Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска (Челябинская область) от 21.05.2020 № 1-6/2020УНИКА

Дело 1- 6/2020Уникальный идентификатор № 74RS0030-01-2019-001099-06

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск 21 мая 2020 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Лебедева В.И., с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Правобережного района г. Магнитогорска: Фёдоровой А.А., Камалова И.Ш., Федоскиной Е.А., Торопченовой К.А.,

подсудимой Ананьевой О.И.

её защитников - адвокатов: Москвиной О.В., Калиниченко А.С.,

при секретарях: Чугуновой Ю.В., Сминьчуговой О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

АНАНЬЕВОЙ О.И., Дата года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не военнообязанной, работающей директором ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа», преподавателем в КЦПК «Персонал» (<адрес>), имеющей на иждивении одного малолетнего и двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> Челябинской <адрес>, не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ананьева О.И., причинила имущественный ущерб собственнику имущества в особо крупном размере путем обмана при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору.

В период времени с Дата по Дата на территории Челябинской области лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением сторон, являющееся учредителем и директором коммерческой организации Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭкоГрупп», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг, и Ананьева О.И., являющаяся заместителем директора по финансам и экономике Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭкоГрупп», а также учредителем и директором коммерческой организации Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» (далее - ООО «РКЦ ЛГО»), действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана руководства и работников ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», при отсутствии признаков хищения, совершили причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭкоГрупп» (сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «ПромЭкоГрупп») Дата зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы по Правобережному району г. Магнитогорска Челябинской <адрес> России (впоследствии - Межрайонная ИФНС № 17 по Челябинской области) с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1047421005356, ИНН 7446042988, КПП 744601001. Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭкоГрупп» и фактическое нахождение - <адрес>.

В соответствии с п. 2.2 Листа изменений в Устав ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденного Решением единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» № 01/2012 от 04.04.2012, основными видами деятельности Общества в период с 04.04.2012 по 27.03.2018 являлись: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; управление недвижимым имуществом; управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда; передача пара и горячей воды (тепловой энергии); распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); деятельность по обеспечению работоспособности котельных; деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Фактически в период с Дата по Дата ООО «ПромЭкоГрупп», используя газовую котельную, расположенную по адресу: <адрес>, поселок городского типа Локомотивный, <адрес>, земельный участок под ней и теплотрассы, расположенные на территории данного поселка, осуществляло предпринимательскую деятельность по производству котельной с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием пара и горячей воды (тепловой энергии), их передачу и распределение потребителям поселка городского типа <адрес>.

Дата между ООО «ПромЭкоГрупп» (Покупатель), ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (Поставщик) и ООО «Челябинская региональная газораспределительная компания» (ГРО) (впоследствии - АО «Газпром газораспределение Челябинск») заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа № с приложениями к нему, в соответствии с которым Поставщик - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» обязуется поставлять в период с Дата по Дата Газ, ГРО - газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Челябинск» транспортировать Газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей ГРО и сетей Покупателя в котельную с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, находящейся в собственности ООО «ПромЭкоГрупп», расположенной по адресу: <адрес>, а ООО «ПромЭкоГрупп», получать (выбирать) и оплачивать стоимость Газа в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, и услуг по его транспортировке в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, в полном объеме. Дополнительными соглашениями к Договору срок его действия продлен до Дата .

В соответствии с протоколом № № Общего собрания учредителей ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата , приказом № 1 от Дата , Решением № единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата , лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением сторон, в период с Дата по Дата являлся директором ООО «ПромЭкоГрупп».

В соответствии с приказом 1-п от Дата директора ООО «ПромЭкоГрупп» обязанности заместителя директора по финансам и экономике с правом подписи выполняла Ананьева О.И., которая выполняла трудовые обязанности в указанной должности вплоть до увольнения Дата .

ООО «ПромЭкоГрупп» в своей финансово-хозяйственной деятельности использовало следующие расчетные счета:

- расчетный счет №, открытый в АО «Кредит Урал Банк», расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетный счет №, открытый в Акционерном Коммерческом Банке «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

- расчетный счет №, открытый в Магнитогорском филиале Акционерного Челябинского Инвестиционного Банка «Челябинвестбанк» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>,

правом распоряжения денежными средствами, на которых в период с Дата по Дата были наделены директор ООО «ПромЭкоГрупп» и его заместитель по финансам и экономике - Ананьева О.И.

Находясь в должности директора ООО «ПромЭкоГрупп», в период с Дата до Дата , лицо производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примиреним с потерпевшей стороной, в соответствии с разделом 13 Устава ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденного Решением № участника ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата (с изменениями, утвержденными Решением единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» № от Дата ), и ч. 4 ст. 32 Федерального закона от Дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», являлось единоличным исполнительным органом Общества, было правомочно и осуществляло руководство текущей деятельностью ООО «ПромЭкоГрупп», а также выполняло следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации: без доверенности действовало от имени Общества, в том числе представляло его интересы и совершало сделки; выдавало доверенности; издавало приказы о назначении на должности работников общества, об их увольнении и переводе; применяло меры поощрения и налагало дисциплинарные взыскания; утверждало правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; распоряжалось имуществом Общества; заключало сделки; утверждало штатные расписания Общества; заключало договоры; открывало расчетные счета Общества в банковских учреждениях; а также было уполномочено передавать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Находясь в должности заместителя директора по финансам и экономике ООО «ПромЭкоГрупп», Ананьева О.И., в период с Дата по Дата , в соответствии с разделом 13 Устава ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденного Решением № участника ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата (с изменениями, утвержденными Решением единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» № от Дата ), и ч. 4 ст. 32 Федерального закона от Дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», возглавляла направление работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором Общества, действовала в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

В период с Дата по Дата , в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от Дата , заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ПромЭкоГрупп» (Общество) в лице директора - лица, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, и Обществом с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» (Управляющая организация) в лице директора Ананьевой О.И., полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества переданы Управляющей организации.

Лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, являясь директором ООО «ПромЭкоГрупп», и Ананьева О.И., являясь заместителем директора по финансам и экономике ООО «ПромЭкоГрупп», осуществляя фактическое руководство указанной коммерческой организацией, были достоверно осведомлены, что для производства тепловой энергии на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в газовой котельной поселка городского типа Локомотивный Челябинской области, используется природный горючий газ, поставляемый исключительно ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и транспортируемый исключительно АО «Газпром газораспределение Челябинск», на основании заключенного договора на поставку и транспортировку газа № от Дата и приложений к нему, стоимость и затраты на транспортировку которого, в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от Дата , Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010, Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлениями Государственного Комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29.08.2012 № 27/64, от 25.10.2012, от 28.11.2014 №50/96 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ», Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № от Дата «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, и долгосрочных параметров регулирования», Постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 53/74 от 21.11.2016, №61/55 от 28.11.2017 «О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/124», в стоимости тепловой энергии, оплачиваемой потребителями ООО «ПромЭкоГрупп», составляют большую часть, в размере, установленном Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, а значит денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, подлежат выплате ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в причитающихся каждому объемах.

В период времени до Дата , директор ООО «ПромЭкоГрупп» - лицо производство по уголовному делу которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, и его заместитель по финансам и экономике Ананьева О.И., осуществлявшие руководство текущей деятельностью ООО «ПромЭкоГрупп», а также выполняющие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе определявшие необходимость исполнения ООО «ПромЭкоГрупп» обязательств по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , и осознававшие, что денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, в размере, установленном Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, подлежат выплате ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ОА «Газпром газораспределение Челябинск» в причитающихся каждому объемах, без цели хищения, преследуя личную заинтересованность, с целью незаконного пользования чужими денежными средствами и получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на причинение путем обмана имущественного ущерба в особо крупном размере собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», путем незаконного удержания денежных средств, поступающих от потребителей тепловой энергии и подлежащих оплате ООО «НОВАТЭК - Челябинск» за поставленный горючий газ и АО «Газпром газораспределение Челябинск» за услуги по его транспортировке, на расчетных счетах и в кассе ООО «ПромЭкоГрупп» и последующего их использования в качестве займов, на погашение кредитных обязательств в банковских учреждениях и на производственно-хозяйственную деятельность ООО «ПромЭкоГрупп», связанную с выдачей себе в подотчет денежных средств на хозяйственные и командировочные расходы.

Реализуя совместный преступный умысел, используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «ПромЭкоГрупп», директор ООО «ПромЭкоГрупп» и его заместитель Ананьева О.И., с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги и поступившие в кассу и на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп», договорились о получении полученных от потребителей тепловой энергии денежных средств в качестве займов, в счет погашения кредитных обязательств в банковских учреждениях и в качестве подотчета на хозяйственные и командировочные расходы в кассе ООО «ПромЭкоГрупп» по адресу: <адрес>, поселок <адрес> и с расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» на свои расчетные счета в банковских учреждениях.

Согласно предварительной договоренности о совместном совершении преступления с лицом, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, действуя с его ведома и по его указанию, Ананьева О.И.,используя должностные полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах и в кассе ООО «ПромЭкоГрупп», по мере их зачисления на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» и поступления в кассу ООО «ПромЭкоГрупп», имея реальную возможность возвратить их собственникам в причитающихся каждому объемах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ресурсоснабжающим организациям - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», путем обмана, выразившемся в непредоставлении сведений об объемах, поступившей оплаты за коммунальные ресурсы, в период с Дата по Дата совершила с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащих перечислению поставщику энергоресурса и газораспределительной организации по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в АО «Кредит Урал Банк» по адресу: Челябинская <адрес> на свой расчетный счет №, открытый в АО «Кредит Урал Банк» по адресу: <адрес>; на расчетный счет супруги Беркутова Н.Е. - Беркутовой Н.В. №, открытый в ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>; на расчетный счет Беркутова Н.Е. №, открытый в АО «Кредит Урал Банк» по адресу: <адрес>.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» путем обмана при отсутствии признаков хищения, не позднее Дата , в неустановленном месте, директор ООО «ПромЭкоГрупп» - лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, и его заместитель Ананьева О.И., используя своё служебное положение, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги, а также с целью сокрытия своей преступной деятельности, придания законного вида совершаемым расходным операциям через кассу и перечислениям на свои расчетные счета в банковских учреждениях, вступили в предварительный преступный сговор на приобретение организации - поставщика коммунальных услуг в поселке городского типа <адрес><адрес> - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправление» (далее - ООО УК «Домоуправление»), создание подконтрольной организации - агента по сбору платежей с населения за оказанные коммунальные услуги по теплоснабжению и нагреву горячей воды - Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» (далее - ООО «РКЦ ЛГО) и последующее заключение ряда агентских договоров между ООО УК «Домоуправление», ООО «ПромЭкоГрупп», - с одной стороны и ООО «РКЦ ЛГО», с другой стороны, заранее распределив роли. Согласно распределенным ролям, Ананьева О.И., должна была организовать создание подконтрольного юридического лица - организации-агента по сбору платежей с населения, оказанию юридических и бухгалтерских услуг, а лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, в качестве директора ООО «ПромЭкоГрупп» и нового собственника ООО УК «Домоуправление» - обеспечить заключение с данным подконтрольным юридическим лицом ряда агентских договоров с ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление».

Действуя, согласно распределенным ролям, Ананьева О.И. в период до Дата организовала создание юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа», которое Дата зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1147458000744, ИНН 7458001672, КПП 745801001. Юридический и фактический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» - <адрес>. После регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» (сокращенное фирменное название Общества - ООО «РКЦ ЛГО») фактический контроль за деятельностью Общества и распоряжением всем имуществом и денежными средствами Общества осуществляли - лицо производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, и Ананьева О.И., которая в соответствии с Решением № от Дата учредителя ООО «РКЦ ЛГО» - Ананьевой О.И., составленным и заключенным под своим непосредственным контролем и руководством, была назначена на должность директора ООО «РКЦ ЛГО». Находясь в должности директора ООО «РКЦ ЛГО» в период с Дата по Дата , Ананьева О.И., в соответствии с пунктам 9.1, Разделом 10 Устава ООО «РКЦ ЛГО», утвержденного Решением № учредителя от Дата , и ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», являлась единоличным исполнительным органом Общества, была правомочна и осуществляла руководство текущей деятельностью ООО «РКЦ ЛГО», а также выполняла следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации: без доверенности действовала от имени Общества, представляла его интересы в отношениях с органами власти, любыми юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества; совершала сделки от имени Общества; выдавала доверенности; распоряжалась имуществом Общества; утверждала правила, положения, должностные инструкции и другие внутренние документы Общества; утверждала организационную структуру, штатное расписание Общества, размер должностных окладов, надбавок, премий и иных поощрительных выплат работникам Общества; открывала в банках расчетные счета Общества; устанавливала договорные цены на продукцию и услуги Общества; обеспечивала выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; принимала решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; отвечала за организацию, состояние, ведение и точность бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Действуя согласно распределенным ролям, с целью реализации преступного умысла, лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, после организации Ананьевой О.И. подконтрольного юридического лица - ООО «РКЦ ЛГО», будучи директором ООО «ПромЭкоГрупп для сокрытия своей преступной деятельности и придания законного вида совершаемым расходным операциям по расчетным счетам ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», перечислениям на свои расчетные счета в банковских учреждениях, расчетные счета Ананьевой О.И. в банковских учреждениях денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги, в период с Дата по Дата заключил между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» ряд агентских договоров на оказание ООО «РКЦ ЛГО» в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» услуг по сбору платежей от потребителей тепловой энергии, услуг по бухгалтерскому обслуживанию, услуг по юридическому обслуживанию, услуг по юридическому сопровождению по экономически нецелесообразным, завышенным тарифам.

Кроме того, действуя согласно распределенным ролям, по предварительному сговору с Ананьевой О.И., лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, являясь директором ООО «ПромЭкоГрупп», используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом возглавляемой им организации, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, инициировал заключение Дата между ООО «ПромЭкоГрупп» (Теплоснабжающая организация) и ООО «Управляющая компания «Домоуправление» (Абонент) в лице подконтрольного ему директора Шарапова И.Р. договора снабжения тепловой энергией от Дата №, по условиям которого ООО «ПромЭкоГрупп» через присоединенную сеть осуществляло подачу тепловой энергии абоненту для его нужд, а абонент принимал отпущенную ему теплоснабжающей организацией тепловую энергию. Согласно п. 5.3.1 договора абонент поручает, а теплоснабжающая организация берет на себя обязательство совершать от своего имени и за счет абонента действия по приему платежей от физических лиц (конечных потребителей тепловой энергии) за коммунальные услуги по теплоснабжению, а абонент обязуется уплатить теплоснабжающей организации вознаграждение за оказываемые услуги. При этом начисление платежей и выставление квитанций производится теплоснабжающей организацией (п. 5.3.4 договора), по факту получения от физических лиц денежных средств в рамках исполнения данного договора. Теплоснабжающая организация в течение пяти календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу теплоснабжающей организации засчитывает их в зачет встречных однородных требований к абоненту, с целью погашения задолженности абонента перед теплоснабжающей организацией (п. 5.3.5 договора).

После чего, лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, продолжая свои совместные с Ананьевой О.И. преступные действия, направленные на причинение имущественного ущерба в особо крупном размере собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», при отсутствии признаков хищения, в период с Дата по Дата стало участником ООО УК «Домоуправление», а затем, действуя совместно с Ананьевой О.И., инициировало Дата заключение между ООО «РКЦ ЛГО» (Платежный агент) в лице директора Ананьевой О.И. и ООО УК «Домоуправление» (Поставщик) в лице подконтрольного директора Шарапова И.Р. договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и иных действий, который в дальнейшем неоднократно перезаключался. Согласно указанным договорам об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и иных действий ООО «РКЦ ЛГО» (Платежный агент) в период с Дата по Дата от имени ООО УК «Домоуправление» (Поставщика), по поручению Поставщика и за счет Поставщика осуществляло юридические и иные действия, направленные на изменение, прекращение обязательств нанимателей и собственников жилых помещений, а также предоставление иных услуг (работ), предусмотренных договором; осуществляло прием платежей потребителей за коммунальные услуги на специальный счет Платежного агента через кассы по приему платежей Платежного агента, субагентов; осуществляло начисление платы за услуги, оказываемые Поставщиком и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе, за услуги теплоснабжения и услуги горячего водоснабжения, поставщиком которых являлось ООО «ПромЭкоГрупп».

Тем самым, лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, совместно с Ананьевой О.И., действуя согласно заранее распределенным ролям при совершении преступных действий, используя своё служебное положение, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, обеспечили в период с Дата по Дата поступление в кассу и на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» денежных средств от потребителей тепловой энергии и одновременно исключили возможность собственникам при неисполнении ООО «ПромЭкоГрупп» обязательств по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «РКЦ ЛГО», создав тем самым условия для беспрепятственного расходования денежных средств из кассы ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО», расположенных по адресу: <адрес>, поселок <адрес>, с расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» и перечисления на свои расчетные счета, расчетные денежные счета супруги Беркутова Н.Е. - Беркутовой Н.В. денежных средств в качестве предоставленных займов, командировочных расходов, подотчета и оплаты кредитных обязательств в банковских учреждениях.

Осуществляя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, директор ООО «ПромЭкоГрупп» - лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, совместно с Ананьевой О.И., являющейся его заместителем по финансам и экономике в ООО «ПромЭкоГрупп» и директором ООО «РКЦ ЛГО», выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях - ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», воспользовались тем, что на территории обслуживания блочно-модульной газовой котельной, находящейся во владении и пользовании ООО «ПромЭкоГрупп», находятся объекты жилого фонда, объекты социального назначения, в связи с чем, ООО «НОВАТЭК-Челябинск» не могло на основании действующего законодательства ограничить подачу газа, а АО «Газпром газораспределение Челябинск» прекратить транспортировку газа в связи с возможностью возникновения в холодный период года ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей, путем обмана руководства и работников ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», ввиду действующих финансово-хозяйственных отношений ООО «ПромЭкоГрупп» по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , предоставляя информацию об имеющейся у потребителей тепловой энергии перед ООО «ПромЭкоГрупп» дебиторской задолженности, то есть преднамеренно, не имея намерений исполнять эти обязательства в полном объеме, в период с Дата по Дата организовали принятие от ООО «НОВАТЭК-Челябинск» горючего газа в объеме 31 065,968 тыс. м3, транспортируемого услугами АО «Газпром газораспределение Челябинск», и организовали его использование на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в газовой котельной на территории поселка <адрес>, в процессе производства тепловой энергии, поставляемой потребителям в виде теплоснабжения и горячего водоснабжения.

При этом, в период с Дата по Дата , используя своё служебное положение, реализуя преступный умысел, умышленно, действуя с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за предоставленные коммунальные услуги, на территории Челябинской области и на территории поселка <адрес>, организовали сбор с потребителей тепловой энергии денежных средств, подлежащих перечислению поставщику энергоресурса - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и газораспределительной организации - АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , в кассу ООО «ПромЭкоГрупп» и в кассу ООО «РКЦ ЛГО», расположенные по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО»:

- расчетный счет ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытый в АО «КредитУралБанк», расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетный счет ООО «ПромЭкоГрупп №, открытый в Акционерном Коммерческом Банке «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр.1;

- расчетный счет ООО «ПромЭкоГрупп №, открытый в Магнитогорском филиале Акционерного Челябинского Инвестиционного Банка «Челябинвестбанк» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО» №, открытый в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО» №, открытый в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в особо крупном размере путем обмана, выразившемся в непредоставлении сведений об объемах поступившей оплаты за коммунальные ресурсы, при отсутствии признаков хищения, Ананьева О.И., действуя с ведома лица, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, и по его указанию, используя должностные полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах и в кассе ООО «РКЦ ЛГО», а также действуя по доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «ПромЭкоГрупп», по мере зачисления их на расчетные счета ООО «РКЦ ЛГО», ООО «ПромЭкоГрупп» и в кассу ООО «РКЦ ЛГО», имея реальную возможность возвратить их собственникам в причитающихся каждому объемах, не имея намерения выполнить в полном объеме обязательства по полной оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 31 085,968 тыс. м3 и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 31 085,968 тыс. м3 за период с Дата по Дата , и имея задолженность на Дата по оплате поставки газа перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в размере 29 363 370,47 руб. и его транспортировке перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» в сумме 1 693 394,31 руб., в период с Дата по Дата совершила, с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса и газораспределительной организации по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата с расчетных счетов ООО «РКЦ ЛГО» № и №, открытых в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк» по адресу: <адрес>; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес>; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в Акционерном Коммерческом Банке «Авангард» (ПАО) по адресу: <адрес>, стр.1; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в Магнитогорском филиале Акционерного Челябинского Инвестиционного Банка «Челябинвестбанк» (ПАО) по адресу: <адрес> на свой расчетный счет №, открытый в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес>; на расчетный счет Беркутова Н.Е. №, открытый в Уральском территориальном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «а»; на расчетный счет Беркутова Н.Е. №, открытый в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес><адрес>; на расчетный счет Беркутова Н.Е. №, открытый в ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес><адрес>; на расчетный счет супруги Беркутова Н.Е. - Беркутовой Н.В. №, открытый в ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес><адрес>, а также их получение лично, Беркутовым Н.Е. и через работников ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» Малоземова А.А., Бураковой А.В., Цимерман Н.А. в период с Дата по Дата в кассе ООО «РКЦ ЛГО» по адресу: <адрес>, поселок городского типа Локомотивный, <адрес> в качестве предоставленных займов, подотчета, командировочных расходов, оплаты кредитных обязательств в банковских учреждениях, осуществив незаконное использование указанных денежных средств.

Так, согласно заключению эксперта № от Дата Главного контрольного управления Челябинской области, в период с Дата по Дата включительно Беркутовым Н.Е. в качестве подотчета и командировочных расходов, из кассы ООО «РКЦ ЛГО», кассы ООО «ПромЭкоГрупп», расположенных по адресу: <адрес>, а также с расчетных счетов ООО «РКЦ ЛГО» № и №, открытых в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк»; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в АО «КредитУралБанк»; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард»; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в Магнитогорском филиале ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» на лицевые расчетные счета: №, открытый в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес>; №, открытый в Уральском территориальном отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> «а», были получены денежные средства:

- Дата в сумме 20 000 руб. (списание с расчетного счета АО «КредитУралБанк», командировочные расходы, перечисление на лицевой счет №);

- Дата в сумме 50 000 руб. (выдача наличных, расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 441 руб. (выдача наличных, расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 300 руб. (выдача наличных, расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 150 000 руб. (выдача наличных, расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 11 690 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Магнитогорск-Москва-Магнитогорск);

- Дата в сумме 10 676 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Магнитогорск-Москва);

- Дата в сумме 19080 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», возмещение командировочных расходов, перечисление на лицевой счет №);

- Дата в сумме 5409,25 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» АО «КредитУралБанк», возмещение командировочных расходов, перечисление на лицевой счет №);

- Дата в сумме 35000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк», командировочные расходы, перечисление на лицевой счет №);

- Дата в сумме 11 764 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Магнитогорск-Шереметьево-Магнитогорск);

- Дата в сумме 11 690 руб. (выдача денежных документов - авиабилет МГС-МОВ-МГС);

- Дата в сумме 564 руб. (выдача денежных документов - железнодорожный билет Москва-Тверь);

- Дата в сумме 1644 руб. (выдача денежных документов - железнодорожный билет Тверь-Москва);

- Дата в сумме 46 400 руб. (выдача наличных, расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 12 190 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Магнитогорск - Москва - Магнитогорск);

- Дата в сумме 7990 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Москва - Сочи - Москва);

- Дата в сумме 20 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму № от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 20 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО»);

- Дата в сумме 10 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 20 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 15 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 15 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО»);

- Дата в сумме 5000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО»);

- Дата в сумме 20 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО»);

- Дата в сумме 60 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 30 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 10 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 50 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк», командировочные расходы, перечисление №);

- Дата в сумме 50 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 44 515 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк» по заявлению Беркутова Н.Е., оплата по счету № от Дата за страхование);

- Дата в сумме 7000 руб. (выдача наличных, поступление инвентаря по чек ККМ б/н от Дата , расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 8064,50 руб. (выдача денежных документов - железнодорожный билет Новосибирск-Челябинск);

- Дата в сумме 10 117,80 руб. (выдача денежных документов - железнодорожный билет Челябинск-Новосибирск);

- Дата в сумме 1 700 руб. (выдача наличных, расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 12 720 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Уфа-Ханты-Мансийск);

- Дата в сумме 8 805 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Москва-Магнитогорск);

- Дата в сумме 15 912 руб. (выдача денежных документов - авиабилет Магнитогорск - Внуково - Магнитогорск);

- Дата в сумме 35 000 руб. (с расчетного счета ООО РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 20 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 10 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 15 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 30 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 5 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 15 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 10 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 5 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 35 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 50 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 100 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 25 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 23 990 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», выдача в подотчет, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 25 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 30 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», командировочные расходы, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 25 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата за ООО «ПромЭкоГрупп», возмещение подотчетных сумм, на лицевой счет №);

- Дата в сумме 7 000 руб. (с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО», оплата по письму № б/н от Дата 17 за ООО «ПромЭкоГрупп», возмещение подотчетных сумм, на лицевой счет №);

всего на общую сумму 2 269 662,55 руб.

Кроме того, в период с Дата по Дата включительно, лицом, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, совместно с Ананьевой О.И., действующими по предварительному сговору группой лиц, из кассы ООО «РКЦ ЛГО», ООО «ПромЭкоГрупп», расположенных по адресу: <адрес>, получены на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» в подотчет денежные средства:

- по расходным кассовым ордерам ООО «ПромЭкоГрупп» о выдаче Ананьевой О.И. в период с Дата по Дата в сумме 286 851,12 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 30 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 59 050 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 11750 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 18 500 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 16 012 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 43 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 37561,89 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 1800 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 2500 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 2000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 10 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: в подотчет, в сумме 500 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 7 294,83 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 21 013 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 8 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 6 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 16 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору 1/3 от Дата , в сумме 4 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 30 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 4 500 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 20 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 5 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 56 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, 35 111,05 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Беркутову Н.Е., основание выдачи: по договору ООО «ПромЭкоГрупп» 1/1 от Дата , в сумме 33 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Беркутову Н.Е., основание выдачи: по договору ООО «ПромЭкоГрупп» 1/1 от Дата , в сумме 3 540 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 3 500 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Беркутову Н.Е., основание выдачи: по договору ООО «ПромЭкоГрупп» 1/1 от Дата , в сумме 3 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 19 305,57 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Беркутову Н.Е., основание выдачи: не указано, в сумме 7 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 513,89 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 5000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: в подотчет, в сумме 13 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 2 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 100 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Беркутову Н.Е., основание выдачи: не указано, в сумме 6 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Беркутову Н.Е., основание выдачи: по договору ООО «ПромЭкоГрупп» 1/1 от Дата , в сумме 10 521,48 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: по договору, в сумме 100 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 200 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 2 571,44 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче Ананьевой О.И., основание выдачи: не указано, в сумме 6 000 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 21 305 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 49 148 руб.;

- по расходному кассовому ордеру ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп», основание выдачи: по договору, в сумме 1 102 руб.,

всего на общую сумму 1 171 651,27 руб.

Кроме того, в период с Дата по Дата включительно Ананьевой О.И., действующей группой лиц по предварительному сговору с лицом производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «РКЦ ЛГО» из кассы ООО «РКЦ ЛГО», расположенной по адресу: <адрес>, путем осуществления по её просьбе кассирами ООО «РКЦ ЛГО» Бураковой А.В. и Цимерман Н.А. переводов полученных в кассе денежных средств через свои расчетные счета в банковских учреждениях на расчетный счет № мужа Ананьевой О.И. - Мухамедгалиева Е.В., были получены денежные средства:

- Дата - в сумме 30 000 рублей;

- Дата - в сумме 10 000 рублей;

- Дата - в сумме 30 000 рублей;

- Дата - в сумме 6 000 рублей;

- Дата - в сумме 36 000 рублей;

- Дата - в сумме 5 000 рублей;

- Дата - в сумме 18 500 рублей;

- Дата - в сумме 5 000 рублей;

- Дата - в сумме 1 000 рублей;

- Дата - в сумме 2 000 рублей;

- Дата - в сумме 5 000 рублей;

- Дата - в сумме 10 000 рублей;

- Дата - в сумме 4 000 рублей;

- Дата - в сумме 20 000 рублей;

- Дата - в сумме 10 000 рублей;

- Дата - в сумме 4 000 рублей;

- Дата - в сумме 5 000 рублей;

- Дата - в сумме 20 000 рублей;

- Дата - в сумме 3 000 рублей;

- Дата - в сумме 5 000 рублей;

- Дата - в сумме 35 000 рублей;

- Дата - в сумме 5 000 рублей;

- Дата - в сумме 3 000 рублей;

- Дата - в сумме 25 000 рублей;

- Дата - в сумме 10 000 рублей;

- Дата - в сумме 3 000 рублей;

- Дата - в сумме 10 000 рублей;

- Дата - в сумме 20 000 рублей;

- Дата - в сумме 35 000 рублей;

- Дата - в сумме 10 000 рублей;

- Дата - в сумме 50 000 рублей;

всего на общую сумму 492 500 рублей.

Кроме того, согласно заключению эксперта № от Дата Главного контрольного управления Челябинской области, в период с Дата по Дата включительно Ананьевой О.И., действующей группой лиц по предварительному сговору с лицом уголовное дело в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, в качестве подотчета и хозяйственных расходов, через расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» № и №, открытые в АО «КредитУралБанк», путем расходных операций через банковскую карту «VisaBusinessElectron», а также на свой лицевой счет № в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес> были получены денежные средства:

- Дата в сумме 30 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 3 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 6 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 11 100 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 12 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 5 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 18 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 5 597,90 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 7 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 15 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 10 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 19 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 600 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 800 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1475 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», услуги банка);

- Дата в сумме 20 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1699,77 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1464 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 9 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 14 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 199,95 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1200 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 400 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 700 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 3 982 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 999,96 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 122 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 24 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 4 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 4 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», услуги банка);

- Дата в сумме 25 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 011,85 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 13 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 16 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 200 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 999,79 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 333 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 215 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1288,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 29 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 067,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 550 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 330 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 569 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 332,10 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 6 691,14 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 8 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1431 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 4 800 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 467,60 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 272 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 868,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 671,19 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 850,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 7 454,01 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 28 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 548 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 960 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 5 613,05 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 5 870 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 392,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 059 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 772,20 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 614,69 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 5 370 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 11 600 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 12 635 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 6 727 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 794,39 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 667 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 464,42 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 330,18 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 26 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 315,20 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 16 075,10 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 3 113,46 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 522 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 365 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 6 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 765 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 10 100 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 244 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 3 880 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 10 000 руб. (списание с расчетного счета);

- Дата в сумме 3 000 руб. (списание с расчетного счета);

- Дата в сумме 1 600 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 496 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 280 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 800 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 930 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 200 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 497,18 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 034 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 124 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 572 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 462,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 650 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 6 338,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 858 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 3100 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 058,75 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 450 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 868 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 271,59 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 868,20 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 497,50 (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 8 500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 870 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 300 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2 055,89 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1 498,50 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 27 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 550 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 765,10 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

-Дата в сумме 10 000 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 2375 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами);

- Дата в сумме 1500 руб. (списание с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», расчеты с подотчетными лицами),

всего в общей сумме 1 961 213,66 руб.

Кроме того, согласно заключению эксперта № от Дата Главного контрольного управления Челябинской области в период с Дата по Дата включительно Ананьевой О.И., действующей группой лиц по предварительному сговору с лицом уголовное дело в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, в качестве подотчета и командировочных расходов, путем перечисления с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» №, открытого в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк», на свой лицевой расчетный счет №, открытый в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес>, получены денежные средства:

- Дата в сумме 100 000 руб.;

- Дата в сумме 80 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 100 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 40 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 35 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 1 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 35 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 25 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 8 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 3 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 1 300 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 6 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 3 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 8 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 2 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 71 000 руб.;

- Дата в сумме 1 500 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 3 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 35 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб. (возмещение подотчетных сумм);

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 11 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 2 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 100 000 руб.;

- Дата в сумме 110 000 руб.;

- Дата в сумме 180 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 11 000 руб.;

- Дата в сумме 49 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 180 000 руб.;

- Дата в сумме 35 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 108 000 руб.;

- Дата в сумме 35 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 2 000 руб.;

- Дата в сумме 3 500 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 40 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 1 500 руб.;

- Дата в сумме 55 000 руб.;

- Дата в сумме 30 000 руб.,

всего на общую сумму 3 109 800 руб.

Кроме того, в период с Дата по Дата включительно Ананьевой О.И., действующей группой лиц по предварительному сговору с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено за примирением с потерпевшей стороной, в качестве подотчета, хозяйственных расходов и командировочных расходов, путем перечисления с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» №, открытого в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк», на свой лицевой расчетный счет №, открытый в АО «Кредит УралБанк» по адресу: <адрес>, получены денежные средства:

- Дата в сумме 150 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 7 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 8 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 19 000 руб.;

- Дата в сумме 50 000 руб.;

- Дата в сумме 8 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 3 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 2 500 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 6 000 руб.;

- Дата в сумме 3 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 4 000 руб.;

- Дата в сумме 8 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 4 500 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 36 000 руб.;

- Дата в сумме 7 000 руб.;

- Дата в сумме 26 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 5 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 200 000 руб.;

- Дата в сумме 40 000 руб.;

- Дата в сумме 15 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 55 000 руб.;

- Дата в сумме 10 000 руб.;

- Дата в сумме 20 000 руб.;

- Дата в сумме 100 000 руб.;

- Дата в сумме 100 000 руб.,

всего на сумму 1 388 000 руб.

Получив указанные денежные средства, лицо уголовное дело в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшей стороной, являясь директором ООО «ПромЭкоГрупп», и Ананьева О.И., являясь заместителем директора по финансам и экономике ООО «ПромЭкоГрупп», а также директором ООО «РКЦ ЛГО», осуществляющего в соответствии с агентскими договорами сбор платежей с потребителей тепла и горячего водоснабжения, в период с Дата по Дата не выполнили в полном объеме взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3 и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м.куб., образовав на Дата задолженность перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа на сумму 29 363 370,47 руб., задолженность перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа на сумму 1 693 394,31 руб. При этом, имея реальную возможность полученные в период с Дата по Дата от потребителей тепловой энергии денежные средства в общей сумме 10 384 827,48 руб. возвратить собственникам в причитавшихся каждому объемах, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба поставщикам ресурсов и услуг в особо крупном размере, путем обмана, выразившимся в непредоставлении им сведений об объемах поступившей оплаты за коммунальные ресурсы, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за коммунальные услуги и поступившие в кассу и на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», без цели хищения, преследуя личную заинтересованность, незаконно удержали на расчетных счетах и в кассе ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» денежные средства в сумме 10 384 827,48 руб., и использовали в дальнейшем их для текущей финансово-хозяйственной деятельности этих коммерческих организаций, связанной с получением денежных средств в подотчет, на командировочные расходы.

Кроме того, в период с Дата по Дата , осуществляя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в особо крупном размере, путем обмана, без цели хищения, директор ООО «ПромЭкоГрупп» - лицо производство по уголовному делу в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшшей стороной, действуя совместно с Ананьевой О.И., являющейся в ООО «ПромЭкоГрупп» заместителем директора по финансам и экономике и директором в ООО «РКЦ ЛГО», группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь на территории Челябинской области, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, и являясь распорядителями счетов указанных организаций, умышленно, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера, преследуя личную заинтересованность, преднамеренно, имея для этого реальную возможность, не выполнили в полном объеме взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3 и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3, а получив как исполнительный орган коммерческой организации реальную возможность распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами указанных Обществ, совершили с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и газораспределительной организации - АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , на расчетный счет Ананьевой О.И. №, открытый в АО «КредитУралБанк», расположенный по адресу: <адрес>, в виде предоставленных займов. При этом у Ананьевой О.И. отсутствовала реальная финансовая возможность осуществить возвраты полученных с расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» займов в разумные сроки, о чем директору ООО «ПромЭкоГрупп» лицу производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной достоверно было известно.

Так, в период с Дата по Дата включительно на лицевой расчетный счет Ананьевой О.И. № в АО «Кредит Урал Банк», расположенный по адресу: <адрес> в виде предоставленных займов, возврат которых до Дата Ананьевой О.И. осуществлен не был, с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес> и с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» №, открытого в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства:

- Дата в сумме 110 000 руб. (предоставление займа по договору беспроцентного займа от Дата );

- Дата в сумме 100 000 руб. (предоставление займа по договору займа от Дата );

- Дата в сумме 160 000 руб. (предоставление займа по договору займа от Дата );

- Дата в сумме 40 000 руб. (предоставление займа);

- Дата в сумме 50 000 руб. (предоставление займа);

- Дата в сумме 35 000 руб. (предоставление займа по договору от Дата );

- Дата в сумме 50 000 руб. (предоставление займа);

- Дата в сумме 155 000 руб. (предоставление процентного займа по договору № от Дата ),

всего на сумму 700 000 руб., получив которые Ананьева О.И., являясь заместителем директора по финансам и экономике ООО «ПромЭкоГрупп», а также директором ООО «РКЦ ЛГО», осуществляющего в соответствии с агентскими договорами сбор платежей с потребителей тепла и горячего водоснабжения, совместно с лицом производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, являющимся директором ООО «ПромЭкоГрупп», в период с Дата по Дата не выполнили в полном объеме взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3 и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3 образовав на Дата задолженность перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа на сумму 29 363 370,47 руб., задолженность перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа на сумму 1 693 394,31 руб. При этом лицо производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, действуя совместно с Ананьевой О.И., группой лиц по предварительному сговору, используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», имея реальную возможность полученные в период с Дата по Дата от потребителей тепловой энергии денежные средства в общей сумме 700 000 руб. возвратить собственникам в причитавшихся каждому объемах, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба поставщикам ресурсов и услуг в особо крупном ущербе, путем обмана, злоупотребляя доверием, основанным на договорных обязательствах перед ресурсоснабжающими организациями - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», выразившимся в непредоставлении им сведений об объемах поступившей оплаты за коммунальные ресурсы, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за коммунальные услуги и поступивших в кассу и на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», без цели хищения, преследуя личную заинтересованность, незаконно удержали на расчетных счетах и в кассе ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» денежные средства в сумме 700 000 руб., и использовали в дальнейшем их для выдачи займов.

Кроме того, в период с Дата по Дата , осуществляя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», путем обмана, при отсутствии признаков хищения, Ананьева О.И., являясь в указанный период времени заместителем директора по финансам и экономике ООО «ПромЭкоГрупп» и директором ООО «РКЦ ЛГО», используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, согласно распределенным ролям, находясь на территории Челябинской области, в том числе на территории города Магнитогорска Челябинской области, умышленно, в целях получения незаконной выгоды имущественного характера, извлечения преимуществ для себя и других лиц, предоставляя в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» ложные сведения об отсутствии в кассе и на расчетных счетах ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО» в необходимом размере поступлений денежных средств от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, имея для этого реальную возможность, не выполнили в полном объеме взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по оплате стоимости полученного энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3 и перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг по транспортировке энергоресурса - газа в объеме 31 065,968 тыс. м3, а получив как исполнительный орган коммерческой организации реальную возможность распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», совершила с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и газораспределительной организации - АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» №, открытого в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Беркутова Н.Е. №, открытый в Магнитогорском филиале ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения обязательств по кредитному договору № от Дата , в сумме 474 196, 83 руб.; с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» №, открытого в АО «КредитУралБанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет супруги Беркутова Н.Е. - Беркутовой Н.В. в Магнитогорском филиале ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения кредитных обязательств по договору № от Дата , в сумме 34 870 руб.; и на расчетный счет супруги Беркутова Н.Е. - Беркутовой Н.В. №, открытый в Магнитогорском филиале ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, в счет погашения обязательств по кредитному договору № от Дата , в сумме 1 434 085 руб., всего на общую сумму 1 943 151,83 руб. При этом Ананьева О.И., действуя совместно с лицом производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, группой лиц по предварительному сговору, используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», имея реальную возможность полученные в период с Дата по Дата от потребителей тепловой энергии денежные средства в общей сумме 1 943 151,83 руб. возвратить собственникам в причитавшихся каждому объемах, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба поставщикам ресурсов и услуг в особо крупном размере, путем обмана, выразившимся в непредоставлении им сведений об объемах поступившей оплаты за коммунальные ресурсы, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ресурсоснабжающим организациям, оплаченных населением за коммунальные услуги и поступивших в кассу и на расчетные счета ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО», без цели хищения, преследуя личную заинтересованность и выгоду имущественного характера, незаконно удержали на расчетных счетах и в кассе ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» денежные средства в сумме 1 943 151,83 руб., и использовали в дальнейшем их для оплаты кредитных обязательств Беркутова Н.Е. и его супруги - Беркутовой Н.В. в банковских учреждениях.

Таким образом, в период с Дата по Дата лицо, производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи с примиреним с потерпевшей стороной, являясь директором коммерческой организации ООО «ПромЭкоГрупп», осуществляющей деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг, совместно с Ананьевой О.И., являющейся заместителем директора по финансам и экономике коммерческой организации ООО «ПромЭкоГрупп» и директором коммерческой организации ООО «РКЦ ЛГО», осуществляющего деятельность в сфере предоставления агентских услуг, в том числе, в виде сбора платежей от потребителей тепловой энергии, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, используя своё служебное положение, причинили имущественный ущерб собственникам имущества - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Гапром газораспределение Челябинск», без признаков хищения, в особо крупном размере на общую сумму 13 027 979,31 руб., полученных от потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащих перечислению поставщику энергоресурса - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и газораспределительной организации - АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору на поставку и транспортировку газа № от Дата , в причитающихся каждому объемах, причинив своими преступными действиями ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имущественный ущерб в сумме 12 317 954,44 руб. и имущественный ущерб АО «Газпром газораспределение Челябинск» в сумме 710 024,87 руб.

Постановлением Правобережного районного суда гор. Магнитогорска от Дата производство по уголовному делу в части обвинения Беркутова Н.Е. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 165 УК РФ прекращено, в связи с примирением с потерпевшими.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ананьева О.И. вину в совершении данного преступления не признала, показав, что, в соответствии с приказом, она была принята в ООО «ПромЭкоГрупп» на должность заместителя директора по финансам и экономике. За весь период работы находилась в непосредственном подчинении директора, которым являлся Беркутов Н.Е. В её обязанности входило осуществление бухгалтерского учета, составление отчетности, перечисление платежей, оплата поставщикам, контрагентам, согласование с руководителями. Должностная инструкция у неё была. Каких-либо решений по организации и управлению ООО «ПромЭкоГрупп» ею не принималось. Все суммы согласовывались с Беркутовым Н.Е., он был в курсе по всем финансовым вопросам, давал указания, которые озвучивались на совещаниях, что и куда платить. Она готовила таблицы за периоды: сколько начислено, сколько поступило и сколько, согласно тарифу, было оплачено. В её подчинении работали по трудовым договорам: два юриста, 2 бухгалтера-кассира, 2 бухгалтера. Фонд оплаты труда составлял 210 тыс. руб. в месяц. В октябре 2014 она уволилась по собственному желанию, так как ею единолично было создано ООО «РКЦ ЛГО». Данный центр позволил объединить основные виды эксплуатационных и коммунальных услуг, все услуги оплачивались в одном окне. ООО «РКЦ ЛГО» были заключены договоры: с УК «Домоуправление» о взыскании задолженности с населения по приказному и исполнительному производству; с ООО «ПромЭкоГрупп» на бухгалтерское обслуживание, юридическое обслуживание и на представительство в суде. В настоящее время действует договор с УК «Качество». Дата с ООО «ПромЭкоГрупп» был заключен договор на управление, по которому полномочия исполнительного органа были переданы ООО «РКЦ ЛГО». Договор между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск» был заключен в августе 2012г. на поставку газа в котельную, принадлежащую ООО «ПромЭкоГрупп», которая была построена на заемные денежные средства в АО «Кредит Урал Банк» в сумме 40 млн. руб. и на деньги Беркутова Н.Е., Беркутовой Н.В. в сумме 9 млн. руб. В какую сумму реально обошлось строительство котельной - она не знает. Лично она денег в строительство не инвестировала, но по необходимости вносила свои деньги, также вносила в счет погашения процентов по кредиту в АО «Кредит Урал Банк». Данные внесенные денежные средства впоследствии возвращались. На тот момент она работала заместителем директора ООО «ПромЭкоГрупп». По кредитному договору в АО «КУБ» первоначально выплачивались проценты, а затем сумма основного долга. Старались платить вовремя, так как котельная являлась залоговым имуществом. Если денег не хватало, то брали взаймы. Платежи перечислялись ООО «НОВАТЭК» ежемесячно. Вопросы по погашению задолженности за поставленный газ обсуждались на уровне Министерства строительства, у заместителя губернатора Челябинской области. На одном из совещаний было озвучено предложение расчета с ООО «НОВАТЭК», согласно тарифу, в котором процент за поставленный газ составлял 55-58%. В установленный тариф на выработку тепловой энергии входят расходы на газ, воду, электроэнергию, заработную плату, общецеховые расходы. Вычисляли процент от суммы, которая поступала от населения - 56%, с учетом собираемости, эти деньги необходимо было перечислять ООО «НОВАТЭК». Изначально когда заключалось инвестиционное соглашение, было техническое обоснование экономии за счет снижения расходуемого газа. По первоначальному тарифу, который остался равным ранее действующему тарифу, предполагалось гашение кредита за пять лет работы и два последующих года по этому тарифу ООО «ПромЭкоГрупп» должно было получать прибыль. Однако в 2016 году изменилось законодательство и тарифы поменяли на экономически обоснованные, куда вошли не все затраты, необходимые для производства тепловой энергии. Данные тарифы рассчитывал Единый тарифный орган. Руководство ООО «ПромЭкоГрупп» намерены были обратиться в суд, однако им сказали, что необходимо вносить изменения в законодательство. Фактически затраты на выработку тепловой энергии и её транспортировку были выше заложенных в тариф. На октябрь 2014 года задолженность перед ООО «НОВАТЭК» составляла 10,5 млн. руб. В летний период ООО «НОВАТЭК» отключало газ в связи с задолженностью, ставили заглушки в трубе. Согласно решению антимонопольной службы № АГ/25044/18 от Дата отношения между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК» являются гражданско-правовыми и наличие задолженности за поставленный газ может служить основанием для введения ограничения и отбора газа. С целью прозрачности расчетов ООО «ПромЭкоГрупп» в 2015 году заключило соглашение с МУП ТЖХ ГВС о том, что они будут напрямую платить ООО «НОВАТЭК» за ООО «ПромЭкоГрупп». Так как МУП ТЖХ ГВС рассчитывался плохо и вся задолженность взыскивалась через суд, то ООО «НОВАТЭК» в качестве расчета предлагались исполнительные листы, но они отказывались от такой формы расчета. Задолженность МУП ТЖХ ГВС никому не платило, задолженность составляла 12 млн. руб. На совещании в 2017 году было озвучено решение ООО «ПромЭкоГрупп» о прекращении деятельности, писались письма Губернатору. Было принято решение о приобретении котельной в собственность муниципалитета и с этой целью выделена субсидия. Передача состоялась в 2018г. К ноябрю 2018г. вся задолженность перед ООО «НОВАТЭК» была погашена. На момент её увольнения в 2014 задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед АО «Газораспределение» не было. ООО «ПромЭкоГрупп» гасило задолженность перед ООО «Газораспределение» самостоятельно, перечисляя денежные средства, гашение производилось через службу судебных приставов, счета были арестованы. ООО «РКЦ ЛГО» платежными поручениями тоже гасило задолженность перед ООО «НОВАТЭК». По договору заключенному между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» на прием денежных средств цена договора составляла 3% от начисленной суммы. По договору на юридическое обслуживание ООО «РКЦ ЛГО» обязалось готовить документы, составлять договоры поставки, спецификаций, вести переписку с органами власти. Сумма по этому договору составляла 50 тыс. руб. в месяц. По взысканию по судебным приказам 10%, по исковым документам 12,5%, представительство в суде - все зависит от сложности дела, процент всегда разный. В качестве примера она была представителем ООО «ПромЭкоГрупп» в судебном споре с ООО «Энерголидер» и тогда она получила процент от взысканной суммы. В среднем это было семь процентов. По состоянию на 2014 было всего пять или семь исков, в 2015 по 2017 включительно было по 20 дел, в 2018 - 30 дел. Стоимость услуг рассматривалась в зависимости от каждого дела. Расходы на представителя по гражданским делам по искам в интересах ООО «ПромЭкоГрупп» - не взыскивались, хотя об этом неоднократно говорилось Беркутову Н.Е. Договорных отношений между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО «НОВАТЭК», АО «Газораспределение» не было. По проверке качества предоставляемых услуг были неоднократные проверки жилищной комиссии. ООО «ПромЭкоГрупп» поставляло тепло до входа в дом, а в доме уже распределяла управляющая компания. С котельной до дома показания соответствовали температурному графику. Раза два - три котельная не выдавала температурные параметры, в этих случаях производились перерасчеты. Приборы учета были установлены в 2012 году, однако до 2014 никто вопроса об их принятии не поднимал. Затем было решение Карталинского городского суда об обязании ввода в эксплуатацию приборов учета. Решение было исполнено. В октябре 2016 года, когда пришла УК «Качество», то после проверки приборов возили их в гор. Екатеринбург на завод изготовитель «Карат», некоторые приборы оказались в нерабочем состоянии, по этим домам начисление производилось по нормативам. В ООО «РКЦ ЛГО» все хозяйственные операции отражались в бухгалтерском учете. Все услуги ресорсоснабжающей компании были «разбиты», также были «разбиты» услуги управляющей компании. Основная бухгалтерия находилась в гор. Магнитогорске, в арендованном помещении. Был бухгалтер, который отражал все бухгалтерские операции, все денежные средства выдавались по расходно-кассовому ордеру. Денежные средства, перечисленные на карту её супруга, командировочные нужды, либо деньги, выданные ей в подотчет - отражались в расходно-кассовых ордерах. Велись первичные документы, акты оказанных услуг, авансовые отчеты и т.д. На следствии ни один авансовый отчет не был истребован и изучен. Работали в программе 1С бухгалтерия, там все отражалось. Первичная документация хранилась в гор. Магнитогорске. Поступившие денежные средства через кассу инкассировались и передавались в банк по расходно-кассовому ордеру. С расчетного счета они уходили по платежным поручениям либо на расчетный счет в счет оплаты третьим лицам. С кассы выдавалась заработная плата работникам ООО «РКЦ ЛГО», ООО «ПромЭкоГрупп» и работникам Управляющей компании. Она (Ананьева О.И.) в УК «Домоуправление» не была трудоустроена. При работе в ООО «ПромЭкоГрупп» право подписи в бухгалтерском обслуживании и возможность осуществлять безналичные переводы было у неё и Беркутова Н.Е. Все решения о перечислении денежных сумм она согласовывала с Беркутовым Н.Е., озвучивалась поступающая сумма, оговаривалось кому и когда оплачивать. Беркутов Н.Е. давал непосредственные указания, на счетах ставилась резолюция, расходы ООО «НОВАТЭК», ООО «Газораспределение», электричество оплачивались еженедельно, текущие расходы в устной форме. Материалы уголовного дела не содержат ни одного документа, подтверждающего факт того, что ООО «РКЦ ЛГО» препятствовало исполнению обязательств ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК» и ООО «Газораспределение». На какие цели был выдан ей займ 31.08.2012г. в сумме 110 тыс. руб., сказать не может, но выдан он был с разрешения Беркутова Н.Е. и в дальнейшем был возвращен. По всем денежным средствам, которые она получала в ООО «ПромЭкоГрупп» руководитель был в курсе, по ООО «РКЦ ЛГО» был один займ, она сама принимала решение. По всем займам в ООО «ПромЭкоГрупп» вопросы надлежит задавать Беркутову Н.Е. Заработная плата в ООО «ПромЭкоГрупп» у неё составляла 50-55 тыс. руб., еще выплачивалась премия и были какие-то выплаты. Зарплата выплачивалась как наличными, так и в безналичной форме. В ООО «РКЦ ЛГО» сначала заработная плата составляла 50 тыс. руб., а затем 100 тыс. руб. Дата ей с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» был произведен возврат 10 тыс. руб., которые она ранее предоставила в качестве займа. Дата г. она получила в ООО «ПромЭкоГрупп» займ в 100 тыс. руб., на какие цели не помнит, но решение принимал Беркутов Н.Е. Какая была на тот период задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК» - она не помнит, но задолженность была текущая. Все денежные средства по займам возвращались. Денежные средства, которые поступали от населения, это деньги управляющей компании, которая ими и распоряжалась, указывая в своих письмах куда перечислять деньги. ООО «РКЦ ЛГО» только предоставляла управляющей компании отчеты о поступивших денежных средствах и перечисляла их по указанию УК, за минусом своего вознаграждения. Аналогично все было и с ООО «ПромЭкоГрупп». Если поступила меньшая сумма, потребитель услуг сам пишет суммы и ставит подпись, ООО «РКЦ ЛГО» самостоятельно распределяет денежные суммы, которые вносятся в программу. Если подписи в квитанции нет, то распределяют пропорционально, программа разносила все эти денежные средства управляющей компании. В программу «забивает» кассир, исходя из начислений, которые предоставляет управляющая компания. Отчеты для управляющей компании составлялись каждый день и еще в электронном виде, а с 2018 года стали делать ежемесячно. У ООО «РКЦ ЛГО» не было возможности повлиять на решение управляющей компании по оплате услуг ООО «ПромЭкоГрупп» за поставленное тепло. Когда она приступила к обязанностям по управлению ООО «ПромЭкоГрупп», согласно договору от Дата , то в октябре перед отопительным сезоном был разговор с ООО «НОВАТЭК- Челябинск» о том, что котельная запускаться не будет. ООО «ПромЭкоГрупп» в соответствии с Законом о теплоснабжении, за три года предупредило, что оно не может эксплуатировать котельную. В октябре истекал трехгодовой срок, по этому поводу было письмо Губернатору Челябинской области и в ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Стали вестись разговоры о выкупе котельной администрацией. Она (Ананьева О.И.) не планировала, что в дальнейшем будут поставки газа, но они продолжались до Дата г, то есть весь отопительный сезон. За этот период основной задачей было погашение задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Последние приняли исполнительные листы по взысканным судами суммам в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» в размере 18 млн. руб. Исполнительный лист в отношении администрации поселка взяло АО «Газпром газораспределение». До Дата на счета ООО «ПромЭкоГрупп» то накладывался арест, то снимался. При открытии счетов Беркутов Н.Е. как устно, так и письменно, давал указания куда распределить денежные средства, - на погашение кредита или еще на что-то, в итоге они сами напрямую общались с Управляющей компанией. При образовании ООО «РКЦ ЛГО» вместе с ней (Ананьевой О.И.) перешли работать сотрудники бухгалтерии и юрист ООО «ПромЭкоГрупп», это обсуждалось на совещании в администрации поселка, никто не хотел брать эти функции на себя. Беркутов Н.Е. от этого только выигрывал, так как ему не нужно было платить налоги. С какой целью Беркутов Н.Е. покупал Управляющую компанию «Домоуправление» - она не знает. Передача ООО «ПромЭкоГрупп» в управление ООО «РКЦ ЛГО» по её мнению была связана с тем, что ООО «РКЦ ЛГО» обладало определенной квалификацией, в штате были юристы и другие сотрудники, кроме того, она полагает, что Беркутову Н.Е. видимо эта деятельность надоела, по кредиту они рассчитались, сумма задолженности росла, договориться с ООО «НОВАТЭК-Челябинск» не удавалось. Первоначально с начала 2012 года ООО «НОВАТЭК-Челябинск» не заключало договор с ООО «ПромЭкоГрупп» потому, что была задолженность за ранее поставленный газ в <адрес>. Затем был заключен договор на пусконаладочные работы котельной, так как была предоплата на 120 тыс. руб. По инвестиционному соглашению сети от котельной до входа в дома должна была привести в порядок администрация поселка Локомотивный, однако они этого не сделали, передали сети в аренду ООО «ПромЭкоГрупп», был акт приема-передачи. Она знает, что сети фактически ремонтировали, иначе бы ООО «ПромЭкоГрупп» оштрафовали. При открытии счета в банке «Авангард» Дата на ООО «ПромЭкоГрупп» ей был выдан ключ по договору на бухгалтерское обслуживание, так как ООО «РКЦ ЛГО» выполняло функции ведения бухгалтерского учета, потому банк просил предоставить весь пакет документов. ООО «Энерголидер» оказалось в дебиторах так как не в сроки выполнило работы по договору в отношении строительства котельной. Пеня была в порядке 10 млн. руб. Она (Ананьева О.И.) участвовала в судебных заседаниях, представляя интересы ООО «ПромЭкоГрупп». Получила ли она свои - то ли 5%, то ли 7% от взысканной суммы, составишей 11 млн. руб. - не помнит. По решению суда долго работали с приставами, шли переговоры с ООО «НОВАТЭК», которым предлагали исполнительные листы ООО «Энерголидер» в счет погашения задолженности ООО «ПромЭкоГрупп», и впоследствии заключили соглашение. Участвуя в судебных заседаниях со стороны ООО «ПромЭкоГрупп», она не занималась взысканием понесенных судебных расходов, так как ей некогда было этим заниматься. Командировочные Беркутов Н.Е. в ООО «РКЦ ЛГО» получал на основании писем управляющей компании из денежных средств данной компании в уменьшение задолженности перед ООО «ПромЭкоГрупп». Начисление по приборам учета стали производить с момента прихода УК «Качество» - с октября 2017. Они проверили приборы учета и стали сами начислять и выставлять квитанции. С того момента когда директором ООО УК «Домоуправление» стал Шарапов, он сказал, что в финансах ничего не понимает и в связи с этим был заключен договор на ведение бухгалтерского учета между ООО «РКЦ ЛГО» и УК «Домоуправление». У неё (Ананьевой О.И.) было право подписи, но платежки она не делала. УК «Домоуправление» сами делали в программе платежки в банк, а она делала проводки. Шарапов об этом знал. Когда пришла Борисова, то она лишила её (Ананьеву О.И.) этого права. Денежные средства сотрудники ООО «РКЦ ЛГО» по её (Ананьевой О.И.) просьбе перечисляли на банковску карту её супруга, так как у неё (Ананьевой О.И.) не было карты «Сбербанка». На эти суммы они делали ордер на неё (Ананьеву О.И.) и эти деньги, принадлежащие ООО «РКЦ ЛГО», шли либо в подотчет, либо в счет заработной платы. Случалось, что она уезжала в командировки в гор. Екатеринбург, оставалась там и по надобности в даньгах, делала звонки на работу, чтобы перечислили денежные средства на карту её супруга. В обвинительном заключении ей одни и те же суммы вменяются в вину дважды: - как взятые в подотчет и как перечисленные на карту её супругу Мухаметгалиеву Е.В.

Несмотря на позицию Ананьевой О.И. в отношении предъявленного ей обвинения, её виновность в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения:

-заявлением заместителя генерального директора ООО «НОВАТЭК-Челябинск» О.Н. Сидунова, зарегистрированным в КУСП МО МВД «Карталинский» Челябинской области Дата за №, согласно которому ООО «ПромЭкоГрупп» по договору на поставку и транспортировку природного газа № от Дата , на октябрь 2014г. имело задолженность по оплате поставленного газа в размере 10,5 млн. руб., которую руководство должника мотивирует неоплатой населением поставляемого тепла, при этом согласно информации от должностных лиц Администрации ЗАТО Локомотивный, собираемость платежей от конечных потребителей тепла составляет около 83%. По состоянию на Дата задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» по оплате поставленного газа в период с марта 2014 года по март 2015 года увеличилась практически вдвое и составила 20 027 552 руб. 57 коп. Полагает, что руководство ООО «ПромЭкоГрупп», сообщая работникам ООО «НОВАТЭК-Челябинск» заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии предприятия, причиняет ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имущественный вред, не производя расчеты за газ, и в их действиях могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ или ст. 165 УК РФ (т. 1 л.д. 206-207);

- заявлением о возбуждении уголовного дела, поступившим Дата в ОД и РГУ МВД России по Челябинской области от генерального директора АО «Газпром газораспределение Челябинск» В.Г. Серадского, в котором он указал, что ООО «ПромЭкоГрупп» от исполнения своих обязательств по договору № от Дата на поставку и транспортировку газа перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг транспортировки газа - уклоняется. Задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» за транспортировку газа в период с апреля 2016 года по февраль 2017 года составила 3 218 125 руб. 87 коп. В наличии имеются решения Арбитражного суда Челябинской области о взыскании задолженности, однако добровольно оплачивать АО «Газпром газораспределение Челябинск» услуги по транспортировке газа ООО «ПромЭкоГрупп» не желает, хотя имеет для этого реальную возможность. По имеющимся данным предприятие стабильно работает, производит и реализует тепловую энергию, предоставляет коммунальные услуги, производит расчеты с поставщиками сырья и энергоресурсов. В результате своими умышленными действиями ООО «ПромЭкоГрупп» причинило АО «Газпром газораспределение Челябинск» ущерб в особо крупном размере. Полагает, что в действиях руководства ООО «ПромЭкоГрупп» усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (т.10 л.д. 189-191);

- рапортом старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Платициной Р.Б. о том, что при расследовании уголовного дела, возбужденного Дата по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ в отношении руководства ООО «ПромЭкоГрупп», ею установлено, что в период с июля 2012 по март 2018 неизвестными лицами из числа руководителей данного общества, путем обмана и злоупотребления доверия, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в сумме свыше 1 млн. руб. (т.1 л.д.174);

- протоколом осмотра помещения ООО «РКЦ ЛГО», расположенного по адресу: <адрес> ком.7 от Дата г., в ходе которого было изъято три журнала кассира-операциониста и две сшивки документов (т.1 л.д.210-211);

-копией устава ООО «Управляющая компания «Домоуправление» (т.1 л.д.212-224);

-копиями договоров № от Дата , № от Дата , № от Дата , № от Дата , № от Дата , согласно которым ООО «РКЦ ЛГО» (платежный агент) наделено правом совершать от имени ООО «Управляющая Компания «Домоуправление» (поставщика) и за его счет юридических и иных действий, а именно осуществлять прием платежей потребителей за коммунальные услуги на специальный счет Платежного агента через кассы, а также субагентов», начислять плату за услуги оказываемые Поставщиком или выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и т.д. Согласно порядку расчетов поставщик уплачивает Платежному агенту вознаграждение из расчета 3% без НДС от начисленной суммы за услуги, без учета претензионной работы, которая оплачивается по дополнительному соглашению и приложениями к данному договору (т.1 л.д. 225-258, т.2 л.д.1-46);

- протоколом осмотра от Дата помещения ООО «ПромЭкоГрупп», расположенного по <адрес> в ходе которого изъяты: Устав ООО «РКЦ ЛГО», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о регистрации юридического лица, решение №, два договора о полной индивидуальной материальной ответственности, трудовые договоры №№,5, приказы о приеме на работу, Устав ООО «ПромЭкоГрупп», решение №, три свидетельства, лист изменений. Свидетельство о регистрации, договор на поставку и транспортировку газа № (т.2 л.д.46-47), которые согласно рапорту после проведения проверки и отказе в возбуждении уголовного дела, частичного копирования были возвращены ООО «ПромЭкоГрупп»;

- копиями Устава ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа», решения № учредителя данного Общества - Ананьевой О.И. от Дата (т.2 л.д.49-64);

- копиями счетов-фактур по продаже газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск» покупателю ООО «ПромЭкоГрупп» за период с января 2014 года по Дата , актов сверки расчета по договору поставки на март 2015г., документов, подтверждающих суммы денежных средств, направленных на оплату поставленного газа, а также неустоек по решениям Арбитражного суда (т.2 л.д.70-96);

- представленной по запросу следователя от АКБ «АВАНГАРД» информацией о счете ООО «ПромЭкоГрупп», копией банковского досье, выпиской по счету, а также данными об IP-адресах, согласно которым Дата был заключен договор банковского счета с директором ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутовым Н.Е., заполнены банковские карточки с образцами первой подписи на Беркутова Н.Е., Ананьеву О.И. с правом данных лиц, определенных в соглашении от Дата распоряжаться денежными средствами на счетах без ограничения суммы, соглашением об осуществлении безналичных расчетов, заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк», заявлениями Беркутова Н.Е., Ананьевой О.И. и актами-передачи файлов, содержащих электронные ключи, сертификат ключа подписи, актом предоставления Ананьевой О.И. логин-пароля, актом приема-передачи Кэш карты, информацией о клиенте, согласно которой Ананьева О.И. является контактным лицом по стратегии сотрудничества с банком, решениями участников ООО «ПромЭкоГрупп», листами изменений, приказами о назначении директора ООО «ПромЭкоГрупп», его заместителя по финансам и экономике с правом подписи в лице Ананьевой О.И. от 20.01.2010г., копией Устава ООО «ПромЭкоГрупп», копией доверенности от Дата , согласно которой Ананьева О.И., выступающая как главный бухгалтер ООО «ПромЭкоГрупп» наделяет доверенностью Носик Е.С. получать выписки из расчетных, ссудных и других счетов в банке «Авангард» (т.2 л.д.154), данными о дате и времени входа Ананьевой О.И. по IP-адресам за период времени с Дата по Дата , выпиской по счету, которая содержит данные о выплатах ООО «ПромЭкоГрупп» за аренду помещения, по кредитным договорам с Беркутовой Н.В. за №№, 426, по кредитному договору с «Кредит Урал Банком», по решению Арбитражного суда Челябинской области о взыскании основного долга, пени и государственной пошлины, по решению налоговой инспекции (т.2 л.д.99-207, т.3 л.д.95-110). Согласно протоколу от Дата вышеуказанные документы осмотрены следователем, постановлением от Дата признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.208-219, т.3 л.д.111-117);

- представленной по запросу следователя АО «Кредит Урал Банк» информацией, а именно копий: заявления на открытие счета ООО «ПромЭкоГрупп», образцов подписей Беркутова Н.Е., Ананьевой О.И. от Дата , при этом срок полномочий Ананьевой О.И. указан по Дата , доверенностью от руководителя ООО «ПромЭкоГрупп» - Беркутова Н.Е. от Дата на имя Ананьевой О.И. о том, что она вправе совершать все необходимые действия, связанные с использованием электронного ключа клиент-банка; доверенностью Беркутова Н.Е. от Дата на имя Ананьевой О.И. о том, что она вправе открывать и закрывать банковские счета в АО «КУБ», распоряжаться денежными средствами на банковских счетах ООО «ПромЭкоГрупп» без ограничения денежных сумм, для чего ей предоставляется право первой подписи на расчетных и финансовых документах сроком на три года, аналогичной доверенностью от Дата сроком до Дата , сведения об IP-адресах (т.2 л.д.222-232). Согласно протоколу от Дата вышеуказанные документы осмотрены следователем, постановлением от Дата признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.233-239).

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромЭкоГрупп», ООО УК «Домоуправление», ООО «РКЦ ЛГО» (т.3 л.д.8-37);

- постановлением председателя Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от Дата № «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ и приложением с указанием технико-экономических параметров работы оборудования в сравнении до и после реализации инвестиционного проекта (т.3 л.д.38-39);

- информацией, представленной Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области, согласно которой ООО «ПромЭкоГрупп» за период с 2008г. до 2012г. предоставляло «нулевую» отчетность, а также декларацией по УСНО, декларации по НДС (т.3 л.д.119-220);

- информацией, представленной Межрайонной ИФНС России №19 по Челябинской области в отношении ООО «РКЦ ЛГО»: сведений об открытых счетах, учредительных документах (т.3 л.д.222-239). Данные документы осмотрены следователем Дата ., постановлением следователя от Дата признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.243);

- информацией в отношении ООО УК «Домоуправление», представленной ОАО «Челинбанк» Карталинский филиал, согласно которой с Дата г. по Дата распоряжаться банковскими счетами, получать выписки имел право директор Шарапов И.Р., заместитель директора Ананьева О.И.; с Дата до Дата директор Борисова М.А., заместитель директора Ананьева О.И.; электронные ключи с Дата по Дата были зарегистрированы на заместителя директора Ананьеву О.И. (т.4 л.д.2-3). Дата следователем осмотрен представленный ОАО «Челинбанк» CD - R диск с информацией по ООО УК «Домоуправление», постановлением следователя от Дата вышеуказанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.4 л.д.4-10);

- Уставом ООО «ПромЭкоГрупп» (т.4 л.д.14-29);

- кредитным соглашением № от 14.10.2011г., согласно которому ОАО «Кредит Урал Банк» предоставило ООО «ПромЭкоГрупп» кредит в размере 40 млн. руб. с периодом использования до 14.10.2016г.; дополнительными соглашениями к данному кредитному договору, с обеспечением исполнения обязательств заемщика поручительством Беркутовой Н.В., ООО «Акватекс», залогом недвижимости, залогом оборудования (т.4 л.д.30-61);

- договором №-БК от Дата заключенным между ООО «ПромЭкоГрупп» и ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер», согласно которому последний обязался разработать проектную документацию блочной котельной и выполнить все необходимые работы по введению её в действие. Цена договора составила 40 млн. руб. (т.4 л.д.62-67); краткой характеристикой блочно-модульной котельной ЗАТО «Локомотивный» (т.4 л.д.68-71); свидетельством о регистрации опасного производственного объекта за ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата .; свидетельством о государственной регистрации права за ООО «ПромЭкоГрупп», свидетельством о государственной регистрации ООО «ПромЭкоГрупп», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПромЭкоГрупп», решениями единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп», листом изменения, данными по оплате поставленного газа, актами сверки, которые подписаны Ананьевой О.И. (т.4 л.д.72-101);

- договором на поставку и транспортировку газа №, заключенным 01.07.2012г., согласно которому ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (поставщик) обязалось поставлять в период с Дата по Дата Газ, ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» (ГРО) транспортировать данный Газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей ГРО и покупателя, ООО «ПромЭкоГрупп» (покупатель) получать (выбирать) и оплачивать стоимость Газа и услуг по его транспортировке; приложениями к данному договору, постановлениями Единого тарифного органа Челябинской области № от Дата ,Дата ; решением главы Локомотивного городского округа от Дата «Об утверждении тарифов на тепловую энергию для ООО «ПромЭкоГрупп» на 2014г. (т.4 л.д.102-129);

- договорами аренды от Дата , Дата , заключенными между ИП Беркутовой Н.В. (арендодателем) и ООО «ПромЭкоГрупп» в лице заместителя директора Ананьевой О.И. о передаче в аренду второго этажа, площадью 131,9 кв.м. в помещении № в здании по адресу: <адрес>. Стоимость аренды составляет 65 950 руб. в месяц (т.4 л.д.130-141);

- договором теплоснабжения от Дата , согласно которому ООО «ПромЭкоГрупп» обязалось через присоединенную сеть осуществлять подачу тепловой энергии, а ООО «Управляющая компания «Домоуправление» принимать и оплачивать отпущенную тепловую энергию (т.4 л.д.142-152);

- договором от 31.10.2014г., согласно которому ООО «РКЦ ЛГО» (платежный агент) совершает от имени ООО «УК «Домоуправление» (поставщика) все юридические и иные действия: принимать платежи от потребителей за коммунальные услуги на специальный счет, начислять плату за услуги и т.д. (т.4 л.д.153-163);

- договором от 31.12.2014г., согласно которому ООО «РКЦ ЛГО» (платежный агент) совершает от имени и за счет ООО «ПромЭкоГрупп» (поставщика) все юридически и иные действия: принимать платежи потребителей за коммунальные услуги на специальный счет платежного агента, начислять плату за услуги и т.д. Вознаграждение составляет 3% от начисленной суммы, без учета претензионной работы, которая оплачивается по дополнительному соглашению (т.4 л.д.165-174);

-документами по количеству отгруженного газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и оплаченного ООО «ПромЭкоГрупп» (т.4 л.д.209);

- информацией о компании (т.4 л.д.210-244);

- копией инвестиционного соглашения № от Дата заключенного между администрацией Локомотивного городского округа («Администрация») и ООО «ПромЭкоГрупп» («Инвестор») о строительстве и запуске в эксплуатацию блочно-модульной газовой котельной <адрес> в рамках государственно-частного партнерства, согласно которому инвестор осуществляет финансирование по проектированию, прохождению государственной экспертизы, строительству, запуску и обслуживанию блочно-модульной котельной мощностью 21 МВт в ЛГО в размере 49 930 000 руб., дополнительным соглашением в нему, приложениями (т.5 л.д.3-10);

- соглашением № от Дата г. об установлении долгосрочных тарифов, согласно которому срок действия долгосрочного тарифа определен до 31.12.2018г., приложениями к данному соглашению (т.5 л.д.11-19);

-решением № от 03.10.2014г., согласно которому Захарова А.Н. продала долю в уставном капитале ООО УК «Домоуправление», стоимостью 10 тыс. руб., что составляет 100% уставного капитала Беркутову Н.Е. (т.5 л.д.41);

- решением № участника ООО УК «Домоуправление» Беркутова Н.Е. о назначении на должность директора данного Общества - Шарапова И.Р. (т.5 л.д.42);

- решением № от Дата , согласно которому Беркутов Н.Е. продал 100% уставного капитала ООО «УК «Домоуправление» Галееву Р.Р. (т.5 л.д.43);

- решением № от Дата , которым Галеев Р.Р. назначил на должность директора ООО «УК «Домоуправление» Борисову М.А. (т.5 л.д.45);

-Уставом ООО «УК «Домоуправление» (т.5 л.д. 46-59);

- свидетельством о постановке на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Челябинской области ООО «РКЦ ЛГО», свидетельством о государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «РКЦ ЛГО» (т.5 л.д.71-72);

- договорами о полной материальной ответственности, трудовыми договорами с Бураковой А.В., Цимерман Н.А. в ООО «РКЦ ЛГО» от Дата , приказами о приеме на работу (т.5 л.д.73-78);

- Уставом ООО «РКЦ ЛГО» (т.5 л.д.79-93);

- решением № от Дата , согласно которому Ананьева О.И. решила создать ООО «Расчетно- кассовый Центр Локомотивного Городского Округа», обязанности директора возложила на себя (т.5 л.д.94);

- свидетельством о государственной регистрации ООО «УК «Домоуправление», свидетельством о постановке на учет данного Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе №4 по Челябинской области (т.5 л.д. 95-99);

- заключением эксперта № от Дата ., с соответсвующими приложениями, составленным главным экспертом отдела экспертиз в сфере экономики ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области Ивановой Т.А., из которого следует, что

- согласно сведениям представленных карточек счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 90 «Продажи» сумма денежных средств, начисленная ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям(Дт 62 Кт 90) за оказанные им услуги (реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения) за период с 01.01.2013г. по 31.10.2014г. (без учета сведений за сентябрь 2013г.) составила 112 339 081,66 руб.;

- согласно сведениям, представленных карточек счета 62 «расчеты с покупателями и заказчиками» и счета 50 «Касса», сумма денежных средств, поступившая в ООО «ПромЭкоГрупп» от покупателей за оказанные им услуги (реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения) составила:

1) 66 696 869,11 руб. поступила оплата в кассу (ДТ 50 Кт 62) за период с 01.01.2013г. по 31.10.2014г. (без учета сведений за август 2013г.;

2) 7 438 688,91 руб. поступила оплата на расчетные счета (Дт 51 кт 62) за период с 01.01.2014г. по 31.10.2014г.;

3) 88 724,725 руб. - соглашение о зачете требований (МУП ЖКХ ЗАТО ЛГО) (Дт 60 КТ 62) за период с 01.01.2014г. по 31.10.2014г.;

4) 756 879,91 руб. - зачет аванса покупателю (ДТ 62 КТ 62) за период с 01.01.2014г. по 31.10.2014г.;

5) 46 689,72 руб. - удержано за квартплату из заработной платы работников (Дт 70 Кт 62) за аналогичный период;

- согласно сведениям представленных карточек счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счета 20 «Основное производство» сумма денежных средств, поступившего газа в ООО «ПромЭкоГрупп» от ООО «НОВАТЭК-Челябинск» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. составила 65 814 810,80 руб.; согласно сведениям товарных накладных, сумма поставленного газа в ООО «ПромЭкоГрупп» от ООО «Новатэк-Челябинск» за период с Дата по Дата составила 83 351 815,92 руб.;

- согласно сведениям представленной карточки счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сумма денежных средств, перечисленная ООО «ПромЭкоГрупп» в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в качестве оплаты за поставку газа в рамках договора № от Дата за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. (без учета сведений за сентябрь 2013г., за август, сентябрь, октябрь 2014г.) составила:

1) 30 913 833,25 руб. перечислена оплата с расчетных счетов организации;

2) 307 967,16 зачтен аванс поставщику;

3) 16 324 272,14 по исполнительному производству судебных приставов, расчеты с ООО «РКЦ ЛГО»;

Согласно сведениям карточки счета 51 «Расчетный счет», со счетов ООО «ПромЭкоГрупп» перечислена оплата в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» за поставку газа по вышеуказанному договору за период с 01.02.2015г. по 31.12.2015г. в сумме 1 544 457,37 руб.

Согласно сведениям карточки счета 50 «Касса» за период с 01.01.2013г. по 30.09.2015г. (без учета сведений за август 2013г.) в ООО «ПромЭкоГрупп»:

- в кассу поступили денежные средства в качестве расчетов по кредитам и займам в сумме 285 743,34 руб., в том числе:

- 80 907,54 руб. от Ананьевой О.И.;

- 64 835,80 руб. из ООО «РКЦ ЛГО»;

- 40 000,00 руб. от ИП Беркутова Н.В.;

- 100 000,00 руб. из ООО «РКЦ ЛГО» по договору № от Дата ;

- из кассы выданы денежные средства в качестве расчетов по кредитам

и займам в сумме 2 671 299,13 руб., в том числе:

- 10 520,00 руб. выдано ООО УК «Домоуправление»;

- 438 640,53 руб. выдано Ананьевой О.И.;

- 719 661,85 руб. выдано Беркутову Н.Е.;

- 587 760,00 руб. выдано ИП Беркутовой Н.В.;

- 5 889,50 руб. выдано ООО УК «Домоуправление»;

- 500 000,00 руб. выдано Дюльдиной. В.;

- 16 997,01 руб. выдано ООО «РКЦ ЛГО»;

- 3 000,00 руб. выдано Неяскину С.С.;

- 387 830,24 руб. выдано ИП Беркутовой Н.В.

Согласно сведениям карточки счета 51 «Расчетные счета» за период с Дата по Дата в ООО «ПромЭкоГрупп» со счетов списаны денежные средства в качестве расчетов по кредитам и займам в сумме 4 573 004,75 руб., в том числе:

- 188 052,00 руб. перечислено Беркутову Н.Е. в ОАО АКБ «Авангард»;

- 246 936,00 руб. перечислено ИП Беркутовой Н.В. в ОАО «Челябинвестбанк»;

- 1 983 714,00 руб. перечислена оплата по кредитному соглашению с ОАО «Кредит Урал Банк» № от Дата в ОАО АКБ «Авангард»;

- 1 532 302,75 руб. перечислена оплата по кредитному соглашению с ОАО «Кредит Урал Банк» № от Дата в ОАО «Кредит Урал Банк»;

- 622 000,00 руб. перечислена оплата по кредитному соглашению с ОАО «Кредит Урал Банк» № от Дата в ОАО «Челябинвестбанк» (т.5 л.д. 174-237, т.6 л.д. 1-249, т.7 л.д. 1-252, т.8 л.д. 1-241);

- заключением эксперта № отдела специальных экспертиз Главного контрольного управления Челябинской области Дюрягина В.Е. от Дата , согласно которому:

1) за период с Дата по Дата ООО «ПромЭкоГрупп» в виде краткосрочных кредитов и займов (карточка счетов №) получены денежные средства в размере 15 032 693,97 руб., а в виде долгосрочных кредитов и займов (карточка счетов №) получено денежных средств в размере 33 600 000,00 руб., в общей сумме 48 632 693,97 руб.;

2) за период с Дата по Дата ООО «ПромЭкоГрупп» произвело расчет по краткосрочным кредитам и займам (карточка счетов №) в размере 11 562 569,39 руб., а в виде долгосрочных кредитов и займов (карточка счетов №) в размере 27 005 000,00 руб., в общей сумме 38 567 569,39 руб.;

3) за период с Дата по Дата с расчетных счетов ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» и ООО «ПромЭкоГрупп» в погашение кредитов Беркутова Н.Е. и Беркутовой Н.В. в ПАО «Челябинвестбанк» были перечислены денежные средства в размере 1 908 281,83 руб., в том числе: в погашение кредита Беркутова Н.Е. по договору № от Дата - 474 196,83 руб.; в погашение кредита Беркутовой Н.В. по договору № от Дата - 1 434 085,00 руб.;

5) за период с Дата по Дата ООО «РКЦ ЛГО» по письмам Беркутова Н.Е. в адрес «третьих» лиц были перечислены денежные средства в сумме 2 130 599,79 руб.;

6) за период с Дата по Дата с расчетных счетов ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» и ООО «ПромЭкоГрупп» в адрес Беркутова Н.Е. и Ананьевой О.И. были перечислены в подотчет денежные средства в размере 7 204 007,91 руб., в том числе: Беркутову Н.Е. - 2 132 994,25 руб.; Ананьевой О.И. - 5 071 013,66 руб.;

7) результатом финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромЭкоГрупп» за период 2013-2017 гг. является: за 2013 год - чистая прибыль в размере 13 769 тыс. рублей; за 2014 год - чистая прибыль в размере 5 438 тыс. рублей; за 2015 год - чистая прибыль в размере 7 857 тыс. рублей; за 2016 год - чистая прибыль в размере 4 165 тыс. рублей; за 2017 год финансово-хозяйственная деятельность не велась, финансовый результат отсутствует;

8) по данным отчетов о финансовых результатах, результатом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» являлись: за 2015 год - чистая прибыль в размере 885 тыс. рублей; за 2016 год - чистая прибыль в размере 2 162 тыс. рублей (т.9 л.д. 27-122);

- копиями документов, представленных ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на CD-диске:

Договора № на поставку и транспортировку газа от Дата с приложениями и дополнительными соглашениями; актов поданного принятого газа за период 2012-2016; счетов-фактур и товарных накладных по поставкам природного газа в 2012г., 2013г., 2014г.,2015г.,2016г.; актов сверок по вышеуказанному договору; гарантийных писем, деловой переписки и протоколов совещаний; реестром исполнительных производств в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» (т.9 л.д.144-258); информационными письмами ООО «ПромЭкоГрупп» в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (т.11 л.д.1-8); актами сверки взаимных расчетов (т.10 л.д.10-12), счет фактурами, товарными накладными о стоимости поставленного газа, актами сверки (т.10 л.д.13-68).

Дата вышеуказанные документы осмотрены следователем и постановлением от Дата признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.10 л.д. 69-86);

- представленными представителем ООО «НОВАТЭК-Челябинск» данными бухгалтерского учета по оплате поставленного газа ООО «ПромЭкоГрупп», сведениями информационной системы «СПАРК», данными бухгалтерского баланса ООО «ПромЭкоГрупп» (т.10 л.д.90-160);

-информационными данными в отношении АО «Газпром газораспределение Челябинск» (т.10 л.д.194-199, 220-242);

- справкой, предоставленной ООО «НОВАТЭК-Челябинск» от Дата №, из которой следует, что Дата между Администрацией муниципального образования «Локомотивный городской округ», ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск» заключен договор уступки права требования №, по условиям которого денежные средства в размере 35 000 000 рублей, подлежащие уплате ООО «ПромЭкоГрупп» за продаваемую муниципальному образованию блочно-модульную котельную, будут выплачены ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в качестве оплаты задолженности за поставленный природный газ в рамках договора № от 01.072012. Также Дата между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «ПромЭкоГрупп» заключен договор уступки права требования №, по которому ООО «НОВАТЭК-Челябинск» передано право требования задолженности с МУП «ЖКХ ГВС» ЛГО в размере 18 111 865,49 руб. (т.11 л.д. 24);

- заявлением от представителя потерпевшего Сапожникова М.Н. от 15.10.2018г. с просьбой дать юридическую оценку деятельности ООО «ПромЭкоГрупп» за период 2016 по март 2018г., в связи с наличием задолженности по договору в размере 1 693 394,31 руб. (т.11 л.д.25);

- копиями: свидетельства о регистрации ОАО «Челябинскгазком», уведомлений о переименовании ОАО «Челябинскгазком» в ОАО «Газпром газораспределение Челябинск», а затем в АО «Газпром газораспределение Челябинск», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о смене адреса, с приложением листов записи в ЕГРЮЛ; выписки из протокола № заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Челябинск», Устава данного Общества, платежных поручений № от Дата ; № от Дата ; № от Дата ; №Дата ; 2301 от Дата (т.11 л.д.38-86);

- копией договора № от Дата заключенного между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (Цессионарий), ООО «ПромЭкоГрупп» (Цедент) и Муниципальным образованием «Локомотивный городской округ» (Администрация), согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования с Администрации в части оплаты по договору № от Дата о купле-продаже котельной, расположенной по адресу: <адрес> на сумму 35 млн. руб.; актом приема-передачи документов, удостоверяющих права требования Цедента (т.11 л.д.99-101);

- копией договора от Дата , согласно которому ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. передано ООО «РКЦ ЛГО» (Управляющей организации) полномочия единоличного исполнительного органа (т.11 л.д.102-103);

- копией договора купли-продажи вышеуказанной котельной от Дата , заключенного между ООО «ПромЭкоГрупп» и Муниципальным образованием «Локомотивный городской округ Челябинской области» с приложением (т.11 л.д.105-109);

- копиями: Устава ООО «НОВАТЭК-Челябинск», свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Решения № единственного участника ООО «НОВАТЭК-Челябинск» от Дата , и распечаткой выписки из ЕГРЮЛ ФНС России в отношении ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (т.11 л.д.111-133);

- сообщением из ЗАО «МАГИНФО» о том, что IP адреса: 79.13Дата ; 79.13Дата , 79.13Дата ,79.13Дата , 79.13Дата , 79.13Дата на основании Договора о предоставлении услуг телематических служб и передачи данных в сети общего пользования № от Дата находились в аренде у Абонента с логином - «promeko», зарегистрированным на ООО «ПромЭкоГрупп»; договором на предоставление услуг телематических служб от Дата и приложениями к нему (т.11 л.д.138-153);

-выпиской по операциям на счете ООО «ПромЭкоГрупп» № и сведениями об IP адресах, представленных ПАО «Челябинвестбанк» (т.11 л.д.155-177);

- протоколом обыска от Дата в помещениях ООО УК «Домоуправление» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты:сшивки документов со сведениями об объемах теплопотребления многоквартирных жилых домов (помесячные ведомости) в <адрес> в количестве восьми штук; сшивки документов, в которых содержатся акты о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии в количестве 8 шт.; сшивка документов на 36 листах, в которой содержатся сведения о посуточном архиве приборов учета за период с Дата по Дата ; сшивка документов на 38 листах, в которой содержатся сведения о задолженности физических лиц перед ООО «ПромЭкоГрупп» на Дата ; сшивка документов на 6 листах, в которой содержатся платежное поручение № от Дата о перечислении ООО «РКЦ ЛГО» суммы в размере 5590,50 руб. в адрес ООО УК Домоуправление; платежное поручение № от Дата о перечислении ООО «РКЦ ЛГО» суммы в размере 62000 руб. в адрес ООО УК Домоуправление; платежное поручение № от Дата о перечислении ООО «РКЦ ЛГО» суммы в размере 166000 руб. в адрес ООО УК Домоуправление; платежное поручение № от Дата о перечислении ООО «РКЦ ЛГО» суммы в размере 136000 руб. в адрес ООО УК «Домоуправление»; акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2014 г. между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление» по договору № от Дата ; акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2014 г. между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление»; сшивка документов на 23 листах, в которой содержатся данные посуточных ведомостей за периоды с Дата по Дата ; с Дата по Дата ; с Дата по Дата ; с Дата по Дата ; копии актов повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя; листы с рукописными записями; сшивка документов со штатным расписанием ООО УК «Домоуправление» на Дата ; списки работников ООО УК «Домоуправление» со сведениями о размерах начислений; копия приказа ООО УК «Домоуправление» о переводе работника на другую работу от Дата ; сведения о номерах карточных счетов физических лиц на 2-х листах; бланк доверенности на получение выписок из лицевых счетов; журнал регистрации исходящей корреспонденции ООО УК «Домоуправление», начат Дата ; журнал «Исходящая корреспонденция» ООО УК «Домоуправление», начат: Дата ; сшивка документов на 11 листах, в которой содержатся письмо ЗАТО Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области от Дата № в адрес директора ООО УК «Домоуправление М.А. Борисовой; копия письма ООО «ПромЭкоГрупп» исх. № от Дата о проведении проверки потребителей тепла по выявлению утечек и несанкционированного слива теплоносителя; письма в адрес директора ООО УК «Домоуправление» Змияк Л.Н. исх. № от Дата ; исх. № от Дата ; исх. № от Дата ; исх. № от Дата ; письмо в адрес В.И. Черной исх. № от Дата ; письмо за подписью директора ООО УК «Домоуправление» Л.Н. Змияк исх. 151 от Дата ; письмо за подписью директора ООО УК «Домоуправление» Л.Н. Змияк исх. № от Дата в Министерство социальных отношений Челябинской области; сшивка документов на 20 листах, в которой содержатся сопроводительные письма о направлении ООО УК «Домоуправление» в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» актов снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии с приложением таблиц снятия показаний с приборов учета; сшивка документов на 44 листах, в которой содержатся: письмо ООО УК «Домоуправление» от Дата ; копия договора на оказание услуг № от Дата ; копия письма Главы администрации Локомотивного городского округа в адрес ИП Беркутовой Н.В. от Дата №; копия муниципального контракта № от Дата ; договор на оказание услуг № от Дата ; акт № от Дата ; счета на оплату за 2015 год; акты за 2015 год; счет - фактуры за 2015 год; информация о выполненных работах от Дата ; сшивка документов на 2 листах с посуточными ведомостями за ноябрь 2015 года; копия договора № от Дата между МО Локомотивный городской округ и ООО «ПромЭкоГрупп»; копия акта приема-передачи сооружения к договору № от Дата ; договор снабжения тепловой энергией № от Дата между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление» с приложениями; договор № на техническое обслуживание технического оборудования нежилого помещения от Дата ; копия решения Карталинского городского суда от Дата (т.11 л.д. 193-195).

27.05.2016г. вышеуказанные документы были осмотрены следователем. В сшивке № на 6-ти листах содержаться: платежное поручение № от Дата о перечислении ООО «РКЦ ЛГО» суммы в 5590,50 руб. в адрес ООО «УК «Домоуправление», назначение платежа: оплата за ООО «ПромЭкоГрупп» по письму № от Дата назначение «Возврат беспроцентного займа № от Дата ; платежное поручение № от Дата о перечислении ООО «РКЦ ЛГО» суммы в 62 тыс. руб. в адрес ООО «УК «Домоуправление» - оплата за ООО «ПромЭкоГрупп» по письму № от Дата назначение платежа «Возврат беспроцентного займа № от 29.102014; платежные поручения об аналогичных перечислениях по вышеуказанному беспроцентному займу за № от Дата в размере 166 тыс. руб., за № от Дата в размере 136 тыс. руб., В сшивке на 44-листах договор подряда, заключенный между ИП Беркутовой Н.В. и ООО «УК «Домоуправление» № от Дата , согласно которому ИП Беркутова Н.В. обязалась по поручению ООО «УК «Домоуправление» проводить очистку улиц и тротуаров в <адрес>, акты и счета на оплату; счет-фактура, а также информация о выполненных работах от Дата от директора ООО «УК «Домоуправление» в адрес директора ООО « РКЦ ЛГО» О.И. Ананьевой (т.11 л.д.196-225).

Постановлением следователя от 27.05.2016г. вышеуказанные осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.11л.д. 226-230); постановлением следователя от 15.01.2019г. данные вещественные доказательства возвращены на ответственное хранение представителю ООО «УК «Домоуправление», и Дата г. переданы Ананьевой О.И., действующей по доверенности от Дата в интересах ООО «УК «Домоуправление» по акту приема-передачи (т.11л.д.231-236).

- протоколом обыска от Дата в помещении ООО «РКЦ ЛГО» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: сшивка с листами кассовой книги на 8-ми листах; журнал кассира-операциониста ООО «РКЦ ЛГО» за период с Дата , с периодом записей в журнале с Дата по Дата ; сшивки реестров, в которых содержатся сведения об оплате жильцами услуг за разные периоды в количестве 12 шт.; сшивки с документами, в которых содержатся справки - отчеты за различные периоды с прилагаемыми к ним суточными отчетами, сшивка с кассовыми документами на 129 листах, в которой содержатся кассовые документы (квитанции к сумке, расходные кассовые ордера, справки-отчеты кассира-операциониста) за 2016 год; расходные кассовые ордера (копии) за 2016 год; сшивка документов с кассовыми документами на 191 листе, в которой содержатся кассовые документы (квитанции к сумке, расходные кассовые ордера, справки-отчеты кассира-операциониста) за 2015-2016 гг. (т.12 л.д. 2-4);

- протоколом осмотра вышеуказанных документов от Дата , которые постановлением следователя от того же числа признаны вещественными доказательствами (т.12 л.д.5-38);

- распиской Ананьевой О.И. от Дата о получении двух системных блоков, флэш карты (т.12 л.д.40)

- протоколом обыска от Дата в офисном помещении ООО «ПромЭкоГрупп» по адресу: <адрес>,в ходе которого изъято: сшивка с договорами займа, приходными кассовыми ордерами на 124 листах; сшивка квитанций к приходным кассовым ордерам на 37 листах, первый лист квитанция от Дата , последний лист квитанция от Дата ; сшивка документов на 69 листах, первый лист содержит информацию в табличной форме «Журнал проводок за Дата -31.12.12», последний лист сшивки: «Расчетный листок за Дата на Ищенко С.В.»; сшивка документов на 89 листах, первый документ: «Договор № подряда на выполнение ремонтных работ от 04.12.2014», последний документ сшивки: «Счет на оплату № от 07.07.2014»; сшивка документов на 456 листах, которая содержит банковские ордера с накладными, первый документ: «Банковский ордер № от Дата на сумму 135 000 рублей», последний документ сшивки: «Ордер № от Дата на сумму 132 000 руб.». В ходе обследования компьютеров, расположенных в кабинете бухгалтерии, обнаружены электронные базы данных 1-С бухгалтерии ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО», ООО «УК «Домоуправление» которые скопированы на переносной жесткий диск черного цвета (т. 12 л.д. 42-43);

- протоколом осмотра от Дата вышеуказанных документов в ходе которого осмотрены: договор займа №, заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ООО «Группа компаний «Маркет»» в лице Мухамедгалиева Е.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 1 500 000 рублей; договор займа № от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице и.о. директора Ананьевой О.И. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 400 000 рублей; договор займа № от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице и.о. директора Ананьевой О.И. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 400 000 рублей; договор займа №З-10/12 от 30.07.2012, заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице и.о. директора Ананьевой О.И. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 800 000 рублей; договор займа №З-9/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии от Беркутовой Н.В. денежной суммы в 1 000 000 рублей; договор займа №З-5/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии от Беркутовой Н.В. денежной суммы в 100 000 рублей; договор займа №З-5/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии от Беркутовой Н.В. денежных средств в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-4/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в размере 100 000 рублей; договор займа №З-4/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в размере 50 000 рублей; договор займа №З-8/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 50 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в размере 100 000 рублей; договор займа №З-7/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в размере 100 000 рублей; договор займа №З-3/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в размере 100 000 рублей; договор займа №З-3/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-3/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-3/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-4/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-4/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-4/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-1/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-1/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-5/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-5/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-8/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-7/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-7/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-7/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-7/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-6/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-6/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-6/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-6/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-6/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-1/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-1/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-3/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-2/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-2/Г/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-2/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-2/Б/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-2/А/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; приходный кассовый ордер от Дата о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 100 000 рублей; договор займа №З-1/Д/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000; приходный кассовый ордер от Дата , о принятии денежной суммы от Беркутовой Н.В. в сумме 50 000 рублей; договор займа №З-5/В/12 от Дата , заключенный между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. (Заемщика) и ИП Беркутовой Н.В. (Займодавца) о беспроцентном займе на сумму 100 000 рублей; сшивки документов: квитанций к приходным кассовым ордерам на 37 листах, первый лист квитанция от Дата , последний лист квитанция от Дата ; сшивки документов на 69 листах, первый лист содержит информацию в табличной форме «Журнал проводок за Дата -31.12.12», последний лист сшивки: «Расчетный листок за март 2013 на Ищенко С.В.»; сшивка документов на 89 листах, первый документ: «Договор № подряда на выполнение ремонтных работ от 04.12.2014», последний документ сшивки: «Счет на оплату № от 07.07.2014»; сшивки документов на 456 листах, которая содержит банковские ордера с накладными, первый документ: «Банковский ордер № от Дата на сумму 135 000 рублей», последний документ сшивки: «Ордер № от Дата на сумму 132 000»; переносного жесткого диска, на котором содержатся две папки с наименованиями «Все найденное», «Документы 25052016», два заархивированных файла с наименованиями «копии Баз 1С», «ПромЭкоГрупп бухгалтерия предприятия». В ходе осмотра содержащаяся информация на переносном жестком диске скопирована на два компакт-диска формата «DVD-R», с фотографией данных компакт-дисков и жесткого переносного диска - флэш карты (т. 12 л.д. 45-59); постановлением следователя от Дата вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами (т.12 л.д.60);

-информационными письмами директора ООО «ПромЭкоГрупп» и его заместителя Ананьевой О.И. по вопросу земельного участка, выкупа котельной, задолженности населения за коммунальные услуги в адрес главы администрации Локомотивного городского округа, Губернатора Челябинской области, начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский», протоколами совещаний по данным вопросам, исполнительными листами о взыскании в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» задолженности с ООО «УК «Домоуправление», МУП «ЖКХ ГВС ЛГО», решениями Арбитражного суда Челябинской области (т.12 л.д.99-138);

- информацией ООО «НОВАТЭК-Челябинск» о подтверждении получения денежных средств с февраля по август 2016 от МУП «ЖКХ ГВС» Локомотивного городского округа за ООО «ПромЭкоГрупп» на сумму 661 000, руб. по соглашению № от Дата (т.12 л.д.152-153);

- протоколом осмотра от Дата блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: <адрес> фотоснимками объекта и схемой его расположения (т.12 л.д.159-164);

- приобщенными к материалам дела документами, представленными свидетелем Толмачевой - копий: платежных документов, обращения жильцов <адрес> в адрес руководителя приемной Президента РФ, письма Главы администрации Локомотивного городского округа Моисеенко В.Н. в адрес руководителя приемной Президента РФ в Челябинской области от Дата , письма Министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 27.11.2013 № 14573 в адрес Г.Н. Толмачевой, письма исполняющего обязанности председателя Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» в адрес Г.Н. Толмачевой от Дата , графика приемки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах Локомотивного городского округа, акта повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, письма Министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в адрес Г.Н. Толмачевой от Дата , определения о назначении дела № о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от Дата ; решения Челябинского УФС России по делу № от Дата , решения Карталинского городского суда Челябинской области от Дата по делу №, исполнительного листа по делу № от Дата , постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Челябинской области по делу № № от Дата (т.12 л.д. 177 -215);

- копиями фотоснимков о состоянии тепловых сетей в Локомотивном городском округе (т.12 л.д.228-245);

-квитанциями, актами допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителя (т.13 л.д.6-9,15-18), посуточных и помесячных ведомостей учета тепловой энергии, муниципальным контрактом об установке узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в жилых домах Локомотивного городского округа от Дата (т.13 л.д.36-81);

- протоколом выемки от Дата в кабинете № СО МО МВД «Карталинский» электронного носителя -диска содержащего информацию о счетах бухгалтерского учета «ПромЭкоГрупп», протоколом осмотра папок с наименованиями: «приложения РКЦ», «ПромЭкоГрупп», которые содержит данный диск, непосредственно CD-R диском (т.13 л.д.102-107). Постановлением следователя от Дата данный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.13 л.д.108);

- решениями Арбитражного суда Челябинской области (дело №) от Дата ., дело №№ от Дата о взыскании с ООО «ПромЭкоГрупп» в пользу АО «Газпром Газораспределение Челябинск» задолженности, неустойки, судебных расходов постановлением Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от Дата , исполнительным листом, постановлениями о возбуждении исполнительных производств по задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск», выпиской из ПАО «Челябинвестбанк» по счету ООО «ПромЭкоГрупп», копиями материалов исполнительного производства в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» (т.13 л.д.160-247, т.14 л.д.1-250, т.15 л.д.1-250, т.16 л.д.1-176)); справками - ответами из Карталинского городского отдела судебных приставов УФССП по Челябинской области от Дата и Правобережного районного отдела г. Магнитогорска от Дата ; сопроводительным письмом из УФССП по Челябинской области от Дата с прилагаемыми копиями документов в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» (копиями платежных поручений, таблицей исполнительных производств (т.16 л.д.177-250, т.17 л.д.1-28);

- таблицей о задолженности МУП «ЖКХ ГВС ЛГО» перед ООО «ПромЭкоГрупп» и информацией о задолженности организаций коммунального комплекса (т.17 л.д.48-56);

- копиями: уведомлений со стороны ООО «ПромЭкоГрупп» МУП «ЖКХ ГВС» ЛГО об ограничения предоставления услуги по теплоснабжению в связи с наличием задолженности, протоколов совещаний актов сверки, заявлениями на имя старшего судебного пристава по исполнительным листам, предложениями по выкупу котельной, пояснительной запиской на имя депутата Государственной Думы РФ Бахметьева В.В., договора №ЮУ-2017 от Дата между ООО «РКЦ ЛГО» (Агент) и ООО «УК «Домоуправление» (Принципал) о ведении работы по взысканию задолженности собственников и владельцев жилых и нежилых помещений, выписки по счету ООО «РКЦ ЛГО» в ОАО «Челинбанк» (т.17 л.д.119-250, т.18 л.д.1-104));

-копиями договоров социального найма жилых помещений, копиями решения Арбитражного суда Челябинской области о частичном удовлетворении исковых требований ООО «ПромЭкоГрупп» по иску к Администрации Локомотивного городского округа (т.18 л.д.116-154);

- копиями документов, подтверждающих факт обращения к Губернатору Челябинской области и его заместителю по поводу приобретения котельной в муниципальную собственность Локомотивного городского округа (т.18 л.д.170-174);

- представленными Ананьевой О.И. копиями авансовых отчетов и расходных кассовых ордеров ООО «РКЦ ЛГО» (т.18 л.д.175-252);

-копиями актов приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы - блочно-модульной котельной МВКУ-21Г в <адрес> от Дата , газопроводов, свидетельства о государственной регистрации, положительного заключения государственной экспертизы (т.19 л.д. 18-36);

- копиями документов, приложенных к протоколу допроса свидетеля Борисовой М.А.:договора горячего водоснабжения № от Дата , заключенного между МУП «Горячего водоснабжение» Локомотивного городского округа (Поставщик) и ООО УК «Домоуправление» (Абонент) (т. 19 л.д. 109-124); обращения Борисовой М.В. в адрес Президента РФ по некачественному предоставлению коммунальной услуги со стороны ООО «ПромЭкоГрупп», о прекращении ООО «РКЦ ЛГО» с Дата исполнять свои обязательства по договору и перечислять ООО «УК «Домоуправление» денежные средства, собранные за содержание жилья (т.19 л.д. 125-128); заявление и объяснение Борисовой М.А. (т.19 л.д. 129-133); обращение Борисовой М.А. в адрес Президента РФ, лидера ЛДПР В.Ф. Жириновского, главы исполкома Челябинского штаба ОНФ Д.С. Рыжего, генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайка (т.19 л.д. 134-138); объяснение Борисовой М.А. от Дата (т.19 л.д. 139-142); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от Дата (т.19 л.д. 143-148);

- выпиской из протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от Дата №, согласно которой было решено установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, при этом учесть экономически обоснованные затраты на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ПромЭкоГрупп», определенные в соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанного Министерством экономического развития РФ, согласно приложению (т.19 л.д. 176-181);

- сведениями, представленными по запросу следователя АО «Кредит Урал Банк» в отношении деятельности ООО «ПромЭкоГрупп»: выписки по операциям на счете № за период с Дата по Дата на диске однократной записи, пять файлов; выписки по операциям на счете 40№ (для расчетов пластиковой картой ВИЗА БИЗНЕС ЭЛЕКТРОН) за аналогичный период на диске однократной записи, пять файлов; выписки по операциям на счете 45№ (ссудный счет) за аналогичный период на диске однократной записи; выписки по операциям на счете 452№ (ссудный счет) на диске однократной записи; заверенных копий: заявления на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенностей, Протокола общего собрания учредителей, Решения № единственного участника, паспортов, акта приёма-передачи, сведений об IP- адресах; компакт-диском (т.20 л.д.74-75);

-протоколом осмотра CD-R со сведениями представленными АО «Кредит Урал Банк» (т.20 л.д.76-80). Постановлением следователя от Дата вышеуказанный диск, с содержащейся на нем информацией, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.20 л.д.81);

- представленной Магнитогорским филиалом ПАО «Челябинвест банк» выпиской по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп» № (т.20 л.д.83-133); постановлением следователя от Дата данная выписка отраженная на компакт-диске признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.20 л.д.134);

- представленными ООО «ПромЭкоГрупп» копиями: заявлений о возбуждении исполнительных производств в отношении должников, решения Арбитражного суда Челябинской области от Дата , исполнительных листов (т.20 л.д.136-191);

-информацией представленной по запросу следователя от АО «Газпром газораспределение Челябинск» об оплате со стороны ООО «ПромЭкоГрупп» за услуги по транспортировке газа, а также взыскании по исполнительным листам (т.20 л.д.193-195);

-информацией представленной ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (т.20 л.д.197);

- представленной по запросу следователя ПАО АКБ «АВАНГАРД» выпиской по счету ООО «ПромЭкоГрупп» в бумажном и электронном виде на CD-R компакт-диске (т.20. л.д.199-250, т.21 л.д.1-81);

- протоколом осмотра от Дата вышеуказанной выписки установлено, что в адрес ИП Беркутовой Н.В. по договору аренды ООО «ПромЭкоГрупп» было выплачено денежных средств в период с Дата по Дата на общую сумму 1 320 313 руб. Кроме того установлены суммы, направленные в счет погашения займов и кредитных обязательств перед Беркутовой Н.В., Беркутовым Н.Е., ОАО «КУБ», а также имело место перечисление денежных средств в счет возврата предоплаты за стирально- отжимной аппарат от Дата в размере 400 тыс. руб. (т.21 л.д. 82-87); постановлением следователя от Дата вышеуказанный CD-R диск с имеющейся на нем информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.21 л.д.88);

- представленными по запросу следователя Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области копиями: постановлений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, с приложениями (т.21 л.д.98-129);

- доверенностью от директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е. от Дата на имя Ананьевой О.И. не только на представление интересов в различных судебных инстанциях, но и на заключение любых видов договоров, соглашений к ним, в том числе … и договоров займа (т.21 л.д.160);

- копиями представленных по запросу следователя Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области документов в отношении ООО «ПромЭкоГрупп»: учредительных документов, деклараций по бухгалтерской отчетности; сведений о движении денежных средств за период Дата по Дата , сведений о банковских счетах, с приложением на 284 л. + диск в 1 экз. (т.22 л.д.3-243, т.23 л.д.1-44);

- представленной по запросу следователя ПАО АКБ «АВАНГАРД» информацией в отношении ООО «ПромЭкоГрупп»: выписки по счету 40№ на бумажном носителе и в электронном виде на CD-R компакт-диске (т.26 л.д.70-163);

- протоколом осмотра от Дата вышеуказанного диска с имеющейся на нем информацией, а также выписки по счету (т.26 л.д.164-169). Постановлением следователя от Дата данный диск с имеющейся на нем информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.26 л.д.170);

- сведениями о банковских счетах Беркутова Н.Е. (т.26 л.д.173);

- сведениями по расчетным счетам Беркутова Н.Е., представленными ПАО «Сбербанк России» на CD-R диске (т.26 л.д.177-179);

- протоколом осмотра информации выписки по четырем расчетным счетам, содержащимся на вышеуказанном диске от Дата . По расчетному счету 40№ зачисления осуществлялись с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в качестве возврата займа по договору от Дата , командировочных, заработной платы, а также оплата с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» по письму за ООО «ПромЭкоГрупп» в качестве возврата беспроцентного займа от Дата , командировочных Беркутову Н.Е., а также выдачи ему денежных средств в подотчет (т.26 л.д. 180-204). Постановлением следователя от Дата диск с содержащейся на нем информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.26 л.д.205);

- информацией представленной ПАО «Челябинвестбанк» в отношении оформленного Беркутовым Н.Е. Дата кредитного договора на сумму 1 395 000 руб., который был закрыт Дата и выпиской по движению счета 42№ (т.26 л.д.207-222); протоколом осмотра данной выписки, согласно которому в счет погашения кредитных обязательств Беркутовым Н.Е. за три года внесено на счет 1 656 495,83 руб. (т.26 л.д.223-227); постановлением следователя от Дата вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.26 л.д. 28);

- сведениями представленными по запросу следователя Межрайонной ИФНС России №19 по Челябинской области в отношении ООО «РКЦ ЛГО» на 18 листах и одном компакт-диске (т.26 л.д.231-250);

- выпиской по счету ООО «УК «Домоуправление» за период с Дата по Дата в электронном виде, компакт-диском, протоколом осмотра данной выписки (т.27 л.д.2-8); постановлением следователя от Дата данный CD-R диск, содержащий вышеуказанную выписку, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.27 л.д.8);

- представленными ПАО «Челинбанк» сведениями в отношении ООО «РКЦ ЛГО»: расчетных счетов, договора о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, справки о наличии и движении денежных средств, сведений об используемых IP - адресах, компакт - дисками, выписками по счетам (т.27 л.д.11,12, 14-15,17-18); протоколом осмотра от Дата CD-R диска, представленного письмом ПАО «Челинбанк» от Дата , постановлением о признании данного диска с содержащейся на нем информацией вещественным доказательством и приобщении его к материалам уголовного дела (т.27 л.д.19-25);

- сведениями, представленными УФНС России по Челябинской области по банковским счетам Беркутовой Н.В. (т.27 л.д.68-70);

-сведениями, представленными ПАО «Челябинвестбанк» по счетам Беркутовой Н.В. открытых в данном банке, с приложенными выписками по счетам (т.27 л.д.73-250, т.28 л.д.1-89);

- протоколом осмотра от Дата выписок по расчетным счетам Беркутовой Н.В. При осмотре выписки по расчетному счету 42№ установлено, что в период с Дата по Дата Беркутовой Н.В. осуществлялось погашение задолженности по кредитному договору № от Дата , Оплата по данному договору производилась в основном Беркутовой Н.В., но также производилась: Дата ООО «ПромЭкоГрупп» в размере 34 870 руб. по заявлению Беркутовой Н.В.; Дата Носик Е.С. в размере 34870 руб.; Дата Ананьевой О.И. в размере 1 253 622,87 руб. При осмотре выписки по расчетному счету № установлено, что Дата ПАО «Челябинвестбанк» на данный счет перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 руб. в качестве кредита по кредитному договору № от Дата . В этот же день с указанного расчетного счета поизведена оплата счета за приобретение транспортного средства в сумме 1500000 руб. в адрес ООО «Красногорск Мэйджор»; Дата ПАО «Челябинвестбанк» на расчетный счет перечислены денежные средства в сумме 2 млн. руб. по кредитному договору № от Дата и произведена оплата первоначального взноса за приобретение автомобиля «Мерседес» в адрес ООО «Омега» (т. 28 л.д.90-100); постановлением следователя от Дата вышеуказанные выписки признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.28 л.д.101);

-документами представленными ПАО «Челябинсвестбанк» по автокредитам на имя Беркутовой Н.В.(т.28 л.д.102-108);

-представленной ПАО «Челябинвестбанк» выпиской по счету 42№ за период с Дата по Дата (т.28 л.д.109-115); протоколом осмотра данной выписки от Дата (т.28 л.д.116-124); постановлением следователя от Дата компакт-диск с имеющейся на нем информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.28 л.д.125);

- выпиской по счету Ананьевой О.И. 40№, представленной по запросу следователя АО «Кредит Урал Банк» (т.28 л.д.132-250, т.29 л.д.1-250, т.30 л.д.1-153);

-протоколом осмотра вышеуказанной выписки, согласно которой денежные средства с расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» поступают на расчетный счет Ананьевой О.И. в качестве выплат заработной платы, подотчетов (авансовых отчетов), командировочных, займов (возвратов займов), материальной помощи. Первое зачисление на указанный счет с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» осуществлено Дата в сумме 110 тыс. руб. в виде предоставления займа по договору беспроцентного займа Дата . За период с Дата по Дата Ананьевой О.И. получено со счетов ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО» в подотчет денежных средств в сумме 3 781 924 руб.; полученных в виде командировочных расходов за период с Дата по Дата в сумме 743 тыс. руб.; в виде займов в период с Дата по Дата в сумме 700 тыс. руб.; в виде возврата займов за период с Дата по Дата в сумме 420 тыс. руб. (т.30 л.д. 154-192); постановлением следователя от Дата выписки по расчетному счету Ананьевой О.И. в АО «Кредит Урал Банк» на бумажных носителях и компакт-диске признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.30 л.д.193);

-выписками по кредитным счетам Ананьевой О.И. в АО «Кредит Урал Банк», компакт-диском (т.30 л.д.197-203, 207-253, т.31 л.д.1-13);

- сведениями, представленными АО «Россельхозбанк» в отношении текущего счета, платежной карты Ананьевой О.И., кредитного договора от Дата на сумму 3 830 000 руб. на покупку жилья (поручитель Змияк Л.Н.), компакт-диском (т.31 л.д.93-94); протоколом осмотра (т.31 л.д.94-109); выписками по счетам: 40№, 40№ (т.31 л.д.110-136); постановлением следователя от Дата выписки по расчетному счету Ананьевой О.И. на бумажных носителях и на компакт-диске признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.31 л.д.137);

-сведениями о банковских счетах Мухамедгалиева Е.В. (т.31 л.д.140-141);

-сведениями «Кредит Урал Банк» АО относительно ООО «ПромЭкоГрупп», содержащимися на электронном носителе - CD-R компакт-диске (т.32 л.д.139-140);

-протоколом осмотра вышеуказанного диска от Дата , который содержит выписку по счету 40№ с фактическим движением денежных средств по счету с Дата по Дата , с указанием назначений платежа, включающее и предоставление займа по договору беспроцентного займа от Дата Ананьевой О.И., погашение по кредитному договору № Беркутова Н.Е., выдачу в подотчет и т.д. (т.32 л.д.141-145); постановлением следователя от Дата CD-R диск с имеющейся на нём информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.32 л.д.146);

-решением Арбитражного суда Челябинской области от Дата (А76-16892/2014), согласно которому с ООО «УК «Домоуправление» в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» взыскана задолженность в размере 4 720 889,51 и расходы; копиями документов дела №А76-22471/2016 (т.32 л.д. 149-227);

-сведениями, представленными ПАО «Сбербанк» на CD-R диске по запросу следователя о наличии счетов на имя Мухамедгалиева Е.В., 27.11.1981г.р., выписки по счетам за период с Дата по Дата , информация об IP-адресах с которых в указанный период осуществлялся вход в «Сбербанк Онлайн», при этом указано, что не представляется возможным предоставить информацию ранее 01.01.2013г., так как истек срок хранения документов (т.32 л.д.230-231);

-протоколом осмотра от Дата представленных сведений, в ходе которого установлены перечисления денежных средств с банковских карт Бураковой А.В. и Цимерман Н.А. на банковские карты Мухамедгалиева Е.В. за период до Дата (т.32 л.д.232-250, т.33 л.д.1-7); постановлением следователя от Дата вышеуказанный CD-R диск с имеющейся на нем информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.33 л.д.8);

-протоколом обыска Дата в офисном помещении ООО «ПромЭкоГрупп» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты копии: разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки; разрешения на проведения пуско-наладочных работ% свидетельства на систему теплоснабжения <адрес>, акта осмотра электроустановки и т.д. (т.33 л.д.27-30); протоколом осмотра изъятых документов, которые постановлением следователя от Дата признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.33 л.д.31-47);

- протоколом обыска от Дата в жилище Ананьевой О.И. по адресу - <адрес>, в ходе которого изъяты: акты сверки с контрагентами на 18-ти листах; расчетные ведомости с прилагаемыми документами в количестве 5-ти штук; сшивки документов с авансовыми отчетами ООО «РКЦ ЛГО» за 2015 год и командировочным удостоверением без номера от Дата ; расходные кассовые ордера за 2016 год в сшивке; расходные кассовые ордера ООО «РКЦ ЛГО»; сшивки документов на 70 листах; сшивка документов на 123 листах с расходными кассовым ордерами; папка-скоросшиватель с документами; договор № ЮУ-2017 от Дата , место составления - <адрес>, заключен между ООО «Расчетно-кассовый центр ЛГО» (Агент) в лице директора Ананьевой О.И. и ООО УК «Домоуправление» (Принципал) в лице Муткур Т.В.; договор № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и иных действий от Дата , заключенный между ООО «Управляющая компания «Домоуправление» (Принципал) в лице Муткур Т.В. и ООО «Расчетно-кассовый центр ЛГО» (Платежный агент) в лице директора Ананьевой О.И.; договор купли-продажи недвижимого имущества от Дата ; приходный кассовый ордер № от Дата на сумму 55950 руб.; требование начальника обособленного подразделения «пгт Локомотивный» ООО «УК ЖКХ «Качество» Н.Г. Водовозновой в адрес Ананьевой О.И. - директора ООО «РКЦ ЛГО» о предоставлении письменных объяснений; письмо М.А. Борисовой - директора ООО УК «Домоуправление» в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. № от Дата ; справка о движении денежных средств ООО УК «Домоуправление»; первичные финансовые документы о проживании Беркутова Н.Е. в гостинице «Рэдиссон Лазурное» (г. Сочи) с прилагаемыми к ним кассовыми чеками (т. 33 л.д. 48-54);

- протоколом осмотра от Дата , изъятых по месту проживания Ананьевой О.И. документов: актов сверок с контрагентами на 18-ти листах;

расчетных ведомостей с прилагаемыми документами в количестве 5-ти штук (расчетная ведомость № за сентябрь 2012 года; расчетная ведомость № за декабрь 2012 года; расчетная ведомость № за ноябрь 2012 года; расчетная ведомость № за февраль 2013 года; расчетная ведомость № за октябрь 2012 года);

сшивки документов с авансовыми отчетами ООО «РКЦ ЛГО» от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; от Дата ; командировочное удостоверение без номера от Дата ;

расходных кассовых ордеров за 2016 год в сшивке, в том числе ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. 4500 руб.;

расходных кассовых ордеров в сшивке, в том числе: ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 1230 руб.; ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 114000 руб.; ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 123575,35 руб.; ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 102000 руб.; ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 105079,70 руб.; ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 87750 руб.; ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 15700,20 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 8000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 123,50 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 20000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 56000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Змияк Л.Н.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Бураковой А.В. денежных средств в сумме 3000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 5000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 20000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 5000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 35111,05 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 18500 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 11750 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 59050 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 43000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 37561,89 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 16012 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 1800 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 2500 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 2000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 10000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 8000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 21013 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 7294,83 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 3896 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 500 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 2090,30 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 6000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 6000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денежных средств в сумме 16000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 100 000 рублей; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денег в сумме 200 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денег в сумме 2571,44 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 6 000 рублей; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денег в сумме 2 000 рублей; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 36000 рублей; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денег в сумме 21305 рублей; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денег в сумме 49148 рублей; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче ООО «ПромЭкоГрупп» денег в сумме 1102 рублей;

расходные кассовые ордера ООО «РКЦ ЛГО», в том числе: от Дата о выдаче Беркутову Н.Е. денег в сумме 33000 руб.; от Дата о выдаче Беркутову Н.Е. денег в сумме 3540 руб.; от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 10000 руб.; от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 3500 руб.; от Дата о выдаче Беркутову Н.Е. денег в сумме 3000 руб., основание выдачи: ООО «ПромЭкоГрупп» по договору № от Дата ; от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 19305,57 руб.; от Дата о выдаче Беркутову Н.Е. денег в сумме 7000 руб.; от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 513,89 руб.; расходный кассовый ордер ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 5000 руб.;

сшивки документов на 70 листах, в которых содержатся: акты об оказании исполнителем - ООО «РКЦ ЛГО» услуг заказчику - ООО УК «Домоуправление» по договору № от Дата : акт № от Дата ; акт № от Дата ; акт № от Дата ; акт № от Дата ; акт № от Дата ; акт № от Дата по договору № от Дата ; акт № от Дата по договору № от Дата ; акт № от Дата по договору № от Дата ; справки о движении денежных средств по договору сбора денежных средств № от Дата за Дата от Дата , за Дата г. от Дата ; за Дата г. от Дата ; за Дата г. от Дата ; за Дата . от Дата ; за Дата г. от Дата ; за Дата г. от Дата ; за <адрес> г. от Дата ; соглашения о зачете требований сторон, заключенные между ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного городского округа» в лице директора Ананьевой О.А. и ООО УК «Домоуправление» в лице директора Борисовой М.А. от Дата , от Дата , от Дата , от Дата , от Дата , от Дата , от Дата , от Дата ; акты об оказании исполнителем - ООО «РКЦ ЛГО» услуг заказчику: ООО «ПромЭкоГрупп» по договору №-бо от Дата (услуги по бухгалтерскому сопровождению): акт №-бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 150000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 150000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 150000 руб.; акт №-бо от Дата на сумму 150000 руб.; акт №-бо от Дата ; акт № бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт № бо от Дата на сумму 50000 руб.; акт № бо от Дата на сумму 50000 руб.;

акты об оказании исполнителем - ООО «РКЦ ЛГО» услуг заказчику: ООО «ПромЭкоГрупп» по договору №-юр от Дата (услуги по юридическому сопровождению): № юр. от Дата на сумму 100 000 руб.; акт № юр от Дата на сумму 190 900 руб.; акт №-юр от Дата на сумму 82 900 руб.; акт №-юр от Дата на сумму 130 400 руб.; акт № юр от Дата на сумму 128 801 руб.; акт № юр от Дата на сумму 178 700 руб.; акт №-юр от Дата на сумму 135 150 руб.; акт № юр от Дата на сумму 186 800 руб.; акт №-юр от Дата на сумму 89 275 руб.; акт №-юр от Дата на сумму 73 040 руб.; акт №-юр от Дата на сумму 67 850 руб.; акт № юр от Дата на сумму 734 633,43 руб.; акт №-юл от Дата на сумму 960 000 руб.; акт №-юл от Дата на сумму 50000 руб.;

акты об оказании исполнителем - ООО «РКЦ ЛГО» услуг заказчику: ООО «ПромЭкоГрупп» по договору №-юо от Дата (услуги по юридическому обслуживанию): №-юо от Дата на сумму 100 000 руб.; акт №-юо от Дата на сумму 150 000 руб.; акт №-юо от Дата на сумму 150 000 руб.; акт №-юо от Дата на сумму 150 000 руб.; акт №-юо от Дата на сумму 150 000 руб.;

акты № от Дата об оказании исполнителем - ООО «РКЦ ЛГО» услуг заказчику - ООО «ПромЭкоГрупп» по договору № от Дата (услуги по договору № от Дата Сбор денежных средств 3%): акт № от Дата на сумму 147 797,55 руб.; акт № от Дата на сумму 143 272,16 руб.; акт № от Дата на сумму 177 606,23 руб.; акт № от Дата на сумму 182 586,52 руб.; акт № от Дата на сумму 190 442,99 руб.; акт № от Дата по договору услуг № от Дата на сумму 185 251,80 руб.; акт № от Дата по договору № от Дата на сумму 5 561,89 руб.; акт № от Дата по договору услуг № от Дата на сумму 155 901,64 руб.; акт № от Дата по договору № от Дата на сумму 185 408,31 руб.; акт № от Дата по договору № от Дата на сумму 204 509,32 руб.;

сшивки документов на 123 листах с расходными кассовыми ордерами, в том числе: ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче Ананьевой О.И. в подотчет денег в сумме 13000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 100 000 руб.; ООО «РКЦ ЛГО» от Дата о выдаче Ананьевой О.И. денег в сумме 100 000 руб.;

папки-скоросшивателя зеленого цвета, в которой содержатся: письмо исх. 941 от Дата за подписью директора ООО «ПромЭкоГрупп» в адрес ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. с просьбой о перечислении денежных средств сумме 118 418,45 руб. в рамках договора на оказание услуг № от Дата в адрес получателя: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен»; счет на оплату отеля «Азимут» (Сочи) № на сумму 33820 руб., оплата произведена плательщиком: Ананьевой О. за период проживания: с Дата по Дата ; лист с таблицей «движение денежных средств с Дата по Дата ООО УК «Домоуправление», в таблице среди прочих расходов отображен договор займа ООО «ПромЭкоГрупп» в сумме 386 000 руб.; два листа формата А4, где указаны сведения о периоде и суммах (пояснения отсутствуют); лист формата А4 со сведениями о расходах «ЮУАУН», «ПЭГ», «Беркутов», «ШХМ «Магнитка», ГК «Маркет», с указанием общей суммы затрат №№», сведения о периоде отсутствуют; акт сверки взаимных расчетом между МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Локомотивного городского округа» и ООО «ПромЭкоГрупп» на Дата ; письмо исх. № от Дата за подписью директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. в адрес директора ООО УК «Домоуправление» Борисовой М.А. об остатке на Дата полученных ООО «РКЦ ЛГО» денежных средств» по договору с ООО УК «Домоуправление» (120 144,54 руб.); письмо исх. 854 от Дата в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» О.И. Ананьевой от и.о. директора ООО УК «Домоуправление» А.А. Цуцкова с просьбой о предоставлении акта сверки движения денежных средств по договору сбора денежных средств № от Дата ; письмо директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. исх № от Дата в адрес Главы администрации Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко с просьбой о переоформлении договора аренды № от Дата (в трех экземплярах); договор (копия) купли-продажи недвижимого имущества от Дата , место составления - <адрес>, документ на пяти листах. Договор составлен между Змияк Н.В. - с одной стороны (Продавец), и Ананьевой О.И. - с другой стороны (Покупатель), на приобретение Покупателем у Продавца объекта незавершенного строительства по адресу: <адрес>, жилой район «Западный-2», квартал 23А, участок №, площадь застройки 95 кв.м., процент готовности 30 %, инвентарный №№, Литер А, и земельного участка по адресу: <адрес>, жилой район «Западный-2», квартал 23А, участок №, категория земель: индивидуальная малоэтажная жилая застройка, площадь 800,51 кв.м.; письмо директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. в адрес ООО УК «Домоуправление» Борисовой М.А. исх. № от Дата о направлении акта № от Дата за услуги по договору № от Дата ; письмо директора ООО УК «Домоуправление» М.А. Борисовой (исх. № от Дата ) в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. «Об увольнении в порядке перевода»; письмо директора ООО «ПромЭкоГрупп» Н.Е. Беркутова (исх. № от Дата ) в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. о перечислении денежных средств в рамках договора на оказание услуг № от Дата в адрес ИП Попов А.В. за «Изовер маты Классик». К письму прилагается копия счета № СЧТ-8015 от Дата на указанную сумму; письмо директора ООО УК «Домоуправление» М.А. Борисовой (исх. № от Дата ) в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. об оплате счета № СДЕ-171 от Дата в рамках договора № от Дата . К письму прилагается копия счета № СД-171 от Дата на указанную сумму; счет на оплату проживания в гостинице «RadissonLazunayaHotel» (Сочи) за период с Дата по Дата на общую сумму 19350 руб. Счет выписан на имя Беркутова Н.; авансовый отчет от Дата ; копия письма (требования) № начальника обособленного подразделения «пгт Локомотивный» ООО «УК ЖКХ» «Качество» Н.Г. Водовозновой на имя директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. о предоставлении письменный объяснений по вопросам начисления оплаты за услуги теплоснабжения; приходный кассовый ордер № от Дата о внесении Ананьевой О.И. денежных средств в сумме 55950 руб. с дебетового счета 20№ на кредитовый счет № в Магнитогорском офисе ОАО «Россельхозбанк»; справка о работе по взысканию задолженности с населения ЛГО на Дата через службу судебных приставов (сумма, предъявленная к взысканию 4 549 373,57), погашенная сумма через службу судебных приставов 326 198,31 руб.; письмо директора ООО УК «Домоуправление» М.А. Борисовой в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. о направлении для согласования и подписания договора на бухгалтерское и юридическое сопровождение ООО УК «Домоуправление» (исх. 88 от Дата ); письмо директора ООО УК «Домоуправление» М.А. Борисовой (исх. 42 от Дата ) в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» О.И. Ананьевой о направлении сводного отчета о поступившей оплате от плательщиков за услуги по содержанию и ремонту за текущий месяц; письмо (копия) директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е. в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. (б/н от Дата ) о перечислении денежных средств в сумме 54 953,2 руб. в рамках договора на оказание услуг № от Дата в адрес ООО «Компания «КИПА» с прилагаемыми почтовыми конвертами; авансовый отчет ООО «ПромЭкоГрупп» за 2015 год;

авансовые отчеты ООО «РКЦ ЛГО», подотчетное лицо - Ананьева О.И.: от Дата на сумму 11055,03 руб.; от Дата на сумму 1200 руб.; от Дата на сумму 977 руб.; от Дата на сумму 3500 руб.; от Дата на сумму 1150 руб.; от Дата на сумму 1200 руб.; от Дата , на сумму 1434,50 руб.; от Дата на сумму 2 152,03 руб.; от Дата на сумму 3512,40 руб.; от Дата на сумму 2810,26 руб.; от Дата на сумму 4000 руб.; от Дата на сумму 3000 руб.; от Дата на сумму 1200 руб.; от Дата на сумму 1200 руб.; от Дата на сумму 11000 руб.; от Дата на сумму 1488 руб.; от Дата на сумму 6078,31 руб.; от Дата на сумму 122,71 руб.; от Дата на сумму 12850 руб. ;

договор № ЮУ-2017 от Дата , место составления - г. Магнитогорск, заключен между ООО «Расчетно-кассовый центр ЛГО» (Агент) в лице директора Ананьевой О.И. и ООО УК «Домоуправление» (Принципал) в лице Муткур Т.В.;

договор № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и иных действий от Дата , заключенный между ООО «Управляющая компания «Домоуправление» (Принципал) в лице Муткур Т.В. и ООО «Расчетно-кассовый центр ЛГО» (Платежный агент) в лице директора Ананьевой О.И.;

договор купли-продажи недвижимого имущества от Дата , заключенный между Змияк Н.В. и Ананьевой О.И. на приобретение в собственность Ананьевой О.И. объекта незавершенного строительства по адресу: <адрес> и земельный участок по этому же адресу площадью 800,51 м.кв. на 4-х листах;

приходный кассовый ордер № от Дата на сумму 55950 руб.;

требование начальника обособленного подразделения «пгт Локомотивный» ООО «УК ЖКХ «Качество» Н.Г. Водовозновой в адрес Ананьевой О.И. - директора ООО «РКЦ ЛГО» о предоставлении письменных объяснений;

письмо М.А. Борисовой - директора ООО УК «Домоуправление» в адрес директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. № от Дата ;

справка о движении денежных средств ООО УК «Домоуправление»;

первичные финансовые документы о проживании Беркутова Н.Е. в гостинице «Рэдиссон Лазурное» (<адрес>) с прилагаемыми к ним кассовыми чеками (т. 33 л.д. 82-237, т. 34 л.д. 1-92); постановлением следователя от Дата вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.34 л.д.93-96);

справка № от Дата согласно выписке по расчетному счету ООО «ПЭГ» в ноябре 2015 Минэкономразвития Челябинской области перечислено 1 403 270 руб. с основанием - «субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту (т.34 л.д.122);

-протоколом осмотра от Дата двух компакт-дисков с данными 1С:Бухгалтерия ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО», ООО УК «Домоуправление» (т.34 л.д.141-250, т.35 л.д.1-42); постановлением следователя от Дата сведения с данными электронной базы 1С: Бухгалтерия ООО «ПромЭкоГрупп» признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.35 л.д.43);

- актами приема-передач от Дата , Дата заместителем начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Платициной Р.Б. - Ананьевой О.И. документов, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу (т.35 л.д.51-53);

- расчетами ООО «ПромЭкоГрупп» с АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору № от Дата по состоянию на Дата (т.35 л.д.225);

- расчетами ООО «ПромЭкоГрупп» по договору № от Дата с ООО «НОВАТЭК-Челябинск по состоянию на Дата (т.35 л.д.229-231);

-справкой № об исследовании документов в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата , подготовленной заместителем начальника ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, согласно которой доля задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по отношению к общей сумме задорлженности составляет 94,55%, а перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» - 5,45%. При условиии, что общая сумма ущерба, причиненного ООО «ПромЭкоГрупп» ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» составляет 13 367 463,44 руб., размер ущерба, причиненного ООО»НОВАТЭК-Челябинск» может составлять 12 638 936,68 руб.,, а размер ущерба, причиненного АО «Газпром газораспределение Челябинск» может составлять 728 526,76 руб. (т.35 л.д.234-235);

- заявлением Ананьевой О.И. от Дата на имя Беркутова Н.Е. с просьбой принять её на должность заместителя директора по финансам в ООО «ПромЭкоГрупп» по совместительству; копией приказа от Дата о приеме Ананьевой О.И. в ООО «ПромЭкоГрупп» на должность заместителя директора по финансам с окладом в 5650 руб., (т.36 л.д.24,25);

- копией приказа о расторжении трудового договора с Ананьевой О.И. от Дата в соответствии с п.5 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ (т.36 л.д.28).

- актами поданного-принятого и транспортированного газа по договору № от Дата поставки газа за период с августа 2012 по март 2018г., дополнительными соглашениями к данному договору поставки, а также копиями приказов Федеральной службы по тарифам за №№ от 29.12.2000г., 177-э/2 от Дата , 218-э/3 от Дата : «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО» «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ (т.36 л.д. 38-73).

Допрошенный в судебном заседании Селюнин А.В., действующий по доверенности потерпевшего - ООО «НОВАТЭК-Челябинск», показал, что Дата между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «ПромЭкоГрупп» был заключен договор на поставку природного газа в котельную <адрес>, которая была построена по инвестиционной программе, в связи с тем, что ранее действовавшая котельная, приносила ежегодные убытки в размере 7-9 млн. руб. Договор был заключен на пять лет, а затем продлевался до 30.04.2018г. Программой предполагалось, что после окончания строительства, инвесторы в течение 3-5 лет будут эксплуатировать объекты теплоснабжения по тарифам, которые ранее были установлены для старой котельной. Себестоимость по работе новой котельной была на 35% ниже чем по старой котельной. Пусконаладочные работы осуществлялись в августе-октябре 2012 года и где-то с ноября того же года газ стали потреблять для отопления. Согласно Постановлению Правительства №% стоимости поставленного газа должно было оплачиваться до 18 числа месяца поставки, 35% до тридцатого числа месяца поставки и 15% до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки. С первого января 2013 года у ООО «ПромЭкоГрупп» образовалась просрочка по оплате более двух месяцев и у них (ООО «НОВАТЭК-Челябинск») появились основания для обращения с иском в Арбитражный суд. Из реестра арбитражных дел виден размер задолженности, процентов и сумм государственной пошлины. Для разрешения вопроса по задолженности руководство ООО «ПромЭкоГрупп» приглашалось в ООО «НОВАТЭК-Челябинск», также этот вопрос поднимался на совещаниях областного правительства. Руководство ООО «ПромЭкоГрупп» объясняло задолженность плохой финансовой дисциплиной населения. Первоначально сбором денежных средств ООО «ПромЭкоГрупп» занималось самостоятельно, а затем для сбора платежей было организовано ООО «РКЦ ЛГО», директором которого была Ананьева О.И., при этом она же была параллельно работала заместителем директора ООО «ПромЭкоГрупп». По заявлению ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в 2016 году было возбуждено уголовное дело. По ходу доследственной проверки всплыла история о двойном бухгалтерском учете. Исходя из данных, денежные средства шли не на погашение задолженности перед поставщиками, а на погашение задолженности предприятия перед банками, несмотря на то, что для ООО «ПромЭкоГрупп» оставили тарифы старой котельной и они могли «отбить» свои затраты за небольшой промежуток времени. Предприятие несет определенные затраты на электроэнергию, на штат, заработную плату, социальные выплаты и на основании этих затрат предприятию устанавливается тариф. В затраты ООО «ПроЭкоГрупп» на производство тепловой энергии входили затраты и на выплату процентов по кредитным договорам перед банками. Из всех предприятий, с которыми работает ООО «НОВАТЭК-Челябинск» только в 15% они обращаются в суды, с другими все вопросы по задолженности решаются, здесь же все было брошено на самотек, долги копились. Сумма задолженности увеличивалась из года в год более 7-9 млн. рублей за отопительный сезон. Работая с судебными приставами, узнали о договорных отношениях ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО». Довели эту информацию до судебных приставов. В рамках исполнительного производства выносились постановления о наложения ареста на имущество ООО «ПромЭкоГрупп», но они периодически меняли договоры. После возбуждения уголовного дела все оставалось на том же уровне. После того как котельная была приобретена в собственность муниципалитетом, 35 млн. руб. было направлено на погашение долгов. В декабре 2018г. после погашения долга в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» приезжала Ананьева О.И. и по её просьбе следователю было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела. По поводу объемов поставленного газа разногласий между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «ПромЭкоГрупп» не было, учет велся по приборам. От руководства ООО «ПромЭкоГрупп» поступали гарантийные письма о погашении задолженности, но после дальнейших поставок снова образовывались долги. За весь период деятельности они вернули заемные денежные средства в банки, но за газ не рассчитывались, ссылаясь на то, что не платит население. По оплате ежемесячно представляли счет-фактуры. Ему (Селюнину А.В.) известно, что в 2014г. к Беркутову Н.Е. были претензии со стороны УФАС как к руководителю управляющей компании, в связи с тем, что он создал эту управляющую компанию, был поставщиком, потребителем и сборщиком денежных средств. Собираемость с населения составляла 80%, эти цифры озвучивала администрация Локомотивного поселка, на совещаниях, в которых принимала участие Ананьева О.И. По платежам, которые производило ООО «ПромЭкоГрупп» в адрес ООО «Новатэк-Челябинск» не поступало и 20% от заложенной в тарифе цифре по поставленному газу. При этом затраты ООО «ПромЭкоГрупп» снизились по сравнению. Со старой котельной, а долги выросли. В соответствии с действующим законодательством ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имеет право при наличии задолженности свыше 2-х месяцев прекратить поставку газа, но согласно решениям Верховного Суда РФ это сделать невозможно в отопительный сезон. В какой-то момент они хотели это сделать, но получили предостережение от прокуратуры.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Селюнина А.В., которые он давал в стадии предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшего Селюнина А.В. от Дата следует, что он работает в должности главного специалиста отдела по сопровождению бизнеса ООО «НОВАТЭК-Челябинск» с Дата . В его обязанности входит обеспечение экономической, кадровой, информационной безопасности Общества, работа по возвращению просроченной дебиторской задолженности и прочее. По роду своей деятельности он осведомлен, что до конца отопительного сезона 2011-2012 гг. услуги по теплоснабжению населению ЗАТО пос. Локомотивный осуществлялись МУП «ЖКХ ЗАТО Локомотивный» на старой котельной, оставшейся в ЗАТО со времен Министерства обороны РФ. В Челябинской области в период Дата гг. существовала программа увеличения эффективности объектов теплогенерации, замены старых котельных на блочные модельные котельные. По данной программе планировалось, что инвесторы за собственные средства будут строить новые котельные, а за счет бюджетных средств будет производиться капитальный ремонт либо полная замена тепловых сетей. Программой предполагалось, что по окончании строительства инвесторы в течение 3-5 лет будут эксплуатировать котельные, реализуя вырабатываемую тепловую энергию по ранее установленным для убыточных котельных тарифам. С учетом увеличения КПД котельных и отсутствия потерь в новых или отремонтированных сетях, вложенные в строительство деньги инвестор мог возместить за указанный срок, после чего передать котельную в муниципальную собственность по остаточной балансовой стоимости. Идея была хорошая, и при должном отношении сторон к исполнению программы, могла дать ощутимый экономический эффект в уменьшении ежегодных компенсационных выплат из бюджета выпадающих доходов и сверхнормативных потерь предприятиям ЖКХ, однако, этого не произошло по причине того, что ни в областном, ни тем более в бюджетах муниципальных образований не нашлось необходимых средств для замены и капитального ремонта тепловых сетей в подавляющем большинстве населенных пунктов, фигурировавших в программе. Частично это касалось и ЗАТО пос. Локомотивный, достоверно известно лишь о прокладке новой теплотрассы до 50-х домов на территории поселка, о замене либо капитальном ремонте остальной части тепловых сетей поселка у него информации нет. Каким образом в качестве инвестора по строительству новой котельной и последующей эксплуатации Администрацией ЗАТО пос. Локомотивный было выбрано ООО «ПромЭкоГрупп», которое фактически деятельности не вело, имело нулевые балансы, - он пояснить не может. Единственный учредитель ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутов Н.Е. имел свой бизнес в г. Магнитогорске и, по некоторым данным, его организации могли иметь отношение к эксплуатации либо строительству подобных объектов. В целях реализации данного проекта Беркутовым Н.Е. был получен целевой банковский кредит в размере 40 млн. рублей, а также 9 млн. заемных средств, которые ООО «ПромЭкоГрупп» получило от самого Беркутова Н.Е. и его супруги. Закуп газоиспользующего сопутствующего оборудования ООО «ПромЭкоГрупп» осуществляло в г. Екатеринбурге у ЗАО «Завод блочно-модульных котельных «Энерго-Лидер». К эксплуатации котельная была готова летом-осенью 2012 года, в связи с чем, Беркутов Н.Е. обратился в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» для заключения договора на поставку и транспортировку газа. Договор № на поставку и транспортировку природного газа между ООО «НОВАТЭК-Челябинск», ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» и ООО «ПромЭкоГрупп» был заключен Дата . В период с июля по октябрь 2012 года ООО «ПромЭкоГрупп» осуществляло потребление природного газа в целях пуско-наладочных работ на котельной и тепловых сетях ЗАТО <адрес>. В условиях договора прописан порядок проведения расчетов согласно Постановлению Правительства РФ № (35% стоимости газа до 18 числа месяца поставки, 50% - до 30 числа месяца поставки, 15% - до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки). Однако, в реальности отсчет нарушения срока оплаты для организаций коммунального комплекса ООО «НОВАТЭК-Челябинск» считался с 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки, так как поставка коммунальных услуг населением оплачивается по факту, а не авансом. Условиями договора предусматривалось, что в случае нарушения сроков оплаты поставленного газа к должнику будет применяться неустойка, равная 2-м ставкам рефинансирования ЦБ. Однако, эту неустойку ООО «НОВАТЭК-Челябинск» для организаций коммунального комплекса рассчитывает лишь на дату подачи искового заявления с суммы задолженности на эту дату, в дальнейшем какие-либо проценты, несмотря на дату принятия решения судом, или дату фактического исполнения судебного решения, не начисляются и не взыскиваются. Реальная отгрузка топливно-энергетических ресурсов в рамках договора № была начата с ноября 2012 года, однако за два первых месяца поставки ООО «ПромЭкоГрупп» оплатило лишь часть поставленного природного газа, начав 2013 год с задолженностью в размере 5,96 млн. рублей. В последующие периоды времени подобное нарушение сроков оплаты поставляемого газа ООО «ПромЭкоГрупп» было продолжено: на январь 2014 года задолженность увеличилась до 8 млн. рублей, на январь 2015 года возросла до 17,66 млн. рублей, на январь 2016 года увеличилась до 24,54 млн. рублей. Мотивировка неоплаты поставляемого газа у Беркутова Н.Е. была одна и та же - отсутствие оплаты за поставляемый природный газ от населения пос. Локомотивный и бюджетных организаций, что по его (Селюнина А.В.) мнению не соответствует действительности. До Дата ООО «ПромЭкоГрупп» извлекало максимально возможную прибыль от реализуемой деятельности по производству тепловой энергии и горячего водоснабжения. Из информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромЭкоГрупп» и данных бухгалтерского баланса, находящихся в свободном доступе в сети Интернет, известно, что до 2013 года какой-либо активной деятельности ООО «ПромЭкоГрупп» не вело, предоставляемые в ФНС отчетные документы были практически нулевыми. В период Дата гг. информация в ФНС не подавалась вообще, что не позволяет сделать вывод о реальных затратах ООО «ПромЭкоГрупп» по строительству блочно-модульной газовой котельной в ЗАТО пос. Локомотивный, тем более, в части вложения ООО «ПромЭкоГрупп» в строительство собственных 9 млн. рублей. Лишь в бухгалтерском балансе Дата имеются отсылочные сведения, что по состоянию на Дата ООО «ПромЭкоГрупп» имело в пассиве долгосрочный заем на 30,4 млн. рублей, краткосрочные заемные средства в размере 5, 353 млн. рублей, а также некую кредиторскую задолженность в размере 13 млн рублей, в которую уже должны были входить долги за газ, поставленный ООО «ПромЭкоГрупп» в Дата ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в рамках заключенного Дата договора №, в размере 5 960 270,57 руб. В течение 2013 года основным видом деятельности ООО «ПромЭкоГрупп» оставалось производство тепловой энергии и обеспечение горячего водоснабжения ЗАТО пос. Локомотивный. Общая выручка ООО «ПромЭкоГрупп» за 2013 год составила по данным бухгалтерского баланса 58,776 млн. рублей, в том числе от работы котельной в пос. Локомотивный - 48,176 млн. рублей. Себестоимость произведенного тепла в количестве 44,8459 тыс. Гкал составила 35,84 млн. рублей, в том числе, стоимость природного газа 20,006 млн. рублей (55,8 % от всех затрат). В том же Дата ООО «ПромЭкогрупп» снизило размеры кредиторской задолженности до 11,345 млн. руб., однако, за счет расчетов с какими кредиторами, нам не известно, так как задолженность за газ по состоянию на Дата составила уже 8,007 млн. рублей. В течение Дата задолженность по долгосрочным заемным средствам уменьшилась на 5,4 млн. рублей (с 30,4 млн. руб. до 25 млн. рублей), задолженность по краткосрочным займам уменьшилась на 4,105 млн. руб. (с 8,353 млн. руб. до 4,248 млн. руб.). Также в Дата в отчетах ООО «ПромЭкоГрупп» зафиксирована серьезная дебиторская задолженность в размере 15,3 млн. рублей, но в каком размере эта дебиторская задолженность относилась к теплоснабжению пос. Локомотивный - не известно. В том же Дата , в период с октября по декабрь, по неизвестной причине счета за горячее водоснабжение населению пос. Локомотивный (а возможно, и иным потребителям, выставлялись МУП «ЖКХ ЗАТО ЛГО»), производились ли какие-либо расчеты между МУП и ООО «ПромЭкоГрупп», не известно. В Дата всю выручку в размере 58,746 млн. руб. ООО «ПромЭкоГрупп» получило от основного вида деятельности. Себестоимость произведенного тепла в количестве 45,0496 тыс. Гкал составила 44,763 млн руб., в том числе, стоимость природного газа 21,967 млн. руб. В Дата дебиторская задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» увеличилась на 11,235 млн. руб. уже за счет конечных потребителей тепловой энергии. Также наблюдается рост кредиторской задолженности на 14,125 млн. руб. Однако, эти якобы неплатежи населения никоим образом не сказываются на расчеты ООО «ПромЭкогрупп» по долгосрочным займам (уменьшились с 25 млн. руб. до 16,05 млн. руб.) и краткосрочным кредитам (уменьшились с 4,248 млн. руб. до 2,748 млн. руб.), то есть, оплачено займов на сумму 10.45 млн. руб. В том же Дата в структуре затрат ООО «ПромЭкоГрупп» появляются некие статьи расходов на текущий ремонт в размере 1,89 млн. руб., прочие расходы в сумме в сумме 2,43 млн. руб., проценты по кредитам в сумме 2,335 млн. руб. Кроме этого, у ООО «ПромЭкоГрупп» появляются некие агентские договоры с ООО «РКЦ ЛГО», к созданию которого первоначально имел отношение сам Беркутов Н.Е., но в связи с претензиями со стороны УФАС из состава учредителей вышел, оставив в качестве директора данной организации своего заместителя по экономике и финансам Ананьеву О.И. и переведя часть работников в новую фирму, «увеличив» затраты на производство тепла (ранее эти люди работали за заработную плату), теперь еще на 3% от сборов у ООО «ПромЭкоГрупп» появились в затратах, которыми распоряжался тот же Беркутов Н.Е. В течение Дата ООО «РКЦ ЛГО», в счет оплаты потребленного ООО «ПромЭкоГрупп» природного газа, поступили денежные средства в сумме 9 479 531 руб. 76 коп., судебными приставами-исполнителями с ООО «ПромЭкоГрупп» взыскано 1 286 165 руб. 45 коп. ООО «РКЦ ЛГО», начавшее свою деятельность в Дата , перечислило в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» 13,63 млн. руб., однако, в тот же самый период времени от должника в качестве оплаты за газ в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» поступили денежные средства в сумме 299 548,88 руб. (Дата ), в Дата - 387 895,88 руб., остальными деньгами руководство ООО «ПромЭкоГрупп» распорядилось по своему усмотрению, вероятно, также направив на погашение своих займов. По состоянию на Дата задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» за поставленный газ составляет 30 346 230 руб. 52 коп., не оплачены поставки газа с Дата . Директор ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутов Н.Е. неоднократно направлял в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск»» гарантийные письма об оплате задолженности по определенному графику, однако, ни разу взятые на себя обязательства по оплате не исполнил. При данных обстоятельствах у него имеются основания полагать, что директор ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутов Н.Е. вводил руководителей и работников ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в заблуждение относительно финансово-хозяйственного положения своего предприятия, ссылаясь на неплатежи потребителей тепла, а денежными средствами, фактически получаемыми от теплогенерации с использованием природного газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск», распоряжался по своему усмотрению для решения личных финансовых проблем, причиняя ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имущественный вред в особо крупном размере (т.9 л.д. 140-142).

При допросе Дата Селюнин А.В., подтвердив ранее данные показания, пояснил, что в Дата гг. ООО «ПромЭкоГрупп» отчетность о хозяйственной деятельности в налоговый орган не предоставлялась. Сведения о выручке от продаж, товаров, услуг появляются лишь в Дата , когда ООО «ПромЭкоГрупп» уже занималось эксплуатацией построенной ими котельной в ЗАТО <адрес>. Прилагает к протоколу допроса бухгалтерские балансы ООО «ПромЭкоГрупп» Формы № по ОКУД:710001, источник данных: ГМЦ Росстата за периоды с 2004 по 2008 года, карточку в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» из Международной информационной группы СПАРК-Интерфакс. С Дата года единственным учредителем, участником, директором ООО «ПромЭкоГрупп» являлся Беркутов Н.Е., Дата года рождения. Принадлежащее Беркутову Н.Е. ООО «ПромЭкоГрупп» фактически находилось по своему юридическому адресу: <адрес>. Согласно сведениям, имеющимся на сайте ООО «ПромЭкоГрупп» - http://peg74.ru, относительно старой котельной, которая менялась на новую в ЗАТО <адрес>, дословно написано: «мощность данной котельной была рассчитана на обеспечение объектов Министерства обороны РФ, жилого сектора и социально-культурной сферы. После сокращения ракетной дивизии и резкого сокращения потребителей топливно-энергетических ресурсов, а также износа оборудования, котельная является убыточной. Износ оборудования составляет 85% и требуется его полная замена. Убыток за 2010 год составил 7 067 600 рублей и защищен в Комитете Единого тарифного органа (ЕТО) Челябинской области. В связи с введением в эксплуатацию новой котельной предполагается сокращение обслуживающего персонала на 60%. Произведенные расчеты показали, что затраты на строительство новой котельной на 15-20% ниже, чем затраты на капитальный ремонт существующей котельной. Эксплуатация блочно-модульной котельной позволит снизить себестоимость выработки тепловой энергии на 35% за счет снижении удельного расхода газа, электроэнергии, затрат на содержание персонала, ремонт и техобслуживание оборудования». На том же сайте имеется ссылка на то, что новая блочно-модульная котельная должна иметь мощность 21МВт, её стоимость составит около 49 930 000 руб. В настоящее время собственником построенной котельной в ЗАТО <адрес> Челябинской области является ООО «ПромЭкоГрупп», также котельная находится до настоящего времени в залоге у банка в ОАО «КредитУралБанк», свидетельство о регистрации права с обременением. За счет банковских и заемных средств из иных источников ООО «ПромЭкоГрупп» к сентябрю Дата года закончило строительство блочно-модульной котельной в <адрес> и начало пуско-наладочные работы. Договор на поставку и транспортировку природного газа № между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (Поставщик), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ГРО) и ООО «ПромЭкоГрупп» (Покупатель) был заключен Дата на период с Дата по Дата . Дополнительным соглашением к договору срок его действия продлен до Дата . В период сентября-октября 2017 года на вышеуказанной котельной велись пуско-наладочные работы, тестирование в различных режимах, в рамках вышеуказанного договора на котельную уже поставлялся природный газ, принадлежащий ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Согласно условиям договора в котельной, принадлежащей ООО «ПромЭкоГрупп» был установлен измерительный комплекс - коммерческий узел учета газа. В состав данного узла входит различное оборудование в целях определения объемов поставленного и потребленного газа в нормальном состоянии (температура +20 градусов, давление 748 мм ртутного столба). Перед началом поставки газа сотрудниками ООО «НОВАТЭК-Челябинск» указанный узел учета поставки газа был осмотрен, принят в эксплуатацию, о чем был составлен акт. Кроме того, ежемесячно потребителем ООО «ПромЭкоГрупп» представлялись акты поданного-принятого газа, в которых отражались показания узла учета газа. Достоверность сведений с определенной периодичностью проверяется сотрудниками ООО «НОВАТЭК-Челябинск». На основании указанных актов оформляются счета-фактуры и товарные накладные, которые ООО «НОВАТЭК-Челябинск» направляет потребителю, в том числе ООО «ПромЭкоГрупп». На Дата сумма задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» составила 44 618 081,55 руб. Всего в период действия договорных отношений между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» поставлено 25 421,979 тысяч куб.м. природного газа на общую сумму 101 897 039,82 руб. Оплата произведена на сумму 57 278 958,27 руб. Фактически от ООО «ПромЭкоГрупп» платежи за поставленный газ прекратились с Дата . С Дата года все поступающие денежные средства в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» списывались банком с расчетного счета должника на основании исполнительных листов и инкассовых поручений по обращению ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании задолженности с должника ООО «ПромЭкоГрупп». С Дата по Дата перечисление средств от ООО «ПромЭкоГрупп» производится УФК по Челябинской области (Правобережный РОСП г. Магнитогорска УФССП по Челябинской области) по исполнительным листам с арестованных расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп», всего за указанный период судебными приставами принудительно с арестованных расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» перечислено денежных средств на общую сумму 2 608 112,24 руб. Дата произведен платеж за ООО «ПромЭкоГрупп» по письму на сумму 100 000 рублей от Беркутовой Н.В. С Дата по Дата плата произведена ООО «РКЦ ЛГО» по письмам за ООО «ПромЭкоГрупп» на сумму 19 459 792,91 руб. Прилагает к протоколу допроса сшивку документов «Данные 1С: Бухгалтерия ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по отгрузке природного газа в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» оплате произведенных поставок за период с Дата по Дата . В течение всего срока действия договора с участием Беркутова Н.Е. либо его заместителя Ананьевой О.И. неоднократно проводились рабочие встречи и совещания по вопросу неоплаты поставленного природного газа со стороны ООО «ПромЭкоГрупп». Данный вопрос выносился на различные уровни исполнительной власти, рассматривался на заседаниях с участием заместителя Председателя Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской области начиная с Дата по настоящее время, на заседаниях штаба по теплоснабжению и энергоснабжению Челябинской области. Беркутов Н.Е. на встречах и совещаниях различных уровней пояснял происхождение задолженности перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» неплатежами населения, а также не урегулирование вопроса в сфере ЖКХ. Еженедельно в прокуратуру Челябинской области направлялись письма в отношении организаций коммунального комплекса, имеющих просроченную задолженность более 2-х месяцев по оплате природного газа. По результатам различных совещаний директору ООО «ПромЭкоГрупп» вносились требования о незамедлительном погашении задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Прокурором Челябинской области или по его поручению - Карталинским городским прокурором в адрес Беркутова Н.Е. неоднократно вносились представления об устранении нарушений действующего законодательства в части неоплаты поставляемых топливно-энергетических ресурсов. К каким-либо изменениям это не привело. Неоднократно направлявшиеся в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» гарантийные письма об оплате задолженности по определенному графику Беркутов Н.Е. ни разу не выполнил. У Беркутова Н.Е. была лишь одна мотивировка неоплаты поставляемого газа - отсутствие оплаты за природный газ от населения <адрес> Челябинской области. Все ссылки Беркутова Н.Е. о причинах возникновения задолженности были проанализированы сотрудниками ООО «НОВАТЭК-Челябинск», были изучены отчеты ресурсоснабжающих организаций на сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики, Управления статистики, сайты федеральных судом и Арбитражного суда Челябинской области, базы данных ФССП о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромЭкоГрупп». У ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имеются все основания полагать, что руководство ООО «ПромЭкоГрупп», вводя руководителей и работников их Общества в заблуждение относительно своего финансово-хозяйственного положения, ссылаясь на неплатежи потребителей тепла, денежными средствами, фактически получаемыми от теплогенерации с использованием природного газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск», распоряжаются по своему усмотрению, причиняя ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имущественный вред в особо крупном размере, который на Дата составил 44 618 081, 55 руб. (т.10 л.д. 90-99).

Согласно показаний Селюнина А.В. от Дата по решения арбитражного суда в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» о взыскании задолженности за поставленный газ ООО «НОВАТЭК-Челябинск» исполнительные листы направляло в Правобережный РОСП г. Магнитогорска, а также в банки, в которых у ООО «ПромЭкоГрупп» имелись расчетные счета с инкассовыми поручениями. В Арбитражный суд Челябинской области по взысканию задолженности также обращалось АО «Газпром газораспределение Челябинск». Кроме того, ООО «ПромЭкоГупп» наряду с ООО УК «Домоуправление» на регулярной основе выступают ответчиками по гражданским спорам с населением ЗАТО <адрес> по искам о перерасчетах за поставленную тепловую энергию. Ананьева О.И., в многочисленных судебных процессах представляет ООО «ПромЭкоГрупп» по доверенности. По его мнению, с октября 2014 года с целью увеличения затрат ООО «ПромЭкоГрупп» по производству тепловой энергии Беркутовым Н.Е. и Ананьевой О.И. принято решение о создании ООО «РКЦ ЛГО», на которое возлагались функции по изготовлению квитанций (счетов) населению и сбор денежных средств. Услуги по сбору платежей ООО «РКЦ ЛГО» оказывает ООО «ПромЭкоГрупп» на возмездной основе, в сумме 3 % суммы от сбора. Ранее эти мероприятия проводились ООО «ПромЭкоГрупп» на безвозмездной основе. Единственным учредителем и директором ООО «РКЦ ЛГО» является Ананьева О.И., что свидетельствует об аффилированности ООО «РКЦ ЛГО» к Беркутову Н.Е. (ООО «ПромЭкоГрупп» (т.10 л.д. 161-164).

Согласно показаний Селюнина А.В. от Дата - Дата между ООО «НОВАТЭК-Челябинск», ООО «ПромЭкоГрупп» и Муниципальное образование «Локомотивный городской округ» заключен договор № уступки права требования от Дата ,согласно которому ООО «ПромЭкоГрупп» (Цедент) уступил, а ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (Цессионарий) принял право требования с Администрации в части оплаты по договору № от Дата о купле-продажи котельной, расположенной по адресу: <адрес> на сумму 35 000 000 рублей. Прилагает к протоколу допроса копию договора № уступки права требования от Дата . Дата денежные средства в сумме 35 000 000 рублей поступили из Администрации Муниципального образования «Локомотивный городской округ» в ООО «НОВАТЭК-Челябинск». В договоре № от Дата уступки права требования указаны периоды задолженности, за которые прекращаются обязательства по оплате за поставку газа. Данные периоды начинаются с Дата , за Дата , а также с Дата по Дата , за Дата . Задолженность за остальные периоды, скорее всего, была погашена по исполнительным листам. На Дата задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» составляла 29 363 370 руб. 47 коп. Около 18 миллионов рублей было переуступлено весной 2018 года на МУП «ЖКХ ГВС» <адрес>. По состоянию на текущую дату задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» за газ составляет примерно 10,3 миллионов рублей.

(т.11 л.д. 94-98).

Из показаний Селюнина А.В., от Дата следует, что срок действия договора на поставку и транспортировку газа № от Дата по Дата продлевался: дополнительным соглашением № от Дата , по Дата ; дополнительным соглашением № от Дата , по Дата ; дополнительным соглашением № от Дата , по Дата . Прилагает к протоколу допроса копии вышеназванных дополнительных соглашений и копии актов поданного-принятого и транспортированного газа по договору № от Дата за период Дата гг. В период Дата гг. цены на газ и тарифы на услуги по его транспортировке менялись неоднократно (прилагает к протоколу допроса копию Приказа Федеральной службы по тарифам от Дата ) и соотношение цены природного газа и стоимости его транспортировки, исходя из условной единицы измерения, менялось в указанный период времени также неоднократно, поэтому полагает возможным определять размер причиненного ущерба ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» действиями виновных лиц, исходя из размера задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ресурсоснабжающими организациями в процентном соотношении. Со справкой об исследовании документов № от Дата ознакомлен, с выводами исследования о размере причиненного ООО «НОВАТЭК-Челябинск» ущерба в сумме 12 638 936,68 руб. согласен. В соответствии с законодательством фактически прекратить подачу газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск» при неисполнении стороной договора - ООО «ПромЭкоГрупп» условий договора возможно, но на практике отключения подачи газа в отопительный сезон не применяются, так как в отопительный период прекращение подачи газа может привести к нарушению прав граждан на коммунальные услуги (т. 36 л.д. 33-37).

После оглашения Селюнин А.В. подтвердил вышеуказанные показания в полном объеме, пояснив, что ООО «НОВАТЭК-Челябинск» направляло судебным приставам заявления об обращении взыскания на денежные средства ООО «ПромЭкоГрупп», находящиеся в ООО «РКЦ ЛГО», однако данные организации постоянно перезаключали договоры, то есть когда пристав приходил по первому договору, там уже действовал второй и так было неоднократно. У ООО «ПромЭкоГрупп» была дебиторская задолженность, однако, чтобы обратиться с заявлением об обращении на дебиторскую задолженность надо знать кто имеет данную задолженность. У Ананьевой О.И. была флэшка со счетами, она с 2017 ведет свою деятельность в ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО» и УК «Домоуправление».

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Газпром газораспределение Челябинск» Сапожников М.Н., действующий по доверенности, показал, что их организация, транспортирующая газ по газораспределительным сетям, работает по тарифам, по которым и выставляет счета потребителям по объему потребленного газа за его транспортировку. В <адрес> имеются сети, которые их организация арендует либо использует по договорам безвозмездного пользования, на что имеются соответствующие договоры. Транспортируется газ, принадлежащий ООО «НОВАТЭК - Челябинск», при этом заключается трехсторонний смешанный договор- договор поставки и договор услуги. В правилах предусмотрены нормы о прекращении поставки газа в случае наличия долгов, но согласно судебной практики, с учетом того, что кроме должников имеются добросовестные потребители их услуг, то есть население, они не могут прекратить поставку газа. Соответственно если платежи не проступают, газ все равно будет идти и эта особенность позволяет некоторым недобросовестным гражданам производить определенные манипуляции по поводу поступающих денежных средств. В Дата . был заключен договор между ООО «НОВАТЭК-Челябинск», АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ООО «ПромЭкоГрупп» на поставку газа, согласно которому окончательный расчет за поставку газа определен до 19 числа следующего месяца, потребитель платил по факту без предоплаты. Расчеты осуществлялись согласно подписанным актам, которые составлялись в ООО «НОВАТЭК-Челябинск», у которых находятся приборы учета поставленного газа. С Дата у ООО «ПромЭкоГрупп» появились значительные долги за транспортировку газа, которые не погашались, а увеличивались, в связи с чем, АО «Газпром газораспределение Челябинск» обращалось в Арбитражный суд и по решениям направляло судебным приставам исполнительные листы, которые занимались взысканием долгов. Кроме того, обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, так как теплоснабжающая организация действует по определенному тарифу и при поступлении денежных средств данная организация должна правильно их распределить. При собираемости от населения денежных средств в 90%, как оказалось нечем было платить поставщикам, то есть непонятно куда делись денежные средства. Ананьева О.И. звонила ему (Сапожникову М.Н.) и поясняла, что готова погасить задолженность в размере 200 тыс. руб., можно было решить вопрос с примирением сторон. Он ей предложил встретиться с генеральным директором. После их встречи и погашении долга руководство АО «Газпром газораспределение Челябинск» не возражало против прекращения уголовного дела за примирением сторон, такое заявление было подготовлено. Все остальное ему известно из обвинительного заключения. С методикой расчета задолженности он согласен.

На основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Сапожникова М.Н., которые он давал в стадии предварительного расследования.

При допросе Дата в качестве представителя АО «Газпром газораспределение Челябинск» Сапожников М.Н. показал, что в АО «Газпром газораспределение Челябинск» он работает с апреля 2012 года. Данную организацию представляет во всех государственных организациях и учреждениях по доверенности. Дата между ООО "НОВАТЭК-Челябинск», АО «Газпром газораспределение Челябинск» (ранее - ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания», далее - ГРО) и ООО «ПромЭкоГрупп», в лице директора Беркутова Н.Е., был заключен договор № на поставку и транспортировку газа. В соответствии с условиями данного договора поставщик - ООО «НОВАТЭК-Челябинск» обязуется поставлять в период с Дата по Дата газ, соответствующий Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93, ГРО-транспортировать газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей ГРО и сетей покупателя ООО «ПромЭкоГрупп», а покупатель - получать и оплачивать стоимость газа и услуг по его транспортировке (п. 2.1 Договора). Согласно договору, газ поставляется Поставщиком, транспортируется ГРО и выбирается Покупателем равномерно, в течение месяца поставки, в пределах объема, который установлен графиком поставки газа на количество дней соответствующего месяца (среднесуточная норма поставки). Количество (объем) поставляемого газа определяется по контрольно-измерительным приборам поставщика - ООО «НОВАТЭК-Челябинск», которые устанавливаются на узле учета газа. Газопотребляющим оборудованием ООО «ПромЭкоГрупп» являются два газовых котла, которые установлены в котельной жилого поселка по адресу: <адрес>, поселок городского типа Локомотивный, на которых установлены три измерительных прибора учета газа. Данная информация содержится в приложении № 2 к Договору. Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с установленной для покупателя группой конечного потребителя в соответствии с законодательством, действующим в период оказания услуг по транспортировке газа (п. 5.7.1 Договора). Расчет за услуги ГРО по транспортировке газа в месяц поставки производится путем перечисления ГРО суммы, определенной как произведение базового месячного объема газа за отчетный период и стоимости услуг ГРО по транспортировке газа (п. 1 Приложения № 5 к Договору). Покупатель производит оплату ГРО за услуги по транспортировке газа путем внесения платежа в размере 100% базового месячного объема транспортировки газоносителя в срок до 25-го числе месяца, предшествующего месяцу поставки и транспортировки газа; окончательный платеж за месяц поставки и транспортировки газа производится в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, определенной актом поданного-принятого и транспортированного газа, и платежами, внесенными до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки и транспортировки газа. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с Дата по Дата , а по расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств (п. 8.1 Договора). В Дата АО «Газпром газораспределение Челябинск» в связи с поступившим письмом от ООО «ПромЭкоГрупп», было подготовлено и подписано дополнительное соглашение о продлении срока указанного договора до Дата , которое Дата направлено для подписания в ООО «ПромЭкоГрупп». К настоящему времени подписанный ООО «ПромЭкоГрупп» экземпляр дополнительного соглашения к ним не поступил. Транспортировка газа, поставляемого ООО «НОВАТЭК-Челябинск», осуществлялась АО «Газпром газораспределение Челябинск» до Дата (до конца отопительного сезона) в адрес ООО «ПромЭкоГрупп». Поставка газа ООО «ПромЭкоГрупп», в соответствии с указанным договором, началась с Дата и производилась в необходимых покупателю количествах, объемы поставляемого газа отражались в актах поданного-принятого газа. Расчет за транспортировку газа ООО «ПромЭкоГрупп» должен был осуществляться на расчетный счет АО «Газпром газораспределение Челябинск» (банковские реквизиты указаны в Договоре). В период Дата ООО «ПромЭкоГрупп» не стало исполнять договорные обязательства перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг за транспортировку газа, в связи с чем, АО «Газпром газораспределение Челябинск» неоднократно обращалось в Арбитражный суд Челябинской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности по транспортировке газа с ООО «ПромЭкоГрупп». По результатам рассмотрения исков в Арбитражном суде Челябинской области были вынесены решения от Дата , Дата о взыскании с должника - ООО «ПромЭкоГрупп» в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» задолженности в размере основного долга, неустойки, возмещения судебных расходов за уплаченную госпошлину на общую сумму 1 640 346, 46 руб., выданы исполнительные листы, которые были направлены в Правобережный РОСП <адрес>. Сумма задолженности в размере 1 640 346,46 руб. по исполнительным документам была погашена должником ООО «ПромЭкоГрупп» в ходе исполнительного производства. Дата ООО «ПромЭкоГрупп» заключило с ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» агентский договор на право сбора денежных средств с населения за предоставленные коммунальные услуги. Собранные денежные средства направлялись ООО «РКЦ ЛГО» по письмам ООО «ПромЭкоГрупп» на погашение текущей задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» в адрес АО «Газпром газораспределение Челябинск». Погашение задолженности также осуществлялось непосредственно ООО «ПромЭкоГрупп», а также через службу судебных приставов-исполнителей. По решениям Арбитражного суда Челябинской области с ООО «ПромЭкоГрупп» в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» производились взыскания задолженности за транспортировку газа: по решению от Дата в размере 885 529,99 руб., неустойки в размере 84046,64 руб., судебных расходов в размере 22 392 руб. Данные суммы в ходе исполнительного производства взысканы в полном объеме. ПО решению от Дата взыскана задолженность за период с Дата по Дата в размере 2 322 687 руб., пени в размере 134 878,03 руб., судебные расходы в размере 12 494 руб. В ходе исполнительного производства основной долг погашен частично на сумму 82 703,15 руб. Остаток задолженности по основному долгу составляет 2 239 983,85 руб. В настоящее время АО «Газпром газораспределение Челябинск» направило в Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании задолженности за транспортировку газа в период с февраля по Дата (дело № А76-14149/2017). Задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» за транспортировку газа составила 3 521 798, 58 руб. в период с Дата (частично задолженность за этот месяц погашена) по Дата . По имеющимся данным ООО «ПромЭкоГрупп» в период образования задолженности являлось стабильно работающим предприятием, производившим и реализовывавшим тепловую энергию, предоставлявшим коммунальные услуги, производившим расчеты с поставщиками сырья и энергоресурсов, производившим плановые обязательные платежи, однако, задолженность перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» ООО «ПромЭкоГрупп» погашать не желает, хотя, по его мнению, имеет для этого финансовые возможности (т.11 л.д. 11-17).

При допросе Дата Сапожников М.Н., настаивая на ранее данных показаниях, приложил к протоколу допроса справочную информацию о размере задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед АО «Газпром газораспределение Челябинск», копии учредительных документов, копии платежных поручений о перечислении денежных средств по исполнительным листам в адрес АО «Газпром газораспределение Челябинск». Размер задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» на Дата составил 1 693 394, 31 руб. Задолженность в настоящее время составляет 200 000 руб. Уменьшение задолженности происходило путем перечисления в адрес АО «Газпром газораспределение Челябинск» по исполнительным листам (т.11 л.д. 33-35).

Из показаний Сапожникова М.Н. от Дата следует, что расчет стоимости транспортировки газа осуществляется на основании объемов поставленного газа, который ведется ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и учитывается в актах приема-передачи. Акт приема-передачи поданного газа - это трехсторонний документ, который подписывается поставщиком газа, газораспределительной организацией и потребителем. Этот документ подтверждает факт поставки газа и оказания услуг по договору. Двусторонние акты приема-передачи поданного газа (без подписи потребителя - ООО «ПромЭкоГрупп») являются документами, которые АО «Газпром газораспределение Челябинск» предоставлялись в Арбитражный суд Челябинской области по искам о взыскании задолженности с ООО «ПромЭкоГрупп». Судом данные документы принимаются в качестве доказательств по делу, выносились решения в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск». В период 2012-2018 гг. тарифы на услуги по транспортировке газа менялись неоднократно и соотношение цены природного газа и стоимости его транспортировки было различным в указанный период времени. Полагает, что определить размер причиненного ущерба ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» действиями руководства ООО «ПромЭкоГрупп» возможно исходя из размера задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ресурсоснабжающими организациями в процентном соотношении. Со справкой об исследовании документов № от Дата ознакомлен, с выводами исследования о размере причиненного АО «Газпром газораспределение Челябинск» ущерба в сумме 728 526,76 руб. согласен. Задолженность перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» ООО «ПромЭкоГрупп» к концу ноября 2018 года была полностью погашена (т. 36 л.д. 81-85).

Вышеуказанные показания Сапожников М.Н. подтвердил в полном объеме, дополнительно пояснив, что он постоянно участвует на совещаниях, в которых участвуют главы городов. Каждый из них знает процент задолженности, так как их заставляют вести работу в этом направлении, цифрами они владеют реально.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Шарапов И.Р. показал, что летом 2014г. он устроился на работу в ООО «ПромЭкоГрупп». Дата Беркутов Н.Е. приобрел ООО УК «Домоуправление» и предложил ему (Шарапову И.Р.) должность директора. С данным предложением он согласился. В его (Шарапова И.Р.) обязанности входили организационные вопросы, а финансовыми вопросами занималась Ананьева О.И., которая работала главным бухгалтером. Через неё проходили все платежные документы. Была ли она там устроена официально - не знает. Именно Беркутов Н.Е установил кто какими вопросами должен заниматься. При каких обстоятельствах он (Шарапов И.Р.) подписывал акты сверки с ООО «ПромЭкоГрупп» пояснить не может. Размер задолженности ООО УК «Домоуправление» перед ООО «ПромЭкоГрупп», о том какие суммы денежных средств поступали от потребителей - не знает, так как финансами занималась Ананьева О.И. В судебных заседаниях Арбитражного суда он не участвовал.

Из показаний свидетеля Шарапова И.Р., данных им в стадии предварительного расследования Дата , оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что до октября 2014 года он работал в ООО «ПромЭкоГрупп» юрисконсультом, пока Беркутов Н.Е. не предложил ему занять должность директора ООО УК «Домоуправление». Он знал, что ООО УК «Домоуправление» занимается управлением жилого фонда в <адрес>. Опыта работы в сфере ЖКХ у него не было, но он согласился с предложением Беркутова Н.Е., так как нужно было где-то работать. В ООО «ПромЭкоГрупп» он работал по срочному трудовому договору, договоры перезаключались на месяц. При каких обстоятельствах он подписал акты сверки между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление», не помнит. Предполагает, что данные акты сверки были изготовлены работниками бухгалтерии ООО «ПромЭкоГрупп», но кем именно - не помнит. Он не помнит размер задолженности ООО УК «Домоуправление» перед ООО «ПромЭкоГрупп». Акты сверки он подписывал, не проверяя, так как доверял работникам ООО «ПромЭкоГрупп». Акты сверки ему дала на подпись Ананьева О.И., где конкретно он подписывал данные акты сверки - в <адрес>, он не помнит. С Ананьевой О.И. он познакомился, когда трудоустроился в ООО «ПромЭкоГрупп». В судебном заседании Арбитражного суда Челябинской области он участия не принимал, поэтому не знает, какие акты сверки были предъявлены. Также ему не известно, на какую сумму ООО «ПромЭкоГрупп» оказало услуги для ООО УК «Домоуправление» в период его работы в должности директора. В кассе ООО УК «Домоуправление» он получал наличными денежные средства за проживание в гостинице и за проезд. Один раз получал в кассе на ремонт принтера для нужд ООО УК «Домоуправление». В <адрес> он приезжал на два-три дня еженедельно в период своей работы, деньги в кассе он получал в размере от 2000 до 5000 рублей. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Домоуправление» он деньги в кассе не получал. Денежными средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты услуг ООО УК «Домоуправление», в том числе и на расчетный счет ООО УК «Домоуправление» - распоряжалась Ананьева О.И. Он вместе с ней открывали расчетный счет предприятия в ПАО «Челиндбанк», у Ананьевой О.И. было право распоряжаться операциями по счету. Такое же право было у него как у директора. Все операции по счету ООО УК «Домоуправление» осуществляла Ананьева О.И., последняя числилась в ООО УК «Домоуправление» в качестве заместителя директора. Он не исключает, что подписывал приказ о принятии Ананьевой О.И. на работу в ООО УК «Домоуправление» в качестве заместителя директора. Размер заработной платы Ананьевой О.И. в ООО УК «Домоуправление» он не помнит. Будучи директором в ООО УК «Домоуправление» он выполнял организационные функции работы персонала. Возможно приказ о назначении Ананьевой О.И. на должность заместителя директора ООО УК «Домоуправление» он подписал по просьбе или Беркутова Н.Е., или по просьбе Ананьевой О.И. Отмечает, что все финансовые вопросы в ООО УК «Домоуправление» решала Ананьева О.И., он доступа к деньгам организации не имел. Если была необходимость приобретения каких-то расходных материалов для нужд ООО УК «Домоуправление», то слесари писали докладную записку, которую отправляли Ананьевой О.И., а та уже решала все финансовые вопросы. Единственный раз на корпоративную карту ООО УК «Домоуправление» были перечислены Ананьевой О.И. деньги в сумме 50 000 рублей, на которые приобретались материалы. Это было в конце 2014 года, перед Новым годом. После увольнения из ООО УК «Домоуправление» он до июня 2015 года работал у Ананьевой О.И. в ООО «РКЦ ЛГО» на должности юриста, после чего уволился и больше ни с Беркутовым Н.Е, ни с Ананьевой О.И. не работал. В ООО «РКЦ ЛГО» он получал зарплату в размере около 18 000 рублей. В его обязанности, как юриста ООО «РКЦ ЛГО» входила подготовка документов по взысканию задолженности с физических лиц (т. 19 л.д.243-248).

После оглашения свидетель Шарапов И.Р. вышеуказанные показания подтвердил в полном объеме. Дополнительно пояснив, что директором ООО УК «Домоуправление» он проработал до февраля 2015г., в работу особо не вникал, так как у него был переходный период. Корпоративную карту он не открывал, и пользовался ею только один раз. Если была графа в авансовых отчетах, то он их подписывал, штатное расписание не утверждал, так как оно уже было утверждено. Он (Шарапов И.Р.) занимался исключительно обслуживаем жилого фонда, а финансовыми вопросами занималась Ананьева О.И. Денежные средства за тепловую энергию от населения поступали в ЕРКЦ, с которым у УК «Домоуправление» был договор. ЕРКЦ должны были перечислять денежные средства ООО «ПромЭкоГрупп». На расчетный счет УК «Домоуправление» деньги поступали только за коммунальные услуги.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Змияк Л.Н., которые он давал в стадии предварительного расследования.

Так будучи допрошенным Дата Змияк Л.Н. показал, что в должности директора ООО УК «Домоуправление» он работает с Дата . В его функциональные обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия и управление финансово-хозяйственной деятельностью. Единственным учредителем ООО УК «Домоуправление» является Галеев Р.Р., который и назначил его на должность директора организации. Основным направлением деятельности ООО УК «Домоуправление» является управление жилым фондом многоквартирных домов <адрес>, который составляет 34 многоквартирных жилых дома, а также все объекты социальной сферы. С собственниками жилья и предприятием заключены договоры на управление, также около 20% составляют квартиры, которые являются муниципальной собственностью, договоры заключены с администрацией Локомотивного городского округа. Из данного числа, то есть 20%, подавляющее большинство нанимателей жилья не оплачивают поставленные организацией услуги, в связи с этим сотрудники ООО УК «Домоуправление» проводят работу с должниками, то есть с собственниками и нанимателями жилья. Задолженность населения за содержание и ремонт жилья составляет около 9 миллионов рублей, а за отопление и ГВС около 30 миллионов рублей. В связи с этим у ООО УК «Домоуправление» также возникла задолженность по исполнению договорных отношений с контрагентами. Основным их контрагентом является ООО «ПромЭкоГрупп» как ресурсоснабжающая организация, МУП ЖКХ Локомотивного городского округа, ООО «НОВАТЭК - Челябинск», ПАО «Челябэнергосбыт» и др. организации. Постоянно ведутся работы по взысканию с организации долгов. Между ООО УК «Домоуправление» и ООО «РКЦ ЛГО» заключен агентский договор. Согласно договору ООО «РКЦ ЛГО» производит начисления населению за поставленные услуги и сбор платежей. Платежи, поступившие в ООО «РКЦ ЛГО», разносятся по контрагентам, а также в ООО «ПромЭкоГрупп». Так как в настоящее время сложилась сложная ситуация, т.е. наложен арест на счета предприятия, им было направлено письмо по поступившим платежам от населения в их пользу в адрес ООО «РКЦ ЛГО» для перечисления по первоочередным платежам и платежам в пользу контрагентов (т.12 л.д. 91-93).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Макаров Н.А. показал, что руководителем МУП «ЖКХ ЛГО» он являлся с Дата . В его обязанности входила организация работы предприятия, поставка холодной воды для нужд отопления <адрес> и водоотведение. Штат работников составлял примерно 75-85 человек. Между МУП «ЖКХ ЛГО» и ООО «ПромЭкоГрупп», руководителем которого был Беркутов Н.Е. были хозяйственные отношения, а именно заключен договор на поставку данной организации холодной воды, её нагрев и водоотведение. У ООО «ПромЭкоГрупп» был долг по текущим платежам, но они оплачивались. Ананьева О.И. работала в ООО «ПромЭкоГрупп» и была наделена правом решать какие-либо вопросы на момент отсутствия директора. С ней он (Макаров Н.А.) оговаривал сроки и суммы погашения задолженности, через неё передавал акты сверок. Кроме того, был договор, согласно которому ООО «ПромЭкоГрупп» поставляло в офис МУП «ЖКХ ЛГО» тепло, а они производили оплату. Между организациями производился взаиморасчет. ООО «ПромЭкоГрупп» оплачивало за поставку холодной воды, а МУП «ЖКХ ЛГО» проиводил расчет за поставку тепловой энергии.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Захарова А.Н. показала, что с Дата она работала в ООО УК «Домоуправление» в должности специалиста по кадрам, директором был Макаров Н.А., затем с Дата . работала в должности директора, а в Дата . даная организация была продана Беркутову Н.Е. Основным видом деятельности ООО УК «Домоуправление» являлось содержание жилого фонда Локомотивного городского округа, содержание внутридомового газового оборудования. Денежные средства от населения поступали на расчетный счет ООО УК «Домоуправление», так как своей кассы у них не было. Услуги по поставке тепла оказывало ООО «ПромЭкоГрупп». Были ли какие-либо договорные отношение между ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп», а также ООО «РКЦ ЛГО» - ответить затрудняется.

Из показаний свидетеля Захаровой А.Н., данных ею в стадии предварительного расследования Дата и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с Дата она работала в ООО УК «Домоуправление» на должности директора, ранее до нее директором ООО УК «Домоуправление» был Макаров Н.А. В ООО УК «Домоуправление» она была единственным учредителем. Основным видом деятельности ООО УК «Домоуправление» являлось содержание жилого фонда Локомотивного городского округа, содержание внутридомового газового оборудования. В ее должностные обязанности входило: руководство финансовой и хозяйственной деятельностью общества. В штате организации было 96 человек. За оказанные услуги организация населению производила начисления отраженные в квитанциях к оплате. Денежные средства поступали на счет ООО УК «Домоуправление». Организация ООО УК «Домоуправление» расположена по адресу: <адрес>, 2-ой этаж. С ними на одном этаже также находилась организация ООО «ПромЭкоГрупп», которая также производила начисления за поставленное тепло с находящейся в их собственности котельной и осуществляла сбор платежей с населения. В период ее руководства никаких договорных отношений между ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп» не было. Впоследствии свою долю в ООО УК «Домоуправление» она продала Беркутову Н.Е. (т.12 л.д. 69-70).

Вышеуказанные показания Захарова А.Н. подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля судебный пристав исполнитель Правобережного РОСП гор. Магнитогорска - Маликова Ю.Р. показала, что у неё в производстве имелось несколько исполнительных производств в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» по исполнительным листам, поступившим в Дата .г. от взыскателей ООО «НОВАТЭК -Челябинск», АО «Газпром газораспределение Челябинск». Общая сумма задолженности более 15 млн. руб. Накладывались аресты на счета ООО «ПромЭкоГрупп». С ООО «РКЦ ЛГО» поступали платежные поручения. Исполнительное производство в настоящее время окончено.

На основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания Маликовой Ю.Р., которые она давала в стадии предварительного расследования.

Из показаний Маликовой Ю.Р., оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что с декабря 2013 года она работает судебным приставом исполнителем Правобережного районного отдела судебных приставов. В ее исполнении находится сводное исполнительное производство №-СД от Дата в отношении должника ООО «ПромЭкоГрупп», возбужденное на основании исполнительных листов в количестве 20 штук, выданных Арбитражным судом Челябинской области. Сумма к взысканию задолженности составляет 39 073 407, 09 рублей в пользу взыскателя ООО «НОВАТЭК - Челябинск». Добровольно должник сумму иска не выполнил. Для исполнения исковых требований, был наложен арест на единственный объект недвижимости ООО «ПромЭкоГрупп», а также наложены аресты на расчетные счета. В ходе исполнительного производства ею было установлено, что одним из контрагентов должника является ООО «РКЦ ЛГО», с которым должник заключил агентский договор. Приставами выставилось требование руководителю должнику Беркутову Н.Е. о предоставлении агентского договора. Договор был представлен, но срок его действия составлял один месяц со дня подписания. ООО «РКЦ ЛГО» ничего не предоставило. Установлено, что бухгалтер ООО «ПромЭкоГрупп» Ананьева О.И. является директором в ООО «РКЦ ЛГО». Представитель по доверенности Таборская О.А. от Дата ходатайствовала о наложении ареста на дебиторскую задолженность с ООО УК «Домоуправление». В ходе работы по исполнительному производству о взыскании задолженности в пользу ООО «НОВАТЭК - Челябинск», руководством должника ее требования выполнены своевременно, но не в полном объеме (т.12 л.д. 154-156).

После оглашения свидетель Маликова Ю.Р. подтвердила вышеуказанные показания в полном объеме.

На основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетелей Скандаковой Г.Л., Толмачевой Г.Н., Симонова Ю.Н., Вдовина М.И., Васильева Е.С., Буланова А.Е., Солодухина А.М., Кулис В.В., Скурляева И.В., Милютиной Т.В., Чуйкиной В.Н., Беркутова Н.Е., Устюжаниной О.Н., Сапина С.С., Чучманской Г.И., Хамадиева В.А., Чучманского С.Н., Ерминой Л.И., Чуканова А.А., Чеповенко М.А., Борисовой М.А., Стафеевой Н.П., Цимерман Н.А., которые они давали в стадии предварительного расследования.

Будучи допрошенной Дата Скандакова Г.Л. показала, что с Дата она работает бухгалтером в ООО «РКЦ ЛГО», ранее работала в ООО УК «Домоуправление» на должности бухгалтера по начислению. В ее должностные обязанности входит: начисление коммунальных платежей, занесение оплаты, поступающей через Банк, от службы судебных приставов. Кроме того, вносит в программу «1С:бухгалтерия» сведения, которые предоставляют ООО УК «Домоуправление», ООО «РКЦ ЛГО» и ООО «ПромЭкоГрупп» и составляет бухгалтерскую отчетность. Директором ООО «РКЦ ЛГО» является Ананьева О.И., штат организации около 3-4 человек. Организация ООО «РКЦ ЛГО» производит сбор платежей за предоставленные услуги по отоплению и содержанию жилого фонда с населения <адрес>. Поступающие денежные средства от населения вносятся в базу, где распределяются по организациям ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп». По состоянию на конец июня 2016 года задолженность перед ООО «ПромЭкоГрупп» у населения составляет около 33 миллионов рублей, задолженность населения перед ООО УК «Домоуправление» составляет около 7 миллионов рублей. Какие договорные отношения между ООО УК «Домоуправление», ООО «РКЦ ЛГО» и ООО «ПромЭкоГрупп», она не знает. Каким образом в дальнейшем ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп» распоряжается денежными средствами, полученными от ООО «РКЦ ЛГО», она не знает (т. 12 л.д. 71-72).

Допрошенный Дата свидетель Вдовин М.И., показал, что с Дата он работает в ООО «ПромЭкоГрупп» на должности слесаря-ремонтника. В штате ООО «ПромЭкоГрупп» по обслуживанию котельной работает 10 человек, а именно 3-слесаря, лаборант, КиП слесарь, 4-е оператора и начальник. Первый пуск котельной был произведен в 2012 году для нагрева воды в тепловых сетях и ГВС. Котельная работает на газу. Ежегодно согласно плану осуществляется текущий и плановый ремонт оборудования котельной и теплосетей до многоквартирных домов, который производится штатными сотрудниками и сторонними организациями (т.12 л.д. 67-68).

Согласно показаниям Буланова А.Е. он с Дата он работает в ООО «ПромЭкоГрупп» на должности оператора котельной, поставляющей тепло населению <адрес>. Температура подачи воды и тепла регулируется автоматически в зависимости от времени года. Работы на котельной производятся в зависимости от необходимости, при этом на выполнение работ выписывается наряд (т. 12 л.д. 76-77).

При допросе Дата свидетель Солодухин А.М. показал, что с Дата года он работает в ООО «ПромЭкоГрупп» в должности начальника котельной. В его обязанности - как начальника котельной входит: контроль за производством тепловой энергии и горячего водоснабжения, контроль за ремонтными работами и т.д. В его подчинении находится 4-е оператора котельной, 3 слесаря, лаборант химводоочистки, слесарь КИПа и автоматики. В зоне его ответственности также находятся теплотрассы, которые находятся в аренде у ООО «ПромЭкоГрупп». В процессе работы котельной котлы вырабатывают тепловую энергию, используя при этом в качестве топлива газ, который поставляет ООО «НОВАТЭК - Челябинск», а воду поставляет МУП «ЖКХ». По оценкам экспертов вода недостаточно хорошего качества с повышеным количеством железа, из-за чего часто происходит ремонт котельной (т. 12 л.д. 139-140).

Допрошенный Дата в качестве свидетеля Чуканов А.А. показал, что с Дата он работает в администрации Локомотивного городского округа в должности начальника ЖКХ. В его обязанности входит обеспечение качества коммунальных услуг населению <адрес>. В Дата между ООО «ПромЭкоГрупп», директором которой является Беркутов Н.Е. и администрацией Локомотивного городского округа было заключено инвестиционное соглашение. По инвестиционному соглашению ООО «ПромЭкоГрупп» взяло на себя обязательство по строительству котельной для поставке тепловой энергии и нагрева воды жителям округа. В Дата был произведен запуск котельной. Котельная работает на газу. Поставщиком

газа является организация ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК - Челябинск» имеются договорные отношения. ООО «ПромЭкоГрупп» является поставщиком тепла населению п. Локомотивный, последние самостоятельно собирают денежные средства с населения за оказанные услуги. В 2014 году ООО «ПромЭкоГрупп» заключило агентский договор с ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа», согласно которому ООО «РКЦ ЛГО» выставляет населению квитанции на оплату услуг, то есть за поставку тепла и ГВС. Также между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление» был заключен договор по снабжению тепловой энергии населению. С Дата на основании решения собрания собственников жилья пос. Локомотивный заключен договор по обслуживанию и содержанию 34 многоэтажных домов пос. Локомотивный. ООО УК «Домоуправление» в настоящее время выставляет счета собственникам только на образовавшиеся долги за раннее оказанные им услуги. Ему известно, что у ООО «ПромЭкоГрупп» имеются долговые обязательства перед поставщиком газа, т.е. перед ООО «НОВАТЭК - Челябинск», которые возникли из-за долгов населения перед ООО «ПромЭкоГрупп». Организация ООО УК «Домоуправление» проводит работу по уменьшению долгов населения перед поставщиками, в том числе и перед ООО «ПромЭкоГрупп» (т. 12 л.д.80-81, 82-83).

Согласно показаниям свидетеля Борисовой М.А. от Дата , в период с Дата по Дата она работала в должности директора ООО УК «Домоуправление». Основным видом деятельности ООО УК «Домоуправление» являлось содержание жилого фонда Локомотивного городского округа, содержание внутридомового газового оборудования. В ее должностные обязанности входило: руководство финансовой и хозяйственной деятельностью общества. Организация ООО УК «Домоуправление» расположена по адресу: <адрес> на 2-м этаже. В ноябре 2014 года между ООО «РКЦ ЛГО», ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп» был заключен агентский договор, согласно которого ООО «РКЦ ЛГО» осуществляет прием денежных средств за отопление, содержание жилого фонда и газовое оборудование. Далее, принятые денежные средства перечисляются на расчетный счет ООО «ПромЭкоГрупп» за отопление и в ООО УК «Домоуправление» за содержание жилого фонда и газовое оборудование. Данный агентский договор каждый год перезаключался. В указанный период времени директором ООО «РКЦ ЛГО» была Ананьева О.И., которая ранее являлась заместителем директора ООО «ПромЭкоГрупп» и на протяжении всего данного периода времени Ананьева О.И. была юристом в ООО «ПромЭкоГрупп», а директором ООО «ПромЭкоГрупп» был Беркутов Н.Е. До Дата директором ООО УК «Домоуправление» являлся Макаров Н.А., позднее Захарова А.Н., которая в последующим продала организацию Беркутову Н.Е., а последний продал ООО УК «Домоуправление» своему знакомому Галеву Р.Р., но продолжал вмешиваться в деятельность организации. Правом распоряжаться денежными средства ООО УК «Домоуправление» с расчетного счета открытого в ОАО «Челиндбанк» имела Ананьева О.И. У Ананьевой О.И. было право распоряжаться расчетным счетом организации, так как бывший директор ООО УК «Домоуправление» Шарапов И.Р. прислал в ОАО «Челиндбанк» письмо о том, что Ананьева О.И. якобы является главным бухгалтером ООО УК «Домоуправление», хотя фактически Ананьева О.И. никогда не работала в организации. В Дата года она лишила Ананьеву О.И. права распоряжаться расчетным счетом ООО УК «Домоуправление», данное право перешло к ней. В связи с вышеизложенным она делает вывод о том, что ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление» являются аффилированными лицами к ООО «ПромЭкоГрупп». В Дата администрацией Локомотивного городского округа были установлены узлы тепловой энергии на 34 жилых дома в <адрес>, однако, данные узлы не были введены в эксплуатацию ООО «ПромЭкоГрупп». После неоднократных жалоб жителей пос. Локомотивный в Дата администрация Локомотивного городского округа и ООО «ПромЭкоГрупп» провели обследование указанных узлов тепловой энергии, после чего часть счетчиков была введена в эксплуатацию, а часть счетчиков была признана неисправными. Позднее в марте 2015 года ею и специалистом Шохировым Алексеем было произведено обследование всех узлов тепловой энергии, выяснилось, что данные узлы исправлены, со счетчиков были сняты показатели. С Дата все узлы тепловой энергии на 34 домах были введены в эксплуатацию. С марта 2015 года сотрудники ООО УК «Домоуправление» стали ежемесячно снимать показания с тепловых счетчиков в электронном виде и передавать для начислений в ООО «ПромЭкоГрупп», через ООО «РКЦ ЛГО». Показатели снимались на флеш-карту, после чего распечатывались на бумажном носителе, в которых отражались данные по каждому дому в <адрес>. Показатели в ООО «РКЦ ЛГО» передавались ежемесячно, при этом 2-ой экземпляр, который оставался в ООО УК «Локомотивный» подписывали сотрудники ООО «РКЦ ЛГО» (том 12 л.д. 64-66);

Из показаний свидетеля Борисовой М.А. от Дата , Дата следует, что в период с Дата она работала юрисконсультом в ООО УК «Домоуправление», которое оказывало населению услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов в поселке Локомотивный Челябинской <адрес>. Учредителем и директором ООО УК «Домоуправление» был Макаров Н.А., затем он оформил ООО УК «Домоуправление» на свою дочь Захарову А. В конце Дата Захарова А. продала 100% доли капитала ООО УК «Домоуправление» Беркутову Н.Е., до покупки организации Беркутовым Н.Е. она не была с ним знакома. Будучи собственником ООО УК «Домоуправление» Беркутов Н.Е. на должность директора управляющей компании назначил Шарапова И.Р., жителя <адрес>. В Дата Беркутов Н.Е. продал ООО УК «Домоуправление» Галееву Р.Р., который также проживал в <адрес>. Галеев Р.Р. являлся номинальным собственником ООО УК «Домоуправление», так как все руководство управляющей компании фактически осуществлял Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. Шарапов И.Р. являлся подконтрольным лицом Беркутова Н.Е. и Ананьевой О.И. Директор Шарапов И.Р. направил в ОАО «Челиндбанк» документ, на основании которого Ананьева О.И., якобы, занимала должность финансового директора или главного бухгалтера в ООО УК «Домоуправление», на основании этого последняя имела доступ к расчетному счету организации, через «Интернет-банк». Больше никто из работников ООО УК «Домоуправление» не имел доступ к распоряжению денежными средствами на расчетном счете управляющей компании. Она и бухгалтер Чеповенко М.А. могли зайти в программу ОАО «Челиндбанк» и посмотреть сведения о задолженности по обязательным платежам, но сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО УК «Домоуправление» ни она, будучи директором, ни бухгалтер Чеповенко М.А. посмотреть не могли. Также Шарапов И.Р., являясь директором ООО УК «Домоуправление», подписал договор с ООО «ПромЭкоГрупп», где учредителем и директором являлся Беркутов Н.Е., на оказание услуг теплоснабжения. Согласно данному договору, услуги по нагреву воды, поступающей в отопительную систему многоквартирных жилых домов пос. Локомотивный осуществляло ООО «ПромЭкоГрупп». Примерно в это же время было учреждено ООО «РКЦ ЛГО», где учредителем и директором являлась Ананьева О.И. ООО «РКЦ ЛГО» в качестве агента собирало платежи от населения за оказанные ООО УК «Домоуправление» услуги за обслуживание и текущей ремонт жилого фонда поселка Локомотивный, а также за услуги теплоснабжения. Агентский договор с ООО «РКЦ ЛГО» был подписан от ООО УК «Домоуправление» директором Шараповым И.Р. Согласно условиям агентского договора, размер вознаграждения для ООО «РКЦ ЛГО», которое собирало от населения платежи, составляло 3% от размера выручки. Денежные средства, собранные ООО «РКЦ ЛГО» для ООО УК «Домоуправление» по счетам, выставляемым управляющей компании, должны были перечисляться на расчетный счет ООО УК «Домоуправление». Счет за теплоснабжение населению выставлялся непосредственно ООО «ПромЭкоГрупп» и денежные средства за оказанные услуги по теплоснабжению поступали на расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО», но уже не поступали в ООО УК «Домоуправление», а сразу же поступали в распоряжение ООО «ПромЭкоГрупп». По поступившим от населения платежам за оказанные услуги по теплоснабжению ООО «ПромЭкоГрупп», на основании условий договора (раздел 5), должно было самостоятельно производить взаимозачет по однородным требованиям к ООО УК «Домоуправление», иначе говоря, самостоятельно забирать с расчетного счета те денежные средства, которые поступили на счет ООО «РКЦ ЛГО» за услуги теплоснабжения. Никакие расчеты за услуги теплоснабжения ООО УК «Домоуправление» с ООО «ПромЭкоГрупп» не должно было производить. ООО «ПромЭкоГрупп» самостоятельно выставляло населению счет, в квитанции указывало номер расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» деньги, которые поступили от населения по выставленным счетам за теплоснабжение оставались на расчетном счете ООО «РКЦ ЛГО» и на расчетный счет в ООО УК «Домоуправление» не поступали, через кассу не выдавались. Этими деньгами ООО «ПромЭкоГрупп» распоряжалось самостоятельно и должно было их зачесть в счет требований об оплате услуг теплоснабжения по договору теплоснабжения между ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп». В случае задолженности населения за услуги теплоснабжения ООО «ПромЭкоГрупп» должно было заявлять исковые требования непосредственно к должникам, а не к ООО УК «Домоуправление». В ООО УК «Домоуправление» поступали денежные средства только за обслуживание и текущий ремонт жилого фонда. ООО «ПромЭкоГрупп» не вправе взыскивать с ООО УК «Домоуправление» денежные средства задолженность населения за услуги теплоснабжения. В Дата году от кого-то из бывших работников ООО УК «Домоуправление», возможно от Стафеевой, ей стало известно, что ООО «ПромЭкоГрупп» взыскало через Арбитражный суд Челябинской области с ООО УК «Домоуправление» более 40 млн. рублей задолженности за услуги теплоснабжения. В ходе допроса следователем свидетелю Борисовой М.А. предъявлены на обозрение и изучения копии материалов искового производства, представленные Арбитражным судом Челябинской области, по иску ООО «ПромЭкоГрупп» к ООО УК «Домоуправление» о взыскании задолженности в сумме свыше 34 млн. рублей. Просмотрев документы, свидетель Борисова М.А. показала, что даже если сумма задолженности имела место быть, то это задолженность населения перед ООО «ПромЭкоГрупп», на счет которой поступали деньги за теплоснабжение, через счет ООО «РКЦ ЛГО». Решение в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» было вынесено по причине полного признания иска номинальным директором ООО УК «Домоуправление» Змияк Л.Н., который являлся знакомым Ананьевой О.И. На самом деле данная задолженность не может быть взыскана из средств ООО УК «Домоуправление». Она категорически утверждает, что в период с Дата , когда была назначена директором ООО УК «Домоуправление» и до ноября Дата когда была отстранена от руководства компанией, другие договоры между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление», кроме агентского договора по сбору платежей, не заключались. Дата между ООО «ПромЭкоГрупп» в лице Беркутова Н.Е. и ООО УК «Домоуправление» в ее лице был заключен договор № об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц и иных действий между ООО УК «Домоуправление» и ООО «РКЦ ЛГО». В соответствии с вышеуказанным договором ООО «РКЦ ЛГО» начисляются и принимают платежи за содержание и текущий ремонт, и ВДГО - внутридомовое газовое обслуживание, за вознаграждение. Собранные денежные средства ООО «РКЦ ЛГО» обязательно в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем поступлений платежей, перечисляются на счет ООО УК «Домоуправление» (пункт Дата Договора). Денежные средства, уплачиваемые собственниками многоквартирных домов за содержание и текущий ремонт, ВДГО являются целевыми и расходуются управляющей компанией в соответствии с утвержденным тарифом. В Дата Ананьева И.О. обратилась к ней с просьбой заключить между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление» договоры на бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности ООО УК «Домоуправление». Бухгалтерское сопровождение деятельности компании осуществляла бухгалтер ООО УК «Домоуправление» - Чеповенко М.А., юридическое сопровождение - Стафеева Н.П., таким образом, никакой необходимости в заключении указанного договора не было. Фактическое заключение указанных договоров с ООО «РКЦ ЛГО» нужно было Ананьевой О.И., чтобы изымать как можно больше денежных средств, которые население оплачивало по услугам, оказываемым ООО УК «Домоуправление». В период с Дата года никаких договоров на бухгалтерское и юридическое сопровождение между ООО УК «Домоуправление» и ООО «РКЦ ЛГО» не заключались. В Дата Ананьева О.И. предложила ей перевести в штат ООО «РКЦ ЛГО» бухгалтеров - Чеповенко М.А., Скандакову Г.Л. и юриста Стафееву Н.П. При этом, со слов Ананьевой О.И., зарплату указанным работникам, налоги, денежные средства на содержание рабочих мест, должны были выплачивать из фонда ООО УК «Домоуправление», но в этом случае должны быть заключены договоры на юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности ООО УК «Домоуправление». Данное предложение Ананьевой О.И. она не приняла. В нарушение договорных обязательств ООО «РКЦ ЛГО» с Дата прекратило перечисление денежных средств, собранных за содержание, на счет ООО УК «Домоуправление». Последнее перечисление произведено Дата - денежные средства собранные за Дата . В соответствии с п.Дата Договора ООО «РКЦ ЛГО» обязано было ежедневно предоставлять в электронном виде информацию о принятых платежах, однако запросы о предоставлении информации и отчетов проигнорированы (исх. № от Дата и № от Дата ), копии запросов она предоставила в правоохранительные органы, при обращении по данному факту в октябре 2015 года. По устной информации, представленной ООО «РКЦ ЛГО», сумма денежных средств, собранных за содержание и текущий ремонт, ВДГО за период с Дата по Дата составляет 1 102 000 рублей. Директор ООО «РКЦ ЛГО» Ананьева О.И. неоднократно была уведомлена ею о том, что счет ООО УК «Домоуправление» арестован, выставлена картотека по налогу ПФР ОПС и ФФОМС в сумме 718 085, 72 рублей, кроме того, происходит задержка выплаты заработной платы сотрудниками управляющей компании свыше 2-х месяцев. В период руководства ООО УК «Домоуправление» Макаровым у организации отсутствовала задолженность по оплате обязательных платежей, а также отсутствовала задолженность по заработной плате. В среднем собираемость платежей ООО УК «Домоуправление» в месяц составляла 1 000 000 - 1 200 000 рублей. Около 800 000 рублей составлял фонд заработной платы, а также деньги на оплату налогов и сборов. Около 50 000 - 100 000 рублей в месяц в среднем требовались на проведение ремонтных работ и приобретение материалов, выплат работникам. Денежные средства на покупку материалов и срочные ремонтные работы она в период руководства ООО УК «Домоуправление» получала в кассе ООО «РКЦ ЛГО» только после согласования с Ананьевой О.И. По результатам расходования денежных средств она отчитывалась перед Ананьевой О.И., направляла в адрес последней все расходные документы (кассовые, товарные чеки). После того, как она обратилась в прокуратуру и в полицию с заявлением о прекращении перечисления в адрес ООО УК «Домоуправление» денежных средств в октябре 2015 года, Дата заказной почтой в одном конверте ООО УК «Домоуправление» получила уведомление о зачете встречных требований от ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» № от Дата , № от Дата , № от Дата , ранее Дата вышеуказанное уведомление в адрес управляющей компании не поступили. Суть уведомлений заключается в том, что директор ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутов Н.Е. и директор ООО «РКЦ ЛГО» Ананьева О.И. решили, не ставя в известность ООО УК «Домоуправление», перечислять денежные средства собранные за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, ВДГО на счет ООО «ПромЭкоГрупп» в счет погашения задолженности населения за теплоснабжение, что противоречит действующему законодательству и здравому смыслу, так как в соответствии с п. 5.3.1. Договор снабжения тепловой энергии № от Дата ООО «ПромЭкоГрупп» от своего имени совершает действия по приему платежей от собственников за коммунальные услуги по теплоснабжению. В своих уведомлениях ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» указывают исполнительный лист по делу № А76-16892/2014, о котором ей как директору стало известно из постановления о возбуждении исполнительного производства на сумму 4 767 493, 95 руб. от Дата , которое ею было получено Дата , вх. №. ООО «РКЦ ЛГО» прекратило перечисление денежных средств управляющей компании с Дата , из-за действий вышеуказанных лиц происходит уклонение от уплаты налогов и задержка заработной платы. По данным фактам она неоднократно обращалась с заявлением в полицию, по результатам ее обращений были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В правоохранительные органы она с заявлениями предоставляла все необходимы документы: Договор № от Дата , письмо № от Дата , письмо № от Дата , письмо № от Дата , письмо № от Дата , письмо № от Дата , уведомление № от Дата , постановление о возбуждении исполнительного производства от Дата , копию почтового конверта, письмо № от Дата , договор снабжения тепловой энергией № от Дата . В Дата ее отстранили от руководства ООО УК «Домоуправление», ее сменил Змияк Л.Н. Видя злоупотребления со стороны Ананьевой О.И. при распоряжении денежными средствами, поступившими для ООО УК «Домоуправление» за обслуживание жилого фонда, она еще в Дата лишила Ананьеву О.И. права распоряжаться расчетным счетом ООО УК «Домоуправление». В Дата ООО «РКЦ ЛГО» перестали перечислять денежные средства на счет ООО УК «Домоуправление». На требование вернуть компании денежные средства и предоставить отчеты о полученных денежных средствах от населения, директор ООО «РКЦ ЛГО» Ананьева О.И. ей ответила отказом. Примерно в начале Дата кассир ООО «РКЦ ЛГО» Буракова А.В. передала ей пакет документов о том, что она, якобы, ранее взяла в ООО «РКЦ ЛГО» заем в сумме 525 109, 46 руб. При этом ей звонила Ананьева О.И., которая пояснила, что через кассиров ООО «РКЦ ЛГО» передаст вышеуказанные документы и их нужно подписать. Получив данные документы, она увидела, что по тексту документов она как физическое лицо взяла на предпринимательские цели сумму 525 109, 46 рублей в ООО «РКЦ ЛГО». Данный договор займа она не стала подписывать. Сумма, указанная в договоре займа, соответствует сумме денежных средств, которые ООО УК «Домоуправление» брали в кассе ООО «РКЦ ЛГО» наличными денежными средствами, все вышеуказанные денежные средства были полностью проведены по кассе ООО УК «Домоуправление» и они не являются заемными, так как данные денежные средства являются деньгами компании, полученными от населения за выполненные услуги. Решение о взыскании с ООО УК «Домоуправление» суммы 4,7 млн. рублей было вынесено в Дата , в тот момент, когда руководством компании были знакомые Беркутова Н.Е., то есть данное решение было вынесено на основании договора снабжения тепловой энергией № от Дата , подписанного директором ООО УК «Домоуправление» Шараповым И.Р. и директором ООО «ПромЭкоГрупп», согласно которому получали у компании от ООО «ПромЭкоГрупп» тепловую энергию, но денежные средства за отопление собирает ООО «ПромЭкоГрупп». Фактически ООО «ПромЭкоГрупп» выставило управляющей компании долг за услуги, которые они сами поставляют населению и сами же собирают деньги за данные услуги. Она считает, что вышеуказанные договоры вообще не имеют смысла, так как условия прописаны в них так, что в случае если население не будет платить за тепловую энергию, то данные денежные средства должны будет выплачивать ООО УК «Домоуправление». Договоры были подписаны заинтересованными лицами и оформлялись специально, чтобы вывести денежные средства из ООО УК «Домоуправление». На конец Дата ООО УК «Домоуправление» имело задолженность по зарплате уже за 3 месяца в сумме 1,5 млн. рублей, задолженность по налогам на общую сумму 700 000 рублей, более того на расчетные счета наложена картотека. В результате действий директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. и ООО УК «Домоуправление» не могло осуществить первоочередные платежи, после чего ООО УК «Домоуправление» стало убыточным. За время работы в должности директора ООО УК «Домоуправление» со стороны ООО «РКЦ ЛГО» никогда не поступали отчеты о том, какие денежные средства платило население поселка, то есть, возможно их компания получала денежные средства от ООО «РКЦ ЛГО» не в полном объеме. Перед ее отстранением от должности директора ООО УК «Домоуправление» к ней в рабочий кабинет без представления вошел мужчина, после она узнала, что это был Змияк Л.Н., последний самовольно забрал у бухгалтера системный блок. Она считает, что таким образом Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. пытались окончательно скрыть свои действия по распоряжению денежными средствами из фонда ООО УК «Домоуправление». В конце августа Дата года Ананьева О.И. представила ей проект договора между ООО УК «Домоуправление» и МУП «ГВС», согласно которому МУП оказывало для них услуги по нагреву горячей воды, хотя к нагреву и поставкам воды в квартиры граждан ООО УК «Домоуправление» не имело никакого отношения. Она полагает, что при помощи этого договора ООО «ПромЭкоГрупп» совместно с ООО «РКЦ ЛГО» пыталось увеличить задолженность ООО УК «Домоуправление» перед ООО «ПромЭкоГрупп», данный договор она отказалась подписать. Отмечает, что общедомовые счетчики учета тепловой энергии были установлены в Дата за счет выделенных средств администрацией Локомотивного городского округа. После установки в нарушение законодательства представители администрации не ввели приборы в эксплуатацию, паспорта и документация на счетчики находились в ООО УК «Домоуправление» (т. 13 л.д. 82-83) Допрошенная в судебном заседании свидетель Водовознова Н.Г. показала, что в период с Дата по Дата она работала в ООО УК «Качество». До этого в пос. Локомотивном была управляющая компания «Домоуправление», но по собранию собственников жилья от услуг данной компании отказались, так как УК «Домоуправление» не исполняло условий договора управления, плохо обслуживали дома. Не было приборов учета тепловой энергии и жители прекрасно понимали, что УК «Домоуправление», ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» это одна и та же организация, хотя юридически это разные организации, у них была определенная схема взаимоотношений. В то время Беркутов Н.Е. занимался УК «Домоуправление», приводил учредителей, директоров, общался с жителями как представитель УК «Домоуправление». По её мнению все решения в данных организациях принимал Беркутов Н.Е. Ананьева О.И. представляла интересы ООО «ПромЭкоГрупп» в судах. Когда она (Водовознова Н.Г.) работала в УК «Качество» собираемость с населения была 80-90%. Большая часть населения <адрес> являются пенсионерами, живут бывшие военные и из них более 80% оплачивали за коммунальные услуги, платили по нормативу, то есть больше чем положено. Работая в УК «Качество» она проверяла квитанции и у неё получалась такая цифра. В программе 1С бухгалтерия она смотрела доходную часть, к расходной части доступа у неё не было. Она (Водовознова Н.Г.) участвовала в судебных заседаниях в Арбитражном суде Челябинской <адрес> по вызсканию задолженности с УК «Качество» в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» В настоящее время тепловая энергия поставляется «Челябкомэнергосбытом» и население по квитанциям напрямую оплачивает в эту организацию. Приборы учета были установлены во всех домах в 2012г., а введены в эксплуатацию в 2016г. Весь этот период население платило по нормативу, приборы были исправны, однако УК «Домоуправление» вместе с ООО «ПромЭкоГрупп» не вводили их в эксплуатацию, высталвляи какие-то акты, делали все, чтобы приборы не были введены в эксплуатацию. Есть решение Карталинского городского суда, которым действия ООО «ПромЭкоГрупп» признаны незаконными, их обязали ввести в эксплуатацию приборы учета.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания Водовозновой Н.Г., которые она давала в стадии предварительного расследования.

При допросе Дата Водовознова Н.Г. показала, что с Дата она занимает должность юрисконсульта в ООО «УК ЖКХ Качество», которое было создано в ноябре 2015 года для обслуживания жилого фонда, то есть являлись исполнителем коммунальной услуги, потому что предшествующая управляющая компания ООО УК «Домоуправление» утратило доверие у население п. Локомотивный. Фактически ООО УК «Домоуправление» принадлежало директору ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутову Н.Е. Все многоквартирные дома в <адрес> еще с Дата были оборудованы приборами учета потребления тепловой энергии, но по ним никто расчет не производил. По балансовому разграничению все, что расположено до общедомового (коллективного) прибора учета тепловой энергии относится к подведомственности ООО «ПромЭкоГрупп», они (ООО «УК ЖКХ Качество» несут ответственность от прибора учета до квартир населения. Все приборы учета были введены в эксплуатацию только с октября 2016 года, акты подписаны директором ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутовым Н.Е. С Дата ООО «УК ЖКХ Качество» снимает показания приборов учета и направляет показатели в адрес ООО «ПромЭкоГрупп», но ООО УК «Домоуправление», в свою очередь, выставляло населению счета не по приборам учета, а по нормативам. В связи с этим жители поселка Локомотивный за период с Дата по Дата в адрес ООО УК «Домоуправление» заплатили около 30 000 000 рублей, при этом оплата производилась через ООО «РКЦ ЛГО», так как между ними был заключен агентский договор. Она знает, что фактически ООО «РКЦ ЛГО» принадлежало Беркутову Н.Е., хотя по документам числилась Ананьева О.И. Со слов Ананьевой О.И. ей стало известно, что денежные средства ООО «ПромЭкоГрупп» на счета ООО «НОВАТЭК - Челябинск» не поступали, так как счета арестованы. На совещании было решено, что в квитанциях населению будут указывать счет ООО «ПромЭкоГрупп», чтобы хоть какие-то деньги поступили в ООО «НОВАТЭК - Челябинск». ООО «УК ЖКХ Качество» указали счет ООО «ПромЭкоГрупп», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», но Беркутов Н.Е. его сразу же закрыл, поэтому они снова стали указывать счет ООО «РКЦ ЛГО». С ООО «УК ЖКХ Качество» организация ООО «ПромЭкоГрупп» отказывалось подписать договор на поставку тепловой энергии для населения. Имеются протоколы общего собрания жителей о прямом внесении оплаты за коммунальную услугу в ресурсоснабжающую организацию, но в квитанциях фактически указывались реквизиты ООО «РКЦ ЛГО», так как Беркутов Н.Е. направил в адрес ООО «УК ЖКХ Качество» письмо с просьбой указывать ревизиты данной организации, а не ООО «ПромЭкоГрупп», по причине ареста счетов. Фактически ООО «УК ЖКХ Качество» денежные средства за поставленное тепло от населения не получала. ООО «ПромЭкоГрупп» в их адрес выставляло счета за поставленное тепло по норме потребления. ООО «УК ЖКХ Качество» с 23 по 25 числа каждого месяца снимаются показания с приборов учета и направляются заказным письмом в ООО «ПромЭкоГрупп». На требования ООО «УК ЖКХ Качество» в адрес организации ООО «ПромЭкоГрупп» о направлении представителя для совместного снятия показаний с приборов учета, никаких действий от последних не последовало. ООО «ПромЭкоГрупп» с момента фактического потребления ООО «УК ЖКХ Качество», то есть с Дата по Дата по приборам учета поставило тепла на сумму 23 453 206, 69 руб. По состоянию на Дата оплата населением произведена на сумму 18 278 615, 14 руб. При этом расчеты они продолжают направлять на счет ООО «РКЦ ЛГО», т.е. лично Беркутову Н.Е. Она считает, что Беркутов Н.Е. умышленно создал «цепочку» ООО УК «Домоуправление» - исполнитель коммунальных услуг, далее ООО «РКЦ ЛГО» - прием платежей от населения и ООО «ПромЭкоГрупп» - ресурсоснабжающая организация, с целью хищения денежных средств. Договор на поставку газа заключен между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК - Челябинск», на счет ООО «ПромЭкоГрупп» и должны поступать денежные средства от населения за поставленное тепло, но на деле остаются в ООО «РКЦ ЛГО», чей счет указывается в квитанция по просьбе Беркутова Н.Е. Тем самым, Беркутов Н.Е. обеспечивает себе возможность похищать денежные средства, оплаченные населением за поставленное тепло. 70% платежей за поставленное тепло составляет оплату за потребленный газ, а остальные 30% закладываются ООО «ПромЭкоГрупп» на собственные расходы и прибыль (т. 17 л.д. 58-61).

После оглашения свидетель Водовознова Н.Г. подтвердила вышеуказанные показания, пояснив, что со слов Ананьевой О.И. счета ООО «ПромЭкоГрупп» были арестованы по причине задолженности перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск». На совещаниях представитель ООО «ПромЭкоГрупп» пояснял, что деньги не перечислялись из-за задолженности населения. На её (Водовозновой Н.Г.) замечания, в отношении собираемости платежей, - следовали только улыбки и смешки.

Из показаний свидетеля Чеповенко М.А. от Дата следует, что с Дата , пока её не сократили, она работалав должности бухгалтера ООО УК «Домоуправление». Первоначально она работала с директором Макаровым. В сентябре 2014 года ООО УК «Домоуправление» было приобретено Беркутовым Н.Е., который директором назначил Шарапова И.Р. Когда Беркутов Н.Е. стал собственником ООО УК «Домоуправление», компании был «навязан» договор об оказании услуг теплоснабжения с ООО «ПромЭкоГрупп». Согласно договору ООО «ПромЭкоГрупп» производило нагрев воды в отопительных системах, затем поставляли тепло собственникам домов поселка Локомотивный, который обслуживало ООО УК «Домоуправление». По условиям договора денежные средства сразу же поступали в адрес теплоснабжающей организации, минуя расчетный счет ООО УК «Домоуправление». Счета за услуги теплоснабжения ООО «ПромЭкоГрупп» фактически выставляли населению сами и деньги, поступающие за услуги теплоснабжения, распределяли сами. В то же самое время было учреждено ООО «РКЦ ЛГО», где учредителем и директором является Ананьева О.И. Через расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО» стали поступать денежные средства за услуги, фактически оказанные ООО УК «Домоуправление», т.е. ремонт и содержание жилого фонда, а также за услуги, фактически оказанные ООО «ПромЭкоГрупп» - теплоснабжение. Новым директором ООО УК «Домоуправление» был подписан агентский договор с ООО «РКЦ ЛГО», согласно которому им ежемесячно выплачивалось агентское вознаграждение в размере 3% от выручки. По факту с момента передачи функций по сбору платежей от ООО УК «Домоуправление» в пользу ООО «РКЦ ЛГО» она было лишена возможности распоряжаться денежными средствами, поступающими от населения. Фактически распорядителем денежных средств ООО УК «Домоуправление» с Дата становится Ананьева О.И. Приказ о назначении Ананьевой О.И. на какую-либо должность в ООО УК «Домоуправление» она не видела. Документ о том, что Ананьева О.И. имеет доступ к расчетным счетам ООО УК «Домоуправление» она видела в Карталинском филиале ОАО «Челиндбанк». Когда ООО УК «Домоуправление» заключило договор с ООО «РКЦ ЛГО», у нее доступа к расчетным счетам компании не было. На момент покупки ООО УК «Домоуправление» Беркутовым Н.Е. долги населения перед управляющей компанией составляли около 1,8 млн. рублей. Данный размер задолженности возник за услуги по содержанию жилого фонда. Незадолго до увольнения она узнала, что задолженность населения за услуги теплоснабжения составляет в размере свыше 5 000 000 рублей. ООО «ПромЭкоГрупп» данный долг «повесило» на ООО УК «Домоуправление», хотя платежи за теплоснабжение на расчетный счет ООО УК «Домоуправление» не поступали. Из активов ООО УК «Домоуправление» стали изыматься денежные средства в счет погашения данной задолженности. Действия нового собственника ООО УК «Домоуправление» привели к образованию задолженности ООО УК «Домоуправление» по уплате налогов и по выплатам заработной платы работникам. Все платежи, в том числе выплата заработной платы, налоги, осуществлялись только с согласования или с указания Ананьевой О.И., либо ею лично. За 2015 год организация выплатила по указанию Ананьевой О.И. 117 000 рублей НДФЛ, хотя ежемесячный размер НДФЛ должен был составлять около 104 000 рублей. Другие обязательные платежи, в том числе в ФСС Ананьева О.И. в период с Дата года вообще не оплачивала. Какие суммы поступали от населения, за оказанные ООО УК «Домоуправление» услуги в период с осени 2014 и по весну 2015 года, ей не известно. Данной информацией распоряжались только Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. Первую половину Дата зарплата работникам начислялась на банковские карточки, но были случаи выдачи денежных средств работникам из кассы, особенно с Дата , когда ООО УК «Домоуправление» самостоятельно попыталось собирать с населения платежи. С осени 2015 года ООО «РКЦ ЛГО» вообще перестало перечислять или выдавать ООО УК «Домоуправление» какие-либо денежные средства за оказанные управляющей компанией услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. После конфликта директора ООО УК «Домоуправление» Борисовой М.А. с Ананьевой О.И. и Беркутовым Н.Е., Борисову М.А. уволили, а ее должность сократили. На момент ее увольнения задолженность по заработной плате была как минимум перед работниками. Ей известно, что некоторым работникам задолженность по заработной плате достигала до 250 000 рублей. В настоящее время ее задолженность по зарплате составляет около 9 000 рублей (т. 19 л.д. 149-153).

Из показаний свидетеля Стафеевой Н.П. от Дата , Дата следует, что с ноября 2013 года по сентябрь 2016 года она работала в ООО УК «Домоуправление» в должности юриста. Офис ООО УК «Домоуправление» располагался по адресу: <адрес> второй этаж. С Дата до конца февраля 2016 года ООО УК «Домоуправление» обслуживало жилищный фонд <адрес>, т.е. ремонт и содержание жилого фонда. В штате ООО УК «Домоуправление» было в среднем около 50 человек. ООО УК «Домоуправление» было учреждено Дата . Единственным учредителем ООО УК «Домоуправление» являлся житель <адрес> Макаров Н.А. Дата ООО УК «Домоуправление» у Макарова Н.А. приобрела Захарова А.Н., которая до Дата , также являлась единственным учредителем организации и одновременно директором. Дата долю 100% ООО УК «Домоуправление» приобрел Беркутов Н.Е., который на должность директора данной компании назначил Шарапова И.Р., ранее работавшего юристом в ООО «ПромЭкоГрупп». В Дата на должность директора ООО УК «Домоуправление» была назначена Борисова М.А., которая длительное время работала в ООО УК «Домоуправление» юристом. У Борисовой М.А., в ходе работы в должности директора ООО УК «Домоуправление», возникли очень напряженные отношения с Беркутовым Н.Е. и Ананьевой О.И. Борисова М.А. ей рассказывала о том, что Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. лишили ее возможности распоряжаться денежными средствами, так как только Ананьева О.И. осуществляла движение денежных средств по расчетному счету ООО УК «Домоуправление». В Дата года долю уставного капитала ООО УК «Домоуправление» купил Галеев Р.Р. От Беркутова Н.Е. она слышала, что Галеев Р.Р. является формальным собственником ООО УК «Домоуправление», фактическим собственником организации является Беркутов Н.Е. В должности директора ООО УК «Домоуправление» Борисова М.А. было около года, когда последняя пошла в отпуск, ее вынудили написать заявление об увольнении. В ходе допроса свидетелю Стафеевой Н.П. на обозрение были представлены документы: -акты сверок между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление», платежные поручения, согласно которым ООО УК «Домоуправление» в период ноября-декабря 2014 года осуществило возврат займа представленного в Дата года в адрес ООО «ПромЭкоГрупп», данные документы подписаны Борисовой М.А. Просмотрев представленные документы на обозрение свидетель Стафеева Н.П., показала, что не знает при каких обстоятельствах Борисова М.А. могла подписать данные документы, но отметила, что ни о каком займе в Дата между ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп» не слышала. В Дата года на должность директора ООО УК «Домоуправление» был назначен Змияк Л.Н. Со слов работников ООО УК «Домоуправление» ей известно, что Змияк Л.Н. является либо родственником, либо знакомым Ананьевой О.И. Главным бухгалтером ООО УК «Домоуправление» в период с Дата годы являлась Чеповенко М.А. С Дата года между ООО УК «Домоуправление» и ООО «РКЦ ЛГО» был заключен агентский договор, согласно которому сбор платежей от населения стало осуществлять ООО «РЦК ЛГО». Она предполагает, что инициатором заключения данного договора вступило ООО «РКЦ ЛГО». Она первый раз увидела данный агентский договор, в тот момент, когда директор Змияк Л.Н. вывез из офиса ООО УК «Домоуправление» большое количество бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов, куда именно - она не знает. Других договоров между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление » не заключалось. Кроме того, она отмечает, что организации ООО «РКЦ ЛГО» никаких других услуг не оказывало, только принимало платежи с населения. От Борисовой М.А. она слышала, что между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление» был заключен один агентский договор, но затем каким-то образом появилось еще два. Борисова М.А. ей жаловалась, что Ананьева О.И. просила подписать Борисову М.А. какие-то договоры, но последняя отказалась. Кроме того, Борисова М.А. обращалась в правоохранительные органы по факту финансовых нарушений со стороны ООО «РКЦ ЛГО» в лице Ананьевой О.И., но в возбуждении уголовного дела отказали. Она как юрист ООО УК «Домоуправление» вела работу по взысканию задолженности. С 2018 года взысканием задолженности перед ООО УК «Домоуправление» занимается ООО «РКЦ ЛГО», так как в судах выступает истцом. Взысканные суммы поступают на счет ООО «РКЦ ЛГО», а задолженность по заработной плате перед работниками ООО УК «Домоуправление» не погашается. На момент приобретения ООО УК «Домоуправление» Беркутовым Н.Е. задолженность перед ООО «ПромЭкоГрупп» составляла около 2 000 000 рублей (текущая задолженность), что составляло два месяца погашений за содержание и текущий ремонт жилья. После того, как Беркутов Н.Е. приобрел ООО УК «Домоуправление», новым руководством организации было инициировало обращение в суд с исками о взыскании задолженности с ООО УК «Домоуправление» перед ООО «ПромЭкоГрупп», при этом иски были заявлены на сумму оказываемых услуг без учета фактически произведенных выплат со стороны населения. Новое руководство ООО УК «Домоуправление» признало иски, сверки по реестрам фактически произведенных оплат никто не делал (т. 19 л.д. 65-76).

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглаешны показания свидетеля Цимерман Н.А., которые она давала в стадии предварительного расследования.

При допросе Дата , Дата Цимерман Н.А. показала, что с осени 2014 года она работает кассиром в ООО «РКЦ ЛГО», в ее обязанности входит прием платежей от населения. В настоящее время она собирает платежи через ООО «РКЦ ЛГО», которые поступают от населения за услуги оказанные ООО УК «Качество», а также задолженность по теплоснабжению для ООО «ПромЭкоГрупп». Она не помнит, с какого времени перестали поступать платежи за услуги оказываемые ООО УК «Домоуправлепние». Когда ООО УК «Домоуправление» оказывало услуги населению за ремонт и содержание жилого фонда, то эти услуги оплачивало население по счету, который выставляла управляющая компания, а счет за теплоснабжение выставлялся населению ООО «ПромЭкоГрупп». Затем стали указывать счет ООО «РКЦ ЛГО». Выдачу наличными из кассы по расходным кассовым ордерам она осуществляла редко и только когда отсутствовала бухгалтер Буракова. Выдача денежных средств из кассы осуществлялась только с согласия Ананьевой О.И., которой направлялись все расходно - кассовые ордера по факту выдачи денежных средств. Несколько раз она осуществляла выдачу денежных средств из кассы директорам ООО УК «Домоуправление». Денежные средства директорам выдавались по служебным запискам Ананьевой О.И., которая согласовывала их и только после этого осуществлялась выдача денежных средств из кассы. Выданные из кассы денежные средства на расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО» не поступали. Поскольку она обычно не выдавала деньги из кассы, этим занималась кассир- Буракова, она предполагает, что могла не расписаться в расходном кассовом ордере в графе «кассир», но в любом случае в расходном документе расписываются лица, получившие деньги. С расходных документов они (кассиры), для себя делали копии. Оприходованные расходные кассовые ордера отправлялись в г. Магнитогорск для Ананьевой О.И., а копии они с Бураковой оставляли себе. На сделанных копиях она расписывалась в графе «кассир». Буракова, Скандакова и она получали зарплату наличными, денежные средства они, с разрешения Ананьевой О.И. и Беркутова Н.Е. брали из кассы, то есть из дневной выручки. Также по соглашению с Ананьевой О.И. и Беркутовым Н.Е. осуществлялась выдача денег из кассы ООО «РКЦ ЛГО» работникам котельной ООО «ПромЭкоГрупп». Работников, которые получали денежные средства из кассы, котельной было не много. Все выдачи денежных средств кассиры осуществляли с согласия Беркутова Н.Е. и Ананьевой О.И. Она лично Ананьевой О.И. из кассы ООО «РКЦ ЛГО» денежные средства не выдавала. Перевод денежных средств со своей банковской карты на банковскую карту мужа Ананьевой О.И. - Мухаметгалиева Е.В. она осуществляла всего два или три раза по просьбе Ананьевой О.И. При этом последняя звонила и говорила, что находится в командировке и просила перечислить ей командировочные расходы на карту её супруга, так как у Ананьевой О.И. не было карты «Сбербанка», чтобы за перевод денежных средств не брали комиссию. Деньги для перевода, она (Цимерман Н.А.) по распоряжению Ананьевой О.И. брала из кассы ООО «РКЦ ЛГО», зачисляла на свою банковскую карту, а затем уже отправляла на курту Мухаметгалиева Е.В. Впоследствии Ананьева О.И. на сумму перечисленных денежных средств направляла ей (Цимерман Н.А.) по электронной почте, либо сама привозила расходный кассовый ордер, в котором она расписывалась в графе «кассир» за выдачу денежных средств, также прикладывался чек из банкомата на перечисленную сумму. После этого Ананьева О.И. забирала данный расходный ордер, копию которого она (Цимерман Н.А.) себе не оставляла (т.19 л.д. 154-157, т.20 л.д. 10-14).

Из показаний свидетелей: Толмачевой Г.Н. от Дата , Кулис В.В. от Дата , Симонова Ю.Н. от Дата , Скурляева И.В., Милютиной Т.В., Чуйкиной В.М. - от Дата , Устюжаниной О.Н. от Дата , Чучманской Г.И., Чучманского С.Н., Ерминой Л.И., которые являются старшими домов <адрес>, следует, что с 2012г. - как поставщиком тепловой энергии и горячей воды в <адрес> стало ООО «ПромЭкоГрупп», в квартирах стало холоднее, а цены повысились. С 2012 по Дата дома в поселке Локомотивном обслуживались ООО УК «Домоуправление». С 2014 года ООО УК «Домоуправление» выкупил Беркутов Н.Е. и после этого услуги стали оказываться плохо, фактически услуги не предоставлялись, а собирались только деньги. О том, что компания ненадлежащим образом предоставляет услуги по подачи тепла жители поселка - Толмачева Г.Н. и другие, обращались в различные инстанции с жалобами. С октября 2014 года счета на оплату за тепло стали приходить от ООО «РКЦ ЛГО», руководителем которого является Ананьева О.И, ранее работавшая заместителем директора ООО «ПромЭкоГрупп» - Беркутова Н.Е. Большая часть населения поселка оплачивает коммунальные платежи своевременно. Для учета поставки тепла на каждый дом в пос. Локомотивный были установлены общедомовые счетчики учета тепла, однако ООО «ПромЭкоГрупп» производило начисление не по показателям, а по среднему тарифу». Для учета поставки тепла на каждый дом в пос. Локомотивный были установлены общедомовые счетчики учета тепла. Ей известно, что ООО «ПромЭкоГрупп» начисляли им квитанции не по показателям, а по среднему тарифу. С 2016 года решением собрания жильцов п. Локомотивный было принято оплачивать услуги по показателям счетчиков (т. 12 л.д. 168-170, 171-174, 216-218, 223-225, т.13 л.д.10-12, 19-21, 22-24, 31-33, 84-86, 90-91).

Из показаний свидетеля Сапина С.С. от Дата , Дата следует, что он работает в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на должности начальника отдела и ценообразования теплоснабжения с Дата года. В его обязанности входит организация работы отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области располагается по адресу: <адрес>, основное направление его деятельности - регулирование тарифов на коммунальные услуги по Челябинской области. Согласно Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении», приказам Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 13.06.2013 года №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» теплоснабжающая организация в срок до 1 мая текущего года обращается в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для регулирования или корректировки тарифов по теплоснабжению на следующий год, при этом предоставляет в Министерство тарифного регулирования и энергетики расчеты основных экономических показателей деятельности и документы, обосновывающие данные показатели, в том числе произведенные затраты в предыдущие периоды регулирования. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области устанавливает тарифы исходя из затрат, признанных экономически обоснованными и необходимыми для производственного процесса в срок не позднее 20 декабря текущего года. Экономическая обоснованность затрат определяется исходя из фактического наличия затрат, их соответствия установленным требованиям и нормативам налогового законодательства, законодательства в сфере бухгалтерского учета, прогнозным показателям и иным параметрам социально-экономического развития РФ, результатам торгов. В период с Дата год для ООО «ПромЭкоГрупп» тарифы определялись на уровне тарифов, установленных для предыдущей организации с учетом инфляционного роста. Тарифообразование на период Дата гг. осуществлялась на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ». В данном постановлении имелась норма (п.8), согласно которой на основе предварительных согласованных с регулирующими органами мероприятиями по сокращению расходов организации, осуществляющей регулированную деятельность, в течении двух лет после окончания срока после окупаемости расходов на проведение этих мероприятий, регулирующие органы обязаны сохранить расчетный уровень расходов, учтенный при регулировании тарифов в период, предшествовавший сокращению расходов, если методом регулирования не предусмотрено другое. В связи с изменением законодательства и переходом к долгосрочному регулированию тарифов начиная с Дата тарифы на тепловую энергию для ООО «ПромЭкоГрупп» были установлены на долгосрочный период Дата гг. методом долгосрочной индексации с последующей ежегодной корректировкой. К протоколу допроса свидетель приобщил Выписку из протокола заседания Правительства Министерств тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.11.2015 № 58, в приложении к которому содержатся сведения о величине расходов, учтенных при регулированию тарифов для ООО «ПромЭкоГрупп» на Дата . Сведения формируются на основании расчетов и подтверждающих документов, представленных ООО «ПромЭкоГрупп», а также с учетом требований нормативных документов в сфере бухгалтерского и налогового учета в сфере отраслевых соглашений в сфере ЖКХ. В понятие нормативной прибыли входят расходы организации на социальные выплаты, не уменьшающие базу налогообложения по налогу на прибыль. На долгосрочный период с Дата . для ООО «ПромЭкоГрупп» нормативный уровень прибыли в процентах установлен в размере 1,36 %, что в денежном выражении на Дата составлял 276,13 тыс. руб., которая складывается из размеров нормативной прибыли при производстве (165 тыс. руб.) и нормативной прибыли при передаче (111,13 тыс. руб.). На Дата размер нормативной прибыль, также складывающийся из указанных двух параметров, составлял 290,24 тыс. руб. В долгосрочных тарифах для ООО «ПромЭкоГрупп» в Дата учитывались в числе прочих расходы организации на топливно-энергетические ресурсы (на газ, электричество и воду) в размере 29 704,03 тыс. руб., в том числе на газ - 26 224,20 тыс. руб. В процентом выражении, в конечном тарифе, доля затрат на покупку газа составляет 58,7%. В долгосрочных тарифах для ООО «ПромЭкоГрупп» в 2017 году расходы организации на топливно-энергетические ресурсы (на газ, электричество и воду) составили 30 582,26 тыс. руб., в том числе на газ - 26 893,94 тыс. руб. В процентом выражении, в конечном тарифе, доля затрат на покупку газа составляет 58,5%. В составляющие долгосрочных тарифов на Дата год, кроме расходов на топливно-энергетические ресурсы, входили расходы ООО «ПромЭкоГрупп» на заработную плату, отчисления на социальные нужды, на содержание оборудования, текущие ремонты оборудования, на амортизацию, расходы на обслуживание заемных средств, то есть на проценты по кредиту, без «тела» кредита. Такие расходы как затраты на оплату труда, содержание оборудования, ремонты, затраты на приобретение товаров и услуг сторонних организаций относятся к операционным расходам, которые устанавливаются на первый год долгосрочного периода как долгосрочный параметр; в последующие годы долгосрочного периода корректируются по формуле, установленной Методическими указаниями (№ 760-Э) с учетом уточненного индекса потребительских цен и индекса эффективности операционных расходов. Индекс эффективности операционных расходов для ООО «ПромЭкоГрупп» составляет 1% (этот процент единый для первого долгосрочного периода для всех типов теплоснабжающих организаций). То есть, операционные расходы изменяются на индекс потребительских цен и снижаются на индекс эффективности. В составляющую тарифа также входит еще одна группа расходов - неподконтрольные расходы, налоги и сборы, амортизация, расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам. Эти расходы определяются ежегодно на экономически обоснованном уровне. (т.19 л.д. 171-175,190-193);

Допрошенный Дата свидетель Васильев Е.С. показал, что является директором строительной компании ООО «ВЕСКОН». Между ООО «ВЕСКОН» в его лице и ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. был заключен агентский договор, соглано которому он - как представитель ООО «ВЕСКОН», в период отопительного сезона 2016 года, с 23 по 25 числокаждого текущего месяца с представителем компании ООО УК ЖКХ «Качество» обходили все дома <адрес>, и снимали показатели с общедомовых счетчиков. Все показатели копировались ему на флеш-карту, а данные с карты он направлял в управляющие компании (т. 12 л.д. 219-220).

Из показаний свидетеля - заместителя начальника УФССП Карталинского ГОСП Хамадиева В.А. от Дата , оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, следует, что у него на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО УК «Домоуправление». Взыскателями по данному сводному исполнительному производству являются: ООО «ПромЭкоГрупп» сумма 34000000 рублей и 4 000 000 рублей; МИФНС № 19 по Челябинской области; бывшие работники ООО УК «Домоуправление», которым не была в полном объеме выплачена заработная плата, АО «Газпром газораспределение Челябинск», ОАО «Челябэнергосбыт»; ФСС № 8; ЖКХ ЗАТО Локомотивный; ЖКХ Локомотивный, общая сумма к взысканию - 51 000 000 рублей. Начиная с Дата ООО «РКЦ ЛГО» обращается в суд о взыскании с населения задолженности за оказанные ООО УК «Домоуправление» услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, а также за оказание услуг теплоснабжения. Взыскателем ООО «РКЦ ЛГО» является на основании заключенного с ООО УК «Домоуправление» Дата агентского договора ЮУ2017. В настоящее время директором ООО УК «Домоуправление» является Муткур Т.В. О взыскании ООО «РКЦ ЛГО» задолженности населения за оказанные ООО УК «Домоуправление» услуги ему стало известно после того, как судебные приказы о взыскании задолженности с физических лиц - должников, были предъявлены на принудительное взыскание в Карталинский ГОСП. Им был запрошен агентский договор, на основании которого денежные средства должника после взыскания поступают на счет ООО «РКЦ ЛГО». Директор ООО УК «Домоуправление» пояснила, что последний агентский договор между ООО УК «Домоуправление» и ООО «РКЦ ЛГО» был расторгнут Дата и на новый срок не перезаключался. В тот же время при обращении в суд с исками о взыскании с должника денежных средств за услуги, оказанные ООО УК «Домоуправление» в пользу ООО «РКЦ ЛГО», был представлен ООО «РКЦ ЛГО» от Дата ЮУ 2017. Им неоднократно у Муткур Т.В., у Ананьевой О.И., являющейся учредителем ООО «РКЦ ЛГО», запрашивались документы, подтверждающие их полномочия. Муткур Т.В. и Ананьева О.И. умышленно не получают его письменные запросы. В настоящее время денежные средства за услуги, фактически представленные ООО УК «Домоуправление», поступают на счет ООО «РКЦ ЛГО» и расходуются представителями последней компании по своему усмотрению, в то же время задолженность ООО УК «Домоуправление» сохраняется. В Дата году ООО «РКЦ ЛГО» была таким образом по судебным приказам взыскана задолженность за услуги, оказанные ООО УК «Домоуправление» в размере 463000,5 рублей, также было взыскано в Дата . Задолженность ООО УК «Домоуправление» по выплате заработной платы бывшим работникам, составляющая порядка 500 000 рублей, остается практически неизменной. По исполнительным производствам ООО «ПромЭкоГрупп» в отношении должника ООО УК «Домоуправление» на сумму свыше 40 000 000 рублей в настоящее время взыскания не осуществляется, так как является задолженностью четвертой очереди взыскания в рамках сводного исполнительного производства (т.19 л.д. 167-170).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Беркутова Н.В. показала, что с Дата года является учредителем ООО «Акватекс», с Дата . директором данного общества. Её супруг Беркутов Н.Е. является директором ООО «ПромЭкоГрупп». Раза три-четыре ООО «Акватекс» по договорам оказывало помошь, предоставляя кредиты ООО «ПромЭкоГрупп». У неё в собственности имеются нежилые помещения по <адрес>. ООО «ПромЭкоГрупп» арендовало для работы комнату, были долги по аренде за ООО «ПромЭкоГрупп», а также ООО «РКЦ ЛГО». В настоящее время ООО «ПромЭкоГрпупп» имеет небольшую задолженность, а ООО «РКЦ ЛГО» съехало. Она - как физическое лицо также по договору предоставляла ООО «ПромЭкоГрупп» денежные займы. Это было в межсезонье, когда у людей не было денег.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля начальник отдела ЖКХ администрации Локомотивного гоородского округа - Кинцель К.А. показала, что Беркутова Н.Е. знает как руководителя ООО «ПромЭкоГрупп», а Ананьеву О.И. как бухгалтера и юриста данной организации. С ним она встречалась на совещаниях. До мая 2017 года она (Кинцель К.А.) работала юристом в администрации, а начальником ЖКХ был Чуканов А.А. ООО «ПромЭкоГрупп» являлось собственником котельной и осуществляли подачу тепла в пос. Локомотивный. Собираемость коммунальных платежей составляла примерно 80%. Должникам направлялись претензионные письма. О договорных отношениях между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» она знала.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Кинцель К.А., которые она давала в стадии предварительного расследования.

При допросе Дата Кинцель К.А. показала, что с Дата является начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Локомотивного городского округа. В ее обязанности входит проведение работ в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе подготовка к отопительному зимнему сезону, подготовка распоряжений для Главы округа, а также взаимодействие с представителями жилищно-коммунальных компаний, взаимодействие с правоохранительными органами, судебными инстанциями по вопросам ЖКХ. В муниципальной собственности Локомотивного городского округа на Дата год имеется 288 квартир с квартиросъемщиками которых заключены договоры социального найма, а также договоры найма служебного жилья. До Дата начальником отдела ЖКХ являлся Чуканов А.А. Дата отделом направлено письмо в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» с просьбой о предоставлении информации по спискам должников из числа нанимателей муниципального жилья, но ответ не поступил. В устном режиме по вопросам задолженности она лично с представителями ООО «ПромЭкоГрупп» не общалась. Она не исключает, что по данным вопросам с представителями ООО «ПромЭкоГрупп» контактировали другие работники администрации, в том числе, в период своей работы - Чуканов А.А. В администрации Локомотивного городского округа отсутствуют списки должников, которые она запросила письмом от Дата , в связи с указанными обстоятельствами работа с должниками налажена не на должном уровне и не может быть проведена. Другие коммунальные организации (МУП ЖКХ и МУХ ЖКХ ГВС) информацию по должникам представляют, после чего администрацией были направлены письма руководителям организаций по месту работы должников. Имеют ли место случаи фактического непроживания нанимателей помещений, находящихся в муниципальной собственности, в указанных квартирах - она не знает, так как данный учет они не ведут. Задолженность перед ООО «ПромЭкоГрупп» со стороны нанимателей жилых помещений из муниципального фонда имеет место быть, но общую сумму такой задолженности она не знает, так как ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Качество» списки должников и их размер задолженности в администрацию не предоставляют. В судебном заседании от Дата установлен факт завышения размера задолженности нанимателей муниципальных жилых помещений со стороны ООО «ПромЭкоГрупп», которое при выставлении счетов не учитывало период действия договоров социального найма. К протоколу допроса она приобщает копии решений Арбитражного суда Челябинской области от Дата и от Дата . Размер задолженности перед ООО «ПромЭкоГрупп» фактически меньше ввиду того, что в период Дата . представители ООО «ПромЭкоГрупп» продолжают выставлять счета за услуги по газоснабжению исходя из нормативов потребления, без учета показаний приборов учета. ООО «ПромЭкоГрупп» выставили ООО УК «Качество» счет за оказанные услуги за период с октября по декабрь Дата года (то есть, за три месяца) на сумму 17 660 354,87 руб., в то время как ООО УК «Качество» выставило населению счета за эти же услуги за весь отопительный период с октября по Дата года включительно на сумму 23 453 206 руб. В настоящее время размер фактической задолженности ООО УК «Качество» перед ООО «ПромЭкоГрупп» устанавливается в Арбитражном суде Челябинской области. Обслуживание сетей теплоснабжения по улице, до дома, осуществляет ООО «ПромЭкоГрупп» по договору аренды. Насколько ей известно, договор аренды был заключен в один период с запуском котельной. Согласно условиям договора приобретением материалов для текущего и капитального ремонта сетей теплоснабжения занимается администрация Локомотивного городского округа, а проведением ремонтных работ - ООО «ПромЭкоГрупп». Кроме того, ежегодно администрацией Локомотивного городского округа закупаются изоляционные материалы для сетей теплоснабжения и работы по изоляции сетей проводятся ежегодно. Изоляция к концу сезона повреждается, в связи с чем работы по изоляции проводятся ежегодно (т. 18 л.д. 105-109).

Вышеуказанные показания Кинцель К.А. подтвердила в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Моисеенко В.Н. показал, что в Дата ., когда он занимал должность главы администрации Локомотивного городского округа. Правительством Челябинской области было принято решение о модернизации и выводе из строя устаревшей котельной в пос. Локомотивный. Дата году было подписано инвестиционное соглашение с ООО «ПромЭкоГрупп», директором которого был Беркутов Н.Е. Было подписано соглашение с единым тарифным органом в Челябинской области, который впоследствии индексировался а затем приступили к строительству. После ввода в эксплуатацию ООО «ПромЭкоГрупп» стали поставлять тепло в пос. Локомотивный. Задолженность у населения перед поставщиком тепла была, у организаций не было. По каким причинам была задолженность у ООО «ПромЭкоГрупп» за поставленный газ - он не знает. Когда в области начала работать программа «Платежи в одно окно», Беркутовым Н.Е. было предложено создать расчетно-кассовый центр ООО «РКЦ ЛГО». Через данный центр население оплачивало за поставку тепла. По задолженности населения велась судебно-претензионная работа, пытались взыскивать с должников. Суммы денежных средств, оплачиваемых населенияем были различные, люди пытались погасить задолженность. Первоначально оплачивались равными платежами, а затем по приборам учета. Оплата сначала шла в ООО «ПромЭкоГрупп», а затем в «РКЦ ЛГО». Ананьева О.И. представляла интересы ООО «ПромЭкоГрупп», участвовала в совещаниях по поводу задолженности. У администрации на тот моменнт не было возможности для создания расчетно-кассового центра. Необходимость в создании единого окна, по его мнению, скорее всего была.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Моисеенко В.Н., которые он давал в стадии предварительного расследования.

При допросе Дата Моисеенко В.Н. показал, что в период с Дата . он являлся главой администрации ЗАТО Локомотивный Челябинской области. В Дата году поселок Локомотивный Челябинской области и ракетную воинскую часть теплом и ГВС обеспечивала старая котельная, которая была убыточной и на покрытие убытков областной и местный бюджеты выделяли порядка 6-7 миллионов рублей ежегодно. После визита губернатора было принято решение о строительстве в поселке новой котельной, блочно-модульного типа, которая должна была работать безубыточно. Поскольку бюджетные денежные средства на строительство котельной не выделялись, в его задачу, входил поиск инвесторов для строительства новой котельной. В связи с этим, в гор. Челябинске, при посещении одной из организаций, занимающейся строительством блочно-модульных котельных он познакомился с Беркутовым Н.Е., который предложил инвестировать проект по строительству и эксплуатации блочно-модульной котельной в поселке Локомотивный. Он понимал, что опыта по строительству котельных у Беркутова Н.Е. не было, но опыта по строительству котельных нового типа тогда в области не было ни у кого, поэтому он согласился с предложением Беркутова Н.Е. и последнему была предоставлена вся необходимая информация, с учетом которой Беркутов Н.Е. заказал проектную документацию. В мае Дата между Администрацией ЗАТО Локомотивный и ООО «ПромЭкоГрупп» в лице директора Беркутова Н.Е. было подписано инвестиционное соглашение по строительству новой блочно-модульной котельной в ЗАТО Локомотивный. По условиям инвестиционного соглашения ООО «ПромЭкоГрупп» должно было в течение года построить в поселке Локомотивный новую блочно-модульную котельную, которую впоследствии должно было эксплуатировать для обеспечения поселка газом и горячей водой, стоимость работ по возведению и запуску котельной составляла 49 000 000 рублей. В инвестиционном соглашении одним из пунктов было получение Беркутовым Н.Е. на строительство котельной банковского кредита. В какой сумме Беркутов Н.Е. получил банковский кредит на строительство котельной, он не знает. Привлекал ли Беркутов Н.Е. свою супругу, как инвестора для строительства блочной котельной, он не знает. На все совещания, касающиеся эксплуатации котельной, проблемных вопросов по оплате услуг ООО «ПромЭкоГрупп» потребителями тепла, которые впоследствии возникли, с Беркутовым Н.Е. приезжала его заместитель по экономике и финансам - Ананьева О.И. К началу Дата г. новая котельная Беркутовым Н.Е. была построена и готова к запуску. На тот момент отопительный сезон был в самом разгаре и администрация не рискнула остановить старую котельную и запустить новую во избежание каких-либо осложнений при работе нового оборудования. Строительством сетей водоснабжения, водоотведения и электросетей к новой котельной занимался муниципалитет, на строительство сетей бюджетом было выделено порядка 10 миллионов рублей. В задачу Беркутова Н.Е. входило только строительство котельной. Тариф для ООО «ПромЭкоГрупп» был сохранен прежним, согласно инвестиционному соглашению, тариф не подлежал изменению на протяжении семи лет. В связи с изменениями экономической ситуации в стране, изменениями в законодательстве, тариф для ООО «ПромЭкоГрупп» был изменен и был рассчитан исходя из их экономических затрат. В июле 2012 года между ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «Челябинская региональная газораспределительная компания» (ГРО) и ООО «НОВАТЭК-Челябинск» был заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа. Котельная была запущена тогда же - в июле 2012 года, с момента начала поставки газа, котельная Беркутова Н.Е. стала осуществлять нагрев воды для потребителей, а с начала отопительного сезона - подачу тепла потребителям. Уже к концу первого отопительного сезона при эксплуатации новой котельной стало ясно, что у ООО «ПромЭкоГрупп» образовалась задолженность перед ресурсоснабжаюшими организациями по оплате поставляемого газа. ООО «ПромЭкоГрупп» в лице Беркутова Н.Е. объясняло неплатежи в адрес ресурсоснабжающих организаций неплатежами населения. По опыту работы предыдущей котельной было известно, что в среднем должниками по оплате коммунальных услуг являлись около 10 процентов населения поселка Локомотивный. Старая котельная потребляла тот объем газа, который нужен был котельной в соответствии с её мощностью (70 МВатт), а для обеспечения нужд поселка достаточно было мощностей в 15 МВатт, то есть, потреблялся газ в большем объеме, чем нужно и производимое тепло не реализовывалось, что образовывало в результате выпадающие доходы. Какую часть в денежном выражении образовывали выпадающие доходы от общей суммы убытка работы старой котельной, он не знает. Администрация поселка Локомотивный запрашивала у ООО «ПромЭкоГрупп» в письменном виде сведения о затратах неоднократно, но на запросы приходили отрицательные ответы. ООО «ПромЭкоГрупп» не предоставляло полный отчет о расходовании поступающих денежных средств, мотивируя это коммерческой тайной. Беркутов Н.Е. неоднократно на совещаниях, в том числе и с участием представителей ООО «НОВАТЭК-Челябинск» предоставлял информацию об объемах оплаты в адрес Банка-кредитора, об объемах оплат в адрес ресурсоснабжающих организаций. В администрацию Беркутов Н.Е. предоставлял полную информацию о неплательщиках-должниках, в том числе, со стороны нанимателей жилых помещений муниципального фонда. Администрация предлагала ему вести совместную работу по взысканию задолженности, поскольку счет на оплату услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению ООО «ПромЭкоГрупп» выставляло потребителям от своего имени, представители Администрации не могли выступить стороной в споре и принимать участие в процессе взыскания задолженности. Как Глава он неоднократно обращался к Беркутову Н.Е. с просьбой выдать доверенность на право участвовать в процессах по взысканию задолженности с нанимателей муниципального жилья, но ООО «ПромЭкоГрупп» доверенность не выдавала, причину отказа не поясняло. Идея организовать ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» (ООО «РКЦ ЛГО») была Беркутова Н.Е. В тот период в области существовала практика расчетов за услуги коммунальных организаций через агентские организации. Поэтому предложение Беркутова Н.Е. его не удивило. Беркутов Н.Е. мотивировал необходимость создания единого расчетно-кассового центра оптимизацией расходов в связи с содержанием кассиров, юристов, бухгалтеров. По предложению Беркутова Н.Е. новая агентская организация должна была собирать платежи в «едином окне» от потребителей как тепла, так и горячего водоснабжения, потребителям стала «выставляться» единая квитанция. В результате все денежные средства за услуги, которые оказывало ООО «ПромЭкоГрупп» с Дата года стали аккумулироваться на расчетном счете ООО «РКЦ ЛГО». Вопрос о создании ООО «РКЦ ЛГО» был поднят осенью Дата , после приобретения Беркутовым Н.Е. ООО УК «Домоуправление», которое осуществляло услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, теплоснабжению и горячему водоснабжению. После того, как ООО УК «Домоуправление» заключило соответствующие договоры с ООО «ПромЭкоГрупп» на услуги теплоснабжения и с ООО «РКЦ ЛГО» на услуги по сбору платежей, денежные средства, оплачиваемые населением за услуги ООО УК «Домоуправление», также стали поступать на расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО». Поскольку Беркутов Н.Е. объяснял необходимость создания ООО «РКЦ ЛГО» оптимизацией расходов на содержание кассиров, юристов, бухгалтеров, которым ранее нужно было платить в двух организациях, то он как представитель администрации не видел ничего криминального в создании организации-агента по сбору платежей. На каких условиях заключались агентские договоры по сбору платежей между ООО «РКЦ ЛГО» - с одной стороны, и ООО «ПромЭкоГрупп», ООО УК «Домоуправление» - с другой стороны - он не знает. К Дата ситуация с задолженностью в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» стала критической, задолженность к тому времени образовалась в значительном размере. Ситуацию с задолженностью пытались разрешить неоднократно, в том числе, на уровне заместителя Губернатора Челябинской области. На совещания приезжал как Беркутов Н.Е., так и Ананьева О.И., основной причиной неплатежей в адрес ООО «НОВАТЭК- Челябинск» и Ананьева О.И., и Беркутов Н.Е. объясняли неплатежами населения. ООО УК «Домоуправление» оказывало населению услуги по поставке горячей воды и по теплоснабжению, содержанию и ремонту жилого фонда. Счета за услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению в период с лета 2012 года ООО «ПромЭкоГрупп» выставляло самостоятельно от своего лица, население за оказанные услуги платили напрямую в ООО «ПромЭкоГрупп». За услуги по содержанию и ремонту жилого фонда население в период с лета Дата года ООО УК «Домоуправление» платежи собирало самостоятельно. Насколько ему известно, директор ООО УК «Домоуправление» Макаров Н.А. всячески избегал заключение договора с ООО «ПромЭкоГрупп», хотя согласно действующему законодательству обязан был это сделать. Возможно, необходимость заключения такого договора послужила одним из поводов продажи им ООО УК «Домоуправление». Задолженность населения с 2012 года составляла в среднем около 5 миллионов рублей в год за услуги по теплоснабжению. Еще какую-то часть составляли долги за горячее водоснабжение. Имели ли место взыскания задолженности в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» с ООО УК «Домоуправление» - ему неизвестно. Объем неплатежей всегда по поселку Локомотивный составлял в среднем 10% от общего объема выставленных счетов (т. 19 л.д.182-189).

Вышеуказанные показания свидетель Моисеенко В.Н. подтвердил в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Мордвинов А.М. показал, что с Дата . он руководил Собранием депутатов Локомотивного городского округа. Ананьеву О.И. знает Дата ., она работала заместителем директора ООО «ПромЭкоГрупп» по финансовым и экономическим вопросам. О задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» ему стало известно из писем ООО «НОВАТЭК». Накопление долгов шло постепенно, особенно в отопительный сезон. Для разрешения данной проблемы проводили совещания. Создавали штабы по подготовке к отопительному сезону, заседания проходили ежемесячно, Ананьева О.И. и Беркутов Н.Е. в них участвовали. Собираемость с населения составляла более 80%. Подсчетом занимались специалисты. Были претензии со стороны населения по качеству отопления. В Дата в многоквартирных домах были установлены приборы учета, которые вводили около 2-х лет. Ездили на завод изготовитель в гор. Екатеринбург. В Дата . котельная, ранее принадлежавшая ООО «ПромЭкоГрупп», на деньги выделенные губернатором области была приобретена в муниципальную собственность за 35 млн. руб. и впоследствии передана в Челябкоммунэнерго. Исполнителем услуг до дома является ресорсоснабжающая организация, а дальше управляющая компания «Качество». До этой УК была управляющая компания «Домоуправление». Приборы учета были установлены в Дата ., но не были приняты ООО «ПромЭкоГрупп», поэтому высталяли счета по нормативу. Было ли по этому поводу решение не знает. Имеется решение о взыскании задолженности с МУП ТЖХ ГВС в пользу ООО «ПромЭкоГрупп».

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля бухгалтер ООО «РКЦ ЛГО» Буракова А.В., показала, что на работу в ООО «ПромЭкоГрупп» её пригласили на работу в качестве секретаря в Дата , проработав несколько месяцев перешла в бухгалтерию. В её обязанности входил прием платежей от населения за теплоснабжение, забивала в программу показания приборов учета, выдавала заработную плату работникам. Оплата как от населения, так и от юридических лиц производилась наличными денежными средствами. Задолженность по оплате от населения составляла порядка 50%. Деньги каждый день инкассировались на расчетный счет. Руководителем ООО «ПромЭкоГрупп» был Беркутов Н.Е., а главным бухгалтером Ананьева О.И. Заработную плату её выдавали без задержек в пределах 8 тыс. руб. В Дата Ананьева предложила перейти ей (Бураковой А.В.) в ООО «РКЦ ЛГО» бухгалтером. Она согласилась, так как заработная плата была больше - 17 тыс. руб. Функциональные обязанности не поменялись, но она ещё дополнительно разносила квитанции по квартирам. В ООО «ПромЭкоГрупп» остались только работники котельной. Заработная плата выдавалсь наличными из кассы по расходным ордерам Ананьевой О.И. Где получала заработную плату Ананьева О.И. - не знает. Денежные средства, поступавшие от населения распределялись согласно квитанциям - за услуги теплоснабжения, за ГВС и т.д. Деньги собирали для УК «Домоуправление», а затем для УК «Качество». Ананьева О.И. несколько раз просила её (Буракову А.В.) перевести денежные средства на карту супруга Ананьевой О.И. в сумме 25-30 тыс. руб., деньги она (Буракова А.В.) брала из кассы. Расходный ордер приходил по электронной почте, подписывался Ананьевой О.И. и в нем указывалось основание платежа- подотчет. Данные ордера она не хранила, но отражала в кассовой книге.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Бураковой А.В., которые она давала в стадии предварительного расследования.

При допросе в качестве свидетеля Дата Буракова А.В. показала, что с Дата она работает с ООО «РКЦ ЛГО» в должности бухгалтера. В обязанности бухгалтера ООО «РКЦ ЛГО» входит: работа с лицевыми счетами населения, а именно их открытие и закрытие; составление табелей учета рабочего времени сотрудников; осуществление расчета начисления платежей за отопление населению; прием платежей за отопление и иное в соответствии с ее должностной инструкцией.

В Дата года между ООО «РКЦ ЛГО», ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп» был заключен агентский договор, согласно которому ООО «РКЦ ЛГО» осуществляет прием денежных средств за отопление, содержание жилого фонда и газовое оборудование. Далее принятые денежные средства перечисляются на расчетный счет ООО «ПромЭкоГрупп» за отопление и в ООО УК «Домоуправление» за содержание жилого фонда и газовое оборудование. Данный агентский договор каждый год перезаключался. В указанный период времени директором ООО «РКЦ ЛГО» была Ананьева О.И., директором ООО УК «Домоуправления» Борисова М.А., а директором ООО «ПромЭкоГрупп» был Беркутов Н.Е. Примерно с начала Дата сотрудники ООО УК «Домоуправление» начали осуществлять снятие показаний тепловых счетчиков, расположенных в подсобных помещениях многоквартирных домов Локомотивного городского округа и передавать, через ООО «РКЦ ЛГО» в ООО «ПромЭкоГрупп». При этом показатели записывались на бумажных носителях, в которых отслеживались данные по каждому дому, расположенному в пос. Локомотивный. В ООО «РКЦ ЛГО» показатели передавались ежемесячно, при этом указанные документы нигде не регистрировались, так как книга регистрации документов находится в г. Магнитогорске Челябинской области. Данные показания счетчиков принимала она лично, но могли принимать и другие работники ООО «РКЦ ЛГО», при этом на 2-м экземпляре, который оставался в ООО УК «Домоуправление» она ставила подпись о принятии документов. Далее указанные документы с показателями тепловых счетчиков передавались нарочно в ООО «ПромЭкоГрупп» (т.12 л.д. 62-63);

Из показаний Бураковой А.В. от Дата следует, что до Дата года она работала бухгалтером в администрации г. Карталы Челябинской области. В Дата году в поселке Локомотивный открылся кассовый центр ООО «ПромЭкоГрупп» по приему платежей от населения и она перешла на работу в ООО «ПромЭкоГрупп». На работу ее принимал директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутов Н.Е. Ранее ни Беркутова Н.Е., ни главного бухгалтера ООО «ПромЭкоГрупп» Ананьеву О.И. она не знала. В ООО «ПромЭкоГрупп» ей установили зарплату в сумме 18 000 рублей. С <адрес> года она перешла на работу в ООО «РКЦ ЛГО», но фактически объем ее обязанностей остался тем же самым. Она осуществляла прием платежей от населения в том же кассовом центре ООО «ПромЭкоГрупп» в поселок Локомотивный. В ООО «РКЦ ЛГО» с ней работало еще два кассира - Циммерман и Скандакова. Денежные средства от населения они принимали втроем, по графику работы. С переходом ее в ООО «РКЦ ЛГО» ее зарплата не поменялась, осталась в сумме 18 000 рублей. Денежные средства в подотчет она не получала, за исключением денежных средств в небольших суммах, необходимых для заправки картриджа или для покупки расходных материалов. В кассу они принимали платежи как от физических лиц, так и от юридических лиц. В конце каждого рабочего дня выручка инкассировалась и увозилась инкассаторами в банк. В кассе после инкассации денежные средства не оставались. Работая в ООО «РКЦ ЛГО» она дополнительно разносила квитанции, за это получала дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения зависел от количества разнесенных квитанций. Выдачу денежных средств контролировала Ананьева О.И. Иногда она и два других кассира могли получить зарплату на банковские карточки, но это было редко. В основном она, Циммерман и Скандакова получали зарплату наличными из дневной выручки, с разрешения Ананьевой О.И. Каким образом, зарплату получали Ананьева О.И., юрист и другие работники из штата ООО «РКЦ ЛГО» она не знает. Выдача зарплаты, а также денег на мелкие расходы осуществлялась по расходным кассовым ордерам. Все расходные кассовые ордера формировались Ананьевой О.И., которые они получали по электронной почте. В сформированном кассовом ордере Ананьева О.И. указывала основание выдачи денежных средств, как правило- договор, подотчет, заработная плата и сумму к выдаче (т.19 л.д. 91-100).

Из показаний Бураковой А.В. от Дата следует, что по представленным ей в ходе допроса на обозрение расходных кассовых ордеров от Дата , Дата , Дата , Дата , Дата , Дата о получении денежных средств Ананьевой О.И., изъятых в ходе обыска в жилище Ананьевой О.И., данные денежные средства, выданные по данным расходным кассовым ордерам были получены либо Ананьевой О.И., когда последняя приезжала в пос. Локомотивный, либо Малоземову А.А. который по просьбе Ананьевой О.И. получал для нее (Ананьевой О.И.) деньги во время поездок в поселок Локомотивный для проверки котельной. Также на обозрение ей были представлены расходные кассовые ордера и в копиях, и в оригиналах. О выдаче Ананьевой О.И. денежных средств на разные суммы, где имеется подпись кассира - Бураковой, то есть ее, но нет подписи Ананьевой О.И. Она отмечает, что если в данных расходных кассовых ордерах стоят ее подписи, то выданные денежные средства были действительно выданы Ананьевой О.И. прямо из кассы ООО «РКЦ ЛГО». Копию документов она оставляла себе, для учета. Расписывалась ли Ананьева О.И. во втором экземпляре расходного кассового ордера она не знает. Позже все копии расходно-кассовых ордеров она направила в г. Магнитогорск. Та же самая ситуация и по расходным кассовым ордерам, где получателем значится ООО «ПромЭкоГрупп», где стоит ее подпись, но нет подписи лица, получившего денежные средства из кассы ООО «РКЦ ЛГО». Денежные средства по данным расходным ордерам получала Ананьева О.И. из кассы. В редких случаях по данным расходным ордерам из кассы деньги, мог получить Беркутов Н.Е. Как в дальнейшем расходовались полученные денежные средства в кассе ООО «РКЦ ЛГО» Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И., она не знает, так как отчеты о расходах они не предоставляли. В некоторых расходных кассовых ордерах, изъятых в ходе обыска в жилище у Ананьевой О.И., отсутствует подпись кассира и лица, кому выдали денежные средства. По данным ордерам она не может утвердительно сказать, что ею выдавались денежные средства из кассы. По расходно-кассовым ордерам, в которых указано, что денежные средства выданы Ананьевой О.И. в сумме 300 и 200 рублей, фактически эти денежные средства выдавались уборщице, которая убирала помещение ООО «РКЦ ЛГО» (том 19 л.д.161-166).

Из показаний Бураковой А.В. от Дата следует, что в период с Дата гг. у нее имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России». Ананьева О.И., иногда звонила ей (Бураковой А.В.) и просила деньги перечислить на карту мужа Ананьевой О.И. - Мухамедгалиева Е.В., у которого также была банковская карта ПАО «Сбербанк России», поэтому она могла осуществлять переводы денежных средств между банковскими картами без комиссии. Так, по просьбе Ананьевой О.И. она брала из кассы ООО «РКЦ ЛГО» денежные средства, которые переводила на свою банковскую карту «Сбербанк», а затем переводила денежные средства на банковскую карту Мухамедгалиева Е.В., реквизиты карты ей сообщала Ананьева О.И. Суммы, которые надо было перечислять, ей озвучивала по телефону Ананьева О.И. Денежные средства она брала из кассы ООО «РКЦ ЛГО» по указанию Ананьевой О.И., так как последняя была директором и бухгалтером, распоряжение последней для нее были обязательными для исполнения. Свои просьбы Ананьева О.И. мотивировала необходимостью хозяйственных расходов ООО «РКЦ ЛГО». Впоследствии, Ананьева О.И. присылала ей по электронной почте расходные кассовые ордера на сумму перечисленных Ананьевой О.И. денежных средств. Присланные расчетные кассовые ордера Ананьева О.И. у нее затем забирала. Копии данных расходных кассовых ордеров она себе не оставляла (т. 20 л.д. 5-9).

Вышеуказанные показания свидетель Буракова А.В. подтвердила в полном объеме, пояснив, что вносить изменения в программу они не могли. При этом уточнила, что при работе в ООО «ПромЭкоГрупп» в качестве бухгалтера у неё заработная плата была 7-8 тысяч рублей. Все копии расходников с её подписью она (Буракова А.В.) для спокойствия оставляла себе. У Ананьевой О.И. видимо были изъяты копии расходников, которые увез Малоземов А.А. - сотрудник ООО «ПромЭкоГрупп». Без своей подписи на расходниках она денег не выдавала. Все учитывалось в кассовой книге.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Малеева Д.М. показала, что с августа Дата . до Дата работала генеральным директором УК «Качество». В Дата году между ООО «УК Качество» и ООО «РКЦ ЛГО» был заключен договор, согласно которому ООО «РКЦ ЛГО» осуществляло прием платежей в пос. Локомотивный. Договор был заключен, для удобства населения, такая позиция была в области. Квитанции формировало ООО «РКЦ ЛГО», при этом УК «Качество» передавало им данные по начислению за теплоснабжение, содержание и ремонт, общедомовые нужды, горячее и холодное водоснабжение, внутридомовое газовое обслуживание. Денежные средства, поступавшие на счет ООО «РКЦ ЛГО» принадлежали ООО УК «Качество» и распределялись согласно писем, которые ООО УК «Качество» направляло ООО «РКЦ ЛГО». При этом ООО «РКЦ ЛГО» предоставляло ежемесячный отчет. Сбор населения за коммунальные услуги был не более 75,6%. Ни Беркутов Н.Е., ни Ананьева О.И. не могли оказывать какого-либо влияния на ООО УК «Качество», так как они посторонние люди. Более двух лет продолжались судебные споры между ООО УК «Качество» и ООО «ПромЭкоГрупп», в итоге согласно решению Арбитражного суда Челябинской области ООО УК «Качество» должно было выплатить ООО «ПромЭкоГрупп» 9 млн.400 тыс. руб. Водовознова Н.Г. работала в ООО УК «Качество» юристом, как оказалось по документам в организации было много мертвых душ, которые не работали, но получали заработную плату. Рабочий ноутбук у Водовозновой Н.Г. пришлось изымать с работникмаи полиции. Приборы учета были установлены в 2012 году, но в эксплуатацию не вводились, все начисления до 2016г., пока не «пришло» УК «Качество», производились по нормативам. При этом пришлось снимать приборы и направлять их на завод изготовитель для проверки и ремонта. После установки приборов и снятия показаний только в конце месяца можно было по распечатке определить правильно ли работал прибор.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Муткур Т.В. показала, что Дата . работает в ООО «Домоуправление» директором. Договор на подачу теплоэнергии с ООО «ПромЭкоГрупп» заключен с Дата ., так как прежнее руководство ООО «Домоуправление» не хотело заключать данный договор, однако по решению суда правоотношения были установлены с 2013г., и соответственно по решению суда взыскали задолженность. Денежные средства, поступающие от населения в ООО «РКЦ ЛГО» принадлежат управляющей компании «Домоуправление». Она (Муткур Т.В.) писала в ООО «РКЦ ЛГО» куда перераспределять поступившие деньги. ООО «РКЦ ЛГО» как агент не могли самостоятельно распоряжаться денежными средствами, при этом ежемесячно предоставляли отчет о собранных и перечисленных денежных средствах. За работу ООО «РКЦ ЛГО» перечислялось два процента за все услуги. Тарифы за услуги ООО «РКЦ ЛГО» не были завышенными, так как перед заключением договора она интересовалась тарифами на почте и МФЦ, а также у городских юристов. С ООО УК «Домоуправление» в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» было вызскано 4млн.700 тыс. руб., а в конце 2016г. 35 млн. руб. ООО УК «Домоуправление» с 2013г. начисления производило по тарифам, так как приборы учета были поставлены, но не введены в эксплуатацию. А когда их ввели в эксплуатацию, они вышли из строя. На основании агентского договора от Дата полномочия о взыскании задолженности с населения в пользу ООО «Домоуправление» переданы ООО «РКЦ ЛГО».

Допрошенный в судебном заседании эксперт Дюрягин В.Е. по ходатайству стороны защиты по вопросам в отношении экспертного заключения за № от Дата показал, что при ответе на вопрос о суммах денежных средств, полученных ООО «ПромЭкоГрупп» в виде кредитов и займов в период с Дата по Дата , как и по произведенным расчетам по данным кредитам, указанная цифра 0 за период с Дата по Дата , говорит об отсутствии записей в исследуемых финансово-хозяйственных операциях за указанный период в регистрах бухгалтерского учета (карточках счетов). Все карточки счетов, представленные в виде файлов на оптическом диске, имеют заголовки с указанием периода отраженных в них операциях, а именно: карточка счета 66.03,67.01,67.02 за январь 2011г.- декабрь 2017г. Во всех карточках имеется первоначальная запись «сальдо на начало», - на Дата (во всех случаях «0»), отражены остатки на Дата (входящий остаток). То есть, за период с Дата по Дата ООО «ПромЭкоГрупп» в виде кредитов и займов получены денежные средства в размере не менее величины входящего остатка на Дата . Это не значит, что сумма не может быть больше, вполне возможно, что были и другие операции. Для проведения экспертизы ему поступили файлы, ответственность за полноту и достоверность которых лежит на лице, назначившем исследование. Представлено два файла: один «Карточки счетов», второй «Выписки из счетов». При открытии файла в верхней левой странице было указано «ПромЭкоГрупп», также при открытии файла на первой странице указано «ПромЭкоГрупп», указаны карточки учета №,67, указаны счета ООО «ПромЭкоГрупп». При проведении экспертизы он исследовал все представленные документы, сопоставил сведения отраженные в первичных документах с данными карточек и выписками из расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп», в виду того, что наиболее полные данные отражены в карточках счетов (операции отражены за больший период), при проверке первичных документов, суммы указанные в них меньше сумм, указанных в карточках счетов, При формировании ответа на поставленный вопрос им делалась ссылка именно на сведения, содержащиеся в указанных регистрах бухгалтерского учета. Операции за 2012г. по расчетам по краткосрочным, долгосрочным кредитам и займам ООО «ПромЭкоГрупп» в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют, поэтому за этот период указана цифра «0». При исследовании по третьему вопросу экспертизы отсутствует указание на период с Дата по Дата . Данный период указывается в промежуточных итоговых строках приложения № к заключению эксперта. Данные промежуточные итоги рассчитывались для удобства пользователя информации и позволяют определить начало окончание периода, в котором осуществлялись платежи по каждому кредитному договору Беркутова Н.Е. и Беркутовой Н.В. и в разрезе отдельных расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» с которых осуществлялись выплаьы по указанным кредитам. В приложении к экспертизе за № представлены выписки счетов в которых указаны даты с которых начинаются операции по счетам, в данной таблице группировались операции по договорам и по лицам. В ней же определены итоговые значения за указанные периоды. Каждая операция отражена в данном приложении, эти промежуточные значения суммированы и получено итоговое значение. В самом вопросе стоит период с Дата по Дата , он отвечает на этот вопрос, но на основании представленных документов. Все операции укладываются в исследованный период с Дата по Дата . Все даты указанные в приложении верные. Основанием принятия операций с назначением платежа «за ООО ПЭГ» - как операций, связанных с перечислением денежных средств за ООО «ПромЭкоГрупп» послужило исследование материалов дела, в том числе первичных документов, в которых использовалось данное сокращение в названии организации. В приложении №8 к заключения эксперта отражены все операции, связанные с перечислением денежных средств ООО «РКЦ ЛГО» третьим лицам по письмам Беркутова Н.Е. В выписках, первичных документах, письмах фигурирует два наименования, в том числе в сокращенном виде - как ООО «ПЭГ». Это дает основание утверждать, что ООО «ПЭГ» и ООО «ПромЭкоГрупп» одна и та же организация. Все представленные на экспертизу материалы исследовались, данные первичных документов не противоречат данным выписок лицевых счетов, но отражают исследуемые операции в меньшем объеме. Имеется первичный документ, в котором указано -«перечислить денежные средства за ООО «ПромЭкоГрупп», при открытии выписки лицевого счета за эту же дату, эта операция проведена на аналогичную сумму за ООО «ПЭГ». Определение возврата денежных средств Ананьевой О.И. в кассу организации выходило за рамки вопроса исследования. Возрат денежных сумм в кассу отражает возврат выданных авансов, неиспользованных денежных средств, излишне выплаченных сумм пособий, заработных плат и т.д. Вопрос об определении перечня лиц, которым разрешалось предоставлять денежные средства в подотчет, не ставился перед экспертом, выходит за рамки исследования. Вопрос об определении величины внесенных в банк наличных денежных средств перед экспертом не ставился, сведения о данных операциях в представленных на экспертизу материалах отсутствуют. Для проведения экспертизы ему был предоставлен 71 счет, выписки из лицевого счета ООО «РКЦ ЛГО», частично первичные документы, его не интересует тот факт, есть ли на расходно-кассовых ордерах подписи или нет, так как у него имеется регистр бухгалтерского учета, и они не противоречат друг другу. Если бы были противоречия он бы написал ходатайство следователю. У него имелись: выписка из банка, регистр банковского учета, которые не противоречат друг другу, есть первичные документы, которые не отражают в полном объеме все операции, но они не противоречат друг другу. Изменение периода исследования с указанного в постановлении с Дата на период с Дата является опечаткой. Финансовая отчетность ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» за Дата отсутствовала. Прибыль на Дата по данным отчетов о финаносвых результатах составила 5 438 000 руб., а на Дата - 7 857 000 руб., увеличение размера прибыли составило 2 419 000 руб. Получая в подотчет денежные средства, Беркутов Н.Е. выступает как представитель ООО «ПромЭкоГрупп». При этом при перечислении денежных средств ООО «ПромЭкоГрупп» по отношению к ООО «РКЦ ЛГО» выступает как контрагент, а не как третье лицо.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания эксперта Дюрягина В.Е., которые он давал в стадии предварительного расследования.

При допросе Дата Дюрягин В.Е. показал, что при определении суммы, поступивших в подотчет Беркутову Н.Е. денежных средств, учитывалась сумма - 20 000 руб. (обобщающее поступление денежных средств, переданных в подотчет Беркутову Н.Е. за период с Дата по Дата ), что указано в Таблице №, на странице № заключения эксперта. При анализе выписки из расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» экспертом установлено, что в части записей о назначении платежа указано: «Оплата за ООО «ПромЭкоГрупп» по заявлению Беркутовой Н.В. погашение задолженности по кредитному договору №», а часть записей указано: «Оплата за ООО «ПЭГ» по письму Беркутовой Н.В. погашение задолженности по кредитному договору №». Исходя из этого эксперт пришел к выводу, что ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «ПЭГ» являются указанием одной и той же организации. Исходя из этого платежи за ООО «ПЭГ» при анализе выписки по расчетному счету ООО «РКЦ ЛГО», которые учтены также в Приложении №, учитывались экспертом как платежи за ООО «ПромЭкоГрупп». При ответе на вопрос № и № вывод эксперта сформулирован как финансовый результат ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО». Финансовый результат - в бухгалтерском учете и отчетности - это прибыль или убыток организации. Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от реализации товаров (работ, услуг) основных средств и иного имущества организации и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. При этом прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) и товаров определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов и затратами на её производство и реализацию. Исходя из вышесказанного, прибыль - частный случай финансового результата, в связи с чем, экспертом принято решение переформулировать вопросы 8 и 9. На вопрос следователя - имелись ли в представленных на исследование материалах (документах) сведения о возмещении Беркутовым Н.Е. и Ананьевой О.И. ранее полученных в подотчет денежных средств и являются ли они достоверными - Дюрягин В.Е. пояснил, что возврат с подотчета учитывается в карточке счета 71.01 в столбце «Дебет» с указанием номера счета или 50 (Касса), или 51 (Расчетные счета). Беркутовым Н.Е. возврат денежных средств (исходя из данных карточки счета 71.01), ранее полученных в подотчет, ни в кассу, ни на расчетные счета не осуществлялся. Ананьевой О.И. возврат денежных средств на расчетные счета не осуществлялся. В карточке счета 71.01 имеются лишь сведения о возвратах Ананьевой О.И. денежных средств в кассу. Вопрос о достоверности записей в регистрах бухгалтерского учета не входит в компетенцию эксперта. Любая запись в регистре бухгалтерского учета должна подтверждаться в соответствии с федеральным законодательством в бухгалтерском учете первичным документом, подтверждающим факт совершения финансово-хозяйственной операции (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Если первичный документ отсутствует, обоснованность записи в регистре бухгалтерского учета вызывает сомнение. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми являются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе, лежащие в основе мнимых и притворных сделок. В соответствии с п.п. 1,2 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Не допускаются пропуски, изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых или притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Для целей Федерального закона под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе, неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни). Под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе, притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание. На вопрос следователя - получены ли Беркутовым Н.Е. денежные средства Дата в сумме 44515 руб. (оплата за страхование) и Дата в сумме 7 000 руб. (приобретение инвентаря) в подотчет - Дюрягин В.Е пояснил, что исходя из сведений в карточке счета 71.01, указанные денежные средства получены Беркутовым Н.Е. в безналичной форме в размере 44 515 руб. и из кассы - в наличной форме в сумме 7000 руб. В Приложении № для сведения следователя справочно указаны суммы денежных средств, полученные в подотчет Беркутовым Н.Е. через кассу организации. Сумма денежных средств в размере 150 000 руб., полученная Ананьевой О.И. в подотчет Дата , не была им учтена, так как с Дата до Дата сведения о денежных средствах, полученных Ананьевой О.И. в подотчет, определялись экспертом исходя из карточки счета 71.01. Денежные средства в подотчет были как Ананьевой О.И., так и Беркутовым Н.Е. получены со следующих расчетных счетов: с расчетного счета №, открытого в Акционерном Коммерческом Банке «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: 115035, <адрес>; с расчетного счета №, открытого в Магнитогорском филиала Акционерного Челябинского Инвестиционного Банка «Челябинвестбанк» (ПАО), расположенном по адресу: 455044, <адрес>; с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк» №, с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк» №. В Приложении № им отражены денежные средства, поступившие в адрес Ананьевой О.И., указанные в выписке по расчетному счету ООО «РКЦ ЛГО» в Карталинском филиале ПАО «Челиндбанк» № с назначением платежа «подотчет». Денежные средства, поступившие в адрес Ананьевой О.И. с назначением платежа «командировочные расходы» в данном Приложении № им не учитывались (т. 9 л.д. 127-129).

Вышеуказанные показания экспертом Дюрягиным В.Е. были подтверждены в полном объеме.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты к материалам уголовного дела было приобщено заключение специалиста Кондрух Ю.Н. по результатам исследования документов, полученных от защитника Ананьевой О.И. - адвоката Калиниченко А.С. за №, согласно которому Ананьева О.И., исполняя обязанности заместителя директора по экономике и финансам в ООО «ПромЭкоГрупп» не могла принимать решения по распоряжению денежными средствами, поступившими от потребителей тепловой энергии и подлежащих оплате ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ОАО Челябинская региональная газораспределительная компания», так как данная обязанность не вменялась ей должностной инструкцией; в период действия 15 договоров, заключенных ООО «РКЦ ЛГО» с ООО УК «Домоуправление» с Дата по Дата об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и иных действий, Ананьева О.И. как директор ООО «РКЦ ЛГО» могла распоряжаться только частью денежных средств, поступивших от потребителей коммунальных услуг, а именно денежными средствами в размере своего вознаграждения; по договору №УК-к-2016 Ананьева О.И. как директор ООО «РКЦ ЛГО» могла распоряжаться денежными средствами в размере своего вознаграждения, все остальные движения денежных средств на специальном счете могли осуществляться только по поручению Поставщика - ООО «УК «Качество»; в период действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ПромЭкоГрупп» б/н от Дата , а именно с Дата по Дата , Ананьева О.И. могла принимать решения по распоряжению денежными средствами, поступившими от потребителей тепловой энергии и подлежащих оплате ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» и за период с Дата по Дата задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по договору № от Дата сократилась на 19 192 957,03 руб.

При допросе в судебном заседании в качестве специалиста Кондрух Ю.Н. подтвердила в полном объеме выводы вышеуказанного заключения.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит совокупность представленных доказательств достаточной для разрешения уголовного дела.

Действия Ананьевой О.И. суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

В силу того, что преступление совершено Ананьевой О.И. исключительно с применением обмана, направленного на введение представителей потерпевших в заблуждение относительно сумм денежных средств, поступающих в счет оплаты за поставленную тепловую энергию, суд считает необходимым исключить из обвинения Ананьевой О.И. применение при совершении преступления такого способа хищения - как злоупотребление доверием потерпевших.

Судом достоверно установлено, что приказом единственного учредителя и директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е. от Дата Ананьева О.И., по её заявлению была принята в данное общество на должность заместителя директора по финансам с окладом в 5650 руб. Трудовой договор был расторгнут приказом от Дата , на основании п.5 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ (т.36 л.д.24-25,28).

Согласно сведений из ЕГРЮЛ Дата зарегистрировано ООО «Расчетно-кассовый центр Локомотивного городского округа», директором которого является Ананьева О.И. (т.3 л.д.32-37, т.5 л.д.71-72). Дата по запросу следователя Межрайонной ИФНС № представлены заверенные копии решения№ единственного учредителя ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. от Дата , которым обязанности директора она возложила на себя сроком на пять лет, а также Устава данного Общества (т.3 л.д.224-229).

Дата между администрацией Локомотивного городского округа («Администрация») и ООО «ПромЭкоГрупп» («Инвестор») заключено инвестиционное соглашение № о строительстве и запуске в эксплуатацию блочно-модульной газовой котельной в Локомотивном Городском округе в рамках государственно-частного партнерства, согласно которому инвестор осуществляет финансирование по проектированию, прохождению государственной экспертизы, строительству, запуску и обслуживанию блочно-модульной котельной мощностью 21 МВт в ЛГО в размере 49 930 000 руб.(т.5 л.д.3-10). При этом соглашением № от Дата заключенным между государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» в лице Терещука С.В., администрации Локомотивного городского округа в лице Моисеенко В.Н., и ООО «ПромЭкоГрупп» в лице Беркутова Н.Е. установлен долгосрочный тариф по реализации тепловой энергии, а именно в размере действующего для потребителей ЛГО тарифа на выработку тепловой энергии котельной МУП «ЖКХ»-890 руб./Гкал с последующей индексацией на срок действия долгосрочного тарифа - до Дата г. (т.5 л.д. 11-19).

Дата между ООО «ПромЭкоГрупп» и ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер» был заключен договор №-БК от Дата , согласно которому ЗАО «Завод БМК Лидер» обязался разработать проектную документацию блочно- модульной котельной и выполнить все необходимые работы по введению её в действие. Цена договора составила 40 млн. руб. Дата Управлением Федеральной государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области зарегистрировано право на блочно-модульную котельную за ООО «ПромЭкоГрупп» (т.4 л.д.62-67,73).

Дата между ОАО «Кредит Урал Банк» и ООО «ПромЭкоГрупп» заключено кредитное соглашение №, согласно которому ОАО «Кредит Урал Банк» предоставило ООО «ПромЭкоГрупп» кредит в размере 40 млн. руб. с периодом использования до 14.10.2016г. При этом дополнительными соглашениями к данному кредитному договору исполнение обязательств заемщика было обеспечено поручительством Беркутовой Н.В., ООО «Акватекс», залогом недвижимости, залогом оборудования (т.4 л.д.30-61).

Дата между ООО «НОВАТЭК-Челябинск (поставщиком), ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания (ГРО), ООО «ПромЭкоГрупп» (покупателем) был заключен договор на поставку и транспортировку газа №, согласно которому ООО «НОВАТЭК-Челябинск» обязалось поставлять в период с Дата по Дата Газ, ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» (ГРО) транспортировать данный Газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей ГРО и покупателя, ООО «ПромЭкоГрупп» получать (выбирать) и оплачивать стоимость Газа и услуг по его транспортировке. Постановлениями Единого тарифного органа Челябинской области №, 50/90 от Дата , Дата были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, при этом, согласно приложений, величина тарифа не была постоянной, а со временем увеличивалась. Так в период с Дата по Дата тариф составлял 1121,30 руб./Гкал; с Дата по Дата - 1254,84 руб./Гкал; с Дата по Дата -1286,65 руб./Гкал. (т.4 л.д. 102-124,125-129). В приложения №2 указаны технико-экономические параметры работы оборудования в сравнении до и после реализации инвестиционного проекта, из которого следует, что по всем показателям, за исключением удельного расхода воды, при использовании блочно-модульной котельной по сравнению с ранее действующей котельной должно иметь место абсолютное и удельное снижение (т.3 л.д.39).

Из договоров аренды от Дата , Дата , заключенных между ИП Беркутовой Н.В. (арендодателем) и ООО «ПромЭкоГрупп» в лице заместителя директора Ананьевой О.И., в аренду ООО «ПромЭкоГрупп» был передан второй этаж, площадью 131,9 кв.м. в помещении № здания, расположенного по адресу: гор. Магнитогорск, пр. Дата Стоимость аренды составила 65 950 руб. в месяц, это при том, что численность сотрудников бухгалтерии (основного отдела), включая и Ананьеву О.И., составляла 7 человек (т.4 л.д.130-141).

Дата в КУСП МО МВД «Карталинский» Челябинской области за № было зарегистрировано заявление заместителя генерального директора ООО «НОВАТЭК-Челябинск» О.Н. Сидунова, в котором он указал, что руководство ООО «ПромЭкоГрупп», имея задолженность за поставленный газ на Дата в размере 10,5 млн. руб., по договору на поставку и транспортировку природного газа № от Дата , мотивирует этот факт неоплатой населением поставляемого тепла, при этом согласно информации от должностных лиц Администрации ЗАТО Локомотивный собираемость платежей от конечных потребителей тепла составляет около 83%. По состоянию на Дата задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» по оплате поставленного газа в период с Дата года увеличилась практически вдвое и составила 20 027 552 руб. 57 коп. Полагает, что руководство ООО «ПромЭкоГрупп», сообщая работникам ООО «НОВАТЭК-Челябинск» заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии предприятия, причиняет ООО «НОВАТЭК-Челябинск» имущественный вред, не производя расчеты за газ, и в их действиях могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ или ст. 165 УК РФ (т.1 л.д. 206-207).

Дата в ОД и РГУ МВД России по Челябинской области зарегистрировано заявление о возбуждении уголовного дела, поступившее от генерального директора АО «Газпром газораспределение Челябинск» В.Г. Серадского, в котором он указал, что ООО «ПромЭкоГрупп» от исполнения своих обязательств по договору № от Дата на поставку и транспортировку газа перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» по оплате услуг транспортировки газа - уклоняется. Задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» за транспортировку газа в период с апреля 2016 года по февраль 2017 года составила 3 218 125 руб. 87 коп. В наличии имеются решения Арбитражного суда Челябинской области о взыскании задолженности, однако добровольно оплачивать АО «Газпром газораспределение Челябинск» услуги по транспортировке газа ООО «ПромЭкоГрупп» не желает, хотя имеет для этого реальную возможность. По имеющимся данным предприятие стабильно работает, производит и реализует тепловую энергию, предоставляет коммунальные услуги, производит расчеты с поставщиками сырья и энергоресурсов. В результате своими умышленными действиями ООО «ПромЭкоГрупп» причинило АО «Газпром газораспределение Челябинск» ущерб в особо крупном размере. Полагает, что в действиях руководства ООО «ПромЭкогрупп» усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (т.10 л.д. 189-191).

Из рапорта старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Платициной Р.Б. от Дата следует, что при расследовании уголовного дела, возбужденного Дата по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ в отношении руководства ООО «ПромЭкоГрупп», ею установлено, что в период с Дата неизвестными лицами из числа руководителей данного общества, путем обмана и злоупотребления доверия, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение» в сумме свыше 1 млн. руб. (т.1 л.д.174).

Согласно показаний представителя потерпевшего ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - Селюнина А.А. себястоимость по работе новой котельной в пос. Локомотивном была на 35% ниже чем по работе старой котельной. Просрочка ООО «ПромЭкоГрупп» по оплате поставленного газа по договору от Дата . с первого января Дата составила более двух месяцев, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд с исками. На проводимых неоднократно совещаниях руководство ООО «ПромЭкоГрупп» объясняло задолженность плохой финансовой дисциплиной населения. Однако для ООО «ПромЭкоГрупп» был оставлен тариф старой котельной, который включал в себя и затраты на выплату процентов по кредитным договорам перед банками. Так как все было брошено на самотек, при том, что затраты ООО «ПромЭкоГрупп» в отношении новой котельной снизились, задолженность росла из года в год на 7-9 млн. руб. При этом, каких-либо данных бухгалтерского баланса, о реальных затратах на строительство котельной в свободном доступе в сети Интернет не имеется, так как информация ООО «ПромЭкоГрупп» в ФНС в период с 2011-2012г. не подавалась. В рамках исполнительного производства выносились постановления о наложении ареста на денежные средства ООО «ПромЭкоГрупп», находящиеся в ООО «РКЦ ЛГО», однако данные организации постоянно перезаключали договоры, то есть когда судебный пристав приходил по первому договору, там уже действовал второй договор, и так было неоднократно. У ООО «ПромЭкоГрупп» была дебиторская задолженность, однако чтобы обратить взыскание на неё, надо знать - кто имеет данную задолженность. По поводу объемов поставленного газа разногласий между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «ПромЭкоГрупп» не было, учет велся по приборам. Из информации, озвученной на различных совещаниях представителями администрации Локомотивного поселка, участие в которых принимала Ананьева О.И., собираемость с населения составляла 80%. С учетом практики Верховного Суда РФ прекратить поставку газа в отопительный сезон было невозможно, в какой-то момент ООО «НОВАТЭК-Челябинск» пыталось это сделать, но получило предостережение прокуратуры. Неустойка, предусмотренная условиями договора, начислялалсь только на дату подачи иска в суд, и в дальнейшем не увеличивалась. При создании ООО «РКЦ ЛГО» был осуществлен перевод в данную организацию части работников из ООО «ПромЭкоГрупп», что привело к увеличению затрат на производство тепла, так как у ООО «ПромЭкоГрупп» появились затраты на оплату 3% по договорам с ООО «РКЦ ЛГО». Ранее мероприятия по приему платежей осуществлялись работниками ООО «ПромЭкоГрупп». С учетом того, что единственным учредителем и директором ООО «РКЦ ЛГО» является Ананьева О.И., полагает, что данный факт свидетельствует об аффилированности ООО «РКЦ ЛГО» к ООО «ПромЭкоГрупп». На 01.04 2018 задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» составила 29 363 370,47 руб. С учетом справки № от Дата , исходя из установленного процентного соотношения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, с суммой причиненного ущерба подсудимыми ООО «НОВАТЭК-Челябинск», составляющей 12 638 936,68 руб. - согласен.

Вышеуказанные показания подтверждены приобщенными представителем ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к материалам уголовного дела копиями дополнительных соглашений к договору № от Дата на поставку и транспортировку газа, копиями: актов поданного и транспортированного газа за период Дата .г., счетов-фактур, товарных накладных. Доводы стороны защиты о том, что исходя из информационного письма исполняющего обязанности генерального директора ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Афанасенко Д.В. от Дата задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на Дата не могла составлять 29 363 370,47 руб., не состоятельны - в силу того, что в данном письме указывается только на заключение Дата г. договоров уступки права требования: с администрацией МО «Локомотивный городской округ» и ООО «ПромЭкоГрупп» на денежные средства в размере 35 млн. руб.. за продажу блочно-модульной котельной; с ООО «ПромЭкоГрупп» и МУП «ЖКХ ГВС» ЛГО в размере 18 111 865,49 руб., которые подлежат выполате в будущем в качестве оплаты задолженности за поставленный природный газ в рамках договора № от Дата (т.11 л.д.24). Из представленных ООО «НОВАТЭК Челябинск» данных «1С: склад» по контрагенту ООО «ПромЭкоГрупп» - расчетов с ООО «НОВАТЭК - Челябинск» за поставленный природный газ задолженность ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на Дата составляла 29 363 370,47 руб. (т.35 л.д.229- 230).

Из показаний представителя потерпевшего АО «Газпром газораспределение Челябинск» Сапожникова М.Н. следует, что ООО «ПромЭкоГрупп» по договору от Дата . оплачивало за транспортировку газа по факту без предоплаты. Расчеты осуществлялись согласно подписанным актам, которые составлялись в ООО «НОВАТЭК-Челябинск», у которых находятся приборы учета поставленного газа. С Дата . у ООО «ПромЭкоГрупп» стали увеличиваться долги за транспортировку газа, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд. По имеющимся данным ООО «ПромЭкоГрупп» в период образования задолженности являлось стабильно работающим предприятием. Полагает возможным определить размер причиненного ущерба, исходя из размера задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ресорсоснабжающими организациями в процентном соотношении и с учетом справки № от Дата согласен с суммой ущерба причиненнного АО «Газпром газораспределение Челябинск» действиями руководства ООО «ПромЭкоГрупп», составившей 728 526,76 руб. Он постоянно участвует в совещаниях, где главы городов озвучивают сумму задолженности населения, данными цифрами они владеют реально, так как их заставляют вести работу в этом направлении. При собираемости с населения около 90% денежных средств, как оказалось ООО «ПромЭкоГрупп» нечем было оплачивать поставщикам.

Вышеуказанные показания представителя ООО «Газпром газораспределение Челябинск» Сапожникова М.Н. подтверждены приобщенными к материалам уголовного дела копиями актов поданного - принятого и транспортированного газа по договору № от Дата поставки газа, а также копиями приказов Федеральной службы по тарифам за №№ от 29.12.2000г., 177-э/2 от Дата , 218-э/3 от Дата : «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО» «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ. Кроме того, сумма задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед АО «Газпром газораспределение Челябинск», составившая на март 2018 года 1 693 394,31 руб. подтверждена и расчетами должника с АО «Газпром газораспределение Челябинск» по состоянию на Дата (т.35 л.д.225).

Согласно справке № от Дата об исследовании документов в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» подготовленной заместителем начальника ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Аллазовым Т.А. доля задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по отношению к общей сумме задолженности составляет 94,55%, а перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» - 5,45%. То есть исходя из общей суммы причиненного ООО «ПромЭкоГрупп» ущерба обеим организациям в размере 13 367 463,44 руб., размер ущерба, причиненного ООО «НОВАТЭК - Челябинск» может составлять 12 638 936,68 руб., размер ущерба, причиненного АО «Газпром газораспределение Челябинск» может составлять 728 526,76 руб. (т.35 л.д.234-235).

В ходе проведения предварительного расследования были проведены обыски:

- Дата . в помещении ООО УК «Домоуправление», изъяты сшивки документов, журнал «исходящей корреспонденции, различные письма, среди которых имеются платежные поручения по возврату ООО «ПромЭкоГрупп» беспроцентного займа № от Дата , а также договор подряда № от Дата заключенный между ООО УК «Домоуправление» и ИП Беркутовой Н.В. на очистку улиц и тротуаров в пос. Локомотивный (т.11л.д.193-195);

- Дата в помещении ООО «РКЦ ЛГО» в пос. <адрес> в ходе которого изъяты сшивки с листами кассовой книги, реестров, расходные кассовые ордера за 2016г, сшивки бухгалтерских документов;

- Дата в помещении ООО «ПромЭкоГрупп» в <адрес>, в ходе которого изъяты сшивки с бухгалтерскими документами, а также при обследовании компьютеров, расположенных в кабинете бухгалтерии, обнаружены электронные базы данных 1-с бухгалтерии ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО», ООО УК «Домоуправление», которые были скопированы на переносной жесткий диск черного цвета. Данный переносной диск был осмотрен следователем с указанием в протоколе, содержащихся на нем файлов, при этом вся информация была скопирована на два компакт-диска формата «DVD-R», которая впоследствии исследовалась экспертами при проведении экспертиз. Дата Ананьева О.И., согласно расписке, получила от следователя два системных блока, а также вышеуказанный переносной жесткий диск черного цвета, указанный в расписке как флэш карта. Факт того, что это один и тот же предмет, подтвержден протоколом осмотра, к которому приложены фотографии - как компакт-дисков, так и жесткого переносного диска - флэш карты (т.12 л.д.60);

- Дата г. по месту проживания Ананьевой О.И. - в <адрес> в <адрес>, в ходе которого изъяты первичные финансовые документы о проживании Беркутова Н.Е. в гостинице, сшивки документов с авансовыми отчетами ООО «РКЦ ЛГО», расходно кассовыми ордерами ООО «ПромЭкоГрупп» о выдаче денежных средств Ананьевой О.И.; ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче денежных средств ООО «ПромЭкоГрупп»; ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче денежных средств Ананьевой О.И.; ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче денежных средств Беркутову Н.Е. Сшивки с актами оказания ООО «РКЦ ЛГО» услуг ООО «ПромЭкоГрупп»: по бухгалтерскому сопровождению, ежемесячные суммы, по которым за период с Дата по Дата включительно, с Дата по Дата составляли по 50 тыс. руб.; с Дата по Дата по 150 тыс. руб. По сбору денежных средств в размере 3% от начисленных сумм за этот же период на общую сумму, составившую 1 578 338,41 руб. По юридическому сопровождению на общую сумму 3 808 449,43 руб. за период с Дата Дата . Это исходя из того, что ООО «РКЦ ЛГО» зарегистрировано Дата ., договор, включающий в себя и юридическое сопровождение, заключен Дата ., при этом по акту от Дата сумма составила 50 тыс. руб., по акту от Дата - 960 тыс. руб., по акту от Дата - 734 633,43 руб.(т.33 л.д.48-54). Данный факт свидетельствует о том, что до момента создания ООО «РКЦ ЛГО» при наличии в штате ООО «ПромЭкоГрупп» работников бухгалтерии, юриста, руководства, в том числе и заместителя директора по финансам - Ананьевой О.И., фактически работа юридического плана - не велась.

По запросу следователя от АКБ «АВАНГАРД» поступила информация о счете ООО «ПромЭкоГрупп», копия банковского досье, выписка по счету, данные об IP-адресах, согласно которым Дата был заключен договор банковского счета с директором ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутовым Н.Е., заполнены банковские карточки с образцами первой подписи на Беркутова Н.Е., Ананьевой О.И. с правом данных лиц, определенных в соглашении от Дата распоряжаться денежными средствами на счетах без ограничения суммы, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк», заявления Беркутова Н.Е., Ананьевой О.И. и акты передачи файлов, содержащих электронные ключи, сертификат ключа подписи, акт предоставления Ананьевой О.И. логин-пароля, акт приема-передачи Кэш карты, информация о клиенте, согласно которой Ананьева О.И. является контактным лицом по стратегии сотрудничества с банком (т.2 л.д.154), данные о дате и времени входа Ананьевой О.И. по IP-адресам за период времени с Дата по Дата , выписка по счету, которая содержит данные о выплатах ООО «ПромЭкоГрупп» за аренду помещения, по кредитным договорам с Беркутовой Н.В. за №№, 426, по кредитному договору с АО «Кредит Урал Банк» (т.2 л.д.99-207, т.3л.д.95-110, т.20л.д.199-250, т.21 л.д.1-81).

Из представленной АО «Кредит Урал Банк» информации следует, что, исполняя обязанности заместителя директора ООО «ПромЭкоГрупп», Ананьева О.И. была наделена правом использовать электронный ключ клиент-банка, распоряжаться денежными средствами на банковскиих счетах ООО «ПромЭкоГрупп» без ограничения денежных сумм (т.2 л.д. 233-239).

Согласно информации, представленной ОАО «Челинбанк» в отношении ООО УК «Домоуправление» Ананьева О.И., не в рамках договора с ООО «РКЦ ЛГО», а как заместитель директора ООО УК «Домоуправление» имела право получать выписки по счету, а также распоряжаться банковскими счетами (т.4 л.д.4-10).

По запросам следователя были предоставлены:

АО «Кредит Урал Банк» на диске однократной записи сведения в отношении деятельности ООО «ПромЭкоГрупп», а именно выписки по операциям за период с Дата по Дата на счетах №; 40№; 45№ (ссудный счет), 452№ (ссудный счет), заверенные копии: заявления на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенностей, Протокола общего собрания учредителей, Решения № единственного участника, паспортов, акта приёма-передачи, сведений об IP- адресах; компакт-диском (т.20 л.д.74-75).

ПАО «Челябинвестбанк» на компакт-диске выписка по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп» № (т.20 л.д.81).

ПАО «Сбербанк России» на CD-R диске сведения по расчетным счетам Беркутова Н.Е. По расчетному счету 40№ отражены зачисления с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» в качестве возврата займа по договору от Дата , командировочных, заработной платы, а также оплата с расчетного счета ООО «РКЦ ЛГО» по письму за ООО «ПромЭкоГрупп» в качестве возврата беспроцентного займа от Дата , командировочных Беркутову Н.Е., а также выдачи ему денежных средств в подотчет (т.26 л.д. 180-204).

ПАО «Челябинвестбанк» сведения в отношении оформленного Беркутовым Н.Е. Дата кредитного договора на сумму 1 395 000 руб., который был закрыт Дата и выпиской по движению счета 42№. При этом Беркутовым Н.Е. по данному договору внесено 1 656 495,83 руб. (т.26 л.д.207-222, 223-227).

ПАО «Челинбанк» сведения в отношении расчетных счетов ООО «РКЦ ЛГО» (т.27 л.д.19-25).

ПАО «Челябинвестбанк» выписки по счетам Беркутовой Н.В., из которых следует, что по кредитному договору № от 16.07.2013г., который был заключен Беркутовой Н.В. с данным банком практически по истечении года после введения в эксплуатацию блочно-модульной котельной, производились выплаты: Дата ООО «ПромЭкоГрупп» в размере 34 870 руб. по заявлению Беркутовой Н.В.; Дата Носик Е.С. в размере 34870 руб.; Дата Ананьевой О.И. в размере 1 253 622,87 руб. Согласно выписке по расчетному счету №, Дата ПАО «Челябинвестбанк» на данный счет перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 руб. в качестве кредита по кредитному договору № от Дата . В этот же день с указанного расчетного счета поизведена оплата счета за приобретение транспортного средства в сумме 1 500 000 руб. в адрес ООО «Красногорск Мэйджор»; Дата ПАО «Челябинвестбанк» на расчетный счет перечислены денежные средства в сумме 2 млн. руб. по кредитному договору № от Дата и произведена оплата первоначального взноса за приобретение автомобиля «Мерседес» в адрес ООО «Омега» (т. 28 л.д.90-100).

АО «Кредит Урал Банк» выписка по счету Ананьевой О.И. 40№, согласно которой денежные средства с расчетных счетов ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» поступали на расчетный счет Ананьевой О.И. в качестве выплат заработной платы, подотчетов (авансовых отчетов), командировочных, займов (возвратов займов), материальной помощи. Первое зачисление на указанный счет с расчетного счета ООО «ПромЭкоГрупп» осуществлено Дата в сумме 110 тыс. руб. в виде предоставления займа по договору беспроцентного займа от Дата . За период с Дата по Дата Ананьевой О.И. получено со счетов ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «РКЦ ЛГО» в подотчет денежных средств в сумме 3 781 924 руб.; в виде командировочных расходов за период с Дата по Дата в сумме 743 тыс. руб.; в виде займов в период с Дата по Дата в сумме 700 тыс. руб.; в виде возврата займов за период с Дата по Дата в сумме 420 тыс. руб. (т.30 л.д. 154-192); постановлением следователя от Дата выписки по расчетному счету Ананьевой О.И. в АО «Кредит Урал Банк» на бумажных носителях и компакт-диске признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.28 л.д.132-250, т.29 л.д.1-250, т.30 л.д.1-153).

ПАО «Сбербанк России» сведения на CD-R диске в отношении счетов Мухаметгалиева Е.В. и выписки по данным счетам, согласно которым имели место перечисления денежных средств с банковских карт Бураковой А.В., Цимерман Н.А.

Из договора от 31.102.2014, заключенного между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО «ПромЭкоГрупп» следует, что ООО «РКЦ ЛГО» наделено правом от имени и за счет ООО «ПромЭкоГрупп» совершать все юридические и иные действия, за вознаграждение в 3% от начисленной суммы по платежам от потребителей коммунальных услуг, без учета претензионной работы.

Из заключения главного эксперта отдела экспертиз в сфере экономики ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области Ивановой Т.А. № от Дата следует, что согласно сведениям представленных карточек счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счета 20 «Основное производство» сумма денежных средств, поступившего газа в ООО «ПромЭкоГрупп» от ООО «НОВАТЭК-Челябинск» за период с Дата . составила 65 814 810,80 руб. При этом, согласно сведениям представленной карточки счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сумма денежных средств, перечисленная ООО «ПромЭкоГрупп» в ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в качестве оплаты за поставку газа в рамках договора № от Дата за период с Дата . составила:

1) 30 913 833,25 руб. перечислена оплата с расчетных счетов организации;

2) 307 967,16 зачтен аванс поставщику;

3) 16 324 272,14 по исполнительному производству судебных приставов, расчеты с ООО «РКЦ ЛГО»;

То есть, за период времени с Дата по Дата , во исполнение своих обязательств по договору поставки газа от Дата , ООО «ПромЭкоГрупп» в добровольном порядке перечислило поставщику газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 32 766 257,78 руб. (30 913833,25 + 307 967,16 +1 544 457,37), что составляет 49,8% от суммы, подлежащей оплате за поставленный газ.

Согласно сведениям карточки счета 50 «Касса» за период с 01.01.2013г. по 30.09.2015г. (без учета сведений за август 2013г.) в ООО «ПромЭкоГрупп»

- в кассу поступили денежные средства в качестве расчетов по кредитам и займам в сумме 285 743,34 руб., в том числе:

- 80 907,54 руб. от Ананьевой О.И.;

- 64 835,80 руб. из ООО «РКЦ ЛГО»;

- 40 000,00 руб. от ИП Беркутова Н.В.;

- 100 000,00 руб. из ООО «РКЦ ЛГО» по договору № от Дата ;

- из кассы выданы денежные средства в качестве расчетов по кредитам

и займам в сумме 2 671 299,13 руб., в том числе:

- 10 520,00 руб. выдано ООО УК «Домоуправление»;

- 438 640,53 руб. выдано Ананьевой О.И.;

- 719 661,85 руб. выдано Беркутову Н.Е.;

- 587 760,00 руб. выдано ИП Беркутовой Н.В.;

- 5 889,50 руб. выдано ООО УК «Домоуправление»;

- 500 000,00 руб. выдано Дюльдиной. В.;

- 16 997,01 руб. выдано ООО «РКЦ ЛГО»;

- 3 000,00 руб. выдано Неяскину С.С.;

- 387 830,24 руб. выдано ИП Беркутовой Н.В.

То есть, Ананьева О.И., получив в качестве займа 438 640,53 руб. возвратила 80 907,54 руб. ИП Беркутова Н.В., получив 975 590,24 руб. возвратила 40 тыс. руб. Каких-либо денежных средств от Беркутова Н.Е. не поступало.

- 188 052,00 руб. перечислено Беркутову Н.Е. в ОАО АКБ «Авангард»;

- 246 936,00 руб. перечислено ИП Беркутовой Н.В. в ОАО «Челябинвестбанк»;

- 1 983 714,00 руб., 1 532 302,75 руб., 622 000,00 руб. перечислены в счет оплаты по кредитному соглашению с ОАО «Кредит Урал Банк» № от Дата в ОАО АКБ «Авангард» (т.5 л.д. 174-237, т.6 л.д. 1-249, т.7 л.д. 1-252, т.8 л.д. 1-241).

Из заключения эксперта отдела специальных экспертиз Главного контрольного управления Челябинской области Дюрягина В.Е. от Дата за № следует, что

7) результатом финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромЭкоГрупп» за период 2013-2017 годы является: за 2013 год - чистая прибыль в размере 13 769 тыс. рублей; Дата - чистая прибыль в размере 5 438 тыс. рублей; за Дата - чистая прибыль в размере 7 857 тыс. рублей; за 2016 год - чистая прибыль в размере 4 165 тыс. рублей; Дата финансово-хозяйственная деятельность не велась, финансовый результат отсутствует;

При допросе в судебном заседании эксперт Дюрягин Е.В. настаивал на своем экспертном заключении от Дата за №, подтвердив доводы, которые послужили основанием для дачи вышеуказанного заключения.

Размер материального ущерба, причиненного Ананьевой О.И. совместными действями с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено за примирением сторон, потерпевшим подвержден: вышеуказанным заключением эксперта Дюрягина Е.В., приложением к нему, заключением эксперта отдела экспертиз в сфере экономики экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области Ивановой Т.А. за № от Дата , выписками по расчетным счетам в: АКБ «АВАНГАРД», АО «Кредит Урал Банк», ПАО «Челябинвестбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Челинбанк», изъятыми в ходе проведения обыска Дата г. по месту жительства Ананьевой О.И., по адресу: <адрес> авансовыми отчетами ООО «РКЦ ЛГО», расходными кассовыми ордерами ООО «ПромЭкоГрупп» о выдаче денежных средств Ананьевой О.И.; ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче денежных средств ООО «ПромЭкоГрупп»; ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче денежных средств Ананьевой О.И.; ООО «РКЦ ЛГО» о выдаче денежных средств Беркутову Н.Е., а также справкой № от Дата об исследовании документов в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» подготовленной заместителем начальника ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Аллазовым Т.А.

Вышеприведенные доказательства виновности подсудимой в совершении данного преступления в полном объеме согласуются с показаниями свидетелей.

Из допроса свидетеля Шарапова И.Р., работавшего в ООО «ПромЭкоГрупп» юрисконсультом, а после приобретения Беркутовым Н.Е. ООО УК «Домоуправление», по предложению последнего возглавишего данную управляющую кампанию, следует, что всеми финансовыми вопросами ООО УК «Домоуправление» занималась Ананьева О.И. Акты сверки между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление», которые ему дала Ананьева О.И., он подписывал, но при каких обстоятельстваъх не помнит. Денежными средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты услуг ООО УК «Домоуправление», распоряжалась Ананьева О.И., которая числилась в управляющей кампании в качестве заместителя директора.

Свидетель Змияк Л.Н., работавший с Дата директором ООО УК «Домоуправление» подтвердил наличие задолженности данной организации перед основным контрагентом - ООО «ПромЭкоГрупп».

Факт продажи ООО УК «Домоуправление» Беркутову Н.Е. подтвержден показаниями свидетеля Захаровой А.Н.

Из показаний свидетеля Борисовой М.А., работавшей директором ООО УК «Домоуправление» в период с Дата по Дата , следует, что Беркутов Н.Е. после продажи ООО УК «Домоуправление» своему знакомому Галееву Р.Р., фактически осуществлял руководство компанией совместно с Ананьевой О.И., у которой было право распоряжаться счетом данной организации, так как Шарапов И.Р. прислал в ОАО «Челинбанк» письмо о том, что Ананьева О.И. якобы является главным бухгалтером ООО УК «Домоуправление», хотя фактически она никогда не работала в управляющей компании. Никто из работников компании, кроме Ананьевой О.И., не имел доступа к распоряжению денежными средствами на расчетном счете ООО УК «Домоуправление». Она (Борисова М.А.) и бухгалтер Чеповенко М.А. могли зайти в программу ОАО «Челинбанк» и посмотреть сведения о задолженности по обязательным платежам, однако сведения о движении денежных средств они посмотреть не могли. Денежные средства, по условиям агентского договора, собранные ООО «РКЦ ЛГО» для ООО УК «Домоуправление» по счетам выставляемым управляющей компанией, должны были перечисляться на расчетный счет ООО УК «Домоуправление», однако они поступали в распоряжение ООО «ПромЭкоГрупп». Решение Арбитражным судом о взыскании с ООО УК «Домоуправление» в пользу ООО «ПромЭкоГрупп» было вынесено по причине полного признания иска номинальным директором ООО УК «Домоуправление» - Змияком Л.Н., который являлся знакомым Ананьевой О.И. В марте Дата . Ананьева О.И. обратилась к ней (Борисовой М.А.) с просьбой заключить между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление» договоров на бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности ООО УК «Домоуправление», хотя на тот момент бухгалтерское сопровождение управляющей компании осуществляла Чеповенко М.А., а юридическое - Стафеева Н.П., то есть необходимости заключать данные договоры не было. Заключение данных договоров было необходимо Ананьевой О.И., чтобы изымать как можно больше денежных средств, которые население оплачивало по услугам, оказываемым ООО УК «Домоуправление». Было также предложение со стороны Ананьевой О.И. о переводе в штат ООО «РКЦ ЛГО» бухгалтеров: Чеповенко М.А., Скандаковой Г.Л. и юриста Стафеевой Н.П. Данное предложение она не приняла. В нарушение договорных обязательств с Дата ООО «РКЦ ЛГО» прекратило перечислять денежные средства, собранные за содержание на счет ООО УК «Домоуправление». Ананьева О.И. неоднократно уведомлялась об аресте счета ООО УК «Домоуправление», задолженности по заработной плате. На требование вернуть компании денежные средства и предоставить отчеты о полученных денежных средствах от населения, Ананьева О.И. ответила отказом. Денежные средства на покупку материалов и срочные ремонтные работы она (Борисова М.А.) получала в кассе ООО «РКЦ ЛГО» только после согласования с Ананьевой О.И., а затем отчитывалась перед ней по результатам расходования денежных средств. Примерно в начале Дата года кассир ООО «РКЦ ЛГО» Буракова А.В. передала ей пакет документов о том, что она, якобы, ранее взяла в ООО «РКЦ ЛГО» заем в сумме 525 109, 46 руб. При этом ей звонила Ананьева О.И., которая пояснила, что необходимо подписать данные документы. Из текста документов следовало, что она как физическое лицо взяла на предпринимательские цели сумму 525 109, 46 рублей в ООО «РКЦ ЛГО». Данный договор займа она не стала подписывать. Сумма, указанная в договоре займа, соответствует сумме денежных средств, которые ООО УК «Домоуправление» брали в кассе ООО «РКЦ ЛГО» наличными денежными средствами, все вышеуказанные денежные средства были полностью проведены по кассе ООО УК «Домоуправление» и они не являются заемными, так как данные денежные средства являются деньгами компании, полученными от населения за выполненные услуги. В результате действий директора ООО «РКЦ ЛГО» Ананьевой О.И. ООО УК «Домоуправление» не могло осуществить первоочередные платежи, после чего ООО УК «Домоуправление» стало убыточным. За время работы в должности директора ООО УК «Домоуправление» со стороны ООО «РКЦ ЛГО» никогда не поступали отчеты о том, какие денежные средства платило население поселка. Перед ее отстранением от должности директора ООО УК «Домоуправление» к ней в рабочий кабинет без представления вошел мужчина, после она узнала, что это был Змияк Л.Н., последний самовольно забрал у бухгалтера системный блок. Она считает, что таким образом Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. пытались окончательно скрыть свои действия по распоряжению денежными средствами из фонда ООО УК «Домоуправление». В конце Дата года Ананьева О.И. представила ей проект договора между ООО УК «Домоуправление» и МУП «ГВС», согласно которому МУП оказывало для них услуги по нагреву горячей воды, хотя к нагреву и поставкам воды в квартиры граждан ООО УК «Домоуправление» не имело никакого отношения. Она полагает, что при помощи этого договора ООО «ПромЭкоГрупп» совместно с ООО «РКЦ ЛГО» пыталось увеличить задолженность ООО УК «Домоуправление» перед ООО «ПромЭкоГрупп», данный договор она отказалась подписывать. В Дата она лишила Ананьеву О.И. права распоряжаться расчетным счетом ООО УК «Домоуправление». Полагает, что ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление» являются аффилированными лицами к ООО «ПромЭкоГрупп».

Из показаний свидетеля Водовозновой Н.Г., работавшей в период с Дата по Дата в ООО УК «Качество» юрисконсультом, следует, что при работе УК «Домоуправление» не было приборов учета тепловой энергии и жители понимали, что УК «Домоуправление», ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «РКЦ ЛГО» - это одна и та же организация, хотя юридически это разные организации, у них была определенная схема взаимоотношений. В то время Беркутов Н.Е. занимался УК «Домоуправление», приводил учредителей, директоров, общался с жителями как представитель УК «Домоуправление». По её мнению все решения в данных организациях принимал Беркутов Н.Е. Ананьева О.И. представляла интересы ООО «ПромЭкоГрупп» в судах. Когда она (Водовознова Н.Г.) работала в УК «Качество» собираемость с населения была 80-90%. Большая часть населения <адрес> являются пенсионерами, живут бывшие военные и из них более 80% оплачивали за коммунальные услуги, платили по нормативу, то есть больше чем положено. Работая в УК «Качество» она проверяла квитанции и у неё получалась такая цифра. В программе 1С бухгалтерия она смотрела доходную часть, к расходной части доступа у неё не было. Приборы учета были установлены во всех домах в Дата ., а введены в эксплуатацию в 2016г. Весь этот период население платило по нормативу, приборы были исправны, однако УК «Домоуправление» вместе с ООО «ПромЭкоГрупп» делали все, чтобы приборы не были введены в эксплуатацию. Она считает, что Беркутов Н.Е. умышленно создал «цепочку» ООО УК «Домоуправление» - исполнитель коммунальных услуг, далее ООО «РКЦ ЛГО» - прием платежей от населения и ООО «ПромЭкоГрупп» - ресурсоснабжающая организация, с целью хищения денежных средств. Договор на поставку газа заключен между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО «НОВАТЭК - Челябинск», на счет ООО «ПромЭкоГрупп» и должны поступать денежные средства от населения за поставленное тепло, но на деле остаются в ООО «РКЦ ЛГО», чей счет указывается в квитанциях по просьбе Беркутова Н.Е. Тем самым, Беркутов Н.Е. обеспечивает себе возможность похищать денежные средства, оплаченные населением за поставленное тепло. 70% платежей за поставленное тепло составляет оплата за потребленный газ, а остальные 30% закладываются ООО «ПромЭкоГрупп» на собственные расходы и прибыль.

Свидетель Чеповенко М.А., работавшая Дата , в должности бухгалтера ООО УК «Домоуправление» показала, что когда Беркутов Н.Е. стал собственником ООО УК «Домоуправление», компании был «навязан» договор об оказании услуг теплоснабжения с ООО «ПромЭкоГрупп». Согласно договору ООО «ПромЭкоГрупп» производило нагрев воды в отопительных системах, затем поставляли тепло собственникам домов поселка Локомотивный, который обслуживало ООО УК «Домоуправление». По условиям договора денежные средства сразу же поступали в адрес теплоснабжающей организации, минуя расчетный счет ООО УК «Домоуправление». Счета за услуги теплоснабжения ООО «ПромЭкоГрупп» фактически выставляли населению сами и деньги, поступающие за услуги теплоснабжения, распределяли сами. После подписания агентского договора, с момента передачи функций по сбору платежей от ООО УК «Домоуправление» в пользу ООО «РКЦ ЛГО» она было лишена возможности распоряжаться денежными средствами, поступающими от населения. Фактически распорядителем денежных средств ООО УК «Домоуправление» с осени 2014 года стала Ананьева О.И. Все платежи, в том числе выплата заработной платы, налоги, осуществлялись только по согласованию или с указания Ананьевой О.И., либо ею лично. Какие суммы поступали от населения, за оказанные ООО УК «Домоуправление» услуги в период с осени Дата года, ей не известно. Данной информацией распоряжались только Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. С осени 2015 года ООО «РКЦ ЛГО» вообще перестало перечислять или выдавать ООО УК «Домоуправление» какие-либо денежные средства за оказанные управляющей компанией услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. После конфликта директора ООО УК «Домоуправление» Борисовой М.А. с Ананьевой О.И. и Беркутовым Н.Е., Борисову М.А. уволили, а ее должность сократили.

Из показаний свидетеля Стафеевой Н.П. от Дата , Дата следует, что с ноября 2013 года по сентябрь 2016 года она работала в ООО УК «Домоуправление» в должности юриста. Офис ООО УК «Домоуправление» располагался по адресу: <адрес> второй этаж. С Дата до конца Дата года ООО УК «Домоуправление» обслуживало жилищный фонд <адрес>, т.е. ремонт и содержание жилого фонда. В штате ООО УК «Домоуправление» было в среднем около 50 человек. ООО УК «Домоуправление» было учреждено Дата . Единственным учредителем ООО УК «Домоуправление» являлся житель <адрес> Макаров Н.А. Дата ООО УК «Домоуправление» у Макарова Н.А. приобрела Захарова А.Н., которая до Дата , также являлась единственным учредителем организации и одновременно директором. Дата долю 100% ООО УК «Домоуправление» приобрел Беркутов Н.Е., который на должность директора данной компании назначил Шарапова И.Р., ранее работавшего юристом в ООО «ПромЭкоГрупп». В Дата на должность директора ООО УК «Домоуправление» была назначена Борисова М.А., которая длительное время работала в ООО УК «Домоуправление» юристом. У Борисовой М.А., в ходе работы в должности директора ООО УК «Домоуправление», возникли очень напряженные отношения с Беркутовым Н.Е. и Ананьевой О.И. Борисова М.А. ей рассказывала о том, что Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И. лишили ее возможности распоряжаться денежными средствами, так как только Ананьева О.И. осуществляла движение денежных средств по расчетному счету ООО УК «Домоуправление». В Дата года долю уставного капитала ООО УК «Домоуправление» купил Галеев Р.Р. От Беркутова Н.Е. она слышала, что Галеев Р.Р. является формальным собственником ООО УК «Домоуправление», фактическим собственником организации является Беркутов Н.Е. В должности директора ООО УК «Домоуправление» Борисова М.А. было около года, когда последняя пошла в отпуск, ее вынудили написать заявление об увольнении. В ходе допроса свидетелю Стафеевой Н.П. на обозрение были представлены документы: -акты сверок между ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Домоуправление», платежные поручения, согласно которым ООО УК «Домоуправление» в период ноября-декабря 2014 года осуществило возврат займа представленного в Дата года в адрес ООО «ПромЭкоГрупп», данные документы подписаны Борисовой М.А. Просмотрев представленные документы на обозрение свидетель Стафеева Н.П., показала, что не знает при каких обстоятельствах Борисова М.А. могла подписать данные документы, но отметила, что ни о каком займе в Дата между ООО УК «Домоуправление» и ООО «ПромЭкоГрупп» не слышала. В Дата года на должность директора ООО УК «Домоуправление» был назначен Змияк Л.Н. Со слов работников ООО УК «Домоуправление» ей известно, что Змияк Л.Н. является либо родственником, либо знакомым Ананьевой О.И. Главным бухгалтером ООО УК «Домоуправление» в период с 2013 по 2016 годы являлась Чеповенко М.А. С Дата года между ООО УК «Домоуправление» и ООО «РКЦ ЛГО» был заключен агентский договор, согласно которому сбор платежей от населения стало осуществлять ООО «РЦК ЛГО». Она предполагает, что инициатором заключения данного договора вступило ООО «РКЦ ЛГО». Она первый раз увидела данный агентский договор, в тот момент, когда директор Змияк Л.Н. вывез из офиса ООО УК «Домоуправление» большое количество бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов, куда именно - она не знает. Других договоров между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление » не заключалось. Кроме того, она отмечает, что организации ООО «РКЦ ЛГО» никаких других услуг не оказывало, только принимало платежи с населения. От Борисовой М.А. она слышала, что между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО УК «Домоуправление» был заключен один агентский договор, но затем каким-то образом появилось еще два. Борисова М.А. ей жаловалась, что Ананьева О.И. просила подписать Борисову М.А. какие-то договоры, но последняя отказалась. Кроме того, Борисова М.А. обращалась в правоохранительные органы по факту финансовых нарушений со стороны ООО «РКЦ ЛГО» в лице Ананьевой О.И., но в возбуждении уголовного дела отказали. Она как юрист ООО УК «Домоуправление» вела работу по взысканию задолженности. С 2018 года взысканием задолженности перед ООО УК «Домоуправление» занимается ООО «РКЦ ЛГО», так как в судах выступает истцом. Взысканные суммы поступают на счет ООО «РКЦ ЛГО», а задолженность по заработной плате перед работниками ООО УК «Домоуправление» не погашается. На момент приобретения ООО УК «Домоуправление» Беркутовым Н.Е. задолженность перед ООО «ПромЭкоГрупп» составляла около 2 000 000 рублей (текущая задолженность), что составляло два месяца погашений за содержание и текущий ремонт жилья. После того, как Беркутов Н.Е. приобрел ООО УК «Домоуправление», новым руководством организации было инициировало обращение в суд с исками о взыскании задолженности с ООО УК «Домоуправление» перед ООО «ПромЭкоГрупп», при этом иски были заявлены на сумму оказываемых услуг без учета фактически произведенных выплат со стороны населения. Новое руководство ООО УК «Домоуправление» признало иски, сверки по реестрам фактически произведенных оплат никто не делал (т. 19 л.д. 65-76).

Свидетель Цимерман Н.А., работавшая с осени Дата года кассиром в ООО «РКЦ ЛГО», показала, что выдача денежных средств из кассы осуществлялась только с согласия Ананьевой О.И., которой направлялись все расходно - кассовые ордера по факту выдачи денежных средств. Несколько раз она осуществляла выдачу денежных средств из кассы директорам ООО УК «Домоуправление». Денежные средства директорам выдавались по служебным запискам Ананьевой О.И., которая согласовывала их и только после этого осуществлялась выдача денежных средств из кассы. Выданные из кассы денежные средства на расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО» не поступали. Поскольку она обычно не выдавала деньги из кассы, этим занималась кассир- Буракова, она предполагает, что могла не расписаться в расходном кассовом ордере в графе «кассир», но в любом случае в расходном документе расписываются лица, получившие деньги. С расходных документов они (кассиры), для себя делали копии. Оприходованные расходные кассовые ордера отправлялись в г. Магнитогорск для Ананьевой О.И., а копии они с Бураковой оставляли себе. Перевод денежных средств со своей банковской карты на банковскую карту мужа Ананьевой О.И. - Мухаметгалиева Е.В. она осуществляла всего два или три раза по просьбе Ананьевой О.И. При этом последняя звонила и говорила, что находится в командировке и просила перечислить ей командировочные расходы на карту её супруга, так как у Ананьевой О.И. не было карты «Сбербанка», чтобы за перевод денежных средств не брали комиссию. Деньги для перевода, она (Цимерман Н.А.) по распоряжению Ананьевой О.И. брала из кассы ООО «РКЦ ЛГО», зачисляла на свою банковскую карту, а затем уже отправляла на карту Мухаметгалиева Е.В. Впоследствии Ананьева О.И. на сумму перечисленных денежных средств направляла ей (Цимерман Н.А.) по электронной почте, либо сама привозила расходный кассовый ордер, в котором она расписывалась в графе «кассир» за выдачу денежных средств, также прикладывался чек из банкомата на перечисленную сумму. После этого Ананьева О.И. забирала данный расходный ордер, копию которого она (Цимерман Н.А.) себе не оставляла.

Из показаний свидетеля Бураковой А.В следует, что при работе бухгалтером в ООО «ПромЭкоГрупп» она получала заработную плату в размере 8 тыс. руб. В Дата году Ананьева предложила перейти ей (Бураковой А.В.) в ООО «РКЦ ЛГО» бухгалтером. Она согласилась, так как заработная плата была больше - 17 тыс. руб. Функциональные обязанности не поменялись, но она ещё дополнительно разносила квитанции по квартирам. В ООО «ПромЭкоГрупп» остались только работники котельной. По представленным ей в ходе допроса на обозрение расходно- кассовым ордерам от Дата , Дата , Дата , Дата , Дата , Дата о получении денежных средств Ананьевой О.И., изъятым в ходе обыска в жилище Ананьевой О.И., данные денежные средства, были получены либо Ананьевой О.И., когда последняя приезжала в <адрес>, либо Малоземовым А.А., который по просьбе Ананьевой О.И. получал для нее (Ананьевой О.И.) деньги во время поездок в <адрес> для проверки котельной. Также на обозрение ей были представлены расходные кассовые ордера и в копиях, и в оригиналах о выдаче Ананьевой О.И. денежных средств на разные суммы, где имеется подпись кассира - Бураковой, то есть ее, но нет подписи Ананьевой О.И. Она отмечает, что если в данных расходных кассовых ордерах стоят ее подписи, то выданные денежные средства были действительно выданы Ананьевой О.И. прямо из кассы ООО «РКЦ ЛГО». Копию документов она оставляла себе для учета. Расписывалась ли Ананьева О.И. во втором экземпляре расходного кассового ордера она не знает. Позже все копии расходно-кассовых ордеров она направила в <адрес>. Та же самая ситуация и по расходным кассовым ордерам, где получателем значится ООО «ПромЭкоГрупп», где стоит ее подпись, но нет подписи лица, получившего денежные средства из кассы ООО «РКЦ ЛГО». Денежные средства по данным расходным ордерам получала Ананьева О.И. из кассы. В редких случаях по данным расходным ордерам из кассы деньги мог получить Беркутов Н.Е. Как в дальнейшем расходовались полученные денежные средства в кассе ООО «РКЦ ЛГО» Беркутов Н.Е. и Ананьева О.И., она не знает, так как отчеты о расходах они не предоставляли. В некоторых расходных кассовых ордерах, изъятых в ходе обыска в жилище у Ананьевой О.И., отсутствует подпись кассира и лица, кому выдали денежные средства. По данным ордерам она не может утвердительно сказать, что ею выдавались денежные средства из кассы. По расходно-кассовым ордерам, в которых указано, что денежные средства выданы Ананьевой О.И. в сумме 300 и 200 рублей, фактически эти денежные средства выдавались уборщице, которая убирала помещение ООО «РКЦ ЛГО». В период с 2015 по 2017 гг. у нее имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России». Ананьева О.И., иногда звонила ей (Бураковой А.В.) и просила деньги перечислить на карту мужа Ананьевой О.И. - Мухамедгалиева Е.В., у которого также была банковская карта ПАО «Сбербанк России», поэтому она могла осуществлять переводы денежных средств между банковскими картами без комиссии. По просьбе Ананьевой О.И. она брала из кассы ООО «РКЦ ЛГО» денежные средства, которые переводила на свою банковскую карту «Сбербанк», а затем переводила денежные средства на банковскую карту Мухамедгалиева Е.В., реквизиты карты ей сообщала Ананьева О.И. Суммы, которые надо было перечислять, ей озвучивала по телефону Ананьева О.И. Денежные средства она брала из кассы ООО «РКЦ ЛГО» по указанию Ананьевой О.И., так как последняя была директором и бухгалтером, распоряжение последней для нее были обязательными для исполнения. Свои просьбы Ананьева О.И. мотивировала необходимостью хозяйственных расходов ООО «РКЦ ЛГО». Впоследствии, Ананьева О.И. присылала ей по электронной почте расходные кассовые ордера на сумму перечисленных Ананьевой О.И. денежных средств. Присланные расчетные кассовые ордера Ананьева О.И. у нее затем забирала. Копии данных расходных кассовых ордеров она себе не оставляла.

Из показаний старших домов <адрес>: Толмачевой Г.Н., Кулис В.В., Симонова Ю.Н., Скурляева И.В., Милютиной Т.В., Чуйкиной В.М., Устюжаниной О.Н., Чучманской Г.И., Чучманского С.Н., Ерминой Л.И., следует, что с Дата . - как поставщиком тепловой энергии и горячей воды в п. Локомотивный стало ООО «ПромЭкоГрупп», в квартирах стало холоднее, а цены повысились. С Дата дома в поселке Локомотивном обслуживались ООО УК «Домоуправление». С 2014 года ООО УК «Домоуправление» выкупил Беркутов Н.Е. и после этого услуги стали оказываться плохо, фактически услуги не предоставлялись, а собирались только деньги. По этому поводу жители поселка обращались в различные инстанции с жалобами. Большая часть населения поселка оплачивает коммунальные платежи своевременно. Для учета поставки тепла на каждый дом в пос. Локомотивный были установлены общедомовые счетчики учета тепла, однако ООО «ПромЭкоГрупп» производило начисление не по показателям, а по среднему тарифу.

Свидетель Сапин С.С. начальник отдела и ценообразования теплоснабжения Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области показал, что тарифы министерством устанавливаются исходя из затрат, признанных экономически обоснованными и необходимыми для производственного процесса в срок не позднее 20 декабря текущего года. Экономическая обоснованность затрат определяется исходя из фактического наличия затрат, их соответствия установленным требованиям и нормативам налогового законодательства, законодательства в сфере бухгалтерского учета, прогнозным показателям и иным параметрам социально-экономического развития РФ, результатам торгов. В период с 2012 года по 2015 год для ООО «ПромЭкоГрупп» тарифы определялись на уровне тарифов, установленных для предыдущей организации с учетом инфляционного роста. Тарифообразование на период 2012-2015 гг. осуществлялась на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ». В данном постановлении имелась норма (п.8), согласно которой на основе предварительных согласованных с регулирующими органами мероприятиями по сокращению расходов организации, осуществляющей регулированную деятельность, в течении двух лет после окончания срока после окупаемости расходов на проведение этих мероприятий, регулирующие органы обязаны сохранить расчетный уровень расходов, учтенный при регулировании тарифов в период, предшествовавший сокращению расходов, если методом регулирования не предусмотрено другое. В связи с изменением законодательства и переходом к долгосрочному регулированию тарифов, начиная с 2016 года тарифы на тепловую энергию для ООО «ПромЭкоГрупп» были установлены на долгосрочный период 2016-2018 гг. методом долгосрочной индексации с последующей ежегодной корректировкой. В понятие нормативной прибыли входят расходы организации на социальные выплаты, не уменьшающие базу налогообложения по налогу на прибыль. На долгосрочный период с 2016 по 2018 гг. для ООО «ПромЭкоГрупп» нормативный уровень прибыли в процентах установлен в размере 1,36 %, что в денежном выражении на 2016 год составляло 276,13 тыс. руб., которая складывается из размеров нормативной прибыли при производстве (165 тыс. руб.) и нормативной прибыли при передаче (111,13 тыс. руб.). На 2017 год размер нормативной прибыли, также складывающийся из указанных двух параметров, составлял 290,24 тыс. руб. В долгосрочных тарифах для ООО «ПромЭкоГрупп» в 2016, 2017 годах учитывались в числе прочих расходы организации на топливно-энергетические ресурсы (на газ, электричество и воду). В процентом выражении, в конечном тарифе, доля затрат на покупку газа составила в 2016г. - 58,7%., в 2017 -58,5%. В составляющие долгосрочных тарифов на 2016 год и на 2017 год, кроме расходов на топливно-энергетические ресурсы, входили расходы ООО «ПромЭкоГрупп» на заработную плату, отчисления на социальные нужды, на содержание оборудования, текущие ремонты оборудования, на амортизацию, расходы на обслуживание заемных средств, то есть на проценты по кредиту, без «тела» кредита.

Заместитель начальника УФССП Карталинского ГОСП Хамадиев В.А. подтвердил факт того, что у него на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО УК «Домоуправление». Взыскателями по данному сводному исполнительному производству являются: ООО «ПромЭкоГрупп» в сумме 34 млн. рублей и 4 млн. рублей; МИФНС № 19 по Челябинской области; бывшие работники ООО УК «Домоуправление», которым не была в полном объеме выплачена заработная плата, АО «Газпром газораспределение Челябинск», ОАО «Челябэнергосбыт»; ФСС № 8; ЖКХ ЗАТО Локомотивный; ЖКХ Локомотивный, общая сумма к взысканию - 51 000 000 рублей. В настоящее время денежные средства за услуги, фактически представленные ООО УК «Домоуправление», поступают на счет ООО «РКЦ ЛГО» и расходуются представителями последней компании по своему усмотрению, в то же время задолженность ООО УК «Домоуправление» сохраняется. По исполнительным производствам ООО «ПромЭкоГрупп» в отношении должника ООО УК «Домоуправление» на сумму свыше 40 000 000 рублей в настоящее время взыскания не осуществляется, так как является задолженностью четвертой очереди взыскания в рамках сводного исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель Правобережного РОСП гор. Магнитогорска - Маликова Ю.Р. подтвердила наличие у неё в работе сводного исполнительного производства в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» по исполнительным листам, поступившим в 2014-2015годах от взыскателей ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в количестве 20 штук с общей задолженностью в 39 073 407,09 руб. В добровольном порядке ООО «ПромЭкоГрупп» задолженность не погашалась, накладывались аресты на расчетные счета. Беркутовым Н.Е. предоставлялся агентский договор с ООО «РКЦ ЛГО», но срок его действия составлял один месяц.

Из показаний свидетеля Кинцель К.А. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Локомотивного городского округа следует, что задолженность перед ООО «ПромЭкоГрупп» со стороны нанимателей жилых помещений из муниципального фонда имеет место быть, но общую сумму такой задолженности она не знает, так как ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Качество» списки должников и их размер задолженности в администрацию не предоставляют. Но при этом представители ООО «ПромЭкоГрупп» в период 2016-2017гг. продолжают выставлять счета за услуги по газоснабжению, исходя из нормативов потребления, без учета показаний приборов учета. ООО «ПромЭкоГрупп» выставили ООО УК «Качество» счет за оказанные услуги за период с октября по Дата (то есть, за три месяца) на сумму 17 660 354,87 руб., в то время как ООО УК «Качество» выставило населению счета за эти же услуги за весь отопительный период с октября по Дата года включительно на сумму 23 453 206 руб.

Свидетель Моисеенко В.Н. показал, что в период с Дата . он являлся главой администрации ЗАТО Локомотивный Челябинской области. К Дата г. новая котельная Беркутовым Н.Е. была построена и готова к запуску. На тот момент отопительный сезон был в самом разгаре и администрация не рискнула остановить старую котельную и запустить новую во избежание каких-либо осложнений при работе нового оборудования. На все совещания, касающиеся эксплуатации котельной, проблемных вопросов по оплате услуг ООО «ПромЭкоГрупп» потребителями тепла, которые впоследствии возникли, с Беркутовым Н.Е. приезжала его заместитель по экономике и финансам - Ананьева О.И. Тариф для ООО «ПромЭкоГрупп» был сохранен прежним. Согласно инвестиционному соглашению, тариф не подлежал изменению на протяжении семи лет. В связи с изменениями экономической ситуации в стране, изменениями в законодательстве, тариф для ООО «ПромЭкоГрупп» был изменен и был рассчитан исходя из их экономических затрат. Уже к концу первого отопительного сезона при эксплуатации новой котельной стало ясно, что у ООО «ПромЭкоГрупп» образовалась задолженность перед ресурсоснабжаюшими организациями по оплате поставляемого газа. Беркутов Н.Е. объяснял неплатежи в адрес ресурсоснабжающих организаций неплатежами населения. По опыту работы предыдущей котельной было известно, что в среднем должниками по оплате коммунальных услуг являлись около 10 процентов населения поселка Локомотивный. Старая котельная потребляла тот объем газа, который нужен был котельной в соответствии с её мощностью (70 МВатт), а для обеспечения нужд поселка достаточно было мощностей в 15 МВатт, то есть, потреблялся газ в большем объеме, чем нужно и производимое тепло не реализовывалось, что образовывало в результате выпадающие доходы. Администрация поселка Локомотивный запрашивала у ООО «ПромЭкоГрупп» в письменном виде сведения о затратах неоднократно, но на запросы приходили отрицательные ответы. ООО «ПромЭкоГрупп» не предоставляло полный отчет о расходовании поступающих денежных средств, мотивируя это коммерческой тайной. Администрация предлагала Беркутову Н.Е. вести совместную работу по взысканию задолженности, поскольку счет на оплату услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению ООО «ПромЭкоГрупп» выставляло потребителям от своего имени, представители Администрации не могли выступить стороной в споре и принимать участие в процессе взыскания задолженности. Как Глава он неоднократно обращался к Беркутову Н.Е. с просьбой выдать доверенность на право участвовать в процессах по взысканию задолженности с нанимателей муниципального жилья, но ООО «ПромЭкоГрупп» доверенность не выдавало, причину отказа не поясняло. Идея организовать ООО «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа» (ООО «РКЦ ЛГО») была Беркутова Н.Е. В результате все денежные средства за услуги, которые оказывало ООО «ПромЭкоГрупп» с Дата года стали аккумулироваться на расчетном счете ООО «РКЦ ЛГО». После приобретения Беркутовым Н.Е. ООО УК «Домоуправление», данная управляющая компания заключила соответствующие договоры с ООО «ПромЭкоГрупп» на услуги теплоснабжения и с ООО «РКЦ ЛГО» на услуги по сбору платежей. Денежные средства, оплачиваемые населением за услуги ООО УК «Домоуправление», также стали поступать на расчетный счет ООО «РКЦ ЛГО». К 2015 году ситуация с задолженностью в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» стала критической, задолженность к тому времени образовалась в значительном размере. Объем неплатежей всегда по поселку Локомотивный составлял в среднем 10% от общего объема выставленных счетов.

Свидетель Мордвинов А.М., руководивший Собранием депутатов Локомотивного городского округа Дата ., показал, что о задолженности ООО «ПромЭкоГрупп» ему стало известно из писем ООО «НОВАТЭК». Для разрешения данной проблемы проводили совещания с участием Ананьевой О.И. и Беркутова Н.Е. Собираемость с населения составляла более 80%. Подсчетом занимались специалисты. В 2018г. котельная, ранее принадлежавшая ООО «ПромЭкоГрупп», на деньги выделенные губернатором области была приобретена в муниципальную собственность за 35 млн. руб. и впоследствии передана в Челябкоммунэнерго.

Доводы стороны защиты о том, что не подлежат учету как доказательства вины Ананьевой О.И. изъятые в ходе обыска по её месту проживания расходно-кассовые ордера, в связи с тем, что часть из них не подписана, суд находит несостоятельными, так как Дата г. Ананьевой О.И., в ходе допроса в качестве свидетеля, были приобщены первичные финансовые документы в подтверждение целевого расходования указанных в них сумм, при этом данные документы, в части авансовых отчетов, а также отчеты подотчетного лица- Беркутова Н.Е. директора ООО «ПромЭкоГрупп», подотчетного лица ООО «РКЦ ЛГО» Носик Е.С. подписей каких-либо лиц не содержат (т.18 л.д.181-192). Суд не находит убедительными и доводы стороны защиты о том, что в обвинение неправомерно включены денежные средства, полученные Ананьевой О.И. в качестве командировочных и в подотчет при работе в ООО «РКЦ ЛГО», так как из представленных доказательств следует, что доход ООО «РКЦ ЛГО» фактически формировался за счет ООО «ПромЭкоГрупп», в то время как управляющие компании имели огромные долги перед ресурсоснабжающей организацией.

Доводы, приведенные в обоснование заключения специалиста Кондрух Ю.Н. за № опровергаются показаниями свидетелей: Шарапова И.Р., Борисовой М.А., Водовозновой Н.Г., Стафеевой Н.П. из которых следует, что Ананьева О.И., исполняя обязанности директора ООО «РКЦ ЛГО», не допуская до расчетного счета ООО «УК «Домоуправление» Шарапова И.Р., Борисову М.А., которые работали в данной организации в качестве директоров, а также бухгалтера Водовознову Н.Г., самостоятельно распоряжалась денежными средствами, поступавшими на счет ООО «РКЦ ЛГО» за предоставленные коммунальные услуги. Показания свидетеля Муткур Т.В. в данном случае не опровергают показания вышеуказанных свидетелей, так как в своих показаниях Муткур Т.В., изложила обстоятельства, имевшие место в период, когда она исполняла обязанности директора Управляющей компании «Домоуправление». Кроме того, преступное деяние было совершено Ананьевой О.И. по предвварительному сговору с директором ООО «ПромЭкоГрупп», лицом в отношении которого производство по уголовному делу прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной. Факт предварительного сговора подтвержден показаниями вышеуказанных свидетелей, договором от Дата , заключенным между ООО «РКЦ ЛГО» и ООО «ПромЭкоГрупп», согласно которому ООО «РКЦ ЛГО» было наделено правом от имени и за счет ООО «ПромЭкоГрупп» совершать все юридические и иные действия, за вознаграждение в 3% от начисленной суммы по платежам от потребителей коммунальных услуг, без учета претензионной работы. В результате только за период с Дата по Дата ООО «ПромЭкоГрупп» по данному договору было выплачено ООО «РКЦ ЛГО» - 6 486 787,86 руб., это при том, что ранее, в период работы Ананьевой О.И. в ООО «ПромЭкоГрупп» с бухгалтерами и двумя юристами месячный фонд заработной платы составлял 210 тыс. руб. Из показаний свидетеля Моисеенко В.Н. следует, что идея создания ООО «РКЦ ЛГО» была озвучена Беркутовым Н.Е., а Ананьева О.И. реализовала её, создав и зарегистрировав данное общество.

При наличии задолженности перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на январь 2013 года руководством «ПромЭкоГрупп» оформляются на себя кредиты и займы, денежными средствами по которым распоряжаются по своему усмотрению, выдаются в подотчет значительные денежные суммы работникам общества: Дюльдиной Е.В. Дата в сумме 500 тыс. руб., (т.6 л.д.172); Носик Е.С. 28,Дата на общую сумму 694122 руб. (т.6 л.д.234), при этом последующими решениями Арбитражного суда Челябинской области с общества в пользу ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» взыскиваются суммы основного долга, проценты и пени. В рамках исполнительных производств взыскивается исполнительский сбор. Все это ложится дополнительным бременем на ООО «ПромЭкоГрупп». При этом, согласно выписке по расчетному счету ООО «ПЭГ» руководство еще и получает субсидию на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту размере 1 403 270 руб. перечисленную в ноябре 2015 Минэкономразвития Челябинской области (т.34 л.д.122).

Оснований подвергать сомнению показания свидетелей, данные представленные финансовыми организациями, заключения экспертов, а также протоколы осмотра следователем всех приобщенных к материалам уголовного дела CD- R дисков у суда не имеется. С учетом всей совокупности представленных доказательств суд критически оценивает показания подсудимой Ананьевой О.И. и расценивает их как способ защиты.

Наличие приговора Карталинского городского суда Челябинской области от Дата в отношении Борисовой М.А., не дает оснований сомневаться в показаниях Борисовой М.А. данных ею в качестве свидетеля в рамках данного уголовного дела.

По мнению суда, пополнение расчетного счета № ООО «РКЦ ЛГО» открытого в ПАО «Челинбанк» посредством кассы ООО «РКЦ ЛГО» различными суммами, которые были соответственно внесены в кассу во исполнение каких-либо обязательств, установить которые не представляется возможным, не влияют на размер причиненного ущерба и квалификацию действий подсудимой.

Из показаний эксперта Дюрягина Е.В. в судебном заседании следует, что при исследовании представленных материалов по заключению от Дата за № возврат в кассу ООО «РКЦ ЛГО» денежных средств Ананьевой О.И. он не рассматривал, так как такого вопроса не было. Возврат денежных средств в кассу может отражать возврат авансов, неизрасходованных подотчетных сумм, возврат излишне выплаченных пособий и заработной платы и т.д.

В приложении № к заключению эксперта отдела экспертиз в сфере экономики экспертно - криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области Ивановой Т.А. за № от Дата по сведениям карточки счета 50 «Касса» ООО «ПромЭкоГрупп» за период с Дата по Дата в графе: «расчеты с подотчетными лицами» отражена выдача денежных средств Ананьевой О.И. и поступление денежных средств от неё (т.т.6,8). Судом был произведен расчет, согласно которому Ананьевой О.И. было выдано за указанный период 3 742 586,12 руб., а поступило в кассу от Ананьевой О.И. 4 005 070,25 руб., то есть разница составила 262 484,13 руб. Согласно обвинению Ананьева О.И. получила из кассы ООО «ПромЭкоГрупп» по расходным кассовым ордерам в период с Дата по Дата - 549 335,25 руб., причем даты получения денежных средств не входят в перечень выданных денег в подотчет, указанных в приложении № заключения эксперта Ивановой Т.А. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым вычесть из вменяемой в вину Ананьевой О.И. суммы полученных в подотчет денежных средств из кассы ООО «ПромЭкоГрупп», составляющей 549 335,25 руб. - вышеуказанную разницу в 262 484,13 руб., что составит 286 851,12 руб. Соответственно на эту же сумму уменьшится общая сумма ранее, составлявшая 1 503 135,40 руб., (1503 135,40 руб. - 262 484,13= 1 248 651,27 руб.), а также итоговая сумма ушерба причиненного потерпевшим. Кроме того, с учетом того, что Ананьевой О.И. вменяется в вину получение по расходным кассовым ордерам ООО «РКЦ ЛГО»: от Дата - 10 тыс. руб., от Дата - 30 тыс. руб., от Дата - 36 тыс. руб., от Дата - 1000 руб. и эти же суммы - как денежные средства, полученные из кассы ООО «РКЦ» посредством переводов Бураковой А.В. и Цимерман Н.А. на расчетный счет супруга Ананьевой О.И. - Мухаметгалиева Е.В., суд также исключает вышеуказанные 77 тыс. руб. из объема обвинения по сумме полученной Ананьевой О.И. по расходным кассовым ордерам, установив в итоге данную сумму в размере 1 171 651,27 руб. (1 248 651,27 руб. - 77 000 руб.).

Таким образом, общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составит 13 027 979,31 руб. (13 367 463,44 руб. - 262 484,13 руб.- 77 тыс. руб.). С учетом процентного соотношения, установленного справкой № от Дата об исследовании документов в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» подготовленной заместителем начальника ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Алазовым Т.А., ущерб причиненный ООО «НОВАТЭК-Челябинск» составит - 12 317 954,44 руб., (13 027 979,31 руб. х 94,55%), а ущерб причиненный АО «Газпром газораспределение Челябинск» - 710 024,87 руб. (13 027 979,31 руб. - 12 317 954,44 руб.).

Наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака - причинения имущественного ущерба собственику в особо крупном размере, с учетом примечания к ст. 158 УК РФ, нашло подтверждение в судебном заседании.

При назначении Ананьевой О.И. вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Ананьевой О.И., суд учитывает наличие на иждивении малолетнего сына и двоих несовершеннолетних дочерей, факт возмещения причиненного имущественного ущерба потерпевшим в полном объеме.

Суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведение во время или после совершения преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, также не имеется. Способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Ананьевой О.И. судом не установлено

В качестве обстоятельств, характеризующих личность Ананьевой О.И. суд учитывает наличие у нее места жительства и работы, где она положительно характеризуется (т.36 л.д.29-30), первое привлечение к уголовной ответственности, факт того, что на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах она не состоит (т.35 л.д.246,249). Также суд учитывает и позицию потерпевших, которые представили суду заявления о прекращении производства по уголовному делу в связи с тем, что причиненный имущественный ущерб возмещен.

С учетом изложенного, данных характеризующих личность подсудимой, исходя из того, что Ананьевой О.И. совершено преступление средней тяжести, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, оснований для назначения менее строгого наказания не усматривает.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Условное лишение свободы в данном случае, по мнению суда, будет достаточным для восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершению ею других преступлений.

Исходя из этого, суд не считает необходимым назначать подсудимой дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ, для достижения целей условного осуждения, суд считает необходимым возложить на Ананьеву О.И. в период отбывания наказания, исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, встать на учет и периодически являться в данный орган для регистрации.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать АНАНЬЕВУ О.И. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы Ананьевой О.И. считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать осужденную Ананьеву О.И. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в силу Ананьевой О.И. оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Арест и запреты, наложенные по постановлению Центрального районного суда гор. Челябинска от Дата на принадлежащую Ананьевой О.И. квартиру с кадастровым номером №, площадью 49,7 кв.м., с кадастровой стоимостью 1508317,97, после приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- освободить Беркутова Н.Е. от ответственного хранения ежедневника, изъятого в ходе обыска в его жилище;

- освободить Ананьеву О.И. от ответственного хранения сшивки документов с данными об оплате за период Дата года на 197 листах; сшивки документов с данными об оплате за период Дата на 168 листах; сшивки документов с данными об оплате за период Дата года на 86 листах; сшивки документов с данными об оплате за период Дата года на 89 листах; сшивки документов с данными об оплате за период марта 2016 Дата на 123 листах; сшивки документов с данными об оплате за период Дата на 189 листах; сшивки документов с данными об оплате за период июля Дата на 155 листах; сшивки из восьми листов кассовой книги за период с Дата по 14.02; журнала кассира - операциониста ООО «РКЦ ЛГО» за период с Дата по Дата ; сшивки документов с данными об оплате за период Дата года на 111 листах; сшивки со справками-отчетами кассира-операциониста ООО «РКЦ ЛГО» за период Дата года на 88 листах; сшивки с реестрами по оплате за период Дата года на 241 листе; сшивки с отчетами кассира - операциониста ООО «РКЦ ЛГО» за период с Дата года на 195 листах; сшивки с отчетами кассира-операциониста за период Дата на 198 листах; сшивки документов с данными об оплате за период Дата на 86 листах; сшивки с отчетами кассира-операциониста за период Дата на 245 листах, сшивки справок-отчетов кассира-операциониста на 6-ти листах; журнала кассира-операциониста ООО «ПромЭкоГрупп» на 95 страницах; журнала кассира-операциониста ООО «ПромЭкоГрупп» за период с Дата по Дата на 48 листах; сшивки документов № на 20-ти листах с письмами в адрес директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; сшивки документов № с посуточными ведомостями на 33 листах; сшивки документов № с посуточными ведомостями на 34 листах; сшивки документов № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии за Дата года на 34 листах; сшивки документов № с посуточными ведомостями на 34 листах; сшивки документов № с посуточными ведомостями на 31 листе; сшивки документов № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии за Дата года на 33 листах; сшивки документов № с актами о снятии показаний с приборов учета тепловой энергии за Дата года на 33 листах; сшивки документов № с посуточными ведомостями на 323 листах; сшивки документов № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии за декабрь 2013 года на 6 листах; сшивки документов № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии за Дата года на 33 листах; сшивки документов № с посуточными ведомостями на 34 листах; сшивки документов № на 11 листах; сшивки документов № с посуточными архивами на 36 листах; сшивки документов № на 6-ти листах; журнала регистрации исходящей корреспонденции ООО УК «Домоуправление», начат: Дата ; сшивки с документами (договорами, заключенными ООО «ПромЭкоГрупп») на 89 листах; сшивки документов с данными бухгалтерского учета на 69 листах; сшивки с квитанциями ООО «ПромЭкоГрупп» на 37 листах; сшивки с договорами займа, приходными кассовыми ордерами на 124 листах; сшивки № с документами ООО УК «Домоуправление» на 44 листах; сшивки № с посуточными ведомостями на 2-х листах; журнала «Исходящая корреспонденция» ООО УК «Домоуправление», начат Дата ; сшивки № с данными о задолженности на 38 листах; сшивки № с посуточными ведомостями на 35 листах; сшивки № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии на 33 листах; сшивки № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии на 33 листах; сшивки № с документами ООО УК «Домоуправление» на 11 листах; сшивки № с актами о снятии контрольных показаний с приборов учета тепловой энергии на 33 листах; сшивки № с посуточными ведомостями на 23 листах; сшивки с реестрами на оплату с Дата на 108 листах; сшивки с реестрами за Дата на 94 листах; сшивки с реестрами на оплату с Дата на 175 листах; сшивки с расходными кассовыми ордерами на 211 листах; папки-скоросшивателя зеленого цвета с авансовыми отчетами за Дата ; сшивки с банковскими ордерами и накладными к сумке за Дата гг. на 456 листах; сшивки с расходными кассовыми ордерами, изъятой на 191 листах (в ходе осмотра документов из сшивки изымались документы); сшивки с расходными кассовыми ордерами на 53 листах; ордер № от Дата ; сшивки с расходными кассовыми ордерами на 151 листе; сшивки с расходными кассовыми ордерами на 87 листах; сшивки с расходными кассовыми ордерами, изъятой на 129 листах (в ходе осмотра документов из сшивки изымались документы); авансового отчета от Дата ; авансового отчета от Дата ; авансового отчета от Дата ; авансового отчета от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета от Дата с прилагаемыми документами; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; авансового отчета с прилагаемыми документами от Дата ; сшивки с расходными кассовыми ордерами, изъятой на 77 листах (в ходе осмотра документов из сшивки изымались документы); расходных и приходных кассовых ордеров за период с ноября Дата года с прилагаемыми документами в количестве 108 ордеров; расходных и приходных кассовых ордеров за период с Дата года с прилагаемыми документами в количестве 111 ордеров;

- компакт-диск, содержащий информацию о счетах бухгалтерского учета ООО «ПромЭкоГрупп» (том 13 л.д. 107); копию заявления об открытии счета от Беркутова Н.Е. от Дата ; копию договора банковского счета № б/н от Дата , заключенного между АКБ «Авангард» (ОАО) и ООО «ПромЭкоГрупп»; копию карточки с образцами подписей и оттиском печати; копию соглашения от Дата между АКБ «Авангард» (ОАО) и ООО «ПромЭкоГрупп» о предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати; копию паспорта Беркутова Н.Е.; копию паспорта Ананьевой О.И.; копию соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от Дата ; копию заявления на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк» юридического лица от Дата ; копию заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард»; копию заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард»; копию заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард» от Дата ; копию заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард» от Ананьевой О.И. от Дата ; копию акта приема-передачи КЭШ-карты от Дата ; копию анкеты клиента юридического лица-резидента за подписью Беркутова Н.Е.; копию информации о клиенте за подписью директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; копию приказа № от Дата о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ПромЭкоГрупп» на Беркутова Н.Е.; копию решения № ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата об изменении основного вида экономической деятельности ООО «ПромЭкоГрупп»; копию листа изменений в Устав ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденных решением единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп», решение № от Дата ; копию решения № участника ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о внесении в ЕГРЮЛ и Устав Общества дополнительных видов экономической деятельности; копию листа изменений в Устав ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденных решением единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп», решение № от Дата ; копию листа изменений в Устав ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденных решением единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп», решение № от Дата ; копию протокола № Общего собрания учредителей ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата ; копию приказа № от Дата о назначении директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; копию приказа № от Дата о назначении на должность заместителя директора по финансам и экономике ООО «ПромЭкоГрупп» с правом подписи Ананьевой О.И.; копию решения № единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о внесении и регистрации изменений в учредительные документы ООО «ПромЭкоГрупп»; копию списка участников ООО «ПромЭкоГрупп» на Дата , согласно которого единственным участником ООО «ПромЭкоГрупп» является Беркутов Н.Е.; копию Устава ООО «ПромЭкоГрупп», утвержденного решением № участника ООО «ПромЭкоГрупп»; копию доверенности на имя Носик Е.С. на получение выписок по расчетному счету; копию сведений об IP - адресах ООО «ПромЭкоГрупп» за период с Дата по Дата ; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп» № (т.2 л.д. 99-207); копию заявления об открытии счета от Беркутова Н.Е. от Дата ; копию карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «ПромЭкоГрупп»; копию паспорта Беркутова Н.Е.; копию протокола № Общего собрания учредителей ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата о выходе из состава Общества других участников, об избрании на должность директора Беркутова Н.Е.; копию доверенности от 21.10.2011, выданной Ананьевой О.И., на совершение всех необходимых действий, связанных с использованием электронного ключа Клиент-банка, за подписью директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; копию доверенности от Дата , выданной Ананьевой О.И., на право открытия и закрытия банковских счетов ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», в том числе с правом получения Смарт-Карты и совершения всех необходимых действий, связанных с использованием электронного ключа Клиент-банка, за подписью директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; копию решения № единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» от Дата об избрании на должность директора Общества на новый срок Беркутова Н.Е., документ изготовлен за подписью единственного участника ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; копию доверенности от Дата , выданной заместителю директора по экономике и финансам Ананьевой О.И. на право открытия и закрытия банковских счетов ООО «ПромЭкоГрупп» в АО «КредитУралБанк», в том числе с правом получения Смарт-Карты и совершения всех необходимых действий, связанных с использованием электронного ключа Клиент-банка, за подписью директора ООО «ПромЭкоГрупп» Беркутова Н.Е.; сведения о должностных лицах ООО «ПромЭкоГрупп», осуществлявших доступ к системе Клиент-банк по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп», предоставленные сопроводительным письмом АО «КредитУралБанк» исх. 06574/2-ООпС УРО (том 2 л.д. 222-232); CD-R диск № N№ с имеющейся на нем информацией в отношении ООО «ПромЭкоГрупп», а также документы в отношении ООО «ПромЭкоГрупп» на 13 листах, предоставленные по запросу ПАО АКБ «Авангард» исх. № от Дата (том 3 л.д. 95-110); документы (в копиях), предоставленные Межрайонной ИФНС России № по Челябинской области в отношении ООО «РКЦ ЛГО» сопроводительным письмом от Дата №: сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «РКЦ ЛГО»; Решение № учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый Центр Локомотивного Городского Округа»; Устав ООО «РКЦ ЛГО» (том 3 л.д. 222-239); CD-диск с имеющейся на нем информацией в отношении ООО УК «Домоуправление», предоставленный сопроводительным письмом Карталинского филиала ОАО «Челиндбанк» № от Дата (т.4 л.д. 3, 9); два компакт-диска формата «DVD-R» с данными базы «1С: Бухгалтерия» ООО УК «Домоуправление», ООО «РКЦ ЛГО», ООО «ПромЭкоГрупп», полученные в ходе осмотра предметов (документов) от Дата (т.12 л.д. 59); CD-R диск с имеющейся на нем информацией, предоставленный по запросу АО «Кредит Урал Банк (сопроводительное письмо № ООпС-УРО от Дата ) (т. 20 л.д. 74-75); выписку по расчетному счету 40№ ООО «ПромЭкоГрупп» на бумажном носителе и компакт-диске, предоставленную Магнитогорским филиалом ПАО «Челябинвестбанк» сопроводительным письмом за № от Дата (т. 20 л.д. 83-128, 133); CD-R диск №U125D8060311 C1 с имеющейся на нем информацией, а также выписку по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп» на 131 листе, предоставленные по запросу ПАО АКБ «Авангард» исх. № от Дата (т. 20 л.д. 199-250, том 21 л.д. 1-81); CD-R диск с имеющейся на нем информацией, выписки по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп» на 183 листах, предоставленные по запросу ПАО АКБ «Авангард» исх. 262/47046 от Дата (т.26 л.д. 70-163); CD-R диск L№ с имеющейся на нем информацией, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» от Дата № SD0074726826 (т. 26 л.д. 177-178); выписку по расчетному счету № Беркутова Н.Е., предоставленную ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» сопроводительным письмом № от Дата (т. 26 л.д. 207-222); CD-R диск с имеющейся на нем информацией, предоставленные по запросу Карталинским филиалом ПАО «Челиндбанк» сопроводительным письмом № от Дата (т. 27 л.д. 2-3); CD-R диск с имеющейся на нем информацией по расчетным счетам ООО «РКЦ ЛГО», предоставленный по запросу Карталинским филиалом ПАО «Челиндбанк» исх. 28/01 от Дата (т. 27 л.д. 17-18); компакт-диск со сведениями по расчетному счету ИП Беркутовой Н.В. в ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк», предоставленный ПАО АЧИБ «Челябинвестбанк» сопроводительным письмом от Дата № (т.28 л.д. 107-108); выписку по лицевому счету Ананьевой О.И. №, полученную из АО «КредитУралБанк» с сопроводительным письмом Дата № на бумажных носителях и компакт-диске (т.29 л.д. 144-250, том 30 л.д. 1-153); CD-R диск № с имеющейся на нем информацией, а также документы на бумажных носителях, предоставленные сопроводительным письмом АО «Райффайзенбанк» от Дата №, в отношении расчетных счетов Ананьевой О.И. (т.31 л.д. 35-77); CD-R диск с имеющейся на нем информацией, а также документы на бумажных носителях, предоставленные сопроводительным письмом АО «Россельхозбанк» (ЕСЦ «Уральско-Сибирский») от Дата № Е02-5-04/55675 (т.31 л.д. 93-94); CD-R диск с имеющейся на нем информацией, предоставленный сопроводительным письмом АО «ЮниКредитБанк» от Дата №, по кредитным счетам Мухамедгалиева Е.В. (т. 31 л.д. 219-220); CD-R диск с имеющейся на нем информацией по расчетному счету ООО «ПромЭкоГрупп», предоставленный по запросу АО «Кредит Урал Банк (сопроводительное письмо № 03959 ООпС-УРО от 27.07.2018) (том 32 л.д. 139-140); CD-R диск с имеющейся на нем информацией по расчетным счетам Мухамедгалиева Е.В., предоставленный сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» от Дата № (т. 32 л.д. 230-231); копию разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки № № от Дата ; копию разрешения на проведение пуско-наладочных работ № а-32-Ч-1046а от Дата ; копию описи прилагаемых документов за подписью директора Н.Е. Беркутова к заявлению эксплуатирующей организации; копию письма директора Н.Е. Беркутова в адрес Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору исх. № от Дата с просьбой перерегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов объект - система теплоснабжения п. Локомотивный Челябинской области; копию свидетельства № серии № на объект - систему теплоснабжения п. Локомотивный Челябинской области в Государственном реестре опасных производственных объектов, дата выдачи Дата ; копию акта осмотра электроустановки № а-32-Ч-1046 от Дата блочно-модульной водогрейной котельной п. Локомотивный; копию карты учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов; копию сведений, характеризующих опасный производственный объект; копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № в адрес ООО «ПромЭкоГрупп» от Администрации Локомотивного городского округа; копию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серии 111 №, (т.33 л.д. 37-46); три сшивки документов, изъятые в ходе обыска в жилище Ананьевой О.И. (сшивка № на 80 листах, сшивка № на 107 листах; сшивка № на 70 листах); сведения бухгалтерского учета ООО «ПромЭкоГрупп», полученные в ходе осмотра предметов (документов) от Дата (оборотно-сальдовые ведомости ООО «ПромЭкоГрупп» по счету 71; карточки счета 71.01 ООО «ПромЭкоГрупп»; оборотно-сальдовые ведомости по счету 66 ООО «ПромЭкоГрупп»; оборотно-сальдовые ведомости по счету 58 ООО «ПромЭкоГрупп», оборотно-сальдовые ведомости по счету 67 ООО «ПромЭкоГрупп»; карточки счета 71.01 ООО «ПромЭкоГрупп») (т.34 на л.д. 141-250, том 35 л.д. 1-42) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его оглашения с подачей апелляционных жалоб и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в её апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: .

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда Дата постановила:

Приговор Правобережного районного суда города Магнитогорска Челябинской области от 21 мая 2020 года в отношении Ананьевой О.И. отменить:

Ходатайство представителей потерпевших ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Селюнина А.В. и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Сапожникова М.Н. удовлетворить: в соответствии со ст. 67 УК РФ уголовное дело по обвинению Ананьевой О.И. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, прекратить в связи с примирением сторон.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Ананьевой О.И., отменить.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном гл. 47.1 УПК РФ.

Приговор отменен

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска (Челябинская область) от 21.05.2020 № 1-6/2020УНИКА