Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 28.05.2021 № 1-70/2021

Дело №

50RS0№-60

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

<адрес> МО 28 мая 2021 г.

Пушкинский городской суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Васильковской С.Р.

с участием государственного обвинителя – помощника Пушкинского гопрокурора Сергеева С.А.,

защитника – адвоката Селимова Ф.Д., удостоверение № и ордер №,

подсудимого Шевыркова В.Л.,

при секретаре Гараниной В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шевыркова В. Л., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женат, не работающего, пенсионер, зарегистрированного и проживает по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199.2, ч.2 ст. 145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шевырков В.Л. совершил сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере. Он же, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, из иной личной заинтересованности руководителем организации при следующих обстоятельствах:

Шевырков В.Л. в период с 04.04.2012г. по 03.07.2019г., являясь на основании приказа Министра сельского хозяйства РФ №-кп от 04.04.2012г. генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрированного <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС России) № <адрес> Московской <данные изъяты> и в соответствии с уставом ФГУП «Русский соболь» от 15.07.2011г. №-у, являлся, единоличным исполнительным органом указанного предприятия, осуществлял руководство текущей деятельностью предприятия, обладал правами и полномочиями управленческого, распорядительного и руководящего характера, в том числе имел право первой подписи в финансово-хозяйственных документах, распоряжения имуществом предприятия для обеспечения его текущей деятельности, заключения трудовых договоров с работниками, открытия банковских счетов, организации бухгалтерского учета и выплаты заработной платы, то есть полностью отвечал за финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

В период с 01.01.2018г. по 03.07.2019г. Шевырков В.Л., на которого в соответствии со ст. 6 ФЗ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г., и п. 4 ч. 1 ст. 23 НК РФ возложена ответственность за полную и своевременную уплату налогов, за организацию бухгалтерского учета в организации, за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в связи с поступлением документов Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, достоверно знал о том, что у возглавляемого им предприятия - ФГУП «Русский соболь», в результате неуплаты в срок, установленный законодательством РФ, сумм налогов, сборов и страховых взносов, образовалась недоимка по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты всех уровней по состоянию на <дата> в размере 56 479 292, 21 руб.

Кроме того, Шевыркову В.Л. было достоверно известно о том, что Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в соответствии со ст.ст. 45, 46, 47, 69, 76 НК РФ, принимались меры по принудительному взысканию налогов и сборов и в адрес <данные изъяты> указанным налоговым органом, направлены требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа: № от <дата> на сумму 6 340 121,51 руб., № от <дата> на сумму 3 646 828 руб., № от <дата> на сумму 7 080 759,07 руб., № от <дата> на сумму 5483,46 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 6 055 505,61 руб., № от <дата> на сумму 16 963 612,73 руб., № от <дата> на сумму 5 899 715,24 руб., № от <дата> на сумму 155 368,61 руб., № от <дата> на сумму 113 369,88 руб., № от <дата> на сумму 3 086 264,13 руб., № от <дата> на сумму 8 722 889,76 руб., № от <дата> на сумму 1 145 107,07 руб.

В связи с тем, что в нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ обязанность по уплате налогов и сборов не исполнена, Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в порядке п. 1 ст. 45, ст. 46, ст. 76 НК РФ приняты следующие меры по принудительному взысканию недоимки по налогам (сборам):

- вынесены решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств на счетах ФГУП «Русский соболь» в банках: № от <дата> на сумму 6 335 498,11 руб.; № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб.; № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб.; № от <дата> на сумму 5 483,46 руб.; № от <дата> на сумму 8 188,25 руб.; № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб.; № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб.; № от <дата> на сумму 672,60 руб.; № от <дата> на сумму 21 219,86 руб.; № от <дата> на сумму 6 360,92 руб.; № от <дата> на сумму 12 066 175,73 руб., № от <дата> на сумму 5 899 715,23 руб., № от <дата> на сумму 155 368,61 руб., № от <дата> на сумму 3 086 264,13 руб., № от <дата> на сумму 113 369,88 руб., № от <дата> на сумму 8 722 889,76 руб.;

- вынесены решения о приостановлении операций по счетам <данные изъяты> в ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Возрождение»: № от <дата> на сумму 6 565 264,36 руб., № от <дата> на сумму 6 565 264,36 руб., № от <дата> на сумму 6 565 264,36 руб., № от <дата> на сумму 6 335 498,11 руб., № от <дата> на сумму 6 335 498, 11 руб., № от <дата> на сумму 6 335 498, 11 руб., № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб., № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб., № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб., № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб., № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб., № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб., № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 12 066 175,73 руб., № от <дата> на сумму 12 066 175,73 руб., № от <дата> на сумму 5 899 715,23 руб., № от <дата> на сумму 5 899 715,23 руб., № от <дата> на сумму 155 368,61 руб., № от <дата> на сумму 155 368,61 руб., № от <дата> на сумму 3 086 264,13 руб., № от <дата> на сумму 3 086 264,13 руб.; № от <дата> на сумму 113 369,88 руб., № от <дата> на сумму 113 369,88 руб., № от <дата> на сумму 8 722 889,76 руб., № от <дата> на сумму 8 722 889,76 руб.;

- выставлены инкассовые поручения на расчетные счета <данные изъяты> в ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Возрождение»: № от <дата> на сумму 1 126 254,55 руб., № от <дата> на сумму 65 217,32 руб., № от <дата> на сумму 328 016,65 руб., № от <дата> на сумму 206 636,14 руб., № от <дата> на сумму 4 601 234,41 руб., № от <дата> на сумму 8 139,04 руб., № от <дата> на сумму 136 967,56 руб., № от <дата> на сумму 3 497 362,00 руб., № от <дата> на сумму 149 466,00 руб., № от <дата> на сумму 568 793,03 руб., № от <дата> на сумму 158 304,55 руб., № от <дата> на сумму 984 502,92 руб., № от <дата> на сумму 4 286 875,30 руб., № от <дата> на сумму 37 666,62 руб., № от <дата> на сумму 286 765,17 руб., № от <дата> на сумму 1 492 900,00 руб., № от <дата> на сумму 357 480,85 руб., № от <дата> на сумму 87 743,75 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 4 756 997,95 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 48 109,00 руб., № от <дата> на сумму 1 875 931,72 руб., № от <дата> на сумму 215 658,76 руб., № от <дата> на сумму 372 169,02 руб., № от <дата> на сумму 994 813,65 руб., № от <дата> на сумму 610 565,93 руб., № от <дата> на сумму 7 948 927,65 руб., № от <дата> на сумму 130,72 руб., № от <дата> на сумму 563,92 руб., № от <дата> на сумму 27 165,60 руб., № от <дата> на сумму 3 723 344,59 руб., № от <дата> на сумму 74,33 руб., № от <дата> на сумму 7438,31 руб., № от <дата> на сумму 6727,02 руб., № от <дата> на сумму 119 995,73 руб., № от <дата> на сумму 26 045,97 руб., № от <дата> на сумму 38 104,33 руб., № от <дата> на сумму 2844,84 руб., № от <дата> на сумму 4 277 428,14 руб., № от <дата> на сумму 1 059 410,10 руб., № от <дата> на сумму 116 810,24 руб., № от <дата> на сумму 113 272,13 руб., № от <дата> на сумму 2 972 992 руб., № от <дата> на сумму 21 385 руб., № от <дата> на сумму 77 928,75 руб., № от <дата> на сумму 14 056,13 руб., № от <дата> на сумму 938 808,92 руб., № от <дата> на сумму 4 049 763,97 руб., № от <дата> на сумму 111 031,47 руб., № от <дата> на сумму 486 323,03 руб., № от <дата> на сумму 305 299,63 руб., № от <дата> на сумму 191 315,23 руб., № от <дата> на сумму 1 139 797 руб., № от <дата> на сумму 7 115,68 руб., № от <дата> на сумму 1 462 051 руб., № от <дата> на сумму 31 383,83 руб.

Шевырков В.<данные изъяты> находящихся на исполнении <адрес>ном ОСП УФССП России по <адрес>, по ИП №-ИП от <дата>, №-ИП от <дата>, №-ИП от <дата>, №-ИП от <дата>, №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», находящихся на исполнении в Межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных производств № УФССП России по <адрес>, зная о существующей недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, являясь лицом, ответственным за полную и своевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов, понимая, что при осуществлении деятельности через расчетные счета предприятия, открытые в ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Возрождение», на которые выставлены инкассовые поручения, все поступающие денежные средства будут списаны в счет погашения недоимки, имея умысел на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, а также невозможности осуществления деятельности через расчетные счета в ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Возрождение», ввиду наличия решений о приостановлении операций по данным счетам, принял решение не осуществлять платежи через имевшиеся у <данные изъяты> расчетные счета в указанных выше банках, а осуществить расчеты с поставщиками работ и услуг путем направления распорядительных писем и устных просьб их представителям по перечислению денежных средств на счета третьих лиц (организаций-кредиторов) и подписания актов зачета взаимных требований в счет уменьшения имеющейся кредиторской задолженности.

Так, в период с <дата> по <дата>Шевырков В.Л. предоставлял ООО «Строй Дом» за плату во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, закрепленную за ФГУП «Русский соболь» распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес>№ от <дата>, в целях производства строительных материалов без оформления договора аренды.

В указанный период времени Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, лично и через неосведомленного о его преступных намерениях заместителя генерального директора ФГУП «Русский соболь» Ракчеева А.И., устно просил генерального директора ООО «Строй Дом» Карибова А.М. произвести оплату в адрес АО «Мосэнергосбыт» за потребленную электроэнергию за <данные изъяты> и передавал ему соответствующие счета на оплату.

На основании вышеуказанных просьб ООО «Строй Дом» в период с <дата> по <дата> перечислило со своего расчетного счета денежные средства на общую сумму 142 464,67 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за временное владение и пользование площадкой бывшей автозаправочной станции ГСМ на счет АО «Мосэнергосбыт» за потребленную электроэнергию за <данные изъяты>

Так, <дата> между <данные изъяты> в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Союзпушнина» в лице генерального директора ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» Плеханова А.В. заключен договор комиссии №, по условиям которого ООО «Союзпушнина» обязуется по поручению ФГУП «Русский соболь» за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет ФГУП «Русский соболь», сделки в пользу ФГУП «Русский соболь» по продаже на экспорт или на внутреннем рынке РФ пушно-меховых товаров и осуществлять расчеты с ФГУП «Русский соболь» за проданный товар, за вычетом вознаграждений и расходов, понесенных ООО «Союзпушнина» за ФГУП «Русский соболь», на счет ФГУП «Русский соболь» в ПАО Банк «Возрождение».

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил в ООО «Союзпушнина» письма от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 11 278 073 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 327 316,41 руб. в адрес УФК по <адрес> в качестве оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 200 615,50 руб. в адрес УФК по <адрес> в качестве оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 12 668,84 руб. в адрес УФК по <адрес> в качестве оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 113 115,07 руб. на счет УФК по <адрес> в качестве оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 303 249,50 руб. на счет УФК по <адрес> в качестве оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 144 792,96 руб. на счет УФК по <адрес> в качестве оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> в отношении ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 1 500 000 руб. на расчетный счет ОАО «Пушкинская теплосеть» в качестве оплаты за теплоэнергию за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 1 029 600 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» в качестве оплаты за зерно за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 1 500 000 руб. в адрес ИП Фейзрахманова А.Г. в качестве оплаты за субпродукты за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 450 000 руб. в адрес ИП Громова В.Н. в качестве оплаты за корм для пушных зверей за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 254 850,70 руб. на расчетный счет ООО «Северный город» в качестве оплаты за субпродукты за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 159 505 руб. в адрес ООО «Имген+» в качестве оплаты за тест-систему для диагностики алеутской болезни норок за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 120 000 руб. в адрес ООО «Озёрский продукт» в качестве оплаты за костный остаток за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 228 307,75 руб. в адрес ООО «Атлантис» в качестве оплаты за фуражный ячмень за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 943 494,48 руб. в адрес ООО «Фирма Руно» в качестве оплаты за выделку за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 450 000 руб. в адрес ООО «ТД Севрыба» в качестве оплаты за выделку за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 1 273 593,80 руб. в адрес ООО «Торгком» в качестве оплаты за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 75 180 руб. в адрес ИП Стригалева В.Н. в качестве оплаты за рыбу за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 500 000 руб. в адрес ИП Цельбель Н.В. в качестве оплаты за рыбу за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 500 000 руб. в адрес ИП Бочарского П.Б. в качестве оплаты за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 498 932 руб. в адрес ИП Кирилловой И.Н. в качестве оплаты за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 100 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. в качестве оплаты за транспортные услуги за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 2 587 812,92 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 140 792,40 руб. в адрес ООО «Норматэк» в качестве оплаты за топливо за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 130 000 руб. в адрес ООО «Горпищепром» в качестве оплаты за головы куриные за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 65 780 руб. в адрес ИП Багандалиева М.А. в качестве оплаты за капусту за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 260 485,38 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» в качестве оплаты процентов, судебных расходов по решению Арбитражного суда <адрес> от <дата> № А54-5028/2018 за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 1 500 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 1 000 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 45 000 руб. в адрес ООО «ОРТЕКС» в качестве оплаты по счету № от <дата> за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 51 300 руб. в адрес АО «Агрофирма «Бунятино» в качестве оплаты за солому по счету № от <дата> за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 29 404,08 руб. в адрес АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» в качестве оплаты по счету № от <дата> за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 17 440,92 руб. в адрес филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» <адрес>» в качестве оплаты по счету № ППФП-0013457 от <дата>, № ППФП-0000421 от <дата> за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 54 000 руб. в адрес ООО «ЭКО ЦЕНТР» в качестве оплаты за разработку нормативов ПДВ за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 50 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. в качестве оплаты за транспортные услуги за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 106 400 руб. в адрес ООО «Росток» в качестве оплаты за ячмень за ФГУП «Русский соболь», от <дата>№ с просьбой о перечислении части аванса в размере 120 000 руб. в адрес ООО МИП «А-БИО» в качестве оплаты за Био-железо за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанных писем ООО «Союзпушнина» перечислило со своего расчетного счета денежные средства на общую сумму 28 121 710,65 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за реализацию пушно-меховых товаров в соответствии с договором комиссии № от <дата>, в том числе:

11 278 073 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№,

327 316,41 руб. в адрес УФК по <адрес> ОСП УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

200 615,40 руб. в адрес УФК по <адрес> ОСП УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

12 668,84 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

113 115,07 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

303 249,50 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

144 792,96 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

1 500 000 руб. в адрес ОАО «Пушкинская теплосеть» по письму от <дата>№;

1 029 600 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» по письму от <дата>№;

1 500 000 руб. в адрес ИП Главы Крестьянского фермерского хозяйства Фейзрахманова А.Г. по письму от <дата>№;

450 000 руб. в адрес ИП Громова В.Н. по письму от <дата>№;

254 850,70 руб. в адрес ООО «Северный город» по письму от <дата>№;

159 505 руб. в адрес ООО «Имген+» по письму от <дата>№;

120 000 руб. в адрес ООО «Озёрский продукт» по письму от <дата>№;

228 307,75 руб. в адрес ООО «Атлантис» по письму от <дата>№;

943 494,48 руб. в адрес ООО «Фирма Руно» по письму от <дата>№;

450 000 руб. в адрес ООО «ТД Севрыба» по письму <дата>№;

1 273 593,80 руб. в адрес ООО «Торгком» по письму от <дата>№;

75 180 руб. в адрес ИП Стригалева В.Н. по письму от<дата>№;

500 000 руб. в адрес ИП Цельбель Н.В. по письму от <дата>№;

500 000 руб. в адрес ИП Бочарского П.Б. по письму от <дата>№;

498 932,04 руб. в адрес ИП Кирилловой И.Н. по письму от <дата>№;

100 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. по письму от <дата>№;

2 587 812,92 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№;

140 792,40 руб. в адрес ООО «Норматэк» по письму от <дата>№;

130 000 руб. в адрес ООО «Горпищепром» по письму от <дата>№;

65 780 руб. в адрес ИП Глава Крестьянского фермерского хозяйства Багандалиев М.А. по письму от <дата>№;

260 485,38 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» по письму от <дата>№;

1 500 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№;

1 000 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№;

45 000 руб. в адрес ООО «ОРТЕКС» по письму от <дата>№;

51 300 руб. в адрес АО «Агрофирма «Бунятино» по письму от <дата>№;

29 404,08 руб. в адрес АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» по письму от <дата>№;

17 440,92 руб. в адрес МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» <адрес>» по письму от <дата>№;

54 000 руб. в адрес ООО «ЭКО ЦЕНТР» по письму от <дата>№;

50 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. по письму от <дата>№;

106 400 руб. в адрес ООО «Росток» по письму от <дата>№;

120 000 руб. в адрес ООО МИП «А-БИО» по письму от <дата>№.

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Медиа логистика» в лице генерального директора Желтова О.В. заключен договор аренды № по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Медиа логистика» принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения птичника общей площадью 450 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства удобрения на срок по <дата> включительно, с ежемесячной арендной платой по договору 81 000 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> в ООО «Медиа логистика» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств в размере 81 000 руб. в счет аренды в адрес АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «Медиа логистика» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 81 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду части нежилого помещения птичника в соответствии с договором аренды №/ПЗ/19 от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Строй Дом» в лице генерального директора Карибова А.М. заключен договор аренды №/ГА/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Строй Дом» принимает во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства строительных материалов на срок по <дата> включительно, с ежемесячной арендной платой по договору 144 000 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> в ООО «Строй Дом» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 144 000 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «Строй Дом» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 112 822,27 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду площадки бывшей автозаправочной станции ГСМ в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

Кроме того, ООО «Строй Дом» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 48 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду площадки бывшей автозаправочной станции ГСМ в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь», в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Строй Дом», в лице генерального директора Карибова А.М., заключен договор аренды №/ГА/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Строй Дом» принимает во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства строительных материалов на срок по <дата> включительно, с ежемесячной арендной платой по договору 48 000 рублей.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил, в том числе через неосведомленного о его преступных намерениях заместителя генерального директора ФГУП «Русский соболь» Ракчеева А.И., в ООО «Строй Дом» <дата> письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 48 000 руб. и компенсации за электроэнергию в размере 31 885,27 руб., а всего на сумму 79 885,27 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», <дата> письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 48 000 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес ООО «Росток» в качестве оплаты за ячмень за ФГУП «Русский соболь», <дата> письмо с просьбой о перечислении денежных средств за электроэнергию в размере 12 263 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», <дата> письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 48 000 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес ООО «РМК» в качестве оплаты за топливо за ФГУП «Русский соболь», <дата> письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за компенсацию за электроэнергию в размере 10 115,03 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», <дата> письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 80 472 руб. и компенсацию за электроэнергию в размере 9 664,5 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанных писем ООО «Строй Дом» в период с <дата> по <дата> перечислило со своего расчетного счета денежные средства на общую сумму 256 515,09 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду площадки бывшей автозаправочной станции ГСМ в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата>, в том числе:

48 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№,

48 000 руб. в адрес ООО «Росток» по письму от <дата>№,

12 263,56 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>;

48 000 руб. в адрес ООО «РМК» по письму от <дата>№,

10 115,03 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№;

90 136,50 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» по письму от <дата>№.

<дата> между ФГУП «Русский соболь», в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Баксы», в лице генерального директора Чакветадзе К.А., заключен договор аренды №, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Баксы» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2 кв.м. по адресу: <адрес>, в целях производства продуктов питания на срок по <дата>, с ежемесячной арендной платой по договору 231 120 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, <дата> направил в ООО «Баксы» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 231 120 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «Баксы» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 60 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании торгового центра в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

В марте 2019 г., более точная дата не установлена, Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, устно попросил генерального директора ООО «Баксы» Чакветадзе К.А. произвести оплату в адрес ООО «Росток» за ячмень фуражный за ФГУП «Русский соболь» и передал в ООО «Баксы» счет на оплату № от <дата>.

В соответствии с вышеуказанной просьбой ООО «Баксы» <дата> перечислило со своего расчетного счета денежные средства в размере 40 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании торгового центра в соответствии с договором аренды от <дата> на счет ООО «Росток» за ячмень за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь», в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Баксы», в лице генерального директора Чакветадзе К.А. заключен договор аренды №/Д/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Баксы» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2 кв.м. по адресу: <адрес>, в целях производства продуктов питания на срок по <дата>, с ежемесячной арендной платой по договору 77 040 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> в ООО «Баксы» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 77 040 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «Баксы» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 50 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании торгового центра в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

В апреле 2019 г., более точная дата не установлена, Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, устно попросил генерального директора ООО «Баксы» Чакветадзе К.А. произвести оплату в адрес ООО «Росток» за ячмень за ФГУП «Русский соболь» и передал в ООО «Баксы» счет на оплату № от <дата>.

В соответствии с вышеуказанной просьбой ООО «Баксы» <дата> перечислило со своего расчетного счета денежные средства в размере 40 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании торгового центра в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет ООО «Росток» за ячмень за ФГУП «Русский соболь».

В мае 2019 г., более точная дата не установлена, Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, устно попросил генерального директора ООО «Баксы» Чакветадзе К.А. произвести оплату в адрес ООО «Росток» за ячмень за ФГУП «Русский соболь» и передал в ООО «Баксы» счет на оплату № от <дата>.

В соответствии с вышеуказанной просьбой ООО «Баксы» <дата> перечислило со своего расчетного счета денежные средства в размере 59 400 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании торгового центра в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет ООО «Росток» за ячмень за ФГУП «Русский соболь».

В июне 2019 г., более точная дата не установлена, Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, устно попросил генерального директора ООО «Баксы» Чакветадзе К.А. произвести оплату в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» и передал в ООО «Баксы» счет на оплату.

В соответствии с вышеуказанной просьбой ООО «Баксы» <дата> перечислило со своего расчетного счета денежные средства в размере 45 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании торгового центра в соответствии с договором аренды от <дата> на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Корма Премиксы Добавки+» в лице генерального директора Ефимова В.С. заключен договор аренды №/ПЗ/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КПД+» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства кормов для животных на срок по <дата>, с ежемесячной арендной платой по договору 151 200 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> в ООО «КПД+» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств в счет аренды в размере 173 403,91 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «КПД+» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 173 403,91 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании котельной в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Корма Премиксы Добавки+» (далее по тексту – ООО «КПД+») в лице генерального директора Ефимова В.С. заключен договор аренды №/ПЗ/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КПД+» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства кормов для животных на срок по <дата>, с ежемесячной арендной платой по договору 50 400 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил через неосведомленного о его преступных намерениях заместителя генерального директора ФГУП «Русский соболь» Ракчеева А.И., <дата> в ООО «КПД+» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 50 400 руб. и компенсацию за электроэнергию в размере 9 572,02 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «КПД+» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 59 972,02 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании котельной в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ИП Васильевой С.К. заключен договор аренды №/ПЗ/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ИП Васильева С.К. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании холодильника площадью 892,3 кв.м. и в здании пункта обработки пушнины площадью 560 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства на срок по <дата>, с ежемесячной арендной платой по договору 192 000 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, в апреле 2019 г., более точная дата не установлена, устно потребовал от ИП Васильевой С.К. перечислить денежные средства в счет аренды в размере 200 000 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

В соответствии с вышеуказанным требованием ИП Васильева С.К.<дата> перечислила со своего расчетного счета денежные средства в размере 200 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений в здании холодильника и здании пункта обработки пушнины в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «КРЕДО М», в лице генерального директора Амирханова А.А., заключен договор аренды №/ГА/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КРЕДО М» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 3,4 в здании столярной мастерской площадью 319,5 кв.м. и помещение открытого типа, прилегающее к помещению 3, площадью 50 кв.м., по адресу: <адрес>, в целях производства мебели на срок по <дата>, с ежемесячной арендной платой по договору 249 480 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> в ООО «КРЕДО М» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 249 480 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «КРЕДО М» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 249 480 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений 3,4 в здании столярной мастерской площадью и помещения открытого типа, прилегающего к помещению 3, в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «КРЕДО М» в лице генерального директора Амирханова А.А. заключен договор аренды №/ГА/19, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КРЕДО М» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 3,4 в здании столярной мастерской площадью 319,5 кв.м. и помещение открытого типа, прилегающее к помещению 3, площадью 50 кв.м., по адресу: <адрес>, в целях производства мебели на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 83 160 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> в ООО «КРЕДО М» письмо № с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 83 160 руб. и компенсацию за электроэнергию в размере 41 764,77 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ООО «КРЕДО М» перечислило <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 41 764,77 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за аренду нежилых помещений 3,4 в здании столярной мастерской площадью и помещения открытого типа, прилегающего к помещению 3 в соответствии с договором аренды от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ИП Рафаиловым Р.С. заключен договор купли-продажи шкур пушных зверей №, по условиям которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ИП Рафаилова Р.С. невыделанные шкуры норки в количестве, качестве и цене согласно товарной накладной, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре, общая стоимость договора составляет 500 000 руб.

Шевырков В.Л., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, направил <дата> ИП Рафаилову Р.С. письмо № с просьбой о перечислении денежных средств в размере 500 000 руб. в соответствии с договором купли-продажи шкур пушных зверей от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

На основании вышеуказанного письма ИП Рафаилов Р.С. перечислил <дата> со своего расчетного счета денежные средства в сумме 500 000 руб., предназначенные ФГУП «Русский соболь» за покупку шкур пушных зверей в соответствии с договором купли-продажи шкур пушных зверей от <дата>, на счет АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь».

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс», в лице генерального директора Горбацкого Ю.И., заключен договор купли-продажи товара №, согласно которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» шкурки пушных зверей по цене согласно прайс-листа на 2015 г., а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену.

<дата> между ООО «ЮниЛюкс», в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь», в лице генерального директора Шевыркова В.Л., заключен договор поставки, согласно которого ООО «ЮниЛюкс» обязуется продать, а ФГУП «Русский соболь» принять рыбные отходы, субпродукты, мясо-костный остаток в количестве и по ценам, согласованным сторонами, а также оплатить поставку, в том числе путем взаимозачета.

<дата> между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь», в лице генерального директора Шевыркова В.Л., заключен договор поставки №, согласно которого ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить рыбную продукцию для пушного зверя, в том числе путем взаимозачета.

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 7 551 569,85 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата>, по договору поставки б/н от <дата> составила 8 396 283,83 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», в связи с чем стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 7 551 569,85 руб. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата> составил 844 713,98 руб.

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 1 046 078,60 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составила 4 908 384,98 руб., из них по договору поставки № от <дата> - 4 627 954,98 руб., по договору поставки б/н от <дата> - 280 430 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», в связи с чем стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 1 046 078,60 руб. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составил 3 862 306,38 руб., из них по договору поставки № от <дата> - 3 581 786,38 руб., по договору поставки б/н от <дата> - 280 430 руб.

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. заключен договор купли-продажи товара №, согласно которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» шкуры соболя в количестве 500 штук по цене согласно товарной накладной, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре, - в размере 2 639 400 руб.

<дата> между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., заключен договор поставки №, согласно которого ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить рыбную продукцию для пушного зверя, в том числе путем взаимозачета.

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» составила 8 774 949,75 руб., из них по договору купли-продажи № от <дата> - 2 639 400 руб., по договору № от <дата> - 6 135 549,75 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составила 8 613 930,38 руб., из них по договору поставки № от <дата> - 3 581 876,38 руб., по договору поставки б/н от <дата> - 3 788 084 руб., по договору поставки № от <дата> - 1 243 970 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», в связи с чем стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 8 613 930,38 руб. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» составляет 161 019,37 рублей, из них по договору купли-продажи № от <дата> - 161 019,37 рублей.

<дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 1 197 050,27 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата> составила 709 620 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь», в связи с чем стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 709 620 руб. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составляет 487 430,27 руб.

То есть, генеральным директором ФГУП «Русский соболь» Шевырковым В.Л. в период с <дата> по <дата> направлены на расчеты с кредиторами через третьих лиц, а так же по актам зачета взаимных требований денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, на общую сумму 48 202 732,21 руб.

Он же, в период с <дата> по <дата>, являясьна основании приказа Министра сельского хозяйства РФ №-кп от <дата> генеральным директором ФГУП «Русский соболь», расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрированного <дата> в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с ОГРН 1045006102239, ИНН 5031007566, в соответствии с уставом ФГУП «Русский соболь» от <дата>№-у, являлся единоличным исполнительным органом данного предприятия, осуществлял руководство текущей деятельностью предприятия, обладал правами и полномочиями управленческого, распорядительного и руководящего характера, в том числе имел право первой подписи в финансово-хозяйственных документах, распоряжения имуществом предприятия для обеспечения его текущей деятельности, заключения трудовых договоров с работниками, открытия банковских счетов, организации бухгалтерского учета и выплаты заработной платы, то есть полностью отвечал за финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Шевырков В.Л. в точно неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, являясь распорядителем имущества и финансовых средств ФГУП «Русский соболь», определяющим приоритетность направления платежей, из иной личной заинтересованности, выразившейся в продолжении развития и функционирования возглавляемого им предприятия ФГУП «Русский соболь», а также из карьеристских побуждений, заключавшихся в желании приукрасить действительное положение дел и показать себя перед учредителем данного предприятия - Министерством сельского хозяйства РФ, компетентным руководителем, посредством проведения по мере возможности, в первую очередь наиболее полных расчетов с поставщиками и подрядчиками предприятия, и в связи с этим отсрочить выплату заработной платы на более поздний и неопределенный срок, имея оборотные активы, позволяющие привлечь дополнительные денежные средства от сторонних организаций, принял решение не исполнять обязанности по выплате работникам ФГУП «Русский соболь» заработной платы полностью свыше двух месяцев, а распоряжаться удержанными суммами в интересах руководимого им предприятия, направляя их на хозяйственные расходы, списание которых, в соответствии со ст. 855 ГК РФ, должно производиться по очередности после выплаты заработной платы.

Шевырков В.Л., являясь генеральным директором ФГУП «Русский соболь», и в соответствии ст.ст. 22, 130, 136, 236 ТК РФ, ст. 855 ГК РФ и п. 2.9 Положения об оплате труда работников ФГУП «Русский соболь» от <дата> обязан выплачивать причитающуюся работникам заработную плату ежемесячно и своевременно, путем выплаты аванса 25-го числа месяца, за который начисляется заработная плата, и основной части заработной платы, выплачиваемой 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата, незаконно не выплатил заработную плату полностью свыше двух месяцев следующим работникам ФГУП «Русский соболь»:

- за январь 2019 года по состоянию на <дата>Арутюняну Г.Г. в сумме 30 681,82 руб., Арутюняну Н.Г. в сумме 69 169,88 руб., Белову В.В. в сумме 47 640,97 руб., Валецкому А.В. в сумме 107 342,35 руб., Потерпевший №13 в сумме 26 679,80 руб., Давыденко С.В. в сумме 16 965 руб., Дмуху А.А. в сумме 21 344,44 руб., Доя А.Г. в сумме 44 779,59 руб., Жалнину В.И. в сумме 26 713,88 руб., Иванову Н.Н. в сумме 79 323,47 руб., Ивановой Л.Ю. в сумме 102 020,39 руб., Кирееву Д.Е. в сумме 20 010 руб., Козлову А.Н. в сумме 18 705 руб., Козлову Е.В. в сумме 87 000 руб., Левиной И.А. в сумме 86 015,97 руб., Максимовой Л.В. в сумме 130 427,69 руб., Маллыеву Т.Т. в сумме 24 574,78 руб., Мхитарян Г.Г. в сумме 11 962 руб., Насырову Д.Н. в сумме 53 889,18 руб., Орещенкову А.В. в сумме 33 433,93 руб., Петратьеву А.В. в сумме 37 321 руб., Потерпевший №7 в сумме 129 733,89 руб., Седовой Р.С. в сумме 8 198,56 руб., Сенькиной И.Ю. в сумме 75 281,82 руб., Симаковой И.В. в сумме 181 243,12 руб., Солодову П.В. в сумме 54 144,29 руб., Тихомировой Ю.В. в сумме 33 190 руб., Черновой И.Е. в сумме 104 277,05 руб., Чернышову А.В. в сумме 22 620 руб., Чичаговой Н.В. в сумме 20 010 руб., Швыдкову М.Г. в сумме 21 712,37 руб., Шилину В.В. в сумме 19575 руб., Шиману В.И. в сумме 45 582,12 руб., Ярчуку Л.Г. в сумме 81 051 руб.;

- за февраль 2019 года по состоянию на <дата>Абрамову Э.О. в сумме 27 014 руб., Абрамовой Н.Е. в сумме 50 677 руб., Беринчик Л.В. в сумме 28 602 руб., Бордачеву В.Н. в сумме 119 413 руб., Веселову Ю.А. в сумме 37 410 руб., Воробьевой Н.И. в сумме 21 389,98 руб., Галацкой А.А. в сумме 60 629 руб., Глодевой Л.А. в сумме 27 479,04 руб., Потерпевший №3 в сумме 15 986,65 руб., Гопка О.А. в сумме 62 747 руб., Гормаковой Л.Ю. в сумме 27 173,46 руб., Дейс Н. в сумме 51 991,49 руб., Дмитриевой М.В. в сумме 21 857,46 руб., Добрыйдень Ю.Ю. в сумме 36 043,57 руб., Доя Р.С. в сумме 16 404,87 руб., Журавлеву А.С. в сумме 24 259,93 руб., Заболотной Т.П. в сумме 20 030,32 руб., Кирилину А.В. в сумме 25 565,18 руб., Кишкиной Ю.Ю. в сумме 26 850,24 руб., Князевой Т.В. в сумме 27 797,04 руб., Кореневой Т.В. в сумме 23 795,37 руб., Кулумбетовой Ф.Ш. в сумме 27 887,04 руб., Лариковой Н.М. в сумме 58 508 руб., Маллыеву Б.Т. в сумме 17 400 руб., Мищенинцеву А.В. в сумме 16 117 руб., Морозовой Н.А. в сумме 28 112,46 руб., Назаровой Н.С. в сумме 19 480 руб., Порядкину С.Е. в сумме 17 400 руб., Пугаеву М.В. в сумме 23 925 руб., Ратмировой И.Б. в сумме 20 477,50 руб., Румянцевой Н.Ю. в сумме 38 025,50 руб., Савинковой М.А. в сумме 25 294,46 руб., Семеновой Н.А. в сумме 35 713 руб., Сениной Т.А. в сумме 27 479,04 руб., Сидоровой М.В. в сумме 37 410 руб., Потерпевший №9 в сумме 49 081 руб., Потерпевший №10 в сумме 27 850,54 руб., Потерпевший №11 в сумме 44 989,72 руб., Федосеевой В.Б. в сумме 60 082 руб., Федосеевой Г.А. в сумме 10 833,46 руб., Федотовой В.П. в сумме 25 210,46 руб., Шершаковой Т.Н. в сумме 11 962 руб., Шлепневой Ю.А. в сумме 5 981 руб.;

- за март 2019 года по состоянию на <дата>Потерпевший №14 в сумме 16 965,00 руб., Потерпевший №2 в сумме 18 805,50 руб., Конихину А.В. в сумме 30 682,44 руб., Потерпевший №5 в сумме 70 159,43 руб., Мартиросяну Е.О. в сумме 15 960,54 руб., Потерпевший №8 в сумме 67 530,40 руб., Сокол О.И. в сумме 28 052,65 руб., Потерпевший №12 в сумме 21 343,44 руб., Широкову А.М. в сумме 10 394,33 руб., а всего на общую сумму 3 534 759,87 руб.

Кроме того, Шевырков В.Л. в период с <дата> по <дата> незаконно не выплатил заработную плату за март 2019 г. частично свыше трех месяцев подряд следующим работникам ФГУП «Русский соболь»: Потерпевший №6 в сумме 27 687,44 руб. и Фатеевой Е.А. в сумме 91 717,30 руб., а всего на общую сумму 119 404,74 руб., поскольку размер осуществленной в указанный период времени выплаты заработной платы составлял менее половины подлежащей выплате суммы.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> включительно своими умышленными и незаконными действиями Шевырков В.Л. не выплатил по месту фактического нахождения ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, заработную плату полностью свыше двух месяцев подряд и частично свыше трех месяцев подряд вышеуказанным работникам ФГУП «Русский соболь» на общую сумму 3 654 164,61 руб., чем существенно нарушил их право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, предусмотренные ст. 37 Конституции РФ и причинил каждому из них имущественный вред на сумму задолженности перед ними по заработной плате.

Вместе с тем, в период невыплаты заработной платы и задолженности по заработной плате в полном объёме с <дата> по <дата>Шевырков В.Л., находясь по адресу: <адрес>, выдавал из кассы ФГУП «Русский соболь» подотчет, в том числе лично себе, денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам ФГУП «Русский соболь», на финансирование текущих затрат предприятия, а именно, на оплату товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, всего на общую сумму 6 119 892,05 руб., а также лично получил из кассы ФГУП «Русский соболь» денежные средства в сумме 325 000 руб. в качестве возврата денежных средств покупателю.

Кроме того, в связи с приостановлением Межрайонной ИФНС России № по <адрес> операций по счетам ФГУП «Русский соболь» в ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «Возрождение» из-за образовавшейся у предприятия недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в период невыплаты заработной платы и задолженности по заработной плате в полном объёме с <дата> по <дата>Шевырков В.Л. осуществлял расчеты с поставщиками работ и услуг путем направления распорядительных писем и устных просьб их представителям по перечислению денежных средств на счета третьих лиц (организаций-кредиторов) и подписания актов зачета взаимных требований в счет уменьшения имеющейся кредиторской задолженности предприятия.

С учетом изложенного, в указанный период времени Шевырков В.Л., будучи генеральным директором ФГУП «Русский соболь», имея реальную возможность выплатить вышеуказанным работникам предприятия задолженность по заработной плате в полном объеме, израсходовал денежные средства предприятия на цели, не связанные с выплатой заработной платы, налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в общей сумме 12 157 739,59 руб., а именно, на оплату товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, возврат денежных средств покупателям.

В судебном заседании подсудимый Шевырков В.Л. свою вину в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном и показал, что с <дата> он занимал должность заместителя генерального директора ФГУП «Русский Соболь» по производству. Ранее до <дата> он был генеральным директором ФГУП «Русский Соболь». Предприятие занимается разведением пушного зверя с целью получения шкурок, для дальнейшего изготовления меховых изделий. Около полутора лет назад им как генеральным директором ФГУП «Русский Соболь» в связи с затруднительным финансовым положением и отсутствием кредитных ресурсов для поддержания предприятия в межсезонье, по согласованию с ФНС России и с Росимуществом, был подан на согласование в Министерство сельского хозяйства проект мирового соглашения для согласования на трехлетнюю рассрочку налогов по соц. страхованию. Длительное время проект не согласовывался. Предприятие имеет сезонность не только по выращиванию зверей, но и по реализации шкурок, то есть во время всего периода хозяйство существует в долг, за счет поставщиков кормов. В конце года после продажи шкур пушного зверя все задолженности закрываются. Он, будучи директором предприятия, неоднократно подавал заявки в Минсельхоз на согласование сделки по получению кредитных ресурсов, однако ему отказывали. При подписании мирового соглашения между ФГУП «Русский Соболь» и МРИФНС России № у предприятия была бы возможность вовремя получать субсидии от областного и федерального Минсельхоза, выплачивать заработные платы работникам, оплачивать поставки корма, оплачивать коммунальные услуги, налоги и т.д. У ФГУП «Русский Соболь» действительно есть контрагент - ООО «Союзпушнина», который занимается проведением торгов и аукционов шкур пушного зверя, которые их предприятие отдает им на комиссию. По факту поставки шкурковой продукции на аукцион ООО «Союзпушнина» оплачивает предприятию аванс в размере 25% от поставленной всей продукции по ценам прошлогоднего аукциона. После общей реализации шкурковой продукции на аукционе данный аванс берется к зачету общей суммы. В данном случае, расчеты по их письмам ООО «Союзпушнина» осуществляла с другими контрагентами, поскольку МРИФНС России № в начале 2018 г. были арестованы счета ФГУП «Русский Соболь». Для того чтобы полученные деньги от реализации пушнины не ушли на погашения долгов им, было предложено ООО «Союзпушнина» закрыть их кредиторку по кормам, чтобы сохранить поголовье зверей. ООО «Союзпушнина» согласилось и долг в размере более чем 16 млн. руб. был перечислен в АО «Мосэнергосбыт». В случае неоплаты коммунальных платежей в АО «Мосэнерго» их предприятию отключили бы электроэнергию, что привело бы к массовой гибели племенных ценных животных. Таким образом, данное решение было вынужденным в целях сохранности пушного зверя для дальнейшей реализации. Первично на предприятии это сохранение пушного зверя, вторично это выплата заработных плат работникам, и в третью очередь это погашение налогов, поскольку ведутся переговоры по заключению мирового соглашения. Бухгалтерия ФГУП «Русский соболь» с бухгалтерией ООО «Союзпушнина» проводились сверки, где все оплаты электроэнергии подтверждались. Письма в ООО «Союзпушнину» о перечислении денег на счета других юридических лиц он подписывал и направлял.

Вина подсудимого Шевыркова В.Л., помимо его признания, полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

По преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 199.2 УК РФ:

- заключением эксперта, согласно которому установлено, что:

- сумма денежных средств, перечисленных ООО «Союзпушнина» ИНН 7703463213 по письмам ФГУП «Русский соболь» от <дата>№, от <дата>№, от <дата>, № от <дата>№ в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 16 365 885,92 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных ООО «Медиа Логистика» ИНН 7707351558 по письму ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 81 000 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных ООО «Строй дом» ИНН 5038092306 по письмам ФГУП «Русский соболь» от <дата>№, от <дата>№, от <дата> б\н, от <дата>№, от <дата>№, в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет не менее 112 515,09 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных в период с <дата> по <дата> ООО «Строй дом» ИНН 5038092306 в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 142 464,67 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных ООО «КПД+» ИНН 7725291938 по письмам ФГУП «Русский соболь» от <дата>№, от <дата>№, в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет - 233 375,93 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных <дата> ИП Васильевой С.К. ИНН 500402725956 в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 200 000 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных в период с <дата> по <дата> ООО «Строй дом» ИНН 5038092306 в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 70 378,59 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных <дата> и <дата> ИП Ивлиевым А.Г. ИНН 507400743984 в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет - 997 000 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных в период с <дата> по <дата> ООО «Кредо М» в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 575 703,11 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных <дата> ИП Рафаиловым Р.С. ИНН 72612572041 в счет взаимозачета платежей в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 500 000 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных <дата> ИП Ипатовым А.В. в счет взаимозачета платежей в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 144 907,59 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных в период с <дата> по <дата>Ярчуком Л.Г. в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 4 427 170 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных в период с <дата> по <дата>Ракчеевым А.И. в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 85 924,61 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных в период с <дата> по <дата>Солодовым П.В. в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 1 086 500 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных Арутюняном Н.Г.<дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 60 500 руб.;

- сумма денежных средств, перечисленных Бебякиным С.Д.<дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» ИНН 7736520080 в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» составляет 61 724 руб. (т.46, л.д. 233-255)

- заключением эксперта, согласно которому общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «Союзпушнина» по представленным письмам ФГУП «Русский соболь», составляет 11 755 824,73 руб., в т.ч.:

- 327 316,41 руб. в адрес УФК по <адрес> ОСП УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

- 200 615,40 руб. в адрес УФК по <адрес> ОСП УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

- 12 668,84 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

- 113 115,07 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

- 303 249,50 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

- 144 792,96 руб. в адрес УФК по <адрес> (МО по ИОВИП № УФССП России по <адрес>) по письму от <дата>№;

- 1 500 000 руб. в адрес ОАО «Пушкинская теплосеть» по письму от <дата>№;

- 1 029 600 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» по письму от <дата>№;

- 1 500 000 руб. в адрес ИП Глава Крестьянского фермерского хозяйства Фейзрахманов А.Г. по письму от <дата>№;

- 450 000 руб. в адрес ИП Громова В.Н. по письму от 20.12.2018 №;

- 254 850,70 руб. в адрес ООО «Северный город» по письму от <дата>№;

- 159 505 руб. в адрес ООО «Имген+» по письму от <дата>№;

- 120 000 руб. в адрес ООО «Озёрский продукт» по письму от <дата>№;

- 228 307,75 руб. в адрес ООО «Атлантис» по письму от <дата>№;

- 943 494,48 руб. в адрес ООО «Фирма Руно» по письму от <дата>№;

- 450 000 руб. в адрес ООО «ТД Севрыба» по письму <дата>№;

- 1 273 593,80 руб. в адрес ООО «Торгком» по письму от <дата>№;

- 75 180 руб. в адрес ИП Стригалева В.Н. по письму от <дата>№;

- 500 000 руб. в адрес ИП Цельбель Н.В. по письму от <дата>№;

- 500 000 руб. в адрес ИП Бочарского П.Б. по письму от <дата>№;

- 498 932,04 руб. в адрес ИП Кирилловой И.Н. по письму от <дата>№;

- 100 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. по письму от <дата>№;

- 140 792,40 руб. в адрес ООО «Норматэк» по письму от <дата>№;

- 130 000 руб. в адрес ООО «Горпищепром» по письму от <дата>№;

- 65 780 руб. в адрес ИП Глава Крестьянского фермерского хозяйства Багандалиеву М.А. по письму от <дата>№;

- 260 485,38 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» по письму от <дата>№;

- 45 000 руб. в адрес ООО «ОРТЕКС» по письму от <дата>№;

- 51 300 руб. в адрес АО «Агрофирма «Бунятино» по письму от <дата>№;

- 29 404,08 руб. в адрес АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» по письму от <дата>№;

- 17 440,92 руб. в адрес МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» <адрес>» по письму от <дата>№;

- 54 000 руб. в адрес ООО «ЭКО ЦЕНТР» по письму от <дата>№;

- 50 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. по письму от <дата>№;

- 106 400 руб. в адрес ООО «Росток» по письму от <дата>№;

- 120 000 руб. в адрес ООО МИП «А-БИО» по письму от <дата>№;

общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «Строй дом» по представленным письмам ФГУП «Русский соболь», составляет 96 000 руб., в т.ч.:

- 48 000 руб. в адрес ООО «Росток» по письму от <дата>№;

- 48 000 руб. в адрес ООО «РМК» по письму от <дата>№.

общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «БАКСЫ» в адрес ООО «Росток» в качестве оплаты за ячмень за ФГУП «Русский соболь», за период с <дата> по <дата> составляет 139 400 руб. (т.47, л.д. 223-246);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий, в том числе:

- договор купли-продажи товара № от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И., согласно которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» товар (шкурки пушных зверей (сырьё) по цене согласно прайс-листа на 2015 год, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, на 3 л. (приобщен к протоколу осмотра);

- договор поставки от <дата> между ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., согласно которого ООО «ЮниЛюкс» обязуется продать, а ФГУП «Русский соболь» принять рыбные отходы, субпродукты, мясо-костный остаток в ассортименте на корм зверям. При этом договором поставки предусмотрены иные формы платежа (взаимозачет) по соглашению сторон, на 1 л. (приобщен к протоколу осмотра);

- договор поставки № от <дата> между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., согласно которого ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить рыбную продукцию для пушного зверя;

- договор купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., как генерального директора, и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И., согласно которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» шкуры соболя в количестве 500 штук по цене согласно товарной накладной, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре, - в размере 2 639 400 руб. на 3 л. (приобщен к протоколу осмотра);

- договор поставки № от <дата> между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., согласно которого ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить рыбную продукцию для пушного зверя, на 3 л. (приобщен к протоколу осмотра);

- договор купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> о продаже ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур песца, на 3 л. (приобщен к протоколу осмотра);

- документы кассы ФГУП «Русский соболь» за январь и февраль 2019 г., (приобщены к протоколу осмотра);

- документы кассы ФГУП «Русский соболь» за март и апрель 2019 г. (приобщены к протоколу осмотра);

- договор аренды нежилого помещения №/Д/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «Баксы» в лице генерального директора Чакветадзе К.А., по которому ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Баксы» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2 кв.м. по адресу: <адрес>, в целях производства продуктов питания на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 231 120 руб., на 4л.,

– акта приёмки-передачи № от <дата>, письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 231 120 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», письмо ООО «Баксы» от <дата> о перезаключении договора аренды, договор аренды нежилого помещения №/Д/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «Баксы» в лице генерального директора Чакветадзе К.А., по которому ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Баксы» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2 кв.м. по адресу: <адрес>, в целях производства продуктов питания на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 77 040 руб.,

– акт приёмки-передачи № от <дата>, письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 77 040 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о погашении задолженности по договорам аренды на сумму 248 160 руб.;

- договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «КРЕДО М» в лице генерального директора Амирханова А.А., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КРЕДО М» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 3,4 в здании столярной мастерской площадью 319,5 кв.м. и помещение открытого типа, прилегающее к помещению 3, площадью 50 кв.м., по адресу: <адрес>, в целях производства мебели на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 249 480 руб., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 249 480 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», письмо ООО «КРЕДО М» от <дата> о перезаключении договора аренды, договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «КРЕДО М» в лице генерального директора Амирханова А.А., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КРЕДО М» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 3,4 в здании столярной мастерской площадью 319,5 кв.м. и помещение открытого типа, прилегающее к помещению 3, площадью 50 кв.м., по адресу: <адрес>, в целях производства мебели на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 83 160 руб.,

– акт приёмки-передачи № от <дата>, письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 83 160 руб. и компенсацию за электроэнергию в размере 41 764,77 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 106 400 руб. в адрес ООО «Росток» за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., и ООО «Корма Премиксы Добавки+» (ООО «КПД+») в лице генерального директора Ефимова В.С., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КПД+» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства кормов для животных на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 151 200 рублей,

– акт приёмки-передачи № от <дата>, письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств в счет аренды в размере 173 403,91 руб. в соответствии с договором аренды №/ПЗ/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», учетная карточка с реквизитами ООО «Корма Премиксы Добавки+», письмо ООО «КПД+» от <дата> о перезаключении договора аренды, договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., и ООО «Корма Премиксы Добавки+» в лице генерального директора Ефимова В.С., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КПД+» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства кормов для животных на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 50 400 руб.;

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «Медиа логистика» в лице генерального директора Желтова О.В., по которому ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Медиа логистика» принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения птичника общей площадью 450 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства удобрения на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы договору составляет 81 000 рублей,

- договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «Строй Дом» в лице генерального директора Карибова А.М., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Строй Дом» принимает во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства строительных материалов на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 144 000 рублей, письмо ООО «Строй Дом» от <дата> № б/н о перезаключении договора аренды, карточка с реквизитами ООО «Строй Дом» на, договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ООО «Строй Дом» в лице генерального директора Карибова А.М., по которому ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Строй Дом» принимает во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства строительных материалов на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 48 000 рублей, письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 144 000 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 48 000 руб. и компенсации за электроэнергию в размере 31 885,27 руб., а всего на сумму 79 885,27 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ИП Васильевой С.К., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ИП Васильева С.К. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании холодильника площадью 892,3 кв.м. и в здании пункта обработки пушнины площадью 560 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 192 000 руб., заявление ИП Васильева С.К. от <дата> о перезаключении договора аренды, договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. и ИП Васильевой С.К., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ИП Васильева С.К. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании холодильника площадью 892,3 кв.м. и в здании пункта обработки пушнины площадью 560 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 192 000 руб.;

- оптический диск CD-R «D-MAX», содержащий файл в формате Excel с названием «ФГУП «Русский соболь к записи». При открытии файла внутри обнаружена таблица с четырьмя вкладками:

- вкладка с названием «Приложение №» содержит Карточку счета 51 ФГУП «Русский соболь» по Банку «Возрождение» ОАО за период с 19.12.2018г. по 31.12.2018г.;

- вкладка с названием «Приложение №» содержит сведения о Сумме денежных средств, поступивших в рамках Соглашения от 12.11.2018г. №-С/фин-П на расчетный счет ФГУП "Русский соболь" № в ПАО" Возрождение" и ФГУП "Русский соболь" л/с 41486Ж08831, № в ГУ Банка России по ЦФО и перечисленных в адрес контрагентов за период с 20.12.2018г. по 27.12.2018г;

- вкладка с названием «Приложение №» содержит Платежные ведомости ФГУП "Русский соболь" по расходно-кассовому ордеру ФГУП «Русский соболь» № от 20.12.2018г. на сумму 2.477.832,54руб., № от 21.12.2018г. на сумму 648.922,93руб., № от 26.12.2018г. на сумму 8.195.324,19руб., № от 27.12.2018г. на сумму 1.387.736,68руб., № от 29.12.2018г. на сумму 14.449.661,51руб., № от 29.12.2018г. на сумму 177.250,0руб.;;

- заверенная копия приказа Минсельхоза России №-у от <дата> «Об утверждении новой редакции Устава ФГУП «Русский соболь» <адрес> на 1 л. вместе с уставом ФГУП «Русский соболь»;

- заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ФГУП «Русский соболь» серии 50 №;

- заверенная копия о постановке на учет в ФНС ФГУП «Русский соболь;

- заверенная копия приказа Минсельхоза России №-кп от <дата> о назначении Шевыркова В.Л. генеральным директором ФГУП «Русский соболь»;

- заверенная копия штатного расписания ФГУП «Русский соболь» № от <дата> ;

- заверенная копия перечня сотрудников ФГУП «Русский соболь» ;

- заверенная копия расчета ФНС России по задолженности ФГУП «Русский соболь» на <дата>;

- заверенная копия расчета ФНС России по задолженности ФГУП «Русский соболь» на <дата>;

- заверенная копия штатной расстановки ФГУП «Русский соболь» за 2017 год;

- заверенная копия штатной расстановки ФГУП «Русский соболь» за 2018 год;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 754 976 руб. на 2 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 210 909 руб. на 2 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 190 000 руб. на 2 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 516 272,40 руб. на 1 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 701 719,20 руб. на 1 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 932 429,40 руб. на 2 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 216 560,10 руб. на 2 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 329 251,35 руб. на 2 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 308 038,40 руб. на 3 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 785 411,90 руб. на 2 л., спецификация по накладной на ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 423 604 руб. на 2 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 519 100,60 руб. на 2 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 274 626,75 руб. на 2 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур соболя на сумму 2 639 400 руб. на 1 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 225 436 руб. на 2 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 695 124,10 руб. на 2 л., спецификация по накладной;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 635 04 руб. на 2 л., спецификация по накладной на 1 л. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 304 012,80 руб. на 2 л., спецификация по накладной ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки и лисицы на сумму 692 557,60 руб. на 2 л., спецификация по накладной (т. 21 л.д. 53-298, т. 22 л.д. 1-246, т. 23 л.д. 1-264, т. 24 л.д. 1-264, т. 25 л.д. 1-306);

- протоколом выемки, согласно которому в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, изъяты документы: поручения, платежные документы и письма за 2018 и 2019 гг. по факту оплаты услуг электроэнергии контрагентом ФГУП «Русский соболь» - ООО «Союзпушнина» (т. 26 л.д. 4-7);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе выемки в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, а именно:

- бухгалтерская справка ФГУП «Русский соболь» № от <дата> ;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№ с просьбой перевести часть аванса в размере 11 278 073 руб. по Договору комиссии № от <дата> по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» ;

- копия платежного поручения № от <дата> о перечислении со стороны ООО «Союзпушнина» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 11 278 073 руб. в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» ;

- бухгалтерская справка ФГУП «Русский соболь» № от <дата> ;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» от <дата>№, с просьбой поступившую от ООО «Союзпушнина» в сумму 2 587 812,92 руб., перечисленную платежным поручением № от <дата>, считать оплатой от ФГУП «Русский соболь»;

- копия платежного поручения № от <дата> от ООО «Союзпушнина» в адрес АО «Мосэнергосбыт» на сумму 2 587 812,92 руб. в счет оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с отметкой АО «Альфа-банк» от <дата> ;

- бухгалтерская справка ФГУП «Русский соболь» № от <дата> ;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» от <дата>№, с просьбой оплату, поступившую от ООО «Союзпушнина» в сумме 1 500 000 руб., перечисленную платежным поручением № от <дата> считать оплатой от ФГУП «Русский соболь»;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате со стороны ООО «Союзпушнина» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 1 500 000 руб. за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- бухгалтерская справка ФГУП «Русский соболь» № от <дата> ;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» от <дата>№, с просьбой оплату, поступившую от ООО «Союзпушнина» в сумме 1 000 000 руб., перечисленную платежным поручением № от <дата> и от ИП Рафаилова Р.С. в сумме 500 000 руб., перечисленную платежным поручением № от <дата> считать оплатой от ФГУП «Русский соболь» ;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате со стороны ООО «Союзпушнина» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 1 000 000 руб. за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, с просьбой перевести часть аванса в размере 2 587 812,92 руб. по Договору комиссии № от <дата> по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, с просьбой перевести часть аванса в размере 1 500 000 руб. по Договору комиссии № от <дата> по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, с просьбой перевести часть аванса в размере 1 000 000 руб. по Договору комиссии № от <дата> по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, с просьбой перевести часть аванса в размере 11 278 073 руб. по Договору комиссии № от <дата> по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» (т. 26 л.д. 8-12);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория, на которой размещены объекты ФГУП «Русский соболь» (т. 26 л.д. 31-37);

- протоколом выемки, согласно которому в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности за 2 и 3 квартал 2019 г. (т. 26 л.д. 40-43);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе выемки в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, а именно:

- письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес УФССП по <адрес> от <дата> на 1 л.;

- выписка ФК (кредитовая строка) от <дата> на 6 л.;

- список лиц с выплатами за август-октябрь 2019 г. на 2 л.;

- анализ счета 51 за 3 квартал 2019 г. на 5 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> в 2 экземплярах на 2 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

-выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- инкассовое поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- анализ счета 51 за 2 квартал 2019 г. на 2 л.;

- карточка счета 51 за 2 квартал 2019 года на 8 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- инкассовое поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- анализ счета 50 за 2 квартал 2019 г. на 2 л.;

- карточка счета 50 за 2 квартал 2019 г. на 35 л.;

- анализ счета 50 за 3 квартал 2019 г. на 2 л.;

- карточка счета 50 за 3 квартал 2019 г. на 18 л.;

- расчетная ведомость 4 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 5 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 6 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 7 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 8 за период с <дата> по <дата> на 10 л.;

- расчетная ведомость 9 за период с <дата> по <дата> на 10 л.

(т. 26 л.д. 45-274);

- протоколом выемки, согласно которому в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, изъяты письма в адрес контрагентов за период с 2018 по 2019 годы об оплате в адрес контрагентов денежных средств за ФГУП «Русский соболь» за товары, услуги, работы, а также иные оформленных в соответствии с вышеуказанными письмами документы (т. 27 л.д. 3-5);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе выемки в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, а именно:

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 327 316,41 руб. в адрес УФК по <адрес> в счет оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> (исполнительский сбор);

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 200 615,40 руб. в адрес УФК по <адрес> в счет оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> (исполнительский сбор);

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 12 668,84 руб. в адрес УФК по <адрес> в счет оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> (страховые взносы, включая пени);

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№ на 1 л., согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 113 115,07 руб. в адрес УФК по <адрес> в счет оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> (исполнительский сбор);

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 303249,50 руб. в адрес УФК по <адрес> в счет оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> (иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ);

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№., согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 144 792,96 руб. в адрес УФК по <адрес> в счет оплаты задолженности по ИП №-ИП от <дата> (исполнительский сбор);

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 1 500 000 руб. в адрес ОАО «Пушкинская теплосеть» в счет оплаты задолженности за теплоэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 1 029 600 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» в счет оплаты за зерно за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 1 500 000 руб. в адрес ИП – Главы КФХ – Фейзрахманова А.Г.;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 450 000 руб. в адрес ИП Громова В.Н. в счет оплаты за корм для пушных зверей за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 254 850,70 руб. в адрес ООО «Северный город» в оплату за субпродукты за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 159 505 руб. в адрес ООО «Имген+» за тест-системы для диагностики алеутской болезни норок за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 120 000 руб. в адрес УФК по <адрес> в адрес ООО «Озерский продукт» за костный остаток за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 228 307,75 руб. в адрес ООО «Атлантис»за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 943 494,48 руб. в адрес ООО «Фирма Руно» за выделку за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 450 000 руб. в адрес ООО «ТД Севрыба» за выделку за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 1 273 593,80 руб. в адрес ООО «Торгкорм» за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 75 180 руб. в адрес ИП Стригалев В.Н. за рыбу за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 500 000 руб. в адрес ИП Цельбель Н.В. за рыбу за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 500 000 руб. в адрес ИП Бочарского П.Б. за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 498 932,04 руб. в адрес ИП Кирилловой И.Н. за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 100 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. за транспортные услуги за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 2 587 812,92 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 140 792,40 руб. в адрес ООО «Норматэк» за топливо за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 130 000 руб. в адрес ООО «Горпищепром» за головы куриные за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 65 780 руб. в адрес ИП ГКФХ Багандалиева М.А. в оплату за капусту за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 260 485,38 руб. в адрес ООО «Ультрагранум» в оплату процентов, судебных расходов по решению Арбитражного суда <адрес> от <дата> №А54-5028/2018 за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Ультрагранум» с просьбой считать оплату, поступившую от ООО «Союзпушнина» в сумме 1 290 085,38 руб. считать оплатой по Договору № от <дата> от ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 1 500 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 45 000,00 руб. в адрес ООО «ОТЕКС» в оплату по счету № от <дата> за ФГУП «Русский соболь»;

Счет № от <дата> от ООО «ОРТЕКС» в адрес ФГУП «Русский соболь» на сумму 45 000 руб.;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 51 300 руб. в адрес АО «Агрофирма «Бунятино» в оплату за солому 2018 г. по счету № от <дата>;

Счет № от <дата> от АО «Агрофирма «Бунятино» в адрес ФГУП «Русский соболь» на сумму 51 300 руб. ;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 29 404,08 руб. в адрес АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» в оплату по счету № от <дата> за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 17 440,92 руб. в адрес филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» <адрес>»;

Копия счета к договору №-ф от <дата> за декабрь 2018 г.;

Копия счета к договору №-ф от <дата> за январь 2019 г. ;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 54 000 руб. в адрес ООО «ЭКО ЦЕНТР» в оплату за разработку нормативов ПДВ за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 54 000 руб. в адрес ООО «ЭКО ЦЕНТР» в оплату за разработку нормативов ПДВ за ФГУП «Русский соболь»;

Копия счета на оплату № от <дата> от ООО «ЭКО ЦЕНТР» в адрес ФГУП «Русский соболь» на сумму 54 000 руб.;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 50 000 руб. в адрес ИП Ратниковой Н.В. за транспортные услуги за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 106 400 руб. в адрес ООО «Росток» в оплату за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

Копия счета на оплату № от <дата> от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» на сумму 106 400 руб. на 1 л.;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 120 000 руб. в адрес ООО МИП «А-БИО» в оплату за Био-железо за ФГУП «Русский соболь»;

Копия счета на оплату №КД 001 от <дата> от ООО МИП «А-БИО» в адрес ФГУП «Русский соболь» на сумму 120 000 руб.;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Союзпушнина» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором комиссии № от <дата> по факту поставки товара перевести часть аванса в размере 22 500 руб. в адрес ООО ЧОП «Барьер-2000» в оплату услуг охраны по Договору № ЮЛ от <дата> и по Договору № СТС ЮЛ от <дата> за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ИП Рафаилова Р.С. от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> перевести часть аванса в размере 500 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ИП Васильевой С.К. от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит в соответствии с договором №/ПЗ/19 от <дата> оплату за аренду в размере 576 000 руб. и компенсацию за электроэнергию в размере 439 872,30 руб., всего на общую сумму 1 015 872,30 руб. перевести в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «КПД+» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в счет аренды в размере 173 403,91 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ИП Степановой Е.М. от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 500 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Медиа Логистик» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 81 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ИП Мухиной С.И. от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 61 724 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Баксы» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 40 000 руб. в адрес ООО «Росток» в оплату по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «КПД+» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 106 400 руб. в адрес ООО «Росток» в оплату по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ИП Ипатова А.В. от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 144 907,59 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Кредо М» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 66 400 руб. в адрес ООО «Росток» в оплату по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Строй Дом» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 48 000 руб. в адрес ООО «Росток» в оплату по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

Письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «КПД+» от <дата>№, согласно которому ФГУП «Русский соболь» просит произвести платеж в размере 99 159,11 руб. в адрес ООО «ТОРГКОРМ» в счет предоплаты за рыбные отходы за ФГУП «Русский соболь».(т. 27 л.д. 64-75);

- протоколом выемки, согласно которому у руководителя ООО «Росток» Мышелова А.А. изъяты документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ФГУП «Русский соболь». (т. 27 л.д. 81-88);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе выемки у руководителя ООО «Росток» Мышелова А.А., а именно:

-реестр договоров ООО «Росток» - ФГУП «Русский соболь» за октябрь 2017 г. – ноябрь 2020 г.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» с дополнительным соглашением на поставку ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 30 000 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь»;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 100 800 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 286 000 руб.;

- дополнительное соглашение №А от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> о расторжении дополнительного соглашения № от <дата>;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 103 950 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> на поставку ФГУП «Русский соболь» от ООО «Росток» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- договор поставки №А-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 91 200 руб.;

- договор поставки №А-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 91 200 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 91 200 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 91 200 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 91 200 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 76 000 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 76 000 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 30 400 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 76 000 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 30 400 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 76 000 руб;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 30 400 руб.;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 30 400 руб.,

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 76 000 руб.,

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя о на сумму 76 000 руб., всего;

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» со спецификацией на поставку ячменя на сумму 76 000 руб.;

- акт сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Росток» без подписи и печати ФГУП «Русский соболь»;

- реестр кассовых документов ООО «Росток»;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 91 200 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука -Л.Г. денежных средств в размере 91 200 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 91 200 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 91 200 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 58 800 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 76 000 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 74 000 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 75 000 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 30 000 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 50 000 руб.;

- приходный кассовый ордер № от <дата> о принятии от Ярчука Л.Г. денежных средств в размере 50 000 руб.;

- реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» за ноябрь 2017 – ноябрь 2020 г.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 30 000 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 100 800 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 103 950 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб.. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 106 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 91 200 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 15 200 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 91 200 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 91 200 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 15 200 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 30 400 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 30 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 30 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 30 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ООО «Росток» в адрес ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 76 000 руб. ;

- реестр банковских документов за май 2018 – ноябрь 2020 г.;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 45 220 руб. по решению Арбитражного суда №

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 100 800 руб. по счету № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 103 950 руб. по счету № от <дата> ;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 106 400 руб. по счету № от <дата> ;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «Баксы» перечислило в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 40 000 руб. по счету № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 66 400 руб. по счету № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «КПД+» перечислило в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 106 400 руб. по счету № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «Кредо М» перечислило в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 66 400 руб. по счету № от <дата> ;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «Баксы» перечислило в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 40 000 руб. по счету № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «Строй Дом» перечислило в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 48 000 руб. по счету № от <дата> ;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 58 400 руб. по счету № от <дата> ;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому Ярчук Л.Г. перечислил в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 47 000 руб. по счету № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «Баксы» перечислило в адрес ООО «Росток» денежные средства в размере 59 400 руб. по счету № от <дата> (т. 27 л.д. 218-225);

- протоколом выемки, согласно которому у руководителя ООО «Ультрагранум» изъяты документы, оформленные между ООО «Ультрагранум» и ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 12-14);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у руководителя ООО «Ультрагранум» документы:

- договор поставки № от <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Ультрагранум» на 2 листах;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- товарная накладная №УГ000000260 от <дата>;

- товарная накладная №УГ000000289 от <дата>;

- товарная накладная №УГ000000238 от <дата>;

- письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой поступившую от ООО «Союзпушнина» оплату в сумме 1 290 085,38 руб. считать оплатой по договору № от<дата> от ФГУП «Русский соболь»;

- платёжное поручение № от <дата> (т. 28 л.д. 27-29);

- протоколом выемки, согласно которому у ИП Бочарского П.Б. изъяты документы, оформленные между ИП Бочарским П.Б. и ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 34-35);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у индивидуального предпринимателя Бочарского П.Б. документы:

- договор уступки права требования от <дата> на 2 л., заключенный между ИП Колойденко В.С. и ИП Бочарским П.Б., согласно которому ИП Колойденко В.С. передал ИП Бочарскому П.Б. права требования к ФГУП «Русский соболь», возникшие из договора купли-продажи от <дата> на сумму 1 277 845,74 руб.;

- акт приема-передачи документации от <дата> на 1 л., заключенный между ИП Колойденко В.С. и ИП Бочарским П.Б., согласно которому ИП Колойденко В.С. передал ИП Бочарскому П.Б. права требования к ФГУП «Русский соболь», возникшие из договора купли-продажи от <дата> на сумму 1 277 845,74 руб., а также документы, подтверждающие права требования (т. 28 л.д. 39-41);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» Базарова А.В. изъяты документы, оформленные между АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» и ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 46-53);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у представителя АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» Базарова А.В. документы:

- сопроводительное письмо АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» в адрес ГСУ СК России по <адрес>;

- счет № от <дата> на сетку свар на сумму 29 4040,08 руб., выставленный в адрес ФГУП «Русский соболь»;

- счет-фактура № от <дата> от АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» в адрес ФГУП «Русский соболь» на сетку свар на сумму 29 404,08;

- доверенность № от <дата>, выданная ФГУП «Русский соболь» Шилину В.В. на получение сетки свар от АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ»;

- платежное поручение № от <дата> об оплате со стороны ООО «Союзпушнина» в адрес АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» на сумму 29 404,08 руб.;

- аналитический отчет с <дата> по <дата> (т. 28 л.д. 60-62);

- протоколом выемки, согласно которому у руководителя ООО «Атлантис» Мышеловой Н.П. изъяты документы, оформленные между ООО «Атлантис» и ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 67-75);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у руководителя ООО «Атлантис» Мышеловой Н.П. документы:

- договор поставки №-Р от <дата> между ООО «Атлантис» и ФГУП «Русский соболь» на поставку зерна;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> о поставке ФГУП «Русский соболь» со стороны ООО «Атлантис» ячменя на сумму 183 600 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к договору поставки №-Р от <дата> о поставке ФГУП «Русский соболь» со стороны ООО «Атлантис» ячменя на сумму 64 800 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к Договору поставки №-Р от <дата> о поставке ФГУП «Русский соболь» со стороны ООО «Атлантис» ячменя на сумму 64 800 руб.;

- дополнительное соглашение № от <дата> к Договору поставки №-Р от <дата> о поставке ФГУП «Русский соболь» со стороны ООО «Атлантис» ячменя на сумму 176 748 руб. ;

- счет-фактура № от <дата> о поставке со стороны ООО «Атлантис» ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 64 800 руб. ;

- счет-фактура № от <дата> о поставке со стороны ООО «Атлантис» ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 64 800 руб.;

- счет-фактура № от <дата> о поставке со стороны ООО «Атлантис» ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 183 600 руб.;

- счет-фактура № от <дата> о поставке со стороны ООО «Атлантис» ФГУП «Русский соболь» ячменя на сумму 176 748 руб.;

- акт сверки взаимных расчетов между ООО «Атлантис» и ФГУП «Русский соболь» без подписи и печати ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 руб. об оплате от Ярчука Л.Г. в адрес ООО «Атлантис» денежных средств по решению Арбитражного суда по делу № А40-115382/18-23-842;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 200 000 руб. об оплате от индивидуального предпринимателя Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Атлантис» денежных средств по решению Арбитражного суда по делу № А40-115382/18-23-842;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 руб. об оплате от Ярчука Л.Г. в адрес ООО «Атлантис» денежных средств по решению Арбитражного суда по делу № А40-115382/18-23-842;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 руб. об оплате от Ярчука Л.Г. в адрес ООО «Атлантис» денежных средств по решению Арбитражного суда по делу № А40-115382/18-23-842 ;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 руб. об оплате от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Атлантис» денежных средств по решению Арбитражного суда по делу № А40-115382/18-23-842 ;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 руб. об оплате от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Атлантис» денежных средств по решению Арбитражного суда по делу № А40-115382/18-23-842 ;

- платежное поручение № от <дата> на сумму 228 307,75 руб. об оплате от ООО «Союзпушнина» в адрес ООО «Атлантис» денежных средств за ячмень за ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 94-96);

- протоколом выемки, согласно которому у руководителя ООО «ЭКО ЦЕНТР» Кузнецовой Ж.В. изъяты документы, оформленные между ООО «ЭКО ЦЕНТР» и ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 101-104);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у руководителя ООО «ЭКО ЦЕНТР» Кузнецовой Ж.В. документы:

- копия договора № от <дата> между ООО «ЭКО ЦЕНТР» и ФГУП «Русский соболь» на выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, сопровождению процедуры согласования работы в уполномоченных на то государственных и иных органах и организациях;

- копия дополнительного соглашения № от 01.02.2018к Договору № от 02 11.2017.;

- копия акта приёмки-передачи № от <дата>;

- копия акта приёмки-передачи № от <дата>;

- копия платёжного поручения № от <дата>;

- копия платёжного поручения № от <дата>;

- копия платёжного поручения № от <дата> (т. 28 л.д. 113-115);

- протоколом выемки, согласно которому у руководителя АО «Агрофирма Бунятино» Щукина С.Ю. изъяты документы, оформленные между АО «Агрофирма Бунятино» и ФГУП «Русский соболь» (т. 28 л.д. 120-127);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у руководителя АО «Агрофирма Бунятино» Щукина С.Ю. документы:

- договор купли-продажи № Б от <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ЗАО «Агрофирма «Бунятино» на поставку сельскохозяйственной продукции;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- товарная накладная № от 14.03 2017;

- транспортная накладная от <дата>;

- доверенность № от <дата>;

- товарная накладная № от 16.03 2017;

- транспортная накладная от <дата>;

- доверенность № от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- доверенность № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- товарная накладная № от <дата> ;

- транспортная накладная от <дата>;

- доверенность № от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- копия доверенности № от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- товарная накладная № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- акт сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- счёт -фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- счёт -фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- счёт -фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- платёжное поручение № от <дата>;

- счёт -фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата>;

- счёт-фактура № от <дата>;

- транспортная накладная от <дата> (т. 28 л.д. 218-221);

- протоколом обыска, согласно которому в помещении ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы финансовой деятельности генерального ФГУП «Русский соболь» (т. 45 л.д. 37-41);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе обыска в помещении ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, в том числе копии писем контрагентам ФГУП «Русский соболь» с просьбой направить арендные платежи по реквизитам АО «Мосэнергосбыт», а именно:

- письмо от <дата>№ ИП Саакян С.П. о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 46 600 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата>;

- письмо от <дата>№ ИП Петросян Г.А.. о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 339 940,84 руб. в соответствии с договором №/ТЦ/19 от <дата>;

- письмо от <дата>№ ООО «Баксы» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 77 040 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> ;

- письмо от <дата>№ ООО «Баксы» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 231 120 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> ;

- письмо от <дата>№ ООО «Кредо М» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 106 400 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата>;

- письмо от <дата>№ ООО «Кредо М» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 124 924,77 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> ;

- письмо от <дата>№ ООО «Кредо М» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 249 820,88 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата>

- письмо от <дата>№ ООО «КПД+» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 173 403,91 руб.;

- письмо от <дата>№ ООО «Мастер Техно» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 70 600 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> ;

- письмо от <дата>№ ООО «ПКГТ» о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 88 100,00 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> ;

- письмо от <дата>№ ИП Анмигекян Э.В. о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 32 400 руб. в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> ;

- письмо от <дата>№ ИП Смирновой Ю.В. о направлении в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 73 620 руб. в соответствии с договором №/Д/19 от <дата> ;

- отчет комиссионера ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» за январь 2018 г. – ноябрь 2019 г. к договору № ВР от <дата> ;

- отчет комиссионера ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» за январь 2018 г. – ноябрь 2019 г. к договору № ВР от <дата>.

Копии писем контрагентам ФГУП «Русский соболь» с просьбой направить арендные платежи по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» и отчеты комиссионера ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» приобщены к протоколу осмотра (т.45 л.д.42-51);

- протоколом обыска, согласно которому в помещении ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, Промзона, изъяты документы, свидетельствующие о взаимоотношениях между ИП Васильева С.К. и ФГУП «Русский соболь», в том числе об аренде производственных и офисных помещений, сверке взаимных расчетов. (т.45 л.д. 83-86);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе обыска по адресу: <адрес>, Промзона, в том числе:

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., как генерального директора, и ИП Васильевой С.К., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ИП Васильева С.К. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании холодильника площадью 892,3 кв.м. и в здании пункта обработки пушнины площадью 560 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства на срок по <дата>, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 192 000 руб.;

- приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 листе (т. 45 л.д.87-97);

- протоколом выемки, согласно которому у генерального директора ООО «Медиа Логистика» Желтова О.В. по адресу: <адрес>, стр. 1, изъяты документы, оформленные между ООО «Медиа Логистика» и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 6-7);

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у генерального директора ООО «Медиа Логистика» Желтова О.В. документы:

- копия письма ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Медиа Логистик» о произведении платежа в счет аренды в размере 81 000 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевыркова и печатью ФГУП Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> об оплате от ООО «Медиа Логистика» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 81 000 руб. в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» по письму № от <дата> сумма 81 000 руб. в т.ч. НДС (20%) 13500 руб.(т. 47 л.д. 8-10)

- протоколом выемки, согласно которому у генерального директора ООО «Строй Дом» Карибова А.М. по адресу: <адрес>, промзона, изъяты документы, оформленные между ООО «Строй Дом» и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 18-19);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у генерального директора ООО «Строй Дом» Карибова А.М. документы:

- письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> в оплату за аренду в размере 144 000 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевыркова и печатью ФГУП Русский соболь» ;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 112 822,27 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» сумма 112822,27 руб.;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 48 000 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» сумма 48000 руб.;

- письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> в оплату за аренду в размере 48 000 руб. и компенсации за электроэнергию в размере 31 885,27 руб. всего на суму 79 885,27 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевыркова;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 48 000 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором от <дата> в оплату за аренду в размере 48 000 руб. по реквизитам ООО «Росток» с назначением платежа: оплата за ячмень фуражный за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевырковаи печатью ФГУП «Русский соболь»;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес ООО «Росток» денежных средств в размере 48 000 руб. в оплату за ячмень фуражный за ФГУП «Русский соболь» по ч. 180 от <дата>;

- письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата> в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> в оплату за электроэнергию в размере 12 263,56 руб. произвести по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевыркова;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 12263,56 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> в оплату за аренду в размере 48 000 руб. по реквизитам ООО «РМК» с назначением платежа: оплата за диз. топливо за ФГУП «Русский соболь» с подписью А.И. Ракчеева;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес ООО «РМК» денежных средств в размере 48 000 руб. в оплату по сч. № от <дата> топливо за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> в за компенсацию за электроэнергию в размере 10 115,03 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевыркова и печатью ФГУП «Русский соболь» ;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 10 115,03 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- письмо ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «Строй Дом» о произведении платежа в соответствии с договором №/ГА/19 от <дата> в оплату за аренду в размере 80472 руб. и компенсации за электроэнергию в размере 9 664,5 руб. всего на суму 90 136,5 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 90136,50 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 41 909,20 руб. в оплату за электроэнергию за май 2017 г по договору энергоснабжения № от <дата>;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 37 430,99 руб. в оплату за электроэнергию по договору энергоснабжения № от <дата>;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 34000 руб. в оплату за электроэнергию по договору энергоснабжения № от <дата>;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 16 800 руб. в оплату за электроэнергию по договору энергоснабжения № от <дата>;

- копия платежного поручения № от <дата> об оплате от ООО «Строй Дом» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 12 324,48 руб. в оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 20-26);

- протоколом выемки, согласно которому у генерального директора ООО «КПД+» Ефимова В.С. по адресу: <адрес>, Даниловская набережная, <адрес>, стр. 15, этаж 2, офис 2.4, изъяты документы, оформленные между ООО «КПД+» и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 52-53);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у генерального директора ООО «КПД+» Ефимова В.С. документы:

- договор №/ПЗ/19 от <дата> аренды нежилого помещения между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Корма Премиксы Добавки+», согласно которому арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона. Договор действует до <дата>. Стоимость аренды – 151 200 руб. в месяц. Договор на 4 л. с приложениями в виде актов приема-передачи № от <дата> и № от <дата>,;

- акт № от <дата> от ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Корма Премиксы Добавки+» на сумму 151 200 руб.;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «КПД+» о произведении платежа в счет аренды в размере 173 403,91 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> об оплате от ООО «КПД+» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 173 403,91 руб. в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- договор №/ПЗ/19 от <дата> аренды нежилого помещения между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Корма Премиксы Добавки+», согласно которому арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона. Договор действует до <дата>. Стоимость аренды – 50 400 руб. в месяц. Договор с приложениями в виде акта приема-передачи № от <дата>;

- акт № от <дата> от ФГУП «Русский соболь» в адрес ООО «Корма Премиксы Добавки+» на сумму 50400 руб.;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» от <дата>№ в адрес ООО «КПД+» о произведении платежа в счет аренды (июнь) в размере 50 400 руб. и компенсации за электроэнергию в размере 9 572,02 руб. всего на сумму 59 972,02 руб. по реквизитам АО «Мосэнергосбыт» с назначением платежа: оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> об оплате от ООО «КПД+» в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 59 972,02 руб. в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 54-57);

- протоколом выемки, согласно которому у ИП Васильевой С.К. изъяты документы, оформленные между ИП Васильевой С.К. и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 79-85);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен изъятый <дата> в ходе выемки у ИП Васильевой С.К. документ: копия платежного поручения № от <дата> об оплате ИП Васильевой С.К. в адрес АО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 200 000 руб. за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»(т. 47 л.д. 86-88);

- протоколом выемки, согласно которому у генерального директора ООО «Баксы» Чакветадзе К.А. изъяты документы, оформленные между ООО «Баксы» и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 91-96);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у генерального директора ООО «Баксы» Чакветадзе К.А. документы:

- договор №/Д/19 от <дата> аренды нежилого помещения между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Баксы», согласно которому арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2кв.м. по адресу: <адрес>. Договор действует до <дата>. Стоимость аренды – 77 040 руб. в месяц. Договор с приложением в виде акта приема-передачи № от <дата>;

- соглашение к договору аренды №/Д/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Баксы», согласно которому ООО «Баксы» обеспечивает в соответствии с Договором энергоснабжения № от <дата> с ПАО «Мосэнергосбыт» снабжение электроэнергией здание торгового центра, а ФГУП «Русский соболь» оплачивает электроэнергию потребленную в помещениях используемых собственно предприятием. ФГУП «Русский соболь» также обеспечивает подачу тепловой энергии в здание торгового центра для его обогрева в полном объеме;

- бухгалтерская карточка по расчетам за электрическую энергию за первое полугодие 2019 г., согласно которой сумма к оплате ФГУП «Русский соболь» составляет 113 544,09 руб.;

- бухгалтерская карточка по расчетам за электрическую энергию (свернутая) за первое полугодие 2019 г., согласно которой сальдо на начало месяца составляет 403190,51 руб., сальдо на конец месяца по ООО «БАКСЫ» составляет 339 917,69 руб.;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении от ООО «Баксы» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 60 000 руб. в качестве оплаты за ФГУП «Русский соболь» за эл. энергию;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении от ООО «Баксы» в адрес ООО «Росток» денежных средств в размере 40 000 рублей в качестве оплаты по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении от ООО «Баксы» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 50 000 руб. в оплату за ФГУП «Русский соболь» за эл. энергию в том числе НДС 20% - 8333,33 руб.;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении от ООО «Баксы» в адрес ООО «Росток» денежных средств в размере 40 000 руб. в качестве оплаты по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении от ООО «Баксы» в адрес ООО «Росток» денежных средств в размере 59400 руб. в качестве оплаты по счету № от <дата> за ячмень за ФГУП «Русский соболь»;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении от ООО «Баксы» в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» денежных средств в размере 45 000 руб. в качестве оплаты за ФГУП «Русский соболь» за эл. энергию (т. 47 л.д. 97-99);

- протоколом выемки, согласно которому у ИП Ивлиева А.Г. изъяты документы, оформленные между ИП Ивлиевым А.Г. и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 79-85);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у ИП Ивлиева А.Г. документы:

- акт сверки взаимных расчетов между ФГУП «Русский соболь» и ИП Ивлиев А.Г. за период с января 2018 по май 2018 по договору купли-продажи № от <дата>;

- акт сверки взаимных расчетов между ФГУП «Русский соболь» и ИП Ивлиев А.Г. за период с января 2018 по май 2018 по договору купли-продажи № от <дата>;

- акт сверки взаимных расчетов между ФГУП «Русский соболь» и ИП Ивлиев А.Г. за период с января 2018 по май 2018 по договору купли-продажи № от <дата>;

- дополнительное соглашение № к Договору купли-продажи товара № от <дата>, заключенному между ФГУП «Русский соболь», ИП Ивлиевым А.Г., ИП Синюковым Н.Т., согласно которому плательщиком по договору по счету № от <дата> на сумму 600 000 руб. будет ИП Синюков Н.Т.;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» об оплате 500 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по договору № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» об оплате 497 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по договору № от <дата>;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес АО «Зеленоградское» об оплате 204 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по счету № от <дата> за ячмень ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО МИП «А-БИО» об оплате 74600 руб. за ФГУП «Русский соболь» по счету КД 020 от 17.09.2018за био-железо;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес УФК по <адрес> об оплате 340 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по ИП 3338260/18/50060-ИП от <дата> ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Профдым» об оплате 78 327,68 руб. за ФГУП «Русский соболь» за щепу;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Атлантис» об оплате 200 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по решению Арбитражного суда <адрес> от <дата> по делу №А40-115382/18-23-842;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Северный город» об оплате 50 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» за субпродукты;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес УФК по <адрес> об оплате 103 155,70 руб. за ФГУП «Русский соболь» в оплату задолженности по ИП №-ИП от <дата>;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес МЭФ <адрес> об оплате 40700 руб. за ФГУП «Русский соболь» за ветеринарные услуги ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ПАО «Мобильные телесистемы» об оплате 20 958 руб. за ФГУП «Русский соболь» за услуги ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес МЭФ <адрес> об оплате 40 700 руб. за ФГУП «Русский соболь» за ветеринарные услуги ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Северный город» об оплате 50 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» за субпродукты ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Атлантис» об оплате 50 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по решению Арбитражного суда <адрес> от <дата> по делу №А40-115382/18-23-842;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Профдым» об оплате 50 739 руб. за ФГУП «Русский соболь» за щепу;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Профдым» об оплате 40 230 руб. за ФГУП «Русский соболь» за щепу;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Научно-производственное объединение «Биохимфарм» об оплате 31 087,10 руб. за ФГУП «Русский соболь» за ферроанемин ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «ПВП «КВАРЦ» об оплате 5 016 руб.;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес АО «Агрофирма «Бунятино» об оплате 89 600 руб. за ФГУП «Русский соболь» за солому;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Подшипникторг» об оплате 4 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» за подшипники ;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Нефте-Химическая Компания «НЕРС+» об оплате 22 500 руб. за ФГУП «Русский соболь» за нефрас;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес АО «Зеленоградское» об оплате 100 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по счету № от <дата> за ячмень;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес ООО «Атлантис» об оплате 50 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по решению Арбитражного суда <адрес> от <дата> по делу №А40-115382/18-23-842;

- платежное поручение № от <дата> от ИП Ивлиева А.Г. в адрес АО «Зеленоградское» об оплате 50 000 руб. за ФГУП «Русский соболь» по счету № от <дата> (т. 47 л.д. 124-155);

- протоколом выемки, согласно которому у ИП Рафаилова Р.С. изъяты документы, оформленные между ИП Рафаиловым Р.С. и ФГУП «Русский соболь» (т. 47 л.д. 159-161);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые <дата> в ходе выемки у ИП Рафаилова Р.С. документы:

- договор купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., ИП Рафаиловым Р.С., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ИП Рафаилова Р.С. невыделанные шкуры норки в количестве, качестве и цене согласно товарной накладной, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре, общая стоимость договора составляет 500 000 руб., оплата товара производится любым способом по договоренности сторон и допустимым законодательством РФ в установленных нормативными актами пределах: наличными деньгами, платежным поручением, взаимозачетом и т.п.;

- копия письма ФГУП «Русский соболь» в адрес ИП Рафаилова Р.С. от <дата>№ с просьбой осуществить оплату части аванса по Договору купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> в размере 500 000 руб. в адрес АО «Мосэнергосбыт» в счет оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» с подписью В.Л. Шевыркова;

- копия платежного поручения № от <дата>, согласно которому ИП Рафаилов Р.С. перевел денежные средства в размере 500 000 руб. в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» в счет оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- акт сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ИП Рафаиловым Р.С.;

- счет-фактура № от <дата> на продажу шкур пушных зверей на сумму 500 000 руб.;

- товарная накладная № от <дата> на продажу шкур пушных зверей на сумму 500 000 руб. (т. 47 л.д. 162-164);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной ОЭБиПК МУ МВД России «Пушкинское», предоставленные в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по <адрес> постановлением от <дата>, согласно которым в 2017 году в связи с имеющейся у ФГУП «Русский соболь» недоимкой по налогам и сборам налоговым органом были заблокированы все расчетные счета предприятия, таким образом вести финансово-хозяйственные расчеты общества с использованием расчетных счетов без уплаты недоимки по налогам и сборам стало невозможно. <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «Союзпушнина» заключен договор комиссии №, согласно которому ООО «Союзпушнина», являясь комиссионером, обязалось по поручению ФГУП «Русский соболь», являющегося комитентом, за вознаграждение совершить сделки по продаже на экспорт или на внутреннем рынке РФ пушно-меховых товаров. Согласно п. 8.1 указанного договора, ООО «Союзпушнина» должно перечислить денежные средства, полученные от продажи товара, на расчетный счет ФГУП «Русский соболь». Примерно в 20-х числах ноября 2018 года ФГУП «Русский соболь» поставило на склад ООО АК «Союзпушнина» шкурки соболя. После чего в ООО «Союзпушнина» были направлены письма, согласно которым денежные средства было необходимо перечислить не на расчетный счет ФГУП «Русский соболь», а на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт» с указанием назначения платежа «оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь». В последующем ООО «Союзпушнина» согласно данным письмам перечислило на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт» денежные средства в сумме около 16 млн. рублей с назначением платежа «оплата за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь». В результате чего генеральным директором ФГУП «Русский соболь» Шевырковым В.Л. были сокрыты денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, в сумме 16 365 885,92 руб. (т. 1 л.д. 90-201, т. 2 л.д. 1-190);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной УФСБ России по <адрес> и <адрес>, предоставленные в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по <адрес> постановлением от <дата>, согласно которым получены данные о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание по налогам и сборам, в сумме 16 млн. руб. (т. 2 л.д. 196-201);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной Управлением «П» 4 Службы ФСБ России, предоставленные в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по <адрес> постановлением от <дата>, согласно которым получены данные о сокрытии генеральным директором ФГУП «Русский соболь» Шевырковым В.Л. денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание по налогам и сборам, в сумме 16 365 885,92 руб. (т. 2 л.д. 204-318);

- справкой об исследовании документов ФГУП «Русский соболь» от <дата>, согласно которой установлено, что сумма сокрытых руководством ФГУП «Русский соболь» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов составила 16 365 885,92 руб. (т. 5 л.д. 111-123);

- сообщением ООО «Союзпушнина» от <дата> о том, что на основании полученных от комитента (ФГУП «Русский соболь») писем из причитающейся комитенту суммы ООО «Союзпушнина» перечислило средства на счет АО «Мосэнергосбыт» в счет погашения задолженности по оплате электроэнергии с приложением копии договора комиссии 19/79 от <дата>, дополнительного соглашения № от <дата>, платежных поручений № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, копий писем ФГУП «Русский соболь» (т. 9 л.д. 22-49);

- сведениями АО «Мосэнергосбыт» о задолженности ФГУП «Русский соболь» за период 2017-2019 г.г., копии платежных поручений об оплате ООО «Союзпушнина» за электроэнергию в адрес АО «Мосэнергосбыт», копии претензий об оплате задолженности и законной нестойки (пени), копии уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии. (т. 9 л.д. 116-264);

- сообщением Минсельхоза России, согласно которому ФГУП «Русский соболь» (далее также – Предприятие) образовано распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от <дата>№-р. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от <дата>№-р Предприятие находится в ведении Минсельхоза России. В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№, и подпунктом 5.3 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№, полномочия собственника в отношении имущества, переданного Предприятию осуществляют совместно Минсельхоз России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Деятельность Предприятия в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом Минсельхоза России от <дата>№-у, и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон № 161-ФЗ). Минсельхоз России в отношении ФГУП «Русский соболь» осуществляет полномочия, предоставленные ему Законом № 161-ФЗ, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№ «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия». Каких-либо иных полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью ФГУП «Русский соболь» Минсельхоз России не осуществляет. ФГУП «Русский соболь», равно как и иные подведомственные Минсельхозу России Предприятия, в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 20 Закона № 161-ФЗ и на основании приказа Минфина России от <дата>№н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», обязано сдавать в Минсельхоз России для утверждения бухгалтерскую отчетность и отчеты. Кроме того, унитарные предприятия сдают отчетность по формам отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утверждаемым Минсельхозом России. В 2018 году унитарные предприятия должны сдавать отчеты по формам, в соответствии с приказом Минсельхоза России от <дата>№ «Об утверждении форм отчетности за 2017 год». В соответствии с запросом Департамента животноводства и племенного дела (далее – Депживотноводство) (письмо от <дата>№) Предприятие письмом от <дата>№ представило информацию по текущей задолженности за 4 квартал 2018 г. по потреблению энергоресурсов с указанием суммы задолженности по электрической энергии в размере 3 177,8 тыс. рублей. Следующая информация о задолженности по электрической энергии была представлена Предприятием письмом от <дата>№ в рамках предоставления информации о задолженности за потребление энергоресурсов за 1 квартал 2019 г. с указанием суммы текущей задолженности в размере 1 400,8 тыс. рублей. По информации Депживотноводства в системе электронного документооборота (далее – СЭДО) было зарегистрировано письмо от <дата>№, в котором Предприятие информирует о получении гарантийных обязательств от ООО АК «Союзпушнина» по оплате долга Предприятия перед АО «Мосэнергосбыт». Генеральный директор Предприятия Шевырков В.Л. письмами от <дата>№ и от <дата>№ обратился в Минсельхоз России в связи с поступившем уведомлением от АО «Мосэнергосбыт» об отключении с <дата> электрической энергии (задолженность – 4 311,9 тыс. рублей). В целях недопущения приостановки производственной деятельности Предприятия Минсельхозом России были направлены обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, ПАО «Мосэнергосбыт» с просьбой отсрочки платежей по задолженности до <дата> Также в рабочем порядке велись консультации с ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Мосэнергосбыт» северного городского отделения», однако в соответствии с ранее направленными на Предприятие уведомлением, после установки и подключения автономного дизельного генератора мощностью 500 Квт (максимальная мощность потребления Предприятием порядка 300 Квт) <дата> подача электроэнергии была приостановлена. С 28 июня по <дата> технологические процессы (работа холодильников, приготовление корма для животных) выполнялись за счет автономного источника электроэнергии. Руководство Предприятия о массовой гибели зверей при отключении электроэнергии Минсельхоз России не информировало. С <дата> подача электроэнергии Предприятию была возобновлена. По вопросам согласования Минсельхозом России проектов мировых соглашений между подведомственными предприятиями и третьими лицами сообщается, что данные вопросы регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), Законом № 161-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№ «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» (далее – постановление Правительства №), постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от <дата>№ «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее – постановление Пленума №), распоряжением Минсельхоза России от <дата>№-р «О порядке организации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации работы по согласованию совершения сделок федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным казенным предприятиям, подведомственным Минсельхозу России» (далее – распоряжение Минсельхоза России №-р), письмом Росимущества от <дата> № ИА-03/41274 «О необходимости согласования заключения мировых соглашений». В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Пунктом 9 постановления Пленума № определено, что мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах. В соответствии с частью 6 статьи 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. Согласно пункту 14 постановления Пленума № арбитражный суд при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той степени и поскольку это необходимо для установления соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ), в частности, проверяет полномочия лиц, подписавших проект мирового соглашения, наличие волеизъявления юридического лица на заключение мирового соглашения, возможно ли распоряжение имуществом, являющимся предметом мирового соглашения, имеются ли у такого имущества обременения, соответствует ли проект мирового соглашения императивным нормам действующего законодательства, в том числе о сделках (за исключением случаев, когда такая проверка осуществляется судом только по заявлению соответствующего лица), а также изучает проект мирового соглашения для целей выявления условий, затрагивающих права и законные интересы лиц, не участвующих в деле (с учетом положений пункта 3 статьи 308 ГК РФ). Понятие сделки, приведенное в ГК РФ, является максимально широким, однако имеющаяся судебная и иная правоприменительная практика позволяет выработать позицию по определению круга действий, квалифицируемых в качестве сделки, к которым в том числе относится мировое соглашение, которое по своей природе является гражданско-правовой сделкой, поскольку содержит элементы сделки и представляет собой волеизъявление сторон, направленное на изменение, прекращение и возникновение гражданских прав и обязанностей. Согласно пункту 1.1 постановления Правительства № федеральные органы исполнительной власти (далее - ФОИВ) в отношении находящихся в их ведении федеральных государственных унитарных предприятий, которые включены в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, принимают решение в том числе по вопросу согласования совершения крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований (подпункт «е»). При этом по вопросам, указанным в том числе в подпункте «е» пункта 1.1 постановления Правительства №, соответствующее решения ФОИВ принимаются с учетом мотивированной позиции Росимущества. Принимая во внимание вышеуказанные нормы законодательства федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Росимущества, поручено в обязательном порядке согласовывать с Росимуществом до направления в адрес судов, арбитражных судов, заключение мировых соглашений, содержащих элементы сделок, требующих согласования собственником имущества Предприятия. Обеспечение реализации полномочий Минсельхоза России по согласованию совершения Предприятиями сделок, заключение которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требует согласования с собственником имущества Предприятия, возложено на Комиссию Минсельхоза России по согласованию совершения сделок федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным казенным предприятиям, подведомственным Минсельхозу России (далее – Комиссия). Согласование Минсельхозом России совершения Предприятием сделки путем составления соответствующего документа (протокол или выписка из протокола) предшествует ее оформлению. Рассмотрение Комиссией возможности совершения Предприятием сделки осуществляется на основании представленной в адрес Минсельхоза России заявки Предприятия (далее – Заявка), содержащей:

- описание предполагаемой сделки;

- указание всех существенных условий сделки (зависит от вида сделки);

- целесообразность совершения сделки.

Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке Предприятия, подписана руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя, уполномоченным на основании доверенности на совершение сделки, а также главным бухгалтером Предприятия (либо лицом, его заменяющим) и скрепленной печатью Предприятия.

К заявке должны быть приложены документы по перечню, указанному в распоряжении Минсельхоза России №-р.

Комиссия вправе отказать в согласовании совершения сделки Предприятию в следующих случаях:

- при выявлении в представленных документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;

- если отсутствует экономическая целесообразность;

- если планируемая к заключению сделка может привести к ухудшению финансового состояния Предприятия

- если сделка противоречит нормам законодательства Российской Федерации.

Заявка, поданная с нарушением требований распоряжения Минсельхоза России №-р, возвращается Депземполитикой с указанием причин возврата сопроводительным письмом.

Согласование проекта мирового соглашения, которое может быть заключено ФГУП «Русский соболь» с кредиторами в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Предприятия, также должно быть осуществлено в комиссионном порядке в соответствии с требованиями распоряжения Минсельхоза России №-р, при наличии положительной мотивированной позиции Росимущества с учетом вышеуказанныхтребований нормативных правовых документов (т. 10 л.д. 40-45);

- сообщением ООО «ЮниЛюкс», согласно которому предоставлены копии договоров купли-продажи товара, поставки товара, актов взаимозачета, актов сверки, товарных накладных, счет-фактур, оформленных по финансово-хозяйственным отношениям между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь»(т. 11 л.д. 2-264, т. 12 л.д. 1-150);

- сообщением ООО «Имген+», согласно которому в период с <дата> по <дата> между ООО «Имген+» и ФГУП «Русский соболь» действовал договор № от <дата> на поставку продукции производства ООО «Имген+» (тест-системы для диагностики алеутской болезни). <дата> на счет ООО «Имген+» поступило 159505 руб. от ООО «Союзпушнина» за «тест-системы для диагностики алеутской болезни за ФГУП «Русский соболь» (т. 12 л.д. 154-160);

- сообщением ОАО «Пушкинская Теплосеть», согласно которому предоставлены копии договоров теплоснабжения, заключенных с ФГУП «Русский соболь», приложений к ним, решения Арбитражного суда <адрес>. (т. 12 л.д. 162-200);

- сообщением ОАО «Пушкинская Теплосеть», согласно которому предоставлены копии письма ФГУП «Русский соболь» с просьбой засчитать оплату, поступившую от ООО «Союзпушнина» в сумме 1 500 000 руб. по договору от ФГУП «Русский соболь» за теплоснабжение и платежного поручения от <дата>№ на сумму 1 500 000 руб. (т. 12 л.д. 202-204);

- сообщением ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлены выписка по счету ФГУП «Русский соболь» ИНН 5031007566 за период с <дата> по <дата> и справка об остатке на бумажном носителе (т. 29 л.д. 6-10);

- сообщением ПАО Банк «Возрождение», согласно которому предоставлены выписки по счету ФГУП «Русский соболь» ИНН 5031007566 за период с <дата> по <дата> и справка об остатке на электронном носителе (т. 29 л.д. 12-13);

- сообщением АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлены справка о счетах ООО «Русьпушнина» ИНН 7703463213, расширенные выписки по счетам за период с <дата> по <дата> на электронном носителе (т. 29 л.д. 123-124);

- сообщением ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлена выписка по счету ООО «Баксы» ИНН 5018187126 за период с <дата> по <дата> на бумажном носителе (т. 29 л.д. 126-144);

- сообщением Банк ВТБ (ПАО), согласно которому предоставлена выписка по счету ООО «Строй Дом» ИНН 5038092306 за период с <дата> по <дата> на электронном носителе (т. 29 л.д. 146-147);

- сообщением АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлены справка о счетах ООО «Русьпушнина» ИНН 7703463213, расширенные выписки по счетам за период с <дата> по <дата> на электронном носителе (т. 29 л.д. 149-152);

- сообщением АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлены справка о счетах ООО «Русьпушнина» ИНН 7703463213, расширенные выписки по счетам за период с <дата> по <дата> на электронном носителе (т. 29 л.д. 153-154);

- сообщением ООО «Русьпушнина», согласно которому предоставлены заверенные копии платежных поручений на перечисление денежных средств в адреса юридических и физических лиц, а также писем, полученных от ФГУП «Русский соболь» с указанием сумм, получателей платежей и назначения платежей за период с <дата> по <дата> (т. 30 л.д. 2-76);

- сообщением Северного территориального отделения АО «Мосэнергосбыт», согласно которому предоставлена информация о платежах за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» третьими лицами за период с 2018-2019 г.г., в том числе скриншоты по разноске платежей по периодам и платежные поручения (т. 30 л.д. 79-205);

- сообщением Межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств № УФССП России по <адрес> от <дата>, согласно которому предоставлены копии материалов сводного исполнительного производства о взыскании с должника ФГУП «Русский соболь» (т. 30 л.д. 208-242);

- сообщением ФГУП «Русский соболь», согласно которому предоставлена информация о получении Арутюняном Н.Г. и Солодовым П.В. в кассе предприятия денежных средств, из которых осуществлялась оплата денежных средств в адрес АО «Мосэнергосбыт» за ФГУП «Русский соболь» за электроэнергию (т. 35 л.д. 9-18);

- другими материалами уголовного дела, в том числе, показаниями свидетелей Фетеевой Е.А., Плеханова А.В., Козловой И.П., Цыганова С.А., Игнатенкова Ю.Б., Прониной О.А., Лариковой Н.М., Ненса В.В., Нестерова И.И., Барабановой Н.И., Евтушенко С.А., Беловой В.В., Чаквадзе К.А., Ефимова В.С., Васильевой С.К., Рафаилова Р.С., Карибова А.М., Желтова О.В., Демидова В.А., Коротова А.В., Корец А.В., Дурыгиной Н.С., Самсонова Н.В., Томиленко С.А., Цукина С.А., Мышелова А.А., Бебякина С.Д., Бочарского П.Б., Кузнецовой Ж.В., Мышеловой Н.П., Панасюк А.Б., Арутюняна Н.Г., Симаковой И.В., Солодова П.В., Ярчука Л.Г., Абрамова Э.О., Дейс Н., Кулумбетовой Ф.Ш., Ярунина Ю.А., Ракчеева А.И. на предварительном следствии.

Свидетель Фатеева Е.А. показала, что с <дата> по <дата> она работала главным бухгалтером в ФГУП «Русский соболь». В ее обязанности как главного бухгалтера входило: ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. В ее непосредственном подчинении находились бухгалтер-кассир – Ларикова Н.М. и заместитель главного бухгалтера - Пронина О.А. Уволилась с предприятия из-за периодических невыплат заработной платы, поскольку у предприятия имеются большие долги перед поставщиками, налоговым органом и т.д. В 2012 году, когда она пришла работать на предприятие, генеральным директором ФГУП «Русский соболь» был Воротников, который взял кредит - 40 млн. руб., плюс проценты. Из-за этого кредита предприятие оказалось в больших долгах. Затем предприятием стал руководить Шевырков В.Л., который решил выплатить долги, а именно, искал покупателей, договаривался с аукционами, и за период с 2012 по 2014 г.г. предприятие немного вышло из затруднительного финансового положения. Предприятие сезонное, а именно забой и продажа пушного зверя осуществляется осенью и зимой, в весенне-летнее время идет выращивание и откорм пушного зверя. Летом-осенью прошлого года, от их предприятия из-за сложной финансовой ситуации в адрес Минсельхоза РФ, Росимущество РФ, <адрес> ФНС России, МРИФНС России № по МО и иные инстанции подавались письма о тяжелом финансовом состоянии. С Минсельхоза необходимо было получить согласие на мировое соглашение, предложенное к тому времени <адрес> ФНС России, однако согласия не поступало. Мировое соглашение между ФГУП «Русский Соболь» и <адрес> ФНС России должно было предусматривать реструктуризацию налогов на три года, согласно которым предприятие не считалось бы должником по невыплате налогов. Подобные письма в Минсельхоз РФ и иные инстанции направлялись ежемесячно, однако никакого ответа не приходило, мировое соглашение не подписывали. При этом ситуация на предприятии только ухудшалась, так как ранее счета предприятия были заблокированы судебными приставами по требованию МРИФНС России №. Все поступающие денежные средства на расчетный счет предприятия, можно было снимать исключительно на выплату заработных плат, так как это являлось первоочередным платежом. Снимались деньги по чековой книжке бухгалтером-кассиром, после чего выдавались в виде заработных плат по ведомости. Поскольку заработные платы не выплачивались сотрудникам по 2-3 месяца, то полученные на расчетный счет деньги все уходили на погашение долгов по зарплате, в связи с чем, на счету денег никаких не оставалось. Вместе с тем, на предприятии имеется касса, через которую также осуществляется купля-продажа пушного зверя и изделий из меха. За счет полученных средств от ежедневной выручки через кассу предприятия (наличных денег) - 25% от общей суммы перечислялось судебным приставам через Сбербанк. Перечисление таких денежных средств происходило по авансовому отчету через материально ответственных лиц - инженера материально-технического снабжения Ярчука Л.Г., а именно, 25% от собранной за неделю суммы выручки выдавались нарочно по расходному ордеру Ярчуку Л.Г., где было вписано, куда именно должны быть переданы указанные 25%, а именно судебным приставам в счет погашения налогов. После перечисления денег Ярчук Л.Г. привозил в бухгалтерию квитанцию об оплате, которая шла в авансовый отчет. Каждый год между ФГУП «Русский Соболь» и ООО «Союзпушнина» заключался договор о продаже на аукционе шкурки (сырье) соболя. После аукциона зимой 2018 года из-за финансовых затруднений предприятия (заблокированного счета) руководство ФГУП «Русский Соболь» в лице генерального директора - Шевыркова В.Л. договорилось с руководством ООО «Союзпушнина» о перечислении части денежных средств с аукциона в счет погашения долгов в АО «Мосэнергосбыт», на что ООО «Союзпушнина» согласились и оплатили долг по энергосбережению ФГУП «Русский Соболь». Сделано это было для продолжения функционирования кормокухни предприятия и сбережения пушного зверя от падежа (необходимо было кормить, поить зверей, то есть поддерживать жизнедеятельность пушного зверя). Кроме того, поясняет, что оплата электроэнергии в АО «Мосэнергосбыт» производилась ООО «Союзпушнина» за ФГУП «Русский Соболь» из средств, полученных в виде аванса за предстоящий аукцион по продаже шкурок соболя. Договор между предприятием и ООО «Союзпушнина» был заключен лишь на проведение аукциона соболя, однако для перечисления ООО «Союзпушнина» денежных средств в АО «Мосэнергосбыт», руководством предприятия направлялись письма в ООО «Союзпушнина» с предложением для погашения оплаты за электроэнергию ФГУП «Русский Соболь». От ООО «Союзпушнина» на электронную почту ФГУП «Русский Соболь» приходили отсканированные платежные поручения о перечислении денежных средств ООО «Союзпушнина» в АО «Мосэнергосбыт» за ФГУП «Русский Соболь», которые подшивались к бухгалтерским документам. (т. 9 л.д. 1-7)

Свидетель Плеханов А.В. показал, что с ноября 2018 года он стал генеральным директором в ООО АК «Союзпушнина», с февраля 2019 года по июль 2019 года он исполнял обязанности исполнительного директора в АК «Союзпушнина», с июля 2019 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Русьпушнина» (ранее ООО «Союзпушнина»). До июля 2019 года генеральным директором ООО «Союзпушнина» являлся Мнацаканов А.А. В 2009 году образовалась ООО АК «Союзпушнина», которая занималась поставкой и продажей пушнины. В 2018 году образовалась отдельная организация - ООО «Союзпушнина», которая по договору поручения поручила ООО АК «Союзпушнина» приемку и продажу пушнины. Генеральные директора в данных организациях были разные. ООО АК «Союзпушнина» юридически и фактически расположена: <адрес>, стр. 3, ООО «Союзпушнина» по адресу: <адрес>, пом. 9. С момента образования ООО АК «Союзпушнина» стала работать с ФГУП «Русский Соболь», которая занимается выращиванием и продажей пушного зверя, договора с предприятием (договор комиссии) заключался каждый год на каждую новую поставку, срок действия договора устанавливался пока не будет реализован весь товар (пушнина). Так по договору комиссии, ООО АК «Союзпушнина» (комиссионер) принимала от ФГУП «Русский Соболь» (комитент) товар (пушнина) и продавала ее на международных аукционах, оплата производилась по результатам продажи товара (пушнины), иногда перед реализацией комитенту переводился аванс (предоплата) за товар, о чем составлялось дополнительное соглашение к договору. После образования ООО «Союзпушнина», договора с ФГУП «Русский Соболь» заключались от лица ООО «Союзпушнина». Поясняет, что всю деятельность ООО АК «Союзпушина» осуществляла по договору поручения. В конце 2018 года между ФГУП «Русский Соболь» и ООО «Союзпушнина» был заключен очередной договор комиссии. После поставки товара (пушнины) на их склад в <адрес>, было заключено дополнительное соглашение на предоставления их организацией аванса предприятию. Во время подписания дополнительного соглашения к договору на аванс, от руководителя ФГУП «Русский Соболь» Шевыркова В.Л. было получено письмо, согласно которому он просил перевести часть аванса в счет третьего лица - АО «Мосэнергосбыт», с указанием конкретной суммы денег и реквизитов получателя. На данное письмо им дано устное согласие, после чего полученная часть денег с продажи была переведена с расчетного счета ООО «Союзпушнина» на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт», с указанием в платежном поручении о назначении платежа за ФГУП «Русский Соболь». Поясняет, что сумма долга, номер расчетного счета самого предприятия и прочее указывалось в письме, направленном в их организацию предприятием, и те же данные ими вносились в платежное поручение. Бухгалтерией в организации занималась - Козлова И.П. Таких случаев оплаты за ФГУП «Русский Соболь» счетов за электроэнергию было несколько. Были случаи, когда руководство ФГУП «Русский Соболь» просило таким же образом в счет части оплаты с аванса либо основного дохода произвести оплату долга в другие организации, например по продаже корма пушному зверю и т.д. То есть со стороны ФГУП «Русский Соболь» также направлялись письма с реквизитами той или иной организации для перевода туда денежных средств в счет оплаты долга или услуги за само предприятие. Обычно ООО «Союзпушнина» направляла полученные с продажи денежные средства в ФГУП «Русский Соболь» только на расчетный счет, наличными через кассу никогда не передавались. После оплаты долгов ФГУП «Русский Соболь» перед АО «Мосэнергосбыт» организация предоставляла копии платежных документов в ФГУП «Русский Соболь» для подтверждения оплаты. Учет платежей в организации ведется, но так как данные переводы не относятся к налогооблагаемой базе, то не попадают в налоговые декларации, но при этом отражаются в банке и в случае проверок все документы предоставляются в налоговый орган. Оплата руководством ООО «Союзпушнина» коммунальных услуг за ФГУП «Русский Соболь» в АО «Мосэнергосбыт» - легальная операция по переводу денежных средств третьему лицу, как уступка прав требований по задолженности. Кроме того, каких-либо вопросов, уточнений со стороны руководства АО «Мосэнергосбыт» за оплату услуг ФГУП «Русский Соболь» не было, то есть все счета оплачивались без проблем. (т. 9 л.д. 15-18)

Свидетель Козлова И.П. показала, что с 2009 года она работает в ООО АК «Союзпушнина» в должности старшего бухгалтера. С момента образования ООО «Союзпушнина», где на тот момент генеральным директором был Мнацаканов А.А., в 2018 году между ООО «Союзпушнина» и ООО «АК «Союзпушина» был заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, согласно которого она, как и другие бухгалтера ООО «АК Союзпушнина», стали вести бухгалтерию обеих организаций. ООО АК «Союзпушнина» занималась поставкой и продажей пушнины. ООО АК «Союзпушнина» юридически и фактически расположена: <адрес>, стр. 3, а ООО «Союзпушнина» по адресу: <адрес>, пом. 9. С момента образования ООО АК «Союзпушнина» стала работать с ФГУП «Русский Соболь», которая занимается выращиванием и продажей пушного зверя, договора с предприятием (договор комиссии) заключался каждый год на каждую новую поставку, срок действия договора устанавливался пока не будет реализован весь товар (пушнина). Так по договору комиссии ООО АК «Союзпушнина» (комиссионер) принимала от ФГУП «Русский Соболь» (комитент) товар (пушнина) и продавала ее на международных аукционах, оплата производилась по результатам продажи товара (пушнины), иногда перед реализацией комитенту переводился аванс (предоплата) за товар, о чем составлялось дополнительное соглашение к договору. После образования ООО «Союзпушнина», договора с ФГУП «Русский Соболь» заключались от лица ООО «Союзпушнина». Всю деятельность осуществляла ООО АК «Союзпушнина» по договору поручения. Периодически к договорам комиссии прилагалось дополнительное соглашение на оплату аванса предприятию ФГУП «Русский Соболь». В конце 2018 г. между ФГУП «Русский Соболь» и ООО «Союзпушнина» был заключен очередной договор комиссии. После поставки товара (пушнины) на их склад, расположенный в <адрес>, было заключено дополнительное соглашение на предоставление их организацией аванса предприятию. Во время подписания дополнительного соглашения к договору на аванс от руководителя ФГУП «Русский Соболь» Шевыркова В.Л. было получено письмо, которое в дальнейшем от руководства их организации передавалось в бухгалтерию, согласно которого Шевырков В.Л. просил перевести часть суммы аванса, полученного от продажи пушнины в счет третьего лица - АО «Мосэнергосбыт», с указанием конкретной суммы денег и реквизитов получателя. От Плеханова А.В. было распоряжение на изготовление платежного поручения с указанием реквизитов организации, куда необходимо с расчетного счета ООО «Союзпушнина» перечислить денежные средства, в данном случае на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт». Также в платежном поручении ею указывалось, что денежные средства с указанием суммы выплачиваются за счет погашения долга ФГУП «Русский Соболь» перед АО «Мосэнергосбыт». После составления платежного поручения по системе «Банк - клиент» оно направлялось в банк (АО «Альфа-Банк») с расчетного счета ООО «Союзпушнина» на указанный в поручении счет. Произведенные платежи подтверждались выпиской из банка о переводе денежных средств, которые в дальнейшем отправлялись на хранение в бухгалтерию, а также по просьбе руководства ФГУП «Русский Соболь» производились копии либо сканированный вариант платежных поручений и направлялись на предприятие для подтверждения оплаты долгов. Помимо оплат долгов за электроэнергию в АО «Мосэнергосбыт», по письмам руководства ФГУП «Русский Соболь», переводились денежные средства и в другие организации, в счет погашения долгов ФГУП «Русский Соболь», например, за корм для зверей и прочее. Обычно их организация направляла полученные с продажи денежные средства в ФГУП «Русский Соболь» только на расчетный счет. После оплаты долгов ФГУП «Русский Соболь» перед АО «Мосэнергосбыт» организация отправляла копии платежных документов в ФГУП «Русский Соболь» для подтверждения оплаты. В их обязанности отчитываться по платежам в адрес третьих лиц и комитентов перед налоговыми органами не входит, однако все бухгалтерские документы, в том числе платежные поручения, должны храниться не менее 5 лет в бухгалтерии организации и в случае необходимости предоставляются проверяющим. (т. 9 л.д. 50-53)

Свидетель Цыганов С.А. показал что он является начальником отдела обеспечения процедур банкротства в МРИФНС России № по <адрес>. <дата> в Арбитражном суде <адрес> возбуждено дело о банкротстве ФГУП «Русский Соболь» (№А 41-54635/2018) на основании заявления ФНС России о признании должника ФГУП «Русский Соболь» банкротом, поскольку предприятие имеет задолженность по обязательным платежам (страховые взносы, НДФЛ и ЕСХН) перед РФ свыше 500 тыс. руб. по основному долгу. Однако до настоящего времени суд решение о банкротстве не принял, поскольку данное предприятие является уникальным по выращиванию русского черного соболя. Также с момента возникновения задолженности у ФГУП «Русский Соболь», МРИФНС России № по <адрес> на счета были выставлены инкассовые поручения, то есть на задолженность, имеющуюся у предприятия перед государством по обязательным платежам (налоги и страховые взносы). То есть поступающие на счета предприятия денежные суммы автоматически списываются со счетов в размере имеющейся задолженности. Согласно ФЗ «О банкротстве» после возбуждения дела о банкротстве существует возможность заключения мирового соглашения между заявителем (МРИФНС России № по <адрес>) и должником (ФГУП «Русский Соболь»), который в случае его заключения приведет к прекращению производства дела по банкротству. Проект мирового соглашения направлялся на согласование в Министерство сельского хозяйства, Росимущество и ФНС России, поскольку существует правовая неопределенность, которая заключается в том, что для заключения мирового соглашения необходимо предприятию предоставить в залог недвижимое имущество предприятия под имеющуюся задолженность, а согласно законодательства ФГУП «Русский Соболь» не имеет права предоставлять в залог права аренды на земельный участок, на котором расположено недвижимое имущество. В случае заключения мирового соглашения между ФГУП «Русский Соболь» и МРИФНС России № по <адрес> задолженность по налогам и страховым взносам будет реструктуризирована (приостановлена), то есть она будет погашаться согласно утвержденного Арбитражным судом <адрес> графика погашения задолженности. Однако на выплаты заработных плат сотрудникам предприятия данное соглашение не распространяется. При этом, мировое соглашение даст возможность изыскать дополнительные финансы для выплат заработных плат. <дата> в Арбитражном суде <адрес> снова отложили заседание по заявлению о банкротстве ФГУП «Русский Соболь» на начало декабря 2019 года, по тем же основаниям, то есть проект мирового соглашения находиться на рассмотрении в вышестоящей инстанции. ФГУП «Русский Соболь» в первую очередь должны были быть выплачена заработная плата, а в последующем уже налоги. (т. 9 л.д. 56-59)

Свидетель Игнатенко Ю.Б. показал, что с 01.11.2018г. занимает должность заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. С <дата> создано ФГУП «Русский Соболь», поставлено на учет <дата>, по адресу: <адрес>. Предприятие занимается разведением кроликов и прочих пушных зверей на фермах. В августе 2018 года в Арбитражном суде <адрес> возбуждено дело о банкротстве ФГУП «Русский Соболь» (№А 41-54635/2018) на основании заявления ФНС России, поскольку предприятие имеет задолженность по обязательным платежам перед РФ свыше 500 тыс. руб. по основному долгу. Также ему известно, что с момента возникновения задолженности у ФГУП «Русский Соболь» МРИФНС России № по <адрес> на счета были выставлены инкассовые поручения, то есть на задолженность, имеющуюся у предприятия перед государством по обязательным платежам (налоги и страховые взносы). То есть поступающие на счета предприятия денежные суммы автоматически списываются со счетов в размере имеющейся задолженности. Всего у предприятия имеется 3 открытых расчетных счета (40№ от <дата> (ПАО Сбербанк), 40№ от <дата> (КБ «Богородский муниципальный банк (ООО), 40№ от <дата> (ПАО Банк Возрождение) и один закрытый расчетный счет (№ от <дата> (закрыт <дата>) (АО «Сельскохозяйственный банк). Так как инкассовые поручения выставлены на открытые расчетные счета, поступающие денежные средства на них автоматически списываются в счет погашении задолженности по налогам и сборам (согласно очередности, установленной гражданским кодексом). Если денежные средства остаются после списания по инкассовым поручениям, то предприятие вправе использовать оставшиеся денежные средства по своему усмотрению. На сегодняшний момент у предприятия (ФГУП «Русский Соболь») числится задолженность помимо прочей по налогам и доходам физических лиц - 5 897 380 руб., по пени - 1 663 096 руб. 52 коп. и по штрафам - 128 758 руб. 20 коп. (выписку из КРСБ прилагает к допросу). За 2019 год предприятием были сданы декларации с начислением налогов на физических лиц в общей сложности 5 897 380 руб., уплаты по данным начислениям со стороны предприятия не производилось, что подтверждается карточкой расчета с бюджетом за 2019 год. Налоговым законодательством предусмотрена обязанность налогоплательщика своевременно сдавать налоговые декларации и отражать в данных декларациях реальность своей финансово-хозяйственной деятельности. Налоговое законодательство подразумевает добросовестное отношение налогоплательщиков к своим обязанностям, таким образом, углубленные проверки деклараций проводятся налоговым органом только в рамках предоставления организациями (предприятиями) льготы по налогам, возмещение и возврат налогов. Такие углубленные проверки, в том числе, подразумевают запрос в банках сведений по движению денежных средств по расчетным счетам организаций, для подтверждения правильности применения льготы или исчисления сумм налогов. В других случаях налоговый орган не запрашивает таковых сведений в банках. В случае с ФГУП «Русский Соболь» декларации по НДФЛ были сданы с суммой к уплате, поэтому углубленной камеральной проверки по ним не проводилось. (т. 9 л.д. 60-70)

Свидетель Пронина О.А. показала, что с октября 2011 по июнь 2019 года она работала заместителем главного бухгалтера в ФГУП «Русский Соболь». Главным бухгалтером на предприятии с марта 2012 года была Фатеева Е.А. Примерно с 2015 г. на предприятии начались проблемы финансового характера, а именно, была частичная невыплата заработных плат работникам, так как работа предприятия носит сезонный характер, а именно продажа пушной продукции осуществляется и осуществлялась с осени до весны, в связи с чем с организаций (покупателей пушнины) бралась предоплата (аванс) для погашения долгов как перед работниками предприятия, так и перед налоговым органом. С 2015 по конец 2018 г. ситуация на предприятии периодически налаживалась, от Минсельхоза РФ поступали субсидии, за счет которых приобретались корма для животных, производилась оплата электроэнергии, выдача заработных плат. Также в 2018 году летом, судом по инициативе налогового органа были арестованы счета предприятия, из-за того, что имелась задолженность по налогам. Таким образом, все поступающие на расчетные счета деньги вначале снимались на заработную плату работников, то есть поступающие на счет деньги бухгалтер-кассир Ларикова Н.М. приезжала в банк и снимала все деньги со счета (счетов), после чего привозила на предприятие и посредствам ведомости выдавались работникам ФГУП «Русский Соболь», так как банковских карточек не было и нет. Кроме того, деньги, выдаваемые в виде субсидии от Минсельхоза РФ, поступали на лицевой счет казначейства, которым предприятие могло распоряжаться подобным образом, как при расчетном счете. При получении субсидии Шевырковым В.Л. давались указания на распределение денег на оплату налогов, заработных плат работникам, оплата поставщикам, оплата электроэнергии, теплосети, и т.д. После этого смета утверждалась Минсельхозом РФ и направлялась в казначейство. Таким образом, согласно утвержденной смете денежные средства были израсходованы по предназначению и снять с лицевого счета большую сумму денег не представлялось возможным. То есть, выдача денежных средств полностью контролировалась казначейством. Примерно осенью 2018 года, до получения субсидии, которую дали в декабре 2018 года, из-за большой задолженности в районе 11 млн. рублей, Шевырков В.Л. обратился с письмом к руководству комитента - ООО «Союзпушнина» с просьбой оплатить долг предприятия в счет полученного вознаграждения за проданный товар. До этого летом 2018 года, из-за долга АО «Мосэнергосбыт» выключал электроэнергию, из-за чего страдали пушные звери, так как было проблематично приготовить им еду, ухудшалось хранение корма, так как не соответствовала температура необходимой норме, и т.д. Было ли у предприятия дополнительное оборудование в случае отключения электроэнергии, она не знает, однако своей электростанции у предприятия не было и нет. Всего ООО «Союзпушнина» выплатило долг за предприятие четыре раза (ноябрь 2018, декабрь 2018, февраль 2019 и март 2019). На все четыре платежных поручения руководством ФГУП «Русский Соболь» направлялись письма в адрес ООО «Союзпушнина». Исполненные платежные поручения присылались на электронную почту предприятия посредствам их сканирования. Также почтой те присылали отчет комиссионера, где содержались сведения о продаже пушной продукции и денежная сумма. Указанные сведения вносились в базу 1С и подшивались в папку «отчеты по ООО «Союзпушнина», а также вносились в бухгалтерский учет. То есть, при закрытии года и составлении бухгалтерского отчета и всех форм к нему, данные о выплатах ООО «Союзпушнина» за электроэнергию ФГУБ «Русский Соболь» - были учтены. В связи с тяжелым финансовым положением предприятия, руководством было принято решение совместно с налоговым органом о составлении проекта мирового соглашения, за счет которого, у предприятия появилась бы отсрочка по платежам налогов и сборов, однако решение по мировому соглашению до сих пор не принято. Также с февраля 2019 года из-за тяжелого финансового состояния предприятия и долгов перед налоговым органом поставщиками также возникла проблема с выплатой заработных плат, а именно, началась невыплата заработной платы, так как все полученные денежные средства с продаж пушнины шли вначале для покупки корма для животных, чтобы не было падежа животных и на ГСМ (дизельное топливо) для кормокухни. Все это делалось из крайних Потерпевший №6, поскольку если бы был падеж пушного зверя, то в дальнейшем не было бы получено прибыли, за счет которой существовало предприятие. Кроме того, воспользоваться денежными средствами, полученными через кассу предприятия, возможно было лишь в части, так как процент от полученных денежных средств выдавался под отчет сотруднику предприятия для перечисления через банк судебным приставам. Из оставшихся денег выдавались частичные заработные платы, как правило в виде аванса. Иных денежных средств не выдавалось. На неоднократных совещаниях руководством докладывалось работникам предприятия о ситуации на предприятии, на что кто-то жаловался, кто-то терпел, так как понимал сезонную деятельность предприятия Каждый год между ФГУП «Русский Соболь» и ООО «Союзпушнина» заключался договор о продаже на аукционе шкурки (сырье) соболя. Возможности у ФГУП «Русский Соболь» взять субсидию или какой-либо кредит для погашения долгов по заработной плате сотрудникам предприятия, налоговому органу не было, поскольку все банки отказывали, а полученная субсидия от Минсельхоза РФ в декабре 2018 года ушла на оплату кормов, коммунальных услуг, заработных плат, налогов (НДФЛ, ЕСХН).(т. 9 л.д. 71-75)

Свидетель Ларикова Н.М. показала, что с <дата> по настоящее время она работает бухгалтером-кассиром в ФГУП «Русский Соболь». С лета 2015 года на предприятии начались проблемы финансового характера, а именно, стали задерживать заработную плату работникам предприятия, а также была неуплата налогов и сборов в налоговый орган. Руководство предприятия решало данную проблему с поставщиками, а именно, просило предоплату (аванс) за меховую продукцию, за счет которой и производились оплаты работникам, уплата налогов, покупка корма для животных и прочее. Проблемы финансового характера на предприятии возникали и возникают из-за сезонности деятельности, поскольку выращивание пушного зверя происходит весь год, а продажа пушнины осуществляется осенью и зимой, в другое время года пушнина не продается. Кроме покупателей (организаций) также в кассу бухгалтерии поступали денежные средства от физических лиц за продажу живых зверей, изготовление меховой продукции и изделий (шубы, шапки и прочее). Расчетные счета у предприятия имеются в банках - Сбербанк, Возрождение, а также лицевой счет в казначействе. Все денежные средства от продажи пушнины организациями поступали непосредственно на расчетные счета, в основном в банк «Возрождение». Иногда авансы от покупателей - ИП или ООО, вносились через кассу предприятия. Лицевой счет казначейства был открыт исключительно для поступления денежных средств - субсидий из Минсельхоза РФ, для получения которых составлялась смета расходов предприятия, где указывались статьи расходов (заработная плата, электроэнергия, налоги, оплата поставщикам), и суммы расходов, после чего руководитель предприятия - Шевырков В.Л. ездил в Минсельхоз РФ со сметой расходов для утверждения. Один экземпляр сметы оставался в Минсельхозе РФ, а второй - оставался в казначействе. Далее Минсельхоз РФ перечислял на лицевой счет, открытый в казначействе субсидию в той сумме, которую запрашивали в смете. В апреле 2018 года, по инициативе налогового органа на все счета предприятия были наложены ограничения (кроме лицевого счета в казначействе), поскольку происходила невыплата налоговых платежей, примерно 20 млн. руб. Ограничения выражались в невозможности оплаты денежных средств поставщикам кормов для животных, электроэнергии в АО «Мосэнергосбыт», оплата работ и услуг и т.д., была возможность снимать денежные средства на выплату зарплат, оставшаяся сумма денег шла автоматически в счет погашения налогов. Кроме того, так как остававшихся на счетах денежных средств для погашения налогов было периодически недостаточным, то налоговым органом предприятию направлялись требования об уплате налогов и сборов в определенной сумме до конкретного числа, в случае непогашения долга к указанному числу налоговым органом выставлялись инкассовые поручения, где также прописывалась сумма, которая была выставлена в требовании, и если приходили денежные средства на расчетные счета, то те снимались в автоматическом режиме, в сумме, поступившей на счет до полного погашения. Данная ситуация привела к тому, что с расчетных счетов не всегда была возможность снять деньги на заработную плату сотрудникам предприятия, а также оплату услуг поставщиков корма, электроэнергии и т.д. Из-за данной финансовой ситуации руководством предприятия совместно с налоговым органом было принято решение о предбанкротном состоянии предприятия и дальнейшем заключении мирового соглашения, согласно которого у предприятия появилась бы рассрочка по уплате налоговых платежей. После составления совместного проекта мирового соглашения, тот был направлен в Минсельхоз РФ для согласования, поскольку они являются подведомственными Минсельхозу РФ и Росимуществу. В ноябре 2018 года, до получения субсидии из Минсельхоза РФ, которую дали в декабре 2018 года, из-за большой задолженности и из-за ограничений на расчетных счетах предприятия и невозможности оплаты услуг электроэнергии напрямую в АО «Мосэнергосбыт», руководство предприятия в лице генерального директора - Шевыркова В.Л. обратилось к руководству ООО «Союзпушнина» - Плеханову А.В. с просьбой оплаты с их стороны счетов по электроэнергии за ФГУП «Русский Соболь» в счет поставки товара (пушнины). В случае неуплаты электроэнергии АО «Мосэнергосбыт» предприятие могло быть отключено от подачи электроэнергии, и соответственно пострадали ли бы пушные звери, так как вся еда (корма) приготавливаются на кухне за счет подачи электроэнергии. Ранее летом 2018 года из-за неуплаты долга по электроэнергии предприятие было отключено на несколько дней, из-за чего возникли проблемы с кормлением пушных зверей. Подобные случаи также повторялись весной и летом 2019 года, когда руководству пришлось дважды арендовать генераторы у ООО «Энергоком». Кроме этого, руководством предприятия неоднократно направлялись письма в Минсельхоз РФ по факту отключения электроэнергии и отсутствия у предприятия своих генераторов и электростанций. В связи с возникшей ситуацией и долгами по электроэнергии в АО «Мосэнергосбыт», руководством предприятия - Шевырковым В.Л. было направлено письмо в ООО «Союзпушнина», о чем она указала выше в допросе. Руководство ООО «Союзпушнина» ответило положительно и оплатило долг предприятия из денежных средств, полученных с аукциона по продаже пушнины. Поясняет, что с данной организацией, в том числе с АО «Союзпушнина» их предприятие работает давно и между ними имеются доверительные отношения, в связи с чем, в ноябре и декабре 2018 года, а также в феврале и марте 2019 года ими производилась оплата счетов предприятия по электроэнергии. Исполненные платежные поручения присылались на электронную почту предприятия посредствам их сканирования. Также почтой те присылали отчет комиссионера, где содержались сведения о продаже пушной продукции и денежная сумма. Указанные сведения вносились в базу 1С и подшивались в папку «отчеты по ООО «Союзпушнина», а также вносились в бухгалтерский учет. То есть, при закрытии года и составлении бухгалтерского отчета и всех форм к нему, данные о выплатах ООО «Союзпушнина» за электроэнергию ФГУБ «Русский Соболь» - были учтены. В случае проверки налоговым органом предприятием могут быть предоставлены сведения по запрашиваемой документации (отчет комиссионера, письма в ООО «Союзпушнина», акты сверок с АО «Мосэнергосбыт» и т.д.). С февраля 2019 года продолжения тяжелого финансового состояния предприятия и долгов перед налоговым органом, поставщиками, также возникла проблема с выплатой заработных плат работникам ФГУП «Русский Соболь», а именно началась невыплата заработной платы, так как все полученные денежные средства с продаж пушнины шли вначале для покупки корма для животных, чтобы не было падежа животных и на ГСМ (дизельное топливо) для кормокухни, также для того чтобы животным смогли приготовить корм и чтобы последние не пострадали. Все это делалось из крайних Потерпевший №6, поскольку если бы произошел падеж животных, то предприятие не получило бы прибыль от продажи меховой продукции. Кроме того, в связи с недостатком средств, полученных на расчетные счета предприятия, налоговый орган обратился для взыскания к судебным приставам, которые произвели ограничение выручки, поступающей в кассу предприятия для взыскания дополнительных денежных средств в счет уплаты налоговых платежей. Таким образом, выручка предприятия за минусом процента ограничения использовалась на выплату заработных плат, покупку корма, оплату услуг и т.д. На неоднократных совещаниях руководством докладывалось работникам предприятия о ситуации на предприятии, на что кто-то жаловался, кто-то терпел, так как понимал сезонную работу предприятия. Каждый год между ФГУП «Русский Соболь» и ООО «Союзпушнина» заключался договор о продаже на аукционе шкурок (сырье) соболя. (т. 9 л.д. 78-83)

Свидетель Ненс В.В. показал, что с <дата> он работает начальником Северного территориального отделения АО «Мосэнергосбыт», в его обязанности входит: руководство отделением, решение оперативных вопросов, взаимодействие с юридическими лицами и т.д. С <дата> по настоящее время между АО «Мосэнергосбыт» и ФГУП «Русский Соболь» заключены два договора энергоснабжения, на основании которых АО «Мосэнергосбыт» поставляет электроэнергию предприятию за оплату. ФГУП «Русский Соболь» и ранее получало электроэнергию от структурного подразделения АО «Мосэнергосбыт», но какого конкретно он назвать не может. К моменту их перехода на обслуживание северного подразделения у них уже имелась задолженность за поставленную электроэнергию. В соответствии с Постановлением Правительства № от <дата> они являются гарантирующими поставщиками электрической энергии, в связи с этим они не имеют права отказать абоненту - потребителю электроэнергии в приеме на обслуживание, так как это запрещено действующим законодательством В связи с накопившейся дебиторской задолженностью ФГУП «Русский Соболь» перед АО «Мосэнергосбыт» ими (АО «Мосэнергосбыт» Северное ТО) направлялись в адрес предприятия-должника неоднократные претензии об оплате задолженности и законной неустойки (пени) по договору электроснабжения, уведомления об ограничении режима потребления электроэнергии. В ответ на претензии и уведомления руководством предприятия направлялись ответы о финансовых трудностях, не позволяющих им своевременно оплачивать потребленную электроэнергию. При этом было понятно, что данный аргумент является необоснованным, так как ФГУП «Русский Соболь» является государственным унитарным предприятием и финансируется из бюджета государства. В соответствии с договорами № и № и полномочиями, предоставленными им постановлением № от <дата> они как гарантирующий поставщик имеют право в случае невнесения своевременно очередного платежа ограничить поставку электроэнергии. Процедура ограничения следующая: за 10 дней до даты введения ограничения направляется уведомление об ограничении режима потребления электроэнергии. При этом, существует еще внутрикорпоративная процедура АО «Мосэнергосбыт» по реализации данных полномочий, специалистом их отделения готовятся документы (график введения ограничения), в которых излагаются даты, размеры задолженности и причины возникновения задолженностей. Этот график подтверждается им как начальником отдела путем направления с его электронного ящика, либо с электронного ящика сотрудника их отделения. Далее этот график рассматривается на комиссии по введению ограничений потребления электроэнергии, которая работает в центральном офисе АО «Мосэнергосбыт» по адресу: <адрес>. В данную комиссию входят: заместитель генерального директора и директора по направлениям. Комиссия заседает раз в неделю. После утверждения данного графика абонентам-должникам рассылаются уведомления о введении ограничений, также в ПАО «МОЭСК» (сетевая организация, владеющая электросетевым оборудованием, по которым поступает электроэнергия) направляется извещение о необходимости введения с определенного числа ограничений потребления электроэнергии компанией - должником. Физически ограничения вводят сотрудники ПАО «МОЭСК», либо сам должник осуществляет самоограничение потребления, путем отключения электрических нагрузок. Данное ограничение может быть остановлено ими, если до его введения поступила оплата в сумме, указанной в уведомлении об ограничении, либо после введения при оплате образовавшейся задолженности. Согласно уведомлению от <дата> ФГУП «Русский Соболь» уведомлялось о введении ограничений с <дата>. В дальнейшем задолженность у предприятия перед АО «Мосэнергосбыт» возникала неоднократно, в связи с чем примерно с осени 2018 года начали вводиться ограничения потребления электроэнергии достаточно часто. В связи с образовавшейся задолженностью руководством ФГУП «Русский Соболь» в адрес их организации неоднократно направлялись письма с просьбой не отключать электроэнергию, на что руководством их организации был дан четкий ответ, что прекращение процедуры ограничения возможно только после погашения ими образовавшейся задолженности. Также в адрес АО «Мосэнергосбыт» Северное ТО поступали письма от руководства ФГУП «Русский Соболь» о том, что оплату задолженности за электроэнергию произведет за них ООО «Союзпушнина». Кроме того, от ООО «Союзпушнина» также поступали официальные письма с платежными поручениями об оплате за ФГУП «Русский Соболь» задолженности по электроэнергии. Деньги от ООО «Союзпушнина» действительно поступали на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт», в связи с чем, введенные ограничения снимались. При образовании новой задолженности предприятия, процедура ограничения повторялась. Всего оплат задолженностей за предприятие со стороны ООО «Союзпушнина» было оплачено 4 раза (<дата>, <дата>, <дата> и <дата>). Ранее ему звонил Шевырков В.Л. и спрашивал у него как им быть, если не будет электроэнергии, на что он довел ему позицию его руководства, а именно, что единственный способ предотвратить ограничения это оплатить имеющуюся задолженность, при этом источники финансирования ими не обсуждались. В 2018-2019 годах на счет АО «Мосэнергосбыт» поступали платежи за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» от следующих юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО «Союзпушнина» ИНН 7703463213, ООО «Медиа Логистика» ИНН 7707361558, ООО «Строй дом» ИНН 5038092306, ООО «КПД+» ИНН 7725291938, ООО «БАКСЫ» ИНН 5018187126, ООО «Кредо М» ИНН 5050115045, ИП Васильевой С.К. ИНН 500402725956, ИП Ивлиева А.Г. ИНН 507400743984, ИП Рафаилова Р.С. ИНН 72612572041, ИП Ипатова А.В. ИНН 72612572041, от граждан Ярчука Л. Г., Ракчеева А. И., Солодова П. В., Арутюняна Н. Г., Бебякина С. Д.. Данные платежи осуществлялись по письмам от генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л., в которых последний просил учесть оплату со стороны указанных лиц как оплату за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь». В назначениях платежей указывались номера 65153725 и 65153225 абонента ФГУП «Русский соболь», соответственно, данные платежи разносились в соответствии с назначением платежа, указанным в платежном документе. Все поступившие в период с <дата> по <дата> платежи за электроэнергию от имени вышеуказанных лиц были разнесены за период задолженности по оплате электроэнергии ФГУП «Русский соболь» с <дата> по <дата>. (т. 9 л.д. 104-109 т. 34 л.д. 138-142)

Свидетель Нестерова И.И. показал, что с <дата> по настоящее время он является временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Русский Соболь». Ранее он работал ФГБНУ НИИ ПЗК в должности начальника коммерческого отдела, так как ранее в ФГУП «Русский Соболь». С <дата> он работал на предприятии в должности заместителя генерального директора, затем стал исполнять обязанности генерального директора. Прибыв на предприятие в должность заместителя генерального директора, он знал про финансовые затруднения предприятия, а именно задолженности по выплате заработных плат работникам предприятия с февраля 2019 года, отсутствие запаса кормов для животных, и т.д. Была угроза гибели животных, поскольку фактически не было корма для животных, многие работники отказывалась выполнять свои должностные обязанности из-за отсутствия заработной платы, на все счета наложены инкассовые поручения, то есть поступающие на расчетные счета денежные средства по судебному решению списываются по очередности долгов. С момента трудоустройства он ни разу не получал заработную плату, так как финансовое состояние предприятия это не позволяет. Ранее, при генеральных директорах Шевыркове В.Л. и Попове Д.В. у предприятия в том числе имелись долги по оплате электроэнергии в АО «Мосэнергосбыт». Поясняет, что своей электростанции у предприятия не имелось, и ранее из-за долгов предприятие отключали от электроэнергии. В связи с финансовым состоянием предприятия, генеральным директором Шевырковым В.Л. направлялись письма о помощи контрагенту ООО «Союзпушнина» с просьбой оплатить долги предприятия в счет предоставленного аванса или основной части выручки с продаж на аукционе, что и было сделано руководством ООО «Союзпушнина». В настоящее время между предприятием и АО «Мосэнергосбыт» достигнуто соглашение об оплате текущего потребления электроэнергии и готовится соглашение о реструктуризации задолженности (оплата долга частями). Он за своей подписью направлял письмо в Минсельхоз РФ о финансовой обстановке на предприятии. В данном письме кроме финансовой обстановки было им указано на отсутствие кормов для животных и прогнозируемом падеже животных, об отказе сотрудников предприятия работать из-за отсутствия выплат заработных плат. После получения Минсельхозом РФ данного письма его вызывали в Министерство для личного доклада о сложившейся ситуации и обсуждения экстренных Потерпевший №6 спасения уникального поголовья соболя. После его доклада Минсельхозом РФ в качестве гуманитарной помощи стало осуществляться снабжение кормами, далее выделены специалисты по бухгалтерскому учету и экономическому анализу предприятия для налаживания работоспособности предприятия. Также выделенными специалистами был проведен анализ кадрового учета, анализ бухгалтерского учета, выявлены недостатки в кадровом учете, недостатки в бухгалтерии до сих пор выявляются и все проверяется. Примерно с 2017 года у предприятия начала образовываться задолженность по оплате за электроэнергию. Договор на электроснабжение был заключен с АО «Мосэнергосбыт». В 2018-2019 годах сотрудниками Северных электросетей периодически производилось отключение электроэнергии. Также ему известно, что до мая 2019 года ФГУП «Русский соболь» не использовало иных источников электроэнергии, в частности дизельных генераторов. Отключения электроэнергии носили кратковременный характер. Бывший руководитель ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. самостоятельно предпринимал меры для урегулирования вопроса по оплате задолженности за электроэнергию. Так, ему известно, что в 2018-2019 годах частичная оплата задолженности за электроэнергию производилась на счет АО «Мосэнергосбыт» другими контрагентами ФГУП «Русский соболь», в частности, ООО «Союзпушнина», на основании писем, которые в их адрес направлял в 2018-2019 годах бывший руководитель ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. Из имеющихся в ФГУП «Русский соболь» документов следует, что в мае-июле 2019 года предприятие по договорам аренды временно использовало дизель-генераторную установку Denyo DCA500. Так, <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Энергоком» в лице генерального директора Комягина С.А. заключен договор аренды № дизель-генераторной установки Denyo DCA500. Стоимость арендной платы в сутки за использование указанной техники составляла 13000 рублей. Данная дизель-генераторная установка использовалась примерно в течение двух недель до июня 2019 года. Затем было вновь восстановлена подача электроэнергии и указанную дизель-генераторную установку отключили и забрали. Отключение электроэнергии произошло вновь в 20 числах июня 2019 годах. В связи с этим ООО «Энергоком» вновь поставило указанную дизель-генераторную установку. <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице врио генерального директора Попова Д.В. и ООО «Энергоком» в лице генерального директора Комягина С.А. заключен договор аренды № дизель-генераторной установки Denyo DCA500. Стоимость арендной платы в сутки за использование указанной техники составляла также 13000 рублей. В июле 2019 года данная дизель-генераторная установка использовалась в течение 26 суток. Частичная оплата за использование данной дизель-генераторной установки была произведена не с расчетного счета ФГУП «Русский соболь», а с расчетных счетов арендаторов предприятия по письмам бывшего руководства ФГУП «Русский соболь». Вместе с тем, по состоянию на <дата> у предприятия осталась задолженность по оплате по вышеуказанным договорам в адрес ООО «Энергоком». <дата> на предприятие поступила претензия от ООО «Энергоком» с требованием оплатить задолженность по указанным договорам в размере 294342,15 рубля, неустойки в размере 88302,65 рубля, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1814,44 рублей. Впоследствии ООО «Энергоком» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к ФГУП «Русский соболь» о взыскании задолженности по договору аренды, по результатам чего судом данное исковое заявление удовлетворено и с ФГУП «Русский соболь» в принудительном порядке взысканы денежные средства в сумме 323776,35 рублей. (т. 10 л.д. 46-51 т. 34 л.д. 83-88)

Свидетель Барабанова Н.И. показала, что в период с <дата> по настоящее время она работает в должности заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. ФГУП «Русский соболь» ей знакомо как налогоплательщик, оно является крупным должником перед бюджетом. Неоднократно руководитель ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. вызывался ими на комиссию по урегулированию задолженности в УФНС России по <адрес> под председательством заместителя руководителя УФНС Воронцовой О.В. Она присутствовала один раз на таком совещании, в 2018 году, точную дату не помнит. По состоянию на <дата> у ФГУП «Русский соболь» была задолженность по налогам, сборам, страховым взносам в сумме 104 953 258,71 рублей. Указанная задолженность начала формироваться в более ранний период времени. Данная задолженность по платежам в бюджет образовалась на предприятии в результате неуплаты в срок, установленный законодательством РФ, сумм налогов и страховых взносов. Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принимались меры по принудительному взысканию налогов и сборов. Так, в адрес ФГУП «Русский соболь» Межрайонной ИФНС России № по <адрес> направлены требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа: № от <дата> на сумму 3 646 828 руб., № от <дата> на сумму 7 080 759,07 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от 13.12.2018г. на сумму 6 055 505,61 руб., № от <дата> на сумму 15 094 465,39 руб., № от <дата> на сумму 5 709 182,84 руб., № от <дата> на сумму 768,97 руб. В связи с тем, что ФГУП «Русский соболь» не исполнена обязанность по уплате налогов и сборов, Межрайонной ИФНС России № по <адрес> приняты следующие меры по принудительному взысканию недоимки по налогам (сборам): - вынесены решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств на счетах ФГУП «Русский соболь» в банках: № от <дата> на сумму 6 335 498,11 руб.; № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб.; № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб.; № от <дата> на сумму 5 483,46 руб.; № от <дата> на сумму 8 188,25 руб.; № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб.; № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб.; № от <дата> на сумму 672,60 руб.; № от <дата> на сумму 21 219,86 руб.; № от <дата> на сумму 6 360,92 руб.; № от <дата> на сумму 12 066 175,73 руб.; - вынесены решения о приостановлении операций по счетам ФГУП «Русский соболь» в ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО Банк «Возрождение»: № от <дата> на сумму 6 335 498, 11 руб., № от <дата> на сумму 6 335 498, 11 руб., № от <дата> на сумму 6 335 498, 11 руб., № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб., № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб., № от <дата> на сумму 3 810 795,56 руб., № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб., № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб., № от <дата> на сумму 8 132 288,44 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб., № от <дата> на сумму 4 726 997,95 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 12 066 175,73 руб., № от <дата> на сумму 12 066 175,73 руб.; - выставлены инкассовые поручения на расчетные счета ФГУП «Русский соболь» в ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО Банк «Возрождение»: № от <дата> на сумму 1 126 254,55 руб., № от <дата> на сумму 65 217,32 руб., № от <дата> на сумму 328 016,65 руб., № от <дата> на сумму 206 636,14 руб., № от <дата> на сумму 4 601 234,41 руб., № от <дата> на сумму 8 139,04 руб., № от <дата> на сумму 136 967,56 руб., № от <дата> на сумму 3 497 362,00 руб., № от <дата> на сумму 149 466,00 руб., № от <дата> на сумму 568 793,03 руб., № от <дата> на сумму 158 304,55 руб., № от <дата> на сумму 984 502,92 руб., № от <дата> на сумму 4 286 875,30 руб., № от <дата> на сумму 37 666,62 руб., № от <дата> на сумму 286 765,17 руб., № от <дата> на сумму 1 492 900,00 руб., № от <дата> на сумму 357 480,85 руб., № от <дата> на сумму 87 743,75 руб., № от <дата> на сумму 6 360,92 руб., № от <дата> на сумму 4 756 997,95 руб., № от <дата> на сумму 5 483,46 руб., № от <дата> на сумму 21 219,86 руб., № от <дата> на сумму 8 188,25 руб., № от <дата> на сумму 672,60 руб., № от <дата> на сумму 1 323 172,78 руб., № от <дата> на сумму 48 109,00 руб., № от <дата> на сумму 1 875 931,72 руб., № от <дата> на сумму 215 658,76 руб., № от <дата> на сумму 372 169,02 руб., № от <дата> на сумму 994 813,65 руб., № от <дата> на сумму 610 565,93 руб., № от <дата> на сумму 7 948 927,65 руб.

Также <дата> Межрайонной ИФНС России № по <адрес> подано в Арбитражный суд <адрес> заявление о банкротстве ФГУП «Русский соболь», а <дата> оно принято к производству судом и назначено к рассмотрению и возбуждено производство по делу № А41-54635/18 по заявлению ФНС России о признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом). <дата> между Межрайонной ИФНС России № по <адрес> и ФГУП «Русский соболь» заключено мировое соглашение, согласно которому задолженность в размере 104 953 258,71 рублей перед Межрайонной ИФНС России № по <адрес> будет погашена в течение 36 месяцев путем перечисления денежных средств поручителем АО «Росагролизинг», с которым также был заключен договор поручительства. <дата> определением Арбитражного суда <адрес> производство по делу № А41-54635/18 о банкротстве ФГУП «Русский соболь» прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. (т. 10 л.д. 183-199)

Свидетель Евтушенко С.А. показала, что в период с <дата> по настоящее время она работает в должности заместителя директора Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. ФГУП «Русский соболь» образовано распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от <дата>№-р. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от <дата>№-р Предприятие находится в ведении Минсельхоза России. В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№, и подпунктом 5.3 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№, полномочия собственника в отношении имущества, переданного Предприятию осуществляют совместно Минсельхоз России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Деятельность Предприятия в соответствии с пунктом 1 статьи 52 ГК РФ осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом Минсельхоза России от <дата>№-у, и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее - Закон № 161-ФЗ). Минсельхоз России в отношении ФГУП «Русский соболь» осуществляет полномочия, предоставленные ему Законом № 161-ФЗ, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от <дата>№ «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия». Каких-либо иных полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью ФГУП «Русский соболь» Минсельхоз России не осуществляет. ФГУП «Русский соболь», равно как и иные подведомственные Минсельхозу России Предприятия, в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 20 Закона № 161-ФЗ и на основании приказа Минфина России от <дата>№н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», обязано сдавать в Минсельхоз России для утверждения бухгалтерскую отчетность и отчеты. Кроме того, унитарные предприятия сдают отчетность по формам отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утверждаемым Минсельхозом России. В 2018 году унитарные предприятия должны сдавать отчеты по формам, в соответствии с приказом Минсельхоза России от <дата>№ «Об утверждении форм отчетности за 2017 год». В соответствии с запросом Департамента животноводства и племенного дела (далее - Депживотноводство) (письмо от <дата>№) Предприятие письмом от <дата>№ представило информацию по текущей задолженности за 4 квартал 2018 г. по потреблению энергоресурсов с указанием суммы задолженности по электрической энергии в размере 3 177,8 тыс. рублей. Следующая информация о задолженности по электрической энергии была представлена Предприятием письмом от <дата>№ в рамках предоставления информации о задолженности за потребление энергоресурсов за 1 квартал 2019 г. с указанием суммы текущей задолженности в размере 1 400,8 тыс. рублей. По информации Депживотноводства в системе электронного документооборота (далее - СЭДО) было зарегистрировано письмо от <дата>№, в котором Предприятие информирует о получении гарантийных обязательств от ООО АК «Союзпушнина» по оплате долга Предприятия перед АО «Мосэнергосбыт». Генеральный директор Предприятия Шевырков В.Л. письмами от <дата>№ и от <дата>№ обратился в Минсельхоз России в связи с поступившем уведомлением от АО «Мосэнергосбыт» об отключении с <дата> электрической энергии (задолженность - 4 311,9 тыс. рублей). В целях недопущения приостановки производственной деятельности Предприятия Минсельхозом России были направлены обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, ПАО «Мосэнергосбыт» с просьбой отсрочки платежей по задолженности до <дата> Также в рабочем порядке велись консультации с ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Мосэнергосбыт» северного городского отделения», однако в соответствии с ранее направленными на Предприятие уведомлением, после установки и подключения автономного дизельного генератора мощностью 500 Квт (максимальная мощность потребления Предприятием порядка 300 Квт) <дата> подача электроэнергии была приостановлена. С 28 июня по <дата> технологические процессы (работа холодильников, приготовление корма для животных) выполнялись за счет автономного источника электроэнергии. Руководство Предприятия о массовой гибели зверей при отключении электроэнергии Минсельхоз России не информировало. С <дата> подача электроэнергии Предприятию была возобновлена. Предприятиям, находящимся в ведении Росимущества, поручено в обязательном порядке согласовывать с Росимуществом до направления в адрес судов, арбитражных судов, заключение мировых соглашений, содержащих элементы сделок, требующих согласования собственником имущества Предприятия. Обеспечение реализации полномочий Минсельхоза России по согласованию заключения Предприятиями мировых соглашений, возложено на Комиссию Минсельхоза России. Согласование Минсельхозом России совершения Предприятием сделки путем составления соответствующего документа (протокол или выписка из протокола) предшествует ее оформлению. Рассмотрение Комиссией возможности совершения Предприятием сделки осуществляется на основании представленной в адрес Минсельхоза России заявки Предприятия (далее - Заявка), содержащей: - описание предполагаемой сделки; - указание всех существенных условий сделки (зависит от вида сделки); - целесообразность совершения сделки. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке Предприятия, подписана руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя, уполномоченным на основании доверенности на совершение сделки, а также главным бухгалтером Предприятия (либо лицом, его заменяющим) и скрепленной печатью Предприятия. К заявке должны быть приложены документы по перечню, указанному в распоряжении Минсельхоза России №-<адрес> вправе отказать в согласовании совершения сделки Предприятию в следующих случаях: - при выявлении в представленных документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений; - если отсутствует экономическая целесообразность; - если планируемая к заключению сделка может привести к ухудшению финансового состояния Предприятия; - если сделка противоречит нормам законодательства Российской Федерации. Заявка, поданная с нарушением требований распоряжения Минсельхоза России №-р, возвращается Депземполитикой с указанием причин возврата сопроводительным письмом. Согласование проекта мирового соглашения, которое может быть заключено ФГУП «Русский соболь» с кредиторами в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Предприятия, также должно быть осуществлено в комиссионном порядке в соответствии с требованиями распоряжения Минсельхоза России №-р, при наличии положительной мотивированной позиции Росимущества с учетом вышеуказанных требований нормативных правовых документов. (т.10 л.д. 200-206)

Свидетель Белова В.В. показала, что на основании доверенности от Ивлева А.Г. она осуществляла деятельность в ИП Ивлев А.Г., а именно, вела бухгалтерские документы. Примерно с 2015 года ИП Ивлев А.Г. начал сотрудничать с ФГУП «Русский соболь», а именно, поставлять витамины для животных, за что получал шкурки и занимался их пошивом и реализацией. В 2018 году ИП Ивлев А.Г. оплатил денежные средства двумя платежами в сумме 500000 рублей и 497000 рублей в АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь», а также иные платежи за ФГУП «Русский соболь», всего на общую сумму 2 692 614,10 рублей. (т. 10 л.д. 207-209)

Свидетель Чакветадзе К.А. показал, что с 2005 года по настоящее время он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Баксы». Основным видом деятельности общества является производство кондитерских изделий. Юридический и фактический адрес ООО «Баксы»: <адрес>. Примерно в 2018 году между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В. Л. и ООО «Баксы» в его лице был заключен договор аренды нежилого помещения общей площадью 321,2 кв.м., который ежегодно пролонгировался. Ежемесячная сумма договора составляла 62 000 руб. Оплата происходила путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФГУП «Русский соболь». В июле 2018 года более точной даты он не помнит на расчетные счета ФГУП «Русский соболь» наложили арест, в связи с чем, ему не известно, после чего генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. попросил его производить оплату контрагентам, а также АО «Мосэнергосбыт» за ФГУП «Русский соболь» напрямую, в связи с чем, он не знает. Таким образом, на протяжении года он осуществлял оплату контрагентам, а также АО «Мосэнергосбыт» за ФГУП «Русский соболь», какие были суммы перечислений, он сейчас не помнит. (т. 10 л.д. 210-212)

Свидетель Ефимов В.С. показал о том, что он работает директором ООО «КПД+» <дата> г. по настоящее время. Основным видом деятельности ООО «КПД+» является производство и продажа кормов для сельскохозяйственных животных. В <дата> году согласно заключенных договоров аренды нежилых помещений ООО «КПД+» арендовало нежилые помещения у ФГУП «Русский соболь». В <дата> году ООО «КПД+» поступили письма № от <дата> и № от <дата>, согласно которым ФГУП «Русский соболь» просило ООО «КПД+» перечислить денежные средства в счет оплаты аренды в АО «Мосэнергосбыт». На основании данных писем ООО «КПД+» перечислило в АО «Мосэнергосбыт» денежные средства в сумме 173403,91 руб. <дата> и 59072,02 руб. <дата> за ФГУП «Русский соболь» за электроэнергию. Если бы вышеуказанные письма не поступили в адрес ООО «КПД+», то денежные средства в счет оплаты аренды были бы перечислены на расчетный счет ФГУП «Русский соболь» согласно договорам аренды. (т. 10 л.д. 213-214)

Свидетель Васильева С.К. показала, что в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована с 2005 года по настоящее время и осуществляет деятельность на территории арендуемого ею у ФГУП «Русский соболь» помещения согласно заключенным договорам по выделке и окраске меховых шкурок. Примерно в начале апреля 2019 года к ней обратился руководитель ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. с требованием об оплате задолженности ФГУП «Русский соболь» за электроэнергию перед АО «Мосэнергосбыт», в противном случае ее производство будет отключено от электроэнергии. В связи с чем, она была вынуждена перечислить денежные средства в сумме 200000 рублей на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт» платежным поручением № от <дата>. (т. 10 л.д. 215-216)

Свидетель Рафаилов Р.С. показал, что он является индивидуальным предпринимателем по пошиву меховых изделий. В связи с этим он закупает у многих ферм натуральный мех, одна из которых имеет название «Русский соболь». Между ним ИП Рафаилов и ФГУП «Русский соболь» <дата> был заключен договор купли-продажи шкур пушных зверей № на общую сумму 500 000 рублей. После чего он хотел перевести денежные средства за оплату шкур пушных зверей на лицевой счет ФГУП «Русский соболь», однако <дата> ему на его электронную почту было отправлено письмо от ФГУП «Русский соболь» в котором директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. потребовал на основании договора купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> перевести денежные средства на лицевой счет АО «Мосэнергосбыт», что им было сделано. (т. 10 л.д. 217-220)

Свидетель Карибов А.М. показал, что он является генеральным директором ООО «Строй Дом» с 2012 года. Основной вид деятельности ООО «Строй Дом» является производство строительного бетона и строительных материалов. Всей деятельностью ООО «Строй Дом» занимается он лично. ООО «Строй Дом» располагается по адресу: <адрес>, промзона, <адрес>, территория ФГУП «Русский соболь». Договор аренды данного помещения (территории) с ФГУП «Русский соболь» в 2018 году не заключался. В 2018 году он неоднократно передавал денежные средства в качестве арендной платы за помещение и территорию используемую им, которые располагаются на территории ФГУП «Русский соболь», а также за электричество лично заместителю директора ФГУП «Русский соболь» Ракчееву А.И. Кроме того, в 2018 году он неоднократно по просьбам Ракчеева А.И. и Шевыркова В.Л. оплачивал за ФГУП «Русский соболь» счета в адрес Мосэнергосбыта, Пушкинские теплосети, поставщикам топлива. Ракчеев А.И. лично на протяжении 2018 года неоднократно обращался к нему и требовал произвести оплату счетов ФГУП «Русский соболь» под угрозой отключения электроэнергии от арендуемого им помещения. При этом он добросовестно оплачивал счета ФГУП «Русский соболь». По устному согласованию с руководством ФГУП «Русский соболь» данные оплаты шли в зачет арендной платы и иных платежей предназначенных ФГУП «Русский соболь». В свою очередь, в 2019 году все оплаты по счетам ФГУП «Русский соболь» как правило производились по официальным письмам от имени Ракчеева А.И. и Шевыркова В.Л. (т. 10 л.д. 221-223)

Свидетель Желтов О.В. показал, что между ООО «Медиа Логистика» и ФГУП «Русский соболь» заключен договор аренды нежилых помещений, в рамках которого их организация выступала в качестве арендатора. В 2019 году к нему обращался генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. с просьбой оплатить счета по электроэнергии за ФГУП «Русский соболь» в счет оплаты аренды. В свою очередь, он согласился и ООО «Медиа Логистика» было оплачено три счета на суммы 81000 руб., 19000 руб., 35000 руб. (т. 10 л.д. 224-226)

Свидетель Демидов В.А. показал, что с 2013 года по 2018 год он был учредителем и генеральным директором ООО «АСПЕКТ НТ». От имени данной организации он осуществлял деятельность с 2013 года по 2016 год на территории ФГУП «Русский соболь» в поселке <адрес>. ООО «АСПЕКТ НТ» использовало по договорам аренды помещение под мойку и шиномонтаж. Договоры аренды заключались на не продолжительный срок, около полгода. По вопросам аренды наиболее часто он взаимодействовал с заместителем генерального директора ФГУП «Русский соболь» Ракчеевым А. И.. Однако все финансовые вопросы регулировал исключительно генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В. Л.. Зачастую денежные средства за аренду помещения передавались наличными в кассу бухгалтерии, о чем ему выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. (т. 10 л.д. 227-232)

Свидетель Коротова А.В. показал, что с <дата> он является генеральным директором ООО «Ультрагранум», организация занимается продажей зерна. На основании договора поставки № от <дата> ООО «Ультрагранум» поставило в адрес ФГУП «Русский соболь» ячмень на сумму 1135440 рублей. Товар поставлялся транспортом. Оплата за указанный товар долгое время не поступала, ввиду чего он неоднократно звонил Шевыркову В.Л. В ходе разговора Шевырков В.Л. пояснял, что у его организации нет денег на оплату товара, неоднократно обещая, что оплата будет произведена позже. Впоследствии на счет ООО «Ультрагранум» от ООО «Союзпушнина» посредством клиент банка поступили денежные средства в размере 1 029 600 рублей, а также поступило от ФГУП «Русский соболь» письмо, согласно которому они просили считать поступившие денежные средства от ООО «Союзпушнина» в счет оплаты по договору № от <дата> от ФГУП «Русский соболь». От каких-либо иных организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства не поступали. (т. 28 л.д. 5-9)

Свидетель Корец А.В. показала, что с <дата> она работает в ООО «Меха», расположенном в <адрес>, с <дата> работает в должности начальника юридического отдела. Также с <дата> она по договору на оказание услуг оказывает юридические услуги для ООО «ЮниЛюкс» ИНН 3250515760, расположенного по адресу: <адрес> флота, <адрес>, офис 25. Также <дата> на ее имя генеральным директором ООО «ЮниЛюкс» Горбацким Ю. И. выдана доверенность на представление интересов данной компании во всех компетентных органах, в том числе в правоохранительных органах. ООО «ЮниЛюкс» осуществляет деятельность по продаже кормов для пушных животных для зверохозяйств. По факту корма представляют собой рыбные отходы и костные остатки. Данную продукцию ООО «ЮниЛюкс» приобретает в качестве агента у ООО «Адмиралъ», расположенного по адресу: <адрес>, литер ЕА, пом. 1. Данное юридическое лицо является крупным рыбоперерабатывающим предприятием. ООО «ЮниЛюкс» осуществляет поставки кормов в ФГУП «Русский соболь» около 20 лет, предприятие является его постоянным клиентом. До 2014 года оплату за корма ФГУП «Русский соболь» осуществляло безналичным путем со ее расчетного счета на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс». Однако в <дата> году у данного предприятия возникли проблемы с оплатой за корма, в связи с чем между руководителем ФГУП «Русский соболь» Шевырковым В. Л. и руководителем ООО «ЮниЛюкс» Горбацким Ю. И. достигнута договоренность о том, что оплата за корма будет осуществляться шкурками пушных зверей. Стоимость поставляемых кормов для животных в период ежегодно увеличивалась. Расчет стоимости за корма производился за один килограмм поставляемой продукции. Стоимость за единицу продукции является средней по рынку и как правило не зависит от покупателя. Безусловно, как ей известно, ООО «ЮниЛюкс» могло делать определенные скидки своим покупателям в зависимости от объема поставляемых кормов. Что касается стоимости шкурок пушных зверей, которые ФГУП «Русский соболь» предлагало в счет оплаты по договорам поставки кормов, то та была различной в зависимости от вида пушного зверя. Ей известно, что стоимость шкурок пушных зверей была установлена самим предприятием ФГУП «Русский соболь» в соответствии с прайс-листами. Насколько ей известно, стоимость шкурок пушных зверей, предлагаемых ФГУП «Русский соболь» в ООО «ЮниЛюкс», практически не отличалась от стоимости шкурок пушных зверей, предлагаемых на международных аукционах. При этом на сайте самого предприятия была указана информация о том, что в случае оптовой покупки шкурок покупателю предлагалась скидка до 10 процентов. Между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В. Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю. И. заключен договор купли-продажи товара № от <дата>, согласно которому ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» товар (шкурки пушных зверей (сырьё)) по цене согласно прайс-листа на 2015 год, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену. Между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. заключен договор поставки от <дата>, согласно которому ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить продукцию рыбную мороженную для пушного зверя, ФГУП «Русский соболь» обязуется оплатить товар в течение 5 календарных дней с момента получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс». При этом договором поставки предусмотрены иных форм платежа (взаимозачета) по соглашению сторон. Между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю. И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. заключен договор поставки № от <дата>, согласно которому ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить рыбную продукцию для пушного зверя, ФГУП «Русский соболь» обязуется оплатить товар в течение 5 календарных дней с момента получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс». При этом договором поставки предусмотрены иных форм платежа (взаимозачета) по соглашению сторон. <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 7 551 569,85 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата>, по договору поставки б/н от <дата> составила 8 396 283,83 рубля, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 7 551 569,85 рублей. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата> составляет 844 713,98 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 1 046 078,60 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составила 4 908 384,98 руб., из них по договору поставки № от <дата> 4 627 954,98 руб., по договору поставки б/н от <дата> 280 430,00 руб., что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 1 046 078,60 руб. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составляет 3 862 306,38 рублей, из них по договору поставки № от <дата> составляет 3 581 786,38 рублей, по договору поставки б/н от <дата> 280 430,00 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. заключен договор купли-продажи товара № от <дата>, согласно которому ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» шкуры соболя в количестве 500 штук по цене согласно товарной накладной, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. Общая стоимость договора составляет 2 639 400 рублей, оплата товара производится любым способом по договоренности сторон и допустимым законодательством РФ. Между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. заключен договор поставки № от <дата>, согласно которому ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить продукцию рыбную мороженную для пушного зверя, ФГУП «Русский соболь» обязуется оплатить товар в течение 5 календарных дней с момента получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс». При этом договором поставки предусмотрены иных форм платежа (взаимозачета) по соглашению сторон. <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» составила 8 774 949,75 рублей, из них по договору купли-продажи № от <дата> составила 2 639 400,00 рублей, по договору № от <дата> составила 6 135 549,75 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составила 8 613 930,38 рублей, из них по договору поставки № от <дата> составила 3 581 876,38 рублей, по договору поставки б/н от <дата> составила 3 788 084,00 рубля, по договору поставки № от <дата> составила 1 243 970,00 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 8 613 930,38 рублей. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» составляет 161 019,37 рублей, из них по договору купли-продажи № от <дата> составляет 161 019,37 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 1 197 050,27 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата> составила 709 620 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 709 620,00 рублей. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составляет 487 430,27 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ООО «ЮниЛюкс» и ФГУП «Русский соболь». Между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. заключен договор купли-продажи товара № от <дата>, согласно которому ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» шкуры песца в количестве 341 штуки по цене согласно товарной накладной, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. Общая стоимость договора составляет 1 193 500 рублей, оплата товара производится любым способом по договоренности сторон и допустимым законодательством РФ. <дата> ООО «ЮниЛюкс» подготовлен акт зачета встречных взаимных требований между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому по состоянию на <дата> задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 314 758,45 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «ЮниЛюкс», задолженность ООО «ЮниЛюкс» перед ФГУП «Русский соболь» по договору купли-продажи № от <дата> составила 994 583,34 рубля, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «ЮниЛюкс». Задолженность ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» по договору поставки № от <дата> составила 1 396 200,00 рублей, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между ФГУП «Русский соболь» и ООО «ЮниЛюкс». Стороны пришли к соглашению засчитать задолженность друг перед другом в сумме 1 309 341,79 рублей. В результате проведения зачета взаимных требований по состоянию на <дата> остаток задолженности ФГУП «Русский соболь» перед ООО «ЮниЛюкс» составляет 86 858,21 рублей. Указанный акт зачета встречных взаимных требований и акты сверки взаимных расчетов со стороны ООО «ЮниЛюкс» были подписаны генеральным директором Горбацким Ю.И., а со стороны со стороны ФГУП «Русский соболь» так и не были подписаны. Все поставки кормов в рамках заключенных договоров поставки были в полном объеме совершены в адрес ФГУП «Русский соболь». Также в полном объеме ФГУП «Русский соболь» поставило в адрес ООО «ЮниЛюкс» шкурки пушных зверей по заключенным договорам купли-продажи. (т. 34 л.д. 28-38)

Свидетель Дурыгина Н. С. показала, что она работает в Минсельхозе России с <дата>. В должности заместителя директора Департамента животноводства и племенного дела (далее - Департамент) она работает с <дата>. Минсельхозом России как собственником имущества Предприятий согласовываются крупные сделки Предприятий и сделки по распоряжению имуществом, закрепленным за Предприятием. ФГУП «Русский соболь» был отнесен к ведению Минсельхоза России Распоряжением Правительства РФ от <дата>№-р, соответственно в список унитарных предприятий, закрепленных за Депживотноводством приказом Минсельхоза РФ от <дата>№, включен не был. Работу с ФГУП «Русский соболь» ведет Депживотноводство, в частности отделы племенных ресурсов и развития отраслей животноводства (руководитель - Баглай И.М., бывший заместитель начальника отдела - Ерохина А., которая в настоящее время уволена. Функции переданы консультанту отдела Е.А. Баланцевой). В 2016 году Предприятие получило прибыль и в соответствии с приказом Минсельхоза России от <дата>№ «Об утверждении части прибыли федеральных казенных предприятий за 2016 год, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2017 году, и о внесении изменения в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от <дата>№» часть прибыли ФГУПа в размере 119,5 тыс. рублей была перечислена в федеральный бюджет в 2017 году. Вместе с тем уже в 2017 году на Предприятии начались проблемы с отчислением денежных средств во внебюджетные фонды за работников Предприятия, в отчетности за 2017 год появилась задолженность по итогам работы Предприятия за год. Также была выявлена плохая работа с дебиторской задолженностью, имеющейся на Предприятии, в связи с чем руководитель ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. был вызван для дачи пояснений в Минсельхоз России. Согласно имеющемуся в Депживотноводстве протоколу совещания у директоров Депживотноводства и Депземполитики от <дата>№Шевырков В.Л. сообщил о сложном финансовом положении. В октябре 2018 года стало известно, что со стороны Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в Арбитражный суд <адрес> было подано заявление о признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом), в связи с чем <дата> снова было проведено совещание у директора Депземполитики по вопросам исправления сложившейся ситуации. Шевырков В.Л. на указанных совещаниях вел себя спокойно, сообщал, что им предпринимаются все возможные меры к недопущению банкротства Предприятия и выводу его из кризиса. Оснований не доверять словам Шевыркова В.Л. не было, поскольку тот уже более пяти лет руководил Предприятием, был уверен в своих силах и уверял руководство Минсельхоза России в своей компетентности в занимаемой должности. В декабре 2018 года было проведено еще два совещания по работе ФГУП «Русский соболь» с участием работников ФГБУ «Центр управления имуществом агропромышленного комплекса Российской Федерации» Сорокина Д.В. и Томиленко С.А. В ходе совещания, состоявшегося <дата> был заслушан доклад Шевыркова В.Л. о финансовом состоянии, сложившемся на Предприятии, задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Несмотря на то, что Шевырков В.Л. доложил о факте получения аванса за поставку товара в размере 35 млн. рублей и направлении его на частичное погашение задолженности Предприятия перед поставщиками электроэнергии, тепловой энергии, поставку кормов, задолженности по зарплате работникам, Сорокин Д.В. сообщил, опираясь на данные, представленные ФГУП «Русский соболь», что операционная деятельность Предприятия по результатам 2018 года будет убыточной, руководством не предпринимается должных Потерпевший №6 для выхода из сложившейся предбанкротной ситуации, ежегодно растет кредиторская задолженность, которая на момент совещания составляла 195 млн. руб., в связи с чем было предложено в оперативном порядке произвести смену руководства Предприятия. <дата> в ходе совместного совещания Депживотноводства и Депземполитики Шевырков В.Л. сообщил, что в 2018 году выручка должна была составить 147,5 млн. руб., убыток от основной деятельности 18-20 млн. руб., затраты составили 166,5 млн. руб. Согласно его планам на 2019 год выручка должна была составить 169 млн. руб., затраты 166,5млн. руб., прибыль 2,5 млн. руб. Вместе с тем, заместитель генерального директора по правовым и финансово-экономическим вопросам ФГУП «Русский соболь» Томиленко С.А. сообщил, что прогнозируемый финансовый результат деятельности Предприятия за 2018 год Шевырковым В.Л. представлен некорректно, по его оценке, в 2018 году убыток составит порядка 40 млн. руб., при корректном отражении операций в бухгалтерском учете. Сорокин Д.В., кроме того, сообщил, что, исходя из представленной Шевырковым В.Л. сметы доходов и расходов на 2018 и 2019 годы с учетом Потерпевший №6 по стабилизации сложившейся негативной финансовой ситуации, у действующего руководства (Шевыркова В.Л.) нет понимания по выводу Предприятия из предбанкротного состояния. С учетом изложенного, а также полученного Предприятием убытка за период с 2017 по 2018 гг., систематического нарушения кадровых вопросов участники совещания пришли к выводу о необходимости подготовки доклада руководству Минсельхоза России о необходимости смены руководителя ФГУП «Русский соболь». <дата> на имя первого заместителя Министра сельского хозяйства Хатуова Д.Х за подписью директора Депживотноводства была направлена служебная записка о сложившейся на Предприятии критической ситуации с предложением рассмотрения вопроса об укреплении руководства Предприятия. Кроме того, в адрес заместителя Министра Сергеева Д.Г. была подготовлена и <дата> была направлена служебная записка о целесообразности расторжения срочного трудового договора с Шевырковым В.Л. на основании статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и назначении временно исполняющим обязанности директора одного из заместителей директора по согласованию с Депземполитикой. Депадминистрацией было разъяснено, что увольнение Шевыркова В.Л. в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 ТК РФ предполагает одобрение такого решения аттестационной комиссией и выплату руководителю компенсации в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка. Увольнение Шевыркова В.Л. по пункту 2 части 2 статьи 278 ТК РФ предполагает наличие материалов, подтверждающих факты нарушений финансовой и кадровой дисциплины. Депадминистрацией было предложено сообщить конкретную часть и пункт статьи 278 ТК РФ, на основании которых планировалось расторгнуть трудовой договор с Шевырковым В.Л.<дата> Депживотноводство служебной запиской попросило вернуться Депадминистрацию к рассмотрению вопроса увольнения Шевыркова В.Л. с занимаемой должности. Результаты рассмотрения данной служебной записки ей не известны. Шевырков В.Л. на всех совещаниях, на которых тот присутствовал неоднократно, говорил и уверял руководство Депживотноводства и Минсельхоза России, что тот может исправить сложившуюся на Предприятии ситуацию, наладить работу Предприятия, ссылался при этом на свой опыт работы руководителем Предприятия и авторитет в отрасли пушного звероводства. Таким образом, тот создавал впечатление как заботящийся о нуждах Предприятия руководитель, готовый продолжать работу. В конце мая 2019 года в связи с увеличивающимися долгами Предприятия за электричество произошло отключение от электросетей ФГУП «Русский соболь». Руководством Минсельхоза России Депживотноводству было поручено осуществить оперативный выезд на Предприятие, разобраться в сложившейся ситуации, что она и начальник отдела развития отраслей животноводства Баглай И.М. и сделали. Электричество тогда оперативно включили посредством доставки на Предприятие дизельного мобильного генератора. В ходе осмотра содержания зверей сотрудниками Предприятия было отмечено, что звери не получают полноценного кормления. В связи со сложившейся ситуацией Минсельхозом России было принято решение о проведении на Предприятии внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования земельно-имущественного комплекса ФГУП «Русский соболь», в котором также принимало участие Депживотноводство. По результатам проверки были выявлены нарушения со стороны руководства Предприятия. Шевырков В.Л. после проведенной в июне 2019 года проверки Минсельхозом России написал заявление об увольнении с должности генерального директора Предприятия по собственному желанию. Депживотноводству об этом стало известно от Депадминистрации. Полагает, что причиной увольнения Шевыркова В.Л. с занимаемой должности стало выявление по результатам состоявшейся проверки существенных нарушений в деятельности Предприятия, которые не позволяли дальше Шевыркову В.Л. создавать видимость эффективного руководителя Предприятия. С сентября 2019 года работу Предприятия координирует Депземполитика, а отдел племенных ресурсов Депживотноводства осуществляет взаимодействие с ФГУП «Русский соболь» в части сохранения и улучшения племенной базы поголовья пушных зверей. (т. 34 л.д. 119-128)

Свидетель Самсонов Н.В. показал, что работает в Федеральном бюджетном государственном учреждении «Федеральный экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса» (далее - ФГБУ «ФЭПЦ АПК») с октября 2018 года, в должности заместителя начальника отдела судебной защиты - с <дата>. ФГБУ «ФЭПЦ АПК» является бюджетным учреждением, которое оказывает консультационную помощь в рамках государственной аграрной политики и выполняет работы по информационному обеспечению в рамках государственной аграрной политики, в том числе осуществляет представление интересов в органах и организациях, судах, правоохранительных органах юридических и физических лиц по заявкам Минсельхоза России, участвует в проведении Минсельхозом России проверок вопросов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Минсельхозу России предприятий и учреждений. В 2019 и 2020 годах ФГБУ «ФЭПЦ АПК» на основании писем Департамента правового обеспечения Минсельхоза России осуществляло работу по представлению интересов Минсельхоза России по делу о несостоятельности (банкротстве) ФГУП «Русский соболь». <дата> ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № по <адрес> подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда <адрес> от <дата> принято заявление ФНС России о признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № А41-54635/18. Определением Арбитражного суда <адрес> от <дата> по делу № А41-82837/18 принято к производству заявление АО «Мосэнергосбыт» признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда <адрес> от <дата> суд пришел к выводу о принятии заявления АО «Мосэнергосбыт» как заявления о вступлении в то же дело о банкротстве ФГУП «Русский соболь» с объединением его в одно производство Определением Арбитражного суда <адрес> от <дата> принят отказ АО «Мосэнергосбыт» от заявления о признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом), в связи с оплатой задолженности. Производство по заявлению АО «Мосэнергосбыт» судом было прекращено. Определением Арбитражного суда <адрес> от <дата> утверждено мировое соглашение заключенное между ФНС России и ФГУП «Русский соболь», производство по делу прекращено. Таким образом, в период рассмотрения Арбитражным судом <адрес> заявлений ФНС России и АО «Мосэнергосбыт» о признании ФГУП «Русский соболь» несостоятельным (банкротом), процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве) должника, не вводилась, последствия вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения/конкурсного производства к ФГУП «Русский соболь» не применялись. В июне 2019 года Минсельхозом России была осуществлена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования земельно-имущественного комплекса федеральным государственным унитарным предприятием «Русский соболь» за 2018 год и I полугодие 2019 года, в которой также принимали участие работники ФГБУ «ФЭПЦ АПК». По результатам проверки Предприятия среди прочих нарушений были выявлены факты частичной невыплаты работникам Предприятия заработной платы в проверяемый период за январь-май 2019 года, то есть свыше трех месяцев. Также было выявлено, что в кассу Предприятия за период с <дата> по <дата> поступили денежные средства в общей сумме 14 202 тыс. рублей, из которых на оплату труда работников в указанный период было направлено 8 685 тыс. рублей. При этом сумма в размере 5 517 тыс. рублей была направлена на оплату товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, возврат денежных средств покупателям. Таким образом, при наличии на Предприятии денежных средств и наличии у Шевыркова В.Л. реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы работникам, задолженность по заработной плате погашена не была. По результатам проверки был сделан вывод о наличии в действиях руководителя ФГУП «Русский соболь» признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Шевырков В.Л. был назначен директором ФГУП «Русский соболь» в конце 2011 года. В 2011 году незадолго до назначения Шевыркова В.Л. директором Предприятия за ФГУП «Русский соболь» был закреплен 161 объект капитального строительства на праве хозяйственного ведения, а также племенное стадо: соболь - 15 883 шт., норка - 13 812 шт., песец 89 шт., лисица - 930 шт., хорь - 1 126 шт., сурок - 129 шт. Таким образом, Шевырков В.Л. был назначен директором ФГУПа с находящимися на его балансе объектами капитального строительства в количестве 161 шт. и племенным стадом животных в количестве 31 969 штук, при отсутствии долгов Предприятия перед бюджетом и третьими лицами. Вместе с тем, в ходе проверки было установлено, что с момента назначения Шевыркова В.Л. на должность генерального директора ФГУП «Русский соболь» и за 7 лет работы Предприятием был получен совокупный убыток в размере 118 462 тыс. рублей, а кредиторская задолженность (и заемные средства совокупно) увеличились на 77 379 тыс. рублей. Проверкой было также установлено, что по результатам деятельности за 2018 год Предприятие получило чистый убыток по всем видам деятельности в размере 42 971 тыс. рублей, в 2017 году чистый убыток составлял 16 444 тыс. рублей. Таким образом, за период почти семи лет руководства Предприятием Шевырков В.Л. довел его до предбанкротного состояния, скрывая фактическое положение дел от собственника имущества - Минсельхоза России. Шевырков В.Л., создавая видимость нормальной работы Предприятия в Минсельхозе России, скрывая имеющиеся проблемы, желал приукрасить действительное положение Предприятия, создавал в Минсельхозе России мнение о нем как о заботящемся о нуждах Предприятия руководителе, который может решить любые проблемы, складывающиеся на Предприятии, фактически скрывая свою некомпетентность в управлении ФГУП «Русский соболь». Несмотря на имеющиеся у Предприятия долги по заработной плате перед работниками, Шевырков В.Л. распоряжался имеющимися на Предприятии денежными средствами и дебиторской задолженностью, направляя их в оплату поставщикам за корма животным и поставленные АО «Мосэнергосбыт» ресурсы электроэнергии, а также на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы работникам. Шевырков В.Л. после проведенной в июне 2019 года проверки Минсельхозом России написал заявление об увольнении с должности генерального директора Предприятия по собственному желанию. Считает, что причиной увольнения Шевыркова В.Л. с занимаемой должности стало выявление по результатам состоявшейся проверки существенных финансовых и нефинансовых нарушений, а также признаков преступлений, предусмотренных УК РФ, которые не позволяли дальше Шевыркову В.Л. создавать перед руководством Минсельхоза России видимость эффективного руководства Предприятием, а также выявили его некомпетентность в управлении Предприятием. (т. 34 л.д. 129-137)

Свителель Томиленко С.А. показал, что он работает в ФГБУ «Плодородие» с <дата> в должности заместителя директора. В период с <дата> по <дата> он работал в ФГБУ «Центр управления имуществом агропромышленного комплекса» в должности заместителя директора. В его должностные обязанности, в том числе, входило: анализ отчетности организаций АПК, подведомственных Минсельхозу России; анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Минсельхозу России, на основе результатов аудиторских проверок, заключений ревизионных комиссий, разработка рекомендации по их эффективному управлению; анализ эффективности использования имущества, закрепленного за организациями АПК, подведомственными Минсельхозу России, разработка рекомендации по его использованию; организация работы по реализации поручений, содержащихся в распоряжениях, постановлениях, контроль за их осуществлением; осуществление консультационной помощи работникам контрольных подразделений Министерства и организациям, подведомственным Министерству, по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения; осуществление проверок, проводимых Минсельхозом России, в качестве привлеченного специалиста Учреждения. В ходе проверки деятельности ФГУП «Русский соболь» со стороны ФГБУ «Центр управления имуществом агропромышленного комплекса» по поручению Минсельхоза России были установлены нарушения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В связи с этим руководством Минсельхоза России, как учредителя ФГУП «Русский соболь», была предложена его кандидатура на должность заместителя директора по правовым и финансово-экономическим вопросам ФГУП «Русский соболь» по совместительству. Данное решение было доведено до руководителя ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л., который и назначил его с <дата> на указанную должность. Основная его задача на данной должности заключалась в том, чтобы ему разобраться в причинах ухудшения финансового состояния Предприятия, а также совместно с директором Предприятия разработать комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению и не допущению в будущем банкротства Предприятия. В конце 2018 года с участием ФГУП «Русский соболь» было проведено два совещания в Минсельхозе России у директоров Депживотноводства и Депземполитики. В ходе совещания, был заслушан доклад Шевыркова В.Л. о финансовом состоянии, сложившемся на Предприятии, задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Несмотря на то, что Шевырков В.Л. доложил о факте получения аванса за поставку товара в размере 35 млн. рублей и направлении его на частичное погашение задолженности Предприятия перед поставщиками электроэнергии, тепловой энергии, поставку кормов, задолженности по зарплате работникам, Сорокин Д.В. сообщил, опираясь на данные, представленные ФГУП «Русский соболь», что операционная деятельность Предприятия по результатам 2018 года будет убыточной, руководством не предпринимается должных мер для выхода из сложившейся предбанкротной ситуации, ежегодно растет кредиторская задолженность, которая на момент совещания составляла 195 млн. руб., в связи с чем было предложено в оперативном порядке произвести смену руководства Предприятия. Шевырков В.Л. отметил, что на аукционе, проходившем в <адрес> было продано 50% общего объема шкурок соболя. Вместе с тем, по имеющейся информации Шевырков В.Л. вводил участников совещания в заблуждение, поскольку Предприятие продало 14% своих шкурок, представленных на аукционе, что было им озвучено. <дата> в ходе совместного совещания Депживотноводства и Депземполитики Шевырков В.Л. сообщил, что в 2018 году выручка должна была составить 147,5 млн. руб., убыток от основной деятельности 18-20 млн. руб., затраты составили 166,5 млн. руб. Согласно его планам на 2019 год выручка должна была составить 169 млн. руб., затраты 166,5млн. руб., прибыль 2,5 млн. руб. Вместе с тем, по имеющейся у него информации, которая была озвучена на совещании, прогнозируемый финансовый результат деятельности Предприятия за 2018 год Шевырковым В.Л. был представлен некорректно, в 2018 году убыток должен быть порядка 40 млн. руб., при корректном отражении операций в бухгалтерском учете. В итоге по данным бухгалтерской отчетности за 2018 г. убыток фактически составил 42,9 млн. рублей. Кроме того, им было озвучено, что несмотря на действие на Предприятии приказа о согласовании с ним вопросов движения денежных средств, последние платежи в декабре 2018 года в объеме порядка 60 млн. руб. не были с ним согласованы. По его расчету нехватка средств на Предприятии в 2019 году может составить порядка 70-120 млн. руб. В период его работы с ноября 2018 года по февраль 2019 года в связи с имеющейся у Предприятия задолженностью по налогам и сборам, страховым взносам, налоговой инспекцией приостановлены все операции по расчетному счету Предприятия в банке, за исключением снятия денежных средств на выплату заработной платы, на счет Предприятия были выставлены инкассовые платежные поручения. В связи с этим, Шевырков В.Л. осуществлял расчеты с контрагентами путем направления писем об оплате той или иной суммы задолженности по платежам от одного контрагента к другому, то есть минуя расчетный счет, чтобы денежные средств на счет не попадали в том объеме, который позволит принудительно списать задолженность налоговой инспекции. Также Шевырков В.Л. заключал соглашения о взаимозачете платежей с его контрагентами. Данные взаиморасчеты с контрагентами являлись в тот период времени единственно возможными для Шевыркова В.Л., чтобы не в полном объеме погашать задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. С учетом изложенного, а также полученным Предприятием убытком за период с <дата> в размере не менее 100 млн. руб., систематическим нарушением кадровых вопросов, участники совещания пришли к выводу о необходимости подготовки доклада руководству Минсельхоза России об освобождении директора ФГУП «Русский соболь» от занимаемой должности. Шевырков В.Л. на всех совещаниях, на которых присутствовал неоднократно уверял руководство Депживотноводства и Минсельхоза России, что может исправить сложившуюся на Предприятии ситуацию, ссылался при этом на свой опыт работы руководителем Предприятия и авторитет в отрасли пушного звероводства. Таким образом, Шевырков В.Л. создавал у руководства Минсельхоза России впечатление заботящегося о нуждах Предприятия руководителя, который был готов во что бы то ни стало продолжать работу на своей должности. Вместе с тем, Шевырков В.Л. привел Предприятие в состояние упадка и практически довел до банкротства. В связи со сложившейся ситуацией Минсельхозом России было принято решение о проведении на Предприятии внеплановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. По результатам проверки были выявлены факты невыплаты работникам Предприятия заработной платы, наращивания Предприятием убытка, наличия предбанкротного состояния Предприятия. С учетом всего изложенного, полагает, что Шевырков В.Л., создавая видимость нормальной работы Предприятия в Минсельхозе России, скрывая имеющиеся проблемы, желал приукрасить действительное положение Предприятия. Полагает, что причиной увольнения Шевыркова В.Л. с занимаемой должности стало выявление по результатам состоявшейся проверки существенных финансовых и нефинансовых нарушений в деятельности Предприятия, которые не позволяли дальше Шевыркову В.Л. создавать перед руководством Минсельхоза России видимость эффективного руководства Предприятием, а также выявили его некомпетентность в управлении Предприятием. (т. 34 л.д. 260-267)

Свидетель Щукин С.Ю. показал, что он работает в должности генерального директора АО «Агрофирма Бунятино» с мая 2015 года. Основной вид деятельности организации производство, хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов. <дата> между АО «Агрофирма Бунятино» и ФГУП «Русский Соболь» был заключен договор поставки сельскохозяйственной продукции, а именно, соломы. Данный договор был заключен сроком до <дата>. В последующем договор был пролонгирован, однако в рамках него в адрес заказчика поставлялись неликвидные продукты, а именно, капустньй лист, морковь, картофель, предназначенные для корма животных. Поставки кормов в адрес ФГУП «Русский Соболь» осуществлялись до сентября 2019 года. В среднем в год в адрес последней поставлялось продукции примерно на 300 000 руб. Все взаиморасчёты между АО «Агрофирма Бунятино» и ФГУП «Русский соболь» производились по безналичному расчету. Вывоз соломы и сена осуществлялся силами АО «Агрофирма Бунятино», а вывоз неликвидных овощей производился силами ФГУП «Русский Соболь». Каких-либо договорных отношений между АО «Агрофирма Бунятино» и ООО «Союзпушнина» не имелось, однако имелись случаи оплаты за поставленный в адрес ФГУП «Русский Соболь» товар (корм для животных) от имени ООО «Союзпушнина». Весь поставляемый товар всегда перевозился на территорию животноводческих ферм ФГУП «Русский Соболь» расположенных в <адрес>. (т. 34 л.д. 268-269)

Свидетель Мышелов А.А. показал, что между ООО «Росток» и ФГУП «Русский соболь» был заключен договор поставки кормового ячменя. В последующем было заключено еще ряд аналогичных договоров на каждую разовую поставку. Оплата была как в наличной, так и в безналичной форме. Имелись случаи оплаты по договорам за ФГУП «Русский соболь» со стороны ООО «Баксы». Оплаты производились нерегулярно и не в полном объеме. ООО «Росток» обратилось в арбитражный суд с требованием погасить задолженность в размере 736000 рублей. До настоящего момента задолженность не погашена. (т.34 л.д.270-272)

Свидетель Бебякин С.Д. показал, что с 2014 по 2019 год он арендовал помещение у ФГУП «Русский соболь». С Шевырковым В.Л, знаком лично. Был заключен договор аренды помещения. В конце марта 2019 года к свидетелю обратился заместитель Шевыркова В.Л. и попросил оплатить счета по электроэнергии за ФГУП «Русский соболь» в счет аренды за 3 месяца. Свидетель согласился на данные условия и внес оплату по электроэнергии в сумме 61274 рублей. Оплату производил из собственных денежных средств, наличными, через ПАО «Сбербанк», после оплаты квитанции передал Шевыркову В.Л., который отдал приходно-кассовые ордера об оплате аренды.(т.34 л.д. 273-275)

Свидетель Бочарский П.Б. показал, что <дата> между ним, как ИП и ИП Колойденко В.С. был заключен договор уступки права требования. В рамках данного договора было принято право требования к ФГУП «Русский соболь» в размере 1277845 рублей, возникшее из обязательств: договор купли-продажи от <дата>, подтвержденный товарно-транспортными накладными. В рамках договора ИП Колойденко В.С. поставлял в адрес предприятия рыбные отходы, предназначенные для корма животных. Задолженность по договору составляет примерно 727845 рублей. Обязательства ИП Колойденко В.С. перед организацией были выплачены в полном объеме. (т.34 л.д. 276-277)

Свидетель Кузнецова Ж.В. показала, что в 2017 г. между ООО «Эко центр» и ФГУП «Русский соболь» был заключен договор №, в рамках которого ООО «Эко центр» взяло обязательство на разработку проекта нормативов, направленных на выбросы, загрязняющие окружающую среду. Стоимость работ по договору составила 180000 рублей. Было составлено дополнительное соглашение № от <дата>, в рамках которого плательщиком на сумму 126000 будет ИП Н. Тимофеевич. Все работы выполнены в полном объеме и оплачены в полном объеме. (т.34 л.д. 278-280)

Свидетель Мышелова Н.П. показала, что между ООО «Атлантис» и ФГУП «Русский соболь» был заключен договор поставки №-Р, в рамках которого поставщик обязан в течение срока действия договора поставлять покупателю зерно по цене, установленной дополнительных соглашением. Так в период с <дата> по декабрь 2018 года ООО «Атлантис» поставляло зерно в адрес организации. Все расчеты происходили в безналичной форме. Платежи были нерегулярны и не в полном объеме. ООО «Атлантис» обратилось в суд и взыскало с ФГУП «Русский соболь» всю сумму долга в размере 678307,35 рублей. (т.34 л.д.281-283)

Свидетель Панасюк А.Б. показал, что в марте 2019 года ФГУП «Русский соболь» обратилось в АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ» с целью приобретения сетки сварной, общей площадью 90 м квадратных. Сумма покупки была примерно 29404,08 рублей. Договор не заключался. Оплата производилась в безналичной форме. Счет оплачивало ООО «Союзпушнина». (т.34 л.д.284-285)

Потерпевший Арутюнян Н.Г. показал, что он вносил денежные средства в сумме 60500 рублей как физическое лицо на счет АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь». Платеж осуществлялся им через отделение Сбербанка России, расположенное в городе <адрес>, улицу и дом он точно не помнит. Денежные средства в сумме 60500 рублей он получил в кассе предприятия ФГУП «Русский соболь», от кого-то из работников бухгалтерии, от кого именно, он точно не помнит. Он получал денежные средства из кассы под отчет, он расписывался в расходном кассовом ордере. Указание оплатить данные денежные средства он получил от генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. После оплаты денежных средств на счет АО «Мосэнергосбыт» сотрудником банка ему была выдана квитанция с отметкой об оплате, которую он сдал в бухгалтерию предприятия. (т. 38, л.д. 85-87)

Потерпевшая Симакова И.В. показала, что в 2018 г. неоднократно происходило отключение электричества на предприятии длительностью не более суток. Это происходило в связи с неоплатой за электроэнергию. Руководство предприятия в лице Шевыркова В.Л. каким-то образом разрешало эту проблему, и электричество вновь включалось, приезжала бригада и подключала электричество. У них на предприятии разводятся соболя, норки, лисы, песцы, но самый стрессовый зверь - это соболь. Соболя обязательно надо кормить ежедневно, иначе зверь начинает нервничать, у него могут начаться припадки и может погибнуть. Каким-либо существенным образом эти кратковременные отключения электричества на работу не влияли. В 2019 году, в мае было кратковременное отключение электроэнергии. <дата> примерно в 12 часов дня им снова отключили электроэнергию и в этот же день вечером на предприятие был доставлен дизельный генератор, который проработал примерно до 12 часов <дата>, а примерно в 15 часов <дата> возобновилась подача электроэнергии. Но с <дата> генеральным директором ФГУП «Русский соболь» стал Попов Д.В., а Шевырков В.Л. был понижен в должности на должность заместителя директора по производству. В указанной должности он решал вопросы по кормам, по солярке. Фактически Шевырков В.Л. был отстранен от принятия управленческих решений на предприятии. (т. 39 л.д. 210-212)

Потерпевший Солодов П.В. показал, что в период с 2012 года по настоящее время он работает в ФГУП «Русский соболь» в должности инженера по трудоемким процессам. В 2017-2019 годах у ФГУП «Русский соболь» имелась задолженность по налогам и сборам, счета предприятия в банках были заблокированы примерно с 2018 года. Также в 2018-2019 годах на предприятии образовывались задолженности по заработной плате. Со слов генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л., спрос на мех резко снизился, продажи шкурок соболя упали, предприятие вынуждено оплачивать НДС в большом размере и появились долги у предприятия. В связи с блокировкой счетов предприятия по указанию Шевыркова В.Л. в 2018 году он получал наличные денежные средства в кассе ФГУП «Русский соболь» под авансовый отчет и ездил в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Серебрянка, где он через сотрудника банка осуществлял перечисление денежных средств на счет АО «Мосэнергосбыт» для оплаты задолженности за поставленную электроэнергию за ФГУП «Русский соболь». Все денежные средства в указанный период времени он получал в кассе ФГУП «Русский соболь» у кассира Лариковой Н.М. под авансовый отчет и возвращал ей платежные документы. (т. 40 л.д.15-17)

Потерпевший Ярчук Л.Г. показал, что в период с 2004 года по <дата> он работал в ФГУП «Русский соболь» в должности начальника холодильного комплекса, а также по совместительству в должности инженера материально-технического снабжения. В 2017-2019 годах у ФГУП «Русский соболь» имелась задолженность по налогам и сборам, счета предприятия в банках были заблокированы примерно с февраля 2018 года. Также в 2018-2019 годах на предприятии образовывалась задолженности по заработной плате. Со слов генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л., у предприятия не было денег. В связи с блокировкой счетов предприятия, по указанию Шевыркова В.Л. он в 2018-2019 годах получал наличные денежные средства в кассе под авансовый отчет и ездил в отделения ПАО Сбербанк, в основном в отделение, расположенное по адресу: <адрес>, где через оператора банка осуществлял перечисление денежных средств на счет АО «Мосэнергосбыт» для оплаты задолженности за поставленную электроэнергию. Все денежные средства в указанный период времени он получал в кассе ФГУП «Русский соболь» у кассира Лариковой Н.М. под авансовый отчет и возвращал ей платежные документы. 600000 рублей, ему передал в наличном виде непосредственно Шевырков В.Л., при этом он не расписывался в каком-либо документе об их получении, но после оплаты указанной суммы в банке он передал платежные документы кассиру Лариковой Н.М. В вышеуказанный период времени он осуществлял по поручению Шевыркова В.Л. и другие платежи наличными в Сбербанке в другие организации, такие как, судебные приставы, поставщики кормов, другой продукции, так как он по совместительству занимался вопросами материально-технического обеспечения. (т. 40, л.д. 164-167)

Потерпевший Абрамов Э.О. показал, что в период с ноября 1988 года по 2011 год и с 2013 года по октябрь 2019 года он работал в ФГУП «Русский соболь»; сначала в должности электрика, затем с 2013 года его взяли на работу на должность заместителя генерального директора по энергетике. В его должностные обязанности в должности заместителя генерального директора по энергетике входило обеспечение бесперебойной работы производственных мощностей предприятия. В своей деятельности он подчинялся генеральному директору ФГУП «Русский соболь» Шевыркову В.Л. Его рабочее место располагалось на территории промзоны в электроцехе. Задолженность по оплате за электроэнергию у предприятия начала образовываться примерно в 2017 году. В связи с задолженностью ПАО Мосэнергосбыт производило с 2018 года отключения электроэнергии на ЦРП-7 (Центральной распределительной подстанции 7). Отключение электроэнергии первоначально происходило частично, то есть отключалась половина мощности подстанции и потребляемой электроэнергии на короткий промежуток времени. То есть, в послеобеденное время примерно в 14-15 часов сотрудники Северных электросетей производили отключение через диспетчерскую службу, а на следующий день включали электричество. Перед отключением электроэнергии из ПАО Мосэнергосбыт приходили уведомления о планируемом отключении электроэнергии за неуплату задолженности. В период отключения электроэнергии Шевырков В.Л. ездил с письмами в ПАО Мосэнергосбыт в Мытищах, где договаривался, чтобы включили электричество. И электричество включали. В 2018 году предприятие не использовало каких-либо иных источников электроэнергии, в частности дизельный генератор, так как отключения электроэнергии носили временный характер. Поскольку отключения электроэнергии производились во второй половине дня, а кормление зверей, как правило, осуществляется в утреннее время ежедневно, то в 2018 году каких-либо происшествий со зверями не происходило, случаев падежа не было. В связи с тем, что к 2019 году задолженность по электроэнергии не была погашена и оставалась, весной 2019 года генеральным директором ФГУП «Русский соболь» Шевырковым В.Л. принято решение о том, чтобы взять в аренду дизельный генератор. В мае 2019 года дизельный генератор привезли на предприятие и поставили возле ЦРП-7, они произвели его подключение, поскольку электричество было отключено. Через непродолжительное время после того, как электроснабжение было вновь восстановлено через ПАО Мосэнергосбыт, данный дизельный генератор забрали. Однако после его снова вернули, так как электричество снова было отключено. В общей сложности, данный дизельный генератор использовался примерно около двух месяцев до июля 2019 года. Для обеспечения деятельности котельной, дизель-генератора, тракторов, погрузчиков ФГУП «Русский соболь» закупало дизельное топливо на АЗС «Трасса», расположенной недалеко от места нахождения предприятия. Данными вопросами занимался начальник котельной Солодов П., который оформлял все необходимые документы по покупке дизельного топлива и передавал их в бухгалтерию предприятия. (т. 40, л.д. 179-181, т. 44 л.д. 209-213)

Потерпевшая Гормакова Л.Ю. показал, что во ФГУП «Русский соболь» она работает с момента его образования, в занимаемой должности с марта 2019. В 2018 году работала в должности старший рабочий-зверовод хорьковой фермы. Последние несколько лет бывший директор Предприятия Шевырков В.Л. задерживал выплату заработной платы, при этом ссылался на то, что выплатить зарплату не может, потому что денежные средства были отправлены в оплату долга за электричество. Вероятно, долги за электричество у Предприятия действительно были, потому что в 2018 году начались кратковременные отключения электроэнергии на Предприятии, после которых руководство Предприятия каким-то образом разрешало ситуацию с долгом, и электричество вновь включалось. Каким-либо существенным образом эти кратковременные отключения электричества на работу не влияли. В 2018 году предприятие не использовало каких-либо иных источников электроэнергии, в частности дизельный генератор, так как отключения электроэнергии носили временный характер. (т. 41, л.д. 84-86)

Потерпевшая Дейс Н. показала, что последние несколько лет бывшее руководство Предприятия, а именно Шевырков В.Л. в день выплаты зарплаты сообщал, что выплатить зарплату не может, потому что денежные средства были отправлены в оплату долга за электричество. Достоверно об этом сказать не может, но, судя по всему, долги за электричество у Предприятия были, потому что в 2018 году начались кратковременные отключения электроэнергии на Предприятии. Отключалось электричество ненадолго, потом руководство Предприятия каким-то образом разрешало ситуацию с долгом, и электричество вновь включалось. Каким-либо существенным образом эти кратковременные отключения электричества на работу не влияли. В 2018 году предприятие не использовало каких-либо иных источников электроэнергии, в частности дизельный генератор, так как отключения электроэнергии носили временный характер. Весной 2019 года на Предприятии появился дизельный генератор, который привезли и поставили возле ЦРП-7. Дизельный генератор включали в мае 2019 года примерно на 1-2 суток, затем централизованную подачу электричества включили и дизельный генератор забрали. Примерно в июле 2019 года, когда руководил Предприятием Попов, на Предприятие снова привезли дизельный генератор, так как электричество снова было отключено. Данный дизельный генератор использовался примерно около двух месяцев до августа 2019 года. Отключение электричества на длительный период (более суток-двух) теоретически могло спровоцировать остановку работы холодильника, где хранится замороженный корм для зверей, остановку кормокухни, где осуществляется приготовление каши для кормления зверей, а также остановку подачи воды к шедам, откуда осуществляется ее набор для поения зверей. Вместе с тем, отключений электричества более 10-12 часов на Предприятии не было и каким-либо существенным образом данные отключения на работу предприятия не повлияли. (т. 41, л.д. 100-102)

Свидетель Кулумбетова Ф.Ш. показал, что во ФГУП «Русский соболь» она работает с момента образования. В 2018-2019 годах работала в должности рабочего-зверовода 1 соболиной бригады. Последние несколько лет бывший директор Предприятия Шевырков В.Л. задерживал выплату заработной платы, при этом ссылался на то, что выплатить зарплату не может, потому что денежные средства были отправлены в оплату долга за электричество. Полагает, что долги за электричество у Предприятия действительно были, потому что в 2018 году начались кратковременные отключения электроэнергии на Предприятии. Отключалось электричество ненадолго, потом руководство Предприятия разрешало ситуацию с долгом, и электричество вновь включалось. Каким-либо существенным образом эти кратковременные отключения электричества на работу не влияли. В 2018 году предприятие не использовало каких-либо иных источников электроэнергии, в частности дизельный генератор, так как отключения электроэнергии носили временный характер. (т.41 л.д.225-227)

Свидетель Фатеева Е.А. показала, что <дата> по настоящее время она работает в ФГУП «Русский соболь» в должности бухгалтера. Ее рабочее место располагается на третьем этаже административного здания, расположенного по юридическому адресу: <адрес>, а по фактическому адресу: <адрес>. В ее обязанности входит прием и выдача из кассы предприятия наличных денежных средств, расчет заработной платы и налогов, страховых взносов по заработной плате работников предприятия. ФГУП «Русский соболь» имеет несколько расчетных счетов, в частности, в АО «Россельхозбанк», в ПАО Сбербанк и в ПАО Банк Возрождение, а также были краткосрочные счета в Управлении Федерального казначейства по <адрес>. В настоящее время поступления идут на счет в АО «Россельхозбанк». У ФГУП «Русский соболь» до конца 2019 года всегда была задолженность налогам и сборам, которая погашалась по мере поступления денежных средств в конце года. С конца 2017 года налоговая задолженность становилась больше. В основном в структуре задолженности были НДФЛ и страховые взносы. По состоянию на <дата> сумма задолженности по налогам, сборам и страховым взносам составляла около 59 миллионов рублей. В связи с образованием задолженности Межрайонной ИФНС России № по <адрес> многократно выставлялись требования об уплате налогов и сборов, а также на расчетные счета предприятия - инкассовые поручения. Движение денежных средств по счетам предприятия было приостановлено. Поступавшие денежные средства возможно было снять с расчетного счета только на выдачу заработной платы. Оплата за корма, ГСМ происходила только по авансовым отчетам наличными денежными средствами из кассы предприятия. Покупатели шкурок также осуществляли оплату как наличными в кассу предприятия, так и безналичным путем на расчетный счет в банке, но денежные средства всегда снимались на выдачу заработной платы. Когда денежные средства поступали на расчетный счет в банке «Возрождение», то она их снимала только на выдачу заработной платы. Для совершения платежей по счету в банке «Возрождение» дистанционно в бухгалтерии была установлена система «Банк-Клиент», на которой она работала. Также примерно с 2017-2018 годов на предприятии начала образовываться задолженность по заработной плате. В течение 2018 года задолженность по заработной плате росла, а к концу 2018 года была практически сведена к нулю. Это произошло из-за того, что в декабре 2018 года ФГУП «Русский соболь» получило субсидию в <адрес> в размере 47 миллионов рублей, а также в ноябре 2018 года от продажи шкурок на аукционе поступил аванс, в результате основная часть задолженности по заработной плате была погашена. Процесс выдачи заработной платы происходил так: она отдавала бригадиру звероводческих ферм платежную ведомость вместе с наличными деньгами, которые соответствовали платежной ведомости, а ей уже впоследствии возвращалась бригадиром платежная ведомость с подписями работников бригады о получении ими денег. То есть, она не присутствовала при выдаче работникам бригады денег и их росписи в платежной ведомости. Данный порядок был для того чтобы упростить и ускорить выдачу заработной платы людям, чтобы каждый не приходил лично к ней и не стоял в очереди. О выдаче денежных средств в счет задолженности по заработной плате, после получения субсидии, имелись соответствующие расходные кассовые ордера и платежные ведомости в бухгалтерии ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата>. Касаемо оплаты за аудит в сумме 49800 рублей в адрес ООО «КонС-Аудит ГРУПП», платеж был пропущен казначейством. Вообще все платежи в рамках полученной субсидии согласовывались с казначейством. В казначействе существовал перечень расходов, куда возможно было использовать субсидию. Она считает, что все произведенные расходы денежных средств, полученных в качестве субсидии в 2018 году, соответствовали целевому назначению субсидии. Касаемо оплаты денежных средств, полученных в качестве субсидии, на счета поставщиков ФГУП «Русский соболь» за ячмень, костный остаток, может пояснить, что данные платежи также согласовывались с казначейством, это были также платежи, по которым у ФГУП «Русский соболь» имелась задолженность за ранее полученное сырье. Вопросами согласования цен за единицу сырья занимался исключительно Шевырков В.Л. Вопросами поставок кормов мог заниматься Ерещенко В.И., который работал в ФГУП «Русский соболь» по договору подряда до июня 2019 года. (т.44.л.д.184-188)

Показания свидетеля Ярулина Ю.А. о том, что в период с <дата> по <дата> он работал в ФГУП «Русский соболь», сначала в должности юриста по <дата>, с <дата> по <дата> в должности главного юриста. В период с <дата> по <дата> он исполнял обязанности заместителя генерального директора ФГУП «Русский соболь». В должности главного юриста в его обязанности входило ведение судебно-претензионной работы, работы с судебными приставами по исполнению судебных решений, в последнее время занимался вопросами заключения мирового соглашения между ФГУП «Русский соболь» и Межрайонной ИФНС № по <адрес> о реструктуризации задолженности по налогам сборам. У ФГУП «Русский соболь» была задолженность по налогам и сборам и пеням в районе 60-70 миллионов рублей. Данная задолженность формировалась примерно с 2015 года. Ему известно, что генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. периодически погашал данную задолженность по своему усмотрению. По состоянию на декабрь 2018 года у ФГУП «Русский соболь» также имелась задолженность по налогам и сборам и пеням. Серьезно увеличились претензии к предприятию с 2017 года, когда налоговая инспекция стала администрировать страховые взносы. Структура недоимки состояла из страховых взносов, налогов на доходы физических лиц и пени. Причинами образования задолженности по налогам и сборам, по его мнению, являлись сезонность деятельности предприятия, а также несвоевременность уплаты налогов, что приводило к увеличению сумм пени. Также на предприятии имелась задолженность по заработной плате, которая существовала постоянно. Задержки в выплате заработной платы были постоянными. У него в настоящее время отсутствует задолженность по заработной плате, ему были выплачены все денежные средства, поскольку перед его увольнением <дата> он попал в ДТП после чего проходил стационарное лечение в <адрес>ной больнице. В этот момент его отец Ярулин А.Ш., зная о задолженности по заработной плате, ездил в ФГУП «Русский соболь» и требовал оплаты задолженности, разговаривал с Шевырковым В.Л. и добился выплаты ему задолженности по заработной плате, которая по состоянию на июнь 2019 года была в районе 500000 руб. и состояла только из заработной платы без премий и каких-либо иных выплат. На предприятии работали иностранные граждане, в каком количестве он не знает. Кассиром на предприятии работала Ларикова Н.М. (т.45.л.д.210-213)

Свидетель Ракчеев А.И. показал, что с 2012 года по <дата> он занимал должность заместителя генерального директора ФГУП «Русский соболь». В его должностные обязанности входили все вопросы по хозяйственной деятельности ФГУП «Русский соболь», в том числе всеми вопросами с арендаторами общества. В течении всего 2018 года на территории ФГУП «Русский соболь» действительно осуществляли свою деятельность ИП Петросян Г.А., Саакян С.П. и другие арендаторы. При этом действующих договорных отношений по аренде между ИП Петросян Г.А., Саакян С.П. и другими арендаторами с ФГУП «Русский соболь» в 2018 году не было, так как ФГУП «Русский соболь» Министерством сельского хозяйства в категоричной форме было запрещено заключать договора аренды, о чем был осведомлен он и все руководство. Вышеуказанные индивидуальные предприниматели и другие арендаторы действительно передавали ему ежемесячно денежные средства в разных суммах. Как подтверждение о получении денежных средств он выписывал им от имени ФГУП «Русский соболь» приходные кассовые ордера, точное количество полученных денежных средств он не помнит. Приходные кассовые ордера выписывались в соответствии с действующим законодательством, а подпись от имени лица, принимающего денежные средства, ставил он лично. В свою очередь, номер приходного кассового ставился произвольно, так как в дальнейшем он не планировал предоставлять данный ордер в бухгалтерию. Деньги по приходным кассовым ордерам он брал лично, а сумму определял исходя из потраченной арендаторами электроэнергии, и оказанными коммунальными услугами. После получения денежных средств он лично как физическое лицо оплачивал счета за электроэнергию «промзоны», где располагались арендаторы. Также часть полученных денежных средств от арендаторов ФГУП «Русский соболь» он вносил на 62-й счет ФГУП «Русский соболь» как оплату по договору за шкуры животных, другие части он передавал по распискам и служебным запискам Шевыркову B.Л., Солодову П.В., Ярчук Л.Г. и другим. Таким образом, всеми вопросами с арендаторами ФГУП «Русский соболь», в том числе вопросами о нахождении на территории «промзоны» ФГУП «Русский соболь», получения денежных средств и вопросами их хозяйственной деятельности занимался он. Что касается законности получения им денежных средств по приходным кассовым ордерам, о данной ситуации были хорошо осведомлены все руководители ФГУП «Русский соболь», в том числе лично Шевырков B.Л., и сбор денежных средств происходил с его согласия. (т.45, л.д. 168-170)

По преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 145.1 УК РФ:

- заключением эксперта, согласно которому установлено, что:

- на расчетные счета ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата> поступили денежные средства в сумме 13 147 251,88 руб.;

- сумма, денежных средств, израсходованных с расчетных счетов ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата> составила 13 147 251,88 руб., в том числе на следующие цели:

- в кассу ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата> поступили денежные средства в общей сумме 21 182 945,03 руб.;

- сумма, денежных средств, израсходованных из кассы ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата> составила 21 512 225,68 руб., в том числе на следующие цели:

- размер задолженности ФГУП «Русский Соболь» по выплате заработной платы на <дата> перед работниками Гопка О.А., Лариковой Н.М., Прониной О.А., Фатеевой Е.А., Веселовым Ю.А., Жалниным В.А., Маслянниковым С.Н., Солодовым П.В., Шиманом В.И., Бестужевой А.В., Назаровой Н.С., Ратмировой И.Б., Румянцевой Н.Ю., Семеновой Н.А., Середой И.И., Потерпевший №1, Потерпевший №3, Зайцевой И.Д., Козловым А.Н., Колодкиным Е.И., Мхитарян Г.Г., Шершаковой Т.Н., Шлепневой Ю.А., Ярчуком Л.Г., Аветяном Г.В., Арутюняном Г.Г., Арутюняном Н.Г., Барзенко А.В., Потерпевший №2, Потерпевший №4, Дмух А.А., Конихиным А.В., Мартиросяном Е.О., Мартиросяном О.Е., Потерпевший №6, Чичаговой Н.В., Потерпевший №12, Широковым А.М., Абрамовым Э.О., Валецким А.В., Киреевым Д.Е., Козловым Е.В., Орещенковым А.В., Петратьевым А.В., Поповым Д.В., Ракчеевым А.И., Сидоровой М.В., Томиленко С.А., Федосеевой В.Б., Ярулиным Ю.А., Беринчик Л.В., Гормаковой Л.Ю., Попруга Е.С., Потерпевший №5, Сенькиной И.Ю., Морозовой Н.А., Попруга Н., Потерпевший №8., Савинковой М.А., Федотовой В.П., Дейс Н., Князевой Т.В., Маслянниковой О.Ю., Потерпевший №9, Борисовой М.А., Кишкиной Ю.Ю., Потерпевший №10, Терентьевым П.П., Сениной Т.А., Седовой В.А., Абрамовой Н.Е., Кореневой Т.В., Чиликиным Г.В., Глодевой Л.А., Кирилиным А.В., Кулумбетовой Ф.Ш., Федосеевым А.С., Федосеевой Г.А., Дмитриевой М.В., Воробьевой Н.И., Зайцевой И.Д., Левиной И.Д., Симаковой И.В., Бордачевым В.Н., Галацкой А.А., Заболотной Т.П., Черновой И.Е., Герасимовым Ф.С., Добрыйдень Ю.Ю., Доя А.Г., Журавлевым А.С., Ивановым Н.Н., Маллыевым Б.Т., Маллыевым Т.Т., Насыровым Д.Н., Потерпевший №7, Порядкиным С.Е., Пугаевым М.В., Симаковым И.В., Потерпевший №11, Чернышовым А.В., Ярчуком Л.Г., Ивановой Л.Ю., Максимовой Л.В., Тихомировой Ю.В., Беловым В.В., Давыденко С.В., Мищенинцевым А.В., Шилиным В.В. составляет 18 779 373,36 руб. (т. 46 л.д. 13-208);

- заключением эксперта, согласно которому общий размер задолженности ФГУП «Русский Соболь» по выплате заработной платы перед работниками Абрамовым Э. О., Абрамовой Н. Е., Арутюняном Г. Г., Арутюняном И. Г., Барзенко А. В., Бабенко Л. Е., Беловым В. В.ем, Беринчик Л. В., Бестужевой А. В., Бордачевым В. Н., Борисовой М. А., Потерпевший №1, Бульгаковым Е. Э., Валецким А. В., Потерпевший №2, Веселовым Ю. А., Воробьевой Н. И., Галацкой А. А., Глодевой Л. А., Потерпевший №3, Гопка О. А., Гормаковой Л. Ю., Потерпевший №4, Давыденко С. В., Дейс Н., Дмитриевой М. В., Дмухом А. А., Добрыйдень Ю. Ю., Доя А. Г., Доя Л. Г., Доя Р. С., Жалниным В. И., Заболотной Т. П., Зайцевой И. Д., Ивановым Н. Н.ем, Ивановой Л. Ю., Киреевым Д. Е., Кирилиным А. В., Кишкиной Ю. Ю., Князевой Т. В., Козловым А. Н., Козловым Е. В., Колодкиным Е. И., Конихиным А. В., Кореневой Т. В., Кулумбетовой Ф. Ш., Лариковой Н. М., Левиной И. А., Максимовой Л. В., Маллыевым Б. Т., Маллыевым Т. Т., Потерпевший №5, Мартиросяном О. Е., Мартиросяном Е. О., Маслянниковым С. Н., Маслянниковой О. Ю., Потерпевший №6, Мищенинцевым А. В., Морозовой Н. А., Мхитарян Г. Г., Назаровой Н. С., Насыровым Д. Н., Орещенковым А. В., Петратьевым А. В., Потерпевший №7, Попруга Е. С., Попругой Н. В., Порядкиным С. Е., Прониной О. А., Пугаевым М. В., Ракчеевым А. И., Ратмировой И. Б., Потерпевший №8, Румянцевой Н. Ю., Савинковой М. А., Седовой Р. С., Семеновой Н. А., Сениной Т. А., Сенькиной И. Ю., Середой И. И., Сидоровой М. В., Симаковой И. В., Сокол О. И., Солодовым П. В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Терентьевым П. П.ем, Потерпевший №11, Тихомировой Ю. В., Фатеевой Е. А., Федосеевой В. Б., Федосеевой Г. А., Федотовой В. П., Черновой И. Е., Чернышевым А. В., Потерпевший №12, Чичаговой Н. В., Швыдковым М. Г., Шилиным В. В., Шиманом В. И., Шершаковой Т. Н., Широковым А. М., Шлепневой Ю. А., Ярулиным Ю. А., Ярчуком Л. Г. составляет:

- за январь 2019 г. по состоянию на <дата> (свыше двух месяцев в полном объеме) - 1926 285,71 руб.;

- за февраль 2019 г. по состоянию на <дата> (свыше двух месяцев в полном объеме) - 2 818 322,75 руб.;

- за март 2019 г. по состоянию на <дата> (свыше двух месяцев в полном объеме) - 2 683 610,48 руб.;

- за апрель 2019 г. по состоянию на <дата> (свыше двух месяцев в полном объеме) - 3 044 362,33 руб.;

- за май 2019 г. по состоянию на <дата> (свыше двух месяцев в полном объеме) - 4 294 455,11 руб.;

- за июнь 2019 г. по состоянию на <дата> (свыше двух месяцев в полном объеме) - 4 007 685,47 руб.(т. 47 л.д. 258-285)

- протоколом выемки, согласно которому в ФГУП «Русский Соболь» по адресу: <адрес>, произведена выемка копии автоматизированной базы 1С «Бухгалтерия» и 1С «Заработная плата», документов по кассе, карточек счетов 50, 51 за период с <дата> по <дата>, штатного расписания на 2019 год, табелей учета рабочего времени, платежных и расчетных ведомостей по начислению и выплате заработной платы за период с <дата> по <дата> (т. 13 л.д. 3-7);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ФГУП «Русский Соболь» по адресу: <адрес>, в том числе:

Сшив на 84 листах, содержащий копии актов об оказанных услугах с лицами, оказывающими ФГУП «Русский соболь» услуги по гражданско-правовым договорам;

Сшив на 138 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, выполнении работ в выходные, праздничные, нерабочие дни;

Сшив на 13 листах, представляющий собой копию штатного расписания ФГУП «Русский соболь»;

Сшив на 54 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, об увольнении с работы;

Сшив на 54 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, об увольнении с работы;

Сшив на 116 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, выполнении работ в выходные, праздничные, нерабочие дни;

Сшив документов на 139 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, выполнении работ в выходные, праздничные, нерабочие дни;

Сшив на 104 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, выполнении работ в выходные, праздничные, нерабочие дни;

Сшив на 144 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, выполнении работ в выходные, праздничные, нерабочие дни;

Сшив на 119 листах, содержащий копии расчетной ведомости, табелей учета рабочего времени, приказов о выполнении работ, установлении доплат, приеме на работу, предоставлении отпусков, выполнении работ в выходные, праздничные, нерабочие дни;

Сшив на 126 листах, содержащий копии выписок из лицевого счета ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата>;

Сшив на 340 листах, содержащий копии документов кассы ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата>;

Сшив на 432 листах, содержащий копии документов кассы ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата>;

Сшив на 129 листах, содержащий копии документов кассы ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата>.

Флешнакопитель черного цвета PERFEO емкостью 8 ГБ, содержащий копию базы 1С, который приобщен к протоколу осмотра. (т. 13 л.д. 9-220, т. 14 л.д.1-281, т. 15 л.д. 1-258, т. 16 л.д. 1-220, т. 17 л.д. 1-256, т. 18 л.д. 1-216, т.19 л.д. 1-286, т. 20 л.д. 1-270);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий, в том числе:

- договор купли-продажи товара № от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И., согласно условиям которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» товар (шкурки пушных зверей (сырьё)) по цене согласно прайс-листа на 2015 год, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, на 3 л.;

- договор поставки от <дата> между ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., согласно условиям которого ООО «ЮниЛюкс» обязуется продать, а ФГУП «Русский соболь» принять рыбные отходы, субпродукты, мясо-костный куриный остаток в ассортименте на корм зверям в количестве и по ценам, согласованным обеими сторонами и указанным в товарно-транспортных накладных, а также оплатить стоимость каждой партии поставленного товара в течение 5 банковских дней с даты получения товара согласно выставленных ООО «ЮниЛюкс» счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс» или внесения денежных средств в кассу ООО «ЮниЛюкс». При этом договором поставки предусмотрены иные формы платежа (взаимозачет) по соглашению сторон, на 1 л.;

- договор поставки № от <дата> между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс», действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., согласно условиям которого ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить продукцию рыбную мороженную для пушного зверя в течение 5 календарных дней с момента получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс». При этом договором поставки предусмотрены иные формы платежа по соглашению сторон, на 2 л.;

- договор купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «ЮниЛюкс» в лице генерального директора Горбацкого Ю.И., согласно условиям которого ФГУП «Русский соболь» обязуется передать в собственность ООО «ЮниЛюкс» шкуры соболя в количестве 500 штук по цене согласно товарной накладной, а ООО «ЮниЛюкс» обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре, - в размере 2 639 400 руб., оплата товара производится любым способом по договоренности сторон и допустимым законодательством РФ (наличными деньгами, платежным поручением, взаимозачетом и т.п.), на 3 л.;

- договор поставки № от <дата> между ООО «Адмиралъ» в лице ООО «ЮниЛюкс»), действующего на основании Агентского договора № от <дата>, в лице генерального директора Горбацкого Ю.И. и ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., согласно условиям которого ООО «Адмиралъ» обязуется передать в собственность, а ФГУП «Русский соболь» принять и оплатить продукцию рыбную мороженную для пушного зверя в течение 5 календарных дней с момента получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮниЛюкс». При этом договором поставки предусмотрены иные формы платежа (взаимозачет) по соглашению сторон, на 3 л.;

- договор купли-продажи шкур пушных зверей № от <дата> о продаже со стороны ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур песца на 3 л.;

- документы кассы ФГУП «Русский соболь» за январь и февраль 2019 г.;

- документы кассы ФГУП «Русский соболь» за март и апрель 2019 г.;

- договор аренды нежилого помещения №/Д/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Баксы» в лице генерального директора Чакветадзе К.А., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Баксы» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2 кв.м. по адресу: <адрес>, в целях производства продуктов питания на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 231 120,00 рублей, оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 231 120 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» на 1 л., письмо ООО «Баксы» от <дата> о перезаключении договора аренды на 1 л., договор аренды нежилого помещения №/Д/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л., как генерального директора, и ООО «Баксы» в лице генерального директора Чакветадзе К.А., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Баксы» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании торгового центра общей площадью 321,2 кв.м. по адресу: <адрес>, в целях производства продуктов питания на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 77 040 рублей, оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., соглашение к договору аренды №/Д/19 от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 77 040 руб. в соответствии с договором аренды от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о погашении задолженности по договорам аренды на сумму 248 160 руб.;

- договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л.и ООО «КРЕДО М» в лице генерального директора Амирханова А.А., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КРЕДО М» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 3,4 в здании столярной мастерской площадью 319,5 кв.м. и помещение открытого типа, прилегающее к помещению 3, площадью 50 кв.м., по адресу: <адрес>, в целях производства мебели на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 249 480 руб., оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 249 480 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» на 1 л., письмо ООО «КРЕДО М» от <дата> о перезаключении договора аренды на 1 л., договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «КРЕДО М» в лице генерального директора Амирханова А.А., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КРЕДО М» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения 3,4 в здании столярной мастерской площадью 319,5 кв.м. и помещение открытого типа, прилегающее к помещению 3, площадью 50 кв.м., по адресу: <адрес>, в целях производства мебели на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 83 160 руб., оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 83 160 руб. и компенсацию за электроэнергию в размере 41 764,77 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 106 400 руб. в адрес ООО «Росток» за ячмень фуражный за ФГУП «Русский соболь»;

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Корма Премиксы Добавки+» (далее по тексту – ООО «КПД+») в лице генерального директора Ефимова В.С., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КПД+» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства кормов для животных на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 151 200 рублей, оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств в счет аренды в размере 173 403,91 руб. в соответствии с договором аренды №/ПЗ/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» на 1 л., учетная карточка с реквизитами ООО «Корма Премиксы Добавки+» на 1 л., письмо ООО «КПД+» от <дата> о перезаключении договора аренды на 1 л., договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Корма Премиксы Добавки+» (далее по тексту – ООО «КПД+») в лице генерального директора Ефимова В.С., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «КПД+» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании котельной с пристройкой общей площадью 280 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства кормов для животных на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 50 400 руб., оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> ;

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Медиа логистика» в лице генерального директора Желтова О.В., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Медиа логистика» принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения птичника общей площадью 450 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства удобрения на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 81 000 рублей, оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата>;

- договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ООО «Строй Дом» в лице генерального директора Карибова А.М., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Строй Дом» принимает во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства строительных материалов на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 144 000 рублей, оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., письмо ООО «Строй Дом» от <дата> № б/н о перезаключении договора аренды на 1 л., карточка с реквизитами ООО «Строй Дом» на 1 л., договор аренды нежилого помещения №/ГА/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и ООО «Строй Дом» в лице генерального директора Карибова А.М., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ООО «Строй Дом» принимает во временное владение и пользование оборудованную площадку бывшей автозаправочной станции ГСМ площадью 1000 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства строительных материалов на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 48 000 рублей, оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., карточка с реквизитами ООО «Строй Дом» на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 144 000 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь» на 1 л., письмо генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. от <дата>№ с просьбой о перечислении денежных средств за аренду в размере 48 000 руб. и компенсации за электроэнергию в размере 31 885,27 руб., а всего на сумму 79 885,27 руб. в соответствии с договором аренды №/ГА/19 от <дата> в адрес АО «Мосэнергосбыт» в качестве оплаты за электроэнергию за ФГУП «Русский соболь»;

- договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л., и индивидуальным предпринимателем Васильевой С. К., по условиям которого ФГУП «Русский соболь») передает, а индивидуальный предприниматель Васильева С. К. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании холодильника площадью 892,3 кв.м. и в здании пункта обработки пушнины площадью 560 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 192 000 руб., оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., заявление ИП Васильева С.К. от <дата> о перезаключении договора аренды на 1 л., договор аренды нежилого помещения №/ПЗ/19 от <дата> между ФГУП «Русский соболь» в лице генерального директора Шевыркова В.Л. и ИП Васильевой С.К., по условиям которого ФГУП «Русский соболь» передает, а ИП Васильева С.К. принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в здании холодильника площадью 892,3 кв.м. и в здании пункта обработки пушнины площадью 560 кв.м. по адресу: <адрес>, промзона, в целях производства на срок по <дата> включительно, сумма ежемесячной арендной платы по данному договору составляет 192 000 руб., оплата производится со дня подписания акта приемки-передачи помещения помесячно в течение 5-ти банковских дней после получения счета, на 4 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата> на 1 л., приложение № к договору аренды – акт приёмки-передачи № от <дата>;

- оптический диск CD-R «D-MAX», содержащий файл в формате Excel с названием «ФГУП «Русский соболь к записи». При открытии файла внутри обнаружена таблица с четырьмя вкладками:

- вкладка с названием «Приложение №» содержит Карточку счета 51 ФГУП «Русский соболь» по Банку «Возрождение» ОАО за период с 19.12.2018г. по 31.12.2018г.;

- вкладка с названием «Приложение №» содержит сведения о сумме денежных средств, поступивших в рамках Соглашения от 12.11.2018г. №-С/фин-П на расчетный счет ФГУП "Русский соболь" № в ПАО" Возрождение" и ФГУП "Русский соболь" л/с 41486Ж08831, № в ГУ Банка России по ЦФО и перечисленных в адрес контрагентов за период с 20.12.2018г. по 27.12.2018г;

- вкладка с названием «Приложение №» содержит Платежные ведомости ФГУП "Русский соболь" по расходно-кассовому ордеру ФГУП «Русский соболь» № от 20.12.2018г. на сумму 247732,54руб., № от 21.12.2018г. на сумму 648922,93руб., № от 26.12.2018г. на сумму 8195324,19 руб., № от 27.12.2018г. на сумму 1.387.736,68руб., № от 29.12.2018г. на сумму 14449661,51руб., № от 29.12.2018г. на сумму 177 250 руб.;

- заверенная копия приказа Минсельхоза России №-у от <дата> «Об утверждении новой редакции Устава ФГУП «Русский соболь» <адрес> на 1 л. вместе с уставом ФГУП «Русский соболь»;

- заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ФГУП «Русский соболь» серии 50 № ;

- заверенная копия о постановке на учет в ФНС ФГУП «Русский соболь»;

- заверенная копия приказа Минсельхоза России №-кп от <дата> о назначении Шевыркова В.Л. генеральным директором ФГУП «Русский соболь»;

- заверенная копия штатного расписания ФГУП «Русский соболь» № от <дата>;

- заверенная копия перечня сотрудников ФГУП «Русский соболь» ;

- заверенная копия расчета ФНС России по задолженности ФГУП «Русский соболь» на <дата> ;

- заверенная копия расчета ФНС России по задолженности ФГУП «Русский соболь» на <дата> ;

- заверенная копия штатной расстановки ФГУП «Русский соболь» за 2017 год ;

- заверенная копия штатной расстановки ФГУП «Русский соболь» за 2018 год;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 754 976 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 210 909 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 190 000 руб., спецификация по накладной на 2 л. (приобщена к протоколу осмотра);

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 516 272,40 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 701 719,20 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 932 429,40 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 216 560,10 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 329 251,35 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 308 038,40 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 785 411,90 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 423 604 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 519 100,60 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 274 626,75 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур соболя на сумму 2 639 400 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 1 225 436 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 695 124,10 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 635 04 руб. ;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки на сумму 304 012,80 руб.;

- товарная накладная № от <дата> о поставке от ФГУП «Русский соболь» ООО «ЮниЛюкс» шкур норки и лисицы на сумму 692 557,60 руб. (т. 21 л.д. 53-298, т. 22 л.д. 1-246, т. 23 л.д. 1-264, т. 24 л.д. 1-264, т. 25 л.д. 1-306);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория, на которой размещены объекты ФГУП «Русский соболь» (т. 26 л.д. 31-37);

- протоколом выемки, согласно которому в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности за 2 и 3 квартал 2019 года (т. 26 л.д. 40-43);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые <дата> в ходе выемки в ФГУП «Русский соболь» по адресу: <адрес>, а именно:

- письмо ФГУП «Русский соболь» в адрес УФССП по <адрес> от <дата> ;

- выписка ФК (кредитовая строка) от <дата> на 6 л.;

- список лиц с выплатами за август-октябрь 2019 г. на 2 л.;

- анализ счета 51 за 3 квартал 2019 г. на 5 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> в 2 экземплярах на 2 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

-выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- инкассовое поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- анализ счета 51 за 2 квартал 2019 г. на 2 л.;

- карточка счета 51 за 2 квартал 2019 года на 8 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- инкассовое поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежный ордер № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- расходный кассовый ордер № от <дата> на 1 л.;

- выписка из лицевого счета за <дата> на 1 л.;

- платежное поручение № от <дата> на 1 л.;

- анализ счета 50 за 2 квартал 2019 г. на 2 л.;

- карточка счета 50 за 2 квартал 2019 г. на 35 л.;

- анализ счета 50 за 3 квартал 2019 г. на 2 л.;

- карточка счета 50 за 3 квартал 2019 г. на 18 л.;

- расчетная ведомость 4 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 5 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 6 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 7 за период с <дата> по <дата> на 9 л.;

- расчетная ведомость 8 за период с <дата> по <дата> на 10 л.;

- расчетная ведомость 9 за период с <дата> по <дата> на 10 л. (т. 26 л.д. 45-274);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен полученный по запросу в ФГУП «Русский соболь» электронный носитель – оптический диск Verbatim DVD-R, на котором находятся электронные файлы формата Microsoft Excel, содержащие лицевые счета и расчетные листки по заработной плате работников ФГУП «Русский соболь» за период с <дата> по <дата>, карточку счета 70 за период с <дата> по <дата>, анализ счета 70 за период с <дата> по <дата>. В ходе осмотра анализом расчетных листков получена информация о суммах невыплаченной заработной платы:

- за январь 2019 года Арутюняну Г.Г. в сумме 30 681,82 руб., Арутюняну Н.Г. в сумме 69 169,88 руб., Белову В.В. в сумме 47 640,97 руб., Валецкому А.В. в сумме 107 342,35 руб., Потерпевший №13 в сумме 26 679,80 руб., Давыденко С.В. в сумме 16 965 руб., Дмуху А.А. в сумме 21 344,44 руб., Доя А.Г. в сумме 44 779,59 руб., Жалнину В.И. в сумме 26 713,88 руб., Иванову Н.Н. в сумме 79 323,47 руб., Ивановой Л.Ю. в сумме 102 020,39 руб., Кирееву Д.Е. в сумме 20 010 руб., Козлову А.Н. в сумме 18 705 руб., Козлову Е.В. в сумме 87 000 руб., Левиной И.А. в сумме 86 015,97 руб., Максимовой Л.В. в сумме 130 427,69 руб., Маллыеву Т.Т. в сумме 24 574,78 руб., Мхитарян Г.Г. в сумме 11 962 руб., Насырову Д.Н. в сумме 53 889,18 руб., Орещенкову А.В. в сумме 33 433,93 руб., Петратьеву А.В. в сумме 37 321 руб., Потерпевший №7 в сумме 129 733,89 руб., Седовой Р.С. в сумме 8 198,56 руб., Сенькиной И.Ю. в сумме 75 281,82 руб., Симаковой И.В. в сумме 181 243,12 руб., Солодову П.В. в сумме 54 144,29 руб., Тихомировой Ю.В. в сумме 33 190 руб., Черновой И.Е. в сумме 104 277,05 руб., Чернышову А.В. в сумме 22 620,00 руб., Чичаговой Н.В. в сумме 20 010 руб., Швыдкову М.Г. в сумме 21 712,37 руб., Шилину В.В. в сумме 19575 руб., Шиману В.И. в сумме 45 582,12 руб., Ярчуку Л.Г. в сумме 81 051 руб.;

- за февраль 2019 года Абрамову Э.О. в сумме 27 014 руб., Абрамовой Н.Е. в сумме 50 677 руб., Беринчик Л.В. в сумме 28 602 руб., Бордачеву В.Н. в сумме 119 413 руб., Веселову Ю.А. в сумме 37 410 руб., Воробьевой Н.И. в сумме 21 389,98 руб., Галацкой А.А. в сумме 60 629 руб., Глодевой Л.А. в сумме 27 479,04 руб., Потерпевший №3 в сумме 15 986,65 руб., Гопка О.А. в сумме 62 747 руб., Гормаковой Л.Ю. в сумме 27 173,46 руб., Дейс Н. в сумме 51 991,49 руб., Дмитриевой М.В. в сумме 21 857,46 руб., Добрыйдень Ю.Ю. в сумме 36 043,57 руб., Доя Р.С. в сумме 16 404,87 руб., Журавлеву А.С. в сумме 24 259,93 руб., Заболотной Т.П. в сумме 20 030,32 руб., Кирилину А.В. в сумме 25 565,18 руб., Кишкиной Ю.Ю. в сумме 26 850,24 руб., Князевой Т.В. в сумме 27 797,04 руб., Кореневой Т.В. в сумме 23 795,37 руб., Кулумбетовой Ф.Ш. в сумме 27 887,04 руб., Лариковой Н.М. в сумме 58 508 руб., Маллыеву Б.Т. в сумме 17 400 руб., Мищенинцеву А.В. в сумме 16 117 руб., Морозовой Н.А. в сумме 28 112,46 руб., Назаровой Н.С. в сумме 19 480 руб., Порядкину С.Е. в сумме 17 400 руб., Пугаеву М.В. в сумме 23 925 руб., Ратмировой И.Б. в сумме 20 477,50 руб., Румянцевой Н.Ю. в сумме 38 025,50 руб., Савинковой М.А. в сумме 25 294,46 руб., Семеновой Н.А. в сумме 35 713 руб., Сениной Т.А. в сумме 27 479,04 руб., Сидоровой М.В. в сумме 37 410 руб., Потерпевший №9 в сумме 49 081 руб., Потерпевший №10 в сумме 27 850,54 руб., Потерпевший №11 в сумме 44 989,72 руб., Федосеевой В.Б. в сумме 60 082 руб., Федосеевой Г.А. в сумме 10 833,46 руб., Федотовой В.П. в сумме 25 210,46 руб., Шершаковой Т.Н. в сумме 11 962 руб., Шлепневой Ю.А. в сумме 5 981 руб.;

- за март 2019 года Потерпевший №14 в сумме 16 965 руб., Потерпевший №2 в сумме 18 805,50 руб., Конихину А.В. в сумме 30 682,44 руб., Потерпевший №5 в сумме 70 159,43 руб., Мартиросяну Е.О. в сумме 15 960,54 руб., Потерпевший №8 в сумме 67 530,40 руб., Сокол О.И. в сумме 28 052,65 руб., Потерпевший №12 в сумме 21 343,44 руб., Широкову А.М. в сумме 10 394,33 руб., а всего на общую сумму 3 534 759,87 руб., Потерпевший №6 в сумме 27 687,44 руб. и Фатеевой Е.А. в сумме 91 717,30 руб. (т. 31 л.д. 3-247, т. 32 л.д. 1-224, 33 л.д. 1-211)

- копией Положения об оплате труда работников ФГУП «Русский соболь», утвержденного <дата>, согласно которому заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части заработной платы. Размер аванса устанавливается приказом генерального директора или уполномоченного им лица и не может составлять менее 50% должностного оклада работников. Порядок выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия: аванс выплачивается 25-го числа месяца, за который начисляется заработная плата, основная часть заработной платы выплачивается 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата. Заработная плата выплачивается в помещении бухгалтерии Предприятия бухгалтером-кассиром или, с учетом мнения бухгалтерии, по заявлениям работников перечисляется на лицевые счета работников. При совпадении выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня либо на следующий рабочий день.(т. 3 л.д. 87-92);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной УФСБ России по <адрес> и <адрес>, предоставленные в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по <адрес> постановлением от <дата>, согласно которым в результате проведения в сентябре-октябре 2019 года на территории <адрес> и <адрес> оперативно-розыскного мероприятия наведение справок получены данные о невыплате заработной платы работникам ФГУП «Русский соболь» в течение более трех месяцев. (т. 3 л.д. 162-171);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной Управлением «П» 4 Службы ФСБ России, предоставленные в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по <адрес> постановлением от <дата>, согласно которым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в действиях бывшего директора подведомственного Министерству сельского хозяйства РФ ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. выявлены признаки совершенного противоправного деяния, связанного с невыплатой работникам ФГУП «Русский соболь» свыше трех месяцев заработной платы. (т. 3 л.д. 175-233);

- сведениями о задолженности ФГУП «Русский соболь» перед работниками по заработной плате за период с января 2019 года по октябрь 2019 года. (т. 10 л.д. 114-120);

- сообщением ФГУП «Русский соболь» от <дата>, согласно которому предоставлены карточки счета 70 ФГУП «Русский соболь» и анализ счета 70, а также лицевые счета по заработной плате на работников предприятия с указанием сведений о начисленной, выплаченной и удержанной заработной платы за период с <дата> по <дата> на электронном носителе. (т. 31 л.д. 2-7);

- сообщением ФГУП «Русский соболь» от <дата>, согласно которому работникам ФГУП «Русский соболь», в отношении которых в 2019 году образовалась задолженность по выплате заработной платы, долг предприятия был погашен в декабре 2019 года в полном объеме, за исключением Ракчеева А.И. и Шевыркова В.Л. (т. 35 л.д. 6-7);

- рапортом о приобщении к материалам уголовного дела, копий трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним, приказов о приеме на работу и увольнении работников ФГУП «Русский соболь» с приложением вышеуказанных документов. (т. 35 л.д. 20-245, т. 36 л.д. 1-223, т. 37. л.д. 1-228)

- копией письменного обращения генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. на имя заместителя Министра сельского хозяйства РФ Ходневой С.В.; письменного обращения генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. на имя директора Департамента животноводства и племенного дела Амерханова Х.А.; письменного обращения генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. в администрацию <адрес>; письменного обращения генерального директора ФГУП «Русский соболь» Шевыркова В.Л. в Комитет по экономике администрации <адрес>; служебных записок главного ветврача Симаковой И.В. на имя врио генерального директора ФГУП «Русский соболь» Попова Д.В. (т. 48 л.д. 109-140);

- копией протокола совещания у заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом от <дата>, соглашения о взаимодействии ФНС и Федерального агентства по управлению государственным имуществом по функциональным правлениям от <дата> (т. 48 л.д. 195-211);

- другими материалами уголовного дела, в том числе, показаниями потерпевших Арутюняна Г.Г., Арутюняна Н.Г., Белова В.В., Валецкого А.В., Готовщица Ф.К., Давыденко С.В., Дмуха А.А., Доя А.Г., Жалнина В.И., Иванова Н.Н., Ивановой Л.Ю., Киреева Д.Е., Козлова А.Н., Козлова Е.В., Левиной И.А., Максимовой Л.В., Маллыева Т.Т., Мхитарян Г.Г., Насырова Д.Н., Орещенкова А.В., Петратьева А.В., Потерпевший №7, Седовой Р.С., Сенькиной И.Ю., Симаковой И.В., Солодова П.В., Тихомировой Ю.В., Черновой И.Е., Чернышовой А.В., Чичаговой Н.В., Швыдкова М.Г., Шилина В.В., Шимана В.И., Абрамова Э.О., Абрамовой Н.Е., Беринчик Л.В., Бордачева В.Н., Веселова Ю.А., Воробьевой Н.И., Галацкой А.А., Глодеевой Л.А., Гопка О.А., Потерпевший №3, Гормаковой Л.Ю., Дейс Н.А., Дмитриевой М.В., Добрыйдень Ю.Ю., Доя Р.С., Заболотной Т.П., Журавлева А.С., Кириллина А.В., Кишкиной Ю.Ю., Князевой Т.В., Кореневой Т.В., Кулумбетовой Ф.Ш., Лариковой Н.М., Маллыевой Б.Т., Мищенцева А.В., Морозовой Н.А., Назаровой Н.С., Порядкина С.Е., Пугаева МВ., Ратмировой И.Б., Румянцевой Н.Ю., Савинковой М.А., Семеновой Н.А., Сениной Т.А., Сидоровой М.В., Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Федосеевой В.Б., Федосеевой Г.А., Федотовой В.П., Шершаковой Т.Н., Шлепневой Ю.А., Потерпевший №1, Потерпевший №2, Конихина А.В., Потерпевший №5, Марти росяна Е.О., Потерпевший №8, Сокол О.И., Потерпевший №12, Широковой А.М., Потерпевший №6, Фатеевой Е.А., свидетелей Прониной О.А., Лариковой Н.М., Попова Д.В., Козлова Е.В., Нестерова И.И., Кропко О.В., Дурыгиной Н.С., Самсонова Н.В., Томиленко С.А., Ярулина Ю.А. на предварительном следствии.

Потерпевший Арутюнян Г.Г. показал, что он работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> в должности контролера пропускной системы. Трудовой договор с ним был заключен <дата>, со стороны ФГУП «Русский соболь» подписывал Шевырков В.Л. Согласно трудовому договору, заработная плата состоит из тарифной ставки 1533,34 руб. за день. Заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии, заработную плату выдавала бухгалтер Ларикова Н.М. Оклад составляет 20 000 руб. в месяц. Задержка по заработной плате возникла с февраля 2019 г. и на <дата> выплачена не была. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии сообщали, что денег у предприятия нет, поэтому заработную плату выплатить не могут. В отпуске в период с <дата> по <дата> и на больничном не находился, на работу ходил. В конце декабря 2019 г. задолженность по зарплате была погашена в полном объеме посредством перечисления на карточку банка Возрождение. (т. 38, л.д. 26-28, 35-37)

Потерпевший Арутюнян Н.Г. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает по трудовому договору с сентября 2017 г. в должности старшего контролера, с августа 2018 г. в должности начальника службы охраны и контроля. Оклад по трудовому договору составлял 43 600 руб., заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Задержки в выплате заработной платы возникли с января 2019 г., заработную плату не платили в связи с отсутствием денежных средств на Предприятии. В отпуске в период невыплаты заработной платы не находился, работу не приостанавливал. В конце декабря 2019 г. задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме, посредством перевода на зарплатную карту банка Возрождение. (т. 38, л.д. 58-60, 68-70)

Потерпевший Белов В.В. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата> в должности водителя-дезинфектора. Трудовой договор с ним был заключен <дата> от имени и.о. директора ФГУП «Русский соболь» Воротникова Р.Э.<дата> с ним ФГУП «Русский соболь» в лице Шевыркова В.Л. был заключен трудовой договор о работе по совместительству. Согласно трудовому договору от <дата> оклад составляет 30 000 руб., а согласно трудовому договору от <дата> - 9 750 руб. Заработную плату он получал наличными в бухгалтерии по ведомости. Зарплату выдавала бухгалтер Ларикова Н.М. Заработную плату с февраля 2019 года не получал. Работники бухгалтерии и Шевырков В.Л. сообщали, что денежных средств на предприятии для выплаты заработной платы нет. В отпуске находился в сентябре 2019 года, на больничном в августе 2019 года. Ни отпуск, ни больничный ему не оплатили. Работу в связи с невыплатой заработной платы он не приостанавливал. (т. 38, л.д. 93-95)

Потерпевший Валецкий А.В. показал, что <дата> он устроился на работу в ФГУП «Русский Соболь» на должность инженера по трудоемким процессам. В том же году, в сентябре он перешел на должность главного инженера. На работу в ФГУП «Русский соболь» принимал директор предприятия Шевырков В. Л.. Был заключен договор с юридическим лицом - Русский Соболь. Размер ежемесячного должностного оклада 72 000 рублей, ранее выдавался аванс и заработная плата, однако с 2016 года заработную плату стали платить один раз в месяц и с того же года периодически стали задерживать зарплату. Зарплата выдавалась по ведомостям, с сентября 2019 года выдается через банк на банковскую карту. За январь 2019 года он получил зарплату в июне 2019 года частично - 50 000 руб., за оставшиеся месяцы (февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) он получил в конце декабря в размере примерно 980 000 руб., точно пояснить не может, не помнит. Указанные денежные средства пришли ему на банковскую карту «Возрождение». Заработную плату изначально выдавали по ведомостям через кассу предприятия, а с сентября 2019 года уже на банковские карты. Ранее зарплата выдавалась в определенный день месяца. В настоящее время задолженности перед ним у предприятия за 2019 год не имеется. Он спрашивал Шевыркова В.Л. о том, когда будет выплачен долг по заработной плате, на что тот пояснял, что пока нет денег, как будут, тот сразу все выплатит. (т. 38, л.д. 111-114) Потерпевший Потерпевший №4 показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата> на должность контролера КПП. На работу его принимал начальник охраны Климов В.В. и заместитель ФГУП «Русский соболь» Ракчеев А.И. Уволился <дата> На момент работы размер ежемесячного должностного оклада составлял 20000 рублей. Заработная плата за январь 2019 года была выплачена через кассу организации в феврале 2019 года. Заработная плата в период с <дата> по настоящее время составляла 20000 рублей. Заработная плата задерживалась постоянно на протяжении всего периода работы в ФГУП «Русский соболь». Выплата заработной платы прекратилась в феврале 2019 года. Он обращался к директору ФГУП «Русский соболь» Шевыркову В.Л., однако тот пояснял, что в организации денег нет. Сумму задолженности взыскал в судебном порядке. (т.38, л.д. 141-144)

Потерпевший Давыденко С.В. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» весной 1989 года с заключением трудового договора с ФГУП «Русский соболь». В период с <дата> работал в транспортном цехе бульдозеристом, уволился <дата> Заработная плата составляла около 20000 рублей. В период с <дата> по настоящее время заработная плата оплачивалась, но с задержками и не в полном объеме. (т.38, л.д. 149-152)

Потерпевший Дмуха А.А. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с ноября 2017 г. в должности контролера пропускной системы, с заключением трудового договора, подписанного Шевырковым В.Л. Также к договору было заключено допсоглашение от <дата>. Согласно трудовому договору оклад составлял 1 333,34 руб., а согласно допсоглашению – 1 534.34 руб. Заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Выдавала зарплату бухгалтер – Ларикова Н.М. Задержки в выплате заработной платы возникли с февраля 2019 г. На <дата> он зарплату с февраля 2019 не получал. Шевырков В.Л. о выплате зарплаты отвечал, что в ближайшее время денег у предприятия для выплаты зарплаты нет. В судебные и правоохранительные органы в связи с невыплатой зарплаты он не обращался. В отпуске он находился в июне 2019 года на 15 календарных дней, отпуск оплачен не был. Свою трудовую деятельность он не приостанавливал. (т. 38, л.д. 158-160)

Потерпевший Доя А.Г. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата> трактористом с заключением трудового договора от имени Шевыркова В.Л. Оклад составляет 19 450 руб. с доплатой по наряду. Средняя заработная плата в месяц составляла 35 000 руб. в месяц. Заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Выдавала зарплату бухгалтер – Ларикова Н.М. Задержки в выплате заработной платы возникли с февраля 2019 г., на <дата> он зарплату с февраля 2019 не получал. В отпуске в 2019 году он был с <дата> на 15 календарных дней, на больничном не находился. Отпуск оплачен не был, трудовую деятельность он не приостанавливал. В декабре 2019 года ему была выплачена задолженность за 2019 г. примерно 227 000 руб. Денежные средства были переведены на банковскую карту банка Возрождение. (т. 38, л.д. 173-175, 184-187)

Потерпевший Жалнин В.И. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» примерно в 2001 или 2002 году, он устроился электромонтером на Пушкинский Племзавод (в последующем преобразовано в ФГУП «Русский Соболь»). Согласно трудового договора оклад его составлял 15 000 рублей. С февраля по декабрь 2019 года заработная плата не выплачивалась, всю задолженность получил в конце декабря 2019 года в сумме 233 351, 83 руб. Заработную плату изначально выдавали по ведомостям через кассу предприятия, а с сентября 2019 года уже на банковские карты. Задержки в выплате заработной платы начались с 2014-2015 года, вначале задержка зарплаты была от одного месяца до 11 месяцев. (т. 38, л.д. 204-206)

Потерпевший Иванов Н.Н. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата> инженером хозяйственной службы. С <дата> он стал работал заведующим кормоприготовительного цеха. Трудовой договор был заключен от имени ФГУП «Русский соболь» Шевырковым В.Л. Также было заключено дополнительное соглашение от <дата>. По трудовому договору оклад составляет 41 000 руб. Согласно дополнительному соглашению. Оклад составляет 50 000 руб. Иногда он подрабатывал по выходным, все переработки выплачивались в зарплату. Зарплату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. Задержки в выплате заработной платы возникли с февраля 2019 г. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии сообщали, что денег у предприятия нет. В мае 2019 года получил один раз зарплату за январь 2019 г. В 2019 году он ходил в отпуск два раза: в марте 2019 г. 2 недели и в сентябре 2019 г. 2 недели, отпускные не выплачивали. На больничном в 2019 году он не был, работу в связи с невыплатой заработной платы не приостанавливал. (т. 38, л.д. 222-225)

Потерпевшая Иванова Л.Ю. показала, что в ФГУП «Русский соболь» она устроилась <дата> заведующей складом. Трудовой договор заключал Шевырков В.Л.<дата> было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, заключал его также Шевырков В.Л. Согласно трудовому договору оклад должен был составлять 20000 рублей. Согласно дополнительному соглашению оклад составлял 34500 рублей. З/п получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 года по настоящее время выплата з/п с задержкой. За февраль с опозданием выплатили 10000 рублей. Шевырков В.Л. говорил, что денег нет. После февраля 2019 больше ничего не выплачивали. Была в очередном отпуске в марте 2019 года на 14 календарных дней, в сентябре на 14 календарных дней. На больничном за все время работы не была. Отпуска оплачены не были. Свою трудовую деятельность не приостанавливала, потому что является материально-ответственным лицом. (т. 39, л.д. 5-7)

Потерпевший Киреев Д.Е. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» в августе 2010 года на должность системного администратора, с заключением трудового договора. С момента трудоустройства работал в одной и той же должности. 24000 рублей платили один раз в месяц, выдавались ранее по ведомостям через кассу, в сентябре 2019 г. выдавалась через банк на банковскую карту работника. До марта 2019 года перед ним была задолженность по заработной плате. В марте задолженность частично была погашена, примерно за два месяца. Далее, задолженность по зарплате образовалась в августе, в тот момент зарплату перечисляли по банковским карточкам. З/п изначально выдавали по ведомостям через кассу предприятия. Примерно пять последних лет з/п выдавалась в разное время и дни, то есть не было определенного числа в месяце. С <дата> всего получил около 66000 рублей. Задержки в выплате з/п фактически были с 2010 года. Неоднократно обращался к Шевыркову В.Л. по вопросу выплаты заработной платы, однако он пояснял, что на предприятии сложная финансовая ситуация. Предположительная сумма задолженности за период с <дата> составляет 150-160 тыс.рублей за 8 месяцев. (т.39, л.д. 19-21) Потерпевший Козлов А.Н. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата> плотником. Трудовой договор заключен с Шевырковым В.Л., <дата> было заключено дополнительное соглашение. Согласно трудовому договору оклад составляет 19500 рублей. После заключения дополнительного соглашения оклад увеличился до 21500 рублей. З/п получал наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. За февраль 2019 года получил з/п 15000 рублей. С марта 2019 года з\п не платили. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии говорили, что денег нет. В отпуске был в мае 2019 гола. На больничном в 2019 не был. Отпуск не оплатили. Трудовую деятельность не приостанавливал. (т.39, л.д. 30-38)

Потерпевший Козлов Е.В. показал, что на работу в ФГУП «Русский соболь» он устроился <дата> На работу принимал Шевырков В.Л. с заключением трудового договора. В период с <дата> по <дата> он занимал должность заместителя директора. Ежемесячный оклад составлял 100000 рублей. Выплата заработной платы в период с <дата> по <дата> не осуществлялась. В период с <дата> по <дата> заработная плата не платилась. Задержки заработной платы начались с <дата>. Прекратилась выплата заработной платы с января 2019 <адрес> к генеральному директору ФГУП «Русский соболь» Шевыркову В.Л., на что получал ответ, что выручки на предприятии нет. Задолженность за период с <дата> по <дата> составляла 293632,21 рублей. Обращался в суд, после чего по решению суда, в декабре 2019 г., задолженность по заработной плате была полностью погашена. (т. 39, л.д. 43-46)

Потерпевшая Левина И.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» она работает с <дата> ветеринарным врачом. В обязанности входило лечение и профилактические мероприятия с пушными зверьми. Трудовой договор был заключен <дата>, Шевырковым В.Л. После заключались дополнительные соглашения к указанному договору от <дата> и <дата>. Согласно трудовому договору оклад составлял 37000 рублей. Согласно дополнительному соглашению от <дата> был установлен оклад 40000 рублей. З/п получала наличными по ведомостям в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 года не выдавали заработную плату. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии говорили, что денег нет. В отпуске была в апреле 2019 года за 2018 год и в сентябре за 2019 год. На больничном за все время работы не была. Отпуск оплачен не был. Свою трудовую деятельность не приостанавливала. (т.39 л.д. 52-54)

Потерпевшая Максимова Л.В. показала, что в ФГУП «Русский соболь» она работает с <дата> бригадиром лисо-песцовой фермы. Трудовой договор был заключен <дата>. С <дата> было заключено дополнительное соглашение на должность заведующей складом. Договор заключал Шевырковым В.Л. Согласно договору оклад составляет 15000 рублей, также оплачивалась сдельная по наряду, а согласно дополнительному соглашению оклад составлял 34500 рублей. З/п получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 года з/п не выдавали. В отпуске находилась с <дата>, 28 календарных дней, на больничном с <дата>, 7 календарных дней. Свою трудовую деятельность не приостанавливала. (т.39 л.д. 68-70)

Потерпевший Маллыев Т.Т. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата>, с заключением трудового договора. В период с <дата> по дату увольнения в середине января 2020 года, работал бригадиром и ветеринарным врачом фармакухни. Оклад за должность бригадира был установлен 15000 рублей и ежемесячная премия около 11000 рублей, за вторую, совмещаемую должность ветеринарного врача 10000 рублей. Выплата з/п происходила частями и выплачивался не весь установленный оклад, то есть сумма заработной платы выплачивалась по сезонному доходу организации. На момент увольнения задолженность в выплате з/п составляла около 8 месяцев. Полная выплата зарплаты осуществлялся в период дохода, то есть после осуществления аукциона. Выплата з/п прекратилась с мая 2019 года. Обращался к Шевыркову В.Л., к его заместителю Ракчееву А.И. и главному бухгалтеру Фатеевой Е., на что генеральный директор говорил, что з/п будет через два дня и говорил так постоянно, когда она не выплачивалась. После просьб деньги выдавались под расписку. Расписка состояла из таблицы, в которой указаны фамилии сотрудников, выплаченная сумма, а также ставилась подпись, когда денежные средства выплачивались. (т. 39 л.д. 86-89)

Потерпевшая Мхитарян Г.Г. показала, что она работала в ФГУП «Русский соболь» уборщицей с сентября 2018 года. Трудовой договор заключался с окла<адрес> рублей. З/п получала наличными по ведомости в бухгалтерии. Задержки по зарплате начались с апреля 2019 года. З/п полностью перестали платить с апреля 2019 года. В отпуске была с 29 июля по <дата>, однако отпуск не оплачивался. Приостановила свою трудовую деятельность путем написания заявления на имя работодателя в октябре 2019 года. (т. 39 л.д. 101-103)

Потерпевший Насыров Д.Н. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» с момента его образования слесарем-ремонтником. На работу его принимал генеральный директор ФГУП «Русский соболь», с заключением трудового договора. Его ежемесячная заработная плата в указанный период времени составляла около 40000 рублей. В период с <дата> по <дата> выплата заработной платы осуществлялась два раза: за январь 2019 года примерно в апреле 2019 года, а за февраль 2019 года примерно <дата>. Заработную плату ему выдавали наличными через кассу предприятия. За период с <дата> по <дата> ему выплатили около 100000 рублей. Сумма задолженности по заработной плате за период с <дата> по <дата> составляла примерно около 130000 рублей. В конце 2019 года начале 2020 года задолженность по заработной плате перед ним была погашена в полном объеме новым руководством предприятия путем перечисления на банковский счет в банке «Возрождение».(т. 39 л.д.113-116)

Потерпевший Орещенков А.В. показал, что с <дата> по <дата> он работал в ФГУП «Русский соболь», в период с <дата> он работал в должности специалиста по продажам. На работу в ФГУП «Русский соболь» его принимал Шевырков В. Л.. С ним был заключен трудовой договор. Размер его ежемесячного должностного оклада составлял 20000 рублей. За период с <дата> по <дата> ему заработная плата не выплачивалась. Шевырков пояснял, что зарплата не выплачивается в связи с отсутствием денег на предприятии. Задолженность по заработной плате в сумме 100426,35 рублей он взыскал через суд в полном объеме в 2019 году, и заработная плата была взыскана судебными приставами. Он уволился из ФГУП «Русский соболь» по собственному желанию в связи с не выплатой ему заработной платы.(т.39 л.д.130-133)

Потерпевший Петратьев А.В. показал, что он работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> контролером пропускной системы. С <дата> было подписано дополнительное соглашение №, на должность инженера по охране труда и пожарной безопасности. Трудовой договор был заключен <дата>, на должность контролера пропускной системы. С <дата> было подписано дополнительное соглашение, на должность инженера по охране труда и пожарной безопасности. Договор заключал Шевырков В.Л. З/п состояла из тарифной ставки 1533,34 рублей за день. Согласно дополнительному соглашению оклад выплачивался в размере 25000 рублей. З/п получал наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 не получал зарплату. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии говорили, что денег нет. В отпуске был с <дата>, 28 календарных дней. На больничном не был. Свою трудовую деятельность не приостанавливал. (т.39 л.д.138-140)

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата> водителем. С <дата> было подписано дополнительное соглашение, на должность старшего тракториста. В обязанности входил развоз кормов. Трудовой договор был заключен <дата>. Договор заключал Шевырков В.Л. с окла<адрес> рублей. З/п получал наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 года не платили з/п. Шевырков В.Л. говорил, что денег нет, поэтому выплатить не могут. В отпуске не был. На больничном находился с <дата>, 10 календарных дней. Трудовую деятельность не приостанавливал. (т.39 л.д.152-154)

Потерпевшая Седова Р.С. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» она устроилась в январе 2018 г. на должность зверовода. На работу принимал Шевырков В.Л. С ФГУП «Русский соболь» трудовой договор был заключен. В период с <дата> работала звероводом. Размер ежемесячного должностного оклада составлял 15000. С января 2019 года по апрель 2019 зарплату не выдавали, потом был расчет за весь срок, выдавали через кассу. В период с <дата> по настоящее время размер выплаченной заработной платы был около 35000. Генеральный директор Шевырков В.Л., пояснял, что как продадут пушнину, так и будет расчет заработной платы. В настоящее время задолженность выплачена. (т.39 л.д. 166-169)

Потерпевшая Сенькина И.Ю. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» она устроилась в ноябре 2010 года. На работу принимал генеральный директор Шевырков В.Л., с заключением трудового договора. В период с <дата> по <дата> работала звероводом. Ежемесячный должностной оклад составлял около 17000 рублей. В период с <дата> по <дата> заплатили один раз за февраль 2019. В конце 2019 года заплатили примерно 250000 рублей. С января 2019 по июнь 2019 заработная плата не выплачивалась. Обращалась в бухгалтерию, где сказали, что отсутствуют средства на предприятии. За период с <дата> по <дата> задолженность составила 75281,82 руб. (т. 39, л.д. 179-182)

Потерпевшая Симакова И.В. показала, что она работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> в должности главного ветеринарного врача. Первоначальный договор был заключен <дата>, после чего было заключено дополнительное соглашение от <дата>. Соглашение заключал Шевырков В.Л. Кроме того <дата> был заключен еще один трудовой договор на внутреннее совместительство, в результате чего состояла и в должности заведующего складом в «Комплекс приготовительный». Согласно договора оклад 70000 рублей. Согласно штатному расписанию составлял 95000 рублей. Согласно трудового договора по совместительству оклад составлял 30000 рублей. Заработную плату получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С <дата> не выдавали з/п. Шевырков В.Л., Попов Д.В, Нестеров И.И. отвечали, что денег нет. В отпуске была в марте 16 календарных дней, отпуск за период с 2016 по 2017 год, а в августе 21 календарный день, за период с 2017 по 2018 год. На больничном не была за все время работы. Отпуск оплачен не был. (т.39 л.д. 188-190)

Потерпевший Солодов П.В. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата>. Трудовой договор с ним был заключен <дата>Шевырковым. Согласно указанного трудового договора его оклад составляет 35 000 рублей. Так же ему оплачивалась сдельная по наряду. Заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 года зарплату не выдавали. Генеральный директор ФГУП «Русский Соболь» Шевырков и работники бухгалтерии ему отвечали, что денег нет. В отпуске он не был. Свою трудовую деятельность он не приостанавливал. (т. 40 л.д. 5-7)

Потерпевшая Тихомирова Ю.В. показала, что с <дата> она работает бухгалтером. До этого, с <дата> она работала в должности оператора котельной. Её оклад в должности бухгалтера составлял 39000 рублей, в должности оператора котельной составляла 30000 руб. Заработную плату она получала наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Зарплату полностью перестали платить с февраля 2019 года. Брала отпуск за 2019 год, а также находилась на больничном в сентябре 2019 года, однако ей ничего не оплачивали. Трудовую деятельность не приостанавливала. (т. 40, л.д.23-25)

Потерпевшая Чернова И.Е., о том, что с июня 2011 года она работала зоотехником. Трудовой договор с ФГУП «Русский Соболь» заключала. Оклад составлял 40000 рублей. Заработную плату получала наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Зарплату полностью перестали платить с марта 2019 года. Брала отпуск в августе и в сентябре 2019 года, однако ей ничего не оплачивалось. (т. 40, л.д.37-39)

Потерпевший Чернышов А.В. показал, что с июня 2011 года он работал водителем автопогрузчика. В его обязанности входила перевозка грузов по территории предприятия на автопогрузчике. Трудовой договор в ФГУП «Русский Соболь» заключал. Его оклад составлял 17500 рублей. Заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Зарплату полностью перестали платить с января 2019 года. Брал отпуск в июне 2019 года, однако ему ничего не оплачивалось. Свою трудовую деятельность в связи с невыплатой заработной платы не приостанавливал.(т. 40, л.д. 57-59)

Потерпевшая Чичагова Н.В. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> контролером пропускной системы. Принимал на работу Шевырков В.Л., трудовой договор заключался с предприятием, с ежемесячным окладом в 23 000 руб. В конце 2018 года она получила выплату задолженности за 2018 г., с января 2019 года по декабрь 2019 года заработную плату предприятие не выплачивало, в связи с чем образовалась задолженность в размере 202078,63 руб. В декабре 2019 г. задолженность была погашена путем перечисления задолженности на банковскую карту. Изначально заработную плату выдавали наличными по ведомостям в кассе предприятия, с сентября 2019 г. выплаты осуществлялись на банковские карты. (т. 40, л.д. 70-72)

Потерпевший Швыдков М.Г. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата> контролером пропускной системы. Трудовой договор был заключен с ним 03.06.2011г. с окла<адрес> 000 руб., общая заработная плата зависела от сезонности. Заработную плату получал наличными в кассе предприятия от Лариковой Н.М. С февраля 2019 по ноябрь 2019 г. зарплату не выдавали. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии отвечали, что денег нет, поэтому заработная плата не выплачивается. В отпуске за 2018 и 2019 гг. он не был. На больничном был в январе 2019 г., выполнение своей трудовой деятельности в связи с невыплатой зарплаты не приостанавливал.(т. 40, л.д. 95-97)

Потерпевший Шилин В.В. показал, что он устроился в ФГУП «Русский соболь» в октябре 2018 года главным механиком. На работу в ФГУП «Русский соболь» принимал директор предприятия Шевырков, с заключением договора. Размер ежемесячного оклада 22 500 рублей, выплачивался как правило один раз в месяц. Зарплата выдавалась по ведомостям, с сентября 2019 года выдается на банковскую карту. В конце 2018 года выплатили задолженность по зарплате за 2018 год, а также в январе 2019 года получил остаток за 2018 год, с января 2019 по декабрь 2019 заработную плату не платили, в связи с чем образовался долг в размере 177 830, 08 руб. В декабре 2019 года на банковскую карту выплачена задолженность. В настоящее время задолженности перед ним у предприятия за 2019 год не имеется. (т. 40, л.д. 109-112)

Потерпевший Шиман В.И. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата> по трудовому договору. На тот момент директором предприятия являлся Шевырков В. Л., который и принимал его на работу. С момента трудоустройства он работал техником – электриком. Размер его должностного оклада 25 000 руб. С января по июнь 2019 года заработную плату не платили. В середине июня 2019 года он получил по ведомости заработную плату за январь 2019 года и более заработную плату не выплачивали. Выплата заработной платы осуществлялась через кассу предприятия, по ведомости, зарплата всегда выдавалась в разное время. Согласно справки от <дата> задолженность по зарплате с февраля по май 2019 года составляет 147 933,78 руб., не учитывая задолженность с июля по ноябрь 2019 года. (т. 40, л.д. 127-129)

Потерпевший Ярчук Л.Г. показал, что на работу во ФГУП «Русский соболь» он устроился <дата>. по трудовому договору. В указанный период он работал в двух должностях: начальника холодильного комплекса и инженера материально-технического снабжения. Размер ежемесячного должностного оклада составлял 60 000 руб. Заработная плата за 2019 г. не выплачивалась в течение всего года, за январь 2019 г. он получил зарплату в июне 2019 г. Он ежемесячно обращался к генеральному директору предприятия Шевыркову В.Л. с просьбами выплатить заработную плату, а также к его заместителям и бухгалтерам. Шевырков В.Л. говорил, что предприятие в тяжелом финансовом положении. Сумма задолженности по выплате заработной платы при увольнении составляла 473 413 руб. (т. 40, л.д. 153-156)

Потерпевший Абрамов Э.О. показал, что в период с ноября 1988 года по 2011 год и с 2013 года по октябрь 2019 года он работал в ФГУП «Русский соболь», сначала электриком, затем был повышен в должности. С 2013 года работал заместителем генерального директора по энергетике. На работу принимал генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. с заключением трудового договора. Размер его должностного оклада составлял 60000 рублей. С период с <дата> по дату увольнения ему не полностью выплатили заработную плату только один раз за январь 2019 года. Как правило выплата заработной платы осуществлялась один раз в месяц в конце месяца через кассу предприятия, он расписывался в расчетной ведомости за получение денежных средств. Он обращался к генеральному директору ФГУП «Русский соболь» Шевыркову В.Л., с вопросами о задержках в выплате заработной платы, на что Шевырков В.Л. говорил подождать результатов продажи пушнины. Сумма задолженности по заработной плате на дату его увольнения составляла 728683,81 руб. В январе 2020 года на его банковскую карту зачислена задолженность по зарплате из ФГУП «Русский соболь» в полном объеме. (т. 40, л.д. 174-177)

Потерпевшая Абрамова Н.Е., показала, что во ФГУП «Русский соболь» она работала с момента его образования и до <дата> по договору. В 2019 году она работала бригадиром и совмещала эту должность с должностью зверовода. Оклад по ее должности составлял 12 500 руб. В период времени с <дата> по <дата> заработная плата ей не выплачивалась, задолженность была выплачена в декабре 2019 г. С вопросом о выплате заработной платы она обращалась и к руководству предприятия и к работникам бухгалтерии, но они сообщали, что выплатить зарплату не могут, поскольку на Предприятии нет денег. Задолженность за период с <дата> по <дата> составила 245 056,46 руб. (т. 40, л.д. 185-188)

Потерпевшая Беринчик Л.В. показала, что во ФГУП «Русский соболь» она работает примерно с 2009 года по трудовому договору, уволилась в марте 2019 <адрес> бригадиром 2-ой норковой бригады. Размер заработной платы составлял: 15 000 руб. – должностной оклад, 10 000 руб. – премия. В период с <дата> по март 2019 г. заработная плата ей не выплачивалась, задолженность была погашена в декабре 2019 г. в полном объеме на банковскую карту, в размере 150 946,73 руб. В период работы на Предприятии задолженность по заработной плате периодически возникала и составляла от 2-х месяцев до одного года. По вопросу выплаты зарплаты неоднократно обращалась к руководству Предприятия, которое поясняло, что денег не предприятии нет. (т. 40, л.д. 199-202)

Потерпевший Бордачев В.Н. показал, что во ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата> в должности управляющего норковой фермой, с <дата> стал исполнять обязанности главного зоотехника, а с <дата> назначен на должность бригадира норковой фермы. Трудовой договор был с ним заключен <дата> с окладом в 40 230,00 руб. Согласно допсоглашению к трудовому договору его зарплата составляла 70 000 руб. в месяц. Заработную плату он получал наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. Задержка в выплате заработной платы возникла с февраля 2019 года. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии сообщали, что выплатить зарплату не могут, поскольку у Предприятия нет денежных средств. В апреле 2019 г. получил зарплату за январь 2019 г. В отпуск в 2019 году он не ходил, на больничном не был, работу в связи с невыплатой зарплаты не приостанавливал.(т. 40, л.д. 208-211)

Потерпевший Веселов Ю.А. показал, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> в должности старшего слесаря, на основании трудового договора с окла<адрес> 000 руб. с надбавками к окладу. Заработную плату он получал наличными по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. С марта по ноябрь 2019 года заработную плату он не выдавали. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии говорили, что у Предприятия нет денег. В отпуске был в сентябре 2019 г., на больничном не был. Отпуск ему не оплатили. Работу в связи с невыплатой заработной платы он не приостанавливал.(т. 40, л.д. 225-227)

Потерпевшая Воробьева Н.И. показала, что работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> в должности бригадира лисо-песцовой фермы. Трудовой договор был заключен <дата> с окла<адрес> руб. Договор подписан Шевырковым В.Л. З/п получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С мая 2019 года з/п не выплачивалась, в связи с нехваткой денег на предприятии. Свою трудовую деятельность не прекращала. (т.41 л.д.5-7)

Потерпевшая Галацкая А.А. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» устроилась <дата> на должность рабочего-зоотехника. На работу принимал Шевырков В.Л., с заключением трудового договора с окла<адрес> руб. В период с <дата> по <дата> работала в должности управляющий лисий фермы. Зарплату выплатили в январе и феврале 2019 года, после чего зарплату перестали выплачивать вплоть до увольнения. Последний раз выплатили зарплату в июне 2019 <адрес> выдавалась один раз в середине каждого месяца, наличными в кассе предприятия. За период с <дата> по <дата> было выплачено 217200,45 рублей, задолженность составила 356384,47 руб. Обращалась лично к Шевыркову В.Л., на что получала ответ, что на балансе предприятия отсутствуют денежные средства, а те, которые есть, идут на корм животным. (т.41 л.д.21-24)

Потерпевшая Глодева Л.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> в должности рабочего зверовода. Трудовой договор был заключен <дата> с окла<адрес> руб. Зарплату получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 г. не получала зарплату. Шевырков В.Л. и бухгалтерия отвечали, что денег нет. Финансовая ситуация на предприятии неизвестна. Полностью платить перестали с февраля 2019 года. В должностные органы не обращалась. В отпуск за 2019 год не ходила. На больничном не была. Свою трудовую деятельность не приостанавливала. (т.41 л.д.32-34)

Потерпевшая Гопка О.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» она работала с <дата> по <дата>, с <дата> работала в должности управляющей соболиной фермы, с заключением трудового договора с окла<адрес> руб. Заработную плату она получала наличными денежными средствами по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. С января 2019 г. заработную плату не выдавали. Генеральный директор Шевырков В.Л. говорил, что денег нет. Свою трудовую деятельность она не приостанавливала. (т.41 л.д.45-48)

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что работал в ФГУП «Русский соболь» в декабре 2017 г. по <дата>, по трудовому договору. В период с <дата> работал в должности плотника строительного цеха соболиной фермы. Заработная плата составляла 19600 руб., выплачивалась с задержкой в три месяца, при этом давали не всю сумму, около 3000 или 5000 руб. Заработную плату получал в кассе предприятия, расписывался в табелях. В период с <дата> по <дата> выплатили около 20000 руб. Задержки в выплате заработной платы начались с октября 2018 г. Он неоднократно обращался к Шевыркову В.Л. и главному бухгалтеру Фатеевой Е.А., однако они объясняли задержку отсутствием денег. Задолженность по заработной плате за период с <дата> по <дата> составляла около 64000 руб. Уволился в июне 2019 <адрес> увольнения задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена в размере 140000 руб. (т.41 л.д.66-68)

Потерпевшая Гормакова Л.Ю. показала, что она трудоустроилась в ФГУП «Русский соболь» <дата> на должность старшего рабочего зверовода в хорьковой ферме. С <дата> работала в должности бригадира норковой фермы №. С ней был заключен трудовой договор, а <дата> - дополнительное соглашение к трудовому договору. Ее оклад составлял 15000 руб. Заработную плату получала наличными по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. С января 2019 г. она заработную плату в полном объеме не выдавали. Генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. говорил, что денег нет. Свою трудовую деятельность она не приостанавливала.(т.41 л.д. 76-78)

Потерпевшая Дейс Н.А. показала, что трудоустроилась в ФГУП «Русский соболь» в 2015 г. на должность бригадира звероводов. Трудовой договор с ней заключен в 2015 г., второй договор она заключила <дата><дата> она уволилась по собственному желанию. Ее оклад составлял 15000 руб. Заработную плату она получала наличными деньгами по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. С марта 2019 г. по <дата> она не получала заработную плату. Генеральный директор ФГУП «Русский соболь» Шевырков В.Л. говорил, что денег нет. (т.41 л.д. 92-94)

Потерпевшая Дмитриева М.В. показала, что работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> в должности зверовода хорьковой фермы, с заключением трудового договора, с окла<адрес> руб. Заработную плату она получала наличными по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. С апреля 2019 года по сентябрь 2019 года заработную плату не выдавали. (т.41 л.д. 108-110)

Потерпевший Добрыйдень Ю.Ю. показал, что в ФГУП «Русский соболь» трудоустроился в апреле 2015 г. На работу принимал Шевырков В.Л.с заключением трудового договора. Работал грузчиком. Размер оклада составлял 6 месяцев году 40000 руб. и 6 месяцев 50000 руб. С <дата> зарплату не выдавали. С момента трудоустройства задержки по заработной плате были по 7-8 месяцев. (т.41, л.д. 121-124)

Потерпевшая Доя Р.С. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» она трудоустроилась в 2018 г. звероводом. Размер ежемесячного должностного оклада составлял 13000 руб. с премиями. С января 2019 г. по март 2019 г. заработная плата не выплачивалась. Обращалась к Шевыркову В.Л., однако выплаты не производились. За период с января 2019 г. задолженность составляла 32502,72 руб. ( т.41, л.д.129-132)

Потерпевшая Заболотная Т.П. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» трудоустроилась в августе 2015 г. управляющей норковой фермы. В период с <дата> по <дата> находилась в декретном отпуске и ежемесячно должна была получать примерно 20000 руб. В январе, феврале, марте 2019 г. выплачивали деньги за прошлые периоды работы, сумм не помнит, но полный объем денежных средств не выплатили. Задержки в выплате начались с января 2019 г. В 2019 г. неоднократно обращалась к Шевыркову В.Л. и в бухгалтерию, на что отвечали, что денег нет, деятельность предприятия носит сезонный характер. Сумма задолженности по заработной плате за период с <дата> по <дата> составляла примерно 100000-120000 руб., которую выплатили в конце 2019 г. при новом руководителе предприятия. (т. 41, л.д. 137-141)

Потерпевший Журавлев А.С. показал, что работает в ФГУП «Русский соболь» с июля 2011 г. водителем автопогрузчика, с заключением трудового договора, с окла<адрес> руб. Заработную плату получал наличными по ведомости в бухгалтерии. Задержки по зарплате начались с февраля 2019 г. в связи с отсутствием денег на предприятии. (т. 41, л.д. 147-149)

Потерпевший Кирилин А.В. показал, что он трудоустроился на работу в ФГУП «Русский соболь» примерно в июле 2017 г., с заключением трудового договора с окладом примерно 24-25 тысяч руб. В период с <дата> работал звероводом. В период с <дата> по июль 2019 г. заработная плата не выплачивалась. (т.41. л.д. 162-165)

Потерпевшая Кишкина Ю.Ю. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» она трудоустроилась <дата> с заключением трудового договора, с окла<адрес> руб. Работала звероводом соболиной фермы. В период с <дата> выплата з/п задерживалась. Выдавали наличными в бухгалтерии. Задержки в выплате начались с <дата> Выплаты прекратились с <дата> Обращалась к Шевыркову В.Л., его замам и главному бухгалтеру. Впоследствии задолженность выплатили. (т.41, л.д. 170-173)

Потерпевшая Князева Т.В. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работала с <дата> в должности рабочего-зверовода, с заключением трудового договора, с окладом в 9500 руб. Кроме оклада оплачивалась сдельная по наряду. Зарплату получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 г. начались задержки зарплаты, за февраль выдали только аванс 10000 руб., за февраль 8000 руб. не доплатили. Март, апрель, май, июнь – оплачены не были. За июль выдали аванс 10000, с <дата> оплатили за предыдущий период и возобновили ежемесячную оплату зарплаты. Работу не приостанавливала, жалела животных. (т.41 л.д. 179-182)

Потерпевшая Коренева Т.В. показала, что на работу в ФГУП «Русский соболь» трудоустроилась осенью 2018 г. по трудовому договору с окла<адрес> руб. На работу принял Шевырков В.Л. В период с <дата> по настоящее время работала в должности зверовода. В период с <дата> по <дата> з/п не платили. Задолженность по з\п в размере 106980,58 руб. выплачена в декабре 2019 г. (т.41, л.д. 201-204)

Потерпевшая Кулумбетовой Ф.Ш. показала, что в ФГУП «Русский соболь» трудоустроилась с 2005 г. рабочим-звероводом соболиной фермы. Трудовой договор заключен в 2005 <адрес> трудовой договор заключен <дата> на ту же должность. Согласно двум трудовым договорам оклад составляет 13750 руб. Зарплату получала наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 года начались задержки зарплаты, но в последующем за февраль выплатили около 7000 руб. Больше ничего не выплачивалось. К Шевыркову В.Л. подходила с вопросами о том, когда будет выплачена зарплата, на что получала ответ, что денег нет. С марта 2019 вообще не выплачивали зарплату. В отпуске была в мае 2019 г. 28 дней. В августе 2019 г. уволилась по собственному желанию. <дата> снова заключала трудовой договор с ФГУП «Русский соболь». На больничном не была. Отпуск не оплачен. Свою трудовую деятельность не приостанавливала. (т.41, л.д.217-219)

Потерпевшая Ларикова Н.М. показала, что работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> в должности бухгалтер-кассир. Трудовой договор был заключен с Шевырковым В.Л. Оклад составлял 21000 руб., с <дата> оклад увеличен до 57000 руб. Зарплату получала по ведомости в бухгалтерии. С февраля 2019 г. зарплату не выдавали, в связи с нехваткой денег на предприятии. В отпуске была в апреле 2019 г., 11 дней, на больничном была в мае 2019 г., 5 календарных дней. Отпуск оплачен не был. (т. 41, л.д.233-235)

Потерпевший Маллыев Б.Т. показал, что в ФГУП «Русский соболь» он работает с <дата>, поваром, с заключением трудового договора, согласно которого зарплата составляет 13 750 руб., а также надбавка по наряду. Заработную плату получал наличными по ведомости в бухгалтерии. Заработную плату выдавала Ларикова Н.М. С января 2019 г. по ноябрь 2019 г. заработную плату не выдавали. В отпуске он не был, на больничном не был. В период с <дата> он приостановил работу в связи с невыплатой зарплаты.(т. 42,л.д. 5-7)

Потерпевший Мищенинцев А.В. показал, что трудоустроился на работу в ФГУП «Русский соболь» в феврале 2019 г., с заключением трудового договора с окла<адрес> руб. С февраля 2019 г. по июнь 2019 г. работал слесарем. В период с февраля по июнь 2019 г. зарплату не выдавали. При увольнении заплатили часть долга по з/п, остальная часть была выплачена в декабре 2019. Обращался в бухгалтерию, где говорили, что денег на предприятии нет. За периодс февраля по июнь 2019 г. Задолженность составляла 16117 руб. (т.42, л.д.19-22)

Потерпевшая Морозова Н.А. показала, что она работала на ФГУП «Русский соболь» с момента его основания до мая 2018 г. В декабре 2018 г. снова устроилась в ФГУП «Русский соболь» по трудовому договору, который от был подписан Шевырковым В.Л. Она работала в должности рабочий-зверовод. Должностной оклад составляет 13 750 руб. За январь и февраль 2019 г. зарплата была ей выплачена в марте-апреле 2019г., после этого зарплата не выплачивалась до августа 2019 г. С <дата> зарплата выплачивалась выплачивалась наличными в кассе предприятия. По вопросу невыплаты заработной платы она неоднократно обращалась к Шевыркову В.Л., который пояснял, что денег на предприятии нет. Сумма задолженности за период с марта 2019 по <дата> составляет 210 137,36 руб. (т. 42, л.д. 27-30)

Потерпевшая Назарова Н.С. показала, что в ФГУП «Русский соболь» она работает с <дата> в должности портного, на основании трудового договора с окла<адрес> 000 руб. в месяц, с доплатой по наряду. Зарплату она получала наличными по ведомости в бухгалтерии, от бухгалтера Лариковой Н.М. Полностью перестали платить зарплату с февраля 2019 г. В очередном оплачиваемом отпуске она была в июне 2019 г., 28 дней. В июле 2019 г. была в отпуске за свой счет около месяца. В сентябре 2019 г. брала отпуск за свой счет на 14 дней. Отпуск оплачен не был. Свою трудовую деятельность она приостановила в октябре 2019 г. (т. 42, л.д. 45-47)

Потерпевший Порядкин С.Е. показал, что устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» с января 2018 г. трактористом по трудовому договору, с заработной платой 20 000 руб. В период с <дата> заработная плата не выдавалась. Общая задолженность составляла 220 000 руб. По вопросу невыплаты зарплаты он несколько раз обращался в бухгалтерию и к Шевыркову В.Л., которые поясняли, что денег нет.(т. 42, л.д. 58-61)

Потерпевший Пугаев М.В. показал, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> водителем автопогрузчика, на основании трудового договора и допсоглашения. Согласно трудовому договору зарплата 12 000 руб. в месяц, а согласно допсоглашения в размере 20 000 руб. Также оплачивалась доплата по наряду. Заработную плату получал наличными в бухгалтерии, которую выдавала Ларикова Н.М. С февраля по ноябрь 2019 г. з\п не выдавали. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии говорили, что на выплату зарплаты денег нет. В отпуск в 2019 году он не ходил, на больничном не был, приостановил свою трудовую деятельность с <дата>. (т. 42, л.д. 67-69)

Потерпевшая Ратмирова И.Б. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с мая 2013 г. скорняком, по трудовому договору с окла<адрес> руб. Заработную плату выплачивали наличными в бухгалтерии предприятия. Задержки по выплате зарплаты начались в апреле 2019 г., в связи с отсутствием денег на предприятии. В отпуске и на больничном в 2019 г. не была. В связи с невыплатой зарплаты приостановила работу в октябре 2019 г.(т. 42, л.д. 83-85)

Потерпевшая Румянцева Н.Ю. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с ноября 2016 г. скорняком, по трудовому договору с окла<адрес> руб. Заработную плату выдавали наличными по ведомости в бухгалтерии. Задержки по выплате зарплаты начались в апреле 2019 г., в связи с отсутствием денег на предприятии. В 2019 г. она была в отпуске, в сентябре 2019 г. была на больничном, ей ничего не оплачивалось. В связи с невыплатой зарплаты она приостановила работу в октябре 2019 г.(т. 42, л.д. 98-100)

Потерпевшая Савинкова М.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с 2011 г. звероводом по трудовому договору с окла<адрес> 500 руб. Задолженность по выплате заработной платы начала образовываться с января 2019 г., зарплата с <дата> по осень-зиму 2019 г. ей не выплачивалась и составляла 189 366,98 руб. (т. 42, л.д. 112-115)

Потерпевшая Семенова Н.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> модельером-конструктором по трудовому договору с окладом 15000 руб. и доплатой по наряду. Заработную плату получала наличными по ведомости в бухгалтерии от бухгалтера Лариковой Н.М. Заработную плату с мая 2019 по ноябрь 2019 г. не выдавали. Шевырков В.Л. и работники бухгалтерии поясняли, что денег у предприятия нет. В отпуске была в июле 2019 г. Отпуск не оплатили. Трудовую деятельность, в связи с невыплатой зарплаты, приостановил <дата>.(т. 42, л.д.126-128)

Потерпевшая Сенина Т.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» она работает с <дата> звероводом по трудовому договору с окладом 9500 руб. и доплатой по наряду. Заработную плату получала наличными в кассе предприятия от бухгалтера Лариковой Н.М. С марта 2019 по август 2019 г. заработную плату не выдавали. В отпуске находилась в апреле 2019 г. 14 дней. Свою трудовую деятельность не приостанавливала.(т. 42, л.д. 139-141)

Потерпевшая Сидорова М.В. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работала с июля 2017 г. секретарем. С <дата> перевелась на должность делопроизводителя. Согласно трудовому договору оклад составлял 45 000 руб. Заработную плату получала по ведомости наличными в бухгалтерии. Задержки в выплате зарплаты начались с марта 2019 г. в связи с отсутствием денег у предприятия. В отпуск за 2019 г. не оплатили. Работу в связи с невыплатой зарплаты она не приостанавливала.(т. 42, л.д. 151-153)

Потерпевшая Потерпевший №9 показала, что она работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> на основании трудового договора. В период с <дата> по <дата> работала в должности бригадира соболиной фермы №. Заработная плата в указанный период составляла около 28000-29000 руб., которую выдавали частями, не в полном объеме. Денежные средства получала наличными из кассы предприятия. В июне 2019 г. уволилась. Задолженность по заработной плате за период с <дата> по дату увольнения около 409000 руб. В мае 2019 года Шевырков В.Л. по ее просьбе выдал ей 50000 руб. в связи с болезнью ее внука, однако официально она из кассы получила только 20000 руб., а остальные 30000 руб. она поручила распределить ее подчиненным звероводам. Шевырков В.Л. пояснял, что денег на предприятии нет, так как продажа пушнины идет плохо. В сентябре 2019 г. она вновь устроилась на работу в ФГУП «Русский соболь» и при новом руководстве ей платили заработную плату. В конце 2019 г. ей выплатили задолженность по заработной плате 350000 руб. (т. 42, л.д. 171-174)

Потерпевшая Потерпевший №10 показал, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> звероводом на основании трудового договора с окладом 9500 руб. и доплатой по наряду. Заработную плату получала наличными в кассе предприятия у бухгалтера Лариковой Н.М. С марта 2019 по <дата> заработную плату не платили. В 2019 году в отпуске она не была, больничный не брала. Свою трудовую деятельность не приостанавливала.(т. 42, л.д. 180-182)

Потерпевший Потерпевший №11 показал, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> грузчиком на основании трудового договора. Совмещал основную работу с работой кладовщика. Согласно трудовому договору оклад 20 000 руб. с доплатой за совместительство. Заработную плату он получал наличными в кассе от бухгалтера Лариковой Н.М. С марта 2019 г. заработную плату не выдавали. Шевырков В.Л. говорил, что скоро все выплатит. В отпуске в 2019 г. он не был, больничный не брал. В связи с невыплатой зарплаты трудовую деятельность приостановил.(т. 42, л.д. 193-195)

Потерпевшая Федосеева В.Б. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> на основании трудового договора с окладом 28 735 руб. Согласно допсоглашения от <дата> оклад 40 500 руб. Заработную плату получала наличными в кассе предприятия от бухгалтера Лариковой Н.М. С февраля по ноябрь 2019 заработную плату не платили. Шевырков В.Л. и бухгалтера сообщали, что денег нет. В отпуске была в мае 2019 г., на больничном в сентябре 2019 г., оплаты не было. Свою трудовую деятельность не приостанавливала.(т. 42, л.д.206-208)

Потерпевшая Федосеева Г.А. показала, что в ФГУП «Русский соболь» работает с <дата> звероводом на основании трудового договора с окладом 4750 руб. За январь 2019 заплатили примерно в начале февраля 2019, потом выплат не было до <дата>, когда выплатили 5961 руб. В 2018 г. примерно с апреля не выплачивали зарплату на протяжении 7 месяцев, но потом Шевырков В.Л. выплатил все деньги. В 2019 г. последний раз заплатили в январе. Полностью выплаты прекратились с февраля 2019 года. Задолженность с февраля 2019 г. по октябрь 2019 г. составляет 72000 руб. (т.43 л.д.4-6)

Потерпевшая Федотова В.П. показала, что работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> звероводом, на основании трудового договора с окладом 9500 руб. и доплатой по наряду. Получала зарплату наличными по ведомости в бухгалтерии, выдавала Ларикова Н.М. С марта 2019 г. по <дата> зарплату не выдавали. Шевырков В.Л. говорил, что денег нет. (т.43 л.д.19-21)

Потерпевшая Шершакова Т.Н. показала, что она устроилась на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата> по трудовому договору, уборщицей звериной кухни, с окладом 13750 руб. В период с <дата> по декабрь 2019 г. зарплату не платили. Задолженность выплатили в декабре 2019 г. в размере 86316,93 руб. полностью. (т.43 л.д.31-34)

Потерпевшая Шлепнева Ю.А. показала, что работает с 2007-2008 г. в ФГУП «Русский соболь» звероводом. Работала и в должности уборщицы с окладом 6875 руб. С января по апрель 2019 г. зарплата не выплачивалась. В апреле оплатили по ведомости за январь 2019 г. оклад. После этого зарплату не платили до <дата>, когда на зарплатную карточку пришла зарплата за ноябрь 2019 г. в сумме оклада.(т.43 л.д.44-47)

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» примерно в феврале 2019 г. по трудовому договору плотником, с окладом 19500 руб. Зарплату выплатили только к концу года, в течение 2019 года зарплата не выплачивалась в полном объеме. Выплачивали в кассе предприятия. Всего выплачено 36000 руб. Задержки по выплате начались с момента трудоустройства, окончательно прекратились в конце 2019 г. Обращался к директору с вопросов о выплате, на что получал ответ, что денег нет. Задолженность составляет 71546,03 руб. (т.43 л.д. 55-56)

Потерпевший Потерпевший №2 показал, что устроился на работу <дата> охранником по трудовому договору. Первые 3 месяца был испытательный срок и платили 1350 руб., после зарплата составляла 1550 руб. за сутки. Зарплата выдавалась регулярно, но не в полном объеме, отдавали то 10000 руб., то 20000 руб. Зарплату получали в бухгалтерии, по ведомостям. Задолженность по зарплате 46500 руб.(т.43 л.д.65-70)

Потерпевший Конихин А.В. показал, что устроился в ФГУП «Русский соболь» в декабре 2014 г. контролером пропускной системы. Зарплата зависела от количества отработанных дней. 20-22 тыс. руб. Зарплату получал наличными в кассе. Уволился в июле 2019 г. в связи с тем, что перестали платить зарплату. До 2017 г. платили регулярно. Начиная с 2017 года, начали задерживать, т.е. после окончания вахт зарплату не давали. Начальник охраны давал свои деньги, по 5000 руб. В конце года выплачивали всю задолженность за год. С конца 2018 г. перестали платить зарплату. Задолженность около 120000 руб. Указанную сумму получил на банковскую карту в мае 2020 г. В настоящий момент полностью расплатились, задолженности нет. (т.43 л.д.82-86)

Потерпевшая Потерпевший №5 показала, что работает в ФГУП «Русский соболь» с 1996 г. В период с <дата> по октябрь 2019 г. работала бригадиром. В октябре уволилась по собственному желанию. Зарплата составляла около 20000 руб. Зарплату не платили полностью с февраля по октябрь 2019 года. <дата> была выплачена вся задолженность в размере 300000 руб. (т.43 л.д.92-98)

Потерпевший Мартиросян Е.О. показал, что на работу в ФГУП «Русский соболь» устроился примерно в ноябре-декабре 2018 г. охранником. Зарплата составляла примерно 20000 руб. Зарплату выдавали наличными. Сумма задолженности составляла примерно 70000 руб. Задолженность была погашена в декабре 2019 г. (т.43 л.107-112)

Потерпевшая Потерпевший №8 показала, что с 2010 г. работает в ФГУП «Русский Соболь» согласно трудового договора, рабочей по уходу за зверями. В мае 2018 г. переведена на должность бригадира норковой фермы. Ее оклад составляет 12 000 руб., с <дата> прибавили зарплату до 13 750 руб. С января по июнь 2019 г. заработную плату не платили, из-за финансовых сложностей на предприятии, первую заработную плату за январь и февраль ее бригаде выплатили в начале июня 2019 г., в апреле 2019 г. выдали 10 000 руб., в марте выдали 5 000 руб. С тех пор более заработную плату она не получала до <дата>. Выплачено всего 130 500 руб. с января по июнь 2019 г., долг составляет 344 027 руб. Она почти каждый день спрашивала у Шевыркова В.Л., его заместителей и бухгалтера про заработную плату, однако все говорили, что нет денег. Согласно ведомости из бухгалтерии на <дата> сумма задолженности перед ней составляет 344 027 руб. 13 коп. (т.43 л.119-122)

Потерпевшая Сокол О.И. показала, что работает в ФГУП «Русский соболь» по трудовому договору от <дата> Заключал договор Шевырков В.Л. Работала в должности рабочего зверовода, с зарплатой 13750 руб. С момента трудоустройства зарплату не платили. Обращалась к Шевыркову В.Л., на что получала ответ, что денег нет. Работала без выходных и сумма задолженности более 100000 руб. В мае 2019 г. ушла в декретный отпуск. В настоящее время задолженность в объеме 131310,93 руб. погашена. (т.43 л.д.145-146)

Потерпевшая Потерпевший №12 показала, что трудоустроилась в ФГУП «Русский соболь» <дата> контролером пропускной системы и работала по <дата> В период с <дата> по <дата> зарплата составляла 22000 руб. Работа была вахтовым методом, по 15 дней. Платили наличными. С <дата> по <дата> не выдавали зарплату до момента увольнения <дата> Размер задолженности составил примерно 97000 руб. Последний раз полностью зарплату выплатили в декабре 2018 г. Обращалась к Шевыркову В.Л., просил подождать, т.к. не было денег. В настоящее время задолженность погашена.(т. 43 л.д.156-158)

Потерпевший Широков А.М. показал, что работал в ФГУП «Русский соболь» по трудовому договору охранником. Первые 3 месяца был испытательный срок и платили по 17400 за вахту, затем зарплата составляла 20000 руб. Зарплата выплачивалась регулярно. Получал на руки, в бухгалтерии, расписывался в ведомости. Зарплата выплачивалась по окончанию вахты. С <дата> по дату увольнения выплатили 40000 руб. После были перечислены на карту 10000 руб. Задержек по выплате не было. Выплаты не прекращались.(т.43 л.д.169-174)

Потерпевший Потерпевший №6 показал, что работает в ФГУП «Русский соболь» с <дата> в должности контролера пропускной системы. Трудовой договор заключен <дата>, с окладом 1333,34 руб. за трудовой день. По дополнительному соглашению оклад увеличен до 1533,34 рубля. Зарплату получал наличными по ведомости в бухгалтерии. Выдавала Ларикова Н.М. С февраля 2019 г. заработную плату не выдавали. Шевырков В.Л. говорил, что денег нет. В отпуске был в июле 2019 г. На больничном не был. Отпуск брал за свой счет. Трудовую деятельность не останавливал.(т.43 л.д.186-188)

Потерпевшая Фатеева Е.А. показала, что трудоустроилась на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата> Принимал на работы Шевырков В.Л. Трудовой договор был заключен. Работала в должности главного бухгалтера. Размер оклада составлял 115000 руб. В период с <дата> по <дата> зарплату выдавали. Ежемесячно частично выплачивалась зарплата за ранее отработанные месяцы. Задержки по выплате начались с января 2019 г. Полностью выплата не прекращалась. Обращалась к Шевыркову В.Л., на что тот говорил, что у предприятия тяжелое финансовое состояние. Сумма задолженности при увольнении составляла 3252019,05 руб. В настоящее время выплачена сумма в размере 50000 руб. (т.43 л.д.200-203)

Свидетель Пронина О.А. показала, что с октября 2011 по июнь 2019 г. находилась в должности заместителя главного бухгалтера в ФГУП «Русский Соболь». В ее обязанности входило: обработка бухгалтерской документации, поступающей и исходящей ФГУП «Русский Соболь», ведение бухгалтерского учета, проверка отчетов по складам и т.д. Главным бухгалтером на предприятии с марта 2012 г. была Фатеева Е.А. Уволилась она с предприятия <дата> по причине периодических невыплат заработной платы. Примерно с 2015 г. на предприятии начались проблемы финансового характера: частичная невыплата заработных плат работникам. С 2015 по конец 2018 г. ситуация на предприятии периодически налаживалась, от Минсельхоза РФ поступали субсидии, за счет которых приобретались корма для животных, производилась оплата электроэнергии, выдача заработных плат. Также летом 2018 г., судом, по инициативе налогового органа, были арестованы счета предприятия, из-за того, что имелась задолженность по налогам. Таким образом, все поступающие на расчетные счета деньги вначале снимались на заработную плату работников, то есть поступающие на счет деньги, кассир Ларикова Н.М. в банке снимала со счета, после чего посредствам ведомости выдавались работникам ФГУП «Русский Соболь». Кроме того, деньги, выдаваемые в виде субсидии от Минсельхоза РФ, поступали на лицевой счет казначейства, которым предприятие могло распоряжаться. При получении субсидии, руководством предприятия (Шевырковым В.Л.) давались указания на распределение денег на оплату налогов, заработных плат работникам, оплату поставщикам, электроэнергии, оплату теплосети, и т.д. После этого, смета утверждалась Минсельхозом РФ и направлялась в казначейство. Таким образом, согласно утвержденной смете, денежные средства были израсходованы по предназначению и снять с лицевого счета большую сумму не представлялось возможным. То есть, выдача денежных средств полностью контролировалась казначейством. Осенью 2018 г., до получения субсидии, которую дали в декабре 2018 г., из-за большой задолженности около 11 млн. рублей, Шевырков В.Л. обратился с письмом к руководству комитента - ООО «Союзпушнина» с просьбой оплатить долг предприятия в счет полученного вознаграждения за проданный товар. До этого летом 2018 г., из-за долгов по оплате, АО «Мосэнергосбыт» выключал электроэнергию, из-за чего страдали пушные звери, так как было проблематично приготовить им еду, ухудшалось хранение корма, так как не соответствовала температура необходимой норме, и т.д. ООО «Союзпушнина» выплатило долг за ФГУП «Русский Соболь» четыре раза (ноябрь 2018, декабрь 2018, февраль 2019 и март 2019). На все четыре платежных поручения руководством ФГУП «Русский Соболь» направлялись письма в адрес ООО «Союзпушнина». Исполненные платежные поручения присылались на электронную почту предприятия посредствам их сканирования. То есть, при закрытии года и составлении бухгалтерского отчета и всех форм к нему, данные о выплатах ООО «Союзпушнина» за электроэнергию ФГУБ «Русский Соболь» были учтены. С февраля 2019 г. из-за долгов перед налоговым органом, поставщикам, возникла задержка с выплатой заработных плат, так как все полученные денежные средства с продаж пушнины шли вначале для покупки корма для животных, чтобы не было падежа животных и на ГСМ (дизельное топливо) для кормокухни, также для того чтобы животным смогли приготовить корм. Все это делалось из крайних мер, поскольку если бы был падеж пушного зверя, то в дальнейшем не было бы получено прибыли, за счет которой существовало предприятие. Из оставшихся денег выдавались частичные заработные платы, как правило в виде аванса. Иных денежных средств не выдавалось. На неоднократных совещаниях руководством докладывалось работникам предприятия о ситуации на предприятии. Задолженность имеется по ее заработной плате у ФГУП «Русский Соболь» около 160000 руб. (т. 10 л.д. 52-56)

Свидетель Ларикова Н.М. о том, что с <дата> по настоящее время она работает в должности бухгалтера-кассира в ФГУП «Русский Соболь». С лета 2015 г. на предприятии стали задерживать заработную плату работникам предприятия. Руководство предприятия решало данную проблему с поставщиками, а именно, просило предоплату (аванс) за меховую продукцию, за счет которой и производились оплаты работникам, уплата налогов, покупка корма для животных и прочее. Проблемы финансового характера на предприятии всегда возникали и возникают из-за сезонности деятельности, поскольку выращивание пушного зверя происходит весь год, а продажа пушнины осуществляется осенью и зимой, в другое время года пушнина не продается. Кроме покупателей-организаций также в кассу бухгалтерии поступали деньги от физических лиц за продажу живых зверей, изготовление меховой продукции и изделий (шубы, шапки и прочее). Расчетные счета у предприятия имеются в банках - Сбербанк, Возрождение, а также лицевой счет в казначействе. Все денежные средства от продажи пушнины организациям поступали непосредственно на расчетные счета, в основном в банке «Возрождение». Иногда авансы от покупателей - ИП или ООО, вносились через кассу предприятия. Лицевой счет казначейства был открыт исключительно для поступления денежных средств - субсидий из Минсельхоза РФ, для получения которых составлялась смета расходов предприятия, где указывались статьи расходов (заработная плата, электроэнергия, налоги, оплата поставщикам), и суммы расходов, после чего руководитель предприятия - Шевырков В.Л. в Минсельхозе РФ утверждал смету. Один экземпляр сметы оставался в Минсельхозе РФ, а второй - оставался в казначействе. Далее Минсельхоз РФ перечислял на лицевой счет в казначействе субсидию в той сумме, которую запрашивали в смете. На сегодняшний момент последняя субсидия была получена в декабре 2018 г. в размере 47 млн. руб., которая была в течение декабря израсходована на нужды, указанные в смете, после чего вначале 2019 г. составлен отчет перед Минсельхозом РФ о потраченной субсидии. В апреле 2018 года, по инициативе налогового органа, на все счета предприятия были наложены ограничения (кроме лицевого счета в казначействе), поскольку образовалась налоговая задолженность примерно 20 млн. руб. Оплата денежных средств поставщикам кормов для животных, электроэнергии в АО «Мосэнергосбыт», оплата работ и услуг и т.д., была невозможна. Снимать денежные средства можно было только на выплату зарплат. Оставшаяся сумма денег шла автоматически в счет погашения налогов. С февраля 2019 г. возникла проблема с выплатой заработных плат работникам ФГУП «Русский Соболь», а именно началась невыплата заработной платы, так как все полученные денежные средства с продаж пушнины шли вначале для покупки корма для животных, чтобы не было падежа животных и на ГСМ (дизельное топливо) для кормокухни, также для того чтобы животным смогли приготовить корм и чтобы последние не пострадали. Все это делалось из крайних мер, поскольку если бы произошел падеж животных, то предприятие не получило бы прибыль от продажи меховой продукции. На неоднократных совещаниях руководством докладывалось работникам предприятия о ситуации на предприятии. Каждый год между ФГУП «Русский Соболь» и ООО «Союзпушнина» заключался договор о продаже на аукционе шкурок соболя. Общая сумма невыплаты заработной платы работникам ФГУП «Русский Соболь» за период с февраля по сентябрь 2019 года примерно 29 млн. руб. Перед ней задолженность по заработной плате у ФГУП «Русский Соболь» за указанный период в районе 200 тыс. руб. Согласно положения об оплате труда на предприятии, зарплата должна выплачиваться в два этапа (до 10 числа и 25 числа - аванс в размере 50%), однако из-за финансового положения и сезонности работ, заработная плата выплачивалась один раз в месяц и с задержками. Оклад ее составляет 53 000 руб., плюс надбавки - 14 250 руб., общая сумма - 67 250 руб.(т. 10 л.д. 66-75)

Свидетель Попов Д.В. показал, что с <дата> по <дата> он исполнял обязанности генерального директора ФГУП «Русский соболь». Ранее 17 и <дата> он был назначен от ФГБНУ НИИ ПЗК им. В.А. Афанасьева в комиссию по инвентаризации поголовья пушного зверя в ФГУП «Русский Соболь». После проведенной проверки к его руководству в институте обратились представители Минсельхоза РФ с предложением возложить на него обязанности генерального директора ФГУП «Русский соболь». На тот момент должность генерального директора занимал Шевырков В.Л., однако в Минсельхозе РФ были недовольны им, так как ситуация на предприятии была тяжелая, а именно сформирована задолженность по налогам и сборам, не выплачивалась заработная плата работникам около полугода. Когда ему предложили данную должность, Минсельхозом РФ была предложена помощь как юридическая (выделить юриста, бухгалтера для инвентаризации, составления бухгалтерского учета и т.д.), так и административная помощь (поставка корма и т.д.). Сумма долга по зарплате перед работниками составляла в районе 27-30 млн. руб. Минсельхозом РФ устно предлагалось реализовать продукцию пушно-мехового зверя, хранящуюся на складе. Однако реализовать продукцию не представилось возможным, так как летнее время года является низким сезоном продаж. С <дата> он ушел на больничный и вышел <дата>. В тот же день он написал заявление в Минсельхоз РФ о снятии с него обязанностей генерального директора ФГУП «Русский Соболь». Поясняет, что ни работники предприятия, ни он сам не получили заработную плату, Ранее был создан зарплатный проект в банке «Возрождение» и работники предприятия получили зарплатные карточки для получения заработных плат. Перед тем как стать ген.директором на предприятии он должен был стать работником предприятия, в связи с чем его назначили заместителем ген. директора. Когда его назначили врио, то согласно приказа ему начисление зарплаты должно было производиться с учетом разницы окладов в соответствии с занимаемой должностью. За неполные два месяца работы и больничный он должен был получить примерно 300-350 тыс. рублей, так как оклад ген.директора составлял чуть менее 200 тыс.руб.(т. 10 л.д. 80-85)

Свидетель Козлов Е.В. показал, что с <дата> по <дата> он состоял в должности заместителя генерального директора по земельно-имущественным вопросам в ФГУП «Русский Соболь». Устроился он на данную работу по рекомендации РосАПКимущество, которое занимается контролем за использованием и содержанием имущества сельхоз предприятий, находящихся в государственной собственности. Когда он устраивался на работу, ему было известно от РосАПКимущество о том, что ситуация на предприятии катастрофическая, а именно, на балансе предприятия находилось большое количество недвижимого имущества, не использовавшегося в производственном процессе, а именно, торговый и спортивный комплексы, и другие здания, находящиеся вне территории промзоны. Эти здания построены за счет финансов самого предприятия еще в 1990-е-2000-е гг. При эффективной сдаче указанных зданий в аренду с разрешения учредителя (Минсельхоза РФ) и Росимущества, предприятие могло бы получать не менее 1,5 млн. руб. в месяц. Когда он пришел на предприятие на работу, то на счета предприятия уже были наложены аресты, и все денежные средства, поступающие от реализации продукции, автоматически списывались в счет погашения долга через областных судебных приставов. Кроме расчетных счетов, денежные средства поступали через кассу предприятия от реализации продукции. Какая-то часть дохода предприятия шла на погашение долгов по заработным платам работников. Его задача на предприятии была получить разрешение Минсельхоза РФ и Росимущества на распоряжение имуществом, не участвующем в производственном процессе. Он полностью составил реестр всего имущества, не использующегося предприятием, сделал самостоятельно предварительную оценку имущества и расчет предполагаемого дохода от его использования. По данному факту он неоднократно разговаривал с Шевырковым В.Л., однако он не мог приступить к реализации планов, так как не были сняты ограничения на распоряжение имуществом в Росреестре. Имущество предприятия находится на балансе предприятия (ФГУП «Русский Соболь»), а земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, находятся в долгосрочной аренде у Росимущества. В настоящее время для решения проблемы с финансами, нужно преобразование предприятия в казенное предприятие, что гарантировало бы бесперебойную поставку кормов и зарплату сотрудников, поскольку имущество предприятия перешло бы из хозяйственного ведения в оперативное управление, согласно которому учредитель (Минсельхоз РФ) имеет право изъять неиспользуемое либо неэффективно используемое имущество. Таким образом, гарантирована сохранность имущества предприятия. За время работы на указанном предприятии, он не получал заработную плату, начиная с <дата> по дату увольнения, то есть <дата>, другим сотрудникам заработная плата также не выплачивалась. Шевырков В.Л. пояснял, что это связано с тяжелым финансовым состоянием предприятия. Периодически тем работникам, кто жаловался, руководство давало часть суммы в счет погашения долга по заработной плате.Его оклад за месяц по контракту 100 тыс. рублей, то есть ему должны 300 тыс. руб., плюс командировочные деньги за 3 дня - 17 000 руб. Субсидию получало предприятие в декабре 2018 г. в размере 43 млн. руб., согласно расчета, предоставленного руководством предприятия. Благодаря данной субсидии и частичной реализации пушно-меховой продукции, была погашена задолженность по заработной плате работникам. То есть предприятие не имело долга по заработной плате по состоянию на <дата>. Кредиты предприятие взять не имело возможности, так как в залог нельзя было сдать гос. имущество. (т. 10 л.д. 121-136)

Свидетель Нестеров И.И. показал, что с <дата> по настоящее время он является временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Русский Соболь», в его обязанности входит: общее руководство предприятия, заключение договоров с контрагентами, и т.д. С <дата> он был оформлен на предприятии в должности заместителя генерального директора. Прибыв на предприятие еще в должности заместителя генерального директора, он знал про финансовые затруднения предприятия, а именно задолженности по выплате заработных плат работникам предприятия с февраля 2019 г., отсутствие запаса кормов для животных, и т.д. Была угроза гибели животных, поскольку фактически не было корма, многие работники отказывалась выполнять свои должностные обязанности из-за отсутствия заработной платы, на все счета наложены инкассовые поручения, то есть поступающие на расчетные счета денежные средства по судебному решению списывались по очередности долгов. В настоящее время поступающие денежные средства на расчетные счета он имеет возможность снять по чеку для выплат заработной платы сотрудникам, от 20 000 до 100 000 руб. Он, и его заместитель по экономическим вопросам А. С.В. также не получают заработную плату как и все сотрудники предприятия. По трудовому договору его оклад как заместителя генерального директора составляет 100 тыс. рублей, плюс доплата за исполнение обязанностей генерального директора составляет 100 тыс. рублей. С момента трудоустройства он ни разу не получал заработную плату. (т. 10 л.д. 137-142)

Свидетель А. С.В. показал, что с сентября 2019 г. он работает в РосАПКимущество Минсельхоза РФ в должности советника генерального директора, совмещая с должностью заместителя генерального директора по правовым и экономическим вопросам в ФГУП «Русский Соболь». В его обязанности входит экономический анализ предприятия, определение работоспособности предприятия и предложения о выходе из кризисной ситуации. По совместительству его заработная плата по договору составляет 50 тыс. руб., однако ни он, ни генеральный директор, ни сами работники предприятия не получают заработную плату, поскольку у предприятия тяжелая финансовая ситуация. В настоящее время предприятие находится в неудовлетворительном состоянии, заброшены некоторые объекты, которые нужно сдавать в аренду и получать прибыль предприятию, разморожена система отопления торгового центра. В настоящее время территория предприятия частично очищена от мусора и сорняков, частично восстановлен забор, ограждающий территорию предприятия, частично восстановлен и запущен забойный комплекс. У предприятия большая задолженность по заработным платам с февраля 2019 г., налогам, по платежам в АО «Мосэнергосбыт» и т.д. В декабре ожидается проведение пушного аукциона в <адрес> с целью продажи пушно-мехового сырья соболя, с проведения которого планируется выплата долгов по заработным платам.(т. 10 л.д. 143-147)

Свидетель Кропко О.В. показала, что она устроилась на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата>, по трудовому договору. С <дата> по <дата> она работала звероводом. С <дата> по <дата> она получила заработную плату в размере 20190 руб. через бухгалтерию. Задолженность по заработной плате ей погасили через два дня после увольнения. (т.10 л.д. 148-150)

Свидетель Кропко В.Ф. показал, что он устроился на работу в ФГУП «Русский соболь» <дата>, по трудовому договору. С <дата> по <дата> он работал звероводом, С <дата> по <дата> он получил заработную плату в размере 20190 руб. через бухгалтерию. Задолженность по заработной плате ему погасили через два дня после увольнения. (т.10 л.д. 152-154)

Свидетель Федосеев А.С. показал, что он трудоустроился на работу в ФГУП «Русский соболь» с <дата> звероводом сурковой фермы. Практически сразу после трудоустройства Шевырков В.Л. был освобожден от должности генерального директора. На момент его трудоустройства ему было известно о проблемах на предприятии, связанных с несвоевременной выплатой заработной платы. Но в связи с тем, что его супруга Федосеева Г.А. работала и в настоящее время работает в ФГУП «Русский соболь» в звероводом сурковой фермы, он решил трудоустроиться чтобы ей помогать. С момента его трудоустройства заработная плата ему не выплачивалась до конца 2019 г. В конце 2019 г. задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была погашена. (т. 10 л.д. 233-238)

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Шевыркова В.Л. полностью установленной и квалифицирует его действия по ч.2 ст.199.2 УК РФ как сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере; по ч.2 ст. 145.1 УК РФ как частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Судом исследована личность подсудимого Шевыркова В.Л.: ранее не судим (т.48л.д.293,т.49л.д.18), на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 48 л.д.295-297), по месту жительства характеризуется положительно (т.48 л.д. 299), имеет многочисленные грамоты, авторские свидетельства, дипломы в области пушного звероводства ( т. 48 л.д. 88, 93-100), имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук (т. 48, л.д. 92), награжден почетным знаком <адрес> Думы «За трудовую доблесть» (т. 48 л.д. 89).

При назначении наказания подсудимому Шевыркову В.Л. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому Шевыркову В.Л., суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, его многочисленные награды и поощрения, наличие у Шевыркова В.Л. хронических заболеваний, наличие на его иждивении супруги пенсионного возраста, имеющей хронические заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, всех данных о личности подсудимого Шевыркова В.Л., который ранее не судим, впервые совершил два преступления: небольшой тяжести и тяжкое, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также то, что заработная плата потерпевшим по уголовному делу выплачена, суд приходит к выводу о назначении Шевыркову В.Л. наказания в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимого Шевыркова В.Л. и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ и назначения ему наказания ниже низшего предела, судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шевыркова В. Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.2 УК РФ и ч.2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 199.2 УК РФ в виде штрафа, в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей;

- по ч.2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа, в размере 200000 (двести тысяч) рублей,

на основании ч.3 ст. 69 УК РФ назначить Шевыркову В.Л., по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний, наказание в виде штрафа в размере 800000 (восемьсот тысяч) руб., с зачислением штрафа по следующим реквизитам:

УФК по <адрес> (ГСУ СК России по <адрес> л/с 04481А58980)

ГУ Банка России по ЦФО

р/с 40№

БИК 044525000

ОГРН 1117746016080

ОКПО 84695480

ОКТМО 45355000

ОКОГУ 1400050

ОКФС 12

КБК 417 116 21010 01 6000 140

ИНН 7702750991

КПП 771601001

Меру пресечения, избранную Шевыркову В.Л. – запрет определенных действий – отменить.

Снять арест, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда <адрес> от <дата> с имущества Шевыркова В.Л.: жилого помещения, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, пом. 2; земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>; ? долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>;

земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, Роговский с.о., <адрес>;

нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, строение б/н; жилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

Вещественные доказательства: бухгалтерские, налоговые, уставные документы, договоры аренды, купли-продажи, платежные поручения – хранить при уголовном деле. Мобильный телефон марки Самсунг IMEI: 356377/06/259161/5, IMEI: 356378/06/25916/5, S/N: RF8G40B425K – хранящийся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по <адрес> – возвратить законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: