Приговор Северного районного суда г. Орла (Орловская область) от 20.06.2022 № 1-69/2022

УИД 57RS0027-01-2022-000142-17

Производство № 1-69/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 июня 2022 года город Орёл

Северный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Казимирова Ю.А.,

с участием государственных обвинителей Рамазанова Ш.А., Иргужаевой И.А.,

Зарубиной О.С.,

подсудимого Альбертяна А.М.,

защитника подсудимого - адвоката Гришина А.С.,

предоставившего ордер №42 от 04.03.2022 и удостоверение №0746 от 21.11.2014,

при секретаре судебного заседания Воробьевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда материалы уголовного дела в отношении

Альбертяна Арарата Матевосовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей 2008 г.р. и 2017 г.р., работающего , военнообязанного, зарегистрированного по адресу: , фактически проживавшего по адресу: , несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

установил:

Альбертян Арарат Матевосович совершил умышленное преступление против порядка управления, выразившееся в организации незаконной миграции, относящееся к категории тяжких преступлений, при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., находясь на территории Орловской области, являясь единственным учредителем, участником и генеральным директором основным видом деятельности которого является строительство, в целях увеличения прибыли за счет сокращения расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранными гражданами, привлекаемыми для выполнения возмездных договоров, заключенных а также в целях оказания содействия соотечественникам из числа граждан Республики Армения в длительном пребывании на территории Российской Федерации, решил организовывать незаконное пребывание данных иностранных граждан путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, а также путем их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., находясь на территории Орловской области, предложил своей знакомой, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее ФИО2), в отношении которой постановлен обвинительный приговор, за вознаграждение совместно организовывать незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) от имени ФИО2, как физического лица, предоставляющих право пребывания на территории Российской Федерации, а также их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих ФИО2 на праве собственности, на что ФИО2 в то же время и в том же месте согласилась.

Для расширения возможностей поиска иностранных граждан Альбертян А.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области, предложил своему знакомому гражданину Республики Армения ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее ФИО3), в отношении которого постановлен обвинительный приговор, за вознаграждение от выполнения возмездных договоров, заключенных приискивать иностранных граждан, прежде всего среди граждан Республики Армения, для выполнения работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», и совместно организовывать их незаконное пребывание в Российской Федерации путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров от имени ФИО2, а также их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих ФИО2 на праве собственности, на что ФИО3 в то же время и в том же месте согласился. О данной договоренности с ФИО3ФИО1 сообщил ФИО2

Таким образом, Альбертян А.М., ФИО3, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий по посягательству на порядок управления, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка функционирования органов государственной власти Российской Федерации по планированию, организации и контролю в сфере миграции, и желая этого, понимая, что их заранее спланированные и согласованные действия будут взаимно дополнять друг друга с целью достижения общего желаемого результата по получению дополнительного источника дохода и содействию соотечественникам из числа граждан Республики Армения, находящимся на территории Российской Федерации, создали организованную группу под руководством ФИО1 для совместного совершения организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а именно:

ст. 1, согласно которой настоящий Федеральный закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности;

п. 1 ст. 2, согласно которому законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо миграционную карту; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;

п.п. 1, 2 ст. 5, согласно которым срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток; временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации;

п.п. 3, 4.5, 8 ст. 13, согласно которым заказчиком работ (услуг) является физическое или юридическое лицо, использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг); заказчик работ (услуг), привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора;

ст. 29.1, согласно которой миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законом о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а именно:

ч. 3 ст. 7, согласно которой временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания;

п. 4 ч. 1 ст. 2, согласно которому место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации (далее – место пребывания) – жилое или иное помещение, в котором иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха);

п. 6 ч. 1 ст. 2, согласно которому учет иностранного гражданина по месту пребывания (далее – учет по месту пребывания) – фиксация в установленном порядке уполномоченными органами сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания;

ч.ч. 1, 2, 3 ст. 20, согласно которым иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной; срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания;

ч. 1 ст. 21, согласно которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, в котором иностранный гражданин фактически проживает;

ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, а именно – п.п. 5, 9 ст. 97, согласно которым срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг); в случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства трудящийся государства-члена имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор;

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000, а именно – ст. 1, согласно которой граждане Республики Армения могут въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории Российской Федерации без виз.

Указанная организованная группа в составе Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 характеризовалась следующими признаками:

1) наличием у членов организованной группы преступного умысла на совершение ряда преступлений в сфере незаконной миграции, а именно – организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации; добровольностью вступления в организованную группу и участия в ней; осознанием членами организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознанием и волей каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям другого члена группы, и каждый из членов группы стремился к достижению результатов преступной деятельности, то есть к совершению ряда преступлений в сфере незаконной миграции и извлечения дохода от данной преступной деятельности;

2) предварительной договоренностью членов организованной группы между собой о совершении преступлений до момента начала выполнения активных подготовительных действий путем подчинения их воли общей цели совместного совершения преступлений, в результате чего возникла сплоченная группа;

3) устойчивостью организованной группы, выражавшейся в длительности существования этой группы в период с марта 2019 года по 2020 год и неоднократности совершения противоправных деяний по организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации значительного числа иностранных граждан из числа граждан Республики Армения, а именно: ФИО9, ФИО30, ФИО18, ФИО43 Гаг.Р., ФИО43 Гар.Р., ФИО10, ФИО36, ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО31, ФИО5, ФИО11, ФИО8, ФИО16, ФИО4, ФИО20, ФИО6, ФИО19; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в сплоченности членов организованной группы, основанной на осознании единства преступных целей, общем желании получать доход от своей преступной деятельности и содействовать соотечественникам из числа граждан Республики Армения в длительном пребывании на территории Российской Федерации, поддержании ФИО1 с ФИО3, и ФИО2 на протяжении длительного времени товарищеских отношений, обусловленных общими интересами и взглядами на жизнь; в стабильности и неизменности состава организованной группы;

4) согласованностью действий членов организованной группы на основании заранее тщательно разработанного плана совершения каждого этапа совместной преступной деятельности, согласно которому взаимодополняющие действия участников группы направлены на реализацию общего преступного намерения; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, когда Альбертян А.М. использовал свои возможности руководителя юридического лица для стабильного получения денежных средств, тот же Альбертян А.М. и ФИО3 использовали свои личные и деловые связи в привлечении иностранных граждан для осуществления работ в рамках возмездных договоров, заключенных ФИО2 использовала свои опыт, знания и навыки в области оформления гражданско-правовых отношений и предоставления миграционных документов;

5) технической оснащенностью и применением при совершении преступления средств компьютерной и иной цифровой техники, использовании в общении между собой средств сотовой связи для повышения мобильности при совершении преступления;

6) стремлением к незаконному обогащению за счет организации незаконной миграции, фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации и распределении между собой денежных средств. Так, Альбертян А.М., как единственный учредитель, участник и генеральный директор получал дополнительную прибыль за счет сокращения расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранными гражданами, привлекаемыми для выполнения возмездных договоров, заключенных », поскольку не осуществлял расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии со ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.ст. 2, 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранных граждан, как работодателем. ФИО3, выполняя отведенную ему роль в составе организованной группы, получал доход из средств в размере, определяемом Альбертяном А.М., в связи с чем как и ФИО1 был заинтересован в организации незаконного пребывания в Российской Федерации как можно большего количества иностранных граждан для увеличения объема выполняемых работ и количества заключенных » возмездных договоров. ФИО2 получала вознаграждение в размере 1 000,0 рублей за оформление каждого месяца пребывания на территории Российской Федерации каждого иностранного гражданина;

7) применением мер конспирации при общении друг с другом с помощью средств сотовой связи путем обсуждения сведений о планируемых или совершенных преступных действиях либо на армянском языке, либо с использованием программы мессенджера (системы мгновенного обмена сообщениями) «WhatsApp» («ВатсАпп»);

8) строгим распределением и соблюдением ролей и функций между членами организованной группы при подготовке и совершении преступлений; управляемостью организованной группы, заключающейся в разделяемой и признаваемой всеми участниками группы системе принятия решений и подчинении указаниям руководителя, обеспечивающим планомерность деятельности по достижению общих целей, единство и стабильность группы; наличием в составе единоличного организатора и руководителя в лице Альбертяна А.М., который, используя теоретические и практические навыки участников группы и их возможности, разработал общий план преступной деятельности и распределил роли каждого из участников группы следующим образом.

Роль Альбертяна А.М. заключалась в подыскании иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, для осуществления работ в рамках возмездных договоров, заключенных а также иностранных граждан, желающих продлить срок временного пребывания в Российской Федерации; в обеспечении наличия и оплаты работ в рамках возмездных договоров, заключенных ; в обналичивании и распределении получаемых от выполнения работ денежных средств между членами группы в качестве вознаграждения, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО9 в Российской Федерации путем обеспечения помещениями и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации; в передаче ФИО2 сведений о прибывающих иностранных гражданах и их документов для подготовки фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания; в обеспечении иностранных граждан помещениями для проживания на территории Орловской области.

Роль ФИО3 заключалась в подыскании иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, для осуществления работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», а также иностранных граждан, желающих продлить срок временного пребывания в Российской Федерации; в передаче ФИО2 сведений о прибывающих иностранных гражданах и их документов для подготовки фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания; в обеспечении иностранных граждан помещениями для проживания на территории Орловской области; в распределении получаемых от Альбертяна А.М. денежных средств на создание условий по незаконному пребыванию иностранных граждан в Российской Федерации путем обеспечения помещениями и денежными средствами для длительного проживания, а также передаче ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы.

Роль ФИО2 заключалась в подготовке и заключении фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с подысканными Альбертяном А.М. и ФИО3 иностранными гражданами; в фиктивной постановке данных иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилых помещениях, принадлежащих ФИО2 на праве собственности; в подготовке и направлении в органы миграционного учета необходимых документов (уведомлений о заключении и о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., ФИО3, ФИО2, действуя в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий по посягательству на порядок управления, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка функционирования органов государственной власти Российской Федерации по планированию, организации и контролю в сфере миграции, и желая этого, понимая, что их заранее спланированные и согласованные действия будут взаимно дополнять друг друга для достижения общего желаемого преступного результата по созданию условий для незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан с целью получения дополнительного источника дохода и содействия соотечественникам из числа граждан Республики Армения, находящимся на территории Российской Федерации, совершили ряд умышленных преступлений против порядка управления, относящихся к категории тяжкого и небольшой тяжести, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО4 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных , но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО4 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО4 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО4 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО4 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО4;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО4 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Альбертяном А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО4 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО4 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным в сумме 252 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО4 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с ФИО1 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО4 помещением для проживания по адресу: ;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО4 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 252 000,0 рублей, часть которых в сумме 227 500,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО4 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 18 500,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО4 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО4 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО33 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО5 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО5 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО5 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО33 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО5;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО5 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Альбертяном А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о миновании надобности ФИО33 быть фиктивно трудоустроенным в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО5 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным , в сумме 252 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО5 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО5 помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО5 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о миновании надобности ФИО33 быть фиктивно трудоустроенным для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 252 000,0 рублей, часть которых в сумме 227 500,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО5 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 18 500,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО5 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО5 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до момента его выезда из Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО34 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных , но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО34 на предложение Альбертяна А.М. согласился. По получении согласия ФИО6 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО6 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО34 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО6;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО6 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО1 денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО6 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1, продолжая реализацию совместного с ФИО46 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО6 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных , в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО6 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО6 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 34 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 28 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО6 в Российской Федерации путем обеспечения помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО6 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО6 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с ФИО1 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО34 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО6 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО7 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО7 на предложение Альбертяна А.М. согласился. По получении согласия ФИО7 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО7

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО7 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО7 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО7;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО7 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО7 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО7 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО7 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО7 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 34 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 28 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО7 в Российской Федерации путем обеспечения помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО7 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО7 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО7 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО7 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО8 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО8 на предложение Альбертяна А.М. согласился. По получении согласия ФИО8 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО8

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО8 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО8 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО8;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО8 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО8 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО8 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным , в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО8 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО8 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 34 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 28 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО8 в Российской Федерации путем обеспечения помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО8 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО8 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО8 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО9 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО9 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО9 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО9

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО9 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО9 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО9;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в связи с выездом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО9 за пределы Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО9 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные ФИО1 денежные средства в сумме 10 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО9 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО9 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным в сумме 252 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО9 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО9 помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО9 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО9 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 252 000,0 рублей, часть которых в сумме 227 500,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО9 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме 10 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 14 500,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО9 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО9 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО10 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных , но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО10 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО10 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО10

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО10 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО10 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО10;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- связи с истечением срока гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО10 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО10;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в связи с выездом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10 за пределы Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО10 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО10;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО10 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Альбертяном А.М. денежные средства в сумме 3 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории :

- использовал труд ФИО10 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных », в результате чего » получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным в сумме 28 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- передавал ФИО2 документы ФИО10 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- получил от ФИО1 денежные средства в сумме 28 000,0 рублей, часть которых в сумме 3 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 25 000,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО10 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с подп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), подп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Перечнем иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут въезжать в Российскую Федерацию из этих государств через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ течение сроков временного пребывания граждан Республики Армения в Российской Федерации приостановлено.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО11 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО11 на предложение Альбертяна А.М. согласился. По получении согласия ФИО11 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО11

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО11 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО11 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО11;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО11 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО11 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО11 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО11 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО11 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 27 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 21 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО11 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории ;

- передавал ФИО2 документы ФИО11 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО11 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО11 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО11 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО12 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО47 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО48 на предложение Альбертяна А.М. согласился. По получении согласия ФИО12 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО12

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО12 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО12 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО12;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО12 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО12 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО12 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего » получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО12 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО12 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 27 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 21 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО12 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории ;

- передавал ФИО2 документы ФИО12 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО12 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от ФИО1 денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО12 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО12 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО13 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО13 на предложение ФИО1 согласился. По получении согласия ФИО13 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО13

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО13 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО13 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО13;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО13 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО13 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО13 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», в результате чего ООО «АРС» получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО13 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО13 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 27 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 21 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО13 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории ;

- передавал ФИО2 документы ФИО13 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО13 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО13 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО13 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что находившийся в Орловской области отец Альбертяна А.М. – гражданин Республики Армения ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, предложил ФИО35 оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО14 на предложение ФИО1 согласился. По получении согласия ФИО14 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО14

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО14 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО35 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО14;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- до истечения срока договора от ДД.ММ.ГГГГ подготовила новый фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО35 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО14;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО14 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 500,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО14 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, денежные средства в сумме 500,0 рублей;

- обеспечил ФИО14 помещением для проживания по адресу: ;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО14 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО14 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО14 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что находившаяся в Орловской области мать Альбертяна А.М. – гражданка Республики Армения ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно пребывала в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имела места работы, хотя при ее трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок ее временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), в период до ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, предложил ФИО36 оформить документы по ее фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО36 на предложение Альбертяна А.М. согласилась. По получении согласия ФИО36 на ее фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО1 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО36

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории , действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО36 и предоставлять ей помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО36 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО36 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО36;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО36 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- до истечения срока договора от ДД.ММ.ГГГГ подготовила новый фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО36 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО36;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: , уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО36 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО36 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 500,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО36 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, денежные средства в сумме 500,0 рублей;

- обеспечил ФИО36 помещением для проживания по адресу: ;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО36 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО36 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществляла, какие-либо работы не выполняла и услуги не оказывала, в жилом помещении по адресу: , не проживала.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО36 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Альбертян А.М., действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте Альбертян А.М. предложил ФИО16 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных , но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО16 на предложение Альбертяна А.М. согласился. По получении согласия ФИО16 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания Альбертян А.М. передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО16

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО16 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО16 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО16;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО16 в Российской Федерации как член организованной группы получила от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от Альбертяна А.М. сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО16 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО16 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», в результате чего ООО «АРС» получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 175 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО16 в Российской Федерации путем обеспечения денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации;

- регулярно получал от ФИО16 за организацию его незаконного пребывания в Российской Федерации денежные средства, в результате получив 27 000,0 рублей, часть которых в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшуюся часть в сумме 21 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО16 в Российской Федерации путем обеспечения помещением в неустановленном месте на территории ;

- передавал ФИО2 документы ФИО16 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО16 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- как член организованной группы получил в качестве вознаграждения от ФИО1 денежные средства в сумме 7 000,0 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО16 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО16 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО50 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных », но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО43 Гар.Р. на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО49 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО51

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО52 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО54 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО53

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО55 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО57 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Альбертяном А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО58 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО59 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», в результате чего ООО «АРС» получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 180 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО60 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО61. помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО62 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО63 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 180 000,0 рублей, часть которых в сумме 118 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО64 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 56 000,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО65 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО66 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО18 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО18 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО18 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО18

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО18 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО18 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО18;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в связи с выездом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО18 за пределы Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО18 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Альбертяном А.М. денежные средства в сумме 6 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО18 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО18 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных , в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 216 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО18 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО18 помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО18 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО18 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 216 000,0 рублей, часть которых в сумме 156 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО18 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме 6 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 54 000,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО18 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО18 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО19 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО19 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО19 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО19

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО19 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО19 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО19;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО19 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные ФИО1 денежные средства в сумме 3 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО19 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО19 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего » получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 14 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- передавал ФИО2 документы ФИО19 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО19 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 14 000,0 рублей, часть которых в сумме 3 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 11 000,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО19 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий ФИО1, ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО19 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан, желающих получить на территории Российской Федерации источник дохода, гражданина Республики Армения ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте ФИО3 предложил ФИО20 фактически получать доход при осуществлении работ в рамках возмездных договоров, заключенных ООО «АРС», но при этом оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО20 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО20 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО20

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО20 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО20 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО20;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

-ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО20 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ;

- по возвращении ФИО20 в Российскую Федерацию ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО20 в должности разнорабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО20;

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ УМВД России по г. Орлу, расположенный по адресу: , уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО20 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 переданные Альбертяном А.М. денежные средства в сумме 11 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО20 из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

Альбертян А.М., продолжая реализацию совместного с ФИО32 и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- использовал труд ФИО20 при выполнении работ в рамках возмездных договоров, заключенных в результате чего получало дополнительную прибыль без производства расходов на законное оформление трудовых отношений с иностранным гражданином, поскольку не осуществляло расходы, связанные с исчислением, удержанием и уплатой налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также других обязательств в связи с оформлением трудоустройства иностранного гражданина;

- часть прибыли, полученной по возмездным договорам, заключенным ООО «АРС», в сумме 324 000,0 рублей передал ФИО3 в качестве вознаграждения лично ему и ФИО2, как членам организованной группы, а также для создания условий по незаконному пребыванию ФИО20 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО20 помещением для проживания в 2019 году по адресу: , в 2020 году по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО20 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выездах ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО20 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомлений о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- получил от Альбертяна А.М. денежные средства в сумме 324 000,0 рублей, часть которых в сумме 261 000,0 рублей израсходовал на создание условий по незаконному пребыванию ФИО20 в Российской Федерации путем обеспечения помещением и денежными средствами для длительного проживания в Российской Федерации, часть в сумме 11 000,0 рублей передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, а оставшейся частью в сумме 52 000,0 рублей распорядился по своему усмотрению.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20 фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО20 в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с подп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), подп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Перечнем иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут въезжать в Российскую Федерацию из этих государств через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ течение сроков временного пребывания граждан Республики Армения в Российской Федерации приостановлено.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли, находясь в г. Орле, подыскал из числа иностранных граждан гражданина Республики Армения ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который временно пребывал в Российской Федерации сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не имел места работы, хотя при его трудоустройстве на территории Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ срок его временного пребывания определялся бы сроком действия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). В тот же период времени и в том же месте, получив согласие Альбертяна А.М. на организацию незаконного пребывания ФИО68 в Российской Федерации, ФИО3 предложил ФИО67 оформить документы по его фиктивному трудоустройству и фиктивной постановке на учет по месту пребывания у ФИО2 с возможностью использования данных документов для подтверждения права на нахождение в Российской Федерации. ФИО69 на предложение ФИО3 согласился. По получении согласия ФИО71 на его фиктивные трудоустройство и постановку на учет по месту пребывания ФИО3 передал ФИО2 анкетные данные и документы ФИО70

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь на территории Орловской области, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, не намереваясь вступать в трудовые или гражданско-правовые отношения с ФИО72 и предоставлять ему помещение для фактического проживания:

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 работы ФИО74 в должности строителя на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подписи от своего имени и от имени ФИО73

- в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области, расположенное по адресу: уведомление о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ, которое в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения об использовании ФИО2 труда иностранного работника;

- ДД.ММ.ГГГГ подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащее заведомо ложные сведения о предоставлении ФИО2 принадлежащего ей на праве собственности жилого помещения по адресу: , для фактического проживания ФИО75 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставила подпись от своего имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ представила в ОВМ ОМВД России по Орловскому району, расположенный по адресу: уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» содержало заведомо ложные сведения о месте фактического проживания иностранного гражданина;

- в качестве вознаграждения за участие в организации незаконного пребывания ФИО76 в Российской Федерации как член организованной группы получила от ФИО3 денежные средства в сумме 3 000,0 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению;

- после получения от ФИО3 сведений о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО77. из Российской Федерации в соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ подготовила и подала в УВМ УМВД России по Орловской области уведомление о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3, продолжая реализацию совместного с Альбертяном А.М. и ФИО2 преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Орловской области:

- обеспечил ФИО78 помещением для проживания по адресу: ;

- передавал ФИО2 документы ФИО79 для оформления документов по его фиктивным трудоустройству и постановке на учет по месту пребывания;

- сообщил ФИО2 о выезде ДД.ММ.ГГГГФИО81 из Российской Федерации для подготовки и подачи в УВМ УМВД России по Орловской области уведомления о расторжении гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином;

- передал ФИО2 в качестве вознаграждения, как члену организованной группы, денежные средства в сумме 3 000,0 рублей.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО82. фактически трудовую деятельность у ФИО2 не осуществлял, какие-либо работы не выполнял и услуги не оказывал, в жилом помещении по адресу: , не проживал.

В результате совместных преступных действий Альбертяна А.М., ФИО3, ФИО2 было организовано незаконное пребывание ФИО83. в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Орловской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Альбертяна А.М., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве подсудимый Альбертян А.М. обязался: оказывать содействие в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконной миграцией; дать подробные показания по предъявленному ему обвинению, в которых сообщить не только о своем деянии, но и о деяниях других лиц, которые совершили преступления, связанные с незаконной миграцией, проживающих как на территории Орловской области, так и за ее пределами; при необходимости принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению и привлечению к уголовной ответственности указанных лиц; в случае необходимости подтвердить свои показания в ходе очных ставок; оказать иную помощь в выявлении других лиц, которые причастны к совершению преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Государственный обвинитель ФИО37 в судебном заседании не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, подтвердил активное содействие Альбертяна А.М. в раскрытии и расследовании совершённого им в составе организованной группы преступления, против порядка управления, выразившееся в организации незаконной миграции иностранных граждан, изобличении соучастников, указав, что Альбертяном А.М. условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены в полном объеме, в своих показаниях он сообщил о преступных действиях, совершенных участниками группы, дал последовательные, подробные показания в ходе допроса в качестве обвиняемого, раскрыл механизм финансирования организованной группы с использованием возглавляемого им ООО «АРС» и дальнейшего распределения между членами группы денежных средств, используемых для легализации иностранных граждан.

Угроза личной безопасности подсудимого Альбертяна А.М. его близким родственникам, родственникам и близким лицам в результате сотрудничества со стороной обвинения, отсутствует.

В судебном заседании подсудимый Альбертян А.М. виновным себя в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ признал полностью, заявив о согласии с предъявленным обвинением и пояснив, что он согласен как с фактическими обстоятельствами совершения им преступлений, изложенными в обвинительном заключении, так и с юридической оценкой его действий, данной органом предварительного расследования; подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника; условия данного соглашения им выполнены, не возражал против особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него, заявив, что осознаёт правовые последствия постановления в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник подсудимого - адвокат Гришин А.С. также подтвердил соблюдение всех требований ст.317.3 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подсудимым Альбертяном А.М., не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении его подзащитного с применением порядка, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ.

Суд учитывает, что ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства заявлено Альбертяном А.М. добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, процедура заключения Альбертяном А.М. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем конкретно выразилось активное содействие подсудимого Альбертяна А.М. следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления, суд приходит к выводу, что ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства заявлено Альбертяном А.М. добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, кроме того, подсудимым Альбертяном А.М. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве в соответствии со ст.ст.317.1–317.5 УПК РФ, и его выполнение подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Из материалов уголовного дела усматривается, что Альбертян А.М. при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ давал исчерпывающие признательные показания по обстоятельствам всех совершенных им совместно с другими лицами, входившими в состав группы лиц по предварительному сговору, преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Дал подробные показания, в которых сообщил о своем деянии и деянии соучастников преступления ФИО3, ФИО2, изобличив последних в организации незаконной миграции в составе организованной группы, а также раскрыл механизм финансирования организованной группы с использованием возглавляемого им (Альбертяном А.М.) » и дальнейшего распределения между членами группы денежных средств, используемых для легализации иностранных граждан.

В ходе проверки его показаний на месте оказал содействие в установлении мест передачи денежных средств ФИО2 за изготовление фиктивных гражданско-правовых договоров и фиктивную постановку на учет иностранных граждан; мест регистрации иностранных граждан в квартирах и доме, принадлежащих ФИО2; мест фактического проживания иностранных граждан в и .

Сведения, сообщенные самим Альбертяном А.М., а также полученные на основании предоставленной ФИО32 информации, послужили основанием возбуждения уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, в отношении ФИО3, ФИО2

Также оказал содействие в явке к следователю для допроса граждан Республики Армения, часть из которых находилась за пределами Орловской области, а часть - за пределами Российской Федерации, а именно: ФИО13, ФИО7, ФИО16, ФИО6, что также способствовало получению новых доказательств.

Предварительное следствие по делу в отношении Альбертяна А.М., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление заместителя прокурора области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Альбертяна А.М. соответствует требованиям закона.

В судебном заседании исследованы представленные государственным обвинителем доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия Альбертяна А.М. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; значение сотрудничества с Альбертяном А.М. для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, а также обстоятельства, характеризующие личность подсудимого Альбертяна А.М. и обстоятельства, смягчающие наказание.

Суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого Альбертяна А.М., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку предусмотренные законом условия соблюдены в полном объеме.

У суда нет оснований сомневаться, что заявление о признании вины сделано подсудимым добровольно, с полным пониманием предъявленного ему обвинения, последствий такого заявления.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Таким образом, имеются все необходимые условия для постановления обвинительного приговора в особом порядке судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Действия подсудимого Альбертяна А.М., суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, то есть организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

О наличии квалифицирующего признака «организованной группой» по каждому эпизоду преступной деятельности свидетельствует то, что Альбертян А.М. заранее вступил с ФИО3, ФИО2, в преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан с распределением ролей между участниками группы.

При этом, организованная преступная группа имела постоянный состав и была основана на общности достижения результатов преступной деятельности, а именно извлечения постоянных доходов от организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и фиктивной постановке на учет.

Сплоченность членов организованной преступной группы достигалась их согласованными действиями: ими осознавалась общность и единство целей – совершение преступлений для получения материальной выгоды либо иной личной заинтересованности, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной преступной группы, при этом каждому члену организованной преступной группы, в соответствии с указаниями, отводилась определенная роль при совершении фактов преступного посягательства.

В данной организованной преступной группе, руководимой Альбертяном А.М., действовал единый механизм совершения преступления, а добытые в результате совершения преступлений денежные средства распределялись между членами организованной преступной группы в зависимости от роли каждого. Действия каждого участника организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды.

При определении подсудимому Альбертяну А.М. наказания за содеянное в соответствии со ст.6, 60, УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым Альбертяном А.М., направлено против порядка управления и относится, в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений и является оконченным преступлением.

При изучении личности Альбертяна А.М. установлено, что он не судим, женат, на иждивении имеет двух малолетних детей: ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ. и ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ., на учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту регистрации характеризуется нейтрально.

Сомневаться во вменяемости Альбертяна А.М. у суда нет оснований.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Альбертяна А.М. суд, в соответствии с п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетнего ребенка у виновного; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Альбертяну А.М., судом не установлено.

Совершение Альбертяном А.М. преступления в составе организованной группы не может быть признано судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание Альбертяну А.М. (о чем указано в обвинительном заключении), поскольку в соответствии с ч.2 ст.63 УК РФ отягчающее обстоятельство, предусмотренное соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимым, учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, а также с учетом данных о личности Альбертяна А.М., суд считает, что для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, мера наказания Альбертяну А.М. должна быть назначена в виде лишения свободы на определенный срок, с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.

Вместе с тем, учитывая изложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который признал вину, имеет постоянное место жительства, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить Альбертяну А.М. наказание с применение ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, что, по мнению суда, будет соответствовать принципу справедливости наказания и способствовать исправлению осужденного.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, конкретных данных о личности подсудимого Альбертяна А.М., материального положения, имеющего на иждивении двух малолетних детей, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что подсудимому для его исправления будет достаточно основного вида наказания.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимым, судом не установлено, поэтому оснований для применения при назначении наказания Альбертяну А.М. положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, не имеется.

Меру пресечения Альбертяну А.М. до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановлением Советского районного суда г. Орла от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на принадлежащий Альбертяну А.М. на праве собственности автомобиль «Toyota Camry 2.5» («Тойота Камри 2.5»), VIN № государственный регистрационный знак Республики Армения №, стоимость которого составляет не более 950 000,0 рублей, в виде запрета распоряжения данным имуществом, а также, на денежные средства в пределах 50 000,0 рублей на счетах №, №, №, №, № Альбертяна А.М. в ПАО Сбербанк в виде запрета совершения расходных операций по вышеуказанным счетам (т.3 л.д.132-146).

Гражданский иск по делу не заявлялся.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

Согласно постановлению следователя от ДД.ММ.ГГГГ в качестве процессуальных издержек указаны расходы за перевод телефонных разговоров в размере 29 400,0 рублей – вознаграждение, выплачиваемое переводчику ФИО39 (т.3 л.д. 155).

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ указанные расходы являются процессуальными издержками, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В силу ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с Альбертяна А.М. не подлежат.

Одновременно с постановлением данного приговора отдельным постановлением от 20 июня 2022 года Альбертян А.М. освобожден от уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ на основании п. 2 примечаний к указанной статье, а производство по уголовному делу в этой части прекращено в соответствии с ст. 28 УПК РФ, в связи со способствованием раскрытию и расследованию этого преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 308, 317.1 – 317.8 УПК РФ, суд

приговорил:

Альбертяна Арарата Матевосовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Альбертяну А.М. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Альбертяна Арарата Матевосовича в течение испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок Альбертяну А.М. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть, с 20 июня 2022 года.

Меру пресечения, избранную в отношении Альбертяна А.М. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащий Альбертяну А.М. на праве собственности автомобиль «Toyota Camry 2.5» («Тойота Камри 2.5»), VIN №, государственный регистрационный знак Республики Армения № стоимость которого составляет не более 950 000,0 рублей, в виде запрета распоряжения данным имуществом, а также на денежные средства в пределах 50 000,0 рублей на счетах №, №, №, №, № Альбертяна А.М. в ПАО Сбербанк в виде запрета совершения расходных операций по вышеуказанным счетам (том № 3, л.д. 139-140, 141-142, 144-146) - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- фонограммы телефонных разговоров и тексты смс-сообщений ФИО2 по абонентскому номеру сотовой связи №, Альбертяна А.М. по абонентскому номеру сотовой связи №, ФИО3 по абонентскому номеру сотовой связи №, содержащиеся в файлах на оптическом диске DVD-R № 2/4024; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам №№, №, №, №, №, находившимся в пользовании ФИО8, абонентским номерам №, №, находившимся в пользовании ФИО19, содержащаяся в файлах на оптическом диске CD-R № 2/4025; уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии гражданско-правовых договоров и иные документальные материалы иностранных граждан: ФИО9, ФИО30, ФИО18, ФИО88., ФИО87., ФИО10, ФИО36, ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО31, ФИО5, ФИО11, ФИО8, ФИО16, ФИО4, ФИО20, ФИО6, ФИО19; уведомления о заключении и о прекращении гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами: ФИО9, ФИО30, ФИО18, ФИО91, ФИО90., ФИО10, ФИО36, ФИО14, ФИО12, ФИО13, ФИО31, ФИО5, ФИО11, ФИО8, ФИО16, ФИО4, ФИО20, ФИО6, ФИО19; решение единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ№ о создании устав », утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ; приказ директора » от ДД.ММ.ГГГГ№ о вступлении в должность директора и назначении главного бухгалтера Альбертяна А.М.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ№ между работодателем – и работником – ФИО3, дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям между подрядчиком – » и субподрядчиком – »: договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложениями и дополнительным соглашением; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№(121) с приложением и дополнительными соглашениями; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№(9) с приложением и дополнительными соглашениями; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№(121) с приложением и дополнительными соглашениями; акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат; документы по взаимоотношениям между подрядчиком – и субподрядчиком – »: договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ; документы по взаимоотношениям между заказчиком – ИП ФИО40 и подрядчиком – »: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаимоотношениям между заказчиком – и подрядчиком – договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№; акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№; акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат; документы по взаимоотношениям между заказчиком – и подрядчиком – »: договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№; акт выполненных работ; документы по взаимоотношениям между заказчиком – и подрядчиком – : договор гарантийного обслуживания тротуаров от ДД.ММ.ГГГГ№; документы по взаимоотношениям между заказчиком – ИП ФИО94. и подрядчиком – : договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № К-А-05/19; акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат; документы по взаимоотношениям между заказчиком – и подрядчиком – »: договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№; акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат; документальные материалы (гражданско-правовые договоры или договоры на выполнение работ, копии паспортов, копии миграционных карт, копии отрывных частей к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином) ФИО30, ФИО95., ФИО10, ФИО36, ФИО14, ФИО31, ФИО5, ФИО8, ФИО20, ФИО6, ФИО19 – по вступлении приговора в законную силу – хранить при уголовном деле №, из которого выделено настоящее уголовное дело;

- сотовый телефон «Samsung SM-A705FN/DS» («Samsung Galaxy A70»), IMEI 1: №, IMEI 2: № с двумя нано-сим-картами оператора сотовой связи «Билайн»: №, №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Альбертяна А.М. по адресу: – по вступлении приговора в законную силу – возвратить законному владельцу Альбертяну А.М.

Судебные издержки, в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ взысканию с Альбертяна А.М. не подлежат.

Приговор может быть обжалован, а также на него может быть принесено представление прокурора в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Северный районный суд г.Орла в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Ю.А. Казимиров