Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя (Ставропольский край) от 11.08.2021 № 1-409/2021

Дело № 1-409/2021

УИД 26RS0001-01-2021-001605-93

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 августа 2021 года г. Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Сподынюк Л.В.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Промышленного района г. Ставрополя Багдасарова К.В., Бервиновой Т.Н., Верзунова И.С.,

подсудимого К. М.А. и его защитников – адвоката Смольского П.П., адвоката Лоушкина М.М., адвоката Иванова Р.В.,

подсудимой Ревякиной Ю.В. и её защитника – адвоката Першиной Я.Г.,

подсудимого С. Б.В. и его защитников – адвоката Латычевского С.В., адвоката Шакшак Е.Б.,

при секретарях судебного заседания Юрковой Ю.В., Вихареве В.А., Антоненко О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда г. Ставрополя Ставропольского края уголовное дело в отношении:

Ковалева М. А., дата года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ,

Ревякиной Ю. В., дата года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ,

Собиева Б. В., дата года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

К. М.А., Ревякина Ю.В. и С. Б.В. совершили преступления в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах:

Так, К. М.А. в 2018 году, но не позднее дата, точное время следствием не установлено находясь в <адрес>, действуя умышленно, преследуя корыстную цель личного обогащения, принял решение о создании организованной группы, основной целью которой являлось совершение тяжкого преступления, посягающего на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации с целью получения незаконного, неконтролируемого государственными органами дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение требований Федерального закона № от дата «О Б. и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном Б. Российской Федерации», Инструкции Б. России от дата№-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии) совершать кассовое обслуживание юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О Б. и банковской деятельности» являются банковскими операциями и которые в соответствии со ст. 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации (Б. России).

К. М.А. в то же время, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной группой, имеющей обширную географию своей преступной деятельности, охватывающую наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных) через подставных лиц, разработал преступный план и распределил роли участников организованной группы при совершении преступления.

Так, согласно разработанному преступному плану, К. М.А. принял решение о включении в состав организованной группы лиц из числа ранее знакомых. При этом себе, как организатору преступной группы, отвел роль ее руководителя и возложил на себя обязанности по: общему руководству деятельности преступной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной преступной группы, подысканию и привлечению лиц для участия в организованной преступной группе и распределению ролей между ними; организации учреждения и регистрации новых юридических лиц на подставных лиц; организации открытия для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подысканию юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, для обналичивания; осуществлению контроля за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических и физических лиц, денежных средств, последующей их перевозке и передаче клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной преступной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.

К. М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь в <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осведомил ранее знакомую Ревякину Ю.В. о своих преступных планах и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы.

При этом К. М.А. отвел Ревякиной Ю.В. роль в составе организованной группы, согласно которой она должна была: предоставить для использования в незаконной банковской деятельности, зарегистрированное ею юридическое лицо ООО «ОРТК МИРТ», а также расчетные счета указанной организации; подписывать фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок от имени ООО «ОРТК МИРТ»; подыскивать лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывать учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц; осуществлять изготовление документов, необходимых для регистрации на подставных лиц новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывать открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; организовать оформление и получение в кредитных учреждениях банковских карт, для их использования при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций; осуществлять посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, в том числе неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты, снимать наличные денежные средства через банкоматы и передавать их К. М.А. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10 % от перечисленной денежной суммы.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, согласилась с предложением К. М.А. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, тем самым вступила в преступный сговор с К. М.А.

Таким образом, в мае 2018 года, но не позднее дата, на территории <адрес> края, точные дата, время и место следствием не установлены, К. М.А. создана организованная преступная группа, в составе его и Ревякиной Ю.В., которые заранее объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц.

Созданная К. М.А. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

- наличием в ее составе организатора и руководителя К. М.А., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия Ревякиной Ю.В. и иных вовлеченных в дальнейшем участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору К. М.А.;

- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, а также компьютерной техники для дистанционного перечисления денежных средств, поступающих от клиентов на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;

- длительностью знакомства членов группы, так как К. М.А. был знаком с Ревякиной Ю.В. с 2007 года;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами преступной группы при совершении преступлений, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств, обналичивание перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 10 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду;

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, К. М.А. как организатор определил участникам организованной преступной группы денежное вознаграждение в виде доли от получаемого организованной группой от незаконной банковской деятельности (банковских операций) преступного дохода;

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории <адрес>.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены К. М.А. следующим образом.

К. М.А., будучи организатором и руководителем созданной им организованной преступной группы, осуществлял общее руководство деятельности преступной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной преступной группы, подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной преступной группе и распределял роли между ними; организовывал учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц; организовывал открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических и физических лиц, денежных средств, последующей их перевозке и передаче клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10 % от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

Ревякина Ю.В. согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: предоставила для использования в незаконной банковской деятельности, зарегистрированное ею юридическое лицо ООО «ОРТК МИРТ», а также расчетные счета указанной организации; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок от имени ООО «ОРТК МИРТ»; подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывала учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц; осуществляла изготовление документов, необходимых для регистрации на подставных лиц новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; организовывала оформление и получение в кредитных учреждениях банковских карт, для их использования при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе организаций; осуществляла посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, в том числе неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты снимала наличные денежные средства через банкоматы и передавала их К. М.А. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.

К. М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, осведомил ранее ему знакомое лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В. и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о преступных планах организованной группы и предложил им принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в составе организованной группы. При этом К. М.А. отвел лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В. и лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе организованной группы, согласно которым они должны были: учредить и зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыть для них расчетные счета в кредитных учреждениях, выступать в качестве номинальных учредителей и директоров юридических лиц; подписывать фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданным ими организациям; снимать наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории <адрес> и передавать их К. М.А. и Ревякиной Ю.В. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы.

Кроме того, К. М.А. отвел лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и С. Б.В. роли в составе организованной группы, согласно которым они должны были осуществлять перевозку и передачу денежных средств, снятых наличными со счетов подконтрольных организованной группы организаций и счетов физических лиц, на которых были открыты банковские карты, клиентам, за вычетом вознаграждения в размере не менее 10 % от перечисленной денежной суммы.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В. и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованные в незаконном получении ими прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, согласились с предложением К. М.А. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в составе организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор с К. М.А. и Ревякиной Ю.В.

К. М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с Ревякиной Ю.В., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В. и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной группы новых участников, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь в <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осведомил ранее знакомого М. Р.И., осужденного приговором Промышленного районног суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), о преступных планах организованной группы и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом К. М.А. отвел М. Р.И. роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: учредить и зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо, открыть для него расчетные счета в кредитных учреждениях, выступать в качестве его номинального учредителя и директора; подписывать фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданной им организации; снимать наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории <адрес> и передавать их К. М.А. и Ревякиной Ю.В. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы.

М. Р.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованный в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь в <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, согласился с предложением К. М.А. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с К. М.А., Ревякиной Ю.В., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В. и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Роли и обязанности участников, вступивших в организованную преступную группу после ее создания, при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены следующим образом.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и С. Б.В. согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе выполняли следующие действия: учредили и зарегистрировали на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыли для них расчетные счета в кредитных учреждениях, выступали в качестве их номинальных учредителей и директоров; подписывали фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданным ими организациям; снимали наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории <адрес> и передавали их ФИО и К. М.А. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы. Осуществляли перевозку и передачу денежных средств, снятых наличными со счетов подконтрольных организованной группы организаций и счетов физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. Р.И. согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе выполняли следующие действия: учредили и зарегистрировали на свое имя в налоговом органе юридические лица, открыли для них расчетные счета в кредитных учреждениях, выступали в качестве их номинальных учредителей и директоров; подписывали фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по созданным ими организациям; снимали наличные денежные средства, используя банковские корпоративные карты, подконтрольных организаций и банковские карты физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, на которых были открыты счета и получены банковские карты, через банкоматы, расположенные на территории <адрес> и передавали их Ревякиной Ю.В. и К. М.А. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы.

К. М.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в составе вышеуказанной организованной преступной группы, в период с мая 2018 года по дата организовал совершение ряда умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

1. Так, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в августе 2018 года, но не позднее дата точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, дал указание Ревякиной Ю.В. учредить и зарегистрировать на лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство юридическое лицо, а лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство выступить в качестве подставного лица при его создании.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., осознавая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Ревякиной Ю.В., в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, поручил Ревякиной Ю.В. изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Потолок сервис».

Ревякина Ю.В. в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Потолок сервис», где в качестве учредителя и директора ООО «Потолок сервис» был указан лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем через К. М.А. передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство для подписания и сдачи в налоговый орган.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Потолок Сервис», как его учредитель и орган управления.

Далее лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Потолок Сервис» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Потолок Сервис».

На основании вышеуказанных документов, представленных лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по предварительному сговору с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Потолок Сервис» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Потолок Сервис» ИНН 2634103225, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

2. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в августе 2018 года, но не позднее дата точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, дал указание Ревякиной Ю.В. учредить и зарегистрировать на С. Б.В. юридическое лицо, а С. Б.В. выступить в качестве подставного лица при его создании.

С. Б.В., действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., осознавая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с С. Б.В. и Ревякиной Ю.В., в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, поручил Ревякиной Ю.В. изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Спецстроймонтаж».

Ревякина Ю.В. в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Спецстроймонтаж», где в качестве учредителя и директора ООО «Спецстроймонтаж» был указан С. Б.В., которые затем через К. М.А. передала С. Б.В. для подписания и сдачи в налоговый орган.

С. Б.М., действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Спецстроймонтаж», как его учредитель и орган управления.

Далее С. Б.В., дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Спецстроймонтаж» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Спецстроймонтаж».

На основании вышеуказанных документов, представленных С. Б.В., действующим по предварительному сговору с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Спецстроймонтаж» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2634103232, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – С. Б.В.

3. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в августе 2018 года, но не позднее дата точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, дал указание Ревякиной Ю.В. учредить и зарегистрировать на лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. юридическое лицо, а лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. выступить в качестве подставного лица при его создании.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., осознавая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Ревякиной Ю.В., в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, поручил Ревякиной Ю.В. изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «2СС».

Ревякина Ю.В. в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «2СС», где в качестве учредителя и директора ООО «2СС» был указан лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем через К. М.А. передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. для подписания и сдачи в налоговый орган.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, в августе 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «2СС», как его учредитель и орган управления.

Далее лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «2СС» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «2СС».

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по предварительному сговору с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «2СС» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «2СС» ИНН 2634103240, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

4. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в октябре 2018 года, но не позднее дата точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, дал указание Ревякиной Ю.В. учредить и зарегистрировать на М. Р.И. юридическое лицо, а М. Р.И. выступить в качестве подставного лица при его создании.

М. Р.И., действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., осознавая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с М. Р.И. и Ревякиной Ю.В., в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, поручил Ревякиной Ю.В. изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет».

Ревякина Ю.В. в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Торговая компания Паритет», где в качестве учредителя и директора ООО «Торговая компания Паритет» был указан Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем через К. М.А. передала М. Р.И. для подписания и сдачи в налоговый орган.

М. Р.И., действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Торговая компания Паритет», как его учредитель и орган управления.

Далее М. Р.И., дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А. и членами организованной группы, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Торговая компания Паритет» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Торговая компания Паритет».

На основании вышеуказанных документов, представленных М. Р.И., действующим по предварительному сговору с К. М.А. и Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Торговая компания Паритет» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» ИНН 2635237616, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – М. Р.И.

5. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2018 году, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, подыскал ранее ему знакомую Свидетель №2, производство по уголовному делу в отношении которой прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которой предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от ФИО, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №2 в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная ею организация будет использована К. М.А. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем Свидетель №2, в 2018 году, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с К. М.А., передала последнему копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО, в октябре 2018 года, но не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Транспортная компания Экспедиция», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Транспортная компания Экспедиция», где в качестве учредителя и директора ООО «Транспортная компания Экспедиция» была указана Свидетель №2, которые затем передал для подписания ФИО и сдачи в налоговый орган.

Свидетель №2, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., дата, находясь по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписала предоставленные ей вышеуказанные учредительные документы ООО «Транспортная компания Экспедиция», как его учредитель и орган управления.

Далее Свидетель №2, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Транспортная компания Экспедиция» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представила вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Транспортная компания Экспедиция».

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО, действующей по предварительному сговору с К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Транспортная компания Экспедиция» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Транспортная компания Экспедиция» ИНН 2635237687, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №2

6. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскала ранее знакомую Свидетель №4, осужденную приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которой предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом Ревякина Ю.В. скрыла от Свидетель №4, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная ею организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Ревякиной Ю.В., вступив таким образом с ней в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем Свидетель №4, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., в октябре 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, передала посредством мобильного приложения - мессенджера «WhatsApp» Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, которые Ревякина Ю.В. при неустановленных следствием обстоятельствах передала К. М.А. для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., в октябре 2018 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО «Электростройсервис», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устава ООО «Электростройсервис», где в качестве учредителя и директора ООО «Электростройсервис» была указана Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем передал Ревякиной Ю.В. для подписания Лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и сдачи в налоговый орган.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., дата, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, передала Свидетель №4 вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица – ООО «Электростройсервис», с целью их подписания последней и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>.

Свидетель №4, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., дата, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписала предоставленные Ревякиной Ю.В. вышеуказанные учредительные документы ООО «Электростройсервис», как его учредитель и орган управления.

Далее Свидетель №4, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Электростройсервис» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представила вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Электростройсервис».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №4, действующей по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо - ООО «Электростройсервис» ИНН 2635237790 и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО «Электростройсервис» ИНН 2635237790, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №4

7. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в октябре 2018 года, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №3, осудженного приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата (приговор вступил в законную силу дата), которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от Свидетель №3, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №3, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем Свидетель №3, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с К. М.А., в октябре 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в районе объекта строительства жилищного комплекса «Солнечный круг», расположенного по адресу: <адрес> «А», корпус 3, по указанию последнего передал ему через Ревякину Ю.В. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В. и Свидетель №3, в октябре 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО «Тепломонтажсервис», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устава ООО «Тепломонтажсервис», где в качестве учредителя и директора ООО «Тепломонтажсервис» был указан Свидетель №3, которые затем передал Ревякиной Ю.В. для подписания Свидетель №3 и сдачи в налоговый орган.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А. и Свидетель №3, в октябре 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в районе объекта строительства жилищного комплекса «Солнечный круг», расположенного по адресу: <адрес> «А», корпус 3, передала Свидетель №3 вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Тепломонтажсервис», с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>.

Свидетель №3, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., в октябре 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в районе объекта строительства жилищного комплекса «Солнечный круг», расположенного по адресу: <адрес> «А», корпус 3, собственноручно подписал предоставленные Ревякиной Ю.В. вышеуказанные учредительные документы ООО «Тепломонтажсервис», как его учредитель и орган управления.

Далее Свидетель №3, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Тепломонтажсервис» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Тепломонтажсервис».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №3, действующим по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо - ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 2635237800 и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 2635237800, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №3

8. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в феврале 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №16, осужденного приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от Свидетель №16, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время Свидетель №16, находясь по адресу: <адрес> А, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор на незаконное создание (образования) юридического лица.

Затем Свидетель №16 в феврале 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь в <адрес>, более точно дата и время следствием не установлены, поручил члену организованной группы Ревякиной Ю.В. изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Вектор».

Ревякина Ю.В. в феврале 2019 года, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Вектор», где в качестве учредителя и директора ООО «Вектор» был указан Свидетель №16, которые затем через К. М.А. передала Свидетель №16 для подписания и сдачи в налоговый орган.

Свидетель №16, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., в феврале 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Вектор», как его учредитель и орган управления.

Далее Свидетель №16, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Вектор» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Вектор».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №16, действующим по предварительному сговору с К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Вектор» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Вектор» ИНН 2634104324, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №16

9. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в феврале 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, подыскал ранее ему знакомого ФИО, осужденного приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от ФИО, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем ФИО в феврале 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с К. М.А., передал последнему копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в феврале 2019 года, но не позднее дата, находясь в <адрес>, более точно дата и время следствием не установлены, поручил члену организованной группы Ревякиной Ю.В. изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Спектр».

Ревякина Ю.В. в феврале 2019 года, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, подготовила документы для регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Спектр», где в качестве учредителя и директора ООО «Спектр» был указан ФИО, которые затем через К. М.А. передала ФИО для подписания и сдачи в налоговый орган.

ФИО, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., в феврале 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Спектр», как его учредитель и орган управления.

Далее ФИО, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Спектр» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Спектр».

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО, действующим по предварительному сговору с К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Спектр» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Спектр» ИНН 2636216464, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО

10. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в феврале – марте 2019 года, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №19, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от Свидетель №19, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время Свидетель №19, находясь по адресу: <адрес> А, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор на незаконное создание (образования) юридического лица.

Затем Свидетель №19 в феврале – марте 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с Свидетель №19, в феврале - марте 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес> А, при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Новострой», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица, решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устава ООО «Новострой», где в качестве учредителя и директора ООО «Новострой» был указан Свидетель №19, которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> А, передал Свидетель №19 с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>.

Свидетель №19, действуя умышленно, согласно преступному сговору и согласованно с К. М.А., дата находясь по адресу: <адрес> А собственноручно подписал, предоставленные К. М.А., вышеуказанные учредительные документы ООО «Новострой» как его учредитель и орган управления.

Далее Свидетель №19, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительного сговора и согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Новострой» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Новострой».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №19, действующим по предварительному сговору с К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Новострой» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Новострой» ИНН 2635239846, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №19

11. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2019 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в марте 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес>, подыскала ранее знакомого Свидетель №5, осужденного приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которому предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом Ревякина Ю.В. скрыла от Свидетель №5, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №5, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Ревякиной Ю.В., вступив таким образом с ней в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем Свидетель №5, в марте 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес> А, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., передал последней копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в марте 2019 года, но не позднее дата, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Универсалстрой», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Универсалстрой», где в качестве учредителя и директора ООО «Универсалстрой» был указан Свидетель №5, которые затем передала Свидетель №5 для подписания и сдачи в налоговый орган.

Свидетель №5, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., в марте 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Универсалстрой», как его учредитель и орган управления.

Далее Свидетель №5дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Универсалстрой» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Универсалстрой».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №5, действующим по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Универсалстрой» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Универсалстрой» ИНН 2635240295, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №5

12. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2019 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в мае 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес> комната 72, подыскала ранее знакомое лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от последнего, что оно будет использована как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, а также что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес> комната 72, не осведомленное о преступных намерениях Ревякиной Ю.В., о том, что оно будет использована ею как подставное лицо, при создании юридического лица, не подозревая, что в дальнейшем созданная ею организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), доверяя последней, будучи заинтересованной в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласилось на предложение Ревякиной Ю.В.

Затем, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в мае 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес> комната 72, передало Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в мае 2019 года, но не позднее дата, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Ремстрой», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Ремстрой», где в качестве учредителя и директора ООО «Ремстрой» было указано К. Е.И, которые передала К. Е.И для подписания и сдачи в налоговый орган.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введенное в заблуждение относительно истинных намерений Ревякиной Ю.В. и членов организованной группы, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписало предоставленные ей вышеуказанные учредительные документы ООО «Ремстрой», как его учредитель и орган управления, после чего представило для регистрации в налоговый орган переданные ей Ревякиной Ю.В. вышеуказанные документы, для государственной регистрации ООО «Ремстрой».

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Ремстрой» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Ремстрой» ИНН 2636216778, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

13. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2019 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес>, подыскала ранее знакомую ФИО, осужденную приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которой предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом Ревякина Ю.В. скрыла от ФИО, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная ею организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Ревякиной Ю.В., вступив таким образом с ней в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем, ФИО, в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., передала последней копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Траектория», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Траектория», где в качестве учредителя и директора ООО «Траектория» была указана лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые передала ФИО для подписания и сдачи в налоговый орган.

ФИО, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., дата, находясь по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписала предоставленные ей вышеуказанные учредительные документы ООО «Траектория», как его учредитель и орган управления.

Далее ФИО, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Траектория» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представила вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Траектория».

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО, действующей по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Траектория» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Траектория» ИНН 2635241274, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО

14. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2019 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес>, подыскала ранее знакомую ФИО, осужденную приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата (приговор вступил в законную силу дата), которой предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом Ревякина Ю.В. скрыла от ФИО, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная ею организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Ревякиной Ю.В., вступив таким образом с ней в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем ФИО, в июне 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., передала последней копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Плаза», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Плаза», где в качестве учредителя и директора ООО «Плаза» была указана ФИО, которые затем передала ФИО для подписания и сдачи в налоговый орган.

ФИО, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., дата, находясь в по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписала предоставленные ей вышеуказанные учредительные документы ООО «Плаза», как его учредитель и орган управления.

Далее ФИОдата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Плаза» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представила вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Плаза».

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО, действующей по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Плаза» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Плаза» ИНН 2635241299, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО

15. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2019 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес>, подыскала ранее знакомое лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом Ревякина Ю.В. скрыла от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Ревякиной Ю.В., вступив таким образом с ней в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., предоставил последней копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Геллион», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Геллион», где в качестве учредителя и директора ООО «Геллион» был указан лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство для подписания и сдачи в налоговый орган.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., дата, находясь по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Геллион», как его учредитель и орган управления.

Далее лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Геллион» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Геллион».

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Геллион» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Геллион» ИНН 2635241267, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

16. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в июне 2019 года, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, № «а», гараж №, подыскал ранее ему знакомое лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

Затем лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в то же время и находясь в том же месте, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с К. М.А., передал К. М.А. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в июне 2019 года, но не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Ремейк», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Ремейк», где в качестве учредителя и директора ООО «Ремейк» был указан лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем передал для подписания Лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и сдачи в налоговый орган.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Ремейк», как его учредитель и орган управления.

Далее лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Ремейк» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Ремейк».

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по предварительному сговору с К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Ремейк» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Ремейк» ИНН 2635241490, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

17. Он же, К. М.А. действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в июне 2019 года, но не позднее дата более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, № «а», гараж №, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №9, осужденного приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. При этом К. М.А. скрыл от Свидетель №9, что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

А. А.А., в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована К. М.А. и членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением К. М.А., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.

А. А.А., в то же время и находясь в том же месте, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с К. М.А., передал последнему копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

К. М.А., действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с Свидетель №9, в июне 2019 года, но не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Гас», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Гас», где в качестве учредителя и директора ООО «Гас» был указан лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые затем передал для подписания Свидетель №9 и сдачи в налоговый орган.

А. А.А., действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Гас», как его учредитель и орган управления.

Далее А. А.А., дата в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с К. М.А., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «Гас» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, представил вышеуказанные документы в налоговый орган, для государственной регистрации ООО «Гас».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №9, действующим по предварительному сговору с К. М.А., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Гас» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Гас» ИНН 2635241500, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – А. А.А.

18. Он же, К. М.А., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Ревякиной Ю.В., осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в 2019 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В. подыскать физическое лицо, которое использовать как подставное лицо при создании вновь образуемого юридического лица.

Ревякина Ю.В., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, находясь в помещении спортивного комплекса «Алекс Фитнес», расположенного по адресу: <адрес>, подыскала ранее знакомого Свидетель №10, осужденного приговором Промышленного районного суда <адрес> края от дата (приговор вступил в законную силу дата), которому предложила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №10, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, а также что в дальнейшем данная организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №10, в июне 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, находясь в помещении спортивного комплекса «Алекс Фитнес», расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленный о преступных намерениях Ревякиной Ю.В., о том, что он будет использован ею как подставное лицо, при создании юридического лица, не подозревая, что в дальнейшем созданная им организация будет использована Ревякиной Ю.В. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, согласился на предложение Ревякиной Ю.В.

Затем Свидетель №10, в июне 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, находясь в помещении спортивного комплекса «Алекс Фитнес», расположенного по адресу: <адрес>, передал Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с К. М.А., в июне 2019 года, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Эталон», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью от дата, устав ООО «Эталон», где в качестве учредителя и директора ООО «Эталон» был указан Свидетель №10, которые передала последнему для подписания и сдачи в налоговый орган.

Свидетель №10, введенный в заблуждение относительно истинных намерений Ревякиной Ю.В. и членов организованной группы, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, собственноручно подписал предоставленные ему вышеуказанные учредительные документы ООО «Эталон», как его учредитель и орган управления, после чего представил для регистрации в налоговый орган переданные ему Ревякиной Ю.В. вышеуказанные документы, для государственной регистрации ООО «Эталон».

На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №10, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, литер А1, дата зарегистрировано юридическое лицо ООО «Эталон» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Эталон» ИНН 2635241450, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №10

19. Он же, К. М.А., в составе организованной преступной группы, совершил умышленное преступление - незаконную банковскую деятельностью (банковские операции) при следующих обстоятельствах.

Так, К. М.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе организации, решил образовать (создать) юридические лица через подставных лиц, а также организовать для вновь образованных организаций расчетных счетов, получение электронных ключей удаленного доступа к расчетным счетам, банковских карт с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

К. М.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в мае 2018 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, дал указание участнику организованной группы Ревякиной Ю.В., открыть подконтрольному им ООО «ОРТК МИРТ», учредителем которого она являлась, кредитные счета в кредитных учреждениях.

Ревякина Ю.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласовано разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласовано с К. М.А. в период времени с дата по дата, находясь в <адрес> организовала открытие подконтрольных организованной группе ООО «ОРТК МИРТ» следующих счетов:

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО «Тинькофф Б.», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес> стр.1;

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> корпус 2;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Филиале №Б. ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А.

К. М.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в период времени с августа 2018 года по октябрь 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> А, дал указание участникам организованной группы лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В., лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и МостовомуР.И. выступить в качестве подставных лиц и учредить на свое имя организации, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и банковские карты, которые передать ему и Ревякиной Ю.В. с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, ООО «Потолок сервис» ИНН 2634103225 и открыл для данной организации расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, <адрес> стр.1;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО «Банк Русский Стандарт», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Потолок сервис», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Потолок сервис» К. М.А.

С. Б.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2634103232 и открыл для данной организации расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А,

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Филиале Ставропольский № ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Спецстроймонтаж», а также открытия расчетных счетов С. Б.В. передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Спецстроймонтаж» К. М.А.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, ООО «2СС» ИНН 2634103240 и открыл для данной организации расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, <адрес> стр.1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «2СС», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «2СС» К. М.А.

М. Р.И., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, учредил и зарегистрировал дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, ООО «Торговая компания Паритет» ИНН 2635237616 и открыл для данной организации расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в АО АКБ «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: <адрес>1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в АО «Тинькофф Б.», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес> стр.1

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Торговая компания Паритет», а также открытия расчетных счетов М. Р.И. передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Торговая компания Паритет» К. М.А.

Кроме того, К. М.А. и Ревякина Ю.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, в период с октября 2018 года по июль 2019 года, находясь в городе Ставрополе приискали Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №19, Свидетель №16, ФИО, Свидетель №5, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО, ФИО, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №9, Свидетель №10 и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которым предложили вступить в качестве подставных лиц и учредить на свое имя организации, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и банковские карты, которые передать им. При этом К. М.А. и Ревякина Ю.В. скрыли от указанных лиц, что в дальнейшем созданные ими организации будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Свидетель №2 согласилась с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Транспортная компания Экспедиция» ИНН 2635237687 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Транспортная компания Экспедиция» расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

После регистрации ООО «Транспортная компания Экспедиция», а также открытия расчетных счетов Свидетель №2 передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Транспортная компания Экспедиция» К. М.А.

Свидетель №4 согласилась с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Электростройсервис» ИНН 2635237790 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Электростройсервис» расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Электростройсервис», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Электростройсервис» Ревякиной Ю.В.

Свидетель №3 согласился с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 2635237800 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Тепломонтажсервис» расчетные счета:

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, <адрес> стр.1;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Тепломонтажсервис», а также открытия расчетных счетов Свидетель №3 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Тепломонтажсервис» К. М.А.

Свидетель №19 согласился с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Новострой» ИНН 2635239846 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Новострой» расчетные счета:

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Новострой», а также открытия расчетных счетов Свидетель №19 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Новострой» К. М.А.

ФИО согласился с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Вектор» ИНН 2634104324 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Вектор» расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, <адрес> стр.1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный Б.», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Вектор», а также открытия расчетных счетов Свидетель №3 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Вектор» К. М.А.

ФИО согласился с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Спектр» ИНН 263601001 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Спектр» расчетные счета:

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, <адрес> стр.1;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Спектр», а также открытия расчетных счетов ФИО передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Спектр» К. М.А.

Свидетель №5 согласился с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Универсалстрой» ИНН 2635240295 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Универсалстрой» расчетные счета:

дата - № и № в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, <адрес> стр.1;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Б.», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Универсалстрой», а также открытия расчетных счетов Свидетель №5 передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Универсалстрой» Ревякиной Ю.В.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласилось с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредило и зарегистрировало дата на свое имя ООО «Ремстрой» ИНН 2636216778 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Ремстрой» расчетные счета:

дата - № в АКБ «Авангард» ПАО, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, проспект. Карла Маркса, 3/1 А, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ремстрой», а также открытия расчетных счетов лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ремстрой» Ревякиной Ю.В.

ФИО согласилась с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Траектория» ИНН 2635241274 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Траектория» расчетные счета:

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - №, № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № в АО АКБ «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

После регистрации ООО «Траектория», а также открытия расчетных счетов ФИО передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Траектория» Ревякиной Ю.В.

ФИО согласилась с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредила и зарегистрировала дата на свое имя ООО «Плаза» ИНН 2635241299 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыла для ООО «Плаза» расчетные счета:

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в АО АКБ «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - №, № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в АО «Тинькофф Б.», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес> стр.1, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Плаза», а также открытия расчетных счетов ФИО передала все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Плаза» Ревякиной Ю.В.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Геллион» ИНН 2635241267 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Геллион» расчетные счета:

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - №, № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

После регистрации ООО «Геллион», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Геллион» Ревякиной Ю.В.

А. А.А. согласился с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Ремейк» ИНН 2635241490 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Ремейк» расчетные счета:

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ремейк», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ремейк» К. М.А.

Свидетель №10 согласился с предложением К. М.А. и, действуя по его указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Гас» ИНН 2635241500 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Гас» расчетные счета:

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № и № в филиале ПАО «Б. Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Гас», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Гас» К. М.А.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился с предложением Ревякиной Ю.В. и, действуя по ее указанию, учредил и зарегистрировал дата на свое имя ООО «Эталон» ИНН 2635241450 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, а в последствии открыл для ООО «Эталон» расчетные счета:

дата - № и № в ПАО Б. «ФК Открытие» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № и № в Ставропольском филиале Б. «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А;

дата - № и № в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А»;

дата - № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

дата - № в Б. ВТБ (ПАО), «Центральный» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

После регистрации ООО «Эталон», а также открытия расчетных счетов Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство передал все корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Эталон» Ревякиной Ю.В.

Кроме того, Ревякина Ю.В. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, согласованно с К. М.А., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и М. Р.И., в период времени с дата по дата, находясь в городе Ставрополе, точные дата, время и место следствием не установлены, используя, имеющиеся в ее распоряжении копии паспортов членов организованной группы, а также не осведомленных о преступных намерениях организованной группы лиц, выступивших в качестве подставных при учреждении вышеуказанных организаций, и иных лиц из числа их знакомых и родственников, а именно: лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №13, К. М.А., лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Свидетель №3, ФИО, ФИО, Свидетель №15, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, М. Р.И., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Ревякина В.С., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №3, С. Б.В., ФИО, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. С.С., ФИО, ФИО, Свидетель №5, организовала их фиктивное оформление в качестве работников подконтрольных организованной группе ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон» и последующее открытие на их имена в офисе «Ставропольский» ПАО Б. «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, №, следующих банковских счетов и оформление к ним банковских карт: № и банковскую карту №; №; № и №; № и банковскую карту №; №; №, № и №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; №; №; №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; №, №№, № на и банковскую карту №; № на и банковскую карту №; № и № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; №№ и банковскую карту №; № и № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; №, № и №и банковские карты № и №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; №№ и № и банковскую карту №; №, № и № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; №, № и № и банковскую карту №; №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №; № и банковскую карту №.

После открытия банковских счетов и получения вышеуказанных банковских карт, подконтрольные организованной группе номинальные руководители ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», ООО «Паритет», ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Новострой», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас» и ООО «Эталон», получили их в ПАО Б. «ФК Открытие» и по указанию К. М.А. и Ревякиной Ю.В. передали им.

Кроме того, Ревякина Ю.В., в период времени с мая 2018 года по дата, находясь в <адрес>, более точное время и место в ходе предварительного следствия не установлено, под предлогом использования в личных целях, получила у своих родственников Ревякина А.В. и ФИО, которые не были осведомлены о преступных намерениях организованной группы, банковскую карту № с расчетным счетом №, банковскую карту № с расчетным счетом №, банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических и физических лиц, а также оформленную на Ревякину Ю.В. банковскую карту № с расчетным счетом № открытую в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», К. М.А., Ревякина Ю.В., Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В., Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и М. Р.И., действуя умышленно в составе организованной группы использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).

Реализуя преступный план, К. М.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в период с дата по дата организовал поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ОРТК Мирт» ИНН2635234887 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Потолок сервис» ИНН 2634103225, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2634103232, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «2СС» ИНН 2634103240, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Торговая компания Паритет» ИНН 2635237616, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Транспортная компания Экспедиция» ИНН 2635237687, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Электростройсервис» ИНН 2635237790, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 2635237800, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Новострой» ИНН 2635239846, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Вектор» ИНН 2634104324, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Спектр» ИНН 263601001, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Универсалстрой» ИНН 2635240295, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Ремстрой» ИНН 2636216778, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Траектория» ИНН 2635241274, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Плаза» ИНН 2635241299, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Геллион» ИНН 2635241267, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Ремейк» ИНН 2635241490, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Гас» ИНН 2635241500, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Эталон» ИНН 2635241450, №, №, №, №, №, №, №, №, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 178 761 869,29 рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

Ревякина Ю.В. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, согласованно с К. М.А., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с дата по дата, находясь по адресу: <адрес> А, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц и физических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами, безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными, банковскими счетами этих юридических и физических лиц.

Продолжая реализацию преступного умысла К. М.А., Ревякина Ю.В., лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В., лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и М. Р.И., действуя умышленно в составе организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями, заведомо зная, что ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», ООО «Паритет», ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Новострой», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас» и ООО «Эталон», не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О Б. и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном Б. Российской Федерации», Инструкцией Б. России от дата№-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период времени с дата по дата используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к расчетным счетам: ООО «ОРТК Мирт» ИНН2635234887 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Потолок сервис» ИНН 2634103225, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2634103232, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «2СС» ИНН 2634103240, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Торговая компания Паритет» ИНН 2635237616, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Транспортная компания Экспедиция» ИНН 2635237687, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Электростройсервис» ИНН 2635237790, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Тепломонтажсервис» ИНН 2635237800, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Новострой» ИНН 2635239846, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Вектор» ИНН 2634104324, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Спектр» ИНН 263601001, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Универсалстрой» ИНН 2635240295, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Ремстрой» ИНН 2636216778, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Траектория» ИНН 2635241274, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Плаза» ИНН 2635241299, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Геллион» ИНН 2635241267, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Ремейк» ИНН 2635241490, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Гас» ИНН 2635241500, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «Эталон» ИНН 2635241450, №, №, №, №, №, №, №, №, а также банковские карты к расчетным счетам: Свидетель №7, №; Свидетель №10№; Свидетель №11, № и №; Свидетель №9№; ФИО№; лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №, № и №; ФИО№; ФИО№; ФИО№; Свидетель №13, №; К. М.А., №; Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №; Свидетель №3, №; ФИО, №, №№, №; ФИО, №; Свидетель №15, № и №; ФИО, №; ФИО, №; ФИО, №; Лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №; Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №; ФИО, №; Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №; ФИО, № и №; ФИО, №; Ревякина В.С., №, №; Ревякина А.В., №; №, №; Ревякиной Ю.В., №; ФИО, №, №; ФИО, №; ФИО, №; ФИО, №; Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, № и №; С. Б.В., №, № и №; ФИО, №; Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство., №, № и №; С. С.С., №; ФИО, №; ФИО, №; Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, №, в период с дата по дата, как лично, так и посредством неосведомленных об их преступных намерениях номинальных руководителей ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон» сняли с вышеуказанных расчетных и банковских счетов, подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, наличные денежные средства, поступившие от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 115 345 462,6 рублей.

Полученные денежные средства в сумме 115 345 462,6 рублей К. М.А., Ревякина Ю.В., лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. Р.И., лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и С. Б.В., действуя в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенным им ролям, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно в период с дата по дата, точное время следствием не установлено, в <адрес>, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 10 %, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 11 534 546,26 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон» их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы К. М.А., Ревякиной Ю.В., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. Б.В., лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О Б. и банковской деятельности», Инструкции Б. России от дата№-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 11 534 546,26 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый К. М.А. вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, и отказался давать показания.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого К. М.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что для осуществления незаконной банковской деятельности он привлек своего товарища С. Б.В., которому в ходе разговора объяснил, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. На его предложение С. Б. согласился, после чего примерно в августе 2018 года, находясь в <адрес>, С. Б. передал ему копии своих личных документов, используя которые был подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица. Подготовленные им документы были переданы С. Б., в <адрес>, после чего тот сдал лично документы в налоговую инспекцию. С. Б.В. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Спецстроймонтаж», которые передал ему в <адрес>. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию С. Б.В. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов С. Б.В. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, С. Б.В. передавал, ему. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а (Т. 28, л.д. 2-14);

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого К. М.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что в начале 2018 года он решил заняться обналичиванием денежных средств, к нему иногда обращались контрагенты, с вопросом обналичить денежные средства, то есть совершить бестоварную сделку, провести ее документально по своей фирме, а затем вернуть в наличном виде денежные средства той фирме, с которой заключал фиктивный договор, за вычетом своего процента. Он решил заняться обналичиванием денежных средств под определенный процент. Для осуществления бестоварных сделок он решил создать, зарегистрировать несколько фирм, на подставных лиц, в числе которых планировал привлечь своих знакомых, а также работников своей фирмы ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс». В мае 2018 года, ему стало известно, что ранее знакомая ему Ревякина Ю. В. создала ООО «ОРТК МИРТ», которая занималась продажей медицинского оборудования. С Ревякиной Ю.В. он познакомился примерно в 2010 году и поддерживал с ней дружеские отношения. В ходе общения с Ревякиной Ю.В. ему стало известно, что ее бизнес по оптово-розничной торговле медицинским оборудованием не приносит прибыль и планирует заняться другой деятельностью и продать ООО «ОРТК МИРТ». В начале июля 2018 года, он решил использовать данное общество для осуществления незаконной банковской деятельности, то есть для обналичивания денежных средств. При одной из встреч с Ревякиной Ю.В., он предложил ей использовать ее организацию для своих нужд, для проведения определенных финансовых операций, связанных с созданием нового направления по строительству. Ревякина Ю.В. согласилась на его предложение, кроме того, он предложил Ревякиной Ю.В. неофициально работать в ООО «Римарт плюс» финансовым аналитиком. Для осуществления незаконной банковской деятельности ему необходимо создать еще несколько фирм. Так, в августе 2018 года, находясь в <адрес>, точного места и времени он не помнит, он уговорил Свидетель №1, который на тот момент являлся руководителем, учрежденного им ООО «Римарт плюс», создать (зарегистрировать) для него ООО «Потолок сервис». В ходе разговора, он объяснил Свидетель №1, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «Потолок сервис» самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял, Свидетель №1, что для его бизнеса необходима еще организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он Свидетель №1 не сообщал. В офисе по адресу <адрес>, а, Свидетель №1 передал ему копии своих личных документов, используя которые он подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные им документы были переда в офисе Свидетель №1, который сдал лично документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы оплачивал он лично, а именно услуги нотариуса, а также гос. пошлину в налоговом органе. Свидетель №1 самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы, которые принес в офис ООО «Римарт плюс» и передал ему. Затем он заказал печать организации, которую оплатил, а затем по его указанию Свидетель №1 открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совкомбанк, Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б., и еще какие точно не помнит. При открытии счетов Свидетель №1 по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №1 передавал ему, а он хранил их в офисе по адресу: <адрес> а. Кроме того, для осуществления незаконной банковской деятельности, он так же ввел в заблуждения своего товарища Собиева Б. В., которому в ходе разговора, объяснил, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял, С. Б.В., что для его бизнеса необходима еще организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он С. Б. не сообщал. На его предложение С. Б. согласился, после чего он попросил С. Б.В. передать ему копии его личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в августе 2018 года, находясь в <адрес>, более точного времени и места он не помнит, С. Б. передал ему копии своих личных документов, используя которые он подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные им документы были переданы С. Б., в <адрес>, точное времени и места он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи им документов в налоговую инспекцию для регистрации. С. Б.В. самостоятельно заверил заявление у нотариуса, после чего сдал лично документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы по оплате нотариуса, а также гос. пошлину в налоговом органе оплачивал он лично. С. Б.В. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Спецстроймонтаж», которые передал ему в <адрес>, точного времени и места, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию С. Б.В. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БинБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов С. Б.В. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, С. Б.В. передавал, ему, когда и где он ему их передал, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. Никаких денежных средств он С. Б.В. не платил, и он согласился на его предложение по дружбе. Кроме того, в августе 2018 года он попросил своего товарища, Свидетель №17, открыть для него юридическое лицо (ООО «2СС»). В ходе разговора с Свидетель №17, он пояснил, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял, С. Т.Х., что для его бизнеса необходима еще организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он С. Т.Х. не сообщал. На его предложение С. Т.Х. согласился, после чего он попросил С. Т.Х. передать ему копии его личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в августе 2018 года, находясь в <адрес>, более точного времени и места он не помнит, С. Т.Х. передал ему копии своих личных документов, используя которые он сам подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные им документы, были переданы С. Т.Х., в <адрес>, точное времени и места он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи им документов в налоговую инспекцию для регистрации. С. Т.Х. самостоятельно сдал лично документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы по оплате нотариуса, а также гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал он лично. С. Т.Х. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «2СС», которые передал ему в <адрес>, точного времени и места, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию С. Т.Х. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов С. Т.Х. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, С. Т.Х. передал, ему, когда и где он ему их передал, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. Никаких денежных средств он С. Т.Х. не платил, и он согласился на его предложение по дружбе. Он разъяснял С. Т.Х., что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «2СС» самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он объяснил, что предприятие ему нужно для осуществления предпринимательской деятельности и в целях оптимизации налогообложения. Кроме того, в октябре 2018, он попросил своего одногруппника, ФИО открыть для него ООО «Паритет». На тот момент, М. Р.И. работал механиком в ООО «Римарт плюс». В ходе разговора с М. Р.И., он объяснил, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял, М. Р.И., что для его бизнеса необходима еще организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он М. Р.И. не сообщал. На его предложение М. Р.И. согласился, после чего он попросил его передать ему копии его личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в октябре 2018 года, находясь в <адрес>, находясь в офисе по адресу: <адрес>, а, М. Р.И. передал ему копии своих личных документов, используя которые он по шаблону, сам подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные им документы, были переданы М. Р.И., в офисе ООО «Римарт плюс», точное времени он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи им документов в налоговую инспекцию для регистрации. М. Р.И. самостоятельно сдал лично документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы по оплате нотариуса, а также гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал он лично. М. Р.И. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Паритет», которые передал ему в офисе по адресу: <адрес>, а, точного времени, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию М. Р.И. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов М. Р.И. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, М. Р.И. передал, ему, в офисе, когда именно, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. Никаких денежных средств он М. Р.И. не платил, и он согласился на его предложение так как он работал у него, и он объяснил ему это необходимостью бизнеса. Он разъяснял М. Р.И., что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «Паритет» самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Кроме того, в октябре 2018 он убедил Свидетель №2, создать еще одну организацию - ООО «ТК Экспедиция», учредителем и руководителем которой стала Свидетель №2, мать Ревякиной Ю.В. Находясь в квартире ФИО, попросил ее стать учредителем и директором организации, он лично объяснил, что она будет номинальным руководителем предприятия, ей не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ей лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснил, ФИО, что для его бизнеса необходима организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он ФИО не сообщал. На его предложение Свидетель №2 согласилась, после чего он попросил его передать ему копии ее личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в октябре 2018 года, находясь в <адрес>, находясь в домовладении ФИО по адресу: <адрес>, передала ему копии своих личных документов, используя которые он по шаблону, сам подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные им документы, были переданы ФИО, в квартире по адресу: <адрес>, точное времени он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи ею документов в налоговую инспекцию для регистрации. Свидетель №2 самостоятельно сдала документы в налоговую инспекцию <адрес>. Все финансовые расходы по оплате гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал он. Свидетель №2 самостоятельно получила в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «ТК Экспедиция», которые передала ему в квартире по адресу: <адрес>, точного времени, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию Свидетель №2 самостоятельно открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов Свидетель №2 по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №2 передал, ему, находясь в квартире по адресу: <адрес>, когда именно, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. Никаких денежных средств он ФИО не платил, и она согласился на его предложение, по какой причине он не знает. Он объяснил ФИО, что она будет номинальным руководителем предприятия, ей не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «ТК Экспедиция» самостоятельно, и ей лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. В ноябре 2018, он попросил Свидетель №3, который является его товарищем, открыть фирму ООО «Тепломонтажсервис». В ходе разговора с Свидетель №3, он объяснил ему, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял, Свидетель №3, что для его бизнеса необходима еще организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он Свидетель №3 не сообщал. Также он аргументировал открытие им общества, тем, что он в последующем, после того как ему организация не будет нужна, может самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью с использованием этой фирмы. На его предложение Свидетель №3 согласился, после чего он попросил его передать ему копии его личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в ноябре 2018 года, находясь в <адрес>, более точного времени и места он не помнит, Свидетель №3 передал ему копии своих личных документов, используя которые он сам подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные им документы, были переданы Свидетель №3, в <адрес>, точное времени и места он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи им документов в налоговую инспекцию для регистрации. Свидетель №3 самостоятельно сдал документы в налоговую инспекцию. Он его не сопровождал. Все финансовые расходы по оплате нотариуса, а также гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал он лично. Свидетель №3 самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые передал ему в <адрес>, точного времени и места, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию Свидетель №3 открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов Свидетель №3 по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №3 передал, ему, когда и где он ему их передал, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. Никаких денежных средств он Свидетель №3 не платил, и он согласился на его предложение по дружбе, а также при условии, что он в дальнейшем будет использовать данную организацию для предпринимательской деятельности. Он разъяснял Свидетель №3, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «Тепломонтажсервис» самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Кроме того, он убедил Ревякину Ю.В., что ему необходимо создать еще одну организацию. И по его просьбе, в ноябре 2018, было создано ООО «Электростройсервис», учредителем и руководителем которой стала Свидетель №4, которая является подруга Ревякиной Ю.В. и его. Находясь в районе <адрес>, неподалеку от места жительства Свидетель №4, в присутствии Ревякиной Ю.В., он попросил Свидетель №4 стать учредителем и директором организации, он лично объяснил, что она будет номинальным руководителем предприятия, ей не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ей лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснил, Свидетель №4, что для его бизнеса необходима организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он Свидетель №4 не сообщал. На его предложение Свидетель №4 согласилась, после чего он попросил его передать ему копии ее личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в ноябре 2018 года, находясь в <адрес>, Свидетель №4 передала ему копии своих личных документов, используя которые он по шаблону, сам подготовил пакет документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Когда и где Свидетель №4 передала ему документы он не помнит. Присутствовала ли при передачи документов Ревякина Ю., он не помнит, документы Свидетель №4Ревякина Ю. ему не передавала. Подготовленные им документы для регистрации юридического лица, были переданы Свидетель №4, когда и где это произошло он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи ею документов в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. Свидетель №4 самостоятельно заверила заявление у нотариуса, после чего сдала лично документы в налоговую инспекцию <адрес>. Никто Свидетель №4 к нотариусу и в налоговую инспекцию не сопровождал. Все финансовые расходы по оплате нотариуса, а также гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал он лично. Гос. пошлину он оплачивал по средствам услуги Онлан-Б., распечатанные чеки предоставлял лицам, регистрирующим юридическое лицо для него. Свидетель №4 самостоятельно получила в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Электростройсервис», которые передала ему, в <адрес>, точного места и времени, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию Свидетель №4 самостоятельно открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов Свидетель №4 по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №4 передал, ему в <адрес>, когда и в каком месте, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. Никаких денежных средств он Свидетель №4 не платил, и она согласился на его предложение, так они дружили. Он объяснил Свидетель №4, что она будет номинальным руководителем предприятия, ей не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «Электростройсервис» самостоятельно, и ей лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Как правило он связывался с Свидетель №4 посредством мобильного телефона и личных встреч, в настоящее время номер телефона сообщить не может, так как на память не помнит. В феврале 2019 года или марте 2019 года, он обратился к своим сотрудникам Свидетель №19 – прораб ООО «Римарт плюс», Свидетель №16 – монтажник ООО «Римарт плюс», ФИО – монтажник ООО «Римарт плюс», с той же просьбой, открыть для него фирму, где они будут номинальными руководителями предприятия, им не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Общества самостоятельно, и им лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. По аналогичной схеме, были зарегистрированы следующие фирмы: ООО «Новострой» директор и учредитель Свидетель №19, ООО «Вектор» директор и учредитель Свидетель №16, ООО «Спектр» директор и учредитель ФИО, с указанными лицами он лично разговаривал в офисе по адресу: <адрес> а, где убедил их зарегистрировать на свое имя организации, также находясь в офисе они в разное время передали ему свои копии документов, используя которые он сам по шаблону подготовил пакет документов, необходимых для регистрации фирмы, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. В офисе по адресу: <адрес>, а, подготовленные им документы для регистрации юридического лица, были переданы указанным выше лицам, когда это было он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи документов в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. Свидетель №19, ФИО и ФИО самостоятельно сдали документы в налоговую инспекцию <адрес>. Все финансовые расходы по оплате пошлины в налоговом органе, оплачивал он. Свидетель №19, Свидетель №16 и ФИО самостоятельно получили в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Новострой» директор и учредитель Свидетель №19, ООО «Вектор» директор и учредитель Свидетель №16, ООО «Спектр» директор и учредитель ФИО, которые передали ему, в <адрес>, в офисе, времени, он не помнит. Затем он заказал печать для организаций, которые лично оплатил, а затем по его указанию указанные выше лица, самостоятельно открыли в разное время, в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов по его указанию Свидетель №19, ФИО и ФИО, получали чековые книжки, а также заказывали корпоративные банковские карты, получали «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №19, Свидетель №16 и ФИО передали, ему в находясь в офисе по адресу: <адрес>, а, где он их и хранил. Никаких денежных средств он Свидетель №19, Свидетель №16 и ФИО не платил, и они согласились на его предложение, так как работали у него, и он являлся их работодателем. Также хочет пояснить, что он объяснил Свидетель №19, Свидетель №16 и ФИО, что они будут номинальными руководителями предприятий, им не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в организации самостоятельно, и им лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. С апреля 2019 года по июль 2019 года он попросил свою знакомую Ревякину Ю.В. помочь ему открыть несколько фирм. Когда и где был у него с ней разговор, он не помнит. Он просил Ревякин Ю.В. подыскать физических лиц, которые согласятся стать номинальными директорами и учредителями юридических лиц. На его предложение Ревякина Ю.В. согласилась, при этом за данную услугу он Ревякиной Ю.В. никакого материального вознаграждения не обещал. Примерно в указанный период времени Ревякина Ю.В. сообщила ему, что нашла несколько лиц, готовых зарегистрировать на свое имя фирмы, при этом находясь в офисе, по указанному ранее им адресу, передала копии их личных документов. Используя полученные от Ревякиной Ю.В. документы, им были подготовлены несколько пакетов документов, необходимых для создания - регистрации фирмы. После подготовки документов он передавал их Ревякиной Ю.В., которая в свою очередь передавала их для подписания привлеченным лицам. Какие пояснения сообщала Ю. привлеченным лицам, на которых регистрировались организации, он не знает, и у нее не спрашивал. При помощи Ревякиной Ю.В. были созданы следующие фирмы: ООО «Универсалстрой» дата регистрации дата, учредитель и директор Свидетель №5; ООО «Ремстрой» дата регистрации дата, учредитель и директор Свидетель №6; ООО «Траектория» дата регистрации дата, учредитель и директор ФИО; ООО «Плаза» дата регистрации дата, учредитель и директор ФИО; ООО «Геллион» дата регистрации дата, учредитель и директор Свидетель №7; ООО «Столица» дата регистрации дата, учредитель и директор Ревякина Ю. В.; ООО «Эталон» дата регистрации дата, учредитель и директор Свидетель №8. С лицами, которые выступали учредителями вновь создаваемых фирм, по его просьбе контактировала Ревякина Ю.В. Все финансовые затраты по созданию указанных выше фирм оплачивал он. Каким образом подавались документы, в налоговую инспекцию, а также при каких условиях открывались расчетные счета организаций он не знает. Может сказать, что расчетные счета организаций открывались по его указанию в тех кредитных учреждениях которые он называл Ревякиной Ю.В. Все учредительные и банковские документы, а также банковские корпоративные карты, банковские чеки, и другие документы Ревякина Ю.В. приносила и передавала ему в офисе по адресу: <адрес>, а, где они и хранились. По его просьбе аналогичным образом, описанным им ранее были созданы и зарегистрированы на подставных лиц: ООО «Ремейк» дата регистрации дата, учредитель и директор Свидетель №9; ООО «Гас» дата регистрации дата, учредитель и директор Свидетель №10, которые являются его знакомыми. Указанных лиц он также уговорил зарегистрировать фирмы. Где и когда у него с ними происходил разговор он не помнит. Примерно в июля 2019 года указанные лица находясь в гараже по <адрес> передали ему копии своих документов, используя которые он лично подготовил пакет документов, которые находясь в том же месте, гараже, точного адрес он не помнит, передал Свидетель №9 и Свидетель №10, которые самостоятельно ходили сдавали документы в налоговую инспекцию. Каким точно образом подавались документы, в налоговую инспекцию, а также при каких условиях открывались расчетные счета организаций он не помнит. Все действия А. А.А. и Свидетель №10 совершали по его указанию и по его консультации, а именно он как лично, так и в телефонном режиме сообщал, что им делать и куда идти. Может сказать, что расчетные счета организаций открывались по его указанию в тех кредитных учреждениях, которые он называл Свидетель №9 и Свидетель №10 Все учредительные и банковские документы, а также банковские корпоративные карты, банковские чеки и другие документы он лично забирал у Свидетель №9 и Свидетель №10 находясь в их гараже. Полученные документы и предметы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а. В период времени с мая 2018 года до середины 2019 года, им были созданы организации, учредителями и директорами которых являлись подставные лица, привлеченные им в качестве формальных руководителей, а именно им были зарегистрированы (созданы) следующие юридические лица: ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас»; ООО «Эталон». После регистрации указанных организаций, были открыты расчетные счета, которые использовались для привлечение на них безналичных денежных средств юридических лиц, которым необходимо было обналичить вне кредитных организаций, имеющихся у них в безналичном виде денежные средства. Путем перечисления денежных средств по фиктивным основаниям на расчетные счета организаций, которые были ему подконтрольны под видом оплаты от покупателей за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. При этом, никакой финансово-хозяйственной деятельности, связанной с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, организациями, которые ему были подконтрольны, а это организации ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», ООО «Паритет», ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Новострой», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас», ООО «Эталон», фактически деятельность не осуществлялась, то есть заключались заведомо мнимые (бестоварные) сделки. ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс», а также ООО «Столица», не использовались им в «обналичивании» денежных средств. Так как ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс» вели реальную деятельность, ООО «Римарт» находилась на упрощённой системе налогового обложения, а ООО «Римарт плюс» находилась на общей системе налогообложения, так как не всем контрагентам было удобно работать с ООО «Римарт», находившейся на упрощенной системе налогообложения. После создания ООО «Столица», он не успел совершить какие-либо сделки по данной организации, в связи с чем, на ее расчетные счета денежные средства не поступали и какие-либо договоры с контрагентами не подписывались. ООО «ОРТК МИРТ», как он пояснял ранее была использовано им в обналичивании денежных средств, после того как Ревякина Ю.В. согласилась передать ему ее в пользование, оставаясь ее единственным учредителем и директором. Для осуществления снятия наличных денежных средств со счетов организаций, он организовал открытие расчетных счетов организаций, оформление корпоративных банковских карт, оформление чековых книг, оформление некоторыми обществами зарплатных проектов и получение работниками организаций, в том числе и формально оформленных в качестве работников, банковских карт. Так, после получения уставных документов на организации, он просил директоров, вновь созданных обществ открывать расчетные счета в различных банковских учреждениях, как правило, это были кредитные учреждения, расположенные на территории <адрес>: ПАО «Сбербанк», ПАО «Возрождение», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Авангард», АО «Тинькофф», АО «Точка», ПАО «Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Урал-Сиб», АО «Русский Стандарт», а также интернет Б. – «Модуль Б.». По его просьбе, номинальный директор подавал документы, оплачивал в кассе первый месяц обслуживания и заверенную Б. карту подписи директора, после чего заказывал корпоративную карту, чековую книгу, электронный ключ (e-Tokin) для Б.-клиента, в некоторых Б. покупалась услуга «страхование счета», так как это требовалось для открытия счета. После проделанной работы в Б., как правило, через 2 рабочих дня директор фирмы забирал весь пакет для банковского обслуживания и передавал его ему, как правило, в офисе, расположенном в <адрес>. По некоторым фирмам открывался зарплатный проект в таких Б., как ПАО «Росбанк», ПАО «Открытие», ПАО «Возрождение». Для получения банковских карт, выдаваемых банками по зарплатным проектам, фирма – получатель услуги, должна иметь соответствующий штат сотрудников. Открытые по его просьбе фирмы, не имели какого-либо штата сотрудников, в связи с чем, им были использованы персональные данные сотрудников ООО «Римарт плюс» и паспортные данные всех директоров, созданных им фирм. Хочет отметить, что лица, данные которых подавались в банковские учреждения для участия в зарплатном проекте, не были осведомлены о том, что на них оформлены зарплатные карты. Сотрудник Б., в котором был открыт зарплатный проект, привозил банковские карты и передавал руководителю органиазции, который там же в офисе передавал их ему. Кроме того, для каждой зарегистрированной фирмы им приобретались сим-карты, для осуществления контроля денежных средств. Сим-карты могли приобретаться директорами по его поручению, а также приобретались им без оформления на его имя, где им приобретались сим-карты, он не помнит. Все финансовые операции, переводы денежных средств со счета одной организации на счета другой, а также перечисления на счета корпоративных карт, счета банковских карт физических лиц, для снятия наличными денежные средства, осуществлялись из арендуемого им офиса, расположенного по адресу: <адрес>. При этом по его поручению бухгалтер Крутикова А., примерно с 2017 года до 2018 года, точного времени он не помнит, вела бухгалтерский учет по созданным организациям. В офисе, по указанному им ранее адресу, хранились печати и все уставные документы организаций, которые были созданы на подставных лиц, и были подконтрольны ему. Деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств носила эпизодичный характер, а именно по факту поступления заказа от организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств, им проводились действия по «обналичивании» денежных средств. Примерно в мае 2018 года он устроил на работу Ревякину Ю.В., которая по должности считалась помощником бухгалтера. В обязанности Ревякиной Ю.В. входила вся работа, которую ей поручал он, а также ФИО, а именно Ревякина Ю.В. ездила в Б. для получения выписок по счетам, получала в Б. документы по зарплатным проектам, также осуществляла по его указанию переводы денежных средств в той сумме и на указанный им расчетный счет, через программу «Б.-онлайн», используя электронные ключи, перевод денежных средств с одного счета на другой, а также переводы на счета физических лиц, по различным основаниям, которые он ей сообщал. Как правило, он на листке бумаги писал номера счетов и суммы, которые нужно перевести, данные сведения он передавал ФИО, а в последующем Ревякиной Ю.В. Примерно в середине 2018 года ФИО уволилась с должности бухгалтера ООО «Римарт плюс» и ее обязанности стала выполнять Ревякина Ю.В. Перечень финансовых операций составлялся лично им, Ревякина Ю.В. была лишь исполнителем его поручений. Примерно в феврале 2019 года он познакомился с С. С., при каких обстоятельствах это было, он не помнит. С. он поручил ведение бухгалтерского учета по нескольким организациям, каким именно он не помнит. Он также поручал ФИО осуществлять переводы денежных средств на счета организаций, которые он указывал и в той сумме, которую ей сообщал, через программу «Б.-онлайн», используя электронные ключи. Также С. проводила переводы денежных средств в указанных им суммах на счета физических лиц, по различным основаниям, которые он ей сообщал. Вместе с тем, он не желал, чтобы его незаконная деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств, каким-либо образом пересекалась с абсолютно легальной деятельностью ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс», он решил вывезти из офиса, расположенного по адресу: <адрес> А, документы, печати, корпоративные карты и карты физических лиц и Иными документами, связанные с обналичиванием денежных средств, для этого он попросил Ревякину Ю.В. сложить указанные им документы и печати в своем автомобиле марки BMW 118i регистрационный знак Е240НН126. Однако, в связи с те, что он еще не определился с местом хранения указанных предметов и документов, он попросил Ревякину Ю.В. хранить в багажнике указанного автомобиля, которым она пользовалась на тот момент. По поводу процесса «обналичивания» денежных средств им был разработан следующий алгоритм. Посредник, «клиента», сообщал сумму денежных средств, которую необходимо ему обналичить и вернуть ему, а также передавал ему реквизиты фирмы, которой ему необходимо было выставить счет. Реквизиты фирм, передавались различным образом, нарочно на бумажном носителе, либо путем смс-сообщения, в том числе посредствам мобильных приложений (WhatsApp и Телеграмм), либо реквизиты присылались на адрес электронной почты Rimart26@mail.ru, а также оговаривался процент, который составлял, фиксировано 7% от поступившей для «обналичивания» суммы. На указанную сумму им или бухгалтером по его указанию выставляется счет фирме заказчика, с одной из его фирм, созданных для осуществления незаконной банковской деятельности. Как он пояснял ранее, обналичивание происходило следующим образом, после поступления примеру 500.000 рублей на расчетный счет ООО «Потолок Сервис», открытый в ПАО «Сбербанк», 465.000 рублей необходимо было отдать заказчику, так как 7% от указанной суммы получал он. Для получения наличных он снимал деньги частями: 100 000 рублей он снимал с корпоративной карты (комиссия за снятие 2%, т.е. 2000 руб.); 102 000 рублей переводил на счет одной из своих подконтрольных организаций. С помощью корпоративной карты, с этого расчетного счета снимал 100 000 рублей (комиссия 2%, т.е. 2000 руб.); 103 000 переводил на расчетный счет организации, который открытый в ПАО «Возрождение», после чего снимал 100 000 рублей по чековой книжке (комиссия 3%, т.е. 3000 руб.). Таким образом, оставалось снять 165 000 рублей. Так как, лимит на снятие, по корпоративным картам и чековым книжкам 100 000 рублей в день. Денежные средства в суммах от 500 000 до 600 000 рублей в месяц, ему приходилось использовать зарплатные карты работников. 82 500 рублей на зарплатные банковские карты работников, при этом комиссия с реестра на всю сумму составляла 1%, т.е. 825 рублей. Также аналогичным способом перечислялись денежные средства на карты физических лиц с назначением платежа «под отчет». После исполнения указанных операций, он брал банковские карты работников, на которые были перечислены денежные средства, при этом все банковские карты (зарплатные) работников находились у него, и выезжал снимать к банкоматам, где снимал со счета денежные средства. Когда он сам не мог самостоятельно снять деньги с использованием банковской карты, он просил Ревякину Ю.В., Собиева Б., ФИО, а также иных работников, кого точно не помнит, снять деньги по выданной им банковской карте, при этом он сообщал им пин-код от карты для ее использования, а также сообщал сумму, которую нужно снять, не информируя, что это за деньги и для чего предназначены. После получения на руки нужной суммы, а в описываемом примере 465 000 рублей, комиссия при снятии денежных средств составила 8650 рублей, данная комиссия прописана Б. и имеет лимит: при снятии в месяц до 600 000 рублей в месяц комиссия составляет от 2 до 3% в зависимости от Б., если сумма свыше 600 000 рублей комиссия Б. составляет от 5 до 6% в зависимости от Б.. Затем он сообщал посреднику, с которым договаривался об обналичивании, что деньги получил, договаривался о времени и месте передачи денежных средств. Имелись случаи, когда ему посредник сообщал, что в оговоренное время и место приедет автомобиль, указывали информацию об автомобиле и человеке которому он должен отдать обналиченные денежные средства. Он так и делал, передавал денежные средства возле офиса, по адресу: <адрес>, возле магазина «Флагман», расположенном на <адрес>, возле ТЦ «Космос», расположенном на <адрес>, а также в других местах <адрес>. Услуги по «обналичиванию» денежных средств он предоставлял через физических лиц, с которыми познакомился в разное время в разных местах, точно при каких обстоятельствах, он не помнит. Примерно в сентябре 2018 года, точного времени он не помнит, находясь в помещении ресторана «Золотой Гусь», расположенный по адресу: <адрес>Б, он познакомился с парнем по имени «Габриель», фамилии и иных данных его не знает, которому он сообщил, что может помочь в обналичивании денежных средств, при этом он сообщил ему свой номер телефона. Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Максимом, в ходе разговора они договорились встретиться в <адрес> возле кальянной «Гуд Бар», <адрес>, где находясь в автомобиле, у них состоялся разговор, в ходе которого Максим предложил ему обналичивать для него денежные средства. С Максимом он созванивался по номеру телефона +79283734751. Максим представлял интересы следующих организаций: ООО «Форос-трейд» ИНН 2311255904, ООО «Пролайт СК» ИНН 2635831227, ООО «Федераль» ИНН 7804616554, ООО «ИнтерАгро» ИНН 5040117332, ООО РАО «Констракшн» ИНН 6164123411, ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 7718693957. Обналиченные денежные средства в суммах от 500 тысяч рублей до 1 000 000 рублей, он сообщал по телефону Максиму, после чего договаривался о времени и месте передачи денежных средств, в разных местах <адрес>. Как он помнит Максим приезжал на автомобиле Фольцваген Пассат, цвета «табак» (коричневый), регистрационный номер он не помнит. Деньги он ему передавал в 2018 и 2019 году, всего более 3 раз. Последний раз он с Максимом общался в сентябре 2019 года, при личной встрече сообщал, что всю свою деятельность прекратил, в связи с проведением в отношении его сотрудниками правоохранительных органов проверки. Примерно июне 2018 года, при совершении одной из сделок с организацией, точно какую он не помнит, которую представлял Е., о котором он сообщал ранее, к нему обратился мужчина по имени А., который обратился к нему через Е., который попросил его передать обналиченные денежные средства А.. Затем А. приехал к нему в офис, по адресу: <адрес>, где он передал ему обналиченные денежные средства, в какой сумме он не помнит. А. предложил ему также поработать с ним напрямую, при этом он также попросил обналичивать денежные средства на условиях 7% его выгоды от перечисленных денежных средств на счета подконтрольных ему организаций. А. использовал телефон с номером 89283009519. А. присылал ему посредствам мобильного приложения «WhatsApp» реквизиты организаций, которым он выставлял счет от одной из подконтрольных ему органиазции на оплату, по фиктивным договорам. Как он помнит А., представлял интересы следующих организаций: ООО «СТ» ИНН 2635819043, ООО «БлагостройГрад» ИНН 2636214795, ООО «Гидростройтехнологии СК» ИНН 2635208446, ООО «Дорожный ремонтно-строительный центр» ИНН 2635831139, ООО «ЮСМ» 2635098120, ООО «ПОТОЛОК СЕРВИСК С.-Юг» ИНН 2635234220, ООО «Прогресс-А» ИНН 2632108690, ООО «ИК Прогресс» ИНН 2635810675, ООО «Циркуляционные системы» ИНН 2311127370, ООО «Регион Стройградсервис» ИНН 2308090233, ООО «Промышленная Инновационная Компания» ИНН 2308200655, ООО «Монолитсталь-С.» ИНН 2309150132, ООО «Ремесленник» ИНН 2635126232, ООО «СТС» ИНН 2312273462, ООО «Кубань СК» ИНН 2312141346, ООО «СпецДорМаркет» ИНН 2635231692, ООО «Векос СТ» ИНН 235830872, ООО «Зенит», ИНН 2635236919. Обналиченные денежные средства в суммах от 500 тысяч рублей до 1 000 000 рублей, он сообщал по телефону А., после чего договаривался о времени и месте передачи денежных средств, в разных местах <адрес>. Последний раз он с А. общался в сентябре 2019 года, при личной встрече сообщал, что всю свою деятельность прекратил, в связи с проведением в отношении его сотрудниками правоохранительных органов проверки (Т. 28, л.д. 2-14, Т. 28, л.д. 18-28).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого К. М.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признает полностью в содеянном раскаивается, показания данные им в качестве свидетеля, а также подозреваемого правдивы, он их подтверждает и на них настаивает. Примерно в августе 2018 года он попросил Собиева Б. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. В ходе разговора с С. Б.В., он объяснил ему, что он будет номинальным руководителем предприятия, всеми процессами по совершению бестоварных сделок будет заниматься он самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. На его предложение С. Б. согласился, после чего примерно в августе 2018 года, находясь в <адрес>, С. Б. передал ему копии своих личных документов, используя которые был подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица. Подготовленные им документы были переданы С. Б., в <адрес>, после чего тот сдал лично документы в налоговую инспекцию. С. Б.В. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Спецстроймонтаж», которые передал ему в <адрес>. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию С. Б.В. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит Б. «Возрождение», БИнБанк, Совком Б., Сберегательный Б., Тинькофф, Модуль Б. и еще какие точно не помнит. При открытии счетов С. Б.В. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, С. Б.В. передавал, ему. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> а (Т. 28, л.д. 108-125).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого К. М.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признает полностью в содеянном раскаивается, показания данные им в качестве свидетеля, а также подозреваемого правдивы, он их Доказывает и на них настаивает. Примерно в конце 2016 года им было создано ООО «Римарт плюс», где он являлся единственным учредителем, директором данной организации являлся ФИО, а примерно с октября 2017 года по июнь 2020 года директором являлся Свидетель №1. Офис организации располагается по адресу: <адрес> А, которое по настоящее время осуществляет деятельность с применением общей системы налогообложения, по строительству зданий и сооружений, отделочных работ, строительство инженерных систем и прочее. Работа, в области строительства является трудоемкой работой. Его контрагенты регулярно задерживали оплату за проделанную работу поставку строительных материалов, в связи с чем он был озадачен поиском дополнительного дохода. Так, в начале 2018 года он решил заняться обналичиванием денежных средств, к нему иногда обращались контрагенты, с вопросом обналичить денежные средства, то есть совершить бестоварную сделку, провести ее документально по своей фирме, а затем вернуть в наличном виде денежные средства той фирме, с которой заключал фиктивный договор, за вычетом своего процента. Он решил заняться обналичиванием денежных средств под определенный процент. Для осуществления бестоварных сделок он решил создать, зарегистрировать несколько фирм, на подставных лиц, в числе которых планировал привлечь своих знакомых, а также работников своей фирмы ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс». В мае 2018 года, ему стало известно, что ранее знакомая ему Ревякина Ю. В. создала ООО «ОРТК МИРТ», которая занималась продажей медицинского оборудования. С Ревякиной Ю.В. он познакомился примерно в 2007-2008 году и поддерживал с ней дружеские отношения. В начале июля 2018 года, он решил использовать данное общество для осуществления незаконной банковской деятельности, то есть для обналичивания денежных средств. При одной из встреч с Ревякиной Ю.В. он предложил ей использовать ее организацию для обналичивания денежных средств, для проведения определенных финансовых операций. Она будет работать руководителем предприятия и по его указанию подписывать необходимые документы. Действительно, без его указания в ООО «ОРТК МИРТ» Ю. не подписывался не один документ. Ревякина Ю.В. согласилась на его предложение. В должностные обязанности Ревякиной Ю.В. входило финансовое планирование, контакты с банковскими работниками, частичное ведение бухгалтерского учета и оформление и подготовка учредительных документов на подставных лиц, а также выполнение иных его поручений. Для осуществления незаконной банковской деятельности ему необходимо создать несколько фирм. Так, в августе 2018 года, находясь в <адрес>, точного места и времени он не помнит, он дал указание Свидетель №1, который на тот момент являлся руководителем, учрежденного им ООО «Римарт плюс», создать (зарегистрировать) ООО «Потолок сервис». В ходе разговора с Свидетель №1, он объяснил, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в ООО «Потолок сервис» самостоятельно, ему иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял, Свидетель №1, что для работы необходимы организации. Он также сообщил, что данная фирма будет заниматься формальной деятельностью, с целью проведения бестоварных сделок и дальнейшего обналичивания денежных средств. В офисе по адресу <адрес> А, у Свидетель №1 имелись личные документы на основании которых Ревякина Ю.В. подготовила пакет документов для регистрации юридического лица, устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Подготовленные документы были переда Свидетель №1 для подписания и передачи в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы оплачивал он, а именно гос. пошлину в налоговом органе, заказ печати организации. Свидетель №1 самостоятельно сдал документы, а затем и получил в налоговой инспекции документы по регистрации ООО «Потолок Сервис». По его указанию Свидетель №1 открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, в ПАО Б. «Возрождение», ПАО БинБанк, ПАО Совкомбанк, ПАО Сбербанк, АО Тинькофф Б., ПАО Модуль Б. и еще каких-то, точно не помнит. При открытии счетов Свидетель №1 по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам дистанционного доступа Б.-Онлайн. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №1 передавал ему или Ревякиной Ю.В., а он хранил их в офисе по адресу: <адрес> того, для осуществления незаконной банковской деятельности, он привлек своего товарища Собиева Б. В., с которым был знаком длительное время и привлекал его для работы по объектам строительства ООО «Римарт плюс». Примерно в августе 2018 года он попросил Б. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое ему нужно для работы по проведению бестоварных сделок. В ходе разговора с С. Б.В., он объяснил ему, что он будет номинальным руководителем предприятия, всеми процессами по совершению бестоварных сделок будет заниматься он самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. С. Б. согласился, после чего в августе 2018 года, находясь в офисе, передал ему копии личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Он передал данные документы Ревякиной Ю.В. для составления пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Подготовленные Ревякиной Ю.В. документы были переданы С. Б.В. в офисе по адресу: <адрес> А, точное времени он не помнит, примерно за 2-3 дня до подачи документов в налоговую инспекцию для регистрации. С. Б.В. подписал документы, после чего лично сдал документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы необходимые для создания юридического лица оплачивал он. Примерно в конце августа 2018 года С. Б.В. получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Спецстроймонтаж», которые принес в офис. По его указанию С. Б.В. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета, как он помнит ПАО Б. «Возрождение», ПАО БИнБанк, ПАО Совком Б., ПАО Сбербанк, АО Тинькофф, АО Модуль Б. и еще какие-то, точно не помнит. С. Б.В. при открытии счетов получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, С. Б.В. передавал, ему или Ревякиной Ю.В., когда и где он ему их передал, он не помнит. Все документы хранились в офисе по адресу: <адрес> А. В августе 2018 года, он попросил своего знакомого Свидетель №17, с которым его познакомил С. Б.В. открыть для него юридическое лицо. В ходе разговора с С. Т.Х., он объяснил ему, что он будет номинальным руководителем предприятия, всеми процессами по совершению бестоварных сделок будет заниматься он самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. С. Т.Х. согласился, после чего в августе 2018 года, находясь в офисе, передал ему копии личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Он передал данные документы Ревякиной Ю.В. для составления пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Подготовленные Ревякиной Ю.В. документы были переданы С. Т.Х. в офисе по адресу: <адрес> А, точное времени он не помнит. С. Т.Х. подписал документы, после чего лично сдал документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы необходимые для создания юридического лица оплачивал он. С. Т.Х. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «2СС», которые передал ему в офисе по ранее указанному адресу. Затем он заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию С. Т.Х. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов С. Т.Х. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, С. Т.Х. передал ему или Ревякиной Ю.В., в офисе по адресу: <адрес> А, где они и хранились. В октябре 2018 года, он также привлек своего одногруппника ФИО, для создания юридического лица ООО «Паритет». На тот момент, М. Р.И. числился и работал в должности механиком в ООО «Римарт плюс» и выполнял разнообразную работу по ремонту автомобилей ООО «Римарт плюс», а также личных автомобилей работников. Он попросил М. Р.И. зарегистрировать для него юридическое лицо, объяснил, что он будет номинальным руководителем предприятия, деятельностью общества будет руководить он сам, ему иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснял М. Р.И., что будет заниматься бестоварными сделками используя созданные фирмы, тем самым зарабатывать на процентах от обналиченных денежных средствах. М. Р.И. согласился, после чего передал ему копии личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Он передал данные документы Ревякиной Ю.В. для составления пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Подготовленные Ревякиной Ю.В. документы были переданы М. Р.И. в офисе по адресу: <адрес> А, точное времени он не помнит. М. Р.И. подписал документы, после чего лично сдал документы в налоговую инспекцию. Все финансовые расходы по оплате гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал он лично. Через несколько дней М. Р.И. самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «ТК Паритет», которые передал ему в офисе по адресу: <адрес>, а. Затем он сам заказал печать организации, которую лично оплатил, а затем по его указанию М. Р.И. открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов М. Р.И. по его указанию получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> А, до изъятия их сотрудниками ФСБ России по <адрес>. В октябре 2018 года, он попросил Свидетель №2, создать организацию - ООО «ТК Экспедиция». В октябре 2018 года находясь по адресу: <адрес>, попросил ее стать учредителем и директором организации, он лично объяснил, что она будет номинальным руководителем предприятия, ей не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ей лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. Он пояснил, ФИО, что для его бизнеса необходима организация, с аналогичным видом деятельности, для параллельного участия в закупках. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он ФИО не сообщал. Свидетель №2 согласилась, после чего передала ему копии ее личных документов, на основании которых он, находясь в офисе, подготовил пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в октябре 2018 года, находясь по адресу: <адрес>, подготовленные им документы, были переданы ФИО, в квартире по адресу: <адрес>, которые она подписала и сдала в налоговую инспекцию. Финансовые расходы по оплате государственной пошлины в налоговом органе, оплачивал он. Свидетель №2 самостоятельно получила в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «ТК Экспедиция», которые передала ему в квартире по адресу: <адрес>, точного времени, он не помнит. Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил, а затем по его указанию Свидетель №2 самостоятельно открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №2 по его указанию получала чековые книжки, а также заказывала корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №2 передала, ему, находясь в квартире по адресу: <адрес> или в офисе, когда именно, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> денежных средств он ФИО не платил. Также, он попросил Ревякину Ю.В. подыскать лиц, которые согласятся для него образовать (создать) юридическое лицо. Как ему известно в середине октября 2018 года, Ревякина Ю.В. попросила свою подругу Свидетель №4, учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. Как ему известно Свидетель №4, согласилась стать номинальным руководителем организации и передала Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В. или он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовили документы необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Электростройсервис», которые затем передали Свидетель №4 для подписания и сдачи в налоговый орган. Свидетель №4, в дальнейшем сдала переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Электростройсервис», учредителем и директором которого являлась Свидетель №4 Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. По его указанию Ревякина Ю.В. вместе с Свидетель №4 открыли в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №4 получала чековые книжки, а также заказывала корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №4 передавала Ревякиной Ю.В., которая передавала ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> А. В ноябре 2018 года, он попросил своего знакомого Свидетель №3, который является его товарищем, зарегистрировать для него организацию ООО «Тепломонтажсервис». В ходе общения с Свидетель №3, он объяснил ему, что он будет номинальным руководителем предприятия, ему не нужно вникать в деятельность общества, так как он будет управлять всеми процессами в Обществе самостоятельно, и ему лишь иногда придется подписывать документы по его поручению. О том, что данная организация будет им использоваться в незаконных действиях он Свидетель №3 не сообщал. Свидетель №3 согласился создать для него организацию, после чего он попросил его передать ему копии личных документов для подготовки пакета документов необходимых для регистрации юридического лица. Примерно в начале ноября 2018 года, он попросил Ревякину Ю.В. поехать на строительный объект расположенный в районе Солнечного круга <адрес>, где забрать документы у Свидетель №3 После того как Ревякина Ю.В. забрала копии его личных документов, по его поручению подготовила пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Тепломонтажсервис». После чего также Ревякина Ю.В. по его поручению передала документы для подписания Свидетель №3, который самостоятельно сдал документы в налоговую инспекцию на регистрацию. Финансовые расходы по оплате государственной пошлины в налоговом органе оплачивал он. Свидетель №3 самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые передал ему или Ревякиной Ю.В. Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Свидетель №3 самостоятельно открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №3 получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №3 передал, ему, когда именно, он не помнит. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> А. В феврале 2019 года, он попросил своего знакомого, работника ООО «Римарт плюс» Свидетель №16, учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. Свидетель №16 он не говорил, что созданная им организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций). Свидетель №16 находясь по адресу: <адрес> А, согласился зарегистрировать фирму для него, после чего в феврале 2019 года, находясь по адресу: <адрес> А, передал ему копии своих личных документов. Данные документы он передал Ревякиной Ю.В. и поручил изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Вектор». В феврале 2019 года Ревякина Ю.В. подготовила документы для регистрации юридического лица, которые передала Свидетель №16 для подписания и сдачи в налоговый орган. В феврале 2019 года Свидетель №16 подписал учредительные документы ООО «Вектор», как его учредитель и орган управления, которые представил в налоговый орган для государственной регистрации. В конце февраля 2019 года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Вектор». Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Свидетель №16, самостоятельно открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №16, получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №16, передал, ему в офисе по адресу: <адрес> документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> А. В феврале 2019 года, он попросил своего знакомого, работника ООО «Римарт плюс» ФИО, учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. ФИО он не говорил, что созданная им организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций). ФИО находясь по адресу: <адрес> А, согласился зарегистрировать фирму для него, после чего в феврале 2019 года, находясь по адресу: <адрес> А, передал ему копии своих личных документов. Данные документы он передал Ревякиной Ю.В. и поручил изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Спектр». В феврале 2019 года Ревякина Ю.В. подготовила документы для регистрации юридического лица, которые передала ФИО для подписания и сдачи в налоговый орган. В феврале 2019 года ФИО подписал учредительные документы ООО «Спектр», как его учредитель и орган управления, которые представил в налоговый орган для государственной регистрации. В конце февраля 2019 года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Спектр». Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. ФИО, самостоятельно открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов ФИО, получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, ФИО, передал, ему в офисе по адресу: <адрес> документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> А. В феврале 2019 года или марте 2019 года, он обратился к своим сотрудникам Свидетель №19 – прораб ООО «Римарт плюс», с той же просьбой, открыть для него фирму, где он будет номинальным руководителем предприятия. Свидетель №19 он не говорил, что созданная им организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций). Свидетель №19 находясь по адресу: <адрес> А, согласился зарегистрировать фирму для него, после чего в феврале 2019 года, находясь по адресу: <адрес> А, передал ему копии своих личных документов. Данные документы он использовал для создания документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Новострой». В феврале 2019 года он или Ревякина Ю.В. подготовили документы для регистрации юридического лица, которые передали Свидетель №19 для подписания и сдачи в налоговый орган. В феврале 2019 года Свидетель №19 подписал учредительные документы ООО «Новострой», как его учредитель и орган управления, которые представил в налоговый орган для государственной регистрации. В конце марте 2019 года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Новострой». Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Свидетель №19 самостоятельно открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №19, получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №19, передал, ему в офисе по адресу: <адрес> документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> его поручению Ревякина Ю.В. в марте 2019 года, приискала своего знакомого Свидетель №5, который согласился учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. Как ему известно Свидетель №5, передал Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовила документы необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Универсалстрой», которые затем передали Свидетель №5 для подписания и сдачи в налоговый орган. Свидетель №5 самостоятельно сдал переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Универсалстрой», учредителем и директором которого являлся Свидетель №5 Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Свидетель №5 открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №5 получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №5 передавал Ревякиной Ю.В., которая передавала их ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> его поручению Ревякина Ю.В. в мае 2019 года, приискала свою знакомую Свидетель №6, попросила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию. Как ему известно Свидетель №6, передала Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовила документы необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Ремстрой», которые затем передала Свидетель №6 для подписания и сдачи в налоговый орган. Свидетель №6 самостоятельно сдала переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Ремстрой», учредителем и директором которого являлась Свидетель №6 Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Свидетель №6 открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №6 получала чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №6 передавала Ревякиной Ю.В., которая передавала их ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> его поручению Ревякина Ю.В. в июне 2019 года, приискала свою знакомую ФИО, которую попросила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. Как ему известно ФИО, передала Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовила документы необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Траектория», которые затем передала ФИО для подписания и сдачи в налоговый орган. ФИО самостоятельно сдала переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Траектория», учредителем и директором которого являлась ФИО Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. ФИО открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов ФИО получала чековые книжки, а также заказывала корпоративные банковские карты, получала «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, ФИО передавала Ревякиной Ю.В., которая передавала их ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> его поручению Ревякина Ю.В. в июне 2019 года, приискала свою знакомую ФИО, которую попросила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным учредителем и руководителем. Как ему известно ФИО, передала Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовила документы необходимые для регистрации юридического лица – ООО «Плаза», которые затем передала ФИО для подписания и сдачи в налоговый орган. ФИО самостоятельно сдала переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Плаза», учредителем и директором которого являлась ФИО Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. ФИО открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов ФИО получала чековые книжки, а также заказывала корпоративные банковские карты, получала «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, ФИО передавала Ревякиной Ю.В., которая передавала их ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> его поручению Ревякина Ю.В. в мае 2019 года, приискала свою знакомую Свидетель №6, попросила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию. Как ему известно Свидетель №6, передала Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовила документы необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Ремстрой», которые затем передала Свидетель №6 для подписания и сдачи в налоговый орган. Свидетель №6 самостоятельно сдала переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Ремстрой», учредителем и директором которого являлась Свидетель №6 Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Свидетель №6 открыла в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Свидетель №6 получала чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №6 передавала Ревякиной Ю.В., которая передавала их ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> А. В июне 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, № «а», гараж №, он обратился к своему знакомому Свидетель №9 с просьбой, открыть для него фирму, где он будет номинальным руководителем. Свидетель №9 он не говорил, что созданная им организация будет использована организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций). А. А.А. находясь по адресу: <адрес>, № «а», гараж №, согласился зарегистрировать фирму для него, после чего в июне 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, № «а», гараж №, передал ему копии своих личных документов. Данные документы он передал Ревякиной Ю.В. и поручил изготовить документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Ремейк». В июне 2019 года Ревякина Ю.В. подготовила документы для регистрации юридического лица, которые он передал Свидетель №9 для подписания и сдачи в налоговый орган. В июне 2019 года А. А.А. подписал учредительные документы ООО «Ремейк», как его учредитель и орган управления, которые представил в налоговый орган для государственной регистрации. В июле 2019 года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Ремейк». Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. А. А.А. самостоятельно открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов А. А.А., получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, А. А.А., передал ему. Все документы он хранил в офисе по адресу: <адрес> его поручению Ревякина Ю.В. в июне 2019 года, приискала своего знакомого Свидетель №8, попросила учредить и зарегистрировать на свое имя организацию. Как ему известно Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст, передал Ревякиной Ю.В. копии своих личных документов, на основании которых Ревякина Ю.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> А, изготовила документы необходимые для регистрации юридического лица - ООО «Эталон», которые затем передала Свидетель №8 для подписания и сдачи в налоговый орган. Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст самостоятельно сдал переданные документы, после чего было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Эталон», учредителем и директором которого являлся Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст Затем он заказал печать организации, которую сам оплатил. Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст открыл в нескольких кредитных учреждениях расчетные счета. При открытии счетов Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст передавал Ревякиной Ю.В., которая передавала их ему. Все документы по организации хранились в офисе по адресу: <адрес> он пояснял ранее им в период времени с мая 2018 года до середины 2019 года, были созданы организации, учредителями и директорами которых являлись подставные лица, привлеченные им и Ревякиной Ю.В. в качестве формальных руководителей, а именно им были зарегистрированы (созданы) следующие юридические лица: ООО «Потолок сервис»; ООО «СпецСтройМонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсалстрой»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас»; ООО «Эталон». После регистрации указанных организаций, были открыты расчетные счета, которые использовались для привлечение на них безналичных денежных средств юридических лиц, которым необходимо было обналичить вне кредитных организаций, имеющихся у них в безналичном виде денежные средства. Путем перечисления денежных средств по фиктивным основаниям на расчетные счета организаций, которые были ему подконтрольны под видом оплаты от покупателей за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. При этом, никакой финансово-хозяйственной деятельности, связанной с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, организациями, которые ему были подконтрольны, фактически деятельность не осуществлялась, то есть заключались заведомо мнимые (бестоварные) сделки. ООО «ОРТК МИРТ», как он пояснял ранее была использовано им в обналичивании денежных средств, после того как Ревякина Ю.В. согласилась передать ему ее в пользование, оставаясь ее единственным учредителем и директором. Для осуществления снятия наличных денежных средств со счетов организаций, он организовал открытие расчетных счетов организаций, оформление корпоративных банковских карт, оформление чековых книжек, оформление некоторыми обществами зарплатных проектов и получение работниками организаций, в том числе и формально оформленных в качестве работников, банковских карт. Так, после получения уставных документов на организации, он просил директоров, вновь созданных обществ открывать расчетные счета в различных банковских учреждениях, как правило, это были кредитные учреждения, расположенные на территории <адрес>: ПАО «Сбербанк», ПАО «Возрождение», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Авангард», АО «Тинькофф», АО «Точка», ПАО «Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Урал-Сибс», АО «Русский Стандарт», а также интернет Б. – «Модуль Б.». По его просьбе, номинальный директор подавал документы, оплачивал в кассе первый месяц обслуживания и заверенную Б. карту подписи директора, после чего заказывал корпоративную карту, чековую книгу, электронный ключ (e-Tokin) для Б.-клиента, в некоторых Б. покупалась услуга «страхование счета», так как это требовалось для открытия счета. После проделанной работы в Б., как правило, через 2 рабочих дня директор фирмы забирал весь пакет для банковского обслуживания и передавал его ему или Ревякиной Ю.В., как правило, в офисе, расположенном в <адрес> некоторым фирмам Ревякина Ю.В. открывала зарплатные проекты в таких Б., как ПАО «Росбанк», ПАО «Открытие», ПАО «Возрождение», где получались банковские карты на сотрудников, которые фактически только числились. Для получения банковских карт, выдаваемых банками по зарплатным проектам, фирма – получатель услуги, должна иметь соответствующий штат сотрудников. Открытые по его просьбе фирмы, не имели какого-либо штата сотрудников, в связи с чем, им были использованы персональные данные сотрудников ООО «Римарт плюс» и паспортные данные всех директоров, созданных им фирм, а также паспортные данные иных лиц, знакомых. Хочет отметить, что лица, данные которых подавались в банковские учреждения для участия в зарплатном проекте, не были осведомлены о том, что на них оформлены зарплатные карты. Сотрудник Б., в котором был открыт зарплатный проект, привозил банковские карты и передавал руководителю организации, который там же в офисе передавал их ему. Кроме того, для каждой зарегистрированной фирмы им приобретались сим-карты, для осуществления контроля денежных средств. Сим-карты могли приобретаться директорами по его поручению, а также приобретались им без оформления на его имя, где им приобретались сим-карты, он не помнит. Примерно в мае 2018 года он устроил на работу Ревякину Ю.В., которая по должности считалась помощником бухгалтера. В обязанности Ревякиной Ю.В. входила вся работа, которую ей поручал он, а именно Ревякина Ю.В. ездила в Б. для получения выписок по счетам, получала в Б. документы по зарплатным проектам, также осуществляла по его указанию переводы денежных средств в той сумме и на указанный им расчетный счет, через программу «Б.-онлайн», используя электронные ключи, перевод денежных средств с одного счета на другой, а также переводы на счета физических лиц, по различным основаниям, которые он ей сообщал. Как правило, он на листке бумаги писал номера счетов и суммы, которые нужно перевести, данные сведения он передавал Ревякиной Ю.В. Все финансовые операции, переводы денежных средств со счета одной организации на счета другой, а также перечисления на счета корпоративных карт, счета банковских карт физических лиц, для снятия наличными денежные средства, осуществлялись из арендуемого им офиса, расположенного по адресу: <адрес> А. Так, в офисе находился компьютер, с которого он и Ревякина Ю.В. проводили операции между счетами и осуществлял переводы на карты физических лиц. В офисе, по указанному им ранее адресу, хранились печати и все уставные документы организаций, которые были созданы на подставных лиц, и были подконтрольны ему. Деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств носила эпизодичный характер, а именно по факту поступления заказа от организаций заинтересованных в обналичивании денежных средств, им проводились действия по «обналичиванию» денежных средств. Вместе с тем, он не желал, чтобы его незаконная деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств, каким-либо образом пересекалась с абсолютно легальной деятельностью ООО «Римарт» и ООО «Римарт плюс», он решил вывезти из офиса, расположенного по адресу: <адрес>, документы, печати, корпоративные карты и карты физических лиц и Иными документами, связанные с обналичиванием денежных средств, для этого он попросил Ревякину Ю.В. сложить указанные им документы и печати в своем автомобиле марки BMW регистрационный знак Е240НН126. Однако, в связи с те, что он еще не определился с местом хранения указанных предметов и документов, он попросил Ревякину Ю.В. хранить в багажнике указанного автомобиля, которым она пользовалась на тот момент. Указанный автомобиль был приобретен по договору лизинга между ООО «КАРКАДЕ» и ООО «Римарт плюс». По поводу процесса «обналичивания» денежных средств им был разработан следующий алгоритм. Посредник, «клиента», сообщал сумму денежных средств, которую необходимо ему обналичить и вернуть ему, а также передавал ему реквизиты фирмы, которой ему необходимо было выставить счет. Реквизиты фирм, передавались различным образом, нарочно на бумажном носителе, либо путем смс-сообщения, в том числе посредствам мобильных приложений (WhatsApp и Телеграмм), либо реквизиты присылались на адрес электронной почты Rimart26@mail.ru, а также оговаривался процент, который составлял, фиксировано в среднем 10 % от поступившей для «обналичивания» суммы. На указанную сумму им или бухгалтером по его указанию выставляется счет фирме заказчика, с одной из его фирм, созданных для осуществления незаконной банковской деятельности. Как он пояснял ранее, обналичивание происходило следующим образом, после поступления к примеру 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Потолок Сервис», открытый в ПАО «Сбербанк», 450.000 рублей необходимо было отдать заказчику, так как 10% от указанной суммы получал он. Для получения наличных он снимал деньги частями. Денежные средства в суммах от 500 000 до 600 000 рублей в месяц, ему приходилось использовать зарплатные карты работников. Также денежные средства перечислялись на карты физических лиц с назначением платежа «под отчет». После исполнения указанных операций, он брал банковские карты работников, на которые были перечислены денежные средства, при этом все банковские карты (зарплатные) работников находились у него, и выезжал снимать к банкоматам, где снимал со счета денежные средства. Также снять деньги с использованием банковской карты, осуществляли Ревякина Ю.В., Собиев Б., ФИО, С. Т.Х., Свидетель №1 Снятие денежных средств по выданным банковским картам, осуществлялось указанными лицами, при этом он или Ревякина Ю.В. сообщали им пин-коды от карт для использования, а также сообщали суммы, которые нужно снять. После получения на руки нужной суммы, он сообщал посреднику, с которым договаривался об обналичивании, что деньги получил, договаривался о времени и месте передачи денежных средств. Имелись случаи, когда ему посредник сообщал, что в оговоренное время и место приедет автомобиль, указывали информацию об автомобиле и человеке которому он должен отдать обналиченные денежные средства. Он так и делал, передавал денежные средства возле офиса, по адресу: <адрес> А, возле магазина «Флагман», расположенном на <адрес>, возле ТЦ «Космос», расположенном на <адрес>, а также в других местах <адрес>. Услуги по «обналичиванию» денежных средств он предоставлял через физических лиц, с которыми познакомился в разное время в разных местах, точно при каких обстоятельствах, он не помнит. Может сказать, что что он и привлеченные им лица, выполняли следующие обязанности, он занимался следующей деятельностью: готовил учредительные документы, по зарегистрированным на подставных лиц (директоров) фирм; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; получал от него, С. Б., М. Р. Свидетель №1 и других снятые через банкоматы и полученные в Б. подконтрольными руководителями фирм, денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по его указанию; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы.Ревякина Ю.В. занималась следующей деятельностью: готовила учредительные документы по создаваемым формальным фирмам; осуществляла контроль и договоренность с кредитными учреждениями по открытию банковских счетов для создаваемых фиктивных организаций; лично консультировала и возила некоторых номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными, созданными по его указанию, фирмами договоров по созданию зарплатных проектов, на основании которых выдавались банковские карты, используемые для снятия денежных средств (обналичивания); осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, созданных по его поручению, а также на счета физических лиц, осуществляла перечисление денежных средств на расчетные счета (банковские карты) работников ООО «Римарт плюс» и иных привлеченных лиц, с целью дальнейшего их снятия через банкоматы; выдавала ему, и другим указанным им ранее лицам, банковские карты, с указанием пин-кода, а также сумм денежных средств, которые нужно было снять со счетов используя переданные банковские карты; получала от Свидетель №1, С. Б., М. Р., С. Т.Х. и других снятые через банкоматы денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по его указанию; Свидетель №1, Собиев Б., Свидетель №17, ФИО занимались следующей деятельностью: создали для него фирмы, в которых являлись формальными директорами, и которые заранее должны были вести формальную деятельность; открывали для созданных организаций расчетные счета в кредитных учреждениях; подыскивали физических лиц, готовых выступить в качестве работников одной из подконтрольных ему организаций, на которые оформлялись зарплатные проекты и получались банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на счета денежные средства; подписывали по его указанию, финансовые документы, по бестоварным сделкам, с целью придать законность проводимой сделки с контрагентом; используя банковские карты выдаваемые им и Ревякиной Ю.В. снимали наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, после чего возвращали денежные средства им; осуществляли по его поручению сопровождение номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами (Т. 28, л.д. 108-128).

Оглашенные показания подсудимый К. М.А. подтвердил в полном объеме.

Допрошенная в ходе судебного заседания подсудимая Ревякина Ю.В. вину в инкриминируемых ей деяниях признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, воспользовалась правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции Р.Ф., и отказалась давать показания.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой Ревякиной Ю.В. данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, по указанию Ковалева М. она готовила учредительные документы по регистрации юридических лиц. М. передавал ей копии документов лиц, на которых необходимо было составить документы по регистрации фирмы, затем она по шаблону, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, используя технику, составляла учредительные документы. Ей были подготовлены документы по регистрации фирм: ООО «Потолок сервис», ООО «СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет», ООО «Электростройсервис», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой». Как ей известно по указанию К. М.А. были зарегистрированы организации на Свидетель №1 ООО «Потолок сервис», С. Б.В. ООО «СпецСтройМонтаж», С. Т.Х. ООО «2СС» и М. Р.И. ООО «ТК Паритет», может сказать, что данные фирмы были созданы К. М.А. для совершения «обнальных» операций, все указанные выше лица по договоренности с К. М.А., в период с августа по октябрь 2018 года зарегистрировали организации и открыли расчетные счета для них. Все учредительные документы, а также банковские документы, чип-ключи, банковские карты хранились в офисе по адресу: <адрес> А (Т. 28, л.д. 146-156).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой Ревякиной Ю.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, в связи с отказом от дачи показаний следует, что с апреля 2018 года она стала постоянно проживать в <адрес>. В этот период времени она решила заниматься реализацией медицинского оборудования на территории ЮФО. Для занятия данными бизнесом, потребовалось зарегистрировать юридическое лицо. В <адрес> проживает ее знакомый Ковалев М. А., с которым она давно знакома и поддерживала дружеские отношения. В апреле 2018 года она обратилась к К. М.А. помочь ей зарегистрировать фирму. К. М.А. подсказал ей как зарегистрировать юридическое лицо, помог ей составить документы необходимые для регистрации юридического лица, а именно устав, решение о создании ООО, приказ о назначении директора и приказ о назначении бухгалтера, а также заявление установленного образца. Подготовленные документы она самостоятельно сдала в ИФНС России по <адрес>. В мае 2018 года ей было зарегистрировано ООО «ОРТК МИРТ», юридический адрес офиса организации числился по адресу: <адрес>. При этом все документы фирмы находились по адресу: <адрес>. Отчетность по фирме сдавал К. М.А., как он сдавал отчеты, она не знает. Также может дополнить, что при составлении документов К. М.А. указал в них, что фирма кроме продажи медицинского оборудования будет заниматься иными видами деятельности, торговля различными товарами и т.д., как пояснил М., это нужно, так как возможно она будет заниматься иными видами деятельности, кроме реализации медицинского оборудования. После регистрации фирмы ООО «ОРТК МИРТ», она провела переговоры с представителями завода, точное название она не помнит, на поставку медицинского оборудования. В дальнейшем, ее бизнес перестал приносить прибыль, так как она не смогла найти рынок сбыта. Ей было принято решение о ликвидации организации ООО «ОРТК МИРТ». С просьбой помочь ей ликвидировать фирму, она обратилась к К.. Как ей было известно, он с 2009 года занимался строительными и монтажными работами и был опытен в деятельности юридического лица. К. М.А. предложил ей передать ему моет фирму ООО «ОРТК МИРТ», провести по ней несколько сделок, а она будет оставаться руководителем. При этом какое-либо вознаграждение К. М.А. ей не предлагал, а она не требовала. Несколько раз в офисе по адресу: <адрес>, К. М.А. предоставлял ей для подписания договоры, а также Иными документами, какие точно, она не помнит, поясняя, что это договоры по сделкам, которые он заключил от ее имени на фирму ООО «ОРТК МИРТ». При регистрации организации она получила в кредитных учреждениях (Б. Возрождение, ВТБ, Авангард, Росбанк и другие) корпоративные банковские карты, банковские чеки, а также токин ключи для использования счета в системе Б. – онлайн. После того как К. М.А. попросил ее передать ему моет фирму, она также со всеми документами отдала ему все банковские документы, банковские карты, токин ключи. В 2018 году она стала искать работу, с возможностью получения достойной заработной платы, но не нашла. К. М. предложил ей стать менеджером в его фирме ООО «Римарт плюс», с заработной платой 30 тысяч рублей. На предложение М. она согласилась. В своей деятельности она полностью выполняла поручения М., осуществляла оформление работников, занималась подготовкой документов, в том числе договоров, актов и других документов. Как она помнит в ООО «Римарт плюс» работали до 10 человек. По указанию Ковалева М. она готовила учредительные документы по регистрации юридического лица. М. передавал ей копии документов лиц, на которых необходимо было составить документы по регистрации фирмы. Она по шаблону, находясь в офисе по адресу: <адрес>, используя технику, находящуюся в офисе, составляла указанные документы. Как она помнит, ей были подготовлены документы по регистрации фирм: ООО «Потолок сервис», ООО «СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ», ООО «2СС», ООО «ТК Экспедиция» «Паритет», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Столица», ООО «Ремейк», ООО «Газ», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой», а также возможно другие, точно уже не помнит. Как ей известно, Ковалев М. обратился к ее маме ФИО, с просьбой зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. К. М.А. часто бывал у нее в гостях, где виделся с ее мамой. Также мама часто приезжала в офис по адресу: <адрес>, привозила ей обеды, и также виделась с К. М.А. Она не помнит, когда и при каких обстоятельствах К. М.А. обратился к ее маме с просьбой зарегистрировать фирму. В конце 2018 года в процессе разговора Свидетель №2 сообщила, что М. обратился к ней с просьбой зарегистрировать фирму, а также сказала, что она согласилась ему помочь. Как ей известно мама на просьбу М. согласилась безвозмездно. В тот период времени, мама работала, но где именно она не помнит. Как она помнит, она готовила документы для регистрации фирмы ООО «ТК Экспедиция», вид деятельности данной организации был большой, как и у всех юридических лиц, зарегистрированных по указанию К. М.А., торговля товарами, строительными материалами и другие виды деятельности. Как проводилась регистрация ООО «ТК Экспедиция», она не знает, как ей известно К. М.А. объяснил ФИО, где и как регистрируется фирма, а также сообщил куда необходимо идти. Как ей известно, Свидетель №2 забрала самостоятельно документы в налоговой инспекции. Подробности регистрации она у мамы не спрашивала. Она не сопровождала Свидетель №2 при регистрации фирмы, а также в дальнейшем при открытии расчетных счетов. Также ей известно, что Свидетель №2 самостоятельно по указанию К. М.А. открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>. Документы по фирме ООО «ТК Экспедиция» ФИО привезла и передала К. М.А. в офисе по адресу: <адрес>. Она у К. М.А. не спрашивала о фирме, которую он зарегистрировал на моет маму, так как доверяла ему и считала, что ничего плохого он не сделает. Как она помнит, бухгалтерский учет по фирмам которые зарегистрировал К. М.А. вела девушка, фамилию она ее не помнит, в какой-то промежуток времени осуществлял он сам, а примерно с июня 2019 года по его указанию, она помогала сдавать бухгалтерские отчеты по фирмам, помогать ему работать в программе «1С бухгалтерия». Примерно в октябре 2018 года, она присутствовала в одной компании с К. М.А., а также Свидетель №4, которая являлась ее подругой. Они находились в гостях у А., по адресу: <адрес>, номер дома она не помнит, <адрес>. В ее присутствии М. предложил А., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, точно, что он говорил А. она не помнит. Как она помнит на предложение Свидетель №4 согласилась, как она помнит, на безвозмездной основе. М. также принес документы Свидетель №4 и передал ей для составления учредительных документов. С ней К.А., просьбу К. М.А., не обсуждала, она ей никаких вопросов, по данному факту, не задавала. После составления учредительных документов ООО «Электростройсервис», учредителем и директором которой являлась Свидетель №4, данные документы были переданы Свидетель №4, как именно они ей были переданы и кем, она не знает. Она ей учредительные документы не передавала, возможно данные документы передал ей сам К. М.А., когда и при каких обстоятельствах ей не известно. Как Свидетель №4 регистрировала организацию ей не известно. Также она не знает, как Свидетель №4 открывала расчетные счета. Может сказать, что примерно в ноябре 2018 года в офисе по адресу: <адрес>, появились учредительные и банковские документы ООО «Электростройсервис», учредителем и директором которого являлась Свидетель №4 Лица, которые по просьбе К. М.А. были зарегистрированы в качестве учредителей и директоров организаций, только регистрировали фирму, открывали расчетные счета, а также по его указанию подписывали документы (договоры купли-продажи, иные финансовые документы) предоставленные К. М.А. Примерно в марте 2019 года К. М.А., точного времени и места она не помнит, находясь в <адрес>, обратился к ней с просьбой найти для него людей, которые согласились бы безвозмездно зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое ему нужно для осуществления своего бизнеса, в строительстве. Она согласилась найти для К. М.А. людей, которые согласны были зарегистрировать на свое имя фирму. Примерно в марте 2019 года находясь в <адрес>, точного места она не помнит, она встретилась с другом Свидетель №5, которого попросила зарегистрировать на свое имя юридического лицо, при этом данная фирма нужна его руководителю, называла ли она фамилию К. М.А. она не помнит. При этом она сообщила Н., что после открытия фирмы, он будет являться директором, при этом как директору в ПФ РФ будут производиться отчисления, со временем если ему будет необходим К., он может предоставить в Б. справку о своем трудоустройстве в качестве директора. На тот период времени как ей известно Н. не был трудоустроен, как она помнит, не официально занимался строительными работами по найму. Свидетель №5 сразу согласился, после чего через некоторое время передал ей копии своих личных документов, где и когда она не помнит. О том, что она для К. М.А. нашла человека, она ему сообщила. При этом ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Универсал С.», которые она передала для подписания Свидетель №5, находясь в офисе по адресу: <адрес>. В налоговую инспекцию Свидетель №5 ходил самостоятельно, при этом денежные средства на оплату гос. пошлины Свидетель №5 передавала она, при этом данные денежные средства давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила Свидетель №5 приобрести сим-карту, номер которой сообщить в налоговом органе, для связи с сотрудниками Б., при открытии счетов. Он так и сделал, денежные средства для приобретения сим-карты, находясь в офисе, по адресу: <адрес> она передала Свидетель №5 Как ей известно, Свидетель №5 приобрел сим-карту, которую передавал ей, а она предала К. М.А. Также в апреле 2019 года Свидетель №5 по ее просьбе, открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом она однажды подвозила Свидетель №5 к Б., при открытии счета в ПАО «Росбанк». При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщала Свидетель №5, чтобы тот получил в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации по средствам программы Б.-онлайн. После получения документов, в налоговой инспекции, либо в Б., Свидетель №5 передал их ей, либо в офисе, по адресу: <адрес>, либо на одной из улиц <адрес>. Примерно в апреле 2019 года находясь в <адрес>, номер комнаты она не помнит, она обратилась к Свидетель №6, которую попросила зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, называла ли она фамилию К. М.А. она не помнит. При этом она сообщила Свидетель №6, что после открытия фирмы, она будет являться директором, при этом ей как директору в ПФ РФ будут производиться отчисления, со временем если ей будет необходим К., она может предоставить в Б. справку о своем трудоустройстве. Свидетель №6 сразу согласилась, после чего по средствам мобильного приложения сбросила ей фото своих личных документов: Паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. О том, что она для К. М.А. нашла человека, она ему сообщила. При этом ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Ремстрой», которые она передала для подписания Свидетель №6, находясь по адресу: <адрес>, номер комнаты, она не помнит. В налоговую инспекцию Свидетель №6 ходила самостоятельно, при этом денежные средства на оплату гос. пошлины Свидетель №6 передавала она, при этом данные денежные средства давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила Свидетель №6 приобрести сим-карту номер которой сообщить в налоговом органе, а в последующем для связи с сотрудниками Б., при открытии расчетного счета. Она так и сделала, денежные средства для приобретения сим-карты, находясь в квартире, по ранее указанному адресу она передала Свидетель №6 Как ей известно Свидетель №6 приобрела сим-карту, которую передала ей, а она предала ее в офисе К. М.А. Также в мае 2019 года Свидетель №6 по ее просьбе открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом она подвозила на автомобиле Свидетель №6 к Б., но с ней в помещение Б. не ходила. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщила Свидетель №6, чтобы она получила в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции, либо в Б., Свидетель №6 передавала их ей, документы из налоговой инспекции, передала возле дома, по адресу: <адрес>, а банковские документы передала ей сразу, после выхода из Б., находясь в автомобиле. Примерно в июне 2019 года она обратилась к своей знакомой ФИО, находясь в кофейне по адресу: <адрес>, в кафе «Ред Фокс», в котором она работала бариста. Она попросила ФИО зарегистрировать на свое имя юридического лицо, при этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, называла ли она фамилию К. М.А. она не помнит. При этом она сообщила ФИО, что она сможет поучиться, набраться опыта ведения фирмы, что как происходит, как работать с расчетными счетами. Как ей было известно, ФИО хотела открыть свой бизнес. Также она сообщила ей, что она будет директором и у нее в трудовой книжке будет идти стаж работы директором фирмы. ФИО, находясь в кафе, сразу согласилась, после чего посредством мобильного приложения «WhatsApp» сбросила ей фото своих личных документов: паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. О том, что она для К. М.А. нашла человека, она ему сообщила. При этом ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Плаза», которые она передала для подписания ФИО, находясь по адресу: <адрес>, номер она не знает, принесла в кофейню. Как ей известно, ФИО подписала данные документы в налоговом органе. В налоговую инспекцию ФИО ходила самостоятельно, при этом денежные средства на оплату гос. пошлины ФИО передавала она, данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила ФИО приобрести сим-карту номер которой сообщить в налоговом органе, а также для связи с сотрудниками кредитных учреждениях, при открытии расчетных счетов. Она так и сделала, денежные средства для приобретения сим-карты, находясь в кофейне, (<адрес>, номер не помнит) она передала ФИО Как ей известно ФИО приобрела сим-карту, которую передала ей, а она предала ее в офисе К. М.А. Также в июне 2019 года ФИО по ее просьбе, открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом ФИО самостоятельно открыла счета в Б.. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщила ФИО, чтобы она получила в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции, либо в Б., ФИО передавала их ей, все документы из налоговой инспекции и банковские документы она передала ей в кофейне, по ранее указанному ей адресу. Примерно в июне 2019 года она обратилась к знакомой ФИО, которая является сестрой ФИО, зарегистрировать организацию. В тот момент, ФИО находясь в кофейне по адресу: <адрес>, в кафе «Ред Фокс», в котором работала ее сестра. Она попросила ФИО зарегистрировать на свое имя юридического лицо, при этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, называла ли она фамилию К. М.А., она не помнит. Она сообщила ФИО, что она будет официально оформлена, будет возможность получить К. и предоставить справку о трудоустройстве. Как ей было известно, ФИО работала официально в кофейне. На ее предложение ФИО, сразу согласилась, после чего по средствам мобильного приложения «WhatsApp» сбросила ей фото своих личных документов: паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. О том, что она для К. М.А. нашла человека, она ему сообщила. При этом ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Траектория», которые она передала для подписания ФИО, находясь по адресу: <адрес>, номер она не знает, принесла в кофейню. Как ей известно, ФИО подписала данные документы в налоговом органе. В налоговую инспекцию ФИО ходила самостоятельно, при этом денежные средства на оплату гос. пошлины ФИО передавала она, данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила ФИО приобрести сим-карту, номер которой сообщить в кредитных учреждениях, при открытии расчетных счетов. Она так и сделала, денежные средства для приобретения сим-карты, находясь в кофейне, расположенной по адресу: <адрес>, номер не помнит, она передала ФИО Как ей известно она приобрела сим-карту, которую передала ей в кофейне, а она предала ее в офисе К. М.А. Также в июне 2019 года ФИО по ее просьбе, открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом она несколько раз подвозила ФИО к Б., где ожидала ее и после получения банковских документов, забирали их. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщала ФИО, чтобы она получила в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции, ФИО передавала их ей в кофейне, по указанному ранее адресу, в какое время точно не помнит, документы из Б. она передала ей в кофейне или возле помещения Б.. Примерно в июне 2019 года, находясь в кофейне по адресу: <адрес>, в кафе «Ред Фокс», в котором работала его знакомая ФИО, она обратилась к знакомому ФИОА., Свидетель №7. Она попросила Свидетель №7 зарегистрировать на свое имя юридического лицо, при этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, называла ли она фамилию К. М.А. она не помнит. Она сообщила Свидетель №7, что он будет официально оформлен, будет возможность получить К. и предоставить справку о трудоустройстве. Работал ли в тот период времени Свидетель №7, она не знает. Свидетель №7 находясь в кофейне, сразу согласился, после чего по средствам мобильного приложения «WhatsApp» сбросил ей фото своих личных документов: паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. О том, что она для К. М.А. нашла человека, она ему сообщила. При этом ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Геллион», которые она передала для подписания Свидетель №7, находясь по адресу: <адрес>, номер она не знает, принесла в кофейню. Как ей известно, Свидетель №7 подписал данные документы в налоговом органе. В налоговую инспекцию Свидетель №7 ходил самостоятельно, при этом денежные средства на оплату гос. пошлины Свидетель №7 передавала она, данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила Свидетель №7 приобрести сим-карту номер которой сообщить сотрудникам кредитных учреждениях, при открытии расчетных счетов. Он так и сделал, денежные средства для приобретения сим-карты, находясь в кофейне, (<адрес>, номер не помнит) она передала Свидетель №7 Как ей известно Свидетель №7 приобрел сим-карту, которую передал ей в кофейне, а она предала ее в офисе К. М.А. Также в июне 2019 года Свидетель №7 по ее просьбе, открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом Свидетель №7 самостоятельно открыл в Б.<адрес> расчетные счета. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщала Свидетель №7, чтобы он получил в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции и Б., Свидетель №7 передавал их ей в кофейне, по указанному ранее адресу, в какое время точно не помнит. Примерно в июне 2019 года она обратилась к знакомому Свидетель №8, находясь в помещении спортивного комплекса «Алекс Фитнес» по адресу: <адрес>, №, в котором он работает фитнес тренером. Она попросила Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст зарегистрировать на свое имя юридического лицо, при этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, называла ли она фамилию К. М.А. она не помнит. Она сообщила Свидетель №8, что он может в дальнейшем использовать данную фирму, работать по «гос закупкам» (44 ФЗ). Она сказала, что год данная фирма у них поработает, а в дальнейшем он может использовать данную фирму самостоятельно, при этом пообещала помочь ему, разъяснить как работать по 44 ФЗ (гос. закупки). Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст, примерно за несколько дней до регистрации фирмы, находясь в помещении «Алекс Фитнес» согласился, после чего по средствам мобильного приложения «WhatsApp» сбросил ей фото своих личных документов: паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. О том, что она для К. М.А. нашла человека, она ему сообщила. При этом ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Эталон», которые она передала для подписания Свидетель №8, находясь в помещении фитнес зала «Алекс Фитнес». Где Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст подписал документы, ей не известно, в ее присутствии он их не подписывал. В налоговую инспекцию Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст ходил самостоятельно, при этом денежные средства на оплату гос. пошлины Свидетель №8 передавала она, данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила Свидетель №8 приобрести сим-карту номер которой сообщить в налоговом органе, а также для связи с сотрудниками кредитных учреждениях, при открытии расчетных счетов. Он так и сделал, денежные средства для приобретения сим-карты, находясь в фитнес зале «Алекс Фитнес» она передала Свидетель №8 Как ей известно Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст приобрел сим-карту, которую передал ей в зале «Алеск Фитнес», а она предала ее в офисе К. М.А. Также в июле 2019 года Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст по ее просьбе, открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст самостоятельно открыл в Б.<адрес> расчетные счета. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщила Свидетель №8, чтобы он получил в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции и Б., Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст передавал их ей в фитнес зале «Алекс Фитнес» по указанному ранее адресу, в какое время точно не помнит. В июне 2019 года, она для работы по 44 ФЗ (гос. закупки), решила зарегистрировать юридическое лицо. По своей инициативе, самостоятельно она подготовила документы для регистрации ООО «Столица», после чего зарегистрировала в налогом органе данную фирму, открыла в расчетный счет в Б. ВТБ. Данная фирма регистрировалась не по просьбе К. М.А., для работы. Все учредительные и банковские документы данной организации хранились в офисе по адресу: <адрес>. Никакой деятельности, привлеченные ими лица не вели, их функции являлось зарегистрировать фирму, открыть расчетные счета в Б., подписать по необходимости финансовые документы. Иногда, когда это требовалось, приехать в Б. как руководитель организации и подписать необходимые документы, а также получить денежные средства на руки. В период с лета 2018 года по июль 2019 года по указанию К. М.А. она подготавливала уставные (учредительные) документы для создания юридических лиц: ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», ООО «Паритет», ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Новострой», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас», ООО «Эталон». К. М.А., находясь в офисе, по адресу: <адрес>, предоставлял ей копии документов на бумажном носителе или в электронном виде на лиц, которые выступали в качестве учредителя и директора создаваемых организаций. По шаблону, находясь в офисе по адресу: <адрес>, используя технику, находящуюся в офисе, она составляла уставные документы, которые передавала К. М.А., за исключением тех фирм, которые были зарегистрированы на привлеченных ей лиц: ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой». Документы по данным организациям она самостоятельно передавала своим знакомым для подписания. В период указанного ей времени, она подготовила для К. М.А. сведения по кредитным учреждениям, после чего он попросил ее подать заявки в Б. от всех фирм, она так и делала, посредствам ресурса интернет она направила в кредитные учреждения заявки с указанием реквизитов организаций и сведений о директорах. Некоторые из кредитных учреждений отказывали в открытии счета. При одобрении Б. открытия счета, К. М.А. просил директора организации проехать в Б., где открыть счет. Директорам организаций, которые были открыты на ее знакомых (ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой») она по указанию К. М.А., сообщала директорам о необходимости проехать в кредитное учреждение, где им было одобрено открытие счета. Может сообщить, что все учредительные документы, после получения их директорами организаций в налоговом органе, хранились у них, где ей не известно. Учредительные документы по организациям ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой» были переданы ей директорами после того как ими были открыты расчетные счета в кредитных учреждениях, вместе с банковскими документами. Учредительные документы, организаций, которые были зарегистрированы на привлеченных К. М.А. лиц, передавались директорами непосредственно К. М.А. В 2018 году, точного времени она не помнит, К. М.А. передал ей банковские документы по созданным организациям в тот период времени, при этом также передал электронные ключи (e-Tokin) для проведения расчетов и управления дистанционно расчетным счетом органиазции, предоставил логины, пароли, которые использовались для управления расчетным счетом, либо сим-карты, которые директора организаций, приобретали по ее просьбе или просьбе К. М.А., для связи с сотрудниками Б., а также для получения смс-оповещения. Хочет дополнить, что когда лица, привлеченные ей в качестве учредителей и директоров организаций ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой» открывали расчетные счета, она просила их приобрести сим-карту номер которой указать в банковских документах для связи с сотрудниками Б. и получения смс- уведомлений. Они так и делала, при этом ни она ни К. М.А. денежные средства на приобретение данных сим-карт не давал. После того как расчетные счета были открыты, она забирала у директора сим-карту, которую вставляла в предоставленные К. М.А. мобильные телефоны. Все мобильные телефоны с сим-картами хранились в офисе, по адресу <адрес>. После того как были расчетные счета, и директора организаций предоставили К. М.А. и ей электронные ключи (e-Tokin), логины, пароли, сим-карты, необходимые для управления дистанционно расчетным счетом органиазции, К. М.А. давал ей указания используя, программу «Б. Онлайн», осуществлять операции по переводу денежных средств с одного расчетного счета органиазции на счет другой органиазции, либо на счета физических лиц. По указания К. М.А., она указывала при проведении операции перевода денежных средств основания переводов. Основания были: за строительные материалы, за выполнение субподрядных работ, а также по иным основаниям, также он писал ей на листке бумаги номер счета, сумму и сведения кому нужно перевести суммы денежных средств, после выполнения операции она выбрасывала лист с данными о переводах. Примерно в ноябре 2018 года, находясь в офисе, по адресу: <адрес>, К. М.А. попросил ее узнать в кредитных учреждениях, условия зарплатных проектов. По его поручения она узнала о зарплатных проектах после чего он попросил ее подать заявки на получения зарплатных проектов для организаций ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «Спецстроймонтаж» или ООО «2СС», точно не помнит. Она так и сделал, отправила заявку, после чего как директор ООО «ОРТК Мирт» поехала в Б. «Возрождение», где подписала зарплатный проект на получение более 15 банковских карт. Перед открытием данных карт К. М.А. передал ей светокопии паспортов лиц, в числе которых находились работники ООО «Римарт плюс», директора всех фирм, которые были зарегистрированы в тот период времени, а также иные лица, которых она не знает. На основании представленных ей в Б. «Возрождение» сведений, примерно через 15 дней ей были получены банковские карты на лиц, копии паспортов которых были ей предоставлены. После чего данные банковские карты и конверты с пин-кодами, а также заявлением о получении карты, она оставила в офисе, о чем сообщила К. М.А.. Как подписывались заявления о получении банковской карты лицами, на которые они были открыты, она не знает, так как организацией подписания данных документов занимался К. М.А. После того как К. М.А. передал ей все подписанные заявления по получению работниками банковских карт, он дал ей указания отвезти заявления в Б. для передачи сотрудникам Б.. Она так и сделал, отвезла все документы и сдала в Б. «Возрождение», после сдачи заявлений банковские карты считались переданными и активирован «зарплатный проект». О том, что в ООО «ОРТК Мирт» имелись работники, она узнала от К. М.А., когда именно она не помнит. Может сказать, что документы по оформлению работников в ООО «ОРТК Мирт» составлялись без ее участия, и она никаких работников на работу в ООО «РТК Мирт» не принимала и документы не составляла. Также хочет дополнить, что у нее имелась ЭЦП, которую она передала К. М.А., в тот период времени, когда он попросил ее передать ему фирму. Как он использовал ЭЦП, она не знает, и у него не интересовалась. На нее также был открыт счет по зарплатному проекту, и ей получена банковская карта, которую она оставила вместе с остальными в офисе, о чем сообщила К. М.А. Как ей известно, банковские каты хранились в кабинете у К. М.А. в офисе, по адресу: <адрес>. Как она помнит, примерно в конце 2018 года или начале 2019 года находясь в офисе, по ранее указанному ей адресу, К. М.А. просил ее снять с использованием банковских карт, которые ей передал, денежные средства в суммах, которые он ей называл. Одновременно К. М.А. давал ей 3-4 банковские карты, которые, как ей известно, принадлежали лицам, которые были указаны в зарплатном проекте ООО «ОРТК Мирт». С каждой карты она снимала от 50 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Как правило, она снимала денежные средства в банкоматах ПАО «Возрождение». Банкоматы расположены на <адрес>, а также на перекрестке <адрес> и <адрес>, а также ПАО «ВТБ», банкоматы расположены на пересечении <адрес> и <адрес>, а также в других местах <адрес>, точно уже не помнит. В общей сумме она снимала от 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. После того как она снимала денежные средства, она находясь в офисе, по ранее указанному адресу, передавала всю снятую сумму К. М.А., как он использовал переданные ей денежные средства она не знает, и у К. М.А. не интересовалась. Также она снимала денежные средства, используя банковскую карту, оформленную на свое имя, при этом она отдавала снятые денежные средства К. М.А. По какой причине, она используя банковскую карту, оформленную на ее имя, снимала с ее использованием денежные средства и отдавала их К. М.А. она не у него не спрашивала. Она осуществляла перевод денежных средств на счет банковской карты, оформленной на ее имя, данные действия она осуществляла по указанию К. М.А. В последующем, она снимала перечисленные денежные средства с расчетного счета указанной банковской карты. По указанию К. М.А., в основание перевода денежных средств на счет банковской карты, оформленной на ее имя, было «перевод денежных средств под отчет», либо «заработная плата». Все денежные средства, снятые с банковской карты были переданы К. М.А., для себя она денежные средства не оставляла. Хочет пояснить, что перечисление денежных средств по счетам организаций, снятие денежных средств с использованием банковских карт, не входило в ее должностные обязанности менеджера ООО «Римарт плюс», она это делала по личной просьбе К. М.А. Денежные средства, перечисленные на счет банковской карты, оформленной на ее имя были только условно «заработной платой», но по факту такой не являются. Это было сделано для того, чтобы не платить проценты по переводу на карту физического лица. В ООО «ОРТК МИРТ» заработная плата сотрудникам не выплачивалась, так как по факту реальные сотрудники в ООО «ОРТК МИРТ» не работали, а только числились. В ООО «Римарт плюс» с первого месяца ее работы, заработная плата выплачивалась лично ей К. М.А. наличными, как выплачивалась заработная другим сотрудникам, она не знает. Лично она не выдавала сотрудникам ООО «Римарт плюс» какие-либо денежные средства. Может сказать, что она не расписывалась в ведомостях о получении заработной платы, расписывались ли сотрудники ООО «Римарт плюс», в ведомостях, она не знает. На вопрос следователя, после предоставления для прослушивания фонограммы телефонного разговора, между абонентами, использующими номера 89034464466 и абонентский №, состоявшегося дата в 18:45:01, она пояснила, что номер телефона 89034464466 оформлен на ее имя, она подтверждает данный разговор, номером телефона 79624505505 пользовался Ковалев М. А.. В диалоге разговаривает она с К. М.А. Диалоги, которые обозначены «Ж» принадлежат ей, диалоги, обозначенные «М» принадлежат К. М.А. По поводу разговора может пояснить, что они обсуждали расчет с субподрядчиком, К. М.А. просил ее узнать точную сумму поступления оплаты за объект, так как от полной суммы они отнимали 15 %, оставляли себе, а остальное отдавали субподрядчику. Так как как правило субподрядные работы выполняли частники, назвать которых она не может, работы оплачивались наличными, потому нужно было снять наличные денежные средства и рассчитаться с субподрядчиками.

На вопрос следователя, после предоставления для прослушивания фонограммы телефонного разговора, между абонентами, использующими номера 89034464466 и абонентский №, состоявшегося дата в 19:11:11, она пояснила, что номер телефона 89034464466 оформлен на ее имя, она подтверждает данный разговор. Номером телефона 89034464466 пользовалась она, а номером телефона 89624505505 пользовался Ковалев М. А.. Диалоги, которые обозначены «Ж» принадлежат ей, диалоги, обозначенные «М» принадлежат К. М.А. По поводу разговора пояснила, что они обсуждали момент незаконной банковской деятельности, а именно перечисление денежных средств на счета банковских карт, чтобы после снять наличными денежные средства. Также она просила подругу ФИО перевести с карты, которая оформлена на нее, денежные средства на банковскую карту Свидетель №1, а тот должен был снять денежные средства и передать К. М.А., для передачи заказчику, более точные пояснения дать не может, так как не помнит. При этом также пояснила, что ФИО она не посвящала в незаконную деятельность, она ей помогала по дружбе, не спрашивая.

На вопрос следователя после предъявления фонограммы телефонного разговора между абонентами, использующими номера 89034464466 и абонентский №, состоявшегося дата в 19:10:04, она пояснила, что номер телефона 89034464466 оформлен на ее имя, она подтверждает данный разговор. Номером телефона 89034464466 пользовалась она, а номером телефона 89624505505 пользовался Ковалев М. А.. Диалоги, которые обозначены «Ж», принадлежат ей, диалоги, обозначенные «М» принадлежат К. М.А. По поводу разговора пояснила, что они обсуждали момент незаконной банковской деятельности, а именно распределение по банковским картам денежные средства, которые впоследствии снять наличными.

На вопрос следователя после прослушивания фонограммы телефонного разговора между абонентами, использующими номера 89034464466 и абонентский №, состоявшегося дата в 13:23:53, она пояснила, что номер телефона 89034464466 оформлен на ее имя, она подтверждает данный разговор. Номером телефона 89034464466 пользовалась она, а номером телефона 79998488800 пользовался Собиев Б.. Диалоги, обозначенные «Ж» принадлежат ей, диалоги, обозначенные «М» принадлежат Собиеву Б.. По поводу разговора может пояснить, что в диалоге разговаривает она с Собиевым Б., они обсуждают, что Б. должен был снять денежные средства с банковской карты, какой именно она не помнит, и положить в сейф, а затем данные денежные средства должны были распределиться на заработную плату работникам.

На вопрос следователя после прослушивания фонограммы телефонного разговора между абонентами, использующими номера 89034464466 и абонентский №, состоявшегося дата в 10:37:18, она пояснила, что номер телефона 89034464466 оформлен на ее имя, она подтверждает данный разговор. Номером телефона 89034464466 пользовалась она, а номером телефона 89624505505 пользовался Ковалев М. А.. Диалоги, которые обозначены «Ж», принадлежат ей, диалоги, обозначенные «М» принадлежат К. М.А. По поводу разговора может пояснить, что в диалоге разговаривает она с К. М.А., они обсуждали момент незаконной банковской деятельности, а именно, что на счета фирмы, каких точно не помнит, перевели денежные средства, которые нужно обналичить – «снять» и вернуть заказчику наличности, Максиму или Денису. Кто такие Максим и Денис, имена она называет в диалоге, не помнит. Фамилии она не знает, возможно это имена представителей или посредников фирм, заказчиков наличности, которые ей называл К. М.А.

На вопрос следователя подозреваемой Ревякиной Ю.В., после представления ей для ознакомления списка физических лиц, на которых были открыты счета в кредитных учреждениях и получены банковские карты, которые изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по <адрес>, может ли она пояснить, знакомы ли ей указанные лица: Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №14, ФИО, ФИО, Свидетель №15, Свидетель №15, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №2, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №16, ФИО, Свидетель №17, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №5? Работали ли числились в качестве работников указанные лица в организациях: ООО «ОРТК МИРТ»; ООО «Потолок сервис»; ООО «Спецстроймонтаж»; ООО «2СС»; ООО «Паритет»; ООО «ТК Экспедиция»; ООО «Тепломонтажсервис»; ООО «Электростройсервис»; ООО «Новострой»; ООО «Вектор»; ООО «Спектр»; ООО «Универсал С.»; ООО «Ремстрой»; ООО «Траектория»; ООО «Плаза»; ООО «Геллион»; ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон», если указанные лица числились или работали в организациях, можете ли она пояснить при каких обстоятельствах они были трудоустроены, на вопрос Ревякина Ю.В. ответила, что по поводу указанных лиц, может пояснить, следующее, ей для получения банковских карт, которые они использовали при перечислении и снятии денежных средств, необходимы были лица, а вернее копии их личных документов – паспорта. При этом лицо могло и не знать, что на него оформляется банковская карта. В при оформлении в кредитных учреждениях <адрес> за исключением ПАО «Сбербанк», в рамках программы Б. «Зарплатный проект» необходимо было предоставить список работников в таблице, с приложением их документов. Каких-либо подтверждающих документов, о том, что сотрудники действительно оформлены в какую-либо организацию не требовалось. Она созванивалась по горячей линии с сотрудником Б., представляясь бухгалтером фирмы, ведущей бухгалтерский учет по нескольким фирмам, у которого узнавала адрес офиса Б. в <адрес>, а также электронный адрес юридического отдела, занимающегося оформлением банковских карт в рамках программы «зарплатный проект». После этого ей сообщали номер телефона и электронный адрес офиса, куда посредствам электронной почты отправлялся список и копии документов, как правило это были Б. «Открытие», ПАО «Возрождение» ПАО «Росбанк», и еще какие, точно не помнит. Затем после подачи документов, через 10 дней сотрудник Б. привозил банковские карты, вручались руководителю организации. Первоначально, по фирмам ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», и ООО «Паритет» карты получали директора она, Свидетель №1, С. Т.Х., М. Р.И., которые практически все время находились в офисе, а в последующем, сотрудник Б. привозивший банковские карты просто оставлял их ей, так как за время работы у него появилось к ней доверие, и он видел, что она сопровождает много фирм. Из перечисленного списка лиц, может сообщить, что ей знакомы многие указанные фамилии, так как ей они направлялись в Б. в качестве сотрудников организации, при этом кого-то она знает лично. Как она помнит, А. А.А., Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст, Свидетель №10, Свидетель №7, Свидетель №3, ФИО, Свидетель №16, ФИО, Свидетель №2, были директорами фирм, их документы находились в копиях (электронные файлы), и о том, что на них были открыты счета, ни она никто другой не сообщал. Она просто отправляла указанные список документов в Б., указывая их как работники какой-либо из фирмы. Свидетель №11 – это ее знакомая, у которой она попросила копию паспорта для оформления ее в организацию, и используя копию паспорта открыла на нее банковскую карту, при этом К. не знала об этом. ФИО – это ее знакомый, копия паспорта которого у нее имелась и просто она использовала ее открыла на него банковские карты, ФИО – это жена Свидетель №1, который принес ее паспорт и отдал ей для оформления банковской карты, ФИО – это ее знакомая, проживающая в <адрес> края, копия паспорта которой также у нее имелся, в какое-то время она помогала ей с оформлением пособия, более точно не помнит. ФИО и ФИО – знакомые Свидетель №1, он приносил копи паспортов указанных лиц. Свидетель №15 – это работник ООО «Римарт плюс», копии его документов были в отделе кадров, и они использовались ей без его уведомления. ФИО - это работник ООО «Римарт плюс», копии его документов были в отделе кадров, и они использовались ей без его уведомления. ФИО – это ее знакомая, которая проживает в Израиле, и она ей покупала билеты, пожэтому у нее была копия ее паспорта, о том, что она использовала ее документ Р. не знает и не была уведомлена. ФИО - это работник ООО «Римарт плюс», копии его документов были в отделе кадров, и они использовались ей без его уведомления. ФИО и ФИО являются ее родственниками и копии их документов она получила без их уведомления, о том, что ей использовались их документы она им не сообщала. ФИО- это менеджер ООО «Римарт плюс», копии ее документов были в отделе кадров, и они использовались ей без ее уведомления. ФИО – жена С. Т.Х., копия ее документов она по просьбе С. куда-то отправляла, поэтому копия ее паспорта была у нее, и она ее использовала без уведомления С., знал ли об этом Т. она не знает. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Свидетель №13, ФИО, ФИО, ФИО, она не знает, возможно кто-то принес ей их документы, кто точно она пояснить не может, так как не помнит. Также банковские карты были оформлены на С. Т.Х., С. Б.В., М. Р.И., на нее, и на К. М.А. Как правило, К. М.А. сообщал или писал ей посредствам телефонной связи или в Интернет переписке в мобильном приложении, сколько денежных средств необходимо перевести по счетам, а также какую сумму нужно вывести на счета физических лиц с последующем их снятием. Она дублировала данные сведения рукописно на листах бумаги, а также записывала в своем блокноте, проводила расчеты куда и какие суммы перечислять. На вопрос следователя: может ли она пояснить, в ходе осмотра ноутбука Acer VA70 s/n: NXM1W№ был обнаружен файл формата «Excel» «Книга 1», в котором отражена таблица, с указанием сведений в столбцах: дат от дата до дата, название фирм Паритет, Вектор, Новострой и других, название Б., а также иные сведения, что это за таблица, какие сведения в ней отражены, кто ее создал и заполнял? Ревякина Ю.В. ответила, что данная таблица, была создана ей или К. М.А., точно не помнит, вела данную таблицу она и К. М.А., данную таблицу, она могла перенести на какой-то из ноутбуков, для того, чтобы ее распечатать, так как ее ноутбук Irbis не имел доступа к принтеру NFC. В таблице отражаются сведения по передаче денежных средств третьим лицам; сумма, название организации на которую перечислились денежные средства, название организации, сокращенное, с какой переводились денежные средства, сумма возврата – обналиченных денежных средства, сведения кто отвозил денежные средства и где передавал (миша, юля и Б.). В таблице указаны сведения о транзите, то есть переводу денежных средств с одной фирме на другую, «обн» то есть обналичивание, прибыль. Также имелись другие аналогичные таблицы, за другой период, данные таблицы в электронном виде хранились в удаленном доступе - «облаке», которое было удалено (Т. 28, л.д.146-156, л.д. 159-165, л.д. 169-172, л.д. 173-178, л.д. 179-196, л.д. 207-213).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой Ревякиной Ю.В. данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, в связи с отказом от дачи показаний следует, что по указанию Ковалева М. она готовила учредительные документы по регистрации юридических лиц. М. передавал ей копии документов лиц, на которых необходимо было составить документы по регистрации фирмы, затем она по шаблону, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, используя технику, составляла учредительные документы. Ей были подготовлены документы по регистрации фирм: ООО «Потолок сервис», ООО «СПЕЦСТРОЙСМОНТАЖ», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет», ООО «Электростройсервис», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой». Как ей известно по указанию К. М.А. были зарегистрированы организации на Свидетель №1 ООО «Потолок сервис», С. Б.В. ООО «СпецСтройМонтаж», С. Т.Х. ООО «2СС» и М. Р.И. ООО «ТК Паритет», может сказать, что данные фирмы были созданы К. М.А. для совершения «обнальных» операций, все указанные выше лица по договоренности с К. М.А., в период с августа по октябрь 2018 года зарегистрировали организации и открыли расчетные счета для них. Все учредительные документы, а также банковские документы, чип-ключи, банковские карты хранились в офисе по адресу: <адрес> А (Т. 29, л.д. 68-83).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой Ревякиной Ю.В. данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, в связи с отказом от дачи показаний следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признает полностью в содеянном раскаивается, показания данные ей в качестве свидетеля, а также подозреваемого правдивы, она их Доказывает и на них настаивает. В апреле 2018 года она обратилась к К. М.А. помочь ей зарегистрировать (создать) юридическое лицо. К. М.А. подсказал ей как зарегистрировать юридическое лицо, помог ей составить документы необходимые для регистрации юридического лица. В мае 2018 года ей было зарегистрировано ООО «ОРТК МИРТ», юридический адрес офиса организации числился по адресу: <адрес>. При этом все документы фирмы хранились по адресу: <адрес> регистрации фирмы ООО «ОРТК МИРТ», она пыталась самостоятельно вести коммерческую деятельность, но бизнес стал приносить убытки, так как она не смогла найти рынок сбыта. Ей было принято решение о ликвидации организации ООО «ОРТК МИРТ». С просьбой помочь ей ликвидировать фирму, она обратилась к К. М.А., который предложил ей передать ему моет фирму ООО «ОРТК МИРТ», для ведения его деятельности, при этом она будет оставаться руководителем. Примерно в мае 2018 года по совету К. М.А., она организовала открытие расчетных счетов в кредитных организациях: Б. Возрождение, ВТБ, Авангард, Росбанк и другие, для фирмы ООО «ОРТК МИРТ». Примерно в начале 2018 года К. М.А. рассказал ей, что он к нему обратились «люди» с просьбой обналичить денежные средства, то есть провести бестоварные сделки по организации, с последующим снятием наличных денежных средств и возвращения их заказчику, за определенный процент, как ей позже стало известно процент составлял в среднем 10 % от поступившей для обналичивания суммы. Ей известно, что К. М.А. привлек своих работников ООО «Римарт плюс» Свидетель №1, Свидетель №19, Свидетель №16, ФИО, а также знакомых Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №9, Свидетель №3, С. Б.В., М. Р.И. и С. Т.Х., для создания организаций, которые являлись формальными и предпринимательской деятельностью не занимались, а были созданы для получения расчетных счетов, через которые обналичивались денежные средства. По указанию Ковалева М. она готовила учредительные документы по регистрации юридических лиц. М. передавал ей копии документов лиц, на которых необходимо было составить документы по регистрации фирмы, затем она по шаблону, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, используя технику, находящуюся в офисе, составляла учредительные документы. Ей были подготовлены документы по регистрации фирм: ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», ООО «ТК Паритет», ООО «Электростройсервис», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Эталон», ООО «Универсалстрой». Как ей известно по указанию К. М.А. были зарегистрированы организации на Свидетель №1 ООО «Потолок сервис», С. Б.В. ООО «СпецСтройМонтаж», С. Т.Х. ООО «2СС» и М. Р.И. ООО «ТК Паритет», может сказать, что данные фирмы были созданы К. М.А. для совершения «обнальных» операций, все указанные выше лица по договоренности с К. М.А., в период с августа по октябрь 2018 года зарегистрировали организации и открыли расчетные счета для них. Все учредительные документы, а также банковские документы, чип-ключи, банковские карты хранились в офисе по адресу: <адрес> ей известно, Ковалев М. обратился к ее маме ФИО, с просьбой зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. К. М.А. часто бывал у нее в гостях по адресу: <адрес>, где виделся с ее мамой. Также мама часто приезжала в офис по адресу: <адрес> А, и виделась с К. М.А. Она не помнит, когда и при каких обстоятельствах К. М.А. обратился к ФИО с просьбой зарегистрировать фирму. В конце 2018 года в процессе разговора Свидетель №2 сообщила, что М. обратился к ней с просьбой зарегистрировать для него фирму, а также сказала, что она согласилась. Она точно не помнит, готовила ли она документы для регистрации фирмы ООО «ТК Экспедиция», или документы готовил сам К. М.А. Вид деятельности данной организации был большой, как и у всех юридических лиц, зарегистрированных по указанию К. М.А., торговля товарами, строительными материалами и другие виды деятельности. Как проводилась регистрация ООО «ТК Экспедиция», Свидетель №2 самостоятельно зарегистрировала фирму в налоговой инспекции. Подробности регистрации она у мамы не спрашивала. Также ей известно, что Свидетель №2 самостоятельно по указанию К. М.А. открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>. Документы по фирме ООО «ТК Экспедиция» ФИО привезла и передала К. М.А. в офисе по адресу: <адрес> она помнит, некоторое время в 2018 году бухгалтерский учет по фирмам, которые зарегистрировал К. М.А. вела девушка, фамилию она ее не помнит, затем с конца 2018 года, бухгалтерский учет осуществлял он сам, а примерно с июня 2019 года по его указанию, она помогала ему сдавать бухгалтерские отчеты по фирмам, помогать ему работать в программе «1С бухгалтерия». Примерно в августе 2018 года К. М.А., точного времени и места она не помнит, находясь в <адрес>, попросил ее найти людей, которые согласились бы зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое будет использоваться для осуществления бестоварных сделок и использования открытых счетов для обналичивания денежных средств. Она согласилась привлечь людей, которые зарегистрируют на свое имя фирму. Примерно в октябре 2018 года, она обратилась к своей знакомой Свидетель №4, с просьбой зарегистрировать юридическое лицо, при этом она сообщила ей, что она не будет мешать ее работе, так как данной фирмой будет заниматься она и К. М.А. На предложение Свидетель №4 согласилась. Как она помнит, Свидетель №4 передала ей или М. свои документы, на основании которых она в офисе по адресу: <адрес> А, подготовила учредительные документы по созданию ООО «Электростройсервис», учредителем и директором которой являлась Свидетель №4, данные документы были ей переданы Свидетель №4, для подписания. Также К. М.А. передал для Свидетель №4 деньги для оплаты государственной пошлины, Свидетель №4 регистрировала организацию, после чего она сообщила ей, где открыть расчетные счета. В ноябре 2018 года она забрала у Свидетель №4 документы по ООО «Электростройсервис», которые хранились в офисе по адресу: <адрес> А. Также может пояснить, что в ноябре 2018 года, К. М.А. привлек своего знакомого Свидетель №3, зарегистрировать для него организацию ООО «Тепломонтажсервис». Примерно в начале ноября 2018 года, находясь в <адрес>, более точного времени и места она не помнит, К. М.А. попросил ее поехать на объект строительства, где работал Свидетель №3 у которого забрать документы для регистрации юридического лиц. В назначенное время она встретилась с Свидетель №3, который передал ей копии своих документов, используя которые она по поручению К. М.А. подготовила документов для регистрации юридического лица, а именно устав, заявление по форме Р15001, решение единственного учредителя Общества, приказа о назначении на должность директора и приказ о назначении на должность бухгалтера. Затем по указанию К. М.А. она поехала на объект строительства, расположенный в районе Солнечного круга <адрес>, где передала Свидетель №3 документы для подписания и сдачи в налоговой орган. Как ей известно Свидетель №3, по договоренности с К. М.А. зарегистрировал на свое имя для К. М.А. ООО «Тепломонтажсервис». Финансовые расходы по оплате гос. пошлины в налоговом органе, оплачивал К. М.А. Свидетель №3 самостоятельно получил в налоговой инспекции все документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые ей также в районе строительного объекта расположенного в районе Солнечного круга <адрес>, передал ей, а она в свою очередь передала данные документы К. М.А. Свидетель №3 по указанию К. М.А. открыл в нескольких кредитных учреждениях <адрес> расчетные счета, получал чековые книжки, а также заказывал корпоративные банковские карты, получал «токин» ключ, для управления расчетным счетом по средствам Интернет сервиса. Полученные документы, карты, токин ключи, Свидетель №3 передал, ей или К. М.А., когда и где точно не помнит. Примерно в марте 2019 года, ее знакомый Свидетель №5, находился у нее дома по адресу: <адрес>, Н. она попросила зарегистрировать на свое имя юридического лицо. При этом она сообщила Н., что он будет являться номинальным директором и делать ему ничего не нужно. На тот период времени как ей известно Н. не был трудоустроен. На ее предложение Свидетель №5 согласился, после чего передал ей копии своих личных документов. Ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Универсал С.», которые она передала для подписания Свидетель №5, находясь в офисе по адресу: <адрес> регистрации в налоговой инспекции организации Свидетель №5 передал ей документы находясь в офисе, по адресу: <адрес> А. В апреле 2019 года Свидетель №5 по ее просьбе, открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При открытии счетов, она просила Свидетель №5, чтобы тот получил в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации по средствам программы Б.-онлайн. Примерно в апреле 2019 года находясь в <адрес>, номер квартиры она не помнит, она обратилась к Свидетель №6, которой предложила заняться коммерческой деятельностью, при этом предложила помочь зарегистрировать организацию, где она будет руководителем. Как она помнит Свидетель №6 работала бухгалтером, поэтому она сказала ей, что данные знания пригодятся при работе, и она поможет ей с работой фирмы, при этом сказала, что созданная ею организация некоторое время поработает на них. Свидетель №6 согласилась, после чего передала ей копии своих личных документов: Ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Ремстрой», которые она передала для подписания Свидетель №6, находясь по адресу: <адрес>, номер квартиры, она не помнит, после подписания Свидетель №6 сдала документы в налоговую инспекцию. После получения учредительных документов по созданию ООО «Ремстрой» она их забрала у Свидетель №6 и хранила в офисе. В мае 2019 года Свидетель №6 по ее просьбе открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщила Свидетель №6, чтобы она получила в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. Примерно в июне 2019 года она обратилась к своей знакомой ФИО, находясь в кофейне по адресу: <адрес>, в кафе «Ред Фокс», зарегистрировать на свое имя юридического лицо. Она сообщила ФИО, что данная фирма нужна его руководителю, при этом она сразу сообщила, что она формально будет являться директором, и фактически работать в данной фирме не будет, фирма нужна для использования ее в торгах на гос. закупках. ФИО находясь в кафе, согласилась, после чего передала ей копии личных документов. Затем ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Плаза», которые она передала для подписания ФИО, находясь по адресу: <адрес>, номер она не знает. ФИО подписала документы и сдала в налоговый орган. При этом денежные средства на оплату гос. пошлины ФИО передавала она. Данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. По указанию К. М.А. она просила ФИО открыть расчетные счета в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. ФИО по ее просьбе самостоятельно открыла счета в Б., получила корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции, в Б., ФИО передавала их ей. Примерно в июне 2019 года она обратилась к знакомой ФИО, которая является сестрой ФИО, зарегистрировать организацию. При этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, и она формально будет являться директором, и фактически работать в данной фирме не будет, фирма нужна для использования ее в торгах на гос. закупках ФИО согласилась, после чего передала ей копии личных документов. Затем ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Траектория», которые она передала для подписания ФИО, находясь по адресу: <адрес>, номер она не знает, принесла в кофейню. ФИО подписала данные документы находясь в налоговом органе, после чего сдала их на регистрацию. Денежные средства на оплату гос. пошлины ФИО передавала она, данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. После регистрации ООО «Траектория», все учредительные документы ФИО передала ей. Также в июне 2019 года ФИО по ее просьбе, открыла несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>. При открытии счетов, ФИО, получила в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации, которые также передавала ей, в день открытия счета, точно в каком месте она не помнит. Примерно в июне 2019 года, находясь в кофейне по адресу: <адрес>, в кафе «Ред Фокс», она обратилась к знакомому ФИОА., Свидетель №7, которого попросила зарегистрировать на свое имя юридического лицо. При этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю, и он формально будет являться директором строительной фирмы и фактически работать в данной фирме не будет, фирма нужна для использования ее в торгах на гос. закупках. Свидетель №7 сразу согласился, после чего передал ей копии своих документов. После на ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Геллион», которые она передала для подписания Свидетель №7, находясь по адресу: <адрес>, номер она не знает, принесла в кофейню. Свидетель №7 подписал данные документы находясь в налоговом органе. Денежные средства на оплату гос. пошлины Свидетель №7 передавала она, данные денежные средства, для оплаты пошлины, давал ей К. М.А. В июне 2019 года Свидетель №7 по ее просьбе, открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При открытии счетов, она по указанию К. М.А. сообщала Свидетель №7, чтобы он получил в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции и Б., Свидетель №7 передавал их ей. Примерно в июне 2019 года она обратилась к знакомому Свидетель №8, находясь в помещении спортивного комплекса «Алекс Фитнес» по адресу: <адрес>, №, в котором он работает фитнес тренером. Она попросила Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст зарегистрировать на свое имя юридического лицо, при этом она объяснила, что данная фирма нужна его руководителю. Она сообщила Свидетель №8, что он может использовать данную фирму, работать по «гос закупкам» (44 ФЗ), при этом предложила его научить. Она сказала, что пока она будет учить его работать, фирма будет работать участвуя в гос. закупках, как дочерняя фирма основной организации, а в дальнейшем он может использовать данную фирму самостоятельно. Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст согласился, после чего передал ей копии своих личных документов. Затем, ей был подготовлен пакет документов по созданию ООО «Эталон», которые она передала для подписания Свидетель №8, находясь в помещении фитнес зала «Алекс Фитнес». Затем Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст подписал документы, которые сдал в налоговую инспекцию. В июле 2019 года Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст по ее просьбе, открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях <адрес>, точно каких она не помнит. При этом Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст самостоятельно открыл в Б.<адрес> расчетные счета. Она сообщила Свидетель №8, чтобы он получил в Б. корпоративные карты, чековые книжки, а также «токины», для управления расчетными счетами организации. После получения документов, в налоговой инспекции и Б., Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст передавал их ей в фитнес зале «Алекс Фитнес» по указанному ранее адресу, в какое время точно не помнит. Никакой деятельности, указанные ей фирмы и лица, не вели, функции, привлеченных ей и К. М.А. лиц, являлись зарегистрировать фирму, открыть расчетные счета в Б., подписать по необходимости финансовые документы. Иногда, когда это требовалось, приехать в Б. как руководитель организации и подписать необходимые документы, а также получить денежные средства на руки. В период с мая по октябрь 2018 года, точного времени она не помнит, К. М.А. передал ей банковские документы по созданным организациям в тот период времени, при этом также передал электронные ключи (e-Tokin) для проведения расчетов и управления дистанционно расчетным счетом организации, предоставил логины, пароли, которые использовались для управления расчетным счетом, либо сим-карты, которые директора организаций, приобретали по ее просьбе или просьбе К. М.А., для связи с сотрудниками Б., а также для получения смс-оповещения. После того как были открыты расчетные счета, и директора созданных организаций предоставили К. М.А. и ей электронные ключи (e-Tokin), логины, пароли, сим-карты, необходимые для управления дистанционно расчетным счетом организаций, К. М.А. давал ей указания используя, программу дистанционного управления счетами («Б.-Онлайн»), осуществлять операции по переводу денежных средств с одного расчетного счета организации на счет другой организации, а также на счета физических лиц. По указания К. М.А. она указывала при проведении операции перевода денежных средств основания переводов, основания были: за строительные материалы, за выполнение субподрядных работ, а также по иным основаниям, также К. М.А. писал ей на листке бумаги номер счета, сумму и сведения, кому нужно перевести суммы денежных средств, после выполнения операции она выбрасывала лист с данными о переводах. Примерно в ноябре 2018 года, находясь в офисе, по адресу: <адрес> А, К. М.А. попросил ее узнать в кредитных учреждениях, условия зарплатных проектов. По его поручению она узнала о зарплатных проектах после чего он попросил ее подать заявки на получения зарплатных проектов для организаций ООО «ОРТК МИРТ» и ООО «Спецстрой М.» или ООО «2СС», точно не помнит. Ей была направлена заявка в кредитные учреждения, для открытия зарплатных проектов и получение банковских карт. Для открытия зарплатных проектов ей и К. М.А. использовались светокопии паспортов знакомых, а также привлеченных директоров созданных организаций, а также работников ООО «Римарт плюс», а также иные лица, которых она не знает. При этом лица, которые выступали в качестве работников, на чье имя открывались счета и получались банковские карты не знали об этом. На основании представленных ей в кредитные учреждения сведения и копии паспортов, были получены банковские карты. После чего данные банковские карты и конверты с пин-кодами, а также заявлением о получении карты, находились в офисе. В период времени с середины 2018 года по сентябрь 2019 года, по указанию К. М.А., она, Свидетель №1, С. Б.В., С. Т.Х., М. Р.И., а также сам К. М.А. снимали с использованием корпоративных банковских карт, а также банковских карт, полученных от кредитных учреждений в рамках зарплатных проектов, денежные средства которые передали ей или К. М.А. Снимались денежные средства в суммах, которые называл К. М.А. Одновременно «снимающему» выдавалось от 3 до 10 банковских карты, которые принадлежали лицам, на имя которых был открыт счет и получена банковская карта в рамках зарплатного проекта. С каждой карты снималось от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Как правило, она снимала денежные средства в банкоматах ПАО «Возрождение». Банкоматы расположены на <адрес>, а также на перекрестке <адрес> и <адрес>, а также ПАО «ВТБ», банкоматы расположены на пересечении <адрес> и <адрес>, а также в других местах <адрес>, точно уже не помнит. Одномоментно ей снимались денежные средства в общей сумме от 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. После того как она снимала денежные средства, она передавала их К. М.А. или оставляла в офисе в сейфе, для накопления определенной суммы, которую в дальнейшем передавали заказчику наличности. Также она снимала денежные средства, используя банковскую карту, оформленную на свое имя, при этом она отдавала снятые денежные средства К. М.А. Заработная плата сотрудникам организаций, которые были формально ей или К. М.А., не выплачивалась, так как по факту их не было, и они числились формально только в документах. Примерно в сентябре 2019 года, К. М.А. сообщил ей, что он хочет убрать из офиса банковские карты, «токины», чековые книжки, уставные документы организаций и другие предметы. По этой причине он отнес и положил в багажник ее автомобиля все перечисленные предметы и документы, которые хотел вывезти и спрятать. Несколько дней она ездила с указанными предметами и документами. В последствии они были изъяты сотрудниками ФСБ России по <адрес>. Для получения банковских карт, которые они использовали при перечислении и снятии денежных средств, необходимы были лица, а вернее копии их личных документов – паспорта. При этом лицо могло и не знать, что на него оформляется банковская карта. В при оформлении в кредитных учреждениях <адрес> за исключением ПАО «Сбербанк», в рамках программы Б. «Зарплатный проект» необходимо было предоставить список работников в таблице, с приложением их документов. Каких-либо подтверждающих документов, о том, что сотрудники действительно оформлены в какую-либо организацию не требовалось. Она созванивалась по горячей линии с сотрудником Б., представляясь бухгалтером фирмы, ведущей бухгалтерский учет по нескольким фирмам, у которого узнавала адрес офиса Б. в <адрес>, а также электронный адрес юридического отдела, занимающегося оформлением банковских карт в рамках программы «зарплатный проект». После этого ей сообщали номер телефона и электронный адрес офиса, куда посредствам электронной почты отправлялся список и копии документов, как правило это были Б. «Открытие», ПАО «Возрождение» ПАО «Росбанк», и еще какие, точно не помнит. Затем после подачи документов, через 10 дней сотрудник Б. привозил банковские карты, вручались руководителю организации. Первоначально, по фирмам ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», и ООО «Паритет» карты получали директора Она, Свидетель №1, С. Т.Х., М. Р.И., которые практически все время находились в офисе, а в последующем, сотрудник Б. привозивший банковские карты просто оставлял их ей, так как за время работы у него появилось к ней доверие, и он видел, что она сопровождает много фирм. В при оформлении в кредитных учреждениях <адрес> за исключением ПАО «Сбербанк», в рамках программы Б. «Зарплатный проект» необходимо было предоставить список работников в таблице, с приложением их документов. Каких-либо подтверждающих документов, о том, что сотрудники действительно оформлены в какую-либо организацию не требовалось. Она созванивалась по горячей линии с сотрудником Б., представляясь бухгалтером фирмы, ведущей бухгалтерский учет по нескольким фирмам, у которого узнавала адрес офиса Б. в <адрес>, а также электронный адрес юридического отдела, занимающегося оформлением банковских карт в рамках программы «зарплатный проект». После этого ей сообщали номер телефона и электронный адрес офиса, куда посредствам электронной почты отправлялся список и копии документов, как правило это были Б. «Открытие», ПАО «Возрождение» ПАО «Росбанк», и еще какие, точно не помнит. Затем после подачи документов, через 10 дней сотрудник Б. привозил банковские карты, вручались руководителю организации. Первоначально, по фирмам ООО «ОРТК МИРТ», ООО «Потолок сервис», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «2СС», и ООО «Паритет» карты получали директора Она, Свидетель №1, С. Т.Х., М. Р.И., которые практически все время находились в офисе, а в последующем, сотрудник Б. привозивший банковские карты просто оставлял их ей, так как за время работы у него появилось к ней доверие, и он видел, что она сопровождает много фирм. Из перечисленного списка лиц, может сообщить, что ей знакомы многие указанные фамилии, так как ей они направлялись в Б. в качестве сотрудников организации, при этом кого-то она знает лично. Сообщила, что К. М.А. занимался следующей деятельностью: готовил учредительные документы, по зарегистрированным на подставных лиц (директоров) фирм; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; получал от нее, С. Б., М. Р. Свидетель №1 и других снятые через банкоматы и полученные в Б. подконтрольными руководителями фирм, денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по его указанию; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от перечисленной денежной суммы. Она занималась следующей деятельностью: готовила учредительные документы по создаваемым формальным фирмам; осуществляла контроль и договоренность с кредитными учреждениями по открытию банковских счетов для создаваемых фиктивных организаций; лично консультировала и возила некоторых номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными, созданными по указанию К. М.А., фирмами договоров по созданию зарплатных проектов, на основании которых выдавались банковские карты, используемые для снятия денежных средств (обналичивания); осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, созданных по поручению К. М.А., а также на счета физических лиц, осуществляла перечисление денежных средств на расчетные счета (банковские карты) работников ООО «Римарт плюс» и иных привлеченных лиц, с целью дальнейшего их снятия через банкоматы; выдавала ей, и другим указанным ей ранее лицам, банковские карты, с указанием пин-кода, а также сумм денежных средств, которые нужно было снять со счетов используя переданные банковские карты; получала от Свидетель №1, С. Б., М. Р., С. Т.Х. и других снятые через банкоматы денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию К. М.А.; Свидетель №1, Собиев Б., Свидетель №17, ФИО занимались следующей деятельностью: создали для К. М.А. фирмы, в которых являлись формальными директорами, и которые заранее должны были вести формальную деятельность; открывали для созданных организаций расчетные счета в кредитных учреждениях; подыскивали физических лиц, готовых выступить в качестве работников одной из подконтрольных К. М.А. организаций, на которые оформлялись зарплатные проекты и получались банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на счета денежные средства; подписывали по указанию К. М.А., финансовые документы, по бестоварным сделкам, с целью придать законность проводимой сделки с контрагентом; используя банковские карты выдаваемые ей и К. М.А. снимали наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, после чего возвращали денежные средства им; осуществляли по поручению К. М.А. сопровождение номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами (Т. 29, л.д. 68-83).

Оглашенные показания подсудимая Ревякина Ю.В. подтвердила в полном объеме.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый С. Б.В. вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, и отказался давать показания.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого С. Б.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что летом 2018 года К. М.А. попросил его зарегистрировать для его работы организацию. Как ему известно от К. М.А., занимаясь строительными работами на объектах строительства ООО «Римарт плюс» к нему обращались люди, с просьбой получения наличных денежных средств, полученным по фиктивным сделкам, то есть просили обналичить денежные средства с выплатой вознаграждения. Поэтому ему нужны были организации, для использования их при проведении бестоварных сделок и последующим обналичиванием денежных средств. К. М.А. сообщил, что все финансовые и организационные вопросы берет на себя, от него нужно было только оформить организацию на свое имя. Так как он являлся близким другом К. М.А., полностью ему доверял, при этом помогал К. М.А. в его деятельности по ООО «Римарт плюс», он согласился с его предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в начале августа 2018 года находясь в офисе по адресу: <адрес> А, он передал К. М.А. копии своих личных документов для подготовки учредительных документов. Как ему известно Ревякина Ю.В. по поручению К. М.А. подготовила учредительные документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», где он являлся единственным учредителем и директором. Примерно в августе 2018 года, он находясь в офисе подписал предоставленные ему документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», которые отнес в налоговую инспекцию, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес> некоторое время он забрал документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», которые привез в офис по адресу: <адрес> А. Затем как ему известно, К. М.А. заказал печать ООО «Спецстроймонтаж». В созданной им организации он являлся подставным лицом и зарегистрировал организацию по просьбе и для К. М.А. Затем по указанию Ревякиной Ю.В., которая работала вместе с К. М.А., открыл расчетные счета в кредитных организациях: ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», ПАО Б. «ФК Открытие», Сбербанк России, Б. ВТБ, ПАО «Альфа Б.», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Б. УралСиб», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Авангард». После открытия расчетных счетов он получил чип ключи, чековые книжки и банковские карты, которые передал К. М.А., данные документы хранились в офисе по адресу: <адрес> А. Все сделки по организации ООО «Спецстроймонтаж» проводились по указанию К. М.А., по его указанию он подписывал подготовленные им финансовые и Иными документами, характера деятельности организации и ее контрагентах, он ни чего пояснить не может, так как не владеет данной информацией. Его роль являлась формальной, заключалась только в подписании документов и открытии расчетных счетов на указанную организацию в Б. (Т. 29, л.д. 221-240).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого С. Б.В. данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что примерно с середины 2017 года он стал близко общаться с Ковалевым М. А.. В период времени с мая 2017 года по июнь 2019 год он работал инженером 1 категории службы строительного контроля ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь». С июля 2019 года по июнь 2020 года он работал в ООО «Римарт плюс» в должности главного инженера, К. М.А. являлся учредителем данной организации. ООО «Римарт плюс» вела строительные работы на различных объектах. В середине 2017 года в свободное от работы время он вместе с К. М.А. выезжал на объекты строительства ООО «Римарт полюс», где помогал ему производить осмотр объектов строительства в <адрес>. Летом 2018 года К. М.А. попросил его зарегистрировать для его работы организацию. Как ему известно от К. М.А., занимаясь строительными работами на объектах строительства ООО «Римарт плюс» к нему обращались люди, с просьбой получения наличных денежных средств, полученным по фиктивным сделкам, то есть просили обналичить денежные средства с выплатой вознаграждения. Поэтому ему нужны были организации, для использования их при проведении бестоварных сделок и последующим обналичиванием денежных средств. К. М.А. сообщил, что все финансовые и организационные вопросы берет на себя, от него нужно было только оформить организацию на свое имя. Так как он являлся близким другом К. М.А., полностью ему доверял, при этом помогал К. М.А. в его деятельности по ООО «Римарт плюс», он приглашал его работать вместе с ним и зарабатывать денежные средства, он согласился с его предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, о чем сообщил К. М.А. После чего примерно в начале августа 2018 года находясь в офисе по адресу: <адрес>А, он передал К. М.А. копии своих личных документов для подготовки учредительных документов. Как ему известно Ревякина Ю.В. по поручению К. М.А. подготовила учредительные документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», где он являлся единственным учредителем и директором. Примерно в августе 2018 года, он находясь в офисе подписал предоставленные ему документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», которые лично отнес в налоговую инспекцию, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес> некоторое время он забрал документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж» которые привез в офис по адресу: <адрес> А. затем как ему известно, К. М.А. заказал печать ООО «Спецстроймонтаж». В созданной им организации он являлся подставным лицом и зарегистрировал организацию по просьбе и для К. М.А. Затем по указанию Ревякиной Ю.В., которая работала вместе с К. М.А., открыл расчетные счета в кредитных организациях: ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», ПАО Б. «ФК Открытие», Сбербанк России, Б. ВТБ, ПАО «Альфа Б.», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Б. УралСиб», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Авангард». После открытия расчетных счетов он получил чип ключи, чековые книжки и банковские карты, которые передал К. М.А., данные документы хранились в офисе по адресу: <адрес> А. Все сделки по организации ООО «Спецстроймонтаж» проводились по указанию К. М.А., по его указанию он подписывал подготовленные им финансовые и Иными документами, характера деятельности организации и ее контрагентах, он ни чего пояснить не может, так как не владеет данной информацией. Его роль являлась формальной, заключалась только в подписании документов и открытии расчетных счетов на указанную организацию в Б.. Таким же ему известно, что К. М.А. как и его, попросил Свидетель №1 оформить на свое имя фирму ООО «Потолок сервис», Свидетель №17 создать ООО «2СС»; ООО «Паритет» директором является ФИО, ООО «Тепломонтажсервис» директором является Свидетель №3, ООО «Электростройсервис» директором является Свидетель №4, которую он несколько раз видел вместе с Ревякиной Ю.В., ООО «Новострой» директором является Свидетель №19, который также является работником ООО «Римарт плюс», ООО «Вектор» директором является Свидетель №16, ООО «Спектр» директором является ФИО, а также ему известны организации ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон», о данных организациях он слышал в офисе, но кто является их директорами он не знает. Указанные фирмы, как ему известно, были подконтрольны К. М.А. и созданы по его инициативе. Примерно в 2018 году он по указанию К. М.А. он подписывал документ для Б., в котором был указан список сотрудников организации ООО «Спецстроймонтаж», с того времени он знал, что в фирме, которая оформлена на его имя, числились работники, при этом лично он никаких договоров и соглашений не заключал. В списках были фамилии, которые были ему знакомы как лица – работники ООО «Римарт плюс». Как ему известно осенью 2018 года, по организации ООО «Спецстроймонтаж» были открыты зарплатные проекты и получены банковские карты. Данные карты использовались им, а также К. М.А., Ревякиной Ю.В. и другими для снятия денежных средств через банкоматы. Как он помнит, что в ООО «Спецстроймонтаж» были оформлены работники: Ревякина Ю.В., Свидетель №1, а также другие люди, данных которых он не помнит. Может пояснить, что имелись случаи, когда он по поручению Ревякиной Ю.В. или К. М.А. ходил к банкомату и снимал денежные средства с использованием банковских карт, которые были оформлены на разных физических лиц. На банковских картах, используемых им для снятия денежных средств, были записаны фамилии физических лиц и название организации, в частности ООО «Спецстроймонтаж», для которой были выпушены данные банковские карты. Он понимал, что данные банковские карты выпущены под зарплатный проект организации, оформленной на его имя ООО «Спецстроймонтаж». К. М.А. и Ревякина Ю.В., в период с 2018 года по 2019 год, точно время он не помнит, передавали ему банковские карты вместе с пин-кодом от нее. Ревякина Ю.В. говорила ему суммы и названия Б. и с какой карты необходимо снять деньги, при этом у ему давали банковские карты открытых на третьих лиц. После снятия денежных средств, он их привозил в офис, и передавал их К. М.А. или Ревякиной Ю.В., также возвращал банковские карты, если никого не было оставлял в сейф, который располагался в кабинете К. М.А., куда деньги передавались. У него имелось как минимум 4 банковских карты, которые он получил в рамках зарплатного проекта. Данные банковские карты он получал лично в Б., а также некоторые карты привозил представитель Б. в офис по адресу <адрес> карты, которые были получены на его имя в рамках зарплатного проекта, передавались в офисе Ревякиной Ю.В., вместе с пин-кодам. Как ему известно, банковские карты, полученные на его имя, в рамках зарплатного проекта, использовались К. М.А. для снятия денежных средств. Как ему известно, К. М.А. заключал с различными фирмами, используя подконтрольные ему организации, в числе которых была ООО «Спецстроймонтаж», договоры на совершение бестоварных сделок, с целью обналичивания денежных средств, а именно после перечисления по формальным основаниям на счет одной из подконтрольной организации К. М.А. денежных средств, последний распределял поступившие денежные средства по счетам работников фирмы, с основанием заработная плата, после чего используя банковские зарплатные карты, которые находились у Ревякиной Ю.В., снимал через банкоматы денежные средства и возвращал заказчику наличные денежные средства, с получением процента – своей прибыли за данные действия. Какой процент он удерживал с обналиченной суммы, он не знает и не интересовался у К. М.А. Также может сообщить, что примерно в октябре - ноябре 2018 года, точного времени он не помнит, во второй половине дня, он находился в офисе по адресу: <адрес>А, где Ревякина Ю.В. передала ему примерно 10-12 банковских карт, на которых был указан пи-код карты, а также дала список, в котором были указаны данные банковской карты и сумма денежных средств, которую нужно было снять через банкомат с использованием данной карты. Либо передавая банковские карты Ю. говорила, что со всех карт нужно было снять определенную сумму. В его присутствии также банковские карты для снятия денежных средств получали: Свидетель №1, ФИО, а также как ему известно это делали К. М.А. и Ревякина Ю.В. Он по просьбе К. М.А. и Ревякиной Ю.В. снимал денежные средства в банкоматах <адрес>. После снятия денежных средств в банкоматах, расположенных в <адрес>, он привозил деньги в офис по адресу <адрес> случай, когда примерно осенью 2018 года, находясь в офисе, К. М.А. передал ему денежные средства, примерно около 500 тысяч рублей и попросил передать деньги неизвестному ему человеку, при этом сообщил ему номер телефона для связи. Данный номер телефона, который дал ему К. М.А., он не помнит. Он позвонил по номеру телефона, который ему дал К. М.А., на звонок ответит мужчина, с которым он договорился о встрече на парковке «Универсама №», расположенного по <адрес>, в ходе разговора с мужчиной он сообщил о том, что подъедет на автомобиле марки Фольксваген и привезет для него деньги, переданные К. М.А. В назначенное время он подъехал к магазину и мужчина, которому он звонил, присел к нему в автомобиль. Он передал ему денежные средства, переданные К. М.А., он их пересчитал, после чего вышел из автомобиля, присел за руль автомобиля ВАЗ «приора» серебристого цвета на котором находились наклейки с рекламой такси как он помнит, «Максим», гос. номер он не помнит, и уехал. Затем по прошествии некоторого времени он несколько раз у К. М.А. видел в офисе ООО «Римарт плюс» расположенном по адресу: <адрес> А, мужчину которому передавал денежные средства. Может описать мужчину, ростом примерно 185 см, спортивного телосложения, славянской внешности, коротко стриженный, борода и усы отсутствовали, особых примет он не помнит. При встрече он мужчину не угадает, так как прошло много времени. Называл ли К. М.А., его имя он не помнит. Ему известно слов Ревякиной Ю.В., К. М.А., Свидетель №1, С. Т.Х., что они так же регулярно осуществляли обналичивание денежных средств по указанию К. М.А. Может сказать, что К. М.А. в организованной группе выполнял следующею роль: осуществлял общее руководство всей деятельностью при планировании и совершении по обналичивания денежных средств, а также создание фирм на подставных лиц; готовил учредительные документы, по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, а также организовывал подготовку учредительных документов по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, путем поручения подготовки документов Ревякиной Ю.В.; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им были получены банковские карты его супруги, а также других родственников; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций подконтрольных ему, а также совместно с Ревякиной Ю.В. организовывал распределение поступивших денежных средств на счета подконтрольных ему фирм, на счета банковских карт и счетов для дальнейшего их снятия в терминалах Б. (банкоматах); получал от него, Свидетель №1, М. Р.И., С. Т.Х., Ревякиной Ю.В. снятые с использованием банковских чеков, а также посредствам банкоматов денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства, используя банковские карты, оформленные на формальных работников подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, а также лиц, состоящих с ним в сговоре по проведению незаконных банковских операций; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в каком размере он не знает, от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств; определял и выплачивал вознаграждение лицам, выполняющим его указания и поручения, по созданию организаций подконтрольных ему, открытию расчетных счетов на созданные организации, используемых им для незаконных банковских операций, а также лицам, выполняющим его указания по снятию наличных денежных средств со счетов организаций и банковских карт физических лиц. Привлечению знакомых, физических лиц, неосведомленных о деятельности К. М.А., которые были формально приняты в качестве работников подконтрольных К. М.А. организаций и на которых были открыты счета получены банковские карты в рамках зарплатного проекта по организации, в которой они якобы были трудоустроены. Ревякина Ю.В. в организованной группе выполняла следующую роль: подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А., после чего организовывала создание и регистрацию юридических лиц; изготавливала документы, необходимых для регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, которых оформляла в качестве работников подконтрольных организаций, открывала на них счета и организовывала получение банковских карт, которые использовались при снятии денежных средств в наличном виде, ему известно ею были также получены банковские карты ее брата и отца, а также других родственников и знакомых; предоставила для использования К. М.А. в незаконной деятельности фирму ООО «ОРТК МИРТ», в которой являлась учредителем и директором, для совершения фиктивных, бестоварных сделок. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт, а также использовались для перечисления с данной фирмы на счета банковских карт физических лиц, посредством которых денежные средства снимались, для возврата заказчику наличности; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «ОРТК МИРТ», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными; предполагает, что также, как и К. М.А. подыскивала клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекала их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания, данное предположение складывается из того, что с ее появлением и началом работы с К. М.А. они стали заниматься обналичиванием денежных средств и созданием фиктивных фирм, также К. М.А. давал ему, С. Б., С. Т. И М. Р. указания, чтобы они передавали снятые денежные средства Ревякиной Ю.В. Также он слышал и являлся свидетелем того, что Ревякина Ю.В. забирала из офиса собранные ими денежные средства для передачи ею денежных средств клиенту, который перечислял на подконтрольные фирмы денежные средства для обналичивания; лично консультировала и возила номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными фирмами договоров по созданию зарплатных проектов и выдачей банковских карт на физических лиц, фиктивно оформленных в качестве работников в подконтрольных К. М.А. организациях, используя которые осуществлялось снятие денежных средств, для возврата заказчику наличных денежных средств; выдавала ему и другим указанным им ранее лицам, банковские карты физических лиц, а также корпоративные банковские карты организаций, с указанием пин-кода, а также суммы денежных средств, которую нужно снять со счета, используя выданные банковские карты; получала от него, Свидетель №1, М. Р. С. Т., снятые с использованием банковских чеков, а также банкоматов денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по ее указанию и указанию К. М.А.; организовывала и контролировала снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ей и К. М.А. организаций и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения; Его роль в организованной группе заключалась в следующем: он создал для К. М.А. фирму ООО «Спецстроймонтаж», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Спецстроймонтаж» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Спецстроймонтаж», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; осуществлял по указанию К. М.А. перевозку и передачу денежных средств клиенту, заказчику наличности. Свидетель №1, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «Потолок сервис», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались им посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Потолок Сервис», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; Свидетель №17, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «2СС», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков С. Т.Х.; открывал для ООО «2СС» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «2СС», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А. ФИО, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «ТК Паритет», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков М. Р.И.; открывал для ООО «ТК Паритет» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Паритет», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А. ФИО выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств (Т. 29, л.д. 221-240).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого С. Б.В. данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в связи с отказом от дачи показаний следует, что он вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается, показания данные им в качестве подозреваемого правдивы, он их Доказывает и на них настаивает. Примерно с середины 2017 года он стал близко общаться с Ковалевым М. А.. В период времени с мая 2017 года по июнь 2019 год он работал инженером 1 категории службы строительного контроля ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь». С июля 2019 года по июнь 2020 года он работал в ООО «Римарт плюс» в должности главного инженера, К. М.А. являлся учредителем данной организации. ООО «Римарт плюс» вела строительные работы на различных объектах. В середине 2017 года в свободное от работы время он вместе с К. М.А. выезжал на объекты строительства ООО «Римарт полюс», где помогал ему производить осмотр объектов строительства в <адрес>. Летом 2018 года К. М.А. попросил его зарегистрировать для его работы организацию. Как ему известно от К. М.А., занимаясь строительными работами на объектах строительства ООО «Римарт плюс» к нему обращались люди, с просьбой получения наличных денежных средств, полученным по фиктивным сделкам, то есть просили обналичить денежные средства с выплатой вознаграждения. Поэтому ему нужны были организации, для использования их при проведении бестоварных сделок и последующим обналичиванием денежных средств. К. М.А. сообщил, что все финансовые и организационные вопросы берет на себя, от него нужно было только оформить организацию на свое имя. Так как он являлся близким другом К. М.А., полностью ему доверял, при этом помогал К. М.А. в его деятельности по ООО «Римарт плюс», он приглашал его работать вместе с ним и зарабатывать денежные средства, он согласился с его предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, о чем сообщил К. М.А. После чего примерно в начале августа 2018 года находясь в офисе по адресу: <адрес>А, он передал К. М.А. копии своих личных документов для подготовки учредительных документов. Как ему известно Ревякина Ю.В. по поручению К. М.А. подготовила учредительные документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», где он являлся единственным учредителем и директором. Примерно в августе 2018 года, он находясь в офисе подписал предоставленные ему документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж», которые лично отнес в налоговую инспекцию, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес> некоторое время он забрал документы по созданию ООО «Спецстроймонтаж» которые привез в офис по адресу: <адрес> А. затем как ему известно, К. М.А. заказал печать ООО «Спецстроймонтаж». В созданной им организации он являлся подставным лицом и зарегистрировал организацию по просьбе и для К. М.А. Затем по указанию Ревякиной Ю.В., которая работала вместе с К. М.А., открыл расчетные счета в кредитных организациях: ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», ПАО Б. «ФК Открытие», Сбербанк России, Б. ВТБ, ПАО «Альфа Б.», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Б. УралСиб», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Авангард». После открытия расчетных счетов он получил чип ключи, чековые книжки и банковские карты, которые передал К. М.А., данные документы хранились в офисе по адресу: <адрес> А. Все сделки по организации ООО «Спецстроймонтаж» проводились по указанию К. М.А., по его указанию он подписывал подготовленные им финансовые и Иными документами, характера деятельности организации и ее контрагентах, он ни чего пояснить не может, так как не владеет данной информацией. Его роль являлась формальной, заключалась только в подписании документов и открытии расчетных счетов на указанную организацию в Б.. Таким же ему известно, что К. М.А. как и его, попросил Свидетель №1 оформить на свое имя фирму ООО «Потолок сервис», Свидетель №17 создать ООО «2СС»; ООО «Паритет» директором является ФИО, ООО «Тепломонтажсервис» директором является Свидетель №3, ООО «Электростройсервис» директором является Свидетель №4, которую он несколько раз видел вместе с Ревякиной Ю.В., ООО «Новострой» директором является Свидетель №19, который также является работником ООО «Римарт плюс», ООО «Вектор» директором является Свидетель №16, ООО «Спектр» директором является ФИО, а также ему известны организации ООО «Универсал С.», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк»; ООО «Гас» и ООО «Эталон», о данных организациях он слышал в офисе, но кто является их директорами он не знает. Указанные фирмы, как ему известно, были подконтрольны К. М.А. и созданы по его инициативе. Примерно в 2018 году он по указанию К. М.А. он подписывал документ для Б., в котором был указан список сотрудников организации ООО «Спецстроймонтаж», с того времени он знал, что в фирме, которая оформлена на его имя, числились работники, при этом лично он никаких договоров и соглашений не заключал. В списках были фамилии, которые были ему знакомы как лица – работники ООО «Римарт плюс». Как ему известно осенью 2018 года, по организации ООО «Спецстроймонтаж» были открыты зарплатные проекты и получены банковские карты. Данные карты использовались им, а также К. М.А., Ревякиной Ю.В. и другими для снятия денежных средств через банкоматы. Как он помнит, что в ООО «Спецстроймонтаж» были оформлены работники: Ревякина Ю.В., Свидетель №1, а также другие люди, данных которых он не помнит. Может пояснить, что имелись случаи, когда он по поручению Ревякиной Ю.В. или К. М.А. ходил к банкомату и снимал денежные средства с использованием банковских карт, которые были оформлены на разных физических лиц. На банковских картах, используемых им для снятия денежных средств, были записаны фамилии физических лиц и название организации, в частности ООО «Спецстроймонтаж», для которой были выпушены данные банковские карты. Он понимал, что данные банковские карты выпущены под зарплатный проект организации, оформленной на его имя ООО «Спецстроймонтаж». К. М.А. и Ревякина Ю.В., в период с 2018 года по 2019 год, точно время он не помнит, передавали ему банковские карты вместе с пин-кодом от нее. Ревякина Ю.В. говорила ему суммы и названия Б. и с какой карты необходимо снять деньги, при этом у ему давали банковские карты открытых на третьих лиц. После снятия денежных средств, он их привозил в офис, и передавал их К. М.А. или Ревякиной Ю.В., также возвращал банковские карты, если никого не было оставлял в сейф, который располагался в кабинете К. М.А., куда деньги передавались. У него имелось как минимум 4 банковских карты, которые он получил в рамках зарплатного проекта. Данные банковские карты он получал лично в Б., а также некоторые карты привозил представитель Б. в офис по адресу <адрес> карты, которые были получены на его имя в рамках зарплатного проекта, передавались в офисе Ревякиной Ю.В., вместе с пин-кодам. Как ему известно, банковские карты, полученные на его имя, в рамках зарплатного проекта, использовались К. М.А. для снятия денежных средств. Как ему известно, К. М.А. заключал с различными фирмами, используя подконтрольные ему организации, в числе которых была ООО «Спецстроймонтаж», договоры на совершение бестоварных сделок, с целью обналичивания денежных средств, а именно после перечисления по формальным основаниям на счет одной из подконтрольной организации К. М.А. денежных средств, последний распределял поступившие денежные средства по счетам работников фирмы, с основанием заработная плата, после чего используя банковские зарплатные карты, которые находились у Ревякиной Ю.В., снимал через банкоматы денежные средства и возвращал заказчику наличные денежные средства, с получением процента – своей прибыли за данные действия. Какой процент он удерживал с обналиченной суммы, он не знает и не интересовался у К. М.А. Также может сообщить, что примерно в октябре - ноябре 2018 года, точного времени он не помнит, во второй половине дня, он находился в офисе по адресу: <адрес>А, где Ревякина Ю.В. передала ему примерно 10-12 банковских карт, на которых был указан пи-код карты, а также дала список, в котором были указаны данные банковской карты и сумма денежных средств, которую нужно было снять через банкомат с использованием данной карты. Либо передавая банковские карты Ю. говорила, что со всех карт нужно было снять определенную сумму. В его присутствии также банковские карты для снятия денежных средств получали: Свидетель №1, ФИО, а также как ему известно это делали К. М.А. и Ревякина Ю.В. Он по просьбе К. М.А. и Ревякиной Ю.В. снимал денежные средства в банкоматах <адрес>. После снятия денежных средств в банкоматах, расположенных в <адрес>, он привозил деньги в офис по адресу <адрес> случай, когда примерно осенью 2018 года, находясь в офисе, К. М.А. передал ему денежные средства, примерно около 500 тысяч рублей и попросил передать деньги неизвестному ему человеку, при этом сообщил ему номер телефона для связи. Данный номер телефона, который дал ему К. М.А., он не помнит. Он позвонил по номеру телефона, который ему дал К. М.А., на звонок ответит мужчина, с которым он договорился о встрече на парковке «Универсама №», расположенного по <адрес>, в ходе разговора с мужчиной он сообщил о том, что подъедет на автомобиле марки Фольксваген и привезет для него деньги, переданные К. М.А. В назначенное время он подъехал к магазину и мужчина, которому он звонил, присел к нему в автомобиль. Он передал ему денежные средства, переданные К. М.А., он их пересчитал, после чего вышел из автомобиля, присел за руль автомобиля ВАЗ «приора» серебристого цвета на котором находились наклейки с рекламой такси как он помнит, «Максим», гос. номер он не помнит, и уехал. Затем по прошествии некоторого времени он несколько раз у К. М.А. видел в офисе ООО «Римарт плюс» расположенном по адресу: <адрес> А, мужчину которому передавал денежные средства. Может описать мужчину, ростом примерно 185 см, спортивного телосложения, славянской внешности, коротко стриженный, борода и усы отсутствовали, особых примет он не помнит. При встрече он мужчину не угадает, так как прошло много времени. Называл ли К. М.А., его имя он не помнит. Ему известно слов Ревякиной Ю.В., К. М.А., Свидетель №1, С. Т.Х., что они так же регулярно осуществляли обналичивание денежных средств по указанию К. М.А. Может сказать, что К. М.А. в организованной группе выполнял следующею роль: осуществлял общее руководство всей деятельностью при планировании и совершении по обналичивания денежных средств, а также создание фирм на подставных лиц; готовил учредительные документы, по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, а также организовывал подготовку учредительных документов по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, путем поручения подготовки документов Ревякиной Ю.В.; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им были получены банковские карты его супруги, а также других родственников; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций подконтрольных ему, а также совместно с Ревякиной Ю.В. организовывал распределение поступивших денежных средств на счета подконтрольных ему фирм, на счета банковских карт и счетов для дальнейшего их снятия в терминалах Б. (банкоматах); получал от него, Свидетель №1, М. Р.И., С. Т.Х., Ревякиной Ю.В. снятые с использованием банковских чеков, а также посредствам банкоматов денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства, используя банковские карты, оформленные на формальных работников подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, а также лиц, состоящих с ним в сговоре по проведению незаконных банковских операций; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в каком размере он не знает, от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств; определял и выплачивал вознаграждение лицам, выполняющим его указания и поручения, по созданию организаций подконтрольных ему, открытию расчетных счетов на созданные организации, используемых им для незаконных банковских операций, а также лицам, выполняющим его указания по снятию наличных денежных средств со счетов организаций и банковских карт физических лиц. Привлечению знакомых, физических лиц, неосведомленных о деятельности К. М.А., которые были формально приняты в качестве работников подконтрольных К. М.А. организаций и на которых были открыты счета получены банковские карты в рамках зарплатного проекта по организации, в которой они якобы были трудоустроены. Ревякина Ю.В. в организованной группе выполняла следующую роль: подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А., после чего организовывала создание и регистрацию юридических лиц; изготавливала документы, необходимых для регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, которых оформляла в качестве работников подконтрольных организаций, открывала на них счета и организовывала получение банковских карт, которые использовались при снятии денежных средств в наличном виде, ему известно ею были также получены банковские карты ее брата и отца, а также других родственников и знакомых; предоставила для использования К. М.А. в незаконной деятельности фирму ООО «ОРТК МИРТ», в которой являлась учредителем и директором, для совершения фиктивных, бестоварных сделок. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт, а также использовались для перечисления с данной фирмы на счета банковских карт физических лиц, посредством которых денежные средства снимались, для возврата заказчику наличности; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «ОРТК МИРТ», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными; предполагает, что также, как и К. М.А. подыскивала клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекала их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания, данное предположение складывается из того, что с ее появлением и началом работы с К. М.А. они стали заниматься обналичиванием денежных средств и созданием фиктивных фирм, также К. М.А. давал ему, С. Б., С. Т. И М. Р. указания, чтобы они передавали снятые денежные средства Ревякиной Ю.В. Также он слышал и являлся свидетелем того, что Ревякина Ю.В. забирала из офиса собранные ими денежные средства для передачи ею денежных средств клиенту, который перечислял на подконтрольные фирмы денежные средства для обналичивания; лично консультировала и возила номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными фирмами договоров по созданию зарплатных проектов и выдачей банковских карт на физических лиц, фиктивно оформленных в качестве работников в подконтрольных К. М.А. организациях, используя которые осуществлялось снятие денежных средств, для возврата заказчику наличных денежных средств; выдавала ему и другим указанным им ранее лицам, банковские карты физических лиц, а также корпоративные банковские карты организаций, с указанием пин-кода, а также суммы денежных средств, которую нужно снять со счета, используя выданные банковские карты; получала от него, Свидетель №1, М. Р. С. Т., снятые с использованием банковских чеков, а также банкоматов денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по ее указанию и указанию К. М.А.; организовывала и контролировала снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ей и К. М.А. организаций и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения; Его роль в организованной группе заключалась в следующем: он создал для К. М.А. фирму ООО «Спецстроймонтаж», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Спецстроймонтаж» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Спецстроймонтаж», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; осуществлял по указанию К. М.А. перевозку и передачу денежных средств клиенту, заказчику наличности. Свидетель №1, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «Потолок сервис», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались им посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Потолок Сервис», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; Свидетель №17, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «2СС», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков С. Т.Х.; открывал для ООО «2СС» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «2СС», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А. ФИО, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «ТК Паритет», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков М. Р.И.; открывал для ООО «ТК Паритет» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Паритет», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А. ФИО выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств (Т. 30, л.д. 47-56).

Оглашенные показания подсудимый С. Б.В. подтвердил в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимыми, их вина в инкриминируемых им деяниях подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Так, вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Потолок Сервис», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в августе 2018 года, более точного времени не помнит, он находился в офисе ООО «Римарт плюс», по адресу: <адрес> А, к нему обратился К. М.А., который попросил его зарегистрировать на свое имя организацию, стать ее единственным учредителем и директором. Зарегистрированная им организация. При этом К. М.А. пояснил, что он сам будет руководить фирмой, он к данной фирме отношения иметь не будет, всеми ее делами будет заниматься только он. От него требовалось только выступить подставным лицом, на которое будет зарегистрирована данная фирма. К. М.А. пояснял, что для работы организации ему нужна будет его помощь в подписании некоторых финансовых документов, которые он ему будет предоставлять. Он не собирался заниматься деятельностью создаваемой фирмы, так как выполнял обязанности директора ООО «Римарт плюс». После того как он согласился на предложение К. М.А. выступить подставным лицом при создании юридического лица, он находясь в офисе, по адресу: <адрес>, передал ему копии своих личных документов, для создания учредительных документов по организации ООО «Потолок сервис». Кто готовил учредительные документы по ООО «Потолок сервис», он не знает. Примерно в августе 2018 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе, по ранее указанному адресу, К. М.А. попросил его подписать учредительные документы по ООО «Потолок сервис», которые находились в офисе. После подписания документов он поехал в налоговую инспекцию, где оплатил государственную пошлину, денежными средствами которые ему передал К. М.А., примерно 4 000 рублей. После чего все документы он сдал на регистрацию. По указанию К. М.А. он открыл расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Сберегательный Б.», ПАО «УралСиб», ПАО «ЮниКредит», «Райффайзенбанк», «Тинькофф Б.», и возможно в других Б., точно он не помнит. Получил в Б. корпоративные банковские карты, электронный ключ для входа в личный кабинет «Онлайн Б.», а также получил чековую книжку в ПАО «Возрождение», указанные предметы и документы находясь в офисе, по адресу: <адрес>, он передал К. М.А. После передачи им учредительных и банковских документов К. М.А. он никакого отношения к данной организации не имел. По просьбе К. М.А. он подписывал несколько раз какие-то финансовые документы по ООО «Потолок сервис», что это были за документы, он не помнит. Никакой финансовой деятельности по организации ООО «Потолок сервис» он не осуществлял (Т. 13, л.д. 39-44).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подпись от имени Свидетель №1 в строке «Расписку получил», в строке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата, подпись от имени Свидетель №1 в строке «Подпись: Учредитель» в решении № единственного учредителя – о создании Общества с ограниченной ответственностью «Потолок Сервис» от дата, выполнены одним лицом – самим Свидетель №1. Рукописная запись «Свидетель №1» в строке «5. Я …» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявления на Р. языке) и подпись от имени Свидетель №1 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании выполнены – самим Свидетель №1 (Т. 26, л.д. 78-85);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Потолок сервис» №, который доказывает, что Свидетель №1 предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Потолок сервис» № изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №1 предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации Свидетель №1, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Потолок Сервис» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А., Ревякиной Ю.В. и С. Б.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Спецстроймонтаж», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. К. М.А. сообщил, что ему нужно, чтобы он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл на нее расчетные счета которые будут использованы в его работе. Также как он понял из разговора с К. М.А., подобные организации создадут его друзья и знакомые Собиев Б., Свидетель №17, а также иные лица. Как ему известно К. М.А. разговаривал о создании фирмы с Собиевым Б. и Свидетель №17. Как пояснил К. М.А. фирмы которые они зарегистрируют и открытые расчетные счета, будут использованы для «обналичивания», то есть для проведения бестоварных сделок, с зачислением на счета фирм денежных средств от клиентов. От фирм «заказчиков», с которыми К. М.А. договорился, будут поступать денежные средства по фиктивным сделкам, то есть бестоварным сделкам, проходящим только по документам без передачи товара, деньги нужно будет снимать со счетов фирм с использованием банковских карт и чековых книжек. Снятые денежные средства нужно будет передавать К. М.А. или Ревякиной Ю.В. либо оставлять в офисе. Ему известно, что друг К. М.А. С. Б.В. также, как и он для К. М.А. зарегистрировал юридическое лицо ООО «Спецстроймонтаж» (Т. 29, л.д. 105-108, л.д. 132-141).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении им преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал полностью, и показал, что в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. К. М.А. сообщил, что ему нужно, чтобы он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл на нее расчетные счета которые будут использованы в его работе. Также как он понял из разговора с К. М.А., подобные организации создадут его друзья и знакомые Собиев Б., Свидетель №17, а также иные лица. Как ему известно К. М.А. разговаривал о создании фирмы с Собиевым Б. и Свидетель №17. Как пояснил К. М.А. фирмы которые они зарегистрируют и открытые расчетные счета, будут использованы для «обналичивания», то есть для проведения бестоварных сделок, с зачислением на счета фирм денежных средств от клиентов. От фирм «заказчиков», с которыми К. М.А. договорился, будут поступать денежные средства по фиктивным сделкам, то есть бестоварным сделкам, проходящим только по документам без передачи товара, деньги нужно будет снимать со счетов фирм с использованием банковских карт и чековых книжек. Снятые денежные средства нужно будет передавать К. М.А. или Ревякиной Ю.В. либо оставлять в офисе. Ему известно, что друг К. М.А. С. Б.В. также, как и он для К. М.А. зарегистрировал юридическое лицо ООО «Спецстроймонтаж» (Т. 29, л.д. 184-195).

Кроме того, вина К. М.А., Ревякиной Ю.В. и С. Б.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописная запись «Собиев Б. В.» в графе «5. Я,» в заявлении о государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», цифровая запись «22.08.2018» в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», подпись от имени С. Б.В. в графе «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», подпись от имени С. Б.В. в графе «Учредитель» в решении № о создании ООО «Спецстроймонтаж» от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», подпись от имени С. Б.В. в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», рукописные записи: «Собиев Б. В.» в строке «Я, ФИО», «С. Б.В.» в строке «ФИО», в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса С. Б.В. от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж», подпись от имени С. Б.В. в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса С. Б.В. от дата на листе № регистрационного дела 11826510106129 ООО «Спецстроймонтаж» выполнены Собиевым Б. В. (Т. 27, л.д. 8-25);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Спецстроймонтаж» №, который доказывает, что С. Б.В. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А. предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Спецстроймонтаж» № изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что С. Б.В. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А. предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации С. Б.В., который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Спецстроймонтаж» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202);

- заявлением о явке с повинной С. Б.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому С. Б.В. сообщил о совершении им преступлений предусмотренных ст.ст. 173.1, 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им была создано юридическое лицо ООО «Спецстроймонтаж», в котором он являлся подставным лицом, а также совершал незаконные банковские операции (Т. 29, л.д. 247-248).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «2СС», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. К. М.А. сообщил, что ему нужно, чтобы он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл на нее расчетные счета которые будут использованы в его работе. Также как он понял из разговора с К. М.А., подобные организации создадут его друзья и знакомые Собиев Б., Свидетель №17, а также иные лица. Как ему известно К. М.А. разговаривал о создании фирмы с Собиевым Б. и Свидетель №17. В середине августа 2018 года, находясь в офисе, К. М.А. предоставил ему для подписания учредительные документы ООО «Потолок сервис», которые он подписал. Также в его присутствии, аналогичные документы по созданию юридического лица ООО «2СС», подписал Свидетель №17, который как он по просьбе К. М.А., для него создал ООО «2СС». После подписания документов в офисе, он вместе с С. Т.Х. поехал в налоговую инспекцию, для сдачи документов по созданию организаций. В налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, он заходил вместе с Свидетель №17. При этом он и Т. оплатили в налоговой инспекции через терминал государственную пошлину, денежными средствами, переданными им К. М.А., в сумме примерно 4 000 рублей. К. М.А., также подготовил для них договоры аренды офисных помещений, где должны располагаться создаваемые организации, с кем и когда он его заключал договор, он не знает, он никаких переговоров по аренде офиса не проводил и договоров не заключал. Аналогичный договор аренды офисного помещения, К. М.А. передал в его присутствии С. Т.Х. (Т. 29, л.д. 105-108, л.д. 132-141).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении им преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал полностью, и показал, что примерно в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. К. М.А. сообщил, что ему нужно, чтобы он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл на нее расчетные счета которые будут использованы в его работе. Также как он понял из разговора с К. М.А., подобные организации создадут его друзья и знакомые Собиев Б., Свидетель №17, а также иные лица. Как ему известно К. М.А. разговаривал о создании фирмы с Собиевым Б. и Свидетель №17. В середине августа 2018 года, находясь в офисе, К. М.А. предоставил ему для подписания учредительные документы ООО «Потолок сервис», которые он подписал. Также в его присутствии, аналогичные документы по созданию юридического лица ООО «2СС», подписал Свидетель №17, который как он по просьбе К. М.А., для него создал ООО «2СС». После подписания документов в офисе, он вместе с С. Т.Х. поехал в налоговую инспекцию, для сдачи документов по созданию организаций. В налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, он заходил вместе с Свидетель №17. При этом он и Т. оплатили в налоговой инспекции через терминал государственную пошлину, денежными средствами, переданными им К. М.А., в сумме примерно 4 000 рублей. К. М.А., также подготовил для них договоры аренды офисных помещений, где должны располагаться создаваемые организации, с кем и когда он его заключал договор, он не знает, он никаких переговоров по аренде офиса не проводил и договоров не заключал. Аналогичный договор аренды офисного помещения, К. М.А. передал в его присутствии С. Т.Х. (Т. 29, л.д. 184-195).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля С. Т.Х., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в августе 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А к нему обратился К. М.А., который входе беседы предложил ему создать фирму. Все финансовые расходы по регистрации и деятельности общества он берет на себя. От него нужно было подготовить личные документы, необходимые для регистрации юридического лица, также в дальнейшем пойти налоговый орган и зарегистрировать фирму, после чего открыть расчетные счета. В ходе разговора, находясь в офисе по указанному выше адресу, он согласился с предложением К. М.А. В августе 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, он передал К. М.А. копии своих личных документов, на основании которых был подготовлен пакет документов для регистрации ООО «2СС». дата находясь в офисе, по адресу: <адрес> А, К. М.А. он подписал документы и самостоятельно отнес их в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>. В налоговом органе он заплатил 4 000 рублей государственную пошлину, деньги для оплаты ему передал К. М.А., после чего сдал документы специалисту налогового органа. В конце августа 2018 года он получил документы по регистрации ООО «2СС» ИНН 2634103240. После регистрации ООО «2СС» учредительные документы он передал в офисе, по адресу: <адрес> А К. М.А. Затем в период с августа 2018 года по январь 2019 года он в разное время по указанию К. М.А. открыл расчетные счета в ПАО «ФК Открытие», ПАО Б. «Возрождение», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО Б. «ВТБ», ПАО «Альфа Б.», ПАО «Б. Уралсиб» АО «Райффайзенбанк» и АКБ «Авангард» (ПАО). После регистрации ООО «2СС» и открытием расчетных счетов он с К. М.А. по деятельности организации не общался. Руководством и деятельностью организации он не занимался, всей деятельностью по организации ООО «2СС», занимался К. М.А. Все документы по ООО «2СС» он передал К. М.А., которые хранились в офисе по адресу: <адрес> переговоры с контрагентами как директор ООО «2СС» он не проводил, возможно он подписывал какие-то документы, когда К. М.А. давал ему их подписать находясь в офисе по указанному ранее адресу (Т. 13, л.д. 158-162, л.д. 163-166).

Кроме того, вина К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которому рукописная запись «Свидетель №17» в строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «2СС», датированного дата выполнены вероятно, Свидетель №17. Подпись от имени С. Т.Х. в строке «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «2СС», датированного дата, в строке «Учредитель» в решении № единственного учредителя – о создании Общества с ограниченной ответственностью «2СС» от дата, в строке «Расписку получил», в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица дата выполнены одним лицом – самим Свидетель №17 (Т. 26, л.д. 13-23);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «2СС» №, который доказывает, что С. Т.Х. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «2СС» № изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что С. Т.Х. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А. предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации С. Т.Х., который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «2СС» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «ТК Паритет», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. Как и он для К. М.А. согласились создать юридические лица: Собиев Б. В., создал ООО «Спецстроймонтаж», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Б.В. являлся подставным лицом. Свидетель №17, создал ООО «2СС», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Т.Х. являлся подставным лицом. ФИО, создал ООО «ТК Паритет», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме М. Р.И. являлся подставным лицом (Т. 29, л.д. 105-108, л.д. 132-141).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении им преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал полностью, и показал, что примерно в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. Как и он для К. М.А. согласились создать юридические лица: Собиев Б. В., создал ООО «Спецстроймонтаж», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Б.В. являлся подставным лицом. Свидетель №17, создал ООО «2СС», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Т.Х. являлся подставным лицом. ФИО, создал ООО «ТК Паритет», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме М. Р.И. являлся подставным лицом (Т. 29, л.д. 184-195).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля М. Р.И., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в сентябре или начале октября 2018 года К. М.А. предложил ему поработать с ним, а именно он предложил зарегистрировать организацию, которую он профинансирует, раскрутить фирму, заработать деньги. К. М.А. брал на себя обязательства бухгалтерского сопровождения данной фирмы и налоговая отчетность. Примерно в середине 2018 года он зарегистрировал ООО «Торговая компания Паритет» ИНН 2635237616. Затем он в разное время открыл в ПАО «ФК Открытие», ПАО Б. «Возрождение», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Модуль Б.», ПАО Б. «ВТБ», ПАО «Альфа Б.», ПАО «Уралсиб» АО «Тинькофф Б.» и АКБ «Авангард» (ПАО) расчетные счета. После получения банковских документов, чип-ключей, банковские карты, чековые книжки он передал К. М.А. находясь в офисе по адресу: <адрес>. Имелись случаи, когда К. М.А. предоставлял ему как директору ООО «ТК Паритет» для подписания финансовые документы, договоры, счета фактуры, УПД (универсально-передаточный документ), как он помнит были документы на покупку и на продажу строительных материалов. К. М.А. не сообщал ему о сделках, которые он проводил по фирме ООО «ТК Паритет» (Т. 13, л.д. 136-143).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой Рукописная запись «ФИО» в графе «5. Я.» в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», рукописная запись «ФИО +7-28-970-53-09» в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены ФИО. Подпись от имени М. Р.И. в графе «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подпись от имени М. Р.И. в графе «Учредитель» в решении № о создании ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подписи от имени М. Р.И. в графе «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания Паритет» от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет», подпись от имени М. Р.И. в графе «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» в протоколе опроса М. Р.И. от дата на листе № регистрационного дела 1182651020364 ООО «Торговая компания Паритет» выполнены, вероятно, ФИО (Т. 27, л.д. 33-52);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «ТК Паритет» №, который доказывает, что М. Р.И. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ТК Паритет» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что М. Р.И. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации М. Р.И., который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «ТК Паритет» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «ТК Экспедиция», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года к ней в квартиру, по адресу: <адрес> приехал К. М.А., который попросил ее зарегистрировать для него юридическое лицо. Как пояснил К. М.А., ему нужна фирма для работы, конкретно для чего он не пояснял. К. М.А. сказал, что все налоги по фирме и обязательные отчисления он будет выплачивать. Зарплату К. М.А. ей не предлагал, и она не просила. Находясь в квартире, по указанному выше адресу, она согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом она не собиралась заниматься управлением данного юридического лица, а сделала это по просьбе К. М.А. Через некоторое время, она по просьбе К. М.А. сделала копии своих личных документов, которые находясь по адресу <адрес>, передала К. М.А. для подготовки учредительных документов. Через некоторое время они созвонились с К. М.А., который сообщил, что документы для регистрации юридического лица она подготовила. Все ОКВЭД (виды деятельности фирмы) указывал и готовил К. М.А. Они договорились встретиться возле налоговой, по <адрес>. В назначенное время она встретилась с К. М.А. на пересечении <адрес> и <адрес>, где он передал ей учредительные документы, а также деньги в сумме 4100 рублей для оплаты государственной пошлины. Затем она прошла в УФМС России № по <адрес>, где в помещении налоговой подписала учредительные документы, решение единственного учредителя ООО «Транспортная компания Экспедиция» и заявление, после чего оплатила через терминал гос. пошлину и сдала документы специалисту. Специалисту она сообщила свой номер мобильного телефона для контакта с сотрудниками налоговой инспекции. После того как фирма была зарегистрирован, ей позвонили из налоговой, и она забрала документы. О получении документов она сообщила К. М.А., который сказал ей открыть расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Б. УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», Б. ВТБ, АО «Альфа Б.». При открытии расчетных счетов в указанных выше Б. по указанию К. М.А. она получала чековые книжки, банковские корпоративные карты, электронные ключи для входа в программу «Б.-онлайн», которые вместе с учредительными документами передала в разное время, находясь на улице в <адрес>, точного места пояснить затрудняется. При открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях К. М.А. сообщил ей номер мобильного телефона, который она сообщала сотрудникам Б. для связи с ней или с бухгалтером по каким-либо вопросам. Она так и сделал, сообщила номер мобильного телефона, который ей сообщил К. М.А. в кредитных учреждениях. Когда она открывала расчетные счета с ней никого не была, и счета она открывала самостоятельно. Руководством и деятельностью организации она не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался К. М.А. Может сказать, после открытия расчетных счетов и передачи их К. М.А., она деятельностью фирмы не интересовалась и не занималась. Автокредит она не оформила, так как ее семья получила наследство и не было необходимости в К.. Как она предполагает все документы по ООО «ТК Экспедиция» хранились у К. М.А., где именно она не знает. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «ТК Экспедиция» она не проводила, возможно она по указанию К. М.А. подписывала какие-то документы, какие именно пояснить не может, может сказать, что она подписывала документы находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес> А (Т. 15, л.д.173-179).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, из которых следует, что она вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признала полностью, в содеянном раскаялась. Сообщила, что показания данные ею в качестве подозреваемой правдивы, она их подтверждает и на них настаивает. В сентябре 2018 года к ним в квартиру, приехал К. М.А., который попросил ее зарегистрировать для него юридическое лицо. Как пояснил К. М.А., ему нужна фирма для его работы, конкретно для чего он не пояснял. Она спросила у К. М.А. будут ли он выплачивать налоговые отчисления, на что К. М.А. сказал, что все налоги по фирме и обязательные отчисления он будет выплачивать, от нее ничего не нужно, кроме оформления фирмы. Она будет формальным директором и всеми делами фирмы будет заниматься он. Находясь в квартире, по указанному выше адресу, она согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом она не собиралась заниматься управлением данного юридического лица, а сделала это по просьбе К. М.А. Последний попросил ее дать ему копии ее личных документов. Она по просьбе К. М.А. сделала копии своих личных документов, которые находясь по адресу <адрес>, передала К. М.А. для подготовки учредительных документов. Через некоторое время К. М.А. сообщил, что документы для регистрации юридического лица он подготовил и ей необходимо подписать их и сдать в налоговый орган. Точного времени не помнит, они встретились с К. М.А. на пересечении <адрес> и <адрес>, где он передал ей учредительные документы, а также деньги в сумме 4100 рублей для оплаты государственной пошлины. Затем она прошла в УФМС России № по <адрес>, где в помещении налоговой подписала учредительные документы, решение единственного учредителя ООО «Транспортная компания Экспедиция» и заявление, после чего оплатила через терминал гос. пошлину и сдала документы специалисту. Через некоторое время она забрала учредительные документы из налоговой инспекции. О получении документов она сообщила К. М.А., который сказал ей открыть расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО Б. УРАЛСИБ, ПАО Росбанк, ПАО Б. «Возрождение», Б. ВТБ и АО «Альфа Б.». Руководством и деятельностью организации она не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался К. М.А. После открытия расчетных счетов и передачи их К. М.А., она деятельностью фирмы не интересовалась и не занималась. Все документы по ООО «ТК Экспедиция» хранились у К. М.А., где именно она не знает. Никаких переговоров с контрагентами как директор ООО «ТК Экспедиция» она не проводила, возможно она по указанию К. М.А. подписывала какие-то документы, какие именно пояснить не может, может сказать, что она подписывала документы находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес> по счетам ООО «ТК Экспедиция», с использованием программы «Б. Онлайн» она не осуществляла. Никаких денежных средств за открытие ООО «ТК Экспедиция» она не получала. При регистрации ей ООО «ТК Экспедиция», она не собиралась управлять данным юридическим лицом, и оно создавалось для К. М.А. и его деятельности (Т. 15, л.д. 208-210).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года к ней в квартиру, по адресу: <адрес> приехал К. М.А., который попросил ее зарегистрировать для него юридическое лицо. Вознаграждение К. М.А. ей не предлагал, и она не просила. Находясь в квартире, по указанному выше адресу, она согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом она не собиралась заниматься управлением данного юридического лица, а сделал это по просьбе К. М.А. Через некоторое время, она по просьбе К. М.А. сделала копии своих личных документов, которые находясь по адресу <адрес>, передала К. М.А. для подготовки учредительных документов. Через некоторое время К. М.А. сообщил, что документы для регистрации юридического лица он подготовил. Они договорились встретиться возле налоговой, по <адрес>. В назначенное время она встретилась с К. М.А. на пересечении <адрес> и <адрес>, где он передал ей учредительные документы, а также деньги в сумме 4100 рублей для оплаты государственной пошлины. Затем она прошла в УФМС России № по <адрес>, где в помещении налоговой подписала учредительные документы, решение единственного учредителя ООО «Транспортная компания Экспедиция» и заявление, после чего оплатила через терминал гос. пошлину и сдала документы специалисту. После того как фирма была зарегистрирована она забрала учредительные документы, о получении документов она сообщила К. М.А., который сказал ей открыть расчетные счета в кредитных учреждениях. Руководством и деятельностью организации она не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался К. М.А. После открытия расчетных счетов и передачи их К. М.А., она деятельностью фирмы не интересовалась и не занималась. Затем она по указанию К. М.А. открыла расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Б. УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», Б. ВТБ, АО «Альфа Б.». При открытии расчетных счетов в указанных выше Б. по указанию К. М.А. она получала чековые книжки, банковские корпоративные карты, электронные ключи для входа в программу «Б.-онлайн», которые вместе с учредительными документами передала в разное время К. М.А. Руководством и деятельностью организации я не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался К. М.А. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «ТК Экспедиция» она не проводила, по указанию К. М.А. она подписывала какие-то документы, какие именно пояснить не может. Перечисления по счетам ООО «ТК Экспедиция», с использованием программы «Б. Онлайн» она не осуществляла. По указанию К. М.А. она, используя чековые книжки, снимала в Б. ПАО «Росбанк» и ПАО «ВТБ» денежные средства, в какой сумме, она не помнит. Чековые книжки находились у нее, и она их некоторое время хранила дома, а после того как счета ООО «ТК Экспедиция» были заблокированы, она отвезла их в офис по адресу: <адрес> А и оставила К. М.А. После снятия денежных средств, в сумме которую ей озвучивал К. М.А., она передавала денежные средства лично К. М.А. (Т. 13, л.д. 77-83).

Кроме того, вина подсудимого К. А.С. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени ФИО в строках: «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (подпись)» и «Подпись, дата» в ознакомлении ФИО со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ от дата (л.с.1); в решении № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Экспедиция» от дата (л.с.25), в строке: «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Транспортная компания Экспедиция» от дата (л.с.26) выполнены – одним лицом, самой ФИО. Которое доказывает, что Свидетель №2 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., лично предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 25, л.д. 58-64);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело № ООО «ТК Экспедиция», который доказывает, что Свидетель №2 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «ТК Экспедиция», изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №2 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым К. И.А. и свидетелем ФИО, согласно которого К. М.А. подтвердил свои показания о том, что по его просьбе и для него Свидетель №2 образовала (создал) юридическое лицо ООО «ТК Экспедиция», в котором являлась формальным директором. Свидетель №2 полностью подтвердила показания К. М.А. (Т. 14, л.д. 129-133);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им была привлечена в качестве номинального руководителя организации Свидетель №2, которая по его просьбе зарегистрировала на свое имя ООО «ТК Экспедиция» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Электростройсервис», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №4, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, из которых следует, что примерно в октябре 2018 года, точной даты и точного времени она не помнит, в ходе личной встречи с Ревякиной Ю.В., находясь где-то в <адрес>, точного места она не помнит, Ревякина Ю.В. попросила ее помочь той. Ее помощь заключалась в том, чтобы она зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, то есть фирму, которая необходима Ревякиной Ю.В. для ведения той коммерческой деятельности. Ей было известно, что Ревякина Ю.В. занимается предпринимательской деятельностью, у той имелась фирма с названием «МИРТ», которая осуществляла купли-продажу медицинского оборудования. Насколько помнит, она приезжала примерно в январе 2019 года в офис, расположенный по адресу: <адрес> «А», где располагалась данная фирма. От Ревякиной Ю.В. ей стало известно, что та планирует заниматься купли-продажей строительных материалов, для этого той нужна новая фирма. Со слов Ревякиной Ю.В., всеми делами фирмы будет заниматься та, она будет являться формальным, номинальным ее директором и числиться только в документах. Как пояснила Ревякина Ю.В., у той имеются бухгалтеры, которые будут вести бухгалтерию новой фирмы, все налоги по фирме будут выплачивать своевременно. Также Ревякина Ю.В. сказала, что при возникновении необходимости, ей всего лишь нужно будет подписать как директор фирмы финансовые документы, при этом всеми делами будет заниматься та и ей ничего делать более не нужно. На просьбу Ревякиной Ю.В. она согласилась, так как она состояла с той в дружеских отношениях и ей захотелось оказать помощь подруге. После того, как она согласилась на предложение Ревякиной Ю.В., та попросила ее прислать копии своих личных документов. Копии данных документов были ею направлены Ревякиной Ю.В. в октябре 2018 года находясь в <адрес>, точные дату, время и место она не помнит. Примерно через несколько дней Ревякина Ю.В. позвонила ей и попросила подойти к зданию Управления налоговой инспекции, расположенной по <адрес>, номер здания она не знает, в районе перекрестка <адрес> и <адрес>. Примерно во второй половине этого же дня, точного времени не помнит, она подошла к зданию налоговой инспекции, где встретилась с Ревякиной Ю.В., которая принесла и передала ей для подписания подготовленные документы от ее имени, необходимые для регистрации на ее имя юридического лица. В помещении налоговой инспекции она подписала переданные ей Ревякиной Ю.В. документы, какие именно, она не помнит. Никакую госпошлин она не оплачивала, все расходы по регистрации юридического лица на ее имя оплачивала Ревякина Ю.В. После сдачи документов, она отправилась домой и договорилась с Ревякиной Ю.В. забрать документы о регистрации на ее имя юридического лица по их готовности. Примерно в середине ноября 2018 года, точное время не помнит, она забрала из налоговой инспекции документы по регистрации ООО «Электростройсервис» после чего отвезла их и передала Ревякиной Ю.В. Ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электростройсервис» она не занималась, его руководство не осуществляла, этим всем занималась Ревякина Ю.В. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Электростройсервис» она не проводила, никакие финансовые документы она не подписывала. Цели управления ООО «Электростройсервис» при его регистрации на ее имя у нее не было, данное юридическое лицо регистрировалось для Ревякиной Ю.В. и деятельности последней (Т. 15, л.д. 28-36).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №4, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, из которых следует, что вину в совершении ею преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признала полностью. Сообщила, что примерно в октябре 2018 года, точной даты и точного времени она не помнит, в ходе личной встречи с Ревякиной Ю.В., находясь где-то в <адрес>, точного места она не помнит, Ревякина Ю.В. попросила ее помочь той. Ее помощь заключалась в том, чтобы она зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, то есть фирму, которая необходима Ревякиной Ю.В. для ведения той коммерческой деятельности. Ей было известно, что Ревякина Ю.В. занимается предпринимательской деятельностью, у той имелась фирма с названием «МИРТ», которая осуществляла купли-продажу медицинского оборудования. Насколько помнит, она приезжала примерно в январе 2019 года в офис, расположенный по адресу: <адрес> «А», где располагалась данная фирма. От Ревякиной Ю.В. ей стало известно, что та планирует заниматься купли-продажей строительных материалов, для этого той нужна новая фирма. Со слов Ревякиной Ю.В., всеми делами фирмы будет заниматься та, она будет являться формальным, номинальным ее директором и числиться только в документах. Как пояснила Ревякина Ю.В., у той имеются бухгалтеры, которые будут вести бухгалтерию новой фирмы, все налоги по фирме будут выплачивать своевременно. Также Ревякина Ю.В. сказала, что при возникновении необходимости, ей всего лишь нужно будет подписать как директор фирмы финансовые документы, при этом всеми делами будет заниматься та и ей ничего делать более не нужно. На просьбу Ревякиной Ю.В. она согласилась, так как она состояла с той в дружеских отношениях и ей захотелось оказать помощь подруге. После того, как она согласилась на предложение Ревякиной Ю.В., та попросила ее прислать копии своих личных документов. Копии данных документов были ею направлены Ревякиной Ю.В. в октябре 2018 года находясь в <адрес>, точные дату, время и место она не помнит. Примерно через несколько дней Ревякина Ю.В. позвонила ей и попросила подойти к зданию Управления налоговой инспекции, расположенной по <адрес>, номер здания она не знает, в районе перекрестка <адрес> и <адрес>. Примерно во второй половине этого же дня, точного времени не помнит, она подошла к зданию налоговой инспекции, где встретилась с Ревякиной Ю.В., которая принесла и передала ей для подписания подготовленные документы от ее имени, необходимые для регистрации на ее имя юридического лица. В помещении налоговой инспекции она подписала переданные ей Ревякиной Ю.В. документы, какие именно, она не помнит. Никакую госпошлин она не оплачивала, все расходы по регистрации юридического лица на ее имя оплачивала Ревякина Ю.В. Примерно в середине ноября 2018 года, точное время не помнит, она забрала из налоговой инспекции документы по регистрации ООО «Электростройсервис» после чего отвезла их и передала Ревякиной Ю.В. Ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электростройсервис» она не занималась, его руководство не осуществляла, этим всем занималась Ревякина Ю.В. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Электростройсервис» она не проводила, никакие финансовые документы она не подписывала. Цели управления ООО «Электростройсервис» при его регистрации на ее имя у нее не было, данное юридическое лицо регистрировалось для Ревякиной Ю.В. и деятельности последней (Т. 15, л.д. 45-49).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в октябре 2018 года, в ходе личной встречи с Ревякиной Ю.В., последняя попросила ее помочь ей, чтобы она зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, фирму. Со слов Ревякиной Ю.В., всеми делами фирмы будет заниматься та, она будет являться формальным, номинальным директором, она будет числиться директором только в документах. Также Ю. сказала, что если возникнет необходимость, ей будет нужно подписать финансовые документы, ей фактически ничего делать не нужно. Она согласилась, так как считала, что они подруги она хотела помочь Ревякиной Ю.В. Она направила копии личных документов Ревякиной Ю.В. Примерно через несколько дней, Ревякина Ю.В. позвонила ей и попросила подойти к зданию Управления налоговой инспекции, расположенной по адресу: <адрес> во второй половине дня, она подошла к зданию налоговой инспекции, где встретилась с Ревякиной Ю.В., при этом Ю. принесла и передала ей для подписания подготовленные документы от ее имени необходимые для регистрации юридического лица. В помещении налоговой инспекции она подписала переданные ей Ю. документы, что она точно подписывала она не помнит. Никакую госпошлин она не оплачивала, все расходы по регистрации организации оплачивала Ревякина Ю.В. Кто и где готовил документы для регистрации юридического лица, она не знает, и ей Ю. об этом не говорила. После того как она подписала документы, которые ей принесла Юля, она по ее указанию пошла к специалисту, которому передала документы. В середине ноября 2018 года, она забрала из налоговой инспекции документы по регистрации ООО «Электростройсервис», которые переда Ревякиной Ю.В. Примерно в ноябре 2018 года она по просьбе Ревякиной Ю.В. открыла расчетные счета для ООО «Электростройсервис» в кредитных учреждениях, где получила банковскую чековую книжку, банковскую карту (корпоративную карту ООО «Электростройсервис») (Т. 13, л.д. 17-23).

Кроме того, вина подсудимого К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой: подпись от имени Свидетель №4 в строке «Подпись: Учредитель» в решении № единственного учредителя от 30.10.2018г. «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Электростройсервис» (регистрационное дело 1182651020969 Общество с ограниченной ответственностью «Электростройсервис», лист 19), рукописная запись «Свидетель №4» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» и подпись от имени Свидетель №4 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (лист 20 регистрационного дела), рукописная запись «лично Свидетель №4» и подпись от имени Свидетель №4, расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.10.2018г. (лист 30 регистрационного дела), подпись от имени Свидетель №4 в строке «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (подпись)», рукописная запись «Свидетель №4» в строке «ФИО» в протоколе опроса б/н от 30.10.2018г. (лист 32 регистрационного дела), выполнены самой Свидетель №4 (Т. 25, л.д. 152-164);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело № ООО «Электростройсервис», который доказывает, что Свидетель №4 действуя по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., предоставила в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Электростройсервис», изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №4 действуя по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., предоставила в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между свидетелем Свидетель №4 и подозреваемой Ревякиной Ю.В., согласно которого Свидетель №4 подтвердила ранее данные ею показания о том, что по просьбе Ревякиной Ю.В. и для нее образовала (создала) юридическое лицо ООО «Электростройсервис». Ревякина Ю.В. частично подтвердила показания Свидетель №4 сообщив, что та являлась формальным директором в данной организации (Т. 14, л.д. 65-69);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности Ревякина Ю.В. по его поручению привлекла в качестве номинального руководителя организации Свидетель №4, которая по его просьбе зарегистрировала на свое имя ООО «Электростройсервис» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Тепломонтажсервис», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года, при встрече в гаражном кооперативе, расположенном на юге <адрес> в районе офиса «ЮСИ», у него с К. М. состоялся разговор, в ходе которого тот попросил его зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. Он согласился на просьбу М. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в конце сентября 2018 года, он находился на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, что пришлет человека за документами. В этот же день на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> на автомобиле приехала девушка, как после ему стало известно - Ревякина Ю., которая сообщила, что она от К. М. и забрала у него копии его личных документов. Через несколько дней Ревякина Ю. позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что она подготовила учредительные документы по фирме, которую ему нужно зарегистрировать, подготовленные документы она подвезет ему на объект, а он должен будет подписать их и отнести в налоговую инспекцию для регистрации. Примерно в октябре 2018 года, точного времени он не помнит, Ревякина Ю. приехала на объект строительства в район ЖК «Солнечный круг» <адрес>, где он работал, и передала ему учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис». Какие она привезла документы, он не помнит, смог сказать, что Ю. объяснила ему куда необходимо отнести документы, а также, что сказать сотруднику налоговой при регистрации, что данная фирма будет заниматься различными видами строительных и монтажных работ. В конце октября 2018 года он сдал документы в налоговую инспекцию. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Тепломонтажсервис» зарегистрировано и ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил Ревякиной Ю. Примерно в ноябре 2018 года он забрал в инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые в начале ноября 2018 года, находясь на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> передал Ревякиной Ю. Имелись случаи, когда Юля приезжала на объект строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> и давала ему для подписания какие-то документы, какие именно, он не помнит. Ю. неоднократно приезжала и давала ему для подписания документы. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Руководством и деятельностью ООО «Тепломонтажсервис» он не занимался, всей деятельностью юридического лица занимался К. М.А. и Ревякина Ю. также он открыл расчетные счета и подписывал документы, которые ему привозила Ревякина Ю. Перечисления по счетам ООО «Тепломонтажсервис», с использованием программы «Б. Онлайн», он не осуществлял (Т. 14, л.д. 238-244).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признает полностью в содеянном раскаивается, показания данные в качестве свидетеля, а также подозреваемого правдивы, он их подтверждает и на них настаивает. Примерно в 2018 году он, работая на строительных объектах <адрес>, познакомился с Ковалевым М. А., который являлся руководителем какой-то организации, занимающейся отделочными работами на объектах строительства <адрес>. Также он часто стал встречаться с К. М.А. в гаражном кооперативе на юге <адрес>, где ремонтировал свой автомобиль. Примерно в сентябре 2018 года, при встрече в гаражном кооперативе, расположенном на юге <адрес> в районе офиса «ЮСИ», у него с К. М. состоялся разговор, в ходе которого тот попросил его зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. Также М. сказал, что регистрацией данной фирмы займется тот, от него необходимо будет только подписать несколько документов. К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься тот, и его данные проблемы касаться не будут. Он согласился на просьбу М. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в конце сентября 2018 года, он находился на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, что пришлет человека за документами. В этот же день на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> на автомобиле приехала девушка, как после ему стало известно - Ревякина Ю., которая сообщила, что она от К. М. и забрала у него копии его личных документов. Через несколько дней Ревякина Ю. позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что она подготовила учредительные документы по фирме, которую ему нужно зарегистрировать, подготовленные документы она подвезет ему на объект, а он должен будет подписать их и отнести в налоговую инспекцию для регистрации. Примерно в октябре 2018 года, точного времени он не помнит, Ревякина Ю. приехала на объект строительства в район ЖК «Солнечный круг» <адрес>, где он работал, и передала ему учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис». Какие она привезла документы, он не помнит, смог сказать, что Ю. объяснила ему, куда необходимо отнести документы, а также, что сказать сотруднику налоговой при регистрации, что данная фирма будет заниматься различными видами строительных и монтажных работ. В конце октября 2018 года он сдал документы в налоговую инспекцию. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Тепломонтажсервис» зарегистрировано и ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил Ревякиной Ю. Примерно в ноябре 2018 года он забрал в инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые в начале ноября 2018 года, находясь на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> передал Ревякиной Ю. Имелись случаи, когда Юля приезжала на объект строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> и давала ему для подписания какие-то документы, какие именно, он не помнит. Ю. неоднократно приезжала и давала ему для подписания документы. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Руководством и деятельностью ООО «Тепломонтажсервис» он не занимался, всей деятельностью юридического лица занимался К. М.А. и Ревякина Ю. также он открыл расчетные счета и подписывал документы, которые ему привозила Ревякина Ю. (Т. 15, л.д. 71-76).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в 2018 году он, работая на строительных объектах <адрес>, познакомился с Ковалевым М. А., который являлся руководителем какой-то организации, занимающейся отделочными работами на объектах строительства <адрес>. Также он часто стал встречаться с К. М.А. в гаражном кооперативе на юге <адрес>, где ремонтировал свой автомобиль. Примерно в сентябре 2018 года, при встрече в гаражном кооперативе, расположенном на юге <адрес> в районе офиса «ЮСИ», у него с К. М. состоялся разговор, в ходе которого тот попросил его зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. Также М. сказал, что регистрацией данной фирмы займется тот, от него необходимо будет только подписать несколько документов. К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься тот, и его данные проблемы касаться не будут. Он согласился на просьбу М. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в конце сентября 2018 года, он находился на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, что пришлет человека за документами. В этот же день на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> на автомобиле приехала девушка, как после ему стало известно - Ревякина Ю., которая сообщила, что она от К. М. и забрала у него копии его личных документов. Через несколько дней Ревякина Ю. позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что она подготовила учредительные документы по фирме, которую ему нужно зарегистрировать, подготовленные документы она подвезет ему на объект, а он должен будет подписать их и отнести в налоговую инспекцию для регистрации. Примерно в октябре 2018 года, точного времени он не помнит, Ревякина Ю. приехала на объект строительства в район ЖК «Солнечный круг» <адрес>, где он работал, и передала ему учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис». Какие она привезла документы, он не помнит, смог сказать, что Ю. объяснила ему, куда необходимо отнести документы, а также, что сказать сотруднику налоговой при регистрации, что данная фирма будет заниматься различными видами строительных и монтажных работ. В конце октября 2018 года он сдал документы в налоговую инспекцию. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Тепломонтажсервис» зарегистрировано и ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил Ревякиной Ю. Примерно в ноябре 2018 года он забрал в инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые в начале ноября 2018 года, находясь на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> передал Ревякиной Ю. Имелись случаи, когда Юля приезжала на объект строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> и давала ему для подписания какие-то документы, какие именно, он не помнит. Ю. неоднократно приезжала и давала ему для подписания документы. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Руководством и деятельностью ООО «Тепломонтажсервис» он не занимался, всей деятельностью юридического лица занимался К. М.А. и Ревякина Ю. также он открыл расчетные счета и подписывал документы, которые ему привозила Ревякина Ю. (Т. 13, л.д. 124-130).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой: подписи от имени Свидетель №3, расположенный в графе таблицы «ФИО и подпись лица, получившего документ», рукописная буквенно-цифровая запись «Получено лично Свидетель №3 12.11.2018» под таблицей в листе учета выдачи документов вх. №А/2018 от дата (регистрационное дело 1182651020991 Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажсервис», лист 31), рукописная буквенно-цифровая запись «Лично Свидетель №3 89054412729» и подпись от имени Свидетель №3, расположенная в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.10.2018г. (л.д. 30), рукописная буквенная запись «Свидетель №14» в сроке «5. Я,» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» и подпись от имени Свидетель №3 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Тепломонтажсервис» (л.д. 20), подпись от имени Свидетель №3 в строке «Учредитель» в решении № единственного учредителя от дата «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтажсервис» - выполнены самим Свидетель №18 (Т. 26, л.д. 170-177);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Тепломонтажсервис» №, который доказывает, что Свидетель №3 действуя по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., предоставила в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Тепломонтажсервис» (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Тепломонтажсервис» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №3 действуя по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., предоставила в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым Свидетель №3 и подозреваемым К. М.А., согласно которого Свидетель №3 подтвердил ранее данные им показания о том, что по просьбе К. М.А. и для него образовал (создал) юридическое лицо ООО «Тепломонтажсервис». К. М.А. подтвердил показания Свидетель №3 сообщив, что тот являлась формальным директором в данной организации. Доказывает предварительный сговор Свидетель №3 и К. М.А. для образования (создания) юридического лица ООО «Тепломонтажсервис» (Т. 15, л.д. 54-59);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности он привлек в качестве номинального руководителя организации Свидетель №3, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Тепломонтажсервис» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Вектор», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в начале февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему с предложением зарегистрировать на свое имя фирму, которая ему нужна для его работы, более подробно тот ему ничего не пояснял, а он не интересовался. Ковалев М., за то, что он на свое имя зарегистрирует юридическое лицо, заплатит ему вознаграждение 10 000 рублей. К. М.А. пояснил, что всеми финансовыми затратами и оформлением документов по регистрации фирмы займется он, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации юридического лица в налоговом органе. В тот момент он официально работал сварщиком в ООО «Римарт плюс», в котором фактическим руководителем являлся К. М.А., поэтому он согласился на его предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в середине февраля 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил ему, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему нужно их подписать. В феврале 2019 года, приехав в офис по адресу: <адрес> А, он подписал документы по созданию ООО «Вектор», какие точно документы он подписывал, не помнит. В тот же день он отвез и сдал в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес>, документы вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины в сумме примерно 4 000 рублей, ему дал К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор», которые передал К. М.А. в день их получения, находясь в офисе по адресу: <адрес> ему известно, К. М.А. самостоятельно без его участия заказал и получил печать ООО «Вектор», где именно, ему не известно. В марте 2019 года им по указанию К. М.А. им были открыты расчетные счета для ООО «Вектор». При регистрации ООО «Вектор», он управлять данным юридическим лицом не собирался, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 14, л.д. 46-51).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. Сообщил, что показания данные им в качестве подозреваемого правдивы, он их подтверждает и на них настаивает. В начале февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему с предложением зарегистрировать фирму, пояснил, что организация ему нужна для его работы, более подробно он ему ничего не пояснял, а он не интересовался. Как пояснил Ковалев М., за то, что он на свое имя зарегистрирует юридическое лицо, он заплатит ему вознаграждение 10 000 рублей. К. М.А. пояснил, что всеми финансовыми затратами и оформлением документов по регистрации фирмы займется он, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации юридического лица в налоговом органе. Также К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься он, и его данные проблемы касаться не будут. В тот период времени он официально работал сварщиком в ООО «Римарт плюс», в котором фактическим руководителем являлся К. М.А., поэтому он согласился на его предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. В середине февраля 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов. В феврале 2019 года, он приехав в офис по адресу: <адрес> А, где подписал учредительные документы по созданию ООО «Вектор». В тот же день для подписания документов по регистрации фирмы ООО «Вектор». В тот же день он отвез и сдал документы в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес> в начале марта 2019 года он забрал учредительные документы по регистрации ООО «Вектор», которые передал К. М.А. в день их получения, находясь в офисе по адресу: <адрес> А. В начале марта 2019 года по указанию К. М.А. он открыл для ООО «Вектор» расчетные счета в Б., в каких точно он не помнит. Все учредительные документы ООО «Вектор», а также банковские документы и банковские карты, он передавал К. М.А. находясь в офисе по адресу: <адрес>К. М.А. предложил ему зарегистрировать юридическое лицо он не собирался заниматься его деятельностью, выполнять функции директора, так как всеми делами обещал заниматься К. М.А., в то время он занимался только выполнением работ в ООО «Римарт плюс». Он сожалеет, что совершил данное правонарушение и стал формальным директором, зарегистрировал для К. М.А. юридическое лицо ООО «Вектор» (Т. 16, л.д. 40-43).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в начале 2019 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, к нему обратился К. М.А. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое тот будет использовать для работы. Каких-либо подробностей К. М.А. не пояснял, сообщил, что он будет заниматься всеми документами, ему делать ничего не придется. Как пояснил М. тот заплатит ему вознаграждение 10 000 рублей. К. М.А. пояснил, что оформлением документов по регистрации фирмы займется тот, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации в налоговом органе. Также К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы будет заниматься он, и его данные проблемы касаться не будут. В тот момент он официально работал сварщиком в ООО «Римарт плюс», в котором фактическим руководителем являлся К. М.А., поэтому он согласился на его предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. После чего Ковалев М. сказал, что для регистрации юридического лица необходимы его личные документы, копии которых необходимо передать ему для составления учредительных документов. Через некоторое время, примерно в феврале 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. передал для подписания документы по созданию ООО «Вектор». Находясь в офисе, по адресу: <адрес> А, он подписал учредительные документы, которые в тот же день отвез и сдал в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес>, где передал сотрудникам налоговой инспекции, вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины, ему передал К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор», которые передал К. М.А. в день получения, находясь в офисе по адресу: <адрес> ему известно, К. М.А. самостоятельно без его участия заказал и получил печать ООО «Вектор». Затем в начале марта 2019 года К. М.А. сообщил, что ему необходимо открыть для ООО «Вектор» расчетные счета в Б.. В марте 2019 года им по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Вектор» в кредитных учреждениях, он получал чип-ключи, банковские карты, которые передал К. М.А. Никакие денежные средства, он не получал, К. М.А. обещал ему заплатить единовременно 10 000 рублей, но ничего не выплачивал. При регистрации ООО «Вектор» у него не было цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 13, л.д. 179-185).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №16 в строке «Учредитель/Свидетель №16» в решении № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» от дата «л.с.21» и в строке: «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вектор» от дата (л.с.22)» - выполнены одним лицом, самим Свидетель №16. Доказывает, что подписи в документах, необходимых для регистрации юридического лица, выполнены Свидетель №16 (Т. 25, л.д. 90-96);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Вектор» №, который доказывает, что Свидетель №16 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Вектор» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №16 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым К. И.А. и подозреваемым Свидетель №16, согласно которого К. М.А. подтвердил свои показания о том, что по его просьбе и для него Свидетель №16 образовал (создал) юридическое лицо ООО «Вектор», в котором являлся формальным директором. Свидетель №16 полностью подтвердил показания К. М.А. (Т. 15, л.д. 116-220);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации Свидетель №16, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Вектор» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Спектр», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в начале февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему и ФИО с предложением зарегистрировать на свое имя фирму они согласились на его предложение зарегистрировать юридическое лицо. Примерно в середине февраля 2019 года он и ФИО, находились в офисе по адресу: <адрес> А, где передали К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил, что документы для регистрации юридического лица готовы и им нужно их подписать. В феврале 2019 года, приехав в офис по адресу: <адрес> А, они подписали документы по созданию юридического лица. В тот же день он вместе с ФИО отвез и сдал в налоговую инспекцию №, документы вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины в сумме примерно 4 000 рублей, ему и ФИО передал К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор» Ему известно, что ФИО зарегистрировал на свое имя для К. М.А. ООО «Спектр» (Т. 14, л.д. 46-51).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. Сообщил, что примерно в начале февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему и ФИО с предложением зарегистрировать на свое имя фирму они согласились на его предложение зарегистрировать юридическое лицо. Примерно в середине февраля 2019 года он и ФИО, находились в офисе по адресу: <адрес> А, где передали К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил, что документы для регистрации юридического лица готовы и им нужно их подписать. В феврале 2019 года, приехав в офис по адресу: <адрес> А, они подписали документы по созданию юридического лица. В тот же день он вместе с ФИО отвез и сдал в налоговую инспекцию №, документы вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины в сумме примерно 4 000 рублей, ему и ФИО передал К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор» Ему известно, что ФИО зарегистрировал на свое имя для К. М.А. ООО «Спектр» (Т. 16, л.д. 40-43).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в начале февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему и ФИО с предложением зарегистрировать на свое имя фирму они согласились на его предложение зарегистрировать юридическое лицо. Примерно в середине февраля 2019 года он и ФИО, находились в офисе по адресу: <адрес> А, где передали К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил, что документы для регистрации юридического лица готовы и им нужно их подписать. В феврале 2019 года, приехав в офис по адресу: <адрес> А, они подписали документы по созданию юридического лица. В тот же день он вместе с ФИО отвез и сдал в налоговую инспекцию №, документы вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины в сумме примерно 4 000 рублей, ему и ФИО передал К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор» Ему известно, что ФИО зарегистрировал на свое имя для К. М.А. ООО «Спектр» (Т. 13, л.д. 179-185).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Спектр» №, который доказывает, что ФИО действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Спектр» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что ФИО действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым К. И.А. и подозреваемым Свидетель №16, согласно которого К. М.А. подтвердил свои показания о том, что по его просьбе и для него Свидетель №16 и ФИО образовали (создали) юридическое лицо ООО «Вектор» и ООО «Спектр», в котором ФИО и ФИО являлись формальными директорами. Свидетель №16 полностью подтвердил показания К. М.А. (Т. 15, л.д. 116-220);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации ФИО, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Спектр» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Новострой», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №19, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в феврале 2019 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, к нему обратился К. М.А. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое будет использовать он для работы. Также К. М. сказал, что тот займется оформлением документов по регистрации фирмы, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации в налоговом органе. К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься тот, и его данные проблемы касаться не будут. Через некоторое время, примерно в феврале 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил ему, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему нужно их подписать. Приехав в офис по адресу: <адрес> А, он подписал документы по созданию ООО «Новострой», которые по указанию К. М.А. самостоятельно отвез в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес>, где передал сотрудникам налоговой инспекции, вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно денежными средствами который ему передал К. М.А. Через некоторое время ему позвонили и сообщили, что ООО «Новострой» зарегистрировано, ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Новострой». Полученные учредительные документы в день получения он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. Как ему известно, К. М.А. самостоятельно без его участия заказал и получил печать ООО «Новострой». В марте 2019 года им были открыты расчетные счета для ООО «Новострой» в ПАО «ФК Открытие», ПАО Б. «Возрождение», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Б. «ВТБ», ПАО «Альфа Б.», в офисе «Ставропольский» ПАО «Промсвязьбанк» и АКБ «Авангард» (ПАО). Когда он согласился зарегистрировать юридическое лицо, ООО «Новострой» он не собирался заниматься его деятельностью, выполнять функции директора, так как всеми делами обещал заниматься К. М.А., и он занимался только выполнением работ прораба ООО «Римарт плюс» (Т. 14, л.д. 29-33, л.д. 41-43).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №19, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что вину в совершении им преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признал полностью, и показал, что ООО «Новострой» им было создано по просьбе и для К. М.А., который попросил его создать данное общество для него. Он находясь в офисе по адресу: <адрес> А, добровольно передал К. М.А. свои личные документы, для подготовки учредительных документов ООО «Новострой». Он самостоятельно носил в налоговый орган документы для регистрации ООО «Новострой», при этом К. М.А. давал ему денежные средства для оплаты государственной пошлины, а также он организовал и заплатил за аренду офиса ООО «Новострой», в котором должно было оно находится. Когда К. М.А. предложил зарегистрировать юридическое лицо он не собирался заниматься его деятельностью, выполнять функции директора, так как всеми делами обещал заниматься К. М.А., в то время он занимался только выполнением работ прораба ООО «Римарт плюс» (Т. 4, л.д. 200-202).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №19, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в феврале 2019 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. В тот момент он неофициально работал на К. М.А. и полностью доверял тому, поэтому согласился на предложение зарегистрировать для К. М.А. юридическое лицо. Примерно феврале 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии его личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему нужно их подписать. Приехав в офис по адресу: <адрес> А, он подписал документы по созданию ООО «Новострой», которые по указанию К. М.А. самостоятельно отвез в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес>, где передал сотрудникам налоговой инспекции, вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно денежными средствами, который ему дал К. М.А. Вместе с ним в налоговую инспекцию никто не ходил. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Новострой» зарегистрировано, ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Новострой», которые в день получения, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. Затем в начале марта 2019 года им были открыты расчетные счета для ООО «Новострой» в ПАО «ФК Открытие», ПАО Б. «Возрождение», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Б. «ВТБ», ПАО «Альфа Б.», в офисе «Ставропольский» ПАО «Промсвязьбанк» и АКБ «Авангард» (ПАО). На вопрос следователя, при регистрации им ООО «Новострой», имелась ли у него цель управления данным юридическим лицом, на что Свидетель №19 сообщил, что он управлять данным юридическим лицом не собирался, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. (Т. 13, л.д. 169-175).

Кроме того, вина подсудимого К. А.С. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Новострой» №, который доказывает, что Свидетель №19 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Новострой» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №19 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым К. И.А. и свидетелем Свидетель №19, согласно которого свидетель Свидетель №19 подтвердил свои показания о том, что по просьбе К. М.А. и для него образовал (создал) юридическое лицо ООО «Новострой». К. М.А. подтвердил показания Свидетель №19, сообщив, что Свидетель №19 являлся формальным директором в данной организации (Т. 14, л.д. 23-25);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации ФИО, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Спектр» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Универсалстрой», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №5.А., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в начале 2019 года, он проводил у ФИО ремонт в квартире, где у него с Ревякиной Ю. состоялся разговор в ходе которого она спросила его трудоустроен ли он официально по строительству. Как пояснила Юля, она работает в строительной организации, которой необходимы дочерние фирмы, которые будут нужны для работы по строительству, но как субподрядные организации. Юля сказала, что ей нужен человек, который зарегистрирует на себя организацию, при этом всей деятельностью организации будет заниматься Ревякина Ю.В. При этом Ревякина Ю. попросила его зарегистрировать юридическое лицо - фирму. Как рассказала Юля «они» выиграли тендер на строительство объекта и для нормальной работы им нужны дополнительные дочерние фирмы, более подробно, не объясняла. Он Ревякину Ю. знает с детства, поэтому посчитал, что должен ей помочь, поэтому сразу согласился. Ревякина Ю. пояснила, что всё оформление и финансовые затраты по созданию фирмы, она берет на себя. Примерно в марте 2019 года он по просьбе Ревякиной Ю.В. привез в офис, расположенный по адресу: <адрес> «а», копии своих личных документов, которые передал Ревякиной Ю.В. Затем через несколько дней Ревякина Юля позвонила ему и попросила вновь приехать в офис для подписания документов, необходимых для регистрации юридического лица. В договоренное время, в конце марта 2019 года, он приехал по адресу: <адрес> «а», где Юля дала ему подписать документы для регистрации юридического лица. После подписания документов они вместе проехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>. Ревякина Ю.В. оплатила гос. пошлину, а также рассказала ему куда нужно идти для сдачи документов. После того как сотрудник налоговой инспекции перепроверил документы, он сообщил свой номер телефона для связи. Как ему известно, в апреле 2019 года была зарегистрировано ООО «Универсалстрой», где он являлся единственным учредителем и директором. При каких обстоятельствах он забирал документы из налоговой инспекции, он не помнит. После того как он получил документы, он сообщил об этом Ревякиной Ю.В., после чего отвез учредительные документы ООО «Универсалстрой» в офис, по ранее указанному адресу, где передал учредительные документы Ревякиной Ю.В., которая попросила его открыть несколько расчетных счетов в Б. для данной организации. Затем, он вместе с Ревякиной Ю.В. в апреле 2019 года, в течение недели, после открытия фирмы открыл в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, расчетные счета для ООО «Универсалстрой». Все документы по ООО «Универсалстрой» он передал Ревякиной Ю.В., где она их хранила он не знает, предполагает, что в офисе по адресу: <адрес> «а» (Т. 14, л.д. 218-223).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №5.А., данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. Сообщил, что показания данные им в качестве подозреваемого правдивы, он их подтверждает и на них настаивает. В начале 2019 года, он проводил ремонт в квартире ФИО, по адресу: <адрес>, точно номер дома и квартиры, он не помнит. Также в квартире проживала Ревякина Юля, с которой у него примерно в марте 2019 года состоялся разговор, в ходе которого она попросила его зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Он Ревякину Ю. знает с детства, поэтому доверился ей и согласился зарегистрировать для нее фирму. Все финансовые затраты по регистрации фирмы Ревякина Ю. взяла на себя. Примерно в марте 2019 года он по просьбе Ревякиной Ю.В. привез в офис, расположенный по адресу: <адрес> «а», копии своих личных документов, которые передал Ревякиной Ю.В. Затем через несколько дней Ревякина Юля позвонила ему и попросила вновь приехать в офис для подписания документов, необходимых для регистрации юридического лица. В договоренное время, в конце марта 2019 года, он приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где Ревякина Ю.В. дала ему подписать документы для регистрации юридического лица. После подписания документов он вместе с ней проехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>. Ревякина Ю.В. оплатила гос. пошлину, а также рассказала ему куда нужно идти для сдачи документов. После того как сотрудник налоговой инспекции перепроверил учредительные документы, он сообщил ему свой номер телефона для связи. В апреле 2019 года была зарегистрировано ООО «Универсалстрой», где он являлся единственным учредителем и директором. При каких обстоятельствах он забирал документы из налоговой инспекции, он не помнит. После того как он получил документы, он передал их Ревякиной Ю.В. в офисе, по ранее указанному им адресу. Затем по указанию Ревякиной Ю.В., он открыл несколько расчетных счетов в Б. для организации. После регистрации ООО «Универсалстрой» и открытием расчетных счетов он с Ревякиной Ю.В. по деятельности организации не общался. Руководством и деятельностью организации, он не занимался и не собирался заниматься, всей деятельностью ООО «Универсалстрой», занималась Ревякина Ю.В. В настоящее время, он не знает о состоянии дел и какую деятельность ведет эта организация. Все документы по ООО «Универсалстрой» он передал Ревякиной Ю.В., где она их хранила он не знает, предполагает, что в офисе по адресу: <адрес> «а». Переговоры с контрагентами как директор ООО «Универсалстрой» он не проводил, никакие финансовые документы он не подписывал. Офис ООО «Универсалстрой», согласно документов, которые он видел в налоговой инспекции, располагался по <адрес>, точно сказать не может. В данном офисе он никогда не был. Денежные средства или вознаграждение за регистрацию и использование Ревякиной Ю.В. и другими лицами зарегистрированного юридического лица, он не получал и ему никто вознаграждение за регистрацию фирмы и ее использование, не обещал. При регистрации им ООО «Универсалстрой», у него не имелась цель управления данным юридическим лицом, управлять юридическим лицом он не собирался, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе Ревякиной Ю.В. и для ее деятельности. Никакие финансовые документы по ООО «Универсалстрой» он не подписывал (Т. 8, л.д. 21-24).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что весной 2019 года, он проводил у ФИО ремонт в квартире, где у него с Ревякиной Ю.В. состоялся разговор, в ходе которого она попросила его зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - фирму. Он на просьбу Юли согласился. Ревякина Ю. сообщила, что всё оформление и финансовые затраты по созданию фирмы, она берет на себя. Примерно в марте 2019 года он по просьбе Ревякиной Ю.В. привез в офис, расположенный по адресу: <адрес> «а», копии своих личных документов, которые передал Ревякиной Ю.В. Затем через несколько дней Ревякина Юля позвонила ему и попросила вновь приехать в офис для подписания документов, необходимых для регистрации юридического лица. В оговоренное время, в конце марта 2019 года, он приехал по адресу: <адрес> «а», где Ревякина Ю.В. дала ему подписать документы для регистрации юридического лица. После подписания документов он вместе с Ревякиной Ю.В. проехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>. Ревякина Ю.В. оплатила гос. пошлину, а также рассказала ему куда нужно идти для сдачи документов. После того как сотрудник налоговой инспекции перепроверил документы, он сообщил свой номер телефона для связи. Как ему известно, в апреле 2019 года была зарегистрировано ООО «Универсалстрой», где он являлся единственным учредителем и директором. При каких обстоятельствах он забирал документы из налоговой инспекции, он не помнит. После того как он получил документы, он сообщил об этом Ревякиной Ю.В., после чего отвез учредительные документы ООО «Универсалстрой» в офис, по ранее указанному им адресу и передал Ревякиной Ю.В., которая попросила его открыть несколько расчетных счетов в Б. для данной организации. Вместе с Ревякиной Ю.В. в апреле 2019 года, в течении недели, после открытия фирмы открыл в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, расчетные счета для ООО «Универсалстрой». После регистрации ООО «Универсалстрой» и открытием расчетных счетов он с Ревякиной Ю.В. по деятельности организации не общался. Руководством и деятельностью организации он не занимался, всей деятельностью по организации ООО «Универсалстрой», занималась Ревякина Ю.В. Все документы по ООО «Универсалстрой» он передал Ревякиной Ю.В., где она их хранила он не знает, предполагает, что в офисе по адресу: <адрес> (Т. 13, л.д. 149-154).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №5, расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 28.03.2019г. (регистрационное дело 1192651006404 Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», лист 30); в строке «Подпись учредителя:» в решении № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» от дата. (л.д. 12); в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (л.д. 2), рукописная буквенно-цифровая запись «Свидетель №5 89620276836 дата.» в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 1192651006404 Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», лист 30) рукописная запись «Свидетель №5» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (л.д. 2) - выполнены одним лицом, Свидетель №5 (Т. 26, л.д. 106-114);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Универсалстрой» №, который доказывает, что Свидетель №5 действуя по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Универсалстрой» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №5 действуя по предварительному сговору и согласованно с Ревякиной Ю.В. и К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемой Ревякиной Ю.В. и подозреваемого Свидетель №5, согласно которого Ревякина Ю.В. подтвердила свои показания о том, что по ее просьбе и для нее Свидетель №5 образовал (создал) юридическое лицо ООО «Универсалстрой», в котором являлся формальным директором. Подозреваемый Свидетель №5 полностью подтвердил показания подозреваемой Ревякиной Ю.В. (Т. 15, л.д. 92-95);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности Ревякина Ю.В. по его поручению привлекла в качестве номинального руководителя организации Свидетель №5, который зарегистрировал на свое имя ООО «Универсалстрой» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Ремстрой», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №6, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в конце апреля 2019 года, Ревякина Ю. обратилась к ней с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Как пояснила Ю., та работает в строительной организации, но ей необходима была дополнительная фирма, для работы, не конкретизировала для чего. Как пояснила Ю., она поможет ей с документальным оформлением фирмы, а также финансово, а именно предоставит денежные средства для оплаты гос. пошлины, а также арендует офис. При этом Юля сообщила ей, что так как она имеет бухгалтерское образование она может также вести бухгалтерский учет созданной ей фирмы. При этом Ревякина Ю. сказала, что в ходе деятельности и работы фирмы ей будет выплачиваться заработная плата. Юля также сказала, что она пока не научится управлять организацией, она будет выполнять функции директора, то есть всеми организационными работами будет заниматься она, при этом ей нужно будут подписывать как директору фирмы документы, которые она ей даст. Она согласилась оформить юридическое лицо. Затем Ю. попросила у нее копии ее личных документов, которые она примерно в начале мая 2019 года передала Ревякиной Ю.В. Примерно в начале мая 2019 года, Ю. сообщила, что документы для регистрации фирмы готовы и ей необходимо поехать в налоговую инспекцию, где подписать данные документы и сдать их сотруднику налоговой службы для регистрации. Ревякина Ю.В. передала ей документы, для регистрации ООО «Ремстрой», которые она подписала, находясь в помещении налогового органа. Затем, она сама прошла к специалисту налоговой инспекции и сообщила, о том, что хочет зарегистрировать юридическое лицо. Примерно через неделю, ей позвонили с налоговой службы и сообщили, что фирма зарегистрирована, где она являлась единственным учредителем и директором, и она может прийти и забрать документы по ООО «Ремстрой», об этом она сразу по телефону сообщила Ревякиной Ю.В.дата она поехала в налоговую инспекцию, где забрала документы, которые в этот же день передала Ревякиной Ю.В. находясь возле дома по адресу: <адрес>. После того как она отдала документы, Ю. сообщила ей, что ей также будет необходимо проехать в Б. для открытия счета на ООО «Ремстрой». Примерно с конца мая 2019 года по конец июня 2019 года ею были открыты расчетные счета в ПАО «Росбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Б. Авангард», возможно в других Б., точно не помнит (Т. 14, л.д. 1-7).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Ремстрой» №, которое доказывает, что Свидетель №6 по поручению Ревякиной Ю.В., которая действовала согласованно с К. М.А., предоставила в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Ремстрой» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что что Свидетель №6 по поручению Ревякиной Ю.В., которая действовала согласованно с К. М.А., предоставила в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности Ревякина Ю.В. по его поручению привлекла в качестве подставного лица Свидетель №6, которая зарегистрировала на свое имя ООО «Ремстрой» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Траектория», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Траектория» №, который доказывает предварительный сговор ФИО и Ревякиной Ю.В., согласованно с К. М.А., для образования (создания) юридического лица ООО «Траектория» (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Траектория» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает предварительный сговор ФИО и Ревякиной Ю.В., согласованно с К. М.А., для образования (создания) юридического лица ООО «Траектория» (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемой Ревякиной Ю.В. и свидетелем ФИО, согласно которого Ревякина Ю.В. подтвердила свои показания о том, что по ее просьбе и для нее ФИО образовала (создала) юридическое лицо ООО «Траектория», в котором являлась формальным директором. ФИО полностью подтвердил показания подозреваемой Ревякиной Ю.В. Доказывает предварительный сговор Ревякиной Ю.В. и ФИО, согласованно с К. М.А., для образования (создания) юридического лица ООО «Траектория» (Т. 15, л.д. 88-91);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности Ревякина Ю.В. по его поручению привлекла в качестве подставного лица ФИО, которая зарегистрировала на свое имя ООО «Траектория» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Плаза», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что он дата вместе с ФИО поехал в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес> также вместе с ФИО ходил в отделение Сбербанка России, расположенного неподалеку, где оплатил государственную пошлину для открытия фирмы, денежными средствами, которые ему передала Ревякина Ю.В., в сумме 4000 рублей. Вместе с ним в налоговую инспекцию ходила ФИО, которая также как и он регистрировала фирму ООО «Плаза» (Т. 8, л.д. 92-97).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Плаза» №, который доказывает предварительный сговор ФИО и Ревякиной Ю.В., согласованно с К. М.А., для образования (создания) юридического лица ООО «Плаза» (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Плаза» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает предварительный сговор ФИО и Ревякиной Ю.В., согласованно с К. М.А., для образования (создания) юридического лица ООО «Плаза» (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности Ревякина Ю.В. по его поручению привлекла в качестве подставного лица ФИО, которая зарегистрировала на свое имя ООО «Плаза» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Геллион», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что в один из дней июня 2019 года, точной даты он не помнит, он находился в кафе «Ред Фокс», расположенном по адресу: <адрес>, разговаривал с ФИО, которая в ходе разговора сообщила, что ее знакомая ищет людей для работы, при этом она пояснила, что подруга ищет работников на должность директора строительной организации. А. сообщила, что со слов ее подруги, работать в организации фактически не нужно, только числиться директором. При этом нужно зарегистрировать юридическое лицо. Он заинтересовался данным фактом, так как ему было интересно стать директором строительной компании, после чего попросил А. рассказать по подробнее о данном факте. В ходе разговора с А. он сообщил, что хотел бы стать директором фирмы, и готов зарегистрировать на себя организацию. На тот момент он считал, что быть директором фирмы, это престижно и «круто», при этом ФИО, сообщила, что данные вопросы решает ее подруга, и как она знает директору фирмы, работать не нужно, только формально числиться директором и иногда подписывать какие-то документы. А. сообщила ему номер телефона своей подруги Ревякиной Ю.. В тот момент он решил зарегистрировать на себя фирму и стать директором. При этом он не собирался выполнять какие-либо функции директора и заниматься какой-либо деятельностью, так как не имел познаний в данной деятельности, хотел только числиться директором. Может сказать, что он созванивался с Ревякиной Ю. и разговаривал по вопросу создания фирмы, что именно ему сообщала Ю., он не помнит. Может сказать, что примерно в июне 2019 года он направил Ревякиной Ю. копии своих личных документов, на основании которых она должна была подготовить ему документы для регистрации юридического лица. Примерно в середине июня 2019 года, точной даты и времени он не помнит ему позвонила Ревякина Юля, которая сказала, что документы для регистрации фирмы готовы и ему необходимо их подписать и отвезти в налоговую инспекцию. Ревякина Ю. сообщила, что документы она передаст ему через подругу ФИО, которая также будет регистрировать на свое имя организацию, и если у него возникнут какие-либо вопросы, он может позвонить ей или обратиться с вопросом к ФИО, которой она рассказала все необходимое. Также Юля сообщила, что ФИО поедет сдавать документы в налоговую инспекцию, и он вместе с ней может также поехать. Примерно дата, в первой половине дня, он вместе с ФИО, поехал в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, номер он не помнит. Он вместе с ФИО ходил в отделении Сбербанка России, расположенного неподалеку, где оплатил государственную пошлину для открытия фирмы, денежными средствами, которые ему передала Ревякина Ю.В., в сумме 4 000 рублей. Деньги от Ревякиной Ю. он получил через ФИО, которая также оплачивала пошлину для открытия юридического лица. Затем после того как он получил квитанцию по оплате гос. пошлины, он пошел в налоговую инспекцию. Вместе с ним в налоговую инспекцию также пошла ФИО, которая также, как и он регистрировала фирму, название которой он не помнит. Возле здания налоговой, А., передала ему пакет документов, сообщив, что данный пакет для него передала Ревякина Ю.В. и сообщила, что ему нужно расписаться в документах. В помещении налоговой инспекции, он и ФИО подписали каждый свой комплект документов. Затем он подошел к специалисту налоговой инспекции, у которого получил бланк опросника, для лиц регистрирующих юридическое лицо. В данном бланке опросника были указаны вопросы, для установления причин регистрации юридического лица, средств, которые будут использоваться для работы, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. В налоговой инспекции он заполнил опросник, при этом как он помнит ему кто-то помог его заполнить. Затем он расписался во всех графах опросника, где это было нужно, и вместе с учредительными документами передал инспектору налогового органа. Через некоторое время ему позвонила Ревякина Юля и сообщила, что документы по регистрации фирмы готовы, ему необходимо проехать в налоговую инспекцию и забрать их. Примерно дата, в первой половине дня, он забрал пакет документов по регистрации юридического лица. Он был зарегистрирован в качестве единственного учредителя и директора ООО «Геллион», как он помнит Ревякина Ю. в телефонном разговоре, попросила передать ей полученные им в налоговом органе документы, через ФИО. Он так и сделал оставил документы у ФИО для передачи их Ревякиной Ю.В. Деятельностью организации ООО «Геллион» он не занимался и не собирался заниматься в период регистрации, он хотел быть только директором без выполнения каких-либо функций и исполнения обязанностей. Денежные средства за регистрацию организации он не получал и ему деньги или иные вознаграждения никто не передавал и не обещал (Т. 8, л.д. 92-97).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. Сообщил, что в один из дней июня 2019 года, точной даты он не помнит, он находился в кафе «Ред Фокс», расположенном по адресу: <адрес>, разговаривал с ФИО, которая в ходе разговора сообщила, что ее знакомая ищет людей для работы на должность директора строительной организации. А. сообщила, что со слов ее подруги, работать в организации фактически не нужно, только числиться директором. При этом нужно зарегистрировать юридическое лицо. Он заинтересовался данным фактом, так как ему было интересно стать директором строительной компании, после чего попросил А. рассказать поподробнее о данном факте. В ходе разговора он сообщил, что он хотел стать директором фирмы, и готов зарегистрировать на себя организацию. На тот момент он считал, что быть директором фирмы, это престижно и «круто», при этом ФИО, сообщила, что данные вопросы решает ее подруга, и как она знает директору фирмы, работать не нужно, только формально числиться директором и иногда подписывать какие-то документы. А. сообщила ему номер телефона своей подруги Ревякиной Ю.. Номер телефона Ревякиной Ю. он не помнит. В тот момент он решил зарегистрировать на себя фирму и стать директором. При этом он не собирался выполнять какие-либо функции директора и заниматься какой-либо деятельностью, так как не имел познаний в данной деятельности, хотел только числиться директором. Может сказать, что он созванивался с Ревякиной Ю. и разговаривал о создании фирмы, что именно ему сообщала Ю., он не помнит. Может сказать, что примерно в июне 2019 года он направил Ревякиной Ю. копии своих личных документов, на основании которых она должна была подготовить ему документы для регистрации юридического лица. Примерно в середине июня 2019 года, точной даты и времени он не помнит, ему позвонила Ревякина Юля, которая сказала, что документы для регистрации фирмы готовы и ему необходимо их подписать и отвезти в налоговую инспекцию. Ревякина Ю. сообщила, что документы она передаст ему через подругу ФИО, которая также будет регистрировать на свое имя организацию, и если у него возникнут какие-либо вопросы, он может позвонить ей или обратиться с вопросом к ФИО, которой она рассказала все необходимое. Также Юля сообщила, что ФИО поедет сдавать документы в налоговую инспекцию, и он вместе с ней может также поехать. Ревякина Ю. попросит, чтобы ФИО заехала за ним и показала, куда нужно идти и где сдать документы. Примерно дата, в первой половине дня, он вместе с ФИО, поехал в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, номер он не помнит, он вместе с ФИО пошел в отделении Сбербанка России, расположенного неподалеку, где он оплатил государственную пошлину для открытия фирмы, денежными средствами, которые ему передала Ревякина Ю.В., в сумме 4 000 рублей. Деньги от Ревякиной Ю. он получил через ФИО, которая также оплачивала пошлину для открытия юридического лица. Затем после того как он получил квитанцию по оплате гос. пошлины, он пошел в налоговую инспекцию. Возле здания налоговой А., передала ему пакет документов, сообщив, что данный пакет для него передала Ревякина Ю.В. и сообщила, что ему нужно расписаться в документах. В помещении налоговой инспекции, он и ФИО подписали каждый свой комплект документов. Затем он подошел к специалисту налоговой инспекции, у которого получил бланк опросника, для лиц, регистрирующих юридическое лицо. В данном бланке опросника были указаны вопросы, для установления причин регистрации юридического лица, средств, которые будут использоваться для работы, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. После общения с инспектором он расписался в расписке о сдаче документов на регистрацию юридического лица. Через некоторое время ему позвонила Ревякина Юля и сообщила, что документы по регистрации фирмы готовы, ему необходимо проехать в налоговую инспекцию и забрать их. Примерно дата, он вместе с ФИО забрал каждый свой пакет документов, по регистрации юридического лица. Он был зарегистрирован в качестве единственного учредителя и директора ООО «Геллион», как он помнит Ревякина Ю. в телефонном разговоре, попросила передать ей полученные им в налоговом органе документы, через ФИО. Он так и сделал, оставил документы у ФИО для передачи их Ревякиной Ю.В. В период с июня 2019 года по сентябрь 2019 года он открыл по указанию Ревякиной Ю.В. счета для ООО «Геллион» примерно в 6-8 кредитных учреждениях, все банковские документы. Деятельностью организации ООО «Геллион» он не занимался и не собирался заниматься в период регистрации, он хотел быть только директором без выполнения каких-либо функций и исполнения обязанностей (Т. 16, л.д.16-21).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в один из дней июня 2019 года, точной даты он не помнит, он находился в кафе «Ред Фокс», расположенном по адресу: <адрес>, разговаривал с ФИО, которая в ходе разговора сообщила, что ее знакомая ищет людей для работы на должность директора строительной организации. А. сообщила, что со слов ее подруги, работать в организации фактически не нужно, только числиться директором. При этом нужно зарегистрировать юридическое лицо. Он заинтересовался данным фактом, так как ему было интересно стать директором строительной компании, после чего попросил А. рассказать поподробнее о данном факте. В ходе разговора он сообщил, что он хотел стать директором фирмы, и готов зарегистрировать на себя организацию. На тот момент он считал, что быть директором фирмы, это престижно и «круто», при этом ФИО, сообщила, что данные вопросы решает ее подруга, и как она знает директору фирмы, работать не нужно, только формально числиться директором и иногда подписывать какие-то документы. А. сообщила ему номер телефона своей подруги Ревякиной Ю.. Номер телефона Ревякиной Ю. он не помнит. В тот момент он решил зарегистрировать на себя фирму и стать директором. При этом он не собирался выполнять какие-либо функции директора и заниматься какой-либо деятельностью, так как не имел познаний в данной деятельности, хотел только числиться директором. Может сказать, что он созванивался с Ревякиной Ю. и разговаривал о создании фирмы, что именно ему сообщала Ю., он не помнит. Может сказать, что примерно в июне 2019 года он направил Ревякиной Ю. копии своих личных документов, на основании которых она должна была подготовить ему документы для регистрации юридического лица. Примерно в середине июня 2019 года, точной даты и времени он не помнит, ему позвонила Ревякина Юля, которая сказала, что документы для регистрации фирмы готовы и ему необходимо их подписать и отвезти в налоговую инспекцию. Ревякина Ю. сообщила, что документы она передаст ему через подругу ФИО, которая также будет регистрировать на свое имя организацию, и если у него возникнут какие-либо вопросы, он может позвонить ей или обратиться с вопросом к ФИО, которой она рассказала все необходимое. Также Юля сообщила, что ФИО поедет сдавать документы в налоговую инспекцию, и он вместе с ней может также поехать. Ревякина Ю. попросит, чтобы ФИО заехала за ним и показала, куда нужно идти и где сдать документы. Примерно дата, в первой половине дня, он вместе с ФИО, поехал в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, номер он не помнит, он вместе с ФИО пошел в отделении Сбербанка России, расположенного неподалеку, где он оплатил государственную пошлину для открытия фирмы, денежными средствами, которые ему передала Ревякина Ю.В., в сумме 4 000 рублей. Деньги от Ревякиной Ю. он получил через ФИО, которая также оплачивала пошлину для открытия юридического лица. Затем после того как он получил квитанцию по оплате гос. пошлины, он пошел в налоговую инспекцию. Возле здания налоговой А., передала ему пакет документов, сообщив, что данный пакет для него передала Ревякина Ю.В. и сообщила, что ему нужно расписаться в документах. В помещении налоговой инспекции, он и ФИО подписали каждый свой комплект документов. Затем он подошел к специалисту налоговой инспекции, у которого получил бланк опросника, для лиц, регистрирующих юридическое лицо. В данном бланке опросника были указаны вопросы, для установления причин регистрации юридического лица, средств, которые будут использоваться для работы, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. После общения с инспектором он расписался в расписке о сдаче документов на регистрацию юридического лица. Через некоторое время ему позвонила Ревякина Юля и сообщила, что документы по регистрации фирмы готовы, ему необходимо проехать в налоговую инспекцию и забрать их. Примерно дата, он вместе с ФИО забрал каждый свой пакет документов, по регистрации юридического лица. Он был зарегистрирован в качестве единственного учредителя и директора ООО «Геллион», как он помнит Ревякина Ю. в телефонном разговоре, попросила передать ей полученные им в налоговом органе документы, через ФИО. Он так и сделал, оставил документы у ФИО для передачи их Ревякиной Ю.В. В период с июня 2019 года по сентябрь 2019 года он открыл по указанию Ревякиной Ю.В. счета для ООО «Геллион» примерно в 6-8 кредитных учреждениях, все банковские документы. Деятельностью организации ООО «Геллион» он не занимался и не собирался заниматься в период регистрации, он хотел быть только директором без выполнения каких-либо функций и исполнения обязанностей (Т. 13, л.д. 224-230).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописные записи в графе «(подпись)» на пятом листе протокола (л.д. 2), в строке «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ» на шестом листе протокола (л.д. 1), рукописная запись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЕЛЛИОН», датированное регистрирующим органом дата (регистрационное дело 1192651010595 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 7-16) - после слова «Я,» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» на десятом листе заявления (л.д. 7) и рукописная запись в строке «Расписку получил» в графе «(подпись лица, представившего документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 1192651010595 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 36), подписи от имени Свидетель №7 в строке «Подпись заявителя» на десятом листе (л.д. 7) в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЕЛЛИОН», датированное регистрирующим органом дата (регистрационное дело 1192651010595 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 7-16), в строке «Учредитель» в решении № единственного учредителя - о создании Общества с ограниченной ответственностью «Геллион» от дата (регистрационное дело 1192651010595 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 18), в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 1192651010595 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛЛИОН», л.д. 36) выполнены самим Свидетель №7 (Т. 25, л.д. 152-164);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Геллион» №, который доказывает, что Свидетель №7 действуя по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В. и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Геллион» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №7 действуя по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В. и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемой Ревякиной Ю.В. и свидетелем Свидетель №7, согласно которого Ревякина Ю.В. подтвердила свои показания о том, что по ее просьбе и для нее Свидетель №7 образовал (создал) юридическое лицо ООО «Геллион», в котором являлся формальным директором. Свидетель №7 подтвердил показания подозреваемой Ревякиной Ю.В., что создал ООО «Геллион» для Ревякиной Ю.В. Доказывает предварительный сговор Свидетель №7 и Ревякиной Ю.В., согласованно с К. М.А. для образования (создания) юридического лица ООО «Геллион» (Т. 15, л.д. 96-101);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступления предусмотренного ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконных банковских операций Ревякина Ю.В. по его поручению приискала и привлекла в качестве номинального руководителя организации, Свидетель №7, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Геллион» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированное дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Ремейк», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал в гараж №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему создать юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, подробно он не спрашивал. К. М. сказал, что тот оплатит все финансовые затраты на оформление фирмы, а также пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности он вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. Он посчитал, что К. М. деловой человек. Как он видел у того имелись денежные средства, тем более он посчитал, что хорошо, что он будет оформлен в качестве директора, так как в тот период времени он не был официально трудоустроен. Поэтому согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил К. М.А. В тот же день, К. М.А. предложил зарегистрировать фирму Свидетель №10, который также согласился на условия К. М.А. Затем М. попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже, он и Свидетель №10 передали К. М.А. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> А, где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. Примерно дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №10 приехал в офис по адресу: <адрес> А, где на втором этаже в офисе, девушка передала им документы и показала, где нужно их подписать. Он и Свидетель №10, находясь в офисе, подписали документы. Затем он созвонился с К. М.А., который сообщил, что тот ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>, дата во второй половине дня, он с Свидетель №10 приехал в налоговую инспекцию, куда им сказал приехать К. М.А. Встретившись с К. М.А., последний передал ему и Свидетель №10 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>, где оплатить через кассу государственную пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №10 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы специалисту налоговой инспекции, который принял документы и сообщил, когда нужно их забрать. дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Ремейк». В тот же день, он поехал в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал полученные документы К. М.А. В июле 2019 года, по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Ремейк». О деятельности организации он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по его просьбе. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Ремейк» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. При регистрации ООО «Ремейк», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 15, л.д. 142-147).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в ноябре 2018 году он познакомился с Ковалевым М., когда тот приезжал на диагностику автомобиля. К. М.А. неоднократно приезжал в гараж, где он и А. А.А. ремонтировали ему автомобили. Примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. М. сказал, что ему нужно юридическое лицо для ведения работ по строительству, подробно он не интересовался. М. сказал, что оформлением фирмы он займется сам, все затраты он оплатит, а также пояснил, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальным директором. После того как он и А. А.А. согласились с предложением К. М.А. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, последний попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали документы, которые они подписали. Затем А. А.А. созвонился с К. М.А., который сообщил, что ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>. дата во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал оплатить государственную пошлину в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы на регистрацию юридического лица. дата он забрал документы по регистрации ООО «Гас». В тот же день, он поехал в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал полученные документы К. М.А. В начале июля 2019 года, по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Гас». О деятельности организации он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по просьбе К. М.А. (Т. 15, л.д. 155-160).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. В июне 2019 года, ходе общения с К. М.А., находясь в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>, № «а», последний предложил ему зарегистрировать юридическое лицо. Ковалев М. рассказал, что тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, каких-либо подробностей К. М.А. не пояснял. К. М. сказал, что все финансовые расходы по регистрации фирмы, он берет на себя. Пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. Он согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил К. М.А., который попросил у него личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже, он передал К. М.А. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил К. М.А., и сказал, чтобы он приехал в офис по адресу: <адрес> А, где ему передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня он приехал в офис по адресу: <адрес> А, где на втором этаже в офисе, ему передали документы в которых он расписался. После чего отвез в МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес> этим оплатив денежными средствами, которые ему передал К. государственную пошлину. После чего он и Свидетель №10 сдали документы в налоговую инспекцию. дата они пришли в налоговую инспекцию, где забрали документы по регистрации ООО «Ремейк» и ООО «ГАС», которые в тот же день отвезли в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а» (Т. 7, л.д. 137-141).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо, для ведения выполнения строительных работ, подробно для чего нужна фирма, он не интересовался, а К. М.А. не говорил. М. сказал, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальными директорами и в тот же день, находясь в гараже, он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали пакет с документами по регистрации организаций, которые они подписали. Затем в этот же день, во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>, где оплатить через кассу гос. пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы. Через некоторое время он вместе с Свидетель №9 забрали в налоговом органе документы по регистрации фирм, после чего отвезли их в офис по адресу: <адрес> «а», где передали лично К. М.А. (Т. 7, л.д. 161-164).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо, для ведения выполнения строительных работ, подробно для чего нужна фирма, он не интересовался, а К. М.А. не говорил. М. сказал, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальными директорами и в тот же день, находясь в гараже, он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали пакет с документами по регистрации организаций, которые они подписали. Затем в этот же день, во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>, где оплатить через кассу гос. пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы. Через некоторое время он вместе с Свидетель №9 забрали в налоговом органе документы по регистрации фирм, после чего отвезли их в офис по адресу: <адрес> «а», где передали лично К. М.А. (Т. 7, л.д. 161-164).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в июне 2019 года, ходе общения с К. М.А., находясь в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>, № «а», последний предложил ему зарегистрировать юридическое лицо. Ковалев М. рассказал, что тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, каких-либо подробностей он не спрашивал, а К. М.А. подробно ничего не пояснял. К. М. сказал, что все финансовые расходы по регистрации для него фирмы, он берет на себя. Пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности он вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. При этом он будет оформлен в качестве директора фирмы, от его имени будут производится налоговые отчисления. Он согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил К. М.А., который попросил у него личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он передал К. М.А. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил К. М.А., который сказал, чтобы он приехал в офис, по адресу: <адрес> А, где ему передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию. дата, в первой половине дня, он приехал в офис по адресу: <адрес> А, где ему передали документы в которых он расписался. Документы он отвез в МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес> этим оплатив денежными средствами, которые ему передал К. государственную пошлину. В налоговой инспекции сотрудник передал ему бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить, написав ответы собственноручно. Он заполнил протокол опроса собственноручно, при этом записал в бланк данные указанные ему К. М.А. После чего все документы он отнес и передал специалисту налоговой инспекции, который принял документы и сообщил, когда нужно их забрать. дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Ремейк», которые в тот же день отвез в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал К. М.А. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Ремейк» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. Денежные средства, он не получал и ему никто ничего не обещал, за регистрацию фирмы и ее использование. При регистрации ООО «Ремейк», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 14, л.д. 144-149).

Кроме того, вина подсудимого К. А.С. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой подписи от имени Свидетель №9 в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата (регистрационное дело 1192651011332 Общество с ограниченной ответственностью «РЕМЕЙК», лист 36), подпись от имени Свидетель №9 в строке «Подпись учредителя:» в решении № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ремейк» от дата (лист 19), рукописная запись «Свидетель №9» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» и подпись от имени Свидетель №9 в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (лист 8 регистрационного дела), рукописные записи: «Свидетель №9» в строках «Я,...», «ФИО», подписи от имени Свидетель №9 в строках: «ознакомлен со ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (подпись)» и «Подпись, дата» (лист 1), выполнены самим Свидетель №9. Которое доказывает, что А. А.А. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 26, л.д. 46-56);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Ремейк» №, который доказывает, что А. А.А. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Ремейк» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что А. А.А. действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым К. И.А. и свидетелем Свидетель №9, согласно которого К. М.А. подтвердил свои показания о том, что по его просьбе и для него А. А.А. образовал (создал) юридическое лицо ООО «Ремейк», в котором являлся формальным директором. А. А.А. полностью подтвердил показания К. М.А. Доказывает предварительный сговор Свидетель №9 и К. М.А. для образования (создания) юридического лица ООО «Ремейк» (Т. 15, л.д. 102-105);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации А. А.А. который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Ремейк» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18).

Вина К. М.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Гас», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в ноябре 2018 году он познакомился с Ковалевым М., когда тот приезжал на диагностику автомобиля. К. М.А. неоднократно приезжал в гараж, где он и А. А.А. ремонтировали ему автомобили. Примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. М. сказал, что ему нужно юридическое лицо для ведения работ по строительству, подробно он не интересовался. М. сказал, что оформлением фирмы он займется сам, все затраты он оплатит, а также пояснил, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальным директором. После того как он и А. А.А. согласились с предложением К. М.А. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, последний попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали документы, которые они подписали. Затем А. А.А. созвонился с К. М.А., который сообщил, что ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>. дата во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал оплатить государственную пошлину в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы на регистрацию юридического лица. дата он забрал документы по регистрации ООО «Гас». В тот же день, он поехал в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал полученные документы К. М.А. В начале июля 2019 года, по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Гас». О деятельности организации он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по просьбе К. М.А. (Т. 15, л.д. 155-160).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал в гараж №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему создать юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, подробно он не спрашивал. К. М. сказал, что тот оплатит все финансовые затраты на оформление фирмы, а также пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности он вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. Он посчитал, что К. М. деловой человек. Как он видел у того имелись денежные средства, тем более он посчитал, что хорошо, что он будет оформлен в качестве директора, так как в тот период времени он не был официально трудоустроен. Поэтому согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил К. М.А. В тот же день, К. М.А. предложил зарегистрировать фирму Свидетель №10, который также согласился на условия К. М.А. Затем М. попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже, он и Свидетель №10 передали К. М.А. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> А, где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. Примерно дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №10 приехал в офис по адресу: <адрес> А, где на втором этаже в офисе, девушка передала им документы и показала, где нужно их подписать. Он и Свидетель №10, находясь в офисе, подписали документы. Затем он созвонился с К. М.А., который сообщил, что тот ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>, дата во второй половине дня, он с Свидетель №10 приехал в налоговую инспекцию, куда им сказал приехать К. М.А. Встретившись с К. М.А., последний передал ему и Свидетель №10 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>, где оплатить через кассу государственную пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №10 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы специалисту налоговой инспекции, который принял документы и сообщил, когда нужно их забрать. дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Ремейк». В тот же день, он поехал в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал полученные документы К. М.А. В июле 2019 года, по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Ремейк». О деятельности организации он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по его просьбе. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Ремейк» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. При регистрации ООО «Ремейк», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 15, л.д. 142-147).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями ФИО, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо, для ведения выполнения строительных работ, подробно для чего нужна фирма, он не интересовался, а К. М.А. не говорил. М. сказал, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальными директорами и в тот же день, находясь в гараже, он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали пакет с документами по регистрации организаций, которые они подписали. Затем в этот же день, во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, где оплатить через кассу гос. пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сдали документы. Через некоторое время он вместе с Свидетель №9 забрали в налоговом органе документы по регистрации фирм, после чего отвезли их в офис по адресу: <адрес> «а», где передали лично К. М.А. (Т. 7, л.д. 161-164).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. В июне 2019 года, ходе общения с К. М.А., находясь в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>, № «а», последний предложил ему зарегистрировать юридическое лицо. Ковалев М. рассказал, что тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, каких-либо подробностей К. М.А. не пояснял. К. М. сказал, что все финансовые расходы по регистрации фирмы, он берет на себя. Пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. Он согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил К. М.А., который попросил у него личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже, он передал К. М.А. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил К. М.А., и сказал, чтобы он приехал в офис по адресу: <адрес> А, где ему передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня он приехал в офис по адресу: <адрес> А, где на втором этаже в офисе, ему передали документы в которых он расписался. После чего отвез в МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес> этим оплатив денежными средствами, которые ему передал К. государственную пошлину. После чего он и Свидетель №10 сдали документы в налоговую инспекцию. дата они пришли в налоговую инспекцию, где забрали документы по регистрации ООО «Ремейк» и ООО «ГАС», которые в тот же день отвезли в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а» (Т. 7 л.д. 137-141).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, как пояснил М., тому нужно юридическое лицо, для ведения выполнения строительных работ, подробно он не интересовался. К. М.А. сказал, что затраты на оформление фирмы он оплатит сам, а также пояснил, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальным директором, последний попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали пакет с документами, которые они подписали. Затем А. А.А. созвонился с К. М.А., который сообщил, что ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>. дата во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал зайти в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>, где оплатить через кассу гос. пошлину необходимую для регистрации юридического лица. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сотрудник инспекции передал ему и Свидетель №9 бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить собственноручно. В тот же день, когда они собирались в налоговую инспекцию, К. М.А. проинструктировал их, что нужно будет заполнить протокол опроса, при этом он прислал на мобильное приложение «WhatsApp», ему и Свидетель №9 электронную фотографию заполненного протокола опроса, где были проставлены все ответа на вопросы. Через некоторое время он вместе с Свидетель №9 забрали в налоговом органе документы по регистрации фирм ООО «Гас» и ООО «Ремейк», после чего отвезли их в офис по адресу: <адрес> «а», где передали лично К. М.А. О деятельности организации ООО «Гас» он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по просьбе К. М.А. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Гас» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. При регистрации ООО «Гас», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 14, л.д. 193-198).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в июне 2019 года, ходе общения с К. М.А., находясь в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>, № «а», последний предложил ему зарегистрировать юридическое лицо. Ковалев М. рассказал, что тому нужно юридическое лицо – фирма, для ведения строительства, каких-либо подробностей он не спрашивал, а К. М.А. подробно ничего не пояснял. К. М. сказал, что все финансовые расходы по регистрации для него фирмы, он берет на себя. Пояснил, что он будет являться формальным директором, никакой деятельности он вести не должен и не будет, от него требуется только зарегистрировать фирму и передать тому все документы, после чего открыть несколько расчетных счетов. При этом он будет оформлен в качестве директора фирмы, от его имени будут производится налоговые отчисления. Он согласиться стать подставным лицом и зарегистрировать на его имя юридическое лицо, о чем сразу сообщил К. М.А., который попросил у него личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он передал К. М.А. свой паспорт, свидетельство о постановке на налоговый учет, СНИЛС. Через несколько дней ему позвонил К. М.А., который сказал, чтобы он приехал в офис, по адресу: <адрес> А, где ему передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию. дата, в первой половине дня, он приехал в офис по адресу: <адрес> А, где ему передали документы в которых он расписался. Документы он отвез в МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес> этим оплатив денежными средствами, которые ему передал К. государственную пошлину. В налоговой инспекции сотрудник передал ему бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить, написав ответы собственноручно. Он заполнил протокол опроса собственноручно, при этом записал в бланк данные указанные ему К. М.А. После чего все документы он отнес и передал специалисту налоговой инспекции, который принял документы и сообщил, когда нужно их забрать. дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Ремейк», которые в тот же день отвез в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал К. М.А. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Ремейк» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. Денежные средства, он не получал и ему никто ничего не обещал, за регистрацию фирмы и ее использование. При регистрации ООО «Ремейк», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 14, л.д. 144-149).

Кроме того, вина подсудимого К. А.С. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от дата, согласно которой рукописные записи «датаСвидетель №10 89118427187», расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; «Свидетель №10» в строке «5. Я,...» в графе (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на Р. языке)» в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; Подписи от имени Свидетель №10, расположенные в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; в строке «Подпись учредителя:» в решении № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ГАС»; в строке «Подпись заявителя» на 10 листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании - выполнены одним лицом, Свидетель №10 (Т. 26, л.д. 138-148);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «ГАС» №, который доказывает, что Свидетель №10 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ГАС» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №10 действуя по предварительному сговору и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- протоколом очной ставки от дата между подозреваемым К. И.А. и свидетелем Свидетель №10, согласно которого К. М.А. подтвердил свои показания о том, что по его просьбе и для него Свидетель №10 образовал (создал) юридическое лицо ООО «ГАС», в котором являлся формальным директором. А. А.А. полностью подтвердил показания К. М.А. Доказывает предварительный сговор Свидетель №10 и К. М.А. для образования (создания) юридического лица ООО «ГАС» (Т. 15, л.д. 106-109);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности им был привлечен в качестве номинального руководителя организации Свидетель №10, который по его просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «ГАС» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18).

Вина К. М.А. и Ревякиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Эталон», подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в мае 2019 года, находясь в помещении «Алекс Фитнес» он познакомился с Ревякиной Ю.. Примерно в мае 2019 года в ходе общения с Ю., в помещении «Алекс Фитнес», она предложил ей зарегистрировать фирму и стать директором организации. На предложение Ю. он согласился. Юля сообщила, что данная фирма нужна для использования ее в торгах, как дочернюю фирму, основной вид деятельности фирмы будет строительные работы. При этом она сказала, что поможет ему разобраться в вопросах по проведению торгов, и со временем он сможет самостоятельно полноценно работать. В тот период времени он вместе с другом планировали, заниматься изготовлением фасадов, подыскивали финансы. Поэтому он посчитал, что созданная им фирма будет заниматься коммерческой деятельностью, при этом ему помогут финансово грамотные люди и помогут развить фирму. На предложение Юли, он согласился. Через несколько дней, точного времени он не помнит, также находясь в помещении «Алекс Фитнес», в мае 2019 года он передал Ревякиной Ю., копию своего свидетельства о постановке на налоговый учет, а также еще какие-то документы. Затем, примерно в июне 2019 года ему позвонила Ревякина Юля, которая сообщила, что документы для регистрации фирмы ООО «Эталон» готовы. Название фирмы придумала Ревякина Ю. Примерно в конце июня 2019 года, в первой половине дня он приехал в налоговую инспекцию, где подписал учредительные документы, которые передал инспектору. Как он помнит, вместе с документами Ревякина Ю.В. передала ему 4 000 рублей, для оплаты государственной пошлины, которые он через терминал, расположенный в помещении налоговой инспекции оплатил и, получил кассовый чек. После сдачи документов в налоговую инспекцию, ему сообщили, что примерно через 7-10 дней нужно забрать документы. В начале июля 2019 года ему позвонила Ревякина Ю., и сообщили, что фирма зарегистрирована и ему нужно забрать документы из налоговой инспекции. Полученные документы он передал Ревякиной Ю. как именно, она не помнит. Затем в июле 2019 года им по указанию Ревякиной Ю. были открыты в разных кредитных учреждениях расчетные счета для ООО «Эталон», как она помнит в Б.: ПАО «Росбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Возрождение», возможно в других Б., точно не помнит. После открытия счета возле помещения Б. передавал Ревякиной Ю.В. полученные документы. После регистрации ООО «Эталон» и открытием расчетных счетов он с Ревякиной Ю.В. по деятельности организации не общался, так как у нее имелась работа в фитнес зале (Т. 14, л.д. 100-105, л.д. 106-110).

Кроме того, вина подсудимых К. А.С. и Ревякиной Ю.В. в совершении данного преступления, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было изъято регистрационное дело ООО «Эталон» №, который доказывает, что Ревякина Ю.В., согласованно с К. М.А. организовали регистрацию (создание) юридического лица, на подставное лицо, которым выступал Свидетель №10 (Т. 21, л.д. 151-155);

- протоколом осмотра предметов от дата, с приложением фототаблицы и копий документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Эталон» №, изъятое дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, который доказывает, что Свидетель №7 действуя по предварительному сговору с Ревякиной Ю.В. и согласованно с К. М.А., предоставил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица (Т. 21, л.д. 156-247, Т. 22, л.д. 1-97);

- заявлением о явке с повинной К. М.А. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому К. М.А. сообщил о совершении им преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконных банковских операций Ревякина Ю.В. по его поручению приискала лиц и привлекла их в качестве номинального руководителя организации, одним из которых являлся Лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производст, который по ее просьбе зарегистрировал на свое имя ООО «Эталон» (Т. 1, л.д. 8-10, л.д. 11-18);

- заявлением о явке с повинной Ревякиной Ю.В. от дата, зарегистрированным дата в КУСП ДЧ ОП № ГУ МВД России по <адрес> за №, согласно которому Ревякина Ю.В. сообщила о совершении ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, ст. 172 УК РФ, а именно, что для совершения незаконной банковской деятельности ею по указанию К. М.А., были привлечены в качестве номинальных руководителей организаций лица, а также подготовлены учредительные документы для регистрации юридических лиц, на подставных лиц, для совершения банковских операций (Т. 28, л.д. 199-202).

Вина К. М.А., Ревякиной Ю.В. и С. Б.В. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что в конце 2016 года К. М.А. предложил ему стать директором ООО «Римарт плюс», так как бывший директор уволился, на его предложение он согласился. Ковалев М. являлся учредителем в ООО «Римарт плюс». В ООО «Римарт плюс» он занимался только работами по натяжным потолкам, а именно закупал товары, поиск рабочего персонала, производство натяжных потолков, продажа фурнитуры натяжных потолков, а также иной производственной деятельностью, такой как отделочные работы, демонтажем зданий сооружений, торговля строительными материалами. Примерно в конце 2017 года или начале 2018 года, в офис ООО «Римарт плюс» по адресу: <адрес> А, К. М.А. привел Ревякину Ю., которая стала работать в офисе, кем именно она работала и чем занималась, он точно не знает. Как он понял она помогала К. М.А. в работе. Как ему позже стало известно, Ревякина Ю.В. являлась учредителем ООО «ОРТК МИРТ», которое зарегистрировало с помощью К. М.А., какой деятельностью занималась данная фирма, он не знает. Как ему известно, все сделки по ООО «ОРТК МИРТ» являлись формальные, то есть проведенные только на бумаге, также, как и по другим подконтрольным фирмам К. М.А. Примерно в начале 2018 года, в офис по адресу: <адрес> А, к К. М.А. стал приходить его друг Собиев Б., вместе с которым приходил ФИО. Как ему известно, они приходили в гости к К. М.А. и никакой деятельности в ООО «Римарт плюс» они не осуществляли. Примерно в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. К. М.А. сообщил, что ему нужно, чтобы он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл на нее расчетные счета которые будут использованы в его работе. Также как он понял из разговора с К. М.А., подобные организации создадут его друзья и знакомые Собиев Б., Свидетель №17, а также иные лица. Как ему известно К. М.А. разговаривал о создании фирмы с Собиевым Б. и Свидетель №17. Как пояснил К. М.А. фирмы которые они зарегистрируют и открытые расчетные счета, будут использованы для «обналичивания», то есть для проведения бестоварных сделок, с зачислением на счета фирм денежных средств от клиентов. От фирм «заказчиков», с которыми К. М.А. договорился, будут поступать денежные средства по фиктивным сделкам, то есть бестоварным сделкам, проходящим только по документам без передачи товара, деньги нужно будет снимать со счетов фирм с использованием банковских карт и чековых книжек. Снятые денежные средства нужно будет передавать К. М.А. или Ревякиной Ю.В. либо оставлять в офисе. При этом К. М.А. пообещал, что за помощь в осуществлении данной деятельности он будет выплачивать денежные средства, как сказал К. М.А. кто будет с ним работать, тому он увеличит заработную плату, тем, кто официально работал в ООО «Римарт плюс», а также увеличит выдачу вознаграждения, тем, кто не был официально трудоустроен в ООО «Римарт плюс», но выполнял его указания и распоряжения. К. М.А. пояснил, что он сам будет заниматься фирмами и вести их деятельность, а также подыскивать клиентов, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, так как он больше общается с контрагентами, он, а также лица, которые зарегистрируют на себя фирмы, отношения к их деятельности иметь не будут, всеми делами будет заниматься только он. Также он сообщил, что было бы хорошо, если он нашел кого-то, кто готов был приобрести любой товар, через фирмы оплатив приобретаемый товар наличными денежными средствами, при этом его товар был бы оплачен с расчетного счета – безналичным расчетом, одной из созданных фирм, данные действия нужны были для получения «живой» наличности. К. М.А. фактически являлся его начальником, с которым он поддерживал с 2015 года дружеские рабочие отношения, а также учитывая, что К. М.А. обладает качествами убеждения, а также качествами лидера, а именно может организовать процесс работы, выполнение определенных задач, убедить в правильности и выгодности совершения действий, он ему поверил и согласился на его предложение. Как он знает С. Б., М. Т. И Ревякина Ю.В. являлись близкими друзьями К. М.А., С. Т.Х. был другом С. Б., который привел и познакомил его с К. М.А. Он согласился на предложение К. М.А., так как имел с ним дружеские отношения, а также в связи с тем, что К. М.А. пообещал выплачивать ему дополнительно к заработной плате 25 тысяч рублей. Примерно в начале августа 2018 года, он находился в офисе ООО «Римарт плюс», по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов, для создания учредительных документов по организации ООО «Потолок сервис». Как ему известно учредительные документы ООО «Потолок сервис», готовила Ревякина Ю.В. или К. М.А. В середине августа 2018 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе, по ранее указанному адресу, К. М.А. предоставил ему для подписания учредительные документы ООО «Потолок сервис», которые он подписал. Также в его присутствии, аналогичные документы по созданию юридического лица ООО «2СС», подписал Свидетель №17, который как он по просьбе К. М.А., для него создал ООО «2СС». Также ему известно, что друг К. М.А. С. Б.В. также для К. М.А. зарегистрировал юридическое лицо ООО «Спецстроймонтаж». После подписания документов в офисе, он вместе с С. Т.Х. поехал в налоговую инспекцию, для сдачи документов по созданию организаций. В налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, номер он точно не помнит, он заходил вместе с Свидетель №17. При этом он и Т. оплатили в налоговой инспекции через терминал государственную пошлину, денежными средствами, переданными им К. М.А., в сумме примерно 4 000 рублей. К. М.А., также подготовил для них договоры аренды офисных помещений, где должны располагаться создаваемые организации, с кем и когда он его заключал договор, он не знает, он никаких переговоров по аренде офиса не проводил и договоров не заключал. Аналогичный договор аренды офисного помещения, К. М.А. передал в его присутствии С. Т.Х. Документы для регистрации ООО «Потолок сервис» он сдал на регистрацию в налоговой инспекции, где указал номер своего мобильного телефона для связи с сотрудниками налоговой инспекции. Через некоторое время, после того как учредительные документы были готовы он их самостоятельно забрал из налоговой инспекции и передал К. М.А. в офисе ООО «Римарт плюс». К. М.А. заказал печать организации ООО «Потолок сервис». Как ему известно С. Т.Х. забирал документы по созданию ООО «2СС» самостоятельно без него, позже. Затем по указанию К. М.А. в период времени с августа 2018 года по январь 2019 года он открыл для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Сберегательный Б.», ПАО «УпралСиб», ПАО «ЮниКредит», «Райффайзенбанк», «Тинькофф Б.», и возможно в других Б., точно он не помнит. Также К. М.А. сообщил ему, чтобы он получил в Б. корпоративные банковские карты, электронный ключ для входа в личный кабинет «Онлайн Б.», а также получил чековую книжку в ПАО «Возрождение». Указанные предметы и документы находясь в офисе, по адресу: <адрес> А, он передал, по указанию К. М.А., Ревякиной Ю.В., которая занималась подготовкой документов, а также банковскими перечислениями и ведением учета банковских карт и снятых со счетов денежных средств. Может сообщить, что, как и он для К. М.А. согласились создать юридические лица: Собиев Б. В., создал ООО «Спецстроймонтаж», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Б.В. являлся подставным лицом. Свидетель №17, создал ООО «2СС», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Т.Х. являлся подставным лицом. ФИО, создал ООО «ТК Паритет», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме М. Р.И. являлся подставным лицом. Также ему известно, что К. М.А. были привлечены в качестве подставных лиц для создания фирм работники ООО «Римарт плюс»: Свидетель №19, который создал ООО «Новострой», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме Свидетель №19 являлся подставным лицом; Свидетель №16, который создал ООО «Вектор», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме Свидетель №16 являлся подставным лицом; ФИО, который создал ООО «Спектр», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме ФИО являлся подставным лицом. Также ему известно, что К. М.А. и Ревякиной Ю.В. использовались фирмы ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Универсалстрой», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас» и ООО «Эталон», которые были зарегистрированы на лиц, которые выступали по просьбе К. М.А. или Ревякиной Ю.В. в качестве подставных лиц. Указанные фирмы и директора не вели никакой-либо финансово-хозяйственной деятельности, данные фирмы использовались К. М.А. и Ревякиной Ю.В., для проведения бестоварных сделок и обналичивания денежных средств. Начиная, примерно в середине 2018 года К. М.А. давал ему указания, находясь в офисе по адресу <адрес> А, а также С. Б.В., С. Т.Х., а в последующем М. Р.И. используя переданные им Ревякиной Ю.В. или К. М.А. банковские карты, снимать денежные средства в банкоматах <адрес>. Как правило, банковские арты выдавала Ревякина Ю.В., выдавала от 5 до 13 карт, на которых был приклеен «листок» с пин-кодом или на самой карте ручкой записан (выдавлен) пин-код. Также к каждой карте выдавался листок с суммой, которую с указанной карты необходимо было снять. Суммы денежных средств, которые он снимал с карт, были от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Деньги он и указанные им лица, в том числе К. М.А. и Ревякина Ю.В. снимали в банкоматах ПАО «ВТБ», ПАО «Открытие», ПАО «Райффайзенбанк». Банкоматы, в которых он снимал денежные средства расположены на <адрес> ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>. Единовременно им снимались денежные средства в общей сумме от 100 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Снятые денежные средства он передавал К. М.А. или Ревякиной Ю.В. в офисе по адресу: <адрес>. Когда их не было, он сообщал К. М.А. или Ревякиной Ю.В. по телефону, о том, что снятые денежные средства он оставил в сейфе, расположенном в офисе по указанному им ранее адресу. Он, С. Б.В., С. Т.Х., а ФИО Р.И. понимали, что это денежные средства, поступившие по бестоварным сделка на организации подконтрольные К. М.А. и Ревякиной Ю., они снимали данные деньги используя банковские карты на которых были указаны фамилии разных лиц, а также название организаций ООО «Потолок Сервис», ООО «Ремейк» и другие. К. М.А. как и обещал за моет работу и помощь ему, выплачивал дополнительно денежные средства, также, как и всем остальным кто ему помогал. Как он помнит, по поручению К. М.А., он забирал денежные средства от Ревякиной Ю.В. или в офисе, и отвозил ему, либо в то место куда он ему сообщит. Также как ему известно, С. Б.В. по указанию К. М.А. отвозил денежные средства заказчику наличности, кому именно, он не знает, об этом ему известно, так как несколько раз К. М.А. давал поручение С. Б. отвезти деньги, и он это слышал. Может сказать, что К. М.А. в организованной группе выполнял следующею роль: осуществлял общее руководство всей деятельностью при планировании и совершении по обналичивания денежных средств, а также создание фирм на подставных лиц; готовил учредительные документы, по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, а также организовывал подготовку учредительных документов по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, путем поручения подготовки документов Ревякиной Ю.В.; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им были получены банковские карты его супруги, а также других родственников; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций подконтрольных ему, а также совместно с Ревякиной Ю.В. организовывал распределение поступивших денежных средств на счета подконтрольных ему фирм, на счета банковских карт и счетов для дальнейшего их снятия в терминалах Б. (банкоматах); получал от него, С. Б.В., М. Р.И., С. Т.Х., Ревякиной Ю.В. снятые с использованием банковских чеков, а также посредствам банкоматов денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства, используя банковские карты, оформленные на формальных работников подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, а также лиц, состоящих с ним в сговоре по проведению незаконных банковских операций; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, данный процент ему сообщал сам К. М.А. в ходе одного из их разговоров, по распределению денежных средств и возврате обналиченной суммы заказчику; определял и выплачивал вознаграждение лицам, выполняющим его указания и поручения, по созданию организаций подконтрольных ему, открытию расчетных счетов на созданные организации, используемых им для незаконных банковских операций, а также лицам, выполняющим его указания по снятию наличных денежных средств со счетов организаций и банковских карт физических лиц. Привлечению знакомых, физических лиц, неосведомленных о деятельности К. М.А., которые были формально приняты в качестве работников подконтрольных К. М.А. организаций и на которых были открыты счета получены банковские карты в рамках зарплатного проекта по организации, в которой они якобы были трудоустроены. Ревякина Ю.В. в организованной группе выполняла следующую роль: подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А., после чего организовывала создание и регистрацию юридических лиц; изготавливала документы, необходимых для регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, которых оформляла в качестве работников подконтрольных организаций, открывала на них счета и организовывала получение банковских карт, которые использовались при снятии денежных средств в наличном виде, ему известно ею были также получены банковские карты ее брата Ревякина Александра, ее отца Ревякина Владимира, а также других родственников и знакомых; предоставила для использования К. М.А. в незаконной деятельности фирму ООО «ОРТК МИРТ», в которой являлась учредителем и директором, для совершения фиктивных, бестоварных сделок. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт, а также использовались для перечисления с данной фирмы на счета банковских карт физических лиц, посредством которых денежные средства снимались, для возврата заказчику наличности; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «ОРТК МИРТ», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными; предполагает, что также, как и К. М.А. подыскивала клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекала их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания, данное предположение складывается из того, что с ее появлением и началом работы с К. М.А. они стали заниматься обналичиванием денежных средств и созданием фиктивных фирм, также К. М.А. давал ему, С. Б., С. Т. и М. Р. указания, чтобы они передавали снятые денежные средства Ревякиной Ю.В. Также он слышал и являлся свидетелем того, что Ревякина Ю.В. забирала из офиса собранные ими денежные средства для передачи ею денежных средств клиенту, который перечислял на подконтрольные фирмы денежные средства для обналичивания; лично консультировала и возила номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными фирмами договоров по созданию зарплатных проектов и выдачей банковских карт на физических лиц, фиктивно оформленных в качестве работников в подконтрольных К. М.А. организациях, используя которые осуществлялось снятие денежных средств, для возврата заказчику наличных денежных средств; выдавала ему и другим указанным им ранее лицам, банковские карты физических лиц, а также корпоративные банковские карты организаций, с указанием пин-кода, а также суммы денежных средств, которую нужно снять со счета, используя выданные банковские карты; получала от него, С. Б., М. Р. С. Т., снятые с использованием банковских чеков, а также банкоматов денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по ее указанию и указанию К. М.А.; организовывала и контролировала снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ей и К. М.А. организаций и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, то есть Ревякина Ю.В., по согласованию с К. М.А. отвозила и передавала обналиченные денежные средства заказчикам наличности, кому именно он пояснить затрудняется, но может сказать, что при нем имелись разговоры о том, что Юля повезла деньги заказчику, которые они сняли с банковских карт (обналичили); Собиев Б. в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «Спецстроймонтаж», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков Собиевым Б.; открывал для ООО «Спецстроймонтаж» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Спецстроймонтаж», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; осуществлял по указанию К. М.А. перевозку и передачу денежных средств клиенту, заказчику наличности. Он был свидетелем того как в его присутствии К. М.А. передавал С. Б. денежные средства, для передаче их заказчику, кому именно он не помнит, так как не придавал в тот момент данному факту значимости. Может сказать, что это были именно те денежные средства которые они снимали с банковских карт и передавали К. М.А., обналичивали, предназначенные для возврата клиенту –заказчику, за вычетом процента вознаграждения. С. Б. по указанию К. М.А. ехал и передавал деньги. Также С. Б. выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., по перевозке и передаче денежных средств от Ревякиной Ю.В. к К. М.А., перевозке документов и передаче контрагенту. Он, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «Потолок сервис», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались им посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Потолок Сервис», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; оформил в качестве работника, какой-то из подконтрольных К. М.А. фирм, свою супругу ФИО, на которую были оформлены несколько банковских карт, которые он забрал у супруги и передал К. М.А., данные карты использовались для перечисления на них и последующим снятием денежных средств; Свидетель №17, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «2СС», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков С. Т.Х.; открывал для ООО «2СС» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «2СС», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им оформлена в качестве фиктивного работника одной из подконтрольных фирм супруга ФИО, оформлена и получена банковская карта, которая использовалась для снятия денежных средств. ФИО выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств. ФИО, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «ТК Паритет», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков М. Р.И.; открывал для ООО «ТК Паритет» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Паритет», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А. ФИО выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств (Т. 29, л.д. 105-108, л.д. 132-141).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года к ней в квартиру, по адресу: <адрес> приехал К. М.А., который попросил ее зарегистрировать для него юридическое лицо. Как пояснил К. М.А., ему нужна фирма для работы, конкретно для чего он не пояснял. К. М.А. сказал, что все налоги по фирме и обязательные отчисления он будет выплачивать. Зарплату К. М.А. ей не предлагал, и она не просила. Находясь в квартире, по указанному выше адресу, она согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом она не собиралась заниматься управлением данного юридического лица, а сделала это по просьбе К. М.А. Через некоторое время, она по просьбе К. М.А. сделала копии своих личных документов, которые находясь по адресу <адрес>, передала К. М.А. для подготовки учредительных документов. Через некоторое время они созвонились с К. М.А., который сообщил, что документы для регистрации юридического лица она подготовила. Все ОКВЭД (виды деятельности фирмы) указывал и готовил К. М.А. Они договорились встретиться возле налоговой, по <адрес>. В назначенное время она встретилась с К. М.А. на пересечении <адрес> и <адрес>, где он передал ей учредительные документы, а также деньги в сумме 4100 рублей для оплаты государственной пошлины. Затем она прошла в УФМС России № по <адрес>, где в помещении налоговой подписала учредительные документы, решение единственного учредителя ООО «Транспортная компания Экспедиция» и заявление, после чего оплатила через терминал гос. пошлину и сдала документы специалисту. Специалисту она сообщила свой номер мобильного телефона для контакта с сотрудниками налоговой инспекции. После того как фирма была зарегистрирован, ей позвонили из налоговой, и она забрала документы. О получении документов она сообщила К. М.А., который сказал ей открыть расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Б. УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО Б. «Возрождение», Б. ВТБ, АО «Альфа Б.». При открытии расчетных счетов в указанных выше Б. по указанию К. М.А. она получала чековые книжки, банковские корпоративные карты, электронные ключи для входа в программу «Б.-онлайн», которые вместе с учредительными документами передала в разное время, находясь на улице в <адрес>, точного места пояснить затрудняется. При открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях К. М.А. сообщил ей номер мобильного телефона, который она сообщала сотрудникам Б. для связи с ней или с бухгалтером по каким-либо вопросам. Она так и сделал, сообщила номер мобильного телефона, который ей сообщил К. М.А. в кредитных учреждениях. Когда она открывала расчетные счета с ней никого не была, и счета она открывала самостоятельно. Руководством и деятельностью организации она не занималась и не планировала заниматься, всей деятельностью по организации ООО «Транспортная компания Экспедиция», занимался К. М.А. Может сказать, после открытия расчетных счетов и передачи их К. М.А., она деятельностью фирмы не интересовалась и не занималась. Автокредит она не оформила, так как ее семья получила наследство и не было необходимости в К.. Как она предполагает все документы по ООО «ТК Экспедиция» хранились у К. М.А., где именно она не знает. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «ТК Экспедиция» она не проводила, возможно она по указанию К. М.А. подписывала какие-то документы, какие именно пояснить не может, может сказать, что она подписывала документы находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес> А (Т. 15, л.д.173-179).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в 2018 году он, работая на строительных объектах <адрес>, познакомился с Ковалевым М. А., который являлся руководителем какой-то организации, занимающейся отделочными работами на объектах строительства <адрес>. Также он часто стал встречаться с К. М.А. в гаражном кооперативе на юге <адрес>, где ремонтировал свой автомобиль. Примерно в сентябре 2018 года, при встрече в гаражном кооперативе, расположенном на юге <адрес> в районе офиса «ЮСИ», у него с К. М. состоялся разговор, в ходе которого тот попросил его зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которое будет использовать тот для работы. Также М. сказал, что регистрацией данной фирмы займется тот, от него необходимо будет только подписать несколько документов. К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься тот, и его данные проблемы касаться не будут. Он согласился на просьбу М. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в конце сентября 2018 года, он находился на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил К. М.А., который сказал, что пришлет человека за документами. В этот же день на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> на автомобиле приехала девушка, как после ему стало известно - Ревякина Ю., которая сообщила, что она от К. М. и забрала у него копии его личных документов. Через несколько дней Ревякина Ю. позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что она подготовила учредительные документы по фирме, которую ему нужно зарегистрировать, подготовленные документы она подвезет ему на объект, а он должен будет подписать их и отнести в налоговую инспекцию для регистрации. Примерно в октябре 2018 года, точного времени он не помнит, Ревякина Ю. приехала на объект строительства в район ЖК «Солнечный круг» <адрес>, где он работал, и передала ему учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис». Какие она привезла документы, он не помнит, смог сказать, что Ю. объяснила ему куда необходимо отнести документы, а также, что сказать сотруднику налоговой при регистрации, что данная фирма будет заниматься различными видами строительных и монтажных работ. В конце октября 2018 года он сдал документы в налоговую инспекцию. Через 10-14 дней ему позвонили и сообщили, что ООО «Тепломонтажсервис» зарегистрировано и ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил Ревякиной Ю. Примерно в ноябре 2018 года он забрал в инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Тепломонтажсервис», которые в начале ноября 2018 года, находясь на объекте строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> передал Ревякиной Ю. Имелись случаи, когда Юля приезжала на объект строительства в районе ЖК «Солнечный круг» <адрес> и давала ему для подписания какие-то документы, какие именно, он не помнит. Ю. неоднократно приезжала и давала ему для подписания документы. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Руководством и деятельностью ООО «Тепломонтажсервис» он не занимался, всей деятельностью юридического лица занимался К. М.А. и Ревякина Ю. также он открыл расчетные счета и подписывал документы, которые ему привозила Ревякина Ю. Перечисления по счетам ООО «Тепломонтажсервис», с использованием программы «Б. Онлайн», он не осуществлял. Кто осуществлял переводы денежных средств он не знает, предполагает, что это была Ревякина Ю., так как он понимал, что она ведет бухгалтерию ООО «Тепломонтажсервис» (Т. 14, л.д. 238-244).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №4, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, из которых следует, что примерно в октябре 2018 года, точной даты и точного времени она не помнит, в ходе личной встречи с Ревякиной Ю.В., находясь где-то в <адрес>, точного места она не помнит, Ревякина Ю.В. попросила ее помочь той. Ее помощь заключалась в том, чтобы она зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, то есть фирму, которая необходима Ревякиной Ю.В. для ведения той коммерческой деятельности. Ей было известно, что Ревякина Ю.В. занимается предпринимательской деятельностью, у той имелась фирма с названием «МИРТ», которая осуществляла купли-продажу медицинского оборудования. Насколько помнит, она приезжала примерно в январе 2019 года в офис, расположенный по адресу: <адрес> «А», где располагалась данная фирма. От Ревякиной Ю.В. ей стало известно, что та планирует заниматься купли-продажей строительных материалов, для этого той нужна новая фирма. Со слов Ревякиной Ю.В., всеми делами фирмы будет заниматься та, она будет являться формальным, номинальным ее директором и числиться только в документах. Как пояснила Ревякина Ю.В., у той имеются бухгалтеры, которые будут вести бухгалтерию новой фирмы, все налоги по фирме будут выплачивать своевременно. Также Ревякина Ю.В. сказала, что при возникновении необходимости, ей всего лишь нужно будет подписать как директор фирмы финансовые документы, при этом всеми делами будет заниматься та и ей ничего делать более не нужно. На просьбу Ревякиной Ю.В. она согласилась, так как она состояла с той в дружеских отношениях и ей захотелось оказать помощь подруге. После того, как она согласилась на предложение Ревякиной Ю.В., та попросила ее прислать копии своих личных документов, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Копии данных документов были ею направлены Ревякиной Ю.В. в октябре 2018 года находясь в <адрес>, точные дату, время и место она не помнит, посредством мобильного приложения «WhatsApp» со своего телефона с абонентским номером 8 (996) 630-55-97 на телефон Ревякиной Ю.В. с абонентским номером 8 (903) 446-44-66. Примерно через несколько дней Ревякина Ю.В. позвонила ей и попросила подойти к зданию Управления налоговой инспекции, расположенной по <адрес>, номер здания она не знает, в районе перекрестка <адрес> и <адрес>. Примерно во второй половине этого же дня, точного времени не помнит, она подошла к зданию налоговой инспекции, где встретилась с Ревякиной Ю.В., которая принесла и передала ей для подписания подготовленные документы от ее имени, необходимые для регистрации на ее имя юридического лица. Кем именно, когда и где были подготовлены данные документы, ей не известно. В помещении налоговой инспекции она подписала переданные ей Ревякиной Ю.В. документы, какие именно, она не помнит. Смогла пояснить, что никакую госпошлин она не оплачивала, все расходы по регистрации юридического лица на ее имя оплачивала Ревякина Ю.В. После того, как она подписала документы, которые ей принесла Ревякина Ю.В., она по той указанию отправилась к специалисту налоговой инспекции, которому передала данные документы, а также сообщила, что она собирается заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с купли-продажей строительных материалов. Спрашивал ли у нее специалист налоговой инспекции номер телефона для связи, она не помнит, смогла сказать, что свой личный номер она никому не сообщала. Если она указывала номер телефона для связи в документах, значит данный номер телефона ей дала и сказала его указать в них Ревякина Ю.В., какой номер телефона она указывала, не помнит. После сдачи документов, она отправилась домой и договорилась с Ревякиной Ю.В. забрать документы о регистрации на ее имя юридического лица по их готовности. Примерно в середине ноября 2018 года, точное время не помнит, она забрала из налоговой инспекции документы по регистрации ООО «Электростройсервис», при каких обстоятельствах это было, она не помнит, возможно Ревякина Ю.В. позвонила ей и сообщила, что необходимо пойти в налоговую инспекцию и забрать документы, после чего она самостоятельно пошла и забрала их. Какие она забирала документы, не помнит. В тот же день она отвезла и передала Ревякиной Ю.В. полученные в налоговой инспекции документы ООО «Электростройсервис». Ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электростройсервис» она не занималась, его руководство не осуществляла, этим всем занималась Ревякина Ю.В. В каком состоянии в настоящее время находится ООО «Электростройсервис» и какую деятельность осуществляет, ей не известно. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Электростройсервис» она не проводила, никакие финансовые документы она не подписывала. Никаких денежных вознаграждений за регистрацию на ее имя ООО «Электростройсервис» и передачу его в пользование третьим лицам она ни от кого не получала. Цели управления ООО «Электростройсервис» при его регистрации на ее имя у нее не было, данное юридическое лицо регистрировалось для Ревякиной Ю.В. и деятельности последней. Примерно в ноябре 2018 года, она по просьбе Ревякиной Ю.В. открыла расчетные счета для ООО «Электростройсервис». После открытия расчетных счетов, все полученные документы она передала Ревякиной Ю.В. Получала ли она банковские карты (корпоративную карту) ООО «Электростройсервис», она не помнит. При открытии счетов в Б. для ООО «Электростройсервис», все время присутствовала Ревякина Ю.В., которая передавала ей перед входом Б. печать и документы ООО «Электростройсервис», необходимые для открытия счетов. От Ревякиной Ю.В. ей известно, что у той имеется usb e-token (электронно-цифровая подпись) ООО «Электростройсервис», посредством которого возможно подписывать документы ООО «Электростройсервис» через сайты глобальной сети «Интернет». Ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электростройсервис» она не занималась, его руководство не осуществляла, этим всем занималась Ревякина Ю.В. В каком состоянии в настоящее время находится ООО «Электростройсервис» и какую деятельность осуществляет, ей не известно (Т. 15, л.д. 28-36).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №19, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в 2016 году он встретился в <адрес> с К. М.А., который рассказал ему, что у того имеется фирма, которая занимается строительными и отделочными работали. В ходе общения он попросил К. М.А. предоставить ему работу на его объектах строительства в качестве прораба, на что тот согласился, но работу он выполнял без официального оформления. Примерно с дата, после рождения дочери, он стал выполнять функции снабженца ООО «Римарт плюс». Примерно в феврале 2019 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе по адресу: <адрес>, к нему обратился К. М.А. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое будет использовать он для работы. Как сообщил М., юридическое лицо тому нужно для работы, так как тот участвует в коммерческих аукционах по получению тендеров на выполнение строительных работ для государственных организаций, для работы ему нужно несколько фирм, более подробно тот Свидетель №19 ничего не пояснял, а он не спрашивал. Также К. М. сказал, что тот займется оформлением документов по регистрации фирмы, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации в налоговом органе. При этом К. М.А. также пояснил, что для него это будет выгодно, так как в тот период времени он официально нигде не работал, и ему как директору организации будут производится отчисления в ПФ РФ, а также при поступлении каких-либо предложений по выполнению работ, он сможет официально как директор организации заключить договор на работы. Также К. М.А. сообщил, что всеми вопросами по ведению фирмы, обязательными налоговыми отчислениями будет заниматься тот, и его данные проблемы касаться не будут. Никаких вознаграждений и выплат за открытие фирмы, К. М. ему не обещал. В тот момент он неофициально работал на К. М.А. и полностью доверял ему, поэтому согласился на его предложение зарегистрировать юридическое лицо. После чего К. М.А. сказал, что для регистрации юридического лица необходимы его личные документы, копии которых необходимо передать для составления учредительных документов. Он сказал, что подготовит документы. Через некоторое время, примерно в феврале 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал К. М.А. копии своих личных документов, а именно копию паспорта, свидетельство о постановке на учете в налоговом органе, а также Иными документами. Через несколько дней К. М.А. сообщил ему, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему нужно их подписать. Приехав в офис по адресу: <адрес>, он подписал документы по созданию ООО «Новострой», которые по указанию К. М.А. самостоятельно отвез в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес>, где передал сотрудникам налоговой инспекции, вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно денежными средствами который ему передал К. М.А. По указанию К. М.А. он приобрел сим карту сотовой компании «Билайн». Со слов К. М.А. данная сим-карта с абонентским номером необходима, так как это будет рабочая сим-карта, номер которой нужно будет указать в налоговых документах, а также в документах при открытии банковского счета. Он согласился и приобрел на свое имя сим-карту с абонентским номером 89624452806. Указанный номер телефона он сообщал сотрудникам налоговой инспекции и сотрудникам Б. при открытии счетов для ООО «Новострой». Также для регистрации юридического лица по указанию К. М.А. он обратился к индивидуальному предпринимателю, с которым заключил договор на аренду помещения на один месяц, денежные средства для оплаты за аренду помещения ему давал К. М.А. После получения гарантийного письма, он также предоставил его в налоговую инспекцию. В налоговой инспекции он сообщил сотрудникам, чем будет заниматься организация, где будет расположен офис и другие сведения, точно какие он не помнит. Через некоторое время ему позвонили и сообщили, что ООО «Новострой» зарегистрировано, ему необходимо забрать документы. Об этом он сообщил К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Новострой». Полученные учредительные документы в день получения он, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал К. М.А. Как ему известно К. М.А. самостоятельно без его участия заказал и получил печать ООО «Новострой». Затем в начале марта 2019 года Ревякина Ю.В., которая как я помню, являлась финансовым директором, сообщила ему, что необходимо открыть для ООО «Новострой» расчетные счета в Б.. В марте 2019 года мной по совету Ревякиной Ю.В. были открыты расчетные счета для ООО «Новострой» в ПАО «ФК Открытие», ПАО Б. «Возрождение», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Б. «ВТБ», ПАО «Альфа Б.», в офисе «Ставропольский» ПАО «Промсвязьбанк» и АКБ «Авангард» (ПАО). В Б. он получал чип-ключи, банковские карты, в одном из Б. он получил чековую книжку. После получения банковских документов, как правило в тот же день, он передавал их находясь в офисе по адресу: <адрес>Ревякина Ю.В., а именно документы, банковские корпоративные карты, чип-ключи, для управления счетом с использованием интернет сервиса «Б.-онлайн». На вопрос следователя Проводил ли он какие-либо переговоры, с контрагентами, как руководитель ООО «Новострой», подписывали ли он какие-либо финансовые или Иными документами ООО «Новострой», Свидетель №19 ответил, что никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Новострой» он не проводил, возможно подписывал какие-то документы, когда К. М.А. давал ему их подписать, находясь в офисе по указанному ранее адресу, какие именно документы, он пояснить не может. Когда он согласился зарегистрировать юридическое лицо, ООО «Новострой» он не собирался заниматься его деятельностью, выполнять функции директора, так как всеми делами обещал заниматься К. М.А., и он занимался только выполнением работ прораба ООО «Римарт плюс» (Т. 14, л.д. 29-33, л.д. 41-43).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №5, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в начале 2019 года, он проводил у ФИО ремонт в квартире, где у него с Ревякиной Ю. состоялся разговор в ходе которого она спросила его трудоустроен ли он официально по строительству. Как пояснила Юля, она работает в строительной организации, которой необходимы дочерние фирмы, которые будут нужны для работы по строительству, но как субподрядные организации. Юля сказала, что ей нужен человек, который зарегистрирует на себя организацию, при этом всей деятельностью организации будет заниматься Ревякина Ю.В. При этом Ревякина Ю. попросила его зарегистрировать юридическое лицо - фирму. Как рассказала Юля «они» выиграли тендер на строительство объекта и для нормальной работы им нужны дополнительные дочерние фирмы, более подробно, не объясняла. Он Ревякину Ю. знает с детства, поэтому посчитал, что должен ей помочь, поэтому сразу согласился. Ревякина Ю. пояснила, что всё оформление и финансовые затраты по созданию фирмы, она берет на себя. Примерно в марте 2019 года он по просьбе Ревякиной Ю.В. привез в офис, расположенный по адресу: <адрес> «а», копии своих личных документов, которые передал Ревякиной Ю.В. Затем через несколько дней Ревякина Юля позвонила ему и попросила вновь приехать в офис для подписания документов, необходимых для регистрации юридического лица. В договоренное время, в конце марта 2019 года, он приехал по адресу: <адрес> «а», где Юля дала ему подписать документы для регистрации юридического лица. После подписания документов они вместе проехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>. Ревякина Ю.В. оплатила гос. пошлину, а также рассказала ему куда нужно идти для сдачи документов. После того как сотрудник налоговой инспекции перепроверил документы, он сообщил свой номер телефона для связи. Как ему известно, в апреле 2019 года была зарегистрировано ООО «Универсалстрой», где он являлся единственным учредителем и директором. При каких обстоятельствах он забирал документы из налоговой инспекции, он не помнит. После того как он получил документы, он сообщил об этом Ревякиной Ю.В., после чего отвез учредительные документы ООО «Универсалстрой» в офис, по ранее указанному адресу, где передал учредительные документы Ревякиной Ю.В., которая попросила его открыть несколько расчетных счетов в Б. для данной организации. Затем, он вместе с Ревякиной Ю.В. в апреле 2019 года, в течение недели, после открытия фирмы открыл в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, расчетные счета для ООО «Универсалстрой». Все что ему передавали в Б. он передавал Ревякиной Ю., ни какие документы по фирме ООО «Универсалстрой» он не хранил. После регистрации ООО «Универсалстрой» и открытием расчетных счетов он с Ревякиной Ю.В. по деятельности организации не общался. Руководством и деятельностью организации, он не занимался и не собирался заниматься, всей деятельностью ООО «Универсалстрой» занималась Ревякина Ю.В. Все документы по ООО «Универсалстрой» он передал Ревякиной Ю.В., где она их хранила он не знает, предполагает, что в офисе по адресу: <адрес> «а» (Т. 14, л.д. 218-223).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №16, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в начале февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, К. М.А. обратился к нему с предложением зарегистрировать на свое имя фирму, которая ему нужна для его работы, более подробно тот ему ничего не пояснял, а он не интересовался. Ковалев М., за то, что он на свое имя зарегистрирует юридическое лицо, заплатит ему вознаграждение 10 000 рублей. К. М.А. пояснил, что всеми финансовыми затратами и оформлением документов по регистрации фирмы займется он, от него необходимо будет только предоставить копии своих документов и подписать несколько документов для регистрации юридического лица в налоговом органе. В тот момент он официально работал сварщиком в ООО «Римарт плюс», в котором фактическим руководителем являлся К. М.А., поэтому он согласился на его предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Примерно в середине февраля 2019 года он, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов. Через несколько дней К. М.А. сообщил ему, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему нужно их подписать. В феврале 2019 года, приехав в офис по адресу: <адрес> А, он подписал документы по созданию ООО «Вектор», какие точно документы он подписывал, не помнит. В тот же день он отвез и сдал в налоговую инспекцию №, расположенную на перекрестке <адрес> и <адрес>, документы вместе с чеком об оплате гос. пошлины, который оплатил самостоятельно в терминале. Денежные средства для оплаты государственной пошлины в сумме примерно 4 000 рублей, ему дал К. М.А. Примерно в начале марта 2019 года он забрал в налоговой инспекции учредительные документы по регистрации ООО «Вектор», которые передал К. М.А. в день их получения, находясь в офисе по адресу: <адрес> ему известно, К. М.А. самостоятельно без его участия заказал и получил печать ООО «Вектор», где именно, ему не известно. В марте 2019 года им по указанию К. М.А. им были открыты расчетные счета для ООО «Вектор». При регистрации ООО «Вектор», он управлять данным юридическим лицом не собирался, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 14, л.д. 46-51).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что в один из дней июня 2019 года, точной даты он не помнит, он находился в кафе «Ред Фокс», расположенном по адресу: <адрес>, разговаривал с ФИО, которая в ходе разговора сообщила, что ее знакомая ищет людей для работы, при этом она пояснила, что подруга ищет работников на должность директора строительной организации. А. сообщила, что со слов ее подруги, работать в организации фактически не нужно, только числиться директором. При этом нужно зарегистрировать юридическое лицо. Он заинтересовался данным фактом, так как ему было интересно стать директором строительной компании, после чего попросил А. рассказать по подробнее о данном факте. В ходе разговора с А. он сообщил, что хотел бы стать директором фирмы, и готов зарегистрировать на себя организацию. На тот момент он считал, что быть директором фирмы, это престижно и «круто», при этом ФИО, сообщила, что данные вопросы решает ее подруга, и как она знает директору фирмы, работать не нужно, только формально числиться директором и иногда подписывать какие-то документы. А. сообщила ему номер телефона своей подруги Ревякиной Ю.. В тот момент он решил зарегистрировать на себя фирму и стать директором. При этом он не собирался выполнять какие-либо функции директора и заниматься какой-либо деятельностью, так как не имел познаний в данной деятельности, хотел только числиться директором. Может сказать, что он созванивался с Ревякиной Ю. и разговаривал по вопросу создания фирмы, что именно ему сообщала Ю., он не помнит. Может сказать, что примерно в июне 2019 года он направил Ревякиной Ю. копии своих личных документов, на основании которых она должна была подготовить ему документы для регистрации юридического лица. Примерно в середине июня 2019 года, точной даты и времени он не помнит ему позвонила Ревякина Юля, которая сказала, что документы для регистрации фирмы готовы и ему необходимо их подписать и отвезти в налоговую инспекцию. Ревякина Ю. сообщила, что документы она передаст ему через подругу ФИО, которая также будет регистрировать на свое имя организацию, и если у него возникнут какие-либо вопросы, он может позвонить ей или обратиться с вопросом к ФИО, которой она рассказала все необходимое. Также Юля сообщила, что ФИО поедет сдавать документы в налоговую инспекцию, и он вместе с ней может также поехать. Примерно дата, в первой половине дня, он вместе с ФИО, поехал в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, номер он не помнит. Он вместе с ФИО ходил в отделении Сбербанка России, расположенного неподалеку, где оплатил государственную пошлину для открытия фирмы, денежными средствами, которые ему передала Ревякина Ю.В., в сумме 4 000 рублей. Деньги от Ревякиной Ю. он получил через ФИО, которая также оплачивала пошлину для открытия юридического лица. Затем после того как он получил квитанцию по оплате гос. пошлины, он пошел в налоговую инспекцию. Вместе с ним в налоговую инспекцию также пошла ФИО, которая также, как и он регистрировала фирму, название которой он не помнит. Возле здания налоговой, А., передала ему пакет документов, сообщив, что данный пакет для него передала Ревякина Ю.В. и сообщила, что ему нужно расписаться в документах. В помещении налоговой инспекции, он и ФИО подписали каждый свой комплект документов. Затем он подошел к специалисту налоговой инспекции, у которого получил бланк опросника, для лиц регистрирующих юридическое лицо. В данном бланке опросника были указаны вопросы, для установления причин регистрации юридического лица, средств, которые будут использоваться для работы, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. В налоговой инспекции он заполнил опросник, при этом как он помнит ему кто-то помог его заполнить, точно кто сообщить затрудняется, так как не помнит. Звонил ли он Ревякиной Ю. или обращался к ФИО, за помощью, он не помнит. Затем он расписался во всех графах опросника, где это было нужно и вместе с учредительными документами передал инспектору налогового органа. Инспектор задавал ему вопросы, чем будет заниматься фирма, которую он регистрирует, а также иные вопросы, какие точно он не помнит. Через некоторое время ему позвонила Ревякина Юля и сообщила, что документы по регистрации фирмы готовы, ему необходимо проехать в налоговую инспекцию и забрать их. Примерно дата, в первой половине дня, он забрал пакет документов по регистрации юридического лица. Он был зарегистрирован в качестве единственного учредителя и директора ООО «Геллион», как он помнит Ревякина Ю. в телефонном разговоре, попросила передать ей полученные им в налоговом органе документы, через ФИО. Он так и сделал оставил документы у ФИО для передачи их Ревякиной Ю.В. Как он помнит, адрес офиса фирмы ООО «Геллион», находился по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, номер он не помнит, возле кинотеатра салют. По адресу офиса ООО «Геллион» он никогда не был. Полученные в налоговом органе документы, по регистрации ООО «Геллион», передал через ФИО, Ревякиной Ю. находясь в автомобиле. За регистрацию организации Ревякина Ю. ему денежные средства не обещала и не передавала, фирму он зарегистрировал просто из-за того, что он мог называться директором строительной фирмы. Примерно через 2-3 дня после получения учредительных документов ООО «Геллион» ему позвонила Ревякина Ю., которая сообщила, что ему нужно в Б. открыть счета для ООО «Геллион». Он согласился и примерно дата на автомобиле вместе с ФИО они поехали в Б., расположенный в районе «Цирка» <адрес>, в данном кредитном учреждении он и ФИО открыли счета, он открыл счет для организации ООО «Геллион», а она для своей организации, название он не помнит. После открытия счета и получения банковских документов он передал все документы ФИО, которая должна была отвезти их Ревякиной Ю.В., когда и как она их передавала, он не знает. Деятельностью организации ООО «Геллион» он не занимался и не собирался заниматься в период регистрации, он хотел быть только директором без выполнения каких-либо функций и исполнения обязанностей. Денежные средства за регистрацию организации он не получал и ему деньги или иные вознаграждения никто не передавал и не обещал (Т. 8, л.д. 92-97).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в ноябре 2018 году он познакомился с Ковалевым М., когда тот приезжал на диагностику автомобиля. К. М.А. неоднократно приезжал в гараж, где он и А. А.А. ремонтировали ему автомобили. Примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. М. сказал, что ему нужно юридическое лицо для ведения работ по строительству, подробно он не интересовался. М. сказал, что оформлением фирмы он займется сам, все затраты он оплатит, а также пояснил, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальным директором. После того как он и А. А.А. согласились с предложением К. М.А. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, последний попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали документы, которые они подписали. Затем А. А.А. созвонился с К. М.А., который сообщил, что ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>. дата во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал оплатить государственную пошлину в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сотрудник инспекции передал ему и Свидетель №9 бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить собственноручно. В тот же день, когда они собирались в налоговую инспекцию, К. М.А. проинструктировал их, что нужно будет заполнить протокол опроса, при этом он прислал на мобильное приложение «WhatsApp», ему и Свидетель №9 электронную фотографию заполненного протокола опроса, где были проставлены все ответа на вопросы. Примерно дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Гас». В тот же день, он поехал в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал полученные документы К. М.А. В начале июля 2019 года, по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Гас». О деятельности организации он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по просьбе К. М.А. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Гас» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. При регистрации ООО «Гас», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 15, л.д. 142-147).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что примерно в ноябре 2018 году он познакомился с Ковалевым М., когда тот приезжал на диагностику автомобиля. К. М.А. неоднократно приезжал в гараж, где он и А. А.А. ремонтировали ему автомобили. Примерно в середине июня 2019 года К. М.А. приехал к ним в гаражный бокс №, по адресу: <адрес>, № «а», где предложил ему и его напарнику Свидетель №9 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. М. сказал, что ему нужно юридическое лицо для ведения работ по строительству, подробно он не интересовался. М. сказал, что оформлением фирмы он займется сам, все затраты он оплатит, а также пояснил, что каждый из них будет официально трудоустроенный, хотя будет являться формальным директором, никакой деятельности вести не нужно, от него и от Свидетель №9 требуется только зарегистрировать фирму на свое имя, передать тому все документы и открыть несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях. Он и А. А. согласились на предложение К. М.А. стать формальным директором. После того как он и А. А.А. согласились с предложением К. М.А. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, последний попросил у них личные документы, необходимые для составления документов для регистрации юридического лица. В тот же день, находясь в гараже он и А. А.А. предоставили К. М.А. копии своих документов. Через несколько дней Свидетель №9 позвонил К. М.А., который сказал, чтобы они приехали в офис, по адресу: <адрес> «А», где им передадут документы, которые нужно подписать и отвезти в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица. дата, в первой половине дня, он вместе с Свидетель №9 приехал в офис по адресу: <адрес> «а», где на втором этаже в офисе, ему и Свидетель №9 передали документы, которые они подписали. Затем А. А.А. созвонился с К. М.А., который сообщил, что ждет их возле МИФНС № России по <адрес>, расположенной на <адрес>. дата во второй половине дня, он с Свидетель №9 приехал в налоговую инспекцию, где встретившись с К. М.А., который передал ему и Свидетель №9 по 4 000 рублей и сказал оплатить государственную пошлину в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, недалеко от здания МИФНС № России по <адрес>. Они так и сделали. Затем он с Свидетель №9 прошли в налоговую инспекцию, где сотрудник инспекции передал ему и Свидетель №9 бланк протокола опроса, с вопросами, на которые нужно было ответить собственноручно. В тот же день, когда они собирались в налоговую инспекцию, К. М.А. проинструктировал их, что нужно будет заполнить протокол опроса, при этом он прислал на мобильное приложение «WhatsApp», ему и Свидетель №9 электронную фотографию заполненного протокола опроса, где были проставлены все ответа на вопросы. Примерно дата он пришел в налоговую инспекцию, где забрал документы по регистрации ООО «Гас». В тот же день, он поехал в офис к К. М.А., по адресу: <адрес> «а», где передал полученные документы К. М.А. В начале июля 2019 года, по указанию К. М.А. были открыты расчетные счета для ООО «Гас». О деятельности организации он у К. М.А. не интересовался, так как данная организация была создана для него и по просьбе К. М.А. Никакие переговоры с контрагентами как директор ООО «Гас» он не проводил, никаких финансовых документов, он не подписывал. При регистрации ООО «Гас», у него не имелось цели управления данным юридическим лицом, данное юридическое лицо регистрировалось по просьбе К. М.А. и для его деятельности (Т. 15, л.д. 155-160).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что он вину в совершении им преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал полностью, и показал, что в конце 2016 года К. М.А. предложил ему стать директором ООО «Римарт плюс», так как бывший директор уволился, на его предложение он согласился. Ковалев М. являлся учредителем в ООО «Римарт плюс». В ООО «Римарт плюс» он занимался только работами по натяжным потолкам, а именно закупал товары, поиск рабочего персонала, производство натяжных потолков, продажа фурнитуры натяжных потолков, а также иной производственной деятельностью, такой как отделочные работы, демонтажем зданий сооружений, торговля строительными материалами. Примерно в конце 2017 года или начале 2018 года, в офис ООО «Римарт плюс» по адресу: <адрес> А, К. М.А. привел Ревякину Ю., которая стала работать в офисе, кем именно она работала и чем занималась, он точно не знает. Как он понял она помогала К. М.А. в работе. Как ему позже стало известно, Ревякина Ю.В. являлась учредителем ООО «ОРТК МИРТ», которое зарегистрировало с помощью К. М.А., какой деятельностью занималась данная фирма, он не знает. Как ему известно, все сделки по ООО «ОРТК МИРТ» являлись формальные, то есть проведенные только на бумаге, также, как и по другим подконтрольным фирмам К. М.А. Примерно в начале 2018 года, в офис по адресу: <адрес> А, к К. М.А. стал приходить его друг Собиев Б., вместе с которым приходил ФИО. Как ему известно, они приходили в гости к К. М.А. и никакой деятельности в ООО «Римарт плюс» они не осуществляли. Примерно в середине 2018 года, находясь в офисе по адресу: <адрес> А, в ходе разговора с К. М.А., последний сообщил ему, что он хочет создать несколько фирм, которые будет использовать для деятельности по обналичиванию денежных средств. К. М.А. сообщил, что ему нужно, чтобы он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл на нее расчетные счета которые будут использованы в его работе. Также как он понял из разговора с К. М.А., подобные организации создадут его друзья и знакомые Собиев Б., Свидетель №17, а также иные лица. Как ему известно К. М.А. разговаривал о создании фирмы с Собиевым Б. и Свидетель №17. Как пояснил К. М.А. фирмы которые они зарегистрируют и открытые расчетные счета, будут использованы для «обналичивания», то есть для проведения бестоварных сделок, с зачислением на счета фирм денежных средств от клиентов. От фирм «заказчиков», с которыми К. М.А. договорился, будут поступать денежные средства по фиктивным сделкам, то есть бестоварным сделкам, проходящим только по документам без передачи товара, деньги нужно будет снимать со счетов фирм с использованием банковских карт и чековых книжек. Снятые денежные средства нужно будет передавать К. М.А. или Ревякиной Ю.В. либо оставлять в офисе. При этом К. М.А. пообещал, что за помощь в осуществлении данной деятельности он будет выплачивать денежные средства, как сказал К. М.А. кто будет с ним работать, тому он увеличит заработную плату, тем, кто официально работал в ООО «Римарт плюс», а также увеличит выдачу вознаграждения, тем, кто не был официально трудоустроен в ООО «Римарт плюс», но выполнял его указания и распоряжения. К. М.А. пояснил, что он сам будет заниматься фирмами и вести их деятельность, а также подыскивать клиентов, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, так как он больше общается с контрагентами, он, а также лица, которые зарегистрируют на себя фирмы, отношения к их деятельности иметь не будут, всеми делами будет заниматься только он. Также он сообщил, что было бы хорошо, если он нашел кого-то, кто готов был приобрести любой товар, через фирмы оплатив приобретаемый товар наличными денежными средствами, при этом его товар был бы оплачен с расчетного счета – безналичным расчетом, одной из созданных фирм, данные действия нужны были для получения «живой» наличности. К. М.А. фактически являлся его начальником, с которым он поддерживал с 2015 года дружеские рабочие отношения, а также учитывая, что К. М.А. обладает качествами убеждения, а также качествами лидера, а именно может организовать процесс работы, выполнение определенных задач, убедить в правильности и выгодности совершения действий, он ему поверил и согласился на его предложение. Как он знает С. Б., М. Т. И Ревякина Ю.В. являлись близкими друзьями К. М.А., С. Т.Х. был другом С. Б., который привел и познакомил его с К. М.А. Он согласился на предложение К. М.А., так как имел с ним дружеские отношения, а также в связи с тем, что К. М.А. пообещал выплачивать ему дополнительно к заработной плате 25 тысяч рублей. Примерно в начале августа 2018 года, он находился в офисе ООО «Римарт плюс», по адресу: <адрес> А, передал К. М.А. копии своих личных документов, для создания учредительных документов по организации ООО «Потолок сервис». Как ему известно учредительные документы ООО «Потолок сервис», готовила Ревякина Ю.В. или К. М.А. В середине августа 2018 года, точного времени он не помнит, находясь в офисе, по ранее указанному адресу, К. М.А. предоставил ему для подписания учредительные документы ООО «Потолок сервис», которые он подписал. Также в его присутствии, аналогичные документы по созданию юридического лица ООО «2СС», подписал Свидетель №17, который как он по просьбе К. М.А., для него создал ООО «2СС». Также ему известно, что друг К. М.А. С. Б.В. также для К. М.А. зарегистрировал юридическое лицо ООО «Спецстроймонтаж». После подписания документов в офисе, он вместе с С. Т.Х. поехал в налоговую инспекцию, для сдачи документов по созданию организаций. В налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, номер он точно не помнит, он заходил вместе с Свидетель №17. При этом он и Т. оплатили в налоговой инспекции через терминал государственную пошлину, денежными средствами, переданными им К. М.А., в сумме примерно 4 000 рублей. К. М.А., также подготовил для них договоры аренды офисных помещений, где должны располагаться создаваемые организации, с кем и когда он его заключал договор, он не знает, он никаких переговоров по аренде офиса не проводил и договоров не заключал. Аналогичный договор аренды офисного помещения, К. М.А. передал в его присутствии С. Т.Х. Документы для регистрации ООО «Потолок сервис» он сдал на регистрацию в налоговой инспекции, где указал номер своего мобильного телефона для связи с сотрудниками налоговой инспекции. Через некоторое время, после того как учредительные документы были готовы он их самостоятельно забрал из налоговой инспекции и передал К. М.А. в офисе ООО «Римарт плюс». К. М.А. заказал печать организации ООО «Потолок сервис». Как ему известно С. Т.Х. забирал документы по созданию ООО «2СС» самостоятельно без него, позже. Затем по указанию К. М.А. в период времени с августа 2018 года по январь 2019 года он открыл для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «Сберегательный Б.», ПАО «УпралСиб», ПАО «ЮниКредит», «Райффайзенбанк», «Тинькофф Б.», и возможно в других Б., точно он не помнит. Также К. М.А. сообщил ему, чтобы он получил в Б. корпоративные банковские карты, электронный ключ для входа в личный кабинет «Онлайн Б.», а также получил чековую книжку в ПАО «Возрождение». Указанные предметы и документы находясь в офисе, по адресу: <адрес> А, он передал, по указанию К. М.А., Ревякиной Ю.В., которая занималась подготовкой документов, а также банковскими перечислениями и ведением учета банковских карт и снятых со счетов денежных средств. Может сообщить, что, как и он для К. М.А. согласились создать юридические лица: Собиев Б. В., создал ООО «Спецстроймонтаж», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Б.В. являлся подставным лицом. Свидетель №17, создал ООО «2СС», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме С. Т.Х. являлся подставным лицом. ФИО, создал ООО «ТК Паритет», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме М. Р.И. являлся подставным лицом. Также ему известно, что К. М.А. были привлечены в качестве подставных лиц для создания фирм работники ООО «Римарт плюс»: Свидетель №19, который создал ООО «Новострой», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме Свидетель №19 являлся подставным лицом; Свидетель №16, который создал ООО «Вектор», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме Свидетель №16 являлся подставным лицом; ФИО, который создал ООО «Спектр», все сделки по данной фирме были бестоварными и проводились К. М.А., который использовал счета указанной фирмы для обналичивания денежных средств, в данной фирме ФИО являлся подставным лицом. Также ему известно, что К. М.А. и Ревякиной Ю.В. использовались фирмы ООО «ТК Экспедиция», ООО «Тепломонтажсервис», ООО «Электростройсервис», ООО «Универсалстрой», ООО «Ремстрой», ООО «Траектория», ООО «Плаза», ООО «Геллион», ООО «Ремейк», ООО «Гас» и ООО «Эталон», которые были зарегистрированы на лиц, которые выступали по просьбе К. М.А. или Ревякиной Ю.В. в качестве подставных лиц. Указанные фирмы и директора не вели никакой-либо финансово-хозяйственной деятельности, данные фирмы использовались К. М.А. и Ревякиной Ю.В., для проведения бестоварных сделок и обналичивания денежных средств. Начиная, примерно в середине 2018 года К. М.А. давал ему указания, находясь в офисе по адресу <адрес> А, а также С. Б.В., С. Т.Х., а в последующем М. Р.И. используя переданные им Ревякиной Ю.В. или К. М.А. банковские карты, снимать денежные средства в банкоматах <адрес>. Как правило, банковские арты выдавала Ревякина Ю.В., выдавала от 5 до 13 карт, на которых был приклеен «листок» с пин-кодом или на самой карте ручкой записан (выдавлен) пин-код. Также к каждой карте выдавался листок с суммой, которую с указанной карты необходимо было снять. Суммы денежных средств, которые он снимал с карт, были от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Деньги он и указанные им лица, в том числе К. М.А. и Ревякина Ю.В. снимали в банкоматах ПАО «ВТБ», ПАО «Открытие», ПАО «Райффайзенбанк». Банкоматы, в которых он снимал денежные средства расположены на <адрес> ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>. Единовременно им снимались денежные средства в общей сумме от 100 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Снятые денежные средства он передавал К. М.А. или Ревякиной Ю.В. в офисе по адресу: <адрес>. Когда их не было, он сообщал К. М.А. или Ревякиной Ю.В. по телефону, о том, что снятые денежные средства он оставил в сейфе, расположенном в офисе по указанному им ранее адресу. Он, С. Б.В., С. Т.Х., а ФИО Р.И. понимали, что это денежные средства, поступившие по бестоварным сделка на организации подконтрольные К. М.А. и Ревякиной Ю., они снимали данные деньги используя банковские карты на которых были указаны фамилии разных лиц, а также название организаций ООО «Потолок Сервис», ООО «Ремейк» и другие. К. М.А. как и обещал за моет работу и помощь ему, выплачивал дополнительно денежные средства, также, как и всем остальным кто ему помогал. Как он помнит, по поручению К. М.А., он забирал денежные средства от Ревякиной Ю.В. или в офисе, и отвозил ему, либо в то место куда он ему сообщит. Также как ему известно, С. Б.В. по указанию К. М.А. отвозил денежные средства заказчику наличности, кому именно, он не знает, об этом ему известно, так как несколько раз К. М.А. давал поручение С. Б. отвезти деньги, и он это слышал. Может сказать, что К. М.А. в организованной группе выполнял следующею роль: осуществлял общее руководство всей деятельностью при планировании и совершении по обналичивания денежных средств, а также создание фирм на подставных лиц; готовил учредительные документы, по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, а также организовывал подготовку учредительных документов по созданию фирм на подставных лиц (директоров) фирм, путем поручения подготовки документов Ревякиной Ю.В.; подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организованной для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ему; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им были получены банковские карты его супруги, а также других родственников; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций подконтрольных ему, а также совместно с Ревякиной Ю.В. организовывал распределение поступивших денежных средств на счета подконтрольных ему фирм, на счета банковских карт и счетов для дальнейшего их снятия в терминалах Б. (банкоматах); получал от него, С. Б.В., М. Р.И., С. Т.Х., Ревякиной Ю.В. снятые с использованием банковских чеков, а также посредствам банкоматов денежные средства; самостоятельно снимал денежные средства, используя банковские карты, оформленные на формальных работников подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, а также лиц, состоящих с ним в сговоре по проведению незаконных банковских операций; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему организованной и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, данный процент ему сообщал сам К. М.А. в ходе одного из их разговоров, по распределению денежных средств и возврате обналиченной суммы заказчику; определял и выплачивал вознаграждение лицам, выполняющим его указания и поручения, по созданию организаций подконтрольных ему, открытию расчетных счетов на созданные организации, используемых им для незаконных банковских операций, а также лицам, выполняющим его указания по снятию наличных денежных средств со счетов организаций и банковских карт физических лиц. Привлечению знакомых, физических лиц, неосведомленных о деятельности К. М.А., которые были формально приняты в качестве работников подконтрольных К. М.А. организаций и на которых были открыты счета получены банковские карты в рамках зарплатного проекта по организации, в которой они якобы были трудоустроены. Ревякина Ю.В. в организованной группе выполняла следующую роль: подыскивала лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А., после чего организовывала создание и регистрацию юридических лиц; изготавливала документы, необходимых для регистрации новых юридических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, которых оформляла в качестве работников подконтрольных организаций, открывала на них счета и организовывала получение банковских карт, которые использовались при снятии денежных средств в наличном виде, ему известно ею были также получены банковские карты ее брата Ревякина Александра, ее отца Ревякина Владимира, а также других родственников и знакомых; предоставила для использования К. М.А. в незаконной деятельности фирму ООО «ОРТК МИРТ», в которой являлась учредителем и директором, для совершения фиктивных, бестоварных сделок. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт, а также использовались для перечисления с данной фирмы на счета банковских карт физических лиц, посредством которых денежные средства снимались, для возврата заказчику наличности; подписывала фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «ОРТК МИРТ», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными; предполагает, что также, как и К. М.А. подыскивала клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вне кредитных учреждений, привлекала их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной для обналичивания, данное предположение складывается из того, что с ее появлением и началом работы с К. М.А. они стали заниматься обналичиванием денежных средств и созданием фиктивных фирм, также К. М.А. давал ему, С. Б., С. Т. И М. Р. указания, чтобы они передавали снятые денежные средства Ревякиной Ю.В. Также он слышал и являлся свидетелем того, что Ревякина Ю.В. забирала из офиса собранные ими денежные средства для передачи ею денежных средств клиенту, который перечислял на подконтрольные фирмы денежные средства для обналичивания; лично консультировала и возила номинальных директоров в кредитные учреждения, для открытия расчетных счетов и получения банковских карт, банковских чеков, а также чип-ключей, для управления счетами, также лично забирала и организовывала хранение полученных документов; осуществляла посредством программы «Б.-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, а также на счета физических лиц, подконтрольных ей и К. М.А.; организовывала заключение между кредитными организациями и фиктивными фирмами договоров по созданию зарплатных проектов и выдачей банковских карт на физических лиц, фиктивно оформленных в качестве работников в подконтрольных К. М.А. организациях, используя которые осуществлялось снятие денежных средств, для возврата заказчику наличных денежных средств; выдавала ему и другим указанным им ранее лицам, банковские карты физических лиц, а также корпоративные банковские карты организаций, с указанием пин-кода, а также суммы денежных средств, которую нужно снять со счета, используя выданные банковские карты; получала от него, С. Б., М. Р. С. Т., снятые с использованием банковских чеков, а также банкоматов денежные средства; самостоятельно снимала денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по ее указанию и указанию К. М.А.; организовывала и контролировала снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных ей и К. М.А. организаций и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 10% от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, то есть Ревякина Ю.В., по согласованию с К. М.А. отвозила и передавала обналиченные денежные средства заказчикам наличности, кому именно он пояснить затрудняется, но может сказать, что при нем имелись разговоры о том, что Юля повезла деньги заказчику, которые они сняли с банковских карт (обналичили); Собиев Б. в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «Спецстроймонтаж», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков Собиевым Б.; открывал для ООО «Спецстроймонтаж» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Спецстроймонтаж», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; осуществлял по указанию К. М.А. перевозку и передачу денежных средств клиенту, заказчику наличности. Он был свидетелем того как в его присутствии К. М.А. передавал С. Б. денежные средства, для передаче их заказчику, кому именно он не помнит, так как не придавал в тот момент данному факту значимости. Может сказать, что это были именно те денежные средства которые они снимали с банковских карт и передавали К. М.А., обналичивали, предназначенные для возврата клиенту –заказчику, за вычетом процента вознаграждения. С. Б. по указанию К. М.А. ехал и передавал деньги. Также С. Б. выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., по перевозке и передаче денежных средств от Ревякиной Ю.В. к К. М.А., перевозке документов и передаче контрагенту. Он, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «Потолок сервис», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались им посредством банковских карт и банковских чеков; открывал для ООО «Потолок сервис» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Потолок Сервис», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; оформил в качестве работника, какой-то из подконтрольных К. М.А. фирм, свою супругу ФИО, на которую были оформлены несколько банковских карт, которые он забрал у супруги и передал К. М.А., данные карты использовались для перечисления на них и последующим снятием денежных средств; Свидетель №17, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «2СС», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков С. Т.Х.; открывал для ООО «2СС» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «2СС», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А.; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, так как ему известно им оформлена в качестве фиктивного работника одной из подконтрольных фирм супруга ФИО, оформлена и получена банковская карта, которая использовалась для снятия денежных средств. ФИО выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств. ФИО, в организованной группе выполнял следующую роль: создал для К. М.А. фирму ООО «ТК Паритет», в которой являлся подставным лицом, формальным директором. Фирма создана для открытия расчетных счетов, используя которые, совершались бестоварные сделки. На счета организации привлекались денежные средства, как от подконтрольных К. М.А. и Ревякиной Ю.В. фирм, так и от фирм, заинтересованных в обналичивании денежных средства, которые снимались посредством банковских карт и банковских чеков М. Р.И.; открывал для ООО «ТК Паритет» расчетные счета в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подписывал фиктивные бухгалтерские документы по совершению бестоварных сделок по организации ООО «Паритет», осознавая, что данные сделки являются фиктивными и бестоварными, только на бумаге; самостоятельно снимал денежные средства используя чужие банковские карты, оформленные на формальных работников фирм, созданных по указанию Ревякиной Ю.В. и К. М.А. ФИО выполнял иные поручения К. М.А. и Ревякиной Ю.В., а именно отвозил директоров подконтрольных фирм в налоговую инспекцию для создания организации, в Б. для открытия или закрытия счета, а также снятия денежных средств (том 29 л.д. 184-195).