дело № 1-1021/2021
УИД 26RS0001-01-2021-011564-92
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
29 ноября 2021 года г. Ставрополь
Промышленный районный суд г. Ставрополя Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Сподынюк Л.В.,
при секретаре Бабаян Д.Г.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Промышленного района г. Ставрополя Багдасарова К.В.,
подсудимого Сорокина Д.Д., его защитника в лице адвоката Калюгина И.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> уголовное дело в отношении Сорокина Д. Д., дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ,
УСТАНОВИЛ:
Сорокин Д.Д. совершил умышленные действия, выразившиеся в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
В конце 2016 года, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, Сорокин Д.Д., действуя умышленно, преследуя корыстную цель личного обогащения, принял решение о создании организованной группы, основной целью которой являлось совершение тяжкого преступления, посягающего на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации с целью получения незаконного, неконтролируемого государственными органами дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение требований Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии) совершать кассовое обслуживание юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и которые в соответствии со ст. 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России).
Реализуя задуманное, Сорокин Д.Д. в августе 2017 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной группой с использованием максимального количества индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, разработал преступный план и распределил роли участников организованной группы при совершении преступления.
Так, согласно разработанному преступному плану, Сорокин Д.Д. принял решение о включении в состав организованной группы лиц из числа ранее ему знакомых. При этом себе, как организатору группы, он отвел роль ее руководителя и возложил на себя обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений через мобильную связь; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной группы; подысканию и привлечению лиц для участия в организованной группе и распределению ролей между ними; подысканию и переговорам с представителями юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций и привлечения их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей для последующего их снятия наличными и выдачи клиентам; организации ведения бухгалтерского учета подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей, в целях создания видимости законности их деятельности; организации переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей; организации, через лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей денежных средств и последующей выдачи их клиентам за вычетом вознаграждения в размере 11% от суммы денежных средств полученных в наличной форме и возвращенных клиентам; распределению между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.
Сорокин Д.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, в августе 2017 года, но не позднее дата, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в помещении бара «Паром», расположенного по адресу: <адрес>Б, осведомил ранее знакомое Лицо № (уголовное преследование в отношении которого прекращено дата, по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с его смертью дата) о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы. При этом Сорокин Д.Д. отвел Лицу № роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях и организовывать их регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей; организовывать открытие индивидуальными предпринимателями, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях, получение к открытым расчетным счетам банковских карт, логинов и паролей доступа, после чего передавать реквизиты расчетных счетов, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к открытым расчетным счетам Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2017 года, но не позднее дата, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в помещении бара «Паром», расположенного по адресу: <адрес>Б, согласился с предложением Сорокина Д.Д. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности, в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с последним.
Таким образом, в августе 2017 года, но не позднее дата, точная дата предварительным следствием не установлена, на территории <адрес>, Сорокиным Д.Д. создана организованная группа из двух человек, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.
Для достижения преступного умысла с целью увеличения преступного дохода Сорокин Д.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в октябре – ноябре 2018 года, но не позднее дата, точная дата, предварительным следствием не установлена, находясь около бара «Паром», расположенного по адресу: <адрес>Б, осведомил ранее знакомого Лицо № (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе созданной им организованной группы. При этом Сорокин Д.Д. отвел Лицу № роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: подыскивать лиц не осведомленных об их преступных намерениях и организовывать их регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей; организовывать открытие индивидуальными предпринимателями, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях, получение к открытым расчетным счетам банковских карт, логинов и паролей доступа, после чего передавать реквизиты расчетных счетов, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к открытым расчетным счетам Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в октябре - ноябре 2018 года, но не позднее дата, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь около бара «Паром», расположенного по адресу: <адрес>Б, согласился с предложением Сорокина Д.Д. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Сорокиным Д.Д. и Лицом №.
Для достижения преступного умысла с целью увеличения преступного дохода Сорокин Д.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, осведомил ранее знакомого Лицо № (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе созданной им организованной группы. При этом, Сорокин Д.Д. отвел Лицу № роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: подыскивать лиц не осведомленных об их преступных намерениях и организовывать их регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей; организовывать открытие индивидуальными предпринимателями, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях, получение к открытым расчетным счетам банковских карт, логинов и паролей доступа, после чего передавать реквизиты расчетных счетов, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к открытым расчетным счетам Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, согласился с предложением Сорокина Д.Д. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Сорокиным Д.Д., Лицом № и Лицом №.
Созданная Сорокиным Д.Д. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:
- наличием в ее составе организатора и руководителя Сорокина Д.Д., который обладал организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступления и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определил схему совершения преступления и роли каждого из участников организованной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия участников организованной группы при подготовке и совершении преступления;
- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору Сорокину Д.Д.;
- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и совершении преступления, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;
- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершения;
- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами организованной группы при совершении преступления;
- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);
- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, компьютерной техники и сети «Интернет» для дистанционного распоряжения денежными средствами, поступающими от клиентов на банковские счета подконтрольных членам организованной группы индивидуальных предпринимателей, используемых для незаконной банковской деятельности.
Роли и обязанности между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступления и в момент его совершения были распределены Сорокиным Д.Д. следующим образом.
Сорокин Д.Д., будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, осуществлял: общее руководство деятельностью организованной группы при планировании и совершении преступления как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений через мобильную связь; организацию целенаправленной и слаженной работы участников организованной группы; подыскание и привлечение лиц для участия в организованной группе и распределение ролей между ними; подыскание и переговоры с представителями юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций и привлечение их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей для последующего их снятия наличными и выдачи клиентам; организацию ведения бухгалтерского учета подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей, в целях создания видимости законности их деятельности; организацию переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей; организацию через лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей денежных средств и последующей выдачи их клиентам за вычетом вознаграждения в размере 11% от суммы денежных средств полученных в наличной форме и возвращенных клиентам; распределение между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.
Лицо №, Лицо № и Лицо № согласно отведенным им ролям в организованной группе, подыскивали лиц не осведомленных об их преступных намерениях и организовывали их регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей; организовывали открытие индивидуальными предпринимателями, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях, получение к открытым расчетным счетам банковских карт, логинов и паролей доступа, после чего передавали реквизиты расчетных счетов, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к открытым расчетным счетам Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Конкретная преступная деятельность указанной организованной группы выразилась в следующем.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2017 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1;
- дата№, № в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 8/3;
- дата№ в АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности ФИО, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
ФИО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2017 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением ФИО и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№, № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в феврале 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №35, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №35, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением ФИО и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№, № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а;
- дата и дата, №, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата, №№, соответственно, в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в марте 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№, № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №6, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №6, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата и дата№, №, соответственно, в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1;
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата и дата№, №, соответственно в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, №, соответственно, в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №22, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №22, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №32 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №32, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №19 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №19, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1-й Волокаламский, 10/1, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №3 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №27 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №27, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением ФИО и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа Лицук №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №30 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №30, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №22 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №22, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1;
- дата и дата№, №, соответственно в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №31 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №31, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата и дата№, №, соответственно в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №37 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №37, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2;
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №15 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №15, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением ФИО и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №11 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №11, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2;
- дата и дата№, №, соответственно, в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №25 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №25, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетный счет дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логин и пароль доступа к которому передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в тот же день, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логин и пароль доступа к вышеуказанному расчетному счету, вместе с его реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №13 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в ноябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1;
- дата№, № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в ноябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №33 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №33, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №28 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №28, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №29, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в январе 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в январе 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №10 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №10, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в январе 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в январе 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в январе 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в январе 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №9 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №9, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №36 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №36, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, р реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Свидетель №2, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в марте 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в марте 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетный счет дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логин и пароль доступа к которому передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логин и пароль доступа к вышеуказанному расчетному счету, вместе с его реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №23 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №23, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетный счет дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логин и пароль доступа к которому передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логин и пароль доступа к вышеуказанному расчетному счету, вместе с его реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетный счет дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логин и пароль доступа к которому передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логин и пароль доступа к вышеуказанному расчетному счету, вместе с его реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №18 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №17 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №17, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в июле 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №20 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №20, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №8 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №8, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №24 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №24, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №12 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №12, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата и дата№, №, соответственно, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата и дата№, №, соответственно, в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в октябре 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №14 которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №14, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в октябре 2019 года, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал Свидетель №7 которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. Свидетель №7, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыла как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№ в АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передала по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в ноябре 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точная дата и место предварительным следствием не установлены, подыскал ФИО которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, логины и пароли доступа к ним и вместе с их реквизитами передать ему для осуществления от его имени коммерческой деятельности. ФИО, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился с предложением Лица № и действуя по его указанию, дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1 в качестве индивидуального предпринимателя, а впоследствии открыл как индивидуальный предприниматель расчетные счета:
- дата№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;
- дата№, № в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты, банковские карты, логины и пароли доступа к которым передал по ранее достигнутой договоренности Лицу №, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, полученные банковские карты, логины и пароли доступа к вышеуказанным расчетным счетам, вместе с их реквизитами передал Сорокину Д.Д., для последующего их использования организованной группой в осуществлении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег.
Реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение незаконного, неконтролируемого государственными органами дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций), Сорокин Д.Д., действуя умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, согласно отведенной ему роли, используя полученные от Лица №, Лица № и Лица № реквизиты вышеуказанных расчетных счетов в период времени с дата по дата, в соответствии с финансово-экономическим заключением специалиста № от дата привлек:
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 15 738 963,26 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, денежные средства в сумме 10 476 107 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 944 600,38 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 944 486,14 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 715 200 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 50 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 935 177,02 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 26 800 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 3 929 099 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 1 027 758,23 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 13 237 815,38 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 250 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 163 400 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, денежные средства в сумме 5 952 520 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 097 691,73 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 3 891 480 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 357 289,83 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №35, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 500 815,06 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №35, №, открытый в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, денежные средства в сумме 1 241 313 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №35, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 789 101,31 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №35, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 2 086 435 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №35, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 10 137 245,72 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №35, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 823 023,55 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9 998 765,97 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, денежные средства в сумме 2 065 805,62 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 326 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 870 650 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 1 182 730,13 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 4 189 732,50 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 4 210 686,47 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 618 800 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 6 989 251 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 566 034,34 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 128 300 рублей;
- дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 200 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 120 293,34 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 1 909 148 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 700 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 1 700,68 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 681 350 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 407 143 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №6, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 143 470 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №6, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 615 415 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №6, №, открытый АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 1 878 127,36 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №6, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 1 114 320 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №6, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 608 756 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 142 653,42 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 2 926 010 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 10 444 739,98 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №32, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7 098 773,91 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №32, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 2 636 300 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №32, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 6 768 695 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №19, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 219 975,96 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №19, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 709 077,24 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №19, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 1 750 086 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №19, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 731 162 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 948 272,01 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 741 251 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 148 009,54 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 503 200 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 460 095 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №3, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 36 116 751,48 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №3, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 760 273,89 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №3, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 3 366 600 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №3, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 704 030 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №27, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 397 938,52 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №27, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 752 904,89 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №27, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 2 350 316 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №27, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 505 300 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №30, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 783 754,84 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №30, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 022 025,40 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №30, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 1 950 938,40 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №30, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 3 789 886 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №30, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 090 400 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 423 765 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 679 481 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 58 378 233,36 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 2 922 700 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2, денежные средства в сумме 2 609 815 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №22, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 10 134 422,05 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 724 920 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 3 691 290 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 819 673 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №31, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7 036 889,82 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №31, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 1 389 500 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №31, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 4 982 118,17 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №37, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 935 910 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №37, №, открытый в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2, денежные средства в сумме 2 760 555 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №37, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 214 492 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 234 801,33 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 50,81 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 635 150 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №15, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 14 813 992,09 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №15, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 570 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №15, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 026 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 336 023,64 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, в открытый АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 124, 17 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>ФИО, 2, денежные средства в сумме 535 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 730 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №11, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 284 709 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №11, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 747 345,63 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 760 182,79 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 94,25 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 717 077 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 055 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №25, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 110 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №13, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 565 197,25 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №13, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 865 532,85 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №13, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 2 805 835,79 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 16 871 468,50 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 652 541,86 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 220 932,64 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 328,59 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 399 452,50 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №33, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 007 187,45 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №33, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 895 360 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №28, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30 055 204,79 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №28, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 181 290 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 10 908 199 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 990 550 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 682 426 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 28 325 509,90 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 968 882,01 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 085 925 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 968 800 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №29, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 17 911 188,67 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №29, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 995 500 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 108 200 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №10, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 12 867 334,31 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 164 450 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 921 271,16 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 987 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 11 516 290,35 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №9, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9 677 145,62 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №9, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 486 430 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9 150 611,04 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 499 300,51 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №36, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 10 375 329,65 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №36, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-зд. 1й Волокаламский, 10/1, денежные средства в сумме 0,99 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №36, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 233 082 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 566 738,74 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 829 363,80 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7 745 777,39 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 690 412,18 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 324 719,86 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 827 688,60 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9 261 758,35 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 223 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 420 700 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 756 836,50 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №23, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 566 815,54 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 772 219 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 375 359,13 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 248 600 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 429 398,64 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 301 227,80 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 503 580 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 516 841,73 рубль;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 096 763,50 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в ПАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3, денежные средства в сумме 1 058 205 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 790 216,50 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №18, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 578 057,80 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 953 639,71 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 526 248 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 767 397,58 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 668 257,70 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №17, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 593 622,53 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №17, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 902 127,60 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №17, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 859 478,50 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №20, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 852 387,50 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №20, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 304 000 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №20, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 490 220,20 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №20, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 835 439,30 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №8, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 10 256 605,86 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №8, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 198 150 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №8, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 090 850 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №8, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 988 376 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №24, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 825 230 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №24, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 13 975 150,71 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №12, №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 250 303 рубля;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №12, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 967 850 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №12, №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 829 630 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №12, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 10 680 008,75 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №14, №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3 709 755 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №14, №, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 204 162 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №14, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 717 687 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП Свидетель №7, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 075 600 рублей;
- в период с дата по дата на расчетный счет ИП ФИО, №, открытый в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 790 600 рублей, а всего Сорокин Д.Д., действуя умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, согласно отведенной ему роли, в период времени с дата по дата привлек на выше указанные расчетные счета денежные средства юридических лиц – клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 797 513 802,00 рубля под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.
Сорокин Д.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2017 года, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, под предлогам оказания услуг на возмездной основе привлек ранее знакомого Свидетель №39, для ведения бухгалтерского учета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, не осведомив его относительно преступных, намерений участников организованной группы, которому с указанной целью передал реквизиты вышеуказанных предпринимателей, а также логины и пароли доступа к их банковским счетам. После чего Сорокин Д.Д. посредствам Свидетель №39, не подозревающего о преступных намерениях участников организованной группы, в период с дата по дата, точная дата следствием не установлена, осуществлял контроль за поступлением денежных средств на расчетные счета вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, а так же осуществлял перечисления денежных средств по их банковским счетам для последующего снятия.
Продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, направленного на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), Сорокин Д.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, в августе 2017 года, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, заведомо зная, что ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №35, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №6, ИП Свидетель №22, ИП Свидетель №32, ИП Свидетель №19, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №3, ИП Свидетель №27, ИП Свидетель №30, ИП ФИО, ИП Свидетель №22, ИП ФИО, ИП Свидетель №31, ИП Свидетель №37, ИП ФИО, ИП Свидетель №15, ИП ФИО, ИП Свидетель №11, ИП ФИО, ИП Свидетель №25, ИП Свидетель №13, ИП ФИО, ИП Свидетель №33, ИП Свидетель №28, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №29, ИП ФИО, ИП Свидетель №10, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №9, ИП ФИО, ИП Свидетель №36, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №23, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №18, ИП ФИО, ИП Свидетель №17, ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №24, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №7, и ИП ФИО не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, привлек ранее знакомого, работающего у него водителем Свидетель №4, к снятию денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, не осведомив его относительно преступных намерений участников организованной группы, для чего передал последнему банковские карты к расчетным счетам вышеуказанных индивидуальных предпринимателей. После чего Сорокин Д.Д. посредствам Свидетель №4, не подозревающего о преступных намерениях участников организованной группы, в период с дата по дата, точная дата следствием не установлена, осуществлял снятие со счетов, подконтрольных участникам организованной группы вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, наличных денежных средств, поступивших от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных учреждений и их выдачу неустановленным представителям юридических лиц - клиентам, перечислившим денежные средства в целях их получения в наличном виде вне кредитных организаций, за вычетом вознаграждения организованной группы в размере 11 % от суммы денежных средств выданных клиентам наличными.
Так, Свидетель №4, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Сорокина Д.Д., в соответствии с финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, получил денежные средства в наличной форме:
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы, указанного банка находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 2 382 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 262 075 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 2 968 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 326 480 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 2 571 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 282 865 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 2 884 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 317 240 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 852 200 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 423 742 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №35№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 398 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 153 780 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №35№ открытого в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 235 300 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 25 883 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №35№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 486 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 53 460 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №35№ открытого в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 247 200 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 27 192 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 704 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 187 440 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 3/1а, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 306 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 33 715 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 197 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 21 670 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 877 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 96 470 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 483 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 53 130 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 995 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 219 450 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 677 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 74 470 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 401 700 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 44 187 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №6№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 644 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 180 840 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №6№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 193 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 21 230 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №6№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 487 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 53 570 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №22№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 290 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 31 900 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №22№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 703 270 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 77 359,70 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №32№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 888 200 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 207 702 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №32№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 389 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 42 790 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №32№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 617 300 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 177 903 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №19№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 587 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 64 570 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №19№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 656 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 72 160 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №19№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 418 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 46 035 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 444 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 48 840 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 445 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 48 950 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 291 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 32 010 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №3№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 9 825 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 1 080 750 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №3№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 580 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 63 800 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №27№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 977 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 107 470 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №27№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 479 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 52 690 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №30№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 853 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 93 830 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №30№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 884 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 97 240 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №30№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 290 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 31 900 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №22№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 17 558 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 1 931 380 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 150 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 16 500 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 150 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 16 500 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 293 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 32 230 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №31№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 176 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 129 360 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №31№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 300 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 33 000 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №31№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 299 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 32 945 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №31№ открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 97 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 10 670 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №37№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 759 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 193 490 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 944 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 213 840 рублей;
- дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 100 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 11 000 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 796 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 87 560 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №15№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 996 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 439 560 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №15№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 147 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 16 225 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №15№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 150 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 16 500 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 273 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 140 030 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 196 400 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 131 604 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №11№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 582 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 64 020 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №11№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 198 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 21 780 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 781 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 85 910 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 778 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 85 580 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 97 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 10 670 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №13№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 186 600 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 130 526 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №13№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 392 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 43 120 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 6 169 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 678 590 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 570 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 62 700 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 880 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 96 800 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №33№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 684 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 75 240 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №28№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 14 961 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 1 645 710 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №28№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 592 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 65 120 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №28№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 494 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 54 340 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 5 113 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 562 430 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 592 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 65 120 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 290 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 31 900 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 13 561 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 1 491 765 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 160 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 127 600 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 490 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 53 900 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 574 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 63 140 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №29№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 8 519 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 937 145 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 166 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 128 260 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №10№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 7 658 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 842 380 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 020 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 112 200 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 465 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 161 150 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 6 888 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 757 680 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №9№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 4 878 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 536 580 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №9№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 588 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 64 735 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 716 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 408 760 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №36№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 023 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 332 530 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №36№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 600 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 176 000 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 594 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 65 340 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 564 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 172 040 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 4 517 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 496 870 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 883 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 97 130 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 381 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 151 910 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 811 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 419 210 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 294 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 32 340 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №23№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 2 425 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 266 750 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 2 725 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 299 805 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 286 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 31 460 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 888 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 97 680 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 125 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 123 750 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 286 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 141 460 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 749 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 192 390 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 100 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 11 000 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №17№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 843 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 92 730 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №17№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 795 300 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 197 483 рубля;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №17№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 871 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 205 865 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №20№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 196 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 21 560 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №20№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 616 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 67 760 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №20№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 925 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 211 750 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №8№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 4 570 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 502 700 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №8№ открытого в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 105 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 11 550 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №8№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 084 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 119 240 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №24№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 791 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 197 010 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №24№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 206 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 352 660 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №12№ открытого в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 79 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 8 690 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №12№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 570 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 62 700 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №12№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 894 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 98 340 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №12№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 3 418 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 375 980 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №14№ открытого в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 579 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 173 690 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №14№ открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 630 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 69 300 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №14№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 049 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 115 390 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №7№ открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 80 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 8 800 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП Свидетель №7№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 1 089 500 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 119 845 рублей;
- в период с дата по дата с расчетного счета ИП ФИО№ открытого в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, через банкоматы указанного банка, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, в сумме 760 000 рублей, из которых сумма дохода организованной группы, полученного в виде вознаграждения в размере 11%, составила 83 600 рублей.
В дальнейшем Свидетель №4 находясь на территории <адрес>, в период с дата по дата, точные дата и место следствием не установлены, передал полученные денежные средства в общей сумме 221 439 470 рублей Сорокину Д.Д., который действуя в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли разновременно в период с дата по дата находясь на территории <адрес>, точные время и место следствием не установлены, выдал их, неустановленным представителям юридических лиц - клиентам, перечислившим денежные средства по мнимым основаниям в целях их получения в наличном виде вне кредитных организаций, за вычетом 24 358 341,70 рубля, являющихся вознаграждением организованной группы в размере 11 % от суммы денежных средств выданных клиентам наличными.
В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №35, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №6, ИП Свидетель №22, ИП Свидетель №32, ИП Свидетель №19, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №3, ИП Свидетель №27, ИП Свидетель №30, ИП ФИО, ИП Свидетель №22, ИП ФИО, ИП Свидетель №31, ИП Свидетель №37, ИП ФИО, ИП Свидетель №15, ИП ФИО, ИП Свидетель №11, ИП ФИО, ИП Свидетель №25, ИП Свидетель №13, ИП ФИО, ИП Свидетель №33, ИП Свидетель №28, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №29, ИП ФИО, ИП Свидетель №10, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №9, ИП ФИО, ИП Свидетель №36, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №23, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП Свидетель №18, ИП ФИО, ИП Свидетель №17, ИП Свидетель №20, ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №24, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №7, и ИП ФИО, их последующим снятием и выдачей в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентам, заинтересованных в получении в наличной форме денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы Сорокиным Д.Д., ФИО, Свидетель №1 и Свидетель №2 в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), в период с дата по дата были незаконно осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, в результате чего Сорокиным Д.Д., Лицом №, Лицом № и Лицом №, незаконно извлечен доход в сумме 24 358 341,70 рубль, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, составляет особо крупный размер.
В ходе предварительного расследования дата заместителем прокурора <адрес>Тыльченко А.М. с обвиняемым Сорокиным Д.Д. в присутствии его защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым он обязался выполнить следующие действия: дать правдивые и подробные показания, в которых изложить сведения о событии преступления, своей роли, а также сообщить о преступной деятельности заместителя начальника УМВД России по <адрес>ФИО, имеющего отношение к расследуемому уголовному делу, его роли при совершении противоправного деяния; в случае необходимости добровольно и беспрепятственно дать образцы своего голоса, почерка, а также иные образцы; в случае необходимости и (или) при наличии существенных противоречий в его показаниях с показаниями иных участников уголовного судопроизводства, подтвердить признательные показания в ходе проведения очных ставок; активно и всесторонне участвовать в иных следственных действиях, направленных на сбор доказательств по данному уголовному делу; согласиться с предъявленным ему окончательным обвинением, признать вину в полном объеме, подтвердить свои показания и настаивать на них; подтвердить свои показания в судебных заседаниях.
В судебном заседании государственный обвинитель Багдасаров К.В. поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу, подтвердил содействие подсудимого Сорокина Д.Д. следствию, указал, что он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления.
В судебном заседании подсудимый Сорокин Д.Д. пояснил, что согласен с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, полностью согласен с предъявленным обвинением, признал свою вину в изложенном в обвинительном заключении обвинении в полном объеме, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено и исполнено им добровольно, при участии его защитника, сущность и особенности особого порядка рассмотрения дела ему разъяснены и понятны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе и пределы обжалования такого приговора, он осознает. Защитник подсудимого Сорокина Д.Д. – адвокат Калюгин И.Ю. поддержал позицию своего подзащитного и полагал возможным рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, считает возможным провести судебное заседание и вынести судебное решение по уголовному делу в отношении Сорокина Д.Д., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ, поскольку государственный обвинитель подтвердил активное содействие Сорокина Д.Д. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании другого соучастника, досудебное соглашение было заключено Сорокиным Д.Д. добровольно при участии защитника.
Показания Сорокина Д.Д. полностью подтверждаются материалами уголовного дела, он дал последовательные и правдивые показания.
Сотрудничество Сорокина Д.Д. имеет существенное значение для раскрытия и расследования преступления по уголовному делу, из которого было выделено уголовное дело в отношении самого Сорокина Д.Д., изобличения и уголовного преследования других лиц.
Личной угрозе подсудимый и его близкие родственники не подвергались.
Суд удостоверился, что подсудимым Сорокиным Д.Д. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве от дата.
Совершенное Сорокиным Д.Д. преступление относится к категории тяжкого, так как санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
В соответствии с пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата№ (в редакции от дата) « О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» - глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения. В частности, содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, а уголовное дело прекращено судом (в связи с изменением уголовного закона, истечением сроков давности, актом об амнистии и т.д.), если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.
Действия Сорокина Д.Д. подлежат квалификации по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – умышленные действия, выразившиеся в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Вина подсудимого Сорокина Д.Д. в инкриминируемом ему деянии, помимо личного признания, в полном объеме подтверждена всей совокупностью собранных по делу доказательств, которые подсудимый не оспаривает.
При определении вида и размера наказания подсудимому Сорокину Д.Д. суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства, не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, ранее не судимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
Также суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сорокина Д.Д. в соответствии с п. п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительную характеристику по месту жительства.
Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Сорокиным Д.Д. преступления, а также обстоятельств его совершения, личности подсудимого, необходимости соответствия назначенного наказания тяжести преступления, его влияния на исправление осужденного, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого Сорокина Д.Д. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения к лишению свободы. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.
Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного Сорокиным Д.Д. преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения
При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 1, 2 ст. 62 УК РФ, определяющими особенности назначения наказания при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного Сорокиным Д.Д. преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного подсудимым, не установлено.
Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой его освобождение от уголовной ответственности, либо наказания за совершение данного преступления, не установлено.
Вместе с тем, учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Сорокина Д.Д. Б.В., суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ, что, по мнению суда, в максимальной степени будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания - восстановлению социальной справедливости, а также исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Кроме того, в санкции данной части статьи он является альтернативным.
Оснований для применения к подсудимому п. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ не имеется, как и не имеется оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешена судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Сорокина Д. Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца.
В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Сорокину Д. Д. наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.
Возложить на осужденного Сорокина Д. Д. обязанность в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.
Меру пресечения Сорокину Д. Д. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства:
- CD-диски №, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров Сорокина Д.Д., Свидетель №1, Свидетель №2, находящиеся в материалах уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела №, до его рассмотрения;
- CD-диски 5№, содержащие видеофайлы к актам наблюдения за Сорокиным Д.Д. и Свидетель №4, находящиеся в материалах уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела №, до его рассмотрения;
- мобильный телефон марки «IPhone Xs Max»; номер модели «MT532X/A»; серийный номер «C39XQFZ6KPH4»; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Патрушева; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №20; пластиковая карта Росбанк № на имя Станислава Джуманиязо; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №14; пластиковая карта Росбанк № на имя Валентины Герберт; пластиковая карта Росбанк № на имя В. Драгаюка; ластиковая карта Росбанк № на имя Д. Чукавин; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №20; пластиковая карта Росбанк № на имя Станислава Джуманиязо; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №28; пластиковая карта Росбанк № на имя Василия Селифокина; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №24; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Исаева; пластиковая карта Росбанк № на имя Анисимовой В.; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Исаева; пластиковая карта Росбанк № на имя Виталия Новикова; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №14; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №14; пластиковая карта Росбанк № на имя Романа Пузенко; пластиковая карта Росбанк № на имя А. Стефанова; пластиковая карта Росбанк № на имя А. Корубта; пластиковая карта Росбанк № на имя А. Стефанова; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №12; пластиковая карта Росбанк № на имя Романа Пузенко; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №8; пластиковая карта Росбанк № на имя Д. Рушкова; пластиковая карта Росбанк № на имя Д. Рушкова; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Патрушева; пластиковая карта Росбанк № на имя Валентина Герберт; пластиковая карта Росбанк № на имя Д. Рушкова; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №12; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №17; пластиковая карта Росбанк № на имя В. Драгунюка; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Патрушева; пластиковая карта Росбанк № на имя Станислава Джуманиязо; пластиковая карта Росбанк № на имя Е. Вараксина; пластиковая карта Росбанк № на имя А. Стефанова; пластиковая карта Росбанк № на имя Валентины Герберт; пластиковая карта Росбанк № на имя Е. Вараксина; пластиковая карта Росбанк № на имя Е. Вараксина; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №24; пластиковая карта Росбанк № на имя Романа Пузенко; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №24; пластиковая карта Росбанк № на имя С. Дурухина; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №33; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №33; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №37; пластиковая карта Росбанк № на имя Василия Селифокина; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Иванюса; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №22; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №9; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №8; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №22; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №8; пластиковая карта Росбанк № на имя Михаила Люсака; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №28; пластиковая карта Росбанк № на имя Александра Иванюса; пластиковая карта Росбанк № на имя Марины Маилян; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №9; пластиковая карта Росбанк № на имя К. Федеровой; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №16; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №11; пластиковая карта Росбанк № на имя А. Вартонова; пластиковая карта Росбанк № на имя Свидетель №9; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Р. Иваченко; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Александра Иванюса; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя К. Федеровны; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Марины Самохины; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя М. Кудрянцева; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №9; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Марины Маилян; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Д. Слюкина; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя К. Андрианова; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №28; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Романа Пузенко; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Василия Селифокина; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №29; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Михаила Михайлова; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №16; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Н. Дробя; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №20; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Владлена Косюгина; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя И. Новохатского; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя С. Понамарева; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Е. Зотова; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Д. Чукавина; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Александра Патрушева; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя В. Дедушева; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №17; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Виталия Новикова; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Михаила Люсака; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Д. Бруснева; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя А. Чемеркина; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Свидетель №8; пластиковая карта ВТБ № на имя Д. Емельяненко; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта ВТБ №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта Сбербанк №; пластиковая карта Сбербанк №; пластиковая карта Сбербанк № на имя Свидетель №4;; пластиковая карта Сбербанк № на имя Эльберда Свидетель №4; пластиковая карта Сбербанк № на имя Д. Медведева; пластиковая карта Сбербанк № на имя Свидетель №12; пластиковая карта Сбербанк № на имя Свидетель №4; пластиковая карта Сбербанк № на имя Свидетель №10; пластиковая карта Сбербанк № на имя К. Уткиной; пластиковая карта МодульБанк №; пластиковая карта МодульБанк №; пластиковая карта МодульБанк №; пластиковая карта МодульБанк №; пластиковая карта МодульБанк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Газпромбанк №; пластиковая карта Русский Стандарт № на имя Юлии Куровой; пластиковая карта Тинькофф бизнес № на имя Свидетель №36; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта Альфа-Банк №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта Сбербанк №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта Альфа-Банк № на имя Д. Рыжкова; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; пластиковая карта банк Открытие №; мобильный телефон «MAXVI» черного цвета; мобильный телефон «jinga»; мобильный телефон «GERFFINS»; мобильный телефон «MAXVI»; мобильный телефон «Samsung»; мобильный телефон «MAXVI»; мобильный телефон «MAXVI»; мобильный телефон «Nokia»; мобильный телефон «jinga»; мобильный телефон «BQ»; мобильный телефон «BQ»; мобильный телефон «BQ»; мобильный телефон «Alcatel onetouch»; мобильный телефон «Samsung»; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Патрушев; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Чунавия; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Лаправкина; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Абдулмад; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Пузенко; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Новохатск; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Масипян; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Шаланов; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Свидетель №16; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись ; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись ФИО; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Шемченко; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Новиков; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Свидетель №24; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Свидетель №17; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Дедуш В; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Свидетель №20; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Иванников; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Андрианов; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Дедуш С; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Зеков; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Криям; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Самохин; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Росбанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Возрождение банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Возрождение банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Возрождение банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Возрождение банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Московский индустриальный банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Московский индустриальный банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Московский индустриальный банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Райффайзен банк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Авангард; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись Сбербанк; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; флеш-накопитель электронно-цифровая подпись; 144 листа с пин-кодами к банковским картам; сшив № на 26 листах; сшив № на 177 листах; сшив № на 245 листах; сшив № на 284 листах; сшив № на 216 листах; сшив № на 363 листах; сшив № на 49 листах; блокнот с зеленой обложкой; сшив №; тетрадь с рукописными записями на 6 листах; сшив тетрадь с рукописными записями на 21 листе; сшив тетрадь с рукописными записями на 30 листах; сшив тетрадь с рукописными записями на 22 листах; сшив на 285 листах; сшив № с рукописными записями на 47 листах; сшив № на 102 листах; сшив № на 14 листах; сшив № на 218 листах; сшив № на 31 листе; сшив № на 175 листах; договор на оказание услуг по подбору персонала №АК-1/10.09 от дата; паспорт гражданина РФ серия 07 18 № на имя ФИО, выданный ГУ МВД России по <адрес> от дата, код подразделения 260-026; доверенность № <адрес>0. Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4; страховое свидетельство на имя ФИО; сведения о ПИН-коде; банковская карта банка «Открытие» №; банковская карта банка «РосБанк» № на имя Свидетель №12; банковская карта банка «МодульБанк» №; банковская карта банка «Raiffeisen» №, на имя Щукиной Оксаны; банковская карта банка «Проссвязьбанк» №; банковская карта, банка «Модульбанк» №; банковская карта, банка «ВТБ 24», №, на имя Е. Юдина; банковская карта, банка «Тинькофф», №, на имя С. Иванникова; банковская карта, банка «Альфа-банк» №; банковская карта, банка «Росбанк» №; банковская карта, банка «Авангард» №; банковская карта, банка «Точка» №; банковская карта, банка «Тинькофф» №, на имя Свидетель №20; банковская карта, банка «Модуль банк» №; банковская карта, банка «Промсвязьбанк», №; пластиковая карта «Банк Авангард» с ПИН кодами; флеш накопитель «Dato 2.0 8 GB»; флэш накопитель «EAGET 32 GB; флэш накопитель «Transcend 8 Gb»; флэш накопитель «sony 16 Gb»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Билайн»; сим-карта «Мегафон»; сим-карта «Мегафон»; сим-карта «Мегафон»; сим-карта «Мегафон»; сим-карта «МТС»; печать в ООО «ВКТ-Сервис» ИНН 2635810379; печать ООО «ПромЭкспо» ИНН 2634095528; сим карта «Мегафон»; мобильный телефон Nokia imei 35700044843726, на момент осмотра не рабочий; мобильный телефон Dexp imei 86583302107398, на момент осмотра не рабочий; мобильный телефон Samsung imei №, на момент осмотра не рабочий; мобильный телефон Nokia imei №; мобильный телефон Samsung imei №; пост терминал ST510 с зарядным устройством; паспорт на пост терминал; лист бумаги с описанием тарифа для пост терминала; флэш накопитель «Электронно цифровая подпись» на имя Свидетель №14; флеш накопитель белого цвета, с записанными на ней телефонной книгой; пластиковая карта к Сим-карте МТС; пластиковая карта к Сим-карте Билайн; лист бумаги зеленого цвета с рукописной надписью «Терминал ЭВОТОР ST510» sin: 00308300817600; акт № от дата; карточка регистрации контрольно кассовой техники №; печать ООО «Спектр», ИНН 2634098550; Печать ИП ФИО ИНН 260602560645; печать ООО «Сфера» ИНН 2634098543; мобильный телефон iphone id BCG-E3091A; Samsung imei №? imei №; мобильный теле серебристого цвета; мобильный телефон Samsung, ноутбук Aser, sn: NXGNP№; ноутбук HP, serial 5CD34589JC, находящиеся в материалах уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела №, до его рассмотрения;
- денежные средства в общей сумме 22 416 000 рублей; 51 410 долларов США и 3 900 евро, переданные в кассу ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю – хранить там же, до рассмотрения уголовного дела №;
- диск к ответу из МИФНС № России по <адрес> (входящий 3/696 от дата); сведения о банковских счетах ФИО на 5 листах; налоговая декларация на доходы физических лиц на имя ФИО на 4 л.; налоговая декларация на доходы физических лиц на имя ФИО на 4 л.; решение № на 4 л.; решение № на 4 л.; сведения об уплаченных налогах на 1 л.; сведения о банковских счетах на имя Свидетель №24 на 1 л.; сведения о банковских делах Свидетель №27 на 1 л.; CD-R диск приложение к письму вх. 3/698 от дата при осмотре установлено; CD-R диск содержащий сведения о бухгалтерской отчетности и сумму налоговых платежей на имя следующих ИП: Свидетель №8, ФИО, ФИО, ФИО; сведения о банковских счетах на имя ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах на имя ФИО на 2 л.; сведения о банковских счетах на имя ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах на имя Свидетель №8 на 1 л.; CD-R диск содержащий сведения о банковских расчетных счетах на имя Свидетель №16, ФИО; налоговая декларация на имя ФИО на 5 л.; Налоговая декларация на добавленную стоимость на Свидетель №16 на 4 л.; бухгалтерская отчетность ООО «СтройМир» на 18 л.; карточки расчеты с бюджетом на 38 л; CD-R диск содержащий сведения о банковских расчетных счетах на имя Свидетель №18м., Свидетель №22, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №35, Свидетель №22, ФИО, Свидетель №7, ФИО; CD-R диск содержащий сведения о камеральных налоговых проверках в отношении ФИО, ФИО и Свидетель №3; решение № от дата на 7 л.; решение № от дата на 6 л.; решение № от дата на 8 л.; служебная записка на 1 л.; решение № от дата на 5 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №17 на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №23 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №20 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №9 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №3 на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №28 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №25 на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №13 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №29 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 2 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №19 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах ООО «Ставпромснаб» на 2 л.; сведения о банковских счетах ООО «Газ Тепло Монтаж» на 1 л.; сведения о банковских счетах ООО «Платон» на 1 л.; сведения о банковских счетах ООО «Спектр» на 1 л.; решение № от дата на 5 л.; решение № от дата на 29 л.; решение № от дата на 11 л.; служебная записка от дата на 1 л.; решение № от дата на 7 л.; решение № от дата на 9 л.; решение № от дата на 12 л.; решение № от дата на 9 л.; решение № от дата на 12 л.; решение № от дата на 8 л; сведения о банковских счетах ФИО на 2 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 2 л.; сведение об уплате налогов за период с 2018 по 2019 годы, на 2 л.; сведение об уплате налогов за период с 2018 по 2019 годы с приложением, на 180 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №36 на 2 л.; CD-R диск со сведениями в отношении Свидетель №36; сведения о банковских счетах Свидетель №31 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №32 на 1 л.; сведения о суммах уплаченных налогов на 1 л.; CD-R сведения содержащий сведения о прибылях и убытках; сведения о банковских счетах Свидетель №30 на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №6 на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №15 на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах ФИО на 1 л.; сведения о банковских счетах Свидетель №33 на 1 л.; сведения об уплаченных налогах на 6 л; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП ФИО на 8 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП Свидетель №33 на 113 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП ФИО на 70 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП Свидетель №6 на 95 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП ФИО на 127 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП ФИО на 176 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП Свидетель №30 на 85 л.; первичные документы полученные в ходе проведения камеральной налоговой проверки по ИП ФИО на 142 л.; выписка по расчетному счету ООО «Спектр» 40№ на 3 л.; выписка по расчетному счету ООО «Спектр» 40№ на 22 л.; выписка по расчетному счету ООО «Платон» 40№ на 3 л.; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «Росбанк»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «ВТБ»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в АКБ «Авандард»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «Совкомбанк»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО Банк «Возрождение»; выписка по счету ПАО КБ «Восточный» на 23 л.; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «Альфабанк»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в АК КБ «Модульбанк»; выписки по счета открытым в ПАО «МинБанк» на 23 л.; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в АО «Тинькофф Банн» выписки по счета открытым в ПАО «Промсвязьбанк» на 79 л.; выписки по счета открытым в ПАО АКБ «СвязьБанк» на 79 л.; выписки по счета открытым в АО «Точка Банк» на 44 л.; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «Сбербанк»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО Банк «ФК Открытие»; CD-R диск на котором имеются 8 видео файлов с видеозаписью, как мужчина снимает денежные средства с банкомата АО «Альфабанк», находящиеся в материалах уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела №, до его рассмотрения;
- сведения о банковских счетах Свидетель №24; сведения о банковских счетах Свидетель №27; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №22; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №35; сведения о банковских счетах Свидетель №7; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №37; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №32; сведения о банковских счетах Свидетель №31; сведения о банковских счетах ФИО; CD-R диск; сведения о банковских счетах Свидетель №16; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №8; сведения о банковских счетах Свидетель №15; сведения о банковских счетах Свидетель №6; сведения о банковских счетах Свидетель №30; сведения о банковских счетах Свидетель №33; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №11; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №36; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №9; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №20; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №29; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №13; сведения о банковских счетах Свидетель №25; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №28; сведения о банковских счетах Свидетель №3; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №17; сведения о банковских счетах Свидетель №23; сведения о банковских счетах Свидетель №19; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №38; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №14; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах Свидетель №12; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; сведения о банковских счетах ФИО; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «Открытие»; CD-R диск содержащий выписки по расчетным счетам открытым в ПАО «Промсвязьбанк», находящиеся в материалах уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела №, до его рассмотрения.
Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Промышленный районный суд г. Ставрополя.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Л.В. Сподынюк
