Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Северного районного суда г. Орла (Орловская область) от 27.05.2020 № 1-112/20

УИД №

номер производства 1№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2020 года город Орёл

Северный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Баранчикова М.Н.,

с участием государственного обвинителя и.о. прокурора Северного района г. Орла Михайлова М.А.,

подсудимой Мовсесян А.А.,

защитника подсудимой – адвоката Алиева В. А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Касьяновой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении

Мовсесян Армине Арменовны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «А» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в период до 16.09.2014, находясь в г. Орле, Мовсесян Армина Арменовна, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, осуществляя законную предпринимательскую деятельность в сфере оказания миграционных услуг иностранным гражданам, пребывающим на территории Орловской области, имея опыт и знания в указанной сфере, решила осуществлять преступную деятельность, связанную с организацией незаконной миграции, с целью получения дополнительного источника дохода. Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при совершении преступления организованной группой, 16.09.2014, находясь в г. Орле, Мовсесян А.А. предложила лицу в отношении которого дело выделено в отдельное производство ( далее лицо №1) зарегистрированной ИФНС России по г. Орлу ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН № трудоустраивающей граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имевшей значительный опыт и знания в этой сфере, с которой у Мовсесян А.А. сложились дружеские отношения, с целью получения дополнительного источника дохода создать организованную группу по совместной организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан путем заключения фиктивных трудовых договоров от имени ИП «лица №1», предоставляющих иностранным гражданам право пребывания на территории Российской Федерации, при условии, что данные иностранные граждане фактически трудовую деятельность у ИП «лица №1» осуществлять не будут. При этом с целью придания правомерности своей преступной деятельности и повышения ее эффективности Мовсесян А.А. предложила использовать при совершении преступления уже имеющиеся у Мовсесян А.А. и «лица №1» статусы индивидуальных предпринимателей и их материально-техническую базу. В тот же день и в том же месте «лицо №1» на предложение Мовсесян А.А. дала свое согласие.

Таким образом, Мовсесян А.А. и «лицо №1», осознавая общественную опасность своих действий по посягательству на порядок управления, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка функционирования органов государственной власти Российской Федерации по планированию, организации и контролю в сфере миграции, и желая этого, понимая, что их заранее спланированные и согласованные действия будут взаимно дополнять друг друга с целью достижения общего желаемого результата по получению дополнительного источника дохода, создали организованную группу под руководством Мовсесян А.А. для совместного совершения организации незаконной миграции, в нарушение:

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а именно:

п. 1 ст. 2, согласно которому законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо миграционную карту; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание; временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание; постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство;

п.п. 1, 2, 5 ст. 5, согласно которым срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день истечения срока ему продлен срок временного пребывания; срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента;

п. 7, подп. 4 п. 22 ст. 13.3, согласно которым патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется в случае непредставления копии трудового договора в течение двух месяцев со дня выдачи патента;

п. 9 ст. 6, подп. 8 п. 1 ст. 7, согласно которым временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание; ранее выданное разрешение на временное проживание аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение 180 суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание;

п. 6 ст. 8, подп. 8 п. 1 ст. 9, согласно которым вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства; постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации; в указанное уведомление вносятся размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство;

ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, а именно – п.п. 5, 9 ст. 97, согласно которым срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем; в случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся государства-члена имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор;

Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», а именно:

п. «б» ч. 2 ст. 14, согласно которому иностранные граждане, состоящие в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о проживании на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство в течение 5 лет непрерывно, установленного п. «а» ч. 1 ст. 13 данного Федерального закона;

ч. 7 ст. 14, согласно которой иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий о проживании на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство в течение 5 лет непрерывно, о наличии законного источника средств к существованию, о владении русским языком, предусмотренных п.п. «а», «в» и «д» ч. 1 ст. 13 данного Федерального закона;

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, а именно – п.п. 10, 13, подп. «г» п. 14, согласно которым иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации и состоящие в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет, которые могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации представляют документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию (справка о доходах физического лица, справка с места работы, трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности);

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, а именно – подп. «б» п. 6, п. 27, согласно которым участник Государственной программы – соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой; подтверждением участия соотечественника в Государственной программе является свидетельство участника Государственной программы, которое не выдается соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения;

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16.01.1997, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Узбекистан от 30.11.2000, а именно – ст. 1, согласно которым граждане Республики Армения, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Украины могут въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории Российской Федерации без виз;

Государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 20.02.2015 № 83, согласно которой к участию в государственной программе допускаются соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой переселения соотечественников, и изъявившие желание переселиться на постоянное место жительства в Орловскую область с целью осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Указанная организованная группа характеризовалась следующими признаками:

1) наличием у членов организованной группы преступного умысла на совершение тяжкого преступления в сфере незаконной миграции; добровольностью вступления в организованную группу и участия в ней; осознанием членами организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознанием и волей каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям другого члена группы, и каждый из членов группы стремился к достижению результатов преступной деятельности, то есть к организации незаконной миграции и извлечения дохода от данной преступной деятельности;

2) предварительной договоренностью членов организованной группы между собой о совершении преступления до момента начала выполнения активных подготовительных действий путем подчинения их воли общей цели совместного совершения преступления, в результате чего возникла сплоченная группа;

3) устойчивостью организованной группы, выражавшейся в длительности существования этой группы в период с 2014 по 2019 год и неоднократности совершения противоправных деяний по организации незаконной миграции значительного числа иностранных граждан, а именно: гражданки Республики <данные изъяты>ФИО6, гражданина Республики <данные изъяты>ФИО11, граждан <данные изъяты>ФИО4, ФИО13, ФИО7, ФИО14, граждан Республики <данные изъяты>ФИО5, ФИО9, ФИО16, ФИО15, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО3; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в сплоченности членов организованной группы, основанной на осознании единства преступных целей, общем желании получать доход от своей преступной деятельности, поддержании Мовсесян А.А. и «лица №1» на протяжении длительного времени дружеских отношений, обусловленных общими интересами и взглядами на жизнь; в стабильности и неизменности состава организованной группы;

4) согласованностью действий членов организованной группы на основании заранее тщательно разработанного плана совершения каждого этапа совместной преступной деятельности, согласно которому взаимодополняющие действия участников группы направлены на реализацию общего преступного намерения; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, когда «лицо №1» использовала свои опыт, знания и навыки в области оформления трудовых отношений, а Мовсесян А.А. – в области оформления и предоставления миграционных документов;

5) технической оснащенностью и применением при совершении преступления средств компьютерной и иной цифровой техники, адресов электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИТКС «Интернет»), использовании в общении между собой средств сотовой связи для повышения мобильности при совершении преступления;

6) стремлением к незаконному обогащению за счет организации незаконной миграции и распределении между собой денежных средств, получаемых от иностранных граждан за оказываемые незаконные услуги регулярно в период их фиктивного трудоустройства, в результате чего Мовсесян А.А. и «лицо №1» были получены денежные средства на общую сумму не менее 730 521,0 рублей;

7) применением мер конспирации путем использования для осуществления преступных деяний законной предпринимательской деятельности ИП «лица №1» по трудоустройству граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ИП Мовсесян А.А. по оказанию миграционных услуг, что затрудняло изобличение преступления со стороны правоохранительных и контролирующих органов и одновременно позволяло расширять круг обращающихся иностранных граждан за счет рекламы оказания услуг в сфере миграции. Кроме того, «лицо №1» по согласованию с Мовсесян А.А. в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства из части получаемых от преступной деятельности денежных средств ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а с 01.01.2019 дополнительно страховых взносов на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – страховые взносы), а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранных граждан, как работодателем;

8) строгим распределением и соблюдением ролей и функций между членами организованной группы при подготовке и совершении преступления; управляемостью организованной группы, заключающейся в разделяемой и признаваемой всеми участниками группы системе принятия решений и подчинении указаниям руководителя, обеспечивающим планомерность деятельности по достижению общих целей, единство и стабильность группы; наличием в составе единоличного организатора и руководителя в лице Мовсесян А.А., которая, используя теоретические и практические навыки участников группы и их возможности в связи с осуществлением законной предпринимательской деятельности, разработала общий план преступной деятельности и распределила роли каждого из участников группы следующим образом.

Роль Мовсесян А.А. заключалась в единоличном руководстве преступной группой и координации действий участников группы; в подыскании из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан тех лиц, которые желают продлить срок нахождения в Российской Федерации путем оформления своего трудоустройства, но не имеют реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; в разъяснении данным иностранным гражданам порядка действий, направленных на организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации, в том числе при подаче документов в Управление Федеральной миграционной службы по Орловской области, расположенное до 20.12.2015 по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 120, с 20.12.2015 по адресу: г. Орел, пер. Артельный, д. 7 (далее – УФМС России по Орловской области), а с 14.07.2016 – в Управление по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес> (далее – УВМ УМВД России по Орловской области); в подготовке с использованием технических средств необходимых документов (от имени ИП «лица №1» – уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, от имени иностранных граждан – уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации, заявлений на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации или вида на жительство, об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о принятии в гражданство Российской Федерации) и организации их предоставления в УФМС России по Орловской области (с 14.07.2016 – в УВМ УМВД России по Орловской области); в передаче необходимых сведений в устной или электронной форме «лицу №1»; в распределении денежных средств, полученных от иностранных граждан за миграционные услуги, в том числе по организации их незаконного пребывания в Российской Федерации.

Роль «лица №1» заключалась в подготовке и заключении фиктивных трудовых договоров с подысканными Мовсесян А.А. иностранными гражданами, которые желают продлить срок нахождения в Российской Федерации путем оформления своего трудоустройства, но не имеют реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; в подготовке необходимых документов (уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, справок о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), ходатайств и справок для включения иностранных граждан в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом) и при необходимости их направлении в УФМС России по Орловской области (с 14.07.2016 – в УВМ УМВД России по Орловской области); в регулярном исчислении, удержании и уплате налога на доходы физических лиц, страховых взносов и других обязательств, как работодателем, в период фиктивного трудоустройства иностранных граждан из части получаемых от преступной деятельности денежных средств; ведением иной документации, связанной с оформлением трудоустройства иностранных граждан.

Тем самым, реализуя единый преступный умысел и выполняя отведенные им роли, действуя в составе организованной группы, в период с 16.09.2014 по 05.07.2019, находясь в г. Орле, Мовсесян А.А. и «лицо №1) путем организации фиктивного трудоустройства и заключения фиктивных трудовых договоров от имени ИП «лица №1», предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ряда иностранных граждан, которые фактически трудовую деятельность у ИП «лица №1» не осуществляли, получив от них денежные средства на общую сумму не менее 730 521,0 рублей.

Так, в период с 16.09.2014 по 26.09.2014 Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в г. Орле, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшего в Российской Федерации гражданина Республики Армения ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел вид на жительство сроком действия до 18.03.2018 и в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был обязан до 08.12.2015 уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации УФМС России по Орловской области с указанием размера и источников дохода, но не имел места работы.

26.09.2014 в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО3 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №1» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 61 422,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления гражданства Российской Федерации. ФИО3 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО3 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №1» анкетные данные ФИО3

В период с 26.09.2014 по 01.10.2014 в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №1», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения со ФИО3, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-12 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лицо №1» работы ФИО3 в должности слесаря, который подписала у ФИО3, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с Мовсесян А.А. преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с 26.09.2014 по 01.07.2016 «лицо №1»:

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО3 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

регулярно получала от ФИО3 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 61 422,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО3 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения проживания ФИО3 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО3 вида на жительство изготовила фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО3 дохода от ИП «лица №» в 2014 и 2015 годах соответственно, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УФМС России по Орловской области;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудовой книжки ФИО3 и изготовила фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО3 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УФМС России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО3 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО3ДД.ММ.ГГГГ.

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного со «лицом №1» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>а:

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, необходимого для подтверждения проживания ФИО3 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО3 вида на жительство подготовила от имени ФИО3 уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО3 в должности слесаря с октября 2014 года, к которому приложила полученные от «лица №» фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО3 дохода от ИП «лица №» в 2014 и 2015 годах соответственно. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО3 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО3 подал данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, что позволило ФИО3 незаконно пребывать в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для выдачи ФИО3 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО3 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО3 трудовой деятельности у ИП «лица №» с октября 2014 года, к которому приложила полученные от «лица №» копию трудовой книжки ФИО3 и фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО3 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО3 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО3 подал данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес> незаконно принято решение о выдаче ФИО3 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО3 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО3 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовила от имени ФИО3 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО3 и получении им дохода с октября 2014 года у ИП «лица №», которое передала ФИО3 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО3 подал данное заявление в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО3 незаконно приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №1» было организовано незаконное пребывание ФИО3 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В период по 30.09.2014 Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в г. Орле, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшую в Российской Федерации гражданку <данные изъяты>ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая имела вид на жительство сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана до ДД.ММ.ГГГГ уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с указанием размера и источников дохода, но не имела места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО4 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству у ИП «лица №1» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 76 632,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления гражданства Российской Федерации. ФИО4 на предложение Мовсесян А.А. согласилась. По получении согласия ФИО4 на ее фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицу №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО4, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-13 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО4 в должности мастера, который подписала у ФИО4, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с Мовсесян А.А. преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «лицо №»:

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО4 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

регулярно по ДД.ММ.ГГГГ получала от ФИО4 за ее фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 76 632,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО4 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию в соответствии с п.п. 10, 13, подп. «г» п. 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, в целях приобретения ФИО4 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» изготовила фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО4 дохода от ИП «лица №» в 2014 году, которую через ФИО4 передала Мовсесян А.А. для подачи в УФМС России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО4 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО4ДД.ММ.ГГГГ.

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного с «лицом №» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>а:

для подтверждения проживания ФИО4 в Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО4 вида на жительство подготовила от имени ФИО4 уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО4 в должности мастера с октября 2014 года, к которому приложила полученную от «лица №» справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО4 дохода от ИП «лица №» в 2014 году. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО4 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО4 подала данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, что позволило ФИО4 незаконно пребывать в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для приобретения ФИО4 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовила от имени ФИО4 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО4 и получении ей дохода с октября 2014 года у ИП «лица №», к которому приложила полученную от «лица №» фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО4 дохода от ИП «лица №» в 2014 году. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО4 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО4 подала данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГФИО4 незаконно приобрела гражданство Российской Федерации, что позволило ей продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО4 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществляла.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО4 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО22 оформить документы по фиктивному трудоустройству ФИО5 у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 38 175,0 рублей) с возможностью использования данных документов для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или оформления вида на жительство с целью последующего приобретения гражданства Российской Федерации. ФИО22 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО22 на фиктивное трудоустройство ФИО5 Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО5, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-14 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО5 в должности мастера, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО5

Продолжая реализацию совместного с Мовсесян А.А. преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «лицо №».:

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО5 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

регулярно получала от ФИО5 и ФИО22 за фиктивное трудоустройство ФИО5 денежные средства, в результате получив не менее 38 175,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО5 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в целях выдачи ФИО5 вида на жительство изготовила фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО5 дохода от ИП «лица №» в 2015 и 2016 годах соответственно, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УФМС России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО5 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО5ДД.ММ.ГГГГ.

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного со «лицом №» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях своего офиса до ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: <адрес>а:

для выдачи ФИО5 вида на жительство подготовила от имени ФИО5 заявление о выдаче вида на жительство от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО5 и получении ей дохода с января 2015 года у ИП «лица №», к которому приложила полученные от «лица №» фиктивные справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащие заведомо ложные сведения о получении ФИО5 дохода от ИП «лица №» в 2015 и 2016 годах соответственно. Указанные документы Мовсесян А.А. через ФИО22 передала ФИО5 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО5 подала данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГФИО5 незаконно разрешено постоянно проживание в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО5 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществляла.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО5 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданку Республики Узбекистан ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая временно пребывала в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ, получила патент для осуществления трудовой деятельности на территории <адрес>, и в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана до ДД.ММ.ГГГГ представить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не имела места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО6 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 3 724,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления разрешения на временное проживание. ФИО6 на предложение Мовсесян А.А. согласилась. По получении согласия ФИО6 на ее фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО6, подготовила фиктивный трудовой договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО6 в должности уборщицы производственных и служебных помещений, который подписала у ФИО6, после чего подписала сама.

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО6 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

получила от ФИО6 за ее фиктивное трудоустройство денежные средства в сумме 3 724,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности произвела исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО6 по ДД.ММ.ГГГГ;

по миновании надобности ФИО6 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО6ДД.ММ.ГГГГ.

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного с «лицом №» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подала в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, от имени ИП «лица №» уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществляла.

Однако ФИО6 не представила копию трудового договора № ИПС-16 от ДД.ММ.ГГГГ в УФМС России по <адрес>, поскольку ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6, как у состоящей в браке с гражданином Российской Федерации, УФМС России по <адрес> приняты заявление и иные документы, необходимые для получения ей разрешения на временное проживание без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в порядке, предусмотренном ст. 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», на основании которых ДД.ММ.ГГГГФИО6 разрешено временное проживание сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО7 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 33 339,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО7 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО7 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО7, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-17 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО7 в должности слесаря-сантехника на срок 1 год, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО7

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО7 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-17 от ДД.ММ.ГГГГ после получения его с подписью ФИО7 от Мовсесян А.А.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО7 денежные средства, в результате получив не менее 33 339,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО7 по ДД.ММ.ГГГГ;

по миновании надобности ФИО7 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО7ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного с «лицом №» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>:

организовала подписание ФИО7 подготовленного «лицом №» фиктивного трудового договора № ИПС-17 от ДД.ММ.ГГГГ и его последующую передачу для хранения «лицом №»;

регулярно получала от ФИО7 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 33 339,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №».

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО7 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО7 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики <данные изъяты>ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО8 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 74 869,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО8 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО8 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО8, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-18 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО8 в должности слесаря на срок 1 год, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО8

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО8 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-18 от ДД.ММ.ГГГГ после получения его с подписью ФИО8 от Мовсесян А.А.;

регулярно получала от Мовсесян А.А., а затем от ФИО8 за фиктивное трудоустройство ФИО8 денежные средства, в результате получив не менее 60 869,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО8 по ДД.ММ.ГГГГ;

по миновании надобности ФИО8 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО8ДД.ММ.ГГГГ;

организовала подписание ФИО8 подготовленного «лицом №» фиктивного трудового договора № ИПС-18 от ДД.ММ.ГГГГ и его последующую передачу для хранения «лицом №»;

регулярно получала от ФИО8 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 14 000,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №».

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО8 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (с учетом выезда ФИО8 за пределы Российской Федерации в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ).

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшего в Российской Федерации гражданина Республики Армения ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел вид на жительство сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и желал приобрести статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, но не имел места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО9 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» с возможностью использования данных документов для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а в дальнейшем для оформления гражданства Российской Федерации. ФИО9 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО9 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО9, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-19 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО9 в должности штукатура-маляра, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО9

издала приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО9 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-19 от ДД.ММ.ГГГГ после получения его с подписью ФИО9 от Мовсесян А.А.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО9 денежные средства, в результате получив не менее 12 524,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО9 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудового договора № ИПС-19 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО9 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УФМС России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО9 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО9ДД.ММ.ГГГГ;

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного с «лицом №» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>а:

организовала подписание ФИО9 подготовленного «лицом №» фиктивного трудового договора № ИПС-19 от ДД.ММ.ГГГГ и его последующую передачу для хранения «лицу №».;

распределяла «лицу №» за фиктивное трудоустройство ФИО9 денежные средства, полученные от него за оказание иных миграционных услуг, в общей сумме не менее 12 524,0 рублей;

для выдачи ФИО9 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО9 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО9 трудовой деятельности у ИП «лица №» с сентября 2015 года, к которому приложила полученную от «лица №» копию трудового договора № ИПС-19 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО9 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО9 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО9 подал данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО9 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

Однако по заявлению ФИО9 об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с указанием в заявлении ошибочных сведений относительно фамилии жены ФИО9, после чего ДД.ММ.ГГГГФИО9 зарегистрировался в <адрес>.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком не ранее, чем до ДД.ММ.ГГГГ, и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО10 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 17 831,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО10 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО10 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО10, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-20 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО10 в должности штукатура-маляра на срок 1 год, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО10

издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО10 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО10 денежные средства, в результате получив не менее 17 831,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО10 по ДД.ММ.ГГГГ;

по миновании надобности ФИО10 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО10ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения наличия законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в целях выдачи ФИО10 вида на жительство подготовила в электронном виде фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО10 дохода от ИП «лица №» в 2016 году, которую с использованием адреса электронной почты stasyha@mail.ru в ИТКС «Интернет» переслала Мовсесян А.А., использовавшей адрес электронной почты armine-movsesyan@mail.ru в ИТКС «Интернет», для распечатывания, подписания от ее имени и подачи в УФМС России по <адрес>.

регулярно получала от ФИО10 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 17 831,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №».;

для выдачи ФИО10 разрешения на временное проживание подготовила от имени ФИО10 заявление о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО10 с сентября 2015 года у ИП «лица №», которое передала ФИО10 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО10 подал данное заявление в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО10 незаконно разрешено временное проживание в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для выдачи ФИО10 вида на жительство подготовила от имени ФИО10 заявление о выдаче вида на жительство от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО10 и получении им дохода с сентября 2015 года по февраль 2016 года у ИП «лица №», к которому приложила полученную в электронном виде от «лица №», распечатанную и подписанную от ее имени фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО10 дохода от ИП «лица №» в 2016 году. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО10 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО10 подал данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГФИО10 незаконно разрешено постоянное проживание в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО10 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан временно проживавшего в Российской Федерации гражданина Республики Молдова ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел разрешение на временное проживание сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был обязан до ДД.ММ.ГГГГ уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с указанием размера и источников дохода, но не имел места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО11 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 56 950,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или оформления вида на жительство с целью последующего приобретения гражданства Российской Федерации. ФИО11 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО11 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лица №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО11, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-21 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО11 в должности мастера ремонтного участка, который подписала у ФИО11, после чего подписала сама.

издала приказ № ИПС00000001 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО11 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО11 денежные средства, в результате получив не менее 56 950,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО11 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудовой книжки ФИО11 и изготовила фиктивное ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ, которые через ФИО11 передала Мовсесян А.А. для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО11 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО11ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по <адрес> уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

регулярно получала от ФИО11 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 56 950,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №»;

для подтверждения проживания ФИО11 в Российской Федерации в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» во избежание аннулирования ранее выданного ФИО11 разрешения на временное проживание подготовила от имени ФИО11 уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о получении ФИО11 дохода по основному месту в 2016 году, к которому приложила полученную от «лица №» фиктивную справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащую заведомо ложные сведения о получении ФИО11 дохода от ИП «лица №» в 2016 году. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО11 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО11 подал данные документы в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>, что позволило ФИО11 незаконно пребывать в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для выдачи ФИО11 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО11 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО11 трудовой деятельности у ИП «лица №» с февраля 2016 года, к которому приложила полученные от «лица №» копию трудовой книжки ФИО11 и фиктивное ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО11 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО11 подал данные документы в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ УВМ УМВД России по <адрес> незаконно принято решение о выдаче ФИО11 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО11 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО11 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовила от имени ФИО11 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО11 и получении им дохода с февраля 2016 года у ИП «лица №», которое передала ФИО11 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО11 подал данное заявление в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО11 приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО11 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица№» было организовано незаконное пребывание ФИО11 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

Учитывая, что совместно проживавший с Мовсесян А.А. без регистрации брака гражданин Республики Армения ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора, в период до ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, предложила ФИО12 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО12 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО12 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО12, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-22 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО12 в должности системного администратора на срок 1 год, который подписала у ФИО12, после чего подписала сама.

Продолжая реализацию совместного с Мовсесян А.А. преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №:

издала приказ № ИПС00000002 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО12 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО12 денежные средства, в результате получив не менее 23 431,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО12 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудовой книжки ФИО12 и изготовила два фиктивных ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УВМ УМВД России по <адрес> и начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО12 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО12ДД.ММ.ГГГГ;

распределяла «лицу №» за фиктивное трудоустройство ФИО12 денежные средства, полученные за оказание иных миграционных услуг, в общей сумме не менее 23 431,0 рублей;

для выдачи ФИО12 разрешения на временное проживание подготовила от имени ФИО12 заявление о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 с февраля 2016 года у ИП «лица №», которое передала ФИО12 для подачи в УФМС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО12 подал данное заявление в УФМС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО12 незаконно разрешено временное проживание в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для выдачи ФИО12 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО12 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО12 трудовой деятельности у ИП «лица №» с февраля 2016 года, к которому приложила полученные от «лица №» копию трудовой книжки ФИО12 и два фиктивных ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УВМ УМВД России по <адрес> и начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 у ИП»лица №» с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО12 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО12 подал данные документы в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ УВМ УМВД России по <адрес> незаконно принято решение о выдаче ФИО12 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО12 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО12 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовила от имени ФИО12 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО12 и получении им дохода с февраля 2016 года у ИП «лица №», которое передала ФИО12 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО12 подал данное заявление в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО12 незаконно приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО12 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО12 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданку Украины ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая временно пребывала в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имела места работы, но планировала получить патент для осуществления трудовой деятельности на территории <адрес>, в связи с чем в течение двух месяцев со дня выдачи патента в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана представить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО13 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству у ИП ФИО23 за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 76 051,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для оформления разрешения на временное проживание. ФИО13 на предложение Мовсесян А.А. согласилась. По получении согласия ФИО13 на ее фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО13, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-25 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО13 в должности мастера ремонтного участка, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО13

издала приказ № ИПС00000005 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО13 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

получила от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО13 денежные средства в сумме не менее 3 708,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО13 по ДД.ММ.ГГГГ.

Мовсесян А.А., продолжая реализацию совместного с «лицом №» преступного умысла по организации незаконной миграции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО13 за ее фиктивное трудоустройство, в общей сумме не менее 3 708,0 рублей, в том числе распределила «лицу №» для уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО13

В связи с неуплатой ФИО13 налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа для продления срока действия патента на второй месяц на основании п. 5 ст. 13.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и прекращением срока действия патента, выданного ФИО13ДД.ММ.ГГГГ, «лицо №» в соответствии с п. 8 ст. 13, п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО13ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УФМС России по <адрес> уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Продолжая реализацию совместного с «лицом №» преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации не имевшей место работы ФИО13, которая с учетом выезда за пределы Российской Федерации в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ временно пребывала в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ получила новый патент для осуществления трудовой деятельности на территории <адрес> и в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была обязана до ДД.ММ.ГГГГ представить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), Мовсесян А.А. ДД.ММ.ГГГГ сообщила «лицу №» о необходимости заключения нового трудового договора с ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО13, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-25 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лицо №» работы ФИО13 в должности мастера ремонтного участка, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО13

издала приказ № ИПС00000006 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО13 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-25 от ДД.ММ.ГГГГ после получения его с подписью ФИО13 от Мовсесян А.А.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО13 денежные средства, в результате получив не менее 62 339,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО13 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудовой книжки ФИО13 и изготовила два фиктивных ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УВМ УМВД России по <адрес> и начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО13 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО13 быть фиктивно трудоустроенной издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО13ДД.ММ.ГГГГ;

организовала подписание ФИО13 подготовленного «лицом №» фиктивного трудового договора № ИПС-25 от ДД.ММ.ГГГГ и его последующую передачу для хранения «лицом №», что позволило ФИО13 незаконно пребывать в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

регулярно получала от ФИО13 за ее фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 72 343,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №»;

для выдачи ФИО13 разрешения на временное проживание подготовила от имени ФИО13 заявление о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО13 с апреля по май 2016 года и с июля 2016 года у ИП «лица №», которое передала ФИО13 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, что ФИО13 и сделала ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО13 незаконно разрешено временное проживание в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ;

для выдачи ФИО13 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО13 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО13 трудовой деятельности у ИП «лица №» с апреля по май 2016 года и с июля 2016 года, к которому приложила полученные от «лица №» копию трудовой книжки ФИО13 и два фиктивных ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УВМ УМВД России по <адрес> и начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО13 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО13 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО13 подала данные документы в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ УВМ УМВД России по <адрес> незаконно принято решение о выдаче ФИО13 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО13 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО13 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовила от имени ФИО13 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО13 и получении ей дохода с апреля по май 2016 года и с июля 2016 года у ИП «лица №», которое передала ФИО13 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО13 подала данное заявление в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО13 незаконно приобрела гражданство Российской Федерации, что позволило ей продолжить незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО13 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществляла.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО13 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан временно проживавшего в Российской Федерации гражданина Украины ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел разрешение на временное проживание сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с п. 9 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был обязан до ДД.ММ.ГГГГ уведомить о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с указанием размера и источников дохода, но не имел места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО14 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 54 382,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации, а в дальнейшем для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или оформления вида на жительство с целью последующего приобретения гражданства Российской Федерации. ФИО14 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО14 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО14, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-26 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО14 в должности электрика, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО14

издала приказ № ИПС00000007 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО14 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-26 от ДД.ММ.ГГГГ после получения его с подписью ФИО14 от Мовсесян А.А.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО14 денежные средства, в результате получив не менее 39 382,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО14 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудовой книжки ФИО14 и изготовила фиктивное ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО14 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО14 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО14ДД.ММ.ГГГГ;

организовала подписание ФИО14 подготовленного «лицом №» фиктивного трудового договора № ИПС-26 от ДД.ММ.ГГГГ и его последующую передачу для хранения «лицом №»;

регулярно получала от ФИО14 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 54 382,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №»;

для выдачи ФИО14 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО14 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО14 трудовой деятельности у ИП «лица №» с октября 2016 года, к которому приложила полученные от «лица №» копию трудовой книжки ФИО14 и фиктивное ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО14 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО14 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО14 подал данные документы в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ УВМ УМВД России по <адрес> незаконно принято решение о выдаче ФИО14 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило ФИО14 незаконно претендовать на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

для приобретения ФИО14 гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» подготовила от имени ФИО14 заявление о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО14 и получении им дохода с октября 2016 года у ИП «лица №», которое передала ФИО14 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО14 подал данное заявление в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО14 незаконно приобрел гражданство Российской Федерации, что позволило ему незаконно пребывать в Российской Федерации по настоящее время.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО14 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лица №» было организовано незаконное пребывание ФИО14 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В период по ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан постоянно проживавшего в Российской Федерации гражданина Украины ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имел вид на жительство сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и желал получить свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с целью дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, но не имел места работы.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО15 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» с возможностью использования данных документов для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. ФИО15 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО15 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицу №» анкетные данные ФИО15

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО15, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-28 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО15 в должности слесаря, который подписала у ФИО15, после чего подписала сама.

издала приказ № ИПС00000002 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО15 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по <адрес> уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А. за фиктивное трудоустройство ФИО15 денежные средства, в результате получив не менее 47 089,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО15 по ДД.ММ.ГГГГ;

для подтверждения осуществления трудовой деятельности и соответствия требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Государственной программы <адрес> «Оказание содействия добровольному переселению в <адрес> соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, заверила копию трудовой книжки ФИО15 и изготовила два фиктивных ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УВМ УМВД России по <адрес> и начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО15 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Мовсесян А.А. для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>;

по миновании надобности ФИО15 быть фиктивно трудоустроенным издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО15ДД.ММ.ГГГГ;

распределяла «лицу №» за фиктивное трудоустройство ФИО15 денежные средства, полученные от него за оказание иных миграционных услуг, в общей сумме не менее 47 089,0 рублей;

для выдачи ФИО15 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подготовила от имени ФИО15 заявление об участии в данной программе от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО15 трудовой деятельности у ИП «лица №» с апреля 2017 года, к которому приложила полученные от «лица №» копию трудовой книжки ФИО15 и два фиктивных ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УВМ УМВД России по <адрес> и начальника Управления труда и занятости <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО15 у ИП «лица №» с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы Мовсесян А.А. передала ФИО15 для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО15 подал данные документы в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО15 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

Однако по заявлению ФИО15 об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ УВМ УМВД России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с отсутствием специальности (профессии) по приоритетным для региона видам экономической деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ Мовсесян А.А., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, находясь в <адрес>, подыскала из числа обращающихся к ней за оказанием миграционных услуг иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО16 (Аркадьевича), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком не ранее, чем до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия трудового договора

ДД.ММ.ГГГГ в помещении своего офиса по адресу: <адрес>, Мовсесян А.А. предложила ФИО16 оформить документы по его фиктивному трудоустройству у ИП «лица №» за плату в виде регулярных платежей в период трудоустройства (в общей сумме не менее 154 102,0 рублей) с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО24 на предложение Мовсесян А.А. согласился. По получении согласия ФИО16 на его фиктивное трудоустройство Мовсесян А.А. передала «лицо №» анкетные данные ФИО16

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: <адрес>, «лицо №», действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые отношения с ФИО24, подготовила фиктивный трудовой договор № ИПС-30 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО16 в должности слесаря на срок по ДД.ММ.ГГГГ, который передала Мовсесян А.А. для подписания у ФИО16

издала приказ № ИПС00000004 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО16 на работу с ДД.ММ.ГГГГ;

подписала фиктивный трудовой договор № ИПС-30 от ДД.ММ.ГГГГ после получения его с подписью ФИО16 от Мовсесян А.А.;

в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подала в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>, уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

регулярно получала от Мовсесян А.А., а затем от ФИО16 за фиктивное трудоустройство ФИО16 денежные средства, в результате получив не менее 154 102,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе в целях придания законности факту фиктивного трудоустройства для обеспечения длительности существования организованной группы и продолжения преступной деятельности ежемесячно производила исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц и страховых взносов в качестве работодателя ФИО16 по ДД.ММ.ГГГГ;

в целях продления срока временного пребывания в Российской Федерации ФИО16 А.А. подготовила фиктивное дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий трудового договора № ИПС-30, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ИП «лица №» работы ФИО16 в должности слесаря на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которое подписала у ФИО16, после чего подписала сама;

после изобличения преступной деятельности организованной группы в составе Мовсесян А.А. и «лицо №» по организации незаконной миграции, возбуждения ДД.ММ.ГГГГ в отношении них уголовного дела и проведения следственных действий с их участием издала приказ от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора и увольнении ФИО16ДД.ММ.ГГГГ;

организовала подписание ФИО24 подготовленного «лицом №» фиктивного трудового договора № ИПС-30 от ДД.ММ.ГГГГ и его последующую передачу для хранения «лицом №»;

регулярно получала от ФИО16 за его фиктивное трудоустройство денежные средства, в результате получив не менее 50 570,0 рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению, в том числе распределяла «лицу №»

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО24 фактически трудовую деятельность у ИП «лица №» не осуществлял.

В результате совместных преступных действий Мовсесян А.А. и «лицо №» было организовано незаконное пребывание ФИО16 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании подсудимая Мовсесян А.А свою вину в совершении преступления при вышеуказанных обстоятельствах признала полностью. Суду пояснила, что заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает. Данное ходатайство было заявлено добровольно, после консультаций с защитником. Предъявленное ей обвинение понятно, с основаниями и объемом предъявленного обвинения она полностью согласна, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства судом Мовсесян А.А. разъяснены. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства подсудимая полностью осознаёт, и они ей понятны.

Защитник подсудимой Мовсесян А.А. – адвокат Алиев В.А. позицию своей подзащитной о применении особого порядка принятия судебного решения поддержал.

Государственный обвинитель Михаилов М.А. не возражал относительно постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку все условия, необходимые для этого соблюдены.

Суд, выслушав подсудимую, ее защитника, просивших о применении особого порядка принятия судебного решения, выяснив мнение государственного обвинителя, не возражавшего против удовлетворения ходатайства подсудимой, приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Проведя анализ собранных по делу доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности Мовсесян А.А. в совершении преступлении при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Все условия, необходимые для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Мовсесян А.А. по п. «А» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой

При решении вопроса о назначении Мовсесян А.А. наказания суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относиться к категории тяжких преступлений, данные о личности виновной, в том числе, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

При изучении личности подсудимой установлено, что она не судима, проживает гражданским браком, работает, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Мовсесян А.А. на основании п. «И» ч. 1 ст.61 УК РФ суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовному преследованию других соучастников преступления, и на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Мовсесян А.А. в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ, изложенных обстоятельств дела, принимая во внимание данные о личности подсудимой, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимой, суд приходит к выводу, что в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, мера наказания Мовсесян А.А. должна быть назначена в виде лишения свободы на определенный срок, при этом, учитывая данные о личности подсудимой, условия жизни ее семьи, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Мовсесян А.А. без реального отбытия назначенного наказания, с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. При этом, суд возлагает на условно осужденную с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

Назначая Мовсесян А.А. наказание с применением ст. 73 УК РФ суд принимает во внимание состояние здоровья ее матери, которая является инвалидом и нуждается в уходе дочери. Кроме того, суд учитывает состояние здоровья самой Мовсесян А.А., а именно, наличие хронических заболеваний.

Кроме того, суд считает необходимым назначить Мовсесян А.А. дополнительное наказание в виде штрафа. Принимая такое решение суд учитывает тяжесть и характер совершенного преступления, имущественное положение осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода, род ее занятий, положений ч.2 ст. 46 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимой, судом не установлено, поэтому оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ не имеется.

До вступления приговора в законную силу в отношении Мовсесян А.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

В силу ст. 81-82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь 296-299, 302-304, 308-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мовсесян Армине Арменовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «А» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Мовсесян Армине Арменовне основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать осужденную Мовсесян Армине Арменовну в течение установленного испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных;

- не менять постоянного места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных;

- являться для регистрации один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекции по месту жительства.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, т.е. с 27 мая 2020г.

До вступления приговора в законную силу в отношении Мовсесян А.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении- оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

информация, скопированная с рабочего компьютера Мовсесян А.А. содержащаяся в файлах на оптическом диске CD-R (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ);

аудиозаписи телефонных переговоров, содержащиеся на оптическом диске DVD-RW (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ);

фотографии и видеозаписи, содержащиеся в файлах на оптическом диске DVD-RW (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ);

информация, скопированная с рабочего компьютера ФИО23, содержащаяся в файлах на оптическом диске DVD-RW;

документы о трудоустройстве у ИП ФИО23ФИО6, ФИО5, ФИО11, ФИО4, ФИО13, ФИО9, ФИО16, ФИО15, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО3, ФИО14;

копии документов ФИО5, ФИО27, ФИО15, ФИО28, ФИО10, бланк ходатайства о включении в число участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на имя начальника Управления труда и занятости <адрес>ФИО29 и УВМ УМВД России по <адрес>ФИО30;

различные экземпляры одних и тех документов, а также проекты документов по трудоустройству у ИП ФИО23ФИО12;

свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, серии СС №, выданное УМВД России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12;

заявление о выдаче патента от ДД.ММ.ГГГГ№ и материалы к нему ФИО31;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО5;

дело о выдаче вида на жительство от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО5;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО11;

дела об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО11;

дело о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (ДСП) ФИО11;

дело о выдаче вида на жительство от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО4;

дело о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (ДСП) ФИО4;

дело с заявлением на выдачу патента от ДД.ММ.ГГГГ№-Ю ФИО13;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело с заявлением на выдачу патента от ДД.ММ.ГГГГ№-Ю ФИО13;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО13;

дело о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (ДСП) ФИО13;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО9;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ;

уведомление о прибытии ФИО16 в место пребывания от ДД.ММ.ГГГГ№ и материалы к нему;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО15;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ.

уведомление о заключении трудового договора ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ.

уведомление о заключении трудового договора с ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО10;

дело о выдаче вида на жительство от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО10;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО12;

дело о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО12;

дело о выдаче вида на жительство от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО3;

дело по заявлению о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО3;

дело о выдаче разрешения на временное проживание от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО14;

уведомление о заключении трудового договора с ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ;

дело об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО14;

дело о приеме в гражданство Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (ДСП) ФИО14;

документы по участию в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, ФИО5, ФИО11, ФИО13, ФИО9, ФИО15, ФИО12, ФИО3, ФИО14;

информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами содержащаяся в файлах на оптическом диске CD-R серийный № №

информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами содержащаяся в файлах на оптическом диске CD-R серийный № №, хранить при материалах уголовного дела,

аппарат сотового телефона «<данные изъяты>», IMEI №, с нано-сим-картой с абонентским номером № картой памяти micro <данные изъяты>», № – вернуть по принадлежности Мовсесян А.А., в случае отказа в получении – уничтожить.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован, а также на него может быть принесено представление прокурора в апелляционном порядке, кроме оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Северный районный суд города Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий М.Н. Баранчиков

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Приговор Северного районного суда г. Орла (Орловская область) от 27.05.2020 № 1-112/20