ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 мая 2022 г. г.Орел
Северный районный суд города Орла в составе председательствующего судьи Луниной С.М., с участием государственного обвинителя Зарубиной О.С., подсудимой Саркисян К.А., ее защитника-адвоката Самойловой С.С., при секретаре судебного заседания Натура Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда материалы уголовного дела в отношении
Саркисян Карине Анушавановны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><данные изъяты> невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В период до ДД.ММ.ГГГГ лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – Лицо №), находясь на территории Орловской области, являясь единственным учредителем, участником и генеральным директором <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является строительство, в целях увеличения прибыли за счет сокращения расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранными гражданами, привлекаемыми для выполнениявозмездных договоров, заключенных <данные изъяты> а также в целях оказания содействия соотечественникам из числа граждан Республики Армения в длительном пребывании на территории Российской Федерации, решил организовывать незаконное пребывание данных иностранных граждан путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, а также путем их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, находясь на территории Орловской области, предложил своей знакомой Саркисян Карине Анушавановне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за вознаграждение совместно организовывать незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) от имени Саркисян К.А., как физического лица, предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, а также их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих Саркисян К.А. на праве собственности, на что Саркисян К.А. в то же время и в том же месте согласилась.
Для расширения возможностей поиска иностранных граждан Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области, предложил своему знакомому гражданину Республики Армения ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (далее ФИО3), за вознаграждение от выполнения возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> приискивать иностранных граждан, прежде всего среди граждан Республики Армения, длявыполнения работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> и совместно организовывать их незаконное пребывание в Российской Федерации путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров от имени Саркисян К.А., а также их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих Саркисян К.А. на праве собственности, на что ФИО3 в то же время и в том же месте согласился. О данной договоренности с ФИО3 Лицо № сообщило Саркисян К.А.
Таким образом, Лицо №, ФИО3, Саркисян К.А., осознавая общественную опасность своих действий по посягательству на порядок управления, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка функционирования органов государственной власти Российской Федерации по планированию, организации и контролю в сфере миграции, и желая этого, понимая, что их заранее спланированные и согласованные действия будут взаимно дополнятьдруг друга с целью достижения общего желаемого результата по получению дополнительного источника дохода и содействию соотечественникам из числа граждан Республики Армения, находящимся на территории Российской Федерации, создали организованную группу под руководством Лица № для совместного совершения организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, в нарушение:
Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а именно:
ст. 1, согласно которой настоящий Федеральный закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности;
п. 1 ст. 2, согласно которомузаконно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо миграционную карту; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;
п.п. 1, 2 ст. 5, согласно которымсрок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации;
п.п. 3, 4.5, 8 ст. 13, согласно которым заказчиком работ (услуг) является физическое или юридическое лицо, использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг); заказчик работ (услуг), привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих днейс даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора;
ст. 29.1, согласно которой миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законом о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а именно:
ч. 3 ст. 7, согласно которой временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания;
п. 4 ч. 1 ст. 2, согласно которому место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации (далее – место пребывания) – жилое или иное помещение, в котором иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха);
п. 6 ч. 1 ст. 2, согласно которому учет иностранного гражданина по месту пребывания (далее – учет по месту пребывания) – фиксация в установленном порядке уполномоченными органами сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания;
ч.ч. 1, 2, 3 ст. 20, согласно которым иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной; срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания;
ч. 1 ст. 21, согласно которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, в котором иностранный гражданин фактически проживает;
ратифицированного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 279-ФЗ Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, а именно – п.п. 5, 9 ст. 97, согласно которым срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг); в случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся государства-члена имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор;
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от ДД.ММ.ГГГГ, а именно – ст. 1, согласно которой граждане Республики Армения могут въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории Российской Федерации без виз.
Указанная организованная группа в составе Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. характеризовалась следующими признаками:
1) наличием у членов организованной группы преступного умысла на совершение ряда преступлений в сфере незаконной миграции, а именно – организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации; добровольностью вступления в организованную группу и участия в ней; осознанием членами организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознанием и волей каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям другого члена группы, и каждый из членов группы стремился к достижению результатов преступной деятельности, то есть к совершению ряда преступлений в сфере незаконной миграции и извлечения дохода от данной преступной деятельности;
2) предварительной договоренностью членов организованной группы между собой о совершении преступлений до момента начала выполнения активных подготовительных действий путем подчинения их воли общей цели совместного совершения преступлений, в результате чего возникла сплоченная группа;
3) устойчивостью организованной группы, выражавшейся в длительности существования этой группы в период с ДД.ММ.ГГГГ год и неоднократности совершения противоправных деяний по организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации значительного числа иностранных граждан из числа граждан Республики Армения, а именно: ФИО8, ФИО26, ФИО15, ФИО36ФИО37ФИО36ФИО38Свидетель №1, ФИО31, ФИО11, ФИО10, Свидетель №2, ФИО27, ФИО4, ФИО9, ФИО7, ФИО13, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО5, ФИО16; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в сплоченности членов организованной группы, основанной на осознании единства преступных целей, общем желании получать доход от своей преступной деятельности и содействовать соотечественникам из числа граждан Республики Армения в длительном пребывании на территории Российской Федерации, поддержании Лицо № с ФИО3 и Саркисян К.А. на протяжении длительного времени товарищеских отношений, обусловленных общими интересами и взглядами на жизнь; в стабильности и неизменности состава организованной группы;
4) согласованностью действий членов организованной группы на основании заранее тщательно разработанного плана совершения каждого этапа совместной преступной деятельности, согласно которому взаимодополняющие действия участников группы направлены на реализацию общего преступного намерения; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, когда Лицо № использовал свои возможности руководителя юридического лица для стабильного получения денежных средств, тот же Лицо № и ФИО3 использовали свои личные и деловые связи в привлечении иностранных граждан для осуществления работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты>»; Саркисян К.А. использовала свои опыт, знания и навыки в области оформления гражданско-правовых отношений и предоставления миграционных документов;
5) технической оснащенностью и применением при совершении преступления средств компьютерной и иной цифровой техники, использовании в общении между собой средств сотовой связи для повышения мобильности при совершении преступления;
6) стремлением к незаконному обогащению за счет организации незаконной миграции, фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации и распределении между собой денежных средств. Так, Лицо №, как единственный учредитель, участник и генеральный директор <данные изъяты> получал дополнительную прибыль за счет сокращения расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранными гражданами, привлекаемыми для выполнения возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> поскольку не осуществлял расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, страховыхвзносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии со ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.ст. 6, 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.ст. 2, 2.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранных граждан, как работодателем. ФИО3, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, получал доход из средств <данные изъяты> в размере, определяемом Лицо №, в связи с чем как и Лицо № был заинтересован в организации незаконного пребывания в Российской Федерации как можно большего количества иностранных граждан для увеличения объема выполняемых работ и количества заключенных <данные изъяты> возмездных договоров. Саркисян К.А. получала вознаграждение в размере № рублей за оформление каждого месяца пребывания на территории Российской Федерации каждого иностранного гражданина;
7) применением мер конспирации при общении друг с другом с помощью средств сотовой связи путем обсуждения сведений о планируемых или совершенных преступных действиях либо на армянском языке, либо с использованием программы мессенджера (системы мгновенного обмена сообщениями) «WhatsApp» («ВатсАпп»);
8) строгим распределением и соблюдением ролей и функций между членами организованной группы при подготовке и совершении преступлений; управляемостью организованной группы, заключающейся в разделяемой и признаваемой всеми участниками группы системе принятия решений и подчинении указаниям руководителя, обеспечивающим планомерность деятельности по достижению общих целей, единство и стабильность группы; наличием в составе единоличного организатора и руководителя в лице Лицо №, который, используя теоретические и практические навыки участников группы и их возможности, разработал общий план преступной деятельности и распределил роли каждого из участников группы следующим образом.
Роль Лица № заключалась в подыскании иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, для осуществления работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> а также иностранных граждан, желающих продлить срок временного пребывания в Российской Федерации; в обеспечении наличия и оплаты работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в обналичивании и распределении получаемых от выполнения работ денежных средств между членами группы в качестве вознаграждения, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО8 в Российской Федерации путем обеспечения помещениями и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации; в передаче Саркисян К.А. сведений о прибывающих иностранных гражданах и их документов для подготовки фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания; в обеспечении иностранных граждан помещениями для проживания на территории Орловской области.
Роль ФИО3 заключалась в подыскании иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, для осуществления работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> а также иностранных граждан, желающих продлить срок временного пребывания в Российской Федерации; в передаче Саркисян К.А. сведений о прибывающих иностранных гражданах и их документов для подготовки фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания; в обеспечении иностранных граждан помещениями для проживания на территории Орловской области; в распределении получаемых отЛицо № денежных средств на создание условий по незаконному пребыванию иностранных граждан в Российской Федерации путем обеспечения помещениями и денежными средствами для длительного проживания, а также передаче Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы.
Роль Саркисян К.А. заключалась в подготовке и заключении фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с подысканными Лицом № и ФИО3 иностранными гражданами; в фиктивной постановке данных иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих Саркисян К.А. на праве собственности; в подготовке и направлении в органы миграционного учета необходимых документов (уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания).
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, ФИО3, Саркисян К.А., действуя в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий по посягательству на порядок управления, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка функционирования органов государственной власти Российской Федерации по планированию, организации и контролю в сфере миграции, и желая этого, понимая, чтоих заранее спланированные и согласованные действия будут взаимно дополнять друг друга для достижения общего желаемого преступного результата по созданию условий для незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан с целью получения дополнительного источника дохода и содействия соотечественникам из числа граждан Республики Армения, находящимся на территории Российской Федерации, совершили ряд умышленных преступлений против порядка управления, относящихся к категории тяжкого и небольшой тяжести, при следующих обстоятельствах.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения Согомоняна Араика Ашотовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил Свидетель №3 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты>, но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. Свидетель №3 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия Свидетель №3 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы Свидетель №3
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с Свидетель №3 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №3 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №3;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес><адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания Свидетель №3 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицу № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд Свидетель №3 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию Свидетель №3 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил Свидетель №3 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил от Лица № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию Свидетель №3 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание Свидетель №3 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО29 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО4 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО4 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО4
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО4 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО29 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО4;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО4 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о миновании надобности ФИО29 быть фиктивно трудоустроенным в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО4 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО4 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил ФИО4 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО4 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о миновании надобности ФИО29 быть фиктивно трудоустроенным для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил от Лица № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО4 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО4 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО4 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до момента его выезда из Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил Свидетель №5 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. Свидетель №5 на предложение Лица № согласился. По получении согласия ФИО5 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО5
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО5 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №5 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО5;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО5 в Российской Федерации как член организованной группы получила отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лицо № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО5 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО5 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО5 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от ФИО5 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО5 в Российской Федерации путем обеспечения помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО5 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО5 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО5 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил ФИО6 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО6 на предложение Лицо № согласился. По получении согласия ФИО6 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО6
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО6 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО6 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО6;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО6 в Российской Федерации как член организованной группы получила отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лицо № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО6 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО6 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО6 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от ФИО6 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО6 в Российской Федерации путем обеспечения помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО6 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО6 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицо № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО6 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил ФИО7 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО7 на предложение Лицо № согласился. По получении согласия ФИО7 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО7
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО7 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО7 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО7;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес> уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО7 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Лица № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лица № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО7 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО7 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты>», в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО7 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от ФИО7 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО7 в Российской Федерации путем обеспечения помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО7 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО7 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО7 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО7 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО8 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО8 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО8 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО8
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО8 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО8 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО8;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в связи с выездом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 за пределы Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО8 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО8 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО8 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты>», в результате чего <данные изъяты>» получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты>», в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО8 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил ФИО39 помещением для проживания по адресу: <данные изъяты>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО8 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО8 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил от Лицо № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО8 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лицо №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО8 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил Свидетель №1 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты>», но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. Свидетель №1 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия Свидетель №1 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы Свидетель №1
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с Свидетель №1 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №1 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №1;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в связи с истечением срока гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №1 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №1;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в связи с выездом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 за пределы Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №1 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №1;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания Свидетель №1 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд Свидетель №1 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицо № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
передавал Саркисян К.А. документы Свидетель №1 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
получил от Лица № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лицо №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание Свидетель №1 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с подп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), подп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Перечнем иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут въезжать в ФИО1 из этих государств через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ течение сроков временного пребывания граждан Республики Армения в Российской Федерации приостановлено.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил ФИО9 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО9 на предложение Лицо № согласился. По получении согласия ФИО9 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО9
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО9 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО9 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО9;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО9 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Лица № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лица № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО9 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО9 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО9 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от ФИО9 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО9 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО9 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО9 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицо № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО9 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО9 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил ФИО10 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО10 на предложение Лицо № согласился. По получении согласия ФИО10 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО10
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО10 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО10 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО10;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО10 в Российской Федерации как член организованной группы получила отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лицо № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО10 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО10 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО10 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от ФИО10 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 27 000,0 рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО10 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО10 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО10 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от Лица № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО10 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил Свидетель №2 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. Свидетель №2 на предложение Лицо № согласился. По получении согласия Свидетель №2 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы Свидетель №2
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с Свидетель №2 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №2 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №2;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес> уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания Свидетель №2 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Лица № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лица № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд Свидетель №2 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию Свидетель №2 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от Свидетель №2 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию Свидетель №2 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы Свидетель №2 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание Свидетель №2 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что находившийся в Орловской области отец Лица № – гражданин Республики Армения ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы срокомдействия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), в период до ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, предложил ФИО30 оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО11 на предложение Лица № согласился. По получении согласия ФИО11 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО11
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО11 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО30 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО11;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
до истечения срока договора от ДД.ММ.ГГГГ подготовила новый фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО30 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО11;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО11 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Лица № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лица № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО11 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, денежные средства в сумме № рублей;
обеспечил ФИО11 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО11 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО11 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лицо №, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО11 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что находившаяся в Орловской области мать Лицо № – гражданка Республики Армения ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно пребывала в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имела места работы, хотя при ее трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок ее временного пребывания определялся бы срокомдействия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), в период до ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, предложил ФИО31 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО31 на предложение Лицо № согласилась. По получении согласия ФИО31 на ее фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО31
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО31 и предоставлять ей помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Артельный, <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО31 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО31;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
до истечения срока договора от ДД.ММ.ГГГГ подготовила новый фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО31 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО31;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес> уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО31 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО31 в Российской Федерации как член организованной группы получила отЛицо № денежные средства в сумме 500,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лицо № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО31 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, денежные средства в сумме № рублей;
обеспечил ФИО31 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО31 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО31 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществляла, какие-либо работы не выполняла и услуги не оказывала, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживала.
В результате совместных преступных действий Лицо №, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО31 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при еготрудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Лицо № предложил ФИО13 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты>», но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО13 на предложение Лицо № согласился. По получении согласия ФИО13 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Лицо № передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО13
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО13 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО13 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО13;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО13 в Российской Федерации как член организованной группы получила отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от Лицо № сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО13 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО13 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО13 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;
регулярно получал от ФИО13 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО13 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО13 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО13 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицо № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
как член организованной группы получил в качестве вознаграждения отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО13 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО13 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО36ФИО43 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО36ФИО41 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО36ФИО42 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО36ФИО40
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО44. и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО46 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО45
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес> уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО47 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО36ФИО48 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО49. из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО36ФИО50. при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО36ФИО51. в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил ФИО36ФИО52 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО53 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО36ФИО54. из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил от Лицо № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО36ФИО55 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме № рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО36ФИО56. фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО36ФИО57. в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО15 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО15 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО15 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО15
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО15 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО15 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО15;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в связи с выездом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО15 за пределы Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО15 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицу № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО15 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО15 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО15 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил ФИО15 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО15 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО15 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил от Лица № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО15 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО15 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лицо №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО15 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО16 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО16 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО16 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО16
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО16 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО16 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО16;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес> уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО16 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО16 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд ФИО16 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты> в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицо № и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
передавал Саркисян К.А. документы ФИО16 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО16 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил отЛицо № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО16 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО16 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил Свидетель №4 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у Саркисян К.А. с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. Свидетель №4 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия Свидетель №4 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы Свидетель №4
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с Свидетель №4 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №4 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №4;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ;
по возвращении Свидетель №4 в Российскую Федерацию ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы Свидетель №4 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени Свидетель №4;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания Свидетель №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания Свидетель №4 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Лицо № денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
Лицо №, продолжая реализацию совместного с ФИО28 и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
использовал труд Свидетель №4 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных <данные изъяты> в результате чего <данные изъяты> получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;
часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным <данные изъяты>», в сумме № рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и Саркисян К.А., как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию Свидетель №4 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил Свидетель №4 помещением для проживания в ДД.ММ.ГГГГ году по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ году по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы Свидетель №4 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выездах ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомлений о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
получил от Лица № денежные средства в сумме № рублей, часть которых в сумме № рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию Свидетель №4 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме № рублей передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме № рублей распорядился по своему усмотрению.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 фактически трудовую деятельность у Саркисян К.А. не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание Свидетель №4 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с подп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), подп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Перечнем иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут въезжать в Российскую Федерацию из этих государств через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ течение сроков временного пребывания граждан Республики Армения в Российской Федерации приостановлено.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте, получив согласие Лица № на организацию незаконного пребывания ФИО36ФИО62 в Российской Федерации, ФИО3 предложил ФИО36ФИО59 оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО36ФИО60. на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО36ФИО63. на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал Саркисян К.А. анкетные данные и документы ФИО36ФИО58
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А., находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО61 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:
ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. работы ФИО36ФИО65 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО36ФИО64.;
в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: <адрес>, уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании Саркисян К.А. труда иностранного работника;
ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении Саркисян К.А. принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, для фактического проживания ФИО36ФИО66. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: <адрес>, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;
в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО36ФИО67 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;
после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО36 Гаг.Р. из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО3, продолжая реализацию совместного с Лицом № и Саркисян К.А. преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:
обеспечил ФИО36ФИО70 помещением для проживания по адресу: <адрес>;
передавал Саркисян К.А. документы ФИО36ФИО69. для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;
сообщил Саркисян К.А. о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО36ФИО68 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;
передал Саркисян К.А. в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, денежные средства в сумме № рублей.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО36ФИО71 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: <адрес>, не проживал.
В результате совместных преступных действий Лица №, ФИО3, Саркисян К.А. было организовано незаконное пребывание ФИО36ФИО72. в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Саркисян Карине Анушавановна вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, пояснила, что она, Свидетель №6, ФИО3 организовывали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Орловской области путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров и фиктивной постановки на учет по месту пребывания. Пояснила, что ее деятельность в составе организованной группы заключалась в подготовке и заключении фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с подысканными Свидетель №6 и ФИО3 иностранными гражданами; в фиктивной постановке данных иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих Саркисян К.А. на праве собственности; в подготовке и направлении в органы миграционного учета необходимых документов (уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания). Также указала размер незаконного вознаграждения, полученного ею от других членов организованной группы.
Помимо признательных показаний подсудимой ее вина в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается также показаниями свидетелей и лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.
Так, ФИО3 и Свидетель №6, являющиеся лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, пояснили, что в ДД.ММ.ГГГГ годах они совместно с Саркисян К.А. организовывали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Орловской области путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров с Саркисян К.А. и фиктивной постановки на учет по месту пребывания.
Свидетель Свидетель №1 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал в сфере дорожного строительства по предложению и под руководством ФИО3 и Свидетель №6 В ДД.ММ.ГГГГ году вместе с ним также работали ФИО36ФИО73., ФИО74., ФИО15 При этом ФИО3 оформил им документы о том, что они, якобы, работали и проживали у Саркисян К.А., что не соответствовало действительности.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, в ДД.ММ.ГГГГ году он, ФИО4, ФИО8 работали в сфере дорожного строительства по предложению и под руководством ФИО3 При этом ФИО3 оформил им документы о том, что они, якобы, работали и проживали у Саркисян К.А., что не соответствовало действительности.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, оглашенным в судебном заседании, в ДД.ММ.ГГГГ году он, ФИО10, ФИО9, ФИО13 работали в сфере дорожного строительства по предложению и под руководством Свидетель №6 При этом Свидетель №6 оформил им документы о том, что они якобы работали и проживали у Саркисян К.А., что не соответствовало действительности.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ году он работал в сфере дорожного строительства по предложению и под руководством ФИО3 В ДД.ММ.ГГГГ году вместе с ним также работали ФИО36ФИО75ФИО36ФИО76., ФИО15 При этом ФИО3 оформил им документы о том, что они якобы работали и проживали у Саркисян К.А., что не соответствовало действительности.
Согласно показаниям свидетеля ФИО5, в ДД.ММ.ГГГГ году он, ФИО6, ФИО7 работали в сфере дорожного строительства по предложению и под руководством Свидетель №6 При этом Свидетель №6 оформил им документы о том, что они якобы работали и проживали у Саркисян К.А., что не соответствовало действительности.
Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста ФИО32, пояснила о порядке законного нахождения иностранных граждан в РФ.Факт трудоустройства иностранного гражданина, подтвержденный документально, позволяет на основании п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ временно пребывающему в Российской Федерации иностранному гражданину, являющемуся гражданином государства-члена Евразийского экономического союза, в течение срока действия трудового договора не выезжать из Российской Федерации даже по истечении срока временного пребывания или проживания.
Приведенные показания свидетелей и лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, уличающие Саркисян К.А. в совершении инкриминируемых преступлений, нашли объективное подтверждение письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания, а именно:
- протоколами проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Орловскому району обнаружены и изъяты уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии гражданско-правовых договоров и иные документальные материалы иностранных граждан, и в отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Орлу обнаружены и изъяты уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии гражданско-правовых договоров и иные документальные материалы иностранных граждан (том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ), (том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ);
- сообщением ОВМ УМВД России по г. Орлу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании сведений из АС ЦБДУИГ установлены совершенные регистрационные действия и периоды пребывания иностранных граждан в Российской Федерации(том №, л.д. 127-180);
- сообщением ИФНС России по г. Орлу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 является учредителем и руководителем <данные изъяты>», <данные изъяты>(том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ);
-протоколом проверки показаний обвиняемого Свидетель №6 на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 показал месторасположение квартиры по адресу: <адрес>, индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, в которых фактически проживали иностранные граждане, незаконно пребывание которых в Российской Федерации он организовывал совместно с ФИО3 и Саркисян К.А., а также индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, и квартиры по адресу: <адрес>, принадлежащих Саркисян К.А., в которых он передавал документы иностранных граждан и денежные средства за изготовление фиктивных гражданско-правовых договоров и фиктивную постановку на учет иностранных граждан, а также в которых были фиктивно поставлены на учет иностранные граждане, незаконноепребывание которых в Российской Федерации он организовывал совместно с ФИО3 и Саркисян К.А.(том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ);
-протоколом проверки показаний обвиняемого ФИО3 на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 показал месторасположение индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, и квартиры по адресу: <адрес>, в которых фактически проживали иностранные граждане, незаконно пребывание которых в Российской Федерации он организовывал совместно с Свидетель №6 и Саркисян К.А., а также индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, и квартиры по адресу: <адрес>, принадлежащих Саркисян К.А., в которых он передавал документы иностранных граждан и денежные средства за изготовление фиктивных гражданско-правовых договоров и фиктивную постановку на учет иностранных граждан, а также в которых были фиктивно поставлены на учет иностранные граждане, незаконноепребывание которых в Российской Федерации он организовывал совместно с Свидетель №6 и Саркисян К.А.(том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр и прослушивание фонограмм телефонных разговоров и тексты смс-сообщений Саркисян К.А., Свидетель №6, ФИО3, и содержащие фонограммы, отражающие процесс совершения преступления организованной группой в составе Свидетель №6, ФИО3, Саркисян К.А. (том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским, находившимся в пользовании ФИО7, ФИО16, и подтверждающие отсутствие указанных иностранных граждан по месту работы и постановки на учет у Саркисян К.А.(том №, л.д. ДД.ММ.ГГГГ);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий выписку из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> (том №, л.д. 54-58);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по банковским счетам <данные изъяты>, Свидетель №6, ФИО3, Саркисян К.А., и установлено распределение денежных средств между членами организованной группы в составе Свидетель №6, ФИО3, Саркисян К.А. (том №, л.д. 65-68);
- протоколом обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обнаружены и изъяты документы по созданию и деятельности <данные изъяты> а также сотовый телефон «Samsung Galaxy A70»(том №, л.д. 76-78);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: <адрес>: документы по созданию и деятельности <данные изъяты>сотовый телефон «Samsung SM-A705FN/DS» («Samsung Galaxy A70»), IMEI 1: №, IMEI 2: № с двумя нано-сим-картами оператора сотовой связи «Билайн»: №, №, подтверждающий переписку Свидетель №6 и Саркисян К.А. при совершении преступления (том №, л.д. 81-85);
- протоколом обыска в жилище Саркисян К.А. по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обнаружены и изъяты документальные материалы иностранных граждан (том №, л.д. 98-105);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Саркисян К.А. по адресу: <адрес>: документальные материалы (гражданско-правовые договоры или договоры на выполнение работ, копии паспортов, копии миграционных карт, копии отрывных частей к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином) ФИО26, ФИО36ФИО77Свидетель №1, ФИО31, ФИО11, ФИО27, ФИО4, ФИО7, Свидетель №4, ФИО5, ФИО16, подтверждающие фиктивность трудоустройства иностранных граждан у Саркисян К.А.(том №, л.д. 108-113);
- протоколом обыска в жилище Саркисян К.А. по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждено нахождение по данному адресу квартиры, в которой производилась постановка на учет иностранных граждан (том №, л.д. 117-121);
- протоколом выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Орловской области по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты уведомления о заключении и о прекращении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами: ФИО8, ФИО26, ФИО15, ФИО79., ФИО36ФИО78., Свидетель №1, ФИО31, ФИО11, ФИО10, Свидетель №2, ФИО27, ФИО4, ФИО9, ФИО7, ФИО13, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО5, ФИО16(том №, л.д. 140-145);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, расположенном по адресу: <адрес>, уведомления о заключении и о прекращении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами: ФИО8, ФИО26, ФИО15, ФИО36ФИО80., ФИО81., Свидетель №1, ФИО31, ФИО11, ФИО10, Свидетель №2, ФИО27, ФИО4, ФИО9, ФИО7, ФИО13, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО5, ФИО16(том №, л.д. 151-153);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Орловскому району и в отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Орлу, расположенных по адресу: <адрес>, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии гражданско-правовых договоров и иные документальные материалы иностранных граждан: ФИО8, ФИО26, ФИО15, ФИО82ФИО83., Свидетель №1, ФИО31, ФИО11, ФИО10, Свидетель №2, ФИО27, ФИО4, ФИО9, ФИО7, ФИО13, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО5, ФИО16 (том №, л.д. 146-150).
Показания свидетелей последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу, в том числе признательными показаниями самой подсудимой.
Письменные доказательства получены без нарушений требований закона.
Каких-либо нарушений требований закона при производстве оперативно-розыскных мероприятий не допущено.
Организованная преступная группа имела постоянный состав и была основана на общности достижения результатов преступной деятельности, а именно извлечения постоянных доходов от организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и фиктивной постановке на учет.
Сплоченность членов организованной преступной группы достигалась их согласованными действиями: ими осознавалась общность и единство целей – совершение преступлений для получения материальной выгоды либо иной личной заинтересованности, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной преступной группы, при этом каждому члену организованной преступной группы, в соответствии с указаниями, отводилась определенная роль при совершении фактов преступного посягательства.
В созданной организованной преступной группе, руководимой Лицом №, действовал единый механизм совершения преступления, а добытые в результате совершения преступлений денежные средства распределялись между членами организованной преступной группы в зависимости от роли каждого. Действия каждого участника организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды.
В ходе судебного следствия достоверно установлено, что Саркисян К.А., получая от Лица № и ФИО3 необходимый пакет документов иностранных граждан, совершала все необходимые действия, направленные на подготовку к оформлению регистрации, заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан для предъявления в государственное учреждение для проставления отметок о пребывании иностранного гражданина, подготавливала и заключала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг).
Подсудимой было известно об установленном законодательством порядке пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, порядке их постановки на миграционный учет по месту их пребывания. Она понимала и осознавала, что уведомление о прибытии иностранного гражданина в указанное в уведомлении место пребывания относится к документам, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации, то есть, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания является официальным документом, предоставляющим право иностранному гражданину законного нахождения на территории Российской Федерации в течение установленного срока.Вместе с тем, в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина Саркисян К.А., о чем также было известно другим участникам организованной группы, указывала сведения, не соответствующие действительности, а именно указывала место пребывания, достоверно зная, что по указанном месту пребывания иностранный гражданин проживать не будет.
Саркисян К.А. осознавала, что на основании подготовленных ею документов, о которых было известно всем членам организованной группы, сотрудниками органов миграционного учета будут приняты неправомерные решения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, тем самым она своими действиями создаст условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Совокупностью доказательств подтверждается совершение подсудимой совместно с другими членами организованной группы умышленных действий, направленных на нарушение установленных законом правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Об обоснованности названных выводов о наличии организованной преступной группы свидетельствуют длительность и устойчивость связей членов организованной группы, прочно сложившихся у них стабильных форм общения, многократных контактов, выявленное распределение ролей, разграничение выполняемых функций, сложившиеся формы и методы при выполнении объективной стороны преступления, возникшая узкая профессиональная специализация продолжительной по времени преступной деятельности группы, связанная исключительно с осуществлением незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации с общей и единой целью - извлечения постоянного дохода.
Саркисян К.А., действуя в составе организованной группы, совершила тождественные, юридически однородные действия по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ, одним и тем же способом, с одной общей корыстной целью, приведшие к наступлению однородных последствий, что свидетельствует о направленности умысла подсудимой на достижение единой цели.
Давая юридическую оценку действиям Саркисян К.А., суд квалифицирует ее действия по п. «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ - организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой.
При определении вида и размера наказания подсудимойСаркисян К.А. суд в соответствии с ст.6,43, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
Преступление, совершенное подсудимой, относятся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких и является оконченным.
При изучении личности подсудимой Саркисян К.А. установлено, что она не судима, вдова, на иждивении сын, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работает, по месту регистрации характеризуется нейтрально, по месту работы характеризуется положительно, по месту учебы сына характеризуется положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Саркисян К.А., являются в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Саркисян К.А., не установлено.
При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимым, учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, суд считает, что в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, мера наказания Саркисян К.А. должна быть назначена в виде лишения свободы на определенный срок, при этом, учитывая данные о личности подсудимой, условия жизни ее семьи, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления Саркисян К.А. без реального отбытия назначенного наказания, с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, кроме того, суд возлагает на условно осужденную с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.
Оснований для применения ч.6 ст. 15, ст.64 УК РФ не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в ходе рассмотрения дела установлено не было.
Меры, принятые по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества: арест на принадлежащую Саркисян К.А. на праве собственности комнату и денежные средства в пределах № рублей – по вступлении приговора в законную силу отменить.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК Российской Федерации суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые согласно части 1 статьи 132 УПК Российской Федерации взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
За оказание Саркисян К.А. юридической помощи на предварительном следствии адвокату Самойловой С.С. выплачена сумма в размере № рублей, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ является процессуальными издержками.
Данные процессуальные издержки подлежат взысканию с Саркисян К.А. поскольку она является трудоспособной, имеет место работы, инвалидности не имеет и от услуг адвоката в ходе предварительного следствия не отказывалась.
Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Одновременно с постановлением данного приговора отдельным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ Саркисян К.А. освобождена от уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ на основании п. 2 примечания к указанной статье, а производство по уголовному делу в этой части прекращено в соответствии с ст. 28 УПК РФ, в связи со способствованием раскрытию и расследованию этого преступления.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 308-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Саркисян Карине Анушавановну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 ( три) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого осужденнаяСаркисян К.А.должна своим поведением доказать свое исправление.
Обязать Саркисян К.А. в течение установленного испытательного срока:
- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной по месту жительства;
Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, т.е. с 26.05.2022.
Меру пресечения в отношении Саркисян К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Меры, принятые по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества: арест на принадлежащую Саркисян К.А. на праве собственности комнату и денежные средства в пределах 55 074,57 рублей – по вступлении приговора в законную силу отменить.
На основании ст. 131, 132 УПК РФ взыскать с Саркисян К.А. процессуальные издержки в размере № рублей за оказание ей юридической помощи на предварительном следствии адвокатом Самойловой С.С.
Приговор может быть обжалован, а также на него может быть принесено представление прокурора в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Северный районный суд г. Орла в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием видео-конференц-связи.
Председательствующий судья С.М.Лунина
