Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Прикубанского районного суда г. Краснодара (Краснодарский край) от 17.06.2020 № 230041-01-2019-000186-42

УИД № 23RS0041-01-2019-000186-42

Дело № 1-13/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 17 июня 2020 года

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего судьи Шубиной В.Ю.,

секретаря судебного заседания Матвеева О.С.,

с участием государственного обвинителя Павлиди В.М.,

подсудимого Сидорова С.В.,

защитника подсудимого - адвоката Сученко П.Я.,

представившего удостоверение №, ордер №,

подсудимого Алипанова А.В.,

защитника подсудимого-адвоката Алексеенко И.М.,

представившего удостоверение №, ордер №

подсудимого Стеценко В.И.,

защитника подсудимого – адвоката Зимина А.С.,

представившего удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сидорова С.В,, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Алипанова А,В,, <данные изъяты> ранее судимого: 14.07.2005 приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 163 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года; 30.05.2006 приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, 27.02.2007 постановлением Шпаковского районного суда Ставропольского края отменено условное осуждение по приговору Шпаковского районного суда Ставропольского края от 14.07.2005 и приговору Шпаковского районного суда Ставропольского края от 30.05.2006 и на основании ч. 1 ст. 70 УК РФ назначено наказание в виде лишение свободы на срок 5 лет, определением судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда от 20.04.2007 на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание изменено на лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев; 17.08.2007 приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 325 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет, ранее судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Стеценко В.И,, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сидоров С.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Сидоров С.В., не позднее августа 2014 года, находясь на территории г. Краснодара, Краснодарского края, обладая информацией о потребности в жилье граждан, проживающих на территории г. Краснодара, Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории г. Краснодара, Краснодарского края.

В то же время Сидоров С.В. разработал преступный план, согласно которому хищение денежных средств граждан, должно было происходить под видом привлечения денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в счет оплаты договоров о порядке выплаты взносов и предоставления жилья, с целью приобретения квартир и нежилых помещений и осуществления строительства многоквартирного дома на территории г. Краснодара, являющихся основанием для последующего приобретения гражданами права собственности на объекты недвижимости.

Согласно разработанного Сидоровым С.В. преступного плана, денежные средства граждане должны были передавать под предлогом вступления в жилищно-строительный кооператив, которым, в соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом» и внесения в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью осуществления строительства. Обладая информацией о большом спросе граждан, проживающих на территории г. Краснодара, Краснодарского края в жилье, и достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство», в соответствии с разработанным Сидоровым С.В. преступным планом, целью жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который граждане должны были вносить денежные средства, для строительства многоквартирного жилого дома.

При этом, Сидоров С.В. осознавал, что для осуществления данного вида деятельности – строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом которого планировалось привлечение денежных средств граждан, ему требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом № 129 – ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке юридическое лицо, а также правоспособное лицо, уполномоченное от имени жилищно-строительного кооператива совершать сделки и подписывать договоры с потенциальными членами кооператива.

Желая в полной мере контролировать поступление денежных средств от граждан, привлекаемых на строительство многоквартирного дома, и направления их расходования, у Сидорова С.В. возник умысел единолично осуществлять деятельность по строительству многоквартирного жилого дома от лица, созданного жилищно-строительного кооператива, деятельность которого была бы полностью подконтрольна ему.

Во исполнение своего преступного умысла Сидоров С.В., с целью обеспечения свободного доступа к денежным средствам и исключения возможности осуществления контроля за движением и расходованием денежных средств, поступающих от физических лиц, заключивших договоры об участии в ЖСК, то есть для создания условий, способствующих хищению ФИО92 денежных средств, принял решение не формировать ревизионную комиссию.

Так, создавая условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Сидоров С.В. обратился к ФИО101, неосведомленному о его преступных намерениях, с которым находился в доверительных отношениях, с предложением стать одним из учредителей и осуществить регистрацию жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань» (далее по тексту - ЖСК «Новая Кубань») в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по г. Краснодару (далее по тексту – ИФНС России № 4 по г. Краснодару).

ДД.ММ.ГГГГФИО101, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Сидорова С.В., вошел в состав учредителей и произвел в ИФНС России № 4 по г. Краснодару регистрацию ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц, внесена запись о создании юридического лица – ЖСК «Новая Кубань» за государственным регистрационным номером №, после чего, вступил в должность председателя правления ЖСК «Новая Кубань», став номинальным руководителем постоянно действующего исполнительного органа ФИО92 ЖСК. В качестве соучастника для совершения преступления группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В., в августе 2014 года привлек Алипанова А.В., с которым поддерживал доверительные отношения, основанные на общих интересах, связанных с извлечением прибыли, который также имел намерение улучшить свое имущественное положение, в том числе преступным путем. С этой целью Алипанов А.В. вошел в состав учредителей ЖСК «Новая Кубань», и занял должность секретаря правления ЖСК «Новая Кубань». При этом в состав учредителей ЖСК «Новая Кубань» кроме ФИО101, Алипанова А.В. был включен сам Сидоров С.В. и приисканные им лица ФИО102, ФИО103А., неосведомленные о его преступных намерениях, с которыми Сидоров С.В. длительное время находился в доверительных отношениях.

ДД.ММ.ГГГГФИО101, действуя по указанию Сидорова С.В. от имени председателя правления ЖСК «Новая Кубань», выдал доверенность Сидорову С.В. на право совершения сделки по приобретению в собственность ЖСК «Новая Кубань» земельного участка и осуществления с ним всех регистрационных действий.

Продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан Сидоров С.В. на основании Решения правления ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность председателя правления ЖСК «Новая Кубань» и стал единоличным руководителем постоянно действующего исполнительного органа ЖСК, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно: организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, за государственным регистрационным номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. действуя во исполнение преступного умысла, нашел и приобрел в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> квадратных метра, кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства малоэтажных и средне-этажных многоквартирных жилых домов, которому впоследствии присвоен почтовый адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования г. Краснодар, получил разрешение на строительство объекта капитального строительства – трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, выданное ЖСК «Новая Кубань» о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о регистрации №

В целях обеспечения систематического хищения денежных средств граждан в крупном и особо крупном размерах, в соответствии с планом Сидорова С.В., им было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно возможности последнего выполнить обязательства по передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости. В связи с чем, Сидоров С.В. арендовал офисное помещение по адресу: <адрес> для заключения по данному адресу договоров с гражданами, принятия денежных средств граждан в виде паевых и иных взносов и осуществления противоправной деятельности, связанной с хищением путем обмана денежных средств, внесенных гражданами. В дальнейшем месторасположение офиса ЖСК «Новая Кубань» было изменено, офис располагался по адресу: <адрес>, где также осуществлялось привлечение граждан к заключению договоров с ЖСК «Новая Кубань» и принятие денежных средств граждан в виде паевых и иных взносов.

В результате всех ФИО92 действий, Сидоров С.В. создал все необходимые условия для последующей реализации имевшегося у него преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: стал единоличным руководителем исполнительного органа ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № 4 по г. Краснодару, состоящего там же на налоговом учете, и имеющего расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>; приобрел в собственность ЖСК «Новая Кубань» земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>; для придания видимости выполнения взятых на себя обязательств при возведении объекта капитального строительства, получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома.

Создав необходимые условия для реализации своего преступного умысла, Сидоров С.В. летом 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя группой лиц по предварительному сговору с Алипановым А.В., осознавая, что управлять деятельностью ЖСК «Новая Кубань», осуществлять строительные работы и выполнять обязательства они вдвоем не в состоянии, с целью совместного хищения денежных средств граждан под видом строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, вступил в преступный сговор со Стеценко В.И., занимающим должность исполнительного директора ООО «Многоотраслевая Группа компаний» ИНН 231221150 (далее по тексту «ООО «МГК»), сообщив ему о своих преступных намерениях при реализации квартир ЖСК «Новая Кубань».

Согласно совместно плана преступных действий, возведение объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома, под предлогом строительства которого граждане должны были вносить денежные средства в жилищно-строительный кооператив, должно было осуществляться силами ООО «МГК», фактическим руководителем которого являлся Стеценко В.И.

С целью упрощения порядка вывода денежных средств из оборота жилищно-строительного кооператива под видом оплаты строительно-монтажных работ, ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. в качестве председателя правления ЖСК «Новая Кубань» заключил договор строительного подряда с ООО «МГК» в лице исполнительного директора Стеценко В.И., действующего на основании генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему генеральным директором ФИО92 организации – ФИО360 неосведомленной о преступных намерениях Стеценко В.И., действующего группой лиц по предварительному сговору с Сидоровым С.В., и Алипановым А.В. На основании ФИО92 доверенности Стеценко В.И. уполномочен представлять интересы Общества во всех государственных, общественных и иных организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами при решении вопросов, связанных с деятельностью Общества, заключать сделки, подписывать договоры и другие необходимые документы, связанные с деятельностью Общества, открывать счета и распоряжаться находящимися на них денежными средствами, подписывать финансовые документы от имени Общества.

Согласно условиям заключенного договора строительного подряда, ЖСК «Новая Кубань» в лице председателя правления Сидорова С.В. в счет оплаты стоимости монолитно-бетонных работ на общую сумму 62 026 839 рублей, передал в собственность подрядной организации ООО «МГК» в лице исполнительного директора Стеценко В.И. 59 объектов недвижимого имущества (квартиры), расположенные в строящемся объекте по адресу: <адрес>

С целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств в кассу, на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950, а также наличных денежных средств, непосредственно Стеценко В.И., как руководителю подрядной организации ООО «МГК», Сидоров С.В. действуя группой лиц по предварительному сговору с Стеценко В.И. и Алипановым А.В., во исполнение единого преступного умысла группы, на возмездной основе, привлекли неосведомленных об их преступном умысле ФИО9, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО361 а также ряд иных неустановленных следствием лиц, которые по их указанию выполняли роль консультантов и менеджеров ЖСК «Новая Кубань».

Согласно отведенной преступной роли, Сидоров С.В. осуществлял общее руководство действиями группы; финансирование преступной деятельности; организацию работы ЖСК «Новая Кубань» с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организовывал выполнение строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществлял контроль за деятельностью данных лиц; с целью придания видимости выполнения взятых на себя обязательств; лично осуществлял взаимодействие с гражданами, желающими приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Новая Кубань»; заключал договоры о порядке внесения паевых и иных взносов; согласовывал условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости, приобретаемых гражданами объектов недвижимости; контролировал расходование денежных средств с расчетного счета ЖСК «Новая Кубань» в кредитных организациях; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной форме в кассу и на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань»; распределял похищенные денежные средства между участниками преступной группы.

Согласно отведенной преступной роли, Стеценко В.И. осуществлял общее руководство деятельностью менеджеров по продажам с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировал размещение рекламной информации, в том числе посредством размещения рекламы в сети «Интернет», о продажах объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>. С целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с гражданами, желающими приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Новая Кубань», консультировал их по вопросам приобретения указанной недвижимости; согласовывал возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; предоставления скидок. При этом Стеценко В.И. продавал помещения по заниженной стоимости, лично получал от граждан наличными денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществлял контроль за деятельностью привлеченных лиц; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими лично ему в наличной форме от граждан в качестве паевых и иных взносов.

Согласно отведенной преступной роли, Алипанов А.В. принимал участие в деятельности менеджеров по продажам с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с гражданами, желающими приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Новая Кубань», консультировал их по вопросам приобретения ФИО92 недвижимости; лично получал от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также уведомлял Сидорова С.В. о текущей деятельности.

Роль неосведомленных о преступном умысле группы и введенных в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО362 а также иных неустановленных следствием лиц, заключалась в привлечении граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, и вступить в члены ЖСК «Новая Кубань»; консультировании клиентов по вопросам заключения договоров; демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства; демонстрации потенциальным покупателям объектов недвижимости, копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости для убеждения граждан в благонадежности застройщика; составление договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений с гражданами.

После этого, реализуя единый преступный умысел Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В., достоверно осознавая, что деятельность по привлечению денежных средств граждан в ЖСК «Новая Кубань» на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, осуществлялась ими с нарушениями действующего законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, а именно в соответствии с ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ и п. 1 ст. 26, Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами, намеренно отказались от соблюдения требований этажности при строительстве объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> установленных разрешением на строительство №ДД.ММ.ГГГГ, выданным департаментом архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар, осуществляли строительство восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, то есть осуществляли свою незаконную деятельность с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил.

Также, в нарушение ч. 1 ст. 116 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ, в соответствии с которой высшим органом управления жилищного кооператива является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в порядке, установленном уставом кооператива, действующие группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В. и Алипанов А.В., единолично принимали решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань».

Не имея намерения выполнить взятые на себя перед гражданами обязательства по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Новая Кубань» договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир или нежилых помещений, Сидоров С.В. и Алипанов А.В. приняли решение о выведении земельного участка из собственности ЖСК «Новая Кубань», в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ собранием правления ЖСК «Новая Кубань», председателем которого избран Сидоров С.В., а секретарем Алипанов А.В. принято решение об одобрении заключения между Алипановым А.В. и ЖСК «Новая Кубань» в лице председателя правления – Сидорова С.В. договора купли-продажи земельного участка, кадастровый №, площадью <данные изъяты> квадратных метра, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 500 000 рублей, и возложении на Сидорова С.В. обязанности по осуществлению всех регистрационных действий, связанных с данной сделкой. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. и Алипанов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, а также с целью снижения штрафных санкции за нарушение этажности, возводимого объекта капитального строительства и нарушения сроков действия разрешения на строительство заключили договор купли-продажи ФИО92 земельного участка, в соответствии с которым право собственности на него перешло от юридического лица – ЖСК «Новая Кубань» к физическом лицу, то есть Алипанову А.В.

Затем, с целью привлечения денежных средств граждан Сидоров С.В., Стеценко В..И. и Алипанов А.В., заведомо не имея намерения на выполнение взятых на себя обязательств по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Новая Кубань» договорам о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», часть полученных от членов кооператива денежных средств направляли на осуществление строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, объем которых был заведомо для участников группы недостаточен для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, с целью обмана граждан относительно желания и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и придания видимости выполнения взятых на себя обязательств.

Так, Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В., в период времени с 18.09.2014 по 20.04.2017, находясь на территории г. Краснодара, Краснодарского края, действующие во исполнение единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, выступая от имени ЖСК «Новая Кубань», заключили с гражданами договоры о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», после чего следующие граждане в счет оплаты по заключенным договорам о порядке внесения паевых и иных взносов и участия в ЖСК «Новая Кубань», путем внесения наличными денежных средств и зачисления их на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань», №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», передали участникам группы денежные средства в следующих суммах: <данные изъяты>

Таким образом, в период времени с 18.09.2014 по 20.04.2017, по заключенным с гражданами договорам о порядке внесения паевых и иных взносов и участия в ЖСК «Новая Кубань» с целью приобретения квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань», №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и наличными в кассу, поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Желая довести до конца свой совместный преступный умысел, действующие группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В. полученными от членов ЖСК «Новая Кубань» денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам о порядке выплаты взносов и предоставления жилья членам ЖСК «Новая Кубань» не выполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, не окончили, тем самым похитили, денежные средства, принадлежащие указанным физическим лицам, лишив их возможности реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

Алипанов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Сидоров С.В., не позднее августа 2014, находясь на территории г. Краснодара, Краснодарского края, обладая информацией о потребности в жилье граждан, проживающих на территории г. Краснодара, Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории г. Краснодара, Краснодарского края.

Согласно разработанного Сидоровым С.В. преступного плана, денежные средства граждане должны были передавать под предлогом вступления в жилищно-строительный кооператив, которым, в соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом» и внесения в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью осуществления строительства. Обладая информацией о большом спросе граждан, проживающих на территории г. Краснодара, Краснодарского края в жилье, и достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство», в соответствии с разработанным Сидоровым С.В. преступным планом, целью жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который граждане должны были вносить денежные средства, для строительства многоквартирного жилого дома.

При этом Сидоров С.В. осознавал, что для осуществления данного вида деятельности – строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом которого планировалось привлечение денежных средств граждан, ему требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом № 129 – ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке юридическое лицо, а также правоспособное лицо, уполномоченное от имени жилищно-строительного кооператива совершать сделки и подписывать договора с потенциальными членами кооператива.

Желая в полной мере контролировать поступление денежных средств от граждан, привлекаемых на строительство многоквартирного дома, и направления их расходования, у Сидорова С.В. возник умысел единолично осуществлять деятельность по строительству многоквартирного жилого дома от лица созданного жилищно-строительного кооператива, деятельность которого была бы полностью подконтрольна ему.

Во исполнение своего преступного умысла Сидоров С.В., с целью обеспечения свободного доступа к денежным средствам и исключения возможности осуществления контроля за движением и расходованием денежных средств, поступающих от физических лиц, заключивших договора об участии в ЖСК, то есть для создания условий, способствующих хищению ФИО92 денежных средств, принял решение не формировать ревизионную комиссию.

Так, создавая условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Сидоров С.В. обратился к ФИО101, неосведомленному о его преступных намерениях, с которым находился в доверительных отношениях, с предложением стать одним из учредителей и осуществить регистрацию жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань» (далее– ЖСК «Новая Кубань») в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по г. Краснодару (далее – ИФНС России № 4 по г. Краснодару).

ДД.ММ.ГГГГФИО101, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерении Сидорова С.В., вошел в состав учредителей и произвел в ИФНС России № 4 по г. Краснодару регистрацию ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950 о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц, внесена запись о создании юридического лица – ЖСК «Новая Кубань» за государственным регистрационным номером № и вступил в должность председателя правления ЖСК «Новая Кубань», став номинальным руководителем постоянно действующего исполнительного органа ФИО92 ЖСК. В качестве соучастника для совершения преступления группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В., в августе 2014 года (точная дата следствием не установлена) привлек Алипанова А.В., с которым поддерживал доверительные отношения, основанные на общих интересах, связанных с извлечением прибыли, который также как, и он имел намерение улучшить свое имущественное положение, в том числе преступным путем. С этой целью Алипанов А.В. вошел в состав учредителей ЖСК «Новая Кубань», и занял должность секретаря правления ЖСК «Новая Кубань». При этом в состав учредителей ЖСК «Новая Кубань» кроме ФИО101, Алипанова А.В. был включен сам Сидоров С.В. и приисканные им лица ФИО102, ФИО363 неосведомленные о его преступных намерениях, с которыми Сидоров С.В. длительное время находился в доверительных отношениях.

ДД.ММ.ГГГГФИО101, действуя по указанию Сидорова С.В. от имени Председателя правления ЖСК «Новая Кубань», выдал доверенность Сидорову С.В. на право совершения сделки по приобретению в собственность ЖСК «Новая Кубань» земельного участок и осуществления с ним всех регистрационных действий.

Продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Сидоров С.В. на основании Решения правления ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность председателя правления ЖСК «Новая Кубань» и стал единоличным руководителем постоянно действующего исполнительного органа ФИО92 ЖСК, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно: организационно-распорядительные и административно-хозяйственные о чем в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, за государственным регистрационным номером №.

ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. действуя во исполнение преступного умысла, приискал и приобрел в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> квадратных метра, кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, которому в последствии присвоен почтовый адрес: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар, получил разрешение на строительство объекта капитального строительства – трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, выданное ЖСК «Новая Кубань» о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о регистрации № RU 23306000-3731-р.

В целях обеспечения систематического хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, в соответствии с планом Сидорова С.В., им было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно возможности последнего выполнить обязательства по передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости. В связи с чем, Сидоров С.В. арендовал офисное помещение по адресу: <адрес>, для заключения по данному адресу договоров с гражданами, принятия денежных средств граждан в виде паевых и иных взносов и осуществления противоправной деятельности, связанной с хищением путем обмана денежных средств, внесенных гражданами. В дальнейшем месторасположение офиса ЖСК «Новая Кубань» было изменено, офис располагался по адресу: <адрес>, где также осуществлялось привлечение граждан к заключению договоров с ЖСК «Новая Кубань» и принятие денежных средств граждан в виде паевых и иных взносов.

Создав необходимые условия для реализации своего преступного умысла, Сидоров С.В. летом 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя группой лиц по предварительному сговору с Алипановым А.В., осознавая, что управлять деятельностью ЖСК «Новая Кубань», осуществлять строительные работы и выполнять обязательства они вдвоем не в состоянии, с целью совместного хищения денежных средств граждан под видом строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, вступил в преступный сговор со Стеценко В.И., занимающим должность исполнительного директора ООО «Многоотраслевая Группа компаний» ИНН 231221150 (далее по тексту «ООО «МГК»), сообщив ему о своих преступных намерениях при реализации квартир ЖСК «Новая Кубань».

С целью упрощения порядка вывода денежных средств из оборота жилищно-строительного кооператива под видом оплаты строительно-монтажных работ, ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. в качестве председателя правления ЖСК «Новая Кубань» заключил договор строительного подряда с ООО «МГК» в лице исполнительного директора Стеценко В.И., действующего на основании генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему генеральным директором ФИО92 организации – ФИО364 неосведомленной о преступных намерениях Стеценко В.И., действующего группой лиц по предварительному сговору с Сидоровым С.В., и Алипановым А.В. На основании ФИО92 доверенности Стеценко В.И. был уполномочен представлять интересы Общества во всех государственных, общественных и иных организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами при решении вопросов, связанных с деятельностью Общества, заключать сделки, подписывать договоры и другие необходимые документы, связанные с деятельностью Общества, открывать счета и распоряжаться находящимися на них денежными средствами, подписывать финансовые документы от имени Общества.

Согласно условиям заключенного договора строительного подряда, ЖСК «Новая Кубань» в лице председателя правления Сидорова С.В. в счет оплаты стоимости монолитно-бетонных работ на общую сумму <данные изъяты> рублей, передал в собственность подрядной организации – ООО «МГК» в лице исполнительного директора - Стеценко В.И. 59 объектов недвижимого имущества (квартиры), расположенные в строящемся объекте по адресу: <адрес>

С целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств в кассу, на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950, а также наличных денежных средств, непосредственно Стеценко В.И., как руководителю подрядной организации – ООО «МГК», Сидоров С.В. действуя группой лиц по предварительному сговору с Стеценко В.И. и Алипановым А.В., во исполнение единого преступного умысла группы, на возмездной основе, привлекли неосведомленных об их преступном умысле ФИО9, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО365 а также ряд иных неустановленных следствием лиц, которые по их указанию выполняли роль консультантов и менеджеров ЖСК «Новая Кубань».

Согласно отведенной преступной роли, Сидоров С.В. осуществлял общее руководство действиями группы; финансирование преступной деятельности; организацию работы ЖСК «Новая Кубань» с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организовывал выполнение строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществлял контроль за деятельностью данных лиц; с целью придания видимости выполнения взятых на себя обязательств; лично осуществлял взаимодействие с гражданами, желающими приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Новая Кубань»; заключал договора о порядке внесения паевых и иных взносов; согласовывал условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; устанавливал стоимость 1 кв.м. недвижимости с целью формирования стоимости, приобретаемых гражданами объектов недвижимости; контролировал расходование денежных средств с расчетного счета ЖСК «Новая Кубань» в кредитных организациях; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими в наличной форме в кассу и на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань»; распределял похищенные денежные средства между участниками преступной группы.

Согласно отведенной преступной роли, Стеценко В.И. осуществлял общее руководство деятельностью менеджеров по продажам с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировал размещение рекламной информации, в том числе посредством размещения рекламы в сети «Интернет», о продажах объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>. С целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с гражданами, желающими приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Новая Кубань», консультировал их по вопросам приобретения ФИО92 недвижимости; согласовывал возможность и условия предоставления гражданам рассрочки выплаты паевого взноса; предоставления скидок. При этом Стеценко В.И. продавал помещения по заниженной стоимости, лично получал от граждан наличными денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также осуществлял контроль за деятельностью привлеченных лиц; лично распоряжался денежными средствами, поступавшими лично ему в наличной форме от граждан в качестве паевых и иных взносов.

Согласно отведенной преступной роли, Алипанов А.В. принимал участие в деятельности менеджеров по продажам с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу<адрес> с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объема поступающих денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с гражданами, желающими приобрести квартиры и нежилые помещения в ЖСК «Новая Кубань», консультировал их по вопросам приобретения ФИО92 недвижимости; лично получал от граждан наличные денежные средства в качестве оплаты по заключаемым договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений; приискивал и привлекал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести квартиры и нежилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, а также уведомлял Сидорова С.В. о текущей деятельности.

Роль неосведомленных о преступном умысле группы и введенных в заблуждение относительно законности своих действий ФИО9, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО365 а также иных неустановленных следствием лиц, заключалась в привлечении граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, и вступить в члены ЖСК «Новая Кубань»; консультировании клиентов по вопросам заключения договоров; демонстрации потенциальным покупателям объекта строительства; демонстрации потенциальным покупателям объектов недвижимости, копий правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешительной документации на возводимый объект недвижимости для убеждения граждан в благонадежности застройщика; составление договоров о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений с гражданами.

После этого, реализуя единый преступный умысел Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В., достоверно осознавая, что деятельность по привлечению денежных средств граждан в ЖСК «Новая Кубань» на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, осуществлялась ими с нарушениями действующего законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, а именно в соответствии с ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ и п. 1 ст. 26, Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами, намеренно отказались от соблюдения требований этажности при строительстве объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, установленных разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным департаментом архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар, осуществляли строительство восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, то есть осуществляли свою незаконную деятельность с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил.

Кроме того, Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В. действуя в рамках своего преступного умысла, достоверно зная об истечении сроков действия разрешения на осуществление строительства, продолжали после ДД.ММ.ГГГГ привлекать денежные средства граждан в виде паевых и иных взносов, желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном жилом доме на территории г. Краснодара Краснодарского края под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Также, в нарушение ч. 1 ст. 116 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ, в соответствии с которой высшим органом управления жилищного кооператива является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в порядке, установленном уставом кооператива, действующие группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В. и Алипанов А.В., единолично принимали решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань».

Не имея намерения выполнить взятые на себя перед гражданами обязательства по заключенным с гражданами от лица ЖСК «Новая Кубань» договорам о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартир или нежилых помещений, Сидоров С.В. и Алипанов А.В. приняли решение о выведении земельного участка из собственности ЖСК «Новая Кубань», в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ собранием правления ЖСК «Новая Кубань», председателем которого был избран Сидоров С.В., а секретарем Алипанов А.В. принято решение об одобрении заключения между Алипановым А.В. и ЖСК «Новая Кубань» в лице председателя правления – Сидорова С.В. договора купли-продажи земельного участка, кадастровый №, площадью <данные изъяты> квадратных метра, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 500 000 рублей, и возложении на Сидорова С.В. обязанности по осуществлению всех регистрационных действий, связанных с данной сделкой. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. и Алипанов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства перед гражданами, а также с целью снижения штрафных санкции за нарушение этажности возводимого объекта капитального строительства и нарушения сроков действия разрешения на строительство заключили договор купли-продажи ФИО92 земельного участка, в соответствии с которым право собственности на него перешло от юридического лица – ЖСК «Новая Кубань» к физическом лицу, то есть Алипанову А.В.

Так, Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В., в период времени с 18.09.2014 по 20.04.2017, находясь на территории г. Краснодара, Краснодарского края, действующие во исполнение единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, выступая от имени ЖСК «Новая Кубань», заключили с гражданами договора о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», после чего следующие граждане в счет оплаты по заключенным договорам о порядке внесения паевых и иных взносов и участия в ЖСК «Новая Кубань», путем внесения наличными денежных средств и зачисления их на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань», №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», передали участникам группы денежные средства в следующих суммах: <данные изъяты>

Желая довести до конца свой совместный преступный умысел, действующие группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В. полученными от членов ЖСК «Новая Кубань» денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам о порядке выплаты взносов и предоставления жилья членам ЖСК «Новая Кубань» не выполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, не окончили, тем самым похитили, денежные средства, принадлежащие ФИО92 физическим лицам, лишив их возможности реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

Стеценко В.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Сидоров С.В., в 2014 году, не позднее августа 2014, находясь на территории г. Краснодара, Краснодарского края, обладая информацией о потребности в жилье граждан, проживающих на территории г. Краснодара, Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории г. Краснодара, Краснодарского края.

В то же время Сидоров С.В. разработал преступный план, согласно которому хищение денежных средств граждан, должно было происходить под видом привлечения денежных средств в качестве паевых и иных взносовс целью приобретения квартир и нежилых помещений в счет оплаты договоров о порядке выплаты взносов и предоставления жилья, с целью приобретения квартир и нежилых помещений и осуществления строительства многоквартирного дома на территории г. Краснодара, являющихся основанием для последующего приобретения гражданами права собственности на объекты недвижимости.

Согласно разработанного Сидоровым С.В. преступного плана, денежные средства граждане должны были передавать под предлогом вступления в жилищно-строительный кооператив, которым, в соответствии с ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ «признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом» и внесения в кассу либо на расчетный счет жилищно-строительного кооператива денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью осуществления строительства. Обладая информацией о большом спросе граждан, проживающих на территории г. Краснодара, Краснодарского края в жилье, и достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ «жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство», в соответствии с разработанным Сидоровым С.В. преступным планом, целью жилищно-строительного кооператива, под предлогом вступления в который граждане должны были вносить денежные средства, для строительства многоквартирного жилого дома.

При этом Сидоров С.В. осознавал, что для осуществления данного вида деятельности – строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом которого планировалось привлечение денежных средств граждан, ему требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом № 129 – ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке юридическое лицо, а также правоспособное лицо, уполномоченное от имени жилищно-строительного кооператива совершать сделки и подписывать договоры с потенциальными членами кооператива.

Так, создавая условия для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Сидоров С.В. обратился к ФИО101, неосведомленному о его преступных намерениях, с которым находился в доверительных отношениях, с предложением стать одним из учредителей и осуществить регистрацию жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань» (далее по тексту – ЖСК «Новая Кубань») в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по г. Краснодару (далее по тексту – ИФНС России № 4 по г. Краснодару).

ДД.ММ.ГГГГФИО101, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерении Сидорова С.В., вошел в состав учредителей и произвел в ИФНС России № 4 по г. Краснодару регистрацию ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950 о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц, внесена запись о создании юридического лица – ЖСК «Новая Кубань» за государственным регистрационным номером № и вступил в должность председателя правления ЖСК «Новая Кубань», став номинальным руководителем постоянно действующего исполнительного органа ФИО92 ЖСК. В качестве соучастника для совершения преступления группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В., в августе 2014 года (точная дата следствием не установлена) привлек Алипанова А.В., с которым поддерживал доверительные отношения, основанные на общих интересах, связанных с извлечением прибыли, который также как, и он имел намерение улучшить свое имущественное положение, в том числе преступным путем. С этой целью Алипанов А.В. вошел в состав учредителей ЖСК «Новая Кубань», и занял должность секретаря правления ЖСК «Новая Кубань». При этом в состав учредителей ЖСК «Новая Кубань» кроме ФИО101, Алипанова А.В. был включен сам Сидоров С.В. и приисканные им лица ФИО102, ФИО103А., неосведомленные о его преступных намерениях, с которыми Сидоров С.В. длительное время находился в доверительных отношениях.

ДД.ММ.ГГГГФИО101, действуя по указанию Сидорова С.В. от имени Председателя правления ЖСК «Новая Кубань», выдал доверенность Сидорову С.В. на право совершения сделки по приобретению в собственность ЖСК «Новая Кубань» земельного участка и осуществления с ним всех регистрационных действий.

ДД.ММ.ГГГГ Сидоров С.В. продолжая создавать условия для реализации преступного умысла, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар, получил разрешение на строительство объекта капитального строительства – трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, п. Российский, ул. Куликова Поля, 14, сроком действия до 25.05.2016, выданное ЖСК «Новая Кубань» о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.11.2014 внесена запись о регистрации №

<данные изъяты>

Протокоомл выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО112 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 89974 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 163-165).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО112 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 89974 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д.168-170).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка, и у потерпевшей ФИО113 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 829800 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 201-203).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 13.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО113 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 829800 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 240-207).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО14 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 459574 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 237-239).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:13.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО14 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 459574 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 240-243).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО114 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 313000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 125000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 455 000 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 745500 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 173000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 149100 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 74550 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 149100 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.11-13).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:16.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО114 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 313000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 125000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 455 000 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 745500 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 173000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 149100 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 74550 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 149100 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 14-18).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО115 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 493000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО116 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 273000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 12500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, соглашение о внесении изменении от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перераспределении жилого помещения (том 7 л.д. 96-98).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 17.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО116 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 273000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ. платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 12500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, соглашение о внесении изменении от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перераспределении жилого помещения (том 7 л.д. 99-103).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО310 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, извещение об отзыве о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в адрес Сидорова С.В. о разъяснении досудебного урегулирования спора от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам№ на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 488 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 83 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 152-155).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО118 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань», решения правления №, заявление о добровольном выходе из членов ЖСК, соглашение о расторжении договора №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № на сумму 35800,85 рублей (том л.д. 198-200).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО119 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 833091,50 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов на сумму 432408,50 рублей, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 829300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 188000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 11-13)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 25.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО119 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 833091,50 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов на сумму 432408,50 рублей, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 829300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 188000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 14-18).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО17 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 73000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39870 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 71-72).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 26.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО17 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 73000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 39870 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 73-77).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО120 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 20000 рублей, справка о выплате взносов, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК (том 8 л.д. 110-112).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО120 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 20000 рублей, справка о выплате взносов, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК (том 8 л.д. 113-117).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО121 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств на сумму 185000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств на сумму 880 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 149-151).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО122 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 373000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 421 100 рублей (том 8 л.д. 189-191).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО123 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 1 045 000 рублей, № на сумму 20000 от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 222-224).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 30.10.2017в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО123 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 1 045 000 рублей, № на сумму 20000 от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 225-228).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО124изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 708400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 8-10).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО10 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 521 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 45-47).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО125 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 473000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 488000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 77-79).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО126 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 20000 рублей, № на сумму 175000 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный график платежей, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 336974 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 119-121)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО25 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств на сумму 737 100 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК (том 9 л.д. 157-159).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО127 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам б/н на сумму 21000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 973 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 192-194).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО128 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 500000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на суму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств на сумму 79000 рублей и 120000 рублей, квитанция о переводе денежных средств на имя ФИО5 на сумму 38100 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК (том 9 л.д. 238-240).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО129 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 390000 рублей, № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор целевого займа №-ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 276-277).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО13 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму 505800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 148000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 32800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 11).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО13: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму 505800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 148000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 32800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 14-16).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО130 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 584 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 66000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 67000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 67 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 65).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО311 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 508 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 33400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 200000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 60 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 49100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 98-100).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО8 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 140-142).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО8: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 782300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 10 л.д. 143-147).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО132 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 573000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 14750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 14750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 10 л.д. 209-211).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО133 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств на сумму 872500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 10 л.д. 244-246).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО134 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 9-11).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО16 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20000 рублей, № на сумму 15000 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», акт приема-передачи денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей (Т. 11 л.д. 35-37).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у представителя потерпевшего ФИО135, в лице ФИО262 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», соглашение о внесении изменений в договор №, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 715500 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 61875 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод денег и квитанция на сумму 460000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 185625 рублей, № на сумму 61875 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 123750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», заявление на перевод денег и квитанции на сумму 688000 рублей и 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 53320 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 79980 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 53320 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 79980 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об изменении сроков сдачи дома в эксплуатацию (Т. 11 л.д. 76-78)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО262: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», соглашение о внесении изменений в договор №, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 715500 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 61875 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод денег и квитанция на сумму 460000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 185625 рублей, № на сумму 61875 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 123750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», заявление на перевод денег и квитанции на сумму 688000 рублей и 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 53320 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 79980 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 53320 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 79980 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об изменении сроков сдачи дома в эксплуатацию (Т. 11 л.д. 79 - 83).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО136 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 7 574 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взноса члена ЖСК «Новая Кубань», соглашение о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристика объекта недвижимости к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о перераспределении жилого помещения( квартиры) члена ЖСК «Новая Кубань» (Т. 11 л.д. 138-140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО137 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 865 000 от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 173-175).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО138 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 29 700 рублей, № на сумму 18 000 рублей, № на сумму 18 000 от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; №на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 393 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 209-211).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО138: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 29 700 рублей, № на сумму 18 000 рублей, № на сумму 18 000 от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; №на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 393 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 212 - 215).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО312 изъяты: соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о добровольном выходе из членов ЖСК, заявление о выплате паенакопления, протокол решения № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол решения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 245-247).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО139 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 715 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выписка из протокола № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»(Т. 12 л.д. 10-12).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО140 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 173 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 377 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выписка из протокола № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» (Т. 12 л.д. 45-48).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО141 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 343 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 821 974 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, планировка квартиры к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 12 л.д. 84-86)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО142 Изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 100 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 385 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания ЖСК «Новая Кубань», заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 12 л.д.120-122).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО143 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 465 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 390 000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 210 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 300 рублей, № на сумму 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; письмо кредитного кооператива « Южного центра жилищного финансирования»; светокопия паспорта на имя ФИО45; договор целевого займа № ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство <адрес>7; доверенность на имя ФИО45 № <адрес>6(Т. 12 л.д.159-162).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО143, документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 465 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 390 000 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 210 000 рублейот ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 300 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; письмо кредитного кооператива « Южного центра жилищного финансирования»; светокопия паспорта на имя ФИО45; договор целевого займа № ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство №; доверенность на имя ФИО45№ (Т. 12 л.д. 163-167).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО144 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, протокол № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»; справка о выплате взносов от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав и обязанностей ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», акт приема-передачи денежных средств по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, расписка; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства на автомобиль « ChevroletEpika» гос. номер № регион, страховой полис на автомобиль, диагностическая карта(Т. 12 л.д.204-206).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО144, документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 20 000 рублей, протокол № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»; справка о выплате взносов от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей ЖСК «Новая Кубань»от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; акт приема-передачи денежных средств по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства на автомобиль « ChevroletEpika» гос. номер № регион; страховой полис на автомобиль, диагностическая карта(Т. 12л.д. 207-211).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО145 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 85 100 рублей, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 13л.д. 11-13).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО313 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 3500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 433 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 13 л.д. 48).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО147 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции в двух экземплярах к приходным кассовым ордерам на сумму 25000 рублей, на сумму 6000 рублей, на сумму 401500, на сумму 7500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 79).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции в двух экземплярах к приходным кассовым ордерам на сумму 25000 рублей, на сумму 6000 рублей, на сумму 401500, на сумму 7500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 82-84).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО149 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 309 205,78 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань», соглашение в несение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, решение правления № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 118-119).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО150 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 373 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 54 000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 53 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания ЖСК «Новая Кубань», заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 13 л.д. 161-162).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО262 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму 715500, на сумму 67500 рублей 2 квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 67500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 67500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 202500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 202500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 199).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО152 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 353000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24400 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей, договор займа №-ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи денежных средств на сумму 5000 рублей (Т. 14 л.д. 10).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО152 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 353000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24400 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей, договор займа №-ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи денежных средств на сумму 5000 рублей (Т. 14 л.д. 13-15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО257 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 120000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей, соглашение о внесении изменении в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перераспределении жилого помещения, заявление о приеме в члены ЖСК (Т. 14 л.д. 58)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО154 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств на сумму 668 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК (Т. 14 л.д. 100).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО155 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 15000 рублей, на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов на сумму <данные изъяты> рублей, заявление о приеме в члены ЖСК, акт приема-передачи материальных ценностей к договору № на сумму 663000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 14 л.д. 135).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО44 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму <данные изъяты> рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 500 000 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ФИО107 (Т. 14 л.д. 173-174).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО156 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 14 л.д. 222 -223).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО157 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 437 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Т. 15 л.д. 12-14).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО157 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 437 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Т. 15 л.д. 15-19).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО314 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 199 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 400 000 рублей, № на сумму 75 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 75 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выписка из реестра членов ЖСК «Новая Кубань», протокол общего собрания № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань», договор целевого займа № ЖСК, расписка и ксерокопия паспорта на имя ФИО9 (Т. 15 л.д. 55-58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО159 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 273 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 155 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань, протокол общего собрания № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» (Т. 15 л.д. 103-106).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО22 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 70000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 80000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 623000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 15 л.д. 141-143).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО160 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 15000 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» (Т. 15 л.д. 173-175)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО161 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 373000 рублей, № на сумму 52000 рублей, № на сумму 2000 рублей, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань», договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору целевого займа № (Т. 15 л.д. 207-209).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у представителя потерпевшей ФИО260 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 414 974 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выписка из реестра от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из реестра членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 16 л.д. 15-18)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у представителя потерпевшей ФИО260 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 414 974 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выписка из реестра от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из реестра членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 16 л.д. 19-23).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО163 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 60 000 рублей, № на сумму 12 000 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 16 л.д. 56-59)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО163 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 60 000 рублей, № на сумму 12 000 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 16 л.д. 60-64)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО46 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 423 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 98 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 16 л.д. 100-103).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у представителя потерпевшей ФИО264, в лице ФИО315 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 16 л.д. 140-143).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО165 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 525 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о выходе из членов ЖСК «Новая Кубань», исковое заявление о защите прав потребителей, возражение на апелляционный жалобу (Т. 16 л.д. 192-195).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО166 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 704 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 17 л.д. 11-14).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО167 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 226 300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 17 л.д. 45-48).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО168 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 253 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 35 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 30 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в приемы члены ЖСК № Новая Кубань» (Т. 17 л.д. 77-80)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО316 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань»; претензия на имя ЖСК «Новая Кубань», письмо-ответ (Т. 17 л.д. 115-118).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО170 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 765 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 17 л.д. 156-159).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО171 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в приемы члены ЖСК №Новая Кубань»; договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» (Т. 17 л.д. 192-194).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО172 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 22 000 рублей, № на сумму 21 665,54 рублей, № на сумму 22 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 165 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, копия заявления в приемы члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 17 л.д. 227-229).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО173 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 1 505 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 1 505 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 18 л.д. 12-13)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у представителя потерпевшего ФИО174, в лице ФИО317 и изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 18 л.д. 58-59)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО174, в лице ФИО317 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 18 л.д. 60-62)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО175 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 9 500 рублей, № на сумму 20 000 рублей; № на сумму 10 874 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 10 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 233 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, на сумму 260 000 рублей, соглашение о внесение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставление жилья члену ЖСК «Новая Кубань» (Т. 18 л.д. 104)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО175 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н на сумму 9 500 рублей, № на сумму 20 000 рублей; № на сумму 10 874 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 10 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 233 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, на сумму 260 000 рублей, соглашение о внесение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставление жилья члену ЖСК «Новая Кубань».(Т. 18 л.д. 107-109)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО318 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 195 000 рублей, № на сумму 65 000 рублей, № на сумму 65 000 рублей, № на сумму 115 000 рублей, № на сумму 60 000 рублей, № на сумму 673 000 рублей, № на сумму 65 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей (Т. 18 л.д. 146).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО177 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 365 000 рублей (Т. 18 л.д. 180).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО178, в лице представителя ФИО320, изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, акт приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т 18 л.д. 215).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО179-О.изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 187 200 рублей, № на сумму 12 000 рублей,№ на сумму 115 000 рублей, № на сумму 115 000 рублей, № на сумму 158 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т 18 л.д. 246)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у представителя потерпевшего - ФИО262 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 715500 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 61875 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 123750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 61875 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 185625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 97305 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ПАО «Сбербанк» на сумму 185625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 19 л.д. 12-14)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО182 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 55 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29 974 рубля от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 177 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» (Т. 19 л.д. 49-52).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО183 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 465 000 рублей, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из членов реестра ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 19 л.д. 84-86).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО184 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, №, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», акт приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 19 л.д. 118-121)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 24.01.2018в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО186 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 832 800 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам 15 000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 1 293 000 рублей, выписка протокола решения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, (Т. 19 л.д. 187-189).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО185 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру№ на сумму 390 000 рублей, выписка протокола решения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 19 л.д. 153-155).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО187 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный график выплат, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 725 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 19 л.д. 230-232).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>, 57/а) произведена выемка и у потерпевшей ФИО47, изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, приложение № к договору № отДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № и № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «МГК» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 128 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 14-16).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО47 документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, приложение № к договору № отДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № и № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «МГК» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 128 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 17-23).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО48 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 53-54).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО48 документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д.55-57)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО20 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 273 000 рублей, выписка по счету № на имя ФИО20, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 83-84).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО20 документы: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 273 000 рублей, выписка по счету № на имя ФИО20, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 85-88).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО49 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод валюты Российской Федерации без открытия счета от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 790 рублей; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; решение Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист дело № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 710 рублей (Т. 20 л.д. 111-112).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО49 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод валюты Российской Федерации без открытия счета от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 790 рублей; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; решение Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист дело № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 710 рублей (Т. 20 л.д. 113-117).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № «А» МУ МВД «Новочеркасское» (<адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО50 изъяты: копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта-приема передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора задатка, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 20 л.д. 171-173)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № МУ МВД РФ «Волгодонское» (<адрес>, произведена выемка и у потерпевшей ФИО51 изъяты: государственный сертификат на материнский капитал серия МК-5 №; договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, согласие № <адрес>3, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 20 л.д. 218-219).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО51 документы: государственный сертификат на материнский капитал серия МК-5 №; договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие № <адрес>3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 20 л.д. 220-223)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № СО ОМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО239 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 758 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 20 л.д. 249-250).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № СО ОМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО239, документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 758 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 20 л.д. 251-255).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по городу Анапе (<адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО52 изъяты: копия расписки в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ: копия выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»: копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №; договор об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ№; копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 21 л.д. 13-14).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, Краснодарская, 111) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО52 документы: копия расписки в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ: копия выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»: копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №; договор об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ№; копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 21 л.д. 15-29)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № МУ МВД России «Волгодонское», (г Волгодонск, <адрес>). произведена выемка и у потерпевшего ФИО188 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505 800 рублей (Т. 21 л.д. 65-71).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес> (дислокация <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО189, изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 327 274 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка из ПФР от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 (Т. 21 л.д. 103-104)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО189 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 327 274 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справка из ПФР от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 (Т. 21 л.д. 105-108).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> РСОА) произведена выемка и у потерпевшего ФИО279 изъяты: копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 745, 40 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 255 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей.(Т. 21 л.д. 138-140).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО279 документы: копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 745, 40 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 255 рублей, копия квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 21 л.д. 141-145).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>,) произведена выемка и у потерпевшей ФИО191, изъяты: копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 521 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 21 л.д. 177-178).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО191 документы: копия договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 521 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 21 л.д. 179-185)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № МО МВД России «Красносулинский» (<адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО53, изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, государственный сертификат на материнский капитал №, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 246 487 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 21 л.д. 213-214)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № МО МВД России «Красносулинский» (<адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО12, изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление в адрес ФИО337 от администрации <адрес>, уведомление ЖСК «Новая Кубань», в адрес ФИО12, Разрешение на строительство №RU 23306000 -3731 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 473 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 21 л.д. 245-246).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО192 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру №на сумму 20 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 465 000 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 22 л.д. 11-15 )

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО258 изъяты: копии заявления о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» (Т. 22 л.д. 51-53)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО258 документы: копии заявления о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» (Т. 22 л.д. 54-57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО194 изъяты: договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 691 080 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 22 л.д. 74-77).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО195 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола решения общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 22 л.д. 112-115)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО196 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола решения общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей (Т. 22 л.д.151-154)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО197 изъяты: заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), выписку из протокола Решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 716 000 рублей (Т. 22 л.д. 197-200)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО197: заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), выписку из протокола Решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 716 000 рублей (Т. 22 л.д. 201-204)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО198 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», Выписка из протокола Решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 535 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 22 л.д. 232-235).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО199 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», Выписка из протокола Решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 535 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т.22 л.д. 268-271)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО200 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», квитанцию по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцию по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцию по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 365 000 рублей, два Решения Общего собрания ДД.ММ.ГГГГ (Т. 23 л.д. 11-14)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО201 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» с приложениями, копии заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из протокола Решения № Общего Собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанции по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, квитанции по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 600 рублей (Т. 23 л.д. 46-49)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО202 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-8 №, договор целевого займа №-ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 297 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 370 000 рублей (Т. 23 л.д. 87-91)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО39 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», Соглашение о внесении изменений в договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перераспределении жилого помещения, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 78 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 70 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, б/н на 70 000 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 23 л.д. 138-141)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО203 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции по приходно-кассовым ордерам № на12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 273 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 62 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 62 000 рублей, б/н на 31 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 200 рублей (Т. 23 л.д. 185-188)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО204 изъяты: справка о выплате взносов членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из реестра членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 23 л.д. 226-229)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО321: справка о выплате взносов членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из реестра членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 23 л.д. 230-235).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по р-ну Хорошево-Мневники <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО54, изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 12-14)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшего ФИО55, изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перераспределении жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, решение правления № ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о бронировании квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 745 200 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей (Т. 24 л.д. 41-43)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО56. изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», справка о выплате взносов члена Жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань», заявление о перераспределении жилого помещения (квартиры) члена ЖСК «Новая Кубань», выписка из протокола решения № общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань», государственный сертификат на материнский капитал серия МК-2 №, сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, соглашение о бронировании квартиры, соглашение о внесение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 574 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 88-90)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, ул. ФИО10, 38) произведена выемка и у потерпевшей ФИО241 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 785 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 137-138)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, ул. ФИО10, 38) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО241 документы: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 785 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 139-153)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № МУ МВД России «Волгодонское» (<адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО231 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 40 620 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский капитал серия МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов из МФЦ, решение правления ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перераспределении жилого помещения члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 181-182)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>, произведена выемка и у потерпевшего ФИО217 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема и передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема и передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола Решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» (Т. 25 л.д. 11-14)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО212 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, Выписка из протокола Решения Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 25 л.д.49-52 )

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у представителя потерпевшей ФИО213, - ФИО322 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей (Т. 25 л.д. 88-91)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО214 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 343 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, государственный сертификат на получении материнского капитала (Т. 25 л.д. 128-132)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО325: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.12.2014на 15 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 343 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, государственный сертификат на получении материнского капитала (Т. 25 л.д.133-137)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО326 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» с приложениями, договор целевого займа № ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанция по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 рублей (Т. 25 л.д. 176-179)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО216 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» с приложениями, квитанция по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанция по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи денежных средств (Т. 25 л.д. 215-218)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО236 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о бронировании квартиры (Т. 26 л.д. 9-10)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшего ФИО18 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей (Т. 26 л.д 44-45.)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у потерпевшей ФИО237, изъяты договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 615 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей (Т. 26 л.д. 93-95).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка у потерпевшей ФИО205 в лице представителя ФИО327 Изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; планировка квартир, характеристика объекта недвижимости; индивидуальный график выплат; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей; акт приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань»; договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; справка о выплате взносов; выписка из протокола общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК (Т. 26 л.д. 70-72)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у свидетеля ФИО26 изъяты: заявление о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 29 л.д. 35-38)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля ФИО26 документы: заявление о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 800 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, выписка из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 29 л.д. 39-44)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) произведена выемка и у свидетеля ФИО305 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанции по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 91 389 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 29 л.д. 129-131)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр земельного участка, распложенного по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес>, на котором осуществлял строительство ЖСК «Новая Кубань». На момент производства осмотра обнаружено недостроенное здание, состоящее из двух секций и котлована третьей секции. Первая секция возведена до уровня 6 этажей, 2 секция до уровня 5 этажей (Т. 5 л.д. 94-101)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО286 произведен осмотр служебного кабинета № Отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес>, распложенного по адресу: <адрес>, в ходе производства изъяты : 16 папок с отчетами кассиров за период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2017, доверенность на ФИО9, приказ на ФИО9 (Т. 5 л.д. 195-205)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО41 произведен осмотр служебного кабинета № Отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес>, распложенного по адресу: <адрес>, в ходе производства которого изъят CD диск с бухгалтерской программой программа 1 С ЖСК «Новая Кубань» (Т. 5 л.д. 186-190)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО89 В.И. произведен осмотр офисных помещений, занимаемых ООО «МГК» и расположенных по адресу: <адрес>, в ходе производства которого изъяты: сшив документов № на 96 листах, сшив документов № на 79 листах, сшив документов № на 264 листах, коробка проектной документации многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (Т. 5 л.д.155-159 )

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> осмотрены документы: изъятые в ходе производства осмотра места происшествия: ДД.ММ.ГГГГ офисных помещений, занимаемых ООО «МГК» и расположенных по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № Отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес>, распложенного по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № Отдела полиции (<адрес>) УМВД России по <адрес>, распложенного по адресу: <адрес>, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и хранятся при нем (Т. 30 л.д. 102-138)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъято регистрационное дело № ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 30 л.д.8-12)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> осмотрено регистрационное дело № ЖСК «Новая Кубань» ИНН 2311177950 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по <адрес>, которое признано в качестве вещественного доказательства (Т. 30 л.д.13-17)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов № на земельный участок: Россия, <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (Т. 30 л.д.161-164)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № УМВД России по <адрес> осмотрено Дело правоустанавливающих документов № на земельный участок: Россия, <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес>, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, которое признано в качестве вещественного доказательства (Т. л.д. 165-166)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации МО <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъято: градостроительное дело №-р от 25.11. 2014. (Т. 30 л.д.21-23)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> осмотрено градостроительное дело №-р от 25.11. 2014, изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации МО <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. которое признано в качестве вещественного доказательства (Т. 30 л.д. 24-27)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого за период с октября 2014 года по апрель 2017 года в кассу кооператива, а также на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ» <адрес>, в качестве взносов членами ЖСК «Новая Кубань» на строительство жилого комплекса «Вершина», расположенного по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> поле, 14, в общей сумме 123 545 178, 86 руб., из них поступило в кассу – 102 473 144, 14 руб., поступило на расчетный счет – 21 072 034,72 рублей. Согласно представленных справкам и актам о стоимости выполненных работ формы КС-2, КС-3, на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, стоимость выполненных работ всего составляет 20 707 055, 00 рублей. За период в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислений денежных средств на расчетный счет № ООО «МГК» с расчетного счета № ЖСК «Новая Кубань» не производилось. При этом, за вышеуказанный период из кассы ЖСК «Новая Кубань» выданы ООО «МГК» денежные средства в сумме 17 311 077, 26 рублей. Также проведенной экспертизой установлено, что денежные средства ЖСК «Новая Кубань» находящиеся у подотчетного лица Сидорова С.В. в исследуемый период были израсходованы на авансовые платежи ООО «МГК» за подрядные работы. Таким образом, согласно имеющихся сведений общая сумма денежных средств ЖСК «Новая Кубань» перечисленных и выданных ООО «МГК» составляет 17 311 077, 26 + 700 000 рублей = 18 011 077, 26 рублей. В исследуемый период ЖСК «Новая Кубань» выдано под отчет Сидорову С.В. выдано всего 93 273 068, 21 руб. В этот период приняты к учету расходы подотчетного лица на сумму всего- 54 380 204, 84 руб., в том числе: материалы – 1 973 605, 75 руб., общехозяйственные расходы – 64 496, 39 руб., внесено в кассу 15 908 226, 26, расчеты с поставщиками и подрядчиками – 35 510 600, 44; расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 923 276, 00 рублей. Оставшиеся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по подотчетным суммам у Сидорова С.В. составляет 38 951 832, 47 рублей. В исследуемый период ЖСК «Новая Кубань» выдано под отчет Алипанову А.В. всего 12 300, 00 рублей. В этот период приняты к учету расходы подотчетного лица на сумму всего – 0,00 рублей. Оставшаяся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по подотчетным суммам у Алипанова А.В. составляет 12 300 руб. В исследуемый период ЖСК «Новая Кубань» под отчет ФИО89 В.И. денежные средства не выдавались. Задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по подотчетным суммам у ФИО89 В.И. не имеется (Т. 31 л.д. 24-82).

Заключение эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого стоимость выполненных работ при строительстве объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (кадастровый номер земельного участка 23:43:0130047:1909), определенная базисно -индексным методом составляет:-в ценах октября (IV квартала) 2014 года составляет 38 698 473 рубля (с округлением целого); в ценах апреля (II квартала) 2017 года составляет 42 918 356 рубля (с округлением целого); в ценах декабря 2017 года составляет 44 007 358 рублей (с округлением целого) (Т. 31 л.д. 101-150).

Также вина подсудимых подтверждается собранными по делу вещественными доказательствами:

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанцими к приходным кассовым ордерам № на сумму 515000 рублей, № на сумму 20000 рублей, № на сумму 15000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чеком КБ «Кубань Кредит» ООО на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чеком КБ «Кубань Кредит» ООО на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чеком КБ «Кубань Кредит» ООО на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чек КБ «Кубань Кредит» ООО на сумму 20000 рублей от 12.11.2016г. (том 6 л.д. 96-107, 110);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, соглашение о внесении изменений в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 274 374 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 54-71,74);

договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 313000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 125000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 25000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 455000 от ДД.ММ.ГГГГ; договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 745500 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 173000 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 149100 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 74550 от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 149100 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 19-45, 48);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 9760 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 493000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 70-82, 84);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 273000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чеком на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чеком на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 от ДД.ММ.ГГГГ. платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 13000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением на сумму 12500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копиями квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, соглашением о внесении изменении от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о перераспределении жилого помещения (том 7 л.д. 104-133,136).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 878 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, извещением об отзыве о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, письмом в адрес Сидорова С.В. о разъяснении досудебного урегулирования спора от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 488 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 42 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 83 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 161-183).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, соглашением о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань», решением правления №, заявлением о добровольном выходе из членов ЖСК, соглашением о расторжении договора №, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № на сумму 35800,85 рублей (том 7 л.д. 206-228, 231);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 833091,50 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взносов на сумму 432408,50 рублей, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 829300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 188000 рублей от 06.02.2015(том 8 л.д. 19-53, 56).

- договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 73000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 39870 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 39880 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 86-93, 95);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 20000 рублей, справкой о выплате взносов, актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК(том 8 л.д. 118-132,134);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, №на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи денежных средств на сумму 185000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи денежных средств на сумму 880 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 157-172, 174);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 708400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 16-29, 31);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 473000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 488000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 85-104, 107).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи денежных средств на сумму 737 100 рублей, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК (том 9 л.д. 164-178, 180);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам б/н на сумму 21000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 19000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 973 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 200-222, 225).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму 505800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 148000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 32800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д.19-49, 52);

- договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму 1265500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 796400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 782300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 782300 рублей от 12.01.2015(Т. 10 л.д. 148-194, 197);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 573000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 14750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 14750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т 10 л.д. 217-229, 232);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи денежных средств на сумму 872500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, распиской на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, распиской на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, (Т 10 л.д. 251-267, 270);

- договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальным графиком выплат, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 12000 рублей, на сумму 15000 рублей, на сумму 1 443 000 рублей от 27.08.2015(Т 11 л.д. 16-20, 23).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 20000 рублей, № на сумму 15000 рублей, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», актом приема-передачи денежных средств на сумму 1 045 000 рублей(Т 11 л.д. 43-56,59);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», соглашением о внесении изменений в договор №, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 715500 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 61875 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на перевод денег и квитанция на сумму 460000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 185625 рублей, № на сумму 61875 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 123750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150625 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», заявлением на перевод денег и квитанции на сумму 688000 рублей и 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 53320 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 79980 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 53320 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 79980 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением об изменении сроков сдачи дома в эксплуатацию (Т 11 л.д. 84 – 123, 126);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 7 574 от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взноса члена ЖСК «Новая Кубань», соглашением о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ; характеристикой объекта недвижимости к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о перераспределении жилого помещения( квартиры) члена ЖСК «Новая Кубань» (Т. 11 л.д. 146- 155, 158-159);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 865 000 от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 181- 193, 196-197);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 29 700 рублей, № на сумму 18 000 рублей, № на сумму 18 000 от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 393 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т 11 л.д. 216 – 227, 230);

-соглашением о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о добровольном выходе из членов ЖСК, заявлением о выплате паенакопления, протоколом решения « 37/1 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом решения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т 11 л.д. 252- 259, 260-261);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из протокола № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 12 л.д. 17-28, 31-32);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 173 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 377 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выпиской из протокола № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» (Т. 12л.д. 53-64, 67-68);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру на сумму 343 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 821 974 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 12л.д. 91-100, 103-104);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциями к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 10 100 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 385 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 12л.д. 128-141. 144-145);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 465 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 390 000 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 210 000 рублейот ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 300 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; письмом кредитного кооператива «Южного центра жилищного финансирования»; светокопия паспорта на имя ФИО45; договором целевого займа № ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; обязательством №; доверенностью на имя ФИО45№ (Т. 12л.д. 168-187, 188-189);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей, протоколом № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»; справкой о выплате взносов от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», актом приема-передачи денежных средств по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, распиской; договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; паспортом транспортного средства на автомобиль « ChevroletEpika» гос. номер № регион, страховым полисом на автомобиль, диагностической картой (Т. 12 л.д. 212-234, 236-237);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 85 100 рублей, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; приложением № договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т 13 л.д.19-30, 34);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 3500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 433 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 13 л.д. 56-65);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями в двух экземплярах к приходным кассовым ордерам на сумму 25000 рублей, на сумму 6000 рублей, на сумму 401500, на сумму 7500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5625 рублей от 29.12.2015(Т 13 л.д. 85-100, 103);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 309 205,78 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № общего собрания ЖСК «Новая Кубань»; заявление о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; справкой о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань»; соглашением в несение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, решением правления № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 127-149);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 373 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 54 000 от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 53 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № общего собрания ЖСК «Новая Кубань», заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т 13 л.д. 170-181, 184-185);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 865 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 500 000 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской от ФИО107(Т. 14 л.д. 181-206, 207-208);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 14 л.д. 229-241, 242-243);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 38 700 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 437 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Т 15 л.д. 20-36, 39-40);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 199 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 400 000 рублей, № на сумму 75 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 75 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выпиской из реестра членов ЖСК «Новая Кубань»; протокол общего собрания № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань», договором целевого займа № ЖСК; распиской и ксерокопией паспорта на имя ФИО9 (Т 15 л.д. 64-84, 87-88);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 150 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 273 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 155 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань; протоколом общего собрания № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» (Т 15 л.д. 111-123, 126-127);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 70000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 80000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12000 рублей, № на сумму 15000 рублей, № на сумму 623000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т 15 л.д. 148-161, 162);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15000 рублей, № на сумму 15000 рублей, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», (Т 15 л.д. 180-190, 192)

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 373000 рублей, № на сумму 52000 рублей, № на сумму 2000 рублей, № на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань», договором целевого займа №-ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору целевого займа №-ЖСК (Т. 15 л.д. 214-235, 236-237);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 414 974 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выпиской из реестра от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выписко из реестра членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т 16 л.д. 24-40, 43-44);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 60 000 рублей, № на сумму 12 000 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема- передачи денежных средств по договором уступки прав и обязанностями члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностями члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; договором уступки прав и обязанностями члена ЖСК «Новая Кубань» от 01.03.16(Т 16 л.д. 65-81, 84-85);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 423 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 98 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», протоколом общего собрания № от 19.05.15(Т 16 л.д. 108-119, 122-123);

- договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 1 348 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань»; договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 1 363 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ (Т 16 л.д. 149-174, 177-178)

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 525 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о выходе из членов ЖСК «Новая Кубань», исковым заявлением о защите прав потребителей, возражением на апелляционную жалобу (Т. 16 л.д. 201-219, 222-223);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 704 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 17л.д. 20-33, 34);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 226 300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т 17 л.д. 53-59, 62-63);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 253 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 35 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 30 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением в приемы члены ЖСК «Новая Кубань» (Т 17 л.д. 86-98, 100-101);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», претензия на имя ЖСК «Новая Кубань»; письмом-ответом (Т 17 л.д. 123-137, 140-141);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 765 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т. 17 л.д. 163-174, 177-178);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением в приемы члены ЖСК «Новая Кубань», договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема – передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» (Т 17 л.д. 200-214, 215);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 22 000 рублей, № на сумму 21 665,54 рублей, № на сумму 22 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 165 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, копией заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т 17 л.д. 234-247, 248-249);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; характеристикой объекта недвижимости к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальным графиком выплат, квитанцииямик приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 1 505 000 рублей, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, характеристикой объекта недвижимости к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальным графиком выплат, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 1 505 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т 18 л.д. 21-42, 43-44);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема- передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ в оригиналах приобщены к материалам уголовного дела (Т 18 л.д. 65-91, 92-93);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам на сумму 9 500 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 10 874 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 10 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 9 500 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 233 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, на сумму 260 000 рублей, соглашение о внесение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставление жилья члену ЖСК «Новая Кубань», в оригиналах приобщены к материалам уголовного дела (Т 18 л.д. 112-132, 133-134);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 195 000 рублей, № на сумму 65 000 рублей, № на сумму 65 000 рублей, № на сумму 115 000 рублей, № на сумму 60 000 рублей, № на сумму 673 000 рублей, № на сумму 65 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей (Т 18 л.д. 153-166, 167-168);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 365 000 рублей (Т 18 л.д. 188-199,200);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, актом приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 18 л.д. 222-234,235-236);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 187 200 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 115 000 рублей, № на сумму 115 000 рублей, № на сумму 158 000 рублей, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» (Т 18 л.д. 254-267, 268).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 55 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29 974 рубля от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 177 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» (19 л.д. 58,72,73);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 55 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 29 974 рубля от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 177 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ протокол общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань», в оригиналах приобщены к материалам уголовного дела (Т 19 л.д. 92-106, 10);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, №, договор уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», актом приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ (Т 19 л.д. 127-140, 141-142).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру№ на сумму 390 000 рублей, выпиской протокола решения № от ДД.ММ.ГГГГ (Т 19 л.д. 160-171, 172-173).

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 832 800 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам 15 000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 1 293 000 рублей, выписка протокола решения № от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т 19 л.д. 195-218, 219-220);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальным графиком выплат, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 725 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», оригиналы приобщены к материалам уголовного дела (Т. 19 л.д. 238-249);

-квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, приложением № и № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцей ООО «МГК» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 128 000 рублей, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 24-38);

-квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 58-68);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением на перевод валюты Российской Федерации без открытия счета от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 790 рублей; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; решением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 05.07.2017; исполнительным листом дело № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 790 рублей, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 710 рублей (Т. 20 л.д.118-151);

-квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 273 000 рублей, выпиской по счету № на имя ФИО20, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 20 л.д. 89-99);

-копией договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта-приема передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора задатка, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 20 л.д. 182-198);

-государственным сертификатом на материнский капитал серия МК-5 №; договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; согласием №; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 20 л.д. 224-235);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 758 400 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» в (Т. 20 л.д. 256-261);

-копией расписки в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; копией справки о выплате взносов члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ: копией выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань»: копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №; договором об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ№; копией договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 21 л.д. 30-46);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 327 274 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справкой из ПФР от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 (Т. 21 л.д. 109-119);

-копией договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 745, 40 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, копией квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 255 рублей, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 21 л.д. 146-160);

-копией договора № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, копией выписки из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 521 100 рублей от 03.03.2015(Т. 21 л.д. 186-197);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о состоянии финансовой части лицевого счета лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, государственным сертификатом на материнский капитал №, квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 246 487 рублей от 13.07.2015(Т. 21 л.д. 220-232);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением в адрес ФИО12 от администрации г. Краснодара, уведомлением ЖСК «Новая Кубань», в адрес ФИО12, разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 473 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 21 л.д. 252-268);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей, квитанциями к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей, квитанциями к приходному кассовому ордеру № на сумму 465 000 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 22 л.д. 23-36);

-копиями заявлений о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» (Т. 22 л.д. 58-60).;

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола решения общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копией заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей (Т. 22 л.д. 122-136);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола решения общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копией заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань», квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей (Т. 22 л.д. 171-176);

-заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (копия), выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 716 000 рублей (Т. 22 л.д. 205-217);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выпиской из протокола решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 535 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 22 л.д. 240-252);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявлениям о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выпиской из протокола решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 535 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 22 л.д. 277-295);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 365 000 рублей, решениями Общего собрания ДД.ММ.ГГГГ (Т. 23 л.д. 19-31).

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» с приложениями, копиями заявления о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 600 рублей (Т. 23 л.д. 57-67, 72);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал Серия МК-8 №, договором целевого займа №-ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 297 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 370 000 рублей (Т. 23 л.д. 99-116);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», соглашением о внесении изменений в договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о перераспределении жилого помещения, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 78 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 70 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, б/н на 70 000 от 31.05.2016(Т. 23 л.д. 147-166, 169-170);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», квитанциями по приходно-кассовым ордерам № на 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 273 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 62 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 62 000 рублей, б/н на 31 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 200 рублей (Т. 23 л.д. 196-209, 212);

-справкой о выплате взносов членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из реестра членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, государственным сертификатом на материнский капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 236-240, 242);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 19-27);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о перераспределении жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о внесении изменений в договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, решением правления № ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о бронировании квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 745 200 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей(Т. 24 л.д. 49-69);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о приеме в члены ЖСК «Новая Кубань», справкой о выплате взносов члена Жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань», заявлением о перераспределении жилого помещения (квартиры) члена ЖСК «Новая Кубань», выпиской из протокола решения № общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань», государственный сертификат на материнский капитал серия МК-2 №, сведениями об уточнении информации в федеральном регистре лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, соглашение о бронировании квартиры, соглашением о внесение изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань», квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 574 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 96-121);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 40 620 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, государственным сертификатом на материнский капитал серия МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении документов из МФЦ, решение правления ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением о перераспределении жилого помещения члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о внесении изменений в договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 24 л.д. 188-200);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема и передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема и передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола Решения № Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» (Т. 24 л.д. 20-34,37);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, Выписка из протокола Решения Общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция по приходно-кассовым ордерам № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы возвращены владельцу ФИО212 (Т. 25 л.д. 58-68);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей (Т. 25 л.д. 99-111);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 343 00 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 9000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 8000 рублей, государственным сертификатом на получении материнского капитала (Т. 25 л.д. 138-157);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» с приложениями, договором целевого займа № ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 рублей (Т. 25 л.д. 184-199);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» с приложениями, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, квитанцией по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема передачи денежных средств, оригиналы возвращены владельцу ФИО216(Т. 25 л.д. 223-235);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о бронировании квартиры(Т.26 л.д. 15-31);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 15 000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 12 000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 480 500 рублей (Т. 26 л.д. 49-59);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 615 000 рублей, № на сумму 15 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей(Т. 6 л.д. 101-113);

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 15 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей; актом приема-передачи денежных средств по договору уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань»; договором уступки прав и обязанностей члена ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о выплате взносов; выпиской из протокола общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о приеме в члены ЖСК (Т. 26 л.д. 81);

-заявлением о добровольном выходе из членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 800 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, выпиской из протокола решения № общего собрания членов ЖСК «Новая Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 29 л.д. 45-60);

Также вина подсудимого Стеценко В.И. (по эпизодам с ФИО249 и ФИО369 подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО249 изъяты документы: договор купли-продажи (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о добровольном расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 170 000 рублей (Т. 33 л.д. 63-64).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № УМВД России по <адрес>) были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО249 документы: договор купли-продажи (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о добровольном расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 170 000 рублей, (Т. 33 л.д.66-68 ).

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО369 и подозреваемым Стеценко В.И, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого потерпевший ФИО369 указал на Стеценко В.И., как на лицо, похитившее путем обмана принадлежащие ему денежные средства (Т.33 л.д. 152-155).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ДД.ММ.ГГГГ в помещении каб. 42 УМВД России по <адрес>), произведена выемка и у потерпевшего ФИО369 изъяты: договор № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Открытые двери» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, (Т. 33 л.д.98)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ДД.ММ.ГГГГ в помещении каб. 42 УМВД России по <адрес>), произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего ФИО369 договор №Д о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Открытые двери» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (Т. 33 л.д.100)

Также вина Стеценко В.И. (по эпизодам с ФИО249 и ФИО369) подтверждается вещественными доказательствами:

-договором № о порядке выплаты взносов и предоставления жилья члену ЖСК «Открытые двери» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (Т.33 л.д. 102-108);

-договором купли-продажи (предварительный договор) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о добровольном расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (Т. 33 л.д. 71-80 ).

Вышеприведенные доказательства, подвергнутые судебному исследованию и положенные в основу приговора последовательны, согласуются между собой и являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Изложенные показания вышеуказанных свидетелей по уголовному делу суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимых Сидорова С.В., Алипанова А.В. и Стеценко В.И. и квалификацию их действий, не установлено.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему ФИО92 имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества, или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Так, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Судебным следствием достоверно установлено, что подсудимыми Сидоровым С.В., Алипановым А.В. и Стеценко В.И. под видом осуществления строительства, принято решение о создании жилищно-строительного кооператива «Новая Кубань» и в период времени с 18.09.2014г. по 20.04.2017г., по заключенным с гражданами договорам о порядке внесения паевых и иных взносов и участия в ЖСК «Новая Кубань» с целью приобретения квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном жилом доме, на расчетный счет ЖСК «Новая Кубань» наличными в кассу поступили денежные средства.

Желая довести до конца свой совместный преступный умысел, действующие группой лиц по предварительному сговору Сидоров С.В., Стеценко В.И. и Алипанов А.В. полученными от членов ЖСК «Новая Кубань» денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей распорядились по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам о порядке выплаты взносов и предоставления жилья членам ЖСК «Новая Кубань» не выполнили, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в <адрес>, не окончили, тем самым похитили, денежные средства, принадлежащие потерпевшим, лишив их возможности реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

Таким образом, действия подсудимых Сидорова С.В., Алипанова А.В. и Стеценко В.И., совершивших мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере по эпизодам с ЖСК «Новая Кубань» квалифицированы верно.

Кроме этого, суд считает верной квалификацию действий подсудимого Стеценко В.И. совершившего мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере по эпизоду ООО «МГК» в отношении потерпевшей ФИО249, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину по эпизоду с потерпевшим ФИО369

Показания подсудимых Сидорова С.В., Алипанова А.В. и Стеценко В.И., занявших позицию непризнания своей вины в инкриминируемом им деянии судом оцениваются критически и расцениваются как избранный подсудимыми способ защиты, в целях избежания наказания за совершенные преступления, так как их показания опровергаются исследованными в судебном разбирательстве доказательствами, а также показаниями свидетелей стороны обвинения и потерпевших.

Анализируя вышеуказанные письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений при их получении и составлении не допущено, признает их допустимыми доказательствами и кладет в основу приговора.

При решении вопроса о виновности Сидорова С.В. и Алипанова А.В. и Стеценко В.И. в совершении мошенничества, суд считает доказанным наличие у подсудимых корыстной цели, поскольку их действия свидетельствовали о стремлении изъять у вступающих в жилищно-строительный кооператив «Новая Кубань» лиц денежных средств, путем заключения договоров с председателем Сидоровым С.В., создав видимость осуществления деятельности, свидетельствующей об их мнимой добросовестности при возведении объекта капитального строительства.

При этом суд учитывает роль подсудимого Сидоров С.В. в совершенном преступлении, который разработал преступный план, согласно которому хищение денежных средств граждан, должно происходить под видом привлечения денежных средств в качестве паевых и иных взносов с целью приобретения квартир и нежилых помещений в счет оплаты договоров о порядке выплаты взносов и предоставления жилья, с целью приобретения квартир и нежилых помещений и осуществления строительства многоквартирного дома на территории г. Краснодара, являющихся основанием для последующего приобретения гражданами права собственности на объекты недвижимости.

Согласно отведенной преступной роли Сидоров С.В. осуществлял общее руководство действиями группы, а именно финансирование преступной деятельности; организацию работы ЖСК «Новая Кубань» с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; организовывал выполнение строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома на земельном участке.

При этом Стеценко В.И. согласно отведенной преступной роли осуществлял общее руководство деятельностью менеджеров по продажам с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; лично контролировал размещение рекламной информации.

Алипанов А.В., согласно отведенной преступной роли принимал участие в деятельности менеджеров по продажам с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости в строящемся многоквартирном жилом доме.

При назначении наказания Стеценко В.И. суд учитывает, что во исполнение взятых на себя обязательств, ФИО249 внесла в кассу ООО «МГК» и передала лично исполнительному директору ООО «МГК» Стеценко В.И. наличные денежные средства, в качестве задатка внесены денежные средства в кассу ООО «МГК» в сумме 50 000 рублей, <данные изъяты> рублей, в офисе банка ПАО «Кубань Кредит», передала Стеценко В.И. денежные средства в сумме 740 000 рублей, в помещении ресторана передала лично Стеценко В.И. денежные средства в сумме 340 000 рублей, а всего в общей сумме <данные изъяты> рублей. Однако взятые на себя обязательства по строительству квартиры, общей площадью 110 квадратных метров, в <адрес> Стеценко В.И., не исполнил, то есть похитил, путем обмана денежные средства ФИО249, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Кроме того, Стеценко В.И. занимая должность исполнительного директора ООО «МГК» после прекращения фактической деятельности ЖСК «Открытые двери», с прямым умыслом с целью хищения имущества ФИО369 не являясь работником ЖСК «Открытые двери», путем обмана ввел в заблуждение ФИО369 В результате чего ФИО369 передал ему в качестве взноса денежные средства в сумме 20 000 рублей и 22 000 рублей, а всего общую сумму 42 000 рублей, которые Стеценко В.И. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО369. значительный материальный ущерб.

Таким образом, приведенными выше доказательствами, судом достоверно установлены факты хищения Стеценко В.И. денежных средств ФИО249 и ФИО369

Вместе с тем, до удаления суда в совещательную комнату, государственным обвинителем было заявлено ходатайство об изменении Сидорову С.В., Алипанову А.В. и Стеценко В.И. объема обвинения в сторону смягчения, поскольку в судебном следствии не установлено совокупности доказательств, свидетельствующих о причинении преступлением, совершенным Сидоровым С.В., Алипановым А.В. и ФИО89 В.И. имущественного вреда потерпевшим: ФИО229, ФИО238, ФИО235, ФИО174, ФИО224, ФИО328, ФИО210, ФИО42, ФИО228ФИО135, ФИО161, ФИО181, ФИО223, ФИО222, ФИО233, ФИО329 (<данные изъяты>), ФИО206, ФИО225, ФИО92 в обвинительном заключении, но не допрошенных на предварительном следствии в качестве потерпевших, в связи с чем, государственный обвинитель просил исключить ФИО92 лиц из числа потерпевших, и считать суммой причиненного ущерба <данные изъяты>

Изменение государственным обвинителем обвинения в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечивается обвинителем.

С учетом изложенного, исходя из требований ст.252 УПК РФ, в соответствии с которой изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, и что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, суд считает обоснованным вышеуказанное изменение государственным обвинителем обвинения в отношении подсудимых: Сидорова С.В., Алипанова А.В. и ФИО89 В.И. и исключения ФИО229, ФИО238, ФИО235, ФИО174, ФИО224, ФИО328, ФИО210, ФИО42, ФИО228ФИО135, ФИО161, ФИО181, ФИО223, ФИО222, ФИО233, ФИО329 (<данные изъяты>), ФИО206, ФИО225 из числа потерпевших, а также уменьшения суммы причиненного ущерба до <данные изъяты>

В соответствии с п. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» подтверждается материалами дела.

Кроме того, в п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содержатся следующие требования: При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников).

Учитывая изложенное, указанные обстоятельства были выяснены, был установлен сговор подсудимых до начала преступных действий, была установлена договорённость о распределении ролей в целях совершения преступления, также установлены действия, совершенные каждым из подсудимых, установлена преступная роль каждого из подсудимых. Судом при вынесении приговора были подвергнуты оценке доказательства в отношении каждого из подсудимых.

Суд, при вынесении обвинительного приговора и назначения наказания, исходит в соответствии со ст. 6 УК РФ из принципа справедливости и общих правил назначения наказания, установленных в ст. 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения Сидоровым С.В., Алипановым А.В. и Стеценко В.И. преступлений и материалов дела, касающихся их личности, согласно имеющихся в материалах уголовного дела сведений, адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимых и о возможности в соответствии со ст. 19 УК РФ привлечения их к уголовной ответственности и назначения им наказания за совершенные преступления.

Действия подсудимых Сидорова С.В., Алипанова А.В. и Стеценко В.И. правильно квалифицированы по:

-ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Также действия подсудимого Стеценко В.И. правильно квалифицированы по:

-ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду ООО «МГК» - потерпевшая ФИО249);

-ч.2 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (по эпизоду с потерпевшим ФИО369

При назначении вида и меры наказания Сидорову С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, отнесенного законом к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. В частности, при назначении наказания подсудимому Сидорову С.В. суд учитывает, что он положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двоих малолетних детей: ФИО99ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО100ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Сидорова С.В. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сидорова С.В. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, совершения преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд, в соответствии со ст.43 УК РФ, считает, что цель наказания может быть достигнута только в условиях изоляции подсудимого от общества, в связи с чем, Сидорову С.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Для достижения целей, предусмотренных ст.43 УК РФ применение основного вида наказания суд считает достаточным, применение дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом личности подсудимого, суд считает нецелесообразным.

Оснований для назначения иного вида наказания, с применением ст.ст. 64,73 УК РФ, а также не связанного с изоляцией от общества, суд не усматривает.

Вид исправительного учреждения определить в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ - колонию общего режима.

Сведений о наличии у Сидорова С.В. заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

При назначении вида и меры наказания Алипанову А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, отнесенного законом к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление. В частности, при назначении наказания подсудимому Алипанову А.В. суд учитывает, что он положительно характеризуется по месту жительства, а также то обстоятельство, что он ранее судим.

Обстоятельств смягчающих наказание подсудимого Алипанова А.В. в соответствии со ст. 61 УК РФ судом не установлено.

Алипанову А.В. приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края от 17 августа 2007 года частично присоединено наказание по Постановлению Шпаковского районного суда Ставропольского края от 27 февраля 2007 года, которым были отменены условное осуждение по приговору Шпаковского районного суда Ставропольского края от 14 июля 2005 года и условное осуждение по приговору Шпаковского районного суда Ставропольского края от 30 мая 2006 года, однако, фактически Алипанов А.В. по данному постановлению Шпаковского районного суда Ставропольского края от 27 февраля 2007 года в места лишения свободы не направлялся.

При таких обстоятельствах, в соответствии с п. в ч. 4 ст. 18 УК РФ суд не учитывает судимости по указанным приговорам Шпаковского районного суда Ставропольского края от 14 июля 2005 года и Шпаковского районного суда Ставропольского края от 30 мая 2006 года в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, а в качестве обстоятельства, отягчающего наказание суд учитывает судимость по приговору Шпаковского районного суда Ставропольского края от 17 августа 2007 года, которая в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ образует рецидив преступления, вид-опасный.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, совершения преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд, в соответствии со ст.43 УК РФ, считает, что цель наказания может быть достигнута только в условиях изоляции подсудимого от общества, в связи с чем, Алипанову А.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с учетом требований ст. 68 УК РФ.

Для достижения целей ст.43 УК РФ применение основного вида наказания суд считает достаточным, применение дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом личности подсудимого, суд считает нецелесообразным.

Вид исправительного учреждения определить в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ - колонию строгого режима.

Сведений о наличии у Алипанова А.В. заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, у суда не имеется.

При назначении вида и меры наказания Стеценко В.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, направленных против собственности, отнесенных законом к категории тяжких и средней тяжести, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. В частности, при назначении наказания подсудимому Стеценко В.И. суд учитывает, что он положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двоих малолетних детей<данные изъяты>

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Стеценко В.И. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Стеценко В.И. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, совершения преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд, в соответствии со ст.43 УК РФ, считает, что цель наказания может быть достигнута только в условиях изоляции подсудимого от общества, в связи с чем, Стеценко В.И. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Вид исправительного учреждения определить в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ - колонию общего режима.

Сведений о наличии у Стеценко В.И. заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

По уголовному делу потерпевшими: ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО14, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО17, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО10, ФИО125, ФИО126, ФИО25, ФИО127, ФИО128, ФИО13, ФИО130, ФИО131, ФИО8, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО16, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО313, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО44, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО22, ФИО160, ФИО162, ФИО163, ФИО46, ФИО264, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179О., ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО52, ФИО188, ФИО189, ФИО279, ФИО191, ФИО53, ФИО12, ФИО47, ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО39, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО42, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО221, ФИО231, ФИО236, ФИО237, ФИО18, ФИО239, ФИО148, ФИО241, ФИО243, ФИО56, ФИО245, ФИО54, <данные изъяты>ФИО55, ФИО16 заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых денежных средств, в счет возмещения материального ущерба в результате совершенного преступления.

Подсудимые Сидоров С.В., Алипанов А.В. и Стеценко В.И. гражданские иски не признали.

Поскольку исковые требования требуют уточнений, суд считает необходимым оставить данные гражданские иски без рассмотрения, и разъясняет гражданским истцам их право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с проведением ООО «Бюро Оценки» строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ., в размере 150 000 рублей, подлежат взысканию солидарно с Сидорова С.В., Алипанова А.В., Стеценко В.И. в пользу Управления МВД России по г. Краснодару.

В ходе предварительного следствия, в целях обеспечения гражданского иска на имущество, принадлежащее на праве собственности Сидорову С.В., был наложен арест: земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № расположенный в <адрес>; помещение (жилое) площадью <данные изъяты> кв. м. кадастровый №, расположенное в <адрес>, помещение (жилое) площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый №, расположенное в Калининском сельском округе, в <адрес>, автомобиль ГАЗ 322132, <данные изъяты>, суд считает, что поскольку на момент рассмотрения уголовного дела причиненный преступлением ущерб подсудимыми не возмещен, оснований для отмены обеспечительных мер процессуального характера, не имеется.

Также в ходе предварительного следствия, на имущество, принадлежащее на праве собственности Алипанову А.В. был наложен арест: здание (жилой дом) площадью <данные изъяты> кв.м. кадастровый №, находящийся в общей долевой собственности <данные изъяты> расположенный в <адрес>, здание (жилой дом) площадью <данные изъяты> кв.м. кадастровый №, находящийся в общей долевой собственности <данные изъяты> расположенный в <адрес>, земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. кадастровый №, расположенный в <адрес>, суд считает, что поскольку на момент рассмотрения уголовного дела причиненный преступлением ущерб подсудимыми не возмещен, оснований для отмены обеспечительных мер процессуального характера, не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сидорова С.В, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сидорову С.В. в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания срок содержания Сидорова С.В. под стражей с 17.12.2018г. по день вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день пребывания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

Признать Алипанова А,В, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Алипанову А.В. в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания срок содержания Алипанова А.В. под стражей с 25.01.2018 г. по день вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день пребывания под стражей за один день лишения свободы в колонии строгого режима.

Признать Стеценко В.И, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

-по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Стеценко В.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Стеценко В.И. в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания Стеценко В.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания срок содержания Стеценко В.И. под стражей с 19.01.2018 г. по день вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день пребывания под стражей за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима.

Гражданские иски, заявленные в рамках данного дела оставить без рассмотрения, разъяснить право на обращение с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать солидарно с Сидорова С.В,, Алипанова А,В,, Стеценко В.И, в пользу Управления МВД России по г. Краснодару процессуальные издержки за оплату проведенной строительно-технической экспертизы в размере 150 000 рублей.

Реквизиты для зачисления денежных средств по возмещению процессуальных издержек:

УФК по Краснодарскому краю (Управление МВД России по г. Краснодару), л/с 04181513790, р/с 40101810300000010013, БИК 040349001, Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар, ИНН 2309054573, КПП 230901001, ОКТМО 03701000, КБК 18811302991016000130)

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-документы, изъятые в ходе расследования уголовного дела, содержащиеся в нем, хранить при материалах уголовного дела.

Арест на имущество, принадлежащее Сидорову С.В., наложенный постановлением Октябрьским районного суда г. Краснодара от 13 октября 2017 года и постановлением Октябрьским районного суда г. Краснодара от 16 ноября 2017 года оставить без изменения.

Арест на имущество, принадлежащее Алипанову А.В., наложенный постановлением Октябрьским районного суда г. Краснодара от 13 октября 2017 года оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.