1-169/2014
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
21 июля 2014 года г. Тверь
Пролетарский районный суд г. Твери в составе председательствующего судьи Виноградовой Р.Ф.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Пролетарского района г. Твери Голодковой А.А.,
защитника адвоката Сапожникова Н.Ю., представившего удостоверение № 202 и ордер № 168322,
подсудимого ФИО4,
представителя потерпевшего ФИО17
при секретаре Шеиной Т.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении
ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ,
у с т а н о в и л:
ФИО4 совершил десять растрат, то есть хищений чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> <данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты> <адрес>»), юридический и ФИО9 адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «Управляющая компания <адрес>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № № и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>, в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым в тот же день был заключен соответствующий трудовой договор. Исполняющий обязанности генерального директора Общества ФИО4 выполнял функции единоличного исполнительного органа, предусмотренные Уставом, фактически обладал идентичными полномочиями, что и генеральный директор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того ФИО4, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>, используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является генеральный директор (исполняющий обязанности генерального директора), который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № №-д от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «<данные изъяты> (далее <данные изъяты>), расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ было получено ООО «<данные изъяты>».
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., у и.о. генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенный штраф из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему, как руководителю, денежных средств ООО «<данные изъяты> в размере 5 000 рублей.
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – исполняющим обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенный на него как на должностное лицо указанный выше административный штраф в размере 5000 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание находящейся у него в подчинении бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанного штрафа из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 постановление <данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, в котором он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты> района города Твери», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении исполняющего обязанности генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании произвела оплату административного штрафа, наложенного на исполняющего обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по постановлению <данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № № открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» <адрес>) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 5 000 рублей.
Таким образом, и.о. генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 5 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, и МУП «Тверская дирекция единого заказчика», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<адрес>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым в тот же день был заключен соответствующий трудовой договор. Исполняющий обязанности генерального директора Общества ФИО4 выполнял функции единоличного исполнительного органа, предусмотренные Уставом, фактически обладал идентичными полномочиями, что и генеральный директор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является генеральный директор (исполняющий обязанности генерального директора), который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением по делу № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенное мировым судьей судебного участка № 3 Пролетарского района города Твери исполняющий обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, а именно в том, что он не уплатил в срок, предусмотренный КоАП РФ, ранее наложенный Пролетарским районным отделом судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, расположенным по адресу: <...>, расположенным по адресу: <адрес>, на него как на должностное лицо штраф в размере 10 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. Последнему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Данное постановление вступило в законную силу и было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № № сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4 и у него, не желавшего оплачивать назначенный штраф из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 20 000 рублей.
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – исполняющим обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенный на него как на должностное лицо указанный выше административный штраф в размере 20 000 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание, находящейся у него в подчинении, бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанного штрафа из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 копию постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении исполняющего обязанности генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, с указанием назначения платежа «Штраф суда как вид административного наказания по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 20000-00, без налога (НДС)», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанному платежному поручению ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании произвела оплату административного штрафа, наложенного на и.о. генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по постановлению мирового судьи судебного участка № 3 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в размере 20 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению, с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области) № <адрес>, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 20 000 рублей.
Таким образом, и.о. генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 20 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>, в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты> является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее ГУ «ГЖИ» Тверской области), расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что он при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., получено ФИО4
Кроме того, Постановлением № №-д от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области) расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., получено ФИО4
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств ООО «<данные изъяты>
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 с отметкой «к оплате» постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, в котором он, как должностное лицо, признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанному платежному поручению ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административного штрафа наложенного на генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по постановлению ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 4 000 рублей.
После этого, в продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату административного штрафа наложенного постановлением ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 с отметкой «оплатить» указанное постановление по делу об административном правонарушении, в котором он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя его распоряжение, не осознавая преступный характер действий ФИО4, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № 5058/5370-д от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанному платежному поручению ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административного штрафа наложенного на генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по постановлению ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 4 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором ООО «<данные изъяты> ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 8 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от 04.08.2009 г. № 3, и Учредительным договором от 07.02.2008 г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № №-в от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее ГУ «ГЖИ» Тверской области), расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ было направлено ФИО4
Кроме того, Постановлением № 1052/1844-в от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ было направлено ФИО4
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 8 000 рублей.
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше 2 административных штрафа на общую сумму 8000 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 с отметкой «к оплате» 2 постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ по делам об административных правонарушениях, в которых он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по постановлениям ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 000 рублей. Согласно направленным платежным поручениям с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства на общую сумму 8 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором ООО «<данные изъяты> ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 8 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <...>, генеральный директор ООО «<данные изъяты> ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № по устранению нарушений требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в ООО «<данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <...>, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № по устранению нарушений требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в ООО «<данные изъяты>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 2 000 рублей.
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше 2 административных штрафа на общую сумму 2 000 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 2 постановления мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. и по делу № г. об административных правонарушениях, в которых он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № г. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4», и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № г. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов, наложенных на генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 по постановлениям мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. и по делу № г. на общую сумму 2 000 рублей. Согласно направленным платежным поручениям с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства на общую сумму 2 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 2 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО <данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «<данные изъяты> (далее ГУ «ГЖИ» Тверской области), расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. ФИО4 в установленный законом срок оплата штрафа произведена не была, после чего указанное выше постановление было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № №, сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора ООО <данные изъяты> ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. ФИО4 в установленный законом срок оплата штрафа произведена не была, после чего указанное выше постановление было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № № сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>.
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 10 000 рублей.
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «<данные изъяты> Твери», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше 2 административных штрафа на общую сумму 10 000 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО <данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 2 постановления судебного пристава-исполнителя № и № о возбуждении исполнительных производств.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Штраф иного органа по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 5000-00, без налога (НДС)» и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Штраф иного органа по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 5000-00, без налога (НДС)», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» ФИО4 по постановлениям судебного пристава-исполнителя № и № о возбуждении исполнительного производства по взысканию с должника ФИО4, наложенных ГУ «ГЖИ» Тверской области административных штрафов на общую сумму 10 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 10 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 10 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее ГУ «ГЖИ» Тверской области), расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Данное постановление обжаловано. Решением Пролетарского районного суда г. Твери по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г., постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.
ДД.ММ.ГГГГ указанное решение Пролетарского районного суда г. Твери поступило в ООО «<данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Данное постановление обжаловано. Определением Пролетарского районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № жалоба была возвращена без рассмотрения.
ДД.ММ.ГГГГ указанное определение Пролетарского районного суда г. Твери поступило в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в ООО «<данные изъяты>
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств ООО «<данные изъяты>».
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты> ФИО3 произвести оплату административного штрафа, наложенного постановлением ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ г., из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 указанное постановление по делу об административном правонарушении, в котором он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а также решение Пролетарского районного суда г. Твери по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. с отметкой «оплатить штраф» на сопроводительном письме к указанному решению.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., решение суда дело № с ФИО4», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанному платежному поручению ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административного штрафа наложенного на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по постановлению ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению с расчетного счета <данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 5 000 рублей.
В продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «<данные изъяты>, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру ООО «<данные изъяты> Твери» ФИО3 произвести оплату административных штрафов, наложенных постановлениями ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № №в и № №-в из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 указанные постановления по делам об административных правонарушениях, в которых он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ, а также определение Пролетарского районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № с отметкой «оплатить» на сопроводительном письме к указанному определению.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № №в от ДД.ММ.ГГГГ г.г., определение суда дело № с ФИО4» и № от ДД.ММ.ГГГГ г., с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., определение суда дело № с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора ООО «<данные изъяты> ФИО4 по постановлениям ГУ «ГЖИ» Тверской области № №в от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 000 рублей. Согласно направленным платежным поручениям с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства на общую сумму 8 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 13 000 рублей, чем ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № «ООО <данные изъяты>», ИНН № ОГРН №, и МУП «Тверская дирекция единого заказчика», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты> юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты> является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее ГУ «ГЖИ» Тверской области), расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенный штраф из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств <данные изъяты>» в размере 5 000 рублей.
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенный на него как на должностное лицо указанный выше административный штраф в размере 5000 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру <данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанного штрафа из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 с отметкой «к оплате» постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № №-в от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, в котором он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № №-в от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанному платежному поручению ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административного штрафа наложенного на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по постановлению ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 5 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 5 000 рублей, чем <данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, и МУП «Тверская дирекция единого заказчика», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (далее ООО <данные изъяты>»), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – <данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания ООО «<данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности ООО <данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо <данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <адрес>, генеральный директор <данные изъяты> ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение законного предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № в установленные сроки до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в ООО <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <...>, генеральный директор ООО <данные изъяты>» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение законного предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № №в в установленные сроки до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <...>, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение законного предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № в установленные сроки до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 100 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <...>, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение законного предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № в установленные сроки до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств <данные изъяты>
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше 4 административных штрафа на общую сумму 4 100 рублей из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру <данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 с отметками «к оплате» 3 постановления мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г., по делу № г. и по делу № г., а также постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. об административных правонарушениях, в которых он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № г. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № г. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № г. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4» и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № г. от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по постановлениям мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г., по делу № г. и по делу № г., а также по постановлению и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № г. на общую сумму 4 100 рублей. Согласно направленным платежным поручениям с расчетного счета <данные изъяты>» № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства на общую сумму 4 100 рублей.
Таким образом, генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 4 100 рублей, чем <данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, «ООО <данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, и МУП «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, заключен учредительный договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (далее <данные изъяты>»), юридический и фактический адрес: <адрес>, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес> о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – <данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №.
В соответствии с Уставом организации, утвержденным протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ № 3, и Учредительным договором от ДД.ММ.ГГГГ г., целью создания <данные изъяты>» является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в товарах и услугах, а также получение прибыли от его предпринимательской деятельности.
Основными видами деятельности <данные изъяты>», в том числе, является управление общим имуществом многоквартирных домов, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий, производство передача и распределение горячей воды и пара (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, эксплуатация газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования, инженерные изыскания для строительства, землеустройство, водоотведение, вывоз отходов, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений, оказание представительских, агентских, информационных, консультационных, маркетинговых, складских, посреднических, общеобразовательных, юридических и иных видов услуг.
Решением внеочередного собрания участников <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества назначен ФИО4 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г.), с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий трудовой договор.
В соответствии с Уставом предприятия и трудовым договором, ФИО4, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, возложил на себя обязанности по руководству текущей организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица, принимал и осуществлял закрепленные Уставом предприятия, иными внутренними документами и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа (директора), осуществлял права и исполнял его обязанности, в том числе: осуществлял текущее руководство деятельностью Общества, принимал меры к реализации решений общих собраний участников Общества, без доверенности действовал от имени предприятия, представлял интересы Общества и совершал сделки, распоряжался имуществом и средствами Общества, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, открывал расчетные счета и иные счета Общества, определял организационную структуру Общества, утверждал правила, процедуры другие внутренние документы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников, утверждал штатное расписание Общества, принимал и увольнял работников, привлекал их к материальной и дисциплинарной ответственности, применял поощрения, издавал приказ и распоряжения, обязательные для работников Общества, организовывал бухгалтерский учет. Кроме того, ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, нести в установленном действующим законодательством за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, нести материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества, а также материальную ответственность в полном размере убытков, причиненных по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
Таким образом, ФИО4, как должностное лицо <данные изъяты>», используя служебное положение, в полной мере выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские обязанности через свои органы. Единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является генеральный директор, который в соответствии с трудовым договором при осуществлении своих прав и обязанностей несет материальную ответственность перед Обществом за сохранность имущества.
Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее ГУ «ГЖИ» Тверской области) Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>, ИНН № ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Данное постановление обжаловано. Решением Пролетарского районного суда г. Твери по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № №-в от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ указанное решение Пролетарского районного суда г. Твери поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор ООО «<данные изъяты> ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в ООО «<данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Данное постановление обжаловано. Решением Пролетарского районного суда г. Твери по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ указанное решение Пролетарского районного суда г. Твери поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты> Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>, ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением № №-в от ДД.ММ.ГГГГ г., ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 4 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Данное постановление обжаловано. Решением Пролетарского районного суда г. Твери по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № 546/258-в от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ указанное решение Пролетарского районного суда г. Твери поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора <данные изъяты> Твери», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение стандарта раскрытия информации организацией, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, последнему назначено наказание в виде штрафа 30 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. ФИО4 в установленный законом срок оплата штрафа произведена не была, после чего указанное выше постановление было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № № сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>, <адрес>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. ФИО4 в установленный законом срок оплата штрафа произведена не была, после чего указанное выше постановление было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № №, сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора <данные изъяты> ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. ФИО4 в установленный законом срок оплата штрафа произведена не была, после чего указанное выше постановление было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – исполняющий обязанности генерального директора <данные изъяты> ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. ФИО4 в установленный законом срок оплата штрафа произведена не была, после чего указанное выше постановление было направлено для исполнения в Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области, где ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено соответствующее исполнительное производство № № сообщение направлено должнику ФИО4 по адресу места жительства: <адрес>
В неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства № было получено ФИО4
Кроме того, Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № мирового судьи судебного участка № 4 Пролетарского района города Твери, расположенного по адресу: <...>, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение законного предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № в установленные сроки до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>
Кроме того, Постановлением № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вынесенным ГУ «ГЖИ» Тверской области, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> по делу об административном правонарушении признано виновным должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ИНН №, ФИО4 в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, а именно в том, что ФИО4 при осуществлении своих должностных обязанностей допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, последнему назначено наказание в виде штрафа 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ поступило в <данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ФИО4, не желавшего оплачивать назначенные штрафы из личных средств, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты с использованием служебного положения вверенных ему как руководителю денежных средств <данные изъяты>
После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше административных штрафов из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру <данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 с отметкой «к оплате» постановление мирового судьи судебного участка № 4 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о признании ФИО4 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно в том, что он не обеспечил исполнение законного предписания ГУ «ГЖИ» Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ № № в установленные сроки до ДД.ММ.ГГГГ г., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, и также с отметкой «к оплате» 3 постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ по делам об административных правонарушениях, в которых он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению суда дело № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № 1655/2712-в от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № 1654/2501-в от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № 1653/2410-в от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по постановлению мирового судьи судебного участка № 4 Пролетарского района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и 3 постановлениям ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ и № 1653/2410-в от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 000 рублей. Согласно направленным платежным поручениям с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства на общую сумму 16 000 рублей.
В продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру <данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 4 постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении в отношении него исполнительных производств от ДД.ММ.ГГГГ № №
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 30000-00, без налога (НДС)», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 5000-00, без налога (НДС)», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 5000-00, без налога (НДС)», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 5000-00, без налога (НДС)», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № №-в от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям, за исключением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по 4 постановлениям судебного пристава-исполнителя от 23.07.2013 г. № 12817/13/39/69, № 12818/13/39/69, № 12814/13/39/69, № 12815/13/39/69. Согласно направленным платежным поручениям, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № № открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (Пролетарский районный отдел судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области) № № открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 45 000 рублей.
В продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру <данные изъяты>» ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 7 постановлений № №., по делам об административных правонарушениях, в которых он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № 731/1228-в от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г.г., с ФИО4», на которых, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО1 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанным платежным поручениям, а также по платежным поручениям, составленным ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административных штрафов наложенных на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по 9 постановлениям ГУ «ГЖИ» <адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ г., № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 45 000 рублей. Согласно направленным платежным поручениям с расчетного счета <данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства на общую сумму 45 000 рублей.
В продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь должностным лицом – генеральным директором <данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий, в нарушение положений Конституции РФ от 12.12.1993 г., Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Устава Общества, трудового договора и должностных обязанностей, неся ответственность за свои действия при осуществлении прав и обязанностей, которые он должен выполнять добросовестно, разумно и исключительно в интересах Общества, с корыстной целью хищения вверенного ему имущества путем растраты, используя свое служебное положение, не желая оплачивать наложенные на него как на должностное лицо указанные выше административные штрафы из личных средств, находясь в кабинете бухгалтерии управляющей компании, по адресу: <адрес>, дал неправомерное указание бухгалтеру-кассиру <данные изъяты> ФИО3 произвести оплату указанных штрафов из денежных средств Общества. При этом ФИО4 предоставил ФИО3 постановление ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ г., по делу об административном правонарушении, в котором он как должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.
ДД.ММ.ГГГГ г., в рабочее время, в помещении кабинета бухгалтерии <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтер-кассир ФИО3, находящаяся в служебном подчинении генерального директора Общества ФИО4, исполняя данное им распоряжение, не осознавая преступный характер его действий, подготовила на своем рабочем компьютере электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, с указанием назначения платежа «Административный штраф по постановлению № № от ДД.ММ.ГГГГ г., с ФИО4», на котором, имея в распоряжении доверенные ей главным бухгалтером управляющей компании ФИО5 и ФИО4 электронные ключи, поставила их электронные подписи. После этого, по указанному платежному поручению ФИО3 посредством установленной на рабочем компьютере электронной программы «Клиент-Сбербанк» через Отделение № 8607 ОАО «Сбербанка России» г. Тверь, за счет денежных средств управляющей компании, произвела оплату административного штрафа наложенного на генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 по постановлений ГУ «ГЖИ» Тверской области № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей. Согласно направленному платежному поручению с расчетного счета <данные изъяты> № №, открытого в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь, юридический адрес: <...>, на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (ГУ «ГЖИ» Тверской области) № №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, были переведены денежные средства в размере 5 000 рублей.
Таким образом, генеральным директором <данные изъяты> ФИО4 в личных корыстных целях, с использованием служебного положения, совершено хищение путем растраты вверенных ему денежных средств в размере 111 000 рублей, чем ООО <данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции.
Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО6 на предварительном следствии в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что В <данные изъяты> он работает с момента создания организации, а именно с ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ г. он работал на руководящих должностях в данной организации (генеральный директор, заместитель генерального директора). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты> в должности генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ он уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ он был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с ним, как с генеральным директором <данные изъяты>», заключал как представитель основного учредителя, директор ООО «ЕРКЦ» ФИО15 Договор материальной ответственности не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все его обязанности и ответственность определялись заключенным с ним трудовым договором. Согласно заключенному с ним трудовому договору, ему был установлен должностной оклад в размере 40 000 рублей, премия в размере не более 100% от размера оклада. Решение по размеру выплачиваемой премии принимал он же.
За время его работы в должности генерального директора <данные изъяты> в его обязанности входило: общее руководство организацией, финансовой и производственной деятельностью, в т.ч. он имел право подписи на финансовых документах.
В период ДД.ММ.ГГГГ и на настоящий момент штат бухгалтерии <данные изъяты> составляет 3 человека: главный бухгалтер ФИО1, которая работает в организации по совместительству, основное место работы у нее в <данные изъяты> бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями, и бухгалтер-кассир ФИО3.
В период ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что бухгалтер-кассир предприятия ФИО3 имела большую загруженность по работе, начислением заработной платы работникам предприятия занималась начальник планово-экономического отдела ФИО6, поскольку она имела специализацию по начислению заработной платы и очень хорошо справлялась с данным направлением работы. Насколько он помнит, данное решение о возложении обязанностей по начислению заработной платы на ФИО7, было оформлено приказом по предприятию.
Правом подписи на финансовых документах в <данные изъяты> в период работы в должности генерального директора обладали только 2 человека: он и главный бухгалтер ФИО1
В <данные изъяты> установлена система банк-клиент, то есть проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на компьютере в бухгалтерии. Насколько он помнит, данная система была установлена еще с <данные изъяты>. Доступ к системе «банк-клиент» осуществляется с одного компьютера, установленного в помещении бухгалтерии. В период работы в должности генерального директора (ДД.ММ.ГГГГ) ключи для дальнего доступа к расчетному счету предприятия по программе «банк-клиент» хранились у бухгалтера-кассира ФИО3, поскольку главный бухгалтер ФИО1 была приходящей (не было смысла ключи хранить у нее). Проведение всех банковских операций по расчетному счету <данные изъяты> проводилось ФИО3 только после устного согласования с ним. При этом подписи на платежных поручениях он не ставил, ввиду того, что платежное поручение в банк отправлялось с электронной цифровой подписью. Подписи на платежных поручениях ставились только в отдельных случаях, когда эти документы были необходимы для контрагентов предприятия.
В период работы в должности генерального директора <данные изъяты> (№ гг.) он неоднократно привлекался, как должностное лицо, к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами (примерно 1-2 раза в месяц), в основном со стороны сотрудников ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области». Часто он присутствовал на заседаниях административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25, на котором принимались решения о привлечении его, как генерального директора <данные изъяты>» как административной ответственности в виде штрафов. Иногда, в виду невозможности по различным причинам присутствовать на заседании административной комиссии, на заседание комиссии отправлялся законный представитель <данные изъяты> - юрист предприятия. В отдельных случаях, когда не было возможности самому поехать на заседание комиссии, или отправить туда юриста, никаких представителей <данные изъяты> на заседании не присутствовало, в этих случаях к нему домой приходили по почте постановления о привлечении к административной ответственности, а иногда на работу.
Ввиду того, что административные взыскания в виде штрафов налагались в период работы в должности генерального директора, часто, чтобы каждый раз не ходить в банк и не тратить время для из оплаты, просил оплачивать штрафы за меня с расчетного счета <данные изъяты>» и писал заявления об держании данных сумм с заработной платы. При получении по почте (или нарочно) постановления о привлечении к административной ответственности, я шел к бухгалтеру-кассиру <данные изъяты> ФИО3, отдавал ей постановление по делу об административном правонарушении, писал на нем «к оплате» и она оплачивала наложенный на него, как на должностное лицо, штраф с расчетного счета <данные изъяты> Как правило, в конце месяца писал ФИО8 заявление об удержании у меня с заработной платы сумм, перечисленных с расчетного счета <данные изъяты> в качестве оплаты наложенных штрафов. В заявлении он указывал реквизиты становления о привлечении к административной ответственности или реквизиты документов поступивших из службы судебных приставов. На основании данных заявлений ФИО8 при проведении начислении заработной платы, делала удержания у него соответствующих сумм.
Иногда, при получении постановления по делу об административном правонарушении, в случае несогласия с приняты решением, постановления жаловались по его указанию юристом предприятия. Если суд оставлял решения о привлечении к административной ответственности в силе и направлял их судебным приставам для произведения взыскания, при получении от приставов исполнительных листов, он передавал для оплаты ФИО3 и также затем писал заявление об удержании с него соответствующих сумм.
В ДД.ММ.ГГГГ он решил больше не продолжать свою работу в должности генерального директора <данные изъяты>», т.к. устал платить большое количество штрафов и не нашел понимания с учредителями по ряду рабочих вопросов. В связи с тем, что срок трудового договора заканчивался ДД.ММ.ГГГГ, он устно уведомил учредителей о том, что не собирается продлевать трудовой договор на должности генерального директора <данные изъяты> Поэтому ДД.ММ.ГГГГ по окончании срока трудового договора, он уволился с должности генерального директора предприятия.
В конце ДД.ММ.ГГГГ он получил по почте постановление по делу об административном правонарушении, согласно которому на него как на генерального директора <данные изъяты> начальником ГУ Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 был наложен штраф в сумме 5000 рублей. Данное постановление он передал бухгалтеру-кассиру ФИО3 для оплаты наложенного на него штрафа с расчетного счета <данные изъяты> Данный штраф был оплачен платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ г.
В ДД.ММ.ГГГГ он получил по почте 2 постановления по делу об административном правонарушении, согласно которым на него как на генерального директора <данные изъяты> начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 были наложены 2 штрафа в сумме по 4000 рублей каждый. Данное постановления он передал бухгалтеру-кассиру ФИО3 для оплаты наложенных на него штрафов с расчетного счета <данные изъяты> Данные штрафы были уплачены платежными поручениями № и № от ДД.ММ.ГГГГ. оплата по которым была проведена ДД.ММ.ГГГГ. Постановления полученные в августе (по делам №№), вынесены начальником ГЖИ ДД.ММ.ГГГГ Вероятно, данные постановления обжаловались, поэтому поступили в адрес <данные изъяты> только в ДД.ММ.ГГГГ
В ДД.ММ.ГГГГ в связи с большой загруженностью по работе, в том числе связанной с предстоящей передачей документации при увольнении и ходом подготовки к отопительному сезону, при получении 3-х вышеуказанных постановлений по делу об административном правонарушении о наложении на него штрафов на сумму 5000, 4000 и 4000 рублей, и оплаты их с расчетного счета <данные изъяты> он забыл написать заявления в бухгалтерию <данные изъяты> для произведения удержания у него с заработной платы данных сумм, перечисленных с расчетного счета <данные изъяты> в качестве платы наложенных на него штрафов. В итоге в ДД.ММ.ГГГГ у него с заработной платы данные суммы не удерживались.
В настоящее время денежные средства в сумме 13 000 рублей, оплаченные в качестве вышеуказанных штрафов по его заявлению удержаны из заработной латы за ДД.ММ.ГГГГ. Он осознает, что своими действиями совершил преступление. Свою вину в подозрении признает частично, поскольку полагает, что совершил не присвоение и растрату денежных средств, а злоупотребил своим должностным положением руководителя коммерческой организации <данные изъяты> в своих личных интересах, чем причинил вред организации на сумму 13000 рублей.
/том 4, л.д.175-180/
Из оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 УПК РФ показаний ФИО6 на предварительном следствии в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в <данные изъяты> он работал с момента создания организации, а именно с ДД.ММ.ГГГГ года. В период с ДД.ММ.ГГГГ он работал на руководящих должностях в данной организации (генеральный директор, заместитель генерального директора). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в <данные изъяты> в должности генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ он уволился из управляющей компании в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ он был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с ним, как с генеральным директором <данные изъяты> заключал как представитель основного учредителя, директор ООО «ЕРКЦ» ФИО15 Договор материальной ответственности не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все его обязанности и ответственность определялись заключенным с ним трудовым договором.
За время его работы в должности генерального директора <данные изъяты> в его обязанности входило: общее руководство организацией, финансовой и производственной деятельностью, в т.ч. он имел право подписи на финансовых документах.
В период ДД.ММ.ГГГГ, и на настоящий момент штат бухгалтерии <данные изъяты> составляет 3 человека: главный бухгалтер ФИО1, которая работает в организации по совместительству, основное место работы у нее в <данные изъяты>», бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями, и бухгалтер-кассир ФИО3.
В период ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что бухгалтер-кассир предприятия ФИО3 имела большую загруженность по работе, начислением заработной платы работникам предприятия занималась начальник планово-экономического отдела ФИО61, поскольку она имела специализацию по начислению заработной платы и очень хорошо справлялась с данным направлением работы. Насколько ФИО6 помнит, данное решение о возложении обязанностей по начислению заработной платы на ФИО61, было оформлено приказом по предприятию.
Правом подписи на финансовых документах в <данные изъяты> в период работы его на должности генерального директора обладали только 2 человека: он и главный бухгалтер ФИО1
В <данные изъяты> установлена система банк-клиент, т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на компьютере в бухгалтерии. Насколько он помнит, данная система была установлена еще с ДД.ММ.ГГГГ года. Доступ к системе «банк-клиент» осуществляется с одного компьютера, установленного в помещении бухгалтерии. В период его работы на должности генерального директора (ДД.ММ.ГГГГ г.г.) ключи для удаленного доступа к расчетному счету предприятия по программе «банк-клиент» хранились у бухгалтера-кассира ФИО3, поскольку главный бухгалтер ФИО1 была приходящей (не было смысла ключи хранить у нее). Проведение всех банковских операций по расчетному счету <данные изъяты> проводилось ФИО3 только после устного согласования с ним. При этом подписи на платежных поручениях он не ставил, ввиду того, что платежное поручение в банк отправлялось с электронной цифровой подписью. Подписи на платежных поручениях ставились им только в отдельных случаях, когда эти документы были необходимы для контрагентов предприятия.
В период работы в должности генерального директора <данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ гг.) он неоднократно привлекался, как должностное лицо, к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами (примерно 1-2 раза в месяц), в основном со стороны сотрудников ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области». Часто он присутствовал на заседаниях административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25, на котором принимались решения о привлечении его, как генерального директора <данные изъяты> как административной ответственности в виде штрафов. Иногда, в виду невозможности по различным причинам присутствовать на заседании административной комиссии, на заседание комиссии отправлялся законный представитель <данные изъяты> - юрист предприятия. В отдельных случаях, когда не было возможности самому поехать на заседание комиссии, или отправить туда юриста, никаких представителей <данные изъяты> на заседании не присутствовало, в этих случаях ему домой приходили по почте постановления о привлечении к административной ответственности, а иногда на работу, насколько он помнит.
Ввиду того, что административные взыскания в виде штрафов налагались на него, в период работы в должности генерального директора, часто, он, чтобы каждый раз не ходить в банк и не тратить время для их оплаты, просил оплачивать штрафы за него с расчетного счета <данные изъяты> и писал заявления об удержании данных сумм с заработной платы. При получении по почте (или нарочно) постановления о привлечении его к административной ответственности, он шел к бухгалтеру-кассиру <данные изъяты> ФИО3, отдавал ей постановление по делу об административном правонарушении, писал на нем «к оплате» и она оплачивала наложенный на него, как на должностное лицо, штраф с расчетного счета <данные изъяты> Как правило, в конце месяца он писал ФИО16 заявление об удержании у него из заработной платы сумм, перечисленных с расчетного счета <данные изъяты> в качестве оплаты наложенных на него штрафов. В заявлении он указывал реквизиты постановления о привлечении к административной ответственности или реквизиты документов поступивших из службы судебных приставов. На основании данных заявлений ФИО16 при проведении начислении заработной платы, делала у него удержания соответствующих сумм.
Иногда, при получении постановления по делу об административном правонарушении, в случае несогласия с приняты решением, постановления обжаловались по его указанию юристом предприятия. Если суд оставлял решения о привлечении к административной ответственности в силе и направлял их судебным приставам для произведения взыскания, при получении от приставов исполнительных листов, он передавал для оплаты ФИО3 и также затем писал заявление об удержании с него соответствующих сумм.
В ДД.ММ.ГГГГ он решил больше не продолжать свою работу в должности генерального директора <данные изъяты>, т.к. устал платить большое количество штрафов и не нашел понимания с учредителями по ряду рабочих вопросов. В связи с тем, что срок его трудового договора заканчивался ДД.ММ.ГГГГ, он устно уведомил учредителей о том, что не собирается продлевать трудовой договор на должности генерального директора <данные изъяты>. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ по окончании срока трудового договора, он уволился с должности генерального директора предприятия.
Он осознает, что своими действиями совершил преступление. Свою вину в подозрении признает частично, поскольку полагает, что совершил не присвоение и растрату денежных средств, а злоупотребил своим должностным положением руководителя коммерческой организации <данные изъяты> в своих личных интересах, чем причинил вред организации, готов понести предусмотренную законом ответственность за данное преступление.
/т. 4 л.д. 175-180, 187-190, 191-196/
Из оглашенных судом на основании ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6 качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, он признал частично, подтвердил данные ранее показания и пояснил, что с фактическими обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, он полностью согласен. Вину свою признал частично, поскольку у него не было преступного умысла на хищение денежных средств <данные изъяты> путем их растраты. Он согласен, что, совершая указанные в обвинении действия, он злоупотребил своими полномочиями единоличного руководителя коммерческой организации, в результате чего <данные изъяты> причинен имущественный ущерб на общую сумму 186 100 рублей. В настоящее время вся вышеуказанная сумма добровольно возмещена им в <данные изъяты> до предъявления обвинения. Совершая указанное в обвинении действие, он полагал, что имеет право оплатить наложенные на него штрафы со счета организации, поскольку данные штрафы были наложены на него, как на должностное лицо и в связи с деятельностью Общества. Более того, коллективным договором, подписанным в том числе и им, предусматривалась возможность оплаты наложенных штрафных санкций на должностное лицо организации за счет организации. Поскольку он являлся работником организации, то считал, что действие данного договора, распространяется и на него. В настоящее время, он понимает, что его действия не соответствовали требованиям законодательства, в произошедшем раскаивается, готов нести соответствующую ответственность за совершенное преступление.
Помимо штрафов, наложенных на него ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, его также привлекали к административной ответственности мировые судьи судебных участков Пролетарского района г. Твери, а также судебные приставы Пролетарского района г. Твери УФССП России по Тверской области. Постановления в случае его личного присутствия на заседаниях в ГУ «ГЖИ» Тверской области и судах иногда вручались ему на руки, иногда высылались почтой в адрес <данные изъяты> постановления, выносимые судебными приставами о возбуждении исполнительных производств, как правило, приходили к нему на домашний адрес. Передавая ФИО3 документы на оплату административных штрафов, наложенных на него как на должностное лицо, он давал указание на их оплату, такие отметки на данных документах, как «к оплате», «оплатить», им не всегда ставились, иногда, он в устном порядке давал указание бухгалтеру на их оплату.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри <данные изъяты> он пояснил, что он заключен в ДД.ММ.ГГГГ. Целью заключения указанного договора было обеспечение прав работников предприятия. Кто именно занимался составлением проекта договора, он точно указать не может. По поводу того, что часть административных штрафов, наложенных на него как на генерального директора Общества, он оплачивал, хотя возможность их оплаты за счет компании предусмотрена Коллективным договором, поясняет. В коллективном договоре указывается на то, что штрафы, наложенные на него, как работника УК, могут оплачиваться за счет средств УК тогда, когда были наложены на него, по объективно не зависящим от него обстоятельствам. Таким образом, когда он считал, что штрафы наложены на него по его вине, то он производил возмещение УК после их оплаты за счет средств Общества.
/т. 4 л.д. 199-254, 255-259/
Кроме полного признания вины подсудимым его виновность в совершении преступлений подтверждается собранными предварительным следствием и проверенными в судебном заседании доказательствами.
Доказательствами по хищению денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО6 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО6 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время Кузнецовым ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором. В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты> ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО77) встал на должность генерального директора <данные изъяты>, ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО6 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты> своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, которые оглашены судом на основании ст.281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В период ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера – кассира (ДД.ММ.ГГГГ по совместительству – основное место работы было в <данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты> работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты> Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты>» осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ года заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты> установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО6.
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО7 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала,
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года, с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представительство интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах. ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23 В период с ДД.ММ.ГГГГ год ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты> (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время. Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором. По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее. ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты> неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы. Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым, поступая неправомерно. На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами. При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившей свои показания на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета.В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста. При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов. По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения. Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений. При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ более 10 раз) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>, в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей свои показания на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты> В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре. Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3 С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения. <данные изъяты> с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества. Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него. Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6. Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо. При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк». Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей своим показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст.281 УПК РФ о том, что в <данные изъяты>» она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты> с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО7 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с отказом свидетеля в судебном заседании от дачи показаний, о том, что о в <данные изъяты> она работала с мая ДД.ММ.ГГГГ, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО61, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты> в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты> ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/т.1 л.д. 13/
- рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данным сведениям <данные изъяты> имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты> являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты> ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: <адрес>, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественные доказательства: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты>, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты>, а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты> ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты> Твери» в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4: № №
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: № №
/т. 2 л.д. 102-103/
- документы, изъятые в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты>» изъяты документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- сведения, предоставленные <данные изъяты>», о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> ФИО13 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты> ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- платежное поручение <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
- документы: копия коллективного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству обвиняемого ФИО4
/т. 5 л.д. 50-52/
Доказательствами хищения денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО6 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО6 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время Кузнецовым ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты> ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО6 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты>» своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты>» не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей <данные изъяты> с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором <данные изъяты> являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора <данные изъяты> в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора <данные изъяты> ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в июле и ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств <данные изъяты>, и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности бухгалтера – кассира (до ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в <данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты> работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты>». Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты>» осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты> установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО61 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО61 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО61, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО61 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО61, занималась этим ФИО61 В расчетных листах ФИО61 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО61 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО61 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с 01.02.2008, с сентября 2010 года в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «УК «Новый Дом - Тверь ДЕЗ» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с 2008 года по 2013 год ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты>» (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале октября 2013 года ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО61 УК не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО61, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты> неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в марте 2014 года. Действия ФИО61 следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО61 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО61 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившего оглашенные показания на следствии, который пояснил, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета.
В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты> в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей свои показания на следствии о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>. В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3 С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения. В <данные изъяты> с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО61, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты> она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпуско,
- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 15/
- рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты>» ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/том 2, л.д.17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на следствии о том, что в <данные изъяты>» она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты> с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ года, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний в суде о том, что в ООО <данные изъяты> она работала с ДД.ММ.ГГГГ, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО61, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты>» в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты>» ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты>» получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/том 2, л.д.17/
- сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты>» об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты> имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты>» являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты> ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты>, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты>», а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты>» ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
-
- копия свидетельства серии <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Пролетарском районном отделе судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области изъяты документы <данные изъяты> <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 4-6/
-
- исполнительное производство № в отношении должника ФИО4, включающее в себя документы: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 7-16, 17-20, 21-95/
- иные документы: сведения, предоставленные <данные изъяты> о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты>» ФИО60 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- копия постановления мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, о признании виновным генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей 00 копеек; копия постановления мирового судьи судебного участка № 1 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № о признании виновным генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей 00 копеек; копия постановления и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № о признании виновным генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей 00 копеек; копия постановления мирового судьи судебного участка № 3 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, о признании и. о. генерального директора <данные изъяты>» ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей 00 копеек; копия постановления мирового судьи судебного участка № 4 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, о признании виновным генерального директора <данные изъяты> ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей 00 копеек; копия постановления мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, о признании виновным генерального директора <данные изъяты> ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей 00 копеек; копия постановления мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, о признании виновным генерального директора <данные изъяты> ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей 00 копеек; копия постановления мирового судьи судебного участка № 5 Пролетарского района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, о признании виновным генерального директора ООО <данные изъяты>» ФИО4 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и наложении на него наказания в виде административного штрафа в размере 1 100 рублей 00 копеек, и протокол их осмотра.
/т. 3 л.д. 202-205, 209-211, 219, 224-226, 231-245, 247-259, 260-263/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в ООО «Управляющая компания <адрес>» изъяты следующие документы: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами хищения денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г., являются:
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО61 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО61 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время ФИО61 ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты>» (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты>» занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в 2012-2013 годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты> ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО76) встал на должность генерального директора <данные изъяты> ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО61 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты> своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств <данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств <данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст.281 УПК РФ о том, что в ООО «Управляющая компания <адрес>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера – кассира (до мая 2009 года работала по совместительству – основное место работы было в ООО «УК <адрес>», с ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты>» с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты> работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты> Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты> осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ года заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с ООО «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя генерального директора.
В ООО «<данные изъяты>» установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО61 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО61 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО7 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании, подтвердившей, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты>» с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты>» (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты> неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в марте 2014 года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, подтвердившего свои показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета.
В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>», в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1, подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты> В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты>» с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины сентября 2013 года также у нее. Начиная с середины сентября 2013 года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
- показания свидетеля ФИО26 которая в судебном заседании пояснила, что в <данные изъяты> она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ в связи с ее отказом от дачи показаний в суде о том, что в <данные изъяты> она работала ДД.ММ.ГГГГ на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО61, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты>» в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на следствии о том, что в <данные изъяты> она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ года снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты> с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ года, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 8 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 17/
- рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты>» получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты> имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты>» являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты>», а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты>, а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты> ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты> Твери» в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4: №
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: № №
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: документы, изъятые в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты документы: копия свидетельства серии <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: копия свидетельства серии <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- сведения, предоставленные <данные изъяты> о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: копии следующих документов: <данные изъяты> <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты>» по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- платежное поручение <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
- копия коллективного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству обвиняемого ФИО4
/т. 5 л.д. 50-52/
Доказательствами хищения денежных средств <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты> ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т. 1 л.д. 19/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО6 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО6 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время Кузнецовым ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторона на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты>» управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты> ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО61 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты> своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей <данные изъяты> с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором <данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты> в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в июле и ДД.ММ.ГГГГ не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты> <данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей свои показания на следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера – кассира (до ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты>» с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты>» работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты> Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты> осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала января ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты>» в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты>» на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты> установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО61 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании, подтвердившей, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «УК «Новый Дом - Тверь ДЕЗ» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ год ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты>» (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале октября 2013 года ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты> неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
- показания свидетеля ФИО24 в суде, полностью подтвердившего оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ показания на предварительном следствии о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета. В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ более 10 раз) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>», в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, которая полностью подтвердила оглашенные на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон показания на следствии о том, что в <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>
В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты> с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины сентября 2013 года также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками ООО «<данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор ООО «<данные изъяты>» получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ показания на следствии о том, что в ООО «<данные изъяты>» она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с февраля 2014 года снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров ООО «<данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с отказом ее от дачи показаний в суде о том, что в <данные изъяты> она работала с ДД.ММ.ГГГГ, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО6, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты>» в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> <данные изъяты>» об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты>» имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты>» являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты> ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты> а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты> также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты> ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4: №
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: документы, <данные изъяты> №<данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты>» изъяты документы: копия свидетельства серии <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: копия свидетельства серии <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- иные документы: сведения, предоставленные <данные изъяты>» о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты>» ФИО60 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты следующие документы: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами хищения денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 21/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО61 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО61 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время ФИО61 ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в 2012-2013 годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты> ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты>», ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО61 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты> своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%. Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором <данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора. Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в июле и ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>, и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в июле и ДД.ММ.ГГГГ года, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в суде, подтвердившей показания на следствии, оглашенные судом на основании ст.281 УПК РФ о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности бухгалтера – кассира (до ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в <данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты>» работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты>». Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты> осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты> установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО61 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах. ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты>» (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
/т. 1 л.д. 243-247/
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившего оглашенные судом на основании ст. 281 УКПК РФ показания на предварительном следствии, о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета.
В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ более 10 раз) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>», в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст.281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>
В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты> с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей свои показания на следствии, оглашенные судом на основании ст.281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО61 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с отказом от дачи показаний в суде на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ООО <данные изъяты> она работала с ДД.ММ.ГГГГ года, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО61, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты>» в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты>» об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты>» имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты> являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты> а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты>», а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты> ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты> Твери» в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: документы, изъятые в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты>» изъяты документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- иные документы: сведения, предоставленные <данные изъяты> о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 202-205, 209-211, 219, 224-226, 231-245, 247-259, 260-263/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в <данные изъяты> изъяты следующие документы: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами, хищения денежных средств <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 23/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО6 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО6 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время Кузнецовым ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты>» управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты>», ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО6 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты> своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором <данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ года, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера – кассира ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты> работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ год включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты>». Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты> осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ года заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты>» в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в ООО «Управляющая компания <адрес>» на должность заместителя генерального директора.
В ООО «Управляющая компания <адрес>» установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № ОАО «Сбербанк России» <адрес>. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО7 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ года в должности начальника юридического отдела.
В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты> с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты> (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты>» неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
/т. 1 л.д. 250, 251/
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета.
В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>, в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>
В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты>» с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты>» ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с отказом от дачи показаний в суде, о том, что в <данные изъяты> она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ года, она пояснила, что примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО6, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты> в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты> имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты>» являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты> ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты>, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты>, а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты>» ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: №
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4: № №
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты документы: <данные изъяты>
<данные изъяты>
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Пролетарском районном отделе судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области изъяты документы <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 4-6/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 7-16, 17-20, 21-95/
- иные документы: сведения, предоставленные <данные изъяты> о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты>» по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами, хищения денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу УФК по <адрес>.
/ т. 1 л.д. 25/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО61 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО61 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время ФИО61 ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты>» (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты>» занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты> ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты> ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ года не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО61 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты>» своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором ООО «<данные изъяты> являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в июле и ДД.ММ.ГГГГ, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>. Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ООО «<данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности бухгалтера – кассира (до ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты>». Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты>» осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты>» на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты>» установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины <данные изъяты> также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО61 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ года в должности начальника юридического отдела.
В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты> (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты> неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
/т. 1 л.д. 243-247/
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившего показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета.
В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ более 10 раз) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>», в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>
В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В ООО «Управляющая компания Пролетарского района города Твери» с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины сентября 2013 года также у нее. Начиная с середины сентября 2013 года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО6 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> <данные изъяты>» ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО6 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с отказом от дачи показаний в суде, о том, что в <данные изъяты> она работала с ДД.ММ.ГГГГ, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО6, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты> в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты> имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты> являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты> а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: №
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4: № №
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: <данные изъяты> <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты>» изъяты документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- иные документы: сведения, предоставленные <данные изъяты> о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты>» ФИО60 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты>» по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты> ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты следующие документы: копии <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами, хищения денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты> ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенного на него, как на должностное лицо, административного штрафа, ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 128/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО6 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО6 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время Кузнецовым ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С ДД.ММ.ГГГГ, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в 2012-2013 годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты>», ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ года не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО61 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты>» своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты>» не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты> с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором ООО «<данные изъяты> являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты> ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «<данные изъяты> и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в июле и ДД.ММ.ГГГГ года были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в июле и ДД.ММ.ГГГГ, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности бухгалтера – кассира (до мая ДД.ММ.ГГГГ года работала по совместительству – основное место работы было в ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты>» работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ год включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты>. Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты>» осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ года заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты>» установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО61, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …№. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО61 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
Осмотрев представленные ей на обозрение постановление № №-в по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ копию платежного поручения № от 26.07.2013, поясняет, что проведение операций по отправке платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей проводилось ею на основании указанного выше постановления. Данное платежное поручения было составлено также ей по указанию ФИО6 и на основании этого же самого представленного постановления. Данный платеж был произведен для оплаты штрафа наложенногох на ФИО4 со стороны ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области. В связи с тем, что ФИО4 заявлений об удержании данных денежных средств с его заработной платы не приносил в бухгалтерию до его увольнения, данная сумма у него с заработной платы удержана не была.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты>» с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты>» (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты>» неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в марте 2014 года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
/т. 1 л.д. 243-247/
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившего показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета. В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
Относительно постановления по делу об административном правонарушении №№ он пояснил, что материалы данного дела на заседание административной комиссии готовились им.
В результате проведения инспекционной проверки ДД.ММ.ГГГГ технического состояния жилого <адрес>, должностным лицом Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области установлено, что <данные изъяты> не обеспечило соблюдение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ № №, а именно:
1. В <адрес> жилой комнате площадью 18 кв.м на потолке и на внутренней поверхности наружных конструкций наличие следов протечек кровли в виде сухих желтых пятен и бурых разводов, стеновые обои в местах протечек демонтированы, отслоились, наличие следов протечек кровли вокруг осветительного прибора (осветительный прибор демонтирован), наличие трещины со стороны фасада вдоль окна указанной комнаты;
2. В <адрес> жилой комнате площадью 10 кв.м на потолке и на внутренней поверхности наружных конструкций над окном наличие сухих желтых пятен и бурых разводов, стеновые обои в местах протечек демонтированы, отслоились, на окнах многочисленные потеки;
3. По периметру здания наличие многочисленных следов протечек кровли в виде высолов, расслоения кирпичной кладки стен фасада под свесами, дощатая обшивка свесов в местах протечек кровли подвержена гнили, разрушению;
4. В чердачном помещении наличие многочисленных просветов в кровельном покрытии, стропильная система кровли и обрешетка в местах протечек кровли подвержена гнили, наличие трещин в балках стропильной системы, слуховые окна жалюзийными решетками не оборудованы, трубопровод внутридомовой системы отопления в ненадлежащем состоянии, наличие нарушений изоляции трубопровода, наличие строительного мусора;
5. Люк выхода в чердачное помещение во втором подъезде не оборудован запорным устройством (доступ для посторонних лиц не ограничен);
6. По периметру здания наличие мест разрушений штукатурного слоя цоколя;
7. По периметру здания наличие просадок и разрушений отмостки;
8. В 1-2 подъездах жилого дома внутридомовая система электроснабжения в ненадлежащем состоянии, наличие скруток, провисаний, неизолированных участков.
Таким образом, собственники квартир многоквартирного жилого <адрес> лишены возможности нормальных условий проживания.
Своими действиями генеральный директор <данные изъяты> ФИО4 допустил нарушение правил содержания и ремонта жилого домов, то есть, административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении №№. Им были подготовлены документы на рассмотрение административной комиссии, направлено факсом уведомление ФИО4 о дате заседания административной комиссии. ДД.ММ.ГГГГ начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 по делу принято решение о привлечении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4, как должностного лица, к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму 5000 рублей. На заседание административной комиссии генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО4 не явился. Постановление о привлечении к административной ответственности было направлено генеральному директору <данные изъяты>» ФИО4 заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно документам, имеющимся в бухгалтерии, штраф по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 был оплачен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. Принятие решения о привлечении ФИО4 к административной ответственности по делу №, происходило в отсутствие ФИО4 (он был должным образом уведомлен о заседании комиссии), однако ранее ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты>», в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
Указанное выше постановление вынесено были законно и обоснованно, оплата наложенного штрафа произведена, что означает, что он был принят ФИО4
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>. В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3 С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты> с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с середины сентября ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО61 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО61 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты>» она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от 20.05.2014, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты>» ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ года, она пояснила, что примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО61 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом ввиду отказа ее от дачи показаний в суде на основании ст. 51 Конституции РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО61, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты> в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты>» имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты> являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты>», а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты> а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты>» ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тверским отделением № ОАО «Сбербанк России» <адрес> и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: №
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: № №
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в <данные изъяты> изъяты документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- иные документы: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> ФИО60 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: копии следующих документов: расчетных листков за <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты следующие документы: <данные изъяты>
<данные изъяты>
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами, хищения денежных средств <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административного штрафа, ДД.ММ.ГГГГ в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 27/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО61 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО61 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время ФИО61 ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты>» управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С 2008 года, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты> занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ годах он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты>», ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты>», ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО61 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты>» своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты>» не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторона на основании ст.281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты> в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты> ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «Управляющая компания <адрес>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в июле и ДД.ММ.ГГГГ не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3. в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ В период ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера – кассира (до ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ года работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты>» с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты> работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты> Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты> осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты> установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО61, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО6.
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО7 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты> (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты> неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
/т. 1 л.д. 243-247/
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившего показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета. В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные ООО «<данные изъяты>», в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты>
В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты> с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с середины сентября 2013 года ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО6 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО61 был полностью рассчитан без долгов.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты> поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты>» получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта.
В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты>» с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО61 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с ее отказом от дачи показаний в судебном заседании на основании ст.51 Конституции РФ, о том, что в <данные изъяты> она работала с ДД.ММ.ГГГГ на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО61, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты> в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> <данные изъяты>» об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты> имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты>» являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты> а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты> а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты>» ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Тверским отделением № ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: №
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: №
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 104-128, 129-195/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты документы: <данные изъяты>
<данные изъяты>
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- иные документы: сведения, предоставленные <данные изъяты> о всех наложенных административных штрафах как на должностное лицо на бывшего генерального директора Общества ФИО4 за весь период его деятельности как руководителя, оплаченных за счет средств управляющей компании с указанием сумм штрафов, номеров постановлений, дат оплаты и дат возмещения.
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> ФИО60 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Устав, утвержденный общим собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ.
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 202-205, 209-211, 219, 224-226, 231-245, 247-259, 260-263/
- иные документы: справка № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты>» ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты>» изъяты следующие документы: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Доказательствами, хищения денежных средств <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года, являются:
- иные документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения генеральным директором <данные изъяты> ФИО4 денежных средств, принадлежащих Обществу, растраченных с использование служебного положения, путем оплаты возложенных на него, как на должностное лицо, административных штрафов, ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 8 000 рублей в пользу УФК по Тверской области.
/ т.1 л.д. 36/
- показания представителя потерпевшего ФИО17 в судебном заседании, подтвердившего о факте присвоений ФИО6 денежных средств Управляющей компании. Подробные обстоятельства присвоений ему неизвестны, со слов сотрудников ФИО6 давал распоряжения об уплате наложенных на него административных штрафов, через платежные поручения за счет средств компании. В настоящее время Кузнецовым ущерб от присвоений возмещен в полном объеме и компания не имеет к нему никаких претензий,
- показания представителя потерпевшего ФИО18 на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> (далее УК) на должности генерального директора. Как генеральный директор, он является исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором.
В трудовом договоре расписаны его служебные обязанности, а также ответственность, поэтому отдельно составленные документы - должностная инструкция и договор материальной ответственности отсутствуют. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью Общества, а также функции, предусмотренные Уставом Общества и трудовым договором.
Основным видом деятельности <данные изъяты> управление жилым фондом многоквартирных домов.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «ГЖИ» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий, как правило, в виде штрафов. Если штрафы накладывают на руководителя, как на должностное лицо, то он обязан их оплачивать за счет собственных личных средств.
С 2008 года, в различные периоды, руководящие должности <данные изъяты>» занимал ФИО4 , с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором.
В период деятельности ФИО4 на должности генерального директора УК и исполняющего обязанности генерального директора, в ДД.ММ.ГГГГ он периодически привлекался к административной ответственности как должностное лицо – генеральный директор <данные изъяты> ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, мировым судом Пролетарского района г. Твери, и другими государственными органами. В случае неоплаты административных штрафов в установленный срок, штрафы взыскивались через судебных приставов. Кроме того, неоднократно административные штрафы накладывались за неисполнение предписаний в установленные сроки. ФИО4 наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы оплачивались за счет средств управляющей компании, большая часть которых по его заявлениям впоследствии удерживалась из его заработной платы.
Когда он (ФИО18) встал на должность генерального директора <данные изъяты>, ему стало известно о том, что ФИО4 на момент своего увольнения в ДД.ММ.ГГГГ не возместил все растраченные им денежные средства из средств УК в счет оплаты наложенных на него административных штрафов. Тем самым ФИО6 причинил материальный ущерб УК на сумму, не возмещенную им на момент увольнения из УК.
ФИО4 в настоящее время активно возмещает ущерб, который он причинил <данные изъяты> своими действия, не возместив УК расходы по оплате наложенных на него, как на должностное лицо административных штрафов. В связи с чем, гражданский иск в отношении ФИО4 подавать не желает.
Финансово-экономическое состояние <данные изъяты> не очень хорошее, так как у Общества в эксплуатации находится жилой фонд, который по большей своей части находится в плохом состоянии, требует постоянных финансовых вложений. В связи с чем, сумма денежных средств 186 100 рублей является существенной для Общества.
По поводу заключенного коллективного договора между ФИО4 и работниками УК, ему ничего не известно.
/ т. 1 л.д. 210-212/
- показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, оглашенные судом с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ЕРКЦ» на должности директора. В его обязанности входит общее руководство организацией. ООО «ЕРКЦ» является одним из учредителей «Управляющая <данные изъяты> с размером доли в уставном капитале 67%.
Когда он пришел работать на должность директора ООО «ЕРКЦ», генеральным директором <данные изъяты>» являлся ФИО4 . ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был уволен с должности генерального директора «<данные изъяты>» в связи с окончанием срока действия трудового договора.
Ему известно, что периодически на генерального директора «<данные изъяты>» ФИО4, как на должностное лицо, накладывались административные штрафы со стороны ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области и других инстанций, которые оплачивались со стороны ФИО4 за счет средств УК, которые он потом возмещал Обществу за счет личных средств (путем удержания их из его заработной платы).
Также ФИО10 известно о том, что ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ были оплачены административные штрафы, наложенные на него как на должностное лицо за счет средств «<данные изъяты>», и которые не были им возмещены из личных средств. ФИО4 никогда, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ, не ставил в известность руководство ООО «ЕРКЦ», как участника Общества о том, что им оплачивались штрафы, наложенные на него ГУ «Государственной жилищной инспекции» Тверской области, либо иными инстанциями, за счет средств «<данные изъяты>». Соответственно никаких когда-либо разрешений либо указаний об оплате таких штрафов за счет средств «<данные изъяты>» его директору не давалось. Генеральный директор управляющей компании в случае наложения на него административных штрафов как на должностное лицо обязан выплачивать их за счет личных средств.
/т. 1 л.д. 220-222/
- показания свидетеля ФИО3 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В период ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности бухгалтера – кассира (до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству – основное место работы было в <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> - основное место работы). С ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера.
За время работы в указанных должностях в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия по различным участкам. Рабочий день в <данные изъяты> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Помимо нее в настоящее время в бухгалтерии <данные изъяты>» работают еще 2 человека: главный бухгалтер ФИО1 по совместительству, бухгалтер ФИО2, которая отвечает за работу с нежилыми помещениями.
Всей первичной бухгалтерией (за исключением заработной платы и работы по нежилым помещениям) занималась она. ФИО1 как главный бухгалтер в Обществе занималась только составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляла контроль за деятельностью бухгалтерии.
В период с ДД.ММ.ГГГГ год включительно, в связи с тем, что главный бухгалтер предприятия не может часто присутствовать в организации, начислением заработной платы работникам предприятия занималась ФИО61, работавшая в планово-экономическом отделе <данные изъяты> Выдачей заработной оплаты по зарплатным ведомостям занималась и занимается сейчас она. Выдача заработной платы в <данные изъяты> осуществляется два раза в месяц: 25 числа каждого месяца выдается аванс за отработанную первую половину текущего месяца, 10 числа осуществляется выдача оставшейся части заработной платы за отработанный месяц. Начисление заработной оплаты производится один раз в месяц. С момента образования <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал руководящие должности в Обществе, до ДД.ММ.ГГГГ был генеральным директором, затем до начала ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, далее до ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал должность генерального директора <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволился с <данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был вновь принят на работу в <данные изъяты> на должность заместителя генерального директора.
В <данные изъяты> установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется через программу, установленную на ее рабочем месте. Бухгалтерия предприятия ведется в программе Бухгалтерия 1С. У Общества имеются два расчетных счета (во время действия Федерального закона № 185-ФЗ на каждый жилой дом был открыт индивидуальный счет в ОАО «Россельхозбанк»), открытых в Отделении № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь. Счет, оканчивающийся на цифры …0815, используется для сбора коммунальных платежей от населения. Счет, оканчивающийся на цифры …1191, является «хозяйственным», на него перераспределяются денежные средства с первого счета с собранных денежных средств с населения по строке «управление», включенную в статью «содержание и ремонт дома», с данного счета снимаются наличные денежные средства на выдачу заработных плат, на хозяйственные нужды, производятся перечисления в налоговую, оплата штрафов, оплачивается аренда помещений.
С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк» к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у нее, ключ от системы «Клиент-банк» хранился до середины ДД.ММ.ГГГГ также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у нее, так как с ФИО11 и ФИО1 они уже давно знакомы и работают вместе, у них сложились хорошие рабочие отношения, основанные на доверии.
Составлением платежных поручений в Обществе занималась она. До ДД.ММ.ГГГГ она, составив платежное поручение на основании соответствующих документов, подписанных генеральным директором «к оплате», если это было «живое» (не электронное), то относила на подпись генеральному директору и главному бухгалтеру, после чего направляла в банк. Если это было «электронное» платежное поручение, то она подписывала их сама (ключи от электронных подписей находились у нее), после согласования директора и главного бухгалтера, а затем посредством программы «Клиент-Банк» направляла их в банк.
Периодически на Общество, а также на генерального директора ФИО4, как на должностное лицо, со стороны различных государственных органов (ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, административной комиссии администрации г. Твери) накладывались административные штрафы. ФИО4 приносил в бухгалтерию и передавал ей лично в руки все постановления о наложении на него или Общество административных штрафов чаще уже с отметкой «к оплате», иногда без такой отметки, и давал ей указание произвести их оплату с расчетного счета Общества.
Помимо постановлений ГУ «Государственная жилищная инспекция», приносимых ФИО4, по которым она производила оплату административных штрафов, он ей приносил для оплаты еще постановления мировых судей Пролетарского района г. Твери, в которых он также был признан виновным в совершении административных правонарушений. По данным постановлениям судей она также производила оплату административных штрафов за счет средств УК.
ФИО4 периодически приносил ей в бухгалтерию УК постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительных производств, в которых с него как с должника взыскивались наложенные на него административные штрафы. По его указанию, она также производила оплату штрафов по данным постановлениям.
Электронные подписи ей были доверены ФИО6 и ФИО1 для удобства осуществления платежей, все операции она производила только по указанию ФИО6 и по согласованию со ФИО1. Текущие платежи (аренда помещений, перечисления поставщикам) она по договоренности со ФИО1 осуществляла только по согласованию с генеральным директором. Аналогичная ситуация сложилась и с оплатой административных штрафов, наложенных на ФИО6 за счет средств УК. Ранее производство таких платежей ФИО1 ФИО3 было одобрено, поэтому каждый раз она такие перечисления с главным бухгалтером не согласовывала, а производила их только по указанию ФИО4
Оплата по наложенным на ФИО6, как на должностное лицо, административным штрафам производилась с расчетного счета Общества, оканчивающегося на цифры …1191. При этом ФИО6 приносил в бухгалтерию заявления, в которых просил погасить наложенные на него штрафы с последующим удержанием соответствующих сумм из его заработной платы с указанием номеров документов, на основании которых необходимо произвести оплату (постановления ГУ «ГЖИ» Тверской области, УФССП и т.д.). Удержания из заработной платы происходили исключительно по заявлениям ФИО6, занималась этим ФИО61 В расчетных листах ФИО6 при этом всегда была указана сумма удержания из заработной платы по снованию «Штраф по заявлению». К каким статьям расходов относились расходы по оплате штрафов, она затрудняется сказать.
Отслеживанием тех сумм и постановлений, по которым была произведена оплата административных штрафов за ФИО4, и которая не была им возмещена в УК, она не занималась, перед ней такая задача не ставилась.
После увольнения ФИО6 за ним остались долги, то есть в период его работы в УК, у него не были удержаны из заработной платы все суммы оплаченных за счет Общества наложенных на него административных штрафов. Иным способом (путем внесения в кассу и т.д.) ФИО6 никогда не возмещались УК денежные средства, исключительно путем удержания из заработной платы.
Осмотрев представленные ей на обозрение постановление № №-в по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что проведение операций по отправке платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей проводилось ею на основании указанных выше постановлений. Данные платежные поручения были составлены также ей по указанию ФИО6 и на основании этих же самых представленных постановлений. Данные платежи были произведены для оплаты штрафов наложенных на ФИО4 со стороны ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области. При этом, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей были составлены ДД.ММ.ГГГГ, а ею отправлены в банк и проведены по ним были ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ФИО4 заявлений об удержании данных денежных средств с его заработной платы не приносил в бухгалтерию до его увольнения, данные суммы у него с заработной платы удержаны не были.
По поводу коллективного договора, заключенного внутри УК, она ничего пояснить не смогла, насколько она помнит, никакой подобный договор она когда-либо не подписывала.
/т. 1 л.д. 223-228, 235-238/
- показания свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в ООО «ЕРКЦ» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника юридического отдела.В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «ЕРКЦ», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры и в других правоохранительных органах.
ООО «ЕРКЦ» является участником <данные изъяты>» с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «<данные изъяты> с долей уставного капитала 33 %, директором которого является ФИО23
В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 занимал разные, руководящие должности в <данные изъяты> (далее УК): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности генерального директора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ срок трудового договора с генеральным директором ФИО11 закончился, в связи с чем он был уволен и рассчитан с места работы. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был снова трудоустроен в УК на должность заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время.
Договор материальной ответственности с ФИО12 не заключался, должностная инструкция также отсутствовала, все обязанности и ответственность генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором.
По поводу оплаты административных штрафов ФИО6, наложенных на него и оплаченных за счет средств УК, поясняет следующее.
ФИО4 занимая руководящую должность в <данные изъяты>» неоднократно производил оплату наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов, как вида административного наказания, за счет средств УК. О данном факте ООО «ЕРКЦ», как участнику, стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ года. Действия Кузнецова следует расценивать как неправомерные, так как административные штрафы были наложены именно на него, а не на организацию, их он обязан был оплатить за счет личных средств, либо возместить понесенные расходы УК. В данном случае УК был причинен ущерб на указанную сумму. Следует указать, что ФИО4 в период своей деятельности много раз производил оплату указанных штрафов за счет УК, однако почти всегда возмещал понесенные УК расходы в добровольном порядке путем удержания соответствующих сумм из его заработной платы.
Генеральный директор, оплачивая наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы, действует не в интересах Общества, а в личных целях, тем самым поступая неправомерно.
На общее собрание участников УК никогда не выносился вопрос о возможности оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора УК, как на должностное лицо, за счет средств УК, а также о возможности компенсации оплаченных генеральным директором наложенных на него административных штрафов за счет средств УК. ФИО6 также не обращался к учредителям с подобными вопросами.
При увольнении из УК ФИО6 должен был погасить образовавшуюся задолженность, возникшую за ним при оплате за счет средств УК наложенных на него административных штрафов, однако он этого не сделал, тем самым причинив УК ущерб на соответствующую сумму.
/т. 1 л.д. 243-247/
- показания свидетеля ФИО24 в судебном заседании, полностью подтвердившего показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области он с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на должности главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета, с ДД.ММ.ГГГГ на должности консультанта отдела организационно-правовой работы и бухгалтерского учета. В его обязанности как главного специалиста-эксперта отдела в соответствии с должностной инструкцией входило рассмотрение обращений граждан, представление интересов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в судах, подготовка к рассмотрению материалов об административных правонарушениях, допущенных организациями, оказывающими услуги в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и другие обязанности. Должность консультанта содержит идентичные обязанности, что и должность главного специалиста.
При поступлении обращения граждан о фактах нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, обращение поступает на рассмотрение соответствующему инспектору, неформально закрепленному за конкретным районом (периодически по мере нагрузки районы перераспределяются между инспекторами). Инспектор готовит распоряжение (с присвоением ему идентификационного номера) и уведомление в управляющую компанию о проведении проверки и осуществляет выезд на адрес для проверки фактов, изложенных в обращении. В случае выявлении нарушений инспектором, он составляет акт о выявленных нарушениях, направляет предписание с указание выявленных нарушений и сроков их исполнения в организацию, осуществляющую управление многоквартирными домами для устранения выявленных нарушений. После составления акта о выявленных нарушениях, инспектор возбуждает дело об административном правонарушении под номером, присвоенном ранее распоряжению. После возбуждения дела об административном правонарушении, все собранные материалы первичной проверки передаются в отдел, в котором он непосредственно работает. В нем происходит проверка правильности оформления документов, после чего готовятся документы на рассмотрение административной комиссии под председательством начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 При подготовке к заседанию комиссии, уведомляется должностное лицо (как правило, это происходит путем факсимильной связи) о назначении рассмотрения административного дела. По результатам рассмотрения комиссией дела об административном правонарушении, выносится постановление по делу об административном правонарушении, которое подписывает ФИО25, а текст, которого, готовится сотрудниками его отдела.
После вынесения постановления по делу об административном правонарушении копия данного постановления вручается законному представителю лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае отсутствия направляется заказным письмом с уведомлением.
Периодически производится отслеживание оплаты вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, при отсутствии добровольной оплаты данных постановлений, материалы направляются для принудительного взыскания с должника в службу судебных приставов.
По истечении сроков, указанных в предписании на устранение выявленных нарушений в ходе первичной проверки по обращениям граждан, также на основании распоряжения проводится проверка выполнения предписания, по результатам которой составляется акт с указанием выполненных и невыполненных работ в соответствии с первичным предписанием. В случае невыполнения управляющей компанией первичного предписания, либо выполнения не в полном объеме, возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которое с материалами дела направляется в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
Нет никаких нормативных актов, регламентирующих в каких случаях ответственности за выявленные административные правонарушения подлежит юридическое лицо, а в каких должностное лицо организации. Инспектор субъективно решает и указывает в акте выявленных нарушений на кого возлагается ответственность – на юридическое или должностное лицо, как правило, в зависимости от характера выявленных нарушений.
По поводу постановления по делу об административном правонарушении №№ он поясняет, что материалы данного дела на заседание административной комиссии готовились им. В результате проведения инспекционной проверки ДД.ММ.ГГГГ технического состояния жилого <адрес> по <адрес>, должностным лицом Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области установлено, что <данные изъяты> не обеспечило соблюдение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ № №, а именно:
1. Содержание придомовой территории ненадлежащее, уборка уплотненного снега и наледи с покрытий проезжей части и подходов к подъездам не организована, наличие неровностей, проталин, места скользкости пескосоляной смесью не обработаны;
2. Санитарное состояние лестничных клеток ненадлежащее, уборка лестничных клеток <данные изъяты> подъездом, в том числе влажная не организована, не проводится. В 1-4 подъездах на лестничных клетках наличие бытового мусора, паутины, мест загрязнений потолков, стен, площадок, оконных заполнений.
Таким образом, собственники квартир многоквартирного жилого <адрес> по <адрес> лишены возможности нормальных условий проживания.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы. Органом управления <данные изъяты> является генеральный директор.
Своими действиями генеральный директор <данные изъяты> ФИО4 допустил нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, то есть, административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении №№ Им были подготовлены документы на рассмотрение административной комиссии, направлено факсом уведомление ФИО4 о дате заседания административной комиссии. ДД.ММ.ГГГГ начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 по делу принято решение, а именно вынесено постановление о привлечении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4, как должностного лица, к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму 4000 рублей. На заседание административной комиссии генеральный директор <данные изъяты> ФИО4 не явился. Постановление о привлечении к административной ответственности было направлено генеральному директору <данные изъяты> ФИО4 заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно документам, имеющимся в бухгалтерии, штраф по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 был оплачен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>
Относительно постановления по делу об административном правонарушении №№ он поянил, что материалы данного дела на заседание административной комиссии готовились им.
В результате проведения инспекционной проверки ДД.ММ.ГГГГ технического состояния жилого <адрес> по <адрес>, должностным лицом Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области установлено, что <данные изъяты> не обеспечило соблюдение указанных Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя от ДД.ММ.ГГГГ № №, а именно:
1. В квартирах жителей многоквартирного дома с №, в том числе в третьем подъезде по стояку в квартирах № № на внутренних поверхностях наружных стен, на внутренних стенах и на потолках в жилых помещениях наличие следов протечек кровли в виде сухих желтых пятен и бурых разводов, в местах протечек наличие разрушений и отслоений штукатурного и отделочного слоя, деформации стеновых обоев;
2. В третьем подъезде жилого дома на межэтажных площадках с № на внутренних поверхностях наружных стен и потолках наличие следов протечек в виде сухих желтых пятен и разводов, штукатурный и отделочный слой стен и потолков в местах протечек подвержен отслоению и разрушению.
Таким образом, собственники квартир многоквартирного жилого <адрес> по № лишены возможности нормальных условий проживания.
Своими действиями генеральный директор <данные изъяты> ФИО4 допустил нарушение правил содержания и ремонта жилого домов, то есть, административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении №№ Им были подготовлены документы на рассмотрение административной комиссии, направлено факсом уведомление ФИО4 о дате заседания административной комиссии. ДД.ММ.ГГГГ начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области ФИО25 по делу принято решение, а именно вынесено постановление о привлечении генерального директора <данные изъяты>» ФИО4, как должностного лица, к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму 4000 рублей. На заседание административной комиссии генеральный директор <данные изъяты> ФИО4 не явился. Постановление о привлечении к административной ответственности было направлено генеральному директору <данные изъяты> ФИО4 заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно документам, имеющимся в бухгалтерии, штраф по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 был оплачен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>
При вынесении решения о привлечении к административной ответственности, должностным лицам, допустившим нарушения, разъясняется порядок оплаты наложенных штрафов, а также то, что штраф наложен именно на них (должностное лицо), а не на юридическое лицо. Административные штрафы, наложенные на должностное лицо, должны оплачиваться за счет их личных средств, а не за счет организации. Принятие решения о привлечении ФИО4 к административной ответственности по делам №№, происходило в отсутствие ФИО4 (он был должным образом уведомлен о заседании комиссии), однако ранее ФИО4 неоднократно (за ДД.ММ.ГГГГ) привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства в области управления многоквартирными домами, допущенные <данные изъяты> в том числе присутствовал на заседаниях комиссии и ранее уже неоднократно оплачивал наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы.
Указанные выше постановления вынесены были законно и обоснованно, оплата наложенных штрафов произведена, что означает, что они были приняты ФИО4
/т. 2 л.д. 1-7/
- показания свидетеля ФИО1 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера по совместительству, основное место работы в <данные изъяты> В ее должностные обязанности как главного бухгалтера входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. Свою в <данные изъяты> деятельностью осуществляет в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, отдельно договор на материальную ответственность не составлялся, так как она прописана в трудовом договоре.
Всей первичной документацией в УК занималась и занимается ФИО3
С ФИО6 она (ФИО1) познакомилась при трудоустройстве в УК, за время совместной работы в УК, у них сложились хорошие рабочие доверительные отношения.
В <данные изъяты>» с момента основания Общества установлена система «Клиент-банк», т. е. проведение банковских операций с расчетным счетом предприятия осуществляется электронно через программу, установленную на рабочем компьютере ФИО3. С других компьютеров организации доступа к программе «Клиент-банк», к расчетным счетам предприятия не имеется. Доступ к компьютеру имелся только у ФИО3, ключ от системы «Клиент-банк» хранился в период до середины ДД.ММ.ГГГГ года также у нее. Начиная с середины ДД.ММ.ГГГГ ключ от системы «Клиент-банк» хранится у генерального директора Общества.
Правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, до ДД.ММ.ГГГГ обладали генеральный директор и она, как главный бухгалтер. С приходом новых генеральных директоров Общества, после увольнения ФИО6, и по настоящее время, правом подписи платежных банковских документов, в том числе правом электронной подписи, обладает только генеральный директор, ключ от его электронной подписи хранится также у него.
Ключи от электронных подписей генерального директора и главного бухгалтера находились у ФИО3, она ими пользовалась для осуществления платежей по предварительному их согласованию с ней и с генеральным директором. Ключ от ее электронной подписи находился у ФИО3, которая ставила электронную подпись главного бухгалтера на платежных документах УК с разрешения и согласия последней.
По поводу оплаты административных штрафов, наложенных на генерального директора (исполнявшего обязанности генерального директора) УК ФИО4, она поясняет следующее:
Периодически на генерального директора УК, как на должностное лицо, различными инстанциями государственных органов накладываются административные штрафы за административные правонарушения, что и происходило в случае с ФИО6.
Когда на ФИО6 были наложены первые административные штрафы, они с ним решили, что штрафы первоначально можно оплачивать за счет средств УК, однако с последующим возмещением, путем их удержания из его заработной платы. Об этом также была поставлена в известность ФИО3, которой она дала ей согласие и разрешение на использование ее электронной подписи для проведения платежей по оплате административных штрафов, наложенных на ФИО6, как на должностное лицо.
При получении ФИО6 постановлений о наложении на него как на должностное лицо административных штрафов, он ставил на них визу «к оплате» и передавал в бухгалтерию для проведения платежа. После чего, ФИО3 на своем рабочем месте составляла электронное платежное поручение и производила по нему платеж посредством программы «Клиент-Банк».
Оплата административных штрафов, наложенных на генерального директора УК (исполнявшего обязанности генерального директора) ФИО4 производилась за счет собственных денежных средств УК по счету бухгалтерского учета 91.2 по статье расхода «Оплата штрафов».
ФИО61 писались заявления в бухгалтерию УК на удержание из его заработной платы сумм денежных средств, которые были израсходованы УК в счет оплаты наложенных на него как на должностное лицо административных штрафов. Выявлен ли был на момент увольнения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ из УК, остававшийся за ним долг перед УК по возмещению расходов, понесенных Обществом на оплату вышеуказанных административных штрафов, она пояснить не может. Однако при увольнении ФИО61 был полностью рассчитан без долгов.
Осмотрев представленные ей на обозрение исполнительные производства № и № №, возбужденные в отношении ФИО4, она пояснила, что платежные поручения № и № от ДД.ММ.ГГГГ составлены по одному основанию, здесь необходимо считать верным платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «Административный штраф по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ», также необходимо считать верным платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ по основанию «Административный штраф по постановлению к и/п № от ДД.ММ.ГГГГ», однако в последнем допущена техническая ошибка, вместо «№ №» должно быть «№ №». Также справки, предоставлены за ее подписью в Пролетарский отдел судебных приставов УФССП России по Тверской области об оплате штрафов ФИО4, имеют в себе допущенные технические ошибки, а именно, перепутаны номера платежных поручений и номера исполнительных производств. Верным необходимо считать то, что административный штраф по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, а административный штраф по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ оплачен по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.
По поводу коллективного договора, заключенного между генеральным директором и работниками <данные изъяты> она поясняет следующее.
Вообще коллективный договор на предприятии заключается между работодателем и работниками, сам по себе он носит не обязательный характер, то есть, он не обязательно должен быть на предприятии, однако при осуществлении своей деятельности оно должно придерживаться этого договора. Положения этого договора включают в себя оплату труда, поощрения труда, различные удержания из заработной платы, рабочее время, время отпусков.
/т. 2 л.д. 8-12, 18-21/
- иные документы: рапорт старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он докладывает о том, что им в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО1, совместно с заместителем генерального директора Общества ФИО4 , имеют намерение изготовить документы «прошедшим числом», в соответствии с которыми генеральный директор <данные изъяты> получал бы полномочия оплачивать наложенные на него, как на должностное лицо, штрафы за счет денежных средств Общества. После изготовления подложного документа указанные лица планируют его предъявить следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО28, расследующему уголовное дело № №, по факту растраты денежных средств генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4, с целью избежания последним привлечения к уголовной ответственности.
/т. 2 л.д. 17/
- показания свидетеля ФИО26 в судебном заседании, полностью подтвердившей показания на предварительном следствии, оглашенные судом на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что в <данные изъяты> она начала работать в ДД.ММ.ГГГГ году, с июня ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ на должности юрисконсульта, потом она уволилась, и с ДД.ММ.ГГГГ снова работает в данной управляющей компании, также на должности юрисконсульта. В ее должностные обязанности входит составление и заключение договоров <данные изъяты> с арендаторами и собственниками нежилых помещений, ответы гражданам на обращения, представление интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, заверка копий документов УК на основании оригиналов. Подготовкой документов УК к судам, составлением жалоб.
Периодически за нарушение правил эксплуатации жилого фонда, выявленные в ходе проверки жалоб граждан либо иных проверок ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, а также иных контролирующих государственных органов, на управляющую компанию, либо на ее руководителя, как должностное лицо, должностными лицами этих органов, либо судом, выносятся постановления об административных правонарушениях, и о наложении взысканий в виде административных штрафов. В период руководства Обществом ФИО4, на него также периодически накладывались административные штрафы, как на должностное лицо.
По поводу коллективного договора, заключенного между ФИО4 и работниками УК от ДД.ММ.ГГГГ года, она пояснила, что примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел ФИО4 с копией такого договора и попросил заверить ее печатью и своей подписью, что последняя и сделала. Оригинал данного документа ей представлен ФИО61 не был, раньше она этот документ никогда не видела и о нем ничего не слышала, просьбу ФИО4 заверить представленную ей копию без обозрения оригинала она выполнила, так как у нее не было оснований не доверять заместителю генерального директора. В юридическом отделе также этот документ не хранится.
/т. 2 л.д. 22-25/
- показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии, оглашенные судом в связи с ее отказом на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний в судебном заседании, о том, что в <данные изъяты>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, на должности начальника планово-экономического отдела. В ее обязанности входило анализ договоров, жилищного законодательства, подготовка дополнительных соглашений и др.
Кроме того, в период всей своей деятельности в управляющей компании, в связи с загруженностью бухгалтера-кассира ФИО3 и отсутствием достаточных познаний в этой области у ФИО2, начисление заработной платы сотрудникам Общества было поручено ФИО6, так как у нее уже ранее имелся опыт проведения такого рода операций.
Генеральным директором <данные изъяты> в период ее работы в УК, являлся ее законный супруг ФИО4 В связи с тем, что в отношении него ведется расследование, от дальнейшей дачи показаний отказалась, пожелала воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/т. 2 л.д. 26-28/
- иные документы: сведения, предоставленные Межрайонной ИФНС № 10 России по Тверской области в отношении <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, а также сведения об учредителях. Согласно данных сведений <данные изъяты>» имеет расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Отделении № 8697 ОАО «Сбербанк России», <...>. Кроме того, согласно представленных сведений, с ДД.ММ.ГГГГ учредителями <данные изъяты> являются ООО «Единый расчетный кассовый центр» с долей участия 67 % и МУП «Тверская дирекция единого заказчика» с долей участия 33 %.
/т. 2 л.д. 35-43/
- иные документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС № 12 России по Тверской области содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», ОГРН №, в том числе сведения: ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ адрес юридического лица: №, <адрес>.
/т. 2 л.д. 45-48/
- вещественное доказательство: CD-диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России», содержащий в себе сведения из юридического дела <данные изъяты> а также выписки движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, в котором отражены перечисления денежных средств в счет оплаты административного штрафов, наложенных на исполняющего обязанности генерального директора управляющей компании ФИО4, и протокол его осмотра.
/т. 2 л.д. 50, 51-54, 92/
- иные документы: документы, выведенные посредством принтера на бумажный носитель в ходе осмотра CD-диска, предоставленного ОАО «Сбербанк России», содержащего в себе сведения из отсканированных документов юридического дела <данные изъяты>, а также выписку движения денежных средств по расчетному счету № №, принадлежащему Обществу, а именно: заявление за подписью руководителя <данные изъяты> ФИО4 и главного бухгалтера ФИО1 на открытие расчетного счета, на основании которого открыт расчетный счет № №, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тверским отделением № 8607 ОАО «Сбербанк России» г. Тверь и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 на открытие и расчетно-кассовое обслуживание управляющей компании, с приложением и дополнительным соглашением, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о перечислении денежных средств со счета в адрес УФК Тверской области в счет оплаты административных штрафов, наложенных на ФИО4
/т. 2 л.д. 55-91/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: № <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 96-101/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области изъяты материалы дел об административных правонарушениях в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО4: № <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 102-103/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
<данные изъяты>
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты документы: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 198-203/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 204-211, 212-216, 217-289/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Пролетарском районном отделе судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области изъяты документы исполнительные производства в отношении ФИО4: исполнительное производство № <данные изъяты>.
/т. 3 л.д. 4-6/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 7-16, 17-20, 21-95/
- иные документы: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 107-110/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> ФИО13 изъяты копии следующих документов: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 113-117/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 2 л.д. 118-142, 143-147/
- иные документы: копии редакций устава Общества, предоставленные <данные изъяты> по запросу: Устав, утвержденный общим собранием учредителей протокол № №
/т. 3 л.д. 150, 151-196/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 3 л.д. 202-205, 209-211, 219, 224-226, 231-245, 247-259, 260-263/
- иные документы: справка № № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении руководителя <данные изъяты> ФИО4, содержащая в себе сведения об оплаченных за счет денежных средств Общества административных штрафов, наложенных на ФИО4 как на должностное лицо, которые были удержаны из его заработной платы по его заявлениям, до, а также после его увольнения ДД.ММ.ГГГГ года из управляющей компании.
/т. 4 л.д. 4, 5-19/
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты следующие документы: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 24-28/
- вещественные доказательства: <данные изъяты>
/т. 4 л.д. 29-40, 41-47, 48-172/
Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, принимая их в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и полностью подтверждающими вину подсудимого.
Действия ФИО4 органами предварительного следствия были квалифицированы по ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.
Квалификация его действий является правильной, поскольку он совершил десять растрат, то есть хищений чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.
При этом суд считает, что умысел подсудимого на растрату, вверенного ему имущества, полностью подтверждается приведёнными выше в приговоре доказательствами. Указанные доказательства, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, данные доказательства суд считает допустимыми и достоверными, и в своей совокупности полностью подтверждающими виновность подсудимого в совершении преступлений. В судебном заседании ФИО6 признал вину в полном объеме обвинения без дачи подробных показаний, что свидетельствует о том, что он являлся единственным работником данного Общества, то есть осуществлял организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции в указанном Обществе, в том числе распоряжался финансовыми средствами Общества, что подтверждается положениями Устава <данные изъяты>» и показаниями свидетелей, подробно изложенными в приговоре.
Кроме того, установлено, что ФИО6 достоверно знал о наличии вынесенных в отношении него как должностного лица, и вступивших в законную силу постановлений мировых судей, постановлений ГУ «ГЖИ» Тверской области, согласно которым он признан виновным в совершении различных административных правонарушений и подвергнут административным наказаниям в виде штрафов. Получив копии указанных выше при описании обстоятельств в приговоре постановлений, и зная о том, что штраф должен быть им оплачен лично и из его личных средств, он передавал копии постановлений бухгалтеру-кассиру ФИО3 и давал указание последней об оплате этих штрафов с расчётного счёта <данные изъяты> пояснив последней, что в настоящее время он не может оплатить штраф самостоятельно, но в последующем перечисленные за него денежные средства могут быть удержаны из его заработной платы. Доводы подсудимого при даче показаний на предварительном следствии о том, что у него отсутствовал корыстный мотив и умысел, направленный на безвозмездное обращение вверенного ему имущества, так как он изначально дав указание об оплате штрафа за счёт средств <данные изъяты>», намеревался их вернуть путём удержания из его же заработной платы, о чём сразу сообщил ФИО3 и написал соответствующее заявление в ООО, суд находит несостоятельными, поскольку приведённые доводы подсудимым, не свидетельствуют об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ, и не исключают корыстной заинтересованности подсудимого, по следующим основаниям.
Как установлено материалами дела, ФИО6 являлся единственным работником <данные изъяты> и самостоятельно принял решение о невыплате начисляемой ему заработной платы в счет погашения оплаченного за счет средств ООО штрафа. В момент, когда он давал указания ФИО3 об оплате штрафов со счёта ООО, ФИО6 пояснил, последней, что его материальное положение не позволяет ему оплатить данный штраф самостоятельно, и полагал, что этот штраф, возможно, будет, потом удержать из его начисленной и невыплаченной ему заработной платы.
Вместе с тем, подсудимый сроки возврата денежных средств на счёт предприятия, никаким образом не определил, а также установить и удостовериться в отсутствии у него задолженности и обязательств перед юридическим лицом не предпринимал, что подтверждается тем, что на момент возбуждения уголовного дела им не были возмещены все перечисленные за него суммы штрафов за счет ООО.
В судебном заседании, из изложенных выше доказательств установлено также, что ФИО6, являясь единственным работником <данные изъяты> и обладая правом первой подписи финансовых и распорядительных документов, приказа либо распоряжения о перечислении из начисленной ему заработной платы наложенного на него штрафа не издавал, также как и приказа об удержании уже перечисленного со счёта <данные изъяты> штрафа из его заработной платы.
Кроме того, в силу ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Трудовым законодательством не предусмотрено удержания из заработной платы работника в пользу работодателя оплаченных за него работодателем ранее штрафов.
В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ закон возлагает обязанность уплатить административный штраф на лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения и подвергнутое взысканию в виде административного штрафа, а не на его работодателя.
Таким образом, заявление ФИО6 на имя директора ООО об удержании суммы штрафа из заработной платы изначально не подлежало удовлетворению, и не могло быть адресовано ООО, о чём не мог не знать ФИО6 в силу своего образования и достаточно длительного опыта работы в аналогичных должностях, а так же в силу своих полномочий, прав и обязанностей, предоставленных ему Уставом <данные изъяты>Наличие умысла у ФИО6 на растрату, вверенного ему имущества, с корыстной целью, подтверждается и тем, что в период работы в <данные изъяты> он являясь единоличным исполнительным органом Общества, не принял никаких попыток вернуть данные денежные средства на счёт Общества до возбуждения уголовного дела по части оплаченных за него штрафов.
То обстоятельство, что подсудимый впоследствии намеревался вернуть данные денежные средства на счёт <данные изъяты> но не сделал этого до возбуждения уголовного дела, а также размер причинённого ущерба, не свидетельствует об отсутствии негативных последствии от действий ФИО6 и отсутствии в его действиях составов растраты, поскольку ущерб юридическому лицу причинён в момент списания данных денежных средств со счёта <данные изъяты> то есть в момент совершения хищений. Оснований для признания данных действий ФИО6 не представляющими состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, суд не усматривает, поскольку преступление совершено им с использованием служебного положения, вопреки интересам юридического лица, осуществляющего, в том числе деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и получающего доходы от населения, оплачивающих данные услуги, а сами действия подсудимого противоречат понятиям и целям наказания, поскольку в результате этих действий ФИО6, совершившего административные правонарушения и подвергнутого административным наказаниям в виде штрафов, указанные штрафы им в установленные сроки оплачены не были, то есть фактически он остался безнаказанным.
Каких-либо сведений о заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого, и оснований для оговора ими ФИО6, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, судом не установлено.
С учётом изложенного, суд считает установленным и доказанным умысел подсудимого на растрату вверенного ему имущества и корыстную заинтересованность ФИО6, поскольку он, используя своё служебное положение в качестве директора юридического лица <данные изъяты> желая избавить себя от лишних расходов, противоправно израсходовал вверенные ему денежные средства данного юридического лица, в своих целях, дав указание бухгалтеру, осуществляющей ведение бухгалтерского учёта, о перечислении со счёта <данные изъяты> сумм штрафов, наложенных лично на директора, то есть совершил действия по фактическому их изъятию из средств юридического лица и распоряжению ими по своему усмотрению, как своими собственными.
При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, иные обстоятельства по делу.
Подсудимый совершил десять тяжких преступлений, направленных против собственности в сфере экономики, что повышает степень общественной опасности содеянного.
ФИО6 <данные изъяты>.
Отягчающих наказание обстоятельств согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает искреннее раскаяние и полное признание вины, совершение преступления впервые.
Представитель потерпевшего по делу настаивал на строгом наказании.
Достаточных оснований для применения положения, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ по изменению категории преступления по данному делу суд не находит, принимая при этом во внимание фактические обстоятельства совершенных ФИО6 преступлений и степень общественной опасности содеянного.
На основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая, что подсудимый совершил десять умышленных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, посягающих на отношения в сфере экономики и направленные против собственности, суд, обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимому, с учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, полагает необходимым для достижения установленных уголовным законом целей наказания назначить ФИО6 наказание в виде штрафа, но с учетом материального положения его семьи, в минимальном пределе санкции статьи.
Суд не усматривает оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в силу характера и степени общественной опасности содеянного, не установлено.
Вещественные доказательства по делу в силу ст. 81 УПК РФ подлежат хранению в материалах дела.
Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 ч.3 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей по каждому из десяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ.
На основании ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей.
Меру пресечения – подписку о невыезде – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции.
Судья: Р.Ф. Виноградова , Приговор не обжалован и вступил в законную силу 01.08.2014 года.
