Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Ржевского городского суда (Тверская область) от 08.10.2021 № 1-159/20

Дело № 1 – 4 / 2021 год

Уникальный идентификатор дела – 69RS0026-01-2019-002169-43

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 октября 2021 года Город Ржев Тверской области

Ржевский городской суд Тверской области в составе:

– председательствующего – судьи Черняева С.Н.,

– при секретарях судебного заседания Буга А.В., Васильевой Т.В.,

с участием:

– государственного обвинителя Соцковой Н.А.,

– представителя подсудимого Талалаева В.Ф. – Талалаева Р. В.,

– защитника подсудимого и его представителя – адвоката филиала № 11 Некоммерческой организации «Тверская областная коллегия адвокатов» Качурина Д.В., представившего удостоверение № 868, ордер серии ВЕ № 099304 от 03 августа 2020 года, выданный на основании соглашения с Талалаевым В.Ф., и ордер серии ВЕ № 118264 от 30 августа 2021 года, выданный на основании соглашения с Талалаевым Р.В.,

рассмотрев в ходе открытого судебного заседания уголовное дело в отношении

Талалаева В.Ф., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, женатого, пенсионера, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ, частью третьей статьи 33 УК РФ – частью первой статьи 1731 УК РФ, частью третьей статьи 160 УК РФ, частью первой статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного расследования Талалаев В.Ф. обвиняется в совершении причинения имущественного ущерба собственнику путём злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (далее – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района или Предприятие) создано в соответствии с постановлением Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области № 11 от 20 марта 2014 года «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» и является правопреемником реорганизованного предприятия, согласно разделительному балансу. Юридический и фактический адрес предприятия: 172332, Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42.

14 июля 2014 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Тверской области с присвоением ИНН 6923007969, ОГРН 1146914001475 и основным видом деятельности «забор, очистка и распределение воды».

Согласно Уставу Предприятия, утверждённому 14 июля 2014 года Главой Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области (далее – Устав), целью и предметом деятельности предприятии является выполнение работ, производство продукции, оказание услуг, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. В соответствии с Уставом, Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: сбор и распределение воды, сбор и обработку сточных вод, сбор и обработку прочих отходов, уборку территории и аналогичную деятельность, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.

В соответствии с изменениями, внесёнными в Устав МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 11 июля 2016 года и утверждёнными Главой Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, к видам деятельности предприятия добавились: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных, торговля паром и горячей водой (тепловой энергией).

На основании приказа №к от 01 апреля 2015 года, на должность главного бухгалтера Предприятия назначена Свидетель №1, с которой 01 апреля 2015 года заключён трудовой договор №. В соответствии с должностной инструкцией, разработанной в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, главный бухгалтер возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учётных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской финансовой отчётности, согласовывает с директором направления расходования средств со счетов организации, осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учёта и отчётности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов, участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства, подписывает совместно с руководителем организации или уполномоченными на то лицами документы, служащие основанием для приёмки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчётные обязательства, контролирует соблюдение порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчётов и платёжных обязательств организации, контролирует взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платёжной дисциплины, контролирует законность списания со счетов бухгалтерского учёта недостач, дебиторской задолженности и других потерь, организует своевременное отражение на счетах бухгалтерского учёта операций, связанных с движением имущества, обязательств и хозяйственных операций, организует учёт доходов и расходов организации, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, обеспечивает составление достоверной отчётности организации на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление её в установленные сроки пользователям отчётности, обеспечивает правильное начисление и своевременное перечисление платежей в федеральный, региональный и местные бюджеты, взносов на государственное социальное, медицинское и пенсионное страхование, осуществление своевременных расчётов с контрагентами и по заработной плате.

28 июля 2014 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» открыт счёт №, со 02 апреля 2015 года, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати и заявлению от имени Талалаева В.Ф. № 1 от 02 апреля 2015 года «О сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати» (в соответствии с Инструкцией № 1 Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»), правом совершения операций по счёту обладают директор МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаев В.Ф. и главный бухгалтер МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1

20 мая 2016 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление от директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. о признании данного юридического лица несостоятельным (банкротом). Определением от 06 июня 2016 года по делу № А66-11204/15 о несостоятельности (банкротстве) указанное заявление было принято судом к рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 11 августа 2016 года по делу № А66-11204/2015 в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена Свидетель №22, ИНН 690309286334, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13407, являющаяся членом Союза арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация, юридический адрес: 191023, город Санкт-Петербург, пер. Крылова, дом № 1/24).

В период с 16 февраля 2015 года по 15 ноября 2016 года Талалаев В.Ф., являясь директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, осуществляя на основании Устава МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и статьи 21 Федерального закона от 14 января 2020 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», руководство текущей деятельностью МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, будучи правомочным действовать от имени Предприятия без доверенности, в том числе представлять интересы и совершать сделки, а также в период с 16 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года являясь исполнительным директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, на основании доверенности № 1 от 15 ноября 2016 года, выданной и.о. конкурсного управляющего Свидетель №22, будучи уполномоченным представлять интересы Предприятия в хозяйственной и финансовой деятельности с правом подписи всех финансовых и хозяйственных документов (платёжных поручений, муниципальных контрактов, протоколов в соответствии с 44-ФЗ и т.д.), бухгалтерской отчётности (в том числе с применением электронной подписи), трудовых договоров и договоров на осуществление хозяйственной деятельности предприятия, осуществлять приём и увольнение работников, крупные сделки Предприятия письменно согласовывать с временным управляющим, в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, в том числе на участие в собрании кредиторов и в заседании комитета кредиторов с правом голоса, выполнял обязанности по управлению МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и являлся распорядителем денежных средств.

Таким образом, с 16 февраля 2015 года, то есть с момента назначения на должность директора Предприятия, а впоследствии в связи с исполнением функций исполнительного директора Предприятия, Талалаев В.Ф. в полной мере был наделён и выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а также в силу занимаемой должности обладал познаниями в законодательстве и всех вносимых в него изменениях, регламентирующих деятельность Предприятия.

16 ноября 2016 года решением Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-11204/2015 МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признано несостоятельным (банкротом), исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на Свидетель №22, ИНН 690309286334, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13407, являющуюся членом Союза арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация, юридический адрес: 191023, город Санкт-Петербург, пер. Крылова, дом № 1/24).

Определением Арбитражного суда Тверской области от 23 декабря 2016 года по делу № А66-11204/2015 конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района утверждена Свидетель №22, ИНН 690309286334, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13407, являющаяся членом Союза арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация, юридический адрес: 191023, город Санкт-Петербург, пер. Крылова, дом № 1/24).

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 26 октября 2020 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утверждённый арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий.

Свидетель №22, являющаяся арбитражным управляющим в соответствии с частью второй статьи 20.3 Федерального закона от 26 октября 2020 года «О несостоятельности (банкротстве)», в деле о банкротстве, среди прочего, обязана: принимать меры по защите имущества должника; в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений, сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

В соответствии со статьёй 129 Федерального закона от 26 октября 2020 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего, он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 26 октября 2020 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника Свидетель №22 является единоличным исполнительным органом юридического лица и в соответствии с федеральным законом осуществляет деятельность от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, с 16 ноября 2016 года, то есть с момента назначения на должность и.о. конкурсного управляющего Предприятия, а впоследствии в связи с исполнением функций конкурсного управляющего Предприятия, Свидетель №22 в полной мере была наделена и выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а также в силу занимаемой должности обладала познаниями в законодательстве и всех вносимых в него изменениях, регламентирующими деятельность Предприятия.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверьрегионгаз» (далее – ООО «Тверьрегионгаз») зарегистрировано 12 сентября 2001 года и постановлено на налоговый учёт в регистрирующий орган Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Тверской области с присвоением ИНН 6905077949, ОГРН 1026900548982, по юридическому адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом № 21, фактический адрес: город Тверь, улица Достоевского, дом № 2-б.

27 мая 2015 года ООО «Тверьрегионгаз» на основании решения о государственной регистрации № от 27 мая 2015 года переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Тверь» (далее – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»).

В соответствии с Уставом Общества, основными видами деятельности являются: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) с использованием паровых и водогрейных котлов; производство пара и горячей воды (тепловой энергии), проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей; деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация установок и схем водоподготовки и ведения водного режима оборудования котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения; эксплуатация объектов газового хозяйства и т.д.

В соответствии с Уставом, у Общества имеются пять филиалов, в том числе Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовский район, расположенный по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 30.

До 01 июля 2016 года, на основании постановления Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Тверской области и Устава, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обладало статусом единой теплоснабжающей организации и являлось ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городском поселении – город Зубцов Зубцовского района Тверской области.

С 01 июля 2016 года, согласно постановлению Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области № 164 от 01 июля 2016 года, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» прекратило осуществление функцией единой теплоснабжающей организации, в связи с чем, в период с 04 июля 2016 года по 04 августа 2016 года установлен срок подачи заявок в Администрацию Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации.

01 июля 2016 года, согласно постановлению № 167 от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области» на баланс в хозяйственное ведение Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района передано имущество: блочно-модульные котельные (далее по тексту – БМК) № 2, № 3, тепловые сети и другое имущество, позволяющее производить, транспортировать и поставлять потребителям города Зубцова Тверской области тепловую энергию.

В соответствии с договорами № 1 от 01 июля 2016 года и № 2 от 01 июля 2016 года «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района», Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения в соответствии с назначением имущества, целями и видами деятельности Предприятия, предусмотренными Уставом Предприятия, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

На основании имеющейся заявки № 282 от 03 августа 2016 года от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (далее по тексту – ЕТО), вынесено постановление Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области № 213 от 05 августа 2016 года «Об утверждении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области», с 05 августа 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области.

В соответствии с договором аренды №/О от 30 ноября 2012 года, а также дополнительными соглашениями к данному договору от 30 декабря 2015 года и 12 декабря 2016 года, заключёнными между ЗАО «Тепло-Инвест» и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», последнее имело право временного владения и пользования следующим имуществом:

– здание блочно-модульной котельной мощность 13,6МВт, общей площадью 296,1м2, кадастровый №, дымовая труба к блочно-модульной котельной мощность 13,6МВт, оборудование блочно-модульной котельной мощностью 13,6МВт, расположенные по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение № 2 (далее по тексту – блочно-модульная котельная № 1 или БМК № 1);

– здание блочно-модульной котельной мощность 1,8МВт, кадастровый №, дымовая труба к блочно-модульной котельной мощностью 1,8МВт, оборудование блочно-модульной котельной мощностью 1,8МВт, расположенные по адресу: Тверская область, город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение № 1 (далее по тексту – блочно-модульная котельная № 4 или БМК № 4).

Талалаев В.Ф. достоверно знал, что 01 июля 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на основании постановления Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67№ от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» получило на баланс в хозяйственное ведение тепловые сети, блочно-модульную котельную № 2, блочно-модульную котельную № 3 для осуществления деятельности по производству тепловой энергии и её транспортировке потребителям города Зубцова Тверской области.

Талалаев В.Ф., осознавая, что тепловые сети в городе Зубцове Тверской области сконструированы и построены таким образом, что с 01 июля 2016 года:

– ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» производимую тепловую энергию БМК № 1 поставляет МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое по тепловым сетям поставляет её потребителям, в соответствии с заключёнными договорами между потребителями тепловой энергии и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенными в городе Зубцове Тверской области по адресам:

улица Электроподстанции, дома №№ 1, 3, 3а, 4;

улица Победы, дом № 1 (ТСЖ «Чайка»), дом № 1а (МУК МЦБС (библиотека)), дом № 2 (ООО УК «Партнёр»), дом № 3 (ООО УК «Партнёр»), дом № 3а (МБДОУ «Детский сад «Теремок»), дом № 4 (ИП ФИО23, ООО «ЗКС»), дом № 4а (ООО Всегда Еда), дом № 5 (МБДОУ «Детский сад «Солнышко»), дом № 7 (ТСЖ «Победы-7»), дом № 8 (ТСЖ «Исток»), дом № 9 (ООО «ЗКС»), дом № 10 (ТСЖ «ТСЖ-10»), дом № 11 (ТСЖ «Победа»), дом № 12 (ТСЖ «Гидростроитель»), дом № 12а (Управление Судебного департамента), дом № 13 (Администрация Вазузовского сельского поселения, Администрация Зубцовского сельского поселения, ООО «Зубцовский район Аптека», ТСЖ «ТСЖ-13»), дом № 14 (ООО магазин «Универсальный», ООО УК «Патнёр»), дом № 15, дом № 15а (прокуратура, АО «Россельхозбанк», ГУ ЦБ РФ по Тверской области), дом № 16 (ПБОЮЛ Меншутин, ООО УК «Партнёр»), дом № 31 (ООО УК «Партнёр»), дом № 36 (ПБОЮЛ Шевченко, ТСЖ «Победа – 36»), дом № 36 (строение 1: ООО «Стимулфарм»), дом № 36 (строение 3: ИП ФИО24), дом № 37 (ТСЖ «Улица Победы, дом № 37», ЗАО «Дикси Юг), дом № 46 (ИП Соколович С.Б.);

улица Ржевская, дом № 27 (МБДОУ «Детский сад № 1»), дом № 31 (ПАО «Ростелеком», Ржевский почтамт), дом № 44 (МБОУ СОШ № 1 города Зубцова), дом № 46 (ООО «Зубцов-отель»);

улица Тверская, дом № 20 (МАУ ДО «ДЮСШ», МБУК «ЦДК»);

переулок Образцова, дом № 1 (ПБОЮЛ Башечкин, КПК Поддержка), дом № 1а (Администрация Зубцовского района, ТОСЗН Зубцовского района, МУП «Геометр»), дом № 3 (ГБУ «КЦСОН», МУП «Волжанка», ООО «Зубцовская молочная компания», ИП Бабушкин, ИП Пузанов);

улица Советская, дом № 20 (ТСЖ), дом № 20а (ИП ФИО25), дом № 21 (ТСЖ), дом № 22 (ТСЖ), дом № 24 (МБУК «ЦДК», кинотеатр «Космос»);

улица Дружбы, дом № 1 (ТСЖ «Дружбы-1»), дом № 3 (ТСЖ «Дружбы-3»), дома №№ 5, 7, 9, дом № 16 (стоматологическая поликлиника), дом № 17 (Зубцовская ЦРБ);

улица Автотранспортная, дом № 15 (Главное управление региональной безопасности, ИП ФИО26, ТСЖ «Автотранспортная, 15»);

улица Парижской Коммуны, дом № 42 (МУП «Коммунальное хозяйство»);

улица Володарского, дом № 20 (ООО «Янтарь»), дом № 27 (ООО «Райторг»), дом № 29 (ИП Абрамов, МУП АТП «Зубцовтранс»), – далее по тексту – потребители № 1;

– ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» производимую тепловую энергию БМК № 4 поставляет МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое по тепловым сетям поставляет её потребителям, в соответствии с заключёнными договорами между потребителями тепловой энергии и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенными в городе Зубцове Тверской области по адресам:

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» – микрорайон Южный;

МО «Городское поселение – город Зубцов» – микрорайон Южный, дом № 1;

МАУ ДО «ДЮСШ» (спортивный зал) – микрорайон Южный, дом № 5;

ООО «Торгсервис» (магазин) – улица Парижской Коммуны, дом № 42;

ООО «Актив Строй» – микрорайон Южный 1-квартиры;

Южный 1, 2, 5;

ТСЖ «Южный» 8;

Частные дома по Свободному переулку, – далее по тексту – потребители № 4.

Талалаев В.Ф., являясь директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, достоверно знал, что с 01 июля 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» осуществляло поставку тепловой энергии в адрес Предприятия, выработанной блочно-модульными котельными № 1 и № 4, которая направлялась непосредственно по тепловым сетям, находящимся на праве хозяйственного ведения у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, потребителям котельных № 1 и № 4.

В неустановленное следствием время, в 2016 году, но не позднее 30 июня 2016 года в неустановленном следствием месте на территории города Зубцова Тверской области у Талалаева В.Ф. возник преступный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику-поставщику ресурсов – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», путём злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, а также на извлечение материальной выгоды в пользу МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за счёт денежных средств, причитающихся ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за поставленную тепловую энергию.

Достоверно зная, что с 01 июля 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» прекратило выполнение функций ЕТО в системе теплоснабжения Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, и 05 августа 2016 года Предприятие получило статус ЕТО для оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, Талалаев В.Ф. разработал план преступной деятельности.

В соответствии с разработанным преступным планом Талалаев В.Ф. решил организовать незаконную деятельность по сбору сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района денежных средств с потребителей тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения) котельных № 1 и № 4 Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области за поставленное в их адрес Предприятием отопление и горячее водоснабжение, выработанное БМК № 1 и БМК № 4 ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», однако собранные с потребителей денежные средства, в нарушение требований статьи 544 ГК РФ и положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» поставщику услуг – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не перечислять. При этом Талалаев В.Ф., достоверно зная, что 20 мая 2016 года в Арбитражный суд Тверской области им самим подано заявление о признании Предприятия банкротом, будучи осведомлённым о финансовом состоянии Предприятия, понимая, что Предприятие в соответствии с положениями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») может быть признано банкротом, и введена процедура банкротства, в соответствии с которой возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими, требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов, кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве, удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», намеренно желая избежать какого-либо принудительного взыскания с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района денежных средств, умышленно, под предлогом несогласования положений планировал уклониться от заключения с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» договора поставки тепловой энергии и теплоносителя.

В неустановленное следствием время в 2016 году, не позднее 30 июня 2016 года, находясь на территории города Зубцова Тверской области, Талалаев В.Ф., зная, что Свидетель №1 не осведомлённая об его преступной деятельности, являясь главным бухгалтером Предприятия, которая в силу занимаемой должности имеет доступ к расчётным счетам Предприятия, а также имеет возможность с помощью электронно-цифровой подписи и путём изготовления платёжных документов осуществлять платежи с расчётных счетов Предприятия, без ведома последней, вовлёк её в совершаемое им преступление.

Согласно разработанному преступному плану, Талалаев В.Ф. должен был осуществлять непосредственное руководство Предприятием, в максимально долгие сроки умышленно уклоняться от заключения с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» договора поставки тепловой энергии и теплоносителя, обеспечить сбор сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района денежных средств с потребителей тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения) котельных № 1 и № 4 Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области за поставленное в их адрес Предприятием отопление и горячее водоснабжение, выработанное БМК № 1 и БМК № 4 ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», уклоняться от совершения платежей в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» денежных средств, а Свидетель №1 не осведомлённая о преступных намерениях Талалаева В.Ф., находясь в непосредственном подчинении у последнего, действуя согласно должностной инструкции, должна была обеспечить контроль за поступлением на расчётные счета денежных средств с потребителей тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения) котельных № 1 и № 4 Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области за поставленное в их адрес Предприятием отопление и горячее водоснабжение, выработанное БМК № 1 и БМК № 4 ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и их расходованием по указанию Талалаева В.Ф., изготавливать необходимую финансово-хозяйственную документацию Предприятия.

Также для расходования денежных средств МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в свою пользу и в пользу третьих лиц, в неустановленное следствием время, в 2016 году, но не позднее 06 июля 2016 года, Талалаев В.Ф. принял решение о получении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ООО «УправДом» ИНН 6923007800, ОГРН 1146914000903, действовавшего на территории города Зубцова Тверской области, путём организации предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, введения в состав участников и назначения на должность руководителя подконтрольного ему (Талалаеву В.Ф.) подставного лица – Свидетель №19, для осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

Талалаев В.Ф. приискал Общество с ограниченной ответственностью «УправДом», созданное и зарегистрированное 13 марта 2014 года в Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Тверской области с присвоением ИНН 6923007800, ОГРН 1146914000903, с юридическим адресом: город Тверь, улица Парижской Коммуны, дом № 41, офис № 28 (далее по тексту – ООО «УправДом»), основным видом деятельности которого является управление недвижимым имуществом, возглавляемое Свидетель №31, с которой договорился о безвозмездной передаче вышеуказанного Общества подставному лицу – Свидетель №19.

В период времени с 06 июля 2016 года по 25 июля 2017 года, более точные даты и время следствием не установлены, Свидетель №19 за материальное вознаграждение предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России № 12 по Тверской области данные, повлёкшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нём (Свидетель №19), как директоре и единоличном участнике ООО «УправДом», у которого отсутствовала цель осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «УправДом».

Во исполнение ранее разработанного преступного плана, Талалаев В.Ф., как директор МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, издал приказ № 68 от 30 июня 2016 года «О начислении платежей», согласно которому обязал сотрудников расчётного отдела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, не осведомлённых о преступных намерениях Талалаева В.Ф., с 01 июля 2016 года производить начисления платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, ОДН на горячее водоснабжение) для потребителей, в том числе потребителей № 1 и № 4, согласовав указанный приказ с Учредителем в лице Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67 не осведомлённого о преступных намерениях Талалаева В.Ф..

В период с 01 июля 2016 года по 14 ноября 2016 года Талалаев В.Ф., являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, осуществляющем деятельность в сфере жилищно-комму-нального хозяйства по обслуживанию населения и юридических лиц города Зубцова Тверской области теплоснабжением и горячим водоснабжением, имея прямой преступный умысел, направленный на причинение особо крупного ущерба путём злоупотребления доверием собственника-поставщика ресурсов – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», без признаков хищения, от имени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района организовал предоставление услуг по теплоснабжению (отоплению и горячему водоснабжению) потребителям физическим и юридическим лицам Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, в том числе получателям тепловой энергии и горячего водоснабжения, вырабатываемого на БМК № 1 и БМК № 4.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», являющееся ресурсоснабжающей организацией, разработало и направило в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района договор поставки тепловой энергии № 166 от 06 октября 2016 года, согласно условиям которого, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Свидетель №2 и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Талалаева В.Ф., заключили договор поставки тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому «Поставщик» обязуется в течение срока действия договора осуществлять поставку «Покупателю» тепловой энергии и теплоносителя в точках поставки в согласованном в договоре объёме и надлежащего качества, а «Покупатель» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель в объёме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно пункту 1.3. Договора, ориентировочный договорной объём поставки тепловой энергии теплоносителя «Покупателю» в натуральном выражении определяется из заявленного «Покупателем» объёма, необходимого для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче в количестве 31.226,95Гкал, 76.170,21м3, в стоимостном – определяется как произведение заявленного годового объёма и размера тарифа, действующего на дату заключения настоящего Договора (с учётом НДС). Общая величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии составляет 11,33Гкал/час, в том числе на отопление 9,08Гкал/час, ГВС – 2,25Гкал/час, технологические нужды – 0Гкал/часа, при температуре наружного воздуха 28(С.

Расчёт стоимости потребления тепловой энергии и теплоносителя за расчётный период производится за количество тепловой энергии и теплоносителя, определённое в соответствии с условиями Договора, по тарифу, установленному на основании постановлений или решений уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Период поставки тепловой энергии и теплоносителя и расчётный период для оплаты за тепловую энергию и теплоноситель устанавливается равными календарному месяцу.

Расчёт за потреблённую тепловую энергию и теплоноситель в расчётном периоде осуществляется «Покупателем» путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Поставщика».

Оплата за потреблённую тепловую энергию и теплоноситель производится «Покупателем» до 15 числа месяца, следующего за расчётным периодом. Датой оплаты потреблённой тепловой энергии и теплоносителя считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт «Поставщика».

Талалаев В.Ф., реализуя задуманное, подписал от лица МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района указанный Договор, составив при этом протокол разногласий, датированный 01 ноября 2016 года, указав в нём несогласие с существенными условиями Договора, и, направив протокол разногласий в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», тем самым умышленно уклонился от заключения данного договора.

В результате действий Талалаева В.Ф., указанный Договор в соответствии со статьями 432, 507 ГК РФ является незаключённым, что позволило Талалаеву В.Ф. в дальнейшем реализовывать преступный план своих действий.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, Талалаев В.Ф. умышленно уклонился от заключения письменного договора с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на поставку услуг по отоплению и горячему водоснабжению, в связи с чем, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в соответствии со статьями 432, 507 ГК РФ, не вступило в договорные отношения с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» осуществляло поставку услуг по отоплению и горячему водоснабжению в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на бездоговорной основе путём передачи в точках поставки, а МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в силу статьи 544 ГК РФ и положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», должно оплачивать фактически принятое количество тепловой энергии, отопления и горячего водоснабжения по текущим тарифам и нормативам.

Несмотря на то, что условия Договора сторонами (ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района) так и не были согласованы, вместе с тем Талалаев В.Ф. достоверно знал, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 01 июля 2016 года получало тепловую энергию для последующей реализации потребителям. Таким образом, между сторонами сложились фактические отношения по теплоснабжению.

Согласно статье 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статьи 307 ГК РФ, обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, предусмотренных ГК РФ.

Согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (статья 310 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию. Абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Положения данной нормы применяются и к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией (статья 548 ГК РФ).

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учёта энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК РФ).

Таким образом, Талалаев В.Ф. злоупотреблял доверием ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», сотрудники которого обоснованно полагали, что услуги будут оплачены в полном объёме, так как полученные в счёт оплаты тепловых ресурсов от потребителей денежные средства не являются прибылью МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, следовательно, не могли расходоваться на какие-то иные цели.

В период времени с 30 июня 2016 года по 16 ноября 2016 года в неустановленном следствием месте, на территории города Зубцова Тверской области, Свидетель №1., не осведомлённая о преступных действиях Талалаева В.Ф., находясь у него в непосредственном подчинении, действуя в рамках должностной инструкции, по указанию Талалаева В.Ф. осуществляла контроль за поступлением и расходованием денежных средств с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а также информировала Талалаева В.Ф. о суммах денежных средств, поступивших на расчётный счёт Предприятия, в том числе и от потребителей тепловой энергии БМК № 1 и БМК № 4.

Свидетель №22 с 16 ноября 2016 года, то есть с момента назначения на должность и.о. конкурсного управляющего Предприятия, а впоследствии в связи с исполнением функций конкурсного управляющего Предприятия, в полной мере была наделена и выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а также в силу занимаемой должности обладала познаниями в законодательстве и всех вносимых в него изменениях, регламентирующих деятельность Предприятия.

С момента возложения на Свидетель №22 функций конкурсного управляющего, последняя несла ответственность за принимаемые решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности Предприятия. Свидетель №22, не осведомлённая о преступных действиях Талалаева В.Ф., наделила последнего административно-хозяйственными и организационно-распорядительны-ми функциями.

Осознавая необходимость осуществления руководства на Предприятии, зная, что 14 ноября 2016 года Талалаев В.Ф. уволен с должности директора Предприятия, 15 ноября 2016 года в неустановленном следствием месте Свидетель №22 приняла Талалаева В.Ф. на должность исполнительного директора Предприятия, и, являясь и.о. временного управляющего, выдала последнему доверенность № 1 сроком до 31 декабря 2017 года, согласно которой Талалаев В.Ф. уполномочен представлять интересы Предприятия в хозяйственной и финансовой деятельности, с правом подписи всех финансовых и хозяйственных документов (платёжных поручений, муниципальных контрактов, протоколом в соответствии с 44-ФЗ и т.д.), бухгалтерской отчётности (в том числе с применением электронной подписи), трудовых договоров и договоров на осуществление хозяйственной деятельности предприятия, осуществлять приём и увольнение работников, крупные сделки Предприятия письменно согласовывать с временным управляющим, в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, в том числе уполномочивает на участие в собрании кредиторов и в заседании комитета кредиторов с правом голоса. А также, будучи не осведомлённой о преступных намерениях Талалаева В.Ф., разработала и подписала у последнего должностную инструкцию, согласно которой Талалаев В.Ф. осуществляет руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Предприятия, выполняет решения конкурсного управляющего, обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия, обеспечивает совместно с главным бухгалтером Предприятия финансовую и договорную дисциплину на Предприятии, обеспечивает получение Предприятием максимальной прибыли.

Согласно приказу ГУ РЭК по Тверской области № 353-нп от 30 ноября 2015 года «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями для потребителей муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2016-2018 годы», на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей городского поселения «город Зубцов» на 2016-2018 годы на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года установлены тарифы в размере 1.712,79 руб. за 1Гкал, на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года – в размере 1.777,99 руб. за 1Гкал. Установленные тарифы действуют с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Согласно приказу ГУ РЭК по Тверской области № 397-нп от 18 декабря 2015 года «О тарифах на горячую воду организациям водопроводно-канали-зационного хозяйства, обеспечивающих горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей Тверской области», установлены тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей городского поселения «город Зубцов» на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 1.801,68 руб. за 1Гкал, в размере 32,62 руб. за 1м3 – компонент на холодную воду.

Согласно приказу ГУ РЭК по Тверской области № 119-нп от 25 октября 2016 года «О тарифах на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей городского поселения «город Зубцов» на 2016-2019 годы», для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей городского поселения «город Зубцов» на 2016-2019 годы, на второе полугодие 2016 года – в размере 1.478,87 руб. за 1Гкал.

Согласно приказу ГУ РЭК по Тверской области № 264-нп от 19 декабря 2016 года «О внесении изменений в приказ ГУ РЭК по Тверской области от 25 октября 2016 года № 119-нп», для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей городского поселения «город Зубцов» на 2016-2019 годы, на 1 полугодие 2017 года – в размере 1.478,87 руб. за 1Гкал, на 2 полугодие 2017 года – в размере 1.528,32 руб. за 1Гкал. Настоящий приказ вступил в силу с 01 января 2017 года.

Реализовывая преступные намерения, действуя в рамках своего преступного умысла, злоупотребляя доверием сотрудников ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» относительно намерения выполнить обязательства по оплате за поставленную услугу, Талалаев В.Ф. добился того, что с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года сотрудники ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», не осведомлённые о преступных намерениях Талалаева В.Ф., на точки поставки МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенные в блочно-модульной котельной (далее БМК) № 1 по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение № 2, и в котельной БМК № 4 по адресу: Тверская область, город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение № 1, по сетям отпустили тепловой энергии в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которая поставлена в адрес потребителей № 1 и № 4, а именно:

– за период с 01 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отпустило в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выработанной БМК № 1 по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение № 2, тепловой энергии (горячее водоснабжение) на общую сумму 21.114.461 рубль 07 копеек;

– за период с 01 декабря 2016 года по 28 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отпустило в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выработанной БМК № 1 по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение № 2, тепловой энергии (горячее водоснабжение) на общую сумму 38.909.505 рублей 37 копеек.

В этой связи сотрудниками группы тарифообразования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» по месту нахождения предприятия по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом № 21, и по адресу: город Тверь, улица Достоевского, дом № 2б, в период с 30 ноября 2016 года по 28 июня 2017 года, точные даты следствием не установлены, за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель в адрес его покупателя – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставлены и направлены счета на оплату, акты, счета-фактуры на общую сумму 60.023.966 рублей 44 копейки, в частности:

– счёт на оплату № 3626 от 30 ноября 2016 года за июль 2016 года на сумму 1.677.232 рубля 97 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3717 от 30 ноября 2016 года за июль 2016 года на сумму 1.677.232 рубля 97 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3809/3 от 30 ноября 2016 года за июль 2016 года на сумму 1.677.232 рубля 97 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3715 от 30 ноября 2016 года за июль 2016 года на сумму 237.655 рублей 93 копейки, в том числе НДС;

– акт № 3722 от 30 ноября 2016 года за июль 2016 года на сумму 237.655 рублей 93 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3814/3 от 30 ноября 2016 года за июль 2016 года на сумму 237.655 рублей 93 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3710 от 30 ноября 2016 года за август 2016 года на сумму 1.047.090 рублей 42 копейки, в том числе НДС;

– акт № 3718 от 30 ноября 2016 года за август 2016 года на сумму 1.047.090 рублей 42 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3810/3 от 30 ноября 2016 года за август 2016 года на сумму 1.047.090 рублей 42 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3716 от 30 ноября 2016 года за август 2016 года на сумму 149.826 рублей 78 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3723 от 30 ноября 2016 года за август 2016 года на сумму 149.826 рублей 78 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3815/3 от 30 ноября 2016 года за август 2016 года на сумму 149.826 рублей 78 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3711 от 30 ноября 2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 2.334.101 рубль 54 копейки, в том числе НДС;

– акт № 3719 от 30 ноября 2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 2.334.101 рубль 54 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3815/3 от 30 ноября 2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 2.334.101 рубль 54 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3717 от 30 ноября 2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 348.846 рублей 87 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3724 от 30 ноября 2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 348.846 рублей 87 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3816/3 от 30 ноября 2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 348.846 рублей 87 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3713 от 30 ноября 2016 года за октябрь 2016 года на сумму 6.427.832 рубля 51 копейка, в том числе НДС;

– акт № 3720 от 30 ноября 2016 года за октябрь 2016 года на сумму 6.427.832 рубля 51 копейка, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3812/3 от 30 ноября 2016 года за октябрь 2016 года на сумму 6.427.832 рубля 51 копейка, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3718 от 30 ноября 2016 года за октябрь 2016 года на сумму 825.005 рублей 29 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3725 от 30 ноября 2016 года за октябрь 2016 года на сумму 825.005 рублей 29 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3817/3 от 30 ноября 2016 года за октябрь 2016 года на сумму 825.005 рублей 29 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3714 от 30 ноября 2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 7.127.114 рублей 98 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3721 от 30 ноября 2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 7.127.114 рублей 98 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3813/3 от 30 ноября 2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 7.127.114 рублей 98 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3719 от 30 ноября 2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 939.753 рубля 78 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3726 от 30 ноября 2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 939.753 рубля 78 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 3818/3 от 30 ноября 2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 939.753 рубля 78 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3978 от 31 декабря 2016 года за декабрь 2016 года на сумму 7.557.857 рублей 17 копеек, в том числе НДС;

– акт № 3997 от 31 декабря 2016 года за декабрь 2016 года на сумму 7.557.857 рублей 17 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 4099/3 от 31 декабря 2016 года за декабрь 2016 года на сумму 7.557.857 рублей 17 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3979 от 31 декабря 2016 года за декабрь 2016 года на сумму 998.828 рублей 83 копейки, в том числе НДС;

– акт № 3998 от 31 декабря 2016 года за декабрь 2016 года на сумму 998.828 рублей 83 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 4100/3 от 31 декабря 2016 года за декабрь 2016 года на сумму 998.828 рублей 83 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 168 от 31 января 2017 года за январь 2017 года на сумму 7.778.947 рублей 72 копейки, в том числе НДС;

– акт № 167 от 31 января 2017 года за январь 2017 года на сумму 7.778.947 рублей 72 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 173/3 от 31 января 2017 года за январь 2017 года на сумму 7.778.947 рублей 72 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 172 от 31 января 2017 года за январь 2017 года на сумму 1.016.379 рублей 14 копеек, в том числе НДС;

– акт № 170 от 31 января 2017 года за январь 2017 года на сумму 1.016.379 рублей 14 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 176/3 от 31 января 2017 года за январь 2017 года на сумму 1.016.379 рублей 14 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 500 от 28 февраля 2017 года за февраль 2017 года на сумму 6.524.716 рублей 75 копеек, в том числе НДС;

– акт № 501 от 28 февраля 2017 года за февраль 2017 года на сумму 6.524.716 рублей 75 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 510/3 от 28 февраля 2017 года за февраль 2017 года на сумму 6.524.716 рублей 75 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 501 от 28 февраля 2017 года за февраль 2017 года на сумму 808.489 рублей 36 копеек, в том числе НДС;

– акт № 502 от 28 февраля 2017 года за февраль 2017 года на сумму 808.489 рублей 36 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 511/3 от 28 февраля 2017 года за февраль 2017 года на сумму 808.489 рублей 36 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 830 от 31 марта 2017 года за март 2017 года на сумму 5.585.993 рубля 07 копеек, в том числе НДС;

– акт № 831 от 31 марта 2017 года за март 2017 года на сумму 5.585.993 рубля 07 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 864/3 от 31 марта 2017 года за март 2017 года на сумму 5.585.993 рубля 07 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 831 от 31 марта 2017 года за март 2017 года на сумму 536.416 рублей 03 копейки, в том числе НДС;

– акт № 832 от 31 марта 2017 года за март 2017 года на сумму 536.416 рублей 03 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 865/3 от 31 марта 2017 года за март 2017 года на сумму 536.416 рублей 03 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1153 от 30 апреля 2017 года за апрель 2017 года на сумму 4.712.308 рублей 05 копеек, в том числе НДС;

– акт № 1161 от 30 апреля 2017 года за апрель 2017 года на сумму 4.712.308 рублей 05 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 1206/3 от 30 апреля 2017 года за апрель 2017 года на сумму 4.712.308 рублей 05 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1154 от 30 апреля 2017 года за апрель 2017 года на сумму 490.259 рублей 00 копеек, в том числе НДС;

– акт № 1162 от 30 апреля 2017 года за апрель 2017 года на сумму 490.259 рублей 00 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 1207/3 от 30 апреля 2017 года за апрель 2017 года на сумму 490.259 рублей 00 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1423 от 31 мая 2017 года за май 2017 года на сумму 1.355.183 рубля 82 копейки, в том числе НДС;

– акт № 1434 от 31 мая 2017 года за май 2017 года на сумму 1.355.183 рубля 82 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 1483/3 от 31 мая 2017 года за май 2017 года на сумму 1.355.183 рубля 82 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1424 от 31 мая 2017 года за май 2017 года на сумму 243.419 рублей 34 копейки, в том числе НДС;

– акт № 1435 от 31 мая 2017 года за май 2017 года на сумму 243.419 рублей 34 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 1484/3 от 31 мая 2017 года за май 2017 года на сумму 243.419 рублей 34 копейки, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1552 от 28 июня 2017 года за июнь 2017 года на сумму 1.113.521 рубль 76 копеек, в том числе НДС;

– акт № 1562 от 28 июня 2017 года за июнь 2017 года на сумму 1.113.521 рубль 76 копеек, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 1613/3 от 28 июня 2017 года за июнь 2017 года на сумму 1.113.521 рубль 76 копеек, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1551 от 28 июня 2017 года за июнь 2017 года на сумму 177.185 рублей 33 копейки, в том числе НДС;

– акт № 1563 от 28 июня 2017 года за июнь 2017 года на сумму 177.185 рублей 33 копейки, в том числе НДС;

– счёт-фактуру № 1614/3 от 28 июня 2017 года за июнь 2017 года на сумму 177.185 рублей 33 копейки, в том числе НДС.

Приказом ГУ РЭК Тверской области от 19 декабря 2016 года № 266-нп установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района для потребителей городского поселения «город Зубцов» с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года в размере 2.098,03 руб. за 1Гкал.

Приказом ГУ РЭК Тверской области от 29 декабря 2016 года № 392-нп установлены тарифы на горячую воду МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 2.250,83 руб. за 1Гкал – компонент на тепловую энергию, компонент на холодную воду – 32,62 руб. за 1м3.

Согласно пункту 37 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере снабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, решение об установлении цен (тарифов) не имеет обратной силы.

Свидетель №1., а также работники бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, не осведомлённые о преступных намерениях Талалаева В.Ф., действуя по указанию Талалаева В.Ф., имеющего цель причинения имущественного ущерба ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», в период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года, по месту фактического нахождения Предприятия по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, в неустановленное время вышеуказанного периода, оформили ряд счетов на оплату в адрес потребителей – физических и юридических лиц, в адрес которых фактически осуществлялась поставка тепловой энергии. В том числе выработанной ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на БМК № 1 тепловая энергия поставлялась в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а далее по теплосетям в адрес потребителей № 1. В адрес указанных потребителей за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года выставлено счетов на сумму 48.510.397 рублей 40 копеек. В период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года потребителями № 1 через кассу Предприятия и на расчётный счёт услуг по теплоснабжению оплачено 45.147.675 рублей 49 копеек. В том числе выработанная ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на БМК № 4 тепловая энергия поставлялась в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а далее по теплосетям в адрес потребителей № 4. В адрес указанных потребителей за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года выставлено счетов на сумму 4.724.373 рубля 67 копеек. В период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года потребителями – физическими и юридическими лицами через кассу Предприятия и на расчётный счёт услуг по теплоснабжению оплачено 3.538.705 рублей 21 копейка.

Реализуя разработанную им преступную схему, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, Талалаев В.Ф. достоверно знал, что от потребителей № 1 и № 4 за оказанную услугу в адрес Предприятия поступили денежные средства на общую сумму 48.686.380 рублей 70 копеек, которые он не собирался перечислять в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», желая причинить указанному Обществу особо крупный ущерб.

Действуя в продолжение преступного умысла, в период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, осуществляя фактическое руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, несмотря на наличие денежных средств в кассе и на расчётном счёте Предприятия №, открытом в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», а имен-но денежных средств, полученных от потребителей № 1 и № 4 за тепловую энергию в сумме 48.686.380 рублей 70 копеек, то есть при наличии реальной возможности выполнить обязательства перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», Талалаев В.Ф. за поставленные ресурсы не оплатил, требования по устранению образовавшейся задолженности игнорировал, злоупотребляя доверием представителей ресурсоснабжающей организации.

Действуя в рамках своего преступного умысла, в период времени с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, осуществляя руководство и управление производственно-хозяйственной деятельностью МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, находясь в офисе Предприятия по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счёт денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающей организации – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», оплаченных потребителями за предоставленные коммунальные услуги и поступивших на расчётные счета МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, без цели их хищения, преследуя личную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности руководимого им Предприятия вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в том числе денежными средствами, поступившими в его распоряжение в вышеуказанном порядке, на протяжении времени с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, по мере из зачисления в кассу и на расчётный счёт Предприятия, имея реальную возможность возвратить их собственнику в полученном объёме – 48.686.380 рублей 70 копеек, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», злоупотребляя доверием Общества, основанным на договорных обязательствах, выразившимся в не предоставлении им сведений об объёмах поступившей оплаты за коммунальные ресурсы, умышленно, из корыстных побуждений, Талалаев В.Ф. удержал в кассе и на расчётном счёте МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района денежные средства в сумме 48.686.380 рублей 70 копеек, причитавшиеся ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за отпущенные и потреблённые населением коммунальные ресурсы, обратив их в пользу Предприятия путём незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчётов с основными контрагентами, выплатой заработной платы и выдачей в подотчёт работникам Предприятия на хозяйственные расходы, а также осуществлял иные расходы.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, в период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года Талалаев В.Ф. с использованием юридического лица МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а также лиц, действиями которых он руководил, не осведомлённых о совершаемом им преступлении и не введённых им в свои преступные планы, во исполнение заранее разработанного плана организовал и совершил причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием, а именно не перечислил в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» денежные средства в сумме 48.686.380 рублей 70 копеек, поступившие в Предприятие от потребителей № 1 и № 4 за оказанную услугу по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения, причинив ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» своими умышленными действиями имущественный вред на указанную сумму, что в соответствии с частью четвёртой Примечаний к статье 158 УК РФ является особо крупным ущербом.

Также Талалаев В.Ф. органом предварительного расследования обвиняется в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с трудовым договором № от 16 февраля 2015 года, руководитель является единоличным исполнительным органом Предприятия, действует на основе единоначалия, вправе самостоятельно решать все вопросы деятельности Предприятия, за исключением вопросов, отнесённых действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области и актами местного самоуправления Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области к ведению иных органов, без доверенности действовать от имени Предприятия, открывать расчётные и другие счета в банках с предварительным уведомлением Собственника; утверждать структуру Предприятия, осуществлять в установленном порядке приём на работу работников, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними, издавать приказы в пределах своей компетенции и давать указания, обязательные для всех работников Предприятия, организовывать ведение бухгалтерского учёта и статистической отчётности Предприятия, утверждать (принимать) инструкции, внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние документы Предприятия по вопросам, отнесённым к компетенции единоличного исполнительного органа нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области и Уставом Предприятия, привлекать работников Предприятия к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, поощрять работников за добросовестный и эффективный труд, а также обязан добросовестно и разумно осуществлять руководство Предприятием, организовывать деятельность Предприятия, обеспечивать выполнение установленных показателей социальной и экономической эффективности деятельности Предприятия, показателей планов (программ) финансово-хозяйст-венной деятельности, утверждённых Собственником, обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия, не допускать принятия решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Предприятия, утраты имущества Предприятия, обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном объёме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, обеспечивать получение Предприятием максимальной прибыли, обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Предприятия, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт, эксплуатацию, содержание и контроль его использования, обеспечить организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта Предприятия совместно с главным бухгалтером Предприятия, обеспечить сохранность, рациональное использование, своевременную реконструкцию, восстановление и ремонт закреплённого за Предприятием имущества, обеспечивать своевременную разработку (составление) планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и показателей экономической эффективности его деятельности, представление их Работодателю и выполнение утверждённых планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и показателей экономической деятельности Предприятия.

В соответствии с должностной инструкцией исполнительного директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. от 15 ноября 2016 года, исполнительный директор Предприятия осуществляет руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Предприятия, добросовестно руководит Предприятием, организовывает деятельность Предприятия, обеспечивает выполнение установленных показателей социальной и экономической эффективности деятельности Предприятия, показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, утверждённых Собственником, надлежащим образом выполняет распорядительные акты конкурсного управляющего, принятые в отношении Предприятия в соответствии с действующим законодательством и компетенцией, обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех своих договоров и обязательств Предприятия, развитие материально-техни-ческой базы, увеличение объёма платных работ и услуг, своевременную выплату заработной платы и иных выплат работникам Предприятия в денежной форме, совершает сделки от имени Предприятия в порядке и в пределах, установленных законодательством, в случаях, установленных законодательством, Уставом Предприятия, совершает сделки, а также иными способами распоряжается имуществом Предприятия, исключительно с предварительного согласия управляющего в части, касающейся их компетенции, организовывает работу Предприятия и выполняет решения конкурсного управляющего, обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия, обеспечивает совместно с главным бухгалтером Предприятия финансовую и договорную дисциплину на Предприятии, обеспечивает получение Предприятием максимальной прибыли.

28 июля 2014 года в Тверском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был открыт счёт №, правом совершения операций по которому со 02 апреля 2015 года обладали директор Талалаев В.Ф. и главный бухгалтер Свидетель №1

Талалаев В.Ф., осуществляя на основании Устава МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и статьи 21 Федерального закона от 14 января 2020 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», руководство текущей деятельностью МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, будучи правомочным действовать от имени Предприятия без доверенности, в том числе представлять интересы и совершать сделки, выполнял обязанности по управлению МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и являлся распорядителем денежных средств.

Таким образом, с 16 февраля 2015 года, то есть с момента назначения на должность Талалаев В.Ф. в полной мере был наделён и выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а также в силу занимаемой должности обладал познаниями в законодательстве и всех вносимых в него изменениях, регламентирующих деятельность Муниципального унитарного предприятия.

20 мая 2016 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление от директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. о признании данного юридического лица несостоятельным (банкротом). Определением от 06 июня 2016 года по делу № А66-11204/2015 о несостоятельности (банкротстве) указанное заявление было принято судом к рассмотрению.

15 ноября 2016 года и.о. временного управляющего Предприятия Свидетель №22 выдала исполнительному директору МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаеву В.Ф. доверенность № 1 сроком до 31 декабря 2017 года, в соответствии с которой Талалаев В.Ф. был уполномочен представлять интересы Предприятия в хозяйственной и финансовой деятельности с правом подписи всех финансовых и хозяйственных документов (платёжных поручений, муниципальных контрактов, протоколов в соответствии с 44-ФЗ и т.д.), бухгалтерской отчётности (в том числе с применением электронной подписи), трудовых договоров и договоров на осуществление хозяйственной деятельности Предприятия, осуществлять приём и увольнение работников, крупные сделки Предприятия письменно согласовывать с временным управляющим, в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, в том числе на участие в собрании кредиторов и в заседании комитета кредиторов с правом голоса.

В неустановленное следствием время в 2016 году, но не позднее 26 декабря 2016 года, у исполнительного директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф., движимого страстью к наживе, считающего средства, получаемые от занятия законной деятельностью, недостаточными для удовлетворения своих потребностей, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода за счёт хищения путём присвоения вверенных ему денежных средств МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, поступавших на расчётный счёт Предприятия №, в связи со сбором и распределением воды, сбором и обработкой сточных вод, сбором и обработкой прочих отходов, уборкой территории и аналогичной деятельности, деятельности автомобильного грузового специализированного транспорта, производством, передачей и распределением пара и горячей воды (тепловой энергии), производством, передачей и распределением пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, деятельностью по обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных, торговлей паром и горячей водой (тепловой энергией).

С целью реализации своего преступного умысла Талалаев В.Ф., действуя с указанный период, в неустановленном следствием месте на территории города Зубцова Тверской области разработал преступный план, в соответствии с которым он намеревался подыскать на территории города Зубцова Тверской области Общество, осуществляющего свою деятельность, а затем с целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении, он решил из числа своих знакомых за денежное вознаграждение подыскать на роль учредителя и директора подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. При выборе кандидатуры на роль подставного лица Талалаев В.Ф. руководствовался внутренними убеждениями, отдав предпочтение гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим опыта работы в составе руководства коммерческих организаций.

В 2016 году, реализуя задуманное, Талалаев В.Ф. подыскал Свидетель №19 и предложил ему за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица, то есть учредителем и директором ООО «УправДом».

Так, на основании представленных документов, заверенных подписями Свидетель №19, сотрудники МИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомлённые об истинных намерениях Талалаева В.Ф., в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняли решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в ООО «УправДом» – Свидетель №19.

Общество с ограниченной ответственностью «УправДом» (далее по тексту – ООО «УправДом»), созданное и зарегистрированное 13 марта 2014 года в МИФНС России № 7 по Тверской области с присвоением ИНН 6923007800, ОГРН 1146914000903, с юридическим адресом: город Тверь, улица Парижской Коммуны, дом № 41, офис № 28, до 06 июля 2016 года возглавляла Свидетель №31, являющаяся единоличным учредителем и директором.

Согласно Уставу ООО «УправДом», предметом деятельности Общества является любая деятельность, не запрещённая законодательством Российской Федерации, управление недвижимым имуществом, эксплуатация жилого и нежилого фондов, учёт и техническая инвентаризация недвижимого имущества, чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования, производство, передача и распределение электроэнергии, производство и распределение газообразного топлива, устройство покрытий зданий и сооружений, строительство дорог, спортивных сооружений и иные виды деятельности.

ООО «УправДом» имеет расчётный счёт №, открытый 28 апреля 2014 года в Зубцовском филиале дополнительного офиса № Тверского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Победы, дом № 15.

С целью реализации возникшего преступного умысла Талалаев В.Ф. разработал преступный план, в соответствии с которым, в связи с наличием подконтрольной ему организации ООО «УправДом» Талалаев В.Ф. имел возможность оформлять на работу в вышеуказанную организацию лиц по договорам подряда, а также составлять фиктивные договоры, по которым работы не выполнялись, с целью хищения денежных средств из МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Для реализации своего преступного плана Талалаев В.Ф. привлёк к совершению преступления главного бухгалтера МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1., не осведомив последнюю о своих преступных намерениях.

Заведомо зная, что у временного управляющего Свидетель №22 имеются помощники по делу о банкротстве МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – юристы Свидетель №57 и Свидетель №20, которых Свидетель №22 просила оформить на работу в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, Талалаев В.Ф. с помощью неустановленного круга лиц из числа подчинённых ему работников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, не осведомлённых об его преступной деятельности, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствии месте, составил договор подряда, оформив Свидетель №57 и Свидетель №20 в ООО «УправДом» для производства столярных и плотнических работ сроком на 1 месяц, а именно:

– договор от 01 декабря 2016 года в лице директора ООО «УправДом» Свидетель №19 и Свидетель №20, согласно которому исполнитель Свидетель №20 принимает на себя обязательства выполнить ремонт системы отопления: установку дополнительных батарей в расчётном отделе здания конторы. Согласно условиям договора, работа должна быть выполнена в срок до 31 декабря 2016 года. За выполненную работу Заказчик ООО «УправДом» выплачивает Исполнителю Свидетель №20 денежные средства в размере 34.490 рублей. Указанный договор подписан со стороны Заказчика оттиском печати-факсимиле с подписью Свидетель №19, находящейся в свободном пользовании работника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 не осведомлённой о преступных намерениях Талалаева В.Ф., со стороны Исполнителя Свидетель №20 – рукописной подписью. Согласно акту приёмки выполненных работ, подрядные работы выполнены качественно и в срок;

– договор от 01 декабря 2016 года в лице директора ООО «УправДом» Свидетель №19 и Свидетель №57, согласно которому исполнитель Свидетель №57 принимает на себя обязательства выполнить ремонт системы отопления: установку дополнительных батарей в расчётном отделе здания конторы. Согласно условиям договора, работа должна быть выполнена в срок до 31 декабря 2016 года. За выполненную работу Заказчик ООО «УправДом» выплачивает Исполнителю Свидетель №57 денежные средства в размере 34.490 рублей. Указанный договор подписан со стороны Заказчика оттиском печати-факсимиле с подписью Свидетель №19, находящейся в свободном пользовании работника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 не осведомлённой о преступных намерениях Талалаева В.Ф., со стороны Исполнителя Свидетель №57 – рукописной подписью. Согласно акту приёмки выполненных работ, подрядные работы выполнены качественно и в срок.

Во исполнение ранее возникшего преступного умысла Талалаев В.Ф., достоверно зная, что работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района произведены столярные и плотницкие работы по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе), за которые работники получили заработную плату, осознавая, что производство дополнительных аналогичных работ не требуется, воспользовался тем, что директор ООО «УправДом» Свидетель №19 является полностью подконтрольным ему номинальным руководителем, не осуществляющим фактической финансово-хозяйственной деятельности, не имеющим представления о заключаемых договорах между ООО «УправДом» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, осознавая, что заранее изготовленная для совершения преступной деятельности печать-факсимиле с подписью Свидетель №19 находится в его распоряжении, с помощью подчинённых ему работников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, круг которых не установлен, не осведомлённых о преступных намерениях Талалаева В.Ф., в неустановленное следствием время в 2016 году, но не позднее 01 декабря 2016 года, составил и заключил фиктивный договор оказания услуг № 45 от 01 декабря 2016 года между ООО «УправДом» в лице директора Свидетель №19 и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в своём лице, согласно которому работники ООО «УправДом» для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выполнят столярные и плотнические работы по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе) на сумму 92.260 рублей 54 копейки, намереваясь в дальнейшем обеспечить на основании фиктивных документов перечисление денежных средств с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на расчётный счёт подконтрольной ему организации ООО «УправДом», тем самым получить возможность лично распоряжаться денежными средствами.

Талалаев В.Ф., являясь одновременно исполнительным директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и осуществляющим фактическую руководящую деятельность в ООО «УправДом», заведомо зная, что подконтрольное ему ООО «УправДом» не обладало техническими возможностями, рабочим персоналом и собственными средствами, достаточными для привлечения сторонних организаций для выполнения работ по наладке системы отопления, установке дополнительных радиаторов в расчётном отделе МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, заведомо не намереваясь выполнять никакие работы, связанные с отделкой кабинета Заказчика, и, не имея такой возможности, желая придать своим преступным действиям видимость законных гражданско-правовых отношений, в декабре 2016 года, имея свободный беспрепятственный доступ к печати-факсимиле с подписью Свидетель №19 и печати ООО «УправДом», хранящимся в кабинете МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах воспользовался данными печатями для оформления и подписания указанного договора, в том числе путём дачи соответствующих устных указаний.

В неустановленное следствием время, в период с 01 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года Талалаев В.Ф., действуя от имени ООО «УправДом», приискал Свидетель №20 и Свидетель №57, являющихся юристами-помощни-ками конкурсного управляющего Свидетель №22, и заключил с ними договоры на выполнение столярных и плотнических работ по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе) за денежное вознаграждение в размере 34.490 рублей каждой. Свидетель №20 и Свидетель №57, не являющиеся по образованию столярами и плотниками, имеющие юридическое образование, не имеющие специальных навыков и возможности выполнить указанные в договоре работы, подписали представленные им договоры, по инициативе Талалаева В.Ф..

Талалаев В.Ф. достоверно знал, что, кроме договора, для осуществления оплаты необходимо составит акт. Преследуя личные корыстные интересы, с помощью подчинённых ему работников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, круг которых не установлен, не осведомлённых об его преступных намерениях, в неустановленное следствием время в 2016 году, но не позднее 30 декабря 2016 года, Талалаев В.Ф. составил акт выполненных работ от 30 декабря 2016 года к договору оказания услуг № 45 от 01 декабря 2016 года, в котором указал, что перечисленные работы по договору выполнены полностью и в срок.

26 декабря 2016 года Талалаев В.Ф., являющийся исполнительным директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, находясь на рабочем месте по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района путём присвоения, используя своё служебное положение, как лица, имевшего право распоряжаться финансами Унитарного предприятия, неоднократно давал устные указания находившейся у него в служебном подчинении и неосведомлённой об его преступных намерениях главному бухгалтеру МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 осуществить перечисление с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на расчётный счёт ООО «УправДом» на основании вышеуказанного договора денежных средств.

Таким образом, 26 декабря 2016 года Свидетель №1 неосведомлённая о преступном характере действий Талалаева В.Ф., находясь на рабочем месте по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, изготовила на служебном компьютере электронное платёжное поручение № 840 от 26 декабря 2016 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки в счёт оплаты за выполненные столярные и плотнические работы по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе), которые фактически ООО «УправДом» не осуществлялись, а были выполнены штатными сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Полностью доверяя исполнительному директору МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаеву В.Ф., будучи уверенной в законности и обоснованности перечисления денежных средств компании, не осведомлённая о преступном характере действий Талалаева В.Ф., Свидетель №1 в тот же день, с помощью находящихся в её распоряжении электронного ключа к электронно-цифровой подписи исполнительного директора Талалаева В.Ф., паролей и шифров установленной на компьютере электронной платёжной системы «Банк-Клиент», направила платёжное поручение посредством всемирной сети Интернет для исполнения в Тверской региональный филиал дополнительный офис № 3349/19/03 город Зубцов АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Победы, дом № 15.

В связи с тем, что в соответствии с частью 1 статьи 4 главы 2 Федерального закона РФ от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (в редакции от 08 ноября 2007 года), электронная цифровая подпись на электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, а подача электронного документа через систему «Банк-Клиент» равнозначна получению АО «Россельхозбанк» поручения на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, денежные средства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в размере 92.260 рублей 54 копеек в тот же день были списаны с расчётного счёта № и перечислены на расчётный счёт №, принадлежавший ООО «УправДом», подконтрольному Талалаеву В.Ф., и открытый в дополнительном офисе № 3349/19/03 города Зубцова Тверского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Победы, дом № 15. После этого Талалаев В.Ф. фактически получил реальную возможность распорядиться похищенными таким образом денежными средствами по своему усмотрению.

Осознавая, что работы в интересах МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района силами ООО «УправДом» фактически не выполнялись, в завершение своих преступных намерений, движимый страстью к наживе и противоправному обогащению, с помощью неосведомлённой об его преступных намерениях Свидетель №1 26 декабря 2016 года Талалаев В.Ф. перечислил с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на расчётный счёт № подконтрольного ему ООО «УправДом» денежные средства в размере 92.260 рублей 54 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, в том числе путём снятия денежных средств с расчётного счёта № ООО «УправДом» по денежному чеку.

Таким образом, Талалаев В.Ф., действуя из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путём присвоения похитил вверенные ему денежные средства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в размере 92.260 рублей 54 копеек, причинив своими действиями МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имущественный вред на указанную сумму.

Подсудимый Талалаев В.Ф. виновным в совершении указанных преступлений себя не признал. Будучи допрошенным в судебном заседании 08 февраля 2021 года он показал суду, что был устроен в МУП «КХ» на должность директора 16 февраля 2015 года, фактически он пришёл руководить убыточным предприятием, которое на тот момент уже имело многомиллионные долги перед контрагентами по договорам. За время работы директором МУП «КХ», а впоследствии исполнительным директором МУП «КХ» Зубцовского района, он старался работать на благо предприятия и сотрудников, работающих в МУП «КХ». Когда он разобрался с обстановкой в МУП «КХ», то увидел, что за 2014 год МУП «КХ» показало убыток на 7,5 миллионов рублей, а также имелась задолженность по заработной плате на 3,5 миллиона рублей. Всего убыток предприятия составил 11 миллионов рублей, включая зарплату, налоги, электричество, поставщиков. Первое, с чего он начал свою работу, это погашение долгов по зарплате, выплата текущей зарплаты, так как сотрудники МУП «КХ» не виноваты в том, что им не была выплачена зарплата. Однако на предприятии сразу же начали расти долги по счетам перед поставщиком электричества АО «АтомЭнергоСбыт», а также перед поставщиками материалов ГСМ и запчастей.

12 июля 2015 года АО «АтомЭнергоСбыт» подало первое заявление в Арбитражный суд Тверской области о банкротстве МУП «КХ» Зубцовского района. МУП «КХ» пришлось задерживать выплаты зарплаты и по налогам, за счёт чего удалось частично погасить долг перед АО «АтомЭнергоСбыт», и суд отказал в банкротстве. Расплатившись частично с АО «АтомЭнерго- Сбыт», они стали оплачивать накопившиеся долги по зарплате, налогам и частично перед иными поставщиками.

16 февраля 2016 года АО «АтомЭнергоСбыт» вновь подало заявление в Арбитражный суд Тверской области о банкротстве МУП «КХ». МУП «КХ» вновь пришлось задерживать выплаты зарплаты и по налогам, за счёт чего они снова частично погасили долг перед АО «АтомЭнергоСбыт», и суд снова отказал в банкротстве.

В МУП «КХ» сложилось настолько тяжёлое финансовое положение, что они неоднократно обращались к учредителю – Главе города Зубцова Свидетель №67., а также в Администрацию района, но они отстранились.

Тогда, поговорив с юристами МУП «КХ», 27 мая 2016 года МУП «КХ» Зубцовского района подало на себя заявление о банкротстве, так как уже было не в состоянии производить платежи по счетам. Он, как директор МУП «КХ», исполнил статью 9 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года, предварительно письменно уведомив учредителя – главу МО города Зубцова Свидетель №67

11 августа 2016 года заявление МУП «КХ» Зубцовского района о банкротстве было удовлетворено Арбитражным судом, и назначена процедура наблюдения.

15 ноября 2016 года решением Арбитражного суда МУП «КХ» Зубцовского района было признано банкротом, и арбитражным управляющим была назначена Свидетель №22.

Примерно, в начале июня 2016 года, точную дату он не помнит, учредитель – Глава города Зубцова Свидетель №67 поставил его в известность, что с 01 июля 2016 года в МУП «КХ» Зубцовского района будут переданы теплосети и три котельные, так как ему передавать их некому. Он на это возразил, что МУП «КХ» Зубцовского района фактически банкрот, а также оно не является профильным предприятием. Он сказал учредителю, чтобы тот создал новый специализированный (профильный) МУП, однако его возражения не были услышаны. Своим постановлением № 167 от 01 июля 2016 года учредитель добровольно-принудительно передал теплосети и три котельные в хозяйственное ведение МУП «КХ», зная, что с его молчаливого согласия МУП «КХ» подало на себя на банкротство. 05 августа 2016 года учредитель своим постановлением наделил МУП «КХ» Зубцовского района статусом единой теплоснабжающей организации. То есть, если бы МУП «КХ» не был наделён статусом ЕТО, и он бы собирал с людей деньги, то прокуратура тут же привлекла бы его к уголовной ответственности. В любом случае статус ЕТО был ему нужен, поэтому с распоряжения Свидетель №67 он подал на это заявление.

МУП «КХ» всегда обслуживался по упрощённой системе налогообложения. До передачи теплосетей и трёх котельных на 01 июля 2016 года численность сотрудников МУП «КХ» составляла 98 человек, то есть не превышала 100 человек, а товарооборот не превышал 130 миллионов рублей. Из-за передачи в МУП «КХ» теплосетей и трёх котельных МУП «КХ» пришлось переводом взять на работу из ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» пятнадцать специально обученных сотрудников (операторов трёх котельных, начальника теплосетей, экономиста и бригаду обученных слесарей), что создало проблемы в МУП «КХ» по выплате налогов: они слетали с упрощённой системы налогообложения и попадали на НДС – 18%, а это, примерно, 15 миллионов рублей, что для предприятия при имевшихся долгах было смерти подобно, а для директора – уголовная статья за невыплату налогов государству в особо крупном размере.

Чтобы остаться на упрощённой системе налогообложения, в целях оптимизации налогообложения, что не запрещено законодательством, ему, как директору МУП «КХ», пришлось искать выход из этой ситуации. С этой целью к сотрудничеству с МУП «КХ» было привлечено ООО «УправДом», в которое, по договорённости с директором Свидетель №19, была переведена часть работников МУП «КХ», осуществляющих вспомогательные функции (рабочие по благоустройству, диспетчеры, сторожи и другие), то есть те люди, которые не участвуют в тарифах. Они каждый год обращались в город Тверь в РЭК за тарифами. Водопроводчики, канализационщики, такие люди должны были обязательно работать в МУП «КХ», потому что они показывают свои расходы и получают тариф, а вспомогательные должности имели право быть зарегистрированными в других компаниях, а они с ними лишь заключают договор.

С ООО «УправДом» был заключён договор о сотрудничестве в пользу МУП «КХ» Зубцовского района, что не запрещено законом. Заключение договора также было предварительно согласовано с учредителем Свидетель №67, а впоследствии и с конкурсным управляющим Свидетель №22.

После передачи теплосетей и котельных в МУП «КХ» он понимал, что времени до зимы оставалось, примерно, три месяца, а денег для подготовки к осенне-зимнему периоду нет, и чтобы не сорвать отопительный сезон, они выставили счета населению и юридическим лицам, предварительно также согласовав это с учредителем Свидетель №67 для получения финансовых средств, чтобы произвести профилактику и ремонт трёх котельных и ремонт теплосетей.

После подготовки документации, а это, примерно, 1000 листов, 27 июля 2016 года МУП «КХ» Зубцовского района подало в РЭК пакет документов на получение тарифов. При выставлении счетов до получения своего тарифа МУП «КХ» Зубцовского района вынуждено было пользоваться тарифом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». О том, насколько это законно, дал показания консультант РЭК Свидетель №29, по словам которого, в законодательстве Российской Федерации не определено, кто и как выставляет счета, имея статус ЕТО до получения тарифов. Однако РЭК оштрафовал МУП «КХ» Зубцовского района за пользование чужим тарифом на 50.000 рублей, на всякий случай, наверное, чтобы им потом никто ничего не предъявил, и МУП «КХ» оплатил этот штраф. Для жителей города Зубцова ничего не изменилось, они продолжали оплачивать за горячую воду и теплоснабжение те же самые деньги.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» утверждает, что МУП «КХ» затягивало подписание договора, но это не так. Договор от 06 октября 2016 года поступил в МУП «КХ» 11 октября 2016 года. У МУП «КХ» по закону РФ есть 30 рабочих дней для подписания или не подписания договора. 11 ноября 2016 года договор был подписан с протоколом разногласий и отправлен в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Следует отметить, что стороны в данном договоре обозначены как «Поставщик» и «Покупатель», и это правильно, поскольку МУП «КХ» является ресурсоснабжающей организацией для населения, закупает товар у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и от своих котельных, и по своим тепловым сетям МУП «КХ» продаёт товар дальше потребителям. МУП «КХ» приобретало товар у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», количество приобретённого товара фиксируется приборами учёта, несанкционированного пользования товаром не было, то есть никто не врезался к ним в котельные и не воровал энергию, поэтому в данных взаимоотношениях «купли-продажи» ни обмана, ни злоупотребления доверием не было и быть не может.

Далее, по протоколу разногласий. По расчётам экономиста МУП «КХ» Свидетель №9 было выявлено превышение объёмов газа для подогрева 1 куба воды в 2,5-2,8 раза. На основании этих расчётов экономиста, а также с учётом мнения юриста Свидетель №31, чьи подписи стоят на протоколе разногласий, им было выражено несогласие с таким кабальным договором, и он подписал договор с протоколом разногласий. Договор он подписывал не единолично, а только после консультаций.

У покупателя по закону также имеется своё мнение о качестве и количестве поставляемой теплоэнергии, а правильное оно или нет – это должно разбираться в Арбитражном суде.

В январе 2017 года по этому поводу было совещание у Главы Администрации района, на котором присутствовали учредитель – Глава города Зубцова Свидетель №67., прокурор Зубцовского района Панус И.Ю., он, как исполнительный директор МУП «КХ», и делегация ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» во главе с директором Свидетель №2. На это совещание ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» специально «забыли» пригласить Арбитражного управляющего Свидетель №22, как руководителя МУП «КХ» Зубцовского района, которая объяснила бы ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», как производятся выплаты, согласно закону о банкротстве, а присутствующий на этом же совещании прокурор Панус И.Ю. заявил, что платить надо, но прокуратура не вмешивается в арбитражные дела двух хозяйствующих субъектов.

Помимо прочего, 16 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подало жалобу в Арбитражный суд Тверской области на ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим Свидетель №22 своих обязанностей в связи с не включением ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в состав текущих кредиторов. Однако 22 ноября 2017 года суд отказал в заявленной жалобе, и, рассмотрев её по существу, не нашёл каких-либо нарушений в действиях конкурсного управляющего. В своём решении суд указал управляющему и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», что прежде, чем требовать долги, их вначале нужно просудить в Арбитражном суде, то есть они не являлись на тот момент кредиторами, они были никем.

Теперь по поводу выплат. Он, как директор МУП «КХ», понимал, что деньги за поставленную теплоэнергию надо платить, хотя бы в том объёме, с которым они согласны. Они бы платили, пусть не в полном объёме, даже в ущерб каким-то другим платежам, но с 01 июля и по 15 ноября 2016 года, когда он был в должности директора, от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не было ни одного счёта на оплату тепловой энергии. Первые счета об оплате за теплоэнергию – за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть за пять месяцев, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» прислало 20 декабря 2016 года, о чём дружно подтверждают все свидетели ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». (При этом выставлять счеты им они не имели права, поскольку между ними не было договорных отношений, договор не был заключён). Получается, теплосети и три котельные были переданы в МУП «КХ» 01 июля 2016 года, когда он был ещё директором МУП «КХ», а с 15 ноября 2016 года его, как директора МУП «КХ» Зубцовского района, увольняют. Руководителем МУП «КХ» Зубцовского района с 15 ноября 2016 года Арбитражным судом назначена конкурсный управляющий Свидетель №22, законные и правильные действия которой подтвердил тот же Арбитражный суд от 22 ноября 2017 года, о чём знали в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

Когда он был директором МУП «КХ», он физически не мог оплатить задолженность, так как счетов на оплату от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не было, а когда он стал исполнительным директором, уже арбитражный управляющий указывала ему и бухгалтеру Свидетель №1., кому и в каких суммах перечислять денежные средства, согласно закону о банкротстве. В деле есть электронная переписка.

Исполнительный директор не вправе платить большие суммы кому-либо без указания Арбитражного управляющего, это прописано в доверенности, выданной ему арбитражным управляющим. Также арбитражный управ-ляющий Свидетель №22 и её помощник Свидетель №4 в своих допросах и очных ставках подтверждают, что они давали указания ему и Свидетель №1., куда перечислять деньги, а также указали график платежей – о чём есть распечатка электронной почты, кроме заработной платы, так как она была одинаковой ежемесячно.

Следует отметить, что МУП «КХ» Зубцовского района является ресурсоснабжающей организацией, и несла расходы по содержанию, профилактике и ремонту трёх котельных и теплосетей, а также выплату заработной платы, налогов и так далее. МУП «КХ» не являлось управляющей компанией, нанятой ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для сбора финансовых средств, и не осуществляющей больше никакой деятельности, а органы предварительного следствия исходили из того, как будто МУП «КХ» Зубцовского района – это управляющая компания, осуществляющая сбор финансовых средств за поставленную через неё теплоэнергию, подменила гражданское право уголовным.

Банкротство, подтверждённое выводами экспертов МВД, ещё не закончено и по сегодняшний день, ещё шли арбитражные суды по суммам финансовых средств между МУП «КХ» и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», которые закончились, примерно, в июне 2018 года. А органы предварительного следствия, вопреки всем фактам, уже нашли виновного, то есть его, возбудили уголовное дело, расследовали и предъявили обвинение – первое 24 апреля 2018 года по части 2 статьи 165 УК РФ, а затем 31 октября 2018 года, в котором незаконно навешали на него ещё четыре статьи УК РФ. Хотелось бы знать, как они определили суммы неуплаты, когда ещё шли арбитражные суды.

Экспертизой МВД было доказано, что все долги по неуплате теплоэнергии и горячей воды были отражены главным бухгалтером в бухгалтерском учёте МУП «КХ» и в производственной программе «1С Бухгалтерия» МУП «КХ», что исключает обман и злоупотребление доверием. У него даже есть газета, они подавали статью в редакцию, где описывались статьи закона. Где они могли что-то воровать, если всё это даже освещала пресса. Да, это долг за поставленную энергию между МУП «КХ» и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», он должен решаться в Арбитражном суде, что впоследствии и произошло, так как между предприятиями сложились бездоговорные, фактические отношения, что подтверждается решениями Арбитражного суда.

Позже ему стало известно, что Арбитражный управляющий Свидетель №22 включила ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в состав текущих кредиторов МУП «КХ» Зубцовского района, а также предложила в качестве отступного имущество МУП «КХ» на всю сумму долга на выбор (имущество МУП «КХ» было оценено регистровыми кредиторами на сумму порядка 200 миллионов рублей), а также дебиторскую задолженность (на сумму порядка 18 миллионов рублей), но это уже функции арбитражного управляющего, и он, как исполнительный директор МУП «КХ», туда не касался.

Также, он не согласен с обвинением по статье 160 УК РФ по следующим основаниям:

В обвинении нигде нет данных о том, когда и при каких обстоятельствах, каким образом и сколько денежных средств, похищенных путём присвоения, поступило в правообладание непосредственно ему, то есть он должен взять в руки, эти 92.000 рублей, чтобы их присвоить, а он их даже в руках не держал, то есть в обвинении нет объективной стороны вменяемого ему в вину преступления по статье 160 УК РФ – хищения путём присвоения.

В обвинении указываются договоры с Свидетель №20, Свидетель №58 однако не указывается, кем и по каким основаниям эти договоры признаны недействительными. Поскольку данных о недействительности договоров нет, то получается, что работа в действительности выполнена, притом договоры заключены не с теми лицами, кто фактически выполнял работу, и оплату по ним получил тот, кто работу не выполнял. На лицо нецелевое использование денежных средств коммерческой организации, поскольку это не бюджетные средства, то ответственности за это в контексте УК РФ нет.

Наличие пусть даже таких договоров исключает фактор совершения им преступления по статье 160 УК РФ, поскольку данная статья предусматривает хищение путём присвоения или растраты, то есть безвозмездное противоправное изъятие имущества потерпевшего. В данном случае фактор безвозмездности отсутствует – работа выполнена, эквивалентом является её оплата, и не важно, что она произведена иным лицом, это уже другая история, но, никак не преступление, предусмотренное статьёй 160 УК РФ. То есть в любом случае денежные средства должны были сначала поступить непосредственно ему, должны быть ему вверены, а затем с его ведома должны быть истрачены им на свои нужды, либо переданы третьим лицам. В данном случае денежные средства никогда не поступали в правообладание непосредственно ему, то есть не были ему вверены, поскольку они были перечислены по платёжному поручению с расчётного счёта предприятия. Более того, и Свидетель №20 и Свидетель №58 подтверждают, что работы они выполняли и получили вознаграждение именно за выполненные ими работы и ни копейкой больше.

При рассмотрении вопроса о его виновности по статье 160 УК РФ, необходимо учитывать, что на основании статьи 26 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», унитарное предприятие по окончании отчётного периода предоставляет уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления бухгалтерскую отчётность и иные документы, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.

С финансовой операции по оплате вознаграждения по договору с Свидетель №20 и Свидетель №58 уплачены все необходимые налоги, это означает, что операция отражена в бухгалтерском балансе предприятия, что исключает её незаконность. Нельзя и неправильно говорить о том, что все денежные средства, находящиеся на расчётном счёте предприятия, вверены ему в контексте статьи 160 УК РФ. Нужно рассматривать каждую операцию отдельно, незаконность операции в том случае будет иметь место, когда расчёты полностью незакончены, и когда денежные средства, полученные под отчёт, не возвращены на предприятие.

Особенность статьи 160 УК РФ именно в том, что все денежные средства сначала поступают в непосредственное правообладание виновного, который по долгу службы получает их как вверенные на соответствующие цели, а затем незаконно их похищает, либо в свою пользу с корыстным умыслом, либо в пользу третьих лиц. Вот в этом и есть незаконченность операции. В любом случае, должен быть фактор вверения денежных средств виновному по долгу службы.

В части обвинения по статье 160 УК РФ указывается платёжное поручение № 840 от 26 декабря 2016 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки, подписанное электронно-цифровой подписью.

В его обвинении по части 1 статьи 187 УК РФ указывается то же самое платёжное поручение, но уже как поддельное. Он не понимает, как одно и то же поручение в одном эпизоде нормальное, а в другом поддельное. Одновременное обвинение его по статьям 160 и 187 УК РФ на основании одного и того же платёжного поручения, но в разных эпизодах, исключает наличие самих эпизодов преступления. Если, как утверждает следствие, он готовил преступный план, то откуда он мог бы знать, пропустит ли банк поддельное платёжное поручение или нет.

В подтверждение виновности Талалаева В.Ф. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ, стороной обвинения были представлены следующие доказательства:

Показания доверенного представителя потерпевшего ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Шатеркова А. В., данные им в ходе судебного заседания 03 сентября 2020 года, из которых следует, что в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в должности заместителя генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» он работает только три месяца и об обстоятельствах уголовного дела ему известно только из обвинительного заключения и из показаний представителя потерпевшего Феоктистова И.Г., участвовавшего на стадии предварительного следствия. Самому ему известно, что 30 января 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подало в арбитражный суд исковое заявление об урегулировании разногласий по договору поставки между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. 14 февраля 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в арбитражный суд было подано первое исковое заявление о взыскании с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района задолженности в размере 22.008.515 рублей. По мере того, как задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» возрастала, было подано ещё несколько исковых заявлений. Всего ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было подано семь исковых заявлений. Рассмотрение исков проходило достаточно долго, в том числе по причине затягивания процесса со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Но все заявления арбитражным судом были рассмотрены, по каждому было вынесено итоговое решение, выписаны исполнительные листы. На сегодняшний день общая сумма ущерба, причинённого ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», по выписанным исполнительным листам составляет 62.227.092 рубля 82 копейки.

Он также показал, что на территории города Зубцова ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» имело в хозяйственном ведении две котельные, которые в установленном законом порядке были оборудованы приборами учёта, в соответствии с показаниями которых производилось начисление оплаты, выставляемой МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. С определённого периода между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района существовали юридически оформленные договорные отношения.

Он не может отрицать, что проект договора поставки тепловой энергии был направлен в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района 11 октября 2016 года, что 16 ноября 2016 года данный проект был подписан представителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района одновременно с протоколом разногласий к договору, в связи с несогласием с тарифами, и что подписание договора вместе с протоколом разногласий к договору соответствует требованиям закона. Исходя из положений Федерального законодательства, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» должно было в течение 30 дней со дня получения договора с протоколом разногласий принять меры по согласованию, либо в письменном виде уведомить МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района об отказе от заключения договора.

Ему известно, что 11 августа 2016 года определением арбитражного суда в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была введена процедура наблюдения, что 20 августа 2016 года временным управляющим была назначена Свидетель №22, что 16 ноября 2016 года решением арбитражного суда МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было признано банкротом, и что с этого момента обязанности по согласованию и подписанию договоров от имени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района возлагаются на конкурсного управляющего, который в соответствии с законом должен осуществлять расчёты с поставщиками от имени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

У него нет информации о том, что Свидетель №22, назначенная конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, уклоняется от расчёта с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Она предлагала погасить задолженность перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за счёт имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и на сегодняшний день это предложение рассматривается. Однако предложенное имущество сумму задолженности не погашает.

Ему также известно, что 30 января 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обратилось в арбитражный суд с заявлением об урегулировании разногласий с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по договору поставки теплоэнергии. Поскольку в этот период МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находилось в стадии банкротства, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в первую очередь было необходимо получить итоговое решение суда по искам о взыскании задолженности. В связи с этим ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отозвал своё исковое заявление об урегулировании разногласий сторон по договору поставки теплоэнергии.

13 октября 2017 года, в рамках расследования уголовного дела ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» был заявлен гражданский иск о взыскании имущественного ущерба в размере 60.024.398 рублей (том 3 л.д. 157-158). Данный ущерб ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» был причинён в результате неоплаты МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района подачи теплоэнергии. Данный иск он поддерживает в полном объёме.

Показания доверенного представителя потерпевшего ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Скиба С. И., данные им в ходе судебного заседания 06 октября 2020 года, из которых следует, что в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» он работает с 2010 года. На момент судебных разбирательств с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он работал в должности ведущего юрисконсульта, поэтому он владеет всей информацией по взысканию задолженности с МУП. Ему известно, что при заключении с МУП договора поставки тепловой энергии между сторонами возникли разногласия, которые не были урегулированы, поэтому договор не был подписан в надлежащем виде. В связи с тем, что преодолеть разногласия не удалось, 30 января 2017 года Обществом в арбитражный суд было подано исковое заявление об урегулировании разногласий по договору, а позже было подано исковое заявление о взыскании с МУП дебиторской задолженности. Всего Арбитражным судом Тверской области было вынесено семь итоговых решений. При рассмотрении исковых заявлений по взысканию задолженности производство по ним судом неоднократно приостанавливалось в связи с наличием между сторонами разногласий по условиям договора. Поскольку приостановление производства по делам мешало взыскивать задолженность с МУП, Общество от своего иска об урегулировании разногласий по договору впоследствии отказалось. Отказ Общества от иска оспаривался МУП, однако арбитражным судом их отказ от иска был принят. С их стороны прописывалось, что они чётко понимают последствия такого процессуального действия и претензий не имеют. МУП в апелляционном порядке обжаловал данное решение, но апелляционная инстанция оставила жалобу МУП без удовлетворения. Это позволило Обществу возобновить производство по делам о взыскании задолженности с МУП и получить по ним положительные решения. Взыскание задолженности с МУП было произведено в судебном порядке, однако до настоящего времени денежные средства им так и не поступили.

Задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района начала формироваться с июля 2016 года. Когда в адрес МУП были выставлены первые платёжные документы, он сказать затрудняется. В отсутствие договора счета в адрес МУП выставлялись по фактически поставленной им тепловой энергии, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчётным. Обществу было известно, что в 2015 году МУП было подано заявление о признании его банкротом, что в августе 2016 года было проведено наблюдение, а в ноябре 2016 года было открыто конкурсное производство. Он не может утверждать, что конкурсный управляющий Свидетель №22 не признаёт требования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», как долг. Насколько ему известно, ею уже дважды выносилось решение о погашении задолженности, и в адрес Общества от неё поступали предложения о погашении задолженности перед Обществом за счёт имущества должника. Однако предложенное имущество не покрывало долги, оно было оценено ниже суммы долга. Других предложений от конкурсного управляющего Свидетель №22 в адрес Общества не поступало.

Свидетельские показания Свидетель №2, работавшей в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в должности генерального директора в период с июля 2016 года по август 2017 года, данные ею в ходе предварительного следствия 15 декабря 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что, согласно Уставу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», Общество является коммерческой организацией, созданной для целей ведения хозяйственной деятельности, получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в товарах, услугах и работах, производимых Обществом. Основными видами деятельности общества являются: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), производство и реализация тепловой энергии с использованием паровых и водонагрейных котлов, проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей, деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых сетей, эксплуатация установок и схем водоподготовки и ведения водного режима оборудования котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения, эксплуатация объектов газового хозяйства, эксплуатация котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, проведение технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов), эксплуатация объектов электроснабжения, в том числе электрический сетей, оптовая и розничная торговля, в том числе продажа и покупка тепловой и электрической энергии, оказание коммунальных услуг, строительство, реконструкция, модернизация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация и др. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, создано без ограничения срока деятельности.

В её должностные обязанности, как генерального директора, входило управление Обществом, организация работы и т.д. Все её обязанности были прописаны в Положении о генеральном директоре.

Согласно Уставу, Общество может создавать филиалы, один из которых был расположен в городе Зубцове Тверской области по адресу: улица Парижской Коммуны, дом № 42.

Из бухгалтерской документации ей было известно, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на протяжении длительного времени не осуществляло оплаты в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за потребление тепловой энергии. В период с 2004 года по 2010 год структурными подразделениями Администрации Муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», Администрацией Муниципального образования Тверской области «Городское поселение – город Зубцов» и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» заключён ряд договоров аренды объектов теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью – котельных и теплотрасс (№ 06-142-04 от 24.12.2004 года; № 328-08 от 01.11.2008 года; № 434 от 08.07.2008 года, № 1/45 от 01.12.2010 года). 01 июля 2016 года договор аренды теплофикационного оборудования № 1/45 от 01.12.2010 года был прекращён в связи с истечением срока действия. Другие договоры были расторгнуты по соглашению сторон. Арендуемое имущество по акту приёма-передачи было возвращено владельцам – муниципальным образованиям. С 01 июля 2016 года Администрация Муниципального образования «город Зубцов» передала имущество для эксплуатации и снабжения населения тепловой энергией в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в отношении которого Администрацией Муниципального образования «город Зубцов» был установлен статус Единой теплоснабжающей организации. То есть с 01 июля 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» по своей инициативе прекратило статус Единой теплоснабжающей организации и стало просто теплоснабжающей организацией, производящей тепловую энергию.

С 01 июля 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» осуществляет деятельность по производству тепловой энергией на территории города Зубцова от двух котельных: БМК № 1, расположенной по адресу: город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение № 2, и БМК № 4, расположенной по адресу: город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение № 1. Данные две котельные находятся в эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на основании договора аренды № 20-13/О от 30 ноября 2012 года, заключённого с ЗАО «Тепло-Инвест».

До 28 июня 2017 года включительно (до даты установления тарифа до конечного потребителя для Общества приказами ГУ «РЭК» Тверской области № 62-нп от 26.06.2017 года «О тарифах на тепловую энергию ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей города Зубцова на 2017-2020 годы», № 63-нп от 26.06.2017 года «О тарифах на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей городского поселения «город Зубцов» на 2017 год») МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, являясь владельцем тепловых сетей, потребляло тепловую энергию, вырабатываемую котельными с целью дальнейшей реализации конечным потребителям.

В апреле 2017 года в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был снят статус Единой теплоснабжающей организации в отношении двух котельных, эксплуатируемых ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (БМК № 1 и БМК № 4). 03 мая 2017 года статус Единой теплоснабжающей организации для данных двух котельных установлен в отношении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». 05 мая 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подало документы на тариф на поставку тепловой энергии и ГВС до конечного потребителя. До получения тарифа ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не имело права собирать денежные средства с конечных потребителей тепловой энергии. Поэтому в период с 03 мая 2017 года по 28 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не выставляло счета конечным потребителям тепловой энергии. Выставлялись ли счета потребителям со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и осуществлялся ли сбор денежных средств в данный период, ей неизвестно. Собранные денежные средства от населения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района должно было перечислять в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», так как именно ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» являлось производителем тепловой энергии. За период с 03 мая 2017 года по 28 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» выставляло счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за поставленную с БМК тепловую энергию в тепловые сети МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Тарифы на отпуск тепловой энергии являются регулируемыми. Для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в период деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по теплоснабжению населения и других потребителей, нормативными актами ГУ «РЭК» Тверской области были установлены следующие тарифы:

– тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей «городского поселения – город Зубцов», установленные приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 397-нп от 18.12.2015 года (прекратил действие 31.12.2016 года). С 01.07.2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставляло в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» счета за поставленную холодную воду, которые они оплачивали. Поставленная холодная вода подогревалась в БМК № 1 и № 4, и, в свою очередь, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», помимо счетов на тепловую энергию, выставляло МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счета на горячее водоснабжение. Так было до конца 2016 года (точную дату она не помнит), после чего ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» перестало оплачивать счета, выставляемые МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за холодную воду.

В июле 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» предложило МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района заключить договор поставки тепловой энергии и теплоносителя. Однако муниципальное предприятие стало затягивать подготовку составления договора. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на имя директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. было направлено письмо о предоставлении информации о договорных объёмах, однако ответа на это письмо не последовало. Только 03 октября 2016 года в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района поступили данные о годовом потреблении тепловой энергии и теплоносителя на отопительный сезон 2016-2017 года. Сотрудниками ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» сразу же был подготовлен договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № 166 от 06 октября 2016 года, который 11 октября 2016 года был вручён МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Указанный договор директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. не был подписан и был возвращён обратно с адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» с протоколом разногласий, что не позволило ввести договор в действие, то есть фактически договор не был заключён. От разрешения разногласий руководители МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района уклонялись, ссылаясь на несогласие с порядком расчёта тепловой энергии при отсутствии приборов учёта, с договорными объёмами тепловой энергии, с тарифами, применяемыми ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а также на отсутствие на тот момент утверждённых ГУ «РЭК» Тверской области тарифов для конечного потребителя.

После получения протокола разногласий к договору главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №34 принял участие в совещании с Главой Администрации города Зубцова и сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с целью согласования условий договора. На этом совещании директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. было озвучено, что, в связи с указанными выше разногласиями по договору он не желает оплачивать полученную тепловую энергию даже в том размере, который, по мнению руководства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, является надлежащим начислению.

По результатам обсуждения был составлен протокол согласования разногласий, который предварительно (29 ноября 2016 года) был направлен на электронный адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и, в отсутствие каких-либо комментариев со стороны Предприятия, 12 декабря 2017 года передан последнему на подписание.

16 января 2017 года в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» поступило письмо исполнительного директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. о не рассмотрении протокола и об отказе оплатить выставленные счета.

Несмотря на отсутствие утверждённых ГУ «РЭК» Тверской области тарифов, с 01 июля 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района собирало с населения оплату за пользование горячим водоснабжением, а затем и за отопление. Об этом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» стало известно от работников филиала Общества в Зубцовском районе Тверской области, которые проживают на территории города Зубцова и которые, как местные жители, получали квитанции об оплате за тепловую энергию в тот период времени. При этом с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за получаемую тепловую энергию муниципальное предприятие не рассчитывалось.

В соответствии с законодательством, до августа 2016 года выставлять счета населению и собирать денежные средства должно было ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а с августа 2016 года – уже МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. По данному факту они обращались в прокуратуру и данное нарушение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района нашло отражение в предписании прокуратуры.

20 декабря 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» направило МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счета за пользование тепловой энергией за период с 01 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года на общую сумму 21.114.893 рубля 40 копеек, а 20 января 2017 года по итогам потребления тепла за декабрь 2016 года – ещё на сумму 8.556.686 рублей, и далее по окончанию каждого расчётного периода. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района оплачивать указанные счета отказывается. По состоянию на 31 августа 2017 года задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района составила около 60.000.000 рублей.

На настоящий момент протокол разногласий к договору поставки тепловой энергии и теплоносителя № 166 от 06 октября 2016 года не согласован, и договор считается незаключённым. Существенными разногласиями по договору являются порядок определения объёма поставленной тепловой энергии и применение тарифа.

Ей известно, что у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» имеются введённые в эксплуатацию в установленном порядке приборы учёта поставляемой в тепловую сеть МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, на основании показаний которых в период с 01 июля 2016 года по 29 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» определяло объём отгруженной тепловой энергии и представляло, исходя из данных объёмов, счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Однако руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района говорило о том, что при выставлении счетов ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» должен был быть учтён норматив на подогрев холодной воды, как это предусмотрено Правилами предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации № 354 от 06 мая 2011 года). При этом данные нормативы не применяются при определении объёма тепловой энергии, поставляемой производителем тепловой энергии теплоснабжающей организации.

В случае выхода из строя (временного) приборов учёта на источнике тепловой энергии, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» применяло бы (это предлагалось в тексте договора) расчёт объёма тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя». Данная методика также не предусматривает применение норматива, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации № 354 от 06 мая 2011 года) (том 3 л.д. 189-195).

Свидетельские показания Свидетель №33, являвшейся генеральным директором ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные ею в ходе предварительного следствия 05 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что на должность генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» она была назначена советом директоров Общества 31 июля 2017 года, и с ней был заключён трудовой договор на срок 3 месяца, то есть до 31 октября 2017 года. До неё генеральным директором Общества была Свидетель №2.

Показания свидетеля Свидетель №33, которая о взаимоотношениях ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района также узнала из документов Общества и со слов его сотрудников, полностью аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №2. Кроме того, свидетель Свидетель №33 показала, что в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учёту. Согласно пункту 7 статьи 19 указанного Федерального закона, коммерческий учёт тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, которые утверждаются Правительством Российской Федерации с учётом требований техничес-ких регламентов.

Порядок организации коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя регламентирован Правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждёнными постановлением Правительством Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1034. Согласно пункту 53 Правил, для ввода в эксплуатацию узла учёта, установленного на источнике тепловой энергии, владельцем источника тепловой энергии назначается комиссия по вводу в эксплуатацию узла учёта. Для ввода узла учёта в эксплуатацию владелец источника тепловой энергии представляет комиссии необходимую документацию и смонтированную систему, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

В целях соблюдения законной процедуры ввода в эксплуатацию узла учёта, 30 июня 2016 года комиссией в составе представителей ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (кого именно, она не помнит, но в документах они указаны), МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (кто именно присутствовал, она не помнит) и ООО «СМУ ГТМА» – организации, осуществляющей монтаж и наладку приборов учёта тепловой энергии, был произведён технический осмотр приборов узла учёта на источниках тепловой энергии – блочно-модульных котельных, расположенных по адресам: город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение 1 (БМК № 1), и город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение № 1 (БМК № 4). Комиссия проверила комплектность необходимой технической документации и установила, что узлы учёта на обеих БМК соответствуют Правилам и рабочему проекту. На основании указанного вывода комиссия допустила узлы учёта в эксплуатацию с 30 июня 2016 года и опломбировала приборы учёта, о чём были составлены акты допуска в эксплуатацию.

Следовательно, у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» имеются введённые в эксплуатацию в установленном порядке приборы учёта энергии, поставляемой в тепловую сеть МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на период образования задолженности установлены тарифы:

– с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – тариф на горячую воду, утверждённый приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 397-нп от 18 декабря 2015 года;

– с 01 июля 2016 года до 29 октября 2016 года – тариф на тепловую энергию, утверждённый приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 353-нп от 30 ноября 2015 года;

– с 29 октября 2016 года – тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, утверждённый приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 119-нп от 25 октября 2016 года.

В соответствии с пунктом 37 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», решение об установлении цен (тарифов) не имеет обратной силы.

Таким образом, поскольку тариф для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на поставку энергии с коллекторов был установлен с 29 октября 2016 года (дата опубликования приказа), то только с этой даты Общество имеет право применять данный тариф, а делать перерасчёт за прошлый период по этому тарифу незаконно. До установления этого тарифа, до 29 октября 2016 года, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не имело права выставлять счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по другим тарифам, кроме тарифов, установленных приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 353-нп от 30 ноября 2015 года и приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 397-нп от 18 декабря 2015 года, несмотря на то, что с 01 июля 2016 года поставку тепловой энергии до конечного потребителя не осуществляло.

До настоящего времени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за тепловую энергию, поставленную в период с 01 июля 2016 года по 29 июня 2017 года, оплату не произвело ни в каком объёме. Если бы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было добросовестным потребителем, то даже при наличии разногласий они производили бы оплату потреблённой тепловой энергии, исходя из признаваемых ими объёмов, что в данном случае сделано не было.

30 января 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подано исковое заявление в Арбитражный суд об урегулировании разногласий по договору поставки.

14 февраля 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подано первое исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района задолженности в размере 22.008.215 рублей 81 копейки (21.114.493 рубля 40 копеек – основной долг, 893.322 рубля 41 копейка – пени) за период с 01 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года. Далее, по мере образования задолженности, были поданы следующие исковые заявления за последующие периоды. В итоге на рассмотрении в Арбитражном суде Тверской области было шесть дел о взыскании задолженности с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. По одному делу было вынесено решение, которое до настоящего момента не вступило в законную силу.

После подачи нескольких исковых заявлений о взыскании задолженности с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за потреблённую без договора тепловую энергию, рассмотрение данных исковых заявлений Арбитражным судом Тверской области приостанавливалось до разрешения первого иска об урегулировании разногласий по договору поставки. Поскольку МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находилось тогда уже в стадии банкротства, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» необходимо было в первую очередь получить решения по искам о взыскании задолженности, и они были вынуждены отозвать первый иск об урегулировании разногласий по договору поставки.

16 января 2017 года по инициативе ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Администрацией Зубцовского района было проведено совещание с участием Главы Администрации Зубцовского района, бывшего директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, прокурора, Главы Администрации города Зубцова, к которым Общество обратилось за содействием в решении вопроса оплаты за поставленное тепло. 13 февраля 2017 года по аналогичным вопросам было проведено рабочее совещание с участием руководства Общества, Главы Администрации Зубцовского района, Главы Администрации города Зубцова, но до настоящего времени никаких мер не принято.

Действиями МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» причинён материальный ущерб в особо крупном размере – по их данным, свыше 60 миллионов рублей (том 3 л.д. 173-182).

Свидетельские показания Свидетель №3, работавшей начальником юридического отдела ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные ею в ходе предварительного следствия 05 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работала с апреля 2016 года.

В целом показания свидетеля Свидетель №3 полностью аналогичны приведённым выше показаниям свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №33. Кроме того, сообщая о не подписании директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. направленного ему договора поставки тепловой энергии и теплоносителя № 166 от 06 октября 2016 года, свидетель Свидетель №3 показала, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не устраивало, что в договоре в качестве места исполнения обязательств указаны точки поставки, которые располагаются на границах балансовой принадлежности тепловой сети. По мнению «покупателя», в качестве места исполнения обязательств необходимо также указать места установки приборов учёта и т.д. На её взгляд, все разногласия были надуманными, не существенными. Складывалось впечатление, что руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района вообще не понимает, о чём идёт речь в договоре, поэтому ими было принято решение разъяснить руководству МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района положения, прописанные в договоре, чтобы избежать недоразумений.

Также из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что, согласно показаниям приборов учёта тепловой энергии, установленных на котельных, умноженным на тариф, за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года в адрес населения города Зубцова Тверской области была поставлена тепловая энергия на сумму 60.024.000 рублей, а по состоянию на 31 августа 2017 года задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за тепловую энергию, поставленную ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» составила 60.572.670 рублей (том 3 л.д. 213-223).

Свидетельские показания Свидетель №28, работавшего начальником управления корпоративной защиты АО «Газпром теплоэнерго», данные им в ходе предварительного следствия 07 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работал с января 2014 года. В его должностные обязанности входит выявление и предупреждение фактов причинения ущерба организации со стороны третьих лиц.

В городе Твери по адресу «улица Достоевского, дом № 2 «б»» расположен филиал АО «Газпром теплоэнерго» – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». АО «Газпром теплоэнерго» является учредителем ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и имеет 61% в уставном капитале. 24% в уставном капитале имеет ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», по 3% в уставном капитале имеют МУП «Спировский район Тверской области», МУП «Город Кимры Тверской области», МУП «Зубцовский район Тверской области», МУП «Кашинский район Тверской области» и МУП «Город Вышний Волочёк Тверской области». В городе Зубцове Тверской области по адресу «улица Парижской Коммуны, дом № 42» расположен филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». В настоящее время в городе Зубцове имеется две котельные: котельная № 1 на улице Халтурина, дом № 42, строение 2, и котельная № 4 в микрорайоне Южном, дом № 6, строение 1. Данные котельные переданы в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и вырабатывают тепловую энергию для потребителей города Зубцова.

Согласно Уставу организации, все вопросы материального характера и утверждение программ ремонтов, заключение либо расторжение договоров, все вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности проходят с согласованием с учредителем и советом директоров. Совет директоров создаётся сроком на один год. В действующий в настоящий момент состав совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» входят: председатель – генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго» ФИО, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» ФИО1, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тверь» ФИО2, бывший (до августа 2017 года) генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №2, бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам ФИО3.

Дальнейшие показания свидетеля Свидетель №28 о взаимоотношениях ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в период с 2004 года по 2016 год, о которых он узнал из документов Общества и со слов его сотрудников, а также показания относительно тарифов на отпуск тепловой энергии, полностью аналогичны приведённым выше показаниям свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №33.

Свидетель Свидетель №28 также показал, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, являясь владельцем тепловых сетей, потребляет тепловую энергию, вырабатываемую котельными с целью её дальнейшей реализации конечным потребителям. Потребителями МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в городе Зубцове являются организации социальной сферы, бюджетные предприятия, население и другие, всего около 85% всех потребителей тепловой энергии.

Когда ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» предложило МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района заключить договор поставки тепловой энергии и теплоносителя, муниципальное предприятие стало затягивать подготовку составления договора. Только 03 октября 2016 года данные о годовом потреблении тепловой энергии и теплоносителя на отопительный сезон 2016-2017 года поступили из МУП в Общество. 11 октября 2016 года подготовленный Обществом договор поставки был вручён МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № 166 от 06 октября 2016 года был подписан директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с протоколом существенных разногласий, что не позволило ввести его в действие. Руководители МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района уклонялись от разрешения разногласий, ссылаясь на несогласие с порядком расчёта тепловой энергии в случае отсутствия приборов учёта, с договорными объёмами тепловой энергии, тарифами, применяемыми ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и на отсутствие тарифов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района для конечного потребителя и др.

После получения протокола разногласий главный инженер и начальник юридического отдела по инициативе Общества участвовали в совещании с Главой Администрации города Зубцова и сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с целью согласования условий договора. По результатам обсуждения был составлен протокол согласования разногласий, который предварительно (29 ноября 2016 года) был направлен на электронный адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и в отсутствие каких-либо комментариев со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, 12 декабря 2016 года передан последнему на подписание.

Несмотря на отсутствие утверждённых ГУ «РЭК» Тверской области тарифов, с 01 июля 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района собирало с населения оплату за пользование горячим водоснабжением, а затем и за отопление. При этом с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за получаемую тепловую энергию муниципальное предприятие не рассчитывалось. Денежные средства от населения муниципальное предприятие получало в наличной форме через кассу и хранило в сейфе предприятия, на банковские счета денежные средства не зачислялись и расходовались по усмотрению руководства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

20 декабря 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» направило МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счета за пользование тепловой энергией за период с 01 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года на общую сумму 21.114.893 рубля 40 копеек, а 20 января 2017 года по итогам потребления тепла за декабрь 2016 года – ещё на сумму 8.556.686 рублей, и далее по окончанию каждого расчётного периода. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района оплачивать указанные счета отказывается. За период с июля 2016 года по апрель 2017 года задолженность составила 57.135.088 рублей 52 копейки.

16 января 2017 года по инициативе ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Администрацией Зубцовского района было проведено совещание с участием Главы Администрации района, бывшего директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф., которому в настоящее время управляющим выдана доверенность, как исполнительному директору, прокурора, Главы Администрации города, к которым Общество обратилось за содействием в решении вопроса оплаты за поставленное тепло.

13 февраля 2017 года по аналогичным вопросам было проведено рабочее совещание с участием руководства Общества, Главы Администрации Зубцовского района, Главы Администрации города Зубцова, но до настоящего времени никаких мер не принято.

20 января 2017 года Общество направило Губернатору Тверской области обращение об оказании содействия в решении вопроса о надлежащей организации теплоснабжения в Зубцове и оплате за поставленную тепловую энергию. Ответ на указанное письмо поступил от заместителя министерства строительства и ЖКХ Тверской области. В тот же день в прокуратуру Тверской области было направлено обращение о проведении проверки в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по вопросу правомерности начисления, сбора и расходования денежных средств, полученных от потребителей в качестве оплаты услуг по теплоснабжению. По факту проверки прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

30 января 2017 года в Арбитражный суд Обществом подано исковое заявление об урегулировании разногласий по договору поставки (дело № А66-809/2017). 15 мая 2017 года был заявлен отказ от требований с целью ускорить рассмотрение дел о взыскании задолженности.

В Арбитражный суд поданы исковые заявления о взыскании задолженности в размере:

– 22.008.215 рублей 81 копейки (21.114.893 рубля 40 копеек – основной долг + 893.322 рубля 21 копейка – пени) за период июль-ноябрь 2016 года (дело А66-1592/2017);

– 8.846.296 рублей 91 копейка (8.556.686 рублей – основной долг + 289.610 рублей 91 копейка – пени) за период декабря 2016 года (дело А66-2697/2017);

– 17.060.369 рублей 32 копейки (16.138.532 рубля 97 копеек – основной долг + 921.836 рублей 35 копеек – пени) за период с января по февраль 2017 года (дело А66-7362/2017);

– 6.283.475 рублей 55 копеек (6.122.409 рублей 10 копеек – основной долг + 161.066 рублей 45 копеек – пени) за период марта 2017 года (дело А66-10542/2017, 01 сентября 2017 года вынесено решение о взыскании);

– 7.072.914 рублей 39 копеек (6.801.170 рублей 21 копейка – основной долг + 271.744 рубля 18 копеек – пени) за период с апреля по май 2017 года (дело А66-11672/2017);

– 1.319.301 рубль 22 копейки (1.290.707 рублей 09 копеек – основной долг + 28.594 рубля 13 копеек – пени) за июнь 2017 года (дело А66-13453/2017).

Всего общая сумму дебиторской задолженности составляет 60.572.670 рублей, на рассмотрении суда находится 60.024.040 рублей (основной долг); 548.630 рублей находящиеся не в работе – выставленная должнику в августе 2017 года сумма компенсации потерь теплоэнергии на сетях МУП. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не состоит в реестре кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, потому что платежи, по которым возникли долги, являются текущими платежами, которые платятся вне очереди. В связи с этим в конкурсную массу они не попали.

Приказом ГУ «РЭК» Тверской области от 26 июня 2017 года № 62-нп Обществу установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей «Городского поселения – город Зубцов» Тверской области на 2017-2020 годы, которые вступили в силу 29 июня 2017 года (до конечного потребителя). В настоящее время Общество проводит договорную компанию по заключению договоров с потребителями юридическими лицами (заключены договоры с 50% потребителей). Населению выставлены квитанции за два дня июня и за июль 2017 года.

27 июля 2017 года на территории города Зубцова создана новая организация МУП «Коммунальное хозяйство города Зубцова» (172332, Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 30), ИНН 6923008521, ОГРН 1176952013105, учредитель – Муниципальное образование «город Зубцов» Тверской области.

Обществом получено уведомление от МУП «Коммунальное хозяйство города Зубцова» о начале деятельности с 01 августа 2017 года и заявка на заключение договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии. В соответствии с прилагаемыми к заявке документами, МУП «Коммунальное хозяйство города Зубцова» является владельцем тепловых сетей и иного имущества, принадлежащего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на основании договора аренды имущества от 01 августа 2017 года (срок договора аренды до 01 сентября 2017 года). На 12 сентября 2017 года в Общество поступил новый договор аренды со сроком действия – до окончания конкурсного производства.

Ему известно, что 11 августа 2016 года определением Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-11204/2015 в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на основании собственного заявления указанного юридического лица введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. Временным управляющим утверждена Свидетель №22, являющаяся членом Союза арбитражных управляющих «Континент». Со слов сотрудников ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» ему известно, что Свидетель №22 является номинальной фигурой, практически всеми делами в процедуре по доверенности управляет Свидетель №4.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 16 ноября 2016 года по делу № А66-11204/2015 МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признано несостоятельным (банкротом). Обязанности конкурсного управляющего возложены на Свидетель №22, 23 декабря 2016 года конкурсный управляющий утверждён судом в должности.

В результате рассмотрения в судебном заседании заявленных в ходе процедуры наблюдения требований кредиторов арбитражным судом вынесены определения о включении в реестр требований кредиторов должника в общем размере 5.995 рублей.

Кредиторами являются Администрация Зубцовского района, Управление налоговой службы и АО «АтомЭнергоСбыт». В судебном заседании было установлено, что из представленных в материалы дела данных отчёта временного управляющего усматривается, что остаточная балансовая стоимость имущества должника (МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района) составляет 27.805.000 рублей.

В решении Арбитражного суда констатируется, что, согласно выводам временного управляющего, сделанным в результате предварительной оценки с учётом состояния и характера имущества, активов должника достаточно для возмещения судебных расходов и расходов конкурсного производства. Возможностей восстановления платёжеспособности Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района временным управляющим не усмотрено.

В силу Федерального закона от 26 октября 2020 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», долг Общества является текущим и подлежащим удовлетворению вне очереди перед конкурсными кредиторами.

На сайте bankrot.fedresurs.ru размещено объявление о проведении 29 мая 2017 года торгов имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по конкурсу лот № 1 (движимое, недвижимое имущество ТМЦ…), по аукциону лот № 2 (дебиторская задолженность). Повторные торги проходили 12 июля 2017 года. В случае несостоятельности торгов, имущество будет продано посредством публичного предложения до 01 августа 2017 года. На сегодняшний день он владеет информацией о том, что имущество МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не продано, потому что в таком состоянии, в котором оно находится, его приобретать невыгодно, а, наоборот, убыточно для организации (том 3 л.д. 224-231).

Свидетельские показания Свидетель №34, работавшего главным инженером ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные им в ходе предварительного следствия 25 января 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работал с 13 июля 2015 года по 14 декабря 2016 года. В его должностные обязанности входили: организация содержания в исправном техническом состоянии оборудования и организация обеспечения надёжной работы. На период его работы в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» ему было известно, что с 01 июля 2016 года при передаче в хозяйственное ведение имущества (теплосетей и котельных № 1, № 4) в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района между указанным предприятием и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» появились разногласия по заключению договора поставки теплоэнергии. 01 июля 2016 года договор аренды теплофикационного оборудования № 1/45 от 01 декабря 2010 года был прекращён в связи с истечением срока действия, другие договоры были расторгнуты по соглашению сторон. Арендуемое имущество по акту приёма-передачи было возвращено владельцам – муниципальным образованиям. С 01 июля 2016 года Администрация Муниципального образования «Город Зубцов» передала имущество для эксплуатации и снабжения населения тепловой энергией в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, установив в отношении данного предприятия статус Единой теплоснабжающей организации. То есть с 01 июля 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» по своей инициативе прекратило статус Единой теплоснабжающей организации и стало просто теплоснабжающей организацией, производящей тепловую энергию. С 01 июля 2016 года по настоящее время ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» осуществляет деятельность по производству тепловой энергии на территории города Зубцова от двух котельных: БМК № 1, расположенной по адресу «город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение 2», и БМК № 4, расположенной по адресу «город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение 1». Данные котельные находятся в эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на основании договора аренды № 20-13/О от 30 ноября 2012 года, заключённого с ЗАО «Тепло-Инвест».

В июле 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» предложило МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района заключить договор поставки тепловой энергии и теплоносителя. Однако муниципальное предприятие стало затягивать подготовку составления договора. Обществом направлялось письмо на имя директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. для того, чтобы получить информацию о договорных объёмах, однако никакой информации от руководства МУП в адрес Общества не поступало. Только 03 октября 2016 года от руководства МУП Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в лице Талалаева В.Ф. в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» поступили данные о годовом потреблении тепловой энергии и теплоносителя на отопительный сезон 2016-2017 года. Сотрудниками Общества сразу же был подготовлен договор поставки, который 11 октября 2016 года был вручён МУП Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Указанный договор поставки директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. не был подписан и был возвращён обратно с адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» с протоколом разногласий, что не позволило ввести договор в действие, то есть фактически договор не был заключён. От разрешения разногласий руководители МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района уклонялись, ссылаясь на несогласие с порядком расчёта тепловой энергии при отсутствии приборов учёта, с договорными объёмами тепловой энергии, с тарифами, применяемыми ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а также на отсутствие на тот момент утверждённых ГУ «РЭК» Тверской области тарифов для конечного потребителя.

После получения протокола разногласий к договору он, как главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», участвовал в совещании с Главой Администрации города Зубцова и сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с целью согласования условий договора. Совещание проходило в кабинете Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Тверской области Свидетель №67., с его участием. Со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», помимо него (Свидетель №34) присутствовали инженер Свидетель №63 и начальник юридического отдела Свидетель №3. На этом совещании стоял вопрос о согласовании разногласий, которые мешали подписанию договора поставки теплоэнергии. Директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. на совещании было озвучено, что он не желает оплачивать полученную тепловую энергию, пока не будет заключён договор. На тот период времени было непонятно, почему Талалаев В.Ф. не подписывает договор. С их стороны были даны разъяснения по подготовленному проекту договора. Часть разногласий была оговорена на совещании. В ходе совещания в протокол разногласий были внесены поправки, которые были приняты обеими сторонами. Какие именно поправки были внесены в протокол, он уже не помнит. На совещании решили, что все согласованные разногласия будут откорректированы и внесены в протокол разногласий к договору. После этого договором занимался юридический отдел (том 3 л.д. 232-236).

Свидетельские показания Свидетель №61, работавшего главным инженером ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные им в ходе предварительного следствия 06 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работал с декабря 2016 года.

Показания свидетеля Свидетель №61 о возникновении задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в 2016 году, а также показания относительно тарифов на отпуск тепловой энергии, полностью аналогичны приведённым выше показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №33, Свидетель №28 и Свидетель №34.

Свидетель Свидетель №61 также показал, что, когда он приступил к исполнению своих обязанностей, он также принимал участие в совещании с участием представителей Администрации и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, проходившем в здании Администрации Зубцовского района. Темой совещания было обсуждение договорных отношений и наличие задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». На тот период времени задолженность составляла около 28 миллионов рублей. Данное совещание было нерезультативно, однако на нём они решили создать рабочую группу по снятию претензий МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по приборам учёта.

Приборы учёта – это счётчики тепловой энергии, приобретаются вместе с котельной. В Зубцовском районе имеется два узла учёта, два теплосчётчика, которые аккумулируют в себе показания количества отпущенного тепла, которые находятся в котельной № 1 и в котельной № 4 города Зубцова Тверской области. Данные приборы учёта были установлены туда с момента монтажа котельных и представляют собой электронный блок с дисплеем и рядом функциональных клавиш для вывода на дисплей информации по параметрам. Данные приборы опломбированы наладочной организацией, которая производит проверку и наладку приборов. Доступ в электронную базу аппаратов имеется исключительно у сотрудников наладочной организации, ни у одного сотрудника ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не имеется возможности выставлять какие-либо иные показатели на приборах. Данные приборы вводятся в эксплуатацию в присутствии комиссии, состоящей из представителей специализированной организации, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Ввод приборов в эксплуатацию подтверждается актом, в котором также имеется подпись представителя МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Все датчики, которые работают в комплексе теплосчётчика, регулярно и своевременно проверяются в специализированных организациях.

Показания свидетеля Свидетель №61 о сборе с 01 июля 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с населения оплаты за пользование горячим водоснабжением, а затем и за отопление, об определении объёма поставленной тепловой энергии и применении тарифа, являвшимися существенными разногласиями по договору поставки тепловой энергии и теплоносителя № 166 от 06 октября 2016 года, а также о подаче исковых заявлений в Арбитражный суд Тверской области, полностью аналогичны приведённым выше показаниям свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №33.

Свидетель Свидетель №61 также показал, что количество тепловой энергии, выработанной и отпущенной филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за период с 01 июля 2016 года по 01 сентября 2017 года, а также количество тепловой энергии, выработанной и отпущенной самим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в адрес потребителей (жильцов многоквартирных домов, предприятий), отражено в актах отпущенного тепла. Согласно показаниям приборов учёта тепловой энергии, установленных на котельных, умноженным на тариф, за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года в адрес населения города Зубцова Тверской области была поставлена тепловая энергия на сумму свыше 60.000.000 рублей (том 3 л.д. 237-246).

Свидетельские показания Свидетель №62, работавшей главным бухгалтером ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные ею в ходе предварительного следствия 28 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 01 сентября 2017 года по настоящее время. Ей известно, что договор между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по поставке тепловой энергии был подписан с протоколом разногласий, урегулировать которые не удалось до настоящего времени. В апреле 2017 года в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был снят статус Единой теплоснабжающей организации в отношении двух котельных, эксплуатируемых ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (БМК № 1 и БМК № 4). 03 мая 2017 года статус Единой теплоснабжающей организации для данных двух котельных был установлен в отношении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». 05 мая 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подало документы на тариф на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения до конечного потребителя. До получения тарифа ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не имело права собирать денежные средства с конечных потребителей тепловой энергии. Поэтому в период с 03 мая 2017 года по 28 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не выставляло счета конечным потребителям тепловой энергии. Теоретически, согласно тому, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имелся действующий тариф до конечного потребителя, позволяющий начислять оплату за потребление тепловой энергии, и то, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не выставляло счета за потребление тепловой энергии населению, можно полагать, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на законных основаниях имело право выставлять счета и собирать денежные средства с населения. Впоследствии собранные от населения денежные средства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района должно было перечислить в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», так как именно оно являлось производителем тепловой энергии.

Счета на оплату в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставлялись сотрудником отдела реализации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Все счета оплаты в наборе с комплектом документов – счётом-фактурой, актом выполненных работ, а также с расчётом отпуска тепловой энергии, поступают в бухгалтерию ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». На период выставления счетов в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она работала в должности заместителя главного бухгалтера, счета не видела и не подписывала. Счета подписывала бухгалтер ФИО27, которая в настоящее время в Обществе не работает. В задачу бухгалтера входило: ознакомиться с выставленным счётом, сравнить показания, указанные в счёте, с расчётами, которые также находятся в дополнении к выставленному счёту, и при достоверных сведениях поставить свою подпись в счёте. Счета-фактура, соответственно, остаются в бухгалтерии, так как содержащиеся в них сведения необходимы для составления отчётов. Счёт-фактура также подписывается бухгалтером.

Первый счёт на оплату от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был сформирован и выставлен в ноябре 2016 года (счёт на оплату № 3626 от 30 ноября 2016 года). В графе «цена» была указана цена за тепловую энергию, которая затрачивается на производство горячей воды, в данном случае 1.801 рубль 68 копеек за 1Гкал. Этот показатель соответствует показателю, указанному в приказе ГУ «РЭК» по Тверской области, и до конца года этот показатель остаётся неизменным. В графе «цена в м3» указана цена холодной воды, затраченной на производство горячей воды, и составляет 32,62м3, данная величина указана в приказе ГУ «РЭК» по Тверской области и является неизменной до конца 2016 года. В первой графе «количество» указаны показания приборов учёта за вычетом потерь на тепловых сетях. Потери на тепловых сетях высчитываются по методике, они зависят от метража и диаметра теплосетей. Во второй графе «количество» указаны показания приборов учёта. Показатели в графах «количество» ежемесячно разные. Чтобы определить сумму за теплоэнергию и за холодную воду, необходимо количество умножить на цену. Таким образом, в первой графе «сумма» получается сумма стоимости теплоэнергии на подогрев холодной воды за месяц, во второй графе «сумма» получается сумма за горячую воду за месяц. В графе «итого» обе суммы суммируются и получается конечная сумма с прибавлением НДС. Например, по счёту на оплату № 3710 от 30 ноября 2016 года сумма к оплате получается 1.047.522 рубля 75 копеек. Именно такой счёт с указанной суммой с приложением акта и счёта-фактуры был направлен в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и последними не был оплачен. Указанный счёт был выставлен на котельную № 1.

Согласно счёту на оплату № 3718 от 30 ноября 2016 года, выставленному за октябрь 2016 года, в графах «цена» указано 1.777 рублей 99 копеек за 1Гкал, это оплата за отопление, потому что это уже был отопительный сезон. Данный показатель также утверждён приказом ГУ «РЭК» по Тверской области, он действовал до 28 октября 2016 года. В связи с изменениями, внесёнными в приказ ГУ «РЭК» по Тверской области, тариф был пересмотрен, и в связи с тем, что теплосети стали находится в аренде у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 28 октября 2016 года, цена за 1Гкал изменилась и стала составлять 1.478 рублей 87 копеек.

В счёте на оплату № 168 от 31 января 2017 года указана цена только за тепловую энергию за январь 2017 года, в связи с тем, что на тот период времени с 01 января 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» перестало покупать холодную воду у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и, соответственно, перестали нести расходы по теплоэнергии на подогрев холодной воды.

Последний счёт на оплату в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был выставлен 28 июня 2017 года, в связи с тем, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района уже находилось в стадии банкротства и не имело статуса Единой теплоснабжающей организации, так как в мае 2017 года статус Единой теплоснабжающей организации был присвоен ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и с 29 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» уже выставляло счета в адрес населения без участия МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. С 01 августа 2017 года действовал уже МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова.

С 01 июля 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставляло счета в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за поставленную холодную воду, которую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» оплачивало, и которая подогревалась в БМК № 1 и № 4. В свою очередь, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», помимо счетов на тепловую энергию, выставляло счета МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на горячее водоснабжение. Это было до конца 2016 года (точную дату она не помнит). После этого ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» перестало оплачивать счета, выставляемые МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за холодную воду.

Ей известно, что в настоящее время протокол разногласий к договору поставки тепловой энергии и теплоносителя № 166 от 06 октября 2016 года не согласован, и договор считается не заключённым. Существенными разногласиями по договору являются порядок определения объёма поставленной тепловой энергии и применение тарифа.

До настоящего времени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района тепловую энергию, поставленную в период с 01 июля 2016 года по 29 июня 2017 года, не оплатило ни в каком объёме (0 рублей). Сумма задолженности составляет более 60 миллионов рублей, это сумма, на которую выставлены счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 4 л.д. 1-5).

Свидетельские показания Свидетель №5, работавшей начальником отдела реализации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные ею в ходе предварительного следствия 09 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 19 декабря 2016 года по настоящее время. В целом показания свидетеля Свидетель №5 о деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на территории города Зубцова, о котельных БМК № 1 и БМК № 4 и об установленных в них приборах учёта тепловой энергии, о тарифах на отпуск тепловой энергии, о задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед Обществом, о нежелании руководства МУП заключать с Обществом договор поставки тепловой энергии и теплоносителя и об уклонении от разрешения разногласий полностью аналогичным приведённым выше показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №61 и других свидетелей. Из показаний свидетеля Свидетель №5 также следует, что количество тепловой энергии, отпущенной ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в период с июля 2016 года по июль 2017 года, составило: на отопление – 14.779,48 Гигакалорий, на нужды горячего водоснабжения – 8.976,46 Гигакалорий. На основании показаний приборов учёта, установленных в котельных, умноженных на тариф, было установлено, что за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была поставлена тепловая энергия на сумму 60.572.670 рублей. Ей известно, что до июля 2017 года руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района собирало денежные средства с населения через кассу, то есть каждый потребитель приходил лично и приносил в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района денежные средства и показания своих приборов. Затем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района стал прописывать в квитанциях, что денежные средства должны поступать на расчётный счёт организации. В адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» показания приборов учёта всех потребителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не передало, никак не объяснив свою позицию, несмотря на то, что Общество неоднократно посылало письма в адрес МУП. Также лично ею был осуществлён обход всех потребителей теплоэнергии Зубцовского района Тверской области с просьбой предоставить показания счётчиков, документальное подтверждение права собственности, технический паспорт на здание, чтобы правильно рассчитать тепловые нагрузки. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имело возможность оплатить долг, образовавшийся перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», так как оно собирало с потребителей денежные средства за теплоснабжение, однако в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района никаких денежных средств не поступало (том 4 л.д. 6-16).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №5 представила справку, подтверждающую указанное ею количество тепловой энергии, отпущенной ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в период с июля 2016 года по июль 2017 год. Данная справка была приобщена к протоколу её допроса (том 4 л.д. 19).

Свидетельские показания Свидетель №5, данные ею в ходе предварительного следствия 27 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 30 ноября 2016 года по 28 июня 2017 года в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района сотрудниками ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» начато выставление счетов за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения. Первый счёт был выставлен за горячее водоснабжение за июль 2016 года. Все расчёты, указанные в выставленных счетах, были взяты с приборов учёта, установленных в котельных, за минусом технологичес-ких потерь в сетях, принадлежащих ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» по договору аренды (это фиксированная цифра, установленная в соответствии с нормативно-правовыми актами). Полученную окончательную цифру в единицах измерения Гигакалориях (Гкал), они и выставляют в счёте на оплату. До 2017 года в счёте выставлялся компонент на холодную воду, а при установлении новых тарифов стали устанавливаться только Гкал. 20 декабря 2016 года в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района нарочно, под подпись сотрудницы Свидетель №35 (если она не ошибается, это начальник отдела кадров) были переданы копии приказов на тарифы на тепловую энергию, расчёты, счета и акты за период с июля 2016 года по ноябрь 2016 года, о чём имеется сопроводительное письмо с отметкой о принятии указанных документов стороной МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Счета не выставлялись до формирования договорных отношений, но когда стало понятно, что урегулировать отношения не получится, по распоряжению руководителя Общества Свидетель №2 они стали выставлять и направлять счета. Впоследствии счета на оплату направлялись в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района почтовой связью, исключительно заказными письмами, так как имелось устное распоряжение руководства не принимать счета. Всего в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были выставлены следующие счета с подробным расчётом по каждому счёту:

– Счёт на оплату № 3626, акт № ТВ000003717, тепловая энергия, выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за июль 2016 года в сумме 1.677.232 рубля 97 копеек;

– Счёт на оплату № 3715, акт № ТВ000003722, тепловая энергия, выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за июль 2016 года в сумме 237.655 рублей 93 копейки;

– Счёт на оплату № 3710, акт № ТВ000003718, тепловая энергия, выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за август 2016 года в сумме 1.047.522 рубля 75 копеек;

– Счёт на оплату № 3716, акт № ТВ000003723, тепловая энергия, выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за август 2016 года в сумме 149.826 рублей 78 копеек;

– Счёт на оплату № 3711, акт № ТВ000003719, тепловая энергия, выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение и отопление за сентябрь 2016 года в сумме 2.334.101 рубль 54 копейки;

– Счёт на оплату № 3717, акт № ТВ000003724, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за октябрь 2016 года в сумме 348.846 рублей 87 копеек;

– Счёт на оплату № 3713, акт № ТВ000003720, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за октябрь 2016 года в сумме 6.427.832 рубля 51 копейка;

– Счёт на оплату № 3718, акт № ТВ000003725, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за октябрь 2016 года в сумме 825.005 рублей 29 копеек;

– Счёт на оплату № 3714, акт № ТВ000003721, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за ноябрь 2016 года в сумме 7.127.114 рублей 98 копеек;

– Счёт на оплату № 3719, акт № ТВ000003726, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за ноябрь 2016 года в сумме 939.753 рубля 78 копеек;

– Счёт на оплату № 3978, акт № ТВ000003997, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за декабрь 2016 года в сумме 7.557.857 рублей 17 копеек;

– Счёт на оплату № 3979, акт № ТВ000003998, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за декабрь 2016 года в сумме 998.828 рублей 83 копейки;

– Счёт на оплату № 168, акт № ТВ000000167, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за январь 2017 года в сумме 7.788.947 рублей 72 копейки;

– Счёт на оплату № 172, акт № ТВ000000170, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за январь 2017 года в сумме 1.016.379 рублей 14 копеек;

– Счёт на оплату № 500, акт № ТВ000000501, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за февраль 2017 года в сумме 6.524.716 рублей 75 копеек;

– Счёт на оплату № 501, акт № ТВ000000502, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за февраль 2017 года в сумме 808.489 рублей 36 копеек;

– Счёт на оплату № 830, акт № ТВ000000831, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за горячее водоснабжение за март 2017 года в сумме 5.585.993 рубля 09 копеек;

– Счёт на оплату № 831, акт № ТВ000000832, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за горячее водоснабжение за март 2017 года в сумме 536.416 рублей 02 копейки;

– Счёт на оплату № 1153, акт № ТВ000001161, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за апрель 2017 года в сумме 4.712.308 рублей 05 копеек;

– Счёт на оплату № 1154, акт № ТВ000001162, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 4, за апрель 2017 года в сумме 490.259 рублей 00 копеек;

– Счёт на оплату № 1423, акт № ТВ000001434, тепловая энергия (горячее водоснабжение и отопление), выработанная котельной № 1, за май 2017 года в сумме 1.355.183 рубля 82 копейки;

– Счёт на оплату № 1424, акт № ТВ000001435, тепловая энергия, выработанная котельной № 4, за тепловую энергию за май 2017 года в сумме 243.419 рублей 34 копейки (03 мая 2017 года отопление было отключено, поэтому в счёте нет разделения на нужды);

– Счёт на оплату № 1552, акт № ТВ000001562, тепловая энергия, выработанная котельной № 1, за тепловую энергию за июнь 2017 года в сумме 1.113.521 рубль 76 копеек;

– Счёт на оплату № 1551, акт № ТВ000001563, тепловая энергия, выработанная котельной № 4, за тепловую энергию за июнь 2017 года в сумме 177.185 рублей 33 копейки (том 4 л.д. 20-23).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №5 представила копию сопроводительного письма и копии счетов с расчётами и актами, выставленных ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которые указаны в её показаниях. Данные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 4 л.д. 26-206).

Свидетельские показания Свидетель №37, работавшей начальником группы тарифообразования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные ею в ходе предварительного следствия 09 октября 2017 года и 20 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 29 ноября 2016 года. В целом показания свидетеля Свидетель №37 о деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на территории города Зубцова, о котельных БМК № 1 и БМК № 4 и об установленных в них приборах учёта тепловой энергии, о тарифах на отпуск тепловой энергии, о задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед Обществом, о нежелании руководства МУП заключать с Обществом договор поставки тепловой энергии и теплоносителя и об уклонении от разрешения разногласий полностью аналогичным приведённым выше показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №61Свидетель №5 и других свидетелей. Из показаний свидетеля Свидетель №37 также следует, что тарифы на отпуск тепловой энергии являются регулируемыми. Для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в период деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по теплоснабжению населения и других потребителей, нормативными актами ГУ «РЭК» Тверской области были установлены следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей «городского поселения – город Зубцов», на 2016-2018 годы, утверждённые приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 353-нп от 30.11.2015 года, применялись при расчётах до 28 октября 2016 года, то есть до момента опубликования вновь утверждённого тарифа. Согласно указанному приказу, для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на первое полугодие 2016 года тариф был установлен в размере 1.712 рублей 79 копеек за 1Гкал, на второе полугодие 2016 года – в размере 1.777 рублей 99 копеек за 1Гкал;

– тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей «городского поселения – город Зубцов», на 2016-2019 годы, утверждённые приказами ГУ «РЭК» Тверской области № 119-нп от 25.10.2016 года и № 264-нп от 19.12.2016 года, применялись при расчётах за тепловую энергию, отпущенную с БМК ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в тепловые сети МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, с 29 октября 2016 года, то есть с даты официального опубликования приказа № 119-нп от 25.10.2016 года. Согласно данному приказу, для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на второе полугодие 2016 года был установлен тариф в размере 1.478 рублей 87 копеек за 1Гкал. В данный приказ вносились изменения, согласно которым на первое полугодие 2017 года тариф на тепловую энергию из коллектора был установлен в размере 1.478 рублей 87 копеек за 1Гкал, а на второй полугодие 2017 года – 1.528 рублей 32 копейки за 1Гкал;

На момент установления тарифов на горячее водоснабжение и до 01 июня 2016 года тепловые сети находились в аренде ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», соответственно в тариф были заложены расходы по эксплуатации данных тепловых сетей. С 01 июня 2016 года тепловые сети ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» передало Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов», а Администрация, в свою очередь, передала их МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Сразу же после передачи тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подало документы в ГУ «РЭК» по Тверской области на смену тарифа в связи с новыми обстоятельствами. Новый тариф был получен ими 25 октября 2016 года. В связи с тем, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района до конца 2016 года выставляло в их адрес счета на оплату за холодное водоснабжение, они принимали эти счета и оплачивали их, в связи с тем, что они принимали холодную воду, которую производило МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Трубы с холодной водой заходят в котельные № 1 и № 4. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» осуществляет подогрев холодной воды, затрачивая на этот процесс тепловую энергию.

Счета на оплату ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района стало выставлять только в ноябре 2016 года, потому что до этого времени у Общества не имелось тарифов (том 4 л.д. 207-217, 218-226).

Свидетельские показания Свидетель №41, работавшего главным консультантом отдела регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твёрдых коммунальных отходов ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, данные им в ходе предварительного следствия 11 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной организации он работает с сентября 2012 года, а в указанной должности – с начала октября 2017 года. В его служебные обязанности входит расчёт тарифов на тепловую энергию и на водоснабжение для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме некомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Деятельность в сфере теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законодательством подлежит государственному регулированию. ГУ «РЭК» Тверской области устанавливает тарифы на тепловую энергию для потребителей Тверской области. Тариф представляет собой стоимость единицы тепловой энергии и измеряется в рублях за 1Гкал. Тарифная заявка представляет собой письменное заявление руководителя организации с предложением о размере тарифа, а также расчётные таблицы и обосновывающие материалы в соответствии с требованием приказа ФСТ России № 760-Э от 13 июня 2013 года «Методические указания по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Себестоимость производства и передачи тепловой энергии формируется на основании следующих статей затрат: затраты на топливо (газ, мазут, уголь, торф), затраты на электрическую энергию на производственные (работа вспомогательного оборудования) и хозяйственные нужды (административные здания и сооружения), фонд оплаты труда производственного персонала (административно-управленческий персонал, инженерно-технический персонал и производственно-технический персонал), отчисления на социальные нужды (ставка ЕСН), затраты на проведение ремонтных работ, производимых как хозяйственным способом, так и по договорам подряда, закупку материалов (для производства ремонтов хозяйственным способом), амортизация и прочие (налоги, аренда, вода на технологические цели, ГСМ, охрана, юридические услуги, канцелярские расходы и т.д.), расчётная прибыль организации (прибыль на капитальные вложения, на социальные выплаты и поощрения, налог на прибыль, услуги банка, проценты по кредиту).

При установлении тарифа эксперты РЭК Тверской области проводят анализ предоставленных организацией материалов, в том числе фактических затрат в предыдущие периоды, а также рассматривают плановые значения по предложению предприятия.

Регулируемая организация формирует полезный отпуск по юридическим лицам, а также управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, в соответствии с заключёнными договорами на поставку тепловой энергии. Полезный отпуск тепловой энергии выражается в Гкал. Также при формировании теплового баланса учитываются потери тепловой энергии в тепловых сетях и на технологические нужды источника (в Гкал). Полезный отпуск плюс технологичес-кие потери тепловой энергии формируют объём выработки (производства) тепловой энергии. Нормативные потери в тепловых сетях утверждались приказом Минэнерго РФ (до 2012 года), в настоящее время данные полномочия переданы исполнительному органу (Министерству ТЭК и ЖКХ Тверской области).

По каждой статье затрат организация предоставляет обосновывающие материалы, а именно: договоры с поставщиками товаров и услуг (на фактические и плановые периоды), счета-фактуры на топливо, электрическую энергию, воду, закупку материалов и др.; акты выполненных работ, локальные сметы на проведение ремонтных работ, дефектные ведомости; расчёт нормативной численности персонала, штатное расписание, положение об оплате труда, коллективный договор; договоры аренды (транспорта, помещений), формы статистической (форма п-4, форма П-1) и бухгалтерской отчётности и иные документы. При этом необходимый объём топлива формируется с учётом необходимой выработки, исходя из удельных расходов на топливо по каждому источнику отдельно, утверждаемых до 2012 года Минэнерго РФ, в настоящее время Министерством ТЭК и ЖКХ Тверской области.

После проведения анализа специалисты РЭК Тверской области формируют необходимую валовую выручку (НВВ) производства и передачи тепловой энергии для потребителей, отпускаемую ресурсоснабжающей организацией.

Тариф на тепловую энергию для потребителей является отношением необходимой валовой выручки (НВВ) организации к полезному отпуску (ПО) тепловой энергии (руб/Гкал) (Т=НВВ/ПО).

Также следует отметить, что Федеральная служба по тарифам на каждый регулируемый период устанавливает предельный максимальный уровень изменения тарифов на тепловую энергию в целом по субъекту. При этом при установлении тарифа конкретному предприятию учитываются его технологические особенности производства (количество источников теплоснабжения, протяжённость тепловых сетей), таким образом, рост тарифа на тепловую энергию для конкретной ресурсоснабжающей организации может сложиться как выше, так и ниже предельного максимального уровня изменения тарифа, установленного ФСТ России на данный период регулирования. Данная величина тарифа на тепловую энергию для каждой регулируемой организации рассматривается на заседании правления ГУ «РЭК» Тверской области, в составе семи сотрудников РЭК, путём открытого голосования происходит принятие, либо отклонение предложенного тарифа.

Все нормативные правовые акты ГУ «РЭК» Тверской области публикуются в газете «Тверская жизнь», которая является официальным печатным источником органов исполнительной власти Тверской области, а также на официальном сайте ГУ «РЭК» Тверской области.

В соответствии с постановлением Правительства № 1075 от 22 октября 2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», регулируемая организация в сфере теплоснабжения ежегодно подаёт тарифную заявку в ГУ «РЭК» Тверской области, в срок до первого мая года, предшествующего периоду регулирования. Но данное правило не распространяется на вновь образованные организации (МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района), которые имеют право обратиться в РЭК в любое время до 01 ноября, поэтому МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района обратилось в РЭК 22 июля 2016 года (входящий номер 4138, указанный на заявлении).

Тарифная заявка представляет собой письменное заявление руководителя, либо представителя по доверенности организации с предложением о размере тарифа, а также расчётные таблицы и обосновывающие материалы. На момент подачи пакета документов от представителя МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01 июля 2016 года, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, получено не было. То есть сам договор был, но на нём не было отметки с печатью, которая проставляется в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. Данный договор был признан нелегитимным, то есть заключённым с нарушением действующего законодательства, поскольку он не содержит государственной регистрации, он не может быть принят к рассмотрению. В адрес директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было направлено письмо с разъяснением о том, что ГУ «РЭК» Тверской области приостанавливает дело до момента предоставления договора в указанном виде. Договор был предоставлен в ГУ «РЭК» Тверской области 06 декабря 2016 года, но, несмотря на то, что сотрудники РЭК неоднократно звонили в адрес директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и выясняли причины, по которым договор не предоставляется такой длительный период. Далее в течение 30 дней РЭК должна была утвердить тарифы для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Приказом ГУ «РЭК» Тверской области от 19 декабря 2016 года № 266-нп на 2017 год были установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района для потребителей городского населения города Зубцова в следующих размерах: с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года для населения – 2.098,03руб/Гкал; для бюджетных и прочих потребителей – 2.098,03руб/Гкал; с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года для населения – 2.137,89руб/Гкал; для бюджетных и прочих потребителей – 2.227,99руб/Гкал.

До того момента, пока тарифы не были установлены, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имело право осуществлять отпуск тепловой энергии в адрес потребителей, но не имело права получать с потребителей тепловой энергии денежные средства.

В связи с тем, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» одновременно с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были поданы документы для установления тарифа на производство тепловой энергии, ГУ «РЭК» Тверской области было известно, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» продаёт тепловую энергию МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в связи с чем, при составлении сводной таблицы расчётных данных по определению тарифа на теплоэнергию, вырабатываемую и передаваемую производственно-отопительными котельными МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на 2017-2019 годы, ГУ «РЭК» Тверской области было учтено, как затраты самого МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на производство и передачу тепловой энергии, так и затраты на приобретение тепловой энергии у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (том 6 л.д. 129-133).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №41 представил копию сводной таблицы расчётных данных по определению тарифа на теплоэнергию, вырабатываемую и передаваемую производственно-отопительными котельными МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на 2017-2019 годы, копии писем в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и в адрес заместителя прокурора Трифонова А.А.. Данные документы были приобщены к протоколу его допроса (том 6 л.д. 136-143).

Свидетельские показания Свидетель №29, работавшего главным консультантом отдела регулирования жилищно-комму-нального комплекса ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, данные им в ходе предварительного следствия 22 января 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной организации он работает с 2012 года, а в указанной должности – с 2017 года. В его служебные обязанности входит расчёт тарифов на тепловую энергию для организаций и жилищно-коммунального комплекса и контроль за их исполнением. В целом показания свидетеля Свидетель №29 аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №41.

Кроме того, свидетель Свидетель №29 показал, что в соответствии с приказом ГУ «РЭК» Тверской области от 30 ноября 2015 года № 353-нп были установлены тарифы на тепловую энергию для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей «Городского поселения – города Зубцова» Зубцовского района Тверской области на 2016 год, а именно: с 01 января 2016 года до 30 июня 2016 года – 2.021 рубль 09 копеек за 1Гкал (с учётом НДС), с 01 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года – 2.098 рублей 03 копейки за 1Гкал (с учётом НДС). На второй период тариф устанавливается с индексацией.

С 2016 года имущество, ранее эксплуатируемое МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было передано в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. До присвоения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района статуса ЕТО, то есть до 05 августа 2016 года, счета в адрес потребителей должны были выставлять МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Ответить на вопрос, какая именно организация имела право выставлять счета в адрес потребителей, та, что имела статус ЕТО и не имела тарифов, либо та, что имела тарифы, но не имела статуса ЕТО, однозначно невозможно, так как на законодательном уровне этот аспект не разъяснён. По закону организация имеет право оказывать услугу с того момента, когда имеется тариф. Но на практике имеются случаи, когда организация выставляла счета в адрес потребителей, не имея тарифов.

За оказанные услуги по покупке тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за 2017 год должно было перечислить ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», примерно, 22.356.000 рублей.

На 2017 год среднемесячная заработная плата для руководства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (общехозяйственный персонал, в который также входит бухгалтер) составляет 22.096 рублей. Данный расчёт носит рекомендательный характер. При повышении заработной платы руководству предприятия и общехозяйственному персоналу тарифообразующие затраты организации увеличиваются, что приводит к возникновению выпадающих расходов, что ведёт к банкротству предприятия. Завышение заработной платы руководством предприятия со стороны РЭК не должно контролироваться. Средняя заработная плата для работников, в том числе общехозяйственного персонала, на 2016-2017 годы рассчитана на основании тарифных коэффициентов единой тарифной сетки по оплате труда работников организации в бюджетной сфере.

Однозначно ответить на вопрос о том, имело ли МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района право выставлять счета потребителям за теплоснабжение и собирать с них денежные средства с 19 декабря 2016 года, когда получило тариф на тепловую энергию, с 29 декабря 2016 года, когда получило тариф на горячее водоснабжение, если указанные тарифы были получены на 2017 год, не представляется возможным, потому что в законодательстве это не отражено. Но по сложившейся практике МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имело право выставлять счета в адрес потребителей тепловой энергии, так как обладало статусом ЕТО, и не имелось иной организации, которая также обладала статусом ЕТО и имела установленные тарифы. То, что полученные от потребителей денежные средства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не перечислило в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», это уже отношения между двумя хозяйствующими субъектами, которые к деятельности ГУ «РЭК» Тверской области отношения не имеют.

Согласно законодательству, не имея тарифов, предприятие не имеет права выставлять счета в адрес потребителей тепловой энергии. На практике, не имея своих тарифов на тепловую энергию, при выставлении счетов в адрес потребителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района могло пользоваться тарифами ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Различий между действующими тарифами в 2016 году на тепловую энергию, установленными для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и тарифами на 2017 год на тепловую энергию, установленными для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, не имеется, конечный тариф для обеих организаций одинаков (том 6 л.д. 144-148).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №29 представил копию сводной таблицы расчётных данных по определению тарифа на теплоэнергию, вырабатываемую и передаваемую производственно-отопительными котельными МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на 2017-2019 годы, которая была приобщена к протоколу его допроса (том 6 л.д. 151-154).

Свидетельские показания Свидетель №38, работавшего начальником производственно-технического отдела ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные им в ходе предварительного следствия 11 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работает с 24 июля 2017 года. В городе Зубцове Тверской области имеются две блочно-модульные котельные (далее по тексту – БМК), которые до настоящего времени находятся в эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»: БМК № 1, расположенная по адресу «город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение 2», и БМК № 4, расположенная по адресу «город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение 1». БМК № 1 с момента её установки оборудована теплосчётчиком ТЭМ-104-4-В-ПРП-150-1-00 с комплектом первичных преобразователей расхода G1 № 107635 и G2 № 107636. Первичные преобразователи расхода считывают объём (количество) теплоносителя, проходящего по трубопроводу в единицу времени. Также теплосчётчик оборудован измерительно-вычислительным блоком №, который обрабатывает и рассчитывает информацию, полученную от первичных преобразователей и термометров сопротивления. Теплосчётчик оборудован также термометрами сопротивления в количестве двух штук, которые служат для определения фактической температуры теплоносителя в трубопроводе. Также имеется датчик температуры холодного водоснабжения, который определяет температуру воды, подаваемой в котельную. Данный прибор учёта рассчитывает количество тепла, необходимого для отопления. Прибор учёта установлен в здании котельной, а комплект первичных преобразователей расхода и термометров сопротивления расположен в котельной на подающем и обратном трубопроводе на выходе теплоносителя из здания. Внешне измерительно-вычислительный блок выглядит, как электронный блок с дисплеем и рядом функциональных клавиш для вывода на дисплей информации по параметрам. Такие же комплекты в данной котельной установлены на линиях горячего и холодного водоснабжения. Различия только в номерах составляющих частей и в технических характеристиках оборудования, необходимого для учёта количества воды, потребляемой для нужд производства тепловой энергии. Расходомер РСМ-05.05 № 280796, установленный на линии подпитки системы теплоснабжения, который ведёт учёт воды, необходимой для восполнения нормативных и сверхнормативных потерь в тепловых сетях. В БМК № 4 установлены аналогичные приборы учёта, различия только в номерах составных частей. Данные приборы учёта были установлены специализированной организацией, имеющей лицензию, разрешающую производство работ по монтажу и демонтажу. Приборы учёта, установленные в котельных, опломбированы. Данные приборы учёта необходимо проверять один раз в четыре года, данная информация указана в паспорте оборудования и в свидетельстве о поверке. С момента установки приборы, установленные в БМК № 1 и в БМК № 4, не проверялись, кроме как на заводе-изготовителе, где они были проверены и получили свидетельство. Проверка не осуществлялась по причине того, что срок проверки не пришёл, ближайший срок проверки оборудования – июль 2018 года. Комиссия в составе ресурсоснабжающей организации, продавца тепловой энергии, организации, транспортирующей тепловую энергию до потребителя, и представителя организации, осуществляющей госпроверку данного оборудования, собиралась, примерно, летом 2016 года, проверяла все приборы учёта и подписывала составленный акт. Согласно акту, приборы были в исправном состоянии, опломбированные, и их техническое состояние и показания сомнений не вызывали.

В остальной части показания свидетеля Свидетель №38 аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №2 и других свидетелей.

Кроме того, свидетель Свидетель №38 показал, что за период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года БМК № 1 и БМК № 4 было выработано и отпущено МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района тепловой энергии, по показаниям теплосчётчиков, 14.715,60Гкал. При этом потери на тепловых сетях составили 86,557Гкал. За указанный период по счёту на отопление было выставлено 9.733,641Гкал, по счёту на ГВС – 4.895,402Гкал. С 01 января 2017 года по 28 июня 2017 года БМК № 1 и БМК № 4 было выработано и отпущено МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района тепловой энергии, по показаниям теплосчётчиков, 17.503,682Гкал. Потери на тепловых сетях составили 110,18Гкал. По счёту на отопление было выставлено 12.396,02Гкал, по счёту на ГВС – 4.997,48Гкал (том 5 л.д. 173-178).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №38 представил сводную таблицу количества выработанной и отпущенной тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года на 98 листах и копии документов о приборах учёта на 52 листах. Данные документы были приобщены к протоколу его допроса (том 5 л.д. 182-250, том 6 л.д. 1-81).

Свидетельские показания Свидетель №39, работавшего главным инженером ООО «Строительно-монтажного управления Главтепломонтажавтоматика» (далее по тексту – ООО СМУ ГТМА), данные им в ходе предварительного следствия 03 апреля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной организации он работает с 2009 года. Основной вид деятельности организации – это монтаж и пусконаладочные работы по приборам учёта тепловой энергии. У ООО СМУ ГТМА имеется свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П.037.69.3529.05.2012. Свидетельство выдано без ограничения срока действия. Примерно, в 2014 году в их организацию обратился представитель ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и попросил установить приборы учёта на котельные № 1 и № 4, расположенные в городе Зубцове Тверской области. Для выполнения заказа им была разработана и представлена заказчику проектная документация, куда входили монтажная схема, расчёт диаметра, схема электрических соединений и многое другое. Ознакомившись с указанной документацией, заказчик заказал приобретение и монтаж приборов учёта на котельную № 1 (БМК № 1), расположенную в городе Зубцове Тверской области на улице Халтурина. В соответствующей организации в городе Москве он приобрёл приборы учёта, после чего были произведены работы по их установке и монтажу в БМК № 1.

Показания свидетеля Свидетель №39 о технических характеристиках теплосчётчика и других приборов учёта, установленных в БМК № 1, аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №38.

Кроме того, свидетель Свидетель №39 показал, что позже, в 2015 году, по обращению представителей ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» их организацией аналогичные приборы учёта были установлены в БМК № 4 в микрорайоне Южном города Зубцова Тверской области, различия в установленных приборах были только в номерах составных частей. Приборы учёта по холодному водоснабжению на БМК № 1 и БМК № 4 впоследствии были опломбированы. Между ООО СМУ ГТМА и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» был подписан акт выполненных работ, согласно которому в его обязанности, как представителя ООО СМУ ГТМА входило проектирование, установка и монтаж приборов учёта. В работе приборов учёта, как и в любом вычислительном приборе, имеется погрешность, которая установлена заводом-изготовителем, и, соответственно, она учитывается при работе приборов. Условия эксплуатации оборудования, качество теплоносителя также влияют на показания приборов учёта. С момента установки приборов учёта на БМК № 1 и БМК № 4 до сегодняшнего дня никаких претензий и жалоб в адрес ООО СМУ ГТМА не поступало. Если бы возникли какие-либо неполадки в работе приборов учёта, соответственно, заказчик должен был обратиться в организацию, которая эти приборы учёта устанавливала. Таких обращений не имеется, что даёт основание полагать, что приборы учёта работают без нареканий. 15 мая 2017 года в адрес их организации от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» поступил запрос с просьбой подготовить коммерческое предложение по выполнению монтажных работ по установке термопреобразователя сопротивления на трубопровод подпитки горячего водоснабжения и задействовать его в узел учёта системы горячего водоснабжения на БМК № 1 и БМК № 4 в городе Зубцове. Данный прибор необходим для измерения температуры холодной воды, поступающей на восполнение системы горячего водоснабжения. Измерение температуры поступающей холодной воды необходимо для более точного расчёта потраченной энергии. В зависимости от времени года температура холодной воды непостоянна (том 6 л.д. 82-86).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №39 предоставил копии письма главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №61 на имя директора ООО СМУ ГТМА от 15 мая 2017 года с просьбой подготовить коммерческое предложение на указанные в письме виды работ; акта о приёмке выполненных работ по БМК № 4 города Зубцова от 25 декабря 2015 года; справки о стоимости выполненных работ и затрат по БМК № 4 города Зубцова от 25 декабря 2015 года; товарной накладной № 10 от 23 декабря 2015 года; акта № 00000050 от 07 сентября 2015 года; свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; монтажные схемы. Данные документы были приобщены к протоколу его допроса (том 6 л.д. 89-101).

Свидетельские показания Свидетель №39, данные им в ходе предварительного следствия 21 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что, согласно предъявленным ему копиям четырёх актов допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии на источнике тепловой энергии от 30 июня 2016 года, данные акты подтверждают, что узел тепловой энергии допускается в эксплуатацию и пломбируется. Примерно, летом 2016 года (до или после 30 июня 2016 года, он уже не помнит), к нему в офис приехал Свидетель №63 и предъявил 4 акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии на источнике тепловой энергии от 30 июня 2016 года, в таком виде, в каком они были представлены ему при настоящем допросе, за исключением его подписи и печати ООО СМУ ГТМА. В актах в верхнем левом углу не имелось записей, что при установке системы удалённой передачи данных 20 февраля 2017 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района установлена пломба. Как он понимает из данной записи, приборы учёта были опломбированы работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Согласно данным актам, все приборы учёта были опломбированы на дату 30 июня 2016 года, но при установке системы удалённой передачи данные пломбы были сорваны и опломбированы заново, о чём имеется отметка в акте. Для него не имело значения, опломбированы приборы учёта или нет, он приборы учёта не пломбировал, так как этим должен заниматься поставщик тепловой энергии, которым 30 июня 2016 года был ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а впоследствии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Когда он увидел акты, на них имелись две круглые печати – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Данные, которые содержатся в акте, а именно показания прибора, номера пломб, можно получить только присутствуя на месте, где установлены приборы учёта, поэтому он полагает, что представители ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, чьи печати и подписи стоят в акте, получили данные с приборов учёта и находились в месте установки приборов учёта. В графе «представитель организации, осуществлявший монтаж и наладку приборов учёта тепловой энергии» указано название организации «ООО СМУ ГТМА», где он работает, поэтому он удостоверил данный акт своей подписью, и директор поставил печать организации. Данный акт он подписал летом 2016 года (точную дату он не помнит), потому что он, действительно, осуществлял монтаж и наладку приборов учёта на указанных котельных в 2014-2015 годах (том 6 л.д. 102-105).

Свидетельские показания Свидетель №40, работавшей главным специалистом-экспертом отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчётности по Тверской области Центрального управления Ростехнадзора, данные ею в ходе предварительного следствия 27 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 2014 года. Порядок регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов определён:

а) Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (далее по тексту – Правила регистрации);

б) до 13 февраля 2017 года – Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 сентября 2007 года № 606, зарегистрированным в Минюсте России 01 октября 2007 года, регистрационный номер 10224 (далее по тексту – Административный регламент № 606);

в) до 13 февраля 2017 года – Временным порядком ведения Государственного реестра опасных производственных объектов, утверждённым распоряжением Ростехнадзора от 19 марта 2013 года № 31-рп (далее по тексту – Временный порядок);

г) после 13 февраля 2017 года – Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утверждённым приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 года № 494 (далее по тексту – Административный регламент № 494).

В соответствии с требованиями пункта 6 Правил регистрации, объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре не позднее 30 дней с даты начала их эксплуатации.

До 13 февраля 2017 года для регистрации опасных производственных объектов (далее по тексту – ОПО) в государственном реестре опасных производственных объектов эксплуатирующей организацией представляется заявление о регистрации ОПО в государственном реестре опасных производственных объектов и пакет документов, предусмотренных пунктом 23.1. Административного регламента № 606.

Заявителем является организация (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица) вне зависимости от её организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая эксплуатацию ОПО на правах собственности или аренды или ином законном праве, определяющем её юридическую ответственность (эксплуатирующая организация).

После 13 февраля 2017 года для регистрации ОПО в государственном реестре опасных производственных объектов заявителем направляется (представляется) заявление о предоставлении государственной услуги, а также документы, предусмотренные пунктом 21 Административного регламента № 494.

Порядок лицензирования установлен Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года № 492.

Для получения лицензии соискатель направляет или представляет в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются документы (реквизиты документов), предусмотренные требованиями статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и пунктом 7 Положения о лицензировании.

Лицензирующий орган в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приёма заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанном заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьёй 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в её предоставлении. В рамках этого процесса лицензирующим органом проводится документарная проверка и выездная проверка.

Газовые котельные по адресам «Тверская область, город Зубцов, улица Набережная Вазузы» и «Тверская область, город Зубцов, переулок Рыбацкий», указанные в договоре от 01 июля 2016 года № 1, зарегистрированы в территориальном разделе государственного реестра опасных производственных объектов Центрального управления Ростехнадзора за ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (ИНН 6905077949) в составе опасного производственного объекта «Система теплоснабжения города Зубцова» (регистрационный номер А05-10555-0003). Дата регистрации ОПО – 02 октября 2003 года.

Центральным управлением Ростехнадзора предоставлена лицензия ООО «Тверьэнергогаз» (в настоящее время – ООО «Газпром теплоэнерго Тверь») на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-05-000967 по вышеуказанным адресам (дата выдачи лицензии – 02 июля 2009 года).

Лицензия от 02 июля 2009 года № ВП-05-000967 подлежит переоформлению. С 01 июля 2013 года лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности (пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Указанный вид деятельности включает в себя выполнение работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II, III классов опасности по перечню, согласно приложению к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года № 492 (далее по тексту – Положение о лицензировании).

В соответствии с частью 4 и частью 6.1 статьи 22 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензии, предоставленные до дня вступления в силу указанного Федерального закона, на виды деятельности, наименования которых изменены, а также лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми актами Российской Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат переоформлению в порядке, установленном статьёй 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности. Переоформленные лицензии действуют бессрочно.

Таким образом, лицензия № ВП-05-000967 на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, выданная ООО «Тверьэнергогаз» 02 июля 2009 года, подлежит переоформлению на лицензию по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности по следующим причинам:

– в связи с изменением наименования лицензируемого вида деятельности;

– в связи с изменением перечня выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности;

– в связи с изменением наименования юридического лица, при отсуствии иных оснований переоформления, определённых частью 1 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», для переоформления указанной лицензии на лицензию по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности лицензиату необходимо представить в лицензирующий орган либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, оригинал действующей лицензии и документы (реквизиты документов), предусмотренные требованиями статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положения о лицензировании.

Газовая котельная по адресу «Тверская область, город Зубцов, улица Мира» в территориальном разделе государственного реестра опасных производственных объектов Центрального управления Ростехнадзора не зарегистрирована, в связи с чем, отнесение данной котельной к опасным производственным объектам I, II, III классов опасности не представляется возможным (идентификацию объекта и отнесение его ОПО, а также присвоение класса опасности осуществляется эксплуатирующей организацией). Лицензия на осуществление деятельности по адресу «Тверская область, город Зубцов, улица Мира» Центральным управлением Ростехнадзора не предоставлялась.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с заявлением о регистрации котельных по адресам «Тверская область, город Зубцов, улица Набережная Вазузы» и «Тверская область, город Зубцов, переулок Рыбацкий» обращалось 1 раз – 20 сентября 2016 года. С заявлением о регистрации котельной по адресу «Тверская область, город Зубцов, улица Мира» МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в Центральное управление Ростехнадзора не обращалось.

По состоянию на 16 октября 2017 года за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (172332, Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, ИНН 6923007969) в территориальном разделе государственного реестра опасных производственных объектов Центрального управления Ростехнадзора зарегистрирован опасный производственный объект «Участок транспортный» (регистрационный номер А05-11881-0001, класс опасности IV, дата регистрации: 28 января 2016 года).

20 сентября 2016 года в Центральное управление Ростехнадзора поступило заявление МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района о внесении изменений в государственный реестр опасных производственных объектов, эксплуатируемых организацией (зарегистрировать объект – система теплоснабжения города Зубцова: Тверская область, город Зубцов, улица Набережная Вазузы; Тверская область, город Зубцов, переулок Рыбацкий).

К заявлению МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 19 сентября 2016 года № 347 были приложены: свидетельство о регистрации ОПО; карты учёта ОПО в государственном реестре ОПО; сведения, характеризующие ОПО; копия постановления Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области № 167 от 01 июля 2016 года с приложением.

По запросу Центрального управления Ростехнадзора дополнительно была представлена копия договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 01 июля 2016 года б/н.

По результатам рассмотрения документов, представленных МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, было выявлено их несоответствие требованиям Временного и Административного регламента № 606.

Выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение требований пункта 23.3 Административного регламента МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не представлены документы, подтверждающие наличие на законном основании эксплуатируемых на ОПО «Система теплоснабжения города Зубцова» газопроводов, в том числе подземного газопровода протяженностью 33п.м.

22 сентября 2016 года Центральным управлением Ростехнадзора в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района направлено письмо (исх. № 07-18/4984) о необходимости представления в регистрирующий орган дополнительных документов.

04 октября 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района представлена копия договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 01 июля 2016 года б/н, однако представленный договор информации о технических устройствах (газопроводах котельных № 2 и № 3 города Зубцова) не содержит.

2. Сведения, характеризующие ОПО «Система теплоснабжения города Зубцова», оформлены с отступлением от требований, установленных пунктом 24.3 Административного регламента, идентификация опасного производственного объекта проведена не в полном объёме, а именно, в представленных сведениях:

– в перечне разрешительных документов (которые необходимо получить или имеются) отсутствует информация о наличии/отсутствии у предприятия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности;

– не указано числовое обозначение признака опасности;

– показатели давления наружных газопроводов не соответствует входящему давлению газорегуляторных устройств.

Кроме того, в представленных МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района сведениях, характеризующих ОПО, указано, что в составе организации идентифицирован всего один опасный производственный объект «Система теплоснабжения города Зубцова», в то время, как 28 января 2016 года в территориальном разделе государственного реестра опасных производственных объектов за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района зарегистрирован опасный производственный объект «Участок транспортный» (регистрационный № А05-11881-0001).

3. Выявлены нарушения пункта 4 Временного порядка при оформлении карты учёта опасного производственного объекта, а именно:

– в разделе 1.1 карты учёта объекта не указано (в скобках) цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности, к которому отнесён данный объект по результатам проведения идентификации;

– в разделе 6.1 карты не указан код ОКОГУ.

Выявленные нарушения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района устранены не были.

В соответствии с пунктами 29.1, 29.7 Административного регламента № 606, исполнение государственной функции приостановлено, представленный пакет документов возвращён заявителю (исх. № 07-18/5464 от 17 октября 2016 года) (том 6 л.д. 122-128).

Свидетельские показания Свидетель №43, работавшего и.о. начальника отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и административно-хозяйственного обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области, данные им в ходе предварительного следствия 05 апреля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работает со 02 февраля 2018 года. Их организация осуществляет государственный экологический надзор и является получателем платы за негативное воздействие на окружающую среду. Согласно Федеральному закону № 7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», юридические лица и индивидуальные предпринимателя, осуществляющие на территории Российской Федерации хозяйственную и иную деятельность, являются субъектами платы за негативное воздействие на окружающую среду. Объектами платежа являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, размещение отходов производства и потребления. Субъекты обязаны внести плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящий момент Росприроднадзор является кредитором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Примерно, 20 марта 2017 года, после получения и проверки декларации от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которая подаётся ежегодно, Росприроднадзору стало известно, что представители МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не осуществляли плату за размещение отходов, производство и потребление за 2016 год, оплаты производились только за выброс загрязняющих веществ в водные объекты и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было должно Росприроднадзору 160.033 рубля 31 копейку.

О том, что Росприроднадзор является кредитором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ему и другим представителям их организации ничего неизвестно. Никаких уведомлений в их адрес не приходило, они никогда не принимали участие в собрании кредиторов, в судебных заседаниях Арбитражного суда Тверской области. За негативное воздействие на окружающую среду за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имелось долга в размере 160.033 рублей 31 копейки, и откуда взялась эта сумма, не понятно. На сегодняшний день, действительно, имеется задолженость за загрязнение окружающей среды в размере 20.475 рублей 98 копеек. Реквизиты Росприроднадзора находятся в открытом доступе, и у сотрудников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района они имеются, так как они периодически перечисляют им денежные средства. Но конкурсный управляющий в Росприроднадзор никогда не обращался, и обращения о предоставлении реквизитов для осуществления оплаты задолженности в их организацию никогда не поступали. На текущий период времени другой задолженности не имеется. За 2017 год задолженность определить не представляется возможным, так как ещё не проверена декларация, поступившая от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 6 л.д. 156-159).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №43 представил таблицу, в которой указаны все платежи, поступившие от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в адрес Росприроднадзора в период с 2015 по 2017 год. Согласно данной таблице, последний платёж в размере 50.000 рублей от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района поступил 19 января 2017 года. Указанная таблица была приобщена к протоколу его допроса (том 6 л.д. 162-166).

Свидетельские показания Свидетель №44, работавшей руководителем отдела исполнительного производства и процедур банкротства ОП Тверь ОАО «АтомЭнергоСбыт», данные ею в ходе предварительного следствия 13 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что 22 сентября 2014 года между ОАО «АтомЭнергоСбыт» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в лице директора ФИО9 был заключён договор энергоснабжения №, согласно которому ОАО «АтомЭнергоСбыт» приняло на себя обязательство поставлять электричес-кую энергию по точкам поставки МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Точки поставки были определены в соответствии с приложением к вышеуказанному договору. Согласно договору, оплата за предоставленную электроэнергию производится до 18 числа месяца, следующего за месяцем поставки ресурса.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района оплату производил с нарушением договора. За электроэнергию, предоставленную МУП в 2014 году, первые платежи стали поступать после неоднократных судебных разбирательств только в августе 2015 года. 20 мая 2016 года после того, как были погашены все заявления ОАО «АтомЭнергоСбыт» на погашение задолженности по оплате за предоставленную электроэнергию, представили МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района подали заявление о признании МУП банкротом. На основании этого заявления в августе 2016 года в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была начата процедура наблюдения.

В июле 2017 года ОАО «АтомЭнергоСбыт» перестал осуществлять подачу электроэнергии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в связи с прекращением хозяйственной деятельности в рамках конкурсного производства. В настоящий момент у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ОАО «АтомЭнергоСбыт» имеется задолженность в рамках исполнения договорных обязательств по договору № от 22 сентября 2014 года в размере 994.051 рубля 10 копеек. Последний платёж по долгам был в июле 2017 года, после этого никаких оплат не было. В связи с прекращением МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района своей хозяйственной деятельности, погашение задолженности должно произойти после продажи имущества МУП.

До банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, после того как ОАО «АтомЭнергоСбыт» просудили задолженность, они обратились в ФССП для того, чтобы в принудительном порядке получить денежные средства от МУП. Представителем ОАО «АтомЭнергоСбыт» было подано заявление о возбуждении исполнительного производства. В августе 2015 года, в рамках закона «Об исполнительном производстве» пристав-ис-полнитель выполнил следующие мероприятия: было обращено взыскание на все расчётные счета МУП в «Россельхозбанке» и «Сбербанке»; директору Талалаеву В.Ф. было вручено предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ; 28 августа 2015 года было выдано постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Данное постановление направлялось неоднократно, в связи с уклонением должника от его получения. В том числе был осуществлён выезд по месту нахождения МУП совместно с судебными приставами и подведомственными им силовыми структурами. В результате им удалось получить от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района частичную оплату долгов, но только после того, как они обратились с заявлением о банкротстве в Арбитражный суд Тверской области (том 6 л.д. 167-169).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №44 представила копии договора энергоснабжения №, заключённого 22 сентября 2014 года между ОАО «АтомЭнергоСбыт» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, определения арбитражного суда Тверской области, расчёта суммы задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ОАО «АтомЭнергоСбыт». Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 6 л.д. 172-213).

Свидетельские показания Свидетель №23, работавшей руководителем Зубцовского участка ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», данные ею в ходе предварительного следствия 30 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что на основании имеющихся у неё документов она пояснила, что с 01 ноября 2016 года между ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» и ООО «УправДом» был заключён договор энергоснабжения №. Для заключения указанного договора представителями ООО «Управдом» были предоставлены учредительные документы ООО «УправДом», технические документы. Во всех представленных документах в графе «директор ООО «УправДом»» имеется подпись-факсимиле. Кто приносил к ним в организацию указанные документы, ей неизвестно. ООО «УправДом» предоставило также договор аренды, согласно которому офисное помещение находилось по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. По указанному адресу располагалось также офисное помещение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, у которого также имелся договор энергоснабжения от 01 апреля 2014 года №. В ООО «УправДом», согласно приложению, имеются две точки, за которые осуществляется оплата электроэнергии: это помещение площадью 26м2 по адресу «город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42» и здание гаража. Ежемесячно в адрес ООО «УправДом» выставлялись счета на сумму в среднем около 30.000 рублей, суммы могли быть меньше или больше. В связи с тем, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на тот период времени имело долги перед «АтомЭнергоСбыт», и офис предприятия мог быть отключён от электроэнергии, то руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, скорее всего, подстраховалось сдачей в аренду помещения ООО «УправДом» и последующим заключением с указанной организацией договора энергоснабжения по месту нахождения МУП. ООО «УправДом» не является должником ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». В настоящий момент МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеет долг перед ОП «ТверьАтомЭнерго-Сбыт» около 1.000.000 рублей, оплаты в счёт погашения долга не производятся. Энергоснабжение офисного помещения и гаражей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района никогда не приостанавливалось (том 7 л.д. 1-5).

Свидетельские показания Свидетель №45, работавшего начальником отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», данные им в ходе предварительного следствия 13 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что 01 ноября 2014 года ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» заключило с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в лице директора ФИО9 договор поставки газа №, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в течение месяца обязано поставить природный газ. Согласно договору, срок оплаты за предоставленный газ определён до 18 числа месяца, следующего за месяцем поставки ресурса. Стоимость договора рассчитывается от объёма поставленного газа на основании установленной Региональной энергетической комиссией по Тверской области средней рыночной цены. Согласно договору, точкой подключения, на которой находится прибор учёта поставляемого ресурса, являлось административное здание, бытовое помещение, расположенное по адресу «Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42». Основным документом оплаты газа является счёт-фактура № 30568 от 31 июля 2017 года, в котором указываются объём поставленного газа и его стоимость, ресурсополучатель. Согласно указанному счёту-фактуре, стоимость поставленного газа составляла 6.271 рубль 54 копейки. Поскольку МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в установленный договором срок не произвело оплату за предоставленный объём газа, и пакет документов, предназначенный на оплату по заключённому договору, со стороны МУП подписан не был, ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» пакет документов был пересоставлен, и только в июле месяце все документы были подписаны с обеих сторон. До 2016 года ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» больше никаких поставок газа для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не осуществляло. 01 декабря 2016 года ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» заключило с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в лице директора Талалаева В.Ф. договор поставки газа №, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в течение месяца обязано поставить природный газ. Согласно договору, точками подключения, на которых находятся приборы учёта поставляемого ресурса, являлись: котельная № 2, расположенная по адресу «Тверская область, город Зубцов, набережная Вазузы»; котельная № 3, расположенная по адресу «Тверская область, город Зубцов, Рыбацкий переулок»; мини-котельная № 7, расположенная по адресу «Тверская область, город Зубцов, улица Мира, дом № 9». Договорные обязательства по договору № от 01 декабря 2016 года со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района исполнены не были. Задолженность по исполнению вышеуказанных договорных обязательств, согласно счёту-фактуре № 30567 от 31 июля 2017 года составила 37.850 рублей 24 копейки. На текущую дату задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» составляет 44.121 рубль 78 копеек. Взыскание указанной суммы осуществляется путём переговоров с Администрацией Зубцовского района, которая пообещала погасить задолженность (том 7 л.д. 6-8).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №45 представил копии договора поставки газа №, заключённого 01 ноября 2014 года между ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, счёта-фактуры № 30568 от 31 июля 2017 года, договора поставки газа №, заключённого 01 декабря 2016 года между ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, счёта-фактуры № 30567 от 31 июля 2017 года, анализ контрагента. Указанные документы были приобщены к протоколу его допроса (том 7 л.д. 11-21).

Свидетельские показания Свидетель №24, работавшей главным специалистом ГУ «Тверское региональное отделение» ФСС РФ, данные ею в ходе предварительного следствия 24 января 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с момента регистрации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района у него стала образовываться текущая задолженность по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности в связи с материнством. Суммы задолженности были несущественные, платежи поступали, но с небольшими задолженностями. В рамках процедуры взыскания ими в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района направлялись требования об оплате задолженности. Ежеквартально по результатам сданной отчётности проводились камеральные проверки МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. По неуплате выставлялись инкассовые поручения. Других мер в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не применялось. Задолженность по временной нетрудоспособности, связанной с материнством, была передана в МИФНС России № 7 по Тверской области. В настоящий момент вся задолженность за 2016 год погашена. На текущий момент имеется задолженность по третьему кварталу 2017 года 8.235 рублей 25 копеек – недоимка по страховым взносам, пеня – 275 рублей 71 копейка. Последняя оплата была произведена 14 сентября 2017 года в размере 8.526 рублей 41 копейки по поручению № 473 от 13 сентября 2017 года. С указанного времени других перечислений не было (том 7 л.д. 22-26).

Свидетельские показания Свидетель №6, работавшей ведущим специалистом-экспертом клиентской службы (на правах отдела) в Зубцовском районе УПФР в Ржевском районе Тверской области (межрайонном), данные ею в ходе предварительного следствия 24 января 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2014 года у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района стала наблюдаться задолженность по уплате страховых взносов. Оплату по страховым взносам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района изначально производило несвоевременно. Ежеквартально в адрес указанной организации выставлялись требования об оплате, начислялись пени. Оплаты по требованиям не поступало. С приходом в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района нового директора Талалаева В.Ф. задолженность по уплате страховых взносов стала возрастать, платежи поступали частично, не в полном объёме. Они выставляли в адрес МУП требования, инкассовые поручения, направляли информацию в службу судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально в Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Зубцове проводились комиссии по укреплению платёжной дисциплины с участием представителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, на которые в основном приходили директор Талалаев В.Ф. и бухгалтер Свидетель №1 На комиссии устанавливались причины возникновения задолженности. Представители МУП ссылались на отсутствие платежей в их адрес со стороны населения, но никакой подтверждающей документации Талалаев В.Ф. не предоставлял. При этом он не отказывался от уплаты страховых взносов, но оплачивал их нерегулярно и не в полном объёме. После заседания комиссии они готовили письмо в Администрацию Зубцовского района о создании комиссии по рассмотрению задолженности перед УПФР в городе Зубцове. В администрации имеются протоколы заседаний комиссии, в которых указаны принятые решения. От МИФНС России по Тверской области № 7 в городе Ржеве им поступило письмо, из которого они узнали, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района является банкротом. На тот период кредиторская задолженность составляла 1.887.216 рублей 28 копеек (страховая часть пенсионных перечислений). Они собрали пакет необходимых документов и направили его в МИФНС России по Тверской области № 7, которая обращалась в Арбитражный суд Тверской области для включения их в реестр кредиторов. Они отслеживали данный момент и узнали, что были включены в реестр кредиторов в 4-ую или 5-ую очередь. В соответствии с Федеральным законом № 250 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01 января 2017 года ИФНС является администратором по страховым взносам в Пенсионный фонд, поэтому они передали свой долг МИФНС России по Тверской области № 7. С приходом конкурсного управляющего Свидетель №22 платежи по задолженности также поступали нерегулярно и не в полном объёме (том 7 л.д. 27-33).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №6 предоставила следователю копию постановления председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 марта 2017 года № 204п «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР в Тверской области» и копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Зубцовском районе Тверской области. Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 7 л.д. 36-43).

Свидетельские показания Свидетель №25, работавшей главным специалистом-экспертом отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Тверской области, данные ею в ходе предварительного следствия 26 января 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что по состоянию на 24 января 2018 года текущая задолженность у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Тверской области составляет 651.036 рублей 88 копеек, из которых 507.807 рублей 47 копеек составляют сумму основного долга и 143.229 рублей 41 копейка – сумму пени. Согласно представленным декларациям, задолженность образовалась по страховым взносам за III квартал 2017 года. В целях урегулирования данной задолженности было направлено требование об уплате задолженности № 19715 от 09 ноября 2017 года, в котором были указаны сроки погашения задолженности, которые не были исполнены (том 7 л.д. 47-50).

Свидетельские показания Свидетель №46, работавшей главным государственным налоговым инспектором Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Тверской области, данные ею в ходе предварительного следствия 20 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что при проверке МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был выявлен долг в размере 1.300.000 рублей, который образовался в результате неуплаты МУП НДФЛ за 2015 год. Погашение этого долга МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществлялось частями по 2017 год (том 7 л.д. 51-54).

Свидетельские показания Свидетель №7, являвшейся индивидуальным предпринимателем, данные ею в ходе предварительного следствия 02 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована, примерно, с 1997 года. Основным видом её деятельности является торговля. У неё имеется база по ритуальным услугам, расположенная по адресу: город Зубцов, Московская гора, дом № 16, где производят гробы, венки, кольца, люки, доски, а также имеется магазин «Стройка Века», расположенный по адресу: город Зубцов, улица Октябрьская, дом № 26, в котором продаются стройматериалы и всё необходимое для строительства и ремонта. Торговлю она ведёт как по наличному, так и по безналичному расчёту. Один кассовый аппарат у неё находится на базе, и один – в магазине. Расчёты с поставщиками и контрагентами проходят как через кассу, так и через расчётный счёт. Расчётный счёт у неё открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном в городе Зубцове. Она не помнит, на протяжении какого времени, но очень давно, у неё существуют договорные отношения с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Изначально у них был единый договор на поставку товара. Представители МУП приезжали к ней на базу и в магазин и приобретали товар, насколько она помнит, они приобретали кольца и люки. В период с 2016 по 2017 год, когда директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был Талалаев В.Ф., ею также производилась поставка товаров в адрес предприятия. Расчёты между ними были исключительно безналичные. В указанный период времени были случаи, когда товар МУП она отпускала в долг, и впоследствии они рассчитывались по накладным. Ей известно, что с 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признано банкротом. В реестр кредиторов они не входят. Насколько она помнит, долговых обязательств перед ней МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имеет (том 7 л.д. 55-57).

Свидетельские показания Свидетель №47, являвшейся индивидуальным предпринимателем, данные ею в ходе предварительного следствия 02 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована с 11 марта 2014 года, у неё имеется свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии №. Основным видом её деятельности является розничная продажа моторного масла. В аренде у неё имеется АЗС № 2 контейнерного типа, расположенная на 209км автодороги Москва-Рига. Её контрагентами являются физические и юридические лица. С физическими лицами расчёты происходят, в основном, наличными, а с предприятиями она работает по безналичному расчёту. У неё имеется один кассовый аппарат, официально зарегистрированный в налоговом органе. В ПАО «Сбербанк» у неё открыт расчётный счёт. С МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района у неё имелся договор купли-продажи № 15, заключённый 29 декабря 2016 года на срок один год на сумму 1.380.000 рублей. Согласно данному договору, она, как Продавец, обязалась поставить Покупателю – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, горюче-смазочные материалы на указанную в договоре сумму. Сотрудники МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района приезжали на заправочную станцию на служебных автомашинах, они предъявляли талоны на заправку, а бухгалтер заправочной станции уже составлял ведомости, в которых указывались фамилия, имя, отчество водителя, государственный регистрационный знак автомобиля, каким регулятором заправлялась машина и подпись водителя под всеми указанными данными. Эти ведомости находятся у них. В период времени, когда директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был Талалаев В.Ф., заправка автомобилей производилась в долг, так как у МУП не было денежных средств для того, чтобы вовремя производить оплату. Впоследствии ей стало известно, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ликвидировано в связи с банкротством. На сегодняшний день МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района является их должником, долг предприятия составляет 80.775 рублей. Последняя оплата от МУП в размере 30.000 рублей на их расчётный счёт поступила в сентябре 2017 года. В октябре 2017 года никаких выплат не было. В реестр кредиторов они не внесены, потому что директор Талалаев В.Ф. обещал погасить долг в порядке очерёдности (том 7 л.д. 120-123).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №47 в подтверждение наличия у неё договорных отношений с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района предоставила следователю копию свидетельства ФНС о регистрации её в качестве индивидуального предпринимателя, копию договора купли-продажи № 15 от 29 декабря 2016 года, копию акта сверки взаимных расчётов между ней и МУП КХ за период с января 2014 года по июль 2017 года. Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 7 л.д. 126-133).

Свидетельские показания Свидетель №48, являвшегося индивидуальным предпринимателем, данные им в ходе предварительного следствия 31 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он был зарегистрирован в 2005 году. У него имеется ИП Свидетель №48, основным видом деятельности которого является продажа канцелярских товаров и заправка картриджей. На сегодняшний день у него много контрагентов, с которыми он работает на постоянной основе и исключительно по безналичному расчёту. Денежные средства контрагенты переводят ему на расчётный счёт, отрытый в Торжокском отделении «Универсалбанка». В число его контрагентов входит МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, с которым он стал сотрудничать, примерно, с начала 2000 годов и продолжал сотрудничать до момента его банкротства. Ему известно, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района расположено в городе Зубцове Тверской области на улице Парижской Коммуны. С указанной организацией он работал по годовым договорам и осуществлял в их адрес поставки канцелярских товаров, а также осуществлял заправку тонеров. На сегодняшний день у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ИП Свидетель №48 образовалась задолженность в размере 12.080 рублей за поставку канцелярских товаров. Обычно, когда он привозил товар, в товарной накладной расписывался либо директор Талалаев В.Ф., либо главный бухгалтер. За поставленный товар в течение 15 календарных дней на его расчётный счёт должны были поступить денежные средства, но они ему не поступили. Он позвонил представителям МУП, и ему пояснили, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – банкрот, и он стоит в очереди кредиторов. До настоящего времени денежные средства на его расчётный счёт так и не поступили.

В ходе допроса свидетелю Свидетель №48 были предъявлены акты, ознакомившись с которыми он пояснил, что все акты соответствуют действительности, на них имеются оттиски его печати и подписи, выполненные от его имени (том 8 л.д. 1-3).

Свидетельские показания Свидетель №49, данные ею в ходе предварительного следствия 07 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1983 года она постоянно проживает в четырёхкомнатной квартире, расположенной по адресу «<адрес>». Вместе со своим сыном ФИО4 она является собственником указанной квартиры, у каждого из них по 1/2 доле в праве собственности на квартиру. В квартире зарегистрированы она и сын. С апреля 2014 года в их доме было создано ТСЖ. Председателем ТСЖ является ФИО5, а она с самого создания ТСЖ является членом правления ТСЖ. Всего в их <адрес> подъездов и 96 квартир. В каждом подъезде имеется старший по подъезду. С 01 июля 2016 года по 01 июля 2017 года квитанции за тепловую энергию выставлялись МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, а до этого квитанции поступали непосредственно от поставщика теплоэнергии – от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Насколько ей известно, по постановлению Главы Администрации Зубцовского района на этот период функции поставщика теплоэнергии были возложены на МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, об этом она читала в местной газете «Зубцовская жизнь». В 88 квартирах их дома имеются приборы учёта воды. В их доме стоит общедомовой счётчик, и ежемесячно, 25 числа она совместно с представителями ресурсоснабжающей организации снимала показания счётчика и сверяла показания. МУП представляло расчёт потребления, и расхождений никогда не было. По полученным квитанциям она производила оплату, в основном, через «Россельхозбанк». Почти все жильцы их дома оплачивали квитанции через тот же банк. Иногда она оплачивала квитанции непосредственно в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенное по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны. В этом случае она оплачивала квитанции непосредственно в кассу организации, при оплате ей всегда выдавался чек, все эти чеки у неё сохранились. В тех квартирах, где не установлены приборы учёта воды, начисления происходят по нормативам. В настоящее время все счета она оплачивает через Интернет (Онлайн). Оплату она производит ежемесячно. В связи с решением РЭК Тверской области сумма в квитанции изменилась, так как увеличилась стоимость услуг. Качество горячего водоснабжения в тот период у них не менялось, жалоб на некачественное предоставление услуг со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от жильцов их дома не было (том 9 л.д. 70-71).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №49 предоставила следователю копии счетов-квитанций на оплату услуг по отоплению и водоснабжению по своей квартире за период с июля 2016 года по июль 2017 года. Получателем платежей в указанных счетах значится МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Начисления за холодную воду в указанный период производились по тарифу 32 рубля 62 копейки за 1м3, а за отопление – 2.098 рублей 03 копейки за 1Гкал. Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 9 л.д. 74-81).

Свидетельские показания Свидетель №50, данные ею в ходе предварительного следствия 04 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2014 года она постоянно проживает в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу «<адрес>». Она является собственником указанной квартиры, в которой прописано три человека. В квартире установлены счётчики на холодную и горячую воду. С 01 июля 2016 года услуги по отоплению и горячему водоснабжению она оплачивала в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенное по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. Оплату она производила регулярно, каждый месяц, наличными средствами в кассу предприятия, при этом ей выдавали чек. Качество воды с 01 июля 2016 года не менялось, с началом отопительного сезона в квартире всегда было тепло, каких-либо жалоб у неё не было (том 9 л.д. 82-84).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №50 предоставила копии счетов-квитанций на оплату услуг по отоплению и водоснабжению по своей квартире за период с июля 2016 года по июль 2017 года. Получателем платежей в указанных счетах значится МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Начисления за холодную воду в указанный период производились по тарифу 32 рубля 62 копейки за 1м3, а за отопление – 2.098 рублей 03 копейки за 1Гкал. Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 9 л.д. 88-101).

Свидетельские показания Свидетель №26, данные ею в ходе предварительного следствия 04 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1996 года она является собственником однокомнатной квартиры, расположенной по адресу «<адрес>». В квартире прописано и проживает два человека. В квартире установлены счётчики на холодную и горячую воду. В доме организованно ТСЖ. С 01 июля 2016 года оплату за горячее водоснабжение и отопление она производила в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенное по адресу «Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42». С началом отопительного сезона проблем никаких не было, и каких-либо жалоб у неё не было. Оплату указанных услуг она производила один раз в месяц в кассу предприятия наличными денежными средствами, при этом ей выдавали кассовый чек (том 9 л.д. 102-104).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №26 предоставила копии счетов-квитанций на оплату услуг по отоплению и водоснабжению по своей квартире за период с июля 2016 года по июль 2017 года. Получателем платежей в указанных счетах значится МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Начисления за холодную воду в указанный период производились по тарифу 32 рубля 62 копейки за 1м3, а за отопление – 2.098 рублей 03 копейки за 1Гкал. Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 9 л.д. 107-119).

Свидетельские показания Свидетель №66, данные ею в ходе предварительного следствия 09 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1987 года она проживает по адресу «<адрес>». Она является собственником 1/3 доли данной квартиры. Квартира четырёхкомнатная, в ней зарегистрированы и проживают два человека – она и муж. В квартире имеются приборы учёта на воду. В настоящее время их управляющей компанией является ООО «УК «Партнёр». До 01 июля 2016 года оплату за потреблённую теплоэнергию она производила в Зубцовский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». С 01 июля 2016 года оплату за потребление теплоэнергии по квитанциям, полученным от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, она производила, в основном, через кассу «Россельхозбанка», при этом ей выдавался чек, все чеки за оплату у неё сохранились. Сумма к оплате за потребление теплоэнергии с 01 июля 2016 года не увеличилась, и качество отопления и горячей воды не изменились. Услуги по потреблению горячего водоснабжения и отопления она оплачивала всегда в срок, указанный в квитанции, в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 9 л.д. 120-122).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №51 предоставила фотокопии счетов-квитанций на оплату услуг по отоплению и водоснабжению по своей квартире за период с июля 2016 года по июль 2017 года и кассовых чеков, подтверждающих их оплату. Получателем платежей в указанных счетах значится МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Начисления за холодную воду в указанный период производились по тарифу 32 рубля 62 копейки за 1м3, а за отопление – 2.098 рублей 03 копейки за 1Гкал. Указанные документы были приобщены к протоколу её допроса (том 9 л.д. 125-133).

Свидетельские показания ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия 09 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2003 года он проживает по адресу «<адрес>». Он является собственником 1/2 доли данной квартиры. Квартира двухкомнатная, в ней зарегистрированы и проживают два человека – он и его жена. В квартире имеются приборы учёта на горячую и холодную воду. Управляющей компанией их дома является ООО «УК «Партнёр». До 01 июля 2016 года оплата за потреблённую теплоэнергию производилась в Зубцовский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». С 01 июля 2016 года оплата за потребление теплоэнергии производилась им в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Сумма к оплате за потребление теплоэнергии с 01 июля 2016 года не увеличилась, и качество отопления и горячей воды не изменились, жалоб у него нет. Оплата производилась им в кассу организации по полученным квитанциям точно в указанный срок. Копии кассовых чеков, подтверждающих произведённую оплату, у него имеются (том 9 л.д. 134-136).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №55 предоставил фотокопию счёта-квитанции на оплату услуг по отоплению и водоснабжению по своей квартире за июнь 2017 года и кассового чека, подтверждающего его оплату. Получателем платежа в указанном счёте значится МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Начисления за холодную воду в указанный период производились по тарифу 32 рубля 62 копейки за 1м3. Указанный документ был приобщён к протоколу его допроса (том 9 л.д. 142).

Свидетельские показания Свидетель №27, данные им в ходе предварительного следствия 09 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1980 года он проживает по адресу «<адрес>». Он является собственником данной трёхкомнатной квартиры, в которой прописано два человека. В квартире установлены счётчики горячей и холодной воды. Управляющей компанией их дома является ООО «Зубцовская коммунальная система». С 01 июля 2016 года услуги по потреблению горячей воды и отопления он оплачивал в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района один раз в месяц. В этот период качество горячей воды и отопления не изменялось, жалоб у него не было (том 9 л.д. 147-149).

В ходе своего допроса свидетель Свидетель №27 предоставил копии счетов-квитанций на оплату услуг по отоплению и водоснабжению по своей квартире за период с июля 2016 года по декабрь 2016 года, а также кассовых чеков, подтверждающих их оплату. Получателем платежей в указанных счетах значится МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Начисления за холодную воду в указанный период производились по тарифу 32 рубля 62 копейки за 1м3, а за отопление – 2.098 рублей 03 копейки за 1Гкал. Указанные документы были приобщены к протоколу его допроса (том 9 л.д. 152-158).

Свидетельские показания Свидетель №67 – Главы Администрации муниципального образования «Городское образование – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, данные им в судебном заседании 08 февраля 2021 года, из которых следует, что на должность Главы города Зубцова он заступил 28 января 2016 года. С директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. у него были рабочие отношения. Весной 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» уведомило Администрацию о прекращении договора аренды тепловых сетей города Зубцова. На протяжении трёх месяцев с ними велись переговоры, после чего с 01 июля 2016 года тепловой комплекс был передан из аренды в хозяйственное ведение города Зубцова. Между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» была договорённость о том, что, в связи с тем, что отопительный комплекс перешёл обратно к нему, МУП забирает себе работников, и все штатные единицы были переведены из ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, чтобы не допустить никаких сокращений. Перед передачей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района теплового комплекса ежегодный аудит не осуществлялся, так как на тот момент МУП находилось в процессе банкротства, и за его имуществом шло наблюдение. Аудит проводился в 2015 году, и по его результата они поняли, что МУП банкрот. Но на тот момент МУП ещё не было признано банкротом, и была возможность не банкротить его, но то, что за его имуществом было введено наблюдение, ему, как Главе Администрации, было известно. У них была одна задача – не прекращать подачу горячей воды и тепловой энергии. После того, как от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» пришло уведомление о снятии статуса Единой теплоснабжающей организации, на конкурсной основе этот статус был присвоен МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Ему известно, что между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» возникли споры относительного заключения договора, и они не смогли их урегулировать протоколами раногласий. С ним, как с учредителем МУП, согласовывалось подписание договора с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», но что там было, он точно не помнит. Сбором с населения платежей за поставку тепловой энергии МУП занималось на законном основании, поскольку оно имело статус Единой теплоснабжающей организации. Почему МУП не перечисляло деньги ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», он не знает. Об ущербе, причинённом МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района действиями Талалаева В.Ф., ему ничего неизвестно, если только налоги он не платил, других задолженностей МУП не имело. С 16 ноября 2016 года, когда МУП вошло в стадию банкротства, деятельность МУП стала проводиться в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)». Талалаев В.Ф. был уволен с должности руководителя, и с того момента всеми делами МУП стал заниматься конкурсный управляющий. Он знает, что первые платёжные документы от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» поступили в МУП в конце 2016 года, когда порядок расчётов с кредиторами уже определялся конкурсным управляющим Свидетель №22. Администрация города Зубцова тоже являлась кредитором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и в судебном порядке в пользу Администрации с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было взыскано 2.500.000 рублей. Конкурсный управляющий Свидетель №22 предлагала кредиторам имущество МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в счёт погашения задолженности. Оценка имущества не проводилась, но на общем собрании кредиторов озвучивалась сумма в 200 миллионов рублей. Администрация города Зубцова в деятельность конкурсного управляющего Свидетель №22 не вмешивалась, в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)» они только отслеживали движение дел.

Когда следователь позвонила ему и сказала, что необходимо ознакомиться с материалами дела, он отправил к ней своего юриста с доверенностью. Со слов юриста он узнал, что имеются сведения о хищении каких-то денежных средств, и, в связи с этим, юрист написал заявление о хищении. Причин не доверять своему юристу, у него нет.

Протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №67 и Талалаевым В.Ф. от 09 февраля 2018 года, оглашённый в судебном заседании 08 февраля 2021 года по ходатайству государственного обвинителя, из которого следует, что свидетель Свидетель №67 показал, что до 01 июля 2016 года состоялось совещание, на котором присутствовали: он, как представитель Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов», представитель МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаев В.Ф., представители ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и прокуратуры. На совещании обсуждался вопрос о передаче тепловых сетей и котельных в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и о наделении Предприятия статусом ЕТО. На тот момент времени всем присутствующим на совещании было известно, что в мае 2016 года директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района подано заявление о признании Предприятия банкротом. Он, как учредитель МУП, был уведомлён об этом факте, но не считал, что передача в хозяйственное ведение МУП тепловых сетей и котельных привело бы к его скорейшему банкротству.

Примерно, в октябре 2016 года ему стало известно, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района подписало договор с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» о приобретении тепловой энергии с протоколом разногласий. Разногласия возникли в связи с увеличением коэффициента теплоносителя. По данному вопросу трижды собирались совместные совещания с представителями обеих сторон, Администрации и прокуратуры, но взаимопонимания между сторонами в ходе этих совещаний достигнуто не было, ситуация не изменилась, протокол разногласий подписан не был.

Он был ознакомлен с приказом Талалаева В.Ф. о выставлении счетов в адрес потребителей тепловой энергии с 01 июля 2016 года. Также он ездил в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на совещание, на котором в устном порядке с генеральным директором Свидетель №2 была достигнута договорённость о том, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставляет счета в адрес потребителей, а потом передаёт данные денежные средства по договору ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Был ли в результате заключён такой договор, ему неизвестно.

Возражений против указанных показаний свидетеля Свидетель №67 Талалаевым В.Ф. заявлено не было. Сам он подтвердил, что с 01 июня 2016 года они, действительно, не имея тарифов и статуса ЕТО стали выставлять счета в адрес потребителей тепловой энергии. В счетах они указывали тариф, который до них использовало ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», за что были оштрафованы РЭК по Тверской области. На тот момент ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» счета в адрес потребителей не выставляло. Первые счета за период с июля по ноябрь 2016 года и претензии от них в свой адрес они получили в декабре 2016 года. Денежные средства, полученные ими от потребителей тепловой энергии, они потратили на расчёты с контрагентами и кредиторами, уплату налогов, взносов, ремонт тепловых сетей, выплату заработной платы работникам (том 14 л.д. 255-260).

Свидетельские показания Свидетель №52, работавшей главным специалистом-секретарём Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 10 февраля 2014 года. Главой Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области (далее по тексту – Администрация) в настоящее время является Свидетель №67, а до него, до 27 ноября 2015 года эту должность занимал ФИО7. Главным бухгалтером Администрации ранее являлась Свидетель №8, в настоящее время эту должность занимает ФИО8. Администрация являлась учредителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое возглавлял ФИО43. С 01 августа 2017 года у них действует МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, которое возглавляет бывший заместитель Главы Администрации Свидетель №13. Основными видами деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» являются водоотведение и водоснабжение, сбор и вывоз мусора, а также теплоснабжение. В собственности Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области находятся две котельные: одна из них расположена в Рыбацком переулке, а вторая – на набережной Вазузы. Ей известно, что на территории города Зубцова располагаются ещё две котельные, которые относятся к ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», это так называемые 1 и 4 модули. Одна котельная располагается в микрорайоне Южном города Зубцова, а вторая – на улице Халтурина города Зубцова. Также по адресу: город Зубцов, улица Мира, дом № 9, располагается мини-котельная, которая принадлежит Администрации. Все перечисленные котельные обслуживают юридических и физических лиц на территории города Зубцова, в том числе многоквартирные дома. Между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» существовали фактические договорные отношения. Ей также известно, что в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была введена процедура банкротства (том 10 л.д. 38-40).

Свидетельские показания Свидетель №53, работавшей главным специалистом отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с февраля 2010 года. Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области (далее по тексту – Администрация) является Учредителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое было создано в 2014 году, и тогда его руководителем являлся ФИО9. В 2015 или в 2016 году эту должность занял Талалаев В. Фёдорович. Ей известно, что в настоящее время МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признано банкротом и находится в стадии ликвидации. Ей также известно, что была образована новая организация – МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, которое возглавляет бывший заместитель Главы Администрации Свидетель №13.

Показания свидетеля Свидетель №53 о котельных, находящихся на территории города Зубцова, аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №52. Кроме того, свидетель Свидетель №53 показала, что в 2016 году (точную дату она не помнит) на основании постановлений Главы Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области три котельные, расположенные по адресам «город Зубцов, Рыбацкий переулок», «город Зубцов, набережная Вазузы» и «город Зубцов, улица Мира, 9», были переданы в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Об этом ей известно, поскольку в силу своих должностных обязанностей она вносила соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области (том 10 л.д. 41-43).

Свидетельские показаний Свидетель №69, работавшей главным специалистом-юристом Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с июля 2016 года, и в штате Администрации она является единственным юристом. С момента её трудоустройства и до настоящего времени главой муниципального образования является Свидетель №67.

Администрация является учредителем Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Данное Предприятие было создано в процессе реорганизации в 2014 году, и изначально его директором являлся ФИО9, а после него эту должность занимал Талалаев В. Фёдорович. Главным бухгалтером МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района являлась Свидетель №1.

В муниципальной собственности находится две котельные, расположенные в городе Зубцове в Рыбацком переулке и на набережной Вазузы. Также на территории Зубцова располагаются две котельные, которые находятся в пользовании ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Одна из них находится на улице Халтурина, а другая – в микрорайоне Южном. Таким образом, на Зубцов приходится четыре основных котельных, которые обслуживают как юридических, так и физических лиц, то есть жильцов многоквартирных и частных домов. Кроме того, имеется ещё два котла, которые обслуживают многоквартирный дом на улице Мира, они находятся в непосредственной близости от этого дома и называются «котельная № 6».

Ей известно, что между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были фактические договорные отношения, которые являлись предметом рассмотрения Арбитражного суда Тверской области, поскольку между организациями существовали какие-то разногласия. Администрацию, как одну из участвующих сторон по урегулированию данных отношений, в арбитраж не привлекали.

Ей также известно, что в августе 2015 года АО «АтомЭнергоСбыт» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района банкротом в связи с образованием задолженности за поставленные энергоресурсы. В 2016 году Арбитражным судом Тверской области заявление АО «АтомЭнергоСбыт» было признано необоснованным и оставлено без рассмотрения. После этого ситуация с АО «АтомЭнергоСбыт» повторилась, и вновь его заявление было признано необоснованным и оставлено без рассмотрения.

В мае 2016 года уже непосредственно МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района само обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании себя банкротом. После этого в отношении Предприятия была введена процедура наблюдения, временным управляющим была назначена Свидетель №22. Возможности восстановления платёжеспособности Предприятия Свидетель №22 не было усмотрено, вследствие чего, по итогам процедуры наблюдения в ходе рассмотрения арбитражного дела ею было подано ходатайство о признании должника банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 16 ноября 2016 года было открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим была назначена Свидетель №22. До настоящего времени процедура банкротства не завершена, однако хозяйственную деятельность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района прекратило.

В период осуществления деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 2016 по 2017 год Предприятие было наделено статусом Единой теплоснабжающей организации. На основании постановления № 167 от 01 июля 2016 года Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, имущество, в том числе, котельные, расположенные в городе Зубцове в Рыбацком переулке и на набережной Вазузы, а также котельная № 6 на улице Мира, были переданы в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. На основании постановления № 167/1 от 01 июля 2016 года Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, здание котельной № 4 в микрорайоне Южном также было передано в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Однако данное здание, как котельная, уже давно не используется, а используется как склад. Оба постановления были вынесены Главой Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67

Изначально, до 2016 года, котельные и тепловые сети от них, расположенные в городе Зубцове в Рыбацком переулке, на набережной Вазузы и на улице Мира, находились в аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Однако ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» от этих котельных отказалось, и договор аренды котельных и тепловых сетей, который ранее неоднократно пролонгировался, по его инициативе был расторгнут. Для недопущения ограничения подачи горячего водоснабжения юридическим и физическим лицам, а также недопущения срыва отопительного сезона 2016-2017 годов были созваны межведомственные рабочие группы, комиссии по контролю за подготовкой объекта ЖКХ, проведены совещания при Главе Администрации Зубцовского района, и в итоге было приняты решения: направить в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» постановление Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области об определении Единой теплоснабжающей организации для начисления оплаты по квитанциям; в срок до 30 июня 2016 года провести приём-передачу теплоэнергетического имущества от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»; в срок до 04 июля 2016 года провести приём-передачу теплоэнергетического имущества в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; в срок до 01 августа 2016 года подготовить пакет документов для лицензирования деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по эксплуатации котельной. На данный период заявление о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района банкротом в Арбитражный суд Тверской области было уже подано, однако процедура наблюдения ещё не была введена (том 10 л.д. 44-47).

К протоколу своего допроса свидетель Свидетель №69 приложила копии протоколов совещаний при Главе Администрации Зубцовского района от 10 марта 2016 года, от 29 марта 2016 года и от 12 апреля 2016 года; копии протоколов заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению теплоснабжения муниципальных учреждений, жилого фонда и иных организаций в осенне-зимний период 2016-2017 годов от 14 апреля 2016 года, от 29 апреля 2016 года и от 30 мая 2016 года; копию протокола проведения заседания комиссии по контролю за подготовкой объектов ЖКХ, жилого фонда, муниципальных предприятий и учреждений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов от 29 июня 2016 года (том 10 л.д. 50-56).

Показания Свидетель №69, данные ею в ходе судебного заседания 30 сентября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В., в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в целом она дала суду показания, аналогичные её показаниям на предварительном следствии. Отвечая на вопросы защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В., Свидетель №69 показала, что ей известно, что 01 июля 2016 года имущество с баланса Администрации было передано на баланс МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и Талалаев В.Ф. должен был выполнить решение учредителя. Передача МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имущества для осуществления теплоснабжения увеличила его уставной капитал, что, по мнению Администрации города Зубцова, способствовало улучшению финансового положения Предприятия. После подачи Талалаевым В.Ф. в Арбитражный суд Тверской области заявления о банкротстве Предприятия иных мер для улучшения финансового положения Предприятия Администрацией не предпринималось. Администрация не могла помочь Предприятию ни денежными средствами, ни имуществом (том 29 л.д. 178-181).

Свидетельские показания Свидетель №8, данные ею в ходе предварительного следствия 13 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 03 декабря 2009 года по 25 июля 2017 года она работала в Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области (далее по тексту – Администрация) в должности главного бухгалтера. С января 2016 года по настоящее время Главой Администрации является Свидетель №67. В период с 2015 года по июль 2017 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района возглавлял Талалаев В. Фёдорович, главным бухгалтером МУП являлась Свидетель №1.

Показания свидетеля Свидетель №8 о котельных, находящихся на территории города Зубцова, аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №52. Кроме того, свидетель Свидетель №8 показала, что ей было известно, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района существовали договорные отношения с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и, что МУП стало банкротиться, так как у него образовались долги перед АО «АтомЭнергоСбыт», Администрацией и ИФНС. На момент её увольнения из Администрации процедура банкротства ещё не была завершена. Она помнит, что в период её работы решался вопрос о наделении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района статусом Единой теплоснаб-жающей организации. В период с декабря 2010 года по июнь 2017 года две котельные, расположенные по адресам «город Зубцов, Рыбацкий переулок» (котельная № 3) и «город Зубцов, набережная Вазузы» (котельная № 2) по договору, заключённому Муниципальным образованием «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», находились в аренде у последнего и были предоставлены ему в непосредственное пользование (эксплуатацию). Примерно, в июне 2017 года от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» поступило уведомление о расторжении указанного договора аренды. Инициатива расторжения договора исходила именно от них, хотя Муниципалитет, со своей стороны, намеревался пролонгировать данный договор. Однако ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» направило в адрес Муниципалитета пакет документов о расторжении договора. В этой ситуации необходимы были неотложные меры по поиску юридического лица, способного обеспечивать деятельность котельных, так как впереди была подготовка к отопительному сезону. Была создана рабочая группа по решению указанного вопроса, проводились многочисленные совещания на уровне главы района и главы города. В итоге было принято решение о передаче котельных в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, был подготовлен соответствующий договор и акты. Она помнит, что были предприняты исчерпывающие меры по поиску юридического лица, способного обеспечить данные две котельные и тепловые сети, но никого, кроме МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, найти не представилось возможным, это была единственная организация, которая была способна принять на себя такого рода обязательства. Котельные были переданы в хозяйственное ведение на основании постановлений Администрации (том 10 л.д. 69-71).

Свидетельские показания Свидетель №13, являющегося директором МУП «Коммунальное хозяйство города Зубцова», данные им в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работает с 27 июля 2017 года, а до этого, с 15 июля 2015 года по 13 июля 2017 года он работал в должности заместителя Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области и занимался вопросами сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и сферы благоустройства. В Зубцове имеется 4 котельные, вырабатывающие тепловую энергию, и тепловые сети, по которым она транспортируется до потребителей. Собственником двух котельных и тепловых сетей является Муниципальное образование «Городское поселение – город Зубцов», две другие котельные используются ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». До 01 июля 2016 года статус единой теплоснабжающей организации (далее по тексту – ЕТО) был присвоен ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», которое арендовало две котельные и тепловые сети у Администрации города Зубцова, примерно, с 2010 года. Срок договоров аренды заканчивался 01 июля 2016 года. В марте 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» направило в Администрацию города Зубцова уведомление о том, что по истечению срока договора аренды котельных и тепловых сетей, данная организация не собирается перезаключать договоры и продолжать арендовать имущество. В связи с этим перед Администрацией возник вопрос о дальнейшем обеспечении населения города теплом и о передаче имущества тепловой инфраструктуры новой организации для осуществления теплоснабжения. Ввиду того, что передать имущество теплоснабжающего комплекса в концессию до 01 июля 2016 года Администрация не успела бы из-за необходимости проведения конкурса и прочих процедур, рассматривался только вариант передачи имущества в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. На совещаниях с Главой города Зубцова Свидетель №67 он лично с ним обсуждал вопрос о передаче имущества в МУП. Ему также известно, что этот вопрос Свидетель №67 обсуждал в администрации района. В ходе обсуждения они с Свидетель №67 пришли к выводу о том, они не будут создавать новое МУП для функций теплоснабжения и передавать в него имущество, и, что рациональнее передать имущественный комплекс в хозяйственное ведение уже имеющегося МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое существовало уже с 01 июля 2014 года и занималось оказаниям услуг по водоснабжению и водоотведению и вывозу твёрдых бытовых отходов. На тот момент у предприятия уже имелись долги перед АО «АтомЭнергоСбыт» за потреблённую электроэнергию. Решение о передаче имущественного комплекса в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было принято в связи с тем, что для создания нового МУП была необходима какая-либо материальная база (оргтехника, помещения, сотрудники, транспорт и т.п.), которой не имелось, и, что проще было создать новое подразделение в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое будет заниматься вопросами теплоснабжения.

На момент передачи в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района функции теплоснабжения города Зубцова и передачи ему в хозяйственное ведение имущественного комплекса (двух котельных и тепловых сетей), ему и Свидетель №67 было известно, что ранее директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в Арбитражный суд Тверской области было подано заявление о признании МУП несостоятельным (банкротом). Но при рассмотрении вопроса о передаче имущества в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он с Свидетель №67 предполагал, что в процессе рассмотрения в арбитражном суде заявления о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района банкротом будет проведено финансовое оздоровление предприятия, так как на предприятии имелось в большом объёме имущество и значительные оборотные средства, что позволило бы выйти из стадии рассмотрения заявления о банкротстве и не доведения до начала процедуры конкурсного производства. В итоге Главой города Зубцова Свидетель №67 было издано постановление о передаче имущества в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и о наделении его полномочиями теплоснабжающей организации. 01 июля 2016 года была осуществлена передача имущественного комплекса (двух котельных и тепловых сетей) в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

В июле 2016 года Администрацией города Зубцова был объявлен конкурс на получение полномочий ЕТО. Заявку на конкурс подало только МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» заявки на получение полномочий ЕТО в части зоны ответственности своих двух котельных не подало, хотя по закону могло это сделать. По результатам конкурса постановлением Главы Администрации города Зубцова в качестве ЕТО на территории города Зубцова было назначено МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Осенью 2016 года, когда точно, он сказать не может, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подписали договор на покупку тепловой энергии. Данный договор был подписан с протоколом разногласий, который до настоящего времени не урегулирован. Основные разногласия заключались в вопросе порядка учёта отпуска тепловой энергии и в вопросе применения тарифа. У ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» всё ещё действовал тариф с транспортировкой тепловой энергии, и по нему они выставляли счета, но фактически транспортировкой они уже не занимались, так как сети принадлежали МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

С 01 июля 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, как Единая теплоснабжающая организация, стало выставлять потребителям квитанции за тепловую энергию и собирать платежи. Ввиду имеющихся разногласий и отсутствия заключённого договора, так как был протокол разногласий, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района до урегулирования разногласий не стало оплачивать счета на поставленную тепловую энергию, выставляемые ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

Осенью 2016 года, будучи при исполнении своих полномочий, он общался с директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и задавал ему вопрос о том, почему МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района вообще не оплачивает счета, выставляемые ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», ни в каком объёме. Талалаев В.Ф. пояснил, что его юрист сказал ему, что, если МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района произведёт хотя бы один платёж на любую сумму, то в дальнейшем в суде сразу будет принято решение в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», поскольку своим платежом МУП подтвердит, что оно при-няло условия договора.

После введения конкурсного производства с конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он сам не общался и не задавал ему вопросов о том, почему МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района вообще не осуществляет платежей за тепловую энергию, поставленную ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». С приходом конкурсного управляющего к руководству МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по всем вопросам с ним общался сам Глава администрации города Зубцова Свидетель №67 Ему известно, что в период 2016-2017 годов Главой администрации города Зубцова Свидетель №67 неоднократно проводились совещания, в основном в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, с целью решения вопроса по устранению разногласий между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

К концу отопительного сезона (апрель 2017 года) Главой администрации города Зубцова Свидетель №67 было принято решение снять полномочия ЕТО в части двух котельных, принадлежащих ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Был объявлен конкурс, по результатам которого полномочия по этим двум котельным с 03 мая 2017 года получило ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

Летом 2017 года Главой администрации города Зубцова было принято решение о создании нового МУП, так как МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, будучи в стадии банкротства, не могло нормально осуществлять обеспечение населения теплом. 27 июля 2017 года было зарегистрировано МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова. Ему была предложена должность директора данного предприятия, на которую он согласился. Данное предприятие взяло в аренду у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района тепловые сети и котельные, находящиеся у них в хозяйственном ведении, до окончания конкурсного производства. Арендная плата является символической и составляет 30.000 рублей в месяц, так как с момента передачи имущества в аренду МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района никакой хозяйственной деятельности уже не осуществляет.

В августе 2017 года с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была снята функция ЕТО по двум муниципальным котельным. Был проведён конкурс, по результатам которого в качестве ЕТО по двум арендуемым муниципальным котельным в качестве ЕТО было утверждено МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова. 06 сентября 2017 года МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова были поданы документы на тариф.

Отношения между МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» до настоящего времени также не урегулированы. В настоящее время на рассмотрении находится вопрос о подписании договора на транспортировку тепловой энергии (том 11 л.д. 25-30).

Свидетельские показания Свидетель №30, работавшей кладовщиком в МУП «Коммунальное хозяйство города Зубцова», данные ею в ходе предварительного следствия 21 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что, приблизительно, в период с марта 2014 года по 31 июля 2017 года она работала в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в должности заведующей складом. Сотрудником ООО «УправДом» она никогда не являлась, по роду своей деятельности с ним не сталкивалась и никаких взаимоотношений с ним не имела. От сотрудников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ей было известно о существовании этого Общества, но чем оно занимается, и кто является его сотрудником, ей неизвестно. В 2016 году в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ей выдавались денежные средства под отчёт. В соответствии с заявками мастеров участка она узнавала у магазинов стоимость необходимых материалов и доводила её до сотрудников бухгалтерии, которые, в свою очередь, рассчитывали стоимость материалов и выдавали ей необходимую сумму. После приобретения материалов она составляла авансовый отчёт и прилагала к нему соответствующие чеки для отчёта за полученные денежные средства. В 2017 году в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района никаких денежных средств под отчёт она не получала. Право подписи финансово-хозяйственных документов имеется у директора и главного бухгалтера Предприятия. У неё такого права не имелось. Права снимать денежные средства с расчётных счетов Предприятия у неё также не имелось, и она никогда их не снимала. Никаких денежных средств на мобильный телефон конкурсному управляющему МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22 и её помощнику Свидетель №4 она не переводила, и вышеуказанных лиц она не знает. Ей было известно, что Свидетель №22 является конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, но лично с ней она не знакома. Все товары, материалы, необходимые для работы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района приобретались фактически, и денежные средства, которые она получала под отчёт, тратились только на нужды Предприятия (том 11 л.д. 56-58).

Свидетельские показания Свидетель №31, данные ею в ходе предварительного следствия 13 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с марта 2015 года она стала осуществлять трудовую деятельность в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в качестве юрисконсульта. С марта 2017 года она находилась в декретном отпуске, а 01 августа 2017 года она была уволена в связи с ликвидацией предприятия. На работу её принимал директор Талалаев В. Фёдорович. С 01 сентября 2016 года с ней был заключён трудовой договор, а до этого она работала по договорам подряда. В её должностные обязанности входило: взыскание дебиторской задолженности; работа с населением по обращениям и жалобам, связанным с начислением и перерасчётом по коммунальным услугам; представительство в суде; рассмотрение требований и запросов надзорных органов и подготовка ответов в их адрес. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было образовано в 2014 году после реорганизации предыдущего МУП, и располагалось по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. Здание, расположенное по указанному адресу, находится в собственности Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области. Всё имущество, находящееся в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, находится в собственности Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, а МУП оно передано по договору хозяйственного ведения. В настоящее время в хозяйственном ведении и на балансе МУП находятся все контрольно-насосные станции (КНК), расположенные в городе Зубцове, контейнера-лодочки для твёрдых бытовых отходов, транспорт – ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, трактора, которые используются для работы предприятия, то есть используются для перевозки мусора, откачки жидких нечистот, вывоза мусора. Автопарк МУП расположен на набережной Степана Разина города Зубцова. В хозяйственном ведении МУП также находятся тепловые сети и около трёх котельных. В состав имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района входят: здание, расположенное по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42; здание гаража; большое количество техники и оборудования; дебиторская задолженность; комплект системы водоснабжения и водоотведения в городе Зубцове; котельные; КНС. В здании по указанному адресу расположены кабинеты: кабинет бухгалтерии, в котором до момента банкротства работали главный бухгалтер Свидетель №1, бухгалтер Свидетель №14, главный экономист ФИО10, экономист Свидетель №9, инженер ПТО ФИО11, инженер по технике безопасности ФИО12; кабинет начальника тепловых сетей Свидетель №21; кабинет исполнительного директора Талалаева В.Ф.; кабинет расчётного отдела, который занимался сбором коммунальных платежей с потребителей услуг, в данном отделе работали сотрудники Свидетель №10, Свидетель №11, специалист по имени <данные изъяты> (фамилию её на не помнит) и паспортистка Свидетель №12; и диспетчерская, где круглосуточно находятся дежурные диспетчера, осуществляющие работу по аварийным ситуациям. В МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имелось две кассы, два кассовых аппарата, зарегистрированных надлежащим образом в Налоговой инспекции. Одна касса, в которую поступали денежные средства за предоставление платных услуг (услуги транспорта, расчёты с контрагентами, справки населению), была расположена в бухгалтерии, а вторая касса, в которую поступали платежи от физических лиц за потребление услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и сбору твёрдых бытовых отходов, была расположена в расчётном отделе. У МУП имелось два расчётных счёта, расположенных в ПАО «Сбербанк» и в ОАО «Россельхозбанк». В настоящий момент, с декабря 2016 года расчётный счёт в ПАО «Сбербанк» закрыт в связи с банкротством, так как на стадии банкротства законодательством запрещено иметь два расчётных счёта. Расчётный счёт в ОАО «Россельхозбанк» действует до настоящего времени. Снимать денежные средства с расчётного счёта имеют право главный бухгалтер Свидетель №1 и исполнительный директор Талалаев Владимир Фёдорович, потому что в банковском деле имеется карточка с образцами их подписей, на основании которой они уполномочены также снимать денежные средства с расчётного счёта. Все кабинеты в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеют нумерацию. В настоящий момент, в связи с созданием МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, все оставшиеся сотрудники МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района занимают кабинет № 3. В нём находятся главный бухгалтер, приходящий юрист, который приезжает из Твери по мере необходимости, исполнительный директор Талалаев В.Ф.. Остальные кабинеты в здании занимает новая организация – МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, генеральным директором которой является Свидетель №13.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района свою хозяйственную деятельность прекратило на основании решения кредиторов, примерно, со 02 августа 2017 года. С этого времени оно больше не выписывает счета населению и юридическим лицам, а занимается исключительно сбором долгов для расчёта с кредиторами. Примерно, с этого же времени было открыто МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, куда перевели часть сотрудников старого МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

До момента банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществляло следующую деятельность: водоснабжение, водоотведение, до 2016 года оказывало услуги по сбору мусора, а с 2016 года оказывало также услуги потребителям по теплоснабжению, так как МУП являлось ресурсоснабжающей организацией.

В городе Зубцове имеется два микрорайона, один из которых называется «Южный», название второго микрорайона, по которому проходит улица Победы, она не знает. В каждом из микрорайонов установлено по одной модульной котельной: БМК-4 в микрорайоне Южном и БМК-1 во втором микрорайона, на улице Халтурина. Данные котельные находились в собственности ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», с которым был заключён договор аренды на 5 лет. Срок договора аренды истёк, примерно, в мае 2016 года. После этого ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» по своему письменному согласию потеряло статус ЕТО и продлевать договор аренды котельных отказалось в связи с тем, что имущество было убыточное, тепловые сети изношены и требовали больших денежных вложений. После этого, чтобы не сорвать подготовку к отопительному сезону, учредитель МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» решила передать три котельные и тепловые сети в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В июле 2016 года проводились совещания о передаче указанного имущества. На тот период времени директор МУП Талалаев В.Ф. уже подал в суд заявление о признании организации банкротом, потому у МУП имелись долги перед «АтомЭнергоСбытом», налоговой инспекцией и пенсионным фондом, то есть финансовое положение МУП уже не позволяло принять указанное имущество и осуществлять его содержание в должном виде. Но учредитель не предоставил выбора и передал котельные и тепловые сети в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, достоверно зная о том, что Предприятие готовится к процедуре банкротства.

Котельная БМК-1, находящаяся в собственности ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», обслуживала следующие улицы: Победы, Дружбы, Советскую, Образцова, Ржевскую, Халтурина. Котельная БМК-4, находящаяся в собственности ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», обслуживала микрорайон Южный, в котором названий улиц не имеется.

При её поступлении на работу в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района у организации уже имелись долги в размере 2.500.000 рублей за электроэнергию, по налогам и по заработной плате. При ней долги по мере возможности стали погашаться.

На расчётный счёт МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района поступали денежные средства. Доступ к расчётному счёту имелся через дистанционную электронную систему, которая была установлена на персональном компьютере главного бухгалтера Свидетель №1 поэтому платёжные поручения можно было производить, не выходя из кабинета.

16 ноября 2016 года решением Арбитражного суда Тверской области в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была введена процедура наблюдения на срок 6 месяцев. Впоследствии они получили постановление о назначении конкурсным управляющим МУП Свидетель №22. Кандидатуру Свидетель №22 на должность конкурсного управляющего предложил директор МУП Талалаев В.Ф., так как она была уже конкурсным управляющим в Зубцове. Сама она лично никогда Свидетель №22 не видела. Талалаеву В.Ф. была выдана генеральная доверенность, на основании которой он лично продолжал производить финансово-хозяйствен-ную деятельность МУП.

До момента банкротства и назначения конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имело возможности за счёт средств, поступающих от потребителей коммунальных услуг, самостоятельно погасить имеющиеся долги, так как этих денежных средств не хватало. 03 августа 2016 года от Главы МО «Городское поселение – город Зубцов» Свидетель №67 в адрес МУП поступило постановление о наделении МУП статусом ЕТО. При этом им в хозяйственное ведение передали котельные и тепловые сети. Соответственно, от потребителей теплоэнергии и горячего водоснабжения в МУП стали поступать платежи, и, собирая деньги с населения и организаций, они смогли рассчитываться по своим долгам. Сразу же, примерно, 27 июля 2016 года они письменно обратились в ГУ РЭК за тарифом, экономистами Свидетель №9 и ФИО10 в ГУ РЭК Тверской области были поданы документы на установление тарифов по теплоснабжению и горячему водоснабжению, но тарифы были установлены не сразу. Изначально они не успели зарегистрировать в регистрационной палате договор хозяйственного ведения о закреплении тепловых сетей и котельных. Он не был зарегистрирован по причине отсутствия денежных средств на уплату государственной пошлины за регистрацию перехода права, так как эта услуга стоила от 150 до 500 тысяч рублей. Только в декабре 2016 года бухгалтером указанная сумма была оплачена, и договор был зарегистрирован надлежащим образом и представлен в ГУ РЭК Тверской области. В период с 27 июля 2016 года по декабрь 2016 года МУП не имело установленных тарифов, поэтому при выставлении счетов потребителям тепловой энергии и горячего водоснабжения организация руководствовалась тарифами ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», которые были опубликованы в свободном доступе, а также ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» передало в адрес МУП электронную базу, где также были указаны их тарифы. Юридически МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имело права выставлять счета, не имея утверждённых тарифов, за что от РЭК Тверской области МУП получило штрафные санкции в размере 50.000 рублей. В ноябре 2016 года в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» поступил проект договора на поставку тепловой энергии и горячей воды потребителям, подписанный и заверенный печатями. Данный договор был изучен экономистами, техническими специалистами и ею. Сообща они все пришли к выводу о том, что данный договор убыточен для их предприятия, потому что в нём был завышен норматив, котельная вырабатывала больше энергии, которая не нужна была потребителям. Несмотря на то, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» учитывал всю выработанную котельной энергию и выставлял в их адрес счёт на всю выработанную энергию, они не могли выставить счета потребителям с расчётом указанной суммы. Сотрудники МУП предложили ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подписать протокол разногласий, в котором было указано, что МУП не устраивает установленный норматив по выработанной энергии и цена договора. Переговоры были длительные, с участием представителей Администрации и прокуратуры, однако к общему мнению по данному вопросу стороны не пришли, всё осталось без изменений, и договор не подписан до настоящего времени. Несмотря на то, что договорных отношений между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не было, потребители получали теплоснабжение и горячее водоснабжение от БМК-1 и БМК-4, находящихся в ведении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», через тепловые сети, находящиеся в ведении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Соответственно, сотрудниками бухгалтерии и экономического отдела МУП выставлялись счета за потребление теплоснабжения и горячего водоснабжения.

У МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имелось лицензии на эксплуатацию особо опасных объектов (котельных), несмотря на то, что пакет документов о регистрации указанных объектов, как особо опасных производственных объектов, был собран и, примерно, в августе 2016 года направлен в Ростехнадзор Тверской области. Однако лицензии от Ростехнадзора они не получили, и котельные в качестве опасных производственных объектов не зарегистрировали, так как в котельной проходила какая-то газовая труба, на которую не было документации. Не был установлен собственник газовой трубы. При этом у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов была, но как они её получили, ей неизвестно. Насколько ей известно, денежные средства, полученные от потребителей теплоэнергии и горячего водоснабжения, были потрачены на хозяйственную деятельность МУП, на материал (запасные части, трубы, насосы, на всё, что необходимо для ремонта сетей), а также на оплату долгов кредиторам.

Ей было известно, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеется задолженность перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». В их адрес приходили счета от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», но поскольку между МУП и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» договоры и соглашения не были подписаны, бухгалтерия не могла оплачивать эти счета.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района расплачивалось с кредиторами по всем долгам, при этом в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не было перечислено ни одного платежа только по той причине, что они не были включены в реестр кредиторов (том 11 л.д. 59-66).

Показания свидетеля Свидетель №31, данные ею в ходе судебного заседания 30 сентября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству защитника подсудимого в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что основным направлением её деятельности в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района являлось взыскание долгов с населения. Долги были огромными, поскольку платёжеспособность населения была очень низкой. Производства прекращались, потому что не было возможности взыскания задолженности с населения, поскольку люди работали в основном неофициально и имущества для наложения взыскания не имели.

По действующему законодательству всё имущество, собственном которого являлась Администрация города Зубцова, за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района закреплялось на праве хозяйственного ведения. На начало её работы предприятие осуществляло функции по водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов. В связи с тем, что «Газпром теплоэнерго Тверь» отказалось от исполнения договора аренды имущества и требовало его расторгнуть, их пригласили в Администрацию и озвучили, что с 01 августа 2016 года МУП будет передано ещё имущество по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения. МУП возражало против передачи ему таких функций, поскольку у предприятия уже было сложное финансовое положение, имелись большие долги по налогам, наложены всяческие аресты. На предприятии имелось две кассы. В одну кассу через банк платило население, другая касса была для юридических лиц. Всё было надлежащим образом зарегистрировано. На совещании было озвучено, что другого выхода нет, и имущество в любом случае будет закреплено за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Все работники «Газпром теплоэнерго Тверь» были переведены в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, потому что в МУП работников, которые могли бы обслуживать теплоснабжение и горячее водоснабжение, не было. В МУП были переданы котельные, теплосети города, поэтому в штат были приняты работники, что повлекло увеличение численности штата. МУП осуществляло водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение и вывоз твёрдых бытовых отходов в масштабах всего города Зубцова. В Зубцовском районе существуют отдельные котельные и сети. 1-я и 4-я котельные остались в собственности «Газпром теплоэнерго Тверь», а остальные котельные были переданы в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района очень долго шло к процедуре банкротства. Было много судебных заседаний с «АтомЭнерго-Сбытом», потому что оно очень быстро реагировало на задолженности. Предприятие не могло рассчитаться с одним счётом, как уже приходил другой. Поэтому периодически счета и кассы арестовывались, получались задержки по выплате заработной платы, на что постоянно реагировала прокуратура, предупреждала за невыплату зарплаты. Из тех денежных средств, что поступали от малоплатёжного населения, денег не хватало даже на своевременную зарплату. Было совещание с администрацией города Зубцова, где работниками предприятия было принято решение о необходимости подачи заявления о признании предприятия банкротом. «АтомЭнергоСбыт» первым подало заявление о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района банкротом. Сумма долга была большой, «АтомЭнергоСбыт» не считало МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района субъектом естественной монополии, поэтому для начала процедуры банкротства достаточно было задолженности в размере около 300.000 рублей. В судебном заседании было установлено, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района является субъектом естественной монополии, поэтому задолженности было недостаточно. «АтомЭнергоСбыт» снова неоднократно обращалось с заявлениями, проводились судебные заседания, МУП гасило задолженности в процессе рассмотрения дела, поэтому суд отказывал в удовлетворении заявлений. Данная ситуация продолжалось долгое время, и в итоге МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района само подало в суд такое заявление.

Тарифы были установлены не сразу, поскольку это проходило через РЭК. Предприятие до последнего надеялось, что закрепления имущества за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не будет, но закрепление произошло, и случилось это очень быстро. «Газпром теплоэнерго Тверь» отказалось от аренды и сбора платежей. Как предприятие, которое обязано починяться постановлениям Администрации города Зубцова, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района подчинилось, внесли срочные изменения в Устав предприятия (этим занималась непосредственно она), провели ведомости через налоговую службу, начали принимать платежи и отвечать по обязательствам перед населением по новым переданным функциям.

Договорные отношения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с «Газпром теплоэнерго Тверь» оформлялись очень долго. Договор в адрес МУП был направлен очень поздно, примерно, в ноябре 2016 года. С того же момента были закреплены сети. Договор они рассмотрели в положенный срок, составив большой протокол разногласий, поскольку условия, которые им предложило «Газпром теплоэнерго Тверь», были убыточными. Протокол разногласий был направлен в «Газпром теплоэнерго Тверь», то есть юридически договор не был заключён. «Газпром теплоэнерго Тверь» считало, что договор существует, МУП считало, что договор существует с протоколом разногласий, которые не были урегулированы. «Газпром теплоэнерго Тверь» неоднократно обращалось в Арбитражный суд с заявлениями о побуждении к заключению договора, но потом от своих требований отказалось. Договор с протоколом разногласий остался в подвешенном состоянии. Первый счёт на оплату вообще был направлен спустя, примерно, 6 месяцев.

В администрации города были ежедневные совещания, обсуждались проблемы, искали выходы из ситуации. Предприятие не соглашалось с теми тарифами, которые предлагало «Газпром теплоэнерго Тверь». Котельная не выдавала столько на выходе, сколько «Газпром теплоэнерго Тверь» писало в договоре. МУП не смогло согласиться с их условиями. Кроме того, были претензии по работоспособности счётчиков, проводились выходы на место. Работы и общение происходили ежедневно.

Оплата задолженности перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в том объёме, в каком МУП её признавало, не была произведена потому, что на тот момент были задолженности по «АтомЭнергоСбыту», по зарплатам, по налогам. Первым делом МУП платило зарплаты и налоги.

По котельным МУП обращалось за получением лицензии по эксплуатации пожароопасных объектов, но им было отказано. Обращение МУП о включении его в реестр пожароопасных объектов точно было, но в указанный реестр их не включили.

Поскольку договор между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и «Газпром теплоэнерго Тверь» юридически не был заключён, и долги не были просужены в Арбитражном суде, она, как юрисконсульт, считает, что производить оплату было невозможно, поскольку существовала очерёдность производства оплаты по счетам. Задолженность МУП перед «Газпром теплоэнерго Тверь» просужена не была. В реестр задолженность перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» могла встать только подтверждения её решением суда. Если бы Арбитражный суд принял соответствующее решение по заявлению «Газпром теплоэнерго Тверь» о побуждении МУП к заключению договора, долги надо было бы просуживать в любом случае, поскольку договор – это двусторонний документ, в котором указаны тарифы и цена. Другое дело это счета с указанием фактических объёмов, которые были выставлены. Решение суда о понуждении МУП к заключению договора с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не обязало бы предприятие оплачивать счета. Ежемесячно сотрудники ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района сверяли показания счётчиков, показания записывались непосредственно после выхода из котельной, после этого и выставлялись счета. Поскольку у МУП были претензии по работоспособности счётчика, МУП считает, что данные объёмы не были доказаны. Потом уже начались просуживания со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

У МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был договор с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» о поставке холодной воды для подпитки котельных, и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было должно МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за холодную воду около двух миллионов рублей. МУП выставляло им счета, но ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» их не оплачивало. МУП предлагало ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» произвести взаимозачёт, но они не согласились.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» постоянно выставляло счета на горячую воду по объёмам больше, чем получали холодной воды для нагрева. Такое было чуть ли не в каждом счёте. МУП вело свой учёт, и знало, сколько холодной воды оно поставило в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а последнее в своих счетах ставило в разы увеличенное количество нагретой воды.

В связи с тем, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не оплачивало поставленную им воду, в отношении должностных лиц ООО по фактам неуплаты счетов уголовные дела не возбуждались. Банкротом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не являлось (том 29 л.д. 181-184).

Свидетельские показания Свидетель №11, работавшей экономистом расчётного стола в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 03 октября 2016 года по 31 июля 2017 года она работала в должности экономиста расчётного стола МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В период её работы – до 18 января 2017 года – в должности бухгалтера расчётного отдела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в её обязанности входило внесение сведений в систему ГИС ЖКХ, после 18 сентября 2017 года – работа с потребителями услуг Предприятия по вопросам начисления платежей, осуществление перерасчётов, занесение данных с банковских квитанций (при оплате потребителями через банк) в базу «1С ЖКХ» с показаниями приборов учёта и самого факта оплаты, внесение сведений о замене приборов учёта и их показаний, приём платежей наличными денежными средствами по квитанциям от населения. По своим должностным обязанностям она подчинялась главному бухгалтеру МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 В период 2016-2017 годов в расчётном отделе вместе с ней на должностях бухгалтеров по расчётам работали Свидетель №10, ФИО28 (уволилась 18 января 2017 года) и Свидетель №18 (трудоустроена после увольнения ФИО28), на должности паспортиста – Свидетель №12. Всего в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было две кассы: касса в бухгалтерии по приёму денежных средств от юридических лиц – её вела главный бухгалтер Свидетель №1 и касса в расчётном столе по приёму денежных средств от физических лиц, которую сначала вела ФИО28, а после её увольнения – она (Свидетель №11). В период её работы сотрудники расчётного отдела осуществляли приём наличных денежных средств от населения в кассу за услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения, оплату социального найма, оплату услуг отопления.

Ранее она работала в Зубцовском филиале ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и ей известно, что до 01 июля 2016 года услуги по теплоснабжению на территории города Зубцова осуществляло ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и оно же принимало платежи с населения за услуги теплоснабжения. С 01 июля 2016 года теплоснабжением на территории города Зубцова стало заниматься МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и оно же стало приманить платежи за данную услугу. С начала её работы в МУП, сотрудники расчётного отдела уже осуществляли деятельность по приёму наличных денежных средств от населения в кассу Предприятия за услуги отопления ГВС. Принимаемые денежные средства приходовались в кассу расчётного отдела. Отдельного где-то по категориям услуг (что это денежные средства именно за отопление и ГВС) не учитывались, хранились в общей массе в кассе с остальными денежными средствами, принятыми от населения. Учёт поступивших денежных средств по видам услуг оформлялся в программе «1С ЖКХ», где заносились сведения о приёме денежных средств от конкретного гражданина, с данными показаний приборов учёта и сведениями об оплате по каждой коммунальной услуге (вывоз ТБО, отопление, водоснабжение). В каждом выбиваемом ККМ чеке были указаны фамилия и адрес проживания плательщика. В конце каждого рабочего дня осуществлялось снятие кассового отчёта (закрытие смены), денежные средства из кассы – вся выручка за день – относилась в бухгалтерию вместе с журналом кассира-операциониста и сдавалась в кассу бухгалтерии вместе с кассовым отчётом (сменный отчёт – длинный чек за день). При формировании итогового дневного отчёта (сменного отчёта) пофамильно этого не делалось (не было необходимости, так как всё велось в программе), только итоговые сведения.

31 июля 2017 года практически весь персонал МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в том числе и она, был уволен в связи с прекращением текущей деятельности. Практически весь остальной персонал после увольнения из МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был трудоустроен в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова. После ведения процедуры конкурсного производства в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в её обязанностях и в обязанностях других работников расчётного стола ничего не изменилось (том 11 л.д. 107-110).

Свидетельские показания Свидетель №11, данные ею в ходе предварительного следствия 07 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в её рабочем компьютере установлена программа «1С расчёт ЖКХ», которая позволяет производить вычисления по нормативам по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, общедомовым нуждам и по вывозу твёрдых бытовых отходов. Остальные расчёты производятся по индивидуальным приборам учёта. Их отдел работает только с платежами от физических лиц. При поступлении оплаты по квитанциям, она берёт квитанцию, с помощью лицевого счёта плательщика заносит в программу оплату и показания индивидуальных приборов учёта. В программе формируется таблица, в которой указывается номер лицевого счёта плательщика, его адрес, фамилия, имя, отчество. Разграничений по котельным не имеется. Потребителей тепловой энергии в их программе, в период существования МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и в настоящее время, они не делают. Сведения, содержащиеся в программе, доступны для отдела бухгалтерии, их может видеть главный бухгалтер и экономист. Любой работник МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, имеющий свой пароль, может войти в программу и внести в составленные документы любые изменения. По окончанию месячного периода они проводят сверку с бухгалтерией. В бухгалтерии имеется своя бухгалтерская программа. По закрытию месяца формируется отчёт по оплате. Для формирования квитанций ей не нужно было заводить в программу никаких цифр, они уже имелись в программе, она вводила только название улицы и дом, и программа автоматически изготавливала квитанцию. После этого готовая квитанция отдавалась курьеру, который доставлял её уже по нужному адресу для оплаты. Потребитель мог оплатить услуги через банковские учреждения, либо через кассу, которая находилась в расчётному отделе. Денежные средства из кассы она каждый день сдавала главному бухгалтеру Свидетель №1 Сервер находится в бухгалтерии, обслуживанием программ и компьютеров занимается ООО «Треугольник» (город Ржев), представителем которой является ФИО13. В период работы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района указания по формированию квитанций на оплату коммунальных услуг она получала от главного бухгалтера Свидетель №1 При возникновении претензионных вопросов со стороны потребителей они не могут предоставить никаких сведений по начислениям и оплате коммунальных услуг, которые имели место быть в период существования МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и отправляют людей в старый МУП. Поскольку работников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района из числа руководства и бухгалтерии не осталось, так как идёт стадия банкротства, то все претензии должен рассматривать конкурсный управляющий (том 1 л.д. 111-112).

Свидетельские показания Свидетель №18, работавшей экономистом расчётного стола в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 01 февраля 2017 года по 31 июля 2017 года она работала в должности бухгалтера расчётного стола МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и в её обязанности входили: работа с потребителями услуг Предприятия по вопросам начисления платежей, осуществления перерасчётов, занесение данных с банковских квитанций (при оплате потребителями через банк) в базу «1С ЖКХ» с показаниями приборов учёта и самого факта оплаты, внесение сведений о замене приборов учёта и их показаний, работа в системе ГИС ЖКХ. По своим должностным обязанностям она подчинялась главному бухгалтеру МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 В расчётном отделе МУП вместе с ней на должностях бухгалтеров по расчётам работали Свидетель №11 и Свидетель №10, на должности паспортиста – Свидетель №12. Всего в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было две кассы: касса в бухгалтерии по приёму денежных средств от юридических лиц – её вела главный бухгалтер Свидетель №1 и касса в расчётном столе по приёму денежных средств от физических лиц, которую вела Свидетель №11. В период её работы сотрудники расчётного отдела осуществляли приём наличных денежных средств от населения в кассу за услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения, оплату социального найма, оплату услуг отопления и ГВС. Первые несколько месяцев работы в МУП она, в основном, занималась только вопросами внесения сведений по МУП в программу ГИС ЖКХ, вопросами начисления коммунальных платежей она занималась уже позже. С кассой она не работала. Начисление оплаты за услуги водоснабжения, водоотведения, вывоза ТБО, отопления и ГВС производились в программе «1С ЖКХ». На потребителя печаталась одна квитанция, в которой были указаны статьи услуг. В конце каждого рабочего дня бухгалтер расчётного стола Свидетель №11 сдавала выручку за день в бухгалтерию предприятия главному бухгалтеру Свидетель №1 31 июля 2017 года практически весь персонал МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в том числе и она, был уволен в связи с прекращением текущей деятельности. Практически весь остальной персонал после увольнения из МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был трудоустроен в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова. После ведения процедуры конкурсного производства в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в её обязанностях и в обязанностях других работников расчётного стола ничего не изменилось (том 11 л.д. 161-164).

Свидетельские показания Свидетель №32 (до замужества – Свидетель №18), данные ею в ходе предварительного следствия 18 октября 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в своей работе она использовала базу ГИС ЖКХ – информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, в которой содержались сведения о жилом фонде и о физических лицах – потребителях отопления и горячей воды. В этой системе она формировала лицевые счета абонентов, начисления за потребление горячей воды и отопления. Информацию она брала из программы 1С, то есть самостоятельно она никакие цифры в программу не вносила, все данные она брала из программы 1С. Впоследствии данная информация предоставлялась в открытом доступе пользователям коммунальных услуг через сеть Интернет. До момента банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и в период банкротства вплоть до создания нового МУП его руководителем являлся Талалаев В.Ф., и именно он решал все рабочие моменты, владел всей информацией о предприятии, о доходах предприятия и его долгах. Конкурсного управляющего она никогда не видела, и кто им являлся, ей неизвестно. На её работе банкротство никак не отражалось, заработную плату ей платили вовремя, без задержек. Заработную плату она получала нарочно в кассе предприятия, при получении заработной платы она расписывалась в ведомостях. Заработную плату ей выдавала ФИО10. Остальные работники расчётного отдела также получали заработную плату наличными. Заработную плату им выдавали дважды в месяц – в форме аванса и части заработной платы. Когда она пришла на работу, то попала в новый кабинет расчётного отдела, в котором уже был произведён ремонт. Кем выполнялся указанный ремонт, ей неизвестно. Про ООО «УправДом» она никогда ничего не слышала, кто является директором указанной организации, чем она занимается и где находится, ей неизвестно (том 11 л.д. 165-168).

Свидетельские показания Свидетель №17, работавшей главным экономистом в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 01 августа 2017 года. В МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова её, как и многих других сотрудников, перевели через увольнение из МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в связи с банкротством последнего, где она работала с 2014 года и занимала аналогичную должность. В период с июня 2015 года по 20 апреля 2017 года она находилась в декретном отпуске, и в этот период обязанности главного экономиста исполняла ФИО10. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществляло те же виды регулируемой деятельности, что сейчас выполняет МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, то есть предоставляет услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, по вывозу твёрдых коммунальных отходов, а также услуги спецтехники. В её обязанности, как главного экономиста, входило: подготовка документов для утверждения тарифов водоснабжения и водоотведения, подготовка и сдача отчётности в контролируемые органы (РЭК Тверской области, Статистика, администрация Зубцовского района и города Зубцова), планирование развития деятельности предприятия по водоснабжению и водоотведению. Вопросами теплоснабжения занимается, и ранее занималась, экономист Предприятия Свидетель №9. Её обязанности в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова абсолютно идентичны обязанностям, ранее исполняемым ею в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

В период с 2014 года по настоящее время в хозяйственном ведении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находится переданное Администрацией МО «Городское поселение – город Зубцов» имущество водоснабжения, водоотведения, техника, здания и оборудование. Котельные, тепловые сети и соответствующее оборудование были переданы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района летом 2016 года. В настоящее время всё имущество, находящееся в хозяйственном ведении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, передано в аренду МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова.

На момент её выхода из декретного отпуска, 20 апреля 2017 года, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района уже находилось в процедуре банкротства. Талалаев В.Ф. был назначен исполнительным директором, конкурсным управляющим являлась Свидетель №22. Фактически производственной деятельностью Предприятия руководил исполнительный директор, который давал указания к исполнению и с которым согласовывались все действия на Предприятии. Конкурсного управляющего Свидетель №22 она ни разу не видела, на Предприятие периодически приезжал её представитель по доверенности Свидетель №4 (том 11 л.д. 169-172).

Свидетельские показания Свидетель №17, данные ею в ходе предварительного следствия 18 октября 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период осуществления трудовой деятельности в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района её рабочее место находилось в кабинете бухгалтерии (кабинет №), в котором, помимо неё, находились главный бухгалтер Свидетель №1, экономист Свидетель №9, бухгалтер Свидетель №14, бухгалтер ФИО10. Её непосредственным руководителем был Талалаев В. Фёдорович. Свидетель №1 она не подчинялась. У неё самой в подчинении находилась одна Свидетель №9.

У неё на компьютере была установлена программа бухгалтерского учёта «1С». При входе в программу она выбирала пользователя. Ввода пароля либо какого-либо электронного ключа программа не требовала. База «1С» находилась у всех сотрудников бухгалтерии, её обслуживанием занималось ООО «Треугольник» в лице его представителя ФИО13. В базу «1С» она никакой информации не заносила, наоборот, пользовалась информацией, которая находилась в базе и была сформирована другими сотрудниками бухгалтерии. Она брала из базы информацию о расходах, выручке, распределению по контрагентам. Информацией, связанной с тепловой энергией, занималась экономист Свидетель №9.

Когда она вышла из декретного отпуска, то узнала, что между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не сложилось договорных отношений по теплоснабжению. Директор МУП Талалаев В.Ф. подписал договор поставки тепловой энергии с протоколом разногласий. Тепловая энергия в адрес потребителей Зубцовского района поставлялась бесперебойно, но разногласия по договору не устранены до настоящего времени.

Ей известно, что все счета от кредиторов и контрагентов, в том числе от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», поступали к Талалаеву В.Ф. даже в период банкротства, то есть он видел каждый счёт, он ставил на счетах свои визы и передавал их в бухгалтерию. Потом в устном порядке Талалаев В.Ф. обсуждал с Свидетель №1., какие счета они будут оплачивать, а какие нет, что, соответственно, зависело и от количества денежных средств на расчётном счёте Предприятия. Поступления на расчётный счёт МУП, в том числе и в период банкротства, контролировала Свидетель №1 так как она составляла счёт 51, кассы и расход (счёт 60). Свидетель №1 пользовалась базой 1С и заносила туда все счета, в том числе счета, поступившие от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Счета на бумажных носителях Свидетель №1 должна была подшивать в расход. Делала ли это Свидетель №1 ей неизвестно. Также Свидетель №1 занималась оплатой всех счетов ООО «УправДом». В помещении, где находилось рабочее место Свидетель №1 имелся сейф, доступ к которому имелся только у Свидетель №1 Что находилось в этой сейфе, ей неизвестно.

Счета в адрес потребителей тепловой энергии – юридических лиц, на основании договоров с организациями выставляла сотрудник бухгалтерии Свидетель №14, которая непосредственно подчинялась Свидетель №1 Проекты договоров по теплоснабжению с юридическими лицами совместно с юристами разрабатывала Свидетель №9.

В апреле 2017 года тарифы для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она не рассчитывала, так как Предприятие уже было банкротным, и этого не требовалось.

Из разговоров с работниками МУП ей было известно, что Свидетель №1 работала не только в МУП, но и вела ещё бухгалтерию в ООО «УправДом». Про это общество ей мало что известно. Она знает, что была такая организация и по договорам подряда там работали работники МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Она знает также, что ООО «УправДом» выполняло муниципальные контракты по организации праздников. Ей известно о том, что у Свидетель №1 находились документы по финансово-хозяйствен-ной деятельности ООО «УправДом». Она знает, что директором ООО «Уп-равДом» является Свидетель №19 она видела эту фамилию в договорах, копии которых она снимала для предоставления в РЭК. Однако самого Свидетель №19 она никогда не видела, при ней он никогда не заходил в кабинет Свидетель №1 и не давал ей никаких указаний.

Рабочие вопросы с Свидетель №1 Талалаев В.Ф. решал наедине, он вызывал её к себе в кабинет, и другие работники их разговора не слышали.

Она видела, что несколько раз в кабинет к Талалаеву В.Ф. заходил Свидетель №15. По указанию Талалаева В.Ф. она предоставляла Свидетель №15 документы по тарифам, хотя в штате МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №15 не состоял. Рядом с кабинетом бухгалтерии находилось помещении кассы. Работникам МУП заработную плату выдавали через мобильный банк, но были работники, которые заработную плату получали не на карточки, а в кассе. Выдачей заработной платы работникам занималась Свидетель №1Свидетель №15 около кассы она никогда не видела, то есть она не видела, чтобы он получал в кассе заработную плату (том 11 л.д. 175-179).

Свидетельские показания Свидетель №10, работавшей экономистом расчётного стола в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с ноября 2013 года по 31 июля 2017 года она работала в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в должности бухгалтера по расчётам, и в её обязанности входило: работа с потребителями услуг Предприятия по вопросам начисления платежей, осуществление перерасчётов, занесение данных с банковских квитанций (при оплате потребителем через банк) в базу «1С ЖКХ» с показаниями приборов учёта и самого факта оплаты, внесение сведений о замене приборов учёта и их показаний. В период отсутствия (в период отпуска или больничного) бухгалтера по расчётам, ведущего кассу расчётного отдела (с 2017 года на данной должности была Свидетель №11, а до этого – ФИО28), она выполняла её обязанности, а именно осуществляла приём платежей наличными денежными средствами по квитанциям от населения. По своим должностным обязанностям она подчинялась главному бухгалтеру МУП Свидетель №1 В период 2016-2017 годов в расчётном отделе вместе с ней на должностях бухгалтеров по расчётам работали Свидетель №11, Свидетель №18, на должности паспортиста – Свидетель №12. Всего в МУП было две кассы: касса в бухгалтерии по приёму денежных средств от юридических лиц – её вела главный бухгалтер Свидетель №1., а до неё – кассир ФИО16, которая давно уволилась, и касса в расчётном столе по приёму денежных средств от физических лиц, которую вела сначала ФИО28, а после её увольнения – Свидетель №11, которая до этого работала также в расчётном столе бухгалтером по расчётам. В период её работы сотрудники расчётного отдела осуществляли приём наличных денежных средств от населения в кассу за услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения, оплату социального найма. С 01 июля 2016 года в квитанции на оплату услуг они добавили статью оплаты услуг отопления и ГВС (они звонили разработчикам программы, чтобы они добавили это в программу). Начислять платежи за отопление и ГВС они стали на основании документов, которые принёс экономист, что это было – приказ или распоряжение, она не помнит.

С июля 2016 года сотрудники расчётного отдела, в том числе и она периодически, стали осуществлять приём наличных денежных средств от населения в кассу МУП за услуги отопления и ГВС. Принимаемые денежные средства приходовались в кассу расчётного отдела. Отдельно по категориям услуг, что это денежные средства именно за отопление и ГВС, эти денежные средства не учитывались, они хранились в кассе в общей массе с остальными денежными средствами, принятыми от населения. Учёт поступивших денежных средств по видам услуг оформлялся в программе «1С ЖКХ», где заносились сведения о приёме денежных средств от конкретного гражданина, с данными показаний приборов учёта и сведениями об оплате по каждой коммунальной услуге (вывоз ТБО, отопление, водоснабжение). Каждый выбиваемый ККМ чек был пофамильный, и в нём указывался адрес проживания плательщика. В конце каждого рабочего дня осуществлялось снятие кассового отчёта (закрытие смены), денежные средства из кассы – вся выручка за день – относилась в бухгалтерию вместе с журналом кассира-операциониста и сдавалась в кассу бухгалтерии вместе с кассовым отчётом (сменный отчёт – длинный чек за день). При формировании итогового дневного отчёта (сменного отчёта) пофамильно этого не делалось (не было необходимости, так как всё велось в программе), только итоговые сведения.

Свидетельские показания Свидетель №10, данные ею в ходе предварительного следствия 18 октября 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в соответствии со своей должностной инструкцией она работала в программе «1С бухгалтерия», куда вносила данные о поступающих платежах за теплоснабжение, холодное водоснабжение и вывоз ТБО от населения. Когда на работу в качестве директора пришёл Талалаев В.Ф., в её обязанностях ничего не изменилось. При Талалаеве В.Ф. она напрямую подчинялась главному бухгалтеру Свидетель №1 с которой они находились в разных кабинетах. В МУП имелась одна база 1С, доступ к которой имели бухгалтерия и расчётный отдел. На Предприятии имелось пять ключей доступа к базе. Она входила в программу 1С, которая была установлена на её рабочем компьютере, загружала базу и формировала список физических лиц, являющихся потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения. Программа выдавала ей информацию, на основании которой она уже формировала квитанции об оплате горячего водоснабжения и отопления в адрес физических лиц.

01 июля 2016 года, когда в хозяйственное ведение МУП передали котельные № 1, № 4, главный бухгалтер Свидетель №1 сообщила ей, что на потребителей из числа физических лиц, которые относятся к зоне действия котельных № 1, № 4, нужно выставлять квитанции об оплате. Она открыла программу, в которой уже были внесены тарифы по оплате. Расчёт тарифов и занесение их в базу в её обязанности не входили, этот делал кто-то из сотрудников экономического отдела. Сформированные счета об оплате она передавала разносчику квитанций, и та уже разносила их по адресам. Через своё рабочее место Свидетель №1 могла отслеживать её работу и имела доступ к базе и её работе, соответственно.

Первые оплаты по квитанциям поступали через банк и наличными денежными средствами. Потребители тепловой энергии и горячего водоснабжения приходили в МУП с квитанциями и оплачивали квитанции кассиру. Денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения, впоследствии передавались Свидетель №1 Отслеживать, куда впоследствии отправлялись денежные средства, в её обязанности не входило, ей нужно было принять деньги и передать их в бухгалтерию, а дальше все вопросы по делам уже решала Свидетель №1 как главный бухгалтер, и Талалаев В.Ф., как директор предприятия.

Когда МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находилось в стадии банкротства, и появился документально конкурсный управляющий, руководство Предприятием продолжал осуществлять Талалаев В.Ф., который ежедневно приходил на работу. Свидетель №1 приходила в их отдел, интересовалась работой отдела. Они отчитывались перед ней, как прошёл месяц, кассир сдавала ей отчёты, проводили сверки. Конкурсного управляющего в МУП она никогда не видела, и как его зовут, не знает. О банкротстве Предприятия она лично узнала перед самым увольнением работников.

До момента переезда в расчётный отдел они сидели в здании МУП, но в другом кабинете. До осени 2016 года кабинет расчётного отдела никем не использовался, он был пустой, в нём даже не было батарей отопления. Осенью 2016 года Талалаев В.Ф. пообещал ввести в расчётный отдел должность для дополнительного сотрудника. На работу как раз должна была выйти Свидетель №11. В их старом кабинете они бы все не поместились, потому что он был маленький, и Талалаев В.Ф. решил отремонтировать пустой кабинет расчётного отдела. Кто ремонтировал кабинет расчётного отдела, она не знает. После ремонта в кабинете появились трубы для отопления (регистры), стойка для приёма посетителей, принесли мебель, и они переехали.

Про ООО «УправДом» она никогда ничего не слышала. О том, что Свидетель №1 вела бухгалтерию в указанной организации, она узнала уже тогда, когда сотрудники правоохранительных органов проводили допросы работников МУП (том 11 л.д. 184-187).

Свидетельские показания Свидетель №35, работавшей специалистом по кадрам в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 14 июня 2011 года по 31 июля 2017 года она работала в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района: с 01 января 2012 года по 2014 год – в должности специалиста по кадрам, в дальнейшем по 31 июля 2017 года – в должности начальника отдела кадров. В её обязанности входили: работа с кадровыми документами, приём на работу, перевод, увольнение сотрудников, оформление трудовых книжек, ведение всей кадровой документации, проверка и сдача отчётности по кадрам. По своим должностным обязанностям она подчинялась директору МУП. С начала 2016 года по 31 июля 2017 года в административно-управленческом аппарате Предприятия работали следующие сотрудники: директор – Талалаев В. Фёдорович (с 15 ноября 2016 года – исполнительный директор); главный инженер – Свидетель №16; сотрудники бухгалтерии: главный бухгалтер – Свидетель №1, главный экономист Свидетель №17, экономист – Свидетель №9, бухгалтер – Свидетель №14, бухгалтер по заработной плате – ФИО10; сотрудники расчётного отдела: бухгалтер по расчётам – Свидетель №11 (совмещала ведение кассы в расчётном отделе), бухгалтер по расчётам – Свидетель №10, бухгалтер по расчётам – Свидетель №18; паспортист – Свидетель №12. На Предприятии было две кассы: основная касса, которую вела главный бухгалтер Свидетель №1 и касса по приёму платежей по квитанциям от населения, которую вела Свидетель №11.

После введения в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района процедуры конкурсного производства, штатное расписание на Предприятии не изменилось, по своим должностным обязанностям она стала подчиняться исполнительному директору. По указанию конкурсного управляющего никаких новых должностей введено не было, никаких новых сотрудников принято не было. Единственное изменение в штатном расписании было связано с изменение законодательства и обязанием всех МУП при осуществлении закупок работать в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ. Данным изменением в штат МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была добавлена единица на 0,1 ставки специалиста по закупкам, и на эту должность по внешнему совместительству был оформлен сотрудник администрации города Зубцова.

31 июля 2017 года практически весь персонал МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в том числе и она, был уволен в связи с прекращением текущей деятельности. В настоящее время в штате МУП числится только исполнительный директор Талалаев В.Ф.. Практически весь остальной персонал после увольнения из МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был трудоустроен в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова.

В период конкурсного производства конкурсный управляющий МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22 периодически – раз в месяц, приезжала в МУП для решения различных вопросов. Гораздо чаще для решения различных вопросов в МУП приезжал представитель конкурсного управляющего Свидетель №22 по доверенности – Свидетель №4 (том 11 л.д. 188-191).

Свидетельские показания Свидетель №1 данные ею в ходе предварительного следствия 28 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и у ООО «УправДом» имелась программа «1С», которая была установлена на сервере, находившемся в кабинете бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Со своего рабочего компьютера она могла пользоваться указанной программой для обеих организаций, поскольку лицензии с обновлениями имелись для каждой из этих организаций. В её распоряжении имелись электронно-цифровые подписи от имени Талалаева В.Ф. и от её собственного имени. По мере необходимости, с разрешения директора ООО «УправДом» Свидетель №19, на основании выданной ей нотариальной доверенности, дающей ей право распоряжаться денежными средствами по расчётному счёту ООО «УправДом», для оплаты и операций по счёту ею также использовалась электронно-цифровая подпись от имени Свидетель №19. В ООО «УправДом» она была оформлена по временным договорам подряда, а также осуществляла работу на добровольных началах. Кроме неё, других бухгалтеров в ООО «УправДом» не было, поэтому электронно-цифровая подпись от имени директора ООО «УправДом» Свидетель №19 находилась у неё, и она её никому не передавала. Через программу «1С» она составляла счета, акты, платёжные поручения от имени ООО «УправДом». Платёжные поручения от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она заверяла своей электронно-цифровой подписью, а платёжные поручения от ООО «УправДом» – электронно-цифровой подписью Свидетель №19.

Договоры на оказание услуг составлялись юристами ООО «УправДом» – либо Свидетель №31, либо Свидетель №35, тем, кто работал в ООО «УправДом» на дату, указанную в договоре. Более подробно по этому вопросу она ничего пояснить не может. Они приносили составленные договоры ей. Она не может пояснить, были ли договоры подписаны директором ООО «УправДом» Свидетель №19, или с разрешения Свидетель №19 она ставила на них его факсимильную подпись. Проставлять печать-факсимиле с подписью Свидетель №19 она могла только с его разрешения. Она проставляла факсимильную подпись Свидетель №19, если к договору была прикреплена бумажка с его указанием.

В ходе допроса свидетелю Свидетель №1.были предъявлены на обозрение договоры подряда, договоры на оказание услуг, а также счета на оплату и акты к каждому договору, а именно:

– договоры на оказание услуг – приём заявок круглосуточно об аварийных ситуациях, возникающих на территории МО «Городское поселение – город Зубцов»: № 1 от 12 июля 2016 года, № 8/1 от 01 августа 2016 года, № 14 от 01 сентября 2016 года, № 22 от 03 октября 2016 года, № 29 от 01 ноября 2016 года, № 44 от 01 декабря 2016 года, № 51 от 30 декабря 2016 года;

– договоры на оказание услуг – уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, …): № 2 от 01 сентября 2016 года, № 7 от 12 июля 2016 года, № 9/1 от 01 августа 2016 года, № 15 от 01 сентября 2016 года, № 16 от 01 сентября 2016 года, № 23 от 03 октября 2016 года, № 24 от 03 октября 2016 года, № 30 от 01 ноября 2016 года, № 31 от 01 ноября 2016 года, № 39 от 01 декабря 2016 года, № 40 от 01 декабря 2016 года, № 53 от 30 декабря 2016 года;

– договоры на разнос квитанций потребителям жилищно-коммуналь-ных услуг МО «Городское поселение – город Зубцов»: № 3 от 12 июля 2016 года, № 17 от 01 сентября 2016 года, № 25 от 03 октября 2016 года, № 32 от 01 ноября 2016 года, № 41 от 01 декабря 2016 года, № 48 от 30 декабря 2016 года;

– договоры: № 4 от 12 июля 2016 года, № 11 от 01 ноября 2016 года;

– договоры подряда на оказание юридических услуг: № 5 без даты, № 12 от 01 августа 2016 года, № 19 от 01 сентября 2016 года, № 27 от 03 октября 2016 года, № 34 от 01 ноября 2016 года, № 43 от 01 декабря 2016 года, № 49 от 30 декабря 2016 года;

– договоры подряда на оказание консультационных услуг по экономическому развитию Предприятия, …: № 6 от 12 июля 2016 года, № 13 от 01 августа 2016 года, № 20 от 01 сентября 2016 года, № 42 от 01 декабря 2016 года, № 47 от 30 декабря 2016 года;

– договоры на оказание услуг: № 8 от 01 августа 2016 года, № 10 от 01 августа 2016 года, № 28 от 03 октября 2016 года, № 35 от 01 ноября 2016 года;

– договоры на оказание услуг – нахождение вахтёров на территории МУП КХ с целью сохранности имущества Заказчика и не допуска посторонних лиц на территорию автопарка: № 18 от 01 сентября 2016 года, № 26 от 03 октября 2016 года, № 33 от 01 ноября 2016 года, № 38 от 01 декабря 2016 года, № 54 от 30 декабря 2016 года;

– договоры на оказание услуг – уборка производственных объектов Заказчика от мусора и пыли (конторы, подсобные помещения…): № 21 от 01 сентября 2016 года, № 36 от 01 ноября 2016 года, № 46 от 01 декабря 2016 года, № 52 от 30 декабря 2016 года;

– договор № 37 от 01 ноября 2016 года на оказание услуг – столярные и плотнические работы по отделке кабинета заказчика (укладка линолеума в кабинете и коридоре, изготовление стойки для посетителей в расчётном отделе);

– договор № 45 от 01 декабря 2016 года на оказание услуг – столярные и плотнические работы по отделке кабинета заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе);

– договор № 50 от 30 декабря 2016 года на оказание услуг – столярные и плотнические работы на производственных объектах Заказчика.

Обозрев указанные договоры и приложенные к ним счета на оплату и акты, свидетель Свидетель №1 подтвердила, что данные счета и акты составлялись ею с помощью программы «1С».

По поводу договора аренды помещения ООО «УправДом» у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 показал, что, согласно договору аренды помещения и дополнительному соглашению, ООО «УправДом» оплачивало электроэнергию, впоследствии выставляло счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Она формировала счета на основании представленных ей счетов за электроэнергию. Сумма к оплате электроэнергии, указанная в счёте, и являлась суммой, на которую был выставлен счёт от ООО «УправДом» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с пометкой «аренда нежилого помещения» (том 14 л.д. 199-212).

Свидетельские показания Свидетель №1 данные ею в ходе предварительного следствия 29 октября 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в 20-х числах декабря 2016 года ей поступило несколько счетов ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года. Данные счета ей поступили от работников кадровой службы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Изначально счета на оплату приходят в кадровую службу, где регистрируются, потом идут к руководителю предприятия Талалаеву В.Ф., а потом уже поступают к ней. Оплатой всех счетов бухгалтерии занималась только она, соответственно, и счета ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» пришли к ней. Обычно на счёте, либо на стикере, имелось указание Талалаева В.Ф. «оплатить». Те счета, на которых имелась виза Талалаева В.Ф. с надписью «оплатить», оплачивались, счета, на которых не было такой визы, не оплачивались. Была ли на счетах ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» виза Талалаева В.Ф., она уже не помнит. Счета, поступившие от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», лично ею с помощью компьютерной техники заносились в программу «1С». Счета ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на бумажном носителе подшивались в расход другим работником, поэтому достоверно пояснить, все ли счета ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» подшиты в расход, она не может.

О том, что с потребителей тепловой энергии собираются денежные средства за тепловую энергию (горячее водоснабжение, отопление), ей стало известно с момента выставления счетов (квитанций, извещений) в адрес потребителей – физических и юридических лиц, наверное, с момента передачи имущества в хозяйственное ведение МУП. Примерно, с августа 2016 года выставлялись счета за горячее водоснабжение, а с момента начала отопительного сезона начислялась оплата за отопление.

О том, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района формируется задолженность перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», ей стало известно в момента поступления первых счетов от указанной организации, с декабря 2016 года.

От её руководителя Талалаева В.Ф. и от конкурсного управляющего Свидетель №22 указаний об оплате счетов ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» ей не поступало (том 14 л.д. 222-226).

Свидетельские показания Свидетель №1., данные ею в ходе судебного заседании 16 октября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно, с августа 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района стало собирать платежи с потребителей тепловой энергии. Когда МУП находилось в стадии банкротства, и был назначен конкурсный управляющий, все денежные средства, что приходили в МУП от потребителей тепловой энергии, они тратили по строгой очереди: сначала платили зарплату конкурсному управляющему (в 1 очередь), затем заработную плату и алименты (во 2 очередь), затем налоги (в 3 очередь), уже потом поочерёдности тем, с кем были заключены договоры (в 4 и 5 очереди). ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на тот момент в очереди не было.

Ей известно, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» должно было МУП около двух миллионов рублей за холодную воду. Она направляла им счета, и они признавали их, но возвращали их им назад. Что было написано на возвращённых счетах, она не помнит.

Первые счета на оплату от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за все предыдущие месяцы, начиная с июля 2016 года, поступили в МУП после 20 декабря 2016 года, когда МУП уже проходило процедуру банкротства, уже в ноябре 2016 года был конкурсный управляющий Свидетель №22, и уже существовала реестровая очередь. Оплатой всех счетов занималась она, но сначала счета поступали в кадры, потом к директору, который их визировал. На счетах ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» резолюции директора «Оплатить» не было, её и не могло быть, поскольку договоров у МУП с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не было. Конкурсный управляющий приезжала к ним, с ней велась электронная переписка, они разговаривали по поводу очерёдности выплат, и было указание конкурсного управляющего платить только по реестру. До процедуры банкротства денежные средства тратились по указанию директора Талалаева В.Ф.. Когда появился конкурсный управляющий Свидетель №22, то указания по трате денежных средств, письменные или устные, уже давала только она. В ходе своего первого визита к ним Свидетель №22 объяснила им, что и как платить, про очередь всё объяснила. Если у неё возникали какие-то вопросы, она звонила Свидетель №22 по телефону и спрашивала. Без ведома конкурсного управляющего ничего не проводилось. Когда началось конкурсное производство, все отчёты они направляли Свидетель №22, сначала каждый месяц, потом ежеквартально (том 29 л.д. 198-оборот-201).

Свидетельские показания Свидетель №14, работавшей бухгалтером в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с февраля 2015 года по 31 июля 2017 года она была трудоустроена в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в должности бухгалтера, и в её должностные обязанности входило ведение счетов 62 и 10. Примерно, с июля 2016 года на МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была возложена обязанность по обслуживанию теплосетей в городе Зубцове, поскольку ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отказалось от выполнения данных функций, и в связи с этим, на неё была возложена обязанность по начислению оплаты за поставку горячей воды и отопления юридическим лицам. Все тарифы на основные коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, ТКО, теплоэнергия, горячее водоснабжение), выставляемые МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, были установлены в соответствии с приказами РЭК. Самостоятельно устанавливать тарифы на основные коммунальные услуги МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имеет права.

В конце июля 2017 года директор МУП Талалаев В.Ф. сообщил всем сотрудникам, что в связи с предстоящим банкротством МУП прекращает свою деятельность, и с конца июля 2017 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района свою деятельность фактически не осуществляет. В настоящий момент МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по прежнему располагается по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, где занимает только один кабинет, так как остальные кабинеты принадлежат МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова (том 11 л.д. 192-195).

Свидетельские показания Свидетель №9, работавшей экономистом в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 06 июля 2016 года по 31 июля 2017 года она работала в должности экономиста в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В её обязанности входило: ведение учёта производства и полезного отпуска тепловой энергии; ведение контроля за использованием газа на котельных; учёт расхода ХВС на нужды ГВС и подпитки на отопление по котельным; ежемесячное предоставление отчётности по потреблению тепловой энергии в органы местного самоуправления и региональные органы власти, а также по их запросам; ведение расчётов по предоставлению всей документации в РЭК Тверской области для утверждения тарифа на производство и реализацию тепловой энергии; подготовка договоров для их заключения с юридическими лицами на поставку тепловой энергии и другие обязанности.

С 2014 года по настоящее время в хозяйственном ведении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находится переданное администрацией города Зубцова имущества, а именно: оборудование водоснабжения, водоотведения, спецтехника, здания, а с 01 июля 2016 года администрация города передала МУП также теплоэнергетическое оборудование – три котельные и теплотрассы в трубном исполнении протяжённостью 15,3км.

Предоставление услуг водоснабжения, водоотведения и производство тепловой энергии являются лицензируемыми видами деятельности, и у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района лицензии на все перечисленные виды деятельности были получены.

Выработка тепловой энергии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществлялась только на трёх находящихся в хозяйственном ведении МУП котельных, вырабатывающих не более 20% от общей выработки в городе тепловой энергии, а именно, на Котельной № 2, расположенной на Набережной реки Вазузы, Котельной № 3, расположенной в Рыбацком переулке, и Котельной № 7, расположенной на улице Мира, 9. Поставка тепловой энергии конечному потребителю МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществлялась по теплосетям, находящимся в хозяйственном ведении МУП, как от указанных котельных, так и от котельных филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района: котельной № 1, расположенной на улице Халтурина, и котельной № 4, расположенной в микрорайоне Южном.

В связи с тем, что 01 июля 2016 года по постановлению Главы Администрации города Зубцова Свидетель №67 администрацией города Зубцова в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были переданы котельные №№ 2, 3, 7, а также все теплосети города, МУП стало единым поставщиком тепловой энергии (ЕТО) всем потребителям города Зубцова. В связи с этим, 19 декабря 2016 года РЭК Тверской области был утверждён единый тариф на производство и транспортировку тепловой энергии, а именно 2.098 рублей 03 копейки за 1 Гкал. В данный тариф входили все затраты по производству и транспортировке тепловой энергии. В конце декабря 2016 года РЭК Тверской области был утверждён двухкомпонентный тариф – стоимость подогрева ГВС + стоимость холодной воды, из которого складывается стоимость 1м3 горячей воды – 138 рублей 41 копейка. Таким образом, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выписывало конечным потребителям счета и выставляло им квитанции по полному тарифу, утверждённому РЭК Тверской области на производство и поставку тепловой энергии + стоимость подогрева ГВС.

29 октября 2016 года РЭК Тверской области был утверждён единый тариф для филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района на производство тепловой энергии и подогрев горячей воды на Котельных № 1 и № 4, исходя из которых они выставляли счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Однако по предъявленным филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района в адрес МУП ведомостям параметров выхода тепловой энергии (ГВС) с Котельных № 1 и № 4 было видно, что норматив подогрева воды превышает утверждённый норматив для теплоснабжающей организации (в соответствии с постановлением Совета депутатов Зубцовского района от 2008 года, действующего до настоящего времени), в 2,5-2,8 раза, которые, по мнению МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, были завышены филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района, в связи с чем, не могли согласовать условия договора по стоимости подогрева 1м3 горячей воды. И в связи с тем, что договор не был заключён, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставленные в его адрес счета филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района не оплачивало.

По данному вопросу при Главе администрации города Зубцова и при Главе администрации Зубцовского района проводились совещания, однако к какому-то единому решению так и не пришли.

02 мая 2017 года решением Главы администрации города Зубцова филиала МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было лишено статуса ЕТО, который был передан филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района, в связи с чем, со 02 мая 2017 года филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района, как единый поставщик тепловой энергии должно было выставлять счета и квитанции конечным потребителям, в том числе, и в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за производство и поставку тепловой энергии. Однако, ввиду отсутствия тарифа на транспортировку ГВС, утверждённого РЭК Тверской области для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, по которому необходимо было выставлять счета, договор так и не был заключён, и, соответственно, не были произведены расчёты. По указанным причинам до настоящего времени между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района договор по теплоснабжению не заключён.

В МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеются сведения о тепловой энергии, выработанной и отпущенной филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, только за период с 01 июля 2016 года по 30 апреля 2017 года. Данный показатель составляет 30.366,9Гкал (в том числе: отопление – 22.064,3Гкал, ГВС – 8.302,6 Гкал, или 65.985,8м3). За период с 01 мая 2017 года по 31 июля 2017 года интересующие следствие сведения отсутствуют, в связи с передачей полномочий ЕТО филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района, с которым МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района взаиморасчёты не производило по причине отсутствия тарифов на транспортировку тепловой энергии по тепловым сетям и отсутствия соответствующего договора.

Полезный отпуск тепловой энергии за период с 01 июля 2016 года по 31 июля 2017 года в адрес потребителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (жильцов многоквартирных домов, предприятий) составил 3.266,03Гкал, в том числе: отопление – 2.945,6Гкал, ГВС – 216,4 Гкал или 4.605м3).

Всего за период с 01 июля 2016 года по 30 апреля 2017 года филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района за фактически произведённую тепловую энергию в количестве 33.632,9Гкал, в том числе: отопление – 25.009,9Гкал, ГВС – 8.519Гкал или 70.590,8м3, выставлены счета на сумму 57.135.120 рублей 01 копейка.

Объём полезной тепловой энергии, отпущенной МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района до конечного потребителя с котельных филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за период с 01 июля 2016 года по 30 апреля 2017 года, составил 21.462,04Гкал, в том числе: отопление – 18.935,39Гкал, ГВС – 2.526,75Гкал или 52.760,64м3, на общую сумму 47.267.019 рублей 35 копеек.

Всего за период с 01 июля 2016 года по 30 апреля 2017 года потребителям МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за отпущенную тепловую энергию было начислено 54.070.321 рубль 58 копеек.

Всего за период с 01 июля 2016 года по 31 июля 2017 года от потребителей в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района поступили денежные средства в сумме 47.813.609 рублей 66 копеек (том 11 л.д. 196-202).

К протоколу своего допроса свидетель Свидетель №9 приложила документы, содержащие данные о покупке и реализации тепловой энергии за 2016-2017 годы, об отпуске тепловой энергии за период с 01 июля 2017 года по 01 мая 2017 года по котельным № 1 и № 4, о полезном отпуске тепловой энергии за 2017 год по котельным № 2, № 3 и № 7, о начислении и оплате за отпущенную тепловую энергию за 2016-2017 годы; копию решения совета депутатов МО город Зубцов Зубцовского района № 13 от 12 декабря 2008 года «Об утверждении нормативов потребления ЖКУ», а также схемы сетей теплоснабжения города Зубцова (том 11 л.д. 205-219).

Свидетельские показания Свидетель №36, работавшей главным бухгалтером МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 13 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с 01 августа 2017 года. С этой даты в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова в установленном законом порядке было передано в аренду имущество, ранее находившееся в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В числе прочего имущества был передан компьютер-сервер с установленными на нём программами 1С Предприятие, в том числе программой 1С: Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. В данной программе имеется база начислений по коммунальным услугам физических лиц потребителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. После начала работы МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова была создана новая пустая база 1С: Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, и в неё были перенесены сведения по абонентам и адресам. Старая база МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не удалялась, так как до настоящего времени осуществляется работа по взысканию задолженности, и в настоящее время хранится на сервере в бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, и при необходимости сотрудниками бухгалтерии может быть осуществлён доступ к данной базе. На компьютере экономиста МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №9 ведётся реестр потребителей теплоснабжающей организации, в котором осуществлена разбивка потребителей по каждой конкретной котельной. В данном реестре потребители – юридические лица – указаны по названиям организаций, а по физическим лицам указаны дома, относящиеся к той или иной котельной. Данный реестр также актуален для потребителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, так как изменений по ним не происходило (том 11 л.д. 82-84).

Свидетельские показания Свидетель №36, данные ею в ходе предварительного следствия 18 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района руководство МУП осуществлял Талалаев В. Фёдорович, который ежедневно находился на рабочем месте, также, как и находившаяся в его непосредственном подчинении главный бухгалтер МУП Свидетель №1. Талалаев В.Ф. и Свидетель №1 находились вдвоём в одном кабинете с условным обозначением № 3, был ещё приходящий юрист, других работников не было. Компьютерной техники на рабочем столе Талалаева В.Ф. не имелось, и сама она лично не видела, чтобы он пользовался компьютером. О том, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района сложились долговые обязательства перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», ей мало что известно (том 11 л.д. 85-88).

Свидетельские показания Свидетель №16, работавшего главным инженером МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные им в ходе предварительного следствия 13 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно, с 2014 года, с момента образования МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, он устроился в него на должность главного инженера. После процедуры банкротства он был переведён на аналогичную должность в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова.

Показания свидетеля Свидетель №16 об образовании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, имуществе, находящемся в хозяйственном ведении МУП, котельных, обслуживающих город Зубцов, о причинах, по которым Ростехнадзор не поставил котельные на учёт, как опасные производственные объекты, в целом аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №31, данным ею в ходе предварительного следствия 13 октября 2017 года (том 11 л.д. 89-93).

Свидетельские показания Свидетель №59, работавшего мастером по санитарной очистке в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные им в ходе предварительного следствия 22 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он работает, примерно, с 2006 года. В его непосредственном подчинении находится 6 рабочих, сам он непосредственно подчиняется инженеру. Примерно, в 2016 году отдел кадров и директор Талалаев В.Ф. довели до него, что часть сотрудников МУП необходимо перевести в ООО «УправДом». После этого часть работников МУП – Свидетель №60, ФИО40, ФИО41, Свидетель №70, Свидетель №77, Свидетель №73, ФИО42 были переведены в ООО «УправДом» с сохранением своей заработной платы и функциональных обязанностей. Для чего был нужен этот перевод сотрудников в другую организацию, ему неизвестно, но при этом у сотрудников ничего не изменилось, место их работы осталось по прежнему адресу. Сотрудники продолжали подчиняться ему, несмотря на то, что сам он в ООО «УправДом» переведён не был. Он непосредственно подчинялся Талалаеву В.Ф., и все возникающие вопросы он решал с ним. Ему известно, что по документам директором в ООО «УправДом» числился неизвестный ему человек по фамилии Н., которого сам он никогда не видел. Рабочего места в здании МУП у Свидетель №19 не было, а отдельного здания с табличкой у ООО «УправДом» не имелось. Кто выдавал заработную плату сотрудникам ООО «УправДом», ему неизвестно. В МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района бухгалтером была Свидетель №1 но являлась ли она сотрудником ООО «УправДом», ему неизвестно. Табель учёта рабочего времени на вышеперечисленных сотрудников, которые фактически оставались в его подчинении, составлял он сам (том 11 л.д. 94-96).

Свидетельские показания Свидетель №60, работавшей рабочей по благоустройству в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 22 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она работает, примерно, с 2004 года. Примерно, в 2016 году её непосредственный начальник – мастер Свидетель №59., сообщил им о том, что некоторые сотрудники МУП буду переведены в другую организацию – в ООО «УправДом». От секретаря они узнали, что ООО «УправДом» будет находиться по месту нахождения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и все вопросы ими будут решаться через Талалаева В.Ф.. Секретарь сказала, что необходимо написать заявление о переводе в другую организацию. Кто был директором ООО «УправДом», она не знает, никогда его не видела, и считала, что её директором был Талалаев В.Ф.. С переходом в ООО «УправДом» её функциональные обязанности, место работы, лица, с которыми она работала, и её заработная плата не изменились. Её ежемесячная заработная плата составляла 8.000 рублей, ежемесячная премия составляла 4.000 рублей, никаких других денежных выплат она не получала. В начале месяца они получали аванс, и в конце месяца – заработную плату. Заработную плату они получали нарочно, задержек заработной платы не было. Заработную плату под роспись в ведомости ей выдавала Свидетель №1 которая в ООО «УправДом» являлась бухгалтером. О сотруднике ООО «УправДом» Свидетель №19 она никогда не слышала. При возникновении каких-либо спорных ситуаций она напрямую докладывала мастеру Свидетель №59, а тот уже на совещании докладывал обо всём Талалаеву В.Ф., который впоследствии решал все спорные моменты и, вообще, осуществлял руководство ООО «УправДом». Таблички с названием ООО «УправДом» она никогда не видела (том 11 л.д. 97-100).

Свидетельские показания Свидетель №21, работавшего начальником теплосетей и котельного оборудования в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные им в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с июля 2016 года по июль 2017 года он работал в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района начальником теплосетей и котельного оборудования. В его обязанности входило обеспечение работоспособности котельных, которые обслуживал МУП, а также ремонт тепловых сетей, находящихся в обслуживании МУП, и ведение соответствующей документации. Все котельные, расположенные на территории города Зубцова, являются газовыми. Существуют четыре схемы распределения территорий обслуживания котельными. (Копии данных схем свидетель Свидетель №21 приложил к протоколу своего допроса – том 11 л.д. 225-228). На схеме котельной № 3 изображён швейных цех ЗАО «Парус», однако данная организация отключена от тепловых сетей, так как имеет индивидуальное отопление, и в период его работы она точно не обслуживалась. На схеме котельной № 4 изображена организация «Агропромэнерго», однако данная организация давно обанкротилась, в связи чем, она была отключена от теплоснабжения. На схеме котельной № 1 не изображён дом № 9 по улице Дружбы города Зубцова, однако теплоснабжение данного дома осуществляется. Всё остальное в схемах соответствует действительности. Согласно данным схемам, каждая котельная имеет свою зону деятельности. Котельные № 2 и № 3 и две мини-котельные оборудованы лишь приборами учёта расхода газа и воды. Определить количество выдаваемой ими тепловой энергии не представляется возможным, так как они не оборудованы теплосчётчиками. Котельные № 1 и № 4 оборудованы теплосчётчиками (том 11 л.д. 220-222).

Свидетельские показания Свидетель №63, работавшего начальником участка котельных № 1 и № 4 филиала Зубцовского района ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», данные им в ходе предварительного следствия 13 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности он работает с марта 2016 года. В его обязанности входит управление деятельностью организации, контроль за производственным процессом объектов теплоснабжения, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом источников тепловой энергии. Филиал Зубцовского района ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» занимается обеспечением жилого комплекса и объектов предприятий отоплением и горячим водоснабжением по городу Зубцову. В Зубцове находится четыре основных котельных. Две котельные, которые находятся по адресам «улица Халтурина, дом № 42, строение 2» и «микрорайон Южный, дом № 6, строение 1», находятся в аренде у «Теплоинвест». Фактически данные котельные эксплуатируются ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Остальные две котельные принадлежат Муниципальному образованию «Городское поселение – город Зубцов Зубцовского района Тверской области» и располагаются по адресам: «город Зубцов, переулок Рыбацкий» (котельная № 3) и «город Зубцов, Набережная реки Вазузы» (котельная № 2). Эти две котельные переданы в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были фактические договорные отношения. До июля 2016 года все котельные фактически находились в эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», включая тепловые сети. Квитанции об оплате предоставляемых ресурсов ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» напрямую выставляло непосредственно потребителям, посредник в данных отношениях отсутствовал. После июля 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» перестало выставлять потребителям квитанции об оплате, так как статус единой теплоснабжающей организации перешёл от Общества к МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. При этом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» продолжало предоставлять ресурсы потребителям. В августе-сентябре 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был направлен проект договора на передачу тепловой энергии для согласования. Данный договор был подписан МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с протоколом разногласий, которые между сторонами не были урегулированы. Ему известно, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было признано банкротом, в связи с чем была создана новая организация – МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, которая функционирует в настоящее время. В период эксплуатации котельных № 2 и № 3 у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» была лицензия на осуществление данного вида деятельности, была ли лицензия у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, он пояснить не может (том 12 л.д. 1-3).

К протоколу своего допроса свидетель Свидетель №63 приложил копии схем сети котельных №№ 1, 2, 3, 4 (том 12 л.д. 6-9).

Показания свидетеля Свидетель №78, данные им в судебном заседании 02 сентября 2020 года, из которых следует, что он работал юристом в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Он составлял гражданско-правовые договоры и участвовал во всех арбитражных процессах, начиная с первого судебного заседания о банкротстве МУП и до последнего. Работать в МУП он стал по предложению Талалаева В.Ф., который приезжал в Тверь, где у них состоялся разговор о банкротстве предприятия. По результатам этого разговора они решили обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В результате проделанной работы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района 16 ноября 2016 года было признано банкротом. Раз Арбитражный суд вынес такое решение, значит реальное положение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в тот момент было именно таким. Производственная деятельность предприятия закончилась, и наступил определённый юридический этап, на котором государство в лице Арбитражного суда вмешалось в деятельность предприятия, назначив арбитражного управляющего, после чего вся деятельность Предприятия должна была осуществляться лишь в рамках Федерального закона «О несостоятельности и банкротстве». Изначально были представлены документы на трёх арбитражных управляющих, но решением суда на эту должность была назначена Свидетель №22. С момента её назначения она стала руководителем их организации, и все они оказались под воздействием её решений. У Свидетель №22 имелось несколько помощников, которые помогали ей вести дела, а они со временем расстались с таким понятием, как заработная плата. Препятствий к выяснению отношений между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», как таковых, не было. У ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» изначально была такая особенная позиция, что нужно делать только так, как они хотят. Несколько раз они встречались с представителями Общества на территории города Зубцова и пытались вести переговоры по поводу заключения договора. Они пришли в офис Общества и выслушали лишь их требования. В итоге переговоров к консенсусу стороны так и не пришли. Дело закончилось иском ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в суд. Их исковое заявление было принято судом к рассмотрению, и, когда суд стал требовать с МУП необходимые доказательства по делу, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отказалось в суде от заключения договора. Он обжаловал данное решение, но добиться его изменения так и не смог. Ему известно, что первые платёжные документы ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района поступили в конце декабря 2016 года. После признания предприятия банкротом порядок расчёта с кредиторами определяется судом и арбитражным управляющим. Все вопросы о расчётах и перечислениях – это прерогатива собрания кредиторов. Они собираются и решают все связанные с этим вопросы. Требования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в реестр должников были включены не сразу. У них там была какая-то неясность с долгом, и они подали в суд, и, как ему известно, их требования были включены в реестр. Ему известно, что 16 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обращалось в Арбитражный суд с заявлением о ненадлежащем исполнении Свидетель №22 обязанностей конкурсного управляющего в части выплат ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» денежных средств. Суть дела была в том, что конкурсный управляющий должен выплачивать им денежные средства в приоритетном порядке. Суд вынес решение, согласно которому, никаких нарушений в действиях Свидетель №22 выявлено не было, на основании чего в удовлетворении иска ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было отказано. Поскольку Свидетель №22 на законных основаниях не выплатила денежные средства ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», то не может быть и речи о том, что основания выплачивать эти денежные средства ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» имелись у отстранённого от должности директора МУП Талалаева В.Ф.. В сложившейся ситуации, если и оценивать чьи-то действия, то только действия арбитражного управляющего, поскольку, кроме него, никто не может заплатить кредитору, чьи требования были включены в реестр. Талалаев В.Ф. к этому уже не имел никакого отношения. Сумма задолженности МУП перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» была огромна, и за один раз её в любом случае было не выплатить. Он присутствовал на собрании кредиторов, где стоял вопрос о погашении долга за счёт имущества МУП, и, хотя имущества было намного больше, чем размер долга перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», представители последнего заявили, что им нужны только деньги. Имущество, предлагаемое ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» находилось в исправном состоянии, оно работало, и, по его мнению, стоило денег.

Свидетельские показания Свидетель №78, данные им в ходе судебного заседании 16 октября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что юридические услуги МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он оказывал на договорной основе. Примерно, в 2015 году к нему за консультацией обратился Свидетель №15, с которым он познакомился в том же году в администрации города Зубцова. Свидетель №15 сообщил ему, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеется большая задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт», и они намерены инициировать процедуру банкротства в отношении МУП. Свидетель №15 попросил его о помощи по представительству. Они составили договор, по которому он стал знакомиться с материалами Предприятия. Ситуация, действительно, была тяжёлой, имелись большие долги. Энергетическая организация 3-4 раза подавала иски о банкротстве, им отказывали, потому что МУП обладало статусом естественной монополии. Организация сама обязана подавать документы о признании банкротом при появлении соответствующих признаков банкротства. Он сам обратился в арбитражный суд с заявлением, а также за консультацией по поводу того, кого суд порекомендует в качестве конкурсного управляющего. Ему рекомендовали организацию «Континент», а в качестве конкурсного управляющего Свидетель №4. Предприятие, с согласия собственника, обратилось в суд с заявлением о признании себя банкротом. Заявление было принято, и было возбуждено дело. К моменту принятия заявления Предприятие уже констатировало свою несостоятельность. Спустя какое-то время была введена процедуры наблюдения. Предприятие до сих пор находится в состоянии банкротства, дело ещё не закрыто. В процессе он познакомился с руководством Предприятия, в том числе и с Талалаевым В.Ф.. Конкурсным управляющим суд назначил Свидетель №22, и все права управления были переданы ей. Именно она решала все вопросы трудоустройства. Он прямо спросил её, нужны ещё его услуги, на что Свидетель №22 сказала, что он ещё нужен. Он сообщил, что в таком случае он нуждается в повышении заработной платы, так как на тот момент он получал около 15.000 рублей. Свидетель №22 согласилась, был составлен договор, и ему повысили зарплату. Он продолжал участвовать в данном деле, но при этом в команде конкурсного управляющего он не состоял. Он состоял в штате Предприятия и занимался его делами. У конкурсного управляющего была своя команда.

Задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» по решению Свидетель №22 была погашена в несколько этапов, поскольку на тот момент это был один кредитор с таким объёмом требований, и нужно было решать данный вопрос.

Вопрос о задолженности перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» возник значительно позднее, уже в процессе процедуры банкротства. С представителями ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было несколько встреч, в одной он даже участвовал. Возникал вопрос об оплате поставок тепловой энергии. Разговор в итоге закончился тем, что нужно оформлять отношения, то есть заключить договор и решить вопрос с долгом. Решено было оформить договор. Инициатором договора было ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Началась работа по заключению договора. Договор ходил в две стороны с протоколом разногласий. В итоге договор не был заключён. МУП было не согласно с условиями договора, предложенными ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», они направили в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» акцепт на иных условиях, однако ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» их не приняло и в срок направило им свои требовании. Встречи результатов не дали, стороны зашли в тупик. Решили передать спор в арбитражный суд. Когда судья спросила стороны, не возражают ли они против рассмотрения судом возникших между ними разногласий, возражений не поступило, и дело началось. Разногласия стали предметом рассмотрения арбитражного суда. Представители ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» сначала отстаивали свою позицию, но затем заявили об отказе от иска о понуждении МУП к заключению договора, заявив, что договор им не нужен, поскольку им присвоен статус единой теплоснабжающей организации на весь Зубцовский район, им нет необходимости заключать договор, они и так вправе взыскивать долги, поскольку являются поставщиками тепловой энергии. Сторона МУП была с этим не согласна, но суд их не услышал, и дело было прекращено. В рамках дела, в котором он участвовал, никаких оплат в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не производило.

Отвечая на вопросы защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В., свидетель Свидетель №78 показал, что ему известно, что учредителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района являлась администрация города Зубцова, и в соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях» МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и его директор были подотчётны администрации, а потому они не могли не исполнить постановление Главы администрации о передаче на их баланс тепловых сетей и котельных.

20 мая 2016 года Талалаев В.Ф. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом, и данное заявление было принято судом. В августе 2016 года была введена процедура наблюдения и временным управляющим назначена Свидетель №22. Он участвовал в этом деле. 16 ноября 2016 года решением арбитражного суда МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было признано банкротом. С этого момента вся работа Предприятия должна была проводиться в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По закону обязанности по управлению всеми активами и имуществом должника переходят к конкурсному управляющему, поэтому именно Свидетель №22 осуществляла функции собственника в отношении имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Администрация города Зубцова, как учредитель МУП, в сложившуюся ситуацию вмешиваться была не вправе, это установлено законодательством. На тот момент договор между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района заключён не был. Первые платёжные документы ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района поступили в конце года, точную дату он назвать не может. После того, как Предприятие было признано банкротом, порядок расчёта с кредиторами определяется судом и арбитражным управляющим. Ему известно, что администрация МО «Городское поселение – город Зубцов» является кредитором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, он знаком с объёмом их требований. Ему также известно, что администрация МО «Городское поселение – город Зубцов» обратилась в суд с иском о взыскании задолженности с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и они были поставлены в третью очередь требований кредиторов. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в реестр требований кредиторов не было включено, они долгое время не могли установить задолженность. Кроме счетов от них ничего не было, а одних счетов в процедуре банкротства недостаточно.

Ему известно, что 16 июня 2017 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» о ненадлежащем исполнении обязанностей конкурсным управляющим Свидетель №22, в связи с невыплатой им денежных средств. Свидетель №22 приезжала к нему на консультацию, и они обсуждали с ней эту тему. Арбитражным судом Тверской области установлено, что договорные отношения между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района отсутствуют. В связи с отсутствием на ноябрь 2017 года вступивших в законную силу решений о взыскании задолженности с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, возможности признать ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» кредитором Предприятия по текущим платежам не имелось. Арбитражный суд Тверской области не выявил нарушений в действиях Свидетель №22, в том числе, и в расчётах с кредиторами. Суд установил, что задолженность ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не установлена, и, что до тех пор, пока она не будет установлена и не будет включена в задолженности по процедуре банкротства, она не может быть оплачена. В процедуре банкротства Талалаев В.Ф. был таким же работником, как и все, и поскольку действия Свидетель №22 судом были признаны законными, он никак не должен был выплачивать денежные средства ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Давать Талалаеву В.Ф. полномочия на совершение действий, которые сама она совершить не могла, Свидетель №22 также не могла. С момента признания МУП банкротом Талалаев В.Ф. не имел права производить выплаты в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», с этого момента собственник, руководитель, единоличный исполнитель отстраняются от управления производством, их функции перешли к арбитражному управляющему, назначенному судом.

Ему известно, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» просудил задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Он участвовал во всех этих делах, которых было больше десяти. Арбитражный суд Тверской области удовлетворил требования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и во всех, без исключения, решениях было указано, что в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» взыскивается не упущенная выгода, вред или другое, а именно задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за поставленную тепловую энергию.

Он присутствовал при разговоре конкурсного управляющего Свидетель №22 с представителями ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и слышал, что Свидетель №22 предлагала им решить вопрос за счёт имущества, находящегося в конкурсной массе. В рамках конкурсного производства была произведена оценка инженерных систем, объектов, механизмов, и определена стоимость этого имущества, которая позволяла покрыть задолженность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» при желании последнего, однако оно от имущества отказалось.

Свидетельские показания Свидетель №22, являвшейся арбитражным управляющим Саморегулируемой организации «Континент», данные ею в ходе предварительного следствия 17 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что 20 мая 2016 года директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. в Арбитражный суд Тверской области было подано заявление о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района банкротом. На тот момент общая кредиторская задолженность Предприятия составляла более 17.000.000 рублей. Кредиторская задолженность по оплате труда работников составляла 3.382.016 рублей 44 копейки, кредиторская задолженность перед МИФНС России № 7 по Тверской области – около 2.500.000 рублей, кредиторская задолженность перед Росприроднадзором по Тверской области – около 160.000 рублей, кредиторская задолженность перед Фондом социального страхования – порядка 600.000 рублей, кредиторская задолженность перед Управление пенсионного фонда в Зубцовском районе – 1.887.216 рублей 28 копеек, кредиторская задолженность перед Администрацией Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области – 5.000.000 рублей, кредиторская задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» – 4.001.004 рубля 98 копеек. Реальная возможность произвести расчёты с кредиторами у МУП отсутствовала по причине недостаточности имущества и денежных средств.

11 августа 2016 года, согласно постановлению судьи Арбитражного суда Тверской области, в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была введена процедура наблюдения. Основания для этого имелись. Она была утверждена временным управляющим. Возражений против этого не имелось. До этого момента она лично не была знакома с Талалаевым В.Ф.. На основании постановления судьи Арбитражного суда Тверской области от 11 августа 2016 года, на весь период процедуры наблюдения ей была установлена фиксированная часть вознаграждения в размере 30.000 рублей с ежемесячной выплатой вознаграждения за счёт имущества должника.

16 ноября 2016 года она лично участвовала в судебном заседании Арбитражного суда Тверской области по вопросу банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. На этом заседании после проведения финансового анализа деятельности Предприятия она озвучила, что по результатам предварительной оценки, с учётом состояния и характера имущества, активов должника достаточно для возмещения судебных расходов и расходов конкурсного производства. Возможности восстановления платёжеспособности Предприятия отсутствовали, не были ею усмотрены. На данном судебном заседании ею было заявлено ходатайство о признании должника банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства. В связи с тем, что на тот момент не было проведено первое собрание кредиторов должника, и не была определена кандидатура арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утверждён арбитражный управляющий, суд счёл возможным возложить исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника на временного управляющего, то есть на неё. Первое собрание кредиторов было проведено позднее, точно она вспомнить не может, но собрание кредиторов было однозначно.

Как конкурсный управляющий, она должна была принять в ведение имущество должника; провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трёх месяцев с даты введения конкурсного производства; включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трёх рабочих дней с даты её окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О банкротстве»; также заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О банкротстве»; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Все указанные действия в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ею были выполнены.

Как конкурсный управляющий, она была вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О банкротстве». В настоящий момент всё имущество должника на месте в полном объёме, ничего не продано. К имуществу должника относятся: канализационные насосные станции (КНС), расположенные в городе Зубцове; контейнеры, предназначенные под твёрдые бытовые отходы; транспорт: ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, трактора, которые используются для работы Предприятия, то есть используются для перевозки мусора, откачки жидких нечистот, вывоза мусора. Точное количество автомобилей она пояснить не может, у Предприятия имеется автопарк. Также в хозяйственном ведении Предприятия находятся тепловые сети и котельные. В состав имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района входят: здание, расположенное по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42; здание гаража; большое количество техники и оборудования; дебиторская задолженность; комплекс системы водоснабжения и водоотведения в городе Зубцова; котельные.

Примерно, 09 января 2017 года она выдала своему сыну Свидетель №4 доверенность на представление арбитражного управляющего во всех судебных, административных или иных органах и учреждениях, в том числе в арбитражном суде, со всеми предоставленными законом правами. Доверенность была составлена в простой письменной форме и нотариально не заверялась. Доверенность сыну она выдала для того, чтобы он осуществлял тактическое управление МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. На каждом собрании кредиторов она принимала участие лично. Кроме сына, она выдала доверенности двум своим помощникам, потому часто получались накладки по судебным заседаниям в разных судах, где находиться одновременно она не имела физической возможности. В рамках данной доверенности помощник арбитражного управляющего уполномочен осуществлять все действия, в том числе в деле о банкротстве и в арбитражном процессе, а именно: подписывать и подавать исковые заявления и отзывы на исковые заявления, все действия, которые касаются рассмотрения в Арбитражном суде дела о банкротстве. Данная доверенность была выдана на срок 3 года, заверена её подписью и круглой печатью организации «Континент», которая у неё имелась. Эта печать была изготовлена на основании имеющихся у неё документов.

В период наблюдения ею был проведён анализ ключевых сделок, признаков преднамеренного банкротства выявлено не было, признаки фиктивного банкротства не анализировались, так как заявление о банкротстве было подано не должником. Каких-либо неправомерных действий со стороны руководства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в том числе приведших к банкротству Предприятия, в настоящее время не выявлено. Первые признаки банкротства появились ещё в 2015 году.

Деятельность Предприятия на протяжении всего времени его существования является убыточной по нескольким причинам, в том числе, по причине потерь в сетях за счёт износа, низкого тарифа, не соответствующего себестоимости и нормативу потребления для жителей города и не пересматривавшегося в течение многих лет.

Каких-либо подозрительных сделок и финансовых операций с иными организациями за исследуемый период ею не выявлено.

Денежное вознаграждение от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, как правило, перечислялось ей безналичным способом, сначала на её расчётный счёт, открытый в Альфа-Банке, затем на банковскую карту. Нарочно денежные средства от сотрудников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за осуществление своей деятельности она никогда не получала. С момента осуществления наблюдения до сегодняшнего дня она ежемесячно получала по 30.000 рублей. За погашение кредиторской задолженности перед «АтомЭнергоТверь», МИФНС и Пенсионным Фондом России она получила около 560.000 рублей на специальный счёт, открытый в банке «Первоуральский» на имя МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. За наблюдение также платятся проценты от суммы баланса, поэтому все денежные перечисления за май 2017 года в сумме более 1.000.000 рублей на её личный счёт, открытый в Альфа-Банке, были перечислены на законных основаниях, на основании решения Арбитражного суда, номер решения она уже не помнит, но решение точно есть. В настоящий момент денежными средствами, перечисленными на её расчётный счёт, она уже распорядилась по своему смотрению. Из этих денежных средств были оплачены торги и публикации.

Право подписи в финансовых и бухгалтерских документах имели Талалаев В.Ф. и она. Их подписи имелись в карточке с образцами подписей в банковском деле. Возможно, право подписи имела главный бухгалтер. Лично она никакие банковские, финансовые и бухгалтерские документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не подписывала. Все денежные средства, поступившие в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, распределялись ею в порядке очерёдности. Талалаев В.Ф. сообщал ей о поступивших денежных средствах, а она уже решала, куда их направить далее.

Ей было известно о том, что между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района существовали отношения по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения. Эти отношения имели место и до её прихода в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и во время её нахождения в нём, как конкурсного управляющего. Ей было известно, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» занималось подогревом воды, и, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имелись долговые обязательство перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за фактически полученную тепловую энергию и горячее водоснабжение. На собраниях кредиторов данный вопрос озвучивался. Она потребовала заключения договора на условиях, устраивающих МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» с их стороны был направлен проект договора, но сотрудников ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» он не устроил. Также ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было предложено пойти в Арбитражный суд для получения исполнительного листа, который служил бы законным основанием для выплаты МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района долга. Никаких распоряжений – ни устных, ни письменных, о неоплате денежных средств в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» она не давала. Она предлагала представителям ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» выбрать на сумму долга из имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района то, что их устраивает, но они никакого однозначного ответа не дали. Данный момент также был оговорён на собрании кредиторов. Расшифровка имущества была направлена в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

Тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей города Зубцова ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» фактически вырабатывало, и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выставляло потребителям счета за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Денежные средства от потребителей – физических и юридических лиц, хоть и с задержкой, но поступали, но ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» денежные средства за отпущенные в адрес потребителей теплоэнергию и горячую воду не выплачивались, так как не имелось обоснованного подтверждения расходам, которые понесло ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Они считали, что цены, которые устанавливает ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», были завышены. Она считает, что Предприятие могло выплатить в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» хоть какую-то сумму, чтобы частично погасить долги. Обязанность по управленческим функциям была возложена на Талалаева В.Ф., и он имел полное право принять такое решение (том 14 л.д. 135-140).

Свидетельские показания Свидетель №22, данные ею в ходе предварительного следствия 28 декабря 2017 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что реестр кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района составлялся ею. На 28 декабря 2017 года в реестре кредиторов имеются следующие сведения: кредитор МИФНС России по Тверской области в городе Ржеве № 7, перед которой имелась задолженность по уплате налогов в размере 2.523.844 рублей, на 25 октября 2016 года – 1.143.039,00 рублей, на 17 марта 2017 года – 1.512.315 рублей 46 копеек. В адрес кредитора перечислялись следующие суммы: 14 марта 2017 года – 1.143.039,00 рублей; 16 марта 2017 года – 720.000 рублей; 22 марта 2017 года – 284.605 рублей 48 копеек; 22 марта 2017 года – 330.000 рублей; 23 марта 2017 года – 177.709 рублей 98 копеек. Данный кредитор относится ко второй очереди, поэтому все денежные средства, поступившие на расчётный счёт МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в первую очередь шли на погашение их задолженности, а впоследствии денежные суммы поступали в адрес других кредиторов, по датам занесения кредитора в реестр.

В реестр кредиторов третьей очереди с 26 августа 2016 года был занесён АО «АтомЭнергоСбыт» в лице ОП, перед которым имелась задолженность за подачу электричества в размере 2.404.958 рублей 46 копеек. Задолженность погашалась: 16 марта 2017 года – 1.180.000,00 рублей; 24 марта 2017 года – 200.000,00 рублей; 27 марта 2017 года – 270.000,00 рублей; 28 марта 2017 года – 736.918 рублей 46 копеек, 29 марта 2017 года – 18.040 рублей. Задолженность перед АО «АтомЭнергоСбыт» была погашена в полном объёме.

Администрация МО «Городское поселение – город Зубцов» Тверской области с 16 декабря 2016 года также находилась в третьей очереди реестра кредиторов. Задолженность, образовавшаяся у МУП за аренду помещений, составляла 2.500.000,00 рублей. Задолженность погашалась: 23 мая 2017 года – 300.000,00 рублей; 30 мая 2017 года – 300.000,00 рублей; 31 мая 2017 года – 200.000,00 рублей; 22 июня 2017 года – 200.000,00 рублей. В настоящий момент задолженность погашена не в полном объёме, осталось погасить 1.300.000,00 рублей. С согласия Администрации, так как она являлась учредителем, было разрешено осуществлять полное погашение задолженности перед АО «АтомЭнергоСбыт» и уполномоченным органом. Когда поступали денежные средства на расчётный счёт, она говорила исполнительному директору Талалаеву В.Ф., что в первую очередь необходимо осуществлять погашение задолженности перед МИФНС России по Тверской области № 7 и АО «АтомЭнергоСбыт».

Текущими кредиторами являлись некоторые организации, название которых она не помнит, но среди них было ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», в адрес которого не было совершено ни единого платежа, несмотря на то, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» являлось основным кредитором. Её действия по невыплате денежных средств ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в счёт погашения задолженности арбитражным судом были признаны законными, в связи с тем, что между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не имелось договорных отношений. Несмотря на это, арбитражный суд частично удовлетворил иск ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района должно было уплатить ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» 6.000.000 рублей.

15 ноября 2016 года на время проведения процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она приняла на работу на должность исполнительного директора Талалаева В.Ф., с которым указанным числом был заключён трудовой договор. Ей было известно, что коллектив работал под управлением Талалаева В.Ф., он имел навыки и способности по осуществлению руководства предприятием и был в курсе обстановки на предприятии. Для Талалаева В.Ф. была разработана должностная инструкция, все пункты которой были аналогичны пунктам должностной инструкции Талалаева В.Ф. в его бытность директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, то есть, по сути, в должностной инструкции Талалаева В.Ф. ничего не изменилось. В должностной инструкции было указано, что на должность исполнительного директора может быть назначено лицо, которое имеет высшее профессиональное образование и опыт работы на руководящих должностях, соответствующих профилю Предприятия, не менее 5 лет. Она не смотрела диплом Талалаева В.Ф. и ей неизвестно, какое у него образование, и имеет ли он необходимый стаж работы. Она знает, что Талалаев В.Ф. хороший руководитель, властный, знающий своё дело. Как исполнительному директору Талалаеву В.Ф. была установлена заработная плата, в каком размере, она сказать затруднятся, но это должно быть отражено в трудовом договоре. В период конкурсного производства, помимо заработной платы, Талалаеву В.Ф. не выплачивались никакие надбавки, премии, материальная помощь. Отпускные ему, скорее всего, выплачивались в обычном порядке. Никаких двойных окладов не было. Заработную плату Талалаеву В.Ф. насчитывали его сотрудники. Каким образом Талалаев В.Ф. получал заработную плату, ей неизвестно. Она выдала Талалаеву В.Ф. доверенность, предоставляющую право представлять интересы организации в судах. В настоящий момент трудовые отношения с Талалаевым В.Ф. прекращены, трудовой договор с Талалаевым В.Ф. расторгнут по его заявлению, когда это произошло, она не помнит, но Талалаев В.Ф. в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района больше не работает. Конкурсное производство будет продолжено до момента окончания торгов. Торги в настоящий момент идут. Информации о проданном имуществе пока не имеется (том 14 л.д. 141-144).

Свидетельские показания Свидетель №22, данные ею в ходе предварительного следствия 21 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что о том, что между ООО «УправДом» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района существуют какие-то договорные отношения, она узнала в сентябре 2017 года. Просматривая документы, она обнаружила акты выполненных работ по столярным и плотническим работам, которые осуществляли Свидетель №20 и Свидетель №57, являющиеся юристами, оказывавшими помощь в банкротстве МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В актах было указано, что Свидетель №20 и Свидетель №57 являются работниками ООО «УправДом» и выполняют столярные и плотнические работы. Она спросила Талалаева В.Ф., что это за организация – ООО «УправДом», и почему её работники устроены в неё на работу и к тому же на должности столяров и плотников. Талалаев В.Ф. пояснил ей, что в штатном расписании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не было свободных должностей для юристов, и что для оптимизации налогов он оформил Свидетель №20 и Свидетель №57 в ООО «УправДом». За осуществление юридической помощи по банкротству МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №20 и Свидетель №57 ежемесячно получали заработную плату от работников, которые, по её мнению, являлись работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. На тот период времени она думала, что это именно работники МУП. Заработная плата Свидетель №20 и Свидетель №57 не выплачивалась одной большой суммой, это были ежемесячные фиксированные суммы, прописанные в договоре.

Изначально она договаривалась с Талалаевым В.Ф., чтобы Свидетель №20 и Свидетель №57 были приняты в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на должности юристов. Без оформления Свидетель №20 и Свидетель №57 могли осуществлять деятельность по сопровождению банкротства, но на безвозмездной основе. Ранее, когда Свидетель №20 и Свидетель №57 привлекались для сопровождения банкротства, денежные средства им выплачивали должники. О том, что Свидетель №20 и Свидетель №57 числятся в ООО «УправДом», ей не было известно. Чем конкретно занималось ООО «УправДом», ей также неизвестно. При банкротстве МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она ООО «УправДом» для помощи не привлекала, она о нём ничего не знала. Про аренду помещения ООО «УправДом» у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ей ничего неизвестно, договора аренды помещения она не видела. По месту нахождения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района таблички с названием ООО «УправДом» она не видела.

Осознанно она не согласовывала договоры аренды, договоры подряда и договоры на оказание услуг между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом», но могло быть и такое, что в общей пачке документов, которые ей предоставляли на подпись, мог быть документ на согласование. Документы на подпись ей приносил Талалаев В.Ф., их было очень много, он озвучивал, какие документы принёс, частично она читала документы, но среди большого количества документов могла что-то и пропустить. Она не помнит, чтобы между ней и Талалаевым В.Ф. состоялся разговор о том, что МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района будет ежемесячно заключать договоры на оказание услуг с ООО «УправДом», и для этого требуется её согласование. Никакого участия в заключении договоров между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Управ-Дом» она не принимала.

На сегодняшний день в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 в должности главного бухгалтера работает по ежемесячному договору подряда. Рабочее место Свидетель №1 расположено в кабинете № 3 МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. Рабочий компьютер Свидетель №1 находится справа от входа. В период конкурсного производства в обязанности Свидетель №1 входили формирование учёта и отчётности Предприятия, осуществление контроля над бухгалтерами МУП. Ей было известно о том, что у Свидетель №1 и Талалаева В.Ф. имелись электронно-цифровые подписи (ЭЦП), с помощью которых заверялись платёжные поручения. Свидетель №1 могла составлять платёжные поручения, они должны быть заверены её ЭЦП. При ней (Свидетель №22) Талалаев В.Ф., который занимал кабинет директора МУП до сентября 2017 года, на компьютере не работал, его рабочее место не было оборудовано компьютерной техникой. Сейчас в кабинете директора МУП находится новый директор МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №13 Талалаев В.Ф. до настоящего времени также осуществляет свою трудовую деятельность по ежемесячному договору подряда и имеет доверенность от конкурсного управляющего (том 14 л.д. 146-149).

Протокол дополнительного допроса свидетеля Свидетель №22 от 01 июня 2018 года, оглашённый в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которого следует, что, ознакомившись с документом от 17 ноября 2016 года о заключении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ежемесячных договоров подряда с ООО «УправДом», свидетель Свидетель №22 показала, что на данном документе, действительно, стоит её подпись. Этот документ для ознакомления и подписания ей передавал Талалаев В.Ф.. К чему именно был данный документ, ей неизвестно. Самих ежемесячных договоров с ООО «УправДом» она не видела, их ей не предоставляли ни для ознакомления, ни для согласования. Её основной задачей, как временного управляющего, являлся анализ ситуации Предприятия для восстановления его платёжеспособности. При этом ею анализировались документы до 30 июня 2016 года, другой период работы Предприятия ею не анализировался. Талалаев В.Ф. был наделён ею доверенностью, согласно которой он имел право осуществлять единоличное руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и вести финансово-хозяйственную деятельность.

В ходе дополнительного допроса свидетелю Свидетель №22 были представлены следующие документы:

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: приём заявок (круглосуточно) об аварийных ситуациях, возникающих на территории муниципального образования городское поселение город Зубцов и Зубцовского района и расположенных на его территории сельских поселений, и регистрация их в журнале учёта, в целях устранения аварийных ситуаций; срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 76.682 рубля 19 копеек; счёт на оплату № 2376 от 01 сентября 2016 года на сумму 76.682 рубля 19 копеек за услуги вахтёра; акт № 2379 от 01 сентября 2016 года на сумму 76.682 рубля 19 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 16.405 рублей 20 копеек; счёт на оплату № 2380 от 01 сентября 2016 года на сумму 16.405 рублей 20 копеек уборка производственных объектов; акт № 2380 от 01 сентября 2016 года на сумму 16.405 рублей 20 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 85.930 рублей 22 копейки; счёт на оплату № 2381 от 01 сентября 2016 года на сумму 85.930 рублей 22 копейки уборка производственных объектов; акт № 2381 от 01 сентября 2016 года на сумму 85.930 рублей 22 копейки;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: разнос квитанций потребителям (населению) жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов»; срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 12.978 рублей 40 копеек; счёт на оплату № 2382 от 01 сентября 2016 года уборка производственных объектов на сумму 12.978 рублей 40 копеек; акт № 2382 от 01 сентября 2016 года на сумму 12.978 рублей 40 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: нахождение вахтёров на территории автопарка МУП КХ с 17.00 до 08.00 ежедневно на протяжении рабочей недели и круглосуточно в течение выходных и праздничных дней, с целью сохранности имущества Заказчика и недопуска посторонних лиц на территорию автопарка; срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 60.084 рубля 70 копеек; счёт на оплату № 2383 от 01 сентября 2016 года услуги вахтёра на сумму 60.084 рубля 70 копеек; акт № 2383 от 01 сентября 2016 года на сумму 60.084 рубля 70 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: юридические услуги (в области производства дела о банкротстве); срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 25.448 рублей 24 копейки; счёт на оплату № 2384 от 01 сентября 2016 года услуги юриста на сумму 25.448 рублей 24 копейки; акт № 2384 от 01 сентября 2016 года на сумму 25.448 рублей 24 копейки;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: консультационные услуги по экономическому развитию предприятия, уменьшению кредиторской задолженности, реструктуризации долгов, выходу предприятия из банкротства; срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 52.080 рублей; счёт на оплату № 2385 от 01 сентября 2016 года консультационные услуги на сумму 52.080 рублей; акт № 2385 от 01 сентября 2016 года на сумму 52.080 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 сентября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика от мусора и пыли (конторы, подсобные помещения, прилегающая территория вокруг конторы); срок договора с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года; сумма договора 12.931 рубль 53 копейки; счёт на оплату № 2386 от 01 сентября 2016 года консультационные услуги на сумму 12.931 рубль 53 копейки; акт № 2386 от 01 сентября 2016 года на сумму 12.931 рубль 53 копейки;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: приём заявок (круглосуточно) об аварийных ситуациях, возникающих на территории муниципального образования городское поселение город Зубцов и Зубцовского района и расположенных на его территории сельских поселений, и регистрация их в журнале учёта, в целях устранения аварийных ситуаций; срок договора с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 89.453 рубля 37 копеек; счёт на оплату № 3063 от 01 октября 2016 года на сумму 89.453 рубля 37 копеек за услуги вахтёра; акт № 3063 от 01 октября 2016 года на сумму 89.453 рубля 37 копеек;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 23.544 рубля; счёт на оплату № 2724 от 03 октября 2016 года на сумму 23.544 рубля уборка производственных объектов; акт № 2724 от 03 октября 2016 года на сумму 23.544 рубля;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 03 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 96.062 рубля 44 копейки; счёт на оплату № 2725 от 03 октября 2016 года на сумму 96.062 рубля 44 копейки уборка производственных объектов; акт № 2725 от 03 октября 2016 года на сумму 96.062 рубля 44 копейки;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: разнос квитанций потребителям (населению) жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов»; срок договора с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 13.172 рубля; счёт на оплату № 2726 от 03 октября 2016 года разнос квитанций потребителям на сумму 13.172 рубля; акт № 2726 от 03 октября 2016 года на сумму 13.172 рубля;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: нахождение вахтёров на территории автопарка МУП КХ с 17.00 до 08.00 ежедневно на протяжении рабочей недели и круглосуточно в течение выходных и праздничных дней, с целью сохранности имущества Заказчика и недопуска посторонних лиц на территорию автопарка; срок договора с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 75.066 рублей 38 копеек; счёт на оплату № 3061 от 03 октября 2016 года услуги вахтёра на сумму 75.066 рублей 38 копеек; акт № 3061 от 03 октября 2016 года на сумму 75.066 рублей 38 копеек;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: юридические услуги (в области производства дела о банкротстве); срок договора с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 22.810 рублей 35 копеек; счёт на оплату № 3062 от 03 октября 2016 года услуги юриста на сумму 22.810 рублей 35 копеек; акт № 3062 от 03 октября 2016 года на сумму 22.810 рублей 35 копеек;

– договор оказания услуг № от 03 октября 2016 года: консультационные услуги по экономическому развитию предприятия, уменьшению кредиторской задолженности, реструктуризации долгов, выходу предприятия из банкротства; срок договора с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года; сумма договора 52.920 рублей; счёт на оплату № 3057 от 03 октября 2016 года консультационные услуги на сумму 52.920 рублей; акт № 3057 от 03 октября 2016 года на сумму 52.920 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: приём заявок (круглосуточно) об аварийных ситуациях, возникающих на территории муниципального образования городское поселение город Зубцов и Зубцовского района и расположенных на его территории сельских поселений, и регистрация их в журнале учёта, в целях устранения аварийных ситуаций; срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 89.453 рубля 37 копеек; счёт на оплату № 3067 от 01 ноября 2016 года на сумму 89.453 рубля 37 копеек за услуги вахтёра; акт № 3067 от 01 ноября 2016 года на сумму 89.453 рубля 37 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 70.694 рубля 45 копеек; счёт на оплату № 3098 от 01 ноября 2016 года на сумму 70.694 рубля 45 копеек уборка производственных объектов; акт № 3098 от 01 ноября 2016 года на сумму 70.694 рубля 45 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 50.924 рубля 11 копеек; счёт на оплату № 3099 от 01 ноября 2016 года на сумму 50.924 рубля 11 копеек уборка производственных объектов; акт № 3099 от 01 ноября 2016 года на сумму 50.924 рубля 11 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: разнос квитанций потребителям (населению) жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов»; срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 17.172 рубля; счёт на оплату № 3100 от 01 ноября 2016 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 3100 от 01 ноября 2016 года на сумму 17.172 рубля;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: нахождение вахтёров на территории автопарка МУП КХ с 17.00 до 08.00 ежедневно на протяжении рабочей недели и круглосуточно в течение выходных и праздничных дней, с целью сохранности имущества Заказчика и недопуска посторонних лиц на территорию автопарка; срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 67.514 рублей; счёт на оплату № 3101 от 01 ноября 2016 года разнос квитанций на сумму 67.514 рублей; акт № 3101 от 01 ноября 2016 года на сумму 67.514 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: юридические услуги (в области производства дела о банкротстве); срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 49.982 рубля; счёт на оплату № 3102 от 01 ноября 2016 года услуги юриста на сумму 49.982 рубля; акт № 3102 от 01 ноября 2016 года на сумму 49.982 рубля;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: консультационные услуги по экономическому развитию предприятия, уменьшению кредиторской задолженности, реструктуризации долгов, выходу предприятия из банкротства; срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 52.920 рублей; счёт на оплату № 3103 от 01 ноября 2016 года консультационные услуги на сумму 52.920 рублей; акт № 3103 от 01 ноября 2016 года на сумму 52.920 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика от мусора и пыли (конторы, подсобные помещения, прилегающая территория вокруг конторы); срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 17.124 рубля; счёт на оплату № 3097 от 01 ноября 2016 года уборка производственных объектов на сумму 17.124 рубля; акт № 3097 от 01 ноября 2016 года на сумму 17.124 рубля;

– договор оказания услуг № от 01 ноября 2016 года: столярные и плотнические работы по отделке кабинета Заказчика (укладка линолеума в кабинете и коридоре, изготовление стойки для посетителей в расчётном отделе); срок договора с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; сумма договора 63.140 рублей; счёт на оплату № 3068 от 01 ноября 2016 года столярные и плотнические работы на сумму 63.140 рублей; акт № 3068 от 01 ноября 2016 года на сумму 63.140 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: нахождение вахтёров на территории автопарка МУП КХ с 17.00 до 08.00 ежедневно на протяжении рабочей недели и круглосуточно в течение выходных и праздничных дней, с целью сохранности имущества Заказчика и недопуска посторонних лиц на территорию автопарка; срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 72.137 рублей; счёт на оплату № 3343 от 01 декабря 2016 года услуги вахтёра на сумму 72.137 рублей; акт № 3343 от 01 декабря 2016 года на сумму 72.137 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 95.985 рублей 96 копеек; счёт на оплату № 3344 от 01 декабря 2016 года на сумму 95.985 рублей 96 копеек услуги вахтёра; акт № 3344 от 01 декабря 2016 года на сумму 95.985 рублей 96 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 45.985 рублей 96 копеек; счёт на оплату № 3345 от 01 декабря 2016 года на сумму 45.985 рублей 96 копеек уборка производственных объектов; акт № 3345 от 01 декабря 2016 года на сумму 45.985 рублей 96 копеек;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: разнос квитанций потребителям (населению) жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов»; срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 17.172 рубля; счёт на оплату № 3346 от 01 декабря 2016 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 3346 от 01 декабря 2016 года на сумму 17.172 рубля;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: консультационные услуги по экономическому развитию предприятия, уменьшению кредиторской задолженности, реструктуризации долгов, выходу предприятия из банкротства; срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 57.920 рублей; счёт на оплату № 3347 от 01 декабря 2016 года консультационные услуги на сумму 17.172 рубля; акт № 3347 от 01 декабря 2016 года на сумму 17.172 рубля;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: юридические услуги (в области производства дела о банкротстве); срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 50.620 рублей 61 копейка; счёт на оплату № 3347 от 01 декабря 2016 года консультационные услуги на сумму 17.172 рубля; акт № 3347 от 01 декабря 2016 года на сумму 17.172 рубля;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: приём заявок (круглосуточно) об аварийных ситуациях, возникающих на территории муниципального образования городское поселение город Зубцов и Зубцовского района и расположенных на его территории сельских поселений, и регистрация их в журнале учёта, в целях устранения аварийных ситуаций; срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 99.800 рублей; счёт на оплату № 3349 от 01 декабря 2016 года на сумму 99.800 рублей услуги вахтёра; акт № 3349 от 01 декабря 2016 года на сумму 99.800 рублей;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: столярные и плотнические работы по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе); срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 3350 от 01 декабря 2016 года услуги вахтёра на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 3350 от 01 декабря 2016 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки;

– договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика от мусора и пыли (конторы, подсобные помещения, прилегающая территория вокруг конторы); срок договора с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года; сумма договора 17.124 рубля; счёт на оплату № 3404 от 01 декабря 2016 года уборка производственных объектов на сумму 17.124 рубля; акт № 3404 от 01 ноября 2016 года на сумму 17.124 рубля;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: консультационные услуги по экономическому развитию предприятия, уменьшению кредиторской задолженности, реструктуризации долгов, выходу предприятия из банкротства; срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 640.040 рублей; счёт на оплату № 630 от 30 декабря 2016 года консультационные услуги на сумму 53.920 рублей; акт № 630 от 30 декабря 2016 года на сумму 53.920 рублей; счёт на оплату № 643 от 28 февраля 2017 года за консультационные услуги на сумму 57.920 рублей; акт № 643 от 28 февраля 2017 года на сумму 57.920 рублей; счёт на оплату № 979 от 31 марта 2017 года за консультационные услуги на сумму 57.920 рублей; акт № 979 от 31 марта 2017 года на сумму 57.920 рублей; счёт на оплату № 999/4 от 30 апреля 2017 года за консультационные услуги на сумму 57.920 рублей; акт № 999/4 от 30 апреля 2017 года на сумму 57.920 рублей; счёт на оплату № 1019 от 31 мая 2017 года на сумму 57.920 рублей; акт № 1019 от 31 мая 2017 года на сумму 57.920 рублей; счёт на оплату № 1050 от 31 июля 2017 года за консультационные услуги на сумму 57.920 рублей; акт № 1050 от 31 июля 2017 года на сумму 57.920 рублей;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: разнос квитанций потребителям (населению) жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов»; срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 151.059 рублей 20 копеек; счёт на оплату № 631 от 31 января 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 13.172 рубля; акт № 631 от 31 января 2017 года на сумму 13.172 рубля; счёт на оплату № 644 от 28 февраля 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; счёт на оплату № 982 от 31 марта 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 982 от 31 марта 2017 года на сумму 17.172 рубля; счёт на оплату № 999/5 от 30 апреля 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 999/5 от 30 апреля 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; счёт на оплату № 1020 от 31 мая 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 1020 от 31 мая 2017 года на сумму 17.172 рубля; счёт на оплату № 1033 от 30 июня 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 1033 от 31 июля 2017 года на сумму 17.172 рубля; счёт на оплату № 1043 от 31 июня 2017 года разнос квитанций потребителям на сумму 17.172 рубля; акт № 1043 от 31 июля 2017 года на сумму 17.172 рубля;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: столярные и плотнические работы на производственных объектах Заказчика; срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 1.107.126 рублей 48 копеек; счёт на оплату № 633 от 31 января 2017 года столярные и плотнические работы на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 633 от 31 января 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 646 от 28 февраля 2017 года столярные и плотнические работы на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 646 от 28 февраля 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 981 от 31 марта 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 981 от 31 марта 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 999/11 от 30 апреля 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 999/11 от 30 апреля 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 1023 от 31 мая 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 1023 от 31 мая 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 1032 от 30 июня 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 1032 от 30 июня 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; счёт на оплату № 1042 от 31 июля 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки; акт № 1042 от 31 июля 2017 года на сумму 92.260 рублей 54 копейки;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: приём заявок (круглосуточно) об аварийных ситуациях, возникающих на территории муниципального образования городское поселение город Зубцов и Зубцовского района и расположенных на его территории сельских поселений, и регистрация их в журнале учёта, в целях устранения аварийных ситуаций; срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 946.473 рубля 96 копеек; счёт на оплату № 634 от 31 января 2017 года услуги вахтёра на сумму 94.561 рубль 71 копейка; акт № 634 от 31 января 2017 года на сумму 94.561 рубль 71 копейка; счёт на оплату № 635 от 31 января 2017 года на сумму 30.915 рублей 87 копеек; акт № 635 от 31 января 2017 года на сумму 30.915 рублей 87 копеек; счёт на оплату № 647 от 28 февраля 2017 года на сумму 84.959 рублей 74 копейки; акт № 647 от 28 февраля 2017 года на сумму 84.959 рублей 74 копейки; счёт на оплату № 984 от 31 марта 2017 года услуги вахтёра на сумму 84.951 рубль 30 копеек; акт № 984 от 31 марта 2017 года услуги вахтёра на сумму 84.951 рубль 30 копеек; счёт на оплату № 999/8 от 30 апреля 2017 года услуги вахтёра на сумму 91.078 рублей 31 копейка; акт № 999/8 от 30 апреля 2017 года услуги вахтёра на сумму 91.078 рублей 31 копейка; счёт на оплату № 999/9 от 30 апреля 2017 года на сумму 17.906 рублей 87 копеек; акт № 999/9 от 30 апреля 2017 года на сумму 17.906 рублей 87 копеек; счёт на оплату № 1035 от 30 июня 2017 года на сумму 87.683 рубля 78 копеек; акт № 1035 от 30 июня 2017 года на сумму 87.683 рубля 78 копеек; счёт на оплату № 1046 от 31 июля 2017 года на сумму 34.875 рублей 83 копейки; акт № 1046 от 31 июля 2017 года на сумму 34.875 рублей 83 копейки; счёт на оплату № 1047 от 31 июля 2017 года на сумму 73.873 рубля 55 копеек; акт № 1047 от 31 июля 2017 года на сумму 73.873 рубля 55 копеек;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика от мусора и пыли (конторы, подсобные помещения, прилегающая территория вокруг конторы); срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 150.487 рублей 76 копеек; акт № 636 от 31 января 2017 года на сумму 17.124 рубля; счёт на оплату № 648 от 28 февраля 2017 года на уборку производственных объектов на сумму 17.124 рубля; акт № 648 от 28 февраля 2017 года на сумму 17.124 рубля; счёт на оплату № 985 от 31 марта 2017 года на сумму 17.124 рубля; акт № 985 от 31 марта 2017 года на сумму 17.124 рубля; акт № 648 от 28 февраля 2017 года на сумму 17.124 рубля; счёт на оплату № 999/13 от 30 апреля 2017 года на сумму 17.124 рубля; акт № 999/13 от 30 апреля 2017 года на сумму 17.124 рубля; счёт на оплату № 1024 от 31 мая 2017 года на сумму 17.124 рубля; акт № 1024 от 31 мая 2017 года на сумму 17.124 рубля; счёт на оплату № 1036 от 30 июня 2017 года на сумму 17.124 рубля; акт № 1036 от 30 июня 2017 года на сумму 17.124 рубля; счёт на оплату № 1048 от 31 июля 2017 года на сумму 17.124 рубля; акт № 1048 от 31 июля 2017 года на сумму 17.124 рубля;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: уборка производственных объектов Заказчика (мусорные бункеры, контейнеры, погрузка мусора в мусорные контейнеры и транспорт, осуществление работ по уборке мусора на стихийных свалках); срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 1.395.649 рублей 84 копейки; счёт на оплату № 637 от 31 января 2017 года уборка производственных объектов на сумму 96.638 рублей 45 копеек; акт № 637 от 31 января 2017 года на сумму 96.638 рублей 45 копеек; счёт на оплату № 638 от 31 января 2017 года на сумму 19.725 рублей 93 копейки; акт № 638 от 31 января 2017 года на сумму 19.725 рублей 93 копейки; счёт на оплату № 649 от 28 февраля 2017 года на сумму 90.958 рублей 93 копейки; акт № 649 от 28 февраля 2017 года на сумму 90.958 рублей 93 копейки; счёт на оплату № 650 от 28 февраля 2017 года на сумму 11.474 рубля 35 копеек; акт № 650 от 28 февраля 2017 года на сумму 11.474 рубля 35 копеек; счёт на оплату № 987 от 31 марта 2017 года на сумму 95.213 рублей 52 копейки; акт № 987 от 31 марта 2017 года на сумму 95.213 рублей 52 копейки; счёт на оплату № 988 от 31 марта 2017 года на сумму 12.619 рублей 46 копеек; акт № 988 от 31 марта 2017 года на сумму 12.619 рублей 46 копеек; счёт на оплату № 999/12 от 30 апреля 2017 года на сумму 95.643 рубля 41 копейка; акт № 999/12 от 30 апреля 2017 года на сумму 95.643 рубля 41 копейка; счёт на оплату № 999/10 от 30 апреля 2017 года на сумму 67.581 рубль 62 копейки; акт № 999/10 от 30 апреля 2017 года на сумму 67.581 рубль 62 копейки; счёт на оплату № 1026 от 31 мая 2017 года на сумму 38.200 рублей 68 копеек; акт № 1026 от 31 мая 2017 года на сумму 38.200 рублей 68 копеек; счёт на оплату № 1027 от 31 мая 2017 года на сумму 83.780 рублей 24 копейки; акт № 1027 от 31 мая 2017 года на сумму 83.780 рублей 24 копейки; счёт на оплату № 1028 от 31 мая 2017 года на сумму 66.827 рублей 40 копеек; акт № 1028 от 31 мая 2017 года на сумму 66.827 рублей 40 копеек; счёт на оплату № 1034 от 30 июня 2017 года на сумму 92.879 рублей 25 копеек; акт № 1034 от 30 июня 2017 года на сумму 92.879 рублей 25 копеек; счёт на оплату № 1044 от 31 июля 2017 года на сумму 55.741 рубль 77 копеек; акт № 1044 от 31 июля 2017 года на сумму 55.741 рубль 77 копеек; счёт на оплату № 1045 от 31 июля 2017 года на сумму 66.295 рублей 70 копеек; акт № 1045 от 31 июля 2017 года на сумму 66.295 рублей 70 копеек;

– договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: нахождение вахтёров на территории автопарка МУП КХ с 17.00 до 08.00 ежедневно на протяжении рабочей недели и круглосуточно в течение выходных и праздничных дней, с целью сохранности имущества Заказчика и недопуска посторонних лиц на территорию автопарка; срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 738.073 рубля 08 копеек; счёт на оплату № 639 от 31 января 2017 года на сумму 79.095 рублей 57 копеек; акт № 639 от 31 января 2017 года на сумму 79.095 рублей 57 копеек; счёт на оплату № 651 от 28 февраля 2017 года на сумму 60.506 рублей 08 копеек; акт № 651 от 28 февраля 2017 года на сумму 60.506 рублей 08 копеек; счёт на оплату № 989 от 31 марта 2017 года на сумму 63.820 рублей 88 копеек; акт № 989 от 31 марта 2017 года на сумму 63.820 рублей 88 копеек; счёт на оплату № 1025 от 31 мая 2017 года на сумму 87.072 рубля 10 копеек; акт № 1025 от 31 мая 2017 года на сумму 87.072 рубля 10 копеек; счёт на оплату № 1037 от 30 июня 2017 года на сумму 65.555 рублей 42 копейки; акт № 1037 от 30 июня 2017 года на сумму 65.555 рублей 42 копейки; счёт на оплату № 1049 от 31 июля 2017 года на сумму 46.750 рублей 86 копеек; акт № 1049 от 31 июля 2017 года на сумму 46.750 рублей 86 копеек.

Обозрев указанные документы, свидетель Свидетель №22 показала, что о данных договорах ей ничего неизвестно, она о них не знала, они были заключены в тот период, когда она являлась временным управляющим и не имела полномочий вмешиваться в хозяйственную деятельность, которую вёл Талалаев В.Ф..

В период конкурсного производства юридические услуги ей оказывали Свидетель №20 и Свидетель №57. Других лиц для оказания помощи в качестве юристов при процедуре банкротства она не привлекала.

01 декабря 2016 года Талалаев В.Ф. уже являлся исполнительным директором и уже имел выданную ею доверенность. Привлекать дополнительных работников из ООО «УправДом» для оказания юридических услуг в деле о банкротстве она Талалаева В.Ф. не просила. Она только сообщила ему, что у неё имеется два юриста – Свидетель №20 и Свидетель №57, которые нужны ей для оказания юридической помощи при банкротстве, а впоследствии оказалось, что они работают в ООО «УправДом». Из работников ООО «УправДом» юридические услуги в деле о банкротстве ещё оказывал Свидетель №78. Он посещал судебные заседания в Арбитражном суде, подготавливал проекты договоров, связанных с установлением тарифов. Заключение договора № от 01 декабря 2016 года было вызвано необходимостью в привлечении юристов, так как был большой объём сложной работы.

Обозрев договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года: юридические услуги (в области производства дела о банкротстве); срок договора с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года; сумма договора 552.447 рублей; счёт на оплату № 632 от 31 января 2017 года услуги юриста на сумму 45.620 рублей 62 копейки; акт № 632 уборка производственных объектов на сумму 45.620 рублей 62 копейки; счёт на оплату № 645 от 28 февраля 2017 года услуги юриста на сумму 50.620 рублей 62 копейки; акт № 645 от 28 февраля 2017 года на сумму 50.620 рублей 62 копейки; счёт на оплату № 980 от 31 марта 2017 года услуги юриста на сумму 50.620 рублей 62 копейки; акт № 980 от 31 марта 2017 года на сумму 50.620 рублей 62 копейки; счёт на оплату № 986 от 31 марта 2017 года услуги юриста на сумму 55.249 рублей 60 копеек; акт № 986 от 31 марта 2017 года на сумму 55.249 рублей 60 копеек; счёт на оплату № 999/6 от 30 апреля 2017 года услуги юриста на сумму 50.620 рублей; акт № 999/6 от 30 апреля 2017 года на сумму 50.620 рублей; счёт на оплату № 999/7 от 30 апреля 2017 года услуги юриста на сумму 55.249 рублей 60 копеек; акт № 999/7 от 30 апреля 2017 года на сумму 55.249 рублей 60 копеек; счёт на оплату № 1021 от 31 мая 2017 года услуги юриста на сумму 50.620 рублей; акт № 1021 от 31 мая 2017 года на сумму 50.620 рублей; счёт на оплату № 1022 от 31 мая 2017 года услуги юриста на сумму 55.249 рублей 60 копеек; акт № 1022 от 31 мая 2017 года на сумму 55.249 рублей 60 копеек; счёт на оплату № 1030 от 30 июня 2017 года услуги юриста на сумму 50.620 рублей 62 копейки; акт № 1030 от 30 июня 2017 года на сумму 50.620 рублей 62 копейки; счёт на оплату № 1031 от 30 июня 2017 года услуги юриста на сумму 55.249 рублей 60 копеек; акт № 1031 от 30 июня 2017 года на сумму 55.249 рублей 60 копеек; счёт на оплату № 1040 от 31 июля 2017 года услуги юриста на сумму 50.620 рублей 62 копейки; акт № 1040 от 31 июля 2017 года на сумму 50.620 рублей 62 копейки; счёт на оплату № 1041 от 31 июля 2017 года услуги юриста на сумму 75.920 рублей; акт № 1041 от 31 июля 2017 года на сумму 75.920 рублей, свидетель Свидетель №22 показала, что ей известно, что данный договор был заключён и юридические услуги выполнял Свидетель №78 (том 14 л.д. 150-165).

Протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №22 и Талалаевым В.Ф. от 20 марта 2018 года, оглашённый в судебном заседании 08 февраля 2021 года по ходатайству государственного обвинителя, из которого следует, что свидетель Свидетель №22 показала, что в январе 2017 года она впервые узнала о том, что между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не заключён договор поставки тепловой энергии. Рабочее совещание по этому вопросу проходило в помещении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с участием Главы администрации Зубцовского района. На совещании Талалаев В.Ф., его юрист Свидетель №31 и бухгалтер (фамилию её она не помнит) говорили о том, что оплачивать счета ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» нельзя, так как нет договорных отношений. Она внесла предложение об обращении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в Арбитражный суд и о просуживании им долгов МУП. Коллегиально было также выдвинуто предложение о заключении договора с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». На тот период времени ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» уже выставляло счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Она осознавала, что долги нужно оплачивать, но у них не было правовых отношений, поэтому оплаты не производились. На совещании они пришли к выводу о том, что либо нужно подписывать протокол разногласий, либо ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» должно обратиться в Арбитражный суд. Со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района протокол разногласий не был подписан, потому что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» были завышены тарифы. Впоследствии были ещё совещания, но придти к урегулированию разногласий им не удалось. Она не могла взять на себя ответственность по оплате денежных средств ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», так как не имелось договорных отношений.

В связи с большим объёмом задолженности они не могли не тратить денежные средства на кредиторов текущей очереди, поэтому денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, расходовались на погашение кредиторской задолженности, на закупку запасных частей для ремонта тепловой трассы. Денежные средства тратились в соответствии с установленной законом очерёдностью. Талалаев В.Ф. был оставлен исполнительным директором на время конкурсного производства и осуществлял финансово-хозяйственную деятельность предприятия. По поводу выплаты заработной платы сотрудникам МУП Талалаев В.Ф. с ней не советовался, но в отношении выплат кредиторам самостоятельно принимать решения он не мог. Когда появлялись свободные денежные средства, Талалаев В.Ф. звонил ей либо её помощнику Свидетель №4, и уже они принимали решение о том, кому, согласно очереди, установленной законом о банкротстве, нужно оплачивать.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обращалось в Арбитражный суд с жалобой на её действия, но суд признал, что её действия по неоплате счетов не нарушают закона. Так как у них не было договорных отношений с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», они не должны были оплачивать его счета. В начале 2018 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было внесено в реестр текущих кредиторов, но до настоящего времени в его адрес не осуществлено ни одного платежа, потому что отсутствуют свободные денежные средства. В счёт погашения долга представителям ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» предлагалось имущество МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, но документально данный факт не оформлен.

В период банкротства и осуществления конкурсного производства в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, директор был уволен, а впоследствии назначен исполнительным директором. В связи с тем, что у Талалаева В.Ф. имелась доверенность на осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия, всеми кадровыми вопросами Талалаев В.Ф. занимался без её участия.

Помощь ей, как конкурсному управляющему, при банкротстве МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ей оказывал Свидетель №4, он был основным её помощником и еженедельно приезжал в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, исполнял её поручения, занимался сбором документов, необходимых для подачи в Арбитражный суд.

В ходе очной ставки Талалаев В.Ф. выразил согласие с указанными показаниями свидетеля Свидетель №22. Он также показал, что с 01 июля 2016 года денежные средства от потребителей поступали только за горячее водоснабжение, так как не было отопительного сезона. Часть этих денежных средств автоматически уходила по выставленным инкассовым поручениям МИФНС, Пенсионного фонда, также на них закупались расходные материалы, необходимые для функционирования предприятия.

Первые счета от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь) они получили 20 декабря 2016 года, после чего сразу было собрано рабочее совещание. Решение о неоплате счетов, выставленных ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», как таковое не принималось. Счета не оплачивались в связи с тем, что договорных отношений с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не было, и оно не являлось кредитором МУП. Счета оплачивались в соответствии с законом «О банкротстве», в порядке очерёдности. Ему известно, что в Арбитражном суде города Вологды ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» просудило 6.000.000 рублей, и данное решение суда вступило в законную силу.

Помощник конкурсного управляющего Свидетель №22 – Свидетель №4, приезжая в МУП, собирал отчёты и контролировал его рабочую деятельность (том 15 л.д. 11-17).

Свидетельские показания Свидетель №4, являвшегося помощником конкурсного управляющего Свидетель №22, данные им в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года, 16 октября 2017 года и 28 декабря 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что более 10 лет назад он прошёл подготовку арбитражных управляющих и с того времени состоит в Союзе арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация арбитражных управляющих, город Санкт-Петербург). Его мать – Свидетель №22, состоит в той же организации, что и он, около 5 последних лет.

В 2015 году в Арбитражный суд Тверской области от АО «АтомЭнергоСбыт» города Москвы в лице обособленного подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» города Твери поступило заявление о признании несостоятельным (банкротом) МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Определением суда от 12 августа 2015 года данное заявление было принято к производству с присвоением делу № А66-11204/2015.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 11 августа 2016 года в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была введена процедура наблюдения, временным управляющим была назначена его мать, Свидетель №22. С момента введения процедуры наблюдения в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на основании обычной рукописной доверенности (без нотариального заверения), выданной ему матерью, он осуществлял сопровождение процедуры наблюдения. Мать выдала ему указанную доверенность ввиду того, что в силу своего пожилого возраста (мать 1948 года рождения), ей сложно было совершать частные поездки в город Тверь и в город Зубцов. В соответствии с выданной доверенностью, он имел право представлять интересы арбитражного управляющего Свидетель №22 во всех органах и выполнять все полномочия арбитражного управляющего.

С 15 ноября 2016 года в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было ведено конкурсное производство, 23 декабря 2016 года конкурсным управляющим снова была назначена его мать – Свидетель №22, чьи полномочия по выданной ему доверенности он осуществляет до настоящего времени.

В настоящее время у него на руках имеется простая доверенность от 09 января 2017 года, выданная ему арбитражным управляющим Свидетель №22 на представление арбитражного управляющего во всех судебных, административных, иных органах и учреждениях, в том числе, в арбитражном суде, со всеми правами, которые предоставлены законом. В рамках настоящей доверенности он, как помощник арбитражного управляющего, уполномочен осуществлять все действии, в том числе, в деле о банкротстве и в арбитражном процессе, а именно: подписывать и подавать исковые заявления и отзывы на исковые заявления, все действии, которые касаются рассмотрения в арбитражном суде дела о банкротстве. Данная доверенность выдана на срок 03 года, заверена подписью и круглой печатью организации «Континент» Арбитражный управляющий Свидетель №22.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было создано в 2014 году для предоставления услуг ЖКХ, а именно подачи теплоносителя и ГВС населению и организациям города. Учредителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района является администрация города Зубцова.

В рамках процедуры наблюдения проводился аудит финансово-хозяй-ственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Результаты отчёта он не помнит.

Со 02 августа 2017 года производственная деятельность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была прекращена. В настоящее время в рамках конкурсного производства, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляются реализация имущества и расчёты с кредиторами за счёт имущества должника, находящегося у него на праве хозяйственного ведения. Тогда же практически все сотрудники МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были уволены, за исключением сотрудников, необходимых для окончания процедуры банкротства. Кто именно из сотрудников остался, он пояснить затрудняется.

Начальная стоимость имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была определена Собранием кредиторов и составляла более 240 миллионов рублей. Какая-либо иная оценка имущества не производилась. В состав имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района входят: здание конторы, расположенное по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42 (соответствует юридическому адресу Предприятия), в котором находятся рабочие места сотрудников Предприятия; здание гаража; большое количество техники и оборудования; дебиторская задолженность; комплекс системы водоснабжения и водоотведения в городе Зубцове; котельные и системы теплоснабжения. Подробный перечень имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеется в бухгалтерии.

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в период конкурсного производства общее руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществлял он, как доверенное лицо конкурсного управляющего, а непосредственно производственной деятельностью Предприятия руководил исполнительный директор Талалаев В. Фёдорович, назначенный им на указанную должность. Свою деятельность Талалаев В.Ф. осуществлял на основании доверенности.

Право подписи финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в том числе платёжных документов, имеется только у конкурсного управляющего и исполнительного директора. Сам он таким правом не наделён и указанную документацию не подписывает.

Конкурсными кредиторами МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, включёнными в реестр кредиторов на основании судебного акта, являются МИФНС России № 7 по Тверской области, АО «АтомЭнергоСбыт» города Твери, Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района. Текущими кредиторами являлись некоторые организации, название которых он не помнит, но ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» среди них не было. (Показания свидетеля Свидетель №4 в части размера кредиторских задолженностей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед МИФНС России № 7 по Тверской области, АО «АтомЭнергоСбыт» города Твери и Администрацией Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района и сроков их погашения полностью аналогичны приведённым выше показаниям свидетеля Свидетель №22).

С момента окончания производственной деятельности, с согласия Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, всё имущество Предприятия, за исключением дебиторской задолженности, было передано в краткосрочную (ежемесячно продлеваемую) аренду МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова в связи с тем, что процесс подачи ресурсов потребителям прекратить или приостановить нельзя, а МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района продолжать поставку не могло в связи с банкротством Предприятия. В настоящее время МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находятся в одном здании.

В настоящее время работа по реализации имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ведётся, но никакое имущество ещё не реализовано.

Насколько ему известно между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» никакого заключённого договора на выполнение работ или оказание услуг нет, однако в период своей работы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществляло фактическую поставку воды в котельные ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», за которую последние не платили. Да настоящего времени в суд по вопросу взыскания с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» указанной задолженности они пока не обращались, просто не успели.

Ему известно, что арбитражным судом не было вынесено судебных актов, вступивших в законную силу, о признании за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района каких-либо задолженностей перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

Ему известно, что между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» существовали отношения по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения, но договор между ними заключён не был, между сторонами имелся спор относительно состава и размера обязательств, и исполнительных листов не имеется. В их адрес протокол разногласий, который они могли бы рассмотреть, не приходил.

В соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)», в первую очередь оплачиваются судебные расходы, во вторую очередь – заработная плата и приравненные к ней налоговые платежи и взносы, в третью очередь – договора электроснабжения, а в четвёртую очередь – всё остальное. По этим причинам ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» денежные средства не выплачивались.

Денежное вознаграждение от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района конкурсный управляющий Свидетель №22 получала следующим образом. Она передавала ему расходные ордера со своими подписями, он привозил их в кассу МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, где получал нарочно денежные средства. Какие-то денежные средства поступали также на расчётный счёт Свидетель №22. Информация о том, в каком банке был открыт этот счёт, содержится в бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Для выплаты процентной части вознаграждения конкурсному управляющему на МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ими был открыт специальный счёт должника в банке «Первоуральск», расположенном в городе Первоуральске. Это один из немногих банков, который занимался открытием специальных счетов. Особенностью данного счёта являлось то, что на нём можно было зарезервировать денежные средства для выплаты процентной части вознаграждения конкурсному управляющему. На данный счёт была зачислена сумма около 550.000 рублей, которая образовалась из расчёта 7% от реестра. 30 мая 2017 года на основании определения Арбитражного суда об установлении процентов конкурсному управляющему Свидетель №22 было начислено 357.748 рублей 05 копеек. 02 июня 2017 года конкурсный управляющий перечислял указанную сумму на свой расчётный счёт, а оставшиеся денежные средства до сих пор находятся в указанном банке. Это единственная сумма, которую Свидетель №22 получила, как конкурсный управляющий, а как временный управляющий, по определению того же суда она получила денежную сумму в размере 60.000 рублей. Больше никаких денежных средств в качестве вознаграждения конкурсный управляющий не получал. Сам он, как помощник конкурсного управляющего, никаких денежных средств от должника не получал (том 14 л.д. 166-170, 171-176, 177-179).

Свидетельские показания Свидетель №4, данные им в ходе судебного заседания 28 ноября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что, когда было введено конкурсное производство, встал вопрос, кто будет управлять хозяйственной деятельностью на месте. Конкурсный управляющий не может быть в городе Зубцове постоянно, и нужен был руководитель, который бы следил за работой предприятия. По согласованию с собственником было решено, что это будет Талалаев В.Ф., возражений ни от кого не было. Талалаеву В.Ф. была выдана доверенность с расширенными полномочиями, в том числе, с полномочиями подписания документов.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», являющийся кредитором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, просужен, и исполнительные листы предъявлены к счёту. В настоящее время данный кредитор включён в реестр текущих платежей на основании судебного акта. Задолженность, которая образовалась в результате внедоговорного потребления МУП теплоэнергии, и которую кредитор просудил в арбитражном суде, имеется по настоящее время.

На совещании с участием Талалаева В.Ф., юристов Свидетель №78, Свидетель №31, конкурсного управляющего Свидетель №22 и его – Свидетель №4, а также представителей ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», все пришли к выводу, что договора между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района нет, поскольку существовал протокол разногласий. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обращался в арбитражный суд с иском о понуждении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района к заключению договора, этим делом занимался Свидетель №78. Дело закончилось отказом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» от иска. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района обжаловало решение суда о прекращении производства по делу, но суд оставил жалобу без удовлетворения.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обжаловал действия конкурсного управляющего Свидетель №22 по поводу текущих и не текущих платежей, но судом в удовлетворении жалобы было отказано.

После того, как ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» просудило долги, его включили в реестр текущих платежей.

Теоретически в период процедуры банкротства Талалаев В.Ф. мог распоряжаться денежными средствами, но практически, при отсутствии правовых оснований контрагентам он ничего оплатить не мог.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – предприятие с огромным фондом, счетами и объёмом работы, но у них не было ни одного работника, разбирающегося в вопросах банкротства. Нужны были такие работники. Талалаев В.Ф. сообщил, что у него штат полный, и, если он примет новых юристов, то слетит с НДС, поэтому помощники были оформлены в ООО «УправДом», как технические работники. Но для него лично они всегда были юристами, и деньги им были оплачены за юридические услуги. Помощники работали, и, если были оплачены столярные работы, то их юридические услуги оплачены не были. Они хотели, как лучше (том 29 л.д. 220-222).

Свидетельские показания Свидетель №4, данные им в ходе судебного заседания 12 февраля 2020 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в период конкурсного производства руководство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществлял конкурсный управляющий, но поскольку он был далеко, текущими делами на месте занимался бывший директор Талалаев В.Ф., и ему были переданы полномочия по распоряжению счётом. Сообщение об этом они должны были направить в банк. Так должно быть в теории, и так они всегда делают. Право первой подписи должно быть у конкурсного управляющего, но поскольку основной счёт находится в Зубцове, и хозяйственная деятельность осуществляется там же, а конкурсный управляющий находится в Москве, а дело о банкротстве – в Твери, то Талалаев В.Ф., полномочия которого были прекращены, был принят на должность исполнительного директора с правом первой подписи (том 29 л.д. 233(оборот)- 234).

Протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №4 и Талалаевым В.Ф. от 20 марта 2018 года, оглашённый в судебном заседании 08 февраля 2021 года по ходатайству государственного обвинителя, из которого следует, что свидетель Свидетель №4 показал, что он принимал участие в рабочем совещании, где стоял вопрос о выставлении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счетов на оплату тепловой энергии. Ему известно, что ещё до введения процедуры конкурсного производства стороны пытались заключить договор, но не смогли урегулировать разногласия. Но впоследствии стороны обращались в Арбитражный суд, где в июле 2017 года судебные споры по поводу заключения договора были прекращены. Вопрос об урегулировании разногласий решался юристами МУП Свидетель №31 и Свидетель №78. После разных совещаний и обсуждений сложившейся ситуации было принято решение о том, чтобы ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» заключило договор с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на условиях, которые устраивали бы последнее, либо, чтобы ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» просудило задолженность через Арбитражный суд. Совместно с Талалаевым В.Ф. он ходил к руководству ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», где они озвучивали указанную позицию, но до настоящего времени протокол разногласий стороной МУП не подписан, а ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» через Арбитражный суд не просудило понуждение к заключению договора, хотя с таким иском в суд обращалось. Ему известно, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обращалось в Арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного управляющего по неуплате денежных средств за тепловую энергию, но решением Арбитражного суда от 22 ноября 2017 года, вступившим в законную силу, установлено, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не является текущим кредитором. С 06 декабря 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» является текущим кредитором, требования кредиторов будут погашены на условиях и в порядке, установленными законом «О банкротстве». До настоящего времени в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» никаких денежных средств не поступало.

Денежные средства, поступающие в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от потребителей тепловой энергии в период конкурсного управления, поступали в конкурсную массу, и определить, какие именно денежные средства и на что тратились, невозможно. Все денежные средства тратились в соответствии со статьёй 134 ФЗ «О банкротстве». Участие в распределении денежных средств он не принимал, всеми вопросами, касающимися финансов, занимался Талалаев В.Ф., до которого конкурсным управляющим было доведено, куда именно необходимо перечислять денежные средства. Он и конкурсный управляющий были в курсе, куда уходили денежные средства, данные вопросы Талалаев В.Ф. частично согласовывал с ними. Каждый платёж с ними не согласовывался, это касается уплаты налогов и выплаты заработной платы работникам, но что касается оплаты требований кредиторов, то эти моменты с ним и конкурсным управляющим обсуждались.

При введении процедуры конкурсного производства все работники предприятия были уведомлены о предстоящем увольнении. Штатная численность сотрудников составляла около 100 человек. Директор в связи с банкротством был уволен, а впоследствии назначен исполняющим директором. В связи с тем, что у Талалаева В.Ф. имелась доверенность на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, то всеми кадровыми вопросами занимался Талалаев В.Ф. без его участия. Принимались ли на работу сотрудники, ему неизвестно. Талалаев В.Ф. был принят на должность исполнительного директора для осуществления текущей деятельности Предприятия. При приёме на работу Талалаев В.Ф. указал, что объём работы большой, работа сложная, и что он готов продолжать свою трудовую деятельность при повышении заработной платы. Данные условия были учтены конкурсным управляющим, потому что квалифицированного работника на указанную должность в Зубцове было найти сложно. Денежные средства, находящиеся на расчётном счёте МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района позволяли выплачивать Талалаеву В.Ф. ежемесячно указанную им заработную плату в размере 110.000 рублей.

В ходе очной ставки Талалаев В.Ф. подтвердил указанные показания свидетеля Малтабар А.А. и показал, что он лично не принимал решения о расходовании денежных средств, поступающих в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Оплату в адрес кредиторов он производил после совещания с конкурсным управляющим либо его помощником. В связи с тем, что заработная плата сотрудников была утверждена, то по выплатам заработной платы с Свидетель №22 и Свидетель №4 он не советовался. В период конкурсного управления, при передаче ему в хозяйственное ведение тепловых сетей МУП находилось на упрощённой системе налогообложения. В период банкротства никаких кадровых изменений не происходило, работники не увольнялись, новые штатные единицы не вводились (том 15 л.д. 5-10).

Судом также исследованы представленные стороной обвинения письменные доказательства:

Из заявления генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №2 на имя руководителя СУ СК России по Тверской области от 15 марта 2017 года следует, что в период с 01 июля 2016 года по 31 января 2017 года бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаев В.Ф. и конкурсный управляющий МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22, действуя умышленно, с целью завладения денежными средствами ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в особо крупном размере, преднамеренно, под разными предлогами затягивали подписание договора поставки тепловой энергии и теплоносителя № от 06 октября 2016 года, а также предоставление соответствующих документов в РЭК Тверской области для получения утверждённых тарифов. При этом МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района осуществляло сбор денежных средств с населения города Зубцова за предоставление услуг по поставке тепловой энергии. Полученные таким образом денежные средства расходовали по личному усмотрению, причинив ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 38.476.906 рублей 34 копейки.

По данному поводу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» уже обращалось в прокуратуру. Прокуратурой Зубцовского района по указанию вышестоящей прокуратуры проведена проверка. В ходе проверки установлено, что с 01 июля 2016 года по 31 января 2017 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за отопление и горячее водоснабжение выставило счета физическим и юридическим лицам на общую сумму 20.580.843,00 рубля. Тем самым МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в нарушение требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в период с 01 июля 2016 года по 31 января 2017 года допустило применение не утверждённого в установленном порядке тарифа на тепловую энергию (тепловую энергию, горячую воду).

Заявителем ставится вопрос о проведении проверки указанных фактов в порядке статей 144-145 УПК РФ и о принятии в установленном законом порядке решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности (том 1 л.д. 108-109).

Из протокола осмотра помещения кабинета № 3 здания МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенного по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, произведённого оперуполномоченным ОЭБиПК МО МВД России «Ржевский» ФИО29 21 сентября 2017 года в период с 14 часов 20 минут до 15 часов 20 минут с участием понятых, а также исполнительного директора Талалаева В.Ф. и бухгалтера Свидетель №1 следует, что в ходе осмотра были изучены находящиеся в кабинете документы, и по результатам изучения было осуществлено изъятие документов, согласно описи, прилагаемой к протоколу осмотра (том 2 л.д. 87-89).

Из протокола осмотра документов, изъятых 21 сентября 2017 года в кабинете № 3 здания МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, следует, что, в частности, были изъяты следующие документы:

1. Папка с документами «Расход июль 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за июль 2016 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

2. Папка с документами «Расход август 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за август 2016 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

3. Папка с документами «Расход сентябрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за сентябрь 2016 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

4. Папка с документами «Расход октябрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за октябрь 2016 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

5. Папка с документами «Расход ноябрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за ноябрь 2016 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

6. Папка с документами «Расход декабрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за декабрь 2016 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

7. Папка с документами «Расход январь 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за январь 2017 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

8. Папка с документами «Расход февраль 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за февраль 2017 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

9. Папка с документами «Расход март 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за март 2017 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

10. Папка с документами «Расход апрель 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за апрель 2017 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

11. Папка с документами «Расход май 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за май 2017 года, счета, акты выполненных работ, договоры, приходные ордера, товарные накладные;

12. Папка с документами «Касса июль 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за июль 2016 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

13. Папка с документами «Касса август 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за август 2016 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

14. Папка с документами «Касса сентябрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за сентябрь 2016 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

15. Папка с документами «Касса октябрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за октябрь 2016 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

16. Папка с документами «Касса ноябрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за ноябрь 2016 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

17. Папка с документами «Касса декабрь 2016 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за декабрь 2016 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

18. Папка с документами «Касса январь 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за январь 2017 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

19. Папка с документами «Касса февраль 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за февраль 2017 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

20. Папка с документами «Касса март 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за март 2017 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

21. Папка с документами «Касса апрель 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за апрель 2017 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

22. Папка с документами «Касса май 2017 год», в которой находятся: документы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за май 2017 года, отчёты, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, заявления работников, ордера, платёжные ведомости;

23. Прозрачный канцелярский файл, в котором находятся следующие документы:

– копия акта инвентаризации расчётов с покупателями и прочими дебиторами от 01 августа 2017 года – на 7 листах;

– отчёт о движении денежных средств по кассе за период 2016-2017 годов – на 12 листах;

– оборотно-сальдовая ведомость по счёту 51 МУП КХ – на 6 листах;

– оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 МУП КХ за период 2016-2017 годов – на 6 листах;

– копия Акта инвентаризации расчётов с покупателями и прочими дебиторами на 01 апреля 2017 года – на 9 листах;

24. Прозрачный канцелярский файл, в котором находятся следующие документы:

– копия документа «Отпуск тепловой энергии в 2016 году» – на 3 листах;

– копия документа «Отпуск тепловой энергии в 2017 году» – на 3 листах (том 2 л.д. 90-99).

После осмотра все перечисленные документы, изъятые 21 сентября 2017 года в ходе осмотра кабинета № 3 здания МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, были признаны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 100).

Из протокола осмотра помещения котельной № 1, произведённого следователем 13 октября 2017 года в период с 11 часов 33 минут до 12 часов 10 минут, с участием начальника участка котельных № 1 и № 4 филиала Зубцовского района ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №63, следует, что помещение котельной № 1, расположенной по адресу: город Зубцов, улица Халтурина, дом № 42, строение № 2, представляет собой одноэтажное здание, находящееся на огороженной забором территории. При входе в помещение котельной слева расположены два пластинчатых теплообменника, четыре газовых водогрейных котла, опломбированный узел коммерческого учёта газа (счётчик). Прямо, вдоль противоположной от входы стены расположены щит автоматического управления и аварийной сигнализации, два расширительных бака, два сетевых насоса отопления. При входе в помещение котельной справа расположены: два циркуляционных насоса внутреннего контура ГВС, два сетевых насоса ГВС, два пластинчатых теплообменника ГВС, два насоса холодного водоснабжения, коммерческие узлы учёта отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения (том 12 л.д. 22-31).

Из протокола осмотра помещения котельной № 2 МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, произведённого следователем 12 октября 2017 года в период с 16 часов 40 минуты до 17 часов 15 минут, с участием начальника теплосетей и котельного оборудования МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №21, следует, что котельная расположена в одноэтажном здании, расположенном во дворе дома № 6 по набережной реки Вазузы в городе Зубцове. При входе в помещение котельной слева располагаются служебные помещения, комната отдыха и туалет. При проходе прямо по коридору расположено помещение котельной, в котором справа находится узел учёта газа с опломбированным прибором учёта газа, на момент осмотра показания прибора – 1976592м3. Слева от входа в котельную находится система химической водоподготовки. Далее расположены: бойлер нагрева горячей воды; котёл, к которому подсоединена газовая горелка; щит автоматики; прибор учёта подпиточной воды; котёл, к которому подсоединена газовая горелка; прибор учёта подачи холодной воды на бойлер. В конце помещения находится запасной выход, ведущий на прилегающую территорию. В 7м от запасного выхода на прилегающей территории находится ёмкость хранения горячей воды, из которой горячая вода подаётся в насосную, после чего горячая вода поступает в тепловые сети для подачи потребителю. К зданию котельной примыкает помещение насосной, вход к которое расположен со стороны вышеуказанной ёмкости. В помещении насосной находятся общий счётчик холодной воды и пять насосов. На момент осмотра всё оборудование находится в рабочем состоянии (том 11 л.д. 229-243).

Из протокола осмотра помещения котельной № 3 МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, произведённого следователем 12 октября 2017 года в период с 17 часов 21 минуты до 17 часов 45 минут, с участием начальника теплосетей и котельного оборудования МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №21, следует, что котельная расположена в одноэтажном кирпичном здании, расположенном в 50м от близлежащего здания по адресу «Тверская область, город Зубцов, Рыбацкий переулок, дом № 21А». При входе в помещение котельной через основной вход справа располагается узел учёта газа, где находится счётчик учёта газа. Счётчик опломбирован, показания счётчика – 3.616.290м3. Далее справа находятся котёл № 1 и котёл № 2 с газовыми горелками, щит автоматики. По центру помещения находится система химической водоочистки, за которой вдоль стены расположен бойлер нагрева горячей воды, а за ним – прибор учёта горячей воды и общий прибор учёта холодной воды. На момент осмотра оба прибора учёта опломбированы. Напротив системы водоочистки, по левой стороне относительно входа в помещении котельной находится перегородка, ограждающая помещение котельной от помещения насосной. Перед перегородкой в помещении котельной находится прибор учёта подпиточной воды. В помещении насосной располагаются шесть насосов. Со слов Свидетель №21, от насосов тепловая энергия подаётся в тепловые сети для дальнейшего распределения потребителям. Слева от помещения насосной имеется проход, ведущий в служебные помещения, в комнату отдыха и в туалет. В конце располагается запасной выход, ведущий на прилегающую территорию. При выходе на прилегающую территорию через запасной выход, справа от выхода, в 3м находится ёмкость хранения горячей воды (том 11 л.д. 244-257).

Из протокола осмотра помещения котельной № 4, произведённого следователем 13 октября 2017 года в период с 10 часов 45 минут до 11 часов 15 минут, с участием начальника участка котельных № 1 и № 4 филиала Зубцовского района ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №63, следует, что помещение котельной № 4, расположенной по адресу: город Зубцов, микрорайон Южный, дом № 6, строение № 1, представляет собой одноэтажное здание, находящееся на огороженной территории. При входе в помещение котельной слева вдоль стены располагаются: узлы учёта горячего водоснабжения, отопления и холодного водоснабжения, узлы коммерческого учёта (счётчики) в количестве трёх штук, все счётчики опломбированы. Далее по левой стороне помещения находятся два расширительных бака, два бака запаса холодной воды, два циркуляционных насоса холодного водоснабжения, два сетевых насоса горячего водоснабжения, два сетевых насоса отопления, два пластинчатых теплообменника ГВС, два пластинчатых теплообменника отопления, два насоса внутреннего контура ГВС. При входе в помещение котельной справа расположены: три газовых водонагрейных котла, три циркуляционных котловых насоса, узел коммерческого учёта газа. По центру помещения находятся щит автоматического управления котельной и система аварийной сигнализации (том 12 л.д. 10-21).

Из протокола осмотра помещения мини-котельной, произведённого следователем 13 октября 2017 года в период с 13 часов 45 минут до 14 часов 17 минут, с участием начальника теплосетей и котельного оборудования МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №21, следует, что мини-котельная расположена в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, расположенном в 10м от дома № 9 по улице Мира города Зубцова. При входе в помещение котельной напротив входа располагаются два газовых котла АОГВ-43. Справа от входа располагается узел учёта газа – газовый счётчик G10SN802, счётчик опломбирован. На момент осмотра оборудование котельной функционирует. Со слов Свидетель №21, данная котельная обслуживает только дом № 9 по улице Мира города Зубцова (том 11 л.д. 258-263).

Из протокола осмотра помещения мини-котельной, произведённого следователем 13 октября 2017 года в период с 14 часов 30 минут до 15 часов 07 минут, с участием начальника теплосетей и котельного оборудования МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №21, следует, что мини-котельная расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании, расположенном в 10м от дома № 30 по улице Парижской Коммуны города Зубцова. При входе в помещение котельной справа находится газовый счётчик ВК-G6T, на момент осмотра счётчик опломбирован. Слева установлены четыре бытовых газовых котла АОГВ-29. На момент осмотра оборудование котельной функционирует. Со слов Свидетель №21, данная котельная обслуживает только дом № 30 по улице Парижской Коммуны города Зубцова (том 11 л.д. 264-269).

Согласно протоколу выемки от 16 октября 2017 года, на основании постановления следователя в ГУ «РЭК» Тверской области была произведена выемка тарифного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 17 л.д. 78-80).

Из протокола осмотра тарифного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района следует, что в указанном деле содержатся следующие документы:

– копия постановления № 100 от 24 октября 2014 года «Об утверждении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования»;

– копия постановления № 164 от 01 июля 2016 года «О прекращении выполнения функций единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»;

– копия постановления № 32 от 27 апреля 2015 года «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области до 2029 года;

– копия схемы теплоснабжения – на 6 листах;

– копии документов для открытия тарифного дела на тепловую энергию – в подшивке на 31 листе, а именно: договор № 1 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Коммунальное хозяйство Зубцовского района; копия акта приёма-передачи; копия свидетельства о государственной регистрации права (6 экземпляров); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; перечень документов, предоставленных заявителем; опись документов, принятых для оказания государственных услуг на 7 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав на 7 листах;

– подшивка копий документов на 33 листах, а именно: сопроводительное письмо № 390 от 13 октября 2016 года; данные о потреблении тепловой энергии прочими потребителями на 2016-2017 годы; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; постановление № 11 от 20 марта 2014 года «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; постановление № 213 от 05 августа 2016 года «Об утверждении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области» (2 экземпляра); свидетельство о государственной регистрации права (7 экземпляров); постановление № 164 «О прекращении выполнения функций единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»; сводная таблица расчётных данных по определению тарифа на теплоэнергию, вырабатываемую и передаваемую отопительными котельными, на 2016 год; расчёт стоимости энергоносителей на производство и реализацию тепловой энергии 2016 года; сводная таблица по производству и реализации тепловой энергии за 2016-2017 годы; данные об установленной и присоединённой мощности котельных; сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ; информационное письмо; уведомление; расшифровка кодов ОК ТЭИ; выписка из ЕГРЮЛ прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав от 02 декабря 2016 года (2 экземпляра);

– папка на пружинах с титульным листом, на котором имеется пояснительная надпись «Расчёт тарифа на услуги «Производство и реализация тепловой энергии», в которой находятся следующие документы: копия приказа № 266-нп от 19 декабря 2016 года «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района для потребителей городского поселения город Зубцов на 2017-2019 годы»; экспертное заключение регулирования на предложение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Городского поселения – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области на 2017-2019 годы»; заявление в РЭК о согласовании тарифов на производство и реализацию тепловой энергии по МО «Городское поселение – город Зубцов» от 27 июля 2016 года; сведения о котельных № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8; схемы, расчёты, копии постановлений – всего на 237 листах;

– папка на пружинах с титульным листом, на котором имеется пояснительная надпись «Расчёт тарифа на услуги «Производство и реализация тепловой энергии ГВС по муниципальному образованию «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области» для МУП КХ на 2016-2017 годы», в которой находятся следующие документы: копия приказа № 392-нп от 29 декабря 2016 года «О тарифах на горячую воду в организациях водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей Тверской области»; экспертное заключение регулирования на предложение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, приготавливаемую и поставляемую потребителям «Городского поселения – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области на 2017 год; расчёты потерь тепловой энергии, сведения о котельных № 1, № 2, № 3 – всего документов на 94 листах (том 17 л.д. 81-87).

Осмотренные материалы тарифного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и оставлены на хранение в материалах уголовного дела (том 17 л.д. 88-89).

Согласно протоколу выемки от 20 ноября 2017 года, на основании судебного постановления в Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Тверской области, расположенной по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Кирова дом № 3, была произведена выемка регистрационного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № (том 17 л.д. 95-97).

Из протокола осмотра регистрационного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района следует, что в указанном деле содержатся следующие документы:

– копия решения о государственной регистрации № 970А от 11 июля 2016 года, согласно которому, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 04 июля 2016 года вход. №, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия чека-ордера № 15 от 04 июля 2016 года на сумму 800 рублей в качестве госпошлины с Талалаева В.Ф.;

– копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – на 5-и листах;

– копия изменений в Устав МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – на 2-х листах;

– копия постановления № 163 от 01 июля 2016 года «О внесении изменений в Устав МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

– сопроводительное письмо от МИФНС России № 7 по Тверской области;

– заявление о предоставлении выписки ЕГРЮЛ;

– лист записи ЕГРЮЛ от 26 февраля 2015 года;

– решение о государственной регистрации № 100А от 26 февраля 2015 года;

– заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – на 8-и листах;

– распоряжение № 11 от 13 февраля 2015 года «О назначении директора МУП»;

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18 февраля 2015 года № 100А;

– сопроводительное письмо из МИФНС России № 7 по Тверской области;

– запрос о предоставлении сведений из государственного реестра;

– копия доверенности на имя Свидетель №61.;

– сопроводительное письмо из МИФНС России № 7 по Тверской области;

– копия доверенности на имя Свидетель №61

– запрос о предоставлении сведений из государственного реестра;

– сопроводительное письмо;

– запрос о предоставлении сведений из государственного реестра;

– копия доверенности на имя Свидетель №61

– лист записи ЕГРЮЛ от 04 августа 2014 года – на 2-х листах;

– лист записи ЕГРЮЛ от 14 июля 2014 года – на 3-х листах;

– решение о государственной регистрации № 428 от 14 июля 2014 года;

– чек-ордер № 20 от 07 июля 2014 года на сумму 4.000 рублей от имени ФИО9;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путём организации, формы № Р 12001 – на 10 листах;

– Устав МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– три копии уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копии почтовых отправлений – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– четыре копии уведомлений о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копии сообщения юридических лиц из Вестника государственной регистрации № 18 (478) от 07 мая 2014 года – на 2-х листах;

– разделительный баланс на 04 июля 2014 года – на 2-х листах;

– таблица к разделительному балансу – на 9 листах;

– расшифровка к разделительному балансу – на 7 листах;

– перечень дебиторской, кредиторской задолженности, передаваемой МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – на 3-х листах;

– расшифровка к разделительному балансу МУП КХ на 04 июля 2014 года – на 11 листах;

– три копии уведомления о реорганизации;

– копия почтового отправления;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– копия уведомления о реорганизации МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия почтового отправления – на 1 листе;

– постановление № 84 от 04 июля 2014 года «Об утверждении разделительного баланса МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (том 17 л.д. 98-104).

Материалы регистрационного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района №, изъятого 20 ноября 2017 года в Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Тверской области, были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены к нему в указанном качестве (том 17 л.д. 105-106).

Согласно протоколу выемки от 20 февраля 2018 года, следователем была произведена выемка у начальника группы тарифообразования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №37 счетов, счетов-фактур и актов, выставленных ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в период с 30 ноября 2016 года по 28 июня 2017 года. В ходе данной выемки были изъяты:

– счёт на оплату № 3626 от 30.11.2016 года за июль 2016 года на сумму 1.677.232,97 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3717 от 30.11.2016 за июль 2016 года на сумму 1.677.232,97 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3809/3 от 30.11.2016 года за июль 2016 на сумму 1.677.232,97 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3715 от 30.11.2016 года за июль 2016 года на сумму 237.655,93 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3722 от 30.11.2016 года за июль 2016 года на сумму 237.655,93 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3814/3 от 30.11.2016 года за июль 2016 года на сумму 237.655,93 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3710 от 30.11.2016 года за август 2016 года на сумму 1.047.090,42 рублей, в том числе НДС;

– акт № 3718 от 30.11.2016 года за август 2016 года на сумму 1.047.090,42 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3810/3 от 30.11.2016 года за август 2016 года на сумму 1.047.090,42 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3716 от 30.11.2016 года за август 2016 года на сумму 149.826,78 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3723 от 30.11.2016 года за август 2016 года на сумму 149.826,78 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3815/3 от 30.11.2016 года за август 2016 года на сумму 149.826,78 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3711 от 30.11.2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 2.334.101,54 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3719 от 30.11.2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 2.334.101,54 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3811/3 от 30.11.2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 2.334.101,54 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3717 от 30.11.2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 348.846,87 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3724 от 30.11.2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 348.846,87 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3816/3 от 30.11.2016 года за сентябрь 2016 года на сумму 348.846,87 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3713 от 30.11.2016 года за октябрь 2016 года на сумму 6.427.832,51 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3720 от 30.11.2016 года за октябрь 2016 года на сумму 6.427.832,51 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3812/3 от 30.11.2016 года за октябрь 2016 года на сумму 6.427.832,51 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3718 от 30.11.2016 года за октябрь 2016 года на сумму 825.005,29 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3725 от 30.11.2016 года за октябрь 2016 года на сумму 825.005,29 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3718/3 от 30.11.2016 года за октябрь 2016 года на сумму 825.005,29 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3714 от 30.11.2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 7.127.114,98 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3721 от 30.11.2016 за ноябрь 2016 года на сумму 7.127.114,98 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3813/3 от 30.11.2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 7.127.114,98 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3719 от 30.11.2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 939.753,78 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3726 от 30.11.2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 939.753,78 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 3818/3 от 30.11.2016 года за ноябрь 2016 года на сумму 939.753,78 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3978 от 31.12.2016 года за декабрь 2016 года на сумму 7.557.857,17 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3997 от 31.12.2016 года за декабрь 2016 года на сумму 7.557.857,17 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 4099/3 от 31.12.2016 года за декабрь 2016 года на сумму 7.557.857,17 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 3979 от 31.12.2016 года за декабрь 2016 года на сумму 998.828,83 рубля, в том числе НДС;

– акт № 3998 от 31.12.2016 года за декабрь 2016 года на сумму 998.828,83 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 4100/3 от 31.12.2016 года за декабрь 2016 года на сумму 998.828,83 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 168 от 31.01.2017 года за январь 2017 года на сумму 7.788.947,72 рубля, в том числе НДС;

– акт № 167 от 31.01.2017 года за январь 2017 года на сумму 7.788.947,72 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 173/3 от 31.01.2017 года за январь 2017 года на сумму 7.788.947,72 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 172 от 31.01.2017 года за январь 2017 года на сумму 1.016.379,14 рублей, в том числе НДС;

– акт № 170 от 31.01.2017 за январь 2017 года на сумму 1.016.379,14 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 176/3 от 31.01.2017 года за январь 2017 года на сумму 1.016.379,14 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 500 от 28.02.2017 года за февраль 2017 года на сумму 6.524.76,75 рубля, в том числе НДС;

– акт № 501 от 28.02.2017 года за февраль 2017 года на сумму 6.524.716,75 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 510/3 от 28.02.2017 года за февраль 2017 года на сумму 6.524.716,75 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 501 от 28.02.2017 года за февраль 2017 года на сумму 808.489,36 рубля, в том числе НДС;

– акт № 502 от 28.02.2017 года за февраль 2017 года на сумму 808489,36 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 511/3 от 28.02.2017 года за февраль 2017 года на сумму 808.489,36 рублей, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 830 от 31.03.2017 года за март 2017 года на сумму 5.585.993,07 рубля, в том числе НДС;

– акт № 831 от 31.03.2017 года за март 2017 года на сумму 5.585.993,07 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 864/3 от 31.03.2017 года за март 2017 года на сумму 5.585.993,07 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 831 от 31.03.2017 года за март 2017 года на сумму 536.416,03 рубля, в том числе НДС;

– акт № 832 от 31.03.2017 года за март 2017 года на сумму 536.416,03 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 865/3 от 31.03.2017 года за март 2017 года на сумму 536.416,03 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1153 от 30.04.2017 года за апрель 2017 года на сумму 4.712.308,05 рубля, в том числе НДС;

– акт № 1161 от 30.04.2017 года за апрель 2017 года на сумму 4.712.308,05 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 1206/3 от 30.04.2017 года за апрель 2017 года на сумму 4.712.308,05 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1154 от 30.04.2017 года за апрель 2017 года на сумму 490.259,00 рублей, в том числе НДС;

– акт № 1162 от 30.04.2017 года за апрель 2017 года на сумму 490.259,00 рублей, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 1207/3 от 30.04.2017 года за апрель 2017 года на сумму 490.259,00 рублей, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1423 от 31.05.2017 года за май 2017 года на сумму 1.355.183,82 рубля, в том числе НДС;

– акт № 1434 от 31.05.2017 года за май 2017 года на сумму 1.355.183,82 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 1483/3 от 31.05.2017 года за май 2017 года на сумму 1.355.183,82 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1424 от 31.05.2017 года за май 2017 года на сумму 243 419,34 рубля, в том числе НДС;

– акт № 1435 от 31.05.2017 года за май 2017 года на сумму 243.419,34 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 1484/3 от 31.05.2017 года за май 2017 года на сумму 243.419,34 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1552 от 28.06.2017 года за июнь 2017 года на сумму 1.113.521,76 рубля, в том числе НДС;

– акт № 1562 от 28.06.2017 года за июнь 2017 года на сумму 1.113.521,76 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 1613/3 от 28.06.2017 года за июнь 2017 года на сумму 1.113.521,76 рубля, в том числе НДС;

– счёт на оплату № 1551 от 28.06.2017 года за июнь 2017 года на сумму 177.185,33 рубля, в том числе НДС;

– акт № 1563 от 28.06.2017 года за июнь 2017 года на сумму 177.185,33 рубля, в том числе НДС;

– счёт-фактура № 1614/3 от 28.06.2017 года за июнь 2017 года на сумму 177.185,33 рубля, в том числе НДС (том 5 л.д. 2-44).

В ходе предварительного расследования изъятые у начальника группы тарифообразования ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №37 счета, счета-фактуры и акты, выставленные ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в период с 30 ноября 2016 года по 28 июня 2017 года были осмотрены следователем (том 5 л.д. 118-164), признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (том 5 л.д. 165-172) и оставлены на хранение в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 45-117).

Из протокола обыска от 12 октября 2017 года, произведённого следователем в помещении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, с участием исполнительного директора МУП Талалаева В.Ф., следует, что в ходе обыска были изъяты добровольно выданные Талалаевым В.Ф. документы на бумажных носителях, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и его контрагентов, бухгалтерские документы, а также документы, имеющие отношение к банкротству МУП (том 10 л.д. 74-96).

Из протокола осмотра документов, изъятых 12 октября 2017 года в ходе обыска в офисном помещении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, следует, что были изъяты и осмотрены следующие документы:

– папка с вкладышами чёрного цвета со следующими документами: копия доверенности, выданной и.о. временного управляющего на имя Талалаева В.Ф.; копия Устава МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на 7 листах; копия приказа № 9 от 11 января 2016 года «Об учёте на предприятии рабочего времени, материальных средств и отчётности»; акт приёма-передачи документов; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии №; копия распоряжения № 11 от 13 февраля 2015 года «О назначении директора МУП КХ»; выписка из ЕГРЮЛ; уведомление о снятии с учёта Российской организации в налоговом органе; копии приказов; уведомления; изменения в Устав от 11 июля 2016 года; договоры о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; акт приёма-передачи; разделительный баланс;

– канцелярский файл прозрачного цвета, в котором находится коллективный договор МУП КХ Зубцовского района с 01.01.2017 года до 31.12.2019 года с приложениями – всего на 28 листах;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство Зубцовского района Табеля, приказы, договоры за 1 квартал 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство Зубцовского района Табеля, приказы, договоры за II квартал 2016 года» с документами;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство Зубцовского района Табеля, приказы, договоры за III квартал 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство Зубцовского района Табеля, приказы, договоры за IV квартал 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района проверки 2015-2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Статистика Отчёты»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района П-3 Статистика»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Акт прекращения обязательств зачетом 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Судебные требования, решения 2016-2017 год»;

– канцелярская папка зелёного цвета с названием «Лимиты, разрешения» со следующими документами: протоколы испытаний, лимит, копия разрешения на сброс загрязняющих веществ, санитарно-эпидемиологическое заключение;

– документы в подшивке на пружине в обложке зелёного цвета с пояснительной надписью «Журнал учёта выдачи талонов вывоза ТБО на свалку Барсучьи»: две доверенности;

– папка-скоросшиватель серого цвета, в которой находятся: девять доверенностей, тетрадь в 48 листов с названием «Журнал учёта выдачи талонов вывоза ТБО на свалку «Барсучьи норы», к обложке которой металлической скобой прикреплены шесть доверенностей;

– папка на кольцах зелёного цвета с пояснительной надписью на корешке «МУП КХ Зубцовского района Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду 2015», в которой находятся следующие документы: расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, результаты испытаний сбросов, пропуск суточных вод очистными сооружениями;

– канцелярская папка синего цвета с файлами, в которых находятся следующие документы: лицензия на пользование недрами ТВЕ № 00401 ВЭ, приказ № 286 от 02.12.2016 года «Об оформлении лицензий, внесении изменений в лицензии на право пользования недрами, досрочном прекращении права пользования недрами по Тверской области» с приложениями, всего на 16 листах; копия протокола № ТВЕ09; сопроводительное письмо; решение о предоставлении водного объекта в пользование от 13.07.2016 года № 75 на 10 листах, прошитых между собой нитью белого цвета; санитарно-эпидемиоло-гическое заключение № 69.01.16.ООО.Т.000039.11.16 от 16.11.2016 года; экспертное заключение № 07/02-54 от 28.10.2016 года; санитарно-эпидемио-логическое заключение № 69.01.16.ООО.М.000092.10.16 от 13.10.2016 года; экспертное заключение № 07/2-50 от 04.10.2016 года; санитарно-эпидемиоло-гическое заключение № 69.01.16.ООО.М.000080.08.16 от 24.08.2016 года; экспертное заключение № 07/4-73 от 05.08.2016 года; сертификат соответствия № 080350 с приложением на 1 листе; акт приёма-сдачи № 0335 от 26.07.2016 года; договор № 0335/Д на проведение сертификации услуг (работ) и последующего инспекционного контроля за сертифицированными услугами (работами) от 18.07.2016 года; решение по заявке на проведение сертификации услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в Системе ДС АТ; приложение к Договору № 0335/Д от 18.07.2016 года; протокол выборочной проверки результатов оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств № 0335 от 21.07.2016 года с приложением; акт № 0335/ОМ оценки мастерства от 21.07.2016 года с приложениями; акт сертификационной проверки услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств; лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности с приложением; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 51; справка; уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении; уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении; уведомление о предоставлении лицензии МУП КХ Зубцовского района; 4 копии уведомления о предоставлении лицензии МУП КХ Зубцовского района; 2 акта внеплановой документарной проверки от 02.11.2016 года; копии справок; сообщение о поступлении решения о приостановлении операций по счёту; копии справок об ограничениях по счёту; разрешение № 2308а на выброс вредных веществ в атмосферный воздух; разрешение № 2309а на выброс вредных веществ в атмосферный воздух; разрешение № 2310а на выброс вредных веществ в атмосферный воздух;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Молоко 2016»;

– папка на пружинах, в которой содержатся следующие документы: бухгалтерские балансы, отчёт о финансовых результатах; отчёт об изменениях капитала; отчёт о целевом использовании средств; расчёт стоимости чистых активов; пояснения к бухгалтерскому балансу;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк Январь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк Февраль 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Март 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Март 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Апрель 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Апрель 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк Май 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк июнь 1 половина 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк июнь 2 половина 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк июль 1 половина 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк июль 2 половина 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина август 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина август 2016 год»;

– папка с обложкой синего цвета с названием «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина сентябрь 2016 год» со следующими документами: оборотно-сальдовые ведомости по счёту 51, списки дебетовых операций по лицевому счёту, выписки из лицевого счёта, платёжные поручения, мемориальные ордера, реестры;

– папка на пружинах с обложкой синего цвета с названием «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина сентябрь 2016 год» со следующими документами: оборотно-сальдовые ведомости по счёту 51, списки дебетовых операций по лицевому счёту, выписки из лицевого счёта, платёжные поручения, мемориальные ордера, реестры;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина октябрь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Ноябрь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Ноябрь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Декабрь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Декабрь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Январь 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Январь 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Февраль 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Февраль 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Март 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Март 2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Апрель 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Апрель 2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Май 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Май 2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Июнь 2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Июнь 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Июль 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Июль 2017 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 1 половина Август 2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк 2 половина Август 2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Банк сентябрь 2017 год»;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «УФК по Тверской области», в которой находятся государственные контракты, копия доверенности, соглашение о расторжении государственного контракта холодного водоснабжения и водоотведения;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Кассовая книга 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Касса январь 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Касса февраль 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Касса март 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Касса апрель 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Касса май 2016 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Касса июнь 2016 год»;

– документы в сшивке с титульным листом синего цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Касса июнь 2017 год»: оборотно-сальдовая ведомость по счёту 50 за июнь 2017 года, анализ счёта 50 за июнь 2017 года, отчёты по кассе, приходно-кассовые ордера, оплаты, заявления, квитанции, ордера;

– журнал кассира-операциониста с рукописными записями на 50 листах;

– журнал кассира-операциониста с рукописными записями на 48 листах;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход Январь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход Февраль 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход Март 2016 год».

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход Апрель 2016 год»;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход май 2016 год», в которой находятся следующие документы: оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60, счета, акты отбора проб, приходные ордера, счета на оплату, товарные накладные, договора;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход Июнь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Расход Ноябрь 2016 год»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Сводные Поступления, квартирной платы и коммунальных услуг 2016 год»;

– папка-скоросшиватель белого цвета с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Акты сверки 2016 года» с документами;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Акты сверки счёт 60 2016-2017 год»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Акты сверки счёт 62 2016-2017 год»: акты сверки, заявление, протоколы согласования договорной цены на услуги «сбор и вывоз ТБО»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство Зубцовского района Расходы за июнь 2017 года»;

– документы в подшивке с титульным листом зелёного цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Распределение 25, 26 счета 2015 год»: бухгалтерские справки, свод начислений и удержаний по организации;

– документы в подшивке с титульным листом синего цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Распределение 25, 26 счета 2016 год»: бухгалтерские справки;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Распределение 25, 26 счета 2017 год», в которой содержатся следующие документы: бухгалтерская справка, оборотно-сальдовые ведомости по счетам; свод начислений и удержаний по организации; часы водителей, накопительная ведомость;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за январь 2016 года, в которой находятся: реестр выписанных счетов за январь 2016 года, счета на оплату, акты, договоры подряда, акты о приёмке выполненных работ, локальные сметы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты об обнаружении порывов, отчёты;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за февраль 2016 года», в которой находятся: реестр выписанных счетов за февраль 2016 года, счета на оплату, акты, договоры подряда, акты о приёмке выполненных работ, локальные сметы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты об обнаружении порывов, отчёты;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за март 2016 года» с документами;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за март 2016 года», в которой находятся: реестр выписанных счетов за март 2016 года, счета на оплату, акты, договоры, локальные сметы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приёмке выполненных работ, об обнаружении порывов, отчёты, товарно-транспортные накладные;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за апрель 2016 года» с документами;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за апрель 2016 года», в которой находятся счета на оплату, акты о стоимости выполненных работ, договоры подряда, справка о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Апрель 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета май 2016 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Май 2016 года»;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за июнь 2016 года с документами;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Июнь 2016 года»;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за июль 2016 года», в которой находятся: реестр выписанных актов за июль 2016 года, счета на оплату, товарно-транспортные накладные, акты, договоры подряда, справка о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы, информационное донесение;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Июль 2016 года»;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за август 2016 года», в которой находятся: реестр выписанных счетов за август 2016 года, счета на оплату, акты, договоры подряда, акты о приёмке выполненных работ, локальные сметы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты об обнаружении порывов, отчёты;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Август 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за сентябрь 2016 года»;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за сентябрь 2016 года», в которой находятся счета на оплату, акты и договоры;

– две папки с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за октябрь 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за ноябрь 2016 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Ноябрь 2016 года»;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за декабрь 2016 года», в которой находятся: счета на оплату, акты, договоры подряда, акты о приёмке выполненных работ, локальные сметы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты об обнаружении порывов, отчёты;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Январь 2017 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Счета Февраль 2017 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за март 2017 года»;

– папка на пружинах с обложкой синего цвета с названием «МУП КХ Счета за март 2017 года» со следующими документами: счета на оплату, договоры подряда на выполнение ремонтных работ, справки о стоимости выполненных работ, локальные сметы, акты о приёмке выполненных работ, копии информационных донесений, товарно-транспортные накладные, карточки счёта 62.01, реестры счетов, маршрутные листы;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за апрель 2017 года», в которой находятся счета на оплату, акты и договоры;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Счета за апрель 2017 года», в которой находятся: реестр документов «счёт покупателю» за апрель 2017 года, реестр документов «Реализация (акт, накладная) за апрель 2017 года», счета на оплату, договоры, акты о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы, информационное донесение, копии отчётов;

– папка на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Авансовые отчёты 2016 год», в которой находятся следующие документы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам, авансовые отчёты, товарные чеки, кассовые чеки, приходные ордера, чеки-ордера, счета-фактуры, акты сдачи-приёмки оказанных услуг;

– документы в подшивке с титульным листом зелёного цвета, скреплённые пружиной, с названием «Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство Зубцовского района Оплата больничных листов и другие социальные пособия 2016 год»: листки нетрудоспособности, копии расчёта пособия, выписки из протокола заседания комиссии о временной нетрудоспособности, объяснительные, заявления, справки, копии приказов, копии расчётных ведомостей организации;

– канцелярская папка розового цвета со следующими документами: постановления Главы муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, приказы, акты приёма-передачи, распоряжения, ходатайства;

– документы в подшивке с титульным листом серого цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Отчёт прокуратура 2016 год»: документ по задолженности МУП КХ, копии документов по задолженности, копия запроса из прокуратуры Зубцовского района на предоставление информации;

– документы в подшивке с титульным листом синего цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Письма 2016 год»: копии решений, копии заявлений, копии исполнительных листов, копии справок об ограничениях по счёту, заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, пояснительная записка к годовому балансу, основные показатели деятельности МУП КХ, счета на оплату, акты сверки, карточка счёта 68.01, претензии, платёжные поручения;

– документы в подшивке с титульным листом синего цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Письма 2016 год»: претензии, счета, копии писем, списки счетов, отчёты по товарам, платёжные поручения;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ФГУП «Охрана» МВД России» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ГБПОУ РТК» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «Администрация Зубцовского района» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «Главное управление региональной безопасности (Мировой суд)», в которой находятся государственные контракты и договоры;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ГУП «Тверской областное БТИ»» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «Электронная подпись» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ПАО «Ростелеком»» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Газпром теплоэнерго Тверь»» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ОАО «Сбербанк России»» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ГБУ КЦСОН» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «Администрация Погорельского с/п» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ПЧ-81» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ФГУП «Почта России»» с документами;

– папка белого цвета с пояснительной надписью «ГБОУ «Зубцовский детский дом»» с документами;

– папка на пружинах, в которой содержатся постановления об окончании исполнительного производства;

– документы в подшивке с титульным листом жёлтого цвета, скреплённые пружиной: приказы, копии постановлений, акты о приёме-передаче;

– документы в подшивке с титульным листом синего цвета, скрепленные пружиной, содержащие: ходатайства, акты о списании объектов, копия акта осмотра основных средств;

– папка на пружинах с обложкой серого цвета с названием «МУП КХ Зубцовского района Основные средства 2015 год» со следующими документами: оборотно-сальдовые ведомости по счёту, копии постановлений, копии справок, копии актов о приёме-передаче объекта основных средств;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за январь 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчеты за февраль 2016 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за Февраль 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за март 2016 года»;

– две подшивки документов с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за Май 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за июнь 2016 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за Июль 2016 года»;

– папка с обложкой зелёного цвета с названием «МУП КХ Материальные отчёты за август 2016 года» со следующими документами: материальный отчёт за август 2016 года, оборотно-сальдовые ведомости по счёту, акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, накладные, лимитно-заборные ведомости, путевые листы, ведомости на выдачу;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за октябрь 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за октябрь /2 2016 года»;

– папка с документами на пружинах с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчеты за декабрь /2 2016 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за Декабрь 2016 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за Январь 2017 года»;

– подшивка документов с пояснительной надписью «МУП КХ Материальные отчёты за Март 2017 года»;

– документы в подшивке с титульным листом зелёного цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Требования, решения 2016 год»: требования об уплате налогов, требования об уплате недоимки, решения о взыскании страховых взносов, постановления о взыскании страховых взносов, требование о представлении пояснений, акт налоговой проверки, решение о приостановлении операций по счетам;

– документы в подшивке с титульным листом синего цвета, скреплённые пружиной, с названием «МУП КХ Зубцовского района Водный налог 2015-2017 год»: письма, расчёты водного налога, налоговые декларации по водному налогу;

– папка на кольцах белого цвета, в которой содержатся следующие документы: извещения о получении электронного документа, квитанции о приёме налоговой декларации в электронном виде, налоговые декларации по транспортному налогу;

– документы в подшивке с титульным листом жёлтого цвета, скреплённые пружиной: данные за 2016 год по покупке и реализации тепловой энергии, копии счетов на оплату, реестр переданных документов для МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района от ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», копии актов;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «УправДом»», в которой находятся следующие документы: договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на оказание консультационных услуг по экономическому развитию предприятия, уменьшению кредиторской задолженности, реструктуризации долгов, выходу предприятия из банкротства на сумму 640.040 рублей; акт выполненных работ; договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на разнос квитанций потребителям жилищно-коммунальных услуг на сумму 151.059 рублей 20 копеек; акт выполненных работ; договор оказания услуг от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на юридические услуги (в области производства дела о банкротстве) на сумму 552.447 рублей 35 копеек; акт выполненных работ; договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 за столярные и плотнические работы на производственных объектах Заказчика на сумму 1.107.126 рублей 48 копеек; акт выполненных работ; договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на приём заявок (круглосуточно) об аварийных ситуациях на сумму 946.473 рубля 96 копеек; акт выполненных работ; договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на уборку производственных объектов Заказчика от мусора и пыли на сумму 150.487 рублей 76 копеек; акт выполненных работ; договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на уборку производственных объектов Заказчика на сумму 1.395.649 рублей 84 копейки, акт выполненных работ, договор оказания услуг № от 30 декабря 2016 года между исполнительным директором МУП КХ Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и директором ООО «УправДом» Свидетель №19 на нахождение вахтёров на территории автопарка на сумму 738.073 рубля 08 копеек; акт выполненных работ;

– канцелярская папка-регистратор на кольцах серого цвета с названием «Договора 2013‑14-15-16-17 Индивидуальные предприниматели от А до М», со следующими документами: список индивидуальных предпринимателей, договоры холодного водоснабжения и водоотведения, заявления, договоры на предоставление услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 2011 года; протокол согласования договорной цены на услуги «сбор и вывоз ТБО», договоры на отпуск питьевой воды и приём сточных вод, договоры на предоставление услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, договор на предоставление услуг по откачке и вывозу жидких нечистот;

– канцелярская папка-регистратор на кольцах красного цвета с названием «Договоры с управляющими компаниями, ТСЖ», со следующими документами: договор возмездного оказания услуг, договоры на предоставление услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, дополнительное соглашение, договор на вывоз твёрдых бытовых отходов, договор поручения по начислению и сбору денежных средств, договор водоотведения для предоставления коммунальных услуг потребителям;

– канцелярская папка-регистратор на кольцах серого цвета с названием «Договоры с управляющими компаниями и ТСЖ-2» со следующими документами: договоры на снабжение и пользование тепловой энергией в горячей воде, договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов, договоры поручения по начислению и сбору денежных средств с граждан с ООО «Фаворит-Зубцов», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Исток», ООО «Актив-Строй», ЖСК «Гидростроитель», ТСЖ «На улице Мира», ООО «Зубцовская коммунальная система», ТСЖ «ТСЖ-13», ТСЖ «Чайка»; ООО «УК Партнёр»;

– канцелярская папка-регистратор на кольцах серого цвета с названием «Договоры 2013‑14-15-16-17г.г. Детские сады» со следующими документами: контракты на снабжение и пользование тепловой энергией в горячей воде, договоры холодного водоснабжения и водоотведения, дополнительные соглашения к контрактам, контракты на предоставление услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МБУК МЦБС /Центральная библиотека/ Зубцовского района», в которой находятся договоры и контракты;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МУП «Волжанка», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Зубцов- АгроПромЭнерго», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «СХПК «Никольское», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО РемСтройСервис», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Интер Вилс», в которой находится договор;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО М10-Ойл», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «АО Дикси Юг», в которой находятся договоры и дополнительное соглашение;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Янтарь», в которой находятся договоры и заявление;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ЗМЗ», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ЗАО Тандер», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «АО «АтомЭнергоСбыт»», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Газпром теплоэнерго Тверь»», в которой находятся договоры оказания транспортных услуг;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО м-н Универсальный», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ОВО Зубцовского района», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО АВ Койл-3», в которой находятся договоры и соглашения о расторжении договоров;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ГУ «ЛПЗ», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Зубцовская Обогатительная фабрика»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Градер»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ОАО Зубцовский РМЗ», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Зубцовский завод строительных материалов», в которой находятся договора;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Элегия»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МБУК МЦБС/Центральная библиотека/ Зубцовского района», в которой находятся договоры и контракт;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Отдел Образования Администрации Зубцовского района», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МБУК «ЦДК»», в которой находятся договора, контракт и соглашения о расторжении договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ», в которой находятся договоры и контракт;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО МПК «Тверецкий»», в которой находятся договоры и дополнительное соглашение;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Администрация Зубцовского сельского поселения», в которой находятся договора;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Администрация Столипинского сельского поселения», в которой находятся договоры и контракт;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО фирма «ТоргСервис»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «ЗерноПродукт»», в которой находятся договоры и заявление;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ОАО «Газпром газораспределение Тверь», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Сезон Охоты +»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ЗАО ПО ЗМЗ», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО СтимулФарм», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Зубцовская районная аптека»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Местная религиозная организация Православный Приход церкви Божией Матери», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Визир»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ДорСервис», в которой находятся договоры и копия заявки;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МБУ ДО «ДШИ Зубцовского района»», в которой находятся договоры, контракты и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Зубцовский машиностроительный центр»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ДОСААФ», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ЗАО «Зубцовская металлургическая компания ТИТАН»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «АО «МосВодоКанал», в которой находятся договоры и дополнительное соглашение;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Шел Нефть»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Благотворительный фонд помощи животным «Путь домой»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Ритм-2000», в которой находятся договоры и протокол разногласий к договору;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ПО «Универсальная база»», в которой находится договор;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ЗКС /собственные нужды/»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Бета-М», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Администрация Вазузовского сельского поселения», в которой находятся договора, дополнительные соглашения и соглашение о расторжении договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО РегионСтом»», в которой находятся договоры и копии учредительных документов;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Отдел культуры Администрации Зубцовского района», в которой находятся договоры и копии учредительных документов;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МАУ ДОД «ДЮСШ»», в которой находятся договоры, контракт, уведомление;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ЗМК», в которой находятся договоры и соглашение;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «ОхотРесурс»», в которой находится договор;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Погорельское КХ», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Райторг», в которой находятся договоры и дополнительное соглашение;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МУ АТП «ЗубцовАвтоТранс», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ЗАО «РН-Тверь»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ГБУК ТГОМ», в которой находятся контракты;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МБОУ ДОД «ДДТ», в которой находятся договоры, контракты и дополнительные соглашения к контрактам;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «ЗубцовВторМет»», внутри которой договоры и уведомления;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «СТР»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МОО Центр боевых искусств «Дамо»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Интернет ИП Иванов АС.», в которой находятся договоры и соглашение о расторжении;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ФГБУ «ЦентрРыбВод»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МТС», в которой находятся договоры оказания услуг связи;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ТТК БСК», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МО МВД России «Ржевский», в которой находятся договоры и контракты;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Эверест», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «НАЛОГОВАЯ», в которой находятся договоры и контракт;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «УПФР в Зубцовском районе Тверской», в которой находятся государственные контракты и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Филиал ФГБУ «ФКП РосРеестра» по Тверской области», в которой находятся договоры, дополнительные соглашения и соглашения о расторжении договоров;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Территориальный отдел защиты», в которой находятся договоры и соглашение о расторжении договора;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ПАО «РосТелеком»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ПАО МРСК Центра», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ГКУ Старицкое лесничество Тверской», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Соки Лэнд», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ФГУП Почта России», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ТверьСтат», в которой находятся договоры, государственные контракты и протокол разногласий к Государственному контракту;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ТКР», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Управление Судебного департамента в Тверской области», в которой находятся договора, дополнительные соглашения, государственный контракт и соглашение о расторжении договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «ОЭК»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка розового цвета с пояснительной надписью «Страхование машин», в которой находятся договоры, страховой полис страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «РСО»», в которой находится договор;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «КПК «Поддержка»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Зубцов-Отель»», в которой находятся договоры и соглашения о расторжении договора;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Зубцовское ГОРПО», в которой находятся договоры и дополнительное соглашение;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Зубцовская СББЖ ГБУ», в которой находятся договоры, контракты и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ПМК-15», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Финансовый отдел Администрации Зубцовского района», в которой находятся договоры и контракты;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Администрация МО «Городское поселение – город Зубцов», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ГКУ Тверской области «ЦЗН Зубцовского района»», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО НефтеБаза №1»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ЗМК Титан»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка серого цвета с пояснительной надписью «ООО Гребень», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО СтройСтандарт», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО АртБизнес», в которой находятся договор и заявление;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Прокуратура Тверской области», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «Центральный Банк», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка синего цвета с пояснительной надписью «ООО Геометр», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «АО «Россельхозбанк»», в которой находятся изменения в тарифы, список на открытие банковских счетов, соглашение об изменении условий Договора банковского счёта, условия открытия банковских счетов и расчётно-кассового обслуживания клиента в ОАО «Россельхозбанк»;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ОАО «Россельхозбанк», в которой находятся договоры и дополнительные соглашения;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «АНО Редакция газеты «Зубцовская жизнь»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в которой находятся договоры и соглашение о расторжении договора;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ОАО Торговая компания «Вереск»», в которой находятся договоры и дополнительное соглашение;

– канцелярская папка синего цвета с пояснительной надписью «ООО Газпром межрегионгаз Тверь», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка синего цвета с пояснительной надписью «ООО СК Тверская», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «МУП «Зубцовский сервис»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка синего цвета с пояснительной надписью «Государственное автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ГАУ «МФЦ»)», в которой находятся договоры, дополнительные соглашения;

– канцелярская папка синего цвета с пояснительной надписью «СХПК «Волга»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО Питомник Вашутино», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ФГБУ «Мосрыбвод»», в которой находятся договоры;

– канцелярская папка белого цвета с пояснительной надписью «ООО ТРК «Рогово»», в которой находятся договоры;

– документы, скреплённые между собой канцелярской скобой: договор № с ООО «Смоленское пиво» на предоставление услуг по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов; соглашение о расторжении договоров; акты разграничения балансовой принадлежности; копия приказа ГУ РЭК; дополнительные соглашения; заявление; копия приказа о приостановлении работы МБДОУ «Коробинский детский сад»; государственные контракты; протокол согласования договорной цены на услуги «сбор и вывоз ТБО» к договору №; соглашение о расторжении договора;

– папка с файлами в обложке оранжевого цвета, в которой находятся договор № от 29.06.2016 года с ООО «Полигон» и приложения к договору;

– прозрачный канцелярский файл, в котором находится договор поставки № 1 от 29.12.2016 года с ИП ФИО30 о поставке товара;

– папка с файлами в обложке фиолетового цвета, в которой находятся следующие документы: акт № 9124 приёмки-передачи средств криптографической защиты информации от 21.07.2017 года; сертификат ключа проверки электронной подписи; информационный лист; лицензия на использование программного продукта КриптоПро; лицензионное соглашение; образец заполнения платёжного поручения; акт приёма-передачи; сублицензионный договор о передаче права на использование программного продукта; бланк заявления на продление ЭЦП СБИС электронная отчётность; заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 20.07.2017 года № 288; решение № 945 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 06.07.2017 года; заключительный акт на 4-х листах; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи; договоры;

– папка с файлами в обложке синего цвета, в которой находится договор № об организации совместной работы по выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан Тверской области от 28 декабря 2015 года;

– папка с файлами в обложке зелёного цвета, в которой находятся: договор № о выделении персонала и техники МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района при возникновении ЧС на территории Зубцовского района от 18.01.2016 года;

– папка с файлами в обложке жёлтого цвета, в которой находятся: договор № о возмездном оказании услуг по медицинскому обследованию работников от 01.04.2017 года; договоры возмездного оказания медицинских услуг;

– картонная крышка от коробки синего цвета с белыми полосками, в которой находятся следующие документы: акты, договоры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы, акт о приёмке выполненных работ, касса за 2017 год, приходные кассовые ордера, квитанции, чеки;

– картонная крышка от коробки зелёного цвета, в которой находятся следующие документы: акты, договоры, счета на оплату, товарно-транспорт-ные накладные за 2017 год;

– картонная крышка от коробки зелёного цвета, в которой находятся следующие документы: акты, договоры, счета на оплату, товарно-транспорт-ные накладные за 2016-2017 годы;

– папка для документов зелёного цвета, в которой находятся: маршрутный лист, ведомости на выдачу ГСМ, путевые листы, акты на списание спидометра, накопительные ведомости;

– папка серо-чёрного цвета, в которой находятся следующие документы: разделительный баланс на 04 июля 2014 года – на 22 листах; передаточный акт от 01 августа 2014 года – на 13 листах; разделительный баланс на 25 марта 2014 года – на 2 листах (2 экз.); передаточный акт от 01 августа 2014 года – на 8 листах; разделительный баланс на 01 августа 2014 года в черновом варианте – на 2 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 76 за период январь 2014 года – июль 2014 года – на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 69 за период январь 2014 года – июль 2014 года – на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 68 за период январь 2014 года – июль 2014 года – на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за период январь 2014 года – июль 2014 года на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость за период январь 2014 года – июль 2014 года – на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за период 15 июля 2014 года – 25 сентября 2014 года – на 1 листе; Распоряжение б/н от 15 июля 2014 года «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – на 6 листах; акт приёма-передачи документов от 15 июля 2014 года – на 30 листах; акт № 001 от 18 июля 2014 года приёма-передачи контрольно-кассового аппарата – на 1 листе; акт № 002 от 18 июля 2014 года приёма-передачи оргтехники – на 1 листе; акт № 001 от 14 июля 2014 года приёма-передачи товарно-материальных ценностей – на 1 листе; акт № 002 от 14 июля 2014 года приёма-передачи товарно-материальных ценностей – на 1 листе; постановление № 63а от 14 июля 2014 года «Об изъятии из хозяйственного ведения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района муниципального имущества» – на 9 листах; постановление № б/н от б/д «Об изъятии из хозяйственного ведения МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района муниципального имущества» – на 9 листах; постановление № б/н от б/д «О передаче на баланс в хозяйственное ведение МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района имущества» – на 9 листах;

– две подшивки документов с пояснительной надписью «МУП КХ Зубцовского района Реестр учёта Реализации услуг за 2016 год»;

– картонная папка серо-чёрного цвета с пояснительной надписью «Договоры, Другие Поставщики» с документами;

– картонная папка серо-чёрного цвета с пояснительной надписью «Тверьэнергогаз Отопление, ГВС» с документами;

– картонная папка серо-чёрного цвета с пояснительной надписью «Котельные (ГВС) (Передача, Договоры, Тарифы, Письма, Переписка с РЭК)» с документами;

– картонная папка серо-чёрного цвета с пояснительной надписью «Договоры - 2013-14-15-16-17гг. Детские сады» с документами;

– картонная папка серо-чёрного цвета с пояснительной надписью «Договоры - 2013-14-15-16-17гг. Школы» с документами;

– картонная папка серо-чёрного цвета с пояснительной надписью «Договоры - 2013-14-15-16-17гг. Индивидуальные предприниматели от Н до Я» с документами;

– папка на пружинах, в которой содержатся следующие документы: копии решений, определений Арбитражного суда Тверской области; отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства; сведения о ведении реестра требований кредиторов; отчёт конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника по состоянию на 01 апреля 2017 года; план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год; реестр требований кредиторов;

– документы в подшивке с титульным листом синего цвета, скреплённые пружиной: акт сдачи приёмки конкурсному управляющему документов, копия требования о предоставлении сведений и документов, приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись основных средств;

– документы в подшивке с титульным листом жёлтого цвета, скреплённые пружиной: копии расчёта суммы задолженности, копии отчётов конкурсного управляющего;

– папка синего цвета с пояснительной надписью: «Банкротство часть I, часть II» с документами:

– определение Арбитражного суда от 15 июня 2017 года по делу № А66-11204/2015 об установлении процентов арбитражному управляющему Свидетель №22;

– решение Арбитражного суда от 16 ноября 2016 года по делу № А66-11204/2015 о признании Муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство Зубцовского района (ИНН 6923007969) несостоятельным (банкротом);

– определение Арбитражного суда от 02 июня 2017 года по делу № А66-11204/2015 о продлении конкурсного производства;

– определение Арбитражного суда от 23 декабря 2016 года по делу № А66-11204/2015 об утверждении конкурсного управляющего Свидетель №22;

– определение Арбитражного суда от 27 мая 2016 года по делу № А66-11204/2015 об оставлении заявления о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) без движения и пакет документов к определению на 39 листах;

– заявление конкурсного управляющего МУП «УК Зубцов-Сервис» Ер-милина А.В. о признании сделок недействительными на 5 листах;

– определение Арбитражного суда от 11 августа 2016 года по делу № А66-11204/2015 об установлении обоснованности заявления, введения наблюдения;

– заверенная копия определения Арбитражного суда от 11 августа 2016 года по делу № А66-11204/2015 об установлении обоснованности заявления, введения наблюдения на 4 листах (10 экземпляров);

– протоколы об административных наказаниях;

– решения о взыскании налога, штрафа, сбора, пени и т.д.;

– постановления о возбуждении исполнительного производства, об окончании исполнительного производства;

– определения Арбитражного суда по делу № А66-11204/2015;

– ходатайства по делу № А66-11204/2015;

– уведомления о собрании кредиторов: заявления кредиторов; отзывы по делу № А66-11204/2015;

– определения Арбитражного суда по делу № А66-1 1204/2015 о назначении судебного разбирательства и т.д. – на 432 листах;

– расширенная выписка движения денежных средств по расчётному счёту Муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство Зубцовского района (ИНН 6923007969) № 40702810063000002364, открытому в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанк за период с 01.01.2015 года по 06.05.2016 года – на 14 листах;

– акт сверки взаиморасчётов – на 5 листах;

– заверенные копии регистров бухгалтерского учёта (оборотно-сальдо-вая ведомость, карточка счёта, ведомость – всего на 85 листах (том 10 л.д. 97-242).

После осмотра все перечисленные документы, изъятые 12 октября 2017 года в ходе обыска в офисном помещении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, были признаны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 10 л.д. 243-259).

Из протокола обыска от 12 октября 2017 года, произведённого следователем в помещении Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» по адресу: город Зубцов, переулок Образцова, дом № 1 «А», с участием Главы Администрации Свидетель №67, следует, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты следующие документы:

1. Папка-скоросшиватель с документами о предоставлении объектов муниципального имущества в хозяйственное ведение за 2014 год – всего на 13 листах;

2. Подшивка постановлений Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» №№ 1-57 за период с 16 января 2015 года по 26 июня 2015 года – всего на 116 листах;

3. Постановление Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» № 167 от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 1 листе, с приложением – перечнем имущества – на 2 листах;

4. Договор № от 01 июля 2016 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 3 листах, с приложениями на 3 листах;

5. Постановление Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» № 167/1 от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 1 листе, с приложением – перечнем имущества – на 1 листе;

6. Договор № от 01 июля 2016 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 3 листах, с приложением на 1 листе;

7. Постановление Главы Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» № 10 от 04 февраля 2015 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 1 листе, с приложением – перечнем имущества – на 1 листе;

8. Копия договора № от 04 февраля 2015 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 3 листах, с копией приложения на 1 листе;

9. Договор аренды движимого имущества № 36 от 09 апреля 2016 года – на 3 листах;

10. Постановление Главы Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» № 65а от 15 июля 2014 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 1 листе, с приложением – перечнем имущества – на 10 листах;

11. Папка-скоросшиватель с протоколами заседаний комиссий, распоряжениями, решениями и штатным расписанием Администрации за 2014-2017 годы – всего на 49 листах;

12. Папка-скоросшиватель с документами бухгалтерского баланса за 2016 год – всего на 33 листах. В папку вложены сопроводительное письмо от исполнительного директора МУП КХ Талалаева В.Ф. на 1 листе и два экземпляра пояснительной записки к годовому балансу – всего на 4 листах;

13. Личные дела: Талалаева В.Ф. – на 16 листах; Свидетель №67 – на 44 листах; ФИО7 – на 98 листах; Свидетель №13 – на 103 листах; Свидетель №8 – на 259 листах; ФИО9 – на 10 листах;

14. Подшивка постановлений Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» №№ 1-73 за период с 17 января 2014 года по 21 августа 2014 года – всего на 203 листах;

15. Копия Устава МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» – на 11 листах;

16. Переписка Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» за 2016 год – на 167 листах;

17. Переписка Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» за 2017 год – на 85 листах;

18. Книги регистрации исходящих документов Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» за периоды с 11 января 2016 года по 03 июня 2016 года, с 06 июня 2016 года по 30 декабря 2016 года, с 09 января 2017 года по 30 мая 2017 года;

19. Книги регистрации входящей корреспонденции Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» за периоды с 11 января 2016 года по 29 апреля 2016 года, с 04 мая 2016 года по 30 декабря 2016 года, с 09 января 2017 года по 14 августа 2017 года;

20. Заверенная и прошитая копия книги регистрации входящих документов Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» за период с 15 августа 2017 года по 12 октября 2017 года – на 24 листах;

21. Заверенная и прошитая копия книги регистрации исходящей корреспонденции Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» за период с 01 июня 2017 года по 12 октября 2017 года – на 92 листах (том 9 л.д. 212-217).

Из протокола осмотра документов, изъятых 12 октября 2017 года в помещении Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов», следует, что:

– согласно постановлению Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» № 167 от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района», имущество, указанное в прилагаемом перечне, с баланса Администрации с 01 июля 2016 года передано на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– согласно договору № от 01 июля 2016 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» и приложенному к нему акту приёма-передачи, подписанному с одной стороны Свидетель №67 с другой – Талалаевым В.Ф., с баланса Администрации на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было передано следующее имущество: тепловые трассы и здания котельных №№ 2, 3, 6;

– согласно постановлению Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» № 167/1 от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района», имущество, указанное в прилагаемом перечне, а именно, здание котельной № 4, расположенной в микрорайоне Южном города Зубцова, с баланса Администрации передано на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– согласно договору № от 01 июля 2016 года о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» и приложенному к нему акту приёма-передачи, подписанному с одной стороны Свидетель №67 с другой – Талалаевым В.Ф., с баланса Администрации на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было передано здание котельной № 4, расположенной в микрорайоне Южном города Зубцова;

– в папке-скоросшивателе с материалами личного дела директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. находятся следующие документы: 1) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> на имя Талалаева В.Ф.; 2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №; 3) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии №; 4) распоряжение № 11 от 13 февраля 2015 года «О назначении директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района»; 5) заявление Талалаева В.Ф. о приёме на работу в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 16 февраля 2015 года; 6) трудовой договор № от 16 февраля 2015 года – на 8 листах; 7) дополнительное соглашение № 1 от 01 июля 2015 года к трудовому договору № от 16 февраля 2015 года с руководителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; 8) копия распоряжения № 58 от 14 ноября 2016 года «О прекращении трудового договора;

– в папке-скоросшивателе с перепиской Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за 2016 год находятся следующие документы: 1) копия Устава МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – на 11 листах; 2) письмо в адрес директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № 15 от 12 января 2016 года об оформлении лицензии на виды деятельности; 3) письмо директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. от 11 января 2016 года о прекращении действия лицензий; 4) письмо в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № 134 от 29 января 2016 года о предоставлении информации о зарегистрированных гражданах по указанному адресу; 5) гарантийное письмо № 122 от 28 января 2016 года о предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком; 6) копия гарантийного письма № 1187 от 10 сентября 2015 года о праве безвозмездного пользования земельным участком; 7) график проведения технического осмотра трактора, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на территории Зубцовского района Тверской области; 8) письмо № 194 от 05 февраля 2016 года о предоставлении данных о должниках по оплате коммунальных услуг; 9) квитанция № 00870 на сумму 53 рубля; 10) сопроводительное письмо № 211 от 09 февраля 2016 года; 11) копия требования судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам; 12) письмо № 380 от 15 марта 2016 года о предоставлении паспортных данных граждан для подготовки сведений ЕГРП; 13) запрос № 68 от 11 марта 2016 года о предоставлении сведений ЕГРП на граждан; 14) письмо о направлении информации № 385 от 15 марта 2016 года; 15) копия запроса директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; 16) письмо № 38 от 04 февраля 2016 года с просьбой об оплате долга АО «АтомЭнергоСбыт»; 17) копия предупреждения судебного пристава-исполнителя; 18) уведомление о подаче заявления о признании банкротом № 83 от 18 марта 2016 года; 19) уведомление о наложении ареста на автомобильный транспорт № 87 от 22 марта 2016 года; 20) запрос № 495 от 01 апреля 2016 года об определении технических возможностей подключения объектов к сетям; 21) письмо об определении технических возможностей подключения № 496 от 01 февраля 2016 года; 22) запрос № 513 от 06 апреля 2016 года о предоставлении информации; 23) уведомление № 555 от 13 апреля 2016 года; 24) запрос № 563 от 14 апреля 2016 года о предоставлении информации; 25) запрос о разрешении выплаты премии в размере 17.700 рублей (вход. № 251 от 20 февраля 2016 года); 26) запрос о разрешении выплаты премии в размере 18.000 рублей и 47.500 рублей сотрудникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; 27) письмо с просьбой разрешить оплату мобильной связи сотрудникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в феврале 2016 года; 28) письмо с просьбой разрешить оплату мобильной связи сотрудникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в марте 2016 года; 29) запрос № 683 от 12 мая 2016 года о предоставлении информации; 30) запрос № 684 от 12 мая 2016 года о предоставлении информации; 31) запрос № 236 от 01 июля 2016 года о разрешении на заключение договоров с ООО «УправДом» (вход. № 963/1 от 01 июля 2016 года); 32) заявка МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на присвоение ему статуса Единой теплоснабжающей организации № 282 от 03 августа 2016 года; 33) схема тепловых сетей котельной № 1; 34) схема тепловых сетей котельной № 3; 35) схема тепловых сетей котельной № 4; 36) квитанция о приёме налоговой декларации (расчёта) в электронном виде; 37) извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронном виде; 38) бухгалтерский баланс за 31 декабря 2015 года; 39) отчёт о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года; 40) копия постановления № 164 от 01 июля 2016 года «О прекращении выполнения ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» функций Единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области», в постановлении установлен срок подачи заявки на присвоение организации статуса Единой теплоснабжающей организации – с 04 июля 2016 года по 04 августа 2016 года; 41) опись технической документации, переданной от филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Зубцовского района в Администрацию муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов»; 42) сопроводительное письмо о направлении в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района договора хозяйственного ведения; 43) запрос МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в Администрацию № 236 от 01 июля 2016 года о получении разрешения на заключение договоров с ООО «УправДом»; 44) уведомление № 256 от 18 июля 2016 года о согласовании сроков временного отключения котельных № 2 и № 3; 45) письмо № 256 от 18 июля 2016 года о согласовании сроков временного отключения котельных № 2 и № 3; 46) письмо № 286 от 08 августа 2016 года о разрешении остановки работы котельной № 2, в связи с аварийной ситуацией; 47) два письма № 286 от 08 августа 2016 года о разрешении остановки работы котельной № 2, в связи с аварийной ситуацией; 48) письмо МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № 287 от 08 августа 2016 года в адрес Администрации о принятии срочных мер по финансированию и ремонту котельной № 2, в связи с обрушением стены насосной; 49) письмо № 1404 от 08 сентября 2016 года в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района об определении технических условий подключения объекта к сетям; 50) приказ директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № 68 от 30 июня 2016 года «О начислении платежей»; в тексте приказа содержится указание расчётному столу с 01 июля 2016 года производить начисления платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, ОДН на горячее водоснабжение) населению города Зубцова, ответственным за начисление платежей назначить бухгалтера по расчётам ФИО28; на приказе имеется штамп Администрации с вход. № 1015 от 12 июля 2016 года и отметка об ознакомлении с приказом Главы Администрации Свидетель №67.; 51) копия изменений в Устав МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 11 июля 2016 года (том 9 л.д. 218-255, том 10 л.д. 1-24).

Указанные в протоколе осмотра документы были признаны следователем вещественными доказательствами по уголовному делу, приобщены к уголовному делу и оставлены при нём на хранение (том 10 л.д. 25-30).

13 октября 2017 года на основании постановления следователя у главного бухгалтера МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №36 по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, была произведена выемка документов, отражающих сведения о начислении и оплате услуг теплоснабжения (отопления и ГВС) потребителям (физическим лицам), получающим данную услугу от блочных модульных котельных № 1 и № 4 города Зубцова, за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года. Из протокола выемки следует, что в ходе проведения выемки был осуществлён запуск программы 1С: Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, расположенной на рабочем компьютере в помещении бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, в которой была запущена база по начислению коммунальных платежей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района физическим лицам, хранящаяся на сервере в помещении бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова.

В ходе проведения выемки из указанной программы была осуществлена выборка сведений по начислению и оплате услуг теплоснабжения (отопления и ГВС) жителям конкретных домов (физическим лицам) за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, в том числе за каждый месяц указанного периода. Выбранные сведения были распечатаны на бумаге в следующем виде:

– распечатка начислений за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, вид расчёта «Отопление; Горячее водоснабжение», по выборке жилых домов: Автотранспортная, дом № 15; Дружбы, дом № 1; Дружбы, дом № 3; Дружбы, дом № 5; … (далее по списку на листе 29 домов), всего на 15 листах. В ходе выемки листы прошиты, опечатаны оттиском печати «Для справок № 8 УМВД России по Тверской области» и заверены подписями понятых;

– распечатка начислений за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, вид расчёта «Отопление; Горячее водоснабжение», по выборке жилых домов: микрорайон Южный, дома №№ 1, 2, 5, 8, …, всего на 15 листах. В ходе выемки листы прошиты, опечатаны оттиском печати «Для справок № 8 УМВД России по Тверской области» и заверены подписями понятых.

Также в ходе проведения выемки в помещении бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова был изъят Реестр потребителей теплоснабжающей организации МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова на 2-х листах (том 15 л.д. 96-98).

Из протокола осмотра документов, изъятых 13 октября 2017 года у главного бухгалтера МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова Свидетель №36, следует, что в подшивках изъятых документов с названием «Начисления» содержатся следующие документы:

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 26.830.452 рубля 61 копейка;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июля 2016 года по 31 июля 2016 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 365.098 рублей 57 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 августа 2016 года по 31 августа 2016 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 866.915 рублей 45 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 1.452.671 рубль 83 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 октября 2016 года по 30 октября 2016 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 2.128.154,00 рубля;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 5.105.400 рублей 29 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 4.595.494 рубля 73 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 января 2017 года по 31 января 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 3.478.436 рублей 73 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 3.226.865 рублей 47 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 марта 2017 года по 31 марта 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 4.454.305 рублей 14 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 2.400.288 рублей 92 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 мая 2017 года по 31 мая 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 2.572.612 рублей 28 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июня 2017 года по 30 июня 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 607.122 рубля 28 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июля 2017 года по 31 июля 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 395.425 рублей 30 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 августа 2017 года по 31 августа 2017 года по адресам: улица Автотранспортная дом № 15, улица Дружбы дом № 1, улица Дружбы дом № 3, улица Дружбы дом № 5, улица Дружбы дом № 7, улица Дружбы дом № 9, Образцова переулок дом № 1, улица Победы дом 1, улица Победы дом 10; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 628 рублей 43 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 2.885.615 рублей 07 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июля 2016 года по 31 июля 2016 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 33.346 рублей 65 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 августа 2016 года по 31 августа 2016 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 46.010 рублей 70 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 38.717 рублей 53 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 58.323 рубля 27 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 256.325 рублей 04 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 535.445 рублей 88 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 января 2017 года по 31 января 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 354.186 рублей 38 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 339.897 рублей 30 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 марта 2017 года по 31 марта 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 494.675 рублей 89 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 193.491 рубль 29 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 мая 2017 года по 31 мая 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 336.730 рублей 05 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июня 2017 года по 30 июня 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 108.263 рубля 24 копейки;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 июля 2016 года по 31 июля 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого указано: 90.201 рубль 85 копеек;

– начисления «отопление горячее водоснабжение» за период с 01 августа 2017 года по 31 августа 2017 года по адресам: Южный микрорайон дом № 1, Южный микрорайон дом № 2, Южный микрорайон дом № 5, Южный микрорайон дом № 8; в графе сумма оплаты зачёт оплаты, итого сведений не имеется;

– реестр потребителей теплоснабжающей организации, в котором в виде таблицы перечислены юридические лица с адресами и ориентировочным годовым объёмом тепловой энергии в Гкал, по котельным № 1, № 4 – на 2-х листах (том 15 л.д. 99-106).

Осмотренные документы были признаны следователем вещественными доказательствами по уголовному делу, приобщены к уголовному делу и оставлены при нём на хранение (том 15 л.д. 107-109).

Из протокола осмотра базы «1С» бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, изъятой 19 октября 2017 года в ходе обыска в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, которая с помощью специалиста была перекопирована на три не перезаписываемых диска DVD-R, следует, что при запуске программы «1С: Предприятие» версии 8.3 на мониторе компьютера отображается информация с названием папок, содержащихся в программе: «20171011_Бухгалтерия», «20171011_ЖКХ», «20171011_Зарплата». В папке «20171011_Бухгалтерия» обнаружена информация о финансовой отчётности, основных счетах для составления бухгалтерской отчётности и балансов для организаций МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом». Папка «20171011_ЖКХ» не открывается без подключения к серверу. В папке «20171011_Зарплата» содержится информация о начислениях и выплате заработной платы сотрудникам, договоры, приказы по сотрудникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом».

Для доступа к информационной базе специалистом Свидетель №84 был введён пароль, после чего на мониторе компьютера появилась информация по организациям МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом». При выборе курсором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на мониторе появилась информация «Оборотно-сальдо-вая ведомость по счёту 60» за июль 2016 года – август 2017 года. Специалистом Свидетель №84 была сформирована оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за июль 2016 года – август 2017 года, в которой содержатся сведения о контрагентах, дебиторской и кредиторской задолженности за указанны период времени. Полученная информация в протоколе осмотра представлена в виде двух таблиц, изготовленных с помощью программы «скриншот».

При входе в карточку по счёту 60.01 за июль 2016 года – август 2017 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была получена информация о выставлении счетов ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за тепловую энергию и о неоплате выставленных счетов со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Полученные сведения в протоколе осмотра представлены в виде таблицы, изготовленной с помощью программы «скриншот».

При входе в папку «Зарплата и управление персоналом, редакция 2.5» были обнаружены вкладки с названиями «Предприятие», «Кассовый учёт», «Расчёт зарплаты», «Налоги», «Бухучёт», «ПФР», «Персонал». При входе в данный раздел указано лицо, имеющее доступ к данному разделу программы – Свидетель №35.

При входе в папку «Сотрудники ООО «УправДом»» на мониторе пофамильно отображается информация о сотрудниках указанной организации. При выборе курсором имени сотрудника «Свидетель №19 директор» на мониторе отобразилась информация в виде таблицы с графами, из которой следует, что Свидетель №19 имеет табельный №, вид договора: трудовой договор; организация Общество с ограниченной ответственностью «УправДом», вид занятости: основное место работы. При выборе курсором иконки с названием «Трудовой договор» появилась информация о договоре № от 01 июля 2016 года, о подразделении: «управление», должности: «директор», графике работы: «основной график» и об окладе «11.500».

При выборе курсором имени сотрудника «Свидетель №20» на мониторе отобразилась информация в виде таблицы с графами, из которой следует, что Свидетель №20 имеет табельный №, вид договора: договор подряда (выполнение работ, оказа…); организация Общество с ограниченной ответственностью «УправДом», вид занятости: (не указано). В графе «номер» указаны номера договоров подряда, даты начала и окончания договоров, суммы оплаты по договорам. В числе прочих, указан договор подряда №, заключённый на срок с 01 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года, с суммой оплаты 34.490,00 рублей. В графах «ответственный» и «пользователь» указана Свидетель №1 При нажатии на кнопку с номером договора подряда № от 31 декабря 2016 года открывается проект договора, в котором указываются: предмет договора: виды работ (не указаны), условия выполнения работы и сумма вознаграждения – 34.490 рублей.

При выборе курсором имени сотрудника «Свидетель №58» на мониторе отобразилась информация в виде таблицы с графами, из которой следует, что Свидетель №58 имеет табельный №, вид договора: договор подряда (выполнение работ, оказа…); организация Общество с ограниченной ответственностью «УправДом», вид занятости: (не указано). В графе «номер» указаны номера договоров подряда, даты начала и окончания договоров, суммы оплаты по договорам. В числе прочих, указан договор подряда №, заключённый на срок с 01 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года, с суммой оплаты 34.490,00 рублей. В графах «ответственный» и «пользователь» также указана Свидетель №1 (том 11 л.д. 1-19).

Осмотренные не перезаписываемые диски DVD-R: 1) диск DVD-R серебряно-золотого цвета марки VS DVD-R 4,7GB SINGLE SIDED I( 16X DVD, на котором содержатся записи 1С бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в количестве 5 папок с 42 файлами общим объёмом 3,49ГБ; 2) диск DVD-R серебряно-золотого цвета марки VS DVD-R 4,7GB SINGLE SIDED I( 16X DVD, на котором содержатся записи 1С бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в количестве 26 папок общим объёмом 3,12ГБ; 3) диск DVD-R серебряно-золотого цвета марки VS DVD-R 4,7GB SINGLE SIDED I( 16X DVD, на котором содержатся записи 1С бухгалтерии МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в количестве 45 папок с 32 файлами общим объёмом 1,77ГБ, были признаны следователем вещественными доказательствами по уголовному делу, приобщены к уголовному делу и оставлены при нём на хранение (том 11 л.д. 20-21).

12 января 2018 года в служебном кабинете № 2 АО «Россельхозбанк» по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 37, на основании судебного решения была произведена выемка юридического дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и диска CD-R с информацией (том 16 л.д. 249-250, том 17 л.д. 1-4).

05 февраля 2018 года в служебном кабинете № 303 Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк» по адресу: город Тверь, улица Трёхсвятская, дом № 8, на основании судебного решения была произведена выемка юридического дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и диска CD-R с информацией (том 16 л.д. 249-250, том 17 л.д. 5-8).

Изъятые в АО «Россельхозбанк» и в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» документы и диски CD-R с информацией были осмотрены (том 17 л.д. 9-64), признаны вещественными доказательствами и приобщены в этом качестве к материалам уголовного дела (том 17 л.д. 65-72). Из протокола осмотра вещественных доказательств от 17 февраля 2018 года следует, что были изъяты и осмотрены следующие документы:

1) заявление на открытие расчётного банковского счёта № от 18 июля 2014 года;

2) запрос от и.о. конкурсного управляющего Свидетель №22 от 26 декабря 2016 года о закрытии банковского счёта №;

3) копии страниц паспорта Свидетель №22, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

4) карточка с образцами подписей Талалаева В.Ф. и Свидетель №1 и оттиска печатей;

5) доверенность № 2 на имя Свидетель №30;

6) сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях;

7) копия решения Арбитражного суда Тверской области от 16 ноября 2016 года по делу дело № А66-11204/2015;

8) доверенность на имя Свидетель №1 на представление интересов МУП КХ в ПАО Сбербанк, сдачу и получение платёжных поручений с отметкой банка;

9) заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» от 03 апреля 2015 года;

10) заявление о внесение изменений в документы, представленные на открытие расчётного счёта;

11) приложение к заявлению;

12) копия приказа № 53 от 01 апреля 2015 года «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи кассовых документов»;

13) копия приказа о приёме работника на работу № от 01 апреля 2015 года, о приёме Свидетель №1 на должность главного бухгалтера;

14) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

15) карточка с образцами подписей и оттиска печати;

16) доверенность на имя Свидетель №1 на совершение действий в Отделении № 8607 Сбербанка России г. Тверь;

17) заключение о проверке пакета документов от 15 августа 2014 года;

18) заявление о присоединении к условиям обслуживания расчётного счёта клиента в валюте Российской Федерации по тарифным планам;

19) заявление о расторжении договора;

20) информационный лист от 10 сентября 2015 года;

21) заключение о проверке пакета документов от 13 марта 2015 года;

22) заявление о внесение изменений в документы, представленные на открытие расчётного счёта;

23) приложение к заявлению о внесении документов;

24) информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала);

25) лист записи ЕГРЮЛ от 26 февраля 2015 года;

26) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Талалаева В.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

27) копия выписки из ЕГРЮЛ от 27 февраля 2015 года;

28) приказ № от 16 февраля 2015 года «О вступлении в должность директора», на основании которого с 16 февраля 2015 года директором МУП КХ стал Талалаев В.Ф.;

29) копия распоряжения № 11 от 13 февраля 2015 года «О назначении директора МУП КХ»;

30) копия приказа от 16 февраля 2015 года № 37 «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи кассовых документов»;

31) карточка с образцами подписей и оттиска печати;

32) доверенность на имя Свидетель №31;

33) заключение о проверке пакета документов для открытия счёта;

34) опись документов по договору № от 18 июля 2014 года;

35) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №61.;

36) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9;

37) копия приказа № 22 от 15 июля 2014 года «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи кассовых документов»;

38) приказ о переводе на другую работу № от 15 июля 2014 года главного бухгалтера Свидетель №61;

39) копия свидетельства о постановке на учёт Российской Федерации в налоговом органе по месту её нахождения серии №;

40) копия устава Муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство Зубцовского района;

41) копия выписки из ЕГРЮЛ от 14 июля 2014 года № 575;

42) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 14 июля 2014 года серии №;

43) информационные сведения Клиента – юридического лица;

44) лист записи ЕГРЮЛ от 14 июля 2014 года;

45) уведомление о возможности совершения расходных операций;

46) дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счёта;

47) заявление о присоединении;

48) опись документов;

49) информационный лист от 21 июля 2014 года;

51) копия постановления № 11 от 20 марта 2014 года «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района»;

51) диск CD-R с информацией о движении денежных средств по счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района; в ходе осмотра указанная информация была проанализирована следователем, и сведения об оплате МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счетов ООО «УправДом» в период с 11 августа 2016 года по 24 октября 2016 года выведены в протокол осмотра в форме таблицы (том 17 л.д. 12); в архивном файле имеется справка об остатках и оборотах по расчётному счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за период с 18 июля 2014 года по 09 января 2017 года в валюте счёта, в ходе осмотра указанная информация также была проанализирована следователем, и информация, имеющая значение для следствия, выведена в протокол осмотра в форме таблицы (том 17 л.д. 12-17);

52) папка-скоросшиватель с пояснительными надписями «Открытое Акционерное Общество «Российский сельскохозяйственный банк» Тверской региональный филиал Дополнительный офис № 3349/19/03 город Зубцов Юридическое дело Клиент: МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района номер счёта: №, вид счёта: расчётный, дата открытия счёта: 23 января 2007 года, номер договора №, 1 том». В 1 томе юридического дела содержатся следующие документы:

– внутренняя опись документов на 2-х листах;

– заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций на 2-х листах;

– заявление на регистрацию субъекта информационного обмена на имя Свидетель №1.;

– заявление на регистрацию субъекта информационного обмена на имя Талалаева В.Ф.;

– заявление на присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № ИК-1903/14 от 02 апреля 2015 года, в тексте документа указаны ФИО уполномоченных лиц Клиента Талалаева В.Ф. и Свидетель №1

– запрос на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи Субъекта информационного обмена, выданного на имя ФИО9, от 11 марта 2015 года;

– заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций от 06 февраля 2015 года на имя Свидетель №61 и Талалаева В.Ф.;

– заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена на имя Талалаева В.Ф.;

– заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена на имя Свидетель №61

– копия карточки с образцами подписей Талалаева В.Ф. и Свидетель №1 и оттиска печати;

– копия уведомления № 1 от 02 апреля 2015 года № 1 «О сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати» на имя Талалаева В.Ф. и Свидетель №1

– согласие на обработку персональных данных на имя Свидетель №1

– копия приказа № 53 от 01 апреля 2015 года «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи кассовых документов» на имя Талалаева В.Ф. и Свидетель №1

– копия приказа № от 01 апреля 2015 года о приёме на работу Свидетель №1 на должность главного бухгалтера;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– сопроводительное письмо от 01 апреля 2015 года «О замене карточки с образцами подписей и оттиска печати»;

– копия приказа № 48 от 18 марта 2015 года «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи кассовых документов»;

– копия приказа № от 17 марта 2015 года «О назначении исполняющего обязанности главного бухгалтера» Свидетель №17;

– копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №17, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– документ от 19 марта 2015 года «О предоставлении «Временной» карточки с образцами подписей и оттиска печати»;

– документ № 1 от 19 марта 2015 года «О сочетании собственноручных подписей лиц и оттиска печати»;

– копия приказа о переводе работника на другую работу № на ФИО14;

– копия трудового договора № от 16 февраля 2015 года на Талалаева В.Ф.;

– копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации на Талалаева В.Ф., серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– документ от 04 марта 2015 года «О замене карточек с образцами подписей и оттиска печати»;

– копия распоряжения № 11 от 13 февраля 2015 года «О назначении директора МУП КХ»;

– копия листа записи ЕГРЮЛ от 26 февраля 2015 года;

– копия выписки из ЕГРЮЛ от 27 февраля 2015 года № 236В/2015;

– копия уведомления № 1 от 02 апреля 2015 года № 1 «О сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати» на имя Свидетель №61 и Талалаева В.Ф.;

– копия приказа № от 16 февраля 2015 года «О вступлении в должность директора» В.Ф. Талалаева;

– соглашение об изменении условий договора банковского счёта от 05 марта 2015 года;

– согласие на обработку персональных данных на имя Свидетель №61

– согласие на обработку персональных данных на имя Талалаева В.Ф.;

– форма самосертификации для клиентов – юридических лиц;

– служебная часть формы самосертификации;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05 марта 2015 года;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19 марта 2015 года;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28 июня 2014 года;

– запрос на выдачу сертификата проверки электронной подписи от 10 мая 2017 года;

– анкета клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией, на 5 листах;

– внутренняя опись документов дела;

– копия доверенности № 1 от 28 июля 2014 года;

– внутренняя опись документов дела;

– доверенность № 1 от 02 января 2015 года;

– внутренняя опись документов дела на 2-х листах;

– запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Талалаева В.Ф.;

– запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Свидетель №1.;

– расписка от 30 апреля 2015 года о получении временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе на имя Талалаева В.Ф.;

– расписка от 30 апреля 2015 года о получении временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе на имя Свидетель №1

– внутренняя опись документов дела;

– запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи;

– акт № 1 от 20 февраля 2014 года приёма-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент» – «Интернет-Клиент»;

– расписка от 20 февраля 2014 года о получении временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе;

– опись документов юридического дела (том 2);

– решение № 2711 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 30 июня 2010 года;

– решение № 1428 от 21 мая 2010 года об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 1935 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 13 мая 2010 года;

– решение № 2522 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 2751 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 01 сентября 2009 года;

– решение № 1916 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 2185 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 13 июля 2009 года;

– решение № 1912 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 17 июля 2009 года;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 2181 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 13 июля 2009 года;

– решение № 1914 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 17 июля 2009 года;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 2183 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 13 июля 2009 года;

– решение № 688 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 07 апреля 2009 года;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 714 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 30 марта 2009 года;

– решение № 268 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 24 марта 2009 года;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 651 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 17 марта 2009 года;

– решение № 270 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 24 марта 2009 года;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 452 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 03 марта 2009 года;

– копия решения № 742 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 02 февраля 2009 года;

– решение № 182 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 28 января 2009 года;

– справка об остатках денежных средств на счёте организации;

– решение № 2740 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 11 июля 2008 года;

– информационное письмо 3180 от 24 июня 2008 года;

– решение № 4729 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 16 июня 2008 года;

– решение № 2742 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 11 июля 2008 года;

– информационное письмо от 24 июня 2008 года № 179 «О наличии средств на расчётном счёте»;

– решение № 4789 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 18 июня 2008 года;

– решение № 2738 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщики налогового агента в банке от 11 июля 2008 года;

– информационное письмо от 05 июня 2008 года № 155 «О наличии средств на расчётном счёте»;

– решение № 4629 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 29 мая 2008 года;

– решение № 2521 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 июня 2008 года;

– информационное письмо от 03 июня 2008 года № 154 «О наличии средств на расчётном счёте»;

– решение № 4578 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 26 мая 2008 года;

– решение № 2736 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 11 июля 2008 года;

– информационное письмо № 144 от 26 мая 2008 года «О наличии денежных средств на расчётном счёте»;

– решение № 4466 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 мая 2008 года;

– решение № 214З об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 08 мая 2008 года;

– информационное письмо № 130/А от 04 мая 2008 года «О наличии денежных средств на расчётном счёте»;

– решение № 4158 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 04 мая 2008 года;

– решение № 1790 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 12 марта 2008 года;

– информационное письмо № 45 от 11 марта 2008 года «О наличии денежных средств на расчётном счёте»;

– решение № 3618 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 04 марта 2008 года;

– решение № 1945 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 03 апреля 2008 года;

– информационное письмо № 78 от 07 апреля 2008 года «О наличии денежных средств на расчётном счёте»;

– решение № 3845 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 01 апреля 2008 года;

– решение № 1726 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 29 января 2008 года;

– решение № 3561 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 29 января 2008 года;

– решение № 1560 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 20 ноября 2007 года;

– решение № 3369 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 ноября 2007 года;

– информационное письмо № 108 от 21 ноября 2007 года «О наличии денежных средств на расчётном счёте»;

– решение № 1557 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 16 ноября 2007 года;

– решение № 3345 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 12 ноября 2007 года;

– решение № 1507 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 16 октября 2007 года;

– решение № 3221 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 24 сентября 2007 года;

– информационное письмо о наличии денежных средств на расчётном счете;

– решение № 1506 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 16 октября 2007 года;

– решение № 3140 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 18 сентября 2007 года;

– решение № 3024 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2008 года;

– решение № 3193 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 сентября 2007 года;

– решение № 3023 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2008 года;

– решение № 3189 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 сентября 2007 года;

– решение № 3021 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2008 года;

– решение № 3186 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 сентября 2007 года;

– решение № 3022 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2008 года;

– решение № 3188 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 сентября 2007 года;

– решение № 3026 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2008 года;

– решение № 3025 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2008 года;

– решение № 2143 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 08 мая 2008 года;

– решение № 1701 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 25 января 2008 года;

– решение № 3194 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 19 сентября 2007 года;

– решение № 1425 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 07 сентября 2007 года;

– решение № 3037 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2007 года;

– решение № 1424 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 07 сентября 2007 года;

– решение № 3035 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2007 года;

– решение № 1423 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 07 сентября 2007 года;

– решение № 3034 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 27 августа 2007 года;

– решение № 1380 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 20 августа 2007 года;

– решение № 2949 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 14 августа 2007 года;

– решение № 1379 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 20 августа 2007 года;

– решение № 2948 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 14 августа 2007 года;

– решение № 1382 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 20 августа 2007 года;

– решение № 2950 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 14 августа 2007 года;

– решение № 1362 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 14 августа 2007 года;

– решение № 2944 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 08 августа 2007 года;

– решение № 1315 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 26 июля 2007 года;

– решение № 2870 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 25 июля 2007 года;

– решение № 1279 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 09 июля 2007 года;

– решение № 2681 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 03 июля 2007 года;

– решение № 1278 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 09 июля 2007 года;

– решение № 2678 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 03 июля 2007 года;

– решение № 2675 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 03 июля 2007 года;

– решение № 1280 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке от 09 июля 2007 года;

– решение № 2682 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и налогового агента в банке от 03 июля 2007 года;

– лист бумаги белого цвета с надписью «комплект юридических документов»;

– доверенность на имя ФИО15;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– доверенность на имя ФИО16;

– копия распоряжения № 17 от 08 апреля 2011 года «О возложении обязанностей директора МУП КХ»;

– документ о предоставлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о клиенте от 17 октября 2011 года;

– документ о предоставлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о клиенте от 15 апреля 2011 года;

– документ о подтверждении отсутствия изменений в учредительных и иных документах МУП КХ Зубцовского района от 11 января 2011 года;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10 августа 2010 года;

– документ о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати от 05 октября 2010 года;

– копия трудового договора № от 28 сентября 2010 года на имя ФИО31;

– копия приказа о приёме на работу работника № от 27 сентября 2010 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО31, серии №, выданного <данные изъяты>;

– копия доверенности № 2 от 05 октября 2010 года;

– документ о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати от 10 августа 2010 года;

– копия приказа о прекращении трудового договора с работником №к от 02 августа 2010 года;

– копия приказа о приёме на работу работника №К от 02 августа 2010 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на ФИО17;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– заявление № 440 от 16 апреля 2007 года об установлении электронной систему «Клиент-банк»;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– заявление о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати от 25 июня 2010 года;

– копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии №;

– выписка из ЕГРЮЛ от 23 июня 2010 года;

– копия распоряжения № 8 от 15 июня 2010 года «О назначении на должность директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ФИО18»;

– копия трудового договора № с руководителем муниципального предприятия;

– копия приказа о приёме работника на работу №к от 15 июня 2010 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО18;

– копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

– копию выписки из ЕГРЮЛ от 29 сентября 2009 года;

– заявление о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати;

– приказ о приёме на работу главного бухгалтера ФИО19№К от 28 сентября 2009 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО19;

– копия карточки с образами подписей и оттиска печати;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– копия трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО20, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на ФИО21ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– заявление о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати от 21 сентября 2009 года;

– копия приказа №-п от 21 сентября 2009 года «О временном выполнении обязанностей»;

– копия распоряжения № 70 от 18 сентября 2009 года «О прекращении трудовых договоров с руководителем, заместителем и главным бухгалтером МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– договор № банковского счёта от 23 января 2007 года;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– заявление о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации ФИО33, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– заявление о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9;

– копия трудового договора № с руководителем муниципального унитарного предприятия;

– информационное письмо налогового органа о получении сообщения банка об открытии банковского счёта;

– корешок сообщения банка о закрытии банковского счёта;

– корешок сообщения банка об открытии банковского счёта;

– копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащие подпись директора МУП КХ Свидетель №15 от 13 сентября 2004 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №15, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО32;

– приказ №К от 01 апреля 2003 года о приёме на работу ФИО32 на должность главного бухгалтера;

– копия контракта с руководителем муниципального унитарного предприятия Свидетель №15;

– копия приказа №к от 01 апреля 2003 года о назначении на должность директора МУП КХ Свидетель №15;

– копия страхового свидетельства;

– копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев;

– сообщение об установке идентификации по общероссийскому классификатору;

– копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе российской организации;

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

– копия решения № 2 от 19 марта 2003 года «Об учреждении муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия Устава МУП КХ;

– информационное письмо налогового органа;

– корешок сообщения об открытии банковского счёта;

– договор банковского счёта № от 13 сентября 2004 года;

– дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счёта от 13 сентября 2004 года;

– тарифы комиссионного вознаграждения на услуги Тверского РФ ОАО «Россельхозбанк» юридическим лицам;

– распоряжение об открытии банковского счёта;

– заявление на открытие банковского счёта;

53) папка-скоросшиватель с пояснительными надписями «Открытое Акционерное Общество «Российский сельскохозяйственный банк» Тверской региональный филиал Дополнительный офис № 3349/19/03 город Зубцов Юридическое дело Клиент: МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района номер счёта: №, вид счёта: расчётный, дата открытия счёта: 23 января 2007 года, номер договора №, 2 том». В 2 томе юридического дела содержатся следующие документы:

– внутренняя опись документов;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– сообщение о закрытии счёта №;

– доверенность от 11 июля 2014 года;

– доверенность от 04 февраля 2014 года;

– уведомление об отключении клиента от СДБО с 31 июля 2014 года;

– заявление об отключении МУП КХ Зубцовского района от системы ЦС ДБО «Интернет-Клиент»;

– заявление о расторжении договора банковского счёта и закрытии счёта;

– внутренняя опись документов дела;

– копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций;

– заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания от 28 января 2014 года;

– заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена – на 2-х листах;

– запрос на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи Субъекта информационного обмена;

– лист бумаги белого цвета формата А4, на котором машинописным способом красителем чёрного цвета выполнены следующие записи: «напечатавший анкету должность фамилия, имя, отчество, подписи);

– карточка с образцами подписей и оттиска печати;

– заявление о замене карточки с образцами подписей и оттиска печати от 24 января 2014 года;

– копия листа записи ЕГРЮЛ от 22 января 2014 года;

– копия выписки из ЕГРЮЛ от 27 января 2014 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №61, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, серии №, выданного <данные изъяты>;

– копия распоряжения № 4 от 14 января 2014 года «О назначении ФИО9»;

– копия трудового договора № с руководителем муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия приказа о приёме работника на работу №К от 15 января 2014 года о приёме ФИО9 на должность директора;

– копия приказа о приёме работника на работу №К от 24 января 2014 года о приёме Свидетель №61 на должность главного бухгалтера;

– доверенность на имя ФИО21 на совершение финансовых операций, получение денежных средств и выписок по счёту до 31 декабря 2013 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО21, серии №, выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

– опись документов юридического дела;

– копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– запрос на изготовление сертификата ключа подписи;

– корпоративный удостоверяющий центр ОАО «Россельхозбанк» Бланк сертификата открытого ключа;

– запрос на изготовление сертификата ключа подписи;

– корпоративный удостоверяющий центр ОАО «Россельхозбанк» Бланк сертификата открытого ключа;

– акт приёма-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» от 22 февраля 2013 года № 1;

– расписка в получении временных ключей, временного сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе;

– корпоративный удостоверяющий центр ОАО «Россельхозбанк» Бланк сертификата открытого ключа;

– запрос на изготовление сертификата ключа подписи;

– корпоративный удостоверяющий центр ОАО «Россельхозбанк» Бланк сертификата открытого ключа;

– запрос на изготовление сертификата ключа подписи;

– акт приёма-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» от 31 января 2012 года № 1;

– заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО;

– заявление на присоединение к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» № ИК-1903/17 от 15 марта 2012 года;

– заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена;

– уведомление;

– заявка на изготовление ключей криптозащиты от 17 августа 2011 года;

– заявка на установку АРМа системы «Банк-Клиент» от 17 августа 2010 года;

– договор № от 10 августа 2010 года на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронно-цифровой подписью;

– регламент банковского обслуживания применением электронной системы «Банк-Клиент» ОАО «Россельхозбанк»;

– регламент банковского обслуживания применением электронной системы «Банк-Клиент» ОАО «Россельхозбанк» – на 10 листах;

– регламент установки и сопровождения клиентов модуля электронной системы «Банк-Клиент»;

– перечень видов документов, пересылаемых по системе в соответствии с предоставляемыми клиентам банка услугами;

– порядок разрешения споров и доказательства принадлежности ЭЦП при разборе конфликтных ситуаций;

– используемые термины, определения и сокращения;

– акт приёма-сдачи работ от 30 сентября 2010 года;

– сведения об открытых ключах Банка, используемых при работе с Клиентом в ДБО;

– акт признания открытого ключа для обмена сообщениями;

– акт утилизации криптографических средств;

– акт утилизации закрытых ключей;

– копия приказа от 10 августа 2010 года «О назначении администратора ключевой системы и администратора безопасности ключевой системы по обслуживанию договора с ОАО «Россельхозбанк» на обслуживание расчётного счёта с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью с применением системы «Банк-Клиент»;

– акт утилизации закрытых ключей;

– заявка на отключение АРМа системы «Банк-Клиент» от 19 мая 2010 года;

– договор № на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью;

– регламент банковского обслуживания с применением электронной системы «Банк-Клиент»;

– выписка из тарифов комиссионного вознаграждения за услуги;

– регламент установки и сопровождения клиентского модуля электронной системы «Банк-Клиент»;

– перечень видов электронных документов;

– порядок разрешения споров и доказательства принадлежности ЭЦП при разборе конфликтных ситуаций;

– используемые термины, определения и сокращения;

– акт приёма-сдачи работ от 18 апреля 2007 года;

– сведения об открытых ключах Банка, используемых при работе с Клиентом в ДБО;

– акт признания открытого ключа для обмена сообщениями;

– акт утилизации криптографических средств;

– акт утилизации закрытых ключей;

– приказ от 05 ноября 2009 года «О назначении администратора ключевой системы и администратора безопасности ключевой системы по обслуживанию договора с ОАО «Россельхозбанк» на обслуживание расчётного счёта с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью с применением системы «Банк-Клиент»;

– дополнительное соглашение № 1 к договору от 25 августа 2009 года;

– дополнительное соглашение № 2 к договору от 03 марта 2010 года;

– лист бумаги белого цвета формата А4, на котором машинописным способом красителем чёрного цвета выполнены пояснительные записи «Раздел 2. Переписка по решениям о приостановлении операций налогоплательщика»;

– письмо МИФНС России № 7 по Тверской области;

– справка об остатках денежных средств на счёте;

– решение № 4612 о приостановлении операций налогоплательщика или налогового агента в банке, а также переводов электронных денежных средств от 04 января 2012 года;

– решение № 1644 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте;

– решение № 1812 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– решение № 2897 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте;

– решение № 3696 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– решение № 479 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте;

– решение № 634 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– решение № 2117 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– решение № 2119 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке;

– справка об остатках денежных средств на счёте;

– решение № 2713 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке.

– копия определения Арбитражного суда Тверской области от 09 августа 2016 года – на 3-х листах;

– копия распоряжения № 019-20-21/745 от 28 июля 2014 года «Об открытии банковского счёта»;

– документ с названием «Система информирования банков о состоянии

обработки электронных документов» – на 1 листе;

– квитанция по счёту;

– внутренняя опись документов;

– запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; от имени заявителя ФИО9;

– запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; от имени заявителя Свидетель №61

– акт № 1 от 01 августа 2014 года приёма-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент»;

– расписка от имени ФИО33;

– расписка от имени Свидетель №61

– заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена;

– заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций;

– доверенность № 1 от 28 июля 2014 года;

– копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;

– сообщение об открытии счёта;

– договор банковского счёта № от 28 июля 2014 года;

– перечень документов, необходимых для открытия банковского счёта;

– договор на кассовое обслуживание в наличной валюте Российской Федерации;

– правила приёма от представителя Клиента наличных денег, упакованных в сумку;

– служебная записка;

– сопроводительное письмо о предоставлении комплекта документов для открытия расчётного счёта;

– заключение юридического отдела Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по результатам проверки документов, представленных для открытия расчётного счёта МУП КХ Зубцовского района;

– сопроводительная записка;

– ответ службы безопасности о рассмотрении документов МУП КХ Зубцовского района;

– запрос в службу безопасности на предоставление информации о МУП КХ Зубцовского района;

– ответ о невозможности предоставления информации;

– дополнение к Приложению 1 к Правилам внутреннего контроля;

– запрос о физических лицах – бенефицированных владельцах;

– копия приказа № 22 от 15 июля 2014 года «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи кассовых документов»;

– запрос на выдачу выписки по счёту;

– сообщение в офис ОАО «Россельхозбанк» от директора МУП КХ Зубцовского район ФИО9;

– вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями – на 8 листах;

– список участников МУП КХ;

– копия трудового договора № 6 с руководителем муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство Зубцовского района;

– копия приказа о переводе работника на другую работу №К от 15 июля 2014 года;

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №61

– копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9;

– копия свидетельства о постановке на учёт в Российской Федерации организации в налоговом органе;

– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

– копия выписки из ЕГРЮЛ;

– копию листа записи ЕГРЮЛ от 14 июля 2014 года;

– копия уведомления;

– копия расшифровки кодов ОК ТЭИ;

– копия постановления № 11 от 20 марта 2014 года «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия Устава;

– доверенность № 2 от 06 апреля 2015 года на имя ФИО16;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая подписи Талалаева В.Ф. и Свидетель №1 на неопределённый срок полномочий;

– сообщение о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 02 апреля 2015 года № 1;

– денежный чек № от 22 февраля 2017 года на сумму 50.000 рублей на имя Свидетель №1

– денежный чек № от 18 августа 2017 года на сумму 24.300 рублей на имя Свидетель №1 в графе «направление выдачи» внесена запись

«конкурсный управляющий»;

– денежный чек № от 06 сентября 2017 года на сумму 27.000 рублей на имя Свидетель №1 в графе «направление выдачи, выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» и рукописным способом внесена запись «за июль»;

– денежный чек № от 10 ноября 2017 года на сумму 220.500 рублей на имя Свидетель №1 в графе «направление выдачи» рукописным способом внесена запись «за октябрь»;

– денежный чек № от 19 декабря 2017 года на сумму 7.000 рублей на имя Талалаева В.Ф., в графе «направление выдачи» рукописным способом внесена запись «конкурсному управляющему за ноябрь 2017»;

– денежный чек № от 13 января 2015 года на сумму 30.000 рублей на имя Свидетель №61., в графе «направление выдачи» рукописным способом внесена запись «хозяйственные нужды»;

– денежный чек № от 04 февраля 2014 года на сумму 253.000 рублей на имя ФИО16, в графе «направление выдачи, выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом внесена запись «декабрь 2013»;

– денежный чек № от 19 февраля 2013 года на сумму 178.843, 31 рублей на имя ФИО17, в графе «направление выдачи, выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом внесена запись «январь 2013»;

– денежный чек № от 15 августа 2014 года на сумму 40.000 рублей на имя ФИО43 в графе «направление выдачи» рукописным способом внесена запись «хозяйственные нужды»;

– диск CD-R с записью информации о движения денежных средств по счёту ООО «УправДом» и по счёту МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Имеющая для следствия информация в протоколе осмотра приведена в форме таблицы.

Из протокола осмотра компьютера, произведённого следователем 16 марта 2018 года с участием свидетеля Свидетель №1 и специалиста Свидетель №84, следует, что в компьютере содержатся три базы: «Бухгалтерия 8,3», «ЖКХ», «Заработная плата».

В базе «Бухгалтерия 8,3» содержится информация обо всех контрагентах по договорам с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Со слов свидетеля Свидетель №1 указанная информация не разграничивается по потребителям и по номерам котельных. Содержащаяся в базе информация разграничена по номерам договоров и по наименованию контрагентов. Используя данную базу, она не может определить круг контрагентов из числа юридических лиц – потребителей тепловой энергии по котельным № 1 и № 4, от которых поступали платежи. Кроме того, в указанной базе содержится регистр бухгалтерского учёта по всем счетам.

База «ЖКХ» содержит информацию о физических лицах, всех платежах и начислениях с разбивкой на потребителей коммунальных услуг. Со слов свидетеля Свидетель №1 информации о юридических лицах в базе не имеется. Войти в данную базу не представляется возможным, в связи с тем, что нет подключения к серверу. Сервер в настоящее время находится в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42.

В базе «Заработная плата» содержится информация по начислениям и расчётам заработной платы всех сотрудников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 14 л.д. 189-194).

Из протокола осмотра кабинета № 3 МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенного в здании по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, проведённого следователем 07 мая 2018 года с участием свидетеля Свидетель №11 и специалиста Свидетель №84, следует, что в кабинете находится четыре рабочих места – четыре письменных стола с компьютерами. Свидетель Свидетель №11 указала на рабочее место бывшего работника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 и пояснила, что на данном компьютере установлена программа «1С». На момент осмотра указанный компьютер находится в во включённом состоянии. На экране монитора имеется иконка с названием «1С». Свидетель Свидетель №11 пояснила, что является уверенным пользователем ПК и в расчётном отделе установлена аналогичная программа «1С», в котором она работает. Также свидетель Свидетель №11 пояснила, что программа «1С», установленная на компьютере, работает от сервера. До момента банкротства сервер МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района располагался в бухгалтерии и обслуживался ООО «Треугольник». Где сейчас находится сервер, ей неизвестно. С помощью многофункциональной техники «Canon», подключённой к осматриваемому компьютеру, таблицы с начислениями потребителям – жителям города Зубцова за горячее водоснабжение и отопление за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года были выведены на печать и приложены к протоколу осмотра (том 11 л.д. 113-152).

Из протокола осмотра указанных документов следует, что:

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Автотранспортная дом № 15» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 681.311 рублей 93 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Дружбы дом № 1» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 649.413 рублей 45 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Дружбы дом № 3» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 865.499 рублей 31 копейка;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Дружбы дом № 5» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 163.135 рублей 90 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Дружбы дом № 7» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 188.944 рубля 90 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Дружбы дом № 9» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 126.646 рублей 86 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Образцова переулок дом № 1» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 219.105 рублей 69 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 37» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 3.970.073 рубля 97 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 3» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.603.046 рублей 45 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 4» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.530.611 рублей 68 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 7» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.485.534 рубля 70 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 8» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.330.276 рублей 77 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 9» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.390.731 рубль 60 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 10» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 2.158.476 рублей 34 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 11» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.380.477 рублей 60 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 13» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 2.269.315 рублей 57 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 14» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 2.256.326 рублей 64 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 16» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 2.802.203 рубля 40 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 31» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.005.933 рубля 35 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 36» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 4.021.539 рублей 49 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 1» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 2.014.006 рублей 33 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Победы № 2» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 1.897.228 рублей 30 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Электроподстанция дом № 1» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 207.312 рублей 78 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Электроподстанция дом № 3» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 165.213 рублей 33 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Электроподстанция дом № 3а» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 35.285 рублей 74 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Электроподстанция дом № 4» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 23.896 рублей 98 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Советская дом № 20» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 240.553 рубля 42 копейки;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Советская дом № 21» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 321.091 рубль 17 копеек;

– в документе с названием «Начисления за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года «Советская дом № 22» содержится информация в виде таблицы, в которой отражены начисления за горячее водоснабжение и отопление: в графе сумма оплаты указано 835.063 рубля 72 копейки (том 11 л.д. 153-157).

После осмотра все перечисленные документы были признаны следователем вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 11 л.д. 158-160).

Из свидетельских показаний Свидетель №64, являвшегося директором ООО «Фирма «Вега»», данных им в ходе предварительного следствия 07 июня 2018 года и оглашённых в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, следует, что ООО «Фирма «Вега»», директором которого он является, занимается сдачей помещений в аренду. В собственности ООО «Фирма «Вега»» находятся офисные помещения, расположенные по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», в том числе офисное помещение № 213, находящееся на втором этаже указанного дома. Между ООО «Фирма «Вега»» и Свидетель №4 имеется договор аренды помещения, согласно которому Свидетель №4 арендует помещение № 213, расположенное по указанному адресу. В настоящий момент он не может представить договор аренды помещения № 213 с Свидетель №4, так как эти договора составляются не им. Ему известно, что Свидетель №4 редко появляется в офисном помещении № 213. Он неоднократно видел в данном офисе двух женщин и считает, что эти женщины там работают. В офисном помещении № 213 в настоящий момент находится имущество, принадлежащее Свидетель №4. Сдавалось это помещение Свидетель №4 с мебелью или нет, он пояснить затрудняется. Ему известно, что Свидетель №4 является конкурсным управляющим и занимается банкротством организаций. Комплект ключей от офиса № 213 находится у арендатора, который может оставлять ключи на вахте у вахтёра для работников своего офиса. У арендодателя запасного комплекта ключей не имеется. Насколько ему известно, задолженности по арендной плате у арендатора не имеется (том 12 л.д. 203-207).

Из протокола обыска от 07 июня 2018 года в офисном помещении № 213 по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», где находилось рабочее место конкурсного управляющего Свидетель №22, произведённого следователем с участием свидетеля Свидетель №4, следует, что в ходе обыска были обнаружены и принудительно изъяты следующие предметы и документы:

– папка зелёного цвета с документами о собрании кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– документ (копия) от имени Талалаева В.Ф. на имя Главы Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» о согласовании договоров с ООО «УправДом»;

– копия договора на оказание услуг № 26 от 03 октября 2016 года;

– копия акта выполненных работ к договору на оказание услуг № 26 от 03 октября 2016 года;

– комплект документов к сопроводительному письму от 14 апреля 2016 года № 1454 от Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» а адрес Свидетель №22;

– комплект копий документов «уведомления о предстоящем увольнении» работников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– договор аренды нежилого помещения от 14 марта 2018 года между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом»;

– документ о согласовании заключения ежемесячных договоров с ООО «УправДом» на 1 листе;

– приказ о приёме работника на работу №-К от 15 ноября 2016 года;

– трудовой договор № от 15 ноября 2016 года на имя Талалаева В.Ф. на 4-х листах;

– штатное расписание № 05 от 14 ноября 2016 года на 3-х листах;

– акт сдачи-приёмки конкурсному управляющему документов;

– ноутбук TOSHIBA, серийный № RUB, SERIAL No № с зарядным устройством чёрного цвета;

– флэш-карта 16 GB в корпусе зелёного цвета;

– флэш-карта Apacer в корпусе чёрно-белого цвета (том 12 л.д. 211-216).

Согласно протоколу осмотра документов и предметов, изъятых в ходе обыска 07 июня 2018 года в офисном помещении № 213 по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», в ходе их осмотра было установлено, что в папке-скоросшивателе находятся файлы со следующими документами:

– протокол № 10 Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 11 мая 2018 года; журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– уведомление о собрании работников от 12 сентября 2016 года;

– газетная публикация от 15 октября 2016 года: статья о собрании кредиторов в газете «Коммерсант»;

– копия протокола собрания работников организации-должника об избрании представителя работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, дата проведения 29 апреля 2016 года в 14.30 часов;

– уведомление о собрании работников, бывших работников должника;

– уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника;

– сопроводительное письмо в Арбитражный суд Тверской области о направлении материалов собрания кредиторов должника от 30 января 2018 года, отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности от 01 января 2018 года, реестр требований кредиторов должника от 30 января 2018 года, протокол № 9 СК от 30 января 2018 года;

– протокол № 9 собрания кредиторов от 30 января 2018 года;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов от 30 января 2018 года;

– копия доверенности на имя ФИО34;

– уведомление о собрании кредиторов;

– отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства;

– реестр требований кредиторов от 30 января 2018 года;

– уведомление о собрании кредиторов от 12 января 2018 года;

– список заказных писем с простым уведомлением с копиями кассовых чеков;

– письма Главы муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67 от 29 декабря 2017 года о зачислении денежных средств по платёжному поручению в количестве 6 штук;

– ходатайство о продлении конкурсного производства от 09 ноября 2017 года со штампом Арбитражного суда Тверской области с отметкой «получено» 09 ноября 2017 года;

– отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 01 октября 2017 года;

– сопроводительное письмо конкурсного управляющего Свидетель №22 о направлении материалов собрания кредиторов должника «МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района» от 13 ноября 2017 года;

– протокол № 8 Собрания кредиторов;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов «МУП Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия доверенности на имя ФИО34;

– бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня, участник собрания кредиторов Свидетель №67.;

– бюллетень для голосования о включении в повестку дня дополнительного вопроса 3, участник собрания кредиторов Свидетель №67

– бюллетень для голосования о включении в повестку дня дополнительного вопроса 4, участник собрания кредиторов Свидетель №67

– журнал регистрации участников собрания кредиторов «МУП Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия доверенности на имя ФИО35;

– дополнение в Положение о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должника «МУП Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– уведомление о собрании кредиторов от 09 октября 2017 года;

– список заказных писем с простым уведомлением;

– копии кассовых чеков;

– письмо Главы муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67 в адрес конкурсного управляющего от 05 сентября 2017 года № 1221 о внесении изменений в договор аренды имущества;

– договор аренды имущества от 01 сентября 2017 года;

– приложение к договору аренды от 01 сентября 2017 года;

– акт приёма-передачи имущества от 01 сентября 2017 года;

– сопроводительное письмо о направлении материалов собрания кредиторов должника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 08 августа 2017 года;

– протокол № 7 Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 02 августа 2017 года;

– предложение конкурсного управляющего о порядке предоставления отступного и о погашении требований кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района путём предоставления отступного с предложениями;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 02 августа 2017 года;

– копия доверенности на имя ФИО35 от 12 августа 2016 года;

– бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня Свидетель №67

– реестр требований кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на 02 августа 2017 года;

– уведомление о собрании кредиторов от 18 июля 2017 года;

– копии кассовых чеков;

– сопроводительное письмо о направлении материалов собрания кредиторов должника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 18 июля 2017 года;

– протокол № 6 Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 13 июля 2017 года;

– отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результа-тах проведения конкурсного производства от 01 июля 2017 года;

– реестр требований кредиторов от 13 июля 2017 года;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Комму-нальное хозяйство» Зубцовского района от 13 июля 2017 года;

– уведомление о собрании кредиторов от 28 июня 2017 года;

– копия чека продажи от 28 июня 2017 года № 3987 на сумму 246 рублей;

– копия документа с названием «Список заказных писем с простым уве-домлением»;

– копия документа с названием «Список от 28 июня 2017 года»;

– ходатайство о продлении конкурсного производства от 10 апреля 2017 года;

– отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результа-тах проведения конкурсного производства от 01 апреля 2017 года;

– протокол № 5 Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 05 апреля 2017 года;

– Приложение № 1 к Положению о порядке, условиях и сроках продажи имущества с установлением начальной цены продажи;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Комму-нальное хозяйство» Зубцовского района от 05 апреля 2017 года;

– копия доверенности на имя ФИО36;

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 2 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 3 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 4 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 5 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 6 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 7 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 8 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 9 вопросу повестки дня Свидетель №67

– уведомление о собрании кредиторов от 14 марта 2017 года;

– копии кассовых чеков;

– сопроводительное письмо о направлении материалов собрания креди-торов должника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 27 февраля 2017 года;

– сообщение о результатах проведенного собрания кредиторов от 23 марта 2017 года;

– протокол № 4 Собрания кредиторов МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района от 05 апреля 2017 года;

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня представителя АО «АтомЭнергосбыт» ФИО37;

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня Свидетель №67

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня представителя МИФНС России № 7 по Тверской области ФИО38;

– копия доверенности на имя ФИО35;

– копия доверенности на имя ФИО37;

– копия доверенности на имя работников УФНС России по Тверской области;

– ходатайство о созыве собрания кредиторов и включении в повестку дня для голосования дополнительного вопроса о прекращении производст-венной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия доверенности на имя Свидетель №44;

– уведомление о собрании кредиторов по требованию ОП «Тверь-АтомЭнергоСбыт»;

– копии кассовых чеков;

– список заказных писем с простым уведомлением;

– протокол № 3 Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 21 февраля 2017 года;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Комму-нальное хозяйство» Зубцовского района от 21 февраля 2017 года;

– копия доверенности на имя ФИО35;

– копия доверенности на имя работников УФНС России по Тверской области;

– отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результа-тах проведения конкурсного производства;

– уведомление о собрании кредиторов от 03 февраля 2017 года;

– копии кассовых чеков;

– сопроводительное письмо о направлении материалов собрания креди-торов должника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 19 декабря 2016 года;

– протокол № 2 Собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 19 декабря 2016 года;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Комму-нальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия доверенности на имя ФИО35.;

– копия решения от 15 января 2016 года № 133 «Об избрании Главы муниципального образования Городское поселение – город Зубцов Зубцов-ского района Тверской области»;

– копия доверенности УФНС России по Тверской области на имя ра-ботников УФНС;

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня представителя МИФНС России № 7 по Тверской области от имени Свидетель №25;

– бюллетень для голосования по 1 вопросу повестки дня от имени Свидетель №67

– список от 05 декабря 2016 года, на оборотной стороне имеются копии кассовых чеков ФГУП «Почта России»;

– уведомление о собрании кредиторов от 30 ноября 2016 года;

– протокол № 1 первого собрания кредиторов МУП «Коммунальное хо-зяйство» Зубцовского района от 31 октября 2016 года;

– отчёт временного управляющего от 31 октября 2016 года;

– уведомление от 13 октября 2016 года о первом собрании кредиторов;

– копии кассовых чеков ФГУП «Почта России»;

– список заказных писем с простым уведомлением;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Комму-нальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия доверенности на имя Свидетель №25;

– копия доверенности на имя ФИО35;

– копия распоряжения № 11 от 13 февраля 2015 года «О назначении на должность директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 16 февраля 2015 года Талалаева В.Ф.;

– копия паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного <данные изъяты> на имя Свидетель №1

– реестр требований кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зуб-цовского района;

– анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, заключение о наличии признаков фиктивно-го или преднамеренного банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зуб-цовского района от 24 октября 2016 года;

– заключение о наличии оснований для оспаривания сделок должника МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района;

– копия протокола собрания работников организации-должника об из-брании представителя работников должника для участия в арбитражном про-цессе по делу о банкротстве;

– распечатка с Яндекс-почты отчёта об отправке Наблюдение 03 ноября 2016 года в 17.22 часов;

– распечатка с Яндекс-почты отчёта об отправке Наблюдение 07 ноября 2016 года 7.56 часов;

– отчёт временного управляющего от 31 декабря 2016 года;

– бюллетени для голосования (не заполненные) – 26 штук;

– протокол № 1 Первого собрания кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 31 октября 2016 года;

– журнал регистрации участников собрания кредиторов МУП «Комму-нальное хозяйство» Зубцовского района от 31 октября 2016 года с пометкой «не правильный»;

– таблица оплаты МУП КХ за электроэнергию АО «АтомЭнергоСбыт» ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»;

– копия пояснительной записки к годовому балансу МУП «Коммуналь-ное хозяйство» Зубцовского района на 01 января 2015 года;

– копия пояснительной записки к годовому балансу МУП «Коммуналь-ное хозяйство» Зубцовского района на 01 января 2016 года;

– оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за 01 января 2016 года – 20 мая 2016 года;

– оборотно-сальдовая ведомость по счёту 68 за 01 января 2016 года – 20 мая 2016 года;

– карточка счёта 60 за 01 января 2016 года – 01 ноября 2016 года;

– оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за 01 января 2016 года – 01 ноября 2016 года;

– сведения о реестродержателе;

– общие выводы о возможности восстановления платёжеспособности должника;

– ходатайство о ведении конкурсного производства от 03 ноября 2016 года № 10;

– копия письма директора МУП КХ Талалаева В.Ф. в адрес Главы Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» Свидетель №67 о разрешении заключения договоров с ООО «УправДом» на обслуживание и производство дополнительных работ от 01 июля 2016 года № 236;

– копия договора оказания услуг № от 03 октября 2016 года между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом» на нахождение вахтёров на территории автопарка с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года на сумму 75 066 рублей 38 копеек;

– копия акта выполненных работ к договору оказания услуг № от 03 октября 2016 года, от 31 октября 2016 года;

– акт сдачи приёмки конкурсному управляющему документов; штатное расписание МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № 05 от 14 ноября 2016 года;

– акт сдачи-приёмки конкурсному управляющему документов;

– трудовой договор № от 15 ноября 2016 года между и.о. временного управляющего Свидетель №22 и Талалаевым В.Ф.;

– приказ №К от 15 ноября 2016 года о приёме работника на работу о принятии Талалаева В.Ф. в качестве исполнительного дирек-тора с тарифной ставкой 110.000 рублей;

– документ на имя и.о. конкурсного управляющего Свидетель №22 о со-гласовании заключения ежемесячных договоров подряда с ООО «УправДом» от 17 ноября 2016 года;

– приказ о прекращении трудового договора с работником № от 25 августа 2017 года, о расторжении трудового договора с Талалаевым В.Ф. с 31 августа 2017 года, в связи с ликвидацией организации;

– рукописное заявление Талалаева В.Ф. с просьбой уволить его по лик-видации предприятия с 31 августа 2017 года;

– личная карточка работника Талалаева В.Ф.;

– приказ №-п от 31 августа 2017 года «Об увольнении исполнитель-ного директора в связи с ликвидацией»;

– заявление Талалаева В.Ф. о выплате компенсации в размере 3-х сред-них заработков согласно трудовому договору от 15 ноября 2016 года;

– копия договора энергоснабжения № на 11 листах;

– образец акта снятия расчётных приборов учёта для Потребителя, вы-бравшего первую ценовую категорию;

– перечень средств измерения и мест их установки;

– перечень точек поставки;

– уведомление о выборе ценовой категории по точкам поставки на 2017 год;

– договор аренды нежилого помещения от 14 марта 2018 года между МУП «Коммуцнальное хозяйство» Зубцовского района в лице конкурсного управляющего Свидетель №22 и директором ООО «УправДом» Свидетель №19, о предоставлении во временное пользование за плату нежилого поме-щения площадью 19м2, расположенного по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42;

– копии уведомлений работникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района о предстоящем увольнении с указанием должностей ра-ботников, ФИО, даты ознакомления;

– сопроводительное письмо от 14 сентября 2016 года № 1454 на имя временного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22, о направлении Администрацией МО «Городское по-селение – город Зубцов» документов;

– копия договора аренды находящегося в государственной собствен-ности земельного участка, без проведения торгов № от 13 апреля 2016 года, расчёт арендной платы за земельный участок с кадастровым номером, акт приёма-передачи к договору аренды земельного участка без проведения тор-гов от 13 апреля 2016 года №;

– копия договора аренды находящегося в государственной собствен-ности земельного участка, без проведения торгов № от 25 марта 2016 года; расчёт арендной платы за земельный участок с кадастровым номером; акт приёма-передачи к договору аренды земельного участка без проведения тор-гов от 25 марта 2016 года №, указанные документы скреплены между со-бой металлической скобой;

– копия постановления № 10 от 04 февраля 2015 года «О передаче на баланс в хозяйственное ведение МУП КХ Зубцовского района имущества»;

– копия договора № о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района от 15 июня 2014 года, скреплённая металлической скобой;

– копия постановления № 65 «а» от 15 июля 2014 года «О передаче на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имущества» с приложениями, скреплённые металлической скобой;

– флеш-карта в корпусе чёрно-белого цвета «Apacer»;

– флеш-карта в корпусе зелёного цвета с надписью «16GB»;

– ноутбук в корпусе красного цвета TOSHIBA серийный №, при включении требует пароль, в связи с чем, доступ к содержащимся в нём данным не доступен;

– зарядное устройство к ноутбуку чёрного цвета (том 12 л.д. 217-229).

Указанные в протоколе предметы и документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 12 л.д. 262-268).

Согласно заключению эксперта № 1880 от 27 июня 2018 года, файлы с содержанием ключевых слов «УправДом», «МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района», имеющиеся на накопителе на жёстком магнитном диске (далее – НЖМД) из ноутбука TOSHIBA Satellite R830-146, изъятого следователем 07 июня 2018 года у свидетеля Свидетель №4 в ходе обыска в офисном помещении № 213 по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», представлены в электронном виде на оптическом компакт-диске, приложение 1, папка «/ПЭВМ/files/».

Удалённые файлы с содержанием ключевых слов «УправДом», «МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района», имеющиеся на НЖМД из ноутбука TOSHIBA Satellite R830-146, изъятого следователем 07 июня 2018 года у свидетеля Свидетель №4 в ходе обыска в офисном помещении № 213 по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», представлены в электронном виде на оптическом компакт-диске, приложение 1, папка «/ПЭВМ/Удалённые/».

Файлы с содержанием ключевых слов «УправДом», «МУП Коммунальное хозяйство Зубцовского района», имеющиеся на флэш-накопителе № 1, изъятом следователем 07 июня 2018 года у свидетеля Свидетель №4 в ходе обыска в офисном помещении № 213 по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», представлены в электронном виде на оптическом компакт-диске, приложение 1, папка «/Flash/files/» (том 12 л.д. 239-244).

Диск CD-R с информацией, являющийся приложением к заключению эксперта № 1880 от 27 июня 2018 года, признан следователем вещественным доказательством по уголовному делу и хранится при уголовном деле (том 12 л.д. 261). Из протокола осмотра указанного диска CD-R следует, что на диске содержатся две папки с названиями «Flash» и «ПЭВМ». В папке «ПЭВМ» обнаружены две папки с названиями «Files» и «Удалённые». В папке с названием «Files» содержится папка с документами с названием «Users», а в ней папка с названием «Downloads». Содержащиеся в данной папке документы, имеющие значение для следствия, были распечатаны и приложены к протоколу осмотра: документ с реквизитами МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района – на 1-ом листе; акт от 21 сентября 2017 года о выделении к уничтожению документов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, не подлежащих хранению, составленный от имени Свидетель №57 и подлежащий утверждению конкурсным управляющим Свидетель №22 – на 1-ом листе; предисловие к описи № 1 фонда МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, составленное от имени Свидетель №58 и подлежащее подписанию конкурсным управляющим Свидетель №22 – на 2-х листах; справка по ситуации, сложившейся между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» – на 2-х листах (документ откопирован не до конца) (том 12 л.д. 250-260).

Согласно заключению эксперта № 4241 от 02 февраля 2018 года, по результатам проведения финансово-аналитической экспертизы старший эксперт отдела специальных исследований ЭКЦ УМВД России по Тверской области Свидетель №84 пришла к следующим выводам:

1-3. Анализом динамики коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, рассчитанных на основании представленных балансов (форма № 1) и отчётов о финансовых результатах (форма № 2) определено, что финансовое состояние в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в течение исследуемого периода (с 30 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года) было стабильно удовлетворительным. А в период с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2016 года финансовое состояние и платёжеспособность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района существенно ухудшились. На последнюю отчётную дату – на 31 декабря 2016 года, финансовое состояние и платёжеспособность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признано экспертом неудовлетворительным, так как все рассчитанные экспертом коэффициенты, характеризующие платёжеспособность и финансовое состояние, находятся ниже своих нормативных значений.

Эксперт отмечает, что способность организации в полном объёме удовлетворять требования кредиторов характеризуется коэффициентами, показывающими соотношение активов компании и её долгов, а именно: коэффициентом обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величиной чистых активов.

Проведённый коэффициентный анализ показал, что на протяжении периода с 30 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величина чистых активов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района принимают значение меньше своих минимально допустимых значений. Следовательно, на протяжении данного периода времени МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района утратило способность в полном объёме удовлетворять требования кредиторов. Однако эксперт отмечает, что в период с 30 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года наблюдается резкое улучшение указанных показателей.

В целом, платёжеспособность и финансовое состояние МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района изменялось скачкообразно. В период с 30 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года наблюдалась положительная динамика платёжеспособности и финансового состояния, и в указанный период платёжеспособность и финансовое состояние МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признаны экспертом удовлетворительными. В течение периода с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2016 года платёжеспособность и финансовое состояние МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признаны экспертом неудовлетворительными, так как МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не может рассчитаться по своим обязательствам при условии реализации по балансовой стоимости имущества. При этом эксперт обращает внимание на то, что все коэффициенты ликвидности находятся ниже минимально допустимых значений, что свидетельствует об остром дефиците свободных денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг.

Кроме того, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района является нерентабельным, его деятельность не эффективна и убыточна на протяжении всего исследуемого периода, что подтверждается значениями коэффициента рентабельности, который находится ниже минимально допустимого значения и принимает отрицательное значение.

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, недостаточность имущества – это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатёжеспособность – это прекращение исполнения должником части денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

4. По итогам коэффициентного анализа определено, что по состоянию на 30 июня 2016 года наблюдается разнонаправленная динамика платёжеспособности и финансового состояния МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Эксперт отмечает, что коэффициенты абсолютной (К3), быстрой (К2) и текущей (К1) ликвидности характеризуют способность Предприятия к моментальному погашению долговых обязательств, к оперативному высвобождению из хозяйственного оборота денежных средств и погашению долговых обязательств. Данные коэффициенты описывают неспособность МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в полном объёме удовлетворять требования кредиторов, то есть показывают на то, что недостаточно у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района средств, необходимых для погашения всех своих обязательств. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К4) вообще принимает отрицательное значение, что говорит о недостаточности собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.

Однако коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его оборотными активами (К7) характеризует наличие у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости, достаточность всех активов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района средств для расчёта по своим обязательствам, то есть свидетельствует о возможности покрытия обязательств за счёт всех своих активов.

Коэффициент автономии (К8) показывает, что по состоянию на 30 июня 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имело немало собственных средств в общей сумме источников финансирования.

Рентабельность продаж (К9) показывает, что по состоянию на 30 июня 2016 года производство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не было эффективным.

Величина чистых активов общества (К10) по состоянию на 30 июня 2016 года указывает на то, что в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имеются активы, не обременённые обязательствами.

Проведённый выше коэффициентный анализ показал, что по состоянию на 30 июня 2016 года коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величина чистых активов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района принимают значение выше своих минимально допустимых значений. Следовательно, по состоянию на 30 июня 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имело способность в полном объёме удовлетворять требования кредиторов (том 16 л.д. 30-89).

Согласно итоговой части справки № 41 от 05 февраля 2018 года, составленной специалистом-ревизором ОДИ УЭБиПК УМВД России по Тверской области ФИО39 по результатам исследования документов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УправДом» (ООО «УправДом»), в период с 01 июля 2016 года по 15 декабря 2017 года на расчётный счёт ООО «УправДом» №, открытый в ПАО «Россельхозбанк», поступили денежные средства от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в общей сумме 237.931 рубль 80 копеек по назначению платежей «...оплата по счёту...», «оплата по договору», «за эл. энергию», в разбивке по следующим периодам:

– с 01 июля 2016 года по 14 ноября 2016 года денежные средства на счёт ООО «УправДом» от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не поступали;

– с 15 ноября 2016 года по 30 сентября 2017 года – в сумме 98.615 рублей 50 копеек.

В период с 01 июля 2016 года по 15 декабря 2017 года денежные средства, находящиеся на расчётном счёте ООО «УправДом» №, открытом в ПАО «Росселькозбанк», израсходованы в общей сумме 5.740.164 рубля 71 копейка.

Согласно карточке по счёту 50 «Касса» ООО «УправДом», за период с июля 2016 года по декабрь 2017 года из кассы Общества израсходованы денежные средства в общей сумме 4.318.087 рублей 77 копеек.

В период с 01 января 2016 года по 15 декабря 2017 года с расчётного счёта ООО «УправДом» №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» получены денежные средства по основанию платежа «... по чеку...» в общей сумме 2.642.137 рублей 40 копеек, в том числе: получены Свидетель №31 в сумме 355.653 рубля 36 копеек; получены Свидетель №1 в сумме 2.286.484 рубля 04 копейки.

Остаток денежных средств по расчётному счёту ООО «УправДом» №, открытому в ПАО «Россельхозбанк», по состоянию на 15 декабря 2017 года составляет 63.938 рублей 34 копейки.

Остаток денежных средств в кассе ООО «УправДом» по состоянию на 15 декабря 2017 года составляет 11.305 рублей 25 копеек (том 15 л.д. 21-90).

Согласно заключению экспертов № 3 от 28 сентября 2018 года, по результатам проведения комиссионной судебной бухгалтерской экспертизы эксперты ООО «ФинансЭкспертПрофи» Шишова С.М. и Филимонова В.В. пришли к следующим выводам:

1. За период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» выставлены счета на отпуск тепловой энергии в адрес МУП КХ за оказанные услуги по теплоснабжению на общую сумму 57.135.088 рублей 52 копейки, а именно:

– за ноябрь 2016 года в адрес МУП КХ выставлен счёт за оказанные услуги по теплоснабжению на сумму 21.114.893 рубля 40 копеек;

– за декабрь 2016 года в адрес МУП КХ выставлен счёт за оказанные услуги по теплоснабжению на сумму 8.556.686,00 рублей;

– за январь 2017 года в адрес МУП КХ выставлен счёт за оказанные услуги по теплоснабжению на сумму 8.805.326 рублей 86 копеек;

– за февраль 2017 года в адрес МУП КХ выставлен счёт за оказанные услуги по теплоснабжению на сумму 7.333.206 рублей 11 копеек;

– за март 2017 года в адрес МУП КХ выставлен счёт за оказанные услуги по теплоснабжению на сумму 6.122.409 рублей 10 копеек;

– за апрель 2017 года в адрес МУП КХ выставлен счёт за оказанные услуги по теплоснабжению на сумму 5.202.567 рублей 05 копеек;

– за период с 01 мая 2017 года по 28 июня 2017 года счета на оплату услуги по теплоснабжению ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в адрес МУП КХ не выставляло (Приложение № 1).

2-3. За период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года МУП КХ начислило, отпустило и выставило счета в адрес потребителей жилищно-коммунальных услуг (физических лиц) по теплоснабжению и горячему водоснабжению в общем объёме 32.022,55Гкал, на общую сумму 53.234.771 рубль 07 копеек, в том числе, по Котельной № 1 на сумму 48.510.397 рублей 40 копеек и по Котельной № 4 на сумму 4.724.373 рубля 67 копеек (Приложение № 2).

Иные сведения о начислениях по другим котельным и объёмах тепловой энергии по другим котельным и юридическим лицам в адрес потребителей жилищно-коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для исследования не представлены.

4. За период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года в адрес МУП КХ поступили денежные средства за оказанные услуги от потребителей жилищно-коммунальных услуг (физических и юридических лиц) по теплоснабжению и горячему водоснабжению на общую сумму 55.083.917,00 рублей, в том числе 48.686.380 рублей 70 копеек по Котельной № 1 и Котельной № 4, а именно: по Котельной № 1 на общую сумму 45.147.675 рублей 49 копеек и по Котельной № 4 на общую сумму 3.538.705 рублей 21 копейка. Следовательно, сумма поступления денежных средств по Котельной № 2 и по Котельной № 3 составила 6.397.536 рублей 30 копеек (55.083.917,00 – 48.686.380,70).

В результате анализа регистров бухгалтерского учёта, сформированных из базы данных 1С: Предприятие (а именно: оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62; Продажи (по оплате) за Июль 2016 года – Август 2017 года; Продажи по номенклатурным группам за Июль 2016 года – Август 2017 года) экспертами определено следующее:

По Котельной № 2 поступили денежные средства от потребителей жилищно-коммунальных услуг (юридических лиц) за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму 3.002.131 рубль 91 копейка, а именно: от МБОУ СОШ № 1 города Зубцова поступили денежные средства в сумме 1.700.495 рублей 39 копеек; от ЗАГС поступили денежные средства в сумме 759.268 рублей 60 копеек; от МО МВД России «Ржевский» (ОП Зубцовский) поступили денежные средства в сумме 542.367 рублей 92 копейки.

По Котельной № 3 поступили денежные средства от потребителей жилищно-коммунальных услуг (юридических лиц) – ГКУ «Зубцовский детский дом» за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму 2.364.893 рубля 58 копеек.

Сведения по оплате другими юридическими и физическими лицами, обслуживаемыми Котельной № 2 и Котельной № 3, для настоящего исследования не поступили.

По Котельной № 1 и Котельной № 4 поступили денежные средства от потребителей жилищно-коммунальных услуг (физических и юридических лиц) за оказанные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению в сумме 48.686.380 рублей 70 копеек, в том числе по Котельной № 1 на общую сумму 45.147.675 рублей 49 копеек и по Котельной № 4 на общую сумму 3.538.705 рублей 21 копейка (Приложение № 2а).

От потребителей жилищно-коммунальных услуг (физических лиц) за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению поступили денежные средства на общую сумму 29.699.954 рубля 20 копеек (Приложение № 2а).

От потребителей жилищно-коммунальных услуг (юридических лиц) за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению поступили денежные средства на общую сумму 18.986.426 рублей 50 копеек (Приложение № 2а).

5. За период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года на расчётные счета МУП КХ поступили денежные средства в общей сумме 75.838.359 рублей 68 копеек, в кассу МУП КХ поступили денежные средства в общей сумме 33.321.227 рублей 23 копейки. Общая сумма денежных средств, поступившая в распоряжение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, составила 109.159.586 рублей 91 копейку (75.838.359,68 + 33.321.227,23).

6. В результате проведённого документального исследования, экспертами определено, что за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года в адрес МУП КХ поступили денежные средства за оказанные услуги от потребителей жилищно-коммунальных услуг (физических и юридических лиц) по теплоснабжению и горячему водоснабжению на общую сумму 55.083.917,00 рублей, в том числе: 48.686.380 рублей 70 копеек по Котельной № 1 и Котельной № 4, а именно: по Котельной № 1 на общую сумму 45.147.675 рублей 49 копеек и по Котельной № 4 на общую сумму 3.538.705 рублей 21 копейка. Следовательно, сумма поступления денежных средств по Котельной № 2 и по Котельной № 3 составила 6.397.536 рублей 30 копеек (55.083.917,00 – 48.686.380,70).

В результате анализа первичных кассовых и банковских документов, представленных для исследования определено, что за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года на расчётные счета МУП КХ поступили денежные средства в общей сумме 75.838.359 рублей 68 копеек, в том числе поступили денежные средства в счёт оплаты товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (счёт 62) в размере 57.127.491 рубля 12 копеек, а именно: в счёт оплаты товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (счёт 62) в кассу поступили денежные средства в сумме 1.795.980,00 рублей (приложение № 4); в счёт оплаты товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (счёт 62) на расчётные счета поступили денежные средства в сумме 55.331.511 рублей 12 копеек (Приложение № 3);

Более подробных сведения о поступлении денежных средств по котельным в адрес потребителей жилищно-коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, расшифровкой по юридическим и физическим лицам для исследования не представлены.

Таким образом, полно и достоверно ответить на вопрос: «…В каком размере поступили денежные средства в кассу и на расчётные счета МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района за оказанные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению по выставленным в адрес потребителей жилищно-коммунальных услуг счетам за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года?...» не представляется возможным из-за отсутствия сведений о поступлении денежных средств по другим котельным по услуге «отопление и горячее водоснабжение».

7. Расходование денежных средств в общей сумме 33.172.708 рублей 34 копейки, поступивших в кассу МУП КХ за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, осуществлялось на следующие цели:

– на выплату заработной платы в сумме 10.057.127 рублей 54 копейки;

– на оплату поставщикам и подрядчикам в сумме 3.316.806 рублей 35 копеек;

– на возврат денежных средств населению в сумме 2.964 рубля 24 копейки;

– на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в сумме 427.258 рублей 06 копеек;

– перечислено по исполнительным листам в сумме 63.815 рублей 89 копеек;

– сдана выручка в банк в сумме 18.078.000,00 рублей;

– выданы денежные средства в подотчёт в сумме 1.181.736 рублей 26 копеек.

Суммы и назначения расходования денежных средств из кассы МУП КХ за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года представлены в Приложении № 5 к Заключению.

Расходование денежных средств в общей сумме 75.807.995 рублей 01 копейка, поступивших на расчётные счета МУП КХ за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года, осуществлялось на следующие цели:

– на выплату заработной платы в сумме 18.824.985 рублей 99 копеек;

– на оплату госпошлин за регистрацию прав в сумме 161.500,00 рублей;

– выдано наличными в кассу в сумме 1.736.749 рублей 53 копейки;

– на оплату поставщикам и подрядчикам в сумме 33.600.632 рубля 55 копеек;

– на расчёты с бюджетом по налогам (сборам) и страховым взносам (с учётом пени и штрафов) в сумме 18.158 рублей 57 копеек;

– на возврат ошибочно зачисленного платежа в сумме 1.459 рублей 92 копейки;

– на расчёты с прочими 610 дебиторами и кредиторами в сумме 2.613.786 рублей 69 копеек;

– на прочие расходы (услуги банка, госпошлины) в сумме 258.721 рубль 76 копеек.

Суммы и назначения расходования денежных средств с расчётных счетов МУП КХ, в том числе с расшифровкой по контрагентам, за период 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года представлены в Приложении № 6 к Заключению.

За период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года денежные средства, находящиеся в распоряжении МУП КХ, израсходованы на общую сумму 108.980.703 рубля 35 копеек (33.172.708,34 + 75.807.995,01).

8. За период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года из кассы МУП КХ в подотчёт выданы денежные средства в общей сумме 1.181.736 рублей 26 копеек.

9. Денежные средства, выданные подотчётным лицам в период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года из кассы МУП КХ в общей сумме 1.181.736 рублей 26 копеек и имеющиеся в распоряжении подотчётных лиц, были израсходованы ими в сумме 1.169.629 рублей 31 копейка (Приложение № 8) на следующие цели:

– на общепроизводственные расходы (страховка, ремонт) в сумме 17.589 рублей 60 копеек;

– на общехозяйственные расходы (конверты, услуги связи, информационные услуги) в сумме 75.560 рублей 02 копейки;

– на приобретение сырья и материалов в сумме 967.443 рубля 41 копейка;

– на прочие расходы (госпошлины, почтовые расходы, услуги связи) в сумме 39.036 рублей 28 копеек;

– возврат подотчётных сумм в кассу в сумме 70.000 рублей.

Суммы и цели расходования денежных средств МУП КХ, выданных под отчёт, за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года представлены в Приложении № 8 к Заключению.

10. Денежные средства МУП КХ за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не перечислены (Приложение № 1 к Заключению).

11. Сумма задолженности МУП КХ перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» за период с 01 июля 2016 года по 31 августа 2017 года составила 57.135.088 рублей 52 копейки (Приложение № 1 к Заключению).

12. По результатам проведённого документального контроля сравнительным методом анализа показателей, отражённых в представленных документах, экспертами установлено, что за период с 01 июля 2016 года по 12 октября 2017 года с расчётных счетов и из кассы МУП КХ в адрес ООО «УправДом» перечислены денежные средства на общую сумму 6.736.547 рублей 04 копейки. Суммы и цели перечисления денежных средств с расчётных счетов и из кассы МУП КХ в адрес ООО «УправДом» за период с 01 июля 2016 года по 12 октября 2017 года, представлены в Приложении № 10 к Заключению.

13. В соответствии с решениями Арбитражного суда по делу № А66-11204/2015 за период с 11 августа 2016 года по 12 октября 2017 года из кассы и с расчётных счетов МУП КХ Свидетель №22 выплачено вознаграждение в общей сумме 1.725.008 рублей 32 копейки.

14. За период времени с 01 июня 2016 года по 12 октября 2017 года Талалаеву В.Ф. начислена заработная плата в размере 2.480.430 рублей 84 копеек, из заработной платы удержан НДФЛ в размере 321.481,00 рубля, и заработной платы выплачено в общей сумме 2.208.720 рублей 59 копеек.

15. За период времени с 01 июня 2016 года по 12 октября 2017 года Свидетель №1 начислена заработная плата в размере 1.054.430 рублей 17 копеек, из заработной платы удержан НДФЛ в размере 124.973,00 рублей, и заработной платы выплачено в общей сумме 930.952 рубля 74 копейки (том 16 л.д. 115-250).

Кроме того, стороной обвинения были представлены иные доказательства, а именно:

Согласно сообщению начальника Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее по тексту – ГУ РЭК Тверской области) от 29 декабря 2017 года (исх. № 3475), в соответствии с приказом ГУ РЭК Тверской области от 30 ноября 2015 года № 353-нп, были установлены тарифы на тепловую энергию для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для потребителей городского поселения города Зубцова Зубцовского района Тверской области на 2016 год, а именно: с 01 января 2016 года до 30 июня 2016 года – 2.021,09 руб./Гкал (с учётом НДС), с 01 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года – 2.098,03 руб./Гкал (с учётом НДС).

В соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01 июля 2016 года № 1, имущество, ранее эксплуатируемое ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», Администрацией муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области было передано МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области «Об утверждении Единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области» от 05 августа 2016 года № 213, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было наделено статусом Единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области».

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с заявлением об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год для потребителей городского поселения города Зубцова Зубцовского района Тверской области впервые обратилось в ГУ РЭК Тверской области 27 июля 2016 года. В связи с отсутствием в материалах тарифного дела зарегистрированного в Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, ГУ РЭК Тверской области отказал в установлении тарифов на тепловую энергию на 2016 год.

06 декабря 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района предоставило в ГУ РЭК Тверской области зарегистрированный в Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.

В соответствии с приказом ГУ РЭК Тверской области от 19 декабря 2016 года № 353-нп, для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей городского поселения города Зубцова на 2017-2019 годы, а именно: с 01 января 2017 года до 30 июня 2017 года – 2.098,03 руб./Гкал (НДС не облагается), с 01 июля 2017 года до 31 декабря 2017 года – 2.227,99 руб./Гкал (НДС не облагается). То есть тариф на тепловую энергию, установленный ГУ РЭК Тверской области для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 01 января 2017 года был равен тарифу, установленному для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» с 01 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года.

Приказом ГУ РЭК Тверской области от 29 декабря 2016 года № 392-нп были установлены тарифы на горячую воду для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В соответствии с указанными выше приказами, тарифы на тепловую энергию и горячую воду, установленные для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, действовали с 01 января 2017 года (том 17 л.д. 258-259).

По запросу следователя Тверским РФ АО «Россельхозбанк» был представлен диск CD-R со сведениями об ip-адресах и mac-адресах МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и о лицах, обладающих правом подписи – ФИО43 и Свидетель №1 (том 18 л.д. 31). Указанные сведения следователем были осмотрены, информация, имеющая значение для следствия, в протоколе осмотра представлена в виде таблицы (том 18 л.д. 32-37). Диск CD-R со сведениями об ip-адресах и mac-адресах МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района признан вещественным доказательством по уголовному делу и приобщён к нему в данном качестве (том 18 л.д. 38).

Согласно ответу на запрос следователя от 29 ноября 2018 года № 019-33-48/1764, в период с 01 декабря 2016 года по 01 января 2017 года Тверским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» (в том числе и в Зубцове) использовался 1 внешний ip-адрес – №50 (том 18 л.д. 40).

Согласно сообщению АО «ЮЛ-ком Медиа», ip-адрес № по договору до 31 мая 2017 года был передан ИП ФИО22, а с 01 июля 2017 года – по договору ООО «Блисс Про» (том 18 л.д. 46).

Согласно Договору об оказании услуг связи № 34 от 30 декабря 2016 года, заключённому между индивидуальным предпринимателем ФИО22 (далее – Оператор) и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (далее – Абонент), заключили договор на оказание услуг связи, согласно которому Оператор обязуется оказывать, а Абонент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Договор подписан директором Талалаевым В.Ф. (том 18 л.д. 49-58).

Согласно справке о доходах Талалаева В.Ф. за 2016 год, общая сумма его дохода за указанный период времени составила 1.352.322 рубля 77 копеек (том 19 л.д. 9).

По запросу следователя АО «Россельхозбанк» представил диск CD-R с записью информации о движении денежных средств по счетам Свидетель №67. и Талалаева В.Ф., а также с записью расширенной выписки по счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, открытому 28 июля 2014 года (том 17 л.д. 109). Указанная информация следователем была осмотрена, результаты осмотра в виде таблицы представлены в протоколе осмотра от 26 ноября 2017 года (том 17 л.д. 112-163), а сам диск CD-R признан вещественным доказательством и приобщён к материалам уголовного дела (том 17 л.д. 164).

По запросу следователя Региональный центр сопровождения розничного бизнеса города Самары ПАО «Сбербанк» представил сведения о наличии счетов (вкладов) у Талалаева В.Ф. (№, №), Свидетель №67, Свидетель №4 и Свидетель №22 (том 17 л.д. 167-186).

По запросу следователя РЦСКБ города Тулы ОЦ ПАО «Сбербанк» в электронном виде представил выписку по счёту № МУП КХ (ИНН 6923007969) за период с 18 июля 2014 года (дата открытия) по 09 января 2017 года (том 17 л.д. 187). В ходе осмотра указанного документа, содержащегося на диске CD-R, информации, представляющей интерес для следствия, обнаружено не было (том 17 л.д. 188-192). Тем не менее, диск CD-R с выпиской по счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был признан вещественным доказательством и приобщён к материалам уголовного дела (том 17 л.д. 193).

По запросу следователя Поволжский региональный операционный центр в городе Ульяновске АО «АльфаБанк» в электронном виде представил сведения о наличии счетов у Свидетель №4 и Свидетель №22 и о движении денежных средств по ним (том 17 л.д. 196). В ходе осмотра указанных сведений, содержащихся на диске CD-R, информации, представляющей интерес для следствия, обнаружено не было (том 17 л.д. 198-204). Тем не менее, диск CD-R с выпиской по счетам Свидетель №4 и Свидетель №22 был признан вещественным доказательством и приобщён к материалам уголовного дела (том 17 л.д. 205).

По запросу следователя АО «Первоуральский акционерный коммерчес-кий банк» сообщил, что 03 мая 2017 года клиенту Муниципального унитарного предприятия Коммунального хозяйства Зубцовского района ИНН 6923007969 был открыт расчётный счёт №. На 07 ноября 2017 года остаток по счёту составляет 238.627 рублей 08 копеек. К ответу на запрос приложен диск CD-R с расширенной выпиской по указанному счёту с момента открытия по 02 ноября 2017 года (том 17 л.д. 208). В ходе осмотра указанных сведений, было установлено, что 17 мая 2017 года МУП КХ были совершены операции на суммы 100.000,00 и 300.000,00 рублей, 18 мая 2017 года – на сумму 150.000,00 рублей, 26 мая 2017 года – на сумму 46.375 рублей 13 копеек. Согласно протоколу осмотра, указанные суммы являются выплатой процентов арбитражному управляющему (том 17 л.д. 209-214). Диск CD-R с выпиской по расчётному счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, полученный 07 ноября 2017 года по запросу следователя из АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк», был признан вещественным доказательством и приобщён к материалам уголовного дела (том 17 л.д. 215).

В подтверждение виновности Талалаева В.Ф. в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ, стороной обвинения были представлены следующие доказательства:

Показания Свидетель №69, работавшей главным специалистом-юристом Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, данные ею в ходе предварительного следствия 01 апреля 2019 года в качестве представителя потерпевшего – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в указанной должности она работает с июля 2016 года. В её обязанности входят: разработка нормативно-правовых актов, представительство Администрации в судах, разработка договоров, правовая проверка договоров и т.д. В штате Администрации она единственный юрист, и только у неё имеется доверенность на право представления интересов Администрации в правоохранительных органах и в судах. Доверенностью № 2 от 01 апреля 2019 года она уполномочена, в том числе, принимать участие в следственных действиях, в судебных заседаниях и представлять интересы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в правоохранительных органах и в суде. С момента её трудоустройства и до настоящего главой муниципального образования является Свидетель №67.

Администрация является учредителем Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (далее по тексту – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района или Предприя-тие). Оно было создано в соответствии с постановлением Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области № 11 от 20 марта 2014 года «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» и, согласно разделительному балансу является правопреемником реорганизованного предприятия. Юридический и фактический адрес Предприятия: 172332, Тверская область, город Зубцов, улицы Парижской Коммуны, дом № 42.

14 июля 2014 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Тверской области с присвоением ИНН 6923007969, ОГРН 1146914001475 и основным видом деятельности «забор, очистка и распределение воды».

Согласно Уставу Предприятия, утверждённому 14 июля 2014 года Гла-вой Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области (далее по тексту – Устав), целью и предметом деятельности Предприятия являются: выполнение работ, производство продукции, оказание услуг, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. В соответствии с Уставом Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: сбор и распределение воды, сбор и обработку сточных вод, сбор и обработку прочих отходов, уборку территории и аналогичную деятельность, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта. В соответствии с изменениями, внесёнными в Устав 11 июля 2016 года и утверждёнными Главой Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, к видам деятельности Предприятия добавились: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных, торговля паром и горячей водой (тепловой энергией).

Распоряжением № 11 от 13 февраля 2015 года Главы Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области «О назначении директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района» с 16 февраля 2015 года директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района назначен Талалаев В. Фёдорович, с которым 16 февраля 2015 года был заключён трудовой договор №. В соответствии с данным трудовым договором, руководитель является единоличным исполнительным органом Предприятия, действует на основе единоначалия, вправе самостоятельно решать все вопросы деятельности Предприятия, за исключением вопросов, отнесённых действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области и актами местного самоуправления – Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области, к ведению иных органов, без доверенности действовать от имени Предприятия, осуществлять в установленном порядке приём на работу работников, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними, издавать приказы в пределах своей компетенции и давать указания, обязательные для всех работников Предприятия, организовывать ведение бухгалтерского учёта и статистической отчётности Предприятия, а также обязан добросовестно и разумно осуществлять руководство Предприятием, организовывать деятельность Предприятия, обеспечивать выполнение установленных показателей социальной и экономической эффективности деятельности Предприятия, обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия, не допускать принятия решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Предприятия, обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Предприятия, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт, эксплуатацию, содержание и контроль его использования, обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта Предприятия совместно с главным бухгалтером Предприятия.

В соответствии с Уставом Предприятия, с Учредителем согласовываются вопросы управления Предприятием, штатное расписание, цены и тарифы на услуги, оказываемые Предприятием; Учредителю не позднее 01 апреля каждого года направляется копия утверждённой бухгалтерской отчётности Предприятия за истёкший финансовый год, ежеквартально в установленном порядке Учредителю представляются для учёта сведения о закреплённом за ним имуществе. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Предприятия.

Но с момента конкурсного производства вся деятельность и контроль за деятельностью Предприятия осуществлялись конкурсным управляющим, поэтому в Администрацию никакие сведения и отчёты не предоставлялись. Администрация в деятельность конкурсного производства не вмешивалась.

От сотрудников правоохранительных органов представителю учредителя стало известно о том, что не позднее 26 декабря 2016 года Талалаев В.Ф., являясь исполнительным директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района приискал двух женщин – Свидетель №20 и Свидетель №58 являющихся юристами – помощниками конкурсного управляющего Свидетель №22, и заключил с ними договоры на выполнение столярных и плотнических работ по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе) за денежное вознаграждение в размере 34.490 рублей каждой. После этого Талалаев В.Ф. составил и заключил фиктивный договор оказания услуг № от 01 декабря 2016 года между ООО «УправДом» в лице директора Свидетель №19 и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в своём лице, согласно которому работники ООО «УправДом» для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выполнят столярные и плотнические работы по отделке кабинета Заказчика (наладка системы отопления, установка дополнительных радиаторов, наладка системы отопления в расчётном отделе) на сумму 92.260 рублей 54 копейки, намереваясь в дальнейшем на основании фиктивных документов обеспечить перечисление денежных средств с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на расчётный счёт подконтрольной ему организации ООО «УправДом». Впоследствии, согласно платёжному поручению на сумму 92.260 рублей 54 копейки, в счёт оплаты работ в рамках договора № от 01 декабря 2016 года, денежные средства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в размере 92.260 рублей 54 копеек в тот же день были списаны с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и перечислены на расчётный счёт, принадлежащий ООО «УправДом», подконтрольного Талалаеву В.Ф., после чего последний фактически получил реальную возможность распорядиться похищенными таким образом денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был причинён материальный ущерб в размере 92.260 рублей 54 копеек, в связи с чем, Администрация приняла решение наделить её (Свидетель №69) доверенностью на право представления интересов Предприятия в правоохранительных органах и в суде, на основании которой она является представителем потерпевшей стороны. Ей известно, что конкурсный управляющий Свидетель №22 не подтверждает факт хищения денежных средств, в связи с чем, не изъявила желания представлять интересы потерпевшего и других лиц доверенностью не уполномочила (том 24 л.д. 98-103).

Отвечая на вопросы защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В., Свидетель №69 показала, что на представление интересов Администрации города Зубцова в данном уголовном деле её уполномочил Глава муниципального образования Свидетель №67., поскольку Администрации города Зубцова является единственным учредителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и собственником имущества. Ей известно, что конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя и управляет имуществом должника, и что конкурсный управляющий Свидетель №22 приняла в ведение имущество МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и распоряжалась им в соответствии с Федеральный законом «О банкротстве (несостоятельности)». Но в данном случае, она считает, что нарушались права именно собственника. Поскольку конкурсный управляющий отказалась от подачи заявления о возмещении ущерба, Главой Администрации было принято решение о подаче данного заявления от имени Администрации. Права собственника никто не отменял. Ей известно, что с момента введения процедуры банкротства вся деятельность и контроль за деятельностью Предприятия осуществлялись конкурсным управляющим, поэтому в администрацию никакие сведения и отчёты не предоставлялись. Администрация в деятельность конкурсного производства не вмешивалась. Конкурсный управляющий Свидетель №22 имела право в рамках конкурсного производства привлечь помощников с оплатой их деятельности за счёт средств должника. О том, что конкурсный управляющий Свидетель №22 привлекла в качестве помощников по делу о банкротстве МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №20 и Свидетель №58 она узнала только в ходе следствия, об этом ей сообщила следователь. Каким образом оплачивалась работа Свидетель №20 и Свидетель №58 за участие в деле о банкротстве МУП, она не знает. От следователя ей известно, что по показаниям конкурсного управляющего, денежные средства в размере 92.260 рублей 54 копеек, полученные Талалаевым В.Ф., шли на оплату деятельности помощников в деле о банкротстве. Документально работа помощников была оформлена по-другому, поэтому она полагает, что это хищение. Договора на выполнение работ в качестве помощников нет. Имеются документы, которые указывают на хищение. Был заключён договор на ремонт отопительной системы на определённую сумму. ООО «УправДом» заключило с Свидетель №20 и Свидетель №58 договор подряда на выполнение работ по наладке системы отопления, однако фактически эти работы ими не выполнялись, они были выполнены другими лицами, а денежные средства ушли помощникам конкурсного управляющего. Сведений о том, что Свидетель №20 и Свидетель №58 получали от МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района ещё какие-либо деньги, у неё не имеется (том 29 л.д. 178-181).

Свидетельские показания Свидетель №42, данные ею в ходе предварительного следствия 14 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что она имеет высшее образование, в 2002 году она окончила Верхневолжский институт бизнеса и права по специальности «юрист». В связи с тем, что она работает в сфере банкротства, она знакома с конкурсным управляющим Свидетель №22, которая, примерно, в 2016 году предложила ей поработать в качестве юриста в ООО «УправДом», которое будет оказывать услуги при банкротстве в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Ездить в Зубцов, где находилось ООО «УправДом», ей было не нужно, так как её работа не требовала её присутствия в месте нахождения организации. Дома, по месту жительства у неё имеется компьютер, оборудованный специальной программой для торгов, поэтому она работала дистанционно. В её обязанности входило: представление интересов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в деле о банкротстве, осуществление в электронном виде торгов имущества МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В городе Зубцове она никогда не была, поэтому пояснить, где расположены МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «УправДом», она не может.

Примерно, в ноябре 2016 года курьер доставил ей в офис трудовой договор между ней и ООО «УправДом». В договоре была прописана её ежемесячная заработная плата в размере 35.000 рублей. Она обратила внимание на то, что в договоре были указаны не обязанности юриста, а что-то другое, не относящееся к юриспруденции, была указана какая-то рабочая специальность. Она согласилась подписать этот договор только с дополнительным соглашением. Дополнительное соглашение составляла Свидетель №58, которая также как и она в тот период времени устраивалась на работу в ООО «УправДом». В дополнительном соглашении было указано, что по трудовому договору она будет оказывать услуги в качестве юриста по сопровождению процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Она подписала трудовой договор и дополнительное соглашение, но обратно их ей не вернули, поэтому у неё не имеется второго экземпляра дополнительного соглашения, подписанного ею.

Ей было известно, что директором ООО «УправДом» является Талалаев, имя его она не помнит. С Талалаевым она лично никогда не встречалась и не созванивалась, и, как он выглядит, ей неизвестно. Заработную плату в Тверь ей привозила женщина по имени Свидетель №1. Как она поняла, именно эта женщина выдавала заработную плату в ООО «УправДом». Заработанная плата её составляла 30.000 рублей и получала она её нарочно. Свидетель №1 привозила в Тверь заработную плату ей и Свидетель №58.. По телефону Свидетель №1 уточняла место, где они находятся, и уже в указанное место привозила заработную плату. По каким числам она получала заработную плату, она уже не помнит. У неё плохая память на лица, Свидетель №1 она запомнила плохо, и описать её не сможет. Каким видом деятельности занималось ООО «УправДом», она не интересовалась, и сколько сотрудников было в это организации, ей неизвестно. В ООО «УправДом» она проработала до конца июля 2017 года. За период своей работы, имея доверенность от конкурсного управляющего Свидетель №22, срок которой истёк 31 декабря 2017 года, она около 7-8 раз ходила на судебные заседания в арбитражном суде, сопровождала торговую процедуру, формировала в электронном виде фабрикант, формировала объявления о торгах, которые публиковала на сайте и в газете «Коммерсант», на торговой площадке «Фабрикант» формировала торги, следила за тем, как они проходят, объявляла новые торги. На торгах продать ничего не удалось. Помимо неё юристом в ООО «УправДом» была ещё Свидетель №58 Также ей известно, что в сторонних судах по взысканию задолженности интересы МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района представлял Свидетель №78. Помимо заработной платы, никаких других денежных средств – ни премий, ни отпускных, ни материальной помощи в ООО «УправДом» она не получала, и Свидетель №22 никаких других денежных средств ей не выплачивала. Впоследствии конкурсный управляющий Свидетель №22 сообщила, что ООО «УправДом» больше не заинтересовано оказывать МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района юридические услуги по банкротству. Курьер привёз ей соглашение о расторжении трудового договора, которое она подписала. После этого Свидетель №22 предложила ей продолжить оказывать услуги по сопровождению процедуры банкротства в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, примерно, с августа 2017 года. Между ней и конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был подписан трудовой договор на дату проведения процедуры банкротства, то есть до завершения процедуры банкротства. Её должность была юрист, заработная плата составляла 35.000 рублей. Она осуществляла те же самые функции и трудовые обязанности, что и в ООО «УправДом». Работала она также дистанционно и в Зубцов никогда не ездила, поэтому ей неизвестно, кто работает в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, где находится здание МУП и сколько в нём сотрудников. Заработную плату она стала получать уже от конкурсного управляющего Свидетель №22, также наличными, нарочно она получала 30.000 рублей. В настоящее время процедура банкротства в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района продолжается, и она продолжает осуществлять в МУП свою трудовую деятельность на основании доверенности, выданной ей конкурсным управляющим Свидетель №22, со сроком действия до 31 декабря 2018 года. Тот факт, что она работала в ООО УправДом», помимо Свидетель №22 и Свидетель №58., возможно, может подтвердить директор ООО «УправДом» Талалаев В.Ф. (том 14 л.д. 49-53).

Свидетельские показания Свидетель №20, данные ею в ходе судебного заседания 28 ноября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что на работу в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она устроилась для сопровождения процедуры банкротства указанного Предприятия. Она осуществляла только функции юриста, который занимался банкротством Предприятия. Она не вникала в вопрос о том, почему при этом она была устроена в ООО «УправДом». Вообще это нормальная практика, когда договоры заключаются с помощниками арбитражного управляющего, но при этом в организации должника их устраивают в качестве других специалистов. В данном случае услуги оказывало ООО «УправДом», а помощь юристов нужна была МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Вариант с трудоустройством в ООО «УправДом» ей предложила конкурсный управляющий Свидетель №22. Она трудоустраивалась на должность юриста, но в договоре изначально была указана какая-то рабочая специальность, поэтому пришлось составлять дополнительное соглашение. Был ли в договоре указан срок и, если да, то какой, она не помнит. Договор в офис на улице Дмитрия Донского в Твери ей привёз курьер. Они посмотрели договор, сделали дополнительное соглашение. Она подписала договор и соглашение и отдала их курьеру. Кто был указан в договоре, как директор ООО «УправДом», она не помнит. Согласно договору, заработная плата у неё была 35.000 рублей, на руки она получала около 30.000 рублей. Что это за организация – ООО «Уп-равДом», и где она находится, ей неизвестно, в её работу она не вникала и в офис к ним не ездила. В ООО «УправДом» она работала вместе со вторым помощником конкурсного управляющего Свидетель №22 – Свидетель №58 которая, как и она, работала в ООО юристом. Зарплату, насколько она помнит, они получали по ведомости. Работая в ООО «УправДом» юристом, она сопровождала процедуру банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, занималась судебными делами, спорами с дебиторами и кредиторами, инвентаризацией имущества Предприятия, подготовкой имущества к торгам. При этом она действовала на основании доверенности, выданной конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22. Все рабочие вопросы по банкротству МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она обсуждала и согласовывала с конкурсным управляющим Свидетель №22. С бывшим руководством МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района она никаких связей не имела. У неё нет технического образования, и никаких технических работ в ООО «УправДом» она не выполняла. Из ООО «УправДом» она уволилась, поскольку оно больше не могло осуществлять свои функции, и перешла на работу в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В настоящее время банкротство МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района продолжается, имущество его ещё не реализовано. Ей известно, что у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был спор с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Им были предъявлены претензии насчёт задолженности, но задолженность судом не была определена. Была претензия в адрес суда, но суд отказал, поскольку сумма задолженности не была определена судебным актом (том 29 л.д. 218 оборот-220).

Свидетельские показания Свидетель №58, данные ею ходе предварительного следствия 14 февраля и 13 июня 2018 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что она имеет высшее образование, в 2016 году она окончила Верхневолжский институт бизнеса и права по специальности «юрист». С 2002 года она имеет опыт работы в банкротстве. Примерно, с 2014-2015 года она работает с арбитражным управляющим Свидетель №22. У них трудовые отношения.

Примерно, в 2016 году Свидетель №22 обратилась к ней с предложением осуществлять деятельность в сфере банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, заключив при этом трудовой договор с ООО «УправДом». Ей известно, что ООО «УправДом» оказывало МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района услуги управляющей компании. Её работа не требовала её присутствия в месте нахождения ООО «УправДом». Она находилась в официальном офисе конкурсного управляющего Свидетель №22, расположенном по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35, офис № 213. В данном офисе у неё имелось оборудованное место, на котором находились: документы, относящиеся к сопровождению процедур банкротства предприятий, в том числе протоколы собраний кредиторов МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, документы, не относящиеся к процедурам банкротства, её личный ноутбук марки «Toshiba» и две флеш-карты, которые были изъяты при обыске. Работая в ООО «УправДом», она собирала собрания кредиторов, получала почтовую корреспонденцию, направляла почту, принимала участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Тверской области. Она только собирала кредиторов на собрание, само собрание может проводить только конкурсный управляющий, поэтому сама она на собраниях не присутствовала и пояснить, кто на них присутствовал, она не может.

Целью её устройства в ООО «УправДом» была возможность получать пенсию, потому что работа в указанный период являлась официальной. Она была в городе Зубцове, но это не было связано с её работой в ООО «УправДом», поэтому пояснить, где располагается данная организация, она не может. Где располагается МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, ей известно, потому что она знает город, ей известно, что улица имеет название Парижской Коммуны, и наглядно она представляет себе это здание.

Примерно, в ноябре 2016 года курьер доставил ей в офис трудовой договор между ней и ООО «УправДом». В договоре была прописана её ежемесячная заработная плата в размере 35.000 рублей. Кто установил ей такой размер заработной платы, ей неизвестно, договор уже был готов заранее. Она обратила внимание на то, что в договоре были указаны не обязанности юриста, а что-то другое, не относящееся к юриспруденции, была указана какая-то рабочая специальность, вроде, слесарь, или столяр. Она согласилась подписать этот договор только с дополнительным соглашением. Дополнительное соглашение она составляла лично и указала в нём, что по трудовому договору она будет оказывать услуги в качестве юриста по сопровождению процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. В офисе в тот момент находилась Свидетель №42, которая в тот же период устраивалась на работу в ООО «УправДом» и тоже подписывала договор. Она (Свидетель №58 подписала трудовой договор и дополнительное соглашение, но обратно их ей не вернули, поэтому у неё не имеется второго экземпляра дополнительного соглашения, подписанного ею.

Ей не было известно, кто на самом деле являлся директором ООО «УправДом», но руководство им осуществлял Талалаев. Эту фамилию она слышала от бухгалтера Свидетель №1. С Талалаевым она несколько раз встречалась, когда он приезжал к ним в офис. Заработную плату в Тверь ей привозила Свидетель №1, которая являлась бухгалтером в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, то есть зарплату она получала нарочно, и получала она на руки 30.000 рублей, расписываясь за них в ведомости. Никакие другие денежные средства Свидетель №22 ей не выплачивала. При этом Свидетель №1 имела отношение к ООО «УправДом», какое именно, ей неизвестно, но выдачей заработной платы в ООО «УправДом» занималась именно она. Она же привозила заработную плату Свидетель №42, которая помимо неё также работала в ООО «УправДом» юристом. Сколько всего сотрудников было в ООО «УправДом», ей неизвестно. Кроме Свидетель №1, которая привозила им зарплату, из работников ООО «УправДом» она никого не видела, но знает, что были ещё водитель и курьер, которые приезжали к ним.

В ООО «УправДом» она проработала с ноября 2016 года до конца июля 2017 года. Затем Свидетель №22 сообщила, что ООО «УправДом» больше не заинтересовано оказывать МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района юридические услуги по банкротству. Курьер привёз ей соглашение о расторжении трудового договора, которое она подписала. После этого Свидетель №22 предложила ей продолжить оказывать услуги по сопровождению процедуры банкротства в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, примерно, с августа 2017 года. Между ней и конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района был подписан трудовой договор до завершения процедуры банкротства. Её должность была юрист, заработная плата составляла 27.000 рублей. Она осуществляла те же самые функции и трудовые обязанности, что и в ООО «УправДом». Работала она также дистанционно и в Зубцов никогда не ездила, поэтому ей неизвестно, кто работает в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и сколько в нём сотрудников. Заработную плату она стала получать уже от конкурсного управляющего Свидетель №22, также наличными. Зарплату ей выдавала или сама Свидетель №22, или бухгалтер МУП Свидетель №1 В обоих случаях она расписывалась за полученные денежные средства в ведомости. В настоящее время процедура банкротства в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района продолжается, и она продолжает её сопровождать. Тот факт, что она работала в ООО «УправДом», помимо Свидетель №22 и Свидетель №42, может подтвердить Свидетель №1, которая представлялась бухгалтером ООО «УправДом» и привозила им зарплату.

Все необходимые по работе вопросы она обсуждала только с Свидетель №22, либо по телефону, либо лично. Свидетель №4 никаких поручений ей не давал, но мог передать ей какие-то документы от конкурсного управляющего. С Свидетель №65 она знакома, но к процедуре банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района та не имеет никакого отношения (том 14 л.д. 44-48, том 13 л.д. 7-10).

Свидетельские показания Свидетель №58., данные ею в ходе судебного заседания 28 ноября 2019 года и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что уже достаточно продолжительное время она работает с арбитражным управляющим Свидетель №22, в том числе по делу в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Управляющая платит им с Свидетель №20 зарплату, при возможности их трудоустраивают, чтобы с них отчислялись какие-то налоги, чтобы в будущем получать пенсию. Управляющая предложила ей трудоустроиться в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, на что она с радостью согласилась. Поскольку в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были какие-то проблемы со штатными единицами, их с Свидетель №20 трудоустроили в ООО «УправДом». Ей в принципе было всё равно. У неё высшее юридическое образование, и трудоустроена она была юристом по сопровождению процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Трудовой договор в офис на улицу Дмитрия Донского им привозил курьер. Насколько она помнит, в договоре была указана должность не «юрист», а какой-то ремонт. Они с Свидетель №20 подумали, что это ошибка и сделали по два экземпляра дополнительных соглашений, в которых указали должность «юрист по сопровождению банкротства МУП «Коммунальное хозяйство»», и отдали их курьеру. Обратно по одному экземпляру им не привезли. Со стороны ООО «УправДом» договор был подписан директором Свидетель №19. Договор был срочный, но на какой срок он был заключён, и какая зарплата в нём была указана, она не помнит. На руки она получала около 30.000 рублей. То, что им с Свидетель №20 платили денежные средства за работу, согласуется с законом о банкротстве. Арбитражный управляющий имеет права привлекать к своей деятельности третьих лиц – помощников, это не запрещено, а, напротив, предусмотрено законом. К ним приезжала бухгалтер Свидетель №1, фамилию её она уже не помнит, и привозила им зарплату, за которую они расписывались в ведомости. В какой организации работала Свидетель №1, она не знает. Свидетель №22 сказала им, что приедет женщина и выдаст им заработную плату.

Фактически свою работу она осуществляла по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 35 «А», офис № 213. По месту нахождения МУП «Коммунальное хозяйство» и ООО «УправДом» она никогда не была. Судебные процессы проходили в Твери, и у неё не было необходимости находиться в городе Зубцове. Талалаева В.Ф. она видела, наверное, один раз, когда он привозил к ним в офис документы для Свидетель №22, но сама с ним она никогда не общалась, а Свидетель №19 она никогда не видела. У неё не было необходимости общаться с руководителями указанных организаций, она общалась только с арбитражным управляющим и её сотрудниками. Она занималась входящей и исходящей корреспонденцией, её сортировкой, отвечала на запросы, направляла запросы, организовывала собрания кредиторов, вела реестры требований, представляла интересы в суде. Она занималась исключительно процедурой банкротства. На осуществление определённых действий у неё имелась доверенность от имени Свидетель №22. Счетами она не занималась, и бухгалтерия к ней не относилась. Технической специальности она не имеет, и в ООО «УправДом» никаких технических работ она не выполняла, только по юриспруденции. В ООО «УправДом» она работала до конца лета - начала осени 2016 года, потом по договору она работала в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, которое в ноябре 2016 года, на основании решения Арбитражного суда Тверской области было признано банкротом.

Конкурсный управляющий в первую очередь действует в интересах кредиторов. Любые советы со стороны учредителей неуместны. Все действия в любом случае контролируются кредиторами, и если бы что-то было неправильно, жалобы на действия конкурсного управляющего в первую очередь шли бы от кредиторов. Учредители и собственники, как и бывшие руководители, влияние на управляющего оказывать не могут. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», с началом процедуры банкротства, полномочия собственника прекращаются, и он не может влиять на эту процедуру. В рамках процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района одним из кредиторов была подана жалоба на действия Свидетель №22. Насколько она помнит, в удовлетворении данной жалобы было отказано. Свидетель №22 одна из самых грамотных арбитражных управляющих, она скрупулёзно следит за работой, и в её процедурах нарушений не бывает (том 29 л.д. 216-218оборот).

Из свидетельских показаний Свидетель №78, данных им в ходе судебного заседании 16 октября 2019 года и оглашённых в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В. в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, следует, что, отвечая на вопросы защитника подсудимого – адвоката Качурина Д.В., свидетель Свидетель №78 показал, что Свидетель №20 и Свидетель №58 ему знакомы, он знает их, как помощников конкурсного управляющего Свидетель №22, они, действительно, как юристы, обеспечивали деятельность конкурсного управляющего и с определённого времени занимались вопросами, связанными с банкротством МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Свидетель №22 вправе была привлекать помощников, хоть 200 человек, и оплачивать их работу за счёт средств должника до тех пор, пока кредиторы не заявляют претензий по данному поводу. Если же кредиторы напишут жалобу в суд, возникнет вопрос о правомерности действий конкурсного управляющего (том 29 л.д. 195-198 (оборот)).

Свидетельские показания Свидетель №1, работавшей главным бухгалтером МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, данные ею в ходе предварительного следствия 15 февраля 2018 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что она подтверждает, что сбор денежных средств с потребителей тепловой энергии производился. В связи с тем, что предприятие находилось с процессе банкротства, была текущая очередь: 1 очередь – вознаграждение конкурсному управляющему, 2 очередь – выдача заработной платы работникам и налоги, 4 очередь – это все поставщики на договорной основе. Поэтому платежи осуществлялись в порядке очерёдности. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в очередь кредиторов как поставщик на договорной основе не входило.

Начислением заработной платы сотрудникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района до банкротства и в процессе банкротства занималась ФИО10, а она к этому никакого отношения не имела (том 13 л.д. 126-131).

Протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №22 и Талалаевым В.Ф. от 20 марта 2018 года, оглашённый в судебном заседании 08 февраля 2021 года по ходатайству государственного обвинителя, из которого следует, что свидетель Свидетель №22 показала, что ей известно, что её юристы Свидетель №58 и Свидетель №20 осуществляли работу в ООО «УправДом», куда на работу их принимал Талалаев В.Ф.. Об этом она узнала недавно. Она устно договаривалась с Талалаевым В.Ф. о трудоустройстве Свидетель №58 и Свидетель №20 в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района юристами, так как физически они не могли работать. Талалаев В.Ф. пообещал, что устроит их, но куда именно, не сообщил. Впоследствии выяснилось, что по документам Свидетель №58 и Свидетель №20 числились в ООО «УправДом» плотниками. Юристы Свидетель №58 и Свидетель №20 осуществляли деятельность, связанную с сопровождением процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Она видела их дипломы, у них юридическая специальность, никакими другими навыками они не обладали. Они не могли, например, выполнять работу столяров или плотников, и не делали этого в ООО «УправДом». Рабочее место Свидетель №58 и Свидетель №20 находится в Твери, в Зубцове они никогда не работали. Единожды Свидетель №58 могла приезжать вместе с ней в Зубцов. Она не знает, где находилось ООО «УправДом» и никогда не была в офисе данной организации. Ей было известно, что заработная плата Свидетель №58 и Свидетель №20 выплачивается (том 15 л.д. 11-17).

Протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №4 и Талалаевым В.Ф. от 20 марта 2018 года оглашённый в судебном заседании 08 февраля 2021 года по ходатайству государственного обвинителя, из которого следует, что об ООО «УправДом» он слышал от руководства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Ему известно, что часть сотрудников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была переведена в ООО «УправДом» по договорам. Ему также известно, что директором ООО «УправДом» является мужчина по фамилии Н., об этом он узнал из листа записи ЕГРЮЛ. Он и конкурсный управляющий сообщили Талалаеву В.Ф., что им необходимы сотрудники, оказывающие помощь в решении юридических моментов. Впоследствии ему стало известно о том, что сотрудники по фамилиям Свидетель №58 и Свидетель №20 были устроены на работу в ООО «УправДом». В Зубцов Свидетель №58 и Свидетель №20 никогда не ездили, работу они осуществляли в офисе, расположенном в городе Твери по адресу: улица Дмитрия Донского, дом № 35А. При устройстве на работу Свидетель №58 и Свидетель №20 заключали договоры с работодателем. В связи с тем, что у них юридическое образование, они могли работать юристами, но впоследствии было установлено, что в договорах они числились, как плотники и столяры. Когда данный факт был установлен, Свидетель №58 и Свидетель №20 написали дополнительные соглашения, где указали свои должности в качестве юристов. Они направили данные соглашения в ООО «УправДом», но обратно никакого ответа не получили. Заработную плату Свидетель №58 и Свидетель №20 выплачивала бухгалтер МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №1 (том 15 л.д. 5-10).

В ходе указанных очных ставок Талалаев В.Ф. подтвердил указанные показания свидетелей Свидетель №22 и Свидетель №4 и показал, что Свидетель №22 обращалась к нему через Свидетель №4 с просьбой об устройстве Свидетель №58 и Свидетель №20 на должности юристов-аналитиков. В МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он их устроить не мог, так как у него не было таких должностей. Он вывел частично сотрудников МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в ООО «УправДом». Он не помнит, когда и при каких обстоятельствах, он попросил Свидетель №19, чтобы он принял к себе в ООО «УправДом» Свидетель №58 и Свидетель №20 на должности слесарей и плотников. Но фактически Свидетель №58 и Свидетель №20 не осуществляли такой деятельности, они работали юристами, просто в ООО «УправДом» не было других должностей, а в МУП он их принять не мог, так как численность сотрудников перешла бы за 100 человек, и ему пришлось бы уйти с упрощённой системы налогообложения (том 15 л.д. 5-10, 11-17).

Показания свидетеля Свидетель №54, данные им в судебном заседании 02 сентября 2020 года, из которых следует, что два года назад он работал в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района слесарем. Он, действительно, проводил ремонт системы отопления и делал всё, что ему говорили, красил трубы и прочее. Установку батарей он не производил. Помимо него, в ремонте участвовали ещё два слесаря и сварщик. Работу у них принимал мастер Свидетель №21, он же был их непосредственным начальником. Зарплату он получал то наличными через кассу, то ему перечисляли её на карту. В кассе деньги ему выдавала женщина, за получение денег он расписывался. Кроме зарплаты, никаких других доплат он не получал. В ООО «УправДом» он не работал.

Свидетельские показания Свидетель №82, данные им в ходе предварительного следствия 07 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что до момента банкротства он работал слесарем в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенном по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. В его обязанности входило обслуживание теплосетей. В рабочее время, как и другие слесари, он находится на БМК № 2, расположенной в городе Зубцове на набережной реки Вазуза. Слесаря находятся в непосредственном подчинении у мастера Свидетель №21, который в свою очередь, подчиняется Талалаеву В. Фёдоровичу. Примерно, осенью-зимой 2016 года, когда уже был отопительный сезон, Свидетель №21 сообщил, что в расчётном отделе МУП нет отопления, и что необходимо установить дополнительные трубы для отопления. На тот момент, как он помнит, в расчётном отделе не было работников, но они уже собирались туда переезжать из другого кабинета. Так как МУП отапливается с помощью газового котла, то в кабинетах имеются регистры, по которым идёт горячая вода для отопления. Он принимал участие в установке регистров в расчётном отделе, где отопления не было вообще. Там было установлено три регистра, три трубы для отопления диаметром 50мм, вес одной трубы около 10кг, длина трубы от 2,5-3,0м. Он крепил данные трубы. Вместе с ним в бригаде работали слесари Свидетель №80, Свидетель №54 и сварщик Свидетель №81. Все они являлись работниками МУП. Женщины участия в этой работе не принимали. Оплаты за данную работу они не получали, получали заработную плату в размере 17.000 рублей, то есть отдельно эта работа не оплачивалась. После их работы батареи в расчётном отделе никем не менялись, дополнительные регистры не устанавливались. ООО «УправДом» ему незнакомо, он никогда не слышал об этой организации и никогда в ней не работал. Лица по фамилиям Свидетель №20, Свидетель №57 и Свидетель №19 ему не знакомы (том 14 л.д. 100-103).

Свидетельские показания Свидетель №71, данные им в ходе предварительного следствия 07 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он работал с 01 августа 2016 года в должности слесаря по ремонту теплосетей и котельного оборудования. Его непосредственным руководителем был мастер участка Свидетель №21. Его рабочее место располагалось на котельной № 2 города Зубцова. Его рабочий день строился в зависимости от заданий, которые поступали от мастера участка: замена труб, ремонт теплотрассы. Заработную плату он получал, как на карту банка, так и наличными. Примерно, в декабре 2016 года в кабинете расчётного отдела им совместно с Свидетель №82 и Свидетель №54 была сделана система отопления, а именно были установлены самодельные радиаторы отопления, сваренные сварщиком МУП Свидетель №81. Указанные работы выполнялись ими по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. Указание об установке радиаторов и сварке системы отопления им поступило от мастера Свидетель №21, он определил размер системы отопления и количество радиаторов. В установке системы отопления принимали участие только работники МУП, женщины в данной работе участия не принимали. После производства указанных работ в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района дополнительные секции отопления в кабинете расчётного отдела не устанавливались, а также другие работы, связанные с системой отопления, не производились. Организация «УправДом», а также лица Свидетель №20, Свидетель №57 и Свидетель №19 ему не знакомы (том 14 л.д. 89-92).

Показания свидетеля Свидетель №80, данные им в ходе предварительного следствия 25 октября 2018 года, оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, аналогичны приведённым ниже показаниям свидетеля Свидетель №81 (том 14 л.д. 93-95).

Свидетельские показания Свидетель №81, данные им в ходе предварительного следствия 25 октября 2018 года и оглашённые в судебном заседании 02 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в качестве электросварщика в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, а ранее он работал в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, но в связи с банкротством предприятия он был переведён в другую аналогичную организацию. В МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района его непосредственным начальником являлся Свидетель №21. Он подтверждает, что осенью 2016 года по указанию Свидетель №21 совместно с другими работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района он производил ремонт в расчётном отделе МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Он осуществлял сварку регистров. Эту работу он выполнял на базе, относящейся к МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. По указанию Свидетель №21 он провёл замер необходимых параметров в кабинете расчётного отдела, а потом выварил три регистра для отопительной системы, которые впоследствии они установили в расчётном отделе. Ремонт в кабинете расчётного отдела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района производили сотрудники самого МУП, работники иных Обществ или Предприятий в указанной работе не были задействованы. Помимо него, в ремонтной бригаде было ещё три слесаря. Материалы для ремонта были предоставлены им в полном объёме, им не нужно было их нигде покупать. Если для производства ремонтных работ и требовались дополнительные материалы, они обращались по этому вопросу к Свидетель №21, и он сам решал эти вопросы. Откуда Свидетель №21 брал материалы, и, каким образом он оформлял их, его не интересовало. К выполнению его работы это не имело никакого отношения.

Ему известно, что в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в качестве главного бухгалтера работала Свидетель №1. Лично с Свидетель №1 он не знаком, но знает её наглядно. По роду своей деятельности он с ней практически не контактировал. Заработную плату он получал нарочно, иногда ему перечисляли её на банковскую карту. Когда именно он получал заработную плату нарочно, он сказать не может, при этом заработную плату ему могла выдавать Свидетель №1 но это было только в отсутствие кассира. Он расписывался в зарплатной ведомости. Никаких других денежных сумм, помимо официального заработка, он не получал. Когда они производили ремонт в расчётном отделе, дверь в кабинет была открыта, и работники МУП могли видеть, что они там работают, поскольку входная дверь в помещение МУП расположена как раз напротив входа в расчётный отдел. Приходила ли Свидетель №1 в расчётный отдел во время ремонта, он не помнит. Директор МУП приходил к ним, смотрел, как они выполняют работу, так как он был заинтересован в том, чтобы ремонт был скорее окончен, и работники расчётного стола въехали в свой кабинет. Отдельно ремонтные работы в расчётном отделе никак не оплачивались, они получали только свою заработную плату. Ремонт был произведён хорошо, регистры отопления грели и были в исправном состоянии, претензий по выполненным работам со стороны руководства к ним не имелось. После ремонта работники расчётного отдела въехали в свой кабинет, и после этого никакие дополнительные работы в расчётном отделе не производились (том 14 л.д. 96-99).

Свидетельские показания Свидетель №12, данные ею в ходе предварительного следствия 30 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2014 года до августа 2017 года она работала в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в расчётном отделе в должности специалиста паспортного стола. Последним директором банкротного МУП был Талалаев В. Фёдорович. Примерно, с сентября 2016 года, точную дату она назвать затрудняется, расчётный отдел переехал в кабинет № 3 «б», в котором сейчас и находится. До сентября 2016 года кабинет № 3 «б» был пустой и никем не использовался. Примерно, осенью 2016 года в кабинете проводились ремонтные работы: настелили линолеум, было проведено освещение, установлены осветительные приборы, установлены трубы для системы отопления, установлена стойка. Работа выполнялась работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Ранее в помещении стояла печь, с помощью которой это помещение отапливалось. Когда в МУП на работу пришла Свидетель №11, то работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были установлены дополнительные трубы для отопления. Все ремонтные работы выполнялись мужчинами, женщин она не видела. До настоящего момента другие ремонтные работы в расчётном отделе не производились (том 14 л.д. 54-57).

Протокол осмотра иного помещения от 30 мая 2018 года, произведённого следователем с участием свидетеля Свидетель №12, из которого следует, что 30 мая 2018 года в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 05 минут следователем был осмотрен кабинет с условным обозначением № 3 «б» в ином помещении, находящемся по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42. Осмотром установлено, что входная дверь в указанный кабинет деревянная, на двери имеется табличка с надписью «расчётный отдел». На момент осмотра дверь находится в положении «открыто». При входе в кабинете расположена стойка, выполненная из пластика и столешница белого цвета. Слева направо по периметру в кабинете расположены два рабочих места сотрудников, два письменных стола, два компьютера, два принтера. Напротив входа находятся два окна, около которых расположены тумба, стул, деревянный шкаф, металлический шкаф. По всему периметру кабинета в три ряда проходят трубы белого цвета. На полу в кабинете настелен линолеум коричневого цвета. На стенах кабинета имеются деревянные панели коричневого цвета. В ходе осмотра производилось фотосъёмка, к протоколу осмотра приложена фототаблица с шестью фотографиями. Участвующая в осмотре свидетель Свидетель №12 пояснила, что ремонт, который в настоящее время имеется в кабинете, был выполнен, примерно, в сентябре 2016 года работниками МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и после этого ремонт более не производился (том 14 л.д. 58-64).

Свидетельские показания Свидетель №36, работавшей главным бухгалтером МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 18 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что при банкротстве МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в своей трудовой деятельности она сталкивалась с Свидетель №1, которая была главным бухгалтером МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Передавая им через директора МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова счета на оплату по кассам, Свидетель №1 представлялась, как представитель ООО «УправДом». Она лично приносила директору МУП договоры об аренде ООО «УправДом» помещения у МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова. Ей (Свидетель №36) известно, в ООО «УправДом» по договорам подряда работали работники МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Директора ООО «УправДом» она никогда не видела, и из представителей указанной организации она знает только Свидетель №1 (том 11 л.д. 85-88).

Показания старшего эксперта УМВД России по Тверской области Свидетель №84, данные ею в ходе предварительного следствия 16 октября 2018 года и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что в соответствии со статьёй 2 Федерального закона № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями, далее по тексту – Федеральный закон № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года), унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, не наделённая правом собственности на имущество, закреплённое за ней собственником.

В соответствии со статьёй 21 Федерального закона № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года, руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия назначается собственником имущества унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия подотчётен собственнику имущества унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия действует от имени унитарного предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного предприятия, осуществляет приём на работу работников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издаёт приказы, выдаёт доверенности в порядке, установленном законодательством. Руководитель унитарного предприятия организует выполнение решений собственника имущества унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местно самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках. Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником имущества унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества унитарного предприятия. В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в соответствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии могут быть образованы совещательные органы (учёные, педагогические, научные, научно-технические советы и другие). Уставом унитарного предприятия должны быть определены структура таких органов, их состав и компетенция.

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года:

1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного предприятия добросовестно и разумно.

2. Руководитель унитарного предприятия несёт в установленном законом порядке ответственность за убытки, причинённые унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.

3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков, причинённых унитарному предприятию, к руководителю унитарного предприятия…

Кроме того, руководитель унитарного предприятия должен руководствоваться в своей деятельности ещё нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Согласно информации, содержащейся в базе 1С, полученной в ходе обыска в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, первый документ, в котором отражена задолженность МУП перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» был сформирован 30 ноября 2016 года пользователем, имеющим доступ к базе 1С. Данный документ сформирован на основании акта и накладной. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, управляющая организация – это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом. Деятельность по управлению многоквартирным домом – деятельность по договору управления многоквартирным домом, где одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений) в течение согласованного срока обязуется: оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме; предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимися в этом доме лицами; осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Управляющая организация с организационной точки зрения является посредником между множеством собственников помещений в многоквартирном доме и поставщиками коммунальным услуг, а также услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома.

В нашем случае МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района выступает в качестве посредника. Оно выполняет функции единого заказчика, представляющего интересы всех собственников помещений в доме, упрощая взаимодействие указанных собственников и поставщиков услуг. С экономической точки зрения, управляющая компания осуществляет аккумулирование денежных средств собственников многоквартирного дома с последующим направлением этих средств на расчёты с поставщиками услуг и подрядчиками, содержание и ремонт недвижимого имущества, обустройство прилегающих территорий и прочие нужды. МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, являясь посредником между множеством собственников помещений в многоквартирных домах и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», должно было начислять, отпускать и выставлять счета (квитанции-извеще-ния) в адрес потребителей жилищно-коммунальных услуг (физических и юридических лиц) по теплоснабжению и горячему водоснабжению с последующим направлением поступивших в распоряжение денежных средств на расчёты в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь».

Счёт на оплату не является первичным бухгалтерским документом, а служит для оформления намерений покупателя и продавца. В счёте на оплату принято указывать платёжные реквизиты стороны, выставляющей счёт, наименование предлагаемых товаров или услуг и их стоимость (прописью) с указанием, облагается ли сумма НДС. Заверять счета собственноручными подписями и печатью Российское законодательство не требует.

В 2016 МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счета (квитанции) в адрес потребителей тепловой энергии физических и юридических лиц выставлялись без утверждённых РЭК тарифов. Представители МУП использовали тарифы ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Они осознавали, что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не прекращает поставки тепловой энергии в адрес потребителей, несмотря на то, что между Обществом и Предприятием не был урегулирован вопрос по разногласиям в договоре поставки тепловой энергии. Потребители тепловой энергии, в свою очередь, производили в адрес МУП оплату за тепловую энергию. Имея возможность направлять денежные средства потребителей в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района этого не делало. Договор поставки тепловой энергии, подготовленный ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» для МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в соответствии со статьями 432, 507 ГК РФ, является незаключённым, так как он подписан с протоколом разногласий, которые впоследствии не урегулированы. Талалаев В.Ф., как представитель МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, уклонился от заключения письменного договора с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на поставку услуг по отоплению и горячему водоснабжению, в связи с чем, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в соответствии со статьями 432, 507 ГК РФ, не вступило в договорные отношения с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». Но при этом ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» осуществляло поставку услуг по отоплению и горячему водоснабжению в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района на бездоговорной основе путём передачи в точки поставки, а МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, в силу статьи 544 ГК РФ и положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водообеспечении», должно оплачивать фактически принятое количество тепловой энергии, отопления и горячего водоснабжения по текущим тарифам и нормативам.

Согласно информации, полученной из изученных документов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, и информации, содержащейся в базе 1С по МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и по ООО «УправДом», среди реестровых кредиторов и текущих кредиторов ООО «УправДом» не значится. Более того, в адрес ООО «УправДом» с расчётного счёта МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было направлено больше денежных средств на 163.645 рублей 29 копеек, то есть произведена переплата денежных средств на указанную сумму. Эта информация содержится в оборотно-сальдовой ведомости по счёту 60 за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года (том 15 л.д. 110-114).

К протоколу своего допроса свидетель Свидетель №84 приложила оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года и карточку счёта 60.01 за период с 01 июля 2016 года по 28 июня 2017 года (том 15 л.д. 116-117, 118-122).

Протокол осмотра помещения от 30 мая 2018 года, из которого следует, что в ходе осмотра помещения, сдаваемого в аренду ООО «УправДом», находящегося в здании, расположенном по адресу: Тверская область, город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, было установлено, что слева от входной двери в здание на стене имеется вывеска с надписью «Муниципальное унитарное предприятие «Зубцовский сервис» Юр. адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 42». За входной дверью находится коридор, из которого имеется вход в помещение (помещение № 1), в котором имеются: прибор учёта электрической энергии (слева от входа), стеллаж (другая мебель отсутствует), два окна и дверь в другое помещение (помещение № 2). В помещении № 2 на полу стоит монитор и несколько коробок (том 11 л.д. 39-46).

Справка о доходах физического лица за 2016 год № от 31 марта 2017 года, согласно которой доход Свидетель №42 в период работы в ООО «УправДом» составил: в ноябре 2016 года – 19.705 рублей, в декабре 2016 года – 34.490 рублей (том 13 л.д. 215).

Справка о доходах физического лица за 2016 год № от 31 марта 2017 года, согласно которой доход Свидетель №58 в период работы в ООО «УправДом» составил: в ноябре 2016 года – 19.705 рублей, в декабре 2016 года – 34.490 рублей (том 13 л.д. 225).

Справка о доходах физического лица за 2016 год № от 31 марта 2017 года, согласно которой доход Свидетель №19 в период работы в ООО «УправДом» с июля по декабрь 2016 года составлял 11.500 рублей ежемесячно и в сумме составил 69.000 рублей (том 13 л.д. 220).

По запросу следователя ПАО «ВымпелКом» представило биллинговую детализацию абонента № – Свидетель №19, за период с 01 июня 2016 года по 01 февраля 2018 года на оптическом диске № 03-4739 в 1 файле (том 13 л.д. 238). Из протокола осмотра биллинговой детализации абонентского номера №, находящегося в фактическом пользовании Свидетель №19, за период с 01 июня 2016 года по 01 февраля 2018 года следует, что на территории города Зубцова Тверской области Н. С.А. находился 02 июня, 03, 08, 14, 18, 21 июля, 08, 09, 13, 15 августа, 26 сентября, 18 октября, 16, 17 декабря 2016 года, 19, 20 января, 17, 18 февраля, 01, 31 марта, 18 апреля, 09 июня, 06,18 июля, 20, 24 августа, 22, 29 сентября, 06, 22 октября, 01, 21 ноября, 14, 27 декабря 2017 года, 10, 19 января 2018 года. С 20 января по 01 февраля 2018 года пребывание Свидетель №19 на территории города Зубцова Тверской области не зафиксировано. В представленной детализации имеются сведения о соединениях Свидетель №19 с Свидетель №1 (13 октября 2017 года – три соединения), с Талалаевым В.Ф. (в период с 18 августа 2016 года по 01 ноября 2017 года – всего 31 соединение), с Свидетель №31 (в период с 01 июля 2016 года по 18 июля 2017 года – всего 33 соединения) (том 13 л.д. 239-247). После осмотра диск CD-R с биллинговой детализацией абонента № (Свидетель №19) был признан вещественным доказательством, приобщён к уголовному делу и оставлен при нём на хранение (том 13 л.д. 248).

Показания свидетеля Свидетель №56, работавшей заведующей архивным отделом Администрации Зубцовского района, из которых следует, что к ним в архив поступали кадровые документы по работникам МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. Документы были составлены в соответствии с законом, никаких претензий по ним было. Кто конкретно привозил документы от конкурсного управляющего Свидетель №22, она не помнит. Лично с Свидетель №22 она не знакома. Общалась ли она с Свидетель №58, она не помнит, в актах нужно смотреть, возможно, она приходила в архив.

Протокол выемки от 16 августа 2018 года и протокол осмотра документов от 17 августа 2018 года, из которых следует, что в архивном отделе Администрации Зубцовского района (Тверская область, город Зубцов, улица Образцова, дом № 3) в присутствии свидетеля Свидетель №56 была произведена выемка и последующий осмотр следующих архивных документов:

– трудовой договор № от 01 апреля 2015 года между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в лице директора Талалаева В.Ф. и Свидетель №1;

– дополнительное соглашение № 1 от 01 июля 2015 года к трудовому договору № от 01 апреля 2015 года, в соответствии с которым пункт 1.1 Трудового договора изложен в следующей редакции: должностной оклад в размере 26.182 рублей в месяц; премия 40%;

– дополнительное соглашение № 2 от 01 ноября 2016 года к трудовому договору № от 01 апреля 2015 года, в соответствии с которым пункт 1.1 Трудового договора изложен в следующей редакции: должностной оклад в размере 36.655 рублей в месяц;

– дополнительное соглашение № 3 от 28 ноября 2016 года к трудовому договору № от 01 апреля 2015 года между директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. и главным бухгалтером Свидетель №1 согласно которому работник направляется для повышение квалификации и получения удостоверения по программе «Управление государственными и муниципальными закупками», организованные АНО ДПО «Институт контрактных управляющих»;

– личная карточка работника Свидетель №1;

– приказ о прекращении трудового договора с работником №К от 31 июля 2017 года, согласно которому действие трудового договора № от 01 апреля 2015 года с Свидетель №1 прекращено (том 14 л.д. 110-114, 115-127).

После осмотра указанные архивные документы были признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу и оставлены при нём на хранение (том 14 л.д. 128-129).

В качестве виновности Талалаева В.Ф. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, стороной обвинения также были представлены следующие доказательства:

– свидетельские показания Свидетель №22, являвшейся арбитражным управляющим Саморегулируемой организации «Континент», данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании 05 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 14 л.д. 135-140, 141-144, 146-149, 150-165), содержание которых приведено в приговоре на листах 137-157 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– свидетельские показания Свидетель №4, являвшегося помощником конкурсного управляющего Свидетель №22, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании 26 октября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 14 л.д. 166-170, 177-179), содержание которых приведено в приговоре на листах 157-163 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– свидетельские показания Свидетель №13, являющегося директором МУП «Коммунальное хозяйство города Зубцова», данные им в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 26 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 11 л.д. 25-30), содержание которых приведено в приговоре на листах 100-103 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– свидетельские показания Свидетель №23, работавшей руководителем Зубцовского участка ОП «ТверьАтомЭнерго-Сбыт», данные ею в ходе предварительного следствия 30 мая 2018 года и оглашённые в судебном заседании 25 августа 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 7 л.д. 1-5), содержание которых приведено в приговоре на листе 82 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– свидетельские показания Свидетель №17, работавшей главным экономистом в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 12 октября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 11 л.д. 175-179), содержание которых приведено в приговоре на листах 115-117 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– свидетельские показания Свидетель №59, работавшего мастером по санитарной очистке в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные им в ходе предварительного следствия 22 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 11 л.д. 94-96), содержание которых приведено в приговоре на листах 130-131 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– свидетельские показания Свидетель №60, работавшей рабочей по благоустройству в МУП «Коммунальное хозяйство» города Зубцова, данные ею в ходе предварительного следствия 22 ноября 2017 года и оглашённые в судебном заседании 03 сентября 2020 года по ходатайству государственного обвинителя в порядке части первой статьи 281 УПК РФ (том 11 л.д. 97-100), содержание которых приведено в приговоре на листе 131 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол осмотра компьютера, произведённого следователем 16 марта 2018 года с участием свидетеля Свидетель №1 и специалиста Свидетель №84 (том 14 л.д. 189-194), содержание которого приведено в приговоре на листе 231 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– справка № 41 от 05 февраля 2018 года, составленная специалистом-ревизором ОДИ УЭБиПК УМВД России по Тверской области ФИО39 по результатам исследования документов в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УправДом» (том 15 л.д. 21-90), содержание которой приведено в приговоре на листах 247-248 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол выемки от 12 января 2018 года в служебном кабинете № 2 АО «Россельхозбанк» по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, дом № 37, юридического дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и диска CD-R с информацией (том 17 л.д. 1-4), содержание которого приведено в приговоре на листе 212 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол выемки от 05 февраля 2018 года в служебном кабинете № 303 Тверского отделения № 8607 ПАО «Сбербанк» по адресу: город Тверь, улица Трёхсвятская, дом № 8, юридического дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и диска CD-R с информацией (том 17 л.д. 5-8), содержание которого приведено в приговоре на листе 212 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол осмотра изъятых в АО «Россельхозбанк» и в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» документов и дисков CD-R с информацией и признанных вещественными доказательствами по уголовному делу (том 17 л.д. 9-64, 65-72), содержание которого приведено в приговоре на листах 212-231 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– сообщение начальника Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 29 декабря 2017 года (исх. № 3475) (том 17 л.д. 258-259), содержание которого приведено в приговоре на листах 253-254 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– диск CD-R со сведениями об ip-адресах и mac-адресах МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и о лицах, обладающих правом подписи – ФИО43 и Свидетель №1, осмотренными и признанными вещественными доказательствами по уголовному делу (том 18 л.д. 31, 32-37, 38), содержание которых приведено в приговоре на листе 254 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– ответ на запрос следователя от 29 ноября 2018 года № 019-33-48/1764 Тверского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (том 18 л.д. 40), содержание которого приведено в приговоре на листе 254 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– сообщение АО «ЮЛ-ком Медиа» (том 18 л.д. 46), содержание которого приведено в приговоре на листе 254 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– договор об оказании услуг связи № 34 от 30 декабря 2016 года, заключённый между индивидуальным предпринимателем ФИО22 и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 18 л.д. 49-58), содержание которого приведено в приговоре на листе 254 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– справка о доходах Талалаева В.Ф. за 2016 год (том 19 л.д. 9), содержание которой приведено в приговоре на листе 255 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол осмотра помещения кабинета № 3 здания МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, расположенного по адресу: город Зубцов, улица Парижской Коммуны, дом № 42, произведённого 21 сентября 2017 года с участием исполнительного директора Талалаева В.Ф. и бухгалтера Свидетель №1 (том 2 л.д. 87-89), содержание которого приведено в приговоре на листе 164 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол осмотра документов, изъятых 21 сентября 2017 года в кабинете № 3 здания МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и признанных вещественными доказательствами по уголовному делу (том 2 л.д. 90-99, 100), содержание которого приведено в приговоре на листах 164-167 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол выемки от 16 октября 2017 года в ГУ «РЭК» Тверской области тарифного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района (том 17 л.д. 78-80), содержание которого приведено в приговоре на листах 169-170 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол осмотра тарифного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, материалы которого признанными вещественными доказательствами по уголовному делу (том 17 л.д. 81-87, 88-89), содержание которого приведено в приговоре на листах 170-171 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол выемки от 20 ноября 2017 года в Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Тверской области, расположенной по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Кирова дом № 3, регистрационного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района № (том 17 л.д. 95-97), содержание которого приведено в приговоре на листах 171-172 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– протокол осмотра регистрационного дела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, изъятого 20 ноября 2017 года в Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Тверской области, материалы которого признанными вещественными доказательствами по уголовному делу (том 17 л.д. 98-104, 105-106), содержание которого приведено в приговоре на листах 172-175 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ);

– диск CD-R с записью информации о движении денежных средств по счетам Свидетель №67 и Талалаева В.Ф., а также с записью расширенной выписки по счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, открытому 28 июля 2014 года, предоставленным по запросу следователя АО «Россельхозбанк» (том 17 л.д. 109), осмотренным и признанным вещественным доказательством по уголовному делу (том 17 л.д. 112-163, 164);

– сведения о наличии счетов (вкладов) у Талалаева В.Ф. (№, №), Свидетель №67Свидетель №4 и Свидетель №22, предоставленными по запросу следователя Региональным центром сопровождения розничного бизнеса города Самары ПАО «Сбербанк» (том 17 л.д. 167-186);

– выписка по счёту № МУП КХ (ИНН 6923 007969) за период с 18 июля 2014 года (дата открытия) по 09 января 2017 года, представленной по запросу следователя РЦСКБ города Тулы ОЦ ПАО «Сбербанк» в электронном виде (том 17 л.д. 187), осмотренной и признанной вещественным доказательством по уголовному делу (том 17 л.д. 188-192, 193);

– сведения о наличии счетов у Свидетель №4 и Свидетель №22 и о движении денежных средств по ним, предоставленными по запросу следователя Поволжским региональным операционным центром в городе Ульяновске АО «АльфаБанк» в электронном виде (том 17 л.д. 196), осмотренными и признанными вещественным доказательством по уголовному делу (том 17 л.д. 198-204, 205);

– сообщение АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк» и диском CD-R с расширенной выпиской по счёту № МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с момента открытия по 02 ноября 2017 года, полученными по запросу следователя (том 17 л.д. 208), осмотренными и признанными вещественными доказательствами по уголовному делу (том 17 л.д. 209-214, 215), содержание которых приведено в приговоре на листах 255-256 (при изложении доказательств по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ).

Сторона защиты в подтверждение непричастности Талалаева В.Ф. к совершению преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ и частью третьей статьи 160 УК РФ, представила следующие доказательства:

Определение Арбитражного суда Тверской области от 16 декабря 2016 года по делу № А66-11204/2015, которым требование Администрации муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области к должнику МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в размере 2.523.844 рублей признано обоснованным. На конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района возложена обязанность включить требование Администрации муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области в размере 2.523.844 рублей в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов должника (том 29 л.д. 85-87).

Определение Арбитражного суда Тверской области от 22 ноября 2017 года по делу № А66-11204/2015, которым в удовлетворении заявления (жало-бы) кредитора по текущим обязательствам Общества с ограниченной ответственность «Газпром теплоэнерго Тверь» на ненадлежащее исполнение Свидетель №22 обязанностей конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района отказано. Из определения следует, что предметом обжалования явилось удовлетворение конкурсным управляющим требований кредиторов должника с нарушением очерёдности, установленной статьёй 134 Закона о банкротстве при осуществлении текущих платежей (том 29 л.д. 88-92).

Информация от 01 февраля 2017 года, предоставленная директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаевым В.Ф. на имя заместителя прокурора Зубцовского района Трифонова А.А., из которой следует, что за период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года по ГВС МУП выставило счета физическим и юридическим лицам на сумму 4.585.473,00 рубля, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» выставило МУП счета за производство с котельных №№ 1, 4 – 9.975.750 рублей 40 копеек, разница составила 5.390.277 рублей 40 копеек; по отоплению МУП выставило счета физическим и юридическим лицам на сумму 15.995.370,00 рублей, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» выставил МУП счета за производство с котельных №№ 1, 4 – 17.642.572,00 рубля, разница составила 1.647.202,00 рубля. Разница образовалась по следующим причинам: 1) При утверждении тарифа для ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» РЭК Тверской области делит общие затраты на полезный отпуск тепловой энергии, а необходимо было разделить на общую выработку тепловой энергии, в результате ежегодные убытки для МУП составляют 2.201.760 рублей 18 копеек; 2) В тарифе ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» заложены необоснованные расходы, и МУП КХ обратилось в суд с заявлением об обжаловании тарифов на тепловую энергию; 3) На котельных ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» приборы учёта работают неправильно, температура подпитки занижается, что влечёт для МУП дополнительные убытки; 4) Со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не соблюдается температурный график по отоплению; 5) ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» завышает норматив потребления по ГВС, что влечёт убытки для МУП; 6) За счёт пластин на котельных происходит занижение потока теплоносителя; 7) Объём приобретённой у МУП КХ холодной воды ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» занижен, чем объём воды, выходящей по их приборам учёта из котельной. С учётом этого, договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № от 06 октября 2016 года между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП КХ подписан с протоколом разногласий. Протоколы разногласий сторонами не подписаны. Сторонами ведётся работа по согласованию разногласий (том 29 л.д. 108-109).

Электронные указания конкурсного управляющего по перечислению финансовых средств, адресованные Свидетель №1 (Свидетель №1 из которых следует:

– 1-я очередь – конкурсный управляющий, госпошлины и т.п.; 2-я очередь – ЗП, НДФЛ, ПФР; 3-я очередь – нет; 4-я очередь - требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам), у кого нет договора, сюда войти не могут; 5-я очередь – требования по иным текущим платежам, у кого оспаривается состав или размер долга и нет судебного акта, сюда войти не могут; кто никуда не попал, как следствие, в реестре не значится;

– Гасим в реестре ПФР (основной долг), потом Атом;

– Атом заявил в реестр долг за сентябрь 2014 – декабрь 2015, ему признали 2.386.918,46 + кусочек госпошлины. Соответственно, текущие платежи – это платежи за январь 2016 и далее. Вот их и надо гасить в обратном порядке – сначала май закрыть, потом апрель, … и так до января. Смущает только то, что сумма отличается на 500 тысяч (примерно), то есть оплата за декабрь 2015 – тоже вроде текущая, так как они, видимо, включили оплату «в декабре 2015» в реестр (то есть, наверное, «за ноябрь» по факту). В итоге – декабрь 15 – май 16 – это текущие, их и оплачивайте (лучше декабрь 15 пока вообще не трогать, с ним потом разберёмся каким-нибудь актом сверки, платите январь-май 16) (том 29 л.д. 110-113).

Приказ директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. от 30 июня 2016 года № 68 «О начислении платежей», которым в целях недопущения возникновения угрозы безопасности теплоснабжения, нарушения обеспечения надёжного и бесперебойного горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов», и, руководствуясь постановлением главы Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» № 167 от 01 июля 2016 года и договором о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, приказано: расчётному отделу с 01 июля 2016 года производить начисления платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, ОДН на горячее водоснабжение) населению города Зубцова. Ответственным за начисления платежей назначена бухгалтер по расчётам ФИО28 (том 29 л.д. 121).

Постановление Главы муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67 от 01 июля 2016 года № 164 о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» от 24 октября 2014 года № 100 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования». Срок подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации установлен с 04 июля 2016 года по 04 августа 2016 года. Постановление направлено в ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (том 29 л.д. 124).

Постановление Главы муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67 от 01 июля 2016 года № 167 о передаче с баланса Администрации муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района имущества, согласно приложению № 1 с 01 июля 2016 года (том 29 л.д. 123).

Постановление Главы муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67 от 05 августа 2016 года № 213 о наделении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области. Постановление вступило в силу с момента его подписания (том 29 л.д. 122).

Уведомление директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаева В.Ф. от 18 марта 2016 года на имя Главы Администрации МО «Городское поселение – город Зубцов» Свидетель №67 о том, что в связи с невозможностью рассчитываться по денежным обязательствам в полном объёме и в целях финансового оздоровления предприятия, подано заявление о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района банкротом (том 29 л.д. 125).

Сообщение заместителя председателя Арбитражного суда Тверской области от 23 января 2020 года о том, что по делам, находящимся в произ-водстве Арбитражного суда Тверской области, в период с 16 июня 2017 года по 31 августа 2017 года судебные акты о взыскании задолженности с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не принимались. В рамках дела № А66-11204/2015 о несостоятельности (банкротстве) МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района требование ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в реестр требований кредиторов должника не включалось (том 29 л.д. 128).

Органами предварительного расследования указанные в приговоре действия Талалаева В.Ф. квалифицированы по пункту «б» части второй статьи 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путём злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб; по части третьей статьи 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал указан-ную квалификацию действий подсудимого, признав её правильной.

По мнению стороны защиты, Талалаев В.Ф. подлежит оправданию, поскольку состав преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ и частью третьей статьи 160 УК РФ, в его действиях отсутствует.

Оценив исследованные и приведённые в приговоре доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу о том, что собранные по делу доказательства в целом являются допустимыми, поскольку все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса, однако данные доказательства не подтверждают наличие в действиях подсудимого Талалаева В.Ф. составов преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ и частью третьей статьи 160 УК РФ.

По мнению суда, в описанных выше действиях Талалаева В.Ф. (преступление № 1) отсутствует состав преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ.

В обвинительном заключении в отношении Талалаева В.Ф. объективная сторона преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ, не получила должного описания, из которого однозначно следовал бы вывод о противоправности деяния, совершённого виновным, и его общественной опасности. Кроме того, органом предварительного расследования не учтено, что большую часть периода совершения указанного деяния, МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находилось в стадии банкротства, что Талалаев В.Ф. являлся его исполнительным директором, а конкурсный управляющий Свидетель №22, будучи «неосведомлённой о преступный намерениях Талалаева В.Ф.», вместе с тем в полной мере была осведомлена о характере взаимоотношений МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и о наличии задолженности перед последним у МУП.

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного статьёй 165 УК РФ, является обман или злоупотребление доверием, которые должны предшествовать наступлению последствий в виде крупного или особо крупного ущерба и являться его причиной.

Согласно описанию преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ, изложенному в обвинительном заключении, Талалаев В.Ф. злоупотреблял доверием ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» относительно намерения выполнить обязательства по оплате за поставленную услугу, при том, что сотрудники ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обоснованно полагали, что услуги будут оплачены в полном объёме, так как полученные в счёт оплаты тепловых ресурсов от потребителей денежные средства не являются прибылью МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, следовательно, не могли расходоваться на какие-то иные цели.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 20 мая 2016 года директор МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаев В.Ф. обратился в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района несостоятельным (банкротом).

Определением от 06 июня 2016 года по делу № А66-11204/2015 о несостоятельности (банкротстве) указанное заявление было принято судом к рассмотрению.

30 июня 2016 года директор МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаев В.Ф. издал приказ № 68 «О начислении платежей», которым обязал сотрудников расчётного отдела МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района с 01 июля 2016 года производить начисления платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, ОДН на горячее водоснабжение) для потребителей, в том числе потребителей № 1 и № 4, согласовав указанный приказ с Учредителем в лице Главы Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области Свидетель №67

01 июля 2016 года, согласно постановлению № 167 от 01 июля 2016 года «О передаче имущества на баланс в хозяйственное ведение МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Администрация Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области» на баланс в хозяйственное ведение Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района передано имущество: блочно-модульные котельные № 2, № 3, тепловые сети и другое имущество, позволяющее производить, транспортировать и поставлять потребителям города Зубцова Тверской области тепловую энергию.

05 августа 2016 года на основании заявки № 282 от 03 августа 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Главою Администрации Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области вынесено постановление № 213 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области», которым с 05 августа 2016 года МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Муниципального образования «Городское поселение – город Зубцов» Зубцовского района Тверской области.

11 августа 2016 года решением Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-11204/2015 (резолютивная часть объявлена 09 августа 2016 года) в отношении МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Свидетель №22.

06 октября 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» направило в МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района для подписания договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № от 06 октября 2016 года. Данным договором предусматривалось, что взаимоотношения сторон в период с 01 июля 2016 года до момента заключения договора регулируются условиями настоящего Договора, и что споры, возникающие при заключении настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района договор № от 06 октября 2016 года не подписало и направило в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» протокол разногласий от 01 ноября 2016 года к договору поставки тепловой энергии и теплоносителя № от 06 октября 2016 года.

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» составило протокол согласования разногласий от 18 ноября 2016 года к договору поставки тепловой энергии и теплоносителя № от 06 октября 2016 года и 12 декабря 2016 года направило его МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Договор поставки тепловой энергии и теплоносителя № от 06 октября 2016 года между сторонами так и не был подписан. Вместе с тем, в указанный в приговоре период МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района получало тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», для последующей реализации потребителям, то есть между сторонами сложились фактические отношения по теплоснабжению.

В указанный период действия Талалаева В.Ф., как директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, имеющего статус Единой теплоснабжающей организации, не противоречили требованиям Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 124 с последующими изменениями, в части его ответных действий на поступление заявки (оферты) о заключении договора ресурсоснабжения на условиях прилагаемого к заявке (оферте) проекта договора, им соблюдён срок, предусмотренный пунктом 11 Правил, в течение которого он обязан был предоставить ответ на заявку (оферту).

14 ноября 2016 года Талалаев В.Ф. был уволен с должности директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

15 ноября 2016 года и.о. временного управляющего Свидетель №22 приняла Талалаева В.Ф. на должность исполнительного директора МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и выдала ему доверенность № 1 сроком до 31 декабря 2017 года.

16 ноября 2016 года решением Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-11204/2015 МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было признано несостоятельным (банкротом), исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на Свидетель №22.

20 декабря 2016 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» выставило в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района счета за тепловую энергию, поставленную МУП в период с 01 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 23 декабря 2016 года по делу № А66-11204/2015 конкурсным управляющим МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района была утверждена Свидетель №22.

30 января 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением об урегулировании разногласий с МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по договору поставки теплоэнергии. Поскольку в этот период МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района находилось в стадии банкротства, ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в первую очередь было необходимо получить итоговое решение суда по искам о взыскании задолженности. В связи с этим ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отозвало своё исковое заявление об урегулировании разногласий сторон по договору поставки теплоэнергии.

Указанные факты подтверждены исследованными судом доказательствами и сторонами не оспаривались.

Таким образом, судом установлено, что отношения между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по поставке тепловой энергии и теплоносителя возникли с 01 июля 2016 года и в течение всего периода, инкриминированного Талалаеву В.Ф., то есть по 30 июня 2017 года, эти отношения не были урегулированы какими-либо правовыми актами. В период с 01 июля 2016 года до 16 ноября 2016 года договорные отношения между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района по вопросу поставки тепловой энергии и теплоносителя отсутствовали, поскольку представленный ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» договор от 06 октября 2016 года не был заключён сторонами по причине возникших между ними разногласий, которые не удалось согласовать.

Согласно указанному договору от 06 октября 2016 года, взаимоотношения сторон в период с 01 июля 2016 года до момента заключения договора должны были быть урегулированы в соответствии с условиями настоящего Договора. Тем самым ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» признало отсутствие у МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района правовых оснований для оплаты поставленной тепловой энергии, предлагая упорядочить их взаимоотношения в указанный период на основе договора от 06 октября 2016 года.

При указанных обстоятельствах отношения, фактически сложившиеся между ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в рассматриваемый период, нельзя назвать доверительными. Поставку ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» газа МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района без оплаты его последним нельзя рассматривать, как проявление доверия ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» к МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, поскольку эти действия ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в большей степени вызваны невозможностью прекращения им поставки газа населению в отопительный сезон и непосредственно перед ним.

Произвести оплату поставленной тепловой энергии в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ) МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района не имел возможности, поскольку счета за поставленную теплоэнергию ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в указанный период времени МУП не выставлялись вплоть до 20 декабря 2016 года, то есть до того времени, когда МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района уже было признано несостоятельным (банкротом), и исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника было возложено на Свидетель №22, к которой, в соответствии со статьёй 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», перешли все полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены указанным Федеральным законом.

Таким образом, причиной возникновения ущерба в размере задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», образовавшейся в период с 01 июля 2016 года до 16 ноября 2016 года, явилось не злоупотребление доверием, а бездействие Талалаева В.Ф., выразившееся в том, что он не производил оплату постав-ленного газа и услуг по его доставке ввиду отсутствия договорных отношений с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а также в силу его неосведомлённости о реквизитах счёта, на который он мог бы перечислять деньги за поставленный газ в тех объёмах и по тем тарифам, которые он полагал бесспорными. В определённом смысле, исходя из тех же положений статьи 309 ГК РФ, указанное поведение Талалаева В.Ф. можно было бы расценить, как недобросовестное, однако вменение ему недобросовестного поведения, как способа совершения преступления неправомерно, поскольку в статье 165 УК РФ такой способ не указан, а применение уголовного закона по аналогии в соответствии с частью второй статьи 3 УК РФ не допускается.

С начала процедуры банкротства Талалаев В.Ф., назначенный конкурсным управляющим Свидетель №22 исполнительным директором МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, уже не имел возможности самостоятельно заключать какие-либо договора с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и решать вопрос о выплате задолженности за поставленную тепловую энергию, что подтверждается показаниями конкурсного управляющего Свидетель №22 и её помощника Свидетель №4.

Так, из показаний Свидетель №22 следует, что в отношении выплат кредиторам самостоятельно принимать решения Талалаев В.Ф., как исполнительный директор, не мог. Когда появлялись свободные денежные средства, Талалаев В.Ф. звонил ей либо её помощнику Свидетель №4, и уже они принимали решение о том, кому, согласно очереди, установленной законом о банкротстве, нужно оплачивать. Когда ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» стало выставлять счета в адрес МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, она осознавала, что долги нужно оплачивать, но у них не было правовых отношений, поэтому оплаты не производились. На совещании с участием представителей ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района они пришли к выводу о том, что либо нужно подписывать протокол разногласий, либо ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» должно обратиться в Арбитражный суд. Со стороны МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района протокол разногласий не был подписан, потому что ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» были завышены тарифы. Впоследствии были ещё совещания, но придти к урегулированию разногласий им не удалось. Она не могла взять на себя ответственность по оплате денежных средств ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», так как не имелось договорных отношений.

Из показаний Свидетель №4 следует, что между МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» существовали отношения по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения, но договор между ними заключён не был, между сторонами имелся спор относительно состава и размера обязательств, и исполнительных листов не имеется. По этим причинам ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» денежные средства не выплачивались.

Таким образом, в период конкурсного управления МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Талалаев В.Ф., как исполнительный директор, не обладал самостоятельными полномочиями во взаимоотношениях с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», а, следовательно, не мог в указанный период являться субъектом преступления, предусмотренного статьёй 165 УК РФ, что подтверждается и тем, что факт неоплаты задолженности МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района перед ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» последним был обжалован в Арбитражный суд Тверской области посредством подачи жалобы на действия конкурсного управляющего Свидетель №22. При этом определением Арбитражного суда Тверской области от 22 ноября 2017 года (дело № А66-11204/2015) в удовлетворении жалобы было отказано. Из указанного определения следует, что между конкурсным управляющим и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» имеется спор в отношении объёма поставки тепловой энергии и цены, что подтверждается обращениями ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в общем порядке в арбитражный суд с исковыми заявлениями. По ряду указанных исков судом вынесены решения о взыскании с должника в пользу кредитора текущей задолженности, но на момент рассмотрения жалобы такие решения не вступили в законную силу, и как следствие, у ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» отсутствовал статус кредитора должника по текущим платежам. С учётом данных обстоятельств, арбитражным судом не установлено отступлений арбитражного управляющего Свидетель №22 от требований Закона о банкротстве в ходе исполнения обязанностей конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Кроме того, по версии органа предварительного расследования, деятельность Талалаева В.Ф. по организации с 01 июля 2016 года сбора денежных средств с потребителей тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение) являлась незаконной, что следует из описания преступного умысла Талалаева В.Ф. и разработанного им преступного плана. Но в этом случае оснований для передачи «незаконно» собранных с потребителей тепловой энергии денежных средств ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» не имелось, а, следовательно, не имелось оснований для признания ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» потерпевшим по данному уголовному делу.

С учётом изложенного, в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ, Талалаев В.Ф. подлежит оправданию в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 133 УПК РФ, за ним следует признать право на реабилитацию.

По мнению суда, обвинение Талалаева В.Ф. по части третьей статьи 160 УК РФ (преступление № 2) в судебном заседании своего подтверждения также не нашло.

В ходе судебного разбирательства установлено, что юристы Свидетель №20 и Свидетель №58 являлись помощниками конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22 и осуществляли работу по юридическому сопровождению процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района. По указанию Талалаева В.Ф., действовавшего по просьбе конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22, 01 декабря 2016 года ООО «УправДом» с юристами Свидетель №20 и Свидетель №58 были заключены фиктивные договоры подряда на выполнение ими ремонта системы отопления в расчётном отделе, и на основании этих договоров Свидетель №20 и Свидетель №58 за счёт денежных средств МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района было выплачено 92.260 рублей 54 копейки. Юристы Свидетель №20 и Свидетель №58 работы по ремонту системы отопления в расчётном отделе реально не выполняли, эти работы реально были выполнены другими лицами, получившими за неё соответствующую заработную плату. Фактически указанные денежные средства были выплачены Свидетель №20 и Свидетель №58 за реально выполненную ими работу по юридическому сопровождению процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Данных о том, что работа Свидетель №20 и Свидетель №58 по юридическому сопровождению процедуры банкротства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района в рассматриваемый период времени была оплачена из каких-либо иных источников, суду представлено не было.

Указанные обстоятельства сторонами не оспаривались, они подтверждены показаниями Свидетель №20, Свидетель №58 ряда других свидетелей, а также документами, признанными вещественными доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, денежными средствами МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, то есть должника, была оплачена работа юристов, являющихся помощниками конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22.

По смыслу статьи 20.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», оплата услуг лиц, привлечённых конкурсным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, осуществляются за счёт средств должника.

Следовательно, работа помощников конкурсного управляющего МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №22 – Свидетель №20 и Свидетель №58 должна была быть оплачена за счёт средств должника – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района и фактически оплачена за счёт средств должника – МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района.

Согласно пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48, присвоение состоит в безвозмездном, совершённом с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Согласно пункту 1 Примечаний к статье 158 УК РФ, под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершённые с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Поскольку примечание к статье 158 УК РФ содержит родовое понятие любого хищения, то его признаки, включая и безвозмездность, относятся ко всем формам хищения, включая статью 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Согласно традиционному пониманию, сложившемуся в уголовно-пра-вовой доктрине, под безвозмездностью принято понимать изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц без полного возмещения его эквивалентной стоимости и без намерения сделать это в будущем. Под безвозмездным следует понимать и изъятие чужого имущества без предоставления его собственнику полного эквивалента стоимости похищенного в виде определённой суммы денег, другого равноценного имущества или трудовых затрат.

Поскольку денежные средства МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района были выплачены Свидетель №20 и Свидетель №58 в качестве эквивалента их трудовых затрат, произведённых в качестве помощников конкурсного управляющего, в действиях Талалаева В.Ф. отсутствует признак безвозмездности обращения вверенного ему имущества в пользу третьих лиц против воли собственника, а, следовательно, отсутствует состав преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ.

Тот факт, что при совершении указанных действий Талалаев В.Ф. произвёл оплату юридической работы Свидетель №20 и Свидетель №58 под видом выполнения ими столярных и плотнических работ, само по себе состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ, не образует.

С учётом изложенного, в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ, Талалаев В.Ф. подлежит оправданию в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 133 УПК РФ, за ним следует признать право на реабилитацию.

В связи с оправданием Талалаева В.Ф. по части третьей статьи 160 УК РФ, из его обвинения по части первой статьи 187 УК РФ подлежат исключению указания о наличии у Талалаева В.Ф. цели хищения (присвоения) денежных средств.

Согласно свидетельству о смерти, выданному Отделом записи актов гражданского состояния администрации Зубовского района Тверской области, подсудимый Талалаев В.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного расследования в отношении подсудимого Талалаева В.Ф. была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке (том 20 л.д. 165), которая в связи с указанными обстоятельствами подлежит отмене.

Представителем ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Свидетель №33 по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании с виновных лиц в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» имущественного ущерба, причинённого преступлением, в размере 60.024.398 рублей 77 копеек (том 3 л.д. 157-158).

Представителем МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района Свидетель №69 заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица – Талалаева В.Ф., в пользу МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, материального ущерба в размере 92.260 рублей 54 копеек (том 24 л.д. 104).

Меры в обеспечение гражданского иска или возможной конфискации имущества не принимались.

Согласно части второй статьи 306 УПК РФ, при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что указанные гражданские иски заявлены от имени юриди-ческих лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу по эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ и частью третьей статьи 160 УК РФ, по которым подсудимый Талалаев В.Ф. подлежит оправданию в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, гражданские иски ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района подлежат оставлению без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу разрешён судом в соответствии с положениями части третьей статьи 81 УПК РФ при вынесении в отношении Талалаева В.Ф. постановления о прекращении уголовного дела в части обвинения его по части третьей статьи 33 УК РФ – части первой статьи 1731 УК РФ и по части первой статьи 187 УК РФ.

Судебные издержки.

В соответствии с пунктом 5 части второй статьи 131 УПК РФ, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 08 февраля 2021 года, допрос свидетеля Свидетель №19 по инициативе суда был проведён с участием адвоката Ржевского филиала № 1 Некоммерческой организации «Тверская областная коллегия адвокатов» Виноградовой С.В., поскольку свидетель Свидетель №19 являлся фигурантом уголовного дела, выделенного из настоящего уголовного дела, и адвокат, с которым у Свидетель №19 имеется соглашение, не мог принять участие в указанном судебном заседании.

С учётом указанных обстоятельств, судебные издержки в размере 3.000 рублей, связанные с участием в судебном разбирательстве адвоката Ржевского филиала № 1 Некоммерческой организации «Тверская областная коллегия адвокатов» Виноградовой С.В., суд считает необходимым взыскать за счёт средств федерального бюджета.

Судебные издержки в размере 31.850 рублей, связанные с проведением по уголовному делу судебной комиссионной бухгалтерской экспертизы и выплаченные на основании постановления следователя из федерального бюджета в пользу ООО «ФинансЭкспертПрофи» (том 21 л.д. 244), возмещению с подсудимого Талалаева В.Ф. не подлежат, в связи со смертью последнего.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 303-306, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Талалаева В.Ф., умершего ДД.ММ.ГГГГ, по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ и частью третьей статьи 160 УК РФ, признать невиновным и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении умершего Талалаева В.Ф. отменить.

Признать за умершим Талалаевым В.Ф. право на реабилитацию. Направить представителю умершего подсудимого Талалаева В.Ф. – Талалаеву Р. В., извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Гражданские иски ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» и МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района оставить без рассмотрения. Разъяснить гражданским истцам, что оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки в размере 3.000 (трёх тысяч) рублей 00 копеек, выплачиваемые адвокату Ржевского филиала № 1 Некоммерческой организации «Тверская областная коллегия адвокатов» Виноградовой С.В., участвовавшей в качестве защитника свидетеля Свидетель №19 в судебном разбирательстве по назначению суда, возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Ржевский городской суд Тверской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, лицо, подавшее жалобу, впра-ве ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и вправе пригласить защитника либо ходатайство-вать об его назначении для участия в рассмотрении дела судом апелляцион-ной инстанции.

Председательствующий С.Н. Черняев

Дело № 1 – 4 / 2021 год

Уникальный идентификатор дела – 69RS0026-01-2019-002169-43

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Приговор Ржевского городского суда (Тверская область) от 08.10.2021 № 1-159/20