дело № 1-160/2022
УИД 26RS0001-01-2021-015285-84
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
02 июня 2022 года город Ставрополь
Промышленный районный суд города Ставрополя Ставропольского края в составе:
председательствующего судьи Кущ А.А.,
при секретаре судебного заседания Николаевой А.С.,
с участием:
подсудимого Жохова Ю.С.,
защитника подсудимого Жохова Ю.С. – адвоката Колесникова И.В.,
государственных обвинителей Татаровой Л.Т., Молодцовой Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении обвиня-емого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ:
Жохова Юрия Сергеевича, дата года рождения, уроженца к/c А- ДАССР, гражданина Российской Федерации, имеющего выс-шее образование, являющегося заместителем директором ООО «Фирма «ВСВ», не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу:В, , проживающего по адресу:, переулок Хмельницкого, 46А, не судимого,
УСТАНОВИЛ:
Жохов Ю. С. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-тельно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обс-тоятельствах.
В апреле 2014 года, но не позднее дата, в городе Ставрополе, точные да-та, время и место предварительным следствием не установлены, Ж. Ю.С., достоверно зная, что, в соответствии Федеральным законом «О Б. и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном Б. Российской Федерации», Инструкцией Бан-ка России от дата№-И «О порядке принятия Б. России решения о го-сударственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно: осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые, согласно пункта 5 статьи 5 Федерального Закона «О Б. и банковской деятельности» являются банковскими операциями и которые в со-ответствии со статьей 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Феде-рации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях получения дохода в особо крупном размере, принял решение осуществлять банковскую деятельность (бан-ковские операции).
Реализуя задуманное, Ж. Ю.С. в апреле 2014 года, но не позднее дата, в городе Ставрополе, точные дата, время и место предварительным следствием не уста-новлены, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального раз-решения (лицензии) по поручению юридических лиц приносит значительный и устойчи-вый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности (банковских операций) может быть получена в результате привлечения максимального количества юридических лиц, разработал преступный план.
Согласно разработанному преступному плану, Ж. Ю.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, должен был привлекать юридические лица, неосведомленные о его преступных намерениях для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и получать над ними контроль; подыскивать представителей юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей – клиентов, заинтересованных в обна-личивании денежных средств вне кредитных организаций, привлекать их денежные сред-ства на расчетные счета подконтрольных ему организаций для обналичивания; организо-вывать и осуществлять переводы по расчетным счетам подконтрольных ему юридичес-ких лиц; организовывать снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета под-контрольных ему юридических лиц денежных средств и последующую передачу их кли-ентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 2% и не более 5% от перечислен-ной денежной суммы; получать преступный доход.
Конкретная преступная деятельность Ж. Ю.С. выразилась в следующем.
Ж. Ю.С. в период с дата по дата в городе Ставрополе и городе Москве, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, реализуя свой преступный план, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежности наступления общественно опасных последствий, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (бан-ковских операций), под предлогом оказания помощи в осуществлении финансово-хозяй-ственной деятельности, получил под свой контроль следующие юридические лица: ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙ-СФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМ-ПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАР-ТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Иитер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, а также регистрационные, учредительные, Б.-ские документы, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц.
Далее Ж. Ю.С. в период с дата по дата, точные дата и вре-мя предварительным следствием не установлены, находясь по адресу: Б и В, продолжая реализа-цию своего преступного плана, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, организовал поступление на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц: ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.», по адресу: ; ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095: №, открытый дата в ПАО Сбербанк по адресу: и №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013: №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: , Прос-пект Мира, 91 , №, открытый дата в Ставрополь-ском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ; ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400 №, открытый дата в ДО «Полянка» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: , стр. 1; ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364: №, открытый дата в ДО «Полянка» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: стр. 1 и №, открытый дата в филиале СКРУ ПАО «МИнБанк» по адресу: ; ООО «РЕДА» ИНН 2635224896 №, открытый дата в Б. «Возрождение» (ПАО) по адресу: а; ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607 №, открытый дата в АО КБ «ЮНИСТ-РИМ» по адресу: ; ООО «СТРОЙТЕХ-НОЛОГИЯ» ИНН 9715226203: №, открытый дата в ПАО Сбербанк по адресу: , №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: №, открытый дата в ДО «Ставропольский» АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ Б.» (ПАО) по адресу: ; ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431 №, открытый дата в Б. «Возрождение» (ПАО) по адресу: а; ООО «СЭР» ИНН 2635221817 №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: , №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: , №, открытый дата в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: и №, отрытый дата в ККО «Центральный» № ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: ; ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: и №, открытый дата в ККО «Ставропольский» АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ Б.» ПАО по адресу: ; ООО «МИРУС» ИНН 2625066270 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «БОРИД» ИНН 2635225427 №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ; ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794 №, открытый дата в ДО Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» № по адресу:; ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431 №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ; ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414 №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: ; ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790 №, открытый дата в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: ; ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: и №, открытый дата в АО КБ «ЮНИСТРИМ» по адресу: ; ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750 №, открытый дата в ДО «Неглинная» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: и №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755 №, открытый дата в ДО «Черемушки» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: ; ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674 №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: и №, открытый дата в ДО «Черемушки» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862 №, открытый дата в ДО «Семеновское» КБ «ЛОКО-Б.» (АО) по адресу: , пер. Семеновский, 6; ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140 №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371 №, открытый дата в ДО «Полянка» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: стр. 1; ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006 №, открытый дата в АО КБ «ЮНИСТРИМ» по адресу: №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «СВИТ» ИНН 2635230995 №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ; ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «СКИФ» ИНН 7726712900 №, открытый дата в ДО «Неглинная» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «Интертайм» ИНН 2635833513 №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: -рополь, и №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ; ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037 №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453 №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: ; ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839 №, открытый дата в ДО «» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: ; ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325 №, открытый дата в региональном операционном офисе «Ставропольский» Б. ВТБ (ПАО) по адресу: ; ООО «Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231 №, открытый дата в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском филиале АО «ЮниКредит Б.» по адресу: А; ООО «Поток» ИНН 2635241919 №, открытый дата в АО «Тинькофф Б.» по адресу: , 1-й, стр. 1; ООО «МЭКС» ИНН 2635232907 №, открытый дата в ПАО Б. «ФК Открытие» по адресу: ; ООО «Орион» ИНН 2634103546 №, открытый дата в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: ; ООО «Монолит» ИНН 2635237694 №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: и №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «Интер-С» ИНН 2635236443 №, открытый дата в Б. «Возрождение» (ПАО) по адресу: а; ООО «Вектор» ИНН 2635238507 №, открытый дата в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ; ООО «Октавия» ИНН 2635239187 №, открытый дата в АО «Б. ДОМ.РФ» по адресу: ; ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221 №, открытый дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: ; ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268 №, открытый дата в АО «Райффайзенбанк» по адресу: , №, открытый дата в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: , №, открытый дата в региональном операционном офисе «Ставропольский» Б. ВТБ (ПАО) по адресу: и №, открытый дата в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: ; ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613: №, открытый дата в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: и №, открытый дата в региональном операционном офисе «Ставропольский» Б. ВТБ (ПАО) по адресу: ; ООО «ЮСО» ИНН 2634063406 №, открытый дата в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: , №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: , №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: и №, открытый дата в Филиале «Ставропольский» АО «АЛЬФА-Б.» по адресу: ; ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 №, открытый дата в региональном операционном офисе «Ставропольский» Б. ВТБ (ПАО) по адресу: , денежных средств юридических лиц и индивидуальных пред-ринимателей – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кре-дитных учреждений, в общей сумме 2 078 133 150,57 рублей под видом оплаты за приоб-ретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего, в действитель-ности, не было, то есть по мнимым основаниям.
Ж. Ю.С. в период с дата по дата, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь по адресам: Б и В, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану, исполь-зуя регистрационные, учредительные, банковские документы, электронные ключи удален-ного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных ему, осуществлял посредством программы «Б.-онлайн» через штат нанятых им и ничего не подозревающих о его прес-тупных планах бухгалтеров, безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами этих организаций.
Продолжая реализацию преступного плана Ж. Ю.С., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану, заведомо зная, что ООО «ПРОМЭКСПОРТ», ООО «СТРОЙМАРКЕТ», ООО «СТРОЙ-ТРАСТ», ООО «СТАМЕС», ООО «СТРОЙСФЕРА», ООО «РЕДА», ООО «АРТЕКС», ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОЕКТ», ООО «СЭР», ООО «А-МЕГА», ООО «МИРУС», ООО «БОРИД», ООО «БОНАНЗА», ООО «ИРБИС», ООО «ОПТИМА», ООО «М-БАЗИС», ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», ООО «ИНТЕГРАЛ», ООО «ПИРИТ», ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», ООО «КРАФТ», ООО «ИНКОМСТРОЙ», ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ», ООО «КАСКАД», ООО «СВИТ», ООО «СИМПЛ», ООО «СКИФ», ООО «Интертайм», ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ООО «ГАРТЕН», ООО «Консалт Про», ООО «РусКонсалт», ООО «Фирма «ВСВ», ООО «Поток», ООО «МЭКС», ООО «Орион», ООО «Монолит», ООО «Иитер-С», ООО «Вектор», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро», ООО «ЭлПром-СТ», ООО «ТоргЛайн», ООО «ЮСО», ООО «Варяг-Юг», не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензии-рования банковских операций, установленного Федеральным законом «О Б. и бан-ковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном Б. Российской Феде-рации», Инструкцией Б. России от дата№-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата, точ-ные дата и время предварительным следствием не установлены, используя доступ к рас-четным счетам ООО «ПРОМЭКСПОРТ» №; ООО «СТРОЙМАРКЕТ» № и №; ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» №, № и №; ООО «СТАМЕС» №; ООО «СТРОЙСФЕРА» № и №; ООО «РЕДА» №; ООО «АРТЕКС» №; ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»: №, № и №; ООО «ПРОЕКТ» №; ООО «СЭР»: №, №, № и №; ООО «А-МЕГА»: № и №; ООО «МИРУС» №; ООО «БОРИД» № и №; ООО «БОНАНЗА» №; ООО «ИРБИС» № и №; ООО «ОПТИМА» № и №; ООО «М-БАЗИС» № и №; ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» № и №; ООО «ИНТЕГРАЛ» №; ООО «ПИРИТ» № и №; ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» № и №; ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» № и №; ООО «КРАФТ» №; ООО «ИНКОМСТРОЙ» №; ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» №; ООО «КАСКАД» № и №; ООО «СВИТ» №; ООО «СИМПЛ» №; ООО «СКИФ» №; ООО «Интертайм» № и №; ООО «АЛЬФАСТРОЙ» №; ООО «ГАРТЕН» №; ООО «Консалт Про» № и №; ООО «РусКонсалт» №; ООО «Фирма «ВСВ» № и №; ООО «Поток» №; ООО «МЭКС» №; ООО «Орион» №; ООО «Монолит» № и №; ООО «Интер-С» №; ООО «Вектор» №; ООО «Октавия» №; ООО «Бонэл-Агро» №; ООО «ЭлПром-СТ» №, №, № и №; ООО «ТоргЛайн» № и №; ООО «ЮСО» №, №, № и №; ООО «Варяг-Юг» №, как лично, так и посредством неосведомленных о его преступных намерениях физических лиц, снял с вы-шеуказанных расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц через банкоматы, расположенных, как на территории, так и за его пределами, налич-ные денежные средства, находясь по адресам: Б и В перевел на счета физических лиц и контраген-там, поступившие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений денеж-ные средства, в общей сумме 1 010 141 615,78 рублей.
Полученные денежные средства в сумме 1 010 141 615,78 рублей Ж. Ю.С., дейс-твуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступ-ному плану, разновременно в период с дата по дата, точные дата и время предварительным следствием не установлены, в городе Ставрополе и в иных неустановленных следствием местах, вернул в наличной форме неустановленным представителям индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом своего вознаграждения, а именно:
- в период с дата по дата размер поступивших от контрагентов денежных средств составил 908 781 910,97 рублей, размер полученного дохода исчислен-ного по ставке 2% составил 18 175 638,23 рублей,
- в период с дата по дата размер поступивших от контрагентов денежных средств составил 45 929 213,65 рублей, размер полученного дохода исчислен-ного по ставке 4% составил 1 837 168,55 рублей,
- в период с дата по дата размер поступивших от контрагентов денежных средств составил 55 430 491,16 рубль, размер полученного дохода исчислен-ного по ставке 5% составил 2 771 524,56 рубля, что от общей суммы возвращенных на-личных денежных средств составило 22 784 331,34 рублей.
В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «ПРОМЭКСПОРТ», ООО «СТРОЙМАРКЕТ», ООО «СТРОЙ-ТРАСТ», ООО «СТАМЕС», ООО «СТРОЙСФЕРА», ООО «РЕДА», ООО «АРТЕКС», ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОЕКТ», ООО «СЭР», ООО «А-МЕГА», ООО «МИРУС», ООО «БОРИД», ООО «БОНАНЗА», ООО «ИРБИС», ООО «ОПТИМА», ООО «М-БАЗИС», ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», ООО «ИНТЕГРАЛ», ООО «ПИРИТ», ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», ООО «КРАФТ», ООО «ИНКОМСТРОЙ», ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ», ООО «КАСКАД», ООО «СВИТ», ООО «СИМПЛ», ООО «СКИФ», ООО «Интертайм», ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ООО «ГАРТЕН», ООО «Консалт Про», ООО «РусКонсалт», ООО «Фирма «ВСВ», ООО «Поток», ООО «МЭКС», ООО «Орион», ООО «Монолит», ООО «Иитер-С», ООО «Вектор», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро», ООО «ЭлПром-СТ», ООО «ТоргЛайн», ООО «ЮСО», ООО «Варяг-Юг», их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных индивидуальных предпринимателей и юри-дических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кре-дитных организаций, Ж. Ю.С., в нарушение Федерального Закона «О Б. и бан-ковской деятельности», Инструкции Б. России от дата№-И «О порядке принятия Б. России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (ли-цензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслужи-вания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 22 784 331 рубль 34 копейки, что, в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.
Подсудимый Ж. Ю.С. в судебном заседании свою вину в совершении инкри-минируемого ему деяния не признал, сообщил, что не согласен с предъявленным обвине-нием.
Пояснил, что основным видом его трудовой деятельности в период с 2014-2019 годы являлось предоставление консультационных услуг по ведению предпринимательской дея-тельности, а также на основании доверенностей он представлял интересы юридических лиц в сфере посреднических услуг по реализации товаров, а также при выполнении стро-ительных работ по договорам субподрядов и предоставлении услуг в сфере грузопе-ревозок. При этом руководителем, учредителем, либо главным бухгалтером в каких-либо организациях, в указанный период, он не являлся.
С 2019 года он официально трудоустроен на должность заместителя директора ООО фирма «ВСВ».
Из ООО «ПРОМЭКСПОРТ», ООО «СТРОЙМАРКЕТ», ООО «СТАМЕС», ООО «ИРБИС», ООО «МИРУС», ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», ООО «ИНТЕГРАЛ», ООО «ПИРИТ», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», ООО «КРАФТ», ООО «ИНКОМСТРОЙ», ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ», ООО «КАСКАД», ООО «Интертайм», ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ООО «ГАРТЕН», ООО «Консалт Про», ООО «РусКонсалт», ООО «МЭКС», ООО «СТРОЙ-ТРАСТ», ООО «СТРОЙСФЕРА», ООО «РЕДА», ООО «АРТЕКС», ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОЕКТ», ООО «СЭР», ООО «А-МЕГА», ООО «БОРИД», ООО «БОНАНЗА», ООО «ОПТИМА», ООО «М-БАЗИС», ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ», ООО «СВИТ», ООО «СИМПЛ», ООО «СКИФ», ООО «Поток», ООО «Орион», ООО «Монолит», ООО «Интер-С», ООО «Вектор», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро», ООО «ЭлПром-СТ», ООО «ТоргЛайн», ООО «ЮСО», ООО «Варяг-Юг», названия некоторых организаций ему знакомы. Он мог оказывать содействие в регист-рации указанных юридических лиц, а также оказывать руководителям данных организа-ций консультационные услуги в части ведения предпринимательской деятельности (пре-доставлять им номенклатуру товаров, пользующихся наибольшим спросом и информацию о рыночных ценах на определенные виды товаров и т.п.). Кроме того, на основании доверенностей он мог представлять интересы некоторых из вышеуказанных юридических лиц в сфере посреднических услуг по реализации товаров, а также при выполнении стро-ительных работ по договорам субподрядов и предоставлении услуг в сфере грузо-перевозок. Более подробно пояснить о том, интересы каких именно организаций он пред-ставлял по доверенностям, а также о том, руководителям каких именно организаций он предоставлял указанные выше консультационные услуги, в настоящее время не может, потому что не помнит, ввиду давности событий.
По существу предъявленного ему обвинения в совершении незаконной банковской деятельности может пояснить, что данную деятельность в период 2014-2019 годы он не осуществлял. С уверенностью утверждает, что не привлекал денежные средства юриди-ческих лиц, с целью последующего их снятия наличными и возвращения, за вознаграж-дение, представителям организаций – контрагентов.
Кроме того, из предъявленного ему обвинения так и осталось непонятным, от каких именно юридических лиц поступали денежные средства на банковские расчетные счета и каких именно коммерческих организаций для, якобы, их последующего, снятия наличны-ми; с банковских расчетных счетов, каких именно организаций, производились снятия наличных денег и в каких суммах, в какие даты, где, когда и кем именно производились снятия наличных денег с банковских расчетных счетов юридических лиц, указанных в обвинительном заключении. Более того, в обвинительном заключении не указаны место-нахождения банкоматов, через которые, по версии следственного органа, осуществлялись снятия наличных денег, а также время и место передачи денег представителям организа-ций-контрагентов и получения им вознаграждений за возврат наличных денег.
Он с уверенностью может сказать, что наличные денежные средства он никому их представителей юридических лиц за вознаграждение не передавал.
Из организаций – ООО Фирма «ВСВ», ООО «ЭлПром», ООО «ТоргЛайн», ООО «МЭКС», ООО «ЮСО», ООО «Оптима» и ООО «СВИТ», на банковские расчетные счета которых ООО «Гарант-Строй» перечисляло денежные средства, фактически, он имеет отношение только к ООО «ВСВ», в которой работает с 2019 года в должности замести-теля директора. Что касается организаций ООО «ЭлПром», ООО «МЭКС», ООО «ЮСО», ООО «Оптима» и ООО «СВИТ», то учредителем, руководителем либо главным бухгалте-ром в указанных организациях он не являлся. Интересы указанных юридически лиц он мог представлять по доверенности, либо оказывать консультационные услуги руководите-лям указанных выше организаций в части осуществления предпринимательской деятель-ности, предоставлять руководителям указанных организаций информацию о спросе на оп-ределенные виды товаров, а также осуществлять поиск необходимых товаров для их при-обретения, с целью дальнейшей перепродажи. Наличные денежные средства Свидетель №43 он не передавал и никаких вознаграждений от него не получал.
Обращает внимание суда на то обстоятельство, что, согласно заключению специ-алиста, исследованного в ходе судебного следствия, наличные денежные средства с бан-ковских расчетных счетов ООО «ЭлПром», ООО «МЭКС», ООО «ЮСО», ООО «Оптима», ООО «ТоргЛайн» и ООО «СВИТ» в период 2104-2019 годы вообще не снимались. Показания свидетеля Свидетель №43 не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия по делу.
Что касается договорных отношений между ООО «СТКОМ» и ООО «СКИФ», то он выступал в роли посредника при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотно-шений между указанными организациями. Насколько он помнит, ООО «СТКОМ» приоб-ретало у ООО «СКИФ» какой-то товар, какой именно, не помнит, ввиду давности собы-тий, при этом в период 2014-2016 годы никаких наличных денег он не передавал Ярово-му Н.В.
С Кирсак Р.Н. он знаком, обстоятельств их знакомства не помнит. Из вышеперечисленных Кирсак Р.Н. организаций ООО «МИРУС», ООО «СЭР», ООО «БОРИД», ООО «СтройТраст», ООО «М-Базис», ООО «РЕДА», ООО «ПРОЕКТ», ООО «ОПТИМА», ООО «МЭКС», ООО «ИНТЕР-С», ООО «Варяг-Юг», ООО «ЭлПром-Ст», ООО «Фирма «ВСВ», ООО «МОНОЛИТ» он фактически имеет отношение только к ООО фирма «ВСВ», в которой работает в должности заместителя директора с 2019 года. Учредителем, руководителем, либо главным бухгалтером в остальных организациях он не являлся. Никогда не передавал Кирсак Р.Н. наличные деньги и не получал от него каких-либо вознаграждений. Обстоятельств финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «МартЛайн» и ООО «МИРУС», ООО «СЭР», ООО «БОРИД», ООО «СтройТраст», ООО «М-Базис», ООО «РЕДА», ООО «ПРОЕКТ», ООО «ОПТИМА», ООО «МЭКС», ООО «ИНТЕР-С», ООО «Варяг-Юг», ООО «ЭлПром-Ст», ООО «Фирма «ВСВ», ООО «МОНОЛИТ» не помнит, ввиду давности событий.
Более того, согласно заключению специалиста, исследованного в ходе судебного следствия, наличные денежные средства с банковских расчетных ООО «РЕДА», ООО «ПРОЕКТ», ООО «ОПТИМА», ООО «МЭКС», ООО «ИНТЕР-С», ООО «Варяг-Юг», ООО «ЭлПром-Ст», ООО «Фирма «ВСВ», ООО «МОНОЛИТ», в период 2104-2019 годы вообще не снимались.
За все время осуществления финансово-хозяйственной деятельности к вышеука-занным организациям какие-либо претензии налоговым органом не предъявлялись. Также необходимо отметить, что указанные юридические лица при ведении предпринимательс-кой деятельности выступали, как со стороны покупателей товаров, работ, услуг, так и их продавцами. При этом, данные организации, как и контрагенты, в полном объеме произво-дили уплату налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. Более того, правомерность всех сделок юридических лиц регулярно проверяется налоговым органом в ходе камеральных и выездных налоговых проверок и, в случае, обнаружения фиктивного документооборота и бестоварных сделок юридические лица привлекаются к налоговой ответственности, а их руководители к уголовной ответственности. Насколько ему извест-но, таких фактов в отношении вышеуказанных юридических лиц и их контрагентов выяв-лено не было.
В соответствии с налоговым законодательством РФ, налоги и сборы уплачиваются только с законной предпринимательской деятельности. Считает, что деятельность выше-указанных юридических лиц является законной предпринимательской деятельностью и не имеет абсолютно никакого отношения к незаконной банковской деятельности.
В период 2014-2019 годов случаев признания сделок, осуществляемых вышеуказан-ными организациями, мнимыми (бестоварными) в судебном порядке, не было.
В период 2014-2019 годов случаев снятия наличных денег с банковских расчетных счетов ООО «ПРОМЭКСПОРТ», ООО «СТРОЙМАРКЕТ», ООО «СТАМЕС», ООО «ИРБИС», ООО «МИРУС», ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», ООО «ИНТЕГРАЛ», ООО «ПИРИТ», ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», ООО «КРАФТ», ООО «ИНКОМСТРОЙ», ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ», ООО «КАСКАД», ООО «Интертайм», ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ООО «ГАРТЕН», ООО «Консалт Про», ООО «РусКонсалт», ООО «МЭКС», ООО «СТРОЙ-ТРАСТ», ООО «СТРОЙСФЕРА», ООО «РЕДА», ООО «АРТЕКС», ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОЕКТ», ООО «СЭР», ООО «А-МЕГА», ООО «БОРИД», ООО «БОНАНЗА», ООО «ОПТИМА», ООО «М-БАЗИС», ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ», ООО «СВИТ», ООО «СИМПЛ», ООО «СКИФ», ООО «Поток», ООО «Орион», ООО «Монолит», ООО «Интер-С», ООО «Вектор», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро», ООО «ЭлПром-СТ», ООО «ТоргЛайн», ООО «ЮСО», ООО «Варяг-Юг» не имелось.
Что касается остальных организаций, то в настоящее время пояснить затрудняется, ввиду давности событий. Указанные сведения имеются в приложении к заключению спе-циалиста. Если снятие наличных денежных средств и производилось, то эти финансовые операции осуществлялись в строгом соответствии с законодательством Российской Феде-рации и они не являлись теми банковскими операциями, для осуществления которых необходимо получать специальную лицензию ЦБ РФ. В соответствии с федеральным законодательством РФ, расчеты наличными деньгами между юридическими лицами допускаются при соблюдении определенных правил, насколько ему известно, не более 100 000 рублей в рамках договорных отношений за одну финансовую операцию. Кроме того, наличные денежные средства используются организациями для выдачи заработной платы работникам, социальных выплат, командировочных, а также выдачи под отчет должностным лицам при закупках товарно-материальных ценностей для нужд организаций. Кроме того, за снятые наличные деньги с банковских расчетных счетов организации предоставляют в кредитные учреждения отчеты об их расходовании. Также сведения о снятых наличных денежных средств и их расходовании из Б. поступают в налоговые органы.
Принимая во внимание, что каких-либо претензий к вышеуказанным организациям при использовании в финансово-хозяйственной деятельности наличных денег со стороны налоговых органов и кредитных учреждений в период 2014-2019 годы не поступали, счи-тает, что данные финансовые операции осуществлялись в рамках действующего федераль-ного законодательства РФ, то есть являлись законными.
Отвечая на дополнительные вопросы, сообщил, что он не мог снимать деньги, пос-кольку не являлся директором и бухгалтером данных компаний. Свидетель №43 и другие свиде-тели все выдумали, Ж. платил налоги по документам, они взяли у него товар, по до-кументам было все законно. От Свидетель №41 наличные деньги никогда не получал, он приво-зил всегда документы к ним в офис. Щурова и Фастовенко ему знакомы, у них имеется своя организация, Ж. помогал им вести бизнес, он контролировал и помогал им в оформлении правильности сделок. Ж. оказывал юридическую помощь, его просили помочь по бизнесу, в 2014 году бизнес хорошо шел. Это была юридическая консультация.
Ж. имел от организаций доверенности на документы - на их передачу, сбор.
Далее Ж. пояснил, что не знает организации, перечисленные в обвинительном заключении.
В 2014 году он осуществлял консультации, посредничество, сводил организации, он получал от этого доход, но не те суммы, которые указаны в обвинительном заключении. Учредителем или директором каких – либо организаций с 2014 по 2019 год он не являлся.
Далее Ж. сообщил, что к фирмам, перечисленным в обвинительном заключении, он имеет прямое отношение – он их консультировал, знал о наличии данных фирм из раз-говоров, у него имеются друзья в Москве, Ставрополе, он «сводит» организации, знает их связи, кто с кем работает, у него широкий профиль знаний по организациям. Свои доходы Ж. не декларировал, он «сводит» организации друг с другом, то есть он работает пос-редником между организациями - если кому-то что-то надо, то он предлагает им варианты создания сделок.
Из перечисленных в обвинительном заключении фирм Ж. имел доверенности от ООО «Монолит», ООО «Октавия», ООО «Промэспорт», ООО «Юсо», ООО «Варяг–юг», ООО «Свит», ООО «Оптима», ООО «М- Базис», ООО «Проект», ООО «Сэр», но доступа к расчетным счетам данных организаций, банковским картам, внутренним документам, рек-визитам у него не имелось.
Несмотря на непризнание подсудимым Ж. Ю.С. своей вины в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19, данных в ходе предваритель-ного следствия дата, следует, что приблизительно летом 2017 года к нему обра-тился знакомый – Юрий С., фамилию его он не знает, с просьбой переоформить на имя Свидетель №19 организацию, так как на предыдущего собственника нельзя было отк-рыть расчетный счет в Б.. С какой целью Юрию С.это было нужно и почему он занимался этим за другого человека, ему не известно. Свидетель №19 был интересен тру-довой стаж и заработная плата, которую Юрий С. ему пообещал. Подписав доку-менты, предоставленные Юрием С., и, открыв расчетные счета в Б., Бон-дарь С.С. периодически выезжал решать возникающие «вопросы», о которых ему сообщал Юрий С.. Также Свидетель №19 периодически выезжал к нотариусам и подписывал предлагаемые ему документы. Временами Свидетель №19 посещал офис Юрия С., расположенный на втором этаже по , возле «Парк Отель». В офисе Юрия С. на доске были записаны названия и других организаций. Свидетель №19 не стал выведывать у Юрия С., чем конкретно он занимается. Юрий С. давал ему памятки о том, чем занимается фирма. Это Ю. С. делал для того, чтобы, когда Свидетель №19 звонили со службы безопасности Б., он мог им ответить о деятельности фирмы.
Фирма называлась ООО «Проект» ИНН 7720386431, все учредительные документы, печать, ключ «Б.-Клиент» были у Юрия С.. Таким образом, в ООО «Проект» Свидетель №19 был номинальным директором, фактически, фирмой распоряжался Юрий С.. Как-то раз Свидетель №19 увидел, когда находился в офисе, документы ООО «Проект», подписанные от его имени, но не им. На его вопрос Юрий С. и его по-мощницы пояснили, что это сделано для сокращения времени на подготовку документов, так как Свидетель №19 не находится в офисе постоянно.
Каких-либо финансово-хозяйственных документов, связанных с деятельностью ООО «Проект» ИНН 7720386431, а также иных организаций, зарегистрированных на его имя, если таковые имеются, Свидетель №19 никогда не подписывал. Каких-либо работ или услуг от имени ООО «Проект» Свидетель №19 не проводил и не оказывал. Также никогда созна-тельно не подписывал документов бухгалтерской и налоговой отчетности. Денежными средствами, находившимися на расчетных счетах ООО «Проект» Свидетель №19 не управ-лял и не распоряжался, наличные со счета не снимал и не имел представления, какие сум-мы проходили по расчетным счетам. Никакого офиса организация не имела, сотрудников не было.
Ему неизвестен ни один из контрагентов, которые осуществляли операции с ООО «Проект», просит все сделки, осуществленные от его имени признать недействительными, подписи на различных финансово-хозяйственных документах, выполненных от имени Свидетель №19, считать недействительными, так как он их никогда не подписывал.
С ООО «ЭлектроСила» ИНН 2623803306 он никаких взаимоотношений не имел, ни-чего в их адрес не поставлял, работ для них не выполнял, и услуг не оказывал. Ясинского Ю. он не знает и вообще слышит о нем впервые, и название фирмы ему тоже ни о чем не говорит (том 2 л.д. 119-122).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19, данных в ходе предваритель-ного следствия дата, следует, что летом 2017 года от знакомого отца по фами-лии Фастовенко, имя и отчество которого не помнит, ему поступило предложение трудо-устроиться на должность руководителя строительной организации. Так как он в 2017 го-ду окончил Ставропольский строительный техникум, его заинтересовало данное предло-жение. В июле 2017 года Фастовенко были подготовлены документы в регистрирующий орган на внесение изменений в учредительные документы ООО «Проект». Если Свидетель №19 не ошибается, с конца июля 2017 года он стал руководителем ООО «Про-ект», а впоследствии и его единственным учредителем. Фастовенко передал ему печать и учредительные документы ООО «Проект». Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Свидетель №19 открыл, если он не ошибается, несколько расчетных счетов в следующих Б.: Сбербанк, Альфа-Б. и Б. Возрождение. Офис ООО «Проект» находился по адресу: , пересечение и , номер офиса и номер здания назвать затрудняется. В настоящее время не помнит названия объектов, на которых работало ООО «Проект». Организация состояла на налоговом учете в городе Москве, на какой системе налогообложения находилась, вспомнить не может. В организации отсутствовал счетный работник, ООО «Проект» пользовалось услугами бух-галтерского агентства, наименование которого не помнит. Помощь в ведении бизнеса ему оказывал знакомый Юрий С., фамилию которого он не знает. Будучи директором ООО «Проект», Свидетель №19 получал заработную плату в размере от 10 000 до 20 000 рублей. В настоящее время не может вспомнить, выдавал ли он кому-либо доверенность на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Про-ект». В ООО «Проект» Свидетель №19 проработал примерно шесть месяцев, после чего про-дал ООО «Проект» за сумму уставного капитала. Продал по причине пропажи интереса к строительному бизнесу и отсутствия перспектив. В настоящее время не помнит обстоя-тельств продажи ООО «Проект» и фамилии покупателя. После продажи ООО «Проект», примерно в конце января 2018 года, Свидетель №19 передал новому директору и единствен-ному учредителю печать, учредительные документы и ключи доступа к системе «Клиент-Б.» по расчетным счетам.
Никакой незаконной банковской деятельностью в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Проект» Свидетель №19 не занимался.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 ему не знакомы.
Из следующих граждан: Свидетель №1, Свидетель №2, Ару-тюнян А. Г., Сирадегян Г. Ш., Манаков А. АлексА., Свидетель №3, Феодоридис Т. Г., Кошкалда Свет-лана Н., Манаков В. А., Свидетель №4, Горба-тенко Н. А., Свидетель №5, Ткачев Э. В.-рович, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Панюков С. Л., Свидетель №9, Ев-тушенко А. А., Ерёмин С.С.-ич, Жохов Ю. С., Свидетель №10, Григоращенко Р. Г. ему знакомы Жохов Ю. С., Свидетель №3. С Ж. Ю.С. знаком с 2017 года, при каких обстоятельствах произошло знакомство, ответить затрудняется, воз-можно, через увлечение автомобилями, марки «BMW». Свидетель №3 был учредителем и руководителем ООО «Проект» до него (том 14 л.д. 107-112).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что примерно пять лет назад он являлся руководителем ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «СтройТраст» ИНН 9715206013, которые занимались стро-ительными работами, куплей-продажей материалов и т.д. Свидетель №9 являлся дейст-вительным руководителем данных фирм, которые осуществляли финансово-хозяйствен-ную деятельность. Примерно в 2018 году, точнее дату не помнит, к нему обратились неиз-вестные лица с предложением о покупке ООО «СЭР». Он согласился и за 30 000 рублей продал им данную фирму, ФИО этих лиц и лица, на которое была переоформлена фирма, он не помнит, но он им отдал все учредительные документы и печать. Примерно в 2017 году у Свидетель №9 встал вопрос с ООО «Строй-Траст», где он был руководителем, но не мог найти учредителя данной фирмы и после чего через своих знакомых обратился в ИФНС об исключении его с должности руководителя ООО «СтройТраст». Существует ли в настоящее время или ликвидировано ООО «СтройТраст», не знает. В ходе осуществле-ния финансово-хозяйственной деятельности, ООО «СЭР» и ООО «СтройТраст» не были связаны с Ж. Ю.С., которого он знал с 2000 года. ООО «АльфаСтрой», ООО «СТА-МЕС» и ООО «КонсалтПро» ему не знакомы, руководителей их он не знает (том 6 л.д. 240-241).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что руководителем и учредителем каких-либо юридических лиц она не является. Как ее паспортные данные попали в регистрационные документы ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607, ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443, может пояснить следующее.
Весной 2017 года она устроилась на работу продавцом в магазин «Супермаркет с изюминкой» по адресу: В, в процессе работы познакомилась с постоянным клиентом данного магазина Жоховым Ю., иные данные ей о нем не известны. Примерно летом 2017 года Ж. Ю. предложил оформить на ее имя указанные выше юридические лица, то есть стать их номинальным руководителем, мотивируя это необходимостью развития своего бизнеса и заинтересовав Свидетель №1 дополнительным заработком в виде ежемесячной премии в сумме 12 000 рублей. Ж. Ю. заявил, что будет использовать данные организации в своей коммерческой деятель-ности. Ввиду тяжелого финансового положения Свидетель №1 согласилась. Таким обра-зом, в 2017 году она вместе с Жоховым Ю. приехала в МРИ ФНС России № по, где он передал ей на подпись пакет документов, которые она под-писала лично. В документах Свидетель №1 увидела, что фирма, оформляемая на ее имя, называется ООО «Артекс» ИНН 2635226607. Затем они ездили в различные Б., где Свидетель №1 также подписывала разные документы на открытие счетов и оформление ключей доступа к системам «Б.-Клиент», которые после подписания передавала Жо-хову Ю. В какие именно они ездили Б., уже не помнит. Все учредительные, банковс-кие документы, а также ключи доступа к системам «Б.-Клиент» она отдала Ж. Ю.
Спустя несколько месяцев, Ж. Ю. сообщил, что по фирме Свидетель №1 работа не ведется, так как Б. блокируют счета и предложил оформить другие юридические лица на ее имя. Так как Свидетель №1 все также испытывала финансовую нужду, она сог-ласилась на предложение Ж. Ю. Таким образом, они с Ж. Ю. ездили в нало-говую и к нотариусу, где Свидетель №1 также подписывала различные документы, кото-рые ей передавал Ж. Ю. На Свидетель №1 были оформлены ООО «СВИТ» ИНН 2635230995 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443. Ж. Ю. заверял ее, что желает и бу-дет заниматься легальной коммерческой деятельностью от лица ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443, а так-же уплачивать необходимые налоги сборы.
Она регулярно звонила Ж. Ю. с вопросами об обещанной ей оплате, однако, после перерегистрации на ее имя ООО «СВИТ» и ООО «ИНТЕР-С» Ж. Ю. стал реже посещать магазин и периодически игнорировал ее телефонные звонки, а при встречах го-ворил, что работа до сих пор не ведется, ссылаясь на блокировку счетов банками. Ввиду чего Свидетель №1 попросила Ж. Ю. перерегистрировать с нее данные фирмы, так как стала сомневаться в его честности. Спустя месяц Ж. Ю. заверил, что вывел Чер-нову Е.М. из состава учредителей и из числа руководства всех оформленных на ее имя ор-ганизаций. Свидетель №1 лично финансово-хозяйственной деятельностью от имени ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443 не занималась. Какой деятельностью с использованием ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443 за-нимался Ж. Ю., ей неизвестно.
Примерно в 2019 году ей позвонил Ж. Ю. и сказал, что ей необходимо вместе с его адвокатом съездить в полицию, а именно: в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропо-льскому краю и подтвердить факт руководства ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443. Объяснил данную про-сьбу Ж. Ю. тем, что, якобы, у одного из его контрагентов имеются какие-то проблемы с налогами и это необходимо для сглаживания данной проблемы. Таким образом, ранее в 2019 году она давала объяснения, где подтверждала факт руководства и осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443. В связи с этим хочет пояснить, что никаких документов в кредитных организациях, кроме документов на открытие счета, она не подписывала. Каких-либо финансово-хозяйственных документов, связанных с дея-тельностью ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443, она никогда не подписывала. Каких-либо работ или услуг от имени ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443 она не проводила и не оказывала. Также она никогда не подписывала документов бухгалтерской и налоговой отчетности. Какой-либо предприни-мательской деятельностью от имени ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443 она не занималась и не занимает-ся. Денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443 она не управляла и не распоряжалась. Фактически, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «Артекс» ИНН 2635226607 и ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443, распоряжался Жохов Ю.. Просит все сделки, осу-ществленные от ее имени, признать недействительными, подпись на различных финан-сово-хозяйственных документах, сделанных от ее имени, также просит считать недействи-тельной, так как она их никогда не подписывала (том 6 л.д. 230-234).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что примерно в августе 2019 года к нему обратился родственник супруги – Свидетель №11 (8 918-751-91-73) с вопросом о том, что ему необходимо найти замену на должность генерального директора ООО «ЭлПром-СТ» и ООО «Вектор», при этом он пояснил, что занимал эти должности и теперь не хочет быть директором этих обществ. Свидетель №11 пояснил ему, что фактическим руководителем этих обществ является Жохов Ю. С.. После этогоСвидетель №11 познакомил его с Ж. Ю.С. При личной встрече Ж. Ю.С. пояснил Свидетель №4, что ему тре-буется номинальный учредитель и генеральный директор ООО «ЭлПром-СТ» и ООО «Вектор», фактически, всю деятельность данных обществ Ж. Ю.С. будет вести самос-тоятельно, а он будет только числиться учредителем и директором. Ж. Ю.С. заверял его, что ничего противозаконного он не делает, ведет обычную деятельность. Ж. Ю.С. убедил его стать учредителем и гендиректором указанных обществ, а также Ж. Ю.С. обещал Свидетель №4 выплачивать денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей в месяц. Г. Г.А. согласился и далее вместе с Ж. Ю.С. и Свидетель №11 офор-мили все необходимые документы, провели все процедуры у нотариусов, в налоговых органах, в Б.. Г. Г.А. подписал все документы, которые ему предоставлял Ж. Ю.С. Когда Г. Г.А. оформился учредителем и генеральным директором ООО «ЭлПром-Ст» и ООО «Вектор», все документы остались у Ж. Ю.С. Далее какой-либо деятельностью этих обществ он никогда не занимался, Г. Г.А. не подписывал ника-ких договоров, никаких платежных поручений, никаких бухгалтерских документов, не проводил никаких переговоров. Фактически, деятельностью этих обществ занимался Жо-хов Ю.С., чем конкретно, он не знает. Обещанных денег Ж. Ю.С. ему не платил и он стал высказывать ему, что не желает быть номинальным лицом, а Ж. Ю.С. просил по-дождать.
В декабре 2019 года Г. Г.А. высказал Ж. Ю.С. категорический отказ, на что последний ему пояснил, что есть еще одно ООО «Поток», где он учредитель и дирек-тор, что общество действующее, реальное, рабочее, приносит доход, и предложил Глебо-ву Г.А. стать номинальным директором ООО «Поток», пояснив, что Г. Г.А. тогда сможет получать какой-то доход. Г. Г.А. сначала отказывался, но Ж. Ю.С. убедил его и он согласился. Аналогично, как и ранее, они вместе оформили документы и после Ж. Ю.С. продолжил фактическое руководство деятельностью ООО «Поток», а он только числился директором. Фактически, у Свидетель №4 имеется другое место работы.
Деятельностью ООО «Поток», ООО «ЭлПром-Ст» и ООО «Вектор» он никогда не занимался (том 6 л.д. 218-219).
Из оглашенных показаний свидетеля Щуровой Ю.С., данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что дата она была принята на должность бухгалтера в ООО «Монтажстройсервис» по адресу: В, номер офисного помещения назвать затрудняется. В организации проработала до дата го-да. Директором указанной организации являлась Феодоридис Т.Г. Организация находи-лась на общей системе налогообложения и осуществляла оптовую торговлю строитель-ными материалами. ООО «Монтажстройсервис» находилось на налоговом учете в Меж-районной ИФНС России № по. Примерно в начале сентября 2015 года от Свидетель №9 ей поступило предложение о переходе в его организацию - ООО «Консалт-Про» на должность бухгалтера. ООО «Консалт-Про» занималось оказанием бухгалтерских услуг сторонним организациям. В ее обязанности входила работа с первичной документацией в программе 1С Бухгалтерия. Помимо офис-ных помещений, расположенных по адресу: В, у ООО «Консалт-Про» был еще один офис по адресу: нее, в должности бухгалтера в ООО «Консалт-Про» работали Свидетель №7 и Шаповалова Н., отчество последней она не запомнила. Работая в ООО «Консалт-Про», она решила заняться самостоятельно предпринимательской деятельностью, с этой цель в феврале 2016 года она зарегистрировала ООО «M-Базис» и в августе 2016 года зарегист-рировала ООО «A-Мега». В указанных организациях она стала единствам учредителем и генеральным директором. ООО «M-Базис» должно было осуществлять деятельность, свя-занную с оптовой торговлей строительными материалами, а ООО «А-Мега» оптовой тор-говлей сельскохозяйственной продукцией. Указанные организации проработали под ее руководством до дата и были проданы ее знакомым Ж. Ю.С. в городе Москве. Причиной продажи организаций послужила высокая конкуренция на строитель-ном и сельскохозяйственном рынках. В период с февраля 2016 года по дата помощь в ведении бизнеса в указанных организациях ей оказывал Ж. Ю.С. Он дейст-вовал по доверенностям, выданным Щуровой Ю.С. В какой-то период времени от ООО «А-Мега» действовал ее знакомый Манаков А. - житель -ропольского края.
дата она уволилась из ООО «Консалт-Про» и устроилась на долж-ность бухгалтера в ООО «РусКонсалт», оказывавшей аналогичные ООО «Консалт-Про» услуги, где проработала до дата. ООО «РусКонсалт» располагалось по адресу: и единственным учредителем ООО «РусКонсалт» являлась Свидетель №12. Работа Щуровой Ю.С. в ООО «РусКонсалт» заключалась в следующем: она принимала от клиента организации первич-ную бухгалтерскую документацию (счета-фактуры, товарные накладные, договоры) и вно-сила ее в программу 1C Бухгалтерия, на основании которой впоследствии формировалась налоговая отчетность клиента.
В период с мая 2018 года по февраль 2019 года она совмещала свою деятельность в качестве бухгалтера в ООО «РусКонсалт» с деятельностью в качестве менеджера в сле-дующих организациях: ООО «Оптима» - руководитель Свидетель №9, ООО «СВИТ» - руководитель Чернова Е.Н., ООО «МЭКС» руководитель Свидетель №10, ООО «Вектор» - руководитель Свидетель №11 и ООО «Октавия» - руководитель Ускрее- ва В.Н. ДеятельностьЩуровой Ю.С. в указанных организациях заключалась в привлече-нии потенциальных клиентов посредством почтовой и телефонной связи.
В феврале 2019 года она была принята на должность бухгалтера в ООО Фирма «ВСВ», учредителем которой в настоящее время является Ж. Ю.С. Проработав в ука-занной организации более полугода, учредителем было принято решение о переводе ее на должность директора ООО Фирма «ВСВ». Организация выполняет строительно-монтаж-ные работы и осуществляет оптовую торговлю строительными материалами. Коммерчес-ким директором в указанной организации по настоящее время является Ж. Ю.С., у которого также имеется доверенность на право ведения бизнеса от имени организации. Бухгалтерский учет и представление налоговой отчетности ООО Фирма «ВСВ» осуществ-ляет ООО «РусКонсалт».
По роду своей деятельности в ООО «Консалт-Про», ООО «РусКонсалт» и в долж-ности руководителя ООО «A-Мега», ООО «M-Базис» и ООО Фирма «ВСВ» она контактировала с ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, руководитель Свидетель №12, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, руководитель Свидетель №34, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, руководитель Свидетель №9, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, руководитель Свидетель №9, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414 руково-дитель Свидетель №9, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478 руководи-тель Феодоридис Т.Г., ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, руководитель Черно- ва Е.М., ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «Поток» ИНН 2635241919, руководитель Г. Г.А., ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, руководитель Фастовенко Е.В., ООО «Монолит» ИНН 2635237694, руководитель Паню-ков Л.В., также кладовщик в ООО «Октавия», ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, руко-водитель Свидетель №1, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, руководители Свидетель №11 и Г. Г.А., ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, руководитель Свидетель №36, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, руководитель Г. Г.А., ООО «Торг-Лайн» ИНН 2635239613, руководитель Свидетель №8, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, руководитель Свидетель №5, ООО «Варяг Юг» ИНН 2636048918, руководитель Свидетель №5
Из следующих граждан: Свидетель №8, Свидетель №1, Фастовенко (ранее Ефимова, Крутая) Е. В., Свидетель №13, Свидетель №2, Арутюнян А. Г., Сирадегян Г. Ш., Ма-наков А. АлексА., Свидетель №3, Феодоридис Т. Г., Свидетель №9, Свидетель №14, Кош-калда Свидетель №15, Манаков В. А., Г.щенко Р. Г.-горьевич, Свидетель №4, Свидетель №11, Комков Сер-гей В., Жохов Ю. С., Свидетель №12 она знакома со всеми, за исключением Сирадегяна Г.Ш., Свидетель №15, Манакова В.А., Григора-щенко Р.Г. Никакой незаконной банковской деятельностью она не занималась, занимался ли этим кто-то из ее знакомых, ей неизвестно (том 7 л.д. 157-158).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что примерно в 2005 году он зарегистрировал ООО «ЮСО» для осуществления предпринимательской деятельности. В ООО «ЮСО» Свидетель №5 был единственным учредителем и генеральным директором, счетного работника в штате не было. Он планировал осуществлять оптовую торговлю зерном и другими сельскохозяйст-венными продуктами. Примерно до 2010 года организация работала, после чего ООО «ЮСО» прекратило финансово-хозяйственную деятельность. Чтобы не закрывать органи-зацию, он представлял в налоговый орган по бухгалтерскую и налоговую отчетность с нулевыми показателями. Налоговую и бухгал-терскую отчетность для представления в налоговый орган ему готовила бухгалтер, данных которой в настоящее время он не помнит. Примерно в 2010 году Свидетель №5 зарегист-рировал ООО «Варяг-Юг» для осуществления предпринимательской деятельности, он был единственным учредителем и генеральным директором, счетного работника в штате не было. Свидетель №5 планировал осуществлять оптовую торговлю зерном и другими сельскохозяйственными продуктами. ООО «Варяг-Юг» не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности. Свидетель №5 представлял в налоговый орган по Про-мышленному району бухгалтерскую и налоговую отчетность с нуле-выми показателями. Налоговую и бухгалтерскую отчетность для представления в налого-вый орган ему готовила бухгалтер, данных которой в настоящее время он не помнит.
С Жоховым Ю. С. знаком очень давно, они проживали в , учились в одной школе и дружили со школьных времен. Проживая в городе Ставрополе, они периодически встречались, обсуждали свою личную жизнь, а также бизнес-проекты. Ж. Ю.С. знал, что у Свидетель №5 имеются две организации, не осуществляющие фи-нансово-хозяйственной деятельности. Осенью 2019 года Ж. Ю.С. по телефону обра-тился к Свидетель №5 с вопросом о том, имеются ли у него организации, которые им ра-нее были зарегистрированы для осуществления предпринимательской деятельности, на что Свидетель №5 ему ответил, что у него имеются ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг», фи-нансово-хозяйственной деятельности по которым не осуществляется, однако, они действу-ющие, декларации своевременно представляются в налоговый орган. Ж. Ю.С. выразил заинтересованность и предложил Свидетель №5 передать указанные организации ему по доверенности в управление. Ж. Ю.С. заверил его, что все налоги будут уплачиваться, Свидетель №5 будет получать, как генеральный директор ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» заработную плату в размере от 6 000 до 7 000 рублей. Ж. Ю.С., с его слов, планировал через ООО «ЮСО» заниматься оптовой торговлей сахаром и сопутствующими с ним про-дуктами, а через ООО «Варяг-Юг» торговлей электрооборудованием. Свидетель №5 согла-сился с предложением Ж. Ю.С. и в начале осени 2019 года по просьбе Ж. Ю.С. выдал ему доверенности на право представления интересов ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг». По просьбе Ж. Ю.С. для осуществления финансово-хозяйственной деятельнос-ти ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» Комковым С.В. на территории в кредитных учреждениях, если он не ошибается, в ПАО ВТБ, АО «Альфа-Б.» и АО «Россельхозбанк» были открыты расчетные счета. После открытия вышеуказанных сче-тов, Свидетель №5 по указанию Ж. Ю.С. передал ему в офисе, расположенном по ад-ресу: В учредительные документы ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг», печати и ключи доступа к системе «Клиент-Б.». В обязанности Ком-кова С.В., как руководителя ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг», должно было входить представление организации при подписании договоров с контрагентами. Фактически, за весь период деятельности ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» под управлением Жохо- ва Ю.С. им было подписано два договора от имени ООО «ЮСО», если Свидетель №5 не ошибается, на сотрудничество с сахарным заводом из. Больше ника-ких договоров Свидетель №5 не подписывал, Ж. Ю.С. ссылался на то, что нет клиентов. Также по указанию Ж. Ю.С. он вносил изменения в виды деятельности ООО «ЮСО». Заработная плата Свидетель №5 оплачивалась на банковскую карту двумя плате-жами по ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг».
К финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» с мо-мента выдачи доверенности, то есть, если он не ошибается с начала осени 2019 года, он никакого отношения не имел. Доступа к денежным средствам, находящимся на счетах ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» не имел. Составлением и представлением бухгалтер-ской и налоговой отчетности в налоговый орган занимались бухгалтеры Ж. Ю.С. Кто были эти люди, ему неизвестно. Никакой незаконной банковской деятельности через ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» он не осуществлял. Ж. Ю.С. не посвящал его в финансо-во-хозяйственную деятельность ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг». До настоящего време-ни печати и ключи доступа к системе «Клиент-Б.» находятся у Ж. Ю.С., выданные ранее доверенности на представление интересов ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг» он не отзывал. Свидетель №12 знает, как супругу Ж. Ю.С. более 10 лет. Ер-макова Т.Н. и Ж. Ю.С. проживают совместно.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613 ему не знакомы.
С Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №1, Фастовенко (ранее Ефимова, Крутая) Е. Вячесла-вовной, Свидетель №2, Арутюнян А. Г., Сирадегян Гарни-ком Ш., Манаковым А. АлексА.ем, Фастовенко В. А.-сандровичем, Феодоридис Т. Г., Свидетель №9, Свидетель №15, Манаковым В. А., Григора-щенко Р. Г., Свидетель №4, Свидетель №11Н.-лаем А., Свидетель №13, Свидетель №7 Ни-колаевной не знаком. Никакой незаконной банковской деятельностью он не занимался (том 6 л.д. 210-213).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что примерно с конца лета 2015 года она по объявлению в сети «Интернет» устроилась на должность бухгалтера ООО «КонсалтПро». Данная организа-ция специализировалась на оказании услуг в сфере бухгалтерского учета. Руководителем указанной организации являлся Свидетель №9. Кто являлся учреди-телем ООО «КонсалтПро», ответить затрудняется. Организация располагалась по адресу: В, номер офиса назвать затрудняется. Ее работа заключалась в следующем. Свидетель №7 принимала от клиента организации первичную бухгалтерскую документацию (счета-фактуры, товарные накладные, договоры) и вносила ее в программу 1С Бухгалтерия, на основании которой впоследствии формировалась нало-говая отчетность клиента. Она проработала в указанном обществе примерно два года. Клиентов организации назвать затрудняется, так как прошло много времени. В 2017 году она уволилась из ООО «КонсалтПро» и устроилась на должность бухгалтера в ООО «РусКонсалт», оказывавшему аналогичные ООО «КонсалтПро» услуги, где проработала примерно до августа 2019 года. ООО «РусКонсалт» располагалось в том же самом офис-ном помещении, что и ООО «КонсалтПро». Что произошло с ООО «Консалт Про» после ее увольнения, Свидетель №7 не известно. Свидетель №9 в указанном офисном поме-щении не появлялся. Если Свидетель №7 не ошибается, руководителем и единственным учредителем ООО «РусКонсалт» являлась Свидетель №12. Работа Ускре-евой В.Н. заключалась в следующем: она принимала от клиента организации первичную бухгалтерскую документацию (счета-фактуры, товарные накладные, договоры) и вносила ее в программу 1С Бухгалтерия, на основании которой впоследствии формировалась нало-говая отчетность клиента. В период с 2017 по август 2019 года в офисе ООО «РусКон-салт» неоднократно появлялся Жохов Ю. С., как она поняла, знакомый Ерма-ковой Т.Н. С какой целью Ж. Ю.С. посещал офис ООО «РусКонсалт», ей неизвестно. Никаких указаний от Ж. Ю.С. на обработку первичных документов она не получала. В конце декабря 2018 года – начале января 2019 года она решила организовать собст-венный бизнес, с этой целью, имея небольшой опыт, она зарегистрировала ООО «Окта-вия», то есть стала его единственным учредителем и руководителем. Открыла расчетные счета в следующих кредитных организациях : Альфа-Б., Б. ВТБ и Б. Авангард. Организация должна была осуществлять оптовую торговлю кондитерс-кими и сахаросодержащими продуктами на территории . За три месяца ее бизнес не принес дохода. О ее бизнесе стало известно Ж. Ю.С., который посовето-вал ей обратиться к человеку, имеющему опыт в реанимации бизнес-проектов. Ж. Ю.С. дал ей номер телефона Ткачева Э., с которым после телефонной беседы она встретилась. Выслушав ее проблемы, Ткачев Э. предложил ей сменить направление деятельности ООО «Октавия», то есть заняться оптовой торговлей бумажной продукцией и канцелярскими товарами. По его рекомендации она внесла изменения в учредительные документы по изменению видов деятельности. От вхождения в штат организации Тка- чев Э. отказался по каким-то своим соображениям, которые ей не озвучил. Ткачев Э. выс-тупал в роли ее консультанта, никаких доверенностей на правоведения бизнеса от ее име-ни она ему не выдавала. Ее сотрудничество с Ткачевым Э. продлилось с августа по дека-брь 2019 года. В январе-феврале 2020 года Ткачев Э. познакомил ее с Свидетель №37, который также проявил интерес к ее бизнесу. В связи с возникшими семей-ными обстоятельствами, ей срочно понадобилось выйти из состава учредителей ООО «Октавия» и уйти с должности руководителя. Об этом она сообщила Ткачеву Э., который сразу же предложил на должность директора ООО «Октавия» Ткачева А.Ш. Учредителя-ми Ткачевы становиться не пожелали, но сообщили, что учредителем будет их общая зна-комая Свидетель №12Свидетель №7 обсудила с последней все детали выхода из состава учредителей ООО «Октавия», и Ткачев А.Ш. подготовил все необходимые документы. Та-ким образом, фактически, Свидетель №7 осуществляла финансово-хозяйственную деяте-льность в ООО «Октавия» в период с дата по дата. За время деяте-льности Свидетель №7 никаких мнимых сделок ее организация не совершала, она конт-ролировала каждую сделку как документально, так и физически, отслеживала движение товаров через склад, отгрузку товара покупателям. У ООО «Октавия» было складское по-мещение по адресу: , если она не ошибается, 9/1, в штате имелся кладовщик Свидетель №8, которого она подобрала лично. Никакой незаконной банковской деятельностью она не занималась, в том числе, транзи-том денежных средств через расчетные счета своей организации, а также обналичиванием денежных средств. Дальнейшая судьба ООО «Октавия» ей неизвестна. Печать организа-ции, ключи доступа к системе «Клиент-Б.», а также учредительные документы ООО «Октавия» она передала Ткачеву А.Ш.
По роду своей деятельности в ООО «КонсалтПро» и ООО «РусКонсалт» она обслу-живала клиентов ООО «А-Мега» ИНН 2635217088, руководитель Щурова Ю. С.-евна, ООО «Оптима» ИНН 2635229414, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, директор Чер-нова Е., ООО Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, директор Панюков, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, директор Свидетель №36, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406. Знакома с Щуровой Ю.С., Свидетель №8, Свидетель №1, Фастовенко Е.В. – сотрудниками ООО «Русконсалт», Ткачевым Э.В., Свидетель №9, Свидетель №11 – директор ООО «Вектор» (том 6 л.д. 197-198).
Из оглашенных показаний свидетеля Ткачева Э.В., данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с Жоховым Ю. С. знаком через дальнюю род-ственницу - Свидетель №12 более 10 лет. Свидетель №12 и Ж. Ю.С., если он не ошибается, являются гражданскими супругами и проживают совместно. До 2018 года он ни с Свидетель №12, ни с Ж. Ю.С. не общался. Ткачеву Э.В. было известно, что Свидетель №12 оказывала бухгалтерские услуги, а Ж. Ю.С., с его слов, работал в сфере строительного и сельскохозяйственного бизнеса. В 2017 году он перестал осуществлять свою дополнительную трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и полностью посвятил себя работе в ООО «Мелиса Плюс».
Примерно летом 2019 года в ходе разговора от Ж. Ю.С. ему поступило пред-ложение об организации совместного бизнес-процесса. Ж. Ю.С. заявил, что у него имеются юридические лица, в которых необходимо наладить бизнес-процессы. Если он не ошибается, речь шла об ООО «ТоргЛайн» и ООО «Октавия». Он пояснил Ж. Ю.С., что у него имеются контакты в сфере реализации канцелярских товаров и продуктов пи-тания. После принятия решения о совместном ведении бизнеса и разделе чистой прибыли пятьдесят на пятьдесят, он приступил к работе. Первая сделка прошла через ООО «Торг-Лайн», все последующие через ООО «Октавия». Руководителем и единственным учреди-телем ООО «Октавия» была Свидетель №7, в каких отношениях последняя находи-лась с Свидетель №12 и Ж. Ю.С., ему неизвестно. Проанализировав деятельность ООО «Октавия», Ткачев Э.В. посоветовал Ж. Ю.С. дополнительно открыть виды де-ятельности, связанные с оптовой торговлей канцелярскими изделиями и продуктами пи-тания. Каким образом были открыты новые виды деятельности в ООО «Октавия», ему не известно. С Свидетель №7 он стал контактировать после начала реальной деятельности, то есть в период с августа-сентября 2019 года. На момент начала его деятельности в ООО «Октавия» в качестве бизнес-партнера, у общества имелся склад по адресу: -рополь, и кладовщик Свидетель №8. Ткачеву Э.В. известно, что весь учет в ООО «Октавия» вела сама Свидетель №7 Она также периодически появлялась на складе для продления аренды и получения первичной бухгалтерской документации. Уск-реева В. контролировала бизнес-процесс только документально. Ткачеву Э.В. не извест-но, проходили ли через ООО «Октавия» бестоварные сделки, так как у него не было дос-тупа к бухгалтерии организации. Все сделки, которые заключались с его участием, были реальными. В феврале 2020 года при подведении итогов работы за 2019 год, со слов Жо-хова Ю.С., Ткачеву Э.В. стало известно, что у организации минимальная прибыль и боль-шие затраты. Для оптимизации процессов он предложил Ж. Ю.С. на должность ди-ректора ООО «Октавия» своего брата – Свидетель №37. Через некоторое время Ж. Ю.С. согласился с предложением Ткачева Э.В. и в начале марта 2020 года его брат стал директором ООО «Октавия», Свидетель №7 вышла из состава учредителей, а вместо нее единственным учредителем стала Свидетель №12 Решение о замене учредителя было полностью принято Свидетель №12 и Ж. Ю.С. Они Ткачеву Е.В. не стали по-яснять свои мотивы принятого решения. Спустя некоторое время, примерно в мае 2020 го-да у Ткачева Э.В. и Ж. Ю.С. опять возник конфликт на почве распределения дохода от деятельности организации. Кроме того, Ж. Ю.С. так и не были сделаны обещан-ные инвестиции. После указанного конфликта, было принято решение о покупке Тка-чевым Э.В. ООО «Октавия» с товарным остатком в счет оплаты за проделанную им и его братом работу. Данная сделка была оформлена в первой половине июня 2020 года. После проверки сторонним бухгалтером бухгалтерии ООО «Октавия», у него к Ж. Ю.С. возникли вопросы по займам у сторонних организаций на большие суммы денег, по не-закрытым сделкам за шесть месяцев 2020 года. Ж. Ю.С. пообещал ему устранить все недостатки, однако, до настоящего времени этого не сделал.
Печать организации, ключи доступа к системе «Клиент-Б.», а также учредитель-ные документы ООО «Октавия» были переданы Ткачеву А.Ш.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 ему не знакомы.
Он знаком с Щуровой Ю.С., Свидетель №8, Свидетель №1, Фастовенко Е.В., являющимися сотрудниками Ж. Ю.С., Свидетель №12, Феодоридис Т. Георги-евной – сестрой Свидетель №12 Незаконной банковской деятельностью он не занимался (том 6 л.д. 193-194).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с Ж. Ю.С. он знаком около 6-7 лет, точнее указать не мо-жет, познакомился с ним через общих знакомых в общей компании. До 2013 года у Свидетель №2 скопилось сбережений около 4 000 000 рублей. Кроме того, у него имелись связи в области производства сахарной свеклы, был знаком с товаропроизводителями, в связи с тем, что он работал на Лабинском сахарном заводе в 2004 году.
В 2013 году он решил инвестировать имеющиеся у него сбережения в деятельность товаропроизводителей сахарной свеклы по договорам поставки под будущий урожай. Общаясь с Ж. Ю.С., ему стало известно, что Ж. Ю.С. управляет рядом органи-заций, которые осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства. Ж. Ю.С. со-общил, что может продать ему организацию, необходимую для осуществления коммер-ческой деятельности, однако, впоследствии Ж. Ю.С. предложил сотрудничать с ним следующим образом: Свидетель №2 предоставляет ему имеющиеся сбережения в размере 4 000 000 рублей, которые Ж. Ю.С. вносит на счета своего предприятия, от имени его представителя заключаются договоры контрактации с сельхозпроизводителями, его пред-приятия оплачивают сельхозпроизводителям денежные средства по договорам контракта-ции, транспортные услуги, заключают договоры с сахарными заводами на переработку сахарной свеклы, расходы завода на упаковку товара и его отгрузку, возможно, его даль-нейшую перевозку до оптово-розничного продавца сахара.
Вложенные им денежные средства он забирал товаром, а именно: сахаром, который получал при переработке сахарным заводом. Сахар он реализовывал по розничным точ-кам и возвращал с наценкой вложенные денежные средства. Выгода Ж. Ю.С. от сот-рудничества с ним заключалась в размере 3% от переданных наличными Ж. Ю.С. де-нежных средств, которые он вносил ежегодно. Относительно иной финансово-хозяйс-твенной деятельности, осуществляемой Ж. Ю.С., ему ничего не известно.
Ж. Ю.С. осуществлял сотрудничество с ним посредством коммерческой деятель-ности от имени ряда организаций: ООО «ЮСО», ООО «Бонэл-Агро», ООО «СКИФ», воз-можно, и иных организаций. Он сообщал Ж. Ю.С. либо его бухгалтеру по имени Юля, что ему необходимо оплатить какие-либо услуги, связанные с покупкой, переработ-кой, сахарной свеклы и реализацией сахара, при этомЖ. Ю.С. самостоятельно осу-ществлял оплату от своих организаций по предоставленным им счетам.
В основном, связи с Ж. Ю.С. либо его бухгалтером осуществлялась посредст-вом электронной переписки, адрес электронной почты Свидетель №2 - «Gudzs@bk.ru», адрес почты Ж. Ю.С. и его бухгалтера не помнит, он состоял из цифр (том 6 л.д. 188-192).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №20, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что примерно с 2008 по 2019 год он являлся индивидуальным предпринимателем, состоял на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по, осуществлял деятельность в области оптовой и розничной торгов-ли продуктами питания на территории , применял общую систему на-логообложения. В разные периоды времени штат ИП Свидетель №20 варьировался от 3 до 12 сотрудников. ИП Свидетель №20 имел арендованные складские помещения, торговые точки и собственный автотранспорт. Помимо этого, примерно в период с 2016 по 2018 го-ды являлся региональным торговым представителем ЗАО «Купо» по торговой марке кофе «Петр Великий», а также региональным торговым представителем общества с ограничен-ной ответственностью, наименование которого в настоящее время не помнит, по торговой марке специй «Магия Востока». Территория обслуживания ИП Свидетель №20 – Ставро-польский край. С 2018 года не был трудоустроен и по настоящее время перебивается слу-чайными заработками в сфере строительства и торговли.
Затрудняется назвать свои номера телефонов, которыми пользовался в период с 2016 года по настоящее время, помнит номер своего последнего телефона: 8 (988) 742-95-43, который был им приобретен примерно весной-летом 2020 года.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Бонэл-Агро» 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «Октавия» ему не знакомы.
Ему знакомы: Ж. Ю.С. и Ткачев Э.В. Знакомство с Ж. Ю.С. произошло примерно в период с 2016 года по 2017 год через его друга Горюшкина И.И. при произ-водстве погрузочно-разгрузочных работ в одной из торговых организаций. Вместо И. приехал мужчина, представившийся Ю., как впоследствии Свидетель №20 стало известно – Ж. Ю.С., который привез ему пакет документов от Горюшкина И.И. Их дальнейшее общение проходило через Горюшкина И.И. Чем фактически занимался Жо-хов Ю.С., Свидетель №20 не известно, но ему достоверно известно, что у Ж. Ю.С. и Горюшкина И.И. были какие-то общие дела в сфере торговли продуктами питания. Воз-можно, они общались с Ж. Ю.С. по телефону несколько раз, однако, его номер те-лефона у Свидетель №20 не сохранен. В настоящее время никаких контактов с Жохо- вым Ю.С. не поддерживает.
С Ткачевым Э.В. познакомился примерно в 2016-2017 годах. Знакомство произошло в ходе работы в ЗАО «Купо», Ткачев Э.В. являлся супервайзером ООО «Мелиса Плюс», которое приобретало продукцию у ЗАО «Купо». В ходе совместной работы у них возник-ли общие рабочие интересы, от Ткачева Э.В.Свидетель №20 стало известно, что он явля-ется дальним родственником Ж. Ю.С.
После смерти Горюшкина И.И. он стал оказывать помощь Ткачеву Э.В. в его парал-лельных коммерческих проектах с Ж. Ю.С. Помощь Свидетель №20 заключалась в погрузочно-разгрузочных работах на оптовых базах, таких, как ООО «Мелиса Плюс», ООО «Интерленд», ИП Свидетель №25 и т. услуги оплачивались Ткачевым Э.В. Слеп-ченко И.В. действовал на основании доверенностей, выдаваемых ему, в основном, Ткаче-вым Э.В., а также несколько раз Ж. Ю.С. Причем Ж. Ю.С. передавал Слепчен-ко И.В. доверенность через свою сотрудницу в районе отделения Сбербанка по -торцев, номер дома назвать затрудняется. От каких организаций Свидетель №20 выдава-лись доверенности Ткачевым Э.В. и Ж. Ю.С., он уже не помнит. Его сотрудни-чество с Ткачевым Э.В. закончилось примерно в 2019 году. В 2020 году от Ткачева Э.В. ему стало известно, что у него возникли проблемы с правоохранительными органами. Ткачев Э.В. приобрел ООО «Октавия» у Ж. Ю.С. взаимозачетом за какой-то долг, оформил общество на своего брата. Если Свидетель №20 не ошибается, из-за прошлой деятельности у организации возникли проблемы, которые затронули Ткачева Э.В., как владельца организации.
Продажу наличных денежных средств заказчикам не осуществлял, какое-либо участие в незаконной банковской деятельности не принимал (том 20 л.д. 89).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №24, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что приблизительно с 2003 года он работает на предприятии ООО «Мелиса» в городе Ставрополе, изначально оно функционировало, как филиал Пя-тигорского подразделения. В 2008 году учредителями ООО «Мелиса» было принято ре-шение об учреждении предприятия в городе Ставрополе, под наименованием ООО «Ме-лиса Плюс». С 2003 года и по настоящей день фирма занимается оптово-розничной тор-говлей бакалейной продукцией (чай, кофе, печенье, специи, супы быстрого приготовления и т.п.). Предприятие состоит на общей системе налогообложения, а также на ЕНВД по розничной торговле, в связи с этим на предприятии ведётся раздельный учёт. Реализация продукции за наличный расчёт отслеживается по онлайн кассе, остатки каждый вечер в 17:00 сдаются в инкассацию в Б., где открыт счет - ПАО Сбербанк. Офис и склад ор-ганизации арендуется у ООО «Бизнес Парк Рассвет». На предприятии трудоустроено око-ло 40 человек, на должностях торговых представителей (18 человек), бухгалтерия (4 чело-века), операторы (3 человека), логист, работники склада (около 8 человек), заместитель директора - начальник отдела продаж Белокобыльский А.В. использует телефон 8 (968) 267-31-21.
Организационный процесс с сотрудниками выстроен у Свидетель №24 следующим образом. Утром каждого рабочего дня начальники отделов собираются у него на планерке по текущим вопросам, возникающим по их направлениям. Установка задач Свидетель №24 производится через начальников отделов, которые затем доводят задания своим сотрудникам. В связи с этим, работа с контрагентами по поставке продукции им осуществляется изредка и на начальных этапах. Реализация же полностью курируется че-рез отдел продаж, и он с контрагентами, которые приобретают их продукцию, практичес-ки, не общается. В связи с этим, подробности взаимоотношений с ООО «СВИТ», ООО «Промэкспорт», ООО «Борид», ООО «Бонанза», ООО «A-Мега», ООО «Артекс», ООО «ЮСО», ООО «Оптима», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро», Свидетель №24 не пом-нит. Из указанного списка он помнит ООО «Оптима» и ООО «ЮСО», по какой причине Свидетель №24 их запомнил сейчас, не может вспомнить. Кто из торговых представите-лей «завёл» указанные фирмы к ним на предприятие, Свидетель №24 не помнит. Был ли это Ткачеёв Э. или кто-то другой, Свидетель №24 не может утверждать, данный воп-рос надо задать Свидетель №26, который более плотно занимается покупателями.
Отпуск продукции данным предприятиям происходил по такому же алгоритму, как и для всех других оптовых покупателей, происходила оплата на расчетный счет, после чего приезжал их представитель, который забирал продукцию, при этом, если на накладных документах стояла печать фирмы, то доверенность не требовалась. Отпуск производился со склада заведующей складом или ее помощниками, которые непосредственно проверяли соответствие документов, в том числе и паспорт с доверенностью, возможно, они могут помнить лиц, забиравших товар от данных фирм. Заведующей складом является Дедов-ская Л.А., которая использует телефон с номером 8 (905) 498-75-52. Для работы с данны-ми фирмами составлялся типовой договор, после чего, в зависимости от потребности, ими заказывалась определённая группа товаров. Куда в дальнейшем направлялся данный то-вар, Свидетель №24 не известно.
Ему неизвестно, кто данные организации использовал для обналичивания, у ООО «Мелиса Плюс» наличные денежные средства они не приобретали, так как неучтённого выбытия товаров у них не происходит, наличные с кассы сдаются ежедневно. Если и про-исходило преобразование товара ООО «Мелиса Плюс» в наличные деньги, то это было через продажу товара в различных торговых точках, реализующих продукцию за налич-ный расчёт, Свидетель №24 не известно, через кого это могло происходить. Он знает ряд людей, занимающихся оптовой скупкой продуктовой продукции на территории края и имеющих широкий сбыт в розничных сетях, в том числе, и за наличный расчет. Среди них может назвать Ашота, кажется фамилия Акопян, братья Белгарян - работают с ними от своего предприятия, Хачатрян Альберт, Д., фамилию не знает, возит продукцию на казачий рынок «Пятигорский», насколько Свидетель №24 знает, Свидетель №20 – ра-ботает на Крым, остальных не помнит, но из основных игроков назвал всех. Вполне воз-можно, что кто-то из указанных лиц мог забирать продукцию от фирм ООО «СВИТ», ООО «Промэкспорт», ООО «Борид», ООО «Бонанза», ООО «A-Мега», ООО «Артекс», ООО «ЮСО», ООО «Оптима», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро», но Свидетель №24 не помнит. Из указанного списка Свидетель №24 помнит ООО «Оптима» и ООО «ЮСО», однако, подробности данных операций не знает. Согласно доверенности, обнаруженной от ООО «A-Мега» и ООО «Артекс», товар от данной фирмы забирал Свидетель №20. Мо-жет предположить, что мог забирать и Д.. Возможно, что данных покупателей на их фирму «завёл» Ткачев Э., но утверждать это не берется. Так как Ткачев Э. яв-ляется супервайзером, то заявки на продукцию скидывают его подчиненные, заказ про-дукции от данных фирм мог происходить от них (том 7 л.д. 173-177).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №25, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с 2003 года она работает на предприятии «Мелиса» в городе Ставрополе, изначально оно функционировало, как филиал Пятигорского подразделения. В 2008 году Свидетель №25 была принята во вновь учреждённое предприятие в городе Ставрополе под наименованием ООО «Мелиса Плюс». С 2003 года и по настоящей день фирма занимается оптово-розничной торговлей бакалейной продукции (чай, кофе, пе-ченье, специи, супы быстрого приготовления и т.п.). Она, как заведующая складом, отве-чает за прием и отпуск товара со склада, его сохранность. Организационный процесс от-пуска и приёма товара на предприятии носит устоявшийся характер и устроен следующим образом. Приём от поставщиков происходит по отборочному листу, с помощью которого происходит сличение наименования и количества продукции, если все совпадают, она от-пускает поставщика в офис оформлять документы. С покупателями работа происходит иным образом, они изначально идут в офис, где, согласно своей заявке, формируют товар-ную накладную, согласованную с отделом продаж как лично, так и использованием совре-менных средств связи. С предприятиями, которые у них давно приобретают товар, этот процесс, фактически, автоматизирован, и, если у них отсутствует задолженность, то отг-рузка происходит без задержек.
Названия ООО «СВИТ», ООО «Промэкспорт», ООО «Борид», ООО «Бонанза», ООО «A-Мега», ООО «Артекс», ООО «ЮСО», ООО «Оптима», ООО «Октавия», ООО «Бонэл-Агро» Свидетель №25 знакомы, они приобретают у ООО «Мелиса Плюс» продукцию. Представители данных фирм были, в основном, разные, из тех, кто наиболее часто приез-жал от данных компаний за товаром, она может вспомнить Свидетель №20, остальных не помнит.
Отпуск продукции происходил иным лицам по причине того, что на товарной нак-ладной стоял оригинал печати предприятия, которому отгружался товар, либо была пре-доставлена доверенность от имени данной компании с оригиналом печати на человека, приехавшего за продукцией. В этом случае, в офисе компании перед отпуском товара све-рялся его паспорт с указанным в доверенности и после их одобрения, она производила отпуск продукции. Реализацию товар за наличный расчет она не осуществляла (том 7 л.д. 178-181).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №26, данных в ходе пред-варительного следствия, следует, что более 15 лет он работает в организации, занимаю-щейся оптово-розничной торговлей бакалейной продукцией, чаем, кофе под наименова-нием ООО «Мелиса Плюс». Начинал работу с торгового представителя, в настоящее вре-мя является директором по продажам. В его должностные обязанности входит закупка продукции и общее руководство над торговыми командами. Что касается взаимоот-ношений ООО «Мелиса Плюс» с ООО «СВИТ» ИНН 2635230995 – 3 904 623 руб., ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108- 3 159 610 руб., ООО «БОРИД» ИНН 2635225427 - 313 196 руб., ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794 - 4 214 737 руб., ООО «А-МЕГА» 2635217088 - 3 465 577 руб., ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607 - 1 000 619 руб., ООО «ЮСО» ИНН 2634063406 - 2 791 000 руб., ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414 - 26 267 619 руб., ООО «Октавия» ИНН 2635239187 – 177947 руб., ООО «Бонэл-Агро» 2635216221 - 598 838 руб. в период с 2014 года, то Белокобыльский А.В. знает, что ООО «Октавия» фирма супервайзера ООО «Мелиса Плюс» Ткачева Э.В. Он ее приобрел около месяца на-зад. Остальные фирмы он не помнит, ввиду огромного количества поставщиков и покупа-телей, а также с устройством рабочего процесса по заключению договоров. Торговый представитель сам заводит нового партнера на ООО «Мелиса Плюс», согласовывая со службой безопасности в лице Елманбетова А.С. Процесс отгрузки он также не контроли-рует, поэтому, кто приезжает за продукцией от данной фирмы, не знает. Могли ли дейст-вовать от данных фирм крупные покупатели оптовой продукции (Ашот Акопян, Хачатрян А., Мовсисян Мгер, Карамышева Т. В., братья Бегларян – Эдик, имя второго он не помнит, фирма «Сладкий Рай», Свидетель №20, Карапетян, Карагазян, Чеснокова, Волков, Белокобыльский А.В.) не знает. Из перечисленных людей недавно ему звонил Свидетель №20 по поводу продукции «Орэми Трейд», но они не сошлись в цене, остальные имеют заключенные договоры с ООО «Мелиса Плюс».
Что касается печати с набором букв и цифр, обнаруженной в кабинете Белокобыльс-кого А.В. в ходе обыска в помещениях ООО «Ме-лиса Плюс» дата от имени Санганджиевой Г.У., может пояснить, что Санганджиева Г.У. является их покупателем, около месяца назад она просила их купить 10 тысяч пачек чая «Лисма» по 25 пакетов по цене 25 рублей, однако, в связи с отсутствием такой отпускной цены у производителя, ООО «Мелиса Плюс» не могло ей продать товар за такую цену. ООО «Мелиса Плюс» об-ратилось с данным вопросом к производителю, на что последний сказал, что надо подго-товить письмо от имени Санганджиевой Г.У., в котором описать необходимость закупки чая именно по такой цене для социальных нужд, на которые он предназначался. Тогда Белокобыльским А.В. было принято решение приобрести эту печать набором, после чего он набрал реквизиты ИП Санганджиевой Г.У. и подписал данное письмо. ООО «Мелиса Плюс» не стало просить подготовить данное письмо саму Санганджиеву Г.У., так как она бы увидела размер скидки и их отношения могли быть испорчены, в связи с наценкой, по которой ООО «Мелиса Плюс», фактически, продало ей данную продукцию. По данному письму оплата в адрес поставщика произошла от ООО «Мелиса Плюс». Санганджие- ва Г.У. рассчиталась с ООО «Мелиса Плюс» за данную поставку, остаток нереализован-ной ей продукции ими был реализован другим покупателям по рыночной цене (том 7 л.д. 184-186).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №27, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 1998 года она работает в ООО «ИнтерЛэнд», осуществляющим оптово-розничную торговлю бакалейной продукцией (чай, кофе, печенье, конфеты, шо-колад и т.п.). Предприятие состоит на общей системе налогообложения, реализация про-дукции за наличный расчёт отслеживается у них по онлайн кассе, остатки каждое утро сдаются в инкассацию в Б., где открыт счет - ПАО Б. «Возрождение». Также у ООО «ИнтерЛэнд» открыты счета в ПАО Сбербанк. Офис и склад организации находится в собственности ООО «Ин-терЛэнд». На предприятии трудоустроено около 150 человек в должностях: торговые представители, бухгалтеры, логисты, водители, работники склада. Организационный процесс на предприятие выстроен следующим образом. В зависимости от поставщика продукции (торговые марки, продукция: Махеев, ЮСК, МакКофе, Вкус-ноМама, Националь, Ясно Солнышко, Фруто Няня и т.д.), штат торговых представителей поделен на команды, в зависимости от вида продукции. Над каждой командой имеется су-первайзер, а также региональный представитель. Таким образом, ее общение с покупате-лями реализуемой ими продукции, сведено к минимуму и сказать, кто выступал предста-вителем от ООО «СВИТ», ООО «A-Мега», ООО «Артекс», ООО «Оптима», ООО «Окта-вия», ООО «МЭКС», ООО «Бонэл-Агро», Свидетель №27 не может. В связи с этим, предста-вителей данных компанией необходимо искать по документам первичного учета, которые остались у ООО «ИнтерЛэнд» от взаимоотношений.
Отпуск продукции данным предприятиям происходил по следующему алгоритму: изначально заключался договор, после чего происходила оплата на расчётный счёт либо товар отгружался под реализацию с последующей оплатой, после чего приезжал их пред-ставитель, который забирал продукцию, при этом, если на накладных документах стояла печать фирмы, то доверенность не требовалась. При отсутствии печати работники склада обязательно проверяли паспорт и сличали его с доверенностью. Отпуск производился со склада, заведующей складом или ее помощниками. Куда в дальнейшем направлялся дан-ный товар, ей неизвестно, либо это будет указано в документах, если доставка была сила-ми ООО «ИнтерЛэнд».
Ей не известно о том, что данные организации использовались для обналичивания, у ООО «ИнтерЛэнд» эти организации наличные денежные средства не приобретали, так как неучтенного выбытия товаров у ООО «ИнтерЛэнд» не происходит, наличные с кассы сда-ются ежедневно (том 7 л.д. 187-190).
Из оглашенных показаний свидетеля Буслова В.О., данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с июля 2013 года он работает торговым представителем в ООО «ИнтерЛэнд», которое занимается оптово-розничной торговлей бакалейной продук-цией, чаем, кофе, кондитерскими изделиями. Начинал работу с торгового представителя по розничным продажам, спустя 2 года был повышен до представителя по оптовым про-дажам, на территории рынка «Южный» и близлежащих магазинов. На рынке «Южный» Свидетель №28 работал с ООО «Сладкий Рай», ранее были ИП Бегларян (Тигран +7 (928) 822-88-43 и Эдуард), ИП Карамышевой Т. В. (+7 (928) 014-29-73), ИП Машуровым В. В. (+7 (918) 862-81-03), Агабековым А. Э. (+7 (928) 316-70-10), Науменко Н. Н. (+7 (918) 769-88-57), Пановой В. Н. (+7 (919) 737-49-73), Карпенко А.В. (+7 (903) 444-12- 27), Ибрагимовым Н. (+7 (938) 346-41-02), Лисицыным А. (+7 (962) 740-78- 06). Данным клиентам он отгружал продукцию завода Акконд, в основном, данные поку-патели занимаются реализацией конфет, а также кондитерской продукцией. Они, в основ-ном, реализуют данную продукцию покупателям с сельской местности, содержащим свои продуктовые магазины, в Республику Калмыкию, и в маленькие магазины -рополя. Около половины взаиморасчётов с данными клиентами у ООО «ИнтерЛэнд» про-исходит в наличном виде, так как у них образуется большое количество наличных денеж-ных средств от их покупателей. Полученные денежные средства они вносят в кассу ООО «ИнтерЛэнд».
Что касается взаимоотношений ООО «ИнтерЛэнд» с ООО «СВИТ» ИНН 2635230995 - 243 959,67 руб., ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088 - 1 145 860 руб., ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607 - 1 494 735 руб., ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414 - 3 166 735 руб., ООО «Октавия» ИНН 2635239187 - 133 360 руб., ООО «МЭКС» ИНН 2635232907 - 2 159 735 руб., ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221 - 1 122 716 руб. в период ориентировочно с 2016 года, при которых Свидетель №28 (за исключением ООО «Октавия») выступал торго-вым представителем, то данные фирмы с ними контактировали от имени Свидетель №20 (+7 (905) 443-64-59), который приобретал различную кондитерскую продукцию в ООО «ИнтерЛэнд» для отправки ее в Крым. Свидетель №20 позвонил Буслову В.О. по телефону, представился, сказал, что ему нужны большие партии товара, работает по предоплате по безналу, забирать будет сам на своих машинах, в итоге заключили договор сначала на «Оптима» фирму, затем на другую, кажется «Крафт», и так фирмы начали меняться, в за-висимости от его потребностей. Он спрашивал Свидетель №20, почему нельзя работать со старой организацией, но он не объяснял. Иногда со Свидетель №20 приезжал, как говорил последний, его племянник, парень высокого роста. Самого И. он видел один раз, он полноватый, невысокого роста, небритый, загорелый. Всё общение строилось преиму-щественно по телефону. С февраля 2019 года Свидетель №20 перестал закупать у них про-дукцию, по крайней мере, производителя Акконд. Он может предположить, что он мог брать данную продукции в ООО «Наири» в Пятигорске, ООО «Арти», у ИП Машурова. За наличные Свидетель №20 никогда не предлагал рассчитываться, только безналичным рас-четом, причем по предоплате, что для их отрасли редко. Единственное, по ценам он всегда хотел ниже, и они с ним периодически не сходились, при этомСвидетель №20 оперировал, что он может взять дешевле. Где в Крыму он реализовывал продукцию, не знает, работал ли он сам или на кого-то, он тоже не знает. Свидетель №13 он, возможно, знает по работе на Южном рынке, но лично не общается и не знаком, по данным фирмам он с Ткачевым Э.В. ничего не обсуждал. Ж. Ю.С. не знает (том 7 л.д. 191-194).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №29, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с 2019 года он работает в ООО «ФАМ-С», которое занима-ется оптово-розничной торговлей продуктами питания, кондитерской продукцией, корма-ми для животных. Предприятие состоит на общей системе налогообложения. Юриди-ческий адрес организации: Г, там находится совместный офис, где он с торговыми агентами принимает посетителей. Основной адрес осуществления деятельности и хранения продукции на складе расположен по адресу: А, данные помещения арендуются. На предприятии трудоустроено около 60 человек, на должностях торговых представителей, логистики, бухгалтеров, работники склада, управленческое звено. Организационный процесс на пред-приятии выстроен следующим образом. В зависимости от поставщика продукции (торговые марки, продукция: Марс, Мондэлиз, Рускарт, Барсик т.д.), штат торговых пред-ставителей поделен на команды, в зависимости от вида продукции. Над каждой командой имеется супервайзер. Таким образом, его общение с покупателями реализуемой ими про-дукции сведено к минимуму и сказать кто выступал представителем от ООО «СВИТ», ООО «Оптима», ООО «Октавия», ООО «МЭКС», ООО «Аркада», ООО «Прогресс», Ка-ныгин С.Б. не может. Однако, исходя из ассортимента реализуемой продукции в адрес данных фирм, он может назвать менеджеров, обслуживавших данные контракты. В ООО «Аркада», ООО «Прогресс» отгружалась продукция торговой марки «МакКоффе», в пе-риод 2017-2018 года данное направление обслуживали Орлова Л. Т. (+7 (962) 446- 42-89), Свидетель №16 (+7 (918) 756-75-52). С данными сотрудни-ками ООО «ФАМ-С» прекратило сотрудничать, в связи с расторжением контракта с тор-говой маркой «Маккофе», которая перешла к другой оптовой компании- «ИнтерЛэнд». Данные сотрудники перешли как торговые представители туда. Что касается продукции отгружаемой в адрес ООО «СВИТ», ООО «Оптима», ООО «Октавия», ООО «МЭКС», это была продукция компании «Марс», «Бондюэль», «Азов» и по данной продукции обслуживали контракт: Воробьёва Ю. (+7 (962) 445-37-33), Свидетель №30 (+7 (928) 013-15-55), Малова Ю. (+7 (928) 010-10-55).
Отпуск продукции данным предприятиям происходил по такому же алгоритму, как и для всех других оптовых покупателей, то есть происходила оплата на расчётный счёт, после чего приезжал их представитель, который забирал продукцию, при этом если на накладных документах стояла печать фирмы, то доверенность не требовалась. Отпуск производился со склада, заведующей складом или ее помощниками, которые непосредс-твенно проверяли соответствии документов, в том числе, и паспорт с доверенностью. Для работы с данными фирмами составлялся типовой договор, после чего в зависимости от потребности, ими заказывалась определённая группа товаров. Куда в дальнейшем направ-лялся данный товар, Свидетель №29 не известно. Ему неизвестно о том, что данные организации использовались для обналичивания, у ООО «ФАМ-С» наличные денежные средства они не приобретали, так как неучтённого выбытия товаров в организации не происходит, наличные с кассы сдаются ежедневно, данный факт подтвержден обыском. Ж. Ю.С. он не знает, директоров указанных фирм он никогда не видел и с ними не общался (том 8 л.д. 70-71).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с 2010 года он на разных должностях работал в ООО «ФАМ-С», в том числе, супервайзером в различных подразделениях в 2016-2018 годах. Фирма занималась оптово-розничной торговлей продуктами питания, кондитерскими изделиями. Свидетель №30 реализовывал продукцию из так называемого общего прайса, в который входили товары различных направлений, в частности, продукция Азовской Фабрики и иная кондитерская продукция, в 2018 году реализовывал продукцию Альпен Голд. Он не обслуживал контракты с ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, но работал несколько раз по уже заклю-ченному контракту с ООО «Октавия» ИНН 2635239187, представителем которой был Э. (+7 (909) 758-36-65), лично Свидетель №30 его не видел, общение строилось по те-лефону. Э. закупал продукцию Альпен Голд, как пояснил для поставок по тендеру. Свидетель №20 ему лично не знаком, но он слышал данную фамилию, которую ассоци-ировали с поставками их продукции в Крым, кто с ним вёл общение и от каких фирм он выступал, он не знает. Ж. Ю.С. не знает (том 8 л.д. 75-77).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с конца 2018 года он зарегистрирован в качестве индиви-дуального предпринимателя, осуществляет розничную торговлю мясом на территории го-рода Ставрополя. До этого, примерно с 2008 года по середину 2019 года он работал на различных должностях в ООО «ФАМ-С», то есть от должности торгового представителя до территориального представителя. В его обязанности входила торговля быстрораст-воримым кофе, марки «Маккофе» на терртории. С начала осени 2019 года, в связи с передачей контракта от ООО «ФАМ-С» в ООО «ИнтерЛэнд», он пере-шел в последнюю организацию на должность то ли территориального, то ли региональ-ного менеджера по продажам быстрорастворимого кофе, марки «Маккофе» на территории. Ему известно, что ООО «ИнтерЛэнд» осуществляло торговлю и на территории Р. Калмыкия.
Ему знакомо ООО «Октавия» по работе с контрактом с Северо-Кавказким Государ-ственным университетом. Если Свидетель №16 не ошибается, в 2019 году указанная организация осуществляла закупки быстрорастворимого кофе в ООО «ИнтерЛенд». На какие суммы были закупки товара ООО «Октавия», ответить затрудняется.
С Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №1, Фастовенко (ранее Ефимова, Крутая) Е.В., Свидетель №2, Арутюнян А.Г., Сирадегян Г.Ш., Манаковым А.А., Свидетель №3, Феодоридис Т.Г., Свидетель №9, Свидетель №15, Манаковым В.А., Григоращенко Р.Г., Свидетель №4, Свидетель №11, Комковым С.В., Ж. Ю.С., Ткачевым Э.В., Свидетель №16 не знаком.
Основными покупателями быстрорастворимого кофе на территории Ставропольс-кого края являлись - рынок «Южный» : Федор, А., Михаил, Ви-талий; : Д.; : Михаил – представитель ИП Чаграй +7 (927) 283-51-92.
В период с 2016 по 2018 год одним из крупных покупателей быстрорастворимого кофе в ООО «ФАМ-С» был Михаил, если он не ошибается, который представлял инте-ресы ООО «Аркада» и ООО «Прогресс». Михаил забирал товар, как самовывозом, так и заказывал доставку в район рынка «Южный» .
Ннезаконной банковской деятельностью он не занимался (том 8 л.д. 78-79).
Из оглашенных показаний свидетеля Орловой Л.Т., данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпри-нимателя, но деятельность в настоящее время не осуществляет. До этого, примерно с весны 2013 года по февраль 2020 года она работала на различных должностях в ООО «ФАМ-С», то есть от должности торгового представителя до должности супервайзера. В ее обязанности входила торговля быстрорастворимым кофе, марки «Маккофе», с переда-чей контракта от ООО «ФАМ-С» в ООО «ИнтерЛэнд», Она перешла в последнюю ор-ганизацию на должность супервайзера по продажам быстрорастворимого кофе, марки «Маккофе» на территории.
Ей знакомо ООО «Октавия» по работе с контрактом с Северо-Кавказким Государст-венным университетом. Если она не ошибается, в период октября – ноября 2019 года ука-занная организация осуществляла закупки быстрорастворимого кофе в ООО «Ин-терЛенд». На какие суммы были закупки товара ООО «Октавия», ответить затрудняется, так как не знает, всеми вопросами занимался тор-овый представитель – Воронкова Ольга.
С Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №1, Фастовенко (ранее Ефимова, Крутая) Е.В., Свидетель №2, Арутюнян А.Г., Сирадегян Г.Ш., Манаковым А.А., Свидетель №3, Феодоридис Т.Г., Свидетель №9, Свидетель №15, Манаковым В.А., Григоращенко Р.Г., Свидетель №4, Свидетель №11, Комковым С.В., Ж. Ю.С., Ткачевым Э.В. не знакома.
С оптовыми покупателями в ООО «ФАМ-С» она не работала, это не входило в ее должностные обязанности. Кто в ООО «ФАМ-С» осуществлял работу с оптовыми покупа-телями, ответить затрудняется. Помнит, что в должности территориального менеджера в ООО «ФАМ-С» по продажам быстрорастворимого кофе, марки «Маккофе» был Ивах-ненко Свидетель №16, возможно, он и занимался оптовыми покупателями (том 8 л.д. 80-81).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с дата она является единственным учредителем и руководителем ООО «Русконсалт», осуществляющей деятельность по предоставлению услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в области бухгалтер-ского учета и передачи информации в государственные органы (налоговые инспекции, пенсионные фонды, фонды социального страхования, медицинского страхования и т.п.) Организация состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по Ставро-польскому краю и применяет упрощенную систему налогообложения. В настоящее время в штате организации отсутствуют работники, она, фактически, исполняет обязанности руководителя и счетного работника. Организация располагается по юридическому адресу: В, офис 35. Помещение является ее собствен-ностью.
Ей знакомы ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «Октавия». ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750 – организация, в ко-торой она являлась единственным учредителем и руководителем до дата, после чего его руководителем и единственным учредителем стал Чавычалов П.Ю., житель, если она не ошибается, . Данная организация была продана последнему за 20 000 рублей. ООО «Интеграл» находилось на общей системе налогообложения, осу-ществляло деятельность, связанную с оказанием услуг на рынке строительства, а также осуществляло оптовую торговлю строительными материалами. Она сама осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Интеграл». На момент продажи никаких претензий со стороны фискальных служб и правоохранительных органов к ООО «Интег-рал» не было.
ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414 (директор Свидетель №14), ООО «ВСВ» ИНН 2635027231 (директор Щурова Ю.С.), ООО «Поток» ИНН 2635241919 (директор Свидетель №4), ООО «ТоргЛайн» 2635239613 (дирек-тор Свидетель №8), ООО «ЮСО» ИНН 2634063406 (директор Комков Сер-гей В.), ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 (директор Комков С. В.-мирович), ООО «Октавия» (директор Свидетель №7 и Ткачев А. Ш.) являлись клиентами ООО «Русконсалт», то есть ее организация на основании заключенных с указанными организациями договоров, осуществляла их налоговое и бух-галтерское сопровождение, а именно: готовила налоговую и бухгалтерскую отчетность, предоставляла отчетность в налоговый орган посредством электронного документооборо-та «СБИС».
С Свидетель №1, Арутюняном А. Г., Сирадегяном Г. Ш., Манаковым В. А., Григоращенко Рома-ном Г. и Свидетель №11 она не знакома и никогда о них не слышала. Свидетель №13 является ее дальним родственником, так-же как и Ткачев А.. Свидетель №15 является ее с мужем общей зна-комой, являлась ли она руководителем и учредителем какой-либо организации, ответить затрудняется, так как ООО «Русконсалт» не обслуживало такие организации. Феодоридис Т. Г. является ее родной сестрой и с 2004 года постоянно проживает в Гре-ции, хотя имеет гражданство России. В каких организациях она была руководителем и уч-редителем, ответить затрудняется, так как в ООО «Русконсалт» не обслуживалась. Свидетель №12 известно, от кого именно не помнит, что Фастовенко В. А.-дрович являлся директором ООО «Скиф» и мужем Фастовенко (Крутой) Е. В.-лавовны. ООО «Скиф» в ООО «Русконсалт» не обслуживалось. Манаков А. А.-дрович является ее с мужем общим знакомым, если она не ошибается, он занимался тор-говлей сельскохозяйственной продукцией на территории. Свидетель №2 является ее с мужем общим знакомым, если она не ошибается, он зани-мался торговлей сахарной свеклой на территории Ставропольского и Краснодарского кра-ев. С какими организациями Свидетель №2 работает, ей не известно. ФастовенкоЕ. Вя-чеславовна в период с 2018 по 2020 год работала на полставки в ООО «Русконсалт» бух-галтером. В какой организации, помимо ООО «Русконсалт» работала Фастовенко Е.В., Свидетель №12 не известно. Свидетель №7, если она не ошибается, в пе-риод с 2018 по 2019 год являлась бухгалтером ООО «Русконсалт». Свидетель №12 было известно, что Свидетель №7 являлась директором и единственным учредителем ООО «Ок-тавия», так как она через ООО «Русконсалт» представляла в налоговый орган отчетность. Свидетель №12 по просьбе Свидетель №7 в течение одного месяца весной 2020 года была учредителем ООО «Октавия», после чего учредителем указанного юридического лица стал Ткачев Э.В.
Жохов Ю. С., насколько ей известно, в настоящее время является учре-дителем ООО «ВСВ» и ООО «Поток». В свои коммерческие дела он ее не посвящает и ей больше не известны организации, в которых бы он состоял либо руководителем либо уч-редителем. О том, что ее супруг, якобы, занимается незаконной банковской деятельнос-тью, ей стало известно от сотрудников полиции, проводивших обыск в домовладении по адресу: А (том 13 л.д. 95-96).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что Панюков С. Л. являлся его родным дядей и проживал в городе Ставрополе. В апреле 2020 года он скончался от онкологического забо-левания. Ему известно, что дядя являлся руководителем ООО фирма «ВСВ». Его органи-зация занималась деятельностью, связанной с гражданским строительством. Если он не ошибается, все дела указанной организации были переданы его дочери и его двоюродной сестре Копцевой (Панюковой, Щуровой) Ю. С..
Примерно в сентябре 2018 года Панюков С.Л. познакомил Свидетель №8 со своим товарищем - Жоховым Ю. С., Панюков С.Л. его порекомендовал, как специалиста в области регистрации юридических лиц и бухгалтерского учета.
С целью осуществления предпринимательской деятельности в строительной сфере Свидетель №8дата было зарегистрировано ООО «Монолит», в котором он являлся единственным учредителем и генеральным директором. Помощь в регистрации и оформления пакета документов на регистрацию ООО «Монолит» ему оказывал Жо- хов Ю.С. Офис организации располагался по адресу: , офис 6, организация состояла на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяла общую систему налогообложения, в штате вместе с Свидетель №8 находилось три сотрудника, генеральный директор и два разно-рабочих.
В связи с тем, что у Свидетель №8 не было опыта работы в предпринимательской сфере, Ж. Ю.С. по собственной инициативе решил ему оказать помощь в привлечении потенциальных заказчиков по строительным и отделочным работам. Ж. Ю.С. сказал, что среди его знакомых есть лица, которым необходимо оказать данные услуги. Также Ж. Ю.С. для удобства ведения бизнеса посоветовал Свидетель №8 открыть несколько расчетных счетов в разных кредитных учреждениях, что им и было сделано. Примерно с начала ноября 2018 года Свидетель №8 были открыты расчетные счета в следующих Б.: Точка Б., Тинькофф Б., Сбербанк, Ставропольпромстройбанк, Промсвязь-Б., ВТБ и Б. «Возрождение». Кроме того, по просьбе Ж. Ю.С. примерно через два месяца после регистрации ООО «Монолит», Свидетель №8 предоставил последнему доступ к расчетным счетам ООО «Монолит» и печати, выдал доверенность на право осу-ществления финансово-хозяйственной деятельности.
ООО «Монолит» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность до февраля 2020 года. С февраля 2020 года, в связи с отсутствием клиентов, ООО «Монолит» факти-чески прекратило свою деятельность. В настоящее время он решает вопрос о его ликвида-ции,однако, оригиналы учредительных документов ООО «Монолит», печать и ключи доступа к системе «Б.-Клиент» от расчетных счетов находятся у Ж. Ю.С.
Бухгалтерским учетом и представлением налоговой отчетности в инспекцию зани-мался также Ж. Ю.С. Свидетель №8 полностью доверял Ж. Ю.С., так как налоги организация оплачивала, до февраля 2020 года ООО «Монолит» было прибыльным, он и его работники получали заработную плату.
Примерно в начале лета 2019 года от одного из своих знакомых Свидетель №8 пос-тупило предложение заняться параллельно со строительным бизнесом торговлей сахаром от производителей, то есть сахарных заводов.
С целью регистрации юридического лица, он вновь обратился к Ж. Ю.С. Он помог Свидетель №8 с регистрацией нового юридического лица – ООО «Торг-Лайн», где Свидетель №8 также являлся единственным учредителем и генеральным директором. Ор-ганизация располагалась по тому же адресу, что и ООО «Монолит», однако, офисное по-мещение имело №. ООО «Торг-Лайн» находилось на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяло общую систему налогообло-жения, то есть работало с налогом на добавленную стоимость. Это было связано с тем, что все оптовые поставщики сахара работали с налогом на добавленную стоимость. В штате организации был один сотрудник – генеральный директор. В АО «Альфа-Б.» им был открыт расчетный счет ООО «Торг-Лайн».
В сентябре 2019 года после безуспешных попыток заработать на продаже сахара, Па-нюков Л.В. обратился к Ж. Ю.С. с просьбой помочь в организации сбыта указанной продукции. Ж. Ю.С. пообещал ему помочь, но для этого попросил Свидетель №8 отк-рыть еще несколько расчетных счетов в различных кредитных учреждениях -рополя и выдать ему доверенность на право осуществления финансово-хозяйственной де-ятельности. Со слов Ж. Ю.С., организация провела порядка 2-3 сделок по продаже сахара, в доказательство которых Ж. Ю.С. предъявил Свидетель №8 товарные нак-ладные. Каким образом Ж. Ю.С. привлекал денежные средства на покупку партий са-хара, Свидетель №8 неизвестно, к нему за денежными средствами Ж. Ю.С. не об-ращался. В настоящее время Свидетель №8 не помнит, какую сумму денег получил по ре-зультатам указанных сделок. Со слов Ж. Ю.С., до настоящего времени ООО «Торг-Лайн» больше никаких сделок по реализации сахара не проводило.
Бухгалтерским учетом в ООО «Торг-Лайн» и представлением налоговой отчетности в инспекцию занимался также Ж. Ю.С. Он полностью доверял Ж. Ю.С. С января 2020 года Свидетель №8 отказался от офисных помещений ООО «Монолит» и ООО «Торг-Лайн», так как организации перестали приносить прибыль. Печать ООО «Торг-Лайн», учредительные документы и ключи доступа к системе «Б.-Клиент», также по просьбе Ж. Ю.С. Свидетель №8 передал последнему. В настоящее время Свидетель №8 решает вопрос о ликвидации ООО «Торг-Лайн», однако, оригиналы учре-дительных документов данного общества, печать и ключи доступа к системе «Б.-Кли-ент» от расчетных счетов ООО «Торг-Лайн», находятся у Ж. Ю.С.
О том, что у Ж. Ю.С. возникли проблемы с законом, Свидетель №8 стало из-вестно от него самого. Использовал ли Ж. Ю.С. ООО «Монолит» и ООО «Торг-Лайн» для осуществления незаконной банковской деятельности, ему неизвестно. Никаких пред-ложений об участии в каких-либо незаконных схемах, связанных с обналичиванием де-нежных средств от Ж. Ю.С., ему не поступало.
Ему знакомы ООО «Вектор», его офис располагался по соседству с офисом ООО «Монолит», директор, если он не ошибается, - Свидетель №11, и ООО «ЭлПром-СТ», контрагент ООО «Монолит», а его директор, согласно документов, Свидетель №4, от-чество Свидетель №8 не запомнил. Также ему знакомы Свидетель №4 и Гор-батенко Н. А. (том 13 л.д. 130-132).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с Ж. Ю.С. и Свидетель №12 знакома примерно с 2000 года, они являлись ее соседями по дому, расположенному по она не ошибается, Ж. Ю.С. занимается коммерческой деятельностью, связной с тор-говлей зерном и сахарной свеклой. Данные сведения о роде деятельности Ж. Ю.С. ей стали известны после того, как она в начале февраля 2015 года зарегистрировала ООО «СИМПЛ», решив заниматься предпринимательской деятельностью. Данное решение ею было принято, в связи с тяжелым материальным положением. Подготовкой пакета на регистрацию ООО «СИМПЛ» занималось юридическое агентство, которое располагалось по улице 50 лет ВЛКСМ , название агентства, номер дома, в котором оно располагалось, в настоящее время она не помнит. По совету сотрудников агентства Свидетель №15 было открыто большое количество видов деятельности. Расчетный счет ООО «СИМПЛ» она открыла в Альфа-Б., на налоговом учете ООО «СИМПЛ» нахо-дилось в Межрайонной ИФНС России № пои применяло, если она не ошибается, упрощенную систему налогообложения. В штате ООО «СИМПЛ» был один сотрудник – директор, счетного работника не было. Она заключила договор с бух-галтерским агентством на ведение бухучета в ООО «СИМПЛ», это же агентство занима-лось подачей налоговых деклараций в инспекцию. Фактически самостоятельно заниматься финансово-хозяйственной деятельностью у нее не получилось, в связи с гипертоническим кризом. О своих коммерческих трудностях она рассказала своему знакомому Ж. Ю.С., который ей предложил свою помощь, так как он занимался коммерческой деятельностью, как она говорила об этом ранее. Ж. Ю.С. предложил ей перевести организацию на общую систему налогообложения, открыть еще несколько расчетных сче-тов в кредитных организациях, передать ему печать ООО «СИМПЛ» и выдать доверен-ность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «СИМПЛ». Свидетель №15 согласилась на предложение Ж. Ю.С. и он стал ей помо-гать. На протяжении 2015 года Свидетель №15 совместно с Ж. Ю.С. пыталась за-ниматься бизнесом в сфере торговли зерном. Со слов Ж. Ю.С., деятельность при-были не приносила. В начале 2016 года Свидетель №15 по совету Ж. Ю.С. решила продать ООО «СИМПЛ». В марте 2016 года она вышла из состава учредителей ООО «СИМПЛ» и покинула должность руководителя. Продажей ООО «СИМПЛ» по дове-ренности, выданной ею, занимался Ж. Ю.С. Кому и куда было продано ООО «СИМПЛ», Свидетель №15 не известно, она получила на руки от Ж. Ю.С. примерно 10 000 рублей.
Ей знакомо ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, если она не ошибается, оно являлось контрагентом ООО «СИМПЛ», как эта организация оказалась в числе ее контрагентов, ответить затрудняется, но помнит, что это была Московская организация. Также ей знако-ма Феодоридис Т. Г., которая является родной сестрой Свидетель №12 (том 13 л.д. 166-167).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что примерно в конце 2016 года его брат Свидетель №9 познакомил его с Жоховым Ю. С., которому они осуществ-ляли ремонт системы видеонаблюдения в его домовладении, расположенном в городе Ставрополе, ни названия улицы, ни номера дома Свидетель №9 назвать не может, так как прошло много времени.
Примерно в конце февраля – начале марта 2017 года, в связи с поиском работы, по совету брата, Свидетель №9 обратился к Ж. Ю.С. Последний, выслушав его просьбу, пообещал помочь Свидетель №9 В конце мая 2017 года ему на мобильный телефон позвонил Ж. Ю.С. и назначил встречу в офисе, расположенном по -ваторцев. Прибыв на встречу, Ж. Ю.С. пояснил, что Евтушеко А.А. необходимо пере-регистрировать на себя ООО «Борид», то есть стать его руководителем и учредителем, он будет оказывать Свидетель №9 помощь в ведении бизнеса. Он, как директор ООО «Бо-рид», будет получать заработную плату в размере от 20 000 до 30 000 рублей. Деятель-ность организации была связана с оптовой торговлей электрическим оборудованием. В настоящее время Свидетель №9 не может назвать ни фамилии, ни имени предыдущего директора и учредителя ООО «Борид». Ж. Ю.С. также заверил Свидетель №9, что будет оказывать ему помощь в ведении бухгалтерского учета.
Он согласился на предложение Ж. Ю.С. и в конце мая 2017 года представил со-ответствующий пакет документов в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС Рос-сии № по, здание которой располагалось по , за зданием Управления ФНС по. В начале июня 2017 года он полу-чил на руки пакет учредительных документов ООО «Борид», согласно которым стал его руководителем. А спустя еще примерно две недели, он стал единственным учредителем ООО «Борид». У ООО «Борид» имелся офис, расположенный по улице 50 лет ВЛКСМ, было открыто несколько расчетных счетов в отделениях Б. . ООО «Борид» состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по Став-ропольскому краю, расположенной по просьбе Ж. Ю.С. он открыл еще несколько расчетных счетов ООО «Борид», так как с его слов, предыдущие счета бы-ли заблокированы. Кроме того, по просьбе Ж. Ю.С. Свидетель №9 ему выдал до-веренность на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Борид». Учредительные документы, печать ООО «Борид» и ключи доступа к системе «Б.-Клиент» по расчетным счетам находились в офисе ООО «Борид». Доступ к указан-ным документам, печати и ключам доступа к системе «Б.-клиент» имел также Ж. Ю.С.
После совершения нескольких сделок, связанных с реализацией электрообору-дования, от Ж. Ю.С. ему стало известно, что у организации появились какие-то проб-лемы, связанные с предыдущим руководителем, в суть проблем Ж. Ю.С. Евтушен- ко А.А. не посвящал. В связи с чем Ж. Ю.С. предложил зарегистрировать новое об-щество с ограниченной ответственностью, то есть стать его директором и единственным учредителем, а деятельность ООО «Борид» свести на нет, то есть ликвидировать общест-во. В связи с этим, в июле 2017 года Свидетель №9 для осуществления финансово-хо-зяйственной деятельности, было зарегистрировано ООО «Оптима». У ООО «Оптима» Ев-тушенко А.А., по совету Ж. Ю.С., было открыто несколько видов деятельности: оптовая торговля строительными материалами, оптовая торговля сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания, а также оптовая торговля косметическими средствами. Офис ООО «Оптима» находился в одном помещении с ООО «Борид» по улице 50 лет ВЛКСМ, 18. ООО «Оптима» состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по, расположенной по осуществления финансово-хозяйственной деятельности по указанию Ж. Ю.С. он открыл несколько расчетных счетов для ООО «Оптима». Насколько Свидетель №9 помнит, счета были открыты в следующих Б.: Альфа-Б. , Райффайзенбанк , Б. «Открытие» , какой-то Б. в , название Евтушен- ко А.А. его не запомнил. Кроме того, по просьбе Ж. Ю.С. Свидетель №9 выдал ему доверенность на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Оптима». Учредительные документы, печать ООО «Оптима» и ключи доступа к системе «Б.-Клиент» по расчетным счетам находились в офисе ООО «Оп-тима». Доступ к указанным документам, печати и ключам доступа к системе «Б.-клиент» имел также Ж. Ю.С.
Его роль, как руководителя ООО «Борид» и ООО «Оптима», заключалась в админис-тративной работе и подписании бухгалтерских и налоговых документов, а Ж. Ю.С., фактически, контролировал все сделки и движение денежных средств по расчетным сче-там указанных организаций. В ООО «Оптима» Свидетель №9, как директор, получал заработную плату в размере 20 000 -30 000 рублей.
В связи с семейными проблемами, в 2018 году Свидетель №9 попросил Жохо- ва Ю.С. вывести его из состава учредителей ООО «Оптима» и прекратить его трудовую деятельность в качестве руководителя. В конце февраля 2019 года директором ООО «Оп-тима» стала знакомая Ж. Ю.С. – Кожеченкова О.П.Свидетель №9 ей передал пе-чать, учредительные документы и документацию по расчетным счетам ООО «Оптима».
Печать, учредительные документы и документацию по расчетным счетам ООО «Бо-рид», если он не ошибается, передал Ж. Ю.С. С данного времени он не осуществлял никакой административной деятельности в ООО «Борид» и ООО «Оптима». Ж. Ю.С. ему пообещал, что перерегистрирует указанные организации на других лиц, однако, до настоящего времени этого не сделал.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Бонэл-Агро» 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «Октавия» ему не знакомы.
Ему знакома Феодоридис Т. Г., если он не ошибается, она была до него директором и учредителем ООО «Борид».
Свидетель №9 ничего неизвестно о причастности ООО «Борид» и ООО «Оптима» к незаконной банковской деятельности. Ж. Ю.С. его заверял, что указанные органи-зации работают в рамках закона, платят налоги (том 13 л.д. 170-173).
Из оглашенных показаний свидетеля Бабян Р.С., данных в ходе предварительного следствия дата, следует, что он примерно с 2019 года он стал генеральным ди-ректором ООО «419УНР». До этого времени в ООО «419УНР» он работал с 2008 по ян-варь 2019 года в должности начальника гаража и базы подсобного производства. До на-чала его руководства директором ООО «419УНР» являлся Свидетель №17. Он узнал, что Свидетель №17 в январе 2019 года собирается продать вышеуказанную фирму и изъявил желание, предложив Свидетель №17 купить фирму и статьи генеральным директором. В его должностные обязанности входило: руководство хозяйственной деяте-льностью организации, выплата заработной платы и др. Юридический адрес: Ставропо-льский край, . В период его трудовой деятельности в ООО «419УНР» с конца января 2019 года по ноябрь 2019 года в организации числилось 5 человек. ООО «419УНР» арендовало помещение для ведения финансово-хозяйственной деятельности, в собственности у фирмы в период его деятельности ничего не было. Ос-новным видом деятельности ООО «419УНР» являлось строительство (ремонт) жилых зда-ний. В момент его руководства вышеуказанной фирмой ООО «УНР419» ни на каких объ-ектах не вела строительных работ (том 13 л.д. 188-191).
Из оглашенных показаний свидетеля Саакян В.В., данных в ходе предварительно-го следствия, следует, что с 2017 года он является заместителем директора ООО «Пром-комплекс». В настоящее время организация располагается по адресу: , там же имеется и помещение - одно из четырех, используемое под склад. В 2005 году для осуществления предпринимательской деятельности в области гражданского строительства и производства корпусной мебели на территории его родным братом Саакяном В. В. было зарегист-рировано ООО «Промкомплекс», в котором он до 2017 года являлся единственным учре-дителем и руководителем. С 2017 года директором ООО «Промкомплекс» был назначен сын – Саакян В. В., а он был назначен заместителем директора. Организация находится на общей системе налогообложения и состоит на налоговом учете в ИФНС России по . В штате отсутствует счетный работ-ник, то есть ООО «Промкомплекс» пользуется услугами сторонних бухгалтеров. Офисное помещение, в котором располагается ООО «Промкомп-лекс» принадлежит на праве собст-венности Саакяну В. В.. При регистрации организации братом были откры-ты все виды деятельности.
До 2017 года ООО «Промкомплекс» практически не осуществляло никакой коммер-ческой деятельности. С 2017 года ему, как заместителю директора ООО «Промкомплекс», пришла в голову идея участвовать в торгах на поставку товаров для коммерческих органи-зациях. С этой целью он от имени ООО «Промкомплекс» зарегистрировался на площадке «РТС Тендер», получил электронную подпись и стал принимать участие в торгах.
Среди контрагентов ООО «Промкомплекс» были следующие юридические лица: в 2017 году - ООО «Оптима» ИНН 2635229419, ООО «Мирус» ИНН 2625066270; в 2018 году - ООО «Оптима» ИНН 2635229419; в 2019 году - ООО фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268.
С руководителями указанных организаций он лично не встречался, подписание дого-воров происходило посредством электронной почты: vahe03@yandex.ru. Закупленный то-вар доставлялся в ООО Промкомплекс» курьером, менеджером поставщика либо кем-то из его родственников. У вышеуказанных поставщиков ООО «Промкомплекс» осущест-вляло закупку электрооборудования и комплектующих к нему для последующей поставки по выигранным тендерам.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Бонэл-Агро» 2635216221, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «Октавия» ему не знакомы.
На вопрос следователя, знакомы ли ему Свидетель №1, Фастовенко (ранее Ефимова, Крутая) Е. В., Свидетель №2, Арутюнян А. Г., Сирадегян Г. Ш., Манаков А. АлексА., Свидетель №3, Феодоридис Т. Г., Кошкалда С. Н.-евна, Манаков В. А., Свидетель №18, Свидетель №4, Свидетель №11, Свидетель №5, Ер-макова Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Панюков Сер-гей Л., Жохов Ю. С., Свидетель №14, пояснил, что с указанными лицами лично не знаком, возможно, кто-то из них являлся руководи-телем контрагента ООО «Промкомплекс».
Все сделки ООО «Промкомплекс» с контрагентами были реальными, товар заку-пался и помещался на склад. Никакой незаконной банковской деятельностью, направлен-ной на обналичивание денежных средств ООО «Промкомплекс» не занималось.
Поиском поставщиков он занимается через сеть интернет, старается работать только с организациями, у которых имеется солидная репутация (том 14 л.д. 42-43).
Из оглашенных показаний свидетеля Фастовенко Е.В., данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что дата она поменяла фамилию в связи с замужес-твом и, соответственно, в указанный период времени получила новый паспорт, до этого времени у меня была другая фамилия - Крутая Е.В. С дата она проживает по адресу: . До этого времени она бы-ла зарегистрирована и проживала по адресу: А, . С конца 2017 года работает в должности бухгалтера ООО «РусКонсалт». Организация осуществляет оказание бухгалтерских услуг юридическим лицам и индивидуальным пред-принимателям. Руководителем ООО «РусКонсалт» является Ермакова Т. Н.-евна. ООО «РусКонсалт» в настоящее время располагается по адресу: В офис №. Если она не ошибается, ООО «РусКонсалт» находится на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяет общую систему налогообложения. В ее обязанности входит обработка первич-ных бухгалтерских документов, работа с кадрами и сверка с поставщиками и покупате-лями клиентов ООО «РусКонсалт».
В январе 2018 года Фастовенко Е.В. решила заняться предпринимательской дея-тельностью в сфере оптовой торговлей пищевыми продуктами на территории Ставрополь-ского края. С целью регистрации организации она обратилась за помощью к нотариусу, контора которого располагалась в городе Ставрополе по , более точного адреса не помнит. Нотариусом ей был подготовлен пакет документов на регистрацию, ко-торый в себя включал следующие документы: решение единственного учредителя ООО «МЭКС» о создании, Устав ООО «МЭКС» и заявление в налоговый орган на регистрацию ООО «МЭКС». Указанный пакет документов был ею представлен в регистрирующий на-логовый орган через МФЦ, расположенный по улице 50 лет ВЛКСМ. Примерно в конце января 2018 года в указанном центре ею были получены решение о государственной ре-гистрации ООО «МЭКС» и пакет учредительных документов. Согласно полученным уч-редительным документам, она являлась единственным учредителем и генеральным дирек-тором ООО «МЭКС». Офис организации располагался по адресу: , ули-ца Доваторцев, 52 В и имел №. До февраля 2019 года она самостоятельно осущес-твляла предпринимательскую деятельность в ООО «МЭКС». За указанный период ее ком-мерческой деятельности ООО «МЭКС» имело взаимоотношения со следующими контр-агентами: ООО «Востократ», ООО «Мелиса», ООО «Кондитер трейд», Метро Каш анд Кэри, ИП Кошкин, ПАО Сбербанк и другие организации и частные предприниматели, наименования которых в настоящее время вспомнить не может. У ООО «МЭКС» за пе-риод его деятельности ею были открыты расчетные счета в следующих кредитных учреж-дениях: ПАО Сбербанк, ПАО Росбанк, ТочкаБанк, Б. Возрождение. Указанное коли-чество расчетных счетов было открыто по причине их блокировки и невозможности осу-ществления финансово-хозяйственной деятельности. Блокировки расчетных счетов ООО «МЭКС» были связаны с одним из контрагентов ООО «МЭКС».
В связи с блокировкой расчетных счетов ООО «МЭКС» и невозможностью осу-ществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности ее юридического лица, в конце 2018 - начале 2019 года она приняла решение прекратить деятельность в должности генерального директора ООО «МЭКС».
В настоящее время Фастовенко Е.В. не помнит, через кого из ее знакомых познако-милась с Козаевым Р.Ю. Он изъявил желание выкупить у нее ООО «МЭКС» и самосто-ятельно заняться коммерческой деятельностью. В конце февраля 2019 года она своим ре-шением прекратила свои полномочия генерального директора ООО «МЭКС» и назначила им Козаева Р.Ю. В указанный период времени она передала Козаеву Р.Ю. печать орга-низации, пакет учредительных документов. К моменту передачи указанных документов и полномочий генеральному директору Казаеву Р.Ю., ею были закрыты все расчетные счета ООО «МЭКС». О дальнейшей судьбе ООО «МЭКС» Фастовенко Е.В. ничего неизвестно, хотя она продолжает быть в указанной организации учредителем. Выходом из состава участников общества она не занималась, так как у нее дата родился ребенок.
Ей знакомы ООО «СВИТ», ООО «ОРИОН», ООО «Вектор», ООО «Бонэл-Агро», ООО «ЮСО», ООО «Варяг-Юг» и ООО «Октавия».
Если она не ошибается, ей знакомы Свидетель №1 - директор ООО «СВИТ», Свидетель №3 - ее супруг, Свидетель №4 - ООО «Вектор», Свидетель №11 – директор ООО «Вектор», Свидетель №5 - директор ООО «ЮСО» и ООО «Варяг-Юг», Свидетель №6 - бухгалтер ООО «РусКонсалт», Свидетель №7 – дирек-тор ООО «Октавия» и бухгалтер ООО «РусКонсалт», Свидетель №8, Па-нюков С. Л., Жохов Ю. С. - муж Свидетель №12 (том 14 л.д. 83-86).
Из оглашенных показаний свидетеля Григоращенко Р.Г., данных в ходе предва-рительного следствия, следует, что с мая 2016 года он остро нуждался в денежных сред-ствах, так как являлся безработным. Для получения дохода решил заняться бизнесом, то есть открыть общество с ограниченной ответственностью. Примерно осенью 2016 года в городе Ставрополе через кого-то из своих знакомых, через кого именно, в настоящее вре-мя не помнит, познакомился с Жоховым Ю. С.. При встрече ему охаракте-ризовали Ж. Ю.С., как человека, разбирающегося в ведении бизнеса в сфере тор-говли на территории. Он попросил Ж. Ю.С. помочь с регист-рацией и ведением бизнеса, так как он не имел опыта. Ж. Ю.С. согласился ему по-мочь и назначил встречу в офисе, номер которого он не помнит, по адресу: -поль, В. Ж. Ю.С. рассказал Григоращенко Р.Г., какие необходи-мы документы для регистрации организации, куда необходимо обратиться с этими доку-ментами.
Примерно в середине декабря 2016 года он в офисе Ж. Ю.С. по -торцев, 52В передал последнему копии своих документов: паспорт, ИНН и СНИЛС. Жо-хов Ю.С. пообещал Григоращенко Р.Г. в ближайшее время подготовить пакет документов, необходимых для регистрации организации. Оплачивал ли он услуги по подготовке доку-ментов на регистрацию, в настоящее время не помнит.
В конце декабря 2016 года он позвонил Ж. Ю.С. и пояснил, что пакет докумен-тов на регистрацию организации подготовлен и необходимо приехать к нему. Ж. Ю.С. назначил ему встречу у нотариуса. У нотариуса он подписал заявление на регистрацию ООО «Реда» и оплатил услуги нотариуса в размере примерно 1 000 рублей. Также Ж. Ю.С. дал ему на подпись решение единственного учредителя ООО «Реда». Кроме того, он подписал договор на аренду офисного помещения, расположенного по В, номер офисного помещения вспомнить не может. Ж. Ю.С. пояснил, что ему не-обходимо представить указанные документы на регистрацию в налоговый орган, занима-ющийся регистрацией юридических лиц. Где именно располагался указанный регистриру-ющий орган, ответить затрудняется, но помнит, что на одной из центральных улиц, если не ошибается, по тем, как представить документы на регистрацию, он через отделение Сбербанка оплатил государственную пошлину. Прибыв в регистрирую-щий налоговый орган, он в одно из окон передал пакет документов на регистрацию ООО «Реда». Принимавший его документы сотрудник выдал ему на руки расписку в получении документов и сообщил, что после новогодних праздников ему позвонят и сообщат о го-товности документов. Примерно в середине января 2017 года Григоращенко Р.Г. позво-нили из налоговой инспекции и сообщили, что он может получить пакет учредительных документов. После того, как Григоращенко Р.Г. были получены учредительные докумен-ты, согласно которым он являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО «Реда», он встретился с Ж. Ю.С. При встрече Ж. Ю.С. ему пояснил, что для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации необходимо отк-рыть расчетные счета в Б., сделать печать организации, встать на налоговый учет и заключить договор на ведение бухгалтерского учета. После того, как Григоращенко Р.Г. встал на налоговый учет в налоговой инспекции и изготовил печать, он обратился в какой-то Б. для открытия расчетного счета ООО «Реда». Наименование Б. назвать затруд-няется. На какой системе налогообложения находилось ООО «Реда», также ответить зат-рудняется. Так как Григоращенко Р.Г. постоянно проживал в , он по своей инициативе выдал доверенность на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Реда» Ж. Ю.С., который пообещал, что будет зани-маться поиском контрагентов, ведением бухгалтерского учета, уплатой налогов. От него требовалось подписание договоров с контрагентами и налоговых деклараций.
За время деятельности ООО «Реда» им был подписан один договор на поставку электрооборудования. Подробностей данной сделки не помнит. За указанный период вре-мени он практически ничего не заработал. На его вопросы Ж. Ю.С., почему органи-зация не приносит прибыли, последний пояснил, что организация не может нормально работать потому, что ООО «Реда» по неизвестным для него причинам не открывают сче-та в Б., а имеющийся счет заблокирован. Выдавались ли ему доверенности на право ведения финасово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Реда» еще кому-либо, помимо Ж. Ю.С., ответить затрудняется. В связи с тем, что организация не могла нормально функционировать, он решил ее продать. Примерно в июле 2017 года он пере-регистрировал ООО «Реда» на другое заинтересованное лицо. Как он нашел покупателя, ответить затрудняется. Также он не помнит его фамилию и имя. Организация была про-дана за сумму, равную уставному капиталу, то есть за 10 000 рублей. При продаже им бы-ли переданы все учредительные, бухгалтерские и банковские документы ООО «Реда», а также печать организации.
В феврале 2017 года, видя что ООО «Реда» не приносит желаемого дохода, Григора-щенко Р.Г. решил зарегистрировать еще одно общество с ограниченной ответственностью «Бонанза». По его задумке организация должна была осуществлять торговлю строитель-ными материалами, в основном, лесом. Пакет документов на регистрацию ООО «Бона-нза» Григоращенко Р.Г. подготовил самостоятельно. У нотариуса за сумму в 1000 рублей зарегистрировал заявление на регистрацию в налоговый орган ООО «Бонанза». В начале февраля 2017 года Григоращенко Р.Г. представил пакет документов на регистрацию в регистрирующий налоговый орган, расположенный, если он не оши-бается, в городе Ставрополе по . В середине февраля 2017 года Григоращен-ко Р.Г. получил пакет учредительных документов, согласно которым он являлся единст-венным учредителем и генеральным директором ООО «Бонанза». Офисное помещение ему предоставил Ж. Ю.С., оно располагалось по адресу: того, как Григоращенко Р.Г. изготовил печать ООО «Бонанза», встал на налоговый учет в налоговой инспекции, какой именно, ответить затрудняется, он обратился в отделения Б. с заявлением на открытие расчетных счетов ООО «Бонанза». Ни одного расчетного счета он не смог открыть, так как получил отказ без объяснения причин.
После того, как он не смог открыть ни одного расчетного счета в Б. на ООО «Бо-нанза», он решил продать данную организацию. В середине мая 2017 года он продал ООО «Бонанза» общему с Ж. Ю.С. знакомому – Манакову В., жителю стани-цы Георгиевской за сумму равную уставному капиталу общества, то есть за 10 000 рублей. При продаже им были переданы все учредительные документы ООО «Бонанза», а также печать организации. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Реда» и ООО «Бонанза» печати и учредительные документы он никому не передавал.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 ему не знакомы.
Ему знакомы следующие граждане: Манаков А. АлексА. и Манаков Ва-лерий А., являющиеся жителями , кроме того В. при-обрел у него ООО «Бонанза». Также Григоращенко Р.Г. знаком сам Жожов Ю. С. и его бухгалтер ФастовенкоЕ. (том 14 л.д. 89-93).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №34, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что примерно в начале 2017 года он познакомился с Жоховым Ю. С.. Офис ООО ЧОП «Нева», где он работал менеджером, располагался по адресу: Б, а офис Ж. Ю.С. располагался по соседству. В ходе одной из бесед с Ж. Ю.С., состоявшейся примерно в конце сен-тября 2018 года, Свидетель №34 посетовал на свое трудное материальное положение, связан-ное с большими ежемесячными выплатами по ипотечному К.. Ж. Ю.С. ему по-сочувствовал, предложил зарегистрировать юридическое лицо и заняться бизнесом в сфере строительства, то есть Ж. Ю.С. пообещал ему помощь в ведении бизнеса. Ере-мин С.С. согласился с его предложением, однако, на условии, что не будет увольняться из ООО ЧОП «Нева».
Примерно в конце сентября 2018 года он попросил Ж. Ю.С. оказать ему по-мощь в подготовке документов на регистрацию юридического лица. Ж. Ю.С. посове-товал ему регистрировать общество с ограниченной ответственностью, на что Свидетель №34 согласился, так как не обладал специальными познаниями в этой сфере и пре-доставил последнему копию своего паспорта гражданина РФ.
Если он не ошибается, дата ему на мобильный телефон с номера: +7 (928) 818-01-80 позвонил Ж. Ю.С. и сообщил, что его документы на регистрацию организа-ции готовы и что необходимо приехать к нему в офис по адресу: Б, номер офиса Свидетель №34 назвать затрудняется, подписать пакет доку-ментов на регистрацию. В этот же день, если Свидетель №34 не ошибается, он прибыл в ука-занный выше офис Ж. Ю.С., где в его присутствии подписал решение № единст-венного учредителя ООО «Орион» и договор аренды офисного помещения № по адре-су: указанной организации было придумано Ж. Ю.С., офисное помещение он Свидетель №34 также помог подобрать. В ходе встречи Ж. Ю.С. ему передал Устав ООО «Орион», заявление о государствен-ной регистрации юридического лица при создании ООО «Орион», договор аренды офис-ного помещения, решение № от дата единственного учредителя ООО «Ори-он», а также пояснил, что указанный пакет документов необходимо представить в регист-рирующий налоговый орган, расположенный по адресу: , пересечение , более точный адрес назвать не может.
дата он прибыл по вышеуказанному адресу в регистрирующий налоговый орган, где через соответствующее окошко представил пакет документов на регистрацию ООО «Орион», также на месте он оплатил через терминал государственную пошлину. В инспекции он получил расписку в получении документов, в которой была указана дата выдачи решения о государственной регистрации ООО «Орион».
дата он прибыл в регистрирующий орган, где получил на руки решение о государственной регистрации ООО «Орион» и пакет учредительных документов. Соглас-но указанным документам с дата он стал единственным учредителем и генера-льным директором ООО «Орион». Примерно на следующий день дата он нап-равился в офис к Ж. Ю.С., где последний объяснил ему, что для осуществления фи-нансово-хозяйственной деятельности ООО «Орион» необходимо заказать печать и открыть расчетный счет в Б.. После того, как ему была изготовлена печать ООО «Ори-он», он лично обратился в «РОСБАНК», расположенный по -поля и онлайн в Сбербанк и Б. ВТБ. Получив отказ из Б. в открытии расчетных счетов на ООО «Орион», у него пропало желание на дальнейшее осуществление предпри-нимательской деятельности.
Учредительные документы и печать ООО «Орион» он хранил в офисе у Ж. Ю.С., никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, налоговые декла-рации, в связи с отсутствием какой-либо деятельности в ООО «Орион» в налоговую инс-пекцию по месту постановки на налоговый учет не представлял. Никому никаких дове-ренностей на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Орион» не выдавал.
Незаконной банковской деятельностью через ООО «Орион» не занимался. Ему из-вестно, что, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности, организация ликвидируется автоматически по истечении трех лет. С вопросами о перерегистрации, покупки организации, а также выдачи доверенностей к нему никто не обращался.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «Реда» и ООО «Бонанза» ему не знакомы.
Ему знакомы Свидетель №1 и, возможно, Щурова Ю.. С Свидетель №1 знаком, как с жительницей села Труновское, а Щурова Ю., если он не ошибается, работала в бухгал-терии Ж. Ю.С. (том 14 л.д. 95-98).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №35, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что летом 2017 года с целью осуществления предпринимате-льской деятельности в сфере торговли строительными материалами и строительства он приобрел ООО «Реда» у гражданина по фамилии Григоращенко, ни его имени, ни его отчества в настоящее время вспомнить не может. Свидетель №35 не помнит, как он позна-комился с Григоращенко и не помнит, за какую сумму приобрел у него ООО «Реда». Они договорились, что Свидетель №35 станет генеральным директором и впоследствии выведет Григоращенко из состава учредителей, на что он согласился. Для подготовки изменений в учредительные документы ООО «Реда», Свидетель №35 обратился в юридическое агентст-во, расположенное по , в районе Межрайонной ИФНС России № по Став-ропольскому краю. Получив на руки пакет документов, Свидетель №35 у нотариуса заверил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Если он не ошибается, дата представил вышеуказанное заявление в Межрайонную ИФНС России № по. В налоговом органе Бон-дарь С.В. выдали расписку в получении заявления с указанием даты выдачи решения о го-сударственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.
дата он получил на руки решение о государственной регистрации изме-нений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно указанным документам, он стал генеральным директором ООО «Реда». От Григоращенко он получил на руки учредительные документы и печать организации. Получив на руки документы, согласно которым он был назначен на должность генерального директора ООО «Реда», он открыл несколько расчетных счетов в отделениях Б., наименования которых назвать затрудняется. Возможно, среди них были следующие Б.: Сбербанк, Б. Возрож-дение, Аль-фа-Б. и ПСБ. Организация располагалась по адресу: , комната 123. Организация состояла на налоговом учете в Межрай-онной ИФНС России № пои применяла, если он не ошибается, общую систему налогообложения.
Фактически, организация проработала несколько месяцев, после чего расчетные счета были заблокированы по решению налогового органа, в связи с отсутствием орга-низации по месту ее регистрации. Таким образом, ООО «Реда» прекратило осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с конца 2017 года. После этого он написал заяв-ление об увольнении на имя учредителя - то ли Григоращенко, то ли Кирилова и отнес указанное заявление в налоговую инспекцию. Кому при этом передал печать ООО «Реда», ключи доступа к системе «Клиент-Б.» от расчетных счетов ООО «Реда», а также учре-дительные документы, ответить затрудняется.
Никакой незаконной банковской деятельностью в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Реда» он не занимался. Летом 2017 года от знако-мого Свидетель №14 ему поступило предложение заняться оптовой и розничной торговлей строительными материалами. Он согласился на его предложение, однако, заявил, что может быть только директором. Свидетель №9 согласился с его ус-ловием. Для подготовки пакета документов на регистрацию юридического лица Бонда- рь С.В. обратился в юридическое агентство, расположенное по -районной ИФНС России № по. Получив на руки пакет доку-ментов, Свидетель №9 у нотариуса заверил заявление о регистрации юридического лица при создании. Если Свидетель №35 не ошибается, дата они представили пакет до-кументов на регистрацию юридического лица в МФЦ и оплатили госпошлину. Примерно 18 либо датаСвидетель №9 получил на руки пакет учредительных доку-ментов и решение о создании ООО «Опитма». Согласно учредительным документам, единственным учредителем ООО «Оптима» являлся Свидетель №9, а Свидетель №35 яв-лялся директором. Через некоторое время он заказал печать ООО «Оптима» и открыл несколько расчетных счетов в отделениях Б., наименования которых назвать затрудняется. Возможно, среди них были следующие Б.: Сбербанк, Б. Возрожде-ние, Альфа-Б. и ПСБ. Организация располагалась по адресу: , ул. 50 лет ВЛКСМ, 18, офис 5, состояла на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяла, если он не ошибается, упрощенную систему налогообложения.
дата по семейным обстоятельствам он уволился с должности директора ООО «Оптима». При увольнении он передал печать, учредительные документы и ключи «Б.-Клиент» от расчетных счетов ООО «Оптима» Свидетель №9 Никакой незаконной банковской деятельностью в ходе осу-ществления финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Оптима» он не занимался.
Ему знакомо ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, в которое он устраивал директо-ром своего сына Свидетель №19 Возможно, среди перечисленных организаций были и конт-рагенты ООО «Реда» и ООО «Оптима».
Ему знакомы Жохов Ю. С., Свидетель №3 и Г.-горащенко Р. Г.. С Ж. Ю.С. знаком с 2017 года, при каких обстоя-тельствах произошло знакомство, ответить затрудняется. Знает его, как предпринимателя и контрагента одной из своих организаций. Свидетель №3 был учредителем и руководи-телем ООО «Проект» (том 14 л.д. 101-104).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №36, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что примерно с дата он проживает в городе Ставро-поле совместно со своей гражданской женой – Кухаревой А. В.. В конце декабря 2015 года Свидетель №36 решил заняться предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли зерном. С этой целью самостоятельно подготовил пакет докумен-тов на регистрацию общества с ограниченной ответственностью. Данная организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта была для него наиболее приемлемой. Название организации ему помогли придумать коллеги по предыдущему месту работы – «Бонэл-Агро». Через нотариуса Свидетель №36 заверил заявление о государст-венной регистрации юридического лица при создании, подготовил решение единствен-ного учредителя №, устав ООО «Бонэл-Агро», договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: А, офис 305, если он не ошибается. Весь вышеуказанный пакет документов он представил дата в Межрайонную ИФНС России № по, расположенную по , номер здания в настоящее время назвать затрудняется. Гос-пошлина в размере 4 000 рублей им была оплачена в день представления документов в на-логовый орган на регистрацию через отделение Б. «Возрождение». После того, как им в регистрирующий налоговый орган были представлен пакет документов на регистрацию ООО «Бонэл-Агро», он получил на руки расписку, где была указана дата получения учре-дительных документов общества после его регистрации. Если он не ошибается, докумен-ты необходимо было получить на седьмой день после представления соответствующего пакета на регистрацию. В середине января 2016 года в Межрайонной ИФНС России № поСвидетель №36 получил на руки свидетельство о государствен-ной регистрации ООО «Бонэл-Агро», заверенный налоговым органом устав и выписку из ЕГРЮЛ. ООО «Бонэл-Агро» состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяло общую систему налогообложения, то есть работало с налогом на добавленную стоимость в размере 10%, если он не ошибается. Офис организации располагался по вышеуказанному им адресу. Для осуществления фи-нансово-хозяйственной деятельности Свидетель №36 в разные периоды времени были открыты расчетные счета в следующих отделениях Б. : Сбербанк, Аль-фа-Б., Бин-Б., Б. Возрождение и Б. ВТБ. В штате организации примерно до 2017 года числился счетный работник, однако, впоследствии, он стал пользоваться услу-гами бухгалтера по временному договору.
В период с 2016 года по 2018 год организация заключила одну или две сделки по по-купке и последующей реализации гороха и еще какой-то сельскохозяйственной продук-ции. Эти сделки он контролировал лично, отчетность готовилась бухгалтером и представ-лялась в Межрайонную ИФНС России № по.
Все учредительные документы ООО «Бонэл-Агро», две круглые печати и ключи дос-тупа к системе «Клиент-Б.» по расчетным счетам, находились в офисе по адресу: А. В связи с тем, что у него имелись проблемы с биз-несом, он обратился за помощью к своему старому знакомому – Жохову Ю. С.-евичу, являвшемуся предпринимателем. Его офис находился на тот момент времени, если он не ошибается, по адресу: . С Ж. Ю.С. он познакомился примерно в 2003 году, но при каких обстоятельствах произошло знакомст-во, не помнит. Ж. Ю.С. назначил ему встречу в своем офисе по адресу: -поль, . Он показал свои учредительные документы ООО «Бонэл-Аг-ро» Ж. Ю.С., он, посмотрев их, и заявил, что для ведения эффективного бизнеса не-обходимо открыть новые виды деятельности, актуальные на тот период времени. Кроме того, Ж. Ю.С. пообещал ему, в случае необходимости, оказать помощь в поиске конт-рагентов, а также помощь по обработке первичных бухгалтерских документов и представ-ления отчетности в налоговый орган. Ж. Ю.С. познакомил Свидетель №36 со своим бухгалтером по имени В., фамилию которой он не знает, однако, сможет ее узнать по фотографии и при встрече. Ж. Ю.С. был не против того, что учредительные доку-менты, печати и ключи доступа к расчетным счетам ООО «Бонэл-Агро» будут храниться в его офисе по адресу: . Кроме того, Ж. Ю.С. показывал ему еще одно офисное помещение, в котором шел ремонт, расположенное по адресу: принадлежало указанное поме-щение, ему не известно.
Кто имел доступ к учредительным документам ООО «Бонел-Агро», печати и ключам доступа, хранящимся в офисе Ж. Ю.С., помимо него, ему неизвестно. Никаких до-веренностей на право ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Бонэл-Агро» он не давал. Примерно два раза в месяц, а то и чаще, ему приходилось по звонку сотрудника Б. либо звонку Ж. Ю.С. либо звонку В. выезжать в отделения Б., в которых были открыты расчетные счета ООО «Бонэл-Агро», для зак-рытия и открытия расчетных счетов. По просьбе Ж. Ю.С. он переводил остатки де-нежных средств с закрывающегося расчетного счета на вновь открытые счета. Ему неиз-вестно, мог ли кто-то без его ведома воспользоваться ключами доступа к системе «Кли-ент-Б.» по расчетным счетам ООО «Бонэл-Агро», а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Бонэл-Агро».
В настоящее время у него на руках находятся оригиналы учредительных документов ООО «Бонэл-Агро» и одна из печатей на ручной оснастке. Где в настоящее время нахо-дятся заверенные копии учредительных документов ООО «Бонэл-Агро», круглая печать на механической оснастке и ключи доступа к системе «Клиент-Б.» по расчетным сче-там общества, Ему неизвестно, они должны были храниться в офисе Ж. Ю.С. по адресу: .
Никакой незаконной банковской деятельностью в ООО «Бонэл-Агро», в том числе, обналичиванием денежных средств, он не занимался. Заработную плату в ООО «Бонэл-Агро» он не получал примерно с середины 2019 года. До этого времени размер заработной платы у него составлял примерно 10 000 рублей.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 ему не знакомы.
Ему знакомы Свидетель №12 – супруга Ж. Ю.С., Ускреева Вик-тория Н. – бухгалтер Ж. Ю.С. (том 14 л.д. 123-125).
Из оглашенных показаний свидетеля Ткачева А.Ш., данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что примерно в конце февраля 2020 года ему от брата Свидетель №13 поступило предложение о трудоустройстве на должность дирек-тора ООО «Октавия», генеральным директором которого была Ускреева В. Н.-лаевна. Кроме того, последняя являлась учредителем ООО «Октавия». Свидетель №7 са-мостоятельно занималась подготовкой пакета документов на внесение изменений в све-дения о генеральном директоре ООО «Октавия». Так как Ткачев А.Ш. после службы в ря-дах Российской Армии нуждался в денежных средствах, принял предложение Ткаче- ва Э.В. Деятельность его заключалась в общем руководстве организацией и продажах. Организация располагается по адресу: В, офис 48, состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по, применяет общую систему налогообложения, то есть работает с налогом на добав-ленную стоимость. ООО «Октавия» имеет расчетный счет в АО «Россельхозбанк». В шта-те организации имеется только один сотрудник – генеральный директор. В штате отсутст-вует счетный работник. Бухгалтерским учетом в ООО «Октавия» занимается сторонний бухгалтер по временному трудовому соглашению – Красножен Н., отчество которой в настоящее время назвать затрудняется. Она ведет бухгалтерию ООО «Октавия» примерно с начала лета 2020 года. ООО «Октавия» осуществляет оптовую торговлю продовольст-венными и не продовольственными товарами, как на территории, так и за его пределами. Ткачев Э.В. являлся внештатным сотрудником ООО «Октавия», который изначально был приглашен для оказания помощи в налаживании бизнес-про-цесса в ООО «Октавия». Затрудняется ответить, кем Ткачев Э.В. был приглашен в ООО «Октавия». Кроме того, ему было известно, что Жохов Ю. С., являющийся его родственником через Свидетель №12, также принимал участие в бизнесе ООО «Окта-вия». Каково конкретно было его участие в бизнесе ООО «Октавия», ему неизвестно. Бо-лее подробно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Октавия» может расска-зать его брат – Ткачев Э.В.
Никакой незаконной банковской деятельностью в ООО «Октавия», в том числе, об-наличиванием денежных средств, он не занимался. Заработную плату в ООО «Октавия» получал ежемесячно, с момента его трудоустройства в размере МРОТа. В настоящее вре-мя его брат Ткачев Э.В. является единственным учредителем ООО «Октавия».
Затруднился ответить на вопрос, знакомы ли ему ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «Бонэл-Агро».
Ему знакомы Свидетель №12 – супруга Ж. Ю.С. и родственница, Свидетель №7 – прошлый учредитель и генеральный директор ООО «Октавия», Феодоридис Т. Г. – родственница, Щурова Ю.С. – сотрудник Ж. Ю.С., Свидетель №13 – брат (том 14 л.д. 140-143).
Из оглашенных показаний свидетеля Касимова А.М., данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что примерно с марта 2000 года является акционером и гене-ральным директором акционерного общества «Монтаж». АО «Монтаж» располагается по адресу: края и за его пределами. АО «Монтаж» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяет общую систему налого-обложения, то есть является плательщиком налога на добавленную стоимость. В настоя-щее время штат организации составляет примерно 10 сотрудников, включая его и глав-ного бухгалтера Козлову Е. В.. В случае необходимости организация прив-лекает по временным трудовым соглашениям сотрудников. Правом подписи финансовых документов обладаю он и главный бухгалтер. В настоящее время у АО «Монтаж» имеется два расчетных счета, открытых в Б. ВТБ и в ПАО Сбербанк, кроме того, ранее имелся расчетный счет в Б. «Авангард», который был закрыт примерно три года назад.
АО «Монтаж» осуществляет финансово-хозяйственные взаимоотношения с юриди-ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками НДС, так и находящимися на упрощенных формах налогообложения.
Ему знакомы ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, которые в разный период времени являлись контрагентами АО «Монтаж», если он не ошибается, представителем указанных организаций являлся Юрий С. Ж., фамилию которого он узнал от сотрудников полиции.
Ему знакомы: Свидетель №12, Жохов Ю. С. и, возможно, ФастовенкоЕ. В., а также Щурова Ю.С.. С Ж. Ю.С. знаком более восьми лет, познакомились на каком-то мероприятии. Свидетель №12 явля-ется его супругой. Фастовенко Е.В. и Щурова Ю.С., если он не ошибается, являются бух-галтерами либо диспетчерами Ж. Ю.С. С Ж. Ю.С. он общался, как посредст-вом личных встреч, так путем телефонных переговоров и электронной почты. В основном, общение было связано с обсуждением рабочих вопросов.
На вопрос следователя о том, что в ходе обыска в АО «Монтаж», проведенного сот- Договоры от имени АО «Монтаж» с ООО «СВИТ», ООО «МЭКС», ООО «Оптима», ООО «Интер-С», ООО «Интег-рал», ООО «СКИФ», ООО «Монолит», ООО «ИнкомСтрой», ООО Фирма «ВСВ» заключались дистанционно посредством обмена путем электронного документооборота, оригиналы документов получали посредством почтовых отправлений. С представителями указанных контрагентов при заключении договоров контактировал он, юридический отдел и бухгалтерия АО «Монтаж», иногда по согласованию с ним с представителями указанных организаций контактировали его под-чиненные: инженеры и прорабы (том 14 л.д. 144-145).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №38, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с 2018 года он является исполнительным директором ООО «ЦТИ». В настоящее время организация располагается по адресу: , прос-пект Кулакова, 9, офис 28. Генеральным директором ООО «ЦТИ» является его сын – Ге-воркян Артавазд Самвелович, однако, он фактически осуществляет руководство органи-зацией. Геворкян А.С. является единственным учредителем с мая 2018 года. Организация была зарегистрирована, с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере энергетического, машиностроительного, медицинского оборудования и техники. Свою деятельность организация осуществляет на территориии за его пределами. Организация состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяет общую систему налогообложения, то есть является плательщиком налога на добавленную стоимость. В штате имеется счетный ра-ботник в должности главного бухгалтера – Нагорная Н. Н.. Офисное поме-щение, в котором располагается ООО «ЦТИ», используется по договору аренды.
С 2018 года ООО «ЦТИ» участвует в торгах на поставку товаров для бюджетных и коммерческих организаций. С этой целью он от имени ООО «ЦТИ» зарегистрировался на площадке «ОТС Маркет» и получил электронную подпись. Среди контрагентов ООО «ЦТИ» были следующие юридические лица: в 2018 году - ООО «Оптима» ИНН 2635229419, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443; в 2019 году - ООО «Оптима» ИНН 2635229419, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Варяг-Юг» 2636048918; в 2020 году - ООО «Варяг-Юг» 2636048918.
С руководителями указанных организаций он лично не встречался, подписание договоров происходило посредством электронной почты: gor48@yandex.ru. Закупленный товар доставлялся в их адрес курьером либо менеджером поставщика. Он не может вспомнить, что ООО «ЦТИ» закупало у вышеуказанных поставщиков.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Бонэл-Агро» 2635216221, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406 ему не знакомы.
Ему знаком Жохов Ю. С. и его супруга Свидетель №12. С Жоховым Ю. С. познакомился примерно в 2013-2014 году по интернету, в тот период времени он являлся руководителем ООО «ЭнергоГазКомплект». Ж. Ю.С. представился ему предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере элект-ротехнической продукции. Связаны ли «Оптима» ИНН 2635229419, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Варяг-Юг» 2636048918 с Ж. Ю.С., ответить затрудняется, но точно может сказать, что Ж. Ю.С. имел к каким-то из указанных организаций отно-шение, то есть представлял их интересы. Возможно, ему знакомы из указанного списка Ю. и В., которые являлись менеджерами, интересы каких организаций они представляли, ему неизвестно.
Все сделки ООО «ЦТИ» с контрагентами были реальными, товар закупался и поме-щался на склад. Склад представлял собой металлический контейнер, расположенный на территории его домовладения. Никакой незаконной банковской деятельностью, направ-ленной на обналичивание денежных средств ООО «ЦТИ» не занималось.
Поиском поставщиков он занимается через сеть интернет, старается работать только с организациями, у которых имеется репутация.
В связи с тем, что в 2013 году у Свидетель №38 была травма головы, у него развился атеросклероз, который сказывается на его памяти, по этой причине он может не помнить некоторых фактов своей трудовой деятельности (том 14 л.д. 148-149).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №39, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с 2017 года он был назначен директором ООО «РБУ 1» ИНН 2635224631, учредителем данного общества является Селютин Р. В.-рович. Предприятие занималось производством бетона, блоков ФБС, а также реализацией щебня, песка и т.п. на арендованных производственных площадях по адресу: -рополь, 3-й Юго-Западный, 29. База арендовалась у Шляхова А.А. В настоящее время ООО «РБУ 1» Не функционирует по данному адресу, а он с конца 2019 года не является руководителем. Организация состояла на общей системе налогообложения и на учете в Межрайонной ИФНС России № по. Расчетный счет у ООО «РБУ 1» был открыт в ПАО Сбербанк и АКБ «Авангард». На предприятии была касса. В ООО «РБУ 1» было трудоустроено 7 человек на должностях, необходимых для обеспече-ния производственного процесса. Для производства бетона они закупали материалы (пе-сок, щебень, цемент) у различных поставщиков. Из основных: «Черкесский завод», с карь-еров на территории юга России. Готовый бетон реализовывался покупателям: ГК «ЮСИ» и иным предприятиям.
Что касается взаимоотношений ООО «РБУ 1» с ООО «Оптима», ООО «Бонэл-Агро» и ООО «МЭКС», то они были, подробностей сделок вспомнить не может. Если докумен-тация по взаимоотношениям с данными предприятиями у него осталась, то он готов ее предоставить. Подбором контрагентов занимались совместно с учредителем, кто из них привлек указанных контрагентов, не помнит (том 14 л.д. 169-171).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №40, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2014 года он учредил ООО «ХэдВэй» ИНН 2635831700 и яв-ляется его руководителем. Организация осуществляет поставку труб, задвижек и отводов для нужд теплосетей, водосетей и т. арендовался по адресу: или 4, склад не арендовался. Организация состояла на учете в Меж-районной ИФНС России № пои применяла общую систему налогообложения. Расчетный счет ООО «ХэдВэй» был открыт в ПАО Сбербанк, ПАО Росбанк и АО Точка Б.. В ООО «ХэдВэй» не было кассы. В ООО «ХэдВэй» было тру-доустроено 2 сотрудника на должностях, необходимых для обеспечения торгового про-цесса. Поиск продукции осуществлялся через знакомых и сеть «Интернет», в зависимости от потребностей клиента.
Что касается взаимоотношений с ООО «Инкомстрой», ИНН 9701003140, ООО «Стройуниверсал», ИНН 2635811608, ООО «Строймаркет», ИНН 7743127095, ООО «Стройиндустрия», ИНН 7727046674, ООО «Евротрэйд», ИНН 3664228375, ООО «ОВК Регион», ИНН 2634067697, ООО «Стройэкс», ИНН 77224459320, то подробностей в нас-тоящее время вспомнить не может. Если документация по взаимоотношениям с данными предприятиями у него осталась, он ее предоставит при следующем допросе, когда вспом-нит подробности сделок.
Жохов Ю. С., Щурова Ю.С., Свидетель №13, Свидетель №2, Свидетель №7 и ФастовенкоЕ. ему не зна-комы. Данными гражданами, как и другими лицами услуги обналичивания, «транзита» ООО «ХэдВэй» не предоставлялись. Он за данными услугами не к кому не обращался (том 14 л.д. 204-206).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №41, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что с 2007 года он является учредителем и руководителем ООО «СТКОМ» ИНН 2634076606, которое осуществляет коммерческую деятельность в сфере электромонтажных работ. Офис ООО «СТКОМ» арендует по адресу: А, а склад арендует по адресу: , 2-й, 9А. ООО «СТКОМ» состоит на налоговом учете в ИФНС России по и применяет общую систему налогообложения. У ООО «СТКОМ» имеются расчетные счета в ряде Б., однако, касса отсутствует. В ООО «СТКОМ» трудоустроено 14 сотрудников на должностях, необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности. В основном, работа ООО «СТКОМ» осуществляется по государственным контрактам, а также с коммерческими предприятиями. Оплата по вза-имоотношениям происходит в безналичном виде.
ООО «Интеграл» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ИнтерТайм» ИНН 2635833513, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900 в период с 2014 по 2016 год были включены им в налоговую отчетность недостоверно. Денежные средства, пере-численные в их адрес, были возвращены ему, за вычетом процента за оказанную услугу Жоховым Ю. С. и направлены им на ведение хозяйственной деятельности предприятия, в частности, на закупку материалов без НДС. Процент услуги он в настоя-щее время не помнит. Кто оказывал содействие Ж. Ю.С. в его деятельности по обна-личиванию денежных средств, он не знает. Указанные фирмы контролировались Жохо-вым Ю.С. и им более ни с кем не общался по вопросу перевода денежных средств на рас-четные счета, изготовления отчетных документов, а также возврата наличных.
Приблизительно в 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, путем включения в налоговую отчетность реквизитов указанных организаций. В ходе расследования уголовного дела им была погашена налого-вая задолженность по взаимоотношениям с этими контрагентами на всю сумму взаимоот-ношений. Таким образом, все правонарушения, допущенные им при работе с подконтро-льными Ж. Ю.С. организациями, он добровольно устранил путем подачи уточнен-ных налоговых деклараций с исключением из них указанных выше контрагентов, и оплате всех налоговых обязательств. После 2016 года Свидетель №41 с Ж. Ю.С. не взаимо-действовал, его услугами не пользовался. Ему неизвестно, оказывал ли Ж. Ю.С. услу-ги обналичивания денежных средств в последнее время (том 14 л.д. 217-219).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что примерно в 2012 либо 2013 году в городе Ставрополе че-рез кого-то из общих знакомых он познакомился с Жоховым Ю. С., кото-рый был ему представлен, как предприниматель, работающий в области строительства и торговли. На тот момент времени Свидетель №3 не был трудоустроен и нуждался в де-нежных средствах. В ходе беседы он сообщил Ж. Ю.С., что желает заняться пред-принимательской деятельностью, на что Ж. Ю.С. ему посоветовал открыть общество с ограниченной ответственностью и заняться оптовой торговлей сахаром, а также сельхоз-продукцией. Также Ж. Ю.С. пообещал ему оказать помощь в поиске контрагентов и предоставлении офисного помещения. Свидетель №3 согласился с советом Жохо- ва Ю.С. В период с 2013 по 2017 год либо в городе Москве либо в городе Ставрополе Свидетель №3 были в разное время зарегистрированы либо приобретены следующие юридические лица: ООО «Скиф», ООО «Проект», ООО «Вымпелстрой», ООО «Строй-Сфера», ООО «Стройтехнология». Так как прошло много времени, пояснить что-либо о финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций ничего не может. Также Свидетель №3 ничего не может пояснить о том, кому и куда были проданы указанные организации, а также имел ли какое-либо отношение к финансово-хозяйственной деятель-ности указанных организации Ж. Ю.С. Никаких доверенностей на осуществление фи-нансово-хозяйственной деятельности от имени указанных организаций он не давал, ключи доступа к «Б.-Клиент» по расчетным счетам, печати и учредительные документы хра-нились у Свидетель №3 дома. После продажи ООО «Скиф», ООО «Проект», ООО «Вымпелстрой», ООО «СтройСфера», ООО «Стройтехнология» все учредительные доку-менты и печати, а также первичную бухгалтерскую документацию он передавал покупа-телям. Если он не ошибается, расчетные счета указанных организаций, либо закрывались, либо переоформлялись на нового владельца.
Примерно в начале марта 2017 года он занялся регистрацией общества с ограни-ченной ответственностью «Артекс». Через «Интернет» он скачал образцы документов для регистрации юридического лица, заверил у нотариуса заявление о государственной регис-трации ООО «Артекс» и представил следующие документы: приказ № о назначении его на должность генерального директора ООО «Артекс», решение № единственного учре-дителя ООО «Артекс», Устав ООО «Артекс», заявление о государственной регистрации ООО «Артекс», квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию, в МФЦ, расположен-ный в . Затрудняется ответить, предоставлял ли он на регистрацию договор аренды офиса для ООО «Артекс». Точно помнит, что он зак-лючал договор аренды офисного помещения с Ж. Ю.С., офис располагался по ад-ресу: В, офис 37.
Примерно в конце марта 2017 года ООО «Артекс» было зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц. После того, как он на руки были получены учредительные документы ООО «Артекс», он изготовил печать организации. Далее он открыл расчетный счет ООО «Артекс» в ПАО Сбербанк, если он не ошибается. Если он не ошибается, ООО «Артекс» находилось на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяло общую систему налогообложения. В штате организации был оформлен только он, обязанности счетного работника исполнял он же. Бухгалтерским учетом и подготовкой налоговой отчетности в ООО «Артекс» занимались сторонние бухгалтеры, точнее ответить не может.
Не может ответить на вопрос, имели ли указанные бухгалтеры какое-либо отноше-ние к Ж. Ю.С. Никаких доверенностей на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Артекс» он не давал, ключи доступа к «Б.-Клиент» по расчетным счетам, печать и учредительные документы хранились у него дома. Организа-ция проработала с марта 2017 года по август 2017 года, после чего он сменил сферу своей деятельности, а ООО «Артекс» переоформил на Свидетель №1, какое отношение она имела к Ж. Ю.С., ответить затрудняется.
После продажи ООО «Артекс», все учредительные документы, печать и первичные бухгалтерские документы он передал Свидетель №1 в офисе у Ж. Ю.С. Свидетель №1, скорее всего, сможет узнать, так как виделся с последней несколько раз.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Бонэл-Агро» 2635216221, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 ему не знакомы.
Ему знакомы Свидетель №1 (покупатель ООО «Артекс»), Свидетель №2 (возможно представитель контрагента одной из его организаций), Манаковы А. АлексА. и В. А. (возможно представитель контрагента одной из его организаций), Феодоридис Т. Г. (родственница Ж. Ю.С.), Свидетель №5 (возможно представитель контрагента одной из его органи-заций), Свидетель №13 (возможно представитель контрагента одной из его организаций), Свидетель №6 (возможно, бухгалтер Ж. Ю.С.), Свидетель №7 (возможно, бухгалтер Ж. Ю.С.), Свидетель №9 (возможно, представитель контрагента одной из его организаций), Фасто-венко Е. В. (супруга), Свидетель №19 (продавец ООО «Про-ект»), Свидетель №12 (супруга Ж. Ю.С.).
Никакой незаконной банковской деятельностью, в том числе, обналичиванием де-нежных средств, через ООО «Скиф», ООО «Проект», ООО «Вымпелстрой», ООО «Строй-Сфера», ООО «Стройтехнология» и ООО «Артекс» Свидетель №3 не занимался. В ука-занных организациях осуществлял реальную финансово-хозяйственную деятельность (том 14 л.д. 248-249).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №42, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2006 года он являлся учредителем и руководителем ООО «СТАВСАНТЕХ» ИНН 2635095270, а в ООО «Спецмонтажкомплект» ИНН 2636808630 соучередителем и руководителем.
ООО «СТАВСАНТЕХ» осуществляло оптово-розничную торговлю строительными материалами и сантехникой с базы по адресу: обход, 7, там же находился и офис организации. ООО «СТАВСАНТЕХ» состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяло общую систему налогообложения. Расчетные счета ООО «СТАВСАНТЕХ» открыты в Б. «От-крытие» и «Ставропольпромстройбанк». В ООО «СТАВСАНТЕХ» непродолжительный период времени имелась касса. На фирме было трудоустроено 18 сотрудников на долж-ностях, необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности. В основном, финан-сово-хозяйственные взаимоотношения осуществлялись ООО «СТАВСАНТЕХ» с коммер-ческими предприятиями в безналичном виде.
ООО «Спецмонтажкомплект» осуществляло монтаж систем отопления, водоснаб-жения и канализации. Организация располагалась по одному и тому же с ООО «СТАВСАНТЕХ» адресу: обход, 7. ООО «Спецмон-тажкомплект» было зарегистрировано параллельно с ООО «СТАВСАНТЕХ», с целью разграничения торговли и монтажных работ. В период его руководства ООО «Спецмон-тажкомплект» состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяло общую систему налогообложения. Расчетные счета ООО «Спецмонтажкомплект» были открыты в Б. «Открытие». В ООО «Спец-монтажкомплект» касса отсутствовала. В ООО «Спецмонтажкомплект» было трудоус-троено 6-7 сотрудников на должностях, необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности. В основном, финансово-хозяйственные взаимоотношения осуществлялись ООО «Спецмонтажкомплект» с коммерческими предприятиями в безналичном виде.
Что касается взаимоотношений с ООО «Стойиндустрия», ООО «Стройсфера», ООО «Строй-Траст» с ООО «СТАВСАНТЕХ» и ООО «Спецмонтажкомплект» примерно на общую сумму 5 770 000 рублей, дать разъяснений не может по причине того, что прошло много времени. Имена Жохов Ю. С., Свидетель №12, Щурова Ю. С.-евна, Крутая Е., Свидетель №7, Ткачев Э. ему ни о чем не говорят, однако, он не утверждает, что не знает указанных лиц, так как они могли быть представителями юридических лиц, с которыми он работал. Свидетель №42 отрицает факт обналичивания либо «транзита» денежных средств через расчетные счета с ООО «Стойиндустрия», ООО «Стройсфера» и ООО «Строй-Траст» (том 17 л.д. 128-130).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №43, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что в 2014-2015 годах им и его компаньоном Свидетель №44 Алексе-ем было учреждено ООО «Леарт» ИНН 2625802178, руководителем которого стал Ши-ряев А. Организация осуществляла общестроительные работы, в ходе выполнения кото-рых им требовались наличные денежные средства для выплат заработной платы. Чтобы получить наличные денежные средства, Свидетель №44 обращался за услугами обналичивания к своему знакомому Жохову Ю., который предоставлял реквизиты подконтрольных ему фирм, на которые с ООО «Леарт» перечислялись денежные средства, и затем, за вы-четом процента за услугу, возвращались Ж. Ю. Свидетель №44 Затем, в 2015-2016 годах Свидетель №43 разошелся с Свидетель №44 и открыл свою компанию – ООО «Гарант Строй» ИНН 2625045337 для выполнения строительных работ. Свидетель №43 для веде-ния хозяйственной деятельности, а именно: выплатам наемным работникам также были нужны наличные денежные средства. Свидетель №44 познакомил Свидетель №43 с Ж. Ю., дал его контакт. Созвонившись с Ж. Ю., они условились встретиться для обсуждения вопросов работы. Они пришли к соглашению с Ж. Ю., что последний будет предоставлять ему реквизиты своих компаний, на которые он будет перечислять де-нежные средства с расчетного счета, а Ж. Ю. будет возвращать их ему наличными за вычетом процента за услуги обналичивания. Он проработал так с Ж. Ю. прибли-зительно с 2017 по 2019 годы. Вначале стоимость обналичивания стоила 12% от пере-численной суммы, а в 2019 году он уже платил 16% от переведенной суммы. Денежные средства он забирал, как лично у Ж. Ю., так и через кого-то из людей, иногда Ж. Ю. сам привозил ему денежные средства. По изготовлению документов, Ж. Ю. дал контакты своих бухгалтеров, которые он передал своим бухгалтерам и они уже общались между собой без участия его и Ж. Ю. для закрытия налоговых платежей, в докумен-тах прописывались, в основном, поставки строительных материалов. Он помнит некото-рые фирмы, которые предоставлял Ж. Ю. для обналичивания: ООО Фирма «ВСВ», ООО «ЭлПром», ООО «Торг-Лайн», ООО «МЭКС», ООО «ЮСО», ООО «Оптима» и ООО «СВИТ» (том 17 л.д. 133-136).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №44, данных в ходе предваритель-ного следствия, следует, что примерно в 2014 году он, совместно с Свидетель №43 зарегистрировал ООО «Леарт». Организация должна была осуществлять деятельность, связанную с монтажом и продажей наливных полов. ООО «Леарт» состояло на налоговом учете в ИФНС России по городу Георгиевску, применяло общую систему налогообложе-ния. В штате организации, если он не ошибается, был один сотрудник – директор, то есть Свидетель №44 Офис организации располагался по адресу: , переулок Ми-нераловодский, 10/8. Счетного работника в ООО «Леарт» не было, пользовался услугами бухгалтера по договору. Насколько ему известно, в связи с задолженностью перед бюдже-том, организация находится в стадии ликвидации. Если он не ошибается, он был руково-дителем ООО «Леарт» с 2014 по февраль 2016 года. С февраля 2016 года по октябрь 2016 года директором ООО «Леарт» была Бородаева В.. С октября 2016 года по насто-ящее время директором ООО «Леарт» является его родная сестра Селезнева С. А., которая в настоящее время проживает, если он не ошибается в городе Сургуте. Никакой документации по ООО «Леарт», в том числе, учредительной и бухгал-терской, у него не осталось. Куда делась указанная документация, ответить затрудняется.
Затрудняется ответить, знакомы ли ему ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО«МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «ИНТЕРТАЙМ» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «ТоргЛайн» 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918.
Знаком с Ж. Ю.С., при каких обстоятельствах с ним познакомился, ответить затрудняется, если, не ошибается, знаком с ним по роду своей деятельности. Ж. Ю.С. осуществлял оптовую продажу строительных материалов. С Ж. Ю.С. общался посредством телефонной связи и личной встречи, в настоящее время не помнит свой номер телефона и адрес электронной почты, который использовал при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Леарт». Затрудняется ответить, знаком ли ему адрес электронной почты – leart26@inbox.ru.
Он не пользовался услугами Ж. Ю.С. и подконтрольных ему организаций для обналичивания денежных средств для ООО «Леарт», реквизиты подконтрольных Жохо- ву Ю.С. юридических лиц для осуществления незаконной банковской деятельности он никому не передавал (том 18 л.д. 145-146).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №45, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с 2008 года он является руководителем ООО «СпецЛайн» ИНН 7725643509, которое осуществляет оптовую торговлю спецодеждой и т.-ция состоит на общей системе налогообложения, в штате организации имеются сотрудни-ки, в среднем около 8 человек. Что касается взаимоотношений с ООО «Фирма «ВСВ», ООО «МЭКС», ООО «Артекс», ООО «Оптима», ООО «Проект» и ООО «СВИТ», то дан-ные компании поставляли в ООО «СпецЛайн» различный ассортимент спецодежды, ко-торый они в дальнейшем реализовывали. Он с представителями указанных компаний не общался, взаимодействие с указанными компаниями ему организовывала Долбня Екате-рина Г.. Откуда фактически поставлялся товар, ему неизвестно, товар достав-лялся ему на склад. Где Долбня Е.Г. нашла данных контрагентов, ему неизвестно, его, в первую очередь, устроила цена. Услуг по обналичиванию денежных средств он от Долб- ня Е.Г. не требовал. Жохова Ю. С. не знает, Долбня Е.Г. ему о Ж. Ю.С. ничего не рассказывала, Ж. Ю.С. услуг по обналичиванию ему не оказывал (том 20 л.д. 1-3).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №46, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что он с 2015 года является руководителем ООО «Техност-рой». Организация осуществляет выполнение работ по строительству газопроводов, водо-водов и канализации. В разный период времени в штате организации работало от 16 до 100 человек, в зависимости от потребности для выполнения поступающих заказов. Пред-приятие состоит на общей системе налогообложения, является плательщиком НДС. В 2017 годы они выполняли работы для МУП «Водоканал» - строительство водовода по . С этой целью ими привлекались подрядные организации и различные постав-щики материалов. Что касается взаимоотношений с ООО «СЭР» ИНН 2635221817, то данные реквизиты Свидетель №46 предоставил один из подрядчиков на объекте, если он не ошибается, кажется, его звали Ашот или А.. Сумма задолженности была около одного миллиона рублей, но он пояснил, что денежные средства он будет обналичивать и они должны заплатить на 10 и 15% больше. Заранее данный вопрос они не обсуждали и он не знал, что он будет работать не от своей фирмы и тем более пользоваться услугами об-наличивания. Но, так как он задолжал денежные средства, ему пришлось оплачивать. Жохова Ю. С. он не знает, лично не знаком, но, возможно, этот подрядчик упоминал его имя, потому, что имя знакомо и он где-то слышал это имя (том 20 л.д. 4-6).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №21, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с 2004 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пов городе Кропоткин и применяет с 2019 года общую систему нало-гообложения. До 2019 года применял упрощенную систему налогообложения – «доходы минус расходы». В штате ИП Свидетель №21 кроме него, других сотрудников нет. Бух-галтерский учет в ИП Свидетель №21 осуществляется Свидетель №21 лично. Юриди-ческий и фактический адрес ИП Свидетель №21:. Основными видами деятельности ИП Свидетель №21 являются грузовые перевозки и оптовая торговля сахаром. У ИП Свидетель №21 имеются складские помещения, расположенные на территории складской базы в Красно-дарском крае, , точный адрес назвать затрудняется.
Ему знакомо ООО «Поток» и ООО «ЮСО». Директором ООО «Поток» является Г.. Директором ООО «ЮСО» является Комков. Указанные организации являются его контрагентами, с какого времени, ответить затрудняется. ООО «Поток» и ООО «ЮСО» являются покупателями сахара у ИП Свидетель №21 С Глебовым и Комковым виделся один раз на Тихорецком сахарном заводе, все их общение происходит посредством теле-фонной и почтовой связи. Их номера телефонов и адреса электронных почтовых ящиков у Свидетель №21 в настоящее время отсутствуют. Комком и Г. связываются с ним самостоятельно.
Ему знакомы Свидетель №2, Свидетель №5 и Свидетель №4. Как он заявлял, ранее Свидетель №5 является директором ООО «ЮСО», а Свидетель №2 является представителем ООО «ЮСО», Г. Г. Г.ич является директором ООО «Поток». С Свидетель №2 знаком на протяжении не менее 2 лет, знакомство произошло на территории одного из сахарных заводов, располо-женных на территории. Если он не ошибается, Свидетель №2 представ-лял интересы «свеклоздатчиков». У него с Свидетель №2 имеются личные контакты, связан-ные с коммерческой деятельностью. У него имеются номера телефонов Свидетель №2, за-писанные в личном телефоне: № и №, а также его адрес элект-ронной почты, который он не помнит.
Денежные средства, полученные от ООО «ЮСО» и ООО «Поток» по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений, шли на текущую финансово-хозяйствен-ную деятельность.
На основании произведенной контрагентами оплаты, ИП Свидетель №21 осуществ-лял реальную отгрузку товара либо с собственного склада либо со склада завода произво-дителя путем самовывоза товара покупателем. Бестоварных сделок ИП Свидетель №21 не проводил.
Если между ИП Свидетель №21 и ООО «ТоргЛайн», ООО «Оптима» имелись финан-сово-хозяйственные взаимоотношения, то они нашли свое отражение в бухгалтерских до-кументах, каких-либо подробностей указанных финансово-хозяйственных взаимоотно-шений в настоящее время не помнит, кто мог представлять указанные организации, ответить также затрудняется. Был ли Свидетель №2 представителем ООО «ТоргЛайн» и ООО «Оптима», ответить затрудняется.
Являлся ли Свидетель №2 представителем ИП Свидетель №21 и ООО «Лидер» ему не-известно, он не выдавал в адрес Свидетель №2 доверенности на право представления своих интересов. Никаких устных указаний на осуществление операций, связанных с деятель-ностью ИП Свидетель №21 он не давал. ИП Свидетель №21 никакого участия в деятель-ности ООО «Лидер» не принимает, никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не имеет.
О финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ЮСО», ООО «По-ток», ООО «Торглайн» и ООО «Лидер» ему ничего не известно.
ИП Чайка ему не знаком и никаких распорядительных функций от его имени он не осуществлял.
По диалогу на воспроизведенной ему аудиозаписи в файле «68129667.way» от дата, полученной на основании постановлениявого суда и рассекреченной постановлением от дата год, не может идентифицировать лиц, которые его ведут, однако из содержания разговора может предположить, что речь идет о реализации сахара.
По диалогу на воспроизведенной ему аудиозаписи в файле «66574288.way» от дата, полученной на основании постановлениявого суда и рассекреченной постановлением от дата, не может идентифицировать жен-щин, которые его ведут, содержание разговора не может прокомментировать, суть раз-говора ему не понятна и неизвестна.
ИП Свидетель №21 осуществляет реальную финансово-хозяйственную деятельнос-ть, связанную с основным видом его деятельности, уплачивает налоги и сборы (том 20 л.д. 77-79).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №22, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с сентября 2014 года работает в должности директора ООО «Лидер». Также она является единственным учредителем указанной организации. ООО «Лидер» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по Краснодарс-кому краю в городе Кропоткин и применяет общую систему налогообложения. В штате организации состоит 11 сотрудников, в том числе, счетный работник. ООО «Лидер» осу-ществляет свою деятельность по адресу:, Микро-район-1, 22, офис 21. Фактический адрес ООО «Лидер» совпадает с юридическим. Основ-ными видами деятельности ООО «Лидер» являются грузовые перевозки и оптовая торгов-ля сельскохозяйственной продукцией. У организации имеются складские помещения, но адрес в настоящее время назвать затрудняется. В основном, отгрузку товара ООО «Лидер» осуществляет с заводов производителей, самовывозом.
Ей знакомо ООО «ЮСО» в качестве контрагента ООО «Лидер». ООО «Лидер» при-обретало у ООО «ЮСО» патоку. Если она не ошибается, руководителем ООО «ЮСО» являлся Комков, с которым она лично не знакома. Все контакты с указанным контра-гентом осуществлялись либо посредством электронной почты, либо через бухгалтера Коз-лову Л.Г. В настоящее время затрудняется ответить на вопрос в какой период времени ООО «Лидер» сотрудничало с ООО «ЮСО». Точно может утверждать, что в настоящее время ООО «Лидер» с ООО «ЮСО» не работает.
Ей знакомы: Свидетель №2 и Свидетель №5. Как она за-являла ранее, Свидетель №5 является директором ООО «ЮСО», а Свидетель №2 является представителем ООО «ЮСО» по доверенности. С Свидетель №2 знакома на протяжении не менее 2 лет, знакомство произошло на территории ООО «Ги-рей-Сахар» по адресу:-тябрьская, 2. Если она не ошибается, Свидетель №2 представлял интересы какой-то коммер-ческой организации, связанной с торговлей сахаром. Личных контактов с Свидетель №2, в том числе, посредством телефонной связи, не имела.
Ей неизвестно, куда ООО «ЮСО» расходовало денежные средства, полученные по результатам финасово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Лидер». ООО «Лидер» не давало никаких поручений ООО «ЮСО» на расчеты с определенными контрагентами, в частности: на закупку сахарной свеклы, оплату транспортных услуг, пополнение оборот-ных средств иных предприятий, закупку мешков для хранения сахара и иное.
Если между ООО «Лидер» и ООО «М-Базис», ООО «Торглайн» и ООО «ОПТИМА» в период с 2016 по 2019 год имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, то они нашли свое отражение в бухгалтерских документах, каких-либо подробностей указанных финансово-хозяйственных взаимоотношений в настоящее время не помнит.
Являлся ли Свидетель №2 представителем ООО «Лидер», ей неизвестно, ООО «Лидер» не выдавались в адрес Свидетель №2 доверенности на право представления интересов, в том числе, и ею, как руководителем ООО «Лидер». Свидетель №21 является индивидуальным предпринимателем и к ООО «Лидер» не имеет никакого отношения. ООО «Лидер» и ИП Свидетель №21 не имеют финансово-хозяйственных взаимоотношений. О финансово-хо-зяйственных взаимоотношениях между ООО «ЮСО» и ИП Свидетель №21 ей ничего не известно.
По аудиозаписи в файле «66990290.way» от дата, полученной на основании постановлениявого суда, рассекреченную постановлением от дата, не может идентифицировать лиц, которые ведут указанный диалог, од-нако, из содержания разговора может предположить, что речь идет о порядке составления документов по запросу Б., в соответствии с действующим законодательством.
ООО «Лидер» реквизиты ООО «ЮСО», либо иных предприятий для осуществления переводов денежных средств на счета иных предприятий за вознаграждение, без осу-ществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, не использовались (том 20 л.д. 73-74).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №23, данных в ходе предварительного следствия, следует, что приблизительно с 2014 года он являлся учредителем и руководите-лем ООО «Март-Лайн» ИНН 2635828471. В связи с тем, что у него возникли проблемы с кредитованием в Б., формально продал долю своему компаньону Годину А. И., однако, продолжил фактическое управление предприятием и принимал ре-шения по деятельности организации. ООО «МартЛайн» осуществляет грузоперевозки на арендуемом у учредителей транспорте. Юридический и фактический адрес ООО «Март-Лайн»: . Склад арендуется пред- приятием у организации «Ставрополь-ГеоФизика» в -рополя. ООО «МартЛайн» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № пои применяет общую систему налогообложения. Расчет-ные счета ООО «МартЛайн» открыты в ряде Б.: АО «Альфа-Б.», ПАО Б. «ВТБ» и ПАО «Бин-Б.». В ООО «МартЛайн» отсутствует касса. В ООО «МартЛайн» трудо-устроено, в среднем, 6 человек на должностях, необходимых для обеспечения хозяйствен-ной деятельности, в основном водители. Вся работа осуществляется с коммерческими предприятиями. Оплата по взаимоотношениям происходит в безналичном виде.
Что касается взаимоотношений с ООО «МИРУС», ООО «СЭР», ООО «БОРИД», ООО «СтройТраст», ООО «М-Базис», ООО «РЕДА», ООО «ПРОЕКТ», ООО «ОПТИМА», ООО «МЭКС», ООО «ИНТЕР-С», ООО «Варяг-Юг», ООО «ЭлПром-Ст», ООО «Фирма «ВСВ», ООО «МОНОЛИТ» и ООО «Октавия», в период с 2015 по 2020 данные фирмы были включены его налоговую отчетность недостоверно. Денежные средства, перечислен-ные в их адрес, были возвращены, за вычетом процента, за оказанную услугу Жоховым Ю. С.. О том, что у Юрия С. фамилия Ж., Свидетель №23 узнал в ходе допроса. С данным человеком он познакомился примерно 5-6 лет назад, точные обс-тоятельства знакомства не помнит. В ходе общения Ж. Ю.С. предложил ему оказы-вать услуги обналичивания денежных средств, за вычетом его вознаграждения. Механизм работы заключался в том, что он со своей организации будет перечислять денежные средства на предоставляемые реквизиты компаний, а Ж. Ю.С. в течение недели будет возвращать наличные денежные средства, с предоставлением первичной бухгалтерской и налоговой документации по, якобы, осуществленным сделкам. Сделки по предваритель-ной договоренности с фирмами Ж. Ю.С. оформлялись под видом оказания транс-портных услуг, поставок запасных частей и т.п., что связано с профилем деятельности ООО «Март-Лайн». Полученные денежные средства были направлены им на ведение хозяйственной деятельности предприятия, в частности, на оплату труда работников, за-купку ТМЦ без НДС. Процент услуги год от года менялся, и с 2015 года по 2020 года варьировался от 4% до 15% за обналичивание. Иногда Ж. Ю.С. осуществлял транзит денег, как кажется Свидетель №23, за топливо, в организации, которые «тяжело» пре-достав-ляли подтверждающие документы, сумму услуги не может вспомнить.
Кто оказывал содействие Ж. Ю.С. в его деятельности по обналичиванию де-нежных средств, он точно не знает. Ж. Ю.С. познакомил его со своим бухгалтером по имени Ю.. Он виделся с Ю. несколько раз для передачи-получения документов. Встречи происходили вне офиса Ж. Ю.С. в городе Ставрополе на пересечении и ул. 50 лет ВЛКСМ, а также . В офисе Ж. Ю.С. он никогда не был. Реквизиты фирм, на которые он должен был перечислять денежные средства, ему сообщались дистанционно бухгалтерами на электронную почту либо посредством «WhatsApp». Директоров указанных организаций, от имени которых подписывались документы, он не видел и с ними не общался (том 19 л.д. 237-240).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварите-льного следствия, следует, что с дата он являлся единственным учредите-лем и генеральным директором ООО «Вектор». Данная организация была им учреждена, с целью осуществления коммерческой деятельности в сфере оказания услуг по ремонту жи-лых и нежилых помещений, а также торговли строительными материалами. С датаСвидетель №11 являлся единственным учредителем и генеральным директо-ром ООО «ЭлПром». Данная организация была им учреждена с целью осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли электрооборудованием. Помощь в регист-рации указанных организаций он оказывал Жохов Ю. С., с которым его свел кто-то из знакомых, кто именно, в настоящее время ответить затрудняется. Ж. Ю.С. ему посоветовал открыть виды деятельности, связанные со строительством, торговлей строительными материалами и электрооборудованием, так как, со слов Ж. Ю.С., они на тот момент времени являлись наиболее доходными. Кроме того, Ж. Ю.С. ему посо-ветовал открыть на ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром» несколько расчетных счетов в раз-личных кредитных учреждениях . В каких Б. были открыты рас-четные счета, он ответить затрудняется. Офис организаций находился по адресу: , и располагался в одном из офисных помещений здания быв-шего завода ОАО «Оптрон». Номер офиса в настоящее время он назвать затрудняется, но точно помнит, что им в указанном помещении в течение нескольких месяцев был про-изведен ремонт. Указанный офис ему также посоветовал Ж. Ю.С. В настоящее время он не помнит, где состояли на налоговом учете его организации и на какой системе нало-гообложения находились. В штате организаций помимо Свидетель №11, других сотруд-ников не было. Налоговую и бухгалтерскую отчетность ему помогала готовить бухгал-тер, которую ему также посоветовал Ж. Ю.С. Ни фамилии, ни имени указанного бухгалтера в настоящее время он назвать не может, но помнит, что указанный бухгалтер располагался в офисном помещении Ж. Ю.С., расположенном на пересечении улиц Доваторцев и Космонавтов . Кроме того, Ж. Ю.С. обещал Горба-тенко Н.А. помощь в поиске заказов, как по торговле, так и по стройке. Если он не оши-бается, в период с февраля по март 2019 года, когда он осуществлял ремонт своего офис-ного помещения, он передал на хранение Ж. Ю.С. печати организаций, электронные ключи доступа к расчетным счетам ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром» с паролями. Мог ли Ж. Ю.С. воспользоваться печатями и доступом к расчетным счетам ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром», ответить затрудняется, Свидетель №11Ж. Ю.С. об этом ничего не говорил. В настоящее время он не может вспомнить, когда он забрал у Ж. Ю.С. пе-чати ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром», а также электронные ключи с паролями от рас-четных счетов ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром», возможно, это было после окончания ре-монта, но он точно ответить не может. Поиском клиентов он занимался вплоть до октяб-ря 2019 года, однако, в этом не преуспел. Ж. Ю.С. также Свидетель №11 не ока-зывал никакой помощи. В сентябре-октябре 2019 года им было принято решение о про-даже бизнеса родственнику – Свидетель №4, который изъявил желание заняться бизнесом. Он передал учредительные документы, печати и электронные ключи от расчетных счетов ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром» Свидетель №4, который в период с сентября по октябрь 2019 года перерегистрировал ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром» с Гор-батенко Н.А. на себя.
Никакой финансово-хозяйственной деятельности в указанный период в ООО «Век-тор» и ООО «ЭлПром» он не осуществлял, никаких договоров от имени указанных юри-дических лиц не заключал. Денежные средства со счетов указанных организаций он не снимал и не перечислял на счета других организаций и физических лиц. Кто мог осущес-твлять финансово-хозяйственную деятельность от его имени через ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром», ответить затрудняется.
ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, ООО «СТРОЙ-ТРАСТ» ИНН 9715206013, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «АРТЕКС» ИНН 2635226607, ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203, ООО «ПРОЕКТ» ИНН 7720386431, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «ГЕРМЕС» ИНН 7719876142, ООО «А-МЕГА» ИНН 2635217088, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «ИРБИС» ИНН 9715259431, ООО «ОПТИМА» ИНН 2635229414, ООО «М-БАЗИС» ИНН 2635221790, ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2635832478, ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН 2635814750, ООО «ПИРИТ» ИНН 7727827188, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ТРЕЙД ЭКСПЕРТ» ИНН 7731311371, ООО «КАСКАД» ИНН 7721377006, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «СКИФ» ИНН 7726712900, ООО «Интертайм» ИНН 2635833513, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «ГАРТЕН» ИНН 7724322453, ООО «Консалт Про» ИНН 7714350839, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325, ООО «Фирма ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918 ему не знакомы.
Ему знакомы следующие граждане: Г. Г.А., который является его родствен-ником и Жохов Ю. С.. Свидетель №4 он познакомил с Ж. Ю.С., который также оказывал помощь Свидетель №4 в переоформлении ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром».
Смена названия ООО «ЭлПром» на ООО «ЭлПром-Ст» произошла по причине того, что организация с таким названием уже работала на рынке электрооборудования. Ему ничего не известно о причастности ООО «Вектор» и ООО «ЭлПром/ЭлПром-Ст» к неза-конной банковской деятельности. Никаких учредительных, налоговых и бухгалтерских документов от указанных организаций у него на руках не осталось. Никаких до-верен-ностей, в том числе, генеральных Свидетель №11 никому, в том числе, Ж. Ю.С., не выдавал (том 21 л.д. 63-66).
Заключением специалиста № от дата, составленном в ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по, из которого следует, что согласно имеющимся в материалах уголовного дела банковским выпискам, на расчетные счета ука-занных в вопросе юридических лиц поступили денежные средства в общей сумме 2 078 133 150,57 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных в вопросе организаций от контрагентов, составила 1 010 141 615,78 рублей. Размер дохода, полученного от осуществления банковских операций, исчисленный, исходя из поступивших от контрагентов денежных средств на расчетные счета указанных в вопросе организаций, с учетом установленных в ходе предварительного следствия процентных ставок, составил 22 784 331,34 рублей, в том числе: в период с дата по дата размер поступивших от контрагентов денежных средств составил 908 781 910,97 рублей, размер полученного дохода исчисленного по ставке 2% составил 18175 638,23 рублей, в период с дата по дата размер поступивших от контрагентов денежных средств составил 45 929 213,65 рублей, размер полученного дохода исчислен-ного по ставке 4% составил 1 837 168,55 рублей; в период с дата по дата размер поступивших от контрагентов денежных средств составил 55 430 491,16 рубль, размер полученного дохода исчисленного по ставке 5% составил 2 771 524,56 рубля. Све-дения о размерах полученного дохода с разбивкой по каждому расчетному счету отраже-ны в графе 9 приложения 1. В графах 10-15 приложения 1 произведен расчет дохода, исходя из установленных в ходе предварительного следствия процентных ставок и периодах (том 20 л.д. 39-67).
Из показаний специалиста Матинян Р.О., являющегося старшим специалистом-ре-визором отделения № ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по, сле-дует, что третий вопрос, который ставил перед экспертом специалист, он не устанавливал, что этот доход именно Ж., исходя из суммы контрагентов организаций, у них нес-колько счетов. Было указано следователем 47 организаций, исходя от суммы, которая пос-тупила от этих лиц, Матинян делал выводы. Он производил расчет от суммы поступив-ших от организаций. Перед ним, как специалистом в постановлении о назначении фи-нансово-экономического исследования документов ставилось 3 вопроса. На вопрос о том, как складывалась сумма в отношении организации «Альфастрой» (общая сумма одна, в графике поступила другая сумма, снято наличными 18 000 0000 рублей), пояснил, что оборот по расчетном счету на приход поступивших денежных средств, связанная с пос-туплением на расчетный счет.
Виновность Ж. Ю.С. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ подтверждают нижеприведенные вещественные дока-зательства, осмотренные (исследованными) в судебном заседании (хранятся при мате-риалах уголовного дела):
- договор поставки № от дата, заключенный между ООО «СВИТ» в лице директора Свидетель №1, и ООО «Контакт» в лице директора Левина В.И.,
- счет-фактура № Ч17301003 от дата, продавец ООО «СВИТ», грузополучатель ООО «Контакт» на сумму 1 245 000 рублей,
- товарная накладная Ч17301003 от дата на сумму 1 245 000 рублей,
- договор поставки № от дата, заключенный между ООО «Про-ект», в лице генерального директора Свидетель №19, и ООО «Контакт», в лице директора Левина В.И.,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 398 900 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 1 398 900 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 237 509 рублей 60 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 237 509 рублей 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 51 143 рублей 35 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 51 143 рублей 35 копеек,
- счет-фактура № ИН012809 от дата на сумму 838 734 рубля 76 копеек,
- товарная накладная № ИН012809 от дата на сумму 838 734 рубля 76 копеек,
- счет на оплату № ИН012809 от дата на сумму 838 734 рубля 76 копеек,
- счет-фактура № ИН011112 от дата на сумму 927 338 рублей 40 копеек,
- товарная накладная № ИН011112 от дата на сумму 927 338 рублей 40 копеек,
- счет-фактура № ИН012906 от дата на сумму 78 280 рублей,
- товарная накладная № ИН012906 от дата на сумму 78 280 рублей,
- договор поставки № строительных материалов от дата, заключен-ный между ООО «МИРУС», в лице генерального директора Манакова В.А., и ООО «Кон-такт» в лице директора Левина В.И.,
- счет-фактура № от дата на сумму 583 690 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 583 690 рублей,
- счет на оплату № от дата на сумму 583 690 рублей,
- договор поставки № С011611 от дата, заключенный между ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», в лице генерального директора Валюк А.А., и ООО «Контакт», в лице директора Левина В.И.,
- счет-фактура № С01Т0112 от дата на сумму 55 260 рублей,
- товарная накладная № С01Т0112 от дата на сумму 55 260 рублей,
- счет на оплату № С01Т0112 от дата на сумму 55 260 рублей,
- счет-фактура № С02Т2112 от дата на сумму 532 003 рубля,
- товарная накладная № С02Т2112 от дата на сумму 532 003 рубля,
- счет-фактура № С01Т3012 от дата на сумму 782 202 рубля 73 копейки,
- товарная накладная № С01Т3012 от дата на сумму 782 202 рубля 73 копейки,
- счет на оплату № С01Т3012 от дата на сумму 782 202 рубля 73 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 120 570 рублей,
- товарная накладная № С02Т2511 от дата на сумму 120 570 рублей,
- счет на оплату № С02Т1101 от дата на сумму 120 570 рублей,
- счет-фактура № С02Т1711 от дата на сумму 105 827 рублей 50 копеек,
- товарная накладная № С02Т1711 от дата на сумму 105 827 рублей 50 копеек,
- договор поставки № от дата, заключенный между ООО «ПИРИТ», в лице генерального директора Свидетель №15, и ООО «Контакт», в лице директора Леви-на В.И.,
- счет-фактура № от дата на сумму 206 770 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 206 770 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 182 914 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 182 914 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 485 900 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 1 485 900 рублей,
- счет на оплату № от дата на сумму 1 485 900 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 94 938 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 94 938 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1101181 от дата на сумму 916 734 рубля,
- счет-фактура № ГЛа-1102361 от дата на сумму 1 255 800 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1103120 от дата на сумму 376 740 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1109252 от дата на сумму 661 232 рубля 50 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1105805 от дата на сумму 3 903 750 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1109254 от дата на сумму 861 374 рубля,
- счет-фактура № ГЛа-1109253 от дата на сумму 1 308 257 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1110958 от дата на сумму 1 246 747 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1111363 от дата на сумму 1 291 710 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1118095 от дата на сумму 1 917 223 рубля,
- счет-фактура № ГЛа-1123631 от дата на сумму 1 803 680 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1123637 от дата на сумму 93 669 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1133948 от дата на сумму 3 550 395 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1152045 от дата на сумму 4 476 585 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1152048 от дата на сумму 1 512 777 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1152903 от дата на сумму 1 512 381 рубль 89 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1154764 от дата на сумму 3 128 917 рублей 60 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1157992 от дата на сумму 2 622 687 рублей 60 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1159696 от дата на сумму 3 059 854 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1159999 от дата на сумму 156 115 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1167110 от дата на сумму 2 497 840 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1168243 от дата на сумму 686 906 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1152902 от дата на сумму 370 476 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1151525 от дата на сумму 1 728 888 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1168244 от дата на сумму 2 029 495 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1168720 от дата на сумму 1 342 589 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1114887 от дата на сумму 109 280 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1114886 от дата на сумму 954 127 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1133949 от дата на сумму 2 315 475 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1172870 от дата на сумму 1 311 366 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1174987 от дата на сумму 921 078 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1177488 от дата на сумму 2 685 178 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1178136 от дата на сумму 2 497 840 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1180010 от дата на сумму 811 798 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1180517 от дата на сумму 2 029 495 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1181975 от дата на сумму 156 115 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1181976 от дата на сумму 530 792 рубля,
- счет-фактура № ГЛа-1182949 от дата на сумму 468 345 рублей,
- счет-фактура № ГЛа-1184040 от дата на сумму 1 492 459 рублей 40 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1183605 от дата на сумму 2 310 502 рубля,
- счет-фактура № ГЛа-1202019 от дата на сумму 618 273 рубля 20 копеек,
- счет-фактура № ГЛа-1101180 от дата на сумму 60 196 рублей 60 копеек,
- дополнительное соглашение к договору поставки № от дата (стороны - ООО «ФАМ-С», в лице директора Сиренко П.Н., и ООО «СВИТ», в лице директора Свидетель №1),
- карточка покупателя ООО «СВИТ» от дата, предоплата 100%,
- копия свидетельства о постановке на учет налоговой организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СВИТ», ОГРН 1172651021498,
- копия Устава ООО «СВИТ» от дата,
- копия Приказа № ООО «СВИТ» о назначении на должность директора Общества Свидетель №1 от дата,
- копия Решения № единственного учредителя ООО «СВИТ» от дата,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от дата в отношении ООО «СВИТ»,
- счет-фактура № ГЛа-1212985 от дата на сумму 405 144 рубля,
- доверенность № от дата на получение от ООО «ФАМ-С» мате-риальных ценностей,
- расходная накладная № ГЛа-1212985 от дата на сумму 10 620 рублей, всего 885 коробок,
- договор поставки № от дата, заключенный между ООО «ФАМ-С», в лице генерального директора Свидетель №29, и ООО «ОКТАВИЯ», в лице директора Уск-реевой В.Н.,
- дополнительное соглашение к договору поставки № от дата,
- товарная накладная № СТа-0037551 от дата на сумму 7 120 рублей,
- товарная накладная № СТа-0037956 от дата на сумму 7 560 рублей,
- товарная накладная № СТа-0032084 от дата на сумму 9 787 рублей 84 копейки,
- товарная накладная № СТа-0033044 от дата на сумму 10 416 рублей 24 копейки,
- товарная накладная № СТа-0030381 от дата на сумму 2 166 рублей 06 копеек,
- товарная накладная № СТа-0030380 от дата на сумму 32 471 рубль 80 копеек,
- товарная накладная № СТа-0031143 от дата на сумму 13 978 рублей 48 копеек,
- товарная накладная № СТа-0035049 от дата на сумму 50 565 рублей 60 копеек,
- товарная накладная № СТа-0037690 от дата на сумму 111 970 рублей 70 копеек,
- товарная накладная № СТа-0032778 от дата на сумму 16 119 рублей 84 копеек,
- товарная накладная № СТа-0034370 от дата на сумму 28 817 рублей 08 копеек,
- товарная накладная № СТа-0030379 от дата на сумму 15 382 рубля,
- товарная накладная № СТа-0033444 от дата на сумму 18 082 рубля 24 копейки,
- товарная накладная № СТа-0036397 от дата на сумму 188 218 рублей 56 копеек,
- товарная накладная № СТа-0031405 от дата на сумму 12 185 рублей 20 копеек,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужива-ющим персоналом от дата, заключенный между ООО «СТРОЙТЕХНО-ЛОГИЯ», в лице генерального директора Свидетель №3, и ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А.,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужива-ющим персоналом от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице ди-ректора Карпенко Д.А. и ООО «СТРОЙ-ТРАСТ», в лице директора Свидетель №9,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужи-вающим персоналом от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и ООО «ЭЛИТСТРОЙ», в лице директора Архиповой Ю.В.,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужива-ющим персоналом от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице дирек-тора Карпенко Д.А., и ООО «МеталлСтройМонтаж», в лице директора Кумукова Т.Б.,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужива-ющим персоналом от дата, заключенный между ООО «Стройиндустрия», в лице директора Асфандияровой А.Н., и ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А.,
- договор № на выполнение комплекса ремонтно-строительных работ от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г. с приложением (общая стоимость работ и материалов 411 432 рубля),
- договор № на выполнение комплекса ремонтно-строительных работ от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г. с приложением (общая стоимость работ и материалов 420 400 рублей),
- договор на поставку товара № М1-12/15 от дата, заключенный между ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г., и между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А.
- договор субподряда № от дата, заключенный между ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г., и между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А.
- договор № М271115 аренды техники от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г.,
- приложение № к договору № М271115 аренды техники,
- акт № приема-передачи транспортного средства от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г.,
- акт № приема-передачи транспортного средства от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г.,
- акт № приема-передачи транспортного средства от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице директора Феодоридис Т.Г.,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужива-ющим персоналом от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице дирек-тора Карпенко Д.А., и ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице генерального директора Феодоридис Т.Г.,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужи-вающим персоналом от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице генерального директора Феодоридис Т.Г.,
- договор № аренды строительных машин и механизмов с обслужи-вающим персоналом от дата, заключенный между ООО «Алидэн», в лице директора Карпенко Д.А., и ООО «МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС», в лице генерального директора Феодоридис Т.Г.,
- счет-фактура № б01172203 от дата на сумму 713 080 рублей,
- акт № б01172203 от дата на сумму 713 080 рублей,
- счет-фактура № б02171606 от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № б02171606 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № б02172804 от дата на сумму 572 335 рублей,
- акт № б02172804 от дата на сумму 572 335 рублей,
- акт № б02172804 от дата на сумму 572 335 рублей,
- счет-фактура № С013004 от дата на сумму 205 800 рублей,
- акт № С013004 от дата на сумму 205 800 рублей,
- счет-фактура № С010107 от дата на сумму 135 188 рублей 50 копеек,
- товарная накладная № С010107 от дата на сумму 135 188 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № С010108 от дата на сумму 182 512 рублей 96 копеек,
- товарная накладная № С010108 от дата на сумму 182 512 рублей 96 копеек,
- счет-фактура № С011807 от дата на сумму 325 380 рублей,
- товарная накладная № С011807 от дата на сумму 325 380 рублей,
- счет-фактура № С023011 от дата на сумму 648 292 рублей,
- акт № С023011 от дата на сумму 648 292 рублей,
- счет-фактура № С012812 от дата на сумму 536 782 рубля,
- акт № С012812 от дата на сумму 536 782 рубля,
- счет-фактура № С013107 от дата на сумму 240 463 рубля,
- акт № С013107 от дата на сумму 240 463 рубля,
- счет-фактура № С063009 от дата на сумму 32 150 рублей,
- акт № С063009 от дата на сумму 32 150 рублей,
- счет-фактура № С033108 от дата на сумму 360 230 рублей,
- акт № С033108 от дата на сумму 360 230 рублей,
- счет-фактура № С010108 от дата на сумму 182 512 рублей 96 копеек,
- товарная накладная № С010108 от дата на сумму 182 512 рублей 96 копеек,
- счет-фактура № С010107 от дата на сумму 135 188 рублей 50 копеек,
- товарная накладная № С010107 от дата на сумму 135 188 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № С011807 от дата на сумму 325 380 рублей,
- товарная накладная № С011807 от дата на сумму 325 380 рублей,
- счет-фактура № С013105 от дата на сумму 49 000 рублей,
- акт № С013105 от дата на сумму 49 000 рублей,
- счет-фактура № С012906 от дата на сумму 785 275 рублей 39 копеек,
- акт № С012906 от дата на сумму 785 275 рублей 39 копеек,
- акт № С013101 от дата на сумму 510 000 рублей,
- счет-фактура № С013101 от дата на сумму 510 000 рублей,
- акт № С013101 от дата на сумму 510 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 530 740 рублей,
- акт № от дата на сумму 530 740 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 105 980 рублей,
- акт № от дата на сумму 105 980 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 68 320 рублей,
- акт № от дата на сумму 68 320 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 795 610 рублей,
- акт № от дата на сумму 795 610 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 2 499 960 рублей,
- акт № от дата на сумму 2 499 960 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 3 512 460 рублей,
- акт № от дата на сумму 3 512 460 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 3 466 750 рублей,
- акт № от дата на сумму 3 466 750 рублей,
- счет-фактура № Ав000065 от дата на сумму 1 318 000 рублей,
- счет-фактура № Ав000062 от дата на сумму 1 000 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 3 379 785 рублей 23 копейки,
- акт № от дата на сумму 3 379 785 рублей 23 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 3 379 785 рублей 23 копейки,
- акт № от дата на сумму 1 172 420 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 220 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 1 220 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 290 000 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 290 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 32 245 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 32 245 рублей,
- акт № от дата на сумму 503 955 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 503 955 рублей,
- акт № СТ011410 от дата на сумму 843 000 рубля,
- счет-фактура № СТ011410 от дата на сумму 843 000 рубля,
- счет-фактура № от дата на сумму 67 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 67 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 642 990 рублей,
- акт № от дата на сумму 642 990 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 39 225 рублей,
- акт №С от дата на сумму 39 225 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 80 775 рублей 07 копеек,
- акт №С от дата на сумму 80 775 рублей 07 копеек,
- товарная накладная №С от дата на сумму 2 000 000 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 2 000 000 рублей,
- акт №С от дата на сумму 587 160 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 587 160 рублей,
- акт №С от дата на сумму 12 840 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 12 840 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 794 000 рублей,
- акт №С от дата на сумму 794 000 рублей,
- счет-фактура №С от дата на сумму 656 000 рублей,
- акт №С от дата на сумму 656 000 рублей,
- счет-фактура № М27071504 от дата на сумму 240 000 рублей,
- справка от дата о стоимости выполненных затрат на сумму 240 000 рублей,
- акт от дата о приемке выполненных работ на сумму 240 000 рублей,
- счет-фактура № М17081503 от дата на сумму 317 800 рублей,
- акт № М17081503 от дата на сумму 317 800 рублей
- счет-фактура № М30091504 от дата на сумму 970 000 рублей,
- акт № М30091504 от дата на сумму 970 000 рублей,
- счет-фактура № М31071504 от дата на сумму 551 600 рублей,
- акт № М31071504 от дата на сумму 551 600 рублей,
- счет-фактура № М06081504 от дата на сумму 411 432 рубля,
- справка от дата о стоимости выполненных затрат на сумму 411 432 рубля,
- акт от дата о приемке выполненных работ на сумму 411 432 рубля,
- счет-фактура № М30111503 от дата на сумму 117 000 рублей,
- акт № М30111503 от дата на сумму 117 000 рублей,
- счет-фактура № М23121501 от дата на сумму 618 300 рублей,
- акт № М23121501 от дата на сумму 618 300 рублей,
- товарная накладная № М23121501 от дата на сумму 618 300 рублей,
- счет-фактура № М29121501 от дата на сумму 207 900 рублей,
- товарная накладная № М29121501 от дата на сумму 207 900 рублей,
- счет-фактура № М30121501 от дата на сумму 51 000 рублей,
- акт № М30121501 от дата на сумму 51 000 рублей,
- счет-фактура № М31011501 от дата на сумму 3 278 040 рублей,
- акт № М31011501 от дата на сумму 3 278 040 рублей,
- счет-фактура № М31031501 от дата на сумму 252 000 рублей,
- акт № М31031501 от дата на сумму 252 000 рублей,
- акт о приемке выполненных работ от дата по договору подряда № от дата на сумму 966 106 рублей 12 копеек,
- акт о приемке выполненных работ от дата по договору подряда № от дата на сумму 1 997 131 рублей 12 копеек,
- акт о приемке выполненных работ от дата по договору подряда № от дата на сумму 4 183 310 рублей 04 копейки,
- счет-фактура № М11061502 от дата на сумму 5 342 000 рублей,
- справка о стоимости выполненных работ от дата на сумму 5 342 000 рублей,
- счет-фактура № Ав0000046 от дата на сумму 400 000 рублей,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «СВИТ» Ставрополь на сумму 261 033 рублей 18 копеек,
- договор поставки № Об-80 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А. и ООО «Свит»,
- счет-фактура № от дата на сумму 161 568 рублей 36 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 99 464 рубля 82 копейки,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Вектор» Ставрополь на сумму 3 479 438 рублей 48 копеек,
- договор поставки № ОБ80/1 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «Вектор», в лице генерального дирек-тора Свидетель №11,
- счет-фактура № от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 746 319 рублей 94 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 559 265 рублей 70 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 591 877 рублей 14 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 939 285 рублей 70 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 342 690 рублей,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «А-Мега» на сумму 745 872 рубля 05 копеек,
- договор поставки № от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «А-Мега» в лице генерального директора Щуровой Ю.С.,
- товарная накладная № от дата на сумму 65 899 рублей 76 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 90 090 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 117 612 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 78 939 рублей 12 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 286 081 рубль 84 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 106 569 рублей 45 копеек,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Торг-Лайн» на сумму 400 000 рублей,
- договор поставки № ОБ 111 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «Торг-Лайн», в лице генерального директора Свидетель №8,
- счет-фактура № от дата на сумму 400 000 рублей,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «МЭКС» на сумму 4 443 082 рубля 13 копеек,
- договор поставки № ОБ 90 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «МЭКС» в лице генерального директора Крутой Е.В.,
- счет-фактура № от дата на сумму 191 771 рубль 63 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 158 810 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 307 800 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 160 600 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 074 100 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 550 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 700 000 рублей,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Бонэл-Агро» на сумму 3 533 036 рублей 03 копейки,
- договор поставки № ОБ 100 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «Бонэл-Арго», в лице директора Свидетель №36,
- счет-фактура № от дата на сумму 990 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 116 076 рублей 17 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 400 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 937 731 рубль,
- счет-фактура № от дата на сумму 335 904 рубля 66 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 198 800 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 254 578 рублей 20 копеек,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Артекс» Ставрополь на сумму 3 273 121 рублей 20 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 468 249 рублей 77 копеек,
- договор поставки № ОБ-51 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «Артекс», в лице директора Свидетель №3,
- карточка фирмы ООО «Артекс»,
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Артекс»,
- сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
- сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц,
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Артекс»,
- копия Решения № единственного учредителя ООО «Артекс» от датаСвидетель №3,
- товарная накладная № от дата на сумму 351 187 рублей 33 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 351 187 рублей 33 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 468 249 рублей 77 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 585 312 рублей 21 копейка,
- товарная накладная № от дата на сумму 763 989 рублей 05 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 284 945 рублей 74 копейки,
- копия доверенности № от дата ООО «Артекс»,
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Оптима» на сумму 10 333 735 рублей 61 копейка,
- договор поставки № ОБ-59 от дата, заключенный между ООО «НАИРИ», в лице директора Айдарян А.А., и ООО «Оптима» в лице директора Свидетель №9,
- товарная накладная № от дата на сумму 142 092 рубля 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 398 908 рублей 57 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 150 418 рублей 31 копейка,
- счет-фактура № от дата на сумму 330 057 рублей 23 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 623 594 рубля 33 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 118 833 рубля 01 копейка,
- счет-фактура № от дата на сумму 220 796 рублей 39 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 271 940 рублей 74 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 153 578 рублей 05 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 207 019 рублей 34 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 390 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 508 300 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 215 300 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 195 463 рубля 50 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 512 300 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 421 500 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 305 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 110 607 рублей 65 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 159 891 рубль 04 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 950 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 329 953 рублей 50 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 900 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 419 849 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 944 600 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 353 737 рублей 53 копейки,
- акт № Ч18240801 от дата на сумму 817 950 рублей,
- счет-фактура № Ч18240801 от дата на сумму 817 950 рублей,
- акт № Ч18300701 от дата на сумму 500 050 рублей,
- счет-фактура № Ч18300701 от дата на сумму 500 050 рублей,
- счет-фактура № Ч18250601 от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № Ч18270402 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № Ч18270402 от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № М05121802 от дата на сумму 150 000 рублей,
- счет-фактура № М05121802 от дата на сумму 150 000 рублей,
- акт № М05121801 от дата на сумму 150 000 рублей,
- счет-фактура № М05121801 от дата на сумму 150 000 рублей,
- счет-фактура № М29121801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- товарная накладная № М13111801 от дата на сумму 600 000 рублей,
- акт № М29121801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- счет-фактура № М13111801 от дата на сумму 600 000 рублей,
- акт № М04121802 от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № М04121802 от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № М28121801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № М28121801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- товарная накладная № М22111801 от дата на сумму 300 000 рублей,
- акт № М19121801 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № М19121801 от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № М22111801 от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № М19111801 от дата на сумму 250 000 рублей,
- товарная накладная № М19111801 от дата на сумму 250 000 рублей,
- счет-фактура № М24081801 от дата на сумму 1 996 000 рублей,
- счет-фактура № М17091802 от дата на сумму 1 804 000 рублей,
- акт № М17091802 от дата на сумму 1 804 000 рублей,
- акт № М24081801 от дата на сумму 1 996 000 рублей,
- счет-фактура № М29061801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № М29061801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- счет-фактура № М25051801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- счет-фактура № М31051802 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № М18051801 от дата на сумму 300 000 рублей,
- акт № М18051801 от дата на сумму 300 000 рублей,
- акт № М25051801 от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № М31051802 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № М30041801 от дата на сумму 1 996 000 рублей,
- акт № М30041801 от дата на сумму 1 996 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 400 000 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 18 418 рублей 61 копейка,
- акт № от дата на сумму 331 581 рублей 39 копеек,
- акт № от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 332 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 444 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 124 000 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 10 100 000 рублей,
- товарная накладная № а260601 от дата на сумму 1 275 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 161 455 рублей 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 216 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 411 598 рублей 49 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 665 540 рублей 03 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 2 000 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 710 484 рубля 43 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 44 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 300 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 650 000 рублей,
- товарная накладная № ИН012405 от дата на сумму 504 253 рубля,
- товарная накладная № ИН012005 от дата на сумму 301 150 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 500 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 300 000 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 850 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 850 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 500 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 300 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 220 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 220 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 705 650 рублей,
- акт № от дата на сумму 705 650 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 336 350 рублей,
- акт № от дата на сумму 950 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 950 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 336 350 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 499 350 рублей,
- акт № от дата на сумму 499 350 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 980 650 рублей,
- акт № от дата на сумму 980 650 рублей,
- счет-фактура № ВСВ22505-1 от дата на сумму 700 000 рублей,
- товарная накладная № ВСВ22505-1 от дата на сумму 700 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92907-3 от дата на сумму 600 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92907-2 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92907-1 от дата на сумму 600 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92907-1 от дата на сумму 600 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92907-2 от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92505-1 от дата на сумму 500 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 22 000 рублей,
- счет-фактура № ВСВ92806-1 от дата на сумму 1 000 000 рублей,
- книга покупок №;дата от дата ООО «СТРОЙСФЕРА» на сумму 177 171 рубль 20 копейки,
- книга покупок № а260601/дата от дата ООО «Артекс» на сумму 194 491 рубль 53 копейки,
- книга покупок №;дата от дата ООО «ТЕХКОМ» на сумму 1 540 677 рублей 97 копеек,
- книга покупок № от дата, 182802-04 от дата, 183003-06 от дата ООО «ОПТИМА» от дата, дата, дата на сумму 137 288 рублей 13 копеек,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд», в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «ОКТАВИЯ», в лице генерального директора Свидетель №7,
- дополнительное соглашение к договору купли-продажи товара № от дата,
- сообщение о добросовестности контрагента (ООО «ОКТАВИЯ») от дата года
- счет-фактура № от дата на сумму 25 402 рубля,
- счет-фактура № от дата на сумму 31 752 рубля 50 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 12 701 рубль,
- счет-фактура № от дата на сумму 19 051 рубль 50 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 19 051 рубль 50 копеек,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд» в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «МЭКС» в лице генерального директора Крутой Е.В.,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- сообщение о добросовестности контрагента (ООО «МЭКС») от дата года
- счет-фактура № от дата на сумму 246 399 рублей 30 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 161 363 рубля 13 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 53 723 рубля 24 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 455 049 рублей 05 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 323 766 рублей 98 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 530 910 рублей 63 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 388 401 рубль 48 копеек,
- доверенность № от дата ООО «МЭКС» на получение материальных ценных, подлежащих получению от ООО «Интерлэнд»,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд», в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «Бонэл-Агро», в лице директора Свидетель №36,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- сообщение о добросовестности контрагента (ООО «Бонэл-Агро») от дата,
- счет-фактура № от дата на сумму 256 631 рубль 80 копеек,
- счет-фактура №от дата на сумму 273 634 рубля 20 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 30 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 24 903 рубля 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 213 481 рубль 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 158 009 рублей 20 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Бонэл-Агро», выданная водителю Браткову С.С. на получение товарно-материальных ценностей,
- доверенность № от дата ООО «Бонэл-Агро», выданная водителю Браткову С.С. на получение товарно-материальных ценностей,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд» в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «СВИТ» в лице директора Свидетель №1,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- сообщение о добросовестности контрагента от дата,
- счет-фактура № от дата на сумму 107 344 рубля,
- доверенность № ООО «СВИТ», выданная на получение товарно-материальных ценностей,
- счет-фактура № от дата на сумму 127 857 рублей 40 копеек,
- доверенность № ООО «А-МЕГА», выданная на получение товарно-материальных ценностей,
- счет-фактура № от дата на сумму 48 667 рублей,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд» в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «Артекс» в лице генерального директора Свидетель №3,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- счет-фактура № от дата на сумму 453 686 рублей 80 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 155 205 рублей 89 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 214 688 рублей,
- доверенность № ООО «Артекс» от дата, выданная на получение товарно-материальных ценностей,
- счет-фактура № от дата на сумму 149 646 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 162 142 рубля 54 копейки,
- доверенность № ООО «Артекс» от дата, выданная на получение товарно-материальных ценностей заведующему складом Свидетель №20,
- счет-фактура № от дата на сумму 56 376 рублей 96 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 51 580 рублей 80 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 169 257 рублей 45 копеек,
- доверенность № ООО «Артекс» от дата, выданная на получение товарно-материальных ценностей водителю Алиеву Д.А.,
- счет-фактура № от дата на сумму 98 052 рубля,
- доверенность № ООО «Артекс», выданная на получение товарно-материальных ценностей заведующему складом Свидетель №20,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд» в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «А-Мега» в лице генерального директора Щуровой Ю.С.,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № от дата к договору купли-продажи товара № от дата,
- договор купли-продажи товара № от дата, заключенный между ООО «Интерлэнд» в лице генерального директора Свидетель №27, и ООО «Оптима» в лице директора Свидетель №9,
- дополнительное соглашение № к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № к договору купли-продажи товара № от дата,
- дополнительное соглашение № к договору купли-продажи товара № от дата,
- сообщение о добросовестности контрагента от дата,
- счет-фактура № от дата на сумму 21 166 рублей 20 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 80 200 рублей 35 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 119 175 рублей 30 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 238 869 рублей,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 114 590 рублей 10 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 28 095 рублей 30 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 89 432 рубля 10 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 91 808 рублей 10 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 103 198 рублей 50 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 42 084 рублей 90 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 212 328 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 101 660 рублей 46 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 192 206 рублей 65 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 40 473 рублей 00 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей водителю Свидетель №20,
- счет-фактура № от дата на сумму 100 603 рублей 80 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей заведующему складом Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 215 520 рублей 90 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 214 688 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 53 672 рублей,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей водителю Алиеву Д.А.,
- счет-фактура № от дата на сумму 52 140 рублей 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 109 704 рубля,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей водителю Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 121 231 рубль 70 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 473 181 рубль 90 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 438 047 рублей 13 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 99 030 рублей 75 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 40 104 рубля 80 копеек,
- доверенность № от дата ООО «Оптима», выданная на получение товарно-материальных ценностей водителю Браткову С.С.,
- счет-фактура № от дата на сумму 287 698 рублей 59 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 327 981 рубль 11 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 375 530 рублей 56 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 378 345 рублей 72 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 316 345 рублей 19 копеек,
- реестр переданных документов ООО «Интерлэнд» от дата,
- счет-фактура № от дата на сумму 5 044 рубля 88 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 803 880 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 803 880 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 344 520 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 344 520 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 746 460 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 746 460 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 650 000 рублей 01 копейка,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат от дата на сумму 1 650 000 рублей,
- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2014 года на сумму 1 650 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 784 740 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 784 740 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 588 592 рубля 26 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 588 592 рубля 26 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 719 390 рублей 54 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 719 390 рублей 54 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 817 489 рублей 25 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 817 489 рублей 25 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 784 789 рублей 68 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 784 789 рублей 68 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 891 782 рубля 68 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 891 782 рубля 68 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 465 156 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 465 156 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 503 919 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 503 919 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 426 393 рубля,
- товарная накладная № от дата на сумму 426 393 рубля,
- счет-фактура № от дата на сумму 445 774 рубля 50 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 445 774 рубля 50 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 387 630 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 387 630 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 542 682 рубля,
- товарная накладная № от дата на сумму 542 682 рубля,
- счет-фактура № от дата на сумму 356 619 рублей 60 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 356 619 рублей 60 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 602 980 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 602 980 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 495 752 рубля 40 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 495 752 рубля 40 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 495 752 рубля 40 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 495 752 рубля 40 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 488 395 рублей 17 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 488 395 рублей 17 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 558 704 рубля 85 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 558 704 рубля 85 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 573 236 рублей 54 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 573 236 рублей 54 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 557 920 рублей 80 копеек,
- акт № от дата на сумму 557 920 рублей 80 копеек,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат от дата на сумму 557 920 рублей 80 копеек,
- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 года на сумму 557 920 рублей 80 копеек,
- локальный сметный расчет на 1 микрорайон Благоустройство дворовых территорий пл. Строителей 22,23, сметная стоимость строительных работ 557 920 рублей 80 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 523 791 рубль 20 копеек,
- акт № от дата на сумму 1 523 791 рубль 20 копеек,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат от дата на сумму 1 523 791 рубль 20 копеек,
- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года на сумму 1 523 791 рубль 20 копеек,
- локальный сметный расчет № на 2 микрорайон Благоустройство дворовых территорий , сметная стоимость строительных работ 1 523 791 рубль 20 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 117 150 рублей,
- акт № от дата на сумму 117 150 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 117 535 рублей,
- акт № от дата на сумму 117 535 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 134 915 рублей,
- акт № от дата на сумму 134 915 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 206 580 рублей,
- акт № от дата на сумму 206 580 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 130 955 рублей,
- акт № от дата на сумму 130 955 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 60 610 рублей,
- акт № от дата на сумму 60 610 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 350 000 рублей,
- акт № от дата на сумму 350 000 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 96 261 рубль,
- акт № от дата на сумму 96 261 рубль,
- счет-фактура № от дата на сумму 120 549 рублей,
- акт № от дата на сумму 120 549 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 114 587 рублей,
- акт № от дата на сумму 114 587 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 2 014 576 рублей 24 копейки,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат от дата на сумму 2 014 576 рублей 24 копейки,
- акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 года на сумму 2 014 576 рублей 24 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 430 946 рублей,
- товарная накладная № от дата на сумму 430 946 рублей,
- счет-фактура № от дата на сумму 495 752 рубля 40 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 495 752 рубля 40 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 336 700 рублей 08 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 336 700 рублей 08 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 488 395 рублей 17 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 488 395 рублей 17 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 342 250 рублей 09 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 342 250 рублей 09 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 468 045 рублей 37 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 468 045 рублей 37 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 464 914 рублей 63 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 464 914 рублей 63 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 471 176 рублей 10 копеек,
- товарная накладная № от дата на сумму 471 176 рублей 10 копеек,
- счет-фактура № от дата на сумму 308 377 рублей 72 копейки,
- товарная накладная № от дата на сумму 308 377 рублей 72 копейки,
- счет-фактура № от дата на сумму 1 250 000 рублей,
- акт о приемке выполненных работ от дата на сумму 1 250 000 рублей,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат от дата на сумму 1 250 000 рублей,
- локальный сметный расчет на сумму 1 250 000 рублей,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 14 603 360 рублей 68 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 4 569 370 рублей 24 копейки,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 854 914 рублей 60 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 1 338 265 рублей 97 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 1 410 217 рублей 12 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 157 334 рубля 60 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 31 315 рублей 09 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 442 588 рублей 25 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 65 949 рублей 04 копейки,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 58 511 рублей 40 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 371 269 рублей 51 копейка,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 977 333 рубля 73 копейки,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата,,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 15 817 рублей 20 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 2 024 676 рублей 76 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 649 480 рублей 80 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 8 621 рубль 17 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 1 315 723 рубля 42 копейки,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 282 789 рублей 27 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 3 755 235 рублей 28 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 1 531 807 рублей 68 копеек,
- книга покупок, покупатель ОАО АСП «Благодарненское», покупка за период дата по дата, на общую сумму 6 070 938 рублей 42 копейки.
Протоколами следственных действий:
- протоколом обыска от дата, согласно которого в ООО АСП «Благодар-ненское» по адресу:, пер. Безымянный, 2А были изъяты документы: сшив документов по взаимоотношениям ООО «Вектор» и ООО Агростроительное предприятие «Благодарненское», сшив документов по взаимоотношениям ООО «МОНОЛИТ» и ООО Агростроительное предприятие «Благодарненское», сшив документов по взаимоотношениям ООО «МОНТАЖСТРОЙ-СЕРВИС» и ОАО АСП «Благодарненское», сшив документов по взаимоотношениям ООО «СКИФ» и ОАО АСП «Благодарненское», сшив документов по взаимоотношениям ООО «Интеграл» и ОАО АСП «Благодарненское», сшив книга покупок ОАО АСП «Благодарненское» (том 19 л.д. 204-206);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены до-кументы, изъятые дата в ходе обыска в ООО АСП «Благодарненское» по ад-ресу:, пер. Безымян-ный, 2А (том 19 л.д. 207-211);
- протоколом обыска от дата, согласно которого произведен обыск в ООО «Стройпроект» по адресу: , офис 302 от дата, в ходе которого были изъяты USB-флеш накопитель марки Transcend 610798 0031 16GB; договор поставки товара № от дата между ООО «Стройпроект» и ООО «Монолит»; счет-фактура № от дата (продавец ООО «Монолит», покупатель – ООО «Стройпроект»); товарная накладная № от дата (поставщик - ООО «Монолит», получатель – ООО «Стройпроект»); счет-фактура № от дата (продавец - ООО «Монолит», покупатель – ООО «Стройпроект»); товарная накладная № от дата (поставщик - ООО «Монолит», получатель – ООО «Стройпроект»); счет-фактура № ВСВ90606-1 от дата (продавец - ООО Фирма «ВСВ», покупатель – ООО «Стройпроект») (том 18 л.д. 88-94);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ООО «Стройпроект» по адресу: , оф. 302 (том 18 л.д. 103-114);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в ООО «Алидэн» по адресу: А в ходе обыска изъяты: договор на поставку товара № М1-12/15 от дата между ООО «Алидэн» и ООО «Мон-тажСтройСервис» на 7 листах; договор субподряда 23/07-15 от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МонтажСтройСервис»; договор № М271115 аренды техники от дата между ООО «Алидэн» и ООО «Мон-тажСтройСервис» с приложениями; договор аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом № от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МонтажСтройСервис» в 2 экз.; договор аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом № от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МонтажСтройСервис»; договор № на выполнение комплекса ремонтно-строительных работ от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МонтажСтройСервис»; договор № на выполнение комплекса ремонтно-строительных работ от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МонтажСтройСервис»; договор № аренды строитель-ных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МеталлСтройМонтаж»; договор № аренды строи-тельных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата между ООО «Алидэн» и ООО «Стройиндустрия»; договор № аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата между ООО «Алидэн» и ООО «Стройтехнология»; договор № аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата между ООО «Алидэн» и ООО «Строй-Траст»; договор № аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата между ООО «Алидэн» и ООО «Элитстрой»; договор № аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата между ООО «Алидэн» и ООО «МонтажСтройСервис»; сшив первичных бухгалтерских документов (счет-фактура и акт оказанных услуг) за дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Проект», покупатель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры и акты оказанных услуг) за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Интеграл», покупатель (заказчик) – ООО «Али-дэн»; сшив первичных бухгалтерских документов за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Трейд Эксперт», покупатель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Борид», покупатель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Стройтехно-логия», покупатель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских докумен-тов за дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Промэкспорт», поку-патель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов за дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Строй-Траст», покупатель (заказ-чик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «Мирус», покупатель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «СЭР», поку-патель (заказчик) – ООО «Алидэн»; сшив первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, акт о приемке выполненных работ КС-3, товарные накладные и акты оказанных услуг) за период с дата по дата, заказчик продавец (исполнитель) – ООО «МонтажСт-ройСервис», покупатель (заказчик) – ООО «Алидэн» (том 18 л.д. 69-71);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ООО «Алидэн» по адресу: А (том 18 л.д. 72-76);
- протоколом обыска от дата в ООО «Плазмасвет», расположенном по адресу: тр. 1, согласно которого в ходе обыска изъяты сшив № уставных и регистрационных документов ООО «Плазмасвет» ИНН 7715887506; сшив № Книга покупок ООО «Плазмасвет» ИНН 7715887506 за период с 2017 по 2019 г.г.; сшив № первичных бухгалтерских документов (договор, счета-факту-ры, товарные накладные и УПД) по взаимоотношениям ООО «Плазмасвет» с ООО «Энер-гостройтех» и ООО «МЭКС» (том 18 л.д. 51-54);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ООО «Плазмасвет» по адресу: тр. 1 (том 18 л.д. 56-58);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в ООО «РЭС», располо-женном по адресу: А, был проведен обыск, в ходе которого изъяты: сшив первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, акты на оказание услуг) по взаимоотношениям между ООО «СтавПромВентиляция» и ООО «Ин-теграл»; сшив первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3) по взаимоотношениям между ООО «РЭС» и ООО «Строй-Траст»; сшив первичных бухгал-терских документов (счета-фактуры, акты на оказание услуг) по взаимоотношениям между ООО «РЭС» и ООО «Стройтехнология» на 4 листах; сшив первичных бухгал-терских документов (счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и акт на оказание услуг) по взаимоот-ношениям между ООО «РЭС» и ООО «МонтажСтройСервис»; светкопия акта сверки взаимных расчетов за период с 2017 между ООО «РЭС» и ООО «СЭР» (том 18 л.д. 33-36);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены доку-менты, изъятые дата в ходе обыска в ООО «РЭС» по адресу: А (том 18 л.д. 37-39);
- протоколом обыска от дата, в ходе которого в ООО «Эпоха камня», рас-положенном по адресу: , помещение 132 произ-веден обыск, в ходе которого были изъяты: сшив первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, акт на выполнение услуг, товарная накладная) по взаимоотношениям между ООО «Эпоха камня» и ООО «МЭКС»; сшив первичных бухгалтерских документов (договор поставки товара и УПД) по взаимоотношениям между ООО «Эпоха камня» и ООО «Проект»; сшив первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, акты на выполнение услуг, товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, акты о приемке выполненных работ КС-2, договоры) по взаимоотношениям между ООО «Эпоха камня» и ООО Фирма «ВСВ»; светокопия книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость ООО «Эпоха камня» за период с дата по дата; светокопия книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость ООО «Эпоха камня» за период с дата по дата; копия книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную сто-имость ООО «Эпоха камня» за период с дата по дата; сшив первич-ных бухгалтерских документов (счета-фактуры, товарные накладные) по взаимоотноше-ниям между ООО «Эпоха камня» и ООО «Мирус»; копии книг покупок, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость ООО «Эпоха камня» за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата (том 18 л.д. 14-16);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены доку-менты, изъятые дата в ходе обыска в ООО «Эпоха камня» по адресу: , помещение 132 (том 18 л.д. 17-21);
- протоколом выемки от дата, согласно которого в Межрайонной ИФНС России № по городу Москве изъяты: регистрационные дела ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 9715226203 в 1 т., ООО «Консалт-Про» ИНН 7714350839, ООО «Трейд Эксперт» ИНН 7731311371, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» ИНН 7716248037, ООО «Ирбис» ИНН 9715259431, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ИНН 7727046674, ООО «Гермес» ИНН 7719876142, ООО «Каскад» ИНН 7721377006, ООО «Крафт» ИНН 7707338862, ООО «ИНКОМСТРОЙ» ИНН 9701003140, ООО «ВЫМПЕЛСТРОЙ» ИНН 7726070755, «Гартен» ИНН 7724322453, ООО «Проект» ИНН 7720386431, ООО «Интеграл», ИНН 2635814750, ООО «Пирит» ИНН 7727827188, ООО «Строй-Траст» ИНН 9715206013, ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 7731311364, ООО «СТАМЕС» ИНН 7727285400, ООО «ПРОМЭКСПОРТ» ИНН 9718029108, ООО «СТРОЙМАРКЕТ» ИНН 7743127095, компакт-диск (том 15 л.д. 49-53);
- протоколом осмотра от дата ода, в ходе которого были осмотрены документы регистрационных дел и компакт-диск, изъятые дата в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по городу Москве (том 15 л.д. 55-269, том 16 л.д. 1-262, том 17 л.д. 1-124);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в ООО «Старт Строй Комплект» по адресу:, проведен обыск, в ходе которого изъяты: договор поставки № ВСВ 030619/1 от дата между поставщиком ООО Фирма «ВСВ», в лице директора Панюкова С.Л., и покупателем ООО «Старт Строй Комплект», в лице директора Каряк-лиева С.С.; товарная накладная № ВСВ90407-1 от дата, поставщик ООО Фирма «ВСВ», плательщик ООО « Старт Строй Комплект», на сумму 588 770 рублей, в том чис-ле, НДС 20% - 98 000 рублей; счет-фактура № ВСВ90407-1 от дата, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «Старт Строй Комплект», на сумму 588 770 рублей, в том числе НДС 20% - 98 000 рублей; светокопия акта сверки взаимных расчетов за пе-риод 2019 между ООО «Старт Строй Комплект» и ООО Фирма «ВСВ»; светокопия акта сверки взаимных расчетов за период 2020 между ООО «Старт Строй Комплект» и ООО Фирма «ВСВ»; светокопия платежного поручения № от дата оплата за стро-ительные материалы по счету № ВСВ 90606-1 от дата на сумму 588 000 рублей, НДС 20% - 98 000 рублей; сшив книга продаж и книга покупок ООО «Старт Строй Ком-плект» период 2017-2020 г.г. на 102 листах; копия приказа ООО «Старт Строй Комплект» № л/с от дата о принятии Апухтиной Е.А. на должность главного бухгалтера по внешнему совместительству; копия выписки из реестра членов саморегулируемой ор-ганизации ООО «Старт Строй Комплект»; копия устава ООО «Старт Строй Комплект», утвержденного решением единственного учредителя № от дата; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Старт Строй Комплект» от дата; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Старт Строй Комплект» в налоговом органе по месту ее нахож-дения; копия приказа ООО «Старт Строй Комплект» № л/с от дата о вступле-нии в должность директора Кяряклиева С. С.; копия решения учреди-теля № ООО «Старт Строй Комплект» от дата об учреждении общества, ут-верждении устава, определении адреса и регистрации (том 14 л.д. 234-236);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены доку-менты, изъятые дата в ходе обыска в ООО «Старт Строй Комплект» по адресу:(том 14 л.д. 237-239);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в ЗАО «Стройдеталь-2» по адресу:, 2 были изъяты: договор поставки № ВСВ 100619/1 от дата между поставщиком ООО Фирма «ВСВ», в лице директора Панюкова С.Л., и покупателем ЗАО «Стройдеталь-2», в лице директора Ганина М.А.; товарная накладная № ВСВ92406-1 от дата, поставщик ООО Фирма «ВСВ», плательщик ЗАО «Стройдеталь-2», на сумму 232 821 рублей, в том числе, НДС 20% - 38 803,50 рублей; счет-фактура № ВСВ92406-1 от дата, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ЗАО «Стройдеталь-2», на сумму 232 821 рублей, в том числе НДС 20% - 38 803,50 рублей; товарная накладная № ВСВ91006-1 от дата, поставщик ООО Фирма «ВСВ», плательщик ЗАО «Строй-деталь-2», на сумму 206 550 рублей, в том числе НДС 20% - 34 452 рублей; счет-фактура № ВСВ92406-1 от дата, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ЗАО «Ст-ройдеталь-2», на сумму 206 550 рублей, в том числе НДС 20% - 34 452 рублей; светокопия товарной накладной № ВСВ90508-1 от дата, поставщик ООО Фирма «ВСВ», плательщик ЗАО «Стройдеталь-2», на сумму 199 746 рублей, в том числе НДС 20% - 33 291 рублей; светокопия счета-фактуры № ВСВ90508-1 от дата, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ЗАО «Стройдеталь-2», на сумму 199 746 рублей, в том числе НДС 20% - 33 291 рублей; светокопия платежного поручения № от дата оплата за террасную доску по счету № ВСВ92907-1 от дата в адрес ООО Фирма «ВСВ» на сумму 199746 рублей, НДС 20% - 33 291 рублей; светокопия платежного пору-чения № от дата оплата за террасную доску по счету № ВСВ92406-1 от дата в адрес ООО Фирма «ВСВ» на сумму 232821 рублей, НДС 20% - 38803,50 рублей; светокопия платежного поручения № от дата оплата за террасную доску по счету № ВСВ91006-3 от дата в адрес ООО Фирма «ВСВ» на сумму 206550 рублей, НДС 20% - 34425 рублей (том 14 л.д. 193-195);
- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ЗАО «Стройдеталь-2» по адресу:, 2 (том 14 л.д. 196-198);
- протоколом обыска от дата, согласно которого проведен обыск в ООО «ЮгСтрой» по адресу:, литер С помещение 6, 7 и 8, в ходе которого были изъяты документы: договор поставки № ВСВ 080719/1 от дата между поставщиком ООО Фирма «ВСВ», в лице директора Панюкова С.Л., и покупателем ООО «ЮгСтрой», в лице Сижажева А.М.; копия товарной накладной № ВСВ91408-1 от дата, поставщик ООО Фирма «ВСВ», плательщик ООО «ЮгСтрой», на сумму 758 770 рублей, в том числе НДС 20% - 126 461,67 рублей; копия счета-фактуры № ВСВ91408-1 от дата, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЮгСтрой», на сумму 758 770 рублей, в том числе НДС 20% - 126 461,67 рублей; универсальный передаточный документ № от дата, продавец ООО «Варяг-Юг», покупатель ООО «ЮгСтрой», на сумму 44 700 рублей, в том числе НДС 20% - 7 450 рублей; универсальный передаточный документ № от дата, продавец ООО «Варяг-Юг», покупатель ООО «ЮгСтрой», на сумму 122 200 рублей, в том числе НДС 20% - 20 366,67 рублей; светокопия платеж-ного поручения № от дата оплата по счету № от дата за гранит в адрес ООО «Варяг-Юг» на сумму 122 200 рублей, НДС 20% - 20 366,67 рублей; светокопия платежного поручения № от дата оплата по счету № от дата за гранит в адрес ООО «Варяг-Юг» на сумму 44 700 рублей, НДС 20% - 7 450 рублей; светокопия платежного поручения № от дата авансовый пла-теж в размере 50% согласно договора № ВСВ 080719/1 от дата по счету № ВСВ 90807-1 от дата в адрес ООО Фирма «ВСВ» на сумму 379 385 рублей, НДС 20% - 63 230,83 рублей; светокопия платежного поручения № от дата оп-лата по счету № ВСВ 90807-1 от дата за материалы согласно договора № ВСВ080719/1 от дата в адрес ООО Фирма «ВСВ» на сумму 379 385 рублей, НДС 20% - 63 230,83 рублей (том 14 л.д. 177-179);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены докумен-ты, изъятые дата в ходе обыска в ООО «ЮгСтрой» по адресу:, литер С, помещение 6,7 и 8 (том 14 л.д. 180-182);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в АО «Монтаж», распо-ложенном по адресу: В, был проведен обыск, в ходе которого были изъяты: сшив документов по взаимоотношениям АО «Мон-таж» с ООО «СВИТ»; акт № Ч18240801 от дата на сумму 817 950,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 124 772,04 рублей; счет-фактура № Ч18240801 от дата на сумму 817 950,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 124 772,04 рублей, продавец ООО «СВИТ», по-купатель АО «Монтаж»; акт № Ч18300701 от дата на сумму 500 050,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 278,82 рублей; счет-фактура № Ч18300701 от дата на сумму 500 050,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 278,82 рублей, продавец ООО «СВИТ», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № Ч18250601 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей, продавец ООО «СВИТ», покупатель АО «Монтаж»; акт № Ч18270402 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей; счет-фактура Ч18270402 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей, продавец ООО «СВИТ», покупатель АО «Монтаж»; сшив документов по взаимоотношениям АО «Монтаж» с ООО «ЗИКО»; УПД № от дата на сумму 576 190,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 96 031,67 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 556 964,41 рублей, в т.ч. НДС 20% 92 827,40 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 517 204,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 86 200,67 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 845 789,40 рублей, в т.ч. НДС 20% 140 964,90 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 211 356,50 рублей, в т.ч. НДС 20% 35 226,09 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 481 578,98 рублей, в т.ч. НДС 20% 80 263,16 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 407 516,71 рублей, в т.ч. НДС 20% 67 919,45 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 563 400 рублей, в т.ч. НДС 20% 93 900,00 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 350 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 58 333,33 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 66 666,67 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 300 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 50 000,00 рублей, продавец ООО «ЗИКО», покупатель АО «Монтаж»; сшив документов по взаимо-отношениям АО «Монтаж» с ООО «МЭКС»; акт № М05121802 от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 22 881,36 рублей; счет-фактура № М05121802 от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 22 881,36 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; акт № М05121801 от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 22 881,36 рублей; счет-фактура № М05121801 от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 22 881,36 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М29121801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 руб-лей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; товарная накладная № М13111801 от дата на сумму 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 91 525,42 руб-лей, поставщик ООО «МЭКС», грузополучатель АО «Монтаж»; акт № М29121801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей; счет-фак-тура № М13111801 от дата на сумму 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 91 525,42 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; акт № М04121802 от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,70 рублей; счет-фактура № М04121802 от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,70 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М28121801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 руб-лей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; акт № М28121801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей; товарная накладная № М22111801 от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,71 рублей, поставщик ООО «МЭКС», грузополучатель АО «Монтаж»; акт № М19121801 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,82 рублей; счет-фактура № М19121801 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,82 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М22111801 от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,71 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М19111801 от дата на сумму 250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 38 135,59 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; товарная накладная № М19111801 от дата на сумму 250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 38 135,59 рублей, поставщик ООО «МЭКС», грузополучатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М24081801 от дата на сумму 1 996 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 304 474,58 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М17091802 от дата на сумму 1 804 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 275 186,44 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; акт № М17091802 от дата на сумму 1 804 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 275 186,44 рублей; акт № М24081801 от дата на сумму 1 996 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 304 474,58 рублей; счет-фактура № М29061801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; акт № М29061801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей; счет-фактура № М25051801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М31051802 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № М18051801 от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,71 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; акт № М18051801 от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,71 рублей; акт № М25051801 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей; светокопия акта № М31051802 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей; светокопия счета-фактуры № М30041801 от дата на сумму 1 996 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 304 474,58 рублей, продавец ООО «МЭКС», покупатель АО «Монтаж»; светокопия акта № М30041801 от дата на сумму 1 996 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 304 474,58 рублей; сшив документов по взаимоотношениям АО «Монтаж» с ООО «Интер-С», всего 4 листа: акт № от дата на сумму 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 61 016,95 рублей; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 18 418,61 рублей, в т.ч. НДС 18% 2 809,62 рублей, поставщик ООО «Интер-С», грузополучатель АО «Монтаж»; светокопия акт № от дата на сумму 331 581,39 рублей, в т.ч. НДС 18% 50 580,21 рублей; светокопия акт № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей; сшив докумен-тов по взаимоотношениям ООО «МеталлСтройМонтаж» с ООО «Оптима», всего 6 листов; акт № от дата на сумму 332 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 50 644,07 рублей; акт № от дата на сумму 444 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 67 728,81 руб-лей; акт № от дата на сумму 124 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 18 915,25 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 10 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 1 540 677,97 рублей, поставщик ООО «ТЕХКОМ», грузополучатель ООО «Ме-таллСтрой Монтаж»; товарная накладная № а260601 от дата на сумму 1 275 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 194 491,53 рублей, поставщик ООО «Артекс», грузополучатель ООО «МеталлСтрой Монтаж»; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 1 161 455,60 рублей, в т.ч. НДС 18% 177 171,20 рублей, продавец ООО «СтройСфе-ра», покупатель ООО «МеталлСтрой Монтаж»; сшив документов по взаимоотношениям ОАО «Монтаж» с ООО «Интеграл», всего 3 листа; счет-фактура № от дата на сумму 216 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 32 949,15 рублей, продавец ООО «Интеграл», покупатель ОАО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 411 598,49 руб-лей, в т.ч. НДС 18% 62 786,21 рублей, продавец ООО «Интеграл», покупатель ОАО «Мон-таж»; счет-фактура № от дата на сумму 665 540,03 рублей, в т.ч. НДС 18% 101 523,05 рублей, продавец ООО «Интеграл», покупатель ОАО «Монтаж»; сшив доку-ментов по взаимоотношениям ОАО «Монтаж» с ООО «СКИФ», всего 3 листа: счет-фак-тура № от дата на сумму 2 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 305 084,75 рублей, продавец ООО «СКИФ», покупатель ОАО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 710 484,43 рублей, в т.ч. НДС 18% 108 378,98 рублей, продавец ООО «СКИФ», покупатель ОАО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 44 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 6 711,86 рублей, продавец ООО «СКИФ», покупатель ОАО «Монтаж»; сшив документов по взаимоотношениям АО «Монтаж» с ООО «Монолит», всего 5 лис-тов: счет-фактура № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей; акт № от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,70 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,70 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 650 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 99 152,55 рублей; сшив докумен-тов по взаимоотношениям АО «Монтаж» с ООО «ОВК регион», всего 2 листах, счет-фактура № от дата на сумму 55 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 8 389,83 рублей, продавец ООО «ОВК регион», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 49 643,09 рублей, в т.ч. НДС 18% 7 572,67 рублей, продавец ООО «ОВК регион», покупатель АО «Монтаж»; сшив документов по взаимоотношениям ОАО «Монтаж» с ООО «ИнкомСтрой», всего 3 листах, товарная накладная № ИН012405 от дата на сумму 504 253,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 919,95 рублей, поставщик ООО «ИнкомСтрой», грузополучатель ОАО «Монтаж»; товарная накладная № ИН012005 от дата на сумму 301 150,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 938,14 рублей, поставщик ООО «ИнкомСтрой», грузополучатель ОАО «Монтаж»; сшив документов по взаимоотноше-ниям АО «Монтаж» с ООО «Оптима», всего 22 листах, счет-фактура № от дата на сумму 500 000 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей; акт № от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,72 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 850 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 129 661,01 рублей, поставщик ООО «Оптима», грузополучатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 850 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 129 661,01 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 271,19 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 45 762,72 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 53 389,83 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 220 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 33 559,32 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 220 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 33 559,32 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 705 650,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 107 641,53 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 705 650,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 107 641,53 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 336 350,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 51 307,63 рублей, поставщик ООО «Оптима», грузополучатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 950 000,00 руб-лей, в т.ч. НДС 18% 144 915,26 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 950 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 144 915,26 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 336 350,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 51 307,63 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; счет-фактура № от дата на сумму 499 350,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 172,04 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 499 350,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 76 172,04 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 980 650,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 149 590,68 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 980 650,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 149 590,68 рублей; сшив до-кументов по взаимоотношениям АО «Монтаж» с ООО Фирма «ВСВ», всего 11 листов, светокопия счета-фактуры № ВСВ22505-1 от дата на сумму 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 116 666,67 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия товарной накладной № ВСВ22505-1 от дата на сумму 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 116 666,67 рублей, поставщик ООО Фирма «ВСВ», грузополучатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92907-3 от дата на сумму 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 100 000,00 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92907-2 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 58 333,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92907-1 от дата на сумму 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 100 000 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92907-1 от дата на сумму 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 100 000 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92907-3 от дата на сумму 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 100 000,00 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92907-2 от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 58 333,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92506-1 от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,34 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 22 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 3666,67 рублей, продавец ООО «Тамблер», покупатель АО «Монтаж»; светокопия счета-фактуры № ВСВ92806-1 от дата на сумму 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 166 666,66 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель АО «Мон-таж»; сшив документов по взаимоотношениям АО «Монтаж» с ООО «ВВА», всего 33 листах, УПД № от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 50 000,00 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,34 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,34 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 25 000,02 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 25 000,02 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Мон-таж»; акт № от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 25 000,02 рублей; акт № от дата на сумму 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 25 000,02 рублей; акт № от дата на сумму 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 66 666,68 рублей; акт № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 58 333,34 рублей; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,35 рублей; УПД № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,35 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 58 333,34 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 66 666,68 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,35 рублей; акт № от дата на сумму 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 66 666,67 рублей; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,34 рублей; акт № от дата на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 50 000,01 рублей; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,33 рублей; акт № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,33 рублей; УПД № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,33 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 83 333,33 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; УПД № от дата на сумму 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 66 666,67 рублей, продавец ООО «ВВА», покупатель АО «Монтаж»; сшив «Книга покупок ООО «Металл-СтройМонтаж» за период с дата по дата; сшив «Книга покупок АО «Монтаж» за период с дата по дата; сшив справок о стоимости выполненных и принятых работ, актов о приемке выполненных работ, подрядчик АО «Монтаж», субподрядчик ООО «Ставэкострой» (том 14 л.д. 13-17);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в АО «Монтаж» по адресу: В (том 14 л.д. 18-32);
- протоколом обыска от дата, согласно которого проведен обыск в ООО «ЦТИ» по адресу: , согласно которому были изъяты УПД № от дата на сумму 67 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 11 166,67 рублей, продавец ООО «Варяг-Юг», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № от дата на сумму 193 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 32 166,67 рублей, продавец ООО «Варяг-Юг», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № от дата на сумму 105 288 рублей, в т.ч. НДС 20% 17 548 рублей, продавец ООО «Варяг-Юг», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № от дата на сумму 78 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 13 000 рублей, продавец ООО «Варяг-Юг», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; счет-фактура № от дата на сумму 73 969,84 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 328,31 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № от дата на сумму 73 969,84 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 328,31 рублей, продавец ООО «Оптима», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № от дата на сумму 272 264,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 45 377,34 рублей, продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № от дата на сумму 272 264,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 45 377,34 рублей, продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № от дата на сумму 117 578,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 19 596,33 рублей, продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № от дата на сумму 117 578,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 19 596,33 рублей, продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № от дата на сумму 82 700,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 13 783,33 рублей, продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № от дата на сумму 82 700,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 13 783,33 рублей, продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «ЦТИ»; договор поставки № от дата между ООО «Вектор» и ООО «Центр Т. Инноваций»; товарная накладная № от дата на сумму 18 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 000,00 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № от дата на сумму 18 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 000,00 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № от дата на сумму 77 060,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 843,33 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № от дата на сумму 77 060,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 843,33 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № от дата на сумму 92 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 15 416,67 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № от дата на сумму 92 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 15 416,67 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 92 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 15 416,67 рублей, продавец ООО «Монолит», покупатель ООО «ЦТИ»; светокопия товарной нак-ладной № ВСВ91712-2 от дата на сумму 72 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 083,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; светокопия счета-фак-туры № ВСВ91712-2 от дата на сумму 72 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 083,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; светокопия товарной накладной № ВСВ91912-1 от дата на сумму 44 750,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 7 458,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; светокопия счета-фактуры № ВСВ91912-1 от дата на сумму 44 750,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 7 458,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № ВСВ90406-1 от дата на сумму 392 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 65 333,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № ВСВ90406-1 от дата на сумму 392 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 65 333,33 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; товарная накладная № ВСВ90608-1 от дата на сумму 85 650,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 14 275,01 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; счет-фактура № ВСВ90608-1 от дата на сумму 85 650,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 14 275,01 рублей, продавец ООО Фирма «ВСВ», покупатель ООО «ЦТИ»; УПД № Эл-2709119 от дата на сумму 42 500 рублей, в т.ч. НДС 20% 7 083,33 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-2709119 от дата на сумму 42 500 рублей, в т.ч. НДС 20% 7 083,33 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-2309119 от дата на сумму 29 102,40 рублей, в т.ч. НДС 20% 4 850,40 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-2009119 от дата на сумму 294 120,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 49 020,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-03060119 от дата на сумму 50 250 рублей, в т.ч. НДС 20% 8 375,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-05060219 от дата на сумму 22 500 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 750 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-13060319 от дата на сумму 39 340 рублей, в т.ч. НДС 20% 6 556,67 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-13060219 от дата на сумму 21 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 500 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-13060119 от дата на сумму 4 200 рублей, в т.ч. НДС 20% 700,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-05060219 от дата на сумму 22 500 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 750 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. И.-ций»; УПД № Эл-24060419 от дата на сумму 280 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 46 666,67 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Технологи-ческих Инноваций»; УПД № Эл-24060119 от дата на сумму 46 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 7 666,67 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Техно-логических Инноваций»; УПД № Эл-24060319 от дата на сумму 90 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 15 000 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Тех-нологических Инноваций»; УПД № Эл-21060219 от дата на сумму 37 950 рублей, в т.ч. НДС 20% 6 325,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № Эл-13060519 от дата на сумму 5 400 рублей, в т.ч. НДС 20% 900,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № Эл-13060419 от дата на сумму 8 800 рублей, в т.ч. НДС 20% 1 466,67 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-0208119 от дата на сумму 72 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 083,33 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», поку-патель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № Эл-2308119 от дата на сумму 56 000 рублей, в т.ч. НДС 20% 9 333,33 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № Эл-0208119 от дата на сумму 72 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 12 083,33 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-0908119 от дата на сумму 63 300,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 10 550,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-1109119 от дата на сумму 372 166,72 рублей, в т.ч. НДС 20% 62 027,79 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД № Эл-2008119 от дата на сумму 20 970,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 495,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; светокопия УПД № Эл-2008119 от дата на сумму 20 970,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 3 495,00 рублей, продавец ООО «ЭлПром-СТ», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; УПД №Ок от дата на сумму 42 820,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 7 136,66 рублей, продавец ООО «Октавия», покупатель ООО «Центр Т. Инноваций»; USB-накопитель, емкостью 16 GB, марки DataTraveler G4 (том 13 л.д. 202-205);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены докумен-ты, изъятые дата в ходе обыска в ООО «ЦТИ» по адресу: (том 13 л.д. 206-259);
- протоколом обыска от дата, согласно которого проведен обыск в ООО «Хазар» по адресу: , оф. 203, в ходе которого были изъяты: договор №/ХП/2015 купли-продажи от дата между ООО «Крафт» и ООО «Хазар» с приложением; товарная накладная № от дата на сумму 693 154 руб., НДС 10% - 63 014 руб.; счет-фактура № от дата на сумму 693 154 руб., НДС 10% - 63 014 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 18 019 358 руб., НДС 10% - 1 638 123,45 руб.; счет-фактура № от дата на сумму 18 019 358 руб., НДС 10% - 1 638 123,45 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 693 154 руб., НДС 10% - 63 014 руб.; возврат поставщику № от дата на сумму 693 154 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 693 154 руб., НДС 10% - 63 014 руб.; счет-фактура № от дата на сумму 693 154 руб., НДС 10% - 63 014 руб.; платежное поручение № от дата на сумму 18 712 551,20 руб.; ЕГРЮЛ ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862 по состоянию на дата; реквизиты ООО «КРАФТ» ИНН 7707338862; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «КРАФТ» серия 77 №; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «КРАФТ» серия 77 №; светокопия приказа № Г-1 от дата ООО «КРАФТ»; копия решения № от дата ООО «КРАФТ»; копия устава ООО «КРАФТ»; копия акта приема-передачи нежилого помещения от дата; договор аренды №-ДА нежилого помещения от дата; договор №Х80760 на хранение сельскохозяйственной продукции от дата с приложениями и дополнениями; светокопия уведомления АО «Благодарнен-ский элеватор» от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АО «Благодарненский элеватор» серия 26 №; копия листа записи в ЕГРЮЛ АО «Благодарненский элеватор»; акт № от дата ОАО «Благодар-ненский элеватор» на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое; квитанция № от дата ОАО «Благодарненский элеватор»; квитанция № от дата ОАО «Благодарненский элеватор»; квитанция № от дата ОАО «Благодарненский элеватор»; копия платежного поручения № от дата на сумму 18 712 551,20 руб.; копия счета на оплату № от дата на 18 712 551, 20 руб., НДС – 1 701 141,02 руб.; счет-фактура № от дата на сумму 321 878,53 руб., НДС 18%-49 100,11 руб.; акт № от дата на сумму 321 878,53 руб., НДС 18%-49 100,11 руб.; счет-фактура № от дата на сумму 269 471,52 руб., НДС 18%-41 105,81 руб.; акт № от дата на сумму 269 471,52 руб., НДС 18%-41 105,81 руб. (том 13 л.д. 105-107);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены доку-менты, изъятые дата в ходе обыска в ООО «Хазар», по адресу: -рополь, , оф. 203 (том 13 л.д. 110-114);
- протоколом выемки от дата, согласно которого в Межрайонной ИФНС России № поизъяты: регистрационные дела ООО «ИНТЕР-С» ИНН 2635236443, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221 ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «ЭлПром-СТ» ИНН 2635239268, ООО «Торг-Лайн» ИНН 2635239613, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «СИМПЛ» ИНН 2635207530, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «М-Базис» ИНН 2635221790, ООО «А-Мега» ИНН 2635217088, ООО «Бонанза» ИНН 2635225794, ООО «Артекс» ИНН 2635226607, регистрационное дело ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «МИРУС» ИНН 2625066270, ООО «БОРИД» ИНН 2635225427, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «Монтаж-СтройСервис» ИНН 2635832478, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «Оптима» ИНН 2635229414, ООО «Орион» ИНН 2634103546, «Вектор» ИН 2635238507, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «РусКонсалт», ООО фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, компакт-диск, на лицевой стороне которого имеются надписи, выполненные рукописным текстом чернилами черного цвета: «ДСП № Межрайонная ИФНС № по СК 06.10.2020» (том 9 л.д. 11-14);
- протоколом осмотра дата, в ходе которого были осмотрены документы регистрационных дел и компакт-диск, изъятые дата в ходе выемки в Межрай-онной ИФНС России № по(том 9 л.д. 16-236, том 10 л.д. 1-254, том 11 л.д. 1-243, том 12 л.д. 1-253, том 13 л.д. 1-91);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО «Гленкор Агро Юг» по адресу: Д проведен обыск, в ходе которого изъяты акт сверки расчетов между ООО «Крафт» и ООО «Гленкор Агро Юг» по состоянию на дата; договор поставки сельскохозяйственной продукции № от дата между ООО «Крафт» и ООО «Международная Зерновая Компания-Юг», спецификация № к договору № от дата от дата, спецификация № к договору № от дата от дата; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 1 357 830 руб., НДС -123 439,09 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 1 357 830 руб., НДС -123 439,09 руб.; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 6 475 996,80 руб., НДС -588 726,98 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 6 475 996,80 руб., НДС -588 726,98 руб.; договор поставки сельскохозяйственной продукции № от дата между ООО «Крафт» и ООО «Международная Зерновая Компания-Юг», спецификация № к договору № от дата от дата; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 7 773 120 руб., НДС -706 647,27 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 7 773 120 руб., НДС -706 647,27 руб.; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 9 900 000 руб., НДС -900 000 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 9 900 000 руб., НДС -900 000 руб.; акт сверки расчетов между ООО «А-Мега» и ООО «Гленкор Агро Юг» по состоянию на дата; договор поставки сельскохозяйственной продукции № К-17 от дата, спецификация № к договору № К-17 от дата от дата, спецификация № к договору № К-17 от дата от дата, дополнительное соглашение к спецификации № к договору № К-17 от дата от дата к договору поставки от дата и спецификация № к договору № К-17 от дата от дата; товарная накладная № А-25071711 от дата на сумму 915 975 руб. без НДС; товарная накладная № А-31071704 от дата на сумму 499 215 руб. без НДС; товарная накладная № А-09081701 от дата на сумму 2 034 810 руб. без НДС; товарная накладная № А-14081701 от дата на сумму 3 638 134,50 руб. без НДС; товарная накладная № А-30081701 от дата на сумму 1 482 767 руб. без НДС; товарная накладная № А-13111701 от дата на сумму 6 792 500 руб. без НДС; товарная накладная № А-20111701 от дата на сумму 1 678 319,50 руб. без НДС; товарная накладная № А-28111701 от дата на сумму 116 831 руб. без НДС; договор № А-5/17 от дата между ООО «Гленкор Агро Юг» и ООО «А-Мега» с приложением, поручение агенту № к агентскому договору № А-5/17 от дата от дата; копия доверенности ООО «А-Мега» от дата на имя Манакова А.А.; сшив документов агентского отчета ООО «А-Мега» Поручение 1 за июль 2017 года; сшив документов агентского отчета ООО «А-Мега» Поручение 1 за август 2017 года; акт сверки расчетов между ООО «Золотой Колос» и ООО «ГленкорАгроЮг» по состоянию на дата; договор поставки сельскохозяй-ственной продукции № от дата, спецификация № к договору № от дата от дата, спецификация № к договору № от дата от дата, спецификация № к договору № от 07.2015 от дата, спецификация № к договору № от дата от дата всего; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 16 600 000 руб., НДС -1 509 090,91 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 16 600 000 руб., НДС -1 509 090,91 руб.; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 16 530 000 руб., НДС -1 502 727,27 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 16 530 000 руб., НДС -1 502 727,27 руб.; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 106 000 000 руб., НДС -9 636 363,64 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 106 000 000 руб., НДС -9 636 363,64 руб.; светокопия счета-фактуры № от дата на сумму 586 902 руб., НДС -53 354,73 руб.; светокопия товарной накладной № от дата на сумму 586 902 руб., НДС -53 354,73 руб.; акт сверки расчетов между ООО «Вектор» и ООО «Гленкор Агро Юг» по состоянию на дата; договор № перевозки груза от дата между ООО «Международная Зерновая Компания–Юг» и ООО «Вектор» с приложением; договор № перевозки груза от дата между ООО «Международная Зерновая Компания–Юг» и ООО «Вектор» с приложением и дополнительным соглашением; USB-фэш-накопитель, марки «KINGMAX», емкостью 4GB со сведениями о взаимоотношениях между ООО «Международная Зерновая Компания–Юг» и ООО «Вектор» (том 8 л.д. 141-144);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Гленкор Агро Юг» по адресу: Д (том 8 л.д. 145-151);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО «НАИРИ» по адресу:в ходе обыска были изъяты акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «СВИТ»; договор поставки № Об-80 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «СВИТ»; УПД № от дата на сумму 161 588,36 руб., НДС – 24 646,02 руб.; УПД № от дата на сумму 99 464,82 руб., НДС – 15 172,60 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «Вектор» по состоянию на дата; договор поставки № ОБ 80/1 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Вектор»; УПД № от дата на сумму 300 000 руб., НДС - 50 000 руб.; УПД № от дата на сумму 746 319,94 руб., НДС - 124 386,66 руб.; УПД № от дата на сумму 559 265,70 руб., НДС - 93 210,95 руб.; УПД № от дата на сумму 591 877,14 руб., НДС - 98 646,20 руб.; УПД № от дата на сумму 939 285,70 руб., НДС - 156 547,65 руб.; УПД № от дата на сумму 342 690 руб., НДС - 57 115,06 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «А-Мега» по состоянию на дата; договор поставки № от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «А-Мега»; товарная накладная № от дата на сумму 65 899,76 руб., НДС – 10 052,50 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 90 090 руб., НДС – 13 742,54 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 117 612 руб., НДС – 17 940,81 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 78 939,12 руб., НДС – 12 041,55 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 286 081,84 руб., НДС – 43 639,60 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 106 569,45 руб., НДС – 16 256,36 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «Торг-Лайн» по состоянию на дата; договор поставки № ОБ 111 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Торг-Лайн»; УПД № от дата на сумму 400 000 руб., НДС - 66 666,68 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «МЭКС» по состоянию на дата; договор поставки № ОБ 90 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «МЭКС»; УПД № от дата на сумму 191 771,63 руб., НДС - 29 253,29 руб.; УПД № от дата на сумму 158 810,50 руб., НДС - 24 225,33 руб.; УПД № от дата на сумму 307 800 руб., НДС - 46 952,57 руб.; УПД № от дата на сумму 1 160 600 руб., НДС - 177 040,67 руб.; УПД № от дата на сумму 1 074 100 руб., НДС - 163 845,74 руб.; УПД № от дата на сумму 300 000 руб., НДС - 45 762,73 руб.; УПД № от дата на сумму 550 000 руб., НДС - 83 898,32 руб.; УПД № от дата на сумму 700 000 руб., НДС - 106 779,72 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «Бонэл-Агро» по состоянию на дата; договор поставки № ОБ 100 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Бонэл-Агро»; УПД № от дата на сумму 990 000 руб., НДС - 151 016,91 руб.; УПД № от дата на сумму 116 076,17 руб., НДС - 17 706,54 руб.; УПД № от дата на сумму 400 000 руб., НДС - 61 016,92 руб.; УПД № от дата на сумму 300 000 руб., НДС - 50 000 руб.; УПД № от дата на сумму 937 731 руб., НДС - 156 243,65 руб.; УПД № от дата на сумму 335 904,66 руб., НДС - 55 984,11 руб.; УПД № от дата на сумму 198 800 руб., НДС - 33 133,36 руб.; УПД № от дата на сумму 254 578,20 руб., НДС - 42 429,70 руб.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «Артекс» по состоянию на дата; договор поставки № ОБ-51 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Артекс»; карточка фирмы ООО «Артекс»; светокопия свидетельства о постановке на учет ООО «Артекс» в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Артекс»; светокопия решения № единственного учредителя ООО «Артекс» от дата; товарная накладная № от дата на сумму 468 249,77 руб., НДС – 71 427,93 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 351 187,33 руб., НДС – 53 570,95 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 351 187,33 руб., НДС – 53 570,95 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 468 249,77 руб., НДС – 71 427,93 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 585 312,21 руб., НДС – 89 284,91 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 763 989,05 руб., НДС – 116 540,70 руб.; товарная накладная № от дата на сумму 284 945,74 руб., НДС – 43 466,30 руб.; доверенность № от дата ООО «Артекс» на имя Сейдаметова Т.С.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НАИРИ» и ООО «Оптима» по состоянию на дата; договор поставки № ОБ-59 от дата между ООО «НАИРИ» и ООО «Оптима»; товарная накладная № от дата на сумму 142 092,60 руб., НДС – 21 675,14 руб.; УПД № от дата на сумму 398 908,57 руб., НДС - 60 850,46 руб.; УПД № от дата на сумму 150 418,31 руб., НДС - 22 945,16 руб.; УПД №.. 479 от дата на сумму 330 057,23 руб., НДС - 50 347,71 руб.; УПД № от дата на сумму 623 594,33 руб., НДС - 95 124,56 руб.; УПД № от дата на сумму 118 833,01 руб., НДС - 18 127,07 руб.; УПД № от дата на сумму 220 796,39 руб., НДС - 33 680,80 руб.; УПД № от дата на сумму 271 940,74 руб., НДС - 41 482,49 руб.; УПД № от дата на сумму 153 578,05 руб., НДС - 23 427,17 руб.; УПД № от дата на сумму 207 019,34 руб., НДС - 31 579,21 руб.; УПД № от дата на сумму 390 000 руб., НДС - 59 491,53 руб.; УПД № от дата на сумму 508 300 руб., НДС - 77 537,28 руб.; УПД № от дата на сумму 215 300 руб., НДС - 32 842,38 руб.; УПД № от дата на сумму 195 463,50 руб., НДС - 29 816,47 руб.; УПД № от дата на сумму 512 300 руб., НДС - 78 147,43 руб.; УПД № от дата на сумму 421 500 руб., НДС - 64 296,62 руб.; УПД № от дата на сумму 305 000 руб., НДС - 46 525,41 руб.; УПД № от дата на сумму 110 607,75 руб., НДС - 16 872,37 руб.; УПД № от дата на сумму 159891,04 руб., НДС - 24 390,17 руб.; УПД № от дата на сумму 950 000 руб., НДС - 144 915,29 руб.; УПД № от дата на сумму 329 953,50 руб., НДС - 50 331,91 руб.; УПД № от дата на сумму 900 000 руб., НДС - 150 000,19 руб.; УПД № от дата на сумму 1 419 849 руб., НДС - 234 783,34 руб.; УПД № от дата на сумму 944 600 руб., НДС – 157 433,43 руб.; УПД № от дата на сумму 353737,53 руб., НДС – 58956,26 руб. (том 8 л.д. 107-110);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены докумен-ты, изъятые дата в ходе обыска в офисных помещениях ООО «НАИРИ» по адресу:(том 8 л.д. 111-117);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО «ФАМ-С» по адресу:А в ходе проведенного обыска изъяты копия паспорта на имя Свидетель №16, копия личной карточки работника Свидетель №16, ООО «Федком»; копия паспорта на имя Орловой Л.Т., копия свидетельства о заключении брака I-ДН №; копия личной карточки работника Орловой Л.Т., ООО «Федком»; светокопия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на дата между ООО «ФАМ-С» и ООО «Оптима»; копия УПД № ГЛа-1235789 от дата на сумму 141 372 руб., НДС – 21 565,22 руб.; копия УПД № ГЛ-31755921 от дата на сумму 425 058,48 руб., НДС – 64 839,43 руб.; доверенность на имя Браткова С.С.; копия паспорта на имя Браткова С.С.; копия УПД № ГЛа-1231337 от дата на сумму 528 755,84 руб., НДС – 80 657,67 руб.; копия УПД № ГЛа-1231338 от дата на сумму 58 905,00 руб., НДС – 8 985,51 руб.; договор поставки № от дата между ООО «ФАМ-С» и ООО «Аркада»; карточка покупателя ООО «Аркада»; копия информационного письма № от дата; заключение ООО «ФАМ-С» в отношении ООО «Аркада»; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Аркада» от дата; копия приказа ООО «Аркада» от дата; копия приказа ООО «Аркада» (распоря-жения) о приеме работника на работу № от дата; копия свидетельства о поста-новке на учет ООО «Аркада» в налоговом органе серия 26 №; копия свидетель-ства о государственной регистрации ЮЛ - ООО «Аркада» серия 26 №; копия уведомления №ю/09-222 от дата ООО «Аркада»; копия решения № единственного учредителя ООО «Аркада» от дата; копия устава ООО «Аркада», утвержденного решением единственного участника ООО «Аркада» № от дата; УПД № ГЛа-1101180 от дата на сумму 60 196,60 руб., НДС – 9 182,53 руб.; УПД № ГЛа-1101181 от дата на сумму 916 734 руб., НДС – 139 840,78 руб.; УПД № ГЛа-1102361 от дата на сумму 1 255 800 руб., НДС-191562,71 руб.; УПД № ГЛа-1103120 от дата на сумму 376 740,00 руб., НДС-57468,81 руб.; УПД № ГЛа-1105805 от дата на сумму 3 903 750 руб., НДС-595487,29 руб.; УПД № ГЛа-1109254 от дата на сумму 861 374 руб., НДС – 131 396,03 руб.; УПД № ГЛа-1109252 от дата на сумму 661232,50 руб., НДС-100865,97 руб.; УПД № ГЛа-1109253 от дата на сумму 1308257,50 руб., НДС-199564,71 руб.; УПД № ГЛа-1110958 от дата на сумму 1 246 747,50 руб., НДС-190 181,82 руб.; УПД № ГЛа-1111363 от дата на сумму 1 291 710 руб., НДС-197040,51 руб.; УПД № ГЛа-1114887 от дата на сумму 109 280,50 руб., НДС-16669,91 руб.; УПД № ГЛа-1114886 от дата на сумму 954 127 руб., НДС – 145 544,79 руб.; УПД № ГЛа-1118095 от дата на сумму 1 917 223 руб., НДС-292457,74 руб.; УПД № ГЛа-1123631 от дата на сумму 1 803 680 руб., НДС-275137,63 руб.; УПД № ГЛа-1123637 от дата на сумму 93 669 руб., НДС – 14 288,49 руб.; УПД № ГЛа-1133948 от дата на сумму 3 550 395 руб., НДС-541585,68 руб.; УПД № ГЛа-1133949 от дата на сумму 2 315 475 руб., НДС-353208,05 руб.; УПД № ГЛа-1152902 от дата на сумму 370 476 руб., НДС – 56 513,29 руб.; УПД № ГЛа-1151525 от дата на сумму 1 728 888 руб., НДС-263728,68 руб.; УПД № ГЛа-1152045 от дата на сумму 4 476 585 руб., НДС-682868,89 руб.; УПД № ГЛа-1152048 от дата на сумму 1 512 777 руб., НДС-230762,59 руб.; УПД № ГЛа-1152903 от дата на сумму 1 512 381,89 руб., НДС-230702,33 руб.; УПД № ГЛа-1154764 от дата на сумму 3 128 917,60 руб., НДС-477292,52 руб.; УПД № ГЛа-1157992 от дата на сумму 2 622 687,60 руб., НДС-400 070,99 руб.; УПД № ГЛа-1159696 от дата на сумму 3 059 854,00 руб., НДС-466 757,39 руб.; УПД № ГЛа-1159999 от дата на сумму 156 115 руб., НДС – 23 814,15 руб.; УПД № ГЛа-1167110 от дата на сумму 2 497 840 руб., НДС-381026,44 руб.; УПД № ГЛа-1168243 от дата на сумму 686 906 руб., НДС – 104 782,27 руб.; УПД № ГЛа-1168243 от дата на сумму 2 029 495 руб., НДС-309583,98 руб.; УПД № ГЛа-1168243 от дата на сумму 1 342 589 руб., НДС-204801,71 руб.; УПД № ГЛа-1172870 от дата на сумму 1 311 366 руб., НДС-200038,88 руб.; УПД № ГЛа-1174987 от дата на сумму 921 078,50 руб., НДС-140 503,50 руб.; УПД № ГЛа-1177488 от дата на сумму 2 685 178 руб., НДС-409603,42 руб.; УПД № ГЛа-1177488 от дата на сумму 2 497 840 руб., НДС-381026,44 руб.; УПД № ГЛа-1180010 от дата на сумму 811 798 руб., НДС – 123 833,59 руб.; УПД № ГЛа-1180517 от дата на сумму 2 029 495 руб., НДС-30983,98 руб.; УПД № ГЛа-1181975 от дата на сумму 156 115 руб., НДС – 23 814,15 руб.; УПД № ГЛа-1181976 от дата на сумму 530 792 руб., НДС – 80 968,27 руб.; УПД № ГЛа-1182949 от дата на сумму 468 345 руб., НДС – 71 442,45 руб.; УПД № ГЛа-1184040 от дата на сумму 1 492 459,40 руб., НДС-227 663,30 руб.; УПД № ГЛа-1183605 от дата на сумму 2 310 502 руб., НДС-352449,45 руб.; УПД № ГЛа-1202019 от дата на сумму 618 273,20 руб., НДС-94312,86 руб.; договор поставки № от дата между ООО «ФАМ-С» и ООО «Прогресс»; карточка покупателя ООО «Прог-ресс»; реквизиты ООО «Прогресс»; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ - ООО «Прогресс» серия 26 №; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Прогресс» в налоговом органе серия 26 №; копия приказа ООО «Прогресс» (распоряжения) о приеме работника на работу № от дата; копия устава ООО «Прогресс», утвержденного решением единственного учредителя общества № от дата; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Прогресс» от дата; УПД № ГЛа-1187847 от дата на сумму 646 316,10 руб., НДС-98590,59 руб.; УПД № ГЛа-1189539 от дата на сумму 711 022 руб., НДС – 108 460,98 руб.; УПД № ГЛа-1189715 от дата на сумму 741 441,36 руб., НДС-113 101,22 руб.; УПД № ГЛа-1190997 от дата на сумму 92 742 руб., НДС – 14 147,08 руб.; УПД № ГЛа-1190996 от дата на сумму 1 236 560 руб., НДС-188627,80 руб.; УПД № ГЛа-1193278 от дата на сумму 197 071,60 руб., НДС-30061,77 руб.; УПД № ГЛа-1193279 от дата на сумму 370 968 руб., НДС – 56 588,34 руб.; УПД № ГЛа-1194996 от дата на сумму 493 846 руб., НДС – 75 332,44 руб.; УПД № ГЛа-1194995 от дата на сумму 114 381,80 руб., НДС-17448,07 руб.; УПД № ГЛа-1196034 от дата на сумму 1 252 017 руб., НДС-190985,65 руб.; УПД № ГЛа-1197812 от дата на сумму 3 709 680 руб., НДС-565883,39 руб.; УПД № ГЛа-1198813 от дата на сумму 958 320 руб., НДС – 146 184,40 руб.; УПД № ГЛа-1199048 от дата на сумму 3 230 447,20 руб., НДС-492 780,08 руб.; УПД № ГЛа-1199049 от дата на сумму 154 570 руб., НДС – 23 578,47 руб.; УПД № ГЛа-1201434 от дата на сумму 639 141 руб., НДС – 97496,08 руб.; УПД № ГЛа-1204165 от дата на сумму 3 127 296 руб., НДС-477045,16 руб.; УПД № ГЛ-31706327 от дата на сумму 2 555 904 руб., НДС-389883,66 руб.; УПД № ГЛа-1207715 от дата на сумму 1 474 560 руб., НДС-224932,89 руб.; УПД № ГЛа-1209518 от дата на сумму 1 044 234,24 руб., НДС-159289,96 руб.; договор поставки № от дата между ООО «ФАМ-С» и ООО «СВИТ», дополнительное соглашение № и дополнительное соглашение №; карточка покупателя ООО «СВИТ»; светокопия свидетельства о постановке на учет ООО «СВИТ» в налоговом органе по месту ее нахождения; копия устава ООО «СВИТ», утвержденного решением учредителя ООО «СВИТ» № от дата; копия приказа № от дата ООО «СВИТ»; решение № единственного учредителя ООО «СВИТ» от дата; сведения о ООО «СВИТ» из ЕГРЮЛ на дата; УПД № ГЛа-1212985 от дата на сумму 405 144 руб., НДС – 61 801,63 руб.; доверенность № от дата ООО «СВИТ» на имя Браткова С.С.; расходная накладная № ГЛа-1212985 от дата; договор поставки № от дата между ООО «ФАМ-С» и ООО «Октавия», дополнительное соглашение №; товарная накладная № СТа-0037551 от дата на сумму 7 120 руб., НДС – 1 186,65 руб.; товарная накладная № СТа-0037956 от дата на сумму 7 560 руб., НДС – 1 260 руб.; товарная накладная № СТа-0032084 от дата на сумму 9 787,84 руб., НДС – 1 631,31 руб.; товарная накладная № СТа-0033044 от дата на сумму 10 416,24 руб., НДС – 1 736,04 руб.; товарная накладная № СТа-0030381 от дата на сумму 2 166,06 руб., НДС – 361,01 руб.; товарная накладная № СТа-0030380 от дата на сумму 32 471,80 руб., НДС – 5 411,96 руб.; товарная накладная № СТа-0031143 от дата на сумму 13978,48 руб., НДС – 2 329,74 руб.; товарная накладная № СТа-0035049 от дата на сумму 50 565,60 руб., НДС – 8 427,60 руб.; товарная накладная № СТа-0037690 от дата на сумму 111 970,70 руб., НДС – 18661,78 руб.; товарная накладная № СТа-0032778 от дата на сумму 16119,84 руб., НДС – 2 686,64 руб.; товарная накладная № СТа-0034370 от дата на сумму 28 817,08 руб., НДС – 4 802,85 руб.; товарная накладная № СТа-0030379 от дата на сумму 15 382 руб., НДС – 2 563,67 руб.; товарная накладная № СТа-0033444 от дата на сумму 18 082,24 руб., НДС – 3 013,71 руб.; товарная накладная № СТа-0036397 от дата на сумму 188 218,56 руб., НДС – 31 369,76 руб.; товарная накладная № СТа-0031405 от дата на сумму 12 185,20 руб., НДС – 2 030,87 руб. (том 8 л.д. 50-54);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисных помещениях ООО «ФАМ-С» по адресу:А (том 8 л.д. 55-62);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО «ИнтерЛэнд» по адресу: , улица, 5, проведен обыск, в ходе которого изъяты: договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «Оптима» с приложением; УПД № от дата на сумму 21166,20 рублей, в т.ч. НДС – 3228,75 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; УПД № от дата на сумму 80200,35 рублей, в т.ч. НДС – 12233,95 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; УПД № от дата на сумму 119175,30 рублей, в т.ч. НДС – 18179,28 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; УПД № от дата на сумму 238869 рублей, в т.ч. НДС – 36437,64 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С; УПД № от дата на сумму 114590,10 рублей, в т.ч. НДС – 17479,84 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С; УПД № от дата на сумму 28095,30 рублей, в т.ч. НДС – 4285,73 рублей; УПД № от дата на сумму 89432,10 рублей, в т.ч. НДС – 13642,20 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С. С.; УПД № от дата на сумму 91808,10 рублей, в т.ч. НДС – 14004,63 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 103198,50 рублей, в т.ч. НДС – 15742,15 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 42084,90 рублей, в т.ч. НДС – 6419,73 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 212328 рублей, в т.ч. НДС – 32389,02 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 101660,46 рублей, в т.ч. НДС – 15507,53 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 192206,65 рублей, в т.ч. НДС – 29319,67 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 40473 рублей, в т.ч. НДС – 6173,85 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Свидетель №20; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 100603,80 рублей, в т.ч. НДС – 15346,34 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 215520,90 рублей, в т.ч. НДС – 32876,05 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 214688 рублей, в т.ч. НДС – 32749,02 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 53672 рублей, в т.ч. НДС – 8187,26 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Алиева Д.А.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 52140,60 рублей, в т.ч. НДС – 7953,65 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 109704 рублей, в т.ч. НДС – 16734,51 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 121231,70 рублей, в т.ч. НДС – 18492,95 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 473181,90 рублей, в т.ч. НДС – 72180,27 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 438047,13 рублей, в т.ч. НДС – 66820,75 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 99030,75 рублей, в т.ч. НДС – 15106,39 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 40104,80 рублей, в т.ч. НДС – 6117,68 рублей; доверенность № от дата ООО «Оптима» на имя Браткова С.С.; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 287698,59 рублей, в т.ч. НДС – 43886,23 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 327981,11 рублей, в т.ч. НДС – 50031,01 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 375530,56 рублей, в т.ч. НДС – 57284,35 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 378345,72 рублей, в т.ч. НДС – 57713,76 рублей; универсальный передаточный документ № от дата на сумму 316345,19 рублей, в т.ч. НДС – 48256,05 рублей; договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «А-Мега» с допсоглашениями; договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «Артекс» с допсоглашениями; УПД № от дата на сумму 453686,80 руб., в т.ч. НДС -69206,46 рублей; УПД № от дата на сумму 155205,89 руб., в т.ч. НДС -23675,47 рублей; УПД № от дата на сумму 214688 руб., в т.ч. НДС -32749,02 рублей; доверенность № ООО «Артекс», не заполнена; УПД № от дата на сумму 149646 руб., в т.ч. НДС -22827,36 рублей; УПД № от дата на сумму 162142,54 руб., в т.ч. НДС -24733,62 рублей; доверенность № ООО «Артекс» на 1 листе формата А4; УПД № от дата на сумму 56376,96 руб., в т.ч. НДС -8599,88 рублей; УПД № от дата на сумму 51580,80 руб., в т.ч. НДС -7868,26 рублей; УПД № от дата на сумму 169257,45 руб., в т.ч. НДС -25818,93 рублей; доверенность № ООО «Артекс» на имя Алиева Д.А. на 1 листе формата А4; УПД № от дата на сумму 98052 руб., в т.ч. НДС -14957,09 рублей; доверенность № ООО «Артекс»; договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «СВИТ» с допсоглашениями; УПД № от дата на сумму 107344 руб., в т.ч. НДС -16374,51 рублей; доверенность № ООО «СВИТ», не заполнена; УПД № от дата на сумму 127857,40 руб., в т.ч. НДС -19503,66 рублей; доверенность № ООО «СВИТ», не заполнена; УПД № от дата на сумму 48667 руб., в т.ч. НДС -7423,78 руб.; договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «Бонэл-Агро» с допсоглашениями; УПД № от дата на сумму 256361,80 руб., в т.ч. НДС -39106,04 рублей; УПД № от дата на сумму 273634,20 руб., в т.ч. НДС -41740,82 рублей; УПД № от дата на сумму 30000 руб., в т.ч. НДС -4576,27 руб.; УПД № от дата на сумму 24903,60 руб., в т.ч. НДС -3798,85 рублей; УПД № от дата на сумму 213481,60 руб., в т.ч. НДС -32564,99 рублей; доверенность № ООО «Бонэл-Агро» на имя Браткова С.С.; УПД № от дата на сумму 158009,20 руб., в т.ч. НДС -26334,86 рублей; доверенность № ООО «Бонэл-Агро» на имя Браткова С.С.; договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «МЭКС» с допсоглашениями; УПД № от дата на сумму 388401,48 руб., в т.ч. НДС -59247,69 рублей; доверенность № ООО «МЭКС» на имя Свидетель №20; УПД № от дата на сумму 246399,30 руб., в т.ч. НДС -37586,33 рублей; УПД № от дата на сумму 161363,13 руб., в т.ч. НДС -24614,71 рублей; УПД № от дата на сумму 53723,24 руб., в т.ч. НДС -8195,07 рублей; УПД № от дата на сумму 455049,05 руб., в т.ч. НДС -69414,26 рублей; УПД № от дата на сумму 323766,98 руб., в т.ч. НДС -49388,19 рублей; УПД № от дата на сумму 530910,63 руб., в т.ч. НДС -80986,37 рублей; договор купли-продажи товара № от дата между ООО «Интерлэнд» и ООО «Октавия» с допсоглашениями; УПД № от дата на сумму 25402 руб., в т.ч. НДС -4233,67 руб.; УПД № от дата на сумму 31752,50 руб., в т.ч. НДС -5292,08 рублей; УПД № от дата на сумму 12701 руб., в т.ч. НДС -2116,83 руб.; УПД № от дата на сумму 19051,50 руб., в т.ч. НДС -3175,25 рублей; УПД № от дата на сумму 19051,50 руб., в т.ч. НДС -3175,25 рублей; УПД № от дата на сумму 5044,88 руб., в т.ч. НДС -769,54 руб.; реестр переданных документов ООО «Интерлэнд» от дата (том 7 л.д. 201-206);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Ин-терЛэнд» по адресу: , ул., 5 (том 7 л.д. 207-215);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях ООО «Мелиса Плюс» по адресу: , ул., 7 проведен обыск, в ходе которого изъяты: наборная печать на механической оснастке марки «trodat prity 4940 typo», на лист А5 выполнен оттиск «ИП Сангаджиева Г.У. ИНН 081408307506»; упаковка полимерного шрифта для наборной печати; упаковка полимерного шрифта для наборной печати; копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «СВИТ»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «ЮСО»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЮСО» серия 26 №; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «ЮСО» серия 26 №; копия приказа № ООО «ЮСО» от дата; светокопия устава ООО «ЮСО»; сообщение о добросовестности контрагента; копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «ЮСО»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Октавия»; сообщение о добросовестности контрагента ООО «Октавия»; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Октавия»; копия приказа № ООО «Октавия» от дата; копия решения № единственного учредителя ООО «Октавия» от дата; копия устава ООО «Октавия»; копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Октавия»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «А-Мега»; реквизиты ООО «А-Мега»; копия устава ООО «А-Мега»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «А-Мега» от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «А-Мега» серия 26 №; свидетельство о государственной регистрации ЮЛ-ООО «А-Мега» серия 26 №; копия паспорта гражданина РФ Щуровой Ю.С.; копия уведомления о видах деятельности ООО «А-Мега»; список участников ООО «А-Мега»; решение № единственного учредителя ООО «А-Мега» от дата; копия приказа № ООО «А-Мега» от дата; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «А-Мега»; доверенность № на имя Свидетель №20; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Артекс»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Артекс»; копия приказа № ООО «Артекс» от дата; копия решения № единственного учредителя ООО «Артекс»; копия паспорта гражданина РФ Свидетель №3; копия устава ООО «Артекс»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Артекс»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Бонанза»; копия решения № единственного учредителя ООО "Бонанза" от дата; копия приказа № ООО «Бонанза» от дата; копия паспорта гражданина РФ Григоращенко Р.Г.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Бонанза»; копия устава ООО «Бонанза»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Бонанза»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Промэкспорт» в 2 экз.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № ООО «Промэкспорт»; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ - ООО «Промэкспорт»; копия решения № единственного участника ООО «Промэкспорт» от дата; сведения о ООО «Промэкспорт» из ЕГРЮЛ по состоянию на дата; копия паспорта гражданина РФ Феодоридис Т.Г.; светокопия устава ООО «Промэкспорт»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Промэкспорт»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «СВИТ»; реквизиты ООО «СВИТ»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Бонэл-Агро»; копия устава ООО «Бонел-Агро»; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Бонэл-Агро» серия 26 №; копия приказа № от дата о вступлении в должность ООО «Бонэл-Агро»; копия решения № единственного учредителя ООО «Бонэл-Агро» от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Бонэл-Агро» серия 26 №; копия паспорта гражданина РФ Свидетель №36; копия сведений о ООО «Бонэл-Агро» из ЕГРЮЛ; карточка предприятия - ООО «Бонэл-Агро»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Бонэл-Агро»; договор поставки № от дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Оптима»; копия устава ООО «Оптима»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Оптима»; копия приказа № ООО «Оптима» от дата; копия паспорта гражданина РФ Свидетель №35; копия решения № единственного учредителя ООО «Оптима» от дата; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «Мелиса Плюс» и ООО «Оптима»; копия трудовой книжки на Ткачева Э.В. АТ-VIII №; приказ №-к от дата; заявление Ткачева Э.В.; личная карточка Ткачева Э.В.. а также многочисленные счет-фактуры за 2017-2020 годы (том 7 л.д. 103-120);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Мелиса Плюс» по адресу: , ул., 7 (том 7 л.д. 121-142);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в офисных помещениях № и № по адресу: В проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы: круглая печать на механической оснастке томно-синего цвета, на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «ЮСО» ИНН 2634063406», круглая печать на механической оснастке светло-голубого цвета, на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «Поток» ИНН 2635241919», круглая печать на механической оснастке светло-голубого цвета, на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918», круглая печать на механической оснастке черного цвета, на верхней части которого имеется оттиск: «ООО фирма «ВСВ»», которыми на листы, формата А5, сделаны оттиски аналогичного содержания, на момент осмотра находятся в рабочем состоянии; электронный ключ с маркировкой «ВСВ» №b68717 в корпусе черного цвета; рутокен «СБИС» с маркировкой № СФ в корпусе синего цвета в конверте со стикером ООО ФИРМА «ВСВ», владелец Щурова Ю.С.; мобильный телефон марки «VERTEX М105» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе черного цвета, на момент осмотра sim-карты и карты памяти отсутствуют; мобильный телефон марки «fly FF177» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе черного цвета, на момент осмотра sim-карты и карты памяти отсутствуют, аккумулятор отсутствует; мобильный телефон марки «fly TS91» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №, в корпусе черного цвета, на момент осмотра sim-карты и карты памяти отсутствуют, аккумулятор отсутствует; мобильный телефон марки «VERTEX D508» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе серебристого цвета, на момент осмотра sim-карты и карты памяти отсутствуют; мобильный телефон марки «BQ 2436 FORTUNE» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №, IMEI 4: № в корпусе бело-красного цвета, на момент осмотра имеются 3 sim-карты Билайн и 1 sim-карта Мегафон, карта памяти отсутствует; мобильный телефон марки «NOKIA RM1011» IMEI 1: №, IMEI 2: № в корпусе ярко-желтого цвета, на момент осмотра имеются 2 sim-карты Билайн, карта памяти 8 GB, имеет; мобильный телефон марки «Micromax Q415» IMEI 1: №, IMEI 2: № в корпусе белого цвета, на момент осмотра имеется 1 sim-карта Мегафон, карта памяти отсутствует, под крышкой имеется прямоугольный отрезок бумаги светло-зеленого цвета с рукописным текстом: «срурщтеу656@gmail.com ZxcasdQW1 Play Market micromax»; мобильный телефон марки «KENEKSI» IMEI 1: №, IMEI 2: № в комбинированном корпусе черного и серебристого цвета, на момент осмотра имеются 2 sim-карты Билайн, карта памяти отсутствует; мобильный телефон марки «fly TS112» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №, в корпусе черного цвета, на момент осмотра имеется sim-карты МТС, Мегафон и Билайн, карта памяти отсутствует; мобильный телефон марки «SAMSUNG SM-B310E» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе темно-синего цвета, на момент осмотра имеется sim-карты МТС и Мегафон, карта памяти; мобильный телефон марки «BQ BQM-2408» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №, IMEI 4: № в корпусе черного цвета, на момент осмотра имеются 2 sim-карты МТС, 1 sim-карта Мегафон, 1 sim-карта Билайн, карта памяти отсутствует; системный блок компьютера марки «DEXP Mercury P107 (0807271) S/N VDK31268015 в корпусе черного цвета с блоком питания; системный блок компьютера марки «DEXP Mercury P107 (0805690) S/N VDK30622009 в корпусе черного цвета; системный блок компьютера марки «DEXP Mercury P107 (0807271) S/N VDK31268014 в корпусе черного цвета; сшивы первичных бухгалтерских ООО фирма «ВСВ» на 402 листа и на 210 листах; сшив документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО фирма «ВСВ», ООО «Поток» и ООО «М-Базис» на 256 листах; сшив документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО фирма «ВСВ», ООО «Поток» и ООО «Октавия» на 549 листах (том 6 л.д. 163-166);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска дата по адресу: В (том 6 л.д. 167-180);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Ж. Ю.С. по адресу: А, проведен обыск, в ходе которого изъяты ежедневник в обложке коричневого цве-та на застежке, содержащий черновые записи в виде логинов, паролей и кодовых слов, доверенность № от дата ООО «Поток» на Ж. Ю.С.; акт сверки взаимных расчетов за 1 между ООО Фирма «ВСВ» и ООО «Промкомплекс»; счет-фактура № ВСВ 20502-2 от дата (продавец - ООО Фирма «ВСВ», покупатель - ООО «Промкомплекс»); черновые записи, содержащие банковские логины и пароли организаций, адреса электронной почты, всего на 45 листах (том 6 л.д. 84-85);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Ж. Ю.С. по адресу: А (том 6 л.д. 135-138);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Ткачева Э.В. по адресу: , проведен обыск, в ходе которого изъяты: заявление Ткачева А.Ш. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ - ООО «Октавия» от дата; устав ООО «Октавия», утвержденный решением учредителя ООО «Октавия» № от дата; изменения в устав ООО «Октавия», утвержденные решением № от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Октавия» от дата; копия решения № от дата о выходе Свидетель №7 из состава участников ООО «Октавия»; решение № от дата об утверждении нового состава участников и увеличении уставного капитала ООО «Октавия»; решение № от дата единственного учредителя о прекращении полномочий генерального директора ООО «Октавия» Свидетель №7 и назначении на указанную должность Тка-чева А.Ш.; копия решения № от дата единственного учредителя о прекращения полномочий генерального директора ООО «Октавия» Свидетель №7 и назначении на указанную должность Ткачева А.Ш.; решение № от дата единственного учредителя о внесении изменений в виды деятельности ООО «Октавия»; решение № от дата единственного учредителя о смене места нахождения ООО «Октавия»; ре-шение № от дата единственного учредителя об одобрении максимально возможной сделки не более 10 000000,00 рублей ООО «Октавия»; решение № от дата единственного учредителя о внесении дополнительных видов деятельности ООО «Октавия»; решение № от дата единственного учредителя об определении места нахождения ООО «Октавия»; решение № от дата единственного учредителя ООО «Октавия» Свидетель №7; приказ № от дата о назначении на должность генерального директора «Октавия» Свидетель №7; приказ № от дата о назначении на должность генерального директора ООО «Октавия» Ткачева А.Ш.; тру-довой договор № от дата ООО «Октавия» с Ткачевым А.Ш. без подписей сторон; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от датаТкачева А.Ш. на должность генерального директора ООО «Октавия» без подписей сторон; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата ООО «Октавия»; копия заявления участника о выходе из общества в ограниченной ответственностью «Октавия» Свидетель №7 ; светокопия паспорта Свидетель №7; заявление Свидетель №12 от дата о принятии ее в состав ООО «Октавия»; список участников ООО «Октавия» от дата; договор аренды нежилого помещения ООО «Октавия» от дата с приложением; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Октавия» от дата 5 Ткачевым Э.В. у Ермаковой T.Н.; черновые записи с логинами и паролями; реквизиты ООО «Октавия» со счетом в Ставропольском РФ АО «Россель-хозбанк» ; заявление Ткачева А.Ш. о присоединении ООО «Октавия» к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Б.- Кли-ент»/«Интернет-Клиент» № от дата; заявление Ткачева А.Ш. на регист-рацию Субъекта информационного обмена от дата; заявление на выдачу серти-фиката ключа проверки электронной подписи; логин пользователя Ткачева А.Ш.; заяв-ление Ткачева А.Ш. о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслужи-вания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Росслельхозбанк» с использованием системы «Мобильный Б.» от дата ООО «Октавия»; акт от дата приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный Б.»; дан-ные по лицензионному ключу Крипто-Про 4.0; акт № от дата приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный Б.»; квитанция № от дата; справка о резервировании счета к Единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от дата ООО «Октавия»; письмо о смене реквизитов ООО «Октавия» № от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Октавия»; счет-фактура № от дата, продавец - ООО «Октавия», покупатель - ООО «Торгсервис26» в 2 экз.; накладная № от дата; накладная № от дата; накладная № от дата; накладная № от дата; копия накладной № от дата; копия накладной № от дата; копия товарной накладной № от дата; копия товарной накладной № от дата; копия товарной накладной № от дата; копия товарной накладной № от дата; копия товарной накладной № от дата; договор №-ЗК/ЭФ/19 на поставку продуктов питания для нужд службы общественного питания Северо-Кавказс-кого федерального университета со спецификацией; копия ветеринарной справки № от дата; копия ветеринарной справки № от дата; наименование товара; круглая печать на механической оснастке сиреневого цвета марки «COLOP», на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «Октавия» ИНН 2635239187», которой на лист формата А4 был сделан оттиск аналогичного содержания, на момент осмотра находится в рабочем состоянии; флэш-накопитель, емкостью 8GB марки «smartbuy»; рутокен ЭЦП 2.0 АО «Россельхозбанк» в корпусе темно-зеленого цве-та, а также многочисленные счетфактуры и товарно-транспортные накладные за 2019 год (том 6 л.д. 40-43);
- протоколом протокол осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Ткачева Э.В. по адресу: (том 6 л.д. 44-54);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Щуровой (Па-нюковой) Ю.С. по адресу: А, корпус 4, , проведен обыск, в ходе которого изъяты: USB-токен белого цвета «АК БАРС Б.» с наклейкой, на которой имеется рукописная надпись: «Варяг»; USB-токен белого цвета «АК БАРС Б.» с наклейкой, на которой имеется рукописная надпись: «ЮСО»; копии протоколов допроса свидетеля Щуровой Ю.С. от дата, дата; трудовой договор № от дата; договор № аренды строительных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата; договор № аренды строитель-ных машин и механизмов с обслуживающим персоналом от дата; заявление гендиректора ООО «Артекс» Свидетель №12 об увольнении по собственному желанию от дата; приказ ООО «Артекс» № от дата (расторжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Свидетель №12; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ - ООО «M-Базис» Щуровой Ю.С.дата; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ - ООО «A-Мега» Щуровой Ю.С.дата; заявление генерального директора ООО «M-Базис» Щуровой Ю.С. об увольнении по собственному желанию от дата; заявление генерального директора ООО «A-Мега» Щуровой Ю.С. об увольнении по собственному желанию от дата; приказ ООО «МонтажСтройСервис» № от дата (расторжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Щуровой Ю.С.; записка-расчет ООО «МонтажСтройСервис» № от дата на бухгалтера Щурову Ю.С.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата ООО «M-Базис» на 10 000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата ООО «A-Мега» на 10 000 руб.; договор купли-продажи 7 доли в уставном капитале ООО «М-Базис» от дата; договор купли-продажи 1 доли в уставном капитале ООО «А-Мега» от дата; справка форма 2-НДФЛ о доходах физического лица Щуровой Ю.С. за 2018 год, ООО «А-Мега»; справка форма 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2018 год, ООО «РусКонсалт»; справка форма 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2018 год, ООО «СВИТ»; справка форма 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2018 год, ООО «Оптима»; справка форма 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2018 год, ООО «МЭКС»; квитанция «Госуслуги», госпошлина на сумму 100 руб. от дата; кви-танция «Госуслуги», оплата задолженности на сумму 1300 руб.; квитанция «Госуслуги», оплата долга по ИП на сумму 300 руб.; заявка на предоставление транша по договору займа к договору займа № от дата, заемщик - ООО «Поток», займодавец - ООО «Электрокомплект»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 ООО «ВСВ»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 ООО «ВСВ»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «ВСВ»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «СВИТ»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «Оптима»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «МЭКС»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «Октавия»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «Вектор»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «РусКонсалт»; справка о сумме заработной платы Щуровой Ю.С. ООО «А-Мега» (том 5 л.д. 192-195);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: А, корпус 4, (том 6 л.д. 1-8);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Свидетель №4 по адресу: , проведен обыск, в ходе которого изъяты круглая печать на механической оснастке синего цвета марки «Shiny», на верхней части которой имеется оттиск: «ООО «ПОТОК» ИНН 263524191», которой на лист формата А4 был сделан оттиск аналогичного содержания, на момент осмотра находится в рабочем состоянии; заявление участника общества Ж. Ю.С. о выходе из ООО «ПОТОК» 0, заверенное нотариусом дата; заявление Ж. Ю.С. о государственной регистрации ООО «ПОТОК», заверенное нотариусом дата; квитанция ООО «Поток» к приходному кассовому ордеру № от дата на 1000 рублей (принято от Свидетель №4); решение Межрайонной ИФНС России № по5107746А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Поток»; изменения в Устав ООО «Поток» от дата, утвержденные решением № от дата; изменения в Устав ООО «Поток» от дата, утвержденные решением № от дата; копия изменений в Устав ООО «Поток» от дата, утвержденные решением № от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Поток» ИНН 2635241919 Форма №-Учет; устав ООО «Поток», утвержденный решением учредителя ООО «Поток» № от дата; решение № единственного учредителя ООО «Поток» от дата; решение № единственного учредителя ООО «Поток» от дата в 2 экз.; решение № единственного учредителя ООО «Поток» от дата, заверенное нотариусом; приказ ООО «Поток» № от дата о назначении на должность директора Ж. Ю.С.; приказ ООО «Поток» № от дата о назначении на должность директора Свидетель №4; заявление Свидетель №4 о приеме последнего в состав участников ООО «Поток» дата; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Поток» от дата; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Поток» от дата; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Поток» от дата; уведомление ООО «Поток» с датой формирования на дата; уведомление ООО «Поток» с датой формирования на дата; договор аренды нежилого помещения для размещения офиса ООО «Поток» от дата; акт приема-передачи нежилого помещения арендатору от дата; сертификат ключа проверки электронной подписи от дата на Свидетель №4 ПАО «Промсвязьбанк»; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» от Свидетель №4 от дата ПАО «Промсвязьбанк»; копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Б.» (том 5 л.д. 157-161);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Свидетель №4 по адресу: (том 5 л.д. 162-167);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Свидетель №2 по адресу: , Аграрник-9, 497, проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы: флэш-накопитель марки «pq 1», емкостью 1 GB, при проверке на указанном накопителе имеется 415 МВ информации; прямоугольный штамп на механической оснастке красного цвета марки «trodat» на верхней части которого имеется оттиск: «р/с 40702810..514...0000581 в Южном филиале ПАО АКБ «РОСБАНК» к/с 30№ БНК 046015239, тел: (8652) 55-51-13», которым на лист формата А4 была предпринята попытка сделать оттиск, на момент осмотра находится в нерабочем состоянии; прямоугольный штамп на механической оснастке черного цвета марки «СОLОР», на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «ОПИМА» ИНН 2635229414, , ул. 50 лет ВЛКСМ, оф. 5», которым на лист формата А4 был сделан оттиск следующего содержания: «ООО «БОНЭЛ-АГРО» ИНН 2635216221», на момент осмотра находится в рабочем состоянии; прямоугольный штамп на механичес-кой оснастке черного цвета марки «СОLОР», на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «ЮСО» ИНН 2634063406», которым на лист формата А4 был сделан оттиск анало-гичного содержания, на момент осмотра находится в рабочем состоянии; круглая печать на механической оснастке черного цвета марки «СОLОР», на верхней части которого име-ется оттиск: «ООО «БОНЭЛ-АГРО» ИНН 2635216221», которой на лист формата А4 был сделан оттиск аналогичного содержания, на момент осмотра находится в рабочем состо-янии; круглая печать на механической оснастке черного цвета марки «trodat», на верхней части которого имеется оттиск: «ООО «ЮСО» ИНН 2634063406». которой на лист фор-мата А4 был сделан оттиск аналогичного содержания, на момент осмотра находится в ра-бочем состоянии; ежедневник «RODINA» в переплете коричневого цвета, содержащий рукописные черновые записи; блокнот «FIVE ТО FAST AND FURIOUS» в клетку на пру-жине, содержащий рукописные черновые записи; договор №-Дав переработки корне-плодов сахарной свеклы урожая 2020 на давальческой основе от дата ООО «ЮСО» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» с приложениями; счет на оплату № Ю/1170919 от дата ООО «ЮСО»; акт № Ю/1170919 от дата ООО «ЮСО»; рукописные счета № -№ оплата за перевозку груза согласно договорам; рукописный отчет; свето-копия декларации о соответствии ООО «ЮСО»; протокол испытаний № от дата, заказчик ООО «ЮСО»; протокол испытаний № РА4591 от дата, заказ-чик ООО «ЮСО»; реквизиты ООО «ЮСО»; светокопия договора №-Дав переработки корнеплодов сахарной свеклы урожая 2019 на давальческой основе от дата ООО «ЮСО» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» с приложениями на 8 листах формата А4; светокопия договора поставки сельскохозяйственной продукции №- К СХ от 15.101.2019; светокопии устава ООО «ЮСО», свидетельств о постановке на учет в на-логовом гане, свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ и паспорта на гражданина РФ Свидетель №5 в 2 экз.; черновые записи, выполненные рукописным текстом «МИКС-6»; светокопия договора №-Дав переработки корнеплодов сахарной свеклы урожая 2019 на давальческой основе от дата ООО «ЮСО» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихо-рецкий» с приложениями; накладная на отпуск материалов на сторону № ООО «ЮСО»; накладная на отпуск материалов на сторону № ООО «ЮСО»; накладная на отпуск материалов на сторону № ООО «ЮСО»; список химических средств защиты; приемная квитанция, акт к накладной и сопроводительный реестр ООО «ЮСО» период с дата по дата; ТТН 809826 ООО «Оптима»; ТТН 001501 ООО «ЮСО»; рекви-зиты ИП Глава КФХ Жевтобрюхов М.А.; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; акт № от дата; счет-фактура № Ю/1311019 от дата; товарная накладная № Ю/1311019 от дата 2 экз.; рекви-зиты ООО «Скиф»; реквизиты ООО «ИНКОМ»; реквизиты ООО «Интеграл»; реквизиты ООО «ЭнергоСтрой» 2 экз.; черновые записи, выполненные рукописным текстом «Расче-ты заводов по Икару; договор подряда 91/15 от дата; договор подряда от дата; накладная на отпуск материалов на сторону ООО «ЮСО»; копия расписки от дата; накладная на отпуск материалов на сторону ООО «ЮСО»; реквизиты ООО «Бонэл-Агро» в 3 экз.; анкета клиента - ЮЛ ООО «Бонэл-Агро»; копия сведений об открытых счетах ООО «Бонэл-Агро»; бухгалтерская отчетность ООО «Бонэл-Агро»; копия договора поставки сельскохозяйственной продукции №/СХ от дата; копия договора поставки сельскохозяйственной продукции № от дата; копия договора переработки сахарной свеклы № от дата; коммерческое предложение ООО «Бонэл-Агро»; сшив учредительных документов ООО «Бонэл-Агро»; копия паспорта Свидетель №36; образцы личной подписи Свидетель №36 (том 5 л.д. 126-129);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Свидетель №2 по адресу: , Аграрник-9, 497 (том 5 л.д. 130-137);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Фастовенко Е.В. по адресу: , проведен обыск, в ходе которого изъяты черновые записи, выполненные рукописным текстом на 4 листах; таблица со списками организаций, датой регистрации и данных руководителей на 5 листах; черновые записи 08.05-15.05, 30.04-07.05, 27.04-29.04, 22.04-24.04, 17.04-21.04, дата-16.04, дата-13.04, 06.04-08.04, 01.04-03.04, выполненные рукописным текстом (том 5 л.д. 74-78);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Фастовенко Е.В. по адресу: (том 5 л.д. 98-102);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в жилище Манако- ва В.А. по адресу:, пер. Кооперативный, 32, проведен обыск, в ходе которого были изъяты ряд товарно-транспортных накладных, составленных в 2015-2016 годах, реестр № товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за дата ОАО «Благодарненский элеватор» без подписей и печатей; доверенность № от дата; отвес № Т000004079 от дата; ярлык проба № от дата; акты; копии счет – фактур и счет – фактуры; подработки и приложения к актам подработки; карточка анализа зерна; договор на перевозку грузов автомобильным транспортом; журнал регистрации взвешивания на автомобильных весах поступающих грузов ОАО «Благодарненский элеватор»; свидетельства о разгрузке; кассовые чеки; карточки; договор поставки сельхозпродукции № от дата в 2 экз.; копии счетов на оплату; заявки; доверенности ООО «Крафт», ООО «М-Базис»; копия актов приемки сырья; товарная накладная № от дата в 2 экз.; дополнительное соглашение к договору № СХ/020916 от дата (том 5 л.д. 32-35);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище Манакова В.А. по адресу:, пер. Кооперативный, 32 (том 5 л.д. 36-48);
- протоколом обыска от дата, согласно которого в ООО «Контакт» по адресу: , проведен обыск, в ходе которого были изъяты: акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «СВИТ» за период с дата по дата; договор поставки № от дата со спецификацией; счет-фактура № Ч17301003 от дата на сумму 1 245 000 рублей, в том числе НДС 18% - 189 915,25 рублей; товарная накладная № Ч17301003 от дата на сумму 1 245 000 рублей, в том числе НДС 18% - 189 915,25 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «Проект» за период с дата по дата; договор поставки № от дата; счет-фактура № от дата на сумму 1 398 900 рублей, в том числе НДС 18% - 213 391,52 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 1 398 900 рублей, в том числе НДС 18% - 213 391,52 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 237 509,60 рублей, в том числе НДС 18% - 36 230,28 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 237 509,60 рублей, в том числе НДС 18% - 36 230,28 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 51 143,35 рублей, в том числе НДС 18% - 7 801,53 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 51 143,35 рублей, в том числе НДС 18% - 7 801,53 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «ИНКОМСТРОЙ» за период с дата по дата; счет-фактура № ИН012809 от дата на сумму 838 734,76 рублей, в том числе НДС 18% - 127 942,59 рублей; товарная накладная № ИН012809 от дата на сумму 838 734,76 рублей, в том числе НДС 18% - 127 942,59 рублей; счет на оплату № ИН012809 от дата на сумму 838 734,76 рублей, в том числе НДС 18% - 127 942,59 рублей; счет-фактура № ИН011112 от дата на сумму 927 338,40 рублей, в том числе НДС 18% - 141 458,40 рублей; товарная накладная № ИН011112 от дата на сумму 927 338,40 рублей, в том числе НДС 18% - 141 458,40 рублей; счет-фактура № ИН012906 от дата на сумму 78 280 рублей, в том числе НДС 18% - 11 941,02 рублей; товарная накладная № ИН012906 от дата на сумму 78 280 рублей, в том числе НДС 18% - 11 941,02 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «МИРУС» за период с дата по дата; договор поставки № строительных материалов от дата; счет-фактура № от дата на сумму 583 690 рублей, в том числе НДС 18% - 89 037,46 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 583 690 рублей, в том числе НДС 18% - 89 037,46 рублей; счет на оплату № от дата на сумму 583 690 рублей, в том числе НДС 18% - 89 037,46 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» за период с дата по дата; договор поставки № С011611 от дата; счет-фактура № С01Т0112 от дата на сумму 55 260 рублей, в том числе НДС 18% - 8 429,49 рублей; товарная накладная № С01Т0112 от дата на сумму 55 260 рублей, в том числе НДС 18% - 8 429,49 рублей; счет на оплату № С01Т0112 от дата на сумму 55 260 рублей, в том числе НДС 18% - 8 429,49 рублей; счет-фактура № С02Т2112 от дата на сумму 532 003 рублей, в том числе НДС 18% - 81 153 рублей; товарная накладная № С02Т2112 от дата на сумму 532 003 рублей, в том числе НДС 18% - 81 153 рублей; счет-фактура № С01Т3012 от дата на сумму 782 202,73 рублей, в том числе НДС 18% - 119 319,06 рублей; товарная накладная № С01Т3012 от дата на сумму 782 202,73 рублей, в том числе НДС 18% - 119 319,06 рублей; счет на оплату № С01Т3012 от дата на сумму 782 202,73 рублей, в том числе НДС 18% - 119 319,06 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 120 570 рублей, в том числе НДС 18% - 18 392,03 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 120 570 рублей, в том числе НДС 18% - 18 392,03 рублей; счет на оплату № от дата на сумму 120 570 рублей, в том числе НДС 18% - 18 392,03 рублей; счет-фактура № С02Т1711 от дата на сумму 105 827,50 рублей, в том числе НДС 18% - 16 143,18 рублей; товарная накладная № С02Т1711 от дата на сумму 105 827,50 рублей, в том числе НДС 18% - 16 143,18 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «ПИРИТ» за период с дата по дата; договор поставки № от дата; счет-фактура № от дата на сумму 206 770 рублей, в том числе НДС 18% - 31 541,19 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 206 770 рублей, в том числе НДС 18% - 31 541,19 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 182 914 рублей, в том числе НДС 18% - 27 902,14 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 182 914 рублей, в том числе НДС 18% - 27 902,14 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 1 485 900 рублей, в том числе НДС 18% - 226 662,71 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 1 485 900 рублей, в том числе НДС 18% - 226 662,71 рублей; счет на оплату № от дата на сумму 1 485 900 рублей, в том числе НДС 18% - 226 662,71 рублей; счет-фактура № от дата на сумму 94 938 рублей, в том числе НДС 18% - 14 482,07 рублей; товарная накладная № от дата на сумму 94 938 рублей, в том числе НДС 18% - 14 482,07 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Контакт» и ООО «Интеграл» за период с дата по дата (том 19 л.д. 224-226);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска, проведенного в ООО «Контакт» по адресу: (том 19 л.д. 227-230);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого осмотрен CD-R 6/488с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79034139660, полученными при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 149-160);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/487с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79034139660, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных перего-воров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 166-168);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/744с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79034436573, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных перего-воров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 174-184);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/745с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79383349876, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/743с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79034436573, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 198-214);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/181с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79682650720, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 220-224);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/182с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79054659367, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 18 л.д. 230-243);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/179с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79682650722, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 19 л.д. 1-13);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/180с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79682650722, полученный при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 19 л.д. 19-35);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/734с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79064624924, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановленийвого суда №, № и № от дата (том 19 л.д. 41-50);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/735с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79289558327, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановленийвого суда №, № и 2168 от дата (том 19 л.д. 56-79);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/737с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79282446224, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда №, № и № от дата (том 19 л.д. 93-95);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/738с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79197514126, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановленийвого суда №, № и № от дата (том 19 л.д. 101-103);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/739с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79289558327, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановленийвого суда № от дата, № и № от дата (том 19 л.д. 109-124);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/740с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79064624924, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановленийвого суда № от дата, № и № от дата (том 20 л.д. 234-240);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/749с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79283214289, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 21 л.д. 10-16);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен CD-R 6/748с с файлами, содержащими аудиозаписи переговоров абонента +79064894515, полученные при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановлениявого суда № от дата (том 21 л.д. 1-4);
- протоколом осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы и электронные носители информации – компакт-диски, содержащие в электронном варианте выписки по расчетным счетам ООО «Фирма «ВСВ» ИНН 2635027231, ООО «Октавия» ИНН 2635239187, ООО «РЕДА» ИНН 2635224896, ООО «Проект» ИНН 7720386431, ООО «Интер-С» ИНН 2635236443, ООО «СтройСфера» ИНН 7731311364, ООО «Бонэл-Агро» ИНН 2635216221, ООО «М-Базис» ИНН 2635221790, ООО «СЭР» ИНН 2635221817, ООО «Оптима» ИНН 2635229414, ООО «Консалт-Про» ИНН 7714350839, ООО «Гартен» ИНН 7724322453, ООО «ВымпелСтрой» ИНН 7726070755, ООО «СтройИндустрия» ИНН 7727046674, ООО «СтройМаркет» ИНН 7743127095, ООО «СтройТехнология» ИНН 9715226203, ООО «Артекс» ИНН 2635226607, ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 2635832478, ООО «Каскад» ИНН 7721377006, ООО «Строй-Траст» ИНН 9715206013, ООО «Борид» ИНН 2635225427, ООО «Ирбис» ИНН 9715259431, ООО «СВИТ» ИНН 2635230995, ООО «ИнтерТайм» ИНН 2635833513, ООО «Вектор» ИНН 2635238507, ООО «АльфаСтрой» ИНН 7716248037, ООО «ИнкомСтрой» ИНН 9701003140, ООО «Монолит» ИНН 2635237694, ООО «ЮСО» ИНН 2634063406, ООО «Интеграл» ИНН 2635814750, ООО «А-Мега» ИНН 2635217088, ООО «Мирус» ИНН 2625066270, ООО «Пирит» ИНН 7727827188, ООО «ПромЭкспрт» ИНН 9718029108, ООО «Симпл» ИНН 2635207530, ООО «Скиф» ИНН 7726712900, ООО «Стамес» ИНН 7727285400, ООО «Трейд Эксперт» ИНН 7731311371, ООО «ЭлПром-Ст» ИНН 2635239268, ООО «МЭКС» ИНН 2635232907, ООО «БОНАНЗА» ИНН 2635225794, ООО «Поток» ИНН 2635241919, ООО «Орион» ИНН 2634103546, ООО «ТоргЛайн» ИНН 2635239613, ООО «Варяг-Юг» ИНН 2636048918, ООО «РусКонсалт» ИНН 2635231325 и ООО «Крафт» ИНН 7707338862 (том 21 л.д. 22-54);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата на СD-R №с от дата, полученной на основании постановлениявого суда № о санкционировании проведения ОРМ «Прослушивание Телефонных перего-воров» и «Снятие информации с технических каналов связи» от дата проведенного с участием свидетеля Свидетель №20 (том 20 л.д. 93-106).
Иными документами:
- актом от дата осмотра сведений, содержащихся на электронном носите-ле информации DVD-R, полученном на основании постановления № Ставропольс-кого краевого суда об ограничении конституционных прав на тайну переписки, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электронной свя-зи «Наведение справок» от дата в ООО «Мэйл.Ру» (том 1 л.д. 20-43);
- 8 листами формата А4, на которых имеются «Print screen sysRg» переписки по электронной почте 727515@mail.ru и 7 листами формата А4 стенограмм телефонных пе-реговоров обвиняемого Ж. Ю.С. (том 24 л.д. 36-50).
Оценивая в совокупности представленные доказательства по делу, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к выводу о до-казанности материалами уголовного дела вины подсудимого Ж. Ю.С. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
Доказательства, исследованные в судебном заседании, положенные в основу приго-вора, суд считает достоверными, признает их относимыми, допустимыми, поскольку они являются проверенными, полученными в установленном уголовно-процессуальным зако-ном порядке надлежащими лицами, полностью подтверждают вину Ж. Ю.С. в совер-шении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ, являются в сово-купности достаточными для постановления приговора в отношении Ж. Ю.С.
Показания свидетелей, положенные в основу приговора, являются последователь-ными, они согласуются с другими собранными и проверенными доказательствами, осно-ваний не доверять им, у суда не имеется. Причин для оговора подсудимого Ж. Ю.С. вышеуказанными свидетелями судом не установлено, как не установлено их личной заин-тересованности в привлечении подсудимого к уголовной ответственности.
Данные доказательства не находятся в противоречии друг с другом, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, другими проверенными доказательствами, исследованными в су-дебном заседании.
Позиция стороны защиты о невиновности Ж. Ю.С., поскольку незаконной бан-ковской деятельностью в период с 2014-2019 годы он не занимался, ввиду отсутствия у него на то умысла, является необоснованной, суд расценивает такую позицию, как изб-ранный способ защиты, а доводы о том, что Ж. Ю.С. не может являться субъектом преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ, в том числе и потому, что не вы-полнял банковскую операцию «кассовое обслуживание» - не основаны не законе.
Позиция защиты об отсутствии к Ж. Ю.С. претензий в указанный период вре-мени со стороны налоговых органов, а также факт уплаты юридическими лицами, пере-численными в обвинительном заключении, всех налогов, отсутствии в обвинительном заключении указания на банкоматы, через которые, по версии следствия, Ж. Ю.С. осу-ществлял снятие наличных денег, а также мест получения им вознаграждения за, якобы, незаконное обналичивание денежных средств, отсутствии случаев признания сделок, осуществляемых организациями (указанными в обвинительном заключении) мнимыми в судебном порядке, не свидетельствует о невиновности Ж. Ю.С.
Доводы защиты о непривлечении Ж. Ю.С. в период с 2014-2019 годы денеж-ных средств иных юридических лиц, с целью их последующего снятия наличными и воз-вращения (но уже за вознаграждение), представителям юридических лиц, об отсутствии в деле каких-либо доказательств его вины, - также необоснованы, опровергаются обстоя-тельствами, установленными в ходе судебного разбирательства, доказательствами, иссле-дованными в судебном заседании, положенными в основу приговора и суд такие доводы расценивает, как попытку Ж. Ю.С. избежать наказания за содеянное и реализацию права на защиту.
Давая правовую оценку действиям подсудимого, решая вопросы квалификации соде-янного им, суд исходит из признанных доказанными фактических обстоятельств уголов-ного дела, объема предъявленного и поддержанного государственным обвинителем обви-нения подсудимому, а также позиции самой подсудимого Ж. Ю.С.
Позицию подсудимого Ж. Ю.С., не признавшего себя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, суд расценивает, как избранный способ защиты.
Оценивая показания подсудимого Ж. Ю.С., суд учитывает, что лицо, привле-ченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности под-судимого в исходе дела, те или иные показания подсудимого суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются дру-гими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений. Однако, в данном случае суд критически относится к показаниям подсудимого, данным в судебном заседании, отрицающим свою вину в инкриминируемом ему деянии, считает его показа-ния неправдивыми. Такую позицию подсудимого Ж. Ю.С., суд расценивает, как по-пытку избежать наказания за содеянное.
Анализ исследованных в судебном заседании доказательств позволяет сделать вывод о виновности Ж. Ю.С. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
Суд действия Ж. Ю.С. квалифицирует пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-тельно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимому Ж. Ю.С., суд, в соответствии с час-тью 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совер-шенного им преступления, влияние наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и жизни его семьи, все данные о личности подсудимого Ж. Ю.С., который не судим, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, характеризуется положи-тельно.
К обстоятельству, смягчающему наказание Ж. Ю.С., суд считает возможным отнести наличие (на момент совершения преступления) малолетнего ребенка у виновного (пункт «г» части 1 статьи 61 УК РФ).
Помимо этого, к обстоятельствам, смягчающим наказание Ж. Ю.С., в силу по-ложений части 2 статьи 61 УК РФ, суд считает необходимым отнести следующие: отсут-ствие судимости, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, являющегося сту-дентом, признание вины, его состояние здоровья, положительную характеристику.
Обстоятельств, отягчающих наказание Ж. Ю.С., не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ро-лью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, и дру-гих, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения статьи 64 УК РФ при назна-чении наказания Ж. Ю.С. не имеется.
Обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, судом также не установлено, в связи с чем, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ при назначении наказания подсудимому Ж. Ю.С. не имеется.
Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, конкретные обстоятель-ства дела, все данные о личности Ж. Ю.С., а также характер и степень общественной опасности совершенного Ж. Ю.С. преступления, руководствуясь принципом спра-ведливости, суд считает необходимым, с учетом положений частей 1, 2 статьи 56 УК РФ, частей 1-3 статьи 60 УК РФ, назначить Ж. Ю.С. наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, будет максимально способствовать целям и задачам уголовного наказания.
При назначении Ж. Ю.С. наказания в виде лишения свободы, с учетом конк-ретных обстоятельств дела, степени тяжести и общественной опасности преступления, всех данных о его личности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимого без реального отбывания наказания является возможным, в связи с чем, считает возможным применение положений статьи 73 УК РФ о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытатель-ного срока. С учетом всех приведенных обстоятельств, суд полагает, что в течение испытатель-ного срока Ж. Ю.С. своим поведением сможет доказать свое исправление.
С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, всех данных о личности подсудимого, условий и образа его жизни, имущественного положения, его тру-доустроенности, способности работать, а также с учетом возможности получения осуж-денным заработной платы или иного дохода, суд считает необходимым назначить Жохо-ву Ю.С. в качестве дополнительного наказания штраф.
Учитывая положения статьи 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Жо-хову Ю.С. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.
Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьями 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-310 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Жохова Юрия Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предус-мотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 3 года, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
На основании статьи 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать услов-ным, с испытательным сроком в течение 3 лет.
Возложить на осужденного Жохова Юрия Сергеевича обязанность в период услов-ного осуждения не менять постоянного места жительства и работы без уведомления спе-циализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного.
До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о не-выезде и надлежащем поведении в отношении Жохова Юрия Сергеевича оставить без изменения.
Информация, необходимая, в соответствии с правилами заполнения расчетных доку-ментов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российс-кой Федерации о национальной платежной системе (реквизиты, необходимые для уплаты штрафа в доход государства) – Управление Министерства внутренних дел России по городу Ставрополю (получатель УФК по Ставропольскому краю); адрес: город Ставро-поль, улица Ленина, 421; Банк: отделение Ставрополь Банка России//УФК по Ставро-польскому краю город Ставрополь; ИНН 2635130373; КПП 263501001; счет получателя – 031006430000000121 00; счет банка – 40102810345370000013; лицевой счет 04211W09500; БИК банка 010702101; ОКТМО 07701000.
Все вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле.
Вещественные доказательства по уголовному делу, находящиеся при материалах уголовного дела (в четырех картонных коробках, 6 полимерных пакетах), - хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский крае-вой суд через Промышленный районный суд города Ставрополя в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденный Жохов Юрий Сергеевич вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья А.А. Кущ
