Приговор Прикубанского районного суда г. Краснодара (Краснодарский край) от 26.02.2020 № 1-10/20

К делу №1-10/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 26 февраля 2020г.

Судья Прикубанского районного суда г. Краснодара Токарева М.А.

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Краснодара Юрьевой Н.В.

подсудимых Тульского М.Ю., Гонтарь С.В.

защитника Сухова Л.Н., представившего удостоверение № и ордер №

защитника Толмачева А.Л., представившего удостоверение № и ордер №

представителя потерпевшего ФИО271

потерпевших ФИО90, Потерпевший №3, Потерпевший №18, Потерпевший №8

при секретаре Мясниковой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Тульского М.Ю., <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ,

Гонтарь С.В., <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тульский М.Ю. совершил два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного ФИО155 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

Гонтарь С.В. совершила два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного ФИО155 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Тульский М.Ю., в неустановленное следствием время, не позднее 12.04.2013, находясь в неустановленном следствием месте, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории г. Краснодара Краснодарского края в жилье, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории г. Краснодара Краснодарского края. В то же время Тульский М.Ю. разработал преступный план, согласно которому хищение денежных средств граждан должно было происходить под видом привлечения денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в счет оплаты договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, в целях осуществления строительства многоквартирного дома на территории г. Краснодара Краснодарского края, являющихся основанием для последующего приобретения гражданами права собственности на объекты недвижимости.

Согласно разработанного Тульским М.Ю. преступного плана, денежные средства граждане должны были передавать под предлогом вступления в жилищно-строительный кооператив, которым, в соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом» и вносить в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежные средства в качестве паевых и иных взносов с целью осуществления строительства. Обладая информацией о большом спросе граждан, проживающих на территории г. Краснодара Краснодарского края в жилье и достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство, в соответствии с разработанным Тульским М.Ю. преступным планом, целью жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который граждане должны были вносить денежные средства, должно было являться строительство многоквартирного жилого дома на территории г. Краснодара Краснодарского края.

В соответствии с разработанным Тульским М.Ю. преступным планом, обман как способ хищения денежных средств граждан заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения Тульским М.Ю. взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения взятых на себя обязательств, о наличии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, в том числе путем предоставления заведомо недостоверных сведений о наличии разрешительной документации, фактически несоответствующей полученному разрешению на строительство.

При этом Тульский М.Ю. осознавал, что для осуществления данного вида деятельности – строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом которого планировалось привлечение денежных средств граждан, ему требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129 – ФЗ порядке юридическое лицо, а также правоспособное лицо, уполномоченное от имени жилищно-строительного кооператива совершать сделки и подписывать договоры с потенциальными членами кооператива.

Желая в полной мере контролировать поступление денежных средств от граждан, привлекаемых на строительство многоквартирного дома, и направления их расходования, у Тульского М.Ю. возник умысел единолично осуществлять деятельность по строительству многоквартирного жилого дома от лица созданного жилищно-строительного кооператива, финансово-хозяйственная деятельность которого была бы полностью подконтрольна ему.

Так, достоверно зная о том, что на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Шевкунова, 5, осуществляется строительство многоквартирного жилого дома силами жилищно-строительного кооператива «Лучистый» (далее по тексту ЖСК «Лучистый») ФИО130 2311154536, Тульский М.Ю. принял решение о приобретении в собственность указанного земельного участка и вступлении в должность председателя правления ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 с целью последующей единоличной организации строительства многоквартирного жилого дома от лица данного ЖСК.

Так, создавая условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, ДД.ММ.ГГГГ Тульский М.Ю. вступил в должность председателя правления ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 и стал руководителем постоянно действующего исполнительного органа указанного ЖСК, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 12.04.2013 внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, за государственным регистрационным номером 2132311048791.

Далее, действуя во исполнение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора купли-продажи земельного участка, Тульский М.Ю. приобрел в собственность земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для строительства среднеэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №.

Продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар, Тульский М.Ю. получил разрешение № на строительство объекта капитального строительства – трехэтажного двухсекционного многоквартирного жилого дома по <адрес>, сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ, который в последствии был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, Тульский М.Ю. арендовал офисное помещение по адресу: <адрес>, с целью заключения по данному адресу договоров с гражданами и осуществления противоправной деятельности, связанной с хищением путем обмана денежных средств граждан. В последствии, месторасположение офиса ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 было изменено, офис располагался по адресу: адресу: <адрес> а в последствии по адресу: <адрес>, где также осуществлялось привлечение граждан к заключению договоров с ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536.

Кроме того, для оказания ему помощи в организации деятельности ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 на первоначальном этапе, Тульский М.Ю. на безвозмездной основе привлек неосведомленную о его преступном умысле и введенную им в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №1, с которой состоял в доверительных отношениях.

В результате всех указанных действий, Тульский М.Ю. создал все необходимые условия для последующей реализации имевшегося у него преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан – приобрел в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором в соответствии с выданным разрешением на строительство было разрешено строительство многоквартирного жилого дома для придания видимости выполнения взятых на себя обязательств при возведении объекта капитального строительства, а также стал единоличным руководителем исполнительного органа ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС России № 16 по <адрес>, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 4 по г. Краснодару, и имеющего расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК»), под видом вступления в который планировалось привлечение денежных средств граждан.

Создав необходимые условия для реализации своего преступного умысла, осознавая, что единолично контролировать деятельность ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 по привлечению денежных средств граждан и одновременно осуществлять строительные работы для придания видимости выполнения взятых на себя обязательств он не в состоянии, в конце 2013 года, более точные дата и время следствием не установлены, Тульский М.Ю. вступил в предварительный преступный сговор с Гонтарь С.В., с целью совместного хищения денежных средств граждан под видом строительства многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>

Согласно плану совместной преступных действий, с целью обмана граждан, желающих внести денежные средства в качестве паевых и иных взносов в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 с целью приобретения квартиры либо нежилого помещения, согласно отведенной ей преступной роли, ДД.ММ.ГГГГГонтарь С.В. оформила в собственность квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, в целях последующего сообщения данной информации потенциальным покупателям объектов недвижимости и убеждения таким образом граждан в благонадежности застройщика.

Кроме того, желая избежать ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, осознавая, что для достижения общей преступной цели ФИО155 им необходим человек, способный выступать представителем ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, а также подписывать от лица ЖСК договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, в период с 12.02.2014 по 20.06.2016, действуя ФИО155 лиц по предварительному сговору с Гонтарь С.В., во исполнение единого преступного умысла ФИО155, Тульский М.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, на возмездной основе, привлек неосведомленных о преступном умысле ФИО155 и введенных в заблуждение относительно законности своих действий ФИО173 и ФИО9

С целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств в кассу и на расчетный счет ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, действуя ФИО155 лиц по предварительному сговору, во исполнение единого преступного умысла ФИО155, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., на возмездной основе, привлекли неосведомленных о преступном умысле ФИО155Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также ряд иных неустановленных следствием лиц, которые по их указанию выполняли роль консультантов и менеджеров ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536.

Согласно отведенной ему преступной роли, Тульский М.Ю. осуществлял общее руководство действиями ФИО155; финансирование преступной деятельности; организацию работы ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, в том числе, в период с 12.04.2013 по 12.02.2014 являясь председателем правления ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организацию выполнения строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> с целью придания видимости выполнения взятых на себя обязательств; лично осуществлял взаимодействие и вводил в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, заключал договоры о порядке внесения паевых и иных взносов; согласовывал возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; лично получал от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости приобретаемых гражданами объектов недвижимости; приискивал лиц, путем введения в заблуждение давал указания о вступлении в должность председателя правления ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 и подписании с гражданами договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, а также иных необходимых финансово-хозяйственных документов ЖСК; приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО155, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществлял контроль за деятельностью данных лиц; контролировал снятие наличных денежных средств с расчетного счета ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 в кредитных организациях; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной форме и на расчетный счет ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536; распределял похищенные денежные средства между участниками преступной ФИО155.

Согласно отведенной ей преступной роли, Гонтарь С.В. осуществляла общее руководство деятельностью офиса продаж ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировала размещение рекламной информации, в том числе посредством размещения рекламы в сети «Интернет», о продажах объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществляла взаимодействие и вводила в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, в том числе путем предоставления сведений о том, что она также является собственником квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, консультировала их по вопросам приобретения указанной недвижимости, заключала договоры о порядке внесения паевых и иных взносов от имени указанного ЖСК; согласовывала возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; лично получала от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; приискивала и привлекала лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО155, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществляла контроль за деятельностью данных лиц; лично распоряжалась денежными средствами, поступавшими в наличной форме в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536; распределяла похищенные денежные средства между участниками преступной ФИО155.

Согласно преступного умысла ФИО155, роль неосведомленных о преступном умысле ФИО155 и введенных в заблуждение относительно законности своих действий ФИО173 и ФИО9 заключалась в номинальном нахождении в разные периоды времени в должности председателей правления ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, подписании по указанию действовавшего в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. договоров с гражданами о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, а также иных финансово-хозяйственных документов в качестве представителей указанного ЖСК.

Роль неосведомленной о преступном умысле ФИО155Свидетель №1 заключалась в номинальном нахождении в должности заместителя председателя правления ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, подписании по указанию действовавшего в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. договоров с гражданами о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, а также иных финансово-хозяйственных документов в качестве представителя указанного ЖСК, а также в формальном оформлении в свою собственность квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью их последующей продажи действующими в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульским М.Ю. и Гонтарь С.В. третьим лицам и привлечения их денежных средств в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536.

Роль неосведомленных о преступном умысле ФИО155 и введенных в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также иных неустановленных следствием лиц, заключалась в привлечении граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> и вступить в члены ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536; консультировании клиентов по вопросам заключения договоров; демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства; демонстрации потенциальным покупателям объектов недвижимости копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости с целью убеждения граждан в благонадежности застройщика; составление договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений с гражданами.

С целью последующей перепродажи третьим лицам квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу<адрес> и привлечения их денежных средств в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, действующий в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю., введя в заблуждение относительно законности своих намерений и пользуясь доверительным отношением к себе, дал указание неосведомленной о преступном умысле ФИО155Свидетель №1 о подписании необходимого пакета документов, в результате чего за Свидетель №1 было признано право собственности на квартиру №, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную по адресу: <адрес>

После этого, реализуя преступный умысел ФИО155, в достоверно неустановленный следствием период времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее чем по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Краснодара Краснодарского края, действующие из корыстных побуждений, ФИО155 лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными между ними преступными ролями, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме на территории г. Краснодара Краснодарского края под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и вступления данных граждан в члены ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, заключали с данными гражданами договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в указанном многоквартирном доме и получали денежные средства в качестве оплаты и выполнения обязательств граждан по заключенным договорам, при этом, согласно заключаемым договорам, брали на себя обязательство направлять денежные средства членов кооператива по их целевому назначению, то есть на строительство дома, после чего, в срок, установленный договором, передать членам кооператива объект недвижимости (квартиру или нежилое помещение), и обеспечить передачу члену кооператива всех необходимых документов для государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

При этом, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. достоверно осознавали, что строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, под предлогом которого в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 привлекались денежные средства граждан, осуществлялось ими с нарушениями действующего законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, а именно в соответствии с ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ и п. 1 ст. 26 Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, однако, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. намеренно отказались от соблюдения требований этажности при строительстве объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, установленных разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным департаментом архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар, осуществляли свою незаконную деятельность с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 116 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ, в соответствии с которой высшим органом управления жилищного кооператива является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в порядке, установленном уставом кооператива, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., единолично принимали решения по вопросам расходования поступивших от граждан денежных средств, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536.

Так, по мере обращения лиц, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> члены преступной ФИО155, а также неосведомленные о содержании преступной деятельности ФИО155 и введенные в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также иные неустановленные следствием лица, путем демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства, демонстрации копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, в том числе Гонтарь С.В. путем предоставления гражданам сведений о том, что она также является собственником квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес> консультировали клиентов по вопросам заключения договоров и убеждали граждан в благонадежности застройщика. После принятия решения о заключении договоров, граждане заключали с ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры либо нежилого помещения, после чего передавали участникам ФИО155 наличные денежные средства, либо перечисляли денежные средства на расчетный счет ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 №, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК»), в счет оплаты заключенных договоров. С момента получения наличных денежных средств или их зачисления на расчетный счет, уплачиваемых гражданами во исполнение условий по заключенным договорам с ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников ФИО155, имевших исключительный доступ к данным денежным средствам, в результате чего действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. получали реальную возможность владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами.

Затем, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., заведомо не имея намерения на выполнение взятых на себя обязательств по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир или нежилых помещений, часть полученных от членов кооператива денежных средств направляли на осуществление строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> объем которых был заведомо для участников ФИО155 недостаточен для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, с целью обмана граждан относительно желания и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и придания видимости выполнения взятых на себя обязательств.

Так, в достоверно неустановленный следствием период времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее чем по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Краснодара Краснодарского края, действующие во исполнение единого преступного умысла, ФИО155 лиц по предварительному сговору, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., выступая от имени ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, заключили с Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №103, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №99, Потерпевший №104, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО209, Потерпевший №17, ФИО290ФИО315Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, ФИО318Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, ФИО316ФИО317., Потерпевший №32, ФИО319Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №49, Потерпевший №50, ФИО321Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №60, Потерпевший №59, Потерпевший №61, Потерпевший №62, ФИО219, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, ФИО320., Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №73, Потерпевший №72, ФИО177 (впоследствии продавшей паевой взнос Потерпевший №75), Потерпевший №108, Потерпевший №107, Потерпевший №100, Потерпевший №74, Потерпевший №101, Потерпевший №78, Потерпевший №77, Потерпевший №109, ФИО322., ФИО84 и иными гражданами договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, после чего указанные граждане в счет оплаты по заключенным договорам путем внесения наличными денежных средств и зачисления на расчетный счет № ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК») передали участникам ФИО155 денежные средства.

Кроме того, действующая в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Гонтарь С.В. заключила договор купли-продажи паевого взноса с Потерпевший №48, а введенная в заблуждение и неосведомленная о преступном умысле ФИО155Свидетель №1, по указанию Тульского М.Ю., заключила договор купли-продажи паевого взноса с Потерпевший №34, согласно которым Потерпевший №48 и Потерпевший №34 также внесли в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 денежные средства.

Таким образом, в достоверно неустановленный следствием период времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее чем по ДД.ММ.ГГГГ, по заключенным с гражданами договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, на расчетный счет № ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК») и наличными в кассу, от граждан поступили денежные средства в общей сумме 73 955 301 рублей 50 копеек.

Желая довести до конца свой преступный умысел, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. полученными от членов ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 денежными средствами распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений с членами указанного ЖСК не выполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу<адрес> не окончили, тем самым похитили принадлежащие членам ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, причинив своими действиями ущерб: <данные изъяты> т.е. в особо крупном размере, лишив возможности реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

Также, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории Краснодарского края в жилье и имея преступный опыт совместного хищения денежных средств граждан под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома от лица жилищно-строительного кооператива, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступили в предварительный преступный сговор с целью совместного хищения денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории Динского района Краснодарского края. В то же время Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. разработали план совместных преступных действий, согласно которому хищение денежных средств граждан должно было происходить под видом привлечения денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в счет оплаты договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, в целях осуществления строительства многоквартирного дома на территории Динского района Краснодарского края, являющихся основанием для последующего приобретения гражданами права собственности на объекты недвижимости.

Согласно разработанного преступного плана, денежные средства граждане должны были передавать под предлогом вступления в жилищно-строительный кооператив, которым, в соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом» и вносить в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежные средства в качестве паевых и иных взносов с целью осуществления строительства. Обладая информацией о большом спросе граждан, проживающих на территории Краснодарского края в жилье, достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство и имея преступный опыт привлечения денежных средств граждан под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, в соответствии с разработанным Тульским М.Ю. и Гонтарь С.В. совместным преступным планом, целью жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который граждане должны были вносить денежные средства, должно было являться строительство многоквартирного жилого дома на территории Динского района Краснодарского края.

В соответствии с преступным умыслом ФИО155, обман как способ хищения денежных средств граждан заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения участниками преступной ФИО155 взятых на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения взятых на себя обязательств, о порядке заключения договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в строящемся доме и о порядке приобретения права собственности на объекты недвижимости, о нормативном регулировании договорных отношений между ЖСК и гражданами, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, в том числе путем предоставления потенциальным покупателям объектов недвижимости заведомо недостоверных сведений и включения в договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений пунктов о том, что правовое положение участников договоров, заключаемых между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами, регулируется Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214 – ФЗ, а также о том, что «член Кооператива приобретает право собственности на Помещение с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю при условии выплаты паевого, членских и иных взносов в полном объеме».

Согласно совместно плана преступных действий, возведение объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома, под предлогом строительства которого граждане должны были вносить денежные средства в жилищно-строительный кооператив, должно было осуществляться силами специально созданного Тульским М.Ю. для реализации преступного умысла ФИО155 и учрежденного ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ампир» ФИО130 2310175854, единственным учредителем и участником которого являлся Тульский М.Ю., на основании договора генерального подряда между создаваемым ЖСК и Обществом, с целью упрощения порядка вывода денежных средств из оборота жилищно-строительного кооператива под видом оплаты строительно-монтажных работ.

При этом Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. достоверно знали о том, что для осуществления данного вида деятельности – строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом которого планировалось привлечение денежных средств граждан, им требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129 ФЗ порядке юридическое лицо, а также правоспособное лицо, уполномоченное от имени жилищно-строительного кооператива совершать сделки и подписывать договоры с потенциальными членами кооператива.

Желая в полной мере контролировать поступление денежных средств от граждан, привлекаемых на строительство многоквартирного дома, и направления их расходования, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. приняли решение единолично осуществлять деятельность по строительству многоквартирного жилого дома от лица созданного жилищно-строительного кооператива, финансово-хозяйственная деятельность которого была бы полностью подконтрольна им.

В соответствии с разработанным Тульским М.Ю. и Гонтарь С.В. преступным планом, с целью удобства и минимизации затрат на осуществление преступного умысла ФИО155, офис продаж создаваемого жилищно-строительного кооператива должен был располагаться в одном офисе с офисом продаж ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536, деятельность от имени которого Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. также осуществляли в тот период времени.

Создавая условия для реализации преступного умысла ФИО155, будучи осведомленными о том, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 112 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ количество членов жилищного кооператива не может быть менее чем пять, желая избежать ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого жилищно-строительного кооператива и осознавая, что для достижения общей преступной цели ФИО155, помимо них самих, им необходимы еще три человека, способных выступить учредителями при создании и регистрации в налоговом органе жилищно-строительного кооператива, а также человек, способный выступать представителем, подписывать от лица ЖСК договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, во исполнение единого преступного умысла ФИО155, Тульский М.Ю., в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлек неосведомленных о преступном умысле ФИО155 и введенных в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9, Свидетель №2 и Свидетель №14, а в последствии, не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5

Так, действуя во исполнение совместного преступного умысла ФИО155, направленного на хищение денежных средств граждан, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., совместно с неосведомленными о преступном умысле ФИО155 и введенными в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9, Свидетель №2 и Свидетель №14, представили в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ИФНС России №1 по г. Краснодару, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129 – ФЗ, принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) жилищно-строительного кооператива «Южный квартал» (далее по тексту ЖСК «Южный квартал»), идентификационный номер налогоплательщика (ФИО130) – 2308215637, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1142308013572. В соответствии преступным умыслом ФИО155, на основании представленных в налоговый орган при регистрации ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 документов, полномочиями председателя правления указанного ЖСК был наделен неосведомленный о преступном умысле ФИО155 и введенный в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9

Далее, по указанию действовавших в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В., неосведомленный о преступном умысле ФИО155 и введенный в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ открыл в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК») расчетный счет ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 №, для обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан в ЖСК в безналичной форме.

Далее, действуя во исполнение общего преступного умысла ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и соглашения о разделе земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Гонтарь С.В. приобрела в собственность земельный участок площадью 1833 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – многоквартирные среднеэтажные дома, расположенный по адресу: <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №.

Продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ для осуществления строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, под видом которого в соответствии с преступным умыслом ФИО155 планировалось привлечение денежных средств граждан, жилищно-строительному кооперативу в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности необходимо полученное в установленном порядке разрешение на строительство, согласно отведенной ему преступной роли, Тульский М.Ю., от лица ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, обратился за получением проектной документации на возводимый объект недвижимости, после чего, в соответствии с требованиями п. 4 ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, получил в ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» ФИО130 2310170415 положительное заключение негосударственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ проектной документации без сметы и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>.

На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. получили разрешение № RU № на строительство объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома ЖК «Южный квартал», этажностью шесть этажей, из которых количество подземных этажей – один, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ, который в последствии был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, во исполнение преступного умысла ФИО155, с целью минимизации затрат на осуществление преступного умысла ФИО155, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. разместили офис продаж ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 в одном помещении с офисом продаж ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 по адресу: <адрес> который также в указанный период времени под их руководством осуществлял деятельность по привлечению денежных средств граждан с целью строительства многоквартирного жилого дома. В последствии, месторасположение офиса ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 было изменено, офис располагался по адресу: <адрес>, где также осуществлялось привлечение граждан к заключению договоров с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637.

С целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств в кассу и на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, действуя ФИО155 лиц по предварительному сговору, во исполнение единого преступного умысла ФИО155, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., на возмездной основе, привлекли неосведомленных о преступном умысле ФИО155Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также ряд иных неустановленных следствием лиц, которые по их указанию выполняли роль консультантов и менеджеров ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637.

Кроме того, преследуя цель обмана граждан относительно нормативного регулирования договорных отношений между ЖСК и гражданами, а также порядка заключения договоров и порядка приобретения права собственности на объекты недвижимости, действуя во исполнение единого преступного умысла ФИО155, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, Тульский М.Ю., на возмездной основе, привлек неосведомленную о преступном умысле ФИО155Свидетель №6, которая состояла в должности юриста и выполняла обязанности по юридическому сопровождению деятельности ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и разработке проекта типового договора между ЖСК и гражданами.

В результате всех указанных действий, действующие в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. создали все необходимые условия для последующей реализации имевшегося у них преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан – зарегистрировали в установленном законом порядке ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, под видом вступления в который планировалось привлечение денежных средств граждан, а также открыли расчетный счет указанного ЖСК №, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК»), с целью обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан под предлогом осуществления строительства многоквартирного жилого дома в безналичной форме, а также приобрели в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором в соответствии с выданным разрешением на строительство было разрешено строительство многоквартирного жилого дома для придания видимости выполнения взятых на себя обязательств при возведении объекта капитального строительства, который, на основании договора аренды земельного участка, находящегося в собственности арендодателя, с правом арендатора на выкуп участка, Гонтарь С.В., являющаяся собственником данного участка, передала во временное владение и пользование ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637.

Согласно отведенной ему преступной роли, Тульский М.Ю. осуществлял общее руководство действиями ФИО155; финансирование преступной деятельности; организацию работы ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организацию выполнения строительных работ силами ООО «Ампир» ФИО130 2310175854, единственным учредителем и участником которого он являлся, по возведению многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с целью придания видимости выполнения взятых на себя обязательств; лично осуществлял взаимодействие и вводил в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, заключал договоры о порядке внесения паевых и иных взносов; согласовывал возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; лично получал от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости приобретаемых гражданами объектов недвижимости; приискивал лиц, путем введения в заблуждение давал указания о вступлении в должность председателя правления ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и подписании с гражданами договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, а также иных необходимых финансово-хозяйственных документов ЖСК; приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО155, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществлял контроль за деятельность данных лиц; давал указания неосведомленной о преступном умысле ФИО155 и введенной в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №6 о внесении в типовой договор между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и членами кооператива заведомо недостоверных сведений о том, что правовое положение участников договоров, заключаемых между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами, регулируется Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, а также о том, что «член Кооператива приобретает право собственности на Помещение с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> при условии выплаты паевого, членских и иных взносов в полном объеме», а также давал указание неосведомленным о преступном умысле ФИО155 и введенным в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также иным неустановленным следствием лицам о предоставлении данных заведомо несоответствующих действительности сведений гражданам в ходе консультирования по вопросам приобретения недвижимости и заключения договоров; контролировал снятие наличных денежных средств с расчетного счета ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 в кредитных организациях; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной форме и на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637; распределял похищенные денежные средства между участниками преступной ФИО155.

Согласно отведенной ей преступной роли, Гонтарь С.В. осуществляла общее руководство деятельностью офиса продаж ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, в том числе, являясь заместителем председателя правления ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировала размещение рекламной информации, в том числе посредством размещения рекламы в сети «Интернет», о продажах объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществляла взаимодействие и вводила в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, консультировала их по вопросам приобретения указанной недвижимости, заключала договоры о порядке внесения паевых и иных взносов от имени указанного ЖСК; согласовывала возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; лично получала от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; приискивала и привлекала лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО155, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществляла контроль за деятельность данных лиц; давала указания неосведомленной о преступном умысле ФИО155 и введенной в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №6 о внесении в типовой договор между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и членами кооператива заведомо недостоверных сведений о том, что правовое положение участников договоров, заключаемых между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами, регулируется Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, а также о том, что «член Кооператива приобретает право собственности на Помещение с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> при условии выплаты паевого, членских и иных взносов в полном объеме», а также давала указание неосведомленным о преступном умысле ФИО155 и введенным в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также иным неустановленным следствием лицам о предоставлении данных заведомо несоответствующих действительности сведений гражданам в ходе консультирования по вопросам приобретения недвижимости и заключения договоров, а также лично сообщала гражданам данные сведения; с целью введения граждан в заблуждение относительно порядка заключения договоров лично сопровождала граждан, желающих заключить договор с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг с целью подачи гражданами договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры или нежилого помещения с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 на государственную регистрацию с целью введения в заблуждение граждан относительно возможности регистрации указанных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; лично распоряжалась денежными средствами, поступавшими в наличной форме в ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637; распределяла похищенные денежные средства между участниками преступной ФИО155.

Согласно преступного умысла ФИО155, роль неосведомленных о преступном умысле ФИО155 и введенных в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9, Свидетель №2, Свидетель №14 и Свидетель №5 заключалась в номинальном нахождении в разные периоды времени в должности учредителей и председателей правления ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, подписании по указанию действовавшего в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. договоров с гражданами о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, а также иных финансово-хозяйственных документов в качестве представителей указанного ЖСК.

Роль неосведомленных о преступном умысле ФИО155 и введенных в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также иных неустановленных следствием лиц, заключалась в привлечении граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, и вступить в члены ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637; консультировании клиентов по вопросам заключения договоров; демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства; демонстрации потенциальным покупателям объектов недвижимости копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости с целью убеждения граждан в благонадежности застройщика; по указанию действующих в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. введение в заблуждение лиц, желающих внести денежные средства и вступить в члены ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о том, что правовое положение участников договоров, заключаемых между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами, регулируется Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, а также о том, что «член Кооператива приобретает право собственности на Помещение с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> при условии выплаты паевого, членских и иных взносов в полном объеме»; составление договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений с гражданами.

Роль неосведомленной о преступном умысле ФИО155 и введенной в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №6 заключалась во внесении по указанию действовавших в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. в типовой договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры или нежилого помещения между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами заведомо недостоверных сведений о том, что правовое положение участников договоров, заключаемых между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами, регулируется Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, а также о том, что «член Кооператива приобретает право собственности на Помещение с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> при условии выплаты паевого, членских и иных взносов в полном объеме», а также, по указанию действующих в составе ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. лично сопровождала граждан, желающих заключить договор с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг с целью подачи гражданами договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры или нежилого помещения с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 на государственную регистрацию с целью введения в заблуждение граждан относительно возможности регистрации указанных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

После этого, реализуя преступный умысел ФИО155, в достоверно неустановленный следствием период времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее чем по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действующие из корыстных побуждений, ФИО155 лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными между ними преступными ролями, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме на территории <адрес> под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и вступления данных граждан в члены ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, заключали с данными гражданами договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в указанном многоквартирном доме и получали денежные средства в качестве оплаты и выполнения обязательств граждан по заключенным договорам, при этом, согласно заключаемым договорам, брали на себя обязательство направлять денежные средства членов кооператива по их целевому назначению, то есть на строительство дома, после чего, в срок, установленный договором, передать членам кооператива объект недвижимости (квартиру или нежилое помещение), и обеспечить передачу члену кооператива всех необходимых документов для государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

При этом, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. достоверно осознавали, что деятельность по привлечению денежных средств граждан в ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, осуществлялась ими с нарушениями действующего законодательства, а именно в нарушение ч. 1 ст. 116 Жилищного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, в соответствии с которой высшим органом управления жилищного кооператива является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в порядке, установленном уставом кооператива, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., единолично принимали решения по вопросам расходования поступивших от граждан денежных средств, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637.

Так, по мере обращения лиц, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, члены преступной ФИО155, а также неосведомленные о содержании преступной деятельности ФИО155 и введенные в заблуждение относительно законности своих действий Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, а также иные неустановленные следствием лица, путем демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства, демонстрации копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также путем сообщения гражданам заведомо недостоверных сведений о том, что правовое положение участников договоров, заключаемых между ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и гражданами, регулируется Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ, а также о том, что «член Кооператива приобретает право собственности на Помещение с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> при условии выплаты паевого, членских и иных взносов в полном объеме», консультировали клиентов по вопросам заключения договоров и убеждали граждан в благонадежности застройщика. После принятия решения о заключении договоров, граждане заключали с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры либо нежилого помещения, после чего передавали участникам ФИО155 наличные денежные средства, либо перечисляли денежные средства на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 №, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК»), в счет оплаты заключенных договоров. С момента получения наличных денежных средств или их зачисления на расчетный счет, уплачиваемых гражданами во исполнение условий по заключенным договорам с ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников ФИО155, имевших исключительный доступ к данным денежным средствам, в результате чего действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. получали реальную возможность владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами.

Затем, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., заведомо не имея намерения на выполнение взятых на себя обязательств по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир или нежилых помещений, часть полученных от членов кооператива денежных средств направляли на осуществление строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, объем которых был заведомо для участников ФИО155 недостаточен для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, с целью обмана граждан относительно желания и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и придания видимости выполнения взятых на себя обязательств.

Так, в достоверно неустановленный следствием период времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее чем по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действующие во исполнение единого преступного умысла, ФИО155 лиц по предварительному сговору, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., выступая от имени ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, заключили с ФИО90, Потерпевший №1, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, ФИО97, Потерпевший №2, Потерпевший №85 (ФИО8) О.Б., Потерпевший №113, Потерпевший №86, Потерпевший №112, Потерпевший №114, Потерпевший №89, Потерпевший №88, Потерпевший №115, Свидетель №7 (впоследствии подарившей паевой взнос Потерпевший №90), Потерпевший №91, Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №92, Потерпевший №118, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №119, Потерпевший №95, ФИО110, Потерпевший №121, Потерпевший №96, Потерпевший №87, ФИО114, Потерпевший №122, Потерпевший №97, Потерпевший №98 и иными гражданами договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, после чего указанные граждане в счет оплаты по заключенным договорам путем внесения наличными денежных средств и зачисления на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 №, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК») передали участникам ФИО155 денежные средства.

Таким образом, в достоверно неустановленный следствием период времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее чем по ДД.ММ.ГГГГ, по заключенным с гражданами договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений, на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 №, открытый в ОАО «МДМ Банк» (впоследствии в результате реорганизации ПАО «БИНБАНК») и наличными в кассу, от граждан поступили денежные средства в общей сумме 23 481 608 рублей 87 копеек.

Желая довести до конца свой преступный умысел, действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. полученными от членов ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 денежными средствами распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений с членами указанного ЖСК не выполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> не окончили, тем самым похитили принадлежащие членам ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 денежные средства в общей сумме 23 481 608 рублей 87 копеек, причинив своими действиями ущерб: ФИО90 на сумму 733 700 рублей, Потерпевший №1 на сумму 756 700 рублей, Потерпевший №79 на сумму 520 950 рублей, Потерпевший №80 на сумму 507 150 рублей, Потерпевший №81 на сумму 507 150 рублей, Потерпевший №82 на сумму 230 000 рублей, Потерпевший №83 на сумму 507 150 рублей, Потерпевший №84 на сумму 507 150 рублей, ФИО97 на сумму 643 200 рублей, Потерпевший №2 на сумму 632 600 рублей, Потерпевший №85 на сумму 789 000 рублей, Потерпевший №86 на сумму 507 150 рублей, Потерпевший №112 на сумму 733 700 рублей, Потерпевший №113 на сумму 616 400 рублей, Потерпевший №114 на сумму 478 800 рублей, Потерпевший №87 на сумму 507 150 рублей, Потерпевший №88 на сумму 1 362 000 рублей, Потерпевший №89 на сумму 1 362 000 рублей, Потерпевший №115 на сумму 825 000 рублей, Потерпевший №90 на сумму 529 200 рублей, Потерпевший №91 на сумму 458 026 рублей, Потерпевший №116 на сумму 1 095 000 рублей, Потерпевший №117 на сумму 819 950 рублей, Потерпевший №92 на сумму 765 600 рублей, Потерпевший №118 на сумму 789 626 рублей, Потерпевший №93 на сумму 616 400 рублей, Потерпевший №94 на сумму 756 700 рублей, Потерпевший №119 на сумму 643 200 рублей, Потерпевший №95 на сумму 498 026 рублей, ФИО110 на сумму 721 855 рублей 87 копеек, Потерпевший №121 на сумму 507 150 рублей, Потерпевший №96 на сумму 374 625 рублей, Потерпевший №122 на сумму 520 950 рублей, Потерпевший №97 на сумму 520 950 рублей, Потерпевший №98 на сумму 521 000 рублей, ФИО114 на сумму 616 400 рублей, т.е. в особо крупном размере, и лишив возможности реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

Он же, Тульский Михаил Юрьевич, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь на территории <адрес> края, в неустановленном следствием месте, незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство – производное Nметилэфедрона, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен в соответствии с Федеральным Законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от ДД.ММ.ГГГГ №3-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№, массой 0,36 грамма, что, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ№ соответствует значительному размеру.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Тульский М.Ю. поместил указанное наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,36 грамма, что соответствует значительному размеру, находящееся в полимерном пакетике, в предметы своей одежды, а именно в правый передний карман шорт, надетых на нем, и таким образом, незаконно хранил его при себе без цели сбыта до ДД.ММ.ГГГГ, когда в период времени с 19 часов 05 минут до 19 часов 10 минут, оно было у него изъято сотрудниками Управления МВД России по городу Краснодару в ходе производства его личного досмотра, проходившего в служебном кабинете УПП № Управления МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>.

Подсудимый Тульский М.Ю. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично и пояснил, что он признает, что им были нарушены некоторые условия договоров, заключенных между ним, как председателем ЖСК «Лучистый», и пайщиками, вступившими в этот ЖСК. Однако, преступного умысла на хищение денежных средств граждан у него не было. Во-первых, мошенничество подразумевает хищение чужого имущества или приобретение права на него, в то время как свидетельства на право собственности находятся на руках у граждан. Во-вторых, следствие вменяет ему в ущерб 109 000 000 рублей, не беря во внимание затраты на существующий объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию решением суда. Когда он стал председателем и приобрел землю в собственность, ЖСК уже существовал минимум 3 месяца, уже было продано квартир на 15 000 000 рублей и сменилось двое председателей. При этом, учредителем этого ЖСК он не являлся и все его последующие действия были направлены исключительно на исполнение взятых на себя обязательств. Если бы он хотел обмануть граждан и завладеть их деньгами, то зачем ему достраивать дом, подводить коммуникации, тратить средства, устраняя нарушения, допущенные при строительстве. Он и все его сотрудники прилагали все силы, чтобы как можно скорее закончить строительство и передать людям квартиры. Но им не хватило средств в силу того, что они не смогли спрогнозировать столь значительные инфляционные процессы и задержку сроков строительства из-за различных бюрократических препонов. Тогда^ весной 2016 г. они собрали общее собрание пайщиков, на котором большинством голосов было принято решение собрать недостающие средства, что соответствует уставу ЖСК и Градостроительному кодексу. Однако, некоторые из пайщиков начали звонить остальным и убеждать их не вносить деньги, всячески усугубляя и без того сложную ситуацию. Кроме того, без каких-либо доказательств, имея лишь личную убежденность, начали размещать в сети Интернет информацию, подрывающую деловую репутацию ЖСК «Южный квартал». Это привело к резкому сокращению продаж и остановке строительства.

ЖСК «Лучистый» был создан в феврале 2013г., а он стал его председателем в апреле 2013г. Земельный участок, на котором предполагалось строительство многоквартирного жилого дома, он купил у Филимонова за 7 000 000руб. Тульский М.Ю. сам получал необходимые для строительства документы, как то: разрешение на строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и подключение всех коммуникаций (канализация и водопровод). Проект на строящийся многоквартирный дом уже был подготовлен. На возведение дома им было потрачено больше денежных средств, чем получено от пайщиков. Недостающие денежные средства он занимал и вкладывал в строительство. С Гонтарь С.В. он познакомился в 2010г. в благотворительном фонде «Исход», потом они снова встретились в 2013г. и он предложил ей работу руководителем отдела продаж в ЖСК, поскольку она намеревалась выходить из декрета. Ее работа оплачивалась в размере 1,5% от стоимости проданных квартир. В ее обязанности входило привлечение пайщиков, обучение менеджеров. Никакой договоренности с Гонтарь С.В. о хищении денежных средств пайщиков у него не было. Он пригласил ее как специалиста руководителя отдела продаж. Инициатива создания ЖСК «Лучистый» принадлежала ФИО291, который передал ему заключенные с пайщиками договоры (около 25 договоров на сумму около 20 000 000руб.), список пайщиков, бухгалтерские документы, ключ банк-клиент и полученные от пайщиков денежные средства в сумме 5 000 000руб., которые находились на расчетном счете. Из этих денежных средств 3 000 000руб. Тульский М.Ю. вложил в приобретение земельного участка, на котором планировалось строительство дома, а 4 000 000руб внес из своих личных денежных средств. Получив разрешение на строительство 3-х этажей многоквартирного жилого дома, он намеревался ФИО154 7-этажный жилой дом. Он открыто говорил об этой пайщикам, намереваясь узаконить строительство через суд. Бухгалтерию вела Хадырке, также они привлекали в помощь ООО «Кубань Баланс». Доступ к расчетному счету был у Тульского М.Ю. и у бухгалтера. В ЖСК «Лучистый» он как председатель получал зарплату в размере 100 000руб., которую он устанавливал себе сам. Типовой договор с пайщиками, в котором было указание на 214-ФЗ, был разработан юристами, в частности Фроловым, которому он доверял. Договоры от имени ЖСК «Лучистый» подписывал сначала он, а затем Гонтарь С.В. стала его заместителем и имела право подписи. Поскольку его постоянно не было в офисе, он выдал ей доверенность на право получения денежных средств от пайщиков. Она принимала денежные средства и раз в неделю отдавала ему по приходным кассовым ордерам, а он пускал эти денежные средства на стройку. В основном, расчет происходил наличными денежными средствами. Как заместитель председателя Гонтарь С.В. зарплату не получала, а оставляла себе 1,5% от проданных квартир, остальные денежные средства отдавала ему. В доме было 147 квартир, сколько из них было продано и на какую сумму, он не помнит. На строительство дома им было затрачено 80 000 000руб. Он как председатель ЖСК «Лучистый», находил поставщиков на условии конкурса, определял самую выгодную цену и заключал договора поставки. В ЖСК «Южный Квартал» этим занималась Чебыкина ФИО149. На его бывшую супругу Хадерке были оформлены ряд квартир, за которые денежные средства не вносились, поскольку это было необходимо для решения суда, в последующем она должна была эти квартиры вернуть. Им было рассчитано, что денежных средств должно хватить на строительство дома, однако строительство затянулось из-за судебного процесса с владельцем соседнего земельного участка, за пайщиками было признано право собственности по решению суда на квартиры, однако в доме не успели подключить коммуникации, в частности электричество, ввиду ареста Тульского М.Ю.

При создании ЖСК «Южный квартал» он являлся соучредителем, получал разрешение на строительство 5-ти этажного дома по адресу <адрес> учредителями ЖСК «Южный квартал» являлись Гонтарь С.В., Альгаузен, ФИО288, Логунов. Тульский М.Ю. являлся генподрядчиком строительства, а Гонтарь С.В. являлась заместителем председателя. Земельный участок, на котором планировалось строительство многоквартирного жилого дома, принадлежал Гонтарь С.В. на основании договора купли-продажи. Денежные средства на строительство дома поступали от пайщиков, из получаемых от бухгалтера денежных средств производил оплату строительных материалов и работ. Доступ к расчетному счету имела Хадерке, он также как председатель мог снять денежные средства. Они успели построить 1 этаж, потом пайщики стали писать негативные отзывы и продажи прекратились, стройка остановилась, они пытались найти инвестора, но не получилось. Количество проданных квартир и их стоимость ему не известны. Сведения о пайщиках ЖСК не вносились в ЕГРЮЛ, как того требует ФЗ-215, поскольку ему об этом не было известно. То, что общего собрания по выбору председателя ЖСК не проводилось, является его недочетом. Никаких выездных проверок контролирующих органов на объекты строительства не проводилось. И в ЖСК «Лучистый», и в ЖСК «Южный квартал» на Гонтарь С.В. были оформлены квартиры, за которые она вносила денежные средства. В 2016г. Гонтарь С.В. прекратила работу в ЖСК.

Также подсудимый Тульский М.Ю. подтвердил свои показаний, данные 17.09.2018г. в качестве обвиняемого и оглашенные в судебном заседании, согласно которым в период времени, когда был подан иск в суд о признании права собственности за членами ЖСК «Лучистый» на приобретенные ими квартиры, часть квартир и нежилых помещений оставалась не продана. В связи с этим, по его просьбе часть квартир и нежилых помещений была оформлена в собственность Свидетель №1 для того, чтобы признать за кем-то право собственности на них и не обращаться повторно с иском суд. По договоренности квартиры и нежилые помещения были оформлены безвозмездно без внесения денежных средств в кассу ЖСК «Лучистый». Впоследствии он планировал продать данные квартиры и нежилые помещения, а денежные средства от продажи внести в кассу ЖСК. Продажей данных квартир, оформленных на Свидетель №1, занимался отдел продаж ЖСК «Лучистый», денежные средства за данные квартиры получал либо он, либо Гонтарь С.В. Денежные средства от продажи были потрачены им на строительство ЖСК «Лучистый». Одну квартиру он передал Свидетель №1 в счет долга перед ее отцом Свидетель №8 Также он занимал в долг денежные средства в сумме около 12 000 000 рублей у матери Гонтарь С.В. – ФИО4, которые были потрачены им на строительство ЖСК «Лучистый». Впоследствии он вернул ФИО4 часть денежных средств в сумме около 7 000 000 рублей. Свидетель №1 официально трудоустроена в ЖСК не была, она помогала ему вести первичный бухгалтерский учет ЖСК. Впоследствии он также обращался в ООО «Результат», которое на договорной основе вело бухгалтерский учет ЖСК «Лучистый». В ЖСК «Лучистый» была подключена услуга Банк-Клиент, ключ доступа от которой находился у Свидетель №1 Относительно назначения председателей ЖСК «Лучистый» и ЖСК «Южный квартал» пояснил, что он просил своих знакомых встать на должность председателей указанных ЖСК, а точнее предлагал работу в данной должности за денежное вознаграждение, по какой именно причине он не помнит. (Т.36 л.д.185-190)

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, подсудимый Тульский М.Ю. вину признал полностью, от дачи показаний в этой части отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая Гонтарь С.В. в судебном заседании вину свою не признала и показала, что c подсудимым Тульским М.Ю. она познакомилась 8 лет назад, когда работала в благотворительных фондах. На протяжении 15 лет она занималась продажами в различных компаниях, а в 2010 г ушла в декрет и в 2011 г ее нашел Тульский М.Ю. через соцсети и пригласил работу начальника отдела продаж в ЖСК «Лучитый», она согласилась и с середины 2013 г начала там работать. Перед ней была поставлена задача наладить отдел продаж, набрать персонал. Первоначально она оказывала лишь консультационные услуги, а потом когда они увидели результат, ее пригласили работать на постоянной основе. Сначала в ЖСК «Лучистый» у нее была зарплата 15 000руб. в месяц, которую ей платил Тульский М.Ю. Затем, согласно трудового договора ей был установлен процент от продаж квартир. На момент ее прихода в ЖСК «Лучистый» уже половина квартир была продана, в том числе и расположенные выше 3 этажа, в доме были возведен цоколь и несколько этажей. Председателем ЖСК являлся Тульский М.Ю., а заместителем была Свидетель №1 Примерно с конца 2013 года, либо в 2014г. ее назначили на должность заместителя председателя ЖСК «Лучистый» в связи с тем, что Тульский М.Ю. и Свидетель №1 уезжали отдыхать и некому было принимать деньги. Поскольку Гонтарь С.В. очень понравился строящийся в ЖСК «Лучистый» дом, она с матерью решили тоже приобрести там квартиру. Таким образом, Гонтарь С.В. стала пайщиком ЖСК «Лучистый» и согласно Уставу и приказа, могла быть назначена на должность заместителя председателя, оказывать консультацию и помощь пайщикам, которые приходят, а также принимать деньги на основании выданной ей доверенности. Но она не являлась материально ответственным лицом. Принимая деньги у пайщиков, она передавала их по акту приема-передачи в кассу за подписью председателя. Доступ к расчетному счету в период ее работы в ЖСК имела Свидетель №1, у нее были доступы и ключи от всего, то есть вся бухгалтерия и касса. Гонтарь С.В. передавала денежные средства председателю в полном объеме, часть денег при этом распределялась на зарплату и другие нужды. Денежными средствами пайщиков по-своему личному усмотрению она не распоряжалась и не присваивала ли их на свои нужды. При этом она хранила свою зарплату на работе и в тумбочке в офисе. Когда она пришла налаживать должность руководителя отдела продаж, уже была реклама на остановках, в общественном транспорте, менеджеры отвечали на звонки, ездили с клиентами на объекты, потом, если клиент соглашался, его приглашали в офис, знакомили с документацией, юристами, если просили, знакомили с председателем – Тульским М.Ю. Потом клиент уезжал домой и думал. Порядок заключения самого договора был следующий: юрист готовил договор, секретарь или офис-менеджер отсылал бухгалтеру информацию о клиенте, ФИО184 распечатывала договор удаленно, и они отдавали его читать клиенту, знакомиться, если клиент соглашался с условиями, подписывался договор, оплачивалась сумма в кассу, делалось платежное поручение, так же удаленно, пакет документов передавался клиенту. Ей как начальнику отдела продаж руководством ЖСК был предоставлен пакет разрешительных документов на строительство дома, типовая форма договора, разработанная юристами. В данных договорах было указание на строительство согласно ФЗ-214, но ей инициатива внесения данного пункта в договоры не принадлежала. Действительно, разрешение было выдано на строительство трехэтажного дома, но ей показали судебную практику по узаканиванию строительства дома сверх трех этажей и она все это объясняла и пайщикам. Это была широко известная практика, лично она при этом никого в заблуждение не вводила, а сама купила две квартиры на 4 и 5 этаже. За приобретенные квартиры она переводила денежные средства на расчетный счет ЖСК в полном объеме. Строительство дома велось активно, Тульский М.Ю. и прораб находили подрядчиков для строительства ЖСК «Лучистый». Из данного ЖСК она ушла, когда были проданы все квартиры и она перестала там официально работать, поскольку ее работа была выполнена в полном объеме. В доме было возведено 7 этажей и каркас крыши. От лица пайщиков она никогда не выступала, она вместе с инициативной ФИО155 ездила в АМО <адрес> для того, чтобы АМО пошла на встречу им, чтобы узаконить дом. Об этом состоялось решение Прикубанского районного суда <адрес>. Специально пайщикам она не сообщала о том, что также является членом ЖСК и у нее имеется 2 квартиры в этом доме, но когда ее спрашивали пайщики, купила бы она себе квартиру в этом доме – она говорила об этом. Сведениями о том, что строительство дома в ЖСК «Лучистый» не будет окончено, она не располагала.

Тульский М.Ю. занимал у ее матери денежные средства около 12 000 000руб., которые до сих пор не возвращены, имеется судебное решение по требованию о возврате долга. Данные денежные средства Тульский М.Ю. занимал для покупки земельного участка под строительство многоквартирного дома в ЖСК «Южный квартал». В целях обеспечения возврата данных денежных средств Тульский М.Ю. оформил на нее право собственности на данный земельный участок. Гонтарь С.В. также вошла в состав учредителей ЖСК «Южный квартал» для того, чтобы видеть, как будет возвращаться долг. Официально она была трудоустроена в ООО «АМПИР» директором по маркетингу для того, чтобы шел стаж и отчисления в Пенсионный Фонд, однако фактически заработную плату там она не получала. Данная фирма являлась подрядчиком строительства ЖСК, руководителем ее был Тульский М.Ю. Председатели в ЖСК «Южный квартал» постоянно менялись, однако ранее она с ними знакома не была. Поиском председателей для ЖСК «Южный квартал» она никогда не занималась. Доступ к расчетному счету ЖСК «Южный Квартал», ключу банк-клиент, все приходно-кассовые чеки были у Свидетель №1 – гражданской жены Тульского М.Ю. В данном ЖСК Гонтарь С.В. заключала договора и принимала денежные средства согласно доверенности, которая ей была выдана, и должностными обязанностями. В период ее деятельности в данном ЖСК, помимо нее заключали договоры с пайщиками и принимали деньги председатели ЖСК и Свидетель №1 Данные денежные средства передавались материально ответственному лицу, по акту приема-передачи. Гонтарь С.В. денежные средства передавала в полном объеме, также они частично уходили на расходы офиса, она клала их в сейф. По своему усмотрению денежными средствами пайщиков она не распоряжалась. На строительство дома в ЖСК «Южный квартал» полностью был готов разрешительный пакет документов. Этим занимался Тульский М.Ю. До пайщиков она доносила сведения относительно строительства, а также все, что сопровождает строительство – сроки окончания строительства и т.д. Ею также была куплена квартира в ЖСК «Южный квартал». Поиском подрядчиков ЖСК «Южный квартал» занимался Тульский М.Ю., какое-то время ему помогала Чебыкина ФИО149. В обязанности Гонтарь С.В. это не входило и она этим не занималась. Из ЖСК «Южный Квартал» она ушла по причине возникновения конфликта. Когда строительство стало замедлять свой темп, она поставила вопрос по поводу расходов денежных средств – куда деньги уходили и сколько. В итоге ей указали на дверь и она была уволена. Поскольку ей не выдавали трудовую книжку в ООО «АМПИР», она вынуждена была обратиться в трудовую инспекцию. Продажи квартир в ЖСК «Южный квартал» стали падать после того, как начинала появляться негативная информация о ЖСК «Лучистый» в Интернете. По желанию одного из пайщиков она с командой юристов ездила в МФЦ в <адрес> для регистрации договора. Вопрос о предоставлении пайщикам рассрочки решался председателем ЖСК на основании соответствующего приказа. Фактическое руководство ЖСК «Южный квартал» она не осуществляла, а вела только отдел продаж. Никакой договоренности с Тульским М.Ю. относительно строительства дома у нее не было. На момент ее ухода из ЖСК «Южный квартал» в доме было возведено два этажа. Принадлежащие ей квартиры в ЖСК «Лучистый» она была вынуждена в последующем продать для погашения долгов перед третьими лицами, у которых занимались денежные средства для передачи Тульскому М.Ю.

Не смотря на не признание подсудимыми своей вины, их вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупность доказательств, представленных стороной обвинения.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №8 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ЖСК " Лучистый", договор подписывала с Гонтарь С.В., которая была старшая в отделе продаж, должность точно не знает. В договоре должность Гонтарь С.В. указана как главный бухгалтер. Председателем ЖСК являлся Тульский М.Ю. Договор они заключали в офисе на <адрес>, по договору она внесла <данные изъяты> руб. Основную сумму в размере 935 400руб. она внесла на следующий день, наличными, лично в руки Гонтарь С.В. Оставалось внести 50 000руб., т.к. площадь квартиры была больше. Они договорились на рассрочку, Потерпевший №8 внесла их наличными через менеджера Чебыкину ФИО149. Потерпевший №8 смотрела разрешительтеую документацию на строительство дома, было и разрешение на строительство 5-ти этажей, и техусловия, хотя обещали постоить 7 этажей. По договору у нее была квартира на 5 этаже. До подписания договора она ездила на стройку, там возводили 2 этаж, окончание строительства планировалось на конец 2014 года. Когда она вносила деньги, возводился 5 этаж, ей постоянно слали фотоотчет о строительстве. Строительство приостановили в конце 2014 года, начались суды по узакониванию 7 этажей и на стройку наложили арест. Потом она посещала строительство, куда ездила раз в две недели. В целом ничего не менялось, но что-то вроде делали, дальше пятого этажа строительство не пошло. Сейчас дом стоит из 7 этажей и накрыт крышей. Она через Чебыкину ФИО149 звонила и договаривалась о встрече с Гонтарь С.В. или Тульским М.Ю. Те отвечали, что закончатся суды и продолжат строительство, о том что есть денежные проблемы, они не говорили. По решению суда у нее есть право собственности на квартиру. В настоящее время в квартире голые стены, а по договору должна быть предчистовая отделка, проведены трубы, свет, вода. Считает, что ей причинен ущерб, гражданский иск заявляла, так как эта квартира для нее единственная, она вложила деньги от продажи другой квартиры, у нее маленький ребенок.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №119 показала, что подсудимый Тульский М.Ю. ей не знаком. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договора в ЖСК «Южный Квартал». Адрес строительного объекта - <адрес>. Договор она подписывала с Гонтарь С.В., в офисе по <адрес>, всего внесла по договору 643 200 рублей. Оплачивала в рассрочку, первоначально 12 000 р., потом были платежи по 20 000 руб. Смотрела разрешительную документацию на строительство дома, было разрешение на 5 этажей, у нее была квартира на 4 этаже. На тот момент у нее не было ни жилья, ни квартиры. Они нашли объявление на сайте Авито, приехали с братом в офис, посмотрели документы. С 2014 года они с ребенком стали бомжами, т.к. свекровь их выгнала на улицу. Им надо было найти жилье, и они нашли этот ЖСК. Потерпевший №119 объяснила Гонтарь С.В. всю свою жизненную ситуацию, что все ее вещи находились у соседки, и Гонтарь С.В. пообещала, что в этом году обязательно сдадут этот дом. Потерпевший №119 поверила ей. Брат Потерпевший №119 спрашивал, как зарегистрировать договор в МФЦ, Гонтарь С.В. сказала, что без проблем. Они приехали в МФЦ, но там отказали в регистрации, сказав: «когда получите ключи, тогда и приходите». На момент подписания договора на строительстве дома был подвал, первый этаж, стоял высокий забор, ничего особо не было видно. Весной 2016 года они спросили у ФИО284, почему так долго строится дом, она сказала, что поставщик привез некачественный бетон и они его вернули. Потерпевший №119 тогда еще сильнее поверила им, т.к. видела, что они беспокоятся о качестве строительных материалов. Потом в конце лета спросила, почему так долго, ФИО185 сказала, что строительный материала подорожал. Потом пришло письмо от председателя, что срок перенесен на первое полугодие 2017 года. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №15 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор в ЖСК «Лучистый». Договор подписывала с Гонтарь С.В. в офисе по <адрес>, всего внесла 834 000 рублей. Деньги также передала Гонтарь С.В. Председателем ЖСК был Савельев, а его заместитель Гонтарь С.В. Позже ей сообщили, что председателем стал Тульский М.Ю. В июле 2014 году был построен первый этаж. Она смотрела разрешительную документацию на строительство дома, она была дана на 3 этажа. Потерпевший №15 три часа убеждали, что все хорошо с документами, они убеждали ее, что дом будет достроен, что они никуда не убегут, что это их бизнес, юрист и Гонтарь С.В. убеждали, что Потерпевший №15 не ошибется. Тогда она внесла аванс 5000 рублей, По договору у нее была квартира на 7 этаже. Ей сказали, что сейчас все застройщики так делают и обещали, что доведут строительство дома до 7 этажа через суд. Потерпевший №15 поверила им и внесла всю сумму. В 2015 году она узнала, что строительство дома не ведется. Она работала и часто не могла приезжать на стройку. Тогда стали собирать собрания пайщиков, решали вопрос о сборе дополнительных средств. Тульский МЮ. был на собраниях, рассказывал, куда тратит деньги, и они понимали, что тратит он их везде, но только не на строительство. Он говорил, что заплатил только 500 000руб. за утерю документов. На собраниях выступала и Гонтарь С.В., которая говорила, что дом будет достраиваться, что все трубы закуплены, говорила, что был суд, который все затян<адрес> собственности на объект Потерпевший №15 не оформила. Гражданский иск заявляла и поддерживает, считает, что ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №7 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК Лучистый на участие в строительстве объекта по <адрес>. Договор подписывала в офисе на <адрес> с Гонтарь С.В., хотя в договоре был указан председатель ФИО288, но подписала Гонтарь С.В.Потерпевший №7 внесла все деньги в сумме 1 016 600 рублей, так как у нее были деньги от продажи квартиры в другом городе. Деньги она отдала лично ФИО284 в кабинете. Ей представили документы, разрешение только на три этажа, Гонтарь С.В. и Чебыкина с ФИО127 убедили ее, что сейчас так все делают, разрешение на строительство сделается через суд на 7 этажей. В 2015 году они получили разрешение, накрыли крышу и все. Потерпевший №7 по состоянию здоровья не могла постоянно ходить на стройку, всем занимался ее сын по доверенности. Тульский М.Ю. на собрании сказал, что денег нет и нужно собирать деньги на окончание строительства. Считает, что ей причинен ущерб, гражданский иск поддерживает.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №4 показал, что заключил договор в ЖСК "Лучистый" ДД.ММ.ГГГГ, офис находился на <адрес>. Потерпевший №4 изначально на сайте нашел застройщика, его пригласил менеджер, он ознакомился с документами, посмотрел стройку по адресу <адрес>, там был только котлован и первый этаж. Договор заключал с Тульским М.Ю., председателем ЖСК был Савельев, застройщиком – Тульский М.Ю., все документы были на Тульского М.Ю. Договор подписывался в кабинете, также там была Хадерке, указанная как заместитель председателя. Потерпевший №4 было показано разрешение на строительство дома на 3 этажа. Потерпевший №4 проконсультировался у юристов, но ЖСК внушало доверие, так как в офисе была обстановка не дешевая, ФИО186 рассказывал про дом, что все построится вовремя. Потерпевший №4 внес по договору 610 000 руб., а в последующем еще 10 000руб. для судебного процесса с владельцем соседнего земельного участка. Денежные средства он передавал Тульскому М.Ю., часть вносил сам, а часть его представитель, ДД.ММ.ГГГГ он передал 410 000 руб. - Хадырке, потом ДД.ММ.ГГГГ 15 000 рублей передавал также Хадерке, потом ДД.ММ.ГГГГ 30 000 рублей передал Гонтарь С.В., ДД.ММ.ГГГГ – 115000 руб. передавал Хадырке, последнюю сумму - ДД.ММ.ГГГГ 40000 руб. он передавал Гонтарь С.В. Когда прекратились строительные работы, секретарь ему присылала фотоотчет, они приехали и увидели, что работы завершились, стояло 7 этажей и крыши на доме не было. Каждую неделю он был в офисе и спрашивал, когда начнутся работы, на что Гонтарь С.В. и Тульский М.Ю. обещали, что все построят вовремя. Гонтарь С.В. говорила, что она такая же пайщица как и все. Считает, что подсудимые не собирались достраивать дом, а только создавали видимость. С 2016 года он пытается продать квартиру, но с ним никто не хочет разговаривать на эту тему. По поводу возможности достройки дома пайщики обращались в Администрацию города, им предлагали провести экспертизу, чтобы определить пригодность этого дома для жилья. Право собственности на квартиру он не регистрировал, оно ему не нужно, поскольку дом не достроен. Настаивает на удовлетворении его гражданского иска.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №6 показала, что она заключила договор с ЖСК "Лучистый ДД.ММ.ГГГГ, офис находился на <адрес> строительства был <адрес>. Она нашла объявление на Авито, съездила в офис, на объект, там был котлован и первый этаж. Договор заключали с Савельевым, который был указан как председатель. Но самого Савельева не видели. Перед подписанием созвонились с менеджером ФИО133, все обговорили, внесли наличные денежные средства, подготовили документы на материнский капитал. Материнский капитал составлял 364 408,50 рублей, а наличными внесли 533 090,5 руб. Денежные средства она передала Хадырке. Разрешение на строительство дома было только на 3 этажа, но ее заверили, что все будет хорошо, все так делают. С Тульским М.Ю. и Гонтарь С.В. она общались, они ей сказали, что задержки строительства происходят из-за суда с соседом Григорьевым, который считал, что дом ему мешал. Потом она узнала, что строительство дома не ведется, когда ей перестали присылать фотоотчеты. Она приехала в офис и увидела, что там уже ЖК «Ампир». Настаивает на удовлетворении гражданского иска.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №12 показал, что он заключил договор с ЖСК «Лучистый» в 2014 году, точную дату не помнит, договор был подписан в офисе на <адрес> с Гонтарь С.В. по доверенности, действующей от имени Тульского М.Ю. Перед подписанием договора он общался с менеджером ЖСК ФИО133 Кетовой, которая рассказывала про то, что Тульский М.Ю. построил 7 домов до этого и ему можно доверять. Позже при подписании договора пришла Гонтарь С.В., которая приняла деньги и подписала договор. На тот момент у него никаких вопросов не оставалось уже. По договору он внес 676 000 руб. наличными. На объект строительства он выезжал, там было построено 6 этажей, объект располагался по адресу по <адрес>. На сколько этажей было разрешение, не помнит. С Гонтарь С.В. он говорил о рассрочке, которую ему предоставили. Второй его вопрос был о том, имеет ли Гонтарь С.В. право на подписание договора, на что она показала ему доверенность, более его ничего не интересовало. Он поверил им, т.к. сначала строительство шло активно. В 2015 году он неоднократно приезжал на объект, там общался с пайщиками, со слов которых знал, что на данный момент строительство идет, накрывается кровля, строительство шло с периодичностью, по мере наличия средств. Он присутствовал на общем собрании пайщиков, где Тульский М.Ю. говорил, что денег не хватает. Также Потерпевший №12 общался с ФИО288, Тульским М.Ю. и их юристом, они уверяли его, что не хватало «одного кирпичика», но требовали, чтобы он отдал остаток долга. На иске настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК " Лучистый", в офисе на <адрес> она заключала с Гонтарь С.В., которой передавала деньги. Застройщиком выступал Тульский М.Ю., а Гонтарь С.В. была его представителем. Перед подписанием договора Потерпевший №5 смотрела разрешительную документацию на строительство дома, на сколько этажей было выдано разрешение - она сейчас уже не помнит. Срок сдачи объекта был установлен - 3 квартал 2014 года. Они ездили на стройку и смотрели объект. Гонтарь С.В. обещала ей передать квартиру в срок, но оговаривала, что возможно будет задержка на 2 месяца. На момент заключения договора в доме было возведено примерно 2 этажа. Потерпевший №5 покупала квартиру на 7 этаже. Деньги в сумме 850 200 руб. она передавала лично Гонтарь С.В. Потом ФИО187 узнала, что строительство дома не ведется. Они были в ЖСК, но по факту у них никогда не было собраний, они даже не знали, что меняются председатели, все председатели были номинальные. Лично она общалась с Тульским М.Ю. и Гонтарь С.В. и верила им. Тульский М.Ю. в апреле 2016 года собрал собрание пайщиков и сказал, что денег нет и строительство заморожено, что нужны дополнительные взносы, но документации никакой не было предоставлено, как пояснил Тульский М.Ю. - бухгалтерия была утеряна, он все зачитывал с листа. На тот момент было возведено 7 этажей. До настоящего времени ее квартира не пригодна для проживания. На иске настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9 (Парфенова) С.Н. показала, что она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ЖСК " Лучистый". Предварительно созвонившись по телефону, она приехала из <адрес>. По приезду в офис ЖК "Ампир на <адрес>, ее встретили юрист, ФИО136, Гонтарь С.В. Она осмотрела объект строительства по <адрес> и так как ей не понравилась стройка, ее привезли обратно в офис, где Гонтарь С.В. предложила квартиру в доме по <адрес>, там дом уже достраивался. Туда она не поехала, т.к. устала. Ей показали все документы, что у них сейчас идут какие-то судебные дела, они оформляют все. На тот момент у нее были наличные деньги в сумме 700 000 рублей, Гонтарь С.В. предложила проинвестировать эти деньги, вложив их в квартиру на 5 этаже, которую в последствии можно будет продать. Затем они подписали договор, по которому Потерпевший №9 внесла 700 000 рублей. Квартира стоила <данные изъяты> рублей. Они расписали график платежей, затем она вносила еще 100 000 руб. и 122 200 руб. Деньги она передавала Гонтарь С.В., которая подписывала все чеки, а также 70 000 руб. перевела ей на карту. Затем Потерпевший №9 уехала, но с Гонтарь С.В. созванивались регулярно, на почту ей приходила рассылка с фотоотчетом строительства. Потом Потерпевший №9 сказала, что затягивание сроков строительства ее не устраивает. Когда она приехала вносить очередной платеж, ей сказали, что вроде бы на ее квартиру уже найден покупатель и скоро ее продадут. Тульского М.Ю. она никогда не видела. Когда Потерпевший №9 приехала вносить остаточную сумму, ей сказали, что уже заканчивается строительство. Однако, до настоящего времени квартира для проживания не пригодна.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО290 (Морозова) Л.И. показала, что она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ЖСК " Лучистый" в офисе на <адрес>, покупала две квартиры: одну себе, вторую на сына - Потерпевший №19. Договор подписывал Тульский М.Ю., он же был председателем ЖСК. Сумма договора была 584 000 руб. Сначала она внесла 200 000 руб. за свою квартиру и квартиру сына, потом остальную сумму 484 000 руб. - за обе квартиры. Первую сумму она передала Тульскому М.Ю., вторую сумму - Гонтарь С.В. и Хадырке. Документы ФИО188 смотрела, было разрешение на 3-х этажное строение. Она купила квартиру на 1 этаже, Тульский М.Ю. сказал, что три этажа - всегда законно. На объекте по адресу <адрес> она была, но там ничего еще не было. Тульский М.Ю. рассказывал, что сдача дома состоится во 2-м квартале 2014 года, что все договоры заключены и к Новому году строительство он закончит. В январе 2014г. она узнала, что строительство не ведется. На тот момент в доме было 7 этажей без крыши. Сыну пришло приглашение на общее собрание пайщиков. Там говорилось, что нужно выдать доверенность для представления интересов пайщиков в суде. На собрании Тульский М.Ю. говорил, куда ушли деньги, что 18 000 000руб. осталось в ООО "Юг Си" и он их оттуда забирать не будет, что денег у них нет и нужно собирать еще деньги. Обсуждалось, что сосед Григорьев подал на них в суд, поскольку они ФИО154 7 этажей и мешают ему. С пайщиков собрали еще по 25 000 рублей, чтобы заплатить юристу. ФИО189 она при подписании договора не видела, а увидела впервые на собрании. Считает, что по вине подсудимых она осталась без жилья.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №19 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор в ЖСК "Лучистый", в офисе на <адрес> строительства располагался на <адрес>. Там же в офисе они подписали договор, от имени Тульского М.Ю. договор подписывала Хадырке, как заместитель председателя ЖСК. Первоначально Потерпевший №19 внес наличными 100 000 рублей, второй платеж был ДД.ММ.ГГГГ в сумме 484 000 руб. Первый платеж по квитанции получил Тульский М.Ю., а вторая квитанция подписана Хадырке. Передавала второй платеж его мама, она отдала деньги за него и за свою квартиру в один день, кто именно получал деньги, он не знает. Перед подписанием договора он был на объекте, когда было только самое начало стройки. Он приобретал квартиру № 1 этаже. Смотрел документы, было разрешение на 3 этажа. Тогда не знал, что будет 6 этажей, но его успокоили, сказали, что через суд все узаконят. С Тульским М.Ю. он виделся на собрании. Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. всех успокаивали, говорили, что все будет хорошо, они все достроят, но появились новые обязательные платежи по 25 000руб. на узаканивание строительства и технические паспорта, на что он деньги не сдавал. Квартира для проживания до настоящего времени не пригодна, право собственности на нее получено в судебном порядке, на иске настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №102 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК " Лучистый", в офисе на <адрес> стороны ЖСК договор подписал Криштопа, который значился председателем фирмы "Юг Си". Криштопа был в соседнем кабинете, юристы носили к нему на подпись договор. Деньги она вносила частично наличными в кассу и материнский капитал, всего 721 000 руб. На объекте строительства она была, но там еще не было ничего. Квартиру приобрела на 3 этаже. Документы на строительство не смотрела, поскольку у нее на руках был маленький ребенок. Ей сказали, что будет разрешение на 3 этажа, а остальное они узаконят через суд. Это пояснили юристы компании. С Тульским М.Ю. она связывалась при проверке материнского капитала, разговаривала с ним по телефону и он говорил, что он занимается строительством сейчас. А с Гонтарь С.В. она виделась в офисе в 2014 году. Тульский М.Ю. сказал, что тех людей уже нет и он как собственник участка будет вести строительство. На собраниях Тульский М.Ю. говорил, что не хватает денег, так как все подорожало. Квартира до настоящего времени для проживания не пригодна. Право собственности на квартиру признано за ней на основании решения суда. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Потерпевший №24 - ФИО191 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК "Лучистый", в офисе на <адрес> строительного объекта был по <адрес>. Со стороны ЖСК договор подписала Хедырке, председателем ЖСК значился Тульский М.Ю. Они пришли в офис, там было две женщины и Тульский М.Ю., ФИО191 спросила, почему документы на три этажа, а ее квартира на 6 этаже, ее успокоили и сказали, что так у них делается. Она внесла наличными в кассу сразу 825 000 рублей, кому именно - не помнит. В 2014 году строительство было приостановлено, в 2016 году были собрания пайщиков, на которых они еще доплачивали деньги. Тульский М.Ю. на собрании говорил, что деньги кончились, начались проблемы. На собрании были все, в том числе и Гонтарь С.В., юристы. На момент приостановки строительства в доме было построено 6 этажей. Квартира ее до настоящего времени для проживания не пригодна, на гражданском иске настаивает.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №26 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ЖСК " Лучистый", в офисе в ТЦ "Оскар". Адрес строительного объекта был по <адрес> в <адрес>. Предметом договора являлась <адрес> площадью 21,5 кв.м. Срок сдачи дома был установлен 4 квартал 2014 г., плюс 3 месяца на передачу ключей. Председателем ЖСК в тот момент был ФИО288. Потерпевший №26 внес по договору 600 000 руб. При этом присутствовали его мама, Гонтарь С.В. и еще одна женщина. Кому конкретно он передал деньги - не помнит. На момент приобретения квартиры в доме было построено 7 этажей. Для оплаты договора он взял кредит, который вынужден погашать, однако квартиры он так и не получил, считает, что в отношении него совершено мошенничество. На гражданском иске настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №27 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК " Лучистый", в офисе по <адрес> в <адрес>. Адрес строительного объекта располагался по <адрес>. Квартиру она приобрела на 3 этаже. Когда пришла в офис, ее встретила Гонтарь С.В. и еще одна женщина, они рассказали про дом, заключили договор, деньги она отдала Гонтарь С.В. в сумме 710 000 руб., та взамен вынесла квитанцию. Потерпевший №27 обратила внимание, что документы подписала Хедырке, и поэтому спросила, есть ли у нее право подписи, на что ей принесли документы о том, что Хадырке имеет право подписи. Срок сдачи дома был установлен - 3 квартал 2014 года. До заключения договора она общалась с Гонтарь С.В., смотрела правоустанавливающие документы, устав, протоколы, приказ, просила, чтобы ей их откопировали. Также она спросила, есть ли разрешение на строительство, они сказали, что дом будет вводиться в эксплуатацию по суду, на тот момент уже было возведено три этажа. Гонтарь С.В. говорила, что тоже купила квартиру в этом доме, что уже много лет на строительном рынке, у них безупречная репутация и т.д. Потерпевший №27 на электронку присылали фотографии строительства, потом все остановилось. Она ходила на собрания пайщиков, где ей не понравилось поведение обоих подсудимых, Гонтарь С.В. говорила, что уже одна женщина обратилась за возвратом суммы, но они все равно все «порешают». Ей не понравилось, что подсудимые так распоряжались деньгами пайщиков. Тульский М.Ю. сказал, что даст 5 000 000руб., но им предстоит собрать сумму денег для достраивания дома. Потом они сказали, что пайщики должны сдать по 25 000 руб. на судебное разбирательство. Право собственности на квартиру за ней зарегистрировано, но квартира до настоящего времени для жилья не пригодна, на иске настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №28 показала, что она заключила договор ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК " Лучистый", в офисе по <адрес> в <адрес>. Адрес строительного объекта был по <адрес>. Договор от ЖСК подписала секретарь Оля, более точно пояснить не может, так как нет при себе документов. Приобрела квартиру №. Внесла в кассу 780 000 рублей. В договоре указан срок сдачи <адрес> квартал 2014 года. Ей сказали, что возможно задержится сдача, были какие-то суды с соседом. Потом стали собирать деньги по 25000 рублей. Позже сотрудники ЖСК позвонили по телефону и спросили, как ей проводку делать. Она ответила, что стандартно и все. Потом в 2015-2016 году она поняла, что ждать уже наверное бесполезно, в доме застеклен был только первый этаж. Пайщики несколько раз сдавали деньги, поскольку им говорили, что материал подорожал и нужны деньги. Но Потерпевший №28 ничего дополнительно не платила. Сотрудники ЖСК напрямую говорили, что те, кто деньги не сдают, ключи не получат. Она предъявила иск в суд о возврате внесенных денежных средств, но ей было отказано в иске, тогда же она узнала, что за ней признано право собственности на квартиру. В настоящее время дом не достроен, квартира для проживания не пригодна. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество, гражданский иск поддерживает.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №34 показал, что он заключил договор в 2015 году с ЖСК " Лучистый", адрес строительного объекта был по <адрес>. Приобретаемая им квартира № была на 5 этаже, площадью <данные изъяты> кв.м. Договор он заключал с бывшей женой Тульского М.Ю. - Хадырке. Деньги в сумме 90 000 рублей перечислял его брат, так же в счет покупки квартиры они отдали автомобиль Тойота Камри стоимостью <данные изъяты> рублей. Всем занимался его брат, поэтому ничего конкретно пояснить не может. Когда он заключал договор, в доме было построено 7 этажей. Право собственности на квартиру за ним не признано. Гражданский иск в сумме <данные изъяты> поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №33 показала, что она заключила договор в декабре 2014 года с ЖСК " Лучистый", адрес строительного объекта был по <адрес>. Подсудимых она видела на общем собрании пайщиков. Оформлением квартир занимался ее сын, которому она выдала доверенность. Первый раз они приехали в офис на <адрес>, заплатили деньги наличными. Они приобрели две квартиры на 7 этаже, номера квартир не помнит, по договору внесли 600 000 руб. и 486 200 руб., также 30 000 руб. она доплатила позже. Со стороны ЖСК подписывала договор Гонтарь С.В., но в договоре была указана фамилия ФИО288. Деньги по договору они передавали наверно Гонтарь С.В. Срок сдачи дома по договору был 4 квартал 2014 года. На собраниях выступали Гонтарь С.В. и ФИО192, говорили, что у них проблемы с владельцем соседнего земельного участка и нужно собрать с пайщиков по 1000 рублей за 1 кв.м. Стройка остановилась, якобы, из-за того, что сосед подал на них в суд и Тульскому М.Ю. пришлось тратить деньги на суд. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, квартиры для жилья не пригодны. Право собственности на квартиру за ней зарегистрировано.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №39 показала, что она заключила договор ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК " Лучистый", адрес строительного объекта был по <адрес>. Договор от имени ЖСК подписывала заместитель председателя Гонтарь С.В., но там был написан другой человек, которого Потерпевший №39 не знает. Она внесла в кассу задаток 10 000руб., на следующий день перевела со своего счета остаток <данные изъяты>. безналичным путем. Предметом договора была квартира №, на 2 этаже, в 1 подъезде, площадью <данные изъяты> кв.м. Срок сдачи дома по договору был 4 квартал 2014 года. Она смотрела правоустанавливающие документы, было разрешение на строительство 3-х этажей, при этом ей сказали, потом что узаконят на 7 этажей. Юристы ЖСК присылали все документы, на собрании рассказывали, что будет суд, где будет все решаться. Когда строительство приостановилось, пайщики стали объединяться, собирать собрания, первый раз собирались всем домом, на этом собрании она и познакомилась с Тульским М.Ю. Он выступал как председатель ЖСК, Гонтарь С.В. была заместителем. Что конкретно пояснял Тульский М.Ю. на собрании, она не помнит, он сказал, что будет достраивать дом, необходимо собирать деньги, т.к. их не хватило. Потерпевшая считает, что в отношении нее совершено мошенничество.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №35 показала, что она заключила договор в мае 2014 года с ЖСК " Лучистый", адрес строительного объекта был по <адрес>. Предметом договора была квартира № В офисе она внесла единовременно по договору <данные изъяты> рублей. На стройку она не издила, но там была ее дочь. Подсудимых она увидела на собрании, где Тульский М.Ю. сказал, что нужно еще собрать деньги. После этого она перевела еще 30300 рублей на карту Рыбиной. Общая сумма причиненного ей ущерба составила <данные изъяты> руб. Квартира до настоящего времени не достроена, не пригодна для проживания. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №53 показала, что она заключила договор ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК "Лучистый", адрес строительного объекта был <адрес>. Она приобрела квартиру № застройщика нашла через риэлтора. До заключения договора правоустанавливающих документов она не видела. Договор от ЖСК подписывала Хедырке, Потерпевший №53 по договору оплатила денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., о чем ей выдали квитанцию. С подсудимыми знакома с первого собрания пайщиков, когда оплачивала деньги за квартиру, с ними не встречалась. Подсудимую Гонтарь С.В. увидела первый раз, когда писала заявление о расторжении договора. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество. Хочет вернуть свои деньги, квартира ей уже не нужна, поскольку строительство идет очень долго.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №62 показал, что он заключил договор в 2014 или 2015 году, точно не помнит, с ЖСК "Лучистый", адрес строительного объекта был <адрес>. Адрес строительства он нашел в интернете через риэлтора, ему сказали, что почти все квартиры в доме проданы, стройка велась активно. При составлении договора он внес наличными деньги в сумме 960 000 рублей, отдал их в офисе Тульскому М.Ю. лично, в квитанции он же и расписался. Стоимость квартиры составляла 980 000 рублей, но ему сделали скидку. Из документов он видел только поэтажный план. Срок сдачи дома по договору был 2016 год. Когда строительство приостановилось, пайщиков два раза собирали на собрания. На собрании Тульский М.Ю. сказал, что на завершение строительства не хватает средств, поэтому дополнительно собирали деньги с пайщиков. После собрания Потерпевший №62 вносил еще 84000 рублей на карточку ЖСК "Лучистый". Дом в настоящее время не достроен, квартира для проживания не пригодна, считает, что в отношении него совершено мошенничество. На гражданском иске настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №69 показала, что она заключила договор с ЖСК "Лучистый" ДД.ММ.ГГГГ, в офисе на <адрес> со стороны ЖСК подписала Гонтарь С.В. При этом присутствовали Логунов, Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. Срок сдачи дома был в марте 2015 г., хотя ранее Гонтарь С.В. говорила, что в 2013-2014 году. Перед подписанием договора Гонтарь С.В. показывала документы, разрешение было выдано на 3 этажа. Денежные средства по договору в сумме 940 000 рублей потерпевшая передала Гонтарь С.В. Объект строительства был на <адрес>. Перед тем как заключить договор, она видела объект, ее туда водил Логунов, который являлся, наверное, риелтором. В итоге в доме было построено 7 этажей. Полагает, что ее обманули Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №73 показала, что она заключила договор с ЖСК "Лучистый" ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры на 7 этаже в доме по <адрес>. Договор она заключала с Гонтарь С.В., которая являлась заместителем председателя ЖСК. Денежные средства по договору в сумме <данные изъяты> рублей потерпевшая передавала именно Гонтарь С.В.Потерпевший №73 показывали разрешительную документацию. О том, что разрешение на строительство было всего на 3 этажа дома, она не знала. Гонтарь С.В. при подписании договора поясняла, что к новому 2014г. году заселит их, уверяли, что будет бесплатный кондиционер. На тот момент в доме было построено 3 этажа. Но Гонтарь С.В. пояснила, что будет построено 7 этажей. Тульского М.Ю. потерпевшая видела в офисе ЖСК, он ей говорил: «не переживайте, все идёт по графику и в конце 2014 г. все уже будет готово». В январе 2014 г. ей пришло смс от какого-то бухгалтера, что строительство дома прекратилось. Потерпевший №73 позвонила Гонтарь С.В. и та ответила, что это ложь. В последующем потерпевшая звонила еще несколько раз, Гонтарь С.В. ей поясняла, что идет суд, что нужно заплатить на суд, необходимо дополнительно внести средства за какое-то разрешение строительства. Потерпевший №73 дополнительно внесла 25000 тысяч рублей, кому точно не помнит. Потом в 2016 г. было собрание, на котором выступала Гонтарь С.В. и сказала, что еще нужно доплатить по 2000 руб. за квадратный метр, чтобы достроить дом. Потерпевшая считает, что ее обманули, дом не достроили.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №45 показала, что осенью 2013 года ее муж позвонил по объявлению и они решили, что будут покупать квартиру. Они с мужем поехали в офис, где риелтор показывал им объекты, им все красиво рассказали, и она заключила договор, по которому заплатила 763 200 рублей за покупку квартиры №. Договор заключали с Тульским М.Ю., подписывал договор тоже он, потом она еще доплатила 25000 рублей Гонтарь С.В., якобы, за судебные издержки. Также потерпевшая вносил 32000 рублей за то, чтобы достроили дом, но кому их передавала, не помнит. Срок окончания строительства был оговорен в 2015 г. Настаивает на исковых требованиях, так как считает, что ее обманули, деньги взяты, а квартира не достроена.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №41 показала, что в декабре 2014 г. они с мужем увидели объявление о строительстве дома, позвонили в офис, им все объяснили, и в этот день они приняли решение купить квартиру. Предметом договора была квартира № площадью <данные изъяты> кв. на 4 этаже. В офисе они заключили договор на покупку квартиры с Тульским М.Ю., ему же муж потерпевшей передал деньги около <данные изъяты> руб. (точно не помнит). Также на оплату по договору был перечислен материнский капитал. Деньги ими вносились частями, взамен выдавали квитанции. Потом еще потерпевшая вносила доплату в сумме 25000 рублей за судебный процесс с владельцем соседнего земельного участка. Считает, что ее деньги похищены.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №38 показала, что в ноябре 2013 г. муж увидел объявление о строительстве дома, они поехали в офис ЖСК, съездили на объект строительства (там был только котлован) и решили покупать квартиру. Договор был заключен в офисе с Тульским М.Ю., ему же они внесли единовременно сумму <данные изъяты> рублей. Потом еще вносили деньги в сумме 25 000 рублей за судебный процесс с владельцем соседнего земельного участка, данные денежные средства потерпевшая передавала Гонтарь С.В., поскольку та была в офисе. Когда прошел срок сдачи дома в эксплуатацию, потерпевшая звонила в офис, приходила на собрание, на котором Тульский М.Ю. говорил, что всему виной кризис, растущие цены и дополнительные расходы. В настоящее время в доме построено 7 этажей, окна в доме вставляли уже за счет пайщиков. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №51 показала, что она заключила с ЖСК "Лучистый" договор на покупку квартиры стоимостью 610000 рублей, от ЖСК договор подписывала Хедырке. Тульского М.Ю. потерпевшая видела один раз, Гонтарь С.В. видела на собрании, та призывала сдать по 2000 рублей за квадратный метр, чтобы закончить строительство. На момент заключения договора на строительном объекте был залит фундамент. Сдать дом обещали в пределах одного года. Сейчас на объекте построено 7 этажей, квартира для проживания не пригодна. Право собственности на квартиру у нее зарегистрировано. Считает, что Гонтарь С.В. и Тульский М.Ю. совершили в отношении нее мошенничество. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №44 показала, что она ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК "Лучистый" заключила договор на покупку квартиры, в договоре от имени ЖСК стоят подписи Савельева и Хадырке, которой потерпевшая и передавал денежные средства. При этом также присутствовал Тульский М.Ю. По договору потерпевшая внесла в кассу 630000 рублей, а также материнский капитал, затем еще переводила по частям денежные средства. Срок сдачи в эксплуатацию дома был оговорен в 2015 г. По договору потерпевшая полностью рассчиталась, в квитанциях о принятии денежных средств стоят подписи Хадырке. Когда потерпевшая поняла, что строительство не ведется, поехала в офис, разговаривала с ФИО285. Он пояснял, что у них трудности, просил подождать. В настоящее время дом не сдан, квартира для проживания не пригодна. Заявленный гражданский иск на <данные изъяты> руб. поддерживает.

Потерпевшая Потерпевший №23 в судебном заседании пояснила, что с подсудимым Тульским М.Ю. она не знакома. В сентябре 2014г. она заключила договор с ЖСК «Лучистый». О строительстве дома она узнала из объявления в сети Интернет. В офисе ЖСК по адресу <адрес> ее принимала Гонтарь С.В., также был приглашен юрист, бухгалтер, Потерпевший №23 они предоставили документы – разрешительную документацию на строительство 3-х этажного дома. Гонтарь С.В. ей объясняла, что в г. Краснодаре делается так, через суд получают разрешение на большую этажность и что это нормальная практика. Гонтарь С.В. представлялась председателем ЖСК, успокаивала Потерпевший №23, уверяя, что все будет нормально и у ее матери также квартира в данном ЖСК. Потерпевший №23 передала ей изначально 600 000руб., а затем внесла еще 333 000руб. Представитель ЖСК возил Потерпевший №23 на объект, там было возведено три этажа. Сначала строительство дома шло нормально, ей присылали отчет о строительстве, но затем Потерпевший №23 узнала, что стройка остановлена. Было созвано общее собрание членов ЖСК, на котором Гонтарь С.В. сказала, что средств не хватает, т.к. на стройматериалы увеличили цены. Поэтому пайщики собирали денежные средства на завершение строительства по 25 000руб. В итоге квартиру Потерпевший №23 не получила, ввиду отсутствия коммуникаций дом не пригоден для проживания, денежные средства ей не возвращены. Ей причинен имущественный ущерб, на возмещении которого она настаивает.

Потерпевший Потерпевший №47 суду пояснил, что в марте 2014г. он заключил договор с ЖСК «Лучистый», о строительстве дома он узнал из сети Интернет. Офис ЖСК располагался по адресу <адрес>. Потерпевший №47 приехал в офис и вел переговоры с Гонтарь С.В. Затем для того, чтобы поторговаться по цене был приглашен Тульский М.Ю., которого представили как застройщика. В итоге договор был подписан от имени ЖСК Свидетель №1, денежные средства в сумме <данные изъяты>. в этот же день он передал Гонтарь С.В. Приходный кассовый ордер ему был передан Свидетель №1 Перед заключением договора Потерпевший №47 спрашивал у Тульского М.Ю., почему разрешение выдано на строительство только трех этажей, а планируется возвести 7 этажей. На это Тульский М.Ю. сказал, что все будет узаконено через суд, по г. Краснодару сложилась такая практика. Гонтарь С.В. со своей стороны уверяла его, что все будет хорошо. На момент заключения договора строительство дома находилось на стадии фундамента. В дальнейшем он наблюдал за строительством, несколько раз заезжал на объект, а затем узнал о том, что строительство дома приостановлено. Тогда собиралась инициативная ФИО155 и в новом офисе на <адрес> у Тульского М.Ю. и ФИО288 спрашивали, почему стройка остановилась. Им пояснили, что все будет достроено. В итоге квартиру он не получил, проживание в доме невозможно ввиду отсутствия коммуникаций, денежные средства ему не возвращены, причинен имущественный ущерб в сумме 742 500руб., на возмещении которого он настаивает.

Потерпевшая Потерпевший №46 суду пояснила, что 13.11.2013г. она заключила договор с ЖСК «Лучистый» о приобретении квартиры в строящемся доме на 3-м этаже. Данный договор от имени ЖСК был подписан председателем Тульским М.Ю., который обещал потерпевшей, что многоквартирный дом будет построен в срок и она получит приобретенную ею квартиру. При этом ей показывали объект строительства, который находился на стадии котлована, а также проектную документацию на строящийся 3-х этажный дом. По договору потерпевшая выполнила все взятые на себя обязательства, внеся в кассу ЖСК ДД.ММ.ГГГГ первый платеж в сумме 300 тысяч рублей, потом ДД.ММ.ГГГГ –второй платеж в сумме 152.639 рублей, а также на расчетный счет ЖСК был перечислен материнский капитал в сумме 408 960 рублей 50 копеек, а всего 861 600 рублей. Срок завершения строительства был установлен по договору 2 квартал 2014г., однако строительство стало затягиваться. В последующем было созвано общее собрание пайщиков ЖСК, на котором потерпевшая впервые увидела Гонтарь С.В., которая вела данное собрание. На собрании Тульский М.Ю. говорил, что строительство затягивается ввиду судебных споров, а также что на завершение строительства необходимо внести дополнительные денежные средства. Однако, дом не был сдан в эксплуатацию, в нем отсутствуют коммуникации, в связи с чем квартира не пригодна для проживания потерпевшей с несовершеннолетними детьми. Считает, что ей причинен ущерб на сумму 861 600 рублей, на возмещении которого она настаивает.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №83 показал, что Тульский М.Ю. ему не знаком. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ЖСК «Южный квартал» на участие в строительстве дома в <адрес> он заключал в офисе на <адрес>. В договоре был указан зам. председателя Гонтарь С.В., которая подписала договор. Деньги он передавал Гонтарь С.В. наличными в сумме 460 000 рублей. Его повезли на объект строительства, там был котлован. Срок сдачи дома должен был быть через год. Дом был построен в два подъезда, а его третий подъезд был на стадии котлована, он еще спросил почему так, они сказали так получилось. На сколько этажей было разрешение, не знает. Всего им внесено 507 150 рублей, первая сумма 460 000руб., остальное выплачивал несколько месяцев в рассрочку по 5894 рублей на протяжении 8 месяцев. Потом он узнал, что строительство не ведется, ходил сам смотрел. Спрашивал у Чебыкиной о причинах, та сказала, что все бегают, потом пришло письмо об отсрочке строительства. Считает, что ему причинен ущерб. Когда он передавал деньги, то сказал, что эти деньги собирал 10,5 лет, на что юрист еще сказала : «может не надо», он только потом понял, что это значило. Считает, что Гонтарь С.В. ввела его в заблуждение, она изначально знала, что дом не достроится. Настаивает на гражданском иске.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 показал, что заключил договор с ЖСК "Южный квартал" ДД.ММ.ГГГГ, офис находился на <адрес>. Строительный объект - <адрес>. Он выезжал на объект, видел, что заливался цоколь. Договор он заключал с зам. председателя Гонтарь С.В., но через сотрудника ЖСК Годунова, а Гонтарь С.В. увидел на следующий день. Ему показали документы, разрешение на строительство дома было выдано на 5 этажей. Собственником земельного участка была Гонтарь С.В., это и вызывало у него доверие. Он внес по договору 633 000 рублей по частям, первую сумму 400 000 рублей, а потом в течении полугода оставшуюся сумму вносил частями. Первый раз деньги он передал Логунову, но тот сразу передал их Гонтарь С.В., затем Потерпевший №2 вместе с Гонтарь С.В. и юристами поехали в МФЦ регистрировать сделку, но там отказали в регистрации. В ЖСК ему на это сказали, что документы делаются, но долго, пока документов не будет, сделку не зарегистрируют. В декабре 2016 г. Потерпевший №2 узнал, что строительство дома не ведется. Он ездил в офис, звонил, общался с менеджером ФИО149, она говорила, что у них временные трудности, все вопросы к Тульскому М.Ю. С момента заключения договора было построено половина первого этажа, что сохраняется и на сегодняшний день. В 2017 г. он общался в офисе с Тульским М.Ю., который сказал, что они ищут инвесторов. Исковые требования поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №113 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК "Южный квартал", в офисе на <адрес><адрес> с Гонтарь С.В. Адрес строительства <адрес>. На объект Потерпевший №113 выезжала, там был только котлован. Перед заключением договора она смотрела документы, среди которых были разрешение на строительство и документ по 214-ФЗ. На оплату квартиры Потерпевший №113 внесла материнский капитал в сумме 456 000 руб. и 60000 рублей наличными. Наличные денежные средства она передавала бухгалтеру в офисе на <адрес> в рассрочку, а ДД.ММ.ГГГГ внесла последний платеж. При подписании договора Гонтарь С.В. говорила, что все будет по закону, все достроится вовремя, гарантировала, что все будет в срок. Перед Новым Годом, в 2017 году Потерпевший №113 узнала, что строительство дома не ведется, ей перестали присылать фотоотчет. Она задавала вопросы бухгалтеру, говорила с ФИО149, потом у нее было две встречи с Тульским М.Ю. и он обещал, что скоро они найдут инвестора и все будет достроено. Также Потерпевший №113 показала суду, что в данном ЖСК «Южный квартал» она покупала вторую квартиру для своей матери, представляет ее интересы по доверенности. Данный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, первоначальный взнос составил 12 338 руб., а ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшуюся сумму в размере 733 000 рублей. Деньги они передавали бухгалтеру, потом Гонтарь С.В. Договор также подписала Гонтарь С.В. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №90 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК "Южный квартал", адрес строительства - <адрес>. На объекте она была, но изначально для нее квартиру приобретала свекровь, которая и подписывала договор, а Потерпевший №90 затем заключила договор переуступки. От ЖСК подписала договор Гонтарь С.В., которая являлась заместителем председателя. Деньги вносила свекровь ДД.ММ.ГГГГ – 15000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 265 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 249 200 руб., последнюю сумму они вместе ездили вносить. Общая сумма составила 529 200 руб. По чекам свекровь передавала деньги Кандыба и ФИО289. В середине 2017 года строительство дома прекратилось. Потерпевший №90 все узнавала через свекровь, та говорила: «ждем, обещают, что все будет хорошо». Потом Потерпевший №90 встречалась с Тульским М.Ю. в офисе на <адрес> и он говорил, что они соберут собрание и будут решать этот вопрос. Иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №81 показала, что в связи с покупкой квартиры, она нашла объявление на АВИТО. Ее пригласили в офис. Там была Гонтарь С.В. и менеджер, которые ей рассказали о строящемся доме. В декабре 2015 г. Потерпевший №81 подписала договор с ЖСК "Южный квартал" в лице заместителя председателя Гонтарь С.В. на квартиру-студию стоимостью 507 150 рублей. Деньги она вносила частями, в три этапа: 10143 руб., 40572 руб. и 379285руб., последняя сумма была зачтена в счет передачи ею автомобиля «Ситроен» по договору купли-продажи. Денежные средства она лично передавала Гонтарь С.В., подпись та ставила при ней. Все остальные суммы были направлены на счет фирмы безналичным путем. При заключении договора Потерпевший №81 спросила, по 214-ФЗ ли они ФИО154 дом, на что Гонтарь С.В. указала на положение в договоре, что они именно в соответствии с этим законом ведут строительство, этим она убедила Потерпевший №81 в необходимости заключения договора. Документы на дом ей показывали, это был поэтажный план, остальные она не помнит. Когда прошел срок сдачи дома, она связалась с менеджером, и ей сообщили, что денег на завершение строительства не хватает и поэтому строительство идет медленно. Затем сроки строительства продолжали затягиваться, менеджер вовсе уволилась из ЖСК, Гонтарь С.В. она в последующем не видела. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО97 показала, что она заключила договор долевого участия на покупку квартиры с ЖСК "Южный квартал" ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес>. Вела переговоры с Гонтарь С.В., менеджерами, ФИО281, юристом и бухгалтером ФИО149. Объект строительства был на <адрес>, квартира площадью 26 кв.метров. Всего внесла в кассу 643200 рублей, вносила частями ДД.ММ.ГГГГ – 53.000 рублей, 15.04.2016г – 28 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 28.000 руб., с, ДД.ММ.ГГГГ - 28.000 руб.ДД.ММ.ГГГГ -28 тысяч рублей, ДД.ММ.ГГГГ -15000 рублей и позже ещё 174000 рублей – последний взнос. В каждом случае передавали денежные средства руководству, конкретно Гонтарь С.В., бухгалтеру и менеджеру. Отдавала бухгалтеру, она относила на подпись, на всех чеках кассовых стоит подпись Гонтарь С.В. Есть ещё чек, где стоит подпись Кандыба. Срок сдачи дома в эксплуатацию был август-сентябрь 2016 года. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан. Поддерживает гражданский иск, считает, что ее обманули.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №85 показала, что с Гонтарь С.В. она знакома, поскольку ДД.ММ.ГГГГг. заключала договор долевого участия на покупку квартиры <адрес> площадью <данные изъяты> кв. м. Она предварительно приезжала, посмотреть где находится будущий дом. В офисе на <адрес> она увидела Гонтарь С.В. Перед подписание договора она общалась с Гонтарь С.В. и ФИО127, ей говорили, что дом строится согласно ФЗ № 214, все будет хорошо, квартира будет сдана и т.д. По договору потерпевшая внесла всего <данные изъяты> рублей. Деньги она передавала лично Гонтарь С.В., квитанции подписаны ею же и одна квитанция с подписью Кандыба. После того, как дом не достроили, потерпевшая обратилась в полицию и суд. В настоящее время дом не достроен, настаивает на гражданском иске, считает, что ее обманули.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №79 показала, что имея намерение приобрести квартиру, она везде видела рекламу ЖСК «Южный квартал». Позвонив по указанному телефону, она приехала в офис на <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на покупку квартиры № с ЖСК "Южный квартал", в лице Гонтарь С.В. По договору потерпевшая внесла 100 000 руб., затем ДД.ММ.ГГГГ -остальную сумму - 420 950 руб., а всего 520950 рублей. При заключении договора присутствовали ФИО281 и бухгалтер ФИО282 Тульского М.Ю. она не видела, но слышала, что он председатель или застройщик ЖСК "Южный квартал".

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №116 показала, что подсудимые ей знакомы. Она заключила договор о покупке двух квартир ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> в ЖСК "Южный квартал". Первый платеж по договору она передавала Гонтарь С.В., второй взнос переводил ее муж на карту Тульского М.Ю., перечисляли 95 591 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, также пенсионный фонд перечислил материнский капитал около 400 000 рублей, всего примерно <данные изъяты> рублей. С Тульским М.Ю. она не общалась, Гонтарь С.В. ей сказала, что представляет его интересы, а он застройщик. До заключения договора Потерпевший №116 показывали планировки квартир. Показали земельный участок, который находился в собственности у Гонтарь С.В., но строительства на нем еще не велось. Срок сдачи дома обещали в третьем квартале 2015 года. Когда подписывали договор, ее предупредили о том, что на электронную почту будут присылаться отчеты о строительстве. В итоге офис ЖСК переехал, на телефонные звонки не отвечали. Считает, что ее деньги похищены Гонтарь С.В., так как она говорила: «не волнуйтесь, деньги поступили». Гражданский иск потерпевшая поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №93 показала, что она заключила договор с ЖСК "Южный квартал", предметом договора было приобретение квартиры №, площадью <данные изъяты> кв. м., стоимостью 616 400 тысяч рублей. Подсудимые ей знакомы, с Гонтарь С.В. она заключала договор, а Тульский М.Ю. был застройщиком, но лично с ним не общались. 29 сентября Потерпевший №93 внесла по договору первоначальную сумму 10 000руб., потом 01 декабря - остаточную сумму. Оставшаяся сумма была оплачена за счет средств материнского капитала. Ей показывали какие-то документы, но разрешения на строительства у них не было еще на тот момент. Квартиру в данном ЖСК она нашла в основном по рекламе, где было указано, что дом будет строиться по 214-ФЗ. Сотрудники ЖСК ей показались серьезными людьми и серьезной организацией. Гонтарь С.В. говорила, что у нее есть земельный участок, что там уже строится дом и что все хорошо. Тульского М.Ю. она не видела, но слышала, что он застройщик, что ранее был ИП, 2 вида деятельности вел, имеются построенные им объекты. До суда поняла, что их обманывают и начала отправлять письма о расторжении договора, но никакого ответа не было и тогда она обратилась в полицию. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №94 показала, что с подсудимой Гонтарь С.В. знакома, поскольку в первом полугодии 2016 года заключала с ней договор о покупке квартиры. Документы смотрел ее муж. Логунов рассказывал все красиво, а потом приехала Гонтарь С.В. и уговорила их на покупку квартиры, ввела заблуждение, говорила, что со стройкой все хорошо. Потерпевший №94 передала деньги по договору Гонтарь С.В., которая вызвала бухгалтера, пересчитала деньги, составила график платежей, предоставила реквизиты для оплаты и лично подписала договор. Деньги передавали Гонтарь С.В., подписывала она. Всего потерпевшая передала по договору <данные изъяты> рублей и рассчиталась с ними полностью. В последующем она стала звонить в офис и интересоваться ходом строительства. Чебыкина ФИО149 ей ответила, что в офисе никого нет и на вопросы ответить она не может. Когда же потерпевшая приехала туда, офис уже был закрыт. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №95 показала, что подсудимые ей знакомы. В июне-июле 2015 г. она заключала договор на покупку квартиры № площадью около <данные изъяты>.м в ЖСК "Южный квартал" примерно за 600 000руб., в этом ее убедил менеджер ЖСК. Договор заключала с Гонтарь С.В., дом обещали сдать в 2016 году. Сначала они оплатили Гонтарь С.В. первоначальный взнос в сумме 10 000 руб., потом Гонтарь С.В. сказала, что нужно оплатить ещё 25- 35 тысяч, а потом за счет средств материнского капитала. Однако, в последующем от Потерпевший №95 потребовали рассчитаться полностью. Тульский М.Ю. себя позиционировал как застройщика. На собраниях говорил: то материала нет, то бетона, то еще что-то. Потом Потерпевший №95 решила выйти из состава пайщиков, приехали в офис, Гонтарь С.В. там не было, был Тульский М.Ю., ему она и отдала заявление. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО193 показала, что подсудимые ей лично не знакомы. Проживая в <адрес>, она дистанционно приобрела квартиру в ЖСК в <адрес>. Она искала возможность покупки именно с материнским капиталом. На связь с ней вышла заместитель председателя ЖСК Гонтарь С.В., которая информировала ее обо всем. В <адрес> ей прислали 3 пакета документов, которые она подписала и отправила назад. Договор был на покупку кв. №, площадью <данные изъяты> кв м, стоимостью 507 150 рублей. На оплату договора потерпевшая внесла 57 000руб., а также были перечислены средства материнского капитала. Потом прошёл срок сдачи в эксплуатацию квартиры, потерпевшая пыталась выйти на связь с ними, но уже было поздно. Никто не отвечал на телефонные звонки. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №115 показала, что Гонтарь С.В. ей знакома, с ней потерпевшая в основном общалась. Осенью 2014 г. потерпевшая заключила с ЖСК "Семейный" договор на покупку квартиры в <адрес> стоимостью <данные изъяты> рублей, в офисе на <адрес> договор перезаключался несколько раз, ДД.ММ.ГГГГ. был последний договор с ЖСК "Южный квартал". Договоры подписывала Гонтарь С.В., ей же передавались деньги два раза наличными, а также переводом на карту по 10000 рублей. Сразу все потерпевшая не оплатила, так как поняла, что не ничего строится. Считает, что Гонтарь С.В. ввела ее в заблуждение, деньги взяла, дом не построен.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК «Лучистый» о приобретении квартиры стоимостью <данные изъяты> рублей в строящемся доме по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ также заключила договор о приобретении нежилых помещений в этом же доме. Денежные средства в сумме <данные изъяты>. были внесены на расчетный счет ЖСК, остальные денежные средства внесены в кассу. Договор она заключала в офисе на <адрес> с Гонтарь С.В. При этом в договоре в качестве председателем ЖСК был указан Савельев, однако его потерпевшая никогда не видела. Договор подписала Гонтарь С.В. Перед подписанием договора потерпевшая выезжала на объект и видела, что активно шло строительство, был возведен первый этаж. Срок сдачи объекта по договору был установлен 4 квартал 2014 года. На вопрос потерпевшей, можно ли использовать материнский капитал, Гонтарь С.В. ответила - конечно, для семьи Потерпевший №3 это был показатель надежности. Они выбрали квартиру, поехали в «Сбербанк» и перевели деньги на счет. Потом они приехали в офис и внесли остаток денежных средств, им дали документы, там было разрешение на 3 этажа. На вопрос - почему разрешение на 3 этажа, Гонтарь С.В. сказала: «не волнуйтесь, сейчас все так делают, и потом все это узаконят через суд». Гонтарь С.В. их убедила, что им волноваться не о чем, сказала, что у всех сотрудников там куплены квартиры. Они спросили - что с коммуникациями, на что Гонтарь С.В. сказала, что они все решили, предоставив квартиру «Водоканалу». Также Потерпевший №3 приобрела помещения цокольного этажа в этом доме для хранения вещей, т.к. у них квартира однокомнатная и ребенок, много вещей и хранить все в одной комнате не получается, помещение было по привлекательной цене, стоило оно по 15000руб. за 1 кв.м. В тот момент шло активное строительство и ей на электронную почту поступило предложение от менеджера ЖСК о приобретении данного нежилого помещения. Они приехали в офис, договорились о рассрочке на 4 месяца. Стоимость помещения была 270 000 рублей. Потерпевший №3 оплатила его 4-мя платежами: 92 000 рублей, 58 000 рублей, 96 000 рублей и 24000 рублей, передав наличные денежные средства менеджеру Логунову. В договоре о приобретении этих помещений был указан председатель ЖСК ФИО288, но договор подписывала Гонтарь С.В. Однако, ни одного из председателей ЖСК они как пайщики не выбирали. В декабре 2014 года, им сказали, что администрация МО г. Краснодар подала в суд иск о сносе строящегося дома и идут судебные тяжбы. Строительство не велось, стройка была арестована. Периодически они приезжали в офис, задавали вопросы Гонтарь С.В. и Тульскому М.Ю., на что они говорили, что все у них схвачено и все хорошо. Гонтарь С.В. представила им Тульского М.Ю. и сказала, что он строитель, дом его и земля его. За ней зарегистрировано право собственности на квартиру и нежилое помещение на основании решения суда. В настоящее время дом не пригоден для проживания, строительство дома ведется силами пайщиков. Считает, что со стороны подсудимых в отношении нее совершен обман и хищение денежных средств. На возмещении ущерба настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №10 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «Лучистый» договор о приобретении квартиры в строящемся доме по <адрес>. Выехав на объект, она видела, что строился второй этаж дома. Договор заключался в офисе на <адрес>. В договоре был указан председатель ЖСК Савельев, однако договор подписала Гонтарь С.В. Срок сдачи дома был установлен 4 квартал 2014г. При этом Гонтарь С.В. ей говорила, что это первый объект и это лицо компании, показывала какие будут окна в доме, говорила, что сдача дома будет раньше срока. Она также на момент заключения договора общалась с Тульским М.Ю., которого Гонтарь С.В. и Логунов представили как застройщика. Тульский М.Ю. ей также говорил, что этот объект - лицо компании и дом будет отличного качества. Разрешительные документы были выданы на строительство 3-х этажного дома, а ее квартира располагалась на 6 этаже, но Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. уверили ее, что так сейчас все строятся, потом все это будет узаконено через суд. Гонтарь С.В. вместе с Тульским М.Ю. ей рассказывали, что у них родственники купили квартиры в этом доме. По договору она оплатила 985 400 рублей, передав их наличными лично Гонтарь С.В. В конце 2014г. она узнала, что строительство приостановлено, дом под арестом, но в офисе их уверили, что все возобновится после суда. Также Тульский М.Ю. говорил, что все уже решено и они идут по плану, что взятки даны квартирами, люди заинтересованы, чтобы дом был сдан. В настоящее время дом не пригоден для проживания. Гражданский иск поддерживает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №11 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК «Лучистый» о приобретении квартиры в строящемся доме по <адрес>, на момент заключения договора была стадия котлована. Договор она заключала в офисе на <адрес> с Гонтарь С.В. Квартиру потерпевшая приобретала для своего сына и оплатила за нее 700 000 рублей, передав их наличными Гонтарь С.В., которая положила их в сейф, выдав потерпевшей квитанции и договор. Гонтарь С.В. при этом говорила, что сама купила в этом доме несколько квартир. Тульского М.Ю. потерпевшая видела один раз, на собрании пайщиков. В дальнейшем строительством интересовался ее сын, который в настоящее время погиб. Считает, что обман со стороны подсудимых заключался в том, что было выдано разрешение на строительство всего 3 этажей дома, а возведено было 7 этажей. Тем самым Тульский М.Ю. превысил свои полномочия. На возмещении ущерба настаивает.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО90 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ЖСК «Южный Квартал» о приобретении квартиры в строящемся доме в <адрес>. Она общалась с ФИО323, который представился менеджером по продажам, но по документам он числился председателем, однако он пояснил, что он снял с себя эти полномочия. Он сказал, что у них самая главная Гонтарь С.В., которая и принимала у потерпевшей деньги. За приобретаемую квартиру потерпевшая оплатила <данные изъяты> рублей. Перед подписанием договора она долго смотрела все документы, Логунов ей сказал, что дом построят в срок, у них много домов и они сдадут все раньше срока. Окончание строительства по договору было указано в конце 2016г. Когда потерпевшая приехала в офис и спросила, вовремя ли сдадут квартиру, Гонтарь С.В. ей сказала, что она сама собственница земли, и что у нее там родственники купили квартиры, поэтом она заинтересована в строительстве не меньше остальных. Примерно летом 2016 потерпевшая выезжала на строительство объекта, все было огорожено забором, из-за него не было видно, что там дом стоит. Осенью была та же картина. Она стала спрашивать у Логунова, он сказал, что у них какие-то проблемы, они их решают и сказал: «не переживайте, у нас все равно еще котельная не построена», а потом он ей сказал, что он там уже не работает. Тогда они стали объединяться с пайщиками, звонить в офис, Гонтарь С.В. им сказала, что она там не работает, ее ничего не интересует и ей все равно. На возмещении причиненного ущерба потерпевшая настаивает.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №117 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ЖСК «Южный Квартал» о приобретении квартиры в строящемся доме по <адрес>. Договор он заключал в офисе по <адрес> (точно не помнит) с Гонтарь С.В. На тот момент был залит только фундамент дома и возведен цоколь. Со слов Логунова застройщиком дома являлся Тульский М.Ю. Гонтарь С.В. ему описывала, что это будет сеть домов, будет свое отопление, будет много плюсов комплекса. По договору он оплатил <данные изъяты> рублей несколькими платежами: первый был задаток Логунову 10 000руб., как бронь квартиры. Далее он внес платеж лично Гонтарь С.В. в сумме 167 000 рублей. Следующие платежи, по договоренности с Логуновым он вносил в рассрочку, по графику, по 25 000 рублей, последний платеж рассрочки был передан Гонтарь С.В. в сумме 39 000руб., кроме того в счет оплаты квартиры были перечислены средства материнского капитала. На момент заключения им договора у них не было разрешительных документов, все это было на стадии оформления, и потерпевший им поверил. Летом 2016 года потерпевший узнал, что строительство дома не ведется. Он звонил Логунову, тот сказал, что у них проблемы с поставкой стройматериалов. На возмещении ущерба потерпевший настаивает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9 показал, что подсудимого Тульского М.Ю. он видит в первый раз, а подсудимая Гонтарь С.В. ему знакома, поскольку ДД.ММ.ГГГГ он заключал договор с ЖСК "Южный квартал" на покупку квартиры. Она показывала свидетельство о праве собственности, разрешения на строительство на тот момент ещё не было, оно находилось на стадии оформления. Количество реализованных квартир Гонтарь С.В. не озвучивала, ФИО195 был одним из первых покупателей. Денежные средства передавались его женой Гонтарь С.В. в его присутствии, она же выдавал квитанции. Они внесли по договору наличными 570 000 рублей, потом еще 95000 руб. перевели на счет Тульского М.Ю. и в июле месяце 2015 г. перечислили материнский капитал, всего 1 080 000 рублей. Считает, что их деньги похитили.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показал, что он работает в должности главного специалиста отдела комплексных проверок УМК при АМО г. Краснодара, осуществляет земельный контроль на территории Краснодара. В его должностные обязанности входит сбор информации по поступившим жалобам и обращениям, а именно – о нарушении правил землепользования и застройки, проведение проверок соблюдения земельного законодательства. Проверка на земельном участке по <адрес> осуществлялась не им, а другим специалистом. Кто являлся собственником данного земельного участка, свидетель не помнит. По результатам проверки было выявлено превышение этажности строящегося дома, в отличие от выданного разрешения на строительство - свыше 3-х этажей. Соответственно, были выявлены нарушения законодательства и материалы проверки были переданы в юридический отдел и составлен протокол. Как правило в подобных случаях, сотрудники юридического отдела выходят в суд с гражданским иском о сносе. По данному факту Прикубанским судом было отказано в иске АМО г. Краснодар о сносе многоквартирного дома, по каким основаниям, ему не известно. Обжаловалось ли данное решение, он не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №16 показал, что подсудимые ему знакомы. Про ЖСК «Южный квартал» он узнал из интернета по объявлению на одном из сетевых ресурсов по продаже недвижимости ДД.ММ.ГГГГ. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил Свидетель №2. У Свидетель №2 свидетель подробно разузнал о том, что строительство многоквартирного дома ведется по 214-ФЗ, застройщик надежный, разрешение на строительство будет получено в ближайшее время, срок окончания строительства - 1 полугодие 2016 года. Затем свидетель с женой сами поехали на место строительства и взяли время на размышление. Параллельно Свидетель №2 пообещал узнать о возможности предоставления в подарок по акции подвального помещения при покупке квартиры. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 позвонил и сообщил о том, что при покупке квартиры им будет предоставлено в подарок подвальное помещение. Данное предложение Свидетель №16 и его супругу заинтересовало и они договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ в 18:00 по адресу <адрес>, строение 3. На встречу он приехал с супругой Потерпевший №1. Их встретил Свидетель №2 и провел в помещение офиса, где они ознакомились с планировкой квартир. После окончательного выбора квартиры, ФИО127 отвел их в другое помещение, где находилась Гонтарь С.В., Свидетель №2 ее представил как учредителя и члена правления ЖСК «Южный квартал». Пока оформлялся договор на приобретение квартиры, супруга Свидетель №16 спросила у Гонтарь С.В., когда построят дом, не обманут ли их. На что Гонтарь С.В. ответила, что они построят жилье и они не обманут, так как строительство ведется по закону, по 214-ФЗ. После подписания договора со стороны супруги и убеждающей речи Гонтарь С.В., Свидетель №16 передал деньги наличными в руки Гонтарь С.В. в размере 756 700 рублей. Она забрала деньги на проверку и ушла в другое помещение. Затем вернулась с подписанным с их стороны договором (фамилия подписанта Свидетель №2, кто подписывал, не видел) и сообщила о том, что деньги были успешно проверены и все в порядке. ФИО286 взяли договор и с чувством скорого получения квартиры поехали домой. Когда они узнали, что строительство не ведется, начали понимать, что стройка остановилась и озадачились этой проблемой. Ими были по электронной почте написаны письма, на что им сказали, что имеются проблемы с поставщиком. Потом были приведены в оправдание еще какие –то проблемы. В 2017 г. он созвонился с Чебыкиной и сказал, что хочет выйти из членства ЖСК и что готов написать заявление. Она сказала, что на счете ЖСК денег нет. Тогда супруги ФИО286 обратились с заявлением в полицию. В настоящее время квартира согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ не получена. Деньги не возвращены.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №11 показал, что подсудимого Тульского М.Ю. знает, подсудимую Гонтарь С.В. ранее не видел. В 2017г. свидетель сдавал в наем Тульскому М.Ю. квартиру на <адрес>, точный адрес не помнит. Тульский М.Ю. снимал данную квартиру для своей матери, сам там не появлялся. По оплате за аренду квартиры образовалась задолженность, в квартире никто не жил, но там хранились какие-то одежда, бумаги, документы, свидетель принял решение вывезти эти вещи на хранение в иное место. Когда он погрузил все вещи в прицеп, его задержали сотрудники полиции, указанные вещи изъяли, в квартиры провели обыск.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что подсудимых знает, работал с ними в ЖСК «Южный квартал» в 2016г. на протяжении 3-4 месяцев председателем данного ЖСК. Председателем ЖСК "Южный квартал" Свидетель №5 стал по предложению Тульского М.Ю., так как был в этот период безработным. До этого он работал зам. директора и понимал специфику строительства. В данном ЖСК он получал зарплату 20000 рублей в месяц наличными, 2 раза денежные средства ему передавала мать Тульского М.Ю., один раз денежные средства ему перечисляли на карточку. В его обязанности входило смотреть, чтобы стройка шла, он покупал инструменты, поддерживал связь с прорабом. Тульский М.Ю. был учредителем ЖСК «Южный Квартал», строительство велось по адресу <адрес>. Гонтарь С.В. была заместителем председателя, старшая в отделе продаж квартир. Строительство остановилось на стадии бетона, был залит цоколь и начали возводить первый этаж. Потом человек, который должен был привезти бетон, просто пропал, взяв деньги. Продаж от квартир не было, стройка остановилась, на расчетном счете был нулевой баланс. Вместе с Тульским М.Ю. они ездили в банк, где Свидетель №5 снимал деньги и отдавал Тульскому М.Ю. Как Гонтарь С.В. распоряжалась денежными средствами с расчетного счета, ему не известно. Он лично не проводил ни одного собрания, так как не владел никакой информацией. Примерно в августе 2014г. он уволился, поскольку стройка не велась, денег не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №12 показал, что в 2013-2014 году он заключал договор с ЖСК "Лучистый" на покупку квартиры-студии, стоимостью примерно 600 000 рублей, адрес строительства был <адрес>. По договору он внес 400 000 и 30 000 рублей. Подсудимых он видел в офисе данного ЖСК, Тульский М.Ю. являлся председателем, а кто Гонтарь С.В. - не помнит. В настоящее время дом не достроен, сколько было этажей на момент заключения договора, не помнит. После постройки нескольких этажей строительство приостановилось. Заявление в полицию писала его жена, так как договор был оформлен на нее.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что подсудимые ей знакомы, она работала с ними с мая 2014 г. по декабрь 2016 г. менеджером в ЖСК «Лучистый» и ЖСК «Южный квартал». Ее туда привел брат - ФИО281, который работал риелтором. Офис ЖСК находился на <адрес>, а потом они переехали на <адрес>. Уволилась из ЖСК она в связи с тем, что предприятие перестало вести деятельность, она видела, что стройка не движется. Тульский М.Ю. был руководителем всего, как застройщик, а Гонтарь С.В. - начальник отдела продаж, его заместитель. В обязанности Свидетель №3 входило оформление договоров, вся сопроводительная документация, а также отвечать на вопросы пайщиков, держать их в курсе строительства. Типовые договоры уже были, условия обсуждали с клиентами либо менеджеры, либо Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. Подписывали договоры или Тульский М.Ю., или Гонтарь С.В. Денежные средства от пайщиков принимали те, кто подписывали договоры. Денежные средства хранились у Тульского М.Ю. в кабинете, в сейфе, ключи от сейфа были у Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. В банке был открыт расчетый счет, куда поступали средства материнского капитала. Зарплата сотрудников была фиксированная - 10.000 рублей в месяц, зарплату выдавали Тульский М.Ю. или Гонтарь С.В. Разрешение на строительство дома было выдано только на 3 этажа. Возможно у нее об этом и спрашивали клиенты, но она говорила то, что говорило ее руководство – Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., ФИО285 сказал, что это нормальная практика города – дом строится и сдается по решению суда. Гонтарь С.В. ей говорила текущие задания, связанные с сопровождением сделок, говорила успокоить пайщиков, глобальных вопросов она не решала. О том, что Гонтарь С.В. присваивала себе денежные средства, ей не известно. При определении стоимости продаваемых квартир менеджер отталкивался от цены 26 000руб. за 1 квадратный метр. В некоторых случаях пайщикам разрешалась рассрочка. Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. принимали решения о конкретных условиях договора, смотрели на возможности людей, кому какую рассрочку предоставить. Полагает, что Тульский М.Ю. не имел намерения хищения денежных средств пайщиков, он хотел построить бизнес. Она видела, что стройка шла, материалы покупались, люди работали. Прекратилось строительство из-за нехватки денег. Почему это произошло, ей не известно, возможно, потому, что в 2014 г. был кризис цен.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показала, что подсудимые ей знакомы, она является свидетелем по данному делу, в связи с тем, что после развода ее сына с женой, они решили приобрести для бывшей невестки жилье. В интернете она нашла объявление о строительстве дома и продаже квартир, а также о том, что принимается материнский капитал. Они поехали посмотрели на квартиру, сходили в АМО г. Краснодара, где им сказали, что компания надежная и все документы у них есть. Она лично отдавала деньги Гонтарь С.В. в офисе на <адрес> этом ей предоставили разрешительные документы на строительство, свидетельство на землю. Кроме всего прочего, дали справку на учредителей. Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. составили договор, в котором расписывалась Гонтарь С.В. Через некоторое время, Свидетель №7 узнала, что Тульский М.Ю. ранее судим. Все это время она поддерживала контакт с Тульским М.Ю. и Гонтарь С.В., которые ее заверяли в скором завершении строительства. Также она разговаривала с Свидетель №5, который ей сказал, что более 500 000 руб. они истратили на заливку бетона. Строительство дома остановилось на 1-м этаже.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №13 показал, что подсудимые ему не знакомы. Помнит, что присутствовал в качестве понятого при изъятии наркотических средств на <адрес>. В его присутствии у Тульского М.Ю. был изъят из кармана маленький сверток с порошком. Перед этим у задержанного спросили, имеются ли при нем наркотические средства, на что тот ответил отрицательно. По результатам досмотра был составлен протокол, который свидетель подписал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что она сожительствовала с Тульским М.Ю., а с Гонтарь С.В. познакомилась в ЖСК «Лучистый». В данном ЖСК Свидетель №1 занимала должность заместителя председателя примерно полгода. Каким образом приобретался земельный участок под строительство дома, точно не помнит. Офис ЖСК располагался на <адрес>. Там узнала от Тульского М.Ю., что ему дали землю под строительство ЖСК. В ее обязанности входило принимать денежные средства и подписывать договоры, когда Тульского М.Ю. не было на месте. Об этом ее просил Тульский М.Ю. Она брала денежные средства, паевые взносы за вступление в ЖСК, клала их в сейф, потом отдавала Тульскому М.Ю. В основном все деньги отдавались Тульскому М.Ю. Какие-то денежные средства отдавались прорабам, на закупку материала. Сам Тульский М.Ю. тоже заключал договоры и принимал денежные средства. Бухгалтерскими делами она занималась именно с приходно-кассовыми ордерами. В ЖСК "Южный квартал" бухгалтером была Никонорова. Тульский М.Ю. просил Свидетель №1 вносить изменения в программу 1С. Были случаи, когда Свидетель №3 присылала Свидетель №1 приходно-кассовые ордера, но при составлении реестра, Свидетель №1 замечала, что эти ордера составлены задним числом. Тогда Тульский М.Ю. просил ее переделывать договора и кассовые ордера задним числом. У нее был доступ к расчетному счету, она оплачивала этими деньгами стройку, материалы, после распоряжений Тульского М.Ю. Логунов работал в отделе продаж и временно занимал должность председателя, потом началась дележка денег и все. Гонтарь С.В. пришла примерно в 2013г. Тульский М.Ю. позвал ее для того, чтобы она пришла работать в отдел продаж. При ФИО200Гонтарь С.В. не распоряжалась денежными средствами. Когда Свидетель №1 с ФИО285 уезжали за границу в мае 2014 г., то в этот период Гонтарь С.В. была в офисе и могла распоряжаться денежными средствами. Бухгалтером являлась ФИО142ФИО156, которая составляла отчеты. Денежные средства пайщики вносили наличными или безналично. В последующем Свидетель №1 поссорилась с Тульским М.Ю. из-за Гонтарь С.В., поскольку Гонтарь С.В. хотела отстранить Свидетель №1 от работы в ЖСК и занять ее место. Когда Свидетель №1 уходила из ЖСК, в кассе ЖСК оставалось около 6 миллионов руб. После ее ухода всю бухгалтерию на себя взяла Демидова. Причина ее ухода - ссора с Тульским М.Ю. из-за Гонтарь С.В., Свидетель №1 видела в ней опасность для ЖСК. Была такая ситуация, когда Гонтарь С.В. подошла к ней с разговором о том, что Тульский М.Ю. слабохарактерный и она предложила ей стать председателем. В собственности Свидетель №1 есть квартира в ЖСК "Лучистый", за которую она не платила взносы. Тульский М.Ю. внес свои деньги около <данные изъяты>. в ЖСК, оформив одну квартиру на себя, а вторую на Свидетель №1 и сказал, что эта квартира ей за то, что она бесплатно работала. В последующем она узнала, что ее квартиру продали без ее ведома, а затем вновь оформили на нее. Кроме того, по распоряжению Тульского М.Ю. на Свидетель №1 оформили 3 квартиры и нежилые помещения для того, чтобы по решению суда все квартиры и помещения были за кем-то зарегистрированы. В последующем она должна переоформить данные квартиры по договору переуступки. Когда сройка остановилась, Тульский М.Ю. очень переживал, но обманывать пайщиков он не собирался. Также она передала Тульскому М.Ю. денежные средства, принадлежащие ее отцу, в размере <данные изъяты>., поскольку были арестованы счета ЖСК, а Тульскому М.Ю. нужны были деньги на строительство, он обещал в последующем вернуть эти деньги, но не верн<адрес> денежные средства ее отец передал ей в распоряжение для строительства индивидуального жилого дома в <адрес>. Данный жилой дом ему обещал построить Тульский М.Ю., однако свои обещания не выполнил и деньги не вернул. Поэтому Свидетель №1 отказалась переоформить нежилые помещения в ЖСК на иных лиц.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №8 показал, что подсудимые ему знакомы, с 2013 по 2016 год его дочь сожительствовала с Тульским М.Ю., проживали на съемной квартире по <адрес>. Он познакомился с Тульским М.Ю. в 2014 г., тоже жил с ними в одной квартире. Конфликтов между ними не было. Он переводил дочери на счет в ЖСК для Тульского М.Ю. около 3 миллионов рублей, а также передавал ей наличными <данные изъяты> рублей. Данные деньги передавались на строительство дома на земельном участке по адресу <адрес>, приобретенном Свидетель №8 под ИЖС. Между ним и Тульским М.Ю. было устное соглашение о том, что Тульский М.Ю. построит на этом участке жилой дом, а дочь будет оплачивать строительство дома. Поскольку Тульский М.Ю. строитель, он должен был контролировать стройку, обещал нанять бригаду. В итоге дом был построен Тульским М.Ю. не до конца, возведены два этажа, стены, крыша. Где ФИО285 занимался строительством в ЖСК, ему не известно. Деньги, которые он дал Тульскому М.Ю., тот потратил на строительство многоквартирного дома, сказав, что его счета арестовали и он взял из денег Свидетель №8 на нужды фирмы. До настоящего времени денежные средства Тульский М.Ю. не вернул.

Также доказательствами, подтверждающими вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений являются имеющиеся в материалах дела:

- протокол осмотра места происшествия – офисных помещений ООО «Ампир», расположенных по адресу: <адрес>, в оде которого были обнаружены и изъяты документы, касающиеся деятельности ЖСК «Лучистый» (т. 2 л.д. 150-154),

- копия агентского договора от 1.10.2014г., заключенного между Жилищно-строительным центром ООО «Ампир» в лице Тульского М.Ю. и Свидетель №4 об осуществлении поиска и привлечения лиц, заинтересованных в членстве в ЖСК с целью строительства жилых домов, а также приобретения жилых помещений или встроенных нежилых помещений (т. 2 л.д. 156-159),

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д.д160),

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС №4 по г. Краснодару ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 161),

- копия приказа Департамента архитектуры и градостроительства АМО г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ. № об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью <данные изъяты>.м по <адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО201 «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для строительства среднеэтажного многоквартирного жилого дома» (т. 2 л.д. 162-163),

- копия письма МКУ «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности» МО г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ. о присвоении земельному участку по адресу <адрес>, административного адреса <адрес> (т. 2 л.д. 164),

- копия градостроительного плана земельного участка по адресу <адрес> (т. 2 л.д. 165-173),

- копия разрешения на строительство 3-х этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома по <адрес>, выданное ДД.ММ.ГГГГ Департаментом архитектуры и градостроительства АМО г. Краснодара Тульскому М.Ю. (т. 2 л.д. 174-175),

- копия доверенности, выданная председателем правления ЖСК «Лучистый» Тульским М.Ю. заместителю председателя правления ЖСК «Лучистый» Свидетель №1 на право первой подписи финансовых и управленческих документов (в том числе всех первичных документов), на право принимать денежные средства, уплаченные по договорам внесения паевых и иных взносов, подписывать приходно-кассовые ордера (т. 2 л.д. 176),

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о вступлении согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. в должность председателя правления ЖСК «Лучистый» ФИО173 (т. 2 л.д. 177),

- копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. в должность заместителя председателя правления ЖСК «Лучистый» Свидетель №1 (т. 2 л.д. 179),

- копия договора аренды земельного участка с правом последующего выкупа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между Тульским М.Ю. и ЖСК «Лучистый» в лице ФИО173 в отношении земельного участка по адресу <адрес> (т. 2 л.д. 180-181),

-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности за Тульским М.Ю. на земельный участок площадью <данные изъяты>.м по адресу <адрес>, Калининский сельский округ, <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 182),

- копия протокола общего собрания ЖСК «Лучистый» № от ДД.ММ.ГГГГ., на котором было принято решение об избрании председателем ЖСК «Лучистый» Тульского М.Ю. (т. 2 л.д. 184-186),

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой собственником земельного участка площадью <данные изъяты>.м по адресу <адрес> является Тульский М.Ю. (т. 3 л.д. 24-25),

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. председателя правления ЖСК «Лучистый» ФИО202 о предоставлении заместителю правления ЖСК «Лучистый» Гонтарь С.В. полномочий принимать от физических и иных лиц наличные денежные средства, полученные в результате заключения договоров о порядке внесения паевых и иных взносов, а также право заключения таких договоров от имени ЖСК «Лучистый» (т. 4 л.д. 141),

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в ФНС №4 по г. Краснодару ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 228),

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 229),

- копия протокола №1 общего собрания учредителей ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ. в составе Гонтарь С.В., Тульского М.Ю., ФИО9, Свидетель №2, ФИО203, на котором было принято решение об учреждении ЖСК «Южный квартал», утверждении правления из числа указанных лиц, избрание председателем правления ФИО9 (т. 5 л.д. 59-60),

- копия протокола № общего собрания ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ на котором было принято решение об увольнении с должности председателя правления ЖСК «Южный квартал» ФИО9 и принятии на указанную должность Свидетель №14 (т. 2 л.д. 230),

- копия протокола № общего собрания ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ., на котором было принято решение об утверждении правления ЖСК «Южный квартал» в составе Гонтарь С.В., Тульского М.Ю., ФИО9, Свидетель №2, Свидетель №14 (т. 2 л.д. 231),

- копия решения № правления ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ., на котором было принято решение назначить на должность заместителя председателя правления Гонтарь С.В. (т. 2 л.д. 232), - копия разрешения на строительство 6-этажного (количество подземных этажей 1) многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>, выданное ДД.ММ.ГГГГ. администрацией Южно-Кубанского сельского поселения <адрес> в адрес ЖСК «Южный квартал» (т. 4 л.д. 139-140),

-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности за Гонтарь С.В. на земельный участок площадью <данные изъяты>.м, расположенный по адресу <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. и соглашения о разделе земельного участка от 22.04.2015г. (т. 4 л.д. 142),

- копия договора аренды земельного участка с правом последующего выкупа и передаточного акта к данному договору, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между Гонтарь С.В. и ЖСК «Южный квартал» в отношении земельного участка площадью <данные изъяты>.м, расположенный по адресу <адрес>, (т. 4 л.д. 143-148),

- ответ ПАО «Кубаньэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Куабньэнерго» многоквартирного дома по адресу <адрес>, от застройщика ЖСК «Южный квартал» не поступала. Договор об осуществлении технологического присоединения и технические условия не изготавливались (т. 4 л.д. 171),

- ответ АО «НЭСК-электросети» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого заявки на технологическое присоединение строящегося многоквартирного дома, по адресу <адрес>, не поступали, технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «НЭСК-электросети» данного объекта не выдавались (т. 4 л.д. 173),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с находящимся на нем недостроенным семиэтажным двухподъездным многоквартирным домом. Территория земельного участка огорожена металлическим забором, вход на территорию осуществляется через металлическую калитку. Напротив входа расположен недостроенный семиэтажный двух подъездный дом. На всей территории земельного участка разбросан строительный мусор. Отсутствует строительная техника и рабочие. Дом не подключен к центральным коммуникациям, в коридорах на этажах из стен торчат пучки проводов, отсутствует поквартирная разводка электропроводки, в помещении отсутствует отделка, входные двери в квартиры, установлены белые металлопластиковые окна (Т.30 л.д.185-195)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с находящимся на нем недостроенным многоквартирным домом. Территория земельного участка огорожена металлическим забором, вход на территорию осуществляется через металлическую калитку. Справа от входа расположен недостроенный многоквартирный дом, на момент осмотра выведен цоколь и частично выведен каркас первого этажа. На всей территории земельного участка разбросан строительный мусор. Отсутствует строительная техника и рабочие (Т.30 л.д.196-205)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №3 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.108-111)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов в размере <данные изъяты>. с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №3; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес>, стоимостью 270 000руб., заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №3 (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.); квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №3 в кассу ЖСК «Лучистый» 58 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №3 в кассу ЖСК «Лучистый» 24 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №3 в кассу ЖСК «Лучистый» 92 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №3 в кассу ЖСК «Лучистый» 96 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №3 в кассу ЖСК «Лучистый» 634 000руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении Потерпевший №3 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>. (Т.12 л.д.126-129,130-131)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №4 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.148-151)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес> стоимостью 610 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и ФИО205; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО205 в кассу ЖСК «Лучистый» 410 000руб.; расписка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.152-155,156)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №5 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.206-209)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №5; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №5 в кассу ЖСК «Лучистый» 150 200руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №5 в кассу ЖСК «Лучистый» 300 000руб; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №5 в кассу ЖСК «Лучистый» 400 000руб; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.219-222,223-224)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №6 были изъяты: государственный сертификат на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка движения денежных средств по счету Потерпевший №6 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от апреля 2014 года (Т.12 л.д.238-241)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: государственный сертификат на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №6 на сумму 408 960руб.; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспресс-Финанс Юг» и Потерпевший №6 на сумму 364 408,5руб. для оплаты паевого взноса на строительство жилого помещения по адресу: <адрес>; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №6ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №6 в кассу ЖСК «Лучистый» 533 090,5руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Потерпевший №6 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» 364 408,5руб.; выписка движения денежных средств по счету Потерпевший №6 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от апреля 2014 года (Т.12 л.д.258-261,262-263)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №7 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о завершении строительства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения; приказ департамента архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Краснодар от 05.03.2013; договор аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.274-276)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №7ДД.ММ.ГГГГ; расписка о завершении строительства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №7 в кассу ЖСК «Лучистый» 20 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №7 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Тульскому М.Ю. на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации права собственности Тульского М.Ю. на земельный участок по адресу <адрес>; свидетельство о постановке ЖСК «Лучистый» на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения; приказ департамента архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Краснодар от 05.03.2013; договор аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тульским М.Ю. и ЖСК «Лучистый» в отношении земельного участка по адресу <адрес> (Т.12 л.д.300-302,303)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №8 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о завершении строительства ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.11-14)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №8 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №8 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; расписка о завершении строительства ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.24-27,28-29)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №9 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.41-44)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 1 квартал 2015г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №9ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №9 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №9 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №9 в кассу ЖСК «Лучистый» 122 200руб.; чек от ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк онлайн перевод с карты № на карту № 70 000руб (Т.13 л.д.53-56,57-58)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №10 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.12 л.д.72-75)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №10ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №10 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>. (Т.13 л.д.83-86,87)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №11 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.100-103)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №11ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №11 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>. (Т.13 л.д.113-115,116)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №103 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный график к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат №; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.128-131)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №103ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 585 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №103ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №103 в кассу ЖСК «Лучистый» 268 960,5руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №103 в кассу ЖСК «Лучистый» 150 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №103 в кассу ЖСК «Лучистый» 150 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №103 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №103 в кассу ЖСК «Лучистый» 45 639,5руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №103 в кассу ЖСК «Лучистый» 188 039,5руб.; индивидуальный график к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат серии МК-Ш № на материнский капитал, выданный на имя ФИО206 на сумму 312 162,5руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОПФ РФ по Краснодарскому краю средств материнского капитала ФИО206 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» в размере 396960руб. (Т.13 л.д.148-150,151)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №12 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Прикубанского районного суда г. Краснодара от 29.03.2017 (Т.13 л.д.167-170)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №12ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Прикубанского районного суда г. Краснодара от 29.03.2017, которым установлено, что размер оплаченного Потерпевший №12 в кассу ЖСК «Лучистый» паевого взноса составил 626 800руб. (Т.13 л.д.184-186,187-188)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №13 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.205-208)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО207ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО207 в кассу ЖСК «Лучистый» 69 052,45руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО207 в кассу ЖСК «Лучистый» 280 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО207 в кассу ЖСК «Лучистый» 150 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО207 в кассу ЖСК «Лучистый» 17 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО207 в кассу ЖСК «Лучистый» 155 000руб.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №13 на сумму 312 162,5руб. (Т.13 л.д.221-224,225-226)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №99 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.13 л.д.238-241)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 549 700руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №99ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №99 в кассу ЖСК «Лучистый» 400 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №99 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб. (Т.13 л.д.249-252,253-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №104 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.11-14)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 615 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №104ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №104 в кассу ЖСК «Лучистый» 615 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №104 в кассу ЖСК «Лучистый» 24 000руб.; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.22-25,26-27)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №14 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия государственного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.42-45)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №14ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО208 в кассу ЖСК «Лучистый» 632 305руб. 07коп; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на материнский капитал, выданный на имя Потерпевший №14 на сумму 312 162руб. 50коп. (Т.14 л.д.55-58,59-60)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №15 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.75-78)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №15ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №15 в кассу ЖСК Лучистый» <данные изъяты>.; договор задатка при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого Гонтарь С.В. (продавец) получила от Потерпевший №15 (покупателя) задаток за квартиру <адрес> задаток в сумме 5 000руб. (Т.14 л.д.87-90,91-92)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО209 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.107-110)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 634 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО209ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО209 в кассу ЖСК «Лучистый» 634 400руб.; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.120-123,124-125)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №17 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.141-144)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 634 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №17ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №17 в кассу ЖСК «Лучистый» 634 400руб.; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.154-157,158-159)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №18 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.176-179)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес> стоимостью 584 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО210ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО210 в кассу ЖСК «Лучистый» 484 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО210 в кассу ЖСК «Лучистый» 400 000руб.(Т.14 л.д.187-190,191-192)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №19 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.209-212)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 584 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №19ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №19 в кассу ЖСК «Лучистый» 484 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №19 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб. (Т.14 л.д.219-222,223-224)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №20 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый»; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.238-241)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 585 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №20ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №20 в кассу ЖСК «Лучистый» 585 000руб.; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый»; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО211 (продавец) получила от Потерпевший №20 (покупателя) задаток за квартиру <адрес>, в сумме 5 000руб.; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.254-256,257)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №21 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый»; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.12-15)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 634 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №21ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №21 в кассу ЖСК «Лучистый» 300 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №21 в кассу ЖСК «Лучистый» 14 800руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №21 в кассу ЖСК «Лучистый» 9 609руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №21 в кассу ЖСК «Лучистый» 334 000руб.; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый»; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.27-29,30)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт Потерпевший №22 договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 573 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №22ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №22 в кассу ЖСК «Лучистый» 400 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №22 в кассу ЖСК «Лучистый» 173 600руб.; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в адрес ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшей Потерпевший №23 – ФИО274 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.75-78)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №23ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №23 в кассу ЖСК «Лучистый» 600 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №23 в кассу ЖСК «Лучистый» 333 400руб. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №24 – ФИО191 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.103-106)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО212ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО212 в кассу ЖСК «Лучистый» 525 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО212 в кассу ЖСК «Лучистый» 300 000руб.; расписка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №25 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.127-130)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 561 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО213ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО213 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО213 в кассу ЖСК «Лучистый» 22 500руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО213 в кассу ЖСК «Лучистый» 116 959руб. 08коп. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №102 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.154-157)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО246ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО246 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО246 в кассу ЖСК «Лучистый» 408 960руб. 50коп.; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ЖСК «Лучистый» предоставил ФИО246 заем на приобретение квартиры в сумме 408 960руб. сроком на 3 месяца; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО246 из кассы ЖСК «Лучистый» суммы займа в размере 408 960руб. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО214, были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.182-185)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес> стоимостью 600 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №26ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №26 в кассу ЖСК «Лучистый» 600 000руб. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №27 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.205-208)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №27ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №27 в кассу ЖСК «Лучистый» 710 000руб. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №28 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.229-232)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №28ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №28 в кассу ЖСК «Лучистый» 784 800руб. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №29 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.15 л.д.252-255)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №29ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №29 в кассу ЖСК «Лучистый» 390 039руб. 50коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №29 в кассу ЖСК «Лучистый» 305 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №29 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 000руб.; государственный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на материнский капитал, выданный на имя Потерпевший №29 на сумму 299 731руб. 25коп. (Т.15 л.д.265-273,274)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №30 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.13-16)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №30: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 750 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Марцинковским А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Марцинковским А.Ю. в кассу ЖСК «Лучистый» 750 000руб.; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №31 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.38-41)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №31: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Задорожным В.В.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Задорожным В.В. в кассу ЖСК «Лучисты» 402 105руб. 07коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО324 в кассу ЖСК «Лучистый» 200 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Задорожным В.В. в кассу ЖСК «Лучистый» 40 000руб.; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; плана типового этажа; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №32 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.63-66)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №32: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 467 500руб. (плановое окончание строительства жилого <адрес> квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №32ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №32 в кассу ЖСК «Лучистый» 58 539руб. 50коп; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа; сертификат на материнский (семейный) капитал (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО42 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.89-92)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО42: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого <адрес> квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО215ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО326. в кассу ЖСК «Лучистый» 510 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО325 в кассу ЖС «Лучистый» 260 400руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Черновой Д.С. в кассу ЖСК «Лучистый» 32 000руб., индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №33 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.114-117)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №33: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 486 200руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №33; договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 634 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №33; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №33 в кассу ЖСК «Лучистый» 486 200руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №33 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 860руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №33 в кассу ЖСК «Лучистый» 533 540руб. (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №34 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.144-147)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №34: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 1 квартал 2015г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №34; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №34 в кассу ЖСК «Лучистый» 987 000руб.; договор купли-продажи паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого Свидетель №1 продала, а Потерпевший №34 купил права и обязанности, вытекающие из членства ЖСК «Лучистый» за полностью выплаченный паевой взнос за квартиру <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №35 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.170-173)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №35: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 710 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №35; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №35 в кассу ЖСК «Лучистый» 710 000руб.; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №36 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.194-197)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №36: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 784 800руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №36; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №36 в кассу ЖСК «Лучистый» 250 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №36 в кассу ЖСК «Лучистый» 500 000руб.; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа на 1листе (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №37 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия государственного сертификата на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (Т.16 л.д.219-222)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №37: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 700 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №37; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №37 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №37 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №37 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №37 в кассу ЖСК «Лучистый» 20 591руб. 50коп.; государственный сертификат на материнский капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №37 на сумму 365 698руб. 40коп.; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №38 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.16 л.д.247-250)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №38: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 789 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №38; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №38 в кассу ЖСК «Лучистый» 789 600руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №38 в кассу ЖСК «Лучистый» 32 900руб.; индивидуальный график выплаты паевого взноса; технические характеристики жилого помещения; план типового этажа (Т.16 л.д.259-268,269)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №39 были изъяты: светокопия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.13-16)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №39ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №39 в кассу ЖСК «Лучистый» 10 000 руб.; светокопия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №39 подарила ФИО216 квартиру <адрес>; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Потерпевший №39 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>. (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №40 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;копия справки ЖСК «Лучистый» (Т.17 л.д.39-42)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №40ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 562 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №40ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 447 500руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 60 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 46 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №40 в кассу ЖСК «Лучистый» 285 000руб; справка ЖСК «Лучистый» (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №41 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.75-78)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №41ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №41 в кассу ЖСК «Лучистый» 70 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №41 в кассу ЖСК «Лучистый» 80 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №41 в кассу ЖСК «Лучистый» 70 000рб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №41 в кассу ЖСК «Лучистый» 80 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №41 в кассу ЖСК «Лучистый» 80 000руб. (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №42 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки ЖСК «Лучистый» (Т.17 л.д.102-105)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 504 900руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №42; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 193 960руб. 50коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 95 939руб. 50коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №42 в кассу ЖСК «Лучистый» 25 000руб.; справка ЖСК «Лучистый» (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №43 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.132-135)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №43ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №43 в кассу ЖСК «Лучистый» 383 300руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №43 в кассу ЖСК «Лучистый» 700 000руб.; договор №Б3 о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> стоимостью 585 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №43ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №43 в кассу ЖСК «Лучистый» 70 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №43 в кассу ЖСК «Лучистый» 335 000руб. (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №44 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.164-167)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №44ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №44 в кассу ЖСК «Лучистый» 630 591руб. 50коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №44 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №44 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» 364 408руб. 50коп.; электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №45 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.191-194)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №45ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №45 в кассу ЖСК «Лучистый» 80 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №45 в кассу ЖСК «Лучистый» 620 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №45 в кассу ЖСК «Лучистый» 63 200руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №45 в кассу ЖСК «Лучистый» 32 000руб. (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №46 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки ЖСК «Лучистый» (Т.17 л.д.216-219)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №46ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №47 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.17 л.д.241-244)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 740 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №47ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №47 в кассу ЖСК «Лучистый» 740 000руб. (Т.17 л.д.254-263,264)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №48 были изъяты: копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли продажи паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.14-17)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор купли-продажи квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>., заключенный между Гонтарь С.В. (продавец) и Потерпевший №48 (покупатель) ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>., заключенный между Гонтарь С.В. (продавец) и Потерпевший №48 (покупатель); расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Гонтарь С.В. 363 026руб. от Потерпевший №48; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 председателю ЖСК «Лучистый» о направлении перечисленных ею денежных средств в сумме 550 000руб. в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за Гонтарь С.В.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 председателю ЖСК «Лучистый» о направлении перечисленных ею денежных средств в сумме 397 500руб. в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за Гонтарь С.В.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО4 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» 550 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО4 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» 642 500руб. (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №49 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский капитал № (Т.18 л.д.41-44)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №49ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №49 в кассу ЖСК «Лучистый» 15 009руб. 33коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №49 в кассу ЖСК «Лучистый» 205 332руб; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №49 в кассу ЖСК «Лучистый» 185 000руб.; государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Ш №, выданный на имя Потерпевший №49 на сумму 312 162руб. 50коп. (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №50 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.66-69)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 610 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №50 в кассу ЖСК «Лучистый» 1000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №50 в кассу ЖСК «Лучистый» 20 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №50 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №50 в кассу ЖСК «Лучистый» 54 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №50 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №50 в кассу ЖСК «Лучистый» 435 000руб. (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №51 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № к-103 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.91-94)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 610 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №51ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №51 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №51 в кассу ЖСК «Лучистый» 40 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №51 в кассу ЖСК «Лучистый» 40 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №51 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» 500 000руб. (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №52 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.116-119)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью 610 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №52ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №52 в кассу ЖСК «Лучистый» 610 000руб. (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №53 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.140-143)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №53ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №53 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>. (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №54 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки ЖСК «Лучистый» (Т.18 л.д.164-167)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №54ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №54 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; справка ЖСК «Лучистый» о внесении Потерпевший №54 25 000руб. в счет компенсации по мировому соглашению с ФИО217 (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №55 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.189-191)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №55ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №55 в кассу ЖСК «Лучистый» 400 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №55 в кассу ЖСК «Лучистый» 577 500руб. (Т.18 л.д.248-257, 258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №56 – ФИО218 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения № В5/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки о внесении 25 000 рублей; светокопия доверенности на Свидетель №2 (Т.18 л.д.220-223)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и ФИО218ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО218 в кассу ЖСК «Лучистый» 177 500руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО218 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу <адрес> стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №56; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения № расположенного по адресу <адрес> стоимостью 154 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №56ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №56 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №56 в кассу ЖСК «Лучистый» 154 500руб.; светокопия справки о внесении 25 000 рублей; доверенность на Свидетель №2 (Т.18 л.д.248-257,258)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №57 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.12-15)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №57: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 784 800руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №57ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №57 в кассу ЖСК «Лучистый» 88 317руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №57 в кассу ЖСК «Лучистый» 696 483руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №57 в кассу ЖСК «Лучистый» 32 000руб. (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №58 были изъяты: договор № Л-61.1 о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении распоряжения средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал №; справка ЖСК «Лучистый»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.38-41)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №58: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 562 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №58ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №58 в кассу ЖСК «Лучистый» 22 500руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №58 в кассу ЖСК «Лучистый» 153 539руб. 50коп.; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной Потерпевший №58 сумме паевого взноса за жилое помещение в размере 153 539руб.; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной Потерпевший №58 сумме паевого взноса в размере 562 500руб. за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; уведомление об удовлетворении заявления Потерпевший №58 о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960руб. в счет уплаты паевого взноса в ЖСК; государственный сертификат на материнский капитал №; справка ЖСК «Лучистый» выдана Потерпевший №58 о том, что она внесла 25 000 рублей; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в члены ЖСК «Лучистый» (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №59 были изъяты: договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.72-75)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №59: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес>, стоимостью 181 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №59; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №59 в кассу ЖСК «Лучистый» 181 500руб. (Т.19 л.д.240-247, 248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшей Потерпевший №60 – Потерпевший №59 были изъяты: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.100-103)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у представителя потерпевшей Потерпевший №59: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №60; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №60 в кассу ЖСК «Лучистый» 128 552,45руб.; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №60 на сумму 299 731,25руб.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №59 (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №61 были изъяты: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов ЖСК Лучистый от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.128-131)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №61: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 607 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №61; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №61 в кассу ЖСК «Лучистый» 96 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №61 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб.; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ№ от Потерпевший №61; обязательство № от Потерпевший №61; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №61 на вступление в члены ЖСК «Лучистый»; выписка из реестра членов ЖСК Лучистый от ДД.ММ.ГГГГ о размере внесенного Потерпевший №61 паевого взноса в сумме 504 947,55руб. (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №62 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.159-162)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №62: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №62; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №62 в кассу ЖСК «Лучистый» 39 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №62 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>. (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО219 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.19 л.д.184-187)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО219: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 573 600руб. (плановое окончание строительства жилого <адрес> квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и ФИО219; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО219 кассу ЖСК «Лучистый» 573 600руб. (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №63 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Лучистый» на имя Гонтарь С.В.; договор задатка при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №63; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение на имя Потерпевший №63 (Т.19 л.д.213-216)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №63: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 585 000руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №63; договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 634 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый»» и Потерпевший №63; договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 634 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №63; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №63 в кассу ЖСК «Лучистый» 585 000руб. ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №63 в кассу ЖСК «Лучистый» 634 400руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №63 в кассу ЖСК «Лучистый» 634 400руб.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Лучистый» на имя Гонтарь С.В.; договор задатка в размере 30 000руб. при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №63; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса в размере <данные изъяты>. за жилые помещения на имя Потерпевший №63 (Т.19 л.д.240-247,248-254)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №64 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и исключении из членов кооператива от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о внесенной сумму паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ; перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.13-16)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №64: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №№ расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 645 300руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №64; соглашение о расторжении договора № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и исключении из членов кооператива от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №64; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса <данные изъяты>. за жилое помещение исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №64 в кассу ЖСК «Лучистый» 39 100руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №64 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 200руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №64 в кассу ЖСК «Лучистый» 80 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №64 в кассу ЖСК «Лучистый» 645 300руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №64 в кассу ЖСК «Лучистый» 55 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №64 в кассу ЖСК «Лучистый» 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 000руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб.; чек по операции в сбербанк онлайн перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 025руб. (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №65 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.47-50)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №65: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого <адрес> квартал 2014г.), заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №65; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО220 в кассу ЖСК «Лучистый» 117 500руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО220 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО220 в кассу ЖСК «Лучистый» 300 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО220 в кассу ЖСК «Лучистый» 380 000руб.; расписка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №66 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый»; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.75-78)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №66: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 751 200руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №66; справка ЖСК «Лучистый» выдана Потерпевший №66 о том, что он внес 25 000 рублей; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса 751 200руб. за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №66 в кассу ЖСК «Лучистый» 31 300руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №66 в кассу ЖСК «Лучистый» 151 200руб. ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №66 в кассу ЖСК «Лучистый» 100 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №66 в кассу ЖСК «Лучистый» 500 000руб. (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №67 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.103-106)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №67: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 1 квартал 2015г.), заключенный от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Ряховским Д.И.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Ряховским Д.И. в кассу ЖСК «Лучистый» 1 100 000руб. (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №68 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.129-132)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №68: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 573 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №68; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №68 в кассу ЖСК «Лучистый» 283 600руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №68 в кассу ЖСК «Лучистый» 290 000руб.; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов ЖСК «Лучистый» ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №69 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.156-159)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №69: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 1 квартал 2015г.), заключенный от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №69; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №69 в кассу ЖСК «Лучистый» 31 300руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №69 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №70 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 (Т.20 л.д.185-188)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №70: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между Потерпевший №70 и ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №70 в кассу ЖСК «Лучистый» 300 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №70 в кассу ЖСК «Лучистый» 567 150руб.; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №71 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» о внесении 25 000 рублей Потерпевший №71 (Т.20 л.д.214-217)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №71: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №71 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №71 в кассу ЖСК «Лучистый» 29 614руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №71 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №71 в кассу ЖСК «Лучистый» 60 000руб.; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» о внесении 25 000 рублей Потерпевший №71 (Т.20 л.д.231-239,240-241)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №72 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.12-15)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №72 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №72 в кассу ЖСК «Лучистый» 600 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №72 в кассу ЖСК «Лучистый» 297 500руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №72 в кассу ЖСК «Лучистый» 35 900руб. (Т.21 л.д.23-25,26-27)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №73 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ; чек подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ; чек подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; приказ об изменении вида разрешенного использования земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № о предоставлении права подписи от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на имя Гонтарь С.В. от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на имя Гонтарь С.В. выданная ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.42-45)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №73 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №73 в кассу ЖСК «Лучистый» 202 700руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №73 в кассу ЖСК «Лучистый» 450 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №73 в кассу ЖСК «Лучистый» 202 700руб.; чек подтверждения взноса в сумме 25 000руб. от ДД.ММ.ГГГГ; чек подтверждения взноса в сумме 30 000руб. от ДД.ММ.ГГГГ; чек подтверждения взноса в сумме 3 000руб. от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; приказ об изменении вида разрешенного использования земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№; приказ № о предоставлении права подписи от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на имя Гонтарь С.В. от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на имя Гонтарь С.В. выданная ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.69-71,72-74)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО84 – ФИО276 были изъяты: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.91-94)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 3 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и ФИО221 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО84 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции сбербанк онлайн на сумму 5 000руб. от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.111-113,114-115)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №100 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.134-137)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 699 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №100 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №100 в кассу ЖСК «Лучистый» 200 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №100 в кассу ЖСК «Лучистый» 500 000руб. (Т.21 л.д.145-147,148)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №107 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.21 л.д.167-169)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 763 200руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №107 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №107 в кассу ЖСК «Лучистый» 700 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №107 в кассу ЖСК «Лучистый» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №107 в кассу ЖСК «Лучистый» 33 200руб. (Т.21 л.д.182-184,185)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №75 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.17-19)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 573 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и ФИО177ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО177 в кассу ЖСК «Лучистый» 573 600руб.; копия справки ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора задатка ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Лучистый» и Потерпевший №75; копия договора купли-продажи паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО177 и Потерпевший №75 в отношении квартиры <адрес> стоимостью 707 600руб. (Т.22 л.д.32-34,35-36)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №108 в кассу ЖСК «Лучистый» 504 900руб.; копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 504 900руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №108ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.61-63,64-65)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №76 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № л-24 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №; приказ № о вступлении в должность; протокол № Правления ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП (Т.22 л.д.82-85)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 448 800руб. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и ФИО322 18.12.2013г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО322 в кассу ЖСК «Лучистый» 448 800руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО322. в кассу ЖСК «Лучистый» 18 700руб.; квитанция №; приказ № о вступлении в должность; протокол № Правления ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП (Т.22 л.д.98-101,102)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №77 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.122-124)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №77ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №77 в кассу ЖСК «Лучистый» 150 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №77 в кассу ЖСК «Лучистый» 5 000руб.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №77 в кассу ЖСК «Лучистый» 312 000руб. (Т.22 л.д.130-132,133)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №78 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.155-156)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома 4 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №78ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №78 в кассу ЖСК «Лучистый» <данные изъяты>.; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.168-169,170)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №109 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.185-188)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 517 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома 2 квартал 2014г.), заключенный между ЖСК « Лучистый» и Потерпевший №109ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №109 в кассу ЖСК «Лучистый» 88 552руб. 45коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №109 в кассу ЖСК «Лучистый» 50 000руб.; кадастровый паспорт; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении средств материнского капитала, принадлежащего Потерпевший №109 на расчетный счет ЖСК «Лучистый» в сумме 378 947руб. 55коп.;справка о состоянии лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д.201-203,204-205)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО90 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.12-14)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 733 700руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и ФИО90ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО90 в кассу ЖСК «Южный квартал» 733 700руб. (Т.23 л.д.22-25,26-27)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.38-40)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 756 700руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 в кассу ЖСК «Южный квартал» 756 700руб.; справка ЖСК «Лучистый» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.70-73,74-75)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №79 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.57-59)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 520 950руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №79ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №79 в кассу ЖСК «Южный квартал» 100 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №79 в кассу ЖСК «Южный квартал» 420 950руб. (Т.23 л.д.70-73,74-75)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №80 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (Т.23 л.д.87-89)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 150руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №80ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №80 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №80 в кассу ЖСК «Южный квартал» 44 124руб.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (Т.23 л.д.97-100,101-102)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №81 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на вступление в члены ЖСК «Южный квартал» (Т.23 л.д.114-116)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 150руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №81ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №81 в кассу ЖСК «Лучистый» 430 000руб.; заявление на вступление в члены ЖСК «Южный квартал» (Т.23 л.д.126-129,130-131)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №82 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка (Т.23 л.д.144-146)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 789 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №82ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №82 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; чек № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №82 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 120 000руб.; чек № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №82 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 100 000руб.; договор задатка, заключенный ДД.ММ.ГГГГ. между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №82 на сумму 10 000руб. (Т.23 л.д.161-164,165-166)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №83 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на вступление в члены ЖСК «Южный квартал»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.179-181)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 150руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №83ДД.ММ.ГГГГ; заявление на вступление в члены ЖСК «Южный квартал»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 460 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №83 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5 894руб. (Т.23 л.д.195-199,200-201)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №84 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления Потерпевший №84; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.216-218)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 633 750руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №84ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 601 250руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №84ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №84 в кассу ЖСК «Южный квартал» 633 750руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №84 в кассу ЖСК «Южный квартал» 416 250руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №84 в кассу ЖСК «Южный квартал» 185 000руб.; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №84 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; о внесении Потерпевший №84 в кассу ЖСК «Южный квартал» <данные изъяты>.; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.23 л.д.245-249,250-251)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО97 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ (Т.24 л.д.14-17)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 643 200руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 3 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и ФИО97ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 53 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 28 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 28 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 174руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 28 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 28 000руб. (Т.24 л.д.31-34,35-36)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО98 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.24 л.д.52-55)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>,, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 691 440руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 в кассу ЖСК «Южный квартал» 503 600руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 21 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 21 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 21 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 21 000руб. (Т.24 л.д.71-74,75-76)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №85 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о принятии в члены ЖСК «Южный квартал» (Т.24 л.д.91-94)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и ФИО8ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО8 в кассу ЖСК «Южный квартал» 600 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО8 в кассу ЖСК «Южный квартал» 150 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО8 в кассу ЖСК «Южный квартал» 39 000руб.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии в члены ЖСК «Южный квартал» (Т.24 л.д.106-109,110-111)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №86 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата серии № (Т.24 л.д.125-128)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 150руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №86ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 13 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 13 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 13 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 13 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 13 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 121 228руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №86 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 143руб.; государственный сертификат серии МК-Ш № на материнский капитал, выданный на имя Потерпевший №86 на сумму 312 162,5руб. (Т.24 л.д.143-146,147-148)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №112 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.24 л.д.162-165)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 733 700руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №112ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №112 в кассу ЖСК «Южный квартал» 12 328руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №112 в кассу ЖСК «Южный квартал» 733 700руб. (Т.24 л.д.176-179,180-181)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №113 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата серия № (Т.24 л.д.196-199)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № по адресу <адрес>, стоимостью 616400руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №113ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 8000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5546руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 8000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 8000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 8000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 8000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №113 в кассу ЖСК «Южный квартал» 12328руб.; государственный сертификат серия МК-4 № на материнский капитал, выданный на имя Потерпевший №113 на сумму 387640,3руб. (Т.24 л.д.214-217,218-219)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшей Потерпевший №114 – ФИО280 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ (Т.24 л.д.239-242)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № по адресу <адрес>, стоимостью 478800руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №114ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №114 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25744руб.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ УПФ РФ о перечислении средств материнского капитала за Потерпевший №114 в сумме 453126руб. (Т.24 л.д.243-246,247-248)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №87 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.25 л.д.12-15)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 150руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №87ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №87 в кассу ЖСК «Южный квартал» 507 150руб. (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №88 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Т.25 л.д.36-39)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома – 3 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №88ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №88 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» <данные изъяты>.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №89 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства государственной регистрации (Т.25 л.д.61-64)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома – 3 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №89ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №89 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» <данные изъяты>.; копия свидетельства государственной регистрации (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №115 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.25 л.д.85-88)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью <данные изъяты>. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №115ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №115 в кассу ЖСК «Южный квартал» <данные изъяты>.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №115 в кассу ЖСК «Южный квартал» 15 000руб. (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №90 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Южный квартал»; договор о переуступке паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ (Т.25 л.д.113-116)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры №, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 529 200руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 4 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Свидетель №7ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №7 в кассу ЖСК «Южный квартал» 15 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №7 в кассу ЖСК «Южный квартал» 249 200руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Свидетель №7 в кассу ЖСК «Южный квартал» 265 000руб.; справка ЖСК «Южный квартал»; договор о переуступке паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №7 и Потерпевший №90 (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №91 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (Т.25 л.д.147-150)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 458 850руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №91 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №91 в кассу ЖСК «Южный квартал» 5000руб.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 453 026руб., выданное Потерпевший №91 (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №116 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.25 л.д.176-179)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 547 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №116ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №116 в кассу ЖСК «Южный квартал» 118 091руб. 50коп; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 547 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 квартал 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №116ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №116 в кассу ЖСК «Южный квартал» 95 591руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №116 в кассу ЖСК «Южный квартал» 451 908руб. 50коп. (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №117 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на вступление в члены ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал серия №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.25 л.д.211-214)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 819 950руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №117ДД.ММ.ГГГГ; выписка ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на вступление в члены ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал серия МК-4 №, выданный на имя ФИО222 на сумму 387 640,3руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 167 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №117 в кассу ЖСК «Южный квартал» 34 924руб. (Т.25 л.д.234-241,242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №92 были изъяты: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ; решение ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.19-21)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 765 600руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №92ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №92 в кассу ЖСК «Южный квартал» 765 600руб.; досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ; решение ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.205-211,212)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №118 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.62-65)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 819 950руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и ФИО223 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 600руб.;копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 25 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 50 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 61 200руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 61 200руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 61 200руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 600руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 600руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 600руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 в кассу ЖСК «Южный квартал» 30 600руб.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО223 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 378 026руб. (Т.26 л.д.205-211,212)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №93 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата №; копия уведомления заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.90-93)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 616 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №93ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №93 в кассу ЖСК «Южный квартал» 12 328руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №93 в кассу ЖСК «Южный квартал» 151 046руб.; копия государственного сертификата МК-4 № на материнский капитал, выданного на имя Потерпевший №93 на сумму 365 698,4руб.; копия уведомления заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.205-211,212)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №94 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.119-122)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 756 700руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №94ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 в кассу ЖСК «Южный квартал» 666 700руб.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб., копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб., копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб., копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб., копия чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №94 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 000руб. (Т.26 л.д.205-211,212)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №119 были изъяты: копия договора о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.153-156)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 643 200руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №119ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 17 864руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 500 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 22 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 22 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 22 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 22 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 22 000руб.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №119 в кассу ЖСК «Южный квартал» 20 336руб (Т.26 л.д.205-211,212)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №95 были изъяты: копия договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; досудебная претензия; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.181-184)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 616 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №95ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №95 в кассу ЖСК «Южный квартал» 35 000руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №95 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; досудебная претензия; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, выданного на имя Потерпевший №95 на сумму 453 026руб.; справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ (Т.26 л.д.205-211,212)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО110 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ; решение Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ№; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Южный квартал» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ№; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ№; ответ отдела судебных приставов по <адрес> на заявление от ДД.ММ.ГГГГ№ (Т.27 л.д.13-16)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 797 500руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2017г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и ФИО110ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО110 в кассу ЖСК «Южный квартал» 190 000руб.; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО110 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 500руб.; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО110 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 500руб.; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО110 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 500руб.; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО110 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 500руб.; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО110 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 15 500руб.; решение Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ№; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО110 на сумму 429 408,5руб.; выписка из реестра членов ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Южный квартал» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ№; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ№; ответ отдела судебных приставов по <адрес> на заявление от ДД.ММ.ГГГГ№ (Т.27 л.д.47-49,50-52)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №121 были изъяты: договор № о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №121; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Южный квартал» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ№ (Т.27 л.д.68-71)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 507 150руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №121ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №121 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 7 330руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №121 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 7 330руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №121 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 7 330руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №121 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 7 330руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №121 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 7 330руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №121 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 7 330руб.; выписка из реестра членов ЖСК «Южный квартал» от ДД.ММ.ГГГГ; справка ЖСК «Южный квартал» о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ№ (Т.27 л.д.121-123,124-126)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №96 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.27 л.д.101-104)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 566 250руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №96ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №96 в кассу ЖСК «Южный квартал» 363 300руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №96 в кассу ЖСК «Южный квартал» 11 325руб. (Т.27 л.д.121-123,124-126)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №122 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.27 л.д.138-141)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 520 950руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №122ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №122 в кассу ЖСК «Южный квартал» 87 950руб.; договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №122 на сумму 453 026руб. (Т.27 л.д.189-192,193-195)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №97 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.27 л.д.170-173)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 520 950руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №97ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №97 в кассу ЖСК «Южный квартал» 87 950руб.; договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №97 на сумму 387 640,3руб. (Т.27 л.д.189-192,193-195)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №98 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.27 л.д.207-210)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 520 950руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и Потерпевший №98ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 в кассу ЖСК «Южный квартал» 61 000руб., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 10 500руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 9500руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 на расчетный счет ЖСК «Южный квартал» 10 000руб.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 в кассу ЖСК «Южный квартал» 9 643руб.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 в кассу ЖСК «Южный квартал» 150руб.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №98 в кассу ЖСК «Южный квартал» 10 150руб. (Т.27 л.д.228-230,231)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО114 были изъяты: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат на материнский капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о полной уплате паевого взноса № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.27 л.д.246-249)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, стоимостью 616 400руб. (плановое окончание строительства жилого дома – 1 полугодие 2016г.), заключенный между ЖСК «Южный квартал» и ФИО224ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО224 в кассу ЖСК «Южный квартал» 12 328руб.; сертификат на материнский капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО224 на сумму 387 640,3руб.; справка о полной уплате паевого взноса № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.27 л.д.262-264,265)

- заключение судебной строительно-технической экспертизы №.03-ЗЭ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бюро оценки», согласно выводов которого следует:

1) объект капитального строительства, расположенный по адресу: <адрес>, представляет собой незавершенный строительством 7-ми этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом. Здание имеет цокольный этаж. Площадь застройки, здания составляет <данные изъяты> кв.м. Высота здания – 22,9 м. Строительный объем здания – <данные изъяты> куб.м. Общая площадь здания – <данные изъяты> кв. м. Состав конструктивных элементов здания следующий: Фундамент –железобетонный; Наружные стены – кирпичные, из легких бетонных блоков, отделанные снаружи облицовочным кирпичом; Внутренние стены – кирпичные, из легких бетонных блоков, оштукатуренные; Перекрытия – из монолитного железобетона; Кровля – металлопрофильная по деревянной обрешетке; Лестницы – из монолитного железобетона; Проемы – оконные из металлопластиковых стеклопакетов (отсутствует один из оконных проемов), входные дверные металлические, внутренние дверные отсутствуют; Полы –отсутствуют (без стяжки); Внутренняя отделка – отсутствует (имеется штукатурка внутренних стен то есть подготовка под отделку); Прочие конструкции (перила) – металлические; Особостроительные конструкции (лифты) имеется шахта, лифты отсутствуют; Отопление, вентиляция, кондиционирование – отсутствуют; Водоснабжение и канализация – отсутствует; Электроснабжение и освещение – скрытая проводка без электроприборов; Слаботочные системы – отсутствуют; Прочие системы и специальное оборудование (газоснабжение) – отсутствует.

Степень готовности исследуемого объекта составляет 67,28%.

2) Стоимость выполненных работ при строительстве объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: <адрес>ленно составляет не менее <данные изъяты> рублей), из которых, стоимость материалов, затраченных на возведение (строительство) исследуемого объекта капитального строительства составляет не менее <данные изъяты> рублей).

3) Объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: <адрес> не соответствует установленным градостроительным нормам (Т.31 л.д.176-238)

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы эксперта ФИО225№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует:

1) ЖСК «Лучистый» с пайщиками заключены договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир на сумму <данные изъяты> рублей. Пайщиками исполнены обязательства на сумму <данные изъяты> рублей, в том числе: <данные изъяты> рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу; <данные изъяты> рублей путем перевода денежных средств на расчетный счет; <данные изъяты> рублей путем перевода материнского капитала; <данные изъяты> рублей документально не подтверждено, сумма определена по данным факультативных объектов исследования (протоколов допросов).

Помимо указанных сведений, при анализе движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены поступления в счет оплаты паевых взносов от лиц, договоры с которыми к исследованию не предоставлены, в общем размере <данные изъяты> рублей.

Помимо указанных сведений, при анализе движения денежных средств в кассе ЖСК «Лучистый» также установлены поступления в счет оплаты паевых взносов от лиц, договоры с которыми к исследованию не предоставлены, в общем размере <данные изъяты> рублей.

Помимо вышеизложенных обстоятельств внесения денежных средств пайщиками ЖСК «Лучистый», установлены факты внесения пайщиками дополнительных взносов с целью приобретения квартир в общей сумме <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты>

На основании представленных документов определить возможность реального осуществления контрагентами ЖСК «Лучистый» операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для осуществления хозяйственной деятельности не представилось возможным.

Согласно имеющихся кассовых документов установлено направление расходования наличных денежных средств ЖСК «Лучистый» по расходным кассовым ордерам (большая часть которых не подписана) в адрес следующих контрагентов: ФИО241, ФИО242, Тульский М.Ю., Потерпевший №32, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, Свидетель №15, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253 на общую сумму 31 660 800,00 рублей. Основание выдачи расходных кассовых ордеров - выдачи подотчет, займ по договору, а также расторжение договора.

<данные изъяты>

3) В связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих совершенные ЖСК «Лучистый» хозяйственные операции, достоверно определить целевой либо нецелевой характер расходования денежных средств, поступивших от пайщиков ЖСК «Лучистый» не представилось возможным.

4) На основании представленных документов за сопоставимые периоды установлено соответствие сумм денежных средств, поступивших от членов кооператива ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 по договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и по договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилых помещений, суммам денежных средств, поступившим на расчетный счет и в кассу ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536.

5) При исследовании движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены факты поступления денежных средств от ФИО4 в общей сумме <данные изъяты> рублей, в том числе: 550 000,00 рублей ДД.ММ.ГГГГ «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; 550 000,00 рублей ДД.ММ.ГГГГ «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; 642 500,00 рублей ДД.ММ.ГГГГ «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Внесение паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры. Без НДС».

Факты поступления денежных средств на расчетный счет ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Гонтарь С.В., Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО7 не установлены.

При исследовании движения денежных средств в кассе ЖСК «Лучистый» (на основании предоставленных документов) установлен факт поступления денежных средств от Свидетель №1 в сумме <данные изъяты> рублей, по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ». Факты поступления денежных средств в кассу ЖСК «Лучистый» от Гонтарь С.В., ФИО4, Свидетель №2, ФИО7 не установлены.

6) В ходе исследования представленных документов не установлено наличие расходных документов ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 за подписью Гонтарь С.В.

7) При исследовании движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» факты поступления денежных средств от Гонтарь С.В. не установлены.

При исследовании движения денежных средств в кассе ЖСК «Лучистый» факты поступления денежных средств от Гонтарь С.В. не установлены.

8) В связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих совершенные ЖСК «Лучистый» хозяйственные операции, все операции по перечислению и расходованию денежных средств ЖСК «Лучистый» ФИО1302311154536 являются неподтвержденными.

9) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты перечисления денежных средств с расчетного счета ЖСК «Лучистый» ФИО1302311154536 на проведение бухгалтерского аудита.

10) В связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих наличие дебиторской задолженности ЖСК «Лучистый», невозможно установить наличие и величину дебиторской задолженности перед ЖСК «Лучистый» ФИО1302311154536 на момент производства экспертизы.

11) Учитывая отсутствие локальных нормативных актов ЖСК «Лучистый», а именно: документации по личному составу ЖСК «Лучистый»; распорядительных внутренних документов по учету кадров ЖСК «Лучистый»; документов, подтверждающих трудовую деятельность работников ЖСК «Лучистый»; внутренней служебной переписки ЖСК «Лучистый», используемой при оформлении кадровых решений, наличие которых обязательно в соответствии с требованиями ТК РФ, невозможно определить лиц, трудоустроенных в ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 и получающих заработную плату, а так же наличие «мертвых душ».

12) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены факты оплаты за подключение коммуникаций к многоквартирному дому по адресу: <адрес> на расчетный счет АНО «Профессиональное развитие» (ФИО130 2312131757) № в ПАО «Росбанк» за предоставление воды и канализации по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> Иные факты оплаты за подключение коммуникаций к многоквартирному дому по адресу: <адрес> с расчетного счета ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536 в соответствии с назначением платежа не установлены.

13) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены факты оплаты строительных материалов и выполнения строительных работ на общую сумму <данные изъяты> рублей. По ряду транзакций контрагентами осуществлен возврат денежных средств, перечисленных в счет оплаты строительных материалов и выполнения строительных работ на общую сумму 1 300 926,68 рублей.

14) По данным анализа движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определено, что последний платеж в счет оплаты строительных материалов и выполненных строительных работ при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> был совершен ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000,00 рублей с основанием «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, изделия из ПВХ (предоплата за 7 этаж). Сумма: 110000-00, в т.ч. НДС(18.00%):16779-66» на счет ООО «Новая оконная компания» ФИО1302308151214.

15) На основании имеющихся документов и в связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих учет строительных материалов в ЖСК «Лучистый», невозможно установить, что оплаченные материалы оприходованы и использованы при строительстве объекта по адресу: <адрес>.

16) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты оплаты за проектную и иную техническую документацию многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>.

17) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты оплаты строительных материалов для электрификации многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>.

18) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты оплаты строительных работ по укладке кирпича при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также выполнение кровельных работ.

19) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Лучистый» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты приобретения оборудования для коммуникаций (насосы, задвижки) многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (Т.32 л.д.138-199)

- заключение судебной строительно-технической экспертизы ООО «Бюро оценки» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует:

1) объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: <адрес>, представляет собой незавершенный строительством 5-ти этажный многоквартирный жилой дом. На момент осмотра указанного объекта, Экспертом определены следующие выполненные строительно-монтажные работы: возведена подземная часть (ниже отметки 0.000) с перекрытием из монолитного железобетона, а также из монолитного железобетона возведена часть связующих (укрепляющих) колонн на первом этаже. Состав конструктивных элементов здания следующий: Фундамент, подземная часть – железобетонный; Наружные стены – отсутствуют; Внутренние стены – отсутствуют; Перекрытия – подземной части из монолитного железобетона, остальные отсутствуют; Кровля – отсутствует; Лестницы – отсутствуют; Проемы – отсутствуют; Полы – отсутствуют; Внутренняя отделка – отсутствует; Прочие конструкции – отсутствуют; Особостроительные конструкции – отсутствуют; Отопление, вентиляция, кондиционирование – отсутствуют; Водоснабжение и канализация –отсутствуют; Электроснабжение и освещение – отсутствует; Слаботочные системы – отсутствуют; Прочие системы и специальное оборудование –отсутствуют.

Степень готовности исследуемого объекта составляет 7,99%.

2) Стоимость выполненных работ при строительстве объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: <адрес>, округленно составляет не менее <данные изъяты> рублей) из которых, стоимость материалов, затраченных на возведение (строительство) исследуемого объекта капитального строительства составляет не более <данные изъяты> рублей).

3) Объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: <адрес> соответствует установленным градостроительным нормам (Т.32 л.д.12-66)

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы эксперта ФИО225№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует:

1) ЖСК «Южный квартал» с пайщиками заключены договоры о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир на сумму <данные изъяты> рублей. Пайщиками исполнены обязательства на сумму <данные изъяты> рублей в том числе: <данные изъяты> рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу; <данные изъяты> рублей путем перевода денежных средств на расчетный счет; <данные изъяты> рублей перевод материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Помимо указанных сведений, при анализе движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с 14.11.2014 по 11.09.2017 и движения денежных средств в кассе ЖСК «Южный квартал» за период с 05.11.2014 по 20.09.2016 установлены поступления в счет оплаты паевых взносов от лиц, договоры с которыми к исследованию не предоставлены, в общем размере <данные изъяты> рублей.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с 05.11.2014 по 20.09.2016 в счет оплаты паевых и иных взносов составила <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты>

Согласно имеющихся кассовых документов установлено направление расходования наличных денежных средств ЖСК «Южный квартал» по расходным кассовым ордерам (большая часть которых не подписана) в адрес следующих контрагентов: ФИО9, Свидетель №14, Свидетель №2, ФИО268, Потерпевший №112, Потерпевший №84, ФИО7, ФИО10, Потерпевший №2, Свидетель №5 для выдачи подотчет, в связи с расторжением договоров и без оснований. Учитывая, что представленные документы не являются доброкачественными документами бухгалтерского учета ЖСК «Южный квартал» по учету кассовых операций, отвечающим формальным требованиям, предъявляемым к первичным учетным документам и не могут быть признаны как полноценные даже в том случае, когда они отражают действительно совершенные финансово-хозяйственные операции.

<данные изъяты>

Так же, при исследовании движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены факты перечисления денежных средств на расчетные счета на имя Свидетель №5, ФИО7, Тульского М.Ю. в общей сумме 529 000 рублей.

Представленные к анализу документы по учету взаиморасчетов с подотчетными лицами не являются доброкачественными документами бухгалтерского учета, отражающими совершенные ЖСК «Южный квартал» хозяйственные операции по взаиморасчетам с подотчетными лицами; данные документы не отвечают формальным требованиям, предъявляемым первичным учетным документам, не могут быть признаны как полноценные, даже в том случае, когда они отражают действительно совершенные финансово-хозяйственные операции. При исследовании отчетов выявлен ряд нарушений, таких как: принимали к учету суммы, превышающие фактические; оригиналы товарных (кассовых) чеков имеются не по всем заявленным документам; часть подтверждающих документов, согласно которым приняты расходы, отсутствуют; авансовые отчеты не подписаны подотчетным лицом, подписи должностных лиц также отсутствуют.

При исследовании хозяйственных операций по взаиморасчетам с подотчетными лицами ЖСК «Южный квартал» обнаружены товарные и кассовые чеки, которые не оформлены в качестве отчетных документов, в общем размере на 270 864,47 рублей.

3) В связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих совершенные ЖСК «Южный квартал» хозяйственные операции, достоверно определить целевой либо нецелевой характер расходования денежных средств, поступивших от пайщиков ЖСК «Южный квартал» не представилось возможным.

4) На основании представленных документов за сопоставимые периоды установлено соответствие сумм денежных средств, поступивших от членов кооператива ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 по договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и по договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения нежилых помещений, суммам денежных средств, поступившим на расчетный счет и в кассу ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637, за исключением: оплаты от Потерпевший №118, согласно представленной ею квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 200 рублей, основание – «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ». Согласно представленным к исследованию кассовым документам ЖСК «Южный квартал» в отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ под приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована оплата от ФИО8 в размере 150 000 рублей по основанию «договор № от ДД.ММ.ГГГГ

5) При исследовании движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ факты поступления денежных средств от ФИО4, Гонтарь С.В., Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО7 не установлены.

При исследовании движения денежных средств в кассе ЖСК “Южный квартал” за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на основании представленных документов) установлен факт поступления денежных средств: от Гонтарь С.В. в сумме 1 600 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ”; в сумме 6 400 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ”. Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГГонтарь С.В. получила из кассы денежные средства в размере 8 000 руб. по основанию “Соглашение о расторжении от 02.03.16”, при этом документ не подписан получателем, а также кассиром, руководителем и главным бухгалтером. Согласно отчёта кассира за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о внесении денежных средств от Гонтарь С.В. в размере 4 260 руб. по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Договор № от ДД.ММ.ГГГГ при этом ПКО отсутствует; от Свидетель №1 в сумме 14 674 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ”; в сумме 58 696 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ”; от Свидетель №2 в сумме 1 600 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 6 400 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ14”. Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 получил из кассы денежные средства в размере 8 000 руб. по основанию “Соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ”, при этом документ не подписан получателем, а также кассиром, руководителем и главным бухгалтером. Согласно отчёта кассира за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о внесении денежных средств от Свидетель №2 в размере 4 340 руб. по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Договор № от ДД.ММ.ГГГГ”, при этом ПКО отсутствует; от ФИО4 в сумме <данные изъяты>. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ”; от ФИО7 в сумме 26 105 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 104 420 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГФИО7 получила из кассы денежные средства в размере 130 525 рублей по основанию “Соглашение о расторжении от 02.03.16”, при этом документ не подписан получателем, а также кассиром, руководителем и главным бухгалтером. Согласно отчёта кассира за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о внесении денежных средств от ФИО7 в размере 15 792 руб. по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Договор № от ДД.ММ.ГГГГ”, при этом ПКО отсутствует.

Также при исследовании установлен факт поступления денежных средств с целью приобретения недвижимости следующими лицами: от ФИО9 в сумме 1 600 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 6 400 руб. по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Внесение паевых и иные взносов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ”. Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГФИО9 получил из кассы денежные средства в размере 8 000 руб., основание отсутствует, при этом документ не подписан получателем, а также кассиром, руководителем и главным бухгалтером; от ФИО10 в сумме 50 715 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием “Договор № от ДД.ММ.ГГГГ

6) В ходе исследования представленных документов установлено наличие расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 600 рублей, получатель Потерпевший №2, основание «Расторжение договора № от 02.03.2016», где в строках «Руководитель организации» “Бухгалтер”, “Выдал кассир” визуально определяется подпись от имени Гонтарь С.В. При том, что в расшифровке указано “ ФИО10”.

7) В связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих совершенные ЖСК «Южный квартал» хозяйственные операции, все операции по перечислению и расходованию денежных средств ЖСК «Южный квартал» ФИО1302308215637 являются неподтвержденными.

8) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты перечисления денежных средств с расчетного счета ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 на проведение бухгалтерского аудита.

9) В связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих наличие дебиторской задолженности ЖСК «Южный квартал», невозможно установить наличие и величину дебиторской задолженности перед ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 на момент производства экспертизы.

10) Учитывая отсутствие локальных нормативных актов ЖСК «Южный квартал», а именно: документации по личному составу ЖСК «Южный квартал»; распорядительных внутренних документов по учету кадров ЖСК «Южный квартал»; документов, подтверждающих трудовую деятельность работников ЖСК «Южный квартал»; внутренней служебной переписки ЖСК «Южный квартал», используемой при оформлении кадровых решений, наличие которых обязательно в соответствии с требованиями ТК РФ, невозможно определить лиц, трудоустроенных в ЖСК «Южный квартал» ФИО130 2308215637 и получающих заработную плату, а так же наличие «мертвых душ».

11) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с 14.11.2014 по 11.09.2017 установлены факты оплаты за подключение коммуникаций к многоквартирному дому по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Полтавия» (ИНН 2311060077) № в Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», а именно: ДД.ММ.ГГГГ за подключение к сети водоотведения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 480 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ за подключение к сети холодного водоснабжения по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 321 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компенсацию затрат на создание мощностей в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. Иные факты оплаты за подключение коммуникаций к многоквартирному дому по адресу: <адрес> с расчетного счета ЖСК «Южный квартал» ИНН 2308215637 в соответствии с назначением платежа не установлены.

12) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с 14.11.2014 по 11.09.2017 установлены факты оплаты строительных материалов и выполнения строительных работ на общую сумму 9 676 952,76 рублей.

13) По данным анализа движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определено, что последний платеж в счет оплаты строительных материалов и выполненных строительных работ при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> был совершен ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000,00 рублей с основанием «Аванс по договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за строительные работы. Сумма: 15000-00, НДС не облагается» на счёт ООО “Ампир” ФИО130 2310175854.

14) На основании имеющихся документов и в связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, действительности, равно как и регистров бухгалтерского учета, отражающих учет строительных материалов в ЖСК «Южный квартал», невозможно установить, что оплаченные материалы оприходованы и использованы при строительстве объекта по адресу: <адрес>.

15) При анализе назначений платежей в выписке движения денежных средств на расчетном счете ЖСК «Южный квартал» № в РОСФ ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены факты оплаты за проектную и иную техническую документацию многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (Т.32 л.д.225-291)

- протокол личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 05 минут до 19 часов 10 минут в помещении УПП № УМВД России по г. Краснодару по адресу: <адрес>, был проведен личный досмотр Тульского М.Ю., который перед началом производства личного досмотра пояснил о том, что ничего запрещенного в гражданском обороте при себе не имеет, в том числе наркотических средств и психотропных веществ. В ходе личного досмотра Тульского М.Ю. был обнаружен полимерный пакет, внутри которого находилась порошкообразное вещество светлого цвета. При этом Тульский М.Ю. пояснил, что порошкообразное вещество в полимерном пакетике является наркотическим средством и принадлежит ему, которое он хранил для личного употребления без цели сбыта (Т.4 л.д.40)

- протокол изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 11 минут до 19 часов 16 минут, был изъят полимерный пакет, внутри которого находилась порошкообразное вещество светлого цвета, обнаруженный ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра гр. Тульского М.Ю. (Т.4 л.д.41-42)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленное на экспертизу порошкообразное вещество белого цвета суммарной массой 0,36 грамма, находящееся в полимерном пакетике, изъятое ДД.ММ.ГГГГ у гр. Тульского М.Ю., содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона (Т.4 л.д.60-61)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства полимерный пакетик с линейным замком в верхней части и полоской красного цвета с порошкообразным веществом белого цвета (Т.4 л.д.73-79,80-81)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленное на экспертизу порошкообразное вещество белого цвета, массой 0,35 грамма, находящееся в первом прозрачном полимерном пакетике, изъятое ДД.ММ.ГГГГ. в ходе личного досмотра Тульского М.Ю., содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.

Первоначальная масса наркотического средства – производного N-метилэфедрона, с учетом израсходованного при проведении первоначального химического исследования и на основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., составляла – 0,36 грамм (Т.32 л.д.304-306).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемого Тульского М.Ю., изложенных в протоколе допроса подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 45 минут он находился около дома <адрес>, когда к нему подошли двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции и предъявили служебные удостоверения, и попросили его предоставить документ, удостоверяющий его личность. Он представился и предъявил документ, удостоверяющий личность, после чего сотрудники полиции предложили ему проследовать вместе с ними в УПП №8 Управления МВД России по г. Краснодару, поскольку он вел себя подозрительно, нервничал, на вопросы отвечал невнятно. Он согласился, после чего, по приезду в пункт полиции, он прошел в служебный кабинет, куда в последующем были также приглашены двое мужчин, которых ему представили в качестве понятых. В присутствии понятых сотрудник полиции пояснил, что сейчас будет проводиться его личный досмотр и предложил ему добровольно выдать предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, на что он пояснил, что таковых при себе не имеет. Далее, сотрудник полиции начал проводить его личный досмотра, в ходе которого в присутствии понятых лиц в правом переднем кармане надетых на нем шорт сотрудник полиции обнаружил полимерный пакет, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Относительно обнаруженного при нем полимерного пакета с порошкообразным веществом в присутствии понятых он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь на <адрес>, около столба он увидел обнаруженный у него полимерный пакет с содержимым. Поскольку он эпизодически употребляет наркотические средства, он предположил, что это наркотик, поскольку он был упакован аналогичным способом. После этого, сотрудник полиции, проводивший его личный досмотр, обнаруженный при нем полимерный пакет с находящимся в нем порошкообразным веществом светлого цвета упаковал в полимерный пакет №, который перевязал нитью и опечатал бумажной биркой с подписями всех участвующих лиц. Далее, сотрудник полиции, в присутствии понятых лиц, ватными тампонами, извлеченными из герметичной упаковки и смоченными в спиртовом растворе, произвел у него смывы с обоих кистей рук, которые также упаковал в полимерный пакет №, горловину пакета перевязал нитью и опечатал бумажной биркой с подписями всех участвующих лиц. В присутствии понятых лиц он каких-либо претензий в адрес сотрудников полиции не высказывал. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ признает, в содеянном раскаивается. (Т.36 л.д.36-39)

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО269 подтвердил данное им заключение судебной строительно-технической экспертизы ООО «Бюро оценки» № от ДД.ММ.ГГГГ и судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бюро оценки».

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО225 подтвердил данное им заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что они являются допустимыми и достоверными и в своей совокупности – достаточными для признания подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. достоверно осознавали, что окончание строительства многоквартирных жилых домов, под предлогом которого в ЖСК «Лучистый» и «Южный квартал» привлекались денежные средства граждан, не состоится, а по одному из объектов строительство осуществлялось ими с нарушениями действующего законодательства, единолично принимали решения по вопросам расходования поступивших от граждан денежных средств, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов ЖСК.

Эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников ФИО155, имевших исключительный к ним доступ, в результате чего ФИО155 лиц по предварительному сговору Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В. получали реальную возможность владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами.

Тульский М.Ю. и Гонтарь С.В., действующие ФИО155 лиц по предварительному сговору полученными от членов ЖСК «Лучистый» и ЖСК «Южный квартал» денежными средствами распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам с членами указанных ЖСК не выполнили, строительство многоквартирных жилых домов, не окончили, тем самым похитили принадлежащие членам ЖСК денежные средства, причинив своими действиями гражданам ущерб в особо крупном размере, лишив возможности реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

Учитывая изложенное, суд считает, что действия подсудимых Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. по эпизоду в отношении ЖСК «Лучистый» следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное ФИО155 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимых Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. по эпизоду в отношении ЖСК «Южный квартал» также следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное ФИО155 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Тульского М.Ю. в отношении наркотического средства – производного N-метилэфедрона массой 0,36гр следует квалифицировать по ч. 1 ст. 228 УК РФ, т.е. как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.

К данным, характеризующим личность подсудимого Тульского М.Ю., относится то, что он по месту жительства характеризуется положительно, по на учете в психиатрическом диспансере не состоит, состоит на диспансерном наблюдении в ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК с диагнозом: употребление опия с вредными последствиями, ранее привлекался к уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимого Тульского М.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые согласно ч. 2 и 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжких, характер и степень его фактического участия в их совершении и значение этого участия для достижения цели преступления, смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние в содеянном по ч. 1 ст. 228 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также данные о личности подсудимого.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного Тульского М.Ю. и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания не возможно без изоляции его от общества и наказание ему следует назначить в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку Тульский М.Ю. осуждается за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывал лишение свободы, то на основании п. б ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ему следует назначить отбывать в исправительной колонии общего режима.

К данным, характеризующим личность подсудимой Гонтарь С.В., относится то, что она по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, ранее привлекалась к уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой Гонтарь С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, характер и степень ее фактического участия в их совершении и значение этого участия для достижения цели преступления, смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также данные о личности подсудимой.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной Гонтарь С.В. и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания не возможно без изоляции ее от общества и наказание ей следует назначить в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку Гонтарь С.В. осуждается за совершение тяжких преступлений, то на основании п. б ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ей следует назначить отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд не находит оснований, предусмотренных ст. 82 УК РФ, для отсрочки подсудимой Гонтарь С.В. отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет, поскольку это не будет соответствовать целям наказания, как то восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Рассматривая заявленные гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного им действиями подсудимых ущерба, суд считает их подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тульского М.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ЖСК «Лучистый»), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ЖСК «Южный квартал»), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания время содержания Тульского М.Ю. под стражей с 5.12.2017г. до дня вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Тульского М.Ю. оставить без изменения – содержание под стражей до вступления приговора суда в законную силу.

Гонтарь С.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ЖСК «Лучистый»), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

Ее же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ЖСК «Южный квартал»), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания время содержания Гонтарь С.В. под стражей с 16.07.2018г. до дня вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Гонтарь С.В. оставить без изменения – содержание под стражей до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- системный блок персонального компьютера «Cooler Master» с серийным номером №, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу <адрес> – возвратить Свидетель №2;

- папка со следующими документами – разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Тульского М.Ю. на объект капитального строительства «3-х этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом по <адрес>» с приложением на 13 листах; кадастровая выписка на земельный участок с приложением на 20 листах; проектная и рабочая документация на 161 листе, изъятые в ходе выемки в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Краснодар от 02.11.2017, - возвратить в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Краснодар;

- сумка-чемодан с плечевой ручкой, выполненная из материала коричневого цвета марки «Dr.Koffer», с находящимися в ней предметами и документами, изъятые в ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля «Volkswagen Touareg», – возвратить Тульскому М.Ю.;

- регистрационное дело ЖСК «Лучистый» ФИО130 2311154536; экономическое дело – сведения об открытых (закрытых) счетах; выписка; отчетность за период с 2014 по 2016 годы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России № 4 по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ, - возвратить в ИФНС России № 4 по г. Краснодару;

- реестровое дело с кадастровым номером № на земельный участок по адресу: <адрес> изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, - возвратить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

- досье корпоративных клиентов ЖСК «Лучистый» № от ДД.ММ.ГГГГ том 1; досье корпоративных клиентов ЖСК «Лучистый» № от ДД.ММ.ГГГГ том 2, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Бинбанк», - возвратить в ПАО «Бинбанк»;

- наркотическое средство – производное N-метилэфдрона, изъятое ДД.ММ.ГГГГ. в ходе производства личного досмотра гр. Тульского М.Ю., массой 0,34 грамма, оставшееся после производства химических экспертиз – хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Управления МВД России по г. Краснодару – уничтожить;

- остальные предметы и документы –хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать солидарно с Тульского М.Ю. и Гонтарь С.В. в пользу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора суда. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Судья: