Приговор Северского городского суда (Томская область) от 14.12.2020 № 1-2/20

Дело № 1-2/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томская область, ЗАТО Северск,

г. Северск 14 декабря 2020 года

Северский городской суд Томской области в составе:

председательствующего судьи Юрастовой Е.В.,

при секретаре Палагиной Т.А.,

Кузнецовой Н.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кануткиной В.В.,

с участием государственного обвинителя -

помощников прокурора ЗАТО г. Северск Дамаскиной Ю.В.,

Флат В.В.,

старшего помощника прокурора ЗАТО г. Северск Булыгина С.Ю.,

заместителя прокурора ЗАТО г. Северск Давыденко А.П.

подсудимых Козлова В.В.,

Носова С.Н.,

Гамзина Е.В.,

Лычникова И.В.,

Заславского В.В.,

Киселева Д.В.,

Принцева М.Е.,

Фурман О.Н.,

защитников – адвокатов Глазырина Е.А., Березкиной О.М., Цапкова О.Н.,

Тельного Д.А., Позднякова В.А., Астанина А.Ю.,

Шулдякова Ф.Г., Будюк Е.В., Учуаткина И.Ю.,

Моргунова Е.С., Стороженко А.В., Верховца Д.И.,

Рихтер А.В., Исакова Д.Б., Аббасова Н.А.,

Куренкова О.С., Шарова А.М., Сидорова С.П.,

Гусарова В.Г., Клещева Е.С., Голиковой Г.Т.,

Щербакова В.А., Кима В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

КОЗЛОВА В.Л.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 1 ст. 180, ч. 4 ст. 327.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,

НОСОВА С.Н.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,

ГАМЗИНА Е.В.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

ЛЫЧНИКОВА И.В.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

ЗАСЛАВСКОГО В.В.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

КИСЕЛЕВА Д.В.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 1 ст. 180, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ,

ПРИНЦЕВА М.Е.,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

ФУРМАН (фамилию изменила в связи с вступлением в брак **.**.****, прежняя фамилия - НАУМОВА) О.Н.,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке, а именно: алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Из пункта 3 статьи 12 Федерального Закона № 171-ФЗ следует, что, акцизные марки являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ, за правильностью нанесения и за подлинностью акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции по месту их государственной регистрации.

В ноябре 2012 года, точная дата следствием не установлена, житель г. Северска, ЗАТО Северск Томской области, Козлов В.В., из корыстных побуждений решил организовать приобретение, хранение в целях сбыта и продажу на территории Томской области немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды.

В период с ноября 2013 года по май 2016 года Козлов В.В., находясь на территории Томкой области, посвятил в свои преступные намерения и привлек в качестве участников организованной группы для приобретения в целях сбыта немаркированной спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, своих знакомых, жителей Томской области, Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Киселева Д.В., Заславского В.В., каждый из которых имел цель самостоятельно хранить и продавать указанную продукцию, и также как и он не являющихся участниками и руководителями зарегистрированных юридических лиц и не имеющих оформленной лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, Козлов В.В. с помощью Лычникова И.В. обратился к Принцеву М.Е с просьбой об осуществлении им перевозок немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции из Республики Казахстан, тем самым привлек последнего к деятельности организованной группы.

При этом вышеуказанные лица достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как они намеревались осуществить незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Деятельность организованной группы, в состав которой входили Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Лычников И.В., Киселев Д.В., Заславский В.В. и Принцев М.Е., по приобретению в целях сбыта немаркированной акцизными марками спиртосодержащей и алкогольной продукции, была начата в 2013 году. Между участниками организованной группы были распределены следующие обязанности:

Организатор организованной группы Козлов В.В.:

• Приискал поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, с нанесенными на тару такой продукции этикетками с изображением и наименованием чужих товарных знаков;
• Приобретал по заведомо заниженным ценам немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, за счет личных денежных средств участников группы, за исключением Принцева М.Е.
• Определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей;
• Предоставлял принадлежащие ему автомобили марки «Hundai TRAJET», государственный регистрационный знак **, «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, для перевозки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, с целью последующего ее сбыта.

Участник организованной группы Носов С.Н. в период времени с декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта на принадлежащем Козлову В.В. автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, и на принадлежащем ему автомобиле «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **, систематически осуществлял закупку и перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками;
• Оплачивал приобретенную в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, за счет денежных средств, предоставленных Козловым В.В.

Участник организованной группы Гамзин Е.В. в период времени с сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта участвовал в закупке и перевозке немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Участник организованной группы Лычников И.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта участвовал в закупке и перевозке немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, к местам хранения и продажи;
• В целях последующего сбыта осуществлял поиск и найм водителей, имеющих грузовой транспорт, для осуществления перевозок немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, с территории Республики Казахстан к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Участник организованной группы Заславский В.В. в период времени с июня 2014 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта на принадлежащем Козлову В.В. автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, осуществлял закупку и перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Участник организованной группы Киселев Д.В. в период времени с 2015 года по 07 декабря 2017 года

• В целях последующего сбыта участвовал в закупке и перевозке немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Участник организованной группы Принцев М.Е. с мая 2016 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «Mitsubishi Fuso», государственный регистрационный знак **, систематически, по указанию организатора организованной группы Козлова В.В., осуществлял перевозку с территории Республики Казахстан на территорию Томской области немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, к местам хранения и продажи, за что получал денежное вознаграждение от участников организованной группы;
• Оплачивал приобретенную в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, за счет денежных средств, предоставленных Козловым В.В.;
• По указанию Козлова В.В. перевозил наличные денежные средства, полученные от покупателей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, неустановленному лицу в качестве оплаты следующей партии товара.

Созданная Козловым В.В. организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: стабильностью и обособленностью её состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно длительный срок; объединенной единой корыстной целью приобретения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками;

- организованностью, а именно: роль координатора в группе выполнял Козлов В.В.; до начала выполнения объективной стороны преступления была предварительная договоренность; каждый соучастник выполнял конкретные действия; определение способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованность действий членов организованной группы при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой к преступлению, которая выражалась в заблаговременном подыскании поставщика немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками;

- технической подготовкой, а именно: использование личных автомобилей для перевозки после приобретения к местам хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Организованная группа, координируемая Козловым В.В., осуществляла приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, при этом состав участников организованной группы не менялся. Совершение приобретения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, осуществлялось одновременно всеми участниками группы на протяжении длительного периода времени, с применением тождественных и аналогичных методов.

07 декабря 2017 года вследствие задержания Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Киселева Д.В. и Заславского В.В. сотрудниками полиции, была пресечена деятельность организованной группы, которая заключалась в следующем:

Козлов В.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, действуя в интересах организованной группы, неоднократно, по мере необходимости, приобретал в Республике Казахстан, а также в других не установленных местах у неустановленных следствием лиц немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта. При этом Козлов В.В. наряду с иными участниками организованной группы достоверно знал, что приобретаемая у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта немаркированная алкогольная продукция не снабжена акцизными марками. Кроме того, в указанный период времени Козлов В.В. приобретал у неустановленного лица с целью последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, снабжённую поддельными, изготовленными не предприятием «Гознак», акцизными марками.

По предварительной договоренности с не установленным следствием лицом, в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы, Козлов В.В. осуществлял передачу наличных денежных средств для выплаты не установленному следствием лицу как сам лично, так и с водителями Носовым С.Н., Лычниковым И.В., Заславским В.В., Гамзиным Е.В., Принцевым М.Е., перевозившими в целях сбыта спиртосодержащую продукцию и немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, для оплаты приобретаемой в целях сбыта указанной продукции. Кроме того, в указанный период времени Козлов В.В. осуществлял переводы денежных средств на не установленный расчетный счет не установленного следствием лица для оплаты приобретаемой в целях сбыта спиртосодержащей продукции и не маркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Таким образом, во время формирования организованной группы, то есть в период с ноября 2013 года по май 2016 года, а также в период функционирования организованной группы с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года Козлов В.В., являясь организатором и действуя в интересах функционирования организованной группы, приобрел немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, и спиртосодержащую продукцию, в Республике Казахстан, а также в других не установленных следствием местах у неустановленных следствием лиц.

По предварительной договоренности Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский В.В., Гамзин Е.В., Принцев М.Е. в период формирования организованной группы, то есть с ноября 2013 года по май 2016 года, а также в период функционирования организованной группы с 01 ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, являясь участниками организованной группы, выполняя отведенные им роли при совершении преступления и указания организатора организованной группы Козлова В.В., систематически получали у не установленных следствием лиц на территории Республики Казахстан сбытую не установленным следствием лицом немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, и спиртосодержащую продукцию, при этом достоверно зная о контрафактности загруженной в автомашины спиртосодержащей, а также немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, Носов С.Н., действуя в интересах участников организованной группы, на автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, принадлежащем Козлову В.В., и на принадлежащем ему автомобиле «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **; Лычников И.В. на принадлежащем ему автомобиле марки «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **; Заславский В.В. на автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, принадлежащем Козлову В.В., на принадлежащем ему автомобиле марки «TOYOTA RAV4», государственный регистрационный знак **, Гамзин Е.В. на принадлежащем ему автомобиле марки «Hundai ix35», государственный регистрационный знак **, и Принцев М.Е. на принадлежащем ему автомобиле марки «Mitsubishi Fuso», государственный регистрационный знак **, действуя во время формирования и функционирования организованной группы в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, осуществили не менее 60 рейсов в Республику Казахстан, в результате которых перевезли указанную продукцию к местам ее хранения, расположенным в г. Томске и г. Северске, ЗАТО Северск Томской области. При этом Принцев М.Е. в период функционирования организованной группы, выполняя указания Козлова В.В., осуществил выезды в Республику Казахстан не менее 15 рейсов, в ходе которых перевозил спиртосодержащую и немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, которая предназначалась для сбыта, в следующие даты: в мае 2016 года, точная дата следствием не установлена; в сентябре 2016 года, точная дата следствием не установлена; в ноябре 2016 года, точная дата следствием не установлена; в декабре 2016 года, точная дата следствием не установлена; 25 января 2017 года; 27 марта 2017 года; 03 апреля 2017 года; 10 апреля 2017 года; 18 апреля 2017 года; 11 мая 2017 года; 23 мая 2017 года; 12 мая 2017 года; 16 мая 2017 года; 20 мая 2017 года; 04 мая 2017 года.

Так, в период формирования и функционирования организованной группы, её участники осуществили выезды в Республику Казахстан, где 04 декабря 2012 года, 25 ноября 2013 года, 30 июня 2014 года, 21 июля 2014 года, 22 июля 2014 года, 14 августа 2014 года, 22 августа 2014 года, 02 сентября 2014 года, 25 сентября 2014 года, 30 августа 2015 года, 29 сентября 2015 года, 03 октября 2015 года, 20 октября 2015 года, 17 февраля 2016 года, 07 апреля 2016 года, 29 ноября 2016 года, 13 мая 2017 года, 22 мая 2017 года, 11 августа 2017 года, 24 августа 2017 года, 29 августа 2017 года, 03 сентября 2017 года, 09 сентября 2017 года, 18 сентября 2017 года, 19 сентября 2017 года, 30 октября 2017 года, 13 ноября 2017 года, 04 декабря 2017 года, 05 декабря 2017 года, в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года приобрели в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, в виде бутылок водки объемом 1 литр каждая, в виде бутылок вина, шампанского, объемом 0,75 литр каждая, водки и коньяка объемом 0,7 литра каждая, водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая, по стоимости и пропорциям, установленным Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, а именно:

- 36.528 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 6.316.266 рублей;

- 7.022 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 1.710.122 рубля 40 копеек;

- 3.648 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 1.250.556 рублей;

- 480 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 63.840 рублей;

- 906 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 120.498 рублей;

- 7.982 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 2.088.018 рублей;

- 2.613 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 945.008 рублей 40 копеек, всего на общую стоимость 12.494.308 рубля 80 копеек.

Перевезенная Козловым В.В., Носовым С.Н., Лычниковым И.В., Заславским В.В., Гамзиным Е.В. и Принцевым М.Е. в г. Томск и г. Северск, ЗАТО Северск Томской области, спиртосодержащая и немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, была помещена на хранение с целью последующего сбыта в нежилые помещения, а именно:

- Козловым В.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес];

- Носовым С.Н. в период с декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес];

- Гамзиным Е.В. в период с сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес]

- Лычниковым И.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года в нежилые помещения, расположенные по [адрес];

- Заславским В.В. в период с июня 2014 года по 07 декабря 2017 года в нежилые помещения (гаражные боксы), расположенные по [адрес];

- Киселевым Д.В. в период с 2015 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес].

После чего Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Заславский В.В., Киселев Д.В., находясь на территории ЗАТО г. Северск Томской области, а Лычников И.В. и Фурман О.Н., находясь в г. Томске, самостоятельно осуществили продажу вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Так, Козлов В.В., действуя самостоятельно с 01 января 2014 года по 07 декабря 2017 года, продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО122 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Красное", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО123 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО124 в период с 01 мая 2017 года по 01 апреля 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.500 рублей.

· ФИО125 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Жар-Жар", объемом 0,75 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей.

· ФИО126 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.750 рублей.

· ФИО127 в период с 01 августа 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.850 рублей.

· ФИО128 в период с 01 января 2014 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Красное", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей.

· ФИО129 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 400 рублей.

· ФИО130 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 11 бутылки, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.820 рублей.

· ФИО332 в период с 01 января 2014 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.250 рублей.

· ФИО131 в период с 01 июня 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино красное и белое, объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино объемом 1,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 28.850 рублей.

· ФИО333 в период с 01 августа 2017 года по 01 сентября 2017 года: - вино "Казахстанские вина", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 950 рублей.

· ФИО132 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament" объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.500 рублей.

· ФИО133 в период с 01 октября 2017 года по 01 ноября 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО334 в период с 01 сентября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 34 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.750 рублей.

· ФИО335 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ФИО134 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино в пластике, объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.250 рублей.

· ФИО135 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.700 рублей.

· ФИО136 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Грузинское белое", объемом 0,7 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "ОЗОН", объемом 0,7 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.100 рублей.

· ФИО137 в период с 01 апреля 2017 года по май 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, отпускной стоимостью 50 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.650 рублей.

· ФИО138 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· Свидетель №14 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Белое", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО139 в период с 01 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.100 рублей.

· ФИО336 в период с 01 июня 2017 года по 01 июля 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

· Свидетель №7 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Hennessy", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО337 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - виски "Jack Dennials", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО338 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО140 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.900 рублей.

· ФИО141 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО339 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО142 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Белая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 115 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 24.120 рублей.

· ФИО143 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Адмирал", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.450 рублей.

· ФИО144 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино красное и белое, объемом 0,75 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 13.250 рублей.

· Свидетель №23 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО145 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

· ФИО340 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.700 рублей.

· ФИО146 в период с 01 января 2015 года по май 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 105 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 106 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 57.100 рублей.

· ФИО147 в период с 01 декабря 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.920 рублей.

· ФИО342 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО148 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 42 бутылок, отпускной стоимостью 133,33 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.500 рублей.

· Свидетель №19 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - вино красное, объемом 1,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· Свидетель №19 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Бахус", объемом 0,75 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.600 рублей.

· ФИО149 в период с 01 сентября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - Вермут "Мартини", объемом 1 литр, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 750 рублей за одну бутылку; - вино "Белая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "Красная гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 19.010 рублей.

· ФИО150 в период с 01 декабря 2015 года по 07 декабря 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - текила "Olmeca", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.000 рублей.

· ФИО151 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 102 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 26 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 36.600 рублей.

· ФИО344 в период с 01 октября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.950 рублей.

· Свидетель №24 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО152 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - вино "Тет-а-Тет", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО153 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.090 рублей.

· ФИО348 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 350 рублей.

· ФИО349 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.050 рублей.

· ФИО154 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· Свидетель №2 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Букет Абхазии", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - вино в пластиковой бутылке, объемом 1,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.050 рублей.

· Свидетель №3 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.250 рублей.

· ФИО350 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 150 рублей.

· Свидетель №10 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 70 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Александр", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - ликер, объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.850 рублей.

· ФИО155 в период с 01 сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 81 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.150 рублей.

· ФИО351 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.750 рублей.

· ФИО156 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.050 рублей.

· ФИО352 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Тет-а-Тет", объемом 0,7 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - виски "Jemesson", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - джин "Beefedor london", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Сальвадор", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - ликер "Вишня", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - ром "Bacardi", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - текила "OLMECA", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 17.770 рублей.

· Свидетель №9 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - ром "Bacardi", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 13.050 рублей.

· ФИО157 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Тет-а-Тет", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.420 рублей.

· ФИО158 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.150 рублей.

· Свидетель №4 в период с 01 апреля 2017 года по 01 сентября 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 37 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 14.700 рублей.

· Свидетель №26 в период с 01 декабря 2014 года по август 2017 года: - вино "Жар-Жар", объемом 0,75 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Золото Славян", объемом 1 литр, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,75 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.050 рублей.

· ФИО159 в период с 01 августа 2017 года по 01 сентября 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.000 рублей.

· ФИО160 в период с 01 августа 2017 года по 01 сентября 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 72 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· ФИО161 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - коньяк "Hennessy", объемом 0,7 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.200 рублей.

· Свидетель №20 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.400 рублей.

· Свидетель №12 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ОЗОН", объемом 0,7 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· ФИО355 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО356 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО357 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Жемчужина", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.950 рублей.

· ФИО162 в период с 01 сентября 2016 по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.000 рублей.

· ФИО359 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

· ФИО163 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· Свидетель №27 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 750 рублей.

· ФИО361 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Сальвадор", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО362 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - текила "OLMECA", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.350 рублей.

· ФИО164 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.450 рублей.

· ФИО165 в период с 01 февраля 2017 года по февраль 2018 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.700 рублей.

· ФИО166 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 250 рублей.

· Свидетель №5 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 32 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Царский аист", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 21.700 рублей.

· ФИО364 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.850 рублей.

· ФИО167 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО365 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.950 рублей.

· ФИО366 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 360 рублей.

· ФИО168 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.350 рублей.

· ФИО367 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО368 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Хан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.500 рублей.

· ФИО169 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 27 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.050 рублей.

· ФИО370 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.800 рублей.

· ФИО170 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 75 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Золото Славян", объемом 1 литр, в количестве 39 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Финские Озера", объемом 1 литр, в количестве 47 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "ХАН", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 44.900 рублей.

· ФИО171 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино белое и красное, объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1166 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 144.120 рублей.

· ФИО371 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО372 в период с 01 апреля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.000 рублей.

· ФИО172 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.500 рублей.

· Свидетель №17 в период с 01 мая 2017 года по август 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО173 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 96 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,75 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 32.580 рублей.

· ФИО174 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 180 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 18.000 рублей.

· ФИО374 в период с 01 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· Свидетель №15 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО175 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.100 рублей.

· ФИО375 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО376 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Жар-Жар", объемом 0,75 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Александр", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО377 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.200 рублей.

· Свидетель №1 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Алазанская долина", объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "Киндзмараули", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.400 рублей.

· ФИО176 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· ФИО177 в период с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 400 рублей.

· ФИО378 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Александр", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 11.200 рублей.

· ФИО178 в период с 01 мая 2015 года по 01 июня 2015 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.400 рублей.

· Свидетель №6 в период с 01 мая 2015 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 112 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 33.600 рублей.

· ФИО179 в период с 01 сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Бибигуль", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 50 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.800 рублей.

· ФИО180 в период с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.250 рублей.

· Свидетель №18 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· Свидетель №11 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ОЗОН", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.400 рублей.

· ФИО181 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.400 рублей.

· ФИО182 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО183 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 21.160 рублей.

· ФИО380 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 110 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 220 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.960 рублей.

· Свидетель №21 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.500 рублей.

· ФИО381 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк на барбарисе, объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.050 рублей.

· ФИО184 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,7 литра, в количестве 42 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 24.000 рублей.

· ФИО185 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО186 в период с 01 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Золотая гроздь", объемом 0,75 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.000 рублей.

· ФИО187 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО188 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Казахстанские вина", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.150 рублей.

· ФИО382 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино белое, объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 41 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.625 рублей.

· Свидетель №22 в период с 01 октября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО383 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Молдавское", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.100 рублей.

· ФИО274, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»:

- 28 апреля 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Kazakhstan", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстанский коньяк АФРОДИТА", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - вино "Белая Гроздь полусладкое", объемом 0,75 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.650 рублей.

- 30 июня 2017 года: - виски "JAMESON", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - ром "BACARDI BLACK", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Kazakhstan", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

- 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 23 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водка "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "Золотая Гроздь белое полусладкое", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - виски "Johnie Walker black label", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - вино "Золотая Гроздь красное полусладкое", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - спиртной напиток газированный "Morning DEW", объемом 0,75 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.800 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № ** от 23 марта 2018 года, № ** от 04 мая 2018 года, № ** от 17 мая 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Козлова В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз № ** от 06 марта 2018 года, № ** от 27 февраля 2018 года, наклеенные на бутылки федеральные специальные марки с этикетками: «BLACK LABEL», «BACARDI BLACK», «JAMESON», изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Таким образом, Козлов В.В. продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленным Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 1.428.204 рубля 69 копеек, в виде:

- 3553 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 675.070 рублей;

- 299 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая общей стоимостью 79.534 рубля;

- 557 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 211.660 рублей;

- 751 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 278.621 рубль;

- 169 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 87.778 рублей 60 копеек;

- 8 бутылок коньяка объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 5.936 рублей;

- 1 бутылки коньяка объемом 1,5 литра, общей стоимостью 1.113 рублей;

- 6 бутылок рома объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 3.516 рублей;

- 3 бутылки виски объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 879 рублей;

- 11 бутылок виски объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 6.446 рублей;

- 6 бутылок текилы объемом 1 литра каждая, общей стоимостью 3.516 рублей;

- 163 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 24.950 рублей 41 копейка;

- 63 бутылки вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 10.332 рублей;

- 1 бутылки вина объемом 1 литр, общей стоимостью 218,67 рублей;

- 23 бутылки вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 7.544 рублей;

- 24 бутылок «чачи» объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 15.336 рублей;

- 7 бутылок вермута объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 1.530 рублей 69 копеек;

- 1 бутылки джина объемом 1 литр, общей стоимостью 586 рублей;

- 4 бутылки ликера объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 437 рублей 32 копейки;

- 1 бутылки ликера объемом 1 литр, общей стоимостью 218 рублей 66 копеек;

- 46 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 7.544 рублей;

- 2 бутылок шампанского объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 437,34 рублей.

Так, Носов С.Н. с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО123 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 264 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 72 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 57.600 рублей.

· ФИО130 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 35 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.630 рублей.

· Свидетель №24 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО348 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Сальвадор", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.700 рублей.

· ФИО389 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ФИО189 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.975 рублей.

· ФИО190 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Абхазское", объемом 1,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.900 рублей.

· ФИО191 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 750 рублей.

· ФИО192 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.300 рублей.

· ФИО390 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ООО "Бар-Лайн" в период с 01 апреля 2017 года по 01 ноября 2017 года: - вино "Алазанская долина", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - вино "Золотая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - вино "Твиши", объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 41 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.300 рублей.

· ФИО193 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 80 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 540 рублей.

· ФИО393 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "белое", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "красное", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО194 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей.

· Свидетель №6 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· Свидетель №35 в период с 01 января2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "красное полусладкое", объемом 0,75 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО285, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 05 мая 2017 года: - водка "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водка "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО290, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 08 сентября 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.550 рублей.

· ФИО195, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - водка "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Хан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 57 от 23 марта 2018 года, № 58 от 22 марта 2018 года, № 56 от 27 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Носова С.Н., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Носов С.Н. продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 168.590 рублей 90 копеек, в виде:

- 457 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 86.830 рублей;

- 50 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 13.300 рублей;

- 2 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 760 рублей;

- 148 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 54.908 рублей;

- 12 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 6.232 рубля 80 копеек.

- 28 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 4.285,96 рублей;

- 2 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 328 рублей;

- 5 бутылки вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 1.640 рублей;

- 2 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 306,14 рублей.

Так, Лычников И.В. с 01 ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО196 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 84 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.000 рублей.

· ФИО197 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.450 рублей.

· ФИО410 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.250 рублей.

· ФИО198 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 51 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 27 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 19.475 рублей.

· ФИО199 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.725 рублей.

· ФИО411 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 28.500 рублей.

· ФИО200 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.100 рублей.

· ФИО201 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 360 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.520 рублей.

· ФИО413 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,7 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.250 рублей.

· ФИО414 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 58 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 22.450 рублей.

· ФИО202 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.150 рублей.

· ФИО203 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 165 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 61.500 рублей.

· ФИО204 в период с 01 июня 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО416 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Жемчужина", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.700 рублей.

· ФИО417 в период с 01 апреля 2017 по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.400 рублей.

· ФИО205 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.500 рублей.

· Свидетель №41 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.050 рублей.

· ФИО418 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО206 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

· ФИО419 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 34 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.500 рублей.

· ФИО207 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.750 рублей.

· ФИО208 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.000 рублей.

· Свидетель №45 в период с 01 мая 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· Свидетель №44 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО209 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.050 рублей.

· Свидетель №42 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.000 рублей.

· Свидетель №38 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.800 рублей.

· ФИО422 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.960 рублей.

· ФИО423 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.500 рублей.

· ФИО424 в период с 01 июня 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 700 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 50 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 500 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 170 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 150 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 295.000 рублей.

· ФИО210 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО211 в период с 01 ноября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 85 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 162 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 162 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 94.625 рублей.

· ФИО425 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО427 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 163 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 131 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 130 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 78 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 84.210 рублей.

· ФИО212 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО428 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО213 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 500 рублей.

· ФИО429 в период с 01 ноября 2013 года по 01 января 2014 года: - водку, объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО214 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 50 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 11.250 рублей.

· ФИО215 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

· ФИО216 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 250 рублей.

· ФИО217 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.100 рублей.

· ФИО430 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 26 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 170 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.060 рублей.

· Свидетель №46 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - вино, объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 291 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 208 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 31 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 145 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 117.675 рублей.

· ФИО431 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.100 рублей.

· Свидетель №40 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.200 рублей.

· Свидетель №39 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 61 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 26 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 21.125 рублей.

· ФИО218 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 74 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 142 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 56 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 44.400 рублей.

· ФИО433 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО219 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.900 рублей.

· ФИО220 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· Свидетель №37 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.500 рублей.

· ФИО434 в период с 01 июля 2017 года по 31 июля 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.500 рублей.

· ФИО221 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 204 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 30.600 рублей.

· ФИО222 в период с 01 января 2013 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1,0 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО435 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО288, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 18 августа 2017 года: - водка "Parlament" объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водка "ZERO" объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

· ФИО195, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.950 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 60 от 17 апреля 2018 года, № 55 от 28 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Лычникова И.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Лычников И.В. продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 1.405.948 рублей 65 копеек, в виде:

- 3942 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 748.980 рублей;

- 561 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 149.226 рублей;

- 112 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 42.560 рублей;

- 1039 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 385.469 рублей;

- 144 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 74.793 рубля 60 копеек;

- 15 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 2.296 рублей 05 копеек;

- 4 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 984 рубля;

- 10 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 1.640 рублей.

Так, Заславский В.В. с 01 декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО276 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО223 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.000 рублей.

· ФИО224 в период с 01 декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО225 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 950 рублей.

· Свидетель №47 в период с 21 апреля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Белая гроздь", объемом 0,75 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО437 за период с 01 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО226 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ФИО227 в период с 01 июня 2016 года по 01 июля 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.900 рублей.

· ФИО228 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 400 рублей.

· ФИО191 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.250 рублей.

· ФИО229 03 марта 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО439 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.100 рублей.

· ФИО230 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 800 рублей.

· ФИО440 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.650 рублей.

· ФИО231 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.600 рублей.

· ФИО232 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.900 рублей.

· ФИО233 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.900 рублей.

· ФИО441 за период с 01 января 2015 года по 01 января 2016 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 700 рублей.

· Свидетель №32 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО443 в период с 01 июня 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· ФИО277 в период с 01 октября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 23 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.450 рублей.

· ФИО445 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 11 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.400 рублей.

· ФИО234 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· ФИО447 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО235 12 мая 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО449 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО236 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.200 рублей.

· Свидетель №33 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО450 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Золотая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО237 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.500 рублей.

· ФИО451 в период с 01 апреля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Бахус сухое", объемом 0,7 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 70 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 47.300 рублей.

· ФИО286, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 29 августа 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан ice", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан выдержанный", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы № 63 от 28 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении Заславского В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, ФИО18 продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 183.134 рубля 20 копеек, в виде:

- 135 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 25.650 рублей;

- 54 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 14.364 рубля;

- 50 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 19.000 рублей;

- 300 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 111.300 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 5.713,4 рублей

- 40 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 6.122,80 рублей;

- 6 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 984 рубля.

Так, Гамзин Е.В. с 01 сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО238 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.900 рублей.

· ФИО398 в период с 01 сентября 2015 года по 01 декабря 2016 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО239 в период с 01 октября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.000 рублей.

· ФИО400 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО401 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО240 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· ФИО402 в период с 01 августа 2017 года по 01 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО241 в период с 01 сентября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО403 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - вино "красное", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - ликер "Кофейный", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.550 рублей.

· ФИО242 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО404 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Красное" объемом 1,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО243 в период с 01 сентября 2015 года по 01 декабря 2016 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 96 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.500 рублей.

· ФИО244 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО405 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО356 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 100 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.000 рублей.

· Свидетель №27 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.600 рублей.

· ФИО406 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО245 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 13.800 рублей.

· ФИО246 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "белое", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 230 рублей за одну бутылку; - вино "красное", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 230 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 147 бутылок, отпускной стоимостью 110 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 26.070 рублей.

· ФИО247 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "четыре винограда" объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО407 в период с 01 августа 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО167 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО408 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.650 рублей.

· ФИО248 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 88 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 14.700 рублей.

· ФИО249 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 550 рублей.

· ФИО250 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.750 рублей.

· ФИО251 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.450 рублей.

· ФИО252 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.050 рублей.

· ФИО253 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО254 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "виноградная гроздь" объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.400 рублей.

· ФИО255 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.900 рублей.

· ФИО286, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 17 августа 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.600 рублей.

· ФИО310, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстанский коньяк АФРОДИТА", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан ice", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Беркутчи", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 59 от 03 апреля 2018 года, № 53 от 29 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Гамзина Е.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, ФИО16 продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 273.750 рублей 97 копеек, в виде:

- 865 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 164.350 рублей;

- 10 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 2.660 рублей;

- 76 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 28.880 рублей;

- 158 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 58.618 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 5.713,4 рублей;

- 36 бутылка вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 5.510,52 рублей;

- 6 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 1.968 рублей;

- 1 бутылки «чачи» объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 639 рублей;

- 5 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 765,35 рублей;

- 15 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 2.460 рублей;

- 10 бутылок шампанского объемом 1,0 литр каждая, общей стоимостью 2.186,70 рублей.

Так, Киселев Д.В. с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО256 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО257 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 год: - виски "Johnnie walker black label", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - виски "Johnnie walker blue label", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.300 рублей.

· ФИО258 в период с 01 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - Ром "Bacardi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 750 рублей.

· ФИО259 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Parlament", объемом 1 литр, в количестве 32 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.400 рублей.

· ФИО456 в период с 01 июня 2016 года по 07 декабря 2017 год: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 59 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 35.700 рублей.

· 07 декабря 2017 год: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.600 рублей.

· ФИО260 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.300 рублей.

· ФИО458 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 год: - виски "Johnnie walker red label", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 800 рублей.

· ФИО261 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Беркутчи", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - ликер "Абрикосовый", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.540 рублей.

· ФИО459 в период с 01 августа 2016 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО262 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО461 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - виски "Jack Daniels", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - виски "William", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО263 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 160 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 280 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.040 рублей.

· ФИО264 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.950 рублей.

· ФИО265 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 11.100 рублей.

· ФИО464 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 190 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 28.500 рублей.

· ФИО289, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 24 августа 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 275 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО298, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 62 от 04 апреля 2018 года, № 54 от 09 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Киселева Д.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Киселев Д.В. продал ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 150.150 рублей 80 копеек, в виде:

- 259 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 49.210 рублей;

- 12 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 3.192 рубля;

- 78 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 29.640 рублей;

- 172 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 63.812 рублей;

- 2 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 1.038,8 рублей.

- 4 бутылок виски объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 2.344 рубля;

- 1 бутылки виски объемом 0,5 литра, общей стоимостью 293 рубля;

- 3 бутылок ликера объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 328 рублей;

- 1 бутылки рома объемом 0,5 литр, общей стоимостью 293 рубля.

Так, Фурман О.Н. с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продала ранее приобретенную у Лычникова И.В. немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, следующим лицам:

· ФИО283 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1200 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 120.000 рублей.

· ФИО266 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку, объемом 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, отпускной стоимостью 108,33 рублей за одну бутылку; - коньяк, объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.450 рублей.

Таким образом, Фурман О.Н. продала ранее приобретенную Лычниковым И.В. немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, по стоимости и пропорциям, установленным Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 252.023 рубля 60 копеек, в виде:

- 1.308 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 248.520 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 2.226 рублей;

- 9 бутылок шампанского объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 1.377 рублей 60 копеек.

При задержании 07 декабря 2017 года Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Киселева Д.В., и проведении следственных действий, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которую указанные лица хранили в целях сбыта.

Так, у Козлова В.В. в ходе обыска была изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которая хранилась с целью сбыта в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **, было изъято 150 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 50.651 рубль 02 копейки, а именно:

- 5 бутылок алкогольной продукции объемом 1,5 литра каждая, наименования «Чача», общей стоимостью 3.195 рублей;

- 3 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Бибигуль казахские напевы», общей стоимостью 459 рублей 21 копеек;

- 5 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, наименования «красное», общей стоимостью 1.640 рублей;

- 3 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 459 рублей 21 копеек;

- 11 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 2.090 рублей;

- 10 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 1.900 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 2 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома GOLD», общей стоимостью 532 рубля;

- 19 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 5.054 рубля;

- 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 3.339 рублей;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «NAPOLEON», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «NOMAD», общей стоимостью 1.558 рублей 20 копеек;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 2.597 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,7 литра, наименования «Жемчуг», стоимостью 519 рублей 40 копеек;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 742 рубля;

- 21 бутылка коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 7.791 рубль;

- 7 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан 42 градуса», общей стоимостью 2.597 рублей;

- 14 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 5.194 рубля;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 1.113 рублей;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 742 рубля;

- 2 бутылки рома объемом 1 литр каждая, наименования «Bacardi superior», общей стоимостью 1.172 рубля.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 9.999 бутылки алкогольной продукции, общей стоимостью 2.986.602 рубля 03 копейки, а именно:

- 28 бутылок винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza груша», общей стоимостью 4.285 рублей 96 копеек;

- 24 бутылки винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza клубника», общей стоимостью 3.673 рубля 68 копеек;

- 25 бутылок винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza малина», общей стоимостью 3.826 рублей 75 копеек;

- 31 бутылка винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza персик», общей стоимостью 4.745 рублей 17 копеек;

- 36 бутылок винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza слива», общей стоимостью 5.510 рублей 52 копейки;

- 209 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, без наименования общей стоимостью 68.552 рубля;

- 47 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Jack danniels», общей стоимостью 27.542 рубля;

- 53 бутылки виски объемом 1 литр каждая, наименования «Jamesson irish», общей стоимостью 31.058 рублей;

- 924 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 175.560 рублей;

- 736 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Finskie ozera», общей стоимостью 279.680 рублей;

- 1774 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 337.060 рублей;

- 1074 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 408.120 рублей;

- 994 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 264.404 рублей;

- 65 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Platinum», общей стоимостью 17.290 рублей;

- 127 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero», общей стоимостью 33.782 рубля;

- 594 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Андреевская», общей стоимостью 112.860 рублей;

- 468 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Золото славян», общей стоимостью 177.840 рублей;

- 21 бутылка водки объемом 1 литр каждая, наименования «Ивушка люкс», общей стоимостью 7.980 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 1 литр, наименования «Петергоф», стоимостью 380 рублей;

- 264 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 50.160 рублей;

- 12 бутылок джина объемом 1 литр каждая, наименования «Beefeater london», общей стоимостью 7.032 рубля;

- 480 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 178.080 рублей;

- 28 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Diamond», общей стоимостью 14.543 рубля 20 копеек;

- 29 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «NOMAD», общей стоимостью 15.062 рубля 60 копеек;

- 70 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 36.358 рублей;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Viconte VS», общей стоимостью 12.465 рублей 60 копеек;

- 222 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 82.362 рубля;

- 1140 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 422.940 рублей;

- 36 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан Premium», общей стоимостью 13.356 рублей;

- 132 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан" 40 градусов общей стоимостью 48.972 рубля;

- 36 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан" выдержанный общей стоимостью 13.356 рублей;

- 73 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Туркестан», общей стоимостью 27.083 рубля;

- 6 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect cafea», общей стоимостью 918 рублей 42 копейки;

- 59 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect ciocolata», общей стоимостью 9.031 рублей 13 копеек;

- 6 бутылок ликера объемом 0,5 литра каждая, наименования «Sunny dance», общей стоимостью 656 рублей;

- 64 бутылки рома объемом 1 литр каждая, наименования «Bacardi black», общей стоимостью 37.504 рубля;

- 13 бутылок текилы объемом 1 литр каждая, наименования «OLMEKA Blanko», общей стоимостью 7.618 рублей;

- 44 бутылки текилы объемом 1 литр каждая, наименования «OLMEKA Gold», общей стоимостью 25.784 рубля;

- 30 бутылок алкогольной продукции объемом 1,5 литра каждая, наименования «Чача», общей стоимостью 19.170 рублей.

3). из автомобиля «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, было изъято 1.077 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 405.120 рублей 60 копеек, а именно:

- 30 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 5.700 рублей;

- 324 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 123.120 рублей;

- 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Ducate Gold», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Kazakhstan», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 18 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Viconte VS», общей стоимостью 9.349 рублей 20 копеек;

- 45 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Жемчуг», общей стоимостью 23.373 рубля;

- 12 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 4.452 рубля;

- 23 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 8.533 рубля;

- 181 бутылка коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 67.151 рубль;

- 270 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан» в тубусе, общей стоимостью 100.170 рублей;

- 150 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 55.650 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казахстанский», общей стоимостью 371 рубль.

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз № 110 от 06 марта 2018 года, № 112 от 28 марта 2018 года, наклеенные на бутылки федеральные специальные марки с этикетками: «ЗОЛОТО СЛАВЯН», «ИВУШКА», «FINSKIE OZERA», «BACARDI BLACK», «JACK DANIELS», «JAMESON IRISH», «OLMECA BLANCO», «OLMECA GOLD», «BEEFEATER», «BACARDI SUPERIOR», изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 40 от 27 апреля 2018 года, № 98 от 25 мая 2018 года, № 111 от 28 июня 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Козлова В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Носова С.Н. была изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которая хранилась в период с декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 474 бутылки алкогольной продукции, общей стоимостью 143.840 рублей 41 копейка, а именно:

- 56 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Сладкая гроздь красное», общей стоимостью 8.571 рубль 92 копейки;

- 17 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 2.602 рубля 19 копеек;

- 30 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое красное», общей стоимостью 4.592 рубля 10 копеек;

- 6 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 85 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 22.610 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома GOLD», общей стоимостью 266 рублей;

- 24 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 6.384 рубля;

- 13 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 6.752 рубля 20 копеек;

- 40 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 14840 рублей;

- 60 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 22.260 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казакстан», стоимостью 371 рубль;

- 60 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 22.260 рублей;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 742 рубля;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 742 рубля;

- 77 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Хан», общей стоимостью 28.567 рублей.

2). из автомобиля «Hyundai Solaris», государственный регистрационный знак **, было изъято 35 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 10.707 рублей 80 копеек, а именно:

- 4 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 760 рублей;

- 8 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 1.520 рублей;

- 2 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 760 рублей;

- 4 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.064 рубля;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакхстан», общей стоимостью 1.113 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 4081 рубль;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казахстанский коньяк», общей стоимостью 371 рубль;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 1.038 рублей 80 копеек.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 39 от 10 апреля 2018 года, № 43 от 29 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Носова С.Н., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Гамзина Е.В. была изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которая хранилась в период с сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Hundai ix35», государственный регистрационный знак **, было изъято 58 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 15.429 рублей, а именно:

- 18 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 3.420 рублей;

- 5 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.330 рублей;

- 11 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 2.090 рублей;

- 3 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 798 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Napoleon», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Афродита», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 1 бутылки коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Афродита», стоимостью 371 рубль;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 4 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 1.484 рублей.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 4077 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 884.997 рублей, а именно:

- 408 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 77.520 рублей;

- 1524 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 289.560 рублей;

- 594 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 158.004 рубля;

- 1128 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 214.320 рублей;

- 108 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 28.728 рублей;

- 42 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 15.582 рубля;

- 192 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «NAPOLEON», общей стоимостью 71.232 рубля;

- 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Афродита», общей стоимостью 3.339 рублей;

- 72 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 26.712 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 38 от 12 апреля 2018 года, № 44 от 24 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Гамзина Е.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Лычникова И.В. была изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которая хранилась в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, было изъято 157 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 39.469 рублей 40 копеек, а именно:

- 66 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 12.540 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 6.840 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакхстан», общей стоимостью 7.420 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 4.081 рубль.

2). из автомобиля «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **, было изъято 43 бутылки алкогольной продукции, общей стоимостью 15.914 рублей 40 копеек, а именно:

- 2 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 380 рублей;

- 7 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.660 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 10 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 3.710 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казакхстан», стоимостью 371 рубль;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 4.081 рубль.

3). из нежилого помещения, расположенного по [адрес], было изъято 2858 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 864.864 рублей 40 копеек, а именно:

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Jack danniels», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Jamesson irish», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker black label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker Blue label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker red label», стоимостью 586 рублей;

- 276 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 52.440 рублей;

- 164 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 62.320 рублей;

- 347 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 92.302 рубля;

- 778 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 147.820 рублей;

- 1 бутылка джина объемом 1 литр, наименования «Beefeater london», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,7 литра, наименования «Diamond», стоимостью 519 рублей 40 копеек;

- 81 бутылка коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Eagle», общей стоимостью 42.071 рублей 40 копеек;

- 104 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «NAPOLEON», общей стоимостью 38.584 рубля;

- 109 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 56.614 рублей 60 копеек;

- 405 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 150.255 рублей;

- 272 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 100.912 рубля;

- 312 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Хан», общей стоимостью 115.752 рубля;

- 1 бутылка рома объемом 1 литр, наименования «Bacardi black», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка рома объемом 1 литр, наименования «Bacardi superior», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка текилы объемом 1 литр, наименования «OLMEKA Gold», общей стоимостью 586 рублей.

4). из нежилого помещения, расположенного по [адрес], было изъято 2.915 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 1.022.695 рублей, а именно:

- 570 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 216.600 рублей;

- 372 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 98.952 рубля;

- 924 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 342.804 рубля;

- 323 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «RV Камея», общей стоимостью 119.833 рубля;

- 36 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Афродита», общей стоимостью 13.356 рублей;

- 546 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 202.566 рублей;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан" в Тубусе общей стоимостью 8.904 рубля;

- 60 бутылок винного напитка объемом 0,75 литра каждая, наименования «Спиртной напиток газированный "Diana», общей стоимостью 9.840 рублей;

- 60 бутылок винного напитка объемом 0,75 литра каждая, наименования «Спиртной напиток газированный "Morning dew», общей стоимостью 9.840 рублей.

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы № 137 от 06 марта 2018 года, наклеенные на бутылки федеральные специальные марки с этикетками: «JOHNNI WALKER Blue Label», «JOHNNI WALKER Red Label», «JOHNNI WALKER BLACK Label», «BACARDI BLACK», «BEEFEATER LONDON DRY GIN», «OLMECA GOLD TTEQUILA SUPREMO», «JACK DANIELS», «JAMESON…IRISH WHISKEY», «BACARDI SUPERIOR», изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 42 от 03 апреля 2018 года, № 45 от 29 апреля 2018 года, № 46 от 16 апреля 2018 года, № 96 от 21 мая 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Лычникова И.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Заславского В.В. была изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которая хранилась в период с июня 2014 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 26 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 7.722 рубля 20 копеек, а именно:

- 1 бутылка вина объемом 0,75 литра, наименования «Золотая гроздь белое», стоимостью 164 рубля;

- 1 бутылка вина объемом 0,75 литра каждая, наименования «Золотая гроздь красное», стоимостью 164 рубля;

- 7 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 1330 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,5 литра, наименования «Parlament», стоимостью 190 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 1 литр, наименования «Parliament black», стоимостью 380 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 1 литр, наименования «Parliament», стоимостью 380 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Zero Black», стоимостью 266 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Zero Platinum», стоимостью 266 рублей;

- 3 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero», общей стоимостью 798 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «AL FARABI», стоимостью 371 рубль;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,7 литра, наименования «Ducate Gold», стоимостью 519 рублей 40 копеек;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 1.038 рублей 80 копеек;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Александр», стоимостью 371 рубль;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казакстан ice», стоимостью 371 рубль;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 742 рубля;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казахстан», стоимостью 371 рубль.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 3560 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 996.035 рублей, а именно:

- 42 бутылки вина объемом 0,75 литра каждая, наименования «Золотая гроздь белое», общей стоимостью 6.888 рублей;

- 80 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, наименования «Золотая гроздь красное», общей стоимостью 13120 рублей;

- 1.213 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 230.470 рублей;

- 164 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 31.160 рублей;

- 166 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 63.080 рублей;

- 375 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 99.750 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Zero Platinum», стоимостью 266 рублей;

- 17 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero», общей стоимостью 4.522 рубля;

- 107 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Андреевская», общей стоимостью 20.330 рублей;

- 135 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 50.085 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Ducate Gold», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 54 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 28.047 рублей 60 копеек;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Александр», общей стоимостью 8.904 рубля;

- 276 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 102.396 рублей;

- 661 бутылка коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 245.231 рубль;

- 239 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 88.669 рублей.

3). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 1.080 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 232.560 рублей, а именно:

- 720 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 136.800 рублей;

- 360 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 95.760 рублей.

4). из автомобиля «Тойота Рав 4», государственный регистрационный знак **, было изъято 97 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 30.538 рублей 20 копеек, а именно:

- 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 1 литра каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Platinum», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Андреевская», общей стоимостью 1.140 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 4 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Ducate Gold», общей стоимостью 2.077 рублей 60 копеек;

- 4 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 2.077 рублей 60 копеек;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 4.081 рублей;

- 18 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 6.678 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 2.226 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 36 от 26 февраля 2018 года, № 41 от 20 марта 2018 года, № 47 от 19 апреля 2018 года, № 88 от 20 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Заславского В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Киселева Д.В. была изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, которая хранилась в период с 2015 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Mitsubishi OUTLANDER», г.р.з. **, было изъято 79 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 23.671 рубль 97 копейки, а именно:

- 2 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Золотая гроздь белое», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек;

- 2 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker black label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker blue label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker red label», стоимостью 586 рублей;

- 2 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 760 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 13 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 2.470 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Хаома GOLD», стоимостью 266 рублей;

- 9 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная боровое», общей стоимостью 2.394 рубля;

- 3 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная Тянь-шань», общей стоимостью 798 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Жемчуг», общей стоимостью 1.558 рублей 20 копеек;

- 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 3.339 рублей;

- 10 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 3.710 рублей;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 1.113 рублей;

- 2 бутылки ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect cafea», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек;

- 1 бутылка ликера объемом 0,7 литра, наименования «Desert perfect caise», стоимостью 153 рубля 07 копеек;

- 1 бутылка ликера объемом 0,7 литра, наименования «Desert perfect ciocolata», стоимостью 153 рубля 07 копеек;

- 3 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое вино красное», общей стоимостью 459 рублей 21 копеек.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 351 бутылка алкогольной продукции, общей стоимостью 112.257 рублей 55 копеек, а именно:

- 16 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Золотая гроздь белое», общей стоимостью 2.449 рублей 12 копеек;

- 18 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 2.755 рублей 26 копеек;

- 19 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое красное», общей стоимостью 2.908 рублей 33 копейки;

- 11 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Johnnie walker black label», общей стоимостью 6.446 рублей;

- 19 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Johnnie walker blue label», общей стоимостью 11134 рубля;

- 7 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Johnnie walker red label», общей стоимостью 4.102 рубля;

- 24 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 9.120 рублей;

- 7 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.862 рубля;

- 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 6.840 рублей;

- 52 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 13.832 рубля;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Жемчуг», общей стоимостью 2.597 рублей;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 8.904 рубля;

- 89 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 33.019 рублей;

- 12 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 4.452 рубля;

- 6 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect cafea», общей стоимостью 918 рублей 42 копейки;

- 4 бутылки ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect caise», общей стоимостью 612 рублей 28 копеек;

- 2 бутылки ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect ciocolata», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек.

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз № 113 от 22 февраля 2018 года, № 114 от 28 февраля 2018 года, наклеенные на бутылки федеральные специальные марки с этикетками: «JOHNNIE WALKER BLACK Labe.», «JOHNNIE WALKER Red Label», «JOHNNIE WALKER Blue Label» «RED LABEL», «BLACK LABEL», «BLUE LABEL», изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 86 от 09 мая 2018 года, № 87 от 11 мая 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Киселева Д.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский В.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В., Принцев М.Е., действуя в составе организованной группы, приобрели в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере, общей стоимостью не менее 12.494.308 рублей 80 копеек.

Также Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский И.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В. самостоятельно хранили в целях сбыта немаркированную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, а именно:

- Козлов В.В. хранил в особо крупном размере, общей стоимостью 3.442.373 рубля 65 копеек,

- Носов С.Н. хранил в крупном размере, общей стоимостью 154.548 рублей 28 копеек,

- Гамзин Е.В. хранил в крупном размере, общей стоимостью 900.426 рублей,

- Лычников И.В. хранил в особо крупном размере, общей стоимостью 1.942.943 рубля 20 копеек,

- Заславский В.В. хранил в особо крупном размере, общей стоимостью 1.266.855 рублей 40 копеек,

- Киселев Д.В. хранил в крупном размере, общей стоимостью 135.929 рублей 52 копейки.

Кроме того, Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский И.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В., Фурман О.Н. осуществили каждый продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а именно:

- Козлов В.В. продал в особо крупном размере, общей стоимостью 1.428.204 рублей 69 копеек;

- Носов С.Н. продал в крупном размере, общей стоимостью 168.590 рублей 90 копеек;

- Лычников И.В. продал в особо крупном размере, общей стоимостью 1.405.948 рублей 65 копеек;

- Заславский В.В. продал в крупном размере, общей стоимостью 183.134 рубля 20 копеек;

- Гамзин Е.В. продал в крупном размере, общей стоимостью 273.750 рублей 97 копеек;

- Киселев Д.В. продал в крупном размере, общей стоимостью 150.150 рублей 80 копеек;

- Фурман О.Н. продала в крупном размере, общей стоимостью 252.023 рубля 60 копеек.

Кроме того, согласно ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ следует, что лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лицензии выдаются в том числе на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ, розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляется организациями.

В ноябре 2012 года, точная дата следствием не установлена, житель г. Северска, ЗАТО Северск Томской области, Козлов В.В., из корыстных побуждений решил организовать оборот нелегальной (контрафактной) алкогольной продукции на территории Томской области, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды.

В период с ноября 2013 года по май 2016 года Козлов В.В., находясь на территории Томкой области, посвятил в свои преступные намерения и привлек в качестве участников организованной группы для закупки и перевозки спиртосодержащей и алкогольной продукции без соответствующей лицензии своих знакомых, жителей Томской области Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Киселева Д.В., Заславского В.В., каждый из которых как и он имел цель самостоятельно хранить и продавать указанную продукцию, не имея оформленной лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, Козлов В.В. с помощью Лычникова И.В. обратился к Принцеву М.Е. с просьбой об осуществлении им перевозок немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции из Республики Казахстан, тем самым привлек последнего к деятельности организованной группы.

Лычников И.В. также привлек к розничной продаже Фурман О.Н., которая также как и Принцев М.Е. не являлась участником и руководителем зарегистрированных юридических лиц, имеющих оформленную лицензию, разрешающую оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При этом вышеуказанные лица достоверно знали, что виды деятельности, связанные с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат лицензированию в соответствии с положениями Федерального Закона № 171-ФЗ, а они такой лицензии не имеют, и планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в установленном законом порядке не зарегистрировали, лицензий, дающих право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не получили.

Деятельность организованной группы, в состав которой входили Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Лычников И.В., Киселев Д.В., Заславский В.В. и Принцев М.Е. по закупке и перевозке нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, была начата в 2013 году. Между участниками организованной группы были распределены следующие обязанности:

Организатор организованной группы Козлов В.В.:

• Приискал поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, с нанесенными на тару такой продукции этикетками с изображением и наименованием чужих товарных знаков;
• Приобретал без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, по заведомо заниженным ценам контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, за счет личных денежных средств;
• Определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей;
• Предоставлял принадлежащие ему автомобили марки «Hundai TRAJET», государственный регистрационный знак ** RUS, «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, для перевозки приобретенной алкогольной и спиртосодержащей продукции для последующего ее сбыта.

Участник организованной группы Носов С.Н. в период времени с декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта на принадлежащем Козлову В.В. автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, и на принадлежащем ему автомобиле «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **, систематически осуществлял закупку и перевозку контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции;
• Оплачивал приобретенную без регистрации юридического лица и получения соответствующих лицензий алкогольную и спиртосодержащую продукцию за счет денежных средств, предоставленных Козловым В.В.;

Участник организованной группы Гамзин Е.В. в период времени с сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта участвовал в закупке и перевозке контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Участник организованной группы Лычников И.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта участвовал в закупке и перевозке контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, к местам хранения и продажи;
• В целях последующего сбыта осуществлял поиск и найм водителей, имеющих грузовой транспорт, для осуществления перевозок контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с территории Республики Казахстан к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Участник организованной группы Заславский В.В. в период времени с июня 2014 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта на принадлежащем Козлову В.В. автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, осуществлял закупку и перевозку контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Участник организованной группы Киселев Д.В. в период времени с 2015 года по 07 декабря 2017 года

• В целях последующего сбыта участвовал в закупке и перевозке контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, к местам хранения и продажи;
• Осуществлял погрузку и разгрузку перевезенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Участник организованной группы Принцев М.Е. с мая 2016 года по 07 декабря 2017 года:

• В целях последующего сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «Mitsubishi Fuso», государственный регистрационный знак **, без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, систематически, по указанию организатора организованной группы Козлова В.В., осуществлял перевозку нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции с территории Республики Казахстан на территорию Томской области, к местам хранения и продажи, за что получал денежное вознаграждение от участников организованной группы;
• Оплачивал приобретенную в целях сбыта контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, за счет денежных средств, предоставленных Козловым В.В.;
• По указанию Козлова В.В. перевозил наличные денежные средства, полученные от покупателей контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, неустановленному лицу в качестве оплаты следующей партии товара.

Созданная Козловым В.В. организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: стабильностью и обособленностью её состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно длительный срок; объединенной единой корыстной целью - незаконной деятельности, без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, выраженной в приобретении, перевозке в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- организованностью, а именно: роль координатора в группе выполнял Козлов В.В.; до начала выполнения объективной стороны преступления была предварительная договоренность; каждый соучастник выполнял конкретные действия; определение способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованность действий членов организованной группы при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой к преступлению, которая выражалась в заблаговременном подыскании поставщика алкогольной продукции;

- технической подготовкой, а именно: использование личных автомобилей для перевозки после приобретения к местам хранения и продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Организованная группа, координируемая Козловым В.В., осуществляла закупку и перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, при этом состав участников организованной группы не менялся. Совершение закупки и перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии осуществлялось одновременно всеми участниками группы на протяжении длительного периода времени, с применением тождественных и аналогичных методов.

07 декабря 2017 года вследствие задержания Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Киселева Д.В. и Заславского В.В. сотрудниками полиции, была пресечена деятельность организованной группы, которая заключалась в следующем:

Козлов В.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, действуя в интересах организованной группы, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, если такая лицензия обязательна, приобретал приобретал в Республике Казахстан, а также в других неустановленных местах у неустановленных следствием лиц контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

По предварительной договоренности с неустановленным следствием лицом, в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы, Козлов В.В. осуществлял передачу наличных денежных средств для выплаты не установленному следствием лицу как сам лично, так и с водителями Носовым С.Н., Лычниковым И.В., Заславским В.В., Гамзиным Е.В., Принцевым М.Е., перевозившими нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, для оплаты приобретаемой в целях сбыта указанной продукции. Кроме того, в указанный период времени Козлов В.В. осуществлял переводы денежных средств на неустановленный расчетный счет неустановленного следствием лица, для оплаты приобретаемой в целях сбыта нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, во время формирования организованной группы, то есть в период с ноября 2013 года по май 2016 года, а также в период функционирования организованной группы с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года Козлов В.В., являясь организатором и действуя в интересах функционирования организованной группы, приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, если такая лицензия обязательна, нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию в Республике Казахстан, а также в других не установленных следствием местах у неустановленных следствием лиц.

По предварительной договоренности Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский В.В., Гамзин Е.В., Принцев М.Е. в период формирования организованной группы, то есть с ноября 2013 года по май 2016 года, а также в период функционирования организованной группы с 01 ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, являясь участниками организованной группы, выполняя отведенные им роли при совершении преступления, и указания организатора организованной группы Козлова В.В., систематически получали у не установленных следствием лиц на территории Республики Казахстан сбытую не установленным следствием лицом спиртосодержащую и алкогольную продукцию, при этом достоверно зная о контрафактности загруженной в автомашины спиртосодержащей, а также н алкогольной продукции, Носов С.Н., действуя в интересах участников организованной группы, на автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, принадлежащем Козлову В.В., и на принадлежащем ему автомобиле «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **; Лычников И.В. на принадлежащем ему автомобиле марки «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **; Заславский В.В. на автомобиле марки «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, принадлежащем Козлову В.В., на принадлежащем ему автомобиле марки «TOYOTA RAV4», государственный регистрационный знак **, Гамзин Е.В. на принадлежащем ему автомобиле марки «Hundai ix35», государственный регистрационный знак **, и Принцев М.Е. на принадлежащем ему автомобиле марки «Mitsubishi Fuso», государственный регистрационный знак **, действуя во время формирования и функционирования организованной группы в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, осуществили не менее 60 рейсов в Республику Казахстан, в результате которых перевезли указанную продукцию к местам ее хранения, расположенным в г. Томске и г. Северске, ЗАТО Северск Томской области.

При этом Принцев М.Е. в период функционирования организованной группы, выполняя указания Козлова В.В., осуществил выезды в Республику Казахстан не менее 15 рейсов, в ходе которых перевозил спиртосодержащую и немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, которая предназначалась для сбыта, в следующие даты: в мае, в сентябре, в ноябре и декабре 2016 года; 25 января 2017 года; 27 марта 2017 года; 03, 10 и 18 апреля 2017 года; 04, 11, 12, 16, 20 и 23 мая 2017 года.

Так, в период формирования и функционирования организованной группы, её участники осуществили выезды в Республику Казахстан, где 04 декабря 2012 года, 25 ноября 2013 года, 30 июня 2014 года, 21 июля 2014 года, 22 июля 2014 года, 14 августа 2014 года, 22 августа 2014 года, 02 сентября 2014 года, 25 сентября 2014 года, 30 августа 2015 года, 29 сентября 2015 года, 03 октября 2015 года, 20 октября 2015 года, 17 февраля 2016 года, 07 апреля 2016 года, 29 ноября 2016 года, 13 мая 2017 года, 22 мая 2017 года, 11 августа 2017 года, 24 августа 2017 года, 29 августа 2017 года, 03 сентября 2017 года, 09 сентября 2017 года, 18 сентября 2017 года, 19 сентября 2017 года, 30 октября 2017 года, 13 ноября 2017 года, 04 декабря 2017 года, 05 декабря 2017 года, в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, если такая лицензия обязательна, закупили и перевезли с целью сбыта спиртосодержащую и алкогольную продукцию в виде бутылок водки объемом 1 литр каждая, в виде бутылок вина, шампанского, объемом 0,75 литр каждая, водки и коньяка объемом 0,7 литра каждая, водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая, по стоимости и пропорциям, установленным Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, а именно:

- 36.528 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 6.316.266 рублей;

- 7.022 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 1.710.122 рубля 40 копеек;

- 3.648 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 1.250.556 рублей;

- 480 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 63.840 рублей;

- 906 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 120.498 рублей;

- 7.982 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 2.088.018 рублей;

- 2.613 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 945.008 рублей 40 копеек, а всего на общую стоимость 12.494.308 рубля 80 копеек.

Перевезенная Козловым В.В., Носовым С.Н., Лычниковым И.В., Заславским В.В., Гамзиным Е.В. и Принцевым М.Е. в г. Томск и г. Северск, ЗАТО Северск Томской области, нелегальная спиртосодержащая и алкогольная продукция, была помещена на хранение с целью последующего сбыта в нежилые помещения, а именно:

- Козловым В.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес];

- Носовым С.Н. в период с декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес];

- Гамзиным Е.В. в период с сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес];

- Лычниковым И.В. в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года в нежилые помещения, расположенные по [адрес];

- Заславским В.В. в период с июня 2014 года по 07 декабря 2017 года в нежилые помещения (гаражные боксы), расположенные по [адрес];

- Киселевым Д.В. в период с 2015 года по 07 декабря 2017 года в нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по [адрес].

После чего Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Заславский В.В., Киселев Д.В., находясь на территории ЗАТО г. Северск Томской области, а Лычников И.В. и Фурман О.Н., находясь в г. Томске, без регистрации юридического лица, осуществили безлицензионную продажу вышеуказанной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, ФИО14, действуя самостоятельно с 01 января 2014 года по 07 декабря 2017 года, продал ранее приобретенную нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО122 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Красное", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО123 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО124 в период с 01 мая 2017 года по 01 апреля 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.500 рублей.

· ФИО125 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Жар-Жар", объемом 0,75 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей.

· ФИО126 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.750 рублей.

· ФИО127 в период с 01 августа 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.850 рублей.

· ФИО128 в период с 01 января 2014 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Красное", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей.

· ФИО129 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 400 рублей.

· ФИО130 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 11 бутылки, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.820 рублей.

· ФИО332 в период с 01 января 2014 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.250 рублей.

· ФИО131 в период с 01 июня 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино красное и белое, объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино объемом 1,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 28.850 рублей.

· ФИО333 в период с 01 августа 2017 года по 01 сентября 2017 года: - вино "Казахстанские вина", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 950 рублей.

· ФИО132 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament" объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.500 рублей.

· ФИО133 в период с 01 октября 2017 года по 01 ноября 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО334 в период с 01 сентября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 34 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.750 рублей.

· ФИО335 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ФИО134 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино в пластике, объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.250 рублей.

· ФИО135 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.700 рублей.

· ФИО136 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Грузинское белое", объемом 0,7 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "ОЗОН", объемом 0,7 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.100 рублей.

· ФИО137 в период с 01 апреля 2017 года по май 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, отпускной стоимостью 50 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.650 рублей.

· ФИО138 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· Свидетель №14 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Белое", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО139 в период с 01 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.100 рублей.

· ФИО336 в период с 01 июня 2017 года по 01 июля 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

· Свидетель №7 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Hennessy", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО337 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - виски "Jack Dennials", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО338 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО140 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.900 рублей.

· ФИО141 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО339 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО142 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Белая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 115 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 24.120 рублей.

· ФИО143 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Адмирал", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.450 рублей.

· ФИО144 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино красное и белое, объемом 0,75 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 13.250 рублей.

· Свидетель №23 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО145 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

· ФИО340 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.700 рублей.

· ФИО146 в период с 01 января 2015 года по май 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 105 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 106 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 57.100 рублей.

· ФИО147 в период с 01 декабря 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.920 рублей.

· ФИО342 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО148 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 42 бутылок, отпускной стоимостью 133,33 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.500 рублей.

· Свидетель №19 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - вино красное, объемом 1,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· Свидетель №19 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Бахус", объемом 0,75 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.600 рублей.

· ФИО149 в период с 01 сентября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - Вермут "Мартини", объемом 1 литр, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 750 рублей за одну бутылку; - вино "Белая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "Красная гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 19.010 рублей.

· ФИО150 в период с 01 декабря 2015 года по 07 декабря 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - текила "Olmeca", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.000 рублей.

· ФИО151 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 102 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 26 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 36.600 рублей.

· ФИО344 в период с 01 октября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.950 рублей.

· Свидетель №24 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО152 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - вино "Тет-а-Тет", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО153 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.090 рублей.

· ФИО348 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 350 рублей.

· ФИО349 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.050 рублей.

· ФИО154 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· Свидетель №2 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Букет Абхазии", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - вино в пластиковой бутылке, объемом 1,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.050 рублей.

· Свидетель №3 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.250 рублей.

· ФИО350 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 150 рублей.

· Свидетель №10 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 70 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Александр", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - ликер, объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.850 рублей.

· ФИО155 в период с 01 сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 81 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.150 рублей.

· ФИО351 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.750 рублей.

· ФИО156 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.050 рублей.

· ФИО352 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Тет-а-Тет", объемом 0,7 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - виски "Jemesson", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - джин "Beefedor london", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Сальвадор", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - ликер "Вишня", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - ром "Bacardi", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - текила "OLMECA", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 17.770 рублей.

· Свидетель №9 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - ром "Bacardi", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 13.050 рублей.

· ФИО157 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Тет-а-Тет", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.420 рублей.

· ФИО158 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.150 рублей.

· Свидетель №4 в период с 01 апреля 2017 года по 01 сентября 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 37 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 14.700 рублей.

· Свидетель №26 в период с 01 декабря 2014 года по август 2017 года: - вино "Жар-Жар", объемом 0,75 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Золото Славян", объемом 1 литр, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,75 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.050 рублей.

· ФИО159 в период с 01 августа 2017 года по 01 сентября 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.000 рублей.

· ФИО160 в период с 01 августа 2017 года по 01 сентября 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 72 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· ФИО161 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - коньяк "Hennessy", объемом 0,7 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.200 рублей.

· Свидетель №20 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.400 рублей.

· Свидетель №12 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ОЗОН", объемом 0,7 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· ФИО355 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО356 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО357 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Жемчужина", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.950 рублей.

· ФИО162 в период с 01 сентября 2016 по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.000 рублей.

· ФИО359 в период с 01 мая 2017 года по 01 июня 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

· ФИО163 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· Свидетель №27 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 750 рублей.

· ФИО361 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Сальвадор", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО362 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - текила "OLMECA", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.350 рублей.

· ФИО164 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.450 рублей.

· ФИО165 в период с 01 февраля 2017 года по февраль 2018 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.700 рублей.

· ФИО166 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 250 рублей.

· Свидетель №5 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 32 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Царский аист", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 21.700 рублей.

· ФИО364 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 19 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.850 рублей.

· ФИО167 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО365 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.950 рублей.

· ФИО366 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 360 рублей.

· ФИО168 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.350 рублей.

· ФИО367 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО368 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Хан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.500 рублей.

· ФИО169 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 27 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.050 рублей.

· ФИО370 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Бахус", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.800 рублей.

· ФИО170 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 75 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Золото Славян", объемом 1 литр, в количестве 39 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Финские Озера", объемом 1 литр, в количестве 47 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "ХАН", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 44.900 рублей.

· ФИО171 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино белое и красное, объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1166 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 144.120 рублей.

· ФИО371 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО372 в период с 01 апреля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.000 рублей.

· ФИО172 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.500 рублей.

· Свидетель №17 в период с 01 мая 2017 года по август 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО173 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 96 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 0,75 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 32.580 рублей.

· ФИО174 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 180 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 18.000 рублей.

· ФИО374 в период с 01 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· Свидетель №15 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО175 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.100 рублей.

· ФИО375 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО376 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Жар-Жар", объемом 0,75 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Александр", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО377 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.200 рублей.

· Свидетель №1 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Алазанская долина", объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "Киндзмараули", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.400 рублей.

· ФИО176 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· ФИО177 в период с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 400 рублей.

· ФИО378 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Александр", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 11.200 рублей.

· ФИО178 в период с 01 мая 2015 года по 01 июня 2015 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.400 рублей.

· Свидетель №6 в период с 01 мая 2015 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 112 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 33.600 рублей.

· ФИО179 в период с 01 сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Бибигуль", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 50 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.800 рублей.

· ФИО180 в период с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.250 рублей.

· Свидетель №18 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· Свидетель №11 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ОЗОН", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.400 рублей.

· ФИО181 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.400 рублей.

· ФИО182 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО183 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 21.160 рублей.

· ФИО380 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 110 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 220 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.960 рублей.

· Свидетель №21 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.500 рублей.

· ФИО381 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк на барбарисе, объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.050 рублей.

· ФИО184 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,7 литра, в количестве 42 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 24.000 рублей.

· ФИО185 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО186 в период с 01 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Золотая гроздь", объемом 0,75 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.000 рублей.

· ФИО187 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО188 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Казахстанские вина", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.150 рублей.

· ФИО382 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино белое, объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 41 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.625 рублей.

· Свидетель №22 в период с 01 октября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО383 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Молдавское", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.100 рублей.

· ФИО274, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»:

- 28 апреля 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Kazakhstan", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстанский коньяк АФРОДИТА", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - вино "Белая Гроздь полусладкое", объемом 0,75 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.650 рублей.

- 30 июня 2017 года: - виски "JAMESON", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - ром "BACARDI BLACK", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Kazakhstan", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

- 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 23 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водка "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "Золотая Гроздь белое полусладкое", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - виски "Johnie Walker black label", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - вино "Золотая Гроздь красное полусладкое", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - спиртной напиток газированный "Morning DEW", объемом 0,75 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.800 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 61 от 23 марта 2018 года, № 85 от 04 мая 2018 года, № 97 от 17 мая 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Козлова В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Козлов В.В. осуществил розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, установленным Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 1.428.204 рубля 69 копеек, в виде:

- 3.553 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 675.070 рублей;

- 299 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая общей стоимостью 79.534 рубля;

- 557 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 211.660 рублей;

- 751 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 278.621 рубль;

- 169 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 87.778 рублей 60 копеек;

- 8 бутылок коньяка объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 5.936 рублей;

- 1 бутылки коньяка объемом 1,5 литра, общей стоимостью 1.113 рублей;

- 6 бутылок рома объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 3.516 рублей;

- 3 бутылки виски объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 879 рублей;

- 11 бутылок виски объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 6.446 рублей;

- 6 бутылок текилы объемом 1 литра каждая, общей стоимостью 3.516 рублей;

- 163 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 24.950 рублей 41 копейка;

- 63 бутылки вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 10.332 рублей;

- 1 бутылки вина объемом 1 литр, общей стоимостью 218,67 рублей;

- 23 бутылки вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 7.544 рублей;

- 24 бутылок «чачи» объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 15.336 рублей;

- 7 бутылок вермута объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 1.530 рублей 69 копеек;

- 1 бутылки джина объемом 1 литр, общей стоимостью 586 рублей;

- 4 бутылки ликера объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 437 рублей 32 копейки;

- 1 бутылки ликера объемом 1 литр, общей стоимостью 218 рублей 66 копеек;

- 46 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 7.544 рублей;

- 2 бутылок шампанского объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 437,34 рублей.

Так, Носов С.Н. с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО123 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 264 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 72 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 57.600 рублей.

· ФИО130 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 35 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.630 рублей.

· Свидетель №24 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО348 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Сальвадор", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.700 рублей.

· ФИО389 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ФИО189 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.975 рублей.

· ФИО190 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Абхазское", объемом 1,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.900 рублей.

· ФИО191 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 750 рублей.

· ФИО192 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.300 рублей.

· ФИО390 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ООО "Бар-Лайн" в период с 01 апреля 2017 года по 01 ноября 2017 года: - вино "Алазанская долина", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - вино "Золотая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - вино "Твиши", объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 41 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.300 рублей.

· ФИО193 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 80 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 540 рублей.

· ФИО393 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "белое", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - вино "красное", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО194 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей.

· Свидетель №6 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· Свидетель №35 в период с 01 января2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "красное полусладкое", объемом 0,75 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО285, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 05 мая 2017 года: - водка "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водка "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО290, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 08 сентября 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.550 рублей.

· ФИО195, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - водка "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Хан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 57 от 23 марта 2018 года, № 58 от 22 марта 2018 года, № 56 от 27 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Носова С.Н., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Носов С.Н. осуществил розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 168.590 рублей 90 копеек, в виде:

- 457 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 86.830 рублей;

- 50 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 13.300 рублей;

- 2 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 760 рублей;

- 148 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 54.908 рублей;

- 12 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 6.232 рубля 80 копеек.

- 28 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 4.285,96 рублей;

- 2 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 328 рублей;

- 5 бутылки вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 1.640 рублей;

- 2 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 306,14 рублей.

Так, Лычников И.В. с 01 ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО196 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 84 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.000 рублей.

· ФИО197 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.450 рублей.

· ФИО410 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.250 рублей.

· ФИО198 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 51 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 27 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 19.475 рублей.

· ФИО199 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 17 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.725 рублей.

· ФИО411 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 28.500 рублей.

· ФИО200 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.100 рублей.

· ФИО201 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 360 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.520 рублей.

· ФИО413 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,7 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.250 рублей.

· ФИО414 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 58 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 22.450 рублей.

· ФИО202 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.150 рублей.

· ФИО203 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 165 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 61.500 рублей.

· ФИО204 в период с 01 июня 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО416 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Жемчужина", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.700 рублей.

· ФИО417 в период с 01 апреля 2017 по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.400 рублей.

· ФИО205 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.500 рублей.

· Свидетель №41 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.050 рублей.

· ФИО418 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО206 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

· ФИО419 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 34 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.500 рублей.

· ФИО207 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.750 рублей.

· ФИО208 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.000 рублей.

· Свидетель №45 в период с 01 мая 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· Свидетель №44 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО209 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.050 рублей.

· Свидетель №42 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 120 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.000 рублей.

· Свидетель №38 в период с 01 марта 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.800 рублей.

· ФИО422 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.960 рублей.

· ФИО423 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.500 рублей.

· ФИО424 в период с 01 июня 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 700 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 50 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 500 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 170 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 150 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 295.000 рублей.

· ФИО210 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО211 в период с 01 ноября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 85 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 162 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 162 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 94.625 рублей.

· ФИО425 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО427 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 163 бутылок, отпускной стоимостью 120 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 131 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 130 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 78 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 84.210 рублей.

· ФИО212 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО428 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО213 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 500 рублей.

· ФИО429 в период с 01 ноября 2013 года по 01 января 2014 года: - водку, объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО214 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 50 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 11.250 рублей.

· ФИО215 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

· ФИО216 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 250 рублей.

· ФИО217 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.100 рублей.

· ФИО430 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку «ХАОМА», объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 26 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 170 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.060 рублей.

· Свидетель №46 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино, объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - вино, объемом 1,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 291 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 208 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 31 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 145 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 117.675 рублей.

· ФИО431 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 12.100 рублей.

· Свидетель №40 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.200 рублей.

· Свидетель №39 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 61 бутылки, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 26 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 21.125 рублей.

· ФИО218 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 74 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 142 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 56 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 44.400 рублей.

· ФИО433 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО219 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.900 рублей.

· ФИО220 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· Свидетель №37 в период с 01 июля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.500 рублей.

· ФИО434 в период с 01 июля 2017 года по 31 июля 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 125 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.500 рублей.

· ФИО221 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 204 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 30.600 рублей.

· ФИО222 в период с 01 января 2013 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Finka", объемом 1,0 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО435 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО288, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 18 августа 2017 года: - водка "Parlament" объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водка "ZERO" объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.750 рублей.

· ФИО195, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Старый замок", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "Finka", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.950 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 60 от 17 апреля 2018 года, № 55 от 28 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Лычникова И.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Лычников И.В. осуществил розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 1.405.948 рублей 65 копеек, в виде:

- 3.942 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 748.980 рублей;

- 561 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 149.226 рублей;

- 112 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 42.560 рублей;

- 1.039 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 385.469 рублей;

- 144 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 74.793 рубля 60 копеек;

- 15 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 2.296 рублей 05 копеек;

- 4 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 984 рубля;

- 10 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 1.640 рублей.

Так, Заславский В.В. с 01 декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО276 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО223 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.000 рублей.

· ФИО224 в период с 01 декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО225 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 950 рублей.

· Свидетель №47 в период с 21 апреля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Белая гроздь", объемом 0,75 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО437 за период с 01 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО226 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 450 рублей.

· ФИО227 в период с 01 июня 2016 года по 01 июля 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.900 рублей.

· ФИО228 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 400 рублей.

· ФИО191 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.250 рублей.

· ФИО229 03 марта 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 300 рублей.

· ФИО439 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.100 рублей.

· ФИО230 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 800 рублей.

· ФИО440 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.650 рублей.

· ФИО231 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.600 рублей.

· ФИО232 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.900 рублей.

· ФИО233 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.900 рублей.

· ФИО441 за период с 01 января 2015 года по 01 января 2016 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 700 рублей.

· Свидетель №32 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО443 в период с 01 июня 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.000 рублей.

· ФИО277 в период с 01 октября 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 23 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.450 рублей.

· ФИО445 в период с 01 сентября 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Salvador", объемом 0,7 литра, в количестве 11 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 7.400 рублей.

· ФИО234 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· ФИО447 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО235 12 мая 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО449 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.600 рублей.

· ФИО236 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.200 рублей.

· Свидетель №33 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО450 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Золотая гроздь", объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО237 в период с 01 ноября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - ФИО550 "NOMAD", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.500 рублей.

· ФИО451 в период с 01 апреля 2016 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Бахус сухое", объемом 0,7 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 30 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "ZERO", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "NOMAD", объемом 0,5 литра, в количестве 40 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 70 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 47.300 рублей.

· ФИО286, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 29 августа 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан ice", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан выдержанный", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы № 63 от 28 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении Заславского В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Заславский В.В. осуществил розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 183.134 рубля 20 копеек, в виде:

- 135 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 25.650 рублей;

- 54 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 14.364 рубля;

- 50 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 19.000 рублей;

- 300 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 111.300 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 5.713,4 рублей

- 40 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 6.122,80 рублей;

- 6 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 984 рубля.

Так, Гамзин Е.В. с 01 сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО238 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 48 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.900 рублей.

· ФИО398 в период с 01 сентября 2015 года по 01 декабря 2016 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.200 рублей.

· ФИО239 в период с 01 октября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.000 рублей.

· ФИО400 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.000 рублей.

· ФИО401 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО240 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.500 рублей.

· ФИО402 в период с 01 августа 2017 года по 01 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО241 в период с 01 сентября 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 18 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.700 рублей.

· ФИО403 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - "Чача", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 600 рублей за одну бутылку; - вино "красное", объемом 1,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 14 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - ликер "Кофейный", объемом 0,7 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.550 рублей.

· ФИО242 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО404 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "Красное" объемом 1,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казакстан", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей.

· ФИО243 в период с 01 сентября 2015 года по 01 декабря 2016 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 96 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 16.500 рублей.

· ФИО244 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО405 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО356 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 100 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.000 рублей.

· Свидетель №27 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.600 рублей.

· ФИО406 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО245 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 13.800 рублей.

· ФИО246 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "белое", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 230 рублей за одну бутылку; - вино "красное", объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 230 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 147 бутылок, отпускной стоимостью 110 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 26.070 рублей.

· ФИО247 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "четыре винограда" объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - шампанское "Бахус", объемом 1 литр, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.000 рублей.

· ФИО407 в период с 01 августа 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 22 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.300 рублей.

· ФИО167 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.200 рублей.

· ФИО408 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 24 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 200 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 4.650 рублей.

· ФИО248 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 88 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 14.700 рублей.

· ФИО249 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 550 рублей.

· ФИО250 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 15 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Адмирал", объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 5.750 рублей.

· ФИО251 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.450 рублей.

· ФИО252 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 25 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 8 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 13 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 10.050 рублей.

· ФИО253 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО254 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 года: - вино "виноградная гроздь" объемом 0,7 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 16 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 3.400 рублей.

· ФИО255 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 28 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 9.900 рублей.

· ФИО286, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 17 августа 2017 года: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водка "ХАОМА", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.600 рублей.

· ФИО310, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстанский коньяк АФРОДИТА", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан ice", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Беркутчи", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.500 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 59 от 03 апреля 2018 года, № 53 от 29 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Гамзина Е.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Гамзин Е.В. осуществил розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 273.750 рублей 97 копеек, в виде:

- 865 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 164.350 рублей;

- 10 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 2.660 рублей;

- 76 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 28.880 рублей;

- 158 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 58.618 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 5.713,4 рублей;

- 36 бутылка вина объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 5.510,52 рублей;

- 6 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 1.968 рублей;

- 1 бутылки «чачи» объемом 1,5 литра каждая, общей стоимостью 639 рублей;

- 5 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 765,35 рублей;

- 15 бутылок шампанского объемом 0,75 литра каждая, общей стоимостью 2.460 рублей;

- 10 бутылок шампанского объемом 1,0 литр каждая, общей стоимостью 2.186,70 рублей.

Так, ФИО19 с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продал ранее приобретенную нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО256 в период с 01 января 2016 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

· ФИО257 в период с 01 мая 2017 года по 07 декабря 2017 год: - виски "Johnnie walker black label", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - виски "Johnnie walker blue label", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.300 рублей.

· ФИО258 в период с 01 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - Ром "Bacardi", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 750 рублей.

· ФИО259 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Parlament", объемом 1 литр, в количестве 32 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 8.400 рублей.

· ФИО456 в период с 01 июня 2016 года по 07 декабря 2017 год: - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 59 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 35.700 рублей.

· 07 декабря 2017 год: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 20 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.600 рублей.

· ФИО260 в период с 01 июля 2016 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.300 рублей.

· ФИО458 в период с 01 июня 2017 года по 07 декабря 2017 год: - виски "Johnnie walker red label", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 800 рублей.

· ФИО261 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Беркутчи", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 7 бутылок, отпускной стоимостью 350 рублей за одну бутылку; - ликер "Абрикосовый", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 180 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 6.540 рублей.

· ФИО459 в период с 01 августа 2016 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО262 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 600 рублей.

· ФИО461 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - виски "Jack Daniels", объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 500 рублей за одну бутылку; - виски "William", объемом 1 литр, в количестве 1 бутылки, отпускной стоимостью 400 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 900 рублей.

· ФИО263 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Андреевская", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 160 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 280 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.040 рублей.

· ФИО264 в период с 01 февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Снежная королева", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.950 рублей.

· ФИО265 в период с 01 января 2015 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - водку «ХАОМА», объемом 0,7 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 10 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 11.100 рублей.

· ФИО464 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 год: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 190 бутылок, отпускной стоимостью 150 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 28.500 рублей.

· ФИО289, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 24 августа 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 275 рублей за одну бутылку; - коньяк "Al Farabi", объемом 0,5 литра, в количестве 3 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 2.000 рублей.

· ФИО298, выступающему в качестве закупщика в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 07 декабря 2017 года: - водка "Parliament", объемом 1 литр, в количестве 4 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку; - коньяк "Казахстан", объемом 0,5 литра, в количестве 2 бутылок, отпускной стоимостью 300 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 1.800 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 62 от 04 апреля 2018 года, № 54 от 09 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» в отношении Киселева Д.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Киселев Д.В. осуществил розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, установленными Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 150.150 рублей 80 копеек, в виде:

- 259 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 49.210 рублей;

- 12 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 3.192 рубля;

- 78 бутылок водки объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 29.640 рублей;

- 172 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 63.812 рублей;

- 2 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 1.038,8 рублей.

- 4 бутылок виски объемом 1 литр каждая, общей стоимостью 2.344 рубля;

- 1 бутылки виски объемом 0,5 литра, общей стоимостью 293 рубля;

- 3 бутылок ликера объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 328 рублей;

- 1 бутылки рома объемом 0,5 литр, общей стоимостью 293 рубля.

Так, ФИО21 с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года самостоятельно продала приобретенную у Лычникова И.В. нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, следующим лицам:

· ФИО283 в период с 01 января 2017 года по 07 декабря 2017 года: - водку "Parlament", объемом 0,5 литра, в количестве 1200 бутылок, отпускной стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 120.000 рублей.

· ФИО266 в период с 01 декабря 2016 года по 07 декабря 2017 года: - водку, объемом 0,5 литра, в количестве 108 бутылок, отпускной стоимостью 108,33 рублей за одну бутылку; - коньяк, объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку; - шампанское, объемом 0,7 литра, в количестве 9 бутылок, отпускной стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Всего было продано алкогольной продукции на сумму 15.450 рублей.

Таким образом, Фурман О.Н. осуществила розничную продажу без соответствующей лицензии ранее приобретенной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, по стоимости и пропорциям, установленным Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 года № 131, от 13 декабря 2012 года № 372, от 28 января 2014 года № 9, от 25 декабря 2014 года № 409, от 11 мая 2016 года № 58н, от 27 апреля 2016 года № 55н, общей стоимостью 252.023 рубля 60 копеек, в виде:

- 1.308 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 248.520 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, общей стоимостью 2.226 рублей;

- 9 бутылок шампанского объемом 0,7 литра каждая, общей стоимостью 1.377 рублей 60 копеек.

При задержании 07 декабря 2017 года Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Киселева Д.В., и проведении следственных действий, была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую указанные лица хранили в целях сбыта.

Так, у Козлова В.В. в ходе обыска была изъята следующая нелегальная алкогольная и спиртосодержащая, которая хранилась без соответствующей лицензии в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **, было изъято 150 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 50.651 рубль 02 копейки, а именно:

- 5 бутылок алкогольной продукции объемом 1,5 литра каждая, наименования «Чача», общей стоимостью 3.195 рублей;

- 3 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Бибигуль казахские напевы», общей стоимостью 459 рублей 21 копеек;

- 5 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, наименования «красное», общей стоимостью 1.640 рублей;

- 3 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 459 рублей 21 копеек;

- 11 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 2.090 рублей;

- 10 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 1.900 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 2 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома GOLD», общей стоимостью 532 рубля;

- 19 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 5.054 рубля;

- 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 3.339 рублей;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «NAPOLEON», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «NOMAD», общей стоимостью 1.558 рублей 20 копеек;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 2.597 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,7 литра, наименования «Жемчуг», стоимостью 519 рублей 40 копеек;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 742 рубля;

- 21 бутылка коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 7.791 рубль;

- 7 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан 42 градуса», общей стоимостью 2.597 рублей;

- 14 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 5.194 рубля;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 1.113 рублей;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 742 рубля;

- 2 бутылки рома объемом 1 литр каждая, наименования «Bacardi superior», общей стоимостью 1.172 рубля.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 9.999 бутылки алкогольной продукции, общей стоимостью 2.986.602 рубля 03 копейки, а именно:

- 28 бутылок винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza груша», общей стоимостью 4.285 рублей 96 копеек;

- 24 бутылки винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza клубника», общей стоимостью 3.673 рубля 68 копеек;

- 25 бутылок винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza малина», общей стоимостью 3.826 рублей 75 копеек;

- 31 бутылка винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza персик», общей стоимостью 4.745 рублей 17 копеек;

- 36 бутылок винного напитка 0,7 литра каждая, наименования «Gustoza слива», общей стоимостью 5.510 рублей 52 копейки;

- 209 бутылок вина объемом 1,5 литра каждая, без наименования общей стоимостью 68.552 рубля;

- 47 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Jack danniels», общей стоимостью 27.542 рубля;

- 53 бутылки виски объемом 1 литр каждая, наименования «Jamesson irish», общей стоимостью 31.058 рублей;

- 924 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 175.560 рублей;

- 736 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Finskie ozera», общей стоимостью 279.680 рублей;

- 1774 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 337.060 рублей;

- 1074 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 408.120 рублей;

- 994 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 264.404 рублей;

- 65 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Platinum», общей стоимостью 17.290 рублей;

- 127 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero», общей стоимостью 33.782 рубля;

- 594 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Андреевская», общей стоимостью 112.860 рублей;

- 468 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Золото славян», общей стоимостью 177.840 рублей;

- 21 бутылка водки объемом 1 литр каждая, наименования «Ивушка люкс», общей стоимостью 7.980 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 1 литр, наименования «Петергоф», стоимостью 380 рублей;

- 264 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 50.160 рублей;

- 12 бутылок джина объемом 1 литр каждая, наименования «Beefeater london», общей стоимостью 7.032 рубля;

- 480 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 178.080 рублей;

- 28 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Diamond», общей стоимостью 14.543 рубля 20 копеек;

- 29 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «NOMAD», общей стоимостью 15.062 рубля 60 копеек;

- 70 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 36.358 рублей;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Viconte VS», общей стоимостью 12.465 рублей 60 копеек;

- 222 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 82.362 рубля;

- 1140 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 422.940 рублей;

- 36 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан Premium», общей стоимостью 13.356 рублей;

- 132 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан" 40 градусов общей стоимостью 48.972 рубля;

- 36 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан" выдержанный общей стоимостью 13.356 рублей;

- 73 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Туркестан», общей стоимостью 27.083 рубля;

- 6 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect cafea», общей стоимостью 918 рублей 42 копейки;

- 59 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect ciocolata», общей стоимостью 9.031 рублей 13 копеек;

- 6 бутылок ликера объемом 0,5 литра каждая, наименования «Sunny dance», общей стоимостью 656 рублей;

- 64 бутылки рома объемом 1 литр каждая, наименования «Bacardi black», общей стоимостью 37.504 рубля;

- 13 бутылок текилы объемом 1 литр каждая, наименования «OLMEKA Blanko», общей стоимостью 7.618 рублей;

- 44 бутылки текилы объемом 1 литр каждая, наименования «OLMEKA Gold», общей стоимостью 25.784 рубля;

- 30 бутылок алкогольной продукции объемом 1,5 литра каждая, наименования «Чача», общей стоимостью 19.170 рублей.

3). из автомобиля «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, было изъято 1.077 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 405.120 рублей 60 копеек, а именно:

- 30 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 5.700 рублей;

- 324 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 123.120 рублей;

- 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Ducate Gold», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Kazakhstan», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 18 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Viconte VS», общей стоимостью 9.349 рублей 20 копеек;

- 45 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Жемчуг», общей стоимостью 23.373 рубля;

- 12 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 4.452 рубля;

- 23 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 8.533 рубля;

- 181 бутылка коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 67.151 рубль;

- 270 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан» в тубусе, общей стоимостью 100.170 рублей;

- 150 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 55.650 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казахстанский», общей стоимостью 371 рубль.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 40 от 27 апреля 2018 года, № 98 от 25 мая 2018 года, № 111 от 28 июня 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Козлова В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Носова С.Н. была изъята следующая нелегальная алкогольная и спиртосодержащая, которая хранилась без соответствующей лицензии в период с декабря 2014 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 474 бутылки алкогольной продукции, общей стоимостью 143.840 рублей 41 копейка, а именно:

- 56 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Сладкая гроздь красное», общей стоимостью 8.571 рубль 92 копейки;

- 17 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 2.602 рубля 19 копеек;

- 30 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое красное», общей стоимостью 4.592 рубля 10 копеек;

- 6 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 85 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 22.610 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома GOLD», общей стоимостью 266 рублей;

- 24 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 6.384 рубля;

- 13 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 6.752 рубля 20 копеек;

- 40 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 14840 рублей;

- 60 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 22.260 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казакстан», стоимостью 371 рубль;

- 60 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 22.260 рублей;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 742 рубля;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 742 рубля;

- 77 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Хан», общей стоимостью 28.567 рублей.

2). из автомобиля «Hyundai Solaris», государственный регистрационный знак **, было изъято 35 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 10.707 рублей 80 копеек, а именно:

- 4 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 760 рублей;

- 8 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 1.520 рублей;

- 2 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 760 рублей;

- 4 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.064 рубля;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакхстан», общей стоимостью 1.113 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 4081 рубль;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казахстанский коньяк», общей стоимостью 371 рубль;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 1.038 рублей 80 копеек.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 39 от 10 апреля 2018 года, № 43 от 29 марта 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Носова С.Н., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Гамзина Е.В. была изъята следующая нелегальная алкогольная и спиртосодержащая, которая хранилась без соответствующей лицензии в период с сентября 2015 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Hundai ix35», государственный регистрационный знак **, было изъято 58 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 15.429 рублей, а именно:

- 18 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 3.420 рублей;

- 5 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.330 рублей;

- 11 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 2.090 рублей;

- 3 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 798 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Napoleon», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Афродита», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 1 бутылки коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Афродита», стоимостью 371 рубль;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Беркутчи», общей стоимостью 1.855 рублей;

- 4 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 1.484 рублей.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 4077 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 884.997 рублей, а именно:

- 408 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 77.520 рублей;

- 1524 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 289.560 рублей;

- 594 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 158.004 рубля;

- 1128 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 214.320 рублей;

- 108 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 28.728 рублей;

- 42 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 15.582 рубля;

- 192 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «NAPOLEON», общей стоимостью 71.232 рубля;

- 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Афродита», общей стоимостью 3.339 рублей;

- 72 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 26.712 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 38 от 12 апреля 2018 года, № 44 от 24 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Гамзина Е.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Лычникова И.В. была изъята следующая нелегальная алкогольная и спиртосодержащая, которая хранилась без соответствующей лицензии в период с ноября 2013 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, было изъято 157 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 39.469 рублей 40 копеек, а именно:

- 66 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 12.540 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 6.840 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакхстан», общей стоимостью 7.420 рублей;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 4.081 рубль.

2). из автомобиля «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **, было изъято 43 бутылки алкогольной продукции, общей стоимостью 15.914 рублей 40 копеек, а именно:

- 2 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 380 рублей;

- 7 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.660 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 10 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 3.710 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казакхстан», стоимостью 371 рубль;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 4.081 рубль.

3). из нежилого помещения, расположенного по [адрес], было изъято 2858 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 864.864 рублей 40 копеек, а именно:

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Jack danniels», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Jamesson irish», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker black label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker Blue label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker red label», стоимостью 586 рублей;

- 276 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 52.440 рублей;

- 164 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 62.320 рублей;

- 347 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 92.302 рубля;

- 778 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 147.820 рублей;

- 1 бутылка джина объемом 1 литр, наименования «Beefeater london», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,7 литра, наименования «Diamond», стоимостью 519 рублей 40 копеек;

- 81 бутылка коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Eagle», общей стоимостью 42.071 рублей 40 копеек;

- 104 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «NAPOLEON», общей стоимостью 38.584 рубля;

- 109 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 56.614 рублей 60 копеек;

- 405 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 150.255 рублей;

- 272 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Старый замок», общей стоимостью 100.912 рубля;

- 312 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Хан», общей стоимостью 115.752 рубля;

- 1 бутылка рома объемом 1 литр, наименования «Bacardi black», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка рома объемом 1 литр, наименования «Bacardi superior», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка текилы объемом 1 литр, наименования «OLMEKA Gold», общей стоимостью 586 рублей.

4). из нежилого помещения, расположенного по [адрес], было изъято 2.915 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 1.022.695 рублей, а именно:

- 570 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 216.600 рублей;

- 372 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 98.952 рубля;

- 924 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 342.804 рубля;

- 323 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «RV Камея», общей стоимостью 119.833 рубля;

- 36 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Афродита», общей стоимостью 13.356 рублей;

- 546 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 202.566 рублей;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан" в Тубусе общей стоимостью 8.904 рубля;

- 60 бутылок винного напитка объемом 0,75 литра каждая, наименования «Спиртной напиток газированный "Diana», общей стоимостью 9.840 рублей;

- 60 бутылок винного напитка объемом 0,75 литра каждая, наименования «Спиртной напиток газированный "Morning dew», общей стоимостью 9.840 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 42 от 03 апреля 2018 года, № 45 от 29 апреля 2018 года, № 46 от 16 апреля 2018 года, № 96 от 21 мая 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Лычникова И.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Заславского В.В. была изъята следующая нелегальная алкогольная и спиртосодержащая, которая хранилась без соответствующей лицензии в период с июня 2014 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 26 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 7.722 рубля 20 копеек, а именно:

- 1 бутылка вина объемом 0,75 литра, наименования «Золотая гроздь белое», стоимостью 164 рубля;

- 1 бутылка вина объемом 0,75 литра каждая, наименования «Золотая гроздь красное», стоимостью 164 рубля;

- 7 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 1330 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,5 литра, наименования «Parlament», стоимостью 190 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 1 литр, наименования «Parliament black», стоимостью 380 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 1 литр, наименования «Parliament», стоимостью 380 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Zero Black», стоимостью 266 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Zero Platinum», стоимостью 266 рублей;

- 3 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero», общей стоимостью 798 рублей;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «AL FARABI», стоимостью 371 рубль;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,7 литра, наименования «Ducate Gold», стоимостью 519 рублей 40 копеек;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 1.038 рублей 80 копеек;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Александр», стоимостью 371 рубль;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казакстан ice», стоимостью 371 рубль;

- 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 742 рубля;

- 1 бутылка коньяка объемом 0,5 литра, наименования «Казахстан», стоимостью 371 рубль.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 3560 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 996.035 рублей, а именно:

- 42 бутылки вина объемом 0,75 литра каждая, наименования «Золотая гроздь белое», общей стоимостью 6.888 рублей;

- 80 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, наименования «Золотая гроздь красное», общей стоимостью 13120 рублей;

- 1.213 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 230.470 рублей;

- 164 бутылки водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 31.160 рублей;

- 166 бутылок водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 63.080 рублей;

- 375 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 99.750 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Zero Platinum», стоимостью 266 рублей;

- 17 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero», общей стоимостью 4.522 рубля;

- 107 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Андреевская», общей стоимостью 20.330 рублей;

- 135 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 50.085 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Ducate Gold», общей стоимостью 3.116 рублей 40 копеек;

- 54 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 28.047 рублей 60 копеек;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Александр», общей стоимостью 8.904 рубля;

- 276 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 102.396 рублей;

- 661 бутылка коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 245.231 рубль;

- 239 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 88.669 рублей.

3). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 1.080 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 232.560 рублей, а именно:

- 720 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 136.800 рублей;

- 360 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 95.760 рублей.

4). из автомобиля «Тойота Рав 4», государственный регистрационный знак **, было изъято 97 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 30.538 рублей 20 копеек, а именно:

- 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Finka», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Parlament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 1 литра каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 2.280 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Platinum», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Андреевская», общей стоимостью 1.140 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 4 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Ducate Gold», общей стоимостью 2.077 рублей 60 копеек;

- 4 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Salvador», общей стоимостью 2.077 рублей 60 копеек;

- 11 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан ice», общей стоимостью 4.081 рублей;

- 18 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 6.678 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 2.226 рублей.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 36 от 26 февраля 2018 года, № 41 от 20 марта 2018 года, № 47 от 19 апреля 2018 года, № 88 от 20 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Заславского В.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Так, у Киселева Д.В. была изъята следующая нелегальная алкогольная и спиртосодержащая, которая хранилась без соответствующей лицензии в период с 2015 года по 07 декабря 2017 года, а именно:

1). из автомобиля «Mitsubishi OUTLANDER», г.р.з. **, было изъято 79 бутылок алкогольной продукции, общей стоимостью 23.671 рубль 97 копейки, а именно:

- 2 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Золотая гроздь белое», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек;

- 2 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker black label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker blue label», стоимостью 586 рублей;

- 1 бутылка виски объемом 1 литр, наименования «Johnnie walker red label», стоимостью 586 рублей;

- 2 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 760 рублей;

- 6 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.596 рублей;

- 13 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 2.470 рублей;

- 1 бутылка водки объемом 0,7 литра, наименования «Хаома GOLD», стоимостью 266 рублей;

- 9 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная боровое», общей стоимостью 2.394 рубля;

- 3 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная Тянь-шань», общей стоимостью 798 рублей;

- 6 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «AL FARABI», общей стоимостью 2.226 рублей;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Жемчуг», общей стоимостью 1.558 рублей 20 копеек;

- 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 3.339 рублей;

- 10 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 3.710 рублей;

- 3 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 1.113 рублей;

- 2 бутылки ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect cafea», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек;

- 1 бутылка ликера объемом 0,7 литра, наименования «Desert perfect caise», стоимостью 153 рубля 07 копеек;

- 1 бутылка ликера объемом 0,7 литра, наименования «Desert perfect ciocolata», стоимостью 153 рубля 07 копеек;

- 3 бутылки вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое вино красное», общей стоимостью 459 рублей 21 копеек.

2). из нежилого помещения (гаражный бокс), расположенного по [адрес], было изъято 351 бутылка алкогольной продукции, общей стоимостью 112.257 рублей 55 копеек, а именно:

- 16 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Золотая гроздь белое», общей стоимостью 2.449 рублей 12 копеек;

- 18 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое белое», общей стоимостью 2.755 рублей 26 копеек;

- 19 бутылок вина объемом 0,7 литра каждая, наименования «Молодое красное», общей стоимостью 2.908 рублей 33 копейки;

- 11 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Johnnie walker black label», общей стоимостью 6.446 рублей;

- 19 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Johnnie walker blue label», общей стоимостью 11134 рубля;

- 7 бутылок виски объемом 1 литр каждая, наименования «Johnnie walker red label», общей стоимостью 4.102 рубля;

- 24 бутылки водки объемом 1 литр каждая, наименования «Parliament», общей стоимостью 9.120 рублей;

- 7 бутылок водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Zero Black», общей стоимостью 1.862 рубля;

- 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, наименования «Снежная королева», общей стоимостью 6.840 рублей;

- 52 бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, наименования «Хаома оригинальная», общей стоимостью 13.832 рубля;

- 5 бутылок коньяка объемом 0,7 литра каждая, наименования «Жемчуг», общей стоимостью 2.597 рублей;

- 24 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казакстан», общей стоимостью 8.904 рубля;

- 89 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан выдержанный», общей стоимостью 33.019 рублей;

- 12 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, наименования «Казахстан», общей стоимостью 4.452 рубля;

- 6 бутылок ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect cafea», общей стоимостью 918 рублей 42 копейки;

- 4 бутылки ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect caise», общей стоимостью 612 рублей 28 копеек;

- 2 бутылки ликера объемом 0,7 литра каждая, наименования «Desert perfect ciocolata», общей стоимостью 306 рублей 14 копеек.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз № 86 от 09 мая 2018 года, № 87 от 11 мая 2018 года, представленные образцы жидкости в бутылках, изъятые в ходе обысков у Киселева Д.В., являются спиртосодержащей жидкостью.

Таким образом, Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский В.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В., Принцев М.Е., действуя в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупили и перевезли нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию в особо крупном размере, общей стоимостью не менее 12.494.308 рублей 80 копеек.

Также Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский И.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В. без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, самостоятельно хранили алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии, а именно:

- Козлов В.В. хранил в особо крупном размере, общей стоимостью 3.442.373 рубля 65 копеек,

- Носов С.Н. хранил в крупном размере, общей стоимостью 154.548 рублей 28 копеек,

- Гамзин Е.В. хранил в крупном размере, общей стоимостью 900.426 рублей,

- Лычников И.В. хранил в особо крупном размере, общей стоимостью 1.942.943 рубля 20 копеек,

- Заславский В.В. хранил в особо крупном размере, общей стоимостью 1.266.855 рублей 40 копеек,

- Киселев Д.В. хранил в крупном размере, общей стоимостью 135.929 рублей 52 копейки.

Кроме того, Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский И.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В., Фурман О.Н. без регистрации юридического лица и получения лицензий, разрешающих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, самостоятельно осуществили розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а именно:

- Козлов В.В. продал в особо крупном размере, общей стоимостью 1.428.204 рублей 69 копеек;

- Носов С.Н. продал в крупном размере, общей стоимостью 168.590 рублей 90 копеек;

- Лычников И.В. продал в особо крупном размере, общей стоимостью 1.405.948 рублей 65 копеек;

- Заславский В.В. продал в крупном размере, общей стоимостью 183.134 рубля 20 копеек;

- Гамзин Е.В. продал в крупном размере, общей стоимостью 273.750 рублей 97 копеек;

- Киселев Д.В. продал в крупном размере, общей стоимостью 150.150 рублей 80 копеек;

- Фурман О.Н. продала в крупном размере, общей стоимостью 252.023 рубля 60 копеек.

Постановлением Северского городского суда Томской области от 14 декабря 2020 года уголовное преследование в отношении Козлова В.В. и Киселева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, по факту незаконного использования чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый Козлов В.В. вину признал частично, указав, что действительно осуществлял незаконную продажу алкогольной продукции казахстанского производства, однако не согласен с вмененным ему объемом, поскольку оговоренное по телефону количество алкоголя фактически менялось, так как покупатели приобретали другой товар или от него отказывались, либо брали в долг, который впоследствии не отдавали. По обстоятельствам дела показал, что в 2010 году он попал в дорожно-транспортное происшествие и получил травму, в связи с чем ему присвоили 3 группу инвалидности, передвигался при помощи костылей. В связи с тяжелым материальным положением не мог устроиться на работу, и начал перегонять автомобили из Республики Казахстан, а также по просьбе друзей попутно привозил для них оттуда алкогольную продукцию, в дальнейшем бизнес с алкоголем приобрел большой спрос. Алкогольную продукцию покупал в г. Павлодаре. Так, через сайт Авито он нашел Принцева М.Е. как водителя пятитонного грузовика, который недорого оказывал услуги по грузоперевозке. Принцев М.Е. на грузовике приезжал в г. Павлодаре на базу с оптовыми отделами алкогольной продукции от заводов, где ожидал, когда загрузят автомобиль, после чего ехал в г. Томск. Также на базу приезжали те, кто собирался покупать для себя алкогольную продукцию, каждый из них брал то, что хотел, нанимал своих грузчиков и сам рассчитывался с Принцевым М.Е. за услуги автомобиля, делив сумму по весу груза согласно своим пропорциям. До г. Томска он (Козлов В.В.) добирался на личном транспорте. В г. Томске Принцев М.Е. приезжал на склад, где каждый забирал свой товар по своим гаражам или складам. Изъятая у него алкогольная продукция с российскими акцизными марками приобретена им для себя в районе Каштака г. Томска. Со слов продавца по имени ФИО52, данная алкогольная продукция являлась таможенным конфискатом. То, что акцизные марки на данной продукции были поддельными, ему известно не было, он никогда на них не смотрит. Совместно с Носовым С.Н. и Гамзиным Е.В. алкогольную продукцию он не покупал и не реализовывал, полученные от продажи денежные средства между собой не делили, по какой цене те продавали алкогольную продукцию, ему не известно, общий бюджет с ними он не вел, никаких указаний им не давал. Он информировал их о том, что есть место в грузовике, и чтобы они сами принимали решение. То, что он продавал алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками, не признает, поскольку не знал, что они поддельные. Через общего друга он познакомился с Лычниковым И.В., который в разговоре, узнав о том, что он возит из Казахстана алкогольную продукцию, попросил взять его в следующий раз с собой, так как он тоже хотел купить себе алкоголь. С Наумовой О.Н. он не знаком, Киселев Д.В. является его другом с юности, узнал о продаже алкоголя через знакомых. Алкогольная продукция (шампанское, вино и мартини), на которые указывал допрошенный в судебном заседании свидетель, ссылаясь на то, что на бутылках были криво наклеены акцизные марки, были куплены им (Козловым В.В.) у «Братьев Коцоевых», где он имеет скидку 30%.

Из показаний Козлова В.В., данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 08 декабря 2017 года и подтвержденных им в судебном заседании частично, следует, что с 2014 года он начал привозить из Республики Казахстан алкоголь (водка, коньяк) сначала в маленьких количествах, по несколько коробок, потом по 10-15 коробок. Алкоголь он приобретал на оптовых складах, находящихся на ул. Мира, 50 в г. Павлодаре, Республика Казахстан. Он продавал своим знакомым казахстанский алкоголь по цене чуть выше покупной. Через некоторое время спрос на алкогольную продукцию увеличился, к нему стали поступать заказы на алкогольную продукцию, он привозил необходимое количество и наименование алкоголя. В 2015 году с учетом роста спроса на казахстанский алкоголь он начал ездить в Казахстан и привозить алкоголь в количестве 30 коробок за один рейс. Примерно 1 раз в месяц он ездил в Казахстан, закупал алкоголь, потом снова перепродавал его своим знакомым и друзьям. Со временем заказов на алкоголь стало поступать все больше и больше, и уже в начале 2016 года он стал нанимать грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 - 3,5 тонны, с водителем, чтобы тот либо его свозил, либо съездил за товаром сам. Примерно 1 раз в квартал он отправлял грузовой автомобиль за товаром либо сам ехал на нем. Всего он приобретал алкогольной продукции на общую сумму около 200.000 рублей. В 2017 году он сам лично ездил в Казахстан за алкоголем 2 раза, 1 раз в апреле-мае 2017 года он ездил на автомобиле «Хендай Санта Фе» со своим знакомым Лычниковым И.В,, где они купили себе каждый по 300 кг алкоголя (водка, коньяк) на сумму около 45.000 рублей, 2 раз он ездил в Казахстан в ноябре 2017 года со своим знакомым ФИО16, с которым приобрели алкоголя около 1.100 кг общим весом, по 550 кг каждому на сумму 10.000 рублей. В собственности и пользовании он имеет 4 автомобиля: «ХЕНДЭ TRAJET» серебристый белый, государственный регистрационный знак **, «ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER» грузовой, цвет красный, государственный регистрационный знак **, «Хендэ Санта Фе» черного цвета, государственный регистрационный знак **, «Nissan juke» коричневого цвета, государственный регистрационный знак **. Также в собственности имеет гараж по [адрес]. Летом 2016 года в ходе разговора с Лычниковым И.В., с которым он знаком около 2 лет, предложил последнему заработать денежные средства путем поставки и реализации алкогольной продукции из Республики Казахстан на территории г. Томска для получения прибыли. Он объяснил Лычникову И. о видах товаров (водка, коньяк, вино), сообщил, по какой стоимости лучше продавать алкогольную продукцию в г. Томске, как провозить ее из Республики Казахстан. Лычников И.В. 2-3 раза обращался к нему, чтобы заказать алкогольную продукцию для реализации, и он по телефону созванивался с поставщиками из Республики Казахстан, заказывал необходимые для Лычникова И.В. наименования алкоголя, после чего говорил тому данные водителя, и тот встречался с водителем и передавал наличные денежные средства. Когда водитель привозил алкогольную продукцию, Лычников И.В. разгружал ее по своим складам в г. Томске, а именно в гараж на [адрес] и на складе на [адрес]. В 2016 году в связи с трудным материальным положением Гамзина Е.В., с которым он знаком около 5 лет, он предложил тому заработать денежные средства на продаже алкогольной продукции из Республики Казахстан. Тот согласился, дал ему 27.000 рублей, из которых на 22.000 рублей он купил алкоголь, привез его в г. Томск и передал Гамзину Е.В., который продал алкоголь своим знакомым. Далее Гамзин Е.В. снова обращался к нему с тем, что ему еще нужен алкоголь, и он снова поставил Гамзину Е.В. партию алкоголя из Республики Казахстан, которую в дальнейшем последний продал. Со временем Гамзин Е.В. стал заказывать больше алкоголя, при этом 1 раз они ездили в Республику Казахстан за алкоголной продукцией вместе. С Заславским В.В. он знаком примерно с 2011 года, с этого времени он ремонтировал машину в его сервисе. Ему известно, что Заславский В.В. занимается продажей алкогольной продукции Республики Казахстан. Когда Заславскому В.В. необходимо было привезти алкоголь, тот несколько раз обращался к нему, он заказывал грузовой автомобиль и попутно привозил для него (Заславского В.В.) из Казахстана алкоголь. Он привозил ему алкоголь на КПП «Сосновское», где тот сам забирал свой товар. Также свой товар забирали Носов С.Н. и Гамзин Е.В. Примерно с 2014 года, когда он стал возить из Республики Казахстан алкогольную продукцию для реализации с наценкой, то к этому виду заработка к нему стал подключаться Носов С.Н., к которому он обращался по услугам перевозки до г. Астаны, Республики Казахстан, при этом последний стал возить алкогольную продукцию самостоятельно. С целью упрощения поставки алкогольной продукции, он совместно с Носовым С.Н. стали объединять свои усилия при поставках алкогольной продукции, а именно складываться денежными средствами для покупки алкоголя большими объемами и перевозки на автомобилях больших грузоподъемностей. Носов С.Н. реализовывал алкогольную продукцию самостоятельно, а в его отсутствие брал у него сотовый телефон с номером ** для приема заказов алкогольной продукции. Около двух лет назад Киселев Д.В., с которым он знаком с молодости, стал общаться с ним в части реализации алкогольной продукции, а именно он предложил тому складываться вместе с ним и другими участниками денежными средствами, и осуществлять поставку нелегального алкоголя из Республики Казахстан с целью дельнейшей реализации различным лицам на территории г. Северска, для получения прибыли. Он объяснил Киселеву Д.В. о видах товаров (водка, коньяк, вино), сообщил, по какой стоимости лучше продавать алкогольную продукцию в г. Северске, как провозить ее из Казахстана. Киселев Д.В. обращался к нему с заказом определенных видов алкогольной продукции, передавал ему необходимую сумму денежных средств для приобретения и транспортировки алкоголя в г. Северск, помогал в разгрузочных работах. Также Киселев Д.В. мог обратиться к нему с целью займа алкогольной продукции для реализации. В Республике Казахстан он покупал алкоголь в [адрес] в фирме «Данне» и на оптовом складе. Также он приобретал казахстанскую алкогольную продукцию через представителей заводов вино-водочной продукции республики Казахстана по имени Марина (в его телефоне ее контакт обозначен как ФИО760), и женщины по имени Баха (в его телефоне она записана как Баха). При покупке казахстанского алкоголя у вышеуказанных лиц выдаются документы о приобретении алкогольной продукции: фискальный чек, накладная, и сертификаты соответствия. Алкогольную продукцию в Казахстане он приобретал и реализовывал в г. Северске по следующим ценам: ФИО97 «Парламент» объемом 1 литр, приобретал по 170 рублей, реализовывал по 250 рублей; водка «Снежная Королева» объемом 0,5 литра, приобретал по 75 рублей, реализовывал по 125 рублей; водка «Хаома» объемом 0,7 литра, приобретал по 240 рублей, реализовывал по 300 рублей; водка «Зеро» объемом 0,7 литра, приобретал по 140 рублей, реализовывал по 250 рублей; коньяк «Альфа-раби» объемом 0,5 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 250 рублей; коньяк «Сальвадор» объемом 0,7 литра, приобретал по 250-300 рублей, реализовывал по 350 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, приобретал по 150-250 рублей, реализовывал по цене 250 рублей (коньяков под таким названием было несколько визуальных видов с различными этикетками); вино «Бибигуль», «Жар-жар», «Баян-сулун», объемом 0,75 литра, приобретали по 200 рублей, продавал по 250 рублей. Стабильно в 2015 году за месяц он зарабатывал около 40.000-50.000 рублей в месяц (без учета затрат), а в 2016 году и в 2017 году - около 50.000 рублей, то есть за весь период реализации немаркированной алкогольной продукции он получил выручку около 1.400.000 рублей. 06 декабря 2017 года в вечернее время ему позвонил мужчина, который представился Федором, сделал заказ алкоголя на сумму около 15.000-20.000 рублей и попросил скидку. Он согласился продать Федору указанную им алкогольную продукцию. 07 декабря 2017 года примерно в 11 часов 30 минут ему позвонил Федор, они договорились о встрече около последнего подъезда по [адрес]. В назначенное время он передал Федору 11 коробок заказанной алкогольной продукции, а тот в свою очередь передал ему 20.000 рублей. После совершения сделки его задержали сотрудники полиции и УФСБ России. После этого следователем был произведен обыск автомобиля, на котором он приехал, из которого были изъяты коробки немаркированной алкогольной продукции, привезенной им для реализации. В гаражных боксах по вышеуказанным адресам в дальнейшем был произведен обыск, в ходе которого были изъяты коробки различной алкогольной продукции: водка, коньяк. Реализацией приобретенной алкогольной продукции он занимался следующим образом: на его телефонный номер ** поступала заявка на доставку требуемой алкогольной продукции, после чего он и собеседник договаривались о встрече в назначенном месте для продажи им алкогольной продукции, денежные средства от покупателей он практически всегда получал наличными, но в некоторых случаях по желанию покупателя он мог принять денежные средства электронным переводом на свою карту «Сбербанка» № **. С собой в автомобиле он всегда возил разные наименования товара, периодически пополняя количество алкоголя. Ему известно, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Знает также, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензию, а потому понимал, что хранение в целях сбыта и реализация немаркированной алкогольной продукции незаконны. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, приобретал, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, раскаивается полностью, свою вину в совершенном преступлении признает (том 28 л.д. 48-54).

В судебном заседании подсудимый Носов С.Н. вину признал частично, указав, что торговал алкогольной продукцией казахстанского производства, но не согласен с вмененным ему объемом и суммой, а также тем, что участвовал в организованной группе. По обстоятельствам дела показал, что с Козловым В.В. он состоит в дружеских отношениях, Киселева Д.В. и Гамзина Е.В. просто знает, Заславский В.В. ремонтировал ему автомобиль, а с Лычниковым И.В. дважды пригонял автомобили для перепродажи. Продажей алкоголя казахстанского производства стал заниматься примерно с 2015 года, когда гонял машину в Республику Казахстан, попутно брал себе алкогольную продукцию, которую приобретал на складе за местную валюту, и сам доставлял в г. Северск. Цены, по которым он продавал алкоголь, а также места сбыта, никто ему не устанавливал, общего бюджета ни с кем не имел, доход от продажи он тратил на себя. Когда торговал алкогольной продукцией, действовал в своих интересах, поручения ему никто не давал, на какую сумму реализовывал алкогольную продукцию, не подсчитывал. Услугами Принцева М.Е. он не пользовался. Совместно с Козловым В.В. ездил за алкоголем, но приобретал его только для себя, в интересах других лиц не действовал. У него были свои постоянные клиенты, клиенты других лиц к нему не обращались. Пояснил также, что объем и стоимость заказанной ему гражданами по телефону продукции и фактически ими приобретенной, не совпадали. Когда Козлов В.В. отсутствовал в г. Северске, то просил его продать кому-либо алкогольную продукцию, при этом данным лицам он продавал свой алкоголь, денежные средства за это Козлову В.В. не отдавал. Во время его задержания 07 декабря 2017 года из багажника автомобиля «Хендай Солярис» белого цвета был изъят принадлежащий ему коньяк казахского производства, также был изъят алкоголь из дома и гаража по [адрес] в г. Северске, который он привез незадолго до задержания и принадлежал только ему. Алкоголь с поддельными акцизными марками он никогда не приобретал и не продавал, в изготовлении, наклеивании акцизных марок, а также в розливе поддельного алкоголя, он никогда не участвовал. В бар «Курчатов» он продавал грузинские вина казахского производства, продукции с поддельными акцизными марками у него не было, он им туда не продавал. На одной из видеозаписей зафиксирован момент, как он вместе с Козловым В.В. перегружали коробки во время переезда в гараж, в котором обыск не проводился. Следователь Груздева Н.В. его не допрашивала, допросы производили ФИО752, ФИО753 и ФИО754, при этом на него оказывали давление люди в масках, присутствовавшие при допросах. С материалами уголовного дела он ознакамливался без защитника.

Из показаний Носова С.Н., данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 08 декабря 2017 года и не подтвержденных им в части того, что у него в собственности имеется автомобиль «Хендай Солярис», следует, что между ним и Козловым В.В. имеется договоренность, что он имеет право управлять принадлежащими последнему автомобилями марки «Рено Колеос» и «Хундай Элантра», а также принадлежащим ФИО579 автомобилем «Опель Мокка». Также в его пользовании находится принадлежащий его деду ФИО269 гаражный бокс **, расположенный по [адрес]. В круг его знакомых входят следующие лица, с которыми он совместно и по раздельности занимаются приобретением и дальнейшей реализацией немаркированной алкогольной продукции на территории г. Северска, незаконно ввозя ее из Республики Казахстан: Козлов В.В., Киселев Д., Гамзин Е.В., Заславский В.В., и мужчина по имени Лычников И., проживающий и торгующий немаркированной алкогольной продукцией на территории г. Томска. Примерно с 2014 года он постоянно пользуется номером сотового телефона **, по которому созванивался с вышеуказанными лицами, а также на него поступали звонки от малознакомых ему граждан, которые просили его продать алкогольную продукцию. Около двух лет назад он стал общаться с Козловым В.В. в части реализации алкогольной продукции, а именно Козлов В.В. предложил осуществлять поставку нелегального алкоголя из Республики Казахстан с целью дельнейшей реализации различным лицам на территории г. Северска, для получения прибыли. Козлов В.В. объяснил ему о видах товаров (водка, коньяк, вино), сообщил, по какой стоимости лучше продавать алкогольную продукцию в г. Северске. Ранее он неоднократно осуществлял проезд через границу с Республикой Казахстан, поскольку перевозил автомобили на продажу в Российской Федерации, в связи с чем к нему неоднократно обращался Козлов В.В. с просьбой осуществить провоз алкогольной продукции из Республики Казахстан. При проезде на территорию Республики Казахстан он осуществлял обмен рублей на тенге, после чего направлялся в магазин «Дан», расположенный в г. Павлодаре в Республике Казахстан, улицу он не помнит, который располагается между ул. Большой объездной и ул. Торговой. На данной улице расположены склады и промышленная зона, где приобреталась различная алкогольная продукция, произведенная в Республике Казахстан. При продаже алкогольной продукции выдавался чек, заполненный от руки, и накладная, которую предоставляли на таможне Республики Казахстан. По прибытию в г. Северск автомобиль разгружался совместно, алкогольная продукция могла развозиться как по гаражным боксам каждого из участников, чьи денежные средства были вложены на приобретение алкогольной продукции, а также централизованно каждый из участников подъезжал к грузовому автомобилю, и забирал свою часть алкогольной продукции. Ранее границу он пересекал в районе Новосибирской области в г. Карасук как один, так и с Козловым В.В. около 10 раз, с Гамзиным Е.В. не более 2 раз, и 1 раз с Лычниковым И. Позже около 2 раз он перевозил из г. Кочетав, Республики Казахстан, что граничит с Омской областью, где по совету Козлова В.В. по более выгодной цене он приобрел алкогольную продукцию. У каждого из них были свои покупатели. Он лично реализовывал только алкогольную продукцию, маркированную акцизными марками Республики Казахстан, а с акцизными и специальными марками Российской Федерации не продавал. В случае его отсутствия на территории г. Северска, он переадресовывал покупателей на своих знакомых, которые могли его продать. Также совместно с Козловым В.В. они приобретали в складчину различные автомобили на вырученные денежные средства с реализованной алкогольной продукции, с целью дальнейшего извлечения прибыли. Он не является индивидуальным предпринимателем, учредителем или директором какой-либо организации. Он знает, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, а потому понимал, что хранение в целях сбыта и реализация немаркированной алкогольной продукции, незаконны. Также ему известно, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Среди ввозимого и реализовываемого товара в ассортименте имелась водка «Парламент» объемами 0,5 литра и 1 литр, водка «ЗЭРО», «Вино» как белое, так и красное, различного наименования объемом 0,75 литра, коньяк «Казахстан» 0,5 литра, коньяк «Беркутчи» 0,5 литра, коньяк «Хан» 0,5 литра, коньяк «Сольвадор» 0,7 литра, водка «Финка» 0,5 литра, водка «ХАОМА» 0,7 литра. На момент привоза алкогольной продукции в дальнейшем он уже сам осуществлял подбор рынка сбыта данного алкоголя. На момент его обыска при нем оказались денежные средства на общую сумму 2.800 рублей, две купюры по 1.000 рублей являлись полученными при реализации алкогольной продукции от мужчины среднего возраста, вид неаккуратный, одет был в зеленый пуховик и черные штаны. Данный алкоголь он продал возле [адрес] в г. Северске. В случае отсутствия Козлова В.В., он исполнял его обязанности по реализации алкогольной продукции, для чего тот оставлял ему свои ключи от гаражей, обговаривались все тонкости по реализации, проданный им товар высчитывался из его товара, затем разницу в объеме товара Козлов В.В. ему компенсировал. Когда Козлов В.В. реализовывал алкогольную продукцию самостоятельно, он часто сам находился рядом с ним с целью оказания помощи по погрузке, выгрузке товара. За общую погрузку товара, за оказанные им услуги по транспортировке он брал 5.000 рублей со всех участников, которые реализовывали алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан. По стоимости товара пояснил, что водка «Парламент» объемом 0,5 литра стоила на перерасчете на рубли по 70 рублей, которая при перепродаже стоила в Российской Федерации 150 рублей, водка «Парламент» объемом 1 литр стоила 140 рублей, а при перепродаже -т300 рублей, коньяк «Казахстан», «Беркутчи», «Хан» объемом 0,5 литра стоил 140 рублей за бутылку, при перепродаже 300 рублей, коньяк «Сольвадор» объемом 0,7 литра стоил 190 рублей, а при перепродаже 400 рублей, водка «Финка» объемом 0,5 литра стоила 75 рублей, а при продаже 150 рублей, водка «ХАОМА» объемом 0,7 литра стоила 220 рублей, при перепродаже 350 рублей, водка «Зэро» объемом 0,7 литра стоила 102 рубля, при перепродаже 250 рублей. Вырученные денежные средства с реализации алкогольной продукции он тратил на личные нужны. Изъятый 07 декабря 2017 года из его гаражного бокса алкоголь он планировал реализовать и получить прибыль в размере 150.000 рублей, при этом он изначально затратил на имевшийся объем алкогольной продукции 40.000 рублей. Реализацией алкогольной продукцией из Республики Казахстан он занимался с зимы 2014 года до 07 декабря 2017 года. Он сам самостоятельно ездил за товаром примерно 15 раз, закупая от 10.000 рублей до 80.000 рублей. Когда они отправляли за товаром автомобиль, в который помещается 5 тонн товара, то складывались денежными средствами на его приобретение вместе. Заславский В.В. также с ними складывался на приобретение алкогольной продукции примерно около 5 раз, и потом забирал её для дальнейшей самостоятельной реализации. Реализовывали приобретенный в Казахстане алкоголь они каждый самостоятельно, полученные от реализации денежные средства в отсутствие Козлова В.В. они делили между собой пополам. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, приобретал, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, он раскаивается полностью, свою вину в совершенном преступлении признает (том 32 л.д. 49-54).

Подсудимый Гамзин Е.В. в судебном заседании вину признал частично, указав, что приобретал, хранил, перевозил и продавал алкогольную продукцию Республики Казахстан, не маркированную акцизными марками, но не согласен с вмененным ему объемом и окончательной суммой, а также тем, что участвовал в организованной группе. По обстоятельствам дела показал, что в 2015 году после сокращения он не мог найти работу, и решил на своем автомобиле съездить в Республику Казахстан, чтобы купить алкоголь, который покупал у Козлова В.В., для своих целей. Также Козлов В.В. сообщал ему, что если ему что-то нужно, то он (Гамзин Е.В.) может приехать в г. Павлодар, и на оптовой базе купить заводскую алкогольную продукцию примерно на 300 кг. При приобретении выдавался сертификат, товарные накладные и фискальные чеки, чтобы проехать через границу. После этого машина с алкоголем приходила в г. Томск, где Козлов В.В. забирал продукцию, на грузовике привозил в г. Северск, откуда он забирал товар, который сам выбрал и оплатил, находясь в Республике Казахстан. Козлов В.В. в свои преступные планы его не посвящал, вступить в состав организованной группы под его руководством не предлагал, ни в какую группу он не вступал, полученные от реализации алкогольной продукции денежные средства никому не передавал. В Казахстан за алкоголем ездил 7-10 раз. ФИО399 он не просил продать алкоголь из принадлежащего ему (Гамзину Е.В.) автомобиля, на котором тот передвигался, в связи с тем, что у того был сломан автомобиль. Не согласен с объемом реализуемой им алкогольной продукции, поскольку иногда покупатели покупали другое количество бутылок, чем заказывали по телефону. Лычников И.В. и Наумова О.Н. ему не знакомы, Заславскому В.В. один раз он загонял свой автомобиль на ремонт, с Киселевым Д.В. встречался дважды на спортивных соревнованиях. При задержании 07 декабря 2017 года к нему была применена физическая сила, люди в масках сбили его с ног и надели наручники, затем доставили в отделение УМВД по ЗАТО Северск Томской области, где на допросе присутствовали люди в масках, заставляли писать его явку с повинной о том, что он продал алкогольной продукции на сумму 700.000 рублей, при этом адвокат пришел только по окончании вторых суток нахождения его в отделении полиции, в течение которых он также не принимал пищу.

Из показаний Гамзина Е.Н., данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 08 декабря 2017 года и не подтвержденных их в части того, что он ездил в Республику Казахстан 25 раз, следует, что примерно 3 года назад он начал покупать алкогольную продукцию (водку, коньяк «Казахстан») у Козлова В.В., которому звонил на сотовый телефон. В ходе одного из разговоров при личной встрече во время реализации ему алкогольной продукции примерно 2,5 года назад Козлов В.В. пояснил ему, что данный алкоголь он приобретает в Республике Казахстан в г. Павлодаре. Также он поинтересовался у последнего, имеется ли у того возможность взять его с собой в Республику Казахстан для покупки крупной партии алкогольной продукции для дальнейшей розничной реализации на территории ЗАТО Северск Томской области с целью получения прибыли, на что Козлов В.В. согласился. Последний объяснил ему о видах товаров (водка, коньяк, вино), сообщил, по какой стоимости лучше продавать алкогольную продукцию в г. Северске, как ее провозить из Казахстана. Поехали они на автомобиле Козлова В.В. «Хундай» марки «Траджет». Приехали в [адрес], где располагается оптовая база, на которой находятся различные предприниматели, осуществляющие реализацию продуктов питания, в том числе и алкогольной продукции. В одном из таких складов на оптовой базе размещается склад по оптовой реализации алкогольной продукции, в котором он и Козлов В.В. приобрели водку и коньяк, на которых имелись акцизные марки, являющиеся производством республики Казахстан. Алкогольная продукция приобреталась Козловым В.В. и им совместно. Он передал свою часть денежных средств Козлову В.В., и осуществлял совместно с последним погрузочные работы. Насколько он помнит, стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 литра составляла 70-80 рублей, стоимость одной бутылки коньяка объемом 0,5 литра составляла 130-140 рублей. Денежные средства принимались только в местной валюте (тенге). Первый раз они загрузили в автомобиль примерно 80-100 коробок, к алкогольной продукции предоставили документы: фискальный чек, накладная и сертификаты соответствия. По возвращении в г. Северск они с Козловым В.В. поделили примерно по 40 коробок. Местом хранения алкогольной продукции являлся принадлежащий его знакомому ФИО272 гараж, расположенный по [адрес]. Он несколько раз реализовывал алкогольную продукцию (водку, коньяк) собственникам соседних гаражных боксов, в боксе, предоставленном ФИО272, однако это были разовые случаи. Он начал реализовывать алкогольную продукцию путем предложения своим знакомым по цене 150 рублей за бутылку водки «Парламент» объемом 0,5 литра, а коньяк «Казахстан», «Наполеон», «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей. Примерно с 11 часов 00 минут до 19 часов 00 минут он находился на территории ЗАТО Северск, получал на телефон ** от клиентов информацию о количестве, наименовании интересующей продукции, адресе доставки, и приезжал на места встреч, где передавал клиентам заказанную ими алкогольную продукцию, и принимал наличным способом денежные средства. Никаких перечислений на банковскую карту от клиентов за приобретенную алкогольную продукцию не происходило, в долг продавал только постоянным клиентам. Он понимал, что данные действия не соответствуют действующему законодательству. Во второй раз он вместе с Козловым В.В. отправился в Республику Казахстан уже на своем автомобиле по той же самой схеме, в последующие разы он принимал решения самостоятельно отправляться в Республику Казахстан для приобретения алкогольной продукции с целью её дальнейшей реализации на территории ЗАТО Северск. Доход его от реализации алкогольной продукции составлял примерно 100% прибыли, это значит, что «вложив» в поездку и приобретение алкогольной продукции 30.000 рублей, он получал по реализации примерно 60.000 рублей. В настоящий период времени у него в пользовании имеется автомобиль: Хендай «ай икс 35», цвет серебристый, государственный регистрационный знак **, на котором он постоянно ездит, в том числе реализует алкогольную продукцию в г. Северске. Через Козлова В.В. он также познакомился с Носовым С.Н., Киселевым Д.В., Заславским В.В. и Лычниковым И., проживающим и торгующим немаркированной алкогольной продукцией на территории г. Томска. С указанными лицами он совместно и по раздельности занимается приобретением и дальнейшей реализацией немаркированной алкогольной продукции на территории г. Северска, незаконно ввозя её из республики Казахстан. Для заказа алкогольной продукции для реализации он обращался к Козлову В.В., передавал ему необходимую сумму денежных средств для приобретения и транспортировки алкоголя в г. Северске. При необходимости, а также в случаях, когда Козлов В.В. либо кто-то иной привозили из Казахстана алкогольную продукцию, в которую он вкладывал свои денежные средства, он помогал в разгрузочных работах. Также он мог обратиться к Козлову В.В. с целью займа алкогольной продукции для реализации. Для поставок алкогольной продукции Козлов В.В. совместно с ним неоднократно ездил на автомобиле «ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER» красного цвета, государственный регистрационный знак **, либо на привлекаемом со стороны грузовике грузоподъемностью 5 тонн. В начале декабря 2017 года он с Козловым В.В. согласовал о необходимости съездить в Республику Казахстан в г. Павлодар для приобретения крупной партии алкогольной продукции с целью её розничной продажи на территории ЗАТО Северск. Спустя некоторое время Козлов В.В. ему сообщил, что с той же целью на «Вольтс Фагене Крафтере» собираются ехать Носов С.Н. и Лычников И., в связи с чем 03 декабря 2017 года он передал Носову С.Н. денежные средства в размере 120.000 рублей. Примерно 4-5 декабря 2017 года с ним связался Козлов В.В. и пояснил, что Носов С.Н. и Игорь вернулись из Республики Казахстан, но ничего не приобрели там из-за отсутствия товара на складах. Козлов В.В. предложил либо возвратить ему денежные средства в полном объеме, либо передать ему 100 коробок алкогольной продукции, оказавшихся у него в резерве (водка «ЗЕРО» объемом 0,7 литра). Он решил, что наиболее приемлемым для него вариантом будет приобретение 100 коробок алкогольной продукцией, которые Козлов В.В. доставил ему на «ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER», государственный регистрационный знак **, в гаражный бокс по [адрес]. В числе реализуемой им алкогольной продукции было следующее: водка «Парламент» объемом 0,5 литр, приобретал по 70 рублей, реализовывал по 150 рублей; водка «Снежная Королева» объемом 0,5 литра, приобретал по 75 рублей, реализовывал по 150 рублей; водка «Хаома» объемом 0,7 литра, приобретал по 240 рублей, реализовывал по 350 рублей; водка «Зеро» объемом 0,7 литра, приобретал по 125 рублей, реализовывал по 250 рублей; водка «Финка» объемом 0,5 литра, приобретал по 70 рублей, реализовывал по 150 рублей; коньяк «Альфа-раби» объемом 0,5 литра, приобретал по 140 рублей, реализовывал по 300 рублей; коньяк «Наполеон» объемом 0,5 литра, приобретал по 140 рублей, реализовывал по 300 рублей; коньяк «Афродита» объемом 0,5 литра, приобретал по 140 рублей, реализовывал по 300 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 300 рублей (коньяк под таким названием был с различными этикетками, однако на цену это не влияло). Стабильно с июня 2015 года прибыль от реализации без учета затрат на приобретение алкогольной продукции у него составляла около 35.000 рублей в месяц, то есть за весь период реализации немаркированной алкогольной продукции он получил доход около 900.000 – 1.000.000 рублей. 07 декабря 2017 года примерно в 12 часов 00 минут ему позвонил мужчина, с которым он договорился о продаже последнему 5 бутылок коньяка по 300 рублей за 1 бутылку. Мужчина попросил его подъехать по [адрес], где он будет около первого подъезда, на что он ответил утвердительно, и обозначил время своего прибытия по указанному адресу примерно через 10-15 минут. Прибыв примерно в 12 часов 10 минут по вышеуказанному адресу на своем автомобиле, увидел мужчину в возрасте 60-65 лет, находящегося около первого подъезда, у которого он поинтересовался, заказывал ли тот коньяк, на что мужчина ответил утвердительно, после чего он припарковал автомобиль между 1 и 2 подъездом и открыл багажник своего автомобиля, из которого достал поочередно 5 бутылок коньяка, и положил их в пакет, который был у мужчины, в свою очередь мужчина передал ему 2.000 рублей купюрами достоинством 1.000 рублей каждая, а он передал ему сдачу одной купюрой достоинством 500 рублей, после чего к нему подбежали несколько человек в форменном обмундировании и несколько человек в штатском, которые представились сотрудниками полиции и объявили, что была проведена «проверочная закупка», в ходе которой он реализовал немаркированную акцизными марками России алкогольную продукцию гражданину. Он добровольно выдал сотрудникам полиции полученные от гражданина, купившего у него алкоголь, денежные средства в сумме 2.000 рублей. По данному факту был составлен акт проверочной закупки, с которым он ознакомился и расписался. После этого следователем был произведен обыск автомобиля, на котором он приехал, из него было изъято около 5-6 коробок немаркированной алкогольной продукции, которую он перевозил для реализации. Денежные средства, полученные им от реализации алкогольной продукции, он использовал на бытовые нужды и погашение кредитных обязательств. Также по поводу изъятой алкогольной продукции 07 декабря 2017 года по [адрес] может пояснить, что в левой части гаража находится алкогольная продукция, принадлежащая Козлову В.В., а именно: водка «Парламент», водка «Снежная королева», водка «Финка» и коньяк «Аль-Фараби». Справа от входа вдоль стены размещалась его алкогольная продукция, предназначенная для дальнейшей реализацией на территории ЗАТО Северск, а именно: водка «ЗЕРО», коньяк «Наполеон», коньяк «Афродита», коньяк «Казахстан». Он знает, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, а потому понимал, что хранение в целях сбыта и реализация немаркированной алкогольной продукции, незаконны. Также ему известно, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Вырученные от продажи денежные средства он тратил на личные нужды. Реализацией немаркированной алкогольной продукции производства республики Казахстан он занимался с осени 2014 года до 07 декабря 2017 года. За этот период он ездил в Казахстан за алкоголем с Козловым В.В. примерно 8-10 раз и 1-2 раза с Носовым С.Н., самостоятельно он ездил за товаром примерно 20-25 раз, в среднем он закупал товар от 25.000 рублей до 120.000 рублей. Когда они отправляли за товаром автомобиль, в который помещается 5 тонн товара, то складывались денежными средствами на его приобретение вместе, Заславский В.В. также с ними складывался на приобретение алкогольной продукции примерно 5 раз, и потом забирал её для дальнейшей самостоятельной реализации. Реализовывали приобретенный в Республике Казахстан алкоголь они каждый самостоятельно, только Носов С.Н. и Козлов В.В. занимались совместно, при этом в отсутствие Козлова В.В. в городе клиентам последнего реализовывал алкоголь Носов С.Н., которому тот оставлял свой телефон для поддержки связи с клиентами, а полученные от такой реализации денежные средства они делили между собой пополам. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, приобретал, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, раскаивается полностью, свою вину в совершенном преступлении признает (том 34 л.д. 222-230).

В судебном заседании подсудимый Лычников И.В. вину признал частично, указав, что один занимался продажей алкогольной продукции из Республики Казахстан, которую хранил у себя в гараже, не согласен с вмененным ему объемом и окончательной суммой, а также тем, что участвовал в организованной группе, во время транспортировки каждый платил сам за то количество, которое вез, и реализовывал сам по себе. По обстоятельствам дела показал, что примерно с конца 2015 года он начал возить алкогольную продукцию на своем микроавтобусе из Республики Казахстан. С Козловым В.В. он общался и знал, что тот реализует алкоголь, вместе с ним они также ездили и складывались на бензин, чтобы было дешевле. Нанимал водителя на грузовике, который вез алкоголь, а он сопровождал его на своем автомобиле, при этом он для себя выбирал товар, производил за него расчет, и получал накладные на свое имя, приобретенная им алкогольная продукция отгораживалась в грузовике от другой продукции. Когда грузовик приезжал на склад в г. Томске, то он отгружал только приобретенную им продукцию, которую перевозил в свой гараж, где и хранил. По результатам реализации алкоголя денежными средствами с другими подсудимыми он не делился. Привозил только водку, коньяк и шампанское, а вино, как об этом указывает свидетель ФИО273, он никогда не продавал. Какое количество алкогольной продукции он продал и на какую сумму, сказать не может, но меньше, чем указано в обвинении. Расчеты по его карте были не только за спиртное. Наумова О.Н. видела сертификаты качества и все документы на груз спиртных напитков, но он ей не говорил о своей незаконной деятельности по продаже алкогольной продукции из Республики Казахстан. Изъятые при обыске в квартире у Наумовой О.Н. денежные средства ему не принадлежали. Заславского В.В. ранее он не знал, увидел его только на опознании. Полученные от реализации денежные средства он использовал по своему усмотрению. Обращался к Козлову В.В., поскольку везти груз в большой машине было выгоднее. Допрос в качестве подозреваемого, который происходил в 23 часа, вел Манукян, а не следователь ФИО267, подписал показания, которые ему показали, при этом его более двух суток не поили и не кормили. Изначально в его в показаниях и в явке с повинной была указана сумма, на которую он осуществил продажу в размере 600.000 рублей, но затем ему сказали, что эта сумма их не устраивает, и необходимо указать 1.200.000 рублей. Указал также, что свидетели ФИО274 и Колоков не имеют к нему никакого отношения.

Из показаний Лычникова И.В., данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 08 декабря 2017 года и не подтвержденных их в части того, что Козлов В.В. не предлагал ему заниматься спиртным, поскольку ранее он уже занимался этим, следует, что в собственности он имеет автомобиль «Тойота авенсис» серого цвета, государственный регистрационный знак **, и автомобиль «Шевроле Каптива» синего цвета, государственный регистрационный знак **, на котором он развозил алкоголь, который реализовывал. Летом 2016 года Козлов В.В., с которым он знаком около 2 лет, предложил ему заработать денежные средства путем поставки и реализации алкогольной продукции из Республики Казахстан на территорию г. Томска, для получения прибыли. Козлов В.В. объяснил ему о видах товаров (водка, коньяк, вино), сообщил, по какой стоимости лучше продавать алкогольную продукцию в г. Томске, как её провозить из Казахстана. Для того чтобы заказать алкогольную продукцию для реализации, он 2-3 раза обращался к Козлову В.В., который по телефону созванивался с поставщиками из Казахстана, заказывал необходимые для него наименования алкоголя, после чего говорил ему данные водителя, с которым он встречался и передавал тому наличные деньги. Когда водитель привозил алкоголь из Казахстана, он разгружал его в принадлежащем его отцу гараже на ул. Говорова в г. Томске, и в арендованном его братом Лычниковым С.В. складе на [адрес] в г. Томске. Когда он стал общаться с Козловым В.В., ему стало известно, что Гамзин Е.В. и Заславский В.В., с которыми он лично не был знаком и видел его 1 раз, также занимаются реализацией немаркированной алкогольной продукции. В начале декабря 2017 года он с ФИО15, который является другом Козлова В.В., ездил в Республику Казахстан на автомобиле «Фольксваген Крафтер» за алкогольной продукцией для Козлова В.В. и для него. Также они заказали грузовой автомобиль грузоподъемностью 5 тонн, который совместно с ними привез алкогольную продукцию в г. Томск. Они приобретали алкогольную продукцию разных наименований и марок в магазине «Данн» и на оптовом складе в [адрес], после чего ехали в Россию через границу, и в дальнейшем алкоголь выгрузили в гаражный бокс на ул. Смирнова. В «Данне» и на оптовом складе им выдавались документы о приобретении алкогольной продукции: фискальный чек, накладная и сертификаты соответствия. На таможне сотрудникам таможенной службы Казахстана и Российской Федерации документы, подтверждающие покупку товара, показывал Козлов В.В., который сам лично показывал им товар, автомобиль, документы, вел с ними разговор. Ему известно, что для поставок алкогольной продукции из Казахстана Козлов В.В. использует автомобиль «Фольксваген Крафтер» красного цвета, государственный регистрационный знак **, либо на грузотакси автомобилями грузоподъемностью 5 тонн. Также он участвовал в разгрузках указанных автомобилей, после того как он с Козловым В.В. привозили алкоголь в г. Томск, при нем другие лица у него алкоголь не забирали, возможно, он развозил алкоголь сам. В Казахстан для приобретения алкогольной продукции он ездил всего 3 раза: в декабре 2017 года с ФИО15, в конце 2016 года и весной 2017 года с Козловым В.В. Ездили они на автомобиле «Фольксваген крафтер» либо на грузовом 5 - тоннике. Он приобретал для реализации алкоголь на сумму около 200.000 рублей, Козлов В.В. приобретал алкоголь для себя, Гамзина Е.В., Киселева Д.В., и возможно ФИО15 В числе реализуемой им алкогольной продукции было следующее: водка «Парламент» объемом 1 литр, приобретал по 170 рублей, реализовывал по 250 рублей; водка «Снежная Королева» объемом 0,5 литра, приобретал по 75 рублей, реализовывал по 125 рублей; водка «Хаома» объемом 0,7 литра, приобретал по 240 рублей, реализовывал по 300 рублей; водка «Зеро» объемом 0,7 литра, приобретал по 125 рублей, реализовывал по 250 рублей; коньяк «Альфа-раби» объемом 0,5 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 250 рублей; коньяк «Сальвадор» объемом 0,7 литра, приобретал по 250-300 рублей, реализовывал по 350 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, приобретал по 150-250 рублей, реализовывал по 300 рублей (коньяк под таким названием был с различными этикетками). С мая 2016 года прибыль от реализации без учета затрат на приобретение алкогольной продукции у него составляла около 20.000-30.000 рублей в месяц, то есть за весь период реализации немаркированной алкогольной продукции он получил выручку около 1.400.000 рублей. 07 декабря 2017 года примерно в 11 часов ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который заказал водку на сумму 2.000 рублей объемом 0,5 л. Он сообщил мужчине о том, что каждая бутылка будет стоить по 150 рублей, и общая сумма составит 2.000 рублей. Они договорились, что указанную алкогольную продукцию он привезет примерно в 12 часов на [адрес]. В назначенное время он подъехал на автомобиле «Шевроле каптива» на указанный адрес, где стал дожидаться мужчину. Мужчина позвонил ему, он сообщил, что стоит возле дома. К нему навстречу вышел мужчина, которому он сразу сказал, что они не знакомы, на что мужчина ответил, что у них есть общий друг, и передал ему 2.000 рублей, а также взял 2 бутылки коньяка, после чего его задержали сотрудники полиции. После этого следователем был произведен обыск автомобиля, на котором он приехал, из которого были изъяты коробки немаркированной алкогольной продукции, которую он перевозил для реализации. Также был произведен обыск в гаражных боксах по вышеуказанным адресам, где изъяли коробки различной алкогольной продукции: водка, коньяк. Данную алкогольную продукцию он приобретал за свои личные денежные средства из заработной платы. Также в ходе проводимого обыска в его жилище у него было изъято 3 бутылки алкогольной продукции. Денежные средства, полученные им от реализации алкогольной продукции, он тратил на бытовые нужды. Реализацией приобретенной алкогольной продукции он занимался следующим образом: на его телефонный номер ** поступала заявка на доставку требуемой алкогольной продукции, после чего он и собеседник договаривались о встрече в назначенном месте для продажи алкогольной продукции. Денежные средства от покупателей он практически всегда получал наличными. В исключительных случаях по желанию покупателя он мог принять денежные средства электронным переводом на свою карту «Сбербанка». Разные наименования товара он возил с собой в автомобиле, и периодически пополнял количество алкоголя. Он привозил алкоголь по телефонным заказам в разные места, к жилым домам, либо встречались с покупателями по договоренности на улице. Ему известно, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Знает также, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, а потому понимал, что хранение в целях сбыта и реализация немаркированной алкогольной продукции незаконны. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, приобретал, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, раскаивается полностью, свою вину в совершенном преступлении признает (том 39 л.д. 20-25).

В судебном заседании подсудимый Заславский В.В. вину признал частично, указав, что действительно осуществлял торговлю алкогольной продукцией казахстанского производства, однако не действовал в составе организованной группы, как и в группе лиц, также не согласен с вмененным ему объемом алкогольной продукции и суммой прибыли от её реализации, которые фактически были меньше. С Козловым В.В., Носовым С.Н., Гамзиным Е.В. и Киселевым Д.В. он знаком как с лицами, которым чинил автомобили. Лычникова И.В., Принцева М.Е. и Наумову О.Н. он не знает. По обстоятельствам дела показал, что поскольку он является уроженцем Республики Казахстан, то систематически ездит туда к родственникам, при этом привозил алкоголь производства Казахстан по просьбе знакомых, после чего стал приобретать его для продажи, а именно: водку «Парламент Зеро», коньяк Казахский, коньяк и вино. Документы на данный алкоголь всегда находились при нем. Совместные закупки алкогольной продукции он ни с кем не производил, приобретал, доставлял и реализовывал всегда самостоятельно, только на свои денежные средства, доходы от продажи ни с кем не делил, хранил алкогольную продукцию у себя в гараже. Когда он ремонтировал Козлову В.В. автомобиль, тот сообщил, что едет в Казахстан, в связи с чем он попросил Козлова В.В. забрать свою ранее оплаченную алкогольную продукцию в количестве около 100 коробок, на что тот согласился, при этом он заплатил ему за доставку. Товар привезли до г. Северска только через три месяца, так как алкогольная продукция была задержана в г. Новосибирске. Данный алкоголь он забрал на Сосновском КПП из машины, и перевез к себе в гараж. Также он пару раз помогал Козлову В.В. по просьбе последнего разгружать алкоголь с автомобиля, за что денежные средства не получал. 07 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут в помещении гаража его задержали люди в масках, надев на него наручники и положив на холодный пол, при этом не объяснили причину задержания, спрашивали, где еще хранится алкоголь а примерно через час пришел оперуполномоченный. Примерно в 00 часов 08 декабря 2017 года его доставили в УМВД по ЗАТО Северск Томской области, откуда он ушел около 21 часа 00 минут. До доставления в УМВД он находился в гараже, где в наручниках подписывал бумаги, которые клеились на коробки. Из багажника автомобиля, из гаражей, принадлежащих ему, его отцу и соседу по гаражу, была изъята алкогольная продукция: водка, коньяк, вино производства Казахстан. После доставления в УМВД по ЗАТО Северск Томской области с ним работали сотрудники ОБЭП ФИО583, который писал протокол допроса, и ФИО582, который неоднократно выводил его на улицу. Также они спрашивали, какие у него были автомобили, и какое имеется имущество. По поводу механизма перевозки, хранения и продажи алкоголя, все уже было написано, у него не выясняли. Следователь ФИО267 07 декабря 2017 года его не допрашивала, делали это ФИО584 и ФИО89 А.С., которые несколько раз из-за ошибок распечатывали протокол его допроса, при этом прежде чем подписать протокол, он его читал. ФИО267 он увидел впервые 08 декабря 2017 года примерно в 22 часа 00 минут, когда пришел защитник по назначению - адвокат Буланова А.А. Его подняли наверх, он зашел на одну минуту к ФИО267, которая только представила его адвокату. Явку с повинной писал по образцу Лычникова И.В., сумма в ней не соответствует действительности, написал после того как дважды его вывели на улицу, в связи с чем он не сопротивлялся, и готов был подписать любые бумаги. Из квартиры в его отсутствие изъяли три или четыре бутылки подарочного казахского алкоголя, который привезен был в начале 2000-х годов, реализовывать его он не собирался. Свидетелей ФИО276 и ФИО223 не знает, ФИО233 алкоголь на 3.900 рублей у него не приобретал, при этом после допроса последний приносил ему свои извинения, пояснив, что дал показания, которые продиктовал ему следователь, при этом на него оказал давление его командир. Свидетель ФИО277 покупал у него за 300 рублей 1 бутылку объемом 1 литр, после этого 2-3 раза приобретал алкогольную продукцию в обмен на сухие армейские пайки. В протоколе допроса свидетеля ФИО278 указано неверное количество бутылок, которые он ему реализовал, не 13, а 3 бутылки на сумму 900 рублей, а 3.900 рублей были переведены на его карту за ремонт автомобиля. Свидетеля ФИО279 не видел и не знал, последняя переводила ему денежные средства по просьбе супруга за ремонт автомобиля. Пояснил также, что на видеозаписях он себя ни разу не увидел.

Из показаний Заславского В.В., данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 08 декабря 2017 года и не подтвержденных их в части объема, суммы проданной продукции и того, что состоял в организованной группе, следует, что в 2015 году он пользовался принадлежащим его отцу автомобилем «Киа Спортеж» в кузове коричневого цвета, который в том же году продал. В 2017 году у него в собственности имелся автомобиль «Тойота Рав 4», кузов черного цвета, который он продал в феврале 2017 года. Также в августе 2017 года в его собственности находился автомобиль «Тойота корона премио» серебристого цвета, который он продал летом 2017 года. В настоящее время в собственности его супруги имеется автомобиль «Тойота Рав 4», кузов черного цвета, 2017 года выпуска. Данным автомобилем пользуется он сам, ездил на нем периодически в Казахстан и привозил на нем алкогольную продукцию, также использовал его для транспортировки алкоголя при продаже. В его пользовании имеются гаражные боксы ** и 4, находящиеся в ГСПО «Квинтет» по [адрес]. Периодически он ездит в Республику Казахстан на своем автомобиле, где у него проживают родственники, также покупает там алкогольную продукцию производства Казахстан, которую продает только своим знакомым как из своего гаража, так и из своего автомобиля. В части прохождения границы с территории Республики Казахстан, никаких трудностей не возникает, для этого необходимо предоставить товарную накладную и фискальный чек, более ничего сотрудники не требуют, а на границе территории Российской Федерации работники иногда требуют товарную накладную. В автомобиле у него постоянно находится несколько коробок с алкогольной продукцией различного наименования, для реализации. Для оформления заказа знакомые созваниваются с ним по номеру сотового телефона **, и заказывают у него алкогольные напитки, после чего они договариваются о встрече. По приезду на условное место покупатель расплачивается за алкогольную продукцию либо наличными денежными средствами, либо путем перевода через «Сбербанк онлайн», которая привязана к его сотовому телефону. Примерно с 2010 года он знаком с Козловым В.В., с которым вместе занимались перевозкой автомобилей из Казахстана в Российскую Федерацию. В Казахстан для приобретения алкогольной продукции совместно с Козловым В.В. он ездил всего 2-3 раза, в 2015-2016 годах они ездили каждый на своем автомобиле, и каждый покупал алкоголь для себя. Ему известно, что для поставок алкогольной продукции из Казахстана, Козлов В.В. использует автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER, государственный регистрационный знак **, цвет красный, либо на грузотакси, автомобилями грузоподъемностью 5 тонн. Несколько раз он помогал по просьбе Козлова В.В. разгружать алкоголь в гаражах в районе ул. Предзаводской и ул. 11 автодорога. Через Козлова В.В. он познакомился с Носовым С.Н. и Гамзиным Е.В., с которыми несколько раз осуществлял совместные разгрузочные работы алкогольной продукции из указанных транспортных средств. Ему известно, что данные лица занимаются продажей алкоголя, привезенного из Казахстана. В период с 2015 по 2016 год он осуществил закупку алкогольной продукции из Казахстана совместно с Козловым В.В. и Гамзиным Е.В. Доставку алкогольной продукции для него осуществлял Козлов В.В. на арендованном автомобиле. После доставки алкоголя их Казахстана, он забирал его у Козлова В.В. в гараже либо в условленном месте в г. Северске. Данную алкогольную продукцию Козлов В.В. ему привозил за денежные средства, передаваемые им за организацию доставки алкоголя из Казахстана, денежные средства передавались им лично в руки 2-3 раза. У Козлова В.В. он 2 раза брал автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER» для поездки в Казахстан за алкоголем для себя, также данный автомобиль брал для перевозки алкоголя в г. Северск. В мае 2017 года в Казахстане он заехал на оптовую базу, где купил за наличные денежные средства около 120 коробок водки различного наименования («Парламент», «Зеро»), которые попросил забрать Козлова В.В., отправившего в Казахстан грузовой автомобиль с водителем для доставки своего алкоголя. За транспортировку его алкоголя он заплатил Козлову В.В. около 7.000 рублей. Водитель с оптового склада загрузил его алкогольную продукцию, но по дороге в г. Новосибирске был остановлен сотрудниками полиции, которые изъяли весь находящийся в автомобиле алкоголь. В сентябре 2017 года они с Козловым В.В. поехали в г. Новосибирск, где им выдали изъятый алкоголь, который они на грузовом автомобиле привезли в мкр. Сосновка, ЗАТО Северск, «Сосновское КПП», после чего он сам разгрузил свои 120 коробок в принадлежащий Козлову В.В. фургон «ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER, государственный регистрационный знак **, и отвез в свой гараж, после чего поместил в смотровую яму к соседу по гаражному кооперативу ФИО280 в гаражный бокс **. В числе реализуемой им алкогольной продукции было следующее: водка «Парламент» объемом 1 литр, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 300 рублей; водка «Зеро» объемом 0,7 литра, приобретал по 125 рублей, реализовывал по 250 рублей; коньяк «Альфа-раби» объемом 0,5 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 300 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, приобретал по 150-230 рублей, реализовывал по 300 рублей (коньяк под таким названием был с различными этикетками); вино «Золотая Гроздь» белое, объемом 0,75 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 200 рублей; коньяк «Сальвадор» объемом 0,7 литра, приобретал по 250-300 рублей, реализовывал по 350 рублей; коньяк «Александр» объемом 0,5 литра, приобретал по цене 230-250 рублей, реализовывал по 300 рублей; водка «Андреевская» объемом 0,5 литра, приобретал по 70-90 рублей, реализовывал по 125 рублей; водка «Финка» объемом 0,5 литра, приобретал по 70-90 рублей, реализовывал по 125 рублей. Вся вышеуказанная алкогольная продукция имела акцизные марки республики Казахстан. Примерно с 2014 года прибыль от реализации алкогольной продукции у него составляла около 40.000 рублей в месяц, то есть за весь период реализации немаркированной алкогольной продукции он получил выручку (оборот) 1.400.000 рублей. Ему известно, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Также знает, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, а потому понимал, что хранение в целях сбыта и реализация немаркированной алкогольной продукции не законны. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, приобретал, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, раскаивается полностью, свою вину в совершенном преступлении признает (том 43 л.д. 111-116).

В судебном заседании подсудимый Киселев Д.В. вину признал частично, указав, что действительно торговал алкогольной продукцией производства Республики Казахстан, не согласен с вмененным ему периодом, объемом и суммой, а также то, что участвовал в организованной группе. По обстоятельствам дела показал, что с Козловым В.В. знаком с юности, с Носовым С.Н. знаком поверхностно, с Гамзиным Е.В. вместе принимали участие в соревнованиях по теннису. К Заславскому В.В. приезжал один раз менять масло в машине, с Лычниковым И.В. виделись один раз на дне рождении у Козлова В.В. Наумову О.Н. и Принцева М.Е. не знает. В 2016 году на дне рождения у Козлова В.В. ему понравился алкоголь, по поводу которого последний сообщил, что привез его из Республики Казахстан. После чего он договорился с Козловым В.В., чтобы тот взял его собой, когда поедет в Казахстан. Осенью того же года он с Козловым В.В. ездил в Казахстан, где на свои денежные средства на сумму не более 100.000 рублей закупил алкоголь: водку, вино, коньяк и ликер, на что ему выдали документы, после чего заехали по делам Козлова В.В., связанным с автомобилем, и вернулись домой. Козлов В.В. не просил его сбывать казахскую алкогольную продукцию, деньги на её приобретение ему не давал, общий бюджет он с ним не вел, места сбыта не указывал, цену на продукцию не устанавливал, и часть выручки от продажи не забирал. Все денежные средства от продажи алкоголя уходили на его семью. Также он один раз купил для себя четыре коробки импортных алкогольных напитков на Каштаке в г. Томске, при этом не знал, что на бутылках были поддельные акцизные марки. 07 декабря 2017 года в дневное время он был задержан сотрудниками полиции, которые около часа держали его лежа на земле с застегнутыми сзади наручниками. После чего изъяли алкоголь, находившийся в его автомобиле, по месту регистрации у родителей и по месту его проживания, который он заготовил к Новому году. В УМВД России по ЗАТО Северск Томской области его продержали почти двое суток, при этом не кормили, в туалет выпускали в сопровождении. Допрашивал его ФИО755, а не ФИО267, которую он видел только ночью с 08 на 09 декабря 2017 года, и в это же время, когда подписывал протокол, увидел адвоката.

Из показаний Киселева Д.В., данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 08 декабря 2017 года и не подтвержденных их в части суммы и того, что состоял в группе, следует, что в его пользовании имеется принадлежащий его отцу автомобиль «Toyota premio», в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак **, на котором он реализует алкогольную продукцию в г. Северске, и автомобиль «Mitsubishi outlander», кузов бежевого цвета, государственный регистрационный знак **, на котором он перевозит алкогольную продукцию для дальнейшей реализации. Также у него в пользовании имеется находящийся в собственности его отца гаражный бокс по [адрес], где он хранит немаркированную алкогольную продукцию для реализации в г. Северске. Около двух лет назад Козлов В.В., с которым он знаком с 18 лет, предложил ему вместе с ним и другими лицами складываться денежными средствами, и осуществлять поставку нелегального алкоголя из Республики Казахстан с целью дельнейшей реализации различным лицам на территории г. Северска для получения прибыли. Козлов В.В. объяснил ему о видах товаров (водка, коньяк, вино), сообщил, по какой стоимости продавать, как её провозить из Казахстана. С заказом определенного вида алкоголя с целью дальнейшей реализации он обращался к Козлову В.В., которому передавал наличными 25.000 рублей для приобретения немаркированной алкогольной продукции, и её транспортировки в г. Северск. Когда из Казахстана привозили алкогольную продукцию, в которую он вкладывал свои денежные средства, он помогал в разгрузочных работах. Так он познакомился с Носовым С.Н., Заславским В.В. и Гамзиным Е.В., с которыми совместно осуществлял разгрузки. От Козлова В.В. ему стало известно, что Гамзин Е.В. занимается реализацией немаркированной алкогольной продукцией. Заславский В.В. тоже участвовал в совместной закупке алкогольной продукции, привозимой из Республики Казахстан, кроме этого, последний сам постоянно ездил в Казахстан, где приобретал данную продукцию. Также в процессе общения и поставок немаркированной алкогольной продукции из Республики Казахстан, через Козлова В.В. он познакомился с мужчиной по имени Игорь, проживающим в г. Томске, который так же как и остальные участники осуществлял реализацию казахстанского алкоголя на территории г. Томска. Для поставок алкогольной продукции Козлов В.В. совместно с кем-то из вышеуказанных лиц ездили в Казахстан на автомобиле «Фольксваген Крафтер» красного цвета, государственный регистрационный знак **, либо на привлекаемом со стороны грузовике грузоподъемностью 5 тонн. В течение года он около 5-6 раз участвовал в разгрузках автомобиля «Фольксваген Крафтер», когда вкладывал свои денежные средства в поставку. Разгрузочные работы производили в гараж Козлова В.В. на ул. Предзаводской, и в гараж Гамзина Е.В. на ул. Первомайской. На разгрузку приезжали Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Заславский В.В. При нем Заславский В.В. забирал свою алкогольную продукцию из республики Казахстан примерно 3-4 раза, при этом он загружал ее в свой автомобиль «Тойота Рав-4». Все действия по по времени и месту разгрузки товара всегда координировал Козлов В.В., на разгрузку приезжали и те, чьих денежных средств в стоимости всей поставки не было. Для приобретения алкогольной продукции он ездил в Казахстан всего один раз в августе 2017 года вместе с Козловым В.В. на принадлежащем последнему автомобиле «Hundai Santa Fe», ездили в организацию под названием «Данн», расположенную в Павлодарской области, где он приобрел для реализации алкогольную продукцию на сумму около 24.000 рублей, а именно: водку «Снежная королева», «Парламент», коньяк «Аль-фараби». Козлов В.В. также приобрел себе на сумму около 25.000 рублей алкогольной продукции: водку «Снежная королева», «Парламент», красное и бело вино производства завода «Бахус». Всю приобретенную продукцию он вывозил в гараж по [адрес]. В организации «Данне» Козлову В.В. выдавались документы на алкогольную продукцию: фискальный чек, накладная и сертификаты соответствия. Реализовывал алкогольную продукцию следующим образом: на его телефонный номер ** поступала заявка на доставку требуемой алкогольной продукции, договаривались о встрече в назначенном месте. Денежные средства от покупателей он получал наличными, а в исключительных случаях принимал электронным переводом на свою карту «Сбербанка» **, однако таких случаев было не более двух раз. В числе реализуемой им алкогольной продукции было следующее: водка «Парламент» объемом 1 литр, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 300 рублей; водка «Снежная Королева» объемом 0,5 литра, приобретал по 75 рублей, реализовывал по 150 рублей; водка «Хаома» объемом 0,7 литра, приобретал по 240 рублей, реализовывал по 350 рублей; водка «Зеро» объемом 0,7 литра, приобретал по 125 рублей, реализовывал по 250 рублей; коньяк «Альфа-раби» объемом 0,5 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 300 рублей; коньяк «Жемчуг» объемом 0,7 литра, приобретал по 205 рублей, реализовывал по 400 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, приобретал по 150 рублей, реализовывал по 300 рублей (коньяк под таким названием был с различными этикетками, но на цену это не влияло); вино «Молодое Вино» красное и белое объемом 0,75 литра, приобретал по цене 100 рублей, реализовывал по 200 рублей; вино «Золотая Гроздь» белое объемом 0,75 литра, приобретал по 100 рублей, реализовывал по 200 рублей. Письменный учет торговли он не вел, но с ноября 2015 года прибыль от реализации без учета затрат на приобретение алкогольной продукции у него составляла около 50.000 рублей в месяц, то есть за весь период реализации немаркированной алкогольной продукции он получил доход около 1.100.000 рублей. 07 декабря 2017 года примерно в 11 часов 40 минут ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся Георгием, и заказал 4 бутылки водки «Парламент» объемом 1 литр каждая, и 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра. Он сообщил Георгию о том, что каждая бутылка будет стоить 300 рублей, и общая сумма составит 1.800 рублей. Они договорились, что указанную алкогольную продукцию он привезет примерно в 12 часов 30 минут к третьему подъезду дома № 58а по ул. Транспортной в г. Северске. В назначенное время он подъехал на автомобиле» Митцубиси Аутлендер» на указанный адрес, где стал дожидаться Георгия. Примерно в 12 часов 40 минут Георгий позвонил ему, а затем вышел на улицу, они поздоровались и пошли к его автомобилю. Он открыл заднюю левую дверь своего автомобиля, передал Георгию приготовленную коробку с вышеуказанным алкоголем, а тот в свою очередь передал ему денежные средства в сумме 2.000 рублей двумя купюрами достоинством по 1.000 рублей. Из своего кошелька он дал сдачу Георгию в сумме 150 рублей, пояснив, что 50 рублей он тому будет должен, и передаст при следующей встрече при продаже алкогольной продукции. После этого к нему подошли сотрудники полиции, объявив о проведении ОРМ «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции. Он добровольно выдал сотрудникам полиции полученные от Георгия денежные средства в сумме 2.000 рублей, по данному факту был составлен акт проверочной закупки, с которым он ознакомился и в котором расписался. После этого был произведен обыск его автомобиля, из которого изъяли около 10 коробок немаркированной алкогольной продукции, которую он перевозил для реализации. В его гараже по вышеуказанному адресу в дальнейшем был произведен обыск, где изъяли около 25 коробок различной алкогольной продукции: водка, коньяк, вино. Данную алкогольную продукцию он приобретал за свои личные денежные средства с заработной платы. Также в ходе проводимого обыска в его жилище у него было изъято 2 коробки немаркированного вина, которое он также приобретал через Козлова В.В. в Казахстане, и решил оставить себе для собственных нужд. Полученные им от реализации алкогольной продукции денежные средства он тратил на бытовые нужды и погашение кредитов. Ему известно, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Также знает, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, а потому понимал, что хранение в целях сбыта и реализация фальсифицированной немаркированной алкогольной продукции, незаконны. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, приобретал, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, раскаивается полностью, свою вину в совершенном преступлении признает (том 46 л.д. 161-167).

В судебном заседании подсудимый Принцев М.Е. вину признал частично, указав, что оказывал услуги по грузоперевозке алкогольной продукции, при этом не знал, что она была не маркированная. По обстоятельствам дела показал, что осуществляет перевозку грузов из Казахстана в Россию и обратно, в том числе возил из Казахстана спиртные напитки различным лицам. Чтобы доставить груз из г. Павлодара, размер услуги составлял 40.000 рублей, куда входила и страховка. Кто и как распределял оплату по перевозке, его не интересовало, также не интересовал и вес груза, который должен был быть не более 5 тонн. У таможенных служб Казахстана и России, сотрудников ГИБДД, вопросов к нему по факту перевозимого им груза никогда не возникало. Все вопросы решались заказчиком груза, который сопровождал перевозку. Маршрут он определял себе сам, выбирая, где дороже, указаний о том, когда и где ему ехать, никто не давал, в преступную группу он не вступал. Его задача была перевезти товар из одного места в другое, указанное заказчиком, за что получить денежное вознаграждение. Сам он товар он не разгружает, смотрит только, чтобы в автомобиль его складывали равномерно. Дальнейшей судьбой груза не интересовался. С поставщиком груза и с его получателем он никаких отношений не имеет, оплату перевозимого груза никогда не производил. О том, что нельзя перевозить немаркированный товар, узнал только на следствии. Из подсудимых ему знакомы только Козлов В.В. и Лычников И.В., которых ранее он знал только по именам. В 2016 году кто-то из них позвонил ему и поинтересовался, перевозит ли он из Казахстана груз, он озвучил свою цену. За грузом для них он ездил 2-3 раза, при этом он говорил им, когда у него свободные дни, и сам в зависимости от расстояния обозначал цену. Большая часть записей в блокноте по перевозкам, который у него был изъят, с данным уголовным делам не связана. На одной из видеозаписей он видел себя, как он подошел к машине, чтобы посмотреть, что происходит, и закрыть дверцы кузова автомобиля.

Из показаний Принцева М.В., данных в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого 14 декабря 2017 года и не подтвержденных им полностью в судебном заседании, следует, что он имеет в собственности автомобиль «Митсубиси Фусо», государственный регистрационный знак **, грузоподъемностью 5 тонн, на котором занимается в частном порядке грузоперевозками, о чем им были размещены объявления на различных сайтах, в том числе на «Авито». В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован, учредителем либо директором каких-либо организаций не является и никогда не являлся. Примерно в мае 2016 года ему позвонил ранее не знакомый Лычников И.В. на его номер сотового телефона, указанный в объявлениях по оказанию услуг грузоперевозок, и сообщил, что ему необходимо, чтобы он съездил в Республику Казахстан вместе с ним, чтобы осуществить перевозку алкогольной продукции из Республики Казахстан в г. Томск. Они обговорили, что после доставки товара с ним должен быть произведен расчет в размере 38.000 рублей. Он выехал на вышеуказанном грузовом автомобиле, а Лычников И.В. ехал на своем автомобиле совместно с другим мужчиной, который представился Козловым В.В. Когда он прибыл к месту назначения по [адрес], где располагался оптовый рынок, то Козлов В.В. и Лычников И.В. уже находились там, и приобрели различную алкогольную продукцию: водку, коньяк и другое. Алкогольная продукция была схожа с казахстанскими алкогольными напитками. Акцизные марки Казахстана внешне соответствовали тем, что были наклеены на алкогольной продукции в магазинах. По указанию Лычникова И.В. местные грузчики грузили приобретенную алкогольную продукцию в его автомобиль. Лычников И.В. передал ему документы на приобретенную продукцию: товарный чек с указанными в нем наименованиями алкогольной продукции, которую он вез, и документ, в котором было указано, что вся перевозимая продукция произведена в таможенном союзе стран СНГ, и не подлежит растаможиванию. Данные документы Лычников И.В. получил от сотрудников на складе, в котором они приобретали продукцию, после этого они отправились обратно через границу по направлению к Российской Федерации. Перед отправлением Лычников И.В. и Козлов В.В. ему пояснили, что таким способом они возили неоднократно, и что проблем на таможне не будет, если им показать товарные чеки и документ о том, что перевозимая продукция не подлежит растаможиванию. Также Козлов В.В. пояснил ему, что в случае, если его остановит экипаж ДПС и начнет проверять легальность перевозки объемов алкогольной продукции, ему необходимо было при ответе на вопросы сотрудников полиции пояснять, что данную алкогольную продукцию он транспортирует для своих личных нужд, без цели продажи, чем он неоднократно пользовался в последующих поездках. По прибытию в г. Томск он отгрузил товар на ул. Смирнова на склад с зелеными дверьми, точный адрес не помнит, площадь данного склада составляла более 60 квадратных метров. После отгрузки товара и выполненного им рейса, Лычников И.В. оплатил его работу наличными денежными средствами в сумме 38.000 рублей. Расходы на топливо за поездку составили около 10.000-15.000 рублей. Всего данный рейс занял около трех дней, и перевез он около 5 тонн. Спустя 4 месяца, примерно в сентябре 2016 года, Лычников И.В. снова позвонил ему, предложив снова поехать в Казахстан за алкогольной продукцией. С этого времени Лычников И.В. и Козлов В.В. стали периодически звонить ему с целью транспортировки алкогольной продукции. Всего он совершил около 15 рейсов с целью транспортировки алкогольной продукции для Лычникова И.В. и Козлова В.В., а также их знакомых, с которыми он впоследствии познакомился при совершении очередных рейсов: ФИО16, который поехал в рейс вместе с Лычниковым И.В. и Козловым В.В. примерно на второй или третий раз, всего ездил с ним около 3-4 раз, Заславским В.В., который поехал в рейс вместе с Лычниковым И.В. и Козловым В.В. примерно на третий или четвертый раз, всего ездил с ним 2-3 раза, Носовым С.Н., который с ним в рейсы не ездил, но постоянно встречал машину и помогал в перегрузке алкоголя в автомобиль Козлова В.В. с целью последующей транспортировки в г. Северск. В процессе общения с Лычниковым И.В. и его товарищами ему стало понятно, что они приобретали данную алкогольную продукцию для последующей реализации с наценкой для получения прибыли. Так, он видел несколько раз, как после рейса во время разгрузки к Козлову В.В. приезжали покупатели, покупали около трех коробок и перегружали в свои автомобили. За каждый рейс он перевозил полную машину алкогольной продукции, а именно 5 тонн, иногда чуть больше или меньше на 200-500 килограмм. Расчет за рейс Козлов В.В. либо Лычников И.В. передавали около 40.000 рублей за рейс, каждый рассчитывался с ним в зависимости от своей доли перевезенной алкогольной продукции. Лычников И.В. обычно перевозил около 500 килограммов алкоголя, Козлов В.В. - около 4,5 тонн, которые распределял между своими товарищами: Заславским В.В., Гамзиным И.В., Носовым С.Н., и иными не известными ему лицами, которые также реализовывали данную продукцию. Обычно расчет производился наличными денежными средствами, однако 4 раза Козлов В.В. рассчитывался с ним путем перевода денежных средств при помощи приложения «Сбербанк онлайн» на его банковскую карту, а именно: 02 декабря 2016 года за транспортировку своей доли алкогольной продукции в размере 20.000 рублей; 27 января 2017 года 5.850 рублей как часть оплаты за перевезенную алкогольную продукцию в связи с тем, что у Козлова В.В. не хватило наличных денежных средств; 53.000 рублей перевел за транспортировку алкогольной продукции в связи с тем, что автомобиль был перегружен, и масса составила 5,6 тонн, 2.500 рублей перевел как часть оплаты за перевезенную алкогольную продукцию, так как у Козлова В.В. не хватило наличных денежных средств. Все рейсы он записывал в блокнот серого цвета, в котором так же отображены подсчеты сумм, которые Козлов В.В. и Лычников И.В. платили ему за каждый рейс, и расходы за каждый рейс на топливо. Данный блокнот был изъят в ходе проведения обыска его автомобиля «Митцубиси Фузо». Он сам лично алкогольную продукцию не реализовывал, получал оплату от Лычникова И.В. и Козлова В.В. за выполненные им рейсы. Иногда ему доводилось по указанию последних осуществлять разгрузку товара на КПП г. Северска «Сосновское», куда подъезжали Козлов В.В., Носов С.Н. и грузчики, и перегружал алкогольную продукцию в свой автомобиль Фольксваген Крафтер бордового цвета, однако в основном алкоголь всегда разгружался на складе Лычникова И.В. по адресу: г. Томск, ул. Смирнова. При всех разгрузках на данном складе всегда присутствовал Лычников И.В. В 2016 году он совершил 4 рейса по маршруту г. Томск - г. Павлодар – г. Томск по перевозке алкогольной продукции, за которые получал от Козлова В.В. и Лычникова И.В. денежные вознаграждения по фиксированной ставке в размере 38.000 рублей, а именно: в мае, сентября, ноябре и декабре. Согласно записям в его блокноте, в 2017 году им было осуществлено 11 вышеуказанных рейсов, а именно: 25 января 2017 года за вознаграждение в размере 41.000 рублей, 27 марта 2017 года – вознаграждение 44.000 рублей, 03 апреля 2017 года - вознаграждение 40.000 рублей, 10 апреля 2017 года – вознаграждение 38.000 рублей, 18 апреля 2017 года – вознаграждение 45.000 рублей, 11 мая 2017 года – вознаграждение 38.000 рублей, 23 мая 2017 года – вознаграждение 52.000 рублей, 12 июня 2017 года – вознаграждение 47.000 рублей, 16 августа 2017 года – вознаграждение 48.000 рублей, 20 сентября 2017 года – вознаграждение 50.000 рублей, 04 декабря 2017 года – вознаграждение 48.000 рублей. Таким образом, всего он совершил 15 рейсов, получив за это от Лычникова И.В. и Козлова В.В. денежных средств в сумме 643.000 рублей, из которых он оплачивал топливо, ремонт, и страховку автомобиля. Оплатой закупленной алкогольной продукциеи занимались в основном сами заказчики, то есть Козлов В.В., Лычников И.В., Заславский В.В., Гамзин Е.В., Носов С.Н., которые примерно за один день до его приезда приезжали к месту продажи алкогольной продукции в Казахстане, и производили закупку и оплату, а он только приезжал, забирал данную продукцию и доставлял в г. Томск. Примерно три раза Лычников И.В. передавал ему денежные средства, озвучивая ему сумму, которые он передавал по приезду в Казахстан продавцу алкогольной продукции, а последний загружал ему в автомобиль заказанную заранее Лычниковым И.В. или другими участниками алкогольную продукцию. Количество загруженной алкогольной продукции он не сверял, её ассортимент он не знает. Ему известно только, что в каких-то партиях им был привезен коньяк «Аль-Фараби» и водка «Парламент», так как данную продукцию он привез также для личного употребления. Последний рейс для Козлова В.В. и Лычникова И.В. он совершил в период с 04 по 06 декабря 2017 года. Перед рейсом Лычников И.В. дал ему около 300.000 рублей в пакете, на котором была написана точная сумма, чтобы он передал их сотрудникам на складе, с целью оплаты алкогольной продукции, которую он должен был забрать. Приехав на вышеуказанный оптовый склад, он подошел к мужчине, данные которого ему предоставил Лычников И.В., и передал пакет с денежными средствами, мужчина их пересчитал и дал сдачу около 500 рублей. То, что необходимо было купить, Лычников И.В. также написал на листке, прикрепленном к деньгам. Ему собрали заказанную Лычниковым И.В. заявку и загрузили в автомобиль, всего получилось около 5 тонн. В г. Томске на складе по ул. Смирнова его встретили Козлов В.В., Лычников И.В., Носов С.Н., и несколько нанятых ими грузчиков. Они разгрузили алкогольную продукцию на склад и в автомобиль Козлова В.В. Фольцваген Крафтер. Также может пояснить, что документы: счёта-фактуры, сертификаты соответствия товара, товарно-транспортные накладные и заверенные подписью руководителя организации извещения об уплате авансового платежа, акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа, акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа, акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки при перевозках вышеуказанной алкогольной продукции с целью последующей реализацией вышеуказанными лицами, у него не было. Данных документов при перевозке он не имел. Сотрудниками склада в Казахстане ему выдавался только товарный чек с указанием наименования продукции, которую он перевозил, и таможенная декларация. Он не знал, что алкогольная продукция должна быть обклеена акцизными марками перед ввозом с целью реализации на территорию Российской Федерации. Каких-либо письменных договоров на поставку алкогольной продукции он с Козловым В.В., Лычниковым И.В., Заславским В.В., Гамзиным Е.В., Носовым С.Н., не заключал, работал с ними как с обычными людьми. Он знал и понимал, что приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, незаконны, у него отсутствовало разрешение (лицензия) на закупку, перевозку, хранение этилового спирта, перевозку, хранение, реализацию, поставку алкогольной продукции. Однако несмотря на это, ему хотелось заработать денежные средства, поэтому он согласился на предложения Лычникова И.В. и остальных заняться вышеуказанной незаконной деятельностью. Расчет за приобретаемую продукцию производился в рублях с учетом курса валют на дату приобретения, и в чеках была указана сумма в тенге. В том, что он незаконно, не имя специальной лицензии, перевозил, хранил немаркированную алкогольную продукцию с целью получения личной выгоды, он раскаивается полностью, свою вину в совершении преступления признает (том 49 л.д. 95-101).

В судебном заседании подсудимая Фурман О.Н. (до вступления в зарегистрированный брак Наумова О.Н.), вину не признала и показала, что ранее она проживала в гражданском браке с Лычниковым И.В. в принадлежащей ей квартире по [адрес]. Они совместно покупали продукты питания, но общего бюджета у них не было. Каждый имел свой бизнес, и делами друг друга не интересовался. Она осуществляет розничную продажу хозяйственных товаров на ул. Бердской в г. Томске, и иногда просила Лычникова И.В. оказать ей помощь в перевозке и хранении у него в гараже её товара. Когда по мере продажи ей нужен был товар, который находился у того в гараже, то по телефону она называла ему количество коробок или места, куда их необходимо привезти. Ей было известно, что Лычников И.В. является индивидуальным предпринимателем, ездил в Казахстан, имел свою точку, связанную с алкоголем. Иногда дома она видела в ящике сертификаты, накладные. Также Лычников И.В. приносил домой казахстанский коньяк, водку, шампанское, для своих личных целей. Один раз осенью она брала себе на работу алкоголь, так как у её сотрудницы был день рождения, где ФИО266 понравилось принесенное ею шампанское, и последняя захотела его себе приобрести на подарки. У Лычникова И.В. она узнала стоимость шампанского, сказала, что приобретает его для себя, продав его по завышенной цене ФИО266 в том количестве, которая та попросила. Также в дальнейшем она продала ей водку и коньяк, также переданные ей Лычниковым И.В. Когда последний привозил ей (Фурман О.Н.) алкоголь, она отдавала ему свои денежные средства, а после продажи оставляла денежные средства себе. Помимо ФИО266, весной или летом 2016 года алкоголь приобретала ФИО283, а именно в месяц по 1-2 коробке водки, бутылками объемом 0,5 л. Впоследствии ФИО586 пояснила ей, что была шокирована тем, что вызывалась по данному поводу и подписала протокол, которые ей сунули. ФИО284 является подругой её матери, которой по её (Фурман О.Н.) просьбе Лычников И.В. отвез коробку с алкоголем, оставив от продажи алкогольной продукции денежные средства себе. В ходе обыска у неё в квартиры изъяли принадлежащие ей денежные средства, а именно 400.00 рублей, которые предназначались на процедуру ЭКО, и 250.000 рублей для расчета с поставщиками. Данные денежные средства не были получены от реализации алкоголя. Ей было известно, что на продажу алкоголя необходима лицензия. Она слышала, как Лычников И.В. общался с Василием по телефону. Один раз Лычников И.В. не мог дозвониться до Василия, и попросил её телефон, поэтому он сохранился в контакте ее номеров. Фамилию Василия, что тот Козлов, узнала только на следствии, сама она с ним не общалась, а 07 декабря 2017 года ему с её телефона звонил брат Лычникова И.В., когда не могли дозвониться до последнего. Цены, по которым она продавала алкоголь, она устанавливала сама после того, как узнавала стоимость у Лычникова И.В.

В ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемой 14 февраля 2019 года и 05 марта 2019 года Наумова О.Н. (Фурман О.Н.) показала, что является индивидуальным предпринимателем с 2008 года, она арендует складское помещение по [адрес], где осуществляет розничную продажу бытовой химии и хозяйственных товаров. Со слов Лычникова И.В., с которым она проживает, ей было известно, что последний является индивидуальным предпринимателем, осуществляет продажу товаров, в том числе и алкогольной продукции, но его документов о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя она не видела, ведением его бизнеса не интересовалась. Она полагала, что Лычников И.В. имеет специальную лицензию (разрешение) на реализацию алкогольной продукции. Про поставку алкогольной продукции Лычниковым И.В. на территорию Российской Федерации, а также про место хранения данной продукции и кто оказывал ему помощь в её реализации, ей ничего не известно, она реализацией алкогольной продукции никогда не занималась. В период его отсутствия в городе она по его просьбе оказывала ему помощь в передаче алкогольной продукции третьим лица, а именно не более трех раз осенью 2018 года, при этом с данными лицами она не созванивалась, ни о чем не договаривалась, переданные ими денежные средства она отдавала Лычникову И.В., безналичным способом ей оплату никто не осуществлял. Часть лиц, которые приезжали к ней в складское помещение, ей были известны, это были женщины ФИО758 и ФИО759, которые являются постоянными покупателями бытовой химии, продажу которой она осуществляет. Алкогольную продукцию она передавала в основном в коробках, была ли маркировка на коробках, не обращала внимания, но при этом видела на одной из бутылок этикетку о том, что данная алкогольная продукция была казахстанской. Лычников И.В. привозил алкогольную продукцию в вышеуказанное складское помещение с целью последующей передаче её третьим лицам за несколько дней до того, как за ней должны приехать клиенты, для хранения к ней на склад не поставлял. Он привозил алкогольную продукцию, когда на складе находилась продавец Антипенко Наталия. Известно ли было последней о том, что в коробках алкогольная продукция, она не знает, та её об этом не спрашивала. Количество и наименование переданных ей Лычниковым И.В. алкогольной продукции она не помнит, учет об этом не вела. Она не является руководителем или учредителем юридического лица, которое имеет специальное разрешение на производство, переводку, хранение и реализацию алкогольной продукции (том 51 л.д. 86-88, 92-97).

Изучив и сопоставив показания подсудимых с другими доказательствами по делу, проанализировав показания представителей потерпевших, свидетелей и представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что вина Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Киселева Д.В., Принцева М.Е.,Фурман О.Н. в совершении установленных судом преступных деяний доказана, и подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, из постановлений о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07 июля 2017 года, от 25 мая 2018 года, от 19 июня 2018 года и от 07 декабря 2018 года (том 3 л.д. 6-9, том 5 л.д. 8-9, 30-32, том 6 л.д. 10-12), следует, что в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области представлены оперативно-служебные документы, а именно: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 08 декабря 2016 года, 19 января 2017 года, постановления о рассекречивании документов от 15 декабря 2016 года, постановления Томского областного суда от 29 сентября 2016 года и от 09 ноября 2016 года, акт оперативного наблюдения, DVD-диски с результатами ОРМ «Наблюдение» и фонограммами записей переговоров, меморандумы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», выписки из ЕГРП на недвижимое имущество; копии постановлений судей Томского областного суда от 17 августа 2017 года и от 25 мая 2018 года, CD-R диск, содержащий ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; постановления о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 05 октября 2017 года, постановления о рассекречивании ОРМ от 15 марта 2018 года, стенограмма и компакт диск с аудиозаписями; акты наблюдений в отношении Козлова В.В., Лычникова И.В. и Гамзина Е.В., компакт-диски с видеозаписями к ОРМ «Наблюдение».

На основании постановлений судей Томского областного суда от 29 сентября 2016 года, 09 ноября 2016 года, 20 апреля 2017 года, 17 августа 2017 года, и Северского городского суда Томской области от 10 апреля 2017 года и от 05 октября 2017 года, проведены оперативно-розыскные мероприятия по прослушивания телефонных переговоров и снятию информации с технических каналов по линии мобильной связи по сотовому телефону с абонентскими номерами: **, находящегося в пользовании Козлова В.В.; **, **, **, **, **, **, **, **, находящиеся в пользовании Гамзина Е.В.; ** и **, находящегося в пользовании Киселева Д.В.; **, находящегося в пользовании Лычникова И.В.; **, **, находящиеся в пользовании Носова С.Н.; **, находящегося в пользовании Заславского В.В., которые в составе группы лиц по предварительному сговору осуществляют хранение и сбыт на территории ЗАТО Северск немаркированной алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию из Казахстана, в связи с тем, что в действиях могут содержаться признаки состава тяжкого преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (том 3 л.д. 10, 23, 26, 36-37, 40-41, 46-47, 52-53, 221-222, 225-226, 229-230, 233-234, том 5 л.д. 14-15, 16-17, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48).

В ходе предварительного расследования были осмотрены и прослушаны компакт-диски №**, **, **, 12/2/1339н/, содержащие записи телефонных переговоров за периоды с 03 октября 2016 года до 26 ноября 2016 года, с 14 апреля 2017 года до 05 сентября 2017 года, с 05 сентября 2017 года до 13 декабря 2017 года, о чем составлены протоколы. Также данные диски были прослушаны и в судебном заседании.

Так, из протокола осмотра и прослушивания фонограмм от 29 и 30 октября 2018 года, от 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 и 20 ноября 2018 года, с участием свидетеля ФИО84 В.А. следует, что последний пояснил, что голоса на записи именованные как: «МУЖЧИНА 1» принадлежит Козлову В.В., «МУЖЧИНА 2» - Носову С.Н., «МУЖЧИНА 3» - Гамзину Е.В., «МУЖЧИНА 4» - Лычникову И.В., «МУЖЧИНА 5» - Заславскому В.В., «МУЖЧИНА 6» принадлежит Киселеву Д.В., «МУЖЧИНА 7» - Принцеву М.Е., «ЖЕНЩИНА 1» - Наумовой О.Н. (том 9 л.д. 34-104, 105-182, 183-250, том 10 л.д. 1-17, 18-94, 95-181, 182-250, том 11 л.д. 1-10, 11-100, 101-186, 187-250, том 12 л.д. 1-20, 21-117, 118-210, 211-250, том 13 л.д. 1-41, 42-125, 126-210, 211-250, том 14 л.д. 1-45, 46-132, 133-152).

При прослушивании фонограмм 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 ноября 2018 года, 01, 02, 03, 04, 05, 06 и 08 декабря 2018 года, подозреваемый Лычников И.В. в присутствии защитника уверенно подтвердил, что голоса на записях именованные как: «МУЖЧИНА 1» принадлежит Козлову В.В., номер сотового телефона **; «МУЖЧИНА 2» принадлежит Носову С.Н., номер сотового телефона **; «МУЖЧИНА 3» принадлежит Гамзину Е.В., номер сотового телефона **; «МУЖЧИНА 4» принадлежит ему номер сотового телефона **; «МУЖЧИНА 5» принадлежит Заславскому В.В., номер сотового телефона **; «МУЖЧИНА 6» принадлежит Киселеву Д.В., номер сотового телефона **; «МУЖЧИНА 7» принадлежит Принцеву М.Е., номер сотового телефона **; «ЖЕНЩИНА 1» принадлежит Наумовой О.Н., номера сотовых телефонов **, **, ** (том 14 л.д. 219-221, 222-224, 225-227, 228-230, 231-233, 234-236, 237-239, 240-242, 243-245, 246-249, том 15 л.д. 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-18).

В ходе прослушивания фонограмм 20 и 28 августа 2018 года, 04, 07 и 28 сентября 2018 года, подозреваемый Заславский В.В. при участии защитника пояснил, что голос на записях на диске **нс он предположительно узнает, как голос Киселева Д. (том 15 л.д. 19-22, 23-29, 30-38, 39-45, 46-60).

Согласно протоколам осмотра и прослушивания фонограмм от 27 августа 2018 года, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29 и 30 января 2019 года, 02, 03 февраля 2019 года, подозреваемый Киселев Д.В. в присутствии защитника пояснил, что голоса на записях именованные как: «МУЖЧИНА 1» принадлежит Козлову В.В.; «МУЖЧИНА 2» принадлежит Носову С.Н.; «МУЖЧИНА 3» возможно принадлежит Гамзину Е.В.; «МУЖЧИНА 4» возможно принадлежит Лычникову И.В.; «МУЖЧИНА 5» возможно принадлежит Заславскому В.В.; «МУЖЧИНА 6» принадлежит ему (Киселеву Д.В.). Также Киселев Д.В. показал, что на аудиозаписях за период с 27 ноября 2017 года по **.**.**** он разговаривает с клиентами о продаже алкогольной продукции из Казахстана без разрешения и получения соответствующей лицензии на территории Российской Федерации (том 15 л.д. 64-70, 148-150, 151-153, 154-156, 157-159, 160-162, 163-165, 166-168, 169-171, 172-174, 175-177, 178-180, 181-183, 184-186, 187-189, 190-192, 193-195, 196-198, 199-201, 202-204).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограмм от 21 декабря 2018 года следует, что при прослушивании аудиозаписей на компакт-дисках №**, **, 1653-2017, подозреваемый Принцев М.Е. пояснил, что голоса на записях именованные как: «МУЖЧИНА 1» принадлежит Козлову В.В.; «МУЖЧИНА 4» принадлежит Лычникову И.В.; «МУЖЧИНА 5» принадлежит Заславскому В.В.; «МУЖЧИНА 7» принадлежит ему (Принцеву М.Е.) (том 15 л.д. 205-208).

При прослушивании фонограмм 22 февраля 2019 года, содержащихся на компакт-дисках №**, **нс, 1653-2017 подозреваемая Наумова О.Н. в присутствии защитника пояснила, что голоса на записях именованные как: «МУЖЧИНА 4» принадлежит Лычникову И.В.; «ЖЕНЩИНА 1» принадлежит ей (Наумовой О.Н.) (том 15 л.д. 209-213).

Кроме того, в ходе предварительного следствия были осмотрены и прослушаны 16 компакт-дисков, содержащих видеозаписи к ОРМ «Наблюдение», о чем составлены протоколы. Также данные диски были просмотрены и в ходе судебного разбирательства.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 декабря 2018 года, подозреваемый Гамзин Е.В. с участием защитника при просмотре видеозаписей на компакт-диске за период с 08 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года ** пояснил, что в первом и третьем файле от 09 ноября 2017 года мужчина № 2 визуально похож на него, остальные мужчины и женщины ему не знакомы (том 15 л.д. 222-227).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 08 декабря 2018 года следует, что при просмотре видеозаписей к ОРМ «Наблюдение» Лычников И.В. в присутствии защитника пояснил следующее: на компакт-дисках рег. №** и ** от 28 апреля 2017 года, на компакт-диске рег. ** от 30 июня 2017 года, в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В.; на компакт-диске рег. ** от 05 мая 2017 года в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Носова С.Н., а в МУЖЧИНЕ №3 - Козлова В.В.; на компакт-диске рег. ** от 17 августа 2017 года в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Гамзина Е.В.; на компакт-диске рег. ** от 18 августа 2017 года в МУЖЧИНЕ ** он узнал себя, осуществляющим продажу алкогольной продукции на парковке ТЦ «Мирамикс» на [адрес]; на компакт-диске рег. **нс/2-2017от 24 августа 2017 года в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Киселева Д.В.; на компакт-диске рег. ** от 29 августа 2017 года в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Заславского В.В.; на компакт-дисках рег. №**нс/1, ** от 29 августа 2017 года и компакт-диске ** от 07 декабря 2017 года в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Носова С.Н.; на компакт-диске ** за период с 14 по 19 сентября 2017 года в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ № 2 - Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ № 3 - Гамзина Е.В.; на компакт-диске ** за период с 02 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ № 2 - Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ № 3 он узнал себя, в МУЖЧИНЕ № 4 - Принцева М.Е.; на компакт-диске ** за период с 06 октября 2017 года по 05 декабря 2017 года в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ № 2 - Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ № 3 - Гамзина Е.В., в МУЖЧИНЕ № 4 - Заславского В.В.; на компакт-диске ** за период с 08 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ №2 - Носова С.Н. Все опознанные им лица, в том числе и он сам на просмотренных записях осуществляли продажу и погрузочно-разгрузочные работы алкогольной продукции (том 15 л.д. 228-250, том 16 л.д. 1-3).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 января 2019 года, в ходе просмотра видеозаписей к ОРМ «Наблюдение» Киселев Д.В. в присутствии защитника показал следующее: на компакт-дисках рег. ** и ** от 28 апреля 2017 года и ** от 30 июня 2017 года на записях в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В; на компакт-диске рег. ** от 05 мая 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ №3 он узнал Козлова В.В.; на компакт-диске рег. ** от 17 августа 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Гамзина Е.В.; на компакт-диске рег. ** от 18 августа 2017 года на записях в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Лычникова И.В.; на компакт-диске рег. ** от 24 августа 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал себя, где он осуществляет продажу алкогольной продукции; на компакт-диске рег. ** от 29 августа 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Заславского В.В.; на компакт-дисках рег. **, ** от 29 августа 2017 года и ** от 07 декабря 2017 на записях в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Носова С.Н.; на компакт-диске ** за период с 14 сентября 2017 года по 19 сентября 2017 года на аудио-видео записи в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ № 2 – Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ № 3 - Гамзина Е.В.; на компакт-диске ** за период с 02 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ № 2 – Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ № 3 - Лычникова И.В.; на компакт-диске № 190с-2018 за период с 06 октября 2017 года по 05 декабря 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ №1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ №2 - Носова С.Н., в МУЖЧИНЕ №3 - Гамзина Е.В, в МУЖЧИНЕ № 4 - Заславского В.В.; на компакт-диске ** за период с 08 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года записях в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ №2 - Гамзина Е.В.; на компакт-диске ** от 09 января 2017 года на записи в МУЖЧИНЕ № 1 он узнал Козлова В.В., в МУЖЧИНЕ № 2 - Носова С.Н. Все опознанные им лица, в том числе и он сам на просмотренных записях осуществляли продажу и погрузочно-разгрузочные работы алкогольной продукции (том 16 л.д. 8-32).

Из постановления о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16 октября 2017 года (том 1 л.д. 189-201) следует, что в следственный отдел УМВД России по ЗАТО Северск были представлены оперативно-служебные документы и их носители, в том числе материалы оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Наблюдение», проведенных 28 апреля 2017 года, 05 мая 2017 года, 30 июня 2020 года, 17 августа 2017 года, 18 августа 2017 года, 24 августа 2017 года, 29 августа 2017 года, 08 сентября 2017 года.

Согласно показаниям свидетеля ФИО588, являющегося старшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЗАТО Северск, данным им в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 152-173), к ним в отдел поступила оперативная информация о том, что группа лиц, в состав которой входили Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Заславский В.В. и Киселев Д.В., на территории ЗАТО Северск занимается реализацией алкогольной продукции, которая незаконно поставляется из Республики Казахстан, при этом данная продукция не маркирована, либо имеет поддельные специальные федеральные марки. Также в данную группу входил Лычников И.В., который осуществляет самостоятельную реализацию указанной алкогольной продукции в г. Томске. В ходе проверки поступившей оперативной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Опрос», «Наведение справок», «Исследование предметов и документов».

Так, были проведены ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Козлова В.В. - 28 апреля 2017 года и 30 июня 2017 года, в отношении Носова С.Н. - 05 мая 2017 года и 08 сентября 2017 года, в отношении Гамзина Е.В. - 17 августа 2017 года, в отношении Лычникова И.В. – 18 августа 2017 года, в отношении Киселева Д.В. – 24 августа 2017 года, в отношении Заславского В.В. – 29 августа 2017 года. Одновременно с этим оперуполномоченному Дубинчину А.О. было поручено проведение ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств фото и видео фиксации.

Закупщикам при проведении ОРМ «Проверочная закупка» выдавались предварительно осмотренные денежные купюры, и передавалось аудио-видео записывающее устройство, которое по окончании мероприятия возвращалось, а также изымалась приобретенная алкогольная продукция. Во время каждого оперативно-розыскного мероприятия привлекались два представителя общественности.

Так, 28 апреля 2017 года примерно в 15 часов 20 минут закупщик ФИО274 позвонил по номеру телефона **, где с Козловым В.В. договорился о приобретении у последнего алкогольной продукции в различном ассортименте, которую тот может привезти в любое удобное место в течение часа. Затем ФИО274 были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. Примерно в 16 часов 00 минут ФИО274 снова позвонил по указанному номеру телефона и сообщил, что готов встретиться для приобретения алкогольной продукции, договорившись о встрече на «Сапожке» - проезжей части напротив магазина автозапчастей, расположенного по ул. Транспортная, д. 8 в г. Северске. После телефонного разговора ФИО274 совместно с ФИО268 на принадлежащем первому автомобиле «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, который предварительно был осмотрен, проследовал к месту встречи. Примерно в 16 часов 25 минут к автомобилю ФИО274 подъехал автомобиль «Hundai» в кузове светлого цвета, государственный регистрационный номер **, за рулем которого сидел Козлов В.В., который открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и указал ФИО274 на его содержимое. Ему было видно, что в автомобиле Козлова В.В. находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 указал на различные виды алкогольной продукции жестами, и что-то говорил Козлову В.В., после чего тот стал передавать ФИО274 алкогольную продукцию, упаковав ее в одну коробку. ФИО274, после того как положил алкогольную продукцию к себе в автомобиль, передал денежные средства Козлову В.В., который пересчитал полученные денежные средства и передал сдачу. После этого Козлов В.В. сел в свой автомобиль, и проследовал на парковку УМВД России по ЗАТО Северск, где была изъята приобретенная ФИО274 алкогольная продукция в количестве 6 бутылок, а именно: коньяк «Казахстан три звезды» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, коньяк «Al Farabi» выдержка 6 лет в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, Коньяк «Kazakhstan 6 years» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, коньяк «Афродита» выдержка 5 лет в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, водка «Xaoma» в стеклянной бутылке объемом 0,7 литра, вино «Белая Гроздь» в стеклянной бутылке объемом 0,75 литра. Также ФИО274 добровольно выдал переданную Козловым В.В. сдачу в сумме 50 рублей, и выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

05 мая 2017 года примерно в 16 часов 30 минут закупщик ФИО589 позвонил по номеру телефона **, где ответил Носов С.Н., который пояснил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. Получив предварительно осмотренные 2.000 рублей, в 17 часов 40 минут ФИО590 совместно с ФИО268 на автомобиле последнего подъехали на парковку через дорогу от жилого дома по адресу: г. Северск, ул. Ленинградская, д. 4, возле велопроката. Примерно в 17 часов 50 минут к автомобилю, в котором находились ФИО751 и ФИО268, подъехал автомобиль «Hundai», кузов светлого цвета, государственный регистрационный номер **, из которого вышли Носов С.Н. и Козлов В.В. Носов С.Н. открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и стал демонстрировать совместно с Козловым В.В. различную алкогольную продукцию. Носов С.Н. передал ФИО285 выбранную последним алкогольную продукцию. После того как ФИО591 положил алкогольную продукцию в автомобиль, на котором они совместно с ФИО268 приехали, передал денежные средства Козлову В.В., который пересчитал полученные денежные средства. После этого Козлов В.В. и Носов С.Н. сели в свой автомобиль, и уехали. ФИО593 также сел в автомобиль к ФИО268, и проследовал в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете **ФИО592. добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 7 бутылок, а именно: водка «Parlament» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, водка «Xaoma» оригинальная в количестве трех бутылок в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, коньяк «Admiral» в стеклянной бутылке объемом 0,7 литра, коньяк «Казахстан три звезды» в количестве двух бутылок в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра.

30 июня 2017 года примерно в 16 часов 00 минут на парковке центра занятости по ул. Лесная, д. 7а в г. Северске закупщик ФИО274, также предварительно согласовав по номеру телефона ** с Козловым В.В., приобрел у последнего на выданные денежные средства алкогольную продукцию. Кроме того, ФИО274 и Козлов В.В. договорились о второй встрече, на которой последний довезет ФИО274 недостающий ассортимент алкогольной продукции. В тот же день примерно в 16 часов 40 минут Козлов В.В. подъехал к автомобилю ФИО274, припаркованному у железнодорожного цеха СХК по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске, где передал ему две стеклянные бутылки с алкоголем. После этого ФИО274 сел в свой автомобиль, и прибыл на парковку УМВД России по ЗАТО Северск, где в присутствии представителей общественности была изъята приобретенная ФИО274 алкогольная продукция в количестве 4 бутылок, а именно: коньяк «Nomad» в стеклянной бутылке объемом 0,7 литра, коньяк «Kazakhstan» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, ром «Bacardi Black» в стеклянной бутылке объемом 1 литр, виски «Jameson» в стеклянной бутылке объемом 1 литр. Также ФИО274 добровольно выдал переданную Козловым В.В. сдачу в сумме 250 рублей, и выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

17 августа 2017 года примерно в 14 часов 30 минут закупщик ФИО286 позвонил по номеру телефона **, по которому договорился с Гамзиным Е.В. о приобретении в течение часа алкогольной продукции в любом количестве. Затем закупщику были выданы денежные средства в сумме 2.000 рублей, и примерно в 15 часов 25 минут тот снова позвонил на указанный номер телефона, и договорился с Гамзиным Е.В. о встрече на парковке возле железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13. Примерно в 15 часов 35 минут к ФИО594 подъехал автомобиль «Hundai», кузов светлого цвета (паркетник), государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел Гамзин Е.В., который припарковал автомобиль рядом с ФИО286, и вышел к нему навстречу, они переговорили, после чего Гамзин Е.А. открыл багажник своего автомобиля, который был весь заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан». ФИО286 передал Гамзину Е.А. денежные средства, которые Гамзин Е.А. пересчитал, и передал ФИО286 алкогольную продукцию, складывая ее в полиэтиленовый пакет. После этого Гамзин Е.А. закрыл багажник, подошел к пассажирской передней двери, достал из автомобиля сдачу, передал ее ФИО286, сел в свой автомобиль и уехал. Прибыв в УМВД России по ЗАТО Северск, ФИО286 добровольно выдал переданную Гамзиным Е.В. сдачу в сумме 400 рублей, и приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 5 бутылок, а именно: 2 бутылки коньяка «Al Farabi» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра; коньяк «Казакстан» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра; 2 бутылки водки «Xaoma» в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра.

18 августа 2017 года примерно в 12 часов 00 минут закупщик ФИО288 позвонил по номеру телефона **, по которому договорился с Лычниковым И.В. о встрече в 14 часов 30 минут для приобретения алкогольной продукции в г. Томске возле ТЦ «Мирамикс» по адресу: г. Томск, проспект Мира, д. 36. По прибытии на место примерно в 14 часов 05 минут в автомобиле ФИО288 были переданы денежные средства в сумме 2.000 рублей, после чего в 14 часов 20 минут закупщик снова позвонил по указанному номеру телефона Лычникову И.В., сообщив, что находится возле ТЦ «Мирамикс». Примерно в 14 часов 30 минут автомобиль, на котором они приехали и в котором остались ФИО268 и ФИО288, подъехал к припаркованному на автостоянке автомобилю «Toyota Avensys», кузов серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, возле которого стоял Лычников И.В. ФИО288 подошел к Лычникову И.В., они немного поговорили, Лычников И.В. открыл багажник своего автомобиля, всего заставленного коробками с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан». Лычников И.В. и ФИО288 стали перебирать в багажнике содержимое, после чего Лычников И.В. перегрузил из багажника своего автомобиля на заднее сидение в автомобиль, на котором они все приехали, одну коробку с алкогольной продукцией. ФИО288 передал Лычникову И.В. денежные средства, с которых последний сдал сдачу, затем сел в свой автомобиль и уехал. После чего ФИО288 проследовал в УМВД России по ЗАТО Северск, где добровольно выдал сдачу в сумме 250 рублей и приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 6 бутылок водки «Parlament» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, 4 бутылок водки «Zero» в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, 1 бутылки коньяка «Salvador» в стеклянной бутылке объемом 0,7 литра.

24 августа 2017 года примерно в 16 часов 00 минут закупщик ФИО289 позвонил по номеру телефона **, по которому Киселев Д.В. пояснил, что в течение часа сможет в любое удобное место привезти в любом количестве алкогольную продукцию. Получив предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, ФИО289 в 18 часов 40 минут снова позвонил на тот же номер, и договорился с Киселевым Д.В. о встрече в 19 часов 30 минут возле первого подъезда жилого дома по адресу: г. Северск, ул. Крупской, д. 15. В указанное время и место к ФИО289 подъехал автомобиль в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, а также на заднем правом пассажирском сидении находился Киселев Д.В., который вышел из машины, поздоровался с ФИО289, они кратко о чем-то переговорили, Киселев Д.В. открыл левую заднюю дверь пассажирского сидения и передал коробку с заказанным алкоголем ФИО289, который положил денежные средства на заднее сидение автомобиля с левой стороны, Киселев Д.В. взял денежные средства с пассажирского сидения, и положил их к себе в карман. После этого Киселев Д.В. закрыл левую заднюю дверь, подошел к правой задней пассажирской двери, сел в автомобиль и уехал. ФИО289 проследовал обратно в УМВД России по ЗАТО Северск, где добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 4 бутылок водки «Parlament» в стеклянных бутылках объемом 1 литр, 3 бутылок коньяка «Al Farabi» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра.

29 августа 2017 года примерно в 15 часов 00 минут закупщик ФИО286 позвонил по номеру телефона **, где ответил Заславский В.В., который пояснил, что приобрести алкогольную продукцию можно в любом количестве, и что в течение часа сможет привезти её в любое удобное место. Получив денежные средства в сумме 2.000 рублей, примерно в 16 часов 00 минут закупщик снова позвонил по указанному номеру телефона и сообщил Заславскому В.В., что готов встретиться, чтобы приобрести алкогольную продукцию. Они договорились о встрече на парковке возле железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13. Примерно в 16 часов 10 минут к ФИО286 подъехал автомобиль «Toyota Rav 4», кузов черного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел Заславский В.В., который вышел из машины и открыл заднюю левую пассажирскую дверь, когда ФИО286 подошел к машине. Заславский В.В. достал из машины коробку с алкогольной продукцией, а также передал дополнительную бутылку коньяка ФИО595 В автомобиле еще были коробки с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан». ФИО286 передал Заславскому В.В. денежные средства, которые тот пересчитал, после этого закрыл пассажирскую дверь и сел на водительское сидение, откуда передал сдачу ФИО286 и уехал. Прибыв в УМВД России по ЗАТО Северск, ФИО286 добровольно выдал переданную Заславским В.В. сдачу в сумме 200 рублей, и приобретенную алкогольную продукцию в количестве 6 бутылок, а именно: 2 бутылки водки «Parlament» в стеклянных бутылках объемом 1 литр, 2 бутылки коньяка «Al Farabi» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан ice» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, коньяк «Казахстан выдержанный» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра.

08 сентября 2017 года примерно в 15 часов 30 минут закупщик ФИО290 позвонил по номеру телефона **, по которому ответил Носов С.Н. и пояснил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. После этого закупщику были переданы денежные средства в сумме 2.000 рублей, а затем последний в 17 часов 00 минут снова позвонил Носову С.Н., и они договорились о встрече возле последнего подъезда жилого дома ул. Лесная, д. 11б в г. Северске. Примерно в 17 часов 30 минут Бойнов А.В. находился на месте встречи, куда подъехал автомобиль в кузове красного цвета «Hundai Tucson», государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел Носов С.Н., а на заднем правом пассажирском сидении сидела женщина. Носов С.Н. вышел из машины, поздоровался с ФИО290, открыл стекло багажника и передал коробку с алкоголем ФИО290, который в свою очередь передал Носову С.Н. денежные средства. После этого последний дал сдачу закупщику, затем сел в автомобиль и уехал. ФИО290 прибыл в УМВД России по ЗАТО Северск, где выдал переданную Носовым С.Н. сдачу в сумме 450 рублей и приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 5 бутылок водки «Zero» в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, одной бутылки водки «Parlament» в стеклянной бутылке объемом 1 литр.

Согласно справкам об исследовании, вся изъятая в ходе проводимых ОРМ «Проверочная закупка» продукция являлась спиртосодержащей, при этом не содержала маркировки специальными федеральными марками РФ, за исключением рома «Bacardi Black» в стеклянной бутылке объемом 1 литр, и виски «Jameson» в стеклянной бутылке объемом 1 литр, которые были маркированы поддельными федеральными специальными марками Российской Федерации.

От следователя по возбужденному уголовному делу в адрес ОЭБиПК поступали поручения для оказания содействия в установлении лиц, которые приобретали алкогольную продукцию у подсудимых. Данные лица по телефону приглашались в УМВД, с ними проводились опросы, если лица подтверждали факты приобретения алкоголя, называли объемы и у кого его покупали, то направлялись к следователю, который проводил с ними допрос. Он при допросах не присутствовал. В ходе бесед некоторым лицам по просьбе последних для прочтения предоставляли распечатки текстов телефонных переговоров, давление на них никто не оказывал, на плохое самочувствие и состояние здоровья опрашиваемые лица не жаловались. Данные в ходе опроса пояснения набирались на компьютере, после чего текст передавался следователю, на бумажный носитель его не распечатывали. Указал также, что при задержании подсудимых он участия не принимал, поскольку в это время уже находился по данному уголовному делу в статусе свидетеля.

Из показаний свидетеля ФИО268, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии (том 21 л.д. 174-188), следует, что в 2017 году он работал в должности оперуполномоченного в отделе экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по ЗАТО Северск. К ним в отдел поступила оперативная информация о том, что организованная преступная группа, состоящая из Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В. и Киселева Д.В., на территории ЗАТО Северск занимается реализацией алкогольной продукции, которая незаконно поставляется из республики Казахстан. В рамках данного материала ему было поручено проведение ОРМ «Наблюдение» с применением фото- и видеофиксации при проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении фигурантов.

Так, 28 апреля 2017 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Козлова В.В., где закупщиком был приглашен ФИО274, который по телефону договорился с Козловым В.В. о приобретении алкогольной продукции по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 81, на проезжей части напротив магазина автозапчастей. Примерно в 16 часов 25 минут к автомобилю, в котором находились ФИО274 и он (ФИО268), подъехал автомобиль «Hundai», кузов светлого цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, в котором он узнал Козлова В.В. Последний открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и указал ФИО274 на содержимое автомобиля. Ему было видно, что в автомобиле Козлова В.В. находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 указал на различные виды алкогольной продукции жестами, и что-то говорил Козлову В.В. После этого Козлов В.В. стал передавать ФИО274 алкогольную продукцию, упаковав ее в одну коробку. После того как ФИО274 положил алкогольную продукцию к себе в автомобиль, ФИО274 передал денежные средства Козлову В.В., который пересчитал их и передал сдачу. После этого Козлов В.В. сел в свой автомобиль и уехал.

05 мая 2017 года при проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Носова С.Н., в качестве закупщика был приглашен ФИО596 Примерно в 17 часов 40 они подъехали на парковку через дорогу от жилого дома по адресу: г. Северск, ул. Ленинградская, д. 4, возле велопроката, и припарковались. Примерно в 17 часов 50 минут к их автомобилю подъехал автомобиль «Hundai», кузов светлого цвета, государственный регистрационный номер **, из которого вышли двое мужчин, в которых он опознал Носова С.Н. и Козлова В.В. ФИО597. также вышел из автомобиля, и они втроем стали разговаривать. Носов С.Н. открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и стал демонстрировать совместно с Козловым В.В. различную алкогольную продукцию. Ему было видно, что в их автомобиле находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО600. жестами указывал на различные виды алкогольной продукции, и о чем-то разговаривал с Козловым В.В. и ФИО15, после этого Носов С.Н. стал передавать ФИО285 алкогольную продукцию. После того как ФИО598 положил алкогольную продукцию в автомобиль, на котором он совместно с ним приехали, ФИО599 передал денежные средства Козлову В.В., который пересчитал полученные денежные средства. После этого Козлов В.В. и ФИО15 сели в свой автомобиль и уехали.

30 июня 2017 года в отношении Козлова В.В. вновь было проведено ОРМ «Проверочная закупка» с целью установления факта реализации алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральные специальными марками или акцизными марками РФ на территории ЗАТО Северск. В качестве закупщика также был приглашен ФИО274 Примерно в 16 часов 00 минут ФИО274 и он подъехали на парковку центра занятости по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 7а, и припарковались. В это же время к автомобилю ФИО274 подъехал автомобиль «Hundai», кузов светлого цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел Козлов В.В., который открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и указал ФИО601 на содержимое автомобиля. Ему было видно, что в автомобиле Козлова В.В. находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 указал на различные виды алкогольной продукции жестами, после чего Козлов В.В. стал передавать ФИО274 алкогольную продукцию. В свою очередь ФИО274 передал Козлову В.В. денежные средства, а Козлов В.В. передал сдачу. После этого ФИО274 о чем-то стал разговаривать с Козловым В.В., затем Козлов В.В. сел в свой автомобиль и уехал. ФИО274 также сел в автомобиль, пояснив, что Козлов В.В. поехал за алкоголем, и через некоторое время сообщит о месте встречи. Через некоторое время ФИО274 на сотовый телефон позвонил Козлов В.В., и они договорились о второй встрече на парковке железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13. Козлов В.В. подъехал примерно в 16 часов 40 минут, ФИО274 подошел к его пассажирскому окну и передал денежные средства Козлову В.В., который в свою очередь передал ФИО274 две стеклянный бутылки объемом 1 литр алкогольной продукции, а именно: ром «Bacardi Black» и виски «Jameson». После этого ФИО274 сел в свой автомобиль, и направился в сторону УМВД России по ЗАТО Северск.

17 августа 2017 года при проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гамзина Е.В., в качестве закупщика был приглашен Киселев Е.А. Примерно в 15 часов 25 минут он (ФИО268) на своем автомобиле направился на парковку железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13. По прибытии он обнаружил автомобиль ФИО602, из которого вышел ФИО603 и стал ожидать. Через некоторое время к ФИО286 подъехал автомобиль «Hundai», кузов светлого цвета (паркетник), государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, в котором он узнал Гамзина Е.В. Последний и ФИО286 о чем-то коротко переговорили, после чего Гамзин Е.А. открыл багажник своего автомобиля. Весь автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан». Затем ФИО286 передал денежные средства Гамзину Е.А., который их пересчитал, и передал тому алкогольную продукцию, складывая ее в полиэтиленовый пакет. После этого Гамзин Е.А. закрыл багажник, подошел к пассажирской передней двери, достал из автомобиля сдачу и отдал ее ФИО286 После этого Гамзин Е.А. сел в свой автомобиль и уехал.

18 августа 2017 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Лычникова И.В. был приглашен закупщик ФИО288 Около 13 часов 20 минут после проведения подготовительных мероприятий он и все участвующие лица проследовали в автомобиль ФИО604, и они направились к ТЦ «Мирамикс» по адресу: г. Томск, проспект Мира, д. 36. По прибытии на место примерно в 14 часов 20 минут ФИО288 по телефону сообщил Лычникову И.В. о своем месте нахождения. Примерно в 14 часов 30 минут он и ФИО288 на автомобиле подъехали к припаркованному автомобилю «Toyota Avensys», кузов серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, возле которого стоял мужчина, в котором он узнал Лычникова И.В. ФИО288 вышел из автомобиля и подошел к Лычникову И.В., поздоровался с ним, после чего они немного поговорили, Лычников И.В. открыл багажник своего автомобиля, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан». Лычников И.В. и ФИО288 стали перебирать в багажнике содержимое, после чего Лычников И.В. перегрузил из багажника своего автомобиля на заднее сидение к ним в автомобиль одну коробку с алкогольной продукцией. ФИО288 передал Лычникову И.В. денежные средства, которые Лычников И.В. пересчитал, и передал ФИО288 сдачу. После этого Лычников И.В. закрыл багажник, сел в свой автомобиль и уехал.

24 августа 2017 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Киселева Д.В. с привлечением в качестве закупщика ФИО289 Примерно в 19 часов 30 минут он (ФИО268) находился на месте встречи возле первого подъезда жилого дома по адресу: г. Северск, ул. Крупской, д. 15, и вел наблюдение из окна данного подъезда. В это время к ФИО289 подъехал автомобиль в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, а также на заднем правом пассажирском сидении сидел еще один мужчина, в котором он узнал Киселева Д.В. Последний вышел из машины, поздоровался с ФИО289, они кратко о чем-то переговорили. Киселев Д.В. открыл левую заднюю пассажирскую дверь, и передал коробку с заказанным алкоголем ФИО289, который передал тому денежные средства, положив их на заднее сидение автомобиля с левой стороны. Киселев Д.В. взял денежные средства с пассажирского сидения, и положил их к себе в карман. После этого Киселев Д.В. закрыл левую заднюю пассажирскую дверь, подошел к правой задней пассажирской двери, сел в автомобиль и уехал.

29 августа 2017 года для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Заславского В.В. был приглашен в качестве закупщика ФИО286 Примерно в 16 часов 05 минут он (ФИО268) на своем автомобиле приехал на парковку железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13, где обнаружил автомобиль ФИО605, из которого вышел ФИО286, и стал ожидать. Примерно в 16 часов 10 минут к ФИО286 подъехал автомобиль «Toyota Rav 4», кузов черного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, в котором он узнал Заславского В.В. Когда ФИО286 подошел к машине, Заславский В.В. вышел из неё, открыл заднюю левую дверь пассажирского сидения, откуда достал коробку с алкогольной продукцией, а также передал ФИО286 дополнительную бутылку коньяка В автомобиле еще были коробки с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан». ФИО286 передал Заславскому В.В. денежные средства, которые тот пересчитал, после чего закрыл пассажирскую дверь, и сел на водительское сидение, откуда передал сдачу ФИО286 После этого Заславский В.В. уехал.

08 сентября 2017 года в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» с целью установления факта реализации Носовым С.Н. немаркированной алкогольной продукции и получения за это денежного вознаграждения на территории ЗАТО Северск, в качестве закупщика был приглашен ФИО290 В 17 часов 00 минут он (ФИО268) направился на своем автомобиле по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 11б, где занял наблюдательную позицию в подъезде соседнего дома по ул. Лесная, д. 10б. Примерно в 17 часов 30 минут к последнему подъезду, где находился ФИО290, подъехал автомобиль «Hundai Tucson» в кузове красного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого гаходился Носов С.Н. Автомобиль припарковался рядом с подъездом, Носов С.Н. вышел из машины и поздоровался с ФИО290, открыл стекло багажника и передал коробку с алкоголем ФИО290, который в свою очередь передал Носову С.Н. денежные средства. После этого последний, достав из машины сдачу, передал ее ФИО290, затем сел в автомобиль и уехал.

При проведении каждой «Проверочной закупки» старший оперуполномоченный ОЭБиПК ФИО756 вместе с двумя представителями общественности постоянно находились недалеко от закупщиков в зоне видимости друг друга.

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 28 апреля 2017 года следует, что с целью установления фактов реализации фальсифицированной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, а также документирования преступной деятельности Козлова В.В., ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 1 л.д. 210, 211).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 28 апреля 2017 года в период времени с 15 часов 36 минут до 15 часов 45 минут с добровольного согласия ФИО274 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 1 л.д. 214-217).

Согласно акту проверочной закупки от 28 апреля 2017 года, покупатель ФИО274 приобрел у продавца Козлова В.В. шесть бутылок алкогольной продукции производства Республики Казахстан на общую сумму 1.650 рублей, чек не выдавался, продавец передал сдачу купюрой 50 рублей (том 1 л.д. 219-220).

В акте досмотра от 28 апреля 2017 года указано, что в период с 17 часов 10 минут до 17 часов 30 минут при досмотре автотранспорта – грузового автомобиля «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, белого цвета, в салоне была обнаружена и изъята картонная коробка, в которой находится шесть бутылок с алкогольной продукцией в стеклянной таре с этикетками, содержащими текстовую информацию о содержимом: коньяк «Казахстан три звезды» объемом 0,5 литра, коньяк «Al Farabi» выдержка 6 лет объемом 0,5 литра, коньяк «Kazakhstan 6 years» объемом 0,5 литра, коньяк «Афродита» выдержка 5 лет объемом 0,5 литра, водка «Xaoma» объемом 0,7 литра, вино «Белая Гроздь» в стеклянной бутылке объемом 0,75 литра. ФИО274 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел в ходе ОРМ «Проверочная закупка» на проезжей части напротив магазина «Автозапчасти» по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 81, у мужчины по имени Василий, который продавал алкоголь из своего автомобиля «Хендай», государственный регистрационный знак ** (том 1 л.д. 222-223).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 28 апреля 2017 года следует, что в период с 17 часов 36 минут до 17 часов 55 минут ФИО274 добровольно выдал денежные средства в сумме 350 рублей в качестве сдачи, а также аудио- и видеозаписывающее устройство, выданное при проведении ОРМ «проверочная закупка» (том 1 л.д. 224-225).

Согласно акту наблюдения от 28 апреля 2017 года, проведенного в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 37 минут, на ул. Транспортная, д. 81 в г. Северске к автомобилю «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, за рулем которого был ФИО274, подъехал автомобиль Hundai, кузов светлого цвета, государственный регистрационный знак **, под управлением Козлова В.В., который передал ФИО274 алкогольную продукцию, упаковав её в одну коробку, пересчитал полученные от того денежные средства, сдал сдачу и уехал (том 1 л.д. 227).

Свидетель ФИО274 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 21 л.д. 208-213) показал, что 28 апреля 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в ОРМ «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, немаркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 15 часов 20 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, которому он пояснил, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, на что мужчина ответил, что приобрести можно в любом количестве, и что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. В процессе общения он узнал, что данного мужчину зовут Василий. В период времени около 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут в помещении кабинета № 404 УМВД России по ЗАТО Северск старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО606 ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Затем был досмотрен принадлежащий ему грузовой автомобиль «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, в котором не было обнаружено наличие денежных средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо жидкости, пластиковых либо стеклянных бутылок. Он сел за руль своего автомобиля, также в автомобиль сел оперуполномоченный ОЭБиПК ФИО268, а представители общественности и ФИО757 сели в служебный автомобиль. Примерно в 16 часов 00 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина по имени Василий, с которым договорился о встрече на «Сапожке» - проезжей части напротив магазина автозапчастей по ул. Транспортная, д. 81 в г. Северске, после чего он проследовал к месту встречи и припарковался. Примерно в 16 часов 25 минут к нему подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета, государственный регистрационный номер **, за рулем которого сидел мужчина, и припарковался напротив него. Он и мужчина вышли из машин, в процессе общения он понял, что его зовут Василий, он сообщил тому, что желает приобрести алкогольную продукцию, а именно коньяк и водку для употребления в качестве напитка. Василий открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и предложил ему самостоятельно выбрать любую алкогольную продукцию, которую он пожелает приобрести. Весь автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики «Казахстан», что было понятно по надписям о стране производителе на коробках и бутылках. Он указал на 4 различных вида коньяка, на одну бутылку водки и на бутылку вина. Василий пояснил, что бутылка коньяка стоит 300 рублей, водка 250 рублей, вино 200 рублей. Он передал Василию денежные средства в сумме 1.700 рублей, тот их пересчитал и передал ему коньяк «Казахстан три звезды», объемом 0,5 литра, коньяк «Al Farabi» выдержка 6 лет, объемом 0,5 литра, коньяк «Kazakhstan 6 years», объемом 0,5 литра, коньяк «Афродита» выдержка 5 лет, объемом 0,5 литра, водка «Xaoma», объемом 0,7 литра, вино «Белая Гроздь», объемом 0,75 литра, упаковав их в одну картонную коробку, и передал сдачу в сумме 50 рублей одной купюрой. После этого Василий сел в свой автомобиль и уехал. Он также сел в свой автомобиль, и проследовал в УМВД России по ЗАТО Северск, где на парковке его автомобиль был вновь досмотрен, а находившаяся в нем вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 6 стеклянных бутылок была изъята сотрудником полиции в присутствии представителей общественности. После этого все участвующие лица проследовали в кабинет № 404, где он добровольно выдал оставшиеся денежные средства, не использованные в ходе ОРМ, и переданную Василием сдачу в сумме 50 рублей. Также он передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО285 (том 21 л.д. 214-217) и ФИО291 (том 21 л.д. 218-224) следует, что 28 апреля 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 15 часов 20 минут в их присутствии закупщик ФИО274 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. После чего в помещении кабинета № 404 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО607 произвел досмотр ФИО274, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было, после чего ФИО274 были переданы аудио-видео записывающее устройство, и предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. Затем был произведен досмотр находящегося на парковке УМВД России по ЗАТО Северск грузового автомобиля «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, в котором также отсутствовали денежные средстве, алкогольная и спиртосодержащая продукция. ФИО274 сел за руль данного автомобиля, также к нему сел оперуполномоченный ОЭБиПК ФИО268, а они и ФИО608. сели в служебный автомобиль и поехали за автомобилем ФИО274, который припарковался проезжей части напротив магазина автозапчастей по ул. Транспортная, д. 81 в г. Северске, а они припарковались на расстоянии около 10 метров от автомобиля ФИО274 Примерно в 16 часов 25 минут подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета, государственный регистрационный номер **. Находившийся за рулем данного автомобиля мужчина стал разговаривать с ФИО274, после чего открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и указал ФИО274 на содержимое автомобиля. Ему было видно, что в автомобиле мужчины находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 указал на различные виды алкогольной продукции жестами, и что-то говорил мужчине. После этого мужчина стал передавать ФИО274 алкогольную продукцию, упаковав ее в одну коробку, которую ФИО274 положил к себе в автомобиль, а затем передал денежные средства мужчине, который пересчитал их, передал сдачу и уехал. ФИО274 сел в свой автомобиль, и уехал в сторону УМВД России по ЗАТО Северск, они проследовали за автомобилем ФИО274 На парковке УМВД России по ЗАТО Северск ФИО609 произвел досмотр вышеуказанного грузового автомобиля, из которого была изъята алкогольная продукция в количестве 6 стеклянных бутылок, а именно: коньяк «Казахстан три звезды» объемом 0,5 литра, коньяк «Al Farabi» выдержка 6 лет, объемом 0,5 литра, коньяк «Kazakhstan 6 years», объемом 0,5 литра, коньяк «Афродита» выдержка 5 лет, объемом 0,5 литра, водка «Xaoma», объемом 0,7 литра, вино «Белая Гроздь», объемом 0,75 литра. После этого в кабинете № 404 ФИО274 передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство, добровольно выдал оставшиеся денежные средства, не использованные в ходе ОРМ, и переданную мужчиной сдачу в сумме 50 рублей. ФИО610 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 28 апреля 2017 года у свидетеля ФИО274 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 6 штук, а именно: 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Kazakhstan», объемом 0,7 л, 1 бутылка с этикеткой «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Казахстанский коньяк АФРОДИТА», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Белая Гроздь полусладкое», объемом 0,75 л, 1 бутылка с этикеткой «водка ХАОМА оригинальная», объемом 0,7 л. На горлышках каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 61 от 23 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 6 бутылках, изъятые 28 апреля 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО274, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 175-177).

Согласно постановлениям о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 03 мая 2017 года, с целью установления фактов реализации фальсифицированной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, а также документирования преступной деятельности Носова С.Н., ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 1 л.д. 237, 238).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 05 мая 2017 года в период времени с 17 часов 15 минут до 17 часов 25 минут с добровольного согласия ФИО285 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 1 л.д. 241-244).

Согласно акту проверочной закупки от 05 мая 2017 года, покупатель ФИО611. приобрел у продавца Носова С.Н. семь бутылок алкогольной продукции производства Республики Казахстан на общую сумму 2.000 рублей, чек не выдавался (том 1 л.д. 245-246).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 05 мая 2017 года следует, что в период с 18 часов 20 минут до 18 часов 35 минут ФИО612 добровольно выдал аудио- и видеозаписывающее устройство, выданное при проведении ОРМ «проверочная закупка», а также 7 бутылок алкогольной продукции, а именно: водка «Parlament» объемом 0,5 литра, водка «Xaoma» оригинальная в количестве трех бутылок объемом 0,7 литра, коньяк «Admiral» объемом 0,7 литра, коньяк «Казахстан три звезды» в количестве двух бутылок объемом 0,5 литра. ФИО613 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел в ходе ОРМ «Проверочная закупка» на автомобильной парковке через дорогу от жилого дома № 4 по ул. Ленинградская в г. Северске у мужчины по имени ФИО761, который продал из своего автомобиля «Хендай», государственный регистрационный знак **, на общую сумму 2.000 рублей (том 1 л.д. 248-249).

Согласно акту наблюдения от 05 мая 2017 года, проведенного в период с 17 часов 40 минут до 17 часов 55 минут, на парковку через дорогу от жилого дома по адресу: г. Северск, ул. Ленинградская, д. 4 возле велопроката подъехал автомобиль Hundai, кузов светлого цвета, государственный регистрационный знак **, под управлением Носова С.Н., который передал ФИО285 алкогольную продукцию. Также с Носовым С.Н. в качестве пассажира был Козлов В.В., который участвовал вместе с Носовым С.Н. в разговоре с ФИО285, а также пересчитал переданные последним денежные средства, после чего уехал вместе с ФИО15 (том 1 л.д. 250).

В ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетель ФИО614 уверенно опознал Носова С.Н. как мужчину, у которого он 05 мая 2017 года приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 32 л.д. 22-24).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО292 (том 21 л.д. 234-237) и ФИО290 (том 21 л.д. 229-233), которые они подтвердил в судебном заседании, следует, что 05 мая 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 16 часов 30 минут в их присутствии закупщик ФИО615 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. После чего в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО616 произвел досмотр ФИО285, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было, после чего ФИО285 были переданы аудио-видео записывающее устройство и предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. ФИО618 сел в автомобиль к оперуполномоченному ОЭБиПК ФИО268, а они и ФИО617 сели в другой автомобиль, и поехали за автомобилем ФИО268, который остановился на парковке через дорогу от жилого дома № 4 по ул. Ленинградская в г. Северске возле вело-проката, а они припарковались на расстоянии около 10 метров от автомобиля, в котором был ФИО619 Примерно в 17 часов 50 минут к автомобилю, в котором находились ФИО620 и ФИО268, подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета, государственный регистрационный знак **, из которого вышли двое мужчин. ФИО621 также вышел из автомобиля, и они втроем стали разговаривать. Мужчина, который вышел из водительского места, открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и стал демонстрировать совместно с пассажиром различную алкогольную продукцию. Им было видно, что в автомобиле находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО623 указал на различные виды алкогольной продукции жестами, и о чем-то разговаривал с мужчинами. После этого мужчина-водитель стал передавать ФИО285 алкогольную продукцию, которую тот положил в автомобиль, на котором приехал, после чего ФИО624 передал денежные средства мужчине-пассажиру, который пересчитал полученные денежные средства. После этого оба мужчины сели в свой автомобиль и уехали. ФИО625 сел в автомобиль к ФИО268, и проследовал в УМВД России по ЗАТО Северск, они также проследовали за автомобилем ФИО285 После этого в кабинете № 414 ФИО626 передал выданное аудио-видео записывающее устройство, и добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 7 стеклянных бутылок, а именно: водка «Parlament» объемом 0,5 литра, водка «Xaoma» оригинальная в количестве трех бутылок объемом 0,7 литра, коньяк «Admiral» объемом 0,7 литра, коньяк «Казахстан три звезды» в количестве двух бутылок, объемом 0,5 литра.

В дальнейшем 08 декабря 2017 года в ходе опознаний свидетели ФИО292 (том 32 л.д. 18-21) и ФИО290 (том 32 л.д. 25-28) уверенно опознали Носова С.Н. как мужчину, у которого 05 мая 2017 года закупщик приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 05 мая 2017 года у свидетеля ФИО285 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 7 штук, а именно: 1 бутылка с этикеткой «VODKA PARLAMENT», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Admiral», объемом 0,7 л, 3 бутылки с этикеткой «водка ХАОМА оригинальная», объемом 0,7 л, 2 бутылки с этикеткой «Коньяк Казакстан», объемом 0,5 л. На горлышках каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 23 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 6 бутылках, изъятые 05 мая 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО285, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 83-85).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 16 июня 2017 года следует, что с целью документирования преступной деятельности Козлова В.В. по факту реализации контрафактной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 2 л.д. 10, 11).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 30 июня 2017 года в период времени с 15 часов 11 минут до 15 часов 20 минут с добровольного согласия ФИО274 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 2 л.д. 14-16).

Согласно акту проверочной закупки от 30 июня 2017 года, покупатель ФИО274 приобрел у продавца Козлова В.В. четыре бутылки алкогольной продукции производства Республики Казахстан на общую сумму 1.750 рублей, чек не выдавался, продавец передал сдачу в сумме 250 рублей (том 2 л.д. 18-19).

В акте досмотра от 30 июня 2017 года указано, что в период с 16 часов 50 минут до 17 часов 05 минут при досмотре автотранспорта – грузового автомобиля «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, белого цвета, в салоне были обнаружены и изъяты 4 бутылки алкогольной продукции, оклеенные этикетками и марками, а именно: коньяк «Nomad» в стеклянной бутылке объемом 0,7 литра, коньяк «Kazakhstan» в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, ром «Bacardi Black» в стеклянной бутылке объемом 1 литр, виски «Jameson» в стеклянной бутылке объемом 1 литр. ФИО274 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в г. Северске на парковке по ул. Лесная, д. 7а и по ул. Транспортная, д. 13 у мужчины по имени Василий, на общую сумму 1.750 рублей (том 2 л.д. 21-22).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 30 июня 2017 года следует, что в период с 17 часов 06 минут до 17 часов 15 минут ФИО274 добровольно выдал денежные средства в сумме 250 рублей в качестве сдачи, а также аудио- и видеозаписывающее устройство, выданное при проведении ОРМ «проверочная закупка» (том 2 л.д. 23-24).

Согласно акту наблюдения от 30 июня 2017 года, проведенного в период с 16 часов 00 минут до 16 часов 43 минут, на ул. Лесная, д. 7а в г. Северске к автомобилю «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, за рулем которого был ФИО274, подъехал автомобиль Hundai в кузове светлого цвета, государственный регистрационный знак **, под управлением Козлова В.В., который передал ФИО274 алкогольную продукцию, пересчитал полученные от него денежные средства, сдал сдачу и уехал. Через некоторое время ФИО274 позвонил на сотовый телефон Козлов В.В., и они договорились о второй встрече на парковке железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13, где Козлов В.В. продал ФИО274 дополнительную алкогольную продукцию в виде рома и виски (том 2 л.д. 26).

Свидетель ФИО274 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 21 л.д. 208-213) показал, что 30 июня 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в ОРМ «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, немаркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 14 часов 00 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял ранее ему знакомый мужчина по имени Василий, которому он пояснил, что хочет приобрести водку, коньяк, ром, виски, на что тот ответил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. Затем в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут в помещении кабинета № 404 УМВД России по ЗАТО Северск старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск Клименковым В.А. ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. Затем был досмотрен принадлежащий ему грузовой автомобиль «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, в котором не было обнаружено наличие денежных средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо жидкости, пластиковых либо стеклянных бутылок. Он сел за руль своего автомобиля, также в автомобиль сел оперуполномоченный ОЭБиПК ФИО268, а представители общественности и ФИО627 сели в служебный автомобиль. Примерно в 15 часов 40 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина по имени Василий, с которым он договорился о встрече на парковке центра занятости по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 7а. После телефонного разговора он проследовал к месту встречи, и припарковался. Примерно в 16 часов 00 минут к нему подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета, государственный регистрационный номер **, за рулем которого сидел ранее знакомый ему мужчина по имени Василий, у которого он 28 апреля 2017 года приобретал в ходе ОРМ «Проверочная закупка» алкогольную продукцию. Он и Василий вышли из машин, он сказал Василию, что желает приобрести коньяк и водку для употребления в качестве напитка, а также для подарка ром бакарди либо хеннеси. Василий открыл дверь салона и дверь багажника своего автомобиля, и предложил ему самостоятельно выбрать любую алкогольную продукцию. Весь автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики Казахстан, что было понятно по надписям о стране производителе на коробках и бутылках. Он указал на 2 вида коньяка, Василий пояснил, что бутылка коньяка «Nomad» объемом 0,7 литра стоит 400 рублей, бутылка коньяка «Kazakhstan» объемом 0,5 литра стоит 350 рублей. Он передал Василию денежные средства в сумме 1.000 рублей, а тот в свою очередь отдал ему указанную алкогольную продукцию и сдачу в сумме 250 рублей. Он договорился с Василием о том, что в течение часа тот сможет привезти и продать ему еще ром и виски Бакарди. После этого Василий сел в свой автомобиль и уехал. Он также сел в автомобиль, и стал дожидаться звонка от Василия, который спустя 20-30 минут позвонил Василий и сообщил, что необходимая алкогольная продукция у него теперь есть, и он готов ее продать, и они договорились встретиться на парковке железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13. Затем он совместно с ФИО268 проследовали к месту встречи, и стали дожидаться Василия. Примерно в 16 часов 40 минут Василий подъехал к назначенному месту. Он подошел к пассажирскому окну автомобиля, и передал Василию 1.000 рублей за две бутылки элитного алкоголя, а именно: ром «Bacardi Black» в стеклянной бутылке объемом 1 литр, виски «Jameson» в стеклянной бутылке объемом 1 литр. Василий передал ему данные бутылки, пояснив, что взял их из гаража у товарища. После этого он попрощался с Василием, и сел в свой автомобиль. Далее он проследовал в УМВД России по ЗАТО Северск для выдачи, где на парковке его автомобиль был вновь досмотрен, а находившаяся в нем вышеуказанная алкогольная продукция в количестве 4 стеклянных бутылок была изъята ФИО628 в присутствии представителей общественности. После этого все участвующие лица проследовали в кабинет № 404, где он добровольно выдал оставшиеся денежные средства, не использованные в ходе ОРМ, и переданную Василием сдачу в сумме 250 рублей. Также он передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО291 (том 21 л.д. 218-224) и ФИО290 (том 21 л.д. 229-233), которые они подтвердили в судебном заседании, следует, что 30 июня 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 14 часов 00 минут в их присутствии закупщик ФИО274 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. После чего в помещении кабинета № 404 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО630 произвел досмотр ФИО274, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было, после чего ФИО274 были переданы аудио-видео записывающее устройство и предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. Затем был произведен досмотр находящегося на парковке УМВД России по ЗАТО Северск грузового автомобиля «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, в котором также отсутствовали денежные средстве, алкогольная и спиртосодержащая продукция. ФИО274 сел за руль данного автомобиля, также к нему сел оперуполномоченный ОЭБиПК ФИО268, а они и ФИО629 сели в служебный автомобиль, и поехали за автомобилем ФИО274, который припарковался на парковке центра занятости по ул. Лесная, д. 7а в г. Северске, а они остановились на расстоянии около 10 метров от его автомобиля. Примерно в это же время к автомобилю ФИО274 подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина. ФИО274 и данный мужчина вышли из машин, мужчина открыл двери салона и багажника своего автомобиля, и указал ФИО274 на его содержимое. Ему было видно, что в автомобиле мужчины находились картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 указал на различные виды алкогольной продукции жестами, и что-то говорил мужчине. После этого мужчина передал ФИО274 алкогольную продукцию, а тот в свою очередь дал мужчине деньги, который затем дал сдачи. Затем ФИО274 и мужчина стали о чем-то разговаривать, после чего мужчина сел в свой автомобиль и уехал. ФИО274 также сел в автомобиль, и никуда не перемещался. Спустя около 20-30 минут они поехали за автомобилем ФИО274, и припарковались на парковке железнодорожного цеха СХК по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске. Примерно в 16 часов 40 минут к автомобилю ФИО274 подъехал тот же автомобиль «Хендай», где за рулем был тот же мужчина, что и при первой встрече. ФИО274 передал мужчине через пассажирское окно денежные средства, мужчина в свою очередь передал ФИО274 две стеклянные бутылки алкогольной продукции, а именно: ром «Bacardi Black» и виски «Jameson». ФИО274 сел в свой автомобиль, и уехал в сторону УМВД России по ЗАТО Северск, они проследовали за автомобилем ФИО274 На парковке УМВД России по ЗАТО Северск ФИО631 произвел досмотр вышеуказанного грузового автомобиля, из которого была изъята алкогольная продукция в количестве 4 стеклянных бутылок, а именно: коньяк «Nomad» объемом 0,7 литра, коньяк «Kazakhstan» объемом 0,5 литра, ром «Bacardi Black» объемом 1 литр, виски «Jameson» объемом 1 литр. После этого в кабинете № 404 ФИО274 передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство, и добровольно выдал переданную ему мужчиной сдачу в сумме 250 рублей. ФИО632 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 30 июня 2017 года у свидетеля ФИО274 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 4 штук, а именно: 1 бутылка с этикеткой «Коньяк NOMAD», объемом 0,7 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк KAZAKHSTAN», объемом 0,5 л, на горлышках которых выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации; 1 бутылка с этикеткой «виски JAMESON IRISH WHISKEY», объемом 1 л, на бутылке имеется акцизная марка Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 1 л., Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б»», с номером **; 1 бутылка с этикеткой «ром BACARDI BLACK», объемом 1 л, на бутылке имеется федеральная специальная марка Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л., Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б»», с номером **. (том 16 л.д. 148-159).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы ** от 27 февраля 2018 года, федеральная специальная марка и акцизная марка, наклеенные на бутылки с этикетками «BACARDI BLACK» **; «JAMESON» **, которые были изъяты в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 30 июня 2017 года, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (том 16 л.д. 212-216).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 04 мая 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 4 бутылках, изъятые 30 июня 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО274, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 199-201).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 16 августа 2017 года следует, что с целью документирования преступной деятельности Гамзина Е.В. по факту реализации контрафактной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 2 л.д. 37, 38).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 17 августа 2017 года в период времени с 15 часов 05 минут до 15 часов 15 минут с добровольного согласия ФИО286 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 2 л.д. 41-43).

Согласно акту проверочной закупки от 17 августа 2017 года, покупатель ФИО286 приобрел у продавца Гамзина Е.В. пять бутылок алкогольной продукции на общую сумму 1.600 рублей, чек не выдавался, продавец передал сдачу 400 рублей (том 2 л.д. 44-45).

Из актов досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 17 августа 2017 года следует, что ФИО286. добровольно выдал денежные средства в сумме 400 рублей в качестве сдачи, аудио- и видеозаписывающее устройство, а также 5 стеклянных бутылок алкогольной продукции, а именно: 2 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра каждая; коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра; 2 бутылки водки «Xaoma» объемом 0,7 литра каждая. ФИО286 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел у мужчины возрастом около 50 лет, волосы с лысиной, местами седые, ростом около 180 см, подъехавшего на автомобиле «Хендай» серебристого цвета, государственный регистрационный знак ** на автомобильной стоянке около железнодорожного цеха СХК на общую сумму 1.600 рублей (том 2 л.д. 47-48, 49-50).

Согласно акту наблюдения от 17 августа 2017 года, проведенного в период с 15 часов 25 минут до 15 часов 40 минут, на парковку железнодорожного цеха СХК по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске подъехал автомобиль Hundai в кузове светлого цвета (паркетник), государственный регистрационный знак **, под управлением Гамзина Е.В., который переговорил с ФИО286, последний передал тому денежные средства, Гамзин Е.В. их пересчитал и передал алкогольную продукцию, сложив её в полиэтиленовый пакет, затем сдал сдачу и уехал (том 2 л.д. 52).

Свидетель ФИО286 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 21 л.д. 238-242), из которых следует, что 17 августа 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 14 часов 30 минут он позвонил по номеру телефона **, где ответил мужчина, которому он пояснил, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, на что тот ответил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. Затем он был досмотрен, при нем денежных средств и алкогольной продукции обнаружено не было. После чего все участвующие лица на автомобиле старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО633 подъехали на парковку около железнодорожного цеха СХК по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 13. По прибытии на место ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Примерно в 15 часов 25 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина, с которым они договорились о встрече на парковке около железнодорожного цеха СХК по указанному адресу, мужчина сказал, что подъедет примерно в течение 5-10 минут. Он вышел из автомобиля и стал дожидаться приезда данного мужчины, остальные участвующие лица наблюдали на расстоянии около 10 метров от него. Примерно в 15 часов 35 минут он находился на месте встречи, к нему подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета (паркетник), государственный регистрационный номер **, за рулем которого сидел мужчина, который спросил его, что он будет брать, и открыл багажник своего автомобиля. Он сказал данному мужчине, что желает приобрести коньяк и водку. Мужчина предложил ему самостоятельно выбрать любую алкогольную продукцию, которую он пожелает приобрести. Весь автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики Казахстан, что было понятно по надписям о стране производителе на коробках и бутылках. Он указал на 2 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра, и 2 бутылки водки «Xaoma» объемом 0,7 литра. Мужчина пояснил, что любая бутылка коньяка стоит 300 рублей, водки 350 рублей. Он передал мужчине денежные средства в сумме 2.000 рублей, тот пересчитал полученные денежные средства, и передал выбранную им алкогольную продукцию, которую сложил в полиэтиленовый пакет. После этого мужчина закрыл багажник, подошел к передней пассажирской двери, достал из автомобиля сдачу в сумме 400 рублей, передал ему и уехал. Он вместе со всеми участвующими лицами вернулись в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 он добровольно выдал сдачу в сумме 400 рублей, приобретенную им алкогольную продукцию, а также передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

В дальнейшем в ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетель ФИО286 уверенно опознал Гамзина Е.А. как мужчину, у которого он 17 августа 2017 года он приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 34 л.д. 211-214).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО295 (том 21 л.д. 243-247) и ФИО293 (том 22 л.д. 1-7), которые подтвердили их в судебном заседании, следует, что 17 августа 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 14 часов 30 минут в их присутствии закупщик ФИО286 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. После чего в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО634 произвел досмотр ФИО286, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было. Все участвующие лица проследовали в автомобиль ФИО635, и направились на парковку около железнодорожного цеха СХК, расположенную по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске, где ФИО286 были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. После этого примерно в 15 часов 25 минут ФИО286 снова позвонил по номеру телефона ** и сообщил собеседнику, что готов встретиться, чтобы приобрести алкогольную продукцию. Они договорились о встрече на вышеуказанной парковке, ФИО286 стал дожидаться приезда данного мужчины на улице. Они вышли из автомобиля, и находились на расстоянии около 10 метров от ФИО286 Примерно в 15 часов 35 минут подъехал автомобиль «Хендай» светлого цвета (паркетник), государственный регистрационный номер **, где за рулем сидел мужчина, который припарковался рядом с ФИО286, и вышел к нему навстречу. В данном мужчине свидетель ФИО294 узнал своего знакомого Гамзина Е.В. Последний и ФИО286 о чем-то коротко переговорили, после чего мужчина открыл багажник своего автомобиля. ФИО286 и мужчина стали разговаривать, спустя около минуты ФИО286 передал денежные средства мужчине, который их пересчитал, и передал ФИО286 алкогольную продукцию, складывая ее в полиэтиленовый пакет. После этого мужчина закрыл багажник, подошел к пассажирской передней двери, достал из автомобиля сдачу и отдал ее ФИО286 После этого мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Затем все участвующие лица на автомобиле ФИО636 приехали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 ФИО286 передал аудио-видео записывающее устройство, переданную мужчиной сдачу в сумме 400 рублей, а также добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 5 бутылок, а именно 2 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра и 2 бутылки водки «Xaoma» объемом 0,7 литра. ФИО637 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

В дальнейшем 08 декабря 2017 года в ходе опознаний свидетели ФИО294 (том 34 л.д. 203-206) и ФИО295 (том 34 л.д. 207-210) уверенно опознали Гамзина Е.В. как мужчину, у которого в середине августа 2017 года закупщик ФИО286 возле железнодорожного цеха СХК на ул. Транспортной, 13 в г. Северске приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 17 августа 2017 года у свидетеля ФИО286 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 5 штук, а именно: 2 бутылки с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «коньяк Казахстан», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «водка ХАОМА оригинальная», объемом 0,7 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 59 от 03 апреля 2019 года, следует, что представленные образцы жидкости в 5 бутылках, изъятые 17 августа 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО286, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 128-130).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 16 августа 2017 года следует, что с целью документирования преступной деятельности Лычникова И.В. по факту реализации контрафактной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 2 л.д. 60, 61).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 18 августа 2017 года в период времени с 14 часов 05 минут до 14 часов 15 минут с добровольного согласия ФИО288 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 2 л.д. 64-66).

Согласно акту проверочной закупки от 18 августа 2017 года, покупатель ФИО288 приобрел у продавца Лычникова И.В. одиннадцать бутылок алкогольной продукции на общую сумму 1.750 рублей, чек не выдавался, продавец передал сдачу 250 рублей (том 2 л.д. 67-68).

Из актов досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 18 августа 2017 года следует, что ФИО288. добровольно выдал денежные средства в сумме 250 рублей в качестве сдачи, аудио- и видеозаписывающее устройство, а также 11 стеклянных бутылок алкогольной продукции, а именно: 6 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра каждая, 4 бутылок водки «Zero» объемом 0,7 литра каждая, 1 бутылку коньяка «Salvador» объемом 0,7 литра. ФИО288 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел у мужчины по имени Игорь в г. Томске возле ТЦ «Мирамикс» на общую сумму 1.750 рублей (том 2 л.д. 70-71, 72-73).

Согласно акту наблюдения от 18 августа 2017 года, проведенного в период с 14 часов 29 минут до 14 часов 32 минут, на автомобильную парковку возле ТЦ «Мирамикс» в г. Томске ФИО288 совместно с ФИО268 подъехали на служебном автомобиле к припаркованному автомобилю «Toyota Avensys», кузов серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, возле которого стоял Лычников И.В. К последнему подошел ФИО288, они немного поговорили, после чего Лычников И.В. открыл багажник своего автомобиля, перегрузил за заднее сидение автомобиля, на котором приехал ФИО288, одну коробку с алкогольной продукцией. ФИО288 передал Лычникову И.В. денежные средства, которые тот пересчитал и передал сдачу закупщику, после чего уехал на своем автомобиле (том 2 л.д. 75).

Свидетель ФИО288 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 22 л.д. 13-16), из которых следует, что 18 августа 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 12 часов 00 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял ему ранее знакомый мужчина по имени Игорь, у которого он приобретал алкогольную продукцию для употребления. В ходе разговора он пояснил, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, на что Игорь ответил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место в г. Томск, так как пропуска в г. Северск у него нет. Он с ним договорился о встрече в 14 часов 30 минут в г. Томске возле ТЦ «Мирамикс» на пр. Мира, д. 36. Затем в кабинете №414 УМВД России по ЗАТО Северск он был досмотрен, при нем денежных средств и алкогольной продукции обнаружено не было. После чего все участвующие лица на автомобиле старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО638 подъехали к ТЦ «Мирамикс», где в 14 часов 05 минут в автомобиле ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. После этого примерно в 14 часов 20 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина, которому он сообщил, что находится возле ТЦ «Мирамикс». Игорь сказал, что подъедет в течение 5-10 минут. ФИО639 и двое представителей общественности вышли из автомобиля, за рулем остался ФИО268 и он на пассажирском сидении, остальные участвующие лица наблюдали на расстоянии около 10 метров от него. Примерно в 14 часов 30 минут он вышел к припаркованному автомобилю Тойота «Авенсис» белого цвета, государственный регистрационный номер г. Кемерово, возле которого стоял Игорь. Последний спросил его, что он будет брать, и открыл багажник своего автомобиля. Он сказал Игорю, что желает приобрести коньяк и водку. Игорь предложил ему самостоятельно выбрать алкогольную продукцию. Весь автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией производства республики Казахстан. Он указал на 6 бутылок водки «Parlament» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра, 4 бутылки водки «Zero» в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, коньяк «Salvador» в стеклянной бутылке объемом 0,7 литра. Игорь пояснил, что каждая бутылка водки стоит по 150 рублей, коньяк - 250 рублей. Он передал Игорю денежные средства в сумме 2.000 рублей, Игорь пересчитал полученные денежные средства и передал ему указанную алкогольную продукцию и сдачу в сумме 250 рублей. Во время передачи алкогольной продукции Игорь складывал ее в автомобиль «Рено меган 2». После этого Игорь закрыл багажник и уехал. Он вместе со всеми участвующими лицами вернулись в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 он добровольно отдал сдачу в сумме 250 рублей, приобретенную им алкогольную продукцию, а также передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

В дальнейшем в ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетель ФИО288 уверенно опознал Лычникова И.В. как мужчину по имени Игорь, у которого он 18 августа 2017 года приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 39 л.д. 10-13).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО295 (том 21 л.д. 243-247) и ФИО293 (том 22 л.д. 1-7), которые подтвердили их в судебном заседании, следует, что 18 августа 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 12 часов 00 минут в их присутствии закупщик ФИО288 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, и договорился о встрече возле ТЦ «Мирамикс» на проспекте Мира, д. 36 в г. Томске. После чего в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО640 произвел досмотр ФИО288, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было. Все участвующие лица проследовали в автомобиль ФИО641, и направились в г. Томск к ТЦ «Мирамикс». По прибытии на место примерно в 14 часов 05 минут в автомобиле ФИО288 были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. После этого примерно в 14 часов 20 минут ФИО288 снова позвонил по номеру телефона ** и сообщил собеседнику, что находится возле ТЦ «Мирамикс». Они и ФИО642 вышли из автомобиля, за рулем остался ФИО268, и ФИО288 на пассажирском сидении. Все дельнейшие действия они наблюдали примерно с расстояния около 10 метров. В 14 часов 30 минут ФИО288 вышел к припаркованному автомобилю «Тойота Авенсис» белого цвета, возле которого стоял мужчина. ФИО288 с ним поздоровался, они немного поговорили, мужчина открыл багажник своего автомобиля. Мужчина и ФИО288 стали перебирать в багажнике содержимое, после чего мужчина перегрузил из багажника своего автомобиля на заднее сиденье в автомобиль «Рено Меган 2», на котором они все приехали, одну коробку с алкогольной продукцией. ФИО288 передал мужчине денежные средства, который их пересчитал, передал ФИО288 сдачу, закрыл багажник, сел в свой автомобиль и уехал. После чего все участвующие лица на автомобиле «Рено меган 2» приехали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 ФИО288 передал аудио-видео записывающее устройство, переданную мужчиной сдачу в сумме 250 рублей, а также добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 6 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра, 4 бутылки водки «Zero» объемом 0,7 литра, коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра. ФИО643 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

В дальнейшем 08 декабря 2017 года в ходе опознаний свидетели ФИО294 (том 39 л.д. 4-6) и ФИО295 (том 39 л.д. 7-9) уверенно опознали Лычникова И.В. как мужчину, у которого 18 августа 2017 года закупщик ФИО288 приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 18 августа 2017 года у свидетеля ФИО288 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 11 штук, а именно: 6 бутылок с этикетками «VODKA PARLAMENT», объемом 0,5 л, 4 бутылки с этикетками «VODKA ZERO BLACK», объемом 0,7л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Salvador», объемом 0,7 л. На горлышках каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 60 от 17 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в 11 бутылках, изъятые 18 августа 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО288, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 152-154).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 16 августа 2017 года следует, что с целью документирования преступной деятельности Киселева Д.В. по факту реализации контрафактной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 2 л.д. 83, 84).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 24 августа 2017 года в период времени с 18 часов 15 минут до 18 часов 25 минут с добровольного согласия ФИО289 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии, также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 2 л.д. 87-91).

Согласно акту проверочной закупки от 24 августа 2017 года, покупатель ФИО289 приобрел у продавца Киселева Д.В. семь бутылок алкогольной продукции на общую сумму 2.000 рублей, чек не выдавался (том 2 л.д. 92-93).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 24 августа 2017 года следует, что ФИО289 в период с 19 часов 55 минут до 20 часов 10 минут добровольно выдал аудио- и видеозаписывающее устройство, а также 7 стеклянных бутылок алкогольной продукции, а именно: 4 бутылки водки «Parlament» в объемом 1 литр каждая, 3 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра каждая. ФИО296 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел у мужчины, подъехавшего на автомобиле «Тойота» серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, за 2.000 рублей, по 300 рублей за бутылку со скидкой 100 рублей со всей покупки (том 2 л.д. 95-96).

Согласно акту наблюдения от 24 августа 2017 года, проведенного в период с 19 часов 30 минут до 19 часов 35 минут, к первому подъезду дома № 15 по ул. Курчатова в г. Северске подъехал автомобиль в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, а на заднем правом пассажирском сидении сидел Киселев Д.В., который вышел из автомобиля, подошел к ФИО289, они о чем-то переговорили, Киселев Д.В. открыл левую заднюю пассажирскую дверь, и передал ФИО289 коробку с заказанным алкоголем. ФИО289 передал Киселеву Д.В. денежные средства, положив их на заднее сидение автомобиля с левой стороны. Киселев Д.В. взял денежные средства с пассажирского сидения, и положил их к себе в карман. После этого Киселев Д.В. закрыл левую заднюю пассажирскую дверь, подошел к правой задней пассажирской двери, сел в автомобиль и уехал (том 2 л.д. 97).

Свидетель ФИО289 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 22 л.д. 17-20), из которых следует, что 24 августа 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, немаркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 16 часов 00 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, которому он пояснил, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, на что тот ответил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. Затем в период времени с 18 часов 00 минут до 18 часов 25 минут в кабинете ** УМВД России по ЗАТО Северск старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО644 ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Примерно в 18 часов 40 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина, с которым они договорились о встрече возле первого подъезда жилого дома по адресу: г. Северск, ул. Крупской, д. 15, мужчина сказал, что подъедет к 19 часам 30 минутам. Все участвующие лица и сотрудники полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. Примерно в 19 часов 30 минут он находился на месте встречи, к нему подъехал автомобиль серебристого цвета, государственный регистрационный номер **, за рулем которого сидел мужчина, и на заднем правом пассажирском сидении сидел еще один мужчина. Автомобиль припарковался рядом с подъездом, пассажир вышел из машины, водитель остался сидеть за рулем. Пассажир поздоровался с ним, и из разговора с ним он понял, что данный мужчина и есть тот, с которым он разговаривал по телефону о приобретении алкогольной продукции. Пассажир открыл левую заднюю дверь пассажирского сиденья, и передал ему коробку с заказанным у него алкоголем, а именно: 4 бутылки водки «Parlament» объемом 1 литр, 3 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра. Мужчина пояснил, что каждая бутылка алкогольной продукции стоит 300 рублей, и что всего было 7 бутылок. Так как у него было всего 2.000 рублей, мужчина сделал ему скидку на всю продукцию на сумму 100 рублей. По просьбе мужчины он положил денежные средства в сумме 2.000 рублей на заднее сидение автомобиля, откуда мужчина их взял и положил к себе в карман, после чего закрыл дверь, подошел к правой пассажирской двери, сел в автомобиль и уехал. Все это время мужчина-водитель сидел на водительском сидении, и никакого участия в разговоре и реализации алкогольной продукции не принимал. Он проследовал обратно к автомобилю, на котором они приехали, где его ожидали сотрудники полиции и представители общественности, после чего они все вместе вернулись в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 он добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию, а также передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

В дальнейшем в ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетель ФИО289 уверенно опознал Киселева Д.В. как мужчину, у которого он в конце августа 2017 года возле дома на ул. Крупской, 15 в г. Северске приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 46 л.д. 150-153).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО286(том 22 л.д. 21-240 и ФИО293 (том 22 л.д. 1-7), подтвержденных ими в судебном заседании, следует, что 24 августа 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 16 часов 00 минут закупщик ФИО289 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. Затем в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО646 произвел досмотр ФИО289, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было, после чего ФИО289 были переданы аудио-видео записывающее устройство и предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. После этого примерно в 18 часов 40 минут ФИО289 снова позвонил по номеру телефона ** и сообщил собеседнику, что готов встретиться, чтобы приобрести алкогольную продукцию. Они договорились о встрече в 19 часов 30 минут возле второго подъезда жилого дома по ул. Крупской, д. 15 в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудники полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. Примерно в 19 часов 30 минут ФИО289 находился на месте встречи. Они и ФИО645 находились в припаркованном автомобиле на расстоянии около 5 метров от подъезда, где была достигнута договоренность о продаже алкогольной продукции. В это время к ФИО289 подъехал автомобиль серебристого цвета, государственный регистрационный номер **, за рулем которого сидел мужчина, а на заднем правом пассажирском сидении сидел другой мужчина, который вышел из машины, поздоровался с ФИО289, и они о чем-то переговорили. Указанный мужчина открыл левую заднюю пассажирскую дверь, и передал коробку с заказанным алкоголем ФИО289, который положил денежные средства на заднее левое сидение автомобиля. Мужчина-пассажир взял данные денежные средства, и положил их к себе в карман. После этого мужчина закрыл пассажирскую дверь, подошел к правой пассажирской двери, сел в автомобиль и уехал. Затем все участвующие лица на автомобиле, на котором приехали, проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 ФИО289 передал аудио-видео записывающее устройство, а также добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию, а именно: 4 бутылки водки «Parlament» объемом 1 литр, 3 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра. ФИО648 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

В дальнейшем 08 декабря 2017 года в ходе опознаний свидетели ФИО286 (том 46 л.д. 142-145) и ФИО294 (том 46 л.д. 146-149) уверенно опознали Киселева Д.В. как мужчину, у которого в 20-х числах августа 2017 года возле дома № 15 по ул. Крупской в г. Северске закупщик приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 24 августа 2017 года у свидетеля ФИО289 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 7 штук, а именно: 4 бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 3 бутылки с этикетками «коньяк ALFARABI», объемом 0,5 л. На горлышках каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 04 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 7 бутылках, изъятые 24 августа 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 24.08.2017, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 222-224).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 16 августа 2017 года следует, что с целью документирования преступной деятельности Заславского В.В. по факту реализации контрафактной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 2 л.д. 105, 106).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 29 августа 2017 года в период времени с 15 часов 35 минут до 15 часов 45 минут с добровольного согласия ФИО286 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 2 л.д. 109-111).

Согласно акту проверочной закупки от 29 августа 2017 года, покупатель ФИО286 приобрел у продавца Заславского В.В. шесть бутылок алкогольной продукции на общую сумму 1.800 рублей, чек не выдавался, получив от продавца Заславского В.В. сдачу в сумме 200 рублей (том 2 л.д. 112-113).

Из актов досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 29 августа 2017 года следует, что ФИО286добровольно выдал денежные средства в сумме 200 рублей в качестве сдачи, аудио- и видеозаписывающее устройство, а также 6 стеклянных бутылок алкогольной продукции, а именно: 2 бутылки водки «Parlament» объемом 1 литр каждая, 2 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Казакстан ice» объемом 0,5 литра, коньяк «Казахстан выдержанный» объемом 0,5 литра. ФИО286 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел у мужчины возрастом около 35 лет, светловолосого, коротко стриженного, приехавшего на автомобиле черного цвета, модель «Рав 4», государственный номер **, на парковке возле вокзала по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске, на общую сумму 1.800 рублей (том 2 л.д. 115-116, 117-118).

Согласно акту наблюдения от 29 августа 2017 года, проведенного в период с 16 часов 10 минут до 16 часов 12 минут, на парковку железнодорожного цеха по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске к ФИО286 подъехал автомобиль «Toyota Rav 4», кузов черного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел Заславский В.В. Когда ФИО286 подошел к машине, Заславский В.В. вышел из машины, открыл заднюю левую дверь пассажирского сидения, достал из машины коробку с алкогольной продукцией, а также передал дополнительную бутылку коньяка ФИО286, который передал денежные средства Заславскому В.В. Последний пересчитал полученные денежные средства, закрыл пассажирскую дверь, сел на водительское сидение, передал из машины сдачу ФИО286, и уехал (том 2 л.д. 120).

Свидетель ФИО286 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 21 л.д. 238-242), из которых следует, что 29 августа 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 15 часов 00 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, которому он пояснил, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, на что тот ответил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. Затем в период времени с 15 часов 35 минут до 15 часов 45 минут в кабинете № 414 УМВД России по ЗАТО Северск старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО649 ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Примерно в 16 часов 00 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина, с которым они договорились о встрече на парковке возле железнодорожного цеха СХК на ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске, мужчина сказал, что подъедет в течение 5-10 минут. Далее они направились на парковку около железнодорожного цеха СХК на ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске, где в 16 часов 10 минут к нему подъехал автомобиль «Тойота Рав 4» черного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, который вышел к нему навстречу, когда он подошел к машине. Из разговора с данным мужчиной он понял, что это тот мужчина, с которым он созванивался насчет приобретения алкогольной продукции. Мужчина достал из машины коробку с заказанной им алкогольной продукцией, а также передал ему дополнительную бутылку коньяка, всего 6 бутылок алкогольной продукции, а именно: 2 бутылки водки «Parlament» объемом 1 литр, 2 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан ice» объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан выдержанный» объемом 0,5 литра. В автомобиле еще были коробки с алкогольной продукцией производства республики Казахстан, что было понятно по надписям о стране производителе на коробках и бутылках. Мужчина пояснил, что любая бутылка коньяка стоит 300 рублей. Он передал мужчине денежные средства в сумме 2.000 рублей, тот пересчитал полученные денежные средства и передал ему в картонной коробке вышеуказанную алкогольную продукцию. После этого мужчина закрыл пассажирскую дверь, сел на водительское сидение, передал ему сдачу в сумме 200 рублей и уехал. Он вместе со всеми участвующими лицами вернулись в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 он добровольно выдал сдачу в сумме 200 рублей, приобретенную им алкогольную продукцию, а также передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

В дальнейшем в ходе опознания свидетель ФИО286 уверенно опознал Заславского В.В. как мужчину, у которого он 29 августа 2017 года приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 43 л.д. 100-103).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО293 (том 22 л.д. 1-7) и ФИО297 (том 22 л.д. 8-12), которые подтвердили их в судебном заседании, следует, что 29 августа 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 15 часов 00 минут в их присутствии закупщик ФИО286 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что он хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. После чего в помещении кабинета № 414 УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО650 произвел досмотр ФИО286, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было, после чего ФИО286 были переданы аудио-видео записывающее устройство и предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. После этого примерно в 18 часов 40 минут ФИО289 снова позвонил по номеру телефона ** и сообщил собеседнику, что готов встретиться, чтобы приобрести алкогольную продукцию. Они договорились о встрече на парковке возле железнодорожного цеха СХК по ул. Транспортная, д. 13 в г. Северске. Примерно в 16 часов 10 минут ФИО286 находился на месте встречи, а они в припаркованном автомобиле на расстоянии около 10 метров от ФИО286 В это время к ФИО286 подъехал автомобиль «Тойота Рав 4» черного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина. Когда ФИО286 подошел к машине, мужчина вышел из машины, и открыл заднюю левую пассажирскую дверь. Мужчина достал из машины коробку с алкогольной продукцией, а также передал дополнительную бутылку коньяка. В автомобиле еще были коробки с алкогольной продукцией производства республики Казахстан. ФИО286 передал денежные средства мужчине, который их пересчитал, закрыл пассажирскую дверь и сел на водительское сидение, откуда дал сдачу ФИО286 и уехал. После чего все участвующие лица на автомобиле ФИО651 приехали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 ФИО286 передал аудио-видео записывающее устройство, переданную мужчиной сдачу в сумме 200 рублей, а также добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию, а именно: 2 бутылки водки «Parlament» объемом 1 литр, 2 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан ice» объемом 0,5 литра, коньяк «Казакстан выдержанный» объемом 0,5 литра. ФИО652 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

В дальнейшем 08 декабря 2017 года в ходе опознаний свидетели ФИО297 (том 43 л.д. 96-99) и ФИО294 (том 43 л.д. 92-95) уверенно опознали Заславского В.В. как мужчину, у которого 29 августа 2017 года закупщик приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 29 августа 2017 года у свидетеля ФИО286 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 6 штук, а именно: 2 бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 2 бутылки с этикетками «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 63 от 28 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 6 бутылках, изъятые 29 августа 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО286, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 245-247).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 08 сентября 2017 года следует, что с целью документирования преступной деятельности Носова С.Н. по факту реализации контрафактной и немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан на территории ЗАТО Северск, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» (том 2 л.д. 128, 129).

Из акта осмотра и вручения денежных средств и технических средств следует, что 08 сентября 2017 года в период времени с 16 часов 40 минут до 16 часов 50 минут с добровольного согласия ФИО290 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, с которых были сняты копии. Также вручено техническое средство для производства видео- и аудиофиксации (том 2 л.д. 132-134).

Согласно акту проверочной закупки от 08 сентября 2017 года, покупатель ФИО290 приобрел у продавца Носова С.Н шесть бутылок алкогольной продукции на общую сумму 1.550 рублей, получив от продавца Носова С.Н. сдачу 450 рублей, чек не выдавался, (том 2 л.д. 135-136).

Из актов досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 08 сентября 2017 года следует, что ФИО290добровольно выдал денежные средства в сумме 450 рублей в качестве сдачи, аудио- и видеозаписывающее устройство, а также 6 бутылок алкогольной продукции, а именно: 5 бутылок водки «Zero» объемом 0,7 литра, 1 бутылку водки «Parlament» объемом 1 литр. ФИО290 пояснил, что данную алкогольную продукцию он приобрел у мужчины, подъехавшего на автомобиле «Хендай» красного цвета, государственный номер ** (том 2 л.д. 138-139, 140-141).

Согласно акту наблюдения от 08 сентября 2017 года, проведенного в период с 17 часов 20 минут до 17 часов 35 минут, к последнему подъезду дома № 11б по ул. Лесной в г. Северске к ФИО290 подъехал автомобиль «Hundai Tucson» в кузове красного цвета, государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел Носов С.Н. Последний вышел из машины, поздоровался с ФИО290, открыл стекло багажника и передал коробку с алкоголем ФИО290, который в свою очередь передал Носову С.Н. денежные средства. После этого мужчина достал из машины сдачу, и также передал ее ФИО290, затем сел в автомобиль и уехал (том 2 л.д. 150).

Свидетель ФИО290 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 22 л.д. 25-28), из которых следует, что 08 сентября 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» для закупки алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 15 часов 30 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, которому он пояснил, что хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте, на что тот ответил, что в течение часа сможет привезти алкогольную продукцию в любое удобное место. Затем в период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 50 минут в кабинете ** УМВД России по ЗАТО Северск старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО653 ему были переданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Примерно в 17 часов 00 минут он снова позвонил на указанный номер телефона, ответил тот же мужчина, с которым он договорился о встрече возле последнего подъезда жилого дома по ул. Лесная, д. 11б в г. Северске, мужчина сказал, что подъедет примерно к 17 часам 30 минутам. Примерно в 17 часов 30 минут он находился на месте встречи, к нему подъехал автомобиль красного цвета «Хендай Тускан», государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, а на заднем правом пассажирском сидении сидела женщина. Мужчина вышел из машины, поздоровался с ним, и из разговора с ним он понял, что данный мужчина и есть тот, с которым он разговаривал по телефону о приобретении алкогольной продукции. Мужчина открыл стекло багажника, и передал ему коробку с заказанным у него алкоголем, а именно: 5 бутылок водки «Zero» в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, одна бутылка водки «Parlament» в стеклянной бутылке объемом 1 литр. Мужчина пояснил, что водка «Zero» стоит 250 рублей, а водка «Parlament» - 300 рублей. Он передал мужчине 2.000 рублей, получив сдачу в сумме 450 рублей. После чего мужчина уехал, а он проследовал в подъезд и сообщил сотрудникам полиции посредством телефонной связи, что приобрел алкогольную продукцию. После этого он, держа в руках приобретенную алкогольную продукцию, вместе с участвующими лицами проследовали на автомобиле в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 он добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную им у мужчины-продавца алкогольную продукцию в количестве 5 бутылок водки «Zero» в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, 1 бутылку водки «Parlament» объемом 1 литр. Также он передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

В дальнейшем в ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетель ФИО290 уверенно опознал Носова С.Н. как мужчину, у которого он 05 мая 2017 года приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 32 л.д. 25-28).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО291 (том 21 л.д. 218-224) и ФИО297 (том 22 л.д. 8-12), которые подтвердили их в судебном заседании, следует, что 08 сентября 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками производства республики Казахстан. Примерно в 16 часов 30 минут в их присутствии закупщик ФИО290 позвонил по номеру телефона ** и пояснил собеседнику, что он хочет приобрести алкогольную продукцию в различном ассортименте. После чего в помещении кабинета ** УМВД России по ЗАТО Северск старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО654 произвел досмотр ФИО290, у которого при себе алкогольной продукции, денежных средств и запрещенных к законному обороту предметов, обнаружено не было, после чего ФИО290 были переданы аудио-видео записывающее устройство и предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. После этого примерно в 17 часов 00 минут ФИО290 снова позвонил по номеру телефона 8-913-884-43-3, и сообщил собеседнику, что готов встретиться, чтобы приобрести алкогольную продукцию. Они договорились о встрече возле последнего подъезда жилого дома по ул. Лесная, д. 11б в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудники полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. Примерно в 17 часов 30 минут ФИО290 находился на месте встречи - возле последнего подъезда дома, он и второй представитель общественности находились возле предпоследнего подъезда вышеуказанного дома на расстоянии около 10 метров от ФИО290 К последнему подъезду, где находился ФИО290, подъехал автомобиль красного цвета «Хендай Тускан», государственный регистрационный знак **, за рулем которого сидел мужчина, а на заднем правом пассажирском сидении сидела женщина. Автомобиль припарковался рядом с подъездом, мужчина вышел из машины, поздоровался с ФИО290, открыл стекло багажника и передал последнему коробку с алкоголем, ФИО290 в свою очередь передал мужчине денежные средства. После этого мужчина достал из машины сдачу, и передал ее ФИО290, затем сел в автомобиль и уехал. ФИО290 проследовал в последний подъезд указанного дома, и спустя непродолжительный промежуток времени вышел обратно, после чего все участвующие лица приехали в УМВД России по ФИО2, где в кабинете № 414 ФИО290 передал аудио-видео записывающее устройство, переданную мужчиной сдачу в сумме 450 рублей, а также добровольно выдал приобретенную им алкогольную продукцию в количестве 5 бутылок водки «Zero» объемом 0,7 литра, 1 бутылку водки «Parlament» объемом 1 литр. ФИО655 были составлены документы по данным фактам, с которыми он и остальные участвующие лица ознакомились и расписались. Также при проведении ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности.

В дальнейшем 08 декабря 2017 года в ходе опознания свидетель ФИО297 уверенно опознал Носова С.Н. как мужчину, у которого 08 сентября 2017 года закупщик по имени Андрей приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» (том 32 л.д. 29-32).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 08 сентября 2017 года у свидетеля ФИО290 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 6 штук, а именно: 1 бутылка с этикеткой «водка PARLIAMENT», объемом 1, 5 бутылок черного цвета с этикетками «VODKA ZERO BLACK», объемом 0,7 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 58 от 22 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 6 бутылках, изъятые 08 сентября 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО290, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 106-107).

Из постановлений о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07 декабря 2017 года (том 4 л.д. 183-187, 231-233) следует, что в следственный отдел УМВД России по ЗАТО Северск были представлены оперативно-служебные документы и их носители, а именно: постановления о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» от 19 октября 2017 года и от 06 декабря 2017 года; документы по указанным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным 07 декабря 2017 года, а также диски с видеозаписями к ОРМ «Наблюдение», и изъятая алкогольная продукция.

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 06 декабря 2017 года следует, что с целью установления состава участников преступной группы по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта алкогольной продукции, незаконно ввезенной из Республики Казахстан без специальных разрешительных документов, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» в отношении Киселева Д.В. (том 4 л.д. 188, 189).

Из акта осмотра и вручения денежных средств следует, что 07 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 25 минут до 09 часов 35 минут с добровольного согласия ФИО298 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, а именно: 2 купюры достоинством 1.000 рублей серии ол **, нм **, с которых были сняты копии (том 4 л.д. 192-193).

Согласно акту проверочной закупки от 07 декабря 2017 года, покупатель ФИО298 около третьего подъезда дома № 58А по ул. Транспортной в г. Северске приобрел у продавца Киселева Д.В. из автомобиля «Mitsubishi outlander» с государственным регистрационным знаком ** немаркированную алкогольную продукцию производства Республики Казахстан, а именно: 4 стеклянные бутылки с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками «Водка Парламент, объем 1,0 литр», по цене 300 рублей за бутылку; 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», по цене 300 рублей за бутылку, на общую сумму 1.800 рублей. Чек не выдавался. Продавец Киселев Д.В. выдал сдачу в сумме 150 рублей (том 4 л.д. 194).

В акте добровольной выдачи денежных средств после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года указано, что Киселев Д.В. добровольно выдал денежные средства в сумме 2.000 рублей, а именно купюрами достоинством 1.000 рублей серии ол **, нм ** (том 4 л.д. 195).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года следует, что в период с 15 часов 15 минут до 15 часов 30 минут ФИО298 добровольно выдал денежные средства в сумме 150 рублей, а также 4 стеклянные бутылки с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками «Водка Парламент, объем 1,0 литр», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра» (том 4 л.д. 196).

Согласно акту наблюдения от 07 декабря 2017 года, проведенного в период с 12 часов 30 минут до 12 часов 40 минут, на ул. Транспортная, д. 58а в г. Северске около третьего подъезда к закупщику ФИО298 подъехал автомобиль «Mitsubishi outlander» белого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Киселев Д.В. Последний припарковался рядом и вышел из машины, поздоровался с закупщиком, они о чем-то переговорили, после чего Киселев Д.В. открыл багажник, и передал ФИО298 алкогольную продукцию, а тот в свою очередь денежные средства, после чего Киселев Д.В. сдал ФИО298 сдачу, и проследовал к своему автомобилю (том 4 л.д. 197).

Свидетель ФИО656 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 198-202), где он показал, что ранее работал оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск. 07 декабря 2017 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Киселева Д.В. с целью установления сообщников при реализации немаркированной алкогольной продукции на территории ЗАТО Северск. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут в присутствии двух представителей общественности закупщику ФИО298 он выдал предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. Затем в 11 часов 35 минут ФИО298 позвонил по номеру телефона **, трубку взял Киселев Д.В., с которым закупщик договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 30 минут возле третьего подъезда дома № 58а по ул. Транспортной в г. Северске. По прибытии ФИО298 еще раз позвонил по телефону, примерно в 12 часов 35 минут к нему подъехал автомобиль «Mitsubishi outlander» белого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Киселев Д.В. Последний поздоровался с ФИО298, они кратко о чем-то переговорили, Киселев Д.В. открыл багажник и передал ФИО298 алкогольную продукцию, сложив ее в полиэтиленовый пакет, а ФИО298 передал Киселеву Д.В. денежные средства. После этого Киселев Д.В. проследовал к своему автомобилю, и он совместно с представителями общественности подошел к Киселеву Д.В. и ФИО298, и объявил о проведении проверочной закупки. После этого им был составлен акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Кисилевым Д.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были выданы ФИО298 Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Киселеву Д.В., и стал проводить следственные действия, в которых он участия не принимал. Затем он вместе с представителями общественности и ФИО298 проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где закупщик добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную у Киселева Д.В. алкогольную продукцию и полученную от того сдачу в сумме 150 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО298, данных им в суде, а также оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 53-56) показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что ему выдавали записывающее устройство и кто звонил продавцу, следует, что 07 декабря 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в ОРМ «Проверочная закупка» для закупки немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут в кабинете № 413 ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО657 ему были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. После этого в 11 часов 35 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, с которым он договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 30 минут возле третьего подъезда по ул. Транспортная, д. 58а в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудник полиции на автомобиле проследовали на данный адрес, где он вышел из машины и еще раз позвонил мужчине по вышеуказанному номеру телефона, сообщив, что ожидает. В 12 часов 35 минут к нему подъехал автомобиль «Mitsubishi outlander» белого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина, который вышел из машины, поздоровался с ним, и из разговора с которым он понял, что данный мужчина и есть тот, с которым он разговаривал по телефону о приобретении алкогольной продукции. Мужчина открыл багажник, и передал ему в картонной коробке алкогольную продукцию, а именно: 4 стеклянные бутылки с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками: «Водка Парламент, объем 1,0 литр», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра». Он передал мужчине 2.000 рублей, а тот дал ему сдачу 150 рублей и сказал, что еще 50 рублей будет должен в счет следующего заказа алкогольной продукции, после этого мужчина проследовал к своему автомобилю. В это время подошли сотрудники полиции, ФИО658 было объявлено о проведении проверочной закупки. Данным мужчиной оказался Киселев Д.В. После этого сотрудником полиции были составлены акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Киселевым Д.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были ему выданы. Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Киселеву Д.В., и стал проводить следственные действия, в которых он участия не принимал. Затем он, двое представителей общественности и ФИО659 проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где он добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную у ФИО19 алкогольную продукцию. Также он передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство и сдачу в сумме 150 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО300 (том 22 л.д. 61-64) и ФИО301 (том 22 л.д. 57-60), подтвержденных последними в судебном заседании, следует, что 07 декабря 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут закупщику ФИО298 были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Затем в 11 часов 35 минут в их присутствии ФИО298 позвонил по номеру телефона **, где с мужчиной договорился о приобретении алкогольной продукции в различном ассортименте в 12 часов 30 минут возле третьего подъезда по ул. Транспортная, д. 58а в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудник полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. ФИО298 еще раз позвонил мужчине и сообщил, что дожидается его, мужчина сказал, что скоро подъедет. В 12 часов 35 минут к ФИО298 подъехал автомобиль «Mitsubishi outlander» белого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина. Последний вышел из машины, поздоровался с ФИО298, они о чем-то переговорили, мужчина открыл багажник и передал алкогольную продукцию в картонной коробке ФИО298, который в свою очередь дал тому денежные средства, получив сдачу. После этого мужчина проследовал к своему автомобилю. В это время они и оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО660 подошли к мужчине, ФИО661 объявил о проведении проверочной закупки. Данным мужчиной оказался Киселев Д.В. После этого сотрудником полиции были составлены акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Киселевым Д.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были выданы ФИО298 перед проведением ОРМ «Проверочная закупка». Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Киселеву Д.В., и стал проводить следственные действия, в которых они участия не принимали. Затем все участвующие лица на служебном автомобиле вернулись в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете **ФИО298 передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство, а также добровольно выдал сдачу в сумме 150 рублей и приобретенную у Киселева Д.В. алкогольную продукцию, а именно: 4 стеклянные бутылки с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками: «Водка Парламент, объем 1,0 литр», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 07 декабря 2017 года у свидетеля ФИО298 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 6 штук, а именно: 4 стеклянные бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 2 стеклянные бутылки с этикетками «Коньяк Казахстан», объемом 0,5 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 54 от 09 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 6 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе ОРМ « Проверочная закупка» у ФИО298, являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 14-16).

Согласно протоколу обыска от 07 декабря 2017 года, проведенного в период с 13 часов 40 минут до 14 часов 50 минут, с участием Киселева Д.В. в автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER», государственный регистрационный знак **, был проведен обыск, в ходе которого было изъято 79 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 13 бутылок с этикетками «водка СНЕЖАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, 10 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «белое полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 2 бутылки с этикетками «белое полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,7 л, 2 бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «водка ХАОМА GOLD», объемом 0,7 л, 2 бутылки с этикетками «ликер десертный DESERT PERFECT Cafea», объемом 0,7 л, 1 бутылка с этикеткой «ликер десертный DESERT PERFECT Caise», объемом 0,7 л, 1 бутылка с этикеткой «ликер десертный DESERT PERFECT Ciocolata», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 9 бутылок с этикетками «водка ХАОМА оригинальная БОРОВОЕ», объемом 0,7 л, 3 бутылки с этикетками «водка ХАОМА оригинальная ТЯНЬ-ШАНЬ», объемом 0,7 л, 3 бутылки с этикетками «коньяк ЖЕМЧУГ», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, 3 бутылки с этикетками «коньяк Казахстан», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «JOHNNIE WALKER Red Label….Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Рэд Лейбел»», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «JOHNNIE WALKER BLACK Label …Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Блэк Лейбел»», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «JOHNNIE WALKER Blue Label», объемом 1 л, 3 бутылки с этикетками «красное полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 9 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАКСТАН», объемом 0,5 л. Также в ходе обыска был изъят сотовый телефон Lenovo S850 (том 45 л.д. 235-242).

Из протокола осмотра от 10 января 2018 года следует, что был осмотрен изъятый в автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER», государственный регистрационный знак **, сотовый телефон «Lenovo S850» с силиконовым бампером черного цвета, imei: **, **, в котором обнаружена переписка по поводу реализации алкогольной продукции казахстанского производства (том 46 л.д. 23-24, 25-42).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22 января 2018 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER», государственный регистрационный знак **, стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 79 штук. При этом выявлено наличие федеральной специальной марки Российской Федерации на следующих бутылках: 1 бутылке с этикеткой «JOHNNIE WALKER Red Label….Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Рэд Лейбел»», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «JOHNNIE WALKER BLACK Label …Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Блэк Лейбел»», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «JOHNNIE WALKER Blue Label», объемом 1 л. На остальных бутылках установлено наличие на горлышке учетно-контрольной марки Республики Казахстан, а также отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 46 л.д. 47-52).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 87 от 11 мая 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 36 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе обыска из автомобиля «MITSUBISHI OUTLANDER», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 51-55).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы № 113 от 22 февраля 2018 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 3 бутылках алкогольной продукции, изъятой 07 декабря 2017 года в ходе обыска автомобиля «MITSUBIHI OUTLANDER», государственный регистрационный знак **, представленных с этикетками: «JOHNNIE WALKER BLACK Label» **; «JOHNNIE WALKER Red Label» *******; «JOHNNIE WALKER Blue Label» **, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (том 17 л.д. 36-39).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 16 часов 10 минут до 17 часов 20 минут, с участием Киселева Д.В. в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], было изъято: 19 бутылок с этикетками «красное полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 18 бутылок с этикетками «белое полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 24 бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 89 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный», объемом 0,5 л, 10 стеклянных бутылок с этикетками «белое полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,7 л, 52 бутылки с этикетками «водка ХАОМА оригинальная», объемом 0,7 л, 36 бутылок с этикетками «водка СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, 5 бутылок с этикетками «коньяк ЖЕМЧУГ», объемом 0,7 л, 7 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 12 бутылок с этикетками «коньяк Казахстан», объемом 0,5 л, 24 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, 19 бутылок с этикетками «JOHNNIE WALKER Blue Label», объемом 1 л, 7 бутылок с этикетками «JOHNNIE WALKER Red Label...Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Рэд Лейбел»», объемом 1 л, 11 бутылок с этикетками «JOHNNIE WALKER BLACK Label…Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Блэк Лейбел»», объемом 1 л, 6 бутылок с этикетками «ликер десертный DESERT PERFECT Cafea», объемом 0,7 л, 4 бутылки с этикетками «ликер десертный DESERT PERFECT Caise», объемом 0,7 л, 2 бутылки с этикетками «ликер десертный DESERT PERFECT Ciocolata», объемом 0,7 л (том 46 л.д. 57-62).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 января 2018 года, были осмотрены изъятые в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 79 штук. При этом выявлено наличие федеральной специальной марки Российской Федерации на следующих бутылках: на 19 бутылках с этикетками «JOHNNIE WALKER Blue Label», объемом 1 л, 7 бутылках с этикетками «JOHNNIE WALKER Red Label...Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Рэд Лейбел»», объемом 1 л, 11 бутылках с этикетками «JOHNNIE WALKER BLACK Label…Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Блэк Лейбел»», объемом 1 л. На остальных бутылках установлено наличие на горлышке учетно-контрольной марки Республики Казахстан, а также отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 46 л.д. 63-72).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 86 от 09 мая 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 34 бутылках с этикетками, изъятые 07 декабря 2018 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 17 л.д. 245-249).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы № 114 от 28 февраля 2018 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 6 бутылках алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска 07 декабря 2017 года по [адрес], представленных с этикетками «BLACK LABEL» **, **; «RED LABEL» и «BLUE LABEL», с нечитаемыми номерами, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (том 17 л.д. 59-63).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 18 часов 25 минут до 19 часов 00 минут, с участием Киселева Д.В. в квартире по [адрес] в г. Северске было изъято 12 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 6 бутылок с этикетками «Молодое вино красное полусладкое», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «Молодое вино белое полусладкое», объемом 0,7 л. Также были изъяты путевой лист легкового автомобиля и приходный кассовый ордер ** от 07 октября 2016 года (том 46 л.д. 79-83).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в квартире по [адрес] г. Северске, стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 12 штук, на горлышках которых выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 46 л.д. 84-85).

Из протокола осмотра документов от 24 декабря 2017 года, следует, что были осмотрены документы, изъятые по [адрес], а именно: путевой лист легкового автомобиля и приходный кассовый ордер ** от 07 октября 2016 года, на оборотных сторонах которых имеются рукописные записи о количестве алкогольной продукции (том 46 л.д. 87-88, 89-90).

В соответствии с выводами эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 51 от 25 апреля 2019 года, представленные образцы жидкости в 12 бутылках, изъятые по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 166-167).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 19 часов 40 минут до 20 часов 10 минут, с участием Киселева Д.В. в квартире по [адрес] г. Северске, было изъято 7 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 1 бутылка с этикеткой «OLMECA GOLD TEQUILA SUPREMO…ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА ЗОЛОТАЯ СУПРЕМО», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «белое полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 1 бутылки темного цвета с этикеткой «красное полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 1 бутылки с этикеткой «водка СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «ликер десертный DESERT PERFECT Caise», объемом 0,7 л, заполненная на 1/4 бутылки объем жидкости 220 мл, 2 бутылки с этикетками «PARLIAMENT BLACK JACK VODKA…Водка», объемом 1 л (том 46 л.д. 101-105).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в квартире по [адрес] г. Северске, стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 7 штук. При этом на 1 стеклянной бутылке с этикеткой «OLMECA GOLD TEQUILA SUPREMO…ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА ЗОЛОТАЯ СУПРЕМО», объемом 1 л, выявлено наличие федеральной специальной марки Российской Федерации. На остальных бутылках установлено наличие на горлышке учетно-контрольной марки Республики Казахстан, а также отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 46 л.д. 106-108).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 15 мая 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 7 бутылках, изъятые в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 21 л.д. 20-22).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы ** от 12 марта 2018 года, акцизная марка, наклеенная на бутылку алкогольной продукции, изъятой 07 декабря 2017 года в ходе обыска по [адрес], представленная с этикеткой «OLMECA GOLD объемом 1л», изготовлена не производством ФГУП «Гознак» (том 17 л.д. 115-119).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 20 часов 25 минут до 20 часов 50 минут, с участием Киселева Д.В. в автомобиле «Toyota premio», государственный регистрационный знак **, был изъят в том блокнот (том 46 л.д. 112-116).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 декабря 2017 года, был осмотрен изъятый в автомобиле «Toyota premio», государственный регистрационный знак **, блокнот, в котором содержатся рукописные записи о количестве алкогольной и стоимости продукции, а также данные лиц, которым она реализована (том 46 л.д. 117-120, 121-129).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 06 декабря 2017 года следует, что с целью установления состава участников преступной группы по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта алкогольной продукции, незаконно ввезенной из Республики Казахстан без специальных разрешительных документов, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» в отношении Носова С.Н (том 4 л.д. 198, 199).

Из акта осмотра и вручения денежных средств следует, что 07 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 25 минут до 09 часов 35 минут с добровольного согласия ФИО195 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, а именно: 2 купюры достоинством 1.000 рублей серии СЯ **, НХ **, с которых были сняты копии (том 4 л.д. 202-203).

Согласно акту проверочной закупки от 07 декабря 2017 года, покупатель ФИО302 около третьего подъезда дома № 19 по ул. Первомайская в г. Северске приобрел у продавца Носова С.Н. из автомобиля «Hundai Solaris» с государственным регистрационным знаком ** немаркированную алкогольную продукцию производства Республики Казахстан, а именно: 3 стеклянные бутылки черного цвета, оклеенные этикетками «Водка Zero, 0,7 литра», по цене 300 рублей за бутылку, 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк ХАН, 0,5 литра», по цене 300 рублей за бутылку, 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Salvador, 0,7 литра», по цене 350 рублей, на общую сумму 2.000 рублей. Чек не выдавался (том 4 л.д. 204).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года следует, что в период с 13 часов 45 минут до 13 часов 55 минут ФИО662 добровольно выдал 3 стеклянные бутылки черного цвета, оклеенные этикетками «Водка Zero, 0,7 литра», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк ХАН, 0,5 литра», 1 стеклянная бутылка с жидкостью коричневого цвета, оклеенная этикеткой «Коньяк Salvador, 0,7 литра» (том 4 л.д. 205).

Согласно акту наблюдения от 07 декабря 2017 года, проведенного в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут, на [адрес] г. Северске около третьего подъезда к закупщику ФИО195 подъехал автомобиль «Hundai Solaris» белого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Носов С.Н. Последний припарковался рядом и вышел из машины, поздоровался с закупщиком, они о чем-то переговорили, после чего Носов С.Н. открыл багажник и передал ФИО195 картонную коробку, а тот в свою очередь денежные средства, после чего Носов С.Н. проследовал к своему автомобилю, сел в него и уехал (том 4 л.д. 206).

Свидетель ФИО89 А.С., являвшийся начальником отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по ЗАТО Северск, в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 189-192), где он показал, что 07 декабря 2017 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Носова С.Н. с целью установления сообщников при реализации немаркированной алкогольной продукции на территории ЗАТО Северск. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут в присутствии двух представителей общественности закупщику ФИО195 он выдал предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также аудио-видео записывающее устройство. Затем в 11 часов 40 минут ФИО302 позвонил по номеру телефона **, трубку взял Носов С.Н., с которым ФИО302 договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 00 минут возле третьего подъезда дома № 19 по ул. Первомайской в г. Северске. Прибыв на место, ФИО302 еще раз позвонил на тот же номер, сообщив, что ожидает. Примерно в 12 часов 00 минут к ФИО195 подъехал автомобиль «Hundai Solaris» белого цвета, с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Носов С.Н. Последний поздоровался с ФИО302, они кратко о чем-то переговорили, Носов С.Н. открыл багажник и передал картонную коробку ФИО195, который дал тому денежные средства, после чего Носов С.Н. проследовал к своему автомобилю, сел в него и уехал. После этого ФИО302 на служебном автомобиле проследовал в УМВД России по ЗАТО Северск, где добровольно выдал приобретенную им у Носова С.Н. алкогольную продукцию, а также выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

Свидетель ФИО302 в ходе предварительного следствия (том 22 л.д. 29-32) показал, что 07 декабря 2017 года был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в ОРМ «Проверочная закупка» для закупки немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут в кабинете № 415 ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск начальником ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО663. ему были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. После этого в 11 часов 40 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, с которым он договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 00 минут возле третьего подъезда по ул. Первомайская, д. 19 в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудник полиции на автомобиле проследовали на данный адрес, где он вышел из машины и еще раз позвонил мужчине по вышеуказанному номеру телефона, сообщив, что ожидает. В 12 часов 00 минут к нему подъехал автомобиль «Hundai Solaris» белого цвета, с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина. Последний вышел из машины, поздоровался, и из разговора с ним он понял, что данный мужчина и есть тот, с которым он разговаривал по телефону о приобретении алкогольной продукции. Мужчина открыл багажник, и в картонной коробке передал ему заказанную у него алкогольную продукцию, а именно: 3 стеклянные бутылки черного цвета, оклеенные этикетками «Водка Zero, 0,7 литра», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк ХАН, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Salvador, 0,7 литра». Он передал мужчине денежные средства в сумме 2.000 рублей, последний проследовал к своему автомобилю, сел в него и уехал. После этого он, двое представителей общественности и ФИО664 сели в служебный автомобиль и проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где он добровольно выдал приобретенную алкогольную продукцию, а также передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

В ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетель ФИО302 уверенно опознал Носова С.Н. как мужчину, у которого он 07 декабря 2017 года приобрел алкогольную продукцию, участвуя в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика (том 32 л.д. 36-38).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО303 (том 22 л.д. 37-40) и Свидетель №8 (том 22 л.д. 33-36), подтвержденных последними в судебном заседании, следует, что 07 декабря 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут закупщику ФИО195 были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. Затем в 11 часов 40 минут в их присутствии ФИО302 позвонил по номеру телефона **, где с мужчиной договорился о приобретении алкогольной продукции в различном ассортименте в 12 часов 00 минут возле третьего подъезда дома № 19 по ул. Первомайская в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудник полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. ФИО302 еще раз позвонил мужчине и сообщил, что дожидается его. Примерно в 12 часов 00 минут к ФИО195 подъехал автомобиль «Hundai Solaris» белого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина. Последний вышел из машины, поздоровался с ФИО302, они о чем-то кратко переговорили, мужчина открыл багажник и передал картонную коробку ФИО195, который дал тому денежные средства. Общая сумма приобретенной алкогольной продукции составила 2.000 рублей. После этого мужчина проследовал к своему автомобилю, сел в него и уехал. Далее все участвующие лица на служебном автомобиле вернулись в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 415 ФИО302 передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство, а также добровольно выдал приобретенную им у мужчины алкогольную продукцию, а именно: 3 стеклянные бутылки черного цвета, оклеенные этикетками «Водка Zero, 0,7 литра», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк ХАН, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Salvador, 0,7 литра».

В ходе опознания 08 декабря 2017 года свидетели Свидетель №8 (том 32 л.д. 33-35) и ФИО304 (том 32 л.д.39-41) уверенно опознали Носова С.Н. как мужчину, у которого 07 декабря 2017 года закупщик в рамках ОРМ «Проверочная закупка» приобрел алкогольную продукцию.

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 07 декабря 2017 года у свидетеля ФИО665 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 6 штук, а именно: 3 бутылки с этикетками «VODKA ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 2 бутылки с этикетками «Коньяк Хан», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Salvador», объемом 0,7 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 56 от 27 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 6 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО195, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 60-62).

В ходе обыска, проведенного в период с 13 часов 50 минут до 15 часов 20 минут 07 декабря 2017 года, с участием Носова С.Н. в автомобиле «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **, было изъято: денежные средства в сумме 2.800 рублей, а именно: 2 купюры достоинством 1.000 рублей серии ** и **; 1 купюра достоинством 500 рублей серия ЕМ **; 3 купюры достоинством 100 рублей серии **, ** и **; сотовый телефон «Самсунг A3» imei1: ** 3 стеклянные бутылки с этикетками «Коньяк Казакхстан», объемом 0,5 л; 2 стеклянные бутылки с этикетками «Salvador», объемом 0,7 л; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «Казахстан Казахстанский коньяк», объемом 0,5 л; 8 стеклянных бутылок с этикетками «PARLAMENT водка», объемом 0,5 л; 2 стеклянные бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л; 4 стеклянные бутылки с этикетками «FINKA», объемом 0,5 л; 11 стеклянных бутылок с этикетками «Казахстанский коньяк КАЗАХСТАН», объемом 0,5 л; 4 стеклянные бутылки с этикетками «ZERO», объемом 0,7 л (том 31 л.д. 130-135).

Согласно протоколу осмотра документов от 24 декабря 2017 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **, денежные купюры в сумме 2.800 рублей, а именно: 2 купюры достоинством 1.000 рублей серии ** и **; 1 купюра достоинством 500 рублей серия **; 3 купюры достоинством 100 рублей серии **, ** и ** (том 31 л.д. 137-138, 139).

Из протокола осмотра предметов от 30 января 2018 года, следует, что было осмотрено 35 стеклянных бутылок с жидкостью, изъятых в автомобиле «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 31 л.д. 141-144).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 43 от 29 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 18 бутылках, изъятые в ходе обыска 07 декабря 2017 года из автомобиля «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 214-217).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 января 2018 года, при осмотре сотового телефона «Самсунг Galaxy A3», изъятого в автомобиле «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **, было обнаружено смс-сообщение от 07 декабря 2017 года с абонентом «**» № ** о том, чтобы подъехал на Транспортную 22 к последнему подъезду. Также выявлено фотографическое изображение с монитора компьютера, где изображено диалоговое окно с наименованием «1С: Предприятие – Розница для Казахстана. Вино-водка» (том 31 л.д. 147-149, 150-166).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 16 часов 10 минут до 17 часов 05 минут в квартире по [адрес] г. Северске с участием Носова С.Н. было обнаружено и изъято: 2 стеклянные бутылки с этикетками «ликер десертный деликато АМАРЕТТО», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с этикеткой «ликер десертный деликато АМАРЕТТО», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с этикеткой «коньяк КАЗАХСТАН», объемом 0,5 л (том 31 л.д. 185-188).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 января 2018 года, были осмотрены 4 стеклянные бутылки с жидкостью, изъятые в ходе обыска в квартире по [адрес] г. Северске. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 31 л.д. 189-190).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 37 от 21 марта 2019 года, представленные образцы жидкости в 4 бутылках, изъятой 07 декабря 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 17 л.д. 195-196).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 17 часов 20 минут до 21 часа 00 минут, с участием Носова С.Н. в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], были изъяты 474 стеклянные бутылки наполненные жидкостью, а именно: 85 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 56 бутылок с этикетками «красное полусладкое вино Сладкая Гроздь», объемом 0,7 л, 17 бутылок с этикетками «белое полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 30 бутылок с этикетками «красное полусладкое вино МОЛОДОЕ ВИНО», объемом 0,7 л, 60 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный», объемом 0,5 л, 40 бутылок с этикетками «коньяк БЕРКУТЧИ», объемом 0,5 л, 60 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан ICE», объемом 0,5 л, 77 бутылок с этикетками «коньяк ХАН», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «коньяк Старый замок», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «коньяк Казахстан», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «водка ХАОМА GOLD», объемом 0,7 л, 13 бутылок с этикетками «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л, 24 бутылки с этикетками «водка ХАОМА оригинальная», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л. Также были изъяты следующие документы и предметы: лист бумаги с рукописным текстом, тетрадный листок с рукописными записями, два фрагмента картона с рукописными записями, товарный чек и накладная от 24 августа 2017 года, копия декларации о соответствии (таможенного союза) от 11 ноября 2016 года, приложение к декларации о соответствии (таможенного союза) от 24 января 2017 года (том 31 л.д. 194-202).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 января 2018 года, были осмотрены 474 стеклянные бутылки с жидкостью, изъятые в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес]. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 31 л.д. 203-214).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 39 от 10 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 29 бутылках, изъятых в ходе обыска 07 декабря 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 23-27).

Согласно протоколу осмотра документов от 24 декабря 2017 года, были осмотрены документы, изъятые в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], а именно: лист бумаги с рукописным текстом; тетрадный листок с рукописными записями; два фрагмента картона с рукописными записями; товарный чек от 24 августа 2017 года ИП ФИО305 на приобретение вина, водки; накладная № ** от 24 августа 2017 года ИП ФИО305 о приобретении «Казахстан» 50 коробок по 12 бутылок в каждой, стоимостью 530 за бутылку, на общую сумму 31.800, «зеро» 27 коробок по 6 бутылок в каждой, стоимостью 1.200 за бутылку, на общую сумму 194.400; копия декларации о соответствии (таможенного союза) ТС № ** от 11 ноября 2016 года о соответствии коньяка крепостью 40% ГОСТ 13741-91 «Коньяки. ОТУ» согласно приложению; приложение к декларации о соответствии (таможенного союза) ТС № ** на одном листе с перечнем продукции, на которую распространяется действие декларации (том 31 л.д. 217-219, 220-227).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 06 декабря 2017 года следует, что с целью установления состава участников преступной группы по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта алкогольной продукции, незаконно ввезенной из Республики Казахстан без специальных разрешительных документов, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» в отношении Лычникова И.В. (том 4 л.д. 207, 208).

Из акта осмотра и вручения денежных средств следует, что 07 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 25 минут до 09 часов 35 минут с добровольного согласия ФИО306 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, а именно: 2 купюры достоинством 1.000 рублей серии НМ **, МС **, с которых были сняты копии (том 4 л.д. 211-212).

Согласно акту проверочной закупки от 07 декабря 2017 года, покупатель ФИО306 у дома № 1 по ул. Кулагина в г. Томске приобрел у продавца Лычникова И.В. из автомобиля «Chevrolet Captiva» синего цвета, с государственным регистрационным знаком **, немаркированную алкогольную продукцию с этикетками производства Республики Казахстан, а именно: 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Казахстан, 0,5 литра» по цене 300 рублей, 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Старый замок 0,5 литра» по цене 300 рублей, 9 стеклянных бутылок с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками «Водка Finka» по цене 150 рублей за бутылку, на общую сумму 1.950 рублей. Чек не выдавался, сдачу в сумме 50 рублей продавец не выдал (том 4 л.д. 213).

В акте добровольной выдачи денежных средств после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года указано, что Лычников И.В. добровольно выдал денежные средства в сумме 2.000 рублей, а именно купюрами достоинством 1.000 рублей серии НМ **, МС ** (том 4 л.д. 214).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года следует, что в период с 13 часов 40 минут до 13 часов 50 минут ФИО306 добровольно выдал 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Старый замок 0,5 литра», 9 стеклянных бутылок с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками «Водка Finka» (том 4 л.д. 215).

Согласно акту наблюдения от 07 декабря 2017 года, проведенного в период с 11 часов 50 минут до 11 часов 57 минут, на ул. Кулаина, д. 1 в г. Томске возле второго подъезда к закупщику ФИО306 подъехал автомобиль «Chevrolet Captiva» синего цвета, с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Лычников И.В. Последний припарковался рядом и вышел из машины, поздоровался с закупщиком, они о чем-то переговорили, после чего Лычников И.В. открыл багажник и передал ФИО306 картонную коробку, а тот в свою очередь денежные средства, после чего Лычников И.В. проследовал к своему автомобилю (том 4 л.д. 216).

Свидетель ФИО90 Д.С. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 21 л.д. 203-207), где показал, что ранее работал старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск, 07 декабря 2017 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Лычникова И.В. с целью установления сообщников при реализации немаркированной алкогольной продукции на территории ЗАТО Северск. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут в УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28а в присутствии двух представителей общественности закупщику ФИО306 он выдал предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей. Затем в 11 часов 15 минут ФИО306 позвонил по номеру телефона **, трубку взял Лычников И.В., с которым ФИО306 договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 00 минут по ул. Кулагина, д. 1 в г. Томске. По прибытии ФИО306 еще раз позвонил по телефону, примерно в 11 часов 50 минут к нему подъехал автомобиль «Chevrolet Captiva» синего цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Лычников И.В. Последний поздоровался с ФИО306, они кратко о чем-то переговорили, Лычников И.В. открыл багажник и передал алкогольную продукцию в картонной коробке ФИО306, который дал тому денежные средства. Когда Лычников И.В. проследовал к своему автомобилю, он (ФИО666) совместно с представителями общественности подошел к Лычникову И.В. и ФИО306, и объявил о проведении проверочной закупки. После этого им был составлен акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Лычниковым И.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были выданы ФИО306 Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Лычникову И.В. и стал проводить следственные действия, в которых он участия не принимал. Затем он вместе с представителями общественности и ФИО306 проследовали в УЭБиПК УМВД России по Томской области, где закупщик добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную у Лычникова И.В. алкогольную продукцию.

Свидетель ФИО306 в ходе предварительного следствия (том 22 л.д. 65-68) показал, что 07 декабря 2017 года был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в ОРМ «Проверочная закупка» для закупки немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут в кабинете № 413 УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28а, старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО667 ему были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. После этого в 11 часов 15 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, с которым он договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 00 минут на ул. Кулагина, д. 1 в г. Томске. Все участвующие лица и сотрудник полиции на автомобиле проследовали к данному адресу, где он вышел из машины и еще раз позвонил мужчине по вышеуказанному номеру телефона, сообщив, что ожидает. В 11 часов 50 минут к нему подъехал автомобиль «Chevrolet Captiva» синего цвета, с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина. Последний вышел из машины, поздоровался с ним, и из разговора он понял, что данный мужчина и есть тот, с которым он разговаривал по телефону о приобретении алкогольной продукции. Мужчина открыл багажник и передал ему коробку с заказанным у него алкоголем, а именно: 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Старый замок 0,5 литра», 9 стеклянных бутылок с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками «Водка Finka». Он передал мужчине 2.000 рублей, сдачу в сумме 50 рублей мужчина ему не передал, сославшись на то, что учтет ее при следующем заказе алкогольной продукции. После этого мужчина проследовал к своему автомобилю. В это время подошли сотрудники полиции, ФИО90 Д.С. было объявлено о проведении проверочной закупки, данным мужчиной оказался Лычников И.В. После этого сотрудником полиции были составлены акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи ФИО17 денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были ему выданы. Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Лычникову И.В., и стал проводить следственные действия, в которых он участия не принимал. Затем он, двое представителей общественности и ФИО668 проследовали в УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28а, где он добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную им у Лычникова И.В. алкогольную продукцию. Также он передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО307 (том 22 л.д. 69-72) и ФИО308 (том 22 л.д. 73-76) следует, что 07 декабря 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут закупщику ФИО306 были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. Затем в 11 часов 15 минут в их присутствии ФИО306 позвонил по номеру телефона **, где с мужчиной договорился о приобретении алкогольной продукции в различном ассортименте в 12 часов 00 минут по ул. Кулагина, д. 1 в г. Томске. Все участвующие лица и сотрудник полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. ФИО306 снова позвонил по телефону и сообщил, что стоит возле 2 подъезда и дожидается его. Примерно в 11 часов 50 минут к ФИО306 подъехал автомобиль «Chevrolet Captiva» синего цвета, с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина, который вышел из машины, поздоровался с ФИО306, открыл багажник и передал коробку ФИО306, который дал тому денежные средства. ФИО306 и подъехавший мужчина о чем-то переговорили, после чего мужчина проследовал к своему автомобилю. В это время они и старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск Климашевский Д.С. подошли к мужчине, которому ФИО90 Д.С. объявил о проведении проверочной закупки. Данным мужчиной оказался Лычников И.В. После этого сотрудником полиции были составлены акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Лычниковым И.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были выданы ФИО306 перед проведением ОРМ «Проверочная закупка». Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Лычникову И.В., и стал проводить следственные действия, в которых они участия не принимали. Затем они, ФИО306 и ФИО669, на служебном автомобиле проследовали в УЭБиПК УМВД России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28а, где в кабинете № 413 ФИО306 передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство, а также добровольно выдал приобретенную им у Лычникова И.В. алкогольную продукцию, а именно: 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Старый замок 0,5 литра», 9 стеклянных бутылок с жидкостью прозрачного цвета, оклеенные этикетками: «Водка Finka».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 07 декабря 2017 года у свидетеля ФИО306 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 11 штук, а именно: 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Казахстан», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Старый замок», объемом 0,5 л, 9 бутылок с этикетками «Vodka FINKA», объемом 0,5 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 55 от 28 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 11 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО306, являются спиртосодержащей жидкостью (том 20 л.д. 37-39).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 20 минут, с участием Лычникова И.В. в автомобиле «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, было изъято 157 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 66 бутылок с этикетками «FINKA VODKA», объемом 0,5 л, 6 бутылок с этикетками «PARLIAMENT», объемом 1 л, 36 бутылок с этикетками «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, 6 бутылок с этикетками «VODKA ZERO», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «Salvador», объемом 0,7 л, 20 бутылок с этикетками «Казакхстан коньяк», объемом 0,5 л, 11 бутылок с этикетками «Старый замок», объемом 0,5 л, 6 бутылок с этикетками «ХАОМА ОРИГИНАЛЬНАЯ», объемом 0,7 л. Также было изъято: документы на автомобили «Шевроле Каптива» с государственным регистрационным знаком ** и «Тойота Авенсис» с государственным регистрационным знаком **, сотовый телефон «iPhone 5S», банковская карта «Сбербанк» ** на имя Igor Lychnikov денежные средства в сумме 6.500 рублей, а именно: 7 купюр достоинством 500 рублей, 27 купюр достоинством 100 рублей, 6 купюр достоинством 50 рублей (том 37 л.д. 57-62).

Из протокола осмотра предметов от 11 января 2018 года следует, что был осмотрен изъятый в автомобиле «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, сотовый телефон «iPhone», MODEL: ** imei1: **, в прозрачном силиконовом чехле, в котором обнаружена переписка и контакты по поводу реализации и транспортировки алкогольной продукции (том 37 л.д. 64-65, 66-69).

Согласно протоколу осмотров предметов и документов от 30 января 2018 года, было осмотрено 157 стеклянных бутылок с жидкостью, изъятых в автомобиле «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 37 л.д. 238-242).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 45 от 29 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 18 бутылках, изъятых из автомобиля «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 15-18).

В ходе производства обыска, проведенного в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 10 минут 07 декабря 2017 года, с участием Лычникова И.В. в квартире по [адрес], было изъято 8 стеклянных бутылок наполненных жидкостью, а именно: 2 бутылки с этикетками «КАЗАХСТАН ФИО550», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «коньяк Старый замок», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Delicato AMARETTO Liqueur…Ликер Десертный Деликато Амаретто с ароматом чернослива», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «коньяк Александр», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «водка PARLAMENT», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «ликер десертный DESERT PERFECT VISINE», объемом 0,7 л, 1 бутылка с этикеткой «MORNING DEW вино плодовое газированный полусладкое», объемом 0,75 л. Также изъяты денежные средства, а именно: валюта Республики Казахстан в общей сумме 395.800 тенге, билеты банка России в сумме 770.750 рублей, валюта США в сумме 946 долларов. Кроме того, были изъяты: ноутбук «Compaq», документы на автомобили «Тойота Авенсис» и «Шевроле Каптива», накладная № 131 от 04 декабря 2012 года (том 38 л.д. 1-8).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 07 марта 2018 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, предметы и документы, а именно: банковская карта «Сбербанк» ** на имя Igor Lychnikov, документы на автомобили «Шевроле Каптива» с государственным регистрационным знаком ** и «Тойота Авенсис» с государственным регистрационным знаком **, собственником которых указан Лычников И.В., денежные средства в сумме 6.500 рублей. Также были осмотрены изъятые в ходе обыска в квартире по [адрес], денежные средства, а именно: валюта республики Казахстан в общей сумме 395.800 тенге: 17 купюр достоинством 10.000 тенге, 43 купюры достоинством 5.000 тенге, 4 купюры достоинством 2.000 тенге, 2 купюры достоинством 1.000 тенге, 4 купюры достоинством 200 тенге; билеты банка России в сумме 770.750 рублей: 79 купюр достоинством 5.000 рублей, 353 купюры достоинством 1.000 рублей, 34 купюры достоинством 500 рублей, 32 купюры достоинством 100 рублей, 51 купюра достоинством 50 рублей; валюта США в сумме 946 долларов: 7 купюр достоинством 1 доллар, 2 купюры достоинством 2 доллара, 17 купюр достоинством 5 долларов, 6 купюр достоинством 10 долларов, 7 купюр достоинством 20 долларов, 3 купюры достоинством 50 долларов, 5 купюр достоинством 100 долларов (том 37 л.д. 74-99, 100-232).

Из протокола осмотра предметов от 02 февраля 2018 года следует, что были осмотрены 8 стеклянных бутылок, изъятые по [адрес], а именно: 1 стеклянная бутылка с этикеткой «КАЗАХСТАН коньяк», объемом 0,5 л, с жидкостью; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «КАЗАКСТАН коньяк», объемом 0,5 л., с жидкостью, заполнена на объем 240 мл; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «коньяк Старый замок», объемом 0,5 л, с жидкостью; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «Delicato AMARETTO Liqueur…Ликер Десертный Деликато Амаретто с ароматом чернослива», объемом 0,5 л, заполнена на объем 390 мл; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «коньяк Александр», объемом 0,5 л, заполнена на объем 160 мл; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «водка PARLAMENT», объемом 0,5 л, с жидкостью; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «ликер десертный DESERT PERFECT VISINE», объемом 0,7 л, с жидкостью; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «MORNING DEW вино плодовое газированный полусладкое», объемом 0,75 л, с жидкостью. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 38 л.д. 9-11).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 15 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в квартире по [адрес] предметы и документы, а именно: ноутбук «Compaq», в корпусе черного цвета, s/n **, в локальном диске которого были обнаружены фотографии алкогольной продукции; документы на автомобили «Тойота Авенсис» и «Шевроле Каптива», собственником которых указан Лычников И.В.; накладная № 131 от 04 декабря 2012 года ИП ФИО671 о приобретении коньяк «Казах…» 36 бутылок, стоимость 850 за бутылку в сумме 30.600, к. «Казахстан БН» 3.610 бутылок, стоимость 850 за бутылку в сумме 8.500, на общую сумму 539.100 (том 38 л.д. 14-17, 18-27).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 50 от 26 апреля 2019 года, следует, что представленные образцы жидкости в 8 бутылках, изъятые в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 141-144).

В ходе производства обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 16 часов 35 минут до 17 часов 30 минут, с участием Лычникова И.В. в автомобиле «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **, было изъято 43 стеклянных бутылки с жидкостью, а именно: 7 бутылок с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 6 бутылок с этикетками «VODKA ZERO BLACK водка», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «Коньяк Salvador», объемом 0,7 л, 11 бутылок с этикетками «Старый замок коньяк», объемом 0,5 л, 10 бутылок с этикетками «Коньяк КАЗАКСТАН», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «VODKA FINKA», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Казакхстан», объемом 0, 5 л. Также были изъяты денежные средства в сумме 900 рублей, а именно: 7 купюр достоинством 100 рублей и 4 купюры достоинством 50 рублей. Кроме того, были изъяты 2 блокнота с записями, товарный чек и накладная от 19 сентября 2017 года, декларация о соответствии (том 38 л.д. 40-43).

Из протокола осмотра предметов от 30 января 2018 года следует, что были осмотрены изъятые в ходе обыска в автомобиле «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **, стеклянных бутылки с жидкостью в количестве 43 штук, на горлышке каждой которой выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие на бутылках акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 38 л.д. 45-47).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 05 марта 2018 года, были осмотрены изъятые в ходе обыска в автомобиле «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **: денежные средства в сумме 900 рублей; ежедневник (блокнот) обложка синего цвета с рукописными записями; блокнот обложка серого цвета с рукописными записями; товарный чек от 19 сентября 2017 года ИП ФИО309 на приобретение вина, водки; накладная № б/н от 19 сентября 2017 года ИП ФИО309 о приобретении «Финки» 500 коробок по 12 бутылок, всего 6.000 бутылок, стоимость 700 за бутылку, на общую сумму 4.200.000; декларация о соответствии (таможенного союза) ТС № ** от 11 ноября 2016 года о соответствии коньяка крепостью 40% ГОСТ 13741-91 «Коньяки. ОТУ» согласно приложению, приложение с перечнем продукции, на которую распространяется действие декларации (том 38 л.д. 49-72).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 16 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 13 бутылках, изъятые 07 декабря 2018 года из автомобиля «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 41-43).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 18 часов 10 минут до 18 часов 50 минут с участием Лычникова И.В. в квартире по [адрес], была изъята накладная ** от 25 ноября 2013 года (том 38 л.д. 78-81).

Согласно протоколу осмотра документов от 2018 года, была осмотрена изъятая в квартире по [адрес] накладная ** от **.**.**** ООО «CONTINENTAL-Кокшетая» о приобретении коньяка «Адмирал» 300 бутылок, стоимостью 550 за бутылку в сумме 165.000, «Финка 1.0» 120 бутылок, стоимостью 433 за бутылку в сумме 51.960, на общую сумму 216.960 тенге (том 38 л.д. 82-83, 84-94).

В ходе производства обыска, проведенного в период с 19 часов 17 минут до 20 часов 50 минут 07 декабря 2017 года с участием Лычникова И.В., был произведен обыск в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], в ходе которого было изъято 2.858 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 405 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, 276 бутылок с этикетками «водка FINKA», объемом 0,5 л, 272 бутылки с этикетками «коньяк Старый замок», объемом 0,5 л, 109 бутылок с этикетками «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л, 81 бутылка с этикетками «коньяк EAGLE», объемом 0,7 л, 1 бутылка с этикеткой «коньяк Diamond», объемом 0,7 л, 347 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 164 бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 778 бутылок с этикетками «водка СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, 312 бутылок с этикетками «коньяк ХАН», объемом 0,5 л, 104 бутылки с этикетками «коньяк NAPOLEON», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «JOHNNIE WALKER Blue Label», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «JOHNNIE WALKER Red Label», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «JOHNNIE WALKER BLACK Label», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «BACARDI BLACK ром Бакарди Блэк», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «BACARDI SUPERIOR ром Бакарди Супериор», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «BEEFEATER LONDON DRY GIN «БИФИТЕР» ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «OLMECA GOLD TEQUILA SUPREMO ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА ЗОЛОТАЯ СУПРЕМО», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «JACK DANIELS Джек Дэниел’с Теннесси виски», объемом 1 л, 1 бутылка с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY ДЖЕМЕСОН Купажированный ирландский виски», объемом 1 л (том 38 л.д. 103-108).

Из протоколов осмотра предметов от 23 и 24 января 2018 года следует, что были осмотрены изъятые в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенного по [адрес], стеклянных бутылок с жидкостью в количестве 2.858 штук. При этом выявлено наличие федеральной специальной марки Российской Федерации на следующих бутылках: 1 бутылке с этикеткой «JOHNNIE WALKER Blue Label», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «JOHNNIE WALKER Red Label», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «JOHNNIE WALKER BLACK Label», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «BACARDI BLACK ром Бакарди Блэк», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «BACARDI SUPERIOR ром Бакарди Супериор», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «BEEFEATER LONDON DRY GIN «БИФИТЕР» ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «OLMECA GOLD TEQUILA SUPREMO ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА ЗОЛОТАЯ СУПРЕМО», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «JACK DANIELS Джек Дэниел’с Теннесси виски», объемом 1 л, 1 бутылке с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY ДЖЕМЕСОН Купажированный ирландский виски», объемом 1 л. На остальных бутылках установлено наличие на горлышке учетно-контрольной марки Республики Казахстан, а также отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 38 л.д. 109-135, 136-157).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы № 137 от 06 марта 2018 года, федеральные специальные марки и акцизная марка наклеенные на 9 бутылках алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска в нежилом помещении (гаражном боксе) по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 11/1, представленных с этикетками: «JOHNNI WALKER Blue Label…» **; «JOHNNI WALKER Red Label…» ***14*…..; «JOHNNI WALKER BLACK Label…» **; «BACARDI BLACK…» **; «BEEFEATER LONDON DRY GIN…» **;«OLMECA GOLD TTEQUILA SUPREMO…» **; «JACK DANIELS 1 L…» **; «BACARDI SUPERIOR» **; «JAMESON…IRISH WHISKEY…» **, изготовлены не производным ФГУП «Гознак» (том 16 л.д. 186-192).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 21 мая 2018 годаследует, что представленные образцы жидкости в 31 бутылке, изъятые с 07 по 08 декабря 2017 года в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 127-131).

В ходе производства обыска, проведенного в период с 17 часов 10 минут 07 декабря 2017 года до 00 часов 30 минут 08 декабря 2017 года, следует, что с участием Лычникова И.В. в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], в ходе которого было изъято 2.915 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 546 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, 924 бутылки с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, 323 бутылки с этикетками «R.V. КАМЕЯ», объемом 0,5 л, 372 бутылки с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 570 бутылок с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 60 бутылок с этикетками «MORNING DEW», объемом 0,75 л, 60 бутылок с этикетками «Diana полусладкое спиртной напиток газированный», объемом 0,75 л, 36 бутылок с этикетками «Казахстанский коньяк АФРОДИТА», объемом 0,5 л, 24 бутылки с этикеткой «Казахстанский коньяк КАЗАХСТАН», объемом 0,5 л, находящихся в тубусе (том 38 л.д. 162-166).

Согласно протоколам осмотра предметов от 25, 26 и 29 января 2018 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес] стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 2.915 штук. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 38 л.д. 167-196, 197-225, 226-239).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 42 от 03 апреля 2019 года, следует, что представленные образцы жидкости в 18 бутылках, изъятых с 07 по 08 декабря 2017 года, по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 153-155).

Из постановлений о проведении оперативно – розыскных мероприятий от 06 декабря 2017 года следует, что с целью установления состава участников преступной группы по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта алкогольной продукции, незаконно ввезенной из Республики Казахстан без специальных разрешительных документов, ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» в отношении Гамзина Е.В. (том 4 л.д. 217, 218).

Из акта осмотра и вручения денежных средств следует, что 07 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 25 минут до 09 часов 35 минут с добровольного согласия ФИО310 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 2.000 рублей, а именно: 2 купюры достоинством 1.000 рублей серии зи **, пе **, с которых были сняты копии (том 4 л.д. 221-222).

Согласно акту проверочной закупки от 07 декабря 2017 года, покупатель ФИО310 между первым и вторым подъездами дома № 3 по ул. Первомайской в г. Северске приобрел у продавца Гамзина Е.В. из автомобиля «Хендай» с государственным регистрационным знаком ** немаркированную алкогольную продукцию с этикетками производства Республики Казахстан, а именно: 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Афродита, 0,5 литра», по цене 300 рублей за бутылку, 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», по цене 300 рублей за бутылку, 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Беркутчи, 0,5 литра», по цене 300 рублей, а всего на общую сумму 1.500 рублей. Чек не выдавался, продавец Гамзин Е.В. выдал сдачу купюрой 500 рублей (том 4 л.д. 223).

В акте добровольной выдачи денежных средств после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года указано, что Гамзин Е.В. добровольно выдал денежные средства в сумме 2.000 рублей, а именно купюрами достоинством 1.000 рублей серии зи **, пе ** (том 4 л.д. 224).

Из акта досмотра участника после проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года следует, что в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 10 минут ФИО310 добровольно выдал денежные средства в сумме 500 рублей, а также 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Афродита, 0,5 литра», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Беркутчи, 0,5 литра» (том 4 л.д. 225).

Согласно акту наблюдения от 07 декабря 2017 года, проведенного в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут, на ул. Первомайской, д. 3 в г. Северске возле первого подъезда к закупщику Суворову Ю.С. подъехал автомобиль «Хендай Ай-Икс 35» серого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Гамзин Е.В. Последний припарковался рядом и вышел из машины, поздоровался с закупщиком, они о чем-то переговорили, после чего Гамзин Е.В. открыл багажник и передал ФИО310 5 стеклянных бутылок с жидкостью коричневого цвета, а тот в свою очередь денежные средства, после чего ФИО310 сложил бутылки в полиэтиленовый пакет. Гамзин Е.В. сдал ФИО310 сдачу, и проследовал к своему автомобилю (том 4 л.д. 226).

Свидетель ФИО95 Д.В., являющийся оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск, в судебном заседании показал, что 07 декабря 2017 года им было проведено ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гамзина Е.В. Цель проведения ОРМ - установление сообщников и установление факта реализации немаркированной алкогольной продукции. Были приглашены представители общественности ФИО311 и ФИО313, закупщиком был привлечен ФИО312, которым были разъяснены права и обязанности. ФИО310 были выданы предварительно откопированные денежные средства в сумме 2.000 рублей купюрами по 1.000 рублей. Затем тот позвонил Гамзину Е.В., и они договорились о покупке коньяка по ул. Первомайская, д.3. После звонка они выехали на адрес с представителями общественности и закупщиком, припарковались у дома, было это в начале первого часа дня. К дому подъехал автомобиль «Хендай Ай-Икс 35» светлого цвета, из которого вышел Гамзин Е.В., который достал из автомобиля алкоголя примерно 5 бутылок, точно не помнит, и передал его ФИО312, который в свою очередь передал денежные средства. После этого подошел он (Борисов Д.В.) и разъяснил, что происходит «Проверочная закупка». Гамзин Е.В. добровольно выдал денежные средства, которые были осмотрены. Составлен акт проверочной закупки, для осмотра автомобиля приглашен следователь, который участие в ОРМ не принимал. Далее он с закупщиком и представителями общественности проследовали в помещение УМВД, где была выдана алкогольная продукция. Также он оформлял протоколы явки с повинной, данные Заславским В.В., Лычниковым И.В. и Гамзиным Е.В. Какого-либо давления на них он не оказывал, на плохое самочувствие и состояние здоровья они не жаловались, при допросах у следователя он не присутствовал.

Из показаний свидетеля ФИО310, данных им в суде, а также оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 41-44) его показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что приобретенная им алкогольная продукции и сдача были изъяты на месте закупки, следует, что 07 декабря 2017 года он был приглашен сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве закупщика в ОРМ «Проверочная закупка» для закупки немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут в кабинете № 414 ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск Борисовым Д.В. ему были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. После этого в 11 часов 55 минут он позвонил по номеру телефона **, трубку взял мужчина, с которым он договорился о приобретении алкогольной продукции в 12 часов 15 минут возле первого подъезда дома № 3 по ул. Первомайская в г. Северске. Все участвующие лица и сотрудник полиции на автомобиле проследовали на данный адрес, где он вышел из машины и еще раз позвонил мужчине по вышеуказанному номеру телефона, сообщив, что ожидает. В 12 часов 10 минут к нему подъехал автомобиль «Хендай Ай-Икс 35» серого цвета, с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина. Последний вышел из машины, поздоровался с ним, из разговора с которым он понял, что данный мужчина и есть тот, с которым он разговаривал по телефону о приобретении алкогольной продукции. Мужчина открыл багажник, и передал ему заказанную у него алкогольную продукцию, а именно: 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Афродита, 0,5 литра», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Беркутчи, 0,5 литра». Данный алкоголь он сложил в полиэтиленовый пакет и передал мужчине 2.000 рублей, от которого получил сдачу 500 рублей, после этого мужчина проследовал к своему автомобилю. В это время подошли сотрудники полиции, ФИО95 Д.В. было объявлено о проведении проверочной закупки. Данным мужчиной оказался Гамзин Е.В. После этого сотрудником полиции были составлены акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Гамзиным Е.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были ему выданы. Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Гамзину Е.В., и стал проводить следственные действия, в которых он участия не принимал. Затем он, двое представителей общественности и ФИО95 Д.В. проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где он добровольно выдал сотрудникам полиции приобретенную у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию. Также он передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство и сдачу в сумме 500 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО311 (том 22 л.д. 45-48) и ФИО313 (том 22 л.д. 49-52), подтвержденных ими в судебном заседании, следует, что 07 декабря 2017 года они были приглашены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 35 минут закупщику ФИО310 были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 2.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. Затем в 11 часов 55 минут в их присутствии ФИО310 позвонил по номеру телефона **, договорившись по громкой связи с мужчиной о приобретении алкогольной продукции в различном ассортименте в 12 часов 15 минут возле первого подъезда по ул. Первомайской, д. 3 в г. ФИО35. Все участвующие лица и сотрудник полиции сели в автомобиль, и проследовали к указанному адресу. ФИО310 еще раз позвонил по сотовому телефону и сообщил, что стоит между первым и вторым подъездом и дожидается его. Примерно в 12 часов 10 минут к ФИО310 подъехал автомобиль «Хендай Ай-Икс 35» серого цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина. Последний вышел из машины, поздоровался с ФИО310, они о чем-то переговорили, мужчина открыл багажник и передал алкогольную продукцию ФИО310, который в свою очередь дал тому денежные средства, получив сдачу 500 рублей. Указанную алкогольную продукцию ФИО310 сложил в полиэтиленовый пакет, а мужчина проследовал к своему автомобилю. В это время они и оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО672 подошли к мужчине, ФИО673 объявил о проведении проверочной закупки. Данным мужчиной оказался Гамзин Е.В. После этого сотрудником полиции были составлены акт проверочной закупки алкогольной продукции, а также акт добровольной выдачи Гамзиным Е.В. денежных средств в сумме 2.000 рублей, у которых серии и номера купюр сошлись с теми, что были выданы ФИО310 перед проведением ОРМ «Проверочная закупка». Далее к автомобилю подошёл следователь, представился Гамзину Е.В. и стал проводить следственные действия, в которых они участия не принимали. Затем они, ФИО310 и ФИО95 Д.В., на служебном автомобиле проследовали в УМВД России по ЗАТО Северск, где в кабинете № 414 ФИО310 передал выданное ему аудио-видео записывающее устройство, а также добровольно выдал сдачу в сумме 500 рублей и приобретенную им у ФИО16 алкогольную продукцию, а именно: 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Афродита, 0,5 литра», 2 стеклянные бутылки с жидкостью коричневого цвета, оклеенные этикетками «Коньяк Казахстан, 0,5 литра», 1 стеклянную бутылку с жидкостью коричневого цвета, оклеенную этикеткой «Коньяк Беркутчи, 0,5 литра».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 07 декабря 2017 года у свидетеля ФИО310 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 5 штук, а именно: 2 бутылки с этикетками «Коньяк Афродита», объемом 0,5 л, 2 бутылки с этикетками «Коньяк Казахстан ice», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Беркутчи», объемом 0,5 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 53 от 29 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 5 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО310, являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 240-241).

В ходе обыска, проведенного в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 07 декабря 2017 года с участием Гамзина Е.В. в автомобиле «Hyndai ix 35», государственный регистрационный знак **, в ходе которого в том числе было изъято: 6 стеклянных бутылок с надписью «Napoleon» объемом 0,5 л; 18 стеклянных бутылок с надписью «Parlament водка» объемом 0,5 л; 5 стеклянных бутылок с надписью «Афродита» объемом 0,5 л; 11 стеклянных бутылок с надписью «водка Снежная королева» объемом 0,5 литра; 5 стеклянных бутылок с надписью «Беркутчи» объемом 0,5 л; 4 стеклянных бутылки с надписью «Казакстан коньяк» объемом 0,5 л; 3 стеклянные бутылки с надписью «Хаома оригинальная водка» объемом 0,7 л; 1 стеклянная бутылка без этикетки объемом 0,5 л; 5 стеклянных бутылок с надписью «Zero Black» объемом 0,7 л; документы на автомобиль «Hyndai ix 35» государственный регистрационный знак **; банковские карты на имя EVGENY GAMZIN ** и **; сотовый телефон «Samsung» в чехле черного цвета; телефонная книжка черного цвета; денежные средства в сумме 43.750 рублей, а именно: 34 купюры достоинством 1.000 рублей, 15 купюр достоинством 500 рублей, 21 купюра достоинством 100 рублей, 3 купюры достоинством 50 рублей (том 34 л.д. 25-29).

Из протокола осмотра предметов от 30 января 2018 года следует, что было осмотрено 58 стеклянных бутылок с жидкостью, изъятых в автомобиле «Hyndai ix 35», государственный регистрационный знак **. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 34 л.д. 31-34).

Согласно протоколу осмотра документов от 02 января 2018 года, были осмотрены изъятые в ходе обыска автомобиля «Hyndai ix 35», государственный регистрационный знак **, денежные купюры в сумме 43.750 рублей (том 34 л.д. 37-51).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 44 от 24 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 17 бутылках, изъятые 07 декабря 2018 года в ходе обыска из автомобиля «Hundai ix 35», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 240-242).

В ходе производства обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 30 минут, с участием Гамзина Е.В. в квартире по [адрес] г. Северске было обнаружено и изъято: 1 стеклянная бутылка с этикеткой «КАЗАХСТАН коньяк», объемом 0,5 л, с жидкостью коричневого цвета; товарный чек и накладная от 29 ноября 2016 года; декларации о соответствии (таможенного союза) от 11 ноября 2015 года на водку и от 14 ноября 2014 года на коньяк, приложение к декларации (том 34 л.д. 93-97).

Согласно протоколу осмотра предметов от 30 января 2018 года, была осмотрена 1 стеклянная бутылка с этикеткой «КАЗАХСТАН коньяк», объемом 0,5 л, с жидкостью коричневого цвета, на которой имеется четно-контрольная марка Республики Казахстан, а также отсутствует акцизная и федеральная специальная марки Российской Федерации (том 34 л.д. 98-99).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 48 от 23 апреля 2019 года, следует, что представленный образец жидкости в 1 бутылке, изъятой 07 декабря 2017 года по [адрес], является спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 93-94).

Согласно протоколу осмотра документов от 15 февраля 2018 года, были осмотрены документы, изъятые в автомобиле «Hyndai ix 35», государственный регистрационный знак **, и по [адрес]. При осмотре было выявлено: страховой полис серия MYS ** оформлен на имя Гамзина Е.В. на автомобиль «Ниссан ТЕАНА» регистрационный номер **; владельцем автомобиля «Hyndai ix 35», государственный регистрационный знак **, является Гамзин Е.В.; товарный чек от 29 августа 2017 года ИП ФИО305 выдан на приобретение вина, водки; накладная № б/н от 29 августа 2017 года ИП ФИО305 выписана на приобретение «Парламент» 53 коробки по 12 бутылок, стоимость 850 за бутылку, на общую сумму 540.600 (том 34 л.д. 53-56, 57-70).

Из протокола осмотра предметов от 02 января 2018 года следует, что был осмотрен сотовый телефон в кожаном чехле черного цвета Samsung MODEL: ** imei1: **; imei2: ** с картой памяти и двумя сим-картами. В ходе осмотра телефона в приложении «Whatsapp» обнаружены текстовые сообщения с абонентами о наличии и стоимости алкогольной продукции (том 34 л.д. 73-83).

Согласно протоколу осмотра документов от 20 февраля 2018 года, были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска квартиры по [адрес] г. Северске, а именно: товарный чек от 29 ноября 2016 года ИП ФИО305; накладная № б/н ИП ФИО305 о приобретении: «Андреевская» 85 коробок по 6 бутылок, стоимость 680 за бутылку, на общую сумму 346.800, «Казахстан» 15 коробок по 12 бутылок, стоимость 660 за бутылку, на общую сумму 118.800, «Казахстан» 20 коробок по 12 бутылок, стоимость 550 за бутылку, на общую сумму 132.000, «Казахстан» 6 коробок по 12 бутылок, стоимость 550 за бутылку, на общую сумму 39.600, «Давид» 4 коробки по 12 бутылок, стоимость 500 за бутылку, на общую сумму 24.000, вино 10 коробок по 6 бутылок, стоимость 520 за бутылку, на общую сумму 31.200; листок (чек) от 29.11 налогоплательщика Ахметова о приобретение товара на сумму 2.142.150; накладная № 001 от 29 ноября 2016 года отправитель Ахметова, приобретатель Принцев М.Е. о приобретении алкогольной продукции на общую сумму 2.142.150; декларация о соответствии (таможенного союза) ТС № ** от 11 ноября 2015 года о соответствии водки крепостью 40% СТ РК ГОСТ Р 51355-2010 «Водки и водки особые. ТУ» согласно приложению, в том числе на водку «Снежная королева», «Андреевская», «BERKUT PREMIUM», «VIVA», «PARLIAMENT»; декларация о соответствии (таможенного союза) ТС № ** от 14 ноября 2014 года о соответствии коньяков ординарных специального назначения наименования 40% «KAZAKHSTAN», «AL-FARABI», «ADMIRAL» ГОСТ Р 13741-91; декларация о соответствии (таможенного союза) ТС № ** от 05 февраля 2014 года о соответствии коньяков 40%; приложение к декларация о соответствии (таможенного союза) ТС № ** о соответствии коньяков (том 34 л.д. 101-103, 104-121).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 17 часов 10 минут до 23 часов 15 минут, следует, что в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], с участием Гамзина Е.В. был произведен обыск, в ходе которого было изъято 4077 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 594 бутылки с этикетками «ZERO», объемом 0,7 л, 1524 бутылки с этикетками «PARLAMENT», объемом 0,5 л, 1128 бутылок с этикетками «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, 72 бутылки с этикетками «Казакстан», объемом 0,5 л, 108 бутылок с этикетками «ХАОМА», объемом 0,7 л, 192 бутылки с этикетками «NAPOLEON», объемом 0,5 л, 9 бутылок с этикетками «АФРОДИТА», объемом 0,5 л, 42 бутылки с этикетками «AL FARABI», объемом 0,5 л, 408 бутылок с этикетками «FINKA», объемом 0,5 л. Также были изъяты товарный чек и накладная от 29 августа 2017 года, декларация о соответствии таможенного союза от 11 ноября 2016 года, страховой полис (том 34 л.д. 126-130).

Согласно протоколам осмотра предметов от 17 и 19 января 2018 года, было осмотрено 4.077 стеклянных бутылок с жидкостью, изъятых в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес]. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки [адрес], а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 34 л.д. 131-162, 163-194).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 38 от 12 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в 20 бутылках, изъятых 07 декабря 2017 года в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 17 л.д. 219-221).

Из постановления о проведении оперативно – розыскного мероприятия от 19 октября 2017 года следует, что с целью получения данных о возможной противоправной деятельности Козлова В.В. и его связей, а также установления принадлежности реализуемого им товара к спиртосодержащей продукции, оборот которой без маркировки запрещен законодательством Российской Федерации, а также документирования и пресечения противоправной деятельности УФСБ России по Томской области, было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Козлова В.В. алкогольной продукции на сумму 20.000 рублей (том 4 л.д. 233-234).

Из протокола вручения денежных средств следует, что 07 декабря 2017 года в период времени с 10 часов 05 минут до 10 часов 30 минут с добровольного согласия ФИО274 последнему в присутствии двух граждан были выданы предварительно осмотренные денежные купюры в сумме 20.000 рублей, а именно: 4 купюры достоинством 5.000 рублей серии НС **, НК **, НЗ **, НЛ **, с которых были сняты копии (том 4 л.д. 236-238).

Согласно акту проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 07 декабря 2017 года, покупатель ФИО274 в 11 часов 20 минут позвонил со своего сотового телефона Козлову В.В., и договорился о покупке 6 ящиков водки, 3 ящиков коньяка, 2 ящиков вина красного и белого, а также рома «Бакарди», на общую сумму 16.800 рублей. Козлов В.В. назначил встречу через 30 минут, а ФИО274 пояснил, что будет ждать его по ул. Транспортная, д. 22 в г. Северске. Затем проводилось ОРМ «Наблюдение», из которого установлено, что в 12 часов 49 минут к ФИО274 по указанному адресу подъехал автомобиль «Hundai santa Fe» черного цвета с государственным регистрационным знаком **. После разговора с Козловым В.В., ФИО274 начал перегружать картонные ящики из автомобиля Козлова В.В. в свой грузовик «Исузу» с государственным регистрационным знаком **. Спустя некоторое время Козлов В.В. вышел из автомобиля, открыл багажник, передал ФИО274 несколько бутылок из стекла, после чего закупщик передал тому денежные средства (том 4 л.д. 239-240).

В акте добровольной выдачи денежных средств от 07 декабря 2017 года указано, что в период с 13 часов 02 минут до 13 часов 20 минут Козлов В.В. добровольно выдал денежные средства в сумме 20.000 рублей, а именно купюрами достоинством 5.000 рублей серии НС **, НК **, НЗ **, НЛ ** (том 4 л.д. 241-242).

Из акта добровольной выдачи от 07 декабря 2017 года следует, что после приобретения алкогольной продукции у Козлова В.В. у дома № 22 по ул. Транспортной в г. Северске, ФИО274 закрыл кузов автомобиля марки «Исузу», государственный регистрационный знак **, и проследовал в кабину указанного автомобиля, после чего проехал во двор отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области (г. ФИО35, ул. Калинина, 29). Затем в период с 20 часов 10 минут до 21 часа 05 минут с участием незаинтересованных лиц был вскрыт кузов указанного автомобиля, откуда изъяты 11 картонных коробок и 2 стеклянные бутылки зеленного цвета с надписью «Morning Dew», которые перенесены в кабинет № 216 отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области, где в ходе осмотра установлено содержимое коробок, которые затем были опечатаны (том 4 л.д. 246-248).

Свидетель ФИО314 в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности оперуполномоченного УФСБ России по Томской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Козлов В.В. организовал поставку алкоголя из Республики Казахстан с целью её дальнейшей реализации. В целях получения данных о возможной противоправной деятельности Козлова В.В., а также установления принадлежности реализуемого им товара к спиртосодержащей продукции, оборот которой без маркировки запрещен законодательством РФ, а также документирования и пресечении противоправной деятельности указанного лица, совместно с сотрудниками УМВД России по ЗАТО Северск 07 декабря 2017 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка». В период времени с 10 часов 05 минут до 10 часов 30 минут в кабинете № 219 отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области по ул. Калинина, д. 29 в присутствии двух представителей общественности закупщику ФИО274 он выдал предварительно осмотренные денежные средства в сумме 20.000 рублей. Затем в 11 часов 20 минут ФИО274 позвонил по номеру телефона **, трубку взял Козлов В.В., с которым закупщик договорился о приобретении алкогольной продукции в различном ассортименте: 6 ящиков водки, 3 ящика коньяка, 2 ящика вина, и ром Бакарди. Общая сумма приобретаемой алкогольной продукции по расчетам ФИО274 составила 16.800 рублей. ФИО274 и Козлов В.В. договорились встретиться примерно в 12 часов 40 минут по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 22. ФИО274 сел в свой грузовой автомобиль «isuzu elf», государственный регистрационный знак **. Место встречи Козлова В.В. и ФИО274 было в непосредственной близости от здания отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области. По прибытии на место ФИО274 вышел из машины «isuzu elf», и стал дожидаться Козлова В.В. Двое представителей общественности и он находились в служебном автомобиле на расстоянии около 10 метров от места встречи, и наблюдали за всем происходящим. Примерно в 12 часов 49 минут к ФИО274 подъехал автомобиль «Hundai santa Fe» черного цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел Козлов В.В. Последний поздоровался с ФИО274, они переговорили о чем-то, Козлов В.В. открыл багажник своего автомобиля и указал ФИО274 на картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 стал переносить коробки, передаваемые ему Козловым В.В. из автомобиля «Hundai santa Fe», в кузов автомобиля «isuzu elf». Также Козлов В.В. передал ФИО274 несколько стеклянных бутылок с жидкостью, которые тот также положил в кузов автомобиля, после этого ФИО274 передал Козлову В.В. денежные средства. Далее Козлов В.В. проследовал к своему автомобилю, и по пути был задержан сотрудниками полиции. Им был составлен акт проведения ОРМ «Проверочная закупка», с которым все участвующие лица ознакомились и расписались. Он подошел к Козлову В.В., которому объявил о проведении ОРМ «Проверочная закупка». После этого Козлов В.В. добровольно выдал полученные от ФИО274 4 купюры достоинством 5.000 рублей каждая, о чем он составил акт добровольной выдачи денежных средств. ФИО274 закрыл кузов своего автомобиля «isuzu elf», и проехал во двор отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д 29. Позже он дал поручение оперуполномоченному УФСБ России по Томской области ФИО315 произвести изъятие закупленной алкогольной продукции. ФИО315 был вскрыт указанный автомобиль, откуда было изъято 11 картонных коробок и 2 стеклянные бутылки. По данному факту ФИО315 передал ему акт добровольной выдачи, в котором было отражено изъятие приобретенной ФИО274 у Козлова В.В. алкогольной продукции. Также ФИО315 передал ему изъятую алкогольную продукцию, которую впоследствии он направил в УМВД России по ЗАТО Северск вместе с составленными документами о проведенной проверочной закупке (том 22 л.д. 77-82).

Свидетель ФИО315 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 83-86), где он показал, что работает в УФСБ России по Томской области, 07 декабря 2017 года он получил указание произвести изъятие закупленной алкогольной продукции из автомобиля «Isuzu elf», государственный регистрационный знак **, припаркованного во дворе здания УФСБ России в г. Северске по ул. Калинина, д. 29 в г. Северске. В присутствии представителей общественности ФИО316 и ФИО317, а также собственника автомобиля ФИО274, он вскрыл указанный автомобиль, откуда изъял 11 картонных коробок, содержащих алкогольную продукцию различного наименования, и 2 стеклянные бутылки. По данному факту он доложил ФИО314, и передал составленный акт добровольной выдачи, в котором было отражено изъятие приобретенной ФИО274 у Козлова В.В. алкогольной продукции. Также он передал ФИО314 изъятую алкогольную продукцию, которую впоследствии тот направил в УМВД России по ЗАТО Северск вместе с составленными документами о проведенной проверочной закупке.

Свидетель ФИО274 в судебном заседании показал, что зимой 2017 года он был привлечен сотрудниками полиции в качестве закупщика алкогольной продукции (водка, коньяк) у мужчины по имени Василий, с которым он созванивался по номеру телефона, данному ему сотрудниками полиции. Встреча происходила в г. Северске во дворе дома, находящегося недалеко от ул. Калинина за зданием прокуратуры. Для приобретения алкогольной продукции ему выдавалось несколько тысяч рублей, с которых были переписаны номера купюр, о чем составлены соответствующие документы, их содержание соответствовало происходящему. Также рядом находились понятые, от которых каких-либо замечаний не поступало. На закупку он приезжал на автомобиле, приобретенная им алкогольная продукция была импортного производства в коробках, которые после приобретения он выдал сотрудникам полиции, о чем составили документы.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО316 (том 22 л.д. 92-96) и ФИО317 (том 22 л.д. 97-101), которые они подтвердили в судебном заседании, следует, что 07 декабря 2017 года они были приглашены сотрудниками УФСБ России по Томской области для участия в качестве представителей общественности в ОРМ «Проверочная закупка» при закупке алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В период времени с 10 часов 05 минут до 10 часов 30 минут закупщику ФИО274 были выданы предварительно осмотренные денежные средства в сумме 20.000 рублей, а также передано аудио-видео записывающее устройство. Затем в 11 часов 20 минут в их присутствии ФИО274 позвонил по номеру телефона **, где с мужчиной договорился о приобретении алкогольной продукции в различном ассортименте в 12 часов 40 минут по ул. Транспортная, д. 22 в г. Северске. Затем ФИО274 сел в свой грузовой автомобиль «isuzu elf», государственный регистрационный знак **, который перед этим был осмотрен на отсутствие алкогольной продукции. Все участвующие в ходе ОРМ лица сели в служебный автомобиль сотрудника УФСБ России по Томской области ФИО314, и проследовали к указанному адресу, место встречи ФИО274 с продавцом было в непосредственной близости от здания отдела в г. ФИО35 УФСБ России по Томской области. По прибытии на место ФИО274 вышел из своего автомобиля, и стал дожидаться продавца. В 12 часов 49 минут к ФИО274 подъехал автомобиль «Hundai santa Fe» черного цвета с государственным регистрационным знаком **, за рулем которого сидел мужчина, как впоследствии ему стало известно, Козлов В.В., который вышел из машины, поздоровался с ФИО274, они кратко о чем-то переговорили, Козлов В.В. открыл багажник своего автомобиля и указал ФИО274 на картонные коробки с алкогольной продукцией. ФИО274 стал переносить коробки, передаваемые Козловым В.В., из автомобиля «Hundai santa Fe» в кузов автомобиля «isuzu elf». Также Козлов В.В. передал ФИО274 несколько стеклянных бутылок с жидкостью, которые ФИО274 также положил в кузов автомобиля, после этого ФИО274 передал Козлову В.В. денежные средства. Затем Козлов В.В. проследовал к своему автомобилю, и по пути был задержан сотрудниками полиции. ФИО314 был составлен акт проведения ОРМ «Проверочная закупка», с которым все участвующие лица ознакомились и расписались. После этого они, ФИО274 и ФИО314, подошли к Козлову В.В., которому ФИО314 объявил, что было проведено ОРМ «Проверочная закупка». После этого Козлов В.В. выдал ФИО314 переданные ФИО274 денежные средства, о чем был составлен акт добровольной выдачи денежных средств. ФИО274 закрыл кузов своего автомобиля «isuzu elf» государственный регистрационный знак **, и проехал во двор отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 29. Они также проследовали на указанный адрес, где оперуполномоченный УФСБ России по Томской области ФИО315 изъял из автомобиля ФИО274 11 картонных коробок и 2 стеклянные бутылки, составив акт добровольной выдачи.

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые 07 декабря 2017 года у свидетеля ФИО274 стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 79 штук, а именно: 23 бутылки с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный», объемом 0,5 л, 36 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «белое полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «красное полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,7 л, 2 стеклянные бутылки с этикетками «MORNING DEW полусладкое спиртной напиток газированный», объемом 0,75 л. На горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации; 6 бутылок с этикетками «JOHNNIE WALKER BLACK Label…. Виски шотландский купажированный «Джонни Уокер Блэк Лейбел»…», объемом 1 л, на каждой бутылке имеется федеральная специальная марка Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л., Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б»», с номерами (том 16 л.д. 148-159).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 97 от 17 мая 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 16 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО274 по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 215-218).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы № 111 от 06 марта 2018 года, федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции Российской Федерации «КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ ДО 0,5л», производимой на территории Российской Федерации, наклеенные на 6 бутылках с этикетками ««BLACK LABEL», которые были изъяты 07 декабря 2017 года у ФИО274 по ул. Калинина, д. 29 в г. Северске, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (том 16 л.д. 236-240).

В ходе производства обыска, проведенного в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 50 минут от 07 декабря 2017 года, с участием свидетеля ФИО387 в квартире по [адрес] г. Северске было обнаружено и изъято: денежные средства, а именно: 4.200 долларов, 385 евро, 200 рублей; 8 стеклянных бутылок, наполненных жидкостью, со следующими этикетками: «Глинтвейн Альпийский», «Martini», «Крюшон вишневый», «Коньяк Туркестан», «водка ХАОМА оригинальная» (2 бутылки), «водка ХАОМА», «Апперитив Шерри»; папка черного цвета с документами, товарными чеками, паспортом транспортного средства на автомобиль «Тойота Королла» (том 24 л.д. 195-200).

Из протокола осмотра предметов и документов от 25 декабря 2017 года следует, что были осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска в квартире по [адрес] г. Северске (том 24 л.д. 201-225)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 февраля 2018 года, было осмотрено 8 стеклянных бутылок с жидкостью, изъятых в квартире по [адрес] г. Северске, а именно: 1 бутылка с этикеткой «Вермут Martini Bianco», объемом 1 литр, бутылка наполнена жидкостью на 660 мл; 1 бутылка с этикеткой «Коньяк Туркестан Wine Master», объемом 0,5 литра, бутылка наполнена жидкостью на 70 мл; 1 бутылку с этикеткой «Глинтвейн Альпийский», объемом 1,5 литр, бутылка наполнена жидкостью на 470 мл; 1 бутылка с этикеткой «Крюшон вишневый», объемом 1 литр, бутылка наполнена жидкостью на 1/4; 2 бутылки с этикетками «водка ХАОМА оригинальная», объемом 700 мл, одна из бутылок вскрыта и наполнена жидкостью на 115 мл; 1 бутылка с этикеткой «водка ХАОМА GOLD», объемом 700 мл, бутылка вскрыта и наполнена жидкостью на 200 мл; 1 бутылка с этикеткой «Апперитив Шерри», объемом 0,5 л. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 25 л.д. 1-3).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 52 от 18 апреля 2018 года, представленные образцы жидкости в 8 бутылках, изъятые в ходе обыска по [адрес] являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 190-193).

Согласно протоколу осмотра предметов от 12 февраля 2018 года, была осмотрена изъятая в квартире по [адрес] г. Северске черная папка с находящимися в ней документами, в частности: копии деклараций от 14 ноября 2013 года, 14 ноября 2014 года, 12 мая 2015 года, 11 ноября 2015 года, 03 августа 2016 года, 11 ноября 2016 года, 06 июня 2017 года о соответствии (таможенного союза) с приложением о соответствии водки, коньяка; фискальные чеки и накладные **, ** от 04 декабря 2017 года о приобретении «Казахстан (тубус)» 0,5*12 коньяк 312 шт.; «Камея» 0,5*9 коньяк 324 шт.; «Афродита» 0,5*9 коньяк 36 шт.; «Winland Казахстан Алмалыбак» 0,5 (6) 606 шт.; «Диана» 0,75*12 шамп.бахус 60 шт.; «Утренняя Роса» 0,75*12 шамп.бахус 60 шт.; фискальные чеки и накладные **, ** от 13 ноября 2017 года о приобретении «Афродита» 0,5*9 коньяк 36 шт.; «Наполеон» 0,5*8 коньяк 136 шт.; «Жемчуг» 0,7*6 коньяк 84 шт.; «Диана» 0,75*12 шамп.бахус 120 шт.; «Утренняя Роса» 0,75*12 шамп.бахус 120 шт.; «Баян-Сулу мускат п/сл нат. Вино бел» 0,75*6 бахус 6 шт. ; «Бибигуль кр. п/сух» 0,75*6 60 шт.; «Бибигуль бел. п/сух» 0,75*6 30 шт.; «Юбилейный Казахстанский» 0,5*9 коньяк 180 шт.; «Royal Rose шампанское» 0,75(6) 60 шт.; «Джулия шампанское» 0,75*6 60 шт.; «Ханская охота» 0,5*12 коньяк 120 шт.; товарный чек ** и накладная ** от 29 сентября 2015 года ИП ФИО318 о приобретении: «Адмирал» 100 коробок по 6 бутылок в каждой; «Казахстан» 100 коробок по 12 бутылок в каждой; «Андреевская» 100 коробок по 6 бутылок в каждой; «Сн-королева» 50 коробок по 12 бутылок в каждой; «Парламент» 50 коробок по 12 бутылок в каждой; «Парламент» 20 коробок по 6 бутылок в каждой; «АльФараби» 20 коробок по 6 бутылок в каждой; «Казахстан» 20 коробок по 6 бутылок в каждой; товарный чек ** и накладная ** от 29 сентября 2015 года ИП ФИО318 о приобретении: «Сн-королева» 61 коробки по 12 бутылок в каждой; «Парламент» 50 коробок по 12 бутылок в каждой; «Казахстан» 100 коробок по 12 бутылок в каждой; «Хан-Тегри» 5 коробок по 12 бутылок в каждой; товарный чек *** и накладная ** от 29 сентября 2015 года ИП ФИО318 о приобретении: «Сн-королева» 50 коробки по 12 бутылок в каждой; «Казахстан» 10 коробок по 12 бутылок в каждой; «Петергоф» 30 коробок по 6 бутылок в каждой; «Афродита» 4 коробки по 9 бутылок в каждой; товарный чек ** и накладная № б\н от 17.02.2016 года ОО «КОМЕК» о приобретении: «Адмирал 0,7» 100 коробки по 6 бутылок в каждой; «Хаома Гольд 0,7» 100 коробки по 6 бутылок в каждой; «Хаома Гольд 0,7» 5 коробок по 6 бутылок в каждой; «Адмирал 0,7» 5 коробок по 6 бутылок в каждой; «Казахстан коньяк» 6 коробок по 6 бутылок в каждой; «Парламент 1 л» 14 коробок по 6 бутылок в каждой; стоимостью 1200 за бутылку; «Адмирал» 40 коробок по 6 бутылок в каждой; «Альфараби» 40 коробок по 6 бутылок в каждой; «Парламент» 100 коробок по 12 бутылок в каждой; «Парламент» 30 коробок по 12 бутылок в каждой; «Хаома 0,7» 3 коробки по 6 бутылок в каждой; товарный чек ** и накладная № б\н от 17 февраля 2016 года ОО «КОМЕК» о приобретении: «Аль-Фарабии» 20 коробки по 6 бутылок в каждой; к/к «Казахстан» 20 коробки по 6 бутылок в каждой; «Адмирал» 4 коробки по 6 бутылок в каждой; «Андреевский» 75 коробок по 6 бутылок в каждой; «Снеж королева» 20 коробок по 12 бутылок в каждой; «Аль-фараби» 10 коробок по 6 бутылок в каждой; коньяк «Казахстан» 10 коробок по 6 бутылок в каждой; «Парламент 1л» 7 коробок по 6 бутылок в каждой; товарный чек и накладная от 05 декабря 2017 года ИП ФИО319 о приобретении: «Парламент» 160 коробок по 6 бутылок в каждой; «Аль-Фараби» 156 коробок по 6 бутылок в каждой; «Зеро» 162 коробки по 6 бутылок в каждой (том 25 л.д. 61-69, 70-152).

В ходе обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 13 часов 25 минут до 19 часов 30 минут, с участием Козлова В.В. в автомобиле «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», государственный регистрационный знак ** черного цвета, припаркованного между домами № 22 и № 20 по ул. Транспортной, было обнаружено и изъято: картонные коробки, внутри которых наполненные жидкостью 140 стеклянных бутылок и 10 пластиковых бутылок; денежные купюры Республики Казахстан на сумму 31.500 тэньге; банковская карта «Сбербанк Visa Gold» на имя Василия Козлова, номер – **; денежные средства в сумме 15.400 рублей; пластиковая папка с документами внутри, сотовые телефоны «Alcatel» и «Samsung» (том 25 л.д. 175-198).

Из протокола осмотра предметов от 15 января 2018 года следует, что были осмотрены изъятые в автомобиле «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», государственный регистрационный знак Р 252 КХ 197, наполненные жидкостью стеклянные бутылки, на горлышках которых имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан, а именно: 6 бутылок с этикетками «коньяк БЕРКУТЧИ», объемом 0,5 л; 3 бутылки с этикетками «коньяк NOMAD», объемом 0,7 л; 3 бутылки с этикетками «коньяк Казахстан (40%)», объемом 0,5 л; 21 бутылка с этикетками «коньяк Казакстан (40%)», объемом 0,5 л; 7 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан (42%)», объемом 0,5 л; 6 бутылок черного цвета с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л; 14 бутылок с этикетками «коньяк Казахстан (42%)», объемом 0,5 л; 9 бутылок с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л; 10 бутылок с этикетками «водка PARLAMENT», объемом 0,5 л; 11 бутылок с этикетками «водка FINKA», объемом 0,5 л; 2 бутылки «коньяк Старый замок», объемом 0,5 л., с жидкостью; 6 бутылок этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л; 5 бутылок с этикетками «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л; 1 бутылка с этикеткой «коньяк ЖЕМЧУГ», объемом 0,7 л; 2 бутылки с этикетками «водка ХАОМА GOLD», объемом 0,7 л; 2 бутылки с этикетками «коньяк Казакстан ICE», объемом 0,5 л; 5 бутылок с этикетками «коньяк NAPOLEON», объемом 0,5 л; 19 бутылок с этикетками «водка ХАОМА оригинальная», объемом 0,7 л; 3 бутылки с этикетками «вино БИБИГУЛЬ Казахские Напевы Красное полусухое вино», объемом 0,75 л. Также осмотрено: 5 пластиковых бутылок без этикеток, объемом 1500 мл, с жидкостью прозрачного цвета; 3 стеклянные бутылки с этикетками «вино Молодое белое полусладкое вино», объемом 0,7 л, с жидкостью, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Кыргызстан; 5 пластиковых бутылок без этикеток, объемом 1500 мл, с жидкостью темного цвета; 2 стеклянные бутылки с этикетками «BACARDI SUPERIOR….РОМ БАКАРДИ СУПЕРИОР», объемом 1 л, с жидкостью, на одной бутылке имеется федеральная специальная марка Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л, Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» ….», с номером 100 001427166; на другой бутылке имеется акцизная марка Российской Федерации, с обозначением «алкогольная продукция свыше 25 %, Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б», с номером ** (том 25 л.д. 200-208).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы № 112 от 02 марта 2018 года федеральная специальная марка и акцизная марка, наклеенные на бутылки с этикетками «BACARDI SUPERIOR объем 1л...» **; «BACARDI SUPERIOR объем 1л...» **, изъятые в ходе обыска 07 декабря 2017 года из автомобиля «Hundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **, изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (том 17 л.д. 11-16).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 98 от 25 мая 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 53 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе обыска из автомобиля «Hyundai Santa Fe», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 17 л.д. 143-148).

Согласно протоколу осмотра документов от 25 декабря 2017 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», государственный регистрационный знак **, сотовые телефоны «Alcatel» и «Samsung», где в приложении «Whatsapp» обнаружена переписка с абонентами по существу реализации и поставки алкогольной продукции (том 26 л.д. 147-149, 150-204).

Из протоколов осмотра предметов и документов от 26 декабря 2017 года, 15, 16 и 21 февраля 2018 года следует, что были осмотрены изъятые в автомобиле «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», государственный регистрационный знак **, следующие документы и предметы: денежные купюры Республики Казахстан на сумму 31.500 тэньге; тетрадка и листы бумаги с рукописными записями; шесть незаполненных бланков накладных; корешок товарные чеки ** и накладные № 7 от 07 апреля 2016 года о приобретении «Пар. чер. 1 л.» 30 коробок по 6 бутылок; «Андреев.» 100 коробок по 6 бутылок; «Снеж. Королева» 50 коробок по 12 бутылок; «Андреевская» 100 коробок по 6 бутылок; «Адмирал» 9 коробок по 9 бутылок; «Аль-фар» 2 коробки по 6 бутылок; «Адмирал 0,7» 9 коробок по 6 бутылок; «Андреев.» 100 коробок по 6 бутылок; «Парламент» 30 коробок по 12 бутылок; «снеж. корол» 30 коробок по 12 бутылок; «пар. Чер. 1 л.» 10 коробок по 6 бутылок; «хлеб. край» 90 коробок по 6 бутылок; «Андреев.» 70 коробок по 6 бутылок; «Хлеб. край» 10 коробок по 6 бутылок; товарный чек накладная от 18 сентября 2018 года о приобретении «Снежная королева» 0,5*12 водка 660 шт.; товарный чек от 03 сентября 2017 года и накладная о приобретении «Сольводор», 100 коробок по 6 бутылок; копии деклараций и приложений к ним о соответствии (таможенного союза) от 11 ноября 2015 года, от 11 ноября 2016 года о соответствии водки согласно приложению; банковская карта «Сбербанк Visa Gold» на имя В. Козлова, номер – **, лист бумаги с черновыми записями и денежные средства в сумме 15.400 рублей (том 25 л.д. 216-224, том 26 л.д. 1-4, 5-19, 20-28, 29-50, 118-123, 124-140).

Согласно свидетельству о государственной регистрации ** от 18 февраля 2015 года, Козлов В.В. является собственником нежилого помещения, расположенного по [адрес].

В ходе обыска, проведенного в период с 22 часов 20 минут 07 декабря 2017 года до 15 часов 00 минут 08 декабря 2017 года с участием Козлова В.В., в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес], было изъято 9.999 наполненных жидкостью бутылок (том 26 л.д. 222-236).

Из протокола осмотра предметов от 05, 06, 07, 08, 09, 12 и 13 февраля 2018 года следует, что были осмотрены 9.999 наполненных жидкостью бутылок, которые были изъяты в нежилом помещении (гаражный бокс), расположенном по [адрес]. При этом установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации на следующих бутылках: 209 пластиковых бутылках без этикетки, объемом 1500 мл, с жидкостью темно-красного и светло-желтого цветов; 30 пластиковых бутылках без этикетки, объемом 1500 мл, с прозрачной жидкостью; 994 стеклянных бутылках с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 1074 стеклянных бутылках с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, с жидкостью, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 1774 стеклянных бутылках с этикетками «водка PARLAMENT», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 1 стеклянной бутылке с этикеткой «водка Петергоф», объемом 1 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 924 стеклянных бутылках с этикетками «водка FINKA», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 480 стеклянных бутылках с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 127 стеклянных бутылках с этикетками «ZERO HARMFUL IMPURITIES UNIQUE VODKA», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 65 стеклянных бутылках с этикетками «HARMFUL IMPURITIES ZERO PLATINUM UNIQUE VODKA водка», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 1140 стеклянных бутылках с этикетками «коньягы КАЗАКСТАН коньяк (40%)», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 264 стеклянных бутылках с этикетками «водка СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 132 стеклянных бутылках с этикетками «КАЗАХСТАН коньягы коньяк (40%)», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 36 стеклянных бутылках с этикетками «КАЗАХСТАН PREMIUM коньяк (40%)», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 36 стеклянных бутылках с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный (42%)», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 29 стеклянных бутылках с этикетками «коньягы NOMAD коньяк», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 28 стеклянных бутылках с этикетками «DiamonD congnac коньягы коньяк», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 24 стеклянных бутылках с этикетками «коньяк Le Viconte VS», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 70 стеклянных бутылках с этикетками «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л, на горлышках бутылок имеются учетно-контрольные марки Республики Казахстан; 222 стеклянных бутылках с этикетками «БЕРКУТЧИ cognac коньяк», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 594 стеклянных бутылках с этикетками «Классическая Андреевская водка», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 73 стеклянных бутылках с этикетками «коньяк ТУРКЕСТАН», объемом 0,5 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 6 стеклянных бутылках с этикетками «ликер десертный DESERT PERFECT Cafea», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 59 стеклянных бутылках с этикетками «ликер десертный DESERT PERFECT Ciocolata», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 28 стеклянных бутылках с этикетками «GUSTOZA WINE DRINK…Груша…Напиток винный белый», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 31 стеклянной бутылке с этикетками «GUSTOZA WINE DRINK…Персик…Напиток винный белый», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 36 стеклянных бутылках с этикетками «GUSTOZA WINE DRINK…Слива…Напиток винный красный», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 25 стеклянных бутылках с этикетками «GUSTOZA WINE DRINK…Малина…Напиток винный красный», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 24 стеклянные бутылках с этикетками «GUSTOZA WINE DRINK…Клубника…Напиток винный красный», объемом 0,7 л, на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка Республики Казахстан; 1 стеклянной бутылке с этикеткой «FINSKIE OZERA VODKA ВОДКА ФИНСКИЕ ОЗЕРА», объемом 1 л; 6 стеклянных бутылках с этикетками «ром BACARDI BLACK», объемом 1 л; 12 стеклянных бутылках с этикетками «виски JACK DANIELS», объемом 1 л. Также на следующих бутылках имеются федеральные специальные марки Российской Федерации: 468 стеклянных бутылках с этикетками «ЗОЛОТО СЛАВЯН ВОДКА ЛЮКС», объемом 1 л, федеральные специальные марки Российской Федерации, с обозначением «ВОДКА до 1 л., Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б» ….», с номерами; 21 стеклянной бутылке с этикетками «Ивушка ЛЮКС водка», объемом 1 л, имеются федеральные специальные марки Российской Федерации, с обозначением «ВОДКА до 1 л., Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» ….», с номерами; 6 стеклянных бутылках с этикетками «Ликер десертный Sunny DANCE Солнечный танец», объемом 0,5 л, имеются федеральная специальная марка Российской Федерации, с обозначением «СПИРТНЫЕ НАПИТКИ СВЫШЕ 9 ДО 25%, Гознак, ППФ, Пермь, 2014, «Б» ….»; 735 стеклянных бутылках с этикетками «FINSKIE OZERA VODKA ВОДКА ФИНСКИЕ ОЗЕРА», объемом 1 л, федеральные специальные марки Российской Федерации, с обозначением «ВОДКА до 1 л., Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» ….», с номерами; 58 стеклянных бутылках с этикетками «ром BACARDI BLACK», объемом 1 л, имеются федеральные специальные марки Российской Федерации с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л., Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» ….», с номерами; 23 стеклянных бутылках с этикетками «виски JACK DANIELS», объемом 1 л, имеются федеральные специальные марки Российской Федерации с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л., Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» ….», с номерами; 12 стеклянных бутылках с этикетками «текила OLMECA BLANCO TEQUILA CLASICO», объемом 1 л, имеются федеральные специальные марки Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5л. Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» ….», с номерами; 44 стеклянных бутылках с этикетками «текила OLMECA GOLD TEQUILA SUPREMO», объемом 1 л, имеются федеральные специальные марки Российской Федерации, с обозначением « Крепкие спиртные напитки до 0,5л. Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» ….», с номерами; 12 стеклянных бутылках с этикетками «BEEFEATER London» «Бефитер лондон драй джин»», объемом 1 л, имеются федеральные специальные марки Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 0,5л. Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» ….», с номерами. Кроме того, было выявлено наличие акцизных марок Российской Федерации на следующих бутылках: 53 стеклянных бутылках с этикетками «виски JAMESON IRISH WHISKEY», объемом 1 л, акцизные марки Российской Федерации, с обозначением «Крепкие спиртные напитки до 1 л., Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» ….», с номерами; 1 стеклянная бутылка с этикеткой «текила OLMECA BLANCO TEQUILA CLASICO», объемом 1 л, акцизная марка Российской Федерации, с обозначением «Алкогольная продукция свыше 25%. Гознак, МТ, Москва, 2011, «Б» ….», с номером (том 27 л.д. 1-25, 26-53, 54-81, 82-109, 110-138, 139-166, 167-202).

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении технико-криминалистической экспертизы № 110 от 06 марта 2018 года, федеральные специальные марки и акцизная марка наклеенные на 128 бутылках алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска с 07 на 08 декабря 2017 года по [адрес], представленных с этикетками: «SUNNY DANCE», «ЗОЛОТО СЛАВЯН», «ИВУШКА», «FINSKIE OZERA», «BACARDI BLACK», «JACK DANIELS», «JAMESON IRISH», «OLMECA BLANCO», «OLMECA GOLD», «BEEFEATER», изготовлены не производством ФГУП «Гознак» (том 17 л.д. 84-95).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 111 от 28 июня 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 202 бутылках, изъятые с 07 по 08 декабря 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д.184-192).

В ходе производства обыска, проведенного 08 декабря 2017 года в период с 17 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, с участием Козлова В.В. в автомобиле «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, были изъяты документы, а также коробки, содержащие стеклянные бутылки в количестве 1.077 штук, которые были наполнены жидкостью (том 27 л.д. 216-220).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 января 2018 года, были осмотрены коробки, изъятые в автомобиле «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, в которых обнаружены наполненные жидкостью стеклянные бутылки, а именно: 150 бутылок с этикетками «казахстанский коньяк КАЗАХСТАН (42%)», объемом 0,5 л; 181 бутылка с этикетками «коньягы КАЗАХСТАН», объемом 0,5 л; 270 тубусов, выполненных из картона, в каждом тубусе находится бутылка, объемом 0,5 л, с этикеткой «Казахстанский коньяк КАЗАХСТАН»; 12 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан ICE», объемом 0,5 л; 18 бутылок с этикетками «коньяк Le Viconte VS», объемом 0,7 л; 6 бутылок с этикетками «Ducat GOLD Cognac коньяк», объемом 0,7 л; 23 бутылки с этикетками «КАЗАКСТАН КОНЪЯГЫ казахстанский коньяк», объемом 0,5 л; 5 бутылок с этикетками «коньяк KAZAKHSTAN», объемом 0,5 л; 45 бутылок с этикетками «казахстанский коньяк ЖЕМЧУГ», объемом 0,7 л; 324 бутылки с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л; 12 бутылок с этикетками «водка СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», объемом 0,5 л; 30 бутылок с этикетками «VODKA PARLAMENT водка», объемом 0,5 л; 1 бутылка с этикеткой «КАЗАХСТАНСКИЙ казахстанский коньяк», объемом 0,5 л. При этом на горлышке каждой бутылки имеется учетно-контрольная марка республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации на стеклянных бутылках, находящихся в коробках (том 27 л.д. 222-244).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 40 от 27 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 25 бутылках, изъятые в ходе обыска автомобиля «Фольцваген Крафтер», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 78-81).

Согласно протоколу осмотра от 05 февраля 2018 года, были осмотрены документы, изъятые в автомобиле «VOLKSWAGEN СRAFTER», государственный регистрационный знак **, а именно: тетрадь с обложкой светло-зеленого цвета; документы на вышеуказанный автомобиль, согласно которым Козлов В.В. является его собственником; доверенность от 02 октября 2015 года, из которой следует, что Козлов В.В. уполномочивает Носова С.Н. и Заславского В.В. распоряжаться указанным автомобилем, договоры купли-продажи данного автомобиля от 18 января 2017 года и от 12 июля 2017 года заключенные между Козловым В.В. и Заславским В.В., от 29 октября 2017 года и от 01 декабря 2017 года заключенные между Козловым В.В. и Носовым С.Н. страховые полисы от 15 сентября 2016 года на имя страхователя Носова С.Н. (том 27 л.д. 247-250).

В ходе производства обыска, проведенного 08 декабря 2017 года в период с 00 часов 30 минут до 01 часа 45 минут с участием свидетеля Заславской И.В. в квартире по [адрес] г. Северске, были изъяты 4 стеклянных бутылки с этикетками «Коньяк Казакстан» объемом 0,5 литра, «Водка Казакстан», объемом 0,5 литра, «Desert perfect», объемом 0,7 литра, «Вино белое Золотая Гроздь», объемом 0,75 литра. Также были изъяты документы на помещение гаража, расположенного по [адрес], на автомобили «Тойота Рав 4» и «»Хундай Солярис», денежные средства, а именно: 1 купюра достоинством в 1доллар, 1 купюра достоинством в 5 долларов, 1 купюра достоинством в 20 долларов, 1 купюра достоинством в 50 евро (том 42 л.д. 14-18).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в квартире по [адрес] г. Северске стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 4 штук. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 42 л.д. 19-21).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы № 49 от 12 апреля 2019 года, следует, что представленные образцы жидкости в 4 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д.116-118).

Согласно протоколам осмотра от 11 января 2018 года и 28 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в квартире по [адрес] г. Северске денежные средства, а также документы на нежилые помещения, при этом установлено, что собственником гаражных боксов в ГСПО «Квинтет» по [адрес], является Заславский В.А., а гаражного бокса по адресу: [адрес], г. ФИО35, [адрес] А, строение 7, ряд 1, гаражный бокс 3 является ФИО18 (том 42 л.д. 24-26, 27-53, 54-58, 59-126, 135-136, 137).

В ходе обыска, проведенного **.**.**** в период с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут с участием ФИО18 в гаражном боксе по [адрес], были изъяты стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 26 штук, а именно с этикетками: «ФИО97 ZERO BLACK», объемом 0,7 л, «водка ZERO Platinum», объемом 0,7 л, «водка ZERO HARMFUL IMPURITIES», объемом 0,7 л, «водка ZERO HARMFUL IMPURITIES», объемом 0,7 л, «водка ZERO HARMFUL IMPURITIES», объемом 0,7 л, «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, «коньяк Казакстан ICE», объемом 0,5 л, «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л, «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л, «коньяк Казахстан выдержанный», объемом 0,5 л, «коньяк Казакстан», объемом 0,5 л, «коньяк Ducat Gold», объемом 0,7 л, «коньяк Al Farabi», объемом 0,5 л, «коньяк Александр», объемом 0,5 л, «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, «водка PARLIAMENT BLACK», объемом 1 л, «водка FINKA», объемом 0,5 л, «vodka PARLAMENT», объемом 0,5 л, «белое полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,75 л, «красное полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,75 л, «водка FINKA», объемом 1 л. Также были изъяты: декларации о соответствии и приложения к ним, чеки, накладные, счет-фактуры, копии сертификата соответствия и свидетельства, перечень товара, сотовый телефон «iPhone S» (том 42 л.д. 141-147).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 января 2018 года, были осмотрены изъятые в гаражном боксе по [адрес], стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 26 штук, на горлышках которых выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие на бутылках акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 42 л.д. 148-151).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 26 февраля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 22 бутылках, изъятых 07 февраля 2017 года в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 17 л.д. 170-174).

Согласно протоколам осмотра от 23 декабря 2018 года, были осмотрены документы, изъятые в гаражном боксе по [адрес], а именно: декларация о соответствии, заявителя Товарищество с ограниченной ответственностью «VerStrom Co.» на коньяк 40%, 42%, 3-х и 5-ти звездочные; приложение к декларации о соответствии Таможенный союз, регистрационный номер ТС № **; заказ покупателя ** от 11 августа 2017 года на приобретение товара- «конь Казахстанский 0,5 кругл 3-х лет нов VS/12 (ЗОЛОТ ЭТИК) 36 шт. цена 1060- сумма: 38160.00 руб.»; фискальный чек от 11 августа 2017 года на сумму 38160 руб., ТОО «ТАНДЕМ», г. Степногорск; декларация о соответствии; чек ** на сумму 348000 от 30.08., «ИП ФИО318»; накладная от отправителя Шокпаровой, Получатель Заславский 30.08.2015., о приобретении: «Казахстан» в количестве 600 бутылок по цене 580 за бутылку; «АльФараби» в количестве 120 бутылок по цена 500 за бутылку, на сумму 348.000; счет-фактура ** от 20 октября 2015 года о приобретении товара: 1. Коньяк А Казахстан Export 0,5 л., 50 бутылок, по цене 580,36 тенге за бутылку, стоимость товара 32500; 2. Коньяк А Казахстан Export 0,5 л., 29 бутылок, цена 580,36 тенге за бутылку, стоимость товара 18850,00; 3. Коньяк А Казахстан Export 0,5 л., 30 бутылок, цена 580,36 тенге за бутылку, стоимость товара 19500,00; фискальный чек на общую сумму 70.850 руб. от 20 октября 2015 года; товарно-транспортная накладная ** (расходная накладная ** от 03 октября 2015 гда), об отправлении на автомобиле Volkswagen Crafrer **, водитель – экспедитор Заславский В.В., 1200 бутылок весом 1500 кг; товарно-транспортная накладная ** от 02 сентября 2014года об отправлении на а/м **, водитель-экспедитор Заславский В.В., товара: водка в количестве 600 бутылок по цене 550 за бутылку, общей стоимостью 330.000; декларация о соответствии ТС № **, дата регистрации декларации 14 ноября 2013 года с приложением; товарный чек ** ИП Шокпарова от 22 июля 2014 года на сумму 164100; накладная б/н от 22 июля 2014 года о приобретении: финка 1 л, 10 коробок по 6 бутылок, цена 1120 за бутылку, парламент 1 л, 10 коробок по 6 бутылок, цена 1120 за бутылку, хаома голд 10 коробок по 6 бутылок, цена 680 за бутылку, андреевская 10 коробок по 6 бутылок, цена 560 за бутылку, парламент 1 л, 10 коробок по 6 бутылок, цена 1120 за бутылку, на общую сумму 164100; декларация о соответствии ТС № **, дата регистрации декларации 14 ноября 2013 года с приложением; товарный чек **, «ИП ФИО318», от 25 сентября 2014 года на сумму 275640; накладная ** от 25 сентября 2014 года «Отправитель ИП ФИО676, получатель Заславский», о приобретении: «Финка» 37 коробок по 6 бутылок, общее количество 222 бутылки, цена 1120 за бутылку; «Андреевская» 100 коробок по 6 бутылок, общее количество 600 бутылок, цена 560 за бутылку, на общую сумму 275640; накладная ** от 02 сентября 2014 года о приобретении товара: 1. Водка «Зеро мраморная» 0,7 л., количество 180 бутылок, цена 550 тен. за бутылку, на сумму 99000 тен.; 2. Зеро Синяя 0,7 л., количество 180 бутылок, цена 550 тен. за бутылку, на сумму 99000 тен.; 3. Зеро Красная 0,7 л., количество 240 бутылок, цена 550 тен. за бутылку, на сумму 132000 тен., всего отгружено на сумму 330000; накладная № б/н от 01 июля 2014 года о приобретении товара: водка «Озон», количество 10 коробок по 6 бутылок, цена 680 за бутылку, на сумму 40800; водка «Озон» количество 20 коробок по 6 бутылок, цена 680 за бутылку, на сумму 81600; чек «ИП ФИО321» от 01 июля 2014 года на сумму 81600; чек «ИП ФИО321» от 01 июля 2014 года на сумму 48000; накладная ** от 22 августа 2014 года «Отправитель ФИО677, получатель Заславский», о приобретении товара: водка «Андреев…», 15 коробок по 6 бутылок, общее количество 90 бутылок, цена 240 за бутылку, на сумму 21600; коньяк «Александр», 1 коробка по 12 бутылок, общее количество 12 бутылок, цена 860 за бутылку, на сумму 10320; на общую сумму 31920; копия сертификата соответствия зарегистрированного в государственном реестре от 22.04.2013 № ** с приложением; счет-фактура ** от 14 августа 2014 года, согласно которой приобретен товар: 1. Nomad Cognac (3 года)0,5 VC в количество 95 бутылок, цена 696,43 за бутылку; стоимость реализации-74100; 2. Коньяк Казахстанский 0,5л., количество 60 бутылок, цена 557,14 за бутылку; стоимость реализации 374400, всего по счету: 111540, 00. В счете фактуре указаны руководитель ФИО322, главный бухгалтер ФИО323 На обратной стороне счет-фактуры имеется расходная накладная ** от 14.08.2014, согласно которой отгружен товар: 1. Nomad Cognac (3 года)0,5 VC в количество 95 бутылок, цена 696,43 за бутылку; стоимость реализации-74100; 2. Коньяк Казахстанский 0,5л., количество 60 бутылок, цена 557,14 за бутылку; стоимость реализации 374400, всего по счету: 111540; копия свидетельства ** о государственной регистрации № ** от 08 августа 2012 года; накладная № 003 от 30 июня 2014 года, отправитель: ИП ФИО678, получатель Заславский, о приобретении: - озон, 10 коробок по 6 бутылок, цена 670 за бутылку; - финка 1 л., 10 коробок по 6 бутылок, цена 1120 бутылок; - парламент 1л., 10 коробок по 6 бутылок, цена 1120 за бутылку; - Александр, 1 коробка по 12 бутылок, цена 850 за бутылку; на общую сумму 128400; товарный чек ** от 30 июня 2014г ода (индивидуального предпринимателя ФИО324), на сумму 128400; декларация № **, текст выполнен на иностранном языке; декларация о соответствии таможенного союза, текст документа плохо читаемый; сертификат **, текст которого выполнен на иностранном языке; перечень товара, на иностранном языке к **, КССК ** (том 42 л.д. 154-156, 157-165, 166-171, 172-187).

Согласно протоколу осмотра от 26 декабря 2017 года, был осмотрен изъятый в гаражном боксе по [адрес] в г. Северске сотовый телефон «iPhone S», в котором обнаружена переписка по поводу реализации алкогольной продукции казахстанского производства (том 42 л.д. 191-192, 193-201).

В ходе производства обыска, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 14 часов 10 минут до 17 часов 20 минут, с участием Заславского В.В. в гаражном боксе по [адрес], было изъято 1.080 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 360 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л; 720 бутылок с этикетками «водка PARLAMENT», объемом 0,5 л (том 42 л.д. 207-210).

Согласно протоколу осмотра от 22 января 2018 года, были осмотрены изъятые в гаражном боксе по [адрес], в г. Северске стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 1.080 штук. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 42 л.д. 211-230).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 20 марта 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 4 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 18 л.д. 102-103).

В ходе обыска, проведенного в период с 17 часов 45 минут до 22 часов 30 минут 07 декабря 2017 года с участием Заславского В.В. в гаражном боксе по [адрес], было изъято 3.560 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 375 бутылок с этикетками «водка ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 164 бутылки с этикетками «водка PARLAMENT», объемом 0,5 л, 107 бутылок с этикетками «Классическая Андреевская водка», объемом 0,5 л, 1 бутылка с этикеткой «VODKA ZERO PLATINUM», объемом 0,7 л, 17 бутылок с этикетками «VODKA ZERO», объемом 0,7 л, 166 бутылок с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 135 бутылок с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, 54 бутылки с этикетками «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л, 276 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан ICE», объемом 0,5 л, 239 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный», объемом 0,5 л, 661 бутылки с этикетками «коньяк КАЗАКСТАН», объемом 0,5 л, 24 бутылки с этикетками «коньяк Александр», объемом 0,5 л, 6 бутылок с этикетками «коньяк Ducat Gold», объемом 0,7 л, 1.213 бутылок с этикетками «водка FINKA», объемом 0,5 л, 80 бутылок с этикетками «красное полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,75 л, 42 бутылки с этикетками «белое полусладкое вино Золотая Гроздь», объемом 0,75 л (том 42 л.д. 234-242).

Согласно протоколам осмотра от 31 января 2018 года и от 01 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в гаражном боксе по [адрес], в г. Северске стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 3.560 штук. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 43 л.д. 1-30, 31-62).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 19 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 37 бутылках, изъятые в ходе обыска по [адрес], являются спиртосодержащей жидкостью (том 19 л.д. 67-71).

В ходе осмотра места происшествия, проведенного 07 декабря 2017 года в период с 22 часов 50 минут до 23 часов 45 минут, с участием Заславского В.В. в автомобиле «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак **, был проведен осмотр, в ходе которого было изъято 97 стеклянных бутылок с жидкостью, а именно: 6 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАХСТАН выдержанный (42%)», объемом 0, 5 л, 18 бутылок с этикетками «коньяк КАЗАКСТАН», объемом 0,5 л, 12 бутылок с этикетками «VODKA FINKA», объемом 0,5 л, 4 бутылки с этикетками «коньяк Ducat GOLD», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «водка PARLIAMENT», объемом 1 л, 6 бутылок с этикетками «Классическая Андреевская водка», объемом 0,5 л, 6 бутылок с этикетками «коньяк AL FARABI», объемом 0,5 л, 12 бутылок с этикетками «VODKA PARLAMENT водка», объемом 0,5 л, 6 бутылок с этикетками «VODKA ZERO BLACK», объемом 0,7 л, 6 бутылок с этикетками «водка ZERO PLATINUM», объемом 0,7 л, 11 бутылок с этикетками «коньяк Казакстан ICE», объемом 0,5 л, 4 бутылки с этикетками «коньяк SALVADOR», объемом 0,7 л. Также в ходе обыска были изъяты: накладная, копия декларации о соответствии с приложением, сопроводительная в адрес ФИО325 руководителю межрегионального управления росалкогольрегулирования по Сибирскому Федеральному округу, протокол осмотра вещей и документов от 13 мая 2017 года (том 43 л.д. 65-70).

Согласно протоколу осмотра от 02 февраля 2018 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак **, стеклянные бутылки с жидкостью в количестве 97 штук. При этом на горлышке каждой бутылки выявлено наличие учетно-контрольной марки республики Казахстан, а также установлено отсутствие акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (том 43 л.д. 71-84, 86-89).

Из выводов эксперта, изложенных в заключении физико-химической экспертизы ** от 20 апреля 2018 года, следует, что представленные образцы жидкости в 24 бутылках, изъятые 07 декабря 2017 года в ходе обыска из автомобиля «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак **, являются спиртосодержащей жидкостью (том 21 л.д. 45-48).

Согласно протоколу осмотра от 23 декабря 2017 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак **, документы, а именно: накладная ** ИП ФИО542; копия декларации о соответствии с приложением к декларации о соответствии с перечнем продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии на трех листах; сопроводительная в адрес ФИО325 руководителю межрегионального управления росалкогольрегулирования по Сибирскому Федеральному округу исх. **; протокол осмотра вещей и документов от 13 мая 2017 года (том 43 л.д. 71-73, 74-84).

В ходе производства обыска, проведенного 08 декабря 2017 года в период с 19 часов 10 минут до 19 часов 40 минут с участием Принцева М.Е. в автомобиле «Mitsubishi Fuso», государственный регистрационный знак **, было изъято: перекидной блокнот «CABI.net» с записями; корешок товарного чека ** от 22 мая 2017 года; накладная ** от 22 мая 2017 года, копии деклараций соответствия таможенного союза от 11 ноября 2016 года, 11 ноября 2015 года, 12 мая 2015 года, копия приложения к таможенной декларации (том 49 л.д. 39-42, 43-51).

Согласно протоколу осмотра от 02 января 2018 года, были осмотрены изъятые в автомобиле «Mitsubishi Fuso», государственный регистрационный знак **, предметы и документы, а именно: перекидной блокнот «CABI.net» на 64 листах, на которых содержатся в том числе и записи о рейсах Томск-Павлодар; корешок товарного чека ** от 22 мая 2017 года; накладная ** от 22 мая 2017 года; копии деклараций соответствия таможенного союза от 12 мая 2015 года, 11 ноября 2015 года и 11 ноября 2016 года; копия приложения к таможенной декларации соответствия, в котором указан перечень алкогольной продукции в количестве 101 наименований (том 49 л.д. 52-56, 57-79).

В ходе производства обыска, проведенного 14 февраля 2019 года в период с 11 часов 45 минут до 12 часов 50 минут с участием Наумовой О.Н. по [адрес], было изъято: сотовые телефоны «Xiaomi» и «Самсунг»; договоры субаренды №**, 2471, 2472 от 14 сентября 2018 года с актами приема-передачи от 01 октября 2018 года (том 51 л.д. 13-16).

Из протокола осмотра от 18 февраля 2019 года следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые по [адрес], а именно: сотовый телефон Xiaomi в черном чехле из полимерного материала, модель Redmi 4, imei: **, **; с двумя сим-картой операторов «Билайн» ** и «Теле2» **, при осмотре которых было выявлено абоненты ФИО679, ФИО680, ФИО681ФИО55, ФИО51 (**); сотовый телефон Самсунг, модель **, imei: **; с сим-картой оператора «Теле2» ** с зарядным устройством; договор субаренды ** от 14 сентября 2018 года с актом приема-передачи арендованного помещения от 01 октября 2018 года; договор субаренды ** от 14 сентября 2018 года с актом приема-передачи арендованного помещения от 01 октября 2018 года; договор субаренды ** от 14 сентября 2018 года с актом приема-передачи арендованного помещения от 01 октября 2018 года (том 51 л.д. 17-19, 20-39).

Согласно показаниям свидетеля ФИО326, данных им в ходе предварительного расследования, он занимает должность и.о. заместителя начальника Томской таможни, которая располагается по адресу: г. Томск, ул. Белинского 19. Томская таможня является таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации, осуществляет руководство деятельностью подчиненных таможенных постов (Томский таможенный пост, Томский таможенный пост (Центр электронного декларирования) и Асиновский таможенный пост), и является по отношению к ним вышестоящим таможенным органом. В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением определенных случаев. Акцизная марка - документ государственной отчетности, который удостоверяет законность оборота на территории РФ алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории РФ алкогольной продукции в этой системе. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Отсутствие на алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации из стран - участников ЕАЭС (например из Республики Казахстан), специальных марок, либо акцизных марок является нарушением требований Федерального закона № 171-ФЗ и такая продукция является немаркированной. В связи с тем, что территории стран ЕАЭС образую единую таможенную территорию, то таможенное оформление и таможенный контроль в отношении товаров ЕАЭС (это товары, которые произведены на территории ЕАЭС и товары выпущенные в свободное обращение на территории ЕАЭС), перемещаемых между странами-участниками ЕАЭС отменены. Акцизные марки приобретаются организациями в таможенных органах Российской Федерации, обладающих компетенцией по обеспечению организаций акцизными марками (в Сибирском Федеральном округе это Новосибирская таможня), по месту государственной регистрации организаций при условии их предварительной оплаты и принятия уполномоченными таможенными органами отчетов об использовании ранее выданных акцизных марок. Реализовывать алкогольную продукцию с наклеенными на ней Казахстанскими контрольными марками на территории Российской Федерации запрещено (том 22 л.д. 111-119).

Свидетель ФИО327 в ходе предварительного расследования показал, что занимает должность и.о. начальника Комитета по лицензированию Томской области. Данный орган уполномочен выдавать лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в Томской области. Лицензии на осуществление иных видов оборота алкогольной продукции выдает уполномоченный орган - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Комитет по лицензированию Томской области осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и проверяет соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию в розничной продаже. Проверять соблюдение минимальных цен в производстве, поставках алкогольной продукции, правильном начислении акцизов и НДС Комитет по лицензированию не уполномочен. Если цена алкогольной продукции ниже, чем минимальные цены, установленные государством, то это свидетельствует о нелегальном обороте такой алкогольной продукции. Алкогольная продукция с настоящей федеральной специальной маркой не может стоить дешевле цены установленной приказами Минфина РФ. Минимальная цена розничной продажи водки крепостью 40% за 0,5 литра готовой продукции с НДС и акцизом составляет 205 рублей. Цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 литра готовой продукции; на коньяк - 371 рубля за 0,5 литра готовой продукции. В соответствии со ст. 12 Федерального закона ** «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке. Так, алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. В соответствии со ст. 26 Федерального закона ** запрещен оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки, либо с маркировкой поддельными марками (том 22 л.д. 102-110).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшей организации ФИО328 показал, что работает в должности юристконсульта ООО «Группа Компаний Рес-Кью», которая объединяет под своим управлением группу компаний по защите их товарных знаков. На основании выданных ему доверенностей является представителем «JACK DANIEL`S PROPERTIES, INK (ДЖЕК ДЕНИЭЛС ПРОПЕРТИС ИНК)» и компании «Bacardi & Company Limited». На представленных ему следователем фотографических изображениях бутылок алкогольной продукции, на которых нанесены этикетки с наименованием «Jack Daniel`s», «Bacardi», изображены товарные знаки, которые незаконно использовались, изъятые бутылки отличаются от оригинальной продукции. Так, изъятые бутылки отличаются от оригинальной продукции «Jack Daniel`s» по следующим признакам: на донышке бутылок отсутствует знак производителя стекла, «точки» (внутренние) расположенные по периметру донышка имеют четкий вид, также на тыльной этикетке отсутствует код, который указывается рядом с датой розлива, все имеющиеся надписи имеют не четкий вид, также оригинальная продукция закрывается на пробку и поверх упаковочной пленкой, а на изъятой продукции присутствуют металлические колпачки. Изъятые бутылки с изображением «Bacardi» отличаются от оригинальных по следующим признакам: оригинальная продукция в таком оформлении выпускалась до 2014 года, в ней имеется дозатор, который у изъятой бутылки отсутствует, на внутренней стороне колпачка имеется пробка для дозатора, на изъятой отсутствует, стеклянная бутылка на изъятой продукции не соответствует оригинальной по цветовому решению и по дну бутылки, на колпачке изображение летучей мыши сдвинуто, а на оригинальной продукции оно четко по центру, полиграфия на этикетках не четкая. Компании «JACK DANIEL`S PROPERTIES, INK (ДЖЕК ДЕНИЭЛС ПРОПЕРТИС ИНК)» и «Bacardi & Company Limited» являются единственными производителями алкогольной продукции с нанесенными на нее товарными знаками «Jack Daniel`s» и «Bacardi» для поставки на территорию Российской Федерации. Иным лицам право на использование товарных знаков правообладателями ни в письменной, ни в устной форме не предоставлялось. Поскольку компании «JACK DANIEL`S PROPERTIES, INK (ДЖЕК ДЕНИЭЛС ПРОПЕРТИС ИНК)» и «Bacardi & Company Limited» не осуществляют деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, минимальную розничную цену одной бутылки объемом 1 литра под товарными знаками «Jack Daniel`s», «Bacardi Superior» и «Bacardi Black» определить не представляется возможным. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, и сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Установленная минимальная стоимость (отпускная цена) одной бутылки продукции объемом 1,0 литра под наименованием «Bacardi Superior» на территории Российской Федерации на 07 декабря 2017 года составляла 1.330 рублей, «Bacardi Black» - 1.580 рублей, «Jack Daniel`s» - 2.180 рублей (том 29 л.д. 155-163).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшей организации ФИО329 показал, что работает в должности руководителя отдела расследования некоммерческого партнёрства «Шевырёв и партнеры», которая является организацией, объединяющей под своим управлением группу компаний по защите их товарных знаков. На основании доверенностей является представителем компаний «Irish Distillers Limited» ( «Айриш Дистиллерс Лимитед»), «Allied Domecq Spirits & Wine Limited» (Эллайд Домек Спиритс энд Вайн Лимитед), «Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V.» (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.) и «Diageo Brands BV» (компании «Диаджео ФИО683»). Товарные знаки «Jameson» принадлежат компании «Айриш Дистиллерс Лимитед», товарные знаки «Beefeater» - компании «Эллайд Домек Спиритс энд Вайн Лимитед», товарные знаки «Olmeca» - компании «Перно Рикар Мехико, С.А. Де С.В.», товарные знаки «Johnnie Walker», «Black Label» - компании «Диаджео ФИО682». На представленных ему следователем фотографических изображениях бутылок алкогольной продукции, на которых нанесены этикетки с наименованием «Jameson», «Beefeater», «Olmeca», «Johnnie Walker», «Black Label», незаконно использовались товарные знаки. Изъятые бутылки отличаются от оригинальной продукции «Jameson», «Beefeater», «Olmeca» и «Johnnie Walker» по следующим признакам: отсутствие лот-кодов и индивидуальных номеров, необходимых для идентификации подлинности бутылок; несоответствие формы, а также механизма закупоривания крышек оригинальным; несоответствие этикеток оригинальным; неправильное их размещение на бутылках, низкое качество печати этикеток, несоответствие цвета этикеток оригинальным; отсутствие надлежащей маркировки тары, в том числе дна бутылок, а также несоответствие изображений, нанесенных на тару, оригинальным. Указанные компании являются единственными производителями алкогольной продукции с нанесенными на нее вышеперечисленными товарными знаками для поставки на территорию Российской Федерации. Иным лицам право на использование товарных знаков правообладателями ни в письменной, ни в устной форме не предоставлялось. Поскольку компании «Irish Distillers Limited» («Айриш Дистиллерс Лимитед»), «Allied Domecq Spirits & Wine Limited» (Эллайд Домек Спиритс энд Вайн Лимитед), «Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V.» (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.) и «Diageo Brands BV» (компании «Диаджео ФИО330») не осуществляют деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, минимальную розничную цену одной бутылки объемом 1 литра под товарными знаками «Jameson», «Beefeater», «Olmeca Blanco», «Olmeca Gold» и «Johnnie Walker Black Label» определить не представляется возможным. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, и сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Установленная минимальная стоимость (отпускная цена) одной бутылки продукции объемом 1,0 литра под наименованием «Jameson» на территории Российской Федерации на 07 декабря 2017 года составляла 2.401 рубль, «Beefeater» - 2.283 рубля, «Olmeca Blanco» - 2.183 рубля, «Olmeca Gold» - 2421 рубль, «Johnnie Walker Black Label» - 3.736 рублей (том 29 л.д. 181-198).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО331, работающего в должности специалиста отдела консалтинга ООО «Группа Компаний Рес-Кью», данных им на предварительном следствии, следует, что ранее он являлся представителем организаций, являющихся правообладателями товарных знаков: «Olmeca» - компания Перно Рикар Мехико, «Johnnie Walker», «Black Label», «Red Label», «Blue Label» - компания Диаджео ФИО330 На представленных следователем фотографических изображениях образцов продукции с нанесенными на них этикетками «Olmeca» незаконно использовались товарные знаки «Olmeca», принадлежащие компании PERNOD RICARD MEXICO, S.A. DE C.V. и которые зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам охраняемыми на территории РФ и свидетельств к ним за номерами **, **. Изъятые бутылки отличаются от оригинальной продукции «Olmeca» тем, что на донышке бутылки имеется выемка в виде «желоба», которая на оригинальной бутылке отсутствует. На представленных изображениях образцов продукции с нанесенными на них этикетками «Johnnie Walker», «Black Label», «Red Label», «Blue Label» незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие компании Диаджео ФИО330 и которые зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам охраняемыми на территории РФ и свидетельств к ним за номерами **, **, **, **. Изъятые бутылки отличаются от оригинальной продукции «Johnnie Walker», «Black Label», «Red Label», «Blue Label» по следующим признакам: крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции; на донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции. Компания Перно Рикар Мехико и компания Диаджео ФИО330 являются единственным производителями алкогольной продукции с нанесенными на неё указанными товарными знаками для поставки на территорию Российской Федерации. Иным лицам право на использование вышеназванных товарных знаков их правообладателями ни в письменной, ни в устной форме не предоставлялось (том 47 л.д. 225-228).

Из показаний свидетеля ФИО122, данных им в судебном заседании, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний, данных им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 1-4) и подтвержденных им полностью, следует, что примерно с 2015 года ему от Козлова в.В., с которым он знаком около 10 лет, стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. В 2017 году он приобрел у Козлова В.В. для личного употребления 5 бутылок красного полусладкого вина объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.000 рублей. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» серого цвета типа минивен с левым рулем и говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана, это же было написано и на этикетках бутылок.

Свидетель ФИО123 в судебном заседании, а также на предварительном следствии (том 23 л.д. 9-12) показал, что от соседа по гаражу Носова С.Н. ему стало известно, что последний и Козлов В.В., с которым он знаком около 2 лет, каждый занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию один раз в 2017 году для личного употребления, а именно 24 бутылки водки «Finka» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3.600 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле по типу «минивена» серого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было так же написано и на этикетках бутылок.

Согласно показаниям свидетеля ФИО124, данным им на предварительном следствии, в мае 2017 года он единожды для личного пользования приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию, созваниваясь с тем по телефону. Всего купил 10 бутылок водки «Финка» объемом 1 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что он привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 94-97).

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО125 показал, что ему известно, что с 2016 года его знакомый Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, и с того же года систематически приобретал у него коньяк и водку для личного употребления. За период с конца 2016 года он приобрел у Козлова В.В. 20 бутылок водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 200 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4.000 рублей; 12 бутылок белого и красного вина «Жар-Жар» объемом 0,75 литра по цене 200 рублей за бутылку, на общую сумму 2.400 рублей; 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за бутылку, на общую сумму 500 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 6.900 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было так же написано на этикетках бутылок (том 23 л.д. 247-249).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО126, данных им на предварительном следствии, следует, что примерно с января 2017 года ему стало известно, что его знакомый Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. После чего за период с июля 2017 года по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Козлова В.В. 25 бутылок водки «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3.750 рублей, на всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, встретились они с ним возле его гаража на ул. Северная автодорога. Козлов В.В. выгружал алкогольную продукцию из автомобиля, и передавал ее в его автомобиль либо к нему в гараж. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле серебристого цвета «Hundai tatjet». Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, что так же было написано и на этикетках бутылок (том 23 л.д. 214-217).

Из показаний свидетеля Бандёнок Н.Ю., данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 24 л.д. 93-96), не подтвержденных им в части того, что допрашивал его мужчина, а не женщина, следует, что с августа 2017 года он знаком с Козловым В.В., номер которого ему дал кто-то из знакомых, сообщив, что у того можно заказывать недорогую алкогольную продукцию различных наименований. После этого он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию для личного потребления. Так, с августа 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. не менее 19 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.850 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, и в назначенное время они встречались с ним в различных местах г. Северска, в том числе возле домов его друзей, где он находился - [адрес]. Рассчитывался он с Козловым В.В. за реализуемую алкогольную продукцию наличными денежными средствами и безналичным способом оплаты. При реализации ему алкогольной продукции Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию из автомобилей «Nissan X-trail» и «Hundai».

В судебном заседании свидетель ФИО128 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 23 л.д. 78-81), где он указал, что примерно с 2014 года он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию с регулярной систематичностью для личного употребления. За период с 2014 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В.: 6 бутылок коньяка «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.100 рублей; 18 бутылок водки «Зеро» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4.500 рублей; 1 бутылку вина «Красное» объемом 1,5 литра в бутылке ПВХ без этикеток по цене 600 рублей. Таким образом, за указанный период он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 7.200 рублей. На всех указанных бутылках за исключением вина «Красное» объемом 1,5 литра в бутылке ПВХ, имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, затем в назначенное время они встречались у подъезда его дома по ул. Калинина около ЖЭК № 11, а также около железнодорожного вокзала по ул. Транспортная в г. Северске. При передаче ему алкогольной продукции Козлов В.В. доставал алкоголь из автомобиля серебристого цвета, автомобиль был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана, что было также написано и на этикетках бутылок.

Согласно показаниям свидетеля ФИО129, данным ею на предварительном следствии (том 24 л.д. 97-100), с мая 2017 года от своей знакомой ей стало известно о том, что у Козлова В.В. можно приобрести алкогольную продукцию различного наименования. Так, в мае 2017 года для личного потребления она приобрела у него за 400 рублей 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,7 литра. Для приобретения алкогольной продукции она позвонила Козлову В.В. по номеру сотового телефона, после чего тот приехал к парковке Центра занятости г. Северска, и из автомобиля передал вышеуказанную бутылку коньяка. Она рассчитывалась с Козловым В.В. за реализуемую им алкогольную продукцию наличными денежными средствами. При доставлении ей алкогольной продукции Козлов В.В. приехал на автомобиле черного цвета по типу паркетника, в автомобиле находились коробки с бутылками алкоголя. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекла цена и удобство доставки.

Из показаний свидетеля ФИО130, данных им в суде, а также оглашенных его показаний в порядке ст. 281 УПК РФ (том 23 л.д. 110-114) данных им в ходе предварительного следствия, и не подтвержденных в части объема приобретенной алкогольной продукции и того, что его допрос производился женщиной, следует, что с Носовым С.Н. он проживает в одном подъезде дома, ему известно, что с 2015 года последний реализует алкогольную продукцию. Также ему известно, что Козлов В.В., с которым он познакомился в общей компании при перегонах автомобилей, занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, с мая по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. для личного употребления 11 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.320 рублей; 25 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 6.250 рублей; 1 бутылку водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел алкогольной продукции на сумму 7.820 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. либо в случае отсутствия в городе Носова С.Н.- Козлову В.В., на номер сотового телефона. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета по типу «минивена», и на автомобиле «Hundai Santa fe» черного цвета. Около 5-6 раз Козлов В.В. и Носов С.Н. при доставлении алкогольной продукции приезжали вместе, денежные средства за реализуемую ими алкогольную продукцию он передавал Козлову В.В. Носов С.Н. и Козлов В.В. говорили, что продаваемая ими алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят они данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО332 показал, что с 2014 года он знаком с Козловым В.В., которого ему посоветовали на работе как человека, продающего алкогольную продукцию. Так, с 2014 года он приобрел у Козлова В.В. для личного потребления: 15 бутылок водки «Зеро» в черной и синей бутылке объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.750 рублей; 5 бутылок водки «ХАОМА» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.500 рублей, а всего на общую сумму 5.250 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал свой автомобиль «Hundai Trajet» серебристого цвета, из которого доставал ему алкогольную продукцию, автомобиль при этом был заставлен коробками с алкоголем. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что он привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена и то, что Козлов В.В. мог продать ее в удобное для него время и в удобном месте. Также в наличии у Козлова В.В. были еще казахстанский коньяк и вино, но он у него это не покупал (том 23 л.д. 191-194).

Из показаний свидетеля ФИО131, данных им на предварительном следствии, следует, что с июня 2015 года он знаком с Козловым В.В., который привозил его соседу по прежнему месту жительства водку казахстанского производства «Снежная королева», «Парламент», «Финка». Козлов В.В. дал ему свой номер телефона и сказал, что к нему можно обращаться с целью приобретения алкогольной продукции, после этого он стал периодически звонить Козлову В.В. с целью приобретения у него алкогольной продукции. За период с июня 2015 года по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Козлова В.В. не менее 1 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей; 24 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.600 рублей; 24 бутылок водки «Finka» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.600 рублей; 120 бутылок водки «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 18.000 рублей; 2 бутылок водки «Parlament» объемом 1,0 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 500 рублей; 4 бутылок вина красного в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.600 рублей; 6 бутылок вина красного и белого в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.200 рублей. Таким образом, за весь период знакомства с Козловым В.В. он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму 28.850 рублей. На всех указанных бутылках за исключением вина в пластиковых бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, при реализации ему алкогольной продукции Козлов В.В. передавал ее из автомобиля серого цвета Hundai Trajet по типу «Минивена». Около трех раз, когда Козлов В.В. был не в городе, после звонка Козлову В.В. алкоголь привозил Носов С.Н., с которым он познакомился через Козлова В.В., а также он часто ходил в арт-кафе «Курчатов», где он с ним пересекался и общался. Носов С.Н. приезжал на том же автомобиле, что и Козлов В.В., и продавал заказанную им алкогольную продукцию, доставая её из данного автомобиля. Лично у Носова С.Н. алкогольную продукцию он никогда не заказывал, всегда обращался только к Козлову В.В., который говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. стал в связи с тем, что привлекло качество товара и цена (том 8 л.д. 65-68, том 24 л.д. 156-159).

Свидетель ФИО333 на предварительном следствии показал, что с августа 2017 года через своего знакомого он познакомился с Козловым В.В., который осуществляет перепродажу алкогольной продукции, ввезенной из Республики Казахстан. Так, в августе 2017 года он для личного пользования приобрел у Козлова В.В. 1 бутылку водки «Финка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей, и 4 бутылки вина белое и красное «Казахстанские вина» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, а всего на общую сумму 950 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки на бутылках отсутствовали. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал свой автомобиль Hundai Trajet серебристого цвета, из которого доставал ему алкогольную продукцию, автомобиль при этом был заставлен коробками с алкоголем. Козлов В.В. говорил, что он привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана, это также было написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена и то, что Козлов В.В. мог продать ее в удобное для него время. Продукцию приобретал для личного пользования (том 23 л.д. 124-127).

Согласно показаниям свидетеля ФИО132, которые он дал на предварительном следствии, в 2016 году он приобрел у Козлова В.В. ящик водки «Парламент» в количестве 10 бутылок объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за одну бутылку, на общую сумму 3.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Ниссан Икстрейл» серебристого цвета. Алкогольную продукцию он приобретал у Козлова В.В. по указанию своего руководителя, который передал ему денежные средства и номер телефона Козлова В.В. Приобретал у него алкогольную продукцию один раз для проведения мероприятия (том 24 л.д. 86-88).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО133, данных им на предварительном следствии, следует, что в октябре 2017 года примерно два раза он приобретал у Козлова В.В. для личного употребления алкогольную продукцию: «Чачу» объемом 1,5 литра по цене примерно 600 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок на общую сумму 1.200 рублей. На всех указанных бутылках не имелось никаких маркировок. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, и тот по его просьбе подъезжал в район «Сапожка» по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, д. 81, на автомобиле марки «Хэндай Санта Фе» черного цвета, государственный регистрационный знак 281. Рассчитывался он с Козловым В.В. наличными денежными средствами (том 22 л.д. 197-199).

Свидетель ФИО334 на предварительном следствии показал, что с сентября 2016 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, за период с сентября 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. для личного потребления: 34 бутылки водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 5.100 рублей; 1 бутылку красного вина объемом 0,7 литра по цене 150 рублей; 2 бутылки водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 500 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 5.750 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время они встречались с Козловым В.В. в различных местах г. Северска. Рассчитывался он с Козловым В.В. за реализуемую тем алкогольную продукцию в основном наличными денежными средствами. Несколько раз он переводил денежные средства на банковскую карту Козлова В.В. посредством приложения «Сбербанк Онлайн», к которой был привязан номер телефона Козлова В.В. Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию из своего автомобиля в его автомобиль. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле по типу «Минивена» серебристого цвета с голубым оттенком. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетках бутылок (том 23 л.д. 168-171).

В судебном заседании свидетель ФИО335 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 23 л.д. 5-8), где он показал, что примерно с начала 2017 года от кого-то из его знакомых ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2017 по декабрь 2017 года он 3 раза приобрел у Козлова В.В. для личного употребления 3 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 450 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки не бутылках отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, говорил о желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время он приезжал по адресу, названному Козловым В.В., а именно: г. Северск, ул. Калинина д. 68, к третьему подъезду. Козлов В.В. доставал алкогольную продукцию из своего автомобиля черного цвета по типу «Кроссовера», припаркованного возле его дома. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана, что было также написано на этикетках бутылок.

Согласно показаниям свидетеля ФИО134, которые он дал на предварительном следствии,с мая 2017 года он через своего знакомого познакомился с Козловым В.В., у которого можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. Затем за период с мая по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В.: не менее 2 бутылок коньяка «Al farabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 500 рублей; 1 бутылки коньяка «Al farabi» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей; 3 бутылок водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.050 рублей; 1 бутылки вина красного в пластиковой бутылке, которую Козлов В.В. называл «Букет Абхазии», объемом 1,5 литра, по цене 400 рублей; 2 бутылок пива в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра по цене 50 рублей за 1 бутылку, на сумму 100 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел алкогольной продукции на общую сумму 2.350 рублей. На всех указанных бутылках за исключением вина и пива имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с Козловым В.В. по различным адресам г. Северска, куда тот приезжал на своем автомобиле по типу «Минивена» белого цвета. Рассчитывался он с Козловым В.В. за реализуемую им алкогольную продукцию как наличными денежными средствами, так и посредством банковского перевода на его карту, привязанную к его сотовому телефону (том 24 л.д. 139-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО135, данных ею на предварительном следствии, следует, что с конца 2016 года ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с конца 2016 года она для личного употребления приобрела у Козлова В.В.: 6 бутылок коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.100 рублей; 24 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 ящиков, на сумму 3.600 рублей. Таким образом, за весь период ее знакомства с Козловым В.В. она приобрела у него алкогольной продукции на общую сумму 5.700 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Она сначала звонила Козлову В.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встречались по адресу: г. Северск, ул. Победы, д. 10 или д. 7. Рассчитывалась она с Козловым В.В. за реализуемую тем алкогольную продукцию наличным способом. При доставлении ей алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле Hundai Trajet серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 23 л.д. 240-243).

Из показаний свидетеля ФИО136, данных ею в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 234-237) ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и не подтвержденных ею в части того, что допрос вела женщина, и акцизные марки на бутылках она не рассматривала, следует, что с 2015 года она познакомилась через своего супруга с Козловым В.В., у которого можно приобрести алкогольную продукцию дешевле, чем в магазине. За период с 2015 по 2017 год она приобрела у Козлова В.В. 14 бутылок водки «ОЗОН» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.800 рублей; 5 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.500 рублей; 19 бутылок вина «Грузинское белое» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за бутылку, на сумму 3.800 рублей. Таким образом, она приобрела у него алкогольной продукции на общую сумму 8.100 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефон, после чего тот доставлял заказ к ней домой. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит данную продукцию он самостоятельно из Казахстана, что также было написано на этикетках бутылок.

Свидетель ФИО137 на предварительном следствии показал, что более 20 лет он знаком с Козловым В.В., от которого ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции казахстанского производства. Так, в апреле - мае 2017 года он приобретал её у него для личного производства 108 бутылок водки «Финка» объемом 0,5 литр по цене 50 рублей за одну бутылку, на сумму 5.400 рублей; 2 бутылки коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за одну бутылку, на сумму 250 рублей. Таким образом, в период апрель-май 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 5.650 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, говорил о желании приобрести алкогольную продукцию, в назначенное время они встречались с Козловым В.В. в различных местах г. Северска. Рассчитывался он с Козловым В.В. за реализуемую им алкогольную продукцию наличными денежными средствами, Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию из своего автомобиля. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле серебристого цвета (том 23 л.д. 173-175).

Согласно показаниям свидетеля ФИО138, которые он дал на предварительном следствии, следует, что в 2017 году он приобрел у Козлова В.В. 12 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.800 рублей. На бутылках с алкоголем имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время встретился с ним возле его работы АО «СВК» по ул. Лесной д. 12 в г. Северске, расчет произвел наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал свой автомобиль «Hundai Trajet» серебристого цвета, из которого доставал ему коробку алкогольной продукции. С Козловым В.В. он знаком с 2017 года, познакомился с ним через коллегу по работе Бедарева А.П., который его рекомендовал как человека, продающего алкогольную продукцию из Республики Казахстан (том 23 л.д. 195-198).

В ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №14 показал, что примерно с января 2016 года он знаком с Козловым В.В., который занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с января по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 2 бутылки белого вина объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 300 рублей. Также его знакомый Егоров В. с его телефона приобретал для себя у Козлова В.В. две бутылки водки по 150 рублей на сумму 300 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не имелось. Встречались они с Козловым В.В. на остановке маршрутных транспортных средств в г. Северске «Центр занятости», а когда алкогольную продукцию приобретал ФИО543, тот приезжал в гараж на ул. Сосновую. Козлов В.В. выгружал алкогольную продукцию из своего автомобиля «Hundai» черного цвета и говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, так же это было написано на этикетках бутылок (том 24 л.д. 42-45).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО139, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. она познакомилась в ноябре 2017 года по объявлению, которое было размещено на доске объявлений, находящейся около входной двери в подъезд. В объявлении была указана информация о продаже алкогольной продукции с указанием сотового телефона **. Она звонила Козлову В.В. по указанному номеру, и заказывала для своего супруга алкогольную продукцию. За период 2017 года она приобрела у Козлова В.В. 18 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.700 рублей, и 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей. Таким образом, она приобрела у него алкогольной продукции на общую сумму 3.100 рублей. На всех указанных бутылках Российских акцизных марок не имелось, на горлышках бутылок были марки Республики Казахстан. Козлов В.В. приезжал на автомобиле к подъезду её дома по [адрес], рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами (том 23 л.д. 16-19).

Свидетель ФИО336 на предварительном следствии показал, что в конце июня 2017 года кто-то то из его знакомых сообщил, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, и что качество продукции очень хорошее, в связи с чем он и обратился к нему однажды, и приобрел примерно 5 бутылок водки «Хаома» объемом 0,5 литра для личного употребления на общую сумму 1.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, они встречались по [адрес]. Козлов В.В. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана, также это было написано на этикетках бутылок (том 22 л.д. 245-247).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 164-167) его показаний, не подтвержденных в части того, что допрашивала его женщина, а также то, что фамилию Козлов он узнал от сотрудника полиции в ходе допроса, и что приобретал за один раз 4 бутылки, следует, что с Козловым В.В. он знаком с начала 2017 года, в период времени с февраля по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок по цене 350 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.400 рублей, также он приобрел одну бутылку коньяка «Hennessy» объемом 0,5 литра по цене 400 рублей за бутылку. На бутылке имелась акцизная марка Российской Федерации. О том, оригинальная она или поддельная, он не знал, так как не умеет их различать, однако само выполнение бутылки, а именно наклейка этикетки, акцизной марки, форма стекла и низкая цена, позволяли сделать вывод, что продукция и наклеенная акцизная марка являются не оригинальной. Итого за указанный период он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции в общем количестве 5 бутылок на общую сумму 1.800 рублей, на всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Перед приобретением алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он приезжал на место, которое указывал Козлов В.В., это были либо двор дома, где Козлов В.В. проживает, а именно [адрес], либо возле здания «Сапожок», находящегося на ул. Транспортной. Рассчитывался он с Козловым В.В. наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана, это также было написано на этикетках бутылок (том 22 л.д. 164-167).

В судебном заседании свидетель ФИО337 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования его супруги. С 2016 года он предоставил в пользование Козлову В.В. принадлежащее ему гаражное помещение по адресу: кооператив «Клен **», бокс **, возле проходной первого объекта АО «СХК». Он приезжал к себе в гараж, где видел коробки со спиртными напитками. В ходе их общения Козлов В.В. пояснял, что алкогольная продукция из Республики Казахстан, на ней имеются акцизные марки, за которые, как он ему говорил, платит. Он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию для своих знакомых рыбаков из деревни Игловск, Томской области, а именно: 15 бутылок водки «Финка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.250 рублей; 3 бутылки виски «Джек Дениелс» объемом 0,5 литра, отдал бесплатно, пояснив, что они уже испорченные; 3 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за бутылку, на общую сумму 750 рублей. Итого он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму 3.000 рублей. На бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, на бутылках виски «Джек Дениелс» имелись российские акцизные марки. После того как в его гараже объемы алкогольной продукции стали увеличиваться, он сказал Козлову В.В., что с этим необходимо завязывать, так как тот стал закупать большие объемы, после чего Козлов В.В. съехал с гаража. Козлов В.В. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 136-138).

Свидетель ФИО338 на предварительном следствии показал, что в 2017 году он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию, а именно: 24 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3.000 рублей, а если точнее, то 2 раза по 1 ящику, в каждом ящике было по 12 бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались по адресу г. Северск [адрес], где за реализуемую тем алкогольную продукцию, которую Козлов В.В. доставал из микроавтобуса «Фольц Ваген» в кузове бордового цвета, он передавал ему наличные денежные средства.. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 23 л.д. 183-186).

В судебном заседании свидетель Свидетель №16 подтвердил показания, данные им в сходе предварительного следствия (том 23 л.д. 233-235), уточнив, что допрашивал его мужчина, и показал, что в конце 2016 года кто-то из его знакомых сообщил, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, и качество алкоголя очень хорошее, в связи с чем однажды он обратился к нему для приобретения алкогольной продукции на общую сумму примерно 10.000 рублей, а именно: приобрел водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей, и объемом 1 литр по цене 300 рублей, ликер «Амаретто» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей, коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей, коньяк «Адмирал» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей. Всю алкогольную продукцию он приобретал у Козлова В.В. для личного употребления. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, при доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» темного цвета и говорил, что данную продукцию он привозит самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО140 показал, что с июня по декабрь 2017 года он для личного потребления приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 7.900 рублей, а именно: 22 бутылки водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 6.600 рублей; 2 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на 300 рублей; 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время они встречались в различных местах города Северска, и иногда около предпоследнего подъезда дома по адресу: г. Северск, [адрес],. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле по типу «минивена» или на автомобиле «Hundai santa fe» черного цвета. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было написано и на этикетках бутылок (том 23 л.д. 203-206).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО141, данных им на предварительном следствии, следует, что около 5 лет он знаком с Козловым В.В., от которого ему стало известно, что через него можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. После этого он стал периодически звонить Козлову В.В. с целью приобретения у него алкогольной продукции. За период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. не менее 3 бутылок коньяка «Номад» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.200 рублей; 24 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.000 рублей, а всего на общую сумму 4.200 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, после чего они встречались по [адрес], около мастерской по ремонту бытовой техники, куда Козлов В.В. приезжал на автомобиле. Рассчитывался он с Козловым В.В. за реализуемую тем алкогольную продукцию наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Козлов В.В. передавал ее из автомобиля по типу «Минивена» серого-голубого цвета (том 24 л.д. 131-134).

Свидетель ФИО339 на предварительном следствии показала, что с начала 2016 года ей стало известно, что её сосед по подъезду Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, один раз в мае 2017 года она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию на похороны, а именно 2 коробки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 24 бутылок на общую сумму 3.600 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. В назначенное время ее супруг забрал заказанную у Козлова В.В. алкогольную продукцию из его автомобиля, припаркованного возле дома по [адрес]. Рассчитывалась она с Козловым В.В. наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 22 л.д. 211-213).

Согласно показаниям свидетеля ФИО142, данных им на предварительном следствии, с 2016 года ему стало известно, что его знакомый Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, за период с мая по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. для личного потребления алкогольной продукции на общую сумму 24.120 рублей, а именно: 115 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на сумму 13.800 рублей; 6 бутылок вина «Белая гроздь» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.200 рублей; 12 бутылок чачи в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.800 рублей; 36 бутылок водки «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.320 рублей. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, встречались они около предпоследнего подъезда его дома по ул. Калинина, д. 68. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета с голубым оттенком (том 23 л.д. 144-147).

Свидетель ФИО143 в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 140-142), где она показала, что примерно с 2014 года её супруг и она знакомы с Козловым В.В. Где-то в начале 2017 года ей стало известно о том, что Козлов В.В. реализует алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан. Она сама лично у него приобретала алкогольную продукцию на сумму 2.450 рублей, а именно: 1 бутылку коньяка «Адмирал» объемом 0,5 литра стоимостью 350 рублей, и 7 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за бутылку. Также её супруг ФИО144 приобретал у Козлова В.В. алкоголь, а именно: 5 бутылок водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 250 рублей за бутылку, коробку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок, по цене 300 рублей за бутылку, 4 коробки водки «Зеро» объемом 0,7 литра, по 6 бутылок в коробке, по цене 250 рублей за бутылку, 1 коробку белого вина и 1 коробку красного вина, в каждой коробке было по 6 бутылок вина объемом 0,75 литра каждая, 1 бутылка вина стоила 200 рублей. Итого ее супруг приобрел алкогольной продукции у Козлова В.В. на общую сумму 13.250 рублей. И она, и ее супруг, оплату производили всегда только наличными денежными средствами. Иногда алкогольную продукцию Козлов В.В. привозил им сам, передвигался при этом на автомобиле марки «Хендай» в кузове светлого цвета, а иногда они сами приезжали к нему к его дому по [адрес]. Алкогольная продукция, продаваемая Козловым В.В., была на порядок дешевле, чем в магазине.

В ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №23 показал, что в 2017 году через коллегу по работе ему рекомендовали Козлова В.В. как человека, продающего алкогольную продукцию из Республики Казахстан. Так, он приобрел в 2017 году у Козлова В.В. алкогольную продукцию для личного пользования, а именно: 2 коробки водки «Парламент» по цене 300 рублей за 1 бутылку объемом 1 литр, в количестве 12 бутылок, на сумму 3.600 рублей; 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел алкогольной продукции на общую сумму 4.200 рублей, на бутылках с алкоголем имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номе, при доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал свой автомобиль «Hundai Trajet» серебристого цвета, из которого доставал алкогольную продукцию (том 23 л.д. 199-202).

Из показаний свидетеля ФИО145, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 23 л.д. 29-32) его показаний и не подтвержденных в части того, что фамилию мужчины, который ему продал алкоголь, не знал, а узнал от сотрудника полиции, а допрос печатал оперуполномоченный, следует, что в 2017 году кто-то из знакомых дал номер телефона Козлова В.В., у которого можно приобрести алкогольную продукцию. За период 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 1.750 рублей, а имено: 3 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 450 рублей; 2 бутылки водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок, на общую сумму 700 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с Козловым В.В. возле его дома по [адрес]. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле по типу «минивена» светлого цвета, и на черном автомобиле «Hundai santa fe». Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена и то, что продать мог ее Козлов В.В. в удобное время.

В судебном заседании свидетель ФИО340 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 203-206), где он показал, что о том, что Козлов В.В. реализует алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с начала 2017 года. Он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию, а именно: 4 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.400 рублей; 1 бутылку коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей. Таким образом, за период с начала 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 1.700 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с Козловым В.В. на ССМП по [адрес], либо он приезжал к нему на [адрес], к третьему подъезду. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана, что также было написано на этикетках бутылок.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО146, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2015 по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию для личного употребления на общую сумму 57.100 рублей, а именно не менее 106 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на сумму 37.100 рублей; 105 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 70 бутылок на общую сумму 15.750 рублей; 17 бутылок водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок на общую сумму 4.250 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, в назначенное время он приезжал по адресу, названному Козловым В.В.: [адрес], к третьему подъезду. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, при этом говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок. По поводу цены Козлов В.В. говорил, что она низкая потому, что он делает низкую наценку, и что весь товар у него с заводов Казахстана (том 22 л.д. 168-171).

Свидетель ФИО147 на предварительном следствии показал, что с конца 2015 года ему стало известно, что его знакомый Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с конца 2015 года он приобрел для личного пользования у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 8.220 рублей, а именно: 48 бутылок водки «Финка» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на сумму 5.760 рублей; 18 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.160 рублей; 10 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей, на сумму 3.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не имелось. В назначенное время они встречались с Козловым В.В. на [адрес] г. Северске, при доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 24 л.д. 120-122).

Согласно показаниям свидетеля ФИО341, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. познакомил его Носов С.Н. О том, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, он узнал в 2016 году, в связи с чем приобретал у него алкогольную продукцию в разные периоды времени на общую сумму примерно 4.000-5.000 рублей, а именно: водку «Парламент» объемом 0,5 литра, вино объемом 0,75 литра «Жар-Жар», коньяк, шампанское объемом 0,7 литра. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с ним рядом с Центром занятости по [адрес]. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» темного цвета. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что казахстанская алкогольная продукция имеет низкую цену (том 23 л.д. 13-15).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО342 показал, что его знакомый дал ему номер телефона Козлова В.В., у которого можно приобрести алкогольную продукцию. Так, примерно в мае 2017 года он приобретал у Козлова В.В. 4 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за одну бутылку, на общую сумму 600 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с Козловым В.В., он приезжал к нему домой. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 23 л.д. 176-178).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО148, данных на предварительном следствии, следует, что с начала 2016 года ему стало известно, что его знакомый Козлов В.В. реализовывает алкогольную продукцию, после чего он приобретал у последнего для личного употребления с регулярной систематичностью коньяк и водку. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 5.900 рублей, а именно: 4 ящика водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 800 рублей за 1 ящик, в котором было по 6 бутылок, на сумму 5.600 рублей; 3 бутылки коньяка «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 900 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе: «Hundai Trajet» серебристого цвета, «Hundai Santa Fe» черного цвета, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена (том 24 л.д. 123-126).

Из показаний свидетеля Свидетель №19, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний, данных им в ходе расследования (том 24 л.д. 62-65), и не подтвержденных им в части того, что допрашивал его мужчина, а у женщины он только подписал протокол, следует, что с марта 2017 года он по роду своей деятельности познакомился с Козловым В.В. В ходе общения последний сообщил ему, что у него можно приобрести алкогольную продукцию производства Республики Казахстан по ценам ниже, чем в магазинах. После этого с марта по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на сумму 4.500 рублей, а именно: 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей; 2 бутылки водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей; 1 бутылку чачи без этикеток объемом 1,5 литра по цене 300 рублей; 5 бутылок красного вина без этикеток объемом 1,5 литра, по цене 600 рублей за бутылку, на сумму 3.000 рублей. На всех указанных бутылках за исключением вина и чачи имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, они встречались возле дома, где проживал Козлов В.В., в [адрес], около третьего подъезда. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» черного цвета по типу «паркетника», говорил что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Свидетель Свидетель №19 на предварительном следствии показала, что с 2017 года от общих знакомых ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, в 2017 году она приобрела у Козлова В.В. 2 бутылки коньяка «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, а также 8 бутылок белого и красного вина «Бахус» в бутылках объемом 0,75 литра, по цене 250 рублей за бутылку. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на номер сотового телефона, в назначенное время тот привозил ей алкогольную продукцию домой. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекала цена (том 24 л.д. 58-61).

Из показаний свидетеля ФИО343, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ ее показаний (том 23 л.д. 139-142), не подтвержденных в части того, что допрашивал его мужчина, следует, что с Козловым В.В. он знаком примерно с сентября 2016 года. От своей будущей супруги ему стало известно, что через Козлова В.В. можно приобрести алкогольную продукцию по ценам дешевле, чем в магазине. В дальнейшем он обращался к Козлову В.В. с целью приобретения алкогольной продукции на его свадьбу в июне 2017 года. За период с сентября 2016 по декабрь 2017 года он приобрел для личного потребления у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 19.010 рублей, а именно: 20 бутылок водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.000 рублей; 10 бутылок вина «Белая гроздь» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.000 рублей; 10 бутылок вина «Красная гроздь» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.000 рублей; 12 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.600 рублей; 12 бутылок шампанского «Бахус» объемом 0,7 литра по цене 180 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.160 рублей; 7 бутылок вермута «Мартини» объемом 1 литр по цене 750 рублей за 1 бутылку, на сумму 5.250 рублей. На всех указанных бутылках кроме вермута «Мартини» имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. На всех бутылках вермута «Мартини» имелись акцизные марки Российской Федерации, о том, оригинальные они либо поддельные, он не знал, так как не умеет их различать. При встрече Козлов В.В. передавал заказанную им алкогольную продукцию из автомобиля, рассчитывался он с ним за реализуемую алкогольную продукцию путем перевода денежных средств по карте посредством приложения «Сбербанк онлайн» на номер телефона Козлова В.В., к которому была привязана его банковская карта. Наличным расчетом за реализованную Козловым В.В. алкогольную продукцию он не пользовался. Козлов В.В. приезжал с мужчиной, который помогал ему перегружать алкогольную продукцию. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, что было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена.

Согласно показаниям свидетеля ФИО150, данных им на предварительном следствии, с декабря 2015 года он знаком с Козловым В.В. от которого ему стало известно, что через него можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. После этого он стал периодически, примерно 2-3 раза в год, звонить Козлову В.В. с целью приобретения у него алкогольной продукции. За период с декабря 2015 по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 8.000 рублей: 12 бутылок коньяка «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.600 рублей; 4 бутылки чачи без этикеток в бутылках объемом 1,5 литра, по цене 600 рублей за бутылку, на сумму 2.400 рублей; 4 бутылки текилы «Olmeca» объемом 1 литр по цене 500 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с ним возле подъезда дома по [адрес]. При реализации ему алкогольной продукции Козлов В.В. передавал ее из автомобиля «Hundai» серого цвета. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена (том 24 л.д. 109-112).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО151 показал, что в июле 2016 года он познакомился с Козловым В.В., который стоял и торговал алкоголем из автомобиля, припаркованного возле ТЦ «Витим» по [адрес] г. Северске. За период с июля 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. для личного потребления алкогольной продукции на общую сумму 36.600 рублей, а именно: 6 бутылок коньяка «Al Farabi» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.500 рублей; 12 бутылок водки «Финка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей; 12 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей; 28 бутылок водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 8.400 рублей; 102 бутылки водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 15.300 рублей; 26 бутылок водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 7.800 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, говорил о желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время они встречались с Козловым В.В. на парковке возле его работ у ТЦ «Витим» по [адрес], Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию из своего автомобиля в его автомобиль. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена (том 23 л.д. 46-49).

В судебном заседании свидетель ФИО344 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 134-136), согласно которым весной 2017 году она познакомилась с Козловым В.В., который реализовывал алкогольную продукцию из Республики Казахстан, при этом собирал заказы и привозил их на автомобиле, после чего при отгрузке товара получал денежные средства, оплата происходила только наличными денежными средствами. Алкогольная продукция ей и ее знакомыми приобреталась в личных целях. Так, в период с 28 апреля 2017 года по 05 сентября 2017 года она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 12.950 рублей, а именно: 6 бутылок водки «Зеро» объемом 0,7 литра стоимостью по 250 рублей за штуку; 14 бутылок водки «Парлиамент» объемом 1 литр стоимостью 300 рублей; 18 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 литра стоимостью 150 рублей; 17 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра стоимостью 250 рублей; 2 бутылки водки «Финка» объемом 0,5 литра стоимостью 150 рублей. О том, что реализуемая Козловым В.В. алкогольная продукция являлась незаконной, ей ничего известно не было, так как сама она в этом ничего не понимает.

Свидетель Свидетель №24 на предварительном следствии показала, что о том, что Козлов В.В. и Носов Н.С. реализовывают алкогольную продукцию, ей стало известно примерно с начала 2016 года. Она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно с 2016 года с регулярной систематичностью. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года она приобрела у Козлова В.В. 4 бутылки коньяка «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.200 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. либо Носову Н.С. на сотовые телефонные номера, говорила о своем желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время они встречались с Козловым В.В. либо Носовым Н.С. в обговоренных местах, рассчитывалась она с ними наличными денежными средствами. При доставлении ей алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Они говорили, что продаваемая ими алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят они данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекла цена (том 23 л.д. 236-239).

В судебном заседании свидетель ФИО346 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 23 л.д. 179-182), при этом пояснил, что показания у него отбирал мужчина, а также указал, что с 2017 года от общих знакомых ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. После чего в мае 2017 года он один раз приобрел у него водку и вино для личного употребления на общую сумму 1.000 рублей, а именно: 2 бутылки водки «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей; 2 бутылки вина белого «Тет а Тет» в бутылках объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за бутылку, на сумму 400 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с ним в обговоренном месте, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле серого цвета марки «Nissan X- Trail», который был заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Из показаний свидетеля ФИО153, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 23 л.д. 115-118) и не подтвержденных им в части того, что приобретал каждый раз только по 3 бутылки водки и 2 бутылки коньяка, следует, что с конца 2016 года от кого-то из его знакомых ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Он приобретал у Козлова В.В. для личного потребления алкогольную продукцию 2 раза, а именно в апреле и мае 2017 года, а всего: 12 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литр, по цене 120 рублей за 1 бутылку; 2 бутылки вина объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку; 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время тот приезжал к его подъезду по [адрес]. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетке бутылки.

В судебном заседании свидетель ФИО347 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 197-199), где он показал, что в конце августа 2016 года кто-то из его знакомых сообщил, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, и качество очень хорошее, в связи с чем 4-5 сентября 2016 года он обратился к нему для приобретения алкогольной продукции для празднования своего юбилея, а именно приобрел ящик водки «Зеро» объемом 0,7 литра для личного употребления, на общую сумму 5.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречался он с Козловым В.В. по [адрес], рассчитывался наличным способом. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО348 показала, что в 2017 году ей стало известно, что её знакомый Носов С.Н. реализует алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан. Также через последнего ей стало известно, что его знакомый Козлов В.В. тоже реализует аналогичную продукцию. Когда у Носова С.Н. не было при себе алкогольной продукции, он переадресовывал ее к Козлову В.В., у которого она всего один раз приобрела 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра, стоимостью 350 рублей. После получения товара она передавала Козлову В.В. наличные денежные средства. Алкогольная продукция была хорошая, и цена гораздо ниже, чем в магазине (том 31 л.д. 78-80).

В судебном заседании свидетель ФИО349 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 210-213), где показал, что в 2017 году кто-то из знакомых дал ему номер сотового телефона Козлова В.В. с целью приобретения алкогольной продукции, после чего в период с июля по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у последнего алкогольной продукции на общую сумму 12.050 рублей, а именно: 66 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на сумму 8.250 рублей; 19 бутылок вина красного и белого объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, на сумму 3800 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время они встретились с Козловым В.В. на парковке около дома по [адрес], куда он приезжал на его личном автомобиле. Козлов В.В. алкогольную продукцию выгружал из автомобиля и передавал ее в его автомобиль, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле черного цвета «Hundai santafe».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО154, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2016 года ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, за период с конца 2016 года она для личного употребления приобрела у Козлова В.В.: 12 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, 12 бутылок водки «Снежная Королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, и в назначенное время они встречались по [адрес]. Рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами, Козлов В.В. говорил, что он привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстан. (том 24 л.д. 83-85).

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 230-233), из которых следует, что с Козловым В.В. она познакомилась по объявлению в подъезде о том, что продаются лечебные пластыри, которые стала заказывать у Козлова В.В. для своего супруга и отца для лечения суставов. С начала 2017 года ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, за период с 2017 года она для личного потребления приобрела у Козлова В.В. вина на общую сумму 2.050 рублей, а именно: 1 бутылку красного вина «Букет Абхазии» в пластиковой бутылке, объемом 1 литр по цене 250 рублей; 6 бутылок вина в пластиковой бутылке объемом 1,5 литр, по цене 300 рублей за 1 бутылку на сумму 1.800 рублей. Этикеток и акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. по сотовому телефонному номеру, после чего он приезжал к технической библиотеке возле Заводоуправления СХК по ул. Ленина в г. Северске. Она рассчитывалась с Козловым В.В. за реализуемую им алкогольную наличными денежными средствами. Алкоголь она приобретала всего один раз. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 98-101), указав, что допрашивал его мужчина, а также показал, что с Козловым В.В. он знаком с августа 2016 года, в ходе разговора с ним ему стало известно, что он осуществляет перепродажу транспортных средств, а также реализацию алкогольной продукции, ввезенной из Республики Казахстан. На протяжении 2016 и 2017 годов он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 3.250 рублей, а именно: 3 бутылки водки «Финка» объемом 0,5 литр по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 450 рублей; 8 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.800 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались во дворе их дома по [адрес], где он рассчитывался наличными денежными средствами либо переводом на банковскую карту. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал свой автомобиль «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был припаркован во дворе, автомобиль при этом был заставлен коробками с алкоголем. Козлов В.В. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Свидетель ФИО350 на предварительном следствии показал, что для личного употребления он однажды приобретал у Козлова В.В. 1 бутылку водки «Parlament» объемом 0,5 литра, за 150 рублей. На бутылке была марка производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Он позвонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, сказал о желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время они встретились с Козловым В.В. у Северского катка на ул. Калинина. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 244-246).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний, данных им в ходе предварительного следствия (том 23 л.д.54-57), и не подтвержденных их в части того, что допрос производился женщиной, следует, что с Козловым В.В. он знаком примерно с ноября 2016 года, познакомился с ним через общих знакомых, которые порекомендовали ему приобретать у него алкогольную продукцию. Так, за период с января 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел для личного потребления у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 15.850 рублей, а именно: 10 бутылок коньяка «Александр» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку; 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей; 70 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку; 3 бутылки водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене не менее 250 рублей за 1 бутылку; 4 бутылки ликера объемом 0,5 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время Козлов В.В. приезжал к его дому, и при встрече передавал заказанную им алкогольную продукцию из автомобиля, в котором были коробки с алкогольной продукцией. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена.

Согласно показаниям свидетеля ФИО155, данных им на предварительном следствии, следует, что с сентября 2015 года ему стало известно, что через Козлова В.В. можно приобрести алкогольную продукцию. В дальнейшем он стал периодически звонить Козлову В.В. с целью приобретения алкогольной продукции, а именно минимум 3 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра в месяц. Так, за период с сентября 2015 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. не менее 81 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 12.150 рублей. Приобретал алкогольную продукцию только для личного потребления. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время они встречались с ним в различных местах г. Северска. При встрече Козлов В.В. передавал заказ из автомобиля, в котором было много коробок с алкогольной продукцией, расчет производился наличными. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена (том 23 л.д. 132-135).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО351 показала, что с 2016 года она знакома с Козловым В.В., которого ей рекомендовали как человека, продающего алкогольную продукцию. Так, с 2016 года для личного пользования она приобрела у Козлова В.В. 25 бутылок водки «Парламент» в бутылке объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, а всего на общую сумму 3.750 рублей. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались на территории г. Северска, расчет происходил наличными денежными средствами. В момент доставления ей алкогольной продукции он выдавал ее ей из своего автомобиля. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекла (том 24 л.д. 30-33).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО156, данных им на предварительном следствии, следует, что с конца 2016 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с конца 2016 года он для личного пользования приобрел у Козлова В.В. 7 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.050 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встречались по [адрес], расчет происходил наличным способом. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet», который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 76-78).

В судебном заседании свидетель ФИО352 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 65-68), согласно которым он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно с 2015 года с регулярной систематичностью. Так, за период с начала 2015 года по декабрь 2017 года он для личного пользования приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 17.770 рублей, а именно: 2 бутылки коньяка «Сальвадор» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, на сумму 800 рублей; 6 бутылок коньяка «Казакстан»» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей; 4 бутылки виски «Jemesson» объемом 1,0 литра по цене 500 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.000 рублей; 4 бутылки рома «Bacardi» черный, объемом 1,0 литр, по цене 500 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.000 рублей; 1 бутылку джина «Beefedor london» объемом 1,0 литр по цене 500 рублей; 1 бутылку текилы «OLMECA» объемом 1,0 литр по цене 500 рублей; 1 бутылку ликера «Вишня» объемом 1,0 литр по цене 250 рублей; 28 бутылок вина белого и красного «Тет а Тет» в бутылках объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за бутылку, на сумму 5.600 рублей; 24 бутылки шампанского «Бахус» объемом 0,7 литра по цене 180 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.320 рублей. На всех указанных бутылках за исключением виски, рома, джина, текилы, имелись марки производства Республики Казахстан. На продукции виски «Jemesson», ром «Bacardi», джин «Beefedor london», текила «OLMECA», на каждой из бутылок имелась акцизная марка Российской Федерации. О том, оригинальная она либо поддельная, он не знал, так как не умеет их различать, однако само выполнение бутылки, а именно наклейка этикетки, акцизной марки, форма стекла и низкая цена позволяли сделать вывод, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встречались в обговоренных местах, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе на «Hundai Trajet» серебристого цвета, «Hundai Santa Fe» черного цвета, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок.

Из показаний, данных свидетелем Свидетель №9 в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 50-53), которые он подтвердил в судебном заседании, следует, что с Козловым В.В. он знаком с примерно с 2015 года, познакомился с ним в ходе ремонта автомобиля. В январе 2016 года в одну из их встреч Козлов В.В. сообщил ему, что у него можно приобрести алкогольную продукцию производства Республики Казахстан по ценам ниже, чем в магазинах. После этого он стал периодически заказывать у него алкогольную продукцию для личного употребления. За период с января 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 13.050 рублей, а именно: не менее 3 бутылок коньяка «Al Farabi», объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 750 рублей; 20 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.000 рублей; 10 бутылок водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.000 рублей; 36 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 5.400 рублей; 1 бутылку водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 300 рублей; 1 бутылку рома «Bacardi» объемом 1 литр по цене 600 рублей. На всех указанных бутылках за исключением рома имелись марки производства Республики Казахстан, а на бутылке рома «Bacardi» была наклеена Российская акцизная марка. О том, оригинальная она либо поддельная, он не знал, так как не умеет их различать, однако само выполнение бутылок, а именно наклейка этикеток, акцизной марки, форма стекла и низкая цена позволяли сделать вывод о том, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время они встречались в различных местах г. Северска, либо он подъезжал к дому Козлова В.В. При встрече Козлов В.В. передавал заказ из автомобиля, в котором были коробки с алкогольной продукцией.

Свидетель ФИО157 на предварительном следствии показал, что с начала 2016 года ему стало известно о том, что Козлов В.В., с которым он знаком со школьных времен, реализовывает алкогольную продукцию. После чего за период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 6.420 рублей, а именно: 13 бутылок водки «Хаома» объемом 0,7 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.900 рублей; 2 бутылки коньяка «Казакстан» объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей; 6 бутылок вина белого и красного «Тет а Тет» в бутылках объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за бутылку, на сумму 1.200 рублей; 4 бутылки шампанского «Бахус» объемом 0,7 литра по 180 рублей за 1 бутылку, на сумму 720 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией, говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 116-119).

Согласно показаниям свидетеля ФИО158, данным им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком примерно около 2-х лет, после того как тот переехал в дом, в котором он проживает. Ему стало известно, что Козлов В.В. торгует алкогольной продукцией производства Республики Казахстан по ценам, ниже чем в магазине. Он стал иногда звонить ему, и делать заказы алкогольной продукции для личного употребления. За период с января по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.150 рублей, а именно: 24 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на сумму 3.000 рублей; 1 бутылку коньяка «Al farabi» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей. Приобретал алкогольную продукцию только для личного потребления. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Они встречались около третьего подъезда дома, в котором они проживают, по [адрес]. При встрече Козлов В.В. передавал заказанную им алкогольную продукцию из автомобиля, рассчитывался он с ним за реализуемую тем алкогольную продукцию наличными денежными средствами, а один раз безналичным расчетом путем перевода денежных средств на банковскую карту Козлова В.В., привязанную к его сотовому телефонному номеру, посредством программы «Сбербанк Онлайн» (том 23 л.д. 69-72).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ ее показаний на предварительном следствии (том 22 л.д. 158-160) и не подтвержденных в части стоимости приобретения бутылки коньяка следует, что познакомилась она с Козловым В.В. через знакомых, работников магазина «Мармелайт», которые приобретали у него алкогольную продукцию. В связи с этим, примерно до Нового 2017 года ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. В 2017 года она приобрела у Козлова В.В. 37 бутылок коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, 12 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, итого на общую сумму 14.700 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Перед приобретением алкогольной продукции она звонила Козлову В.В., встречались они в разных местах г. Северска, рассчитывалась наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил ей, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана, цена низкая потому, что он делает низкую наценку, и весь товар у него с заводов Казахстана.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №26, данных им в судебном заседании, а также оглашенных его показаний в порядке ст. 281 УПК РФ (том 24 л.д. 54-57) и не подтвержденных в части того, что его допрашивала следователь ФИО353, с декабря 2014 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с декабря 2014 года по декабрь 2017 года он приобрел для личного потребления у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 6.050 рублей, а именно: не менее 17 бутылок водки «Золото славян» объемом 1 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.250 рублей; 3 бутылок коньяка «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 900 рублей; 3 бутылок шампанского «Бахус» объемом 0,7 литра по цене 100 рублей за 1 бутылку, на сумму 300 рублей; 4 бутылок вина красного «Жар-Жар» объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 600 рублей. На всех указанных бутылках кроме водки «Золото славян» имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. На бутылках водки «Золото славян» имелась акцизная марка Российской Федерации, о том, оригинальная она или поддельная, он не знает, так как не умеет их различать. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, они встречались возле его гаража на ул. Предзаводская г. Северска. Козлов В.В. алкогольную продукцию выгружал из автомобиля, и передавал ее в его автомобиль, после чего он произвел расчет с Козловым В.В. наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» светлого цвета, и один раз на «Hundai santa fe» черного цвета. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок кроме водки «Золото Славян», где было указано производство РСО-Алания. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО159 показала, что с 2017 года через общих знакомых она познакомилась с Козловым В.В., и с этого времени ей стало известно о том, что он реализовывает алкогольную продукцию. Она приобрела у него алкогольную продукцию в августе 2017 года для личного употребления: 48 бутылок водки «Parliament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 6.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, они встречались в обговоренном месте, рассчитывалась за заказ наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на микроавтобусе серебристого цвета иностранного производства и говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 24 л.д. 18-21).

Из оглашенных показаний свидетеляФИО160, данных им на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. он знаком примерно с августа 2017 года, познакомился с ним через его знакомую, которая посоветовала ему обращаться к Козлову В.В. с целью приобретения дешевой и хорошей алкогольной продукции. После чего он один раз примерно в августе 2017 года для личного потребления приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию, а именно 72 бутылки водки «Финка» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 9.000 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Козлову В.В. на мобильный номер, затем они встретились в районе «Сапожка» на проезжей части по [адрес], где Козлов В.В. выгружал алкоголь из автомобиля, и передавал в его автомобиль, после чего он произвел с ним расчет наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai santa fe» черного цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 24 л.д. 38-41).

Свидетель ФИО161 на предварительном следствии показала, что в мае 2017 года она два раза для личного употребления приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию на свой 50-летний юбилей, а именно 13 бутылок коньяка «Hennessy» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 5.200 рублей. На всех указанных бутылках имелись акцизные марки Российской Федерации, о том оригинальные они или поддельные, она не знала, так как не умеет их различать. Однако само выполнение бутылки, а именно наклейка этикетки, акцизной марки, форма стекла и низкая цена, позволяли сделать вывод о том, что продукция и наклеенные акцизные марки являются не оригинальными. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались около второго подъезда по [адрес], в г. Северске. Рассчитывалась она с Козловым В.В. наличными денежными средствами. Последний приезжал на автомобиле марки иностранного производства (микроавтобус) серебристого цвета. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекла цена (том 23 л.д. 152-155).

Из показаний свидетеля ФИО354, данных ею в судебном заседании, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ ее показаний (том 24 л.д. 50-53) и не подтвержденных в части того, что ей была известна фамилия Козлова, и допрашивала её следователь женщина, следует, что ей известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований примерно с 2017 года, от общих знакомых. Для личного употребления она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию, а именно: 6 бутылок коньяка «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей; 6 бутылок водки «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей. Кроме того, в 2016 году для её знакомой по имени Раиса она заказывала 6 бутылок водки «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.800 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, после чего тот привозил ей алкогольную продукцию домой, расчет производился наличными денежными средствами. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекла цена, и что продать и доставить Козлов В.В. мог ее в удобное время.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, данным им на предварительном следствии, в конце 2016 года в ходе общения с Козловым В.В., с которым он знаком с 2014 года, ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, после чего с конца 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 30 бутылок водки «ОЗОН» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 9.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались они с Козловым В.В. у него (Свидетель №12) в гараже в г. Северске около 1 объекта СХК, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле типа «минивен» светлого цвета. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 23 л.д. 25-28).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО355 показал, что с 2.000 года знаком с Козловым В.В., том, что последний реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с 2014 года. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он для личного употребления один раз приобрел у Козлова В.В. 1 бутылку водки «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей. На данной бутылке имелась марка производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, рассчитывался наличными Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета и говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 26-29).

Свидетель ФИО356 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 226-229), где показал, что в начале 2017 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 4 бутылки водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.200 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с Козловым В.В. возле его дома по [адрес], возле 9 подъезда, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле по типу «минивена» серого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

В судебном заседании свидетель ФИО357 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 23 л.д. 103-106), уточнив, что допрашивал его мужчина, и показал, что с Козловым В.В. он знаком с 2016 года, номер которого дал ему его знакомый и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. С мая по ноябрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 4.950 рублей, а именно: 7 бутылок водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.750 рублей; 2 бутылки коньяка"Казахстан", объемом 0,7 литра, по цене 400 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 800 рублей; 6 бутылок коньяка «Жемчужина» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, на сумму 2.400 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, встречались на ТЦ «Мармелайт» по [адрес], либо на ТЦ «Гермес» по [адрес], или он приезжал на указанный адрес либо домой либо там, где он находился. Один раз он самостоятельно подъезжал к Козлову А.А. по [адрес], ко второму либо третьему подъезду. Рассчитывался он с Козловым В.В. наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» серебристого цвета либо на автомобиле «Hundai» синего цвета, автомобили всегда были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО162, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. она знакома с осени 2016 года, его телефон дал кто-то из её знакомых, от которого ей стало известно, что у Козлова В.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с осени 2016 года по декабрь 2017 года она приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 12.000 рублей, а именно: 16 бутылок Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.800 рублей; 18 бутылок водки «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 5.400 рублей; 3 бутылок вина красного без этикеток объемом 1,5 литра, в ПВХ бутылке по цене 600 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей. На всех бутылках (бутылки были без этикеток) кроме красного вина имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались они около 3 подъезда дома по [адрес], куда Козлов В.В. приезжал на своем автомобиле светлого цвета по типу «микроавтобус». Рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 24 л.д. 135-138).

Свидетель ФИО359 на предварительном следствии показала, что с Козловым В.В. она лично не знакома, его телефон дала ей ее мама в мае 2017 года и пояснила, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. В мае 2017 года она приобретала у Козлова В.В. 5 бутылок коньяка"Казахстан", объемом 0,7 литра, по цене 350 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.750 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он приехал по [адрес], где она находилась. Рассчитывалась она наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на легковом автомобиле темного цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 107-109).

Согласно показаниям свидетеля ФИО360, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком примерно с начала 2017 года, кто-то из его знакомых подсказал ему его сотовый телефон и сообщил, что через него можно приобретать алкогольную продукцию по ценам ниже, чем в магазине. За период с января по декабрь 2017 года для личного потребления он приобрел у Козлова В.В. 3 бутылки водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 900 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Встречались они около подъезда дома по [адрес], рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию ему в руки из своего автомобиля по типу «Минивена» голубого цвета (том 23 л.д. 148-151).

В судебном заседании свидетель Свидетель №27 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 218-220), где он показал, что с Козловым В.В. знаком с 2016 года, номер мобильного телефона которого ему дал его знакомый и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Для личного пользования он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно в 2017 году, а именно: 3 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 750 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» темного цвета по указанному им адресу, либо домой либо там, где он находится. Рассчитывался он наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО361 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 172-175), где показал, что с Козловым В.В. знаком около 2 лет, познакомился с ним случайно во дворе. В 2016 году ему стало известно, что тот осуществляет реализацию алкогольной продукции из Республики Казахстан. За 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 4.200 рублей, а именно: 10 бутылок водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 350 рублей за одну бутылку; 2 бутылки коньяка «Сальвадор» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Перед приобретением алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались они в разных местах г. Северска. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, оплата всегда происходила только наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. По поводу цены Козлов В.В. говорил, что низкая она потому, что он делает низкую наценку, и что товар у него весь с заводов Казахстана. Дополнил также, что один раз, когда Козлов В.В. находился в г. Новосибирске, он по его указанию обратился к Носову С.Н., который реализовал ему 1 бутылку водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 300 рублей. Денежные средства за алкогольную продукцию он также передал тому наличными.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО362 показала, что с Козловым В.В. она познакомилась в тренажерном зале примерно в 2015 году. Ей стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований примерно с 2016 года от него самого. За период с 2016 года по декабрь 2017 год она приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 1.350 рублей, а именно: 4 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.000 рублей; 1 бутылку текиллы «Olmeca» объемом 1 литр по цене 350 рублей за 1 бутылку. На бутылках коньяка «Al Farabi» имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. На бутылке текиллы «Olmeca» имелась акцизная марка Российской Федерации, о том, оригинальная она или поддельная, она не знала, так как не умеет их различать, однако само выполнение бутылок: наклейка этикеток, акцизной марки, форма стекла, позволяли сделать вывод о том, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной. Козлов В.В. приезжал к ней домой либо к месту, где она находилась, и доставлял заказанную ею алкогольную продукцию. Она рассчитывалась с ним наличными денежными средствами и безналичными расчетами путем перевода денежных средств на банковскую карту Козлова В.В., привязанную к его сотовому телефонному номеру. При доставлении ей алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле марки «Hundai» по типу «минивена» серого цвета (том 23 л.д. 20-23).

Из показаний свидетеля ФИО164, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 214-217) его показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением покупки пива и чачи, следует, что с Козловым В.В. он знаком с 1987 года, в настоящее время поддерживает с ним приятельские отношения. В процессе общения с Козловым В.В. с июля 2016 года ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2017 года по декабрь 2017 года для личного употребления он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 4.450 рублей: 4 бутылки коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.400 рублей; 1 бутылку коньяка «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, на сумму 350 рублей; 3 бутылки водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 900 рублей; 3 бутылки чачи без этикеток в бутылках объемом 1,5 литра по цене 600 рублей за 1 бутылку, на сумму 1.800 рублей. Также он покупал 3 бутылки пива «Карагандинское» объемом 0,5 литра, по 50 рублей за 1 бутылку. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. На всех указанных бутылках за исключением пива и чачи имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с Козловым В.В. возле его дома либо он приезжал на адрес, названный Козловым В.В., а именно: [адрес], к третьему подъезду. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» по типу «Минивена» серебристого цвета, и «Hundai Santa fe» черного цвета, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО165, данных им на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. он знаком с февраля 2017 года, его телефонный номер дал ему кто-то из знакомых, посоветовав обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции. За период с февраля 2017 года по февраль 2018 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 8.700 рублей, а именно: 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку; 28 бутылок водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 8.400 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с Козловым В.В. в различных местах г. Северска. Рассчитывался с Козловым В.В. путем перечисления денежных средств на его банковскую карту, привязанную к его сотовому телефону, и примерно 2 раза он рассчитывался за алкогольную продукцию наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле Hundai серого цвета по типу «минивена», говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 24 л.д. 70-73).

Из показаний свидетеля ФИО166, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 24 л.д. 8-10), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что допрашивала его женщина, и он знал фамилию Козлова, следует, что с Козловым В.В. он знаком с 2017 года, его знакомый дал ему номер мобильного телефона и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. После чего в 2017 году для личного пользования он приобрел у Козлова В.В. 1 бутылку коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей. На бутылке была марка производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылке не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, рассчитывался наличными денежными средствами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 155-157) ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных ею частично за исключением того, что фамилию Козлова В.В. она узнала от сотрудников полиции, которые также подсчитывали приобретенный ею алкоголь, при этом следователь Рябыкина И.В. права ей не разъясняла, следует, что в2017 году она познакомилась с Козловым В.В., и в этот же период времени ей стало известно о том, что он осуществляет реализацию алкогольной продукции, ввезенную из Республики Казахстан. Она неоднократно обращалась к нему с целью приобретения алкогольной продукции. У Козлова В.В. она приобретала только коньяк, примерно по 2 бутылки в неделю, а всего она приобрела у него алкогольной продукции на общую сумму 21.700 рублей, а именно: 21 бутылку коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку; 32 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку; 9 бутылок коньяка «Царский аист» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Козлов В.В. приезжал либо к ней домой, либо на работу. Рассчитывалась наличными денежными средствами. Козлов В.В. по поводу цены говорил, что она низкая потому, что он делает низкую наценку, и что товар у него весь с заводов Казахстана.

Свидетель ФИО364 на предварительном следствии показал, что с 2016 года от общих знакомых ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 19 бутылок водки «Снежная водка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.850 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, они встречались в обговоренных местах, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 164-167).

Согласно показаниям свидетеля ФИО167, данных им на предварительном следствии, в 2015 году от общих знакомых ему стало известно, что Козлов В.В., с которым он знаком с 1985 года, занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, после чего он с регулярной систематичностью для личного употребления приобретал у него водку. Так, за период с начала 2015 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 6 бутылок водки «Снежная Королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок, на общую сумму 900 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. В назначенное время он встречался с Козловым В.В. в обговоренных местах, рассчитывался наличными денежными средствами. Безналичным способом расчет не производил. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 226-229).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО365 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 23 л.д. 74-77), где он показал, что с Козловым В.В. знаком с 2017 года, его знакомый дал ему номер мобильного телефона и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. С начала 2017 года по декабрь 2017 года для личного пользования он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму 4.950 рублей, а именно: 15 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на сумму 4.500 рублей; 3 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на сумму 450 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Козловым В.В. около Центра занятости населения г. Северска по ул. Лесной, либо он приезжал к нему по [адрес], к шестому подъезду. Рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией.

Свидетель ФИО366 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 23 л.д. 86-89), согласно которым с Козловым В.В. он знаком более 10 лет, примерно в июне 2017 года тот сообщил ему о том, что торгует алкогольной продукцией производства Республики Казахстан по ценам ниже, чем в магазине. За период с июня 2017 года по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Козлова В.В. 3 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок на общую сумму 360 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время они встретились в г. Северске во дворе дома по [адрес]. При встрече Козлов В.В. передавал заказанную им алкогольную продукцию из автомобиля по типу «Минивена» серебристого цвета, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства.

Из показаний свидетеля ФИО168, данных им на предварительном следствии (том 23 л.д. 128-131) и подтвержденных в судебном заседании следует, что с Козловым В.В. он знаком с 2015 года, познакомился с ним через знакомого, который приобретал у него алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан. После чего он на протяжении 2017 года приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 3.350 рублей, а именно: 5 бутылок водки «Финка» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.500 рублей; 5 бутылок водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 300 рублей за одну бутылку, на сумму 1.500 рублей; 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречался с Козловым В.В. возле его дома, куда тот подъезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Он уточнял у Козлова В.В. по реализуемой алкогольной продукции, является ли она легальной на территории Российской Федерации, на что тот пояснял, что реализуемая им алкогольная продукция легальна.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО367 показал, что с Козловым В.В. он знаком с 2004 года, в начале 2016 году ему стало известно, что тот реализовывает алкогольную продукцию. За период с начала 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 6 бутылок коньяка «Казакстан»» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.800 рублей, на всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Встречались с Козловым В.В. в обговоренных местах, рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле, в том числе на «Hundai Trajet» серебристого цвета и «Hundai Santa Fe», которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 105-108).

В судебном заседании свидетель ФИО368 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 160-163), где он показал, что с Козловым В.В. знаком с 2016 года, он является его соседом по гаражному боксу по ул. Предзаводская в г. Северске. От Козлова В.В. ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 10.500 рублей, а именно: коньяк «Хан» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок на сумму 600 рублей; водку «Андреевская»» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 66 бутылок на сумму 9.900 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались в обговоренных местах, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Алкогольную продукцию Козлов В.В. передавал ему из гаражного бокса, один раз он забирал алкоголь около дома Козлова В.В. по ул. Калинина в г. Северске из его автомобиля «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и он привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО369, данных им на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. он познакомился через его знакомых, которые рекомендовали его как продавца алкогольной продукции различных наименований. За период с января по декабрь 2017 года для личного потребления он приобрел у Козлова В.В. 27 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4.050 рублей. На указанных бутылках имелась марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, в назначенное время он приезжал к к третьему подъезду дома, где проживал Козлов В.В., по [адрес]. При встрече Козлов В.В. передавал заказанную им алкогольную продукцию из автомобиля светлого цвета по типу «минивена», рассчитывался он с ним наличными денежными средствами, а также один раз безналичным платежом посредством перевода денежных средств на банковскую карту Козлова В.В., привязанную к его сотовому телефонному номеру, при помощи приложения «Сбербанк онлайн». Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 23 л.д. 119-122).

Свидетель ФИО370 на предварительном следствии показал, что с Козловым В.В. он знаком примерно с января 2017 года, познакомился с ним на улице, когда тот продавал алкогольную продукцию. Он обратился к Козлову В.В., поинтересовавшись о реализуемой им алкогольной продукции. В ходе завязавшейся беседы он взял его номер телефона, и стал иногда звонить ему и делать заказы на приобретение алкогольной продукции для личного употребления. За период с января по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 4.800 рублей, а именно: коньяк «Бахус» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок на сумму 600 рублей; коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 14 бутылок на сумму 4.200 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, затем приезжал к дому Козлова В.В. по [адрес], к подъезду. При встрече Козлов В.В. передавал заказанную им алкогольную продукцию из своего автомобиля «Hundai» серебристого цвета с голубым оттенком по типу «минивена», в котором были коробки с алкогольной продукцией. Рассчитывался наличным, а также безналичным расчетом, путем перевода на банковскую карту Козлова В.В., привязанную к номеру его сотового телефона. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 23 л.д. 37-40).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО170, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком более 20 лет, с мая 2017 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. После чего для личного потребления за период с мая 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В.: коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 24 бутылок на сумму 7.200 рублей; коньяк «Хан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки; коньяк «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки; водку «Финка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 75 бутылок на сумму 11.250 рублей; водку «Финские озера» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 47 бутылок на сумму 14.100 рублей; водку «Золото Славян» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 39 бутылок на сумму 11.700 рублей. На всех указанных бутылках за исключением водки «Финские озера» и «Золото Славян» имелись марки производства Республики Казахстан. На бутылках водки «Финские озера» и «Золото Славян» была наклеена Российская акцизная марка, о том, оригинальная она или поддельная, он не знал, так как не умеет их различать, однако само выполнение бутылок: наклейка этикеток, акцизной марки, форма стекла и низкая цена, позволяли сделать вывод, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной либо «давальческой» в обход уплаты цены за акцизную марку. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, встречались с ним в различных местах г. Северска на автомобилях, рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле черного цвета «Hundai santa fe», говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 33-36).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО171 показал, что с Козловым В.В. он знаком с 1998 года. В начале 2017 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 144.120 рублей, а именно: коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок на сумму 3.000 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве 1.166 бутылок на сумму 139.920 рублей; вино белое и красное без этикеток в пластиковых бутылках, объемом 1,5 литра, по цене 400 рублей за бутылку, в количестве 3 бутылок на сумму 1.200 рублей. В связи с тем, что он употребляет алкогольную продукцию только производства Республики Казахстан, поэтому покупал он ее в больших количествах. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним на ГорУАТе по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 1а, либо он приезжал по адресу, названному Козловым В.В., к третьему подъезду дома на [адрес] г. Северске. Рассчитывался безналичным способом посредством перевода на банковскую карту Козлова В.В., привязанную к номеру его сотового телефона. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил ему, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана, приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена (том 22 л.д. 183-186).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО371 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 161-163), согласно которым около 5 лет он знаком с Козловым В.В. О том, что последний занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, ему стало известно с 2015 года. В период с мая по декабрь 2017 года он приобретал у Козлова В.В. водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, примерно по 2-3 бутылки в месяц, итого за указанный период в общем количестве приобрел 12 бутылок на общую сумму 3.600 рублей. За более ранний период времени пояснить точный объем и сумму приобретенной им у Козлова В.В. алкогольной продукции он не может. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана, а цена низкая в связи с тем, что весь товар у него с заводов Казахстана. На всех приобретаемых бутылках с алкогольной продукцией имелись марки производства Республики Казахстан. Встречались они в разных местах г. Северска, иногда у него (ФИО371) в гараже, иногда на автомобильных стоянках. Рассчитывался наличными денежными средствами и по безналичному расчету посредством приложения «Сбербанк Онлайн» с банковской карты «Сбербанк», зарегистрированной на его имя, на банковскую карту Козлова В.В., которая была привязана к его номеру мобильного телефона. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета (том 22 л.д. 161-163).

Свидетель ФИО372 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 137-139), из которых следует, что в 2016 году от знакомых ему стало известно о реализации Козловым В.В. алкогольной продукции. После чего в период с апреля по декабрь 2017 года для личного пользования он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 6.000 рублей, а именно: коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 28 бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он приезжал на адрес, названный Козловым В.В., а именно: [адрес], либо они с ним встречались где-либо в г. Северске. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле серебристого цвета по типу «минивен». Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Вопрос о низкой цене он не задавал, так как его устраивала цена и качество товара (том 22 л.д. 137-139).

Из показаний свидетеля ФИО172, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний, данных в ходе предварительного расследования (том 24 л.д. 4-6) и подтвержденных им полностью за исключением того, что допрашивал его осенью 2017 года мужчина, следует, что с Козловым В.В. он знаком с 2016 года, его знакомый дал ему номер мобильного телефона и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно в 2017 году, а именно: коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок на общую сумму 2.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время тот приезжал на адрес, где он находится. Один раз он приезжал к Козлову В.В. по адресу [адрес]. Рассчитывался он с Козловым В.В. за реализуемую им алкогольную продукцию наличными денежными средствами либо переводил денежные средства со своей карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту Козлова В.В. Последний приезжал на автомобиле «Hundai» темного цвета, который всегда был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО373 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 62-64), где он показал, что с Козловым В.В. он знаком лично около 15 лет. В начале 2016 года от общих знакомых ему стало известно о том, что Козлов В.В. торгует алкогольной продукцией, ввезенной из Республики Казахстан. Для личного употребления он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно с начала 2016 года, а именно приобретал бутылки коньяка со вкусом «Барбарис» объемом 1,5 литра по цене 600 рублей, коньяк со вкусом «Миндаль» объемом 1,5 литра по цене 600 рублей, водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей, водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей, водку «Финка» объемом 0,5 литра, а также вино красное и белое по цене 200 рублей за каждую бутылку, на общую сумму примерно 20.000 рублей. Последний раз он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно в декабре 2017 - январе 2018 года. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались в условленном месте, Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» темного цвета. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных им на предварительном следствии (том 24 л.д. 14-17) и подтвержденных в судебном заседании, следует, что с Козловым В.В. он знаком примерно с января 2015 года, познакомился через знакомого, который посоветовал обращаться к тому для приобретения дешевой и хорошей алкогольной продукции. За период с мая по август 2017 года для личного потребления он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 2.700 рублей, а именно: водку «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не имелось. Встречались они в различных местах г. Северска: один раз он приезжал к нему на работу по [адрес], второй раз встретились около кинотеатра «Мир» в г. Северске. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» серебристого цвета, выгружал из него продукцию и передавал ее в его автомобиль. Рассчитывался он наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО173, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2014 года она знакома с Козловым В.В. В 2016 году ей стало известно, что последний занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года она приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 32.580 рублей, а именно: коньяк «Казакстан»» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок; водку «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 96 бутылок; шампанское «Бахус» объемом 0,7 литра по 180 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались в обговоренных местах, Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 34-37).

Свидетель ФИО174 на предварительном следствии показал, что с Козловым В.В. он знаком около 5 лет, с марта 2017 года ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции. За период с марта по декабрь 2017 года для личного потребления он приобрел у Козлова В.В. водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 180 бутылок на общую сумму 18.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, они встречались в различных местах г. Северска, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию из автомобиля типа «универсал» серо-голубого цвета. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 24 л.д. 89-92).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО374 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 58-61), где он показал, что с Козловым В.В. он знаком примерно с января 2017 года, познакомил его с ним кто-то из знакомых, дав его сотовый телефон и посоветовав обращаться для приобретения алкогольной продукции. За период с января по декабрь 2017 года для личного потребления он приобрел у Козлова В.В.: водку «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок на общую сумму 3.600 рублей; водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок на общую сумму 900 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, и тот в назначенное время подъехал на «Сапожок» - парковка около автомагазина по [адрес]. При встрече Козлов В.В. передавал заказанную им алкогольную продукцию из автомобиля «Hundai santa fe» черного цвета, после чего он производил с ним расчет наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии (том 24 л.д. 66-69), следует, что с 2016 года от общих знакомых ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. В 2016 и 2017 годах для личного употребления она приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.300 рублей, а именно: коньяк «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок; водку «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылки. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он привозил ей алкогольную продукцию домой, рассчитывалась с ним наличными денежными средствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО175, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком с начала 2017 года, кто-то из знакомых дал ему сотовый телефон Козлова В.В. За период с начала 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. 14 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.100 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались они в различных местах г. Северска, возле его дома или работы. Козлов В.В. приезжал на автомобиле по типу «минивен» светло-синего цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами (том 22 л.д. 218-221).

В судебном заседании свидетель ФИО375 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 23 л.д. 90-93), из которых следует, что с конца 2016 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Для личного потребления в компании примерно в сентябре 2017 года он приобрел у Козлова В.В. за 300 рублей 1 бутылку водки «Parliament» объемом 1 литр. На указанной бутылке имелась марка производства Республики Казахстан, российской акцизной марки не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на мобильный номер, тот в назначенное время приехал к нему в гараж по адресу: г. Северск, ул. Предзаводская,.. рассчитывался наличным расчетом. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, также это было написано на этикетке бутылки.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО376 показал, что примерно с 2014 года ему стало известно, что Козлов В.В. реализует алкогольную продукцию. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.300 рублей, а именно: коньяк «Александр» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 8 бутылок; водку «Зеро» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок; вино белое «Жар-жар» в бутылках объемом 0,75 литра по цене 200 рублей за бутылку, в количестве 2-х бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с Козловым В.В. в обговоренных местах. Рассчитывался наличными денежными средствами, а также один раз рассчитался безналичным способом путем перевода денежных средств с карты Сбербанка на его банковскую карту. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле марки «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 221-224).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО194, данных ею на предварительном следствии, следует, что в 2017 году ей стало известно, что Носов С.Н. совместно с Козловым В.В. реализовывали алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан, они вместе приезжали на автомобилях, груженых алкогольной продукцией. По просьбе знакомых она приобретала у них алкогольную продукцию. Встречи всегда происходили в разных местах, там, где им было ближе встретиться. Рассчитывалась она в основном наличными денежными средствами, и возможно один или два раза переводила денежные средства Козлову В.В. на карту. Большую часть денежных средств за продаваемую ей алкогольную продукцию она передавала Носову С.Н. У Козлова В.В. приобретался коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, количество приобретенного не помнит, но общая сумму была на 1.700 рублей (том 31 л.д. 72-74).

Свидетель ФИО377 на предварительном следствии показал, что примерно с конца 2016 года ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. После чего он для личного употребления приобрел у него водку «Финка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 коробок, а именно 48 бутылок на общую сумму 7.200 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, встречались с ним по адресу: г. Северск, на ул. Калинина, около СОШ № 83. Рассчитывался наличным способом. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet2» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 113-115).

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 1760179), где она показала, что с 2017 года от знакомых ей стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Для личного употребления за 2017 год она приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 6.400 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок; водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 8 бутылок; вино «Алазанская долина» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 8 бутылок (из них 4 бутылки красного и 4 бутылки белого); вино «Киндзмараули» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок. На всех указанных бутылках за исключением вина имелись марки производства Республики Казахстан. Точно не помнит, но на бутылках вин «Алазанская долина» и «Киндзмараули» вроде бы были акцизные марки Российской Федерации. Для приобретения алкогольной продукции у Козлова В.В. она звонила ему на сотовый телефонный номер, в назначенное время Козлов В.В. приезжал к ней домой по [адрес], к подъезду, и привозил заказанную алкогольную продукцию. Рассчитывалась наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле типа «минивен» серебристого цвета, который был весь заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана с заводов, а цена низкая цена, потому что он делает низкую наценку.

Согласно показаниям свидетеля ФИО176, данных им на предварительном следствии, с 2017 года от знакомых ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции. После чего в 2017 году он приобрел у него 18 бутылок водки «Зеро» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за одну бутылку, на общую сумму 4.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле темного цвета иностранного производства, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция, которую тот привозит самостоятельно из Казахстана, казахстанского производства (том 24 л.д. 149-151).

Свидетель ФИО177 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 23 л.д. 42-45), где показал, что около 15 лет знаком с Козловым В.В. Примерно с сентября 2017 года от знакомого ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, в сентябре 2017 года он приобрел у Козлова В.В. для личного употребления за 400 рублей 1 бутылку водки «ХАОМА» объемом 0,7 литра. На указанной бутылке имелась марка производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкоголя он позвонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встретились они около третьего подъезда по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами. При встрече Козлов В.В. передал алкогольную продукцию из автомобиля темного цвета, припаркованного около подъезда по вышеуказанному адресу. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит из Казахстана самостоятельно.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО378 показал, что с Козловым В.В. знаком с 2017 года, ему его порекомендовали как человека, продающего алкогольную продукцию. В 2017 году для личного пользования он приобретал у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 11.200 рублей, а именно: коньяк «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 18 бутылок; водку «ХАОМА» объемом 1 литр по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок; коньяк «Александр» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались на территории г. Северска, где им было удобно. Рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал автомобиль «Hyundai Trajet» серебристого цвета, из которого доставал алкогольную продукцию. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 24 л.д. 127-130).

Из показаний свидетеля ФИО178, данных в суде, а также оглашенных его показаний в порядке ст. 281 УПК РФ на предварительном следствии (том 23 л.д. 230-232) и не подтвержденных им в той части, что ей было известно наименование алкогольной продукции и то, что она из Казахстана, при этом подписи в протоколе ей не принадлежат, и допрашивал её мужчина, следует, что Козлов В.В. является ее соседом, с которым она знакома около 5 лет. С 2013 года от него ей было известно, что он реализует алкогольную продукцию производства Казахстан. Примерно в мае 2015 года она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 1.400 рублей, а именно: 2 бутылки шампанского «Бахус» объемом 1 литр по цене 250 рублей за одну бутылку; 3 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время тот приезжал на указанный ею адрес либо домой, либо там, где она находилась. Рассчитывалась наличными денежными средствами. При доставлении ей алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» серебристого цвета либо на автомобиле «Hundai» синего цвета, которые всегда были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 22 л.д. 150-153), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что женщина его не допрашивала, а алкоголь привозил тот, кому он делал заявку, количество приобретенного им алкоголя подсчитывал следователь, заказ привозил тот, кому он звонил, следует, что около 4-5 лет назад от Козлова В.В. ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Также среди его знакомых имеется Носов С.Н., с которым он познакомился через Козлова В.В., которые вместе приезжали, когда он заказывал алкоголь у Козлова В.В. Он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно с 2015 года. Итого в общей сложности в период с 2015 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 33.600 рублей, а именно: 112 бутылок коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он приезжал по названому Козловым В.В. [адрес], к третьему подъезду, либо Козлов В.В. приезжал к нему домой по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами примерно в период с 2015 года по июнь 2017 года. С июня 2017 года он стал преимущественно рассчитываться по безналичному расчету посредством приложения «Сбербанк Онлайн» с его банковской карты на банковскую карту Козлова В.В., которая была привязана к номеру мобильного телефона Козлова В.В. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, а в последнее время на автомобиле «Hundai santafe». Носов С.В. приезжал с товаром на автомобиле серебристого цвета импортного производства. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привозит он ее самостоятельно с заводов Казахстана, а низкая цена, потому что делает низкую наценку. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена и то, что тот мог продать ее в любое удобное ему время.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО179, данных им на предварительном следствии, следует, что примерно с 2015 года от Козлова В.В. ему стало известно, что последний реализует алкогольную продукцию. Так в период времени с сентября 2015 по декабрь 2017 года для личного пользования он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 16.800 рублей, а именно: водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, примерно по 2 бутылки в месяц, а всего за указанный период приобрел в общем количестве 50 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку в общем количестве 4 бутылки; вино «Бибигуль» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Перед приобретением алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время тот приезжал к его дому по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях: «Opel Mocca» белого цвета, «Hundai santa fe» черного цвета, и один раз на автомобиле «Kia sportage» черного цвета, который он хотел у Козлова В.В. приобрести. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он самостоятельно привозит из Казахстана (том 22 л.д. 143-146).

Свидетель ФИО180 на предварительном следствии показал, что с Козловым В.В. он знаком с 2017 года, его номер мобильного телефона дал ему знакомый, который пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 2.250 рублей, а именно: 5 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 литра, по цене 200 рублей за одну бутылку; коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с Козловым В.В. возле кафе «Шанте» по адресу г. Северск, ул. Ленина, 26. Козлов В.В. был на автомобиле типа микроавтобус темного цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Рассчитывался путем перевода денежных средств с его карты ПАО «Сбербанк России» на карту Козлова В.В. Последний говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он самостоятельно возит из Казахстана (том 24 л.д. 101-103).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №18, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком с 1983 года. Примерно с 2016 года от последнего ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Для личного употребления за период с конца 2016 года он приобрел у того алкогольную продукцию на общую сумму 4.200 рублей, а именно: водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок; водку «Финка» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок; коньяк «NOMAD» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за бутылку, в количестве 3 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним по [адрес], рассчитывался наличным способом. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана (том 24 л.д. 1-3).

В ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №11 показал, что с Козловым В.В. он знаком с 2017 года, номер его телефона дал ему кто-то из знакомых, сообщив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию производства Республики Казахстан. За период с начала 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 2.400 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок; водку «OZON» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним в различных местах г. Северска. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле черного цвета по типу «паркетника», говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана (том 22 л.д. 189-192).

Из показаний свидетеля ФИО181, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 23 л.д. 207-209), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им в полном объеме за исключением того, что допрашивала его следователь Груздева Н.В., следует, что с Козловым В.В. он знаком с 2017 года, номер его телефона дал ему его знакомый, который пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию, а именно: коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 8 бутылок; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок; водку «Хаома» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, тот приезжал к нему по [адрес], к первому подъезду. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле серебристого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО182, данных им на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. знаком с 2.000 года. Примерно с 2016 года от общих знакомых ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года для личного пользования он приобрел у Козлова В.В. 3 бутылки коньяка «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним в обговоренных местах, рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе на «Hundai Trajet» серебристого цвета и «Hundai Santa Fe», говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и привозит он ее из Казахстана самостоятельно (том 24 л.д. 22-25).

Из показаний свидетеля ФИО183, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 22 л.д. 238-241), не подтвержденных в части количества приобретенной алкогольной продукции и того, что его допрашивала женщина, у которой он подписал протокол не читая, следует, что с Козловым В.В. он знаком с 2015 года, с того времени тот стал его соседом по гаражу. Ему стало известно, что Козлов В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, примерно с зимы 2016 года от него самого в процессе общения. За период с конца 2016 по декабрь 2017 года для личного пользования он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 21.160 рублей: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве 120 бутылок; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве 48 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались они возле гаражей либо возле третьего подъезда его дома по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле светло голубого цвета «Hundai» по типу «минивена» с левым рулем, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана.

Свидетель ФИО380 на предварительном следствии показал, что с Козловым В.В. он знаком с 2015 года, кто-то из его знакомых порекомендовал его в качестве человека, у которого можно купить алкогольную продукцию дешевле, чем в магазине. В 2017 году он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 3.960 рублей, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 110 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок; водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 220 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки не бутылках отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались в различных местах г. Северска: один раз на парковке СХК у вокзала, и два раза возле магазина «Мария-ра» около Северского военкомата. Рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «универсал», который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Он самостоятельно доставал коробки с приобретенной алкогольной продукцией из автомобиля Козлова В.В. Последний говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства, которую привозит самостоятельно из Казахстана (том 22 л.д. 207-210).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №21, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком с января 2017 года, его телефонный номер дал кто-то из знакомых, посоветовав обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции. За период с января по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 3.500 рублей, а именно: водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок; водку «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на номер сотового телефона, встречались они около третьего подъезда дома, где проживал Козлов В.В.: [адрес]. Рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. передавал алкогольную продукцию из автомобиля «Hundai» серо-голубого цвета по типу «минивена», при этом говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 24 л.д. 79-82).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО381 показал, что с Козловым В.В. знаком с юношеских лет, раньше они были соседями. В 2015 году он как-то приехал с рыбалки, и случайно встретился с Козловым В.В. Разговорившись, он угостил его рыбой, а тот за это отблагодарил его бутылкой коньяка, на которой было написано «Казахстан», и пояснил, что возит ее из Республики Казахстан, после чего они обменялись номерами телефонов. В 2017 году он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму 7.050 рублей, а именно: 2 бутылки «Чача» по 1,5 литра по цене 600 рублей за бутылку без этикеток и каких-либо марок; коньяк на барбарисе 1,5 литра в количестве 1 бутылки без этикеток и каких-либо марок, с характерным запахом спирта, по цене 600 рублей за бутылку; коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 18 бутылок; водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались в различных местах г. Северска в зависимости от того, где им было удобно. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai» серебристого цвета, заставленном коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 156-159).

Из показаний свидетеля ФИО184, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 180-182) и подтвержденных им в полном объеме за исключением того, что допрашивала его женщина, следует, что с 2017 года он знаком с Козловым В.В., с которым познакомился с через своего знакомого, сообщившего ему, что тот осуществляет реализацию алкогольной продукции, ввезенную из Республики Казахстан. Он приобретал у Козлова В.В. алкогольную продукцию примерно на протяжении 2017 года, приобрел у него 24 бутылки водки «Парламент» 0,7 литра по цене 300 рублей за бутылку, коньяк «Альфараби» по 0,7 литра в количестве 42 бутылок, по цене 350 рублей, а также коньяк «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за бутылку, в количестве 6 штук. Алкогольную продукцию он покупал в основном в коробках, на всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Перед приобретением алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались в разных местах г. Северска, а именно: 2 раза встречались возле вокзала на ул. Транспортной, и один раз он приезжал к нему на пр. Коммунистический д. 161, «Кафе Галактика». Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно с заводов Казахстана, а цена низкая в связи с тем, что он делает низкую наценку.

Согласно показаниям свидетеля ФИО185, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком с 2011 года, познакомились с ним на авторынке, где он продавал свой автомобиль. О том, что тот продает алкогольную продукцию, он узнал от него примерно с 2016 года. В 2017 году он приобрел у Козлова В.В. алкогольную продукцию на общую сумму не менее 3.000 рублей, а именно: 2 коробки водки «Парламент», в каждой коробке по 12 штук, объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним около его гаража возле первого объекта АО «СХК», в районе Центра занятости населения г. Северска либо у магазина «Мармелайт». Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на разных автомобилях, возле автомобиля происходила передача денежных средств и приобретаемого им товара (том 23 л.д. 82-85).

Из показаний свидетеля ФИО186, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показании, данных им в ходе предварительного следсьвия (том 22 л.д. 242-244) и подтвержденных полностью за исключением того, что допрашивала его женщина, и ему была известна фамилия Козлова В.В., следует, что с Козловым В.В. он познакомился в декабре 2017 года. Номер его сотового телефона ему предоставили знакомые, от которых ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. В декабре 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 12.000 рублей, а именно: водку «Parliament» объемом 1.0 литр по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 36 бутылок (3 ящика); вино белое и красное "Золотая гроздь" в стеклянных бутылках объемом 0,75 литра по цене 200 рублей за бутылку, в количестве 24 бутылок (2 ящика). На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались в ресторане «Шанте» по адресу: г. Северск. ул. Ленина, д. 30. Рассчитывался наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле «Hundai Santa Fe» черного цвета. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена и то, что Козлов В.В. предоставил ему значительную скидку.

Свидетель ФИО187 на предварительном следствии показала, что с Козловым В.В. она познакомилась через свою коллегу, которая дала ей его номер сотового телефона и пояснила, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. Она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию один раз в марте 2017 года для личного потребления для проведении похорон и поминок, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 24 бутылок, на общую сумму 3.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции она позвонила Козлову В.В. по сотовому телефону, после чего тот приехал к ее к дому по [адрес], рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. передавал заказанную ей алкогольную продукцию из автомобиля светлого цвета с вытянутым багажником и правым рулем. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетках бутылок (том 24 л.д. 152-155).

Согласно показаниям свидетеля ФИО188, данных им на предварительном следствии, с Козловым В.В. он знаком с 2017 года, когда увидел того на автомобиле у магазина «Дары моря» возле дома по [адрес] г. Северске, когда тот реализовывал алкогольную продукцию неизвестному ему мужчине. Он подошел, поинтересовался, и со слов Козлова В.В. ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2017 по декабрь 2017 года он приобрел у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 7.150 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки; водку «Parlament» объемом: 0,5 литра в количестве 2 коробок, в каждой коробке по 12 бутылок, по цене 1.500 рублей за 1 коробку; водку «Финка» объемом 0.5 литра в количестве 2 коробок, в каждой коробке по 12 бутылок, по цене 1.500 рублей за 1 коробку; вино белое и красное «Казахстанские вина» в бутылках объемом 0,7 литра по 2 бутылки каждого вида, по цене 200 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним возле его дома по [адрес]. Рассчитывался наличным и денежными средствами. При реализации алкогольной продукции Козлов В.В. доставал ее с автомобиля «Hundai Trajet» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана (том 22 л.д. 193-196).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО382 показала, что с Козловым В.В. она познакомилась через кого-то из ее знакомых, которые дали ей номер его сотового телефона и пояснили, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. Она приобретала у Козлова В.В. алкогольную продукцию с марта 2017 года для личного потребления при проведении похорон и поминок. За период с марта 2017 года по декабрь 2017 год она приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 6.625 рублей, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 41 бутылки; водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок; вино белое, название которого не запомнила, объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок. На всех бутылках с алкогольной продукцией имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. по сотовому телефонному номеру, после чего тот приезжал к ней домой по [адрес], либо к магазину «Фуд-Сити». Козлов В.В. передавал ей заказанную алкогольную продукцию из своего автомобиля черного цвета по типу «паркетника», рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетках бутылок (том 23 л.д. 187-190).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №22, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. она знакома с 1985 года. О том, что последний реализовывает алкогольную продукцию, ей стало известно примерно с 2017 года. Для личного употребления в октябре 2017 года она приобрела у Козлова В.В. 4 бутылки коньяка «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. на сотовый телефонный номер, встречались в обговоренном месте, рассчитывалась наличными денежными средствами. Козлов В.В. приезжал на автомобиле (микроавтобус) иностранного производства серебристого цвета (том 24 л.д. 46-49).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО383 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том 22 л.д. 222-225), где она показала, что с Козловым В.В. знакома около трех лет с того времени, когда он стал ее соседом по дому. Ей стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2017 по декабрь 2017 года она для личного потребления приобрела у Козлова В.В. алкогольной продукции на общую сумму 2.100 рублей, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок на общую сумму 900 рублей; вино белое «Молдавское» в бутылках объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за бутылку, в количестве 6 бутылок. Также приобрела у него пиво объемом по 0,5 литра по цене 50 рублей за бутылку, в количестве 5 бутылок, на общую сумму 250 рублей. На всех бутылках за исключением пива имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она обращалась к Козлову В.В. на улице либо звонила ему на номер сотового телефона, после чего они встречались возле дома, где проживают. В назначенное время она или ее гражданский супруг забирали заказанную у Козлова В.В. алкогольную продукцию из его автомобиля, припаркованного возле дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина д. 68. Рассчитывалась она с ним наличными денежными средствами. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привозит он ее самостоятельно из Казахстана. Приобретать алкогольную продукцию у Козлова В.В. она стала в связи с тем, что привлекла цена и то, что продать ее мог Козлов В.В. в любое удобное для нее время.

В судебном заседании свидетель ФИО384 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 24 л.д. 145-148), где он показал, что с Козловым В.В. он знаком с 2016 года, его телефон ему дал кто-то из его знакомых, от которого ему стало известно, что у Козлова В.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Козлов В.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 13.800 рублей, а именно: водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 44 бутылок на сумму 13.200 рублей; 1 бутылку вина красного без этикеток, объемом 1,5 литра в ПВХ бутылке, по цене 600 рублей. На всех указанных бутылках кроме вина имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Встречались с Козловым В.В. в обговоренных местах г. Северска, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Козлов В.В. передавал ее из автомобиля светлого цвета по типу «микроавтобус». Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Лычников И.В. ему не знаком, и алкоголь он у него не покупал.

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО385 показал, что с Козловым В.В. он знаком примерно с 1989 года. Где-то с января 2017 года ему стало известно, что последний занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Также он знаком с Носовым С.Н., который находился вместе с Козловым В.В. в тот момент, когда они встречались. Сам он у Козлова В.В. алкогольную продукцию никогда не приобретал, а лишь советовал его услуги своим знакомым (том 24 л.д. 11-13).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №28, данных им на предварительном следствии, следует, что с Козловым В.В. он знаком с 2013 года, познакомился с ним случайно на авторынке, где тот перепродавал автомобиль. Примерно с 2015 года со слов Козлова В.В. ему стало известно, что тот осуществляет реализацию алкогольной продукции, ввезенной из Республики Казахстан. Алкогольную продукцию он у Козлова В.В. не приобретал, помог найти покупателя на его автомобиль, после чего Козлов В.В. решил его самостоятельно отблагодарить, и привез 2 бутылки белого и красного вина «Гроздь» объемом 0,7 литра. Стоимость привезенной ему алкогольной продукции он не знает. На бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Кроме того, его знакомый узнавал через него о стоимости алкогольной продукции, реализуемой Козловым В.В., для своей свадьбы. Он созванивался с Козловым В.В., и спрашивал о стоимости алкогольной продукции и наличии товара. При доставлении ему алкогольной продукции Козлов В.В. открывал свой автомобиль «Hundai Trajet» серебристого цвета, из которого доставал ему алкогольную продукцию. Автомобиль при этом был заставлен коробками с алкоголем. Козлов В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и привозит он ее самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 24 л.д. 160-162).

Свидетель ФИО386 на предварительном следствии показал, что с Козловым В.В. он не знаком. Он приобретал у какого-то гражданина в г. Северске алкогольную продукцию с рук, как его звали и какой у него был номер телефона, в настоящее время не помнит, по какой цене он приобретал у данного гражданина алкогольную продукцию, он также не помнит, приобретал один или два ящика водки объемом 0,5 литра. Рассчитывался за указанную алкогольную продукцию наличными денежными средствами (том 24 л.д. 163-165)

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО387 показала, что проживает совместно со своим супругом Козловым В.В. и ребенком Артуром, 2004 года рождения. Ее супруг является инвалидом в связи с автомобильной аварией, произошедшей в декабре 2010 года, в настоящее время ее супруг официально не трудоустроен. Ей известно, что Козлов В.В. более года занимается перевозкой и продажей в г. Северске алкогольной продукции из Республики Казахстан. От супруга ей известно, что он приобретает алкогольную продукцию на заводе «Бахус» в Казахстане, а затем привозит в г. Северск. С кем тот осуществляет данную деятельность, ей не известно, но он периодически разговаривает об этом с кем-то по телефону. С супругом они ведут совместное хозяйство, ей известно, что проживает он на денежные средства, вырученные от продажи привезенной им алкогольной продукции из Республики Казахстан (том 24 л.д. 187-190).

Согласно ответу от 25 апреля 2018 года из ПАО Сбербанк, на имя Козлова В.В. открыто пять счетов, а именно: **, **, **, **, **, при этом к банковским картам ** и ** подключена услуга «Мобильный банк» абонентский ** (том 28 л.д. 90-91).

Из протокола осмотра предметов от 02 марта 2019 года следует, что был осмотрен компакт диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором содержатся файлы с информацией о банковских транзакциях, в том числе по счету ** за период с 11 января 2016 года до 08 декабря 2017 года, совершаемым по банковской карте **, принадлежащей Козлову В.В. (том 28 л.д. 93-94, 95-125).

Из показаний свидетеля ФИО123, данных им в суде, а также оглашенных его показаний в порядке ст. 281 УПК РФ (том 23 л.д. 9-12), данных в ходе предварительного следствия и не подтвержденных им в части объема приобретенной у Носова С.Н. алкогольной продукции и в том, что женщина его не допрашивала, следует, что Носов С.Н. является его соседом по гаражу, от последнего ему стало известно, что он и Козлов В.В., с которым он знаком около 2 лет, каждый занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, за период с 2016 по декабрь 2017 года он приобретал у Носова С.Н. водку и коньяк для личного употребления, а именно: водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 264 бутылки на общую сумму 39.600 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 72 бутылок на общую сумму 18.000 рублей. Таким образом, за указанный период он приобрел у Носова С.Н. алкогольной продукции на общую сумму 57.600 рублей. На всех указанных бутылках были марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. либо в случае отсутствия последнего в городе - Козлову В.В., на сотовый телефонный номер, говорил о своем желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время они встречались с Носовым С.Н. либо Козловым В.В. возле его гаража по [адрес], куда Носов С.Н. или Козлов В.В. привозили заказанную им алкогольную продукцию. При доставлении ему алкогольной продукции Носов С.Н. приезжал на различных автомобилях, около 5-6 моделей в течение этого времени, а последнее время приезжал на автомобиле белого цвета «Hundai Solaris». Носов С.Н. и Козлов В.В. говорили, что продаваемая ими алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят они данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок.

Из показаний свидетеля ФИО130, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 23 л.д. 110-114), данных в ходе предварительного следствия и не подтвержденных им в части объема приобретенной алкогольной продукции и того, что допрашивала его женщина, следует, что с Носовым С.Н. он проживает в одном подъезде дома, ему известно, что с 2015 года последний реализует алкогольную продукцию. Также ему известно, что этим же занимается и Козлов В.В. Так, в период с 2016 по декабрь 2017 года он приобретал у Носова С.Н. алкогольную продукцию, а именно: 16 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4.000 рублей; 12 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.440 рублей; 12 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.440 рублей; 35 бутылок водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 8.750 рублей. Таким образом, за указанный период он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму 15.630 рублей. На всех указанных бутылках были наклеены марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н., либо в случае отсутствия Носова С.Н. в городе - Козлову В.В., на номер сотового телефона, говорил о желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время они встречались с Носовым С.Н. в различных местах г. Северска, куда тот привозил заказанную им алкогольную продукцию. При доставлении ему алкогольной продукции Носов С.Н. приезжал на тех же автомобилях, что и Козлов В.В.: «Hundai Trajet» типа «минивен» серебристого цвета, и на автомобиле «Hundai Santa fe» черного цвета. Около 5-6 раз Козлов В.В. и Носов С.Н. при доставлении алкогольной продукции приезжали совместно, и денежные средства за реализуемую ими алкогольную продукцию он передавал Козлову В.В. Носов С.Н. и Козлов В.В. говорили, что продаваемая ими алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят они данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок.

Свидетель Свидетель №24 на предварительном следствии показала, что о том, что Козлов В.В. и Носов Н.С. реализовывают алкогольную продукцию, ей стало известно примерно с начала 2016 года. За период с начала 2016 по декабрь 2017 года она приобрела у Носова Н.С. 2 бутылки коньяка «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 600 рублей, на всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Козлову В.В. либо Носову Н.С. на сотовые телефонные номера, говорила о своем желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время они встречались в оговоренных местах, рассчитывалась с ними наличными денежными средствами. Козлов В.В. и Носов Н.С. говорили, что продаваемая ими алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят они данную продукцию самостоятельно из Казахстана, что было написано также и на этикетках бутылок (том 23 л.д. 236-239).

В ходе предварительного расследования свидетель ФИО348 показала, что в 2017 году ей стало известно, что её знакомый Носов С.Н. реализует алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан. Также через последнего ей стало известно, что его знакомый Козлов В.В. тоже реализует аналогичную продукцию. В течение 2017 года она сама лично приобретала у Носова С.Н. алкогольную продукцию, а именно: 9 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра стоимостью 350 рублей за 1 бутылку, 1 бутылку коньяка «Сальвадор» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за бутылку, 1 бутылку водки «Финка» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку. В итоге она приобрела у Носова С.Н. алкогольной продукции всего сумму на 3.700 рублей. Когда у Носова С.Н. не было при себе алкогольной продукции, он переадресовывал ее к Козлову В.В. Заказывала она продукцию по телефону, после чего Носов С.Н. приезжал к ней сам товаром, иногда она просила его подъехать к ее дому по [адрес], иногда он привозил ей алкоголь по месту ее работы на остановку «Ягодка». Он приезжал к ней на автомобиле иностранного производства типа «паркетник» в кузове черного цвета, оплата происходила только наличными денежными средствами. На продаваемой Носовым С.Н. алкогольной продукции не было федеральных специальных марок РФ либо акцизных марок. Алкогольная продукция была хорошая, и цена гораздо ниже магазинной (том 31 л.д. 78-80).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО388, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2015 года он знаком с Носовым С.Н. О том, что последний реализует алкогольную продукцию, ему стало известно от сестры, но алкогольную продукцию он у него не приобретал (том 31 л.д. 89-91).

Свидетель ФИО389 в ходе предварительного расследования показал, что в конце 2016 года ему стало известно, что его знакомый Носов С.Н. реализовывает алкогольную продукцию. Несколько раз он приобретал у Носова С.Н. для личного употребления алкогольную продукцию, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок на общую сумму 450 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, затем они встречались у гаража по адресу: г. Северск, ул. Лесная, рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Носов С.Н. приезжал на автомобиле «Ниссан» темного цвета, который был заставлен несколькими коробками с алкогольной продукцией. Носов С.Н. говорил, что привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 31 л.д. 100-102).

Согласно показаниям свидетеля ФИО189, данных ею в ходе предварительного расследования, в 2017 году от Носова С.Н. ей стало известно, что он реализует алкогольную продукцию, ввозимую из Республики Казахстан, после чего она неоднократно обращалась к нему для приобретения алкогольной продукции. Он предлагал ей приобретать алкогольную продукцию со скидкой, так, например бутылка водки «Зеро» объемом 0,7 литра продавалась ей за 200 рублей, бутылка водки «Парламент» объемом 0,5 литра продавалась ей по 125 рублей, а бутылка коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра - по 250 рублей. Перед заказом алкогольной продукции она звонила Носову С.Н. на мобильный номер, затем тот подъезжал к ее дому, она выходила на улицу и забирала заказ, который он привозил на легковых автомобилях импортного производства, автомобили всегда были разные, при отгрузке товара он получал денежные средства, оплата всегда происходила только наличными денежными средствами. У Носова С.Н. она лично приобретала 3 бутылки водки «Зеро», 17 бутылок водки «Парламент», и 1 бутылку коньяка «Казахстан», итого она приобрела у него алкогольной продукции на общую сумму 2.975 рублей. На продаваемой Носовым С.Н. алкогольной продукции не было федеральных специальных марок Российской Федерации либо акцизных марок. Алкогольная продукция была хорошая, и цена гораздо ниже магазинной, именно в связи с этим она приобретала у него алкогольную продукцию (том 31 л.д. 75-77).

Из показаний свидетеля ФИО190, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 31 л.д. 92-95), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им за исключением того, что женщина его не допрашивала, фамилию Козлова В.В. и количество приобретенной им алкогольной продукции озвучивал ему следователь, следует, что с января 2016 года от соседа по подъезду Носова С.Н. ему стало известно, что тот совместно с Козловым В.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. После чего в период с января 2016 года по декабрь 2017 года для личного употребления он приобретал у Носова С.Н. алкогольную продукцию, а именно: 2 бутылки водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку; 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку; 5 бутылок вина «Абхазское» в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра по цене 600 рублей за 1 бутылку. Таким образом, за весь период он приобрел алкогольной продукции на общую сумму 3.900 рублей. На всех указанных бутылках за исключением вина «Абхазское» в бутылках объемом 1,5 литра имелись марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. На бутылках с вином этикеток и марок не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались возле шестого подъезда дома № 12 по ул. Лесная в г. Северске возле припаркованного автомобиля Носова С.Н., из которого он передавал ему заказанную алкогольную продукцию. Рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При передаче ему алкогольной продукции Носов С.Н. доставал ее из автомобиля Hundai серого цвета по типу «Минивена». Носов С.Н. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок. Про вино в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра Носов С.Н. говорил, что оно из Абхазии.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО191 показал, что примерно с января 2017 года от кого-то из знакомых ему стало известно, что Носов С.Н. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. После чего в период с января по декабрь 2017 года для личного употребления он приобрел у Носова С.Н. 2 бутылки водки «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, и не менее 1 бутылки водки «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 250 рублей, а всего на общую сумму 750 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались с ним в различных местах г. Северска. Из припаркованного автомобиля Носов С.Н. передавал ему заказанную алкогольную продукцию, расчет происходил наличными денежными средствами. Носов С.Н. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 41 л.д. 15-19).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО192, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Носовым С.Н. она знакома около года, познакомилась с ним в январе 2017 года случайно на АЗС, где он стоял на заправке возле автомобиля с открытым багажником, в котором она увидела 4 бутылки коньяка. Она подошла к нему и спросила, где можно приобрести такой коньяк, на что он пояснил ей, что он реализует алкогольную продукцию из республики Казахстан, и дал ей его номер сотового телефона. После этого на протяжении всего 2017 года она приобретала у Носова С.Н. алкогольную продукцию. Первый раз она приобрела у него 2 бутылки коньяка «Казахстан» по цене 300 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, и 3 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку. Второй раз она приобрела у него 2 бутылки коньяка «Казахстан» по цене 300 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, и 3 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку. Третий раз она приобрела у него 2 бутылки коньяка «Казахстан» по цене 300 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, и 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку. Четвертый раз она приобрела у него ящик водки «Парламент» объемом 0,5 литра, в коробке было 12 бутылок по цене 125 рублей за бутылку, и 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за бутылку. Пятый раз она приобрела у него 1 бутылку коньяка «Казахстан» по цене 300 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, и 6 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку. Шестой раз она приобрела у него 1 ящик водки «Парламент» объемом по 0,5 литра, в коробке было 12 бутылок по цене 125 рублей за бутылку. Последний раз она приобретала у него ящик водки «Парламент» объемом 0,5 литра, всего 12 бутылок по цене 125 рублей за бутылку, и 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за бутылку. После того как ей стало известно о задержании Носова С.Н., она перестала ему звонить. За 2017 год она приобрела у него алкогольной продукции на общую сумму 9.300 рублей. Перед приобретением алкогольной продукции она звонила Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, они встречались в разных местах г. Северска, он приезжал на автомобиле «Hundai Trajet» серебристого цвета, кузов автомобиля был похож на микроавтобус. Оплата всегда происходила только наличными денежными средствами (том 31 л.д. 81-84).

Свидетель ФИО390 в ходе предварительного расследования показал, что с 2016 года от общих знакомых ему стало известно, что Носов С.Н. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с начала 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Носова С.Н. 3 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 450 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, затем они встречались в оговоренных местах, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Носов С.Н. приезжал на разных автомобилях, в том числе на автомобиле серебристого цвета Hundai по типу «минивена» Приобретать алкогольную продукцию у Носов С.Н. он стал в связи с тем, что привлекла цена (том 31 л.д. 85-88).

Из показаний свидетеля Свидетель №29, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его покуазаний (том 31 л.д. 112-116), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им за исключением того, что он является единственным учредителем ООО «Бар-Лайн», директором данной организации является Шадрина Т.В. Организация осуществляла свою деятельность с 06 июня 2017 года по [адрес], и имела вывеску «Арт-кафе «Курчатов», до этой даты с 24 декабря 2016 года под данной вывеской он там же осуществлял свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Ему известно, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение - лицензия. Также ему известно, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке. Лицензии на оборот, в том числе на реализацию алкогольной продукции, ООО «Бар-Лайн» не имело. Алкогольную продукцию с целью последующей реализации в «Арт-кафе «Курчатов» он приобретал в магазинах «Магнит», «Светофор», «Быстроном», «Ярче», «ФудСити», «Мармелайт». Также он приобретал с целью дальнейшей реализации в «Арт-кафе «Курчатов» алкогольную продукцию у физических лиц, которые продавали ее с рук. Номинальным директором ООО «Бар-Лайн» являлся ФИО392, который фактически деятельность не осуществлял, все управленческие решения принимались им самолично. Он всегда представлялся «Арт-директором» ООО «Бар-лайн», однако документально это никак не оформлял. С Носовым С.Н. он знаком с 2011 года, с момента открытия им арт-кафе «Курчатов» Носов С.Н. систематически посещал его по выходным. Примерно в апреле 2017 года Носов С.Н. предложил ему приобретать у него алкогольную продукцию, в том числе казахстанского производства, с целью дальнейшей реализации в арт-кафе «Курчатов» посетителям. Он согласился на его предложение, и с этого времени стал делать заказы по сотовому телефонному номеру. В период с апреля по конец октября 2017 года он приобретал у Носова С.Н. алкогольную продукцию для продажи в арт-кафе «Курчатов» на общую сумму не менее 15.300 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 15 бутылок; коньяк «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 41 бутылок; вино «Золотая гроздь» объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 12 бутылок; вино «Твиши» объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 8 бутылок; вино «Алазанская долина» объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок. На всех указанных бутылках кроме вина «Твиши» и «Алазанская долина», на горлышках бутылок имелись марки производства республики Казахстан На бутылках с вином «Твиши», «Алазанская долина» имелись российские акцизные марки и федеральные специальные марки, приклеенные на самих бутылках. По внешнему виду бутылок вин «Твиши», «Алазанская долина», по качеству акцизных марок, специальных федеральных марок, наклеенным этикеткам и низкой стоимости он понимал, что данная продукция не оригинальная. Ему было достоверно известно, что на данной продукции нанесены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки РФ, об этом свидетельствовала более низкая, чем у официальных поставщиков алкогольной продукции, цена, за которую он эту продукцию приобретал, примерно на 20% ниже, и у Носова С.Н. отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие ее приобретение, а также сертификаты качества; марки свободно отделялись от тары, были с затертым штрих-кодом, неравномерной шириной полос на марке, уменьшение или увеличение клеевых полос, имеющиеся подтеки, мазки клея, этикетки на данной продукции иногда были наклеены криво. Носов С.Н. привозил заказанную алкогольную продукцию по [адрес], в арт-кафе «Курчатов», к заднему либо центральному входу. Продукцию принимали либо он, либо Свидетель №35 Рассчитывался с Носовым С.Н. за реализуемую ими алкогольную продукцию наличными денежными средствами. При передаче ему алкогольной продукции Носов С.Н. доставал ее из автомобиля белого цвета иностранного производства по типу «универсал». Приобретать алкогольную продукцию у Носова С.Н. он стал в связи с тем, что привлекла цена и то, что Носов С.Н. мог продать ее в удобное для него время.

Согласно показаниям свидетеля ФИО193, данных им в ходе предварительного расследования, за период с начала 2015 по декабрь 2017 года он приобрел у Носова С.Н. 2 бутылки водки «Parliament» объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, а также 3 бутылки водки «Андреевская» объемом 0,5 литра, по цене 80 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, затем в назначенное время они встречались в оговоренных местах, расчет производил наличными денежными средствами. Носов С.Н. приезжал на автомобиле марки Hundai, кузов универсал, серого цвета, котррый был заставлен коробками с алкогольной продукцией (том 31 л.д. 96-99).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО393 показал, что с Носовым С.Н. он знаком около 3 лет, его номер дал ему кто-то из его знакомых, и посоветовал обращаться к нему с целью приобретения казахстанской алкогольной продукции различного ассортимента. Он приобретал у Носова С.Н. алкогольную продукцию не менее трех раз в период с февраля 2017 по декабрь 2017 года: шампанское, вино и коньяк для личного употребления, 2 раза покупал по 2 бутылки коньяка, и один раз приобретал большее количество на юбилей в апреле 2017 года, а именно: не менее 12 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку; не менее 4 бутылок вина красного в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку; не менее 2 бутылок вина белого в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку; не менее 2 бутылок шампанского в стеклянных бутылках объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку. Таким образом, за весь период его знакомства с Носовым С.Н. он приобрел алкогольной продукции на общую сумму 5.300 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались возле подъезда дома по [адрес], либо около кукольного театра. Носов С.Н. передавал заказанную им алкогольную продукцию из багажника автомобиля, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. При передаче алкогольной продукции Носов С.Н. доставал ее из автомобиля иностранного производства. Приобретать алкогольную продукцию у Носова С.Н. он стал в связи с тем, что привлекали цена и качество товара (том 31 л.д. 107-110).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО194, данных ею на предварительном следствии, следует, что при общении с Носовым С.Н. ей стало известно о том, что с 2017 года тот совместно с Козловым В.В. реализовывал алкогольную продукцию, ввезенную из Республики Казахстан. По просьбе своих знакомых она лично приобретала у Носова С.Н. или Козлова В.В. алкогольную продукцию. Кто именно из них реализовывал алкогольную продукцию, сказать не может, так как они вместе приезжали на автомобилях, груженых алкогольной продукцией. Предварительно она звонила Носову С.Н. на номер сотового телефона, встречи всегда происходили в разных местах, там, где им было ближе встретиться. Рассчитывалась она в основном наличными денежными средствами, и вроде бы один или два раза она переводила денежные средства на карту Козлову В.В., но точно утверждать не может, так как прошло много времени. Большую часть денежных средств за приобретаемую ею алкогольную продукцию она передавала Носову С.Н., сам Носов С.Н. продавал ей алкогольную продукцию дешевле, так как они с ним давно были знакомы. Так, например бутылка водки «Парламент», «Финка», «Снежная королева» обходились ей по 125 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра. За 2017 год у Носова С.Н. она приобрела 2 ящика водки «Парламент», т.е. 24 бутылки объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за штуку, позже еще 1 коробку, т.е. 12 бутылок водки «Парламент» по 0,5 литра, позже 1 ящик водки «Парламент» по 0,5 литра, всего 12 штук, и 1 бутылку коньяка «Казахстан» 0, 5 литра по цене 300 рублей. Также она просила Носова С.Н. продать водку ее знакомой Маргарите, а именно 1 коробку водки «Парламент» объемом 1 литр, продал ли он ей или нет, достоверно ей не известно. Также она приобретала для своей знакомой, с которой работает, 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за штуку. Итого она лично приобрела у Носова С.Н. алкогольной продукции на сумму 6.900 рублей (том 31 л.д. 72-74).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в суде, а также оглашенных в его показаний порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 150-153), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им за исключением того, что женщина его не допрашивала, алкогольную продукцию привозил тот, кому он делал заявку, а количество приобретенного им алкоголя подсчитывал следователь, следует, что около 4-5 лет назад от Козлова В.В. ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Также через Козлова В.В. он познакомился с Носовым С.Н., с которым тот вместе приезжал, когда он заказывал у алкоголь у Козлова В.В. В период времени с мая по декабрь 2017 года он заказывал и приобретал 2 раза коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, объемом 0,5 литра в количестве 3 бутылок. Данный алкоголь ему привозил Носов С.Н., несмотря на то, что заявку он по телефону делал Козлову В.В. На всех бутылках имелись марки производства республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Носов С.В. приезжал с товаром на автомобиле серебристого цвета иностранного производства.

Свидетель Свидетель №35 в ходе предварительного расследования показала, что с января 2017 года по август 2018 года она работала в должности администратора в арт-кафе «Курчатов» (ООО «Бар Лайн»), расположенного по [адрес] в г.Северске. Арт-директором кафе являлся Вершинин В.А. В дневное время работы кафе реализация алкогольной продукции запрещена, в ночное время её реализовывали, однако лицензия на её продажу отсутствовала. 24 ноября 2017 года сотрудники полиции изъяли находящиеся в арт-кафе «Курчатов» рабочие тетради, алкогольную продукцию и иное имущество. О том, что часть обнаруженной и изъятой алкогольной продукции является контрафактной, ей известно не было. С Носовым С.Н. познакомилась в 2017 году, через кого-то из знакомых, которые дали ей его контактные данные и пояснили, что у него можно приобрести алкогольную продукцию по заниженной стоимости. Она приобретала единожды у Носова С.Н. алкогольную продукцию осенью 2017 года, а именно 2 бутылки вина красного полусладкого, объемом 0,75 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 300 рублей. Какие на бутылках были акцизные марки, не знает. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Носову С.Н. на сотовый телефонный номер, сказала, что ей нужно две бутылки красного полусладкого вина, при этом она сообщила ему, что ей необходимо привезти вино в ООО «Бар Лайн», кафе «Курчатов». По мере возможности он приехал в кафе «Курчатов» и привез ей две бутылки красного полусладкого вина. В момент приобретения вина у Носова С.Н., она рассчиталась наличными денежными средствами. Также Носов С.Н. ей был известен и от Свидетель №29, который 19 октября 2017 года попросил её заказать у Носова С.Н. вино для банкета. Так, 19 октября 2017 года около 16 часов 30 минут она позвонила Носову С.Н., но дозвониться до него не смогла, после чего тот сам ей перезвонил, сообщив, что находится в г.Москве, но помочь ей сможет и дал номер телефона мужчины по имени Василий, как ей позже стало известно, это знакомый Носова С.Н., которому она позвонила. С Василием они договорились, что тот привезет ей 12 бутылок белого вина и 24 бутылки красного вина примерно через час. Ближе к вечеру она увидела, что в помещение арт-кафе привезли 12 бутылок белого вина «Твиши» и «Алазанская долина», которые были в 1 коробке, и 24 бутылки красного вина «Золотая гроздь» в 4 коробках. Кто занес данные коробки в помещение, она не видела. В это время в помещении кафе находились Свидетель №29 и именинник – ФИО394 Каким образом Свидетель №29 расплачивался с Носовым С.Н. за вино, она не знает. Носова С.Н. и Василия она знает еще потому, что несколько раз те вместе отдыхали в арт-кафе «Курчатов» (том 8 л.д. 51-53, 54-56, том 31 л.д. 103-106).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №34 показала, что между организациями филиалом АО «НИКИМТ-Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ, где она работает, и ООО «Барлайн» был заключен договор аренды нежилого помещения по ул. Курчатова, 2, 1 этаж в г. Северске. В арендованном помещении ООО «Бар Лайн» осуществляло деятельность по общественному питанию, куда работники филиала приходили в кафе на бизнес-ланчи. Также данное кафе работало в вечернее время в пятницу, субботу и воскресенье. Продавали ли в кафе алкогольную продукцию, ей не известно, лицензий на продажу алкоголя не видела. Впоследствии данная организация, директором которой был Вершинин В.А., задолжала за арендную плату, в результате чего они обратились с иском в суд.

В судебном заседании свидетель ФИО290 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 8 л.д. 39-41), где он показал, что 24 ноября 2017 года около 22 часов 00 минут он находился в помещении арт-кафе «Курчатов» по ул. Курчатова, 2, в г. Северске, где у девушки-бармена приобрел бутылку водки «Пять озер», ёмкостью 0,5 л и бутылку вина «Золотая гроздь», ёмкостью 0,7л, стоимостью каждая 700 рублей Также на полках бара он видел разные наименования алкогольной продукции. Чеки о приобретении алкоголя девушка ему не выдала, пояснив об отсутствии кассового аппарата, но при этом выписала ему два ресторанных счета на приобретение указанной алкогольной продукции. В это же время в помещение арт-кафе зашли сотрудники полиции, которые попросили девушку-бармена, как затем ему стало известно Свидетель №36, и женщину-администратора предъявить документы, разрешающие осуществлять розничную продажу алкогольной продукции. Последние отказались что-либо говорить и предъявлять. В связи с тем, что документы на алкоголь не были предоставлены, сотрудники полиции провели осмотр помещения арт-кафе «Курчатов» и изъяли алкогольную продукцию, находящуюся в кафе. Также были изъяты два ресторанных счета. В процессе проведения осмотра помещения в кафе пришел мужчина, им оказался Свидетель №29, который сообщил, что под его началом осуществляется вся деятельность данного кафе. На вопрос сотрудников полиции о предоставлении документов, разрешающих осуществлять оборот алкогольной продукции, его приобретение, хранение, продажу, ФИО395 сообщил, что данного документа – лицензии, у него нет.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО293 (том 8 л.д. 43-46) и ФИО762 (том 8 л.д. 47-50), которая в судебном заседании подтвердила данные ею на предварительном следствии показания, следует, что 24 ноября 2017 года около 22 часов 00 минут они находились в помещении кафе «Курчатов», расположенного по ул. Курчатова, д.2 в г. Северске. В это время к ним обратились сотрудники полиции и попросили быть понятыми при проведении проверочных мероприятий. Затем с их участием был совершен осмотр помещения, а также составлен протокол изъятия вещей, среди которых была и алкогольная продукция. Перед тем, как к ним подошли сотрудники полиции, они видели молодого человека, как затем стало известно ФИО290, который дважды подходил к барной стойке, где в первый раз приобрел бутылку водки, а во второй раз приобрел бутылку вина. Алкогольную продукцию продала девушка, которая работала в баре в кафе «Курчатов», как позже стало известно Свидетель №36 Также последняя передала ФИО290 денежные средства в сумме 2.000 рублей, которые получила от него за проданную алкогольную продукцию.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО397 следует, что привлекается к уголовной ответственности по ст. 327.1 ч.4, ст. 171.1 ч. 6 п. «а», «б» УК РФ. 28 декабря 2016 года он был заключен под стражу, после чего ему изменили меру пресечения на домашний арест. До момента задержания он продавал алкогольную продукцию в помещении сарая, расположенного по пер. Крутоовражный, 20 в г. Томске. К нему приезжал кто-то из г. Северска, кому он продавал алкоголь небольшими партиями. Мужчина по имени Свидетель №29 ему не знаком (т. 8 л.д. 91-94).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО238, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком с января 2016 года, познакомился через кого-то из знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции производства Республики Казахстан. За период с января 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 15.900 рублей: водку «Parliament» объемом 1,0 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 48 бутылок на сумму 14.400 рублей; коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок на сумму 1.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки на бутылках отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они в различных местах г. Северска, иногда возле его дома по [адрес]. Гамзин Е.В. приезжал на своем легковом автомобиле серого цвета «Nissan Teana», из которого передавал ему заказ, при этом пояснял, что реализуемая алкогольная продукция из Казахстана. Рассчитывался он наличными денежными средствами (том 33 л.д. 185-188).

Свидетель ФИО398 в ходе предварительного расследования показал, что с Гамзиным Е.В. знаком более 10 лет, он является его соседом по гаражу ГСПО «Автолюбитель». Примерно с сентября 2015 года от кого-то из знакомых ему стало известно, что у Гамзина Е.В. можно приобретать алкогольную продукцию производства Республики Казахстан. За период с сентября 2015 по ноябрь 2016 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 3.600 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок; коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Казахстан, российские акцизные марки на бутылках наклеены не были. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они в оговоренном месте, куда Гамзин Е.В. приезжал на легковом автомобиле «Ниссан Тиана» серого цвета, из которого передавал ему алкоголь. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Также в октябре 2016 года он звонил на телефонный номер Гамзина Е.В., трубку взял ФИО399, у которого он заказал коньяк «Казахстан». Встретились они с ним возле подъезда дома по [адрес], где он купил у него 2 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку. ФИО399 приезжал на автомобиле Гамзина Е.В., и пользовался его сотовым телефоном. В ходе телефонных разговоров и при встрече ФИО399 говорил, что он продает алкоголь за Гамзина Е.В., пока тот находился на отдыхе. Расчет за проданную ФИО763 алкогольную продукцию он передал ему наличными денежными средствами (том 33 л.д. 232-235).

Согласно показаниям свидетеля ФИО239, данным ею в ходе предварительного расследования, с Гамзиным Е.В. она знакома с октября 2016 года, познакомилась через кого-то из знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции производства Республики Казахстан. За период с октября 2016 по декабрь 2017 года она приобрела у Гамзина Е.В. водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 21 бутылок; водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 12 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 3 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ним около подъезда дома по [адрес]. Гамзин Е.В. приезжал на своем легковом автомобиле черного цвета иностранного производства, потом на автомобиле типа «джип», в которых помимо заказанной ею продукции всегда находились еще коробки с алкоголем. Рассчитывалась она наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. пояснял, что реализуемая алкогольная продукция из Казахстана. Иногда Гамзин Е.В. говорил, что если его телефон не отвечает, то он уехал из города (том 33 л.д. 205-208).

Свидетель ФИО400 в судебном заседании подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 33 л.д. 120-123), где показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2016 года. Его номер мобильного телефона дал знакомый и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Его номер телефона до сих пор записан у него в записной книжке мобильного устройстве как «Женя вино». Примерно с 2016 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию на общую сумму 1.000 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок. Последний раз он ему звонил ближе к концу 2017 года, хотел заказать у него алкогольную продукцию, но передумал и поехал в магазин «Братья Коцоевы», где приобрел алкогольные напитки, а именно шампанское, джин и коньяк различных наименований. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались где-то в черте г. Северска, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле «Toyota Camry», который был заставлен коробками с алкогольной продукцией.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО401 показал, что с Гамзиным Е.В. он лично не знаком, номер его телефона дал ему его знакомый Долгих Владимир, который пояснил, что Гамзин Е.В. ввозит алкогольную продукцию из Республики Казахстан, и реализует её на территории Томской области. Он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию в 2017 году на общую сумму 600 рублей, а именно: 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей, и 2 бутылки водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встретились они на [адрес], где он рассчитывался с ним и получил приобретаемый товар (том 33 л.д. 166-168).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО240, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. они вместе учились школе. Примерно с 2017 года от общих знакомых ему стало известно, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Для личного употребления за период с начала 2017 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок на сумму 300 рублей, и водку «Parliament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 24 бутылок (2 ящика), на сумму 3.600 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они в оговоренных местах, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами.. Гамзин Е.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе «Hundai 1X35» серебристого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 33 л.д. 156-159).

Свидетель ФИО402 в ходе предварительного расследования показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с августа 2017 года, познакомился с ним через знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции производства Республики Казахстан. За период с августа по ноябрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. 22 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3.300 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они с ним около его (ФИО402) работы в больничном городке. Гамзин Е.В. приезжал на своем легковом автомобиле серебристого цвета, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. пояснял, что реализуемая им алкогольная продукция из Казахстана (том 33 л.д. 149-152).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО241, данным им в ходе предварительного расследования, с Гамзиным Е.В. он знаком с сентября 2016 года, познакомился через знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции производства Республики Казахстан. За период с сентября 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. не менее 9 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму не менее 1.350 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Казахстан, российские акцизные марки на бутылках наклеены не были. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они в различных местах г. Северска, куда Гамзин Е.В. приезжал на своем легковом автомобиле «Ниссан теана» серебристого цвета. Позднее Гамзин Е.В. приезжал на встречи на автомобиле типа «паркетник» серебристого цвета, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Пояснил также, что в октябре 2016 года он звонил на телефонный номер Гамзина Е.В., на телефонный звонок ответил другой мужчина, с которым он также как с Гамзиным Е.В. встречался 2 раза в г. Северске, и покупал у того водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 9 бутылок. Мужчина приезжал на автомобиле Гамзина Е.В., и пользовался его сотовым телефоном. В ходе телефонных разговоров и при встрече данный мужчина говорил, что он продает алкогольную продукцию за Гамзина Е.В., пока тот находился на отдыхе. Об этом ему также говорил и сам Гамзин Е.В. накануне своего отъезда (том 33 л.д. 216-219).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО403 показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2016 года, познакомились через общих знакомых. О том, что Гамзин Е.В. реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с начала 2016 года. Для личного употребления за период с начала 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 6.550 рублей, а именно: водку «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 14 бутылок; водку «Parliament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок; коньяк «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки; ликер «Кофейный» объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок; вино «Красное» в бутылках объемом 1,5 литра по цене 400 рублей за бутылку, в количестве 1 бутылки; водка «Чача» в бутылках объемом 1,5 литра по цене 600 рублей за бутылку, в количестве 1 бутылки. На всех бутылках за исключением вина и чачи имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались с тем в обговоренных местах. Рассчитывался о с ним наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Гамзин Е.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе «Hundai 1X 35» серебристого цвета, «Toyota Corona Premio» светлого цвета, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что он привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 33 л.д. 169-172).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО242, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком около 5 лет. С января 2016 года ему стало известно, что Гамзин Е.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Для личного употребления за период с января 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.300 рублей, а именно: водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они около его (Кривко Д.А) дома по [адрес]. Гамзин Е.В. приезжал на своем автомобиле «Nissan» белого цвета, откуда передавал ему алкоголь. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами (том 33 л.д. 124-127).

Свидетель ФИО404 в ходе предварительного расследования показала, что с Гамзиным Е.В. она знакома с 2017 года, познакомились через общих знакомых, от которых с 2017 года ей стало известно, что Гамзин Е.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Для личного употребления за период с начала 2017 по декабрь 2017 года она приобрела у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 5.300 рублей, а именно: коньяк «Кахакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок; коньяк «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 7 бутылок; вино «Красное» в бутылках объемом 1,5 литра по цене 400 рублей за бутылку, в количестве 5 бутылок. На всех бутылках за исключением вина имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались в оговоренных местах, рассчитывалась наличными денежными средствами. При доставлении ей алкогольной продукции Гамзин Е.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе: «Hundai 1X 35» серебристого цвета, «Toyota Corona Premio» светлого цвета, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 33 л.д. 173-176).

Из показаний свидетеля ФИО243, данных им в судебном заседании, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 33 л.д. 222-225) его показаний, данных им в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что его допрашивала следователь Груздева Н.В., следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2003 года, примерно с сентября 2015 года от кого-то из знакомых ему стало известно, что у того можно приобретать алкогольную продукцию производства Республики Казахстан. С целью личного употребления он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию около 15 раз. Так, за период с сентября 2015 по ноябрь 2016 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию на общую сумму не менее 15.600 рублей, а именно: водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 90 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок; коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 1 бутылки. На всех указанных бутылках имелись марки производства Казахстан, российские акцизные марки на бутылках наклеены не были. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались около ТЦ «Мармелайт» по [адрес], куда Гамзин Е.В. приезжал на своем легковом автомобиле «Ниссан Теана» серого цвета, государственный регистрационный номер содержал цифры ** либо **. Алкоголь Гамзин Е.В. передавал ему из этого автомобиля, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Среди его знакомых имеется ФИО399 В октябре 2016 года он звонил на телефонный номер Гамзина Е.В., но трубку взял ФИО399, и он заказал у него 1 ящик водки «Андреевская». Встретились они с ним возле «Дома быта» по [адрес], где он купил у него водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок на общую сумму 900 рублей. ФИО399 приезжал на автомобиле Гамзина Е.В., и пользовался его сотовым телефоном. В ходе телефонных разговоров и при встрече ФИО399 говорил, что он продает алкогольную продукцию за Гамзина Е.В., пока тот находился на отдыхе. Расчет за проданную ФИО399 алкогольную продукцию он передал ему наличными денежными средствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО244, данным им в ходе предварительного расследования, с Гамзиным Е.В. он знаком с 2017 года, номер его телефона дал ему знакомый и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию примерно в 2017 году, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок на общую сумму 3.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на номер сотового телефона, в назначенное время тот приезжал на автомобиле темного цвета на указанный им адрес. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию из Казахстана самостоятельно (том 33 л.д. 213-215).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО405 показала, что с Гамзиным Е.В. она знакома лично. В 2016 году она узнала, что Гамзин Е.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, в связи с чем однажды обратилась к нему для приобретения алкогольной продукции, а именно водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку, брала она однажды коробку, а именно 12 бутылок, то есть на 1.800 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, они встретились по адресу: г. Северск, пр-т Коммунистический, д. 100. Рассчитывалась с ним наличным способом. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле марки «Хендай». Она приобретала алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. в связи с тем, что казахстанская алкогольная продукция имеет низкую цену (том 33 л.д. 160-162).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО356, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком лично. О том, что Гамзин Е.В. реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с 2016 года. Он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию в разные периоды времени, покупал водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку, в основном он приобретал за один раз 10 бутылок, то есть на 1.500 рублей. Обычно он приобретал алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. раз в месяц для личного употребления, а всего приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму примерно 15.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для покупки алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на номер сотового телефона, встречались обычно рядом с его (ФИО356) местом жительства по [адрес], рассчитывался наличным способом. При доставлении ему алкогольной продукции Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле марки «Ниссан». Приобретать алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. он стал в связи с тем, что казахстанская алкогольная продукция имеет низкую цену (том 33 л.д. 131-137).

В судебном заседании свидетель Свидетель №27 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 33 л.д. 128-130), где показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2016 года, его знакомый дал ему номер мобильного телефона и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Для личного пользования он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию примерно в 2017 году на общую сумму 5.600 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 20 бутылки на сумму 5.000 рублей; водку «Андреевская» объемом 0,5 по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок на сумму 600 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефон, в назначенный адрес Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле «Hundai» светлого цвета, который всегда был заставлен коробками с алкогольной продукцией, рассчитывался с ним денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал сам и говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозит он данную продукцию самостоятельно из Казахстана.

Свидетель ФИО406 в ходе предварительного расследования показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком лично, познакомил их общий знакомый. О том, что Гамзин Е.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, он узнал в 2017 году. Он приобретал у Гамзина Е.В. водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку, купил примерно 12 бутылок, то есть на 1.800 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки не бутылках отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались по [адрес] по месту его (ФИО406) жительства, рассчитывался наличным способом. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле марки «Ниссан». Ему известно, что приобретаемая им алкогольная продукция привезена из Республики Казахстан. Приобретать алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. он решил в связи с тем, что казахстанская алкогольная продукция имеет низкую цену (том 33 л.д. 192-194).

Согласно показаниям свидетеля ФИО245, данных им в ходе предварительного расследования, с Гамзиным Е.В. он знаком более 10 лет, поскольку тот является двоюродным братом его супруги ФИО247 О том, что тот реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с 2016 года. В 2017 году он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 13.800 рублей, а именно: коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 15 бутылок; водку «Парламент» объемом 0,5 по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве 108 бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, после чего в назначенное время Гамзин Е.В. приезжал на указанный адрес. Рассчитывался он с тем наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле светлого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана (том 33 л.д. 146-148).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО246 показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2017 года, его знакомый дал ему номер мобильного телефона Гамзина Е.В. и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию в 2017 году на общую сумму 26.070 рублей, а именно: водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 110 рублей за 1 бутылку, в количестве 147 бутылок; вино красное объемом 0,7 литра по цене 230 рублей за 1 бутылку, в количестве 15 бутылок; вино белое объемом 0,7 по цене 230 рублей за 1 бутылку, в количестве 15 бутылок; шампанское объемом 0,7 по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 15 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он сначала звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, последний приезжал на адрес, который он (ФИО246) указывал. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле иностранного производства светлого цвета, который всегда был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Гамзин Е.В. говорил ему, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привозит он ее из Казахстана самостоятельно (том 33 л.д. 189-191).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО247, данных ею на предварительном следствии, следует, что Гамзин Е.В. является её двоюродным братом. О том, что Гамзин Е.В. занимается реализацией алкогольной продукции, он рассказал ей сам примерно в 2016 году. Она приобретала у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию примерно в 2017 году на общую сумму 3.000 рублей, а именно: шампанское «Бахус» 10 бутылок объемом 1 литр, по цене 200 рублей за одну бутылку; водку «Парламент» объемом 1 литр по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылки; вино «4 винограда» объемом 0,7 по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Кроме того, Гамзин Е.В. при необходимости предоставлял ей алкогольную продукцию бесплатно. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, последний приезжал на адрес в назначенное место. Рассчитывалась с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле светлого цвета. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что он привозит данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 33 л.д. 143-145).

Свидетель ФИО407 в ходе предварительного расследования показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с августа 2017 года, познакомился с ним через кого-то из своих знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции. За период с августа 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В.: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 22 бутылок на общую сумму 3.300 рублей. Российских акцизных марок на бутылках не имелось. С целью приобретения алкогольной продукции он сначала звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались в различных местах г. Северска, в том числе около его работы. Гамзин Е.В. приезжал на своем легковом автомобиле «седан» серого цвета, откуда передавал ему алкоголь. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Решил приобретать алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. в связи с тем, что привлекла цена (том 33 л.д. 181-184).

Согласно показаниям свидетеля ФИО167, данным им на предварительном следствии, ему известно, что Гамзин Е.В., использующий номер сотового телефона 8-952-806-0421, занимается реализацией алкогольной продукции различного наименования. После чего он для личного употребления приобретал у него водку с регулярной систематичностью. Так, за период с начала 2015 года по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. 8 бутылок водки «Снежная Королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1.200 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. В назначенное время он встречался с Гамзиным Е.В. в обговоренных местах рассчитывался наличными денежными средствами, безналичным способом расчет не производил. Гамзин Е.В. приезжал на разных автомобилях, которые были заставлены коробками с алкогольной продукцией. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, и что привозят данную продукцию самостоятельно из Казахстана (том 23 л.д. 226-229).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО408 показала, что с Гамзиным Е.В. она знакома с 2016 года, номер его мобильного телефона дал ее знакомый, который пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Она приобретала у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию примерно в 2016 - 2017 году на общую сумму 4.650 рублей, а именно: водку, «Андреевская», объемом 0,5 литра, по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве 24 бутылки; коньяк «АльФараби», объемом 0,5 по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок; коньяк «Казахстан», объемом 0,5 по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, после чего тот приезжал в назначенный адрес. Рассчитывалась наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле иностранного производства, светлого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана (том 33 л.д. 195-197).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО248, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2016 года, номер мобильного телефона Гамзина Е.В. ему дал знакомый, пояснив, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию примерно с 2016 года на общую сумму 14.700 рублей, а именно: водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 88 бутылок; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок. На всех бутылках, реализуемых Гамзиным Е.В., имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на номер сотового телефона, встречались они где-нибудь в черте г. Северска в заранее оговоренном месте, рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на иностранном автомобиле белого цвета, который был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Приобретать алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. он начал в связи с привлекательной ценой (том 33 л.д. 177-180).

Свидетель ФИО249 в ходе предварительного расследования показал, что с Гамзиным Е.В. знаком с детства, тот является знакомым его отца. Примерно в январе 2016 года от кого-то из знакомых ему стало известно, что у Гамзина Е.В. можно приобретать алкогольную продукцию производства Республики Казахстан. За период с января 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 550 рублей, а именно: не менее 1 бутылки водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей; не менее 1 бутылки водки «Parliament» объемом 1,0 литра по цене 150 рублей; не менее 1 бутылки коньяка «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Казахстан, российские акцизные марки на бутылках наклеены не были. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они около дома по [адрес], либо он подъезжал к магазину «Спутник» по адресу: г. Северск, ул. Царевского, д. 20, куда Гамзин Е.В. приезжал на легковом автомобиле «Ниссан Теана» серого цвета. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Среди его знакомых имеется ФИО399, с которым он знаком с детства. В октябре 2016 года он звонил на телефонный номер Гамзина Е.В., и трубку взял ФИО399, он заказал у него 1 бутылку водки «Parliament» объемом 1 литр. ФИО399 подъехал на вышеуказанном автомобиле Гамзина Е.В., открыл багажник, он ознакомился с ассортиментом предлагаемой алкогольной продукции. Той водки, которую он хотел купить у ФИО684., не было, в связи с чем он не стал приобретать у него алкогольную продукцию, после чего ФИО399 уехал. В ходе телефонного разговора и при встрече ФИО399 говорил, что он продает алкоголь за Гамзина Е.В., пока тот находился на отдыхе (том 33 л.д. 236-239).

Согласно показаниям свидетеля ФИО250, данным им в ходе предварительного расследования, с Гамзиным Е.В. он знаком более 20 лет, поддерживает с ним дружеские отношения. О том, что Гамзин Е.В. реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно в 2016 года. В период с 2016 по конец 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 5.750 рублей, а именно: коньяк, «Адмирал» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок; водку «Парламент» объемом 0,5 по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 15 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на номер сотового телефона, последний приезжал в назначенный адрес на автомобиле «Hundai» светлого цвета, который всегда был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана, это было также написано на этикетках бутылок (том 33 л.д. 140-142).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО251 показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком более 10 лет. О том, что последний реализует алкогольную продукцию, ему стало известно примерно в 2016 году от него самого. Он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию примерно в 2016-2017 году на общую сумму 8.450 рублей, а именно: водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 20 бутылок; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 28 бутылок; коньяк «АльФараби» объемом 0,5 по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на номер сотового телефона, и последний приезжал в указанное место. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле иностранного производства светлого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция, которую привозит самостоятельно из Казахстана, казахстанского производства (том 33 л.д. 202-204).

Из показаний свидетеля ФИО252, данных им в судебном заседании, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 33 л.д. 198-201), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что его допрашивала следователь ФИО267, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком с 2015 года, он приезжал к его соседу по гаражу. Примерно с января 2017 года последний сообщил ему, что тот занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. За период с января 2017 года по декабрь 2017 года для личного потребления он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 10.050 рублей, а именно: коньяк «Кахакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 13 бутылок; водку «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 8 бутылок; водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 25 бутылок. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались они возле его гаража по адресу: г. Северск, ул. Транспортная, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на разных автомобилях, в том числе «Toyota Corona Premio» серебристого цвета, и «Nissan» серебристого цвета. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО253, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком с конца 2016 года, познакомился через кого-то из знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции производства Республики Казахстан. За период с 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. около 10 бутылок водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, на общую сумму не менее 1.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались в различных местах г. Северска, куда Гамзин Е.В. приезжал на легковом автомобиле «Ниссан Теана» серебристого цвета, рассчитывался наличными денежными средствами. Примерно в октябре 2016 года он звонил на телефонный номер Гамзина Е.В., где ответил мужчина, с которым он так же как и с Гамзиным Е.В. встречался несколько раз в г. Северске, и покупал у него водку «Андреевская». Всего он встретился с этим мужчиной не более двух раз, и купил у него водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок на общую сумму не менее 300 рублей. Мужчина приезжал на автомобиле Гамзина Е.В., и пользовался его сотовым телефоном. В ходе телефонных разговоров и при встрече данный мужчина говорил, что он продает алкоголь за Гамзина Е.В., пока тот находился на отдыхе. Об этом ему также говорил и сам Гамзин Е.В. накануне своего отъезда (том 33 л.д. 228-231).

Свидетель ФИО254 в ходе предварительного расследования показал, что с Гамзиным Е.В. он знаком с июня 2017 года, познакомился через знакомых, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции производства Республики Казахстан. За период с июня по декабрь 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.400 рублей, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 16 бутылок; вино «Виноградная гроздь» (точного названия не помнит), объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок. На всех бутылках имелись марки, однако какие именно, он не помнит. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, встречались около магазина в поселке Иглаково на [адрес]. Гамзин Е.В. приезжал на легковом автомобиле серого цвета марки «Toyota», из которого передавал ему алкоголь. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами (том 33 л.д. 209-212).

Согласно показаниям свидетеля ФИО255, данных им в ходе предварительного расследования, с Гамзиным Е.В. он знаком более 6 лет, поддерживает с ним дружеские отношения. О том, что Гамзин Е.В. реализует алкогольные напитки, ему стало известно в 2016 году. В период с 2016 по конец 2017 года он приобрел у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию на общую сумму 9.900 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 28 бутылок; водку «Андреевская» объемом 0,5 по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он сначала звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, после чего последний приезжал на указанный адрес на автомобиле «Hundai» светлого цвета, который всегда был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Рассчитывался он наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана. Это было также написано на этикетках бутылок (том 33 л.д. 153-155).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО409 показал, что с Гамзиным Е.В. он познакомился в начале 2.000 года. О том, что последний реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно в 2016 году. Он приобретал у Гамзина Е.В. алкогольную продукцию в 2016 году, какую именно, не помнит, но данная алкогольная продукция была из Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он сначала звонил Гамзину Е.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались в черте г. Северска. Рассчитывался он с Гамзиным Е.В. наличными денежными средствами. Гамзин Е.В. приезжал на автомобиле «Nissan Teana». Алкогольную продукцию он приобретал у Гамзина Е.В. в связи с низкой ценой (том 33 л.д. 163-165).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО399, данных им на предварительном следствии, следует, что с Гамзиным Е.В. он знаком примерно с 2.000 года, познакомился с ним через кого-то из знакомых, до настоящего времени поддерживают дружеские отношения. О том, что Гамзин Е.В. реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно с октября 2016 года, незадолго до того, как тот попросил подменить его при торговле алкоголем на его (Гамзине Е.В.) машине с его сотовым телефоном. Он замещал Гамзина Е.В. в период примерно с середины по конец октября 2016 года, на протяжении около 1 недели, когда Гамзин Е.В. уехал отдыхать во Вьетнам. Гамзин Е.В. передал ему в пользование автомобиль «Ниссан Теана» золотистого цвета, ключи от гаража, где Гамзин Е.В. складировал алкогольную продукцию – напротив тира на ул. Первомайской. Процесс продажи был следующий: на сотовый телефонный номер Гамзина Е.В. звонили клиенты, он отвечал на звонок, они договаривались о встрече в г. Северске, после чего при встрече он передавал алкогольную продукцию, а покупатель ему денежные средства. Какой-либо материальной выгоды от продажи алкогольной продукции он не имел, вырученные денежные средства он передавал Гамзину Е.В. Сколько именно он продал алкогольной продукции, он не помнит. Среди реализованной им алкогольной продукции были следующие наименования: водка «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку; водка «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку; водка «Parliament», объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку; коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку. Всего он продал алкогольной продукции в количестве не менее 10 бутылок на общую сумму не менее 1.500 рублей, вырученные от продажи денежные средства он в полном объеме передал Гамзину Е.В. О том, имеется ли у Гамзина Е.В. лицензия на реализацию алкогольной продукции, а также является ли он индивидуальным предпринимателем либо директором и учредителем какой-либо организации, ему известно не было. Гамзин Е.В. говорил, что реализуемая им алкогольная продукция поставляется с заводов из Казахстана, и является качественной. Сам он алкогольную продукцию у Гамзина Е.В. не приобретал (том 33 л.д. 240-243).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО196, данных им на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2016 года, телефон которого дал ему кто-то из коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июля по декабрь 2017 года он для личного пользования приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 12.000 рублей, а именно: коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 5 бутылок на сумму 1.500 рублей; водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 84 бутылок на сумму 10.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались они с Лычниковым И.В. около «Киномакса» по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался с ним наличными денежными средствами, а также безналичным платежом путем перевода денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России» **), привязанной к номеру сотового телефона, на банковскую карту Лычникова И.В., данные которой он ему предоставил ранее **). Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 203-206).

Свидетель ФИО197 в ходе предварительного расследования показал, что с Лычниковым И.В. знаком с лета 2017 года, он оказывал ему юридические консультации. От последнего ему стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. Для личного потребления в период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок на сумму 2.450 рублей, а также водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 40 бутылок на сумму 6.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Встречались с Лычниковым И.В. около дома по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета по типу «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 187-190).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО410 показал, что с Лычниковым И.В. он знаком примерно с июля 2017 года, его телефон ему дал кто-то из коллег по работе, от которого ему стало известно, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольную продукцию 1 раз для личного потребления, а именно водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок на общую сумму 1.250 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались около его работы по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета по типу «седан». Он рассчитывался с Лычниковым И.В. безналичным способом, то есть с банковской карты ПАО «Сбербанк России» р/с **, привязанной к номеру его сотового телефона, на банковскую карту Лычникова И.В., данные которой он ему предоставил, р/с **. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 118-121).

Из показаний свидетеля ФИО198, данных ею в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 36 л.д. 70-79) ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных ею полностью за исключением того, что количество приобретенного ею алкоголя было подсчитано исходя из телефонных переговоров, следует, что с Лычниковым И.В. она знакома с 2016 года, в настоящий период времени данный абонент записан у нее в телефонной книге как «Игорь». О том, что Лычников И.В. реализует алкогольную продукцию, ей стало известно примерно с 2016 года. Она приобретала у Лычникова И.В. алкогольную продукцию в 2016 - 2017 годах для личного пользования, а именно: водку «Финка» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 51 бутылки на сумму 6.375 рублей; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку, в количестве 30 бутылок на сумму 4.500 рублей; водку «Зеро» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылки на сумму 500 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 27 бутылок на сумму 8.100 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Встречались они с Лычниковым И.В. по [адрес], где она рассчитывалась с ним наличными денежными средствами и получала приобретаемый товар. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства.

Согласно показаниям свидетеля ФИО199, данных им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он познакомился в 2017 году через кого-то из знакомых, которые рекомендовали ему того как человека, у которого можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году он приобретал у Лычникова И.В. такую алкогольную продукцию как водка «Парламент» объемом 0,5 литра в количестве 17 штук, по цене 125 рублей за бутылку, а также 2 бутылки коньяка объемом 0,5 литра, наименование которого не помнит, цена за 1 бутылку коньяка составляла 300 рублей. В итоге он приобрел у Лычникова И.В. за период знакомства алкогольной продукции на сумму 2.725 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встречались в районе его дома. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле (том 36 л.д. 105-107).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО411 показал, что с Лычниковым И.В. знаком с 2017 года, ему дал номер за период знакомства мобильного телефона Лычников С.В. и пояснил, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году он для личного пользования приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию на общую сумму 28.500 рублей, а именно: водку «Парламент» объемом 0,5 литра по 125 рублей за бутылку, в количестве 120 бутылок на сумму 15.000 рублей; водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по 125 рублей за бутылку, в количестве 60 бутылок на сумму 7.500 рублей; водку «Финка» объемом 0,5 литра по 125 рублей за бутылку, в количестве 36 бутылок на сумму 4.500 рублей; коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра по 250 рублей за бутылку, в количестве 6 бутылок на сумму 1.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Лычников И.В. приезжал на указанный адрес, где он с ним рассчитывался и получал приобретаемый товар. Рассчитывался с Лычниковым И.В. он всегда наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле иностранного производства, говорил, что продаваемая им алкогольная продукциякКазахстанского производства, привезенная лично им (том 36 л.д. 92-94).

Согласно показаниям свидетеля ФИО200, которые он дал в ходе предварительного следствия, с Лычниковым И.В. он познакомился через интернет- объявление. Он в 2017 году приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию, точный объем которой назвать затрудняется, но не менее 4 бутылок водки «Парламент» по цене 125 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, а также не менее 2 бутылок коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, встречались с ни в районе его работы по [адрес]. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле. Приобретать алкогольную продукцию у Лычникова И.В. он стал в связи с низкой ценой (том 36 л.д. 108-110).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО201, данных им на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2017 года, его телефон дал кто-то из коллег по работе, от которого ему стало известно, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. После этого за период с лета по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 360 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок на общую сумму 2.520 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. в разных местах г. Томска, куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета по типу «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, что было написано также и на этикетках бутылок (том 36 л.д. 123-126).

В судебном заседании свидетель ФИО413 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 37 л.д. 6-9), где он показал, что с Лычниковым И.В. знаком с июля 2017 года, его телефон дал ему кто-то из знакомых супруги, которые посоветовали обращаться к тому с целью приобретения алкогольной продукции. Он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию 2 раза для проведения торжественных мероприятий. Так, за период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 9.250 рублей, а именно: водку «Finka» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 9 бутылок на сумму 2.250 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 20 бутылок на сумму 2.500 рублей; коньяк «А1 Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за I бутылку, в количестве не менее 15 бутылок на сумму 4.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. на ЦКПП г. Северска, куда тот приезжал на автомобиле серебристого цвета с государственным регистрационным номером 200. Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция была Казахстанского производства, что также было написано на этикетках бутылок.

Свидетель ФИО414 в ходе предварительного расследования показал, что с Лычниковым И.В. знаком примерно с 2015 года, его телефон дал ему кто-то из коллег по работе, от которого ему стало известно, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. За период с 2016 по декабрь 2017 года он для личного пользования приобрел у Лычникова И.В.: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 13 бутылок на сумму 4.550 рублей; водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок на сумму 500 рублей; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 58 бутылок на сумму 17.400 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Встречались с Лычниковым И.В. около его работы по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствам, а также безналичным расчетом путем перевода со своих банковских карт ПАО «Сбербанк России», привязанных к номеру его сотового телефона ** и **) на сберкарту Лычникова И.В., данные которой тот ему предоставил **). Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 139-142).

Согласно показаниям свидетеля ФИО202, данных им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он знаком с 2015 года, в настоящий и тот период времени данный абонент записан у него в телефонной книге как «Игорь». С 2015 года он приобрел у него в общей сложности алкогольной продукции на общую сумму 3.150 рублей, а именно: водку «Финка» объемом 1 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок на общую сумму 3.000 рублей; водку «Парламент» объемом 0,5 литра в количестве 1 штуки по цене 150 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались на [адрес], где он рассчитывался с ним и получал приобретаемый товар. Лычников И.В. говорил ему, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 80-82).

Из показаний свидетеля ФИО203, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 36 л.д. 174-177, 178-180) его показаний, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что второй раз его допрашивало другое лицо, а сумма приобретенной им алкогольной продукции не превышает 20.000 рублей, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком с 1990 года, ранее они работали вместе на Радиозаводе в г. Томске. От Лычникова И.В. ему стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. Согласно выписке по банковскому счету, он приобрел у него в период с ноября 2015 года по декабрь 2017 года алкогольной продукции в следующих наименованиях и объемах: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 24 бутылок на сумму не менее 6.000 рублей; водка «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 48 бутылок на сумму не менее 6.000 рублей; водка «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 165 бутылок на сумму не менее 49.500 рублей. Итого им было приобретено у Лычникова И.В. алкогольной продукции на сумму не менее 61.500 рублей. Водку приобретал в коробках. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. около его работы по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на своем автомобиле «Тойота королла» светлого цвета по типу «седан». Рассчитывался с Лычниковым И.В. за реализуемую им алкогольную продукцию безналичным способом путем перевода денежных средств со своих сберкарт ПАО «Сбербанк России» ** и **), привязанных к номеру его сотового телефона, на банковскую карту Лычникова И.В., данные которой он ему предоставил **). Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Продукцию приобретал для личного пользования.

Согласно показаниям свидетеля ФИО415, данным им на предварительном следствии, с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2016 года, его телефон дал ему кто-то из знакомых и сообщил, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июня 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 4.200 рублей, а именно: водку «Финка» объемом 1 литр в количестве 12 бутылок на сумму 3600 рублей, коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра в количестве 2 бутылок, приобрел наличным способ общей стоимостью 600 рублей, по 300 рублей за каждую бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Встречались с Лычниковым И.В. около остановки 2 мкр. На Иркутском тракте, куда тот приезжал на автомобиле типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами, а также безналичным способом путем перевода. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, что также было написано и на этикетках бутылок (том 37 л.д. 1-4).

В судебном заседании свидетель ФИО416 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 36 л.д. 86-88), за исключением количества приобретенной им у Лычникова И.В. алкогольной продукции, и показал, что его знакомый дал ему номер телефона Лычникова И.В. и пояснил, что у последнего можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году для личного пользования он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию на общую сумму 9.700 рублей, а именно: 30 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку; 1 бутылку коньяка «Сальвадор» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки; 1 бутылку коньяка «Жемчужина» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Лычников И.В. приезжал по указанному им адресу, где он рассчитывался с ним и получал приобретаемый товар. Рассчитывался с Лычниковым И.В. путем перевода денежных средств с его карты ПАО «Сбербанк России» на карту Лычникова И.В. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле универсал синего цвета, в котором находились коробки с алкоголем, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Приобретать алкогольную продукцию у Лычникова И.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО417 показал, что с Лычниковым И.В. знаком с весны 2017 года, его телефон дал коллега по работе, от которого ему стало известно, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. За период с апреля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 2.400 рублей, а именно: водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, не менее 6 бутылок на сумму 1.800 рублей; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, не менее 2 бутылок на сумму 600 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Встречались они с Лычниковым И.В. в обговоренных местах в [адрес] в районе Телецентра по ул. Яковлева, куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 199-202).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО205, данных им на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком с 2017 года, номер дал которого ему дал один из знакомых, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобрел у Лычникова И.В. алкогольную продукцию в 2017 году на общую сумму 6.500 рублей, а именно: водку «Зеро» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за бутылку, в количестве 5 бутылок на сумму 1.250 рублей; коньяк «Старый замок» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за бутылку, в количестве 15 бутылок на сумму 5.250 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Лычников И.В. приезжал на указанный им адрес, где он рассчитывался с ним и получал приобретаемый товар. Рассчитывался всегда наличными денежными средствами. Лычников И.В. приезжал на автомобиле иностранного производства серого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привезенная им лично (том 36 л.д. 221-223).

В судебном заседании свидетель Свидетель №41 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 36 л.д. 131-134), где он показал, что с Лычниковым И.В. знаком с лета 2017 года, его телефон дал ему кто-то из коллег по работе, от которого ему стало известно, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у последнего алкогольной продукции на общую сумму 6.050 рублей, а именно: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок на сумму 1.800 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок на сумму 1.250 рублей; водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок на сумму 3.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. в обговоренных местах в г. Томске, куда тот приезжал на автомобиле, рассчитывался с ним наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Лычников И.В. передавал ее из автомобиля светлого цвета типа «седан», говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства.

Свидетель ФИО418 в ходе предварительного расследования показал, что с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2017 года, его телефон дал коллег по работе, который сообщил, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 24 бутылок на общую сумму 3.600 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. на [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета по типу «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 148-151).

Согласно показаниям свидетеля ФИО206, данных им в ходе предварительного расследования, с 2017 года он знаком с Лычниковым И.В., номер телефона которого дал ему Лычников С.В., пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году он приобретал у Лычникова И.В. водку «Финка» объемом 0,5 литра по 150 рублей за бутылку, в количестве 10 бутылок на общую сумму 1.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. В связи с тем, что он является индивидуальным предпринимателем, и осуществляет грузоперевозки, на стоянке, расположенной по [адрес], он оставляет свой грузовой автомобиль. Данная стоянка расположена на территории складских помещений, и находится под охраной. Одно из складских помещений арендовал Лычников С.В. под свои личные нужды, от которого ему стало известно, что в его складском помещении Лычников И.В. хранит алкогольную продукцию. Сначала он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, говорил о своем желании приобрести алкогольную продукцию, и просил его оставить у охранников склада необходимую алкогольную продукцию. После чего через охранников склада либо через Лычникова С.В. он передавал денежные средства Лычникову И.В. за приобретенную алкогольную продукцию, либо когда Лычников С.В. был на складе, он брал необходимую ему алкогольную продукцию, оставлял денежные средства на складе, о чем по телефону сообщал Лычникову И.В., который говорил также, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 55-57).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО685. показал, что с Лычниковым И.В. он знаком с 2017 года, знакомый дал ему номер мобильного телефона и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. С начала 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 34 бутылок на общую сумму 8.500 рублей. На всех бутылках имелись марки, какого они производства, он не помнит. Лычников И.В. приезжал по адресу, который он указывал, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 52-54).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО207, данных им на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2017 года, его телефон дал ему кто-то из его коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. После этого для личного потребления в период с июля до декабря 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 2.750 рублей, а именно: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок на сумму 1.400 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок на сумму 600 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 5 бутылок на сумму 750 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Встречались с Лычниковым И.В. около его работы по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 183-186).

Из показаний свидетеля ФИО208, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 36 л.д. 67-69), данных в ходе предварительного следствия, и подтвержденных им полностью за исключением объема приобретенной им алкгольной продукции, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком с ноября 2016 года, его знакомый дал ему номер мобильного телефона и пояснил, что у данного гражданина можно приобрести алкогольную продукцию. За период с ноября 2016 года по 2017 год он для личного пользования приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию на общую сумму 10.000 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок на сумму 2.500 рублей; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по 125 рублей за бутылку, в количестве 60 бутылок на сумму 7.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, тот приезжал по указанному им адресу, после чего он рассчитывался и получал приобретаемый товар. Чаще всего Лычников И.В. привозил алкогольную продукцию по месту его работы к кинотеатру «Киномакс» по [адрес], либо к нему домой. Лычников И.В. приезжал на автомобиле марки «Toyota» серого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства.

Свидетель Свидетель №45 в ходе предварительного расследования показала, что о том, что Лычников И.В. реализует алкогольную продукцию, ей стало известно примерно с мая 2016 года, так как в это время скончался ее супруг, и ей для проведения похорон была необходима алкогольная продукция. Она приобретала у Лычникова И.В. алкогольную продукцию в 2016-2017 году на общую сумму 9.000 рублей, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок на сумму 1.500 рублей; водку «Парламент» объемом 1 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок, на сумму 3.000 рублей; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве 36 бутылок на сумму 4.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Лычников И.В. приезжал по адресу ее проживания: [адрес], где она рассчитывалась с ним и получала приобретаемый товар. Лычников И.В. приезжал на автомобиле, говорил, что алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 70-72).

В судебном заседании свидетель Свидетель №44 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 36 л.д. 73-76), уточнив, что допрашивал его мужчина, и марку автомобиля, на котором приезжал Лычников И.В., не помнит, и показал, что с Лычниковым И.В. знаком с 2017 года, его номер телефона передала ему сотрудник ООО «Деревенское молочко» - кладовщик по имени Наталья. О том, что Лычников И.В. реализует алкогольную продукцию, ему стало известно с лета 2017 года. За период с лета по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. один раз водку «Parlament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок на общую сумму 1.200 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Встречались с Лычниковым И.В. в обговоренном месте, рассчитывался наличными денежными средствами. Автомобиль, на котором приезжал Лычников И.В., был заставлен коробками.

Согласно показаниям свидетеля ФИО420, данным им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2017 года, номер его телефона дал ему кто-то из коллег по работе, указав, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. В период с июля по декабрь 2017 года для личного потребления он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию на сумму 16.050 рублей, а именно: водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 48 бутылок на сумму 7.200 рублей; водку «Zero» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 21 бутылок на сумму 5.250 рублей; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 12 бутылок на сумму 3.600 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Встречались с Лычниковым И.В. около подъезда дома по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался с ним безналичным способом путем перевода денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России», привязанной к номеру сотового телефона, на банковскую карту Лычникова И.В., данные которой он ему предоставил. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 160-163).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №42 показал, что с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2016 года, номер его телефона дал ему кто-то из коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию систематически около 10 раз, а именно водку в коробках, для личного потребления. За период с июля 2016 года по декабрь 2017 года приобрел у Лычникова И.В. водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 120 бутылок на общую сумму 15.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. на [адрес] около его работы, куда тот приезжал на автомобиле, рассчитывался наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Лычников И.В. передавал ее из автомобиля светлого цвета типа «седан», говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 127-130).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №38, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. она знакома с весны 2017 года, его телефон дал ей кто-то из знакомых, пояснив, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. Ее супруг ФИО421 позвонил Лычникову И.В. с номера ее сотового телефона с целью приобретения у него алкогольной продукции. Супруг приобрел у Лычникова И.В. алкогольную продукцию на общую сумму 5.800 рублей для личного потребления, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок на сумму 1.200 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 20 бутылок на сумму 2.500 рублей; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок на сумму 2.100 рублей. Встречались с Лычниковым И.В. по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывались наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 236-239).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО422 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 37 л.д. 13-16), где он показал, что познакомился с Лычниковым И.В. через его брата ФИО764, с которым был знаком по работе. О том, что Лычников И.В. реализовывает алкогольную продукцию казахстанского производства, ему стало известно примерно с декабря 2016 года. За период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 6.960 рублей, а именно: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 18 бутылок на сумму 1.800 рублей; водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 12 бутылок на сумму 3.000 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 8 бутылок на сумму 960 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок на сумму 1.200 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. около его базы на ул. Смирнова в г. Томске, куда тот приезжал на автомобиле либо он заходил к нему в бокс самостоятельно. Рассчитывался наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Лычников И.В. передавал ее из багажника автомобиля марки Тойота «Королла» светлого цвета. Приобретать у него алкогольную продукцию он стал в связи с тем, что привлекло качество товара, а также его цена.

Свидетель ФИО423 в судебном заседании подтвердил показания, данные им на предварительном следствии (том 36 л.д. 115-117), из которых следует, что в 2017 году он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию для личного потребления, а именно около 5 ящиков водки по 6 бутылок, то есть 30 бутылок водки «Снежная королева» объемом по 0,5 литра. Стоимость одной бутылки он не помнит, но за 6 бутылок в ящике он отдавал ему денежные средства в сумме 1.500 рублей, соответственно, он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 7.500 рублей. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, встречались в районе его дома по адресу г. Томск пер. Совпаршкольный. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле. Приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию в связи с низкой ценой и с отсутствием нареканий по качеству продукции.

Свидетель ФИО424 в ходе предварительного расследования показал, что ранее он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию казахстанского производства. Согласно выписке по его счету, а также за наличные денежные средства, в период с июня 2015 года по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на сумму 295.000 рублей, а именно: коньяк «Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 170 бутылок на общую сумму не менее 51.000 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 150 бутылок на общую сумму 45.000 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 40 бутылок на общую сумму 14.000 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 700 бутылок на общую сумму не менее 105.000 рублей; водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 500 бутылок на общую сумму не менее 60.000 рублей; водку «ZERO» объемом 0,7 литра по цене 400 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 50 бутылок на общую сумму не менее 20.000 рублей. Данная алкогольная продукция приобреталась им для личного употребления в компаниях его многочисленных друзей, которые составляли иногда 30 и более человек. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. В случаях, когда расчет производился безналичным способом, он переводил денежные средства на банковскую карту Лычникова И.В., имеющую следующие цифры в номере **. Обычно Лычников И.В. привозил заказанную алкогольную продукцию к нему домой, либо на дачу или на работу, а также иногда они встречались в различных местах города Томска, выгружал он ее из своего автомобиля Тойота серебристого цвета, Шевроле каптива синего цвета, и передавал ему. Расчет за приобретенную алкогольную продукцию он производил как наличным, так и безналичным способом. Лычников И.В. говорил ему, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привезенная и приобретенная им в Казахстане на заводе, и что имеются сертификаты соответствия (том 36 л.д. 58-61, 62-64).

Согласно показаниям свидетеля ФИО210, данным им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он знаком с лета 2016 года, номер телефона дал ему кто-то из коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. После этого за период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 5.300 рублей, а именно: коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 30 бутылок; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 1 бутылки. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. около дома по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан», рассчитывался с ним наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 248-251).

Из показаний свидетеля ФИО211, данных ею в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ ее показаний (том 22 л.д. 150-153), данных в ходе предварительного следствия и не подтвержденных в части количества приобретенной ею алкогольной продукции и в том, что допрашивало её одно и то же лицо, следует, что номер телефона Лычникова И.В. ей дал родной брат последнего ФИО765. От Лычникова И.В. ей стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. За период с ноября 2015 года по декабрь 2017 года она приобрела у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 94.625 рублей: коньяк «Старый замок» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок на сумму 3.000 рублей; водку «Parliament», объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 85 бутылок на сумму 10.625 рублей; коньяк «Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 162 бутылок на сумму 40.500 рублей; водку «Zero» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 162 бутылок на сумму 40.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. на первом этаже 2-го подъезда дома по [адрес], либо около ее работы по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле. Рассчитывалась наличными денежными средствами, а также безналичным способом путем перевода со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» **), привязанной к номеру ее сотового телефона **, на банковскую карту Лычникова И.В. **), данные которой он ранее ей предоставил.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО425 показал, что сЛычниковым И.В. знаком с 2015 года, номер его телефона дал ему кто-то из коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июля по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.600 рублей, а именно: водку «Zero» объемом 0,7 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречались с Лычниковым И.В. около его работы у ТЦ «ЦУМ» по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан», рассчитывался с ним наличными денежными средствами (том 36 л.д. 191-194).

Из оглашенных показаний свидетеляФИО427, данных им на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком более 40 лет. О том, что Лычников И.В. осуществляет реализацию алкогольной продукции казахстанского производства, узнал от него в 2016 году. За период с января 2016 по декабрь 2017 года им было приобретено у Лычникова И.В. алкогольной продукции на сумму 78.210 рублей, а именно: коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 78 бутылок на сумму 19.500 рублей; водку «Финка» объемом 0,5 литра по цене 120 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 163 бутылок на сумму 19.560 рублей; водку «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 131 бутылки на сумму 19.650 рублей; водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 130 бутылок на сумму 19.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле марки «Toyota» серого цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привезенная им из Казахстана, хранилась данная продукция у него в гараже. Расчет за приобретенную продукцию он производил через некоторое время путем перевода на номер его банковской карты, имеющей цифры в номере **. Все безналичные платежи по его картам, перечисленные на карту Лычникова И.В., были исключительно за алкогольную продукцию. Приобретать алкогольную продукцию у Лычникова И.В. он стал в связи с тем, что привлекла цена и качество алкогольной продукции (том 36 л.д. 44-46, 47-49).

Свидетель ФИО426 в ходе предварительного расследования показала, что с Лычниковым И.В. она знакома с 2015 года, его родной брат С. Лычников является крестным отцом ее сына, кроме того. её супруг знаком с Лычниковым И.В. с детства. С 2016 года от Лычникова И.В. ей стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию, после чего ее супруг около 15 раз звонил Лычникову И.В. с целью приобретения у него водки и коньяка для личного потребления, которые покупал в коробках и поштучно. Так, за период с 2016 года по декабрь 2017 года её супруг приобрел у Лычникова И.В.: коньяк «Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 16 бутылок на общую сумму 4.000 рублей; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 18 бутылок на общую сумму 3.600 рублей; шампанское «Бахус» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок на общую сумму 600 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Либо супруг либо она встречались с Лычниковым И.В. около ее дома по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Расчет за алкогольную продукцию производил ее супруг ФИО427, каким образом он это делал, ей не пояснял (том 36 л.д. 135-138).

Согласно показаниям свидетеля ФИО212, данным им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он знаком с 2017 года, работали в месте по строительству у старшего брата последнего ФИО766 Лычников И.В. пояснил ему, что при необходимости у него можно приобрести алкогольную продукцию хорошего качества производства Республики Казахстан. Он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию в 2017 году на общую сумму 2.000 рублей, а именно: 10 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку; 3 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. приезжал на автомобиле марки «тойота» светлого цвета. При реализации ему алкогольной продукции в автомобиле находились коробки с алкоголем. Иногда он приобретал продукцию со склада, где хранилась вся алкогольная продукция, привезенная Лычниковым И.В., по [адрес] (том 36 л.д. 83-85).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО428 показал, что о том, что Лычников И.В. реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с осени 2017 года. Он для личного пользования приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию 1 раз, а именно: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок на общую сумму 700 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки на общую сумму 300 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, встречались по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан», рассчитывался наличными денежными средствами (том 36 л.д. 224-227).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО213, данных им на предварительном следствии, следует, что он приобретал у Лычникова И.В. для личного пользования в 2016 - 2017 году алкогольную продукцию, а именно 2 бутылки коньяка «Альфараби» объемом 0,5 литра по 250 рублей за бутылку, на общую сумму 500 рублей. Имелись ли на указанных бутылках марки производства Республики Казахстан, не помнит, не обращал на это внимание. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время тот приезжал на указанный им адрес. Рассчитывался наличными денежными средствами. При доставлении ему алкогольной продукции ФИО17 приезжал на автомобиле иностранного производства светлого цвета, государственный регистрационный **, буквы не помнит (том 36 л.д. 98-100).

Свидетель ФИО429 в ходе предварительного расследования показала, что с Лычниковым И.В. она не знакома, однажды примерно в 2013 году она приобретала на ЦКПП г. Северска казахстанскую водку у мужчины, у которого она взяла номер телефона **. На парковке ЦКПП она ждала своих знакомых и увидела, что мужчина ростом примерно 175 см, обычного телосложения, продал какому-то другому мужчине водку, она подошла и приобрела тоже. Она приобрела у него казахстанскую водку в количестве 2-х бутылок по цене 150 рублей, на общую сумму 300 рублей. Более к нему не обращалась, номер его телефона никому не передавала (том 37 л.д. 10-12).

Согласно показаниям свидетеля ФИО214, данным им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он знаком около 30 лет. В 2016 году от Лычникова И.В. ему стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. За период с июля 2016 года по декабрь 2017 года он для личного пользования приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 11.250 рублей, а именно: коньяк «Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 15 бутылок; водку «Parliament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 50 бутылок; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российский акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, встречались они около второго подъезда дома по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, что также было написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 152-155).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО215 показала, что в 2017 году кто-то из ее знакомых дал номер телефона Лычникова И.В., у которого можно приобрести алкогольную продукцию. Она приобретала у него коньяк «Альфараби» объемом 0,5 литра в количестве 6 бутылок на сумму не менее чем 1.500 рублей. Алкогольную продукцию Лычников И.В. привез ей домой (том 36 л.д. 101-104).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО216, данных им на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. знаком около одного года, с осени 2017 года, номер его телефон ему дал кто-то из коллег по работе, указав, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. За период с осени по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. 2 бутылки водки «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 250 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречался с Лычниковым И.В. в обговоренных местах г. Томска, тот приезжал на автомобиле светлого цвета по типу «седан», рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, так же было написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 156-159).

Свидетель ФИО217 в ходе предварительного расследования показала, что с осени 2017 года от коллеги по работе ей стало известно, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. После этого она один раз позвонила ему, и приобрела для личного потребления водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок на общую сумму 2.100 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Встречалась с Лычниковым И.В. около первого подъезда ее дома по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан», рассчитывалась с ним наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 170-173).

Свидетель ФИО430 в судебном заседании подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии (том 36 л.д. 95-97), из которых следует, что в 2017 году её знакомый дал ей номер телефона Лычникова И.В., пояснив, что у последнего можно приобрести алкогольную продукцию. Она приобретала у Лычникова И.В. алкогольную продукцию для личного пользования в 2017 году на общую сумму 12.060 рублей, а именно: коньяк «Старый замок» объемом 0,5 литра по 250 рублей за бутылку, в количестве 26 бутылок; водку «Хаома» объемом 0,5 литра по 200 рублей за бутылку, в количестве 21 бутылок; шампанское объемом 0,7 литра по 170 рублей за бутылку, в количестве 8 бутылок. Имелись ли на указанных бутылках марки производства Республики Казахстан, она не помнит. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Лычникову И.В. на номер сотового телефона, в назначенное время он приезжал на указанный ею адрес. Рассчитывалась всегда наличными денежными средствами. При доставлении ей алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле иностранного производства синего цвета.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №46, данных им в ходе предварительного расследования, с 2016 года от Лычникова И.В. ему стало известно, что у последнего можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию систематически, многократно, для личного потребления: водку, коньяк и вино. Водку и коньяк приобретал в коробках. За период с 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 117.675 рублей, а именно: коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 145 бутылок на общую сумму 43.500 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 208 бутылок на общую сумму 26.000 рублей; водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 31 бутылок на общую сумму 7.750 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 291 бутылки на общую сумму 36.375 рублей; вино, название которого не помнит, объемом 0,7 литра по цене 150 рублей за 1 стеклянную бутылку, в количестве не менее 15 бутылок на общую сумму 2.250 рублей; вино без этикеток объемом 1,5 литра по цене 600 рублей за 1 бутылку ПВХ, в количестве не менее 3 бутылок на общую сумму 1.800 рублей. На всех указанных бутылках кроме вина в бутылках ПВХ объемом 1,5 литра имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, встречались они в заранее оговоренных местах г. Томска и около КПП г. Северска, куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 144-147).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО431 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 36 л.д. 111-114), где он показал, что с июля 2017 года ему стало известно, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию, после чего он периодически стал ему звонить с целью приобретения у него алкогольной продукции. Он систематически, около 5 раз, приобретал у Лычникова И.В. для личного потребления алкогольную продукцию, а именно водку и коньяк, при этом водку приобретал в коробках. За период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В.: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок на общую сумму 2.100 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 40 бутылок на общую сумму 5.000 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 40 бутылок на общую сумму 5.000 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму 12.100 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Он встречался с Лычниковым И.В. на ЦКПП г. Северска либо около его работы на Карандашной фабрике по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, что также было написано на этикетках бутылок.

В судебном заседании свидетель Свидетель №40 подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования (том 36 л.д. 195-198), согласно которым с Лычниковым И.В. он знаком около одного года с лета 2017 года, номер его телефона дал ему кто-то из коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. После этого он приобретал у Лычникова И.В. водку и коньяк для личного потребления, при этом водку приобретал в коробках. За период с июля 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. коньяк «Казакстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 9 бутылок на общую сумму 2.700 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 36 бутылок на общую сумму 4.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Они встречались с Лычниковым И.В. около дома по [адрес], куда тот приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Лычникова И.В. он стал в связи с тем, что привлекло качество товара.

Из показаний свидетеля Свидетель №39, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ его показаний (том 36 л.д. 208-211), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью за исключением того, что приобретал меньшее количество алкоголя, следует, что с Лычниковым И.В. он знаком около одного года с лета 2017 года, номер его телефон дал ему кто-то из коллег по работе, пояснив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. После этого около 10 раз он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию - водку и коньяк для личного потребления. Водку приобретал в коробках. За период с июля по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В.: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 20 бутылок на общую сумму 7.000 рублей; коньяк «Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 26 бутылок на общую сумму 6.500 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 61 бутылки на общую сумму 7.625 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму 21.125 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, встречались они либо около его работы ООО «Эллипс» по [адрес], либо около 3-го подъезда его дома по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами, а также безналичным способом путем перевода денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России» **), принадлежащей его супруге ФИО432, на банковскую карту Лычникова И.В., данные которой он ему предоставил **). Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Это было также написано на этикетках бутылок.

Свидетель ФИО218 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 37 л.д. 17-20), где он показал, что с Лычниковым И.В. знаком около двух лет с ноября 2016 года, познакомился, когда тот приезжал в «Киномакс» и продавал там алкогольную продукцию кому-то из знакомых. В процессе общения с Лычниковым И.В. ему стало известно, что у него можно приобретать алкогольную продукцию казахстанского производства. За период с ноября 2016 по декабрь 2017 года он для личного потребления приобрел у Лычникова И.В.: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 142 бутылок на общую сумму 17.750 рублей; водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок на общую сумму 600 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 74 бутылок на общую сумму 9.250 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 56 бутылок на общую сумму 16.800 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму не менее 44.400 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. по номеру сотового телефона, и они встречались на парковке кинотеатра «Киномакс», куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле иностранного производства серого цвета. Рассчитывался с Лычниковым И.В. за реализуемую им алкогольную продукцию наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства. Приобретать алкогольную продукцию у Лычникова И.В. он стал в связи с тем, что привлекали цена и качество товара.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО433 показал, что с Лычниковым И.В. он знаком с 2017 года, в сети «Интернет» им был обнаружен номер сотового телефона под объявлением об оптовой продаже алкогольной продукции из Республики Казахстан. В тот период времени данный абонент был записан у него в телефонной книге как «Игорь спиртное». Для личного пользования он приобретал у Лычникова И.В. алкогольную продукцию в 2017 году, а именно: коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 6 бутылок на общую сумму 1.800 рублей; водку «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок на общую сумму 3.000 рублей; водку «Zero» объемом 0,7 литра в черной бутылке в количестве 2 штук по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 500 рублей. Таким образом, за весь период его знакомства с Лычниковым И.В. за период 2017 года он приобрел у него в общей сложности алкогольной продукции на сумму 5.300 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались на Центральном КПП г. Северска, где он рассчитывался с ним и получал приобретаемый товар. При доставлении ему алкогольной продукции Лычников И.В. приезжал на автомобиле марки «Toyota» синего цвета (том 36 л.д. 40-43).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО219, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Лычниковым И.В. она знакома примерно с 2017 года, познакомил их брат Лычников С., который является в их организации партнером по бизнесу От сотрудников организации ей стало известно, что у Лычникова И.В. можно приобрести алкогольную продукцию. Она приобретала у Лычникова И.В. алкогольную продукцию около 5 раз - водку и коньяк для личного потребления. За период с июля по декабрь 2017 года она приобрела у Лычникова И.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 4.900 рублей, а именно: коньяк «Salvador» объемом 0,7 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок; водку «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок; водку «Zero» объемом 0,7 литра по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок; коньяк «Старый замок» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 1 бутылки. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, они встречались около ее работы по адресу: [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывалась с Лычниковым И.В. за реализуемую им алкогольную продукцию безналичным расчетом путем перевода денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России» **) на банковскую карту Лычникова И.В., данные которой он ей предоставил **). Наличными денежными средствами, насколько она помнит, расчет не производила. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 36 л.д. 165-168).

Свидетель ФИО220 в ходе предварительного расследования показал, что летом 2017 года кто-то из его коллег по работе дал ему телефон Лычникова И.В., пояснив, что у последнего можно приобрести алкогольную продукцию. После этого в период с июля до декабря 2017 года он приобрел у Лычникова И.В. водку «Parliament» объемом 1,0 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок на общую сумму 1.800 рублей. На всех указанных бутылках были марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, они встречались около здания мировых судей Томской области по ул. Смирнова в г. Томске, куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался наличными денежными средствами. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, также это было написано на этикетках бутылок (том 36 л.д. 240-243).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №37, данным им в ходе предварительного расследования, с Лычниковым И.В. он знаком с июля 2017 года. Кто-то из его знакомых дал ему его телефонный номер, и посоветовал обращаться с целью приобретения алкогольной продукции. После этого он периодически стал звонить Лычникову И.В. с целью приобретения у него алкогольной продукции. Водку приобретал в коробках и поштучно для личного употребления. За период с июля 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Лычникова И.В.: водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 30 бутылок на общую сумму 3.750 рублей; водку «Finka» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 30 бутылок на общую сумму 3.750 рублей. Таким образом, за весь период он приобрел алкогольной продукции на общую сумму не менее 7.500 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, и они встречались в разных местах г. Томска, куда Лычников И.В. приезжал на своем автомобиле. Рассчитывался наличными денежными средствами, один раз он произвел расчет безналичным способом при помощи приложения «Сбербанк онлайн» на банковскую карту Лычникова И.В. При реализации ему алкогольной продукции Лычников И.В. передавал ее из багажника автомобиля серого цвета иностранного производства (том 37 л.д. 22-25).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО434 показал, что с Лычниковым И.В. знаком с января 2017 года, номер его телефона дал кто-то из знакомых, указав, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. Он приобретал для личного потребления у Лычникова И.В. алкогольную продукцию один раз в июле 2017 года, а именно водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 20 бутылок на общую сумму 2.500 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на номер сотового телефона, встречались они у здания магазина «Палата» по адресу: г. Томск, ул. Герцена, куда Лычников И.В. приехал на автомобиле светлого цвета типа «седан». Рассчитывался с Лычниковым И.В. наличными денежными средствами (том 36 л.д. 228-231).

Свидетель ФИО221 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (том 36 л.д. 89-91), где он показал, что его знакомый дал ему номер телефона Лычникова И.В. и пояснил, что у последнего можно приобрести алкогольную продукцию. В 2017 году в разное время он приобрел у Лычникова И.В. водку «Парламент» объемом 0,5 литра по 150 рублей за бутылку, в количестве 204 бутылки на общую сумму 30.600 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время тот приезжал по адресу, где он находится, он рассчитывался с ним наличными денежными средствами и получал приобретаемый товар. Лычников И.В. приезжал на автомобиле иностранного производства синего цвета, говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, привезенная им лично из Казахстана.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО222, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2013 года она знакома с Лычниковым И.В., номер его телефон дал ей кто-то из коллег по работе, пояснив, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. После этого она стала периодически звонить Лычникову И.В. с целью приобретения у него алкогольной продукции. За период с 2013 по декабрь 2017 года она приобрела у Лычникова И.В.: коньяк «Alfarabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 5 бутылок на общую сумму 1.500 рублей; водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 3 бутылок на общую сумму 450 рублей; водку «Finka» объемом 1.0 литр по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 3 бутылок на общую сумму 750 рублей. Таким образом, за весь период ее знакомства с Лычниковым И.В. в период с 2013 по декабрь 2017 года она приобрела у него в общей сложности алкогольной продукции на общую сумму 2.700 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Лычникову И.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встречались с ним около 4-го подъезда дома, где она проживает, куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле, рассчитывалась с ним наличными денежными средствами. Приобретать алкогольную продукцию у Лычникова И.В. она стала в связи с тем, что привлекло качество товара, а также его цена (том 36 л.д. 244-247).

Свидетель ФИО435 в ходе предварительного расследования показал, что с Лычниковым И.В. знаком с 2016 года, номер его телефона ему дал кто-то из знакомых, сообщив, что у того можно приобрести алкогольную продукцию. После чего он несколько раз приобретал у Лычникова И.В. для личного потребления коньяк, а именно не менее 9 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2.700 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Лычникову И.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время они встречались по [адрес], куда Лычников И.В. приезжал на автомобиле. Рассчитывался наличными денежными средствами, безналичного расчета не производил. При реализации ему алкогольной продукции Лычников И.В. передавал ее из автомобиля светлого цвета типа «седан» (том 36 л.д. 232-235).

Согласно показаниям свидетеля ФИО688, данных в ходе предварительного расследования, в конце 2017 года она искала алкогольную продукцию для празднования нового года, в связи с чем позвонила Лычникову И.В., который в ходе разговора пояснил, что у него имеется в продаже водка «Парламент», «Снежная королева», объемом 0,5 литра по цене 125 рублей за 1 бутылку, 1 коробка - 12 бутылок, стоимостью 1.500 рублей, а также объемом 1 литр по цене 300 рублей, 1 коробка - 6 бутылок, стоимостью 1.500 рублей. После разговора она попросила его привезти ей на пробу одну бутылку водки, на что Лычников И.В. пояснил, что одну бутылку привезти не сможет. После данного разговора с Лычниковым И.В. она с ним никогда не созванивалась и никогда не приобретала у него алкогольную продукцию. Лычников И.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 37 л.д. 25-28).

Согласно ответу от 25 апреля 2018 года из ПАО Сбербанк, на имя Лычникова И.В. открыт один счет **, при этом к банковским картам ** и ** подключена услуга «Мобильный банк» абонентские номера ** и ** (том 39 л.д. 31-32).

Из протокола осмотра предметов от 02 марта 2019 года следует, что был осмотрен компакт диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором содержатся файлы с информацией о банковских транзакциях, в том числе по счету ** за период с 10 июня 2014 года до 06 декабря 2017 года, совершаемым по банковской карте ** (том 39 л.д. 34-35, 36-130).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО276, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Заславским В.В. она знакома примерно 2 года. В декабре 2016 года кто-то из знакомых дал ей его сотовый телефонный номер и посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции из Казахстана. В период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года она не менее 4 раз приобретала у Заславского В.В. алкогольную продукцию для личного потребления на общую сумму не менее 3.600 рублей, а именно коньяк «Al Farabi», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 12 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он подъезжал к ее работе по [адрес] либо к ней домой по [адрес], где он передавал заказ из багажника автомобиля «Toyota Rav 4» черного цвета. Рассчитывалась наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства и что он самостоятельно привозит ее для продажи. О том, что алкоголь казахстанский так же написано на этикетках бутылок (том 41 л.д. 107-110).

Свидетель ФИО223 в ходе предварительного расследования показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно с 2010 года, познакомились с ним когда он ремонтировал, у него свой автомобиль. В 2015 году в ходе знакомства у него в гараже он увидел, витрину с казахстанским алкоголем. На что Заславский В.В. пояснил, что он продает данный алкоголь и если нужно он может его приобрести. В телефоне он у него записан как «Влад Коньяк». После этого он несколько раз обращался к нему с целью приобретения коньяка для личного употребления. За период с 2015 года по 2016 года он приобрел у Заславского В.В. не менее 20 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 5.000 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он приезжал к Заславскому В.В. в гараж, расположенный на улице Лесной в г. Северске. Рассчитывался наличными денежными средствами а также безналичным переводом по мобильному банку по номеру телефона Заславского В.В. При реализации ему алкогольной продукции Заславский В.В. передавал её из своего гаража. Последний раз он приобретал у него алкоголь 01 июня 2016 года и осуществил перевод денежных средств за приобретаемый алкоголь. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства (том 41 л.д. 32-34).

Из показаний свидетеля ФИО224, данных им в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 41 л.д. 87-90), данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им полностью, за исключением того, что он не знал фамилию Заславского В.В. и то, что его допрашивала женщина, следует, что с Заславским В.В. он знаком примерно с декабря 2014 года, познакомились через общих знакомых. Примерно с декабря 2014 года от знакомых ему стало известно, что у Заславского В.В. можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. Он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию не менее 5 раз - водку для личного потребления в период с декабря 2014 года по декабрь 2017 года, а именно: водку «Андреевская», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 22 бутылок, на общую сумму не менее 3.300 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, который приезжал либо к его дому по [адрес], либо к его гаражу по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции Заславский В.В. передавал ее из багажника автомобиля темного цвета иностранного производства. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства.

Согласно показаниям свидетеля ФИО225, данных им в ходе предварительного расследования, с Заславским В.В. он знаком примерно 5 лет, познакомились в процессе ремонтов автомобилей. С ноября 2016 года ему стало известно о том, что Заславский В.В. занимается реализацией алкогольной продукции. Он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию, а именно водку не менее 3 раз. Также Заславский В.В. давал ему коньяк на пробу безвозмездно. Итого за период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 950 рублей, а именно: водку «Zero», объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 3 бутылок; водку «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер либо заезжал к нему в гараж по адресу: г. Северск, ул. Лесная (на подъезде к гаражу висела вывеска «Ремонт стоек»). Заславский В.В. передавал алкоголь из гаража, после чего он рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства (том 41 л.д. 127-130).

Из показаний свидетеля Свидетель №47, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 41 л.д. 24-26) и подтвержденных полностью, за исключением того, что его допрашивала женщина и он не указывал количество приобретенного алкоголя, следует, что с Заславским В.В. он не знаком, однако 21 апреля 2017 года он приобретал алкогольную продукцию по рекомендации кого-то из его знакомых для похорон. Ему дали номер счета, на который он перевел 1.200 рублей на счет ** с его карты «Сбербанк» зарегистрированной на его имя. Лично он не звонил и не заказывал алкоголь для данного мероприятия, этим занимались его родственники, он только перевел деньги за продукцию. Алкоголь привезли непосредственно в столовую по [адрес], где проходило мероприятием. Он приобрел за 1.200 рублей вино «Белая гроздь» по цене 200 рублей за одну бутылку в количестве 6 штук.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО437 показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно с декабря 2017 года. О том, что тот реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно с декабря 2017 года. Так, в декабре 2017 года он приобретал у Заславского В.В. для личного потребления 2 бутылки водки «Parliament», объемом 1 литр, по цене 300 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с Заславским В.В. в гараже на ул. Лесной при подъезде, к которому висела вывеска «Ремонт стоек». Рассчитывался наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции, Заславский В.В. передавал ее из багажника автомобиля темного цвета марки «Тойота Рав-4». Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства. Это было так же написано на этикетках бутылок (том 41 л.д. 68-71).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО226, данных им на предварительном следствии, следует, что с Заславским В.В. он знаком с 2010 года, который является собственником гаражного бокса, в чьем ряду имеется гараж у его тестя. Примерно в 2017 году ему стало известно о том, что Заславский В.В. осуществляет реализацию алкогольной продукцией из Республики Казахстан. На протяжении 2017 года он приобрел у Заславского В.В. водку «Андреевская» объемом 0,5 литра в количестве 3 штук по 150 рублей за бутылку, на общую сумму 450 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Он приезжал в гараж Заславского В.В., где приобретал у него алкогольную продукцию. Также он осуществлял перевод денежных средств на его карту на сумму 350 рублей, возможно он рассчитался с ним за замену задней стойки, либо за замену масла в двигателе (том 41 л.д. 43-45).

Из показаний свидетеля ФИО227, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 41 л.д. 91-94) и подтвержденных полностью, за исключением того, что его допрашивала женщина и он не знал фамилию Заславского В.В., следует, что с июня 2015 года от кого-то из знакомых ему стало известно, что у Заславского В.В. можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. После этого он не менее четырех раз обращался к нему с целью приобретения коньяка для личного употребления. Так, в период с июня 2016 года по июнь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 1.900 рублей, а именно: коньяк «Al Farabi», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок; коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 8 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он подъезжал к дому Заславского В.В. [адрес] (около магазина «Хэппи») к припаркованному возле дома личному автомобилю Заславского В.В., из которого тот доставал продаваемую ему алкогольную продукцию. Рассчитывался наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции, Заславский В.В. передавал ее из багажника автомобилей - первый автомобиль иностранного производства, и в последнее время из автомобиля «Toyota rav4» черного цвета. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства.

Из показаний свидетеля ФИО228, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 41 л.д. 99-102) и не подтвержденных в том, что приобретал ФИО550, говорил об этикетках и его допрашивала следователь ФИО438, следует, что с Заславским В.В. он знаком примерно 20 лет. Ему стало известно, что Заславский В.В. занимается реализацией алкогольной продукции примерно с ноября 2016 года. В период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года он приобретал у Заславского В.В. для личного потребления водку «ZERO», объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок, на общую сумму не менее 400 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время он подъезжал к гаражу Заславского В.В. [адрес]). Заславский В.В. передавал заказанную им водку из гаража. Рассчитывался наличными денежными средствами. При реализации ему алкогольной продукции, Заславский В.В. передавал ее из гаража. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства и что он самостоятельно привозит ее для продажи.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО191 показал, что около 3 лет знаком с Заславским В.В., к которому обращался для ремонта автомобилей. Находясь в гараже у Заславского В.В., он увидел на полках бутылки с Казахстанским алкоголем. От Заславского В.В. ему стало известно, что он продает данную алкогольную продукцию, после чего стал периодически приобретать у него данную продукцию для личного потребления. Так, в период с января 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В., не менее 2 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, а также н менее 5 бутылок водки «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, они встречались в различных местах, рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. передавал его из автомобиля темного цвета марки «Тойота Рав-4». Приобретать алкогольную продукцию у Заславского В.В. стал ввиду того, что привлекло качество товара (том 41 л.д. 15-19).

Согласно показаниям свидетеля ФИО229, данных им в ходе предварительного расследования, с Заславским В.В. он знаком с 2016 года, последний оказывал ему услуги по ремонту автомобиля. Ему известно о том, что Заславский В.В. осуществлял реализацию алкогольной продукции из Республики Казахстан. Он сам лично у него приобрел 1 бутылку коньяка стоимостью 300 рублей, оплату за которую он так же осуществил переводом денежных средств. Проданная им бутылка коньяка имела наименование «Казахстан», объемом 0,5 литра (том 41 л.д. 39-41).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО439 показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно 2 года, познакомился с ним на работе, он заезжал по вопросу ремонта колеса. Примерно в июне 2017 года в процессе разговора он увидел в багажнике его автомобиля коробки с казахстанским алкоголем, по поводу которых тот сказал, что у него его можно приобретать, он периодически ездит в Казахстан, где его с целью дальнейшей перепродажи. После этого он взял его номер телефона и стал обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции. В период с июня 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 4.100 рублей, а именно: не менее 1 бутылки водки «ZERO», объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей; не менее 1 бутылки водку «Parliament», объемом 1,0 литра, по цене 250 рублей; не менее 12 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, в назначенное время Заславский В.В. подъезжал к его работе по [адрес], где передавал из багажника автомобиля «Toyota Rav4» черного цвета заказанную им алкогольную продукцию. Рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства и что он самостоятельно привозит ее для продажи (том 41 л.д. 103-106).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО230, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Заславским В.В. она знакома около 2-3х лет. В последствии с декабря 2016 года от кого-то из знакомых ей стало известно, что у Заславского В.В. можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. Она приобретала у Заславского В.В. алкогольную продукцию 2 раза – коньяк для личного потребления под новый год 2016-2017 годов и на 8 марта 2017 года. Так, за период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года она приобрела у Заславского В.В. не менее 4 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 800 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались по [адрес], около ее работы, куда Заславский В.В. приезжал на его автомобиле белого цвета по типу «Универсал». Рассчитывалась наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства (том 41 л.д. 8-11).

Свидетель ФИО440 в ходе предварительного расследования показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно с января 2016 года. От кого-то из его знакомых ему стало известно, что у Заславского В.В. можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. После этого он около 5 раз обращался к нему с целью приобретения водки и коньяка для личного употребления. За период с января 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 1.650 рублей, а именно: не менее 1 бутылки коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку; не менее 9 бутылок водки «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались возле гаража [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами и безналичным переводом по мобильному банку на банковскую карту №** телефона Заславского В.В. с его банковской карты №**. Заславский В.В. передавал алкогольную продукцию из автомобиля темного цвета марки «Тойота Рав-4», а также говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства. Это было так же написано на этикетках бутылок (том 41 л.д. 63-66).

Согласно показаниям свидетеля ФИО231, данных ею в ходе предварительного расследования, с Заславским В.В. она знакома примерно с 2016 года, от знакомой ей стало известно, что у того можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. В телефоне он у нее записан как «Влад Коньяк». За период с 2016 года по декабрь 2017 года она приобрела у Заславского В.В.: коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 15 бутылок, на общую сумму 4.500 рублей наличным способом; коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок безналичным способом путем перевода с ее банковской карты на банковскую карту, зарегистрированную на имя Заславского В.В. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались по ** где она живет, куда Заславский В.В. приезжал на автомобиле темного цвета, внедорожник. Рассчитывалась наличными денежными средствами первый раз, и безналичным переводом по мобильному банку в последующем. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства. Это было так же написано на этикетках бутылок (том 41 л.д. 27-30).

Свидетель ФИО279 в судебном заседании показала, что у Заславского В.В. она алкоголь не покупала, а его фамилия ей стала известна от сотрудника полиции в ходе допроса. Деньги в различных суммах переводила на карту Заславского В.В. за ремонт автомобиля. Показания давала мужчине, который права свидетеля ей не разъяснял, но предупреждал об уголовной ответственности, содержание протокола читала на компьютере, где было указано, что алкоголь приобрел супруг, тогда как, об этом ей не известно. Женщина её не допрашивала. Подписи в протоколе допроса в 41 томе на л.д. 12-14 ей не принадлежат.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО278, данных им на предварительном следствии, следует, что с Заславским В.В. он знаком примерно с 2005 года, познакомился, когда обслуживал у него автомобили. С января 2016 года от знакомых ему стало известно, что через Заславского В.В. можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. За период с января 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. водку «Parliament», объемом 1 литр, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 13 бутылок, на общую сумму 3.900 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не замечал, не обращал на это внимание. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с Заславским В.В. около его гаража по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами и путем перевода на его банковскую карту посредством приложения «Сбербанк онлайн» со счета супруги ФИО279 Заславский В.В. передавал алкогольную продукцию из гаража, а также говорил, что она Казахстанского производств (том 41 л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля ФИО233 данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 41 л.д. 122-125) и не подтвержденных их в части того, что его допрашивала женщина, следует, что Заславским В.В. является крестным отцом его дочери. Примерно с января 2016 года ему стало известно о том, что Заславский В.В. занимается реализацией алкогольной продукции. За период с января 2016 года по декабрь 2017 года, он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.900 рублей, а именно: коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 5 бутылок; водку «Zero», объемом 0,7 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок; водку «Parliament», объемом 1,0 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 3 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, наклеенные на горлышке бутылок. Российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер либо просто напрямую заезжал к Заславскому В.В. в гараж по [адрес] (на подъезде к гаражу висела вывеска с изображением автомобильной стойки). Заславский В.В. передавал алкоголь из гаража, после чего он рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства, а также то, что он самостоятельно ездит в Казахстан и покупает её.

Свидетель ФИО441 в ходе предварительного расследования показала, что среди её знакомых есть Заславский В.В., у которого ее супруг ФИО442 на протяжении 2017 года обслуживал 3 различных автомобиля по ремонту подвески и замене масла. За все оказанные услуги ее муж производил расчеты с ее банковской карты. При этом один раз они купили у Заславского В.В. 2 бутылки водки «Parliament» объемом 1 литр по цене 350 рублей за каждую (том 41 л.д. 60-62).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №32, данных им в ходе предварительного расследования, примерно с января 2014 года он знаком с Заславским В.В., у которого периодически ремонтировал автомобиль. В процессе ремонта автомобиля в ноябре 2016 года от самого Заславского В.В. ему стало известно, что у последнего можно приобрести алкогольную продукцию Казахстанского производства. В период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 3.300 рублей, а именно: водку «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 16 бутылок; коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались в гараже на [адрес] при подъезде, к которому висела вывеска «Ремонт стоек», либо Заславский В.В. приезжал к его дому по [адрес]. Рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. передавал алкоголь из багажника автомобиля темного цвета марки «Тойота Рав-4» (том 41 л.д. 82-85).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО443 показал, что с Заславским В.В. знаком около двух лет. Примерно с июня 2016 года ему стало известно, что Заславский В.В. занимается реализацией алкогольной продукции из Казахстана. Он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию 3 раза – коньяк для личного потребления в период с июня 2016 года до декабря 2017 года. Коньяк приобретал в коробках. За период с июня 2016 года по декабрь 2017 года он трижды приобрел у Заславского В.В. коньяк на общую сумму 9.000 рублей, а именно не менее 36 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались по [адрес], около подъезда дома, где он живет, куда Заславский В.В. приезжал на автомобиле темного цвета по типу «Универсал» марки «Тойота». Рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства (том 41 л.д. 4-7).

В судебном заседании свидетель ФИО277 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 41 л.д. 35-38), где он показал, что с Заславским В.В. он знаком с июня 2014 года, когда обслуживал у того автомобиль. В процессе общения от самого Заславского В.В. ему стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. За период с октября 2015 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. водку «ZERO», объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 23 бутылок, на общую сумму 5.750 рублей, а также водку «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 18 бутылок, на общую сумму 4.400 рублей. На всех бутылках имелись марки производства республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Сначала он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, после чего они встречались около его гаража по [адрес], рассчитывался путем перевода на его банковскую карту посредством приложения «Сбербанк онлайн». Заславский В.В. передавал алкоголь из своего гаража.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО445, данных им на предварительном следствии, следует, что с Заславским В.В. он знаком примерно с сентября 2017 года. От кого-то из знакомых ему стало известно, что у того можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. В телефоне он у него записан как «Влад Коньяк». После этого он 2 раза обращался к нему с целью приобретения коньяка для личного употребления. Так, за период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму 7.400 рублей, а именно: коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок; коньяк «Salvador», объемом 0,7 литра, по цене 400 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 11 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались по [адрес], около 6 подъезда дома, где он живет. Заславский В.В. приезжал на своем автомобиле темного цвета марки «Тойота Рав-4». Рассчитывался в первый раз безналичным переводом по мобильному банку по номеру телефона Заславского В.В. с банковской карты его сестры – ФИО444 в сумме 3.000 рублей в октябре 2017 года, а второй раз наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства (том 41 л.д. 20-23).

Свидетель ФИО444 на предварительном следствии показала, что с Заславским В.В. она лично не знакома, никаких отношений с ним не поддерживает. Ее брат И.С. однажды попросил ее перевести 3.000 рублей за приобретение алкогольной продукции (том 41 л.д. 148-150).

Из показаний свидетеля ФИО234, данных им в суде и на предварительно следствии (том 41 л.д. 46-48, 49-52), подтвержденных им частично, за исключением того, что водку он у Заславского В.В. не покупал, и то, что в первый раз его женщина не допрашивала, следует, что с Заславским В.В. он знаком с 2009 года, обращался к нему за оказанием услуг по ремонту автомобиля. Примерно с 2016 года ему стало известно, что тот осуществляет реализацию алкогольной продукции, ввезенной из Республики Казахстан. Он приобретал у Заславского В.В. не менее 9 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за бутылку, на сумму 2.700 рублей. Также он приобретал у него за 1.800 рублей ящик водки «Парламент» объемом 1 литр по цене 300 рублей за бутылку, в ящике было 6 бутылок. За приобретенную алкогольную продукцию он рассчитывался наличными денежными средствами. Алкогольную продукцию он приобретал у Заславского В.В. из гаража, который находится возле технического канала, по направлению к ГорУАТ г. Северска. Денежные переводы с карты его супруги ФИО446 на карту Заславского В.В. были за оказанные услуги по ремонту автомобиля.

Из показаний свидетеля ФИО446, данных ею в суде и на предварительном следствии (том 41 л.д. 185-187), подтвержденных ею полностью, за исключением того, что фамилию Заславского В.В. узнала от мужчины в ходе допроса, следует, что с Заславским В.В. она знакома с 2018 года. О том, что последний осуществлял реализацию алкогольной продукции, ввезенной из Республики Казахстан, ей ничего не известно. Перевод денежных средств с принадлежащей ей банковской карты на банковскую карту Заславского В.В. мог осуществить её супруг.

Свидетель ФИО447 в ходе предварительного расследования показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно 6 лет, познакомился с ним при ремонте стоек для автомобиля. С января 2017 года ему стало известно о том, что Заславский В.В. занимается реализацией алкогольной продукции. Он видел, как Заславский В.В. возил алкогольную продукцию в багажнике автомобиля Тойота «Рав-4». Неприязни к нему не испытывает, долговых обязательств друг перед другом не имеют. Он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию не менее 5 раз. Также Залавский В.В., в связи с тем, что является хорошим знакомым, давал ему коньяк просто так безвозмездно. Итого за период с января 2017 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. не менее 10 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму не менее 3.000 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он заезжал к Заславскому В.В. в гараж по [адрес] (на подъезде к гаражу висела вывеска «Ремонт стоек»). Заславский В.В. передавал коньяк из багажника своего автомобиля «Toyota Rav4» черного цвета либо из гаража, после чего он рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства. О том, что алкоголь казахстанский было написано на этикетках бутылок (том 41 л.д. 112-115).

Согласно показаниям свидетеля ФИО235, данных ею в ходе предварительного расследования, с Заславским В.В. она знакома около года, его телефон ей дал кто то из ее знакомых и посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции. Она приобретала у Заславского В.В. 3 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за бутылку на общую сумму 900 рублей на ее юбилей в мае 2017 года. Сначала она позвонила ему на его сотовый телефонный номер и заказала алкогольную продукцию, в назначенное время он привез заказанный коньяк к ее подъезду на автомобиле темного цвета по типу «джипа», из багажника которого доставал реализуемый им алкоголь. Расчет с ним производила посредством банковского перевода с её карты (**) на его карту (** в сумме 900 рублей (том 41 л.д. 52-54).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО449 показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно с февраля 2017 года, познакомился с ним при ремонте стоек в его автомобиле. В процессе общения от Заславского В.В. ему стало известно, что у него можно покупать казахстанский алкоголь, а именно коньяк. В период с февраля 2017 года по декабрь 2017 года он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию не менее 4 раз (по 3 бутылки каждый раз), а именно не менее 12 бутылок коньяка «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, на общую сумму не менее 3.600 рублей. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, затем в назначенное время он подъезжал к гаражу Заславского В.В. на [адрес]. Заславский В.В. передавал заказ из гаража либо из багажника автомобиля «Тойота Рав-4» черного цвета. Рассчитывался наличными денежными средствами. Заславский В.В. говорил, что он самостоятельно привозит алкоголь для продажи (том 41 л.д. 95-98).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО236, данных им на предварительном следствии, следует, что с Заславским В.В. он знаком с 2000 года, познакомились в процессе ремонта его автомобиля, в последствии отдыхали семьями. На новый год 2017 года Заславский В.В. ему подарил бутылку водки «Андреевская», которая ему понравилась. После этого он спросил о наличии еще такой же алкогольной продукции, на что Заславский В.В. предложил покупать у него водку «Андреевскую». После этого он около пяти раз обращался к нему с целью приобретения водки для личного употребления. Также Заславский В.В. рассчитывался с ним за оказание ему услуг по электропроводке коньяком «Казахстан». За период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию, а именно: водку «Андреевская», объемом 0,5 литра, по цене 100 рублей за 1 бутылку, в количестве не мене 22 бутылок, на общую сумму 2.200 рублей (Два раза по одной коробке по 6 бутылок и примерно 5 раз по 2 бутылки); коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, в количестве 5 бутылок, которые Заславский В.В. передавал ему за выполнение работ по электропроводке в его гараже. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, встречались с последним в его гараже на ул. Лесной при подъезде, к которому висела вывеска «Ремонт стоек», либо Заславский В.В. привозил на автомобиле. Рассчитывался наличными денежными средствами и путем перевода с его банковской карты на банковскою карту Заславского В.В., содержащую цифры в номере: ** посредством приложения «Сбербанк онлайн». Также банковскими переводами он рассчитывался с Заславским В.В. за ремонт своего автомобиля, а также за свет и тепло в гараже (Заславский В.В. являлся председателем его гаражного кооператива). При реализации ему алкогольной продукции, Заславский В.В. передавал ее из багажника автомобиля темного цвета марки «Тойота Рав-4» (том 41 л.д. 76-79).

В судебном заседании свидетель Свидетель №33 показала, что в 2016-2017 году один раз приобретала у Заславского В.В. алкогольную продукцию, производства Республики Казахстан за наличные денежные средства на сумму не более 1.000 рублей, а именно: 3 бутылки водки объемом 1 литр и 1 бутылку коньяка. По обстоятельствам дела её допрашивал мужчина, который составлял протокол, после чего она ознакомилась с содержанием протокола и в присутствии женщины подписала. Женщина ей вопросы не задавала.

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО450 показала, что с Заславским В.В. она знакома примерно с декабря 2016 года, его телефон ему дали подруги, которые также приобретали у него алкогольную продукцию. В телефонной книге Заславский В.В. у нее записан как «Влад Коньяк». Она приобретала у Заславского В.В. алкогольную продукцию 2 раза коньяк и водку для личного потребления в период с декабря 2016 года до декабря 2017 года на общую сумму 2.000 рублей, а именно: коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылки; вино «Золотая гроздь», объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 4 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, последний приезжал к ее дому на [адрес]. Рассчитывалась наличными денежными средствами. Заславский В.В. передавал алкоголь из автомобиля темного цвета по типу «Джипа», при этом говорил, что продаваемая им алкогольная продукция Казахстанского производства (том 41 л.д. 72-75).

Из показаний свидетеля ФИО237 данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 41 л.д. 137-140) и не подтвержденных их в части количества приобретенной алкогольной продукции и в том, что его допрашивала женщина в другое время следует, что с Заславским В.В. он знаком примерно 8 лет, познакомился с ним при ремонте автомобиля. В процессе общения с ноября 2016 года от самого Заславского В.В. ему стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. Он приобретал у Заславского В.В. алкогольную продукцию, а именно водку, коньяк, не менее 10 раз. Итого за период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 5.500 рублей, а именно: водку «Zero», объемом 0,7 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 5 бутылок; водку «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок; водку «Parliament», объемом 1,0 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок; водку «Андреевская», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок; коньяк «Аль-фараби», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок; коньяк «НОМАД», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, говорил, что хочет к нему заехать, либо просто напрямую заезжал к Заславскому В.В. в гараж по [адрес]. Заславский В.В. передавал алкоголь из гаража, после чего он рассчитывался наличными денежными средствами.

В судебном заседании свидетель ФИО451 подтвердил показания данные им в ходе предварительного следствия (том 41 л.д. 132-135), где он показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно с апреля 2016 года, когда подвозил к гаражу последнего его друга, в котором тот ремонтирует автомобили. В данном гараже его внимание привлекла алкогольная продукция казахстанского производства. Заславский В.В. сказал, что он ее продает, назвал цены и показал ассортимент. После этого он не менее 30 раз обращался к Заславскому В.В. с целью приобретения алкогольной продукции, в среднем он передавал тому за каждый раз сумму от 1.500 до 2.000 рублей. Итого за период с апреля 2016 года по декабрь 2017 года он приобрел у Заславского В.В. алкогольной продукции на общую сумму не менее 47.300 рублей, именно: водку «Parlament», объемом 0,5 литра, по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 30 бутылок; водку «Parliament», объемом 1,0 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 12 бутылок;коньяк «Казахстан», объемом 0,5 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 70 бутылок; водку «Zero», объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 10 бутылок; коньяк «НОМАД», объемом 0,5 литра, по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 40 бутылок; вино «Бахус сухое», объемом 0,7 литра, по цене 200 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 36 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной он звонил Заславскому В.В. на сотовый телефонный номер, говорил, что хочет к нему заехать, либо просто напрямую заезжал к Заславскому В.В. в гараж по [адрес]. Заславский В.В. передавал алкоголь из гаража, после чего он рассчитывался наличными денежными средствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО280, данных им в ходе предварительного расследования, с конца 2016 года Заславский В.В. имел доступ к гаражному боксу №5. Активно пользоваться гаражом тот стал с сентября 2017 года. Согласно их устным договоренностям Заславский В.В. хранил в его гараже запчасти и производил ремонтные работы. О том, что у Заславского В.В. имеется алкогольная продукция в его гараже, он увидел примерно с лета 2017 года. Он видел небольшую угловую полку в гараже ** Заславского В.В. на которой размещалась алкогольная продукция. Он запомнил наименование водки «ZERO» в стеклянной бутылке. Он догадывался, что Заславский В.В. занимается реализацией алкогольной продукции, однако напрямую он у него этого никогда не спрашивал и тот не говорил, об этом он догадывался по периодически появляющимся на столе Заславского В.В. в его гараже бутылкам алкогольной продукции и то, что он иногда выгружал алкоголь из машины черного цвета «Тойота Рав-4» в гараж. О том, что Заславский В.В. хранил алкогольную продукцию в количестве около 120 коробок в смотровой яме в его гараже **, который у него находился в пользовании с сентября 2017 года, он узнал от него самого только после его задержания сотрудниками полиции (том 41 л.д. 142-144).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО452 показала, что с Заславским В.В. она знакома около 16 лет, он являлся соседом по площадке, также он является мужем ее подруги ФИО690. Ей известно, что Заславский В.В. может привезти из Казахстана алкогольную продукцию. Она не приобретала алкогольную продукцию у Заславского В.В. Последний несколько раз угощал ее казахстанским коньяком «Альфараби» и «Казахстан» и водкой «Zero». В ноябре 2017 года она звонила Заславскому В.В. с целью приобретения алкогольной продукции для её родственника. Она поинтересовалась ценами на алкоголь, они договорились созвониться и встретиться 10 декабря 2018 года, однако в дальнейшем, как ей стало известно от Заславского В.В., он перестал заниматься данной деятельностью и факт продажи алкогольной продукции не состоялся. Приобретать алкогольную продукцию у Заславского В.В. стала в связи с тем, что привлекло качество товара (том 41 л.д. 145-147).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО453 показал, что с Заславским В.В. он знаком примерно 5 лет, познакомились при ремонте автомобиля. В процессе общения с Заславским В.В. в его гараже, он обратил внимание, что у последнего в гараже находилась алкогольная продукция. Примерно в ноябре 2016 года Заславский В.В. ему сообщил, что у него можно приобрести водку. После этого он не менее двух раз обращался к нему с целью приобретения водки для личного употребления, однако каждый раз её не покупал, поскольку она ему не нравилась по внешнему виду (том 41 л.д. 154-156).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО691, данных ею на предварительном следствии, следует, что с примерно в 2014 году ей стало известно, что у Заславского В.В. можно приобрести алкогольную продукцию из Казахстана. Лично для себя она не приобретала алкогольную продукцию у Заславского В.В. (том 41 л.д. 197-199).

Свидетель ФИО454 в ходе предварительного расследования показал, что 07 декабря 2017 года около 12 часов 20 минут он приехал в свой гараж, расположенный по [адрес], где увидел, что в одном из гаражей, расположенном напротив его, находится его знакомый Заславский В.В., у которого он хотел отремонтировать свой автомобиль (гараж, расположен по [адрес]. Он прошел к нему в гараж, чтобы обсудить ремонт автомобиля. Через некоторое время в гараж Заславского В.В. зашли сотрудники полиции и провели задержания его и Заславского В.В. Из слов сотрудников полиции он понял, что последнего подозревают в незаконной торговле алкогольной продукции. Ему известно, что Заславский В.В. примерно около одного года привозит из Республики Казахстан алкогольную продукцию их производства и реализует на территории г. Северска. Самих фактов реализации алкогольной продукции он не видел, видел только, что к его гаражу подъезжают разные люди и грузят в автомобиле коробки с алкоголем. Также в ходе разговоров Заславский В.В. рассказывал, что одну бутылку водки «Зеро», он продает за 250 рублей. Несколько раз Заславский В.В. угощал его указанной водкой, он ему за это денежных средств не платил (том 41 л.д. 1-3).

Согласно ответу от 25 апреля 2018 года из ПАО Сбербанк, на имя Заславского В.В. открыто четыре счета, а именно: №**, **, **, **, при этом к банковским картам ** и ** подключена услуга «Мобильный банк» абонентский ** (том 43 л.д. 127-128).

Из протокола осмотра предметов от 02 марта 2019 года следует, что был осмотрен компакт диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором содержатся файлы с информацией о банковских транзакциях по счетам, открытым на имя Заславского В.В. за период с 01 января 2013 года до 24 апреля 2018 года (том 43 л.д. 130-132, 133-159).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО256, данных им на предварительном следствии, следует, что с Киселевым Д.В. он знаком лично с 2008 года. О том, что последний занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований, он узнал в 2016 году, в связи с чем несколько раз обращался к нему для приобретения алкогольной продукции. Для личного употребления он приобретал у Киселева Д.В. алкогольную продукцию, а именно: водку «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку, брал несколько раз 2 коробки, а именно 12 бутылок, на 1.800 рублей. Какие имелись марки на бутылках, особого внимания он не обратил. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В. на сотовый телефонный номер, встречались по [адрес]. Рассчитывался он с ним наличным способом. Киселев Д.В. приезжал на автомобиле (том 45 л.д. 162-164).

Свидетель ФИО257 в ходе предварительного расследования показал, что с Киселевым Д.В. он знаком примерно с мая 2017 года. Кто-то из его знакомых дал его телефонный номер, и посоветовал обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции по ценам ниже, чем в магазине. Он приобретал у Киселева Д.В. алкогольную продукцию не менее одного раза для личного употребления примерно в мае 2017 года, а именно: 2 бутылки водки «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку; 1 бутылку виски "Johnnie walker black label" объемом 1 литр по цене 500 рублей; 1 бутылку виски "Johnnie walker blue label" объемом 1 литр по цене 500 рублей. Таким образом, за весь период его знакомства с Киселевым Д.В. в период с мая по декабрь 2017 года он приобрел у него алкогольной продукции на общую сумму 1.300 рублей. На бутылках водки имелись марки производства Казахстан, на бутылках виски имелись акцизные марки Российской Федерации. О том, оригинальная либо поддельная, он не знал, так как не умеет различать их, однако само выполнение бутылок (наклейка этикеток, акцизной марки, форма стекла) позволяло сделать вывод о том, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, встретились около его дома по [адрес]. Расчет передавал наличными денежными средствами. Алкоголь Киселев Д.В. доставал из багажника автомобиля иностранного производства, который был припаркован около дома (том 45 л.д. 130-133).

Согласно показаниям свидетеля ФИО258, данных ею в ходе предварительного расследования, с Киселевым Д.В. она знакома около 20 лет. Примерно в конце 2017 года от Киселева Д.В. ей стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию дешевле, чем в магазине. Она приобретала у него коньяк и ром на подарки знакомым. Так, в декабре 2017 года она приобретала у Киселева Д.В. алкогольную продукции на общую сумму не менее 750 рублей, а именно: не менее 2 бутылок коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 250 рублей за 1 бутылку; не менее 1 бутылки рома «Bacardi» объемом 0,5 литра за 250 рублей. Она не помнит, имелась ли на данной бутылке акцизная марка либо нет, но визуально бутылка полностью соответствовала тем, что продаются в магазинах. О том, оригинальная была бутылка либо поддельная, она не знала, так как не умеет различать их. На горлышках бутылок коньяка имелись марки производства Республики Казахстан, была ли российская акцизная марка, не помнит. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, в назначенное время Киселев Д.В. привозил заказ к ней на старое место работы по [адрес]. Расчет передавала наличными денежными средствами (том 45 л.д. 186-189).

Из показаний свидетеля ФИО259 в судебном заседании, а также оглашенных его показаний в ходе предварительного расследования в порядке ст. 281 УПК РФ (том 45 л.д. 123-125, 126-128), не подтвержденных им в части того, что его допрашивали следователи Груздева Н.В. и ФИО455, следует, что около 9 лет он знаком с Киселевым Д.В. В 2017 году ему стало известно, что Киселев Д.В. занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Ознакомившись в приложении «Сбербанк онлайн» с денежными переводами на карту Киселева Д.В., в 2017 году им было приобретено у Киселева Д.В. алкогольной продукции на общую сумму 8400 рублей, а именно: водка «Парламент» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 32 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку. На бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В., который привозил заказ на тренировку по хоккею. Денежные средства он переводил Киселеву Д.В. на банковскую карту.

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО456 показала, что с Киселевым Д.В. она знакома примерно с июня 2016 года. Познакомилась с ним через общих знакомых, которые посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции с доставкой. Она приобретала у Киселева Д.В. алкогольную продукцию систематически для себя и по просьбам ее знакомых и коллег по работе. Так, за период с июня 2016 по декабрь 2017 года она приобрела у Киселева Д.В. алкогольной продукции на общую сумму 35.700 рублей, а именно: коньяк «Al farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 60 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 59 бутылок. На горлышках всех бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российские акцизные марки отсутствовали. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встречались около ее дома либо она приезжала к его дому по [адрес], либо они встречались около центра занятости г. Северска. Киселев Д.В. приезжал на своем автомобиле светлого цвета иностранного производства с большим багажником. Расчет передавала наличными денежными средствами, а также производила перевод со своей банковской карты на его банковскую карту в приложении «Сбербанк онлайн» (том 45 л.д. 168-171).

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО457, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ ее показаний, данных ею на стадии предварительного расследования (том 5 л.д. 151-153), и не подтвержденных их в части того, что Киселев Д.В. говорил, что привозил алкоголь из Казахстана, следует, что с Киселевым Д.В. она знакома с 2016 года, работала в ООО «Атом Охрана» с его супругой Мариной, которая дала ей его номер мобильного телефона и пояснила, что у него можно приобрести алкогольную продукцию. В период 2016 - 2017 годов она приобретала у Киселева Д.В. алкогольную продукцию на общую сумму 6.600 рублей, а именно: водку «Парламент» 20 бутылок объемом 1 литр по цене 300 рублей за одну бутылку; коньяк «Казахстан» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 2 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, после чего он приезжал на указанный ей адрес, или домой либо там, где она находилась, рассчитывалась с ним наличными денежными средствами. Киселев Д.В. приезжал на автомобиле светлого цвета, который всегда был заставлен коробками с алкогольной продукцией. Киселев Д.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, которую он привозит самостоятельно из Казахстана.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО260, данных им на предварительном следствии, следует, что Киселев Д.В. является дальним родственником его супруги. В июле 2016 года от последнего ему стало известно, что через него можно приобрести алкогольную продукцию производства Казахстан. После чего с июля 2016 по декабрь 2017 года он приобрел у Киселева Д.В. алкогольную продукцию на общую сумму 6.300 рублей, а именно: водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 36 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 3 бутылок. На горлышках всех бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок на них не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, после чего встречались с ним в различных местах г. Северска, либо он приезжал к его дому по [адрес], либо они встречались около вокзала на ул. Транспортная. Киселев Д.В. приезжал на своем автомобиле «Митцубиси» типа паркетника серого цвета с большим багажником. Расчет производил с банковской карты на его банковскую карту посредством перевода в приложении «Сбербанк онлайн» (том 45 л.д. 173-176).

Свидетель ФИО458 в ходе предварительного расследования показал, что с Киселевым Д.В. он знаком примерно с июня 2017 года. Кто-то из его знакомых дал его телефонный номер, и посоветовал обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции по ценам ниже, чем в магазине. Он приобретал у Киселева Д.В. алкогольную продукцию один раз для личного употребления в июне 2017 года, а именно 1 бутылку коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей, и 1 бутылку виски "Johnnie walker red label " объемом 1 литр по цене 500 рублей. Данный алкоголь ему не понравился, в связи с чем к Киселеву Д.В. он больше не обращался. На бутылке коньяка имелись марки производства Казахстан, на бутылке виски была акцизная марка Российской Федерации. О том, оригинальные они или поддельные, он не знал, так как не умеет их различать, однако само выполнение бутылок, а именно наклейка этикеток, акцизной марки, форма стекла позволяла ему сделать вывод, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной. Для приобретения алкогольной продукции он позвонил Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, в назначенное время они встретились около торгового «Мармелайт» по [адрес]. Расчет был наличными денежными средствами. Алкоголь Киселев Д.В. доставал из багажника автомобиля иностранного производства (том 45 л.д. 190-193).

Согласно показаниям свидетеля ФИО261, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с Киселевым Д.В. она знакома с января 2017 года. Познакомилась с ним через общих знакомых, которые посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции в любое время с доставкой. За период с января по декабрь 2017 года она приобрела у Киселева Д.В. водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок на сумму не менее 1.050 рублей; водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок на сумму не менее 1.800 рублей; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 7 бутылок на сумму 2.450 рублей; коньяк «Беркутчи» объемом 0,5 литра по цене 350 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 2 бутылок на сумму 700 рублей; ликер абрикосовый, название не помнит, объемом 0,5 литра, по цене 180 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 3 бутылок на сумму 540 рублей. На горлышках бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила на номер сотового телефона Киселеву Д.В., который в назначенное время приезжал на автомобилях к ее дому или на работу. Она запомнила 2 автомобиля иностранного производства, один из которых черного, другой серого цвета. Расчет за алкогольную продукцию она передавала ему наличными денежными средствами. Иногда Киселев Д.В. передавал алкогольную продукцию ей в долг, и она рассчитывалась с ним позднее при встречах, при этом Киселев Д.В. указывал ее задолженность в смс сообщениях по номеру телефона. Киселев Д.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 45 л.д. 154-157).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО459 показал, что с Киселевым Д.В. он знаком примерно с 2013 года. Примерно с апреля 2016 года от кого-то из знакомых ему стало известно, что у Киселева Д.В. можно приобрести алкогольную продукцию казахстанского производства по ценам ниже, чем в магазине. Он приобретал у Киселева Д.В. алкогольную продукцию один раз для себя примерно в августе 2016 года, а именно водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок на общую сумму 600 рублей. На горлышках всех бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, встречались они около его дома по [адрес]. Киселев Д.В. приезжал на автомобиле иностранного производства, откуда из багажника доставал алкоголь. Расчет он передавал наличными денежными средствами. Киселев Д.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства, это также было написано на этикетках бутылок (том 45 л.д. 182-185).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО262, данных им на предварительном следствии, следует, что с Киселевым Д.В. они учились вместе в одном классе. О том, что Киселев Д.В. реализовывает алкогольную продукцию, ему стало известно примерно в 2017 году, после чего в 2017 году около двух раз он приобретал у Киселева Д.В. коньяк производства Республики «Казахстан» 0,5 литра по цене 300 рублей за каждую бутылку. На бутылках имелись марки производства Республики Казахстан. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В., в назначенное время он приезжал на [адрес]. За алкогольную продукцию он передавал Киселеву Д.В. наличные денежные средства (том 45 л.д. 137-139).

Свидетель ФИО461 в ходе предварительного расследования показал, что с Киселевым Д.В. он знаком примерно около 3 лет, познакомился с ним примерно в 2015 году через общих знакомых, которые посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции в любое время с доставкой. В 2017 году он приобретал у Киселева Д.В. литровую бутылку виски «William» по цене 400 рублей, также приобретал за 500 рублей одну бутылку виски «Jack Daniels» объемом 0,5 литра, на бутылках имелась акцизная марка Российской Федерации. О том, оригинальная она либо поддельная, он не знал, так как не умеет различать их, однако само выполнение бутылок, а именно наклейка этикеток, акцизной марки, форма стекла позволяла сделать вывод о том, что продукция и наклеенная акцизная марка является не оригинальной. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В., и в назначенное время приезжал на [адрес]. За продукцию он передавала Киселеву Д.В. наличные денежные средства (том 45 л.д. 134-136).

Согласно показаниям свидетеля ФИО263, данным им в ходе предварительного расследования, с Киселевым Д.В. он знаком с 2016 года. В 2017 году он несколько раз приобретал у Киселева Д.В. алкогольную продукцию на общую сумму 1.040 рублей, а именно: 2 бутылки водки «Хаома» объемом 0,7 литра по цене 280 рублей за одну бутылку; 3 бутылки водки «Андреевская» объемом 0,5 литра по цене 160 рублей за одну бутылку. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не имелось. Он приобретал алкогольную продукцию у Киселева Д.В. несколько раз, когда они встречались на спортивных занятиях детей, и ожидали детей. Рассчитывался он с ним наличными денежными средствами (том 45 л.д. 165-167).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО462 показал, что с Киселевым Д.В. он не знаком, однако в контактах его телефона есть абонент с указанным номером, помеченный как «Дима водка». Данный контакт в его телефоне появился благодаря его другу ФИО463, который на тот период, когда у того был сломан телефон, пользовался его телефоном для того, чтобы приобрести алкогольную продукцию, он так же присутствовал в этот момент. ФИО463 звонил с его телефонного номера на указанный номер ФИО54, и заказывал алкогольную продукцию, а именно 1 бутылку водки «Парламент» объемом 1 литр. Данная сделка происходила в его присутствии около жилого дома по [адрес]. За указанную бутылку ФИО463 передал 300 рублей. Сам он лично никогда к услугам ФИО54 с указанным телефонным номерам не прибегал, алкогольную продукцию не приобретал. Лично он никогда не заказывал алкоголь у кого-либо посредством телефонных звонков (том 45 л.д. 140-142).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО264, данных ею на предварительном следствии, следует, что с Киселевым Д.В. она знакома примерно с февраля 2017 года, познакомилась с ним через общих знакомых, которые посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции с доставкой. За период с февраля по декабрь 2017 года она приобретала у Киселева Д.В. алкогольную продукцию 3 раза на общую сумму 1.950 рублей, а именно: водку «Снежная королева» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок на сумму не менее 750 рублей; коньяк «Al farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 4 бутылок на сумму 1.200 рублей. На горлышках бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила на номер сотового телефона Киселеву Д.В., который в назначенное время приезжал к ее дому на автомобиле иностранного производства черного цвета, из которого доставал алкогольную продукцию. Расчет она передавала наличными денежными средствами, один раз осуществляла перевод на банковскую карту, привязанную к номеру телефона Киселева Д.В. посредством смс-сообщения. Киселев Д.В. говорил, что продаваемая им алкогольная продукция казахстанского производства (том 45 л.д. 158-161).

Из показаний свидетеля ФИО265, данных в суде, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 45 л.д. 143-146, 147-149) и не подтвержденных им в части того, что допрашивала его следователь ФИО267, следует, что с Киселевым Д.В. он знаком примерно около 8 лет. Ему известно, что ФИО19 занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований примерно с 2015 года. За период с 2015 по 2017 год он приобретал у Киселева Д.В. алкогольную продукцию на общую сумму 11.100 рублей, а именно: коньяк «Al Farabi» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок; коньяк «Казахстан» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 5 бутылок; водку «Parliament» объемом 1 литр по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 12 бутылок; водку «ХАОМА» объемом 0,7 литра по цене 300 рублей за 1 бутылку, в количестве 10 бутылок. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он Киселеву Д.В. либо звонил, либо сообщал посредством смс, либо при личных встречах. В назначенное время он приезжал на [адрес], к первому подъезду, где тот из автомобиля «Митсубисси» в кузове светлого цвета доставал алкогольную продукцию и передавал ему. Рассчитывался он с ним путем безналичного платежа посредством перевода на банковскую карту Киселева Д.В., привязанную к его сотовому телефону. На всех бутылках имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции он звонил Киселеву Д.В. либо сообщал посредством смс или при личных встречах. В назначенное время он приезжал на [адрес]. Рассчитывался безналично, а именно посредством перевода на банковскую карту Киселева Д.В., привязанную к его сотовому телефону.

Свидетель ФИО464 в ходе предварительного расследования показала, что с Киселевым Д.В. знакома примерно с января 2017 года. Познакомилась с ним через общих знакомых, которые посоветовали обращаться к нему с целью приобретения алкогольной продукции с доставкой. Сама она приобретала у него водку приблизительно 2 раза в месяц примерно по 10 бутылок в месяц, для своих знакомых она покупала водку примерно по 6 бутылок в месяц. Киселев Д.В. давал ей водку в долг и за наличный расчет. Так, за период с января 2017 года по декабрь 2017 года она приобрела у Киселева Д.В. водку «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 190 бутылок на общую сумму не менее 28.500 рублей. На всех горлышках бутылок имелись марки производства Республики Казахстан, российских акцизных марок не бутылках не было. Для приобретения алкогольной продукции она звонила Киселеву Д.В. на номер сотового телефона, встречались около ее дома по [адрес] приезжал на автомобиле светлого цвета иностранного производства с большим багажником. Расчет она передавала ему наличными денежными средствами, 17 октября 2017 года Киселев Д.В. бесплатно в день ее рождения подарил ей ликер (том 45 л.д. 178-181).

Согласно показаниям свидетеля ФИО465, данным им в ходе предварительного расследования, у него в собственности имеется автомобиль «Toyota premio» белого цвета, государственный регистрационный знак **. Данным автомобилем иногда пользуется его сын Киселев Д.В., в том числе реализует алкогольную продукцию в г. Северске. Также у сына в пользовании имеется автомобиль «Mitsubishi outlander» бежевого цвета, государственный регистрационный знак **. Также у него в фактическом владении имеется гараж по [адрес], который находился в собственности его умершего отца ФИО466 Ключи от гаража имеют он и его сын. Насколько ему известно, его сын Киселев Д.В. в данном гараже хранит немаркированную алкогольную продукцию для реализации в г. Северске. Среди его знакомых есть Козлов В.В. и Носов С.Н., которые являются товарищами сына. Насколько ему известно, сын чуть более года совместно с Козловым В.В. осуществляет реализацию казахстанского алкоголя в г. Северске. Иногда сын просил подвозить его по городу во время реализации алкогольной продукции. В Казахстан для приобретения алкогольной продукции его сын ездил всего 1 раз в августе 2017 года с Козловым В.В. По просьбе сына иногда он мог доставить алкогольную продукцию на указанный сыном адрес по заявке, однако денежные средства продавцы передавали сыну самостоятельно, какого-либо дохода он за это не получал. Также по просьбе сына он мог открыть гараж для Козлова В.В., чтобы тот мог занести алкогольную продукцию в гараж для его сына. Цены, по которым сын реализует алкогольную продукцию, ему не известны. Ему известно, что для хранения и реализации алкогольной продукции необходимо специальное разрешение – лицензия, а также то, что она подлежит обязательной маркировке (том 45 л.д. 114-116).

Согласно ответу от 14 мая 2018 года из ПАО Сбербанк, на имя Киселева Д.В. открыт один счет, а именно: **, при этом к банковской карте ** подключена услуга «Мобильный банк» абонентский ** (том 46 л.д. 189).

Из протокола осмотра предметов от 02 марта 2019 года следует, что был осмотрен компакт диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором содержатся файлы с информацией о банковских транзакциях по счету, открытому на имя Киселева Д.В. за период с 02 января 2013 года до 13 мая 2018 года (том 46 л.д. 191-192, 193-250, том 47 л.д. 1-109).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО284, данных ею на предварительном следствии, следует, что среди ее знакомых есть ФИО467, которой в ходе общения она сообщила, что ей нужно для заготовки трав в лечебных целях водка. На что та пояснила, что её дочь Наумова О.Н. сможет продать ей по хорошей цене водку «Parlament», объемом 0,5 литра. Она согласилась и ФИО468 дала ей телефон дочери **. Примерно в августе 2017 года она позвонила Наумовой О.Н. и попросила ее продать й один ящик водки «Parlament», объемом 0,5 литра, в ящике было 12 бутылок. Цена за бутылку составила 125 рублей. Наумова О.Н. сообщила, что ей доставит заказанную алкогольную продукцию по домашнему адресу. В назначенное время к ней приехал ее гражданский муж Лычников И. и занес ей алкогольную продукцию в количестве 12 бутылок водки «Parlament», объемом 0,5 литра. Она поинтересовалась у Лычникова И.В., почему водку привезла не Наумова О.Н., на что он ответил, что она осталась в машине и его попросила занести ящик водки. Она передала ему за указанную алкогольную продукцию 1.500 рублей, после чего он ушел. Более к Наумовой О.Н. с целью приобретения алкогольной продукции она не обращалась. На горлышках бутылок были марки республики Казахстан (том 51 л.д.59-62).

Допрошенная в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи свидетель ФИО283 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (том 51 л.д. 68-71), согласно которым с Наумовой О.Н. знакома около 10 лет, отношения между ними рабочие. Наумова О.Н. осуществляет торговлю хозяйственными товарами и бытовой химией в торговом павильоне на ул. Бердской в г. Томске. С 2016 года от Наумовой О.Н. ей стало известно, что ее сожитель привозит с Республики Казахстан алкогольную продукцию отличного качества (водку и коньяк), которую реализует на территории г. Томска. Сожителя Наумовой О.Н. она не знает, общалась с ним только по телефону **. Из разговора ей стало известно, что среди указанной продукции имеется водка «Parlament» объемом 0,5 литра по цене 100 рублей за 1 бутылку. Так с начала 2016 года по декабрь 2017 года она для личного пользования приобретала у Наумовой О.Н данную водку по той же цене за бутылку, примерно 4-5 коробок раз в 2-3 недели (около 120 бутылок в месяц). Итого за указанный период времени в общем количестве не менее 1.200 бутылок, на общую сумму не менее 120.000 рублей. Дату ее приезда и количество приобретаемого алкоголя она оговаривали заранее по телефону. Перед приобретением алкогольной продукции она звонила Наумовой О.Н. на сотовый телефонный номер, говорила о желании приобрести алкогольную продукцию, после чего в назначенное время приезжала на вышеуказанный склад за товаром. Рассчитывалась с Наумовой О.Н. наличными денежными средствами. На всех бутылках имелись марки Республики Казахстан. Наумова О.Н. пояснила, что данную алкогольную продукцию ей из Казахстана привозит её сожитель. По поводу цены пояснила, что цена низкая, потому что она желает низкую наценку и что весь ее товар с заводов Казахстана.

Из показаний свидетеля ФИО266, данных в суде посредством видеоконференцсвязи, а также оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 51 л.д. 63-66) и не подтвержденных в части того, что приобретала 9 коробок водки, алкоголь забирал водитель, который также отдавал и деньги, следует, что с Наумовой О.Н. она знакома около 5 лет, познакомились по месту работы Наумовой О.Н. по [адрес]. В 2016 году от последней ей стало известно, что та занимается реализацией алкогольной продукции различных наименований. Так, в период времени с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года она для личного пользования приобрела у Наумовой О.Н. алкогольной продукции на общую сумму 15.450 рублей, а именно: водку, название не помнит, объемом 0,5 литра в бутылке, по цене 1.300 рублей за 1 коробку, в общем количестве не менее 9 коробок по 12 штук в коробке, на сумму 11.700 рублей; коньяк, название не помнит, трех видов, объемом 0,5 литра в бутылке, по цене 250 рублей за 1 бутылку, в количестве не менее 6 бутылок, на сумму 1.500 рублей; шампанское, название не помнит, объемом 0,7 литра, по цене 250 рублей за бутылку, в количестве не менее 9 бутылок, на сумму 2.250 рублей. На всех указанных бутылках имелись марки республики Казахстан. Перед приобретением алкогольной продукции она приходила к Наумовой О.Н. по [адрес] и говорила о желании приобрести алкогольную продукцию. В назначенное время она приходила к Наумовой О.Н. на склад, откуда забирала данный товар, за приобретаемую алкогольную продукцию рассчитывалась наличными денежными средствами. Наумова О.Н. говорила, что продаваемая ей алкогольная продукция Казахстанского производства, это было также написано на этикетках бутылок. Приобретать алкогольную продукцию у Наумовой О.Н. стала в связи с тем, что привлекала цена.

Свидетель ФИО469 в ходе предварительного расследования показала, что работает в отделе аренды ПО «Универсальное» по [адрес]. ПО «Универсальное» занимается сдачей нежилых помещений в субаренду предпринимателям и юридическим лицам. Склад по адресу [адрес] строение 1 склад ** примерно 7 лет арендует Наумова О.Н., где последняя осуществляет торговлю промышленными товарами. О том, что по данному адресу осуществляется продажа алкогольной продукции, ей ничего не известно (том 51 л.д.72-75).

Согласно показаниям свидетеля ФИО470, данных ею в ходе предварительного расследования, с Наумовой О.Н. она знакома с лета 2014 года, у которой официально работает в должности продавца с октября 2018 года. Рабочее место находится по [адрес], где осуществляется розничная продажа бытовой химии, косметики. Кроме того, с осени 2014 года у ИП Наумовой О.Н. она работала не официально. Приходя на работу, она совместно с Наумовой О.Н. осуществляла прием товара от поставщиков, а также занимала выкладкой товара. Товар поставляют поставщики в коробках, при приеме товара она проверяет соответствие привезенного товара с товарной накладной. О том, что Наумова О.Н. осуществляет реализацию алкогольной продукции, немаркированную федеральными специальными и акцизными марками РФ, ей известно не было. Сама она продажей алкогольной продукции никогда не занималась. В складе № ** по [адрес] алкогольная продукция не хранилась. Алкогольную продукцию у Наумовой О.Н. она не приобретала (том 51 л.д. 45-48).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО471 показала, что с 16 июня 2018 года работает грузчиком в ИП Наумова О.Н. по [адрес]. Основным видом деятельности данной организации является оптовая и розничная торговля бытовой химией, канцелярскими товарами и т.д. С Наумовой О.Н. он знаком около 8 месяцев, познакомились при трудоустройстве на работу. О том, что Наумова О.Н. занималась реализацией алкогольной продукции ему не известно. Никакой алкогольной продукции по адресу его работы он не видел (том 51 л.д.56-58).

Вопреки доводам стороны защиты, в материалах дела отсутствуют и в ходе судебного заседания не добыты какие-либо данные, свидетельствующие о наличии у сотрудников полиции необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Из вышеприведенных материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка», «наблюдение», а также «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», проводились на основе имевшегося у сотрудников полиции подозрения о том, что подсудимые осуществляют на территории г. Северска и г. Томска реализацию контрафактной и немаркированной алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию из Республики Казахстан, то есть при наличии оснований, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Указанные оперативно-розыскные мероприятия произведены в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 8 указанного закона, согласно которым «прослушивание телефонных и иных переговоров» допускается только в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а «проверочная закупка» продукции, свободная реализация которой запрещена либо оборот которой ограничен, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» соответствовало положениям Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и в силу ст. 89 УПК РФ его результаты суд признает допустимым доказательством.

Прослушивание телефонных переговоров проведено на основании постановлений судей Томского областного суда и Северского городского суда Томской области в соответствии с требованиями названного выше Федерального закона.

Полученные с учетом требований закона результаты оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», а также «снятие информации с технических каналов связи», свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла, направленного на незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой из Республики Казахстан без маркировки и без соответствующей лицензии, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск и УФСБ России по Томской области, поскольку как установлено в судебном заседании, ни лица, выступающие в качестве закупщиков, ни контролирующие их действия сотрудники полиции, не совершали в отношении подсудимых противоправных действий, а именно: с их стороны не было давления, угроз, а также иных каких-либо действий, побуждающих к реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Основанием для проведения оперативно - розыскных мероприятий «проверочная закупка» явилась имевшаяся у правоохранительных органов оперативная информация в отношении подсудимых Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Киселева Д.В., Заславского В.В., о ведении ими деятельности, связанной с реализацией немаркированной спиртосодержащей и алкогольной продукции, ввезенной из Республики Казахстан, в результате которых данная информация подтвердилась. При этом указанные оперативно - розыскные мероприятия проводились с целью «установления состава участников преступной группы по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта алкогольной продукции, незаконно ввезенной из Республики Казахстан», что не противоречит задачам оперативно - розыскной деятельности, закрепленным в статье 2 вышеназванного Закона.

Поставленные правоохранительными органами в ходе проведения указанных оперативных мероприятий цели были достигнуты.

При этом как следует из показаний начальника ОБЭПиПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО693., подсудимые не были задержаны ранее, поскольку они на некоторое время останавливали продажу алкоголя из-за того, что был задержан определенный гражданин в г. Северске, в том числе те постоянно находились в разъездах, в связи с чем был выбран период времени, когда все будут находиться в г. Северске, после чего одновременно в отношении каждого были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Участие закупщиков ФИО290 и ФИО288 в оперативно-розыскных мероприятиях по другим уголовным делам не свидетельствует о незаконности проведения в рамках настоящего уголовного дела таких мероприятий.

Довод стороны защиты о том, что представители общественности, участвовавшие при проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Заславского В.В., не могли детально разглядеть совершение действий по закупке алкогольной продукции, является несостоятельным, и опровергается показаниями самих свидетелей ФИО293 и ФИО297, которые подтвердили показания, данные ими на предварительном следствии, в которых они подробно описали действия Заславского В.В. и закупщика Киселева Е.А.

Приведенные доказательства относимы, допустимы, достоверны, подтверждают друг друга, согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых в совершенных ими деяниях, а потому свои выводы об обстоятельствах дела суд основывает на этих доказательствах. Допустимость приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74, 86 УПК РФ.

Судом не установлено оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей, равно как и не выявлены обстоятельства, свидетельствующие о какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе дела.

Показания ряда свидетелей в судебном заседании, отрицавших, что их допрос производился не женщиной, протоколы они не читали либо знакомились с текстом невнимательно, об оказании на них психологического давления, а также то, что они не знали фамилию продавца алкогольной продукции и не помнили её объем и количество, которое писали сами сотрудники полиции, во внимание судом не принимаются, поскольку как усматривается из протоколов допросов данных свидетелей, они допрашивались следователем в качестве свидетеля с соблюдением положений, предусмотренных ст. 189, 190 УПК РФ, с разъяснением им положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, прав и обязанностей, определенных ч. 6 ст. 56 УПК РФ, с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ. Свидетели предупреждались, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. По окончании допроса свидетели лично прочитали соответствующий протокол и удостоверили своей подписью правильность его оформления, замечаний на составленный текст не высказали, в связи с чем по изложенным основаниям показания вышеприведенных свидетелей по доводам, указанным ими в судебном заседании, судом отвергаются.

Кроме того, допрошенная в качестве свидетеля заместитель начальника СО УМВД России по ЗАТО Северск Томской области ФИО694 показала, что в ходе расследования ею были даны отдельные поручения сотрудникам УБЭП и ПК УМВД России по Томской области для установления покупателей алкогольной продукции у фигурантов по данному уголовному делу. Сотрудники указанного управления устанавливали лиц, брали с них объяснения, если факт покупки алкогольной продукции подтверждался, тогда они вместе поднимались к тому следователю, кто был свободен и кто входил в состав следственной группы, после чего свидетель допрашивался следователем. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, давление она ни на кого не оказывала, все допрашиваемые лица знакомились со своими протоколами допросов, на плохое самочувствие не жаловались, какие-либо жалобы на её действия вышестоящему руководству, прокуратуру, в следственный комитет, не поступали, после производства допроса все были отпущены домой.

Согласно показаниям старшего следователя СО УМВД России по ЗАТО Северск Томской области ФИО472, она входила в следственно-оперативную группу по настоящему уголовному делу, в рамках которой производила осмотр вещественных доказательств, допрашивала ряд свидетелей, которые приобретали алкогольную продукцию. Сотрудники ОБЭП вызывали свидетелей, и когда последние приходили, с ними согласовывалось время, после чего приглашались к ней в кабинет, где она производила допрос по обстоятельствам приобретения алкогольной продукции. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, показания в протокол вносились с их слов, после чего они читали содержание протокола и в нем расписывались, замечаний на протокол не вносили, на состояние здоровья не жаловались, давление не оказывала, никто не торопился. В протоколе допроса отражалось реальное время, в которое допрашиваемое лицо находилось на допросе.

Из показаний старшего следователя СО УМВД России по ЗАТО Северск Томской области ФИО455 следует, что данное уголовное время находилось у неё в производстве, также она входила в состав следственной группы. Все следственные действия производились в соответствии с УПК РФ, перед допросами свидетелям разъяснялись их права, в протоколах указывались соответствующие действительности дата и время производства допроса. Показания в протокол допроса были занесены со слов свидетелей, при этом если последний не помнил, то ему на обозрение представлялись документы или аудиозапись, тогда он вспоминал, о чем делалась запись в протокол. По окончании допроса свидетели знакомились с содержанием протокола, ставили свою подпись, замечаний не вносили, об оказанном на них давлении не говорили, жалобы на состояние здоровья не предъявляли. Пояснила также, что сотрудники полиции могут оказывать помощь в ходе расследования уголовного дела (вызывать, беседовать, встретить, проводить), но допрос свидетелей проводился только ею.

Пояснения ФИО472, ФИО455 и ФИО267 также согласуются с показаниями оперуполномоченных сотрудников полиции ФИО84 В.А. и ФИО473

Так, согласно показаниям старшего оперуполномоченного ОБЭПиПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО695., от следователя к ним в отдел поступали поручения для оказания содействия в установлении лиц, которые приобретали алкогольную продукцию у подсудимых. Данные лица по телефону приглашались в УМВД, с ними проводились опросы, и если они подтверждали факты приобретения алкогольной продукции, называли у кого приобретали и объемы приобретенного, то направлялись к следователю, который проводил с ними допрос. При допросах он не присутствовал. В ходе бесед некоторым лицам по просьбе последних для прочтения предоставляли распечатки текстов телефонных переговоров, давление на них никто не оказывал, на плохое самочувствие и состояние здоровья никто не жаловался. Данные в ходе опроса пояснения набирались на компьютере, после чего текст в электронном виде передавался следователю, на бумажный носитель его не распечатывали.

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля оперуполномоченного УБЭПиПК УВД по Томской области ФИО473 следует, что по поступившему к ним в управление поручению следователя, он производил допрос граждан об обстоятельствах данного уголовного дела. Допросы проводились в г. Томске по [адрес]. Перед проведением допроса гражданам разъяснялись права в соответствии с УПК РФ, они предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Давление ни на кого не оказывалось, им предоставлялась информация, а именно выписка по расчетным счетам, на которых непосредственно было указано перечисление денежных средств, при эьтом у данных лиц уточнялось, на основании чего были сделаны данные перечисления. Поручения поступали через канцелярию, с входящими номерами

Оснований сомневаться в достоверности показаний следователей и оперуполномоченных сотрудников полиции, находившихся при исполнении ими служебных обязанностей, у суда не имеется, поскольку они согласуются как между собой, так и с другими представленными по делу доказательствами.

То обстоятельство, что некоторые свидетели не знали фамилии лиц, у которых они приобретали алкогольную продукцию, не влечет недостоверность данных ими в ходе предварительного следствия показаний, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, в частности протоколами прослушивания фонограмм, переводами денежных средств на счета, открытыми на имя подсудимых.

Отсутствие в протоколах допросах указания на технические средства, с помощью которых они были изготовлены, не влечет их недопустимость, поскольку требование закона, предусмотренное в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, связано с процедурой производства следственного действия, а не с использованием технических средств для изготовления соответствующего протокола.

Также судом не установлен факт допроса свидетеля ФИО283 не уполномоченным на то должностным лицом, поскольку как следует из материалов уголовного дела, следователь ФИО267 направила начальнику УЭБиПК УМВД России по Томской области поручение о допросе в качестве лиц, приобретавших у ФИО21 немаркированную алкогольную продукцию (том 51 л.д. 54-55). После чего согласно протоколу допроса свидетель ФИО283, которая зарегистрирована в г. Томске, но проживает в [адрес], была допрошена по месту проживания оперуполномоченным НЭБиПК ОМВД России по [адрес]ФИО474, то есть должностным лицом территориального подразделения УЭБиПК УМВД России по Томской области.

Кроме того, в судебном заседании допрошенный в качестве свидетеля ФИО474 показал, что производил допрос свидетеля ФИО283 по поручению, поступившему из Управления ЭБиПК УМВД России по Томской области. Так, по выданной ей повестке, ФИО283 к нему на допрос не пришла, после чего он пришел к ней в магазин, где начал проводить допрос, который был перенесен на другое время из-за большого потока покупателей. При этом изначально она отказывалась давать показания, созванивалась с кем-то из г. Томска, чтобы узнать, что нужно сказать. Перед производством допроса свидетеля ФИО283 ей разъясняли процессуальные права, давление на неё не оказывалось. После ознакомления с протоколом допроса от ФИО283 замечания не поступали. О количестве приобретенного спиртного ФИО283 вспоминала сама, называла периоды приобретения, и из этого посчитала примерный объем. Допрос производил в подсобном помещении магазина, где набирал протокол на принесенный им ноутбук, в связи с чем оснований для признания недопустимым доказательства протокола допроса ФИО283 судом не установлено.

Анализируя показания свидетелей, которые в судебном заседании не согласились с объемом и размером приобретенной у подсудимых алкогольной продукции, суд считает необходимым взять за основу их показания, данные в ходе предварительного следствия, при этом суд исходит из того, что они наиболее приближены к произошедшим событиям, получены с соблюдением требований процессуального закона, а также согласуются с иными доказательствами по делу. Кроме того, свидетели ознакамливались с содержанием протоколов допросов, каких-либо замечаний по поводу объема и размера приобретенной ими алкогольной продукции не вносили.

То обстоятельство, что в ходе проведения предварительного расследования не был установлен и допрошен собственник нежилого помещения по [адрес] в г. Томске, не может повлечь признание недопустимым доказательства протокол обыска по данному адресу, который был проведен с участием Лычникова И.В., не оспаривавшего как при производстве данного следственного действия, так и в судебном заседании, что изъятая в указанном помещении алкогольная продукция ему не принадлежит.

Вопреки утверждению стороны защиты, в ходе предварительного следствия была установлена принадлежность голосов, имеющихся на фонограммах, в частности свидетелем ФИО696 и подсудимыми Киселевым Д.В., Лычниковым И.В., Фурман О.Н., Принцевым М.Е.

Факты монтажа со стороны сотрудников полиции в части внесения изменений в видеозаписи наблюдений от 08 декабря 2016 года и 18 августа 2017 года, не установлены, при этом суд учитывает, что видеозаписи были позднее перенесены с записывающих устройств на носители информации.

Кроме того, федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрено обязательное указание при составлении акта наблюдения сведений о записывающем устройстве и носителе информации, на который затем скидывается запись.

Оценивая показания подсудимых в судебном заседании и на предварительном следствии, за основу обвинительного приговора суд полагает необходимым взять показания, данные ими в ходе предварительного расследования, поскольку они полностью согласуются и не содержат в себе каких-либо противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимыми вмененного им каждому преступлений, они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. Данные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подсудимые были допрошены в присутствии защитников, перед допросами им разъяснялись их процессуальные права, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, предусматривающие право не свидетельствовать против самого себя, также они предупреждались о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от них, о чем свидетельствуют их подписи в протоколах. При этом правильность записи внесенных показаний подсудимые лично удостоверили своей подписью, каких-либо заявлений или замечаний, в том числе жалоб на недозволенные методы расследования дела, а также на то, что следователь ФИО267 допрос не производила, ни от них самих, ни от защитников, не поступало.

Кроме того, указанные показания подсудимых содержат подробности, которые не могли быть известны другим лицам, не причастным к совершенным преступлениям. Оснований полагать, что подсудимые оговорили себя, давая изобличающие показания во время проводившихся 08 декабря 2017 года допросов, не имеется.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что оглашенные показания Лычникова И.В. (том 39 л.д.50-54) и Киселева Д.В. (том 46 л.д.135-141), данные ими в качестве свидетелей от 08 декабря 2017 года, были даны в отсутствие защитников, при этом подсудимые предупреждались об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ. Поскольку подсудимые не подтвердили их в судебном заседании, суд исключает их из числа доказательств, и не принимает во внимание при постановлении приговора по настоящему делу.

Пояснения подсудимых Заславского В.В., Гамзина Е.В. и Лычникова И.В. о том, что при написании явок с повинной их заставляли менять сумму реализуемой алкогольной продукции, не нашли своего объективного подтверждения.

Так, допрошенный в качестве свидетеля оперуполномоченный ОБЭПиПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО697 показал, что указанные лица сами изъявили желание написать явки с повинной, в которых самостоятельно указали размеры общей стоимости алкоголя, он им не диктовал, при этом никакого давления ни на кого не оказывалось, на плохое самочувствие и состояние здоровья никто не ссылался.

Также следователь ФИО267 показала, что во время проведения допросов подозреваемых, последние жалобы и заявления не приносили.

Кроме того, из показаний начальника ОБЭПиПК УМВД России по ЗАТО Северск ФИО698 следует, что в ходе получения данных явок с повинной лица самостоятельно излагали суть совершенного ими преступления, в период проведения всех мероприятий, а также после данных мероприятий, ни в ФСБ, ни в УСБ, ни в прокуратуру, ни в суд на него или сотрудников его отдела жалоб от лиц, которые были задержаны, не поступало. После доставления в здание УМВД России по ЗАТО Северск с фигурантами по делу проводили следственные действия, они получали питание, без принуждения выходили на свежий воздух, ожидая своей очереди к следователю для допроса; практически все близкие родственники были уведомлены о том, что с ними проводятся те или иные следственные действия с учетом того, что обыски проводились месту их жительства.

Заявление подсудимого Носова С.Н. о нарушении его права на защиту в виду того, что он знакомился с материалами уголовного дела без защитника, является несостоятельным, поскольку как следует из протокола уведомления об окончании предварительного следствия (том 52 л.д. 240), Носов С.Н. в присутствии защитника ФИО480 собственноручно указал о том, что желает ознакомиться с материалами уголовного дела раздельно от защитника, при этом адвокатом ФИО480 внесена запись, что данное заявление подано после консультации с защитником.

Довод Заславского В.В. о том, что он продавал только водку, является надуманным, и опровергается показаниями свидетелей, которые приобретали у него продукцию, а также количеством изъятого у него ассортимента спиртосодержащей и алкогольной продукции, среди которого имелись бутылки с этикетками, содержащими наименование не только «водка».

К показаниям подсудимой ФИО21, данным ею в ходе предварительного расследования, о том, что она безвозмездно оказывала помощь Лычникову И.В. в передаче алкогольной продукции третьим лицам, суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ФИО283 и ФИО266, показавших, что алкогольную продукцию они приобретали у Наумовой О.Н. (Фурман О.Н.), которой отдавали наличные денежные средства.

Суд не может согласиться с доводами Принцева М.Е. в судебном заседании о том, что он не знал о нелегальности перевозимой им алкогольной продукции, поскольку они противоречат как его показаниям, данным им на предварительном следствии, так и прослушанным телефонным переговорам, в ходе которых Козлов В.В. давал Принцеву М.Е. указания о том, что нужно сказать сотрудникам ГИБДД по перевозимой алкогольной продукции.

Довод стороны защиты о том, что умысел подсудимых не был доведен до конца, так как были произведены контрольные закупки, а также сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция, которая предназначалась для сбыта, суд не принимает во внимание, поскольку приобретение в особо крупном размере без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта уже образует оконченный состав преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Учитывая объем изъятой алкогольной продукции, которые подсудимые Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Лычников И.В., Заславский В.В., Киселев Д.В. хранили в нежилых помещениях, а также в автомобилях, суд считает, что умысел подсудимых был направлен на сбыт, а не на личные нужды.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые не могут отвечать за совершенные ими действия до введения ст. 171.3 УК РФ, являются необоснованными, поскольку в силу закона, к длящимся и продолжающимся преступлениям подлежит применению уголовный закон, действовавший на момент их фактического окончания независимо от того, является ли он более мягким или более строгим.

В ходе судебного разбирательства факт приобретения Козловым В.В., Носовым С.Н., Гамзиным Е.В., Лычниковым И.В., Заславским В.В., Киселевым Д.В. и Принцевым М.Е. алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью не менее 24.272.064 рублей 93 копеек не нашел своего объективного подтверждения, поскольку установлено, что подсудимые, действуя в организованной группе, приобрели без соответствующей лицензии немаркированную акцизными марками спиртосодержащую и алкогольную продукцию на общую стоимость не менее 12.494.308 рублей 80 копеек, в связи с чем объем приобретения алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит снижению как по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, так и по ч. 2 ст. 171.23 УК РФ.

Суд считает необходимым исключить как не нашедшее своего подтверждения из объема предъявленного Козлову В.В. обвинения в части продажи им алкогольной и спиртосодержащей продукции свидетелям Свидетель №16, ФИО341, ФИО347, ФИО373, ФИО194, из показаний которых не следует, какое количество бутылок они приобрели у Козлова В.В. Также подлежит снижению объем проданной Козловым В.В. алкогольной продукции свидетелю ФИО699, а именно следует исключить: 12 бутылок водки «Parlament» объемом 0,5 литра, 2 бутылок вина объемом 0,7 литра, 1 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра, поскольку из показаний данного свидетеля следует, что он приобрел у ФИО14 алкогольной продукции в два раза меньше, чем указано в обвинении.

Кроме того, суд исключает из объема обвинения Лычникова И.В. в части продажи им спиртосодержащей и алкогольной продукции свидетелю ФИО384, который как при допросе в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании заявил, что алкогольную продукцию он покупал у Козлова В.В. Доказательств обратному стороной обвинения не представлено.

Также суд исключает как не нашедшее своего объективного подтверждения продажу Заславским В.В. алкогольной продукции свидетелю ФИО279, которая в судебном заседании данный факт отрицала, пояснив, что денежные средства переводила на счет Заславского В.В. за ремонт автомобиля. Доказательств, опровергающих пояснение данного свидетеля, стороной обвинения не представлено.

Помимо этого, подлежит исключению из объема предъявленного Киселеву Д.В. обвинения в части приобретения у него алкогольной продукции свидетелями ФИО463 и ФИО475 Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО475 следует, что он ничего не приобретал, а заказ алкгольной продукции с его телефона делал ФИО463 При этом последний в судебном заседании не допрашивался, также его показания, данные на предварительном следствии, не оглашались. Доказательств, подтверждающих обратное, стороной обвинения не представлено.

Проанализировав показания подсудимой Фурман О.Н. о том, что по её просьбе Лычников И.В. отвез свою коробку спиртного свидетелю ФИО284, оставив от продажи денежные средства себе, а также показания данного свидетеля о том, что спиртное ей привез Лычников И.В., которому она передала денежные средства, суд считает, что факт реализации алкогольной продукции ФИО21 свидетелю ФИО284 не нашел своего объективного подтверждения, а потому подлежит исключению из объема предъявленного обвинения.

С учетом изложенного, соответственно подлежит снижению объем и общая стоимость проданной подсудимыми алкогольной продукции.

Также суд снижает общую стоимость реализованного Фурман О.Н. шампанского до 1.377 рублей 60 копеек, поскольку установлено, что ею было продано свидетелю ФИО266 шампанское, у которого объем бутылки составлял 0,7 литра.

В ходе судебного разбирательства судом установлено наличие опечаток в фамилиях лиц, которым Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В. и Гамзин Е.В. реализовывали спиртосодержащую и алкогольную продукцию, а именно у: Свидетель №16, ФИО371, Свидетель №17, Свидетель №24, ФИО208, Свидетель №46, ФИО403 Суд считает, что данные ошибки являются не существенными, и не влекут исключение из объема проданной данным лицам алкогольной продукции.

Суд исключает из объема хранения стоимость алкогольной продукции, которая была изъята в ходе обысков по месту жительства и регистрации подсудимых, при этом учитывает количество изъятых бутылок, в которых частично отсутствовала спиртосодержащая жидкость. Данных о том, что указанные бутылки предназначались для сбыта, не установлено. При этом подсудимые поясняли, что указанная алкогольная продукция предназначалась для личного потребления.

Кроме того, не нашел своего объективного подтверждения факт хранения подсудимыми без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции с целью её сбыта в нежилых помещениях, расположенных по [адрес]; [адрес], [адрес], [адрес], в связи с чем указание на данные адреса в обвинении по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ подлежит исключению.

По данному уголовному делу Козлов В.В. и Носов С.Н. обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, также Козлов В.В. и Киселев Д.В. обвинялись в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. Государственный обвинитель в своем выступлении в судебных прениях на основании п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ исключил из объема предъявленного Козлову В.В., Носову С.Н. и Киселеву Д.В. обвинения на совершение ими указанных преступлений как излишне вмененных, ссылаясь на то, что они описаны в предъявленном обвинении по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Кроме того, государственный обвинитель в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ переквалифицировал действия Фурман О.Н. с п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ на п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Данную позицию государственный обвинитель обосновал тем, что квалифицирующие признаки «организованная группа» и «особо крупный размер» не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. По мнению государственного обвинителя, о наличии предварительного сговора свидетельствует осведомленность Фурман О.Н. о возможности приобретать алкогольную продукцию, привезенную из Республики Казахстан посредством Лычникова И.В., а также совместные и согласованные действия с последним по приобретению, хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.

Также государственный обвинитель переквалифицировал действия Фурман О.Н. по эпизоду незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции с п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ на ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, исключив из квалификации признаки «организованная группа» и «особо крупный размер» как не нашедшие своего объективного подтверждения, указав, что её действия должны быть квалифицированы как закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершённые в крупном размере, а также просила признать в качестве отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, «совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору».

Суд с учетом мнения стороны обвинения исключает из предъявленного подсудимой Фурман О.Н. обвинения квалифицирующие признаки «организованная группа» и «особо крупный размер» по указанным стороной обвинения мотивам, которые находит верными.

Вместе с тем, суд считает, что из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств стороны обвинения, вмененный подсудимой Фурман О.Н. по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» также не нашел своего подтверждения.

Так, из показаний подсудимой Фурман О.Н. следует, что алкогольную продукцию она покупала у Лычникова И.В., после чего перепродавала её по завышенной цене, о чем последнего в известность не ставила.

Подсудимый Лычников И.В. показал, что, несмотря на совместное проживание с Фурман О.Н., последняя не знала о нелегальности его действий по приобретению и продаже алкоголя из Республики Казахстан.

Из прослушанных в ходе судебного заседания телефонных переговоров также не следует, что Лычников И.В. и Фурман О.Н. заранее договаривались о совместном совершении преступления.

С учетом собранных по делу доказательств, суд считает необходимым исключить из обвинения всех подсудимых по ст. 171.1 УК РФ указание на то, что предметом преступления также выступала немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, поскольку достоверно установлено, что приобретаемая, хранившаяся и реализуемая алкогольная продукция была привезена из Республики Казахстан, и на территории Российской Федерации не изготавливалась.

Также из предъявленного всем подсудимым обвинения по ст. 171.3 УК РФ подлежит исключению осуществление ими действий в виде «поставки». При этом с учетом положений ст. 506 ГК РФ суд исходит из того, что при совершении действий по поставке субъектом преступления является осуществляющий предпринимательскую деятельность продавец, который по договору поставки передает в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю, тогда как из представленных материалов не следует, что кто-либо из подсудимых являлся поставщиком.

По итогам судебного следствия суд исключает из предъявленного подсудимому Принцеву М.Е. обвинения по ст. 171.1 УК РФ действия, связанные по хранению в целях сбыта, а также по продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а по ст. 171.3 УК РФ совершение им действий по хранению и розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, поскольку данные действия не нашли подтверждения в собранных по делу доказательствах.

Кроме того, не нашло своего объективного подтверждения совершение подсудимой Фурман О.Н. вмененных ей действий по ст. 171.1 УК РФ в части приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, и по ст. 171.3 УК РФ – по закупке, перевозке и хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что подсудимые Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Лычников И.В., Заславский В.В., Киселев Д.В. и Принцев М.Е., действуя в организованной группе, неоднократно приобретали с целью сбыта немаркированную спиртосодержащую и алкогольную продукцию, общая стоимость которой превысила один миллион рублей, после чего действуя уже каждый самостоятельно, за исключением Принцева М.Е., хранили указанную продукцию с целью её сбыта в особо крупном размере (Козлов В.В., Лычников И.В., Заславский В.В.) и крупном размере (Носов С.Н., Гамзин Е.В., Киселев Д.В.). Кроме того, действуя так же самостоятельно, Козлов В.В., Носов С.Н., Лычников И.В., Заславский И.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В. и Фурман О.Н. осуществляли продажу немаркированной алкогольной продукции, а именно: Козлов В.В. и Лычников И.В. продали (каждый в отдельности) в особо крупном размере, а Носов С.Н., Заславский В.В., Гамзин Е.В., Киселев Д.В. и Фурман О.Н. реализовали каждый на сумму свыше ста тысяч рублей и не более одного миллиона рублей. При этом оборот алкогольной продукции осуществлялся подсудимыми без соответствующих лицензий.

С учетом совокупности приведенных доказательств, суд квалифицирует действия подсудимых Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В. и Киселева Д.В.:

- по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ как закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Принцева М.Е. суд квалифицирует:

- по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ как закупка и перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимой Фурман О.Н. суд квалифицирует:

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ как продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере;

- по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ как розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершённая в крупном размере.

Вопреки утверждению стороны защиты, квалифицирующий признак «совершение преступлений организованной группой» по ч. 6 ст. 171.1, ч. 2 ст. 171.1 УК РФ вменен Козлову В.В., Носову С.Н., Гамзину Е.В., Лычникову И.В., Заславскому В.В., Киселеву Д.В., Принцеву М.Е. обосновано, поскольку об устойчивости преступной группы свидетельствует наличие в ней организатора, стабильность её состава, подготовка и заранее разработанный план совместной преступной деятельности по приобретению алкогольной продукции, а также осуществление преступного умысла, направленного на неоднократное в течение продолжительного периода времени приобретение без лицензии немаркированной спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Республики Казахстан.

Доводы стороны защиты об отсутствии доказательств об осуществлении подсудимыми действий в части приобретения немаркированной алкогольной продукции в организованной группе, являются субъективным мнением стороны защиты, не основанном на объективной оценке всех исследованных доказательств.

Квалифицируя действия подсудимых Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Киселева Д.В., Принцева М.Е. по признаку «в особо крупном размере», суд исходит из примечания 2 к ст. 171.1 УК РФ, согласно которому особо крупным размером немаркированной алкогольной продукции признается стоимость таковой, превышающая один миллион рублей.

Также наличествует квалифицирующий признак «в особо крупном размере» и по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, поскольку согласно примечанию к данной статье, таким размером признается стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборот которой осуществляется без соответствующей лицензии, превышающая один миллион рублей.

Квалифицируя действия подсудимой Фурман О.Н. по ч. 5 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ по признаку «совершения в крупном размере», суд исходит из примечания к указанным статьям, согласно которым крупным размером признается стоимость алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей.

Объем реализуемой подсудимыми алкогольной и спиртосодержащей продукции исчислен на основании показаний лиц, которые её приобрели, а также в совокупности с иными доказательствами.

Довод защитника – адвоката ФИО478, и подсудимого Заславского В.В. об отсутствии квалифицирующего признака «особо крупный размер», поскольку прибыль составила менее 100.000 рублей, суд не принимает во внимание, поскольку размер исчисляется исходя из стоимости алкогольной продукции, а не от полученной от её реализации прибыли.

Оснований для оправдания подсудимых по предъявленному им обвинению, как об этом заявляла сторона защиты, а также переквалификации их действий, которая установлена судом, не имеется.

Таким образом, оценив представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, а также данные о личности и состоянии здоровья подсудимых, суд пришел к выводу о том, что нет оснований сомневаться в их вменяемости, и что виновность подсудимых установлена.

Каких-либо неустранимых сомнений в виновности Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Киселева Д.В., Принцева М.Е. и Фурман О.Н., которые могли бы быть истолкованы в их пользу, судом не установлено.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений в соучастии, значение этого соучастия для достижения целей преступлений, личности виновных, состояние их здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Так, Козлов В.В., Носов С.Н., Гамзин Е.В., Лычников И.В., Заславский В.В., Киселев Д.В. и Принцев М.Е. совершили умышленные преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся к категориям средней тяжести и тяжкой кактегории преступлений, а подсудимая Фурман О.Н. совершила умышленные преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся к категории небольшой тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со
ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для признания у подсудимой Фурман О.Н. по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ отягчающим наказание обстоятельства «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» не имеется, поскольку судом оно не установлено по изложенным выше мотивам.

Вместе с тем, подсудимые частично признали вину, не судимы, на учете у врачей психиатра и психиатра нарколога в психоневрологическом диспансере не состоят, имеют постоянное место жительства и регистрацию, участковыми уполномоченными полиции характеризуются удовлетворительно, при этом положительные отзывы от соседей имеют подсудимые Заславский В.В., Киселев Д.В., Принцев М.Е. и Фурман О.Н. Подсудимые Киселев Д.В. и Лычников И.В. официально трудоустроены, Фурман О.Н. является индивидуальным предпринимателем, а Гамзин Е.В., Заславский В.В., Носов С.Н. и Принцев М.Е. имеют временные заработки. Кроме того, положительно характеризуются работодателями, в том числе и по прежнему месту работы, подсудимые Гамзин Е.В., Заславский В.В., Принцев М.Е., Фурман О.Н. и Киселев Д.В., при этом последний является донором России, и активно занимается спортивной деятельностью, за что имеет благодарности и дипломы, и положительно характеризуется Федерацией хоккея Томской области. Также подсудимая Фурман О.Н. имеет благодарственные письма за общественную деятельность. Кроме того, суд принимает во внимание состояние здоровья Фурман О.Н. и Козлова В.В., и то, что последний является инвалидом 3 группы, а Гамзин Е.В. является пенсионером. Суд также учитывает состояние здоровья сына Гамзина Е.В. и престарелых родителей Лычникова И.В., за которыми последний осуществляет уход.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у подсудимых Заславского В.В. и Принцева М.Е., а у подсудимого Носова С.Н. двоих малолетних детей.

Также в качестве смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие несовершеннолетних детей у подсудимых Козлова В.В., Гамзина Е.В., Киселева Д.В.

Кроме того, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств у всех подсудимых (за исключением Фурман О.Н.) активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, которые при допросе в качестве подозреваемых дали не только признательные показания, но и сообщили сведения, которые не были известны органам предварительного следствия, а также то, что при допросах в качестве подозреваемых высказались о своем раскаянии в содеянном.

Поскольку материалами дела подтверждается и не оспаривается самими подсудимыми Носовым С.Н., Гамзиным Е.В., Лычниковым И.В., Заславским В.В. и Киселевым Д.В., что написанные ими явки с повинной имели место после их изобличения в совершении преступлений, а также проведения с их участием ряда следственных действий, то их явка с повинной не учитывается как смягчающее наказание обстоятельство в контексте п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а расценивается судом как иное смягчающее обстоятельство в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, для достижения целей наказания суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым Козлову В.В., Носову С.Н., Гамзину Е.В., Лычникову И.В., Заславскому В.В., Киселеву Д.В. и Принцеву М.Е. наказания по ч. 6 ст. 171.1, ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы, а окончательное наказание - по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств, наличия у подсудимых постоянного места жительства, семьи, суд находит возможным их исправление без изоляции от общества, а потому считает возможным назначить каждому наказание с применением ч. 1 ст. 73 УК РФ, то есть без реального отбывания наказания, возложив на них ряд обязанностей, которые будут способствовать их исправлению, дав тем самым шанс оправдать доверие суда, встать на путь исправления.

При назначении подсудимым Козлову В.В., Носову С.Н., Гамзину Е.В., Лычникову И.В., Заславскому В.В., Киселеву Д.В. и Принцеву М.Е. наказания суд применяет положения
ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении каждого подсудимого при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, но суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, исходя из имущественного положения каждого подсудимого и членов их семей, суд также считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств.

Назначая подсудимой Фурман О.Н. наказание по ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств содеянного, личности подсудимой, отношения к совершенным деяниям, и считает, что для достижения целей наказания необходимо назначить Фурман О.Н. наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимой и её семьи, учитывая, что она является индивидуальным предпринимателем, пребывает в трудоспособном возрасте, имеет возможность трудиться и получать заработную плату или иной доход.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении подсудимой Фурман О.Н. наказания суд не усматривает.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, истекли 2 года.

Преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, относятся в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ к преступлениям небольшой тяжести, в связи с чем на основании п. 2 ч. 5, ч. 8 ст. 302, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК, в отношении подсудимой Фурман О.Н. суд выносит наказание, и освобождает её от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, при это обстоятельств, свидетельствующих об уклонении Фурман О.Н. от следствия и суда, не установлено.

Принимая указанное решение, суд руководствуется положениями п. 2 ч. 5
ст. 302 УПК РФ.

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Козлову В.В. на праве собственности, а именно:

- автомобиль «Нисcан JUKE», государственный регистрационный знак **, тип – легковой комби, темно-коричневого цвета, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Фольксваген CRAFTER», государственный регистрационный знак **, тип – грузовой фургон, бордового цвета, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «ХЭНДЭ TRAJET», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, серебристого цвета, 2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- земельный участок, площадью 34 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенный по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 18 февраля 2015 года;

- нежилое помещение площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенное по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 18 февраля 2015 года (том 31 л.д. 20-21).

О наложении ареста составлен протокол от 03 февраля 2018 года (том 31 л.д. 27-36).

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Носову С.Н. на праве собственности, а именно:

- автомобиль «Хендэ Санта Фе 2,4 АТ», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, черного цвета, 2010 года выпуска; идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Опель Мокка», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, белого цвета, 2013 года выпуска; идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Хендэ Солярис», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, белого цвета, 2012 года выпуска. идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя ** (том 33 л.д. 79-80).

О наложении ареста составлен протокол от 03 февраля 2018 года (том 33 л.д. 85-93).

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Гамзину Е.В. на праве собственности, а именно:

- автомобиль «Хендэ IX 35», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, серебристого цвета, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя ** (том 36 л.д. 11).

О наложении ареста составлен протокол от 30 декабря 2017 года (том 36 л.д. 13-17).

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Лычникову И.В. на праве собственности, а именно:

- автомобиль «Шевроле Каптива», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, синего цвета, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Тойота Авенсис», государственный регистрационный знак **, тип – легковой седан, серебристого цвета, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя ** (том 40 л.д. 220).

О наложении ареста составлен протокол от 30 декабря 2017 года (том 40 л.д. 222-226).

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Заславскому В.В. на праве собственности, а именно:

- земельный участок, площадью 33 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенный по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 07 мая 2015 года;

- нежилое помещение площадью 28,3 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенное по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 14 ноября 2014 года (том 45 л.д. 72-73).

О наложении ареста составлен протокол от 30 декабря 2017 года (том 45 л.д. 75-79).

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Заславской И.В., которая является супругой подсудимого Заславского В.В., на праве собственности, а именно:

- автомобиль «Тойота Рав 4», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, кузов темно-серого цвета, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя ** (том 44 л.д. 219).

О наложении ареста составлен протокол от 30 декабря 2017 года (том 44 л.д. 222).

В ходе предварительного расследования, а затем и при рассмотрении уголовного дела в суде, срок ареста, наложенный на вышеуказанный автомобиль Заславской И.В., неоднократно продлевался, и в настоящее время продлен до 28 декабря 2020 года.

Постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года был наложен арест на имущество, принадлежащее Киселеву Д.В. на праве собственности, а именно:

- автомобиль «Mitsubishi outlander», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, бежевого цвета, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Хэндэ Элантра», государственный регистрационный знак **, тип – легковой, серебристого цвета, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя ** (том 48 л.д. 235-236).

О наложении ареста составлен протокол от 30 декабря 2017 года (том 48 л.д. 238-244).

Судом не установлено обстоятельств, подтверждающих получение данного имущества подсудимыми в результате преступной деятельности, а потому данное имущество не подлежит конфискации в порядке, предусмотренном ст. 104.1 УК РФ.

Поскольку арест на вышеназванное имущество был наложен с целью обеспечения исполнения приговора суда в части взыскания штрафа, а судом данный вид наказания к подсудимым, на имущество которых наложен арест, не назначается, то суд полагает необходимым отменить арест на имущество Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Заславской И.В., Киселева Д.В.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать КОЗЛОВА В.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Козлову В.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Козлов В.В. в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Козлова В.В. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Козлова В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать НОСОВА С.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Носову С.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года..

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Носов С.Н. в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Носова С.Н. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Носова С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ГАМЗИНА Е.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Гамзину Е.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Гамзин Е.В. в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Гамзина Е.В. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Гамзина Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ЛЫЧНИКОВА И.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Лычникову И.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Лычников И.В. в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Лычникова И.В. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Лычникова И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ЗАСЛАВСКОГО В.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Заславскому В.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Заславский В.В. в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Заславского В.В. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Заславского В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать КИСЕЛЕВА Д.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок три года;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Киселеву Д.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Киселев Д.В. в течение четырех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Киселева Д.В. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Киселева Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ПРИНЦЕВА М.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Принцеву М.Е. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным и не приводить его в исполнение, если Принцев М.Е. в течение трех лет испытательного срока докажет свое исправление.

Обязать Принцева М.Е. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного Принцева М.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать ФУРМАН О.Н. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 200.000 (двухсот тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ - в виде штрафа в размере 2.000.000 (двух миллионов) рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, освободить Фурман О.Н. от назначенного наказания по преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Фурман О.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Козлову В.В. распоряжаться им, а именно на:

- автомобиль «Нисcан JUKE», государственный регистрационный знак **, тип – легковой комби, темно-коричневого цвета, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Фольксваген CRAFTER», государственный регистрационный знак **, тип – грузовой фургон, бордового цвета, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «ХЭНДЭ TRAJET», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, серебристого цвета, 2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- земельный участок, площадью 34 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенный по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 18 февраля 2015 года;

- нежилое помещение площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенное по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 18 февраля 2015 года;

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Носову С.Н. распоряжаться им, а именно на:

- автомобиль «Хендэ Санта Фе 2,4 АТ», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, черного цвета, 2010 года выпуска; идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Опель Мокка», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, белого цвета, 2013 года выпуска; идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **

- автомобиль «Хендэ Солярис», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, белого цвета, 2012 года выпуска. идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **.

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Гамзину Е.В. распоряжаться им, а именно на:

- автомобиль «Хендэ IX 35», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, серебристого цвета, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **.

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Лычникову И.В. распоряжаться им, а именно на:

- автомобиль «Шевроле Каптива», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, синего цвета, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Тойота Авенсис», государственный регистрационный знак **, тип – легковой седан, серебристого цвета, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя ** (том 40 л.д. 220).

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Заславскому В.В. распоряжаться им, а именно на:

- земельный участок, площадью 33 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенный по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 07 мая 2015 года;

- нежилое помещение площадью 28,3 кв.м., кадастровый номер объекта **, расположенное по [адрес], номер государственной регистрации права **, дата государственной регистрации 14 ноября 2014 года.

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Заславской И.В. распоряжаться им, а именно на:

- автомобиль «Тойота Рав 4», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, кузов темно-серого цвета, 2017 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **.

Отменить наложенный постановлением Северского городского суда Томской области от 29 декабря 2017 года арест на имущество, состоящий в запрете собственнику Киселеву Д.В. распоряжаться им, а именно на:

- автомобиль «Mitsubishi outlander», государственный регистрационный знак **, тип – легковой универсал, бежевого цвета, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **;

- автомобиль «Хэндэ Элантра», государственный регистрационный знак **, тип – легковой, серебристого цвета, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) и номер кузова **, номер двигателя **.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- материалы оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров»; копии документов Федеральной службы по интеллектуальной собственности на товарные знаки; компакт-диски с выписками по счетам, открытым в ПАО Сбербанк на имя Козлова В.В., Носова С.Н., Гамзина Е.В., Лычникова И.В., Заславского В.В., Киселева Д.В., находящиеся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 210-250, том 2 л.д. 1-247, том 3 л.д. 10-249, том 4 л.д. 1-173, 188-248, том 5 л.д. 8-251, том 6 л.д. 10-65, том 28 л.д. 92, 183-202, том 29 л.д. 52-71, 79-82, 87-89, 110-148, том 32 л.д. 87, том 34 л.д. 243, том 39 л.д. 33, том 43 л.д. 129, том 46 л.д. 190) - оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

- компакт-диски с видеозаписью к ОРМ «Наблюдение» №**, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **, **; DVD-диск **; компакт-диски с аудио-записями №**, **, **, **, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Северского городского суда Томской области по квитанции ** от 11 декабря 2019 года (том 84 л.д. 56) - оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- изъятые в ходе обысков документы, перечень которых приведен в квитанции ** от 19 июня 2019 года и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (том 54 л.д. 109-113) - оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска в квартире по [адрес] г. Северске, а именно купюры: достоинством 2 доллара в количестве 25 штук, достоинством 20 долларов в количестве 3 штук, достоинством 50 долларов в количестве 5 штук, достоинством 100 долларов в количестве 38 штук, достоинством 5 евро в количестве 1 штуки, достоинством 10 евро в количестве 1 штуки, достоинством 20 евро, достоинством 50 евро в количестве 3 штук, достоинством 100 евро в количестве 2 штук, достоинством 100 рублей в количестве 2 штук; изъятые в автомобиле «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», государственный регистрационный номер **, а именно купюры: достоинством 10.000 тэньге в количестве 2 штуки; достоинством 5.000 тэньге в количестве 1 штуки; достоинством 2000 тэньге в количестве 1 штуки; достоинством 1000 тэньге в количестве 3 штук; достоинством 500 тэньге в количестве 1 штуки; достоинством 200 тэньге в количестве 5 штук; достоинством 1.000 рублей в количестве 7 штук, достоинством 500 рублей в количестве 3 штук, достоинством 100 рублей в количестве 42 штук, достоинством 50 рублей в количестве 54 штук, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 19 июня 2019 года (том 54 л.д. 109-113) - по вступлении приговора в законную силу возвратить Козлову В.В., как законному владельцу;

- денежные средства в сумме 800 рублей, изъятые в автомобиле «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **, а именно: 1 купюра достоинством 500 рублей серия ЕМ **; 3 купюры достоинством 100 рублей серии **, ** и **, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 19 июня 2019 года (том 54 л.д. 109-113) - по вступлении приговора в законную силу возвратить Носову С.Н., как законному владельцу;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска в автомобиле «Hundai ix35», государственный регистрационный знак **, в сумме 43.750 рублей, а именно: 34 купюры достоинством 1.000 рублей, 15 купюр достоинством 500 рублей, 21 купюра достоинством 100 рублей, 3 купюры достоинством 50 рублей, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 19 июня 2019 года (том 54 л.д. 109-113) - по вступлении приговора в законную силу возвратить Гамзину Е.В., как законному владельцу;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска в автомобиле «Chevrolet Captiva», государственный регистрационный знак **, в сумме 6.500 рублей, а именно: 7 купюр достоинством 500 рублей, 27 купюр достоинством 100 рублей, 6 купюр достоинством 50 рублей; изъятые в ходе обыска в автомобиле «Toyota Avensis», государственный регистрационный знак **, в сумме 900 рублей, а именно: 7 купюр достоинством 100 рублей и 4 купюры достоинством 50 рублей изъятые в ходе обыска в квартире по [адрес], а именно: валюта республики Казахстан в общей сумме 395.800 тенге: 17 купюр достоинством 10.000 тенге, 43 купюры достоинством 5.000 тенге, 4 купюры достоинством 2.000 тенге, 2 купюры достоинством 1.000 тенге, 4 купюры достоинством 200 тенге; билеты банка России в сумме 770.750 рублей: 79 купюр достоинством 5.000 рублей, 353 купюры достоинством 1.000 рублей, 34 купюры достоинством 500 рублей, 32 купюры достоинством 100 рублей, 51 купюра достоинством 50 рублей; валюта США в сумме 946 долларов: 7 купюр достоинством 1 доллар, 2 купюры достоинством 2 доллара, 17 купюр достоинством 5 долларов, 6 купюр достоинством 10 долларов, 7 купюр достоинством 20 долларов, 3 купюры достоинством 50 долларов, 5 купюр достоинством 100 долларов, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 19 июня 2019 года (том 54 л.д. 109-113) - по вступлении приговора в законную силу возвратить Лычникову И.В., как законному владельцу;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска в изъятые квартире по [адрес], а именно: 1 купюра достоинством в 1доллар, 1 купюра достоинством в 5 долларов, 1 купюра достоинством в 20 долларов, 1 купюра достоинством в 50 евро, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 19 июня 2019 года (том 54 л.д. 109-113) - по вступлении приговора в законную силу возвратить Заславскому В.В., как законному владельцу;

- денежные средства, а именно: билеты банка России достоинством 5.000 рублей, серия и номер: **; **; **; **, изъятые у Козлова В.В. 07 декабря 2017 года; билеты банка России достоинством 1000 рублей, серия и номер: **; **, изъятые у Гамзина Е.В. 07 декабря 2017 года; билеты банка России достоинством 1000 рублей, серия и номер: **; **, изъятые у Киселева Д.В. 07 декабря 2017 года; билеты банка России достоинством 1000 рублей, серия и номер: **, **; **; **, изъятые у Лычникова И.В. 07 декабря 2017 года; билеты банка России достоинством 1000 рублей, серия и номер: ** и **, изъятые в автомобиле «Hundai Solaris», государственный регистрационный знак **, у Носова С.Н. 07 декабря 2017 года; билет банка России достоинством 500 рублей, серия и номер: ** и билеты банка России достоинством 50 рублей, серия и номер: **, **, **, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по квитанции ** от 19 июня 2019 года (том 54 л.д. 109-113) - по вступлении приговора в законную силу возвратить в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области.

- алкогольную продукцию, переданную по актам приема-передачи № ** от 21 августа 2018 года и № ** от 07 марта 2019 года, хранящиеся на складе ООО «Альянс-Агро» по [адрес] – по вступлении приговора в законную силу уничтожить;

- стеклянные бутылки с жидкостью, перечень которых приведен в квитанции ** от 19 июня 2019 года и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (том 21 л.д. 96-119) - по вступлении приговора в законную силу уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае принесения апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судебное решение может быть обжаловано в кассационном порядке со дня его вступления в законную силу.

Судья Е.В. Юрастова

70RS0009-01-2019-002071-49