ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пролетарский районный суд г.Тулы в составе:
Председательствующего Остроуховой О.Ю.,
при ведении протокола секретарями Анищенко М.В., Дроновой А.А., Рахмановой М.А., Кондрашовой А.К.,
с участием государственных обвинителей помощников прокурора Пролетарского района г.Тулы Ивановой Ю.В., Агейчевой Н.Н.,
подсудимого Кузнецова В.В.,
защитников адвоката Гусакова А.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 0021 от 20 апреля 2021 года, адвоката Егорова Д.С., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 371/71 от 13 мая 2021 года,
представителя АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» по доверенности Сальникова С.С.,
рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Кузнецова Вадима Владимировича, <данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
установил:
Кузнецов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
На основании трудового договора № 342/13 от 05.07.2013 Кузнецов В.В. (Работник) принят на должность директора Департамента закупок АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Работодатель) (далее по тексту – АО «КБП»). Согласно условиям данного договора:
- договор заключен на неопределенный срок (п. 1.3); - работник приступает к работе с 05.07.2013 г.; (п. 1.4); - работодатель выплачивает работнику компенсацию затрат за найм жилого помещения. Конкретные размеры возмещения расходов определяются рыночной ценой сделки на момент ее совершения (п. 2.2).
На основании приказа первого заместителя управляющего директора АО «КБП» № 1475/к от 01.06.2015 на Кузнецова В.В. возложено исполнение обязанностей директора департамента по МТО серийного производства с 01.06.2015.
На основании приказа первого заместителя управляющего директора АО «КБП» № 2638/к от 01.09.2015 Кузнецов В.В. назначен на должность директора департамента по МТО серийного производства АО «КБП».
На основании дополнительного соглашения к трудовому договору № 342/13 от 05.07.2013 Кузнецов В.В. с 01.08.2017 переведен на должность директора по МТО серийного производства АО «КБП».
На основании дополнительного соглашения к трудовому договору № 342/13 от 05.07.2013 Кузнецов В.В. с 29.06.2020 переведен на должность заместителя начальника отдела в экспертный отдел АО «КБП».
С 20.04.2015 Кузнецов В.В. проживал по адресу: <адрес>. По месту работы в АО «КБП» Кузнецов В.В. являлся получателем компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула, как лицо не имеющее в собственности жилого помещения по месту работы, в том числе на основании представленных им договора аренды (найма) жилого помещения от 20.04.2015, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016, договор аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019, согласно которым, якобы, наймодатели ФИО2 и ФИО4 предоставляют нанимателю Кузнецову В.В. в указанный период в пользование жилое помещение по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 11, кв. 29, для использования в целях проживания с платой за проживание в период с января 2016 года по сентябрь 2016 года 90 000 рублей в месяц, в период с ноября 2017 года по август 2020 года – 100 000 рублей в месяц.
19.05.2016 на основании договора купли-продажи квартиры Кузнецов В.В. приобрел в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. 26.05.2016 Управлением Росреестра по Тульской области произведена государственная регистрация данного права собственности, в связи с чем Кузнецов В.В. утратил право на получение ежемесячной компенсации затрат за найм жилого помещения по месту своей работы в АО «КБП».
В период 19.05.2016 по 20.06.2016 у Кузнецова В.В., знавшего об утрате права на ежемесячное получение компенсации затрат за найм жилого помещения по месту своей работы в АО «КБП» в результате приобретения собственного жилого помещения, возник преступный умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, т.е. хищения путем обмана денежных средств АО «КБП» посредством предоставления в бухгалтерию данного предприятия подложных договоров найма жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подложных расписок о ежемесячном получении денежных средств за найм собственниками данной квартиры ФИО2 и ФИО4, недостоверных авансовых отчетов о своих затратах на найм данного жилого помещения, а также посредством умолчания сведений о наличии в собственности жилого помещения и утрате своего права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула.
В целях реализации своего преступного умысла Кузнецов В.В., осознавая, что с 26.05.2016 является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес> осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, решил предоставлять уполномоченным лицам АО «КБП» фиктивные договоры аренды жилых помещений и расписки о, якобы, получении собственниками квартир денежных средств за сдачу в наем жилого помещения по адресу: <адрес>, что позволяло Кузнецову В.В. похитить денежные средства АО «КБП» в особо крупном размере.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период с 01.06.2016 по 01.03.2017, Кузнецов В.В. в неустановленном следствием месте, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, заведомо зная о том, что он не имеет права на компенсации затрат за найм жилого помещения в соответствии с договором аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016 по месту своей работы в АО «КБП» с ДД.ММ.ГГГГ, в результате приобретения собственного жилого помещения, изготовил подложные ежемесячные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 за период с июня 2016 года по сентябрь 2016 года в получении ими 90 тысяч рублей, а в период с октября 2016 года по февраль 2017 года включительно, о, якобы, ежемесячном получении ими от Кузнецова В.В. денежных средств в размере 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, Кузнецов В.В. в период времени с 01.06.2016 по 08.02.2017, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, предоставил в бухгалтерию АО «КБП», расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, следующие документы:
- подложные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 за период с июня 2016 года по сентябрь 2016 года в получении ими 90 тысяч рублей, а в период с октября 2016 года по февраль 2017 года включительно, о, якобы, ежемесячном получении ими от Кузнецова В.В. денежных средств в размере 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016;
- недостоверные авансовые отчеты от своего имени № 8545 от 20.06.2016, № 10282 от 04.07.2016, № 12548 от 01.08.2016, № 13795 от 01.09.2016, № 17187 от 04.10.2016, № 19363 от 07.11.2016, № 21378 от 02.12.2016, № 62 от 13.01.2017, № 914 от 08.02.2017,о якобы понесенных им ежемесячных затратах за найм жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период времени с 01.06.2016 по 08.02.2017, предоставляя в расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, бухгалтерию АО «КБП» вышеуказанные документы, Кузнецов В.В. ежемесячно умалчивал сведения о наличии у него в собственности жилого помещения по адресу - <адрес> и утрате своего права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула.
После этого, в период времени с 20.06.2016 по 08.02.2017 сотрудники бухгалтерии АО «КБП», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, введенные в заблуждение подложными расписками о ежемесячном получении денежных средств за найм собственниками данной квартиры ФИО2 и ФИО4, недостоверными авансовыми отчетами о затратах на найм данной квартиры, представленных Кузнецовым В.В., а также в результате умолчания Кузнецовым В.В. сведений о наличии у него в собственности жилого помещения и утрате права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула, на основании платежных ведомостей № КБНК0000633 от 20.06.2016, № КБНК0000800 от 04.07.2016, № КБНК0000964 от 01.08.2016, № КБНК0001104 от 01.09.2016, № КБНК0001285 от 04.10.2016, № КБНК0001431 от 07.11.2016, № КБНК001581 от 02.12.2016, № КБНК001710 от 03.01.2017, № КБНК0000070 от 08.02.2017, выдавали Кузнецову В.В., а Кузнецов В.В. получал, наличные денежные средства предприятия в сумме 90 000 рублей за период с 20.06.2016 по 01.09.2016 включительно, за период с 04.10.2016 по 08.02.2017 – 100 000 рублей за каждый месяц проживания по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016, а всего за период с 20.06.2016 по 01.09.2017 Кузнецов В.В. получил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 860 000 рублей.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период 01.03.2017 по 01.02.2018, Кузнецов В.В. в неустановленном следствием месте, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, заведомо зная о том, что он не имеет права на компенсации затрат за найм жилого помещения в соответствии с договором аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017 по месту своей работы в АО «КБП» с 26.05.2016, в результате приобретения собственного жилого помещения, изготовил подложные ежемесячные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 за период с марта 2017 года по ноябрь 2017 года, а также расписки от 01.12.2017, от 01.01.2018 в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, Кузнецов В.В. в период времени с 01.03.2017 по 07.03.2018, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, предоставил в бухгалтерию АО «КБП», расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, следующие документы:
- подложные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 за период с марта 2017 года по ноябрь 2017 года, а также расписки от 01.12.2017, от 01.01.2018 в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017;
- недостоверные авансовые отчеты от своего имени № 3176 от 02.03.2017, № 5767 от 06.04.2017, № 7717 от 03.05.2017, № 9601 от 06.06.2017, № 12523 от 05.07.2017, № 13930 от 04.08.2017, № 17123 от 08.09.2017, № 18779 от 06.10.2017, № 21966 от 08.11.2017, № 23792 от 04.12.2017 № 24438 от 22.12.2017 о якобы понесенных им ежемесячных затратах за найм жилого помещения, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 11, кв. 29 по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период времени с 02.03.2017 по 22.12.2017, предоставляя в расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, бухгалтерию АО «КБП» вышеуказанные документы, Кузнецов В.В. ежемесячно умалчивал сведения о наличии у него в собственности жилого помещения по адресу - <адрес>, и утрате своего права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула.
После этого, в период времени с 02.03.2017 по 22.12.2017 сотрудники бухгалтерии АО «КБП», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, введенные в заблуждение подложными расписками о ежемесячном получении денежных средств за найм собственниками данной квартиры ФИО2 и ФИО4, недостоверными авансовыми отчетами о затратах на найм данной квартиры, представленных Кузнецовым В.В., а также в результате умолчания Кузнецовым В.В. сведений о наличии у него в собственности жилого помещения и утрате права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула, на основании платежных ведомостей № КБНК0000234 от 02.03.2017, № КБНК0000417 от 06.04.2017, № КБНК0000546 от 03.05.2017, № КБНК0000681 от 06.06.2017, № КБНК0000855 от 05.07.2017, № КБНК0001032 от 04.08.2017, № КБНК0001193 от 08.09.2017, № КБНК0001332 от 06.10.2017, № КБНК0001513 от 08.11.2017, № КБНК0001645 от 04.12.2017, № КБНК0001722 от 22.12.2017, выдавали Кузнецову В.В., а Кузнецов В.В. получал, наличные денежные средства предприятия в сумме 100 000 рублей за каждый месяц проживания по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017, а всего за период с 02.03.2017 по 22.12.2017 Кузнецов В.В. получил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 1 100 000 рублей.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период 01.02.2018 по 01.01.2019, Кузнецов В.В. в неустановленном следствием месте, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, заведомо зная о том, что он не имеет права на компенсации затрат за найм жилого помещения в соответствии с договором аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018 по месту своей работы в АО «КБП» с 26.05.2016, в результате приобретения собственного жилого помещения, изготовил подложные ежемесячные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 от 01.02.2018, от 01.03.2018, от 01.04.2018, от 01.05.2018, от 01.06.2018, от 01.07.2018, от 01.08.2018, от 01.09.2018, от 01.10.2018, от 01.11.2018, от 01.12.2018, в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 11, кв. 29, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, Кузнецов В.В. в период времени с 01.02.2018 по 22.02.2019, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, предоставил в бухгалтерию АО «КБП», расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, следующие документы:
- подложные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 от 01.02.2018, 01.03.2018, от 01.04.2018, от 01.05.2018, от 01.06.2018, от 01.07.2018, от 01.08.2018, от 01.09.2018, от 01.10.2018, от 01.11.2018, от 01.12.2018, в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018;
- недостоверные авансовые отчеты от своего имени № 3354 от 07.03.2018, № 4861 от 04.04.2018, № 6716 от 03.05.2018, № 9176 от 01.06.2018, № 11662 от 05.07.2018, № 13413 от 07.08.2018, № 15450 от 05.09.2018, № 17383 от 05.10.2018, № 19755 от 07.11.2018, № 21882 от 10.12.2018, № 2073 от 22.02.2019, о якобы понесенных им ежемесячных затратах за найм жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период времени с 07.03.2018 по 22.02.2019, предоставляя в расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, бухгалтерию АО «КБП» вышеуказанные документы, Кузнецов В.В. ежемесячно умалчивал сведения о наличии у него в собственности жилого помещения по адресу - <адрес> и утрате своего права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в <адрес>.
После этого, в период времени с 07.03.2018 по 22.02.2019 сотрудники бухгалтерии АО «КБП», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, введенные в заблуждение подложными расписками о ежемесячном получении денежных средств за найм собственниками данной квартиры ФИО2 и ФИО4, недостоверными авансовыми отчетами о затратах на найм данной квартиры, представленных Кузнецовым В.В., а также в результате умолчания Кузнецовым В.В. сведений о наличии у него в собственности жилого помещения и утрате права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула, на основании платежных ведомостей № КБНК0000321 от 07.03.2018, № КБНК0000462 от 04.04.2018, № КБНК0000592 от 03.05.2018, № КБНК0000781 от 01.06.2018, № КБНК0000950 от 04.07.2018, № КБНК0001146 от 07.08.2018, № КБНК0001355 от 05.09.2018, № КБНК0001526 от 05.10.2018, № КБНК0001758 от 07.11.2018, № КБНК0001966 от 10.12.2018, № КБНК0000260 от 22.02.2019, выдавали Кузнецову В.В., а Кузнецов В.В. получал, наличные денежные средства предприятия в сумме 100 000 рублей за каждый месяц проживания по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018, а всего за период с 07.03.2018 по 22.02.2019 Кузнецов В.В. получил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 1 100 000 рублей.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период 01.01.2019 по 01.12.2019, Кузнецов В.В. в неустановленном следствием месте, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, заведомо зная о том, что он не имеет права на компенсации затрат за найм жилого помещения в соответствии с договором аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019 по месту своей работы в АО «КБП» с 26.05.2016, в результате приобретения собственного жилого помещения, изготовил подложные ежемесячные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 от 01.01.2019, от 01.02.2019, от 01.03.2019, от 01.04.2019, от 01.05.2019, от 01.06.2019, от 01.07.2019, от 01.08.2019, от 01.09.2019, от 01.10.2019, 01.11.2019 в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, Кузнецов В.В. в период времени с 01.01.2019 по 18.12.2019, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, предоставил в бухгалтерию АО «КБП», расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, следующие документы:
-подложные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 от 01.01.2019, от 01.02.2019, от 01.03.2019, от 01.04.2019, от 01.05.2019, от 01.06.2019, от 01.07.2019, от 01.08.2019, от 01.09.2019, от 01.10.2019, 01.11.2019 в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019;
- недостоверные авансовые отчеты от своего имени № 2073 от 22.02.2019, № 2764 от 06.03.2019, № 5285 от 09.04.2019, № 6001 от 23.04.2019, № 8411 от 07.06.2019, № 10299 от 04.07.2019, № 12633 от 09.08.2019, № 15351 от 03.09.2019, № 169 от 10.10.2019, № 20249 от 08.11.2019, № 22881 от 18.12.2019, о якобы понесенных им ежемесячных затратах за найм жилого помещения, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 11, кв. 29 по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период времени с 22.02.2019 по 18.12.2019, предоставляя в расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, бухгалтерию АО «КБП» вышеуказанные документы, Кузнецов В.В. ежемесячно умалчивал сведения о наличии у него в собственности жилого помещения по адресу - <адрес> и утрате своего права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула.
После этого, в период времени с 22.02.2019 по 18.12.2019 сотрудники бухгалтерии АО «КБП», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, введенные в заблуждение подложными расписками о ежемесячном получении денежных средств за найм собственниками данной квартиры ФИО2 и ФИО4, недостоверными авансовыми отчетами о затратах на найм данной квартиры, представленных Кузнецовым В.В., а также в результате умолчания Кузнецовым В.В. сведений о наличии у него в собственности жилого помещения и утрате права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула, на основании платежных ведомостей № КБНК0000260 от 22.02.2019, № КБНК0000360 от 06.03.2019, № КБНК0000588 от 09.04.2019, № КБНК0000704 от 23.04.2019, № КБНК0000924 от 07.06.2019, № КБНК0001086 от 04.07.2019, № КБНК0001300 от 09.08.2019, № КБНК0001550 от 03.09.2019, № КБНК0001759 от 10.10.2019, № КБНК0001928 от 08.11.2019, № КБНК0002276 от 18.12.2019, выдавали Кузнецову В.В., а Кузнецов В.В. получал, наличные денежные средства предприятия в сумме 100 000 рублей за каждый месяц проживания по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019, а всего за период с 22.02.2019 по 18.12.2019 Кузнецов В.В. получил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 1 100 000 рублей.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период 01.12.2019 по 09.09.2020, Кузнецов В.В. в неустановленном следствием месте, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, заведомо зная о том, что он не имеет права на компенсации затрат за найм жилого помещения в соответствии с договором аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019 по месту своей работы в АО «КБП» с 26.05.2016, в результате приобретения собственного жилого помещения, изготовил подложные ежемесячные расписки от имени ФИО2 и ФИО4 от 01.12.2019, от 01.01.2020, от 01.02.2020, от 01.03.2020, от 01.04.2020, от 01.05.2020, от 01.06.2020, от 01.07.2020, от 01.08.2020, получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, Кузнецов В.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «КБП» и желая этого, предоставил в бухгалтерию АО «КБП», расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, следующие документы:
-подложные расписки от имени ФИО2. и ФИО4 от 01.12.2019, от 01.01.2020, от 01.02.2020, от 01.03.2020, от 01.04.2020, от 01.05.2020, от 01.06.2020, от 01.07.2020, от 01.08.2020, в получении ими 100 тысяч рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес>, по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019;
- недостоверные авансовые отчеты от своего имени № 23104 от 18.12.2019, № 987 от 11.02.2020, № 2972 от 04.03.2020, № 4486 от 14.04.2020, № 5657 от 14.04.2020, № 6145 от 03.06.2020, № 6800 от 03.06.2020, № 6801 от 03.06.2020, № 9839 от 09.09.2020 о якобы понесенных им ежемесячных затратах за найм жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «КБП» в особо крупном размере, в период времени с 01.12.2019 по 09.09.2020, предоставляя в расположенную по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, бухгалтерию АО «КБП» вышеуказанные документы, Кузнецов В.В. ежемесячно умалчивал сведения о наличии у него в собственности жилого помещения по адресу - <адрес>, и утрате своего права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула.
После этого, в период времени с 18.12.2019 по 09.09.2020 сотрудники бухгалтерии АО «КБП», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59, введенные в заблуждение подложными расписками о ежемесячном получении денежных средств за найм собственниками данной квартиры ФИО2 и ФИО4, недостоверными авансовыми отчетами о затратах на найм данной квартиры, представленных Кузнецовым В.В., а также в результате умолчания Кузнецовым В.В. сведений о наличии у него в собственности жилого помещения и утрате права на получение компенсации затрат за найм жилого помещения в г. Тула, на основании платежных ведомостей № КБНК0002313 от 18.12.2019, № КБНК0000206 от 11.02.2020, № КБНК0000352 от 04.03.2020, № КБНК0000568 от 14.04.2020, № КБНК0000712 от 14.04.2020, № КБНК0000800 от 03.06.2020, № КБНК0000890 от 03.06.2020, № КБНК0000891 от 03.06.2020, № КБНК0001274 от 09.09.2020, выдавали Кузнецову В.В., а Кузнецов В.В. получал, наличные денежные средства предприятия в сумме 100 000 рублей за каждый месяц проживания по договору аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019, а всего за период с 18.12.2019 по 09.09.2020 Кузнецов В.В. получил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 900 000 рублей.
Таким образом, Кузнецов В.В., в период с 01.06.2016 по 09.09.2020, реализуя свой единый преступный умысел на мошенничество в особо крупном размере, осознавал общественную опасность своих действий в виде хищения денежных средств АО «КБП», предвидел неизбежность наступления последствий в виде причинения имущественного вреда АО «КБП» и желал их наступления, путем обмана незаконно получил от АО «КБП» денежные средства в сумме 5 060 000 рублей, тем самым причинив данному предприятию материальный ущерб на указанную сумму, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимый Кузнецов В.В. свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, подтвердил обстоятельства совершения им преступления, изложенные в обвинительном заключении. Показал, что состоит в трудовых отношениях с АО «КБП» с 2013 года. По условиям трудового договора, он как не имеющей в собственности жилого помещения на территории Тульского региона имел право на компенсацию за найм жилого помещения. С 2015 года он с семьей арендовали жилое помещение по адресу: <адрес>ФИО8 Он предупреждал его, что для получения денежной компенсации за найм жилья, ему будет необходимо предоставлять на предприятие договоры аренды. Он предполагал, что ФИО8 был фактическим владельцем указанной квартиры, однако в договорах аренды, которые он предоставлял на предприятие, была написана другая фамилия собственника. В мае 2016 года он приобрел в собственность квартиру по адресу: <адрес>. Ему известно, что он был должен уведомить об этом работодателя для прекращения выплат по компенсации за найм жилого помещения, однако в известность руководство АО « КБП» об этом не поставил.
Вина Кузнецова В.В. в предъявленном обвинении полностью подтверждается совокупностью исследованными судом доказательств.
Показаниями представителя потерпевшей организации АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» по доверенности Сальникова С.С., данными в судебном заседании, о том, что трудовым договором директора департамента МТО и серийного производства Кузнецова В.В. с АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» было предусмотрено его право на получение компенсации за найм жилого помещения, в связи с отсутствием у него в собственности жилого помещения на территории Тульской области. Кузнецову В.В. с мая 2015 года возмещалась по предоставляемым им документам (договор найма жилого помещения по адресу: <адрес> гражданкой ФИО4 и гражданином ФИО2) ежемесячная выплата в сумме 90 000 рублей (с мая 2015 года по сентябрь 2016 года) и затем по 100 000 рублей, которую он получал лично. В подтверждение оплаты найма Кузнецов В.В. представлял в бухгалтерию расписки от собственников ФИО4 и ФИО2
О том, что у Кузнецова В.В. с мая 2016 года имеется свое жилье по адресу: <адрес>, АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» узнало в ходе служебной проверки летом 2020 года. АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» был причинен имущественный ущерб на сумму установленную следствием, а именно 5 060 000 руб.
показаниями свидетеля ФИО16., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что на основании служебной записки заместителя управляющего директора – директора по режиму и безопасности ФИО17 он проводил служебную проверку в отношении Кузнецова В.В. В ходе данной проверки было установлено, что Кузнецов В.В. с августа 2013 года по август 2020 года ежемесячно получал компенсацию денежных средств, затраченных им на аренду жилого помещения. Данные выплаты производились на основании «Жилищной программы» АО «КБП» и были положены Кузнецову В.В., как лицу, не имеющему жилья на территории Тульской области. В случае, если работник имеет жилье в г. Туле, или приобретает данное жилье в процессе получения выплат, выплаты денег по «Жилищной программе» АО «КБП» должны приостановиться, при этом, получатель выплат должен поставить работодателя в известность о том, что стал собственником жилья. 25 мая 2016 года Кузнецов В.В. оформил право собственности на квартиру по адресу: <адрес>, после чего, согласно п. 3.5. указанной жилищной программы он утратил право на получение компенсации аренды жилого помещения. С момента утраты права на получения выплат по жилищной программе АО «КБП», то есть с июля 2016 года, Кузнецов В.В. незаконно получил денежные средства в сумме 5 060 000 рублей. При этом, проверкой также было установлено, что Кузнецов В.В. предоставлял уполномоченным лицам АО «КБП» расписки об оплате арендуемого жилья, содержащие в себе недостоверные сведения, в том числе о лицах, с которыми заключен договор аренды ( т. 1 л.д. 205-207);
показаниями свидетеля ФИО18., в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он работает в должности начальника финансового управления АО «КБП». Ему известно, что работники АО «КБП» имеют право на компенсацию оплаты найма жилья. Данная компенсация предусмотрена либо трудовым договором работника, либо Жилищной программой предприятия. Контроль за реализацией данной программы осуществляется отделом кадров и бухгалтерией АО «КБП».
Кузнецов В.В. являлся получателем компенсации за найм жилья, поскольку он (ФИО18 подписывал платежные ведомости на выдачу ему данной компенсации и утверждал представленные им в дальнейшем авансовые отчеты.
Кузнецов В.В. получал заработную плату на банковскую карту, компенсацию за найм жилого помещения наличными в кассе АО «КБП». Непосредственной выдачей данных денежных средств Кузнецову В.В. занимались кассиры Ивановская О.Ю. и Скрывалина Л.О.
Он считал, что представленные Кузнецовым В.В. авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы являются достоверными, то есть что он действительно арендует квартиру у граждан ФИО2 и ФИО4 по адресу: <адрес>, и что собственники квартиры ежемесячно получают от Кузнецова В.В. денежные средства, в соответствии с предоставляемыми расписками, при этом, свидетель был уверен, что Кузнецов В.В. имеет право на получение данных денег и не утратил его до последнего времени.
В настоящее время ему известно, что в 2015-2020 годах Кузнецов В.В. предоставлял к авансовым отчетам договоры найма квартиры с несуществующими собственниками и расписки от данных собственников и скрывал от АО «КБП» факт наличия в собственности своего жилого помещения. Тем самым, Кузнецов В.В. обманывал сотрудников бухгалтерии, АО «КБП», которое необоснованно выплачивало Кузнецову В.В. денежные средства за найм жилья ( т. 1 л.д. 214-216);
показаниями свидетеля ФИО9., в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что она работает кассиром в АО «КБП». Ей известно, что работники АО «КБП» имеют право на получение компенсации найма жилья. Данная компенсация предусмотрена либо трудовым договором работника, либо Жилищной программой предприятия. Бухгалтерское сопровождение выплаты компенсации за найм жилого помещения осуществляется отделом учета финансовых операций АО «КБП». Лицо, имеющее право на получение выплаты, приносит в отдел учета финансовых операций договор найма жилого помещения и расписки о передаче собственнику помещения оплаты за найм помещения в конкретном месяце. В последующие месяцы, до истечения срока действия договора, лицо, имеющее право на получение компенсации за найм жилого помещения, предоставляет в отдел только расписки от собственника. Она, либо другие сотрудники отдела, ежемесячно визуально проверяют представленные документы на предмет наличия в них каких-то противоречий и ошибок, после чего составляется платежная ведомость на сумму компенсации и авансовый отчет. Далее лицо, получает в кассе денежные средства, а представленные им документы остаются в бухгалтерии. Содержание документов является исключительной ответственностью лица, которое их представляет.
Ей известен Кузнецов В.В., который в период с 2013 по 2020 годы являлся получателем компенсации за найм жилого по адресу: <адрес>. По платежным ведомостям она выдавала ему денежные средства в качестве компенсации данного найма. Кузнецов В.В. ежемесячно получал компенсацию за найм жилого помещения, в различных сумма, в последнее время эта сумма была 100 000 рублей.Принимая документы от Кузнецова В.В. она не знала, что представленные им авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы являются не достоверными. В противном случае производство выплат за найм жилья Кузнецову В.В. было бы прекращено. Также в авансовых отчетах Кузнецова В.В. за найм жилого помещения в качестве приложений к данным отчетам не указаны договоры найма и расписки о получении денежных средств собственниками квартиры. Но данная информация в авансовых отчетах, никогда не пишется. Вместе с тем, именно договоры найма и расписки от собственников о получении ими денежных средств, служили основанием для ежемесячной выплаты компенсации за найм жилого помещения ( т.1 л.д. 217-220);
показаниями свидетеля ФИО10В., в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что она работает начальником отдела учета финансовых операций АО «КБП». расположенном по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59. Работники АО «КБП» имеют право на получение компенсации найма жилья. Данная компенсация предусмотрена либо трудовым договором работника, либо Жилищной программой предприятия. Бухгалтерское сопровождение выплаты компенсации за найм жилого помещения осуществляется отделом учета финансовых операций АО «КБП». Они получают и проверяют от лиц, претендующих на получение компенсации за найм жилого помещения, договоры и расписки собственников о получении денежных средств, оформляют платежные ведомости и авансовые отчеты, выдают подотчетным лицам наличные денежные средства в качестве компенсации за найм. Проверка достоверности сведений в документах, представленных на получение компенсации за найм жилого помещения, сотрудниками отдела не осуществляется. Содержание документов является ответственностью лица, которое их представляет.
Сотрудник АО «КПБ». Кузнецов В.В. в период 2015-2020 г.г. являлся получателем компенсации денежных средств за найм жилого помещения и данная сумма составляла 100 000 рублей ежемесячно за найм квартиры по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 11, кв. 29. Кузнецов В.В. стал получателем компенсации за найм жилого помещения, в связи с указанием на это в трудовом договоре. Сумма его ежемесячной компенсации определялась размером арендной платы по его договору найма.
Ей стало известно, что в 2015-2020 г.г. Кузнецов В.В. предоставлял к авансовым отчетам договоры найма квартиры с несуществующим собственником и расписки от данного собственника, скрывал от АО «КБП» факт наличия в собственности своего жилого помещения, тем самым обманывал сотрудников бухгалтерии и АО «КБП», которое ежемесячно необоснованно выплачивало ему 100 000 рублей за найм жилья. Принимая документы от Кузнецова В.В., она не знала, что представленные им авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы являются не достоверными. В противном случае производство выплат за найм жилья Кузнецову В.В. было бы прекращено ( т.1 л.д. 221-223);
показаниями свидетеля ФИО19 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что она является секретарем жилищной комиссии АО «КБП». В АО «КБП» с 2015 года действует Жилищная программа и Положение «О порядке компенсации работникам АО «КБП» части затрат на выплату по ипотечному кредиту». Также в Жилищной программе есть положения о компенсации работникам денежных средств затраченных на аренду жилых помещений. Она знакома с Кузнецовым В.В. по работе. Ей известно, что Кузнецов В.В. в жилищную комиссию АО «КБП» никогда не обращался, меры корпоративной поддержки ему не оказывались ( т.1 л.д. 224-226);
показаниями свидетеля ФИО20., в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает начальником управления кадров АО «КБП». Трудовой договор № 342/13 от 5 июля 2013 года, был заключен между Кузнецовым В.В. и АО «КБП». П.п. 5 ст. 2.2. предполагает обязанность работодателя выплачивать работнику компенсацию затрат за найм жилого помещения. Конкретные размеры возмещения расходов определяются рыночной ценой сделки на момент ее совершения. Указанный пункт трудового договора о возмещении денежных средств за найм жилого помещения в 2013 году вносился в договор не на основании жилищной программы, которая начала действовать с 2015 года, а на основании распоряжения руководства АО «КБП» ( т.1 л.д. 227-229);
показаниями свидетеля ФИО11., в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем. У него в собственности находится квартира по адресу: <адрес>. В период с августа 2013 года по март 2015 года он сдавал данную квартиру работнику АО «КБП» - Кузнецову В.В. Свидетель отметил, что Кузнецов В.В. жил в данной квартире со своей женой, он снимал ее за сумму 48 000 рублей, которую он ежемесячно получал от него. Он также подписывал расписки за получение указанных денежных средств. В марте 2015 года у Кузнецов В.В. с семьей переехал в другую квартиру ( т. 1 л.д. 230-232);
показаниями свидетеля Ковалева В.В., в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он работает в должности исполняющего обязанности исполнительного директора АО «КБП». Он знаком с Кузнецовым В.В., поскольку тот работал в АО « КБП» на различных должностях, и 29 июня 2020 года Кузнецов В.В. был переведен на должность заместителя начальника отдела в экспертный отдел.
Одним из условий трудового договора № 342/13 от 05.07.2013 и дополнительных соглашений, заключенных между АО «КБП» и Кузнецовым В.В. являлось компенсация затрат за найм жилого помещения, поскольку у Кузнецова В.В. не было своего жилья в Тульской области. Компенсация за найм жилого помещения предусмотрена, чтобы работник не терял свой доход от занимаемой должности, однако данная компенсацию не расценивается как дополнительный источник дохода к заработной плате работника. Соглсно условиям положения указанного трудового договора, после приобретения права собственности на жилое помещение в Тульской области или в г. Туле, работник Кузнецов В.В. должен прекратить получать данную компенсацию.
В дополнительные материальные гарантии на индивидуальных условиях в трудовой договор Кузнецова В.В. № 342/13 от 05.07.2013 был включен п.п. 5 п. 2.2. о том, что работодатель обязуется выплачивать работнику компенсацию затрат за найм жилого помещения. Конкретные размеры возмещения расходов определяются рыночной ценой сделки на момент ее совершения. Максимальная сумма ежемесячной компенсации за нам жилья определяется с каждым работником индивидуально, исходя из численного состава его семьи. При заключении трудового договора он сообщил Кузнецову В.В., что компенсация за найм жилья выплачиваются только лицам, не имеющим жилья на территории Тульского региона. От службы безопасности АО «КБП» ему стало известно о том, что Кузнецов В.В. получал в бухгалтерии АО «КБП» компенсацию затрат за найм жилого помещения, при этом тот скрывал от работодателя факт наличия у него в собственности жилого помещения на территории г. Тулы с 26 мая 2016 года, а также представлял недостоверные договоры найма жилого помещения и расписки. В связи с этим, действия Кузнецова В.В. были незаконны и с 26 мая 2016 года Кузнецов В.В. не имел права получать компенсацию за найм жилого помещения, поскольку имел в собственности жилое помещение в г. Туле ( т.1 л.д. 233-236);
показаниями свидетеля ФИО21 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что до 2015 года, ему и его сестре в собственности принадлежала квартира по адресу: <адрес>. Указанную квартиру они никогда не сдавали в аренду. В 2015 году они продали данную квартиру ФИО8
Кузнецов В.В. ему не знаком, квартиру в аренду он ему никогда не сдавал, никаких денег от него не получал. Ознакомившись с копиями договора аренды (найма) жилого помещения от 20.04.2015, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019, договора аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019, свидетель показал, что данные договоры аренды ни он, ни его сестра не заключали, в указанных договорах аренды и расписках стоят не его подписи и не подписи его сестры. ( т.1 л.д. 237-239);
показаниями свидетеля ФИО8, в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что знаком с Кузнецовым В.В. по работе. Квартира по адресу: <адрес> находится в его собственности с 2015 года. С момента приобретения данной квартиры он пустил в нее проживать Кузнецова В.В. и его семью, однако договора аренды он с ним не заключал, данную квартиру в аренду не сдавал. Кузнецов В.В. не передавал ему денежные средства за то, что проживал в указанной квартире.
Однако, в сентябре-октябре 2020 года, от своей супруги ФИО8 он узнал, что поскольку <адрес> была куплена в основном на ее денежные средства, то она, в тайне от него получала от Кузнецова В.В. ежемесячно денежные средства в сумме 100 000 рублей, за то, что Кузнецов В.В. с семьей живет в указанной квартире. Он не знает, каким способом его супруга получала от Кузнецова В.В. денежные средства.
В период работы на АО «КБП» он получал от работодателя ежемесячную компенсацию затрат за найм жилого помещения, поскольку переехал на работу из другого города. Данная компенсация составляла ежемесячно по 100 000 рублей ( т.1 л.д. 241-243);
показаниями свидетеля ФИО22. на предварительном следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается что он работает в должности заместителя директора по экономике и финансам АО «КБП». В 2009 году он прибыл для трудоустройства в АО «КБП» из г. Москвы в г. Тулу. Поскольку он не имел своего жилья в Тульском регионе, ему необходимо было снимать жилье в г. Туле. В связи с этим, в трудовом договоре, заключенном с ним, работодатель включил пункт о компенсации затрат за найм жилого помещения. Для получения компенсации за найм жилого помещения он предоставил в бухгалтерию АО «КБП» договор найма жилого помещения в г. Туле, а также расписки об оплате найма собственнику жилья. Компенсацию за найм жилья он получал в кассе наличными денежными средствами по ведомостям, где ставил свою роспись.При этом, при заключении трудового договора, ему руководством АО «КБП», было разъяснено, что он имеет право на компенсацию затрат за найм жилого помещения только на период, пока у него не имеется жилья в Тульском регионе. В феврале 2020 года, его супруга приобрела в собственность квартиру в г. Туле, в связи с чем, они переехали со съёмной квартиры в собственную. По данной причине он сообщил главному бухгалтеру АО «КБП» о том, что он утратил право на получение компенсации за найм жилья, так как его супруга приобрела в собственность жильё на территории г. Тулы. После чего ему перестали выплачивать вышеуказанную компенсацию ( т.1 л.д. 244-245);
показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании о том, что в АО «КБП» он работает с февраля 2020 года в должности помощника первого заместителя исполнительного директора АО «КБП». В его трудовом договоре присутствует пункт 1.11, согласно которому работодатель обязуется компенсировать ему расходы, связанные с наймом жилого помещения. Также, при заключении трудового договора ему было разъяснено, что компенсация за найм жилого помещения будет выплачивать до момента, когда у него не появится жилье в собственности. Он заключил договор аренды жилого помещения по адресу: <адрес> Стоимость аренды составляла 60 000 рублей ежемесячно. Ежемесячно от собственника квартиры он получал расписки о получении указанной суммы, которые ежемесячно предоставлял в бухгалтерию предприятия. Также он ежемесячно подписывал в бухгалтерии платежные ведомости, авансовый отчет. В случае, если бы у него в собственности находилось жилое помещение, расположенное в г.Туле, то он бы отказался от получаемой компенсации за найм жилого помещения от предприятия:
показаниями свидетеля ФИО23 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности заместителя начальника управления по организации закупочной деятельности и приехала на работу из другого города и не имеет жилья в г. Туле и Тульской области. Знакома с Кузнецовым В.В. по роду своей деятельности. Поскольку она не имела в Тульском регионе жилья и ей необходимо было снимать жилье в г.Туле, в связи с чем в трудовом договоре заключенном с нею, работодатель включил пункт о компенсации затрат за найм жилого помещения. Данные условия ей были озвучены в ходе собеседования проведенного с нею Кузнецовым В.В., но трудовой договор подписан от имени генерального директора АО «КБП» Ковалёва В.В.
Для получения компенсации за найм жилья она предоставляла в бухгалтерию АО «КБП» договор найма жилого помещения в г. Туле, а также расписки об оплате найма собственнику жилья. Компенсацию за найм жилья она получала в кассе наличными денежными средствами по ведомостям, где ставила свою роспись. При этом, ей было разъяснено, что она имеет право на компенсацию затрат за найм жилого помещения только на период, пока у нее не имеется жилья в Тульском регионе. В июне 2020 года она приобрела в собственность квартиру в г. Туле по адресу: <адрес>, в связи с чем утратила право на получение компенсации за найм жилья, о чем сразу же сообщила в бухгалтерию АО «КБП». После этого ей перестали выплачивать компенсацию ( т. 1 л.д. 249-250);
показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании, согласно которым он работает в АО «КБП» в должности начальника управления общественного питания. В его трудовом договоре присутствует пункт, согласно которому работодатель обязуется компенсировать расходы, связанные с наймом жилого помещения. Про компенсацию затрат на найм жилого помещения ему сообщили при собеседовании в отделе кадров АО «КБП». Ему сообщили, что найм будет положен, пока он не приобретет жилье в собственность на территории Тульского региона. В период с 2015 по 2020 год он получал компенсацию за найм жилого помещения в сумме 60 000 рублей ежемесячно. Соответственно в этот же период он арендовал жилье, в котором проживал со своей семьей. Он предоставлял в бухгалтерию копии договоров найма жилого помещения и ежемесячно расписки от собственников жилых помещений, о том, что они получили от него ежемесячную арендную плату. Также свидетель ежемесячно подписывал в бухгалтерии платежные ведомости о получении им компенсации и авансовые отчеты о том, что данные деньги были им израсходованы на найм жилого помещения. В начале 2020 года он приобрел в собственности квартиру по адресу: <адрес>, после чего, он сразу же обратился в бухгалтерию АО «КБП» и сообщил, что приобрел жилое помещение. С указанного времени ему перестали выплачивать компенсацию за поднаем жилого помещения;
показаниями свидетеля ФИО14 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что он работает в должности директора департамента МТО ОКР АО «КБП». В его трудовом договоре присутствует пункт, согласно которому работодатель обязуется компенсировать ему расходы, связанные с наймом жилого помещения. При заключении с ним трудового договора, его непосредственный руководитель ФИО15 разъяснил, что в случае отсутствия у него жилого помещения в Тульском регионе, предприятие будет компенсировать ему расходы, связанные с наймом жилого помещения на территории г. Тулы. При этом, ФИО15 его предупредил, что компенсация за найм жилого помещения ему будет производится до того момента, пока у него в собственности не появится жилое помещение на территории Тульской области. Он воспользовался условиями трудового договора и снимает жилье по договору найма, получая ежемесячно денежную компенсацию. Один раз в год он предоставляет в АО «КБП» договор найма жилого помещения, и ежемесячно он предоставляет расписки от собственника о том, что он платит арендную плату в указанном размере. При этом, каждый месяц свидетель подписывает платежную ведомость о получении наличными в кассе АО «КБП» денежных средств, в виде компенсации за найм жилого помещения, а также авансовый отчет о том, что указанные денежные средства им были потрачены на найм жилого помещения. Если бы у него появилось собственное жилье на территории Тульского региона, то он бы отказался от компенсации за найм жилого помещения, которую ему предоставляет АО «КБП», поскольку его об этом заранее предупреждало руководство АО «КБП» ( т. 1 л.д. 254-256);
показаниями свидетеля ФИО16 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что она работает в должности исполняющей обязанности начальника управления МТО ОКР АО «КБП». В ноябре 2011 года она прибыла для трудоустройства в АО «КБП» из г. Москвы. Поскольку она не имеет в Тульском регионе жилья, ей необходимо было снимать жилье в г. Туле, в трудовом договоре, заключенном с нею, работодатель включил пункт о компенсации затрат за найм жилого помещения. Также при заключении трудового договора ей было разъяснено, что она утратит право на компенсацию затрат за найм жилья, если ею будет приобретено в собственность жилье на территории Тульской области. Для получения компенсации за найм жилья она предоставила в бухгалтерию АО «КБП» договор найма жилого помещения в г. Туле, а также ежемесячно в обязательном порядке предоставляет в бухгалтерию расписки об оплате найма собственнику жилья.
Компенсацию за найм жилья она получает в кассе наличными денежными средствами по ведомости. В случае, если она или ее супруг приобретет на территории Тульской области в собственность жилое помещение, то она утратит право на получение компенсации за найм жилья ( т.1 л.д. 257-258);
показаниями свидетеля ФИО4 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что до 2015 году у нее с братом ФИО2 в общей долевой собственности (по ? доли в праве собственности) находилась квартира по адресу: <адрес>. Данную квартиру ни она, ни ее брат в аренду никогда не сдавали. В 2015 году они продали квартиру покупателю ФИО8 Кузнецова В.В. она не знает и и квартиру в аренду ему она никогда ему не сдавала, никаких денег от него не получала.
Ознакомившись с копиями документов: договор аренды (найма) жилого помещения от 20.04.2015, договор аренды (найма) жилого помещения от 01.04.2016, договор аренды (найма) жилого помещения от 01.03.2017, договор аренды (найма) жилого помещения от 01.02.2018, договор аренды (найма) жилого помещения от 01.01.2019, договор аренды (найма) жилого помещения от 01.12.2019, а также расписками о получении ею и ФИО2 денежных средств, за период с мая 2015 года по август 2020 года, свидетель показала, что данные договоры аренды ни она, ни ее брат не заключали, расписки не подписывали. В перечисленных договорах аренды и расписках стоят подписи похожие на ее, но выполнены они не ею, поскольку она эти документы не подписывала. Откуда взялись данные документы, она пояснить не может, ей об этом ничего не известно. Кто именно готовил и подписывал данные документы, ей не известно ( т.1 л.д. 264-266);
показаниями свидетеля ФИО24 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что она работает в управлении кадров в АО «КБП». Ознакомившись с копией трудового договора № 342/13 от 05.07.2013, она показала, что данный трудовой договор является типовым. В разделе 2.2. присутствует пункт об обязанности работодателя выплачивать работнику компенсацию затрат за найм жилого помещения. Размеры возмещения расходов определяются рыночной ценой сделки на момент ее совершения. Данные положения включаются в трудовой договор для конкретных работников по указанию руководства – начальника управления кадров АО «КБП» и в случае, если у работника отсутствует жилая площадь на территории г. Тулы или Тульской области. В случае, если работник при трудоустройстве не имел жилой площади на территории Тульской области, но процессе работы приобрел такое жилое помещение, то работник сам должен был сообщить об этом работодателю, и выплаты за найм жилого помещения должны были быть прекращены ( т. 1 л.д. 267-269):
показаниями свидетеля ФИО5 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что она работает в управлении кадров в АО «КБП». Ознакомившись с копией трудового договора № 342/13 от 5 июля 2013 года, она пояснила, что данный трудовой договор является типовым. В разделе 2.2. присутствует пункт об обязанности работодателя выплачивать работнику компенсацию затрат за найм жилого помещения. Ею, по указанию ее руководства с определенной категорией работников, у которых в трудовом договоре включен пункт о компенсации затрат за найм жилого помещения, в том числе и с Кузнецовым В.В., проводилась беседа, в ходе которой разъяснялось положение, при котором Кузнецов В.В. имеет право на компенсацию затрат за найм жилого помещения. Данная компенсация положена только в случае, если у работника отсутствует жилье на территории Тульской области или г. Тулы. В случае, если при трудоустройстве работник не имел жилья, а в процессе работы приобрел жилое помещение в Тульском регионе, то работник сам должен сообщить об этом в бухгалтерию. В данном случае выплаты за найм жилого помещения прекратятся. Данные положение она лично объясняла Кузнецову В.В. Также она лично разъясняла Кузнецову В.В. порядок подачи документов в бухгалтерию и лично проводила его к сотруднику, кому он должен подавать данные документы. Также Кузнецову В.В. была вручена памятка о порядке получения указанной компенсации ( т.1 л.д. 270-272);
показаниями свидетеля ФИО25 в судебном заседании, из которых следует, что до 2020 года он работал в должности главного бухгалтера АО «КБП». Поскольку он приехал в г. Тулу из другого города и не имел в собственности в Тульском регионе жилья, ему необходимо было снимать жильё в г. Туле. В связи с этим, в трудовой договор, заключённый с ним, работодатель включил пункт о компенсации затрат за найм жилого помещения. Для получения компенсации за найм жилья он предоставил в бухгалтерию АО «КБП» договор найма жилого помещения в г. Туле, а также расписки об оплате найма собственнику жилья. Компенсацию за найм жилья он получал в кассе наличными денежными средствами по ведомостям, где ставил свою роспись. В октябре 2020 года он по собственному желанию уволился из АО «КБП» и соответственно прекратил получать компенсацию за найм жилья в г. Туле. В случае, если бы он приобрёл жильё в г. Туле до увольнения с АО «КБП», то соответственно также бы утратил право на получение данной компенсации. Конкретные размеры возмещения расходов по компенсации за найм жилого помещения определяются рыночной ценой сделки на момент ее совершения. Он расписывался в авансовых отчетах, а также копиях платёжных ведомостей, согласно которым Кузнецов В.В. лично получал денежную компенсацию за найм жилого помещения в кассе АО «КБП»;
показаниями свидетеля ФИО26 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает бухгалтером АО «КБП». По роду своей работы, ей известно, что работники АО «КБП» имеют право на получение компенсации найма жилья, которая предусмотрена трудовым договором работника.
Бухгалтерское сопровождение выплаты компенсации за найм жилого помещения осуществляется отделом учета финансовых операций АО «КБП». По лицам, имеющим право на компенсацию найма жилья, у них ведется отдельное дело, которое подшиваются расписки, свидетельствующие о получении собственниками жилья от сотрудников денежных средств за найм жилого помещения сотрудниками предприятия, авансовые отчеты сотрудников и платежные ведомости. Сотрудник, имеющий право на получение выплаты, передает в отдел учета финансовых операций договор найма жилого помещения и расписки о передаче собственнику помещения оплаты за найм помещения в конкретном месяце.
Она знает Кузнецова В.В., который являлся получателем компенсации за найм жилого помещения по адресу: <адрес> согласно заключенного с ним трудового договора. Когда она принимала документы от Кузнецова В.В., ей не было известно, что представленные им авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы являются не достоверными. В противном случае производство выплат за найм жилья Кузнецову В.В. было бы прекращено.
Ознакомившись с заверенными копиями платежных ведомостей: КБНС0000855 от 05.07.2017, КБНС0001550 от 03.09.2019, КБНС0001759 от 10.10.2019, КБНС0001274 от 09.09.2020, свидетель показала, что в представленных платежных ведомостях подписи в графе «кассир» от имени ФИО7 принадлежат ей. Кузнецов В.В. в соответствующей графе также расписывался в ее присутствии. свидетель выдавала ему деньги. Ознакомившись с заверенными копиями платежных ведомостей, она указала, что в представленных платежных ведомостях подписи в графе «проверил бухгалтер» от имени ФИО7 принадлежат ей. ( т. 1 л.д. 276-280);
показаниями свидетеля ФИО1 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является бухгалтером АО «КБП». По роду деятельности ей знаком Кузнецов В.В., поскольку он являлся получателем компенсации за найм жилого помещения. Согласно документам, Кузнецов В.В. ежемесячно получал компенсацию за найм жилого помещения, в последнее время в сумме 100 000 рублей. Компенсация за найм жилого помещения, предусмотрена его трудовым договором. Принимая документы от Кузнецова В.В. ей не было известно, что представленные им авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы являются не достоверными.
Ознакомившись с заверенными копиями платежных ведомостей: КБНК0001759 от 10.10.2019, КБНК0000712 от 14.04.2020, она показала, что в представленных платежных ведомостях подписи от имени ФИО1 принадлежат ей. После подготовки данной платежной ведомости свидетель передавала ее на подпись главному бухгалтеру, который проверял ее и подписывал, после этого она передавалась в кассу на оплату. Ознакомившись с авансовыми отчетами № 16976 от 10.10.2019, № 5657 от 14.04.2020, она пояснила подписи в графе «бухгалтер» от имени ФИО1 принадлежат ей. ( т. 1 л.д. 281-283).
Из показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что квартиру по адресу: <адрес> фактически покупала она, при этом она приняла решение при покупке указанной квартиры оформить ипотеку на своего супруга – ФИО8, и соответственно право собственности на данную квартиру также было оформлено на него. Она хорошо знакома с Кузнецовым В.В. и его супругой. Право собственности на данную квартиру было оформлено ФИО8 в 2015 году, Ее супруг договорился с Кузнецовым В.В. о том, что пустит жить его с семьей в указанную квартиру безвозмездно, вместе с тем, она не ставя в известность своего мужа обратилась к Кузнецову В.В. и его супруге, рассказав, что данная квартира фактически принадлежит ей, и что она платит кредит за данную квартиру, в связи с чем предложила платить аренду за пользование указанной квартирой. Сумму аренды в 90 000 рублей, а затем в 100 000 рублей она определила самостоятельно. Кузнецов В.В. согласился на данные условия. Она также просила не говорить об этом ее мужу ФИО8 Так же указала, что подготавливала договоры аренды и ежемесячно писала расписки о получении от Кузнецова В.В. денежных средств за аренду указанной квартиры от имени предыдущих собственников указанной квартиры – ФИО2 и ФИО4 У нее были копии их паспортов, и она старалась изобразить похожую подпись. Ей нужны были денежные средства на погашение кредита и реализацию новых проектов, в связи с чем ей не поставила в известность своего мужа о получении с Кузнецова В.В. денежных средств за аренду принадлежащей ему квартиры ( т.1 л.д. 260-263).
Вина Кузнецова В.В. в инкриминируемом ему преступлении также подтверждается письменными доказательствами по делу:
протоколом обыска от 17 сентября 2020 года, в соответствии с которым в жилище Кузнецова В.В. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие об аренде жилища по вышеуказанному адресу, правоустанавливающие документы на квартиру по адресу: <адрес> банковские карты, а также расписка о получении денежных средств (т. 2, л.д. 3-7);
Протокол осмотра предметов и документов от 6 марта 2021 года, в соответствии с которым были осмотрены и описаны предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Кузнецова В.В. по адресу: <адрес>:
- банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4279 6600 1007 5626 на имя Vadim Kuznetsov, сроком до 09/19 ;
- банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4279 6600 1007 5626 на имя Vadim Kuznetsov сроком до 09/22;
- банковская карта ПАО «ВТБ» № 5368 2900 4471 2984 на имя Vadim Kuznetsov;
- банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4274 2780 4387 8076 на имя Vadim Kuznetsov;
- банковская карта ПАО «ВТБ24» № 5543 9300 1092 1246 на имя Vadim Kuznetsov;
-договор купли-продажи от 19 мая 2016 на квартиру по адресу: <адрес>, покупателем по которому указанной квартиры является Кузнецов В.В.;
- свидетельство о государственной регистрации права от 26 мая 2016 года, согласно которому Кузнецов В.В. является собственником жилого помещения по адресу: <адрес>. Основания владения: договор купли- продажи от 19 мая 2016 года;
- расписка от 28 мая 2016 о получении Истоминой Ксенией Владимировной от Кузнецова В.В. 630 000 рублей;
- договор купли-продажи нежилого помещения от 04 мая 2016 года;
- свидетельство о государственной регистрации права от 18 мая 2016 года на нежилое помещение площадью 12.9 кв.м. по адресу: г. Тула, ул. С. Перовской, д. 9-а, пом. 34;
- договор аренды (найма) жилого помещения от 01 апреля 2015 года между ФИО2 и Кузнецовым В.В. Объект договора- квартира по адресу: <адрес>;
- договор аренды (найма) жилого помещения от 20.04.2015 между ФИО2 и Кузнецовым В.В. Объект договора- квартира по адресу: <адрес>;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 07.03.2006 № 71АБ № 141052, копия свидетельства о государственной регистрации права от 07.03.2006 № 71АБ № 14105, согласно которым ФИО4 и ФИО2 являлись собственниками жилого помещения по адресу: <адрес>;
- договор найма жилого помещения от 04.07.2016 между ФИО81 и Кузнецовым А.В. о предоставлении найма жилого помещения по адресу: г. Тулы, ул. С. Перовской, д. 9 б. ( т 2 л.д. 12-14, 15-16);
протоколом выемки от 12 октября 2020 года, в соответствии с которым у свидетеля ФИО9 изъяты авансовые отчеты, предоставленные Кузнецовым В.В. в бухгалтерию АО «КБП» в количестве 67 штук за период с 1 января 2015 года по 09 сентября 2020 года ( т., л.д. 20-22, 23);
протокол осмотра предметов от 7 марта 2021 года, из которого усматривается, что были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО83 произведенной 12 октября 2020 года, а именно авансовые отчеты, предоставленные Кузнецовым В.В. в бухгалтерию АО «КБП» в количестве 67 штук за период с 1 января 2015 года по 09 сентября 2020 года ( т.2 л.д. 91-95, 96);
протоколом выемки от 12 октября 2020 года, согласно которому 12 октября 2020 года у свидетеля ФИО10 были изъяты договоры найма жилого помещения и расписки о передаче денежных средств, предоставленные Кузнецовым В.В. в отдел учета финансовых операций АО «КБП» ( т. 2 л.д. 101-103, 104-105);
протоколом осмотра предметов от 07 марта 2021 года, в соответствии с которым осмотрены и описаны договоры найма жилого помещения и расписки о передаче денежных средств, предоставленные Кузнецовым В.В. в отдел учета финансовых операций АО «КБП», изъятые в ходе выемки у ФИО10,а именно:
-договор аренды жилого помещения от 20.04.2015, согласно которому ФИО2 и ФИО4 передали Кузнецову В.В. в аренду квартиру общей площадью 187,7 кв.м, по адресу: <адрес> период в 01.05.2015 по 01.04.2016. Стоимость оплаты 90 000 рублей в месяц;
-договор аренды жилого помещения от 01.04.2016, согласно которому ФИО2 и ФИО4 передали Кузнецову В.В. в аренду квартиру общей площадью 187,7 кв.м, по адресу: <адрес> период в 02.04.2016 по 01.03.2017. Стоимость оплаты 90 000 рублей в месяц;
-договор аренды жилого помещения от 01.03.2017, согласно которому ФИО2 и ФИО4 передали Кузнецову В.В. в аренду квартиру общей площадью 187,7 кв.м, по адресу: <адрес> период в 01.03.2017 по 01.02.2018. Стоимость оплаты 100 000 рублей в месяц;
-дополнительное соглашение № 1 к договору аренды от 01.04.2016 датированное 01.10.2016, согласно которому с 01.10.2016 ежемесячная арендная плата составляет 100 000 рублей в месяц;
-договор аренды жилого помещения от 01.02.2018, согласно которому ФИО2 и ФИО4 передали Кузнецову В.В. в аренду квартиру общей площадью 187,7 кв.м, по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 11, кв. 29 в период в 01.02.2018 по 01.01.2019. Стоимость оплаты 100 000 рублей в месяц;
-договор аренды жилого помещения от 01.01.2019, согласно которому ФИО2 и ФИО4 передали Кузнецову В.В. в аренду квартиру общей площадью 187,7 кв.м, по адресу: <адрес> период в 01.01.2019 по 30.11.2019. Стоимость оплаты 100 000 рублей в месяц;
-договор аренды жилого помещения от 01.12.2019, согласно которому ФИО2 и ФИО4 передали Кузнецову В.В. в аренду квартиру общей площадью 187,7 кв.м, по адресу: <адрес> период в 01.12.2019 по 31.10.2020. Стоимость оплаты 100 000 рублей в месяц;
-расписка от 01.09.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.09.2020 по 30.09.2020;
-расписка от 01.08.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.08.2020 по 31.08.2020;
-расписка от 01.07.2020,согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.07.2020 по 31.07.2020;
-расписка от 01.06.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.06.2020 по 30.06.2020;
-расписка от 01.05.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.05.2020 по 31.05.2020;
-расписка от 01.04.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.04.2020 по 30.04.2020;
-расписка от 01.03.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.03.2020 по 31.03.2020;
-расписка от 01.02.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.02.2020 по 29.02.2020;
-расписка от 01.01.2020, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.01.2020 по 31.01.2020;
-расписка от 01.12.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.12.2019 по 31.12.2019;
-расписка от 01.11.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.11.2019 по 30.11.2019;
-расписка от 01.10.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.10.2019 по 31.10.2019;
-расписка от 01.09.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.09.2019 по 30.09.2019;
-расписка от 01.08.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.08.2019 по 31.08.2019;
-расписка от 01.07.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.07.2019 по 31.07.2019;
-расписка от 01.06.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.06.2019 по 30.06.2019;
-расписка от 01.05.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.05.2019 по 31.05.2019;
-расписка от 01.04.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.04.2019 по 30.04.2019;
-расписка от 01.03.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.03.2019 по 31.03.2019;
-расписка от 01.02.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.02.2019 по 28.02.2019;
-расписка от 01.01.2019, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.01.2019 по 31.01.2019;
-расписка от 01.12.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу, <адрес> за период с 01.12.2018 по 31.12.2018;
-расписка от 01.11.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.11.2018 по 30.11.2018;
-расписка от 01.10.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.10.2018 по 31.10.2018;
-расписка от 01.09.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 лучили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.09.2018 по 30.09.2018;
-расписка от 01.08.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.08.2018 по 31.08.2018 100 000 рублей;
-расписка от 01.07.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4. получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.07.2018 по 31.07.2018;
-расписка от 01.06.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.06.2018 по 30.06.2018;
-расписка от 01.05.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.05.2018 по 31.05.2018;
-расписка от 01.04.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4. получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.04.2018 по 30.04.2018;
-расписка от 01.03.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.03.2018 по 31.03.2018;
-расписка от 01.02.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.02.2018 по 28.02.2018;
-расписка от 01.01.2018, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.01.2018 по 31.01.2018;
-расписка от 01.12.2017, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за период с 01.12.2017 по 31.12.2017;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за ноябрь 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за октябрь 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за сентябрь 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за август 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за июль 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за июнь 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за май 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за апрель 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за март 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за февраль 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за январь 2017 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за декабрь 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес>, ул, Вересаева, <адрес> за ноябрь 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 100 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за октябрь 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за сентябрь 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за август 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за июль 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за июнь 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за май 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за апрель 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за март 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за февраль 2016 года;
-расписка без даты, согласно которой ФИО2 и ФИО4 получили от Кузнецова В.В. 90 000 рублей за аренду квартиры по адресу: <адрес> за январь 2016 года ( т. 2 л.д. 197-202, 203-204);
протоколом осмотра предметов от 6 марта 2021 года, в соответствии с которым подробно осмотрены документы – копии платежных ведомостей, свидетельствующих о получении Кузнецовым В.В. денежных средств в кассе АО «КБП» в качестве компенсационных выплат за найм жилого помещения по адресу:<адрес>, полученных из АО «КБП» ( т.3, л.д. 1-6, 7-8);
Вина Кузнецова В.В. в инкриминируемом преступлении подтверждается иными документами:
рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в Книге № 1 учета сообщений о преступлениях УФСБ России по Тульской области за № 147 от 16 сентября 2020 года ( т.1, л.д. 24-26);
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшееся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № 71-00-4001/5001/2020-6213 от 10 сентября 2020 года, согласно которого Кузнецов В.В. является собственником жилого помещения площадью 102,9 кв.м. по адресу: г. Тула, ул. Софьи Перовской, д. 9б. кв. 8 с 26 мая 2016 года ( т.1 л.д. 41-44);
заверенной копией трудового договора от 5 июля 2013 года № 342/13, заключенным между Кузнецовым В.В. и АО «КБП», а также дополнительными соглашениями к нему, заверенной копией распоряжения (приказа) о приеме Кузнецова В.В. на работу № 157 от 5 июля 2013 года ( т.1 л.д. 58-63, т.1 л.д. 64-65)
выпиской о получении Кузнецовым В.В. денежных средств за найм жилья по адресу: по адресу: <адрес> ( т. 1 л.д. 66-68);
копиями договоров найма жилого помещения от 14.08.2013, от 14.07.2014, копиями договоров аренды (найма) жилого помещения от 20.04.2015, от 01.04.2016 с дополнительным соглашением, от 01.03.2017, от 01.02.2018, от 01.01.2019, от 01.12.2019 ( т.1 л.д. 69-97);
копиями расписок наймодателей ФИО11, ФИО2, ФИО4за получение денежных средств от Кузнецова В.В. ( т.1 л.д. 98-181);
ответом на запрос АО «КБП» № 40462-20/УЭИИБ от 23.10.2020, согласно которому Кузнецов В.В. получателем иных компенсационных выплат АО « КБП» не является, решение о признании Кузнецова ВВ. нуждающимся в получении корпоративной поддержки на найм жилого помещения и установлении ему фиксированной ежемесячной выплаты жилищной комиссией АО «КБП» не принималось. Фактов уплаты основного долга или процентов по ипотечному кредиту на жилое помещение по адресу: <адрес>, не имеется ( т. 1 л.д. 185).
Оценивая в совокупности представленные сторонами и исследованные доказательства с точек зрения относимости, допустимости и достоверности, учитывая высказанные сторонами мнения, суд приходит к следующим выводам.
В ходе исследования в судебном заседании письменных доказательств по делу установлено, что они добыты и оформлены правомочными лицами, в полном соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается, и сторонами не заявлялось.
Оценивая показания свидетеля ФИО8 на предварительном следствии, суд считает их недостоверными в части того, что подписи в договорах аренды квартиры, расположенной по адресу: <адрес> также расписок от имени ФИО2, и ФИО4, выполнены ею, поскольку в судебном заседании подсудимый Кузнецов В.В. полностью признал свою в вину в совершении инкриминируемого преступления и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении в том, числе о том, что изготовлял подложные ежемесячные расписки от имени ФИО2 и Г.Н. в получении ими 100 000 рублей за сдачу в наем квартиры по адресу: <адрес> по договорам аренды ( найма) указанного жилого помещения в целях хищения путем обмана денежных средств АО « КБП».
В остальной части показания свидетеля ФИО8 суд признает достоверными, так как они согласуются с совокупностью доказательств, изученных в ходе судебного следствия.
У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшей организации АО « КБП» по доверенности ФИО3, показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО6, показаниям вышеуказанных свидетелей, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого.
Оснований для оговора подсудимого потерпевшими и свидетелями судом не установлено, о наличии таковых стороной защиты заявлено не было. Допросы проведены компетентными на то лицами, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем суд признает показания представителя потерпевшей организации по доверенности ФИО3 и вышеуказанных свидетелей достоверными и допустимыми доказательствами.
Оценивая показания Кузнецова В.В. в судебном заседании, его пояснения о правильности изложенных в обвинительном заключении обстоятельств, суд приходит к выводу, что он дал последовательные и достоверные показания об обстоятельствах совершенного им преступления.
Анализируя представленные доказательства, суд считает, что умысел подсудимого Кузнецова В.В. был направлен на совершение мошенничества, то есть, на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Причиненный потерпевшему АО «КБП им. Академика А.Г.Шипунова» имущественный ущерб в размере 5 060 000 рублей в соответствии с п.4 примечания к статье 158 УК РФ, дает суду основание считать его особо крупным.
Оценивая и анализируя каждое доказательство с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, а все представленные и изученные доказательства в их совокупности, исходя из положений ст. 252 УПК РФ, устанавливающей пределы судебного разбирательства, суд считает, что вина Кузнецова В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана, в связи с чем квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.
Поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства адекватно происходящему, сомнений в его психической полноценности у суда не возникло, поэтому суд приходит к выводу, что Кузнецов В.В., как в момент совершения им преступления, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами, является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за содеянное преступление.
Кузнецов В.В. на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, по месту работы характеризуется положительно, как ответственный и дисциплинированный работник, пользующийся авторитетом и уважением в коллективе,
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кузнецова А.В., суд соответствии с п.п. «г», «к» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в силу ч. 2 ст. 61 УК признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кузнецова В.В., предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.
Учитывая всю совокупность установленных обстоятельств, данные о личности подсудимого Кузнецова В.В., суд считает, что цели назначения наказания, направленные на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы. Препятствий, в том числе по состоянию здоровья, к назначению Кузнецову В.В. данного вида наказания не установлено.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.
При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, при назначении ему наказания подлежит применению положения ч.1 ст. 62 УК РФ.
Суд не устанавливает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений, и полагает, что не имеется оснований для применения ст.64 УК РФ. Кроме того, учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ при назначении наказания, поскольку это не окажет на подсудимого должного исправительного воздействия, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания, принципу справедливости.
Оснований для изменения категории совершенного преступления, с учетом его фактических обстоятельств и степени общественной опасности, согласно ч.6 ст.15 УК РФ, суд не устанавливает.
В силу положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает подсудимому Кузнецову В.В. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку он совершил тяжкое преступление и ранее не отбывал лишение свободы.
Принимая во внимание вид назначаемого наказания, с учетом данных о личности подсудимого, мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде заключения под стражу.
Судьба вещественных доказательств решается в соответствии со ст.81 УПК РФ.
В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» был заявлен гражданский иск к ответчику Кузнецову В.В. о возмещении материального ущерба в сумме 5 060 000 рублей. В судебном заседании представитель потерпевшей организации (гражданского истца) АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» по доверенности ФИО3 отказался от иска, просил прекратить производство по заявленному исковому требованию, поскольку Кузнецов В.В. в добровольном порядке полностью возместил материальный ущерб АО « КБП» по настоящему уголовному делу в сумме 5 060 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 081211 от 21 июля 2021 года. Претензий материального характера к Кузнецову В.В. не имеется.
В связи с изложенным, суд полагает необходимым прекратить производство по исковому заявлению АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» к Кузнецову В.В. о возмещении материального ущерба, в связи с отказом истца от иска.
В ходе судебного разбирательства на основании постановления Пролетарского районного суда г. Тулы от 15 июня 2021 года был наложен арест на имущество, зарегистрированное за подсудимым Кузнецовым В.В., а именно: жилой дом с кадастровым номером 71:30:160101:1264, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 350, 8 кв. м. и запрет распоряжаться данным имуществом.
Поскольку подсудимый Кузнецов В.В. полностью возместил материальный ущерб ОАО «КБП» в рамках заявленного потерпевшим гражданского иска, обстоятельством, смягчающим наказание Кузнецова В.В. признано в силу п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд пришел к выводу о необходимости назначения подсудимому Кузнецову В.В. наказания в виде лишения свободы, руководствуясь п.11 ч.1 ст. 299 УПК РФ, суд считает необходимым отменить арест, наложенный судом на указанное имущество.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
приговорил:
признать Кузнецова Вадима Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей Кузнецова В.В. с 17 сентября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3. ст. 72 УК РФ.
Меру пресечения в отношении осужденного Кузнецова В.В. в виде заключения под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество, зарегистрированное за подсудимым Кузнецовым В.В., а именно: жилой дом с кадастровым номером 71:30:160101:1264, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 350, 8 кв. м. и запрета распоряжаться данным имуществом, отменить после вступления в законную силу настоящего приговора.
Производство по гражданскому иску АО Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» к ответчику Кузнецову В.В. о возмещении материального ущерба в сумме 5 060 000 рублей прекратить в связи с отказом истца от иска и полным возмещением Кузнецовым В.В. материального ущерба.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, перечисленные в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 7 марта 2021 года ( т. 2 л.д. 97-99); постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 7 марта 2021 года ( т. 2 л.д. 205-208); постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 6 марта 2021 года ( т. 3 л.д. 9-14); постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 6 марта 2021 года ( т. 2 л.д. 17-18) – хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционных жалобы или представления в Пролетарский районный суд г.Тулы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.
Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в подаваемой жалобе либо возражениях.
Председательствующий
