Приговор Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) от 02.11.2018 № 1-144/18

Приговор

Именем Российской Федерации

г.Ростов-на-Дону 02 ноября 2018 года

Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Попова А.Е.

при секретаре Бабенко Г.А.,

с участием:

государственного обвинителя, ст.помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Вернигоры Д.П.,

адвоката: Гарибяна Г.С.,

потерпевших: Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №1., Потерпевший №7,

подсудимой: Тебуевой С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению:

Тебуевой С.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, <данные изъяты>, проживающей до задержания по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 196 УК РФ,

Установил:

Подсудимая Тебуева С.М., являясь единственным учредителем, а так же лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – директором Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятии «Циркон», расположенного по адресу: юридический - <адрес>, фактический – <адрес>, назначенная на эту должность в соответствии с решением № от 12.11.2009 года, и приказом № от 12.11.2009 года, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежных средств, сотрудников ООО НПП «Циркон» Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 находящихся в её служебном подчинении, на общую сумму 5 970 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, Тебуева С.М., 21.01.2013г., осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> сознательно сообщила сотрудникк ООО НПП «Циркон» Потерпевший №2, находящемуся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №2 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему оформить кредит в банке, а полученные Потерпевший №2 в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью ей доверяя, Потерпевший №2, в сопровождении бухгалтера ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1 не осведомленной о преступном умысле Тебуевой С.М., 30.01.2013г., находясь в банке ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188, оформил кредит на сумму 1 000 000 рублей, после чего, в этот же день Потерпевший №1 полученные в качестве кредита Потерпевший №2 денежные средства, в сумме 1 000 000 рублей, зачислила на расчетный счет ООО НПП «Циркон» №, отрытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188, после чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в свою пользу, зная, что денежные средства, поступили на расчетный счет ООО НПП «Циркон», создавая искренность намерений и видимость своих действий, направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного займа № от 30.01.2013г., заключенный с Потерпевший №2 на сумму 1 000 000 рублей, сроком до 29.01.2015г., тем самым, обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

После чего, Тебуева С.М., с целью введения в заблуждение Потерпевший №2, в период с 21.02.2013 года по 13.03.2014 года, внесла на расчетный счет Потерпевший №2 денежные средства в сумме 309 210 рублей, в счет погашения ежемесячных платежей по кредиту, тем самым продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №2 относительно своих истинных намерений.

Так же, Тебуева С.М., 21.01.2013г., осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> сознательно сообщила сотруднику ООО НПП «Циркон» Потерпевший №3, находящемуся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №3 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему оформить кредит в банке, а полученные Потерпевший №3 в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью ей доверяя, Потерпевший №3 в сопровождении бухгалтера ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1., не осведомленной о преступном умысле Тебуевой С.М., 30.01.2013 находясь в банке ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188, оформил кредит на сумму 1 000 000 рублей, после чего, в этот же день, Потерпевший №1 полученные в качестве кредита, Потерпевший №3 денежные средства, в сумме 750 000 рублей зачислила на расчетный счет ООО НПП «Циркон» №, отрытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188, остальные денежные средства в сумме 250 000 рублей были выданы в подотчет Тебуевой С.М., после чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 в свою пользу, зная, что денежные средства, поступили на расчетный счет ООО НПП «Циркон» и ей в подотчет, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного займа № от 30.01.2013г., заключенный с Потерпевший №3 на сумму 1 000 000 рублей, сроком до 30.01.2014г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в еее якобы искренних намерениях по возврату займа.

После чего, Тебуева С.М. с целью введения в заблуждение Потерпевший №3, в период времени с 21.02.2013г. по 13.03.2014г., внесла на расчетный счет Потерпевший №3 денежные средства в сумме 325 510 рублей, в счет погашения ежемесячных платежей по кредиту, тем самым продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №3 относительно своих истинных намерений.

Также, Тебуева С.М., 21.01.2013г., осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила сотруднику ООО НПП «Циркон» Потерпевший №4, находящемуся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №4 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему оформить кредит в банке, а полученные Потерпевший №4 в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью ей доверяя, Потерпевший №4 в сопровождении бухгалтера ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1 не осведомленной о преступном умысле Тебуевой С.М., 01.02.2013, находясь в банке ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188, оформил кредит на сумму 1 000 000 рублей, после чего, в этот же день, Потерпевший №1 полученные в качестве кредита Потерпевший №4 денежные средства, в сумме 1000 000 рублей зачислила на расчетный счет ООО НПП «Циркон» №, отрытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188, после чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 в свою пользу, зная, что денежные средства, поступили на расчетный счет ООО НПП «Циркон», создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного займа № от 01.02.2013г., заключенный со Потерпевший №4 на сумму 1000000 рублей, сроком до 01.02.2014г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в его якобы искренних намерениях по возврату займа.

После чего, Тебуева С.М., с целью введения в заблуждение Потерпевший №4, в период времени с 19.02.2013г. по 13.03.2014г., внесла на расчетный счет Потерпевший №4 денежные средства в сумме 307 300 рублей, в счет погашения ежемесячных платежей по кредиту, тем самым продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №4 относительно своих истинных намерений.

Далее Тебуева С.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03.06.2013г. сознательно сообщила Потерпевший №4, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 490 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №4 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему обналичить с кредитной карты денежные средства, снятые Потерпевший №4 денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по погашению кредитной карты, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

03.06.2013г., в дневное время суток, Потерпевший №4, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., снял в банкомате ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188, с кредитной карты №, оформленной на него(Потерпевший №4), денежные средства в сумме 490 000 рублей, после чего, в тот же день, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, доверяя последней, передал ей(Тебуевой С.М.) денежные средства в сумме 490 000 рублей. Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 490 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Так же, Тебуева С.М., в марте 2013 года, осуществляя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь на территории г.Сочи, сознательно сообщила сотруднику ООО НПП «Циркон» Потерпевший №5, находящемуся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №5 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему обналичить с кредитной карты денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по погашению кредитной карты, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Так, Потерпевший №5, в апреле 2013 года, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., снял в банкоматах г.Сочи с кредитной карты №, оформленной на него(Потерпевший №5), денежные средства в сумме 500 000 рублей, затем, доверяя Тебуевой С.М., в апреле 2013 года, передал лично последней, находясь по адресу: г.Сочи, ул.Московская, 5, денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила, полученные от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 500 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Пятковым В.В. денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, в апреле 2013 года, находясь в Сочинском филиале ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, с целью введения последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 18.04.2013г., заключенный с Пятковым В.В. на сумму 500 000 рублей, тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в его якобы искренних намерениях по возврату займа.

Так же, Тебуева С.М., в январе 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, на территории г.Сочи, сознательно сообщила сотруднику ООО НПП «Циркон» Потерпевший №6, находящуюся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последней в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последней, злоупотребляя её доверием, зная о том, что у Потерпевший №6 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ей оформить кредит в банке, а полученные Потерпевший №6 в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью ей доверяя, Потерпевший №6 29.01.2013г., находясь в банке ПАО «Банк Уралсиб» г.Сочи, расположенном по адресу: г.Сочи, ул.Московская, 5, оформила кредит на сумму 1 000 000 рублей, после чего, в этот же день, полученные в качестве кредита денежные средства, в сумме 1 000 000 рублей, Потерпевший №6 доверяя Тебуевой С.М., находясь на территории г.Сочи, передала лично Тебуевой С.М. Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и распорядилась ими, по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6 в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в Сочинском филиале ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного договор процентного займа № от 29.01.2013г., заключенный с Потерпевший №6 на сумму 1000 000 рублей, сроком до 29.01.2014г., тем самым обманула последнюю, желая придать своим действиям видимость в ее якобы искренних намерениях по возврату займа.

После чего, Тебуева С.М. с целью введения в заблуждение Потерпевший №6, в период времени с 21.02.2013г. по 15.04.2014г., внесла на расчетный счет Потерпевший №6 денежные средства в сумме 301 160 рублей, в счет погашения ежемесячных платежей по кредиту, тем самым продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №6 относительно своих истинных намерений.

Далее, Тебуева С.М. в декабре 2013 года, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №6, сознательно сообщила ей заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, о том, что она полностью погасит кредиты, полученные Потерпевший №6 в связи, с чем Потерпевший №6 необходимо получить в ПАО «Банк Уралсиб» г.Сочи в качестве кредита денежные средства на погашение ежемесячного платежа, по ранее полученному ею кредиту 29.01.2013г. в сумме 1 000 000 рублей, заверяя, что полученные Потерпевший №6 кредиты будут погашены полностью Тебуевой С.М..

25.12.2013г., Потерпевший №6, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., находясь в ПАО «Банк Уралсиб» г.Сочи, расположенном по адресу: г.Сочи, ул. Московская, 5, доверяя Тебуевой С.М., получила кредит в ПАО «Банк Уралсиб» г.Сочи в сумме 95 000 рублей и оплатила ежемесячные платежи по кредиту, ранее ею полученному 29.01.2013г. в сумме 1 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить переданные Потерпевший №6 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного займа № от 27.12.2013г., заключенный с Потерпевший №6 на сумму 95 000 рублей, сроком до 24.12.2018г., тем самым обманула последнюю, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Так же, Тебуева С.М., в январе 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила сотруднику ООО НПП «Циркон» Потерпевший №7, находящемуся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №7 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему оформить кредит в банке, а полученные Потерпевший №7 в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью ей доверяя, Потерпевший №7 в сопровождении бухгалтера ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1 не осведомленной о преступном умысле Тебуевой С.М., 05.02.2013г., находясь в банке ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188, оформил кредит на сумму 500 000 рублей, после чего, в этот же день, Потерпевший №1 полученные в качестве кредита, Потерпевший №7 денежные средства, в сумме 467 750 рублей зачислила на расчетный счет ООО НПП «Циркон» №, отрытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188, остальные денежные средства в сумме 32 250 рублей были выданы в подотчет Тебуевой С.М.. Тебуева С.М. не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 500 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 в свою пользу, зная, что денежные средства, поступили на расчетный счет ООО НПП «Циркон» и ей в подотчет, создавая искренность намерений и видимость своих действий, направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного займа № от 05.02.2013г., заключенный с Потерпевший №7 на сумму 500 000 рублей, сроком до 05.02.2014г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в ее якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М. 27.12.2013г., осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 385 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, зная о том, что у Потерпевший №7 указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предложила ему оформить кредит в банке, а полученные Потерпевший №7 в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью ей доверяя, Потерпевший №7 в сопровождении бухгалтера ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1., не осведомленной о преступном умысле Тебуевой С.М., 27.12.2013г., находясь в банке ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188, оформил кредит на сумму 385 000 рублей, после чего, выданные Потерпевший №7 в банке денежные средства, получила Потерпевший №1., которая в этот же день, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Водопроводный, 5, передала, полученные в качестве кредита Потерпевший №7 денежные средства в сумме 385 000 рублей, лично Тебуевой С.М.. Тебуева С.М. не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель, похитила полученные от Потерпевший №7, денежные средства в сумме 385 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор процентного займа № от 10.01.2014г., заключенный с Потерпевший №7 на сумму 385 000 рублей, сроком до 09.01.2015г., тем самым, обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в ее якобы искренних намерениях по возврату займа.

После чего, Тебуева С.М. с целью введения в заблуждение Потерпевший №7, в период времени с 21.02.2013г. по 13.04.2014г., внесла на расчетный счет Потерпевший №7 денежные средства в сумме 222 700 рублей, в счет погашения ежемесячных платежей по кредитам, тем самым продолжила вводить в заблуждение Потерпевший №7 относительно своих истинных намерений.

Таким образом, Тебуева С.М. в период времени с января 2013 года до 10.01.2014 года, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, похитила принадлежащие им денежные средства в сумме 5 970 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Она же(Тебуева С.М.), являясь единственным учредителем, а так же лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – директором Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятии «Циркон» расположенного по адресу: юридический - <адрес>, фактический – <адрес>, назначенная на данную должность в соответствии с решением № от 12.11.2009 года, и приказом № от 12.11.2009 года, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, используя свое служебное положение, а именно занимаемую ею должность директора ООО НПП «Циркон», пользуясь авторитетом учредителя и руководителя организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность по производству общестроительных работ, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 в особо крупном размере на общую сумму 23 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, Тебуева С.М., в январе 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в январе 2013, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал Тебуевой С.М., денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий, направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 09.01.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 2 000 000 рублей, сроком до 15.02.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в январе 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, для возврата долга ООО «Брэнд Менеджмент», при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила на указанную сумму оформить договор займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, а денежные средства в сумме 4 000 000 рублей перечислить на расчетный счет ООО «Брэнд Менеджмент», гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, 23.01.2013г. находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, доверяя последней, Потерпевший №8 произвел безналичный банковский перевод денежных средств со своего расчетного счета №, открытого в филиале РРУ ОАО «Минбанк» г.Ростова-на-Дону в сумме 4 000 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Брэнд Менеджмент», открытый в Петербургском филиале ОАО «Межтопэнергобанк».

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить перечисленные Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> в январе 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 21.01.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 4 000 000 рублей, сроком до 15.02.2015г., тем самым, обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в феврале 2013г., осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в феврале 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, в феврале 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 28.02.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 1 000 000 рублей, сроком до 31.10.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в апреле 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в апреле 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, в апреле 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 22.04.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 1 000 000 рублей, сроком до 31.10.2013г., тем самым, обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в мае 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в мае 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> в мае 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 08.05.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 1000000 рублей, сроком до 31.10.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в июне 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в июне 2013г., находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> в июне 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 02.06.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 1000000 рублей, сроком до 31.10.2013г., тем самым, обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в июле 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в июле 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

После чего Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> в июле 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 17.07.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 1800000 рублей, сроком до 31.10.2013г., тем самым, обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в августе 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в августе 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 2 500 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, в августе 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 12.08.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 2 500 000 рублей, сроком до 31.10.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в ноябре 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в ноябре 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

После чего Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, в ноябре 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 01.11.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 3000000 рублей, сроком до 31.12.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в ноябре 2013 года, осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в ноябре 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, в ноябре 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 13.11.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 1000000 рублей, сроком до 30.12.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Далее, Тебуева С.М., в ноябре 2013г., осуществляя свой вышеуказанный преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, сознательно сообщила Потерпевший №8, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства в сумме 3 700 000 рублей, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с последним, злоупотребляя его доверием, предложила передать ей указанную сумму в качестве займа, с последующим возвратом и уплатой процентов, гарантируя возврат заемных денежных средств, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Тебуевой С.М., поддавшись на ее уговоры, полностью доверяя ей, в ноябре 2013 года, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №8 передал ей денежные средства в сумме 3 700 000 рублей.

После чего, Тебуева С.М., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель безвозмездно обратить передаваемые Потерпевший №8 денежные средства в свою пользу, создавая искренность намерений и видимость своих действий направленных на выполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, в ноябре 2013 года, собственноручно подписала в лице директора ООО НПП «Циркон» договор займа № от 20.11.2013г., заключенный с Потерпевший №8 на сумму 3 700 000 рублей, сроком до 30.12.2013г., тем самым обманула последнего, желая придать своим действиям видимость в её якобы искренних намерениях по возврату займа.

Таким образом, Тебуева С.М., в период времени с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8, похитила принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 23 000 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №8 ущерб в особо крупном размере.

Она же(Тебуева С.М.), в период времени с 12.11.2009г. по 25.06.2015г., в соответствии с решением единственного участника ООО НПП «Циркон» № от 12.11.2009г. была назначена и приступила к исполнению обязанностей директора общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятии «Циркон» (ИНН 6163014586).

Затем в период с 12.11.2009г. по 25.06.2015г., она, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО НПП «Циркон», в целях извлечения выгоды и преимущества для себя, а так же являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – директором Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятии «Циркон» расположенного по адресу: юридический - <адрес>, фактический – <адрес> назначенная на основании приказа № от 12.11.2009г., являясь единоличным исполнительным органом, постоянно наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО НПП «Циркон», основным видом деятельностью, которого является производство общестроительных работ, осуществляя предпринимательскую деятельность, находясь по адресу: <адрес> умышленно, из корыстных побуждений совершала продолжаемые действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, что причинило крупный ущерб кредиторам.

При этом, не позднее января 2013 года, Тебуева С.М., разработала преступную схему преднамеренного банкротства ООО НПП «Циркон», путем неисполнения взятых перед кредиторами общества долговых обязательств с целью личного обогащения.

Суть разработанной схемы преднамеренного банкротства заключалась в хищении ею имущества ООО НПП «Циркон», в развитие которого были частично вложены инвестиционные денежные средства физических лиц, в сочетании с существенным обременением обязательствами перед «заинтересованными кредиторами», которыми выступали Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8

Также, схема преступления, предусматривала заключение сделок на заведомо экономически невыгодных условиях для ООО «Циркон», формирование крупной кредиторской задолженности ООО НПП «Циркон» перед кредиторами с целью преднамеренного банкротства общества, в последующем разорение общества.

Так, Тебуева С.М., в период с января 2013 года по декабрь 2013 года, получила заемные денежные средства в соответствии с договорами процентных займов и актами приема передачи денежных средств к договорам заключенными с физическими лицами, в общей сумме 28 980 000 рублей, из которых оприходовано в системе бухгалтерского учета в общей сумме 4 500 000 рублей, и не оприходовано в системе бухгалтерского учета в общей сумме 24 385 000 рублей.

Далее, она, находясь в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, и в Сочинском филиале ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, зная о том, что ООО НПП «Циркон» имеет задолженность по налогам и просроченную кредиторскую задолженность, из корыстных побуждений, с целью преднамеренного банкротства предприятия и причинения крупного ущерба кредиторам, в период с января 2013 года по декабрь 2013 года заключала договоры процентных займов, в лице директора ООО НПП «Циркон», для формирования крупной кредиторской задолженности ООО НПП «Циркон» на заведомо невыгодных условиях для предприятия, а именно: между Тебуевой С.М. в лице директора ООО НПП «Циркон» и физическими лицами Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Пятковым В.В., Потерпевший №6, Потерпевший №7 были заключены следующие договоры процентных займов:

- договор процентного займа № от 29.01.2013г., заключенный в Сочинском филиале ООО НПП «Циркон» расположенном по адресу: <адрес>. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 23% годовых, срок возврата 29.01.2014г.;

- договор процентного займа № от 30.01.2013г., заключенный офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 23% годовых, срок возврата 30.01.2014г.;

- договор процентного займа № от 30.01.2013г., заключенный офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 23% годовых, срок возврата 30.01.2014г.;

- договор процентного займа № от 01.02.2013г., заключенный офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 23% годовых, срок возврата 01.02.2014г.;

- договор процентного займа № от 05.02.2013г., заключенный офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> Сумма займа – 500 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 23,5% годовых, срок возврата 05.02.2014г.;

- договор займа № от 18.04.2013г., заключенный в Сочинском филиале ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>. Сумма займа – 500 000 рублей;

- договор процентного займа № от 27.12.2013г., заключенный офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>. Сумма займа – 95 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 19,5% годовых, срок возврата 24.12.2014г.;

- договор процентного займа № от 10.01.2014г., заключенный офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> Сумма займа – 385 000 рублей. В соответствии с п.2.1 договора заем предоставляется на условиях 19,5% годовых, срок возврата 09.01.2015г.;

Также, согласно разработанному плану преступления, между Тебуевой С.М. в лице директора ООО НПП «Циркон» и физическим лицом Потерпевший №8 в офисе ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес>, были заключены следующие договоры процентных займов с процентной ставкой от 84 % до 120 % годовых, что делает договоры займа с Потерпевший №8 экономически невыгодными для ООО НПП «Циркон»:

- договор займа № от 09.01.2013г. Сумма займа – 2 000 000 рублей. В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на условиях 84 % годовых, срок возврата 15.02.2013г.;

- договор займа № от 21.01.2013г. Сумма займа – 4 000 000 рублей, срок возврата 15.02.2013г.;

- дополнительное соглашение к договору займа от 21.01.2013г. от 23.01.2013г. В соответствии с п.1. договора заем предоставляется на условиях 84 % годовых;

- договор займа № от 28.02.2013г. Сумма займа – 2 000 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84% годовых, срок возврата 31.10.2013г.;

- договор займа № от 22.02.2013г. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84% годовых, срок возврата 31.10.2013г.;

- договор займа № от 08.05.2013г. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84 % годовых, срок возврата 31.10.2013г.;

- договор займа № от 02.06.2013г. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84 % годовых, срок возврата 31.10.2013г.;

- договор займа № от 17.07.2013г. Сумма займа – 1 800 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84% годовых, срок возврата 31.10.2013г.;

- договор займа № от 12.08.2013г. Сумма займа – 2 500 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84% годовых, срок возврата 31.10.2013г.;

- договор займа № от 01.11.2013г. Сумма займа – 3 000 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 84% годовых, срок возврата 31.12.2013г.;

- договор займа № от 13.11.2013г. Сумма займа – 1 000 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 120% годовых, срок возврата 30.12.2013г.;

- договор займа № от 20.11.2013г. Сумма займа – 3 700 000 рублей. В соответствии с п.1.2 договора процентного заем предоставляется на условиях 120% годовых, срок возврата 30.12.2013г.

Таким образом, в период с января 2013 года по декабрь 2013 года Тебуева С.М. заключила договоры процентных займов, выступая в лице директора ООО НПП «Циркон» на общую сумму 28 980 000 рублей.

Кроме того, данные сделки были проведены в нарушение «Порядка ведения кассовых операций в РФ», получение и выдача денежных средств по договорам займа происходило частично через расчетный счет в банке, в связи с чем денежные средства, полученные от физических лиц, были частично оприходованы кассу предприятия ООО НПП «Циркон», тем самым в распоряжение ООО НПП «Циркон» не передавались, оборотные средства предприятия не пополняли, на расчеты по обязательствам не направлялись, вывод денежных средств в сумме 24 385 000 рублей из распоряжения ООО НПП «Циркон» ухудшил финансовое положения предприятия.

В нарушение Указаний ЦБ РФ от 20.06.2007г. N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя", размер суммы денежных средств расчетов по займам многократно превышает размер расчетов наличными деньгами по одной сделке, одному договору.

В результате указанных сделок, совершенных директором Тебуевой С.М на заведомо невыгодных экономических условиях, для ООО НПП «Циркон» увеличилась неплатежеспособность предприятия, заведомо влекущая неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

Таким образом, в результате умышленных действий руководителя ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., направленных на преднамеренное банкротство возглавляемого ею предприятия, ООО НПП «Циркон» было лишено значительной части основных средств, необходимых в осуществлении основной деятельности, что повлекло неспособность удовлетворить требования кредиторов ООО НПП «Циркон» по обязательствам перед ними и выплатить обязательные платежи, и привело к неплатежеспособности предприятия, в связи с чем 25.06.2015г. определением Арбитражного суда Ростовской области в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, решением Арбитражного суда Ростовской области по делу № ООО НПП «Циркон» признано несостоятельным (банкротом).

В ходе рассмотрения Арбитражным судом Ростовской области дела о признании ООО НПП «Циркон» несостоятельным (банкротом), а также в ходе следствия были установлены кредиторы, которым причинен ущерб и размеры требований кредиторов: государству РФ, в лице его налогового органа Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области, в размере 16 162 085,71 рублей; Потерпевший №1. в размере 195 059,49 рублей; Потерпевший №19 в размере 120 739, 09 рублей; Потерпевший №17 в размере 87 014, 21 рублей; Потерпевший №4 в размере 1 622 945,48 рублей; Потерпевший №11 в размере 708 734, 26 рублей; Потерпевший №2 в размере 1 238 956, 67 рублей; Потерпевший №7 в размере 1 293 666, 25 рублей; Потерпевший №3 в размере 1 500 426, 67 рублей; Потерпевший №6 в размере 1 548 166, 67 рублей; ФИО31 в размере 29 758 125 рублей; ООО <данные изъяты> в размере 2 626 541, 67 рублей; ООО «<данные изъяты>» в размере 5 679 366, 40 рублей; ПАО <данные изъяты>» в размере 793, 98 рублей; ООО «<данные изъяты> в размере 619 437, 79 рублей; ООО «<данные изъяты> в размере 7 998 145, 83 рублей; ООО «<данные изъяты>» в размере 27 382,50 рублей; ООО «<данные изъяты> в размере 25 335,85 рублей; АО «<данные изъяты>» в размере 10 717,16 рублей; ФГУП «<данные изъяты> в размере 15 285 298, 12 рублей.

Таким образом, Тебуева С.М. являясь учредителем и директором ООО НПП «Циркон», находясь на территории г.Ростова-на-Дону и г.Сочи, из корыстных побуждений, в период с января 2013 года по декабрь 2013 года, совершила ряд взаимосвязанных действий, повлекших неспособность ООО НПП «Циркон» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что повлекло его банкротство и причинение крупного ущерба кредиторам общества, так как требования кредиторов общества составляют 86 508 937, 80 рублей, что превышает 1 500 000 рублей и является крупным ущербом.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Тебуева С.М. свою вину признала в полном объеме и на основании ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

Суд считает, что вина подсудимой Тебуевой С.М. подтверждается всеми собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, о том, что он познакомился, с Тебуевой С.М., 2010 году. Познакомились они по поводу того, что налоговая инспекция, после проведения проверки в ООО НПП «Циркон», составила акт с суммами налога, с которыми ООО НПП «Циркон» был не согласен, и тогда Тебуева С.М. обратилась к нему для представления интересов ООО НПП "Циркон" в суде. Он представлял интересы ООО НПП «Циркон» успешно, они выиграли дел. После этого Тебуева С.М. стала достаточно часто к нему обращаться по самым разным вопросам, возникающим в финансово-хозяйственной деятельности, и в том числе она обращалась и по вопросам краткосрочного финансирования, когда ей не хватало денег на покрытие тех или иных финансовых расходов. При этом Тебуева С.М. за период с 2010 по 2013г.г. практически три года показала себя как добросовестный кредитор, как добросовестный заемщик. Никаких вопросов у них по незакрытым суммам займа не возникало. Тебуева С.М. всегда выполняла свои обязательства в срок и поэтому он, ей всецело доверял. Они общались с ней не только на производственные темы, но и на личные, поздравляли друг друга с праздником, днем рождения и т.д., отношения были хорошие, доверительные, и он Тебуеву С.М. достаточно часто в течение этих трех лет выручал, в том числе финансово и в том числе на достаточно существенные суммы, которые составляли порядка 3 000 000-5 000 000 рублей. Никаких сложностей с возвратом этих денежных средств в этот период работы не возникало. Поэтому когда в 2013 году в январе Тебуева С.М. позвонила первый раз, это было 9 января 2013г., после Новогодних праздников, и сказала, что ей необходимы денежные средства для выплаты заработной платы. Он, конечно, согласился. Тебуева С.М. сказала, что ей сейчас нужно 2 000 000 рублей с обязательством возврата не позднее чем через месяц, до 15 февраля 2013г., что было прописано в договоре. Она сказала, что должны прийти деньги от подрядчика, тогда она рассчитается с ним. Ну и поскольку он знал, что ООО НПП «Циркон» выполняет государственный заказ, идет строительство жилого дома и административного корпуса для военнослужащих в Гаграх, и он знал особенности финансирования по этому контракту по прошлогодним периодам, когда часто складывалась такая ситуация, когда финансирование задерживалось, денежные средства поступали на «Циркон» несвоевременно. Но как правило к концу года, к 30 декабря все обязательства, которые существовали по гос.заказу перед «Циркон», исполнялись и в конце года происходили финальные расчеты, поступали достаточно крупные суммы денег. Поэтому, в общем-то, в течение 2013 года таких финансирований ООО НПП "Циркон" с его стороны было 11 штук. Он понимал, что, скорее всего эти деньги, которые со слов Тебуевой С.М., она никак не могла получить от своего заказчика, должны прийти в конце 2013 года. Первая сумма которая была не погашена Тебуевой С.М., была передана ей 9 января 2013 года, он привез эти наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей к ней в офис, который находился по адресу: <адрес>. Денежные средства передал в кабинете, Тебуева С.М. сказала, что денежные средства будут возвращены, они подписали с ней договор. В тот момент к договору она не оформила приходно-кассовый ордер на поступление денежных средств и поэтому на этом первом договоре, на самом договоре ею была собственноручно написана расписка о том, что она является директором ООО НПП «Циркон», получила денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

21 января 2013г., Тебуева С.М. позвонила ему снова и сказала, что у нее есть задолженность перед организацией ООО в сумме 4 000 000 рублей, по которой наступил срок погашения обязательств, и пока еще деньги от заказчика не поступили, попросила погасить эту задолженность, чтобы там не начислялись никакие штрафные санкции, пени, неустойки. Он с пониманием отнесся к этой ситуации, приехал в ней в офис на <адрес>, они подписали с ней договор займа, с обязательством возврата не позднее 15 февраля 2013 года. Тебуева С.М. собственноручно расписалась на этом договоре, поставила печать, и он, вернувшись обратно к себе в офис, через систему "Банк клиент" со своего личного счета перечислил денежные средства по реквизитам которые ему дала Тебуева С.М. и погасил за ООО НПП «Циркон» обязательства по поручению Тебуевой С.М.

28 февраля 2013 года Тебуева С.М. также обратилась к нему с просьбой предоставить заем денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с обязательством возврата не позднее 31 октября 2013 года. Она объясняла это тем, что в настоящее время идет завершение строительства объекта, все авансирование которое им причиталось они получили, а окончательная сумма оплаты, включая все долги, которые есть у заказчика строительства, будут по всей видимости выплачены в тот момент, когда будет закрываться объект, это наверное будет в конце 2013 года, поэтому она сказала, что обязательства будут исполнены долговые обязательства, скорее к осени, он с пониманием отнесся ко всей этой ситуации, привез ей денежные средства, они подписали договор. Тебуева С.М. подписывала все документы лично, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру и забрала деньги в сумме 2 000 000 рублей, которые он ей привез.

22 апреля 2013 года Тебуева С.М. также позвонила, сказала, что ей нужно для выплаты заработной платы 1 000 000 рублей, также сказала, что до осени рассчитается. Он привез эти деньги в офис ООО НПП «Циркон» и в кабинете у Тебуевой С.М. отдал их ей. Тебуева С.М. также оформила, подписала с ним договор займа и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Все договоры, которые были подписаны, были идентичны по содержанию, менялась только сумма, срок возврата. Сумма по данному договору займа составила 1 000 000 рублей.

8 мая 2013 года Тебуева С.М. попросила еще 1 000 000 рублей. Он точно также привез деньги к ней в офис, точно также оформили с ней договор займа №, Тебуева С.М. подписала его, подписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, забрала деньги с обязательством вернуть также до осени 2013 года.

2 июня 2013 года Тебуева С.М. попросила еще 1 000 000 рублей с возвратом не позднее 31.10.2013г. Он согласился, привез эти деньги, в служебном кабинете Тебуевой С.М. отдал их ей, точно также был оформлен договор займа № от 2 июня 2013 года, и Тебуева С.М. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру.

17 июля 2013 года Тебуева С.М. вновь позвонила, сказала, что ей нужно 1 800 000 рублей с обязательством возврата не позднее 31.10.2013 года. Он привез ей эти деньги, они оформили договор займа № от 17.07.2013 г., квитанцию к приходному кассовому ордеру.

12 августа 2013 года Тебуева С.М. попросила заем в сумме 2 500 000 рублей, с тем же обязательством возврата осенью. Он также, приехал к ней в офис, отдал деньги, они оформили договор, квитанцию к приходному кассовому ордеру. Наступила осень, однако, Тебуева С.М. была не готова рассчитываться, возникла несколько напряженная ситуация, она сказала, что строительство завершено, сейчас идет подписание акта выполненных работ, по итогам строительства и вот-вот должны прийти деньги, а для того, чтобы вывезти технику из Абхазии, для того, чтобы закрыть все расчеты со строителями, которые там были, ей нужны денежные средства. На тот момент у него уже не было свободных личных денежных средств, тогда Тебуева С.М. попросила, что если есть какая-то возможность занять у его знакомых или друзей. Учитывая доверительные, хорошие отношения с Тебуевой С.М., он с пониманием отнесся к ее проблеме и обратился к своему знакомому ФИО1, занял у него 3 000 000 рублей. Затем он привез эти деньги и отдал их 1 ноября 2013г. Тебуевой С.М., также у нее в офисе.

13 ноября 2013 года Тебуева С.М. сказала, что ей нужно еще 1 000 000 рублей для покрытия каких-то расходов. Точно также он приехал к ней на работу, они оформили договор займа, он отдал ей деньги, она отдала квитанцию о принятии денег.

20 ноября 2013 года, при аналогичных обстоятельствах, он передал ей последнюю сумму в размере 3 700 000 рублей. Всего было за 2013 год передано 23 000 000 рублей. Тебуева С.М. говорила изначально, что скоро деньги должны прийти, поскольку работы закрыты, объект приняли, приняли хорошо, все довольны. Также, сейчас идут переговоры по строительству новых объектов и по ним будет тоже авансирование, поэтому ему(Потерпевший №8 переживать не о чем, и она обязательно с ним рассчитается и все долги вернет, как это было всегда ранее. Учитывая, что сумма контракта, по которому работала Тебуева С.М., составляла около 1 миллиарда рублей, и он видел, являясь аудитором общества, что денежные средства, которые она получала от заказчика, исчислялись сотнями миллионов рублей, поэтому не волновался по поводу возврата долга. В 2014 году, после нового года, когда Тебуева С.М. сказала, что денег в конце года не поступило, что они должны вот-вот поступить, но деньги так и не поступали, возникла эта просроченная задолженность. Тебуева С.М. в течение 2014 года продолжала вести переговоры с заказчиками по поводу новых объектов, говорила, что скоро подпишет новые контракты, получит авансирование, и из этих контрактов она всю задолженность погасит и все будет нормально. Но эти денежные средства не возвращены до сегодняшнего дня. После того, как он обратился в Арбитражный суд, после возбуждения процедуры банкротства в отношении ООО НПП «Циркон», выяснилось, что денежные средства, которые он передавал Тебуевой С.М., и которые она оформляла договорами займа, квитанциями к приходно-кассовым ордерам от имени ООО НПП «Циркон», не были оприходованы в ООО НПП «Циркон», и все эти денежные средства Тебуева С.М. присвоила себе. Денежные средства, которые были им предоставлены Тебуевой С.М., являются его личным доходом от предпринимательской деятельности. Он являюсь учредителем аудиторской компании «<данные изъяты>» и частично его доходы, полученные от «<данные изъяты>», также были переданы Тебуевой С.М. и плюс по последним траншам, денежные средства были им заняты для Тебуевой С.М. у ФИО1 в сумме 7 500 000 рублей. Теперь перед ФИО1 у него(Потерпевший №8) в свою очередь имеется задолженность в размере порядка 11 000 000 рублей. Также хочет пояснить, что высокие ставки годовых процентов по данным договорам(85-120%) объясняются тем, что Тебуева С.М. изначально заявляла, что берет деньги максимум на несколько месяцев, а не на год, соответственно, ежемесячный процент в этом случае был бы около 7%;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, о том, что этой организации он работал с 2006 года. В сентябре 2010 года поехали работать в г.Сочи. В это время уже директором была Тебуева С.М. В конце 2012 года, в декабре, он вернулся в г.Ростов-на-Дону. Его перевели работать во дворе предприятия, смотреть за котельной. В конце 2012 года уже были перебои с заработной платой, а в конце января 2013 года его вызвала в офис, Тебуева С.М. и попросила помочь предприятию, чтобы окончить строительные объекты в г.Гагры, в виду того, что у ген.подрядчика «<данные изъяты>, пока нет возможности перечислить нам деньги за строительство. Объекты срочно нужно было сдавать, а денежных средств не хватало. Поэтому Тебуева С.М. попросила помочь предприятию и взять кредит в сумме 1 000 000 рублей. Он согласился и взял кредит 1 000 000 рублей. Кредит он взял ДД.ММ.ГГГГ. В этот день, вместе Потерпевший №3, это тоже сотрудником предприятия и бухгалтером Потерпевший №1, они поехали в банк «Уралсиб». Там Потерпевший №1 оформила на него и на Потерпевший №3 все документы по кредиту. Заполнив все документы, расписавшись, они с Потерпевший №3 зашли в кассу банка, и расписались о получении денежных средств. Куда потом были перечислены данные денежные средства, ему неизвестно. Спустя несколько месяцев, зарплату вообще перестали выплачивать. Слухи ходили по предприятию, что трудности большие финансовые, что задерживает выплату денег ген. подрядчик. Руководство их, в лице Тебуевой, убеждало, что все будет нормально, Москва готовит еще несколько военных объектов, у них будет и работа, и все будет нормально, главное сдать объект в г.Гагры. До 2014 года зарплаты не было. Но, веря убеждениям директора, что будет все нормально, просто немного надо потерпеть, и она все пробелы по зарплате возместит, когда начнется строительство новых объектов. В 2014 году их осталось несколько человек работать. Они видели, что потихоньку начали распродавать имущество, принадлежащее предприятию «Циркон». Они задавали директору вопрос: зачем это все продавать, она сказала, что будем покупать все новое, у нас скоро будут большие деньги и большие объекты. Потом они увидели, что имущества практически не остается, начался 2015 год, и предприятие оказывается банкротом. Часть кредита 309 000 рублей всего было погашено до марта 2014 года, после этого все погашения прекратились. А лично я до 2015 года работал в ООО «Циркон» без зарплаты, поэтому я не мог погашать кредит. Общая задолженность в настоящий момент составляет 1 680 000 рублей;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, о том что в декабре 2010 года Тебуева С.М. обратилась к нему и предложила работу в своей компании «Циркон» в качестве сметчика. Он согласился и преступил к работе в середине январе 2011 года. Работы велись уже к тому времени в г.Сочи, объект был в г.Сочи и в г.Гагры. Он работал сметчиком. Все было нормально первые два года. В конце 2012 года появились финансовые затруднения, и Тебуева С.М. 21 января 2013 года пригласила его к себе и попросила взять кредит на закупку строительных материалов для достройки и сдачи объекта. Он согласился.

На него оформили документы, и 1 февраля 2013 года, между 10 и 12 часами поехали на ул.Красноармейская, 188 в банк «Уралсиб» с Потерпевший №1 – бухгалтером. Водителем был Потерпевший №3. Приехали туда, поднялись в кредитный отдел, там был, начальник кредитного отдела. Он предоставил бумаги, договор, он(Потерпевший №4) подписал его. В кассе им выдали деньги, выдали ордер, он расписался и тут же эти деньги забрала, Потерпевший №1, подписала тоже какие-то документы, сказала, чтобы он подождал ее в машине, она пойдет к операционистам. Потом они вернулись в офис, и примерно в 15 часов Тебуева С.М. позвала его к себе, где он подписал договор займа № и акт приема передачи денег. В договоре было указано, что Тебуева С.М. выплатит всю сумму до февраля 2014 года. Выплаты по договору займа продолжались до марта 2014 года, а потом прекратились. Он перезванивал Тебуевой С.М., она говорила, что нужно потерпеть, что кредит будет погашен. Однако, он так и не был погашен. Кроме того, у него была кредитная карта. Эту кредитную карту он получил в феврале 2012 года, приходила сотрудница из банка «Уралсиб», он ее взял, расписался, положил ее в тумбочку. ФИО156 мой начальник отдела, в 13 февраля сказала, что С.М. просила, чтобы он взял деньги с кредитной карты и передал в ООО в связи с затруднениями по финансированию. Он передал их в бухгалтерию. Он пошел, снял 150 000 рублей, передал в бухгалтерию, ему выдали квитанцию. Эти 150 000 рублей погасили. Потом, в конце марта к нему обратилась Тебуева С.М., попросила снять все 500 000 рублей, но все 500 000 рублей снять было невозможно, потому что надо было оставлять на карте что-то, и сняли, 495 000 рублей. эти деньги ему были возвращены, но опять потом сняли еще третий раз в мае месяце. В мае месяце, когда сняли, те деньги уже возвращены не были;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1 о том, что с 17.01.2011г. по 03.09.2014г. она работала в должности бухгалтера в ООО НПП «Циркон». В ее обязанности входило оприходование материалов по накладным, которые закупались, путевые листы и авансовые отчеты, которые касались закупки материалов. 03.09.2014г. она уволилась из ООО НПП «Циркон» по собственному желанию и по настоящее время ей не выплатили зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 171 480 рублей 87 копеек и компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 23 578 рублей 62 копейки. Она обратилась в Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону о взыскании задолженности, суд удовлетворил ее требования. Также она написала заявление Свидетель №4 о включении ее в реестр 2 очереди. Ее включили в реестр и выдали выписку. В конце января, в начале февраля 2013 года главный бухгалтер Свидетель №3 дала ей распоряжение сопроводить сотрудников ООО НПП «Циркона» Потерпевший №2 и Потерпевший №3 в банк для получения ими кредита. Полученные денежные средства по кредиту, указанные лица передали ей, она их, в свою очередь, внесла на расчетный счет ООО НПП «Циркона», который был открыт в Банке «Уралсиб» в сумме 1 000 000 рублей (Потерпевший №2) и 750 000 рублей (Потерпевший №3). Согласно выписки банка зачислено было 1 050 000 рублей и 750 000 рублей на расчетный счет ООО НПП «Циркон». 250 000 рублей она привезла в офис ООО НПП «Циркон» и отдала их главному бухгалтеру Свидетель №3. В начале февраля 2013г. Свидетель №3 так же дала ей указание сопроводить в банк Потерпевший №4, для получения им кредита. Полученные денежные средства он передал ей, а она, в свою очередь внесла их на расчетный счет ООО НПП «Циркон» в размере 1 000 000 рублей. В начале февраля 2013 г. Свидетель №3 дала ей указание сопроводить Потерпевший №7 в банк для получения кредита. На служебном автомобиле она, Потерпевший №7 и водитель то ли Артомонов то ли Шустов, направились в банк «Уралсиб». Она взяла талончик электронной очереди. Когда получил в банке денежные средства(кредит) он(Потерпевший №7) отдал их ей. Она, денежные средства в сумме 467 000 рублей внесла на расчетный счет, а 32 000 рублей банк удержал, как страховой взнос. В течении года ей выдавались денежные средства главным бухгалтером из кассы ООО НПП «Циркон», так же выдавали документы, какие суммы и за кого платить кредит. Указанные денежные средства она отвозила в банк «Уралсиб» и выплачивала платежи по кредитам. Несколько раз ей лично Тебуева С.М. выдавала денежные средства для оплаты кредита;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, о том, что в период с 2006 года по конец 2014 года он работал в ООО НПП «Циркон» в должности водителя-экспедитора. Директором ООО НПП «Циркон» с 2009 года являлась Тебуева С.М. Примерно 30 января 2013 года в дневное время суток, он находился на рабочем месте в ООО НПП «Циркон» по адресу: <адрес> Его пригласила к себе директор ООО НПП «Циркон» - Тебуева С.М., они прошли в служебный кабинет заместителя директора по безопасности – Свидетель №2 (гражданский муж Тебуевой С.М.) и, используя свое служебное положение, она(Тебуева С.М.) стала в присутствии сотрудницы банка ОАО «УралСиб» просить его оформить на кредит в указанном банке для оказания помощи ООО НПП «Циркон» в её лице, как директора, ввиду возникших у фирмы финансовых проблем со сдачей строящегося объекта в г.Гагры. Он(Потерпевший №7) стал объяснять Тебуевой С.М., что у него уже оформлен кредит и в связи с тем, что на тот момент Тебуева С.М. задерживала выплату им заработной платы, то платить по своему кредиту ему затруднительно. Несмотря на его личные обстоятельства с кредитом, Тебуева С.М. стала просить его, чтобы он взял кредит для ООО НПП «Циркон» хотя бы на сумму 500000 рублей, данные денежные средства помогут ей решить финансовые затруднения возникшие в ООО НПП «Циркон» и, тогда она выплатит им всем заработную плату и он сможет «погасить» свой кредит. Тебуева С.М. заверяла, что если он оформит на себя кредит в ОАО «УралСиб», то по его кредитным обязательствам она лично, как директор ООО НПП «Циркон» оплатит весь долг с процентами, то есть обещала, возвратить за него деньги банку по кредиту не позднее 04.02.2015г. и выплатить проценты по ставке кредитования. Дата погашения кредита определялась Тебуевой С.М. к 04.02.2015 году её обещанием, что к этому моменту она окончит строительство объекта в г.Гагры и получит новые выгодные заказы. Как ему стало известно в последствии, аналогичным способом Тебуева С.М. ввела в заблуждение остальных сотрудников ООО НПП «Циркон» и убедила, путем обмана взять их кредиты в банке для фирмы. Поверив Тебувой С.М., он(Потерпевший №7) согласился получить кредит для фирмы и непосредственно для директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. в сумме 500000 рублей. После получения его согласия на получения кредита, Тебуева С.М. оформлением документов для того, чтобы он смог оформить и получить в банке кредит занималась сама. Так, Тебуева С.М. оформила на его имя справку о получаемом в ООО НПП «Циркон» доходе, пригласила в офис сотрудников банка, которые провели с ним собеседование и, спустя несколько дней, он получил одобрение на кредит в сумме 500 000 рублей, о чём узнал от Тебуевой С.М., которая сказала ему ехать получать кредит в банк, так как там готов на его имя необходимых пакет документов на получение кредитного займа. 05.02.2013г., около 10.00 часов он(Потерпевший №7), вместе с бухгалтером Потерпевший №1 поехал в филиал банка ОАО «УралСиб» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188 для получения кредита. Потерпевший №1 поехала с ним в банк по указанию Тебуевой С.М., так как после получения им денег в кредит, Потерпевший №1 должная была забрать у него эти деньги и куда-то их перевести. Приехав в банк, они подошли к сотруднику банка, который был в курсе их приезда, там ему предоставили уже готовый пакет документов на получение им кредита в сумме 500000 рублей, он подписал кредитный договор №-№№ от 05.02.2013 года и какие-то ещё банковские документы, после чего, прошёл вместе с Потерпевший №1 в кассу банка, где кассир выдала ему кредит наличными в сумме 500000 рублей, но он денег на руки не получил, так как их сразу получила Потерпевший №1. Он понимал, что деньги Потерпевший №1 получает по указанию Тебуевой С.М. и полагал, что их Потерпевший №1, как объясняла ему ранее Тебуева С.М., должна перечислить на расчётный счёт ООО НПП «Циркон», так как верил, что получением кредита на своё имя он оказывает помощь в разрешении финансовых проблем ООО ННПП «Циркон». Получив денежные средства по его кредиту в сумме 500000 рублей Потерпевший №1 перевела на какой-то расчётный счёт или карту, но точно какой и куда ему не известно, так как его об этом не уведомляли. В кассе банка ему каких либо документов о выдаче наличных денежных средств по кредитному займу на руки не отдали, фактически не получив этих денег, он передал их сразу Потерпевший №1. Согласно условиям кредитования по договору №-№№ от 05.02.2013 года он должен был вернуть банку сумму кредитного займа – 500000 рублей не позднее 05.02.2016 года и выплатить проценты в размере 20,50% годовых. После оформления и получения кредитного займа в банке ОАО «УралСиб», он и Потерпевший №1 приехали на работу в ООО НПП «Циркон», где Тебуева С.М., продолжая вводить его в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложила подписать подготовленные ею договоры займа (договор займа № от 05.02.2013 года) и залога имущества (договор залога транспортного средства в обеспечение процентного займа № от 05.02.2013 года. Как объяснила Тебуева С.М., данные договоры подготовила юрист ООО НПП «»Циркон» для того, чтобы договорённость между ним и Тебуевой С.М. о получении кредита и выплате ООО НПП «Циркон» в лице Тебуевой С.М. его кредитного займа носила правовой законный характер. Он, доверившись Тебуевой С.М., 05.02.2013 года, в дневное время суток, находясь в ООО НПП «Циркон» подписал вышеуказанные договоры заключаемые между ним и ООО НПП «Циркон», согласно которым он как займодавец перечислил согласно акта передачи денежных средств от 05.02.2013 года заёмщику- ООО НПП «Циркон» деньги в сумме 500000 рублей, заёмщик – ООО НПП «Циркон» обязуется вернуть ему заем с процентами не позднее 4 февраля 2014 года, а, кроме этого, в подтверждение факта обязательства погашения ООО НПП «Циркон» ему долга – займа и в целях ( как указано в тексте договора) обеспечения обязательства из договора займа № от 05.02.2013 года, ему как займодавцу предоставлялось в ООО НПП «Циркон» залоговое имущество – транспортное средство марки «Исузу» модель 57СН03 государственный регистрационный знак Т300ВН 161 регион, состоящего на балансе ООО НПП «Циркон». После подписания им указанных договоров и акта передачи денег, Тебуева С.М. также подписала данные документы, поставила на них оттиск печати ООО НПП «Циркон».В дальнейшем, в январе 2014 года ему(Потерпевший №7) стало известно, что по его кредиту, полученному по просьбе Тебуевой С.М., 05.02.2013 года имеется просроченная задолженность, тогда Тебуева С.М. 14 января 2014 года подписала с ним дополнительное соглашение к процентному договору займа № от 05.02.2013 года, согласно которому внесла изменения в сроках выплаты ему как займодавцу ООО НПП «Циркон» денежных средств в сумме 500000 рублей к 31 декабря 2014 года. Далее, он не интересовался выплатами по кредиту от 05.02.2013 года, надеялся на порядочность Тебуевой С.М., которая заверила его, чтобы он не беспокоился и она как директор ООО НПП «Циркон» выплатит за него кредит с процентами полностью. В последствии, после того, как ему стал очевиден факт обмана со стороны Тебуевой С.М., он(Потерпевший №7) выяснил, что частично, в целях обмана и «усыпления» его бдительности, Тебуева С.М. выплачивала банку проценты и деньги какое-то время, но затем перестала платить по кредиту и у него образовала задолженность. Будучи обманутым Тебуевой С.М., 27 декабря 2013 года, находясь на работе, он был вызван ею в служебный кабинет, где Тебуева С.М. пояснила, что в ООО НПП «Циркон» не разрешены финансовые проблемы, возникшие из-за генерального подрядчика по объекту стройки в г.Гагры и попросила его вновь ей помочь, оформить еще один договор кредита в банке на сумму 385 000 рублей. Будучи введённым Тебуевой С.М. в заблуждение, относительно истинных её намерений, не понимая, что она его обманывает, он 27 декабря 2013 года, вместе с Потерпевший №1 – бухгалтером ООО НПП «Циркон» проехали днём, в банк ОАО «УралСиб» в отделение банка, где он подписал банковские документы и кредитный договор на получение в банке кредита на сумму 385000 рублей, далее, в кассе формально их получил, а фактически деньги сразу забрала Потерпевший №1, которая перечислила их на какой-то расчётный счёт или карту, какие - именно ему не известно. В кассе банка документов о получении наличных денежных средств он не забрал и не получил, деньги в кассе фактически получила Потерпевший №1. Согласно условиям договора кредита на сумму 385 00 рублей от 27.12.2013 года №-№, им должен был выплачен быть кредит банку полностью к 27.06.2015 года с учётом оплаты процентов в размере 19, 5 % по кредитному займу.После оформления кредитного займа от 27.12.2013 года, он и Потерпевший №1 вернулись в ООО НПП «Циркон». После новогодних праздников, а именно 10 января 2014 года, его вызвала к себе Тебуева С.М., которая продолжая вводить его в заблуждение относительно законности их сделок по кредитным займам, вновь предоставила ему для подписания договор процентного займа № от 10.01.2014 г., согласно которому он как займодавец занял ОО НПП «Циркон» деньги в сумме 385000 рублей, а ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. обязался вернуть заем к 9 января 2015 года с процентами и акт передачи денежных средств от 10.01.2014 года, по которому он(Потерпевший №7) передавал деньги в сумме 385000 рублей заёмщику – ООО НПП «Циркон» в лице Тебуевой С.М. Думая о том, что Тебуева С.М. надлежащим образом оформляет их договоренности о получении для неё кредитов, то есть придаёт законный характер их сделкам, он подписал указанные документы, после чего, их подписала Тебуева С.М. и поставила на них оттиск печати ООО НПП «Циркон».В апреле 2014 года, к нему обратились сотрудники ОАО «УралСиб» и пояснили, что по его кредитам от 05.02.2013 года и от 27.12.2013 года образовалась просроченная задолженность, выплаты по кредитам прекратились. В процессе разбирательств с банком он выяснил, что, примерно с начала 2014 года в ООО НПП «Циркон» назначена процедура банкротства, хотя об этом Тебуева С.М. ни его ни остальных сотрудников ООО НПП «Циркон», также получивших по её просьбе кредиты в банке не уведомляла;

- протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №7 и обвиняемой Тебуевой С.М., где Потерпевший №7 полностью подтвердил свои показания, данные им в качестве потерпевшего(т.6, л.д.68-72);

- оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №3, о том, что он работал в ООО НПП «Циркон» с 25.02.2010г. водителем, а с 13.07.2010г. переведен на должность механика. Уволен он из ООО НПП «Циркон» 16.06.2015 года. Директором ООО НПП «Циркон» с 2009 года являлась Тебуева С.М.. Он был знаком с Тебуевой С.М., <данные изъяты> поэтому кроме служебных отношений между ним и Тебуевой С.М. были ещё и доверительные взаимоотношения. В сентябре 2010 года он убыл в командировку в г.Сочи, где выполнял служебные обязанности механика. В г.Сочи работы на объекте строительства ООО НПП «Циркон» были выполнены примерно к сентябрю 2011 года. После завершения объектов строительства в г.Сочи, по распоряжению директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., сотрудники ООО НПП «Циркон» были отправлены в Р.Абхазия г.Гагры на строительство объектов, согласно государственного контракта. В Р. Абхазия он проработал до ноября 2012 года. По возвращению в г.Ростов-на-Дону, он работал механиком и выполнял обязанности водителя директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. Механиком и водителем в ООО НПП «Циркон» с нахождением в г.Ростове-на-Дону он работал с ноября 2012 года по июль 2013 года. В период времени с января 2013 года по июль 2013 года директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. в основном находилась в г.Ростове-на-Дону с выездами на объект строительства в Р.Абхазия, г.Гагры. В Р.Абхазия, г.Гагры директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. ездила примерно один раз в месяц на одну неделю. Примерно 21 января 2013 года, точную дату он не помнит, в дневное время суток, он находился на рабочем месте в ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Водопроводный, 5, его пригласила к себе в служебный кабинет директор Тебуева С.М., где, используя свое служебное положение, стала просить его взять на себя кредит в сумме 1000000 рублей, получить в банке деньги, которые передать ей – Тебуевой С.М., якобы для решения финансовых проблем ООО НПП «Циркон». Как поясняла Тебуева С.М., у ООО НПП «Циркон» возникли денежные затруднения, связанные с окончанием строительства в г.Гагры для ФСБ РФ. Тебуева С.М. обещала, что после окончания строительства данного объекта, она, как директор ООО НПП «Циркон», не позднее 30.01.2014 года погасит за него кредит в банке с выплатой всех процентов по кредиту, так как по окончанию и сдаче объекта в г.Гагры ей за работу выплатит деньги генеральный подрядчик, который якобы имел долг перед ООО НПП «Циркон», в связи с чем у ООО НПП «Циркон» «затормозились» сроки сдачи объекта строительства для ФСБ РФ. Он согласился помочь Тебуевой С.М., поверил её заверениям о кратчайших сроках погашения данного кредита, ввиду чего решил оформить и получить кредит на требующуюся для Тебуевой С.М. сумму. Получив его согласие на оформление кредитного займа, Тебуева С.М. составила необходимый для банка пакет документов в отношении него, а именно: справку о доходах и иные документы, связанные с работой в ООО НПП «Циркон» и 30.01.2013 года сообщила ему, что в банке ОАО «УралСиб» одобрена заявка на получение им кредитного займа в сумме 1000000 рублей, в связи с чем, попросила проехать в банк для получения денег по кредиту и оформления банковской документации. 30 января 2013 года, в обеденное время, вместе с Потерпевший №1 он поехал в ОАО банк «УралСиб» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188, где подписал кредитный договор № от 30.01.2013 года, согласно условиям которого, он получал в банке кредит на сумму 1000000 рублей со сроком выплаты займа и процентов по нему к 30.01.2018 года. После подписания банковских документов, он прошёл к кассе в банке, куда с ним вместе подошла Потерпевший №1 – бухгалтер ООО НПП «Циркон». В кассе ему выдали для подписи приходно-кассовый ордер, свидетельствующий о получении им денег по кредиту, он в нём расписался и передал операционисту банка, затем наличные денежные средства по кредиту были им переданы Потерпевший №1, а она их забрала и, как он для себя тогда понимал, по указанию Тебуевой С.М., зачислила на какой-то расчётный счёт или карту, но куда именно он не знает. После оформления кредитного займа на сумму 1000000 рублей, он и Потерпевший №1 вернулись на работу в ООО НПП «Циркон», где его вызвала к себе Тебуева С.М. и предоставила ему для подписи подготовленный (как пояснила Тебуева С.М.) юристом фирмы - Свидетель №5 процентный договор займа № от 30.01.2013г. Согласно данному процентному договору займа, он, как займодавец передавал денежные средства в сумме 1000000 рублей в виде займа ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. по акту приема-передачи денежных средств от 30.01.2013 г., со сроком возврата долга к 30.01.2014 года. Как пояснила ему Тебуева С.М., таким документов она придаёт законность их с ней договорённости о получении им для неё кредитного займа на сумму 1000 000 рублей и подтверждает документально, что она, как директор ООО НПП «Циркон», выплатит ему денежные средства с процентами по кредиту. Поверив убеждения Тебуевой С.М., он подписал процентный договор № и акт приёма-передачи денежных средств в сумме 1000000 рублей, после чего, данные документы подписала Тебуева С.М. и поставила на них оттиск печати ООО НПП «Циркон». До начала 2014 года его из банка не беспокоили, поэтому он не интересовался вопросами погашения кредита на его имя, взятого по просьбе Тебуевой С.М. 30.01.2013 года в ОАО «УралСиб». Затем, в апреле 2014 года ему стали звонить из банка ОАО «УралСиб» и сообщать, что у него образовалась задолженность по кредиту. Узнав о задолженности по кредиту в банке, он сразу обратился к Тебуевой С.М. для разъяснения, она ему сообщила, что у неё на днях будут заключены несколько контрактов на строительство новых объектов, и она обязательно заплатит по его кредиту. Однако, впоследствии по его кредиту Тебуева С.М. не заплатила, в связи с чем у него возникли проблемы с банком. Ему Тебуева С.М. всегда говорила, что обязательно заплатит всё с учётом процентов и ему не о чем беспокоиться. Далее, в процессе работы и общения с коллегами ООО НПП «Циркон», ему стало известно, что аналогичным способом Тебуева С.М., введя в заблуждение сотрудников фирмы и обманув их, убедила людей взять на себя кредиты в ОАО «УралСиб», которые также не оплачивает. До настоящего времени, Тебуева С.М. денег ему не вернула, чем причинила ему материальный ущерб в особо крупном размере. В июле 2015 года ему стало известно о происходящих в Арбитражном суде РО процессах по вопросам объявления ООО НПП «Циркон» банкротом, оказалось, что уже в 2014 году в ООО НПП «Циркон» введена процедура банкротства, о которой ему ничего известно не было. Он(Потерпевший №3) считает, что Тебуева С.М. его обманула, похитила мошенническим путём его деньги, полученные в виде кредита в банке ОАО «УралСиб» в сумме 1000000 рублей, которые обратила не на цели решения материальных проблем в ООО НПП «Циркон», а на личные корыстные цели, чем причинила ему материальный ущерб в особо крупном размере. Просит признать его по настоящему уголовному делу потерпевшим и гражданским истцом, а Тебуеву С.М. привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, он неоднократно слышал от директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. о займах денежных средств обществу со стороны Потерпевший №8 Знает, что директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. неоднократно обращалась и занимала у Потерпевший №8 денежные средства на нужды ООО НПП «Циркон». Какие именно суммы директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. занимала у Потерпевший №8, он достоверно не знает, однако, слышал от директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., что сумма заемных денежных средств у гр.Потерпевший №8 составляет более 20 000 000 рублей. Однажды в кабинете директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., он слышал разговор по конференцсвязи с гр.Потерпевший №8 и представителями организации находящейся в г.Санкт-Петербурге, в котором директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. подтверждала факт займа денежных средств у гр. Потерпевший №8 и обещала в ближайшее время погасить задолженность по договорам займов(т.4, л.д.33-37);

- протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №3 и обвиняемой Тебуевой С.М., где потерпевший Потерпевший №3 дал аналогичные показания(т.7, л.д.124-130);

- протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №3 и свидетелем Потерпевший №1 где потерпевший Потерпевший №3 дал аналогичные показания(т.7, л.д.192-195);

- оглашенными показаниями потерпевшего ФИО34, данными им в ходе дополнительного допроса в качестве потерпевшего, о том, что он работал в ООО НПП «Циркон» с 25.02.2010 г. водителем, а с 13.07.2010 г. переведен на должность механика. Уволен из ООО НПП «Циркон» в 16.06.2015 года. Тебуева С.М. являясь директором ООО НПП «Циркон». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» (<адрес> ОГРН/ИНН: №) введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4 Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» (ИНН №,КПП №, ОГРН №, адрес: <адрес>) в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» (ИНН №, ОЕРН №) утвержден Свидетель №1 (ИНН №; регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих №; из числа членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед ним(ФИО34) в сумме 1 500 426, 67 руб. Неисполненные обязательства в сумме 1 500 426, 67 руб. подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 18.01.2016 г. дело №, согласно которого требования Потерпевший №3 включены в размере 1 500 426, 67 рублей, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон»(т.7, л.д.62-64);

- оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №5, о том, что примерно с середины 2011 года по июнь 2015 года работал в ООО НПП «Циркон» в должности водителя экспедитора. В период с 2010 года по 2014 год ООО НПП «Циркон» осуществляло строительство объектов на территории г.Сочи и Республики Абхазия. Директором ООО НПП «Циркон» в период его работы являлась Тебуева С.М.. В январе 2013 года ему позвонила его коллега начальница отдела снабжения Потерпевший №6, которая сообщила ему, что Тебуева С.М. просит своих сотрудников оформить на себя кредиты для нужд предприятия. На тот момент у него уже имелся кредит на сумму 160 000 рублей от 02 октября 2012 года, поэтому он был уверен, что в еще одном кредите банк ему откажет. Также у него имелись долговые обязательства в размере 100 000 рублей частному лицу. Однако, в банк «Уралсиб» вместе с Потерпевший №6 он все-таки поехал. В получении кредита на сумму 1 000 000 рублей, который просила Тебуева С.М. ему было отказано. Примерно в марте 2013 года Тебуева С.М. приехала в г.Сочи, после чего у них с ней произошла встреча. Тебуева С.М. привезла ему банковскую карту и договор из Ростовского филиала банка «Уралсиб» о предоставлении продукта «Кредитная карта с льготным периодом кредитования» на сумму 500 000 рублей. Он был удивлен данному факту, так как какие-либо заявления он в банк не подавал и ничего не подписывал. Он сообщил Тебуевой С.М., что ему надо подумать об этом, после чего, забрал у нее вышеуказанную карту на его имя и договор. Во время нахождения Тебуевой С.М. в г.Сочи, она постоянно уговаривала его подписать вышеуказанный договор, так как данные денежные средства в размере 500 000 рублей помогут фирме выплатить заработную наемной бригаде рабочих для завершения строительства объекта. Также, Тебуева С.М, сообщила ему, что ему придется покинуть его рабочее место, если он не согласится на эти условия. Он не хотел терять работу, поэтому согласился подписать вышеуказанный договор о предоставлении банковской карты «Уралсиб» с кредитной суммой 500 000 рублей. После получения им денежных средств в размере 500 000 рублей, 20 апреля 2013 года он передал данные денежные средства в размере 500 000 рублей лично Тебуевой С.М,, находясь по адресу: г.Сочи, ул.Московская, д.5. О факте передачи, они с Тебуевой С.М. составили договор займа №7 от 18 апреля 2013 г. Тебуева С.М. заверила его, что все вопросы с банком и проценты по кредиту она берет на себя. Первые месяцы выплаты по кредиту осуществлялись в полном объеме, однако, в дальнейшем из банка ему стали поступать звонки о просрочке и неуплате процентов. По данному вопросу он сразу звонил Тебуевой С.М., и она говорила, что занимается этим вопросом и все урегулирует. В августе 2015 года он узнал, что банк «Уралсиб» обратился в Центральный суд г.Сочи с исковым заявлением по факту неуплаты им задолженности по кредиту. Данное исковое заявление было удовлетворено и его обязали выплатить оставшуюся задолженность по кредиту на сумму в размере 1 090 000 рублей. После этого, он обратился в Арбитражный суд Краснодарского края для обжалования решения Центрального районного суда г.Сочи, однако, ему было отказано. Общая сумма причиненного ему ущерба составляет 500 000 рублей. В связи с большой задолженностью между ним и Тебуевой С.М. был составлено еще один договор с учетом процентов по кредиту, так как банк от него требовал 1 090 000 рублей. Также он обращался в Арбитражный суд г.Ростова-на-Дону для включения его в реестр кредиторов, однако, ему было отказано. В настоящее время вышеуказанный кредит не погашен и сумма постоянно растет. Родственники директора ООО НПП «Циркон» также работали в компании: Свидетель №2 – муж (начальник службы безопасности), Потерпевший №11 – бывший муж (начальник АХЧ), ФИО35 – сын,ФИО14 – дочь (владелица ИП ФИО14, через которое было выведено неизвестное количество активов ООО НПП «Циркон»). До настоящего времени Тебуева С.М, не исполнила своих обязательств, уклоняется от возврата денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению. С Тебуевой С.М он поддерживал нормальные трудовые отношения и осуществлял функции водителя экспедитора на территории г.Сочи(т.4, л.д.208-210);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными им в ходе дополнительного допроса(т.9 л.д.206-208);

- оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №6, о том, что с 04 июля 2011 года по 15 июня 2015 года, она работала в ООО НПП «Циркон» на должности начальника отдела снабжения, что подтверждается приказом о приеме на работу от 04 июля 2011г. N60/1. В период с 2010 года по 2014 год, ООО НПП «Циркон» осуществляло строительство объектов на территории г.Сочи и Республики Абхазия. Директором ООО НПП «Циркон» в период ее работы являлась Тебуева С.М.. В 2013 году директор ООО НПП «Циркон» обратилась в банк «УРАЛСИБ» в г.Ростов-на-Дону с просьбой выдать ей кредит для предприятия, но получила отказ. В январе 2013 года к ней обратилась директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. с просьбой взять кредит для предприятия размером 1 000 000 рублей на три месяца, якобы, для осуществления текущей деятельности ООО НПП «Циркон». Она(Потерпевший №6) являлась сотрудником ООО НПП «Циркон» не один год, у нее с Тебуевой С.М. сложились доверительные отношения, Тебуева С.М. была в курсе, что она одна воспитывает двоих детей и такой кредит ей не выплатить самостоятельно. Однако, Тебуева С.М. убедила ее, что никогда бы себе не позволила ее обмануть, что через два месяца генподрядчик в лице ФГУП «Кавказский ВСО ФСБ России» выплатит им деньги за выполненную работу, и Тебуева С.М. сразу рассчитается в банке. Тебуева С.М. убедила ее, что с банком проблем никаких возникнуть не может, так как сотруднику банка «Уралсиб» Свидетель №11 Тебуева С.М. заплатила большую сумму денег, и он их кредитные договора курирует. В итоге она согласилась. Все переговоры с банком об условиях кредитования вела Тебуева С.М. В январе 2013 года кредит на нее был оформлен в Сочинском филиале банка «Уралсиб», она получила деньги в кассе банка и передала директору ООО НПП «Циркон» лично в руки в размере 1 000 000 рублей. Передача денежных средств произошла на территории г.Сочи, где именно она не помнит. Тебуева С.М. специально приехала из г.Ростова-на-Дону, где находится их головной офис. Для завладения денежными средствами и придания видимой достоверности указанной сделки, Тебуева С.М. оформила процентный договор займа №4 от 29.01.2013г., на котором Тебуева С.М. также собственноручно расписалась и поставила оттиск печати ООО НПП «Циркон». Однако, подлинник договора займа и акта приема передачи Тебуева С.М. на руки ей не выдала. Она не настаивала, так как была уверена, что через три месяца кредит будет погашен. Но когда кредит не был погашен даже через пять месяцев, она стала просить Тебуеву С.М. выдать ее экземпляр кредитного договора. Через несколько месяцев Тебуева С.М. приехала в г.Сочи и привезла ей копию договора займа. Подлинник документа она получила только примерно через полтора года, но почему-то без последней страницы согласования, где расписывался начальник службы безопасности Свидетель №2, муж Тебуевой С.М. Полученные денежные средства, по свидетельству Свидетель №3, которая на тот момент была главным бухгалтером ООО НПП «Циркон», Тебуева С.М. провела по бухгалтерии. Однако, на сегодняшний день эти средства, как заемные, ни в одном бухгалтерском отчете не проходят, что лишний раз подтверждает наличие у ООО НПП «Циркон» двойной бухгалтерии. Денежные средства, полученные от нее директором ООО НПП «Циркон», Тебуева С.М. использовала в личных корыстных целях, чем причинила ей ущерб в крупном размере. Так же в июне 2013 года из Республики Абхазия по фактическому месту нахождения ООО НПП «Циркон»: <адрес>, было вывезено имущество ООО НПП «Циркон» стоимостью несколько миллионов рублей, а часть имущества такой же стоимостью оставалось в Республике Абхазия. На это имущество они подавали заявку на вывоз в воинскую часть № в р Абхазия, договорившись с транспортной компанией. Пропуска на вывоз были изготовлены, но вывозить имущество Тебуева С.М. не стала. В декабре 2013 года она сообщила Тебуевой С.М., что не может и далее оплачивать вышеуказанный кредит, так как им не выдают зарплату в полном объеме и ООО НПП «Циркон» никак не способствует выплате кредита. Тебуева С.М. сообщила ей, что, если она не оплатит очередной платеж по кредиту в банк, у нее будут большие проблемы, что ее очень напугало. Тебуева С.М. пообещала через месяц закрыть оба кредита сразу. Также Тебуева С.М. сообщила ей, что с тем же сотрудником банка Свидетель №11 договорилась, что ей выдадут еще один кредит на 95 000 рублей. Свидетель №11 выслал ей по электронной почте список сотрудников, в котором была информация по сотрудникам ООО НПП «Циркон» - на кого и в каком размере можно оформить кредит. Она взяла еще один кредит. С учетом вычета страховки в размере 10212,50 рублей. На руки она получила 84787,50 рублей. На эти деньги она должна была погасить свой платеж по кредиту и задолженность по кредиту за еще одного их сотрудника Потерпевший №5, так же взявшего кредит для Тебуевой С.М. Был составлен договор займа №, и акт приема передачи от 27 декабря 2013 года. Но этот договор она получила после серии конфликтов с Тебуевой С.М. только в июне 2015 года по почте. Однако, срок действия договора займа №, Тебуева С.М. указала не один месяц, как они договаривались, а пять лет. На ее возмущение, почему так, Тебуева С.М. ответила, что не заметила данной ошибки, когда подписывала сроки действия договора. Весь 2014 год директор ООО НПП «Циркон» обещала, что в следующем месяце погасит кредиты, что она ведет переговоры о строительстве крупных объектов, что на днях они начнут полноценно работать. Когда она просила ее уволить, Тебуева С.М. убеждала ее в том, что для банка было бы лучше, чтобы она была устроена в ООО НПП «Циркон», так как она(Тебуева С.М.) за нее поручилась. Пока она жила в тяжелейших жизненных условиях, так как одна воспитывает двоих детей, в ожидании улучшения финансового положения ООО НПП «Циркон», Тебуева С.М, распродала всё имущество, находящееся в г.Ростов-на-Дону, часть имущества, оставшегося в Республике Абхазия, часть имущества каким-то образом перешло под руководство ИП ФИО14, которая является дочерью Тебуевой С.М. После этого, Тебуева С.М. инициировала процедуру банкротства ООО НПП «Циркон». В феврале 2015 года банк «Уралсиб» подал на нее в суд с требованием погасить задолженность по кредиту в полном объеме, чего она естественно сделать не в состоянии, так как у нее нет таких денежных средств. Несмотря на то, что директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. подписала поручительство для суда, в котором она признает свою ответственность по кредиту, ни в банке, ни в суде по ее вопросу Тебуева С.М. ни разу не появилась. В это же время выяснилось, что таким же образом были обмануты еще 5 сотрудников ООО НПП «Циркон», с которыми до сих пор директор ООО НПП «Циркон»Тебуева С.М, не решила вопрос в банке «Уралсиб». Тогда же в 2015 году она написала письмо генподрядчику объектов, которые строило ООО НПП «Циркон» в ФГУП «Кавказский ВСО ФСБ РФ», с вопросом, когда же они рассчитаются за выполнение работы. Согласно ответу на данный запрос, ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. должно генподрядчику – 13 570 397,80 рублей. В 2016 году Арбитражным судом города Ростов-на-Дону она была включена в реестр кредиторов 3 очереди. Но к этому моменту Тебуева С.М. уже распродала всё имущество ООО НПП «Циркон». Соответственно получить какие-либо выплаты от продажи несуществующего имущества не представляется возможным. Также Тебуева С.М. не предупредила ее о том, что собирается инициировать банкротство и о заседаниях Арбитражного суда. Общая сумма причиненного ей ущерба составляет 1 095 000 рублей(т.4, л.д. 222-225);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей Потерпевший №6 и обвиняемой Тебуевой С.М., где потерпевшая Потерпевший №6 дала аналогичные показания(т.6, л.д.63-67);

- оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными ею в ходе дополнительного допроса в качестве потерпевшей, о том, что в период с 04 июля 2011 года по 15 июня 2015 года Потерпевший №6 работала в ООО НПП «Циркон» в должности начальника отдела снабжения в г.Сочи Краснодарского края. Директором ООО НПП «Циркон» за время ее деятельности и работы в указанном предприятии была Тебуева С.М.. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» (ИНН №,КПП №, ОГРН №, адрес: <адрес>) в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» (ИНН № ОЕРН №) утвержден Свидетель №1 (ИНН №; регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 15094; из числа членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед ней(Потерпевший №6) в сумме 1 548 166, 67 руб., согласно договора № процентного займа от 29.01.2013г., заключенного между Потерпевший №6 и ООО НПП «Циркон» в лице Тебуевой С.М. Неисполненные обязательства в сумме 1 548 166, 67 руб. подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 18.01.2016г., согласно которого требования Потерпевший №6 включены в размере 1 548 166, 67 руб. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». До настоящего времени задолженность не погашена(т.9, л.д.47-49);

- оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №19, о том, что примерно с марта 2013 года она работала в ООО НПП «Циркон» в должности бухгалтера. По июнь 2013 года ей выплачивалась заработная плата. У ООО НПП «Циркон» перед ней имеется задолженность по заработной плате в размере 120 739,09 рублей. По решению Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.09.2015 года с учетом процентов в размере 26761,62 рубля. Итого задолженность составляет 93977,47 рублей (девяносто три тысячи девятьсот семьдесят семь рублей сорок семь копеек). На основании решения Арбитражного суда Ростовской области она состоит в реестре кредиторов ООО НПП «Циркон»(т. 9 л.д. 178-181);

- оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №17, о том, что с мая 2012 года по декабрь 2013 года она работала в должности начальника ПТО ООО НПП «Циркон». На тот момент директором ООО НПП «Циркон» являлась Тебуева С.М. 02 мая 2012 года между ней и ООО НПП «Циркон» в лице Тебуевой С.М. был заключен трудовой договор номер которого она не помнит, по условиям которого она была принята на работу с окладом 16000 рублей. Она была уволена приказом № от 02.12.2013 года. До настоящего времени ей не выплачена заработная плата и компенсация за неиспользованные отпуска в размере 87014,21 рублей. Примерно в июне 2015 года ей стало известно, что в отношении ОО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения. В сентябре 2015 года она обратилась в Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону с иском к ООО НПП «Циркон» о взыскании задолженности по заработной плате. Согласно решению Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону ее требования к ООО НПП «Циркон» удовлетворены: по заработной плате в размере 73819,07 рублей, компенсация за несвоевременную оплату труда в размере 13195,14 рублей. На момент введения процедуры банкротства должник имеет перед ней обязательства в размере 87014,21 рублей. Затем ею было написано заявление на имя временного управляющего Свидетель №4 о внесении ее в реестр кредиторов ООО НПП «Циркон». В настоящий момент ее требования включены во вторую очередь. Тебуева С.М. примерно в 2013 году просила некоторых сотрудников ООО НПП «Циркон» взять кредит и передать денежные средства ей для погашения налогов, выдачи заработной платы. Об этом же она просила Потерпевший №6 и Потерпевший №5(при ней), находясь в г.Сочи. Также она просила взять кредит Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №7. Бухгалтер Свидетель №3 советовала всем сотрудникам не брать кредиты(т.9, л.д. 116-119);

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего УФНС России по РО Потерпевший №20, о том, что она является представителем по доверенности УФНС России по РО от 08.06.2017г. ООО НПП «Циркон» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России по №25 по РО. Основным видом деятельности ООО НПП «Циркон» являлось производство общестроительных работ. УФНС России по РО является уполномоченным органом по представлению интересов федеральных органов государственной власти, согласно представленным данным Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО за должником ООО НПП «Циркон» числится задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, основанием возникновения задолженности является невнесение должником в установленные сроки платежей в размере 22 309, 99 руб. Указанная задолженность включена определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 30.12.2016г. дело № в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». По решению камеральной налоговой проверки, а также выездной налоговой проверки было установлено, что ООО НПП «Циркон» не уплатило налог на доходы физических лиц перед Российской Федерацией в размере 390 621, 83 руб. Указанная задолженность включена определением Свидетель №4 суда <адрес> о включении требований в реестр требований кредиторов от 27.02.2017г. дело № во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». ООО НПП «Циркон» не уплатило по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией денежные средства в размере 15 746 636,89 руб., в том числе 11 254 453, 59 руб. недоимки, 3 503 270, 11 пени, 988 913, 19 руб. штрафов. Указанная задолженность включена определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 27.02.2017г. дело № в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». Кроме того у ООО НПП «Циркон» образовалась задолженность в связи с неуплатой ООО «Циркон» доначисленного налога на имущество организаций в размере 2 517 рублей недоимки. Указанная задолженность включена определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 03.03.2017г. дело № в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед Российской Федерацией в сумме 16 162 085,71 руб. До настоящего времени задолженность не погашена. Просит признать УФНС России по РО по данному уголовному делу гражданским истцом на сумму 16 162 085,71 рублей(т.7, л.д.225-227);

- оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №11, о том, что в настоящий момент он зарегистрирован по адресу: <адрес>. Однако, имущества, принадлежащего ему на праве собственности не имеет. Ранее он(Потерпевший №11) являлся супругом Тебуевой С.М., они развелись в 2000 году. Тебуева С.М. являясь директором ООО НПП «Циркон», действовала на основании Решения №4 учредителя ООО НПП «Циркон» от 12.11.2009г., Приказа № от12.11.2009г., Устава, утверждённого протоколом общего собрания участников общества № от 18.12.2009г. и являлась лицом, выполняющим управленческие, организационно- распорядительные, а также административно-хозяйственные функции и полномочия в указанном ООО. Он(Потерпевший №11) работал в ООО НПП «Циркон» в должности управляющего административно-хозяйственной части. В его обязанности входило: прием и отправка строительных материалов. Примерно в 2013 между ним(Потерпевший №11) и ООО НПП «Циркон» в лице Тебуевой С.М. был заключен Договор займа, согласно которому ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. занимало у него наличные денежные средства, в какой сумме он не помнит, с выплатой годовых процентов. Занять для ООО «Циркон» денежные средства Тебуева С.М. просила его лично. Денежные средства в качестве займа Потерпевший №11 передал в бухгалтерию ООО НПП «Циркон». Однако, в договоре займа Тебуева С.М. лично поставила свою подпись. Также ему(Потерпевший №11) известно, что, кроме него, Тебуева С.М. просила занять ей денежные средства для ООО НПП «Циркон» других сотрудников ООО НПП «Циркон» таких как, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6. В связи, с чем вышеуказанные сотрудники взяли кредит в банке ОАО «Уралсиб». Где брала Потерпевший №6 денежные средства в кредит Потерпевший №11 неизвестно. Он, для того чтобы занять Тебуевой С.М. денежные средства для ООО НПП «Циркон», взял кредит в банке ОАО «Уралсиб» на какую сумму он(Потерпевший №11) не запомнил. Сначала полученный им кредит на протяжении нескольких месяцев погашался ООО НПП «Циркон». Затем погашение кредита было приостановлено. Он(Потерпевший №11) пришел к Тебуевой С.М. и начал у неё интересоваться, почему не погашается его кредит, в тот момент он уже практически не работал в ООО НПП «Циркон». Тебуева С.М. пояснила ему, что у ООО НПП «Циркон» нет денежных средств, в связи с тем, что нет новых строительных объектов. Затем он(Потерпевший №11) самостоятельно погашал полученный им кредит в банке ОАО «Уралсиб». Затем ему стало известно, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» (<адрес> ОГРН/ИНН: №) введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» (ИНН №,КПП №, ОГРН №, адрес: <адрес>) в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед ним(Потерпевший №11) в сумме 708 734, 26 рублей. Неисполненные обязательства в сумме 708 734, 26 рублей подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов по делу №, согласно которого требования Потерпевший №11 включены в размере 708 734, 26 рублей основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». До настоящего времени задолженность не погашена(т.8, л.д.67-69);

- оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №14, о том, что он является индивидуальным предпринимателем «Потерпевший №14» с 1996 года по настоящее время. 31 декабря 2012 года между ним ИП «Потерпевший №14» и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. был заключен договор № на оказание услуг, согласно которого, им для ООО НПП «Циркон» оказывались услуги при проведении строительно-монтажных работ с использованием собственной спецтехники, а именно автокрана КС-55713-1. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4 Решением Арбитражного суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» утвержден Свидетель №1. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед ИП «Потерпевший №14» в сумме 5 679 766, 40 рублей. Неисполненные обязательства в сумме 5 679 766, 40 рублей подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 25.06.2015г. дело № А53-16868/2014, согласно которого требования в размере 5 679 766, 40 рублей, в том числе 4 712 000 рублей основного долга, 967 366, 40 рублей неустойки, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». В связи с тяжелым материальным положением 30 ноября 2016 года между Потерпевший №14 и ООО «Фаворит», в лице директора ФИО37 был заключен договор Уступки права Требования от 30.11.2016г., согласно которого ООО «Фаворит» принял на себя права требования от должника ООО НПП «Циркон» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника, рассматриваемого Арбитражным судом РО, дело №. Суммы долга по договору № от 31.12.2012г. об оказания услуг автокрана в размере 4 712 000 рублей, 967 366,40 рублей, неустойки. Определением Арбитражного суда Ростовской области 15.02.2017г. по делу №, проведена замена кредитора ИП «Потерпевший №14» в реестре требований кредиторов ООО НПП «Циркон» на нового кредитора ООО НПП «Фаворит» с суммой требований в размере 569 766, 40 рублей, в том числе 4 712 000 рублей основного долга, 967 366,40 рублей неустойки. Согласно вышеуказанного определения Потерпевший №14, как кредитора ООО НПП «Циркон» конкурсный управляющий Свидетель №1 должен был исключить из реестра кредиторов, однако, до настоящего времени он этого не сделал, в связи с чем в настоящий момент он состоит в третьей очереди в реестре требований кредиторов ООО НПП «Циркон» в размере 967 366, 40 рублей неустойки(т.8, л.д.172-174);

- аналогичными оглашенными показаниями представителя потерпевшего ООО «Фаворит» Потерпевший №15(т.8, л.д.195-196);

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ООО «Магеллан » Потерпевший №16 о том, что она является представителем по доверенности ООО «Магеллан» от 01.08.2017г.. 05 июня 2012 года между ООО «Магеллан», в лице директора ФИО38 и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. был заключен договор № на транспортно-экспедиционное обслуживание(автомобильным транспортом), Протокол Разногласий к договору № от 05.06.2012г. на транспортно-экспедиционное обслуживание (автомобильным транспортом), протокол согласования к договору № от 05.06.2012г. на транспортно-экспедиционное обслуживание(автомобильным транспортом), согласно которого ООО «Магеллан» организовывало перевозки грузов, в основном строительных материалов для ООО НПП «Циркон». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4.Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» (ИНН №, ОЕРН №) утвержден Свидетель №1. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед ООО «Магеллан» в сумме 619 437,79 рублей. Неисполненные обязательства в сумме 619 437,79 рублей подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 28.09.2015г., дело №, согласно которого требования в размере 602 877 рублей, в том числе 401 000 рублей основного долга, 187 112 рублей неустойки, 14 765 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, включены в третью очередь требований кредиторов ООО НПП «Циркон». До настоящего времени задолженность не погашена(т.8, л.д.213-215);

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»Потерпевший №13, о том, что он является представителем по доверенности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.07.2017г. 12 февраля 2007 года между ООО «Донэнергосбыт», в настоящий момент ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в лице директора ФИО39 и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. был заключен договор Энергоснабжения № от 12.02.2007г. 09 декабря 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в настоящий момент ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в лице директора ФИО40 и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. был заключен договор Энергоснабжения № от 09.12.2014г. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4 Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» утвержден Свидетель №1. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в сумме 793, 98 рублей. Неисполненные обязательства в сумме 793, 98 рублей. подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 01.09.2015г., дело №, согласно которого требования ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 793, 98 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон», как подлежащие учету отдельно в реестре кредиторов и удовлетворению после погашения основной суммы задолженности. До настоящего времени задолженность не погашена(т.8, л.д.139-141);

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ООО «Информпроект» Потерпевший №9, о том, что она является представителем по доверенности ООО «Информпроект» от 22.09.2017г. 31 мая 2012 года между ООО «Информпроект», в лице директора ФИО41 и ООО НПП «Циркон,» в лице директора Тебуевой С.М. был заключен договор с Пользователем № от 31.05.2012, Приложение № к Договору с Пользователем № от 31.05.2012, Приложение № к Договору с Пользователем № от 31.05.2012, согласно которому ООО «Информпроект» произвело установки в офисе ООО НПП «Циркон» программного обеспечения программы «Стройтехнолог» локальный вариант на 3 месяца обслуживания, общей стоимостью 15 970 рублей. 09 января 2013 года между ООО «Информпроект», в лице директора ФИО41 и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. было подписано Дополнительное соглашение № от 09.01.2013 к Договору с Пользователем № от ДД.ММ.ГГГГ, Приложения № к Дополнительному соглашению к Договору с Пользователем № РД-165/111 от 31.05.2012, согласно которому была изменена спецификация информационного обслуживания. Далее, ООО «Информпроект» проводилось обслуживание ООО НПП «Циркон» в соответствии с прейскурантом цен. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4 Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» утвержден Свидетель №1. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед ООО «Информпроект» в сумме 20 550 рублей. Неисполненные обязательства в сумме подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 30.12.2016г. дело № согласно которого требования в размере 23 335, 85 рублей, в том числе 20 550 рублей задолженности, 2 785,85 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, из которых штрафные санкции в сумме 2 785,85 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». До настоящего времени задолженность не погашена(т.8, л.д.7-9);

- показаниями представителя потерпевшего АО «Чистый город» Потерпевший №10, о том, что 01 сентября 2013 года между АО «Чистый город», в лице директора ФИО42 и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. был заключен договор № н от 01.09.2013г., согласно которого АО «Чистый город» обязалось предоставить ООО НПП «Циркон» услуги по транспортировке и размещению (захоронению) твердых отходов потребления и производства на полигоне массой 0,569 т., в свою очередь ООО НПП «Циркон» обязалось оплатить услуги, представленные АО «Чистый город». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4 Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Циркон» утвержден Свидетель №1. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные денежные обязательства перед АО «Чистый город» в сумме 10 716,16 рублей. Неисполненные обязательства в сумме 10 716,16 рублей подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 20.01.2017г., дело №, согласно которого требования в размере 10 716,16 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». До настоящего времени задолженность не погашена;

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ООО «АВИА-СИТИ» Потерпевший №12 о том, что 25 апреля 2012 года между ООО «АВИА-СИТИ», в лице директора ФИО43 и ООО НПП «Циркон», в лице директора Тебуевой С.М. был заключено договор об оказании услуг № на предоставление услуг Авиа и ЖД перевозки для ООО НПП «Циркон». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015 г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен Свидетель №4 Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.11.2016 по делу № в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Циркон» утвержден Свидетель №1. На момент введения в отношении ООО НПП «Циркон» процедуры банкротства должник имел неисполненные обязательства «АВИА-СИТИ» в сумме 27 382,50 рублей. Неисполненные обязательства в сумме 27 382,50 рублей подтверждаются определением Арбитражного суда Ростовской области о включении требований в реестр требований кредиторов от 30.12.2016г., дело №, согласно которого требования в размере 27 382,50 рублей основного долга, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО НПП «Циркон». До настоящего времени задолженность не погашена(т.8, л.д.90-92);

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России Потерпевший №18, о том, что с мая 2014 года он состоит в должности юрисконсульта ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России. 22 декабря 2010 года между ФГУБ «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России(сокращенное название – ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России) и ООО НПП «Циркон» был заключен договор подряда № от 22.12.2010г. на выполнение работ по строительству объекта 1249/02: «Комплекс зданий и сооружений для совместного размещения пограничного отдела и радиотехнического поста в г. Гагры РА». Где именно заключался указанный договор ему точно неизвестно. В соответствии с указанным договором, ООО НПП «Циркон» - Подрядчик, обязалось выполнить комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта, с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, а также выполнить иные обязательства по договору в сроки, установленные договором подряда, а ФГУП «кавказский ВСО» ФСБ России – Заказчик, обязалось осуществить финансирование строительства объекта, строительный контроль, приемку объекта в эксплуатацию. Согласно п.3.13 договора подряда № от 22.12.2010г. Подрядчик возмещает Заказчику расходы, связанные с организацией работ на объекте (генподрядные услуги) в размере 2,5% от стоимости выполненных работ. При этом, Заказчик выставляет Подрядчику акт и счет-фактуру на генподрядные услуги в течение 5 (пяти) дней от даты подписания форм КС-2, КС-3. ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на основании подписанных с ООО НПП «Циркон» актов своевременно выставлялись счета на оплату генподрядных услуг, общая сумма которых составила 10 950 738,00 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. Но оплата со стороны ООО НПП «Циркон» не производилась. Кроме того, п.3.2 договора подряда № 35-П-2010 от 22.12.2010г. устанавливает, что цена договора включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе: стоимость понесенных Подрядчиком затрат по организации и эксплуатации строительной площадки(в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта. В период действия договора подряда №35-П-2010 от 22.12.2010г. ООО НПП «Циркон» не возмещены расходы за пользование электроэнергией, произведенные ФГУБ «Кавказский ВСО» ФСБ России в размере 569 433,40 (пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать три) рубля 40 копеек. Таким образом, общая сумма задолженности Ответчика составляет: 10 950 738,00 + 569 433,40 = 11 520 171,40 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 40 копеек. Кроме того, 07 ноября 2012 года между ФГУБ «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России и ООО НПП «Циркон» был заключен договор оказания услуг №. В соответствии с данным договором ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России – Исполнитель, предоставляет во временное пользование ООО НПП «Циркон» - Заказчику, строительную технику: стационарный бетононасос, бетоноводы 100м., механическая бетонораздаточная стрела. Где именно заключался указанный договор ему точно не известно. Договором установлена цена за услуги по предоставлению строительной техники: 480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18%. Вышеуказанная строительная техника была передана Заказчику. ООО НПП «Циркон» имеет задолженность перед ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по данному договору в размере 2 112 000,00 (два миллиона сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек. По указанным договорам, сумма долга ОО НПП «Циркон» своевременно не оплачена. ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в лице своих представителей неоднократно обращались к директору Тебуевой С.М. с требованием уплатить долг. В связи с неуплатой долга ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России был вынужден обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением. Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-10144/2015 от 22.07.2015г. требования ФГУБ «Кавказский ВСО» ФСБ России удовлетворены: с ООО НПП «Циркон» взысканы денежные средства в размере 15 285 298,12 рублей. Решение вступило в законную силу. 25.11.2015г. Пролетарским РОСП гРостова-на-Дону УФССП России возбуждено исполнительное производство. О том, что ООО НПП «Циркон» находится в стадии банкротства они узнали из письма арбитражного управляющего Свидетель №1 и немедленно обратились в Арбитражный суд г.Ростова-на-Дону с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов. Определением Арбитражного суда г.Ростова-на-Дону от 27.09.2017г. требования подлежат удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр. У ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России перед ООО НПП «Циркон» задолженностей по вышеуказанным договорам не имеется, все оплаты производились своевременно, о чем представителем ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в Арбитражный суд были представлены платежные поручения(т.9, л.д.139-142);

- оглашенными показаниями свидетеля Магоян Э.А. о том, что с марта 2013 года по ноябрь 2013 года она являлась главным бухгалтером ООО НПП «Циркон». В ее должностные обязанности входило ведение финансовой документации, в том числе контроль за начислением заработной платы и иных выплат сотрудникам. При приеме на работу ей всю бухгалтерскую документацию передала бывший главный бухгалтер Городицкая Н.Н. ООО НПП «Циркон» имело юридический адрес: <адрес> По данному адресу ООО НПП «Циркон» никогда не находилось. Фактически ООО НПП «Циркон» находилось по адресу: <адрес> По данному адресу находился офис ООО НПП «Циркон», в котором находилась вся финансово-хозяйственная документация. Начисления заработной платы и иных выплат сотрудникам ООО НПП «Циркон» проводилось в программном обеспечении 1с «бухгалтерия, кадры и заработная плата». Начисление происходило следующим образом: с 5 числа до 15 числа каждого месяца бухгалтер расчетной группы начислял заработную плату на основании штатного расписания и табелей учета рабочего времени. После чего, распечатывала реестр ведомостей, который предоставляла Свидетель №6 на проверку, после проверки она данный реестр передавала директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., она после ознакомления его утверждала и могла дать устное распоряжение о выплате тому или иному сотруднику премии. В основном из-за отсутствия руководителя на рабочем месте, она была в командировке, они по электронной системе документооборота передавали все ведомости на утверждение и проверки правильности начисления заработной платы директору ООО НПП «Циркон». После утверждения директором реестра ведомостей по заработной плате, реестр передавался в филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188. Так же в данный банк передавалось платежное поручение на общую сумму заработной платы. После чего, банк переводил денежные средства на карточки сотрудников. Выплаты сотрудникам происходили до 15 числа каждого месяца.15 июня 2013 года ООО НПП «Циркон» произвело последние выплаты по заработной плате за май 2013 года. С июня 2013 выплаты по заработной плате не производились, так как директор ООО НПП «Циркон» сказала не перечислять заработную плату в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах организации. С июня по ноябрь 2013 года на расчетные счета ООО НПП «Циркон» поступали денежные средства за оказанные услуги, однако, указаний по выплате заработной платы от директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. не поступали. В ноябре 2013 она(Свидетель №6) уволилась с ООО НПП «Циркон» по собственному желанию. Во время ее работы вся документация, в том числе ведомости по заработной плате и другие финансово-хозяйственные документы были распечатаны и помещены в архив. После ее увольнения она не знает, остались ли архивные документы в ООО НПП «Циркон». При увольнении, она по распоряжению Тебуевой С.М. передала всю документацию бухгалтеру Потерпевший №1. Договоры займов между сотрудниками ООО НПП «Циркон» и обществом в лице директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. заключались до ее устройства на данную должность, зачисление денежных средств на расчётный счет производилось не ею. На момент ее устройства в ООО НПП «Циркон», а именно примерно с конца 2012 года использовало один расчетный счет, открытый в банке «УралСиб». За время ее трудовой деятельности в данной организации на расчетный счет приходили денежные средства два раза от контрагента. Все денежные средства с расчетного счета ООО НПП «Циркон» производились только после распоряжения Тебуевой С.М., а точнее ее настойчивого указания, как правило в телефонном режиме(т.5, л.д. 126 -128);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что с мая 2012 года она устроилась на работу ООО НПП «Циркон» на должность начальника планово-технического отдела. ООО НПП «Циркон» занималось строительством объектов. В ее должностные входило изготовление проектно-сметной документации и актов выполненных работ с заказчиком ООО НПП «Циркон». Между ней и ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. был заключен трудовой договор. Размер заработной платы составлял примерно 12000 рублей. С мая 2012 года по май 2013 года ей выплачивали заработную плату с неоднократными задержками. В этот период времени ООО НПП «Циркон» строило многоэтажное здание в Р. Абхазия. В конце мая 2013 года многоэтажное здание в Р. Абхазия сдано в эксплуатацию. В июне 2013 года ей перестали выплачивать заработную плату. Свидетель №7 неоднократно обращалась к директору ООО НПП «Циркон» с просьбой погасить задолженность по заработной плате, но директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. обещала погасить задолженность по заработной плате после заключения новых договоров на строительство. Она доверяла директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. в том, что она обязательно выплатит заработную плату. В связи с чем ежедневно ходила на работу, где исполняла свои должностные обязанности. С июня 2013 года до октября 2013 ООО НПП «Циркон» не заключило ни одного договора строительного подряда, директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. на работу приезжала редко. Она(Свидетель №7) понимала, что договора могут не заключаться еще длительное время, в связи с бездействием директора, а так же в связи с не выплатой ей заработной платы за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2013 года, в размере 45 095 рублей, приняла решение не выходить на работу пока не погасят задолженность, о чем уведомила директора ООО НПП «Циркон» Тебуеву С.М., на что она сказала, что как появятся контракты она опять пригласит на работу. В конце 2012 года из разговоров в коллективе Свидетель №7 стало известно, что у ООО НПП «Циркон» финансовые проблемы и не хватает денежных средств для окончания работ на объектах. ООО НПП «Циркон» в получении кредита в банке «УралСиб» было отказано. После чего, в коллективе появилась информация о том, что сотрудникам ООО НПП «Циркон» предлагается взять в банке «УралСиб» кредиты, как на физических лиц, а после под договоры займа данные денежные средства ООО НПП «Циркон». От кого ей это стало известно, она уже не помнит. Тебуева С.М. предлагала это ей или нет, она не помнит. Она в основном работала в удаленном доступе и редко видела Тебуеву С.М. В первом квартале Тебуева С.М. часто летала в г.Сочи и р.Абхазия, но так же часто возвращалась в Ростов-на-Дону. Она(Свидетель №7) не согласилась оформлять кредит, как и некоторые их сотрудники, в частности отказались брать кредит главный бухгалтер Свидетель №3 и все сотрудники бухгалтерии, так как Свидетель №3 советовала им отказаться брать кредит. Об обстоятельствах подписания договоров и передачи денежных средств ей ничего не известно, так как она кредит не оформляла, а в ее рабочие обязанности это не входило(т.5, л.д.129-131);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что с 2008 года по 2015 года она работала в ООО НПП «Циркон» в должности сторожа. В ее должностные обязанности входило: охрана складских помещений и офисного здания ООО НПП «Циркон», расположенного по адресу: <адрес>. Примерно с июня 2013 года ей, а также другим сотрудникам перестали выплачивать заработную плату. Со слов директора Тебуевой С.М. ООО НПП «Циркон» генподрядчик не оплачивал денежные средства за сдачу строительного объекта. Также она говорила, что ООО НПП «Циркон» необходимо выиграть тендер на строительство крупных объектов в г.Москве и г.Гуково. Примерно в июне 2014 года в организацию пришли судебные приставы Кировского района г.Ростова-на-Дону. В присутствии Свидетель №8 сотрудники судебных приставов стали опечатывать имущество ООО НПП «Циркон». Затем дали ей поставить подписи в протоколах составленных ими о наложении ареста на указанное имущество. Так судебными приставами было опечатано следующее имущество: жилые строительные металлические вагонщики (утепленные) в количестве примерно 20 штук, со слов сотрудников ООО НПП «Циркон» стоимость одного вагонщика составляет 140 000 рублей. Кроме того, в вагончиках находись имущество: кухонный инвентарь, кровати, душевая кабина, посуда и т.д. Также судебными приставами были опечатаны автомобили, состоящие на балансе ООО НПП Циркон»: автобус «ПАЗ», грузовой автомобиль «ИСУЗУ», грузовой автомобиль «ЗИЛ», грузовой автомобиль «ГАЗ», Полностью был опечатан уличный склад, в котором хранилось: опалубка примерно 300 единиц, металлические трубы разного размера, плитка: тротуарная и настенная, дизельный котел, оконный профиль, строительное оборудование и строительный инвентарь, два генератора. Примерно в марте 2015 года по приказу Тебуевой С.М. начался вывоз имущества, опечатанный судебными приставами. Для вывоза крупногабаритного имущества Тебуевой С.М. вызывался подъемный кран. Все бирки судебных приставов были сорваны. До начала 2016 года с территории ООО НПП «Циркон», расположенной по <адрес> было вывезено все имущество. Когда приходили судебные приставы Тебуева С.М. скрывалась от них, а также закрывалась в своем кабинете и просила никого из приставов к ней не впускать. Все сотрудники ООО НПП «Циркон» задавали ей вопросы, зачем ею вывозиться все имущество, принадлежащее ООО НПП «Циркон» и распродается, на что она отвечала, что в скором времени ООО НПП «Циркон» будет приобретено новое оборудование. Ей(Свидетель №8) было известно, что часть имущества вывезенная и распроданная Тебуевой С.М., арестованная судебными приставами, также согласно договоров залогового имущества, в случае не выполнения своих обязательств должна будет принадлежать сотрудникам ООО НПП «Циркон»,(т.6, л.д.250-252);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО45 о том, что работал в ООО НПП «Циркон» с июля 2010 г. в должности водителя, с 2012 года он был переведен на должность менеджера по снабжению. Уволен он из ООО НПП «Циркон» в феврале 2014 года. Директором ООО НПП «Циркон» с 2009 года являлась Тебуева С.М.. Он(ФИО45) был знаком с Тебуевой С.М., как с матерью его товарищей, он учился с её детьми в школе, поэтому кроме служебных отношений между ним и Тебуевой С.М. были ещё и доверительные взаимоотношения. В его должностные обязанности входило: возить Тебуеву С.М. из дома на работу, по банкам г. Ростова-на-Дону, также встречать с вокзалов г. Ростова-на-Дону. Кроме того, он также возил сотрудников бухгалтерии ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1 и других, каких именно он не помнит. Со слов Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Скрыгинаему ему известно, что Тебуева С.М. просила последних занять ей денежные средства для решения финансовых проблем ООО НПП «Циркон». Примерно в декабре 2013 года точную дату он не помнит, в дневное время суток, он(ФИО45) находился на рабочем месте с в ООО НПП «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> его пригласила к себе в служебный кабинет директор Тебуева С.М., затем стала просить его взять на себя кредит в сумме 1000000 рублей, который он может получить в банке, затем передать денежные средства ей – Тебуевой С.М., якобы для решения финансовых проблем ООО НПП «Циркон». Как поясняла Тебуева С.М., у ООО НПП «Циркон» возникли денежные затруднения с окончанием строительства в г.Гагры для ФСБ РФ, как обещала Тебуева С.М. после окончания строительства данного объекта, она как директор ООО НПП «Циркон» погасит за него кредит в банке с выплатой всех процентов по кредиту, так как по окончанию и сдаче объекта в г.Гагры ей за работу выплатит деньги генеральный подрядчик, который якобы имел долг перед ООО НПП «Циркон», в связи с чем у ООО НПП «Циркон» «затормозились» сроки сдачи объекта строительства для ФСБ РФ. Он(ФИО45) согласился помочь Тебуевой С.М., поверил её заверениям о кратчайших сроках погашения данного кредита, ввиду чего решил оформить и получить кредит на требующуюся для Тебуевой С.М. сумму. Для того, чтобы он смог получить кредит в офис ООО НПП «Циркон» приехала сотрудник банка ОАО банк «УралСиб», фамилию сотрудника он не помнит, однако, точно может сказать, что зовут её Юлия. Затем он заполнил заявку на получение кредита. Однако, через некоторое время ему было отказано в получении кредита, в связи с тем, что на том момент у него имелись два непогашенных кредита. Также к ним в офис приезжал другой сотрудник банка ОАО банк «УралСиб», фамилию сотрудника он не помнит, однако, точно может сказать, что зовут его Свидетель №11. Как понял ФИО45 он курировал ООО НПП «Циркон» и являлся хорошим знакомым Тебуевой С.М. Ему(ФИО45) известно, что Потерпевший №2 оформил кредит в банке ОАО банк «УралСиб» на сумму 1 000 000 рублей, а денежные средства передал Тебуевой С.М., Потерпевший №7 оформил кредит в банке ОАО банк «УралСиб» на сумму 1 000 000 рублей, а денежные средства передал Тебуевой С.М., Потерпевший №3 оформил кредит в банке ОАО банк «УралСиб» на сумму 1 000 000 рублей, а денежные средства передал Тебуевой С.М. Он(ФИО45) помнит, что он точно возил с целью получения кредита в ОАО банк «УралСиб», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 188 Потерпевший №4, совместно с бухгалтером Потерпевший №1, возможно возил с целью получения кредита в ОАО банк «УралСиб», Потерпевший №7, также совместно с Потерпевший №1, однако, даты он не помнит. Во время поездки Потерпевший №4 и Потерпевший №7 разговорили о том, что им необходимо взять кредит в вышеуказанном банке для того, чтобы передать денежные средства Тебуевой С.М. Бухгалтер Потерпевший №1 сопровождала вышеуказанных лиц в офис банка. В основном он ожидал вышеуказанных лиц в автомобиле, поэтому каким образом Потерпевший №1 передавались денежные средства Потерпевший №4 и Потерпевший №7, ему неизвестно, факта передачи денежных средств, он не видел. Затем, со слов Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №4, ему стало известно, что Тебуева С.М. не оплачивала проценты по кредитам полученным вышеуказанными лицами. Через некоторое время всем сотрудникам ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. перестала выплачивать заработную плату. Примерно в июне 2014 года в организацию пришли судебные приставы Кировского района г.Ростова-на-Дону. Судебными приставами было опечатано имущество ООО НПП «Циркон», а именно: здание, грузовые автомобили и другое, какое именно он не помнит. По указанию лично Тебуевой С.М. он(ФИО45) заказывал грузовые автомобили (манипуляторы), которыми вывозилось имущество ООО НПП «Циркон», а именно: опалубка для продажи за наличные денежные средства. Тебуева С.М. лично давала ему денежные средства на оплату водителям манипуляторов. Вывозом другого имущества ФИО45 не занимался. Однако, ему известно, что все опечатанное судебными приставами имущество ООО НПП «Циркон» было вывезено по указанию Тебуевой С.М. Затем он(ФИО45) уволился из вышеуказанной организации(т.7, л.д.71-75);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что она работает в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в должности руководителя группы кредитного контроля. В вышеуказанном банке она работает с 2012 года. Ранее в 2012-2013 году она работала кредитным менеджером в отделе кредитования физических лиц. Ее начальником на тот момент являлся ФИО11. ФИО12 являлась в 2013 году руководителем отдела агентских продаж Розничного бизнеса ПАО «Банк УРАЛСИБ». В обязанности Свидетель №10 входило: прием документов на получение кредита, передача документов на рассмотрении, выдача кредита. В обязанности ФИО12 входило привлечение клиентов на кредитование, а именно сбор документов и передача вышеуказанных документов кредитному менеджеру. Т.к. Свидетель №10 на тот момент работала кредитным менеджером по потребительским кредитам физических лиц, то ФИО12 ей передавала документы на заведение заявки в программный комплекс. Затем она заводила заявку в программный комплекс для рассмотрения. После чего заявка рассматривалась и согласовывалась различными службами банка. После одобрения службами банка получения кредитов ею формировались документы для выдачи кредита, автоматически в программе. С руководителем ООО НПП «Циркон» она не знакома. Ею оформлялось несколько потребительских кредитов для сотрудников ООО НПП «Циркон», а именно: для Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №4. Она готовила документы для указанных лиц, а именно: кредитный договор, график и заявление на выдачу. Примерно в 2013 году ФИО12 принесла ей пакеты документов, для рассмотрения заявок на получение кредита следующих лиц: Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Армамонова. В настоящий момент она не помнит, когда именно она приносила ей вышеуказанные документы. Каким образом происходила передача ей вышеуказанных документов она также не помнит. На основании вышеуказанных документов она по каждому лицу была заведена заявка на кредит в программе «Кредит Флоу» для рассмотрения службой банка. Документы на имя Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Армамонова были обработаны ею, затем заведены в программу. После чего, заявка была одобрена. После одобрения получения кредита, она сообщала об этом ФИО12 Она созванивалась с вышеуказанными лицами и назначала им встречу для выдачи кредита. К этому времени она распечатывала документы для выдачи, а именно: кредитный договор, на котором ставила свою подпись, график платежей, заявление на выдачу кредита. Подписывала ли она непосредственно с вышеуказанными лицами документы, или это делала, ФИО12, она не помнит. Как правило все документы на выдачу кредитов с клиентами агентской сети, т.е. привлеченными ей лично, подписывала ФИО12 После подписания, документы сканировались и отправлялись в кредитный центр для осуществления технической выдачи кредита на счет клиента, указанный в договоре. После чего, она отправляла клиента в кассу для получения денежных средств. Однако, вышеуказанных лиц в кассу банка для получения денежных средств она не сопровождала. По поводу кредитной карты Потерпевший №4 может пояснить, что скорей всего ФИО12, как начальник отдела продаж осуществила передачу кредитной карты вместе с пин-конвертом Потерпевший №4 на основании подписания уведомления об индивидуальных условиях кредитования. Затем подписанные Потерпевший №4 документы о получении вышеуказанной кредитной карты, она передала ей для активации. Свидетель №10 с помощью программы банка перевела кредитную карту, оформленную на Потерпевший №4 на сумму 500 000 рублей в рабочее состояние. Свидетель №11 в 2013 году являлся руководителем отдела продаж карточных продуктов ПАО «Банк УРАЛСИБ». В его обязанности входило привлечение различных организаций на зарплатные проекты ПАО «Банк УРАЛСИБ» (зарплатные и кредитные карты). Свидетель №11 работал непосредственно с руководителями организаций, в том числе с руководителем ООО НПП «Циркон»(т.7, л.д.187-190);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что он с 2010 года по 2014 года работал в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в должности начальника отдела пластиковых карт. При увольнении, он работал в должности директора по управлению офисными продажами Ростовской территориальной дирекции. В его обязанности, как начальника отдела пластиковых карт входило: привлечение юридических лиц на обслуживание банка в рамках зарплатных проектов, контроль и зачисление заработной платы на пластиковые карты сотрудников организаций. С ФИО12 он знаком, она являлась руководителем отдела агентских продаж ПАО «Банк УРАЛСИБ». Что входило в её обязанности он(Свидетель №11) не помнит. С Тебуевой С.М. он знаком. Они познакомились в офисе банка ПАО «Банк УРАЛСИБ». Возможно она пришла в банк и изъявила желание узнать про условие «Зарплатный проект». В последствии ПАО «Банк УРАЛСИБ» с ООО НПП «Циркон», в лице Тебуевой С.М. был заключен договор о «Зарплатном проекте», т.е. договор по перечислению заработной платы сотрудников на пластиковые карты. Перед подписанием вышеуказанного договора, ООО НПП «Циркон» было проверено Службой безопасности ПАО «Банк УРАЛСИБ». В рамках реализации «Зарплатного проекта» Тебуева С.М. познакомила его с бухгалтером ООО НПП «Циркон», фамилию и имени, которой он не помнит. Затем им в бухгалтерию ООО НПП «Циркон» был передан список, необходимый для выпуска пластиковых карт для части сотрудников НПП «Циркон». После выпуска пластиковых карт, началась работа по зачислению заработной платы сотрудникам ООО НПП «Циркон». Таким образом, ПАО «Банк УРАЛСИБ» работал с ООО НПП «Циркон» до того момента, как от ООО НПП «Циркон» перестали поступать ведомости о зачислении заработной платы. Возможно Тебуева С.М. обращалась к нему с просьбой получить в банке кредит сотрудниками ООО НПП «Циркон», однако, он не помнит о целях заключения кредита. Он посещал офис ООО НПП «Циркон», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. Водопроводный, 5 для подписания договора «Зарплатный проект»(т.7, л.д.214-217);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что работал в ООО НПП «Циркон» с 2011 г. по 2013 г. в должности заведующего складом. Директором ООО НПП «Циркон» с 2009 года являлась Тебуева С.М., действующая на основании Решения № учредителя ООО НПП «Циркон» от 12.11.2009 г., Приказа № от 12.11.2009 г., Устава, утвержденного протоколом общего собрания участников ООО НПП «Циркон» № от ДД.ММ.ГГГГ На основании указанных правовых документов, Тебуева С.М. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, включающие в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, а он(Свидетель №12) был в ее подчинении. В его должностные обязанности входило: прием строительных материалов и выдача строительных инструментов. Со слов Потерпевший №3 и Потерпевший №7, ему известно, что Тебуева С.М. просила последних занять ей денежные средства для решения финансовых проблем ООО НПП «Циркон». В связи с её просьбой Потерпевший №7 оформил кредит в банке ОАО банк «УралСиб» на сумму 1 000 000 рублей, а денежные средства передал Тебуевой С.М., Потерпевший №3 оформил кредит в банке ОАО банк «УралСиб» на сумму 1 000 000 рублей, а денежные средства передал Тебуевой С.М. Примерно в декабре 2013 года, точную дату он уже не помнит, в дневное время суток, ему на сотовый телефон позвонила Тебуева С.М. и попросила о встрече. В этот же день он с ней встретился около универсама, расположенного пр.Коммунистический в г.Ростове-на-Дону. В ходе беседы Тебуева С.М. стала просить его взять на себя кредит в сумме 500 000 рублей, который он может получить в банке ОАО «Уралсиб», затем передать денежные средства ей – Тебуевой С.М. якобы для решения финансовых проблем ООО НПП «Циркон». Как поясняла Тебуева С.М., у ООО НПП «Циркон» возникли денежные затруднения, т.к. нет строительных объектов. Свидетель №12 сказал ей, что подумает над её просьбой. На следующий день он сказал Тебуевой С.М., что не будет брать кредит по её просьбе и написал заявление об увольнении(т.8, л.д.24-27);

- оглашенными показания свидетеля Свидетель №2, о том, что ранее он проживал и работал в г.Ростове-на-Дону. С 2012 года он работал в фирме ООО НПП «Циркон», которая занималась строительством. Директором на предприятии была Тебуева С.М., <данные изъяты> Работу он начал в должности коммерческого директора. В это время они строили объект в г.Сочи. После чего, через некоторое время, когда они выполняли работы на территории республики Абхазия, на него возложили обязанности заместителя директора по экономической безопасности. На территории Абхазии они строили объекты для пограничного управления ФСБ. ФГУБ «Кавказский ВСО» ФСБ России, были генеральными подрядчиками, а они были субподпядчиками. Во время строительства объектов в Абхазии у фирмы были прорабы, начальники участков, снабженцы, главный инженер, в связи с чем он подумал, что его присутствие на данной фирме необязательно, тем более ему не нравилось, что его назначили заместителем директора по экономической безопасности, о чем он неоднократно говорил Тебуевой С.. Не нравилось ему, что его назначили заместителем директора по экономической безопасности по той причине, что он по образованию не экономист и не особо разбирается в этой сфере, тем более никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «Циркон» он не имел. Затем, примерно в марте 2014 года, его мать, находящаяся в РСО-Алания, заболела, он на автомобиле марки Фольксваген Таурег г.н. № регион, поехал к ней, чтобы ухаживать за ней. Затем из-за личных семейных проблем, 01.07.2014 года, он снова вернулся в г. Ростов-на-Дону для того, чтобы развестись со своей супругой Тебуевой С., после чего, он сразу же вернулся в РСО-Алания и более в г.Ростов-на-Дону не ездил, на работе не появлялся. Примерно год назад, в сентябре к нему домой в РСО-Алания, приехала бывшая супруга Тебуева С., которая начала просить у него деньги в долг, а именно 700000 или 800000 рублей, на какие нужды они ей были нужны он не знает, она сама об этом ничего не говорила. Он не хотел ей давать деньги в долг, так как она являлась его бывшей женой, и никакой гарантии того, что она вернет ему деньги не было, в связи с чем они с ней решили, что она продаст ему принадлежащий ей дом, находящийся в <адрес>. За указанную выше сумму, на что она согласилась, и они так и сделали. После этого, в этот же день, получив денежные средства, она уехала обратно в г.Ростов-на-Дону, и более он с ней не общался. Так же в это время когда Тебуева С. приезжала в РСО-Алания, он сказал ей, чтобы она забрала автомобиль Фольксваген Таурег, зарегистрированный на ООО НПП «Циркон», так как он на нем все равно не имел права передвигаться, так как закончился срок доверенности на данный автомобиль. Тебуева С. ему пояснила, что по приезду в г.Ростов-на-Дону обязательно разберется с данным вопросом, однако, ему никто так и не позвонили машину не забирал. Уволили его с данного предприятия или нет он в настоящее время не знает, так как его трудовая книжка осталась на фирме. Он не писал никаких заявлений об увольнении, а просто развернулся и ушел. В то время, когда он работал в ОО НПП «Циркон» ему стало известно о том, что, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №7, получили кредиты в банке, но стало ему известно об этом только после того, как они уже получили кредиты. Денежные средства от полученных кредитов, вышеуказанные сотрудники внесли в кассу ООО НПП «Циркон». Также он добавил, что об этом ему стало известно после того, как бухгалтер ООО НПП «Циркон» Осачая Потерпевший №1 один раз попросила отвезти ее в банк «УралСиб», для выплаты процентов по кредитам. На какие нужды брали кредиты вышеуказанные сотрудники ему неизвестно, также каким образом они были потрачены ему также неизвестно. При получении вышеуказанными сотрудниками ООО НПП «Циркон» кредитов, он не присутствовал. Потерпевший №8 ему также знаком, так как он часто приходил в ООО НПП «Циркон», но он с ним не общался, они просто здоровались при встрече и все. Когда он приходил к ним на фирму, он заходил к Тебуевой С.М. в кабинет, и о чем они разговаривали ему неизвестно. С Тебуевой С.М. Потерпевший №8 был в хороших отношениях. Давал ли он Тебуевой С.М. денежные средства или нет он не знает, так как Тебуева С.М. с ним ни дома ни на работе о работе не говорила(т.9, л.д.198-201);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что с апреля 2012 года по февраль 2013 года она работала в ООО НПП «Циркон» в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: составление бухгалтерской отчетности, сдача налоговой отчетности, общее руководство отделом бухгалтерии, контроль за отражением хозяйственных операций. У ООО НПП «Циркон» имелись несколько расчётных счетов в нескольких банках. Ко всем рабочим расчетным счетам у нее имелся доступ. Все движения по счету осуществлялись только после подписи Тебуевой С.М. на документах или дачи согласия в телефонном режиме. У Тебуевой С.М. имелась личная банковская карта банка «УралСиб». Тебуева С.М. неоднократно давала ей(Свидетель №3) распоряжения перевести с расчетного счета ООО НПП «Циркон» на ее личный счет денежные средства в крупных суммах, при этом, Тебуева С.М. говорила ей, чтобы она оформила данные денежные переводы как «Выданные под отчет». На начало 2013 года остаток не отчитанных подотчетных сумм переведенных на личный счет Тебуевой С.М. составлял примерно 7-9 миллионов рублей. В период времени с декабря 2012 – января 2013 года в связи с тяжелым финансовым положением и необходимостью заканчивать строительные работы на объекте заказчика, генеральный директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. сказала ей(Свидетель №3), что сотрудники ООО НПП «Циркон» предоставят денежные средства в виде процентного займа ООО НПП «Циркон». Для этого юрист ООО НПП «Циркон» Свидетель №5 разработал шаблон договора. Как происходило оформление документов по предоставлению кредитов сотрудниками ООО НПП «Циркон», она не помнит. После того как оформлялись документы, она давала распоряжению бухгалтеру Потерпевший №1. сопровождать сотрудника ООО НПП «Циркон», который в этот момент брал кредит в банк ОАО «Уралсиб» расположенный на ул.Красноармейской, для получения им кредита. При этом, после получения денежных средств по кредитным договорам сотрудников, Потерпевший №1 полученные денежные средства должна была либо сдать на расчетный счет, либо привезти в кассу общества по распоряжению директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. При этом, из кассы общества денежные средства сразу же забирались директором ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. Сотрудники ООО НПП «Циркон» должны были получать кредиты для того, чтобы выдать заемные средства в ООО НПП «Циркон». Взять кредит и предоставить его как заем в ООО НПП «Циркон» согласились следующие сотрудники: Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №5, ФИО47, Потерпевший №6, Потерпевший №3 Примерно в начале февраля 2013 года, ей(Свидетель №3) генеральный директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. дала распоряжение, чтобы она оформила необходимые документы для получения процентного займа ООО НПП «Циркон» от сотрудника ООО НПП «Циркон» Потерпевший №4 Она(Свидетель №3) подготовила всю необходимую документацию. Они оформили договор займа, который подписала Тебуева С.М. и Потерпевший №4 Возможно бухгалтер ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1. ездила по ее распоряжению в банк ОАО «УралСиб» для сопровождения Потерпевший №4 и для получения им денежных средств по кредитному договору. Либо денежные средства были привезены в кассу и переданы директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., либо сразу внесены Потерпевший №1 на расчетный счет ООО НПП «Циркон», открытом в банке ОАО «УралСиб». Согласно выписки по расчетным счетам ООО НПП «Циркон», согласно договора процентного займа № от 01.02.2013 года, заключенного между сотрудником ООО НПП «Циркон» Потерпевший №4 и ООО НПП «Циркон» в лице директора общества Тебуевой С.М. на сумму 1 000 000 рублей, денежные средства вносились на расчетный счет ООО НПП «Циркон» открытый в ОАО «УралСиб» 01.02.2013 года бухгалтером Потерпевший №1 в размере 1 000 000 рублей. По поводу займа Потерпевший №4 денежных средств, согласно договора займа от 20.03.2013 года, она пояснить ничего не может, так как в это время уже в ООО не работала. Также примерно в начале февраля 2013 года ей(Свидетель №3) генеральный директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. дала распоряжение, чтобы она оформила необходимые документы для получения процентного займа ООО НПП «Циркон» от сотрудника ООО НПП «Циркон» Потерпевший №7 Она подготовила всю необходимую документацию. Они оформили договор займа, который подписала директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. и Потерпевший №7 Возможно бухгалтер ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1. ездила по распоряжению Свидетель №3 в банк ОАО «УралСиб» для сопровождения Потерпевший №7 и для получения им денежных средств по кредитному договору. После получения денежных средств, Потерпевший №7 по кредитному договору в банке, куда передавались денежные средства, точно она не помнит, либо денежные средства внесла на расчетный счет Потерпевший №1. в тот же день, либо их сразу забрала директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М., не внося на расчетный счет. Согласно выписки по расчетным счетам ООО НПП «Циркон», согласно договора процентного займа № от 05.02.2013 года, заключенного между сотрудником ООО НПП «Циркон» Потерпевший №7 и ООО НПП «Циркон» в лице директора общества Тебуевой С.М. на сумму 500 000 рублей, денежные средства вносились на расчетный счет ООО НПП «Циркон», открытый в ОАО «УралСиб» 05.02.2013 года в размере 467 750рубле, остаток видимо ушел на оплату комиссии. Также, примерно в конце января 2013 года ей(Свидетель №3) генеральный директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. дала распоряжение, чтобы та оформила необходимые документы для предоставления процентного займа ООО НПП «Циркон» от сотрудника ООО НПП «Циркон» Потерпевший №2 Она подготовила всю необходимую документацию, после чего был оформлен договор займа, который подписала директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. и Потерпевший №2 Возможно бухгалтер ООО НПП «Циркон» Потерпевший №1 ездила по распоряжению Свидетель №3 в банк ОАО «УралСиб» для сопровождения Потерпевший №2 и для получения им денежных средств по кредитному договору банка. После получения денежных средств Потерпевший №2 по кредитному договору в банке, куда передавались денежные средства, точно не помнит, либо денежные средства внесла на расчетный счет Потерпевший №1 в тот же день, либо их сразу забрала директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М., не внося на расчетный счет. Также, примерно в конце января 2013 года генеральный директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. дала распоряжение, чтобы она(Свидетель №3) оформила необходимые документы для получения процентного займа ООО НПП «Циркон» от сотрудника ООО НПП «Циркон» Потерпевший №3 Она(Свидетель №3) подготовила всю необходимую документацию. Они оформили договор займа, который подписала директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. и Потерпевший №3 Возможно в банк ОАО «УралСиб» для получения денежных средств по кредитному договору Потерпевший №3 сопровождала лично директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. После получения денежных средств Потерпевший №3 по кредитному договору в банке, куда передавались денежные средства, она точно не помнит, либо денежные средства были внесены на расчетный счет общества в банке ОАО «УралСиб», либо их сразу забрала директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М., не внося на расчетный счет. Сотрудник ООО НПП «Циркон» Потерпевший №3 денежные средства в размере 1 000 000 рублей ей лично не передавал, в кассу организации и бухгалтерию не приносил. Скорее всего передал их директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. По поводу займа общества у сотрудника ООО НПП «Циркон» Потерпевший №5 поясняет, что однозначно между сотрудником ООО НПП «Циркон» Пятковым В.В. и директором ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. был оформлен договор займа, на какую точно сумму она не помнит. При этом, она знает, что на Потерпевший №5 была оформлена кредитная банковская карточка в сочинском филиале банка ОАО «УралСиб». Денежные средства Потерпевший №5 передавал лично директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. Каким образом директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. распоряжалась полученными от Потерпевший №5 денежными средствами, ей неизвестно. Приходных ордеров, на сумму, полученную от Потерпевший №5, согласно заключенного договора займа, она(Свидетель №3) не оформляла, так как денежных средств ни в кассу, ни на расчетный счет общества не поступали. По поводу займа общества у сотрудника ООО НПП «Циркон» Потерпевший №6 поясняет, что однозначно между сотрудником ООО НПП «Циркон» Потерпевший №6 и директором ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. был оформлен договор займа, на какую точно сумму, не помнит. При этом, она знает, что на Потерпевший №6 была оформлена кредитная банковская карточка в сочинском филиале банка ОАО «УралСиб». Может быть на нее также оформлялся кредит, этого точно утверждать не может. Денежные средства Потерпевший №6 передавал лично директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. Каким образом директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. распоряжалась полученными от Потерпевший №6 денежными средствами, ей(Свидетель №3) неизвестно. Приходных ордеров на сумму, полученную от Потерпевший №6, согласно заключенного договора займа между обществом и Потерпевший №6, она не оформляла, так как денежных средств ни в кассу общества, ни на расчетный счет общества не поступало. По поводу займов общества у гр.Потерпевший №8 она(Свидетель №3) поясняет, что гр.Потерпевший №8 являлся финансовым консультантом директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. и неоднократно обеспечивал финансирование деятельности организации. В предыдущие годы, а именно 2011-2012 года Потерпевший №8 неоднократно лично выдавал займы ООО НПП «Циркон», а также был посредником в договорах займов с другими юридическими лицами, о чем свидетельствуют операции по расчетным счетам общества. В 2013 году Потерпевший №8 вероятно также финансировал деятельность ООО НПП «Циркон», при этом выдавал денежные средства лично директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М., так как данную информацию она(Свидетель №3) слышала от директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. на совещании. Данные операции не отображались в бухгалтерском учете, так как эти денежные средства в кассу общества не поступали, директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. таких распоряжений не давала, денежные средства в кассу не сдавала, на расчетный счет не вносила. Каким образом Тебуева С.М. распоряжалась денежными средствами, полученными от гр.Потерпевший №8, ей(Свидетель №3) неизвестно(т.5, л.д. 93-97);

- показаниями свидетеля Свидетель №13 о том, что она работала в ООО НПП «Циркон» с января 2011 г. по март 2013 г. в должности бухгалтера. В ее обязанности входило списание строительных материалов, подготовка авансовых отчетов, кадровый учет. Директором ООО НПП «Циркон» с 2009 года являлась Тебуева С.М.. Главным бухгалтером ООО НПП «Циркон» в 2011 г. являлась ФИО13. Затем, после ухода ФИО13 главным бухгалтером ООО НПП «Циркон» являлась Свидетель №3 Тебуева С.М. действительно просила сотрудников ООО НПП «Циркон», находившихся на собрании помочь ООО НПП «Циркон» закончить строительство в г.Гагры Р.Абхазия, т.е. предоставить ей в качестве займа денежные средства для ООО НПП «Циркон». Денежные средства необходимо было получить в банке в качестве кредита, оформив его на себя. При этом, Тебуева С.М. обещала полностью погасить кредит, полученный сотрудниками. Кто присутствовал на собрании она(Свидетель №13) не знает. Главный бухгалтер Свидетель №3, после собрания сказала сотрудникам бухгалтерии, что им брать кредить не стоит. Также Свидетель №3 сообщила тебуевой С.М., что сотрудники бухгалтерии брать кредиты не будут. Насколько ей(Свидетель №13) известно, сотрудник Потерпевший №4 получил кредит в банке, на какую сумму она не помнит, и передал денежные средства в качестве займа Тебуевой С.М. Таким же образом поступил Потерпевший №7 и Потерпевший №2, то есть они тоже брали кредиты. Полученные денежные средства предоставляли Тебуевой С.М. в качестве займа. Других фамилий она не помнит. Данная информация ей известна лично от Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №2. Также, от сотрудников ей известно, что сначала кредит за них выплачивался, затем наступил момент, когда кредиты перестали погашаться и люди сами были вынуждены его выплачивать;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №14, о том, что с 2005 года по 2015 год он работал в ООО НПП «Циркон» в должности слесаря-производственника. В его должностные обязанности входило: ремонт металлических конструкций. Примерно с апреля 2013 года ему, а также другим сотрудникам перестали выплачивать заработную плату. Со слов директора Тебуевой С.М. ООО НПП «Циркон» генподрядчик не оплачивал денежные средства за сдачу строительного объекта. Примерно в 2014 году, он(Свидетель №14) пришел работать на базу ООО НПП «Циркон», расположенную по адресу: <адрес>. Когда он работал на вышеуказанной базе, во дворе базы находилось следующее имущество: жилые строительные металлические вагонщики(утепленные), в количестве примерно 20 штук, автомобили, состоящие на балансе ООО НПП Циркон»: автобус «ПАЗ», грузовой автомобиль «ИСУЗУ», грузовой автомобиль «ЗИЛ», грузовой автомобиль «ГАЗ», опалубка примерно 300 единиц, металлические трубы разного размера, плитка: тротуарная и настенная, дизельный котел, оконный профиль, строительное оборудование и строительный инвентарь, два генератора. Примерно в 2014-2015 годах, по приказу Тебуевой С.М. начался вывоз вышеуказанного имущества. Для вывоза крупногабаритного имущества Тебуевой С.М. нанимался подъемный кран. До начала 2016 года с территории ООО НПП «Циркон», расположенной по <адрес> было вывезено все имущество. Кем именно вывозилось вышеуказанное имущество ему неизвестно. Грузили вышеуказанное имущество он(Свидетель №14) и другие сотрудники ООО НПП «Циркон», кто именно он сейчас не помнит. Отдавала приказы по поводу погрузки вышеуказанного имущества именно Тебуева С.М.(т.9, л.д.89-91);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что 27 ноября 2016 года он был назначен конкурсным управляющим ООО НПП «Циркон». В соответствии с требованиями закона им были направлены запросы, в том числе и запрос бывшему руководителю ООО НПП «Циркон» о необходимости исполнения судебного решения о передаче бухгалтерской и иной документации конкурсному управляющему. В связи с отсутствием реакции бывшего руководителя на направленные запросы, им было предпринято обращение в Арбитражный суд за получением исполнительного листа с целью принудительного исполнения судебного акта о передаче первичной документации. Также им было предпринято обращение в правоохранительные органы с целью привлечения бывшего руководителя Тебуевой С.М. к ответственности. Тебуева С.М. являлась руководителем ООО НПП «Циркон» до момента назначения его конкурсным управляющим. Относительно имущества ООО НПП «Циркон» может пояснить следующее: документы и имущество Тебуева С.М.ему не передавала. По месту нахождения имущества организации то есть, <адрес>, им, совместно с кредиторами был осуществлен выход на место. На месте было обнаружено здание, на которое отсутствуют правовые документы, автомобиль «Исузу», автомобиль «ПАЗ». Это все имущество, которое было обнаружено. Экскаватор, два Камаза и Таурег обнаружены не были. По данному имуществу им были направлены обращения о его розыске. Насколько ему известно, от кредиторов в рамках настоящего уголовного дела автомобиль «Таурег» передавался на хранение Потерпевший №11, однако, дальнейшая судьба данного автомобиля неизвестна. Согласно бухгалтерской отчетности, предоставленной налоговыми органами по его запросу, совокупные активы предприятия на дату ведения процедуры банкротства составляли порядка 200 000 000 рублей. Однако, в настоящее время, им было обнаружено имущество на сумму может быть порядка 6-7 миллионов рублей, то есть, это земельный участок, строения которые, на нем сейчас имеются поскольку правовой статус не определен производятся сейчас действия по легализации строений, в случае легализации соответственно сумма будет увеличена. Автомобиль «Исузу» не представляет интереса. имущество в конкурсную массу включить не могу, пока у меня, его в наличии нет. Имеются в материалах дела копии первичных бухгалтерских документов кассы, копии расходников, согласно которым в подотчете у Тебуевой С.М. на момент введения процедуры наблюдения значилось порядка 21 000 000 рублей. Также, Тебуева С.М. занимала у ряда сотрудников денежные средства суммы от 1 000 000 до 1 200 000 рублей, все эти физические лица включены, в том числе и в реестр требований кредиторов предприятия. Насколько ему известно, физические лица просто на себя оформляли кредит, брали наличные денежные средства и передавали их Тебуевой С.М.. Куда впоследствии пошли указанные денежные средства, он сказать не может, то есть, у него нет данных о том, что эти денежные средства вносились на расчетный счет предприятия. В ходе проведения мероприятий конкурсного производства, им был выявлен ряд сомнительных платежей произведенных организацией в преддверии процедуры банкротства, и ряд сомнительных контрагентов. Может заострить внимание на трех контрагентах, это ИП «Потерпевший №14», которому в течение полутора лет, было перечислено порядка 35 000 000 рублей за аренду автокранов, тогда как рыночная стоимость аренды автокрана была намного меньше. Более того, имеется ответ пограничной службы, согласно которому два, из якобы работавших крана не пересекали границу. То есть, согласно договору указано, что они работают в Абхазии на режимном объекте, однако, по факту этого не происходило. Также им выявлен сомнительные контрагенты ООО «Базис» и ООО «Трейдмаркет». В их адрес были перечислены значительные средства, порядка 3 000 000 рублей. Первичной документации, подтверждающей, что данные организации осуществили свои обязательства по поставке строительных материалов, проходил платеж, согласно договору поставки, товара тоже нет. После получения платежей практически в течение полугода эти организации были ликвидированы, и денежные средства каким-то образом вернуть не представляется возможным. Также ему известно, что Потерпевший №8 является кредитором, включенным в реестр требований кредиторов третьей очереди. Согласно, состоявшимся судебным актам и предоставленным на исследование суда документам, он предоставлял денежные средства, по-моему, в размере порядка 15 000 000 рублей. Что впоследствии стало с этими деньгами, ему не известно, поскольку Тебуева С.М. получала их наличным путем. Также хочет пояснить, что анализ финансового состояния ООО МПП «Циркон» проводился, когда управляющим был Свидетель №4 Анализ проводился по тем документам, которые были представлены в рамках полученных запросов, дополнительных каких-то документов, иных не учтенных в анализе, проведенном Свидетель №4 у него не было, поэтому и нет никаких оснований для проведения повторного финансового анализа;

- оглашенными показания свидетеля Свидетель №5, о том, что в мае 2012 года она устроилась на работу ООО НПП «Циркон» на должность начальника юридического отдела. ООО НПП «Циркон» занималось строительством объектов. В ее должностные входило полное сопровождение юридической деятельности ООО НПП «Циркон». Между нейи ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. Размер заработной платы составлял примерно 15000 рублей. С мая 2012 года по май 2013 года ей выплачивали заработную плату с неоднократными задержками. В этот период времени ООО НПП «Циркон» строило многоэтажное здание в Р. Абхазия. В конце мая 2013 года многоэтажное здание в Р. Абхазия сдано в эксплуатацию. В январе 2013 года директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. дала Свидетель №5 распоряжение подготовить договор процентного займа между ООО НПП «Циркон» в лице Тебуевой С.М. и рядом физических лиц – сотрудниками ООО НПП «Циркон», которые будет подходить к ней и сообщать свои данные. Она составила договор процентного займа с одной стороны «заемщиком» ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. и «займодавцем» индивидуально с каждым сотрудником ООО НПП «Циркон», с кем именно она уже не помнит. Условия договора и его форму она делала по указанию Тебуевой С.М. Свидетель №5 отдала все составленные и распечатанные ею договоры кому-то из руководства. Через некоторое время ей составленные ею договоры вернули с подписями Тебуевой С.М. и «займодавцами» с другой стороны. На договорах подписи, как ей казалось визуально, были выполнены самой Тебуевой С.М., но при подписании данных договоров она не присутствовала. При ведении Тебуевой С.М. финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «Циркон» некоторые договоры составляла Свидетель №5, условия в которых так же оговаривались Тебуевой С.М., а некоторые договоры предоставляли лица. С которыми планировалось заключение договоров. После составления она отдавала руководству все договоры, которые после подписания сторонами, при неизвестных ей обстоятельствах, возвращались ей, Свидетель №5 их сканировала и подшивала в папку, которые хранились у них в офисе. Финансовый аспект по данным договорам ей не известен. Оборотом денежных средств занималась бухгалтерия. В июне 2013 года ей перестали выплачивать заработную плату. Свидетель №5 неоднократно обращалась к директору ООО НПП «Циркон» с просьбой погасить задолженность по заработной плате, но директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. обещала погасить задолженность по заработной плате после заключения новых договоров на строительство. Свидетель №5 доверяла директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. в том, что она обязательно выплатит заработную плату. В связи с чем ежедневно ходила на работу, где исполняла свои должностные обязанности. С июня 2013 года до ноября 2013 ООО НПП «Циркон» не заключило ни одного договора строительного подряда, директор ООО НПП «Циркон» Тебуева С.М. на работу приезжала раз в месяц. О перспективе заключения договоров строительного подряда у ООО НПП «Циркон» не шло речи. Свидетель №5 понимала, что договора могут не заключаться еще длительное время, в связи с бездействием директора, а так же в связи с не выплатой ей заработной платы за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2013 года, в размере 90 000 рублей, приняла решение об увольнении по собственной инициативе. Она написала заявление на увольнение по собственной инициативе которое предоставила специалисту отдела кадров ООО НПП «Циркон». После чего созвонилась с директором ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. и сообщила ей, что написала заявление на увольнение, потому что ей не выплачивается заработная плата, она ответила, что приедет вечером и уладит с ней все вопросы. Вечером Тебуева С.М. в офис не приехала. В день увольнения она снова позвонила директору ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. предупредила о своем последнем рабочем дне и попросила выплатить ей задолженность по заработной плате в размере 90 000 рублей, Тебуева С.М. пообещала погасить задолженность вечером в офисе. Однако вечером в офис Тебуева С.М. не приехала. Согласно заявлению Свидетель №5она была уволена с должности начальника юридического отдела ООО НПП «Циркон» приказом от 25.11.2013 года(т.5, л.д.122-124);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4., о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу <адрес> в отношении ООО НПП «Циркон» (<адрес>, ОГРН/ИНН: №) введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен он. Согласно выписке из ЕГРЮЛ руководителем ООО НПП «Циркон» является Директор Тебуева С.М. (зарегистрирована по адресу: <адрес>). В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника временным управляющим ООО НПП «Циркон» были выявлены признаки преднамеренного банкротства предусмотренные ст. 196 УК РФ. В частности им было выявлено следующее: 16.07.2012 между ООО НПП «ЦИРКОН» (Заемщик) и ООО «МарГео» (Заимодавец) был заключен Договор займа № (Договор), по условиям которого Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 5 500 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.09.01.2013 между сторонами было заключено Дополнительное соглашение к Договору, по условиям которого на сумму займа начисляются проценты в размере 84 % годовых с момента получения суммы займа Заемщиком до момента погашения займа17.01.2014 между сторонами было заключено Дополнительное соглашение к Договору, по условиям которого Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 5 500 000 рублей, что эквивалентно 168 605 долларов США. Заемщик обязуется вернуть заем, в сумме эквивалентной 168 605 долларов США, по курсу, установленному ЦБ РФ на день возврата суммы займа, но в любом случае не ниже, чем по курсу 32,6590 рублей за 1 доллар США, а так же проценты, указанные Дополнительном соглашении от 09.01.2013.Договор займа № от 16.07.2012 года соответствует нормам российского законодательства, но последующие Дополнительные соглашения от 09.01.2013 и 17.01.2014 к Договору займа № от 16.07.2012, которые были заключены в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «ЦИРКОН» и не несли никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «ЦИРКОН» и его кредиторам. Так же со слов директора ООО НПП «ЦИРКОН» Тебуевой С.М. данный Договор займа и дополнительные соглашения к нему были подписаны при посредничестве Потерпевший №8 и именно он убедил директора ООО НПП «ЦИРКОН» подписать Дополнительные соглашения, при условий, что данные соглашения будут лишь «страховкой», при расчете задолженности и в суде использовать не будут. В период с января 2013 г. по декабрь 2013 между ООО НПП «Циркон» и Потерпевший №8 были заключены договоры займа №№, а также дополнительные соглашения к договорам займа на общую сумму 23 000 000,00 руб., проценты за пользование денежными средствами уставлены в размере 84% годовых, при этом денежные средства подлежат возврату в долларовом эквиваленте по курсу на дату погашения займа. В связи с тем, что по данным договорам займа со стороны ООО НПП «Циркон»не было ни одного погашения, Потерпевший №8 было заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов ООО НПП «Циркон» задолженности в общей сумме 144 703 155,00 руб. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.10.2016 г. по делу № в реестр требований кредиторов включена задолженность перед Потерпевший №8 в размере 29 758 125,00 руб. В остальной части требований отказано в связи с тем, что дополнительные соглашения признаны ничтожными как заключенные во вред кредиторам. Потерпевший №8 подана апелляционная жалоба с целью включения в реестр суммы задолженности в размере 144 703 155,00 руб. Свидетель №4 отмечает, что данные договоры и дополнительные соглашения были заключены в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «ЦИРКОН» и не несли никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «ЦИРКОН» и его кредиторам. Кроме того, данные договоры и движение денежных средств не отражены ни в бухгалтерской отчетности ООО НПП «Циркон», ни в кассовой книге. Со слов директора ООО НПП «ЦИРКОН» Тебуевой С.М. договоры займа и дополнительные соглашения к ним являются безденежными, были подписаны при посредничестве Потерпевший №8 и именно он убедил директора ООО НПП «ЦИРКОН» подписать дополнительные соглашения, при условии, что данные соглашения будут лишь «страховкой», и при расчете задолженности и в суде использовать не будут. 30.10.2013 между ООО НПП «ЦИРКОН» (Заемщик) и гр. ФИО14 (Займодавец) был заключен Договор № процентного займа (Договор), по условиям которого Займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 2 900 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа с начисленными процентами в срок до 28.10.2016 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты из расчета 19,5 процентов годовых. 31.10.2013 между сторонами был подписан Договор залога транспортного средства в обеспечение процентного договора №, по условиям которого в обеспечение залоговых обязательств ООО НПП «ЦИРКОН» передает ФИО14 транспортное средство – Экскаватор JCBJS160W, стоимость которого по договору составляет 4 031 000,00 рублей. В ходе судебного заседания по рассмотрению заявления ФИО14 о включении в реестр требований кредиторов ООО НПП «Циркон» в подтверждение передачи денежных средств ФИО14 представила копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013 на сумму 2 900 000,00 рублей. В рамках рассмотрения дела в суде первой инстанции представителем конкурсного кредитора ИП Потерпевший №14 было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств: акта-приема передачи денежных средств от 31.10.2013, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013, договора залога транспортного средства от 31.10.2015 и об исключении данных документов из числа доказательств, а также о назначении экспертизы.ФИО14 в судебном заседании заявила об исключении копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013 на сумму 2 900 000,00 рублей из числа доказательств, поскольку в материалах дела имеются также иные доказательства передачи денежных средств должнику. Кроме того, заявитель пояснил, что оригинал квитанции ею утерян и не может быть представлен в материалы дела. Однако, впоследствии ФИО14 в материалы дела представлены в качестве доказательств передачи денежных средств дубликаты квитанций к приходно-кассовым ордерам № от 31.10.2013 на сумму 1 450 000 рублей, № от 31.10.2013 на сумму 1 450 000 рублей, карточка счета 67.03 03 за январь 2013 – июнь 2015 года (том 1 л.д. 56) согласно которой денежные средства поступили в кассу должника двумя платежами по 1 450 000 рублей, то есть совершенно иные документы, с другими номерами. Определением Арбитражного суда Ростовской области по данному делу от 03.02.2016 г. требования ФИО14 включены в реестр требований кредиторов ООО НПП «Циркон» в размере 3 140 190,00 руб. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2016 г. определением от 03.02.2016 г. отменено. Определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2016 удовлетворено ходатайство ИП Потерпевший №14 о назначении судебной технической экспертизы. На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: - возможно ли установить время выполнения реквизитов подписей и оттисков печатей на следующих документах: договор займа № от 30.10.2013, акт приема-передачи денежных средств от 31.10.2013, договор залога транспортного средства от 31.10.2013, Если да, то каков период их выполнения и соответствует он либо нет, указанным в документах датам их составления. 19 августа 2016 года в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступило заключение эксперта № от 09.08.2016 вместе со счетом на оплату № от 09.08.2016г. за проведенную экспертизу. В соответствии с представленным в материалы дела заключением эксперта № от 09.08.2016, время выполнения подписей от имени Тебуевой С.М. и оттисков печати ООО НПП «Циркон» в представленных на экспертизу следующих документах: договоре займа № от 30.10.2013, акте приема-передачи денежных средств от 31.10.2013, договоре залога транспортного средства от 31.10.2013 не соответствует указанным в данных документах датам составления. Временем выполнения подписей от имени Тебуевой С.М. и оттисков печати ООО НПП «Циркон» в указанных документах является максимальный период до 12 месяцев с момента предоставления на настоящую экспертизу, то есть период не ранее апреля 2015 года. Таким образом, ходатайство индивидуального предпринимателя Потерпевший №14 о фальсификации договора займа № от 30.10.2013г., акта приема-передачи денежных средств от 31.10.2013г., договора залога транспортного средства от 31.10.2013г. было удовлетворено. Суд, признав документы сфальсифицированными, исключил договор займа № от 30.10.2013г., акт приема-передачи денежных средств от 31.10.2013г., договор залога транспортного средства от 31.10.2013г. из числа доказательств. Кроме того, судом апелляционной инстанции также установлено, что задолженность не подтверждается первичными документами ООО НПП «Циркон». Тебуева С.М, является матерьюФИО14 Таким образом, заключение данного Договора было направлено на создание дополнительной задолженности и «Дружественного кредитора», обязательство перед которым обеспечены залоговым имуществом преимущественно перед другими кредиторами(т.5, л.д.98-101);

- заключением эксперта № от 20.09.2017г., согласно которого установлено, что подписи, выполненные от имени Тебуевой С.М. в представленных на исследование документах, а именно: в оригинале договора процентного займа от 30.01.2013 года, заключенный ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. с Потерпевший №2 о займе на сумму 1 000 000 рублей, оригинале акта приема передачи денежных средств от 30.01.2013 года, оригинале договора залога ТС в обеспечение процентного договора займа № от 30.01.2013 года- выполнены Тебуевой С.М.; подписи, выполненные от имени Тебуевой С.М. в представленных на исследование документах, а именно: в оригинале договора займа № от 18.04.2013 года, заключенный ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. с Пятковым В.В. о займе на сумму 500 000 рублей, оригинале акта приема передачи денежных средств от 18.04.2013 года - выполнены Тебуевой С.М.; подписи, выполненные от имени Тебуевой С.М. в представленных на исследование документах, а именно: в оригинале договора процентного займа № от 29.01.2013 года, заключенный ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. с Потерпевший №6 о займе на сумму 1 000 000 рублей, оригинале акта приема передачи денежных средств от 29.01.2013 года; в оригинале договора процентного займа № от 27.12.2013 года, заключенный ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. с Потерпевший №6 о займе на сумму 95 000 рублей, оригинале акта приема передачи денежных средств от 27.12.2013 года - выполнены Тебуевой С.М.; подписи, выполненные от имени Тебуевой С.М. в представленных на исследование документах, а именно: в оригинале договора процентного займа № от 05.02.2013 года, заключенный ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. с Потерпевший №7 о займе на сумму 500 000 рублей, оригинале акта приема передачи денежных средств от 05.02.2013 года, оригинале договора залога ТС в обеспечение процентного договора займа № от 05.02.2013 года; в оригинале договора процентного займа № от 10.01.2014 года, заключенный ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. с Потерпевший №7 о займе на сумму 385 000 рублей, оригинале акта приема передачи денежных средств от 10.01.2014 года, оригинале дополнительного соглашения № от 14.01.2014 года - выполнены Тебуевой С.М. (т.6, л.д.203-214);

- заключением эксперта от 20.11.2017г., согласно которого установлено, что согласно договора процентного займа № от 30.01.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №2 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 30.01.13г. в полном объеме и оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 30.01.13г. (приходный кассовый ордер № от 30.01.13г, лист кассовой книги за период 30.01.13г.). Также, установлено, что исходя из представленных документов, данные денежные средства были внесены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону (расходный кассовый ордер № от 30.01.13г.) в полном объеме (то есть в сумме 1 000 000 руб.). Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №2 по договору процентного займа № от 30.01.13г. в сумме 1 000 000 руб. были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 30.01.13г. в полном объеме, и были зачислены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Ростове-на-Дону также в полном объеме, то есть в сумме 1 000 000 руб.; согласно договора процентного займа № от 30.01.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №3 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 30.01.13г. в полном объеме и оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 30.01.13г. (приходный кассовый ордер № от 30.01.13г, лист кассовой книги за период 30.01.13г.). Также, установлено, что исходя из представленных документов, данные денежные средства были внесены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону (расходный кассовый ордер № от 30.01.13г.) в сумме 750 000 руб., и выданы в подотчет в сумме 250 000 руб. гр. Тебуевой С.М. (расходный кассовый ордер № от 30.01.13г.). Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №3 по договору процентного займа от 30.01.13г. в сумме 1 000 000 руб. были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 30.01.13г. в полном объеме, и были зачислены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону в сумме 750 000 руб.; согласно договора процентного займа № от 01.02.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №4 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 01.02.13г. в полном объеме и оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 01.02.13г. (приходный кассовый ордер № от 01.02.13г, лист кассовой книги за период 01.02.13г.). Также, установлено, что исходя из представленных документов, данные денежные средства были внесены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону (расходный кассовый ордер № от 01.02.13г.) в полном объеме (то есть в сумме 1 000 000 руб.). Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №4 по договору процентного займа от 01.02.13г. в сумме 1000 000 руб. были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 01.02.13г. в полном объеме, и были зачислены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону в полном объеме; согласно договора процентного займа № от 18.04.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 500 000 руб., гр. Потерпевший №5 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 500 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 18.04.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №5 согласно договора процентного займа от 18.04.13г. в сумме 500 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №5 по договору процентного займа от 18.04.13г. в сумме 500 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон»; согласно договора процентного займа № от 29.01.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №6 передала ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 29.01.13г. в полном объеме и оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 30.01.13г. (приходный кассовый ордер № от 30.01.13г, лист кассовой книги за период 30.01.13г.). Также, установлено, что исходя из представленных документов, данные денежные средства были выданы в подотчет гр. Тебуевой С.М. (расходный кассовый ордер № от 30.01.13г.) в полном объеме (то есть в сумме 1 000 000 руб.), порядок расходования которых указанным лицом установить в ходе проведения настоящей экспертизы не удалось в связи с отсутствием каких-либо оправдательных документов. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №6 по договору процентного займа № от 29.01.13г. в сумме 1000 000 руб. были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 30.01.13г. в полном объеме, но не зачислялись на какой-либо из счетов названного предприятия (были выданы в подотчет гр. Тебуевой С.М.), согласно договора процентного займа № от 27.12.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 95 000 руб., гр. Потерпевший №6 передала ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 95 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 27.12.13г. в полном объеме, но установить были ли данные денежные средства оприходованы в кассе ООО НПП «Циркон» не представляется возможным. Так, установлено, что в представленных материалах отсутствуют листы кассовой книги или первичные кассовые документы ООО НПП «Циркон» за период 27.12.2013г., тогда как согласно представленных регистров бухгалтерского учета «Карточка счета 66.03 за период 2013г., 2014г.» сведения о поступлении заемных денежных средств в ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №6 есть, но датируются 09.01.14г. с основанием «договор займа № от 09.01.14г.». Таким образом, установить были ли оприходованы денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №6 по договору процентного займа № от 27.12.13г. в сумме 95 000 руб. не представляется возможным; согласно договора процентного займа № от 05.02.13г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 500 000 руб., гр. Потерпевший №7 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 500 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 05.02.13г. в полном объеме и оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 05.02.13г. (приходный кассовый ордер № от 05.02.13г, лист кассовой книги за период 05.02.13г.). Также, установлено, что исходя из представленных документов, данные денежные средства были внесены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону (расходный кассовый ордер № от 05.02.13г.) в сумме 467 750 руб., а также выданы в подотчет гр. Тебуевой С.М. в сумме 32 250 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №7 по договору процентного займа № от 05.02.13г. в сумме 500 000 руб. были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» 05.02.13г. в полном объеме, и были зачислены на расчетный счет ООО НПП «Циркон» № в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ростове-на-Дону частично в сумме 467 750 руб., согласно договора процентного займа № от 10.01.14г., заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. о займе на сумму 385 000 руб., гр. Потерпевший №7 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 385 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно акта приема передачи денежных средств от 10.01.14г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но сходя из представленной карточки счета 66.03 за период 2013г.-2014г. в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №7 согласно договора процентного займа № от 10.01.14г. в сумме 385 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №7 по договору процентного займа № от 10.01.14г. в сумме 385 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон»; согласно договора займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 09.01.2013г. на сумму 2 000 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 09.01.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 09.01.13г. в сумме 2 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 09.01.13г. в сумме 2 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договору займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 21.01.2013г. на сумму 4 000 000 руб., гр.Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 4 000 000 руб. путем произведения оплаты ООО НПП «Циркон» в адрес ООО «Брэнд Мененджмент»(платежное поручение № от 23.01.13г.). Необходимо отметить, что исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об учета данных заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 21.01.13г. в сумме 4 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 21.01.13г. в сумме 4 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 28.02.13г. на сумму 2 000 00 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 28.02.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 28.02.13г. в сумме 2 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 28.02.13г. в сумме 2 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 22.04.13г. на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 22.04.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 22.04.13г. в сумме 1 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 22.04.13г. в сумме 1 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 08.05.13г. на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.05.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 08.05.13г. в сумме 1 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 08.05.13г. в сумме 1 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 02.06.13г. на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 02.06.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 02.06.13г. в сумме 1 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 02.06.13г. в сумме 1 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 17.07.13г. на сумму 1 800 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 800 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 17.07.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 17.07.13г. в сумме 1 800 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 17.07.13г. в сумме 1 800 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 12.08.13г. на сумму 2 500 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 2 500 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.08.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 12.08.13г. в сумме 2 500 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 12.08.13г. в сумме 2 500 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 01.11.13г. на сумму 3 000 00 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 3 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 01.11.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 01.11.13г. в сумме 3 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 01.11.13г. в сумме 3 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 13.11.13г. на сумму 1 000 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 13.11.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 13.11.13г. в сумме 1 000 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 13.11.13г. в сумме 1 000 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон», согласно договор займа, заключенного с ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. № от 20.11.13г. на сумму 3 700 000 руб., гр. Потерпевший №8 передал в ООО НПП «Циркон» денежные средства в общей сумме 3 700 000 руб. наличными в кассу названного предприятия. Данные денежные средства были фактически переданы в распоряжение ООО НПП «Циркон» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.11.13г. в полном объеме, но, исходя из представленных документов не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон». Так, сведения кассового учета ООО «НПП «Циркон» (листы кассовой книги, первичные кассовые документы) за указанный период отсутствуют, но исходя из представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету 66.03 за период 2013-2015 года в системе бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» отсутствуют сведения об оприходовании заемных денежных средств, полученных от гр. Потерпевший №8 согласно договора займа № от 20.11.13г. в сумме 3 700 000 руб. Таким образом, установлено, что денежные средства, полученные ООО НПП «Циркон» от гр. Потерпевший №8 по договору займа № от 20.11.13г. в сумме 3 700 000 руб. не были оприходованы в кассу ООО НПП «Циркон» или зачислены на какой-либо из счетов ООО НПП «Циркон»(т.5, л.д.215-237);

- заключением эксперта № от 22.04.2017, согласно которого установлено, что подписи, выполненные от имени Тебуевой С.М. в представленных на исследование документах, а именно: квитанции на сумму 2000000 рублей от 09.01.2013, квитанции на сумму 2000000 рублей от 28.02.2013г., квитанции на сумму 1000000 рублей от 22.04.2013г., квитанции на сумму 1000000 рублей от 08.05.2013, квитанции на сумму 1000000 рублей от 02.06.2013г., квитанции на сумму 1800000 рублей от 17.07.2013, квитанции на сумму 2500000 рублей от 12.08.2013, квитанции на сумму 3000000 рублей от 01.11.2013, квитанции на сумму 1000000 рублей от 13.11.2013, квитанции на сумму 3700000 рублей от 20.11.2013 – выполнены одним лицом Тебуевой С.М.(т.3, л.д.245-249);

- оглашенными показаниями эксперта ФИО51 о том, что 07.07.2017 года ей в соответствии с постановлением о назначении бухгалтерской судебной экспертизы старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП № 7 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО52 для проведения экспертизы поступило уголовное дело №. Ранее, в своем заключении при ответе на вопрос: Производилось ли гашение кредитов по кредитным договорам, заключенных между ОАО «Банк Уралсиб» и Потерпевший №6, Потерпевший №4, ФИО53, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Пятковым В.В., если денежные средства поступали на счета, то от кого, когда и в каких суммах, она отразила данные о гашении кредитов, согласно представленных выписок и иных документов, так согласно выписок ею бралась итоговая сумма, включающая в себя все обороты по кредиту, в том числе основной долг, т.е. ею не имелось ввиду, что данные денежные средства вносились от ООО НПП «Циркон», т.к. следователем был поставлен общий вопрос. На вопрос следователя к эксперту: «Производилось ли гашение кредитов по кредитным договорам, заключенных между ОАО «Банк Уралсиб» и Потерпевший №6, Потерпевший №4, ФИО53, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Пятковым В.В. за счет средств ООО НПП «Циркон» или лично Тебуевой С.М.», она ответила, что невозможно установить погашались ли указанные кредиты лично Тебуевой С.М., однако, из представленных документов можно утверждать, что гашение кредитов погашалось за счет средств ООО НПП «Циркон», так из представленных материалов следует, что со стороны ООО НПП «Циркон» наличными из кассы предприятия вносились на счета ПАО «Банк Уралсиб», по заключенным с указанными физическими лицами кредитными договорами, при этом, на внесение денежных средств составлялись банковские приходные кассовые ордера, в которых указывалась дата внесения, сумма, фамилия физического лица, получившего кредит, гашение кредитов указанных физических лиц осуществлялось сотрудниками ООО НПП «Циркон», в основном Потерпевший №1., ФИО54, Потерпевший №3, ФИО45 Так согласно кредитного договора Потерпевший №3 от 30.01.2013 ООО НПП «Циркон» было внесено по кредитному договору в период с 29.03.2013 по 13.03,2014, согласно данных бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» 325 510 рублей, что подтверждается карточной счета 66.03 за 2013-2014 г., а также имеющими в материалах уголовного дела банковскими приходными ордерами и выписками ОАО «Банк Уралсиб». Так, согласно кредитного договора Потерпевший №2 от 30.01.2013 ООО НПП «Циркон» было внесено по кредитному договору в период с 29.03.2013 по 13.03.2014, согласно данных бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» 309 210 рублей, что подтверждается карточной счета 66.03 за 2013-2014 г., а также имеющими в материалах уголовного дела банковскими приходными ордера и выписками ОАО «Банк Уралсиб». Согласно кредитного договора Потерпевший №4 от 01.02.2013 ООО НПП «Циркон» было внесено по кредитному договору в период с 29.03.2013 по 13.03.2014, согласно данных бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» 307 300 рублей, что подтверждается карточной счета 66.03 за 2013-2014 г., а также имеющими в материалах уголовного дела банковскими приходными ордера и выписками ОАО «Банк Уралсиб». Согласно выписки по кредитной карте Потерпевший №4 установлено, что 04.03.2013г. Потерпевший №4 получил денежные средства в сумме 490 000 рублей наличными, как следует из показаний предоставил денежные средства Тебуевой С.М. (о чем свидетельствует договор процентного займа от 20.03.2013), данные денежные средства в кассу ООО НПП «Циркон» не поступали, на расчетный счет не перечислялись, однако, были ему возвращены и зачислены на счет принадлежащей ему кредитной карты 03.06.2013г. В этот же день денежные средства были сняты в сумме 490 000 рублей, возможно Потерпевший №4, как следует из данных бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» денежные средства на указанную сумму 03.06.2013 в кассу ООО НПП «Циркон» не поступали, погашение по данной карте на указанную сумму ООО НПП «Циркон» не производилось. Согласно кредитного договора Потерпевший №7 от 05.02.2013 ООО НПП «Циркон» было внесено по кредитному договору в период с 29.03.2013 по 13.03.2014, согласно данных бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» 222 700 рублей, что подтверждается карточной счета 66.03 за 2013-2014 г., а также имеющими в материалах уголовного дела банковскими приходными ордерами и выписками ОАО «Банк Уралсиб». Согласно кредитного договора Потерпевший №7 от 27.12.2013 им было получено 385 000 рублей, которые им были переданы в ООО НПП «Циркон», согласно договора займа № от 10.01.2014 года, однако данная сумма денежных средств в кассу ООО НПП «Циркон» оприходована не была, расчетов в погашении данного кредитного договора за счет средств ООО НПП «Циркон» не производилось. Согласно кредитного договора Потерпевший №6 от 29.01.2013 ООО НПП «Циркон» было внесено по кредитному договору в период с 29.03.2013 по 15.04.2014, согласно данных бухгалтерского учета ООО НПП «Циркон» 301 160 рублей, что подтверждается карточной счета 66.03 за 2013-2014 г., а также имеющими в материалах уголовного дела банковскими приходными ордерами и копиями выписок ОАО «Банк Уралсиб». Согласно кредитного договора Потерпевший №6 от 25.12.2013 ею было получено 84 787 рублей, которые ею были переданы в ООО НПП «Циркон» согласно договора займа № от 27.12.2013 года, однако данная сумма денежных средств оприходована в кассу ООО НПП «Циркон» не была, расчетов в погашении данного кредитного договора за счет средств ООО НПП «Циркон» не производилось. Согласно кредитной карте, оформленной на Потерпевший №5 и договора заключенного с ООО НПП «Циркон» от 18.04.2013, в кассу ООО НПП «Циркон» денежные Тебуевой С.М. не вносились, в связи с чем за счет ООО НПП «Циркон» долг по кредитной карте не погашался(т.9, л.д.250-252);

- заключением эксперта от 20.11.2017, согласно которому установлено, что падение финансовых показателей ООО НПП «Циркон» началось в период с 2014г. Так, по состоянию на 31 декабря 2014 г. в активах ООО НПП «Циркон» доля внеоборотных средств составляет 1/3, а текущих активов – 2/3. Активы ООО НПП «Циркон» за 3 последних года существенно уменьшились (на 83%)., что связано в основном, со снижением запасов – 103 670 тыс. руб. (40,7%), денежных средств и их эквивалентов – 68 773 тыс. руб. (27%), краткосрочных финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) – 35 000 тыс. руб. (13,7%), прочих оборотных активов – 26 621 тыс. руб. (10,5%). По состоянию на 31.12.2014 наблюдается недостаток собственных оборотных средств, финансовое положение ООО НПП «Циркон» по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. В течение анализируемого периода (31.12.11–31.12.14) финансовый результат от продаж упал на 1 685 тыс. руб. За последний год значение рентабельности собственного капитала можно считать неудовлетворительным. Таким образом, обобщая важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ООО НПП "Циркон" за 3 года, можно утверждать, что только один показатель имеет исключительно хорошее значение – чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 3 года наблюдалось увеличение чистых активов. Кроме того, установлено, что помимо указанных причин в течение исследуемого периода в ООО НПП «Циркон» осуществлялись операции по выводу средств из распоряжения названного предприятия. Так, в период 2013-2014 года ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. получило от физических лиц заемных денежных средств в общей сумме 28 980 000 руб., из которых было оприходовано в системе бухгалтерского учета названного предприятия в общей сумме 4 500 000 руб., и не оприходовано в системе бухгалтерского учета названного предприятия в общей сумме 24 385 000 руб. Таким образом, можно утверждать что денежные средства в сумме 24 385 000 руб. были получены гр. Тебуевой С.М. в качестве директора ООО НПП «Циркон», тогда как в распоряжение ООО НПП «Циркон» не передавались, оборотные средства названного предприятия не пополняли, на расчеты по обязательствам не направлялись, а предмет расходования данных денежных средств установить не представляется возможным в связи с отсутствием каких-либо оправдательных документов. В соответствии с имеющимися в представленных материалах сведений о размере требований кредиторов всего сумма таких требований составляет в размере 69 663 492,30 руб. Также, установлено, что в течение период 2013-2014 годов в ООО НПП «Циркон» осуществлялись операции по выводу средств из распоряжения названного предприятия, сумма которых составила в общем размере 24 385 000 руб. Необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2014г. у ООО НПП «Циркон» имелось активов на общую сумму 49 060 тыс. руб., в том числе объекты основных средств на общею сумму 18 171 тыс. руб., а совокупный размер активов составлял в размере 73 445 тыс. руб., в связи с чем можно утверждать, что у должника ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. по состоянию на конец 2014 года имелась возможность удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, но данная возможность использована не была по неустановленным в ходе проведения настоящей экспертизы объективным обстоятельствам. Падение финансовых показателей ООО НПП «Циркон» началось в период с 2014г. Так, на 31 декабря 2014 г. в активах ООО НПП «Циркон» доля внеоборотных средств составляет 1/3, а текущих активов – 2/3. Активы ООО НПП «Циркон» за 3 последних года существенно уменьшились (на 83%). Снижение величины активов ООО НПП «Циркон» связано, в основном, со размера запасов – 103 670 тыс. руб. (40,7%), денежных средств (денежных эквивалентов) – 68 773 тыс. руб. (27%), краткосрочных финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) – 35 000 тыс. руб. (13,7%), прочих оборотных активов – 26 621 тыс. руб. (10,5%). По состоянию на 31.12.2014 наблюдается недостаток собственных оборотных средств, отсутствовали высоколиквидные активы. В течение анализируемого периода (31.12.11–31.12.14) финансовый результат от продаж упал на 1 685 тыс. руб. За последний год значение рентабельности собственного капитала можно считать неудовлетворительным. Помимо указанных причин в ООО НПП «Циркон» осуществлялись операции по выводу средств из распоряжения названного предприятия всего на общую сумму 24 385 000 руб., то есть данные денежные средства в распоряжение ООО НПП «Циркон» не передавались, оборотные средства названного предприятия не пополняли, на расчеты по обязательствам не направлялись, а предмет расходования данных денежных средств установить не представляется возможным в связи с отсутствием каких-либо оправдательных документов. ООО НПП «Циркон» в лице директора Тебуевой С.М. получило от физических лиц заемных денежных средств в общей сумме 28 980 000 руб., из которых было оприходовано в системе бухгалтерского учета названного предприятия в общей сумме 4 500 000 руб., и не оприходовано в системе бухгалтерского учета названного предприятия в общей сумме 24 385 000 руб. Данные денежные средства (24 385 000 руб.) в распоряжение ООО НПП «Циркон» не передавались, оборотные средства названного предприятия не пополняли, на расчеты по обязательствам не направлялись, а предмет расходования данных денежных средств установить не представляется возможным в связи с отсутствием каких-либо оправдательных документов и вывод данных денежных средств из распоряжения ООО НПП «Циркон» ухудшило финансовое положение названного предприятия. Необходимо отметить, что согласно требований действующего законодательства РФ денежные средства, поступающие в распоряжение предприятия должны быть оприходованы в день их поступления, а порядок их расходования отражен документально, что отвечает требованиям действующего законодательства и сложившимся рыночным требованиям. Нарушение данного порядка влечет за собой искажение данных бухгалтерского учета, данных финансовой отчетности, а, в случае существенности нарушений – к возможному банкротству предприятия. Таким образом, можно утверждать, что финансовые операции гр. Тебуевой С.М., выразившиеся в фактическом выводе из распоряжения ООО НАА «Циркон» денежных средств в размере 24 385 000 руб. ухудшили финансовое положение названного предприятия. Падение финансовых показателей ООО НПП «Циркон» началось в период с 2014г. Так, на 31 декабря 2014 г. в активах ООО НПП «Циркон» доля внеоборотных средств составляет 1/3, а текущих активов – 2/3. Активы ООО НПП «Циркон» за 3 последних года существенно уменьшились (на 83%), что было связано со снижением ряда позиций актива и пассива бухгалтерского баланса, наблюдается недостаток собственных оборотных средств, финансовое положение ООО НПП «Циркон» по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное, из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. Вместе с тем, было установлено, что несмотря на значительное уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 14,2%, что, в целом, говорит о позитивном изменении имущественного положения ООО НПП «Циркон». Кроме того, среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие краткосрочные обязательства" в пассиве ( +12 855 тыс. руб.), а чистые активы ООО НПП «Циркон» на 31 декабря 2014 г. намного (в 910 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов ООО НПП «Циркон». Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении ООО НПП «Циркон» по данному признаку. Необходимо отметить, что, так как по состоянию на 31.12.2014 в ООО НПП «Циркон» наблюдается недостаток собственных оборотных средств и финансовое положение ООО НПП «Циркон» по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное, следует отметить, что все показатели покрытия собственными оборотными средствами запасов в течение анализируемого периода улучшили свои значения. Также, установлено, что в соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае у ООО НПП «Циркон» достаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств (больше на 73,5%). Таким образом, установлено, что несмотря на ухудшающееся финансовое положение ООО НПП «Циркон» в период с начала 2014г. у названного предприятия имелись внутренние ресурсы для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и сохранение собственной деятельности. Также, следует отметить, что в представленных материалах отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что такие меры были предприняты(т.9, л.д.1-36);

- протоколом выемки от 23.06.2017, в ходе которого в банке ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188 изъяты документы на имя ФИО34, а именно: расходный кассовый ордер №, от 30.01.2013, кредитный договор №, от 30.01.13; заявление на выдачу кредита б/н, от 30.01.13; график возврата кредита, уплата процентов; выписка по счету № с 30.01.2013 по 16.06.2017г.(т.5, л.д.29-30);

- протоколом выемки от 16.06.2017, в ходе которого у свидетеля Свидетель №1 в помещении офиса ООО НПП «Циркон», расположенного по адресу: <адрес> изъята бухгалтерская документация финансовой отчетности ООО НПП «Циркон», в том числе устав ООО НПП «Циркон» от 2009; приказ№ от 12.11.2009; решение № учредителя ООО НПП «Циркон» от 12.11.2009г.(т.5, л.д.57-59);

- протоколом выемки от 23.06.2017, в ходе которого в банке ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188 изъяты документы на имя Потерпевший №2, а именно: расходный кассовый ордер № от 30.01.2013; кредитный договор №, от 30.01.2013; заявление на выдачу кредита б/н, от 30.01.2013; график возврата кредита уплата процентов; выписка по счету № с 30.01.2013 по 16.06.2017г.(т.5, л.д.31-32);

- протоколом выемки от 14.06.2017, в ходе которого у потерпевшей Потерпевший №6 изъят договор процентного займа № от 29.01.2013г.; акт приема передачи денежных средств от 29.01.2013; договор процентного займа № от 27.12.2013г.; акт приема передачи денежных средств от 27.12.2013; кредитный договор № от 29.01.2013; заявление на выдачу кредита, от 29.01.2013; график возврата кредита уплаты процентов(т.4, л.д.230-231);

- протоколом выемки от 24.08.2017, в ходе которого у потерпевшего Потерпевший №7 изъят договор № процентного займа, от 05.02.2013; акт приема передачи денежных средств от 05.02.2013; договор залога транспортного средства в обеспечение процентного займа № от 05.02.2013; договор № процентного займа от 10.01.2014 ; акт приема передачи денежных средств, от 10.01.2014 дополнительное соглашение №, от 14.01.2014г.(т.6, л.д.177-178);

- протоколом выемки от 23.06.2017, в ходе которого в банке ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188 изъяты документы на имя Потерпевший №4, а именно: расходный кассовый ордер №, от 01.02.2013; уведомление об индивидуальных условиях кредитования на предоставление продукта «кредитная карта с льготным периодом кредитования», от 22.11.2012 №, «Урасиб банк» операции по договору № за период с 22.11.2012 по 16.06.2017; кредитный договор №, от 01.02.201; заявление на выдачу кредита, от 01.02.2013; график возврата кредита, уплаты процентов на имя Потерпевший №4; выписка по счету № с 01.02.2013 по 16.06.2017г.(т. 5 л.д. 33-34);

- протоколом выемки от 24.08.2017, в ходе которого у потерпевшего Потерпевший №2 изъят договор № процентного займа от 30.01.2013; акт приема передачи денежных средств, от 30.01.2013; договор залога имущества в обеспечение процентного договора займа № от 30.01.2013г.(т.6, л.д.185-186);

- протоколом выемки от 14.06.2017, в ходе которого у потерпевшего Потерпевший №5 изъят договор займа № от 18.04.2013, акт приема передачи денежных средств от 18.04.2013г.(т.4, л.д.214-215);

- протоколом выемки от 22.09.2017, в ходе которого у представителя потерпевшего Потерпевший №9 изъят договор с Пользователем № от 31.05.2012, Приложение № к Договору с Пользователем № от 31.05.2012, Приложение № к Договору с Пользователем № от 31.05.2012, Дополнительное соглашение № от 09.01.2013 к Договору с Пользователем № от 31.05.2012, Приложение № к Дополнительному соглашению к Договору с Пользователем № от 31.05.2012г.(т.8, л.д.21-23);

- протоколом выемки от 16.10.2017, в ходе которого у представителя потерпевшего Потерпевший №16 изъят Договора № на транспортно-экспедиционное обслуживание (автомобильным транспортом), Протокол Разногласий к договору № от 05.06.2012 г. на транспортно-экспедиционное обслуживание (автомобильным транспортом), Протокол согласования к договору № от 05.06.2012 г. на транспортно-экспедиционное обслуживание (автомобильным транспортом)(т.8, л.д.220-222);

- протоколом выемки от 23.06.2017г., в ходе которого в банке ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188 изъяты документы на имя Потерпевший №5, а именно: уведомление об индивидуальных условиях кредитования на предоставление продукта «кредитная карта с льготным периодом кредитования» от 20.02.2013 №-NJ3/01173,«Урасиб банк»; «Уралсиб банк» операции по договору № за период с 21.02.2013 по 16.06.2017г.(т.5, л.д.27-28);

- протоколом осмотра документов от 22.12.2017г., в ходе которого осмотрены следующие документы: устав ООО НПП «Циркон» от 2009; приказ№ от 12.11.2009; решение № учредителя ООО НПП «Циркон» от 12.11.2009г., копия договора процентного займа № от 30.01.2013, копия акта приема передачи денежных средств от 30.01.2013, расходный кассовый ордер №, от 30.01.2013, кредитный договор №, от 30.01.13; заявление на выдачу кредита б/н, от 30.01.13; график возврата кредита, уплата процентов; выписка по счету № с 30.01.2013 по 16.06.2017 ; договор № процентного займа от 30.01.2013; акт приема передачи денежных средств, от 30.01.2013; договор залога имущества в обеспечение процентного договора займа № от 30.01.2013; расходный кассовый ордер № от 30.01.2013; кредитный договор №, от 30.01.2013; заявление на выдачу кредита б/н, от 30.01.2013 ; график возврата кредита уплата процентов заемщик Потерпевший №2; выписка по счету № с 30.01.2013 по 16.06.2017; договор № процентного займа, от 05.02.2013 ; акт приема передачи денежных средств от 05.02.2013; договор залога транспортного средства в обеспечение процентного займа №, от 05.02.2013; дополнительное соглашение №, от 14.01.2014 ; договор № процентного займа от 10.01.2014 ; акт приема передачи денежных средств, от 10.01.2014; расходный кассовый ордер №, от 05.02.2013; кредитный договор № от 05.02.2013; заявление на выдачу кредита б/н, от 05.02.2013 ; график возврата кредита, уплата процентов и комиссий на имя Потерпевший №7; выписка по счету № с 05.02.2013 по 16.06.2017; расходный кассовый ордер № от 30.12.2013; уведомление № о зачислении денежных средств на оснований предложения на заключение кредитного договора, принят за номером № от 27.12.2013; выписка по счету № с 27.12.2013 по 16.06.2017; договор займа № от 18.04.2013, акт приема передачи денежных средств от 18.04.2013, уведомление об индивидуальных условиях кредитования на предоставление продукта «кредитная карта с льготным периодом кредитования» от 20.02.2013 №, «Урасиб банк»; «Уралсиб банк» операции по договору № за период с 21.02.2013 по 16.06.2017; копия договора процентного займа № от 01.02.2013 г., копия акта приема передачи денежных средств от 01.02.2013, расходный кассовый ордер №, от 01.02.2013; уведомление об индивидуальных условиях кредитования на предоставление продукта «кредитная карта с льготным периодом кредитования», от 22.11.2012 №, «Урасиб банк» операции по договору № за период с 22.11.2012 по 16.06.2017; кредитный договор №, от 01.02.201; заявление на выдачу кредита, от 01.02.2013; график возврата кредита, уплаты процентов на имя Потерпевший №4; выписка по счету № с 01.02.2013 по 16.06.2017; копия договора процентного займа № от 09.01.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 09.01.2013, копия квитанции на сумму 2000000 рублей от 09.01.2013, копия договора процентного займа№ от 21.01.2013, копия дополнительного соглашения от 23.01.2013 к договору процентного займа № от 21.01.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 21.01.2013, копия платежного поручения № от 23.01.2013, копия приходного кассового ордера № от 23.01.2013, копия договора процентного займа № от28.02.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 28.02.2013, копия квитанции на сумму 2000000 рублей от 28.02.2013г., копия договора процентного займа № от 22.04.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 22.04.2013, копия квитанции на сумму 1000000 рублей от 22.04.2013г., копия договора процентного займа № от 08.05.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 08.05.2013, копия квитанции на сумму 1000000 рублей от 08.05.2013, копия договора процентного займа № от 02.06.2013г., копия дополнительного соглашения от 29.01.2014г к договору процентного займа № от 02.06.2013г., копия квитанции на сумму 1000000 рублей от 02.06.2013г., копия договора процентного займа № от 17.07.2013г., копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 17.07.2013, копия квитанции на сумму 1800000 рублей от 17.07.2013, копия договора процентного займа № от 12.08.2013г., копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 12.08.2013, копия квитанция на сумму 2500000 рублей от 12.08.2013, копия договора процентного займа № от 01.11.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа от 01.11.2013, копия квитанции на сумму 3000000 рублей от 01.11.2013, копия договора процентного займа № от 13.11.2013, копия дополнительного соглашения от 29.01.2014 к договору процентного займа № от 13.11.2013, копия квитанции на сумму 1000000 рублей от 13.11.2013, копия договора процентного займа № от 20.11.2013, копия квитанции на сумму 3700000 рублей от 20.11.2013; договор процентного займа № от 29.01.2013г.; акт приема передачи денежных средств от 29.01.2013; договор процентного займа № от 27.12.2013г.; акт приема передачи денежных средств от 27.12.2013; кредитный договор № от 29.01.2013; заявление на выдачу кредита, от 29.01.2013; график возврата кредита уплаты процентов; договор № на транспортно-экспедиционное обслуживание, от 05.06.2012, между ООО «Магеллан» и Тебуевой С.М.; протокол разногласий к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание № от 05.06.2012 между ООО «Циркон» и ООО «Магеллан», от 05.06.2012; протокол согласования к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание № от 09.06.2012; договор с пользователем №РД-165/111 от 31.05.12, между ООО «Информпроект» и ООО НПП «Циркон»; спецификация информационного обслуживания для локального и офисного варианта установки экземпляров ИСС; правила пользования для локального и офисного варианта установки экземпляров ИСС; дополнительное соглашение № к договору с Пользователем № от 09.01.2013; спецификация информационного обслуживания для локального и офисного варианта установки экземпляров ИСС, выписка по операциям на счете организации № за период с 11.0520.11 по 25.07.2014, бухгалтерская отчетность, за 2014; бухгалтерская отчетность, за 2013 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2013; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2015; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2014; карточка счета 66.03 за 2013 на имя Потерпевший №3; карточка счета 66.03 за 2014 на имя Потерпевший №3; карточка счета 66.03 за январь 2013 – декабрь 2014 г. на имя Потерпевший №2; карточка счета 66.03 за январь 2013 г.- декабрь 2015 г. на имя Потерпевший №4; карточка счета 66.03 за 2013 г. на имя Потерпевший №7; карточка счета 66.03 за 2014 г. на имя Потерпевший №7; карточка счета 66.03 за 2013 г. на имя Потерпевший №6; карточка счета 66.03 за 2014 г. на имя Потерпевший №6; копия квитанции №, от 30.01. 2013 г., №, от 30.01. 2013 г.; копии квитанции №, от 05.02.2013 г. №, от 05.02. 2013 г.; приходный кассовый ордер №, от 30.01. 2013 г.; приходный кассовый ордер №, от 30.01. 2013 г.; приходный кассовый ордер №, от 01.02. 2013 г.; приходный кассовый ордер №, от 05.02. 2013 г.; приходный кассовый ордер №, от 05.02. 2013 г.; приходный кассовый ордер №, от 30.01. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 30.01. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 30.01. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 30.01. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 01.02. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 05.02. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 05.02. 2013 г.; расходный кассовый ордер №, от 05.02. 2013 г.; касса за 23.01. 2013 г.; касса за 24.01. 2013 г.; касса за 30.01.2013; касса за 01.02. 2013; касса за 05.02. 2013г.; касса за 05.02. 2013г.; копии приходных кассовых ордеров на имя Потерпевший №3: № от 30.12. 2013, № от 29.11. 2013, № от 21.02. 2013, № от 26.03. 2013, № от 25.06. 2013, № от 22.05. 2013, № от 13.03. 2014, № от 30.04. 2013; копии приходных кассовых ордеров на имя Потерпевший №2: № от 22.05. 2013, № от 29.08. 2013, № от 03.10. 2013, № от 31.10. 2013, № от 29.11. 2013, № от 30.12. 2013, № от 13.03. 2014; копии приходных кассовых ордеров на имя Потерпевший №4: № от 26.03. 2013, № от 30.04. 2013, № от 25.07. 2013, №, от 29.08. 2013, № от 31.10. 2013, № от 03.10. 2013; копии приходных кассовых ордеров на имя Потерпевший №7: № от 26.03. 2013, № от 30.04. 2013, № от 21.02. 2013, № от 03.10. 2013, № от 31.10. 2013, № от 29.11. 2013, №, № от 22.05. 2013, № от 25.06. 2013, № от 25.07. 2013, № от 29.08. 2013, № от 13.03. 2014, № от 13.03. 2014; копии приходных кассовых ордеров на имя Потерпевший №11; № от 23.08. 2013, № от 23.12. 2013, № от 23.09. 2013, № от 21.10. 2013, № от 21.06. 2013, № от 23.07. 2013, № от 13.05. 2013, № от 18.04. 2013, № от 22.03. 2013, № от 21.02. 2013, № от 23.01. 2014, № от 20.11. 2013; копия расходного кассового ордера № от 30.01. 2013 на имя ФИО56; копия расходного кассового ордера № от 30.01. 2013 на имя Потерпевший №3; копия расходного кассового ордера № от 01.02. 2013 на имя Потерпевший №4; копия расходного кассового ордера № от 05.02. 2013 на имя Потерпевший №7; копия расходных кассовых ордеров на имя Потерпевший №6: № от 25.12. 2013, № от 26.12. 2013, № от 28.01. 2014; копия договора займа № от 16.07.2012 между ООО «Маргео» и Тебуевой С.М., копия платежного поручения № от 17.07.2012, копия договора № н от 01.09.2013, копии счетов-фактур по договору № н от 01.09.2013, копии актов ООО «Авиа-Сити» № Р2780/1, № Р3183/1, № Р3696/1, № Р4181/1, № Р4296/1, № Р4621/1, № Р4706/1, № Р3846/1, копия договора энергоснабжения № от 12.07.2007 между ООО «Донэнергосбыт» и Тебуевой С.М., копия договора энергоснабжения № от 09.12.2014 между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Тебуевой С.М., копия договор Подряда №-П-2010 на выполнение работ по строительству объекта 1249/02: «Комплекс зданий и сооружений для совместного размещения пограничного отдела и радиотехнического поста в г. Гагры РА от 22.12.2010 между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и Тебуевой С.М., копия договора оказания услуг №/ГГР-2012 от 07.11.2012 между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и Тебуевой С.М.(т.10, л.д. 41-61);

- вещественными доказательствами(т. 1 л.д. 14-16, 113-115, 148-250, т. 2 л.д. 1-36, 63-129, т.3 л.д. 160-204, т. 7. л.д. 171-174, т. 8 л.д. 40-52, 100-117, 149-170, т. 9 л.д. 148-163, т. 10 л.д. 69, приложение-сшив л.д. 1-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2017г.(т.10, л.д.18-40);

- заключением об отсутствии признаков фиктивного и наличии признаков преднамеренного банкротства на предприятии ООО НПП «Циркон» согласно, которого проведен анализ сделок и установлено следующее: Договор займа № от 16.07.2012 года, заключенный между ООО НПП «Циркон» и ООО «МарГео», соответствует нормам российского законодательства, но последующие Дополнительные соглашения от 09.01.2013 и 17.01.2014 к Договору займа № от 16.07.2012, которые были заключены в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несли никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Также со слов директора ООО НПП «Циркон» Тебуевой С.М. данный Договор займа и дополнительные соглашения к нему были пописаны при посредничестве Потерпевший №8 и именно он убедил директора ООО НПП «Циркон» подписать Дополнительные соглашения, при условий, что данные соглашения будут лишь «страховкой», при расчете задолженности и в суде использовать не будут.Договор займа № от 09.01.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Договор займа № от 21.01.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам.Условия договора займа № от 23.01.2013, заключенного между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №11, не противоречат нормам российского законодательства. Данный договор заключен между супругами, что позволяет в рамках процедуры банкротства ООО НПП «Циркон» создать «Дружественного кредитора», у которого в залоге имеется имущество.Договор займа № от 28.02.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам.Договор займа № от 22.04.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам.Договор займа № от 08.05.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам.Договор займа № от 02.06.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам.Договор займа № от 17.07.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Договор займа № от 12.08.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Договор займа № от 01.11.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Договор займа № от 13.11.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Договор займа № от 20.11.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. Потерпевший №8, и Дополнительное соглашение, которое было заключено в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «Циркон» и не несло никакой экономической выгодны для предприятия, нанесли вред ООО НПП «Циркон» и его кредиторам. Таким образом, в результате заключения Договоров займа с Потерпевший №8 предприятие не получило никакой экономической выгоды, произошел рост кредиторской задолженности. Согласно данным из выписки по расчетному счету ООО НПП «Циркон» в банке «УРАЛСИБ», полученной временным управляющим, видно, что в 2013 году предприятие регулярно получало денежные средства за выполнение строительных работ и не испытывало катастрофического недостатка денежных средств. Экономическая выгода получения данных займов у гр. Потерпевший №8 не ясна, так как роста и расширения деятельности предприятия не выявлено. Данные действия привели к получению кредитов на заведомо невыгодных условиях, что способствовало ухудшению экономического состояния предприятия. Договор займа № от 30.10.2013, заключенный между ООО НПП «Циркон» и гр. ФИО14, соответствует нормам российского законодательства. Тебуева С.М. является матерью ФИО14, таким образом заключение данного Договора привело к созданию «Дружеского кредитора», у которого имеется залоговое имущество. В результате анализа сделок должника за период с 16.07.2012 года по 01.01.2016 года, которые связаны с займом денежных средств, выявлены сделки, которые способствовали значительному ухудшению финансового состояния ООО Научно-производственное предприятие «Циркон», способствовали сокращению деятельности предприятия и значительному росту кредиторской задолженности(т.4, л.д.124-138);

- заявлением Арбитражного Управляющего Свидетель №4 от 22.11.2016 о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2015г. по делу № в отношении ООО НПП «Циркон» (<адрес>, ОГРН/ИНН: №) введена процедура наблюдения, временным управляющим был назначен он. Согласно выписке из ЕГРЮЛ руководителем ООО НПП «Циркон» является Директор Тебуева С.М. (зарегистрирована по адресу: <адрес>). В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника временным управляющим ООО НПП «Циркон» были выявлены признаки преднамеренного банкротства предусмотренные ст. 196 УК РФ. В частности им было выявлено следующее: 16.07.2012 между ООО НПП «ЦИРКОН» (Заемщик) и ООО «МарГео» (Заимодавец) был заключен Договор займа № (Договор), по условиям которого Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 5 500 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.09.01.2013 между сторонами было заключено Дополнительное соглашение к Договору, по условиям которого на сумму займа начисляются проценты в размере 84 % годовых с момента получения суммы займа Заемщиком до момента погашения займа17.01.2014 между сторонами было заключено Дополнительное соглашение к Договору, по условиям которого Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 5 500 000 рублей, что эквивалентно 168 605 долларов США. Заемщик обязуется вернуть заем, в сумме эквивалентной 168 605 долларов США, по курсу, установленному ЦБ РФ на день возврата суммы займа, но в любом случае не ниже, чем по курсу 32,6590 рублей за 1 доллар США, а так же проценты, указанные Дополнительном соглашении от 09.01.2013.Договор займа № от 16.07.2012 года соответствует нормам российского законодательства, но последующие Дополнительные соглашения от 09.01.2013 и 17.01.2014 к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были заключены в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «ЦИРКОН» и не несли никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «ЦИРКОН» и его кредиторам. Так же со слов директора ООО НПП «ЦИРКОН» Тебуевой С.М. данный Договор займа и дополнительные соглашения к нему были подписаны при посредничестве Потерпевший №8 и именно он убедил директора ООО НПП «ЦИРКОН» подписать Дополнительные соглашения, при условий, что данные соглашения будут лишь «страховкой», при расчете задолженности и в суде использовать не будут. В период с января 2013 г. по декабрь 2013 между ООО НПП «Циркон» и Потерпевший №8 были заключены договоры займа №№, а также дополнительные соглашения к договорам займа на общую сумму 23 000 000,00 руб., проценты за пользование денежными средствами уставлены в размере 84% годовых, при этом денежные средства подлежат возврату в долларовом эквиваленте по курсу на дату погашения займа. В связи с тем, что по данным договорам займа со стороны ООО НПП «Циркон»не было ни одного погашения, Потерпевший №8 было заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов ООО НПП «Циркон» задолженности в общей сумме 144 703 155,00 руб. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 25.10.2016 г. по делу № в реестр требований кредиторов включена задолженность перед Потерпевший №8 в размере 29 758 125,00 руб. В остальной части требований отказано в связи с тем, что дополнительные соглашения признаны ничтожными как заключенные во вред кредиторам. Потерпевший №8 подана апелляционная жалоба с целью включения в реестр суммы задолженности в размере 144 703 155,00 руб. Свидетель №4 отмечает, что данные договоры и дополнительные соглашения были заключены в период просрочки обязательств со стороны ООО НПП «ЦИРКОН» и не несли никакой экономической выгоды для предприятия, нанесли вред ООО НПП «ЦИРКОН» и его кредиторам. Кроме того, данные договоры и движение денежных средств не отражены ни в бухгалтерской отчетности ООО НПП «Циркон», ни в кассовой книге. Со слов директора ООО НПП «ЦИРКОН» Тебуевой С.М. договоры займа и дополнительные соглашения к ним являются безденежными, были подписаны при посредничестве Потерпевший №8 и именно он убедил директора ООО НПП «ЦИРКОН» подписать дополнительные соглашения, при условии, что данные соглашения будут лишь «страховкой», и при расчете задолженности и в суде использовать не будут. 30.10.2013 между ООО НПП «ЦИРКОН» (Заемщик) и гр. ФИО14 (Займодавец) был заключен Договор № процентного займа (Договор), по условиям которого Займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 2 900 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа с начисленными процентами в срок до 28.10.2016 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты из расчета 19,5 процентов годовых. 31.10.2013 между сторонами был подписан Договор залога транспортного средства в обеспечение процентного договора №, по условиям которого в обеспечение залоговых обязательств ООО НПП «ЦИРКОН» передает ФИО14 транспортное средство – Экскаватор JCBJS160W, стоимость которого по договору составляет 4 031 000,00 рублей. В ходе судебного заседания по рассмотрению заявления ФИО14 о включении в реестр требований кредиторов ООО НПП «Циркон» в подтверждение передачи денежных средств ФИО14 представила копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013 на сумму 2 900 000,00 рублей. В рамках рассмотрения дела в суде первой инстанции представителем конкурсного кредитора ИП Потерпевший №14 было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств: акта-приема передачи денежных средств от 31.10.2013, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013, договора залога транспортного средства от 31.10.2015 и об исключении данных документов из числа доказательств, а также о назначении экспертизы.ФИО14 в судебном заседании заявила об исключении копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2013 на сумму 2 900 000,00 рублей из числа доказательств, поскольку в материалах дела имеются также иные доказательства передачи денежных средств должнику. Кроме того, заявитель пояснил, что оригинал квитанции ею утерян и не может быть представлен в материалы дела. Однако, впоследствии ФИО14 в материалы дела представлены в качестве доказательств передачи денежных средств дубликаты квитанций к приходно-кассовым ордерам № от 31.10.2013 на сумму 1 450 000 рублей, № от 31.10.2013 на сумму 1 450 000 рублей, карточка счета 67.03 03 за январь 2013 – июнь 2015 года (том 1 л.д. 56) согласно которой денежные средства поступили в кассу должника двумя платежами по 1 450 000 рублей, то есть совершенно иные документы, с другими номерами. Определением Арбитражного суда Ростовской области по данному делу от 03.02.2016 г. требования ФИО14 включены в реестр требований кредиторов ООО НПП «Циркон» в размере 3 140 190,00 руб. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2016 г. определением от 03.02.2016 г. отменено. Определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2016 удовлетворено ходатайство ИП Потерпевший №14 о назначении судебной технической экспертизы. На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: - возможно ли установить время выполнения реквизитов подписей и оттисков печатей на следующих документах: договор займа № от 30.10.2013, акт приема-передачи денежных средств от 31.10.2013, договор залога транспортного средства от 31.10.2013, Если да, то каков период их выполнения и соответствует он либо нет, указанным в документах датам их составления. 19 августа 2016 года в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступило заключение эксперта № от 09.08.2016 вместе со счетом на оплату № от 09.08.2016г. за проведенную экспертизу. В соответствии с представленным в материалы дела заключением эксперта № от 09.08.2016, время выполнения подписей от имени Тебуевой С.М. и оттисков печати ООО НПП «Циркон» в представленных на экспертизу следующих документах: договоре займа № от 30.10.2013, акте приема-передачи денежных средств от 31.10.2013, договоре залога транспортного средства от 31.10.2013 не соответствует указанным в данных документах датам составления. Временем выполнения подписей от имени Тебуевой С.М. и оттисков печати ООО НПП «Циркон» в указанных документах является максимальный период до 12 месяцев с момента предоставления на настоящую экспертизу, то есть период не ранее апреля 2015 года. Таким образом, ходатайство индивидуального предпринимателя Потерпевший №14 о фальсификации договора займа № от 30.10.2013г., акта приема-передачи денежных средств от 31.10.2013г., договора залога транспортного средства от 31.10.2013г. было удовлетворено. Суд, признав документы сфальсифицированными, исключил договор займа № от 30.10.2013г., акт приема-передачи денежных средств от 31.10.2013г., договор залога транспортного средства от 31.10.2013г. из числа доказательств. Кроме того, судом апелляционной инстанции также установлено, что задолженность не подтверждается первичными документами ООО НПП «Циркон». Тебуева С.М, является матерью ФИО14 Таким образом, заключение данного Договора было направлено на создание дополнительной задолженности и «Дружественного кредитора», обязательство перед которым обеспечены залоговым имуществом преимущественно перед другими кредиторами(т.4, л.д.93-96);

- заявлением Потерпевший №2 от 23.10.2015г., о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 1 000 000 рублей(т.1, л.д.85-86);

- заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №3 денежными средствами на общую сумму 1 000 000 рублей(т.1, л.д.109-110);

- заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №4 денежными средствами на общую сумму 1 490 000 рублей(т.1, л.д.5-7);

- заявлением Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 500 000 рублей(т.2, л.д.142-147);

- заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №6 денежными средствами в сумме 1000 000 рублей(т.3, л.д.28-30);

- заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 500 000 рублей(т.1, л.д.60-62);

- заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Тебуева С.М. мошенническим путем завладела принадлежащими Потерпевший №8 денежными средствами в сумме 23 000 000 рублей(т.3, л.д.128-133);

Суд считает, что квалификация действий подсудимой нуждается в уточнении. Так, Тебуевой С.М., авторами обвинительного заключения вменяется в вину хищение путем мошенничества 1 000 000 рублей у гр.Потерпевший №2(ст.159 ч.3 УК РФ), 1 000 000 рублей у Потерпевший №3(ст.159 ч.3 УК РФ), 1 490 000 рублей у Потерпевший №4(ст.159 ч.4 УК РФ), 500 000 рублей у ФИО57(ст.159 ч.3 УК РФ), 1 095 000 рублей у Потерпевший №6(ст.159 ч.4 УК РФ), 885 000 рублей у Потерпевший №7(ст.159 ч.3 УК РФ). При этом, суть инкриминируемых подсудимой по данным эпизодам преступлений, заключается в том, что она сознательно сообщала сотрудникам ООО НПП «Циркон», находящихся в её служебном подчинении, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение их в заблуждение относительно своих истинных намерений, о том, что для разрешения финансовых проблем ООО НПП «Циркон» ей необходимы денежные средства, при этом, используя с корыстной целью доверительные отношения с указанными лицами, злоупотребляя их доверием, зная о том, что у них указанной суммы нет, реализуя заранее придуманную преступную схему, предлагала им оформить кредит в банке, а полученные в кредит денежные средства, передать ей в качестве займа, гарантируя регулярное погашение текущих платежей по кредиту, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и желая обратить похищенные денежные средства в свою пользу. Суд считает, что указанные действия подсудимой Тебуевой С.М., образуют состав единого(длящегося) преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и в дополнительной квалификации по ст.159 ч.4 и 159 ч.3 УК РФ, не нуждаются, поскольку способ совершения преступления(предложение оформления кредита в банке, с последующей передачей, полученных денежных средств ей в качестве займа, с гарантией последующего погашения кредита), а также категория лиц(потерпевших, являющихся сотрудниками ООО НПП «Циркон»), в отношении которых было совершено преступление, являются идентичными, то есть Тебуева С.М. совершая вышеуказанные действия, заведомо не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства и желала обратить похищенные денежные средства в свою пользу.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Тебуевой С.М. по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере(потерпевшие: Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7); ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере(потерпевший Потерпевший №8); ст.196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Суд считает, необходимым оставить за потерпевшими: Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Пятковым В.В., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1., УФНС по РО, Потерпевший №19, Потерпевший №17, Потерпевший №11, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ФГУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>, право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства о взыскании сумм ущерба причиненного преступлениями, совершенными Тебуевой С.М., в связи с тем, что в настоящее судебное заседание указанные потерпевшие с надлежаще оформленными исковыми заявлениями не обращались.

Рассматривая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой Тебуевой С.М.: вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, ранее не судима, положительно характеризуется, частичное погашение ущерба, возраст и состояние здоровья подсудимой(гипертоническая болезнь 2 стадия, язвенная болезнь, остеохондроз позвоночника) – данные обстоятельства признаются судом смягчающими. Отягчающих вину обстоятельств, судом не установлено.

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, суд считает, что наказание Тебуевой С.М. должно быть назначено в виде реального лишения свободы, в пределах санкций указанных статей без штрафа и без ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст.ст.15 ч.6, 64, 73 УК РФ не имеется. Руководствуясь ст.ст.296 – 309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать Тебуеву С.М. виновной по ст.ст.159 ч.4, 159 ч.4, 196 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ – в виде 3(трех) лет лишения свободы;

- по ст.159 ч.4 УК РФ – в виде 3(трех) лет лишения свободы;

- по ст.196 УК РФ – в виде 2(двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Тебуевой С.М. наказание в виде – 4(четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения – содержание под стражей до вступления приговора в законную силу Тебуевой С.М. оставить без изменений.

Срок отбывания наказания Тебуевой С.М. исчислять со 02.11.2018г. На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ(в редакции Федерального закона от 03 июля 2018г. №186-ФЗ), время содержания под стражей Тебуевой С.М. с 10.06.2017г. по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Сохранить за потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Пятковым В.В., Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1 Л.И., УФНС по РО, Потерпевший №19, Потерпевший №17, Потерпевший №11, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ФГУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>, право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства о взыскании сумм ущерба причиненного преступлениями, совершенными Тебуевой С.М..

Арест на имущество, ООО НПП «Циркон»: автомобиль «КАМАЗ 55111С», 2002 г.в., государственный регистрационный знак № регион, VIN: №; автомобиль «КАМАЗ 55111-15», 2007 г.в., государственный регистрационный знак № регион, VIN: №; автомобиль «Фольксваген Таурег», 2010 г.в, государственный регистрационный знак № регион, VIN: №; здание, кадастровый №, назначение жилое, площадью 14.2 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>; земельный участок, кадастровый №, площадью 999 кв. м., расположенное по адресу: <адрес> дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации №, кадастровая стоимость 12 239 348,4 рублей – снять.

Вещественные доказательства: хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок с момента вручения ей копии приговора. В случае подачи по делу апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено осужденной в апелляционной жалобе в течение 10 суток, со дня вручения ей копии приговора(в случае личного обжалования приговора), копии апелляционного представления или апелляционной жалобы других участников процесса(в случае обжалования приговора прокурором и другими участниками процесса). Осужденная имеет право поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

СУДЬЯ: