Дело № (2019)
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
13 мая 2019 года с. Ромны
Ромненский районный суд Амурской области в составе:
Председательствующего судьи Ходкевич А.Б.,
при секретаре Кузнецовой А.Ю.,
с участием:
государственных обвинителей заместителя прокурора <адрес> Грищенко Ж.А., помощника прокурора <адрес> Бондаренко Т.И.,
подсудимого Крикливого Е.Н.,
защитника – адвоката Баженова С.П., представившего удостоверение № от 13.03.2003г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, состоящего в браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Крикливый Е.Н. совершил хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, при следующих установленных судом обстоятельствах.
В мае 2013 года, точная дата дознанием не установлена, Крикливый Е.Н., находясь около базы «Бакалея», расположенной по ул. 1 км <адрес>, приобрёл у неустановленного лица алкогольную продукцию, немаркированную федеральными специальными марками, с целью извлечения незаконной прибыли от её последующей реализации, тем самым извлекая постоянный доход от указанной преступной деятельности.
С целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 785 от 21 декабря 2005 г. «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», находясь в <адрес>, Крикливый Е.Н., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке и желая этого, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной, и спиртосодержащей продукции», в период с мая 2013 г. по 24 августа 2017 г., на веранде <адрес>, незаконно хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, а именно: 60 бутылок с наименованием «водка «Finskaya» ёмкостью 0,25 л каждая, на общую сумму 6150 рублей; 30 бутылок с наименованием «водка «Finskaya» ёмкостью 1,0 л каждая, на общую сумму 12300 рублей; 140 бутылок с наименованием «водка «Finskaya» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 28700 рублей; 80 бутылок с наименованием «водка «Океан оригинальная» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 16400 рублей; 80 бутылок с наименованием «водка «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 16400 рублей; 260 бутылок с наименованием «водка «Лабиринт» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 53300 рублей; 40 бутылок с наименованием «водка «Сибирская стужа кедровая» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 8200 рублей; 20 бутылок с наименованием «водка «Сила природы» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 4100 рублей; а всего на общую сумму 145 550 рублей, что является крупным размером.
Таким образом, Крикливый Е.Н. в период с мая 2013 г. по 24 августа 2017 г., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке и желая этого, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной, и спиртосодержащей продукции», хранил на веранде <адрес>, в целях сбыта спиртосодержащую продукцию на общую сумму 145 550 рублей, что является крупным размером.
ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время Крикливый Е.Н., продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на незаконную перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке и желая этого, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной, и спиртосодержащей продукции», находясь на веранде <адрес>, погрузил в кузов принадлежащего ему автомобиля марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак № немаркированную алкогольную продукцию, а именно: 60 бутылок с наименованием «водка «Finskaya» ёмкостью 0,25 л каждая, на общую сумму 6150 рублей; 30 бутылок с наименованием «водка «Finskaya» ёмкостью 1,0 л каждая, на общую сумму 12300 рублей; 140 бутылок с наименованием «водка «Finskaya» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 28700 рублей; 80 бутылок с наименованием «водка «Океан оригинальная» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 16400 рублей; 80 бутылок с наименованием «водка «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 16400 рублей; 260 бутылок с наименованием «водка «Лабиринт» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 53300 рублей; 40 бутылок с наименованием «водка «Сибирская стужа кедровая» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 8200 рублей; 20 бутылок с наименованием «водка «Сила природы» ёмкостью 0,5 л каждая, на общую сумму 4100 рублей; а всего на общую сумму 145 550 рублей, что является крупным размером, и направился на указанном автомобиле в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 20 минут возле <адрес>, был остановлен сотрудниками полиции и доставлен в ПП «Ромненский» МО МВД России «Октябрьский».
Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Крикливый Е.Н., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке и желая этого, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной, и спиртосодержащей продукции», незаконно перевез от веранды <адрес> до <адрес>, в целях сбыта спиртосодержащую продукцию на общую сумму 145 550 рублей, что является крупным размером.
Органами предварительного расследования также подсудимый Крикливый Е.Н. обвинялся в продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере.
В судебном заседании государственный обвинитель просит исключить из юридической квалификации признак преступления «продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере», как излишне вменённый.
В соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путём: исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание.
Таким образом, суд исключает из юридической квалификации деяния признаки преступления «продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере», как излишне вменённый.
Подсудимый Крикливый Е.Н. свою вину в инкриминируемом деянии не признал. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные при производстве дознания.
В судебном заседании были оглашены показания подозреваемого Крикливого Е.Н., допрошенного в присутствии адвоката от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что с 2010 г. он подрабатывал в составе строительной бригады, в качестве строителя плотника, работал неофициально. К весне 2013 года он накопил денежные средства в размере около 250 000 рублей. Так как он ежедневно употреблял спиртные напитки, выпивая за ужином до 300 грамм водки, на фоне его пристрастия к спиртным напиткам у него с супругой Крикливой В.А. часто случались скандалы, супруга не понимала, зачем он ежедневно употреблял спиртные напитки. В один из дней мая 2013 года он поссорился с супругой, после ссоры он взял с собой денежные средства в размере 250 000 рублей и поехал в <адрес>, заехал на базу «Бакалея», где решил приобрести спиртные напитки – водку, для личных целях, без цели сбыта. За двором базы «Бакалея» он увидел автомобиль, марки грузовик с фургоном, кабина автомобиля была белого цвета. С фургона продавалась водка, он спросил у продавца цену, та была значительно ниже цены, сложившейся в городе. Продавец спиртных напитков внешне был похож на человека кавказской национальности. Он решил приобрести для себя спиртные напитки, чтобы не тратиться в дальнейшем. С фургона он приобрел водку различного наименования, помнит названия водки: «Финская», «Сила природы», «Стужа», «Океан», «Лабиринт». В общей сложности он купил около 51 ящика с водкой, ёмкостью 0,5 л. и 0,25 л., приобрел фармацевтический раствор, содержащийся в емкости 10 литров в количестве 5 штук. В момент приобретения он не обращал внимания, имеются ли на бутылках с водкой акцизные марки, водку он приобретал только для себя и ему было неважно, с акцизными марками продается продукция или нет. Так как он приобрел много товара, то продавец выдал ему накладную с наименованием приобретенной продукции, которую он вложил в портмоне. Ближе к вечеру он поехал домой в <адрес>, где ящики с приобретенной водкой поместил в кладовую, расположенную в пристройке к дому. После этого супруга, увидев его поступок, очень разозлилась на него, их отношения еще больше обострились, супруга не понимала его, зачем он приобрел так много водки. Приобретенную с фургона водку он употреблял ежедневно, по его мнению, та была хорошего качества и его все устраивало.
ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома, супруга так же была дома. Ближе к обеду между ним и супругой произошел очередной конфликт. Супруга вспомнила его поступок, что он потратил большие денежные средства на приобретение спиртного. Он стал возражать супруге, в результате конфликт перешел в скандал. Чтобы не усугублять отношения, он решил на некоторое время уехать из дома. Он понимал, что его супруга в его отсутствие могла сделать с приобретенной водкой все, что угодно, вылить или разбить бутылки, так как та ему по данному поводу неоднократно угрожала, что уничтожит всю водку. Он, с целью сохранности водки, решил спиртное забрать с собой. Он лично загрузил в салон автомобиля типа микроавтобус марки «Тойота Хайс», государственный номер №, все имеющиеся в кладовой спиртные напитки. Всего в салон автомобиля загрузил около 35 ящиков с водкой различного наименования, около трех канистр, емкостью 10 литров с фармацевтическим раствором, и поехал в неизвестном ему направлении. Куда именно он поедет, он не знал, ему было все равно. На душе у него было тяжело, он решил поехать в сторону красивых природных мест, чтобы полюбоваться на природу. Сбывать водку и фармацевтический раствор он никому не собирался, спиртное находилось у него при себе в целях его сохранности. На развилке дорог он решил свернуть в сторону <адрес>, так как данный район расположен ближе к тайге, малонаселенный и он может заехать в лесную местность, чтобы уединится с самим собой и подумать о жизни, чтобы никто ему не мешал. Он ехал в неопределенном направлении, по дороге он заехал в <адрес>. Когда он проезжал по одной из улиц села под наименованием «Шилова», его автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД, в ходе проверки документов осмотрели автомобиль и обнаружили ящики с водкой, емкости с фармацевтическим раствором, все изъяли до выяснения обстоятельств. Он сбытом алкогольной продукции, а именно водки и фармацевтического раствора заниматься не собирался. Перевозил водку в ящиках и фармацевтический раствор исключительно в целях сохранности, что бы супруга в порыве злости все не уничтожила. В <адрес> он никого не знает, приехал в район он без какой-либо цели. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, а именно в хранении и перевозке алкогольной продукции в целях сбыта он не признаёт. Считает, что ничего противозаконного он не совершал. (т. 1 л.д. 143- 147) Данные показания подсудимый Крикливый Е.Н. подтвердил в полном объёме.
Однако виновность Крикливого Е.Н. в совершении хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями свидетеля П. инспектора ДПС МО МВД России «Октябрьский», в судебном заседании о том, что в августе 2017 года он вместе с помощником ГИБДД Ж. заступили на смену несения службы патрулирования села <адрес>. Находясь на маршруте патрулирования, двигаясь по <адрес>, им навстречу двигался автомобиль микрогрузовик «Хайс», с небольшой скоростью, пытаясь прижаться к обочине. Машина им была незнакома. Населенный пункт небольшой, движение тоже, они знают, кто и как движется. Они решили проверить данное транспортное средство. Ж. вышел на улицу, и при помощи регулировочного жезла указал водителю об остановке транспортного средства. Водитель прижался к обочине, остановился. Он находился в служебном автомобиле, Ж. находился с водителем возле его автомобиля. Через какое-то время его инспектор Ж. подозвал к автомобилю, который был пригруженным. У водителя спросили, что перевозит из запрещенного законом, водитель ответил, что ничего. Попросили водителя открыть дверь, чтобы осмотреть. Тот открыл и они увидели, что в салоне находятся коробки, в которых находится спиртосодержащая жидкость. Попросили предъявить документы на данный груз. Каких-либо документов у него при себе не было. Начали задавать ему вопросы, куда он это перевозит, кому это принадлежит, куда он движется. Водитель стал невнятно говорить. У них возникло подозрение, что он незаконно это перевозит. Они сообщили о случившемся в дежурную часть ПП «Ромненский». После чего, через некоторое время приехала следственно-оперативная группа.
На вопросы суда П. показал, что вышеуказанный автомобиль они остановили ДД.ММ.ГГГГ, около пяти часов вечера, когда он двигался по <адрес> со стороны автовокзала, где-то напротив <адрес>, проезжал перекресток <адрес>. Водитель предъявил водительское удостоверение и на транспортное средство всё предъявил. Фамилию водителя не помнит. Документы были в порядке. Когда попросили открыть дверь, у него боковая дверь не открывалась снаружи, только изнутри, он открыл заднюю дверь. Весь салон автомобиля был в коробках, в которых были бутылки, пластмассовая тара в виде канистр, наполненных жидкостью. Документов на груз у него не было, водитель пояснил, что едет на рыбалку, отдыхать, но каких-либо снастей для рыбалки в салоне не было. Он один ехал и столько спиртосодержащей продукции, вызвало сомнения в правдивости его пояснений. Он обычно был одет как для летнего периода. Сказал, что он из <адрес>. Как он понял, водитель всю продукцию вез для себя на природу для личного потребления. После приезда следственно-оперативной группы было принято решение о доставлении его в пункт полиции «Ромненский». Они доставили транспортное средство с водителем в ПП «Ромненский», после чего всё было выгружено для осмотра груза. Выгрузили в пункт полиции и там осматривали. Было всего 35 коробок с бутылками объёмом 0,5л и 0,7 л, водка различных марок, 3 канистры спирта, небольшие коробки с бутылками по 250 мл., три или четыре. Марка «Финская», ещё около пяти видов водки различных марок. Когда осматривали, на некоторых этикетки неровно были наклеены, на некоторых отсутствовали сертифицированные акцизы на алкоголь. Дознаватель оформлял протокол осмотра места происшествия, осматривали каждую коробку, каждую бутылку. На канистрах этикетка была зеленого цвета, с надписью этиловый спирт 96 %. Водитель пояснил, что у него в коробках в автомобиле была водка. Он один был в автомобиле. Водитель пояснил, что едет в сторону <адрес>, на рыбалку. Автомобиль досмотрели полностью, документов, записей, связанных с водкой, с её поставкой он не видел.
Показаниями свидетеля Ж. государственного инспектора РЭО ГИБДД МО МВД России «Октябрьский», о том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с инспектором ДПС П. заступили на службу в 14.00час. Патрулировали в <адрес>. В 16 часов 30 минут они двигались по <адрес> в сторону автовокзала, навстречу им двигался автомобиль микроавтобус белого цвета «Тойота-Хайс», госномер № регион, который при виде них, начал снижать скорость, что и вызвало у них подозрение. Подъехав ближе, увидели, что водитель не пристегнут, законная причина остановки у них была. Остановившись, он вышел и при помощи жезла и жестов регулировщика, указал об остановке. Водитель остановил транспортное средство, он подошел к автомобилю, представился водителю, попросил предъявить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис. Водитель предъявил документы на Крикливого Е.Н.. Автомобиль сзади был сильно тонирован, и видно было, что он пригружен. Водитель в разговоре нервничал, на вопрос: «Что-либо запрещенное в автомобиле имеется?», он сказал: «Ничего нет». Он попросил приоткрыть пассажирскую дверь, водитель приоткрыл, и они увидели, что салон был полон, заставлен ящиками. На вопрос: «Что находится в ящиках?», ответил: «Водка». На вопрос: «Имеются ли документы на груз?», он ответил: «Нет документов». О данном факте они сообщили в ПП «Ромненский» и остались на охране общественного порядка. По приезду оперативной группы и совместно с ней они проехали в ПП «Ромненский», где при составлении протокола осмотра, изъяли из автомобиля находящуюся внутри продукцию 35 коробок водки, 3 канистры десятилитровые с фармацевтическим средством 96%. Данная продукция была изъята, автомобиль был передан Крикливому Е.Н. В разговоре Крикливый Е.Н. пояснил, что водку приобрел для себя, что хотел поехать отдохнуть. Он интересовался, куда с таким количеством алкоголя тот едет отдыхать, он не смог назвать место и к кому приехал. Он сказал, что у него здесь из знакомых нет никого. В коробках шесть наименований водки было: «Лабиринт», «Финская», «Родники Сибири», «Сибирская стужа», «Океан» и «Сила природы». Были коробки, пол-литровые по 20 бутылок, 0,25 по 30 бутылок, а литровые по 15 бутылок в коробке. Все бутылки были в коробках, на некоторых бутылках имелись акцизные марки, которые были приклеены под этикетки так, что сразу было понятно, что это контрафакт. Когда стали доставать их из коробки, было видно, что марки под этикетки наклеены. Рассмотрели эту алкогольную продукцию в полиции, когда уже коробки изымали. У водителя отсутствовали товарно-транспортные документы, тогда как количество водки было большое. О данном факте сообщили в полицию и остались для разбирательства на месте происшествия.
Показаниями свидетеля К. том, что он нашел номер телефона продавца алкогольной продукции, созвонились, это было в августе 2017 г., спросил, продаёт ли тот спиртные напитки, ответил, что продаёт по цене 110 руб. за одну бутылку. Он попросил, чтобы привез ему ящик. Ему привезли ящик ФИО8, он заплатил 2200 рублей. В дальнейшем было то же самое, созванивался, заказывал спиртные напитки еще два раза, также привозил, по одному ящику брал. Последний раз позвонил вечером, сказал, что у него проблемы, что не приедет.
На вопросы ФИО2 суду показал, что был незнаком с человеком, который продавал ему водку. Когда познакомились, узнал, что его зовут Евгений. Тот спросил адрес, куда привезти, он назвал свой домашний адрес по <адрес>, уточнил, что нужны бутылки водки ёмкостью 0,5 л., Евгений привез водку марки «Финская», 20 бутылок, это один ящик в простой коробке, квадратной, коричневой, по 0,5л., он приехал на микроавтобусе белого цвета, был один. Примерно через месяц они вновь созвонились и договорились о привозе ещё одного ящика водки. Евгений сказал, что будет ехать в четверг или среду, позвонит. В третий раз, когда Евгений привез, водка была другой марки, название не помнит. С его участием проводили опознание по фотографиям, которых было три штуки, черно-белые, большого формата, прономерованы. Опознал человека, который ему продал водку, по лицу, назвал его. Других граждан, изображенных на фотографиях, он не знает. Опознание было зафиксировано документально.
В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем К. в ходе дознания и в суде, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля К. данные при производстве дознания, подтверждённые им в суде.
Из показаний свидетеля К. данных 11.07.2018г. в ходе дознания и оглашенных в суде с согласия сторон следует, что в начале лета 2017г. он в ходе общения с родственниками и знакомыми, узнал о том, что какой-то мужчина занимается продажей спиртных напитков хорошего качества по ценам ниже рыночных. Ему дали номер телефона того, 8 914 044 0469, который до настоящего времени сохранился у него в телефонной книге его мобильного телефона под именем «Женя». Он согласился предоставить свой мобильный телефон сотрудникам полиции для проведения осмотра его контактов, так как телефон в данный момент находится при нем. Он позвонил по данному номеру, ему ответил мужчина. При этом он пользовался мобильным телефоном с сим-картой оператора М№. Ему ответил мужской голос, который представился именем Евгений. В разговоре он спросил, возможно ли у того приобрести спиртные напитки в виде водки. Мужчина пояснил, что у него действительно можно купить водку хорошего качества по недорогой цене, а именно цена одной бутылки водки емкостью 0,5 л составляла 110 рублей. Он пояснил, что его устраивает такая цена и что ему нужно приобрести один ящик водки любой марки. Через какое-то время примерно в середине июня 2017 года ему по телефону вновь позвонил Евгений и сообщил, что привезёт ему спиртное. Он назвал свой адрес: <адрес>. После чего в послеобеденное время около 13-14 часов примерно 14-15 июня 2017г. к его дому подъехал автомобиль типа микроавтобус, с тонированными стёклами, марку которого он не запомнил, белого цвета, государственный регистрационный знак автомобиля, он не запомнил и никогда не смотрел на него. Автомобиль был не новый. В машине был один водитель. Мужчина пояснил, что его зовут Евгений, и что тот ранее созванивался с ним по поводу продажи водки. В тот день он видел этого мужчину впервые, ранее он никогда его не видел. Где тот проживает, Евгений не пояснял, он сам не спрашивал. На вид Евгению было около 40 лет, он был крупного телосложения, европейской внешности, лицо полное, круглое, с короткой стрижкой. Одет Евгений был в шорты и футболку. Евгений приоткрыл левую боковую дверь в салоне своего автомобиля, откуда достал один картонный ящик, коричневого цвета, в котором находилось 20 бутылок с водкой марки «Finskaya», ёмкостью 0,5 л. Он не обратил внимания, были ли на бутылках специальные федеральные марки. Он рассчитался с Евгением за данную водку, отдал тому деньги в сумме 2200 рублей. Евгений забрал деньги, сел в автомобиль и поехал по <адрес>. Он не видел, были ли у того в салоне автомобиля еще ящики с водкой, либо канистры, так как Евгений двери автомобиля широко не открывал и ящик с водкой доставал сразу же около двери из салона автомобиля. В этот момент на улице никого не было, дома он также был один. Данную водку марки «Finskaya», ёмкостью 0,5 л он приобрёл для личного употребления, без цели сбыта.
Примерно через месяц, где-то в десятых числах июля 2017г. он вновь созвонился с Евгением и спросил можно ли ещё приобрести спиртное в виде водки. Евгений также пояснил, что может привезти ему спиртное в ближайшую среду либо четверг. После чего примерно 12-13 июля около 13-14 часов 2017г. Евгений вновь приехал к нему домой на том же микроавтобусе белого цвета. Также как и в первый раз, подъехал близко к калитке его усадьбы. Евгений достал из салона автомобиля одну картонную коробку коричневого цвета, в которой находилось 20 бутылок водки марки «Finskaya», ёмкостью 0,5 л. Как и в первый раз, Евгений в автомобиле находился один. Пояснил, что цена на водку не изменилась и составляет 110 рублей за одну бутылку водки ёмкостью 0,5 литров. Он вновь рассчитался с Евгением, отдав деньги в сумме 2200 рублей. Он также не обращал внимания на то, были ли на бутылках специальные федеральные марки. Евгений забрал деньги и уехал. Приобретенную у Евгения водку он также использовал для личного употребления, без цели сбыта.
В августе 2017г. ему опять понадобилось приобрести спиртное. Он позвонил Евгению по мобильному телефону № и попросил того привезти ему один ящик, то есть 20 бутылок водки, ёмкостью 0,5 л. Евгений пояснил, что сможет привезти ему спиртное в ближайшую среду либо четверг. Примерно 10-ДД.ММ.ГГГГг. около 13-14 часов Евгений приехал к нему домой на том же автомобиле, типа микроавтобус белого цвета. Как всегда он был один. На этот раз Евгений привез ему один картонный ящик белого цвета, в котором находилось 20 бутылок с водкой марки «Родники Сибири» с этикеткой синего цвета, ёмкостью 0,5 л. Он рассчитался с Евгением, отдав ему деньги в сумме 2200 рублей, из расчёта стоимости одной бутылки водки 110 рублей. Евгений забрал деньги и уехал. Водку он также доставал из салона своего автомобиля. Евгений двери в автомобиле всегда открывал не сильно, поэтому ему не было видно, что находилось в салоне.
В последний раз он созванивался с Евгением в конце августа 2017г., который также должен был привезти ему ещё один ящик водки, то есть 20 бутылок ёмкостью 0,5 л. Евгений вновь должен был приехать в среду или четверг в конце августа. ДД.ММ.ГГГГг. примерно в 15 часов Евгений позвонил ему по мобильному телефону со своего номера и сказал, что везет ему ящик водки. Примерно через час, около 16 часов того же дня Евгений вновь ему позвонил и сказал, что уже находится в <адрес> и скоро приедет к нему домой, привезет водку. После чего около 18 часов 24 августа 2017г. Евгений в очередной раз позвонил ему по мобильному телефону, пояснил, что у него проблемы и он не сможет больше привозить на продажу спиртные напитки в виде водки.
В общей сложности за период с середины июня по середину августа 2017г. он приобрёл у Евгения три коробки водки, всего 60 бутылок, а именно 40 бутылок водки марки «Finskaya», ёмкостью 0,5 л, и 20 бутылок водки марки «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л. После этого Евгения, который продавал ему спиртные напитки в виде водки, он не видел и больше с тем не созванивался. Водку он израсходовал на личные нужды, бутылки выбросил. Он смог бы опознать данного мужчину, который продал ему водку, по внешнему виду и выражению лица. О том, что водка, которую ему продал Евгений, не лицензионная, т.е. контрафактная, он не задумывался, ему это было не интересно. (т. 2 л.д. 43-46)
Показаниями свидетеля Л. в суде о том, у неё было оформлено ИП магазин <адрес><адрес>, возле автовокзала, которое закрылось в этом году. В 2017г. зашел мужчина, предложил купить алкоголь, она сказала, что не надо. Он оставил номер телефона. Потом, когда понадобилось на дни рождения, она позвонила ему, заказала 10 бутылок водки, ей привезли 10 бутылок.
На вопросы суду показала, что заказ она сделала в летний период, более точное время не помнит. Мужчина был высокий, не худощавый. Привез 10 бутылок водки марки «Финская» по цене 110 руб., емкость 0,5 л., в магазин, он был один, занес водку в магазин, она рассчиталась. Это был единичный случай, когда она приобрела водку у него. С её участием проводили опознание по фотографиям, несколько фотографий положили, но того человека не было среди них. Составили протокол, который она подписала, и ещё было двое понятых. Телефон, по которому она звонила, зарегистрирован на мужа.
В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Л. в ходе дознания и в суде судом по ходатайству защитника, были оглашены показания свидетеля Л. данные при производстве дознания.
Из показаний свидетеля Л., данных 01.10.2018г. в ходе дознания и оглашенных в суде с согласия сторон следует, что с 2013г. она была оформлена как индивидуальный предприниматель, у неё в собственности находился магазин «<адрес> расположенный по <адрес>. Она реализовывала товары промышленной группы, сама работала в качестве продавца. Несколько лет подряд она пользовалась сим-картой с номером оператора «МТС» № Данная сим-карта оформлена на её супруга Л. но пользовалась картой только она. В летний период 2017 г. к ней в магазин зашёл мужчина средних лет около 30-40 лет среднего телосложения, высокого роста около 170-175 см, волосы коричневого цвета, лицо немного вытянутое, одетый в шорты и футболку. Ранее она данного мужчину никогда не видела. Мужчина стал спрашивать, торгует ли она алкогольными напитками. Она пояснила, что занимается реализацией только вещей и бытовой химии. Данный мужчина не называл своего имени. Но оставил номер мобильного телефона и пояснил, что занимается реализацией алкогольных напитков, именно водки хорошего качества по низкой цене. Она сказала, что ей сейчас водка не нужна, но если понадобится, то она позвонит. Она спросила, сколько стоит одна бутылка водки, на что мужчина пояснил, что одну бутылку водки ёмкостью 0,5 л продаёт по 110 руб. Примерно в начале июня 2017 г., точную дату она не помнит, она решила приобрести спиртное, так в августе у них были семейные праздники. Она вспомнила, что где-то у неё записан номер телефона мужчины, который предлагал дешевую водку. Она нашла листок с номером телефона и созвонилась с этим человеком. Ей ответил мужчина, и она спросила можно ли у того приобрести спиртное в виде водки. Мужчина ответил, что можно и она заказала 10 бутылок водки, любой марки, ей это было не принципиально. При этом она пояснила, что будет работать в магазине и привезти водку нужно будет именно туда. Примерно через 3-4 дня в десятых числах июня 2017 г. данный мужчина позвонил ей и сказал, что привезет в тот день водку. После чего в послеобеденное время, точно сказать не может, данный мужчина приехал к ней в магазин, занес 10 бутылок водки ёмкостью 0,5 л каждая с этикетками сине-белого цвета в коробке. Название водки она не помнит. Она не обращала внимания, были ли на бутылках специальные марки или нет. Она отдала мужчине деньги за водку в сумме 1100 рублей, из расчёта стоимости одной бутылки водки в сумме 110 рублей. Водку они употребили, бутылки выбросили в мусор. Примерно в августе 2017 года ей позвонили с того же номера телефона, звонивший мужчина поинтересовался, не хочет ли она приобрести у него водку. Она пояснила, что пока ей спиртное не нужно. Больше ей данный мужчина не звонил и не приезжал, листок с номером телефона она выбросила. Данного мужчину она смогла бы опознать по фотографии, если бы увидела, по выражению лица, росту и телосложению. (т. 2 л.д. 201-203). Данные показания она подтверждает.
На вопросы суда Л. уточнила, что не помнит название водки, так как название было написано на иностранном языке, возможно, что она неправильно прочла. Бутылка была круглая, обычная. Этикетка черная с серым и название было как у напитка, который в магазине берут, точнее она не помнит. Когда её допрашивали, она была беременна, ей было не до того.
Показаниями свидетеля Д. о том, что в летний период 2017 г. ему понадобилось приобрести водку в количестве 20 бутылок. Среди знакомых узнал номер телефона, у кого можно приобрести ящик водки. Ответил мужчина, сказал, что подвезет, и перезвонит. Предварительно созвонились, он привез ему домой ящик водки, за которую он заплатил 2000 руб. Мужчину звали Евгений. Определенную марку не заказывал, попросил объём 0,5 л. Водку привез домой по <адрес>, дату точно не помнит. Подъехал микроавтобус белого цвета, марку точно не помнит «МАЗДА» или «ТОЙОТА». За рулем был мужчина, один, больше никого не было, имени его не знает. Был ли это тот мужчина, с которым он разговаривали или другой человек, он не знает. Ящик был белого цвета без маркировки. На его вопрос, он ответил, что документы на неё есть, водка хорошая. Этикетка и акцизные марки тоже были, марка «Сила Сибири», точно не помнит, с сине-белой этикеткой, по цене 100 руб., всего он заплатил 2000 руб. за 20 бутылок. Больше он не обращался по поводу приобретения водки. Когда разговаривал по телефону, спросил откуда он, тот ответил, что из <адрес>. Мужчина, который привозил это спиртное в качестве водителя, был ростом примерно 180 см., темные волосы, плотного телосложения. В ходе дознания проводилось опознание, ему предлагали три фотографии троих мужчин, среди которых он сказал, что один похож на того мужчину, у которого он покупал водку. Оформили документы, он подписал их. Фото были на формате А-4, черно-белые фотографии, вернее их ксерокопии. Мужчину опознал, так как двое были худощавые, а тот полный. У того мужчины, который приезжал, было полное лицо, особых примет не было. При опознании присутствовали двое понятых.
В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Д. в ходе дознания и в суде по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания в части как состоялся разговор с мужчиной по имени Евгений, данные при производстве дознания.
Из показаний свидетеля Д. данных 01.10.2018г. в ходе дознания и оглашенных в суде с согласия сторон следует, что в послеобеденное время около 15-16 часов в конце августа 2017 года к его дому по <адрес> подъехал автомобиль типа микроавтобус марки «Тойота Хайс» белого цвета, государственный регистрационный знак автомобиля он не запомнил. В машине был один мужчина, тот посигналил, и он вышел на улицу. Мужчина пояснил, что того зовут Евгений и он ранее созванивался с ним по поводу продажи водки. В тот день он видел этого мужчину впервые. Из разговора с ним он понял, что Евгений проживает в районе <адрес>. На вид мужчина был средних лет, около 35-40 лет, крупного телосложения, лицо круглое, коротко стриженый, волос русый, лицо небритое. Одет мужчина был в обыкновенные шорты и футболку производства КНР. ФИО11 отрыл левую боковую дверь в салоне автомобиля, откуда достал один картонный ящик, белого или бело-синего цвета, в котором находилось 20 бутылок с водкой марки «Родники Сибири», ёмкостью 0,5 л. Он не обратил внимания, были ли на бутылках специальные федеральные марки. Он рассчитался с Евгением за данную водку, отдал тому деньги в сумме 2000 или 2200 руб., точную сумму не помнит. Тот забрал деньги, сел в автомобиль и поехал по <адрес>. После этого данного мужчину по имени Евгений, который продал ему водку, он никогда не видел и больше с тем не созванивался. Водку они израсходовали на личные нужды, бутылки выбросили. О том, что водка, которую ему продал мужчина по имени Евгений, не лицензионная, т.е. контрафактная, он не задумывался, ему это было не интересно. (т. 2 л.д. 31-33). Данные показания он подтверждает.
Показаниями свидетеля Г. о том, что она работает предпринимателем, торгует продуктами, в августе 2017г. к ней в магазин приезжал мужчина, это был подсудимый, он говорил про водку, она ему сказала, что водкой не торгует.
На вопросы суда она показала, что дознаватель предложила ей опознать мужчину, который приезжал к ней и предлагал водку, из трех ксерокопий фотографий серого цвета с некачественным изображением. Она узнала в одном из них мужчину, который приезжал к ней при этом присутствовали понятые.
В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Г. в ходе дознания и в суде судом по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля, данные при производстве дознания.
Из показаний свидетеля Г. данных 09.07.2018г. в ходе дознания и оглашенных в суде с согласия сторон следует, что она проживает по <адрес>, с семьёй, является индивидуальным предпринимателем, занимается выездной торговлей и сельхозпроизводством. Во дворе ее дома имеется небольшое помещение, оборудованное для торговли продуктами питания. Она пользуется мобильным телефоном с абонентом №, более 2-3 лет. Примерно в середине августа 2017г. ей по мобильному телефону позвонил незнакомый мужчина и предложил ей приобрести спиртное в виде водки и спирта. При этом тот пояснил, что цены у того гораздо дешевле, чем на оптовых базах. Однако сколько именно будет стоить продукция и какие виды водки и спирта у того имеются в наличии, он не пояснял. Она ответила, что с алкогольной продукцией она не работает. После чего, через несколько дней к ней в магазин по <адрес> приехал мужчина средних лет, на вид около 30-35 лет, крупного телосложения, тело рыхлое, одетого в вещи низкого качества, коротко стриженный, ростом около 170-173 см, лицо круглое. Она запомнила данного мужчину и вполне смогла бы того опознать, по внешности и выражению лица, если бы увидела. Тот зашёл к ней в магазин, когда она находилась там одна. При этом он пояснил, что ранее звонил ей и предлагал ей на продажу спиртные напитки. Она вновь пояснила ему, что никакого спиртного она покупать не будет. Мужчина стал пояснять, что у него хорошее качество водки и спирта, а также низкие цены. Она точно не помнит, как он представился, ему кажется, что по именам Саша, Женя или Витя. Прошло много времени, поэтому она не может вспомнить точно. Где данный мужчина проживает ей неизвестно. В тот день она видела его впервые. Она видела в окно магазина, что данный мужчина приехал на автомобиле иностранного производства светлого цвета. Номер и марки автомобиля она не запомнила. После того, как в августе 2017 г. он предлагал ей спиртные напитки на продажу, этот же мужчина позвонил ей по мобильному телефону и спросил, не продает ли она мясо. Она пояснила, что занимается реализацией свинины. Через несколько дней этот мужчина приехал к ней на микроавтобусе белого цвета, государственный регистрационный номер машины, она не запомнила, тот приобрел у нее мясо и уехал. Разговоров о продаже спиртного в тот день между ними не было. (т. 2 л.д. 10-11). Данные показания она подтвердила в суде.
В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля Р. о том, что она работает продавцом в магазине «<адрес>» индивидуального предпринимателя Б. В августе 2017г. она с друзьями собралась на отдых, решили приобрести спиртные напитки. От кого-то из своих знакомых, она узнала, что какой-то мужчина занимается реализацией алкогольной продукции хорошего качества по цене ниже оптовой. Ей дали номер телефона того. Она созвонилась с данным мужчиной. При этом она пользовалась мобильным телефоном с сим-картой оператора №. Имя того Виктор или Евгений. В ходе телефонного разговора они договорились, что мужчина привезет ей домой в с. Ромны и продаст один ящик водки любой марки, ей было не принципиально. Мужчина в разговоре по телефону пояснил, что стоимость одной бутылки ФИО8 составит 110-120 руб. Примерно в конце августа 2017г., после 20 числа, ей по мобильному телефону вновь позвонил данный мужчина и пояснил, что сегодня привезет ей домой спиртное. Она назвала свой адрес и около 14-15 часов того же дня к её дому по <адрес> подъехал автомобиль типа микроавтобус белого цвета, государственный регистрационный знак автомобиля она не запомнила. В машине был один мужчина, который пояснил, что ранее звонил ей по телефону и договаривался о продаже водки. В тот день она видела этого мужчину впервые. На вид мужчина был средних лет, около 35-40 лет, крупного телосложения, грузный, лицо круглое, коротко стриженый, волос русый. Одет мужчина был в шорты и футболку производства КНР. При этом он отрыл боковую дверь в салоне автомобиля, откуда достал один картонный ящик, в котором находилось 20 бутылок с водкой. Точного названия водки она не помнит, этикетки на бутылках были зеленого цвета с изображением березы. Она не обратила внимания, были ли на бутылках специальные федеральные марки или нет. О том, что водка может быть не лицензионной, контрафактной, она не задумывалась. Она отдала мужчине деньги в сумме 2200 или 2400 руб., точную сумму не помнит. Он забрал деньги, сел в автомобиль и поехал в сторону центра <адрес>. Она не обратила внимания, были ли у него в салоне автомобиля еще ящики с водкой, так как тот быстро открыл дверь и сразу же, не заходя в салон автомобиля, достал из него ящик, который поставил около калитки её дома. В этот момент на улице никого не было. После этого она данного мужчину никогда не видела и больше с тем не созванивалась, номера телефона того у неё не сохранилось. Водку, приобретенную у данного мужчины, они употребили на отдыхе, бутылок у них не осталось. Она смогла бы опознать данного мужчину, который продал ей водку, по внешнему виду и выражению лица, если бы увидела того. (т. 2 л.д. 21-23)
Показания специалиста Ж. допрошенного с использованием видеоконференцсвязи, о том, что расчет продажи спиртосодержащей продукции в розничной сети производится следующим образом. Росалкоголь регулирования не является фискальной организацией и как такового расчета он не делает. Они руководствуются Приказом Федеральной службы Министерства финансов РФ № 58 от 11 мая 2016 года, в котором указана минимальная цена, ниже которой продавать алкогольную продукцию в рознице при содержании спирта от 39 до 40 % нельзя. И на тот момент эта сумма составляла 205 руб. за 0,5 л. алкогольной продукции, водки с частности, соответственно 0,25 л. вполовину меньше. В розничной продаже с учетом приложения к Приказу, алкогольная продукция продается с учетом налога на НДС. Гражданин вообще не имеет права в соответствии с 171-м Федеральным законом осуществлять продажу алкогольной продукции. Это может только организация либо индивидуальный предприниматель, если это не маркированная алкогольная продукция. Обязательна маркировка этой продукции на крепкие алкогольные напитки. Все, что относится к крепким алкогольным напиткам (в т.ч. вино, шампанское) они обязательно маркируются, федеральными специальными марками, или акцизными марками. Минимальная стоимость водки объемом 0,5л. составляет 205 руб., это с учетом НДС.
На вопросы суду показал, что не может ответить на вопрос, учитывается ли стоимость акцизной марки и сумма налога на добавочную стоимость в случае экспорта или импорта, так как не является специалистом в области экспорта и импорта алкогольной продукции. Может пояснить, что как акцизная марка, так и специальная марка, это документы специальной отчетности и само по себе понятие федеральная акцизная марка, это косвенный налог, который уплачивается за алкогольную продукцию.
Вина Крикливого Е.Н. также подтверждается материалами уголовного дела:
Протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2017г., в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный на расстоянии 12 м в северном направлении от <адрес>, на котором на грунтовой дороге с левой стороны по ходу движения к перекрёстку <адрес> – <адрес> находится автомобиль марки «Toyota Hiace», г/н № белого цвета. Присутствующий Крикливый Е.Н. пояснил, что данный автомобиль и содержимое, находящееся в салоне автомобиля, принадлежит ему. В салоне автомобиля обнаружены и изъяты картонные коробки в количестве 35 штук с водкой различных марок, с акцизными марками и без таковых, и три канистры с фармацевтическим антисептическим раствором, ёмкостью 10 л. каждая.
Автомобиль марки «Тойота Нiace» белого цвета, г/н №, изымается, осматривается, признаётся и приобщается к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, после чего возвращается законному владельцу Крикливому Е.Н. на ответственное хранение. (т. 1 л.д. 11-20, т. 2 л.д. 176)
Протоколом осмотра места происшествия от 25.08.2017г., в ходе которого Крикливый Е.Н. добровольно выдал документы, находящиеся при нём, а именно накладную б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что ч/л Е.Н. Крикливый приобрёл у ИП ФИО1 12 наименований различной продукции, в том числе водку «Финская» 0,25 л в количестве 5/30 по цене 120 руб. за единицу, водку «Финская» 1 л в количестве 5/15 по цене 300 руб. за единицу, водку «Сила природы» 0,5 л в количестве 3/20 по цене 200 руб. за единицу, водку «Стужа» 0,5 л в количестве 3/20 по цене 204 руб. за единицу, водку «Океан» 0,5 л в количестве 5/20 по цене 204 руб. за 1 бутылку, водку «Лабиринт» 0,5 л в количестве 15/20 по цене 204 руб. за 1 единицу, водку «Род. Сиб.» 0,5 л в количестве 5/20 по цене 204 руб. за 1 единицу, водку «Финская» 0,5 л в количестве 10/20 по цене 230 руб. за единицу, фарм. антис. раствор 5/10 л по цене 3000 рублей за 1 единицу, пиво «Жигулёвское» 1,5 л в количестве 10/9 по цене 50 руб., чипсы Лейс 0,80 в количестве 60 шт. по цене 16 руб. за 1 единицу, а также квитанцию. Всего на сумму 236 020 руб., с оттиском печати «ИП ФИО1». (т. 1 л.д. 30-33)
Протоколом осмотра места происшествия от 25.09.2017 г., в ходе которого отбираются образцы из содержимого картонных коробок для направления их на проведение химической экспертизы. Всего из коробок изъято 16 бутылок водки с содержимым. (т.1 л.д.59-66)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является участок местности, размером 15х15 м, расположенный на расстоянии 50 м в западном направлении от здания продуктовой базы «Бакалея», по адресу: ул.1 км <адрес>. Участвующий Крикливый Е.Н. пояснил, что в указанном месте весной 2013 года находился грузовик с кабиной белого цвета будкой серебристого цвета с различными товарами внутри будки, а именно консервы, чипсы, а также водка в картонных коробках и спиртосодержащая жидкость в полимерных белых канистрах, ёмкостью 10 л., где он приобрёл 40 картонных коробок с водкой различных наименований, а также 4 канистры спиртосодержащей жидкости и другие продукты питания, на которые ему выписали товарную накладную. (т. 1 л.д 93-98)
Протоколом осмотра предметов от 27.05.2018, в ходе которого были осмотрены 38 коробок с водкой, из них: марки «Finskaya silver» 60 бутылок ёмкостью 0,25 л каждая, марки «Finskaya silver» ёмкостью 1 л., количество 30 бутылок, марки «Finskaya silver» ёмкостью 0,5 л., количество 140 бутылок, марки «Океан оригинальная» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, марки «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, марки «Лабиринт» ёмкостью 0,5 л., количество 260 бутылок, марки «Сибирская стужа кедровая» ёмкостью 0,5 л., количество 40 бутылок, марки «Сила природы» ёмкостью 0,5 л., количество 20 бутылок, три пластиковые канистры ёмкостью 10 л «Фармацевтический антисептический раствор 95%». (т. 1 л.д. 172-199)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу жидкости в двух бутылках с этикетками «Водка Finskaya silver» емкостью 1 л, в двух бутылках с этикетками «Водка Finskaya silver» емкостью 0,25 л, в двух бутылках с этикетками «Водка Finskaya silver» емкостью 0,5 л, в двух бутылках с этикетками «Водка РОДНИКИ Сибири» емкостью 0,5 л, в двух бутылках с этикетками «Водка Лабиринт» емкостью 0,5 л, в двух бутылках с этикетками «Водка Сибирская стужа» емкостью 0,5 л, в двух бутылках с этикетками «Водка Сила природы» емкостью 0,5 л, в двух бутылках с этикетками «Водка Океан» емкостью 0,5 л, являются спиртосодержащими жидкостями. Объёмная доля этилового спирта (крепость) в жидкостях составляет от 32,3 % до 36,1 % объемных, что не соответствует ГОСТу Р 51355-99, ГОСТу 12712-2013» Водка и водки особые. Общие технические условия» и крепости, указанной на этикетках с учётом допустимого отклонения.
Щелочность исследуемой жидкости в четырнадцати бутылках с этикетками «Водка Finskaya silver» емкостью 0,25 л, «Водка Finskaya silver» емкостью 0,5 л, «Водка Родники Сибири», «Водка Лабиринт», «Водка Сибирская Стужа», «Водка Сила Природы», «Водка Океан» составила от 1,7 см ? 0,1 н НС1/100 см ? напитка до 2,0 см ? 0,1н НСI/100 см ? напитка, что не превышает значения, предусмотренные ГОСТ для водок изготовленных из спирта «Люкс» (не более 2,0 см ? 0,1н НСI/100 см ? напитка).
Щелочность исследуемой жидкости в двух бутылках с этикетками «Водка Finskaya silver» емкостью 1 л составила 2,2 см ? 0,1н НСI/100 см ? напитка, что превышает значения предусмотренные ГОСТ для водок изготовленных из спирта «Люкс» (не более 2,0 см ? 0,1н НСI/100 см ? напитка).
Во всех исследуемых жидкостях из шестнадцати бутылок с этикетками «Водка Finskaya silver», «Водка Родники Сибири», «водка Лабиринт», «водка Сибирская Стужа», «водка Сила Природы», «Водка Океан» отсутствует сахар, вложение которого заявлено в «Составе» на контрэтикетках.
Во всех исследуемых жидкостях из 16 бутылок с этикетками «Водка Finskaya silver», «Водка Родники Сибири», «Водка Лабиринт», «Водка Сибирская Стужа», «Водка Сила Природы», «Водка Океан» установлено наличие сопутствующей токсичной микропримеси – метанола. Количество содержания метанола составляет от 0,002 % до 0,003% (в перерасчете на безводный спирт), что соответствует ГОСТу Р 51355-99 и ГОСТу 127812-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия» (не более 0,02 % для водок, изготовленных из спирта «Люкс»). Других посторонних токсичных микропримесей и денатурирующих добавок в исследуемых жидкостях не выявлено, в пределах чувствительности примененных методов исследования. (т. 1 л.д. 79-87)
Протоколом осмотра предметов от 01.11.2017 г., в ходе которого осмотрены образцы водки, отобранные в ходе ОПМ от 25.09.2017 г. для производства экспертизы. (т. 1 л.д. 99-103)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 60 федеральных специальных марок, расположенных на бутылках водки «Finskaya silver vodka», 60 федеральных специальных марок на бутылках водки «Родники Сибири», 40 федеральных специальных марок на бутылках водки «Сибирская стужа кедровая», 20 федеральных специальных марок на бутылках водки «Сила природы», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 1 л.д. 52-59)
Суд не находит оснований сомневаться в вышеизложенных выводах экспертиз, поскольку они проведены компетентными лицами, имеющими высшее образование, экспертную специальность и стаж работы, выводы экспертов научно обоснованы и мотивированы.
Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Г. опознала мужчину - Крикливого Е.Н., который предлагал приобрести у него водку хорошего качества, а также спирт. Она отказалась от предложения данного мужчины, пояснив, что продажей спиртных напитков не занимается и покупать спиртное у того не будет. Данного мужчину она опознала по выражению лица, короткой стрижке, круглой форме лица. (т. 2 л.д. 12-18)
Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Р. опознала мужчину - Крикливого Е.Н., который приезжал к ней домой по <адрес> в конце августа 2017 г. на автомобиле типа микроавтобус белого цвета около 14-15 часов, продал один ящик, в котором находилось 20 бутылок водки, ёмкостью 0,5 л. с изображением березы на этикетке зеленого цвета. Мужчину она опознала по его выражению лица, круглой форме лица, короткой стрижке. (т. 2 л.д. 24-30)
Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Д. опознал К. который в конце августа 2017 года около 15-16 часов привез к нему домой по <адрес> один ящик, в котором находилось 20 бутылок водки марки «Родники Сибири», ёмкостью 0,5 л каждая, на автомобиле микроавтобус марки «Тойота Хайс», белого цвета. Он его узнал по круглому лицу, короткой стрижке, а также по выражению лица. (т. 2 л.д. 34-40)
Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель К. опознал Крикливого Е.Н. по выражению лица, круглой полноватой форме лица, короткой стрижке. Этот мужчина в течение летних месяцев 2017г. три раза приезжал к нему домой и продавал ему по 20 бутылок водки ёмкостью 0,5 л. по цене 110 руб. за одну бутылку (т. 2 л.д. 60-68)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ПП «Ромненский» МО МВД России «Октябрьский» по <адрес>К. добровольно выдал сотовый телефон, принадлежащий ему, марки «Аlkatel» в корпусе черного цвета. (т. 2 л.д. 48-53)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ сотового телефона марки «Alkotel», изъятого у К.. При просмотре контактов в данном телефоне установлен контакт под именем «Женя» с номером 89140440469. Присутствующий при осмотре К. пояснил, что по данному контактному номеру телефона он созванивался с мужчиной по имени Евгений, который привозил и продавал ему водку. (т. 2 л.д. 54-57)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого из кабинета № ПП «Ромненский», расположенного по <адрес>, врио начальника СО МО МВД России «Октябрьский» добровольно выдал 180 бутылок водки со специальными федеральными маркими, находящимися в 9 коробках, являющимися вещественным доказательством по уголовному делу №. (т. 1 л.д. 166-171)
Протоколом осмотра предметов от 27.05.2018г.: картонных коробок в количестве 38 штук, в каждой из которых находятся бутылки с водкой, три канистры ёмкостью 10 л с этикеткой «Фармацевтический антисептический раствор для приготовления лекарственных форм субстанция – раствор 95%» (т. 1 л.д. 172- 199)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: информации о принадлежности абонентского номера: № абоненту Г., детализации соединений по данному абонентскому номеру с указанием базовых станций, информацией о принадлежности абонентских номеров, отраженной в детализации отдельными листами;
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен приусадебный участок, расположенный по адресу: <адрес>. При входе на приусадебный участок с северной стороны расположено строение кухни, с восточной стороны расположен двухквартирный одноэтажный жилой дом, к которому с восточной стороны пристроена веранда. Присутствующий Крикливый Е.Н. пояснил, что за дверью расположено помещение кладовой и указывает на место в кладовой, где лежат паласы, пояснил, что в данном месте он хранил алкогольную продукцию - водку, которая у него была изъята ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. (т. 2 л.д. 178-184)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому инспектор группы информационного обеспечения штаба МО МВД России «Октябрьский» из кабинета № ПП «Ромненский», расположенного по <адрес>, добровольно выдала Книгу учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях ПП «Ромненский» МО МВД России «Октябрьский» том ДД.ММ.ГГГГ год. ( т. 1 л.д. 247-250, т. 2 л.д. 1-2)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» ПП «Ромненский» МО МВД России «Октябрьский», с записью на странице 51: - ДД.ММ.ГГГГ сообщение ИДПС П. о том, что в <адрес> остановлен автомобиль Т-Хайс г/н № под управлением Крикливого Евгения Николаевича, в салоне данного автомобиля находится спиртосодержащая жидкость, на которую отсутствуют документы». (т. 2 л.д. 3-7)
Протоколом обыска от 29.07.2018г., в ходе которого был произведен обыск по адресу: <адрес> в целях отыскания предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела №. В ходе обыска в автомобиле, находящемся на территории усадьбы Крикливого Е.Н., марки «Nissan Caravan», г/н №, обнаружены картонные коробки с алкогольной продукцией: с водкой «Доктор Столетов» и с вином. По факту обнаруженной в салоне автомобиля алкогольной продукции Крикливый Е.Н. пояснил, что приобрёл данную продукцию для личного употребления. (т. 2 л.д. 92-110)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на исследование жидкости в бутылках с надписями «Водка Доктор Столетов …», являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта 36,5 % по объёму. Щелочность исследуемых жидкостей из бутылок с надписями на этикетках «водка Доктор Столетов…», составила 2,0 см ?, 1н CI/100 см? напитка, что не превышает значения, предусмотренного ГОСТ для водок, данных наименований(2,0 см?).
В результате проведенного газохроматографического исследования в исследуемой жидкости установлено наличие сопутствующей токсической микропримеси - метанола. Количественное содержание метанола составляет 0,003% (в пересчёте на безводный спирт), что соответствует ГОСТу Р 51355-99, указанным на этикетках (не более 0,02 % для водок, изготовленных из спирта «Экстра» и «Люкс»), других каких-либо токсичных микропримесей и денатурирующих добавок в соответствии с ГОСТ 32039-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности», не выявлено, в пределах чувствительности прибора и указанных условиях хроматографирования. (т. 2 л.д. 187-189)
Протоколом выемки от 23.08.2018г. по адресу: <адрес>, автомобиля марки «Toyota Hiace», государственный регистрационный знак № (т. 2 л.д. 165-169)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: автомобиля марки «TOYOTA NIACE» государственный регистрационный знак №, по адресу: <адрес>, по типу микроавтобус, в салоне автомобиля в передней части расположено три сидения, два из которых пассажирские, одно водительское, в задней части автомобиля пассажирских мест нет, находится пустое пространство (т. 2 л.д. 170-176)
Свидетельством о регистрации транспортного средства №№, легкового автомобиля марки «TOYOTA NIACE», государственный регистрационный знак №, белого цвета, 2002 года выпуска, собственник данного транспортного средства является Крикливый Евгений Николаевич, <адрес>. (т. 1 л.д. 25)
Приказом Министерства финансов России от 04 апреля 2017 г. № 57н «О внесении изменений в приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением импорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», согласно которого розничная стоимость ликероводочной и другой алкогольной продукции с федеральными специальными марками крепостью от 39 до 40%, составляет 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции в розничной торговле. (т. 1 л.д. 115-117)
Информацией из межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 от 08.10.2018 г. из которой следует, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 183 Налогового кодекса Российской Федерации реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, за пределы территории Российской Федерации с учётом потерь в пределах норм естественной убыли и ввоз подакцизных товаров в портовую особую экономическую зону с остальной части территории Российской Федерации, а также передача подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья, собственнику или по его указанию другим лицам в случае реализации указанных товаров за пределы территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта с учётом потерь (в пределах норм естественной убыли) не подлежат налогообложению акцизом. Реализация подакцизных товаров за пределами территории Российской Федерации не подлежат налогообложению акцизом и НДС (ставка 0%) при соблюдении условий, указанных в статьях 184 и 165 НК РФ. (т. 2 л.д. 130)
Предварительным заключением о рыночной стоимости имущества ИП А.Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что рыночная стоимость оцениваемого имущества, принадлежащего Крикливому Е.Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:
-водка «Finskaya silver» ёмкостью 0,25 л., количество 60 бутылок, стоимость за единицу 102,5 рублей, общей суммой 6 150 рублей 00 копеек;
-водка «Finskaya silver» ёмкостью 1 л., количество 30 бутылок, стоимость за единицу 410 рублей, общей суммой 12 300 рублей;
-водка «Finskaya silver» ёмкостью 0,5 л., количество 140 бутылок, стоимость за единицу 205 рублей, общей суммой 28 700 рублей 00 копеек;
-водка «Океан оригинальная» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, стоимость за единицу 205 рублей, общей суммой 16 400 рублей 00 копеек;
-водка «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, стоимость за единицу 205 рублей, общей суммой 16 400 рублей 00 копеек;
-водка «Лабиринт» ёмкостью 0,5 л., количество 260 бутылок, стоимость за единицу 205 рублей, общей суммой 53 300 рублей 00 копеек;
-водка «Сибирская стужа кедровая» ёмкостью 0,5 л., количество 40 бутылок, стоимость за единицу 205 рублей, общей суммой 8 200 рублей 00 копеек;
-водка «Сила природы» ёмкостью 0,5 л., количество 20 бутылок, стоимость за единицу 205 рублей, общей суммой 4 100 рублей 00 копеек;
Итого: 145 550 (сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. (т. 2 л.д. 212-213)
Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, в том числе опознаний, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведенных выше, при производстве дознания, допущено не было. В связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и достоверными, согласующимися друг с другом, их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Оценив доказательства в совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого Крикливого Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, а именно: в совершении хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере,
Действия подсудимого Крикливого Е.Н. органом дознания правильно квалифицированы по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Крикливый Е.Н. в период с мая 2013 г. по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке и желая этого, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной, и спиртосодержащей продукции», хранил на веранде <адрес>, в целях сбыта немаркированную спиртосодержащую продукцию на общую сумму 145 550 рублей, что является крупным размером, так как размер превышает сто тысяч рублей.
ДД.ММ.ГГГГ Крикливый Е.Н., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке и желая этого, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной, и спиртосодержащей продукции», незаконно перевез на принадлежащем ему автомобиле марки «TOYOTA HIACE», государственный регистрационный знак № немаркированную алкогольную продукцию, от веранды <адрес> до <адрес>, в целях сбыта немаркированной спиртосодержащей продукции на общую сумму 145 550 рублей, что является крупным размером, так как размер превышает сто тысяч рублей.
Довод стороны защиты о завышенной стоимости изъятой алкогольной продукции опровергается исследованными доказательствами: предварительным заключением о рыночной стоимости алкогольной продукции, изъятой у Крикливого Е.Н., показаниями специалиста Ж. Довод об отсутствии доказательств, свидетельствующих о хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, также опровергается исследованными доказательствами: показаниями свидетелей П.Ж.Д.Г..Р.К.Л.. и исследованными материалами уголовного дела. Данные доводы защиты суд расценивает как способ защиты и желание подсудимого уйти от уголовной ответственности.
При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, а также личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.
Преступление относится к категории небольшой тяжести. По месту жительства зам.главы Ивановского сельсовета, УУП ОМВД России по <адрес> Крикливый Е.Н. характеризуется положительно (т. 2 л.д. 245, 247). <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Крикливого Е.Н., суд признает наличие несовершеннолетних детей, положительные характеристики.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Крикливому Е.Н. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает, что его исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.
Наказание в виде штрафа не может быть назначено подсудимому Крикливому Е.Н., в связи с тем, что у него отсутствует стабильный доход и назначение данного вида наказания отразится на материальном положении семьи, а также будет неисполним.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, личностью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.
С учетом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд, в соответствии со ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на Крикливого Е.Н. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, не нарушать общественный порядок.
Вещественные доказательства: автомобиль марки «Тойота Нiace» белого цвета, г/н № считать возвращенным в ходе дознания законному владельцу Крикливому Е.Н., Книгу учёта заявлений и сообщений о преступлениях, т. ДД.ММ.ГГГГг. – считать возвращённой в ПП «Ромненский», сотовый телефон марки «Аlkatel» считать возвращённым законному владельцу К. бланк филиала ПАО «МТС» и диск с информацией – надлежит хранить при уголовном деле, 38 коробок с водкой, из них: марки «Finskaya silver» 60 бутылок ёмкостью 0,25 л каждая, марки «Finskaya silver» ёмкостью 1 л., количество 30 бутылок, марки «Finskaya silver» ёмкостью 0,5 л., количество 140 бутылок, марки «Океан оригинальная» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, марки «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, марки «Лабиринт» ёмкостью 0,5 л., количество 260 бутылок, марки «Сибирская стужа кедровая» ёмкостью 0,5 л., количество 40 бутылок, марки «Сила природы» ёмкостью 0,5 л., количество 20 бутылок, надлежит уничтожить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать КРИКЛИВОГО ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Крикливому Е.Н. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.
Возложить на Крикливого Е.Н. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, не нарушать общественный порядок.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: автомобиль марки «Тойота Нiace» белого цвета, г/н № - считать возвращенным в ходе дознания законному владельцу Крикливому Е.Н., Книгу учёта заявлений и сообщений о преступлениях, т. ДД.ММ.ГГГГг. – считать возвращённой в ПП «Ромненский», сотовый телефон марки «Аlkatel» считать возвращённым законному владельцу К. бланк филиала ПАО «МТС» и диск с информацией – хранить при уголовном деле, 38 коробок с водкой, из них: марки «Finskaya silver» 60 бутылок ёмкостью 0,25 л каждая, марки «Finskaya silver» ёмкостью 1 л., количество 30 бутылок, марки «Finskaya silver» ёмкостью 0,5 л., количество 140 бутылок, марки «Океан оригинальная» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, марки «Родники Сибири» ёмкостью 0,5 л., количество 80 бутылок, марки «Лабиринт» ёмкостью 0,5 л., количество 260 бутылок, марки «Сибирская стужа кедровая» ёмкостью 0,5 л., количество 40 бутылок, марки «Сила природы» ёмкостью 0,5 л., количество 20 бутылок – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда, через Ромненский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления, затрагивающего его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательский Ходкевич А.Б. Судебной коллегией по уголовным делам приговор изменен
