Дело № 1-209/14
П Р И Г О В О РИменем Российской Федерации г. Москва 29 августа 2014 года
Савеловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего федерального судьи Половникова В.М.,
при секретарях Ольховик М.К., Кондратьевой Л.С.,
с участием государственных обвинителей – помощников Савеловского межрайонного прокурора г. Москвы Алехиной С.Р., Морозова А.С.,
представителей потерпевшего, гражданского истца ООО «Сетелем банк» Безик И.П., Кузнецова Р.А., Брюханова Н.А.
подсудимой, гражданского ответчика Огородновой А.В.,
защитника – адвоката Кобылина Р.Э.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, с высшим образованием, не работающей, не замужней, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (2 преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (4 преступления),
УСТАНОВИЛ:
Огороднова А.В. виновна в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана (два преступления).
Также Огороднова А.В. виновна в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере (четыре преступления).
Преступные действия выразились в следующем.
Огороднова А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность, на должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, расположенного по адресу: <адрес>, занимаясь направлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера и имея доступ к их личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества и обращения его в свою пользу, путем обмана, в июне месяце 2013 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, самостоятельно определяя размер заработной платы, составила подложные акты-сдачи приемки услуг от имени директора департамента по работе с персоналом ООО КБ «БНП Париба Восток» в настоящее время «Сетелем Банк» ООО ФИО22 и от имени ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, а именно: акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО на сумму 34 620 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО24 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО на сумму 27 540 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО27 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО на сумму 17 640 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО13 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО на сумму 19 770 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО14 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО на сумму 26 610 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО15 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО на сумму 28 260 руб. После этого, Огороднова предоставляла указанные выше акты в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО для начисления заработной платы. Сотрудники бухгалтерии указанного банка, не осознавая ее противоправные действия, и что предоставляемые документы являются подложными, осуществляли перевод денежных средств, за якобы предоставленные услуги на банковские карты указанных выше лиц. Затем Огороднова, с целью получения материальной выгоды, с банковских карт ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имя ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, с различных банкоматов г. Москвы, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 похитила, совершив две операции, денежные средства без учета НДФЛ на общую сумму 30 119 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24 похитила денежные без учета НДФЛ на сумму 23 960 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 24 586 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО13 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 17 200 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 15 347 руб. ; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 23 151 руб., а всего на общую сумму 134 363 руб. Таким образом Огороднова А.В., путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие «Сетелем Банк» ООО, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 134 363 руб.
Также Огороднова А.В., после совершения указанного выше преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность, на должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, расположенного по адресу: <адрес>, занимаясь направлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера и имея доступ к их личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц, имея вновь возникший преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества и обращения его в свою пользу, путем обмана, в июле месяце 2013 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно определяя размер заработной платы, составила подложные акты-сдачи приемки услуг от имени директора департамента по работе с персоналом ООО КБ «БНП Париба Восток» в настоящее время «Сетелем Банк» ООО ФИО22 и от имени ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, а именно: акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 22 305 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 17 025 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 17 445 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 12 885 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 18 945 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 37 215 руб. После этого, Огороднова предоставляла указанные выше акты в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО для начисления заработной платы. Сотрудники бухгалтерии указанного банка, не осознавая ее противоправные действия, и что предоставляемые документы являются подложными, осуществляли перевод денежных средств, за якобы предоставленные услуги на банковские карты указанных выше лиц. Затем Огороднова, с целью получения материальной выгоды, с банковских карт ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имя ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, с различных банкоматов <адрес>, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО13, а также ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с указанной выше пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 из банкомата №, расположенного по адресу: <адрес>А похитила денежные средства без учета НДФЛ на общую сумму 11 210 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 19 405 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России»№, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 16 483 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 14 811 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 32 377 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 15 177 руб., а всего на общую сумму 109 463 руб. Таким образом, Огороднова А.В., путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие «Сетелем Банк» ООО, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 109 463 руб.
Также Огороднова А.В., после совершения указанных выше преступлений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность, в должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, занимаясь направлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера и имея доступ к их личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц, имея вновь возникший преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества в крупном размере и обращения его в свою пользу, путем обмана, в августе месяце 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно определяя размер заработной платы, составила подложные акты-сдачи приемки услуг от имени директора департамента по работе с персоналом ООО КБ «БНП Париба Восток» в настоящее время «Сетелем Банк» ООО ФИО22 и от имени ФИО24, ФИО16, ФИО25, ФИО14, ФИО27, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО37, а именно: акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 36 915 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 65 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 40 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 21 540 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 41 325 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 29 805 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 17 880 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 37 695 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 55 000 руб. После этого, Огороднова предоставляла указанные выше акты в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО для начисления заработной платы. Сотрудники бухгалтерии указанного банка, не осознавая ее противоправные действия, и что предоставляемые документы являются подложными, осуществляли перевод денежных средств, за якобы предоставленные услуги на банковские карты указанных выше лиц. Затем Огороднова А.В., с целью получения материальной выгоды, с банковских карт ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имя ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО37, ФИО16, ФИО25 с различных банкоматов <адрес>, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 15 555 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 18 740 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 32 794 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 35 951 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на ФИО13 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 25 930 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 32 116 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО25 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО37 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 47 850 руб., а всего на общую сумму 300 286 руб. Таким образом Огороднова А.В., путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие «Сетелем Банк» ООО, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 286 руб.
Также Огороднова А.В., после совершения указанных выше преступлений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность, на должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, занимаясь направлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера и имея доступ к их личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц, имея вновь возникший преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества в крупном размере и обращения его в свою пользу, путем обмана, в сентябре 2013 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно определяя размер заработной платы, составила подложные акты-сдачи приемки услуг от имени директора департамента по работе с персоналом ООО КБ «БНП Париба Восток» в настоящее время «Сетелем Банк» ООО ФИО22 и от имени ФИО24, ФИО16, ФИО25, ФИО14, ФИО27, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО37, а именно: акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 35 835 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от 2013 года, составленный между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 65 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 40 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 34 770 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 38 835 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 29 805 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 18 195 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 36 705 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 75 000 руб. После этого, Огороднова предоставляла указанные выше акты в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО для начисления заработной платы. Сотрудники бухгалтерии указанного банка, не осознавая ее противоправные действия, и что предоставляемые документы являются подложными, осуществляли перевод денежных средств, за якобы предоставленные услуги на банковские карты указанных выше лиц. Затем Огороднова А.В., с целью получения материальной выгоды, с банковских карт ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имя ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО37, ФИО16, ФИО25 с различных банкоматов <адрес>, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 31 177 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № ********21851, с номера лицевого счета 40817810838047737364, открытого на имя ФИО25 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета 40817810438047737366, открытого на имя ФИО37 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 15 830 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 30 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на ФИО13 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 25 931 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 31 934 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 33 787 руб., а всего на общую сумму 325 509 руб. Таким образом Огороднова А.В., путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие «Сетелем Банк» ООО, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на сумму 325 509 руб.
Также Огороднова А.В., после совершения указанных выше преступлений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность, на должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, занимаясь направлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера и имея доступ к их личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц, имея вновь возникший преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества в крупном размере и обращения его в свою пользу, путем обмана, в октябре 2013 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно определяя размер заработной платы, составила подложные акты-сдачи приемки услуг от имени директора департамента по работе с персоналом ООО КБ «БНП Париба Восток» в настоящее время «Сетелем Банк» ООО ФИО22 и от имени ФИО24, ФИО17, ФИО16, ФИО25, ФИО14, ФИО27, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО37, ФИО1, ФИО29, а также ФИО18, ФИО19, которые трудоустраивались в указанный банк на должность водителя, а именно: акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 36 030 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГг. по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 70 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 65 000 рублей; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 40 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 34 395 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 36 870 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 28 800 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 23 130 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО 35 790 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 87 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 75 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 55 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 45 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО19 и «Сетелем Банк» на сумму 75 000 руб. После этого, Огороднова предоставляла указанные выше акты в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО для начисления заработной платы. Сотрудники бухгалтерии указанного банка, не осознавая ее противоправные действия, и что предоставляемые документы являются подложными, осуществляли перевод денежных средств, за якобы предоставленные услуги на банковские карты указанных выше лиц. Затем Огороднова А.В., с целью получения материальной выгоды, с банковских карт ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имя ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО37, ФИО16, ФИО25, ФИО1, ФИО29, ФИО19 с различных банкоматов <адрес>, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 20123 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 31 346 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО25 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 29 924 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на ФИО13 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 25 056 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 32 077 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО37 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 31 137 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО17 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 60 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО1 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО29 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 39 150 руб., а всего на общую сумму 567 253 руб. Таким образом Огороднова А.В., путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие «Сетелем Банк» ООО, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на сумму 567 253 руб.
Также Огороднова А.В., после совершения указанных выше преступлений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность, на должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, занимаясь направлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера и имея доступ к их личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц, имея вновь возникший преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества в крупном размере и обращения его в свою пользу, путем обмана, в ноябре месяце 2013 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно определяя размер заработной платы, составила подложные акты-сдачи приемки услуг от имени директора департамента по работе с персоналом ООО КБ «БНП Париба Восток» в настоящее время «Сетелем Банк» ООО ФИО22 и от имени ФИО17, ФИО16, ФИО12, ФИО19, ФИО18, ФИО1, ФИО29, а именно: акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 70 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 65 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 29 430 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО20 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 75 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 55 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 87 000 руб.; акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО на сумму 45 000 руб. После этого, Огороднова А.В. предоставляла указанные выше акты в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО для начисления заработной платы. Сотрудники бухгалтерии указанного банка, не осознавая ее противоправные действия, и что предоставляемые документы являются подложными, осуществляли перевод денежных средств, за якобы предоставленные услуги на банковские карты указанных выше лиц. Затем Огороднова А.В., с целью получения материальной выгоды, с банковских карт ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имя ФИО17, ФИО16, ФИО12, ФИО20, ФИО18, ФИО1, ФИО29 с различных банкоматов <адрес>, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 25 604 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» № № расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО19 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО1 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, из банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, б<адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО29 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 39 150 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО17 похитила денежные средства без учета НДФЛ на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО18, похитила денежные средства, начисленные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, без учета НДФЛ на общую сумму 95 700 руб., а всего на общую сумму 418 844 руб. Таким образом, Огороднова А.В., путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие «Сетелем Банк» ООО, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере на сумму 418 844 руб.
Допрошенная в качестве подсудимой Огороднова А.В., свою виновность в предъявленных обвинениях не признала полностью, пояснив, что никакого отношения к совершению указанных преступлений она не имеет.
Виновность подсудимой в совершении указанных преступлений подтверждается представленными по делу доказательствами.
Показаниями данными в ходе судебного заседания представителя потерпевшего ФИО3 о том, что он работает в ООО «Сетелем Банк» на должности старшего специалиста службы защиты бизнеса с ДД.ММ.ГГГГ Данная организация занимается осуществлением потребительского кредитования населения. В его должностные обязанности входит защита от внешнего и внутреннего мошенничества. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, им, совместно с коллегой, сотрудником банка, ФИО21 и отделом кадрового администрирования, были выявлены факты мошеннических действий со стороны Огородновой А.В., работающей в должности специалиста отдела кадрового администрирования «Сетелем Банк» ООО. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, Огороднова А.В. путем мошеннических действий, завладела денежными средствами ООО на общую сумму 1885718 руб. Была установлена схема завладения денежными средствами со стороны Огородновой А.В., которая заключалась в следующем: в «Сетелем Банк» ООО обращаются лица, нуждающиеся в трудоустройстве, которые при собеседовании заполняют анкету и оставляют копию своего общегражданского паспорта. Имея в наличии зарплатные карты ОАО «Сбербанк России», выпущенных на данных лиц, Огороднова А.В. составляла подложные документы – акты сдачи-приемки услуг, которые должны были быть подписаны с одной стороны «Сетелем Банк», а с другой исполнителем данных услуг, после чего данные подложные документы сдавала в бухгалтерию банка, по которым бухгалтерия перечисляла денежные средства – заработную плату, на пластиковые банковские карты банка «Сбербанк России», находящиеся на руках у Огородновой А.В. Далее, Огороднова А.В. распоряжалась данными пластиковыми банковскими картами банка ОАО «Сбербанк России», выпущенных на имена несуществующих по факту сотрудников, по своему усмотрению, а именно – снимала с данных пластиковых карт денежные средства. В ходе проведенной проверки выплат денежных средств было установлено, что Огороднова А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляла подложные акты сдачи-приемки услуг, на людей, которые не оказывали услуги банку. В ходе проведения беседы с Огородновой А.В., последняя подтвердила, что действительно в конце апреля, начале мая 2013 г. она получила 6 комплектов документов на граждан. Данные граждане устраивались по договору гражданско-правового характера в отдел телемаркетинга, на должность заводчика заявок на кредитные карты, и Огороднова А.В. оформила на них договора о трудоустройстве и отправила заявку на открытие зарплатных счетов и выпуск пластиковых банковских карт ОАО «Сбербанк России». Через некоторое время, Огороднова А.В. узнав, что данные люди отказались работать, и имея доступ к личным делам данных граждан, последняя присвоила себе для последующего использования в своих корыстных целях пластиковые банковские карты ОАО «Сбербанк России» на вышеуказанных лиц. Начиная с июня 2013 г. Огороднова А.В. стала подделывать акты сдачи-приемки услуг, подписывая их от лиц, которые отказались работать, а так же за директора департамента по работе с персоналом ФИО22, при этом самостоятельно определяя размер денежного вознаграждения, после чего данные акты она предоставляли в бухгалтерию. После начисления заработной платы на расчетные счета вышеуказанных лиц, Огороднова А.В. используя имеющиеся при ней пластиковые банковские карты ОАО «Сбербанк России», обналичивала в банкоматах денежные средства, то есть завладела данными денежными средствами и распоряжалась ими по своему усмотрению. В своем объяснении Огороднова А.В. написала на имя Председателя Правления «Сетелем Банк» ООО, в присутствии директора управления защиты бизнеса «Сетелем Банк» ООО ФИО34, заместителя директора управления защиты бизнеса ФИО23 о совершенном ей преступлении. Огороднова А.В., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ причинила материальный ущерб в крупном размере на сумму 1885718 руб.;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО23 о том, что в «Сетелем Банк» ООО он работает с марта 2012 г. С мая 2013г. он состоит на должности заместителя Управления Защиты Бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ в Управление Защиты Бизнеса, скорее всего из отдела кадрового администрирования, поступила информация о необоснованности начислений денежных средств Банком в счет оплаты труда по договорам гражданско-правового характера следующих лиц: ФИО15, ФИО24, ФИО25, ФИО14, ФИО13, ФИО37, ФИО27 Указанные лица обращались в банк для последующего трудоустройства с апреля 2013 г., ими занимался специалист отдела кадрового администрирования Огороднова А.В. Впоследствии ФИО15, ФИО24, ФИО25, ФИО14, ФИО13, ФИО26, ФИО27 отказались от дальнейшего трудоустройства, но на их зарплатные карты ОАО «Сбербанк России» до ноября 2013 г. денежные средства поступали. Так, в ходе внутренней проверки установлено, что указанные лица в банке не работали, а Огороднова В.А., в свою очередь, не произвела с ними расторжение договора. Кроме того, она имела доступ к месту хранения зарплатных карт этих лиц. В ходе сверки актов сдачи-приемки и сравнения их с анкетой кандидатов на работу, подписи не соответствовали друг другу. ДД.ММ.ГГГГ Огородновой В.А. были показаны акты приемки-сдачи и она подтвердила свою причастность к совершению описанных действий. В его присутствии и директора Управления Защиты Бизнеса Банка, было получено объяснение от Огородновой В.А., в котором она рассказала о том, что лица, которые устраивались на работу по договору ГПХ, фактически в банке не работали. Также она сообщила, что получила на руки их зарплатные карты, а затем присваивала себе денежные средства с этих карт. Подписи в акте сдачи-приемки она подделывала за исполнителя и заказчика. Огородновой В.А. объяснение было написано добровольно, какое-либо давление, физическое и психологическое на нее оказано не было. После этого, в ходе дальнейшей проверки были выявлены дополнительные факты с признаками подделки подписей следующих лиц: ФИО17, ФИО1, ФИО20, ФИО16, ФИО12, ФИО18, ФИО29 В отделе кадрового администрирования на этих лиц не были обнаружены договоры ГПХ. Кроме того, ФИО1 и ФИО29 не проходили проверку в Управлении Защиты Бизнеса Банка, что может свидетельствовать о том, что эти лица не заключали договор ГПХ;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО15 о том, что в апреле месяце 2013 г., ей позвонили из банка «БНП Париба Восток», в настоящее время «Сетелем Банк» ООО, по размещенному ей объявлению на одном из сайтов в системе Интернет по поиску работы, и пригласили приехать в банк на собеседование, по поводу трудоустройства на должность специалиста по обработке кредитных заявок. ДД.ММ.ГГГГ приехав по адресу: <адрес> ей была написана анкета с указанием своих персональных данных, а также сотрудником банка была снята копия ее паспорта. В этот же день сотрудниками банка Яной и Аидой было проведено собеседование, на котором присутствовало около 20 человек. После собеседования была назначена дата обучения, какого именно числа, не помнит. После обучения, в начале мая месяца 2013 г., точное число она не помнит, ей были подписаны договор о трудоустройстве и доверенность о передаче прав на получении конверта с зарплатной картой ОАО «Сбербанк России», выпущенной на ее имя. За одну обработанную заявку, согласно договору, ей должны были заплатить 30 рублей. Уточнив дату начала работы, в этот же день ей позвонили из банка и сказали, что не работает одна из программ, и ей не имеет смысла выходить на работу. Во второй раз было тоже самое. Больше ей с банка никто не звонил, и она не стала в нем работать. Договор с банком она не расторгала, заработную плату и зарплатную карту ОАО «Сбербанк России», не получала. Ей собственноручно была заполнена эта анкета при трудоустройстве в банк. Акт сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО15 и «БНП Париба Восток» ООО она не подписывала, подпись в акте ей не принадлежит. Визуально подпись, выполненная на указанных актах, отличается от ее подписи. Заключала ли она трудовой договор с «Сетелем Банк», не помнит. Огороднова А.В. ей не знакома;
Аналогичными показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелями ФИО24, ФИО25, ФИО12, ФИО13, ФИО16, ФИО30, ФИО18 и ФИО27;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО31 о том, что она около 1,5 лет состоит в должности начальника отдела расчета заработной платы в «Сетелем Банк» ООО, расположенного по адресу: <адрес>. Расчет лиц, оказывающих услуги по договору гражданско-правового характера проводится на основании оригинала акта выполненных работ, поступившего из отдела кадрового администрирования. Этот акт предоставляется специалистами отдела кадрового администрирования. Для начисления вознаграждения необходимо предоставить акт сдачи-приемки услуг, подписанный двумя сторонами, а именно исполнителем и заказчиком. Бухгалтерия проверяет правильность его оформления, заполнения, после чего производит начисление вознаграждения за оказание услуг. Подлинность актов сдачи-приемки услуг они не проверяют, так как в их обязанности это не входит. Когда сотрудниками управления защиты бизнеса было выявлено, что лица, которые оказывают услуги по договору гражданско-правового характера, не работают, бухгалтерия произвела пересчет начисленных сумм и налога НДФЛ. Суммы удержанного налога НДФЛ были пересчитаны и учтены в декабре 2013 г., согласно НК РФ. Все акты на оплату, ежемесячно предоставляла в ОРЗП Огороднова А.В.;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО32 о том, что с 2007 г. она работает в «Сетелем Банк» ООО. Около 3-х лет состоит на должности начальника отдела кадрового администрирования в «Сетелем Банк» ООО. В ее обязанности входит контроль за работой отдела кадрового администрирования. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности специалиста отдела кадрового администрирования «Сетелем Банк» ООО, в ее подчинении, работала Огороднова А.В. До ДД.ММ.ГГГГг. Огороднова А.В. оказывала услуги по формированию и описанию персональных дел сотрудников Банка для дальнейшей передачи в архив. С ДД.ММ.ГГГГ согласно должностной инструкции, в основные функции Огородновой А.В. входило оформление договоров гражданско-правового характера с физическими лицами (далее договора ГПХ) и передача актов для выплаты вознаграждений, передача информации в Управление пенсионного фонда, ведение работы по постановке и ведению воинского учета. Лица, которые оказывают услуги банку, не входят в штат сотрудников «Сетелем Банк» ООО, так как они оказывают услуги банку по выполнению различной работы. Приказ о приеме, либо приказ об оказании услуг не издается. После заключения договоров ГПХ, информация вносится в информационную систему «1С ЗиК», а также автоматически выгружается анкета и доверенность на выпуск зарплатной карты. После этого, в ОАО «Сбербанк России» подаются документы и отправляется файл на открытие счета и выпуске на имя лица, оказывающее договор ГПХ, зарплатной карты. Между «Сетелем Банк» ООО и ОАО «Сбербанк России» по данному факту заключен договор. Также в обязанности Огородновой А.В. входило внесение данных о лицах, которые оказывают услуги, в информационную систему «1С ЗиК», последующее направление анкеты и доверенности в ОАО «Сбербанк России». Согласно должностным инструкциям, Огороднова А.В. не имела доступ к зарплатным картам лиц, оказывающих услуги ГПХ, но в связи с тем, что у специалиста, который взаимодействует с ОАО «Сбербанк России», большой объем работы, специалисты отдела кадрового администрирования оказывают друг другу помощь в работе. В связи с этим, Огороднова А.В., имела доступ к зарплатным картам, забирая их из ОАО «Сбербанк России» и привозя в отдел кадрового администрирования. В бухгалтерии производится начисление и выплата вознаграждения. У лиц, оказывающих услуги по договору ГПХ, начисляется не заработная плата, а вознаграждение. Лицо, которое оказывает услуги по договору ГПХ должно выполнить определенный объем работы. Вознаграждение происходит пропорционально выполненному объему работы. В связи с этим сотрудник ее отдела производит расчет вознаграждения, после чего составляется акт сдачи-приемки услуг, в котором указывается сумма вознаграждения. Акт подписывается исполнителем и заказчиком. Так как у них большой объем работы, перепроверку работы лица, оказывающего услуги по договору ГПХ, она не осуществляла. В связи с этим она начала работать в отделе кадрового администрирования. Оригиналы анкет лиц, осуществляющих работу по договору ГПХ хранятся в отделе кадрового администрирования. Когда сотрудниками управления защиты бизнеса было выявлено, что лица, осуществляющие услуги по договору ГПХ, не работали, то были запрошены их персональные дела, но их в наличии не было. В персональное дело входят: копия паспорта, копия пенсионного страхового свидетельства, анкета кандидата, договор об оказании услуг и акты. Личные дела лиц, трудоустраивающихся по договору ГПХ хранятся в шкафу, в кабинете № «Сетелем Банк ООО». Зарплатные карты, выпущенные на указанных лиц, находятся в кабинете № отдела кадрового администрирования указанного банка. У Огородновой А.В., до апреля месяца 2013 г., рабочее место было в кабинете № 14, после этого она переехала в кабинет № 12. Сотрудники отдела кадрового администрирования для получения зарплатных карт на лиц, работающих по договору ГПХ, заполняют заявление на получение международной карты и доверенность. По выпуску зарплатной карты специалист получает ее по мемориальному ордеру в ОАО «Сбербанк России». Акты сдачи-приемки услуг сдаются в бухгалтерию банка примерно за 2 дня. Если физическое лицо или его наставник, не сообщили специалисту по работе с ГПХ о желании расторгнуть гражданско-правовой договор, то специалисту по работе с ОАО «Сбербанк России» данная информация не поступает;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО33 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в «Сетелем Банк» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, менеджером группы телемаркетинга. В ее обязанности входило выгрузка данных о выполненных работах и направление информации Огородновой А.В. по электронной почте (ФИО сотрудника, количество заполненных заявок, сумма выплаты). В конце ноября 2013 г., точное число не помнит, от директора департамента управления защиты бизнесом ФИО34, она узнала о том, что один из сотрудников банка, похитил денежные средства, принадлежащие банку. Данные этого сотрудника он не называл. После этого, ФИО34 предоставил ей 5-6 фамилий лиц, которые устраивались на работу по договору гражданско-правового характера, чтобы она проверила, действительно ли они были в ее отделе. Фамилии этих лиц, она не помнит. Посмотрев по сверке документации, было установлено, что указанные ФИО35 лица в банке не работали, но проходили обучение. Соответственно данными лицами не были выполнены работы, и Огородновой А.В. она не могла направлять сведения о выполненных работах по данным лицам;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО22 о том, что с мая 2013 г. она состоит на должности директора департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, расположенном по адресу: <адрес>. В ее служебные обязанности входит контроль всех процессов, связанных с учетом персонала, подбора персонала, обучение и развитие, компенсация или льготы. Она не подписывала следующие документы: акты сдачи-приемки услуг с гражданами: ФИО24, ФИО16, ФИО25, ФИО14, ФИО15, ФИО13, ФИО12, ФИО27, ФИО17, ФИО1, ФИО18, ФИО29, ФИО19 и ФИО37 Также, когда она подписывает акты приемки-сдачи, то всегда анализирует документ и точно знает, что телемаркетеры таких больших сумм не получают, и она бы обратила на это внимание. До июля месяца название банка было «БНП ПАРИБА Восток» ООО;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО36 о том, что она работает в должности специалиста отдела кадрового администрирования в «Сетелем Банк» ООО по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит открытие счетов сотрудникам, получение в ОАО «Сбербанк России» зарплатных карт и выдача их сотрудникам или отправка карт сотрудникам в регионы. Мемориальные ордера на: ФИО24, ФИО16, ФИО25, ФИО14, ФИО15, ФИО13, ФИО12, ФИО27, ФИО17, ФИО1, ФИО18, ФИО29, ФИО19 и ФИО37 она не пописывала. Зарплатные карты она получала в ОАО «Сбербанк России» и передавала их Огородновой А.В., так как та занималась лицами, которые трудоустраивались по договору гражданско-правового характера;
Показаниями данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО38 о том, что она работает в должности специалиста отдела кадрового администрирования в «Сетелем Банк» ООО по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит открытие счетов сотрудникам, получение в ОАО «Сбербанк России» зарплатных карт и выдача их сотрудникам или отправка карт сотрудникам в регионы. Мемориальные ордера на: ФИО24, ФИО16, ФИО25, ФИО14, ФИО15, ФИО13, ФИО12, ФИО27, ФИО17, ФИО1, ФИО18, ФИО29, ФИО19 и ФИО37 она не пописывала. Зарплатные карты она получала в ОАО «Сбербанк России» и передавала их Огородновой А.В., так как та занималась лицами, которые трудоустраивались по договору гражданско-правового характера;
Заявлением ФИО3 в ОМВД России по району Беговой <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит принять предусмотренные законом меры и привлечь к ответственности специалиста отдела кадрового администрирования «Сетелем Банк» ООО Огороднову А.В., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подделывала акты сдачи-приемки услуг на сотрудников банка, также подписи в них и предоставляла в бухгалтерию «Сетелем Банк» ООО данную документацию, на основании которой «Сетелем Банк» ООО производил начисление средств, в счет заработной платы лицам, указанных в актах, числящихся как сотрудники, работающие на должности специалиста по обработке кредитных заявок. Затем Огороднова А.В., имея зарплатные (банковские) карты ОАО «Сбербанк России» данных лиц, производила снятие наличных денежных средств в банкоматах. Своими действиями Огороднова А.В. причинила «Сетелем Банк» ООО материальный ущерб на общую сумму 1855718 руб. (том 1 л.д. 4);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в «Сетелем Банк» ООО была произведена выемка оригиналов документов: акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «БНП Париба Восток» ООО; оригинала акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО27 и коммерческим банком «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО19 и «Сетелем Банк»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО20 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО (том 2 л.д. 27-31; 34-38);
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «БНП Париба Восток» ООО; оригинала акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и коммерческим банком «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО19 и «Сетелем Банк»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО20 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО (том 5 л.д. 144-150);
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «БНП Париба Восток» ООО; оригинала акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и коммерческим банком «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО24 и «БНП Париба Восток» ООО; акте сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО12 и «БНП Париба Восток» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО13 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО27 и «Сетелем Банк»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО19 и «Сетелем Банк»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО17 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО20 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО1 и «Сетелем Банк» ООО; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленному между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО (том 5 л.д. 151-152);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России» произведена выемка оригиналов мемориальных ордеров от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО16, от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО12, от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО27, от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО14, от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО24, от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО15, от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО25, от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО37, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО17, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19 (т. 4 л.д. 169-181);
Сводом начислений и удержаний «Сетелем Банк» ООО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работодателем ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России»№, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 347 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 17 200 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 23 960 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 23 151 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 24 586 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 30 119 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 377 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 11 210 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 19 405 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 14 811 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 177 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 16 483 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 794 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 25 930 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 116 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 18 740 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 35 951 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 555 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № №, открытой на имя ФИО37, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 47 850 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО25, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 177 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО25, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО37, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 830 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 30 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено начисление денежных средств на сумму 25 931 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 934 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 33 787 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 20 123 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 346 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО25, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 29 924 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 25 056 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО15, на номера лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 077 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № открытой на имя ФИО37, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 137 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО19, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО17, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО1, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО29, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 39 150 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО18, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 55 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено начисление денежных средств на сумму 25 604 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО19, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО1, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО29, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 39 150 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО17, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО18, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 55 000 руб. (том 2 л.д. 96-109);
Ответом на запрос из ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 347 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 17 200 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 23 960 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 23 151 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 24 586 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 30 119 руб. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России»№, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 Огородновой совершено хищение денежных средств на сумму 30 119 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24 Огородновой совершено хищение денежных средств на сумму 23 960 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15, Огородновой совершено хищение денежных средств на сумму 24 586 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО13, ФИО40 совершено хищение денежных средств на сумму 17 200 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27, Огородновой совершено хищение денежных средств на сумму 15 347 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14, Огородновой совершено хищение денежных средств на сумму 23 151 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 377 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 11 210 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 19 405 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 14 811 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 177 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 16 483 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО13, а также ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с указанной выше пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 с банкомата №, расположенного по адресу: <адрес>А Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на общую сумму 11 210 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 19 405 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12, Огородновой А.В. совершено хищениеденежных средств на сумму 16 483 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14, Огородновой А.В. совершенохищение денежных средств на сумму 14 811 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27, Огородновой А.В. совершенохищение денежных средств на сумму 32 377 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 794 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 25 930 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 116 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 18 740 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 35 951 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 15 555 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО37, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 47 850 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО25, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 34 800 руб. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12 Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 15 555 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 18 740 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 32 794 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 35 951 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на ФИО13, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 25 930 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 32 116 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО25, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО37, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 47 850 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 177 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО25, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО37, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России»№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета № произведено зачисление денежных средств на сумму 15 830 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № открытой на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 30 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено начисление денежных средств на сумму 25 931 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 934 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО15, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 33 787 руб. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 31177 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО25, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО37, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 15 830 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО14, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 30 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на ФИО13, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 25 931 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 31 934 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 33 787 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России»№, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 20 123 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО24, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 31 346 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО25, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО14, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 29 924 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО18, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 55 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО13, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 25 056 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО15, на номера лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 32 077 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО37, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № №, открытой на имя ФИО27, на номер лицевого счета № произведено зачисление денежных средств на сумму 31137 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № открытой на имя ФИО19, на номер лицевого счета № произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № №, открытой на имя ФИО17, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО1, на номер лицевого счета № произведено зачисление денежных средств на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО29, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 39 150 руб. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» <адрес> №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № № с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12, ФИО2 совершено хищение денежных средств на сумму 20 123руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО24, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 31 346 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО25, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 34 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета <адрес>, открытого на имя ФИО14, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 29 924 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на ФИО13, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 25 056 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО15, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 32 077 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО37, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 65 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО27, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 31 137 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО19, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>А с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО17, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО1, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО29, Огородновой А.В. совершено хищение денежных средств на сумму 39 150 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО12, на номер лицевого счета №, произведено начисление денежных средств на сумму 25 604 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО16, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО19, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО1, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО29, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 39 150 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО17, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время на банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО18, на номер лицевого счета №, произведено зачисление денежных средств на сумму 55 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, с пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО12, Огороднова А.В. похитила денежные средства на сумму 25 604 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» № №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО16, Огороднова А.В. похитила денежные средства на сумму 56 550 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО19, Огороднова А.В. похитила денежные средства на сумму 65 250 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО1, Огороднова А.В. похитила денежные средства на сумму 75 690 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» № №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета № открытого на имя ФИО29, Огороднова А.В. похитила денежные средства на сумму 39 150 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО17, Огороднова А.В. похитила денежные средства на сумму 60 900 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с банкомата ОАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> пластиковой банковской карты ОАО «Сбербанк России» №, с номера лицевого счета №, открытого на имя ФИО18, Огороднова А.В. похитила денежные средства, начисленные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 95 700 руб. (том 2 л.д. 225-241);
Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подпись от имени ФИО24, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО24 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО, выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО15, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО15 и коммерческим банком «БНП Париба Восток» ООО, выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО12, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО12 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО27, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО27 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО14, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО14 и коммерческим банком «БНП ПАРИБА Восток» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО24, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи- приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО15, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО12, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО27, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО14, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО24, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО15, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО12, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО27, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО14, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО16, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО25, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО25 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО37, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО24, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи- приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО15, расположенная в разделе «Исполнитель»; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО12, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО27, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО14, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО16, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО37, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО24, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи- приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО24 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО15, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО15 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО12, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО27, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО27 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО14, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО14 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО16, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО37, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО37 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО29, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО18, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО12, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО12 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО16, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО16 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО29, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО29 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени ФИО18, расположенная в разделе «Исполнитель» акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО18 и «Сетелем Банк» ООО выполнена Огородновой А.В. образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования (том 3 л.д. 80-118);
Заявлениями на получение международной карты на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 68-69; 70-71; 66-67; 72-73);
Приглашением на собеседование от «Сетелем Банк» ООО от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 (том 3 л.д. 24);
Ответом на запрос, полученным из ООО «Тенгри», согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проход в бизнес-центр «Северное Сияние», расположенного по адресу: <адрес> ФИО12, ФИО24, ФИО27, ФИО13, ФИО14 и ФИО15 не осуществлялся, а также пропуск на указанных лиц, не выдавался (том 2 л.д. 186);
Копией трудовой книжки на ФИО18, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ он в «Сетелем Банк» ООО не работал (том 2 л.д. 208-209);
Копией трудовой книжки на ФИО19, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ он в «Сетелем Банк» ООО не работал (том 2 л.д. 112-113).
Оценивая все исследованные доказательства в их совокупности, и признавая их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, суд находит вину Огородновой А.В. в совершении указанных преступлений установленной и доказанной приведенными выше доказательствами.
Изученные судом доказательства получены и приобщены к материалам дела в соответствии с требованиями УПК РФ.
Показания свидетелей полностью согласуются между собой, а также с другими письменными доказательствами по делу.
Оснований не доверять приведенным доказательствам у суда не имеется, так как они полностью согласуются между собой, ничем не опорочены.
Суд не соглашается с версией защиты о непричастности Огородновой к совершению данного преступления, при этом суд учитывает, что Огороднова осуществляла трудовую деятельность, на должности специалиста отдела кадрового администрирования управления методологии, кадрового учета и охраны труда департамента по работе с персоналом в «Сетелем Банк» ООО, занималась оформлением лиц, трудоустраивавшихся в указанный банк по договору гражданско-правового характера, имела доступ к личным делам и пластиковым зарплатным картам ОАО «Сбербанк России», выданных на имя данных лиц. Кроме того, как следует из выводов заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Огороднова поставила подпись в актах сдачи-приемки услуг от имени: ФИО24, ФИО15, ФИО12, ФИО27, ФИО14, ФИО16, ФИО25, ФИО37, ФИО29, ФИО18
Суд находит указанное заключение проведенным в соответствии с законом, выводы эксперта суд находит обоснованными.
Существенных нарушений УПК РФ, влекущих освобождение Огородновой А.В. от уголовной ответственности, в ходе предварительного расследования допущено не было.
Таким образом, действия Огородновой А.В. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 159 УК РФ (2 преступления), как совершение мошенничества, то есть совершение хищения чужого имущества путем обмана (два преступления).
Также действия Огородновой А.В. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (4 преступления), как совершение мошенничества, то есть совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере (четыре преступления).
Оснований для иной квалификации действий Огородновой А.В. суд не усматривает.
При назначении наказания Огородновой А.В., суд учитывает конкретные обстоятельства дела характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, условия жизни, сведения о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на ее исправление.
В качестве смягчающих наказание Огородновой А.В. обстоятельств суд учитывает ее положительную характеристику из места учебы, молодой возраст.
Отягчающих наказание Огородновой А.В. обстоятельств судом не установлено.
Учитывая, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, в совокупности с влиянием назначаемого наказания на исправление Огородновой и на условия жизни ее семьи, суд полагает возможным дополнительный вид наказания Огородновой не назначать, а также, учитывая все вышеуказанное, суд считает возможным исправление Огородновой без реального отбывания наказания, в связи с чем, наказание ей назначает также с применением ст. 73 УК РФ.
Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, позволяющей изменить категорию преступления, суд не находит.
Гражданский иск ООО «Сетелем банк» о возмещении причиненного ущерба в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: приобщенные к делу документы – подлежат хранению при деле.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (4 преступления), ч. 1 ст. 159 УК РФ (2 преступления) и назначить ей наказание:
За каждое из преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (4 преступления), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
За каждое из преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (2 преступления), в виде штрафа в доход государства в размере 30000 руб.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Огородновой А.В. определить – 3 (три) года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 50000 рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО2 испытательный срок – 3 (три) года, в течение которых она своим поведением должна доказать исправление.
Обязать Огороднову А.В. встать на учет в орган исполнения наказания по месту регистрации, являться по вызовам к надзирающему инспектору, без уведомления которого не менять место жительства.
Меру пресечения Огородновой А.В. в виде подписки о невыезде по вступлении приговора в законную силу отменить.
Гражданский иск ООО «Сетелем Банк» удовлетворить, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Сетелем Банк» 1 855 718 руб. 00 коп.
Вещественные доказательства: приобщенные к делу документы – хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления осужденный вправе подать на него свои возражения, в которых ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий
