 на 1 листе;

- распоряжением Департамента лесного хозяйства Кировской области №1104 от 23.07.2010 на 2 листах.(из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры аренды»)

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Концепция инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе» 2009 г.» с находящимися в ней документами на 261 листе;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Отчет» с находящимися в ней документами на 46 листах;

- сшивкой ООО «Шабалинский ДОЗ» «Переписка» с находящимися в ней документами на 150 листах (т. 4 л.д. 128-221, 222-224);

- Протоколом выемки от 08.11.2016, согласно которому в МИФНС №14 по Кировской области изъяты документы по учреждению ООО «Шабалинский ДОЗ» и внесению изменений в уставные и учредительные документы (т.5 л.д. 4-7);

- Протоколом осмотра документов от 14.12.2016, согласно которому изъятые документы в МИФНС №14 по Кировской области в ходе выемки от 08.11.2016, осмотрены. Осмотром установлено, что ООО «Шабалинский ДОЗ» создано в соответствии с законодательством РФ; в обществе в 2008-2014 годы в состав учредителей входили ГрицайИ.И., ФИО6, Свидетель №6, Немчанинова В.В., Свидетель №32, Свидетель №29, ФИО43 и ФИО17 Р.К.о.; Немчанинова В.В. обладала управленческими функциями в коммерческой организации – ООО «Шабалинский ДОЗ» (т. 5 л.д. 148-150);

Вещественными доказательствами:

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2005 на 1 листе;

- решением №1 учредителя ООО «Шабалинский ДОЗ» от 10.01.2005 на 1 листе;

- учредительным договором ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2005 на 4 листах;

- изменением в учредительный договор от 01.03.2006 на 1 листе;

- изменением в устав от 01.03.2006 на 1 листе;

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.03.2006 на 1 листе;

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.11.2006 на 1 листе;

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.02.2008 на 1 листе;

- договором №6 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.08.2008 на 1 листе;

- договором №5 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

- договором №4 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

- договором №2 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

- договором №3 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

- договором №1 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

- изменением в устав от 11.08.2008 на 1 листе;

- изменением в учредительный договор от 11.08.2008 на 1 листе;

- приложением от 11.08.2008 на 1 листе;

- учредительным договором ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.09.2008 на 3 листах;

- уставом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.09.2008 на 11 листах;

- приложением от 09.09.2008 на 1 листе;

- заявлением Свидетель №11 о приобретении доли на 1 листе;

- заявлением ФИО44 о приобретении доли на 1 листе;

- протоколом №17 общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 08.09.2008 на 1 листе;

- протоколом №18 общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 08.09.2008 на 1 листе;

- учредительным договором ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.08.2008 на 3 листах;

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.08.2008 на 1 листе;

- приложением от 25.08.2008 на 1 листе;

- заявлением Свидетель №11 78АА 2432294 от 17.05.2012 на 1 листе;

- договором купли-продажи доли в уставном капитале от 02.07.2012 на 1 листе;

- протоколом общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 26.06.2012 на 1 листе;

- протоколом №6 внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 на 2 листах;

- уставом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 на 23 листах;

- протоколом №5 внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 на 4 листах;

- уставом ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.09.2013 на 23 листах;

- протоколом №6 общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.09.2013 на 1 листе;

- копией договора аренды помещения между ИП Свидетель №32 и ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.09.2013 на 8 листах;

- акцептом ФИО6 от 19.12.2013 на 1 листе;

- договором купли-продажи доли в уставном капитале от 25.12.2013 на 1 листе;

- офертой Свидетель №29 от 11.12.2013 на 1 листе;

- протоколом №9 внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.06.2014 на 2 листах;

- заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме Р14001 от 14.07.2014 на 8 листах;

- заявлением Свидетель №6 от 05.06.2014 на 1 листе;

- заявлением Немчаниновой В.В. от 05.06.2014 на 1 листе;

- протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 03.07.2014 на 2 листах;

- протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.02.2015 на 1 листе;

- заявлением Свидетель №32 от 05.02.2015 на 1 листе;

- заявлением Свидетель №3 от 05.02.2015 на 1 листе;

- заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы по форме Р13001 от 01.10.2013 с учетной карточкой и квитанцией на 7 листах (т. 5 л.д. 8-147, 151-153);

- Протоколом выемки от 29.11.2016 в ООО «Мэйл.Ру» DVD-R дисков с входящими и исходящими электронными почтовыми сообщениями электронных почтовых ящиков doz_wood@bk.ru и valval@bk.ru (т. 6 л.д. 11-13);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 09.12.2016, согласно которому входящие и исходящие электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика doz_wood@bk.ru, изъятые 29.11.2016 в ООО «Мэйл.Ру» по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, л. 39 стр. 79, в ходе выемки, осмотрены. Осмотром установлено, что согласно сведений, содержащихся в электронных почтовых соединениях, Немчанинова В.В. организовывала предоставление в департамент промышленного развития Кировской области отчетов о реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов (т. 6 л.д. 16-17);

Вещественными доказательствами: находящиеся на DVD-R диске входящие и исходящие электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика doz_wood@bk.ru:

- электронное сообщение с датой создания 24.01.2011 с письмом Департамента промышленного развития Кировской области от 11.07.2011 и бланком отчета о ходе выполнения инвестиционного проекта за период с 01.04.2011 по 01.07.2011;

- электронное сообщение с датой создания 12.07.2011 с письмом Департамента промышленного развития Кировской области от 19.01.2011 и бланком отчета о ходе выполнения инвестиционного проекта за период с 01.10.2010 по 31.12.2010;

- электронное сообщение с датой создания 14.10.2011 с письмом Департамента промышленного развития Кировской области от 13.10.2011 и бланком отчета о ходе выполнения инвестиционного проекта за период с 01.07.2011 по 01.10.2011 (т. 6 л.д. 15, 18-23, 24);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 08.12.2016, согласно которому входящие и исходящие электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru, изъятые 29.11.2016 в ООО «Мэйл.Ру» по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, л. 39 стр. 79, в ходе выемки, осмотрены. Осмотром установлено, что согласно сведений, содержащихся в электронных почтовых соединениях, НемчаниноваВ.В. осуществляла контроль за реализацией инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО «Шабалинский ДОЗ»; Немчанинова В.В. организовала сбор сведений от ИП Свидетель №36 и ООО «С-Лес» для внесения их в отчеты ООО«Шабалинский ДОЗ» о реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. организовала обращение ООО «Шабалинский ДОЗ» в банки целью получения кредитов для приобретения лесозаготовительной техники; в период деятельности ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинова В.В. создавала видимость успешного развития Общества путем размещения в журналах «Наш лес» и «Меркурий» недостоверных сведений о выпуске ООО «Шабалинский ДОЗ» различной продукции; Немчанинова В.В. организовывала предоставление в департамент промышленного развития Кировской области отчетов о реализации ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов (т. 6 л.д. 32-38);

Вещественными доказательствами:находящиеся на DVD-R диске входящие и исходящие электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru:

- электронное сообщение с датой создания 12.04.2011 с письмом Департамента промышленного развития Кировской области от 08.04.2011 и бланком отчета;

- электронное сообщение с датой создания 30.06.2011 с Реквизитами ИП Свидетель №36;

- электронное сообщение с датой создания 08.07.2011 с 19 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 02.08.2011 с 3 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 15.08.2011 с Письмом Свидетель №36;

- электронное сообщение с датой создания 16.09.2011 с 1 изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- 12 электронных сообщений с датой создания 26.09.2011 с 12 изображениями (фотографиями);

- электронное сообщение с датой создания 02.08.2011 с 3 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 24.10.2011 с письмо Департамента промышленного развития Кировской области от 13.10.2011, бланком отчета и отчетом ООО«Шабалинский ДОЗ» о ходе реализации выполнения инвестиционного проекта в период с 01.04.2011 по 01.07.2011;

- электронное сообщение с датой создания 23.01.2012 с 5 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 02.02.2012 с информацией НБД-Банк;

- электронное сообщение с датой создания 04.02.2012 со сведениями о реализации ООО«Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта;

- электронное сообщение с датой создания 20.03.2012 с бланком письма от имени заместителя председателя правительства области Свидетель №44;

- электронное сообщение с датой создания 12.04.2012 с письмом Департамента промышленного развития Кировской области от 10.04.2012, отчетом о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта и бланком отчета;

- электронное сообщение с датой создания 19.04.2012 со сведениями о заготовке древесины ООО «Шабалинский ДОЗ»;

- электронное сообщение с датой создания 24.04.2012 с 2 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 26.04.2012 с изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 26.04.2012 с отчетом ООО «Шабалинский ДОЗ» о реализации инвестиционного проекта за период с 01.10.2011 по 31.12.2011;

- электронное сообщение с датой создания 03.05.2012 с информацией об ООО«Шабалинский ДОЗ»;

- электронное сообщение с датой создания 03.05.2012 с информацией из журнала «Наш лес»;

- электронное сообщение с датой создания 09.06.2012 с бизнес-планом ООО «Шабалинский ДОЗ» и расчетом стоимости заготовки и реализации лесопродукции;

- электронное сообщение с датой создания 04.07.2012 с письмом Минпромторга от 22.06.2012;

- электронное сообщение с датой создания 09.07.2012;

- электронное сообщение с датой создания 19.07.201 с письмом Департамента промышленного развития от 17.08.2012, бланком отчета о ходе реализации инвестиционного проекта за период с 01.04.2012 по 01.07.2012, графиком проведения совещаний;

- электронное сообщение с датой создания 19.07.2012 с изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 27.07.2012 с изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 14.08.2012 с 2 изображениями с предписанием Департамента промышленного развития от 09.08.2012 и протоколом рабочей встречи по реализации инвестиционного проекта от 31.07.2012;

- электронное сообщение с датой создания 27.09.2012 с 1 изображением;

- электронное сообщение с датой создания 27.09.2012 с изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес» и ИП Свидетель №36;

- электронное сообщение с датой создания 16.10.2012 с письмом Департамента промышленного развития от 15.10.2012 и бланком отчета о реализации инвестиционного проекта за период с 01.07.2012 по 01.10.2012;

- электронное сообщение с датой создания 30.10.2012 с изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- 3 электронных сообщения с датой создания 02.11.2012;

- электронное сообщение с датой создания 13.11.2012 с рекламой ООО «Шабалинский ДОЗ»;

- электронное сообщение с датой создания 10.12.2012 с 4 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 12.12.2012 с 4 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 14.12.2012 с 6 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 17.12.2012;

- электронное сообщение с датой создания 22.01.2013 с письмом Департамента промышленного развития от 22.01.2013 и бланком отчета о реализации инвестиционного проекта за период с 01.10.2012 по 31.12.2012;

- электронное сообщение с датой создания 25.01.2013;

- электронное сообщение с датой создания 25.01.2013 с 6 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 25.02.2013 с изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 28.02.2013 с 2 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 04.03.2013;

- электронное сообщение с датой создания 05.03.2013;

- электронное сообщение с датой создания 19.03.2013 с изображением с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 08.04.2013;

- электронное сообщение с датой создания 10.04.2013 с бланком докладной записки главы департамента лесного хозяйства Кировский области;

- электронное сообщение с датой создания 13.04.2013;

- электронное сообщение с датой создания 19.04.2013 с 3 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 22.04.2013 с письмом Департамента промышленного развития от 22.04.2013 и бланком отчета о реализации инвестиционного проекта за период с 01.01.2013 по 01.04.2013;

- электронное сообщение с датой создания 13.05.2013;

- электронное сообщение с датой создания 23.05.2013;

- электронное сообщение с датой создания 13.06.2013 с информация ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 12.07.2013;

- электронное сообщение с датой создания 31.07.2013 с 3 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 05.09.2013 с письмами лесных отделов Шабалинского и Свечинского лесничеств о невыполнении объемов работ по договорам аренды;

- электронное сообщение с датой создания 27.09.2013 с 5 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 14.10.2013;

- электронное сообщение с датой создания 16.10.2013 письмом департамента промышленного развития Кировской области от 16.10.2013, бланк отчета о результатах проекта, пояснения по заполнению таблицы и бланк отчета о реализации инвестиционного проекта за период с 01.07.2013 по 01.10.2013;

- электронное сообщение с датой создания 31.10.2013 с отчетом ООО «Шабалинский ДОЗ» о выполнении инвестиционного проекта за период с 01.07.2013 по 01.10.2013;

- электронное сообщение с датой создания 28.11.2013 с 2 изображениями от Свидетель №36 с информацией об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 24.12.2013, с письмом ОАО «Россельхозбанк»;

- электронное сообщение с датой создания 30.12.2013;

- электронное сообщение с датой создания 08.01.2014 с бланком соглашения о сотрудничестве между ООО «С-Лес» и ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.02.2011;

- электронное сообщение с датой создания 22.01.2014 с письмом департамента промышленного развития Кировской области от 21.01.2014 и иными документами;

- электронное сообщение с датой создания 29.01.2014 с 8 изображениями с информацией от Свидетель №36 об ООО «С-Лес»;

- электронное сообщение с датой создания 25.02.2014 изображением протокола рабочего совещания по реализации проекта от 31.01.2014 №29-07-05-прот.;

- электронное сообщение с датой создания 26.02.2014;

- электронное сообщение с датой создания 25.03.2014 с письмом департамента лесного хозяйства Кировской области от 25.03.2014 и служебной запиской от 25.03.2014;

- электронное сообщение с датой создания 03.04.2014;

- электронное сообщение с датой создания 17.04.2014 с письмом департамента промышленного развития Кировской области от 17.04.2014 и бланком отчета о реализации инвестиционного проекта за период с 01.01.2014 по 31.03.2014;

- электронное сообщение с датой создания 21.04.2014 с письмом ООО «С-Лес» в ООО«Шабалинский ДОЗ»;

- 2 электронных сообщения с датой создания 11.08.2014;

- электронное сообщение с датой создания 12.08.2014 (т.6 л.д. 39-202, 203-207);

- Протоколом осмотра предметов и документов от 31.03.2016, согласно которому входящие и исходящие электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru, изъятые 29.11.2016 в ООО «Мэйл.Ру» по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, л. 39 стр. 79, в ходе выемки, повторно осмотрены. Осмотром установлено, что согласно сведений, содержащихся в электронных почтовых соединениях, Немчанинова В.В. общалась с генеральным директором ООО «ТД «НовелИЛ» Свидетель №43 с целью предоставления последним инвестиционного соглашения с ООО«Шабалинский ДОЗ»; Немчанинова В.В. общалась с ФИО45 с целью создания видимости принятия ООО «Шабалинский ДОЗ» мер для реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов (т. 6 л.д. 208-210 );

- Вещественными доказательствами: находящиеся на DVD-R диске входящие и исходящие электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru:

- электронное сообщение с датой создания 14.08.2009 с письмом Свидетель №43 с электронного почтового ящика EShokhin@astrym.ru;

- электронное сообщение с датой создания 14.08.2009 с письмом Свидетель №43 с электронного почтового ящика enver1979@rambler.ru;

- электронное сообщение с датой создания 07.09.2009 с письмом Свидетель №43 с 11 изображениями с документами ООО «ТД «НовелИЛ»;

- электронное сообщение с датой создания 08.09.2009 с письмом Свидетель №43 с 8 изображениями с документами ООО «ТД «НовелИЛ»;

- электронное сообщение с датой создания 10.09.2009 с письмом Свидетель №43 с 1 изображением с письмом ООО «ТД «НовелИЛ»;

- электронное сообщение с датой создания 20.12.2010, время 16:08 с письмом отправителя отправитель pap25@mail.ru;

- электронное сообщение с датой создания 20.12.2010, время 17:09 с письмом отправителя отправитель pap25@mail.ru;

- электронное сообщение с датой создания 21.12.2010, с письмом отправителя отправитель pap25@mail.ru;

- электронное сообщение с датой создания 09.02.2011, время 16:08 с письмом отправителя отправитель pap25@mail.ru;

- электронное сообщение с датой создания 03.03.2011, время 16:08 с письмом отправителя отправитель pap25@mail.ru (т. 6 л.д. 221-236, 237);

- Протоколом обыска 10.11.2016, согласно которому в жилище Немчаниновой В.В. по адресу: <адрес>346, изъяты документы по деятельности ООО «Шабалинский ДОЗ» (т.7 л.д. 9-12);

- Протоколом осмотра документов от 28.11.2016, согласно которому часть изъятых документов в жилище Немчаниновой В.В. в ходе обыска 10.11.2016, осмотрена. Осмотром изъятых документов установлено, что Немчанинова В.В. организовала внесение изменений в концепцию инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с целью создания видимости исполнения предписания департамента промышленного развития Кировской области 09.08.2012 №403-43-04-07; департамент промышленного развития Кировской области направил предписание в ООО «Шабалинский ДОЗ» от 20.03.2014 №154-43-06-05 об устранении нарушений при реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. лично участвовала в проводимых департаментом промышленного развития Кировской области совещаниях рабочих групп, на которых обсуждались отставание ООО «Шабалинский ДОЗ» в реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов и выявленные нарушения (т. 7 л.д. 13-14);

Вещественными доказательствами:

- информационным расчетом (прогнозом) ежемесячных платежей по договору 57905-КФ/12 от 09.07.2012 на двух листах;

- копией реквизитов счета ФИО6 в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на 1 листе;

- графиком погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком по договору №41044000370712 от 31.07.2012 на двух листах;

- графиком платежей по договору №41044000370712 от 31.07.2012 на двух листах;

- листом со сведениями «Кредиты и проценты оформленные на учредителей ШДОЗ, 2012» со сведениями о платежах;

- копией договора о предоставлении кредита №К-1361/0712 от 19.07.2012 между ОАО Банк «Развитие-Столица» и Свидетель №32 на 8 листах;

- информацией об открытии счета Свидетель №32 в ОАО Банк «Развитие-Столица» на 1 листе;

- письмом ООО «Шабалинский ДОЗ» в Департамент лесного хозяйства Кировской области от 28.04.2014 исх. № 171, подписанные от имени Немчаниновой В.В. на 2 листах;

- копией предписания Департамента промышленного развития Кировской области от 20.03.2014 №154-43-06-05 на 1 листе;

- копией титульного листа Концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с отметкой о поступлении в Департамент лесного хозяйства 25.03.2014 на 1 листе;

- копией титульного листа Концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с отметкой о поступлении в Департамент экономического развития Кировской области 25.03.2014 на 1 листе;

- письмом о взаимоотношениях с Парфеновыми на 2 листах с описанием обстоятельств одобрения инвестиционного проекта;

- копией протокола рабочего совещания по реализации проекта включенного в перечень приоритетных в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» реализуемого ООО «Шабалинский ДОЗ» от 31.01.2014 №29-07-05-прот. на 4 листах;

- копией письма Департамента лесного хозяйства Кировской области от 04.04.2014 №2233-58-04-16 на 2 листах;

- реквизитами счета ФИО6 в филиале «Московский» ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» на 1 листе (т.7 л.д. 15-46, 47-48);

- Протоколом осмотра документов от 28.11.2016, согласно которому часть изъятых документов в жилище Немчаниновой В.В. в ходе обыска 10.11.2016, осмотрена. Осмотром изъятых документов установлено, что Немчанинова В.В. была осведомлена о планах учредителей ООО«Шабалинский ДОЗ» участвовать в реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. обладала управленческими функциями в коммерческой организации – ООО «Шабалинский ДОЗ»; Немчанинова В.В. принимала непосредственное участие в разработке ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов. Директор ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №1 доверенностью от 30.04.2008 сроком до 31.12.2008 включительно, доверенностью от 01.01.2009 сроком до 31.12.2009 включительно возложила полномочия на коммерческого директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинову В.В. производить все действия, связанные с работой Общества в сфере коммерческих, производственных отношений, с правом заключения и подписи юридических документов в интересах ООО «Шабалинский ДОЗ» (т. 7 л.д. 13-14);

Вещественными доказательствами:

- копией соглашения между ООО «Автотракторная служба» и ООО «Шабалинский ДОЗ» от 12.10.2008 с приложением №1 на двух листах;

- копией ведомости планируемых инвестиций в ООО «ШДЗ» на 1 листе;

- копией ведомости потребности техники для «Лесхоза» 29.07.08 на 1 листе;

- копией инвестиционного соглашения участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 08.07.2008 на 1 листе;

- бланком соглашения между участниками ООО «Шабалинский ДОЗ» от 05.11.2008 на 2 листах;

- доверенностью ООО «Шабалинский ДОЗ» от 30.04.2008 на имя Немчаниновой В.В. на 1 листе;

- письмом главы администрации Шабалинского района Кировской области Свидетель №9 от 20.08.2008 на 1 листе;

- резюме Немчаниновой В.В. на 2 листах;

- копией письма Департамента лесного хозяйства от 25.10.2011 №38/74-58-01-26-л на 4 листах;

- доверенностью ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.01.2009 на имя Немчаниновой В.В. на 1 листе (т. 7 л.д. 52-67, 68);

- Протоколом осмотра документов от 30.11.2016, согласно которому часть изъятых документов в жилище Немчаниновой В.В. в ходе обыска 10.11.2016, осмотрена. Осмотром установлено, что Немчанинова В.В. была осведомлена о планах учредителей ООО «Шабалинский ДОЗ» участвовать в реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов; Немчанинова В.В. обладала управленческими функциями в коммерческой организации – ООО«Шабалинский ДОЗ». Директор ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №1 доверенностью от 01.01.2010, сроком до 31.12.2010 включительно, возложила полномочия на коммерческого директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчанинову В.В. производить все действия, связанные с работой Общества в сфере коммерческих, производственных отношений, с правом заключения и подписи юридических документов, в интересах ООО «Шабалинский ДОЗ» (т. 7 л.д. 69-71);

Вещественными доказательствами:

- копией информационного письма муниципального образования Шабалинского района Кировской области от 25.04.2014 на 2 листах;

- копией ходатайства главы муниципального образования Шабалинского района Кировской области от 25.04.2014 на 2 листах;

- копией письма Департамента лесного хозяйства Кировской области от 26.02.2013 №660-58-04-24 на 1 листе;

- копией письма Департамента лесного хозяйства Кировской области от апреля 2014 года №2233-58-04-16 на 2 листах;

- листами бумаги с оттисками (изображениями) печати ООО «Шабалинский ДОЗ» ИНН4345083774 на 10 листах;

- доверенностью ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.01.2010 на имя Немчаниновой В.В. на 1 листе (т. 7 л.д. 72-89, 90);

- ответом на запрос конкурсного управляющего ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №26 от 17.01.2017, к которому приобщен DVD-R диск с информационной базой «1С:Предприятие 8.2» ООО «Шабалинский ДОЗ» за период с 01.01.2011 по 18.03.2016 (т.9 л.д. 2,3);

- Протоколом осмотра предметов от 26.05.2017, согласно которому предоставленный конкурсным управляющим ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №26 DVD-R диск с информационной базой «1С:Предприятие 8.2» ООО «Шабалинский ДОЗ» за период с 01.01.2011 по 18.03.2016, осмотрен. Осмотром установлено, что за период с 01.01.2011 по 14.07.2014 ООО «Шабалинский ДОЗ» осуществлена реализация продукции разной номенклатуры на общую сумму 174944174,06 рублей (т. 9 л.д. 198-203);

Вещественными доказательствами:

- бухгалтерской программой «1С:Предприятие 8.2» ООО «Шабалинский ДОЗ» за период с 01.01.2011 по 18.03.2016, находящейся на диске «DVD-R» (т. 9 л.д. 3 );

- ответом на запрос конкурсного управляющего ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №26 от 06.03.2017, к которому приобщены документы с перепиской Немчаниновой В.В. по электронному почтовому ящику valval@bk.ru (т. 28 л.д. 156);

- Протоколом осмотра документов от 30.05.2017, согласно которому предоставленные конкурсным управляющим ООО «Шабалинский ДОЗ» Свидетель №26 документы по запросу от 06.03.2017, осмотрены. Осмотром документов установлено, что у Немчаниновой В.В. отсутствовали намерения соблюдать условия инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» (т. 28 л.д. 157-158);

Вещественными доказательствами:

- сшивкой (папка) с документами ООО «Шабалинский ДОЗ», содержащими сведения об «ИКЕА» и «Гостовский ЛПК» (т. 28 л.д. 159);

- заключением специалиста №20 от 31.01.2017, согласно которому: на расчетные счета и в кассу ООО «Шабалинский ДОЗ» от покупателей за период с 01.01.2011 по 18.03.2016 поступили денежные средства в общей сумме 201651252,64рублей, в том числе: - 166615441,90 рублей за лесопродукцию, их них:

за период с 01.01.2011 по 14.07.2014 – 162939179,66 рублей;

за период с 15.07.2014 по 18.06.2016 – 3676262,24 рублей;

- 35035810,74 рублей за прочие товары (работы, услуги), из них:

за период с 01.01.2011 по 14.07.2014 – 33599832,87 рублей;

за период с 15.07.2014 по 18.06.2016 – 1435977,87 рублей.

ООО «Шабалинский ДОЗ» в адрес покупателей осуществлена реализация лесопродукции за период с 01.01.2011 по 18.03.2016 на общую сумму 304269985,47 рублей (т. 9 л.д. 13-197);

- ответом на запрос конкурсного управляющего ООО КБ «Холдинг-Кредит» - Агентства по страхованию вкладов от 17.01.2017, к которому приложен CD-R диск с файлом «шабалинский ДОЗ.do», содержащий выписку по операциям счета № за период с 20.12.2010 по 16.05.2012, подтверждающей внесение учредителями ООО «Шабалинский ДОЗ» денежных средств в Общество в качестве финансовой помощи (т.13 л.д. 4);

- Протоколом осмотра предметов от 07.06.2017, согласно которому предоставленный конкурсным управляющим ООО КБ «Холдинг-Кредит» - Агентством по страхованию вкладов от 17.01.2017 CD-R диск с файлом «шабалинский ДОЗ.do», осмотрен; в ходе осмотра установлены поступления в ООО «Шабалинский ДОЗ» денежные средства от учредителей в качестве финансовой помощи, в том числе:

- 27.07.2011 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 5500 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь от учредителя физ.лица»;

- 31.08.2011 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 2598000 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь учредителя»;

- 18.10.2011 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 1200000 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь учредителя»;

- 20.12.2011 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 20000 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь учредителя»;

- 26.12.2011 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 2100000 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь учредителей: Свидетель №32 (700000=), ФИО6 (700000=), Свидетель №6 (700000=).;

- 20.03.2012 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 650 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь от учредителя»;

- 30.03.2012 на расчетный счет ООО «Шабалинский ДОЗ» № поступили денежные средства в сумме 72000 рублей с основанием поступления «Временная финансовая помощь от учредителя» (т.13 л.д. 32-46);

Иными документами:

- информацией Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры от 18.07.2016, согласно которой ООО «Шабалинский ДОЗ» по утвержденному Минпромторгом России инвестиционному проекту в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества», включенному в перечень приоритетных, реальных действий по реализации инвестиционного проекта не производило, установлено искажение отчетности о проделанной работе, в результате чего инвестиционный проект не был реализован и исключен из перечня приоритетных, что привело к причинению ущерба Российской Федерации и Кировской области (т.1 л.д. 37-38);

- ответом на запрос МИФНС №14 по Кировской области от 17.11.2016, содержащий: копии уставов ООО «Шабалинский ДОЗ», утвержденных 12.07.2004, 09.09.2008, 06.09.2012 и 01.09.2013;

Согласно Уставу ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в соответствии с полномочиями, определенными Уставом;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и совета директоров;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и совета директоров;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом;

- утверждает штатное расписание Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (т. 28 л.д. 8-44);

- копиями документов ОАО «ЦНИИБ» по взаимоотношениям с ООО «Шабалинский ДОЗ» по изготовлению концепции приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества», подтверждающие непосредственное участие Немчаниновой В.В. в разработке инвестиционного проекта в области освоения лесов (т. 28 л.д. 100-131);

- ответом на запрос Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры от 10.03.2017, содержащий справку о результатах проверки исполнения законодательства о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов ООО «Шабалинский ДОЗ» от 24.01.2014, согласно которой Кировской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения со стороны ООО «Шабалинский ДОЗ» в части сроков реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» и включения в отчеты о реализации инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» недостоверных сведений в части привлеченных средств (инвестиций) (т. 12 л.д. 108-114);

- ответом на запрос Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области от 28.02.2017, согласно которого земельный участок, имеющий кадастровый № расположен по адресу: Кировская область, Свечинский район, Свечинское лесничество, Свечинское участковое лесничество: кв. 8; 14-17; 23-31; 34-43. Юмское участковое лесничество: кв. 2-4; 9-12; 15-21; 27-30; 34-39; 42-46; 50-55. Шмелевское участковое лесничество: кв. 22-26; 31-36. Спасское участковое лесничество: кв. 1-78 (т. 12 л.д. 158);

- ответом на запрос Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области от 28.02.2017, согласно которому земельный участок, имеющий кадастровый № расположен по адресу: Кировская область, Шабалинский район, Шабалинское лесничество, Гостовское участковое лесничество, кв.: 51, 63, 64, 65, 68, 71, 81ч, 83ч, 89ч, 90ч, 93ч, 94ч, 95ч, 96ч, 97, 112ч, 113ч, 114ч, 115. Высокораменское участковое лесничество кв.: 63-67, 90-105 (т.12 л.д. 159);

- ответом на запрос Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области от 28.02.2017, согласно которому земельный участок, имеющий кадастровый № расположен по адресу: Кировская область, Шабалинский район, Шабалинское лесничество, Новотроицкое участковое лесничество, кв. 17, 18, 20-28, 34, 35, 37-39, 40-45; Ленинское участковое лесничество, кв. 90-93, 111, 112. Высокораменское участковое лесничество, кв. 1-20, 23-27, 41-47, 49-54, 68-77. Черновское участковое лесничество, кв. 56, 62-71 (т.12 л.д. 160);

- копиями документов на лесной участок, имеющий кадастровый № и условный №, подтверждающие государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области договора аренды № и дополнительных соглашении к нему (т.12 л.д. 216-239);

- копиями документов на лесной участок, имеющий кадастровый № и условный №, подтверждающие государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области договора аренды № и дополнительных соглашении к нему (т.12 л.д. 199-215);

- копиями документов на лесной участок, имеющий кадастровый № и условный №, подтверждающие государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области договора аренды № и дополнительных соглашении к нему (т.12 л.д. 240-257);

- ответом на запрос администрации Ленинского городского поселения от 14.12.2016, к которому приложены копии договоров аренды земельных участков с ООО «Шабалинский ДОЗ», в том числе договор аренды земельного участка №289 от 11.09.2007, заключенный между Администрацией Шабалинского района Кировской области и ООО «Шабалинский ДОЗ», согласно которому ООО «Шабалинский ДОЗ» приняло в аренду земельный участок площадью 17055 кв. метров сроком на 49 лет, имеющий кадастровый номер №, расположенный в юго-восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по железной дороге, далее по реке Какша, далее по <адрес>, далее по <адрес>, далее по границе н.п. поселка Ленинское, далее по <адрес>, далее по <адрес> (т.16 л.д. 11-56);

- ответом на запрос ООО «Вятский трест инженерно-строительных изысканий» от 12.12.2016, к которому приложены документы, подтверждающие наличие договорных отношений между ООО «Вятский трест инженерно-строительных изысканий» и ООО«Шабалинский ДОЗ», согласно которым по договору подряда №1/14-Из от 13.01.2014 ООО «Вятский трест инженерно-строительных изысканий» выполнило для ООО«Шабалинский ДОЗ» инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы на сумму 122993рублей, а ООО «Шабалинский ДОЗ» расчет за выполненные работы не произвело (т.16 л.д. 95-111);

- ответом на запрос ООО «Сименс Финанс» от 24.03.2017, к которому приложены документы, подтверждающие приобретение ООО «Шабалинский ДОЗ» в ООО «Сименс Финанс» по договорам финансовой аренды от 21.09.2011 лесозаготовительной техники (т. 16 л.д. 113-158);

- копиями документов ООО «Рост-Лизинг», предоставленные 01.12.2016, подтверждающие приобретение ООО «Шабалинский ДОЗ» в ООО «Рост-Лизинг» по договорам финансовой аренды от 13.08.2012 лесозаготовительной и лесовывозной спецтехники (т.16 л.д. 161-210);

- ответом на запрос ООО «СтанкоЭксперт» от 17.01.2017, к которому приложен договор поставки оборудования №СЭ16/11 от 16.06.2011, согласно которому ООО «СтанкоЭксперт» обязалось поставить в ООО «Шабалинский ДОЗ» перерабатывающее оборудование (т.16 л.д. 224-227);

- справкой (Розыск-Магистраль) от 19.12.2016, согласно которой Немчанинова В.В. в период с августа 2009 по октябрь 2013 года неоднократно выезжала в <адрес> железнодорожным транспортом (т.16 л.д. 230-235);

- ответом на запрос прокуратуры Кировской области от 28.10.2016, к которому приложены: отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ»; сшивки «Том 2009 год с отчетами ООО «Шабалинский ДОЗ», «Том 2010 год с отчетами ООО «Шабалинский ДОЗ», «Том 2011 год с отчетами ООО «Шабалинский ДОЗ», «Том 2012 год с отчетами ООО «Шабалинский ДОЗ», «Том 2014 год с отчетами ООО «Шабалинский ДОЗ»; Заявление о реализации инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе» от 25.08.2008»; «Заявка о реализации инвестиционного проекта по созданию и модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Шабалинский деревообрабатывающий завод» от 16.11.2009»; Концепция инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» (т. 17 л.д. 2-120, т. 18 л.д. 1-170, т. 19 л.д. 1-206, т. 20 л.д. 1-302, т. 21 л.д. 1-154, т. 23 л.д. 1-309, т. 24 л.д. 1-175, т. 25 л.д. 1-145);

- ответом на запрос АО КБ «Хлынов» от 24.11.2016, к которому приложена копия карточки с образцами подписей и оттиска печати к расчетному счету ООО «Шабалинский ДОЗ» № (открыт 19.02.2008, закрыт 25.04.2012) с контактным телефоном Немчаниновой В.В. – №, подтверждающей подконтрольность ООО«Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В., в период когда директором Общества являлась Свидетель №1 (Саидбекова) О.В. (т.13 л.д. 156, 159);

- ответами на запросы АО «Россельхозбанк» от 20.12.2016 и от 26.12.2016, согласно которым 04.08.2011 и 12.12.2011 ООО «Шабалинский ДОЗ» обращалось в АО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита, подтверждающими показания Свидетель №33 и Свидетель №34(т. 14 л.д. 2, 4);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от 29.11.2016, согласно которому ООО«Шабалинский ДОЗ» дважды обращалось с заявками на получение кредита, подтверждающим показания Тимошенко И.В. (т. 14 л.д. 12-20);

- протоколом совещания у Губернатора Кировской области ФИО29 по реализации на территории Кировской области приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов от 16.07.2014, согласно которому принято решения подготовить и направить в Минпромторг России заявление об исключении из перечня приоритетных инвестиционного проекта ООО «Шабалинский ДОЗ» (т. 2 л.д. 51-53);

- письмом министерства лесного хозяйства Кировской области от 12.08.2016, содержащим расчет коэффициента превышения арендной платы над минимальным размером арендной платы – 1,97, примененного в отношении арендной платы ООО «Шабалинский ДОЗ» по договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 в связи с исключением инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» из перечня приоритетных (т.3 л.д. 232-233, 238);

- письмом министерства лесного хозяйства Кировской области от 31.03.2017, содержащим пояснения по расчету коэффициента превышения арендной платы над минимальным размером арендной платы, примененный в отношении ООО «Шабалинский ДОЗ» по договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 в связи с исключением инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» из перечня приоритетных (т.28 л.д. 3-6);

- письмом министерства лесного хозяйства Кировской области от 12.08.2016, содержащее лицевые счета ООО «Шабалинский ДОЗ» по начислению и уплате арендных платежей ООО «Шабалинский ДОЗ» в федеральный бюджет Российской Федерации и областной бюджет Кировской области по договорам аренды №26-03, №35-59 и №35-63 (т.3 л.д. 232-233, 242-253);

- ответами на запрос министерства лесного хозяйства Кировской области от 22.11.2016, от 07.02.2007 и от 07.03.2017, к которым приложены копии документов, подтверждающих: подготовку ООО «Шабалинский ДОЗ» инвестиционного проекта в области освоения лесов; рассмотрение отраслевыми департаментами Правительства Кировской области заявки ООО«Шабалинский ДОЗ» на реализацию инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества»; утверждение заявки ООО «Шабалинский ДОЗ»; включение инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» в перечень приоритетных и исключение из перечня; заключение договоров аренды №26-03, №35-59 и №35-63; наличие нарушений ООО «Шабалинский ДОЗ» договоров аренды в части невыполнения лесовосстановительных работ; обращение министерства лесного хозяйства Кировской области в Арбитражный суд Кировской области с исковыми заявлениями о понуждении выполнения ООО «Шабалинский ДОЗ» лесовосстановительных работ; исковыми заявлениями о расторжении договоров аренды с ООО «Шабалинский ДОЗ» и взыскании суммы арендной платы (т.15 л.д. 5-302);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-1194/2015, согласно которым ООО «Шабалинский ДОЗ» в признании недействительным предписания департамента промышленного развития Кировской области от 20.03.2014 № 154-43-06-05 об устранении нарушений, о признании недействительным распоряжения Правительства Кировской области от 10.12.2014 № 101, о признании недействительным приказа Минпромторг России от 19.01.2015 № 41 – отказано (т. 26 л.д. 3-17);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-4761/2015, согласно которым по исковому заявлению министерства лесного хозяйства Кировской области с ООО«Шабалинский ДОЗ» взыскана задолженность по арендной плате по договору аренды №26-03 в сумме 36126739 рублей за период с 20.03.2010 по 15.09.2015 (т. 26 л.д. 18-30);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-4762/2015, согласно которым по исковому заявлению министерства лесного хозяйства Кировской области с ООО«Шабалинский ДОЗ» взыскана задолженность по арендной плате по договору аренды №35-59 в сумме 5503553 рублей за период с 24.03.2010 по 15.09.2015 (т.26 л.д. 31-44);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-4763/2015, согласно которым по исковому заявлению министерства лесного хозяйства Кировской области с ООО«Шабалинский ДОЗ» взыскана задолженность по арендной плате по договору аренды №35-63 в сумме 13493777,51 рублей за период с 24.11.2010 по 03.02.2015 (т. 26 л.д. 45-57);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-12646/2012, согласно которым по исковому заявлению департамента лесного хозяйства Кировской области ООО«Шабалинский ДОЗ» обязано выполнить лесохозяйственные работы по договору аренды №35-63 (т. 26 л.д. 58-63);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-12645/2012, согласно которым по исковому заявлению департамента лесного хозяйства Кировской области ООО«Шабалинский ДОЗ» обязано выполнить лесохозяйственные работы по договору аренды №35-59 (т. 26 л.д. 64-69);

- документам из арбитражного (гражданского) дела №А28-10294/2012, согласно которым департамент лесного хозяйства Кировской области обращался с исковыми требованиями к ООО «Шабалинский ДОЗ» о расторжении договора аренды №35-63 в связи с невыполнением Обществом лесохозяйственных работ (т. 26 л.д. 70-74);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-10295/2012, согласно которым департамент лесного хозяйства Кировской области обращался с исковыми требованиями к ООО «Шабалинский ДОЗ» о расторжении договора аренды №35-59 в связи с невыполнением Обществом лесохозяйственных работ (т. 26 л.д. 75-78);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-9956/2014, согласно которым удовлетворены исковые требования департамента лесного хозяйства Кировской области об обязании ООО «Шабалинский ДОЗ» выполнить лесохозяйственные работы по договору аренды №26-03 (т. 26 л.д. 79-84);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-13547/2014, согласно которым договор аренды №35-63 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и министерством лесного хозяйства Кировской области расторгнут в связи с нарушениями ООО«Шабалинский ДОЗ» реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе Сырьевой базы Свечинского лесничества». (т. 26 л.д. 85-96)

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-13548/2014, согласно которым договор аренды №26-03 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и министерством лесного хозяйства Кировской области расторгнут в связи с нарушениями ООО«Шабалинский ДОЗ» реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе Сырьевой базы Свечинского лесничества» (т. 26 л.д. 97-107);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-13549/2014, согласно которым договор аренды №35-59 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и министерством лесного хозяйства Кировской области расторгнут в связи с нарушениями ООО«Шабалинский ДОЗ» реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе Сырьевой базы Свечинского лесничества» (т.26 л.д. 108-116);

- документами из арбитражного (гражданского) дела №А28-111046/2015, согласно которым в отношении ООО «Шабалинский ДОЗ» введена процедура банкротства (т.26 л.д. 119-195);

- справкой о результатах осмотра лесных участков на территории Свечинского лесничества (т.35 л.д. 26);

- актом о проведении совместного патрулирования, трек схемой (т.35 л.д. 27-28);

- копией приговора Октябрьского районного суда г. Кирова от 23.10.2017 на Свидетель №7 (т.35 л.д. 29-46);

- приказом Минпромторга России от 16.12.2011 № 1755 «О порядке внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов» (т.35 л.д.102-103).

Вместе с тем суд не оставляет без внимания письменные материалы, представленные стороной защиты, и исследованные в судебном заседании:

- договоры аренды лесных участков № 35-65 от 12.09.2016, № 35-66 от 16.09.2016, № 26-09 от 19.09.2016 г., № 26-10 от 20.09.2016 г. № 26-11 от 20.09.2016 г., № 26 -12 от 20.09.2016 г., заключенные министерством лесного хозяйства Кировской области и ООО «Алмис» в рамках исполнения инвестиционного проекта, предметом которых являются лесные участки, которые ранее находились в аренде у ООО «Шабалинский ДОЗ»: Гостовское лесничество кварталы: 51, 63-65, 68, 81ч, 82ч, 83ч, 89ч, 90ч, 93ч-96ч, 97, 112ч-114ч, 90-100, 105; Высокораменское лесничество кварталы: 1-20, 23-27, 41-47, 49-54, 68-77;- Спасское участковое лесничество кварталы: 1-78; Свечинское участковое лесничество кварталы: 8,14-17, 23-31, 34-43;Юмское участковое лесничество кварталы: 2-4,9-12, 15-21, 27-30, 34, 39, 42-46, 50, 55;Шмелевское участковое лесничество кварталы: 22-26, 31-36 ( т. 29 л.д. 174-240, т.30 л.д. 1-72); распоряжение Правительства Кировской области № 175 от 03.06.2016 года о внесении изменений в Распоряжение Правительства Кировской области № 22 от 06.02.2014 г. с приложением, в том числе по Свечинскому и Шабалинскому лесничеству (т.30 л.д. 73-78), сравнительная таблица по основным показателям объемов заготовки леса (т.34 л.д. 28), которые опровергают факт невозможности повторной реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов на лесных участках, предоставленных ООО «Шабалинский ДОЗ» по причине истребования и вырубки на данных лесных участках лесов лесного фонда как ресурса, поскольку в настоящее время лесные участки переданы в аренду третьим лицам.

- Запрос ФИО45 и ответ от него ( т. 30 л.д. 104-109);

- запрос генеральному директору ЦНИИБ ФИО46 и ответ на него (т. 30 л.д.115-150);

- запрос руководителю Промсвязьбанк и ответ с приложением на трех листах (т. 30 л.д.151-154);

- запрос директору ООО «Энергостальконструкция» и ответ с приложением к ответу на 30 листах (т. 30 л.д. 155-179);

- докладная записка директора ФИО26 в совет учредителей за 2011 год (т. 30 л.д. 180);

- почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru -переписка Немчаниновой В.В. с учредителем Свидетель №32 в период с 2010 года по 2014 год на 299 листах (т. 30 л.д. 195-261, т.31 л.д. 1-233)

- почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru -переписка Немчаниновой В.В. с учредителем ФИО6 (т.31 л.д.234-249, т.32 л.д.1-258, т. 33 л.д.1-113);

- почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru -переписка Немчаниновой В.В. с ФИО93 с февраля по июнь 2010 года на 32 листах (т.33 л.д.230-250, т.34 л.д.1-11);

- почтовые сообщения электронного почтового ящика valval@bk.ru -переписка Немчаниновой В.В. с Свидетель №28 в период с 2011 год по 2014 год на 43 листах (т.33 л.д. 186-229), которые свидетельствуют о том, что учредители ООО «Шабалинский ДОЗ» были осведомлены о принимаемых НемчаниновойВ.В. мерах по реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов.

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «С-Лес» (т.34 л.д.31-41);

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Свечинский лесозавод» (т.34 л.д.64-67), свидетельствующие о ведении бизнеса в сфере освоения лесов Свидетель №36, ФИО47

- Статья из газеты «Шабалинский край» от 13.08.2013 с интервью исполнительного директора ФИО26 (т.30 л.д. 181);

- заметка из газеты «Шабалинский край» от 25.12.2014 (т. 35 л.д. 55), свидетельствующие о том, что районная газета «<адрес>» писала об ООО «Шабалинский ДОЗ» как перспективном развивающемся предприятии, имеющем хорошую производственную базу.

- Характеристика на автомашину снегоболотоход Лада-бронто (т.30 л.д.182-186), показывающая целесообразность приобретения такого вида автотранспорта ООО «Шабалинский ДОЗ» для работы в отдаленных лесных делянках.

- Решение Арбитражного суда от 08.09.2017 года по иску ООО «Имидж» к ООО «Шабалинский ДОЗ» (т. 30 л.д.187-194), которым было отказано в признании права собственности на самоходные машины Харвестер ROTTNE H14B и Форвардер ROTTNE SMV RAPID.

- Переписка Немчаниновой В.В. с Свидетель №14 (т.34 л.д.101-111), свидетельствующая о взаимодействии в конце 2012 г. междуООО «Шабалинский ДОЗ» и ООО «Проектировщик» по разработке проекта цеха по производству оцилиндрованной древесины.

- Переписка ООО «Шабалинский ДОЗ» с Можайским учебным заведением и другими учебными заведениями (т.33 л.д. 141-185), подтверждающая социально-ориентированную политику ООО «Шабалинский ДОЗ», направленную на повышение уровня образования своих сотрудников.

- Адвокатский запрос в Кировский ЦГМС-филиал ФГБУ «Верхнее-Волжского УГМС» и ответ на него (т. 34 л.д. 159-165), характеризующие метеорологические условия в Свечинском и Шабалинском районах Кировской области в периоды ноябрь 2012 – март 2013 и ноябрь 2013 – март 2014.

- Переписка Немчаниновой В.В. с ФИО38 (т. 35 л.д. 56-60);

- переписка Немчаниновой В.В. с ФИО94 (т. 35 л.д. 62-67), свидетельствующие о том, что Немчанинова В.В. по правовым вопросам консультировалась с юристами.

- Пояснение к бухгалтерской отчетности ООО «Шабалинский ДОЗ» от 20.12.2011 для ОАО «Россельхозбанк» (т. 35 л.д. 61), информирующее ОАО «Россельхозбанк» об ошибочности ранее представленных данных относительно уставного капитала Общества.

- Переписка Немчаниновой В.В. с Свидетель №16 (т. 34 л.д. 172-173), показывающая, что департамент промышленного развития Кировской области стал требовать документальное подтверждение вложений инвестиций по приоритетному инвестиционному проекту ООО «Шабалинский ДОЗ» лишь с ноября 2013.

- Переписка Немчаниновой В.В. с Свидетель №8 (т. 34 л.д. 190-199, 200-244), свидетельствующая о том, что после увольнения Немчаниновой В.В. руководителем инвестиционного проекта был Свидетель №8

В ходе судебного следствия не нашел своего подтверждения факт невозможности повторной реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов на лесных участках, предоставленных ООО «Шабалинский ДОЗ» по причине истребования и вырубки на данных лесных участках лесов лесного фонда как ресурса, поскольку в настоящее время лесные участки переданы в аренду третьим лицам. Об этом показали суду свидетели Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО48, а также об этом свидетельствуют договоры аренды лесных участков № 35-65 от 12.09.2016, № 35-66 от 16.09.2016, № 26-09 от 19.09.2016 г., № 26-10 от 20.09.2016 г. № 26-11 от 20.09.2016 г., № 26 -12 от 20.09.2016 г., заключенные министерством лесного хозяйства Кировской области и ООО «Алмис» в рамках исполнения инвестиционного проекта, предметом которых являются лесные участки, которые ранее находились в аренде у ООО «Шабалинский ДОЗ»: Гостовское лесничество кварталы: 51, 63-65, 68, 81ч, 82ч, 83ч, 89ч, 90ч, 93ч-96ч, 97, 112ч-114ч; Высокораменское участковое лесничество кварталы: 65-67, 90-100, 105; Высокораменское лесничество кварталы: 1-20, 23-27, 41-47, 49-54, 68-77; Спасское участковое лесничество кварталы: 1-78; Свечинское участковое лесничество кварталы: 8,14-17, 23-31, 34-43;Юмское участковое лесничество кварталы: 2-4,9-12, 15-21, 27-30, 34, 39, 42-46, 50, 55;Шмелевское участковое лесничество кварталы: 22-26, 31-36 (т. 29 л.д. 174-240, т.30 л.д. 1-72).

В ходе судебного следствия не нашел подтверждения факт, что именно действия Немчаниновой В.В. как руководителя ООО «Шабалинский ДОЗ» повлекли за собой прекращение производственной деятельности Общества и его банкротство. Свидетели Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО17 Р.К., Свидетель №18, Свидетель №36 в суде показали, что после увольнения Немчаниновой, т.е. с 14 июля 2014 года предприятие продолжило заниматься лесозаготовками вплоть до расторжения договоров аренды лесных участков в 2015 году. Кроме того, свидетели Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №26 в суде показали, что при имевшейся в ООО «Шабалинский ДОЗ» на момент увольнения Немчаниновой В.В. лесозаготовительной и лесовывозной технике предприятие могло бы продолжить производственную деятельность, оказывая услуги и не имея в аренде лесных участков.

Органом предварительного следствия действия Немчаниновой В.В. были квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель заявил об изменении обвинения в сторону смягчения путем переквалификации совершенного подсудимой деяния на ч. 1 ст. 201 УК РФ, исключении из фабулы обвинения причинение действиями Немчаниновой В.В. тяжких последствий, мотивировав свою позицию наличием в действиях Немчаниновой В.В. лишь состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя в сторону смягчения обвинения в соответствии сост. 246 УПК РФ, и, оценив все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Немчаниновой В.В. в совершении преступления и квалифицирует действия подсудимой Немчаниновой В.В. по ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда законным интересам организации, охраняемым законом интересам общества и государства.

Признавая в действиях подсудимой Немчаниновой В.В. состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 201 УК РФ, суд исходит из следующих обстоятельств.

Немчанинова В.В. фактически с 01.02.2008, а с 06.09.2012 по 14.07.2014 официально была наделена полномочиями по руководству трудовым коллективом ООО «Шабалинский ДОЗ», формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполняла организационно-распорядительные функции, а также полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений об организации бухгалтерского учета, то есть выполняла административно-хозяйственные функции, таким образом, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Данный факт подтвержден в судебном заседании как самой подсудимой, пояснившей, что с 2005 года она занимала должность коммерческого директора, поскольку не могла быть назначена на должность генерального директора, т.к. одновременно являлась генеральным директором в аффилированной ООО «Шабалинский ДОЗ» фирме «Вятка-Вуд-Лат», так и показаниями работников ООО «Шабалинский ДОЗ».

Организовав заключение Договоров аренды, а также дополнительных соглашений к указанным договорам аренды, преследуя цель извлечения материальной выгоды от реализации лесоматериалов, не имея намерений нести расходы, связанные с исполнением инвестиционного проекта, осознавая, что целью реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов является развитие Свечинского и Шабалинского районов Кировской области путем реализации социально-экономических мероприятий согласно Концепции ООО «Шабалинский ДОЗ», должных мер как руководитель предприятия, а с 2012 г. и как учредитель по реализации инвестиционного проекта не принимала. При этом не расторжение договоров аренды лесных участков в добровольном порядке, предоставление в контрольный орган недостоверных отчетов о ходе реализации проекта, инициирование внесения изменений в действующий инвестиционный проект ООО «Шабалинский ДОЗ» дали возможность предприятию длительное время пользоваться государственным имуществом – лесными участками по льготным арендным ставкам и повлекли наступление вредных последствий.

В результате причинен существенный вред охраняемым законом интересам организации, общества и государства, что не позволило в Свечинском и Шабалинском районах Кировской области реализовать преследуемые инвестиционным проектом задачи, а также невозможности оплаты ООО «Шабалинский ДОЗ» суммы перерасчета арендной платы в федеральный бюджет и бюджет Кировской области в размере 41 758 261 рублей.

Заинтересованность Немчаниновой В.В. выразилась в стремлении обеспечить получение выгоды имущественного характера для ООО «Шабалинский ДОЗ». При этом Немчанинова В.В. действовала умышленно, из корыстной заинтересованности в пользу ООО «Шабалинский ДОЗ», которое на протяжении более трех лет получало существенные льготы по арендной плате за пользование лесными участками, при этом нарушало график вложения инвестиций более одного года, а также фактически не выполняло условий Концепции по модернизации производства и выпуску новой продукции.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, данные о личности Немчаниновой В.В., а также влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи и исправление осужденной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Немчаниновой В.В., на основании ст. 61 УК РФ являются признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении матери подсудимой, являющейся инвалидом второй группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Немчаниновой В.В., судом не установлено.

Согласно характеристике УУП ЮЗЗ по Ленинскому району УМВД России по г. Кирову Немчанинова В.В. со слов соседей характеризуется с положительной стороны, спиртным не злоупотребляет, на профилактическом учете в УМВД России по г. Кирову не состоит (т.12 л.д. 57).

Из характеристики по месту работы в ТО МФЦ по Ленинскому району г. Кирова КОГАУ «МФЦ» на Немчанинову В.В. следует, что зарекомендовала себя грамотным, инициативным и профессиональным руководителем, с должностными обязанностями справляется быстро и эффективно, пользуется уважением в коллективе, за период работы претензий и замечаний к работе не имелось, территориальный отдел под руководством Немчаниновой В.В. стал победителем 1 категории по итогам Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» в 2016 году (т.12 л.д. 61).

Немчанинова В.В. награждена Почетной грамотой Кировской областной организации профсоюза работников лесных отраслей РФ в 2013 году и Дипломом Департамента лесного хозяйства, промышленного развития, союза лесопромышленников Кировской области, Кировской областной организации профсоюза работников лесных отраслей РФ в 2013 году (т. 34 л.д. 29-30).

Немчанинова В.В. на учете в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница» им. академика В.М. Бехтерева по картотеке и архиву г. Кирова не значится, в КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» на учете не состоит (т. 12 л.д. 44,45).

Руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновной, то, что объектом преступного посягательства явилась нормальная деятельность коммерческой организации, целью которой является предпринимательство с получением прибыли, а также охраняемые законом интересы общества и государства, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить Немчаниновой В.В. за совершенное преступление наказание в виде штрафа, не находя оснований для назначения более строгого наказания.

При определении размера штрафа суд не усматривает исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, освобождает указанных лиц от наказания.

Поскольку преступление, совершено подсудимой Немчаниновой В.В. в период до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», и с учетом того, что судом признано необходимым назначить подсудимой наказание не связанное с лишением свободы, в виде штрафа за совершение преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, ранее не судима, она подлежит освобождению от назначенного наказания, на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» со снятием с нее судимости согласно п. 12 указанного Постановления.

Ограничения в применении амнистии, установленные в п. 13 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД, на осужденную не распространяются.

Подсудимая Немчанинова В.В. в применении акта об амнистии не возражала.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд решает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Немчанинову В.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить осужденную Немчанинову В.В. от назначенного наказания в виде штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» судимость по данному приговору с Немчаниновой В.В. снять.

Меру пресечения Немчаниновой В.В. на апелляционный период оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры с покупателями 2009, 2012, 2013 г.» с находящимися в ней документами на 222 листах. Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры с покупателями и заказчиками 2014, 2015 г.» с находящимися в ней документами на 78 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «ЦНИИБ» с находящимися в ней документами на 15 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Немчанинова В.В. 2008 год» с находящимися в ней документами на 56 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Свидетель №1 2005 год» с находящимися в ней документами на 159 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «ФИО6 2011 год» с находящимися в ней документами на 43 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «ООО АКК «Бизнес-Информ» с находящимися в ней документами на 7 листах - вернуть ООО «Шабалинский ДОЗ».

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «ЗАО Промсвязьбанк» с находящимися в ней документами на 42 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры, предварительные соглашения покупка оборудования для реализации инвестиционного проекта» с находящимися в ней документами на 53 листах; Письмо департамента лесного хозяйства Кировской области от 26.02.2013 №660-58-04-24 на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Входящая корреспонденция 2013»);

Протокол общего собрания ООО «Шабалинский ДОЗ» от 19.08.2008 на 1 листе;

Соглашение о сотрудничестве от 25.02.2011 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и ИП Свидетель №36 на 3 листах;

Соглашение о сотрудничестве от 25.02.2011 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и ООО «С-Лес» на 3 листах;

Письмо Правительства Кировской области от 21.03.2012 в ОАО Сбербанк России на 1 листе;

Письмо Правительства Кировской области от 21.03.2012 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Кирове на 1 листе.(из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Учредительные документы ООО «Шабалинский ДОЗ» 2008-2012 год»);

Копию визитки главного специалиста отдела по работе с корпоративными клиентами Акционерного коммерческого банка Авангард ФИО42 на 1 листе;

Предварительную заявку ООО «Шабалинский ДОЗ» в Банк Авангард на получение кредита на 2 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Банк Авангард октябрь 2013 г.»);

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «С-Лес» инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2010 год» с находящимися в ней документами на 29 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «С-Лес» инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2011 год» с находящимися в ней документами на 287 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «С-Лес» инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2012-2013 годы» с находящимися в ней документами на 155 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» ИП Свидетель №36 инвестиции проекта «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества 2012-2013 годы» с находящимися в ней документами на 86 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Перечень учредительных документов ООО «С-Лес» с находящимися в ней документами на 30 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Перечень учредительных документов ИП ФИО96» с находящимися в ней документами на 12 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Свидетель №35, Свидетель №36» с находящимися в ней документами на 13 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Отчеты инвестиционный проект» с находящимися в ней документами на 176 листах;

Предписание департамента промышленного развития Кировской области от 20.03.2014 №154-43-06-05 на 2 листах с конвертом.(из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Входящая корреспонденция (общая) январь-июнь 2014 год»);

Письмо генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 31.07.2013 №378 на 1 листе;

Письмо генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 02.08.2013 №383 на 1 листе;

Сопроводительное письмо генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 28.09.2013 №409 на 1 листе;

Сопроводительное письмо генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 14.11.2013 №504 на 1 листе;

Письмо генерального директора ООО «Шабалинский ДОЗ» Немчаниновой В.В. от 14.11.2013 №505 на 1 листе.(из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая документация июль-декабрь 2013 год»);

Сшивку Концепция инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества, утвержденная 21.02.2013» с находящимися в ней документами на 188 листах;

Кредитный договор №18-БК/ДФ/10 от 20.12.2010 между ООО КБ «Холдинг-Кредит» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 4 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Кредитный договор с КБ «Холдинг-Кредит» №351 от 20 декабря 2010»);

Копию кредитного договора №27-КЛВ/ДФ/11 от 23.11.2011 между ООО КБ «Холдинг-Кредит» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 4 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Кредитный договор №27-КЛВ/ДФ/11 от 23.11.2011 (КБ «Холдинг-Кредит» ООО»);

Сопроводительное письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 10.03.2014 №106 на 2 листах;

Сопроводительное письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.03.2014 №121 на 1 листе;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 31.03.2014 №128 на 3 листах;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 07.04.2014 №133 на 1 листе;

Копию письма ООО «Шабалинский ДОЗ» от 04.04.2014 №132 на 2 листах;

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта в период с 01.01.2014 по 31.03.2014 на 2 листах;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 23.05.2014 №183 на 1 листе;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 17.06.2014 №205 на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция (общая) январь-16 июля 2014 год»);

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Концепция инвестиционного проекта «Модернизация производства на Шабалинском деревообрабатывающем заводе» 2009 г.» с находящимися в ней документами на 261 листе;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Отчет» с находящимися в ней документами на 46 листах;

Сшивку ООО «Шабалинский ДОЗ» «Переписка» с находящимися в ней документами на 150 листах;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 21.08.2008 №75 в ОАО КБ «Хлынов» на 1 листе;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 18.01.2008 №74 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция 2008 года»);

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 21.05.2009 №80 в ОАО КБ «Хлынов» на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция 2009 года»);

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2010 №04 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2010 №05 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» от 13.07.2010 №100 в Департамент лесного хозяйства Кировской области на 1 листе.(из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Исходящая корреспонденция 2010 года»);

Письмо ОАО КБ «Хлынов» от 12.09.2008 №5145-о в ООО «Шабалинский ДОЗ» на 1 листе;

Письмо ОАО КБ «Хлынов» от 22.08.2008 №4667-о в ООО «Шабалинский ДОЗ» на 1 листе с конвертом (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Входящая корреспонденция (2) 2008 год»);

Доверенность ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.06.2011 на имя Немчаниновой В.В., удостоверенная нотариусом Свечинского нотариального округа Кировской области ФИО27 за №2-972 на 1 листе (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Учредительные документы ООО «Шабалинский ДОЗ» за 2012-2013 год»);

Копия трудового договора №090601 от 06.09.2012 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Немчаниновой В.В. на 3 листах;

Копию протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 14.07.2014 на 2 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Учредительные документы ООО «Шабалинский ДОЗ» за 2014-2015 год»);

Кредитный договор №1461/29/13 от 17.06.2013 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 2 листах;

Приложение №2 к договору залога №1461/29/13/1 от 17.06.2013 на 1 листе;

Приложение №2 к договору залога №1461/29/13 от 17.06.2013 на 1 листе;

Договор поручительства №12/8612/0312/005/14П04 от 20.03.2014 между ОАО «Сбербанк России» и Немчаниновой В.В. на 2 листах;

Кредитный договор №1334К/12 от 13.06.2012 между ОАО АБ «РОСТ» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 7 листах;

Кредитный договор №274К/12 от 04.04.2012 между ОАО АБ «РОСТ» и ООО «Шабалинский ДОЗ» на 7 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Кредитные договоры ОАО «РОСТ БАНК» ОАО «Сбербанк России»);

Договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области с приложениями на 15 листах;

Дополнительное соглашение №1 от 25.08.2010 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

Дополнительное соглашение №2 от 08.11.2012 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 10 листах;

Дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-59 от 01.03.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

Договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области с приложениями на 16 листах;

Дополнительное соглашение №1 от 17.06.2011 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 7 листах;

Дополнительное соглашение №2 от 08.11.2012 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 13 листах;

Дополнительное соглашение №3 от 12.11.2013 к договору аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности №35-63 от 29.10.2010 между ООО «Шабалинский ДОЗ» и Департаментом лесного хозяйства Кировской области на 1 листе;

Распоряжение Департамента лесного хозяйства Кировской области №270 от 18.02.2010 на 1 листе;

Копию распоряжения Департамента лесного хозяйства Кировской области №271 от 18.02.2010 на 1 листе;

Распоряжение Департамента лесного хозяйства Кировской области №1104 от 23.07.2010 на 2 листах (из сшивки ООО «Шабалинский ДОЗ» «Договоры аренды»)

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2005 на 1 листе;

Решение №1 учредителя ООО «Шабалинский ДОЗ» от 10.01.2005 на 1 листе;

Учредительный договор ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.01.2005 на 4 листах;

Изменения в учредительный договор от 01.03.2006 на 1 листе;

Изменения в устав от 01.03.2006 на 1 листе;

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.03.2006 на 1 листе;

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.11.2006 на 1 листе;

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.02.2008 на 1 листе;

Договор №6 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.08.2008 на 1 листе;

Договор №5 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

Договор №4 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

Договор №2 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

Договор №3 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

Договор №1 купли-продажи доли в уставном капитале от 11.08.2008 на 1 листе;

Изменения в устав от 11.08.2008 на 1 листе;

Изменения в учредительный договор от 11.08.2008 на 1 листе;

Приложение от 11.08.2008 на 1 листе;

Учредительный договор ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.09.2008 на 3 листах;

Устав ООО «Шабалинский ДОЗ» от 09.09.2008 на 11 листах;

Приложение от 09.09.2008 на 1 листе;

Заявление Свидетель №11 о приобретении доли на 1 листе;

Заявление ФИО44 о приобретении доли на 1 листе;

Протокол №17 общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 08.09.2008 на 1 листе;

Протокол №18 общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 08.09.2008 на 1 листе;

Учредительный договор ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.08.2008 на 3 листах;

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 25.08.2008 на 1 листе;

Приложение от 25.08.2008 на 1 листе;

Заявление Свидетель №11 78АА 2432294 от 17.05.2012 на 1 листе;

Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 02.07.2012 на 1 листе;

Протокол общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 26.06.2012 на 1 листе;

Протокол №6 внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 на 2 листах;

Устав ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 на 23 листах;

Протокол №5 внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.09.2012 на 4 листах;

Устав ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.09.2013 на 23 листах;

Протокол №6 общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.09.2013 на 1 листе;

Копию договора аренды помещения между ИП Свидетель №32 и ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.09.2013 на 8 листах;

Акцепт ФИО6 от 19.12.2013 на 1 листе;

Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 25.12.2013 на 1 листе;

Оферту Свидетель №29 от 11.12.2013 на 1 листе;

Протокол №9 внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 06.06.2014 на 2 листах;

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме Р14001 от 14.07.2014 на 8 листах;

Заявление Свидетель №6 от 05.06.2014 на 1 листе;

Заявление Немчаниновой В.В. от 05.06.2014 на 1 листе;

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 03.07.2014 на 2 листах;

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 11.02.2015 на 1 листе;

Заявление Свидетель №32 от 05.02.2015 на 1 листе;

Заявление Свидетель №32 от 05.02.2015 на 1 листе;

Заявление Свидетель №3 от 05.02.2015 на 1 листе;

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы по форме Р13001 от 01.10.2013 с учетной карточкой и квитанцией на 7 листах;

Информационный расчет (прогноз) ежемесячных платежей по договору 57905-КФ/12 от 09.07.2012 на двух листах;

Копию реквизитов счета ФИО6 в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на 1 листе;

График погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком по договору №41044000370712 от 31.07.2012 на двух листах;

График платежей по договору №41044000370712 от 31.07.2012 на двух листах;

Лист со сведениями «Кредиты и проценты оформленные на учредителей ШДОЗ, 2012» со сведениями о платежах;

Копию договора о предоставлении кредита №К-1361/0712 от 19.07.2012 между ОАО Банк «Развитие-Столица» и Свидетель №32 на 8 листах;

Информацию об открытии счета Свидетель №32 в ОАО Банк «Развитие-Столица» на 1 листе;

Письмо ООО «Шабалинский ДОЗ» в Департамент лесного хозяйства Кировской области от 28.04.2014 исх. № 171, подписанные от имени Немчаниновой В.В. на 2 листах;

Копию предписания Департамента промышленного развития Кировской области от 20.03.2014 №154-43-06-05 на 1 листе;

Копию титульного листа Концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с отметкой о поступлении в Департамент лесного хозяйства 25.03.2014 на 1 листе;

Копию титульного листа Концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» с отметкой о поступлении в Департамент экономического развития Кировской области 25.03.2014 на 1 листе;

Письмо о взаимоотношениях с Парфеновыми на 2 листах с описанием обстоятельств одобрения инвестиционного проекта;

Копию протокола рабочего совещания по реализации проекта включенного в перечень приоритетных в области освоения лесов «Создание лесоперерабатывающего предприятия на основе сырьевой базы Свечинского лесничества» реализуемого ООО «Шабалинский ДОЗ» от 31.01.2014 №29-07-05-прот. на 4 листах;

Копию письма Департамента лесного хозяйства Кировской области от 04.04.2014 №2233-58-04-16 на 2 листах;

Реквизиты счета ФИО6 в филиале «Московский» ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» на 1 листе.

Копию соглашения между ООО Автотракторная служба» и ООО «Шабалинский ДОЗ» от 12.10.2008 с приложением №1 на двух листах;

Копию ведомости планируемых инвестиций в ООО «ШДЗ» на 1 листе;

Копию ведомости потребности техники для «Лесхоза» 29.07.08 на 1 листе;

Копию инвестиционного соглашения участников ООО «Шабалинский ДОЗ» от 08.07.2008 на 1 листе;

Бланк соглашения между участниками ООО «Шабалинский ДОЗ» от 05.11.2008 на 2 листах;

Доверенность ООО «Шабалинский ДОЗ» от 30.04.2008 на имя Немчаниновой В.В. на 1 листе;

Письмо главы администрации Шабалинского района Кировской области Свидетель №9 от 20.08.2008 на 1 листе;

Резюме Немчаниновой В.В. на 2 листах;

Копию письма Департамента лесного хозяйства от 25.10.2011 №38/74-58-01-26-л на 4 листах;

Доверенность ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.01.2009 на имя Немчаниновой В.В. на 1 листе;

Копию информационного письма муниципального образования Шабалинского района Кировской области от 25.04.2014 на 2 листах;

Копию ходатайства главы муниципального образования Шабалинского района Кировской области от 25.04.2014 на 2 листах;

Копию письма Департамента лесного хозяйства Кировской области от 26.02.2013 №660-58-04-24 на 1 листе;

Копию письма Департамента лесного хозяйства Кировской области от апреля 2014 года №2233-58-04-16 на 2 листах;

Листы бумаги с оттисками (изображениями) печати ООО «Шабалинский ДОЗ» ИНН4345083774 на 10 листах;

Сшивку (папка) с документами ООО «Шабалинский ДОЗ», содержащими сведения об «ИКЕА» и «Гостовский ЛПК»;

Доверенность ООО «Шабалинский ДОЗ» от 01.01.2010 на имя Немчаниновой В.В. на 1 листе;

DVD-R диск со входящими и исходящими электронными почтовыми сообщениями электронного почтового ящика doz_wood@bk.ru;

DVD-R диск со входящими и исходящими электронными почтовыми сообщениями электронного почтового ящика valval@bk.ru;

DVD-R диск с бухгалтерской программой «1С:Предприятие 8.2» ООО «Шабалинский ДОЗ» за период с 01.01.2011 по 18.03.2016 - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с подачей жалобы через Шабалинский районный суд Кировской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная Немчанинова В.В., имеет право участвовать в суде апелляционной инстанции. В случае заявления ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции об этом указывается в апелляционной жалобе.

Судья Е.М. Заболотских