П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Руза Московская область. 02 июля 2019 года
Судья Рузского районного суда Московской области Фильченкова Ю.В.,
при секретарях Шершавиной Е.Ю., Шапетько А.А., Клокотовой Н.А., Андреевой К.О.,
с участием государственных обвинителей помощников Рузского городского прокурора Московской области Медведенко Е.В., Мошкина Д.С., Черноус А.Ю., заместителя Рузского городского прокурора Московской области Жорова А.В., первого заместителя Рузского городского прокурора Московской области Ильиной Т.В.,
подсудимой Самсоновой Е.А.,
защитника – адвоката Котенко С.В., представившего удостоверение № ... и ордер № ... Можайского филиала МОКА,
а также с участием потерпевшего ХЭЛ., представителя потерпевшего адвоката БДА., представившего удостоверение № ... и ордер № ... КА г.Москвы «Старинский, Корчаго и партнеры»,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
САМСОНОВОЙ ЕА, (дата) года рождения, уроженки гор. ..., гражданки ... не военнообязанной, образование среднее специальное, не замужней, иждивенцев не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес), работающей продавцом в ООО «...», ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.2 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Самсонова Е.А. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.160 УК РФ, при следующих обстоятельствах.
Самсонова Е.А., работая по устному соглашению продавцом- кассиром у индивидуального предпринимателя «ХЭЛ.», (дата) в период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь на рабочем месте в помещении магазина «Меркурий», расположенного по адресу: (адрес) действуя из корыстных побуждений и имея преступный умысел, направленный на обогащение, присвоила вверенные ей продавцом-кассиром КМН при передаче смены принадлежащие ХЭЛ., денежные средства в сумме 26679 рублей 58 копеек, а также денежные средства, полученные ею в качестве расчета с покупателями за приобретенный ими товар в сумме 5517 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ХЭЛ значительный материальный ущерб на общую сумму 32196 рублей 58 копеек.
Допрошенная по делу в качестве подсудимой Самсонова Е.А. свою вину в совершении указанного преступления не признала, от дачи показаний в судебном заседании отказалась.
В связи с отказом подсудимой Самсоновой Е.А. от дачи показаний, в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного расследования от (дата) (т. 1 л.д. 129-132), от (дата) (т.1 л.д. 230-233), от (дата) (т. 2 л.д. 64-66), от (дата) (т.2 л.д. 132-134), от (дата) (т. 2 л.д.210-211), от (дата) (т. 3 л.д. 9-10), где Самсонова Е.А. была допрошена в качестве подозреваемой и обвиняемой, свою вину в совершении преступления не признала и поясняла, что 2018 году через интернет она стала искать работу с целью своего трудоустройства. Нашла объявление о том, что в магазин в (адрес) городского округа нужен продавец, которому обещают за каждую отработанную смену платить по 3000 рублей, что ее устраивало. По телефону, имеющемуся в интернете, она позвонила, а затем (дата) встретилась с хозяином магазина. Им оказался мужчина по имени Эрик, фамилии его ей не известно. Они договорились, что на следующий день она выйдет на стажировку. Выйдя на стажировку, она предоставила Эрику копию своего паспорта. На стажировку она выходила 29, 30 марта и 1, 2, (дата). Стажировалась только в дневное время, хотя магазин является круглосуточным. За стажировку Эрик обещал заплатить денежное вознаграждение, как только она выйдет на работу. Договор на прохождение стажировки с ней никто не заключал. (дата) магазин на некоторое время был закрыт, и жена Эрика по имени Виктория занималась снятием остатков. В инвентаризации она (Самсонова Е.А.) не участвовала. По итогам инвентаризации никаких документов не составлялось, соответственно никто, в том числе и она, никаких документов не подписывала, но со слов Виктории ей стало известно, что та выявила недостачу в размере 30000 руб. Когда она стажировалась, то видела, что пересмена продавцов происходит ежедневно в 10 часов утра. В это время каждую смену к 10-ти часам утра приходила Виктория, снимала кассу и забирала деньги. (дата) она вышла на работу к десяти часам, приехала на работу на электричке. Предыдущий продавец по имени Марина, фамилия ей не известна, уже сняла Z-отчет, взяла из кассы наличные деньги и пошла их считать в подсобное помещение. Сама она в этом участия не принимала. Куда после пересчета Марина положила деньги, и в какой сумме, она не знает, так как ей об этом не сказали, и она этого не видела. При выходе на работу с ней не заключались ни трудовой договор, ни договор о материальной ответственности. В магазине существует два кассовых аппарата, один из которых работает в режиме «онлайн» для налоговой инспекции, а второй «внутренний». Через него круглосуточно пробивается отпуск спиртных напитков, пива, сигарет и других товаров. В журнале КМ 4 под диктовку Марины она поставила цифры из чеков закрытия смены с онлайн - кассы и с безналичного расчета, почерк при заполнении журнала не изменяла. По безналу сумма составила примерно 32000 руб., а с онлайн - кассы около 30000 руб., но самих денег она не видела. Денежные средства с «внутренней» кассы записываются в обычную тетрадь. Когда предыдущая продавщица Марина забрала из кассы для пересчета денежные средства, то в кассе оставалось около 1000 рублей. Она (Самсонова Е.А.) сразу приступила к работе, проработала около полутора часов (примерно до 11 часов 30 минут), обслужила нескольких клиентов. Покупатели в основном расплачивались по безналичному расчету, наличными она получила около 4000 руб. Неожиданно у нее подскочило давление, стало плохо, она обслужила последнего клиента, оделась, закрыла магазин и уехала домой, поскольку у нее закончились медицинские препараты для снижения давления. Из-за плохого самочувствия о закрытии магазина никому не сообщала. Телефон, с которого осуществляла звонки ХЭ при трудоустройстве, она потеряла (дата) после того, как покинула магазин. Никаких денег из магазина она не брала.
Вина подсудимой Самсоновой Е.А. в совершении преступления подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего ХЭЛ., свидетелей ХВККМНБАВПМН., АЯА., МНТ., ЕОА., оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ИАС
Потерпевший ХЭЛ в судебном заседании пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, заведует магазином «Меркурий», расположенным по адресу: (адрес), (адрес). Магазин осуществляет продажу продуктов и спиртосодержащей продукцией. Все сотрудники магазина, в частности кладовщик, грузчики и продавцы работают у него практически с момента открытия магазина. В начале ... года у него возникла необходимость еще в одном продавце, поскольку магазин работает круглосуточно. Он попросил своего кладовщика разместить объявление в интернете о том, что требуется продавец в магазин для круглосуточной работы. На данное объявление откликнулась Самсонова. Позвонив по телефону, поинтересовалась условиями работы. Он все объяснил и сказал, что позже с ней созвонится, записав номер ее телефона. Спустя некоторое время он позвонил Самсоновой, предложил встретиться и обговорить условия работы, при встрече поинтересовался относительно имеющегося у нее опыта работы продавцом. Самсонова ответила, что опыт работы у нее имеется, после чего он предложил ей выйти на работу, чтобы она посмотрела и определилась, справится ли она с предлагаемой ей должностью. Самсонова стажировалась в его магазине около трех дней совместно с продавцами, и на третий день ее стажировки была проведена инвентаризация имущества. Также данный день являлся днем, когда она была принята на работу и поставлена в утвержденный им график работы.
Как владелец магазина он осуществляет прием на работу работников, в том числе продавцов, разъясняет им обязанности, принимает документы. Во всем, в том числе и в приеме на работу сотрудников, ему помогает его жена ХВК., с которой они сообща принимают людей на работу, определяют статус работников, их обязанности. Всем документооборотом занимается его жена ХВК., которая также в основном работает с персоналом. По результатам стажировки Самсоновой в магазине в качестве продавца мнение о том, как она работает, они спрашивали у продавцов, с которыми она стажировалась. После третьего дня стажировки Самсонова попросила его поставить ее в график, поскольку она очень нуждается в финансах, что она со всем справится, на что она сказал ей к следующей смене привезти все необходимые документы для того, чтобы она смог допустить ее к работе. К следующей смене Самсонова привезла с собой только ксерокопию паспорта, которую передала его супруге Ханян В.К., сказав, что постоянно не носит с собой документов. Этот факт показался ему подозрительным, тем более что Самсонова не была похожа на себя на фото в паспорте, однако она ответила, что в настоящее время сильно похудела. Также его насторожило то, что Самсонова сказав, что она родом из (адрес), промолчала на его вопрос о том, какие населенные пункты находятся рядом с данным городом. Поскольку он очень нуждался в продавце, а Самсонова его очень просила взять ее на работу, при этом остальные его продавцы сказали, что Самсонова как работник проявила себя с хорошей стороны, он решил допустить ее к работе, предупредив, что оригиналы документов она должна ему привезти. В день Пасхи (дата), когда Самсонова заступила на смену, ему позвонила его супруга ХВК и сказала, что их магазин закрыт. Поскольку на мобильный телефон у него установлена функция, которая может просматривать видео с камер наблюдения, установленных в магазине, он просмотрел видео и увидел, что Самсонова, приступив к смене, отпускала товар, периодически нагибалась, поглядывая из-за прилавка в сторону выхода, затем из кассы высыпала все деньги в свой фартук. Постоянно ходила по магазину, суетилась, то заходила за прилавок, то выходила из-за него, смотрела, не идет ли кто – то из них, после чего оделась, взяла ключи от магазина, которые всегда находятся в помещении магазина, и, закрыв магазин, ушла. О том, что Самсонова собирается уйти из магазина, она никого в известность не поставила и причину своего ухода не объяснила. Куда Самсонова скрылась, ему не известно. После просмотра записи камер видеонаблюдения, он пытался связаться с Самсоновой по телефону, однако дозвониться до нее не смог. Затем он поехал искать Самсонову в (адрес), где, со слов самой Самсоновой, та проживала, далее- по месту ее регистрации, указанному в ксерокопии ее паспорта, однако Самсонову также найти не удалось, после чего на следующий день по факту хищения из магазина денежных средств было подано заявление в полицию. Поскольку все сотрудники магазина работают у него длительное время и к ним никогда не возникало вопросов по поводу пропажи из магазина денежных средств, после просмотра записи с видеокамер ему стало понятно, что все вырученные денежные средства могла взять только Самсонова.
Выручка в магазине за 07.04.2018 г. в общей сложности составила около 146 тысяч рублей, а также выручка, которая было получена от продажи товара за два часа работы Самсоновой Е.А. (дата) Со слов ХВК., согласно установленной программе С1 и путем снятия Z-отчета, Самсоновой Е.А. было похищено 152196 рублей 58 копеек.
После установления факта хищения денежных средств торговля в магазине продолжалась, так как были сняты все необходимые отчеты, и у них был ориентир по сумме хищения. Ничего из товара похищено не было.
Также пояснил, что каждый день в 10 часов его супруга ХВК приходит в магазин, чтобы забрать выручку на прошедшие сутки, сумма выручки устанавливается при помощи установленной программы С1, продаваемый товар считывает через штрих- код, в связи с чем при помощи установленной программы С1 в любой момент можно установить точную сумму проданного товара. В связи с наличием данной программы, у продавцов нет необходимости каждый день проводить инвентаризацию. Z-отчет с кассового аппарата, то есть отчет о закрытии смены, снимает его жена ХВК В момент передачи смены от одного продавца к другому в журнале фиксируется время и начало смены, а также указывается фамилия и имя, что подтверждает, что продавец принял смену. Сумма также фиксируется в тетради.
(дата) у них заболел ребенок и ХВК. предупредила продавца КМ, сдававшую смену Самсоновой Е.А., о том, что к 10 часам приехать не сможет, и попросила убрать выручку в подсобное помещение, а разменные деньги оставить в кассе. Любой ущерб, как на сумму 152196,58 рублей, так и на суммы 120000 и на 32000 рублей для него является значительным, поскольку его доход за год за минусом амортизации может составлять как 300000 рублей, так и 600000 рублей.
В ходе судебного разбирательства в связи с существенными противоречиями были исследованы и оглашены показания потерпевшего ХЭЛ данные им в ходе предварительного расследования, где в ходе допроса (дата) (том 1 л.д. 61-63) он пояснял, что является индивидуальным предпринимателем, у него имеется продуктовый магазин «Меркурий», расположенный по адресу: (адрес). В указанном магазине его супруга ХВК, (дата) года рождения, состоит в должности исполнительного директора. В третьей декаде марта 2018 года на испытательный срок к нему в магазин была принята на должность продавца Самсонова Е.А., (дата) года рождения. Гражданка Самсонова Е.А., будучи на испытательном сроке, выходила на работу 29,30 марта и 01,(дата) на час-два совместно с официально устроенными продавцами, знакомилась с товаром. В первый же день, он сказал Самсоновой Е.А., чтобы та предоставила ему оригинал своего паспорт. Однако Самсонова Е.А. на данную просьбу привезла ему копию листов паспорта. На вопрос, почему она предоставила копию, а не оригинал, та ответила, что в этом нет никакой разницы. Учитывая отзывы продавцов о Самсоновой Е.А., он понял, что продавец она хороший, поэтому они с супругой решили принять ее на работу.
08.04.2018г. была первая смена Самсоновой Е.А.. На работу, как ему известно, она прибыла вовремя, к 10 часам, где приняла смену и приступила к своим обязанностям.
Каждый день его супруга ХВ, являющаяся исполнительным директором, приезжает к пересмене для того, чтобы снять отчет и забрать вырученные денежные средства за сутки. Однако в связи с личными обстоятельствами, 08.04.2018г. она не смогла приехать к этому времени, в связи с чем позвонила продавцу- кассиру КМ, которая работала с 07.04.2018г. по 08.04.2018г., и объяснила, что подъедет позже, при этом сказав, чтобы те заполнили всю необходимую документацию, пересчитали выручку и, чтобы Самсонова Е.А. приступала к работе. Примерно в 12 часов 30 минут ему на мобильный телефон позвонила его супруга Виктория и сообщила о том, что приехав в магазин, она обнаружила, что тот закрыт и из магазина пропали денежные средства, в частности, вся выручка. Узнав об этом, он сразу же приехал в магазин. Он неоднократно звонил гр. Самсоновой Е.А., однако ее телефон был отключен. Кроме денежных средств из магазина также пропала связка всех ключей, не представляющая для него материальной ценности. После чего им были просмотрены записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине, в ходе просмотра которых они увидели, как Самсонова Е.А. достала денежные средства из кассы, после чего зашла в подсобное помещение, где находилась выручка, полученная в ходе работы продавца К, откуда вышла уже в верхней одежде, после этого закрывала дверь магазина оставленными ей ключами, и ушла. После этого ими были сделаны отчеты о розничной продаже за период работы К с 07.04.2018г. по 08.04.2018г. на продукты питания и алкогольную продукцию, которыми было установлено, что данная выручка на момент принятия смены Самсоновой Е.А. составила 142849 рублей 58 копеек, и была похищена Самсоновой Е.А.. Таким образом, ему был причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Также в ходе дополнительного допроса (дата) (том 2 л.д. 80-82) ХЭЛ. пояснял, что он 20.04.2018г. в своих показаниях указал, что сумма причиненного ущерба составила на общую сумму 142849 рублей 58 копеек. Однако данная сумма была указана не совсем корректно, так как по случайности, ошибочно, им вместо нужного отчета о розничных продажах № от 07.04.2018г., был предоставлен отчет о розничных продажах № от 08.04.2018г., который не относится к периоду работы продавца КМН и не имеет отношения к уголовному делу. В связи с чем просит считать верными отчеты о розничных продажах алкогольной продукции: № от 07.04.2018г. и № от 08.04.2018г., поскольку именно они относятся к периоду рабочего времени КМН Согласно отчету № от 07.04.2018г., сумма продаж алкогольной продукции продавца КМН. за период времени с 10 часов 00 минут по 23 часа 00 минут 07.04.2018г. составила 14800 рублей. В соответствии с отчетом № от 08.04.2018г. за период времени с 08 часов 00 минут по 10 часов 00 минут 08.04.2018г., сумма осуществленных продавцом КМН продаж алкогольной продукции составила 15865 рублей. Учитывая вышеизложенное, а также проанализировав отчетную документацию (отчеты № от 07.04.2018г. и № от 08.04.2018г., отчеты о состоянии счетчиков ККТ с гашением № от 07.04.2018г. и № от 08.04.2018г., которые он прилагает к протоколу допроса для приобщения к материалам уголовного дела), общая сумма продаж алкогольной продукции продавцом КМН составила 30665 рублей. Сумма розничных продаж продуктов питания за смену продавца КМН. за период времени 10 часов 13 минут 07.04.2018г. по 09 часов 43 минуты 08.04.2018г. составила 116014 рублей 58 копеек, что верно соответствует отчетной документации, а именно отчету о розничных продажах №КА-157 от 08.04.2018г.. Наряду с этим, он просил приобщить к материалам уголовного дела, прилагаемые им к протоколу допроса, отчеты, полученные с онлайн – кассы при помощи системы 1С, о розничных продажах продуктов питания и алкогольной продукции КМН., с указанием времени таковых продаж. Таким образом, общая сумма выручки за смену К составила 146679 рублей 58 копеек, и 08.04.2018г. была похищена продавцом Самсоновой Е.А.. При этом он пояснил, что сумма в размере 120000 рублей от общей суммы выручки КМН. хранились в подсобном помещении и подлежали передаче ХВК., остальные же денежные средства в сумме 26679 рублей 58 копеек, были оставлены в кассе для размена, и как ранее им уже указывалось, были похищены Самсоновой Е.А..
Также он пояснил, что 09.04.2018г. был снят отчет о розничных продажах продуктов питания за 08.04.2018г., а точнее за период работы Самсоновой Е.А.. Так согласно данного отчета, было установлено, что Самсонова Е.А. за период времени с 09 часов 50 минут по 11 часов 19 минут 08.04.2018г., осуществляла продажу товаров (продуктов питания), на общую сумму 5517 рублей 00 копеек. Указанная сумма денежных средств также была похищена из магазина Самсоновой Е.А., поскольку и они отсутствовали в кассе. В связи с чем, также он прилагает к протоколу допроса указанную отчетную документацию, а именно акт от 09.04.2018г. и отчет о розничных продаж продуктов питания Самсоновой Е.А. 08.04.2018г., для приобщения к материалам уголовного дела.
Таким образом, кражей ему причинен ущерб на общую сумму 152196 рублей 58 копеек. Данный ущерб для него является значительным, поскольку магазин маленький, ежемесячный доход его работы небольшой и относительно нестабилен, так как зависит от продаж. Кроме того, основная часть расходуется на оплату арендуемого помещения, на выплаты заработной платы продавцам, а также на закупку товаров.
Т. в ходе проведения очной ставки (дата) между потерпевшим ХЭЛ и подозреваемой Самсоновой Е.А. (том 1 л.д. 181-187), протокол которой был оглашен в судебном заседании в связи с имеющимися противоречиями, ХЭЛ пояснял, что он знаком с Еленой, она устроилась к нему на работу, она позвонила ему на мобильный телефон, сказала что хотела бы устроиться на работу в принадлежащий ему продуктовый магазин «Меркурий», расположенный по адресу: (адрес), примерно это было в феврале, марте месяца, точно он не помнит, но это была зима. Изначально он ей отказал, так как на тот момент у него была вакансия. После этого примерно в конце марта он связался с Еленой Самсоновой по номеру телефона №, и предложили ей работу в его магазине на должность продавца-кассира. Самсонова Е.А. приехала к нему в магазин, после чего она была на испытательном сроке, то есть выходила совместно с другими продавцами в смену, для ознакомления с товаром и общими правилами магазина. 08.04.2018г. ему позвонила его супруга ХВ и сообщила о том, что магазин закрыт, после этого, он сразу же открыл программу, установленную у него на телефоне, через которую удаленно он посмотрел видео и увидел, что Елена, работая, обслуживала покупателей магазина как положено, делая все правильно, однако практически постоянно разговаривая с кем-то по телефону, после этого он увидел, как Елена собрала деньги из кассы зашла в подсобное помещение, откуда вышла уже одетая, накинула капюшон на голову, закрыла магазин и ушла в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа он приехал уже сам в магазин. Пытался неоднократно дозвониться Елене на вышеуказанный мобильный телефон, однако изначально никто не отвечал, а потом уже телефон был отключен.
На момент обустройства на работу, он сказал Елене, чтобы она предоставила паспорт. На что Елена принесла его супруге копию паспорта, он посмотрел на копию, Елена на фото была не похожа сама на себя, тогда он сам подошел к Елене и попросил ее, чтобы она показала ему оригинал своего паспорта, на что Елена ответила, что с собой у нее паспорта нет, она взрослая женщина и обманывать она не собирается. Также в копии паспорта был указан адрес регистрации: (адрес), номер дома и квартиры не помнит. Самсонова Е.А. его не предупреждала о том, что в копии предоставленного ею паспорта старая регистрация.
Ему также не понятно, почему Самсонова Е.А. говорит о том, что он рассказывал ей, что она будет работать в двух магазинах, поскольку он такого не говорил. Второй магазин «Сладкий рай», где продаются кондитерские изделия, полностью укомплектован, проблем с продавцами там нет. В магазине после каждой смены в кассе для размена остается средняя сумма в размере около 30000 рублей.
Также он пояснил что магазин «Меркурий» работает два года, он находится у него в аренде. В магазине работает трое продавцов. Имеются ли у продавцов медицинские книжки, он пояснить не может, поскольку данным вопросом занимается его супруга, но со всеми продавцами заключены договоры.
08.04.2018г. к работе была допущена Самсонова Е.А. без медицинской книжки, поскольку она обещала ее принести, а также без заключенного трудового договора и договора о материальной ответственности, поскольку не успели, так как он был в Москве, а его супруга была с ребенком.
В данном магазине также работает его супруга ХВ, она занимается всеми бумажными работами, но в качестве кого она работает, он не знает. В смене работает только один продавец. Каким образом производится передача товара материальных ценностей от продавца к продавцу после каждой смены, ему не известно, поскольку этим занимается его супруга. В связи с тем, что супруга не смогла приехать к пересмене, так как у их ребенка заболело ухо, чем подтвердить данный факт, он не знает. В случае, если его супруга не успевала к пересмене, каким образом происходила передача денежных средств между продавцами, он пояснить не может, поскольку всеми вопросами занимается его супруга, а он в данном магазине занимается только поставкой товара. Ревизия производилась в начале месяца 02.04.2018г. О ее результатах супруга ему ничего не говорила, но если бы было что- то не так, она бы об этом ему сообщила. Каким образом была установлена сумма хищения, он пояснить не может, поскольку данными вопросами занимается его супруга. В своих показаниях Самсонова Е.А. говорит не правду.
После оглашения показаний потерпевший ХЭЛ. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил, однако считает данные показания не полными, поэтому в судебном заседании он дает более подробные показания и тем самым их дополняет.
Свидетель КМН в судебном заседании пояснила, что с ноября 2017 года она работает продавцом- кассиром в магазине «Меркурий», принадлежащем ХЭЛ и расположенном по адресу: (адрес), (адрес). Магазин осуществляет продажу продуктов и спиртосодержащей продукции. Супруга ХЭЛ.- ХВК. выполняет в магазине работу администратора, занимается инкассацией магазина, осуществляет контроль за работой сотрудников магазина. В конце марта 2018 г. в магазин требовался еще один продавец, на собеседование к ХЭЛ и ХВК. пришла Самсонова Е.А., которая на следующий день вышла на стажировку. За время стажировки Самсонова Е.А. зарекомендовала себя хорошо, всем продавцам магазина она показалась ответственным работником, саму Самсонову Е.А. также все устраивало относительно работы, в связи с чем ХЭЛ. и ХВК. было принято решение взять Самсонову Е.А.на работу также на должность продавца- кассира. На работу Самсонова Е.А. вышла 08 апреля 2018 г. и смену, в которую продавцы- кассиры заступают на сутки, принимала у нее КМН.). Каких- либо признаков недомогания у Самсоновой Е.А. в тот день не было. Смена передается другому продавцу ежедневно в 10 часов. Под сдачей смены подразумевается снятие ХВК. Z-отчета с кассового аппарата (отчета о закрытии смены), пересчитывается суточная выручка, которая сверяется с Z-отчетом, в журнале фиксируется сумма выручки, время и начало смены, указывается фамилия и имя продавца, принимающего смену. В день выхода Самсоновой Е.А. на работу, ХВК. позвонила и сказала, что у нее заболел ребенок, поэтому в магазин она приедет позже, поэтому пусть снимают кассу и считают выручку самостоятельно. Она (КМН в присутствии Самсоновой Е.А. пересчитала выручку, из которой 120000 рублей купюрами по 1000 и 5000 рублей она сложила в полиэтиленовый прозрачный пакет и, как ей сказала по телефону ХВК вместе с Самсоновой Е.А. отнесла в подсобное помещение, где положила пакет с деньгами с полиэтиленовый целлофановый цветной пакет со швейными принадлежностями (нитками и иголками), который постоянно висит у раковины в подсобном помещении. Оставшиеся от выручки деньги купюрами по 500, 100, 50 рублей и монеты они положили в кассу. Z-отчет она также снимала вместе с Самсоновой Е.А., после чего она сказала Самсоновой Е.А. сделать запись в журнале о принятии ею смены. Когда Самсонова Е.А. делала запись в журнале, ей показалось подозрительным, что, заполняя журнал, Самсонова Е.А. указала не свою фамилию, а другую. О данном факте, а также о том, что Z-отчеты сняты и выручка в размере 120000 рублей убрана ими в пакет в подсобное помещение, она сообщила ХВК. по телефону. Сдав смену Самсоновой Н.А., она уехала домой. О том, что Самсоновой Е.А. из магазина были похищены денежные средства, а именно выручка за ее (КМН.) смену, в том числе и 120000 рублей, которые она Самсоновой Е.А. убирали в подсобное помещение, а также деньги из кассы- часть выручки за 07.04.2018г. и то, что Самсонова Е.А. успела наторговать за (дата), ей стало известно от ХВК которая ей рассказала, что Самсонова Е.А. в районе 11 часов забрала все деньги из магазина, закрыла магазин и ушла, никого не предупредив. В магазине установлены камеры видеонаблюдения, по которым можно отследить все, что происходит в магазине.
Также пояснила, что в подсобном помещении, куда они с Самсоновой Е.А. убирали часть выручки за (дата) в размере 120000 рублей, находится уборная. Помещение маленькое, там находятся унитаз, раковина, прибиты полки, куда они складывают такой товар как сигареты. Также сотрудники магазина используют подсобное помещение как раздевалку. Поскольку подсобное помещение на ключ не закрывается, вход туда свободный для всех работников магазина- продавцов, грузчиков, кладовщика, а также для продавца магазина «Игрушки», расположенного в том же помещении на втором этаже. До 08.04.2018г. в магазине подобных случаев не было, и деньги никогда никто не похищал. ХВК каждый день в 10 часов приезжала за выручкой лично. Однажды она также просила оставить выручку в подсобном помещении, и тогда ничего не пропало. Когда снимается Z-отчет, касса обнуляется, поэтому выручка за каждую смену считается отдельно. Оплата по безналичному расчету в выручку не суммируется, а учитывается отдельно.
В связи с существенными противоречиями в ходе судебного разбирательства частично был исследован и оглашен протокол очной ставки, проведенной в ходе предварительного следствия между свидетелем КМВ и подозреваемой Самсоновой Е.А. от (дата) (том 1 л.д. 152) где КМН. поясняла, что Самсонова Е.А. при заполнении журнала указала не ту фамилию, поскольку во время разговора Эрнеста и Виктории она слышала, как они называли ее по фамилии, и то, что она записала в журнале, было совсем не созвучно с настоящей фамилией Елены. Ответить на вопрос относительно порядочности Самсоновой Е.А. она не может. Несмотря на то, что Виктория знала, где находятся деньги, она обязана была показать их Самсоновой Е.А., поскольку они всегда передают денежные средства.
Она точно помнит, что в пакете находилось ровно 120000 рублей, поскольку они сдают крупные деньги. 02.04.2018г. в магазине была проведена инвентаризация. С актом инвентаризации она знакома не была. Проводилась ли инвентаризация 08.04.2018г. или 09.04.2018г. ей не известно. 08.04.2018г. какие – либо материальные трудности она не испытывала.
После оглашения протокола очной ставки свидетель КМН оглашенные показания подтвердила, при этом пояснила, что на момент дачи показаний с актом инвентаризации от 02.04.2018г. она знакома не была, поскольку он еще не был составлен Викторией, так как ей нужно было все посчитать, сделать списание и т.д.. Ими была названа только примерная сумма недостачи, конкретную сумму недостачи они узнали чуть позже.
Свидетель АЯА. в судебном заседании пояснила, что с 2014 г. работает продавцом в магазине игрушек, который находится в одном здании с магазином ИП ХЭЛ. в торговом центре «Меркурий» по адресу: (адрес). С Самсоновой Е.А. знакома только визуально, отношений с ней не поддерживает. Поскольку в магазине игрушек нет уборной, она пользуется уборной, которая находится в подсобном помещении магазина ИП ХЭЛ. Утром (дата) она пришла на работу и, как обычно, сначала зашла в магазин ИП ХЭЛ., где каждое утро покупает и пьет кофе. В тот день на смену первый день в качестве продавца заступила Самсонова Е.А., с которой она знакома никогда не была, но знала, что накануне она стажировалась в этом магазине. Смену Самсоновой Е.А. сдавала продавец по имени Марина, которая уже длительное время работает в магазине ХЭЛ. В уборную в магазин ХЭЛ. она спускалась около 11 часов, из продавцов там находилась одна Самсонова Е.А., которой она представилась, назвала свое имя, сказала, что работает в магазине игрушек и что пользуется уборной в их магазине. Самсонова Е.А. стояла около входной двери и спросила ее, надолго ли она пошла в уборную. Она ответила, что нет и после того, как вышла из уборной, пошла на улицу и стояла у ступенек своего магазина. Самсонова Е.А. также вышла на улицу, стала закрывать дверь магазина на ключ. На ее вопрос «Вы на обед?», Самсонова Е.А. ответила «да», и сразу же ушла. Спустя полтора- два часа приехала ХВ и обнаружила, что магазин закрыт не смотря на то, что магазин ХЭЛ.работает круглосуточно. Чтобы попасть в магазин, ХВ пришлось просить мужчин отодвигать холодильники с напитками, которыми закрыт запасной вход с магазин.
Свидетель ПМН. в судебном заседании пояснил, что работает на складе в должности кладовщика у ИП ХЭЛ. и в магазине «Меркурий» около 2,5 лет, в его должностные обязанности входит контроль за грузчиками, за выкладкой товара, и работа с первичной документацией – расходными ордерами и приходными документами на полученный товар. Магазин «Меркурий» арендуется ХЭЛ осуществляет продажу продуктов и спиртосодержащей продукцией. Супруга ХЭЛ.- ХВК Также работает в данном магазине, какие именно она выполняет функции, ему не известно, поскольку сам он находится в непосредственном подчинении у ХЭЛ., который дает ему распоряжения относительно выполнения им той или иной работы. Доступ в магазин в «Меркурий» у него имеется, но какого- либо помещения, закрепленного за ним, нет. Магазин «Меркурий» работает круглосуточно, обычно продажу товара осуществляют посменно четыре продавца- кассира, которых знает только по именам и визуально. Имеется ли в магазине бухгалтер, ему не известно. Ему известно, что в апреле 2018 г. в магазин «Мекурий» на должность продавца была приглашена ранее не известная ему Самсонова Е.А., которая (дата), проработав в магазине несколько часов, ушла, закрыв магазин. В тот день он лично заходил в магазин два раза, чтобы проконтролировать выкладку товара на полки грузчиками. В 11 часов (дата), когда он находился в магазине, Самсонова Е.А. вела торговлю, отпускала товар. Сам он в это время заходил в подсобное помещение, и его внимание ничего не привлекло. В подсобное помещение, поскольку там находится санузел, имеют доступ все продавцы и грузчики магазина «Меркурий», а также продавец по имени Яна из магазина «Игрушки», расположенного на втором этаже того же здания. Поскольку он отвечает за приходные- накладные, (дата) он, находясь в магазине «Меркурий»,подходил к компьютеру, куда вносил приходную накладную на доставленный товар, проверял тетрадь по приходу- расходу, которая ведется продавцами магазина. Второй раз (дата) он приходил в магазина «Меркурий» для того, чтобы переместить товар в другой магазин, который имеется у ХЭЛ Самсонова Е.А. находилась на рабочем месте, никакого диалога с ним не вела, на свое состояние здоровья не жаловалась. После того, как он ушел из магазина, через некоторое время ему позвонил грузчик магазина Мирзонов и сказал, что они не могут попасть в магазин, чтобы разгрузить привезенный товар, поскольку магазин закрыт. Он сказал Мирзонову немного подождать, возможно продавец куда- то вышла, однако спустя 20-30 минут грузчик вновь перезвонил ему и сообщил, что дверь в магазин закрыта и там никого нет. О данном факте он по телефону сообщил ХВ, а грузчики уехали в другой магазин. В районе 15 часов того же дня ему позвонила ХВ и сообщила, что в магазине пропали деньги- выручка, но в с какого дня и в какой сумме, он не интересовался.
Свидетель МНТ. в судебном заседании пояснил, что работает грузчиком у ИП ХЭЛ. в магазине «Меркурий». Данный магазин работает круглосуточно, пересмена у продавцов происходит ежедневно в 9-10 часов утра. Самсонову Е.А. он видел в магазине несколько раз, она устроилась работать в магазин продавцом и (дата) Самсонова Е.А. находилась на работе в магазине и принимала смену у продавца по имени Марина, пересчитывали деньги. Он, а также второй грузчик, также были в магазине и раскладывали товар на полки и в холодильники, после чего зашли в подсобное помещение, чтобы помыть руки, и сразу же вышли оттуда, а потом поехали в другой магазин ИН ХЭЛ по распоряжению завскладом. Когда они уходили из магазина, там оставалась одна Самсонова Е.А., а когда возвратились с товаром, то магазин уже был закрыт, о чем они сообщили завскладом. По поводу кражи денег из магазина ему ничего не известно.
В ходе судебного разбирательства в связи с существенными противоречиями были исследованы и оглашены показания свидетеля МНТ., данные им в ходе предварительного расследования (дата) (том 2 л.д. 51-53), где он пояснял, что на протяжении двух лет он работает в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес), (адрес) в должности грузчика. Директорами указанного магазина являются ХЭ и ХВ. В данном магазине осуществляется продажа продуктов питания и алкогольной продукции. С работодателем у него заключен трудовой договор. В его обязанности, согласно с занимаемой должностью, входит: разгрузка, переноска, сортировка и выкладка товаров. На своем рабочем месте он находится практически каждый день, как правило, в первой половине дня, где выполняет возложенные на него обязанности. 08.04.2018г. он вместе с его напарником Ибрагимовым Абдусаломом прибыли в вышеуказанный магазин «Меркурий» около 10 часов 00 минут для того, что бы выставить ранее разгруженные ими товары на витрины. В это время в магазине была продавец по имени Марина, а также новый продавец по имени Елена. Их фамилии ему не известны. Марину он знает уже очень давно, на протяжении одного года. С Еленой он встретился тогда, когда та проходила стажировку в указанном магазине, работая вместе с основными продавцами, а также (дата). Каких-либо неприязненных отношений между ними не было. 08.04.2018г. Елена впервые вышла в смену одна. Когда они с Абдусаломом переносили и сортировали товары, он видел, как Марина и Елена совместно пересчитывали деньги, что это были за деньги, ему не известно. У них была пересмена. В тот момент Елена сказала им не смотреть, что они делают. После чего он отвернулся и продолжил заниматься своей работой. Он видел, как Елена обслуживала покупателей. По внешнему виду она выглядела полностью здоровой, на свое здоровье и самочувствие не жаловалась. Также он видел, что Елена неоднократно заходила в подсобное помещение, а также работала с кассой. Однако за тем, что именно она делала там, он не следил. Закончив работу, он с Абдусалом заходили в подсобное помещение указанного магазина, где хранятся различные товары, а также имеется умывальник, где он с Абдусаломом помыли руки, после чего также совместно вышли оттуда и направились домой. В магазине оставалась продавец Елена. О том, что в данной подсобке когда – либо, в частности, 08.04.2018г. могли храниться деньги, он не знал и предположить не мог. В связи с чем утверждает, что 08.04.2018г. никаких денежных средств оттуда ни он, ни Абдусалом не брали. Это может подтверждаться и записями камер наблюдения, установленных в магазине, поскольку ему хорошо известно, что они исправно функционируют. Уже позже от Эрнеста ему стало известно о том, что в данном магазине 08.04.2018г. произошла кража, и когда они стали разбираться в том, что произошло, выяснилось, что данную кражу совершила продавец по имени Елена, поскольку доступ к деньгам имела только она. Кроме того, до ее трудоустройства в данный магазин «Меркурий» подобных случаев никогда не было.
Оглашенные показания свидетель МНТ. подтвердил полностью, пояснив, что с момента дачи показаний прошло длительное количество времени, в ходе предварительного расследования он давал точные показания, которые полностью поддерживает.
Свидетель ЕОА в судебном заседании пояснила, что Самсонова Е.А. приходится ей родной сестрой, отношений между собой они не поддерживают в виду наличия ранее имевшегося между ними спора относительно наследственного имущества, но неприязненных отношений с ее стороны к Самсоновой Е.А. нет. Ей известно о том, что у Самсоновой Е.А. имелись финансовые проблемы, в связи с чем ею было взято несколько кредитов. Данные сведения ей известны от общих знакомых, а также от представителей банков, которые звонили ей по телефону, номер которого Самсонова Е.А. без ее разрешения давала при оформлении кредитов. Представители банков неоднократно предлагали ей оплатить задолженность по кредитам за Самсонову Е.А. Сама Самсонова Е.А. к ней лично за помощью материального характера не обращалась, но с данным вопросом обращалась к их общим знакомым, от которых у нее и имеется данная информация.
Свидетель БАВ в судебном заседании пояснил, что имеет специальное образование программиста, имеет в данной сфере специальные познания, имеет стаж работы системного администратора в различных компаниях. У него имеется знакомый ХЭЛ., которого он иногда консультирует относительно технической части установленных в его магазине камер видеонаблюдения и компьютеров. Примерно в апреле 2018 г. ХЭЛ. спрашивал его, сколько по времени хранятся записи с камер видеонаблюдения и, рассказав о том, что новый продавец его магазина украла деньги, попросил оказать помощь в копировании записи с камер видеонаблюдения. Какой именно промежуток времени интересовал ХЭЛ он точно не помнит, но помнит, что ХЭЛ. сам показывал ему, какой период времени ему необходимо скопировать с видеорегистратора. Также помнит, что при копировании данной видеозаписи им было выявлено существенное несоответствие во времени, причиной чему мог послужить такой факт, как скачок напряжения, либо то, что видеорегистратор в магазине ХЭЛ. старый и используется длительное время. Скопированную видеозапись он не просматривал.
В ходе судебного разбирательства в связи с существенными противоречиями были исследованы и оглашены показания свидетеля БАВ данные им в ходе предварительного расследования (дата) (том 1 л.д. 108-109), где он пояснял, что занимается обслуживанием камер видеонаблюдения в продуктовом круглосуточном магазине ИП «Х», под названием «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес). 09.04.2018г. ему позвонил на мобильный телефон ХЭЛ и сообщил о том, что из его вышеуказанного магазина были похищены денежные средства, в связи с чем пояснил ему, чтобы он подъехал к нему в магазин и изъял видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, на флеш -карту. Примерно в 16 часов он подъехал к магазину, там уже были сотрудники полиции. Он изъял видеозапись с камер видеонаблюдения за период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 08.04.2018г. на флеш-карту, после чего сотрудники полиции изъяли у него ее под протокол осмотра места происшествия. Однако в ходе переноса видеозаписи на флеш-карту произошло изменение во времени, а именно видеозапись имеет расхождение с реальным временем плюс 4 часа. Это произошло из-за того, что регистратор, который установлен в данном магазине, устарел, поэтому он переносит время копирования видео на внешний носитель, а не время происхождения события.
Оглашенные показания свидетель БАВ. подтвердил полностью, пояснив, что с момента дачи показаний прошло длительное количество времени, в ходе предварительного расследования он давал точные показания, которые полностью поддерживает. Также он пояснил, что на предварительном следствии его ни кто не спрашивал, известно ли ему что-либо относительно пропажи денежных средств.
В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля ИАС., в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.46-48), где он был допрошен (дата) и пояснял, что на протяжении шести лет он работает в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес) в должности грузчика. Директорами указанного магазина являются ХЭ и ХВ. В данном магазине осуществляется продажа продуктов питания и алкогольной продукции. С работодателем у него заключен трудовой договор. В его обязанности, согласно с занимаемой должности, входит: разгрузка, переноска, сортировка и выкладка товаров. На своем рабочем месте он находится практически каждый день, как правило, в первой половине дня, где выполняет возложенные на него обязанности. 08.04.2018г. он вместе с его напарником Мирзоновым Низомжоном прибыли в вышеуказанный магазин «Меркурий» около 10 часов 00 минут для того, что бы выставить ранее разгруженные ими товары на витрины. В это время в магазине была продавец по имени Марина, а также новый продавец по имени Елена. Их фамилии ему не известны. Марину он знает уже очень давно, на протяжении одного года. С Еленой он встречался несколько раз, когда та проходила стажировку в указанном магазине, а также 08.04.2018г.. Каких-либо неприязненных отношений между ними не было. 08.04.2018г. Елена впервые вышла в смену одна. Когда они с Низомжоном переносили и сортировали товары, он видел, как Марина и Елена совместно пересчитывали деньги. У них была пересмена. В тот момент Елена сказала им не смотреть, что они делают. После чего он отвернулся и продолжил заниматься своей работой. Он видел, как Елена обслуживала покупателей. По внешнему виду она выглядела полностью здоровой, на свое здоровье и самочувствие не жаловалась. Также он видел, что Елена неоднократно заходила в подсобное помещение, а также работала с кассой. Однако за тем, что именно она делала там, он не следил. Закончив работу, он с Низомжоном заходили в подсобное помещение указанного магазина, поскольку там имеется умывальник, для того, чтобы помыть там руки. После чего также совместно вышли оттуда и направились домой. В магазине оставалась продавец Елена. О том, что в данном подсобном помещении, где хранятся некоторые товары, когда-либо, в частности 08.04.2018г., могли храниться деньги, он не знал и предположить не мог. В связи с чем утверждает, что 08.04.2018г. никаких денежных средств оттуда ни он, ни Низомжон не брали. Это может подтверждаться и записями камер наблюдения, установленных в магазине, поскольку ему хорошо известно, что они работают исправно. Уже позже, от Эрнеста и Виктории ему стало известно о том, что в данном магазине 08.04.2018г. произошла кража и когда они стали разбираться в том, что произошло, выяснилось, что данную кражу совершила продавец по имени Елена, поскольку доступ к деньгам имела только она. Кроме того, до ее трудоустройства в данный магазин «Меркурий» подобных случаев никогда не было.
Свидетель ХВК в судебном заседании пояснила, что ее муж ХЭЛ. является индивидуальным предпринимателем и заведует магазином «Меркурий», расположенным по адресу: (адрес). В магазине осуществляется продажа продуктов и спиртосодержащей продукцией. В магазине «Меркурий» она выполняет функции исполнительного директора, ведет всю документацию магазина, присутствует при сдаче продавцами смены, занимается снятием Z- отчетов, и также ежедневно в 10 часов забирает выручку из магазина за смену. Порядок приема данной выручки установлен ею. Один продавец сдает смену другому продавцу, принимающему смену. Z- отчеты с обеих касс она снимает лично, пересчитывает выручку и забирает ее. Также сумма выручки за сутки фиксируется в тетради учета. В ней записываются приходные накладные, все списания, которые она в последующем заносит в программу «1С» 8 версия и все наличные денежные средства, которые она забирает. Также в кассе всегда остается размен, что тоже фиксируется в тетради.
ХЭЛ. занимается в основном вопросом подбора персонала магазина и доставкой товара в магазин. Поскольку магазин работает круглосуточно, в начале 2018 г. им был необходим еще один продавец в магазин «Меркурий», о чем они разметили объявление в сети интернет и на здании магазина с указанием телефона ХЭЛ В конце марта 2018 г. ее мужу позвонила ранее неизвестная им Самсонова Е.А. по вопрос трудоустройства в магазин. Что именно ХЭЛ. обсуждал с Самсоновой Е.А., он ей (ХВК.) сказал, что имеется кандидат на должность продавца в магазин «Меркурий», ей нужно все показать, чтобы новый работник все посмотрела и взвесила свои возможности. Самсонова Е.А. приходила на стажировку в магазин 29, 30 марта и 01,(дата), где другие продавцы показывали, что входит в ее обязанности. Относительно оплаты труда Самсонова Е.А. беседовала только с ХЭЛ., способность и возможность Самсоновой Е.А. работать в магазине оценивали другие продавцы- КМ, ЛТ и ВТ. График работы продавцов составляется ею с учетом пожеланий продавцов, но, как правило, график работы каждого продавца составляет сутки через трое. После стажировки Самсоновой Е.А., все продавцы магазина сказали о том, что Самсонова Е.А. хороший работник, быстро ориентируется, поэтому посоветовали взять ее на работу.
Со слов самой Самсоновой Е.А. ей известно, что та работала в торговле, по ее действиям она видела, что Самсонова Е.А. очень быстро ориентируется в продуктах, товарах и, соответственно, работа на компьютере ей не составила труда. К самостоятельной работе в магазине Самсонова Е.А. приступила в день Пасхи (дата) и принимала смену у продавца Коньковой Марины. В тот день она также как и всегда должна была приехать в магазин к 10 часам к пересмене продавцов, чтобы снять Z- отчеты и забрать выручку, а также разобраться с трудовым договором, который должен был быть заключен с Самсоновой Е.А., но не подписывался, потому что та не представила оригиналы документов, в том числе паспорта. Приехать к 10 часам у нее не получилось, поскольку у нее заболел ребенок, в связи с чем она позвонила сдающей Самсоновой Е.А.смену продавцу КМ и сказала, чтобы они самостоятельно снимали кассу, посчитали выручку, деньги положили в подсобное помещение, а она подъедет в магазин чуть позже. Спустя некоторое время ей перезвонила КМ, сказала, что они с Самсоновой Е.А. все сделали, выручку крупными купюрами в размере 120000 рублей они положили в подсобное помещение, размен оставили в кассе, однако ей показалось странным то, что Самсонова Е.А. при заполнении журнала указала не свою фамилию, а какую-то другую, не ту, что называла при устройстве на работу. К сфотографировала журнал, где расписалась Самсонова Е.А., и отправила ей фото этой страницы из журнала, куда вносятся сведения по онлайн- кассе по продаже алкогольной продукции.
До того, как она пришла в магазин, ей позвонил ее муж ХЭЛ.и сообщил, что их магазин закрыт, поскольку Самсонова Е.А. забрала свои вещи и ушла. Со слов мужа ей стало известно, что ему позвонили грузчики, которые привезли пасхальные куличи из их магазина «Сладкий рай» в магазин «Меркурий», но дверь магазина оказалась закрытой, после чего ХЭЛ просмотрел записи с камер видеонаблюдения по приложению в его мобильном телефоне, откуда увидел, что Самсонова Е.А. забрала все деньги из магазина, оделась, закрыла магазин и ушла. ХЭЛ пытался дозвониться до Самсоновой Е.А. по телефону, но не дозвонился, т.к. телефон был отключен.
В магазин она пришла около 12 часов, магазин действительно был закрыт. Чтобы попасть в помещение магазина, она попросила водителей такси, которые паркуют автомобили у магазина, отодвинуть холодильники с напитками от запасного входа в магазин. В помещении магазина было все на местах, товар не пропал, но в кассе не было денег, также не оказалось денег и в подсобном помещении, куда их положили КМ. и Самсонова Е.А. Где должна была лежать выручка, ей сказала Конькова Марина. Ревизию в магазине они проводят один раз в месяц, а также перед тем, как взять на работу нового продавца. Перед приемом на работу Самсоновой Е.А. они проводили в магазине ревизию, выявили недостачу около 20000 рублей, но с данной недостачей разобрались.
Самсонову Е.А. они с мужем пытались найти, ХЭЛ ездил по адресу, который та указала своим местом жительства в (адрес), а также по месту ее регистрации, который был указан в ксерокопии паспорта, но найти Самсонову Е.А. по этим адресам не удалось, Самсонова Е.А. на связь так и не вышла, в связи с чем ими было подано заявление в полицию. Точную сумму выручки за сутки, в которые дежурила КМ была установлена при помощи снятых Z- отчетов. Таким же образом была установлена точная сумма выручки, которую за смену (дата) успела наторговать Самсонова Е.А.
Т. пояснила, что в подсобном помещении, куда КМ с Самсоновой Е.А. убирали выручку, находится санузел, поэтому вход туда для всех сотрудников магазина свободный, однако до (дата) подобного не происходило, деньги там никогда не хранили.
В ходе судебного разбирательства в связи с существенными противоречиями были частично исследованы и оглашены показания свидетеля ХВК данные ею в ходе предварительного расследования (дата) (том 1 л.д. 103), где она поясняла, что (дата) в связи с личными обстоятельствами, она не смогла приехать к пересмене, однако позвонила продавцу-кассиру КМ и предупредила о том, что опоздает. Также она сказала К, чтобы та, как положено, передала смену Самсоновой Е.А. и всё ей объяснила. При этом, попросила заполнить всю необходимую документацию, в том числе и журнал КМ4. Она сказала К, что подъедет немного позже, всё проверит и заберет выручку. Также обговорили, что те оставят часть выручки в кассе для размена, как правило, они оставляют 20000 – 30000 рублей, а остальные крупные купюры уберут в подсобное помещение, поскольку в магазине нет охраны, а поток покупателей большой, поэтому хранить всю сумму в кассе не безопасно. Доступа к данной подсобке у посторонних лиц нет. Около 10 часов 30 минут ей пришло сообщение от КМ, в котором та прислала ей фото, на котором были отображены строки журнала КМ4, где под датой (дата) была указана фамилия «Елисеева». Однако продавцов с такой фамилией у них никогда не работало и не работает. Марина пояснила, что данную фамилию указала её сменщица при заполнении журнала КМ4. При этом пояснила, что изначально та вообще отказывалась подписываться. Она же сказала Марине, что по приезду в магазин во всём разберется. После этого, спустя некоторое время, Марина позвонила ей ещё раз и сообщила, что отправилась домой, выручка в размере 120000 рублей, как было ранее оговорено, была оставлена в подсобном помещении, остальные же деньги - оставлены в кассе для размена. Около 12 часов 30 минут, она приехала в магазин, где обнаружила, что тот закрыт на ключ. Тогда она открыла запасную дверь магазина собственными ключами. Ключей от данной двери больше ни у кого нет. Когда она зашла в магазин, то обнаружила, что там никого нет. Тогда она связалась с Коньковой для того, чтобы разобраться в произошедшем. Конькова же пояснила, что передала смену и выручку Самсоновой, и на тот момент всё было нормально. Подойдя к кассе, которая расположена под компьютером, она обнаружила, что деньги в ней отсутствуют. Денежные средства в сумме 120000 рублей, которые находились в подсобном помещении, также отсутствуют. Также отсутствовала связка ключей от магазина. Обнаружив данный факт, она позвонила своему супругу ХЭЛ. и сообщила ему о случившемся. Тот сразу же приехал в магазин. Они сделали отчеты о розничных продажах за период работы Коньковой, за период с (дата) по (дата), на продукты питания и алкогольную продукцию. Согласно отчёту № от (дата), сумма продаж алкогольной продукции продавца КМН. за период времени с 10 часов 00 минут по 23 часа 00 минут (дата) составила 14800 рублей. А в соответствии с отчетом № от (дата) за период времени с 08 часов 00 минут по 10 часов 00 минут (дата), сумма, осуществлённых продавцом КМН., продаж алкогольной продукции составила 15865 рублей. Учитывая вышеизложенное, а также проанализировав отчётную документацию, общая сумма продаж алкогольной продукции продавцом КМН. составила 30665 рублей. Сумма розничных продаж продуктов питания за смену продавца КМН за период времени 10 часов 13 минут (дата) по 09 часов 43 минуты (дата) составила 116014 рублей 58 копеек, что верно соответствует отчётной документации, а именно отчёту о розничных продажах № КА-157 от (дата). Таким образом, общая сумма выручки за смену К составила 146679 рублей 58 копеек, 120000 рублей, из которой хранились в подсобном помещении и подлежали передаче ей, остальные же денежные средства, в сумме 26679 рублей 58 копеек, были оставлены в кассе для размена, и (дата) данная сумма денежных средств была похищена продавцом Самсоновой Е.А. (дата) ею был снят отчёт о розничных продажах продуктов питания за (дата), а точнее за период работы Самсоновой Е.А.. Так, согласно данного отчёта, было установлено, что Самсонова Е.А. за период времени с 09 часов 50 минут по 11 часов 19 минут (дата), осуществила розничную продажу товаров (продуктов питания), на общую сумму 5517 рублей 00 копеек. Указанная сумма денежных средств также была похищена из магазина Самсоновой Е.А., поскольку и они отсутствовали в кассе. Таким образом, данной кражей был причинён ущерб на общую сумму 152196 рублей 58 копеек. Выяснив все обстоятельства, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина, а также проанализировав документацию, они удостоверились, что данную кражу совершила именно Самсонова, поскольку на видеозаписях было видно, как та делала это. Кроме Самсоновой данной кражи совершить никто не мог. Изначально они с мужем попытались самостоятельно найти Самсонову и во всём разобраться, но у них ничего не получилось и они решили сообщить о произошедшем в полицию.
Оглашенные показания свидетель ХВК подтвердила полностью, пояснив, что не видит противоречий между показаниями, данными в ходе судебного разбирательства, и показаниями, данными в ходе предварительно следствия.
Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты специалист РДЮ. пояснил, что является судебным экспертом АНО «Межрегиональная коллегия судебных экспертов» и является специалистом в области финансово- экономических экспертиз, дает оценку стоимости предприятия бизнеса. Как специалист в данной области он пояснил, что при принятии сотрудника на работу работодатель должен получить от работника пакет документов, подтверждающих квалификацию, а также возможность исполнения трудовых обязанностей, для реализации гарантий соблюдения прав и надлежащего исполнения своих обязанностей, как работником, так и работодателем в соответствии с требованиями ст.65 ТК РФ. Допускать или не допускать сотрудника к материальным ценностям без материальной ответственности, это самостоятельное решение руководства организации. Не заключая договор о материальной ответственности с работником, работодатель самостоятельно принимает на себя финансовые риски, в том числе, связанные с невозможностью привлечения того или иного работника к материальной ответственности. Отчеты продаж могут являться одним из видов учетных документов, с помощью которых может быть осуществлено определение размера недостачи, но только при соблюдении надлежащей проверки соответствия фактического наличия имущества и сопоставления их с данными учета, проведенного ранее. С целью наиболее полного определения материальных последствий преступления, анализируется еще и достаточность материала для дачи заключения объектов экспертизы, имеющихся в материалах уголовного дела. Предоставление Z-отчетов является недостаточным объектом исследования для вывода о наличии недостачи, поскольку согласно «Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» при установлении недостачи необходимо проведение инвентаризации.
Вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается материалами уголовного дела:
- заявлением ХВК. от (дата) о принятии мер к неизвестному лицу, которое в период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут из кассы магазина «Меркурий», расположенного по адресу: (адрес), (адрес)... похитило денежные средства на общую сумму около 140000 рублей, более точный ущерб устанавливается, чем причинило значительный ущерб (том 1 л.д.3);
- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей и схемой от (дата), которым зафиксирована обстановка на месте преступления, в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес) и изъята флеш-карта с видеозаписями камер наблюдения, установленных в вышеуказанном магазине (том 1 л.д.4-10);
- отчетом о розничных продажах ( том 1 л.д. 14-21);
- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от (дата), которым осмотрена флеш-карта с видеозаписями камер наблюдения, установленных в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес), изъятая в ходе осмотра места происшествия (дата) (том 1 л.д.111-121);
- протоколом дополнительного осмотра видеозаписи от (дата), которым с участием подозреваемой Самсоновой Е.А. и её защитника КМВ осмотрена видеозапись, имеющаяся на флеш-карте, изъятая в ходе осмотра места происшествия (дата) в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес). В ходе проведения указанного следственного действия подозреваемая Самсонова Е.А. в присутствии своего защитника КМВ указала, что на данной видеозаписи изображена именно она (том 1 л.д.144-146);
- вещественным доказательством: флеш-картой с видеозаписями камер наблюдения, установленных в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес), изъятой в ходе осмотра места происшествия (дата).(том 1 л.д.147);
- протоколом выемки от (дата), которым у потерпевшего ХЭЛ изъяты журнал о передаче смены КМ4 на 103 листах и учётная тетрадь денежных средств передаваемых по смене на 12 листах (том 1 л.д.176);
- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от (дата), которым осмотрены журнал о передаче смены КМ4 и учётная тетрадь денежных средств передаваемых по смене, изъятые у потерпевшего ХЭЛ в ходе выемки от (дата).(том 2 л.д.30-34);
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: журнала КМ4 и учётной тетради, изъятых в ходе выемки от (дата) (том 2 л.д.35);
- заключением экспертов № от (дата), согласно которому краткая запись и цифровые записи на странице 52 от (дата) в журнале КМ4, контрольно-кассовой машины АТОЛ FPrint-22 ПТК вероятно выполнены Самсоновой Е.А. (том 1 л.д.194-200),
- отчетами о розничных продажах алкогольной продукции и продуктов питания за период с (дата) по (дата) за смену продавца КМН и за период (дата) продавца Самсоновой Е.А. (том 2 л.д. 83, 85-88, 90-119, 121- 122);
- отчетами о состоянии счетчиков ККТ (том 2 л.д. 84, 89).
Все приведенные доказательства по делу получены в соответствии с УПК РФ, являются относимыми, допустимыми доказательствами, а в совокупности достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Доводы защиты об отсутствии в действиях Самсоновой Е.А. состава преступления, предусмотренного ст. 160 ч.2 УК РФ, ввиду того, что с Самсоновой Е.А. трудовой договор и договор о материальной ответственности не заключались, суд считает неубедительными, поскольку сам по себе факт того, что Самсонова Е.А. (дата) приступила к исполнению служебных обязанностей у ИП ХЭЛ в помещении магазина «Меркурий», расположенного по адресу: (адрес) в качестве продавца- кассира, свидетельствует о вверении ей имущества.
Данные обстоятельства согласуются с п.п. 23, 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.
Поскольку потерпевшим ХЭЛ., свидетелями ХВК. и КМН. в ходе судебного разбирательства были даны полные и последовательные показания в части определения денежной суммы, вырученной за продажу продукции за смену продавца КМН в размере 146679 рублей 58 копеек, и суммы, вырученной за смену продавца Самсоновой Е.А. (дата) в размере 5517 рублей 00 копеек, на общую сумму 152196 рублей 58 копеек, что также согласуется с письменными доказательствами по делу, у суда нет оснований не принимать во внимание в качестве допустимых доказательств представленные в материалы дела отчеты о розничных продажах.Также у суда нет оснований подвергать сомнениям тот факт, что при передаче смены от КМН. Самсоновой Е.А., в кассе в качестве разменных денежных средств было оставлено 26679 рублей 58 копеек из общей суммы 146679 рублей 58 копеек, вырученной за смену КМН от продажи продукции.
Однако судом не могут быть приняты во внимание и оценены наряду с иными доказательствами по уголовному делу представленное стороной защиты в качестве доказательств невиновности Самсоновой Е.А. экспертное заключение специалиста от (дата)№, выполненное экспертно- правовым бюро ДР, поскольку не соответствует требованиям уголовно- процессуального законодательства, в том числе ст. 204 УПК РФ. В связи с указанными обстоятельствами судом также не принимаются во внимание показания допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты специалиста РДЮ., поскольку данные им показания не относятся к обстоятельствам дела и инкриминируемому Самсоновой Е.А. деянию.
При этом суд считает недоказанной вину подсудимой Самсоновой Е.А. в присвоении ею денежных средств в сумме 120000 рублей и считает необходимым исключить из обвинения Самсоновой Е.А. факт присвоения ею вверенных ей денежных средств на сумму 120000 рублей, поскольку данный факт не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Показания допрошенной в судебном заседании свидетеля КМН в той части, что она совместно с Самсоновой Е.А. пересчитывала вырученные ею за смену денежные средства, из которых 120000 рублей они также совместно с Самсоновой Е.А. относили в подсобное помещение, откуда, по предположению потерпевшего и свидетелей ХВК и КМН., указанные денежные средства впоследствии Самсонова Е.А. забрала и скрылась, а также показания свидетелей МНТ и ИАС. о том, что Самсонова Е.А. неоднократно заходила в подсобное помещение после того, как совместно с КМН. посчитала выручку, не согласуются с просмотренной в судебном заседании видеозаписью, приобщенной к материалам дела в качестве доказательства. Видеозаписи с камер наблюдения, установленных в магазине «Меркурий», и изъятые в ходе осмотра места происшествия (дата), суд считает допустимыми доказательствами, полученными в соответствии с требованиями действующего законодательства, не доверять которым у суда нет оснований.
Утверждения потерпевшего ХЭЛ и допрошенных в судебном заседании свидетелей о том, что только Самсонова Е.А. могла забрать из подсобного помещения денежные средства в размере 120000 рублей, поскольку другие сотрудники магазина длительное время работают у ИП ХЭЛ. и до выхода Самсоновой Е.А. на работу фактов пропажи денежных средств не было, построены на их доводах, которые не могут являться неоспоримыми доказательствами присвоения Самсоновой Е.А. денежных средств на указанную сумму. Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что свободный доступ в подсобное помещение магазина в период инкриминируемого Самсоновой Е.А. деяния имели и другие сотрудники магазина, а также сотрудница магазина «Игрушки» БАВ., однако все имеющиеся сомнения относительно присвоения Самсоновой Е.А. денежных средств из подсобного помещения магазина на сумму 120000 рублей органами предварительного расследования устранены не были.
Наряду с этим суд критически оценивает показания подсудимой Самсоновой Е.А., данные ею в ходе предварительного следствия. Непризнание Самсоновой Е.А. своей вины в совершении присвоения вверенного ей чужого имущества в части денежных средств из кассы магазина на общую сумму 32196 рублей 58 копеек, а также ее версию о плохом самочувствии, которое послужило причиной ухода с рабочего места без предупреждения работодателя, суд считает избранным способом защиты с целью избежать уголовной ответственности за содеянное. Показания Самсоновой Е.А., данные в ходе предварительного следствия, не согласуются с вышеперечисленными доказательствами по делу, которые являются относимыми и допустимыми, полученными без нарушений норм УПК РФ, а также с показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего ХЭЛ., свидетелей ХВК., КМНБАВ., ПМНАЯА., МНТ., ЕОА., оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ИАС которые в данной части суд считает достоверными показаниями, полученными в соответствии с УПК РФ, т.к. они логичны, последовательны, взаимно дополняют друг друга и подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а также просмотренной в ходе судебного разбирательства видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина «Меркурий», что в совокупности позволяют суду сделать вывод о виновности Самсоновой Е.А. в совершении инкриминируемого ей преступления в части присвоения вверенного ей имущества- денежных средств на общую сумму 32196 рублей 58 копеек.
Оснований полагать, что потерпевший и свидетели оговаривают Самсонову Е.А. в данной части, у суда не имеется. Исходя из показаний потерпевшего и положений п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», суд приходит к выводу о наличии в действиях подсудимой такого квалифицирующего признака, как причинение значительного ущерба гражданину.
Анализируя в совокупности все полученные по делу доказательства, суд считает, что вина Самсоновой Е.А. в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновной, с причинением значительного ущерба гражданину, доказана полностью и ее действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 160 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, вынесения оправдательного приговора в отношении Самсоновой Е.А. и прекращения производства по делу, не имеется.
При назначении Самсоновой Е.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает. Суд учитывает данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась, а также состояние здоровья подсудимой. Суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее и ее семьи, и считает возможным исправление Самсоновой Е.А. без изоляции от общества, поэтому назначает ей наказание с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного вида наказания, без ограничения свободы.
Оснований для назначения Самсоновой Е.А. наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного по ч.2 ст.160 УК РФ, суд не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Самсонову ЕА виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Самсоновой Е.А. наказание считать условным, установив испытательный срок на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Обязать Самсонову Е.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.
Вещественные доказательства:
- флеш-карту с видеозаписями камер наблюдения, установленных в магазине «Меркурий», расположенном по адресу: (адрес), изъятую в ходе осмотра места происшествия, хранить в материалах уголовного дела;
- журнал КМ4 и учётную тетрадь, изъятые в ходе производства выемки от (дата) у ХЭЛ переданные потерпевшему ХЭЛ. под сохранную расписку, возвратить потерпевшему ХЭЛ. по принадлежности.
Меру пресечения Самсоновой Е.А. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.
Председательствующий: Ю.В. Фильченкова
