Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска (Челябинская область) от 24.02.2016 № 1-3/2016

Дело № 1-3/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Магнитогорск 24февраля 2016 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Гудыма Ю.И.,

при секретарях Алхимовой А.А., Белоноговой Л.П.

с участием государственных обвинителей, заместителя прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области Акманова Р.Р., помощников прокурора того же района ФИО1, ФИО2, ФИО3

защитников - адвоката Баринова А.В. предоставившего удостоверение № и ордер №., адвоката Радюка Е.Г. предоставившего удостоверение№ и ордер 025.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4 <данные изъяты> проживающего: г. Магнитогорск, <адрес><данные изъяты>, под стражей по настоящему делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч 3 cт. 159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст.159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст.159 УК РФ; ч.4 ст. 160 УК РФ; ч.4 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст.159УК РФ; ч. 3 ст.159 УК РФ; 3 ст.159УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л :

В период до Дата. у ФИО4 возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, а именно, он решил путем обмана и злоупотребления доверием физических лиц и сотрудников юридических лиц, получать кредиты и займы, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их возврату.

Осознавая, что на одно юридическое лицо он не сможет длительное время получать кредиты, а так же, с целью в дальнейшем избежать ответственности за хищение денежных средств, полученных по кредитам, ФИО4 убедил ряд своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, зарегистрировать на свое имя юридические лица, которые якобы были необходимы ему для осуществления предпринимательской деятельности, при этом ФИО4 гарантировал последним, что руководство обществами, в том числе распоряжение денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах, в последующем он будет осуществлять самостоятельно. Знакомые ФИО4, введенные последним в заблуждение относительно его истинных намерений, регистрировали на свое имя юридические лица, открывали расчетные счета в банках, после чего передавали ФИО4 все учредительные документы и печати зарегистрированных организаций, а так же ключи электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетными счетами, что позволяло ФИО4 распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах данных организаций.

Кроме этого, с целью избежать ответственности за хищение денежных средств, полученных по кредитам (займам), а также, чтобы ввести сотрудников кредитных учреждений в заблуждение относительно финансового состояния кредитуемых организаций, ФИО4 решил зарегистрировать на жителей <адрес> и <адрес> ряд юридических лиц, а затем, получив доступ к расчетным счетам данных обществ, путем неоднократного перечисления денежных средств с их расчетных счетов на расчетные счета кредитуемых организаций, создать видимость активной экономической деятельности всех подконтрольных ему организаций. Помимо этого, наличие возможности распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетные счета организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, необходимо было ФИО4 для того, чтобы использовать данные организации для обналичивания похищенных денежных средств.

Для указанных целей ФИО4 неоднократно обращался в ООО **», расположенное в <адрес>, сотрудники которого, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, убежденные последним, что ему необходимы организации для осуществления предпринимательской деятельности на территории <адрес> и <адрес>, регистрировали юридические лица на жителей <адрес> и <адрес>, а затем передавали уставные документы и печати данных организаций, а так же заявления на открытие счетов в банках и доверенности на право распоряжаться счетами и снимать наличные денежные средства, подписанные номинальными руководителями данных организаций. Используя полученные доверенности, ФИО4 открывал в банках расчетные счета на указанные организации, а затем получал ключи электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления данными счетами, что позволяло ему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетные счета указанных организаций.

Получив возможность распоряжаться расчетными счетами ряда организаций, ФИО4, с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение относительно хорошего финансового состояния кредитуемых организаций и создания видимости осуществления данными организациями активной предпринимательской деятельности, неоднократно осуществлял перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему обществ с назначением платежа «за поставку товара», при этом достоверно зная, что фактически никакие товары не поставляются.

ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть, хищение денежных средств, принадлежащих кредитным учреждениям, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данных кредитных учреждений, достоверно знаяоб отсутствии у него реальнойфинансовойвозможности исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредитов (займов), неоднократно, с целью получения положительных решений кредитных учреждений о возможности предоставления очередного кредита (займа), представлял сотрудникам данных учреждений документы, содержащие ложные сведения о финансовом состоянии кредитуемых организаций, фактическим руководителем которых он являлся, а именно представлял подложные документы бухгалтерской отчетности, подложные договора с контрагентами, подложные документы о наличии залогового имущества, которое фактически отсутствовало, то есть обманывал сотрудников кредитных организаций. Сотрудники кредитных учреждений, введенные в заблуждение ФИО4 относительно финансового состояния и платежеспособности кредитуемых организаций, доверяя сведениям, содержащимся в представленных им документах, составляли положительные заключения о возможности предоставления кредитов, после чего денежные средства переводились на расчетные счета кредитуемых организаций. ФИО4, имеющий возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, похищал полученные от кредитных учреждений денежные средства и распоряжался ими в последующем по собственному усмотрению.

Также, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам, путем обмана и злоупотребления доверием последних, получал от них денежные займы, при этом ФИО4, не исполнив и не намериваясь исполнять обязательства по одному займу, не имея реальной финансовой возможности на их исполнение, брал в заем денежные средства у следующего лица. Получаемые в заем денежные средства ФИО4 похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с Дата ФИО4, действуя с корыстной целью собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием физических лиц и представителей кредитных учреждений, вводил их в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по кредиту (займу), получал в кредитных учреждениях и от физических лиц денежные средства в кредит (заем), при этом, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по уже полученным кредитам (займам), осознавая, что не имеет реальной финансовой возможности на их исполнение, получал новый кредит (заем), обязательства по которому так же не намеревался исполнять, а полученные денежные средства безвозмездно обращал в свою пользу, то есть похищал.

Так, в период до Дата, ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Магнитогорского отделения № открытого акционерного общества **» (далее отделение №**») совершить хищение денежных средств, принадлежащих открытому акционерному обществу «**», а именно: оформить кредит на юридическое лицо, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате указанного кредита.

Дата решением № ФИО4 создал Общество с ограниченной ответственностью «** ИНН № зарегистрированное в ИФНС по ++ району г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время ИФНС № по Челябинской области). Директором ООО ++» ФИО4 назначил Ч.И.Т. Фактическое месторасположение ООО «** г. Магнитогорск, <адрес> В офисе по указанному адресу находились печать ООО «**» и ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом данной организации №, открытым в отделении № ОАО «**», расположенном по адресу: <адрес> в г. Магнитогорске, которым фактически распоряжался ФИО4 С Дата по распоряжению ФИО4 директором и единственным учредителем ООО «** стал М.Е.М., являвшийся работником ООО «** и подчинявшийся ФИО4, как непосредственному начальнику. Фактическое руководство обществом продолжил осуществлять ФИО4, печать и ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО «**» находились у него в распоряжении.

В период до Дата, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **, ФИО4 убедил своего знакомого Л.К.Ю., не осведомленного о его преступных намерениях, стать единственным учредителем и директором ООО «**», пояснив, что это якобы необходимо ему для осуществления предпринимательской деятельности, при этом ФИО4 гарантировал последнему, что руководство обществом, в том числе распоряжение денежными средствами, находящимися и поступающими на расчетный счет организации, в последующем ФИО4 будет осуществлять самостоятельно. Л.К.Ю., введенный ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, согласился на предложение последнего и Дата подписал документы, согласно которым на его имя было переоформлено 100 % доли в уставном капитале ООО «**» и он становился единственным учредителем и директором ООО «**

Учредительные документы ООО ++», печать данной организации, а так же ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО ++» №, открытым в отделении № ОАО **», по прежнему остались в распоряжении у ФИО4 и хранились в бухгалтерии офиса, расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете данной организации. По указанному адресу также располагался офис ООО **», единственным учредителем и директором которого являлся ФИО4, который полностью распоряжался деятельностью данного общества и руководил его сотрудниками.

В период до Дата ФИО4, в продолжение своего преступного умысла, направленного на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**», путем обмана и злоупотребление доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно путем оформления кредита на ООО ++», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В. подготовить и передать в ОАО «**» заявление о выдаче ООО ++» кредита на сумму <данные изъяты>. Ф.Т.В., находясь в подчинении ФИО4, являющегося единственным учредителем и директором ООО **», не осведомленная о преступных намерениях последнего, подготовила заявление о кредитовании ООО «**», которое передала ФИО4 По распоряжению ФИО4 не установленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о его преступных намерениях, подписало заявление о кредитовании ООО ++» от имени директора ООО ++» Л.К.Ю. После этого ФИО4 вернул указанное заявление Ф.Т.В., которая, действуя по распоряжению последнего, заверила заявление оттиском печати ООО «**» и подала его в отделение № ОАО «**», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске.

Получив заявление ООО ++» на выдачу кредита, ведущий специалист сектора кредитования корпоративных клиентов отдела кредитования юридических лиц ОАО **» Ю.О.Н. сообщила Ф.Т.В. перечень документов, которые необходимо представить для решения вопроса о выдаче указанной организации кредита на сумму <данные изъяты>, в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовое положение данной организации. Также Ю.О.Н. сообщила Ф.Т.В., что для одобрения кредита на такую сумму необходимо залоговое обеспечение имуществом, стоимость которого, с учетом дисконта, обеспечит возврат кредита и процентов. Всю информацию, полученную от Ю.О.Н., Ф.Т.В. передала ФИО4

ФИО4, являющийся фактическим руководителем ООО «**», достоверно зная, что у ООО ++» имеется металлопродукция на сумму около <данные изъяты> и этого не достаточно для обеспечения кредита на сумму <данные изъяты>, то есть, осознавая, что данного имущества не достаточно для одобрения ООО «**» кредита на указанную сумму, а иного имущества у организации нет, с целью обмана сотрудников банка, дал распоряжение Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить и передать ему документы, согласно которых ООО «**» якобы имеет в собственности металлопродукцию и лесоматериалы в объеме, достаточном для предоставления залога. Для подготовки указанных документов ФИО4 сообщил Ф.Т.В. реквизиты ООО **», ООО Компания «**» и ООО **», зарегистрированных по его просьбе сотрудниками ООО **» на граждан <адрес>. Печати и ключи электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления счетами указанных организаций находились в распоряжении у ФИО4 и хранились в его офисе по <адрес> в г. Магнитогорске, то есть ФИО4 предоставил Ф.Т.В. реквизиты подконтрольных ему организаций.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним в том, что кредит ему необходим для осуществления предпринимательской деятельности и, что он будет добросовестно исполнять обязательства по выплате кредита, оформленного на ООО ++», используя предоставленные ей ФИО4 реквизиты организаций, подготовила подложные документы, о приобретении и наличии в собственности у ООО «** металлопродукции и лесоматериалов, общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

- договор поставки № от Дата и дополнительное соглашение № к данному договору, якобы заключенные между ООО «**» и ООО **

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО «**<данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО «** якобы поставило в адрес ООО ++» металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО «**» якобы предъявило к оплате в ООО «** 2 <данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО «** якобы поставило в адрес ООО «** металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

- договор поставки леса № от Дата, якобы заключенный между ООО **» и ООО «**

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО «**» 2 <данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «** металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО «**» <данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «** металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО «**<данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «**» металлопродукцию общей оценочной стоимостью 1 <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО ++» <данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО ++ металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО ++» <данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «**» металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО ++» <данные изъяты> за металлопродукцию;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО ++» металлопродукцию общей оценочной стоимостью <данные изъяты>;

- договор поставки № от Дата, якобы заключенный между ООО ++» и ООО «**

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО «**<данные изъяты> за лесоматериалы;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «** лесоматериалы общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО «**<данные изъяты> за лесоматериалы;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «** лесоматериалы общей оценочной стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО ++» <данные изъяты> за лесоматериалы;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО ++» лесоматериалы общей оценочной стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата, согласно которой ООО **» якобы предъявило к оплате в ООО ++» <данные изъяты> за лесоматериалы;

- товарную накладную № от Дата, согласно которой ООО **» якобы поставило в адрес ООО «**» лесоматериалы общей оценочной стоимостью <данные изъяты>

-оборотно-сальдовую ведомость по счету № ООО ++» за Дата., согласно которой на Дата на балансе ООО ++» якобы имелась указанная металлопродукция и лесоматериалы.

- отчет об оценке имущества, предлагаемого в качестве залога.

Указанные документы Ф.Т.В. заверила оттисками печатей указанных организаций и передала ФИО4, который, достоверно зная о том, что подготовленные по его распоряжению документы являются подложными, и в действительности у ООО «**» нет необходимого объема металлопродукции и лесоматериалов для предоставления залога, обратился к неустановленным в ходе следствия лицам с просьбой подписать указанные документы за директоров ООО «**», ООО **», ООО **», ООО ++» и за М.Е.М., который до Дата числился директором ООО «**

Неустановленные следствием лица, действуя по просьбе ФИО4, не осведомленные о преступных намерениях последнего, подписали подготовленные Ф.Т.В. подложные документы от имени директора ООО **» С.П.Ю., директора ООО **» Ю.О.С., директора ООО **» Г.О.В., директора ООО ++» Л.К.Ю., а также подписали указанные подложные документы, датированные до Дата, от имени М.Е.М. После этого указанные документы были возвращены ФИО4, который передал их Ф.Т.В.

Так же, с целью введения сотрудников ОАО **» в заблуждение относительно прибыли ООО ++», ФИО4 дал распоряжение Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности ООО ++»: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и расшифровки к бухгалтерским балансам, значительно увеличив в них прибыль организации.

Ф.Т.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, убежденная им, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по выплате кредита, оформленного на ООО ++», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «**»: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках на Дата, на Дата, на Дата и на Дата По распоряжению ФИО4, подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности, были подписаны бухгалтером ООО ++» Д.Ю.В., подчинявшейся ФИО4 как непосредственному руководителю.

После этого Ф.Т.В. заверила указанные подложные документы оттиском печати ООО ++» и передала их ФИО4, который, достоверно зная о том, что информация о финансовом состоянии ООО «**», указанная в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках, не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО «**», обратился к неустановленным в ходе следствия лицам, которых попросил подписать указанные документы за М.Е.М. и за Л.К.Ю.

Неустановленные следствием лица, действуя по просьбе ФИО4, не осведомленные о преступных намерениях последнего, подписали подготовленные Ф.Т.В. подложные документы: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на Дата от имени М.Е.М., а так же бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 1-3 квартал Дата от имени Л.К.Ю. Получив указанные подложные документы, ФИО4 передал их Ф.Т.В.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, поставила на указанных выше подложных документах, подготовленных ею по распоряжению ФИО4, оттиски печати ООО «**», хранившейся в бухгалтерии офиса ООО **» по <адрес> в г. Магнитогорске и сделала с них копии. После этого Ф.Т.В. вернула копии подложных документов ФИО4, который, достоверно зная о том, что информация, содержащаяся в предоставленных документах, не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО **», обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое, действуя по просьбе ФИО4, не осведомленное о преступных намерениях последнего, заверило копии указанных документов от имени Л.К.Ю.

Заверенные таким способом копии подложных документов бухгалтерской отчетности ФИО4 вернул Ф.Т.В., которая, действуя по распоряжению последнего, не осведомленная о его преступных намерениях, в период до Дата предоставила их ведущему специалисту кредитования ОАО **» Ю.О.Н.

Кроме этого, в период до Дата сотрудники отделения № ОАО **» Ю.О.Н. и К.Г.Ф., с целью проверки фактического наличия товаров, предоставленных Банку в качестве залога, выезжали на базу по <адрес> в г. Магнитогорске, где Л.К.Ю., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленный о его преступных намерениях, предъявил Ю.О.Н. и К.Г.Ф. на обозрение, помимо фактически принадлежащей ООО ++» металлопродукции, также металлопродукцию и лесоматериалы, фактически принадлежащие ООО ** Сотрудники Банка, доверяя информации, содержащейся в представленных им документах, подтверждающих наличие в собственности у ООО ++» металлопродукции и лесоматериалов общей оценочной стоимостью <данные изъяты>, не стали взвешивать предъявленную им на обозрение металлопродукцию и лесоматериалы, поверив, что весь предъявленный им товар, принадлежит ООО ++». В соответствии с дисконтом Банка, применяемым для оценки товаров в обороте, залоговая стоимость металлопродукции и лесоматериалов составила <данные изъяты>, чего было достаточно для предоставления кредита ООО «**

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО **», введенные в заблуждение относительно финансового состояния заемщика - ООО «**» и наличия у общества залогового имущества, а так же относительно истинных намерений ФИО4, по выполнению в полном объеме взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО ++» кредита в форме «возобновляемая кредитная линия» в размере <данные изъяты>.

Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «** путем обмана сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, дал распоряжение Л.К.Ю. проехать в отделение № ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, для подписания кредитного договора, договора поручительства, договора залога, а так же иных документов, необходимых для предоставления ООО ++» кредита в сумме <данные изъяты>

При этом ФИО4 знал, что у него имеются неисполненные обязательства перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО **», на сумму <данные изъяты> и у него нет реальнойфинансовойвозможности исполнить принятые на себя обязательства по двум кредитам одновременно, так как его бизнес не приносил требуемого для этого дохода.

Дата в дневное время, Л.К.Ю., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленный о его преступных намерениях, приехал в помещение отделения № ОАО «**», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где подписал:

- договор об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, заключенный между ОАО «**» («Кредитор») в лице первого заместителя управляющего Магнитогорским отделением №Г.Г.И., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО ++» («Заемщик») в лице директора Л.К.Ю., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно договора, «Кредитор» обязался предоставить «Заемщику» кредит в размере <данные изъяты>, сроком до Дата под залог товаров в обороте, залоговой стоимостью <данные изъяты>.

- договор залога № от Дата, заключенный между ОАО «**» («Залогодержатель») в лице первого заместителя управляющего Магнитогорским отделением №Г.Г.И., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО ++» («Залогодатель») в лице директора Л.К.Ю., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно договора, «Залогодатель» в обеспечение исполнения своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата передает «Залогодержателю» в залог - товар в обороте, общей залоговой стоимостью <данные изъяты>

-договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО «**» («Кредитор») в лице первого заместителя управляющего Магнитогорским отделением №Г.Г.И., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и Л.К.Ю., так же не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, согласно которому «Поручитель» обязуется перед «Кредитором» отвечать за исполнение «Заемщиком» - ООО «**» всех его обязательств, возникших из договора об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата

Во исполнение своих обязательств по вышеуказанному договору возобновляемой кредитной линии, сотрудники ОАО «**», не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях ФИО4, Дата. перечислили на расчетный счет ООО «**» №, открытый в отделении № ОАО ** расположенном по адресу: <адрес> в г. Магнитогорске, денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ОАО «**». Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>.

В дальнейшем ФИО4, с целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения обязательств перед ОАО **», а так же во избежание его разоблачения и привлечения к уголовной ответственности за содеянное, в период с Дата по Дата производил незначительные платежи по кредиту, оплатив в общей сумме <данные изъяты>.

Кроме этого, в период с Дата по Дата, ФИО4, в нарушение условий договора залога № от Дата, с целью избежать взыскания задолженности по кредиту ООО «**» за счет реализации залогового имущества, без согласования с сотрудниками Банка, реализовал неустановленным в ходе следствия лицам всю имеющуюся в собственности у ООО ++» металлопродукцию, а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата, ФИО4, являющийся единственным участником и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью **» (далее ООО **», Общество) №, зарегистрированного в ИФНС России по <данные изъяты> г. Магнитогорска Челябинской области, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Магнитогорского отделения № открытого акционерного общества «**» (далее отделение № ОАО **») совершить хищение денежных средств, принадлежащих открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (далее ОАО «** или Банк), а именно, оформить кредит на ООО **», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по погашению указанного кредита.

В соответствии с Уставом ООО **», утвержденным решением учредителя № от Дата, на должность генерального директора ООО «** был назначен ФИО4 На основании решения участника ООО **» от Дата., срок исполнения ФИО4 обязанностей генерального директора ООО **» был продлен до Дата ФИО4, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «**», был наделен следующими полномочиями:

- осуществлять руководство текущей деятельностью общества;

- действовать без доверенности от имени общества и представлять его интересы;

- совершать сделки от имени общества и распоряжаться имуществом общества;

- издавать приказы, давать указания, обязательные для исполнения;

- распоряжаться прибылью общества.

Таким образом, ФИО4 выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в ООО «М-Гарант».

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, используя свое служебное положение, а именно путем оформления кредита на ООО «**», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В. подготовить и передать в ОАО «**» заявление о выдаче ООО **» кредита на сумму <данные изъяты>. Ф.Т.В., находясь в подчинении ФИО4, подготовила заявление о кредитовании ООО **», которое, после его подписания ФИО4, заверила оттиском печати ООО **» и подала в отделение № ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске.

Получив заявку ООО **» на выдачу кредита, ведущий специалист сектора кредитования корпоративных клиентов отдела кредитования юридических лиц ОАО «**» Ю.О.Н., сообщила Ф.Т.В. перечень документов, которые необходимо представить для решения вопроса о возможности выдать указанной организации кредит на сумму <данные изъяты>, в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовое положение данной организации. Так же Ю.О.Н. сообщила Ф.Т.В., что для одобрения кредита на такую сумму необходимо залоговое обеспечение имуществом, стоимость которого обеспечит возврат кредита и процентов. Полученную информацию Ф.Т.В. передала ФИО4

ФИО4, являющийся генеральным директором ООО «**», с целью введения сотрудников ОАО «**» в заблуждение относительно прибыли ООО **», используя свое служебное положение, дал распоряжение бухгалтеру Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и расшифровки к бухгалтерским балансам, значительно увеличив в них прибыль организации.

Ф.Т.В., не знавшая о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, убежденная им, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по выплате кредита, оформленного на ООО «**», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности Общества: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках на Дата, на Дата, на Дата и на Дата, заверила их оттиском печати ООО «**», а так же, как главный бухгалтер организации, подписала указанные документы и передала их ФИО4

ФИО4, достоверно зная о том, что информация о финансовом состоянии ООО «**», указанная в документах бухгалтерской отчетности, подготовленной по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, и Общество не имеет указанной в них прибыли, желая обмануть сотрудников ОАО «**», подписал указанные подложные документы, после чего вернул их Ф.Т.В.

В период до ДатаФ.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, сделала копии с подложных документов бухгалтерской отчетности ООО **», которые, после того, как они были заверены подписью ФИО4, предоставила ведущему специалисту кредитования ОАО **Ю.О.Н.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту ФИО4 предоставил в залог ОАО «**» товар в обороте - металлопродукцию, общей залоговой стоимостью <данные изъяты>, принадлежащую ООО «**

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО «**», введенные в заблуждение относительно финансового состояния заемщика ООО «** а так же относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению в полном объеме взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО **» кредита в форме «возобновляемая кредитная линия» в размере <данные изъяты>.

Дата в дневное время, ФИО4, используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**», путем обмана сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, приехал в отделение № ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, для подписания документов, необходимых для предоставления ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>.

При этом ФИО4, достоверно знал, что у него имеются неисполненные обязательства:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата. оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>, а так же осознавал, что у него нет реальнойфинансовойвозможности исполнять в полном объеме принятые на себя обязательства по всем кредитам, так как его бизнес не приносил требуемого для этого дохода.

Дата в дневное время, ФИО4, находясь в помещении отделения № ОАО **», расположенном по <адрес> в г. Магнитогорске, используя свое служебное положение, не имея намерения исполнять в полном объеме обязательства по кредитному договору, действуя из корыстных побуждений, подписал:

- договор об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, заключенный между ОАО «**» («Кредитор») в лице первого заместителя управляющего Магнитогорским отделением №Г.Г.И., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО «**» («Заемщик») в лице генерального директора ФИО4, согласно которому «Кредитор» обязался, предоставить «Заемщику» кредит в размере <данные изъяты>, сроком по Дата под залог товаров в обороте, залоговой стоимостью <данные изъяты>.

- договор залога № от Дата, заключенный между ОАО **» («Залогодержатель») в лице первого заместителя управляющего Магнитогорским отделением №Г.Г.И., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО ** («Залогодатель») в лице генерального директора ФИО4, согласно которому «Залогодатель» в обеспечение исполнения своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата передает «Залогодержателю» в залог - товар в обороте, общей залоговой стоимостью <данные изъяты>

- договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО «**» («Кредитор») в лице первого заместителя управляющего Магнитогорским отделением №Г.Г.И., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ФИО4 («Поручитель»), согласно которому «Поручитель» обязуется перед «Кредитором» отвечать за исполнение «Заемщиком» - ООО «**» всех его обязательств, возникших из договора об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата.

Во исполнение своих обязательств по вышеуказанному договору возобновляемой кредитной линии, сотрудники ОАО «**», не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях ФИО4, Дата перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в Магнитогорском отделении № ОАО **», расположенном по адресу: <адрес> в г. Магнитогорске, денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ОАО «**». Тем самым, ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>

В дальнейшем ФИО4 с целью сокрытия преступления и для создания видимости исполнения обязательств перед ОАО «**», а так же во избежание его разоблачения и привлечения к уголовной ответственности за содеянное, в период с Дата по Дата производил незначительные платежи по кредиту, оплатив в общей сумме <данные изъяты>.

Кроме этого, в период с Дата по Дата, ФИО4, в нарушение условий договора залога № от Дата, с целью избежать взыскания задолженности по кредиту ООО "**" за счет реализации залогового имущества, без согласования с сотрудниками Банка, реализовал неустановленным в ходе следствия лицам всю имеющуюся в собственности у ООО "**" металлопродукцию, а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению

Своими умышленными преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, денежные средства, принадлежащие ОАО «**» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата у ФИО4 возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих К.В.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих К.В.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, ФИО4 в Дата. обратился к нему с просьбой занять денежные средства в сумме <данные изъяты>. При этом, вводя К.В.А. в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по возврату займа и процентов по нему, заведомо не собираясь их исполнять, ФИО4 сообщил К.В.А., что денежные средства нужны ему на развитие предпринимательской деятельности, а так же обещал вернуть деньги и проценты по займу в срок до Дата, то есть обманул К.В.А.К.В.А., находившийся с ФИО4 в дружеских, доверительных отношениях, введенный последним в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, согласился занять ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих К.В.А., действуя с корыстной целью незаконного обогащения, ФИО4, Дата, находясь по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, заключил с К.В.А. договор займа от Дата, согласно условиям которого, К.В.А. передавал ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты>, а ФИО4, в свою очередь, обязался возвратить К.В.А. полученные денежные средства в срок до Дата, а также проценты за пользование денежными средствами в размере 60 % годовых от полученной суммы.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных кредитных обязательств перед банками:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

Кроме этого ФИО4, желая придать законность своим действиям, с целью укрепления доверия со стороны К.В.А., при этом, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, подготовил и подписал расписку, согласно которой подтвердил, что получил в качестве займа у К.В.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> под 60 % годовых и обязуется вернуть их в срок до Дата.

К.В.А. будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО4, согласно достигнутой договоренности, Дата в дневное время, находясь у себя дома по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> в г. Магнитогорске, передал ФИО4 наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>

Таким образом, ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием К.В.А., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил принадлежащие последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>.

С целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения обязательств перед К.В.А., а так же во избежание привлечения к уголовной ответственности, ФИО4 оплатил К.В.А. часть процентов по договору займа от Дата на общую сумму <данные изъяты>, после чего умышленно перестал производить платежи.

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием К.В.А., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащие К.В.А. денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив последнему, с учетом произведенных платежей по займу, значительный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата. у ФИО4 возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Ф.Т.В., путем обмана и злоупотребления доверием последней, а именно, ФИО4 решил занять у неё денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их возврату.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих Ф.Т.В., путем обмана и злоупотребления доверием последней, ФИО4 в период до Дата обратился к ней с просьбой оформить на ее имя кредитную карту на сумму <данные изъяты> и передать ему в пользование. При этом, вводя Ф.Т.В. в заблуждение относительно своего намерения добросовестно пользоваться кредитной картой, он обязался своевременно погашать задолженности по кредитной карте, а впоследствии вернуть её Ф.Т.В. с полным лимитом, то есть обманул Ф.Т.В.

Ф.Т.В., являющаяся сотрудником ООО «**», фактическим руководителем которого был ФИО4, введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему как своему руководителю, согласилась выполнить его просьбу. ДатаФ.Т.В. заключила с ЗАО ** кредитный договор № от Дата., в рамках которого она получила кредитную карту № с одобренным ей лимитом в сумме <данные изъяты>, которые были зачислены на данную кредитную карту.

Дата в дневное время Ф.Т.В., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его намерений добросовестно пользоваться кредитной картой, вовремя гасить задолженности по ней и вернуть карту с полным лимитом в сумме <данные изъяты>, находясь в помещении офиса по <адрес> в г. Магнитогорске, передала ФИО4 кредитную карту № и пин-код к ней.

Таким образом, ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием Ф.Т.В., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил принадлежащие последней денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Получив от Ф.Т.В. кредитную карту № и пин-код к ней, ФИО4, в период с Дата по Дата пользовался и распоряжался находящимися на карте денежными средствами по своему усмотрению, а затем, Дата, ФИО4 вернул Ф.Т.В. кредитную карту №, без наличия на ней денежных средств.

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием Ф.Т.В., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащие Ф.Т.В. денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив последней значительный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В период до Дата, ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО **», получить кредит на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

Реализуя свой преступный умысел ФИО4, с целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, решил зарегистрировать юридическое лицо на жителя <адрес> и получить доступ к распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации. Являясь фактическим руководителем ООО «**» и ООО **», ФИО4 дал распоряжение бухгалтерам данных организаций С.Ю.А. и Д.Ю.В. обратится в ООО **» с целью регистрации на жителя <адрес> юридического лица, убедив последних, что организация необходима ему для осуществления предпринимательской деятельности на территории <адрес>.

С.Ю.А. и Д.Ю.В., не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, выполняя распоряжение последнего, обратились по средствам телефонной связи к директору ООО **» К.В.Н., которому передали просьбу ФИО4 зарегистрировать на жителя <адрес> организацию и передать ему учредительные документы, печать данной организации, а так же заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжаться счетом и снимать наличные денежные средства, подписанные руководителем данной организаций. Объясняя необходимость регистрации юридического лица на номинального руководителя, С.Ю.А. и Д.Ю.В., убежденные ФИО4 в том, что организация необходима ему для осуществления предпринимательской деятельности, сообщили об этом К.В.Н.

Директор ООО **» К.В.Н., находящийся в заблуждении относительно истинных намерений ФИО4, пологая, что организация действительно необходима ему для осуществления предпринимательской деятельности, в неустановленный следствием день обратился к жителю <адрес>И.А.В., предложив последнему зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя организацию в ИФНС <адрес> и передать ему все учредительные документы и печать данной организации, а также подписать заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжаться счетом и снимать наличные денежные средства. И.А.В., так же не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, согласился на предложение К.В.Н. и подписал подготовленные последним учредительные документы и доверенности, на основании которых К.В.Н.Дата зарегистрировал в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> Общество с ограниченной ответственностью «++ ИНН №, юридический адрес: <адрес>. Далее К.В.Н. обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое изготовило и передало ему печать ООО «++

После этого учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжаться счетом и снимать наличные денежные средства, подписанные И.А.В., были переданы К.В.Н. ФИО4 через неустановленного в ходе следствия водителя маршрутного автобуса, следующего по маршруту <адрес> - г. Магнитогорск». Получив указанные документы и печать ООО «++», ФИО4 рассчитался с К.В.Н.. за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «**

Аналогичным способом К.В.Н. зарегистрировал для ФИО4 на жителя <адрес>К.Т.В. общество с ограниченной ответственностью ** ИНН №. Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжаться счетом и снимать наличные денежные средства, подписанные К.Т.В., были переданы К.В.Н. ФИО4 через неустановленного в ходе следствия водителя маршрутного автобуса, следующего по маршруту <адрес> - г. Магнитогорск». Получив указанные документы и печать ООО «**», ФИО4 рассчитался с К.В.Н. за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «**

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а

именно, путем оформления кредита на ООО **», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, обратился к управляющей Дополнительного офиса **» филиала ОАО «** в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> (далее ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, ОАО **» или Банк), Б.Ш.У., с которой он был знаком, так как ранее неоднократно получал кредиты в ОАО «** на ООО **», директором и учредителем которого он является. ФИО4 сообщил Б.Ш.У., что в настоящее время он осуществляет предпринимательскую деятельность через организацию ООО **» и хочет получить кредит в ОАО **» на сумму <данные изъяты>, оформив его на данную организацию. При этом, вводя Б.Ш.У. в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по кредиту, заведомо не намереваясь их исполнять, ФИО4 сообщил ей, что получив кредит на ООО «++», он вложит полученные денежные средства в развитие своей предпринимательской деятельности, а полученная прибыль позволит ему погасить кредитные обязательства по кредиту, оформленному на ООО **», а также погасить уже имеющуюся кредитную задолженность ООО «**» перед ОАО **», то есть ФИО4 обманул Б.Ш.У.Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, поручила заниматься оформлением кредита на ООО **» начальнику отдела кредитования малого бизнеса ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Г.А.П.

В период до Дата ФИО4, находясь в ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, в ходе устной беседы с Г.А.П., вводя последнюю в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, сообщил ей, что является фактическим руководителем ООО «++», директором которого является его партнер по бизнесу И.А.В., а денежные средства необходимы ему на пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности, а также обязался производить гашение кредита и процентов по нему в полном объеме и в срок, тем самым ФИО4 обманул Г.А.П.

Г.А.П., в свою очередь, сообщила ФИО4, что для оформления кредита ООО **» необходимо поручительство юридического лица и залоговое обеспечение на сумму, стоимость которого обеспечит возврат кредита и процентов по нему. В качестве поручителя ФИО4 предложил ООО **», пояснив, что ООО **» и ООО «** - это группа совместных компаний, фактическим руководителем которых он является. Также Г.А.П. сообщила ФИО4 список документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО «++», в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности - управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках, отражающие данные о финансовом положении группы компаний ООО **» и ООО «**» с приложением расшифровок статей баланса.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, ФИО4, достоверно зная, что на кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления, расположенный на территории базы по <адрес> в г. Магнитогорске и на кран козловой ЛТ-№ заводской №Дата изготовления, расположенный на территории базы по <адрес> в г. Магнитогорске, принадлежащие ООО **», наложен арест и сотрудники Банка, узнав об этом, не примут данные объекты в качестве предмета залога, заказал у неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного о преступном умысле ФИО4, изготовить дубликаты технических паспортов на указанные краны, при этом ФИО4 умышленно сообщил ему ложные сведенья о данных кранах, чтобы их невозможно было в последующем идентифицировать и реализовать в пользу Банка, а так же, чтобы искусственно завысить стоимость данных кранов. Так, ФИО4 сообщил, что кран козловой КК-№ изготовлен в Дата и имеет заводской №, а кран козловой ЛТ-№ изготовлен в Дата. и имеет заводской №. Указанные сведенья о кранах были внесены неустановленным в ходе следствия лицом, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и о том, что сообщенные ему сведения являются не достоверными, в дубликаты технических паспортов, после чего изготовленные дубликаты технических паспортов были переданы ФИО4

После этого, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, достоверно зная, что, в случае, если он оформит право собственности на указанные краны на юридическое лицо, то их необходимо будет регистрировать в управлении «Ростехнадзора», что не позволит ему в дальнейшем передать данные краны в качестве залога в другом кредитном учреждении и получить новый кредит, дал распоряжение Ч.И.Т., являющемуся работником ООО «** фактическим руководителем которого являлся ФИО4, выступить залогодателем по кредиту, оформленному на ООО **», для чего формально оформить в свою собственность два крана, которые фактически принадлежат ООО «**». Ч.И.Т., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, а также о том, что краны, которые ФИО4 предложил оформить в его собственность, находятся под арестом, согласился выполнить распоряжение последнего, так как находился у него в подчинении и не мог ему отказать.

ФИО4,являющийся фактическим руководителем ООО **», достоверно зная, что Ч.И.Т. не имеет в собственности никаких кранов, с целью обмана сотрудников Банка, передал бухгалтеру ООО **» Ф.Т.В., которая находилась у него в подчинении, дубликаты технических паспортов на указанные краны и дал ей распоряжение изготовить подложные документы, согласно которым Ч.И.Т. якобы приобрел у юридического лица козловой кран КК-№ заводской №, Дата изготовления и кран козловой ЛТ-№ заводской №, Дата изготовления. Так как ранее ООО **» имел договорные отношения с ООО **» и ФИО4 располагал реквизитами данной организации, он решил оформить подложные документы о приобретении Ч.И.Т. указанных кранов у ООО **», для чего сообщил Ф.Т.В. реквизиты указанной организации.

Ф.Т.В., работающая в должности бухгалтера ООО **», фактическим руководителем которого являлся ФИО4, находясь в непосредственном подчинении у последнего и не имея возможности отказаться выполнять его распоряжение, убежденная ФИО4, что указанные документы необходимы для получения кредита, который он в последующем намерен погасить в полном объеме, изготовила и передала ФИО4 документы, содержащие недостоверные сведения о том, что Ч.И.Т. якобы приобрел у ООО **» кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления и кран козловой ЛТ№ заводской №, Дата изготовления: 1) договор купли-продажи крана № от Дата, акт приема-передачи № от Дата и квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от Дата; 2) договор купли-продажи крана № от Датаг., акт приема-передачи № от Дата и квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от Дата

Указанные документы Ф.Т.В. передала ФИО4, который, достоверно зная, что документы являются подложными и в действительности Ч.И.Т. никакие краны не приобретал и не имеет их в собственности, обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, не осведомленному о преступных намерениях ФИО4, с просьбой подписать указанные документы от имени директора ООО «**» В.А.В.

Неустановленное следствием лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО4, подписало подготовленные Ф.Т.В. подложные документы от имени директора ООО **» В.А.В., после чего вернуло их ФИО4 Далее, по распоряжению ФИО4, указанные документы были подписаны по распоряжению ФИО4 Ч.И.Т. и возвращены Ф.Т.В.

Кроме этого, ФИО4 обратился к Ч.И.Т. и, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил его выступить поручителем по кредиту ООО **» в ОАО «**», пояснив при этом, что Ч.И.Т. будет отвечать по данному кредиту только указанными кранами, документы на приобретение которых он подписал, а сам кредит ФИО4 будет выплачивать самостоятельно. Ч.И.Т., доверяя ФИО4, не подозревая о преступном умысле последнего, полагая, что ФИО4 намеревается добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО «++», согласился выступить поручителем по кредиту данной организации.

С целью введения сотрудников Банка в заблуждение относительно финансового состояния ООО **» и ООО «**», достоверно знаяо том, что данные организации никакой предпринимательской деятельности фактически не осуществляют, а потому не имеют доходов, ФИО4 дал распоряжение бухгалтеру Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности: управленческий бухгалтерский баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки к бухгалтерским балансам, якобы содержащие консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++», внеся в них сведения, согласно которых данные организации якобы осуществляют предпринимательскую деятельность и имеют большую прибыль.

В период до ДатаФ.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно своих истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по выплате кредита ООО «++», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных статей баланса, якобы содержащие консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++», внеся в них сведения, согласно которых данные организации якобы осуществляют предпринимательскую деятельность и имеют большую прибыль. Далее, Ф.Т.В. поставила на указанных подложных документах печати ООО «++» и ООО **, которые хранились в бухгалтерии офиса ООО «** расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске, и передала указанные документы ФИО4

ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО **» и ООО **», отраженная в документах бухгалтерской отчетности, не соответствует действительности, так как фактически данные организации не осуществляют предпринимательской деятельности и не имеют прибыли, желая обмануть сотрудников ОАО «** обратился к неустановленным в ходе следствия лицам, неосведомленным о его преступных намерениях, которых попросил подписать указанные документы за директора ООО «++» И.А.В. и за директора ООО **» К.Т.В.

Неустановленные следствием лица, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, подписали подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности за директора ООО **» И.А.В. и за директора ООО «**» К.Т.В., после чего вернули их ФИО4

В дальнейшем ФИО4, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, передал Ф.Т.В. указанные подложные документы бухгалтерской отчетности, поручив последней передать данные документы, а так же подложные дубликаты технических паспортов на козловые краны и подложные документы, согласно которых Ч.И.Т. якобы приобрел данные краны у ООО **», сотрудникам ОАО «**

В период до Дата, Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, приехала в ДО «** филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> где предоставила начальнику отдела кредитования малого бизнеса Г.А.П. документы необходимые для оформления кредита, в том числе подложные документы: управленческий бухгалтерский баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках, расшифровки отдельный статей баланса, якобы содержащие консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «** и ООО **»; технические паспорта на кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления и кран козловой ЛТ-№ заводской №, Дата изготовления; договор купли-продажи крана № от Дата, акт приема-передачи № от Дата и квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от Дата согласно которым Ч.И.Т. якобы приобрел у ООО «**» кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления; договор купли-продажи крана № от Дата акт приема-передачи № от Дата и квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от Дата, согласно которым Ч.И.Т. якобы приобрел у ООО «**» кран козловой ЛТ-№ заводской №, Дата изготовления.

Для того чтобы объяснить, по какой причине Ч.И.Т. выступает залогодателем и поручителем по кредиту, оформленному на ООО «++ ФИО4, в период до Дата, находясь в помещении ДО «**» филиала ОАО «** в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, вводя Г.А.П. в заблуждение, сообщил ей, что ООО **» и ООО «**» - это группа совместных компаний, а Ч.И.Т., якобы является совладельцем бизнеса двух указанных организаций, от прибыли которых и были приобретены краны, передаваемые в залог банку, то есть ФИО4 обманул Г.А.П.

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО «** введенные в заблуждение относительно финансового положении заемщика ООО «++», поручителя ООО «**», наличия у залогодателя Ч.И.Т. залогового имущества, а так же относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, в период до Дата приняли положительное решение о предоставлении ООО «++» кредита в форме «возобновляемая кредитная линия» в размере <данные изъяты>

Дата ФИО4, осознавая, что Г.А.П. не позволит подписать кредитный договор и договоры поручительства от имени директоров ООО **» и ООО **» иным лицам, решил путем обмана сотрудников ОАО **» получить указанные договоры на руки. С этой целью ФИО4 обратился к Б.Ш.У. с просьбой передать ему договор о предоставлении ООО «++» кредитной линии, а также договоры поручительства И.А.В. и ООО **» в лице К.Т.М., пояснив при этом, что в течение дня он отвезет данные документы в <адрес> на подписание указанным лицам, а затем вернет их в Банк. Б.Ш.У., полностью доверяя ФИО4, будучи не осведомленной о его преступных намерениях, согласилась выполнить указанную просьбу, в связи с чем получила от Г.А.П. подготовленные последней договор о предоставлении кредитной линии и договоры поручительства, которые передала ФИО4

Дата ФИО4, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, заверил договоры, полученные от Б.Ш.У., оттисками находившихся у него печатей ООО **» и ООО **», после чего передал их неустановленным в ходе следствия лицам, которые, действуя по его просьбе, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, подписали от имени И.А.В. договор № от Дата о предоставлении ООО **» кредитной линии и договор поручительства № от Дата., а так же подписали договор поручительства № от Дата. от имени К.Т.М., после чего передали указанные документы ФИО4

В этот же день, то есть Дата, ФИО4 вернул Б.Ш.У. договор № от Дата о предоставлении ООО **» кредитной линии и договоры поручительства с И.А.В. и ООО **», при этом заверив последнюю, что указанные договоры подписаны непосредственно И.А.В. и К.Т.М.Б.Ш.У., доверяя ФИО4, полагая, что он собирается добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по оплате кредита, подписала указанные договоры, после чего передала их Г.А.П.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО ** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму 5 <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

Дата ФИО4, реализуя свои преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «** путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, дал распоряжение Ч.И.Т. проехать вместе с женой - Ч.А.А., в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, для подписания договора залога и договора поручительства.

Дата в дневное время, действуя по поручению ФИО4, Ч.И.Т. вместе со своей женой Ч.А.А., не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, приехали в помещение ДО **» филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где, так же по поручению ФИО4, убежденные последним, что указанные выше краны под арестом или запрещением не состоят, доверяя ФИО4, полагая, что в Банк предоставлена достоверная информация об указанных кранах, подписали договор залога № от Дата., согласно которого, Ч.И.Т. передает ОАО **» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «++» по договору о предоставлении кредитной линии № от Дата следующее имущество, якобы имеющееся у него в собственности: 1) кран козловой ЛТ№ заводской №, Дата изготовления; 2) кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления.

Также по поручению ФИО4, Ч.И.Т. и его жена Ч.А.А., находящиеся в заблуждении относительно истинных намерений ФИО4, убежденные им, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, подписали договор поручительства № от Дата

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по договору № о предоставлении кредитной линии от Дата перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО «**», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «** в сумме <данные изъяты>.

ФИО4, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а также для получения возможности оформить новые кредиты в Банке и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, в соответствии с условиями договора производил частичную оплату по кредиту. При этом ФИО4, выплатив денежные средства, через несколько дней вновь обращался в Банк для получения очередного транша по кредиту, на сумму, которую он мог получить в пределах установленного лимита. Таким образом, в период с Дата по Дата., не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, ФИО4 не возвращал Банку сумму основного долга, а лишь оплачивал проценты за пользование кредитом, с целью создания положительной кредитной истории, что создавало возможность оформить новые кредиты в Банке и похитить более крупную сумму денежных средств.

Для получения каждого очередного транша, в соответствии с условиями договора № о предоставлении кредитной линии от Дата, необходимо заключать дополнительное соглашение, которое должно быть подписано директором ООО **». ФИО4, осознавая, что Г.А.П. не позволит подписывать дополнительные соглашения от имени директора ООО «++» иным лицам, решил путем обмана сотрудников ОАО **» получать указанные дополнительные соглашения на руки. С этой целью ФИО4 обратился к Б.Ш.У. с просьбой передавать ему дополнительные соглашения на выдачу очередного транша, обязуясь отвозить их на подписание И.А.В., а затем возвращать в Банк, поясняя, что это ускорит процесс подписания документов. Б.Ш.У., полностью доверяя ФИО4, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, согласилась выполнить его просьбу, в связи с чем, когда ФИО4 обращался для выдачи очередного транша по договору № о предоставлении кредитной линии от Дата., она получала от Г.А.П. подготовленные последней дополнительные соглашения на выдачу очередного транша и передавала их ФИО4

ФИО4, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, заверял полученные от Б.Ш.У. дополнительные соглашения оттиском печати ООО «++ после чего передавал их неустановленным в ходе следствия лицам, которые, действуя по просьбе ФИО4, будучи не осведомленными о его преступных намерениях, подписывали указанные документы от имени И.А.В. и возвращали их ФИО4 После этого ФИО4 передавал дополнительные соглашения на выдачу траншей ООО **» Б.Ш.У., при этом заверяя последнюю, что указанные документы подписаны непосредственно И.А.В.Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно финансового состояния заемщика - ООО «++», поручителя - ООО «** и наличия у залогодателя предмета залога, а также убежденная ФИО4, что он намерен исполнять обязательства по кредиту, доверяя ему, подписывала указанные дополнительные соглашения, после чего передавала их Г.А.П.

В период с Дата по Дата в ОАО **» указанным способом было заключено 36 дополнительных соглашений к договору № о предоставлении кредитной линии от Дата, в рамках которых на расчетный счет ООО «++» перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

В период с Дата по Дата ФИО4, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а также для получения возможности оформить новые кредиты на подконтрольные ему организации в Банке в указанный период и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, вернул в банк часть полученных денежных средств в общей сумме <данные изъяты>, после чего умышленно перестал исполнять взятые на себя обязательства кредиту.

Своими преступными действиями ФИО4, преследуя корыстную цель путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

Кроме того, в период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО **», совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно: получить кредит на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на Общество с ограниченной ответственностью **», (далее ООО **») ИНН № ОГРН № зарегистрированное в ИФНС по <данные изъяты> г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время МИФНС № по Челябинской области), которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником К.Н.М. Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>.

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а так же ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **» №, открытым в ОАО **», К.Н.М. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

Кроме того, осознавая, что для оформления кредита необходимо будет поручительство юридического лица, ФИО4 решил, что поручителем у ООО **» будет Общество с ограниченной ответственностью ** ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было создано по поручению ФИО4 его сестрой, П.Т.В. (впоследствии М.Т.В.), работавшей совместно с ФИО4 и, подчинявшейся ему как непосредственному начальнику. Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>.

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а так же ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **№, открытым в ОАО **», П.Т.В. (М.Т.В.. передала ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно: путем оформления кредита на сумму <данные изъяты> на ООО «**», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, обратился к управляющей Дополнительного офиса «** филиала ОАО **» в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>. Б.Ш.У., с которой он был ранее знаком. ФИО4 сообщил Б.Ш.У., что в настоящее время он осуществляет предпринимательскую деятельность через организации ООО **» и ООО **» и хочет получить кредит в ОАО «**» на ООО «**» в сумме <данные изъяты> поясняя, что его бизнес развивается и ему необходимы денежные средства на приобретение офисного помещения. При этом, вводя Б.Ш.У. в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, заведомо не намереваясь исполнять их, ФИО4 сообщил ей, что прибыль от его предпринимательской деятельности позволит ему погасить уже имеющиеся кредитные задолженности ООО **» и ООО «++ перед ОАО **», а также выполнить взятые на себя обязательства по вновь полученному кредиту, то есть, ФИО4 обманул Б.Ш.У.

Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, поручила заниматься оформлением кредита начальнику отдела кредитования малого бизнеса ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Г.А.П.

В период до Дата ФИО4, находясь в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, в ходе устной беседы с Г.А.П., вводя последнюю в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, ФИО4 сообщил ей, что является фактическим руководителем ООО **» и ООО ** директорами которых оформлены его сотрудники - К.Н.М. и П.Т.В.М.Т.В.., а так же обязался производить гашение кредита и процентов по нему в полном объеме и в срок, тем самым ФИО4 обманул Г.А.П.

Г.А.П., в свою очередь, сообщила ФИО4 список документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО **», в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовое положение данной организации и ООО «++.», а также управленческие балансы и отчеты о прибылях и убытках, отражающие консолидированные данные о финансовом положении группы указанных компаний с приложением расшифровок статей баланса. Так же Г.А.П. сообщила ФИО4, что для одобрения кредита необходимо залоговое обеспечение имуществом, а так же поручительство ООО **».

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, ФИО4 достоверно зная, что финансовое положение ООО **» и ООО «**» не достаточно хорошее для одобрения кредита и, в случае предоставления сотрудникам Банка подлинных документов бухгалтерской отчетности, в выдаче кредита будет отказано, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» и ООО «** бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а так же управленческие балансы, отчеты о прибылях и убытках и расшифровки к управленческим бухгалтерским балансам, якобы содержащим консолидированные данные о финансовом положении ООО «++. и ООО «** внеся в них сведения, согласно которым данные организации якобы имеют большую прибыль.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по оплате кредита, оформленного на ООО «**», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата, управленческий баланс и управленческий отчет о прибылях и убытках, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++. за период с Дата Далее Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, заверила подготовленные ей подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «** и ООО **» оттисками печатей данных организаций, которые хранились в бухгалтерии офиса ООО «**», и расписалась на подложных документах бухгалтерской отчетности ООО «**» как главный бухгалтер данной организации.

По распоряжению ФИО4, подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» и ООО **» были подписаны директорами данных организаций - К.Н.М. и П.Т.В. (М.Т.В.., подчинявшимся ФИО4 как непосредственному руководителю и не осведомленными о преступных намерениях последнего, а также о том, что информация, содержащаяся в указанных документах, не соответствует действительности. Также подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» по распоряжению ФИО4 были подписаны бухгалтером ООО **» Д.Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и подчинявшейся ему, как непосредственному руководителю.

В качестве обеспечения обязательств по кредиту ФИО4 решил предоставить в залог имущество, принадлежащее ООО «**» - базу, расположенную по <адрес> в г. Магнитогорске и находящиеся на ней объекты недвижимости, намеренно завысив стоимость данного имущества.

В период до Дата, ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО **» и ООО «++.», отраженная в подложных документах бухгалтерской отчетности, подготовленных по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО **» относительно платежеспособности данных организаций и, злоупотребляя их доверием, безвозмездно обратить полученные по кредиту ООО **» денежные средства в свою пользу, то есть похитить их, поручил Ф.Т.В. передать сотрудникам ОАО **»: подложные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата, представив их как бухгалтерскую отчетность, подаваемую в налоговые органы; подложные управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки строк баланса, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++.» за период с Дата

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, в период до Дата приехала в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где представила начальнику отдела кредитования малого бизнеса Г.А.П. документы, необходимые для оформления кредита, в том числе документы о регистрации объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске, а также подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО «** и ООО **» на Датаг.; управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки строк баланса, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++.» за период с Дата

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО **», введенные в заблуждение относительно действительного финансового состояния и платежеспособности заемщика ООО «**» и поручителя ООО **», а также относительно стоимости залогового имущества и истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «**» кредита на сумму <данные изъяты>.

Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, дал распоряжение К.Н.М. и П.Т.В. (М.Т.В.. проехать в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, договора ипотеки (залога), а также иных документов, необходимых для предоставления ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелись ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО ** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО ** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты> а всего на сумму <данные изъяты>.

Дата в дневное время, К.Н.М., его жена К.Е.В. и П.Т.В. (М.Т.В.., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где заключили ряд договоров:

- кредитный договор № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор об ипотеке № от Дата (залоге), между ОАО **» в лице Управляющего ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО «** в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно указанного договора, в качестве обеспечения обязательств по кредиту, ООО «**» передавал в залог ОАО «** объекты недвижимости, расположенные на базе по <адрес> в г. Магнитогорске.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и К.Н.М., К.Е.В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и убежденными последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО «** филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и П.Т.В. (М.Т.В. не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО «**» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице П.Т.В.М.Т.В.., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «**» в сумме <данные изъяты>

ФИО4, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а также для получения возможности оформить новые кредиты в Банке и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, в период с Дата по Дата в соответствии с условиями договора производил частичное гашение кредита и процентов по нему, оплатив в общей сумме <данные изъяты>.

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО «**

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО **», совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно, получить кредит на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на Общество с ограниченной ответственностью ** ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было создано по поручению ФИО4 его сестрой, П.Т.В. (впоследствии М.Т.В.), работавшей совместно с ФИО4 и подчинявшейся ему, как непосредственному начальнику. Офис ООО «++.» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а так же ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО «++.» №, открытом в ОАО «**П.Т.В. (М.) Т.В. передала ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

Кроме того, осознавая, что для оформления кредита необходимо будет поручительство юридического лица, ФИО4 решил, что поручителем у ООО **» будет выступать Общество с ограниченной ответственностью ** ИНН №, зарегистрированное в ИФНС по ++ г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время МИФНС № по Челябинской области), которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником К.Н.М. Офис ООО «** располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>.

Учредительные документы ООО «**», печать данной организации, а так же ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **» №, открытым в ОАО **», К.Н.М. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем оформления кредита на ООО **», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, обратился к управляющей Дополнительного офиса «** филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> (далее ДО ** филиала ОАО «** в <адрес>, ОАО **» или Банк), Б.Ш.У., с которой он был знаком, так как ранее неоднократно получал кредиты в ОАО «** на ООО **», директором и учредителем которого является, а так же получал кредиты на ООО «++» и ООО «**». ФИО4 сообщил Б.Ш.У., что хочет получить кредит на ООО **» в ОАО «**» на сумму <данные изъяты>, так как его бизнес развивается и ему необходимы денежные средства на пополнение оборотных средств. При этом, вводя Б.Ш.У. в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по кредиту, заведомо не намереваясь их исполнять, ФИО4 сообщил ей, что получив кредит на ООО «++. он вложит полученные денежные средства в развитие своей предпринимательской деятельности, а полученная прибыль позволит ему погасить кредитные обязательства по кредиту, оформленному на ООО «++.», а также погасить уже имеющиеся кредитные задолженности ООО **», ООО **» и ООО «++» перед ОАО «**», то есть, ФИО4 обманул Б.Ш.У.

Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, поручила заниматься оформлением кредита начальнику отдела кредитования малого бизнеса ДО «** филиала ОАО **» в <адрес>Г.А.П.

В период до Дата ФИО4, находясь в помещении ДО **» филиала ОАО **», расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске, в ходе устной беседы с Г.А.П., вводя последнюю в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, сообщил ей, что является фактическим руководителем ООО «**» и ООО **», директорами которых оформлены его сотрудники - К.Н.М. и П.Т.В. (М.Т.В.. и ему необходимы денежные средства в сумме <данные изъяты> на пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности, а также обязался производить гашение кредита и процентов по нему в полном объеме и в срок. Г.А.П. сообщила ФИО4 список документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО **», в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовое положение данной организации и ООО **», а также управленческие балансы, отчеты о прибылях и убытках, отражающие консолидированные данные о финансовом положении группы указанных компаний, с приложением расшифровок статей баланса. Так же Г.А.П. сообщила ФИО4, что для одобрения кредита необходимо залоговое обеспечение имуществом, а также поручительство ООО **».

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, ФИО4, достоверно зная, что финансовое положение ООО **» и ООО **» не достаточно хорошее для одобрения кредита и, в случае предоставления сотрудникам Банка подлинных документов бухгалтерской отчетности, в выдаче кредита будет отказано, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, убежденной им, что ФИО4 намерен добросовестно исполнять обязательства по кредитам, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «++. и ООО «**»: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а так же управленческие балансы, отчеты о прибылях и убытках и расшифровки к управленческим бухгалтерским балансам, якобы содержащим консолидированные данные о финансовом положении ООО **» и ООО «**», внеся в них сведения, согласно которым данные организации якобы имеют большую прибыль.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по оплате кредита, оформленного на ООО **», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата, управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках, расшифровки статей баланса, якобы содержащие консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО **» и ООО **» за период с Дата по Дата г. Далее Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, заверила подготовленные ей подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» и ООО «++. оттисками печатей данных организаций, которые хранились в бухгалтерии офиса ООО «**», и расписалась на подложных документах бухгалтерской отчетности ООО **» как главный бухгалтер данной организации.

По распоряжению ФИО4, подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» и ООО «++.» были подписаны директорами данных организации - К.Н.М. и П.Т.В.М.Т.В.., подчинявшимися ФИО4, как непосредственному руководителю и не осведомленными о преступных намерениях последнего, а также о том, что информация, содержащаяся в указанных документах, не соответствует действительности. Также подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» по распоряжению ФИО4 были подписаны бухгалтером ООО «++.» Д.Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и подчинявшейся ему, как непосредственному руководителю.

В период до Дата, ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО «**» и ООО **», отраженная в подложных документах бухгалтерской отчетности, подготовленных по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО «**» относительно платежеспособности данных организаций и, злоупотребляя доверием сотрудников Банка, безвозмездно обратить полученные по кредиту ООО **» денежные средства в свою пользу, то есть похитить их, поручил Ф.Т.В. передать сотрудникам ОАО «**»: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО «++.» на Дата, представив их как бухгалтерскую отчетность, подаваемую в налоговые органы; управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки статей баланса, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО **» за период с Дата по Дата

В качестве обеспечения обязательств по кредиту ФИО4 решил предоставить в залог имущество, принадлежащее ООО «**» - базу, расположенную по <адрес> в г. Магнитогорске и находящиеся на ней объекты недвижимости, намеренно завысив стоимость данного имущества.

В период до Дата, Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, приехала в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где представила начальнику отдела кредитования малого бизнеса Г.А.П. документы необходимые для оформления кредита, в том числе документы о наличии в собственности у ООО **» объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске и подложные документы: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО «++.» на Дата; управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки строк баланса, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «** и ООО **» за период с Дата по Дата.

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО **», введенные в заблуждение относительно действительного финансового состояния и платежеспособности заемщика ООО **» и поручителя ООО **», а также относительно стоимости залогового имущества и истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО **» кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом на сумму <данные изъяты>.

Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по оплате кредита ООО «++.», дал распоряжение К.Н.М. и П.Т.В.М.Т.В. проехать в ДО «**» филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, договора ипотеки (залога), а также иных документов, необходимых для открытия ООО «++.» кредитной линии в сумме <данные изъяты>.

При этом, ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

Дата в дневное время, К.Н.М., его жена К.Е.В., а также П.Т.В.М.Т.В. действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение ДО **» филиала ОАО «** в <адрес>, расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где заключили ряд договоров:

- договор о предоставлении кредитной линии № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО «** в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО «++. в лице директора П.Т.В.М.Т.В. не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор об ипотеке № от Дата (залоге), между ОАО «**» в лице Управляющего ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно указанного договора, в качестве обеспечения обязательств по кредиту, ООО **» передавал в залог ОАО «**» объекты недвижимости, расположенные на базе по <адрес> в г. Магнитогорске.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и П.Т.В.М.Т.В. не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО «**» филиала ОАО «**» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и К.Н.М., К.Е.В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и убежденными последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО **» в лице Управляющего ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

В период с Дата по Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по договору № о предоставлении кредитной линии от Дата перечислили на расчетный счет ООО «++.» №, открытый в ОАО «** расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>.

ФИО4, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а так же для получения возможности оформить новые кредиты в Банке и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, в соответствии с условиями договора производил частичную оплату по кредиту. При этом ФИО4, произведя очередной платеж, в этот же день или через несколько дней, вновь обращался в Банк для получения очередного транша по кредиту, на сумму, которую он мог получить в пределах установленного лимита. Таким образом, в период с Дата по Дата., не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, ФИО4 не возвращал Банку сумму основного долга, а лишь оплачивал проценты за пользование кредитом, с целью создания положительной кредитной истории и получения возможности оформить новые кредиты в Банке и похитить более крупную сумму денежных средств.

Для получения каждого очередного транша, в соответствии с условиями договора № о предоставлении кредитной линии от Дата, директору ООО ** необходимо было подписать заявление на выдачу соответствующей суммы и заключить дополнительное соглашение. В период с Дата по Дата, в случае необходимости получить очередной транш по кредиту, по распоряжению ФИО4, П.Т.В.М.Т.В.. ездила в ДО **» филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенный по <адрес> в г. Магнитогорске, где, действуя по поручению ФИО4, подписывала соответствующие заявления и дополнительные соглашения. В период с Дата по Дата в ОАО **» указанным способом было заключено 40 дополнительных соглашений к договору № о предоставлении кредитной линии от Дата, в рамках которых на расчетный счет ООО **» были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

В период с Дата по Дата ФИО4, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО ** а также для получения возможности оформить новые кредиты на подконтрольные ему организации в Банке в указанный период и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, вернул ОАО **» часть полученных денежных средств в общей сумме <данные изъяты>.

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО «++.

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период Дата. у ФИО4 возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Д.Ю.В., путем обмана и злоупотребления доверием последней, а именно, ФИО4 решил занять у неё денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их возврату.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими Д.Ю.В., путем обмана и злоупотребления доверием последней, ФИО4 в период до Дата обратился к ней с просьбой оформить на своё имя кредитную карту на сумму <данные изъяты> и передать ему в пользование. При этом, вводя Д.Ю.В. в заблуждение относительно своего намерения добросовестно пользоваться кредитной картой, он обязался своевременно погашать задолженности по кредитной карте, а впоследствии вернуть её Д.Ю.В. с полным лимитом, то есть обманул Д.Ю.В.

Д.Ю.В., являющаяся сотрудником ООО **", фактическим руководителем которого был ФИО4, введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему как своему руководителю, согласилась выполнить его просьбу. ДатаД.Ю.В. заключила с ЗАО «**» кредитный договор № от Дата., в рамках которого она получила кредитную карту № с лимитом <данные изъяты> которые были зачислены на данную кредитную карту.

Дата в дневное время Д.Ю.В., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его намерений добросовестно пользоваться кредитной картой, вовремя гасить задолженности по ней и вернуть карту с полным лимитом в сумме <данные изъяты>, находясь в помещении офиса по <адрес> в г. Магнитогорске, передала ФИО4 кредитную карту № и пин-код к ней.

Таким образом, ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием Д.Ю.В., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил принадлежащие последней денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Получив от Д.Ю.В. кредитную карту № и пин-код к ней, ФИО4, в период с Дата по Дата пользовался и распоряжался находящимися на карте денежными средствами по своему усмотрению, а затем, Дата, ФИО4 вернул Д.Ю.В. кредитную карту №, без наличия на ней денежных средств.

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием Д.Ю.В., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащие Д.Ю.В. денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив последней значительный ущерб в крупном размере.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО «** совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно: получить кредит на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на Общество с ограниченной ответственностью ** ИНН №, зарегистрированное в ИФНС по ++ г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время МИФНС № по Челябинской области), которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником К.Н.М. Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО «**№, открытым в ОАО **», К.Н.М. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организаций.

Кроме того, осознавая, что для оформления кредита необходимо будет поручительство юридического лица, ФИО4 решил, что поручителем у ООО «**» будет Общество с ограниченной ответственностью «++. ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было создано по поручению ФИО4 его сестрой, П.Т.В.. (впоследствии М.Т.В.), работавшей совместно с ФИО4 и подчинявшейся ему, как непосредственному начальнику. Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а так же ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **№, открытым в ОАО «**», П.Т.В.М.Т.В.. передала ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО ** путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем оформления кредита на ООО «**», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, обратился к управляющей Дополнительного офиса **» филиала ОАО «** в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> (далее ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, ОАО **» или Банк), Б.Ш.У., с которой он был знаком, так как ранее неоднократно получал кредиты в ОАО **» на ряд подконтрольных ему организаций: ООО «**», ООО **», ООО **» и ООО **». ФИО4 сообщил Б.Ш.У., что хочет получить очередной кредит на ООО **» в ОАО **» на сумму <данные изъяты>, так как его бизнес развивается и ему необходимы денежные средства на пополнение оборотных средств. При этом, вводя Б.Ш.У. в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по кредиту, заведомо не намереваясь их исполнять, ФИО4 сообщил ей, что получив кредит на ООО «** он вложит полученные денежные средства в развитие своей предпринимательской деятельности, а полученная прибыль позволит ему погасить кредитные обязательства по кредиту, оформленному на ООО «**», а также погасить уже имеющиеся кредитные обязательства ООО «**», ООО «** ООО **» и ООО «++» перед ОАО **», то есть, ФИО4 обманул Б.Ш.У.

Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, поручила заниматься оформлением кредита начальнику отдела кредитования малого бизнеса ДО «** филиала ОАО **» в <адрес>Г.А.П.

В период до Дата, ФИО4 находясь в помещении ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске, в ходе устной беседы с Г.А.П., вводя последнюю в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, сообщил ей, что он хочет получить кредит в сумме <данные изъяты> на ООО **», так как ему необходимы денежные средства для пополнения оборотных средств, а также обязался производить гашение кредита и процентов по нему в полном объеме и в срок. Г.А.П., в свою очередь, сообщила ФИО4 список документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО «**», в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовое положение данной организации и ООО «++. а также управленческие балансы и отчеты о прибылях и убытках, отражающие консолидированные данные о финансовом положении группы указанных компаний с приложением расшифровок статей баланса. Также Г.А.П. сообщила ФИО4, что для одобрения кредита необходимо залоговое обеспечение имуществом, а так же поручительство ООО «++.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, ФИО4 достоверно зная, что финансовое положение ООО **» и ООО «**» не достаточно хорошее для одобрения кредита и, в случае предоставления сотрудникам Банка подлинных документов бухгалтерской отчетности, в выдаче кредита будет отказано, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «++. и ООО «**»: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также управленческие балансы, отчеты о прибылях и убытках и расшифровки к управленческим бухгалтерским балансам, якобы содержащим консолидированные данные о финансовом положении ООО **» и ООО **», внеся в них сведения, согласно которым данные организации якобы имеют большую прибыль.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по оплате кредита, оформленного на ООО **», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: 1) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО «**» и ООО «++. на Дата и на Дата; 2) управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки статей баланса, якобы содержащие консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО **» за период с Дата по Дата. Далее Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, заверила подготовленные ей подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» и ООО **» оттисками печатей данных организаций, которые хранились в бухгалтерии офиса ООО **», и расписалась на подложных документах бухгалтерской отчетности ООО «** как главный бухгалтер данной организации.

По распоряжению ФИО4, подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «**» и ООО **» были подписаны директорами данных организации - К.Н.М. и ФИО5 М.Т.В. подчинявшимися ФИО4, как непосредственному руководителю и не осведомленными о преступных намерениях последнего, а также о том, что информация, содержащаяся в указанных документах, не соответствует действительности. Также подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «++. по распоряжению ФИО4 были подписаны бухгалтером ООО «++.» Д.Ю.В., также не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и подчинявшейся ему, как непосредственному руководителю.

В период до Дата, ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++. отраженная в подложных документах бухгалтерской отчетности, подготовленных по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО «**» относительно платежеспособности данных организаций и, злоупотребляя их доверием, безвозмездно обратить полученные по кредиту ООО **» денежные средства в свою пользу, то есть похитить их, поручил Ф.Т.В. передать сотрудникам ОАО **»: 1) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО «++.» на Дата и на Дата, представив их как бухгалтерскую отчетность, подаваемую в налоговые органы; 2) управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки статей баланса, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++.» за период Дата по Дата.

В качестве обеспечения обязательств по кредиту ФИО4 решил предоставить в залог имущество, принадлежащее ООО «**» - базу, расположенную по <адрес> в г. Магнитогорске и находящиеся на ней объекты недвижимости, намеренно завысив стоимость данного имущества.

В период до Дата, Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, приехала в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где предоставила начальнику отдела кредитования малого бизнеса Г.А.П. документы необходимые для оформления кредита, в том числе документы о наличии в собственности у ООО **» объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске и подложные документы: 1) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата и на Дата, представив их как бухгалтерскую отчетность, подаваемую в налоговые органы; 2) управленческий баланс и управленческий отчет о прибылях и убытках, якобы содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++. за период с Дата по Дата. и расшифровки отдельных статей баланса.

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО **», введенные в заблуждение относительно действительного финансового состояния и платежеспособности заемщика ООО «**» и поручителя ООО «++.», а также относительно стоимости залогового имущества и истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «**» кредита на сумму <данные изъяты>

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, дал распоряжение К.Н.М. и П.Т.В.М.Т.В. проехать в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> для подписания кредитного договора, договоров поручительства, договора ипотеки (залога), а также иных документов, необходимых для предоставления ООО **» кредита в сумме <данные изъяты>.

При этом, ФИО4, заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО ** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>.

Дата в дневное время, К.Н.М., его жена К.Е.В., а также П.Т.В.М.Т.В. действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> где, так же по распоряжению ФИО4, убежденные им, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, заключили ряд договоров:

- кредитный договор № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор об ипотеке № от Дата (залоге), между ОАО «**» в лице Управляющего ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно указанного договора, в качестве обеспечения обязательств по кредиту, ООО «** передавал в залог ОАО «**» объекты недвижимости, расположенные на базе по <адрес> в г. Магнитогорске.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и К.Н.М., К.Е.В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и убежденными последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и П.Т.В.М.Т.В. не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО «** в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице П.Т.В. (М.Т.В.., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

Также Дата, действуя по просьбе ФИО4, муж П.Т.В.М.Т.В. - М.И.М., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, а также о том, что для одобрения кредита ООО **» сотрудникам банка была представлена недостоверная информация о финансовом состоянии ООО «**» и ООО **», убежденный ФИО4, что последний будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, оформленному на ООО «**», приехал в ДО «**» филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенный по <адрес> в г. Магнитогорске, где подписал договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО **» в лице Управляющего ДО «** филиала ОАО «**» в <адрес>Б.Ш.У. и П.Т.В.М.Т.В. сделав отметку о том, что он не возражает против предоставления поручительства.

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым, ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>.

ФИО4, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а также для получения возможности оформить новые кредиты в Банке и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, в период с Дата по Дата в соответствии с условиями договора производил частичное гашение кредита и процентов по нему, оплатив в общей сумме <данные изъяты>

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО **

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата, ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО **», получить кредит на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на подконтрольное ему юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «++», ИНН № (далее ООО «++ зарегистрированное в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. ООО «++» было зарегистрировано по просьбе ФИО4 директором ООО **» К.В.Н., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и убежденным, что общество необходимо последнему для осуществления предпринимательской деятельности.

Директор ООО **» К.В.Н., пологая, что организация действительно необходима ФИО4 для осуществления предпринимательской деятельности, в неустановленный следствием день, обратился к жителю <адрес>И.А.В., предложив последнему зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя организацию в ИФНС <адрес> и передать ему все учредительные документы и печать данной организации, а также подписать заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжаться счетом и снимать наличные денежные средства. И.А.В., также не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, согласился на предложение К.В.Н. и подписал подготовленные последним учредительные документы и доверенности, на основании которых К.В.Н.Дата зарегистрировал в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО **», юридический адрес: <адрес> Далее К.В.Н., обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое изготовило и передало ему печать ООО «++». После этого учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжаться счетом и снимать наличные денежные средства, подписанные И.А.В., были переданы К.В.Н. ФИО4 через не установленного в ходе следствия водителя маршрутного автобуса, следующего по маршруту <адрес> Получив указанные документы и печать ООО **», ФИО4 рассчитался с К.В.Н. за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО **».

Кроме того, осознавая, что для оформления кредита необходимо будет поручительство юридического лица, ФИО4 решил, что поручителем у ООО «++» будет выступать общество с ограниченной ответственностью «** ИНН №, зарегистрированное К.В.Н. указанным выше способом на жителя <адрес>К.Т.В. Учредительные документы ООО «** печать данной организации, а также заявление на открытие счета в банке и доверенность на право распоряжения счетом и снятие наличных денежных средств, подписанные К.Т.В., были переданы К.В.Н. ФИО4 через неустановленного в ходе следствия водителя маршрутного автобуса, следующего по маршруту «<адрес>». Получив указанные документы и печать ООО **», ФИО4 рассчитался с К.В.Н. за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «**

Учредительные документы ООО **» и ООО **» и печати данных организаций ФИО4 хранил в бухгалтерии офиса ООО «**», расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем оформления кредита на ООО «++, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, обратился к управляющей Дополнительного офиса **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> (далее ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, ОАО **» или Банк), Б.Ш.У., с которой он был знаком, так как ранее неоднократно получал кредиты в ОАО «**» на ряд подконтрольных ему организаций: ООО **», ООО **», ООО «++. и ООО «++». При этом ФИО4 сообщил Б.Ш.У., что в настоящее время он осуществляет предпринимательскую деятельность через организацию ООО **» и хочет получить кредит в ОАО «**» на указанную организацию в сумме <данные изъяты>. Вводя Б.Ш.У. в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по кредиту, заведомо не намереваясь их исполнять, ФИО4 сообщил ей, что получив кредит на ООО «++», он вложит полученные по кредиту денежные средства в развитие своей предпринимательской деятельности, а полученная прибыль позволит ему погасить кредитные обязательства по кредиту, оформленному на ООО «++», а также погасить уже имеющиеся кредитные задолженности ООО **», ООО **», ООО **» и ООО «++ перед ОАО «**», то есть, ФИО4 обманул Б.Ш.У.

Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, поручила заниматься оформлением кредита на ООО «++» начальнику отдела кредитования малого бизнеса ДО **» филиала ОАО «**» в <адрес>Г.А.П.

В период до Дата ФИО4, находясь в ДО **» филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, в ходе устной беседы с Г.А.П., вводя последнюю в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, сообщил ей, что является фактическим руководителем ООО «++» и ООО **», директорами которых оформлены его партнеры по бизнесу И.А.В. и К.Т.В., а денежные средства в сумме <данные изъяты> необходимы ему на пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности, а также обязался производить гашение кредита и процентов по нему в полном объеме и в срок, то есть ФИО4 обманул Г.А.П.Г.А.П., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сообщила ему список документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО **», в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности - управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных статей баланса, содержащие достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО **» и ООО **» за период с Дата по Дата. Также Г.А.П. сообщила ФИО4, что для оформления кредита необходимо залоговое обеспечение имуществом, стоимость которого обеспечит возврат кредита и процентов по нему, а также поручительство ООО **.»

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «** путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно путем оформления кредита на ООО «++», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, достоверно зная о том, что ООО **» и ООО **» никакой предпринимательской деятельности фактически не осуществляют, а потому не имеют доходов, дал распоряжение бухгалтеру ООО **» Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности ООО ++» и ООО **»: управленческие бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках и расшифровки к бухгалтерскому балансу, внеся в них сведения, согласно которым данные организации якобы осуществляют предпринимательскую деятельность и имеют большую прибыль.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, являющегося фактическим руководителем ООО «** введенная им в заблуждение относительно своих истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по оплате кредита ООО **», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных статей баланса, якобы содержащие консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «**» и ООО «++», внеся в них сведения, согласно которым данные организации якобы осуществляют предпринимательскую деятельность и имеют большую прибыль. Далее, Ф.Т.В. поставила на указанных подложных документах печати ООО «++» и ООО «**, которые хранились в бухгалтерии офиса ООО **», расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске и передала указанные документы ФИО4

ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО «++» и ООО «**», отраженная в документах бухгалтерской отчетности, не соответствует действительности, так как фактически данные организации не осуществляют предпринимательской деятельности и не имеют прибыли, желая обмануть сотрудников ОАО «** обратился к неустановленным в ходе следствия лицам, неосведомленным о его преступных намерениях, которых попросил подписать указанные документы за директора ООО **» И.А.В. и за директора ООО **» К.Т.В.

Неустановленные следствием лица, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, подписали подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности за директора ООО **» И.А.В. и за директора ООО «**» К.Т.В., после чего вернули их ФИО4

В дальнейшем ФИО4, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, передал указанные документы Ф.Т.В., поручив последней передать их сотрудникам ОАО **».

Кроме этого ФИО4, достоверно зная об отсутствии у ООО **» и ООО **» имущества, с целью обмана сотрудников банка, дал распоряжение Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить и передать ему документы, согласно которым ООО «++ якобы имеет в собственности металлопродукцию в объеме, достаточном для предоставления залога. Для подготовки указанных документов ФИО4 сообщил Ф.Т.В. реквизиты ООО «++» и ООО «**», зарегистрированным по его просьбе сотрудниками ООО **» на граждан <адрес>, а также сказал использовать реквизиты ООО «**». Печати и ключи электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления счетами указанных организаций находились в распоряжении у ФИО4 и хранились в офисе по <адрес> в г. Магнитогорске.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним в том, что он будет добросовестно исполнять обязательства по выплате кредита, оформленного на ООО **», используя предоставленные ей ФИО4 реквизиты организаций, подготовила подложные документы о приобретении и наличии в собственности у ООО **» металлопродукции на общую сумму <данные изъяты>, а именно:

1) - договор № от Дата, якобы заключенный между ООО **» и ООО «++»;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - концы г/к рулонов, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО ** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - концы г/к рулонов, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО **» металлопродукцию - лист 12 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 14 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью 2 <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 12 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО **» металлопродукцию - лист 20 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 25 сталь 09Г2С г/к, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 30 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 30 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью 1 <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО ** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 10 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО **» металлопродукцию - лист 10 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 18 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист г/к 16 мм., общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 12 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 8 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО ** металлопродукцию - лист 30 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью 1 <данные изъяты>

2) договор поставки № от Дата, якобы заключенный между ООО «**» и ООО **

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 20 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 16 сталь 09Г2С г/к ф4 и лист 16 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист г/к 8,0, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО **» металлопродукцию - листовую заготовку 40 сталь 09Г2С г/к, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 40 сталь СТ3СП г/к, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 30 сталь 09Г2С г/к, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 20 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактуру № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 8 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

3) договор ответственного хранения № от Дата, якобы заключенный между ООО «**» и ООО «++» согласно которого ООО «++» хранит товар на открытой площадке, находящейся по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

4) перечень товаров, передаваемых в залог, согласно которого на балансе ООО «++» якобы имеется металлопродукция на сумму <данные изъяты>

5) перечень товаров в обороте, принадлежащих на праве собственности ООО **» и передаваемых в залог ОАО **» от Дата.

6) справку о стоимости товарных остатков, находящихся по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, принадлежащих ООО «++».

7) анализ движения товаров в обороте ООО «++» за предшествующие 12 месяцев.

Подложные документы, и договоры якобы заключенные между ООО **» и ООО «**», по распоряжению ФИО4 подписали директор ООО «**К.Н.М., а также главный бухгалтер ООО **» Ф.Т.В., не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях ФИО4 Также Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, поставила на подготовленных по распоряжению последнего подложных документах, печати ООО «**», ООО **» и ООО «** которые хранились в офисе ООО **» по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, после чего передала указанные документы ФИО4

ФИО4, достоверно зная о том, что ООО **» не осуществляет предпринимательскую деятельность и указанные документы являются подложными, обратился к неустановленным следствием лицам, которые, действуя по просьбе последнего, будучи не осведомленными о его преступных намерениях, подписали подготовленные Ф.Т.В. подложные документы от имени директора ООО «**» К.В.Н. и директора ООО «++» И.А.В., затем сняли копии с указанных подложных документов о приобретении металлопродукции и заверили данные копии подписью от имени директора ООО **» И.А.В.

После этого ФИО4 вернул указанные копии подложных документов Ф.Т.В., которая, действуя по распоряжению последнего, заверила их печатью ООО «++».

В период до Дата, ФИО4, достоверно зная, что ООО **» и ООО «** не осуществляют никакой предпринимательской деятельности и не имеют в собственности имущества, а информация о финансовом состоянии и наличии залогового имущества, отраженная в подложных документах, подготовленных по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО «**» относительно платежеспособности данных организаций и, злоупотребляя их доверием, безвозмездно обратить полученные по кредиту ООО «++» денежные средства в свою пользу, то есть похитить их, поручил Ф.Т.В. передать сотрудникам ОАО **» подложные документы: 1) управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных статей управленческого баланса, якобы содержащих достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО **» и ООО «**» за период с Дата по Дата г.; 2) копии подложных документов, якобы подтверждающих наличие в собственности у ООО «++» имущества - металлопродукции, достаточной для предоставления залога.

В период до Дата, Ф.Т.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, приехала в ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где предоставила начальнику отдела кредитования малого бизнеса Г.А.П. документы необходимые для оформления кредита, в том числе подложные документы: 1) управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных статей управленческого баланса, якобы содержащих достоверные консолидированные сведения о финансовом состоянии ООО «++» и ООО «**» за период с Дата по Дата.; 2) копии подложных документов, якобы подтверждающих наличие в собственности у ООО **» имущества - металлопродукции, достаточной для предоставления залога.

Дата специалист отдела по работе с залогами ОАО **» Б.А.А. с целью проверки фактического наличия металлопродукции, предоставленной Банку в качестве залога по кредиту ООО «++», выезжал на базы по <адрес> в г. Магнитогорске, где неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, предъявило ему на обозрение металлопродукцию, фактически принадлежащую ООО **». Б.А.А., доверяя информации, содержащейся в предоставленных ему документах, подтверждающих наличие в собственности у ООО «++» достаточного объема металлопродукции, не стал взвешивать предъявленную ему на обозрение металлопродукцию, поверив, что весь предъявленный ему товар, принадлежит ООО «++» и объемы имеющейся металлопродукции соответствуют данным, указанным в документах.

В связи с тем, что, согласно условиям Банка, для оформления кредита на ООО **», необходимо было предоставить в залог краны, являющиеся предметом залога по ранее оформленному на ООО «++» кредитному договору № от Дата, а Ч.И.Т., выступивший по распоряжению ФИО4 залогодателем по кредитному договору № от Дата, заключенному между ОАО «**» и ООО «++», и предоставивший в качестве залога кран козловой КК-№, заводской №, Дата изготовления, и кран козловой ЛТ-№ заводской №, Дата изготовления, которыми фактически не располагал, отказался выступать залогодателем по новому кредиту ООО «++ ФИО4 дал распоряжение Ф.Т.В., подчинявшейся ему, как непосредственному начальнику, выступить залогодателем по кредиту ООО **» вместо Ч.И.Т. С этой целью в ОАО «**» было получено разрешение на смену собственника предмета залога, после чего собственником указанных кранов была оформлена Ф.Т.В., так же фактически не располагавшая никакими кранами.

На основании информации, содержащейся в указанных подложных документах, сотрудники ОАО «**», введенные в заблуждение относительно финансового положения заемщика ООО «++», поручителя ООО «**», наличия у залогодателей - ООО «++» и Ф.Т.В., залогового имущества, а также относительно истинных намерений ФИО4 выполнять взятые на себя обязательства по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «++» кредита в форме «возобновляемая кредитная линия» в размере <данные изъяты>

ФИО4, осознавая, что Г.А.П. не позволит подписать кредитный договор, договор залога и договоры поручительства от имени директоров ООО «++» и ООО **» иным лицам, решил путем обмана сотрудников ОАО **» получить указанные договоры на руки. С этой целью, Дата, находясь в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, ФИО4 обратился к Б.Ш.У. с просьбой передать ему договор о предоставлении ООО «++» кредитной линии, договор залога, а также договоры поручительства И.А.В. и ООО «** в лице К.Т.М., пояснив при этом, что в течение дня он отвезет данные документы в <адрес> на подписание указанным лицам, а затем вернет их в Банк. Б.Ш.У., полностью доверяя ФИО4, будучи не осведомленной о его преступных намерениях, согласилась выполнить указанную просьбу, в связи с чем, получила от Г.А.П. подготовленные последней договор о предоставлении кредитной линии, договор залога и договоры поручительства, которые передала ФИО4

Дата ФИО4, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «** путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, заверил договора, полученные от Б.Ш.У., оттисками печатей ООО «++» и ООО «**», после чего передал их неустановленным в ходе следствия лицам, которые, действуя по его просьбе, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, подписали от имени И.А.В. следующие документы: договор № от Дата о предоставлении ООО «++ кредитной линии, договор залога № от Дата. с приложениями и договор поручительства № от Дата., а так же подписали договор поручительства № от Дата от имени К.Т.М., после чего передали указанные документы ФИО4

В этот же день, то есть Дата, ФИО4 вернул Б.Ш.У. договор № от Дата о предоставлении ООО **» кредитной линии, договор залога № от Дата. с приложениями, договор поручительства № от Дата. на поручителя И.А.В. и договор поручительства № на поручителя ООО «**» в лице директора К.Т.М., при этом заверив последнюю, что указанные договоры подписаны непосредственно И.А.В. и К.Т.М., то есть, обманув Б.Ш.У.

Б.Ш.У., доверяя ФИО4, искренне пологая, что он собирается добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по оплате кредита, подписала указанные договоры, после чего передала их Г.А.П.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++. на сумму <данные изъяты>.

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>.

Дата ФИО4, реализуя свои преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, дал распоряжение Ф.Т.В. проехать в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, для подписания договора залога и договора поручительства.

Дата по поручению ФИО4, Ф.Т.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, находясь в подчинении у последнего и не имея возможности отказать ему, приехала в помещение ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где, так же по поручению ФИО4, убежденная последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по погашению кредита, оформленного на ООО «++», подписала договор залога №, согласно которого, она передает ОАО **» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО **» по договору о предоставлении кредитной линии № от Дата следующее имущество, якобы имеющееся у неё в собственности: 1) кран козловой ЛТ№ заводской №, Дата изготовления; 2) кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления.

Также по поручению ФИО4, Ф.Т.В. и её муж Ф.К.Н., убежденные последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, оформленному на ООО «++, подписали договор поручительства № от Дата

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по договору № о предоставлении кредитной линии от Дата перечислили на расчетный счет ООО «++» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым, ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>.

ФИО4, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а также для получения возможности оформить новые кредиты в Банке и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, в соответствии с условиями договора производил частичную оплату по кредиту. При этом ФИО4, выплатив денежные средства, через несколько дней вновь обращался в Банк для получения очередного транша по кредиту, на сумму, которую он мог получить в пределах установленного лимита. Таким образом, в период с Дата по Дата., не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, ФИО4 не возвращал Банку сумму основного долга, а лишь оплачивал проценты за пользование кредитом, с целью создания положительной кредитной истории, что создавало возможность оформить новые кредиты в Банке и похитить более крупную сумму денежных средств.

Для получения каждого очередного транша, в соответствии с условиями договора № о предоставлении кредитной линии от Дата, директору ООО «++» необходимо было подписать соответствующее заявление и заключать дополнительное соглашение, которое также должно было быть подписано директором ООО **». ФИО4, осознавая, что Г.А.П. не позволит подписывать заявления и дополнительные соглашения от имени директора ООО «++» иным лицам, решил путем обмана сотрудников ОАО «**» получать указанные документы на руки. С этой целью ФИО4 обратился к Б.Ш.У. с просьбой передавать ему заявления и дополнительные соглашения на выдачу очередного транша, обязуясь отвозить их на подписание И.А.В., а затем возвращать в Банк. Б.Ш.У., полностью доверяя ФИО4, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, согласилась выполнить его просьбу, в связи с чем, когда ФИО4 обращался для выдачи очередного транша по договору № о предоставлении кредитной линии от Дата, она получала от Г.А.П. подготовленные последней заявления и дополнительные соглашения на выдачу очередного транша и передавала их ФИО4

ФИО4, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, передавал полученные от Б.Ш.У. заявления и дополнительные соглашения на выдачу транша неустановленным в ходе следствия лицам, которые, действуя по просьбе последнего, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, подписывали указанные документы от имени И.А.В., а затем возвращали их ФИО4 После этого ФИО4, заверив указанные документы оттисками печати ООО «++», передавал подписанные неустановленными лицами дополнительные соглашения и заявления на выдачу транша Б.Ш.У., при этом убеждая последнюю, что указанные документы подписаны непосредственно И.А.В., то есть обманывал её. Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно финансового состояния заемщика ООО «++», поручителя ООО «**» и наличия предметов залога, а так же убежденная ФИО4, что он намерен исполнять обязательства по кредиту, доверяя ему, подписывала указанные дополнительные соглашения, после чего передала их Г.А.П.

В период с Дата по Дата в ОАО **» указанным способом было заключено 28 дополнительных соглашений к договору № о предоставлении кредитной линии от Дата, в рамках которых на расчетный счет ООО «++» перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

В период с Дата по Дата ФИО4, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, укрепления доверия к себе со стороны руководства ОАО **», а также для получения возможности оформить новые кредиты на подконтрольные ему организации в Банке в указанный период и, тем самым, похитить более крупную сумму денежных средств, вернул в банк часть полученных денежных средств в общей сумме <данные изъяты>. В период с Дата, ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту.

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «** в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО «** совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно: получить кредит на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их. С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на Общество с ограниченной ответственностью **) ИНН №, зарегистрированное в ИФНС по <данные изъяты> г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время МИФНС № по Челябинской области), которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником К.Н.М. Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>.

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **» №, открытым в ОАО «**К.Н.М. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организаций.

Кроме того, осознавая, что для оформления кредита необходимо будет поручительство юридического лица, ФИО4 решил, что поручителем у ООО **» будет выступать общество с ограниченной ответственностью «++. ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было создано по поручению ФИО4 его сестрой, П.Т.В.. (впоследствии М.Т.В.), работавшей совместно с ФИО4 и подчинявшейся ему как непосредственному начальнику. Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **» №, открытым в ОАО «**П.Т.В.. (М.Т.В.) передала ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

Учредительные документы ООО «++.» и ООО **», а также печати данных организации, ФИО4 хранил в бухгалтерии офиса, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем оформления кредита на ООО **», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате кредита, обратился к управляющей Дополнительного офиса «**» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> (далее ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, ОАО «** или Банк), Б.Ш.У., с которой он был знаком, так как ранее неоднократно получал кредиты в ОАО **» на подконтрольные ему организации: ООО **», ООО «++», ООО **» и ООО «++.». ФИО4 сообщил Б.Ш.У., что хочет получить очередной кредит на ООО **» в ОАО **» на сумму <данные изъяты>, так как его бизнес развивается и ему необходимы денежные средства на приобретение оборудования и строительство склада на базе по <адрес> в г. Магнитогорске. При этом, вводя Б.Ш.У. в заблуждение относительно своего намерения исполнять обязательства по кредиту, заведомо не намереваясь их исполнять, ФИО4 сообщил ей, что прибыль от его предпринимательской деятельности позволит ему погасить кредитные обязательства по кредиту, оформленному на ООО **», а также погасить уже имеющиеся кредитные задолженности ООО «**», ООО **», ООО **» и ООО «++» перед ОАО **», то есть, ФИО4 обманул Б.Ш.У.

Б.Ш.У., введенная ФИО4 в заблуждение относительно его истинных намерений, доверяя ему, поручила заниматься оформлением кредита начальнику отдела кредитования малого бизнеса ДО «**» филиала ОАО «**» в <адрес>Г.А.П.

В период до Дата, ФИО4, находясь в помещении ДО «**» филиала ОАО «**» в <адрес>, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, в ходе устной беседы с Г.А.П., вводя последнюю в заблуждение относительно своего намерения добросовестно исполнять обязательства по кредиту, сообщил ей, что он является фактическим руководителем ООО «**» и ООО **», директорами которых оформлены его сотрудники - К.Н.М. и П.Т.В. (М.Т.В.., а также, что он хочет получить кредит на ООО **» на сумму <данные изъяты>, так как ему необходимы денежные средства для приобретения оборудования и строительства склада на базе по <адрес> в г. Магнитогорске. При этом ФИО4 обязался производить гашение кредита и процентов по нему в полном объеме и в срок, то есть обманул Г.А.П.

Г.А.П., в свою очередь, сообщила ФИО4 список документов, которые необходимо было предоставить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО «**», в том числе о необходимости предоставить документы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовое положение данной организации и ООО «++. Так же Г.А.П. сообщила ФИО4, что для одобрения кредита необходимо залоговое обеспечение имуществом, а так же поручительство ООО «++.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, ФИО4 достоверно зная, что финансовое положение ООО «++. и ООО **» не достаточно хорошее для одобрения кредита и, в случае предоставления сотрудникам Банка подлинных документов бухгалтерской отчетности, в выдаче кредита будет отказано, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности ООО «++.» и ООО **»: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках на Датаг. и на Дата, внеся в них сведения, согласно которым данные организации якобы имеют большую прибыль.

Ф.Т.В., находившаяся в подчинении ФИО4, являющегося фактическим руководителем ООО **», действуя по его распоряжению, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по оплате кредита, оформленного на ООО **», подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата и на Дата, а так же оборотно-сальдовые ведомости и расшифровки отдельных статей баланса. Далее Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, поставила на подготовленных ею подложных документах бухгалтерской отчетности ООО «**» и ООО **» оттиски печатей данных организаций, которые хранились в бухгалтерии офиса ООО **», расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске и расписалась на подложных документах бухгалтерской отчетности ООО «**» как главный бухгалтер данной организации.

По распоряжению ФИО4, подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» и ООО «++.» были подписаны директорами данных организаций - К.Н.М. и П.Т.В.М.Т.В. подчинявшимися ФИО4, как непосредственному руководителю и не осведомленными о преступных намерениях последнего, а также о том, что информация, содержащаяся в указанных документах, не соответствует действительности. Также подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» по распоряжению ФИО4 были подписаны бухгалтером ООО **» Д.Ю.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и подчинявшейся ему, как непосредственному руководителю.

В период до Дата, ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО «**» и ООО **», отраженная в подложных документах бухгалтерской отчетности, подготовленных по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ОАО **» относительно платежеспособности данных организаций и, злоупотребляя их доверием, безвозмездно обратить полученные по кредиту ООО **» денежные средства в свою пользу, то есть похитить их, поручил Ф.Т.В. передать указанные документы сотрудникам ОАО **».

В качестве обеспечения обязательств по кредиту ФИО4 решил предоставить в залог имущество, принадлежащее ООО **» - базу, расположенную по <адрес> в г. Магнитогорске и находящиеся на ней объекты недвижимости, намеренно завысив стоимость данного имущества.

В период до Дата, Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, приехала в ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где предоставила начальнику отдела кредитования малого бизнеса Г.А.П. документы, необходимые для оформления кредита, в том числе копии документов, подтверждающих право собственности ООО **» на объекты недвижимости, расположенные по <адрес> в г. Магнитогорске и на офис, расположенный по <адрес> в г. Магнитогорске, а также подложные документы: 1) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата и на Дата, а также оборотно-сальдовые ведомости и расшифровки отдельных статей баланса.

На основании информации, содержащейся в указанных подложных документах, сотрудники ОАО «** введенные в заблуждение относительно действительного финансового состояния и платежеспособности заемщика ООО **» и поручителя ООО «++.», а также относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «** кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на сумму <данные изъяты>. При этом, условием предоставления ООО **», по открытой кредитной линии, денежных средств свыше <данные изъяты>, было предоставление в залог Банку, помимо указанного выше имущества, иного имущества, стоимость которого обеспечивала бы возврат кредита и процентов по нему. То есть, в рамках одобренной кредитной линии, до предоставления со стороны ООО **» дополнительного залога, на расчетный счет ООО **», могли быть перечислены денежные средства в сумме не более <данные изъяты>.

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, дал распоряжение К.Н.М. и П.Т.В.М.Т.В. проехать в ДО «**» филиала ОАО **» в <адрес>, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, договоров ипотеки (залога), а также иных документов, необходимых для предоставления ООО **» кредита.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО ** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму 19 <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>;

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++. на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

Дата в дневное время, К.Н.М., его жена К.Е.В., а так же П.Т.В.М.Т.В.. с мужем М.И.М., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где, так же по распоряжению ФИО4, убежденные последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, заключили ряд договоров:

- договор № от Дата о предоставлении не возобновляемой кредитной линии, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО «** в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор об ипотеке (залоге) № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М. не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно договора, в качестве обеспечения обязательств по кредиту, оформленному на ООО **», в залог Банку передавался офис, расположенный по <адрес> в г. Магнитогорске.

- договор об ипотеке(залоге) № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО «** филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО «**» в лице директора К.Н.М. не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту. Согласно договора, в качестве обеспечения обязательств по кредиту, оформленному на ООО **», в залог Банку передавались объекты недвижимости, расположенные по <адрес> в г. Магнитогорске.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО **» в лице Управляющего ДО «** филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и П.Т.В.М.Т.В., М.И.М., не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и убежденными последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО «**» в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО **» в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице П.Т.В.М.Т.В. не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и убежденной последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

-договор поручительства № от Дата, между ОАО «** в лице Управляющего ДО **» филиала ОАО «** в <адрес>Б.Ш.У., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и К.Н.М., К.Е.В. не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и убежденными последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

Согласно договора № от Дата о предоставлении не возобновляемой кредитной линии, заключенного между ОАО «**» и ООО **», в рамках указанного кредитного договора Банк устанавливает лимит кредитной линии в сумме <данные изъяты>, увеличение размера кредитной линии возможно при условии предоставления дополнительного залога - имущества, стоимость которого обеспечит возврат денежных средств по кредиту.

ДатаК.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, приехал в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где, так же по распоряжению ФИО4, убежденный им, что последний будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, подписал заявление на предоставление ООО **» транша по кредитному договору № от Дата в сумме <данные изъяты> и дополнительное соглашение № к указанному договору.

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым, ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «**» в сумме <данные изъяты>

В период до Дата, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение, денежных средств, принадлежащих ОАО «** путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, достоверно зная, что ООО **» не обладает достаточным количеством имущества для предоставления залога, а также понимая, что в случае не предоставления залога, Банк не перечислит на расчетный счет ООО «**» остаток денежных средств по открытой кредитной линии в сумме <данные изъяты>, то есть, он не сможет их похитить, дал распоряжение бухгалтеру ООО **» Ф.Т.В. подготовить ряд подложных документов, согласно которых в собственности ООО «**» якобы имеются: 1) три пресса кривошипных, якобы приобретенных у ОАО **»; 2) шесть установок для сортировки листов металлических, якобы приобретенных у ООО «**»; 3) четыре рольганга для подачи материалов, якобы приобретенных у ООО «** 4) два крана мостовых, якобы приобретенных у ООО **»; 5) установка для резки листового и профильного материала, якобы приобретенная у ОАО ++».

Для подготовки указанных документов ФИО4 сообщил Ф.Т.В. реквизиты ООО ++», ООО «**» и ООО «++ директора которых были номинальными руководителями. Печати, уставные документы и ключи электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления счетами указанных организаций находились в распоряжении у ФИО4 и хранились в его офисе по <адрес> в г. Магнитогорске. Кроме этого, для подготовки подложных документов, ФИО4 сообщил Ф.Т.В. реквизиты ООО ++» и ОАО **», которые имелись у него, так как ранее ООО **» имел договорные отношения с данными организациями, а также предоставил ей договор и контракты, заключенные между указанными организациями и ООО «**».

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная, последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по выплате кредита, оформленного на ООО **», а полученные по кредиту денежные средства он направит на приобретение недостающего оборудования, которое якобы передавалось в залог Банку, но фактически отсутствовало, подготовила подложные документы о приобретении и нахождении на праве собственности у ООО **» указанного ФИО4 оборудования, которое фактически отсутствовало у данной организации.

Так, в период до ДатаФ.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, используя предоставленные ей ФИО4 реквизиты ОАО «**» и контракты, заключенные между ООО **» и ОАО **»:

- подделала контракт № от Дата, заключенный между ООО **» и ОАО **», исказив содержание документа, а так же изготовила подложные документы: платежное поручение № от Дата, акт о приеме передаче объекта основных средств № от Дата, инвентарную карточку учета объектов основных средств № от Дата, согласно которых, ООО **» якобы оплатило в полном объеме в адрес ОАО «**» денежные средства за пресс кривошипный ЕТ № заводской №, после чего он перешел в собственность ООО «**» и был поставлен на баланс данной организации;

- подделала контракт № от Дата, заключенный между ООО **» и ОАО «** исказив содержание документа, а так же изготовила подложные документы: платежное поручение № от Дата, акт о приеме передаче объекта основных средств № от Дата., инвентарную карточку учета объектов основных средств № от Дата, согласно которых, ООО «**» якобы оплатило в полном объеме в адрес ОАО **» денежные средства за пресс кривошипный ЕТ № заводской №, после чего он перешел в собственность ООО «**» и был поставлен на баланс данной организации;

- изготовила оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 (основные средства) ООО «**» от Дата, внеся туда информацию о том, что на балансе ООО «**» якобы имеются пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, стоимостью <данные изъяты> и пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, стоимостью <данные изъяты>.

Акт о приеме передаче объекта основных средств № от Дата и акт о приеме передаче объекта основных средств № от ДатаФ.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, подписала как главный бухгалтер ООО «**», заверила их оттиском печати данной организации и передала ФИО4

ФИО4, достоверно зная о том, что указанные документы являются подложными, и в действительности у ООО «**» нет указанных прессов кривошипных, обратился к неустановленному следствием лицу, которое, действуя по его просьбе, будучи не осведомленным о преступных намерениях последнего, подписало подготовленные Ф.Т.В. подложные документы от имени Л.С.Н., указанного как главный механик ООО «** якобы принявшего указанное оборудование, после чего вернуло их ФИО4 Далее, по распоряжению ФИО4 указанные документы были подписаны директором ООО **» К.Н.М., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и возвращены Ф.Т.В.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, сняла с подготовленных ею подложных документов копии, которые, заверила оттиском печати ООО **», хранившейся в офисе данной организации. Далее, также по распоряжению ФИО4, директор ООО «**» К.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, заверил копии данных документов своей подписью, а Ф.Т.В. предоставила их начальнику отдела кредитования малого бизнеса ОАО «**» Г.А.П.

Также в залог ОАО **» ФИО4 решил предоставить имеющуюся в собственности ООО «** металлопродукцию, общей залоговой стоимостью <данные изъяты>, установку для резки листового и профильного металла НГ 13, Дата изготовления, заводской №, залоговой стоимостью <данные изъяты> и весы платформенные электронные напольные ВЭПП-15П-1, Дата изготовления, заводской №, залоговой стоимостью <данные изъяты>. По поручению ФИО4 Ф.Т.В. сняла копии с документов, подтверждающих право собственности ООО «**» на указанную металлопродукцию и оборудование, заверила их оттисками печати ООО **» и, после подписания копий данных документов директором ООО **» К.Н.М., предоставила их начальнику отдела кредитования малого бизнеса ОАО **» Г.А.П.

Дата специалист группы по работе с залогами ОАО **» М.У.В. с целью проверки фактического наличия оборудования, предоставленного Банку в качестве залога по кредиту, оформленному на ООО «**, выезжала на базу по <адрес> в г. Магнитогорске, где неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, предъявило ей на обозрение металлические контейнеры, пояснив, что в данных контейнерах якобы находится передаваемое в залог ОАО **» оборудование - прессы кривошипные, которого фактически не было у ООО **». М.У.В., доверяя информации, содержащейся в предоставленных в Банк документах, подтверждающих наличие в собственности у ООО «**» прессов кривошипных, передаваемых в залог Банку, не стала вскрывать контейнеры.

Г.А.П., введенная ФИО4 в заблуждение относительно наличия у ООО **» залогового имущества на необходимую сумму, подготовила договор о залоге движимого имущества № от Дата и договор о залоге товаров в обороте №Дата, которые по распоряжению ФИО4 подписал директор ООО «**» К.Н.М.

В этот же день, К.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, подписал заявление на предоставление ООО **» транша по кредитному договору № от Дата в сумме <данные изъяты> и дополнительное соглашение № к указанному договору

Дата сотрудники ОАО «**», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>.

Далее, в период до ДатаФ.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, используя предоставленные ей ФИО4 реквизиты ООО «** и ОАО «** подготовила подложные документы:

- платежное поручение № от Дата, акт о приеме передаче объекта основных средств № от Дата, согласно которых, ООО **» якобы оплатило ОАО «**» денежные средства за пресс кривошипный ЕТ № заводской № в сумме <данные изъяты> после чего он перешел в собственность ООО «** и был поставлен на баланс данной организации;

- договор на поставку оборудования №/осм от Дата, якобы заключенный между ООО **» и ООО **»; спецификацию № к договору; счет фактуру № от Дата; товарную накладную № от Дата; акты о приеме-передаче объектов основных средств № от Дата, согласно которых ООО **» якобы приобрел у ООО «**» шесть установок для сортировки металлических листов общей стоимостью <данные изъяты>.

- оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 (основные средства) ООО **» от Дата, внеся туда информацию о том, что на балансе ООО «**» якобы имеются пресс кривошипный ЕТ №, заводской № и 6 установок для сортировки металлических листов.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, поставила на указанных подложных документах оттиски печати ООО «**», а на документах, якобы заключенных с ООО «**», оттиски печати ООО «**», хранившейся в офисе по <адрес> в г. Магнитогорске. Так же Ф.Т.В. подписала, как главный бухгалтер ООО **» акты о приеме передаче объектов основных средств № от Дата, №№ от Дата, после чего передала все подложные документы ФИО4

ФИО4, достоверно зная о том, что указанные документы являются подложными, и в действительности ООО **» не приобретало пресс кривошипный и установки для сортировки металлических листов, обратился к неустановленным следствием лицам, которые, действуя по просьбе последнего, будучи не осведомленными о его преступных намерениях, подписали акт о приеме передаче объекта основных средств № от Дата от имени Л.С.Н., указанного как главный механик ООО «**», якобы принявшего указанное оборудование, а также подписали документы о приобретении ООО **» у ООО «**» шести установок для сортировки металла за директора данной организации И.С.В., после чего вернули указанные документы ФИО4 Далее, по распоряжению ФИО4, все подложные документы были подписаны директором ООО **» К.Н.М., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, а затем возвращены Ф.Т.В.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, сняла с подготовленных ею подложных документов копии, которые, заверила оттисками печати ООО **», хранившейся в офисе данной организации. Далее, также по распоряжению ФИО4, директор ООО **» К.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, заверил копии данных документов своей подписью, а Ф.Т.В. предоставила их начальнику отдела кредитования малого бизнеса ОАО «**» Г.А.П.

Также в залог ОАО **» ФИО4 решил предоставить имеющиеся в собственности у ООО «**» крановые весы OCS-15-S, Дата изготовления, заводской номер № залоговой стоимостью №. По поручению ФИО4 Ф.Т.В. сняла копии с документов, подтверждающих право собственности ООО «**» на указанные весы и, после подписания копий данных документов директором ООО «**К.Н.М., предоставила их начальнику отдела кредитования малого бизнеса ОАО «**» Г.А.П.Дата специалист группы по работе с залогами ОАО **» М.У.В. с цель проверки фактического наличия оборудования, предоставленного Банку в качестве залога по кредиту, оформленному на ООО **», выезжала на базу по <адрес> в <адрес>, где неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, предъявило ей на обозрение металлические контейнеры, пояснив, что в данных контейнерах якобы находится передаваемое в залог ОАО «**» оборудование - пресс кривошипный и установки для сортировки металлических листов, которого фактически не было у ООО **». М.У.В., доверяя информации, содержащейся в предоставленных в Банк документах, подтверждающих наличие в собственности у ООО «**» имущества, передаваемого в залог Банку, не стала вскрывать контейнеры.

Г.А.П., введенная ФИО4 в заблуждение относительно наличия у ООО «**» залогового имущества на необходимую сумму, подготовила договор о залоге движимого имущества № от Дата, который по распоряжению ФИО4 подписал директор ООО **» К.Н.М.

В этот же день К.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, подписал заявление на предоставление ООО **» транша по кредитному договору № от Дата в сумме <данные изъяты> и дополнительное соглашение № к указанному договору

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО «**» №, открытый в ОАО «** расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО **» в сумме <данные изъяты>.

Далее, в период до ДатаФ.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, используя предоставленные им реквизиты ООО ++», ООО ** и ООО «++», а также договор, заключенный между ООО **» и ООО ++»:

- изготовила договор купли-продажи № от Дата, якобы заключенный между ООО **» и ООО **»; спецификацию № к данному договору купли-продажи; счет фактуру № от Дата; товарную накладную № от Дата; акты о приеме-передаче объектов основных средств № от Дата и № от Дата; инвентарную карточку объекта основных средств № от Дата, согласно которых ООО **» якобы приобрел у ООО «++» два крана мостовых подвесных электрических двухбалочных опорных, с заводскими номерами № общей стоимостью <данные изъяты>.

- изготовила договор поставки оборудования № от Дата, якобы заключенный между ООО **» и ООО ++»; спецификацию к данному договору; счет фактуру № от Дата; товарную накладную № от Дата, акты о приеме-передаче объектов основных средств №, от Дата; инвентарные карточки объектов основных средств №№ от Дата, согласно которых ООО «**» якобы приобрел у ООО ++» четыре рольганга для подачи материала №, общей стоимостью <данные изъяты>.

- подделала договор поставки № от Дата, заключенный между ООО «**» и ООО ++» и товарную накладную № от Дата, исказив содержание документов, а также изготовила подложные документы: счет фактуру № от Дата; платежное поручение № от Дата, акт о приеме-передаче объекта основных средств № от Дата; инвентарную карточку объекта основных средств № от Дата, согласно которых, ООО «**» якобы оплатило ОАО ++» денежные средства за установку для резки листового и профильного материала НГ 6,3/3,0, заводской №, в сумме <данные изъяты>, после чего она перешла в собственность ООО ** и была поставлена на баланс данной организации;

- изготовила оборотно-сальдовые ведомости по счету 01 (основные средства) ООО **» от Дата и от Дата, внеся туда информацию о том, что в собственности ООО **» якобы имеются 4 рольганга для подачи материалов, два крана мостовых подвесных электрических двухбалочных опорных и установка для резки листового и профильного материала НГ 6.3/3.0.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, поставила на указанных документах оттиски печатей ООО «**», ООО «++» и ООО ++», а так же подписала как главный бухгалтер ООО «**» акты о приеме передаче объектов основных средств, после чего передала подложные документы ФИО4

ФИО4, достоверно зная о том, что указанные документы являются подложными, и в действительности ООО «** не имеет в собственности четырех рольгангов для подачи материалов, двух кранов мостовых подвесных электрических двухбалочных опорных и установку для резки листового и профильного материала НГ 6.3/3.0, обратился к неустановленным следствием лицам, которые, действуя по его просьбе, будучи не осведомленными о преступных намерениях последнего, подписали акты о приеме передаче объектов основных средств за Л.С.Н., указанного в них как главный механик ООО **», якобы принявший указанное оборудование, а также подписали документы о приобретении у ООО «++» двух кранов и о приобретении у ООО ++» четырех рольгангов для подачи материалов за директоров указанных организации - П.С.О. и М.Е.В., после чего вернули указанные документы ФИО4 Далее, по распоряжению ФИО4, все подложные документы были подписаны директором ООО «**» К.Н.М., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, а затем возвращены Ф.Т.В.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, сняла с подготовленных ею подложных документов копии, которые, заверила оттисками печати ООО «**», хранившейся в офисе данной организации. Далее, также по распоряжению ФИО4, директор ООО **» К.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, заверил копии данных документов своей подписью, а Ф.Т.В. предоставила их начальнику отдела кредитования малого бизнеса ОАО **» Г.А.П.

Дата специалист группы по работе с залогами ОАО **» М.У.В. с целью проверки фактического наличия оборудования, предоставленного Банку в качестве залога по кредиту, оформленному на ООО «**», выезжала на базу по <адрес> в г. Магнитогорске, где неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, предъявило ей на обозрение металлические контейнеры, пояснив, что в данных контейнерах якобы находится передаваемое в залог ОАО «**» оборудование, которого фактически не было у ООО «**». М.У.В., доверяя информации, содержащейся в предоставленных в Банк документах, подтверждающих наличие в собственности у ООО «**» имущества, передаваемого в залог Банку, не стала вскрывать контейнеры.

Г.А.П., введенная ФИО4 в заблуждение относительно наличия у ООО **» залогового имущества, подготовила договор о залоге движимого имущества № от Дата, который по распоряжению ФИО4 подписал директор ООО **» К.Н.М.

Дата, К.Н.М., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях ФИО4, действуя по распоряжению последнего, подписал заявление на предоставление ООО **» транша по кредитному договору № от Дата в сумме <данные изъяты> и дополнительное соглашение № к указанному договору.

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО «**» №, открытый в ОАО «**, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым, ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, в период с Дата по Дата, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО **», предоставив им заведомо ложные и недостоверные сведения, похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>.

В период с Дата по Дата ФИО4, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, а также для получения возможности получить всю сумму кредитной линии в размере <данные изъяты> в соответствии с условиями договора производил частичное гашения кредита и процентов по нему, оплатив в общей сумме <данные изъяты>. С Дата ФИО4, осознав, что больше в ОАО «**» он не сможет получать кредиты, умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО «**

Кроме этого, в период с Дата по Дата, ФИО4, в нарушение условий договоров о залоге, с целью избежать взыскания задолженности по кредиту ООО «** за счет реализации залогового имущества, без согласования с сотрудниками Банка, реализовал неустановленным в ходе следствия лицам всю имеющуюся в собственности у ООО «**» металлопродукцию, а так же оборудование: установку для резки листового и профильного металла НГ 13, Дата изготовления, заводской №; весы платформенные электронные напольные ВЭПП-15П-1, Дата изготовления, заводской № и крановые весы OCS-15-S, Дата изготовления, заводской номер № а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению, не направляя их на погашение задолженности по кредиту ООО «**

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, в период с Дата по Дата противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «**» в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб Банку в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников общества с ограниченной ответственностью «++», ИНН №, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, юридический адрес: <адрес>, офис № (далее ООО ++»), совершить хищение имущества, принадлежащего данной организации, а именно, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителей ООО «++ получить в лизинг установку для резки листового и профильного металла и безвозмездно обратить полученную установку в свою пользу, то есть похитить её.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по договору лизинга, ФИО4 решил оформить договор лизинга на Общество с ограниченной ответственностью «++. ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было учреждено по поручению ФИО4 его сестрой П.Т.В.. (впоследствии М.Т.В.). Директором ООО «++. по распоряжению ФИО4 была назначена П.Т.В. (М.Т.В.., но фактическое руководство данной организацией осуществлял непосредственно сам ФИО4

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетам ООО **» №, открытым в ОАО **», П.Т.В. (М.Т.В. передала ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации.

Офис ООО **» был расположен по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетам ООО «++.» ФИО4 хранил в бухгалтерии офиса по <адрес> в г. Магнитогорске. В указанном офисе также находилось ООО **», фактическим руководителем которого являлся ФИО4

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение имущества, принадлежащего ООО «++», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данной организации, а именно, путем получения в лизинг установки для резки металла, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ф.Т.В., подчинявшейся ему, как непосредственному начальнику, не осведомленной о его преступных намерениях, обратится к сотрудникам ООО «++ с целью получения в лизинг установки для резки металла. При этом ФИО4 пояснил Ф.Т.В., что установка для резки металла якобы необходима ему для увеличения объемов обрабатываемой металлопродукции, что позволит увеличить прибыль ООО ** и, таким образом, рассчитаться по уже имеющимся кредитным обязательствам данной организации и погасить задолженность по договору лизинга, то есть ФИО4 обманул Ф.Т.В.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, убежденная им, что он собирается добросовестно исполнять обязательства по договору лизинга перед ООО ++», в период до Дата по средствам телефонной связи обратилась в Магнитогорское представительство ООО ++», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>. По телефону Ф.Т.В. оставила заявку на получение в лизинг установки для резки металла и уточнила перечень документов, которые необходимо представить сотрудникам ООО «++» для решения вопроса о предоставлении в лизинг установки для резки металла. Полученную информацию Ф.Т.В. передала ФИО4

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества, принадлежащего ООО ++» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного общества, ФИО4, осознавая, что финансовое положение ООО **» и прибыль данной организации, не достаточно хорошие, чтобы сотрудники ООО «++» приняли решение предоставить ООО **» в лизинг установку для резки металла, желая создать видимость платежеспособности ООО **», дал распоряжение бухгалтеру ООО **» Ф.Т.В., не осведомленной о его преступных намерениях, изготовить подложные документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, внеся в них сведения, согласно которых данная организация якобы имеет хорошее финансовое состояние и большую прибыль.

Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, введенная им в заблуждение относительно его истинных намерений, убежденная последним, что он в последующем будет добросовестно исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей, не имея возможности не выполнить распоряжение своего непосредственного начальника - ФИО4, подготовила подложные документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организации ООО **». Далее Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, поставила на подготовленных ей подложных документах бухгалтерской отчетности ООО «++.» оттиски печати данной организации, которая хранилась в бухгалтерии офиса по <адрес> в г. Магнитогорске.

По распоряжению ФИО4, подготовленные Ф.Т.В. подложные документы бухгалтерской отчетности ООО **» были подписаны бухгалтером ООО **» Д.Ю.В. и директором данной организации П.Т.В.М.Т.В. также не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и подчинявшимися ему, как непосредственному руководителю.

ФИО4, достоверно зная, что информация о финансовом состоянии ООО **», отраженная в подложных документах бухгалтерской отчетности, подготовленных по его распоряжению Ф.Т.В., не соответствует действительности, желая обмануть сотрудников ООО «++» относительно платежеспособности данной организации и своего намерения добросовестно исполнять обязательства по договору лизинга, а затем, злоупотребляя их доверием, безвозмездно обратить полученную в лизинг установку для резки металла в свою пользу, то есть похитить её, поручил Ф.Т.В. передать указанные документы сотрудникам ООО «++

В период до Дата, Ф.Т.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, приехала в Магнитогорское представительство ООО «++ расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где представила сотрудникам данного общества документы, необходимые для оформления кредита, в том числе подложные документы бухгалтерской отчетности - подложные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках организации ООО **

На основании информации, содержащейся в представленных подложных документах, сотрудники ООО ++», введенные в заблуждение относительно хорошего финансового состояния и платежеспособности ООО **», а также относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по договору лизинга, то есть, будучи обманутыми ФИО4 и доверяя предоставленным по его распоряжению сведениям, приняли положительное решение о предоставлении ООО **» в лизинг установки для резки металла НГ 6,3/3, 2011 года изготовления, стоимостью <данные изъяты>.

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ООО «++ установки для резки металла НГ 6,3/3, Дата изготовления, принадлежащей данной организации, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по оплате в полном объеме лизинговых платежей, дал распоряжение директору ООО **» П.Т.В.М.Т.В. не осведомленной о его преступных намерениях, проехать в Магнитогорское представительство ООО «++», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> для подписания договора лизинга, а также иных документов, необходимых для предоставления ООО «++. в лизинг установки для резки металла НГ 6,3/3, стоимостью <данные изъяты>.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по договору лизинга и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму Дата;

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму 4 <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>,

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму 3 <данные изъяты> а всего на сумму <данные изъяты>.

Дата в дневное время, П.Т.В. (М.Т.В.., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, а также о том, что сотрудникам ООО ++» была предоставлена недостоверная информация о финансовом положении и платежеспособности ООО **», приехала в помещение Магнитогорского представительства ООО «++», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где, также по распоряжению ФИО4, убежденная им, что он будет добросовестно исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей, подписала договор финансовой аренды (лизинга) № от Дата, а также приложение № к данному договору, согласно которого ООО «++», в лице руководителя Магнитогорского представительства Б.Л.В., обязалось приобрести в собственность у ОАО «++» и предоставить за плату во временное пользование ООО **» установку для резки металла НГ 6,3/3, Дата изготовления, стоимостью <данные изъяты>, а ООО «++. обязалось оплатить стоимость указанной установки и проценты (лизинговые платежи).

Исполняя свои обязательства по договору финансовой аренды (лизинга), ООО ++ в лице руководителя Магнитогорского представительства Б.Л.В., заключило с ОАО ++», в лице генерального директора С.Н.И., договор купли-продажи имущества для целей лизинга № от Дата, согласно которого ООО ++» приобрело у ОАО «++» установку для резки металла, стоимостью <данные изъяты>.

ФИО4, осознавая, что в случае, если он не внесет первоначальные платежи по договору лизинга, установка для резки металла не будет поставлена в адрес ООО «++.» и он не сможет похитить её, Дата и Дата перечислил с расчетного счета ООО **» №, открытого в ОАО **», на расчетный счет ООО ++» денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

Дата установка для резки металла НГ 6,3/3, заводской №, Дата. изготовления была передана ООО «++. на базе по <адрес> в г. Магнитогорске в исправном техническом состоянии, о чем был составлен акт приемки-передачи материальных ценностей, подписанный по распоряжению ФИО4 директором ООО **» М.Т.В. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться указнной установкой для резки металла НГ 6,3/3, заводской №.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ООО «++», противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил установку для резки металла НГ 6,3/3, заводской №, Дата изготовления, стоимостью <данные изъяты>, принадлежащую ООО ++

Согласно договора финансовой аренды (лизинга) № от Дата, установка для резки металла, приобретенная в лизинг у ООО «++, должна была находиться по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> и использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.

ФИО4, с целью сокрытия похищенного имущества - установки для резки металла, осуществлял хранение указанного оборудования на базе по <адрес> в г. Магнитогорске, а затем вывез его с указанной базы, распорядившись им по своему усмотрению.

С целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств перед ООО «++», а также во избежание привлечения к уголовной ответственности, ФИО4 произвел несколько лизинговых платежей, оплатив: Дата денежные средства в сумме <данные изъяты>, Дата денежные средства в сумме <данные изъяты>, Дата денежные средства в сумме <данные изъяты>, Дата - денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>

В дальнейшем ФИО4 умышленно перестал производить платежи по договору финансовой аренды (лизинга) № от Дата, то есть перестал исполнять принятые на себя обязательства перед ООО «++».

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ООО ++ противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил установку для резки металла НГ 6,3/3, заводской №Дата изготовления, принадлежащую ООО ++» стоимостью <данные изъяты>, причинив последнему, с учетом произведенных лизинговых платежей, ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты>.

По распоряжению ФИО4, подчиненный ему сотрудник К.Н.М.Дата создал (учредил) общество с ограниченной ответственностью «** ИНН №, зарегистрированное им Дата в ИФНС по <данные изъяты> г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время МИФНС № по Челябинской области). Офис ООО **» располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **» №, открытым в ОАО «**», К.Н.М. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации. Несмотря на то, что директором ООО «**» по распоряжению ФИО4 был назначен К.Н.М., фактическое руководство Обществом осуществлял непосредственно сам ФИО4

В период до Дата ФИО4, являющийся фактическим руководителем ООО **», в ходе личной встречи с заместителем директора - начальником департамента продаж металлопродукции закрытого акционерного общества «**» ИНН №, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> (далее **Х.А.Р., договорился с последним, о том, что **» будет поставлять ему металлопродукцию на ответственное хранение, а ФИО4 будет подыскивать в г. Магнитогорске клиентов, желающих приобрести данную металлопродукцию. Согласно договоренности, достигнутой между ФИО4 и Х.А.Р., все документы о передаче ФИО4 металла на хранение, должны были оформляться через подконтрольную ему организацию ООО **», то есть, была достигнута договоренность о том, что документально будет оформляться передача металла на хранение ООО **», а фактически металл будет вверятся на хранение лично ФИО4, как фактическому руководителю ООО **». ФИО4 согласился на данные условия, то есть подтвердил, что он согласен быть материально-ответственным лицом за поставленную ООО **» металлопродукцию.

В случае появления клиента, желающего приобрести металлопродукцию, принадлежащую **», ФИО4 обязался связываться с сотрудниками **» и согласовывать конкретную цену на металлопродукцию для продажи. В случае достижения договоренности по цене, **» должно было снять металл с хранения ООО «**» и оформить его в собственность данной организации для последующей реализации. После реализации металлопродукции, ООО «**», в лице ФИО4, должно было в установленные сроки перечислить денежные средства от реализации металлопродукции на расчетный счет **».

Дата между **», в лице директора Г.А.С. и ООО **» в лице директора К.Н.М., действующего по распоряжению ФИО4, был заключен договор хранения № от Дата В период с Дата по Дата**» в рамках договора хранения № от Дата. передало ООО **» на хранение металлопродукцию на общую сумму <данные изъяты> Указанная металлопродукция, по распоряжению ФИО4, принималась на хранение подчиненными ему сотрудниками - Л.К.Ю., действующим на основании доверенности, выданной на его имя К.Н.М. по распоряжению ФИО4, и непосредственно самим К.Н.М. Принимая на хранение металлопродукцию, которая фактически вверялась на хранение ФИО4, К.Н.М. и Л.К.Ю. подписывали акты МХ-1 (акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение).

Полученная от **» на хранение металлопродукция, доставлялась на базы, расположенные по <адрес> в г. Магнитогорске, где и хранилась. В период до Дата ФИО4 добросовестно исполнял свои обязательства по договору хранения № от Дата, в рамках которого подыскивал клиентов желающих приобрести металлопродукцию, принадлежащую **», после чего металл снимался с хранения ООО **» и оформлялся в собственность данной организации для последующей реализации.

После реализации металлопродукции, снятой с хранения, ФИО4 перечислял денежные средства от реализации с расчетного счета ООО **» на расчетный счет **». В период с Дата по Дата указанным способом была снята с хранения **» и реализована покупателям металлопродукция, принадлежащая **», на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата г. у ФИО4 возник умысел на хищение вверенных ему товарно-материальных ценностей - металлопродукции, принадлежащей **», хранившейся на территории баз по <адрес> в г. Магнитогорске, путем противоправного безвозмездного присвоения и растраты данной металлопродукции неустановленным в ходе следствия лицам по ценам ниже закупочных цен, с целью извлечения для себя материальной выгоды - получения денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему товарно-материальных ценностей, принадлежащих **», ФИО4, в период с Дата по Дата, в нарушение договора хранения № от Дата и условий сохранности товарно-материальных ценностей, без составления каких-либо документов о снятии металлопродукции с хранения ООО ** и переходе к данной организации права собственности на указанную металлопродукцию, давал устные указания подчиненным ему сотрудникам, работавшим на базах по <адрес> в г. Магнитогорске, о реализации находящихся у него в подотчете товарно-материальных ценностей - металлопродукции, неустановленным в ходе следствия лицам. Получаемые от реализации металлопродукции денежные средства ФИО4 тратил на свои личные цели, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

В период с Дата. по Дата, ФИО4 противоправно безвозмездно присвоил и растратил неустановленным в ходе следствия лицам находящуюся у него на хранении металлопродукцию, принадлежащую **»:

- лист 16 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 32,770 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 8 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 244,080 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 20 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 55,107 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 20 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 8,478 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- листовую заготовку 25 сталь 09Г2С г/к, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 14,365 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- листовую заготовку 25 сталь 09Г2С г/к, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 50,670 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- листовую заготовку 30 сталь 09Г2С г/к, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 14,295 тонн, на общую сумму <данные изъяты>

- листовую заготовку 30 сталь 09Г2С г/к, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 14,725 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- листовую заготовку 40 сталь 09Г2С г/к, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 25,205 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 8 сталь 09Г2С г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 32,205 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 8 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 120,345 тонн, на общую сумму <данные изъяты>

- лист 8 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 29,945 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 8 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 3,390 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 8 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 14, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 21,470 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 10 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 14,847 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 10 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 33,229 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 10 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 65, 044 тонн, на общую сумму 1 <данные изъяты>;

- лист 10 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 35,350 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 12 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 15,264 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 12 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 33,072 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 12 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 65,296 тонн, на общую сумму <данные изъяты>

- лист 14 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 32,637 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 12 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 5,936 тонн, на общую сумму <данные изъяты>

- лист 16 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 35 030 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 16 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 32,770 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 16 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 14,690 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 16 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 33,900 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 18 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 10,176 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 20 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 52,281 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 20 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 2,826 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 20 сталь 09Г2С г/к Ф4 категории 12, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 64,998 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 16 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 16,950 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 16 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 3,390 тонн, на общую сумму <данные изъяты>

- лист 16 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью 19 000 рублей за тонну, в объеме 98,310 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 12 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 177,232 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 18 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 50,881 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 18 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 5,088 тонн, на общую сумму <данные изъяты>;

- лист 12 сталь СТ3СП5 г/к Ф4, стоимостью <данные изъяты> за тонну, в объеме 14,416 тонн, на общую сумму <данные изъяты>, а всего в объеме 1 580 663 кг., стоимостью <данные изъяты>, то есть похитил путем присвоения и растраты вверенное ему имущество в особо крупном размере.

В период до Дата, получив от **» письмо, исх. №п от Дата, в котором было изложено требование, в связи низким темпом реализации металлопродукции, находящейся на хранении у ООО **», вернуть весь листовой прокат в адрес **», либо выкупить его, ФИО4, осознавая, что он не сможет вернуть металлопродукцию в адрес **», так как она была присвоена им и частично уже растрачена, а также, желая как можно дольше скрывать свои преступные действий и получить возможность полностью растратить вверенную ему на хранение металлопродукцию, ФИО4 в период до Дата сообщил сотрудникам **», что у него имеется покупатель на металлопродукцию - лист стальной, массой 276 850 кг., стоимостью <данные изъяты>. Согласовав с сотрудниками **» цену на указанную металлопродукцию, ФИО4 дал распоряжении директору ООО «**» К.Н.М. подписать акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение № от Дата, а также спецификацию № от Дата и товарную накладную № от Дата, согласно которых, металлопродукция массой 276 850 кг., закупочной стоимостью <данные изъяты> переходила в собственность ООО «**». К.Н.М., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленный о его преступных намерениях, подписал указанные документы.

ФИО4, осознавая, что в случае, если он хотя бы частично не рассчитается с **» за металлопродукцию, оформленную в собственность ООО **» согласно товарной накладной № от Дата, руководство **» может потребовать вернуть весь металл, находящийся у него на хранении и он не успеет реализовать его, дал распоряжение директору ООО «**» К.Н.М., не осведомленному о его преступных намерениях, подписать акт взаимозачета между ЗАО «**» и ООО **» № от Дата, согласно которому между указанными организациями был произведен взаимозачет и задолженность ООО **» перед **» уменьшалась на сумму <данные изъяты>.

Кроме этого, в счет погашения указанной задолженности сотрудниками **» были зачтены денежные средства в сумме <данные изъяты> то есть сумма, на которую у **» имелась задолженность перед ООО «**

Также, с целью сокрытия преступления и с целью избежать уголовной ответственности, ФИО4 Дата перечислил с расчетного счета ООО **», фактическим руководителем которого он являлся, на расчетный счет ** в счет оплаты задолженности ООО **» денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Иных выплат ФИО4 в счет погашения задолженности ООО **» перед **» не производил, то есть, в общей сложности ФИО4 погасил задолженность ООО **» перед **» на сумму <данные изъяты>.

Таким образом, в период с Дата г. по Дата, ФИО4 противоправно безвозмездно присвоил и растратил неустановленным в ходе следствия лицам находящуюся у него на хранении металлопродукцию, принадлежащую **», общей массой 1 580 663 кг., стоимостью <данные изъяты> причинив, с учетом погашенной задолженности, ущерб данной организации в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Кредитного потребительского кооператива «** совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной организации, а именно: получить заем в сумме <данные изъяты> на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по займу денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на общество с ограниченной ответственностью ** ИНН №, зарегистрированное в ИФНС по <данные изъяты> г. Магнитогорска Челябинской области (в настоящее время МИФНС № по Челябинской области), которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником К.Н.М. Фактическим руководителем ООО «**» являлся ФИО4, офис организации располагался по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Учредительные документы ООО «**», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **» №, открытым в ОАО **», К.Н.М. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации. Учредительные документы ООО **» и печать данной организации ФИО4 хранил в офисе ООО **» по адрес: г. Магнитогорск, <адрес>.

Осознавая, что для получения займа необходимо будет предоставить залог, а ООО «**» не располагает имуществом, которое можно предоставить в качестве залога, ФИО4 решил оформить право собственности на козловой кран ЛТ-№ заводской №, Дата изготовления, расположенный на территории базы по <адрес> в г. Магнитогорске и фактически принадлежащий самому ФИО4, на ООО ** учрежденное по просьбе ФИО4 его знакомым И.С.В. Фактическим руководителем ООО **» являлся ФИО4, учредительные документы, печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО «**» находились в распоряжении у ФИО4

ФИО4, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК ++» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного потребительского кооператива, достоверно зная, что на кран козловой ЛТ№ заводской № года изготовления, расположенный на территории базы по <адрес> в г. Магнитогорске, наложен арест, а также, что данный кран является предметом залога по кредитам ООО **» в ОАО **», в связи с чем, сотрудники потребительского кооператива, узнав об этом, не примут его в качестве предмета залога, заказал у неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, изготовить дубликат технического паспорта на указанный кран, при этом ФИО4 умышленно сообщил ложные сведенья о данном кране, чтобы его невозможно было в последующем идентифицировать. Так, ФИО4 сообщил неустановленному в ходе следствия лицу, что кран козловой ЛТ-№ изготовлен в № г. и имеет заводской №. Указанные сведенья о кране были внесены неустановленным в ходе следствия лицом, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и о том, что сообщенные ему сведения являются не достоверными, в дубликат технического паспорт, после чего изготовленный дубликат технического паспорта был передан ФИО4

По просьбе ФИО4 неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях последнего, составило заявление о постановке на учет в Магнитогорский территориальный отдел Уральского Управления Ростехнадзора крана козлового ЛТ-№, заводской №, Дата изготовления, якобы находящегося в собственности ООО «**», а также подписало указанное заявление от имени директора ООО «**» И.С.В. На основании указанного заявления сотрудники Магнитогорского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора зарегистрировали данный кран, присвоив ему номер № и внесли в журнал учёта подъёмных сооружений сведения о данном кране, указав в качестве собственника ООО «**

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих КПК ++», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного потребительского кооператива, а именно, путем получения займа на ООО **», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату займа, дал распоряжение работнику ООО «++.» Ю.О.Н., находящейся у него в подчинении, подготовить и передать сотрудникам КПК ++» документы, необходимые для решения вопроса о возможности выдать ООО **» займ в сумме <данные изъяты>. При этом ФИО4, достоверно зная, что на кран козловой ЛТ-№, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> в г. Магнитогорске наложен арест в качестве обеспечения обязательств по задолженностям ООО **», а так же, достоверно зная, что данный кран передан в залог ОАО **» по кредитам ООО **» как собственность Ф.Т.В., желая обмануть сотрудников КПК ++» относительно наличия у ООО **» имущества, передал Ю.О.Н. дубликат технического паспорта на кран козловой ЛТ-№, заводской №, Дата изготовления, якобы находящийся в собственности ООО **», пояснив при этом, что данный кран нужно предложить сотрудникам КПК «**» в качестве залога по займу.

Ю.О.Н., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, убежденная последним, что указанный кран действительно имеется в собственности ООО «** подготовила анкету-заявку на выдачу ООО «**» займа в сумме <данные изъяты>, анкету-заявку на предоставление поручительства ООО «** а также сняла копии с учредительных документов ООО «** и ООО **», которые заверила печатями данных организаций, хранившимися в бухгалтерии офиса ООО **». Копии учредительных документов и анкеты-заявки, подготовленные Ю.Ю.А, по распоряжению ФИО4 были подписаны директором ООО «**» К.Н.М. и директором ООО **» И.С.В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, убежденными им, что он собирается добросовестно исполнять обязательства по займу, оформленному на ООО «**

В период до Дата, Ю.О.Н., действуя по распоряжению ФИО4, приехала в помещение КПК «**», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где передала специалисту по работе с клиентами КПК «**» М.Н.В. указанные выше документы, а также полученный от ФИО4 дубликат технического паспорта на кран козловой ЛТ-№, заводской №, Дата изготовления, якобы находящийся в собственности ООО «**», пояснив при этом, что данный кран может быть предоставлен в качестве залога по займу.

Сотрудники КПК «** введенные в заблуждение относительно наличия у ООО **» залогового имущества, а также относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по займу, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «**» займа на сумму <данные изъяты>.

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КПК ++», путем обмана сотрудников данного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, дал распоряжение К.Н.М. и И.С.В. проехать в КПК ++», расположенный по <адрес> в г. Магнитогорске, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, договора залога, а так же иных документов, необходимых для предоставления ООО «**» займа в сумме <данные изъяты>.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по займу и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО ** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>;

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++.» на сумму <данные изъяты>.

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>,

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ООО ++» по договору лизинга № от Дата, оформленному на ООО «++. на сумму <данные изъяты>

Дата в дневное время, К.Н.М. и И.С.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение КПК «**», расположенное по <адрес> г. Магнитогорске, где, так же по распоряжению ФИО4, убежденные последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту, заключили ряд договоров:

- договор займа № от Дата и приложение № к нему, между КПК «**» в лице директора Х.К.В., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО «**» в лице директора К.Н.М., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по займу.

- договор поручительства № от Дата, между КПК ++» в лице директора Х.К.В., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО «** в лице директора И.С.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по займу.

- договор залога № от Дата и приложение № к нему, между КПК «** в лице директора Х.К.В., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора К.Н.М.

Дата КПК «**», исполняя свои обязательства по договору займа № от Дата, перечислило на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО «**», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

В период с Дата по Дата, с целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения обязательств перед КПК ++», а также во избежание привлечения к уголовной ответственности, ФИО4 периодически осуществлял незначительные платежи по кредиту, оплатив в общей сумме <данные изъяты>.

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО «**

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников КПК ++», противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, денежные средства, принадлежащие кредитному потребительскому кооперативу в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей, ущерб КПК «**» в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников открытого акционерного общества **), совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно: получить кредит в сумме <данные изъяты> на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на общество с ограниченной ответственностью «**) ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником Т.А.Ю. Директором ООО **» по распоряжению ФИО4 был назначен А.С.В., но фактическое руководство Обществом осуществлял непосредственно сам ФИО4

Учредительные документы ООО «**», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО **», Т.А.Ю. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации. Офис ООО «**» располагался по <адрес> в г. Магнитогорске.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем получения кредита на ООО **»», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату кредита, дал распоряжение бухгалтеру ООО «**» Ж.Н.А., находящейся у него в подчинении, подготовить и передать в ОАО **» заявление о выдаче ООО «** кредита на сумму <данные изъяты>. При этом ФИО4 пояснил Ж.Н.А., что денежные средства ему якобы необходимы для приобретения офисной техники и мебели, а также для строительства цеха на базе по <адрес> в г. Магнитогорске, то есть обманул Ж.Н.А.

Ж.Н.А., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, убежденная им, что он собирается добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО «**», обратилась в ОАО «**», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где оставила устную заявку на выдачу ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>. В ходе беседы Ж.Н.А. сообщила менеджеру ОАО **» Ц.Н.О., что цель приобретения кредита - приобретение основных средств, а именно - приобретение офисной техники и мебели, а также строительство цеха на базе по <адрес> в г. Магнитогорске.

Ц.Н.О., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сообщила Ж.Н.А. перечень документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО «** в том числе о необходимости представить документы бухгалтерской отчетности ООО «**»: 1) документы бухгалтерской отчетности, подаваемые в налоговые органы; 2) управленческие документы бухгалтерской отчетности, отражающие действительное финансовое положение ООО «**». Полученную информацию Ж.Н.А. передала ФИО4

ФИО4, с целью введения сотрудников ОАО **» в заблуждение относительно финансового состояния ООО «** обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое, действуя по просьбе ФИО4, будучи не осведомленным о преступных намерениях последнего, подготовило подложные документы бухгалтерской отчетности - управленческий бухгалтерский баланс и управленческий отчет о прибылях и убытках ООО «**», за период Дата., значительно увеличив в них прибыль ООО **». Подготовленные подложные документы неустановленное следствием лицо передало ФИО4 По распоряжению ФИО4 указанные подложные документы бухгалтерской отчетности были подписаны директором ООО «**А.С.В., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и не знавшим, что сведения, содержащиеся в подписываемых документах, не соответствуют действительности. После этого ФИО4 заверил указанные подложные документы оттисками печати ООО «** и передал их Ж.Н.А.

В период до ДатаЖ.Н.А., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, а также о том, что полученные от ФИО4 документы являются подложными, предоставила менеджеру ОАО **» Ц.Н.О. документы, необходимые для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО **», в том числе подложные документы бухгалтерской отчетности - управленческий баланс и управленческий отчет о прибылях и убытках за период Дата., якобы содержащие достоверные сведения о финансовом положении ООО **».

На основании информации, содержащейся в подложных документах, сотрудники ОАО **», введенные в заблуждение относительно финансового состояния ООО «**», а также относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «**» кредита на сумму <данные изъяты>

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по кредиту, дал распоряжение учредителю ООО «**» Т.А.Ю., а так же А.С.В., числящемуся директором ООО «**», проехать в ОАО **», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, а также иных документов, необходимых для предоставления ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>;

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>,

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ООО «++» по договору лизинга № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>,

- перед КПК ++» по договору займа № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>

Дата в дневное время, Т.А.Ю. и А.С.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где, также по распоряжению ФИО4, убежденные им, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО «**», заключили ряд договоров:

- кредитный договор № от Дата и приложение № к нему, между ОАО **» в лице Управляющей по малому и среднему бизнесу Г.А.В., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора А.С.В. не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор поручительства № между ОАО **» в лице Управляющей по малому и среднему бизнесу Г.А.В., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и Т.А.Ю., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4

- договор поручительства №, между ОАО «**» в лице Управляющей по малому и среднему бизнесу Г.А.В., не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях ФИО4, и А.С.В., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4

Дата сотрудники ОАО «Вуз-Банк», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО «** противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>.

С целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения обязательств перед ОАО **», а так же во избежание привлечения к уголовной ответственности, ФИО4 произвел два ежемесячных платежа по кредиту ООО «**»: Дата на сумму <данные изъяты> и Дата на сумму <данные изъяты> оплатив в общей сумме <данные изъяты>.

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО **».

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО «**, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб ОАО **» в крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников открытого акционерного общества ** Банк), совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно, получить кредит в сумме <данные изъяты> на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на общество с ограниченной ответственностью «** (далее ООО «**», Общество) ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником Т.А.Ю. Директором ООО **» по распоряжению ФИО4 был назначен А.С.В., но фактическое руководство Обществом осуществлял непосредственно сам ФИО4

Учредительные документы ООО «**», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО «**Т.А.Ю. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организаций. Офис ООО **» располагался по <адрес> в г. Магнитогорске.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение денежными средствами, принадлежащими ОАО «**», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем получения кредита на ООО «**»», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату кредита, дал распоряжение бухгалтеру ООО **» Ж.Н.А., находящейся у него в подчинении, обратиться в ОАО **» для получения кредита на ООО «**» в сумме около <данные изъяты>. При этом ФИО4 пояснил Ж.Н.А., что денежные средства ему якобы необходимы для приобретения офисной техники и мебели, а обязательства по кредиту он намерен исполнять в полном объеме, то есть ФИО4 обманул Ж.Н.А.

Ж.Н.А., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, убежденная им, что он собирается добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО **», в период до Дата сделала ксерокопии паспортов Т.А.Ю. и А.С.В., а так же ксерокопии учредительных документов ООО «**», после чего обратилась в ОАО **», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, где оставила заявку на выдачу ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты> и копии указанных документов. В ходе беседы со старшим специалистом по кредитованию юридических лиц М.Е.Н., Ж.Н.А. сообщила последней, что цель приобретения кредита - пополнение основных средств, а именно - приобретение офисной техники и мебели.

М.Е.Н., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сообщила Ж.Н.А. список документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО **», в том числе о необходимости представить информацию о выручке организации за последние 6 месяцев, а также о необходимости представить документы, подтверждающие наличие имущества в собственности у ООО «**». Полученную информацию Ж.Н.А. передала ФИО4

ФИО4, с целью введения сотрудников ОАО «**» в заблуждение относительно финансового состояния ООО **», обратился к неустановленным в ходе следствия лицам, которые, действуя по просьбе последнего, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, подготовили подложный документ, содержащий недостоверную информацию о выручке ООО **» за период Дата увеличив действительные суммы выручки, а также подложный договор купли-продажи имущества № от Дата и приложение № к данному договору, якобы заключенные между ООО **» и ООО «**», согласно которых ООО «**» якобы приобретало у ООО «** офисную технику и мебель на общую сумму <данные изъяты>. На подложном договоре купли-продажи имущества № от Дата и приложении № к данному договору неустановленное в ходе следствия лицо, действующее по просьбе ФИО4 и не осведомленное о его преступных намерениях, поставило оттиск имеющейся у него печати ООО **» и расписалось за директора данной организации А.В.В. Подготовленные подложные документы неустановленное лицо передало ФИО4 По распоряжению ФИО4 указанные подложные документы были подписаны директором ООО **» А.С.В., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4, а также о том, что сведения, содержащиеся в подписываемых документах, не соответствуют действительности. После этого ФИО4 поставил на указанных подложных документах оттиски печати ООО **» и передал указанные подложные документы Ж.Н.А.

В период до ДатаЖ.Н.А., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, а также о том, что полученные от ФИО4 документы являются подложными, сделала копию с договора купли-продажи имущества № от Дата и приложения № к данному договору, а А.С.В., также действуя по распоряжению ФИО4, заверил указанные копии своей подписью.

После этого, копии указанных подложных документов ФИО4 заверил оттисками печати ООО «** и передал Ж.Н.А., которая, в период до Дата, действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, представила старшему специалисту по кредитованию юридических лиц М.Е.Н. документы, необходимые для решения вопроса о возможности выдать кредит ООО «**», в том числе подложный документ, содержащий недостоверную информацию о выручке ООО **» за период Дата а так же подложный договор купли-продажи имущества № от Дата и приложение № к данному договору, якобы заключенные между ООО «** и ООО **».

На основании информации, содержащейся в предоставленных подложных документах, сотрудники ОАО **», введенные в заблуждение относительно финансового состояния ООО «**», а так же относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «** кредита на сумму <данные изъяты>

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО **», путем обмана сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по кредиту, дал распоряжение учредителю ООО «**» Т.А.Ю., а также А.С.В., числящемуся директором ООО «** проехать в ОАО «** расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, а также иных документов, необходимых для предоставления ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>.

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелись ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО ** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>;

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>,

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ООО «++» по договору лизинга № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>.

- перед КПК «**» по договору займа № от Дата, оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО «** по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>.

Дата в дневное время, Т.А.Ю. и А.С.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о преступных намерениях последнего, а также о том, что для оформления кредита были представлены подложные документы, приехали в помещение ОАО **», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где, также по распоряжению ФИО4, убежденные им, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО **», заключили ряд договоров:

- кредитный договор № от Дата и приложения №№, 2 к нему, между ОАО **» в лице Б.Р.Р., действующего на основании доверенности № от Дата не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях ФИО4, и ООО «**» в лице директора А.С.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что ФИО4 будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор поручительства № от Дата, между ОАО ** в лице Б.Р.Р., действующего на основании доверенности № от Дата не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях ФИО4, и Т.А.Ю., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4

Дата сотрудники ОАО **», исполняя свои обязательства по кредитному договору № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО «**» №, открытый в ОАО **», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО **, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>

С целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения обязательств перед ОАО **», а также во избежание привлечения к уголовной ответственности, ФИО4 в период до Дата оплатил по кредиту денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, которые были зачислены на расчетный счет данной организации №, открытый в ОАО «**

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту ООО **».

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО «**, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб ОАО «**» в крупном размере на сумму <данные изъяты>.

В период до Дата ФИО4, преследуя корыстную цель собственного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Закрытого акционерного общества «**» (далее ЗАО «**», Банк), совершить хищение денежных средств, принадлежащих данной кредитной организации, а именно, получить кредит в сумме <данные изъяты> на юридическое лицо и безвозмездно обратить полученные по кредиту денежные средства в свою пользу, то есть похитить их.

С целью избежать в дальнейшем ответственности за неисполнение обязательств по кредиту, ФИО4 решил оформить кредит на общество с ограниченной ответственностью **», (далее ООО «**», Общество) ИНН №, зарегистрированное в МИФНС № по Челябинской области, которое было учреждено по поручению ФИО4 подчиненным ему сотрудником Т.А.Ю. Директором ООО **» по распоряжению ФИО4 был назначен А.С.В., но фактическое руководство Обществом осуществлял непосредственно сам ФИО4

Учредительные документы ООО **», печать данной организации, а также ключ электронной цифровой подписи к системе дистанционного управления расчетным счетом ООО «**», Т.А.Ю. передал ФИО4, что позволяло последнему распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет данной организации. Офис ООО «**» располагался по <адрес> в г. Магнитогорске.

В период до Дата ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное завладение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «**», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, а именно, путем получения кредита на ООО «**»», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату кредита, дал распоряжение бухгалтеру ООО **» Ж.Н.А., находящейся у него в подчинении, обратиться в ЗАО «**» для оформления на ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>. При этом ФИО4 пояснил Ж.Н.А., что денежные средства ему якобы необходимы на пополнение оборотных средств Общества, а также, что он якобы собирается добросовестно исполнять обязательства по кредиту, оформленному на ООО «**», то есть ФИО4 обманул Ж.Н.А.

Ж.Н.А., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, убежденная им, что он собирается добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО **», в период до Дата по средствам телефонной связи обратилась в операционный офис ++» Уральского филиала ЗАО «** расположенный по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> где оставила заявку на выдачу ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты> и уточнила перечень документов, которые необходимо представить сотрудникам Банка для решения вопроса о возможности выдать кредит. Менеджерпо работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ЗАО ++» С.И.Г., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сообщила Ж.Н.А. список документов, которые необходимо было предоставить для решения вопроса о выдаче кредита ООО «** в том числе о необходимости предоставить упрощенную форму баланса и упрощенную форму отчета о прибылях и убытках, содержащих достоверную информацию о финансовом положении ООО «**» за предыдущие 3 месяца. Полученную информацию Ж.Н.А. передала ФИО4

ФИО4, с целью введения сотрудников ЗАО «**» в заблуждение относительно финансового состояния ООО «**», обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, неосведомленному о его преступных намерениях, которое по его просьбе подготовило подложный документ - упрощенную форму баланса и отчета о прибылях и убытках за период с Дата по Дата, значительно увеличив в них прибыль Общества.

После этого, неустановленное следствием лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО4, передало последнему подготовленный подложный документ, а ФИО4, поставил на нем оттиск печати ООО «**» и передал его для подписания А.С.В.

А.С.В., действуя по распоряжению ФИО4, будучи не осведомленным о преступных намерениях последнего, а также о том, что сведения, содержащиеся в предоставленных ему для подписания документах, не соответствуют действительности, подписал подложные документы, содержащие недостоверные сведения о финансовом положении ООО **». После этого ФИО4 передал указанный подложный документ Ж.Н.А.

В период до ДатаЖ.Н.А., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленная о его преступных намерениях, а также о том, что полученный от ФИО4 документ - упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках за период с Дата по Дата, содержит не достоверную информацию о финансовом положении ООО «**», предоставила менеджерупо работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ЗАО ++» С.И.Г. документы, необходимые для решения вопроса о выдаче кредита ООО «**», в том числе указанный выше подложный документ, содержащий недостоверные сведения о финансовом положении Общества.

Дата в дневное время, учредитель ООО **» Т.А.Ю. и числящийся директором данной организации А.С.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о преступных намерениях последнего, а также о том, что для оформления кредита были предоставлены подложные документы, убежденные ФИО4, что он намерен добросовестно исполнять обязательства по кредиту, приехали в помещение ЗАО ++», расположенное по <адрес> в г. Магнитогорске, где, также по распоряжению ФИО4, подписали анкеты поручителей и анкету заемщика ООО «**», которые были подготовлены С.А.Г. на основании документов, представленных ей Ж.Н.А.

На основании информации содержащейся в подложных документах, сотрудники ЗАО ++», введенные в заблуждение относительно финансового состояния ООО «**», а также относительно истинных намерений ФИО4 по выполнению взятых на себя обязательств по кредиту, то есть, будучи обманутыми ФИО4, приняли положительное решение о предоставлении ООО «**» кредита, одобрив сумму кредита в размере <данные изъяты>

Дата ФИО4, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «**», путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников данного кредитного учреждения, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по кредиту, оформленному на ООО «**», дал распоряжение учредителю ООО «**» Т.А.Ю., а также А.С.В., числящемуся директором ООО «** проехать в офис ЗАО «**», расположенный по <адрес>» в г. Магнитогорске, для подписания кредитного договора, договоров поручительства, а также иных документов, необходимых для предоставления ООО **» кредита в сумме <данные изъяты>

При этом ФИО4 заведомо не намеревался исполнять обязательства по кредиту и не имел на это реальной финансовой возможности, так как на тот момент у него уже имелся ряд неисполненных обязательств перед банками и физическими лицами:

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед К.В.А. по договору займа от Дата на сумму <данные изъяты>

- перед Ф.Т.В. на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++. на сумму <данные изъяты>

- перед Д.Ю.В. на сумму <данные изъяты>,

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «** на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО «++» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ООО ++» по договору лизинга № от Дата, оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>.

- перед КПК «**» по договору займа № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>.

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО **» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «**» по кредитному договору № от Дата., оформленному на ООО ++» на сумму <данные изъяты>;

- перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму <данные изъяты>

- перед ОАО «++» по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» на сумму 1 <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>.

Дата в дневное время, Т.А.Ю. и А.С.В., действуя по распоряжению ФИО4, не осведомленные о его преступных намерениях, приехали в помещение ЗАО «**», расположенное по <адрес>» в г. Магнитогорске, где, так же по распоряжению ФИО4, убежденные последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту ООО «**», заключили ряд договоров:

- кредитное соглашение № от Дата, между ЗАО ++» в лице директора операционного офиса «++ Уральского филиала ЗАО «**» А.Р.Б., действующего на основании доверенности № от Дата, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях ФИО4, и ООО **» в лице директора А.С.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и убежденного последним, что он будет добросовестно исполнять обязательства по кредиту.

- договор поручительства № от Дата, между ЗАО ++» в лице директора операционного офиса «++» Уральского филиала ЗАО «**А.Р.Б., действующего на основании доверенности № от Дата, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях ФИО4, и Т.А.Ю., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4

- договор поручительства № от Дата, между ЗАО «**» в лице директора операционного офиса «Магнитогорский» Уральского филиала ЗАО ++» А.Р.Б., действующего на основании доверенности № от Дата, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях ФИО4, и А.С.В., не осведомленным о преступных намерениях ФИО4

Дата сотрудники ЗАО «** исполняя свои обязательства по кредитному соглашению № от Дата, перечислили на расчетный счет ООО **» №, открытый в ЗАО «**», расположенном по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>. Тем самым ФИО4 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ЗАО «**», противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>.

С целью сокрытия преступления, создания видимости исполнения взятых на себя обязательств перед ЗАО «**», а также во избежание привлечения к уголовной ответственности, ФИО4 произвел один ежемесячный платеж по кредиту ООО «**», оплатив Дата. денежные средства в сумме <данные изъяты>

С Дата ФИО4 умышленно перестал производить платежи по кредиту, оформленному на ООО «**

Своими преступными действиями ФИО4, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ЗАО ++ противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил денежные средства, принадлежащие Банку в сумме <данные изъяты>, причинив, с учетом произведенных платежей по кредиту, ущерб ЗАО «**» в крупном размере на сумму <данные изъяты>

Подсудимый ФИО4 допрошенный в зале суда вину свою не признал и показал, что виноват лишь только в том, что осуществляя предпринимательскую деятельность по реализации металлопродукции, в должной степени не осуществлял надлежащий контроль за ситуацией на рынке металлопродукции, не рассчитал риски при заключении договоров на долгосрочную поставку металлопродукции, в результате чего его деятельность стала убыточной. Умысла на хищение денежных средств у него никогда не было. Несвоевременное исполнение им договорных условий по возврату кредитных и заемных денежных средств обусловлена возникновением в Дата экономического кризиса, что привело к существенному падению спроса на металлопродукцию более чем на 50 процентов. В этот период, то есть во время кризиса он занимал денежные средства у физических лиц для того, чтобы реанимировать финансовое состояние компании ООО **», единственным учредителем и директором которой он являлся. Данная компания имела безупречную деловую репутацию, имела оборот до <данные изъяты> в месяц и являлась VIР-клиентом в банках. Кредитуясь в банках, ООО «**» не допускал ни одной просрочки по кредитным выплатам. Такие компании как ОАО ++», ++» и другие отгружали ООО **» металлопрокат с отсрочкой платежа, что свидетельствует о доверии к его бизнесу и его высокой деловой репутации. В настоящее время, он предпринимает все усилия, направленные на реанимацию своего бизнеса и, по мере возможности, производит погашение задолженности заемных денежных средств. Оплату сумм задолженности он намерен осуществлять до полного погашения задолженности.

Дата между ОАО **» и ООО **» в его лице, как директора общества, был заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии №, согласно которому Банком были перечислены на счет ООО «**» денежные средства в сумме <данные изъяты> Данный кредит ему был необходим для осуществления предпринимательской деятельности то есть для закупки металлопроката на предприятиях-изготовителях и последующей его реализация в розницу в г. Магнитогорске. При этом документы бухгалтерской отчетности, предоставляемые в банк для оформления кредита, не искажались и соответствовали данным, предоставляемым в налоговые органы. Необходимость предоставления в банк управленческой отчетности и налоговой отчетности подтвердили в судебном заседании представители банка. В Дата произошел крупный финансовый экономический кризис, в результате которого стоимость металла, закупленного ООО **» на кредитные средства банков на общую сумму от <данные изъяты> снизилась на 50 процентов. Осознавая такое падение цен, он вел переговоры о реструктуризации задолженности и о продлении сроков кредитования, однако руководством ОАО **» ему в этом было отказано. Несмотря на это, им неоднократно предпринимались все необходимые действия по реализации металла и погашению кредитов, в том числе в другие банки. Кредиты, полученные ООО «**» в банке ОАО **» были полностью погашены на сумму более 80 миллионов рублей, о чем свидетельствует имеющаяся в материалах рассматриваемого дела переписка между ООО «**» и ОАО **». Квартиры и основные средства, находящиеся на балансе ООО «**», также в связи с кризисом, резко упали в цене. Все активы Общества, которые находились вне ареста банков, реализовывались, а поступающие на счет денежные средства направлялись на погашение действующих кредитов в частности в ОАО **» и в Банк ОАО **», в который по кредитам ООО «**» было погашено более <данные изъяты>, полученных от реализации данных квартир, которыми расплатился ОАО «++» за поставленный металлопрокат. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата в ОАО «**» ООО «**» было погашено <данные изъяты>. В настоящее время указанная задолженность ООО **» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата ОАО «**» списана, что подтверждается ответом ОАО «**» № от Дата на запрос суда.

Дата между ОАО **» и ООО «**» был заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии №. ООО «**» являлось контрагентом ООО «**», между которым велись финансово-экономические отношения, связанные с поставками металлопроката. Единственным учредителем и директором данной компании являлся Л.К.Ю. По договору открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, ООО ++» в ОАО «**» погашено <данные изъяты>. В настоящее время указанная задолженность ООО «**» списана, что подтверждается ответом ОАО «**» № от Дата на запрос суда.

Дата между ним и К.В.А. был заключен договор займа на сумму <данные изъяты>, сроком до Дата. Сумма задолженности им была частично погашена в размере <данные изъяты> в период с Дата по Дата. Учитывая дружеские отношения с К.В.А., он никаких расписок о получении К.В.А. от него денег в размере <данные изъяты>, не брал. Погашение задолженности перед К.В.А. осуществлялось следующим способом: <данные изъяты> он передал К.В.А. наличными денежными средствами, продав свое личное имущество. Кроме того К.В.А. принял в счет погашения долга женские швейцарские часы, которые принадлежали его жене К.И.П., рыночная стоимость которых составила <данные изъяты>. Часы были приняты К.В.А. в счет погашения задолженности за <данные изъяты>. Стиральная машина - автомат фирмы «Mille», рыночной стоимостью <данные изъяты>, была так же принята К.В.А. в счет погашения задолженности в тот же период времени. Забирал её К.А.В. из офиса, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> В связи со сложившимися финансовыми затруднениями, возникшими в результате финансового кризиса, спада производства, убытками, которые понес его бизнес, арестом расчетных счетов и активов, находящихся на балансе ООО «**», погашением задолженности по кредитным договорам с банками он своевременно не смог вернуть долг в полном объеме, поэтому К.В.А. обратился в <данные изъяты> районный суд г. Магнитогорска с иском о взыскании долга, в результате чего и было возбуждено в отношении него исполнительное производство, которое исполняется самостоятельно. В настоящее время он погашает задолженность перед К.В.А. Умысла на хищение денег К.В.А. у него не было.

Дата между ним и Д.Ю.В. был заключен договор займа на сумму <данные изъяты>, под 24 процента годовых. Сумма задолженности им была частично погашена в размере <данные изъяты> на Дата и погашается им по настоящее время, что подтверждается расписками: от Дата; Дата; Дата; Дата; Дата; Дата; Дата в соответствии с которыми им были переданы Д.Ю.В. денежные средства в качестве возврата основного долга и уплаты процентов по Договору займа от Дата Однако погасить долг в полном объеме он не смог в связи со сложившимися финансовыми затруднениями, возникшими в результате объективных причин. Умысла на неправомерные действия в отношении Д.Ю.В. у него никогда не было и нет. Считает, что между ним и Д.Ю.В. сложились гражданские правоотношения.

Дата между ним и Ф.Т.В. был заключен договор займа на сумму <данные изъяты>, под 20,99 процента годовых. Сумма задолженности перед Ф.Т.В., по указанному договору им была частично погашена в размере <данные изъяты> на Дата и погашается по настоящее время, что подтверждается расписками Ф.Т.В. от Дата на сумму <данные изъяты> и в качестве возврата процентов по данному договору <данные изъяты>; от Дата на сумму <данные изъяты>; от Дата, на сумму <данные изъяты>. Умысла на хищение принадлежащих Ф.Т.В. денежных средств у него никогда не было и нет. Считает, что между ним и Ф.Т.В. сложились гражданские правоотношения.

По договору финансовой аренды (лизинга) №, заключенному между ООО «++» и ООО **» в настоящее время задолженность по указанному договору погашена в полном объеме. Допрошенный в судебном заседании уполномоченный представитель ООО «++» подтвердила, что претензий ни к ООО **», ни лично к нему не имеется. Больше по данному преступлению подсудимому пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции Р.Ф. ФИО4 от дачи показаний отказался.

Дата между ООО «**» и ОАО «**» был заключен кредитный договор № на сумму <данные изъяты> в соответствии с которым банк перечислил ООО «**» денежные средства. Из материалов уголовного дела ему известно, что на сегодняшний день произведена частичная оплата по договору в сумме <данные изъяты> и задолженность ООО **» по указанному договору составляет <данные изъяты>. Больше по данному вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дачи показаний отказался.

Дата был заключен кредитный договор № между ОАО **» и ООО **», в сумме <данные изъяты>. По договору произведена частичная оплата в сумме <данные изъяты>. и на сегодняшний день задолженность ООО «<данные изъяты>» по указанному договору составляет <данные изъяты>. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дачи показаний отказался.

Дата был заключен договор №, между ЗАО «**» и ООО **», в сумме <данные изъяты>. По договору произведена частичная оплата в сумме <данные изъяты> и на сегодняшний день задолженность ООО «**» по указанному договору составляет <данные изъяты> Больше по данному вмененному ему преступлению пояснить нечего, и воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дачи показаний отказался.

Дата был заключен договор о предоставлении кредитной линии № между ОАО **» и ООО «++», в сумме <данные изъяты>. В настоящее время задолженность по данному договору погашена в сумме <данные изъяты>. Больше по данному вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дачи показаний отказался.

Дата был заключен договор о предоставлении кредитной линии № между ОАО **» и ООО **», на сумму <данные изъяты>. В настоящее время задолженность по данному договору погашена в сумме <данные изъяты>. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

Дата был заключен договор о предоставлении кредитной линии № между ОАО **» и ООО «++ на сумму <данные изъяты>. В настоящее время задолженность по данному договору погашена в сумме <данные изъяты>. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

Дата был заключен кредитный договор № между ОАО «**» и ООО **» на сумму <данные изъяты>. В настоящее время по указанному договору произведено частичное погашение кредита в сумме <данные изъяты>. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

Дата был заключен кредитный договор № между ОАО «** и ООО <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>. В настоящее время по указанному договору произведено частичное погашение кредита в сумме <данные изъяты>., сумма задолженности составляет <данные изъяты>. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

Дата был заключен договор о предоставлении кредитной линии №, между ОАО **» и ООО «**» на сумму <данные изъяты>. В настоящее время по указанному договору произведено частичное погашение кредита в сумме <данные изъяты>. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

Дата был заключен договор займа № на сумму <данные изъяты>, между КПК ++» и ООО **». В настоящее время по указанному договору произведено частичное погашение кредита в сумме <данные изъяты>, задолженность по данному договору составляет <данные изъяты> Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

В силу состоявшихся отношений между ООО ** в котором он являлся единственным учредителем и директором и ООО «** (единственный учредитель и директор - К.Н.М.), и ЗАО ++», а также письменных договоренностей о погашении задолженности ООО **» перед ЗАО ++» частично за счет доходов ООО **» за поставки металлопроката от последнего, он являлся лицом, заинтересованным в эффективной хозяйственно-экономической деятельности ООО **» и развитию экономических отношений между ООО «**» и ЗАО «**». В соответствии с заключенными договорами между указанными юридическими лицами сложились следующие гражданско-правовые отношения:

1. Дата между ООО **» и ООО ++» был заключен договор поставки №, согласно условиям которого ЗАО ++» поставляло в ООО **» металлопродукцию, которую ООО **» обязалось принять и оплатить.
2. Дата между ООО «** и ООО «**» был заключен договор хранения №, в соответствии с условиями которого ЗАО «**» передавал на хранение ООО **» металлопрокат с правом его продажи от имени хранителя - ООО **» (п. 1.1 Договора).
3. Дата между ООО **» и ООО ++» был заключен Дилерский договор №, предоставляющий ООО «**» право продавать товар ЗАО ++» от своего имени.
4. Дата между ООО «** и ООО «**» был заключен договор поставки №, в соответствии с условиями которого ООО **» поставлял в адрес ЗАО «**» металлопродукцию, а ЗАО ++» обязалось принять и оплатить поставленную продукцию.

В силу сложившихся между данными хозяйствующими субъектами правоотношений, установленных условиями указанных договоров, а также многочисленной деловой документации, имело место следующее.

В случае, если Хранитель - ООО **» воспользовался предоставленным ему правом продажи вверенного ему на хранение металлопроката, принадлежащего Товародателю - ЗАО «**», Хранитель продавал от своего имени данный металлопрокат, а между сторонами оформлялись акты о возврате товарно-материальных ценностей (ТМЦ), сданных на хранение. Этими актами стороны подтверждали факт возврата Товародателю соответствующей продукции. Одновременно между сторонами оформлялись документы, свидетельствующие о передаче в собственность ООО «**» от ЗАО «**» этих снятых с хранения ТМЦ.

В течение первой половины Дата между ЗАО **» и ООО «**» были подписаны несколько актов взаимозачета, в соответствии с которыми образовавшаяся задолженность ООО «**» в результате реализации последним принадлежащего ЗАО ++» металлопроката зачитывалась в счет задолженности ЗАО «**» перед ООО «** возникающая по Договору поставки № от Дата Данные документы свидетельствуют о сложившихся между ЗАО ++» и ООО **» устойчивых гражданско-правовых отношениях и о сформировавшихся добропорядочных обычаях делового оборота по реализации находящегося на реализации у ООО **» металлопроката, принадлежащего ЗАО «** При этом образующаяся денежная (не натурная) задолженность ООО «**» зачитывалась на аналогичные денежные обязательства ЗАО «**». По обстоятельствам спорной ситуации, возникшей в результате реализации металлопроката в Дата ему известно следующее. В соответствии с положениями, установленными Главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, ЗАО «**» продал (передал) ООО **», а ООО «**» приняло товар:

- на общую сумму <данные изъяты> (в т.ч. НДС), о чем свидетельствует подписанная сторонами товарная накладная № от Дата (имеется в материалах уголовного дела) на общую сумму <данные изъяты>. (в т.ч. НДС), о чем свидетельствуют подписанные сторонами товарная накладная № от Дата и товарная накладная № от Дата (имеются в материалах уголовного дела).

В каждой из указанных накладных в качестве основания передачи товара указывался Договор поставки № от Дата В подтверждение факта достигнутой договоренности о прекращении правового режима хранения перечисленных в товарных накладных ТМЦ и передачи их в собственность ООО «** ЗАО ++» выставило ООО **» соответствующие счета-фактуры.

Таким образом, в соответствии со ст. ст. 454, 506, 513 ГК РФ указанными выше надлежащим образом оформленными документами подтверждается переход права собственности в отношении ТМЦ на ООО **», независимо от исполнения ООО «**» своих денежных обязательств, возникших у него перед ЗАО «**» (ст. ст. 309, 310, 516 ГК РФ).

ЗАО «**» получило обратно на хранение ТМЦ, что подтверждается Актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение № от Дата на сумму <данные изъяты>. и № от Дата на сумму <данные изъяты>

Факт подписания ЗАО ++» документов, подтверждающих снятие ТМЦ с хранения и передачу их в собственность ООО **», свидетельствует о согласии и одобрении ЗАО «**» факта реализации металлопроката Хранителем - ООО **» в соответствии с п. 1.1 и п. 3.2 указанного Договора хранения.

Он считает, что в силу указанных документов о снятии ТМЦ с хранения и его одновременной передачи в собственность ООО **», у ЗАО «**» отсутствуют правовые основания на предъявление претензий, касающихся хищения чужого имущества, вверенного виновному. Больше по вмененному ему преступлению пояснить нечего, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. ФИО4 от дальнейшей дачи показаний отказался.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО4 свою вину в совершении преступлений не признал, его вина в совершении вмененных ему преступлений, полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, потерпевших, свидетелей и другими представленными стороной обвинения и исследованными в суде доказательствами:

По преступлениям совершенным ФИО4 в отношении ОАО **» по факту хищения денежных средств путем получения кредитов на подконтрольныеему организации ООО «**» и ООО **», являются:

Представитель потерпевшего ОАО «**» П.О.Г., допрошенная в зале суда показала, что в Дата в ОАО «** поступило заявление от ООО «**» на получение кредита на сумму <данные изъяты> сроком на 17 месяцев, заявление было подписано учредителем и директором данной организации Л.К.Ю. В Дата поступило заявление о выдаче кредита ООО «**» на сумму <данные изъяты>, заявление было подписано учредителем и директором данной организации ФИО4 После проверки всех документов данных организаций, было принято положительное решение и в отношении ООО «**» и в отношении ООО «**». ООО ++» был выдан кредит на сумму <данные изъяты>, под поручительство Л.К.Ю. и залога в виде металлопродукции и леса. Кредит ООО «**» на сумму <данные изъяты> был выдан под залог товаров в обороте. По кредиту ООО «**» оценочная стоимость металлопродукции составляла <данные изъяты>, залоговая - 19 <данные изъяты> с учетом банковского понижающего коэффициента. По ООО «**» стоимость металлопродукции составляла <данные изъяты>, залоговая стоимость составила <данные изъяты>. Указанные обязательства данных организаций исполнялись до Дата надлежащим образом. В дальнейшем оплата обоих кредитов со стороны ООО «**» и ООО «**» прекратилась. Сотрудниками банка были осуществлены выезды на металлобазу по <адрес>, где должно было находится залоговое имущество, под которое были выданы кредиты. Однако залогового имущества на месте не оказалось. В банк поступило заявление от Л.К.Ю. о том, что залоговое имущество реализовано. По поводу утраты залогового имущества было установлено, что товар реализован третьим лицам. В ходе расследования проведенного сотрудниками банка было установлено, что Л.К.Ю. является формальным директором ООО ++», а руководство данной организацией осуществлял ФИО4 Л.К.Ю. также не смог объяснить, где находится металлопродукция, являющаяся залогом по кредиту ООО ++», отказывался давать пояснения по любым вопросам, и адресовал все вопросы к ФИО4 После этого было принято решение о досрочном взыскании кредита с обеих организаций через суд. Суд вынес решение о взыскании всей задолженности с обеих организаций, но реально взыскать эти задолженности не представилось возможным по причине отсутствия у ООО **» и ООО «**» денежных средств на счетах и утраты залогового имущества. Позже было установлено, что бухгалтерская отчетность обеих организаций, предоставленная в банк была недостоверной. Перекредитование ФИО4 в других финансовых организациях не позволило ему рассчитаться по кредитам «Сбербанка». Банку удалось возвратить <данные изъяты> за счет средств обнаруженных на счетах в ООО ++ и ООО **». ОАО «Сбербанк РФ» заявлены исковые требования о возмещении ущерба в отношение ООО ++ в размере <данные изъяты>, в отношении ООО «**» в размере <данные изъяты>. Задолженность на настоящее время не изменилась. После Дата погашение по задолженности не происходило.

Свидетель К.Г.Ф. допрошенный в зале суда показал, что с Дата он работает главным инспектором отдела безопасности в ОАО **». В конце Дата ООО «**», руководителем которого являлся ФИО4 обратилось в банк с заявлением о выдаче кредита под залог металлопродукции. В это же время с таким же заявлением о выдаче кредита обратилось ООО «**», директором которого был Л.К.Ю. После проверки данных организаций руководством банка было принято решение о выдаче кредита обеим организациям в размере по <данные изъяты>, под залог металлопродукции. Он вместе с кредитным инспектором Ю.О.Н. выезжали на осмотр залогового имущества - товаров в обороте, металлопродукции и лесоматериалов. Осмотр производился на базе по <адрес>. Металлопродукция и лесоматериалы действительно имелись на базе, при этом они с Ю.О.Н. не перевешивали товар, а его принадлежность именно ООО «**» и ООО «**» была определена только на основании представленных в банк документов, договоров поставки, товарных накладных, счетов фактур, платёжных документов. Залоговое имущество данных организаций хранилось на одной металлобазе, но в разных местах. В течение Дата ООО ++» и ООО «**» выплачивали по кредиту только проценты, практически не уменьшая сумму основного долга. Осенью Дата у данных организаций стали возникать проблемы по выплате кредитов. В ноябре 2008 г. сотрудникам ОАО **», в том числе ему, был исключен доступ к месту хранения залогового имущества, его перестали пускать на территорию базы. В ходе проведённых мероприятий он узнал, что фактическим руководителем ООО «**» является ФИО4, а Л.К.Ю. являлся лишь номинальным директором. Он беседовал лично с Л.К.Ю., который в ходе беседы подтвердил, что является номинальным директором ООО ++», а фактически всем руководит и распоряжается денежными средствами данной организации ФИО4 В ходе беседы с ФИО4, последний также не отрицал, что является фактическим руководителем ООО ++» и распорядителем денежных средств данной организации, но при этом ФИО4 не стал пояснять, почему сотрудников банка не пускают на территорию базы для проверки наличия залогового имущества и говорил, что ничего выплачивать банку не будет. Почему ФИО4 занял такую позицию, ему не известно. В Дата ему удалось попасть на базу, где должно было хранится залоговое имущество по кредитам ООО ++» и ООО **», но там уже ничего не было, ни металлопродукции, ни лесоматериалов, о чем был составлен соответствующий акт. На вопрос, где находится залоговое имущество и, если оно реализовано, то почему реализация произведена без соответствующей замены на товары тех же групп и той же стоимостью, ФИО4 ничего не ответил, пояснив лишь, что все вопросы он будет решать только в суде. Работая по взысканию задолженности с ООО ++», и ООО «**» им проверялись должники данных организаций. По результатам проверки выяснилось, что дебиторская задолженность либо отсутствует, либо она незначительная, намного меньше указанной в документах, которые предоставлялись представителями ООО ++» и ООО **». В результате, погасить задолженность за счет средств должников данных организации не удалось. Также, в ходе работы он получил информацию, что одна из организаций <адрес> произвела расчет с ООО «** квартирами. Он встречался с ФИО4 и просил предоставить информацию по имеющимся в собственности ООО «**» квартирам, что бы за счет их реализации можно было погасить задолженность ООО «**», но последний пояснил, что квартир уже нет. Кроме этого, в ходе работы по просроченной задолженности ООО «**» сотрудниками ОАО «**» было установлено, что основные контрагенты ООО «**», с которыми по счету организации имеются многократные перечисления денежных средств, это номинальные организации, которые никакой деятельности не осуществляли, директора данных организаций не имели никакого отношения к деятельности фирм. Сотрудники ОАО «**» встречались с частью номинальных директоров, которые пояснили, что не имеют отношение к деятельности организаций, а фирмы на свое имя открывали за небольшое денежное вознаграждение, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Путем многократных перечислений денежных средств между ООО «**» и номинальными организациями, сотрудники ОАО **» были введены в заблуждение относительно якобы осуществляющейся активной финансовой деятельности ООО ++», что способствовало принятию положительного решения о выдаче кредита данной организации и позволило ФИО4, получив большую сумму кредита, похитить денежные средства, принадлежащие ОАО «**». Также сотрудниками службы безопасности ОАО «**» получена информация, согласно которой, бухгалтерская отчетность ООО «**», предоставленная сотрудникам банка для решения вопроса о возможности выдачи кредита, является поддельной и не соответствует реальному финансовому положению данной организации, в частности, в ней значительно завышены суммы действительной прибыли организации.

В настоящее время, несмотря на неоднократные письменные и устные извещения о необходимости погасить просроченную задолженность, до настоящего времени задолженность по кредитам, оформленным на ООО ++» и ООО **» взыскать не представляется возможным.

Свидетель Ю.О.Н., допрошенная в зале суда показала, что в период с Дата она работала в ОАО **», где занимала должность ведущего специалиста сектора кредитования корпоративных клиентов, отдела кредитования юридических лиц. В конце Дата в сектор кредитования обратились ООО ++», и ООО «**» за выдачей кредита. Руководителем ООО «**» был Л.К.Ю., руководителем ООО «**» был ФИО4, интересы данных организаций представляли бухгалтера Ф.Т.В., фамилию второго бухгалтера не помнит. Так как указанные в заявке суммы запрашиваемых кредитов, в соответствии с условиями кредитования, предполагали наличие залогового обеспечения, обеспечивающего возврат кредита и процентов по нему за первые три месяца, она сообщила Ф.Т.В., что необходим залог на сумму около <данные изъяты> балансовая стоимость в этом случае, с учетом дисконта предусмотренного банком, будет составлять порядка <данные изъяты>, что будет покрывать сумму кредита и проценты по нему за три месяца. Все документы, необходимые для оформления кредита, бухгалтера данных организаций предоставляли лично ей. Для анализа финансового состояния и платежеспособности ООО ++» и ООО **» были предоставлены: бухгалтерская отчетность ООО «** и ООО « **» за пять отчетных дат, расшифровки статей баланса, справки из банков, в которых открыты расчетные счета данных организаций, о суммарных ежемесячных оборотах по счетам за последние 6 месяцев, договора с основными контрагентами. Для подтверждения наличия в собственности у ООО ++» и ООО « **» достаточного количества товаров, являющихся предметом залога, были предоставлены договоры с контрагентами, счета-фактуры, товарные накладные, оборотно-сальдовая ведомость, отчет об оценке имущества, предлагаемого в залог. На основании информации, содержащейся в предоставленных ей документах, она составила заключение, отразив в нем финансовое состояние и кредитоспособность ООО ++» и ООО « **», которые, в соответствии с предоставленными данными, были положительными. Также в ходе проверки она и сотрудник службы безопасности К.Г.Ф. выезжали на осмотр залогового имущества - товаров в обороте. Осмотр производился на базе по <адрес> в г. Магнитогорске. Какая-то металлопродукция и лесоматериалы действительно имелись на базе, при этом металлопродукцию и лесоматериалы они с К.Г.Ф. не перевешивали, то есть по количеству и весу металлопродукции и лесоматериалов они доверяли документам, предоставленным при оформлении кредита. По результатам всех проверок кредитным комитетом была одобрена возобновляемая кредитная линия ООО ++» и ООО « **» на сумму по <данные изъяты>. После этого с ООО ++» и ООО « **» были заключены договоры на открытие кредитной линии в сумме 17,5 миллионов рублей с каждой организацией и договоры залога, которые были подписаны лично Л.К.Ю. и ФИО4 По условиям договора залога, при реализации товара в обороте, находящегося в залоге у банка, ООО «**» и ООО « **» обязаны были оставлять у себя в наличии товар тех же товарных групп и на ту же сумму, которые были переданы в залог банку. После подписания указанных договоров денежные средства в сумме по <данные изъяты> были зачислены на счета ООО **» и ООО «**

Потерпевшая Ф.Т.В., допрошенная в зале суда показала, что в период с Дата она работала бухгалтером у ФИО4, в подконтрольных ему организациях, ООО «**» и **». Офис данных организаций располагался по <адрес> в г. Магнитогорске. Кроме неё бухгалтерами у ФИО4 работали Д.Ю.В., которая была оформлена в ООО «**» и С.Ю.А. Кроме указанных бухгалтеров в офисе работали сестра ФИО4 - М.Т.В. и Щ.Н.П., которые фактически выполняли обязанности секретарей ФИО4 Также на ФИО4 работали К.Н.М., который документально числился директором ООО **», а фактически работал водителем ФИО4, Л.К.Ю., который по документам числился директором ООО «**», но фактически работал менеджером, выполнял поручения ФИО4, Ч.И.Т. некоторое время по просьбе ФИО4 числился директором ООО «**», затем отказался от этого. Когда она устроилась работать к ФИО4, последний руководил тремя организациями - ООО **», ООО ++» и ООО «**», где он числился директором и учредителем. Программы обеспечения системы дистанционного управления счетами были установлены на компьютере в бухгалтерии офиса, ключи электронной цифровой подписи хранились там же. Перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных организаций производились бухгалтерами только по распоряжению ФИО4 Начиная с конца Дата ФИО4 стал приобретать у ООО **», расположенной в <адрес>, организации, поясняя, что они необходимы ему для осуществления предпринимательской деятельности. Заниматься вопросами приобретения организаций ФИО4 поручил ей. С этой целью он по телефону познакомил её с директором ООО «**» - К.В.Н., представив её как своего бухгалтера и пояснив, что в дальнейшем именно она будет решать в его интересах вопросы по регистрации юридических лиц. После этого ФИО4 периодически давал ей распоряжения обратиться в ООО «**» для регистрации очередного общества. Получив соответствующее распоряжение от ФИО4, она созванивалась с К.В.Н. и сообщала, что ФИО4 необходима очередная организация. Расчет за приобретённую фирму производился безналичным способом, с расчётного счёта одной из подконтрольных ФИО4 организаций. Получив из ООО «**» документы на очередную организацию, ФИО4 давал распоряжение кому-либо из своих сотрудников, на которого выписывалась доверенность, открыть расчетный счет данной фирмы и получить ключи электронной цифровой подписи для дистанционного распоряжения денежными средствами, поступающими на расчетный счет. После открытия расчетного счета, ключ ЭЦП передавался по распоряжению ФИО4 в бухгалтерию, где и хранился. Все переводы по счетам зарегистрированных указанным способом организаций осуществлялись только по распоряжению ФИО4 В период с конца Дата г. были зарегистрированы и приобретены в пользование ФИО4 следующие организации: ООО «** (директором числился Ч.), ООО «** ООО «**», ООО **» (директором числился С.), ООО **» (директором числилась К.), ООО ** (директором числилась Ю.), ООО **», ООО **» (директором числился Д.), ООО **». Данные организации являлись номинальными и никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. Бухгалтера в том числе и она, вели и обрабатывали первичную бухгалтерскую документацию ООО «**» и ООО «** Затем вся первичная документация передавалась в ООО ++» с которой ФИО4 заключил договор на ведение бухгалтерского учета. Изменения в первичные бухгалтерские документы не вносились, то есть вся информация, которая передавалась в ООО «++», соответствовала реальному финансово-хозяйственному положению организаций. На основании предоставленных документов сотрудники ООО ++» готовили бухгалтерскую и налоговую отчетность, которая передавалась в офис ФИО4 в бумажном виде. Она, Д.Ю.В.. и С.Ю.А., получив отчетность, переводили её в электронный вид и отправляли через программу «Контур-экстерн» в налоговую. Перед тем, как сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы, она, проверяла её, сверяя все цифры полученной из ООО «++» отчетности с данными, имеющимися по их учётам. Так же отчетность проверял ФИО4, который смотрел бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках на предмет их соответствия фактическому положению дел. Только после всех указанных проверок отчётность сдавалась в налоговые органы. Таким образом, сведенья о финансовом положении ООО «** и ООО «** содержащиеся в бухгалтерской отчетности, сдаваемой в налоговые органы, полностью соответствовали реальному положению дел в данных организациях.

Приобретенные в ООО **» организации ФИО4 использовал, чтобы, путем неоднократного перечисления денежных средств, искусственно создать видимость активной экономической деятельности подконтрольных ему организаций, в том числе ООО **» и ООО «** По распоряжению ФИО4 сотрудники бухгалтерии неоднократно перечисляли денежные средства с расчетных счетов ООО **» и ООО ++» на расчетные счета номинальных организаций, указывая в назначении платежа, что денежные средства якобы переводятся за приобретение металлопродукции и лесоматериалов, хотя фактически никакой металл и лесоматериалы не приобретались. Затем эти же денежные средства перечислялись на расчетный счет другой номинальной организации, а затем возвращались на расчетные счета ООО «**» и ООО ++». Иногда по распоряжению ФИО4 денежные средства с номинальных организаций переводились различным организациям и индивидуальным предпринимателям, с которыми у ФИО4 не было никаких предпринимательских взаимоотношений. Впоследствии денежные средства возвращались, но уже от других организаций, либо индивидуальных предпринимателей. Таким образом, денежные средства просто «гонялись» по счетам, создавая видимость активной экономической деятельности.

Бухгалтерскую отчетность по фирмам, которые были приобретены ФИО4 у ООО «**» готовили она, Д.Ю.В. и С.Ю.А. Так как данные организации не осуществляли предпринимательскую деятельность, то данные, вносимые в бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, они придумывали. При этом отчетность заполнялась так, чтобы имелась небольшая прибыль, так как нулевая отчетность, вызвала бы подозрение у сотрудников налоговой службы, в связи с тем, что по счетам проходили большие суммы денежных средств, а большую прибыль было не выгодно указывать, так как с прибыли платились налоги. Делалось это по распоряжению ФИО4

В конце Дата г. ФИО4, с небольшим разрывом времени, решил получить кредиты на ООО «**» и ООО **» по <данные изъяты> на каждую организацию. Заниматься сбором документов для оформления каждого кредита ФИО4 поручил ей. По распоряжению ФИО4 она подготовила заявления на выдачу кредита, а также анкеты заявки, которые в конце Дата. были поданы в ОАО «**». Для оформления кредитов она по телефону связывалась с сотрудником банка Ю.О.Н., которая уже знала, что фактическим руководителем ООО «**» и ООО **» является ФИО4, Ю.О.Н. уточняла список документов, которые необходимо было предоставить для оформлении кредита, а так же сказала, что для получения кредита на сумму <данные изъяты> в обязательном порядке необходимо наличие залогового имущества на сумму не мене <данные изъяты> что, с учетом дисконта банка, составит около <данные изъяты>. Всю полученную информацию она передавала ФИО4

ФИО4 решил предоставить в качестве обеспечения обязательства имеющийся у ООО **» металл. Товар на необходимую сумму у ООО **» имелся. У ООО ++» был небольшой объем металла, закупленный у ООО «**» и ООО **», но его объем был намного меньше, чем нужно было предоставить в залог. В связи с тем, что, если бы банку не предоставили залог на сумму около <данные изъяты>, то в выдаче кредита было бы отказано, ФИО4 дал ей распоряжение подготовить договоры поставки, а так же счета фактуры и товарные накладные, согласно которых ООО ++» якобы приобрело у номинальных организаций, подконтрольных ФИО4 - ООО «**», ООО Компания «**» и ООО «**», металлопродукцию и лесоматериалы на сумму, достаточную для предоставления их в залог, а также оборотно-сальдовую ведомость и отчет об оценке, согласно которых на балансе ООО «**» якобы имелся товар на необходимую для предоставления залога сумму. По распоряжению ФИО4 она подготовила указанные документы, поставила на них печати организаций, которые хранились в бухгалтерии, и передала все документы ФИО4 Через некоторое время ФИО4 вернул ей указанные документы уже подписанные Л.К.Ю., а так же уже подписанные за директоров ООО «**», ООО Компания ** и ООО «**». Кто именно подписывал документы за директоров указанных организаций она не знает, но точно не сами директора, так как они в офисе никогда не появлялись. Получив от ФИО4 уже подписанные документы она, действуя по распоряжению последнего, сделала с них копии, заверила печатью ООО «**» и вернула ФИО4 для подписания. Через некоторое время ФИО4 вернул ей документы уже с подписями от имени Л.К.Ю.

Также, для получения кредита, по распоряжению ФИО4, она изготовила и предоставила в ОАО «**» искаженную бухгалтерскую отчетность, а именно искаженные балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «**» и ООО **». Сведенья, вносимые в балансы и отчеты о прибылях и убытках, по распоряжению ФИО4 она делала такими, чтобы показать прибыль организации больше, чем имелась у организаций на самом деле. В случае подачи в банк реальных сведений о финансовом положении организации, в выдаче такой крупной суммы кредита было бы отказано.

Фиктивную отчетность ООО ++» по распоряжению ФИО4 подписала Д.Ю.В., являющаяся бухгалтером в данной организации, а по ООО «**» подписала она. После подписания документов отчетности она передала их ФИО4 Практически сразу ФИО4 вернул ей документы уже подписанными за Л.К.Ю. Кто их подписывал за Л.К.Ю. она не знает. Она сняла с указанных документов копии, заверила печатью ООО ++», и вновь отнесла ФИО4 Через некоторое время ФИО4 вернул ей копии уже заверенные Л.К.Ю. Выполняя распоряжение ФИО4 она передала все подготовленные подложные документы, а также оригиналы других документов, которые требовались для решения вопроса о выдаче кредита, в ОАО **» - специалисту Ю.О.Н. ФИО4 убеждал её, а также Д.Ю.В., что получив кредит, он будет исполнять обязательства по его погашению, а товар на сумму залога будет приобретен им в ближайшее после получения кредита время. Она доверяла ФИО4, поэтому и выполняла его распоряжения. Сотрудники банка выезжали на базу по <адрес>, чтобы убедится в наличии металла и лесоматериалов. Им, по распоряжению ФИО4, сотрудники указанной базы показали товар, принадлежащий ООО **», предъявив его как товар, принадлежащий ООО «** Впоследствии, через несколько недель, данный товар, принадлежащий ООО «**», был передан в залог ОАО **» по кредиту, оформленному на данную организацию.

На основании представленных документов ООО ++» иООО **» банкомбыли одобрены кредиты по <данные изъяты> рублейПолученными по кредиту денежными средствами распоряжался ФИО4

В период до конца Дата. просрочек по кредитам не было, но ФИО4 оплачивал только проценты, сумма основного долга не уменьшалась. В Дата г. ФИО4 стал распродавать весь имеющийся у него товар - металлопродукцию и лесоматериалы. Получаемые от продажи денежные средства лишь в незначительной части шли на погашение кредита в ОАО «**», большая часть денежных средств перечислялась на номинальные организации, которые ФИО4 приобрел в ООО «**», а затем, по распоряжению ФИО4, денежные средства снимались с расчетных счетов подконтрольных ему организаций, либо обналичивались через индивидуальных предпринимателей. Наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных ФИО4 организаций снимали по чекам сотрудники ФИО4, чаще всего Д.Ю.В., С.Ю.А., она и К.Н.М. С Дата наличные денежные средства со счетов подконтрольных ФИО4 организаций по распоряжению последнего ездил снимать А.С.В. Сумму, которую необходимо снять с расчетного счета определял ФИО4 В чеке ставилась печать организации, а подпись за номинального директора ставил кто-нибудь из сотрудников ФИО4, которому последний давал распоряжение, в том числе и она. Все полученные по чекам денежные средства она и другие сотрудники передавали лично ФИО4 Она неоднократно напоминала ФИО4, что в Дата ему нужно погасить задолженность по кредитам ООО «**» и ООО **» в ОАО «**», но кредиты по прежнему гасились ФИО4 в незначительной части.

К концу Дата ФИО4 продал весь металл и лесоматериалы, на балансе ООО «**» и ООО **» не осталось товаров. ФИО4 знал, что в соответствии с условиями кредитных договоров и договоров залога, у ООО ++» и ООО «**» постоянно должны были оставаться на балансе товары на сумму залога, она лично напоминала ему об этом, но ФИО4 сказал, что это не её дело и он знает, что делает. В результате ФИО4 все продал, не оставив возможность за счет залога расплатиться с ОАО **». Большая часть металлопродукции была реализована в ОАО ++», которое рассчитались с ООО «**» и ООО ++» квартирами. Стоимость всех квартир позволяла, продав их, полностью погасить кредит ООО «**», но ФИО4 не стал этого делать. ФИО4 продал все квартиры, а денежные средства от продажи квартир перевел на счета подконтрольных организаций, а также в собственность своих родственников и знакомых, а именно в собственность матери Л.К.Ю., в собственность своего друга Ч.Б.С. и в собственность матери своей жены Д.. Впоследствии квартиры продавались, а денежные средства от продажи квартир передавались ФИО4

Сотрудникам ОАО «**» ФИО4 объяснял, что он не может рассчитаться с ними из-за финансового кризиса, в связи с тем, что с ним не рассчитываются его контрагенты. Ей это известно, так как по распоряжению ФИО4 она готовила для банка справку по имеющимся кредиторским и дебиторским задолженностям. При этом, по распоряжению ФИО4, в справке была указана якобы имеющаяся задолженность ООО **» перед ООО **» на сумму свыше <данные изъяты>. Фактически к концу Дата у ООО **» и ООО ++» имелись лишь незначительные дебиторские задолженности, но все они были постепенно погашены.

Имущество, которое имелось в собственности ООО ++» иООО **», в ускоренном порядке было продано третьим лица, либо было переведено в собственность ООО **», все денежные средства, находящиеся на счету ООО ++» иООО **» были переведены на расчетные счета подконтрольных ФИО4 организаций, то есть к началу Дата. ФИО4 оставил ООО «**»ООО **» без средств для возможной выплаты кредитов, после чего деятельность предприятий прекратилась.

Свидетель Щ.Н.П., допрошенная в зале суда показала, что она в период с Дата работала менеджером в ООО «** которой руководил ФИО4 Офис данной организации располагался по <адрес>. в г. Магнитогорске. В данном офисе так же работали сотрудники бухгалтерии: Д.Ю.В., Ф.Т.В., С.Ю.А., а так же другие работники ФИО4, в том числе Л.К.Ю., который занимался приемом и отгрузкой металла. В указанном офисе располагался кабинет ФИО4 Только ФИО4 осуществлял общее руководство работой офиса, ему подчинялись все работники офиса, все выполняли его распоряжения. Все рабочие вопросы она решала именно с ФИО4, ему она относила все подготовленные договоры с контрагентами, отчёты о проделанной работе, письма, полученные от контрагентов и иные рабочие документы. ФИО4 также был фактическим руководителем еще ряда организации, в том числе ООО **», директором которого числился К.Н.М., а также ряда других организаций.

Уставными документами ООО **» (ИНН №): протоколом участника № ООО «**» от Дата, Уставом ООО **», утвержденным решением учредителя № от Дата., решением участника ООО «**» от Дата., согласно которым Дата создано ООО **», на должность генерального директора ООО **» назначен единственный учредитель общества - ФИО4, со сроком действия полномочий 2 года. На основании решения участника ООО «**» от Дата., срок исполнения ФИО4 обязанностей генерального директора ООО **» был продлен до Дата На основании устава ООО «**» ФИО4, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «**», был наделен следующими полномочиями: осуществлять руководство текущей деятельностью общества; действовать без доверенности от имени общества и представлять его интересы, совершать сделки от имени общества и распоряжаться имуществом общества, издавать приказы, давать указания, обязательные для исполнения, распоряжаться прибылью общества. Таким образом, ФИО4 выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в ООО **».

(т. 39 л.д. 171-183, 190)

Протоколом осмотра выписки по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО «**» (ИНН № предоставленной ОАО **» в ответ на запрос (выписка приобщена к материалам уголовного дела - том 41 л.д.22) из содержания которого следует, что Дата ОАО **» перечислил на расчетный счет ООО «**» денежные средства в сумме <данные изъяты>. В период с Дата. по Дата по кредиту произведены платежи на общую сумму <данные изъяты>. Таким образом, информацией, содержащейся в выписке по кредитному договору № от Дата подтверждается, что преступными действиями ФИО4 ОАО «**» причинен ущерб в сумме <данные изъяты>.

(т.41 л.д. 24-25)

Протоколом осмотра выписки по кредитному договору № от Дата, оформленному на ООО **» (ИНН №), предоставленной ОАО «**» из содержания которого следует, что Дата ОАО **» перечислил на расчетный счет ООО **» денежные средства в сумме <данные изъяты>. В период с Дата по Дата по кредиту произведены платежи на общую сумму <данные изъяты>, то есть сумма ущерба, причиненного ОАО «**» преступными действиями ФИО4, составляет <данные изъяты>

(т. 41 л.д. 24-25)

Протоколом выемки от Дата, из содержания которого следует, что в помещении Магнитогорского отделения Челябинского отделения № ОАО **», расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> f, изъяты документы кредитного досье ООО ++» по кредитному договору № от Дата.

(т. 41 л.д. 81-83)

Протоколом осмотра, документов кредитного досье ООО ++» по кредитному договору № от Дата, изъятых в ходе выемки Дата (документы возвращены в ОАО «**», копии документов приобщены к материалам уголовного дела, том 38 л.д. 1-314) из содержания которого следует, что договором об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, заключенным с ООО «** подтверждается, что по инициативе ФИО4 на ООО ++» в ОАО **» был получен кредит в сумме <данные изъяты>. В кредитном досье ООО «**» по кредитному договору № от Дата находятся заверенные копии документов, якобы подтверждающие наличие в собственности у ООО ++» металлопродукции и лесоматериалов залоговой стоимостью <данные изъяты>: договора, якобы заключенные между ООО «**» с одной стороны и ООО **», ООО Компания «**» и ООО **» с другой стороны, счета фактуры и товарные накладные к указанным договорам, оборотно-сальдовая ведомость по сч. 41, отчет об оценке имущества, предлагаемого в залог, согласно которых ООО ++» якобы приобрел у указанных организаций металлопродукцию и лесоматериалы, передаваемые в залог ОАО **» в качестве обеспечения обязательств по кредиту ООО ++». Из содержания акта проверки предмета залога от Дата, находящегося в кредитном досье, в ходе проверки залоговое имущество не обнаружено, его место нахождение не сообщено сотрудникам банка. Согласно письма ООО ++» к ОАО **» вх. № от Дата, также находящегося в кредитном досье, ООО «**» реализовал всю имеющуюся в собственности металлопродукцию с отсрочкой платежа. Данные документы доказывают, что ФИО4 с целью избежать взыскания задолженности по кредиту ООО ++" за счет реализации имущества данной организации, без согласования с сотрудниками банка, реализовал неустановленным лицам всю имеющуюся в собственности у ООО "**" металлопродукцию и лесоматериалы, в том числе являющуюся предметом залога по кредиту, а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению.

(т.41 л.д. 84-97)

Протоколом выемки от Дата, из содержания которого следует, что в помещении Магнитогорского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № ОАО «**», расположенного по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, изъяты документы кредитного досье ООО «** по кредитному договору № от Дата

(т. 41 л.д. 43-45)

Протоколом осмотра документов кредитного досье ООО **» по кредитному договору № от Дата. (документы возвращены в ОАО **», копии приобщены к материалам уголовного дела том 39 л.д. 1-241, том 40 л.д. 1-260, том 41 л.д. 63-75) из содержания которого следует, что в кредитном досье имеются документы, в том числе заявка на выдачу кредита, договор об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата и договор поручительства, заключенный с ФИО4, что подтверждает факт получения кредита по инициативе ФИО4 на ООО «**» в ОАО «**» в сумме <данные изъяты>, который ФИО4 обязался вернуть и уплатить проценты по нему в срок до Дата. Акты проверки предмета залога, подтверждают, что металлопродукция, переданная в залог ОАО «**» имелась на территории баз по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> в г. Магнитогорске в период с Дата по Дата г. Согласно акта от Дата, подписанного лично ФИО4, в ходе проверки залоговое имущество не обнаружено, его место нахождение не сообщено сотрудникам банка. Согласно письма ООО **» к ОАО **» вх. № от Дата, ООО **» реализовал всю имеющуюся металлопродукцию. Данные документы доказывают, что ФИО4, в нарушение условий договора залога № от Дата, с целью избежать взыскания задолженности по кредиту ООО "**" за счет реализации залогового имущества, без согласования с сотрудниками Банка, реализовал неустановленным лицам всю имеющуюся в собственности у ООО "**" металлопродукцию, а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению. Бухгалтерская отчетность ООО **» за период с Дата предоставленная ОАО «**», на основании которой анализировалось финансовое положение ООО **», при решении вопроса о предоставлении кредита.

( т. 41 л.д. 46-62.)

Протоколом осмотра копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «**» (ИНН №) за период Дата предоставленных в ответ на запрос ИФНС № по Челябинской области. (документы находятся в томе 37 л.д. 172-241) из содержания которого следует, что с Дата. деятельность предприятия велась активно, но себестоимость продажи, коммерческие расходы, уплачиваемые по кредитам проценты и иные расходы, практически равнялись, либо были больше выручки и иных доходов организации, в результате чего чистая прибыль организации была незначительная, либо деятельность вообще осуществлялась в убыток. Так, за 6 месяцев Дата прибыль ООО «**» составила всего <данные изъяты>, а в 3-м квартале Дата. деятельность общества имела убыточный характер, в результате чего, за 9 месяцев убыток составил <данные изъяты>. К концу Дата деятельность вновь стала приносить прибыль, по итогам года прибыль организации <данные изъяты> за год, что составляет в среднем около <данные изъяты> в месяц. За Дата прибыль составила <данные изъяты>, а затем, в период со 2-го по 4-ий квартал, деятельность предприятия стала носить убыточный характер (убыток составил <данные изъяты> за 2-ой кварта, <данные изъяты> за 3-ий квартал и <данные изъяты> по итогам года). В Дата. предпринимательская деятельность ООО «** осуществлялась активно, но себестоимость продажи, коммерческие расходы, проценты, уплачиваемые по кредитам и иные расходы, были больше выручки и иным доходам организации, в результате чего деятельность организации имела убыточный характер и не приносила прибыль, к Дата убыток составил <данные изъяты>, к концу года убыток достиг <данные изъяты>.

Данное обстоятельство подтверждает, что прибыль ООО **» в Дата. была незначительная, либо предпринимательская деятельность организации носила убыточный характер, то есть действительные показатели финансового состояния ООО «**» значительно отличаются от тех данных, которые подавались по распоряжению ФИО4 в ОАО «**» при оформлении кредита на данную организацию, а в действительности ООО **» не имел финансовой возможности исполнять обязательства по кредиту в сумме <данные изъяты>, полученному в Дата г. На момент получения кредита деятельность ООО «**» носила убыточный характер, и не было средств для погашения уже имеющихся кредитных обязательств ООО «**» и вновь получаемых кредитов, что доказывает умысел ФИО4 на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**

(т. 37 л.д. 242-249)

Протоколом осмотра, копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО ++» (ИНН №) за период с Дата предоставленных в ответ на запрос ИФНС № по Челябинской области. (документы находятся в томе 37 л.д. 3-61) из содержания которого следует, что в период с Дата деятельность предприятия велась активно, но чистая прибыль организации была незначительная, либо деятельность вообще осуществлялась в убыток. Так, за Дата. прибыль ООО ++» составила <данные изъяты>, за 3 месяца Дата прибыль составила <данные изъяты>, а затем, в период со 2-го по 4-ий квартал, деятельность предприятия стала носить убыточный характер (убыток составил <данные изъяты> за 2-ой кварта, <данные изъяты> за 3-ий квартал и <данные изъяты> по итогам года). В Дата. предпринимательская деятельность ООО «++» по прежнему осуществлялась активно, но себестоимость продажи, коммерческие и иные расходы, практически равнялись выручки и иным доходам организации, в результате чего чистая прибыль организации была незначительная и к Дата составила <данные изъяты>, то есть в среднем около <данные изъяты> в месяц. С 4-го квартала Дата деятельность ООО ++» вновь стала носить убыточный характер. Таким образом показатели финансового состояния ООО ++» значительно отличаются от тех данных, которые подавались по распоряжению ФИО4 в ОАО **» при оформлении кредита на ООО «++», а в действительности организация не имела финансовой возможности в полном объеме исполнять обязательства по кредиту. Имеющаяся прибыль ООО «++» была не достаточной для погашения уже имеющихся кредитных обязательств ООО «++» и вновь получаемых кредитов, что доказывает умысел ФИО4 на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**».

Кроме этого, согласно бухгалтерского баланса ООО «++» за 12 месяцев Дата материальные запасы, имевшиеся на балансе организации, были практически полностью реализованы, что подтверждает, что ФИО4, в нарушение условий договора залога № от Дата, с целью избежать взыскания задолженности по кредиту ООО «++» за счет реализации залогового имущества, без согласования с сотрудниками банка, реализовал неустановленным лицам всю имеющуюся в собственности у ООО ++» металлопродукцию, а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению, не направив их на погашение задолженности по кредиту, что, в свою очередь, доказывает, что ФИО4 не собирался исполнять обязательства по кредиту ООО «++».

(т. 37 л.д. 62-68)

Заключениями почерковедческих экспертиз № от Дата и № от Дата, из выводов которых следует, что подписи от имени Л.К.Ю., в договоре № об открытии возобновляемой кредитной линии от Дата, в договоре поручительства № от Дата и в договоре залога № от Дата, вероятно выполнены Л.К.Ю. Рукописная запись «Л.К.Ю.», расположенная в договоре поручительства № от Дата, выполнена Л.К.Ю. Подписи от имени Л.К.Ю., выполненные в заявлении о кредитовании ООО «++ от Дата, в анкете заемщика ООО «++», под отметками «копия верна» в копиях бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 1 и 2 квартал Дата., выполнены не Л.К.Ю., а иным лицом.

(т.51 л.д. 154-161, т. 52 л.д. 47-51)

Протоколом осмотра копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО **» (за период с 1-го квартала Дата по 3 квартал Дата предоставленных в ответ на запрос ИФНС № по Челябинской области (документы приобщены к материалам уголовного дела - том 25 л.д. 107-188) из содержания которого следует, чтона начало Дата. дебиторская задолженность контрагентов перед ООО **» составляла <данные изъяты>, на Дата данная задолженность составляла <данные изъяты> то есть, контрагенты в практически в полном объеме рассчитались с ООО **», но, не смотря на это, полученные денежные средства не были направлены на погашение задолженности данной организации перед ОАО **», что подтверждает, что ФИО4 не намеревался исполнять обязательства по кредитным обязательствам ООО «**» перед ОАО «**», то есть доказывает умысел ФИО4 на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «**».

(т 25 л.д. 189-211)

Протоколом осмотра копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО ++» (за период с 1-го квартала Дата по 3 квартал Дата.), предоставленных в ответ на запрос ИФНС № по Челябинской области (документы приобщены к материалам уголовного дела - том 25 л.д. 1-106) из содержания которых следует, что на начало Дата. дебиторская задолженность контрагентов перед ООО ++» составляла <данные изъяты>, на Дата данная задолженность составляла <данные изъяты>, то есть, контрагенты в полном объеме рассчитались с ООО ++», но, не смотря на это, полученные денежные средства не были направлены на погашение задолженности данной организации перед ОАО «**»

Данное обстоятельство подтверждает, что ФИО4 не намеревался исполнять обязательства по кредитным обязательствам ООО ++» перед ОАО «**».

( т. 25 л.д. 189-211)

Справкой об исследовании документов № от Дата, из содержания которой следует, что в ходе анализа (сравнения) бухгалтерской отчетности, находящейся в кредитном досье по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, оформленному на ООО «**», с бухгалтерской отчетностью указанной организации, предоставленной МИФНС России № по Челябинской области, установлено, что имеются отличия в показателях финансовых результатов деятельности, в частности, в документах отчетности, находящихся в кредитном досье, показатели прибыли организации (до налогообложения) завышены: за 3-ий квартал Дата. на <данные изъяты>, за 4 квартал Дата. на <данные изъяты>, за 1-ый квартал Дата. на <данные изъяты>, за второй квартал Дата. на <данные изъяты>, за 3-ий квартал Дата. на <данные изъяты>.

(т. 41 л.д. 163-171)

Справкой об исследовании документов № от Дата, из содержания которой следует, что в ходе анализа (сравнения) бухгалтерской отчетности, находящейся в кредитном досье по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, оформленному на ООО **», с бухгалтерской отчетностью указанной организации, предоставленной МИФНС России № по Челябинской области, установлено, что имеются отличия в показателях финансовых результатов деятельности, в частности, в документах отчетности, находящихся в кредитном досье, показатели прибыли организации (до налогообложения) завышены: за 3-ий квартал Дата. на <данные изъяты>, за 4 квартал Дата. на <данные изъяты>, за 1-ый квартал Дата. на <данные изъяты>, за второй квартал Дата. на <данные изъяты>, за 3-ий квартал Дата на <данные изъяты>

(т.1. 41 л.д. 155-162)

Протоколом осмотра СD-R диска, предоставленного ОАО «**», на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «**» (ИНН №, открытому в ОАО «**», выдаче кредитов и овердрафтов, выдаче наличных денежных средств (диск находится в томе 37 л.д. 97), из содержания которого следует, что от ОАО «**» на расчетный счет ООО «** перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, с назначением платежа «выдача кредита по договору № от Дата, согласно распоряжения кредитного отдела <данные изъяты> от Дата Данные денежные средства в этот же день, то есть Дата, перечислены на расчетный счет ООО **» в сумме <данные изъяты> и ООО **» в сумме <данные изъяты>. Указанные организации, не осуществляли никакой предпринимательской деятельности, а фактическим руководителем этих организаций являлся ФИО4, который распоряжался денежными средствами, поступающими на счета указанных организаций. Указанные обстоятельства подтверждают факт хищения ФИО4 денежных средств, принадлежащих ОАО **

Согласно информации, содержащейся на диске в течении Дата. имеются многократные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «** на расчетные счета подконтрольных ФИО4 организаций ООО **», ООО Компания «** ООО Фирма **», ООО «**», ООО **», а также перечисления с расчетных счетов указанных организаций на расчетный счет ООО ++», что значительно увеличивает обороты денежных средств по расчетному счету ООО «** создавая видимость активной экономической деятельности. Данные обстоятельства доказывают, что ФИО4 сознательно пытался создать видимость активной экономической деятельности, чтобы иметь возможность похитить денежные средства путем получения кредита на ООО ++».

(т. 37 л.д. 98-101)

Протоколом осмотра, СD-R диска, предоставленного ОАО **» в ответ на запрос, на котором содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО **» (ИНН №, открытому в ОАО «**», выдаче кредитов и овердрафтов, выдаче наличных денежных средств (диск находится в томе 37 л.д. 287). из содержания которого следует, что Дата от ОАО «** на расчетный счет ООО **» перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, с назначением платежа «Выдача кредита по договору № от Дата согласно распоряжения кредитного отдела № от Дата». Часть данных денежных средств пошла на расчет с поставщиками, а часть в этот же день, то есть Дата, перечислена на расчетный счет ООО «**» в сумме <данные изъяты> (назначение платежа - «оплата за металлопродукцию») и на расчетный счет ООО Фирма «**» в сумме <данные изъяты> (назначение платежа - «оплата за металлопродукцию», фактическим руководителем которых, как установлено в ходе судебного заседания, являлся ФИО4, который распоряжался денежными средствами, поступающими на счета указанных организаций. Указанные обстоятельства подтверждают факт хищения ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка, денежных средств, принадлежащих ОАО «**». В течение Дата имеются многократные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО **» на расчетные счета подконтрольных ФИО4 организаций - ООО ** ООО Компания **», ООО Фирма **», ООО «** ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО **», а также перечисления с расчетных счетов указанных организаций на расчетный счет ООО «**», что значительно увеличело обороты денежных средств по расчетному счету ООО **», создавая видимость активной экономической деятельности. Данные обстоятельства доказывают, что ФИО4 сознательно пытался создать видимость активной экономической деятельности, чтобы иметь возможность похитить денежные средства путем получения кредита на ООО **».

(т. 37 л.д. 288-291)

Заключением почерковедческой экспертизы № от Дата, из выводов которой следует, что подписи от имени ФИО4, расположенные в заявлении о кредитовании ООО **» от Дата, в гарантийных письмах № и № от Дата, в акте проверки имущества от Дата, в договоре об открытии возобновляемой кредитной линии № от Дата, в договоре залога № от Дата, в договоре поручительства № от Дата, в анкете заемщика ООО «**» от Дата, в копиях бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО **» за 1,2 и 3 квартал Дата., вероятно выполнены ФИО4.

(т. 52 л.д. 81-88)

Свидетель А.С.В., допрошенный в зале суда показал, что ФИО4 является его другом с детства, а К.Н.М. его двоюродный брат. В конце ДатаК.Н.М. предложил ему подзаработать, пояснив, что ему необходимо будет выполнять небольшие курьерские поручения. Так как он нигде не работал, и ему нужны были деньги, то он согласился. К.Н.М. попросил его подойти с паспортом в офис, по <адрес> в г. Магнитогорске. В тот же день он подошел с паспортом в указанный офис, где его встретил К.Н.М., который пояснил, что ему необходимо получить по чеку в банке денежные средства, а затем передать полученные деньги К.Н.М. Он согласился, после чего К.Н.М. передал ему заполненный чек, какой именно организации, он не помнит. По данному чеку он получил в банке денежные средства, которые передал К.Н.М. Таким образом он получал деньги в банках на протяжении, примерно, до середины Дата. Суммы, которые он получал в банках по полученным чекам, всегда были разные от <данные изъяты>. От имени каких организаций были выписаны чеки он не обращал внимания. Перед выполнением данного поручения ему каждый раз звонил К.Н.М., а иногда бухгалтера Т. и Ю.. В банк его отвозил К.Н.М., но иногда, когда его не было в офисе, его возили бухгалтера Т. и Ю.. В таких случаях заполненные чеки ему передавали они, а он, получив по чеку деньги в банке, передавал их Т. или Ю., то есть тому, кто его отвозил в банк. Кому передавал К.Н.М. полученные им в банках деньги, ему не известно. По просьбе ФИО4 он согласился стать директором ООО «**», однако какой-либо деятельности он не осуществлял, а только числился директором.

Свидетель К.Н.М. допрошенный в зале суда показал, что в период с Дата он работал в должности менеджера в ООО **», где директором и учредителем был ФИО4 В Дата ФИО4 предложил ему стать директором и единственным учредителем ООО **», при этом пояснив, что фактическим руководителем ООО «**» будет сам ФИО4, а ему нужно будет только подписывать необходимые документы от имени директора, за что ему будут доплачивать. Он согласился. Несмотря на то, что он числился учредителем и директором ООО «**», руководство данной организацией он не осуществлял, а лишь выполнял различные поручения ФИО4, в том числе подписывал документы от имени директора ООО «** Всеми финансовыми и управленческими вопросами ООО **» занимался только ФИО4 Печати и уставные документы ООО «** находились в распоряжении у ФИО4 Помимо ООО «**» в офисе по <адрес> располагались ООО **» директором числилась М.Т.В., ООО ++» директором числился Л.К.Ю.,ООО **» директором числился Т.А.Ю., ООО «** директором числился И.С.В., ООО **» директором числился А.С.В., а фактически всеми этими организациями руководил ФИО4

В офисе ООО **», помимо него и ФИО4, работали также бухгалтера Ф.Т.В., Д.Ю.В. и С.Ю.А., менеджер Л.К.Ю., а также другие работники. Все работники офиса подчинялись только ФИО4 В период с Дата он неоднократно по поручению ФИО4 ездил в банки г. Магнитогорска, где по чекам снимал денежные средства. Деньги снимались со счетов различных организаций. Чеки ему передавал либо сам ФИО4, либо сотрудники бухгалтерии по распоряжению ФИО4, при этом чеки были уже заполненные, с печатью и подписью руководителя конкретной организации. Все денежные средства, снимаемые по чекам в банках, он передавал в полном объеме лично ФИО4

В Дата к нему обратился ФИО4 и попросил подыскать человека, который бы снимал денежные средства с расчетных счетов различных организаций и не задавал много вопросов. Он позвонил своему двоюродному брату А.С.В., так как знал, что тот находится без работы, и предложил ему работать на ФИО4 Он пригласил А.С.В. в офис по <адрес>, где последнему объяснили, что его работа будет заключаться в снятии по чекам с расчетных счетов различных организаций наличных денежных средств и их передачи в офис, за что он будет получать заработную плату. А.С.В. согласился. После этого, по мере необходимости он, либо кто-то другой из работников офиса, звонили на сотовый телефон А.С.В., тот подходил в офис, ему давали заполненные чеки и он ехал с ними в банк, где по полученным в офисе чекам снимал наличные денежные средства. В банк с А.С.В. ездил либо он, либо кто-то другой из сотрудников офиса. Если он ездил с А.С.В., то полученные по чекам денежные средства А.С.В. передавал ему, а он в свою очередь по возвращению в офис передавал их в полном объеме ФИО4

Свидетель М.Е.М., допрошенный в зале суда показал, что примерно с Дата. он работал менеджером в ООО ++», директором которого являлся ФИО4 офис последнего располагался по <адрес> в г. Магнитогорске. Также ФИО4 был учредителем ООО «**», а впоследствии еще ООО ++». Кто изначально числился директором ООО «**» он не знает, но фактическим руководителем данной организации был ФИО4 В конце Дата. ФИО4 предложил ему стать директором и учредителем ООО ++», обещая доплачивать за это по <данные изъяты> ежемесячно. При этом ФИО4 пояснил, что фактическим руководителем данной организации по прежнему будет оставаться сам ФИО4, а он будет только числиться руководителем и подписывать по распоряжению последнего документы. Он доверял ФИО4 и был уверен, что последний будет добросовестно вести предпринимательскую деятельность ООО ++», поэтому согласился на его предложение. Он подписал документы, согласно которых он приобрел 100 процентов доли уставного капитала и становился учредителем ООО ++», а также, директором данной организации. Также по распоряжению ФИО4, он ездил в банк ОАО **», где получил цифровой ключ ООО «**», который передал лично ФИО4 Всеми денежными средствами ООО «**», а также финансово-хозяйственной деятельностью данной организации распоряжался именно ФИО4, а он продолжал выполнять обязанности менеджера, то есть вел учет товара, а иногда, по распоряжению ФИО4 подписывал документы от имени директора ООО ++», не вдаваясь в их содержание, так как полностью доверял последнему Весной Дата. у него возник конфликт с ФИО4, после чего ФИО4 сказал ему, чтобы он подписал документы, согласно которых он продает 100 процентов уставного капитала ООО «**» Л.К.Ю. Он не стал возражать, так как не имел фактически никакого отношения к данной организации и только числился её руководителем, поэтому подписал предоставленные ему ФИО4 документы, согласно которых Л.К.Ю. становился учредителем и директором ООО «**».

В предъявленных ему на обозрение копиях документов: находящихся в кредитном деле ООО «** по кредитному договору № от Дата.: договоре поставки №/ЛМ от Дата, заключенном между ООО Компания **» в лице директора Ю.О.С. и ООО «МеталлКомплект» в лице директора М.Е.М.; договоре поставки № от Дата, заключенном между ООО **» в лице директора Г.О.В. и ООО «**» в лице директора М.Е.М.; отчете о прибылях и убытках ООО «** за период с 1 января по Дата; бухгалтерском балансе ООО «**» на Дата;. расшифровке статей бухгалтерского баланса ООО «** на Дата подписи от его имени принадлежат не ему. Данные документы он не подписывал. Кто подписывал документы за него, он не знает.

Свидетель Ч.И.Т., чьи показания были оглашены в зале суда с согласия сторон, показал, что в период с Дата до Дата он работал в должности менеджера по продажам на базах по <адрес> в г. Магнитогорске. В какой организации был трудоустроен он не помнит, но его руководителем был ФИО4 Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался и директором какой-либо организации никогда не был.

(т. 15 л.д. 200-206)

Протоколом выемки от Дата, из содержания которого следует, что в помещении Магнитогорского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, были изъяты копии документов, на основании которых был зарегистрирован переход права собственности на квартиры от ООО «**» к физическим лицам.

(т. 45 л.д. 234-235)

Протоколом осмотра выписок на объекты недвижимости (квартиры) находившиеся в Дата. в собственности ООО «** предоставленных по запросу Регистрационной палатой г. Магнитогорска; копий документов на основании которых был зарегистрирован переход права собственности на квартиры от ООО ++» к физическим лицам, изъятых в ходе выемки Дата в Регистрационной палате г. Магнитогорска. (документы приобщены к материалам уголовного дела - том 45 л.д. 151-226, 236-257) из содержания которого следует, что, в собственности ООО ++» имелось 14 квартир: №№, расположенных в <адрес> в г. Магнитогорске и №№, расположенных в <адрес> в г. Магнитогорске. Право собственности на первые 7 квартир было зарегистрировано за ООО «МеталлКомплект» Дата, а на следующие 7 квартир Дата Право собственности на первые 7 квартир прекращено Дата (1 квартира) и Дата (6 квартир), а право собственности на следующие 7 квартир прекращено Дата

Данное обстоятельство свидетельствует о том, чтоФИО4 имел реальную возможность погасить задолженность ООО «**» по кредиту, оформленным на данную организацию в ОАО «**», но этого сделал.

(т. 45 л.д. 227-231, 258-261)

Cвидетель М.С.М., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон показала, что период с Дата по настоящее время она является единственным учредителем и директором ООО ++ Данная организация оказывает бухгалтерские услуги, в том числе занимается подготовкой бухгалтерской отчетности на основании первичных документов, предоставленных клиентом. Среди клиентов, которым ООО «++» оказывало бухгалтерские услуги по составлению бухгалтерской отчетности, было ООО **». Бухгалтерскую отчетность сотрудники ООО «++» делали только основываясь на предоставленные клиентом первичные документы. При этом, никакие изменения в составляемую отчетность сотрудники ООО «++» никогда не вносили, вся отчётность составляется в строгом соответствии с предоставленными первичными документами. После составления бухгалтерская отчетность передавалась в ООО ** в бумажном виде.

(т.10 л.д. 244-251)

Свидетель Г.А.А., допрошенный в зале суда показал, что в Дата он работал в должности начальника отдела экономической безопасности ОАО ++». С Дата все сотрудники ОАО ++», в том числе и он, были переведены в ООО «++», образованное в результате слияния нескольких компаний.

МеждуОАО ++» и ООО «**» в период с Дата г. имелись договорные отношения. Фактическим руководителем ООО ++» являлся ФИО4 В Дата от указанной организации поступали выгодные для ОАО ++» предложения на покупку металлопроката. В связи с этим были осуществлены значительные закупки металлопроката у ООО ++». С Дата в связи с финансово-экономическим кризисом, всем поставщикам, подрядчикам и иным контрагентам, работающим с ОАО «++», было предложено, производить расчеты с ними за услуги и поставки, путем передачи им нового жилого фонда. ООО «**» не стал исключением. Схема расчета заключалась в следующем: с подрядчиками производились расчеты деньгами, на которые они тут же приобретали жилье у предприятия-компаньона ОАО ++» - ООО «++», а в дальнейшем распоряжались жильем по своему усмотрению. Такая схема расчета на тот момент была выгодна как продавцу, так и покупателю.

По указанной схеме взаимозачета был произведен расчет с ООО «**». Так, за металлопрокат, полученный от указанной организации, в Дата. в собственность ООО «**» перешли квартиры №№ 95, 13, 17, 69, 21, 4, 36 по <адрес>, и №№ по <адрес>.

Свидетель М.Е.В., допрошенный в зале суда показал, что том, чтос Дата он работал менеджером у ФИО4 в ООО «**» без официального тркдоустройства. Ему известно, что у ФИО4 помимо ООО **» имелись и другие организации, это ООО «** ООО **», ООО **». В Дата. организации, которыми руководил ФИО4, поставляли металлопродукцию ОАО ++». За полученную металлопродукцию ОАО ++» рассчитался квартирами в новостройках, передав ФИО4 18-20 квартир, которые он помогал реализовывать. Деньги от продажи квартир передавались ФИО4

Свидетель Ж.Д.Ю., допрошенный в зале суда показал, что он работал менеджером в ООО «**» руководителем и директором которого был ФИО4 В Дата. подконтрольные ФИО4 организации - ООО «**» и ООО «**», поставляли металл в адрес ОАО «++», за что последнее рассчиталось с ФИО4 квартирами в домах №№, <адрес> и № по <адрес> в г. Магнитогорске. Указанные квартиры сразу же, по распоряжению ФИО4, были переоформлены на знакомых ФИО4, в том числе на одного из его работников - Ч.Б.Е. В дальнейшем данные квартиры продавались третьим лицам, а денежные средства от продажи передавались ФИО4, либо зачислялись на счета подконтрольных ему организаций. В Дата., когда у него появились денежные средства, он также приобрел одну из указанных квартир, а именно трёхкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>. Договор купли-продажи заключался с Ч.Б.Е., так как квартира числилась на нём, но все вопросы по стоимости и условиям оплаты он обговаривал с ФИО4 Стоимость квартиры ФИО4 определил в размере <данные изъяты>. Дата, находясь в офисе по <адрес> в г. Магнитогорске, он передал лично ФИО4 в счет оплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего они с Ч.Б.Е. поехали в регистрационную палату для оформления перехода права собственности. Кроме этого, по распоряжению ФИО4, он совершал сделки купли-продажи ряда квартир выступая по доверенности от имени Ч.Б.Е., Л.Ф.Х. (матери Л.К.Ю.), Д.Л.И. От имени указанных лиц, действуя по доверенности, он, по распоряжению ФИО4, на условиях и по ценам, определенных последним, продал квартиры № и № по <адрес> и № по <адрес> в г. Магнитогорске. Все полученные от продажи указанных квартир наличные денежные средства он передал лично ФИО4

Свидетель К.Н.В., допрошенная в зале суда показала, что она работает в должности судебного пристава исполнителя в <данные изъяты> РОСП г. Магнитогорска. У неё в производстве в разное время находились исполнительные производства в отношении должника ФИО4, а так же в отношении таких организаций как ООО «**», ООО **», ООО «**», ООО ++» и ООО **». Все перечисленные организации имеют задолженности перед банками, задолженности не погашаются. Директорами и учредителям указанных организаций числятся различные лица, но в ходе работы по взысканию задолженности установлено, что все они являются номинальными руководителями, а фактически всеми перечисленными организациями руководил ФИО4

В настоящее время задолженности ООО **» и ООО «**» перед ОАО **» не погашаются, у самих должников никакого имущества нет, денежных средств на расчетных счетах организаций также нет, то есть нет возможности взыскать задолженность.

Cвидетель К.М.Р., допрошенный в зале суда показал, он работал судебным приставом исполнителем в <данные изъяты> РОСП г. Магнитогорска. В Дата. к нему поступил исполнительный лист в отношении должника ООО «** по задолженности перед ОАО «** В ходе работы, в целях обеспечения иска ОАО **» к ООО «**» и Л.К.Ю., он проводил работу по установлению имущества, принадлежащего данной организации, либо Л.К.Ю. В ходе работы имущество, принадлежащее ООО ++», либо Л.К.Ю., выявлено не было. По бухгалтерским балансам и расшифровкам к ним, предоставленным по запросам от ООО ++», на балансе данной организации никакого металла, либо лесоматериалов не было. Иного имущества на балансе организации также не было, то есть организация была полностью пустой, без имущества.

Единственное, что удалось арестовать в рамках взыскания задолженности ООО «**», это телевизор «Самсунг», который находился по месту жительства Л.К.Ю. Иного имущества в собственности у Л.К.Ю. и ООО «**» выявлено не было. Так как больше никакого имущества у ООО «**» и Л.К.Ю., которое можно было бы реализовать в пользу должников, не было, на их счетах денежных средств также не было, то есть не было возможности что-либо взыскать, исполнительное производство в целях обеспечения иска было окончено.

Протоколом осмотра ответа на запрос исх. № № дсп от Дата и СD-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО ++» (ИНН №) №, открытому в ОАО **» (том 46 л.д. 185) из содержания которого следует, что в Банк была предоставлена доверенность на имя К.Н.М., которому было доверено получить ключ электронной цифровой подписи к системе «Клиент-Банк» ООО «**». ООО «**» было заказано стационарное рабочее место для работы в системе «Клиент-Банк», установка была произведена по адресу: г. Магнитогорск, <адрес> где, как установлено в ходе следствия, находился офис ООО **», арендуемый ФИО4

Согласно информации, о движении денежных средств по расчетному счету **» (ИНН №) №, в течение Дата. имеются многократные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ++» на расчетные счета подконтрольных ФИО4 организаций - ООО ** ООО Компания «**», ООО Фирма «**», ООО «**», ООО **», ООО «**», а также перечисления с расчетных счетов указанных организаций на расчетный счет ООО «**», при этом данные перечисления составляли большую часть от общих сумм, проходящих по счету, что значительно увеличивало обороты денежных средств подконтрольных ФИО4 организаций, создавая видимость активной экономической деятельности.

По расчетному счету **» (ИНН №) №, в период с Дата по Дата на данный расчетный счет зачислены денежные средства от реализации квартир на общую сумму <данные изъяты>. Данные денежные средства в день зачисления, либо на следующий день перечислялись на расчетные счета ООО **» и ООО «**

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что реализовав квартиры, имеющиеся на балансе ООО «**», ФИО4 имел возможность погасить задолженность по кредиту в ОАО «**», но вместо этого, он перечислял денежные средства на подконтрольные ему организации, которые не осуществляли никакой предпринимательской деятельности и использовались им для обналичивания денежных средств.

(т. 46 л.д. 186-189)

Протоколом осмотра СD-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «**» (ИНН №№, открытому в ОАО **», предоставленного ОАО **» в ответ на запрос (том 46 л.д. 175) из содержания которого следует, что по расчетному счету ООО **» №, в течение Дата г. имеются многократные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО **» на расчетные счета подконтрольных ФИО4 организаций - ООО **», ООО Компания «** ООО Фирма «**», ООО «**»,ООО «** ООО «**», ООО «**», ООО ++», ООО **», ООО «**», ООО «**» а также перечисления с расчетных счетов указанных организаций на расчетный счет ООО «М-Гарант», что значительно увеличивает обороты денежных средств подконтрольных ФИО4 организаций, создавая видимость активной экономической деятельности.

Согласно информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО **» №, в период с Дата по Дата на расчетный счет ООО **» зачислены денежные средства за оплату квартир от следующих лиц: В.А.С., К.В.Б., А.О.В., Ч.Б.Е., Р.О.Л., К.Е.Ф., Г.М.О., Б.А.Р., М.А.А. на общую сумму <данные изъяты>. Поступающие от указанных лиц денежные средства в день зачисления, либо на следующий день, перечислялись на расчетные счета ООО «**», ООО «**» и ООО **». Таким образом, реализовав квартиры, имеющиеся на балансе ООО **», ФИО4 имел возможность погасить задолженность ООО **» по кредиту, оформленному на ООО « **» в ОАО **», однако перечислял денежные средства на подконтрольные ему организации, которые, не осуществляли никакой предпринимательской деятельности и использовались им для обналичивания денежных средств.

(т. 46 л.д. 176-180)

Cвидетель П.А.В., допрошенный в зале суда показал, что в Дата к нему обратился его знакомый ФИО4 с просьбой о том, чтобы он, как индивидуальный предприниматель, на некоторое время оформил в свою собственность металл и лесоматериалы, поясняя, что хочет реализовать данный металл и лесоматериалы своему партнеру по бизнесу, однако последний, с целью уменьшения налогообложения, работает только с индивидуальными предпринимателями. Он доверял ФИО4, поэтому согласился тому помочь. Через несколько дней после данной беседы, ФИО4 привез ему ряд уже готовых и подписанных с одной стороны документов. В частности он привез ему договор поставки от Дата, якобы заключенный между ИП П.А.В. и ООО **» в лице директора М.Е.В., а так же счета фактуры и товарные накладные, согласно которых он якобы приобрел в Дата г. лесоматериалы у ООО «++». Фактически он эти лесоматериалы никогда не приобретал, в том числе и у ООО «++». Так же ФИО4 привез уже готовый договор поставки товара с отсрочкой платежа от Дата, якобы заключенный между ИП П.А.В. и ООО «**», а также спецификации, товарные накладные и счета фактуры к данному договору, согласно которых он якобы приобрел у ООО «**» металлопродукцию. Фактически он никакую металлопродукцию никогда не приобретал, в том числе и у ООО «**». Помимо указанных документов ФИО4 предоставил ему договор хранения и акты приема-передачи к нему, согласно которых он передавал на хранение ООО «**» металл и лесоматериалы, якобы приобретенные у ООО «**» и ООО «++». Через несколько дней после этого, ФИО4 вновь обратился к нему и сказал, что лесоматериалы и металлопродукция, документы на приобретение которых он подписал несколькими днями ранее, были арестованы судебными приставами исполнителями. На вопрос в связи с чем судебные приставы арестовали металлопродукцию и лесоматериалы, ФИО4 пояснил, что это недоразумение, связанное с конфликтом, возникшим между ним и одним из его контрагентов, который подал в суд иск о взыскании с него задолженности, которой фактически нет. Так же ФИО4 сказал, что его партнер уже расплатился с ним за металл и лесоматериалы, поэтому он попал в неудобное положение. В ходе разговора ФИО4 убедил его, что формально собственником металла и лесоматериалов, на которые наложен арест, является он, а не ФИО4, поэтому только он может обратился в суд для снятия ареста. Он не хотел обращаться в суд, так как не претендовал на металл и лесоматериалы, которые ему не принадлежали, но ФИО4 убедил его, что лично будет участвовать в судебном заседании, чтобы доказать, что арест наложен не верно, так как ФИО4 якобы не имеет задолженности перед контрагентом, в пользу которого был наложен арест, но так как юридически собственником металла и лесоматериалов числится он, то именно он должен подать исковое заявление на снятие ареста. Доверяя ФИО4, он согласился помочь ему. В последующем ФИО4 периодически привозил ему различные документы для их подачи в суд, которые он подписывал. В суть документов он не вчитывался, так как доверял ФИО4 В судебное заседание он не ездил. Кто и каким образом впоследствии распорядился металлом и лесоматериалами, документы на приобретение которых он, по просьбе ФИО4, подписал, ему не известно, лично он к ним никакого отношения не имел.

Протоколом осмотра, выписки по счету ООО **» №, открытому в ЗАО «**»; выписки по счету ООО «**» №, открытому в ЗАО **» (том 47 л.д. 1-114) из содержания которого следует, что на момент получения скредитов в ОАО **» у «**» имелись кредитные обязательства перед ОАО **» по кредитному договору № от Дата., оформленному на сумму <данные изъяты>

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ФИО4 принимая решение о получении кредитов в ОАО **», понимал, что не имеет реальной финансовой возможности рассчитаться по всем взятым кредитам.

( т 47 л.д. 143-145)

По преступлениям совершенным ФИО4 в отношении ОАО «**» по факту хищения денежных средств путем получения кредитов на подконтрольныеему организации ООО **» Дата, ООО « **» Дата, ООО **» ( период Дата, ООО « **» Дата, ООО «++» ( период с Дата - Дата) ООО « **Дата, являются:

Представитель потерпевшего Е.А.А., допрошенный в зале суда, показал, в его обязанности входит взыскание задолженности проблемных активов с юридических лиц и частных предпринимателей. Банком **» в Дата были выданы кредиты: ООО «**» 3 кредита на общую сумму <данные изъяты> ООО «++.» на сумму <данные изъяты>, ООО «++» было выдано два кредита на сумму <данные изъяты>. Не погашена задолженность по ООО «**» на Дата в размере <данные изъяты>, по ООО **» в размере <данные изъяты>, проценты в размере <данные изъяты>, по ООО «++» в размере <данные изъяты>. Он подключился к работе по данным организациям после того, как просрочка платежей по кредитам этих организаций составила более 45 суток. У него вызвало удивление выдача кредита ООО «++», так как товарооборот данной организации был низким, чем руководствовалось кредитное бюро банка, принявшее решение о выдаче кредита, ему не известно. В ходе внутреннего расследования было установлено, что ООО «++» после последнего транша было ликвидировано путем присоединения к другому юридическому лицу, которое находилось в городе <адрес>. Банк предъявил исковые требования к ООО «++», которые были удовлетворены Арбитражным судом. Исполнительные листы были направлены по месту нахождения юридического лица, к которому было присоединено ООО «++». Это юридическое лицо было создано путем слияния нескольких юридических лиц в том числе ООО «++» в <адрес>, и пыталось после слияния ликвидироваться. Подавая в суд, они отследили цепочку слияния фирм, правопреемство которых суд признал. Поручителем ООО **» выступало ООО **», которое было ликвидировано путем присоединения к ООО «**», которое находится в <адрес>. Правопреемником выступает ООО «** В отношении него вынесен судебный акт, исполнительное производство окончено в связи с невозможностью взыскания долга. Директором и учредителем ООО «++» по документам являлся некто И.А.В., ООО « **» некто К.Н.М., ООО «++.» М.Т.В., но фактическим руководителем данных организаций являлся ФИО4, с которым он вел переговоры по возврату кредитов. ООО «++. арендовал офис по адресу <адрес> на два месяца на дату выдачи кредитов, площадь офиса составляла 8-12 кв. метров. В части взыскания долга с ООО **» нет перспектив, так как залоговое имущество, на которое было обращено взыскание - два крана, находящихся на металлобазе по ул <адрес> в г. Магнитогорске, в рамках исполнительного производства идентифицировать не удалось, так как таблички на кранах не соответствуют договору залога. Судебные приставы не смогли обратить взыскание на краны, так как это не те краны, которые ООО **» передало в качестве залога по кредитному договору. По всем кредитам ООО «++» в размере <данные изъяты>, ООО **» в размере <данные изъяты>, и ООО «**» в качестве залогового имущества выступали производственная база по <адрес>, офисное помещение по <адрес>, оборудование - весы. Дата налоговая инспекция обратилась в суд с иском о признании ООО **» несостоятельным банкротом, была введена процедура «Наблюдение». Они пытались в рамках исполнительного производства продать офисное помещение, расположенное по <адрес>, в качестве погашения долга, но не смогли этого сделать, так как на все имущество были наложены аресты, все имущество вошло в конкурсную массу. Их требования включены в требования реестра других кредиторов, где учтены проценты и пеня по задолженности. ООО «**» выступал в качестве поручителя у ООО **». Неоднократно был произведен перезалог залоговой базы ООО «**» и ООО «++.». На сегодняшний день определена сумма обеспеченного залогового имущества в размере <данные изъяты>. Кроме имущества на которое был наложен арест, другого имущества и товара в обороте у данных организаций нет. В ходе проверки было установлено, что кредиты выдавались, так как по документам были искусственно увеличены обороты между фирмами, которые не соответствовали действительности. Кредиты были выданы на основании подложных документов и подложного залога. Сотрудник банка - Б.Ш.У., принимавшая решение о выдаче кредитов, по результатам проверки была уволена и в настоящее время скрывается, так как сама является задолжницей по кредитам. Ему не известно, проверяли ли сотрудники банка при выдаче кредитов фактическое наличие залогового имущества, но документы о его проверке есть. Он полагает, что имело место недобросовестное отношение сотрудников банка к своей работе. Все исковые требования разрешены. Исковых требований банк «**» к ФИО4 не имеет.

Протоколом осмотра ответа на запрос исх. № от Датаг. от ООО **» (ответ приобщен к материалам уголовного дела: том 15 л.д. 37)

Согласно указанного ответа на запрос, в рамках кредитной линии по договору №, заключенному с ООО «++», на счет указанной организации перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>., всего оплачено по кредитной линии <данные изъяты>., то есть сумма ущерба, причиненного ОАО **» преступными действиями ФИО4, составляет <данные изъяты>.

(т. 15 л.д. 38-39)

Свидетель Б.Ш.У., чьи показания были оглашены в суде с согласия сторон показала, что в период с Дата она работала в должности управляющего дополнительного офиса **» ОАО **». С ФИО4 она знакома примерно с Дата г. Он в то время являлся учредителем и директором ООО «**», которое кредитовалась в ДО «** ОАО «**». У ООО **» в Дата г. возникла задолженность по кредиту, в связи с чем сотрудниками банка было подано исковое заявление в суд. В период Дата в разный период времени, к ней неоднократно обращался ФИО4 с просьбой выдать кредит на организации ООО «++»,ООО «**»,ООО «++.» По документам ФИО4 не имел никакого отношения к данным организациям, ни учредителем, ни директором этих организаций он не являлся, но сам ФИО4 в личной беседе пояснил, что ООО «++» ООО **»,ООО «++. это его организации и он через них ведёт свой бизнес. ФИО4 пояснял, что деньги ему необходимы для развития бизнеса, а именно он занимается реализацией металлопродукции и, с его слов, ему необходимо было увеличивать объемы товарооборота, что позволило бы увеличить прибыль. Она каждый раз верила, что ФИО4 действительно хочет наладить свой бизнес, и сможет погасить полученный ранее кредит на ООО «**», а также на ООО «++»,ООО **»,ООО «++.»и добросовестно исполнять обязательства, поэтому приглашала каждый раз для беседы начальника отдела кредитования среднего бизнеса Г.А.П.Г.А.П. разъясняла ФИО4 условия кредитования и предоставляла тому список документов, которые необходимы были для оформления очередного кредита. После каждой беседы начинался процесс сборки документов. Все документы предоставлялись в отдел кредитования и дальше вся проверка проводилась по установленным правилам. Заключение кредитного отдела о возможности кредитования ООО «++»,ООО «**»,ООО **» готовила Г.А.П. на основании предоставленных для оформления кредита документов. Учитывая, что до Дата. у сотрудников кредитного отдела не было возможности проверить достоверность предоставляемой бухгалтерской отчетности, анализ финансового состояния ООО **»,ООО «**»,ООО «++.» проводился только на основании предоставленных представителями данных организаций документов бухгалтерской отчетности. Согласно предоставленных документов бухгалтерской отчетности, финансовое положение у ООО **ООО «**»,ООО **» было положительное. Кроме этого, ФИО4 обязался предоставить в залог по кредиту краны и металлопродукцию, что также укрепляло доверие к нему и способствовало принятию положительного решения о выдаче кредитов. После всех проверок и составления заключений всех служб, документы направлялись в службу андеррайтенга, откуда были получены положительные решения о выдаче кредитов. Когда она подписывала кредитный договор с ООО **», ООО **»,ООО **», то понимала, что фактическим руководителем данных организаций является ФИО4, а не лица, которые числились директорами, а соответственно и распоряжаться денежными средствами будет ФИО4, поэтому по её личной инициативе с ФИО4 были заключены договора поручительства. Такие договора называют «сейфовыми договорами поручительствами», так как официально они нигде не регистрируются и не отмечаются, в заключениях специалистов кредитного отдела на данные поручительства не ссылаются, они необходимы для перестраховки, если в дальнейшем, лицо, которое фактически руководит организацией и которому фактически и выдается кредит, откажется от того, что он имеет какое-либо отношение к кредитуемой организации и откажется выплачивать денежные средства по кредиту. Кредитные денежные средства переводились на расчетные счета ООО «++» ООО «**»,ООО **» траншами в период с Дата. В настоящее время по кредитам, ООО **» ООО **»,ООО «++. платежи не производятся.

(т. 15 л.д. 171-179)

Свидетель Г.А.П., чьи показания были оглашены в зале суда с согласия сторон показала, что в период с Дата по Дата она работала в должности начальника отдела кредитования малого бизнеса дополнительного офиса **» филиала ОАО «** В Дата управляющая ОАО **» Б.Ш.У. неоднократно поручала ей заниматься оформлением кредитов на организации ООО «++»,ООО **», ООО **», и сбором документов для выдачи кредитов этим организациям. Б.Ш.У. представила ей ФИО4, как руководителя данных организаций, который рассказал, что хочет оформить кредитную линию в сумме <данные изъяты> на организацию ООО «++», кредит в сумме <данные изъяты> на организацию ООО **», кредит в форме возобновляемой кредитной линии в сумме <данные изъяты> на организацию ООО «++. поясняя при этом, что директорами этих организаций числятся другие лица, а фактическим руководителем этих организаций является он. Со слов ФИО4, денежные средства ему нужны были на пополнение оборотных средств, а именно на закупку металлопродукции и лесоматериалов. В качестве залога по кредиту ООО «++»., как пояснил ФИО4, он может предоставить два крана, которые, с его слов, расположены на базе по <адрес> в г. Магнитогорске и находятся в собственности физического лица, а именно в собственности Ч.И.Т. который является его партнёром по бизнесу и фактическим совладельцем ООО «++». В качестве поручителя по кредиту ФИО4 предложил ООО «**», пояснив, что он является фактическим руководителем данной организации и осуществляет часть своей предпринимательской деятельности через указанную организацию. Было принято решение рассматривать ООО «++» и ООО «**» как группу совместных компаний, находящихся под единым руководством, а именно под руководством ФИО4 Впоследствии для оформления кредита ей были предоставлены все необходимые документы, в том числе - анкета-заявление на предоставление кредита (кредитной линии) в размере <данные изъяты>, анкеты поручителей ООО **», и И.А.В. который числился директором ООО «++», анкета залогодателя, уставные документы ООО «++», бухгалтерская отчетность ООО «++» и ООО «** копии паспортов поручителей по кредиту. Документы в банк привозила Ф.Т.В., которую ФИО4 представил как своего бухгалтера и сказал, что именно она будет заниматься вопросами оформления кредитов и представлять все необходимые документы. Документы предоставлялись в копиях, которые были заверены подписью директора ООО **» И.А.В. и оттисками печати ООО «++». В качестве подтверждения того, что собственником предмета залога, то есть кранов, является именно Ч.И.Т., были предоставлены оригиналы дубликатов технических паспортов на данные краны, договор купли-продажи указанных кранов и документы, подтверждающие приобретение кранов Ч.И.Т. Так как собственником кранов являлось физическое лицо, то в органах Ростехнадзора они не регистрировались, о чём было предоставлено письмо с органов Ростехнадзора г.Магнитогорска. Таким образом проверить принадлежность кранов Ч.И.Т.., кроме как на основании предоставленных технических паспортов и документов по их приобретению, было не возможно. Фактическое наличие кранов она проверяла лично, сверяя идентификационные данные, указанные на кранах (на металлических табличках, закрепленных на перекладинах кранов), с теми данными, которые были указаны в предоставленных дубликатах технических паспортов. Идентификационные данные (модель, заводской номер, год изготовления и завод изготовитель) совпадали полностью.

Финансовое положение группы компаний ООО **» и ООО **», согласно предоставленных документов бухгалтерской отчетности и сведений об оборотах по счетам организаций, а также имеющееся залоговое имущество, создавали впечатление, что деятельность ФИО4 очень хорошо развивается и укрепляло доверительное отношение к нему. Из анализа всех предоставленных для оформления кредита документов и проведённой оценки, был сделан вывод о возможности выдачи кредита ООО «++», что было отражено в заключении кредитной службы. После составления кредитного заключения документы были направлены в службу андеррайтинга, принимающую окончательное решение о выдаче кредита.

Получив одобрение на заключение кредитного договора и открытие ООО «++» кредитной линии на 5 миллионов рублей, она сообщила об этом бухгалтеру ФИО4 - Ф.Т.В.. Через некоторое время после разговора с Ф.Т.В., в этот же день, её к себе вызвала Б.Ш.У., которая попросила подготовить и передать ей все документы, необходимые для оформления ООО «++» кредита. Она подготовила кредитный договор № о предоставлении ООО **» кредитной линии, а также иные необходимые документы (договоры поручительства, договор залога), которые передала лично Б.Ш.У. в её кабинете. В этот же день, Б.Ш.У. вернула ей данные документы, при этом договор о предоставлении кредитной линии № от Дата, а также договоры поручительства, заключенные с И.А.В., уже были подписаны от имени И.А.В. Кто подписывал данные документы она не знает, директора ООО «++» И.А.В. она ни разу не видела. Так же, уже подписанными ей были возвращены договоры поручительства, заключённые с ООО **». Кто подписывал данные документы от имени директора К.Т.М. ей не известно, лично она никогда не видела К.Т.М.

Договор залога и поручительства с Ч.И.Т. и его женой подписывался последними в помещение банка ОАО **» в её присутствии. Ч.И.Т. и его жена некоторое время не хотели подписывать договор, так как Ч.И.Т. думал, что как поручитель, он будет нести ответственность по кредиту только предоставленными в залог кранами, а когда узнал, что как поручитель он и его жена несут солидарную ответственность по кредиту, то есть будут отвечать всем имеющимся у них имуществом, то это их не устроило. Ч.И.Т. сказал, что ему нужно посоветоваться и вышел из её кабинета. Через некоторое время он вернулся и спросил, можно ли будет впоследствии перевести краны в собственность другого лица, а также возможно ли при этом, чтобы поручителем по кредиту был новый собственник кранов, а не он. С данным вопросом она обратилась к Б.Ш.У., которая дала своё разрешение на последующее переоформление договора поручительства. Получив такой ответ Ч.И.Т. и его жена подписали необходимые документы.

Через несколько дней к ней обратились Ф.Т.В.. и Ч.И.Т. с просьбой разрешить сделку купли-продажи кранов, являющихся предметом залога. Разрешение на переоформление права собственности на краны было дано в устной форме. Через несколько дней Ф.Т.В. предоставила документы, подтверждающие, что собственником кранов, выступающих залоговым имуществом по кредиту ООО «++», стала она, после чего с Ф.Т.В. был подписан договор залога указанных кранов и договор поручительства. Заключенные ранее договора с Ч.И.Т. были признаны недействительными.

По инициативе Б.Ш.У. с ФИО4, являющимся с его слов фактическим руководителем ООО «++» и ООО **, был заключен договор поручительства, чтобы в последующем он не сказал, что не имеет никакого отношения к деятельности данных организаций и получению кредита.

После подписания всех необходимых документов, денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на расчетный счет ООО **, открытый в ОАО **». Все транши по указанному кредиту производились на основании заявлений директора ООО «++» И.А.В. и подписанных с ним дополнительных соглашений. В её присутствии указанные документы директор ООО «++» И.А.В. не подписывал. Подписание происходило следующим образом: её вызывала Б.Ш.У., которая говорила, чтобы она подготовила и принесла ей документы: заявление на получение транша и дополнительное соглашение. Она готовила указанные документы и относила их Б.Ш.У., которая впоследствии возвращала ей данные документы уже подписанные И.А.В. и заверенные печатью ООО «++».

В качестве залога, по кредиту ООО **», ФИО4 обязался предоставить недвижимое имущество, расположенное на базе по <адрес> в г. Магнитогорске. Поручителем по кредиту должно было выступать ООО **», фактическим руководителем которого, со слов ФИО4, также является он.Впоследствии для оформления кредита ей были предоставлены все необходимые документы, в том числе - анкета-заявление на предоставление кредита в размере <данные изъяты>, бухгалтерская отчетность ООО «**» и ООО «++. документы на залоговое имущество. Документы в банк привозила Ф.Т.В., которая по поручению ФИО4 занималась вопросами оформления кредита и представляла все необходимые документы. Документы бухгалтерской отчетности были предоставлены двух видов: отчетность организаций, которая подается в налоговые органы (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках) и управленческая консолидированная отчетность по группе компаний ООО **» и ООО **», отражающая, со слов ФИО4, реальное финансовое положение в подконтрольных ему организациях ООО «++. и ООО «**

Финансовое положение группы компаний ООО «**» и ООО **», согласно предоставленных документов бухгалтерской отчетности и сведений об оборотах по счетам организаций, которые были довольно большие, а также имеющееся залоговое имущество, создавали впечатление, что деятельность ФИО4 очень хорошо развивается и укрепляло доверительное отношение к нему. Из анализа всех предоставленных для оформления кредита документов и проведённой оценки имущества, был сделан вывод о возможности выдачи кредита ООО «**», что было отражено в заключении кредитной службы. После составления кредитного заключения документы были направлены в службу андеррайтинга, принимающую окончательное решение о выдаче кредита.

Получив одобрение на заключение кредитного договора и выдачу ООО «**» кредита в сумме <данные изъяты>, она сообщила об этом бухгалтеру ФИО4 - Ф.Т.В..

Дата с ООО «**» был подписан кредитный договор № от Дата Подписание договора происходило в её присутствии у неё в рабочем кабинете в помещении ОАО **» по <адрес> в г. Магнитогорске. Кредитный договор № от Дата был подписан лично директором ООО **» К.Н.М., им же был подписан договор ипотеки по недвижимому имуществу, расположенному по <адрес> в г. Магнитогорске и договор поручительства, заключенный с ним лично, как с директором и учредителем ООО **». Так же был подписан договор поручительства с ООО **», который подписывала, как директор и учредитель данной организации, лично П.Т.В.. (М.) и договор поручительства с самой П.Т.В..( М.)

В качестве залога по кредиту ООО «++. ФИО4 обязался предоставить недвижимое имущество, расположенное на базе по <адрес> в г. Магнитогорске, принадлежащее ООО «**». Для оформления кредита ООО «++.», ей были предоставлены все необходимые документы, в том числе - анкета-заявление на открытие возобновляемой кредитной линии для ООО **» в размере <данные изъяты>, бухгалтерская отчетность ООО **» и ООО **», документы на залоговое имущество. Документы в банк также привозила Ф.Т.В. Бухгалтерская документация по данной организации, которую предоставляла Ф.Т.В., отражала положительное финансовое положение и позволяла сделать вывод о ее платёжеспособности. Финансовое положение группы компаний ООО «**» и ООО «++.», согласно предоставленных документов бухгалтерской отчетности и сведений об оборотах по счетам организаций, которые были довольно большие. Из анализа всех предоставленных для оформления кредита документов и проведённой оценки имущества, был сделан вывод о возможности выдачи кредита ООО «++.», что было отражено в заключении кредитной службы. После составления кредитного заключения документы были направлены в службу андеррайтинга, принимающую окончательное решение о выдаче кредита.

Получив одобрение на заключение кредитного договора и открытие ООО **» возобновляемой кредитной линии в сумме <данные изъяты>, она сообщила об этом бухгалтеру ФИО4 - Ф.Т.В..

Дата с ООО «++.» был заключен кредитный договор № от Дата Подписание договора происходило в её присутствии у неё в рабочем кабинете в помещении ОАО **» по <адрес> в г. Магнитогорске. Кредитный договор был подписан лично П.Т.В. (М.Т.В. с которой также был заключен договор поручительства. С ООО «**» был заключен договор ипотеки о передаче в залог недвижимого имущества, расположенного по <адрес> в г. Магнитогорске и договор поручительства, которые подписывал лично К.Н.М., как директор и учредитель данной организации, а также договор поручительства был заключен с самим К.Н.М.

По инициативе Б.Ш.У. с ФИО4, являющимся с его слов фактическим руководителем ООО «**» и ООО «++.», был заключен договор поручительства, чтобы в последующем он не сказал, что не имеет никакого отношения к деятельности данных организаций и получению кредита.

После подписания всех необходимых документов, денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на расчетный счет ООО ** открытый в ОАО «**». Все последующие транши по указанному кредиту производились на основании заявлений директора ООО **» П.Т.В.М.Т.В. и подписанных с ней дополнительных соглашений. Указанные документы подписывались в её присутствии лично директором ООО «++.П.Т.В.М.Т.В..

В ДатаБ.Ш.У. сообщила ей, что ФИО4, хочет оформить кредит **» в сумме <данные изъяты>. Со стороны ООО **» Ф.Т.В. были предоставлены все необходимые документы для получения кредита. Получив одобрение на заключение кредитного договора, она сообщила об этом бухгалтеру ФИО4 - Ф.Т.В..

Дата с ООО **» был подписан кредитный договор № от Дата Подписание договора происходило в её присутствии у неё в рабочем кабинете в помещении ОАО **». Кредитный договор № от Дата был подписан лично К.Н.М., им же был подписан договор ипотеки по недвижимому имуществу, расположенному по <адрес> в г. Магнитогорске и договор поручительства, заключенный с ним лично, как с директором и учредителем ООО **». Также был подписан договор поручительства с ООО **», который подписывала, как директор и учредитель данной организации, лично П.Т.В.М.Т.В. и договор поручительства с самой П.Т.В. (М.Т.В. По инициативе Б.Ш.У. с ФИО4, являющимся с его слов фактическим руководителем ООО **» и ООО **», был заключен договор поручительства, чтобы в последующем он не сказал, что не имеет никакого отношения к деятельности данных организаций и получению кредита. Дата денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на расчетный счет ООО **», открытый в ОАО «**

Через некоторое время Б.Ш.У. сообщила ей, что ФИО4, хочет получить кредит на ООО «++» в размере <данные изъяты>. Со стороны ООО **» Ф.Т.В. были предоставлены все необходимые документы для получения кредита. Получив одобрение на заключение кредитного договора и открытие ООО «++» кредитной линии на <данные изъяты>, она сообщила об этом бухгалтеру ФИО4 - ФИО9 Ч.Т.В. некоторое время после разговора с Ф.Т.В., в этот же день, её к себе вызвала Б.Ш.У., которая попросила подготовить и передать ей все документы, необходимые для оформления ООО «++» кредита. Она подготовила кредитный договор № от Дата о предоставлении ООО «++» кредитной линии, а также иные необходимые документы (договоры поручительства, договор залога), которые передала лично Б.Ш.У. в её кабинете. В этот же день, Б.Ш.У. вернула ей данные документы, при этом договор о предоставлении кредитной линии № от Дата, договор залога товаров в обороте № от Дата. с приложениями, а также договоры поручительства, заключенные с И.А.В., уже были подписанны от имени И.А.В. Кто подписывал данные документы она не знает, директора ООО «++» И.А.В. она ни разу не видела. Также, уже подписанными ей были возвращены договоры поручительства, заключённые с ООО **». Кто подписывал данные документы от имени директора К.Т.М. ей не известно, лично она никогда не видела К.Т.М.

Договор залога и поручительства с Ф.Т.В. и её мужем подписывался последними в помещение банка ОАО «**» в её присутствии.

После подписания всех необходимых документов, денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на расчетный счет ООО «++», открытый в ОАО **». Все транши по указанному кредиту производились на основании заявлений директора ООО «++» И.А.В. и подписанных с ним дополнительных соглашений. В её присутствии указанные документы директор ООО «++» И.А.В. не подписывал. Подписание происходило следующим образом: её вызывала Б.Ш.У., которая говорила, чтобы она подготовила и принесла ей документы: заявление на получение транша и дополнительное соглашение. Она готовила указанные документы и относила их Б.Ш.У., которая впоследствии возвращала ей данные документы уже подписанные И.А.В. и заверенные печатью ООО «++».

Весной Дата ей от Б.Ш.У. стало известно, что ФИО4 обратился в банк на открытие кредитной линии для ООО **» на <данные изъяты>. Со стороны ООО «**» Ф.Т.В. были предоставлены все необходимые документы для получения кредита. Получив одобрение на заключение кредитного договора, она сообщила об этом бухгалтеру ФИО4 - Ф.Т.В.. Решение об открытии кредитной линии ООО «**» принималось на коллегии кредитного комитета Уральской региональной дирекции ОАО **». Коллегией было принято решение открыть ООО «**» невозобновляемую кредитную линию на <данные изъяты>, но при соблюдении определённых условий. Так, согласно решения кредитного комитета, транши по кредиту должны выдаваться только после заключения соответствующих договоров залога. Предполагалось, что первоначальный лимит транша будет <данные изъяты>. В последующем, лимит будет увеличиваться при заключении с ООО «**» договоров залога по приобретаемому оборудованию, то есть, ООО «** по мере приобретения оборудования, должен был передавать его в залог ОАО «**», только после этого кредитный лимит увеличивался и деньги могли быть перечислены на счет ООО «**

Дата с ООО «**» был подписан кредитный договор № от Дата Подписание договора происходило в её присутствии в помещении ОАО **» по <адрес> в г. Магнитогорске. Кредитный договор № от Дата и соответствующие договоры ипотеки недвижимого имущества (на базу по <адрес> в г. Магнитогорске, офис по <адрес> в г. Магнитогорске) были подписаны лично К.Н.М.. Кроме этого договор поручительства был заключен с самим К.Н.М.., как с директором и учредителем ООО «**», а так же с его женой. Также, как обычно был подписан договор поручительства с ООО **», который подписывала, как директор и учредитель данной организации, лично М.Т.В. Договор поручительства также был заключен с самой М.Т.В. и с её мужем М.И.М., который они так же подписали лично. После подписания указанных договоров на счет ООО «**» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> ФИО4 знал, что ему не выдадут кредит в сумме <данные изъяты>, если он не предоставит документы, подтверждающие, что на полученные денежные средства он действительно приобрёл оборудование, поэтому по мере приобретения ООО **» оборудования, К.Н.М., либо Ф.Т.В. подъезжали в банк и передавал документы, подтверждающие приобретение оборудования (договоры купли-продажи, счета-фактуры, товарные накладные, платёжные поручения, технические паспорта). Указанные документы передавались специалисту залогового отдела М.У.В., а она уже осуществляла проверку наличия залогового имущества и проводила оценку данного оборудования. Получив от М.У.В. заключение о проверки и оценке оборудования, она готовила соответствующий договор залога и звонила Ф.Т.В., сообщая, что нужно подъехать и подписать договор залога. Через какое-то время приезжал К.Н.М. и подписывал соответствующий договор залога. После этого кредитный лимит ООО **» увеличивался в соответствии с условиями договора и денежные средства перечислялись на счет ООО «**

В результате, в период с Дата с ООО **» были заключены все договоры залогов, необходимые для выдачи кредита в размере <данные изъяты>. Залоговое имущество проверяла и оценивала М.У.В. Все договоры залога, а так же заявления на выдачу траншей и дополнительные соглашения подписывал лично К.Н.М. В Дата. на счет ООО «** были перечислены остатки денежных средств в пределах установленного лимита. Всего Дата. на счет ООО **» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>

С Дата по кредитам ООО **» ООО **», ООО **», стали возникать просрочки, денежные средства перестали выплачиваться, на настоящий момент долг по кредиту по прежнему не погашается.

(т. 16 л.д. 46-76)

Протоколом обыска от Дата из содержания которого следует, что в кабинете Б.Ш.У., расположенном в помещении ОАО «** по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, изъяты документы кредитного досье ООО «++» по договору о предоставлении кредитной линии № от Дата и договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО **» и ФИО4, ФИО6; документы кредитного досье ООО **» по кредитному договору № от Дата и договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО «**» и ФИО4, ФИО7; кредитного досье ООО «++.» по кредитному договору № от Дата и договор поручительства № от Дата, заключенный между ОАО «**» и ФИО4, ФИО7

(т. 14 л.д. 18-18/1)

Протоколом осмотра, кредитного досье ООО «++» по договору о предоставлении кредитной линии № от Дата (документы кредитного досье возвращены в ОАО **», копии приобщены к материалам уголовного дела - том 4 л.д. 15-174) из содержания которого следует, что договором о предоставлении кредитной линии Дата и договором о залоге движимого имущества № от Дата подтверждается, что на ООО «++», была оформлена кредитная линия на сумму <данные изъяты>, под залог крана козлового КК№, Дата изготовления, заводской № и крана козлового ЛТ-№, Дата изготовления, заводской №, якобы принадлежащих Ч.И.Т. В кредитном досье имеются копии договора купли-продажи крана № от Дата, акта приема-передачи № от Дата и квитанции к приходно-кассовому ордеру № от Дата согласно которых Ч.И.Т. якобы приобрел у ООО «**» кран козловой КК-№ заводской №, Дата изготовления, а также копии договора купли-продажи крана № от Дата, акта приема-передачи № от Дата и квитанции к приходно-кассовому ордеру № от Дата, согласно которых Ч.И.Т. якобы приобрел у ООО **» кран козловой ЛТ-№ заводской №, Дата изготовления. Сведения о финансовом положении ООО «++» и ООО **», отраженные в заключении кредитной службы от Дата, внесенные туда на основании предоставленных бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и расшифровки к бухгалтерским балансам.

(том 14 л.д. 23-33)

Протоколом осмотра кредитного досье ООО «**» по кредитному договору № от Дата (документы кредитного досье возвращены в ОАО **», копии приобщены к материалам уголовного дела - том 12 л.д. 85-289) из содержания которого следует, что кредитным договором № от Дата и договором об ипотеке № от Дата подтверждается, что на ООО «**», был оформлен кредит на сумму <данные изъяты>, под залог объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске.

В кредитном досье находятся документы, согласно которых в Дата. на территории базы, расположенной по <адрес> в г. Магнитогорске проложен железнодорожный путь, прокладку осуществлял субподрядчик ООО «**», а также два пакета документов бухгалтерской отчетности: 1. отчетность, которая подается в налоговые органы (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках) 2. управленческая консолидированная отчетность по группе компаний ООО «++.» и ООО «**», отражающая реальное финансовое положение ООО ++.» и ООО «**». В кредитном досье имеются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организаций ООО «**» и ООО «++.» на Дата, предоставленные в банк как отчетность, подаваемая в налоговые органы.

( т.14 л.д. 35-42)

Протоколом осмотра, кредитного досье ООО ++.» по кредитному договору № от Дата (документы кредитного досье возвращены в ОАО «**», копии приобщены к материалам уголовного дела - том 2 л.д. 14-248) из содержания которого следует, что кредитным договором № от Дата и договором об ипотеке № от Дата подтверждается, что на ООО «++. был оформлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии на сумму <данные изъяты>, под залог объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске, а также два пакета документов бухгалтерской отчетности: 1. отчетность, которая якобы подается в налоговые органы (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках) 2. управленческая консолидированная отчетность по группе компаний ООО «++. и ООО «** отражающая, якобы реальное финансовое положение в подконтрольных ФИО4 организациях ООО **» и ООО «**». В кредитном досье имеются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организаций ООО «**» и ООО «++. на Дата, предоставленные в банк как отчетность, подаваемая в налоговые органы.

(том 14 л.д. 44-55)

Протоколом осмотра кредитного досье ООО «**» по кредитному договору № от Дата (документы кредитного досье возвращены в ОАО **», копии приобщены к материалам уголовного дела - том 13 л.д. 62-203) из содержания которого следует, что кредитным договором № от Дата и договором об ипотеке № от Дата подтверждается, что на ООО «**», был оформлен кредит на сумму <данные изъяты>, под залог объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске. В кредитном досье имеются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата и на Дата, предоставленные в банк как отчетность, подаваемая в налоговые органы.

(т. 14 л.д. 57-64)

Протоколом осмотра, кредитного досье ООО **» по договору о предоставлении кредитной линии № от Дата (документы кредитного досье возвращены в ОАО **», копии приобщены к материалам уголовного дела - том 5 л.д. 67-307) из содержания которого следует, что договором о предоставлении кредитной линии № от Дата, договором залога товаров в обороте № от Дата. и договором о залоге движимого имущества (кранов) №, подтверждается, что на ООО «++», была оформлена кредитная линия на сумму <данные изъяты>, под залог крана козлового КК-№, заводской № и крана козлового ЛТ-№, заводской №, якобы принадлежащих Ф.Т.В., а также под залог товаров в обороте - металлопродукции, якобы имеющейся в собственности ООО **».

В кредитном досье имеются копии следующих документов, предоставленных в качестве подтверждения того, что в собственности ООО «++» якобы имеется металлопродукция, передаваемая в залог банку:

договор № от Дата, якобы заключенный между ООО «**» и ООО «++»;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО **» металлопродукцию - концы г/к рулонов, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - концы г/к рулонов, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 12 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 14 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 12 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 20 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 25 сталь 09Г2С г/к, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 30 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 30 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 10 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 10 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 18 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист г/к 16 мм., общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «** якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 12 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 8 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью 1 <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 30 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

Договор поставки № от Дата, якобы заключенный между ООО «**» и ООО «++»;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию, общей стоимостью 1 Дата;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 20 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 16 сталь 09Г2С г/к ф4 и лист 16 сталь СТ3СП5 г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО **» металлопродукцию - лист, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист г/к 8,0, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 40 сталь 09Г2С г/к, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 40 сталь СТ3СП г/к, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО «**» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - листовую заготовку 30 сталь 09Г2С г/к, общей стоимостью <данные изъяты>

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «++» металлопродукцию - лист 20 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

- счет-фактура № от Дата и товарная накладная № от Дата, согласно которым ООО **» якобы поставило в адрес ООО «Универсал-СТМ» металлопродукцию - лист 8 сталь 09Г2С г/к ф4, общей стоимостью <данные изъяты>;

Договор ответственного хранения № от Дата, якобы заключенный между ООО «** и ООО «++» согласно которого ООО «++» хранит товар на открытой площадке, находящейся по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>

Перечень товаров, передаваемых в залог, согласно которого на балансе ООО «++» якобы имеется металлопродукция на сумму <данные изъяты>

Перечень товаров в обороте, принадлежащих на праве собственности ООО **» и передаваемых в залог ОАО **» от Дата.

Справка о стоимости товарных остатков, находящихся по адресу: г. Магнитогорск, <адрес>, принадлежащих ООО «++

- анализ движения товаров в обороте ООО **» за предшествующие 12 месяцев.

(т 14. л.д. 66-82)

Протоколами осмотра кредитного досье ООО **» по кредитному договору № от Дата (документы кредитного досье возвращены в ОАО **», копии приобщены к материалам уголовного дела - том 7 л.д. 3-255, том 8 л.д. 1-245, том 9 л.д. 1-301, том 10 л.д. 1-116) из содержания которого следует, что кредитным договором № от Дата, договором об ипотеке № от Дата, договором об ипотеке № от Дата, договором о залоге движимого имущества № от Дата, договором о залоге товаров в обороте № от Дата, договором о залоге движимого имущества № от Дата, договором о залоге движимого имущества № от Дата, подтверждается, что на ООО **», был оформлен кредит в форме не возобновляемой кредитной линии на сумму <данные изъяты>, под залог объектов недвижимости, расположенных по <адрес> в г. Магнитогорске, офиса по <адрес> в г. Магнитогорске, товара в обороте - металлопродукции и оборудования. В кредитном досье имеются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организаций ООО **» и ООО **» на Дата и на Дата

В кредитном досье имеются копии следующих документов, предоставленных в качестве подтверждения того, что в собственности ООО «** якобы имеется оборудование, передаваемое в залог банку:

- копии контракта № от Дата, заключенного между ООО **» и ОАО **», акта о приеме передаче объекта основных средств № от Дата, инвентарной карточки учета объектов основных средств № от Дата, оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 (основные средства) ООО «**» от Дата, согласно которой на балансе ООО ** якобы имеется пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, стоимостью <данные изъяты>, платежного поручения № от Дата об оплате <данные изъяты> в адрес ОАО «**», согласно которых, ООО «**» якобы оплатило в полном объеме в адрес ОАО «**» денежные средства за пресс кривошипный ЕТ 2145-08.5, заводской № после чего он перешел в собственность ООО ** и был поставлен на баланс данной организации.

- копии контракта № от Дата, заключенного между ООО **» и ОАО «**, акта о приеме передаче объекта основных средств №., инвентарной карточки учета объектов основных средств № от Дата, оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 (основные средства) ООО «**» от Дата, согласно которой на балансе ООО «**» якобы имеется пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, стоимостью <данные изъяты>, платежного поручения № от Дата. об оплате в адрес ОАО **» <данные изъяты>, согласно которых, ООО **» якобы оплатило в полном объеме в адрес ОАО **» денежные средства за пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, после чего он перешел в собственность ООО «** и был поставлены на баланс данной организации.

- копии акта о приеме передаче объекта основных средств № от Дата на пресс кривошипный ЕТ № заводской №, оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 (основные средства) ООО «**» от Дата, согласно которой на балансе ООО **» якобы имеется пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, стоимостью <данные изъяты>, платежного поручения № от Дата об оплате в адрес ОАО **» <данные изъяты> согласно которых, ООО **» якобы оплатило в полном объеме в адрес ОАО «**» денежные средства за пресс кривошипный ЕТ №, заводской №, после чего он перешел в собственность ООО «** и был поставлен на баланс данной организации.

- копии договора на поставку оборудования №/осм от Дата, якобы заключенного между ООО «**» и ООО ** спецификации № к договору; счет фактуры № от Дата; товарной накладной № от Дата; актов о приеме-передаче объектов основных средств №№ от Дата, оборотно-сальдовой ведомость по счету 01 (основные средства) ООО «**» от Дата, согласно которых ООО «**» якобы приобрел у ООО «**» шесть установок для сортировки металлических листов общей стоимостью <данные изъяты>.

- копии договора купли-продажи № от Дата, якобы заключенного между ООО «**» и ООО «++ спецификации № к данному договору купли-продажи; счет фактуры № от Дата; товарной накладной № от Дата; актов о приеме-передаче объектов основных средств № от Дата и № от Дата; инвентарной карточки объекта основных средств № от Дата, согласно которых ООО «**» якобы приобрел у ООО «++» два крана мостовых подвесных электрических двухбалочных опорных, с заводскими номерами <данные изъяты>, общей стоимостью <данные изъяты>.

- копии договора поставки оборудования № от Дата, якобы заключенного между ООО **» и ООО «** спецификации к данному договору; счет фактуры № от Дата; товарной накладной № от Дата, актов о приеме-передаче объектов основных средств №, от Дата; инвентарных карточек объектов основных средств №№ от Дата, оборотно-сальдовых ведомостей по счету 01 (основные средства) ООО **» от Дата и от Дата, согласно которых ООО «**» якобы приобрело у ООО «**» четыре рольганга для подачи материала И 3327, общей стоимостью <данные изъяты>.

- копии договора поставки № от Дата, заключенного между ООО **» и ООО «++ товарной накладной № от Дата, счет фактуры № от Дата; платежного поручения № от Дата, акта о приеме-передаче объекта основных средств № от Дата; инвентарной карточки объекта основных средств № от Дата, согласно которых, ООО **» якобы оплатило ОАО ++» денежные средства за установку для резки листового и профильного материала НГ 6,3/3,0, заводской №, в сумме <данные изъяты>, после чего она перешла в собственность ООО «** и была поставлена на баланс данной организации.

(т 14 л.д. 84-106, 107-140)

Заключениями почерковедческих экспертиз, из выводов которых следует, что подписи от имени И.А.В., расположенные в договоре о предоставлении ООО «++» кредитной линии № и дополнительных соглашениях к нему, а также в договоре поручительства № от Дата., выполнены не И.А.В.. Рукописные записи «И.А.В.», расположенные в договоре о предоставлении ООО «++» кредитной линии № и договоре поручительства № от Дата вероятно выполнены ФИО4

(т. 52 л.д. 182-186, т. 50 л.д.17-25)

Протоколом осмотра договора поручительства № от Дата, заключенного между ОАО «** и ФИО4, ФИО7, из содержания которого следует, что ФИО4 обязуются отвечать перед ОАО «** за исполнение ООО «++» обязательств по кредитному договору № от Дата. (договор приобщен к материалам уголовного дела - том 14 л.д. 160-164). Содержание данного протокола подтверждает показания свидетеля Б.Ш.У. о том, что кредит на ООО «++» в ОАО **» был получен по инициативе ФИО4, являющегося фактическим руководителем указанной организаций.

(т. 14 л.д. 149-151)

Протоколом осмотра договора поручительства № от Дата, заключенного между ОАО **» и ФИО4, ФИО7, согласно которого поручитель обязуются отвечать перед ОАО «Уралсиб» за исполнение ООО «Гермес» обязательств по кредитному договору № от Дата (договор приобщен к материалам уголовного дела - том 14 л.д. 172-176).

Данное обстоятельство подтверждает показания Б.Ш.У. о том, что кредит на ООО **» в ОАО **» был получен по инициативе ФИО4, который был фактическим руководителем указанной организации.

(т. 14 л.д. 149-151)

Заключением почерковедческой экспертизы № от Дата, из выводов которой следует, что рукописная запись «ФИО4» и подпись от имени ФИО4, расположенные в договоре поручительства № от Дата., заключенном между ФИО4 и ОАО «**», выполнены ФИО4

(т. 50 л.д. 54-61)

Потерпевшая Ф.Т.В., допрошенная в зале суда показала, что в период с Дата до Дата она работала бухгалтером в ООО «**» офис котрого располагался по <адрес> в г. Магнитогорске, директором ООО **» числился К.Н.М., но фактически руководил ФИО4, а К.Н.М. работал у него водителем. В этом же офисе располагались и другие подконтрольные ФИО4 организации, это ООО **», директором которого числилась М.Т.В., ООО ++», директорм числился Л.К.Ю., ООО «**», директором числился Т.А.Ю., ООО **», директором числился А.С.В., ООО «Комплексное обеспечение» директором некоторое время числилась С.Ю.А., ООО **» директором числился И.С.В., ООО «Новатор» и другие. В офисе по <адрес> были подключены системы клиент-банка и находились печати данных организаций. Ключи от системы клиент-банк указанных организаций находились в бухгалтерии офиса, но при этом все операции по расчетным счетам подконтрольных ФИО4 организаций осуществлялись только по его указанию. Ежедневно сотрудниками бухгалтерии для ФИО4 предоставлялись отчеты о движении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций. Также ФИО4 приобрёл в <адрес> у ООО **» следующие организации: ООО **», ООО «**», ООО «**», ООО **», ООО «**», ООО ** ООО **». Данные организации являлись номинальными и никакой деятельности не осуществляли.

Все документы по приобретенным организациям, готовились и подписывались по распоряжению ФИО4, подчиненными ему работниками, в том числе готовила и подписывала их она. ФИО4 пояснял, что приобретенные у ООО «**» организации необходимы ему для осуществления предпринимательской деятельности, а на самом деле использовались ФИО4 только для того, чтобы на них можно было получить кредиты, а также, чтобы путём неоднократного перечисления денежных средств между их расчетными счетами, искусственно создать видимость больших объемов финансовой деятельности данных организаций. Также, чтобы создать видимость активной экономической деятельности подконтрольных ФИО4 фирм, по распоряжению последнего, денежные средства со счетов организаций переводились различным организациям, с которыми у ФИО4 не было никаких предпринимательских взаимоотношений. Впоследствии денежные средства возвращались, но уже от других организаций. Таким образом, денежные средства просто переводились по счетам, но при этом создавалась видимость активной экономической деятельности, что позволяло получать большие суммы кредитов в банках. Среди фирм, с которыми были наиболее крупные перечисления денежных средств, не связанные с предпринимательской деятельностью, были ООО **» и ООО «++».

Бухгалтерскую отчетность по фирмам, которые были приобретены ФИО4 у ООО «**», в том числе по ООО «++ готовили она, а также бухгалтера Д.Ю.В. и С.Ю.А. Так как данные организации реально не осуществляли предпринимательскую деятельность, то данные, вносимые в бухгалтерскую отчетность, в том числе в бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках придумывались ими. Делалось это все по распоряжению ФИО4

По инициативе ФИО4 в Дата. в ОАО «**» была открыта кредитная линия на ООО «++» на сумму <данные изъяты>. По распоряжению ФИО4 работу по подготовке всех необходимых документов для получения кредита вела она. Для оформления кредита в банк ОАО **» предоставлялась искаженная бухгалтерская отчетность. Она, по распоряжению ФИО4 изготавливала искаженные балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО **» и ООО **», которое выступало поручителем по кредиту.

В банк предоставлялось два пакета документов отчетности - один составляла якобы реальная отчетность, а второй якобы управленческая отчетность. Данные отчетности не соответствовали действительности и были изготовлены по распоряжению ФИО4, при этом он не определял конкретные цифры, которые необходимо поставить в той или иной отчетности, а просто давал распоряжение изготовить отчетность таким образом, чтобы показать высокую выручку и прибыль организаций, чтобы организации одобрили кредит. Бухгалтерская отчетность ООО **» и ООО «**» была полностью придуманная, так как данные организации не осуществляли никакой деятельности и не имели прибыли. В случае подачи в банк подлинных балансов и отчетов и прибылях и убытках, ООО «++» не было бы выдано ни каких кредитных средств. ФИО4 об этом знал, поэтому и дал ей распоряжение изготовить фиктивную отчетность.

Подготовленную отчетность, она, действуя по распоряжению ФИО4, отвезла в ОАО **» Г.А.П., которая занималась сбором документов по кредиту ООО **».

Кроме этого, в качестве подтверждения того, что деятельность ООО **» якобы осуществляется, она по распоряжению ФИО4 готовила фиктивные договоры поставки с ООО «**», ООО «**», ООО ** ». Кто именно подписывал указанные договора она точно не помнит, но точно знает, что все документы за директоров организаций, которые были приобретены у ООО **», подписывали сотрудники офиса по <адрес> в г. Магнитогорске, а именно тот, кому ФИО4 давал соответствующее распоряжение. Сами лица, числящиеся директорами, никогда не подписывали никакие договоры, они вообще не появлялись в офисе.

Так же при оформлении кредита на ООО **» в ОАО **» в залог передавалось оборудование: кран козловой КК №, заводской № и кран козловой ЛТ-№ заводской №. Один из указанных кранов находился на территории базы по <адрес> в г. Магнитогорске, которая принадлежит ООО «**», а второй кран находился на территории базы по <адрес> в г. Магнитогорске, которая принадлежала ООО **».

Для получения кредита по договору № в банк по указанию ФИО4 были поданы документы о передачи в залог указанных кранов, которые документально принадлежали Ч.И.Т. Фактически никаких кранов Ч.И.Т. никогда не приобретал, а были лишь составлены фиктивные договоры об их приобретении. Сделано это было по распоряжению ФИО4, который хотел тем самым создать видимость платежеспособности Ч.И.Т., которого он уговорил выступить поручителем по договору № от Дата Впоследствии, в связи с тем, что Ч.И.Т. отказался выступать поручителем и иметь отношение к кредиту ООО **», с разрешения банка и по распоряжению ФИО4, краны были формально оформлены в её собственность и она вместо Ч.И.Т. выступила поручителем. Кредитный договор с ООО **» и договор поручительства с И.А.В., а также договор поручительства с ООО «**» ФИО4 привозил в офис по <адрес> в г. Магнитогорске, кто именно их подписывал, она не знает, но подписывались они в офисе. О том, что указанные выше договора ФИО4 привозил в офис она знает, так как видела их у ФИО4 в офисе. Из разговора с ФИО4 ей известно, что данные договора последний получил у управляющей ОАО **» Б.Ш.У., убедив последнюю, что увезет договоры на подписание директору ООО **» И.А.В. и директору ООО **