Приговор Правобережного районного суда г. Липецка (Липецкая область) от 09.04.2021 № 1-1/20

Дело № 1-1/2021 (48RS0003-01-2018-000119-64)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 09 апреля 2021 года

Правобережный районный суд г. Липецка в составе председательствующего судьи Селищевой Т.А., при секретарях Скриповой В.О., Чименевой А.В., Покидовой Е.Ю., Казаковой И.О., помощников судьи Чаплыгиной С.С., Власове К.И., с участием государственных обвинителей Овчинниковой А.А., Полянской Ю.Н., Примова Д.Р., Хрипунковой О.Ю., подсудимого Цыганова В.В. его защитников Тормышевой М.А., Титович Е.Д., Миронова В.В., Бугаковой О.В., Пузиковой Е.Ю., Ростовской В.А., подсудимой Карташовой Т.А. ее защитника Измалковой Т.С., подсудимого Гришина С.Ю. его защитников Корневой К.Ю., Котельниковой М.Н., подсудимого Мухина А.Н. его защитника Полякова Э.В., подсудимого Лысикова Д.В. его защитников Резова С.Н., Чубуковой Т.И., Петрушина Р.А., подсудимого Батищева А.Е. его защитников Затонской Ю.В., Бредихиной Ю.П., подсудимого Быкова П.В. его защитников Пановой Н.В., Ларичева Р.В., Матюхина О.Н., подсудимого Куликова М.В. его защитников Гугниной Е.С., Анохиной И.А., Кузнецова В.А., подсудимого Натарова С.В. его защитников Данькова А.П., Пономаревой И.В., Корнева А.С., Мурыгиной И.О., Фролова А.А., Лебедева А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Цыганова Владимира Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, работающего главным инженером ООО «Металлтехно», зарегистрированного и проживающего в городе Липецке по <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

Карташовой Татьяны Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, работающей директором ТК «Навигатор», зарегистрированной в городе Липецке по <адрес>, проживающего в городе Липецке по <адрес> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

Гришина Сергея Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, разведенного, не работающего, зарегистрированного и проживающего в городе Липецке по <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

Мухина Александра Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего заместителем генерального директора ООО «Ника-Строй», зарегистрированного в городе Липецке по <адрес>, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Лысикова Дмитрия Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «Строй Инвест», зарегистрированного и проживающего в городе Липецке по <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Батищева Александра Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего в городе <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Куликова Михаила Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего региональным менеджером ООО «Риттер», зарегистрированного и проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Быкова Павла Валентиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего директором ООО «Металлтехно», зарегистрированного в <адрес>, проживающего в городе Липецке по переулку Вилкова дом 5, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Натарова Сергея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего директором ООО «Техснаб», зарегистрированного и проживающего в городе Курске по <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Карташова Т.А., Быков П.В., Куликов М.В., Батищев А.Е., Лысиков Д.В., Мухин А.Н., Натаров С.В. осуществили незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено ими в городе Липецке, при следующих обстоятельствах.

Цыганов В.В. не позднее 01 января 2015 года, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения, в корыстных целях, находясь на территории г. Липецка, разработал преступный план, в соответствии с которым он намеревался в нарушение Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» незаконно извлекать доход в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц. Осуществляя задуманное Цыганов В.В., для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, осознавая, что в результате осуществления такой деятельности причиняется ущерб экономическим интересам России, общественным отношениям, обеспечивающим стабильностью банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, совершил осознанные, спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.

Так, согласно разработанному Цыгановым В.В. преступному плану по осуществлению незаконной банковской деятельности имелись намерения на осуществление следующих банковских операций:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, используя при этом в качестве инструмента услуги легально действующих кредитных учреждений, расположенных на территории Липецкой области, связанных с открытием и ведением в них счетов подконтрольных Цыганову В.В.;

- инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Для достижения своих преступных целей Цыганов В.В. разработал механизм, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ему и иным лицам организованной группы от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств и их дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде, путем их перечисления на счета организаций, подконтрольных Цыганову В.В. и иным лицам. В качестве инструмента своей преступной деятельности Цыгановым В.В. и иными членами организованной группы использовались банковские счета фиктивных предприятий, то есть организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации с предоставлением ложных сведений о видах деятельности, учредителях и исполнительном органе, а также о месте нахождения. При этом в целях возможности непосредственного осуществления перечислений денежных средств со счетов, подконтрольных Цыганову В.В., им совместно с соучастниками планировалось использовать расчетные счета данных обществ, открытых в банковских учреждениях, зарегистрированных в установленном законом порядке и имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности. Для возможности открытия в указанных учреждениях расчетных счетов подконтрольных членам преступной группы фиктивных организаций, а также в целях придания видимости законности их деятельности, были намерения, в том числе, регистрировать данные юридические лица на номинальных директоров, то есть на лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а служащих для введение в заблуждение регистрирующие органы и банковские учреждения, где открывались их расчетные счета, об истинных целях их деятельности. Цыганову В.В., а впоследствии и другим членам организованной группы, было достоверно известно, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности коммерческие организации фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять переводы по расчетным счетам, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой является извлечение прибыли. Указанные общества реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, печати и учредительные документы указанных организаций находились в непосредственном распоряжении членов организованной группы.

План совершения преступления также подразумевал использование подобных юридических лиц, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, с тем, чтобы максимально законспирировать созданную сеть фиктивных предприятий, ввести в заблуждение контролирующие органы и банковские учреждения о характере деятельности организаций и усложнить возможные проверки финансовых взаимоотношений обществ.

Для осуществления указанных преступных действий Цыганов В.В. разработал механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц, как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении на счета, подконтрольные Цыганову В.В. и членам организованной группы.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, Цыганов В.В. как самостоятельно, так и с участием членов организованной группы подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по различным видам налогов.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с представителем «нелегального банка», в том числе подсудимыми, устный договор ведения расчетного счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1" О банках и банковской деятельности". За проведение перечисленных незаконных операций участниками организованной группы взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 5 % от суммы перечисленных денежных средств. Проведение конкретных незаконных операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов подсудимые использовали единую систему корреспондентских счетов "нелегального банка", которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных фиктивных предприятий, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондирован счет банка. При зачислении безналичных денежных средств члены организованной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе "нелегального банка" - аналогов корреспондентских счетов), в адрес которых они (клиенты) перечисляли денежные средства. Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении участников организованной группы и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных фиктивных обществ выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих "нелегальный банк" в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Таким образом, Цыганов В.В. разработал план по созданию хозяйствующего субъекта – "нелегального банка", который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации.

Для функционирования вышеуказанного "нелегального банка" и осуществления незаконных банковских операций Цыганов В.В. создал организованную группу, в которую не позднее 01 января 2015 года, привлек в качестве исполнителей своих родственников и знакомых – Гришина С.Ю., Карташову Т.А., Лысикова Д.В., Быкова П.В., Мухина А.Н., посвятив их в детали преступного плана и распределив роли каждого в совершении преступления. Не позднее 01 января 2015 года указанные участники организованной группы также вовлекли в ее состав уже своих знакомых - Куликова М.В., Батищева А.Е., Натарова С.В., которых также посвятили в детали разработанного Цыгановым В.В. преступного плана. Кроме этого Цыганов В.В., действуя совместно с другими соучастниками преступной группы, под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров, директоров и иных сотрудников, подконтрольных юридических лиц, привлекали в период с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года за ежемесячное вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали необходимые условия для работы, в том числе, офисную технику. А также члены организованной группы в период осуществления ими преступной деятельности, используя имеющиеся у них дружеские и иные личные отношения, для облегчения осуществления тех или иных действий, направленных на реализацию совместного преступного плана по совершению незаконных банковских операций, прибегали к помощи сотрудников легально действующих коммерческих банков, не осведомленных об их преступной деятельности.

Общими целями преступных действий Цыганова В.В., Гришина С.Ю., Карташовой Т.А., Лысикова Д.В., Быкова П.В., Мухина А.Н., Куликова М.В., Батищева А.Е., Натарова С.В., согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере в результате совершения незаконной банковской деятельности.

Созданная из указанных лиц организованная группа отличалась:

- четкой иерархичной структурой, высокой степенью сплоченности, четким распределением ролей и жестким контролем деятельности участников; устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, родственных и дружеских отношениях, а также деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности, намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами - клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Так, Цыганов Владимир Владимирович взял на себя функции по руководству организованной группой и организатора преступления, по разработке преступного плана, направленного на осуществление незаконных банковских операций, с целью извлечения дохода в особо крупном размере; по вовлечению лиц - непосредственных исполнителей планируемого тяжкого преступления, а именно: Гришина С.Ю., Карташовой Т.А., Лысикова Д.В., Мухина А.Н., Быкова П.В., по распределению преступных ролей и обязанностей между членами преступной группы посредством дачи обязательных к исполнению указаний и распоряжений; а также осуществлял личное руководство группой с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и средств материально-технического обеспечения; определил объект преступного посягательства - установленный порядок осуществления банковской деятельности, регулируемый государством посредством специальных правовых разрешений (лицензий), создал условия и обеспечил деятельность группы путем оборудования принадлежащего ему на праве собственности офисного помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, необходимой компьютерной и иной техникой; приискания арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Интерстрой» (ИНН 4825100003); контролировал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами преступной группы расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискал неосведомленных исполнителей из числа своих родственников и знакомых; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в кредитных учреждениях, изготовление первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы исполнителей, обеспечивал составление и сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных на территории г. Липецка; приискал средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы фиктивных юридических лиц; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы исполнителей из числа его родственников и знакомых обеспечивал снятие наличных денежных средств по денежных чекам и банковским картам, а также сам осуществлял снятие полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, осуществлял их инкассацию и кассовое обслуживание «заказчиков»; кроме этого, Цыганов В.В., действуя в общих преступных интересах, согласно взятой на себя роли организатора и руководителя преступления, подыскивал клиентов "нелегального банка" и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании. При этом Цыганов В.В. оговаривал с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов организовал ведение бухгалтерского и налогового учета указанных организаций, а также сдачу отчетности обществ в налоговые и иные органы; организовал ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов деятельности созданной им группы; распределял доходы, полученные от незаконной банковской деятельности, между членами организованной преступной группы.

Участники организованной группы:

Гришин Сергей Юрьевич, являясь родственником сожительницы Цыганова В.В. и будучи знакомым с ним на протяжении длительного времени, умышленно вступил в состав организованной группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов организованной группы, осуществляя возложенные на него Цыгановым В.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой вовлек в ее состав Мухина Александра Николаевича, которого посвятил в детали разработанного Цыгановым В.В. преступного плана; предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Инрост» (ИНН 4825097262); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами группы расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискал неосведомленных исполнителей из числа своих родственников и знакомых; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях, в том числе с помощью своих знакомых - неосведомленных о преступной деятельности членов группы лиц из числа сотрудников данных учреждений; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; оказывал необходимую помощь неосведомленным о преступных намерениях членов организованной группы исполнителям в составлении и сдаче налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных на территории г. Липецка; осуществлял пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы фиктивных юридических лиц; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов преступной группы исполнителей из числа его родственников и знакомых обеспечивал снятие неличных денежных средств по денежных чекам и банковским картам, а также сам выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков»; кроме этого, Гришин С.Ю., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Цыгановым В.В. обязанностям, подыскивал клиентов "нелегального банка", выполнял посреднические функции между ними и Цыгановым В.В. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании, сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Карташова Татьяна Александровна, являясь сожительницей Цыганова В.В. на протяжении длительного времени, умышленно вступила в состав группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов преступной группы, осуществляя возложенные на нее Цыгановым В.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; оказывала необходимую помощь неосведомленным о преступных намерениях членов группы исполнителям в составлении и сдаче налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных на территории г. Липецка; осуществляла пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц; выполняла обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт, по их инкассации.

Мухин Александр Николаевич, будучи на протяжении длительного времени знакомым Цыганова В.В., умышленно вступил в состав группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов преступной группы, стал осуществлять возложенные на него Цыгановым В.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой подыскивал клиентов "нелегального банка", выполнял посреднические функции между ними и Цыгановым В.В., Гришиным С.Ю. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании, сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей.

Лысиков Дмитрий Васильевич, будучи на протяжении длительного времени знакомым Цыганова В.В., умышленно вступил в состав организованной группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов преступной группы, осуществляя возложенные на него Цыгановым В.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой вовлекли в ее состав уже своих знакомых - Батищева Александра Евгеньевича, Натарова Сергея Владимировича, которых посвятил в детали разработанного Цыгановым В.В. преступного плана; предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Строй-Инвест» (ИНН 4824063870); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытия расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискал неосведомленных исполнителей; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; оказывал необходимую помощь неосведомленным о преступных намерениях членов преступной группы исполнителям в составлении и сдаче налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных на территории г. Липецка; осуществлял пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы фиктивных юридических лиц; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков»; кроме этого, Лысиков Д.В., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Цыгановым В.В. обязанностям, подыскивал клиентов "нелегального банка", и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании; сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей, а также выполнял посреднические функции между «заказчиками» и Цыгановым В.В. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Батищев Александр Евгеньевич, умышленно вступив в состав организованной группы не позднее 01 января 2015 года, действуя в общих интересах членов преступной группы, стал осуществлять возложенные на него Лысиковым Д.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Апекстрой» (ИНН 4825097449); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; приискал неосведомленных исполнителей для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях, в том числе с помощью своих знакомых - неосведомленных о преступной деятельности членов группы лиц из числа сотрудников данных учреждений; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя), по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков»; кроме этого, Батищев А.Е., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Лысиковым Д.В. обязанностям, подыскивал клиентов "нелегального банка", выполнял посреднические функции между ними и Лысиковым Д.В. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании, сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Натаров Сергей Владимирович, будучи знакомым Лысикова Д.В., умышленно вступил в состав организованной группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов преступной группы, стал осуществлять возложенные на него Лысиковым Д.В. функции, выполнял роль исполнителя, в соответствии с которой подыскивал клиентов "нелегального банка" на территории Курской области, выполнял посреднические функции между ними и Лысиковым Д.В. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании, сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя), по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков».

Быков Павел Валентинович, будучи на протяжении длительного времени знакомым Цыганова В.В., умышленно вступил в состав организованной группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов преступной группы, осуществляя возложенные на него Цыгановым В.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой вовлек в ее состав своего знакомого - Куликова Михаила Вячеславовича, которого посвятил в детали разработанного Цыгановым В.В. преступного плана; предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Стальтехстрой» (ИНН 4825098072), а также ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4826109111), учредителем и директором которого являлся Куликов М.В.; обеспечил деятельность организованной преступной группы путем оборудования офисного помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43 «м», необходимой компьютерной и иной техникой; организовывал процесс образования, постановке на учет в налоговом органе, приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, в том числе ООО «Монтаж Комплект» и ООО «Авто-Медиа», в котором сам принял активное участие - приискал для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц неосведомленных исполнителей из числа своих подчиненных; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их обслуживание в банковских учреждениях для последующего совершения незаконных банковских операций; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; организовал составление и сдачу налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных на территории г. Липецка, неосведомленными о преступных намерениях членов организованной группы исполнителями; осуществлял пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков»; кроме этого, Быков П.В., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Цыгановым В.В. обязанностям, подыскивал клиентов "нелегального банка", и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании; сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей, а также выполнял посреднические функции между «заказчиками» и Цыгановым В.В. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании; осуществлял ведение учета операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Куликов Михаил Вячеславович, будучи знакомым Быкова П.В., умышленно вступил в состав организованной группы не позднее 01 января 2015 года, после чего, действуя в общих интересах членов преступной группы, стал осуществлять возложенные на него Быковым П.В. функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4826109111), директором, которого также являлся он; осуществлял приискание арендуемых офисных помещений для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц - ООО «Монтаж Комплект» и ООО «Авто-Медиа», а также открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций, учредителями и руководителями которых стали лица из числа знакомых Быкова П.В.; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт и денежным чекам, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков»; кроме этого, Куликов М.В., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Быковым П.В. обязанностям, подыскивал клиентов "нелегального банка", выполнял посреднические функции между ними и Быковым П.В. с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании, сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Таким образом, к январю 2015 года Цыгановым В.В. была создана организованная группа, функционировавшая до момента пресечения ее деятельности сотрудниками полиции, то есть до 03 марта 2016 г., целью которой было совершение преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Карташова Т.А., Мухин А.Н., Лысиков Д.В., Батищев А.Е., Натаров С.В., Быков П.В. и Куликов М.В. в целях дальнейшей реализации общего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, действуя согласно отведенной каждому роли в организованной группе, в качестве инструмента своей преступной деятельности в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года использовали счета принадлежащих членам организованной группы ранее созданных организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Интерстрой» (идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 4825100003), дата постановки на учет в налоговом органе – 24 сентября 2014 года, юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, учредителем и директором которого в указанный период времени являлся Цыганов Владимир Владимирович; счета которого были открыты в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №; в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРиР» - №; в Московском филиале ПАО КБ «Восточный» - №;

- ООО «Инрост» (ИНН 482509726), юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, дата постановки на учет в налоговом органе – 31 января 2014 года, учредителем и директором которого являлся Гришин Сергей Юрьевич; счета которого были открыты в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №; в ПАО АКБ «Авангард» - №; в Московском филиале ПАО «Росбанк» - №; в ПАО КБ «Еврокоммерц» - №;

- ООО «Строй-Инвест» (ИНН 4824063870), юридический адрес: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 «а», дата постановки на учет в налоговом органе – 14 апреля 2014 года, учредителем и директором которого являлся Лысиков Дмитрий Васильевич; счета которого были открыты в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №; в ПАО «Росбанк» - №, №; в ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» - №; в ОАО «Пробизнесбанк» - №; в АО «Райффайзенбанк» - №;

- ООО «Апекстрой» (ИНН 4825097449), юридический адрес: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7, дата постановки на учет в налоговом органе – 20 февраля 2014 года, учредителем и директором которого являлся Батищев Александр Евгеньевич; счета которого были открыты в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №; в ОАО «СКБ-Банк по счету №; в ПАО КБ «Еврокоммерц» - №; в АО «Райффайзенбанк» - №;

- ООО «Стальтехстрой» (ИНН 4825098072), юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115, дата постановки на учет в налоговом органе - 10 апреля 2014 года, учредителем и директором которого являлся Быков Павел Валентинович, счета которого были открыты в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №.

Кроме этого, Цыганов В.В., а также Гришин С.Ю., Лысиков Д.В., Батищев А.Е., Быков П.В. и Куликов М.В., согласно отведенной им Цыгановым В.В. роли в организованной группе, выполняя функции по обеспечению деятельности фиктивных организаций на территории г. Липецка, во исполнение преступного умысла организованной преступной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, желая получать доход от совершаемого преступления, осознавая, что регистрируемые ими предприятия не будут осуществлять фактической деятельности, а будут служить инструментом для совершения незаконных банковских операций, по указанию Цыганова В.В. не позднее 03 марта 2016 года, совершили действия по созданию и регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», следующих обществ, учредителями и должностными лицами которых назначили лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, из числа своих родственников и знакомых, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Арсенал» (индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН 4826111199), юридический адрес: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы Свидетель №1; открыв счета общества в ПАО Сбербанк №, №; в ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» №; в ОАО «СКБ-Банк» №; в ОАО «Пробизнесбанк» - №; в Московском филиале ПАО «КБ «Восточный» - №;

- ООО «Поликор» (ИНН 4825088331), юридический адрес: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО24; открыв счета общества в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО) №, №; в Банке ВТБ 24 (ПАО): №; в АО «Райффайзенбанк» - №;

- ООО «Стройремонт» (ИНН 4825111848), юридический адрес: г. Липецк, Боевой проезд, д. 23/3, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12; открыв счета общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №; в АКБ «Авангард» (ПАО) по счету №;

- ООО «Технокаст» (ИНН 4826102540), юридический адрес: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы Свидетель №2; открыв счета общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №; в ПАО «Росбанк» счета № и №; в АО «Райффайзенбанк» счет №; в Московском филиале ПАО КБ «Восточный» - №;

- ООО «Флагман» (ИНН 4825112440), юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, пом. 3, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО14; открыв счета общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №; в Банке ВТБ - 40№; в АО «Альфа-Банк» - №;

- ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4826109111), юридический адрес: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, учредителем и директором которого являлся Куликов Михаил Вячеславович; счета которого были открыты в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО): №, №;

- ООО «Техинвест» (ИНН 4825111157), юридический адрес: г. Липецк, ул. ул. Ленина, д. 23, оф. 321, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО15; открыв счет общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) №;

- ООО «Глобус» (ИНН 4824008164), юридический адрес: г. Липецк, ул. Доватора, д. 10 «а», назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы Свидетель №3; открыв счета общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) №, №;

- ООО «Крепость» (ИНН 4825111534), юридический адрес: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, пом. 17, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы Свидетель №4; открыв счета общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) №, №; в АО «Райффайзенбанк» - №;

- ООО «Евро-Сервис» (ИНН 4825111679), юридический адрес: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 164 «б», назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО18; открыв счет общества в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) №.

Указанные организации - ООО «Арсенал», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «Евро-Сервис» фактически предпринимательской деятельности не осуществляли, по юридическим адресам не располагались, не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве банковских учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а были созданы членами организованной группы во исполнение общего преступного плана, при участии неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида, были подконтрольны участникам организованной преступной группы. После открытия счетов вышеуказанных обществ в банковских организациях, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы лица, являющиеся директорами данных фиктивных организаций, передали в распоряжение участников группы носители информации, содержащие электронные ключи доступа для дистанционного управления счетами данных организаций, которые те впоследствии использовали как орудия и средства совершения преступления - для зачисления от «заказчиков» безналичных средств по фиктивным основаниям, а также для транзитных операций и последующего снятия денежных средств в наличной форме посредством банковских карт и денежных чеков.

Кроме того, Цыганов В.В., а также Гришин С.Ю., Быков П.В. и Куликов М.В., согласно отведенной им Цыгановым В.В. роли в организованной группе, выполняя функции по обеспечению деятельности фиктивных организаций на территории г. Липецка, во исполнение преступного умысла организованной преступной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, желая получать доход от совершаемого преступления, осознавая, что регистрируемые ими предприятия не будут осуществлять фактической деятельности, а будут служить инструментом для совершения незаконных банковских операций, по указанию Цыганова В.В. не позднее 03 марта 2016 года, совершили действия по созданию и регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», следующих обществ, учредителями и должностными лицами которых назначили лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, из числа своих родственников и знакомых, а именно:

- ООО «Агрегат» (ИНН 4825115779), юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, пом. 3, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО19;

- ООО «Бриз», юридический адрес: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 116, оф. 27, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО20;

- ООО «Кардинал» (ИНН 4825115497), юридический адрес г. Липецк, Трубный проезд, д. 7, оф. 306/1, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы Свидетель №5;

- ООО «Монтаж Комплект» (ИНН 4825115641), юридический адрес г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», оф. 16, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО22;

- ООО «Авто-Медиа» (ИНН 4826122056), юридический адрес г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 9, пом. 533, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО23.

Однако воспользоваться данными организациями в преступных целях организованной группы ее члены не смогли ввиду пресечения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов 03 марта 2016 года.

Для осуществления деятельности «нелегального банка» Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Быков П.В., Лысиков Д.В. и другие участники организованной группы использовали принадлежащее Цыганову В.В. на праве собственности помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, которое также являлось юридическим адресом ООО «Интерстрой» и ООО «Инрост»; помещения, арендованные Быковым П.В., расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», которое также являлось юридическим адресом ООО «Стальтехстрой» и ООО «Монтаж Комплект», а также по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43 «м», в котором фактически располагались ООО «Стальтехстрой» и ООО «Стройинжиниринг», дом № 22 по пер. Антипова г. Липецка, в котором осуществляла свою деятельность не осведомленная о преступных намерениях членов группы бухгалтер Свидетель №11, а также иные помещения, расположенные на территории г. Липецка по неустановленным адресам. В данных помещениях в период времени в 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Быков П.В., Лысиков Д.В. и иные участники организованной группы разместили технические средства для функционирования «нелегального банка» и хранения сведений о незаконных банковских операциях – компьютерная техника, USB-накопители, а также средства связи, используемые участниками организованной группы для связи между собой и с клиентами «нелегального банка».

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Мухин А.Н., Лысиков Д.В., Батищев А.Е., Натаров С.В., Быков П.В. и Куликов М.В., а также другие участники организованной группы, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекали денежные средства от клиентов - различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности - по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. Реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) члены организованной группы передавали клиентам как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах и через неустановленных посредников.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в особо крупном размере, члены организованной группы, а также «заказчики» составляли платежные поручения и иные первичные бухгалтерские документы, которые передавали от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного обслуживания счетов, для дальнейшего исполнения легальным банкам, в том числе Банку ВТБ 24 (ПАО), Банку ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», в ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО КБ «Восточный», АКБ «Авангард», ПАО КБ «УБРиР», ПАО КБ «Еврокоммерц», ПАО «СКБ-банк» и другим кредитным учреждениям, используя, таким образом, расчетные счета подконтрольных обществ, открытые в указанных легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка и получая за это вознаграждение в сумме не менее 5 % от переведенных денежных средств. Так, члены организованной группы под руководством Цыганова В.В., используя сервисы банковских систем, изготавливали от имени руководителей подконтрольных им обществ платежные поручения - электронные документы, в которые вносили сведения о плательщике, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты. После этого изготовленные таким образом электронные документы посредством технических каналов связи участники преступной группы направляли в кредитные учреждения, где были открыты счета обществ. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Выполняя незаконную банковскую деятельность, члены организованной группы и неосведомленные исполнители поэтапно переводили поступившие от клиентов денежные средства с их банковских счетов на счета фиктивных обществ, подконтрольных Цыганову В.В., Гришину С.Ю., Лысикову Д.В., Быкову П.В.и другим членам организованной преступной группы, таких как ООО «Арсенал», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «ЕвроСервис», а также на счета организаций, принадлежащих членам группы – ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой», ООО «Стальтехстрой», «Стройинжиниринг», использовавшихся в качестве инструментов "нелегального банка", функционирование которых обеспечивалось членами организованной группы на территории г. Липецка по указанным выше адресам. Далее, Цыгановым В.В., Гришиным С.Ю., Лысиковым Д.В., Быковым П.В. и другими членами организованной группы, в целях предоставления клиентам услуг по незаконному банковскому обслуживанию и его сокрытия от контролирующих органов, осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств между вышеуказанными счетами подконтрольных и принадлежащих им организаций, с использованием фиктивных оснований таких переводов. При этом соучастники группы также изготавливали бухгалтерские документы и предоставляли их в уполномоченные банки с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий. В результате чего все денежные средства заказчиков поступали в распоряжение членов организованной группы и формировали общую денежную массу, после чего Цыгановым В.В., Гришиным С.Ю., Карташовой Т.А., Мухиным А.Н., Лысиковым Д.В., Батищевым Е.А., Натаровым С.В., Быковым П.В., Куликовым М.В., а также не осведомленными о преступных намерениях членов организованной группы лицами осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств посредством денежных чеков и банковских карт, их инкассация, и последующая передача клиентам – физическим и юридическим лицам с удержанием платы за осуществленные незаконные банковские операции в размере не менее 5% от суммы зачисленных денежных средств.

За период с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года от иных контрагентов на расчетные счета ООО «Арсенал» поступили денежные средства в сумме: 63 349 877 (шестьдесят три миллиона триста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек: из которых 8 560 762 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, 26 771 106 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. г. Липецк, ул. Советская, д. 73, 7 538 129 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в ОАО «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Липецк, пл. Заводская, д. 4, 20 479 880 рублей 00 копеек – на счет, открытый в Ханты-Мансийский банк "ОТКРЫТИЕ" (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 «а»;

денежные средства в сумме 236 472 873 (Двести тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 15 копеек на счета ООО «Поликор»: 109 776 182 рубля 86 копеек – на счет №, открытый в Банке ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33, 42 488 610 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, 84 208 080 рублей 29 копеек – на счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33;

денежные средства в размере 144 672 292 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 79 копеек поступили на расчетные счета ООО «Технокаст», из которых: 103 319 528 рублей 50 копеек – на счет №, открытый в Банке ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33, 5 773 166 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 4, 35 184 418 рублей 29 копеек – на счет №, открытый в ПАО КБ «Восточный», 395 180 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1;

денежные средства в размере 46 402 307 (сорока шести миллионов четыреста две тысячи триста семь) рублей 46 копеек – на расчетные счета ООО «Флагман»: 20 971 306 рублей 46 копеек – на счет №, открытый в Банке ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33, 23 039 207 рублей 00 копеек – на счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33, 2 391 794 рубля 00 копеек – на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, д. 7;

денежные средства размере 52 968 221 (пятьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать один) рубль 43 копейки – на расчетные счета ООО «Стройремонт»: 45 811 639 рублей 43 копейки – на счет № в Банке ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33, 7 156 582 рубля 00 копеек – на счет № в АКБ «Авангард», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24.

Всего за период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года от иных контрагентов на вышеуказанные расчетные счета ООО «Арсенал», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт» поступили денежные средства в сумме 543 820571 рубль40 копеек, из которых в указанной период времени денежные средства в размере 347 132 533 рубля 73 копейки были сняты в наличной форме, переведены на карты физических лиц, а также переведены в виде возврата займов физическим лицам для последующего снятия в наличном виде.

Размер незаконно извлеченного дохода членов организованной преступной группы составил не менее 5 % процентов от общей суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств - 543 820571 рубль 40 копеек, то есть 27 191 028 рублей 57 копеек, что составляет особо крупный размер.

Таким образом, Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Карташова Т.А., Мухин А.Н., Лысиков Д.В., Батищев Е.А., Натаров С.В., Быков П.В., Куликов М.В., действуя в составе организованной группы, в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года, находясь на территории г. Липецка, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, зачислив в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме 543 820 571 рубль 40 копеек, взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере не менее 5 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму 27 191 028 рублей 57 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Цыганов В.В. вину в совершении преступления признал частично и показал, что примерно с 2002 года он занимается предпринимательской деятельностью - торгует строительными материалами и техникой. В целях осуществления предпринимательской деятельности им было учреждено ООО «Интерстрой», директором которого он является, юридический адрес и фактическое местонахождение общества: г. Липецк, у. Ковалева, д. 105. По данному адресу он занимал один офис на втором этаже здания. В штате ООО «Интерстрой» помимо него больше никого не числилось. Работников для выполнения тех или иных работ, в том числе и главного бухгалтера, он привлекал на основании трудовых договоров. Гришин С.Б. выполнял функции менеджера и различные его поручения. Свидетель №11 - бухгалтер. Также для осуществления своей деятельности им были открыты еще несколько обществ, такие как «Технокаст», «Арсенал», «Инрост», «Апекстрой», «Поликор», «Стройремонт», «Флагман» учредителями и директорами которых выступали его знакомые, знакомые его знакомых, в том числе Гришин С.Ю., Батищев А.Е., Свидетель №2, Свидетель №1 и другие, фамилии которых он не помнит. Некоторые организаций были открыты им на знакомых в связи с необходимостью участия и проведения тендеров. Фактически все этиорганизации находились на ул. Ковалева, их юридические адреса он не помнит. Все эти организации были учреждены для осуществления предпринимательской деятельности по продаже строительных материалов и часто они выступали в качестве контрагентов друг друга при совершении сделок. При осуществлении предпринимательской деятельности иногда его контрагенты просили произвести с ними расчеты в форме наличных денежных средств, для чего ему было необходимо снимать денежные средства со счетов организаций. Когда, со счетов, каких организаций, и в каких банках, происходило снятие денежных средств, он не помнит. По роду своей деятельности он регулярно заключал сделки с контрагентами, они производили взаиморасчеты. Для хозяйственных нужд организаций, в частности для закупки стройматериалов, ему также нужны были наличные денежные средства, поэтому часто приходилось снимать со счетов организаций деньги для оплаты таких нужд. В кассе часто оставались неизрасходованные денежные средства, поэтому, когда некоторые его контрагенты расторгали договора поставки с его организациями и просили возврат денег, перечисленных по этим договорам, по устной договоренности он возвращал им деньги наличными, но не полную сумму, а за вычетом банковского процента. Вся финансовая хозяйственная деятельность каждой из организаций документировалась, отчетную документацию подготавливали бухгалтеры, в том числе Свидетель №11 При осуществлении своей деятельности периодически он давал поручения Карташовой Т.А., которая является его сожительницей и домохозяйкой. По его поручению она иногда проверяла поступление перечислений. Пароль для входа в систему давал ей он. Также на имя Карташовой Т.А. были открыты несколько банковских карт ПАО «ВТБ-24» на расчетный счет ООО «Интерстрой», с помощью которых по его поручению она иногда снимала денежные средства, необходимые ему для ведения предпринимательской деятельности в данном ООО. Карташова Т.А. снимала суммы, которые он ей указывал, и передавала денежные средства ему или Гришину С.Ю. Карташова Т.А. в данной организации не работала, отношения к ней не имеет. Гришин С.Ю. - племянником Карташовой Т.А. и является его помощником, выполнял его поручения связанные с предпринимательской деятельностью. В частности он выступал в качестве учредителя и директора ООО «Инрост». Данную организацию Гришин образовал по его указанию. По его поручениям Гришин общался с бухгалтерами, ездил в банки, в том числе сопровождал Карташову Т.А., а также выполнял иные поручения. Фактически Гришин С.Ю. выполнял трудовую функцию менеджера организации. Самостоятельную деятельность без его участия он не вел. Лысиков Д.В. являлся его контрагентом, он знаком с ним с института, они общались по роду своей деятельности. Быкова П.В. он знает с детства, находится с ним в дружеских отношениях, общались также по роду деятельности. Батищев А.Е. являлся директором ООО «Апекстрой», Мухина А.Н. он знает как снабженца. Куликов М.В. ему знаком, поскольку привозил деньги от Быкова П.В. Натарова С.В. он узнал в ходе рассмотрения дела в суде, ранее с ним знаком не был, финансово-хозяйственной деятельности его организации с ним не вели. В течение 2015 года по март 2016 года иногда к нему (Цыганову) обращались его знакомые из числа контрагентов, кто именно и названия организаций он назвать не смог, с просьбой помочь им обналичить денежные средства, так как они были необходимы им для выплаты заработной платы работникам и оплаты услуг контрагентов. При этом «заказчики» составляли финансовые документы и договоров поставки или оказания услуг. Реквизиты данных документов они указывали в платежных документах, но фактически по данным договорам услуги не оказывались. Составление данных документов было необходимо для осуществления перечисления безналичных денежных средств, а также для налоговых проверок. Всего за 2015 год он обналичил около 1 000 000 рублей. После перечисления средств на счета его организаций, их снимал либо он, либо по его поручению другие лица, после чего за вычетом процентов банковской комиссии он передавал заказчику. Но данные действия по обналичиванию средств носили не постоянный и не систематический характер. Также указал, что никого из подсудимых в незаконную банковскую деятельность он не вовлекал.

Подсудимый Гришин С.Ю. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что Цыганова В.В. он знает около 20 лет, тот проживает с его тетей – Карташовой Т.А. Он работал у Цыганова В.В. помощником, выполнял различные поручения, в том числе снимал денежные средства со счетов по чекам, в каких суммах, как часто и о счетов каких фирм не помнит. Быкова П.В., Лысикова Д.В., Мухина А.Н., Батищева А.Е. он знает, но отношений с ними не поддерживал, возможно, с ними познакомился в офисе Цыганова В.В. Натарова С.В. и Куликова М.В. узнал в процессе рассмотрения данного уголовного дела. С Мухиным А.Н. рабочие отношения, общались по вопросу приобретения строительных материалов. Батищев А.Е. являлся директором ООО «Апекстрой», встречался с ним, тот подписывал документы, снимал деньги по чеку, которые он впоследствии передавал Цыганову В.В.Учредителем и директором ООО «Технокаст» являлся Свидетель №2, который планировал заниматься хозяйственной деятельностью, он помогал тому в оформлении документов для регистрации общества. Затем документытот через него передал Цыганову В.В., для каких целей, ему не известно. Юридически Свидетель №2 оставался директором и учредителем общества, а всей деятельностью занимался Цыганов В.В., Свидетель №2 по поручению Цыганова В.В. он возил документы на подпись и привозил назад. Он снимал со счета ООО «Технокаст» денежные средства в размере 300 000 рублей по каждому чеку, поскольку имел доверенность, когда не помнит. По просьбе Цыганова в 2014 году он оформил на свое имя ООО «Инрост», общество занималась реализацией цемента и леса, заключались договоры с цементным заводом, который в дальнейшем реализовывали. В ООО «Инрост» был наличный и безналичный расчет. Цыганов В.В. контролировал работу общества, все делалось с его совета, согласия. Он получал заработную плату, прибыль шла Цыганову В.В., от ООО «Инрост» у Цыганова В.В. была доверенность. Денежные средства со счетов он снимал по указанию Цыганова В.В. и тому передавал. В середине 2015 года фирму Цыганов В.В. продал, деньги от продажи он не получал.По поручению Цыганова В.В. помогал Свидетель №1 в регистрации ООО «Арсенал», фирма создавалась для реализации строительных материалов. Возможно, он снимал со счетов ООО «Арсенал» денежные средства, однако все передавал Цыганову В.В., на какие цели - не знает.Возможно,он получал денежные средства со счетов ООО «Интерстрой», «Поликор», «Бриз», «Кардинал», «Монтажкомплект», «Автомедиа», «Флагман», «Технокаст», «Строинженережинг», «Стальтехстрой», «Апекстрой» и «Импульс», делал это исключительно по поручению Цыганова В.В., все денежные средства передавал только ему. На чье имя были оформлены карты, он не знает, не обращал на это внимание. Свидетель №12, с которой у него в тот момент были близкие отношения, работала операционистом в банке, подсказывала ему каким образом снять со счетов денежные средства, где какие проценты. Изъятые в ходе обыска в квартире ФИО104 денежные средства в размере 3 000 000 рублей принадлежат Цыганову В.В., в машине – деньги принадлежат его матери. Цыганов В.В. не вовлекал его в незаконную банковскую деятельность.

Подсудимый Батищев А.Е. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что знаком с Цыгановым В.В. по работе, Гришин С.Ю. ему известен как помощник Цыганова В.В. По просьбе Цыганова В.В. он являлся учредителем и директором ООО «Апекстрой», которое было создано в 2014 году, общество занималось продажей, поставкой, покупкой строительных материалов. Он финансово-хозяйственной деятельностью общества не занимался, самостоятельно никаких решений не принимал, только подписывал необходимые документы. Он выписывал доверенность либо на Цыганова В.В., либо на Гришины С.Ю. Иногда снимал деньги по поручению Цыганова В.В. или Гришина С.Ю. со счета ООО «Апекстрой» на хозяйственные расходы и передавал им. С Гришиным С.Ю. никаких отношений у него не было, знал того как помощника Цыганова В.В. Натаров С.В. ему знаком, где познакомился и когда он точно не помнит. В тот период, он занимался покупкой-продажей автомобилей и занимал у Натарова С.В. денежные средства 10 -15 раз суммами от 600 000 рублей до 700 000 рублей. Занимал наличными, долг переводил на карты, номера которых сообщал ему Натаров С.В. Больше никого из подсудимых он не знал, познакомился в ходе рассмотрения уголовного дела. Незаконной банковской деятельностью не занимался, никто его в таковую не вовлекал.

Подсудимая Карташова Т.А. в судебном заседании вину в совершении преступления не признала, показала, что Цыганов В.В. является ее сожителем, Гришин С.Ю. ее племянник, Быков П.В. знаком с института. Других подсудимых ранее она не знала. Цыганов В.В. занимается предпринимательской деятельностью, является учредителем ООО «Интерстрой». В данном обществе она никогда не работала и не числилась. По данному обществу на ее имя были выпущены 4 или 5 карт, с которых она по просьбе Цыганова В.В. снимала денежные средства в размере от 100 000 рублей до 150 000 рублей для закупки строительных материалов и передавала последнему. Денежные средства снимала через банкомат, либо через кассу банка. Себе при этом она деньги не оставляла. Откуда поступали эти денежные средства на счет ООО «Интерстрой» она не знает, не вникала в это. Какие-либо договоры, бухгалтерские документы она никогда не готовила. Всеми бухгалтерскими вопросами Цыганова, занималась Свидетель №11. Она иногда созванивалась с Свидетель №11 по просьбе мужа и записывала для него информацию по его организациям. По просьбе Цыганова В.В. она, возможно, заходила через интернет и проверяла состояние счетов организаций. Незаконной банковской деятельностью она не занималась, никто ее в таковую не вовлекал.

Подсудимый Быков П.В. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ не признал, показал, что ему Цыганова В.В. он знает с детства, в настоящее время они поддерживают дружеские отношения. Карташова Т.А. является супругой Цыганова В.В., знакома ему с института. С Куликовым М.В. он работает вместе с 2014 года, тот является его заместителем в ООО «Стальтехстрой» и директором ООО «Строинжинеринг», учредителем которого он является. Гришин С.Ю. ему знаком, приходится племянником Карташовой Т.А., а также сыном его бывшего водителя, отношения он с ним не поддерживает. Фамилии Лысикова Д.В., Мухина А.Н., Батищева А.Е. он слышал по рабочим вопросам, отношений с ними не поддерживает. По вопросам осуществления незаконной банковской деятельности он в сговор ни с кем не вступал, сам никогда не занимался незаконной такой деятельностью. С Цыгановым В.В. он по данному вопросу никогда не разговаривал. Он являлся учредителем и директором производственной фирмы ООО «Стальтехстрой», которая заключала договора на поставку металлоконструкций, осуществляла производственную деятельность. Денежные средства в его организации снимались исключительно на производственные нужды (заработная плата, командировочные, приобретение комплектующих и т.п.). ООО «Строинжинеринг», директором которого являлся Куликов М.В. учреждено им, имело строительную лицензию и приобреталось им для осуществления строительных и монтажных работ. ООО «Строинжинеринг» заключило договоры, начало закупать металл. Денежные средства со счета ООО «Стройинжиниринг» снимал Куликов М.В. для покупки оборудования и передавать ему, поскольку тот был материально-ответственным лицом, то мог распоряжаться денежными средствами, однако отчитывался перед ним впоследствии. Решение о снятии наличных денежных средств со счета ООО «Стальтехстрой» принималось только им. ООО «Стальтехстрой» перечисляло денежные средства ООО «Строинжинеринг» в размере 1 500 000 рублей или 1 800 000 рублей, оформляли договорами поставки продукции, а затем возвращали обратно. Это делалось для того, что поставщики видели обороты ООО «Стройинжиниринг». Поскольку у него с Цыгановым В.В. были дружеские отношения, они давали деньги друг другу в долг. Так в 2014 году он брал в долг у Цыганова В.В. 3 500 000 рублей, через год вернул. Отдавал частями, наличными, сам отвозил и однажды отвозил деньги Куликов М.В., который не знал, что передает Цыганову В.В. денежные средства. Натаров С.В. ему не известен, в г. Курске он дела не вел. В преступный сговор ни с кем не вступал, преступной деятельностью никогда не занимался.

Подсудимый Куликов М.В. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что в период с 2014 года он работал в должности коммерческого директора ООО «Стальтехстрой», учредителем данного общества является Быков П.В. Проработав примерно год Быков П.В. предложил ему открыть новое юридическое лицо на свое имя и вступить с ним в СРО. Он согласился и таким образом было образовано ООО «Стройинжиниринг», где единственным учредителем выступал ФИО105, а он являлся генеральным директором. Компания «Стальтехстрой» занималась производством металлоконструкций, ООО «Стройинжиниринг» являлось строительной организацией и фактически приступила к деятельности, были заключены ряд договоров, по которым поступили денежные средства около 10-12 млн. рублей. Со счета ООО «Стройинжиниринг» он снимал денежные средства на хозяйственные нужды, часть из которых отдавал Быкову П.В. Цыганов В.В. работал с Быковым П.В. и был ему знаком. Однажды по просьбе Быкова П.В. он возил Цыганову В.В. денежные средства в размере 3 400 000 рублей, возврат долга со слов Быкова П.В. Незаконной банковской деятельностью она не занималась, никто его в таковую не вовлекал.

В ходе предварительного расследования Куликов М.В. показал, что после создания ООО «Стройинжиниринг» Быков П.В. периодически звонил ему и просил посмотреть по счету поступление денежных средств от контрагентов, а также давал распоряжение и реквизиты организаций, на которые их нужно было перевести. Фактически ООО «Стройинжиниринг» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. С периода создания Общества по март 2016 года по расчетному счету прошло около 7-8 миллиона рублей, из которых им по указанию Быкова были сняты и переданы лично ему денежные средства в сумме около 2 600 000 рублей, при этом никаких процентов за это он не получал, работал за оклад в размере 25 000 рублей. Также в начале февраля 2016 года Быков сказал ему оформить юридические лица на бывших сотрудников ООО «Стальтехстрой» - ФИО22 и ФИО23. Во исполнение указаний Быкова П.В. он подготовил два пакета необходимых для регистрации документов и зарегистрировал юридические лица – ООО «МонтажКомплект», юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115, и ООО «Автомедиа», юридический адрес: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9 ком. 533. У ООО «МонтажКомплект» был открыт расчетный счет в Банке ВТБ 24, а у ООО «Автомедиа» в АО «Райффайзенбанк». Полученный электронный ключ от счета ООО «МонтажКомплект» по указанию Быкова П.В. он передал бухгалтеру Цыганова по имени ФИО64, которая располагалась в офисе напротив него по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105. Электронный ключ от банк-клиент ООО «Автомедиа» им не был получен. В начале 2016 года он стал осознавать, что снятие денежных средств со счета образованных им организации, а также транзит поступающих денежных средств является незаконным, в связи с чем, обратился к Быкову с просьбой вывести его из руководства ООО «Стройинжиниринг», на что он обещал сделать это в ближайшее время. До конца 2015 года он не осознавал, что указания Быкова П.В. носят противоправный характер, поэтому и исполнял их в силу своих обязанностей (т. 16 л.д. 87-91).

После оглашения данных показаний, подсудимый Куликов М.В. их не подтвердил, ссылаясь на то, что в ходе допроса у него, из-за психологического давления следователя сложилось впечатление о незаконности действий Быкова П.В., на самом деле это не так. Подписал он уже готовый протокол, следователем искажены данные по факту ведения хозяйственной деятельности ООО «Стройинжиниринг». Подтвердил показания, данные в ходе судебного следствия.

Показания подсудимого Куликова М.В. данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, согласуются с другими доказательствами по делу, подтверждаются ими, вследствие чего суд признает их достоверными. Эти показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, следственные действия производились с участием адвоката, что лишало следователя возможности внести в протокол какие-либо данные, о которых не говорил Куликов М.В., оказать на последнего негативное воздействие. Перед началом допроса Куликову М.В. разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, а также ст.51 Конституции РФ – не свидетельствовать против себя самого. Куликов М.В. предупреждался о том, что при его согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. В соответствующих графах протоколов имеются подписи Куликова М.В., что не отрицалось последним в судебном заседании, и защитника. Замечаний по ходу и окончанию данных следственных действий, заявлений, ставящих под сомнение их законность, ни от Куликова М.В. ни от его защитника не поступало.

Измененные показания подсудимым Куликовым М.В. в судебном заседание суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения и признает их недостоверными.

Подсудимый Натаров С.В. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что к преступлению не имеет никакого отношения, связь прослеживается только по причине того, что он знаком с Лысиковым Д.С. и Батищевым А.Е., которым он давал в долг денежные средства, а те ему возвращали путем перечислений на его карты и карту Свидетель №33, с которой у него близкие отношения. С Лысиковым Д.С. и Батищевым А.Е. они созванивались по телефону, обсуждали денежные вопросы, связанные с займами. Остальных подсудимых он узнал в ходе рассмотрения данного уголовного дела. Также у него есть знакомый – Свидетель №6, переводил ему денежные средства от ФИО186, которому он давал их в долг. С 2008 года он занимался продажей железнодорожных запчастей, а с 2013 года является учредителем и директором ООО «Гаражинвест», все его фирмы занимались и занимаются реальной финансово-хозяйственной деятельностью, расчеты ведутся как наличными денежными средствами, так и безналичными. Между ООО «Гаражинвест» были договорные отношения, в том числе, с ООО «ТД «ЖелДорДеталь», ООО «Тротуар Мастер+». Директором ООО «Тротуар Мастер+» был Свидетель №13, фактически фирма принадлежала Свидетель №14, которому он также несколько раз давал в долг денежные средства наличными в размере 300 – 500 тыс. рублей, возвращал Свидетель №14 тоже наличными. Директором ООО «ТД «ЖелДорДеталь» является ФИО109, с которым он давно знаком, ему также знаком Свидетель №15, как заместитель Яррулина, между ними сложились приятельские отношения. Возможно, он передавал реквизиты липецких фирм ООО «ТД «ЖелДорДеталь» по телефону или по электронной почте, однако это было необходимо для работы. Он никогда не занимался обналичиванием денежных средств, в состав организованной преступной группы не вступал, клиентов для «нелегального банка» не подыскивал, посредником не выступал, денежные средства с этой целью не передавал. Движение денежных средств по его картам фактически складывалось следующим образом: денежные суммы снимались с одного счета и переводились на другой, в том числе путем возврата долгов, это было необходимо для создания видимости движения денежных средств по счетам для банков.

Подсудимый Мухин А.Н. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что работает в должности заместителя директора ООО «Ника-Строй». С Цыгановым В.В. знаком около 10 лет, тот являлся директором «Свойдвор», а он, работая в должности начальника снабжения «СУ-5 Трест Липецкстрой-М», осуществлял у него закупки. У них сложились дружеские отношения, которые они поддерживают и в настоящее время. Гришина Сергея он знает около 1 года, познакомился с ним в офисе у Цыганова на ул. Ковалева г. Липецка. Ему известно ООО «Поликор», возможно с данным обществом работало ООО «Ника-Строй». В состав организованной преступной группы не вступал, клиентов "нелегального банка" не подыскивал.

Подсудимый Лысикова Д.В. в судебном заседании вину в совершении преступленияне признал, показал, что Натаров С.В. ему знаком с 2011 года, он занимал у того деньги в сумме 100 000 рублей, всего в общей сумме 500 000 рублей. Деньги он брал у Натарова С.В. при личных встречах в г. Курске и в г. Липецке, возвращал последнему на карты, номера которых тот ему присылал. Рабочих отношений с Натаровым С.В. не было, счета фактуры ему никакие не передавал и не направлял. С 2014 года он являлся единственным учредителем и директором ООО «Строй-Инвест», которое занималось строительством и торговлей строительными материалами и осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность. Он знаком с Цыгановым В.В., они учились вместе в одном институте, а затем он закупал в ООО «Интерстрой» строительный материалы по договору субподряда, Цыганов В.В. предоставлял ему строительную технику и бригады для работы. С Гришиным С.Ю. он познакомился в офисе у Цыганова В.В. на ул. Ковалева. С Батищевым А.Е. он не знаком лично, по телефону не общался, ООО «Апекстрой» являлось контрагентом ООО «Строй-Инвест». В состав организованной преступной группы не входил, никого не вовлекал в преступную группу, незаконной банковской деятельностью не занимался.

Несмотря на непризнание вины подсудимых, таковая подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Вина подсудимых Цыганова В.В., Гришина С.Ю., Карташовой Т.А., Куликова М.В., Быкова П.В. Мухина А.Н., Лысикова Д.В., Батищева А.Е., Натарова С.В. полностью установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании допустимыми доказательствами, достаточными для разрешения данного дела.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседаниипоказала, что она знакома с Лысиковым Д.В., оказывала тому помощь в составлении бухгалтерской отчетности его организации ООО «Строй-Инвест», юридический адрес на ул. Неделина д.15. Лысиков Д.В. сам привозил необходимые для составления отчетности документы – копии счетов-фактур, а также копии выписок движения денежных средств по счетам общества. Счета ООО «Строй-Инвест» был открыты в АО «Райффайзенбанк», в банке «Открытие», возможно, были счета и в других банках, но она уже не помнит. О деятельности ООО «Строй-Инвест» ей известно только лишь из представленных Лысиковым документам, названий контрагентов общества она не помнит, так как их было много. Бухгалтерскую отчетность для ООО «Строй-Инвест» она составляла при помощи специальной компьютерной программы «Налогоплательщик» на принадлежащем ей ноутбуке, который был изъят у нее в квартире сотрудниками полиции при проведении обыска. Готовый отчет она передавала Лысикову на бумажном и электронном носителе (флеш-карте). Кто в последующем сдавал эту отчетность в налоговую службу, ей не известно. За выполненную работу Лысиков периодически привозил ей подарки. Из представленных Лысиковым счетов-фактур и выпискам при составлении отчетности она ничего противозаконного не видела. У нее имеется электронная почта <данные изъяты>@mail.ru, через которую она несколько раз пересылала Лысикову документы.

Свидетель Свидетель №11 суду показала, что по образованию она является бухгалтером, стаж ее работы почти 50 лет. В период с 2013 года по 2015 год она по просьбе Цыганова В.В. проверяла товарооборот его организаций и отправляла в налоговую инспекцию. Для этого она использовала выписки из банков, первичную бухгалтерскую документацию она не видела. За ее работу Цыганов В.В. платил 5 000 рублей за предприятие. Предприятие было не одно, их было несколько, названий она уже не помнит. Документы в налоговую она передавала посредством электронной почты, при этом у нее имелись электронные цифровые подписи директоров фирм, которые ей передавал Цыганов В.В. на электронном носителе. Директорами организаций были Цыганов В.В., Гришин С.Ю., другие фамилии она не помнит. Также она общалась с Карташовой Т.А., но не по деятельности организаций. Счета организаций были открыты во многих банках. Свидетель показала, что работала она дома, с контрагентами фирм общалась по телефону и по электронной почте. Работа велась на двух ноутбуках, которые были изъяты в ходе обыска, также были изъяты декларации, которые хранились в бумажном виде.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №11 показала, что Цыганова В.В. она знает с детства. В 2011 году Цыганов В.В. обратился к ней с предложением ведения налогового учета организаций за денежные вознаграждение, она согласилась. Для сдачи отчетности либо сам Цыганов В.В., либо Гришин С.Ю. привозили ей домой сведения о той или иной организации – наименование предприятия, ИНН, КПП и суммы, подлежащие отражению в налоговой декларации. Указания по организациям давал ей Цыганов В.В., он же указывал и суммы. С Гришиным С.Ю. ее познакомил Цыганов В.В., она поняла, что он является его помощником. Подготовленные отчеты она по каналам телекоммуникационной связи передавала в налоговые органы. Учет она осуществляла с помощью программы «1С Бухгалтерия» на двух ноутбуках, которые у нее были изъяты ДД.ММ.ГГГГ. Также она вела книгу покупок и продаж организаций, в которых отражала сведения со слов Цыганова В.В. – название предприятия, дату и сумму операции, номера счет-фактур. Согласно представляемых Цыгановым В.В. сведениям директорами данных организаций были Батищев А.Е., Гришин С.Ю., ФИО69, ФИО62, Свидетель №1, Свидетель №2, а также другие, фамилий которых она не помнит. С указанными людьми, кроме Гришина С.Ю., она не знакома. Юридическими адресами организаций являются офисы, расположенные на ул. Ковалева, д. 105, Трубный проезд строение № 7, ул. Фрунзе д. 5, других адресов она не помнит, Также Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. предоставлялись банковские выписки предприятий. Счета организаций были открыты во многих банках, в том числе в Банке ВТБ 24, Еврокоммерц, Альфа-банке и многих других. Согласно данных выписок оборот денежных средств по счетам организаций был крупным. Она догадывалась, что Цыганов В.В. вместе с Гришиным С.Ю. ведут какую-то незаконную деятельность, так как денежные средства в крупных суммах со счетов организаций, поступившие от контрагентов, перечислялись на карты физических лиц, в том числе на Гришина С.Ю., Карташову Т.А., Цыганова В.В., а также других, в том числе на директоров организаций, по которым Свидетель №11 сдавала отчеты. Какие сведения был указаны в графах «назначение платежа» она не помнит. Подробности преступной деятельности Цыганова В.В., его схемы ей не известны, она старалась не вникать в это. В ее деятельности ничего противозаконного не было, она продолжала работать с Цыгановым В.В., так как нуждалась в денежных средствах. О деятельности организаций, на которые она сдавала отчеты, и велась ли она вообще, ей ничего не известно. С какими-либо представителями их контрагентов она никогда не встречалась и не общалась. Однако она регулярно по указанию Цыганова В.В. общалась с их «клиентами» посредством телефонной связи, а именно выдавала им номера счет-фактур, необходимые для подготовки документации по совершенным платежам. С Карташовой Т. она знакома, так как та является женой Цыганова В.В. Она общалась с ней по всем банковским вопросам, поскольку Карташова Т.А. отслеживала перечисление денежных средств по счетам организаций, открытых в различных банках, и в случае, если ей были нужны какие-либо банковские документы, она по всем вопросам обращалась к Карташовой Т.А. О том, что по всем банковским вопросам нужно обращаться к Карташовой Т.А. ей сказал Цыганов В.В. С Лысиковым, Мухиным и Батищевым она не знакома, но общалась с ними посредством телефонной связи и электронной почты (т. 16 л.д. 197-200).

После оглашения вышеуказанного протокола допроса свидетель Свидетель №11 суду показала, что она подписывала этот протокол, не читая, ввиду плохого самочувствия. Нигде не прослеживалось, что Карташова Т.А. вела банки у Цыганова В.В. Она не догадывалась о незаконной деятельности.

В ходе дополнительного допроса на стадии предварительного следствия свидетель Свидетель №11 показала, что в период с 2011 года по начало марта 2016 года она по просьбе своего знакомого – Цыганова В.В. сдавала налоговую отчетность по различным организациям, в том числе по ООО «Интерстрой», руководителем которого являлся он сам, по ООО «Инрост», руководителем которого являлся Гришин С.Ю., а также по ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой», кто являлся руководителями данных организаций, она не помнит. Названий организаций ООО «Бриз», ООО «Агрегат», ООО «Кардинал», ООО «СтройИнвест» она не помнит; налоговую отчетность по данным фирмам не вела. Гришина С.Ю. она знает примерно с 2014 года, их познакомил Цыганов В.В. На начало 2015 года по март 2016 года она ежеквартально сдавала отчетность по ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Всю работу она вела на своем личном ноутбуке, его марку не помнит. Для подготовки налоговой отчетности Цыганов В.В. или Гришин С.Ю., кто именно она не помнит, привозили ей копии учредительных и уставных документов вышеуказанных организаций. На каждую из них на ее ноутбуке имелась База 1С Бухгалтерия, в которой она и работала. В начале 2016 года Гришин С.Ю. по ее просьбе привез второй ноутбук, на котором она установила базы организаций. Налоговая отчетность требовала составления сверок с контрагентами; для этого ей были необходимы выписки движения денежных средств по расчетным счетам данных организаций, а с 2016 года – также еще первичная бухгалтерская документация: счета-фактуры, товарные накладные и т.д. Выписки по счетам Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. привозили ей на бумажных носителях, а сведения из них она переносила в программу 1С Бухгалтерия. Сама она ключами к Банк-клиентам никаких организаций не обладала; у кого они находились, она не знает. Бухгалтерский учет данных организаций она не вела. Об их финансово-хозяйственной деятельности, местонахождении ей ничего не известно; фактически она видела только выписки из банков; общалась по данным организациям только с Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю.; других директоров или представителей ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой» она никогда не видела и с ними не общалась. Также ей знакома Карташова Т.А., она является сожительницей Цыганова В.В., но с ней Свидетель №11 общалась очень редко, в основном, когда не могла дозвониться Цыганову В.В., передавала через нее для него информацию. Периодически Цыганов В.В. или Гришин С.Ю. присылали ей копии первичных бухгалтерских документов Обществ, а также реквизиты контрагентов на ее номер электронной почты Vfhbz0451@mail.ru, со своей почты, названий которых она уже не помнит. Кроме того, они сообщали ей контактные телефоны бухгалтеров либо иных представителей своих контрагентов и впоследствии, по тем или иным возникающим при сдаче отчетности вопросам, Свидетель №11 связывалась уже с представителями контрагентов напрямую, а также они могли обмениваться информацией посредством электронной почты. Кто именно готовил первичную документацию, она не знает; видела уже готовые и подписанные сторонами документы. Ей было известно, что у Цыганова В.В. имелся офис, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, где в том числе, хранились печати указанных организаций. Иногда по требованию налоговой службы ей были необходимы копии первичных документов контрагентов, тогда Цыганов В.В. или Гришин С.Ю. привозили ей их домой, либо она сама могла приезжать в этот офис за данными документами. О существовании других офисов организаций Цыганова В.В. ей не известно. Свидетель Свидетель №11 показала, что она уже не помнит названий организаций-контрагентов ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Денежные переводы между контрагентами происходили в различных суммах, основанием перечисления в основном было за оплату стройматериалов и автоуслуги. Кроме того, согласно выпискам движения средств по различным счетам организаций, отчетность которых она готовила, с их счетов происходили переводы, а в последующем снятие наличных денежных средств с банковских карт, а также снятие наличных средств по денежным чекам. Никакого отношения к данным операциям она не имела; сама никогда не снимала денежную наличность ни по картам, ни по чекам, Цыганов В.В. с такой просьбой к ней не обращался; ничего противозаконного в деятельности его организаций она не замечала. В ходе допроса Свидетель №11 на обозрение была предоставлена справка о содержании телефонных переговоров абонентского номера 8 951 307 64 01. В период с 01 января 2015 года по начало марта 2016 года данный номер находился у нее в пользовании; но на кого он был зарегистрирован, она не помнит, но может подтвердить, что эти разговоры имели место быть, но при каких обстоятельствах, уже не помнит, так как прошло много времени. В основном, она общалась с представителями тех или иных контрагентов по вопросам сверок взаиморасчетов по НДС. Также среди данных бесед имеются разговоры с Мухиным Александром и Лысиковым Дмитрием, но реально она их никогда не видела, общалась с ними только по телефону; об их деятельности и взаимоотношениях с Цыгановым В.В. ей не известно; все контакты представителей контрагентов давали ей Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. Всю налоговую отчетность вышеуказанных организаций она сдавала в электронном виде через специальную программу «СБИС» ООО «Тензор»; в ИФНС она ездила только в случае затребования налоговой службой документов встречной сверки с контрагентами (т. 16 л.д. 208-212).

После оглашения вышеуказанного протокола допроса свидетель Свидетель №11 суду показала, что этот протокол более отражает действительность. Банки и фирмы перечислялись ей на основании представленных документов. В этом протоколе сказано, что незаконную деятельность она не наблюдала. Также ничего не сказано про Карташову Т.А., так как она ничем не занималась, она могла ей писать на почту, пересылать информацию для Цыганова В.В.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, суд приходит к выводу, что они в целом логичны, последовательны, подтверждают факт ведения налогового учета подконтрольных Цыганову В.В. организаций, то, что для сдачи отчетности Цыганов В.В. и либо Гришин С.Ю. предоставляли сведения об организациях, суммы, подлежащие отражению в налоговой декларации, что по указанию Цыганова В..В. в налоговые документы вносились суммы. Суд признает показания в этой части достоверными, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу.

В части изменения показаний свидетеля Свидетель №11 о том, что Карташова Т.А. не осуществляла ни каких операций, не проверяла поступление денежных средств, и она с ней по этому поводу не общалась, с учетом взаимоотношений, сложившихся у Свидетель №11 с Цыгановым В.В., длительного периода знакомства, суд расценивает их как способ помочь Карташовой Т.И. избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Факт участия Карташовой Т.А. в незаконной банковской деятельности подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными ниже.

Свидетеля Свидетель №17 суду показала, что работает в должности начальника операционно-кассового отдела ОпО № 5210 «Центральный» г. Липецка ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24. В ПАО АКБ «Авангард» имеется лицевой счет у ООО «Стройремонт» ИНН 4825111848 №. Согласно выписке движения денежных средств по данному счету за период с 25.06.2015 по 02.03.2016 не осуществлялось.

Свидетель Гришин Ю.А. в судебном заседании отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных показаний свидетеля Гришина Ю.А., данных в ходе предварительного расследования следует, что Гришин С.Ю. его сын от первого брака. Его родная сестра –Карташова Т.А. около 12 лет проживает в гражданском браке с Цыгановым В.В., который знаком ему с детства. В декабре 2015 года к нему обратился Цыганов В.В. с просьбой получить по денежным чекам денежную наличность в Банке ВТБ. Так в период с 21 по 30 декабря 2015 года он пять раз приезжал в Банк ВТБ 24, расположенный на ул. Октябрьской г. Липецка, где в кассе, по денежным чекам ООО «Поликор», получал денежные средства по 100 000 рублей. Также в период с 24 декабря 2015г. по 20 января 2016г. четыре раза получал деньги по чекам ООО «Флагман» по 100 000 рублей. Уже заполненные чеки ему передавал Цыганов В.В., в которых он расписывался, а затем получал деньги. Кто заполнял данные чеки, ему не известно. Полученные средства он передавал Цыганову. Тот иногда сопровождал его в банк, иногда он ездил сам. Денежного вознаграждения он от Цыганова за это не получал. Получал ли он денежные средства в других банках и по чекам других организаций, не помнит. О деятельности ООО «Поликор» и ООО «Флагман» ему ничего не известно, он никогда не работал в данных организациях. ФИО14 и ФИО24 ему не знакомы. В денежных чеках ООО «Поликор» НЛ № 0435045, НЛ № 0435046, НЛ0435047, НЛ 0435048, НЛ 0435050 и чеках ООО «Флагман» НЛ № 0435060, НЛ № 0435062, НЛ № 0435063, НЛ 0435064, в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» подтвердил наличие своей подписи (т. 17 л.д. 141-143).

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 12-14, т.44 л.д.117-121), показал, что с 2013 года его матери – ФИО115 на праве собственности принадлежит нежилое помещение – 2 этаж Литер «а» в здании, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5. На втором этаже этого здания имеется 13 офисов, которые он арендует у своей матери по договору аренды помещения и сдает их в субаренду организациям и предпринимателям, о чем размещает рекламу в средствах массовой информации. Летом 2014 года к нему обратился представитель ООО «Технокаст», его фамилию и как тот выглядел, он не помнит, который изъявил желание арендовать офисное помещения. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС о предоставлении юридического адреса обществу. Он предоставил им такое письмо за своей подписью без даты. После регистрации ООО «Технокаст» между ним и ООО «Технокаст» в лице директора, был заключен договор субаренды нежилого помещения. Дату подписания договора он не помнит. Согласно условиям договора ООО «Технокаст» арендует указанное помещение, арендная плата составляет 2 000 рублей в месяц. После заключения договора ООО «Технокаст» фактически в его офисном помещении никогда не располагалось, никого своего имущества или документации в офис они не привозили. Арендную плату по заключенному договору они внесли сразу на весь срок аренды. Спустя примерно год к нему снова обратился этот же представитель ООО «Технокаст», который сказал, что ему снова нужен договор аренды помещения сроком на три месяца. Они снова встретились и заключили договор субаренды этого же помещения на тех же условиях, дату заключения договора он не помнит. При заключении договора данный представитель ООО «Технокаст» передал ему наличными денежные средства в размере 6 000 рублей в качестве арендной платы. Больше он его не видел и они не общались. О своей организации данный мужчина мне ни в первый, ни во второй раз ничего не рассказывал. И в этот раз никакого имущества ООО «Технокаст» в офис не завозило и фактически в нем не располагалось. По истечению срока действия данного договора, он его уничтожил. О деятельности ООО «Технокаст», и действует ли оно фактически, ему ничего не известно. В марте-апреле 2015 года с вопросом об аренде помещения к нему обратился по телефону молодой человек по имени ФИО50,сообщив при этом, что фактически помещение использоваться не будет, поскольку деятельность он осуществляет в другом месте. Ими был составлен договор, и за первый месяц ему было оплачено 7 000 рублей. ФИО50 сообщил ему, что денежные средства за аренду будет передавать либо он, либо его знакомый по имени ФИО49. На двери снятого ими офиса находилась табличка ООО «Меридиан». ФИО49 последующие месяца привозил денежные средства за аренду. Примерно в марте 2016 года ФИО50 сообщил ему, что ООО «Меридиан» больше работать не будет. В судебном заседании свидетель указал на подсудимого Батищева А.Е. как на лиц, которое оплачивало арендную плату.

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 46-48), показал, что с 1993 года ОАО «Липецкхлебпродукт», юридический адрес: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 116, генеральным директором которого он является, на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 116. Данное помещение представляет собой двухэтажное административное здание с цокольным этажом с офисными помещениями. Данные офисы ОАО сдает в аренду организациям и предпринимателям, о чем они размещают рекламу в средствах массовой информации. В декабре 2015 года к нему обратился представитель ООО «Бриз» ФИО32 А.В., который изъявил желание арендовать офисное помещение. На тот период данная организация не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ и им необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС о предоставлении юридического адреса организации. Он предоставил им такое письмо за своей подписью № 24 от 17 декабря 2015 года о том, что после регистрации ООО «Бриз» будет предоставлено офисное помещение,расположенное по вышеуказанному адресу. После регистрации ООО «Бриз» к нему снова приехал ФИО32 А.В. и 20 января 2016г. между ОАО «Липецкхлебпродукт» в его лице и ООО «Бриз» в лице директора Филимонова А.В. был заключен договор № 1 от 20.01.2016 аренды помещения о предоставлении офиса № 25 площадью 12 кв. метров по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 116, который они подписали и скрепили оттисками своих печатей. Согласно условиям договора ООО «Бриз» арендует указанное помещение сроком до 18 января 2017 года; арендная плата составляет 3 000 рублей в месяц. При заключении договора он интересовался у ФИО32 о видах деятельности общества, тот сообщил, что ООО «Бриз» занимается строительными материалами. После заключения договора в офис привезли один компьютер, другого имущества не привозили. Фактически в арендованном офисном помещении ООО «Бриз» никогда не располагалось. Арендную плату по заключенному договору они не платили. Он пытались связаться с ФИО32 А.В., но его телефон был отключен. 29 февраля 2016 года указанный договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке. Никто из представителей ООО «Бриз» до настоящего времени в их офисе так и не появлялся. О деятельности ООО «Бриз», и действует ли оно фактически, ему не известно.

Свидетеля ФИО117 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 55-57), показала, что на основании выданной ей 11 апреля 2014 года доверенности представляет интересы ИП ФИО118 С 2008 года у ФИО118 на праве собственности имеются нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78. Ей принадлежат несколько офисных помещений, расположенных на третьем этаже четырехэтажного здания по вышеуказанному адресу. Данные офисы Агапина сдает в аренду организациям и предпринимателям, о чем они размещают рекламу в средствах массовой информации. В августе 2014 года к ним обратился представитель ООО «Арсенал», кто именно, она не помнит, который изъявил желание арендовать офисное помещение. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС о предоставлении юридического адреса организации. ФИО119 предоставил им такое письмо за своей подписью от 01 сентября 2014 года о том, что после регистрации ООО «Арсенал» будет предоставлено офисное помещение по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, для юридического адреса данной организации. После регистрации ООО «Арсенал», в июле 2015 года к ней обратился представитель данного общества, который представился Сергеем, его номер телефона 8 961 032 47 89 и сообщил, что директором данного общества является Свидетель №1, предоставил копию его паспорта для составления договора аренды. Ею был подготовлен проект договора аренды нежилого помещения от 26 июля 2015г. о предоставлении офиса площадью 18 кв. метров по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78. Составленный договор она передала Сергею для того, чтобы он подписал его у директора – Свидетель №1 При этом она также передала ему ключи от офиса. Сергей попросил их об отсрочке арендной платы в связи со сложным финансовым положением организации, и они согласились. Подписанный договор аренды Сергей ей так и не возвратил, в телефонных разговорах он ссылался на то, что директора ООО «Арсенал» нет в городе. Примерно в декабре 2015 года Сергей приехал к ней и вернул ключи от офиса, никаких платежей ООО «Арсенал» за аренду офиса так и не произвело. Пользовались ли они фактически арендуемым им офисом, привозили ли в него свое имущество, ей не известно. Больше она Сергея не видела. О деятельности ООО «Арсенал», и действует ли оно фактически, ей не известно.

Свидетель Свидетель №20, в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т.40 л.д. 180-183), показал, что в начале апреля 2015 года он познакомился с парнем по имени Олег, в последствии ему стало известно, что это бал Свидетель №6, который предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей оформить на свое имя фирму, при этом пояснив, что фактически никакого отношения к ее деятельности он иметь не будет. Он согласился. Через несколько дней они ездили к нотариусу, где подписал документы по открытию ООО «Техинвест», а также в Банк ВТБ 24, где оформил документы по открытию счета организации. В период с апреля по ноябрь 2015 года Олег приезжал к нему домой и передавал ему денежные средства в сумме по 5000 рублей, а также давал на подпись какие-то документы. Он подписывал их, не вникая в их суть. В ноябре 2015 года Олег снова приехал к нему и попросил подписать документы по выходу из состава участников ООО «Техинвест», что он и сделал. Существовало ли ООО «Техинвест» на самом деле, где оно располагалось, осуществляло ли какую-либо деятельность, он не знает. В предъявленных ему на обозрение документах ООО «Техинвест» от его имени как директора имеется его подпись.

Свидетеля Свидетель №21 в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 1-6), показал, что с 2010 года ему как физическому лицу на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 23/3, ранее д. 5. Данное помещение представляет собой двухэтажное помещение с 25 офисными помещениями. Данные офисы он сдает в аренду организациям и предпринимателям, о чем размещает рекламу в средствах массовой информации. В мае 2015 года к нему обратился представитель ООО «Стройремонт», кто именно он не помнит, который изъявил желание арендовать офисное помещения. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС. Он предоставил им такое письмо за своей подписью от 27 мая 2015 года о том, что после регистрации ООО «Стройремонт» будет предоставлено офисное помещение по вышеуказанному адресу. 08 июня 2015г. между ним и ООО «Стройремонт» в лице директора ФИО62 М.А. был заключен договор аренды нежилого помещения № 71 о предоставлении офиса № 22 площадью 10 кв. метров по адресу: г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 23/3. Согласно условиям договора ООО «Стройремонт» арендует указанное помещение сроком до 31 декабря 2015 года, арендная плата составляет 3 700 рублей в месяц. Представителя ООО «Стройремонт», с которым он общался, как тот выглядит, а также как выглядит ФИО62, он не помнит, и опознать не сможет. После заключения договора ООО «Стройремонт» фактически в ее офисном помещении никогда не располагалось, никого своего имущества или документации в офис они не привозили. Арендную плату по заключенному договору они не платили. О деятельности ООО «Стройинвест», и действует ли оно фактически, ему не известно.

Свидетель Свидетель №22 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 19 л.д.74-78), показала, что в должности главного специалиста-кассира по обслуживанию юридических лиц ОО «Звездный» филиала № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д. 13 «б», она работает с февраля 2014 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие счетов, переводы денежных средств безналичным путем по платежным поручениям, выдача и прием наличных денежных средств. По роду деятельности она имеет доступ к информации об остатках на счетах, о движении денежных средств, то есть откуда пришли, и кому перечислены денежные средства, телефонах руководителей и бухгалтеров, юридические адреса обслуживаемых в банке клиентов. Когда она приступила к исполнению своих обязанностей в ОО «Звездный», то клиентами их Банка как руководители организаций уже являлись Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. Цыганов являлся директором ООО «Интерстрой», у данного ООО в их операционном офисе был открыт расчетный счет; Гришин С.Ю. являлся директором ООО «Инрост», у которого также был открыт счет в их офисе. С Цыгановым и Гришиным она общалась исключительно по своей работе в рамках своих должностных инструкций; личных отношений с ними не поддерживала и об их деятельности ей ничего не известно. У обеих указанных организациях были открыты счета с пакетом обслуживания, стоимостью 10 000 рублей в месяц, с льготными условиями, при которых снятие наличных денежных средств в сумме до 1 000 000 рублей с их счетов осуществлялось ими без комиссии банка. Ко всем расчетным счетам организаций были заключены договора на открытие программы «Банк-клиент», с помощью которой руководители либо сотрудники той или иной организации могли управлять находящимися на счете денежными средствами дистанционно. Лимита снятия денежных средств, с расчетного счета организаций, в Банке ВТБ 24 не имеется. И Цыганов, и Гришин не реже трех раз в неделю, приезжали к ним в офис, где по денежным чекам своих организаций снимали наличные денежные средства в суммах обычно по 300 000 рублей. При снятии наличных денежных средств Цыганов и Гришин на оборотной стороне денежного чека в графе назначение снятия указывали кассовый символ «53», что означает «прочие расходы», к которым можно отнести расходы на приобретение любых товарно-материальных ценностей для нужд организации. Они приезжали по одному, но обычно в один день друг за другом. При проверке сведений, указанных в чеке, она проверяла остаток денежных средств по счету, достаточен ли он для выдачи требуемой суммы наличных денежных средств, при этом видела, что на момент снятия денежных средств у ООО «Инрост» и ООО «Интерстрой» всегда имелся остаток. От каких именно контрагентов, в какие даты, в каких суммах и по каким основаниям поступали денежные средства на счета данных можно проследить по выпискам движений денежных средств по счетам. Несколько раз в месяц, по пятницам, Цыганов и Гришин звонили ей в офис и просили перевести остаток денежных средств на их счетах в депозит на выходные дни, а в понедельник по их просьбе денежные средства с процентами банка перечислялись обратно на их счета, а впоследствии снимались ими в наличной форме. Кроме того, иногда они звонили ей с просьбой сообщить остаток денежных средств по их счетам. У ООО «Инрост» и у ООО «Интерстрой» имелись бизнес-карты. На выпуск карт в банк должен обратиться с заявлением директор организации, с которым заключается договор, ему же, впоследствии, выдается сама карта с пин-кодом. У одной организации по условиям Банка может быть оформлено не более пяти бинес-карт. Помимо указанных организаций в их филиале с декабря 2013 года был открыт расчетный счет ООО «Поликор». Согласно изъятым в Банке документам, директором ООО «Поликор» является ФИО69 П.А. Документы на открытие счета оформляла бывший сотрудник банка – ФИО123, но с февраля 2014 года она не работает, так как была уволена по сокращению. Самого ФИО24 она никогда не видела. Для снятия наличных денежных средств со счета ООО «Поликор» по доверенности, также с денежными чеками, подписанными от имени директора ООО – ФИО24, приезжали Цыганов и Гришин. Снятие ими денежных средств происходило аналогичным способом в суммах по 300 000 рублей. 26 июня 2015 года к ней операционный офис «Звездный» обратился директор ООО «Стройремонт» ФИО62 М.А. с заявлением об открытии счета, при этом им были предоставлены все необходимые для этого учредительные документы, заполнена карточка с образцами подписи директора и печати организации, анкета юридического лица. Она оформила все документы, после чего передала их вместе с заявлением ФИО62 в службу безопасности Банка, которая и решает вопрос об открытии счета. После получения положительного ответа, все представленные им документы были переданы ею на открытие счета. В июле 2015 года ФИО62 М.А. обращался в Банк для оформления бизнес-карты. После открытия счета ООО «Стройремонт» по денежным чекам, заполненных и подписанным от имени директора ФИО62 М.А., снимали наличные денежные средства Цыганов и Гришин. Снятие ими денежных средств происходило также почти каждые два дня, в суммах по 300 000 рублей, по тем же основаниям, что и по другим обществам. В конце 2015- начале 2016 года, к ней в операционный офис «Звездный» обратился директор ООО «Агрегат» ФИО19 с заявлением об открытии счета, при этом им были предоставлены все необходимые для этого учредительные документы ООО, паспорт, заполнена карточка с образцами подписи директора и печати организации, анкета юридического лица. Она оформила все документы, после чего передала их вместе с заявлением ФИО225 в службу безопасности Банка, которая и решает вопрос об открытии счета. После получения положительного ответа, все представленные им документы были переданы ею на открытие счета. Но движений денежных средств по открытому счету ООО «Агрегат» не было. 29 января 2016 года к ней в операционный офис «Звездный» снова обратился директор ООО «Кардинал» - ФИО62 М.А. с заявлением об открытии счета, при этом им были предоставлены все необходимые для этого учредительные документы, заполнена карточка с образцами подписи директора и печати организации, анкета юридического лица. Она оформила все документы, после чего передала их вместе с заявлением ФИО62 в службу безопасности Банка. После получения положительного ответа, все представленные ФИО62 документы были переданы ею на открытие счета. Но движений денежных средств по открытому счету ООО «Кардинал» не осуществлялось. Ей знакомо ООО «Строй-Инвест», по состоянию на февраль 2014 года, когда она приступила к исполнению своих обязанностей в ОО «Звездный» уже был открыт счет данного общества. Директором данной организации является Лысиков Д.В., она его помнит, примерно один раз в месяц в период с февраля 2014 года по февраль 2016 года он приезжал в их отделение, где по денежным чекам снимал наличность в сумме по 100 000 рублей, при этом указывал в основаниях снятия средств – «выплата заработной платы». Также ей знакомы Быков П.В., так как он являлся учредителем ООО «Стройинжиниринг», директором в данном ООО являлся Куликов М.В., у них также имелся расчетный счет в их офисе. Со счета данного ООО ФИО223 и Быков денежных средств практически не снимали, пару раз ФИО223 обращался в банк с денежными чеками на незначительные суммы, не более 25 000 рублей. Впоследствии счет ООО «Стройинжиниринг» в Банке ВТБ 24 был закрыт, по чьей инициативе она не помнит. ИП ФИО124 являлась клиентом головного офиса Банка ВТБ 24 в г. Липецка, но по генеральной доверенности от ее имени действовал и обладал правом подписи ее брат - ФИО31 С весны 2016 года они перевелись и стали обслуживаться в их ООО «Звездный», но спустя несколько месяцев счет был заблокирован по инициативе Банка.

Свидетель Свидетель №23 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 11 д. 155-157), показала, что работает в должности старшего бухгалтера ПАО «СКБ Банк», расположенного по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 19 «а». В ее обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей. Для открытия счета в их Банке обращается директор с предоставлением пакета документов: Устав, решение и приказ о создании общества, уведомление статистики о постановке на учет, паспорт, выписку из ЕГРЮЛ, договор аренды помещения. Представленный пакет документов в течении пяти дней проверяется сотрудниками службы безопасности либо филиала, либо головного офиса в г. Екатеринбург. В случае положительного решения, они вызывают директора к себе в офис, где тот пишет заявление об открытие счета, с ним заключается договор ведения банковского счета, заполняется карточка образцов подписи и печати организации. Ей известно, что с 03.09.2015 в ПАО «СКБ Банк» открыты расчетные счета у ООО «Апекстрой» ИНН 4825097449. Она помнит директора данной организации, с которым оформляла договор ведения счета, это Батищев А.Е., ранее она его не знала и никаких отношений они не поддерживают. Что является основным видом деятельности данной организации, ее адрес, она не помнит. Впоследствии она видела, что происходит движение денежных средств по данному счету, но в каких суммах и основания платежей, не помнит. Также в их Банке с сентября 2015 года открыты счета у ООО «Арсенал» ИНН 4826111199, насколько она помнит, директором данной организации является Свидетель №1. Счета данной организации также являются действующими, по ним происходило движение денежных средств. Кроме того, в их Банке в феврале 2016г. были открыты счета ООО «Бриз» ИНН 4825115514 и ООО «Кардинал» ИНН 4825115497, кто является директорами данных организаций, она не помнит. Никаких движений денежных средств по счетам этих организаций со дня их открытия не было, кроме платежей за открытие и ведение счетов.

Свидетеля Свидетель №24 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 16-19), показал, что он работает в должности директора ИП ФИО127, который занимается различными видами деятельности, в том числе торговлей и предоставление в аренду нежилых помещений. В его обязанности входит координация работы предпринимателя в сфере аренды. ФИО127 как физическому лицу на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7. Данное помещение представляет собой трехэтажное здание с 75 офисами, которые он на основании выданной ФИО127 доверенности сдает в аренду организациям и предпринимателям, о чем размещает рекламу в средствах массовой информации. В июне 2015 года к нему обратился директор ООО «Инрост» Гришин С.Ю., который изъявил желание арендовать офисные помещения для ООО «ИНРОСТ» и ООО «Апекстрой». На тот период данные организации еще не были зарегистрированы в ЕГРЮЛ и ему были необходимы гарантийные письма для предоставления их в ИФНС о предоставлении юридического адреса. Он предоставил Гришину письма, что после регистрации ООО «ИНРОСТ» и ООО «Апекстрой» будут предоставлены офисное помещение № 306/1, расположенного на третьем этаже по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7, площадью 17 кв. ми офисное помещение № 306/2, площадью 18,1 кв. После регистрации ООО «ИНРОСТ» между ИП ФИО127 и ООО «ИНРОСТ» в лице директора Гришина С.Ю. был заключен договор аренды нежилого помещения № 0058 от 22 июня 2015 года, о предоставлении данному ООО в аренду вышеуказанного офиса. Согласно условиям договора ООО «ИНРОСТ» арендует указанное помещение на неопределенный срок, арендная плата составляет 6 800 рублей в месяц. После заключения договора ООО «ИНРОСТ» въехало в арендуемый офис, была привезена техника. Но кроме Гришина никаких других сотрудников данного ООО он никогда не видел. О деятельности ООО «ИНРОСТ», и действовало ли оно фактически, ему не известно. Также после регистрации ООО «Апекстрой» между ИП ФИО127 и ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. был заключен договор аренды нежилого помещения. Батищев в день подписания договора приезжал в офис вместе с Гришиным, сам подписывал договор. Согласно условиям договора ООО «Апекстрой» арендует указанное помещение на неопределенный срок, арендная плата составляет 7 240 рублей в месяц. После заключения договора он видел как Гришин и Батищев привозили в офис технику и мебель. Но кроме них никаких других сотрудников данного ООО он никогда не видел. О деятельности ООО «Апекстрой» и действовало ли оно фактически, ему не известно. Указанные ООО оплачивали исправно арендную плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО241. 30 ноября 2015 года по совместному соглашению договор аренды между ИП Ромакин и ООО «ИНРОСТ» расторгнут, после чего они освободили офис. 31 января 2016 года по совместному соглашению договор аренды между ИП Ромакин и ООО «Апекстрой» расторгнут, после чего они освободили офис. В январе 2016 года к нему основа обратился Гришин, который сообщил, что ему нужно арендовать офис для ООО «Кардинал», ему было необходимо гарантийное письмо. Он предоставил Гришину гарантийное письмо о том, что после регистрации ООО «Кардинал» будет предоставлено офисное помещение № 306/1, расположенного на третьем этаже по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7, площадью 17 кв. метров. После регистрации ООО «Кардинал» между ИП ФИО127 и ООО «Кардинал» в лице директора ФИО62 М.Г. был заключен договор аренды нежилого помещения № 0026 от 25 января 2016 года, о предоставлении в аренду вышеуказанного офиса. Самого ФИО62 он никогда не видел, договор с его подписями привозил Гришин. Согласно условиям договора ООО «Кардинал» арендует указанное помещение на неопределенный срок, арендная плата составляет 6 800 рублей в месяц. После заключения договора ООО «Кардинал» в арендованный офис не въехало, арендную плату не произвело. Он пытался дозвониться до Гришина Сергея по указанному им номеру телефона 8 961 032 47 89, но данный телефон был отключен. Больше Гришина он никогда не видел. О деятельности ООО «Кардинал», и действовало ли оно фактически, ему не известно.

Свидетель Свидетель №25 суду показал, чтов УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области он работает с апреля 2004 года. В его обязанности входит выявление, раскрытие и пресечение преступлений в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции. В сентябре 2015 года в их Управление поступила информация о том, что на территории г. Липецка действует группа лиц, которая занимается незаконной банковской деятельностью, а именно «обналичиванием» денежных средств «заказчиков» за вычетом процентов за оказание таких незаконных услуг. С целью проверки данной информации им в соответствии с действующим законодательством был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен факт осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное преступной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. В ходе ОРМ установлено, что ряд лиц осуществляет на территории Липецкой области деятельность по обналичиванию денежных средств. В ходе анализа видеозаписей из банков, банковских документов, были установлены Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. В последующем круг лиц был расширен, стали известны другие лица, которые контактировали при осуществлении данной противоправной деятельности с Цыгановым В.В. это Быков П.В., Куликов М.В., Лысиков Д.В., Батищев А.Е., Карташова Т.А., Мухин А.Н. При проведении ОРМ был установлены организации, которые были подконтрольны Цыганову В.В. это: «Инрост», «Апекстрой», «Интерстрой», «Технокаст», «Импульс», «Флагман», «Арсенал». Данные лица осуществляли контроль за расчетными счетами организаций, перечисление денежных средств, по средствам платежных поручений в банках, снятие наличных денежных средств и последующую передачу их заказчику. Быков, Лысиков, Мухин на регулярной основе общались и с Гришиным, и с Цыгановым по вопросам перечисления денежных средств и последующей их передаче. Подконтрольные фирмы регистрировались как на Гришина, Цыганова так и на их знакомых и дальних родственников, таких как ФИО224, Батищев Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО62 и ФИО69. На данных лиц открывались банковские карты. Основные обороты были в банке ВТБ-24. Карточки передавались Цыганову и Гришину, которые впоследствии осуществляли снятие денежных средств. Кроме того, организациями, подконтрольными данным лицам, осуществлялись операции по снятию по чекам в банковских учреждениях. Так же использовались в преступной схеме помимо банка «ВТБ-24», банки «Открытие», «Райфайзен Банк», «РосБанк», «СКБ Банк», «ОТК Банк» и «Альфабанк». При проведении операций, как правило, с целью избежания комиссии за снятие наличных денежных средств, данными лицами подбирались банковские тарифы, которые предусматривают снятие ограниченной суммы без комиссии. В ВТБ это было в пределах 3-4 миллионов по каждой карточке, соответственно денежные средства снимались в пределах данной суммы. Часть денежных средств данными лицам перечислялись на счета фирм, расположенных в Тамбовской области неустановленным лицам, которые так же перечисляли на счета фирм. Мичуринске фирмы, где денежные средства снимались и привозились сюда. Основное неустановленное лицо было по имени ФИО49. При осуществлении деятельности были задействованы Лысиков, у которого имелись подконтрольные фирмы: «Стройинвест», в которой он являлся номинальным руководителем, «Глобус», «Проспект». Лысиков осуществлял поиск клиентов, которым требовались наличные денежные средства, согласовывал операции с Цыгановым, денежные средства зачислялись на счета подконтрольных фирм Цыганова, снимались и передавались Лысикову либо Цыгановым либо Гришиным, иногда денежные средства оставляли в офисе где Лысиков их забирал. Быков алогичным образом осуществлял поиск клиентов. Самым крупным клиентомбыло ООО «Город мастеров», но Быков помимо противоправной деятельности осуществлял еще и хозяйственную деятельность, связанную с оборот металлоконструкций. Неоднократно он в ходе ОРМ обсуждал взимание Цыгановым комиссии, повышение её и вопросы передачи денежных средств. Мухин осуществлял подбор клиентов. Процентная ставка, которая оговаривались в ходе ОРМ, изначально была 5% в дальнейшем были неоднократные разговоры, свидетельствующие о повышении ставки до 8-9%, так же были разговоры с Быковым, свидетельствующие о том, что при совершении операции Быков устанавливал комиссию в размере 1% от перечисленных денежных средств. Остальные денежные средства поступали в распоряжение Цыганова. ОРМ в отношении Натарова С.В. осуществляли в г. Курске.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 40, л.д. 219-221), показал, что в мае 2015 года он через знакомого познакомился с мужчиной по имениИгорем, впоследствии ему стало известно, что это Свидетель №6, который предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей оформить на свое имя фирму, в которой он будет учредителем, при этом пояснив, что фактически никакого отношения к ее деятельности он иметь не будет, что его участие в ней будет формальное, и что ему нечего бояться, так как фирма будет легальной. Он согласился. Через несколько дней они с ФИО58, предварительно созвонившись, ездили в г. Липецк, в банк, где он подписывал документы по открытию счета ООО «Глобус», которые затем передал ФИО58. После этого ФИО58 ежемесячно приезжал к нему домой и передавал ему денежные средства в сумме по 5000 рублей, а также давал на подпись какие-то документы, какие именно он не помнит, не обращал внимание на то, что подписывает, но может сказать, что они были похожи на банковские квитанции. В октябре-ноябре 2015 года ФИО58 в очередной раз приехал к нему домой и сказал, что его организация больше не действует. После этого они больше не виделись. Существовало ли ООО «Глобус» на самом деле, где оно располагалось, осуществляло ли какую-либо деятельность, он не знает.

Свидетеля Свидетель №26 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 44, л.д. 122-124), показала, что с начала 2015 года по июль 2016 года она работала в должности менеджера ООО «ФАМ-ГРУПП», в ее должностные обязанности, в том числе, входило заключение договоров аренды офисных помещений в здании, расположенном по адресу: город Липецк, улица Ленина, 23. Данные офисные помещения находились в собственности ЗАО «Универсал-А», а ООО «ФАМ-ГРУПП» являлось арендатором и в свою очередь передавало их в субаренду. 23 апреля 2015 года ООО «ФАМ-ГРУПП» заключен договор №03/05-15 с ООО «ТЕХИНВЕСТ», согласно которому ООО «ТЕХИНВЕСТ» снимал в аренду офисное помещение №321 площадью 10,3 квадратных метра, расположенное по адресу: город Липецк, улица Ленина, 23. Данный договор, а так же Акт приема-передачи нежилого помещения от 24 апреля 2015 года составляла она и потом передала на подпись представителю ООО «ТЕХИНВЕСТ», а так же директору ООО «ФАМ-ГРУПП» ФИО130 Кто точно приходил от лица ООО «ТЕХИНВЕСТ», она не помнит, но одним из представителей ООО «ТЕХИНВЕСТ» был молодой человек по имени ФИО49, на вид около 30-35 лет, рост около 180 см., волос темный. Впоследствии ей стало известно, что это Батищев Александр Евгеньевич. Арендаторов, которые постоянно находятся в арендуемых помещениях, она хорошо помнит. Осуществлялась ли какая-нибудь деятельность ООО «ТЕХИНВЕСТ» в арендованном ими офисе №321 она не знает, они не завозили офисную мебель в офис (офис сдавался после ремонта без мебели). В ее записной книжке имеются контактные сведения ООО «ТЕХИНВЕСТ» следующего содержания: «ФИО49№» и «ФИО24 … №». Оплату арендной платы ООО «ТЕХИНВЕСТ» в первый раз согласно платежного поручения № от 27 апреля 2015 года осуществил Свидетель №6, а в дальнейшем оплата осуществлялась по безналичному расчету через банк. Ежемесячная сумма платежа составляла 7210 рублей.

Свидетель Свидетель №27, в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 39, л.д. 108-11), показала, что весной 2015 года ее муж – ФИО18 по просьбе неизвестного мужчины по имени ФИО56 за денежное вознаграждение оформил на свое имя организацию – ООО «Евро-Сервис», за что получил деньги в размере 5 000 рублей, и в последующем получал по 5 000 рублей. После этого супруг предложил и ей оформить на себя организацию, сказав, что так можно заработать. Она согласилась и в сопровождении мужа и неизвестного мужчины у нотариуса подписала необходимые документы на регистрацию ООО «Меридиан», за что также получила 5000 рублей. Чем занималась созданное общество,осуществляло ли оно вообще деятельность, ей не известно. В начале 2016 года ФИО56 при очередной встрече сказал ей и супругу, что фирмы закрываются, что они больше не будут получать деньги. После этого она подписала документы о выходе из состава учредителей ООО «Меридиан».

Свидетель Свидетель №12, в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 16 л.д. 151-153, 155-156), показала, что в должности главного специалиста-кассира филиала № 3652 банка ВТБ-24 (ПАО) она работала с февраля 2011 года. В ее должностные обязанности входило: обслуживание юридических лиц, открытие счетов, переводы денежных средств безналичным путем по платежным поручениям, выдача и прием наличных денежных средств. По роду деятельности она имела доступ к информации об остатках на счетах, о движении денежных средств, то есть откуда пришли, и кому перечислены денежные средства, телефонах руководителей и бухгалтеров, юридические адреса обслуживаемых в банке клиентов. В январе 2015 года она знакома с Гришиным С.Ю., которого узнала как клиента банка и руководителя организации, названия которой не помнит. Гришин С.Ю. по чекам получал в банке наличные денежные средства в размере до 300 000 рублей с указанием цели «на общехозяйственные нужды». Денежные средства с расчетного счета Гришин С.Ю. снимал регулярно, с периодичностью один раз в неделю. За осуществление данной операции банк получал комиссию за выдачу наличных денежных средств в виде процентов от общей суммы, обналиченной в течение месяца: до 500 000 – 1%, от 500 000 до 1000 000 – 2 %, от 1 000 000 до 3 000 000 – 3%, от 3 000 000 до 10 000 000 – 6 %, свыше 10 000 000 – 10 %. Кроме того Гришин С.Ю. получал наличные денежные средства по аналогичной схеме по чекам ООО «Интерстрой», ООО «Технокаст», а также возможно других организаций. Помимо Гришина С.Ю. по роду деятельности она также знает Цыганова Владимира Владимировича, который является руководителем ООО «Интерстрой». Цыганов, как и Гришин регулярно получал в банке наличные денежные средства по аналогичной схеме. Ей известно, что Цыганов является дядей Гришина. Помимо этого, несколько раз в неделю Гришин приходил в банк с ранее незнакомыми руководителями различных организаций, их было не менее десяти, на которых были оформлены банковские карты, а также открывались расчетные счета на их организации. В дальнейшем эти люди самостоятельно приходили в банк для получения наличных денежных средств по чекам по той же схеме с указанием цели платежа «на общехозяйственные нужды». Как указанные лица распоряжались банковскими картами, ей не известно. В ходе визитов таких людей Гришин С.Ю. часто приходил вместе с ними и просил обслужить их вне очереди, ускорить выдачу наличных денежных средств. Она оказывала ему содействие в ускорении обслуживания, при этом, своих должностных инструкций она не нарушала. Она либо сама их обслуживала, либо просила сделать это кого-то из свободных кассиров. С сентября 2015 года они с Гришиным С.Ю. стали встречаться. В связи с этим с указанного времени он часто бывал у не дома, оставался ночевать. У Гришина при себе всегда находилась мужская кожаная сумка, что в ней находилось, она не знала и не интересовалась. Больших денежных сумм у Гришина С.Ю. она никогда не видела. Для чего снимались денежные средства Гришин С.Ю. ей не говорил. 02 марта 2016 года после 18.00 часов Гришин пришел к ней домой со своей сумкой. В ходе обыска в ее квартире в сумке Гришина С.Ю. была обнаружена крупная сумма денег в размере 3 066 000 рублей, банковские карты различных кредитных учреждений около 5 штук, сим-карты различных операторов сотовой связи более 10 штук, печать ООО «Флагман», ключи от нескольких автомобилей: «Форд Фокус», принадлежащего знакомому Гришина по имени ФИО51 фамилии не знает, «Ауди Ку-5», принадлежащего Цыганову, «Ниссан» неизвестной модели, принадлежащий Гришину, ключи от Квартиры Гришина, сотовые телефоны Гришина в количестве 3 штук. Кому принадлежали обнаруженные в сумке Гришина денежные средства и для чего они предназначались, ей не известно. Ей знакомы фамилии ФИО62, Батищев, ФИО224, указанных клиентов она обслуживала, однако, какие именно операции они осуществляли, точно не помнит. Ей знакомы «Интерстрой», «Технокаст», «Бриз», «Флагман», эти организации обслуживаются в их банке. Со счетов некоторых из этих организаций, каких точно не помнит, Гришин и Цыганов обналичивали денежные средства.

СвидетельСвидетель №28 в ходе предварительного расследования показала, что она работает в должности заместителя руководителя службы операционно-кассового обслуживания операционного офиса в г. Липецк филиала Банка ВТБ 24 (ПАО) в г. Воронеж, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 1. В Банке ВТБ у ООО «Поликор» ИНН 4825088331 и ООО «Флагман» ИНН 4825112440 имеются расчетные счета, документы, связанные с открытием/закрытием данных счетов, карточки с образцами подписей руководителей и ООО и оттисками печатей, а также платежные документы, подтверждающие снятие денежных средств со счетов (т. 11 д. 126-127).

Свидетель ФИО133 (Свидетель №9) суду показала, что в должности юриста ООО «Статус», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 34, она работает с 2013 года. Их организация занимается подготовкой документов для регистрации в ИФНС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок оформления следующий: к нам обращается клиент, заключается договор на оказание юридических услуг. После этого ООО «Статус» готовит пакет документов, который включает в себя заявление на регистрацию, а также нотариальную доверенность на представление интересов клиента в налоговой службе. Клиент сам обращается к нотариусу для оформления такой доверенности, они его не сопровождают. Они сами готовят Устав организации, в котором указывают основные виды деятельности со слов клиента, уставы типовые. Сам клиент предоставляет им гарантийное письмо о предоставлении фирме юридического адреса, а также копию своего паспорта. Затем готовый пакет документов они передают в ИФНС № 6 России по Липецкой области для регистрации. В компетенцию ООО «Статус» не входит проверка деятельности регистрируемой организации, целей ее создания; на адрес регистрации организации они не выезжают. Представленные документы проверяются сотрудниками ИФНС в течение недели, после чего они также по доверенности получают свидетельства о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе, а также устав организации. Полученные документы они передают клиенту. Кроме того, по необходимости по обращению клиента они также по доверенности могут представлять его интересы в налоговой службе по внесению изменений в учредительные документы организации. ООО «Стройремонт», ООО «Агрегат», ООО «Кардинал», ООО «Технокаст», ООО «Бриз», ООО «Флагман» заурядные названия фирм. Из присутствующихв зале судебного заседания знает Гришина, обращался за помощью в регистрации юридических лиц.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 177-180), показал, что Гришин С.Ю. является его другом, они учились в одном колледже. Гришин С.Ю. познакомил его с Цыгановым В.В. в 2015 году. Мухина А.Н. он знает по работе в ООО «Ника-Строй». В 2014 году Гришин С.Ю. предложит открыть фирму и выступить в качестве директора. Он согласился. Примерно в июне 2014 года он вместе с Гришиным С.Ю. проехали к нотариусу, находящемуся на ул. Советской г. Липецка, где он как директор ООО «Технокаст» подписал доверенность на предоставление неизвестным ему лицами его интересов в налоговых органах, пенсионном фонде и других организациях. Через некоторое время Гришин привез ему документы по открытию ООО «Технокаст», которые он подписал. После чего они вместе ездили в Банк ВТБ 24 и Райффайзенбанк, где подписал документы на открытие счетов. Через некоторое время он снова встретился с Гришиным и тот попросил его оформить на свое имя пластиковые карты для нужд фирмы. Он согласился, и они снова проехали в Банк ВТБ 24 и Райффайзенбанк, где он написал заявку на выпуск карт. После выпуска карт он передал их Гришину, после чего больше их не видел и ими не пользовался. О том, какую деятельность будет вести ООО «Технокаст» и где оно располагалось, ему не известно. Фактически он там не работал, заработную плату не получал. Ему известно, что Гришин работал у своего дяди – Цыганова В.В., но какую деятельность они осуществляли, ему не известно. Несколько раз он по просьбе Гришина подписывал незаполненные чеки на снятие наличных денежных средств в банковской книжке, при этом сами чеки он не заполнял. О том, совершались ли операции по картам, ему не известно, смсуведомлений от банков, он не получал, так как при их открытии Гришин указал свой номер телефона.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 79-81, 84-87), показал, что Цыганов В.В. приходится родным братом его бывшей супруги. По просьбе Цыганова В.В.он оформлял на свое имя два юридических лица, а именно ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал». Как Цыганов В.В. пояснял, эти фирмы будут образованы для продажи строительных материалов или оказания услуг по строительству, в последующем Цыганов переоформит их на себя либо продаст. При этом денежное вознаграждение он не обещал. В последующем он вместе с Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. ездили к нотариусу оформляли доверенности на представление своих интересов в МИФНС № 6 по Липецкой области и иных организациях по всем вопросам, касающимся регистрации ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал», доверенности на имя ФИО26, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9. Данные люди ему не знакомы, он их никогда не видел. При оформлении обществ он действовал по указанию Цыганова В.В. и Гришины С.Ю.Кто придумывал название организаций, ему не известно. Спустя какое-то время он снова по инициативе Цыганова ездили к тому же нотариусу, где он также по указанию последнего подписывал доверенности от своего имени на разрешение представления своих интересов, в том числе в МИФНС № 6 по Липецкой области и иных организациях, по всем вопросам, связанным с внесением в ЕГРЮЛ изменений. Как ему пояснил Цыганов, указанная доверенность была необходимы для переоформления ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал» на другое лицо. При встречах с Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. он видел в папке у Цыганова В.В. документы по ООО «Вертикаль», у Гришина С.Ю. документы ООО «Арсенал», но их названий он не помнит, а также печати данных организаций. Он сам никогда в налоговую службу за получением документов не обращался, ни документов, ни печати обществ у него никогда не было. Где и кто изготавливал печати ему не известно. Вообще ему ничего не известно о деятельности ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал», действовали ли они фактически, их местонахождение.С Цыгановым они ездили в Банк ВТБ 24, расположенный на ул. Гагарина г. Липецка, где он писал заявление на открытие счета ООО «Вертикаль». Счет был открыт, но он никогда никакие денежные средства с него не снимал. Подписывал ли он доверенность на право доступа к счету и на чье имя, он не знает, так как подписывал по указанию Цыганова В.В. несколько документов, не читая их и не вникая в их смысл.Были ли открыты счета ООО «Арсенал» ему не известно. По денежным чекам и банковским картам он никогда денежных средств со счета ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал»не снимал. На его имя оформлены зарплатная карта Банка ЛКБ, а также кредитная карта банка ЛКБ, но к деятельности ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал» данные карты никакого отношения не имеют.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что в должности юриста ООО «Статус», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 34, она работает с 2014 года. Их организация занимается подготовкой документов для регистрации в ИФНС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок оформления следующий: к нам обращается клиент, между ООО «Статус» и им заключается договор на оказание юридических услуг. После этого ООО «Статус» готовит пакет документов, который включает в себя заявление на регистрацию, а также нотариальную доверенность на представление интересов клиента в налоговой службе. Клиент сам обращается к нотариусу для оформления такой доверенности, они его не сопровождают. Они сами готовят Устав организации, в котором указывают основные виды деятельности со слов клиента. Такие уставы типовые. Сам клиент предоставляет им гарантийное письмо о предоставлении фирме юридического адреса, а также копию своего паспорта. Затем готовый пакет документов они передают в ИФНС № 6 России по Липецкой области для регистрации. В компетенцию ООО «Статус» не входит проверка деятельности регистрируемой организации, целей ее создания; на адрес регистрации организации они не выезжают. Представленные документы проверяются сотрудниками ИФНС в течение недели, после чего они также по доверенности получают свидетельства о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе, а также устав Организации. Полученные документы они передают клиенту. Кроме того, по необходимости по обращению клиента они также по доверенности могут представлять его интересы в налоговой службе по внесению изменений в учредительные документы организации. Ежедневно к ней лично обращаются по несколько клиентов, поэтому вспомнить их фамилии и названия организаций она не может.

Свидетель Свидетель №29 суду показала, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «Стальтехстрой» юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115/8, фактическое местонахождение: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43. Их организация занимается оптовой торговлей, изготовлением металлоизделий и металлоконструкций; численность работников ООО составляет 8 человек. Учредителем и директором ООО «Стальтехстрой» является Быков П.В. С ним они поддерживают только рабочие отношения. У ООО «Стальтехстрой» имеется много контрагентов, в том числе ООО «Омега 48», ООО «ДСК». Быков П.В. также является учредителем ООО «Стройинжиниринг», но о деятельности данного ООО ей ничего не известно. Коммерческим директором ООО «Стальтехстрой» является Куликов М.В., с которым она поддерживают только рабочие отношения. ООО «Стальтехстрой» имеется расчетный счет в Банке ВТБ 24 (ПАО). Правом подписи в Банке она не обладала. На ее имя как на главного бухгалтера в Банке ВТБ 24 (ПАО) была оформлена единственная корпоративная банковская карта, на которую поступали денежные средства со счета ООО «Стальтехстрой», а в последующем денежные средства с нее снимались Куликовым М.В. и передавались Быкову П.В., при этом в бухгалтерском учете данные операции отражались ею посредством оформления кассовых приходных ордеров и расходных ордеров согласно которых наличные денежные средства выдавались под отчет директору ООО – Быкову П.В. За полученные денежные средства предоставлялись отчеты. Каков был оборот снятия наличных денежных средств с корпоративной карты, она не знает. Расчеты с контрагентами ООО «Стальтехстрой» происходит в безналичной форме, заработную плату работникам они выплачивают путем перевода на карты работников, которые они ранее себе открывали сами, а также наличными денежными средствами по ведомости в случае отсутствия карты у работника. 03 марта 2016 года в ходе обыска в офисе ООО «Стальтехстрой» по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, сотрудниками полиции в присутствии двух понятых из ее бухгалтерского сейфа были изъяты: печать ООО «Стальтехстрой», книга покупок с товарными накладными и счетами-фактурами; учредительные документы, трудовая книжка Быкова П.В., чековая книжка, а также папки-скоросшиватели с договорами поставок, подряда и услуг. Также был изъят системный блок ее рабочего компьютера. Данным компьютером помимо нее пользуется Куликов М.В., а также доступ к нему имел любой сотрудник ООО.

Из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе предварительного расследования следует, что в начале октября 2015 года ее двоюродный брат – Свидетель №6 предложил ей и ее мужу – ФИО30 за денежное вознаграждение оформить на себя фирмы, при этом пояснив, что фактически никакого отношения к деятельности этих организаций они иметь не будут. Они согласились. После чего ее супруг – ФИО30 стал директором ООО «Глобус», являлся ли он там учредителем, она не знает. Она стала учредителем и директором ООО «Гарант-Л». Они вместе с Свидетель №6 ездили к нотариусу, где подписывали документы по открытию данных фирм, после подписания документы передали Свидетель №6. Через некоторое время они также ездили в Банк ВТБ и «Райфайзенбанк» где оформляли документы по открытию счетов организации. В банк за получением чековой книжки, электронных ключей и пластиковых карт они не ходили, так как расписки передали Свидетель №6, который за открытие фирм дал им 20 000 рублей. После чего больше никакого отношения они к ООО «Глобус» и ООО «Гарант-Л» не имели. Существовало ли на самом деле данные общества и где они располагались, ей не известно (т. 40, л.д. 155-158).

Свидетеля Свидетель №31 суду показала, чтос декабря 2015 года она работала генеральным директором ООО «Центр», расположенном по адресу: город Липецк, улица Тельмана, дом 164 «Б», оф. 13. Данная организация занималась сдачей в субаренду офисных помещений, находящихся по адресу: город Липецк, улица Тельмана, дом 164 «Б». 01 августа 2016 года ООО «Центр» в лице бывшего генерального директора ФИО137 заключен договор №19 с ООО «ЕВРО-СЕРВИС» в лице директора ФИО18, согласно которому ООО «ЕВРО-СЕРВИС» снимал в аренду офисное помещение №22 площадью 17,1 квадратных метра, расположенное по адресу: город Липецк, улица Тельмана, дом 164 «Б». Данный договор, а так же Акт приема-передачи нежилого помещения от 01 августа 2015 года составляла ФИО137 От лица ООО «ЕВРО-СЕРВИС» действовал только один молодой человек по имени Сергей, на вид около 30-35 лет, рост около 180 см., волос темный. Когда она стала генеральным директором ООО «ЕВРО-СЕРВИС», Сергей приезжал к ней за счетами на оплату арендной платы за офис и актами выполненных работ. В дальнейшем ей стало известно, что Сергей это Батищев А.Е. Оплату арендной платы ООО «ЕВРО-СЕРВИС» производило перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Центр», указанный в договоре аренды, в сумме 8200 рублей ежемесячно. Кроме Сергея к ней от лица ООО «ЕВРО-СЕРВИС» никто не приезжал, ни одного работника данной организации на территории и в помещениях ООО «Центр» она не видела. Офисное помещение передавалось ООО «ЕВРО-СЕРВИС» без мебели, только пустое помещение. Он думала, что Сергей является директором ООО «ЕВРО-СЕРВИС» ФИО18, хотя документов, удостоверяющих его личность она не видела. Осуществлялась ли какая-нибудь деятельность ООО «ЕВРО-СЕРВИС» в арендованном ими офисе она не знает, так как не интересовалась этим. Последний раз она видела Сергея в конце марта 2016 года, он пришел в офис и сказал, что ООО «ЕВРО-СЕРВИС» прекращает свою деятельность, и больше не будет арендовать офисное помещение.

Свидетель Свидетель №32 суду показала, что с 2001 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД», расположенном по адресу: <адрес>, дом 10 «А». В ее должностные обязанности, в том числе, входило заключение договоров аренды офисных помещений в зданиях завода, расположенных по вышеуказанному адресу. Данные офисные помещения принадлежат их организации на праве собственности. В мае 2015 года ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» в лице директора ФИО139 заключен договор с ООО «ГЛОБУС» в лице директора Свидетель №3, согласно которому ООО «ГЛОБУС» снимал в аренду офисное помещение №7 или №9, а так же Акт приема-передачи нежилого помещения, приложение №1 к указанному договору аренды составляла она и потом передала на подпись представителю ООО «ГЛОБУС», а так же директору ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» ФИО139 От лица ООО «ГЛОБУС» действовал только один молодой человек по имени ФИО49, указав при этом на Батищева А.Е. ФИО49 привез им подписанные от лица руководства ООО «ГЛОБУС» договор аренды, акт приема-передачи, в дальнейшем приезжал за счетами на оплату арендной платы за офис и актами выполненных работ. Оплату арендной платы ООО «ГЛОБУС» производило перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД», указанный в договоре аренды ежемесячно. По окончании 2015 года их организация перезаключила договор аренды указанного офисного помещения с ООО «ГЛОБУС» на 2016 год, но в этот раз руководителем ООО «ГЛОБУС» со слов ФИО49 она указала ФИО30 Как и в первый раз, ФИО49 забрал договор аренды с приложениями, и позже их вернул уже с подписью руководителя ООО «ГЛОБУС» и печатью данной организации. Кроме ФИО49 к ней от лица ООО «ГЛОБУС» никто не приезжал. Осуществлялась ли какая-нибудь деятельность ООО «ГЛОБУС» в арендованном ими офисе, она не знает. Последний раз она видела ФИО49 в начале марта 2016 года, он пришел в бухгалтерию, она отдала акт выполненных работ за февраль 2016 года, он забрал его и ушел. Через некоторое время ФИО49 принес ей акт за февраль 2016 года, подписанный со стороны ООО «ГЛОБУС» и ключ от офиса, сказав, что ООО «ГЛОБУС» закрылось, они далее не будут арендовать офис и не смогут подписать акт о расторжении договора аренды.

Свидетель ФИО62 М.Г. в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 120-123), показал, что в период с 2013г. по 2015г. он работал продавцом в магазине автозапчастей «Дальнобойщик» ИП Медведевой, расположенном в районе Сырского Рудника г. Липецка, где познакомился с Гришиным Сергеем Юрьевичем. После его увольнения Гришинаони отношения не поддерживали. В декабре 2015 года Гришин С.Ю. позвонил ему и предложил встретиться. При встрече Сергей предложил оформить на его имя организацию, которая в последующем с его слов будет заниматься строительными работами. Гришин сказал, что всеми вопросами по регистрации данной организации и в последующем по ее работе тот будет заниматься сам, а он сможет на принадлежащем мне автомобиле «Газель» подрабатывать в данной организации. Он согласился, так как на тот период времени не имел работы. В последствии, точных дат он не помнит, вместе с Гришиным они ездили к нотариусу на ул. Ворошилова г. Липецка, где оформили доверенность на регистрацию общества юристам, их фамилий он не знает. Этих юристов ему также посоветовал Гришин, кто придумал название – ООО «Кардинал», ему не известно. Примерно в начале февраля 2016 года ООО «Кардинал» было поставлено на учет в налоговой службе, после чего он вместе с Гришиным ездили в «Райффайзенбанк», открывали счета. Всеми его действиями руководил Гришин, он действовал согласно его указаниям, так как сам не разбирается в создании и деятельности ООО. Был ли в последствии открыт у ООО «Кардинал» счет в «Райффайзенбанке», он не знает. Примерно в конце февраля 2016 года он также по указания Гришина и вместе с ним приезжал в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7. Данный офис стал юридическим адресом ООО «Кардинал», кто нашел данное помещение и кто является его собственником, ему не известно. В офисе имелась какая-то мебель, а также компьютер, кому они принадлежали, ему не известно. При этом Гришин сказал, что в этот офис должны приехать проверяющие из службы безопасности какого-то банка, какого именно, он не знает. Действительно в этот день приезжал представитель какого-то банка, который задавал ему вопросы касаемо планируемой деятельности ООО «Кардинал». Он говорил, что ООО «Кардинал» будет заниматься строительными работами и что он планирует работать на своей Газели. С того дня от Гришина ему звонков не поступало и они больше не виделся. Все документы, относительно ООО «Кардинал» и печать остались у Гришина. Он фактически деятельности ООО «Кардинал» не вел, никаких отчетов по организации не подавал. Ему знаком Цыганов В.В., так как он неоднократно приезжал в магазин «Дальнобойщик», он дружил с братом Медведевой – ФИО31, он с ним отношений не поддерживал. Также ему знаком ФИО32 А.В, его видел он пару раз с Гришиным; ФИО14 работал вместе с ним и Гришиным в магазине «Дальнобойщик». ФИО69 П.А. тоже работал у ИП Медведевой в другом магазине в районе «Сокола».

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 40, л.д. 216-218), показал, что в мае 2015 года он познакомился с мужчиной по имени ФИО58, который предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей оформить на свое имя фирму, при этом пояснив, что фактически никакого отношения к ее деятельности он иметь не будет и что ему ни за что отвечать не придется, нужно будет только подписывать документы. Он согласился. В последствии ему стало известно, что это Свидетель №6. Через несколько дней они ездили к нотариусу, где он подписал документы по открытию ООО «Крепость», которые после регистрации передал ФИО58. Также они ездили в банки, где он подписывал документы на открытие счетов ООО «Крепость», после чего данные документы он также отдал ФИО58. После этого ежемесячно пятого числа они встречались в г. Липецк и ФИО58 передавал ему денежные средства в сумме по 5000 рублей, а также давал на подпись какие-то документы. Весной 2016 года ФИО58 сказал, что нужно закрыть организацию, после чего они ездили к нотариусу, где он подписывал документы по продаже ООО «Крепость» какой-то женщине, какой именно он не знает. Существовало ли ООО «Крепость» на самом деле, где оно располагалось, осуществляло ли какую-либо деятельность, ему не известно.

Свидетель Свидетель №15 суду показал, что в 2016 году он работал в должности заместителя директора ООО «ТД «ЖелДорДеталь», директором которого является ФИО109 Основным видом деятельности предприятия является торгово-закупочная деятельность. С Натаровым С.В. он знаком давно, они общались по рабочим вопросам, продажей железнодорожных запасных частей. Его основная функция состояла в том, что он звонил контрагентам и договорился о продаже, все договоры подписывал ФИО109 Расчет с контрагентами был только безналичный. Название контрагентов он не помнит, были ли среди них ООО «Крепость», «Техинвест», «Глобус», «Евросервис» не помнит.

В ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №15 показал, что у ООО «ТД «ЖелДорДеталь» на счете имелись денежные средства и их было необходимо снять наличными, однако чековая книжка у ООО отсутствует. Кроме того, им были необходимы документы о приобретении ж/д запчастей. В связи с этим он и Яррулин обращались к Натарову, чтобы тот дал им реквизиты фирм, на которые можно было перевести деньги со счета ООО «ТД «ЖелДорДеталь», чтобы потом снять их наличными. Они были им необходимы для расчета с поставщиками, у которых отсутствовали счета. В начале 2015 года Натаров С.В. сообщил ему и Яррулину о том, что у него есть знакомые в г. Липецк, которые могут помочь в решении данного вопроса, но они взимают 6 % от суммы денег, которые необходимо получить наличными. После чего от Натарова или представителей Липецкий фирм, он точно не помнит, они получили реквизиты ООО «Техинвест». Составили договор, он оформил платежные поручения, в которых указывал сумму, которую было необходимо снять наличными. В офисе ООО «ТД «ЖелДорДеталь» он при помощи программы «банк-клиент» перечислял на счет ООО «Техинвест» деньги в различных суммах. По всем вопросам касаемо оформления документов он созванивался с представителем Липецких фирм – Нечаевой ФИО64, телефон которой ему дал Натаров. После перевода деньги снимались в г. Липецке и передавались Натарову, каким образом это происходило, ему не известно. А Натаров возвращал деньги в либо наличными либо на карту ему или Яррулину. При этом они вычитали 6-7% за проведенные операции, указанный процент называл им Натаров. Полученные деньги ООО «ТД «ЖелДорДеталь» расходовало на нужды организации. При этом липецкие фирмы, в том числе ООО «Техинвест» в адрес ООО «ТД «ЖелДорДеталь» товары не поставляли, услуг не оказывали (т. 39, л.д. 52-56).

Свидетель Свидетель №15 оглашенные показания не подтвердил, ссылаясь на то, что они были даны им с учетом психологического воздействия со стороны сотрудников полиции. Вопросы и ответы на момент его допроса были уже сформированы. Также показал, что с жалобами на действия сотрудников полиции он не обращался.

Суд признает достоверными показания свидетеля Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, таковые являясь допустимыми, соотносятся с совокупностью иных исследованных доказательств по данному преступлению. Довод о том, что на него оказывалось давление несостоятелен, поскольку протокол допроса подписан Свидетель №15, замечаний от него не последовало, свидетель предупреждался об уголовной ответственности. С жалобами на действия сотрудников он не обращался.

Свидетель Свидетель №33 суду показала, что с Натаровым С.В. у нее близкие отношения. Они планировали приобрести квартиру и чтобы сотрудники банка увидели их платежеспособность, на карту должны были поступать денежные средства. В этих целях Натаров С.В. воспользовался ее банковской картой, на которую перечислялись денежные средства в период с начала 2016 года до лета 2016 года в суммах 50 000, 80 000 рублей, точно она не помнит, кто перечислял ей не известно. После чего она через банкомат Сбербанка России сняла деньги и передала Натарову С.В.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 44, л.д. 192-194), показал, что являлся генеральным директором и учредителем ООО «Тротуар Мастер+», общество занималось укладыванием плитки в г.Курске, фактически руководство обществом осуществлял Свидетель №14 Расчеты в организации проводились в безналичной форме. В августе 2015 года у ООО «Тротуар Мастер+» возникла задолженность перед работниками, которые нанимались по объявлениям, а также за поставку песка, требовались документы на песок, так как он приобретал его у физических лиц, в целях экономии. Снять наличные денежные средства со счета было невозможно, поскольку не было кассы. Свидетель №14 сообщил ему, есть знакомый Натаров С.В., который может обналичить денежные средства, за данную услугу они берут 6% суммы. С Натаровым С.В. договаривался Свидетель №14, которые передал бухгалтеру Свидетель №48 реквизиты Липецкой фирмы ООО «Глобус». По платежному поручению Свидетель №48 направила двумя платежами со счета ООО «Тротуар Мастер+» на счет ООО «Глобус» денежные средства в размере 1 700 000 рублей. Договор составила Свидетель №48, поскольку ни Натаров С.В., ни его знакомые такового не представили. Она также составила счет фактуру и накладную на приобретение песка, которые он подписал. Фактически песок не приобретался. Два договора были переданы Натарову С.В., кем он не помнит, назад тот их не вернул. Через две недели Натаров С.В. передал денежные средства наличными в размере 1 600 000 рублей, может больше, которыми он расплатился с рабочими и за материалы.

Свидетель Свидетель №34 суду показал, что на тот момент он работал в должности старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Курской области. В его обязанности входило выявление, раскрытие и пресечение преступлений в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции. В начале 2016 года в управление поступила информация о том, что Натаров С.В. совместно с неустановленными лицами, осуществляют незаконную банковскую деятельность, уклоняется от уплаты налогов, а также может быть причастен к совершению иных преступлений экономической направленности. С целью проверки данной информации был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, опросы, наблюдение, наведение справок, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных отправлений. В результате ими были получены сведения об осуществлении Натаровым С.В. незаконной банковской деятельности «обналичивания» денежных средств совместно с жителями г. Липецка и Липецкой области. Денежные средства Натаров С.В. «обналичивал» для Курских фирм, в том числе ООО «ТротуарМастерПлюс» и ООО «ТД «ЖелДорДеталь» с использование фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Липецкой области – ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «Евросервис», которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют, зарегистрированы на лиц, не имеющих отношение к деятельности данных фирм; указанные организации были образованы специально для осуществления противоправной деятельности, а именно незаконной банковской деятельности, что подтверждается протоколами допросов директоров и учредителей этих фирм, а также протоколами допросов собственников помещений, в которых зарегистрированы указанные фирмы. При регистрации данных фирм договоры аренды некоторых офисов заключали Лысиков Д.В. и Батищев А.Е.

Свидетель ФИО142 (псевдоним), суду показал, что в 2015 году он являлся сотрудником одной организации, зарегистрированной на территории Липецкой области. Ее названия он сообщить не может. На протяжении нескольких лет его фирма осуществляет реальную деятельность. У них имелось большое количество контрагентов, с которыми они заключают договоры поставки и имеют реальные финансово-хозяйственные отношения. Не позднее 01 января 2015 года общий знакомый познакомил его с Лысиковым Д., который в ходе беседы попросил его оказать ему услугу, снимать наличные денежные средства, которые будут перечисляться фирмой Лысикова на счета организации, в которой он работает. За это тот обещал его отблагодарить, но каким образом не уточнял. В последствии, в течении 2015 года, на счета организации, открытые в Банке ВТБ 24, периодически от ООО «Строй-Инвест», принадлежащего Лысикову, поступали денежные средства в пределах 500 000 с назначением платежей «за строительные материалы». Однако фактически строительные материалы в адрес ООО «Строй- Инвест» ими не поставлялись, а поступившие от него денежные средства в полном объеме снимались им посредством корпоративных банковских карт и передавались Лысикову. При этом документы по платежам - договора поставок, платежные поручения и другие готовились Лысиковым. В начале 2016 года Лысиков перестал выходить с ним на связь, никакого вознаграждения от него он так и не получил. Передача денежных средств Лысикову обычно осуществлялась в г.Липецке. Где фактически располагалось ООО «Строй-Инвест», ему не известно, никаких реальных финансово-хозяйственных отношений между их организациями не было.

Свидетель МакаровС.П. (псевдоним), суду показал, что он являлся сотрудником одной из организаций, зарегистрированной на территории Липецкой области. На протяжении нескольких лет его фирма осуществляет производственную деятельность. У них имеется большое количество контрагентов, с которыми они заключают договоры поставки и имеют реальные финансово-хозяйственные отношения. В начале 2014 года ему руководство поручило найти способ для обналичивания денег. Знакомые познакомили его с Лысиковым Дмитрием, директором ООО «Строй-Инвест». Бухгалтер предоставляла Лысикову Д.В. документы, которые были необходимы для безналичного перечисления средств со счета его организации на счет ООО «Строй-Инвест». Денежные средства перечислялись в суммах не более 600 000 рублей, которые потом обналичивали и получали проценты. Он лично и другие сотрудники забирали денежные средства у Лысикова Д.В., иногда тот сам привозил. Таким образом, они работали приблизительно 1,5-2 года, осуществили около 10 перечислений, на сумму не менее 15 000 000 рублей.

Свидетель ФИО143 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 35, л.д. 156-158), показал, что с 2010 года он работает заместителем генерального директора ООО «Агрореммаш», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а». Генеральным директором ООО является ФИО144 ООО «Агрореммаш» на праве собственности принадлежат нежилые офисные помещения, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», и Общество осуществляет их сдачу в аренду. Данное здание трехэтажное, имеет около 17-20 офисных помещений и производственный цех. В его обязанности входит заключение с клиентами договоров аренды и обеспечение жизнедеятельности данных помещений. В январе 2016 года к нему обратился директор ООО «Монтаж Комплект» – ФИО22, который изъявил желание арендовать у них офисное помещения. Как выглядел ФИО22, присутствовал ли кто-либо с ним, он не помнит. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС. Он оформил и предоставил ему такое письмо за подписью генерального директора ФИО145 без номера и даты, о том, что после регистрации ООО «Монтаж Комплект» будет предоставлено офисное помещение по адресу: 398007, г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», для регистрации данной организации. 02 февраля 2016г. между ООО «Агрореммаш» в лице генерального директора ФИО145 и ООО «Монтаж Комплект» в лице директора ФИО22 был заключен договор аренды нежилого помещения № А-28-16 о сдаче в аренду нежилого помещения площадью 16,2 кв. метров по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», который ФИО145 и ФИО22 подписали и скрепили оттисками печатей своих организаций. Данный договор является типовым, был составлен им (Стюфляевым). Согласно условиям договора ООО «Монтаж Комплект» арендует указанное помещение сроком до 31 декабря 2016 года; арендная плата составляет 5 000 рублей в месяц. Представителя ООО «Монтаж Комплект», с которым он общался, как тот выглядит, он не помнит. После заключения договора представители ООО «Монтаж Комплект» оплату по нему так и не осуществили; фактически в их офисное помещение не въехали и никогда там не располагались; никого своего имущества или документации в офис они не привозили.

СвидетельФИО22, в ходе предварительного расследования (т. 35, л.д. 63-66, 68-69), показал, что в период с 2012 года по 2015 год работал в ООО «Инновация», директором которого был Быков П.В. В октябре 2015 года он перешел на работу в ООО «СтальТехСтрой», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, учредителем и директором которого также является Быков П.В. В ООО «СтальТехСтрой» в должности коммерческого директора работал Куликов М.В., до работы в данной организации он его не знал. В декабре 2015 года Быков П.В., предложил ему открыть на свое имя фирму, в которой он будет являться учредителем и директором, но при этом фактически обязанности директора он выполнять не будет. Быков П.В. пояснил, что от него требуется только подписать необходимые документы в налоговых органах и банках, кто будет ею руководить, он не пояснял. Какой деятельностью она будет заниматься, а также где будет располагаться, Быков ему не говорил. За это Быков П.В. пообещал платить ему 10 000 рублей в месяц. В начале января 2016 года он позвонил Быкову П.В. и сказал, что согласен. В разговоре Быков сообщил, что всеми вопросами по открытию фирмы будет заниматься Куликов М.В. На следующий день к нему приехал Куликов М.В., они поехали в офис, расположенный на ул. Ковалева, д. 115 г. Липецка, где он подписал договор аренды. С кем именно был заключен данный договор, кому принадлежало офисное помещение, которое предоставляло нам юридический адрес, ему не известно. Все документы уже имелись у Куликова М.В., кто их изготавливал, он не знает. Из данных документов ему стало известно, что его организация будет называться ООО «Монтаж-Комплект». Спустя еще несколько дней они с ФИО223 поехали в налоговую службу, расположенную на ул. Неделина г. Липецка. При этом у ФИО223 уже имелся Устав ООО «Монтаж-Комплект», а также другие документы организации, какие именно, он не знает. В феврале 2016 годав ИФНС где он получил все документы на его организацию. После этого они ездили в организацию, расположенную на ул. Коммунальной г. Липецка, где заказали печать ООО «Монтаж-Комплект». За все услуги, связанные с открытием ООО, изготовления печати и иных, оплачивал Куликов М.В. Все документы и печать ООО «Монтаж-Комплект» всегда находились у ФИО223. Кроме того, в течении февраля 2016 года после оформления ООО «Монтаж-Комплект» он с Куликовым М.В. по его указанию ездили в Райффайзенбанк, а затем в Банк ВТБ 24, расположенный на ул. Звездной г. Липецка, где он писал заявления на открытие счетов и карт ООО «Монтаж-Комплект». Реально заниматься руководством ООО «Монтаж-Комплект» он не намеревался, а лишь оформил данную фирму на себя по просьбе Быкова П.В. Также ему известно, что по просьбе Быкова на себя оформила одну организацию – ООО «Авто-Медиа» его знакомая – ФИО23 Ему об этом известно, так как обе их организации оформлялись одновременно и они ездили для подписания договоров аренд, в налоговую, в банки втроем, где он подписывал документы своей фирмы, а ФИО23 своей.

Свидетель ФИО23 в ходе предварительного расследования ((т. 35, л.д. 135-138, 140-142), дала показания об открытии на нее по просьбе Быкова П.В. ООО «Авто-Медиа», аналогичные показаниям свидетеля ФИО22

Свидетель Свидетель №35 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 42-44), показала, что в период с 2009 года по январь 2014 года ей как физическому лицу на праве собственности принадлежало нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14. Данное помещение представляет собой одну нежилую комнату площадью 17,3 кв. метра. Данный офис она сдавала в аренду организациям и предпринимателям, о чем размещала рекламу в средствах массовой информации. В марте 2012 года к ней обратился представитель ООО «Поликор» ИНН 4825088331, кто именно, его фамилию и как он выглядел, я не помнит, так как прошло много времени, который изъявил желание арендовать офисное помещение. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС для получения юридического адреса организации. Она предоставила им такое письмо за своей подписью, без даты. После регистрации ООО «Поликор» его представитель должен был снова связаться с ней для заключения договора аренды и фактического расположения в офисе, однако так больше никто от данной организации не обратился и арендную плату не вносил. Фактически ООО «Поликор» никогда не располагалось по месту юридического адреса, то есть по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14. О деятельности ООО «Поликор», и действует ли оно фактически, ей ничего не известно. В январе 2014 года она продала указанное офисное помещение.

Свидетель Свидетель №36 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 34, л.д. 178-179), показал, что в начале января 2015 года через общих знакомых к нему обратился ранее не знакомый мужчина, который предложил за денежное вознаграждение оформить на него фирму, которая реально никакую деятельность вести не будет. В течении января 2015 года он вместе с этим мужчиной ездили в налоговую службу в г. Мичуринск, где отдавали и получали документы по открытию ООО «Радуга». Все необходимые документы передавал ему этот мужчина. Из учредительных документов он узнал, что фирма будет заниматься зерном и строительными материалами. Также они открывали счета общества в Сбербанке и получали банковскую карту, которую он со всеми документами передал этому мужчине. ООО «Радуга» было оформлено на его домашний адрес, но где оно фактически располагалось и являлось ли действующим, ему не известно. В течении 2015 года ему на телефон, к которому была «привязана» карта ООО «Радуга» периодически поступали смс-уведомления о поступлении и снятии денежных средств в суммах до 300 000 рублей. Но откуда они приходили, и кто их снимал по карте, ему не известно. В начале 2016 года ему дважды звонил этот мужчина и просил снять денежные средства со счета в суммах около 200 000 рублей, что он и делал, деньги, передавал этому мужчине. За оформление на свое имя ООО «Радуга» он получил денежное вознаграждение в размере 5000 рублей в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года на свой личный счет ежемесячно. По просьбе того мужчины он подписывал различные документы ООО «Радуга», среди них была и незаполненная чековая книжка. Никаких хозяйственных документов ООО «Радуга» он не видел и не подписывал, никакие Липецкие фирмы ему не известны. Директором ООО «Радуга» он являлся номинально и никакой деятельности не вел.

У суда нет оснований не доверять приведенным показаниям свидетелей, не заинтересованных в исходе дела и давших последовательные, соотносящиеся друг с другом показания. Показания указанных выше свидетелей соотносятся с письменными материалами дела, подтверждая факт осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности, а именно создание юридических лиц без цели осуществления ими предпринимательской деятельности в установленном законом порядке, открытие и ведение их расчетных счетов, учет на этих счетах денежных средств, полученных от «клиентов» незаконной деятельности соучастников, перевод денежных средств клиентов по этим счетам, то есть транзит денежных средств, перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, с дальнейшей выдачей наличных денежных средств клиентам, то есть обналичивание денежных средств.

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что он знаком с ФИО47 из г. Курск, не исключает, что его фамилия Натаров, с которым познакомился на отдыхе, на море, между ними сложились дружеские отношения. После чего они стали общаться, созванивались. Он занимал у Натарова денежные средства, в какой сумме он не помнит, отдавал впоследствии путем перечисления Натарову на карту несколькими платежами. Совместным бизнесом с Натаровым он не занимался. Свидетель №30 приходится ему двоюродной сестрой. На сегодняшний момент они отношения не поддерживают, поскольку она его оговорила, никогда он ей не предлагал зарегистрировать на себя юридическую фирму, она дала такие показания из-за давления следователя.

Суд признает показания свидетеля Свидетель №6 недостоверными, даны с целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности за содеянное, таковые опровергаются показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №26, Свидетель №3, ФИО15, Свидетель №30 Его довод о том, что свидетель Свидетель №30 его оговорила несостоятелен. Показания свидетеля Свидетель №30 признаны судом достоверными, получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, она предупреждалась об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, об оказании давления на нее стороны следствия не заявляла.

Свидетель Гришина А.Г. в ходе предварительного расследования показала, что сим-картой компании «Би-лайн» с абонентским номером 8 905 687 36 25 зарегистрированным на ее имя, она передала в пользование гражданскому мужу своей дочери Карташовой Т.А. - Цыганову В.В. (т. 20, л.д. 110-111).

Судом были оглашены показания свидетелей Свидетель №48, Свидетель №14, однако суд не может их принять в качестве допустимых доказательств, поскольку в соответствии ч.2.1 ст.281 УПК РФ у подсудимых не было возможности оспорить данные доказательства на стадии предварительного следствия.

Показания свидетелей Свидетель №37, Свидетель №38, сотрудников отдела безопасности банков ВТБ 24 (ПАО), ПАО «Росбанк», относительно обстоятельств преступления значимой доказательственной информации не содержат.

Свидетель Свидетель №56 (т.31 л.д.139-142), показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, указал на то, что ООО «Интерстрой» являлось контрагентом ООО «СУ-5 Трест Липецкстрой-М», между ними осуществлялось сотрудничество по привлечению работ и механизмов.

Свидетели Свидетель №39Свидетель №40 (т. 33, л.д. 226-229, т. 34, л.д. 80-83) показания которых оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, указали на то, что в 2015 году на них были зарегистрированы фирмы, в которых они являлись фиктивными директорами и учредителями ООО «Полюс-М» и ООО «Архивед», к деятельности которых они не имели отношения.

Показания свидетеля Свидетель №41 относительно обстоятельств совершенного преступления значимой доказательственной информации не содержат, свидетель указал лишь, что работал личным водителем Быкова П.В. в ООО «СТАЛЬТЕХСТРОЙ», а также, что между Быковым П.В. и Цыгановым В.В. дружеские отношения. Ему знаком Гришин С.Ю., он видел его несколько раз в офисе Цыганова В.В. на ул. Ковалева г. Липецка, а также Куликов М.В., который выполнял функции заместителя директора ООО «СТАЛЬТЕХСТРОЙ».

Показания свидетелей Свидетель №52, Свидетель №53, Свидетель №50 относительно обстоятельств совершенного преступления значимой доказательственной информации не содержат.

По ходатайству защитник ФИО99, подсудимого Натарова С.В. были оглашены показания свидетеля ФИО109 (т.39 л.д. 66-69, 43-47, 70-72) из которых следует, что он является директором и учредителем ООО «ТД ЖелДорДеталь», Бахтин АК.М. занимал должность заместителя директора. Кассы и кассовой книги общество не имеет. Первичную бухгалтерскую документацию в "ООО «Торговый дом ЖелДорДеталь» ведет он, в том числе изготавливает платежные поручения. В обязанности Свидетель №15 входило контроль менеджеров, организационные вопросы, учет товара, к бухгалтерской деятельности тот отношения не имел. Для сдачи отчетов в контролирующие органы, он нанимал бухгалтеров по объявлениям. Он знаком с Натаровым С.В., между ними приятельские отношения. Периодически он занимает у Натарова С.В. деньги, для личных нужд. Натаров С.В. также берет деньги в долг у него. Натаров С.В. отдавал деньги как наличными, так и перечислял ему на карту. Такие организации, как ООО «Крепость», ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Евросервис» он не помнит. Если они являлись контрагентами ООО «Торговый дом ЖелДорДеталь», то сделки были не фиктивными. К обналичиванию денежных средств отношения не имеет. За помощью к кому-либо, в том числе Натарову С.В., для обналичивания денежных средств не обращался. Натарова он познакомил с Бахтиным. Общего бизнеса и деловых отношений между Натаровым С.В. и ООО «Торговый дом ЖелДорДеталь» не было. ООО «Торговый дом ЖелДорДеталь» наличные деньги со своего счета не снимало. С поставщиками и покупателями производился расчет безналично. У физических лиц железнодорожные детали за наличные деньги не обретало. Перечисление денежных средств со счета ООО «Торговый дом ЖелДорДеталь» на счета ООО «Техинвест», ООО «Евро-Сервис» происходили за поставленную продукцию. С данными организациями были заключены договоры, но при каких обстоятельствах он не помнит. Имеет ли Натаров отношение к ООО «Техинвест», ООО «Евро-Сервис» ему не известно.

Показания свидетеля ФИО109 суд считает недостоверными, с учетом характера общения между свидетелем и подсудимым Натаровым С.В., таковые даны с целью помочь последнему избежать наказания за совершенное преступление, кроме того данные показания опровергаются исследованными доказательствами, в том числе проведенными ОРМ ПТП, заключениями экспертиз, приведенными ниже.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами.

29.02.2016 года возбуждено уголовное дело в отношении Цыганова В.В., Гришина С.Ю., Карташовой Т.А., Быкова П.В., Лысикова Д.В., Мухина А.Н., Батищева А.Е. по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т.1 л.д.1).

07.09.2016 года возбуждено уголовное дело в отношении Натарова С.В., Лысикова Д.В. и иных неустановленных лиц, по признаку преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ (т.36 л.д.151-155).

Из рапорта старшего оперуполномоченного отдела УЭБ и ПК УМВД России по Курской области от 01.09.2016 года следует, что установлен факт осуществления незаконной банковской деятельности Натаровым С.В.(т.37 л.д.142-143).

Из рапорта оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области от 29 февраля 2016 года следует, что установлен факт осуществления незаконной банковской деятельности, то есть об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т. 2 л.д. 5).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность подсудимых, занимавшихся в составе организованной группы незаконным проведением банковских операций используя при этом организации, обладающие в том числе признаками фиктивности и не являющиеся кредитными (т. 2 л.д. 13-197, т.37 л.д.28-44, 119-135).

В ходе ОРМ установлено, что Цыганов В.В. пользовался телефоном №, Гришин С.Ю. №, Лысиков Д.В. №, Мухин А.Н. №, Карташова Т.А. №, Свидетель №11№, Быков П.В. № (т.2 л.д.23-29).Натаров С.В. №. Данные обстоятельства также подтверждаются справками телефонных компаний и показаниями свидетеля Гришиной А.Г. приведенных выше.

В ходе выемки в ИФНС России № 6 по Липецкой области 31 мая 2016 года были изъяты:

- регистрационное дело ООО «Интерстрой» ОГРН 1144827008479, в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 04.09.2014г., заявление Цыганова В.В. о внесении изменений сведений об ООО «Интерстрой», нотариальное подтверждение подписи Цыганова В.В., копия нотариальной доверенности Цыганова В.В., расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 02.09.2014г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 01.09.2014, заявление Цыганова В.В. о государственной регистрации ООО «Интерстрой», нотариальное подтверждение подписи Цыганова В.В., акт оценки и передачи имущества в собственность от 28.08.2014г., решение учредителя № 1 ООО «Интерстрой» Цыганова В.В. о создании ООО «Интерстрой» от 28.08.2014г., утвержденный учредителем Устав ООО «Интерстрой», гарантийное письмо ИП ФИО124 о предоставлении юридического адреса по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО124 на административное помещение по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 от 27.07.2011г., копия нотариальной доверенности Цыганова В.В. гр. ФИО26, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9 о предоставлении его интересов по вопросам регистрации ООО «Интерстрой»;

- регистрационное дело ООО «Технокаст» ОГРН 1144827002210 в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 31.07.2014г., заявление Свидетель №2 о внесении изменений сведений об ООО «Технокаст», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №2, копия нотариальной доверенности Свидетель №2 о предоставлении его интересов в нотариальной конторе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Технокаст», решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 27 июня 2014 года, сопроводительный лист ООО «Технокаст», расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 20 июня 2014г., заявление Свидетель №2 о внесении изменений сведений об ООО «Технокаст», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №2, копия нотариальной доверенности Свидетель №2 о предоставлении его интересов в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Технокаст», решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 02 апреля 2014 года, сопроводительный лист ООО «Технокаст», расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 26 марта 2014г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 26.03.2014г., заявление Свидетель №2 о государственной регистрации ООО «Интерстрой» при создании, нотариальной подтверждение подписи Свидетель №2, решение учредителя № 1 ООО «Технокаст» Свидетель №2 о создании ООО «Технокаст» от 24.03.2014г., гарантийное письмо Свидетель №18 о предоставлении юридического адреса ООО «Технокаст» по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО153 на административное здание по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 11.10.2006г., акт оценки и передачи имущества в собственность от 24.03.2014г., Устав ООО «Технокаст», копия договора аренды помещения по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 01.01.2013г., копия свидетельства о праве на наследство по закону, копия свидетельства о праве собственности, нотариальная доверенность Свидетель №2 о предоставлении его интересов в налоговом органе по вопросам регистрации ООО «Технокаст», служебная записка ИФНС о достоверности предоставленных сведений об адресе, служебная записка ИФНС о проведении обследования адреса местонахождения ООО;

- регистрационное дело ООО «Стройремонт» ОГРН 1154827010018 в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 27.05.2015г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 27.05.2015, заявление ФИО62 М.А. о государственной регистрации ООО «Стройремонт» при создании, нотариальное подтверждение подписи ФИО62 М.А., решение учредителя № 1 ООО «Строй ремонт» ФИО62 М.А. о создании ООО «Стройремонт» и назначении его на должность от 27.05.2015г., Устав ООО «Стройремонт», гарантийное письмо ИП Свидетель №21 о предоставлении юридического адреса по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, д. 23/3, копия справки о присвоении адреса, копия местоположения объекта на адресном плане, копия свидетельства о государственной регистрации права Свидетель №21 на нежилое помещение, копия нотариальной доверенности ФИО62 М.А. о предоставлении его интересов по вопросам регистрации ООО «Стройремонт» в налоговом органе;

- регистрационное дело ООО «Апекстрой» ОГРН 1144825000473 в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 06.05.2016г., опись документов в МИФНС № 6 от директора ООО «Апексрой» Батищева А.Е., сопроводительное письмо, чек-ордер на сумму 800 рублей от 05.05.2016, заявление Батищева А.Е. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Апекстрой» о новом участнике Общества - ФИО242., нотариальное подтверждение подписи Батищева А.Е., решение учредителя № ООО «Апексрой» Батищева А.Е. об увеличении уставного капитала от 04.05.2016г., нотариальное свидетельство об увеличении доли уставного капитала «Апекстрой», заявление ФИО155 о приеме его в состав учредителей от 04.05.2016г., квитанция к ПКО о получении от ФИО243. в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Апекстрой» в сумме 10 000 рублей, Устав ООО «Апекстрой» (новая редакция), расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 31.07.2014г., заявление Батищева А.Е. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Апекстрой», нотариальное подтверждение подписи Батищева А.Е., копия нотариальной доверенности Батищева А.Е. о предоставлении его интересов в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ на ООО «Апекстрой» от 27.03.2014г., лист записи ЕГРЮЛ на ООО «Апекстрой» от 20.02.2014г., решение о государственной регистрации ООО «Апектрой» от 20.02.2014г., заключение о предоставлении достоверных сведений об адресе, акт обследования местонахождения ООО «Апекстрой» по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7, протокол опроса собственника ФИО127, протокол опроса иных лиц, копия свидетельства о государственной регистрации собственности ФИО127 на учрежденческое помещение, докладная записка по обследования, сопроводительный лист ООО «Апекстрой»; чек-ордер на сумму 4000 рублей от 13.02.2014, заявление Батищева А.Е. о государственной регистрации ООО «Апекстрой», нотариальное подтверждение подписи Батищева А.Е., решение учредителя № 1 ООО «Апексрой» Батищева А.Е. о создании ООО «Апекстрой» и назначении его на должность от 29.01.2014г., Устав ООО «Апекстрой», гарантийное письмо ИП ФИО156 о предоставлении юридического адреса по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 1, копия свидетельства о государственной регистрации собственности ФИО127 на учрежденческое помещение, акт оценки и передачи имущества в собственность от 29.01.2014г., нотариальная доверенность Батищева А.Е. о предоставлении его интересов по вопросам регистрации ООО «Апекстрой» в налоговом органе, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 13.02.2014г.;

- регистрационное дело ООО «Поликор» ОГРН 1124823005801 в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 12.05.2016г., опись документов в МИФНС № 6 от директора ООО «Поликор» ФИО24, сопроводительное письмо, заявление ФИО24 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Поликор», нотариальное подтверждение подписи ФИО24, нотариально заверенное согласие супруги на выход из Общества, нотариально заверенное заявление ФИО157 на выход из состава участников Общества, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 26.04.2016г., опись документов в МИФНС № 6 от директора ООО «Поликор» ФИО24, сопроводительное письмо, чек-ордер на сумму 800 рублей от 22.04.2016, заявление ФИО24 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Поликор», нотариальное подтверждение подписи ФИО24, заявление ФИО158 о приеме ее в состав учредителей от 22.04.2016г., решение учредителя № 2 ООО «Поликор» ФИО24 об увеличении уставного капитала от 22.04.2016г., нотариальное свидетельство об увеличении доли уставного капитала «Поликор», Устав ООО «Поликор» (новая редакция), квитанция к ПКО о получении от ФИО158 в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Поликор» в сумме 10 000 рублей, акт обследования местонахождения ООО «Поликор» по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14, объяснение Свидетель №35, копия свидетельства о государственной регистрации собственности Свидетель №35 на нежилое помещение, гарантийное письмо Свидетель №35 о предоставлении помещения, сопроводительное письмо; лист ЕГРЮЛ на ООО «Поликор», сопроводительный лист ООО «Поликор»; решение о государственной регистрации ООО «Поликор» от 28.03.2012г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 19.03.2012, заявление ФИО24 о государственной регистрации ООО «Поликор», Устав ООО «Поликор», решение учредителя № 1 ООО «Поликор» ФИО24 о создании ООО «Поликор» и назначении его на должность от 19.03.2012г., нотариальная доверенность ФИО24 о предоставлении его интересов в налоговом органе, акт оценки и передачи имущества в собственность от 19.03.2012г., гарантийное письмо Свидетель №35 о предоставлении помещения, копия свидетельства о государственной регистрации собственности Свидетель №35 на нежилое помещение, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 21.03.2012г., письмо о создании юридического лица;

- регистрационное дело ООО «Бриз» ОГРН 1164827050849, находящееся в скоросшивателе, в прошитом виде на 29 листах, в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 15.01.2016г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 15.01.2016, заявление ФИО32 А.В. о государственной регистрации ООО «Бриз» при создании, нотариальное подтверждение подписи ФИО32 А.В., решение учредителя № 1 ООО «Бриз» ФИО32 А.В. о создании ООО «Бриз» и назначении его на должность от 25.12.2015г., акт оценки и передачи имущества в собственность ООО «Бриз» от 25.12.2015г., Устав ООО «Бриз», копия нотариальной доверенности ФИО32 А.В. о предоставлении его интересов по вопросам регистрации ООО «БРИЗ» в налоговом органе, гарантийное письмо ОАО «Липецкхлебопродукт» о предоставлении ООО «Бриз» юридического адреса по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 116, копия свидетельства о государственной регистрации права ОАО «Липецкхлебопродукт» на нежилое помещение по адресу: г. Липецк, Тельмана, д. 116 от 25.07.2007г.;

- регистрационное дело ООО «Строй-Инвест» ОГРН 1144824000969 в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 22.07.2014г., заявление Лысикова Д.В. о внесении изменений сведений об ООО «Строй-Инвест», нотариальное подтверждение подписи Лысикова Д.В., решение учредителя № 2 ООО «Строй-Инвест» Лысикова Д.В. о внесении дополнительных видов деятельности от 21.07.2014г., копия нотариальной доверенности Лысикова Д.В. о представлении его интересов по вопросам предоставления документов ООО «Строй-Инвест» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ от 27.06.2014г.; лист записи ЕГРЮЛ от 14.04.2014г.; лист записи ЕГРЮЛ от 24.06.2014г.; лист записи ЕГРЮЛ от 14.04.2014г., решение о государственной регистрации ООО «Строй-Инвест» от 14.04.2014г., сопроводительный лист; окладная записка комиссии по противодействию фирм-однодневок, чек-ордер на сумму 4000 рублей от 07.04.2015г.; заявление Лысикова Д.В. о государственной регистрации ООО «Строй-Инвест» при создании, нотариальное подтверждение подписи Лысикова Д.В., решение учредителя № 1 ООО «Строй-Инвест» Лысикова Д.В. о создании ООО «Строй-Инвест» и назначении его на должность от 03.04.2014г., акт оценки и передачи имущества в собственность ООО «Строй-Инвест» от 03.04.2014г., Устав ООО «Строй-Инвест» на 13 листах; гарантийное письмо ИП ФИО159 о предоставлении ООО «Строй-Инвест» юридического адреса по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 «а», копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО159 на нежилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 «а» от 27.01.2009г., нотариальная доверенность Лысикова Д.В. гр. ФИО160 о представлении его интересов по вопросам регистрации ООО «Строй-Инвест» в налоговом органе, служебная записка от 14.04.2014г., акт обследования адреса местонахождения ООО «Строй-Инвест», объяснение ФИО159, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 07.04.2014г.;

- регистрационное дело ООО «Кардинал» ОГРН 1164827050794 в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 15.01.2016г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 15.01.2016, заявление ФИО62 М.Г. о государственной регистрации ООО «Кардинал» при создании, нотариальное подтверждение подписи ФИО62 М.Г., акт оценки и передачи имущества в собственность ООО «Кардинал» от 29.12.2015г., решение учредителя № 1 ООО «Кардинал» ФИО62 М.Г. о создании ООО «Кардинал» и назначении его на должность от 29.12.2015г., Устав ООО «Кардинал», гарантийное письмо ИП ФИО127 о предоставлении ООО «Кардинал» юридического адреса по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7 от 16.12.2015г., копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО127 на нежилое помещение по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7 от 18.02.2011г., копия нотариальной доверенности ФИО62 М.Г. гр. Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО161 о предоставлении его интересов по вопросам регистрации ООО «Кардинал» в налоговом органе;

- регистрационное дело ООО «Агрегат» ОГРН 1164827052279в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 03.02.2016г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 03.02.2016, заявление ФИО19 о государственной регистрации ООО «Агрегат» при создании, нотариальное подтверждение подписи ФИО19, решение учредителя № 1 ООО «Агрегат» ФИО19 о создании ООО «Агрегат» и назначении его на должность от 01.02.2016г., акт оценки и передачи имущества в собственность ООО «Агрегат» от 01.02.2016г., Устав ООО «Агрегат», гарантийное письмо ИП ФИО124 о предоставлении ООО «Агрегат» юридического адреса по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 от 29.01.2016г., копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО124 на административное помещение по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 от 27.07.2011г., копия нотариальной доверенности ФИО19 о предоставлении его интересов по вопросам регистрации ООО «Агрегат» в налоговом органе;

- регистрационное дело ООО «Флагман» ОГРН 1154827012823 в котором содержатся следующие документы: сопроводительное письмо, опись документов в МИФНС № 6 от директора ООО «Флагман» ФИО14, заявление ФИО14 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, нотариальное подтверждение подписи ФИО14, нотариально заверенное согласие супруги на выход из Общества, нотариально заверенное заявление ФИО14 на выход из состава участников Общества, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 12.05.2016г., сопроводительное письмо, опись документов в МИФНС № 6 от директора ООО «Флагман» ФИО14, нотариальное свидетельство внесения изменений в учредительные документы ООО «Флагман» от 22.04.2016г, чек-ордер на сумму 800 рублей от 22.04.2016, заявление ФИО14 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Флагман», нотариальное подтверждение подписи ФИО14, решение учредителя № 2 ООО «Флагман» ФИО14 об увеличении уставного капитала от 22.04.2016г., квитанция к ПКО о получении от ФИО158 в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Флагман» в сумме 10 000 рублей, заявление ФИО158 о приеме ее в состав учредителей от 22.04.2016г., Устав ООО «Флагман» (новая редакция), расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 26.04.2016г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 09.07.2015, заявление ФИО14 о государственной регистрации ООО «Флагман» при создании, нотариальное подтверждение подписи ФИО14, решение учредителя № 1 ООО «Флагманр» ФИО14 о создании ООО «Флагман» и назначении его на должность от 02.07.2015г., заверенный учредителем Устав ООО «Флагман» на 12 листах; гарантийное письмо ИП ФИО124 о предоставлении помещения ООО «Флагман» по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, оф. 3, копия свидетельства о государственной регистрации собственности ФИО124 на административное помещение, нотариальная доверенность ФИО14 о предоставлении его интересов в налоговом органе, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица;

- регистрационное дело ООО «Арсенал» ОГРН 1144827008732в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 25.02.2015г., заявление Свидетель №1 о внесении изменений сведений об ООО «Арсенал», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №1, копия нотариальной доверенности Свидетель №1 гр. ФИО26, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, о предоставлении его интересов в налоговом органе, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 24.09.2014г., заявление Свидетель №1 о внесении изменений сведений об ООО «Арсенал», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №1, копия нотариальной доверенности Свидетель №1 о предоставлении его интересов в налоговом органе, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 05.09.2014г., чек-ордер на суму 4000 рублей от 04.09.2014г.; заявление Свидетель №1 о государственной регистрации ООО «Арсенал», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №1, решение учредителя № 1 ООО «Арсенал» Свидетель №1 о создании ООО «Арсенал» и назначении его на должность от 02.09.2014г., Устав ООО «Арсенал», гарантийное письмо ИП ФИО118 о предоставлении ООО «Арсенал» юридического адреса по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО118 на нежилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78 от 18.08.2008г., копия нотариальной доверенности Свидетель №1 о предоставлении его интересов в налоговом органе;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговые деклараций ООО «Технокаст», ООО «Арсенал» за 2015 год (т.11 л.д.188-190).

В ходе обыска 03 марта 2016 года в офисном помещении ООО «Интерстрой» по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, были изъяты:

печать ООО «Стройремонт» ОГРН 11548227010018, печать ООО «Траннстрой» ОРГН 1144825000319, печать ООО «Инрост» ОГРН 1144825000308, печать ООО «Бриз», ОГРН 1164827050849, печать ООО «Поликор» ОГРН 1124823005801, печать ООО «Кардинал» ОГРН 1164827050794, печать ООО «Агрегат» ОРГН 1164827052279, печать ООО «Технокаст» ОРГН 1144827002210, печать ООО «Арсенал» ОРГН 1144827008732, печать ООО «Интерстрой» ОРГН 1144827008479, печать ООО «Апекстрой» ОГРН 1144825000473, печать ООО «Строй-Инвест» ОГРН 1144824000958; банковская карта «Райффайзенбанк» № на имя ФИО32, банковская карта «Райффайзенбанк» № на имя ФИО33, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО20, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО20, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО20, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО14, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО14, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО14, банковская карта ВТБ 24 № на имя Сергей Гришин, банковская карта ВТБ 24 № на имя Сергей Гришин, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО12, банковская карта ВТБ 24 № на имя Сергей Гришин, банковская карта ВТБ 24 № на имя ФИО14, банковская карта ВТБ 24 № на имя Александр Батищев, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков ООО «Арсенал», по счету, открытому в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежная чековая книжка на 25 денежных чеков ООО «Арсенал», по счету, открытому в ОАО «СКБ-Банк», денежная чековая книжка на 25 денежных чеков ООО «Апекстрой», по счету, открытому в ОАО «СКБ-Банк», денежная чековая книжка на 50 денежных чеков ООО «Интерстрой», по счету, открытому в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежная чековая книжка на 50 денежных чеков ООО «Поликор», по счету, открытому в ПАО ВТБ 24;

учредительные документы ООО «Апекстрой», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Арсенал», ООО «Кардинал», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Бриз», ООО «Агрегат», ООО «Флагман»; книга учета в твердой обложке синего с рукописными записями с указанием дат – за период с 15 декабря по 03 марта; договор № 347 от 11.06.2014г. на обслуживание клиента по системе «iВank», заключенный между ОАО КБ «Еврокоммерц» и ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. с приложениями; 4 бланка договора купли-продажи товара между ООО «Апектрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 без дат и номеров; флеш-накопитель в корпусе черного цвета с надписью «KingMax»(т. 12, л.д. 193-216).

03 марта 2016 года в ходе обыска в офисном помещении ООО «Строй Инжиниринг» по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43 были изъяты: печати ООО «Строй Инжиниринг» ОГРН 1154827017135, учредительные документы ООО «Строй Инжиниринг», согласно которым учредителем является Быков П.В., генеральным директором и главным бухгалтером Куликов М.В. разрешено право подписи на платежных документах заместителю генерального директора Быкову П.В.; сообщение о расчетном счете в ВТБ 24 (ПАО) от 06.10.2015г., свидетельство РСА серии СС № 0021442 о допуске к определенному виду работ от 14.10.2015г. с приложениями; ; 6 листов формата А4, содержащие копии рукописных записей; ежедневник в обложке коричневого цвета, содержащий рукописные записи; тетрадь в обложке зеленого цвета, содержащая 36 страниц с рукописными записями; книга учета ООО «СтройИнжиниринг» в плотной обложке синего цвета, содержащая рукописные записи; учредительные документы ООО «Стальтехстрой»;учредительные документы ООО «Авто-Медиа», решение об отказе в государственной регистрации юридического лица ООО «Авто-Медиа» в связи с недостоверностью заявленных сведений об адресе местонахождения от 01.02.2016г., копия паспорта ФИО23;

платежные поручения ООО «Стальтехстрой», ООО «Вершина», ООО «ПрофиСтрой», ООО «Полюс-М», ООО «Агро Трейд»,ООО «Строительные решения», ООО «Айтек», ООО «Алгоритм», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Интерстрой», ООО «Арсенал», ИП ФИО162 ООО «АверСтрой», ООО «Инрост», ООО «Стройремонт», ООО «Флагман», ООО «СК СМУ-1», ООО «Строй-Инвест», ООО «Паритет», ООО «БизнесРезерв», ООО «Мастерская трафаретной печати» за октябрь, ноябрь 2015 года октябрь 2016;

отрезок бумаги с копией рукописных записей следующего содержания: «20.11.15. Липецк: 1 615 000 Вершина, 210200 Полюс М, 1 283 305,75 Вершина, 994 767,8 Агротрейд»; листы бумаги с указанием сведений о наименовании, директоре, главном бухгалтере, основным видах деятельности, юридическом адресе и банковских реквизитах ООО «Вершина», ООО «Полюс-М», ООО «Альянс-Строй», ООО «Алгоритм», ООО «Агротрейд»;

счет-фактурыООО «Алгоритм», ООО «Строй Инжиниринг», ООО «Стальтехстрой» ООО «Строй-Инвест», ООО «СК СМУ-1» за март, ноябрь, декабрь 2015 года;

акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ ООО «Строй-Инвест» и ООО «СК СМУ-1» февраль–март 2015 года;

системный блок DNSHome (0800530) CoreiЗ-4330 в корпусе чёрного цвета серийный номер F5LEA021321-OR (т.13 л.д.79-82).

25 мая 2016 года в ходе выемки в банке ВТБ 24 изъяты:

- юридическое дело ООО «Технокаст», в котором находятся следующие документы: заявление Свидетель №2 о прекращении действия бизнес-карты от 13.08.2015г., заявление директора ООО Технокаст» Свидетель №2 на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 18.09.2015г.; заявление Свидетель №2 о прекращении действия бизнес-карты от 16.04.2015г., заявление директора ООО Технокаст» Свидетель №2 на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 01.10.2015г.; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты, копия паспорта Свидетель №2; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты, расписка Свидетель №2 в получении карты от 03.12.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении карты от 03.12.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении карты от 07.11.2014г.; заявление Цыганова В.В. на выпуск бизнес-карты без даты, акт ввода в эксплуатацию системы «Банк Клиент» от 02.07.2014г.; заявление Свидетель №2 на электронную подпись от 25.06.2014г., заявление Свидетель №2 на открытие счета от 01.07.2014г., договор банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам от 01.07.2014г.; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты, расписка Свидетель №2 в получении Бизнес-карты от 25.07.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении Бизнес-карты от 25.07.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении Бизнес-карты от 25.07.2014г., заявление Свидетель №2 об открытии банковского счета ООО «Технокаст» от 09.06.2014г., карточка с образцами подписи Свидетель №2 и оттиска печати ООО «Технокаст» от 09.06.2014г., заверенная копия решения учредителя ООО «Технокаст» Свидетель №2 № 1 от 24.03.2014г. о создании ООО «Технокаст», заверенная копия приказа директора ООО «Технокаст» Свидетель №2 № 1 от 02.04.2014г. о вступлении в должность директора и исполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «Технокаст», заверенная копия устава ООО «Технокаст», уведомление из Росстата, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Технокаст», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Технокст» от 02.04.2014г., копия свидетельства о постановки ООО «Технокст» на учет в налоговом органе от 02.04.2014г., заверенная копия паспорта Свидетель №2; анкета юридического лица, заполненная Свидетель №2; анкета физического лица на Свидетель №2, копия гарантийного письма Свидетель №18 о предоставлении ООО «Технокст» помещения по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, копия договора субаренды помещения по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 02.04.2014г., копия нотариального свидетельства о праве на наследство по закону, копия свидетельства о государственной регистрации права на административное здание от 11.10.2006г., копия свидетельства о праве собственности ФИО153 от 11.11.2013г.;

- юридическое дело ООО «Стройремонт», в котором находятся следующие документы: заявление директора ООО «Стройремонт» на открытие счета № от 01.06.2015г., договор банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам от 01.06.2015г.; заявление директора ООО «Стройремонт» ФИО62 М.А. об открытии банковского счета от 26.06.2015г., карточка с образцами подписи ФИО62 М.А. и оттиска печати ООО «Стройремонт» от 26.06.2015г., список участников ООО «Стройремонт», копия утвержденного учредителем устава ООО «Стройремонт»; копия приказа директора ООО «Стройремонт» ФИО62 М.А. № 1 от 03.06.2015г. о вступлении в должность директора и исполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «Стройремонт», копия решения учредителя ООО «Стройремонт» ФИО62 М.А. № 1 от 27.05.2015г. о создании ООО «Стройремонт», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройремонт» от 03.06.2015г., копия свидетельства о постановки ООО «Строремонт» на учет в налоговом органе от 03.06.2015г., уведомление из Росстата, копия паспорта ФИО62 М.А., анкета юридического лица, копия договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, вл. 23/3 от 08.06.2015г., копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение от 09.11.2010г., копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Стройремонт»;

- юридическое дело ООО «Кардинал», в котором находятся следующие документы: карточка с образцами подписи ФИО62 М.Г. и оттиска печати ООО «Кардинал» от 29.12.2016г., заявление ФИО62 М.Г. на предоставление комплектного обслуживания в ВТБ 24 от 03.02.2016г., копия устава ООО «Кардинал»; копия решения учредителя ООО «Кардинал» ФИО62 М.Г. № 1 от 29.12.2015г. о создании ООО «Кардинал», копия приказа директора ООО «Кардинал» ФИО62 М.Г. № 1 от 20.01.2016г. о вступлении в должность директора и исполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «Кардинал», список участников ООО «Кардинал», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Кардинал» от 20.01.2016г., копия свидетельства о постановки ООО «Кардинал» на учет в налоговом органе от 20.01.2016г., уведомление из Росстата, анкета юридического лица, подписанная от имени ФИО62 М.Г.; копия паспорта ФИО62 М.Г., копия договора аренды нежилого помещения от 25.01.2016г.; выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Кардинал»;

- юридическое дело ООО «Инрост», в котором находятся следующие документы: расписка Гришина С.Ю. в получении Бизнес-карты от 18.09.2014г., расписка Гришина С.Ю. в получении Бизнес-карты от 18.09.2014г., заявление Гришина С.Ю. на банковское обслуживание от 21.03.2014г., акт о вводе в эксплуатацию системы Банк-клиент Онлайн от 05.03.2014г., расписка Гришина С.Ю. в получении Бизнес-карты от 13.05.2014г., расписка Гришина С.Ю. в получении Бизнес-карты от 13.05.2014г., расписка Гришина С.Ю. в получении Бизнес-карты от 13.05.2014г., заявление Гришина С.Ю. на выпуск Бизнес-карты от 24.02.2014г., заявление Гришина С.Ю. на открытие счета от 24.02.2014г., договор банковского счета юридического лица для расчетов по Бизнес-картам от 24.02.2014г., заявление Гришина С.Ю. на выпуск Бизнес-карты от 24.02.2014г., договор о комплексном обслуживании Клиента с использованием системы Банк-клиент Онлайн от 26.02.2014г., соглашение о признании и использовании электронно-цифровой подписи в системе Банк-клиент Онлайн от 26.02.2014г., заявление Гришина С.Ю. на выпуск Бизнес-карты от 24.02.2014г., заявление Гришина С.Ю. на открытие счета № от 24.02.2014г., карточка с образцами подписи Гришина С.Ю. и оттиска печати ООО «Инрост» от 24.02.2014г., договор банковского счета юридического лица для расчетов в рублях от 24.02.2014г.; копия решения учредителя ООО «Инрост» Гришина С.Ю. № 1 от 23.01.2014г. о создании ООО «Инрост», список участников ООО «Инрост», уведомлении из Росстата от 07.02.2014г., копия свидетельства о постановки ООО «Инрост» на учет в налоговом органе от 31.01.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Инрост» от 31.01.2014г., справочная информация о юридическом лице с указанием адреса электронной почты, копия устава ООО «Инрост» на 13 листах; копии выписок из ЕГРЮЛ на ООО «Инрост» на 10 листах; копия паспорта Гришина С.Ю., копия СНИЛС Гришина С.Ю., копия договора аренды нежилого помещения с ИП ФИО127 по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, д. 7 от 22.01.2014г.; копия свидетельства о праве собственности ФИО127 на нежилое помещение от 18.02.2011г.;

- юридическое дело ООО «Интерстрой», в котором находятся следующие документы: заявление Цыганова В.В. о прекращении действия Бизнес-карты, выпущенной на имя Карташовой Т.А. от 18.09.2015г., заявление Цыганова В.В. о прекращении действия Бизнес-карты, выпущенной на имя Карташовой Т.А. от 18.09.2015г., заявление Цыганова В.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 18.09.2015г., заявление Цыганова В.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 14.08.2015г., заявление Цыганова В.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 30.09.2015г., заявление Цыганова В.В. о прекращении действия Бизнес-карты №, выпущенной на имя Карташовой Т.А. от 14.09.2015г., заявление Цыганова В.В. о прекращении действия Бизнес-карты №, выпущенной на имя Карташовой Т.А. от 14.09.2015г., заявление Цыганова В.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 01.10.2015г., заявление Цыганова В.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 08.09.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя менеджера ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 19.08.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя менеджера ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 19.08.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя менеджера ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 19.08.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя коммерческого директора ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 24.02.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя менеджера и коммерческого директора ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 24.02.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя коммерческого директора ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 24.02.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя коммерческого директора ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 24.02.2015г., заявление Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты на имя коммерческого директора ООО «Интерстрой» Карташовой Т.А. от 24.02.2015г., заявление Цыганова В.В. на открытие счета для осуществления расчетов по бизнес-картам от 10.03.2015г., договор банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам от 10.03.2015г. на 9 листах; акт о вводе в эксплуатацию системы банк-клиент Онлайн от 12.02.2015г., заявление Цыганова В.В. о вводе электронного документооборота от 05.02.2015г., расписка Карташовой Т.А. в получении банковской карты № от 23.03.2015г., расписка Карташовой Т.А. в получении банковской карты № от 23.03.2015г., расписка Карташовой Т.А. в получении банковской карты № от 23.03.2015г., расписка Карташовой Т.А. в получении банковской карты № от 23.03.2015г., расписка Карташовой Т.А. в получении банковской карты № от 23.03.2015г., заявление Цыганова В.В. об открытии банковского счета № от 04.02.2015г., карточка с образцами подписи Цыганова В.В. и оттиска печати ООО «Интерстрой» от 04.02.2015г., заявление на предоставление пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания № 1 от 04.02.2015г., копия решения учредителя ООО «Интерстрой» Цыганова В.В. № 1 от 28.08.2014г. о создании ООО «Интерстрой», копия списка участников ООО «Интерстрой», копия акта оценки и передачи имущества в собственность от 28.08.2014г., копия приказа учредителя ООО «Интерстрой» Цыганова В.В. № 1 от 28.08.2014г. о вступлении в должность директора ООО «Интерстрой» и возложении обязанностей бухгалтера, копия утвержденного учредителем устава ООО «Интерстрой»; копия заявления Цыганова В.В. на получении сведений из ЕГРЮЛ от 04.02.2015г., уведомление из Росстата от 10.09.2014г., основные сведения об ООО на 9 листах; копия свидетельства о постановки ООО «Интерстрой» на учет в налоговом органе от 09.09.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Интерстрой» от 09.09.2014г., копия паспорта Цыганова В.В., анкета юридического лица от 28.01.2015г.; анкета физического лица от 28.01.2015г., копия договора аренды нежилого помещения с ИП ФИО124 по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 литер «А» от 16.09.2014г., копия свидетельства о праве собственности ФИО124 на нежилое помещение от 27.07.2011г.;

- юридическое дело ООО «Бриз», в котором находятся следующие документы: опись документов, составленная операционистом Свидетель №12, заявление ФИО32 А.В. на предоставление комплексного обслуживания от 11.02.2016г., карточка с образцами подписи ФИО32 А.В. и оттиска печати ООО «Бриз» от 04.02.2015г., копия утвержденного учредителем устава ООО «Бриз»; копия решения учредителя ООО «Бриз» ФИО32 А.В. № 1 от 25.12.2015г. о создании ООО «Бриз», копия приказа учредителя ООО «Бриз» ФИО32 А.В. № 1 от 20.01.2015г. о вступлении в должность директора ООО «Бриз» и возложении обязанностей бухгалтера, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Бриз» от 21.01.2016г., копия свидетельства о постановки ООО «Бриз» на учет в налоговом органе от 20.01.2016г., выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Бриз», уведомление из Росстата ль 21.01.2016г., копия паспорта ФИО32 А.В., анкета юридического лица от 05.02.2016г. на 6 листах, сформированная работником банка ФИО163; анкета физического лица от 05.02.2016г. на 3 листах, сформированная работником банка ФИО163; копия договора на аренду помещения по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 116, с ОАО «Липецкхлебпродукт» от 20.01.2016г., копия свидетельства о праве собственности ОАО «Липецкхлебпродукт» на нежилое помещение от 25.07.2007г.;

- юридическое дело ООО «Апекстрой», в котором находятся следующие документы: заявление директора ООО Батищева А.Е. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 21.08.2015г., заявление директора ООО Батищева А.Е. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 21.08.2015г., расписка Батищева А.Е. в получении банковской карты № от 10.07.2015г., расписка Батищева А.Е. в получении банковской карты № от 10.07.2015г., расписка Батищева А.Е. в получении банковской карты № от 10.07.2015г., заявление директора Батищева А.Е. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 30.09.2015г., заявление директора Батищева А.Е. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 01.10.2015г., заявление Батищева А.Е. о прекращении действия Бизнес-карты № от 21.04.2015г., заявление Батищева А.Е. о прекращении действия Бизнес-карты № от 21.04.2015г., заявление Батищева А.Е. о прекращении действия Бизнес-карты № от 21.04.2015г., заявление директора Батищева А.Е. на выпуск Бизнес-карты без даты, заявление директора Батищева А.Е. на выпуск Бизнес-карты без даты, заявление директора Батищева А.Е. на выпуск Бизнес-карты без даты, расписка Цыганова В.В. в получении банковской карты № от 06.10.2014г., расписка Цыганова В.В. в получении банковской карты № от 06.10.2014г., акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент Онлайн» от 02.07.2014г., заявление менеджера ООО «Апекстрой» Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты от 28.08.2014г., принятое и проверенное сотрудником банка ФИО163; заявление менеджера ООО «Апекстрой» Цыганова В.В. на выпуск Бизнес-карты от 28.08.2014г., принятое и проверенное сотрудником банка ФИО163; расписка Батищева А.Е. в получении банковской карты № от 25.07.2014г., расписка Батищева А.Е. в получении банковской карты № от 25.07.2014г., расписка Батищева А.Е. в получении банковской карты № от 25.07.2014г., заявление Батищева А.Е. по электронному документообороту банковского счета от 25.07.2014г., заявление Батищева А.Е. на открытие банковского счета № от 24.07.2014г., договор банковского счета юридического лица от 24.07.2014г. на 8 листах; заявление директора Батищева А.Е. на выпуск Бизнес-карты без даты, заявление директора Батищева А.Е. на выпуск Бизнес-карты без даты, заявление директора Батищева А.Е. на выпуск Бизнес-карты без даты, заявление Батищева А.Е. на открытие банковского счета № от 09.06.2014г., карточка с образцами подписи Батищева А.Е. и оттиска печати ООО «Апекстрой» от 09.06.2014г., копия решения учредителя ООО «Апекстрой» Батищева А.Е. № 1 от 29.01.2014г. о создании ООО «Апекстрой», копия приказа учредителя ООО «Апекстрой» Батищева А.Е. № 1 от 20.02.2014г. о вступлении в должность директора ООО «Апекстрой» и возложении обязанностей бухгалтера, копия устава ООО «Апекстрой»; копия уведомления из Росстата от 25.02.2014г., копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Апектрой», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Апекстрой» от 20.02.2014г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Апекстрой» от 20.02.2014г., копия паспорта Батищев А.Е., справочная информация об ООО «Апекстрой», анкета юридического лица от 30 мая 2014г. на 6 листах; анкета физического лица от 30 мая 2014 года, копия договора аренды нежилых помещений с ИП ФИО127 от 20 февраля 2014 года;

- юридическое дело ООО «Флагман», в котором находятся следующие документы: заявление директора ООО ФИО14 на предоставление комплексного обслуживания на по счету № от 24.09.2015г., которое принят сотрудником банка Свидетель №12, карточка с образцами подписи ФИО14 и оттиска печати ООО «Флагман» от 24.09.2015г., копия устава ООО «Флагман»; список участников ООО «Флагман», решение учредителя ООО «Флагман» ФИО14 № 1 от 02.07.2015г. о создании ООО «Флагман», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Флагман» от 16.07.2015г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Флагман» от 16.07.2015г., копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Флагман» на 4 листах, копия уведомления из Росстата от 20.07.2015г., копия паспорта ФИО14, анкета юридического лица ООО «Флагман» от 24.09.2015г. на 6 листах, сформированная ФИО163; приказ учредителя ООО «Флагман» ФИО14 № 1 от 20.07.2015г. о вступлении в должность директора ООО «Флагман» и возложении обязанностей бухгалтера, копия договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 «а» с ИП ФИО124 от 20 июля 2015 года, копия свидетельства о праве собственности ФИО124 на административное помещение;

- юридическое дело ООО «Поликор», в котором находятся следующие документы: заявление директора ООО ФИО24 на комплексное банковское обслуживание от 31.03.2014г., акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент Онлайн» от 15.01.2014г., заявление директора ФИО24 на открытие счета № от 17.12.2013г., карточка с образцами подписи ФИО24 и оттиска печати ООО «Поликор» от 17.12.2013г., договор банковского счета в рублях № от 17.12.2013г., заявление ФИО24 о предоставлении пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания от 17.12.2013г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Поликор» от 28.03.2012г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Поликор» от 28.03.2012г., копия решения учредителя ООО «Поликор» ФИО24 № 1 от 19.03.2012г. о создании ООО «Поликор», копия приказа учредителя ООО «Поликор» ФИО24 № 1 от 28.03.2012г. о вступлении в должность директора ООО «Поликор» и возложении обязанностей бухгалтера, список участников ООО «Поликор», уведомление из Росстатат, копия паспорта ФИО24, справочная информация о юридическом лице от 17.12.2013г., копия договора аренды нежилого помещения с Свидетель №35 от 28.03.2013г. об аренде помещения по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14, договор банковского счета № для расчетов по Бизнес-картам от 17.12.2013г., заявление ФИО24 на открытие счета № от 17.12.2013г., заявление ФИО24 на выпуск Бизрес-карты от 17.12.2013г., заявление ФИО24 на выпуск Бизрес-карты от 17.12.2013г., договор о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент Онлайн» от 18.12.2013г., соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк-клиент Онлайн» от 18.12.2013г., требования по обеспечению безопасности при работе в системе «Банк-клиент Онлайн» от 18.12.2013г., расписка ФИО24 в получении банковской карты № от 21.01.2014г., расписка ФИО24 в получении банковской карты № от 21.01.2014г., заявление ФИО24 на выпуск Бизнес-карты от 28.08.2014г., заявление ФИО24 на выпуск Бизнес-карты от 28.08.2014г., заявление ФИО24 на выпуск Бизнес-карты от 28.08.2014г., расписка ФИО24 в получении банковской карты № от 08.10.2014г., расписка ФИО24 в получении банковской карты № от 08.10.2014г., расписка ФИО24 в получении банковской карты № от 08.10.2014г., копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Поликор», копия устава ООО «Поликор»; копии договоров поставки с ООО «БрянскСтройЛес» от марта 2014г.;

- юридическое дело ООО «Строй-Инвест», в котором находятся следующие документы: заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 03.08.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 04.08.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 05.08.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 07.08.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 10.08.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 17.07.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 21.07.2015г., заявление директора ООО Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 22.07.2015г., заявление Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 24.07.2015г., заявление Лысикова Д.В. на размещение денежных средств в депозит «Срочный» по счету № от 30.07.2015г., заявление Лысикова Д.В. на изменение мобильных телефонов пользователей в системе «Банк-клиент Онлайн» на № от 08.10.2014г., заявление Лысикова Д.В. на изменение мобильных телефонов пользователей в системе «Банк-клиент Онлайн» на № от 16.10.2014г., заявление Лысикова Д.В. на изменение мобильных телефонов пользователей в системе «Банк-клиент Онлайн» на № от 01.09.2014г., копия решения учредителя ООО «Строй-Инвест» Лысикова Д.В. № 2 от 21.07.2014г. о внесении дополнительных видов деятельности, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Строй-Инвест», копия свидетельства о допуске к определенному виду работ на 6 листах; акт ввода в эксплуатацию системы «банк-клиент Онлайн» от 05.05.2014г., заявление Лысикова Д.В. на электронный документооборот от 29.04.2014г., заявление Лысикова Д.В. об открытии банковского счета № от 24.04.2014г., карточка с образцами подписи Лысикова Д.В. и оттиска печати ООО «Строй-Инвест» от 24.04.2014г., заявление Лысикова Д.В. на предоставление расчетно-кассового обслуживания банковского счета № от 24.04.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Строй-Инвест» от 14.04.2014г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Строй-Инвест» от 14.04.2014г., копия решения учредителя ООО «Строй-Инвест» Лысикова Д.В. № 1 от 03.04.2014г. о создании ООО «Строй-Инвест», копия приказа учредителя ООО «Строй-Инвест» Лысикова Д.В. № 1 от 14.04.2014г. о вступлении в должность директора ООО «Строй-Инвест» и возложении обязанностей бухгалтера, список участников ООО «Строй-Инвест», уведомление из Росстатат, копия паспорта Лысикова Д.В., справочная информация о юридическом лице с указанием номера телефона директора 89050444409 и электронной почты dmitrlys@list.ru от 17.12.2013г., копия договора аренды нежилого помещения с ИП ФИО159 от 15.04.2014г. об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 «а», копия свидетельства о собственности ФИО159 на нежилое помещение, акт оценки и передачи имущества в собственность ООО «Строй-Инвест» от 03.04.2014г., анкета бенефициорного владельца от 22.04.2014г., выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строй-Инвест», копия утвержденного учредителем устава ООО «Строй-Инвест» на 13 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Строй-Инвест»;

платежное поручение ООО «Апекстрой» № 137 от 10.11.2015г. на сумму 445 653 рубля 67 коп. в адрес получателя Цыганова В.В. для пополнения мастер-счета, платежное поручение ООО «Апекстрой» № 249 от 10.11.2015г. на сумму 446 000 рублей в адрес получателя – Гришина С.Ю. для пополнения мастер-счета, платежное поручение ООО «Апекстрой» № 238 от 10.11.2015г. на сумму 446 000 рублей в адрес получателя – ФИО62 М.А. для пополнения мастер-счета, платежное поручение ООО «Интерстрой» № 159 от 16.02.2016г. на сумму 201 580 рублей 93 коп. в адрес получателя – ООО «Интерстрой» в связи с закрытием счета, платежное поручение ООО «Ирост» № 256 от 23.12.2015г. на сумму 134 692 рубля в адрес получателя – ООО «Мирам» за полотенцесушители; денежные чеки ООО «Флагман» со следующими серийными номерами: № НМ 2108671 от 09.12.2015, № НМ 2108674 от 10.12.2015, № НМ 2108678 от 14.12.2015, № НМ 2108680 от 17.12.2015, № НМ 2108683 от 21.12.2015, № НМ 2108684 от 23.12.2015, № НМ 2108685 от 28.12.2015, № НМ 2108686 от 29.12.2015, № НМ 2108687 от 30.12.2015, № НМ 2108689 от 31.12.2015, № НМ 2108690 от 11.01.2016, № НМ 2108691 от 13.01.2016, № НМ 2108695 от 15.01.2016, № НМ 2108699 от 18.01.2016, № НМ 2107902 от 21.01.2016, № НМ 2107904 от 22.01.2016, № НМ 2107906 от 28.01.2016, № НМ 2107908 от 29.01.2016, № НМ 2107910 от 04.02.2016, № НМ 2107911 от 05.02.2016, № НМ 2107913 от 15.02.2016, № НМ 2107914 от 18.02.2016, № НМ 2107915 от 19.02.2016, № НМ 2107916 от 20.02.2016, № НМ 2107917 от 24.02.2016, № НМ 2107918 от 25.02.2016, № НМ 2107919 от 29.02.2016, № НМ 2107922 от 01.03.2016, № НМ 2107923 от 02.03.2016 о выдаче ФИО14 с расчетного счета ООО «Флагман» №, открытому в Банке ВТБ-24 денежных средств в различных суммах; ООО «Инрост» (ИНН 4825097262) со следующими серийными номерами: № НЗ 0731962 от 28.01.2015, № НЗ 0731963 от 29.01.2015, № НЗ 0731964 от 30.01.2015, № НЗ 0731965 от 02.02.2015, № НЗ 0731966 от 06.02.2015, № НЗ 0731967 от 09.02.2015, № НЗ 0731968 от 19.02.2015, № НЗ 0731970 от 26.02.2015, № НЗ 0731972 от 27.02.2015, № НЗ 0731973 от 05.03.2015, № НЗ 0731974 от 10.03.2015, № НЗ 0731975 от 23.03.2015, № НЗ 0731976 от 26.03.2015, № НЗ 0731977 от 27.03.2015, № НЗ 0731978 от 31.03.2015, № НЗ 0731980 от 06.04.2015, № НЗ 0731979 от 07.04.2015, № НЗ 0731981 от 15.04.2015, № НЗ 0731982 от 17.04.2015, № НЗ 0731983 от 08.05.2015, № НЗ 0731984 от 12.05.2015, № НЗ 0731985 от 13.05.2015, № НЗ 0731986 от 14.05.2015, № НЗ 0731987 от 19.05.2015, № НЗ 0731988 от 22.05.2015, № НЗ 0731989 от 25.05.2015, № НЗ 0731990 от 27.05.2015, № НЗ 0731991 от 28.05.2015, № НЗ 0731992 от 29.05.2015, № НЗ 0731993 от 02.06.2015, № НЗ 0731994 от 10.06.2015, № НЗ 0731995 от 11.06.2015, № НЗ 0731996 от 16.06.2015, № НЗ 0731997 от 26.06.2015, № НЗ 0731998 от 29.06.2015, № НЗ 0731999 от 30.06.2015, № НЗ 0732000 от 01.07.2015, № АВ 6676501 от 03.07.2015, № АВ 6676502 от 08.07.2015, № АВ 6676503 от 10.07.2015, № АВ 6676504 от 14.07.2015, № АВ 6676505 от 16.07.2015, № АВ 6676506 от 17.07.2015, № АВ 6676507 от 20.07.2015, № АВ 6676507 от 20.07.2015, № АВ 6676508 от 23.07.2015, № АВ 6676510 от 29.07.2015, № АВ 6676511 от 30.07.2015, № АВ 6676512 от 31.07.2015, № АВ 6676513 от 06.08.2015, № АВ 6676514 от 07.08.2015, № АВ 6676516 от 10.08.2015, № АВ 6676517 от 14.08.2015, № АВ 6676518 от 20.08.2015, № АВ 6676519 от 26.08.2015, № АВ 6676520 от 27.08.2015, № АВ 6676521 от 28.08.2015, № АВ 6676522 от 31.08.2015, № АВ 6676523 от 01.09.2015, № АВ 6676524 от 04.09.2015, № АВ 6676537 от 05.09.2015, № АВ 6676538 от 06.10.2015, № АВ 6676525 от 07.09.2015, № АВ 6676526 от 08.09.2015, № АВ 6676527 от 10.09.2015, № АВ 6676528 от 14.09.2015, № АВ 6676529 от 16.09.2015, № АВ 6676530 от 17.09.2015, № АВ 6676531 от 21.09.2015, № АВ 6676532 от 23.09.2015, № АВ 6676533 от 24.09.2015, № АВ 6676534 от 28.09.2015, № АВ 6676535 от 29.09.2015, № АВ 6676536 от 30.09.2015, № АВ 6676539 от 08.10.2015, № АВ 6676540 от 12.10.2015, № АВ 6676541 от 14.10.2015, № АВ 6676543 от 15.10.2015, № АВ 6676544 от 16.10.2015, № АВ 6676545 от 19.10.2015, № АВ 6676546 от 20.10.2015, № АВ 6676547 от 21.10.2015, № АВ 6676549 от 26.10.2015, № АВ 6676550 от 27.10.2015, № АВ 6677301 от 28.10.2015, № АВ 6677302 от 29.10.2015, № АВ 6677303 от 03.11.2015, № АВ 6677304 от 06.11.2015, № АВ 6677305 от 09.11.2015, № АВ 6677306 от 11.11.2015, № АВ 6677307 от 13.11.2015, № АВ 6677311 от 13.11.2015, № АВ 6677309 от 17.11.2015, № АВ 6677312 от 20.11.2015, № АВ 6677313 от 24.11.2015, № АВ 6677314 от 25.11.2015, № АВ 6677315 от 26.11.2015, № АВ 6677316 от 27.11.2015, № АВ 6677317 от 30.11.2015, № АВ 6677318 от 01.12.2015, № АВ 6677319 от 02.12.2015, № АВ 6677320 от 04.12.2015, № АВ 6677321 от 07.12.2015, № АВ 6677322 от 08.12.2015, № АВ 6677323 от 09.12.2015, № АВ 6677324 от 10.12.2015, № АВ 6677325 от 17.12.2015, № АВ 6677326 от 18.12.2015 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу с расчетного счета ООО «Инрост» №, открытому в Банке ВТБ-24 денежных средств в различных суммах; ООО «Стройремонт» со следующими серийными номерами: № НЕ 6365126 от 14.07.2015г., № НЕ 6365130 от 17.07.2015г., № НЕ 6365129 от 20.07.2015г., № НЕ 6365131 от 24.07.2015г., № НЕ 6365132 от 05.08.2015г., № НЕ 6365133 от 07.08.2015г., № НЕ 6365134 от 18.08.2015г., № НЕ 6365135 от 19.08.2015г., № НЕ 6365136 от 21.08.2015г., № НЕ 6365137 от 26.08.2015г., № НЕ 6365138 от 08.09.2015г., № НЕ 6365139 от 09.08.2015г., № НЕ 6365140 от 10.09.2015г., № НЕ 6365141 от 14.09.2015г., № НЕ 6365142 от 15.09.2015г., № НЕ 6365144 от 21.09.2015г., № НЕ 6365145 от 23.09.2015г., № НЕ 6365146 от 24.09.2015г., № НЕ 6365147 от 28.09.2015г., № НЕ 6365149 от 29.09.2015г., № НЕ 6365150 от 05.10.2015г., № АВ 6677202 от 13.10.2015г., № АВ 6677203 от 14.10.2015г., № АВ 6677204 от 15.10.2015г., № АВ 6677205 от 20.10.2015г., № АВ 6677206 от 21.10.2015г., № АВ 6677207 от 22.10.2015г., № АВ 6677208 от 23.10.2015г., № АВ 6677209 от 27.10.2015г., № АВ 6677210 от 28.10.2015г., № АВ 6677211 от 05.11.2015г., № АВ 6677212 от 06.11.2015г., № АВ 6677213 от 09.11.2015г., № АВ 6677214 от 11.11.2015г., № АВ 6677216 от 17.11.2015г., № АВ 6677217 от 24.11.2015г., № АВ 6677219 от 25.11.2015г., № АВ 6677220 от 26.11.2015г., № АВ 6677221 от 27.11.2015г., № АВ 6677222 от 30.11.2015г., № АВ 6677223 от 02.12.2015г., № АВ 6677224 от 03.12.2015г., № АВ 6677225 от 04.12.2015г., № АВ 6677226 от 07.12.2015г., № АВ 6677227 от 10.12.2015г., № АВ 6677228 от 17.12.2015г., № АВ 6677229 от 16.12.2015г., № АВ 6677230 от 25.12.2015г., № АВ 6677231 от 28.12.2015г., № АВ 6677232 от 30.12.2015г., № АВ 6677233 от 31.12.2015г., № АВ 6677234 от 11.01.2016г., № АВ 6677235 от 13.01.2016г., № АВ 6677236 от 14.01.2016г., № АВ 6677234 от 11.01.2016г., № АВ 6677237 от 19.01.2016г., № АВ 6677238 от 20.01.2016г., № АВ 6677241 от 25.01.2016г., № АВ 6677242 от 26.01.2016г., № АВ 6677243 от 27.01.2016г., № АВ 6677245 от 29.01.2016г., № АВ 6677246 от 03.02.2016г., № АВ 6677247 от 04.02.2016г., № АВ 6677248 от 05.02.2016г., № АВ 6677249 от 08.02.2016г., № АВ 6677250 от 10.02.2016г., № НМ 2105501 от 12.02.2016г., № НМ 2105502 от 15.02.2016г., № НМ 2105503 от 18.02.2016г., № НМ 2105504 от 19.02.2016г., № НМ 2105505 от 20.02.2016г., № НМ 2105506 от 01.03.2016г., № НМ 2105507 от 02.03.2016г. о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу с расчетного счета ООО «Стройремонт» №, открытому в Банке ВТБ-24 денежных средств в различных суммах; ООО «Апекстрой» со следующими серийными номерами: АВ 6821082 от 27.05.2015, АВ 6821085 от 29.05.2015, АВ 6821086 от 02.06.2015, АВ 6821093 от 16.06.2015, АВ 6821094 от 17.06.2015, АВ 6821095 от 25.06.2015, АВ 6821096 от 26.06.2015, АВ 6821098 от 29.06.2015, АВ 6821099 от 30.06.2015, АВ 6678801 от 02.07.2015, АВ 6678802 от 03.07.2015, АВ 6678803 от 06.07.2015, АВ 6678804 от 09.07.2015, АВ 6678805 от 10.07.2015, АВ 6678816 от 07.08.2015, АВ 6678815 от 05.08.2015, АВ 6678820 от 18.08.2015, АВ 6678821 от 21.08.2015, АВ 667882 от 24.08.20152, АВ 6678823 от 25.08.2015, АВ 6821073 от 07.05.2015, АВ 6821074 от 08.05.2015, АВ 6678806 от 16.07.2015, АВ 6678807 от 17.07.2015, АВ 6678808 от 20.07.2015, АВ 6678809 от 21.07.2015, АВ 6678810 от 22.07.2015, АВ 6678812 от 23.07.2015, АВ 6678813 от 24.07.2015, АВ 6678814 от 30.07.2015, АВ 6678817 от 10.08.2015, АВ 6678818 от 12.08.2015, АВ 6678819 от 13.08.2015, АВ 6678824 от 26.08.2015, АВ 6678828 от 02.09.2015, АВ 6678827 от 01.09.2015, АВ 6678829 от 03.09.2015, АВ 6678830 от 08.09.2015, АВ 6678832 от 10.09.2015, АВ 6678833 от 14.09.2015, АВ 6678834 от 15.09.2015, АВ 6678835 от 17.09.2015, АВ 6678836 от 18.09.2015, АВ 6678837 от 21.09.2015, АВ 6678838 от 24.09.2015, АВ 6678839 от 25.09.2015, АВ 667884 от 28.09.20151, АВ 6678842 от 01.10.2015, АВ 6678843 от 05.10.2015, АВ 6678845 от 14.10.2015, АВ 6678844 от 12.01.2015, АВ 6678846 от 15.10.2015, АВ 6678847 от 19.10.2015, АВ 6678848 от 21.10.2015, АВ 6678849 от 28.10.2015, НМ 2108701 от 02.11.2015, АВ 6678850 от 29.10.2015, НМ 2108702 от 05.11.2015, НМ 2108704 от 10.11.2015, НЗ 0734543 от 28.01.2015, НЗ 0734544 от 29.01.2015, НЗ 0734545 от 30.01.2015, НЗ 0734546 от 06.02.2015, НЗ 0734547 от 09.02.2015, НЗ 0734548 от 11.02.2015, НЗ 0734549 от 19.02.2015, НЗ 0734550 от 24.02.2015, АВ 6821052 от 25.02.2015, АВ 6821057 от 05.03.2015, АВ 6821056 от 04.03.2015, АВ 682105 от 06.03.2015, АВ 6821059 от 10.03.2015, АВ 6821060 от 23.03.2015, АВ 6821062 от 25.03.2015, АВ 6821067 от 06.04.2015, АВ 6821070 от 21.04.2015, АВ 6821071 от 23.04.2015, АВ 6821072 от 27.04.2015, АВ 6821069 от 20.04.2015, АВ 6821068 от 16.04.2015, АВ 6821066 от 07.04.2015, АВ 6821064 от 27.03.2015, АВ 6821065 от 01.04.2015, АВ 6821075 от 12.05.2015, АВ 6821076 от 13.05.2015, АВ 6821077 от 14.05.2015, АВ 6821078 от 19.05.2015, АВ 6821079 от 22.05.2015, АВ 6821080 от 25.05.2015, АВ 6821081 от 26.05.2015, АВ 6821088 от 04.06.2015, АВ 6821089 от 08.06.2015, АВ 6821090 от 09.06.2015, АВ 6821091 от 10.06.2015, АВ 6821092 от 11.06.2016 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу со счета ООО «Апекстрой», открытого в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Технокаст» со следующими серийными номерами: АВ 6821035 от 27.05.2015, АВ 6821036 от 28.05.2015, АВ 6821037 от 02.06.2015, АВ 6821041 от 25.06.2015, АВ 6821042 от 26.06.2015, АВ 6821043 от 29.06.2015, АВ 6821044 от 30.06.2015, АВ 6821045 от 02.07.2015, АВ 6821046 от 03.07.2015, АВ 6821048 от 09.07.2015, АВ 6821047 от 08.07.2015, АВ 6821049 от 14.07.2015, АВ 6821050 от 15.07.2015, АВ 6678758 от 07.08.2015, АВ 6678757 от 05.08.2015, АВ 6678762 от 21.08.2015, АВ 6678763 от 24.08.2015, АВ 6678764 от 25.08.2015, АВ 6821026 от 29.04.2015, АВ 6821027 от 08.05.2015, АВ 6678751 от 17.07.2015, АВ 6678752 от 20.07.2015, АВ 6678753 от 21.07.2015, АВ 6678754 от 22.07.2015, АВ 6678755 от 23.07.2015, АВ 6678756 от 24.07.2015, АВ 6678759 от 11.08.2015, АВ 667876 от 13.08.20150, АВ 6678761 от 17.08.2015, АВ 6678767 от 26.08.2015, АВ 6678768 от 28.08.2015, АВ 6678769 от 02.09.2015, АВ 6678770 от 03.09.2015, АВ 6678771 от 04.09.2015, АВ 6678772 от 07.09.2015, АВ 6678773 от 08.09.2015, АВ 6678774 от 10.09.2015, АВ 6678775 от 14.09.2015, АВ 6678776 от 16.09.2015, АВ 6678777 от 18.09.2015, АВ 6678778 от 21.09.2015, АВ 6678779 от 22.09.2015, АВ 6678780 от 23.09.2015, АВ 6678781 от 24.09.2015, АВ 6678782 от 05.10.2015, НМ 2108875 от 11.01.2016, НМ 2108876 от 13.01.2016, НМ 2108877 от 14.01.2016, НМ 2108878 от 18.01.2016, НМ 2108879 от 19.01.2016, НМ 2108880 от 22.01.2016, НМ 2108881 от 22.01.2016, НМ 2108884 от 03.02.2016, НМ 2108885 от 05.02.2016, НМ 2108886 от 08.02.2016, НМ 2108887 от 09.02.2016, НМ 2108888 от 10.02.2016, НМ 2108889 от 12.02.2016, НМ 2108891 от 19.02.2016, НМ 2108893 от 24.02.2016, НМ 2108892 от 20.02.2016, НМ 2108894 от 02.03.2016, АВ 6678785 от 12.09.2015, АВ 6678783 от 06.09.2015, АВ 6678784 от 03.10.2015, АВ 6678786 от 14.10.2015, АВ 6678787 от 15.10.2015, АВ 6678788 от 16.10.2015, АВ 6678790 от 19.10.2015, АВ 6678791 от 20.10.2015, АВ 6678792 от 21.10.2015, АВ 6678794 от 22.10.2015, АВ 6678799 от 23.10.2015, НМ 2108851 от 02.11.2015, АВ 6678796 от 05.11.2015, АВ 6678797 от 06.11.2015, АВ 6678798 от 09.11.2015, АВ 6678800 от 11.11.2015, НМ 2108852 от 13.11.2015, НМ 2108853 от 16.11.2015, НМ 2108854 от 18.11.2015, НМ 2108856 от 19.11.2015, НМ 2108857 от 20.11.2015, НМ 2108858 от 25.11.2015, НМ 2108859 от 26.11.2015, НМ 2108861 от 27.11.2015, НМ 2108862 от 30.11.2015, НМ 2108863 от 01.12.2015, НМ 2108864 от 03.12.2015, НМ 2108865 от 04.12.2015, НМ 2108866 от 08.12.2015, НМ 2108867 от 09.12.2015, НМ 2108868 от 14.12.2015, НМ 2108869 от 17.12.2015, НМ 2108871 от 22.12.2015, НМ 2108870 от 21.12.2015, НМ 2108873 от 25.12.2015, НМ 2108874 от 28.12.2015, АВ 6821001 от 28.01.2015, АВ 6821002 от 28.01.2015, НМ 2108883 от 29.01.2016, НМ 2108882 от 28.01.2016, АВ 6821003 от 30.01.2015, АВ 6821004 от 09.02.2015, АВ 6821005 от 10.02.2015, АВ 6821006 от 19.02.2015, АВ 6821007 от 25.02.2015, АВ 6821009 от 27.02.2015, АВ 6821010 от 05.03.2015, АВ 6821011 от 06.03.2015, АВ 6821012 от 10.03.2015, АВ 6821014 от 23.03.2015, АВ 6821019 от 06.04.2015, АВ 6821023 от 21.04.2015, АВ 6821024 от 24.04.2015, АВ 6821025 от 27.04.2015, АВ 6821018 от 07.04.2015, АВ 6821020 от 16.04.2015, АВ 6821022 от 17.04.2015, АВ 6821015 от 27.03.2015, АВ 6821016 от 30.03.2015, АВ 6821017 от 31.03.2015, АВ 6821028 от 12.05.2015, АВ 6821029 от 13.05.2015, АВ 6821030 от 14.05.2015, АВ 6821031 от 19.05.2015, АВ 6821032 от 22.05.2015, АВ 6821034 от 26.05.2015, АВ 6821038 от 03.06.2015, АВ 6821039 от 09.06.2015, АВ 6821040 от 11.06.2015 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу со счета ООО «Технокаст», открытого в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Строй-Инвест» со следующими серийными номерами: № НВ 5638635 от 19.01.2015, № НВ 5638636 от 18.02.2015, № НВ 5638638 от 04.03.2015, № НВ 5638639 от 23.04.2015, № НВ 5638640 от 07.05.2015, № НВ 5638641 от 09.06.2015, № НВ 5638642 от 24.06.2015, № НВ 5638643 от 24.07.2015, № НВ 5638645 от 21.08.2015, № НВ 5638646 от 25.09.2015, № НВ 5638647 от 26.10.2015, № НВ 5638648 от 02.12.2015, № НВ 5638649 от 30.12.2015, № НВ 5638650 от 16.02.2016, о выдаче Лысикову Дмитрию Васильевичу со счета ООО «Строй-Инвест», открытого в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Интерстрой» со следующими серийными номерами: № АВ 6822851 от 19.02.2015, № АВ 6822852 от 20.02.2015, № АВ 6822853 от 04.03.2015, № АВ 6822854 от 05.03.2015, № АВ 6822856 от 12.03.2015, № АВ 6822857 от 13.03.2015, № АВ 6822858 от 16.03.2015, № АВ 6822859 от 17.03.2015, № АВ 6822860 от 19.03.2015, № АВ 6822861 от 23.03.2015, № АВ 6822862 от 06.04.2015, № АВ 6822863 от 17.04.2015, № АВ 6822864 от 20.04.2015, № АВ 6822865 от 27.04.2015, № АВ 6822866 от 29.04.2015, № АВ 6822867 от 07.05.2015, № АВ 6822868 от 08.05.2015, № АВ 6822869 от 12.05.2015, № АВ 6822870 от 13.05.2015, № АВ 6822871 от 19.05.2015, № АВ 6822872 от 25.05.2015, № АВ 6822873 от 26.05.2015, № АВ 6822874 от 02.06.2015, № АВ 6822875 от 04.06.2015, № АВ 6822876 от 09.06.2015, № АВ 6822877 от 10.06.2015, № АВ 6822878 от 15.06.2015, № АВ 6822879 от 25.06.2015, № АВ 6822880 от 29.06.2015, № АВ 6822881 от 03.07.2015, № АВ 6822882 от 07.07.2015, № АВ 6822884 от 10.07.2015, № АВ 6822885 от 14.07.2015, № АВ 6822886 от 15.07.2015, № АВ 6822887 от 17.07.2015, № АВ 6822888 от 20.07.2015, № АВ 6822889 от 23.07.2015, № АВ 6822890 от 30.07.2015, № АВ 6822891 от 06.08.2015, № АВ 6822892 от 07.08.2015, № АВ 6822893 от 11.08.2015, № АВ 6822895 от 12.08.2015, № АВ 6822896 от 17.08.2015, № АВ 6822897 от 19.08.2015, № АВ 6822898 от 21.08.2015, № АВ 6822899 от 26.08.2015, № АВ 6822900 от 27.08.2015, № НМ 2639601 от 28.08.2015, № НМ 2639602 от 03.09.2015, № НМ 2639603 от 08.09.2015, № НМ 2639604 от 09.09.2015, № НМ 2639605 от 10.09.2015, № НМ 2639607 от 14.09.2015, № НМ 2639608 от 15.09.2015, № НМ 2639609 от 16.09.2015, № НМ 2639610 от 22.09.2015, № НМ 2639611 от 23.09.2015, № НМ 2639612 от 24.09.2015, № НМ 2639615 от 25.09.2015, № НМ 2639614 от 29.09.2015, № НМ 2639615 от 01.10.2015, № НМ 2639616 от 05.10.2015, № НМ 2639617 от 07.10.2015, № НМ 2639618 от 14.10.2015, № НМ 2639619 от 20.10.2015, № НМ 2639620 от 21.10.2015, № НМ 2639621 от 22.10.2015, № НМ 2639622 от 23.10.2015, № НМ 2639623 от 27.10.2015, № НМ 2639624 от 28.10.2015, № НМ 2639625 от 02.11.2015, № НМ 2639626 от 06.11.2015, № НМ 2639627 от 09.11.2015, № НМ 2639628 от 10.11.2015, № НМ 2639629 от 11.11.2015, № НМ 2639630 от 16.11.2015, № НМ 2639631 от 17.11.2015, № НМ 2639632 от 19.11.2015, № НМ 2639634 от 20.11.2015, № НМ 2639635 от 23.11.2015, № НМ 2639636 от 25.11.2015, № НМ 2639637 от 01.12.2015, № НМ 2639640 от 02.12.2015, № НМ 2639641 от 03.12.2015, № НМ 2639642 от 08.12.2015, № НМ 2639643 от 11.12.2015, № НМ 2639644 от 17.12.2015, № НМ 2639645 от 21.12.2015, № НМ 2639646 от 25.12.2015, № НМ 2639647 от 29.12.2015, № НМ 2639648 от 31.12.2015, № НМ 2639649 от 18.01.2016, № НМ 2639650 от 19.01.2016, № НМ 3496001 от 22.01.2016, № НМ 3496002 от 27.01.2016, № НМ 3496003 от 02.02.2016, № НМ 3496003 от 02.02.2016, № НМ 3496004 от 03.02.2016, № НМ 3496005 от 05.02.2016, № НМ 3496008 от 08.02.2016, № НМ 3496007 от 08.02.2016, № НМ 3496009 от 15.02.2016, о выдаче Цыганову Владимиру Владимировичу со счета ООО «Интерстрой», открытого в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Флагман» со следующими серийными номерами: № НМ 2108654 от 22.10.2015г., № НМ 2108655 от 23.10.2015г., № НМ 2108656 от 26.10.2015г., № НМ 2108657 от 28.10.2015г., № НМ 2108658 от 29.10.2015г., № НМ 2108660 от 06.11.2015г., № НМ 2108661 от 09.11.2015г., № НМ 2108663 от 25.11.2015г., № НМ 2108664 от 26.11.2015г., № НМ 2108665 от 27.11.2015г., № НМ 2108667 от 09.12.2015г., а также денежный чек ООО «Технокаст» № АВ 6821013 от 12.03.2015г. о выдаче Цыганову Владимиру Владимировичу со счетов ООО «Флагман» и ООО «Технокаст», открытых в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Поликор» со следующими серийными номерами: № НЗ 0731787 от 28.01.2015, № НЗ 0731788 от 29.01.2015, № НЗ 0731789 от 30.01.2015, № НЗ 0731791 от 02.02.2015, № НЗ 0731792 от 06.02.2015, № НЗ 0731793 от 09.02.2015, № НЗ 0731794 от 18.02.2015, № НЗ 0731795 от 19.02.2015, № НЗ 0731797 от 20.02.2015, № НЗ 0731798 от 25.02.2015, № НЗ 0731799 от 05.03.2015, № НЗ 0731800 от 11.03.2015, № АВ 7366201 от 12.03.2015, № АВ 7366206 от 14.03.2015, № АВ 7366202 от 16.03.2015, № АВ 7366203 от 23.03.2015, № АВ 7366204 от 26.03.2015, № АВ 7366205 от 06.04.2015, № АВ 7366207 от 16.04.2015, № АВ 7366208 от 20.04.2015, № АВ 7366209 от 24.04.2015, № АВ 7366210 от 27.04.2015, № АВ 7366211 от 29.04.2015, № АВ 7366212 от 07.05.2015, № АВ 7366213 от 12.05.2015, № АВ 7366214 от 13.05.2015, № АВ 7366215 от 19.05.2015, № АВ 7366216 от 22.05.2015, № АВ 7366217 от 25.05.2015, № АВ 7366218 от 26.05.2015, № АВ 7366219 от 04.06.2015, № АВ 7366220 от 09.06.2015, № АВ 7366221 от 11.06.2015, № АВ 7366223 от 15.05.2015, № АВ 7366224 от 18.06.2015, № АВ 7366225 от 25.06.2015, № АВ 7366226 от 29.06.2015, № АВ 7366227 от 30.06.2015, № АВ 7366228 от 03.07.2015, № АВ 7366229 от 09.07.2015, № АВ 7366230 от 10.07.2015, № АВ 7366231 от 14.07.2015, № АВ 7366232 от 17.07.2015, № АВ 7366233 от 28.07.2015, № АВ 7366234 от 30.07.2015, № АВ 7366235 от 31.07.2015, № АВ 7366236 от 07.08.2015, № АВ 7366237 от 18.08.2015, № АВ 7366238 от 21.08.2015, № АВ 7366239 от 25.08.2015, № АВ 7366240 от 31.08.2015, № АВ 7366242 от 01.09.2015, № АВ 7366243 от 02.09.2015, № АВ 7366244 от 08.09.2015, № АВ 7366245 от 10.09.2015, № АВ 7366246 от 14.09.2015, № АВ 7366247 от 18.09.2015, № АВ 7366248 от 21.09.2015, № АВ 7366249 от 22.09.2015, № АВ 7366250 от 23.09.2015, № АВ 6677051 от 05.10.2015, № АВ 6677053 от 07.10.2015, № АВ 6677054 от 09.10.2015, № АВ 6677055 от 13.10.2015, № АВ 6677056 от 15.10.2015, № АВ 6677057 от 16.10.2015, № АВ 6677058 от 19.10.2015, № АВ 6677059 от 20.10.2015, № АВ 6677060 от 21.10.2015, № АВ 6677061 от 22.10.2015, № АВ 6677062 от 02.11.2015, № АВ 6677063 от 05.11.2015, № АВ 6677064 от 06.11.2015, № АВ 6677065 от 09.11.2015, № АВ 6677066 от 11.11.2015, № АВ 6677067 от 13.11.2015, № АВ 6677068 от 18.11.2015, № АВ 6677070 от 20.11.2015, № АВ 6677071 от 23.11.2015, № АВ 6677072 от 24.11.2015, № АВ 6677073 от 01.12.2015, № АВ 6677074 от 02.12.2015, № АВ 6677075 от 07.12.2015, № АВ 6677076 от 09.12.2015, № АВ 6677077 от 11.12.2015, № АВ 6677078 от 15.12.2015, № АВ 6677079 от 17.12.2015, № АВ 6677080 от 21.12.2015, № АВ 6677081 от 21.12.2015, № АВ 6677082 от 23.12.2015, № АВ 6677083 от 18.01.2016,№ АВ 6677086 от 19.01.2016, № АВ 6677086 от 19.01.2016, № АВ 6677087 от 21.01.2016, № АВ 6677088 от 22.01.2016, № АВ 6677089 от 25.01.2016, № АВ 6677090 от 26.01.2016, № АВ 6677091 от 27.01.2016, № АВ 6677092 от 29.01.2016, № АВ 6677093 от 02.02.2016, № АВ 6677094 от 03.02.2016, № АВ 6677095 от 05.02.2016, № АВ 6677096 от 08.02.2016, № АВ 6677097 от 11.02.2016, № АВ 6677098 от 18.02.2016, № АВ 6677099 от 20.02.2016, № АВ 6677100 от 25.02.2016, № НВ 5953451 от 26.02.2016, № НВ 5953452 от 29.02.2016, № НВ 5953453 от 02.03.2016 о выдаче Цыганову Владимиру Владимировичу со счета ООО «Поликор», открытого в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах (т. 11 л.д. 101-125).

13 июля 2016 года в ходе выемки в банке ВТБ изъяты: денежные чеки: ООО «Флагман» со следующими серийными номерами: № НЛ 0435051 от 13.10.2015г., № НЛ 0435052 от 16.10.2015г., № НЛ 0435053 от 21.10.2015г., № НЛ 0435054 от 22.10.2015г., № НЛ 0435056 от 06.11.2015г. о выдаче Цыганову Владимиру Владимировичу со счета ООО «Флагман» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО) денежных средств в различных суммах; ООО «Флагман» со следующими серийными номерами: № НЛ 0435060 от 24.12.2015г., № НЛ 0435062 от 28.12.2015г., № НЛ 0435063 от 29.12.2015г., № НЛ 0435064 от 20.01.2016г. о выдаче Гришину Юрию Александровичу со счета ООО «Флагман» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО) денежных средств в различных суммах; ООО «Флагман» со следующими серийными номерами: НЛ 0435080 от 29.02.2016, НЛ 0435075 от 26.02.2016, НЛ 0435074 от 19.02.2016, НЛ 0435073 от 10.02.2016, НЛ 0435071 от 08.02.2016, НЛ 0435069 от 03.02.2016, НЛ 0435068 от 28.01.2016, НЛ 0435066 от 27.01.2016, НЛ 0435065 от 26.01.2016 о выдаче ФИО35 со счета ООО «Флагман» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), денежных средств в различных суммах; денежные чеки ООО «Поликор» со следующими серийными номерами: № НЛ 0435045 от 21.12.2015г., № НЛ 0435046 от 22.12.2015г., № НЛ 0435047 от 24.12.2015г., № НЛ 0435048 от 29.12.2015г., № НЛ 0435050 от 30.12.2015г. о выдаче Гришину Юрию Александровичу со счета ООО «Поликор» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Поликор» со следующими серийными номерами: НЛ 0435401 от 27.01.2016, НЛ 0435403 от 29.01.2016, НЛ 0435404 от 03.02.2016, НЛ 0435405 от 08.02.2016, НЛ 0435408 от 10.02.2016, НЛ 0435410 от 15.02.2016, НЛ 0435411 от 19.02.2016, НЛ 0435412 от 02.03.2016 о выдаче ФИО35 со счета ООО «Поликор» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), денежных средств в различных суммах; ООО «Поликор» со следующими серийными номерами: № НЖ4341469 от 28.01.2015г., № НЖ4341470 от 29.01.2015г., № НЖ4341471 от 30.01.2015г., № НЖ 4341472 от 05.02.2015г., № НЖ 4341473 от 09.02.2015г., № НЖ 4341474 от 10.02.2015г., № НЖ 4341475 от 11.02.2015г., № НЖ 4341476 от 19.02.2015г., № НЖ 4341477 от 25.02.2015г., № НЖ 4341478 от 04.03.2015г., № НЖ 4341479 от 05.03.2015г., № НЖ 4341480 от 06.03.2015г., № НЖ 4341481 от 10.03.2015г., № НЖ 4341482 от 12.03.2015г., № НЖ 4341484 от 13.03.2015г., № НЖ 4341485 от 16.03.2015г., № НЖ 4341486 от 17.03.2015г., № НЖ 4341487 от 19.03.2015г., № НЖ 4341488 от 25.03.2015г., № НЖ 4341489 от 30.03.2015г., № НЖ 4341490 от 31.03.2015г., № НЖ 4341491 от 02.04.2015г., № НЖ 4341492 от 06.04.2015г., № НЖ 4341493 от 08.04.2015г., № НЖ 4341494 от 16.04.2015г., № НЖ 4341495 от 21.04.2015г., № НЖ 4341496 от 27.04.2015г., № НЖ 4341497 от 08.05.2015г., № НЖ 4341498 от 14.05.2015г., № НЖ 4341499 от 17.05.2015г., № НЖ 4341500 от 19.05.2015г., № НЕ 4035876 от 21.05.2015г., № НЕ 4035877 от 22.05.2015г., № НЕ 4035878 от 25.05.2015г., № НЕ 4035879 от 26.05.2015г., № НЕ 4035880 от 29.05.2015г., № НЕ 4035881 от 02.06.2015г., № НЕ 4035882 от 03.06.2015г., № НЕ 4035883 от 04.06.2015г., № НЕ 4035884 от 05.06.2015г., № НЕ 4035885 от 09.06.2015г., № НЕ 4035886 от 10.06.2015г., № НЕ 4035887 от 11.06.2015г., № НЕ 4035888 от 15.06.2015г., № НЕ 4035889 от 16.06.2015г., № НЕ 4035890 от 22.06.2015г., № НЕ 4035891 от 02.07.2015г., №НЕ 4035892 от 03.07.2015г., № НЕ 4035893 от 06.07.2015г., № НЕ 4035894 от 07.07.2015г., № НЕ 4035895 от 08.07.2015г., № НЕ 4035896 от 11.07.2015г., № НЕ 4035897 от 15.07.2015г., № НЕ 4035898 от 17.07.2015г., № НЕ 4035899 от 20.07.2015г., № НЛ 0435001 от 24.07.2015г., №НЛ 0435002 от 10.08.2015г., №НЛ 0435003 от 11.08.2015г., №НЛ 0435004 от 17.08.2015г., №НЛ 0435005 от 18.08.2015г., №НЛ 0435006 от 19.08.2015г., №НЛ 0435007 от 21.08.2015г., №НЛ 0435008 от 25.08.2015г., №НЛ 0435009 от 26.08.2015г., №НЛ 0435010 от 27.08.2015г., №НЛ 0435011 от 01.09.2015г., №НЛ 0435012 от 03.09.2015г., №НЛ 0435013 от 04.09.2015г., №НЛ 0435014 от 08.09.2015г., №НЛ 0435015 от 09.09.2015г., №НЛ 0435016 от 10.09.2015г., №НЛ 0435017 от 14.09.2015г., №НЛ 0435018 от 15.09.2015г., №НЛ 0435019 от 17.09.2015г., №НЛ 0435020 от 21.09.2015г., №НЛ 0435021 от 23.09.2015г., №НЛ 0435022 от 24.09.2015г., №НЛ 0435023 от 25.09.2015г., №НЛ 0435024 от 29.09.2015г., №НЛ 0435025 от 01.10.2015г., №НЛ 0435026 от 06.10.2015г., №НЛ 0435027 от 08.10.2015г., №НЛ 0435028 от 12.10.2015г., №НЛ 0435029 от 13.10.2015г., №НЛ 0435030 от 16.10.2015г., №НЛ 0435031 от 19.10.2015г.,№НЛ 0435032 от 21.10.2015г., №НЛ 0435033 от 22.10.2015г., №НЛ 0435034 от 26.10.2015г., №НЛ 0435035 от 02.11.2015г., №НЛ 0435036 от 03.11.2015г., №НЛ 0435037 от 06.11.2015г., №НЛ 0435038 от 10.11.2015г., №НЛ 0435039 от 11.11.2015г., №НЛ 0435040 от 13.11.2015г. о выдаче Цыганову В.В. со счета ООО «Поликор» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), денежных средств в различных суммах, а также юридическое дело ООО «Флагман», в котором находятся следующие документы: карточка с образцами подписи владельца ФИО14 и оттиска печати Общества от 09.09.2015г.; заявление директора ФИО14 о закрытии счета от 11.04.2016г.; заявление директора ФИО14 о расторжении Договора о предоставлении услуги «ДБО», прекращение использования услуги «ДБО» от 07.04.2016г.; доверенность директора ФИО14 на имя водителя-экспедитора ФИО35 от 26.01.2016г.; копия паспорта № от 01.10.2002г. ФИО35; доверенность директора ФИО14 на имя менеджера Гришина Ю.А. от 24.12.2015г.; копия паспорта № от 21.06.2012г. Гришина Юрия Александровича; доверенность директора ФИО14 на имя менеджера Цыганова В.В. от 10.09.2015г.; копия приказа о приеме Цыганову В.В. на должность менеджера в ООО «Флагман» №Ф-000000002 от 01.10.2015г.; копия паспорта № от 12.03.2004г. Цыганова Владимира Владимировича; доверенность директора ФИО14 на имя менеджера Цыганова В.В. от 10.09.2015г.; вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями от 03.09.2015г.; копия приказа № 1 от 20.07.2015г. о вступлении ФИО14 в должность директора; копия Устава ООО «Флагман» от 02.07.2015г.; копия решения учредителя №1 от 02.07.2015г. о создании ООО «Флагман» и назначении на должность директора ООО; копия договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 литер «А» с ИП ФИО124 от 20.07.2015г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 16.07.2015г., копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от 21.08.2015г., уведомление из РОСТАТА от 20.07.2015г., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.07.2015г.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 16.07.2015г., гарантийное письмо директора ФИО14 от 03.09.2015г., копия паспорта №№ от 11.10.2005г. ФИО14, договор банковского счета в валюте РФ №Р810-22-011783 от 09.09.2015г. на 6 листах; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ от 03.09.2015г., акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 21.09.2015г., уведомление о готовности Клиента к работе в системе ДБО от 23.09.2015г., заявление ФИО14 на подключение к услуге «ДБО» от 10.09.2015г., договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» от 10.09.2015г.; юридическое дело ООО «Поликор» по счету №, в котором находятся следующие документы: карточка с образцами подписи владельца ФИО24 и оттиска печати Общества от 16.04.2012г.; заявление директора ФИО24 о закрытии счета от 11.04.2016г.; заявление директора ФИО24 о расторжении Договора о предоставлении услуги «ДБО»//прекращение использования услуги «ДБО» от 07.04.2016г.; доверенность директора ФИО24 на имя ФИО35 от 25.01.2016г.; копия паспорта № от 01.10.2002г. ФИО35, доверенность директора ФИО24 на имя менеджера Гришина Ю.А. от 21.12.2015г., копия паспорта № от 21.06.2012г. Гришина Юрия Александровича, копия паспорта № от 12.03.2004г. Цыганова Владимира Владимировича, копия приказа о приеме Цыганову В.В. на должность менеджера в ООО «Поликор» №М-000000004 от 01.10.2015г.; копия Устава ООО «Поликор» от 19.03.2012г.; копия решения учредителя ФИО24 №1 от 19.03.2012г. о создании ООО «Поликор» и назначении на должность директора ООО; список участников ООО «Поликор», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.03.2012г., выписка из ЕГРЮЛ от 29.03.2012г., уведомление из РОСТАТА от 28.03.2012г., расшифровка кодов ОК, копия свидетельства о постановке на учет ФИО46 организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 28.03.2012г.; вопросник для юридических лиц; приказ № 1 директора ООО «Поликор» ФИО24 о вступлении его в должность директора от 28.03.2012г., копия паспорта ФИО24, доверенность директора ФИО24 на имя Цыганова В.В. от 04.07.2015г.; договор банковского счета № 1485 от 16.04.2012г., заявление ФИО24 на открытие счета от 12.04.2012г., акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 29.05.2014г., уведомление о готовности Клиента к работе в системе ДБО от 29.05.2014г., уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО от 19.05.2014г., акт о вводе в действие услуги ДБО от 18.07.2012г., акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 11.05.2012г., уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО от 21.06.2012г., заявление ФИО24 на подключение услуги ДБО от 02.05.2012г., договор № 237 о предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания от 02.05.2012г. (т. 11 л.д. 131-135).

15 июня 2016 года в ходе выемки в ПАО «Росбанк» изъяты:

- юридическое дело ООО «Агрегат», расчетный счет №, в котором находятся следующие документы: ведение постоянных поручений, заявление ФИО19 на предоставление услуги «Бизнес-поддержка» от 29.02.2016г., правила предоставления услуги, заявление ФИО19 на оформление и выдачу карт, договор № 8750/S31411/СКС от 25.02.2016г. о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам, правила выдачи и использования корпоративных банковских карт от 25.02.2016г.; договор № 8750 S31411 на использование электронных документов от 25.02.2016г.; уведомление об открытии счета, карточка с образцами подписи ФИО19 и оттиска печати ООО «Агрегат», приходный кассовый ордер № 00012/ЕСА6 от 25.02.2016г. на сумму 1500 рублей; договор банковского счета от 25.02.2016г. на 6 листах; сведения о владельце юридического лица, вопросник для юридических лиц, уведомление об адресе, уведомление ФИО19 в адрес ПАО «Росбанк», обязательство ФИО19, согласие на обработку персональных данных, сведения о клиенте – ООО «Агрегат», форма отказа в заключении договора банковского обслуживания, форма акта о проведении проверки по местонахождению юридического лица, копия договора аренды между ИП ФИО124 и ООО «Агрегат» от 05.02.2016г., копия свидетельства о регистрации права собственности ФИО124 на административное здание по адресу: <адрес> от 27.07.2011г., копия уведомления из Росстата, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия решения учредителя № 1 ФИО164 о создании ООО «Агрегат» и назначения директора от 01.02.2016г.,копия приказа учредителя № 1 ФИО164 о назначения на должность директора ООО «Агрегат» от 03.02.2016г., копия свидетельства о постановке ООО «Агрегат» на учет в налоговом органе от 08.02.2016г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Агрегат» от 08.02.2016г., копия СНИЛС и паспорта ФИО19, копия Устава ООО «Агрегат»; основные сведения о ЮЛ;

- юридическое дело ООО «Технокаст», расчетный счет №, в котором находятся следующие документы: уведомление о расторжении договора оказания услуг, акт о признании открытого ключа от 01.09.2015г., сведения об Обществе, чек-лист документов, принятых от ООО «Техокаст», поручение, заявление Свидетель №2 на предоставление услуги «Бизнес-поддержка» от 04.09.2015г., правила предоставления услуги, заявление Свидетель №2 на оформление и выдачу карты, договор № 1170/СКС от 04.09.2015г. о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам, правила выдачи и использования корпоративных банковских карт от 04.09.2015г.; коррекция профайла клиента, поручение на подключение к системе смс-банк, договор об использовании электронных документов от 04.09.2015г., список технических и программных средств, инструкция о порядке взаимодействия сторон, уведомление об открытии счета, карточка с образцами подписи Свидетель №2 и оттиска печати ООО «Технокаст», договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от 04.09.2015г., форма акта о проведении проверки по местонахождению юридического лица, заключение проверки от 03.09.2015г., распоряжение об открытии банковского счета, программа идентификации клиента от 04.09.2015г.; уведомление ФИО165 в ПАО Росбанк, договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 04.09.2015г., перечень представляемых документов, выписка по лицевому счету в Банке ВТБ 24 за август 2015г.; письмо Банка ВТБ 24 от 07.09.2015г., справка Банка ВТБ 24 от 07.09.2015г., выписка по лицевому счету в Банке ВТБ 24 за август 2015г., копия свидетельства о регистрации права собственности ФИО153 на административное здание по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 11.10.2006г., копии договора поставки между ООО «Технокаст» и ООО «Арсенал» от 10.03.2015г., копия договора субаренды помещения от 26.07.2015г., копия налоговой декларации на 9 листах; лист записи ЕГРЮЛ, копия паспорта Свидетель №2, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 02.04.2014г., копия свидетельства о постановке ООО «Технокаст» на учет в налоговом органе от 02.04.2014., копия решения учредителя № 1 Свидетель №2 о создании ООО «Технокаст» и назначения директора от 24.03.2014г., копия приказа учредителя № 1 Свидетель №2 о назначения на должность директора ООО «Технокаст» от 02.04.2014г., копия утвержденного Устава ООО «Технокаст»; основные сведения о ЮЛ;

- юридическое дело ООО «Строй-Инвест», расчетный счет №, сформированное в скоросшиватель на 130 листах в прошитом, пронумерованном виде, в котором находятся следующие документы: уведомление о расторжении договора оказания услуг, акт о признании открытого ключа от 09.11.2015г., сведения о Обществе, чек-лист документов, принятых от ООО «Строй-Инвест», заявление директора Лысикова Д.В. на предоставление услуги «Бизнес-поддержка» от 18.08.2015г., договор № 8750/СКС от 28.10.2015г. о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам, правила выдачи и использования корпоративных банковских карт; поручение на подключение к системе смс-банк, договор об использовании дистанционного банковского обслуживания от 28.10.2015г., ведение постоянных поручений, заявление Лысикова Д.В. на предоставление доступа к услуге «Бизнес-поддержка» от 28.10.2015г., правила предоставления услуги, договор № 8750886739 от 28.10.2015г. об использовании электронных документов с приложениями; карточка с образцами подписи Лысикова Д.В. и оттиска печати ООО «Строй-Инвест», письмо Лысикова Д.В. в Росбанк, уведомление об открытии счета, распоряжение об открытии банковского счета, договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 28.10.2015г., перечень представляемых документов, заявление Лысикова Д.В. в Росбанк, образец подтверждения факта местонахождения, обязательство, сведения о юридическом лице на 9 листах; письмо об обработке персональных данных, копии налоговых деклараций ООО «Строй-Инвест», справка Банка ВТБ 24 от 28.10.2015г., выписка по лицевому счету в Банке ВТБ 24 за июль-сентябрь 2015г.; копия договора подряда между ООО «Тяжстройсервис» и ООО «Строй-Инвест» от 03.08.2015г. со справкой, копия свидетельства о допуске к определенному виду работ; копия договора аренды помещения от 15.04.2014г., копия свидетельства о регистрации права собственности ФИО159 на нежилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 «а» от 18.10.2008г., копия паспорта Лысикова Д.В., копия свидетельства о постановке ООО «Строй-Инвест» на учет в налоговом органе от 14.04.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Строй-Инвест» от 14.04.2014г., копия решения учредителя № 1 Лысикова Д.В. о создании ООО «Строй-Инвест» и назначения директора от 03.04.2014г., копия решения учредителя № 2 Лысикова Д.В. о внесении дополнительных видов деятельности ООО «Строй-Инвест» от 21.07.2014г., копия Устава ООО «Строй-Инвест» на 14 листах; основные сведения о ЮЛ.(т. 11 л.д. 141-145).

19 июля 2016 года в ходе выемки в ПАО АКБ «Авангард»изъято юридическое дело ООО «Стройремонт», расчетный счет №, в котором находятся следующие документы: запрос ФНС о наличии/отсутствия блокировок по счету; анкета клиента от 25.06.2015г.; выписка из ЕГРЮЛ; договор банковского счета от 25.06.2015г.; заявление директора ООО «Стройремонт» ФИО245. об открытии счета; карточка с образцами подписи ФИО244. и оттиска печати Общества; нотариальное соглашение с одной подписью; соглашение о карточке с образцами от 25.06.2015г.; акт приема-передачи кэш-карты от 01.07.2015г.; информационный лист; заявление ФИО248. об изготовлении сертификата ключа подписи; заявление ФИО246. о получении логина; заявление ФИО249 на подключении к системе Банк-клиент; соглашение об осуществлении безналичных расчетов; копия паспорта ФИО247.; проверка паспорта на действительность; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройремонт» от 03.06.2015г.; копия свидетельства о постановке ООО «Стройремонт» на учет в налоговом органе от 03.06.2015г.; лист записи ЕГРЮЛ; копия решения учредителя № 1 ФИО250. о создании ООО «Стройремонт» и назначения директора от 27.05.2015г.; копия уУстава ООО «Стройремонт»; список участников ООО; уведомление об открытии счета от 25.06.2015г.; копия договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, вл. 23/3 от 08.06.2015г.; уведомление из Росстата; копия приказа учредителя № 1 ФИО251 о назначения на должность директора ООО «Стройремонт» от 03.06.2015г. (т. 11, л.д. 151-154).

14 ноября 2016 года, в ходе выемки в ПАО «СКБ-Банк» изъяты:

- юридическое дело ООО «Кардинал», в котором находятся следующие документы: заявление-оферта ФИО252. об изменении условий договора банковского счета от 08.02.2016г., анкета ФИО253. от 08.02.2016г., заявление-оферта о заключении договора дистанционного банковского обслуживания от 10.02.2016г., карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферта о заключении договора банковского обслуживания для юридических лиц на открытие счета № от 08.02.2016г., заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание банковских карт от 08.02.2016г., согласно которого установлен лимит на карты в размере 300 000 рублей, анкета корпоративного клиента ООО «Кардинал», уведомление об открытии банковского счета № от 08.02.2016г., № от 08.02.2016г., заявление ФИО254. на выпуск сертификата ключа подписи от 10.02.2016г., заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания от 10.02.2016г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Кардинал», копия списка участников ООО «Кардинал» по состоянию на 29.12.2015г., копия акта оценки и передачи имущества от 29.12.2015г., копия договора аренды нежилых помещений № 0026 от 25.02.2016г., заключенный с ИП ФИО127 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, стр.7, копия Устава ООО «Кардинал», копия приказа № 1 от 20.01.2016г. о вступлении ФИО256 в должность директора ООО «Кардинал», копия решения № 1 от 20.12.2015г. о создании ООО «Кардинал», копия паспорта и страхового свидетельства ФИО255., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Кардинал» от 21.01.2016г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Кардинал» от 21.01.2016г., копия выписки из ЕГРЮЛ от 27.01.2016г.; объявление на взнос наличными № 2834775 от 18.02.2016., № 2833194 от 15.02.2016;

- юридическое дело ООО «Арсенал», в котором находятся следующие документы: заявление-оферта Свидетель №1 об изменении условий договора банковского счета от 18.09.2015г., анкета Свидетель №1 от 18.09.2015г., заявление-оферта о заключении договора дистанционного банковского обслуживания от 18.09.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферта о заключении договора банковского обслуживания для юридических лиц на открытие счета № от 18.09.2015г., расписка Свидетель №1 о получении пакета № 10005178 от 07.10.2015г., заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание банковских карт от 18.09.2015г., согласно которого установлен лимит на карты в размере 150 000 рублей, анкета корпоративного клиента ООО «Арсенал», уведомление об открытии банковского счета № от 18.09.2015г., уведомление об открытии банковского счета № от 18.09.2015г., заявление Свидетель №1 на выпуск сертификата ключа подписи от 18.09.2015г., заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания от 18.09.2015г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Арсенал» от 04.03.2015г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Арсенал» от 01.10.2014г., копия договора аренды нежилых помещений от 26.07.2015г., заключенный с ИП ФИО118 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, копия Устава ООО «Арсенал», копия приказа № 1 от 12.09.2014г. о вступлении Свидетель №1 в должность директора ООО «Арсенал», копия решения № 1 от 02.09.2014г. о создании ООО «Арсенал», копия паспорта Свидетель №1, копия уведомления органа госстатистики от 12.09.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Арсенал» от 12.09.2014г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Арсенал» от 12.09.2014г., заявление на предоставление выписки из ЕРГЮЛ от 18.09.2015г., копия выписки из ЕГРЮЛ; объявление на взнос наличными № 2755342 от 18.09.2015; денежные чеки ООО «Арсенал» серии НИ № 1967588 от 02.03.2016, серии НИ № 1967587 от 29.02.2016, серии НИ № 1967586 от 24.02.2016, серии НИ № 1967585 от 18.02.2016, серии НИ № 1967584 от 15.02.2016, серии НИ № 1967582 от 11.02.2016, серии НИ № 1967581 от 09.02.2016, серии НИ № 1967580 от 15.01.2016, серии НИ № 1967577 от 24.12.2015 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу наличных денежных средств со счета ООО «Арсенал» №, открытого в ОАО «СКБ-Банк» в размере по 100 000 рублей;

- юридическое дело ООО «Бриз», в котором находятся следующие документы: заявление-оферта ФИО257. об изменении условий договора банковского счета от 12.02.2016г., анкета ФИО258 от 12.02.2016г., карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферта о заключении договора банковского обслуживания для юридических лиц на открытие счета № от 12.02.2016г., заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание банковских карт от 12.02.2016г., согласно которого установлен лимит на карты в размере 300 000 рублей, анкета корпоративного клиента ООО «Бриз», уведомление об открытии банковского счета № от 12.02.2016г., уведомление об открытии банковского счета № от 12.02.2016г., заявление ФИО259. на выпуск сертификата ключа подписи от 12.02.2016г., заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания от 10.02.2016г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Бриз», копия списка участников ООО «Бриз» по состоянию на 25.12.2015г., копия акта оценки и передачи имущества от 25.12.2015г., копия договора аренды помещения от 20.01.2016г., заключенный с ОАО «Липецкхлебпродукт» об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана д. 116, кааб. 25, копия Устава ООО «Бриз», копия приказа № 1 от 20.01.2016г. о вступлении ФИО260 в должность директора ООО «Бриз», копия решения № 1 от 29.12.2015г. о создании ООО «Бриз», копия паспорта и страхового свидетельства ФИО261., копия ведомления из органа госстатистики, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Бриз» от 20.01.2016г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Бриз» от 20.01.2016г., копия выписки из ЕГРЮЛ от 27.01.2016г.; объявление на взнос наличными № 2833192 от 15.02.2016., № 2834774 от 18.02.2016;

- юридическое дело ООО «Апекстрой», в котором находятся следующие документы: заявление-оферта Батищева А.Е. об изменении условий договора банковского счета от 02.09.2015г., анкета Батищева А.Е. от 02.09.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Апекстрой», заявление-оферта о заключении договора банковского обслуживания для юридических лиц на открытие счета № от 02.09.2015г., расписка Батищева А.Е. в получении пакета № 10005126 от 24.11.2015г., заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание банковских карт от 02.09.2015г., согласно которого установлен лимит на карты в размере 150 000 рублей, анкета корпоративного клиента ООО «Апекстрой», уведомление об открытии банковского счета № от 02.09.2015г., уведомление об открытии банковского счета № от 02.09.2015г., заявление Батищева А.Е. на выпуск сертификата ключа подписи от 03.09.2015г., заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания от 03.09.2015г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Апекстрой» от 07.08.2014г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Апекстрой» от 20.02.2014г., копия договора аренды нежилых помещений № 0061 от 22.06.2015г., заключенный с ИП ФИО127 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Трубный проезд, стр. 7, копия Устава ООО «Апекстрой», копия приказа № 1 от 20.0.2014г. о вступлении Батищева А.Е. в должность директора ООО «Апектрой», копия решения № 1 от 29.01.2014г. о создании ООО «Апекстрой», копия паспорта и страхового свидетельства Батищева А.Е., копия уведомления органа госстатистики от 20.02.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Апекстрой» от 20.02.2014г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Апекстрой» от 20.02.2014г., заявление на предоставление выписки из ЕРГЮЛ от 02.09.2015г., копия выписки из ЕГРЮЛ; объявление на взнос наличными № 2745955 от 02.09.2015; денежные чеки ООО «Апекстрой» серии НИ № 1967617 от 02.03.2016, серии НИ № 1967616 от 24.02.2016, серии НИ № 1967615 от 18.02.2016, серии НИ № 1967614 от 15.02.2016, серии НИ № 1967613 от 11.02.2016, серии НИ № 1967612 от 09.02.2016, серии НИ № 1967610 от 05.02.2016, серии НИ № 1967609 от 03.02.2016, серии НИ № 1967608 от 15.01.2016, серии НИ № 1967607 от 29.12.2015, серии НИ № 1967606 от 28.12.2015, серии НИ № 1967604 от 24.12.2015, серии НИ № 1967603 от 21.12.2015 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу наличных денежных средств со счета ООО «Апекстрой» №, открытого в ОАО «СКБ-Банк» в размере по 100 000 рублей (т. 11, л.д. 164-172).

22 декабря 2016 года в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» изъяты:

- юридическое дело ООО «Бриз», в котором находятся следующие документы: расписка ФИО262 в получении банковской карты от 25.02.2016г., распоряжение об открытии счета № от 03.02.2016г.; карточка с образцами подписи владельца ФИО263 и оттиска печати Общества от 01.02.2016г., справка об открытии счета от 03.02.2016г., акт приема-передачи средств доступа в системы Банк-клиент от 08.02.2016г., заявление директора ФИО266 на заключение соглашения по Банк-клиенту от 08.02.2016г, заявление директора ФИО264 на заключение договора банковского счета от 02.02.2016г, памятка для клиентов от 02.03.2016г.; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Бриз» от 21.01.2016г., копия свидетельства о постановке ООО «Бриз» на учет в налоговом органе от 20.01.2016г., копия утвержденного Устава ООО «Бриз»; копия решения учредителя № 1 ФИО265 о создании ООО «Бриз» и назначения директора от 25.12.2015г., копия приказа учредителя № 1 ФИО32 А.В. о назначении его на должность директора от 20.01.2016г., список участников ООО «Бриз» в трех экземплярах; копия паспорта ФИО32 А.В.; выписка из ЕГРЮЛ; уведомление из Росстата, проверочный лист для открытия счета; заявление на выпуск корпоративной карты от 03.02.2016г.; анкета потенциального клиента;

- юридическое дело ООО «Технокаст», в котором находятся следующие документы: расписка Свидетель №2 в получении банковской карты от 25.09.2015г., проверочный лист для открытия счета от 11.08.2015г.; заявление на выпуск корпоративной карты от 12.08.2015г., памятка для клиентов, список участников ООО «Технокаст» в трех экземплярах на 1 листе каждый; копия паспорта Свидетель №2; копия уведомления из Росстата, копия приказа учредителя № 1 Свидетель №2 о назначении его на должность директора от 02.04.2014г., копия решения учредителя № 1 Свидетель №2 о создании ООО «Технокаст» и назначения директора от 24.03.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 02.04.2014г., копия свидетельства о постановке ООО «Технокас » на учет в налоговом органе от 02.04.2014г., основные сведения о ЮЛ; запрос на получении выписки, заявление Свидетель №2 на заключение договора банковского счета, анкета потенциального клиента; распоряжение от 12.08.2015г. об открытии счета №, справка об открытии счета, карточка с образцами подписи Свидетель №2 и оттиска печати ООО «Технокаст»; акт приема-передачи средств доступа в системы Банк-клиент от 21.08.2015г., запрос на сертификат, копия утвержденного Устава ООО «Технокаст»;

- юридическое дело ООО «Кардинал», в котором находятся следующие документы: расписка ФИО267. в получении банковской карты от 24.02.2016г., справка об открытии счета от 03.02.2016г., распоряжение об открытии счета № от 03.02.2016г.; карточка с образцами подписи владельца ФИО269 и оттиска печати Общества от 03.02.2016г., заявление директора ФИО268 на заключение соглашения предоставления банковских услуг от 08.02.2016г, акт приема-передачи средств доступа в системы Банк-клиент от 08.02.2016г., запрос на сертификат от 24.02.2016г., справка об открытии счета № от 03.02.2016г., распоряжение об открытии счета № от 03.02.2016г., список участников ООО «Кардинал», памятка для клиентов, заявление директора ФИО62 М.Г. на заключение договора банковского счета от 02.02.2016г, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Кардинал» от 20.01.2016г., копия свидетельства о постановке ООО «Кардинал» на учет в налоговом органе от 20.01.2016г., копия Устава ООО «Кардинал»; копия приказа учредителя № 1 ФИО270 о назначении его на должность директора от 20.01.2016г., копия решения учредителя № 1 ФИО271 о создании ООО «Кардинал» и назначения директора от 29.12.2015г., копия паспорта ФИО273.; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Кардинал»; список участников ООО «Кардинал» в трех экземплярах на 1 листе каждый; заявление ФИО272 на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты от 03.02.2016г., анкета потенциального клиента, копия уведомления от Росстата, проверочный лист для открытия счета (т. 11 л.д. 178-181).

03 марта 2016 года, по месту жительства Цыганова В.В. по адресу: <адрес> были изъяты: счет-фактура № 584 от 15.10.2015г. ООО «Апекстрой» на поставку товара ООО «Проспект» на сумму 530 651 руб., сообщение от «Райффайзенбанк» от 16.02.2016г. в адрес ООО «Кардинал» о вступлении изменений; две банковские карты Банка ВТБ 24 №, №; банковская карты Банка ВИБ 24 на имя Владимир Цыганов №, банковская карта Банка ВТБ 24 на имя Татьяна Карташова №; iPhoneA1586 IMEI №, iPhoneA1687 IMEI № (т. 12, л.д. 3-5).

В ходе обыска 03 марта 2016 года по адресу: <адрес> по месту жительства Свидетель №12, были изъяты: печать ООО «Флагман» ОГРН 1154827012823, договор купли-продажи автотранспортного средства от 17.09.2015г. между ФИО37 и ФИО36 о продаже а/м «AUDIQ5» рег. номер М736СК48, договор купли-продажи автотранспортного средства от 01.02.2016г. между ФИО37 и Карташовой Татьяной Александровной о продаже а/м «AUDIQ5» рег. номер М736СК48, копия паспорта ФИО37 серии 8799 №, выдан 19.01.2001г. УВД <адрес>, блокнот в обложке черно-синего цвета с изображением машины с рукописными записями, ежедневник в обложке темно-серого цвета с рукописными записями, паспорт транспортного средства на а/м «AUDIQ5» VIN№ серии <адрес>; банковские карты: Банка «Открытие на имя Владимир Цыганов №, Банка ВТБ24 на имя ФИО14№, Банка «Открытие на имя Сергей Гришин №, Росбанк на имя Свидетель №2№, Банка ВТБ 24 №; денежная чековая книжка ООО «Поликор» Банка ВТБ с чеками серии НЛ на 50 листах, товарная накладная № 360 от 28.12.2015 ООО «МСО «Реверс» в адрес ООО «Стройремонт» металлоконструкций на сумму 1 100 000 рублей, счет-фактура № 360 от 28.12.2015 ООО «МСО «Реверс» на сумму 1 100 000 рублей, счет-фактура № 731 от 24.12.2015 ООО «Интерстрой» в адрес ООО «МСО «Реверс» на сумму 490 000 рублей; платежное поручение ООО «Интерстрой» № 63 от 18.02.2016 в адрес ООО «Сигма» на сумму 895989,13 руб., лист бумаги с копией карточки с образцами печати ООО «Флагман» и подписи ее директора, акт сверки взаиморасчетов между ООО «Хай-тек» и ООО «Арсенал» за 2015г., акт сверки взаиморасчетов между ООО «Хай-тек» и ООО «Апекстрой» за 2015г., акт сверки взаиморасчетов между ООО «Хай-тек» и ООО «Строй-Инвест» за 2015г., акт сверки взаиморасчетов между ООО «Хай-тек» и ООО «Строй-Инвест» за 2015г., акт сдачи-приемки выполненных работ от 09.02.2015 между ООО «Хай-Тек» и ООО «Арсенал», акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.01.2015 между ООО «Хай-Тек» и ООО «Арсенал», копия паспорта на имя ФИО35, копия паспорта на имя ФИО14, выписка по лицевому счету № ООО «Интерстрой» из Банка ВТБ 24 за период с 01.02.2016 по 16.02.2016; квитанция Банка ВТБ 24 о списании средств со счета платежной карты от 02.03.2016 на сумму 297000, квитанция Банка ВТБ 24 о списании средств со счета платежной карты от 02.03.2016 на сумму 297000, требование Фонда социального страхования о предоставлении необходимых пояснений по страховым взносам по ООО «Флагман» от 26.02.2016г. на 1 листе, требование о внесении исправлений в отчетность № 98 от 26.02.2016г. по ООО «Флагман»; а также денежные средства в сумме 3 066 000 рублей, iPhone модель A1586 IMEI № (т. 12, л.д.17-22).

В ходе обыска 03 марта 2016 года по месту регистрации Гришина С.Ю. по адресу: <адрес>, были изъяты: заграничный паспорт на имя Гришина Сергея Юрьевича №, выдан 16.04.2013г., денежная чековая книжка ООО «Флагман» Банка ВТБ 24 с чеками серии НМ на 50 листах, денежная чековая книжка АО «Альфа-банк» с чеками серии НМ на 50 листах (т. 12, л.д. 31-35).

В ходе осмотра 03 марта 2016 года а/м «Форд Фокус» с государственным регистрационным знаком М 486 СН 48 были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 385 000 рублей (т. 12, л.д.39-40).

В ходе обыска 03 марта 2016 года в <адрес> по месту жительства Лысикова Д.В. были изъяты: печать и штамп ООО «Строй-Инвест» ОГРН 1144824000969, банковская карта Росбанк на имя Дмитрий Лысиков №, банковская карта Росбанк на имя Дмитрий Лысиков №, а также денежные средства в сумме 681 000 рублей и 339 долларов США (т. 12, л.д. 43-49).

В ходе обыска 03 марта 2016 года по месту жительства Быкова П.В. по адресу: <адрес> были изъяты: банковская карта Сбербанка России № без указании имени собственника, банковская карта Сбербанка России № на имя Павел Быков, банковская карта Сбербанка России № на имя Павел Быков, банковская карта Росбанка № на имя Павел Быков; выписка из лицевого счета ООО «Вершина», открытого в Банке ВТБ, за период с 01.11.2015 по 30.11.2015; заграничный паспорт на имя Быкова Павла Валентиновича, №, выдан 11.04.2014г. (т. 12, л.д. 71-80).

В ходе обыска 03 марта 2016 года по месту регистрации Быкова П.В. по адресу: <адрес> были изъяты денежные средства в сумме 120 000 рублей (т. 12, л.д. 85-87).

03 марта 2016 года по месту жительства Куликова М.В. по адресу: <адрес> были изъяты: ежедневник в кожаной обложке черного цвета с файлами для визитных карточек, а также листами бумаги с рукописными записями; печать ООО «Авто-Медиа» ОРГН 1164827052246, печать ООО «МонтажКомплект» ОРГН 1164827051630; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Авто-Медиа», договор на аренду нежилых помещений от 10.02.2016, заключенный между ООО финансово-промышленная компания «Центрэкономсоюз» и ООО «Авто-Медиа» на помещение по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9Б, решение единственного учредителя ООО «Авто-Медиа» № 1 от 02.02.2016г. о создании ООО «Авто-медиа», уведомление из службы госстатистики от 08.02.2016, свидетельство о государственной регистрации ООО «Авто-Медиа» от 08.02.2016 сери 48 № 001736550, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Авто-Медиа» от 08.02.2016 сери 48 № 001736551, Устав ООО «Авто-Медиа», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 02.02.2016г., приказ № 2 от 09.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Авто-Медиа» на директора ФИО23, приказ № 1 от 09.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Авто-Медиа»; расписка в получении документов при государственной регистрации юридического лица от 03.02.2016г., копия чека-ордера от 03.02.2016г. на сумму 4000 рублей; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО23, заверенная копия свидетельств о государственной регистрации права собственности ООО Инвестиционная компания «Спецоборудование-1» на помещение по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9Б; счет № 140 от 20.02.2016 за услуги по аренде за 10 дней аренды на сумму 5400 рублей; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Монтаж Комплект», сообщение Банка ВТБ 24 об открытии счета «Монтаж Комплект» 12.02.2016г.; Устав ООО «Монтаж Комплект», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 26.01.2016г., копия уведомления о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 04.02.2016г.; уведомление о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 04.02.2016г.; договор аренды нежилых помещений от 02.02.2016, заключенный между ООО Агрореммаш» и ООО «Монтаж Комплект» на помещение по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115а, приказ № 2 от 02.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Монтаж Комплект» на директора ФИО22, приказ № 1 от 02.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Монтаж Комплект»; решение единственного учредителя ООО «Монтаж Комплект» № 1 от 26.01.2016г. о создании ООО «Монтаж Комплект», расписка в получении документов при государственной регистрации юридического лица от 27.01.2016г., уведомление из службы госстатистики от 01.02.2016, уведомление из службы госстатистики от 01.02.2016, свидетельство о государственной регистрации ООО «Монтаж Комплект» от 01.02.2016 сери 48 № 001736449, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Монтаж Комплект» от 01.02.2016 сери 48 № 001736450, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО22, копия паспорта ФИО22, копия чека-ордера от 27.01.2016г. на сумму 4000 рублей; приказ № 1 от 02.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Монтаж Комплект»; приказ № 2 от 02.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Монтаж Комплект» на директора ФИО22, решение единственного учредителя ООО «Монтаж Комплект» № 1 от 26.01.2016г. о создании ООО «Монтаж Комплект»; трудовой договор № 1 от 02.02.2016г. между ООО «Монтаж Комплект» и ФИО22; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строй Инжиниринг» за 2015 год отчетный период код – 34, бухгалтерский баланс ООО «Строй Инжиниринг» на 31 декабря 2015г., отчет о финансовых результатах ООО «Строй Инжиниринг» за сентябрь-декабрь 2015г., платежное поручение № 32 от 24.02.2016 ООО «Строй Инжиниринг» в адрес ООО «Арсенал» на сумму 2 609 руб., платежное поручение № 33 от 24.02.2016 ООО «Строй Инжиниринг» в адрес ООО «Стальтехстрой» на сумму 702 100 руб.; чековая книжка ООО «Строй Инжиниринг» в Банке ВТБ 24 на имя Куликова М.В. на 25 чеков (т. 12, л.д. 91-92).

В ходе обыска 03 марта 2016 года по адресу: <адрес> по месту жительства Батищева А.Е. были изъяты: банковская карта Росбанк на имя Александр Батищев №, банковская карта Банк «Русский Стандарт» №, банковская карта Росбанк № без указании имени собственника, банковская карта «Билайн» № без указании имени собственника (т. 12, л.д. 123-128).

В ходе обыска 03 марта 2016 год (т.12, л.д. 151-160) по месту жительства свидетеля Свидетель №11 по адресу: <адрес>, были изъяты бухгалтерские документы за 2015-2016гг. ООО «Инрост», «Арсенал», «Технокаст», «Стройремонт», «Апекстрой», «Интерстрой»,«Поликор», «Флагмант»: счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные, договоры оказания услуг, акты на работы, счета на оплату, книги покупок, содержащие сведения о поставщиках, покупателях, среди которых: ЗАО «Евроцемент групп», ИП Медведева Е.И., ООО «Дельта», ООО «ТД «Нефтегазинвест», ООО «Эксперт-М», ООО «Консалтстрой», ООО «Сиирус», ООО «Липецкгрузтяж», ООО «Стальтехстрой», ООО «Хай-Тек» ООО «Фирма «Теплоцель», ООО «АкваХитГруп», ООО «Мирам», ИП Копцевой Л.И., ООО «УниЛюкс», ООО «Энергосбыт», ООО «Универсальные системы», ООО «Воловская техника», ООО «Вектор», ООО «Эксперт-М», ООО «Сириус», ООО «ТЗ Зуроспласт», ООО «Дельта»,ИП Ромакин Н.М. «Эксстроймаш», ООО «Липтех», ООО «Корса», ООО «Сигма», ООО «Тяжкомплект», ООО «Строительное предприятие № 1», ООО «СУ-5 Трест Липецкстрой-М», ООО «Хим-продукт», ООО «Липецкое ДСП № 1», ООО «Алгоритм»,«Топливный сервис», ООО «ПромСтройРегион», ООО «Гермес», ООО «Липка», ООО «ПромСтройРегион», ООО «ЭйДжи-Логистик» ООО «ТД СМС», ООО «Фирма «Теплоцель», ООО «Юнайтед Термо РУС», ООО «Универсальный системы», ЗАО «Евроцемент групп», ООО «Лебедянский машиностроительный завод», ЗАО «Опалубочные системы», ООО «ТД «МЛ», ООО «Строй-Сервис», ГОБПОУ «Липецкий колледж искусств», «Профессиональный лицей № 9», ЗАО «Корпорация ГРИНН», ООО «Новоросметалл», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Петровский мост», ООО «Электропром АЛ», ООО «Мечел-Сервис», ООО «Поволжская Транспортная компания», ООО «Консалтстрой», ООО «Интакарго», ООО ПФК «Чарус», ООО «Сириус», ООО «Тринити Лоджистик Компани», ООО «Клинком», ООО «Союз мастеров», ООО «Питерстройпроект», ФГБУ «Липецкмелиоводхоз», ООО «Экстроймаш», ООО «Стальтехстрой»; ООО «Липецкметаллопрокат», ООО «ЖДСК», ООО «Ника-Строй», ООО «Компания «Импульс», ООО «Сантехпромснаб», ООО «Хорс», ООО «Хай-Тек», ООО «Альгиз», ООО «Ковчег», ООО «СК «Лабиринт», ООО «Кормет», ООО «Липецкой ДСП № 1», ООО «Хипродукт», ООО «Апекстрой», ООО «Корса», ООО «Сигма», ООО «Стройремонт», ООО «Анна», ООО «АвтоЦентр ТСМ» ООО «Бизнестрейд» ООО «Тяжстройсервис» ООО «СК «Лабиринт», ООО «Коралл», ИП Данилов А.В., ООО «Радуга», ИП Ламонова Н.А. ООО «Бизнесцентр», ООО «Коралл», ООО «Восход».

Акты на оказание услуг по перевозке ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Арсенал», ООО «Интерстрой», ООО «Апекстрой».

Счет-фактура № 25 от 09.10.2015г. на поставку ИП Ламоновой Н.А. строительных материалов в адрес «Интерстрой» на сумму 965 398,31 руб., счет-фактура № 18 от 11.11.2015г. на поставку ООО «Радуга» строительных материалов в адрес «Интербизнес» на сумму 709 915,25 руб.; договор поставки № 7 от 10.03.2015г. между ООО «Технокаст» в лице директора Свидетель №2 и ООО «Арсенал» в лице директора Свидетель №1 о поставке товара без указания его наименования, договор поставки № 40 от 30.01.2015г. между ООО «Арсенал» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Инрост» в лице директора Гришина С.Ю. о поставке товара без указания его наименования, договор поставки № 42 от 02.02.2015г. между ООО «Технокаст» в лице директора Свидетель №2 и ООО «Арсенал» в лице директора Свидетель №1 о поставке товара без указания его наименования, договор поставки № 44 от 03.02.2015г. между ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 и ООО «Арсенал» в лице директора Свидетель №1 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 1 от 24.01.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 2 от 25.01.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 3 от 26.01.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 11 от 29.01.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 10 от 28.01.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 9 от 27.01.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 17 от 03.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 16 от 02.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 15 от 01.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 24 от 10.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 23 от 09.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 22 от 08.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 29 от 13.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 28 от 12.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования, договор купли-продажи товара № 27 от 11.02.2016г. между ООО «Апекстрой» в лице директора Батищева А.Е. и ООО «Поликор» в лице директора ФИО24 о поставке товара без указания его наименования; ноутбук марки Lenovo в корпусе чёрного цвета модель 20206 серийный номер WB09938602 с блоком питания; ноутбук марки НР, в пластмассовом корпусе чёрного цвета, номер 584029-251 с блоком питания.

Налоговые декларации, бухгалтерские балансы, расписка в приеме на проверку расчета страховых взносов Пенсионного фонда России, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2015г указанных организаций.Сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Стройремонт» на имя Свидетель №11; акты сверок взаиморасчетов за различные периоды 2015 года: ООО «Хай-тек» и ООО «Арсенал»; ООО «Хай-тек» и ООО «Апекстрой»; ООО «Автоцентр ТСМ» и ООО «Поликор»; ООО «Автоцентр ТСМ» и ООО «Интерстрой»; ООО «Автоцентр ТСМ» и ООО «Инрост»; ООО «Автоцентр ТСМ» и ООО «Апекстрой»; ООО «Ника-Строй» и ООО «Поликор»; ООО «Автоцентр ТСМ» и ООО «Инрост»; ООО «Эксстроймаш» и ООО «Интерстрой»; ООО «Эксстроймаш» и ООО «Апекстрой»; ООО «Компания «Импульс» и ООО «Апекстрой»; ООО «Арсенал» и ООО «Апекстрой»; ООО «Апекстрой» и ООО «Инрост»; ООО «Апекстрой» и ООО «Интерстрой»; ООО «Апекстрой» и ООО «Поликор»; ООО «Апекстрой» и ООО «Технокаст»; ООО «Арсенал» и ООО «Инрост»; ООО «Инрост» и ООО «Интерстрой»; ООО «Интерстрой» и ООО «Поликор»; ООО «Инрост» и ООО «Технокаст»; ООО «Поликор» и ООО «Инрост»; ООО «Инрост» и ООО «Трансстрой»; ООО «Арсенал» и ООО «Поликор»; ООО «Инрост» и ООО «Апекстрой»; ООО «Апекстрой» с ООО «Стальтехстрой». Книга продаж ООО «Мариус» за май 2015г.; доверенность от имени директора ООО «Флагман» ФИО14 на имя менеджера Гришина С.Ю. на предоставление и получение в Банке ВТБ документов и наличных денежных средств; выписки движений денежных средств по счетам ООО «Технокаст»,ООО «Интерстрой», ООО «Апекстрой», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Инрост» открытых в ПАО ВТБ 24, ПАО КБ «Восточный» за различные периоды 2015 года; выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Цыганова В.В. ООО «Апекстрой» за август 2015г., выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Цыганова В.В. ООО «Технокаст» за август 2015г., выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Батищева А.Е. ООО «Апекстрой» за август 2015г., выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Карташова Т.А. ООО «Интерстрой» за сентябрь 2015г., выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Батищева А.Е. ООО «Апекстрой» за сентябрь 2015г., выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Свидетель №2 ООО «Технокаст» за сентябрь 2015г., выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Карташова Т.А. ООО «Интерстрой» за сентябрь 2015г.; файл с документами ООО «Бриз»: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия уведомления о регистрации юридического лица в ПФ России, копия уведомления с указанием ОКАТО, копия паспорта ФИО20, копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления о размере страховых взносов; файл с документами ООО «Стройремонт»: копия паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО12, копия уведомления о снятии с учета в налоговом органе, копия выписки из ЕГРЮЛ, доверенность от имени директора ООО «Стройремонт» ФИО62 М.А. на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления с указанием ОКАТО; файл с документами ООО «Агрегат»: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия уведомления о регистрации юридического лица в ПФ России, копия уведомления с указанием ОКАТО, копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления о размере страховых взносов; копия паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО19; файл с документами ООО «Флагман»: доверенность от имени директора ООО «Флагман» ФИО14 на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах от 21.09.2915г. в 3-х экземплярах, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия уведомления о регистрации юридического лица в ПФ России, копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления с указанием ОКАТО, копия уведомления о размере страховых взносов, копия уведомления о регистрации юридического лица в ПФ России, копия паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО14, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; файл с документами ООО «Поликор»: лист бумаги с указанием реквизитов ООО «Поликор», копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления о размере страховых взносов, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО24, доверенность от имени директора ООО «Поликор» ФИО24 на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах от 12.01.2915г. в 6-ти экземплярах; файл с документами ООО «Апекстрой»: лист бумаги с указанием реквизитов ООО «Апекстрой», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ России, копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления о размере страховых взносов, копия уведомления с указанием ОКАТО, сообщение об открытии счета, доверенность от имени директора ООО «Апекстрой» Батищева А.Е. на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах от 12.01.2915г. в 2-х экземплярах; файл с документами ООО «Арсенал»: лист бумаги с указанием реквизитов ООО «Арсенал», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия уведомления с указанием ОКАТО, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ России, копия извещения о регистрации в качестве страхователя, копия уведомления о размере страховых взносов, копия решения учредителя № 1 о создании ООО «Арсенал» от 02.09.2014, копия страхового свидетельства и паспорта на имя Свидетель №1, доверенность от имени директора ООО «Арсенал» Свидетель №1 на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах от 12.01.2915г. в 6-ти экземплярах; файл с документами ООО «Интерстрой»: лист бумаги с указанием реквизитов ООО «Интерстрой», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия уведомления с указанием ОКАТО, извещения о регистрации в качестве страхователя, уведомления о размере страховых взносов, копия паспорта Цыганова В.В., лист бумаги с указанием реквизитов ООО «Интерстрой», доверенность от имени директора ООО «Интерстрой» Цыганова В.В. на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах от 12.01.2915г. в 3-х экземплярах; файл с документами ООО «Технокаст»: лист бумаги с указанием реквизитов ООО «Технокаст», копия уведомления с указанием ОКАТО, копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ России, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, доверенность от имени директора ООО «Технокаст» Свидетель №2 на имя Свидетель №11 на предоставление интересов Общества в налоговых и иных органах от 12.01.2915г. в 5-ти экземплярах; листы бумаги с указанием сведений о наименовании, директоре, юридическом адресе и банковских реквизитов следующих организаций: ООО «Аквилон», ООО «АвтоМастер», ООО «Квеста», ООО «Имидж», ООО «Когитари», ООО «Лугано», ООО «Машкомпсервис», ООО «Метком», ООО «Сервис-Реклама», ООО «Стилсервис», ООО «Версия», ООО « Промтехэлектро», ООО «Архивед», ООО «Липецкое ДСП №1», ООО «Су-5 трест «Липецкстрой-М», ООО «Кормет», ООО «Химпродукт», ОАО «Эксстроймаш», ООО «Строй-Инвест», ООО «КапиталЭнерго», ООО «Фаритон», ООО «Заря», ООО «Коралл», ООО «Новый век», ООО «Феникс», ООО «Темп», ООО «Олимп», ООО «Арт-Люкс», ООО «Витан», ООО «Мариус», ООО Фирма «ТеплоЦель», ООО «Бизнестрейд», ООО «Ока-Плюс», ООО «Континент», ИП ФИО168, ООО «Автоцентр ТСМ», ООО «Радуга», ООО «Сентаво», ООО «Стальтехстрой», ИП ФИО124, ООО «Сириус», ООО «Хай-Тек», ООО «Ника-Строй», ООО «Строительная компания СМУ-1», ИП ФИО169, ИП ФИО31; сопроводительное письмо в адрес начальника ИФНС России <адрес> от имени директора ООО «Апекстрой» Батищева А.В. от 12.02.2016г. о предоставлении копий документов, выполненное; сопроводительное письмо в адрес начальника ИФНС России г. Липецка от имени директора ООО «Поликор» ФИО24 от 01.10.2015г. о предоставлении копий документов, сопроводительное письмо в адрес начальника ИФНС России г. Липецка от имени директора ООО «Технокаст» Свидетель №2 от 14.01.2016г. о предоставлении копий документов, сопроводительное письмо в адрес начальника ИФНС России г. Липецка от имени директора ООО «Инрост» Гришина С.Ю. от 18.11.2015г. о предоставлении копий документов, сопроводительное письмо в адрес начальника ИФНС России г. Липецка от имени директора ООО «Стройремонт» ФИО62 М.А. от 12.02.2016г. о предоставлении копий документов, сопроводительное письмо в адрес начальника ИФНС России г. Липецка от имени директора ООО «Апекстрой» Батищева А.В. от 19.01.2016г. о предоставлении копий документов.

В ходе обыска 03 марта 2016 по месту жительства свидетеля Свидетель №16 по адресу: <адрес>, были изъяты: бухгалтерские документы ООО «Строй-Инвест»(т. 12, л.д. 176-183).

В ходе обыска 03 марта 2016 года в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 3 «б», кабинет № 108, были изъяты: ноутбук марки «TOSHIBA» в корпусе чёрного цвета модель SATELLITEC660-1PX, серийный номер 6B123409K с зарядным устройством; ноутбук марки «Lenovo В590» в корпусе чёрного цвета модель 20206 серийный номер WB13561074; ноутбук марки НР в корпусе чёрного цвета с блоком питания и мышью; системный блок марки «ZЛLMЛN» в корпусе чёрного цвета номер 20595F6000006 (т. 13, л.д. 13-23).

03 марта 2016 года в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 3 «б» ком. 101 был изъят ноутбук марки НР в корпусе чёрного и серого цветов (т. 13, л.д. 2-11)

03 марта 2016 года в офисном помещении ИП Медведевой Е.И., расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105 был изъят системный блок в корпусе чёрного цвета, номер К09085/4 (т.12, л.д. 187-188).

03 марта 2016 года в помещении ООО «ЛипецкМрамор» по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 18 «г» был изъят системный блок, из которого в последствии извлечен жесткий диск Barracuda 7200.11 320 Gbytes серийный номер 6SZ0QWKA (т. 13, л.д. 84-87).

Согласно заключению эксперта № 1775 от 22 ноября 2016г., на НЖМД № 1(6SZ0QWKA) в удаленном виде имеются файлы, содержащие словосочетания ООО «Флагман» и ООО «Бриз» (т. 23, л.д. 14-18).

Согласно заключению эксперта № 029/2016-э от 02 февраля 2017г., в представленных ноутбуке марки Lenovo в корпусе чёрного цвета модель 20206 серийный номер WB09938602, ноутбуке марки НР, в пластмассовом корпусе чёрного цвета, номер 584029-251, ноутбуке марки «TOSHIBA» в корпусе чёрного цвета модель SATELLITEC660-1PX, серийный номер 6B123409K, ноутбуке марки «Lenovo В590» в корпусе чёрного цвета модель 20206 серийный номер WB13561074; ноутбуке марки НР в корпусе чёрного цвета, в системном блоке марки «ZЛLMЛN» в корпусе чёрного цвета номер 20595F6000006; системном блоке DNSHome (0800530) CoreiЗ-4330 в корпусе чёрного цвета серийный номер F5LEA021321-OR; ноутбуке марки НР в корпусе чёрного и серого цветов, системном блоке в корпусе чёрного цвета, номер К09085/4, обнаружены документы, содержащие наименование ООО «Бриз», ООО «Флагман» (ИНН 4825112440), ООО «Поликор» ИНН 4825088331, ООО «Агрегат», ООО «Стройремонт» ИНН 4825111848, ООО «Арсенал» ИНН 4826111199, ООО «Кардинал» ИНН, ООО «Интерстрой» ИНН 4825100003, ООО «Технокаст» ИНН 4826102540, ООО «Апекстрой» ИНН 4825097449, ООО «Строй-Инвест» ИНН 4824063870, ООО «Инрост» ИНН 4825097262, а также бухгалтерские документы по другим организациям. Обнаруженные сведения представляют собой текстовые документы, изображения, базы бухгалтерских программ. Обнаруженные сведения скопированы на 6 компакт-дисков DVD+R «VS» с надписями на нерабочей поверхности «029/2016-э-1», «029/2016-э-2», «029/2016-э-3», «029/2016-э-4», «029/2016-э-5», «029/2016-э-6» (т. 23, л.д. 49-79).

15 сентября 2016 года в жилище Натарова С.В. по адресу: <адрес> было изъято: мобильный телефон «SONYXperia» в корпусе черного и фиолетового цветов с СИМ-картой «Мегафон» с номером №, мобильный телефон черного цвета с маркировкой «Nokia» с серийным номером 059Х089, IMEI № и СИМ-картой «TELE-2» c номером 89№, мобильный телефон черного цвета с маркировкой «IPhone» «ModelA1387 EMC 2430 FCCID: BCG-E2430 AIC: 579C-E2430A» c СИМ-картой «Мегафон» c номером №, пластиковая банковская карта «Сбербанк» с номером № и маркировкой «SERGEYNATAROV», пластиковая банковская карта «Сбербанк» с номером № и маркировкой «SERGEYNATAROV», пластиковая банковская карта «Сбербанк» с номером № и маркировкой «SERGEYNATAROV», пластиковая банковская карта «Сбербанк» с номером № и маркировкой «SERGEYNATAROV»; почтовый конверт, к которому приклеено почтовое уведомление, с надписями: в части отправителя в графе «От кого» рукописный текст «Натаров С.В. Сергей Владимирович», в графе «Откуда» рукописный текст «г. Курск ул. Пар Коммуны д 30 кв 31», в части получателя в графе «Кому» рукописный текст «Лысикову Д.В.», в графе «улица» рукописный текст «Катукова», в графе «дом» рукописный текст «30», в графе «кв.» рукописный текст «231», в графе «Населенный пункт» рукописный текст «г Липецк», в котором находятся два комплекта документов, состоящие из: договор, выполненный на двух листах формата А-4, без номера и даты между поставщиком - ООО «Глобус», адрес 398024, г. Липецк, Доватора, д. 10а, и покупателем - ООО «Тротуар Мастер+», адрес, 305035 г. Курск, ул. Дзержинского, д. 49, оф. 6, предметом которого является поставка песка на общую сумму 1 731 120 рублей; товарная накладная №Г2611-0002 от 26.11.2015 г. от ООО «Глобус» к ООО «Тротуар Мастер +» на 1 731 120 рублей, выполненная на 1 листе формата А-4 печатным способом; счет-фактура №51 от 26 ноября 2015 года на 1 731 120 рублей; жесткий диск с маркировкой «SAMSUNGHD103SJ» емкостью 1000Гб с серийным номером S/NS246J90Z354948; жесткий диск с маркировкой «WesternDigitalWD 1002FAEX» емкостью 1Т6 с серийным номером S/NWCATRA578748; ноутбук с маркировкой «DELL» в корпусе черного цвета, модель 3521-0070, expressservicecode 37837989937;ноутбук с маркировкой «LENOVO В-50-70 model20384» в корпусе черного цвета, серийный номер S/NСВ32046247 (т. 38, л.д. 145-149, т.97-98).

15 сентября 2016 года в офисе ООО «Желдордеталь» по адресу: г. Курск, 2-й Шоссейный переулок, д. 21, оф. 8, было изъято: флеш-накопитель черного и красного цвета, на котором имеется запись «SanDisk», флеш-накопитель «Kingston 8 gb» фиолетового цвета, на котором имеется зеленый шнурок с надписями «NOKIA», сотовый телефон в корпусе стального цвета IMEI№, модель А 1457; товарная накладная Е 201-0001 от 20.01.2016, поставщик ООО «Евросервис», товарная накладная Е 2501-00002 от 25.01.2016, поставщик ООО «Евросервис», акт М2801-0001 от 28 января 2016 года, поставщик ООО «Меридиан», счет-фактура М2801-0001 от 28 января 2016 года, поставщик ООО «Меридиан», счет-фактура Е2501-0002 от 25 января 2016 года, поставщик ООО «Евросервис», счет-фактура Е2001-0001 от 29 января 2016 года, поставщик ООО «Евросервис», приложение 3 от 12 февраля 2016, к договору №2001\16 от 20.01.2016 года, счет-фактура Е 1202-0002 от 12 февраля 2016 года, поставщик ООО «Евросервис», счет-фактура № Т0806-0001 от 08 июня 2015, продавец ООО «Техинвест», счет-фактура № Т1906-0003 от 19 июня 2015, продавец ООО «Техинвест», счет-фактура № Т0107-0004 от 01 июля 2015, продавец ООО «Техинвест», товарная накладная Е 1202-0002 от 12 февраля 2016 года, поставщик ООО «Евросервис», товарная накладная Т 0110-0003 от 01 октября 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», конверт с рукописной записью в адрес получателя « ООО «Евро-Сервис» ул.Тельмана д.164б оф.22, г.Липецк индекс 398016» от отправителя ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь» г.Курск, 2 Шоссейный пер-к д.21 офис 8, 305023, акт сверки между ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь» и ООО «Крепость» за 2015 год в 2 экземплярах, акт сверки между ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь» и ООО «Меридиан» за период с 01.01.2016 по 24.03.2016 в 2 экземплярах, акт сверки между ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь» и ООО «Евросервис» за период с 01.01.2016 по 24.03.2016 в 2 экземплярах, конверт с рукописной записью в адрес получателя « ООО «Техинвест» ул.Ленина д.23 оф.205, г.Липецк индекс 398050» от отправителя ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь» г.Курск, 2 Шоссейный пер-к д.21 офис 8, 305023, товарная накладная К 0110-0002 от 01 октября 2015 года, поставщик ООО «Крепость», товарная накладная Т 0110-0003 от 01 октября 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», товарная накладная Т 2409-0002 от 24 сентября 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», товарная накладная Т 2509-0001 от 25 сентября 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», товарная накладная Т 0107-0004 от 01 июля 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», товарная накладная Т 1906-0003 от 19 июня 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», товарная накладная Т 0806-0001 от 08 июня 2015 года, поставщик ООО «Техинвест», товарная накладная №13 от 17.02.2015 года, поставщик ООО «Импром», товарная накладная №7 от 11.02.2015 года, поставщик ООО «Импром», товарная накладная №2\1 от 02.02.2015 года, поставщик ООО «Импром», приложение 5 к договору №0106\15 от 01 июня 2015 года, приложение 4 к договору №0106\15 от 25 сентября 2015 года, приложение 3\1 к договору №0106\15 от 24 сентября 2015 года, договор №0106\15 с ООО «Техинвест», приложение 1 к договору №0106\15 от 01 июня 2015 года, приложение 2 к договору №0106\15 от 15 июня 2015 года, приложение 3 к договору №0106\15 от 01 июля 2015 года, приложение 1 к договору №2001\16 от 20 января 2016 года, приложение 2 к договору №2001\16 от 25 января 2016 года, договор №2001\16 с ООО «Евросервис», договор №0110/15 от 1 октября 2015 года с ООО «Крепость», приложение 1 к договору №0110/15, акт сверки за период с 01.01.2015 по 01.04.2015 с ООО «Техинвест», счет-фактура № Т2409-0002 от 24 сентября 2015 года ООО «Техинвест», счет-фактура №То110-0003 от 01 октября 2015 года ООО «Техинвест», счет-фактура №КО110-0002 от 01 октября 2015 года ООО «Крепость», счет-фактура №13 от 18 февраля 2015 поставщик ООО «Импром», счет-фактура №5 от 13 февраля 2015 года ООО «Транслайн», лист формата А4, на котором содержатся реквизиты ООО «Импром» ИНН 4825097294, счет-фактура №2\1 от 2 февраля 2015 года ООО «Импром», счет-фактура №3 от 23 января 2015 года ООО «Транслайн», счет-фактура №2 от 21 января 2015 года ООО «Транслайн», счет-фактура №7 от 11 февраля 2015 года ООО «Импром», лист формата А4, на котором содержатся реквизиты ООО «Импром» ИНН 3128074227, лист формата А4, на котором содержатся реквизиты ООО «Сфера» ИНН 4802023560, лист формата А4, на котором содержатся реквизиты ООО «Транслайн» ИНН 4824055252, счет-фактура № Т2509-0001 от 25 сентября 2015 года ООО «Техинвест» (т. 38, л.д. 199-206).

В офисе АО «Универсал-А» 03 октября 2016 года были изъяты: договор субаренды №03/05-15 от 23 апреля 2015 года между ООО «ФАМ-ГРУПП» и ООО «ТЕХИНВЕСТ», акты приема-передачи нежилого помещения, дополнительные соглашения к договоры субаренды №03/15-15 нежилого помещения, платежное поручение №353 от 27 апреля 2015 года на перечисление Свидетель №6 денежных средств в сумме 16 102 рублей в адрес ООО «ФАМ-ГРУПП» за ООО «ТЕХИНВЕСТ» по счету на оплату №230 от 23 апреля 2015 года, ксерокопия фрагмента записной книжки, выполненная на 1 листе формата А-4, имеющая рукописные записи «Александр № Андрей т № ООО «Техинвест», ксерокопия документа, выполненного в виде таблицы печатным способом на 1 листе формата А-4 (т. 44, л.д. 126-131).

В офисе ИП «Носиков В.П.» 03 октября 2016 года были изъяты: договор аренды нежилых помещений от 25 мая 2015 года между ИП Носиковым В.П. и ООО «Крепость», акт приема-сдачи нежилых помещений (т. 44, л.д. 134-137).

В офисе ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 04 октября 2016 года были изъяты: договоры на аренды нежилых помещений между ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» и ООО «ГЛОБУС», приложения к договорам, акты приема-передачи, акты от ООО «ЛИПЕЦКИЙ ПРИБОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» в адрес ООО «ГЛОБУС» (т. 44, л.д. 153-157).

В офисе ООО «Центр» 04 сентября 2016 года изъяты: договор №19 субаренды помещения от 01 августа 2015 года между ООО «Центр» и ООО «ЕВРО-СЕРВИС», акт приема-передачи нежилых помещений между ООО «Центр» и ООО «ЕВРО-СЕРВИС» от 01 августа 2015 года (т. 44, л.д. 171-175).

В ООО «Яндекс» 21 октября 2016 года, 12 января 2017 года, 20 октября 2016 года изъяты оптический DVD-R диск с надписью «tem.mma@yandex.ru», «dmitrlys@yandex.ru», «byx.rita.gegel@yandex.ru», оптический DVD-R диск с надписью «tem.mma@yandex.ru», «nikastroi48@yandex.ru», «byx.rita.gegel@yandex.ru», оптический DVD-R диск с надписью «tem.mma@yandex.ru», «nikastroi48@yandex.ru», «byx.rita.gegel@yandex.ru», оптический DVD-R диск с надписью «tem.mma@yandex.ru», «nikastroi48@yandex.ru», «byx.rita.gegel@yandex.ru»; 5 оптических DVD-R дисков с надписью «elya.savva@yandex.ru» каждый;DVD-R диск с электронной перепиской абонента zheldordetal@yandex.ru, DVD-R диск с электронной перепиской zheldordetal@yandex.ru, DVD-R диск с электронной перепиской абонентов zheldordetal@yandex.ru; roma-jeep@yandex.ru, s1606888@yandex.ru, DVD-R диск с электронной перепиской абонента donrobert2008@yandex.ru; DVD-R диск с электронной перепиской абонента Lokomotv46@mail.ru, DVD-R диск с электронной перепиской абонента Buhgalterya.2012@mail.ru, DVD-R диск с электронной перепиской абонента ksana_841984@mail.ru, DVD-R диск с электронной перепиской абонента simplex48@mail.ru(т. 20, л.д. 150-151, л.д. 126-130, т. 38, л.д. 232-234, л.д.235-237).

В ООО «Мэйл.ру» 20 октября 2016 года, 12 января 2017 года изъяты: оптический DVD-R диск с надписью на нерабочей поверхности «ANDRADO12@list.ru», оптический DVD-R дискс надписью на нерабочей поверхности «ANDRADO15@list.ru», оптический DVD-R диск с надписью на нерабочей поверхности «ANDRADO@list.ru», оптический DVD-R диск с надписью на нерабочей поверхности «STS_48@mail.ru», оптический DVD-R диск с надписью на нерабочей поверхности «STR1282@mail.ru», оптический DVD-R диск с надписью на нерабочей поверхности «vfHBZ@mail.ru», оптический DVD-R диск с надписью «yazykova_i@mail.ru», «vfhBz0451@mail.ru», «mihaill-168@mail.ru», «lexa082@mail.ru», «Ibiza-68@mail.ru», «yazykova_i@mail.ru», «Andromeda_1979@mail.ru», «aleksanDRA.SO711@mail.ru» (т. 20, л.д. 132-136, л.д. 147-148)

ПАО «Райффайзенбанк» (т.20.л.д.153-154), АКБ «Авангард» (т.20 л.д.156-169), ПАО «СКБ-Банк» (т.20 л.д.171-183), ОАО «Сбербанк России» (т.20 л.д. 185-186), ПАО «ВТБ-24» (т.20 л.д.188-189), АО «Альфа-Банк» (т.20 л.д.191-192), ПАО Банк «ФК Открытие» (т.20 л.д.194-195), ПАО «Росбанк» (т.20 л.д.197-257) представили ip-адеса устройств с которых происходила оплата с использованием программы «банк-клиент» со счетов ООО «Стройремонт», ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал», ООО «Бриз», ООО «Флагман», ООО «Технокаст», ООО «Интерстрой», ООО «Строй-Инвест», ООО «Кардинал», ООО «Бриз» за период с 01.01.2015 года по 03.03.2016 года. Согласно которым оплата со счетов указанных обществ происходила путем введения логина самими подсудимыми, либо лицами на чье имя зарегистрированы общетсва.

Все вышеперечисленные предметы и документы были в установленном законом порядке осмотрены (т. 12 л.д.39-40, т. 40 л.д. 1-12, л.д. 13-27, т. 45 л.д. 165-166, т. 47 л.д. 1-14, л.д. 42-45, л.д. 92-94, л.д. 97-102, л.д. 108-109, л.д. 112-118, т. 48 л.д. 5-10, л.д. 64-150, л.д. 102-150, л.д. 193-198, л.д. 200-221, т. 49 л.д. 1-45, л.д. 79-108, л.д. 56-69, л.д. 72-76, л.д. 157-221, т. 50 л.д. 1-231, т. 51 л.д. 1 -252, т. 52 л.д. 1-182, т. 53 л.д. 41-52), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 40 л.д. 27-35, т. 45 л.д. 167, т. 47 л.д. 13, л.д. 46-50, 92-96, 103-107, 110-111, 119-120т. 48, л.д. 151-192, т. 49, л.д. 109-156).

Из электронной переписки подсудимых следует, что посредствам электронной почты направлялись реквизиты счетов обществ, подконтрольных подсудимым, и иных организаций, указывались суммы перечислений, на счета каких банков и каких обществ « Поликор втб 520, Поликор 24 510, Инрост 24 600, Апекстрой 24 260, Технокаст 24 600, Интерстрой 24 170, Арсенал восточный 160», пересылались реестры учета документов подконтрольных обществ с указанием на необходимость внесения поправок в счета-фактуры. Переписка также содержит сведения от каких обществ поступали денежные средства, которые были перечислены в дальней на счета подконтрольных подсудимым фирм, в каких размерах, с вычетом 5% процентов: « долг 5 826, от СМУ-1 поступило 201524,7+289 300=490 824,7, -1%=458 916; Отправил 490 916,45 на Поликор ВТБ24, 166 188 на Поликор ВТБ …», «поступило от МонтажСтрой-м 80 000, отправил на Инрост ВТБ24 65 000 +14 200 (ВТБ24)», «поступило от хай-тэк 3 000 000 -1% = 2 970 000; отправил: Поликор ВТБ 100 000 (с ВТБ24), Технокас Восток 250 000 (121 000 с ВТБ24, 129 000 с прбб). Инрост ВТБ 24 783 450, Поликор ВТБ24 650 000, Апекстрой ВТБ24 632 451, Технокаст ВТБ24 658 255. Итого 3 074 156, из них твоих 2 970 000, моих 104 156. Мне из них ты отдал 50 200 (1) 104 156-4%= 99 989,56; (2) – 50 200=49789 это за тобой», «поступило от мтм 380 000, отправил на трансстрой ВТБ24 381 408, из них твои 380 000 -1%= 376 200, мои 5208 (-4%=5000)», «поступило 1 499 860 -1% =494 861, отправил на инрст 24 454 000, на поликор24 660 000, 454 000+660 000= 1 114 000- 494 861=619 139 -4% = 594 373 это в корзинку. В корзинке: 2 500 000+12 278+98 000= 2 505 866 – 1 750 000 отдал в четверг =1 350 240, 615 000 висят на ВТБ24». Переписка такого характера содержится между подсудимыми и иными, неустановленными лицами за весь период совершения преступления (т.49-52).

Согласно справке Ростелеком от 31 марта 2017 года о принадлежности ip-адресов, с которых осуществлялся выход в систему «банк-клиент» ООО «Стройремонт», ООО «Арсенал», ООО «Технокаст», ООО «Апекстрой» договор на оказание услуг связи заключался с Цыгановым В.В., ООО «Строй-Инвест» договор заключался с Лысиковой С.Ю., ООО «Стройремонт» договор заключался с Гришиным Ю.А. (т. 20, л.д. 270-271).

Согласно справке ПАО «МТС» от 04 октября 2016 года абонентские номера: 79102508833 принадлежит Мухину А.Н., 79103516526, 79103585009 Карташовой Т.А., 79103526090 ООО «Стальтехстрой», 79107428179 ФИО166, 79155511565 ФИО173, 79191641197 ФИО174 (т. 20, л.д. 100).

Согласно справке от ООО «Т2 Мобайл» от 30 сентября 2016 года абонентские номера: №, № принадлежат Карташовой Т.А., № ООО «Ника-Строй», 79508040516 ФИО62 М.А., 79042971042 Свидетель №12, 79513076401 Свидетель №11 (т. 20, л.д. 102).

Согласно справке от ПАО «ВымпелКом» от 26 сентября 2016 года абонентские номера принадлежат: 9056873625 Гришиной А.Г., 9610357574 Лысикову Д.В., 9610354709 Батищеву А.Е.,ООО «Строй-Инвест» (т. 20, л.д. 104-105).

Согласно отчетам ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о безналичных операциях по счетам Натарова С.В., Свидетель №33, ТД «Желдордеталь», ООО «Техинвест», ООО «Тротуар Мастер+», ООО «Глобус», ООО «Крепсть», ООО «ЕВРО-СЕРВИС» (т.37 л.д.50-111, 114-118) с расчетного счета ООО «ТД «Желдордеталь» № 40702810733000007792 в Курском отделении № 8596 ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ООО «Техинвест» были перечислены денежные средства в общей сумме 7 371 800 руб. За период с 29.06.2015г. по 30.06.2015г. на лицевой счет Натарова С.В. № 40817810333003775772 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 797 100 руб. В период времени с 29.06.2015г. по 30.06.2015г. с указанного счета Натарова С.В. были перечислены денежные средства в сумме 592 000руб., в том числе: 487 000 руб. ФИО175, 100 000 руб. Натарову С.В., 5000 руб. Свидетель №33 Разница в процентном соотношении между суммой денежных средств, поступивших 26.06.2015г. со счета ООО «Желдордеталь» на счет ООО «Техинвест» и суммой денежных средств, поступивших на счет Натарова С.В. из г. Липецк в период с 29.06.2015г. по 30.06.2015г. составляет 6%. В период времени с 26.11.2015г. по 30.11.2015г. с расчетного счета ООО «Тротуар Мастер+» на расчетный счет ООО «Глобус» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 731 120 руб. За период с 26.11.2015г. по 04.12.2015г. на расчетный счета Натарова С.В. в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 1 015 000 руб. В период времени с 02.12.2015г. по 04.12.2015г. с указанного счета Натарова С.В. были перечислены денежные средства в сумме 104 730 руб., в том числе: 100 000 руб. Натарову С.В., 4 730 руб. ФИО176 За период с 04.12.2015г. по 08.12.2015г. с расчетного счета ООО «Желдордеталь» на расчетный счет ООО «Крепость» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 391 400 руб. За период с 05.12.2015г. по 11.12.2015г. на лицевые счета Натарова С.В. в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 1 294 000 руб. В период времени с 05.12.2015г. по 11.12.2015г. со счета Натарова С.В. были перчислены денежные средства в сумме 290 000 руб., в том числе: 10 000 руб. Свидетель №33, 170 000 руб. Свидетель №15, 110 000 руб. Натарову С.В. Разница в процентном соотношении между суммой денежных средств, поступивших со счета ООО «Желдордеталь» на счет ООО «Крепость» в период с 05.12.2015г. по 08.12.2015г. и суммой денежных средств, поступивших на счета Натарова С.В. из г. Липецк в период с 04.12.2015г. по 11.12.2015г. составляет 7%. 04.02.2016г. с расчетного счета ООО «Желдордеталь» на расчетный счет ООО «Евро-Сервис» были перечислены денежные средства в общей сумме 774 000 руб. За период с 02.02.2016г. по 04.03.2016г. на лицевой счет Натарова С.В. в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 427 800 руб. В период времени с 02.02.2016г. по 04.03.2016г. со счета Натарова С.В. были перечислены денежные средства в сумме 150 300 руб., в том числе: 10 000 руб. Натарову С.В., 6000 руб. ФИО177, 7 300 руб. ФИО178, 10 000 руб. ФИО109, 4 000 руб. Свидетель №33, 3000 ФИО179, 10 000 руб. ФИО180, 18 000 руб. ФИО181, 82 000 ФИО182 За период с 02.02.2016г. по 04.03.2016г. на счет Свидетель №33 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 446 400 руб. В период времени с 16.02.2016г. по 04.03.2016г. с указанного счета Свидетель №33 были перечислены денежные средства в сумме 219 756 руб., в том числе: 200 000 руб. ФИО109, 19 756 руб. Свидетель №33

В ходе обыска 15,16 сентября 2016 года по месту жительства ФИО109 по адресу: <адрес>, по месту жительства Свидетель №48 по адресу: <адрес>, по месту жительства Свидетель №14 по адресу: <адрес>, по месту жительства ФИО109 по адресу: <адрес> были изъяты предметы и документы, среди которых отсутствуют сведения о договорных отношениях в сфере деятельности ООО «Тротуар Мастер+», ООО «Желдордеталь» с ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой»( т.38 л.д. 68-70, 88-90, 106-108, 115-117, 157-161, 168-171) Указанные документы в установленном законом порядке осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.40 л.д.1-35).

Согласно выписке по движению денежных средств по банковским картам Натарова С.В. и копий денежных чеков на взнос наличных на указанные карты (т.40 л.д.47-124), на карты Натарова С.В. вносились денежные средства в размере: 22.01.2015 года 400 000 рублей, 22.01.2015 года в размере 310 000 рублей, 28.04.2015 года в размере 233 100 рублей, 17.04.2015 года в размере 500 000 рублей, 17.04.2015 года в размере 289 600 рублей, 08.06.2015 года в размере 344 000 рублей, 28.08.2015 года в размере 385 400 рублей, 09.12.2015 года в размере 500 000 рублей, 09.12.2015 года в размере 430 000 рублей, 11.12.2015 года в размере 364 000 рублей Свидетель №6; 14.01.2015 года в размере 507600 рублей, 09.02.2015 года в размере 214 800 рублей, 12.02.2015 года в размере 157 400 рублей, 17.02. 2015 года в размере 258 000 рублей, 26.02.2015 года в размере 275 500 рублей, 24.02.2015 года в размере 135 350 рублей, 05.03.2015 года в размере 500 000 рублей, 16.03.2015 года в размере 500 000 рублей, 16.03.2015 года в размере 328 150 рублей, 13.03.2015 года в размере 97 750 рублей, 12.03.2015 года в размере 165 950 рублей, 10.04.2015 года в размере 278 250 рублей, 13.05.2015 года в размере 193 650 рублей, 29.05.2015 года в размере 475 650 рублей, 25.05.2015 года в размере 104 350 рублей, 08.06.2015 года в размере 472 800 рублей, 19.06.2015 года в размере 520 850 рублей, 08.07.2015 года в размере 221 850 рублей, 10.07.2015 года в размере 204 900 рублей, 27.07.2015 года в размере 358 300 рублей, 27.07.2015 года в размере 500 000 рублей, 25.09.2015 года в размере 500 000 рублей, 25.09.2015 года в размере 225 700 рублей, 21.10.2015 года в размере 178 800 рублей, 23.10.2015 года в размере 500 000 рублей, 23.10.2015 года в размере 276 600 рублей, 03.11.2015 года в размере 409 850 рублей, 02.12.2015 года в размере 465 000 рублей, 04.12.2015 года в размере 565 750 рублей, 02.02.2016 года в размере 427 800 рублей Батищевым А.Е.

В ходе осмотра офисных помещений, расположенных по адресам: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5; г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78; г. Липецк, Боевой проезд, д. 23/3 установлено, что какая-либо техника или документация, в том числе ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Стройремонт», в них отсутствует (т. 2, л.д. 65-67, 68-71).

Согласно выпискам ПАО «ВТБ24» по контрактам физических лиц и по лицевым счетам юридических лиц, общая сумму денежных средств, списанная с пластиковых карт клиентов Цыганова В.В., ФИО14, Свидетель №2, ФИО62 М.А., ФИО24, Батищева А.Е., Карташовой Т.А. в период с 01.01.2015 года по 25.11.2015 года и полученная наличными из операционной кассы банков с расчетных счетов ООО «Инрост», ООО «Интрестрой», ООО «Флагман», ООО «Технокаст», ООО «Поликор» составила 289 752 037 рублей 31 копейка (т.5 л.д.2-240, т.6 л.д.1-88).

В ходе предварительного расследования были получены образцов голоса и речи у свидетеля Свидетель №11 (т. 23, л.д. 138), образцов голоса и речи у свидетеля Свидетель №14 (т. 39, л.д. 27), образцов голоса и речи у свидетеля ФИО109 (т. 39, л.д. 49), образцов голоса и речи у свидетеля Свидетель №15 (т. 39, л.д. 61-62), образцов голоса и речи у подозреваемого Лысикова Д.В. (т. 40, л.д. 214-215), образцов голоса и речи у подозреваемого ФИО223 (т.27 л.д.48), образцов почерка и подписи у подозреваемого Гришина С.Ю. (т. 14, л.д. 145-149), образцов почерка и подписи у подозреваемого Лысикова Д.В. (т. 15, л.д. 101-116), образцов почерка и подписи у подозреваемого Быкова П.В. (т.15, л.д.196-211), образцов почерка и подписи

у подозреваемого Мухина А.Н. (т. 16 л.д. 9-18), образцов почерка и подписи у подозреваемого Батищева А.Е. (т. 16 л.д.67-76), образцов почерка и подписи у подозреваемого ФИО183 (т. 16 л.д. 95-104), образцов подписи у свидетеля Гришина Ю.А. (т. 17 л.д. 145). Образцы голоса Цыганова В.В., Гришина С.Ю. получены оперативным путем по поручению следователя ( т.49 л.д.47-71).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 7518/9-1 от 27 июля 2016г., подписи от имени Цыганова В.В. в денежных чеках ООО «Поликор», на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № НЖ4341469 от 28.01.2015г., № НЖ4341470 от 29.01.2015г., № НЖ4341471 от 30.01.2015г., № НЖ 4341472 от 05.02.2015г., № НЖ 4341473 от 09.02.2015г., № НЖ 4341474 от 10.02.2015г., № НЖ 4341475 от 11.02.2015г., № НЖ 4341476 от 19.02.2015г., № НЖ 4341477 от 25.02.2015г., № НЖ 4341478 от 04.03.2015г., № НЖ 4341479 от 05.03.2015г., № НЖ 4341480 от 06.03.2015г., № НЖ 4341481 от 10.03.2015г., № НЖ 4341482 от 12.03.2015г., № НЖ 4341484 от 13.03.2015г., № НЖ 4341485 от 16.03.2015г., № НЖ 4341486 от 17.03.2015г., № НЖ 4341487 от 19.03.2015г., № НЖ 4341488 от 25.03.2015г., № НЖ 4341489 от 30.03.2015г., № НЖ 4341490 от 31.03.2015г., № НЖ 4341491 от 02.04.2015г., № НЖ 4341492 от 06.04.2015г., № НЖ 4341493 от 08.04.2015г., № НЖ 4341494 от 16.04.2015г., № НЖ 4341495 от 21.04.2015г., № НЖ 4341496 от 27.04.2015г., № НЖ 4341497 от 08.05.2015г., № НЖ 4341498 от 14.05.2015г., № НЖ 4341499 от 17.05.2015г., № НЖ 4341500 от 19.05.2015г., № НЕ 4035876 от 21.05.2015г., № НЕ 4035877 от 22.05.2015г., № НЕ 4035878 от 25.05.2015г., № НЕ 4035879 от 26.05.2015г., № НЕ 4035880 от 29.05.2015г., № НЕ 4035881 от 02.06.2015г., № НЕ 4035882 от 03.06.2015г., № НЕ 4035883 от 04.06.2015г., № НЕ 4035884 от 05.06.2015г., № НЕ 4035885 от 09.06.2015г., № НЕ 4035886 от 10.06.2015г., № НЕ 4035887 от 11.06.2015г., № НЕ 4035888 от 15.06.2015г., № НЕ 4035889 от 16.06.2015г., № НЕ 4035890 от 22.06.2015г., № НЕ 4035891 от 02.07.2015г., №НЕ 4035892 от 03.07.2015г., № НЕ 4035893 от 06.07.2015г., № НЕ 4035894 от 07.07.2015г., № НЕ 4035895 от 08.07.2015г., № НЕ 4035896 от 11.07.2015г., № НЕ 4035897 от 15.07.2015г., № НЕ 4035898 от 17.07.2015г., № НЕ 4035899 от 20.07.2015г., № НЛ 0435001 от 24.07.2015г., №НЛ 0435002 от 10.08.2015г., №НЛ 0435003 от 11.08.2015г., №НЛ 0435004 от 17.08.2015г., №НЛ 0435005 от 18.08.2015г., №НЛ 0435006 от 19.08.2015г., №НЛ 0435007 от 21.08.2015г., №НЛ 0435008 от 25.08.2015г., №НЛ 0435009 от 26.08.2015г., №НЛ 0435010 от 27.08.2015г., №НЛ 0435011 от 01.09.2015г., №НЛ 0435012 от 03.09.2015г., №НЛ 0435013 от 04.09.2015г., №НЛ 0435014 от 08.09.2015г., №НЛ 0435015 от 09.09.2015г., №НЛ 0435016 от 10.09.2015г., №НЛ 0435017 от 14.09.2015г., №НЛ 0435018 от 15.09.2015г., №НЛ 0435019 от 17.09.2015г., №НЛ 0435020 от 21.09.2015г., №НЛ 0435021 от 23.09.2015г., №НЛ 0435022 от 24.09.2015г., №НЛ 0435023 от 25.09.2015г., №НЛ 0435024 от 29.09.2015г., №НЛ 0435025 от 01.10.2015г., №НЛ 0435026 от 06.10.2015г., №НЛ 0435027 от 08.10.2015г., №НЛ 0435028 от 12.10.2015г., №НЛ 0435029 от 13.10.2015г., №НЛ 0435030 от 16.10.2015г., №НЛ 0435031 от 19.10.2015г.,№НЛ 0435032 от 21.10.2015г., №НЛ 0435033 от 22.10.2015г., №НЛ 0435034 от 26.10.2015г., №НЛ 0435035 от 02.11.2015г., №НЛ 0435036 от 03.11.2015г., №НЛ 0435037 от 06.11.2015г., №НЛ 0435038 от 10.11.2015г., №НЛ 0435039 от 11.11.2015г., №НЛ 0435040 от 13.11.2015г. – выполнены самим Цыгановым В.В. (т. 21, л.д. 161-172).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 7514/9-1 от 27 июля 2016г., подписи от имени Гришина С.Ю. в денежных чеках ООО «Апекстрой», на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: АВ 6821082 от 27.05.2015, АВ 6821085 от 29.05.2015, АВ 6821086 от 02.06.2015, АВ 6821093 от 16.06.2015, АВ 6821094 от 17.06.2015, АВ 6821095 от 25.06.2015, АВ 6821096 от 26.06.2015, АВ 6821098 от 29.06.2015, АВ 6821099 от 30.06.2015, АВ 6678801 от 02.07.2015, АВ 6678802 от 03.07.2015, АВ 6678803 от 06.07.2015, АВ 6678804 от 09.07.2015, АВ 6678805 от 10.07.2015, АВ 6678816 от 07.08.2015, АВ 6678815 от 05.08.2015, АВ 6678820 от 18.08.2015, АВ 6678821 от 21.08.2015, АВ 667882 от 24.08.20152, АВ 6678823 от 25.08.2015, АВ 6821073 от 07.05.2015, АВ 6821074 от 08.05.2015, АВ 6678806 от 16.07.2015, АВ 6678807 от 17.07.2015, АВ 6678808 от 20.07.2015, АВ 6678809 от 21.07.2015, АВ 6678810 от 22.07.2015, АВ 6678812 от 23.07.2015, АВ 6678813 от 24.07.2015, АВ 6678814 от 30.07.2015, АВ 6678817 от 10.08.2015, АВ 6678818 от 12.08.2015, АВ 6678819 от 13.08.2015, АВ 6678824 от 26.08.2015, АВ 6678828 от 02.09.2015, АВ 6678827 от 01.09.2015, АВ 6678829 от 03.09.2015, АВ 6678830 от 08.09.2015, АВ 6678832 от 10.09.2015, АВ 6678833 от 14.09.2015, АВ 6678834 от 15.09.2015, АВ 6678835 от 17.09.2015, АВ 6678836 от 18.09.2015, АВ 6678837 от 21.09.2015, АВ 6678838 от 24.09.2015, АВ 6678839 от 25.09.2015, АВ 667884 от 28.09.20151, АВ 6678842 от 01.10.2015, АВ 6678843 от 05.10.2015, АВ 6678845 от 14.10.2015, АВ 6678844 от 12.01.2015, АВ 6678846 от 15.10.2015, АВ 6678847 от 19.10.2015, АВ 6678848 от 21.10.2015, АВ 6678849 от 28.10.2015, НМ 2108701 от 02.11.2015, АВ 6678850 от 29.10.2015, НМ 2108702 от 05.11.2015, НМ 2108704 от 10.11.2015, НЗ 0734543 от 28.01.2015, НЗ 0734544 от 29.01.2015, НЗ 0734545 от 30.01.2015, НЗ 0734546 от 06.02.2015, НЗ 0734547 от 09.02.2015, НЗ 0734548 от 11.02.2015, НЗ 0734549 от 19.02.2015, НЗ 0734550 от 24.02.2015, АВ 6821052 от 25.02.2015, АВ 6821057 от 05.03.2015, АВ 6821056 от 04.03.2015, АВ 682105 от 06.03.2015, АВ 6821059 от 10.03.2015, АВ 6821060 от 23.03.2015, АВ 6821062 от 25.03.2015, АВ 6821067 от 06.04.2015, АВ 6821070 от 21.04.2015, АВ 6821071 от 23.04.2015, АВ 6821072 от 27.04.2015, АВ 6821069 от 20.04.2015, АВ 6821068 от 16.04.2015, АВ 6821066 от 07.04.2015, АВ 6821064 от 27.03.2015, АВ 6821065 от 01.04.2015, АВ 6821075 от 12.05.2015, АВ 6821076 от 13.05.2015, АВ 6821077 от 14.05.2015, АВ 6821078 от 19.05.2015, АВ 6821079 от 22.05.2015, АВ 6821080 от 25.05.2015, АВ 6821081 от 26.05.2015, АВ 6821088 от 04.06.2015, АВ 6821089 от 08.06.2015, АВ 6821090 от 09.06.2015, АВ 6821091 от 10.06.2015, АВ 6821092 от 11.06.2016 о выдаче Гришину С.Ю. денежных средств в различных суммах; денежных чеках ООО «Технокаст» со следующими серийными номерами: АВ 6821035 от 27.05.2015, АВ 6821036 от 28.05.2015, АВ 6821037 от 02.06.2015, АВ 6821041 от 25.06.2015, АВ 6821042 от 26.06.2015, АВ 6821043 от 29.06.2015, АВ 6821044 от 30.06.2015, АВ 6821045 от 02.07.2015, АВ 6821046 от 03.07.2015, АВ 6821048 от 09.07.2015, АВ 6821047 от 08.07.2015, АВ 6821049 от 14.07.2015, АВ 6821050 от 15.07.2015, АВ 6678758 от 07.08.2015, АВ 6678757 от 05.08.2015, АВ 6678762 от 21.08.2015, АВ 6678763 от 24.08.2015, АВ 6678764 от 25.08.2015, АВ 6821026 от 29.04.2015, АВ 6821027 от 08.05.2015, АВ 6678751 от 17.07.2015, АВ 6678752 от 20.07.2015, АВ 6678753 от 21.07.2015, АВ 6678754 от 22.07.2015, АВ 6678755 от 23.07.2015, АВ 6678756 от 24.07.2015, АВ 6678759 от 11.08.2015, АВ 667876 от 13.08.20150, АВ 6678761 от 17.08.2015, АВ 6678767 от 26.08.2015, АВ 6678768 от 28.08.2015, АВ 6678769 от 02.09.2015, АВ 6678770 от 03.09.2015, АВ 6678771 от 04.09.2015, АВ 6678772 от 07.09.2015, АВ 6678773 от 08.09.2015, АВ 6678774 от 10.09.2015, АВ 6678775 от 14.09.2015, АВ 6678776 от 16.09.2015, АВ 6678777 от 18.09.2015, АВ 6678778 от 21.09.2015, АВ 6678779 от 22.09.2015, АВ 6678780 от 23.09.2015, АВ 6678781 от 24.09.2015, АВ 6678782 от 05.10.2015, НМ 2108875 от 11.01.2016, НМ 2108876 от 13.01.2016, НМ 2108877 от 14.01.2016, НМ 2108878 от 18.01.2016, НМ 2108879 от 19.01.2016, НМ 2108880 от 22.01.2016, НМ 2108884 от 03.02.2016, НМ 2108885 от 05.02.2016, НМ 2108886 от 08.02.2016, НМ 2108887 от 09.02.2016, НМ 2108888 от 10.02.2016, НМ 2108889 от 12.02.2016, НМ 2108891 от 19.02.2016, НМ 2108893 от 24.02.2016, НМ 2108892 от 20.02.2016, НМ 2108894 от 02.03.2016, АВ 6678785 от 12.09.2015, АВ 6678783 от 06.09.2015, АВ 6678784 от 03.10.2015, АВ 6678786 от 14.10.2015, АВ 6678787 от 15.10.2015, АВ 6678788 от 16.10.2015, АВ 6678790 от 19.10.2015, АВ 6678791 от 20.10.2015, АВ 6678792 от 21.10.2015, АВ 6678794 от 22.10.2015, АВ 6678799 от 23.10.2015, НМ 2108851 от 02.11.2015, АВ 6678796 от 05.11.2015, АВ 6678797 от 06.11.2015, АВ 6678798 от 09.11.2015, АВ 6678800 от 11.11.2015, НМ 2108852 от 13.11.2015, НМ 2108853 от 16.11.2015, НМ 2108854 от 18.11.2015, НМ 2108856 от 19.11.2015, НМ 2108857 от 20.11.2015, НМ 2108858 от 25.11.2015, НМ 2108859 от 26.11.2015, НМ 2108861 от 27.11.2015, НМ 2108862 от 30.11.2015, НМ 2108863 от 01.12.2015, НМ 2108864 от 03.12.2015, НМ 2108865 от 04.12.2015, НМ 2108866 от 08.12.2015, НМ 2108867 от 09.12.2015, НМ 2108868 от 14.12.2015, НМ 2108869 от 17.12.2015, НМ 2108871 от 22.12.2015, НМ 2108870 от 21.12.2015, НМ 2108873 от 25.12.2015, НМ 2108874 от 28.12.2015, АВ 6821001 от 28.01.2015, АВ 6821002 от 28.01.2015, НМ 2108882 от 28.01.2016, АВ 6821003 от 30.01.2015, АВ 6821004 от 09.02.2015, АВ 6821005 от 10.02.2015, АВ 6821006 от 19.02.2015, АВ 6821007 от 25.02.2015, АВ 6821009 от 27.02.2015, АВ 6821010 от 05.03.2015, АВ 6821011 от 06.03.2015, АВ 6821012 от 10.03.2015, АВ 6821014 от 23.03.2015, АВ 6821019 от 06.04.2015, АВ 6821023 от 21.04.2015, АВ 6821024 от 24.04.2015, АВ 6821025 от 27.04.2015, АВ 6821018 от 07.04.2015, АВ 6821020 от 16.04.2015, АВ 6821022 от 17.04.2015, АВ 6821015 от 27.03.2015, АВ 6821016 от 30.03.2015, АВ 6821017 от 31.03.2015, АВ 6821028 от 12.05.2015, АВ 6821029 от 13.05.2015, АВ 6821030 от 14.05.2015, АВ 6821031 от 19.05.2015, АВ 6821032 от 22.05.2015, АВ 6821034 от 26.05.2015, АВ 6821038 от 03.06.2015, АВ 6821039 от 09.06.2015, АВ 6821040 от 11.06.2015 – выполнены самим Гришиным С.Ю. (т. 21, л.д. 197-216).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 7517/9-1 от 26 июля 2016г., подписи от имени Лысикова Д.В. в денежных чеках ООО «Строй-Инвест», на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № НВ 5638635 от 19.01.2015, № НВ 5638636 от 18.02.2015, № НВ 5638638 от 04.03.2015, № НВ 5638639 от 23.04.2015, № НВ 5638640 от 07.05.2015, № НВ 5638641 от 09.06.2015, № НВ 5638642 от 24.06.2015, № НВ 5638643 от 24.07.2015, № НВ 5638645 от 21.08.2015, № НВ 5638646 от 25.09.2015, № НВ 5638647 от 26.10.2015, № НВ 5638648 от 02.12.2015, № НВ 5638649 от 30.12.2015, № НВ 5638650 от 16.02.2016 – выполнены самим Лысиковым Д.В.(т. 21, л.д. 236-243).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 8150/9-1 от 22 августа 2016г., подписи от имени Цыганова В.В. в денежных чеках, на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: ООО «Технокаст» № АВ 6821013 от 12.03.2015г., ООО «Флагман» № НМ 2108654 от 22.10.2015г., № НМ 2108655 от 23.10.2015г., № НМ 2108656 от 26.10.2015г., № НМ 2108657 от 28.10.2015г., № НМ 2108658 от 29.10.2015г., № НМ 2108660 от 06.11.2015г., № НМ 2108661 от 09.11.2015г., № НМ 2108663 от 25.11.2015г., № НМ 2108664 от 26.11.2015г., № НМ 2108665 от 27.11.2015г., № НМ 2108667 от 09.12.2015г., денежных чеках «Флагман» № НЛ 0435051 от 13.10.2015г., № НЛ 0435052 от 16.10.2015г., № НЛ 0435053 от 21.10.2015г., № НЛ 0435054 от 22.10.2015г., № НЛ 0435056 от 06.11.2015г. – выполнены самим Цыгановым В.В. (т. 22, л.д. 48-54).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 8149/9-1 от 22 августа 2016г., подписи от имени Цыганова В.В. в денежных чеках ООО «Поликор», на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № НЗ 0731787 от 28.01.2015, № НЗ 0731788 от 29.01.2015, № НЗ 0731789 от 30.01.2015, № НЗ 0731791 от 02.02.2015, № НЗ 0731792 от 06.02.2015, № НЗ 0731793 от 09.02.2015, № НЗ 0731794 от 18.02.2015, № НЗ 0731795 от 19.02.2015, № НЗ 0731797 от 20.02.2015, № НЗ 0731798 от 25.02.2015, № НЗ 0731799 от 05.03.2015, № НЗ 0731800 от 11.03.2015, № АВ 7366201 от 12.03.2015, № АВ 7366206 от 14.03.2015, № АВ 7366202 от 16.03.2015, № АВ 7366203 от 23.03.2015, № АВ 7366204 от 26.03.2015, № АВ 7366205 от 06.04.2015, № АВ 7366207 от 16.04.2015, № АВ 7366208 от 20.04.2015, № АВ 7366209 от 24.04.2015, № АВ 7366210 от 27.04.2015, № АВ 7366211 от 29.04.2015, № АВ 7366212 от 07.05.2015, № АВ 7366213 от 12.05.2015, № АВ 7366214 от 13.05.2015, № АВ 7366215 от 19.05.2015, № АВ 7366216 от 22.05.2015, № АВ 7366217 от 25.05.2015, № АВ 7366218 от 26.05.2015, № АВ 7366219 от 04.06.2015, № АВ 7366220 от 09.06.2015, № АВ 7366221 от 11.06.2015, № АВ 7366223 от 15.05.2015, № АВ 7366224 от 18.06.2015, № АВ 7366225 от 25.06.2015, № АВ 7366226 от 29.06.2015, № АВ 7366227 от 30.06.2015, № АВ 7366228 от 03.07.2015, № АВ 7366229 от 09.07.2015, № АВ 7366230 от 10.07.2015, № АВ 7366231 от 14.07.2015, № АВ 7366232 от 17.07.2015, № АВ 7366233 от 28.07.2015, № АВ 7366234 от 30.07.2015, № АВ 7366235 от 31.07.2015, № АВ 7366236 от 07.08.2015, № АВ 7366237 от 18.08.2015, № АВ 7366238 от 21.08.2015, № АВ 7366239 от 25.08.2015, № АВ 7366240 от 31.08.2015, № АВ 7366242 от 01.09.2015, № АВ 7366243 от 02.09.2015, № АВ 7366244 от 08.09.2015, № АВ 7366245 от 10.09.2015, № АВ 7366246 от 14.09.2015, № АВ 7366247 от 18.09.2015, № АВ 7366248 от 21.09.2015, № АВ 7366249 от 22.09.2015, № АВ 7366250 от 23.09.2015, № АВ 6677051 от 05.10.2015, № АВ 6677053 от 07.10.2015, № АВ 6677054 от 09.10.2015, № АВ 6677055 от 13.10.2015, № АВ 6677056 от 15.10.2015, № АВ 6677057 от 16.10.2015, № АВ 6677058 от 19.10.2015, № АВ 6677059 от 20.10.2015, № АВ 6677060 от 21.10.2015, № АВ 6677061 от 22.10.2015, № АВ 6677062 от 02.11.2015, № АВ 6677063 от 05.11.2015, № АВ 6677064 от 06.11.2015, № АВ 6677065 от 09.11.2015, № АВ 6677066 от 11.11.2015, № АВ 6677067 от 13.11.2015, № АВ 6677068 от 18.11.2015, № АВ 6677070 от 20.11.2015, № АВ 6677071 от 23.11.2015, № АВ 6677072 от 24.11.2015, № АВ 6677073 от 01.12.2015, № АВ 6677074 от 02.12.2015, № АВ 6677075 от 07.12.2015, № АВ 6677076 от 09.12.2015, № АВ 6677077 от 11.12.2015, № АВ 6677078 от 15.12.2015, № АВ 6677079 от 17.12.2015, № АВ 6677080 от 21.12.2015, № АВ 6677081 от 21.12.2015, № АВ 6677082 от 23.12.2015, № АВ 6677083 от 18.01.2016, № АВ 6677086 от 19.01.2016, № АВ 6677086 от 19.01.2016, № АВ 6677087 от 21.01.2016, № АВ 6677088 от 22.01.2016, № АВ 6677089 от 25.01.2016, № АВ 6677090 от 26.01.2016, № АВ 6677091 от 27.01.2016, № АВ 6677092 от 29.01.2016, № АВ 6677093 от 02.02.2016, № АВ 6677094 от 03.02.2016, № АВ 6677095 от 05.02.2016, № АВ 6677096 от 08.02.2016, № АВ 6677097 от 11.02.2016, № АВ 6677098 от 18.02.2016, № АВ 6677099 от 20.02.2016, № АВ 6677100 от 25.02.2016, № НВ 5953451 от 26.02.2016, № НВ 5953452 от 29.02.2016, № НВ 5953453 от 02.03.2016 – выполнены самим Цыгановым В.В. (т. 22, л.д. 80-91).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 8148/9-1 от 19 августа 2016г., подписи от имени Гришина С.Ю. в денежных чеках ООО «Стройремонт», на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № НЕ 6365130 от 17.07.2015г., № НЕ 6365129 от 20.07.2015г., № НЕ 6365131 от 24.07.2015г., № НЕ 6365132 от 05.08.2015г., № НЕ 6365133 от 07.08.2015г., № НЕ 6365134 от 18.08.2015г., № НЕ 6365135 от 19.08.2015г., № НЕ 6365136 от 21.08.2015г., № НЕ 6365137 от 26.08.2015г., № НЕ 6365138 от 08.09.2015г., № НЕ 6365139 от 09.08.2015г., № НЕ 6365140 от 10.09.2015г., № НЕ 6365141 от 14.09.2015г., № НЕ 6365142 от 15.09.2015г., № НЕ 6365144 от 21.09.2015г., № НЕ 6365145 от 23.09.2015г., № НЕ 6365146 от 24.09.2015г., № НЕ 6365147 от 28.09.2015г., № НЕ 6365149 от 29.09.2015г., № НЕ 6365150 от 05.10.2015г., № АВ 6677203 от 14.10.2015г., № АВ 6677204 от 15.10.2015г., № АВ 6677206 от 21.10.2015г., № АВ 6677207 от 22.10.2015г., № АВ 6677208 от 23.10.2015г., № АВ 6677209 от 27.10.2015г., № АВ 6677210 от 28.10.2015г., № АВ 6677211 от 05.11.2015г., № АВ 6677212 от 06.11.2015г., № АВ 6677213 от 09.11.2015г., № АВ 6677214 от 11.11.2015г., № АВ 6677216 от 17.11.2015г., № АВ 6677217 от 24.11.2015г., № АВ 6677219 от 25.11.2015г., № АВ 6677220 от 26.11.2015г., № АВ 6677221 от 27.11.2015г., № АВ 6677222 от 30.11.2015г., № АВ 6677223 от 02.12.2015г., № АВ 6677224 от 03.12.2015г., № АВ 6677225 от 04.12.2015г., № АВ 6677226 от 07.12.2015г., № АВ 6677227 от 10.12.2015г., № АВ 6677228 от 17.12.2015г., № АВ 6677229 от 16.12.2015г., № АВ 6677232 от 30.12.2015г., № АВ 6677233 от 31.12.2015г., № АВ 6677234 от 11.01.2016г., № АВ 6677235 от 13.01.2016г., № АВ 6677236 от 14.01.2016г., № АВ 6677234 от 11.01.2016г., № АВ 6677237 от 19.01.2016г., № АВ 6677238 от 20.01.2016г., № АВ 6677241 от 25.01.2016г., № АВ 6677242 от 26.01.2016г., № АВ 6677243 от 27.01.2016г., № АВ 6677245 от 29.01.2016г., № АВ 6677246 от 03.02.2016г., № АВ 6677247 от 04.02.2016г., № АВ 6677248 от 05.02.2016г., № АВ 6677249 от 08.02.2016г., № АВ 6677250 от 10.02.2016г., № НМ 2105501 от 12.02.2016г., № НМ 2105502 от 15.02.2016г., № НМ 2105503 от 18.02.2016г., № НМ 2105504 от 19.02.2016г., № НМ 2105505 от 20.02.2016г., № НМ 2105506 от 01.03.2016г., № НМ 2105507 от 02.03.2016г. – выполнены самим Гришиным С.Ю. (т. 22, л.д. 115-127).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 8147/9-1 от 18 августа 2016г., подписи от имени Гришина Ю.А. в денежных чеках на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» ООО «Поликор»: № НЛ 0435045 от 21.12.2015г., № НЛ 0435046 от 22.12.2015г., № НЛ 0435047 от 24.12.2015г., № НЛ 0435048 от 29.12.2015г., № НЛ 0435050 от 30.12.2015г.; ООО «Флагман»: № НЛ 0435060 от 24.12.2015г., № НЛ 0435062 от 28.12.2015г., № НЛ 0435063 от 29.12.2015г., № НЛ 0435064 от 20.01.2016г. – выполнены самим Гришиным Ю.А. (т. 22, л.д. 150-156).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 9098/9-1 от 14 сентября 2016г., подписи от имени Гришина С.Ю. в денежных чеках ООО «Инрост» на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № НЗ 0731962 от 28.01.2015, № НЗ 0731963 от 29.01.2015, № НЗ 0731964 от 30.01.2015, № НЗ 0731965 от 02.02.2015, № НЗ 0731966 от 06.02.2015, № НЗ 0731967 от 09.02.2015, № НЗ 0731968 от 19.02.2015, № НЗ 0731970 от 26.02.2015, № НЗ 0731972 от 27.02.2015, № НЗ 0731973 от 05.03.2015, № НЗ 0731974 от 10.03.2015, № НЗ 0731975 от 23.03.2015, № НЗ 0731976 от 26.03.2015, № НЗ 0731977 от 27.03.2015, № НЗ 0731978 от 31.03.2015, № НЗ 0731980 от 06.04.2015, № НЗ 0731979 от 07.04.2015, № НЗ 0731981 от 15.04.2015, № НЗ 0731982 от 17.04.2015, № НЗ 0731983 от 08.05.2015, № НЗ 0731984 от 12.05.2015, № НЗ 0731985 от 13.05.2015, № НЗ 0731986 от 14.05.2015, № НЗ 0731987 от 19.05.2015, № НЗ 0731988 от 22.05.2015, № НЗ 0731989 от 25.05.2015, № НЗ 0731990 от 27.05.2015, № НЗ 0731991 от 28.05.2015, № НЗ 0731992 от 29.05.2015, № НЗ 0731993 от 02.06.2015, № НЗ 0731994 от 10.06.2015, № НЗ 0731995 от 11.06.2015, № НЗ 0731996 от 16.06.2015, № НЗ 0731997 от 26.06.2015, № НЗ 0731998 от 29.06.2015, № НЗ 0731999 от 30.06.2015, № НЗ 0732000 от 01.07.2015, № АВ 6676501 от 03.07.2015, № АВ 6676502 от 08.07.2015, № АВ 6676503 от 10.07.2015, № АВ 6676504 от 14.07.2015, № АВ 6676505 от 16.07.2015, № АВ 6676506 от 17.07.2015, № АВ 6676507 от 20.07.2015, № АВ 6676507 от 20.07.2015, № АВ 6676508 от 23.07.2015, № АВ 6676510 от 29.07.2015, № АВ 6676511 от 30.07.2015, № АВ 6676512 от 31.07.2015, № АВ 6676513 от 06.08.2015, № АВ 6676514 от 07.08.2015, № АВ 6676516 от 10.08.2015, № АВ 6676517 от 14.08.2015, № АВ 6676518 от 20.08.2015, № АВ 6676519 от 26.08.2015, № АВ 6676520 от 27.08.2015, № АВ 6676521 от 28.08.2015, № АВ 6676522 от 31.08.2015, № АВ 6676523 от 01.09.2015, № АВ 6676524 от 04.09.2015, № АВ 6676537 от 05.09.2015, № АВ 6676538 от 06.10.2015, № АВ 6676525 от 07.09.2015, № АВ 6676526 от 08.09.2015, № АВ 6676527 от 10.09.2015, № АВ 6676528 от 14.09.2015, № АВ 6676529 от 16.09.2015, № АВ 6676530 от 17.09.2015, № АВ 6676531 от 21.09.2015, № АВ 6676532 от 23.09.2015, № АВ 6676533 от 24.09.2015, № АВ 6676534 от 28.09.2015, № АВ 6676535 от 29.09.2015, № АВ 6676536 от 30.09.2015, № АВ 6676539 от 08.10.2015, № АВ 6676540 от 12.10.2015, № АВ 6676541 от 14.10.2015, № АВ 6676543 от 15.10.2015, № АВ 6676544 от 16.10.2015, № АВ 6676545 от 19.10.2015, № АВ 6676546 от 20.10.2015, № АВ 6676547 от 21.10.2015, № АВ 6676549 от 26.10.2015, № АВ 6676550 от 27.10.2015, № АВ 6677301 от 28.10.2015, № АВ 6677302 от 29.10.2015, № АВ 6677303 от 03.11.2015, № АВ 6677304 от 06.11.2015, № АВ 6677305 от 09.11.2015, № АВ 6677306 от 11.11.2015, № АВ 6677307 от 13.11.2015, № АВ 6677311 от 13.11.2015, № АВ 6677309 от 17.11.2015, № АВ 6677312 от 20.11.2015, № АВ 6677313 от 24.11.2015, № АВ 6677314 от 25.11.2015, № АВ 6677315 от 26.11.2015, № АВ 6677316 от 27.11.2015, № АВ 6677317 от 30.11.2015, № АВ 6677318 от 01.12.2015, № АВ 6677319 от 02.12.2015, № АВ 6677320 от 04.12.2015, № АВ 6677321 от 07.12.2015, № АВ 6677322 от 08.12.2015, № АВ 6677323 от 09.12.2015, № АВ 6677324 от 10.12.2015, № АВ 6677325 от 17.12.2015, № АВ 6677326 от 18.12.2015 – выполнены самим Гришиным С.Ю. (т. 22, л.д. 181-192).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 9097/9-1 от 15 сентября 2016г., подписи от имени Цыганова В.В. в денежных чеках ООО «Интерстрой» на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № АВ 6822851 от 19.02.2015, № АВ 6822852 от 20.02.2015, № АВ 6822853 от 04.03.2015, № АВ 6822854 от 05.03.2015, № АВ 6822856 от 12.03.2015, № АВ 6822857 от 13.03.2015, № АВ 6822858 от 16.03.2015, № АВ 6822859 от 17.03.2015, № АВ 6822860 от 19.03.2015, № АВ 6822861 от 23.03.2015, № АВ 6822862 от 06.04.2015, № АВ 6822863 от 17.04.2015, № АВ 6822864 от 20.04.2015, № АВ 6822865 от 27.04.2015, № АВ 6822866 от 29.04.2015, № АВ 6822867 от 07.05.2015, № АВ 6822868 от 08.05.2015, № АВ 6822869 от 12.05.2015, № АВ 6822870 от 13.05.2015, № АВ 6822871 от 19.05.2015, № АВ 6822872 от 25.05.2015, № АВ 6822873 от 26.05.2015, № АВ 6822874 от 02.06.2015, № АВ 6822875 от 04.06.2015, № АВ 6822876 от 09.06.2015, № АВ 6822877 от 10.06.2015, № АВ 6822878 от 15.06.2015, № АВ 6822879 от 25.06.2015, № АВ 6822880 от 29.06.2015, № АВ 6822881 от 03.07.2015, № АВ 6822882 от 07.07.2015, № АВ 6822884 от 10.07.2015, № АВ 6822885 от 14.07.2015, № АВ 6822886 от 15.07.2015, № АВ 6822887 от 17.07.2015, № АВ 6822888 от 20.07.2015, № АВ 6822889 от 23.07.2015, № АВ 6822890 от 30.07.2015, № АВ 6822891 от 06.08.2015, № АВ 6822892 от 07.08.2015, № АВ 6822893 от 11.08.2015, № АВ 6822895 от 12.08.2015, № АВ 6822896 от 17.08.2015, № АВ 6822897 от 19.08.2015, № АВ 6822898 от 21.08.2015, № АВ 6822899 от 26.08.2015, № АВ 6822900 от 27.08.2015, № НМ 2639601 от 28.08.2015, № НМ 2639602 от 03.09.2015, № НМ 2639603 от 08.09.2015, № НМ 2639604 от 09.09.2015, № НМ 2639605 от 10.09.2015, № НМ 2639607 от 14.09.2015, № НМ 2639608 от 15.09.2015, № НМ 2639609 от 16.09.2015, № НМ 2639610 от 22.09.2015, № НМ 2639611 от 23.09.2015, № НМ 2639612 от 24.09.2015, № НМ 2639615 от 25.09.2015, № НМ 2639614 от 29.09.2015, № НМ 2639615 от 01.10.2015, № НМ 2639616 от 05.10.2015, № НМ 2639617 от 07.10.2015, № НМ 2639618 от 14.10.2015, № НМ 2639619 от 20.10.2015, № НМ 2639620 от 21.10.2015, № НМ 2639621 от 22.10.2015, № НМ 2639622 от 23.10.2015, № НМ 2639623 от 27.10.2015, № НМ 2639624 от 28.10.2015, № НМ 2639625 от 02.11.2015, № НМ 2639626 от 06.11.2015, № НМ 2639627 от 09.11.2015, № НМ 2639628 от 10.11.2015, № НМ 2639629 от 11.11.2015, № НМ 2639630 от 16.11.2015, № НМ 2639631 от 17.11.2015, № НМ 2639632 от 19.11.2015, № НМ 2639634 от 20.11.2015, № НМ 2639635 от 23.11.2015, № НМ 2639636 от 25.11.2015, № НМ 2639637 от 01.12.2015, № НМ 2639640 от 02.12.2015, № НМ 2639641 от 03.12.2015, № НМ 2639642 от 08.12.2015, № НМ 2639643 от 11.12.2015, № НМ 2639644 от 17.12.2015, № НМ 2639645 от 21.12.2015, № НМ 2639646 от 25.12.2015, № НМ 2639647 от 29.12.2015, № НМ 2639648 от 31.12.2015, № НМ 2639649 от 18.01.2016, № НМ 2639650 от 19.01.2016, № НМ 3496001 от 22.01.2016, № НМ 3496002 от 27.01.2016, № НМ 3496003 от 02.02.2016, № НМ 3496003 от 02.02.2016, № НМ 3496004 от 03.02.2016, № НМ 3496005 от 05.02.2016, № НМ 3496008 от 08.02.2016, № НМ 3496007 от 08.02.2016, № НМ 3496009 от 15.02.2016 – выполнены самим Цыгановым В.В. (т. 22, л.д. 218-229).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 9099/9-1 от 15 сентября 2016г., подписи от имени Затонских К.А. в денежных чеках ООО «Флагман» на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: № НМ 2108671 от 09.12.2015, № НМ 2108674 от 10.12.2015, № НМ 2108678 от 14.12.2015, № НМ 2108680 от 17.12.2015, № НМ 2108683 от 21.12.2015, № НМ 2108684 от 23.12.2015, № НМ 2108685 от 28.12.2015, № НМ 2108686 от 29.12.2015, № НМ 2108687 от 30.12.2015, № НМ 2108689 от 31.12.2015, № НМ 2108690 от 11.01.2016, № НМ 2108691 от 13.01.2016, № НМ 2108695 от 15.01.2016, № НМ 2108699 от 18.01.2016, № НМ 2107902 от 21.01.2016, № НМ 2107904 от 22.01.2016, № НМ 2107906 от 28.01.2016, № НМ 2107908 от 29.01.2016, № НМ 2107910 от 04.02.2016, № НМ 2107911 от 05.02.2016, № НМ 2107913 от 15.02.2016, № НМ 2107914 от 18.02.2016, № НМ 2107915 от 19.02.2016, № НМ 2107916 от 20.02.2016, № НМ 2107917 от 24.02.2016, № НМ 2107918 от 25.02.2016, № НМ 2107919 от 29.02.2016, № НМ 2107922 от 01.03.2016, № НМ 2107923 от 02.03.2016 – выполнены самим ФИО14 (т. 22, л.д. 281-289).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 5164/з от 15 июня 2017г., рукописные записи, изображения которых находятся в документах №№ 1-6, за исключением изображений письменных знаков, подвергшихся неоднократной обводке или исправлениям, пригодны для идентификации. Рукописные записи, перечисленные ниже, изображения которых находятся в документах №№ 1,2,4: № 1 – «Вася (директор «Вершины», «доставил в Липецк деньги более 7 000 000 которые должны были мне, но передал их Илье»; № 2 – «занимается обналом, я его знал раньше от Севы»; № 4 – «Перечислял к Илье деньги под 3-3,5% а продавал ему нас 6-6,5%»; «активно предлагает услуги по обналу»; «по-началу я работал с Ильей только через него. Потом он познакомил меня на-прямую 09.11.2015г. и шел разговор по увеличению объемов.»; «Я открыл фирму СРО, но объемы не пошли.», выполнены Быковым П.В. (т. 27, л.д. 145-150).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 5165/з от 16 июня 2017г., рукописные записи, расположенные в тетради в клетку на 18 л. в обложке зеленого цвета на страницах 10-15, за исключением изображений письменных знаков, подвергшихся неоднократной обводке или исправлениям, выполнены Куликовым М.В.(т. 27, л.д. 171-175). В указанной тетради содержится информация о перечислении денежных средств подконтрольных подсудимым организациям, с указанием названия обществ, дат и сумм, учет которых велся Куликовым М.В. (т.48 л.д. 88).

В результате ОРМ проведено прослушивание телефонных переговоров в отношении Цыганова В.В. (т. 2 л.д. 30-140), Быкова П.В.(т. 2 л.д. 141-168), Мухина А.Н.(т. 2 л.д. 169-179), Лысикова Д.В. (т. 2 л.д. 180-197). В ходе прослушивания установлено, что Цыганов В.В. регулярно общался по телефону с Гришиным С.Ю., Лысиковым Д.В., Быковым П.В., Мухиным А.Н., Карташовой Т.А., указывал размер процентов, возможность снятия и перечисления денежных средств, суммы перечислений и на какие фирмы. Анализируя телефонные переговоры, суд приходит к следующему выводу, Гришин С.Ю. по поручениям Цыганова В.В. осуществлял операций по снятию наличных денежных средств, инкассацию наличных денежных средств и передавал документы клиентам, контактировал с директорами и работниками подконтрольных фирм на чье имя оформлены карты: ФИО14, Свидетель №2, ФИО62 М.А., ФИО24, по вопросам открытия карт, подписания чеков и других банковских документов. Карташова Т.А. неоднократно обсуждала с Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. операции по отправке и зачислению платежей, открытию и получению банковских карт. Лысиков Д.В. регулярно созванивался с Цыгановым В.В. с целью согласовать операции по зачислению и передачи наличных денежных средств. Цыганов В.В. с Лысиковым Д.В. обсуждали противоправную деятельность, так, в ходе разговора, состоявшегося 16.10.2015г. Лысиков Д.В. при совершении операций указывает Цыганову В.В. на необходимость перед отправкой сумм «учесть свое», разделив сумму на 1,01 (1%). 14.12.2015г. в ходе телефонных разговоров мужчины по имени Эдуард и Лысикова Д.В. с Цыгановым В.В., Цыганов В.В. подтвердил зачисление денежных средств и обсудил срок передачи наличных денежных средств. Быков П.В. осуществлял «транзитные» операции через счета принадлежавших ему ООО «Стальтехстрой» и ООО «Строй-Инжиниринг», подбор клиентов, обеспечивал координацию клиентов и Цыганова В.В. посредством согласования операций по перечислению клиентами средств на счета организаций, подконтрольных Цыганову В.В., и последующей передачи денежных средств клиентам, обсуждал с неустановленными лицами проценты. Руководил Куликовым М.В., который осуществляющих перечисление и учет денежных средств, давал последнему указания о перечислении, с каких счетов и на какие фирмы, оговаривали проценты подлежащие вычету, указывал основания перечисления: « придумай, какие там документы должны быть… металлоконструкции, что по чем там….». Мухин А.Н. осуществлял подбор клиентов, обеспечивал координацию клиентов и Цыганова В.В. посредством согласования операций по перечислению клиентами средств на счета организаций, подконтрольных Цыганову В.В. и последующей передаче денежных средств клиентам. Гришин С.Ю. регулярно встречается с Батищевым А.Е. с целью передачи денежных средств и совместного посещения банков для совершения операций по пластиковым каратам. Бухгалтер Свидетель №11 в ходе телефонных разговоров с Гришиным С.Ю., состоявшихся 21.10.2015г., 28.10.2015г., 19.11.2015г. и 20.11.2015г. обсуждали подготовку и передачу документов в отношении фирм, подконтрольных Цыганову В.В., и в последствии в ходе телефонных разговоров с неустановленными лицами Свидетель №11 выдавала данным лицам номера счет фактур для подготовки документов. Гришин С.Ю. неоднократно выясняет у ФИО184 информацию о банковских операциях, просит «по тихому» активировать карты, отменить платежные операции и др. Цыганов В.В. за осуществление незаконных операций по снятию наличных денежных средств взимал комиссию в размере не менее 5% от сумм, зачисленных на счета подконтрольных организаций, а Быков П.В, Лысиков Д.В. и Мухин А.Н. к проценту, установленному Цыгановым В.В., прибавляли дополнительную плату с учетом договоренности с клиентом. Так, в ходе телефонного разговора с Цыгановым В.В. Гришин С.Ю. выясняет «на сколько нужно умножить сумму, если наши, под какой…» Цыганов В.В. отвечает, что «5». В последствии в ходе телефонных разговоров Цыганов В.В. обсуждает с неустановленными лицами повышение процента.

Так в ходе разговора между Цыгановым и Гришиным от 19.10.2015 года обсуждалось: «… это, что нам Мухину отдавать или нет? … До завтра. Сегодня они как обещали?.. Я же тебе сказал. Один и восемь. Нет, нет. Аркашке отдай и все…. Вот все, что сейчас у меня есть ему?.... Два... А то я Саньку звоню, говорю: «Что, будешь забирать?» а он не в «понятках», а ты мне не сказал. Нет он мне позвонил, я ему сказал завтра с утра. Ну все, сейчас ему наберу, скажу другим пообещали».

В разговоре от 20.10.2015 года Цыганов говорит Гришину о том, что Мухину он отдал, а в столе у Гришина оставил для Аркадия и Батищева «впополам».

21.10 2015 года Цыганов спрашивает у Гришина про карту ФИО62 и чтобы тот продиктовал номер карты Татьяне, ей они его не диктовали.

22.10.2015 года Гришин сообщает Цыганову, что в Райфайзен по чеку в день лимит сто пятьдесят, что можно перевести, снимать десять дней. Цыганов говорит, что необходимо часть забрать, а часть перевести. Цыганов в ходе телефонных разговоров с Гришиным уточняет у последнего, какие денежные суммы были сняты.

В ходе разговора с Быковым Цыганов предлагает последнему приехать и забрать денежные средства, когда с каких фирм будут перечисления, какие в первую очередь, кроме между ними происходит разговор о том, что Цыганов берез 5%, что все проценты повышаются на +1.

В ходе разговора 22.10.2015 года Цыганова и мужчины по имени Саша, Цыганов спрашивает куда «грузит», тот предлагает варианты: «на Жданову, Ламонову, «Континент», «Радуга», Цыганов уточняет: «Туда по пятьсот?», собеседник: «Нет, на «Радугу» пятьсот, на Ламонову можно один и четыре, на «Континетн» один и семь…». В дальнейшем разговор продолжается, собеседник интересуется как раньше платили на Жданову, Цыганов предлагает открыть ОКФЭД на стройматериалы: «сейчас зима, стройматериалы как раз бы нормально было…».

В ходе разговор состоявшихся 19.10.2015 года Цыганов и Лысиков обсуждают: «А у тебя много не сходится? Списать надо?.... Что она там на наши «вешать» будет, просто на наших много. …. Но будем своими силами перекрываться. Просто чтоб разнообразить я хотел…. ФИО45 что ждала от Риты-то? Рита от нее ждем номер, сумму… я уже с ней поговорил с ФИО45, говорю: «вы что ждете? Вы присвойте номер да и все. Зачем голову забиваете?». Затем говорится о том, что ФИО45 нервничает, затем: «Вы же как-то в этом месяце, за эти с курскими будете метаться…. Нам не надо ничего подтверждать…. Ну не хотите, потом не обращайтесь, никаких «уточненок» не будет»… Затем обсуждается о возможной проверке, что «уточненку» просить не будут, и что посредник сказал, что акты сверок не нужны и, что крайними будут они, поскольку у них не будет совпадать и что счет-фактуры предъявлены с поддельными подписями.

В ходе разговоров состоявшихся между Цыгановым и Мухиным 22.10.2015 года: «Союз мастеров» два, а два с половиной, а два сто пятьдесят с лихвой. Туда на Диму, да? Да. Два пятнадцать, да? А у тебя что? Двоечка. «Ника2» и «Агроресурс» это не твое, твоя «Ника» пришла». В ходе разговора 23.10.2015 года у Мухина и Цыганова состоялся разговор: «Что там, какая обстановка? Отдам если только одну. Половину? Ну один и девять, если наберу, сейчас отдам….»

В ходе разговоров с Свидетель №11 Цыганов В.В. дает последней указание, на какие фирмы переводить денежные средства, Свидетель №11 уточняет срок: «Ну хоть дня два дай мне глянуть, что я-то творю… Я вот сейчас какие можно без них, поделала, вот, у меня два, а остальные везде они «завязаны» как пауки…»

В ходе разговоров 03.11.2015 года Гришина и Карташова обсуждают на счет какого общества поступали деньги « Стройремонт», «Интерстрой», «Технокаст», что на «Флагман» не отправляли деньги, и что назначение платежа «по фиг какое»…

В ходе прослушивания телефонных переговоров Натарова С.В. (т.37 л.д.119-131, т.36 л.д.14-29) установлено, что в ходе разговора с мужчиной по имени Роман, Натаров С.В. сообщил, что в отношении него проводятся проверочные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов и с целью конспирации он намерен больше не использовать свой счет в Сбербанке, а открыть счет в другом банке. Для этого он консультируется с Романом по поводу того, какой банк лучше выбрать, чтобы не привлекать внимание сотрудников полиции финансовыми операциями. Также в ходе данного разговора Натаров выражает обеспокоенность проводимыми в отношении него проверочными мероприятиями, по поводу совершения им финансовых операций. Кроме того, Натаров С.В. договорился с Романом о том, что для создания видимости законности проводимых им финансовых операций они могут изготовить договор займа, обсуждают возможные версии, которые можно озвучить правоохранительным органам с целью сокрытия следов незаконной банковской деятельности. В ходе разговора Натарова С.В. и директора и учредителя ООО «Желдордеталь» ФИО185, Натаров С.В. сообщил Ярруллину, что звонили из Липецка и сказали, что процент за обналичивание денег повысился до 7 процентов. Натаров и Яррулин обсуждают, что ранее процент за обналичивание составлял 6, а также говорят об изготовление документов. Также Натаров и Яррулин говорят о том, что нет проблем, на какую фирму перечислять деньги. Натаров С.В. и ФИО186 обсуждают арест Лысикова Д.В., а также обсуждают, что процент за обналичивание поднялся до 8, а также, что к нему продолжают обращаться клиенты за обналичиванием денег, а также обсуждают программы на мобильных устройствах, в которых лучше общаться с целью конспирации и предотвращения получения информации сотрудниками правоохранительных органов. 03.12.2015г. Натаров С.В. и Лысиков Д.В. обсуждают изготовление документов от ООО «Техинвест», затем Натаров С.В. с представителем ООО «ТД Желдордеталь» Свидетель №15 обсуждают изготовление документов от ООО «Техинвест». 03.12.2015г. Лысиков предупреждает Натарова, что счет ООО «Техинвест» в Райфайзенбанке заблокирован. Об это Натаров С.В. сообщает Свидетель №15 В разговоре 29.10.15г. представитель ООО «Тротуар Мастер+» Свидетель №14 намекнул Натарову С.В., что ему необходимо «обналичить» деньги в сумме 3 000 000 рублей. Натаров спросил: «Под видом каких услуг?» и сказал, что за это берётся 6.5%. Гладких сказал, что можно под видом услуг по доставке песка. 30.11.2015г. в телефонном разговоре Свидетель №14 сообщил Натарову, что отправил 1 200 000), имея ввиду вышеуказанное перечисление. 01.12.2015г. в ходе телефонного разговора Натаров спросил у Лысикова, не бросали ли деньги, на что тот сказал, что спросил у ФИО24 и он сказал, что деньги поступили в четверг (26.11.15). Лысиков также сказал о «серьезном» перечислении денег в Москву. И что Натарову С.В. они должны перечислить часть денег 02.12. и 03.12.15. 04.12.15г. в телефонном разговоре Натаров С.В. сказал представителю ООО «Тротуар Мастер+» Свидетель №14, что деньги пришли, и они договорились о встрече для передачи денег. 03.12.2015г. в телефонном разговоре Свидетель №15 – представитель ООО «ТД Желдордеталь» сообщил, что деньги зашли, при этом имея ввиду, что деньги поступили ООО «ТД Желдордеталь» от продажи запчастей и их необходимо «обналичить». Натаров С.В. сказал: «Я отправил на электронку «Крепость», на неё будем. 03.12.2015г. в телефонном разговоре Натаров С.В. и Лысиков Д.В. обсуждали перечисление денег на счет ООО «Крепость». Затем Натаров сообщил об этом Бахтину ФИО55. 18.02.2016г. в ходе разговора Лысиков Д.В. спрашивает у Натарова С.В. на какую из его карт можно перечислить деньги для ООО ТД «Желдордеталь». При этом Натаров указал, что можно перечислить на его последнюю карту, сведения о которой он сообщал ранее.

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 108/з от 22 марта 2017г.установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных в указанных файлах, приведены в Приложении 2 к заключению эксперта. Голос и речь лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенных как М2 на СФ1, М2 на СФ4, М2 на СФ5, М2 на СФ9, М2 на СФ11, принадлежат Цыганову В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Установлено аудитивное сходство голоса и речи лица М2 на СФ2, лица М2 на СФ3, лица М2 на СФ6, лица М2 на СФ7, лица М2 на СФ8, лица М2 на СФ10 и с голосом и речью Цыганова В.В. (т. 23, л.д. 142-184).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 111/з от 10 марта 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров на фонограммах, содержащихся на оптическом диске с регистрационным № 290с (8121С2610080011) и зафиксированных в файлах: «704966, 12.46.32 19 Октябрь.wav»; «706891, 09.12.36 22 Октябрь.wav»; «710409, 14.40.18 27 Октябрь.wav»; «711194, 14.14.36 28 Октябрь.wav»; «711365, 16.16.20 28 Октябрь.wav»; «712747, 11.29.05 30 Октябрь.wav»; «714973, 12.04.58 03 Ноябрь.wav»; «715018, 13.04.29 03 Ноябрь.wav»; «715119, 14.46.59 03 Ноябрь.wav»; «715991, 15.06.28 05 Ноябрь.wav»; «726113, 11.20.41 19 Ноябрь.wav»; «738890, 16.34.35 08 Декабрь.wav»; «742003, 14.49.36 15 Декабрь.wav»; «745390, 18.06.32 21 Декабрь.wav», приведены в Приложении 2 к заключению эксперта. В разговорах, зафиксированных на оптическом диске с регистрационным № 290с (8121С2610080011) в файлах: «706891, 09.12.36 22 Октябрь.wav»; «710409, 14.40.18 27 Октябрь.wav»; «711194, 14.14.36 28 Октябрь.wav»; «714973, 12.04.58 03 Ноябрь.wav»; «715018, 13.04.29 03 Ноябрь.wav»; «715119, 14.46.59 03 Ноябрь.wav»; «738890, 16.34.35 08 Декабрь.wav»; «742003, 14.49.36 15 Декабрь.wav»; «745390, 18.06.32 21 Декабрь.wav»,на оптическом диске с регистрационным № 23/2128с (4272103RE21929) в файле «10369594.wav» папки «2016-02-01» подпапки «0_55-47890169-16» имеются голос и речь гр. Гришина Сергея Юрьевича, образцы речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие гр. Гришину С.Ю., в установленных текстах дословного содержания разговоров, зафиксированных на СФ2, СФ4,СФ9, СФ14, СФ16 обозначены как М. Реплики, принадлежащие гр. Гришину С.Ю., в установленных текстах дословного содержания разговоров, зафиксированных на СФ3, СФ7,СФ8, СФ12, СФ13 обозначены как М1 (т. 24, л.д. 14-96).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 101/з от 15 февраля 2017г.установленные тексты дословного содержания разговоров на фонограммах, содержащихся на оптическом диске СD-RW регистрационный № 303с (8121C2610079611) в папке «2-75-159с-15»: в подпапках «ПТП-75-548с-2015»: «2015-12-17»: файлы «743288, 16.26.08 17 Декабрь.wav»; «743290, 16.28.26 17 Декабрь.wav»; в подпапках «ПТП-75-84с-2016»: «2016-01-20» файлы «759194, 11.58.41 20 Январь.wav»; в подпапках «ПТП-75-577с-2015»: «2015-12-28» файлы «749151, 08.49.53 28 Декабрь.wav»; «2015-12-29» файл «750143, 11.58.29 29 Декабрь.wav»; «2015-12-25»: файл «747863, 14.16.09 25 Декабрь.wav»; «2015-12-23»: файл «746288, 09.43.13 23 Декабрь.wav»; в подпапках «ПТП-75-84с-2016»: «2016-01-22»: файл «760754, 14.44.00 22 Январь.wav»; «2015-12-23»:файл «763807, 09.54.18 28 Январь.wav» приведены в Приложении 2 к заключению эксперта(т. 24, л.д. 208-224).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 103/з от 13 февраля 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных в указанных в вопросах постановлениях файлах, приведены в Приложении 2 к заключению эксперта. Голос и речь лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенных как М1 на СФ1, М1 на СФ3, М1 на СФ4, М1 на СФ5, М2 на СФ6, М1 на СФ8, М1 на СФ 9, М1 на СФ 10, М1 на СФ 11, М1 на СФ 14, М1 на СФ 15, М1 на СФ 16, М1 на СФ 19, М1 на СФ 20, принадлежат Лысикову Д.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Установлено аудитивное сходство голоса и речи лица М1 на СФ2, лица М1 на СФ7, лица М1 на СФ12, лица М1 на СФ13, лица М1 на СФ17, лица М1 на СФ18, лица М1 на СФ21, лица М1 на СФ22 с голосом и речью Лысикова Д.В. (т. 25, л.д. 13-113).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 105/з от 30 января 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров абонентского номера 8 9102508833 находящегося в пользовании Мухина А.Н., зафиксированных на представленном оптическом носителе в указанных в вопросах постановлениях файлах, приведены в Приложении 2 к заключению эксперта (т. 25, л.д. 230-249).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 110/з от 02 февраля 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров абонентского номера 8 9103536090 находящегося в пользовании Быкова П.В., зафиксированных на представленном оптическом носителе в указанных в вопросах постановлениях файлах, приведены в Приложении 2 к заключению эксперта (т. 26, л.д. 13-43).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 99/з от 28 февраля 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров на фонограммах, содержащихся на оптическом диске СD-RW регистрационный № 304с (8125C2610409218) в папке «2-75-160с-15»: в подпапках «ПТП-75-580с-2015»: «2015-12-19»: файл «744434, 18.36.07 19 Декабрь.wav»; «2015-12-28»: файл «749520, 14.54.17 28 Декабрь.wav»; «2016-01-13»: файл «755561, 12.17.38 13 Январь.wav»; в подпапках «ПТП-75-78с-2015»: «2016-01-20»: файлы «759084, 10.00.17 20 Январь.wav»; «759314, 14.12.24 20 Январь.wav»; «2016-01-22»: файл «760858, 16.58.34 22 Январь.wav»; «2016-01-25»: файл «761960, 08.51.42 25 Январь.wav»; «2016-02-04»:файл «767785, 10.55.57 04 Февраль.wav», имеются голос и речь гр. Свидетель №11, образцы речи которой представлены на исследование (т. 26, л.д. 136-204).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 97/з от 27 марта 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных на представленном оптическом носителе в указанных в вопросах постановлениях файлах, приведены в Приложении 2 к заключению эксперта. Голос и речь лица, в установленном тексте дословного содержания разговора обозначенного как М2 на СФ, принадлежат Цыганову В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т. 27, л.д. 13-31).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 438/з от 18 марта 2017г., установленные тексты дословного содержания разговоров на фонограммах, содержащихся на оптическом диске СD-RW регистрационный № 302с (8121с2610079811) в папке «2-75-158с-15» в подпапках «ПТП-75-550с-2015» «2015-12-04»: файл «737300,15.54.53 04 Декабрь.wav»; в подпапках «ПТП-75-75с-2016» «2016-01-25», «2016-10-02», имеются голос и речь гр. Куликова Михаила Вячеславовича, образцы речи которого представлены на исследование (т. 27, л.д. 63-118).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 2254/з от 04 ноября 2016 года, голос и речь лица в установленных текстах дословного содержания разговоров, обозначенных как М5 на СФ2, принадлежат ФИО175, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т. 45, л.д. 183-201).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 2252/з от 03 ноября 2016 года, голос и речь лица в установленных текстах дословного содержания разговоров, обозначенных как М1 на СФ2 и М1 на СФ4, принадлежат Лысикову Д.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т. 45, л.д. 224-248).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 2256/з от 10 ноября 2016 года, голос и речь лица в установленных текстах дословного содержания разговоров, обозначенных как М3 на СФ1, М3 на СФ2, М3 на СФ4 и М3 на СФ5, принадлежат Свидетель №14, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т. 46, л.д. 13-45).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 2248/з от 31 октября 2016 года, голос и речь лица в установленных текстах дословного содержания разговоров, обозначенных как М4 на СФ2, вероятно принадлежат Свидетель №15, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т. 46, л.д. 177-193).

Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Курской области № 976/з от 26 июня 2017 года, согласно выводам которого, установлены тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных на представленных дисках и файлах, приведены в Приложении 2 к заключению эксперта (т. 46, л.д. 230-303).

Согласно сведений из электронного почтового ящика «lokomotiv46@mail.ru», принадлежащего Натарову С.В. 12.05.15г. Роман сообщил о своем новом адресе электронной почты - «ФИО53ФИО53». 09.06.2015г. с электронной почты «ФИО53ФИО53» на «lokomotiv46@mail.ru» поступили реквизиты ООО «Техинвест». 30.10.15г. с электронной почты «ФИО53ФИО53» Натарову поступили реквизиты ООО «Глобус». 25.11.2015г. с электронной почты «Оксана Ломакина» (представитель ООО «Тротуар Мастер+») на почту Натарова поступили реквизиты ООО «Тротуар Мастер+». 26.11.15г. Натаров С.В. отправил со своей электронной почты реквизиты ООО «Тротуар Мастер+», а также текст: «На Глобус. Частями 2500000 За 1. Транспорт услуги доставки и разгрузки плитки (трал, кран, манипулятор и т.д.) орел- Курск... Курск- прямицино...и т.д. 2. Земляные работы техники (горизонтальная планировка, трамбование грунта (песка), демонтаж бордюров и асфальта экскаватором и т д» на почтовый ящик «ФИО49 Нечаева Buhgalterya.2012@mail.ru» - представитель Лысикова Д.В. 26.11.15г. с электронной почты «ФИО49 Нечаева» на почту Натарова поступили сообщения: «Указывайте кто кому перечисляет, сумма и датадокумента. Больше ничего не требуется.» «№Г2611-0002 от 26.11.2015г. Ждем готовую счет-фактуру.». 26.11.15г. Натаров С.В. электронной почтой переслал Оксане Ломакиной (представитель ООО «Тротуар Мастер+») сообщение, полученное с электронного почтового ящика «ФИО53ФИО53» «Отправлять на Глобус Номер счета, счёт фактуры.....и тд №Г2611-0002 от 26.11.2015г. Ждем готовую счет-фактуру.». 26.11.2015г. на электронную почту Натарова С.В. «lokomotiv46@mail.ru» поступило входящее сообщение от представителя ООО «Тротуар Мастер+» Свидетель №14 с почтового ящика «gladkikh1979@icloud.com” с приложением платёжного поручения №Г2611-0002 от 26.11.2015г. от ООО «Тротуар Мастер+» - директор Свидетель №13 в адрес ООО «Глобус» ИНН 4824008164 на сумму 531400р. (т.36 л.д.31-41).

Кроме того, в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» получены аудиозаписи разговоров Натарова С.В. с неустановленными лицами (т.46 л.д.304-318), в ходе которых Натаров подтверждает, что Гладких Роман и Свидетель №15 обращались к нему для обналичивания денег, изготовления и передачи документов, необходимых для придания видимости законных сделок, а также, что для Гладких, в том числе, осуществлялось обналичивание денег по фиктивным договорам поставки песка, который фактически не поставлялся. В разговорах Натаров С.В. подтверждает свою связь с Лысиковым Д.В., а также, что последний перечислял деньги ему (Натарову) на карту, по телефону называл названий фирм, на которые можно было перечислить деньги для их обналичивания. Натаров С.В. в разговорах подтверждает, что пользовался пластиковой картой Свидетель №33, подтверждает, что «работал с Липецком», что отправлял Лысикову Д.В. письмо от ООО «Тротуар-Мастер+», которое ему передал Гладких Роман. В своих разговорах Натаров С.В. с неустановленными лицами также говорит, что «рыжий» (так он называет директора ООО ТД «ЖелДорДеталь» ФИО175) «ничего не сказал», тем самым имея ввиду, что тот не дал показаний. Натаров С.В. в своих разговорах подтверждает, что ему знакомы организации ООО «Крепость», «Техинвест», «Глобус», «Евро-Сервис», а также то, что Бахтин в своих допросах дал правдивые показания сотрудникам полиции об обналичивании денежных средств. Натаров С.В. говорит, что «у Липецких фирм были подставные директора», называет их «фирмами-однодневками». Говорит, что когда ездил на допрос в г. Липецк, искал партнеров, с которыми обналичивал деньги, но не нашел их, на телефонные звонки они не отвечали; предполагает, что больше они «обналом» заниматься не будут, в связи с тем, что «за них взялись» правоохранительные органы. Натаров С.В. говорит про Батищева, который перечислял ему деньги на карту, что фактически Батищева он не знает, но с целью введения следствия в заблуждение Батищев сказал, что знаком с Натаровым и брал у него деньги в долг, а возвращал путем перечисления на карту. Натаров С.В. подтверждает, что ему перечислялись деньги от людей, которые занимались «обналичиванием».

Согласно заключению специалиста Свидетель №42 от 11 октября 2017 годана расчетный счет ООО «Стальтехстрой» №, открытый в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2015 года по 09.03.2016 года поступили денежные средства в общей сумме 38 613 971,70 рублей, из которых 1 882 100 рублей поступило от ООО «Стройинжиниринг». Со счета ООО «Стальтехстрой» №, открытого в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2015 года по 09.03.2016 перечислены денежные средства в общей сумме 38 990 526,62 руб., из которых: 1 880 822 руб. – перечислено ООО «Стройинжиниринг»; 9 350 726,38 руб. – перечислено ООО «Апекстрой»; 29 000 руб. – перечислено ООО «Арсенал»; 1 463 000 – выдано наличными, в том числе: 760 000 руб. – Свидетель №29, 90 000 руб. – Быкову П.В., 613 000 – Куликову М.В.; 2 942 560 руб. – перечислено на пластиковую карту №Свидетель №29 На счет № открытый в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2015 года по 09.03.2016 года поступили денежные средства в общей сумме 2 962 999 руб. в качестве пополнения карточных счетов; перечислено – 2 963 909,42 руб. с указанием в назначении платежей «операции в БМ ВТБ 24 (ПАО) по картам ЕС/МС ВТБ 24 (ПАО)», а также в счет оплаты комиссии банка за даны операции; задолженности по страховым взносам. На расчетный счет ООО «Стройинжиниринг» №, открытый в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2015 года по 03.03.2016 года (дата закрытия) поступили денежные средства в общей сумме 12 222 024,06 руб., из которых 1 880 922 руб. поступило от ООО «Стальтехстрой». Со счета ООО «Стройинжиниринг» №, открытого в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2015 года по 03.03.2016 года перечислены денежные средства в общей сумме 12 222 024,06 руб., из которых: 1 880 922 руб. - перечислено ООО «Стальтехстрой»; 669 000 руб. – выдано наличными Куликову М.В.; 1 822 570 руб. – перечислено на пластиковую карту Куликова М.В. №. На расчетный счет ООО «Стройинжиниринг» №, открытый в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2015 года по 09.03.2016 года поступили денежные средства в общей сумме 1 822 570 руб. в качестве пополнения карточных счетов; перечислено – 1822 570 руб. с указанием с назначением платежей «операции в БМ ВТБ 24 (ПАО) по картам VISA ВТБ 24 (ПАО)», а также в счет оплаты комиссии банка за даны операции (т. 35, л.д. 187-196)

Свидетель №42, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свое исследование.

Согласно заключению эксперта б/н от 03 августа 2017г.общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал», ООО «Инрост», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт» от иных контрагентов за период с 01 января 2015г. по 03 марта 2016г. составляет 1 408 149 396 рублей 87 копеек. Сумма денежных средств, составляющая 5 % от общей суммы денежных средств, поступивших на все указанные в описательной части постановления расчетные счета ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал», ООО «Инрост», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт» от иных контрагентов за период с 01 января 2015г. по 03 марта 2016г., составляет 70 407 469 рублей 84 копейки. Денежные средства, поступившие на все указанные в описательной части постановления расчетные счета ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал», ООО «Инрост», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт» за период с 01 января 2015г. по 03 марта 2016г. в размере 2 337 929 041 рубль 18 копеек были израсходованы по следующим направления: перечислено денежных средств контрагентам в группе компаний в размере 943 187 578,61 рублей; перечислено денежных средств иным контрагентам в размере 708 138 889, 70 рублей; снято наличными, перечислено на карты физических лиц, возврат займов физическим лицам в размере 674 104 753,41 рублей; перечислено на ведение хозяйственной деятельности в размере 12 497 819, 46 рублей. Из поступивших на все указанные в описательной части постановления расчетные счета ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал», ООО «Инрост», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт» за период с 01 января 2015г. по 03 марта 2016г. денежные средства в размере 674 104 753 рубля 41 копейка были сняты в наличной форме, либо переведены на карты физических лиц, либо переведены в виде возврата займов физическим лицам для последующего снятия в наличной форме(т. 27, л.д. 205-220, т. 28, л.д. 1-268, т. 29, л.д. 1-239).

Эксперт ФИО188 в судебном заседании заключение подтвердила, кроме того показала, что при проведении экспертизы ею не учитывались суммы поступающие со счета организаций на депозит и назад, т.е. не учитывались движение денежных средств между своими счетами, также указала, что по счетам указанных обществ проходили перечисления несоответствующие их назначению.

Согласно справке № 134 от 05 сентября 2016 года об исследовании документов, за период с 07.05.2015г. по 04.12.2015г. с расчетного счета ООО «ТД «Желдордеталь» № в Курском отделении № 8596 ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ООО «Техинвест» были перечислены денежные средства в общей сумме 7 371 800 руб. За период с 29.06.2015г. по 30.06.2015г. на лицевой счет Натарова С.В. № в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 797 100 руб. В период времени с 29.06.2015г. по 30.06.2015г. с указанного счета Натарова С.В. были перчислены денежные средства в сумме 592 000руб., в том числе: 487 000 руб. ФИО175, 100 000 руб. Натарову С.В., 5000 руб. Свидетель №33 Разница в процентном соотношении между суммой денежных средств, поступивших 26.06.2015г. со счета ООО «Желдордеталь» на счет ООО «Техинвест» и суммой денежных средств, поступивших на счет Натарова С.В. из <адрес> в период с 29.06.2015г. по 30.06.2015г. составляет 6%. В период времени с 26.11.2015г. по 30.11.2015г. с расчетного счета ООО «Тротуар Мастер+» на расчетный счет ООО «Глобус» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 731 120 руб. За период с 26.11.2015г. по 04.12.2015г. на расчетный счета Натарова С.В. в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 1 015 000 руб. В период времени с 02.12.2015г. по 04.12.2015г. с указанного счета Натарова С.В. были перчислены денежные средства в сумме 104 730 руб., в том числе: 100 000 руб. Натарову С.В., 4 730 руб. ФИО176 За период с 04.12.2015г. по 08.12.2015г. с расчетного счета ООО «Желдордеталь» на расчетный счет ООО «Крепость» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 391 400 руб. За период с 05.12.2015г. по 11.12.2015г. на лицевые счета Натарова С.В. в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 1 294 000 руб. В период времени с 05.12.2015г. по 11.12.2015г. со счета Натарова С.В. были перчислены денежные средства в сумме 290 000 руб., в том числе: 10 000 руб. Свидетель №33, 170 000 руб. Свидетель №15, 110 000 руб. Натарову С.В. Разница в процентном соотношении между суммой денежных средств, поступивших со счета ООО «Желдордеталь» на счет ООО «Крепость» в период с 05.12.2015г. по 08.12.2015г. и суммой денежных средств, поступивших на счета Натарова С.В. из <адрес> в период с 04.12.2015г. по 11.12.2015г. составляет 7%. 04.02.2016г. с расчетного счета ООО «Желдордеталь» на расчетный счет ООО «Евро-Сервис» были перечислены денежные средства в общей сумме 774 000 руб. За период с 02.02.2016г. по 04.03.2016г. на лицевой счет Натарова С.В. в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 427 800 руб. В период времени с 02.02.2016г. по 04.03.2016г. со счета Натарова С.В. были перчислены денежные средства в сумме 150 300 руб., в том числе: 10 000 руб. Натарову С.В., 6000 руб. ФИО177, 7 300 руб. ФИО178, 10 000 руб. ФИО109, 4 000 руб. Свидетель №33, 3000 ФИО179, 10 000 руб. ФИО180, 18 000 руб. ФИО181, 82 000 ФИО182 За период с 02.02.2016г. по 04.03.2016г. на счет Свидетель №33 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с указанием «Lipetsk» в общей сумме 446 400 руб. В период времени с 16.02.2016г. по 04.03.2016г. с указанного счета Свидетель №33 были перечислены денежные средства в сумме 219 756 руб., в том числе: 200 000 руб. ФИО109, 19 756 руб. Свидетель №33 (т. 37, л.д. 228-234).

Положенные судом в обоснование доказанности обвинения доказательства получены и приобщены к материалам дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд находит их допустимыми, относящимися к предмету доказывания по предъявленному обвинению, в совокупности - достаточными для разрешения дела по существу.

При этом суд признает недостоверными показания подсудимых, где они отрицают совершение ими длительный период, совместно и по предварительной договорённости между собой, в строгом соответствии с распределёнными Цыгановым В.В. ролями, действий, фактически являющихся банковскими операциями по счетам юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в нарушение установленного законом порядка.

Названные показания подсудимых опровергаются исследованными в ходе судебного заседания представленными стороной обвинения доказательствами показаниями свидетелей Свидетель №17, Свидетель №23Свидетель №22, Свидетель №12, сотрудников банка о том, что Цыганов В.В., Гришин С.Ю. регулярно снимали наличные денежные средства со счетов подконтрольных организаций, что по счетам фиктивных обществ операции не происходили; показаниями свидетеля Гришина Ю.А., о том, что по поручению Цыганова В.В. он снимал денежные средства со счетов ООО «Флагман» и ООО «Поликор», о деятельности которых ему ничего не известно, и он никогда не работал в данных организациях; показаниями свидетеля Свидетель №33, которая подтвердила, что на ее карту переводились денежные средства, которые она впоследствии снимала и передавала Натарову С.В.; показаниями свидетеля Свидетель №13 о факте обналичивания денежных средств ООО «Тротуар Мастер+», через ООО «Глобус» под 6% от суммы, и что реквизиты ООО «Глобус» стали известны от Натарова С.В., который впоследствии и передал денежные средства наличными; показаниями свидетеля ФИО142 (псевдоним), который подтвердил факт обналичивания денежных средств по просьбе Лысикова Д., а именно, что от ООО «Строй-Инвест» на их фирму поступали денежные средства в пределах 500 000 с назначением платежей «за строительные материалы», однако фактически строительные материалы в адрес ООО «Строй Инвест» ими не поставлялись, а поступившие денежные средства в полном объеме снимались посредством корпоративных банковских карт и передавались Лысикову; показаниями свидетеля ФИО189 (псевдоним), подтвердил факт обналичивания денежных средств через Лысикова Д., директора ООО «Строй-Инвест»; показаниями свидетелей ФИО15, Свидетель №3, Свидетель №27, Свидетель №2Свидетель №1, Свидетель №30, ФИО62 М.Г., Свидетель №4ФИО22, ФИО23, Свидетель №36 согласно которым они, будучи учредителями и генеральными директорами ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Евро-Сервис», ООО «Меридиан», ООО «Технокаст» ООО «Вертикаль», ООО «Арсенал», ООО «Гарант-Л», ООО «Кардинал», ООО «Крепость», ООО «Монтаж-Комплект», ООО «Авто-Медиа», ООО «Радуга», не имели отношения к финансов-хозяйственной деятельности указанных организаций; показаниями свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО117, Свидетель №21, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №31, Свидетель №32, ФИО143, Свидетель №35 о том, что были заключены договоры аренды офисных помещений с ООО «Технокаст», ООО «Меридиан», ООО «Бриз», ООО «Арсенал», ООО «Стройремонт», ООО «ТЕХИНВЕСТ», ООО «ГЛОБУС», ООО «Монтаж Комплект», ООО «Поликор», ООО «ИНРОСТ», ООО «Апекстрой», ООО «ЕВРО-СЕРВИС», фактически данные общества в снятых помещениях не располагались, и что от указанных организаций привозили документы Гришин С.Ю., Батищев А.Е.; показаниями свидетелей ФИО133 (Свидетель №9), Свидетель №8 о том, что ООО «Статус» занимается подготовкой документов для регистрации в ИФНС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Гришин С.Ю. обращался за помощью в регистрации юридических лиц; показаниями свидетелей Свидетель №25, Свидетель №34, которые подтвердили факт проведения ОРМ в отношении подсудимых и установленные в ходе проведения данных мероприятий обстоятельства; показаниями свидетелей Свидетель №16, о том, что все документы для составления налоговой отчетности привозил Лысиков Д.В.; показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что она сдавала налоговую отчетность по различным организациям ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой» принадлежащимЦыганову В.В, Согласно представляемых Цыгановым сведениям директорами данных организаций были Батищев А.Е., Гришин С.Ю., ФИО69, ФИО62, Свидетель №1, Свидетель №2, а также лица. Ни с кем, кроме Гришина и Цыганова по данным обществам она не общалась. Денежные средства со счетов организаций, поступившие от контрагентов, в крупных суммах перечислялись на карты физических лиц, в том числе на Гришина, Карташову, Цыганов, а также других, в том числе на директоров организаций, по которым она сдавала отчеты, имелись несоответствия в выписках из банков с предоставляемыми первичными документами, корректировку она производила со слов Цыганова; показаниями свидетеля Свидетель №29, главного бухгалтера ООО «Стальтехстрой» о том, что на ее имя была оформлена единственная корпоративная банковская карта, на которую поступали денежные средства со счета ООО «Стальтехстрой», а в последующем денежные средства с нее снимались Куликовым М.В. и передавались Быкову П.В.; изъятыми бухгалтерсики документами из которых следеут, что как между подконтрольными подсудимым так и с иными контрагентами заключались различные договы поставок, оказания услуг, однако данные документы не содаржат наименований (предмета) договара, даты его заключения и иных необходимых реквизитов, свидетельствующих о наличии реальных сделок, более того из электронной переписки подсудимых следует, что они регулярно вносили коррективы в финансовые документы, что свидетельствует об их фиктивности, попытке завуалировать преступную деятельность;

фирмами материалами ОРМ "Прослушивание телефонных переговоров " и "Снятие информации с технических каналов связи"; протоколами осмотра и прослушивания записей разговоров, протоколами осмотра электронных почтовых ящиков и их содержимым, протоколами осмотра изъятых в ходе обысков предметов и документов, подтверждающих обстоятельства осуществления осужденными незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сбора информации о необходимых суммах наличных денежных средств, предоставления реквизитов подконтрольных им организаций, перечисления безналичных денежных средств на счета данных организаций, снятие и передачи денежных средств клиентам, обсуждения размера процента (комиссии) за предоставляемую услугу по обналичиванию денежных средств, регистрации фиктивных организаций, ведения их бухгалтерской и налоговой документации;заключениями фоноскопических экспертиз о принадлежности осужденным их голосов на записях телефонных переговоров; протоколами выемки и осмотра, изъятых в налоговых органах финансовых документов, регистрационных и юридических дел, выписок из ЕГРЮЛ различных организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых осужденными для осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы; заключениями экспертиз.

Заключения экспертов по результатам проведенных по делу исследований суд оценивает в совокупности с другими имеющимися доказательствами, на основании которых приходит к выводу о совершении осужденными указанных в приговоре преступлений.

Все проведенные по делу экспертные исследования - судебно-фоноскопические экспертизы, судебно-бухгалтерская экспертиза, проведены уполномоченными на то должностными лицами, в рамках процедуры, установленной процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, выводы судебных экспертиз аргументированы, сведений о недостаточности данных для разрешения поставленных перед экспертами вопросов не имеется.

Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы.

Судом установлено, что свидетели Свидетель №25, Свидетель №34 являясь сотрудниками правоохранительных органов УМВД по <адрес> и УМВД по <адрес>, какой-либо личной или служебной заинтересованности в исходе дела по привлечению подсудимых к уголовной ответственности, вопреки доводам защиты, не имели.

Вопреки доводам защиты, оперативно-розыскные мероприятия в отношении осужденных проведены сотрудниками полиции, а все их результаты переданы органам предварительного расследования в соответствии с требованиями Федеральных законов "О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и УПК РФ, были начаты после поступления сведений о преступлении и направлены на выявление незаконной деятельности организованной группы, связанной с незаконной банковской деятельностью, а также с целью пресечения указанной деятельности в дальнейшем.

Поступившая сотрудникам полиции оперативная информация о причастности подсудимых к незаконной банковской деятельности полностью подтвердилась в ходе проведения ОРМ.

При получении и представлении результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», не допущено нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание всех доказательств недопустимыми.

Согласно пункту 12 Приказа МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд", в случае представления уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

В материалах уголовного дела имеются рассекреченные судебные решения, которыми санкционировано проведение названных выше оперативно-розыскных мероприятий.

Сами результаты ОРМ представлены на стадии предварительного расследования на основании постановления о рассекречивании и постановления о предоставлении материалов ОРМ.

Вместе с тем, суд признает в качестве недопустимых доказательств заключение эксперта № 2250/з от 27 октября 2016 года в части утверждения о принадлежности Натарову С.В. реплик лиц, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенных как М2 на СФ 1,2,3,5,6,7 и оптический диск CD-R с образцами голоса и речи обвиняемого Натарова Сергея Владимировича (стандартный компакт-диск «VSCD-RW», per. №31/4-1058с от 04.10.16г»), поскольку органами предварительного следствия не выполнены надлежащим образом требования ст. 202 УПК РФ. Образцы голоса Натарова С.В. для проведения сравнительного исследования были получены после возбуждения уголовного дела, скрытно от него в отсутствие защитника, без разъяснения процессуальных прав, результаты проведенной записи бесед с обвиняемыми были переданы для производства фоноскопической экспертизы, что противоречит положениям ст. ст. 47, 166 УПК РФ. Поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий следователем органу дознания не давалось.

Однако исключение данных доказательств в части, не влечет за собой признание недопустимыми иных доказательств обвинения в отношении Натарова С.В. изложенных выше.

В ходе судебного следствия прослушивались CD-диски с записями телефонных переговоров, подсудимые не отрицали наличие своих голосов, но полагали, что диалоги вырваны из общего контекста разговора.

Несмотря на то обстоятельство, что у подсудимых МухинаА.Н., Карташовой Т.А. образцы голосов не были представлены экспертам для проведения фоноскопических экспертиз, а диск с образцами голоса Натарова С.В. признан недопустимым доказательством по делу, а также что в некоторых спорных фонограммах установлено лишь сходство голосов подсудимых, суд с учетом совокупности представленных доказательств, а именно дословного содержания телефонных разговоров, факта использования телефонных номеров, по которым осуществлялось проведение ПТП подсудимыми, приходит к выводу, что голоса на фонограммах записи телефонных разговоров, полученных в рамках проведения ОРМ и представленных органам предварительно расследования, прослушанные в ходе судебного разбирательства, принадлежат подсудимым.

Из ПТП, а в последующем из проведенных фоноскопических экспертиз усматривается, что соучастникам, выполнявшим каждый свою роль, на основании фиктивных договоров перечисляли на расчетные счета подконтрольных им фирм, указанных в приговоре, безналичные денежные средства, после чего выдавали им наличные деньги, удерживая при этом вознаграждение в размере не менее 5 % от обналиченной суммы.

Фиктивный характер деятельности организаций о объективно подтверждается регистрационными и финансовыми делами подконтрольных соучастникам фирм; протоколами осмотра предметов и документов об изъятии у соучастников различных предметов и документов, связанных с деятельностью указанных организаций; материалами оперативно-розыскных мероприятий о противоправной деятельности осужденных и неустановленных соучастников, связанной с незаконной банковской деятельностью; заключениями судебных экспертиз, а также банковскими документами.

О фиктивности организации свидетельствуют те обстоятельства, что они не вели свою предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями закона, не были созданы учредителями для ведения, назначенными ими директорами предпринимательской деятельности от собственного имени; лица, являвшиеся их учредителями и руководителями на период создания, не были осведомлены о деятельности Обществ, не осуществляли руководство Обществом, правоустанавливающие документы Обществ, их реквизиты, печати использовались соучастниками для обеспечения собственной возможности проводить банковские операции по счетам названных Обществ.

Посредством анализа фактических обстоятельств и представленных сторонами доказательств, судом проверялись доводы защиты о невиновности подсудимых, которые не нашли своего объективного подтверждения.

Нельзя признать состоятельными доводы защиты о том, что дело подлежало возвращению прокурору, поскольку, по мнению стороны защиты, в обвинении не указано на конкретные суммы денег, которые были перечислены юридическим лицам на счета, договоры, в соответствии с которыми были произведены перечисления, время, места и обстоятельства совершения банковских операций, не указаны сведения о переводах (перечислениях) по поручению клиентов денежных средств по их банковским счетам, отсутствуют описания банковских операций.

Согласно диспозиции ст. 172 УК РФ уголовно наказуемым является осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

По смыслу закона сфера применения ст. 172 УК РФ - деятельность предпринимательских структур незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также и легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за её осуществлением и, действуя вне банковской системы с фактическим использованием её возможностей.

Именно эти обстоятельства изложены органом расследования на каждого из Цыганова В.В., Гришина С.Ю., Карташову Т.А., Куликова М.В., Быкова П.Ю., Мухина А.Н., Лысикова Д.В., Батищева А.Е., Натарова С.В. в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, из которых следует, что Цыганов В.В. создал организованную группу для оказания услуг по обналичиванию денежных средств и получения за это денежного вознаграждения не менее пяти процентов от осуществления от банковских операций без специального разрешения (лицензии). Цыганов В.В. и соучастники преступной группы осуществляли свою незаконную банковскую деятельность в обход государственного контроля, создали и использовали подконтрольные им хозяйствующие субъекты, являющиеся по своему экономическому содержанию нелегальным банком. Для осуществления преступных действий Цыганов В.В. разработал механизм, состоящий в привлечении денежных средств физических и юридических лиц в безналичном виде на счета подконтрольных им коммерческих организаций, последующем транзитном перечислении поступивших денежных средств с использованием программного обеспечения "банк-клиент" на счета подконтрольных организаций, открытых в кредитных учреждениях, где денежные средств снимались со счетов подконтрольных им организаций и за минусом установленной комиссии (преступного дохода) и обналиченные денежные средства выдавались клиентам, а также соучастники осуществляли доставку клиентам обналиченных денежных средств.

Таким образом, органом следствия раскрыт способ совершения преступления, а именно путем создания структуры, выполняющей все те функции, которые выполняют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц, а также раскрыт механизм перевода поступивших от клиентов денежных средств из безналичной формы в наличную. Помимо этого, в обвинении указано, какие банковские операции участниками преступного сообщества осуществлялись, к которым, в частности, относятся и действия, связанные с открытием счетов подставных организаций в банках, с которыми у данных организаций были заключены договоры о дистанционном банковском обслуживании, указаны место, время, совершения преступления, а также размер преступного дохода от незаконной банковской деятельности.

Отсутствие в обвинительном заключении конкретных данных о том, когда, какие финансовые операции и между какими физическими и юридическими лицами осуществлялись, исходя из признаков характеризующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, которые необходимо установить в действиях обвиняемых лиц, не являются нарушением требований п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ и ст. 220 УПК РФ, не влечет возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК.

При таких обстоятельствах детализации и конкретизации действий каждого подсудимого, как об этом указывает защита, по настоящему делу не требуется.

С учетом всех доказательств по делу суд приходит к выводу, что все подсудимые были осведомлены о преступной деятельности организованной группы, являлись её участниками и выполняли отведенную им роль, совершая определенные действия, направленные на достижение общего преступного результата.

По смыслу закона при признании преступления совершенным организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ.

Поскольку Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Карташова Т.А., Быков П.В., Куликов М.В., Мухин А.Н., Батищев А.Е., Лысиков Д.В., Натаров С.В. являлись членами указанной организованной группы, осуществляя незаконную банковскую деятельность, направленную на достижение единого преступного умысла в интересах всех членов организованной группы, их преступные действия связаны с проведением всех незаконных банковских операций и получением всего дохода в особо крупном размере, извлеченном всеми соучастниками в период инкриминированного подсудимым преступления.

Нельзя согласиться с доводами защиты о необоснованном засекречивании органами предварительного расследования данных о личностях свидетелей Сидорова, Макарова.

С учетом обстоятельств дела и предъявленного подсудимым обвинения, а также обоснованными опасениями свидетелей за свою безопасность в связи с дачей показаний, изобличающих осужденных, решение о сохранении подлинных данных свидетелей в тайне соответствует требованиям ч. 3 ст. 11, ч. 5 ст. 278 УПК РФ.

Какого-либо ущемления прав стороны защиты при допросе указанных лиц, не установлено.

Вопреки утверждениям стороны защиты оснований для участия специалиста при проведении обысков при изъятии системных блоков, ноутбуков, не имелось, в ходе обысков информация с электронных носителей не изымалась и не копировалась, были изъяты и в последующем осмотрены сами электронные носители. При указанных обстоятельствах, нарушений, в том числе, ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ, действовавшей на момент проведение следственных действий, обнаружено не было. Осмотры предметов и документов, в последующем признанных вещественными доказательствами, проведены в соответствии с требованиями закона, в отсутствии понятых, при этом с помощью специальных технических средств фиксировался ход осмотра предметов и документов.

В ходе обысков в офисных помещениях, в жилище подсудимых был изъят большой объем документов, упакован и опечатан и подписан участниками следственного действия, в последующем каждый изъятый документ был осмотрен следователем и описан. Оснований полагать, что были осмотрены документы и предметы, которые не были изъяты, в том числе в ходе обыска по месту жительства Куликова М.В. не имеется.

Представленные в ходе судебного заседания подсудимым Цыгановым В.В. договоры поставки товаров, товарные накладные, договор комисси, отчет, акты приема-передач, договоры оказания транспортных услуг, приходные кассовые ордера и иные бухгалтерские документы ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Поликор»,ООО «Апекстрой», ООО «Интерстрой» не опровергают выводы суда о виновности подсудимых в совершении вышеуказанного преступления.

Все доводы защиты о невиновности подсудимых основаны на неверном толковании норм материального права, направлены на иную оценку имеющихся по делу доказательств.

Таким образом, Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Карташова Т.А., Мухин А.Н., Лысиков Д.В., Батищев Е.А., Натаров С.В., Быков П.В., Куликов М.В., действуя в составе организованной группы, в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года, находясь на территории г. Липецка, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, выполнив по поручениям клиентов в вышеуказанных банковских учреждениях открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц – ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал», ООО «Инрост», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт» и других, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, в том числе с использованием программ «банк-клиент», находившихся в распоряжении членов организованной преступной группы и иных неосведомленных об их преступной деятельности лиц; инкассацию платежных и расчетных документов, наличных денежных средств путем их получения в банковских учреждениях и банкоматах, расположенных на территории г. Липецка посредством банковских карт и денежных чеков, и их последующей передаче клиентам, то есть осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц и переводов денежных средств без открытия банковских счетов, отнесенные в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, зачислив в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме 543 820 571 рубль 40 копеек, взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере не менее 5 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму 27 191 028 рублей 57 копеек, что является особо крупным размером.

Суд признает доказанным, что Цыганов В.В., создал и взял на себя функции по руководству организованной группой и организатора преступления, по разработке преступного плана, направленного на осуществление незаконных банковских операций, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Привлек и в свои преступные планы посвятил Гришина С.Ю., Карташову Т.А., Лысикова Д.В., Быкова П.В., распределил между соучастниками преступные роли. Гришин С.Ю., Лысиков Д.В. действуя в общих интересах членов организованной группы, осуществляя возложенные на них Цыгановым В.В. функции, выполняя роли исполнителей, в соответствии с которой вовлекли в ее состав уже своих знакомых Мухина А.Н., Батищева А.Е., Натарова С.В., которых посвятили в детали разработанного Цыгановым В.В. преступного плана. Исполняя указанные в описательной части приговора роли, соучастники осуществляли длительное время банковские операции, названные выше.

По смыслу закона сфера применения ст. 172 УК РФ - это деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Согласно установленным судом фактическим обстоятельствам, подсудимые осуществляли банковские операции, выполняли действия, связанные с использованием счетом подконтрольных им организаций в банках, на которые перечислялись денежные средства с различных счетов иных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля, а также их обналичиванием.

При таких обстоятельствах, доводы защиты об отсутствии в действиях осужденных состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, являются неубедительными, основанными на переоценке доказательств по делу и неверном толковании уголовного закона.

Совершение преступления организованной группой вытекает из устойчивости преступной группы, длительного периода ее функционирования, четкого распределения ролей в группе, наличия в группе руководителя, разработка им плана выполнения конкретных действий при совершении незаконных банковских операций, создание условий организатором для непосредственного исполнения этих действий, высокой степени согласованности, соорганизованности действий соучастников.

Доход соучастников от совершения в интересах клиентов по счетам указанных подконтрольных юридических лиц банковских операций, превысил девять миллионов рублей, что в соответствии с примечаниями к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, суд квалифицирует действия Цыганова В.В., Гришина С.Ю., Карташовой Т.А., Быкова П.В., Куликова М.В., Мухина А.Н., Батищева А.Е., Лысикова Д.В., Натарова С.В. попп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой» фактически осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность, что не оспаривается стороной обвинения, представленные доказательства о перечислении на расчетные счета денежных средств:ООО «Апекстрой» в сумме 197 812 245 рублей 43 копейки; ООО «Инрост» в сумме 224 355 402 рубля 64 копейки; ООО «Интерстрой» в сумме 250 663 534 рубля 78 копеек; ООО «Строй-Инвест» в размере 191 452 642 рубля 19 копеек по фиктивным и мнимым основаниям (договорам), суд считает недостоверными, поскольку в ходе предварительного расследования не установлено какие суммы на счета данных организаций были перечислены по реальным сделкам, а какие по фиктивным, в целях обналичивания.

С учетом изложенного, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения, поступившие на расчетные счета ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой» денежные средства, снизив при этом размер незаконно извлеченного дохода с 70 407 469 рублей 84 копеек, до 27 191028 рублей 57 копеек, что не влияет на квалификацию преступления.

Цыганов В.В., Гришин С.Ю. незаконно образовали (создали) юридические лица (ООО «Технокаст», ООО «Арсенал») через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору.

Преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

Незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Технокаст».

В период времени с 01 января 2014 года по 26 марта 2014 года, Цыганов В.В., имея умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью его последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, находясь в г. Липецк, вступил в преступный сговор со своим знакомым – Гришиным С.Ю., в соответствии с которым решили незаконно образовать (создать) юридические лица на подставных лиц, путем введения их в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица.

Реализуя совместный с Цыгановым В.В. преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Гришин С.Ю. в период времени с 01 января 2014 года по 26 марта 2014 года, предложил ранее ему знакомому Свидетель №2, с которым у него сложились доверительные отношения, выступить учредителем и директором юридического лица – ООО «Технокаст». При этом Гришин С.Ю., как и Цыганов В.В. осознавая, что фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица будет осуществляться не Свидетель №2, а ими самими, ввел Свидетель №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что указанное юридическое лицо будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. Свидетель №2, доверяя Гришину С.Ю., будучи введенным им в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и его последующей деятельности, согласился выступить учредителем и директором ООО «Технокаст».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01 января 2014 года по 26 марта 2014 года, Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, который, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., выдал им гарантийное письмо без номера и без даты о предоставлении помещения для ООО «Технокаст». Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. изготовили пакет документов, необходимых для регистрации в регистрирующем органе юридического лица - ООО «Технокаст», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение единственного учредителя о регистрации Общества и о назначении директора, в соответствии с которыми единственным учредителем и директором ООО «Технокаст» выступил Свидетель №2; Устав Общества. После чего Гришин С.Ю., действуя в соответствии с совместным с Цыгановым В.В. преступным планом, представил Свидетель №2 составленные ими вышеуказанные документы, которые тот, будучи не осведомленным о преступных намерениях Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., подписал.

Кроме того, 24 марта 2014 года Свидетель №2, будучи введенным Гришиным С.Ю. в заблуждение относительно дальнейшей деятельности ООО «Технокаст», оформил нотариальную доверенность на представление своих интересов во всех организациях и учреждениях <адрес> по всем вопросам, касающимся регистрации ООО «Технокаст», на не осведомленных о преступных намерениях Цыганова В.В. и Гришина С.Ю. лиц - ФИО26, Свидетель №7, ФИО191 На основании подписанной Свидетель №2 доверенности одним из перечисленных в ней представителей, 26 марта 2014 года в период рабочего времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, введенным в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и последующей его деятельности, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», были представлены подготовленные Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. документы, необходимые для регистрации ООО «Технокаст».

В результате чего, 02 апреля 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленного пакета документов ООО «Технокаст» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области принято решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» (ИНН 4826102540), юридический адрес: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1144827002210. После государственной регистрации ООО «Технокаст» его учредитель и директор Свидетель №2 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, оно находилось в ведении Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Незаконное образование (создали) юридического лица ООО «Арсенал».

Реализуя совместный с Гришиным С.Ю. преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Цыганов В.В. в период времени с 01 сентября 2014 года по 05 сентября 2014 года, предложил ранее ему знакомому Свидетель №1, с которым у него сложились доверительные отношения, выступить учредителем и директором юридического лица – ООО «Арсенал». При этом Цыганов В.В., также как и Гришин С.Ю. осознавая, что фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица будет осуществляться не Свидетель №1, а ими самими, ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что указанное юридическое лицо будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. Свидетель №1, доверяя Цыганову В.В., будучи введенным им в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и его последующей деятельности, согласился выступить учредителем и директором ООО «Арсенал».

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 01 января 2014 года по 05 сентября 2014 года, Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, который, будучи не осведомленным относительно преступных намерений Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., выдал им гарантийное письмо без номера от 01 сентября 2014 года о предоставлении помещения для юридического адреса ООО «Арсенал».

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01 января 2014 года по 05 сентября 2014 года, Цыганов В.В. и Гришин С.Ю. в неустановленном следствием месте и неустановленным способом изготовили пакет документов, необходимых для регистрации в регистрирующем органе юридического лица - ООО «Арсенал», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение единственного учредителя о регистрации Общества и о назначении директора, в соответствии с которыми единственным учредителем и директором ООО «Арсенал» выступил Свидетель №1; Устав Общества. После чего Гришин С.Ю., действуя в соответствии с совместным с Цыгановым В.В. преступным планом, представил Свидетель №1 составленные ими вышеуказанные документы, которые тот, будучи не осведомленным о преступных намерениях Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., подписал.

Кроме того, 02 сентября 2014 года Свидетель №1, будучи введенным Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. в заблуждение относительно дальнейшей деятельности ООО «Арсенал», оформил нотариальную доверенность на представление своих интересов во всех организациях и учреждениях г. Липецка по всем вопросам, касающимся регистрации ООО «Арсенал», на не осведомленных о преступных намерениях Цыганова В.В. и Гришина С.Ю. лиц - ФИО26, Свидетель №7, Свидетель №8 и Свидетель №9 На основании подписанной Свидетель №1 доверенности одним из перечисленных в ней представителей, кем именно, следствием не установлено, 05 сентября 2014 года в период рабочего времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, введенным в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и последующей его деятельности, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», были представлены подготовленные Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. документы, необходимые для регистрации ООО «Арсенал».

В результате чего, 12 сентября 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленного пакета документов ООО «Арсенал» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области принято решение о государственной регистрации ООО «Арсенал» (ИНН 4826111199), юридический адрес: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1144827008732. После государственной регистрации ООО «Арсенал» его учредитель и директор Свидетель №1 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, оно находилось в ведении Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В судебном заседании подсудимый Цыганов В.В. вину в совершении преступлений не признал, показал, что ООО «Арсенал» и ООО «Технокаст» являлись подконтрольными ему фирмами, создавались для производства строительных материалов. Учредителем и директором ООО «Технокаст» был Свидетель №2, который и создавал фирму, друг Гришина С. Заняться бизнесом у них не получилось и он забрал ООО «Технокаст» себе, переоформлять общество на себя не стал, поскольку для участия в тендере требовались разные директоры фирм, он остался номинальным. Фирма осуществляла реальную деятельность. Где был юридический адрес ООО «Технокаст» он не помнит, фактически она находилась на Ковалева, 105. Все учредительные документы Свидетель №2 передал ему и оформил доверенность на осуществление всех юридически значимых действий. Свидетель №2 производились отчисления в пенсионный фонд, заработная плата начислялась, но фактически тот ее не получал. Какую фактически деятельность осуществляло ООО «Технокаст» он не помнит. Фактическое руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Технокаст» осуществлял он, Свидетель №2 мог подписывать документы. ФИО26 ему известен, занимается открытием юридических лиц, сопровождает их регистрацию, он неоднократно к нему обращался.

Свидетель №1 он предложил оформить на себя ООО «Арсенал». ФИО26 занимался оформлением документов по созданию данного общества на основании доверенности. Свидетель №1 никакого вознаграждения за это не получал, производились лишь отчисления в пенсионный фонд. Руководство финансово-хозяйственной деятельность ООО «Арсенал» осуществлялось им. Была ли выписана доверенность на него он не помнит, где были открыты счета ООО «Арсенал» также не помнит. Расчеты с контрагентами производились как наличным способом, так и безналичным. Документы от имени директора подписывал Свидетель №1 ООО «Арсенал» и ООО «Технокаст» существовало до того момента как ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Со счетов указанных организаций он снимал наличные денежные средства.

Суд, оценивая показания подсудимого Цыганова В.В., приходит к выводу, что он не оспаривает, что осуществлял фактическое руководство данными обществами, что оформлены они были на иных лиц Свидетель №2 и Свидетель №1. Показания в части того, что он не имеет отношение к образованию (созданию) ООО «Технокаст», суд считает недостоверными, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами. Суд полагает, что показания Цыганова В.В. в указанной части даны с целью избежать уголовной ответственности, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Подсудимый Гришин С.Ю. в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ не признал, показал, что ООО «Технокаст» он открывал вместе с Свидетель №2 в конце 2014 года. Юридическое отношение к «Технокаст» он не имел, просто помог открыть, нашел офис, знал, куда обратиться для изготовления необходимых документов. У нотариуса была подписана доверенность от Свидетель №2 на сотрудников ООО «Статус» для осуществления регистрации общества. Он не предлагал Свидетель №2 открыть ООО «Технокаст», тот сам решил. Фактически Свидетель №2 так и не начал заниматься деятельностью общества, поскольку устроился на работу в ООО «Никастрой». После того, как ему стало известно об этом, он предложил ООО «Технокаст» Цыганову. По его мнению ООО «Технокаст» занималось строительными материалами. Офис ООО «Технокаст» находился на <адрес>, счет был открыт в ПАО «ВТБ-24». Все документы ООО «Технокаст» Свидетель №2 передал Цыганову, в том числе пластиковую карту, ключ от банк-клиент в офис на <адрес>. У него была доверенность от Свидетель №2 как от директора ООО «Технокаст», на основании которой он снимал денежные средства со счета общества по чековой книжке по 300 000 рублей на хозяйственные нужды, как часто он не помнит. Все денежные средства передавал впоследствии Цыганову В.В. Он возил различные документы на подпись Свидетель №2 по поручению Цыганова.

Он также по поручению Цыганова В.В. помогал осуществлять регистрацию ООО «Арсенал» Свидетель №1, возил последнего к нотариусу, в ООО «Статус». ООО «Арсенал» занималось строительными материалами, строительством. Документы ООО «Арсенал» также находились у Цыганова В.В. на ул. Ковалева. В каких банках были счета ООО «Арсенал» он не помнит, не отрицает, что возможно снимал денежные средства со счета данного общества по поручению Цыганова В.В.

Суд, оценивая показания подсудимого Гришина С.Ю., приходит к выводу, что таковые в части того, что он лишь помогал Свидетель №2 в регистрации ООО «Технокаст», а все остальные действия он осуществлял по поручению Цыганова В.В., об их противоправности ему ничего не известно, считает недостоверными, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами, даны с целью избежать уголовной ответственности, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения. В остальной части показания достоверны, логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Вина Цыганова В.В., Гришина С.Ю. в незаконном образовании (создании) юридических лиц ООО «Арсенал», ООО «Технокаст» через подставных лиц по предварительному сговору подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

По факту незаконного образования (создания) юридические лица ООО «Технокаст».

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования, показал, что Гришин С.Ю. является его другом, они учились в одном колледже. Гришин С.Ю. познакомил его с Цыгановым В.В. в 2015 году. Мухина А.Н. он знает по работе в ООО «Ника-Строй». В 2014 году Гришин С.Ю. предложит открыть фирму и выступить в качестве директора. Он согласился. Примерно в июне 2014 года он вместе с Гришиным С.Ю. проехали к нотариусу, находящемуся на ул. Советской г. Липецка, где он как директор ООО «Технокаст» подписал доверенность на предоставление неизвестным ему лицами его интересов в налоговых органах, пенсионном фонде и других организациях. Через некоторое время Гришин привез ему документы по открытию ООО «Технокаст», которые он подписал. После чего они вместе ездили в Банк ВТБ 24 и Райффайзенбанк, где подписал документы на открытие счетов. Через некоторое время он снова встретился с Гришиным и тот попросил его оформить на свое имя пластиковые карты для нужд фирмы. Он согласился, и они снова проехали в Банк ВТБ 24 и Райффайзенбанк, где он написал заявку на выпуск карт. После выпуска карт он передал их Гришину, после чего больше их не видел и ими не пользовался. О том, какую деятельность будет вести ООО «Технокаст» и где оно располагалось, ему не известно. Фактически он там не работал, заработную плату не получал. Ему известно, что Гришин работал у своего дяди – Цыганова В.В., но какую деятельность они осуществляли, ему не известно. Несколько раз он по просьбе Гришина подписывал незаполненные чеки на снятие наличных денежных средств в банковской книжке, при этом сами чеки он не заполнял. О том, совершались ли операции по картам, ему не известно, смс уведомлений от банков, он не получал, так как при их открытии Гришин указал свой номер телефона.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 12-14, т.44 л.д.117-121), показал, что с 2013 года его матери – ФИО115 на праве собственности принадлежит нежилое помещение – 2 этаж Литер «а» в здании, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5. На втором этаже этого здания имеется 13 офисов, которые он арендует у своей матери по договору аренды помещения и сдает их в субаренду организациям и предпринимателям, о чем размещает рекламу в средствах массовой информации. Летом 2014 года к нему обратился представитель ООО «Технокаст», его фамилию и как тот выглядел, он не помнит, который изъявил желание арендовать офисное помещения. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС о предоставлении юридического адреса обществу. Он предоставил им такое письмо за своей подписью без даты. После регистрации ООО «Технокаст» между ним и ООО «Технокаст» в лице директора, был заключен договор субаренды нежилого помещения. Дату подписания договора он не помнит. Согласно условиям договора ООО «Технокаст» арендует указанное помещение, арендная плата составляет 2 000 рублей в месяц. После заключения договора ООО «Технокаст» фактически в его офисном помещении никогда не располагалось, никого своего имущества или документации в офис они не привозили. Арендную плату по заключенному договору они внесли сразу на весь срок аренды. Спустя примерно год к нему снова обратился этот же представитель ООО «Технокаст», который сказал, что ему снова нужен договор аренды помещения сроком на три месяца. Они снова встретились и заключили договор субаренды этого же помещения на тех же условиях, дату заключения договора он не помнит. При заключении договора данный представитель ООО «Технокаст» передал ему наличными денежные средства в размере 6 000 рублей в качестве арендной платы. Больше они не общались. О своей организации данный мужчина мне ни в первый, ни во второй раз ничего не рассказывал. И в этот раз никакого имущества ООО «Технокаст» в офис не завозило и фактически в нем не располагалось. По истечению срока действия данного договора, он его уничтожил. О деятельности ООО «Технокаст», и действует ли оно фактически, ему ничего не известно. В марте-апреле 2015 года с вопросом об аренде помещения к нему обратился по телефону молодой человек по имени ФИО50, сообщив при этом, что фактически помещение использоваться не будет, поскольку деятельность он осуществляет в другом месте. Ими был составлен договор, и за первый месяц ему было оплачено 7 000 рублей. ФИО50 сообщил ему, что денежные средства за аренду будет передавать либо он, либо его знакомый по имени ФИО49. На двери снятого ими офиса находилась табличка ООО «Меридиан». ФИО49 последующие месяца привозил денежные средства за аренду. Примерно в марте 2016 года ФИО50 сообщил ему, что ООО «Меридиан» больше работать не будет. В судебном заседании свидетель указал на подсудимого Батищева А.Е. как на лиц, которое оплачивало арендную плату.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 16 л.д. 197-200, 208-212) показала, что в период с 2011 года по начало марта 2016 года она по просьбе своего знакомого – Цыганова В.В. сдавала налоговую отчетность по различным организациям, в том числе по ООО «Интерстрой», руководителем которого являлся он сам, по ООО «Инрост», руководителем которого являлся Гришин С.Ю., а также по ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Согласно представляемых Цыгановым сведениям директорами данных организаций были Батищев А.Е., Гришин С.Ю., ФИО69, ФИО62, Свидетель №1, Свидетель №2, а также другие, фамилий которых она не помнит. Однако, с указанными людьми, кроме Гришина, она не знакома. На начало 2015 года по март 2016 года она ежеквартально сдавала отчетность по ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Всю работу она вела на своем личном ноутбуке, его марку не помнит. Счета организаций были открыты во многих банках, в том числе в Банке ВТБ 24, Еврокоммерц, Альфа-банке и других. Для подготовки налоговой отчетности Цыганов или Гришин, привозили ей копии учредительных и уставных документов вышеуказанных организаций. На каждую из них на ее ноутбуке имелась База 1С Бухгалтерия, в которой она и работала. В начале 2016 года Гришин по ее просьбе привез второй ноутбук. Налоговая отчетность требовала составления сверок с контрагентами, для этого ей были необходимы выписки движения денежных средств по расчетным счетам данных организаций, а с 2016 года – также еще первичная бухгалтерская документация: счета-фактуры, товарные накладные и т.д. Выписки по счетам Цыганов и Гришин привозили ей на бумажных носителях, сведения из них она переносила в программу 1С Бухгалтерия. Денежные средства в крупных суммах со счетов организаций, поступившие от контрагентов, перечислялись на карты физических лиц, в том числе на Гришина, Карташову, Цыганов, а также других, в том числе на директоров организаций, по которым она сдавала отчеты. Какие сведения был указаны в графах «назначение платежа» она не помнит. Сама она ключами к Банк-клиентам никаких организаций не обладала, у кого они находились, она не знает. Бухгалтерский учет данных организаций она не вела. Об их финансово-хозяйственной деятельности, местонахождении ей ничего не известно, фактически она видела только выписки из банков, общалась по данным организациям только с Цыгановым и Гришиным. Были несоответствия в выписках из банков с предоставляемыми первичными документами, корректировку она производила со слов Цыганова. Также ей знакома Карташова Т.А., она является сожительницей Цыганова В.В., но с ней она общалась очень редко, в основном, когда не могла дозвониться Цыганову, передавала через нее для него информацию. Периодически Цыганов или Гришин присылали ей копии первичных бухгалтерских документов Обществ, а также реквизиты контрагентов на ее электронную почту Vfhbz0451@mail.ru, со своей почты, названий которых она уже не помнит. Кроме того, они сообщали ей контактные телефоны бухгалтеров либо иных представителей своих контрагентов и в последствии, по тем или иным возникающим при сдаче отчетности вопросам, она связывалась уже с представителями контрагентов напрямую, а также они могли обмениваться информацией посредством электронной почты. Кто именно готовил первичную документацию, она не знает, видела уже готовые и подписанные сторонами документы. Также она вела книгу покупок и продаж организаций, в которых отражала сведения со слов Цыганова – название предприятия, дату и сумму операции, номера счет-фактур. Ей было известно, что у Цыганова В.В. имелся офис, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, где в том числе, хранились печати указанных организаций. Иногда по требованию налоговой службы ей были необходимы копии первичных документов контрагентов, тогда либо Цыганов или Гришин привозили ей их домой, либо она сама могла приезжать в этот офис за данными документами. О существовании других офисов организаций Цыганова ей не известно. В настоящее время она уже не помнит названий организаций-контрагентов ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Согласно выпискам движения средств по различным счетам организаций, отчетность которых она готовила, с их счетов происходили переводы, а в последующем снятие наличных денежных средств с банковских карт, а также снятие наличных средств по денежным чекам. Никакого отношения к данным операциям она не имела, сама никогда не снимала денежную наличность ни по картам, ни по чекам, Цыганов с такой просьбой к ней не обращался. Абонентский № в период с 01 января 2015 года по начало марта 2016 года находился у нее в пользовании. Она общалась с представителями тех или иных контрагентов по вопросам сверок взаиморасчетов по НДС.

Согласно рапорта оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области Паршина С.В. в действиях Гришина С.Ю. обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания ООО «Технокаст» (т. 17, л.д. 170).

В ходе осмотра места происшествия от 05 сентября 2016 года, в офисном помещение, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, установлено, что какая-либо техника или документация, в том числе ООО «Технокаст», в нем отсутствует (т. 2, л.д. 65-67).

Согласно справке Ростелеком от 31 марта 2017 года ip-адрес, с которого осуществлялся выход в систему «банк-клиент» ООО «Технокаст» принадлежит ФИО192 (т. 20, л.д. 270-271).

В ходе обыска 03 марта 2016 года в офисном помещении ООО «Интерстрой» по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, были изъяты: печать ООО «Технокаст» ОРГН 1144827002210, папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «Учредительные документы ООО «Технокаст», в которой находятся следующие документы ООО «Технокаст»: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 02.04.2014г. серии 48 № 001675028, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.04.2014г. серии 48 № 001636980, приказ № 1 от 02.04.2014г. директора ООО «Технокаст» Свидетель №2 о вступлении в должность директора, решение учредителя № 1 Свидетель №2 от 24.03.2014г. о создании ООО «Технокаст», список участников ООО по состоянию на 24.03.2014г.; уведомление из службы госстатистики от 02.04.2014г., акт оценки и передачи имущества от 24.03.2014г., уведомление о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 07.04.2014г., лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 07.08.2014г., выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Технокаст» от 22.05.2013г.; Устав ООО «Технокаст», утвержденный решением № 1 от 24.03.2015г., договор субаренды помещения от 26.07.2015г., заключенный между Свидетель №18 и ООО «Технокаст» в лице директора Свидетель №2 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, копия гарантийного письма Свидетель №18 о предоставлении помещения для размещения юридического адреса ООО «Технокаст»; копия паспорта Свидетель №2; сообщение Банка ВТБ 24 об открытии счета ООО «Технокаст» от 01.07.2015г., заявление Свидетель №2 на открытие счета от 01.07.2014г., договор банковского счета юридического лица между Банком ВТБ 24 и ООО «Технокаст» от 01.07.2014г., акт о вводе в эксплуатацию системы «банк-клиент Онлайн» от 02.07.2014г.; флеш-накопитель в корпусе черного цвета с надписью «KingMax» (т. 12, л.д. 193-216).

В банке ВТБ 24 от 25 мая 2016 года изъяты: юридическое дело ООО «Технокаст», в котором находятся следующие документы: заявление Свидетель №2 о прекращении действия бизнес-карты от 13.08.2015г., заявление директора ООО Технокаст» Свидетель №2 на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 18.09.2015г.; заявление Свидетель №2 о прекращении действия бизнес-карты от 16.04.2015г., заявление директора ООО Технокаст» Свидетель №2 на размещение денежных средств в депозит «Срочный» от 01.10.2015г.; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты, копия паспорта Свидетель №2; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты, расписка Свидетель №2 в получении карты от 03.12.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении карты от 03.12.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении карты от 07.11.2014г.; заявление Цыганова В.В. на выпуск бизнес-карты без даты, акт ввода в эксплуатацию системы «Банк Клиент» от 02.07.2014г.; заявление Свидетель №2 на электронную подпись от 25.06.2014г., заявление Свидетель №2 на открытие счета от 01.07.2014г., договор банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам от 01.07.2014г.; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты; заявление Свидетель №2 на выпуск бизнес-карты без даты, расписка Свидетель №2 в получении Бизнес-карты от 25.07.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении Бизнес-карты от 25.07.2014г.; расписка Свидетель №2 в получении Бизнес-карты от 25.07.2014г., заявление Свидетель №2 об открытии банковского счета ООО «Технокаст» от 09.06.2014г., карточка с образцами подписи Свидетель №2 и оттиска печати ООО «Технокаст» от 09.06.2014г., заверенная копия решения учредителя ООО «Технокаст» Свидетель №2 № 1 от 24.03.2014г. о создании ООО «Технокаст», заверенная копия приказа директора ООО «Технокаст» Свидетель №2 № 1 от 02.04.2014г. о вступлении в должность директора и исполнения обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «Технокаст», заверенная копия устава ООО «Технокаст», уведомление из Росстата, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Технокаст», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Технокст» от 02.04.2014г., копия свидетельства о постановки ООО «Технокст» на учет в налоговом органе от 02.04.2014г., заверенная копия паспорта Свидетель №2; анкета юридического лица, заполненная Свидетель №2; анкета физического лица на Свидетель №2, копия гарантийного письма Свидетель №18 о предоставлении ООО «Технокст» помещения по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, копия договора субаренды помещения по адресу: <адрес> от 02.04.2014г., копия нотариального свидетельства о праве на наследство по закону, копия свидетельства о государственной регистрации права на административное здание от 11.10.2006г., копия свидетельства о праве собственности ФИО153 от 11.11.2013г.; денежные чеки ООО «Технокаст» со следующими серийными номерами: АВ 6821035 от 27.05.2015, АВ 6821036 от 28.05.2015, АВ 6821037 от 02.06.2015, АВ 6821041 от 25.06.2015, АВ 6821042 от 26.06.2015, АВ 6821043 от 29.06.2015, АВ 6821044 от 30.06.2015, АВ 6821045 от 02.07.2015, АВ 6821046 от 03.07.2015, АВ 6821048 от 09.07.2015, АВ 6821047 от 08.07.2015, АВ 6821049 от 14.07.2015, АВ 6821050 от 15.07.2015, АВ 6678758 от 07.08.2015, АВ 6678757 от 05.08.2015, АВ 6678762 от 21.08.2015, АВ 6678763 от 24.08.2015, АВ 6678764 от 25.08.2015, АВ 6821026 от 29.04.2015, АВ 6821027 от 08.05.2015, АВ 6678751 от 17.07.2015, АВ 6678752 от 20.07.2015, АВ 6678753 от 21.07.2015, АВ 6678754 от 22.07.2015, АВ 6678755 от 23.07.2015, АВ 6678756 от 24.07.2015, АВ 6678759 от 11.08.2015, АВ 667876 от 13.08.20150, АВ 6678761 от 17.08.2015, АВ 6678767 от 26.08.2015, АВ 6678768 от 28.08.2015, АВ 6678769 от 02.09.2015, АВ 6678770 от 03.09.2015, АВ 6678771 от 04.09.2015, АВ 6678772 от 07.09.2015, АВ 6678773 от 08.09.2015, АВ 6678774 от 10.09.2015, АВ 6678775 от 14.09.2015, АВ 6678776 от 16.09.2015, АВ 6678777 от 18.09.2015, АВ 6678778 от 21.09.2015, АВ 6678779 от 22.09.2015, АВ 6678780 от 23.09.2015, АВ 6678781 от 24.09.2015, АВ 6678782 от 05.10.2015, НМ 2108875 от 11.01.2016, НМ 2108876 от 13.01.2016, НМ 2108877 от 14.01.2016, НМ 2108878 от 18.01.2016, НМ 2108879 от 19.01.2016, НМ 2108880 от 22.01.2016, НМ 2108881 от 22.01.2016, НМ 2108884 от 03.02.2016, НМ 2108885 от 05.02.2016, НМ 2108886 от 08.02.2016, НМ 2108887 от 09.02.2016, НМ 2108888 от 10.02.2016, НМ 2108889 от 12.02.2016, НМ 2108891 от 19.02.2016, НМ 2108893 от 24.02.2016, НМ 2108892 от 20.02.2016, НМ 2108894 от 02.03.2016, АВ 6678785 от 12.09.2015, АВ 6678783 от 06.09.2015, АВ 6678784 от 03.10.2015, АВ 6678786 от 14.10.2015, АВ 6678787 от 15.10.2015, АВ 6678788 от 16.10.2015, АВ 6678790 от 19.10.2015, АВ 6678791 от 20.10.2015, АВ 6678792 от 21.10.2015, АВ 6678794 от 22.10.2015, АВ 6678799 от 23.10.2015, НМ 2108851 от 02.11.2015, АВ 6678796 от 05.11.2015, АВ 6678797 от 06.11.2015, АВ 6678798 от 09.11.2015, АВ 6678800 от 11.11.2015, НМ 2108852 от 13.11.2015, НМ 2108853 от 16.11.2015, НМ 2108854 от 18.11.2015, НМ 2108856 от 19.11.2015, НМ 2108857 от 20.11.2015, НМ 2108858 от 25.11.2015, НМ 2108859 от 26.11.2015, НМ 2108861 от 27.11.2015, НМ 2108862 от 30.11.2015, НМ 2108863 от 01.12.2015, НМ 2108864 от 03.12.2015, НМ 2108865 от 04.12.2015, НМ 2108866 от 08.12.2015, НМ 2108867 от 09.12.2015, НМ 2108868 от 14.12.2015, НМ 2108869 от 17.12.2015, НМ 2108871 от 22.12.2015, НМ 2108870 от 21.12.2015, НМ 2108873 от 25.12.2015, НМ 2108874 от 28.12.2015, АВ 6821001 от 28.01.2015, АВ 6821002 от 28.01.2015, НМ 2108883 от 29.01.2016, НМ 2108882 от 28.01.2016, АВ 6821003 от 30.01.2015, АВ 6821004 от 09.02.2015, АВ 6821005 от 10.02.2015, АВ 6821006 от 19.02.2015, АВ 6821007 от 25.02.2015, АВ 6821009 от 27.02.2015, АВ 6821010 от 05.03.2015, АВ 6821011 от 06.03.2015, АВ 6821012 от 10.03.2015, АВ 6821014 от 23.03.2015, АВ 6821019 от 06.04.2015, АВ 6821023 от 21.04.2015, АВ 6821024 от 24.04.2015, АВ 6821025 от 27.04.2015, АВ 6821018 от 07.04.2015, АВ 6821020 от 16.04.2015, АВ 6821022 от 17.04.2015, АВ 6821015 от 27.03.2015, АВ 6821016 от 30.03.2015, АВ 6821017 от 31.03.2015, АВ 6821028 от 12.05.2015, АВ 6821029 от 13.05.2015, АВ 6821030 от 14.05.2015, АВ 6821031 от 19.05.2015, АВ 6821032 от 22.05.2015, АВ 6821034 от 26.05.2015, АВ 6821038 от 03.06.2015, АВ 6821039 от 09.06.2015, АВ 6821040 от 11.06.2015 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу со счета ООО «Технокаст», открытого в Банке ВТБ-24 (ПАО), денежных средств в различных суммах (т. 11 л.д. 101-125).

В ПАО «Росбанк» от 15 июня 2016 года, изъято: юридическое дело ООО «Технокаст», расчетный счет №, в котором находятся следующие документы: уведомление о расторжении договора оказания услуг, акт о признании открытого ключа от 01.09.2015г., сведения о Обществе, чек-лист документов, принятых от ООО «Технокаст», поручение, заявление Свидетель №2 на предоставление услуги «Бизнес-поддержка» от 04.09.2015г., правила предоставления услуги, заявление Свидетель №2 на оформление и выдачу карты, договор № 1170/СКС от 04.09.2015г. о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам, правила выдачи и использования корпоративных банковских карт от 04.09.2015г.; коррекция профайла клиента, поручение на подключение к системе смс-банк, договор об использовании электронных документов от 04.09.2015г., список технических и программных средств, инструкция о порядке взаимодействия сторон, уведомление об открытии счета, карточка с образцами подписи Свидетель №2 и оттиска печати ООО «Технокаст», договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания от 04.09.2015г., форма акта о проведении проверки по местонахождению юридического лица, заключение проверки от 03.09.2015г., распоряжение об открытии банковского счета, программа идентификации клиента от 04.09.2015г.; уведомление ФИО165 в ПАО Росбанк, договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 04.09.2015г., перечень представляемых документов, выписка по лицевому счету в Банке ВТБ 24 за август 2015г.; письмо Банка ВТБ 24 от 07.09.2015г., справка Банка ВТБ 24 от 07.09.2015г., выписка по лицевому счету в Банке ВТБ 24 за август 2015г., копия свидетельства о регистрации права собственности ФИО153 на административное здание по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 11.10.2006г., копии договора поставки между ООО «Технокаст» и ООО «Арсенал» от 10.03.2015г., копия договора субаренды помещения от 26.07.2015г., копия налоговой декларации на 9 листах; лист записи ЕГРЮЛ, копия паспорта Свидетель №2, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 02.04.2014г., копия свидетельства о постановке ООО «Технокаст» на учет в налоговом органе от 02.04.2014., копия решения учредителя № 1 Свидетель №2 о создании ООО «Технокаст» и назначения директора от 24.03.2014г., копия приказа учредителя №Свидетель №2 о назначения на должность директора ООО «Технокаст» от 02.04.2014г., копия утвержденного Устава ООО «Технокаст» (т. 11 л.д. 141-145).

В АО «Райффайзенбанк» от 22 декабря 2016 год, изъято юридическое дело ООО «Технокаст», в котором находятся следующие документы: расписка Свидетель №2 в получении банковской карты от 25.09.2015г., проверочный лист для открытия счета от 11.08.2015г.; заявление на выпуск корпоративной карты от 12.08.2015г., памятка для клиентов, список участников ООО «Технокаст» в трех экземплярах на 1 листе каждый; копия паспорта Свидетель №2; копия уведомления из Росстата, копия приказа учредителя № 1 Свидетель №2 о назначении его на должность директора от 02.04.2014г., копия решения учредителя № 1 Свидетель №2 о создании ООО «Технокаст» и назначения директора от 24.03.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 02.04.2014г., копия свидетельства о постановке ООО «Технокаст » на учет в налоговом органе от 02.04.2014г., основные сведения о ЮЛ; запрос на получении выписки, заявление Свидетель №2 на заключение договора банковского счета, анкета потенциального клиента; распоряжение от 12.08.2015г. об открытии счета №, справка об открытии счета, карточка с образцами подписи Свидетель №2 и оттиска печати ООО «Технокаст»; акт приема-передачи средств доступа в системы Банк-клиент от 21.08.2015г., запрос на сертификат, копия утвержденного Устава ООО «Технокаст»(т. 11 л.д. 178-181).

В ИФНС России № 6 по Липецкой области от 31 мая 2016 года, изъяты: регистрационное дело ООО «Технокаст» ОГРН 1144827002210, в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 31.07.2014г., заявление Свидетель №2 о внесении изменений сведений об ООО «Технокаст», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №2, копия нотариальной доверенности Свидетель №2 о предоставлении его интересов в нотариальной конторе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Технокаст», решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 27 июня 2014 года, сопроводительный лист ООО «Технокаст», расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 20 июня 2014г., заявление Свидетель №2 о внесении изменений сведений об ООО «Технокаст», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №2, копия нотариальной доверенности Свидетель №2 о предоставлении его интересов в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Технокаст», решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» от 02 апреля 2014 года, сопроводительный лист ООО «Технокаст», расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 26 марта 2014г., чек-ордер на сумму 4000 рублей от 26.03.2014г., заявление Свидетель №2 о государственной регистрации ООО «Интерстрой» при создании, нотариальной подтверждение подписи Свидетель №2, решение учредителя № 1 ООО «Технокаст» Свидетель №2 о создании ООО «Технокаст» от 24.03.2014г., гарантийное письмо Свидетель №18 о предоставлении юридического адреса ООО «Технокаст» по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО153 на административное здание по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 11.10.2006г., акт оценки и передачи имущества в собственность от 24.03.2014г., Устав ООО «Технокаст», копия договора аренды помещения по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5 от 01.01.2013г., копия свидетельства о праве на наследство по закону, копия свидетельства о праве собственности, нотариальная доверенность Свидетель №2 о предоставлении его интересов в налоговом органе по вопросам регистрации ООО «Технокаст», служебная записка ИФНС о достоверности предоставленных сведений об адресе, служебная записка ИФНС о проведении обследования адреса местонахождения ООО; Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 34 от 01.03.2016г., бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Технокаст» за 2014 год, отчетный период – код 34 от 04.03.2015г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 24 от 22.01.2016г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 23 от 03.02.2016г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 22 от 23.07.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 21 от 21.04.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Технокаст» за 2014 год, отчетный период – код 24 от 13.01.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Технокаст» за 2014 год, отчетный период – код 23 от 12.10.2014г.; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 34 от 10.02.2016г.; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 33 от 10.12.2015г.; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Технокаст» за 2015 год, отчетный период – код 31 от 23.07.2015г.; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Технокаст» за 2014 год, отчетный период – код 33 от 21.10.2014г.; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Технокаст» за 2014 год, отчетный период – код 34 от 02.03.2015г. (т. 11 л.д. 188-190).

Указанные выше предметы и документы в установленном законом порядке осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 48, л.д. 64-150, т. 48, л.д. 151-192, т. 49, л.д. 79-108, т. 49, л.д. 109-156).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 7514/9-1 от 27 июля 2016г., подписи от имени Гришина С.Ю. в денежных чеках ООО «Технокаст» со следующими серийными номерами: АВ 6821035 от 27.05.2015, АВ 6821036 от 28.05.2015, АВ 6821037 от 02.06.2015, АВ 6821041 от 25.06.2015, АВ 6821042 от 26.06.2015, АВ 6821043 от 29.06.2015, АВ 6821044 от 30.06.2015, АВ 6821045 от 02.07.2015, АВ 6821046 от 03.07.2015, АВ 6821048 от 09.07.2015, АВ 6821047 от 08.07.2015, АВ 6821049 от 14.07.2015, АВ 6821050 от 15.07.2015, АВ 6678758 от 07.08.2015, АВ 6678757 от 05.08.2015, АВ 6678762 от 21.08.2015, АВ 6678763 от 24.08.2015, АВ 6678764 от 25.08.2015, АВ 6821026 от 29.04.2015, АВ 6821027 от 08.05.2015, АВ 6678751 от 17.07.2015, АВ 6678752 от 20.07.2015, АВ 6678753 от 21.07.2015, АВ 6678754 от 22.07.2015, АВ 6678755 от 23.07.2015, АВ 6678756 от 24.07.2015, АВ 6678759 от 11.08.2015, АВ 667876 от 13.08.20150, АВ 6678761 от 17.08.2015, АВ 6678767 от 26.08.2015, АВ 6678768 от 28.08.2015, АВ 6678769 от 02.09.2015, АВ 6678770 от 03.09.2015, АВ 6678771 от 04.09.2015, АВ 6678772 от 07.09.2015, АВ 6678773 от 08.09.2015, АВ 6678774 от 10.09.2015, АВ 6678775 от 14.09.2015, АВ 6678776 от 16.09.2015, АВ 6678777 от 18.09.2015, АВ 6678778 от 21.09.2015, АВ 6678779 от 22.09.2015, АВ 6678780 от 23.09.2015, АВ 6678781 от 24.09.2015, АВ 6678782 от 05.10.2015, НМ 2108875 от 11.01.2016, НМ 2108876 от 13.01.2016, НМ 2108877 от 14.01.2016, НМ 2108878 от 18.01.2016, НМ 2108879 от 19.01.2016, НМ 2108880 от 22.01.2016, НМ 2108884 от 03.02.2016, НМ 2108885 от 05.02.2016, НМ 2108886 от 08.02.2016, НМ 2108887 от 09.02.2016, НМ 2108888 от 10.02.2016, НМ 2108889 от 12.02.2016, НМ 2108891 от 19.02.2016, НМ 2108893 от 24.02.2016, НМ 2108892 от 20.02.2016, НМ 2108894 от 02.03.2016, АВ 6678785 от 12.09.2015, АВ 6678783 от 06.09.2015, АВ 6678784 от 03.10.2015, АВ 6678786 от 14.10.2015, АВ 6678787 от 15.10.2015, АВ 6678788 от 16.10.2015, АВ 6678790 от 19.10.2015, АВ 6678791 от 20.10.2015, АВ 6678792 от 21.10.2015, АВ 6678794 от 22.10.2015, АВ 6678799 от 23.10.2015, НМ 2108851 от 02.11.2015, АВ 6678796 от 05.11.2015, АВ 6678797 от 06.11.2015, АВ 6678798 от 09.11.2015, АВ 6678800 от 11.11.2015, НМ 2108852 от 13.11.2015, НМ 2108853 от 16.11.2015, НМ 2108854 от 18.11.2015, НМ 2108856 от 19.11.2015, НМ 2108857 от 20.11.2015, НМ 2108858 от 25.11.2015, НМ 2108859 от 26.11.2015, НМ 2108861 от 27.11.2015, НМ 2108862 от 30.11.2015, НМ 2108863 от 01.12.2015, НМ 2108864 от 03.12.2015, НМ 2108865 от 04.12.2015, НМ 2108866 от 08.12.2015, НМ 2108867 от 09.12.2015, НМ 2108868 от 14.12.2015, НМ 2108869 от 17.12.2015, НМ 2108871 от 22.12.2015, НМ 2108870 от 21.12.2015, НМ 2108873 от 25.12.2015, НМ 2108874 от 28.12.2015, АВ 6821001 от 28.01.2015, АВ 6821002 от 28.01.2015, НМ 2108882 от 28.01.2016, АВ 6821003 от 30.01.2015, АВ 6821004 от 09.02.2015, АВ 6821005 от 10.02.2015, АВ 6821006 от 19.02.2015, АВ 6821007 от 25.02.2015, АВ 6821009 от 27.02.2015, АВ 6821010 от 05.03.2015, АВ 6821011 от 06.03.2015, АВ 6821012 от 10.03.2015, АВ 6821014 от 23.03.2015, АВ 6821019 от 06.04.2015, АВ 6821023 от 21.04.2015, АВ 6821024 от 24.04.2015, АВ 6821025 от 27.04.2015, АВ 6821018 от 07.04.2015, АВ 6821020 от 16.04.2015, АВ 6821022 от 17.04.2015, АВ 6821015 от 27.03.2015, АВ 6821016 от 30.03.2015, АВ 6821017 от 31.03.2015, АВ 6821028 от 12.05.2015, АВ 6821029 от 13.05.2015, АВ 6821030 от 14.05.2015, АВ 6821031 от 19.05.2015, АВ 6821032 от 22.05.2015, АВ 6821034 от 26.05.2015, АВ 6821038 от 03.06.2015, АВ 6821039 от 09.06.2015, АВ 6821040 от 11.06.2015 – выполнены самим Гришиным С.Ю. (т. 21, л.д. 197-216).

Согласно заключению эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России № 8150/9-1 от 22 августа 2016г., подписи от имени Цыганова В.В. в денежных чеках, на строке «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»: ООО «Технокаст» № АВ 6821013 от 12.03.2015г. – выполнены самим Цыгановым В.В. (т. 22, л.д. 48-54).

По факту незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Арсенал».

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 79-81, 84-87), показал, что Цыганов В.В. приходится родным братом его бывшей супруги. По просьбе Цыганова В.В. он оформлял на свое имя два юридических лица, а именно ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал». Как Цыганов В.В. пояснял, эти фирмы будут образованы для продажи строительных материалов или оказания услуг по строительству, в последующем Цыганов переоформит их на себя либо продаст. При этом денежное вознаграждение он не обещал. В последующем он вместе с Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. ездили к нотариусу оформляли доверенности на представление своих интересов в МИФНС № 6 по Липецкой области и иных организациях по всем вопросам, касающимся регистрации ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал», доверенности на имя ФИО26, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9. Данные люди ему не знакомы, он их никогда не видел. При оформлении обществ он действовал по указанию Цыганова В.В. и Гришины С.Ю. Кто придумывал название организаций, ему не известно. Спустя какое-то время он снова по инициативе Цыганова ездили к тому же нотариусу, где он также по указанию последнего подписывал доверенности от своего имени на разрешение представления своих интересов, в том числе в МИФНС № 6 по Липецкой области и иных организациях, по всем вопросам, связанным с внесением в ЕГРЮЛ изменений. Как ему пояснил Цыганов, указанная доверенность была необходимы для переоформления ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал» на другое лицо. При встречах с Цыгановым В.В. и Гришиным С.Ю. он видел в папке у Цыганова В.В. документы по ООО «Вертикаль», у Гришина С.Ю. документы ООО «Арсенал», но их названий он не помнит, а также печати данных организаций. Он сам никогда в налоговую службу за получением документов не обращался, ни документов, ни печати обществ у него никогда не было. Где и кто изготавливал печати ему не известно. Вообще ему ничего не известно о деятельности ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал», действовали ли они фактически, их местонахождение. С Цыгановым они ездили в Банк ВТБ 24, расположенный на ул. Гагарина г. Липецка, где он писал заявление на открытие счета ООО «Вертикаль». Счет был открыт, но он никогда никакие денежные средства с него не снимал. Подписывал ли он доверенность на право доступа к счету и на чье имя, он не знает, так как подписывал по указанию Цыганова В.В. несколько документов, не читая их и не вникая в их смысл. Были ли открыты счета ООО «Арсенал» ему не известно. По денежным чекам и банковским картам он никогда денежных средств со счета ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал» не снимал. На его имя оформлены зарплатная карта Банка ЛКБ, а также кредитная карта банка ЛКБ, но к деятельности ООО «Вертикаль» и ООО «Арсенал» данные карты никакого отношения не имеют.

Свидетеля ФИО117 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 55-57) показала, что на основании выданной 11 апреля 2014 года доверенности, она представляет интересы ИП ФИО118 С 2008 года у ФИО118 на праве собственности имеются нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78. Ей принадлежат несколько офисных помещений, расположенных на третьем этаже четырехэтажного здания по вышеуказанному адресу. Данные офисы Агапина сдает в аренду организациям и предпринимателям, о чем они размещают рекламу в средствах массовой информации. В августе 2014 года к ним обратился представитель ООО «Арсенал», кто именно, она не помнит, который изъявил желание арендовать офисное помещение. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ и им необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС о предоставлении юридического адреса организации. ФИО119 предоставил им такое письмо за своей подписью от 01 сентября 2014 года о том, что после регистрации ООО «Арсенал» будет предоставлено офисное помещение по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, для юридического адреса данной организации. После регистрации ООО «Арсенал», в июле 2015 года к ней обратился представитель данного общества, который представился ФИО47, его номер телефона № и сообщил, что директором данного общества является Свидетель №1, предоставил копию его паспорта для составления договора аренды. Ею был подготовлен проект договора аренды нежилого помещения от 26 июля 2015г. о предоставлении офиса площадью 18 кв. метров по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78. Составленный договор она передала ФИО47 для того, чтобы он подписал его у директора – Свидетель №1 При этом она также передала ему ключи от офиса. ФИО47 попросил их об отсрочке арендной платы в связи со сложным финансовым положением организации, и они согласились. Подписанный договор аренды ФИО47 ей так и не возвратил, в телефонных разговорах он ссылался на то, что директора ООО «Арсенал» нет в городе. Примерно в декабре 2015 года ФИО47 приехал к ней и вернул ключи от офиса, никаких платежей ООО «Арсенал» за аренду офиса так и не произвело. Пользовались ли они фактически арендуемым им офисом, привозили ли в него свое имущество, ей не известно. Больше она ФИО47 не видела. О деятельности ООО «Арсенал», и действует ли оно фактически, ей не известно.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 16 л.д. 197-200, 208-212) показала, что в период с 2011 года по начало марта 2016 года она по просьбе своего знакомого – Цыганова В.В. сдавала налоговую отчетность по различным организациям, в том числе по ООО «Интерстрой», руководителем которого являлся он сам, по ООО «Инрост», руководителем которого являлся Гришин С.Ю., а также по ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Согласно представляемых Цыгановым сведениям директорами данных организаций были Батищев А.Е., Гришин С.Ю., ФИО69, ФИО62, Свидетель №1, Свидетель №2, а также другие, фамилий которых она не помнит. Однако, с указанными людьми, кроме Гришина, она не знакома. На начало 2015 года по март 2016 года она ежеквартально сдавала отчетность по ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Всю работу она вела на своем личном ноутбуке, его марку не помнит. Счета организаций были открыты во многих банках, в том числе в Банке ВТБ 24, Еврокоммерц, Альфа-банке и других. Для подготовки налоговой отчетности Цыганов или Гришин, привозили ей копии учредительных и уставных документов вышеуказанных организаций. На каждую из них на ее ноутбуке имелась База 1С Бухгалтерия, в которой она и работала. В начале 2016 года Гришин по ее просьбе привез второй ноутбук. Налоговая отчетность требовала составления сверок с контрагентами, для этого ей были необходимы выписки движения денежных средств по расчетным счетам данных организаций, а с 2016 года – также еще первичная бухгалтерская документация: счета-фактуры, товарные накладные и т.д. Выписки по счетам Цыганов и Гришин привозили ей на бумажных носителях, сведения из них она переносила в программу 1С Бухгалтерия. Денежные средства в крупных суммах со счетов организаций, поступившие от контрагентов, перечислялись на карты физических лиц, в том числе на Гришина, Карташову, Цыганов, а также других, в том числе на директоров организаций, по которым она сдавала отчеты. Какие сведения был указаны в графах «назначение платежа» она не помнит. Сама она ключами к Банк-клиентам никаких организаций не обладала, у кого они находились, она не знает. Бухгалтерский учет данных организаций она не вела. Об их финансово-хозяйственной деятельности, местонахождении ей ничего не известно, фактически она видела только выписки из банков, общалась по данным организациям только с Цыгановым и Гришиным. Были несоответствия в выписках из банков с предоставляемыми первичными документами, корректировку она производила со слов Цыганова. Также ей знакома Карташова Т.А., она является сожительницей Цыганова В.В., но с ней она общалась очень редко, в основном, когда не могла дозвониться Цыганову, передавала через нее для него информацию. Периодически Цыганов или Гришин присылали ей копии первичных бухгалтерских документов Обществ, а также реквизиты контрагентов на ее электронную почту Vfhbz0451@mail.ru, со своей почты, названий которых она уже не помнит. Кроме того, они сообщали ей контактные телефоны бухгалтеров либо иных представителей своих контрагентов и в последствии, по тем или иным возникающим при сдаче отчетности вопросам, она связывалась уже с представителями контрагентов напрямую, а также они могли обмениваться информацией посредством электронной почты. Кто именно готовил первичную документацию, она не знает, видела уже готовые и подписанные сторонами документы. Также она вела книгу покупок и продаж организаций, в которых отражала сведения со слов Цыганова – название предприятия, дату и сумму операции, номера счет-фактур. Ей было известно, что у Цыганова В.В. имелся офис, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, где в том числе, хранились печати указанных организаций. Иногда по требованию налоговой службы ей были необходимы копии первичных документов контрагентов, тогда либо Цыганов или Гришин привозили ей их домой, либо она сама могла приезжать в этот офис за данными документами. О существовании других офисов организаций Цыганова ей не известно. В настоящее время она уже не помнит названий организаций-контрагентов ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман», ООО «Стройремонт», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой». Согласно выпискам движения средств по различным счетам организаций, отчетность которых она готовила, с их счетов происходили переводы, а в последующем снятие наличных денежных средств с банковских карт, а также снятие наличных средств по денежным чекам. Никакого отношения к данным операциям она не имела, сама никогда не снимала денежную наличность ни по картам, ни по чекам, Цыганов с такой просьбой к ней не обращался. Абонентский № в период с 01 января 2015 года по начало марта 2016 года находился у нее в пользовании. Она общалась с представителями тех или иных контрагентов по вопросам сверок взаиморасчетов по НДС.

Из рапорта оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области Свидетель №25 следует, что в действиях Гришина С.Ю. обнаружены признаков состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания ООО «Арсенал» (т. 18, л.д. 92).

30 августа 2016 года было осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, в ходе осмотра установлено, что какая-либо техника или документация, в том числе ООО «Арсенал», в нем отсутствует (т. 2, л.д. 68-71).

Согласно справке Ростелеком от 31 марта 2017 года ip-адрес, с которого осуществлялся выход в систему «банк-клиент» ООО «Арсенал» принадлежит Цыганову В.В.(т. 20, л.д. 270-271).

В ходе обыска 03 марта 2016 года в офисном помещении ООО «Интерстрой» по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, были изъяты: печать ООО «Арсенал» ОРГН 1144827008732, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков ООО «Арсенал», папка-скоросшиватель серого цвета с надписью «Учредительные документы ООО «Арсенал», в которой находятся следующие документы ООО «Арсенал»: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.09.2014г. серии 48 № 001689476, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.09.2014г. серии 48 № 001689475, извещение о регистрации в качестве страхователя от 16.09.2014г., уведомление о размере страховых взносов от 16.09.2014г., уведомление о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 26.09.2014г., приказ № 1 от 12.09.2014г. о вступлении в должность директора ООО «Арсенал» Свидетель №1, решение учредителя № 1 от 02.09.2014г. о создании ООО «Арсенал», справка ООО «Арсенал», копия гарантийного письма ИП ФИО118 о предоставлении помещения для размещения юридического адреса ООО «Арсенал» от 01.09.2014г., копия паспорта Свидетель №1, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Арсенал» от 23.09.2015г., лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица от 12.09.2014г., лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 01.10.2014г., Устав ООО «Арсенал», утвержденный решением № 1 от 02.09.2014г., договор аренды нежилого помещения от 26.07.2015г., заключенный между ИП ФИО118 и ООО «Арсенал» в лице директора Свидетель №1 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105А с актом приема-передачи, договор аренды нежилого помещения от 15.09.2014г., заключенный между ИП ФИО118 и ООО «Арсенал» в лице директора Свидетель №1 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105А, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО118 на нежилое помещение, копия гарантийного письма ИП ФИО118 о предоставлении помещения для размещения юридического адреса ООО «Арсенал»; справка из ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» о номере счета ООО «Арсенал», соглашение от 09.10.2015г. с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» о порядке применения подписей, заявление ООО «Арсенал» о присоединении к правилам банковского обслуживания от 05.10.2015г., реквизиты банковского счета ООО «Арсенал» в ОАО «СКБ-банк», уведомление об открытии банковского счета, заявление директора ООО «Арсенал» в АКБ «Пробизнесбанк» на открытие банковского счета от 03.12.2014г., сертификат ключа проверки электронной подписи ОАО АКБ «Пробизнесбанк», нотариальная доверенность от имени Свидетель №1 о предоставлении его интересов по всем вопросам, касающимся регистрации ООО «Арсенал» от 02.09.2014г.; флеш-накопитель в корпусе черного цвета с надписью «KingMax»(т. 12, л.д. 193-216).

В ПАО «СКБ-Банк» от 14 ноября 2016 года изъяты: юридическое дело ООО «Арсенал», в котором находятся следующие документы: заявление-оферта Свидетель №1 об изменении условий договора банковского счета от 18.09.2015г., анкета Свидетель №1 от 18.09.2015г., заявление-оферта о заключении договора дистанционного банковского обслуживания от 18.09.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление-оферта о заключении договора банковского обслуживания для юридических лиц на открытие счета № от 18.09.2015г., расписка Свидетель №1 о получении пакета № 10005178 от 07.10.2015г., заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание банковских карт от 18.09.2015г., согласно которого установлен лимит на карты в размере 150 000 рублей, анкета корпоративного клиента ООО «Арсенал», уведомление об открытии банковского счета№ от 18.09.2015г., уведомление об открытии банковского счета № от 18.09.2015г., заявление Свидетель №1 на выпуск сертификата ключа подписи от 18.09.2015г., заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания от 18.09.2015г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Арсенал» от 04.03.2015г., копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Арсенал» от 01.10.2014г., копия договора аренды нежилых помещений от 26.07.2015г., заключенный с ИП ФИО118 об аренде помещения по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, копия Устава ООО «Арсенал», копия приказа № 1 от 12.09.2014г. о вступлении Свидетель №1 в должность директора ООО «Арсенал», копия решения № 1 от 02.09.2014г. о создании ООО «Арсенал», копия паспорта Свидетель №1, копия уведомления органа госстатистики от 12.09.2014г., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Арсенал» от 12.09.2014г., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Арсенал» от 12.09.2014г., заявление на предоставление выписки из ЕРГЮЛ от 18.09.2015г., копия выписки из ЕГРЮЛ; объявление на взнос наличными № 2755342 от 18.09.2015; денежные чеки ООО «Арсенал» серии НИ № 1967588 от 02.03.2016, серии НИ № 1967587 от 29.02.2016, серии НИ № 1967586 от 24.02.2016, серии НИ № 1967585 от 18.02.2016, серии НИ № 1967584 от 15.02.2016, серии НИ № 1967582 от 11.02.2016, серии НИ № 1967581 от 09.02.2016, серии НИ № 1967580 от 15.01.2016, серии НИ № 1967577 от 24.12.2015 о выдаче Гришину Сергею Юрьевичу наличных денежных средств со счета ООО «Арсенал» №, открытого в ОАО «СКБ-Банк» в размере по 100 000 рублей (т. 11, л.д. 164-172).

В ИФНС России № 6 по Липецкой области 31 мая 2016 года изъято регистрационное дело ООО «Арсенал» ОГРН 1144827008732, в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 25.02.2015г., заявление Свидетель №1 о внесении изменений сведений об ООО «Арсенал», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №1, копия нотариальной доверенности Свидетель №1 гр. ФИО26, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, о предоставлении его интересов в налоговом органе, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 24.09.2014г., заявление Свидетель №1 о внесении изменений сведений об ООО «Арсенал», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №1, копия нотариальной доверенности Свидетель №1 о предоставлении его интересов в налоговом органе, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица от 05.09.2014г., чек-ордер на суму 4000 рублей от 04.09.2014г.; заявление Свидетель №1 о государственной регистрации ООО «Арсенал», нотариальное подтверждение подписи Свидетель №1, решение учредителя № 1 ООО «Арсенал» Свидетель №1 о создании ООО «Арсенал» и назначении его на должность от 02.09.2014г., Устав ООО «Арсенал», гарантийное письмо ИП ФИО118 о предоставлении ООО «Арсенал» юридического адреса по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО118 на нежилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78 от 18.08.2008г., копия нотариальной доверенности Свидетель №1 о предоставлении его интересов в налоговом органе; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 24 от 22.01.2016г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 23 от 22.10.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 22 от 01.10.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 21 от 21.04.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2014 год, отчетный период – код 24 от 13.01.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2014 год, отчетный период – код 23 от 12.10.2014г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 34 от 26.02.2016г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 33 от 03.12.2015г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 31 от 24.07.2015г.; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Арсенал» за 2015 год, отчетный период – код 34 от 26.02.2016г. (т. 11 л.д. 188-190).

Указанные предметы и документы в установленном законом порядке осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 48, л.д. 64-150, т. 48, л.д. 151-192, т. 49, л.д. 79-108, т. 49, л.д. 109-156),

Суд, оценив показания свидетелей Свидетель №1, ФИО117, Свидетель №2, Свидетель №18, Свидетель №11, полагает, что показания свидетелей, являются логичными, последовательными, дополняют друг друга, подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами и признает их достоверными и в совокупности с представленными доказательствами подтверждают вину подсудимых Цыганова В.В., Гришина С.Ю. в совершении инкриминируемого преступления.

Суд, оценив письменные и вещественные доказательства, содержание которых приведено выше, полагает, что они являются относимыми, достоверными, допустимыми, поскольку собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и в совокупности достаточными для признания подсудимых Цыганова В.В., Гришина С.Ю. виновными в инкриминируемых преступлениях.

Существенных нарушений при проведении следственных действий, указанных выше, суд не находит, оснований для исключения из числа доказательств вышеприведенных доказательств, суд не усматривает.

Давая оценку действиям подсудимых Цыганова В.В., Гришина С.Ю. суд приходит к следующему.

Согласно ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) под незаконным образованием (созданием) юридического лица понимается образование (создание) юридического лица через подставных лиц, действовавшей на момент совершения преступлений 02.04.2014 года и 12.09.2014 года.

Под подставными лицами согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Из представленных доказательств следует, что ООО «Технокаст», ООО «Арсенал» были созданы по инициативе Цыганова В.В. и подконтрольны ему. Фактическое руководство обществами осуществлял Цыганов В.В., который не оспаривал данное обстоятельство. Свидетель №1, Свидетель №2 были лишь номинальными учредителями и директорами ООО «Технокаст», ООО «Арсенал» и никакие организационно-распорядительные и финансово-хозяйственный функции не осуществляли.

Подсудимые Цыганов В.В., Гришин С.Ю., приискали нежилое помещение, что подтверждается гарантийными письмами, в которых указано, что общества будут располагаться по вышеуказанным адресам, изготовили пакет документов, предоставляющий право внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Технокаст», ООО «Арсенал» и учредительные документы.

В результате чего, 02 апреля 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленного пакета документов ООО «Технокаст» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области принято решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» (ИНН 4826102540), юридический адрес: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1144827002210. После государственной регистрации ООО «Технокаст» его учредитель и директор Свидетель №2 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, оно находилось в ведении Цыганова В.В. и Гришина С.Ю., и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, суд квалифицирует действия Цыганова В.В., Гришина С.Ю. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ, по двум преступлениям по факту незаконного образования (созданием) юридических лиц ООО «Технокаст», ООО «Арсенал».

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УК РФ данные преступления относятся к категории преступлений средней тяжести.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Из материалов дела следует, что решение о государственной регистрации ООО «Технокаст» принято 02.04.2014 года, решение о государственной регистрации ООО «Арсенал» принято 12.09.2014 года.

На основании ч.8 ст. 302 и п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Цыганов В.В., Гришин С.Ю. подлежат освобождению от наказаний, назначенных каждому из них по данным преступлениям, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Быков П.В., Куликов М.В. незаконно образовали (создали) юридические лица (ООО «Монтаж Комплект», ООО «Авто-Медиа») через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору.

Преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

Незаконное образование (создание) юридические лица ООО «Монтаж Комплект».

В период времени с 01 декабря 2015 года по 27 января 2016 года, Быков П.В., имея умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью его последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, находясь в г. Липецк вступил в преступный сговор со своим знакомым – Куликовым М.В., с которым решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо, путем введения его в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Быков П.В. в период времени с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года, Быков П.В. предложил ранее ему знакомому и находящемуся у него в подчинении ФИО22, с которым у него сложились доверительные отношения, выступить учредителем и директором юридического лица. При этом Быков П.В. и Куликов М.В. осознавая, что фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица будет осуществляться не ФИО22, а ими самими, Быков П.В. ввел ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что указанное юридическое лицо будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. ФИО22, доверяя Быкову П.В., согласился выступить учредителем и директором юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01 декабря 2015 года по 27 января 2016 года, Быков П.В. и Куликов М.В. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», оф. № 16, который, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений Быкова П.В. и Куликова М.В., выдал им гарантийное письмо без номера и без даты о предоставлении помещения для ООО «Монтаж Комплект». Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01 декабря 2015 года по 27 января 2016 года, Быков П.В. и Куликов М.В. изготовили пакет документов, необходимых для регистрации в регистрирующем органе юридического лица - ООО «Монтаж Комплект», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение единственного учредителя о регистрации Общества и о назначении директора, в соответствии с которыми единственным учредителем и директором ООО «Монтаж Комплект» выступил ФИО22; Устав Общества. После чего Куликов М.В., действуя в соответствии с совместным с Быковым П.В. преступным планом, представил ФИО22 составленные ими вышеуказанные документы, которые тот, будучи не осведомленным о преступных намерениях Быкова П.В. и Куликова М.В., подписал.

27 января 2016 года в период рабочего времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО22, будучи введенным Быковым П.В. и Куликовым М.В. в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и последующей его деятельности, действуя по указанию и в сопровождении Куликова М.В., представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», подготовленные Быковым П.В. и Куликовым М.В. документы, необходимые для регистрации ООО «Монтаж Комплект». В результате чего, 01 февраля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленного пакета документов ООО «Монтаж Комплект» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области принято решение о государственной регистрации ООО «Монтаж Комплект» (ИНН 4825115641), юридический адрес: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», оф. 16, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1164827051630. После государственной регистрации ООО «Монтаж Комплект» его учредитель и директор ФИО22 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, оно находилось в ведении Быкова П.В. и Куликова М.В., однако, воспользоваться им при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) им не удалось в связи с пресечением этой деятельности сотрудниками полиции 03 марта 2016 года.

Незаконное образование (создание) юридические лица ООО «Авто-Медиа».

В период времени с 01 декабря 2015 года по 03 февраля 2016 года, более точная дата следствием не установлена, Быков П.В., имея умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью его последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, находясь в г. Липецк вступил в преступный сговор со своим знакомым – Куликовым М.В., в соответствии с которым решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо, путем введения его в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Быков П.В. в период времени с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года, предложил ранее ему знакомой и находящейся у него в подчинении ФИО23, с которой у него сложились доверительные отношения, выступить учредителем и директором юридического лица. При этом Быков П.В., как и Куликов М.В. осознавая, что фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица будет осуществляться не ФИО23, а ими самими, ввел ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что указанное юридическое лицо будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. ФИО23, доверяя Быкову П.В., будучи введенной им в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и его последующей деятельности, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01 декабря 2015 года по 03 февраля 2016 года, Быков П.В. и Куликов М.В. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9, пом. № 533, который, будучи не осведомленным относительно преступных намерений Быкова П.В. и Куликова М.В., выдал им гарантийное письмо без номера от 03 февраля 2016 года о предоставлении помещения для ООО «Авто-Медиа». Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01 декабря 2015 года по 03 февраля 2016 года, более точная дата следствием не установлена, Быков П.В. и Куликов М.В. в неустановленном следствием месте и неустановленным способом изготовили пакет документов, необходимых для регистрации в регистрирующем органе юридического лица - ООО «Авто-Медиа», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение единственного учредителя о регистрации Общества и о назначении директора, в соответствии с которыми единственным учредителем и директором ООО «Авто-Медиа» выступила ФИО23; Устав Общества. После чего Куликов М.В., действуя в соответствии с совместным с Быковым П.В. преступным планом, представил ФИО23 составленные ими вышеуказанные документы, которые та, будучи не осведомленной о преступных намерениях Быкова П.В. и Куликова М.В., подписала.

03 февраля 2016 года в период рабочего времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО23, будучи введенной Быковым П.В. и Куликовым М.В. в заблуждение относительно целей регистрации юридического лица и последующей его деятельности, действуя по указанию и в сопровождении Куликова М.В., представила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», подготовленные Быковым П.В. и Куликовым М.В. документы, необходимые для регистрации ООО «Авто-Медиа». В результате чего, 08 февраля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленного пакета документов ООО «Авто-Медиа» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области принято решение о государственной регистрации ООО «Авто-Медиа» (ИНН 4826122056), юридический адрес: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9, пом. 533, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1164827052246. После государственной регистрации ООО «Авто-Медиа» его учредитель и директор ФИО23 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществляла, оно находилось в ведении Быкова П.В. и Куликова М.В., однако, воспользоваться им при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) им не удалось в связи с пресечением этой деятельности сотрудниками полиции 03 марта 2016 года.

Подсудимый Быков П.В. в судебном заседании вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, показал, что он является директором и учредителем ООО «Стальтехстрой». В мае 2015 года в связи с расширением производства возникла необходимость заключения договоров с организациями, осуществляющими деятельность по перевозке грузов и производству металлоконструкций. Эта необходимость возникла из-за нехватки производственных площадей. На планерках, в присутствие, в том числе ФИО22 и ФИО23, он сообщил о том, что нужно создать логистическую фирму и фирму по производству металлоконструкций. Через некоторое время ФИО22 и ФИО23 сказали, что готовы возглавить организации. Он знал их исключительно с положительной стороны, как грамотных, ответственных работников. Были созданы ООО «Авто Медиа» и ООО «Монтаж Комплект». Куликов М.В. помогал ФИО22 и ФИО23 оформлять документы. Он никакого отношения к данным обществам не имел, ему просто нужны были свои люди для работы. Из разговоров со ФИО22 и ФИО23 он понимал, что они действительно хотят работать и знали чем надо заниматься. Однако ни ООО «Авто Медиа», ни ООО «Монтаж Комплект» не успели начать свою деятельность.

Подсудимый Куликов М.В. в судебном заседании вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, показал, что в начале 2016 года Быков П.В. обратился к нему с просьбой помочь подготовить документы для регистрации ООО «Авто Медиа» и ООО «Монтаж Комплект». Им были подготовлены учредительные документы этих обществ, он помогла в их оформлении и регистрации. Учредителями и директорами данных обществ были ФИО22 и ФИО23, которые раньше работали у Быкова П.В. В дальнейшем все уставные документы, печати ФИО22 и ФИО23 передали ему. Электронный ключ ООО «Монтаж Комплект» получал ФИО22, затем передал его бухгалтеру на <адрес> в офис Цыганова В.В.

Анализируя показания подсудимых, суд приходит к выводу, что они подтверждают факт и обстоятельства образованию (создания) и регистрации ООО «Авто-Медиа» и ООО «Монтаж Комплект». Показания Быкова П.В. о том, что ФИО22 и ФИО23 планировали заниматься хозяйственной деятельностью обществ суд отвергает как недостоверные, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. Показания подсудимого Куликова М.В. о том, что он лишь помогал ФИО22 и ФИО23 в сборе документов для регистрации обществ по просьбе Быкова П.В., умысла на совершение преступлений у него не было, о его неосведомленности, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины, таковая подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами.

По факту незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Монтаж Комплект».

Свидетель ФИО22, в ходе предварительного расследования (т. 35, л.д. 63-66, 68-69), показал, что в период с 2012 года по 2015 год работал в ООО «Инновация», директором которого был Быков П.В. В октябре 2015 года он перешел на работу в ООО «СтальТехСтрой», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, учредителем и директором которого также является Быков П.В. В ООО «СтальТехСтрой» в должности коммерческого директора работал Куликов М.В., до работы в данной организации он его не знал. В декабре 2015 года Быков П.В., предложил ему открыть на свое имя фирму, в которой он будет являться учредителем и директором, но при этом фактически обязанности директора он выполнять не будет. Быков П.В. пояснил, что от него требуется только подписать необходимые документы в налоговых органах и банках, кто будет ею руководить, он не пояснял. Какой деятельностью она будет заниматься, а также где будет располагаться, Быков ему не говорил. За это Быков П.В. пообещал платить ему 10 000 рублей в месяц. В начале января 2016 года он позвонил Быкову П.В. и сказал, что согласен. В разговоре Быков сообщил, что всеми вопросами по открытию фирмы будет заниматься Куликов М.В. На следующий день к нему приехал Куликов М.В., они поехали в офис, расположенный на ул. Ковалева, д. 115 г. Липецка, где он подписал договор аренды. С кем именно был заключен данный договор, кому принадлежало офисное помещение, которое предоставляло нам юридический адрес, ему не известно. Все документы уже имелись у Куликова М.В., кто их изготавливал, он не знает. Из данных документов ему стало известно, что его организация будет называться ООО «Монтаж-Комплект». Спустя еще несколько дней они с ФИО223 поехали в налоговую службу, расположенную на ул. Неделина г. Липецка. При этом у ФИО223 уже имелся Устав ООО «Монтаж-Комплект», а также другие документы организации, какие именно, он не знает. В феврале 2016 года в ИФНС, где он получил все документы на его организацию. После этого они ездили в организацию, расположенную на ул. Коммунальной г. Липецка, где заказали печать ООО «Монтаж-Комплект». За все услуги, связанные с открытием ООО, изготовления печати и иных, оплачивал Куликов М.В. Все документы и печать ООО «Монтаж-Комплект» всегда находились у ФИО223. Кроме того, в течении февраля 2016 года после оформления ООО «Монтаж-Комплект» он с Куликовым М.В. по его указанию ездили в Райффайзенбанк, а затем в Банк ВТБ 24, расположенный на ул. Звездной г. Липецка, где он писал заявления на открытие счетов и карт ООО «Монтаж-Комплект». Реально заниматься руководством ООО «Монтаж-Комплект» он не намеревался, а лишь оформил данную фирму на себя по просьбе Быкова П.В. Также ему известно, что по просьбе Быкова на себя оформила одну организацию – ООО «Авто-Медиа» его знакомая – ФИО23 Ему об этом известно, так как обе их организации оформлялись одновременно и они ездили для подписания договоров аренд, в налоговую, в банки втроем, где он подписывал документы своей фирмы, а ФИО23 своей.

Свидетеля ФИО23 в ходе предварительного расследования показала, что с октября 2015 года она работала штамповщицей в ООО «Стальтехстрой», расположенном по адресу: <адрес>, учредителем и директором которого является Быков П.В. У них были рабочие отношения. Также в ООО «Стальтехстрой» в должности коммерческого директора работал Куликов М.В., до работы в данной организации она его не знала. Осенью 2015 года Быков П.В. заболел и на производстве почти не появлялся; выплата ей заработной платы была приостановлена. В декабре 2015 года Быков П.В. предложил ей открыть на ее имя фирму, в которой она бы являлась директором, но при этом фактически обязанности директора она выполнять не будет, о том, что она будет также являться учредителем, он не говорил. Быков П.В. пояснил, что от нее требуется только подписать необходимые документы в налоговых органах и банках, а фактически она распоряжаться организацией не будет, кто будет ею руководить, он не пояснял. Какой деятельностью будет заниматься фирма, а также где будет располагаться, Быков не говорил. За это Быков П.В. пообещал платить ей 10 000 рублей в месяц. Она сообщила Быкову П.В., что согласна и тот сказал, что всеми вопросами по открытию фирмы будет заниматься Куликов М.В. На следующий день к ней приехал Куликов М.В., они поехали в офис, расположенный на пл. Коммунальной, д. 9 г. Липецка, где она подписала договор аренды офиса ее будущей организации. С кем именно был заключен данный договор, кому принадлежало офисное помещение, которое предоставляло им юридический адрес, ей не известно. Все готовые документы уже имелись у Куликова М.В., кто их изготавливал, она не знает. Из данных документов ей стало известно, что ее организация будет называться ООО «Авто-Медиа», кто придумал это наименование, она не знает. Спустя еще несколько дней она снова встретилась с ФИО223, и они поехали в налоговую службу, расположенную на ул. Неделина г. Липецка. При этом у ФИО223 уже имелся Устав ООО «Авто-Медиа», а также другие документы организации, какие именно, она не знает. Они сдали все необходимые документы налоговому инспектору. ФИО223 все время ее сопровождал и говорил, что и как делать. В феврале 2016 года, ФИО223 позвонил ей и сказал, что нужно забрать из налоговой свидетельство о постановке ООО «Авто-Медиа» на учет, что они и сделали. После этого, она с ФИО223 ездила в организацию, ее названия она не знает, расположенную на ул. Коммунальной г. Липецка, где заказали печать ООО «Авто-Медиа». За все услуги, связанные с открытием ООО, изготовления печати и иные услуги, всегда оплачивал Куликов М.В. Все документы и печать ООО «Авто-Медиа» всегда находились у ФИО223, она их себе никогда не забирала, они ей были не нужны, так как фактически заниматься фирмой она не собиралась. Кроме того, в течение февраля 2016 года после оформления ООО «Авто-Медиа» они с Куликовым М.В. ездили в Райффайзенбанк, расположенный на ул. Октябрьской г. Липецка, где она писала заявления на открытие счета и карты ООО «Авто-Медиа». В банке она тоже действовала по указанию ФИО223, так как сама совершенно в этом не разбирается. От сотрудников банка впоследствии ей стало известно, что счета на ООО «Авто-Медиа» были открыты. Реально заниматься руководством ООО «Авто-Медиа» она не намеревалась, она лишь оформила данную фирму на себя по просьбе Быкова П.В. Однако, никаких денежных средств за оформление ООО ни Быков, ни ФИО223 ей не заплатили. Ей известно, что по просьбе Быкова, на себя оформил ООО «Монтаж-комплект» ее знакомый ФИО22 С ним она знакома около 30 лет, они поддерживают дружеские отношения, он также работал у Быкова сначала в ООО «Инновация», потом в ООО «Стальтехстрой». Оформлением ООО «Монтаж-комплект» также занимался ФИО193, которые также сам готовил документы по данной фирме и сопровождал ФИО22 со всех органах. Ей об этом известно, так как обе их организации оформлялись одновременно и обычно они ездили для подписания договоров аренд, в налоговую, в банки втроем, на машине ФИО223, где она подписывала документы своей фирмы, а ФИО22 – своей. Ей известно, что у ООО «Монтаж-комплект» был открыт счет в Райффайзенбанке, так как они все вместе с ФИО223 ездили в данный банк. Фактическую деятельность ООО ФИО22 тоже вести не намеревался; оформлял данную фирму для Быкова П.В. (т. 35, л.д. 135-138, 140-142).

Свидетель ФИО143 в судебном заседании, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования (т. 35, л.д. 156-158), показал, что с 2010 года он работает заместителем генерального директора ООО «Агрореммаш», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а». Генеральным директором ООО является ФИО144 ООО «Агрореммаш» на праве собственности принадлежат нежилые офисные помещения, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», и Общество осуществляет их сдачу в аренду. Данное здание трехэтажное, имеет около 17-20 офисных помещений и производственный цех. В его обязанности входит заключение с клиентами договоров аренды и обеспечение жизнедеятельности данных помещений. В январе 2016 года к нему обратился директор ООО «Монтаж Комплект» – ФИО22, который изъявил желание арендовать у них офисное помещения. Как выглядел ФИО22, присутствовал ли кто-либо с ним, он не помнит. На тот период данная организация еще не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, и им было необходимо гарантийное письмо для предоставления в ИФНС. Он оформил и предоставил ему такое письмо за подписью генерального директора ФИО145 без номера и даты, о том, что после регистрации ООО «Монтаж Комплект» будет предоставлено офисное помещение по адресу: 398007, г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», для регистрации данной организации. ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Агрореммаш» в лице генерального директора ФИО145 и ООО «Монтаж Комплект» в лице директора ФИО22 был заключен договор аренды нежилого помещения № А-28-16 о сдаче в аренду нежилого помещения площадью 16,2 кв. метров по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115 «а», который ФИО145 и ФИО22 подписали и скрепили оттисками печатей своих организаций. Данный договор является типовым, был составлен им (Стюфляевым). Согласно условиям договора ООО «Монтаж Комплект» арендует указанное помещение сроком до 31 декабря 2016 года; арендная плата составляет 5 000 рублей в месяц. Представителя ООО «Монтаж Комплект», с которым он общался, как тот выглядит, он не помнит. После заключения договора представители ООО «Монтаж Комплект» оплату по нему так и не осуществили; фактически в их офисное помещение не въехали и никогда там не располагались; никого своего имущества или документации в офис они не привозили.

Из рапорта оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области Свидетель №25 от 20 января 2017 года следует, что в действиях Быкова П.В. и неустановленных лиц, по факту образования ООО «Монтаж Комплект», обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (т. 35, л.д. 4).

03 марта 2016 года по месту жительства Куликова М.В. по адресу: <адрес> были изъяты: ежедневник в кожаной обложке черного цвета с файлами для визитных карточек, а также листами бумаги с рукописными записями; печать ООО «Авто-Медиа» ОРГН 1164827052246, печать ООО «Монтаж Комплект» ОРГН 1164827051630; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Авто-Медиа», договор на аренду нежилых помещений от 10.02.2016, заключенный между ООО финансово-промышленная компания «Центрэкономсоюз» и ООО «Авто-Медиа» на помещение по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9Б, решение единственного учредителя ООО «Авто-Медиа» № 1 от 02.02.2016г. о создании ООО «Авто-медиа», уведомление из службы госстатистики от 08.02.2016, свидетельство о государственной регистрации ООО «Авто-Медиа» от 08.02.2016 сери 48 № 001736550, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Авто-Медиа» от 08.02.2016 сери 48 № 001736551, Устав ООО «Авто-Медиа», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 02.02.2016г., приказ № 2 от 09.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Авто-Медиа» на директора ФИО23, приказ № 1 от 09.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Авто-Медиа»; расписка в получении документов при государственной регистрации юридического лица от 03.02.2016г., копия чека-ордера от 03.02.2016г. на сумму 4000 рублей; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО23, заверенная копия свидетельств о государственной регистрации права собственности ООО Инвестиционная компания «Спецоборудование-1» на помещение по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9Б; счет № 140 от 20.02.2016 за услуги по аренде за 10 дней аренды на сумму 5400 рублей; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Монтаж Комплект», сообщение Банка ВТБ 24 об открытии счета «Монтаж Комплект» 12.02.2016г.; Устав ООО «Монтаж Комплект», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 26.01.2016г., копия уведомления о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 04.02.2016г.; уведомление о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 04.02.2016г.; договор аренды нежилых помещений от 02.02.2016, заключенный между ООО «Агрореммаш» и ООО «Монтаж Комплект» на помещение по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, д. 115а, приказ № 2 от 02.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Монтаж Комплект» на директора ФИО22, приказ № 1 от 02.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Монтаж Комплект»; решение единственного учредителя ООО «Монтаж Комплект» № 1 от 26.01.2016г. о создании ООО «Монтаж Комплект», расписка в получении документов при государственной регистрации юридического лица от 27.01.2016г., уведомление из службы госстатистики от 01.02.2016, уведомление из службы госстатистики от 01.02.2016, свидетельство о государственной регистрации ООО «Монтаж Комплект» от 01.02.2016 сери 48 № 001736449, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Монтаж Комплект» от 01.02.2016 сери 48 № 001736450, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО22, копия паспорта ФИО22, копия чека-ордера от 27.01.2016г. на сумму 4000 рублей; приказ № 1 от 02.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Монтаж Комплект»; приказ № 2 от 02.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Монтаж Комплект» на директора ФИО22, решение единственного учредителя ООО «Монтаж Комплект» № 1 от 26.01.2016г. о создании ООО «Монтаж Комплект»; трудовой договор № 1 от 02.02.2016г. между ООО «Монтаж Комплект» и ФИО22; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строй Инжиниринг» за 2015 год отчетный период код – 34, бухгалтерский баланс ООО «Строй Инжиниринг» на 31 декабря 2015г., отчет о финансовых результатах ООО «Строй Инжиниринг» за сентябрь-декабрь 2015г., платежное поручение № 32 от 24.02.2016 ООО «Строй Инжиниринг» в адрес ООО «Арсенал» на сумму 2 609 руб., платежное поручение № 33 от 24.02.2016 ООО «Строй Инжиниринг» в адрес ООО «Стальтехстрой» на сумму 702 100 руб.; чековая книжка ООО «Строй Инжиниринг» в Банке ВТБ 24 на имя Куликова М.В. на 25 чеков (т. 12, л.д. 91-92).

В ходе выемки 26 июля 2017 года в ИФНС № 6 по Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», изъято регистрационное дело ООО «Монтаж Комплект» ИНН 4825115641 (т. 35, л.д. 166-167).

Указанные предметы и документы в установленном законом порядке осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 48, л.д. 102-150,т. 49 л.д. 79-108, т. 48, л.д. 151-192, т. 49, л.д. 109-156).

По факту незаконного образования (создание) юридические лица ООО «Авто-Медиа».

Свидетель ФИО23 в ходе предварительного расследования показала, что с октября 2015 года она работала штамповщицей в ООО «СтальТехСтрой», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, учредителем и директором которого является Быков П.В. У них были только рабочие отношения. Также в ООО «СтальТехСтрой» в должности коммерческого директора работал Куликов М.В., до работы в данной организации она его не знала. Осенью 2015 года Быков П.В. заболел и на производстве почти не появлялся, выплата ей заработной платы была приостановлена. В декабре 2015 года Быков П.В. предложил ей открыть на ее имя фирму, в которой она бы являлась директором, но при этом фактически обязанности директора она выполнять не будет, о том, что она будет также являться учредителем, он не говорил. Быков П.В. пояснил, что от нее требуется только подписать необходимые документы в налоговых органах и банках, а фактически она распоряжаться организацией не будет, кто будет ею руководить, он не пояснял. Какой деятельностью будет заниматься фирма, а также где будет располагаться, Быков не говорил. За это Быков П.В. пообещал платить ей 10 000 рублей в месяц. Она сообщила Быкову П.В., что согласна и тот сказал, что всеми вопросами по открытию фирмы будет заниматься Куликов М.В. На следующий день к ней приехал Куликов М.В., они поехали в офис, расположенный на пл. Коммунальной, д. 9 г. Липецка, где она подписала договор аренды офиса ее будущей организации. С кем именно был заключен данный договор, кому принадлежало офисное помещение, которое предоставляло им юридический адрес, ей не известно. Все готовые документы уже имелись у Куликова М.В., кто их изготавливал, она не знает. Из данных документов ей стало известно, что ее организация будет называться ООО «Авто-Медиа», кто придумал это наименование, она не знает. Спустя еще несколько дней она снова встретилась с Куликовым, и они поехали в налоговую службу, расположенную на ул. Неделина г. Липецка. При этом у Куликова уже имелся Устав ООО «Авто-Медиа», а также другие документы организации, какие именно, она не знает. Они сдали все необходимые документы налоговому инспектору. Куликов все время ее сопровождал и говорил, что и как делать. В феврале 2016 года, Куликов позвонил ей и сказал, что нужно забрать из налоговой свидетельство о постановке ООО «Авто-Медиа» на учет, что они и сделали. После этого, она с Куликовым ездили в организацию, ее названия она не знает, расположенную на ул. Коммунальной г. Липецка, где заказали печать ООО «Авто-Медиа». За все услуги, связанные с открытием ООО, изготовления печати и иные услуги, всегда оплачивал Куликов М.В. Все документы и печать ООО «Авто-Медиа» всегда находились у Куликова, она их себе никогда не забирала, они ей были не нужны, так как фактически заниматься фирмой она не собиралась. Кроме того, в течение февраля 2016 года после оформления ООО «Авто-Медиа» она с Куликовым М.В. ездила в Райффайзенбанк, расположенный на ул. Октябрьской г. Липецка, где она писала заявления на открытие счета и карты ООО «Авто-Медиа». В банке она тоже действовала по указанию Куликова, так как сама совершенно в этом не разбирается. От сотрудников банка впоследствии ей стало известно, что счета на ООО «Авто-Медиа» были открыты. Реально заниматься руководством ООО «Авто-Медиа» она не намеревалась, она лишь оформила данную фирму на себя по просьбе Быкова П.В. Однако, никаких денежных средств за оформление ООО ни Быков, ни Куликов ей не заплатили. Ей известно, что по просьбе Быкова, на себя оформил ООО «Монтаж-комплект» ее знакомый ФИО22 С ним она знакома около 30 лет, они поддерживают дружеские отношения, он также работал у Быкова сначала в ООО «Инновация», потом в ООО «Стальтехстрой». Оформлением ООО «Монтаж-комплект» также занимался Куликов М.П., которые также сам готовил документы по данной фирме и сопровождал ФИО22 со всех органах. Ей об этом известно, так как обе их организации оформлялись одновременно и обычно они ездили для подписания договоров аренд, в налоговую, в банки втроем, на машине Куликова, где она подписывала документы своей фирмы, а ФИО22 – своей. Ей известно, что у ООО «Монтаж-комплект» был открыт счет в Райффайзенбанке, так как они все вместе с Куликовым ездили в данный банк. Фактическую деятельность ООО ФИО22 тоже вести не намеревался; оформлял данную фирму для Быкова П.В. (т. 35, л.д. 135-138, 140-142).

Свидетель ФИО22, в ходе предварительного расследования (т. 35, л.д. 63-66, 68-69), показал, что в период с 2012 года по 2015 год работал в ООО «Инновация», директором которого был Быков П.В. В октябре 2015 года он перешел на работу в ООО «Стальтехстрой», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, учредителем и директором которого также является Быков П.В. В ООО «Стальтехстрой» в должности коммерческого директора работал Куликов М.В., до работы в данной организации он его не знал. В декабре 2015 года Быков П.В., предложил ему открыть на свое имя фирму, в которой он будет являться учредителем и директором, но при этом фактически обязанности директора он выполнять не будет. Быков П.В. пояснил, что от него требуется только подписать необходимые документы в налоговых органах и банках, кто будет ею руководить, он не пояснял. Какой деятельностью она будет заниматься, а также где будет располагаться, Быков ему не говорил. За это Быков П.В. пообещал платить ему 10 000 рублей в месяц. В начале января 2016 года он позвонил Быкову П.В. и сказал, что согласен. В разговоре Быков сообщил, что всеми вопросами по открытию фирмы будет заниматься Куликов М.В. На следующий день, к нему приехал Куликов М.В., они поехали в офис, расположенный на ул. Ковалева, д. 115 г. Липецка, где он подписал договор аренды. С кем именно был заключен данный договор, кому принадлежало офисное помещение, которое предоставляло нам юридический адрес, ему не известно. Все документы уже имелись у Куликова М.В., кто их изготавливал, он не знает. Из данных документов ему стало известно, что его организация будет называться ООО «Монтаж-Комплект». Спустя еще несколько дней они с Куликовым поехали в налоговую службу, расположенную на ул. Неделина г. Липецка. При этом у Куликова уже имелся Устав ООО «Монтаж-Комплект», а также другие документы организации, какие именно, он не знает. В феврале 2016 года в ИФНС, где он получил все документы на его организацию. После этого они ездили в организацию, расположенную на ул. Коммунальной г. Липецка, где заказали печать ООО «Монтаж-Комплект». За все услуги, связанные с открытием ООО, изготовления печати и иных, оплачивал Куликов М.В. Все документы и печать ООО «Монтаж-Комплект» всегда находились у Куликова. Кроме того, в течение февраля 2016 года, после оформления ООО «Монтаж-Комплект» он с Куликовым М.В. по его указанию ездили в Райффайзенбанк, а затем в Банк ВТБ 24, расположенный на ул. Звездной г. Липецка, где он писал заявления на открытие счетов и карт ООО «Монтаж-Комплект». Реально заниматься руководством ООО «Монтаж-Комплект» он не намеревался, а лишь оформил данную фирму на себя по просьбе Быкова П.В. Также ему известно, что по просьбе Быкова на себя оформила одну организацию – ООО «Авто-Медиа» его знакомая – ФИО23 Ему об этом известно, так как обе их организации оформлялись одновременно и они ездили для подписания договоров аренд, в налоговую, в банки втроем, где он подписывал документы своей фирмы, а ФИО23 своей.

Согласно рапорта оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области Свидетель №25 от 20 января 2017 года в действиях Быкова П.В. и неустановленных лиц по факту образования ООО «Авто-Медиа»об обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (т. 35, л.д. 82).

03 марта 2016 года в ходе обыска в офисном помещении ООО «Строй Инжиниринг» по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43 были изъяты в том числе: учредительные документы ООО «Авто-Медиа», решение об отказе в государственной регистрации юридического лица ООО «Авто-Медиа» в связи с недостоверностью заявленных сведений об адресе местонахождения от 01.02.2016г., копия паспорта ФИО23;

03 марта 2016 года по месту жительства Куликова М.В. по адресу: <адрес> были изъяты в том числе: печать ООО «Авто-Медиа» ОРГН 1164827052246, печать ООО «Монтаж Комплект» ОРГН 1164827051630; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Авто-Медиа», договор на аренду нежилых помещений от 10.02.2016, заключенный между ООО финансово-промышленная компания «Центрэкономсоюз» и ООО «Авто-Медиа» на помещение по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9Б, решение единственного учредителя ООО «Авто-Медиа» № 1 от 02.02.2016г. о создании ООО «Авто-медиа», уведомление из службы госстатистики от 08.02.2016, свидетельство о государственной регистрации ООО «Авто-Медиа» от 08.02.2016 сери 48 № 001736550, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Авто-Медиа» от 08.02.2016 сери 48 № 001736551, Устав ООО «Авто-Медиа», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 02.02.2016г., приказ № 2 от 09.02.2016г. о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Авто-Медиа» на директора ФИО23, приказ № 1 от 09.02.2016г. о вступлении в должность директора ООО «Авто-Медиа»; расписка в получении документов при государственной регистрации юридического лица от 03.02.2016г., копия чека-ордера от 03.02.2016г. на сумму 4000 рублей; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО23, заверенная копия свидетельств о государственной регистрации права собственности ООО Инвестиционная компания «Спецоборудование-1» на помещение по адресу: г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9Б (т. 12, л.д. 91-92).

26 июля 2017 года в ИФНС № 6 по Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а» изъято регистрационное дело ООО «Авто Медиа» ИНН 4826122056 (т. 35, л.д. 166-167).

Указанные предметы и документы в установленном законом порядке осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 48, л.д. 102-150,т. 49 л.д. 79-108,т. 48 л.д. 151-192, т. 49 л.д. 109-156).

Оценивая показания указанных свидетелей, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются с иными доказательствами, оснований для оговора подсудимых судом не установлено.

Суд, оценив письменные и вещественные доказательства, содержание которых приведено выше, полагает, что они являются относимыми, достоверными, допустимыми, поскольку собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и в совокупности достаточными для признания подсудимых Быкова П.В., Куликова М.В. виновными в инкриминируемых преступлениях.

Существенных нарушений при проведении следственных действий, указанных выше, суд не находит, оснований для исключения из числа доказательств вышеприведенных доказательств, суд не усматривает.

Давая оценку действиям подсудимых Быкова П.В., Куликова М.В. суд приходит к следующему.

Согласно ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ) под незаконным образованием (созданием) юридического лица понимается образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Под подставными лицами согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30.03.2015г. №67-ФЗ) понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Из представленных доказательств следует, что ООО «Монтаж-комплект», ООО «Авто-Медиа» были созданы по инициативе Быкова П.В., который и планировал осуществлять ими руководство. ФИО23, ФИО22 были лишь номинальными учредителями и директорами ООО «Авто-Медиа», ООО «Монтаж-комплект» и никакие организационно-распорядительные и финансово-хозяйственный функции не осуществляли и не планировали это делать.

Таким образом, с учетом того, что ФИО23, ФИО22 являлись единственными учредителями и директорами ООО «Монтаж-комплект», ООО «Авто-Медиа», фактически являлись органом управления обществом, однако цель управления юридическим лицом у них отсутствовала, что само по себе, согласно примечанию, образует состав преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ. Кроме того, из показаний ФИО23 следует, что она не знала, что будет и учредителем ООО «Авто-Медиа».

То обстоятельство, что Куликов М.В. и Быков П.В. действовали группой лиц по предварительному сговору, подтверждается вышеизложенными доказательствами, показаниями свидетелей и письменными материалами дела, а также действиями ФИО223, который изготовил пакет документов, предоставляющий право внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Авто-Медиа» иООО «Монтаж-комплект» и учредительные документы, подыскивал помещения, совместно с ФИО226 и ФИО22 ездил к нотариусу, и то, что в ходе обыска у него изъяты документы и печать ООО «Авто-Медиа».

Доводы защиты о том, что он был не осведомлен, действовал по указанию Быкова, надуманны, даны с целью поддержания позиции защиты о его невиновности.

Таким образом, суд квалифицирует действия Куликова М.В. и Быкова П.В. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ) по двум преступлениям фактам незаконных образований ООО «Монтаж-комплект», ООО «Автомедиа».

Цыганов В.В., Карташова Т.А., Гришин С.Ю. органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой (статья в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 16 февраля 2016 года).

Преступление, как это изложено в обвинении, Цыганов В.В., Карташова Т.А., Гришин С.Ю. совершили при следующих обстоятельствах.

Цыганов В.В., являясь организатором и участником организованной преступной группы, осуществлявшей в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года на территории г. Липецка незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, то есть, совершая преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, действуя в составе организованной группы с Гришиным С.Ю. и Карташовой Т.А., находясь на территории г. Липецка в период времени с 18 сентября 2015 года по 16 февраля 2016 года, с целью дальнейшего сокрытия данного преступления, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретенных в результате его совершения, полученных в качестве дохода от оказания им следующих услуг: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, отнесенных в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению незаконно добытыми денежными средствами, которыми он (Цыганов В.В.), а также Гришин С.Ю. и Карташова Т.А. владели, пользовались и распоряжались, совершили сделку, направленную на приобретение имущества.

Так, 18 сентября 2015 года Цыганов В.В. и Гришин С.Ю., действуя в составе организованной группы совместно с Карташовой Т.А., в соответствии с отведенной каждому ролью, с целью придания правомерного вида источнику приобретения денежных средств, добытых ранее преступным путем, приобрели у Жучкова В.А. автомобиль «АUDIQ 5» («Ауди Ку 5»), 2009 года выпуска VIN№, ранее принадлежавший ФИО37 и числившийся в ГИБДД России по Липецкой области за ним, за который в этот же день в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь у д. 6 «а» по ул. Неделина г. Липецка, передали ему денежные средства в размере 850 000 рублей. При этом данная сделка была оформлена договором купли-продажи данного автомобиля, заключенным между ФИО194 и ФИО36 С целью сокрытия своих преступных действий, Цыганов В.В., Гришин С.Ю. и Карташова Т.А., действуя в составе организованной преступной группы, не позднее 16 февраля 2016 года, изготовили договор купли-продажи автомобиля «АUDIQ 5», согласно которого продавцом автомобиля выступал ФИО37, покупателем – Карташова Т.А., а стоимость приобретаемого автомобиля составила 200 000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, Цыганов В.В., Гришин С.Ю. и Карташова Т.А., действуя в составе организованной группы, представили данный договор купли-продажи в ГИБДД России по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. «а», на основании чего 16 февраля 2016 года автомобиль «АUDIQ 5» был поставлен на регистрационный учет на имя Карташовой Т.А.

Цыганов В.В., Гришин С.Ю. и Карташова Т.А., осуществляя в период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года на территории г. Липецка незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в составе организованной группы, то есть, совершив преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, имея умысел на легализацию денежных средств, незаконно полученных в результате совершения ими указанного преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, полученными в качестве незаконного дохода, в период времени с 18 сентября 2015 года по 16 февраля 2016 года, на территории г. Липецка совершили сделку, направленную на приобретение имущества на сумму 850 000 рублей.

Подсудимый Цыганов В.В. вину в инкриминируемом преступлении не признал, показал, что Гришин С.Ю. решил поменять себе автомобиль, для чего попросил их у Карташовой Т.А. Поскольку в дальнейшем Гришин С.Ю. разбил автомобиль, принадлежавший ему ранее, денежные средства на новый они взяли у его (Цыганова) матери, то приняли решение зарегистрировать автомобиль «АUDIQ 5» на Карташову Т.А.

Подсудимый Гришин С.Ю. вину в инкриминируемом преступлении не признал, показал, что решил поменять автомобиль, денег попросил у Карташовой Т.А., планировать вернуть долг после продажи старой машины, но впоследствии ее разбил. Карташова Т.А. зарегистрировала автомобиль «АUDIQ 5» на себя.

Подсудимая Карташова Т.А. вину в инкриминируемом преступлении не признала, показала, что Гришин С. Решил поменять машину и обратился к ней за финансовой помощью. Она заняла 800 000 рублей у ФИО215, добавила собственные денежные средства. Поскольку денежные средства принадлежали ей, автомобиль был оформлен на ее имя, но пользовался им Гришин С.Ю.

В подтверждение обоснованности виновности подсудимых Цыганова В.В., Карташовой Т.А., Гришина С.Ю.в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в обвинительном заключении приведены и представлены стороной обвинения в судебном заседании следующие доказательства.

Рапорт оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области Свидетель №25 об обнаружении в действиях Карташовой Т.А., Цыганова В.В. и Гришина С.Ю. признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (т. 18, л.д. 144).

Протокол обыска от 03 марта 2016 года по адресу: <адрес> по месту жительства Свидетель №12, в ходе которого были изъяты: договор купли-продажи автотранспортного средства «AUDIQ5» рег. номер М736СК48 от 17.09.2015г. между ФИО37 и ФИО36, договор купли-продажи автотранспортного средства«AUDIQ5» рег. номер М736СК48 от 01.02.2016г. между ФИО37 и Карташовой Татьяной Александровной, копия паспорта ФИО37 серии №, паспорт транспортного средства «AUDIQ5» VIN№ серии <адрес> (т. 12, л.д.17-22).

Протокол выемки в ГИБДД УМВД России по Липецкой области от 18 октября 2017 года, в ходе которой были изъяты заявление Карташовой Т.А. № 3418364 в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области от 16.02.2016г. о внесении изменений в регистрационные данные в связи с изменением собственника автомобиля «AUDI Q 5» VIN№, заявление № 3418364 Карташовой Т.А. в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области от 30.12.2015г. о внесении изменений в регистрационные данные в связи с изменением собственника автомобиля «AUDI Q 5» VIN№, договор купли-продажи транспортного средства от 16 ноября 2015 года, заключенный между ФИО37 и Карташовой Татьяной Александровной, заверенная копия паспорта транспортного средства «AUDI Q 5» VIN№ серии <адрес> (т. 18, л.д. 234-235).

Протоколы осмотра предметов (документов) от 12 июля 2016 года, 18 октября 2017 года (т. 18, л.д. 236-237, т. 48, л.д. 64-150).

Вещественные доказательства (т. 48, л.д. 151-192, т. 18, л.д. 238-240).

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержала обвинение в отношении Цыганова В.В., Карташовой Т.А., Гришина С.Ю. по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в полном объеме.

Суд, оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное Цыганову В.В., Карташовой Т.А., Гришину С.Ю.указанное выше не нашло своего подтверждения.

Согласно положениям ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления, подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

При постановлении приговора суд разрешает вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняются подсудимые, доказано ли, что деяние совершили подсудимые; является ли это деяние преступлением.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 18 сентября 2015 года Карташова Т.А., приобрела у ФИО194 автомобиль «АUDIQ 5» («Ауди Ку 5»), 2009 года выпуска VIN№, ранее принадлежавший ФИО37 и числившийся в ГИБДД России по Липецкой области за ним, за который в этот же день в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь у д. 6 «а» по ул. Неделина г. Липецка Гришин С.Ю. передал ему денежные средства в размере 850 000 рублей. При этом данная сделка была оформлена договором купли-продажи данного автомобиля, заключенным между ФИО194 и ФИО36

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, содержание которых приведено выше.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимо совершить не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Именно этим уголовно-наказуемая легализация отличается от основного преступления, совершенного с использованием финансовых институтов, целью которого является конспирация как способ получения незаконного дохода.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

Описание конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что денежные средства полученные Цыгановым В.В., Карташовой Т.А., Гришиным С.Ю. в результате незаконной банковской деятельности, а также последующее расходование этих денежных средств производилось с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, материалами уголовного дела не подтверждается.

Согласно ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

Достаточных доказательств, подтверждающих совершение Цыгановым В.В., Карташовой Т.А., Гришиным С.Ю.преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суду не представлено.

В силу ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все сомнения в виновности осужденного, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ о презумпции невиновности.

В связи с изложенным суд считает необходимым подсудимых Цыганова В.В., Карташову Т.А., Гришина С.Ю. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой - оправдать на основании п. 3 ч. 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ суд считает необходимым признать право Цыганова В.В., Карташовой Т.А., Гришина С.Ю., оправданных по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на реабилитацию.

При назначении наказания за каждое преступление суд в соответствие со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновных, в том числе смягчающие их наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Как данные о личности суд учитывает, что все подсудимые Цыганов В.В., Гришин С.Ю., Карташова Т.А., Быков П.В., Куликов М.В., Мухин А.Н., Батищев А.Е., Лысиков Д.В., Натаров С.В. ранее не судимы.

Цыганов В.В. холост, работает, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 54 л.д. 50-53), по месту регистрации и жительства в г. Липецке характеризуется посредственно (т. 54 л.д. 59).

Гришин С.Ю. холост, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 54 л.д.155-158), по месту регистрации и жительства в г. Липецке характеризуется посредственно (т. 54 л.д.162), по месту прохождения военной службы в/ч № 45813 и по месту обучения в Липецком колледже строительства, архитектуры и отраслевых технологий - положительно (т. 54 л.д. 163-164).

Карташова Т.А., работает, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 54 л.д. 107-110), по месту жительства характеризуется посредственно (т. 54 л.д. 113).

Быков П.В. работает, на учетах нарколога, психиатра не состоит (т. 55 л.д. 171-174), по месту жительства характеризуется положительно (т. 55 л.д. 177), в ОПК «Допризывник», в Общественном совете при УМВД России по Липецкой области, в «Военно-историческом клубе «Копье», членом которых он является, характеризуется положительно, имеет ряд благодарностей, награжден медалями «200 лет МВД России»,. «60 лет УФСБ по Липецкой области», «За взаимодействие с органами внутренних дел» (т. 55 л.д. 182-190). Мать инвалид второй группы (т.55 л.д.191).

Куликов М.В. работает, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 55 л.д. 228-231), по месту предыдущей регистрации и жительства характеризуется положительно (т. 55 л.д. 235).

Мухин А.Н. работает, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 54 л.д. 209-211), по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т. 54 л.д. 212, 215), по месту работы в ООО "Ника-Строй» - положительно (т. 54 л.д. 216).

Батищев А.Е. на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 55 л.д. 92-94), по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т. 54 л.д. 99).

Лысикова Д.В. работает, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 55 л.д. 42-45), по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т. 54 л.д. 48).

Натаров С.В. работает, на учетах у нарколога, психиатра не состоит (т. 55 л.д. 278-279), по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т. 55 л.д. 280-283).

Отягчающих наказание виновных Цыганова В.В., Гришина С.Ю., Карташовой Т.А., Быкова П.В., Куликова М.В., Мухина А.Н., Батищева А.Е., Лысикова Д.В., Натарова С.В. обстоятельств судом не установлено.

В качестве отягчающего вину Цыганова В.В. обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.172 УК РФ в обвинительном заключении указана особо активная роль подсудимого при совершении преступления, однако в судебном заседании гособвинителями данная позиция не поддерживалась, в связи с чем суд не находит оснований для признания данного обстоятельства отягчающим.

Суд также не находит оснований для признания в качестве отягчающего наказание каждого из подсудимых обстоятельства совершение преступлений в составе организованной группы, как полагает государственный обвинитель, поскольку действия подсудимых квалифицируются в том числе, по п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ, которая предусматривает в качестве квалифицирующего признака «совершение преступления в составе организованной группы».

Смягчающим наказание Цыганова В.В. обстоятельством по каждому преступлению суд признает наличие у него ряда хронических заболеваний, наличие заболеваний и инвалидности у матери подсудимого, положительные характеристики, а по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.172 УК РФ, в том числе, частичное признание вины.

Смягчающими наказание Гришина С.Ю. обстоятельством по каждому преступлению суд признает наличие у него и близких родственников ряда хронических заболеваний, положительные характеристики.

Смягчающим наказание Карташовой Т.А. обстоятельствами суд признает наличие у нее и близких родственников ряда хронических заболеваний.

Смягчающими наказание Быкова П.В. обстоятельствами по каждому преступлению суд признает наличие у него и близких родственников ряда хронических заболеваний, инвалидность матери, наличие на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, грамоты, благодарности, медали, активная позиция подсудимого в общественной жизни.

Смягчающими наказание Куликова М.В. обстоятельствами по каждому преступлению суд признает наличие на момент совершения преступлений несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики.

Смягчающими наказание Мухина А.Н. обстоятельствами суд признает наличие у него и близких родственников ряда хронических заболеваний, инвалидности, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Смягчающими наказание Батищева А.Е. обстоятельствами суд признает наличие у него и близких родственников ряда хронических заболеваний, инвалидность брата.

Смягчающими наказание Лысикова Д.В. обстоятельствами суд признает наличие у него ряда хронических заболеваний, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Смягчающими наказание Натарова С.В. обстоятельствами суд признает наличие у него и близких родственников ряда хронических заболеваний и инвалидности, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Учитывая изложенное в совокупности с характером и степенью общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, конкретными обстоятельствами дела, а также других обстоятельств, влияющих на их исправление, а также на условия жизни их семей, для обеспечения целей наказания, суд полагает необходимым назначить:

Цыганову В.В., Гришину С.Ю., Карташовой Т.А., Быкову П.В., Куликову М.В., Мухину А.Н., Батищеву А.Е., Лысикову Д.В., Натарову С.В. наказание по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы;

Цыганову В.В., Гришину С.Ю. наказание по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) по двум преступлениям по фактам незаконного образования (создания) юридических лиц ООО «Технокаст», ООО «Арсенал» в виде лишения свободы за каждое преступление;

Быкову П.В., Куликову М.В. наказание по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ) по двум преступлениям по фактам незаконного образования (создания) юридических лиц ООО «Авто-Медиа», ООО «Монтаж Комплект» в виде лишения свободы за каждое преступление.

Наказание в виде лишения свободы за указанные преступления будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наибольшее исправительное воздействие на виновных.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного Цыгановым В.В., Гришиным С.Ю., Карташовой Т.А., Быковым П.В., Куликовым М.В., Мухиным А.Н., Батищевым А.Е., Лысиковым Д.В., Натаровым С.В. умышленного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного п. п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа.

Окончательное наказание Быкову П.В., Куликову М.В. суд назначает на основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы со штрафом.

Определяя размер назначаемых наказаний, суд в соответствии с требованиями ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия каждого соучастника в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние участия каждого соучастника на достижение общего преступного результата.

Освободить Цыганова В.В., Гришина С.Ю. от наказаний, назначенных каждому из них по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (два преступления) по фактам незаконного образования (создания) юридических лиц ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», на основании п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ, согласно ч.8 ст. 302 и п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за данные преступления.

Поведение виновных после пресечения их преступной деятельности, данные об их личности и обстоятельства, смягчающие их наказание, приводят суд к мнению о возможности исправления виновных без реального отбывания наказания, с применением к основанному наказанию положений ст. 73 УК РФ с возложением определенных обязанностей и установлением испытательного срока, в течение которого подсудимые своим поведением должны доказать свое исправление.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельств по каждому преступлению, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, способ совершения преступлений, мотив, цель, степень реализации преступных намерений, характер наступивших последствий, не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории, совершенных ими преступлений на менее тяжкие.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, ролью виновных, их поведением, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для назначения наказания подсудимым с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

Решая вопрос о мере пресечения виновных на период до вступления приговора в законную силу, суд полагает необходимым меру пресечения подсудимым в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа постановлениями Правобережного районного суда г. Липецка от 21.03.2016 года, 24.03.2016 года, 25.03.2016 года, 29.03.2016 года, 30.03.2016 года, 12 февраля 2020 года наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах подконтрольных подсудимым: ООО «Интерстрой» (ИНН 4825100003) №, открытом в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13; ООО «Строй-Инвест» (ИНН 4824063870) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Апекстрой» (ИНН 4825097449) №, открытом в ОАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д.5; ООО «Флагман» (ИНН4825112440) №, открытом в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27; ООО «Технокаст» (ИНН 48266102540) №, № открытых в филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д.22, стр.1; ООО «Арсенал» (ИНН4826111199) №, открытом в ОАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д.5; ООО «Стройремонт» (ИНН 4825111848) №, открытом в АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр.1; ООО «Поликор» (ИНН 4825088331) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Флагман» (ИНН 4825112440) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Арсенал» (ИНН 4826111199) №, открытом в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13; ООО «Строй Инвест» (ИНН 4824063870) №, открытом в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 ООО «Стройремонт» (ИНН 4825111848) №, № открытых в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Технокаст» (ИНН 4826102540) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Поликор» (ИНН 4825088331) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58, запрещено проведение всех расходных операций по указанным счетам в пределах денежных средств, на которые наложен арест.

Впоследствии постановлениями суда срок вышеуказанной обеспечительной меры неоднократно продлевался.

Решая вопрос касаемо данных обеспечительных мер, суд приходит к следующим выводам.

Поскольку подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест до исполнения приговора подсудимыми в виде штрафа.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 05 октября 2016 года наложен арест на автомобиль марки «AUDIQ5» VIN № № 2009 года выпуска с государственным регистрационным знаком M 736 CK 48 в рамках уголовного дела в части обвинения Цыганова В.В., Карташовой Т.А., Гришина С.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Поскольку данным приговором Цыганов В.В., Карташова Т.А., Гришин С.Ю. оправданы в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФна основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления, суд считает необходимым снять арест, наложенный на автомобиль марки «AUDIQ5» VIN № № 2009 года выпуска с государственным регистрационным знаком M 736 CK 48.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд на основании ст.81 УПК РФ принимает соответствующее решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 305, 306, 307, 308, 309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

Оправдать Цыганова Владимира Владимировича, Гришина Сергея Юрьевича, Карташову Татьяну Александровнупо предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Признать за Цыгановым Владимиром Владимировичем, Гришиным Сергеем Юрьевичем, Карташовой Татьяной Александровнойпо преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Признать Цыганова Владимира Владимировича, Карташову Татьяну Александрову, Гришина Сергея Юрьевича, Куликова Михаила Вячеславовича, Быкова Павла Валентиновича, Мухина Александра Николаевича, Лысикова Дмитрия Васильевича, Батищева Александра Евгеньевича, Натарова Сергея Владимировича виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, назначить наказание:

Цыганову Владимиру Владимировичу в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 800 000 рублей;

Карташовой Татьяне Александрове в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 400 000 рублей;

Гришину Сергею Юрьевичу в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей;

Быкову Павлу Валентиновичу в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей;

Лысикову Дмитрию Васильевичу в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей;

Батищеву Александру Евгеньевичу в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 400 000 рублей;

Мухину Александру Николаевичу в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 400 000 рублей;

Куликову Михаилу Вячеславовичу в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 400 000 рублей;

Натарову Сергею Владимировичу в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 400 000 рублей.

Признать Куликова Михаила Вячеславовича, Быкова Павла Валентиновича виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ по факту незаконного образования ООО «Монтаж-комплект»), назначить наказание:

Быкову Павлу Валентиновичу в виде лишения свободы на срок 1 год;

Куликову Михаилу Вячеславовичу в виде лишения свободы на срок 1 год.

Признать Куликова Михаила Вячеславовича, Быкова Павла Валентиновича, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ по факту незаконного образования ООО «Авто-Медиа»), назначить наказание:

Быкову Павлу Валентиновичу в виде лишения свободы на срок 1 год;

Куликову Михаилу Вячеславовичу в виде лишения свободы на срок 1 год.

Окончательно Быкову Павлу Валентиновичу назначить наказание на основании ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей.

Окончательно Куликову Михаилу Вячеславовичу назначить наказание на основании ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей.

Признать Цыганова Владимира Владимировича, Гришина Сергея Юрьевича, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ по факту незаконного образования ООО «Технокаст»), назначить наказание:

Цыганову Владимиру Владимировичу в виде лишения свободы на срок 1 год;

Гришину Сергею Юрьевичу в виде лишения свободы на срок 1 год.

Освободить Цыганова В.В., Гришина С.Ю. от наказания, назначенного каждому из них по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ по факту незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Технокаст», на основании ч.8 ст. 302 и п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Признать Цыганова Владимира Владимировича, Гришина Сергея Юрьевича, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ по факту незаконного образования ООО «Арсенал»), назначить наказание:

Цыганову Владимиру Владимировичу в виде лишения свободы на срок 1 год;

Гришину Сергею Юрьевичу в виде лишения свободы на срок 1 год.

Освободить Цыганова В.В., Гришина С.Ю. от наказания, назначенного каждому из них по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ по факту незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Арсенал», на основании ч.8 ст. 302 и п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Цыганову Владимиру Владимировичу, Карташовой Татьяне Александрове, Гришину Сергею Юрьевичу, Куликову Михаилу Вячеславовичу, Быкову Павлу Валентиновичу, Мухину Александру Николаевичу, Лысикову Дмитрию Васильевичу, Батищеву Александру Евгеньевичу, Натарову Сергею Владимировичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком:

Цыганову Владимиру Владимировичу в течение 3 лет;

Карташовой Татьяне Александрове в течение 1 года;

Гришину Сергею Юрьевичу в течение 2 лет;

Куликову Михаилу Вячеславовичу в течение 3 лет;

Быкову Павлу Валентиновичу в течение 3 лет;

Мухину Александру Николаевичу в течение 1 года;

Лысикову Дмитрию Васильевичу в течение 2 лет;

Батищеву Александру Евгеньевичу в течение 1 года;

Натарову Сергею Владимировичу в течение 1 года.

Возложить на условно осужденных Цыганова Владимира Владимировича, Карташову Татьяну Александрову, Гришина Сергея Юрьевича, Куликова Михаила Вячеславовича, Быкова Павла Валентиновича, Мухина Александра Николаевича, Лысикова Дмитрия Васильевича, Батищева Александра Евгеньевича, Натарова Сергея Владимировича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью и в дни, установленные указанным органом; находиться по месту жительства в период времени с 23 до 05 часов, за исключением случаев производственной необходимости, оказания неотложной медицинской помощи, нахождения на стационарном лечении.

Наказание в виде штрафа Цыганову Владимиру Владимировичу, Карташовой Татьяне Александрове, Гришину Сергею Юрьевичу, Куликову Михаилу Вячеславовичу, Быкову Павлу Валентиновичу, Мухину Александру Николаевичу, Лысикову Дмитрию Васильевичу, Батищеву Александру Евгеньевичу, Натарову Сергею Владимировичу исполнять реально.

Меру пресечения Цыганову Владимиру Владимировичу, Карташовой Татьяне Александровне, Гришину Сергею Юрьевичу, Куликову Михаилу Вячеславовичу, Быкову Павлу Валентиновичу, Мухину Александру Николаевичу, Лысикову Дмитрию Васильевичу, Батищеву Александру Евгеньевичу, Натарову Сергею Владимировичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем отменить.

Сохранить арест, наложенный на счета подконтрольных подсудимым: ООО «Интерстрой» (ИНН 4825100003) №, открытом в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13; ООО «Строй-Инвест» (ИНН 4824063870) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Апекстрой» (ИНН 4825097449) №, открытом в ОАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д.5; ООО «Флагман» (ИНН4825112440) №, открытом в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27; ООО «Технокаст» (ИНН 48266102540) №, № открытых в филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д.22, стр.1; ООО «Арсенал» (ИНН4826111199) №, открытом в ОАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д.5; ООО «Стройремонт» (ИНН 4825111848) №, открытом в АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр.1; ООО «Поликор» (ИНН 4825088331) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Флагман» (ИНН 4825112440) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Арсенал» (ИНН 4826111199) №, открытом в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13; ООО «Строй Инвест» (ИНН 4824063870) №, открытом в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 ООО «Стройремонт» (ИНН 4825111848) №, № открытых в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Технокаст» (ИНН 4826102540) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58; ООО «Поликор» (ИНН 4825088331) №, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58 до исполнения наказания подсудимыми в части взыскания штрафа.

Снять арест, наложенный постановлением Советского районного суда г. Липецка от 05 октября 2016 года на автомобиль марки «AUDIQ5» VIN № № 2009 года выпуска с государственным регистрационным знаком M 736 CK 48.

Вещественные доказательства:

мобильный телефон «SONYXperia» в корпусе черного и фиолетового цветов с СИМ-картой «Мегафон» с номером №, мобильный телефон черного цвета с маркировкой «Nokia» с серийным номером 059Х089, и СИМ-картой «TELE-2», мобильный телефон черного цвета с маркировкой «IPhone» «ModelA1387 EMC 2430 FCCID: BCG-E2430 AIC: 579C-E2430A» c СИМ-картой «Мегафон» c номером №, хранящиеся у Натарова С.В. – оставить у него;

мобильный телефон с маркировкой «Fly» в корпусе белого цвета, модель DS107D, серийный номер S/N: №, с СИМ-картой «Билайн» №, полис добровольного страхования гражданской ответственности собственников (владельцев) имущества «Росгосстрах» серии 6001 №, квитанцию об оплате страховой премии по полису страхования ООО «Росгосстрах» от 17.12.2015 года, мобильный телефон с маркировкой «IPhone» в корпусе черного цвета «ModelA1332 EMC 380AFCCID: BG-E2380AIC: 579C-E2380A», хранящиеся при уголовном деле - возвратить ФИО30;

системный блок DNSHome (0800530) CoreiЗ-4330 в корпусе чёрного цвета серийный номер F5LEA021321-OR, возвращенный Быкову П.В. – оставить у него;

заграничный паспорт на имя Быкова П.В. – возвратить Быкову П.В.;

договор купли-продажи автотранспортного средства от 17.09.2015г., договор купли-продажи автотранспортного средства от 01.02.2016г., паспорт транспортного средства на а/м «AUDI Q5» VIN № серии <адрес>, хранящиеся при уголовном деле – возвратить по принадлежности;

заявления Карташовой Т.А. в МРЭО ГИБДД УМВД России, договор купли-продажи транспортного средства «AUDI Q 5»от 16 ноября 2015 года, заверенную копию паспорта транспортного средства на а/м «AUDI Q 5» VIN№ серии <адрес>, хранящиеся в уголовном деле- возвратить по принадлежности;

ноутбук марки Lenovo в корпусе чёрного цвета модель 20206 серийный номер WB09938602 с блоком питания; ноутбук марки НР, в пластмассовом корпусе чёрного цвета, № с блоком питания, возвращенные Свидетель №11 – оставить у неё;

ноутбук марки «TOSHIBA» в корпусе чёрного цвета модель SATELLITEC660-1PX, серийный номер 6B123409K с зарядным устройством; ноутбук марки «Lenovo В590» в корпусе чёрного цвета модель 20206 серийный номер WB13561074; ноутбук марки НР в корпусе чёрного цвета с блоком питания и мышью; системный блок марки «ZЛLMЛN» в корпусе чёрного цвета номер 20595F6000006, ноутбук марки НР в корпусе чёрного и серого цветов, системный блок в корпусе чёрного цвета, номер К09085/4, жесткий диск Barracuda 7200.11 320 Gbytes серийный номер 6SZ0QWKA, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области – возвратить по принадлежности;

денежные средства в сумме 3 068 000 рублей изъятые у Свидетель №12 и принадлежащие Гришину С.Ю.; в сумме 681 000 рублей и 339 долларов США изъятые у Лысикова Д.В.; в сумме 385 000 рублей изъятые у Гришина С.Ю.; в сумме 120 000 рублей изъятые у Быкова П.В.; 2 купюры Евро достоинством по 200, 4 купюры Евро достоинством по 100, 1 купюра достоинством 20 Евро, 3 купюры достоинством по 10 Евро, 1 купюра достоинством 5 Евро, всего на сумму 855 Евро, 7 купюр достоинством по 100 долларов США, 15 купюр достоинством по 5 долларов США, 7 купюр достоинством по 1 доллару США, всего 782 доллара США, 5 купюр Центрального банка Шри-Ланки достоинством по 20, а также 1 купюра достоинством 50 и 5 купюр достоинством по 20 иностранного государства (Тайские баты), изъятые у Цыганова В.В. – хранящиеся в ЦФО УМВД России по Липецкой области– возвратить по принадлежности;

мобильный телефон с маркировкой iPhoneA1586 IMEI №, iPhoneA1687 IMEI №, хранящиеся при уголовном деле – возвратить Цыганову В.В.;

мобильный телефон с маркировкой iPhone модель A1586, IMEI № хранящийся при уголовном деле – возвратить Гришину С.Ю.;

мобильный телефон с маркировкой iPhone модель A1587 IMEI № хранящийся при уголовном деле – возвратить Батищеву А.Е.;

сотовый телефон в корпусе стального цвета IMEI№, модель А 1457, изъятый при обыске в ООО «ТД «ЖелДорДеталь» хранящийся при уголовном деле – возвратить по принадлежности;

пластиковые банковские карты различных банков на имя «SERGEYNATAROV», Павел Быков, Владимир Цыганов, ФИО14, Сергей Гришин, Свидетель №2, Татьяна Карташова, Александр Батищев, ФИО32, ФИО33, ФИО20, банковские карты различных банков без указания имени собственника;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ГАРАНТ-Л», выписки из лицевых счетов ООО «Вершина», ООО «Интерстрой»;

флеш-накопители «SanDisk», «Kingston 8 gb» фиолетового цвета;

бухгалтерские документы: товарные накладные, счет-фактуры, договоры поставок, акты/копии сдачи-приемки выполненных работ, платежные поручения, акты сверки взаиморасчетов, договоры купли-продажи товара:

ООО «Евросервис», ООО «Меридиан», ООО «Глобус», ООО «Тротуар Мастер +»; ООО «Крепость», ООО «Техинвест», ООО «Импром», ООО «Стройремонт», ООО «Транслайн», ООО «МСО «Реверс», ООО «Хай-Тек», ООО «Строительная компания СМУ-1», ООО «Апекстрой», ООО «Проспет», ООО «Вершина», ООО «Строй Инжиниринг», ООО «Стальтехстрой», ООО «СК СМУ-1», ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь», ООО «Строй-Инвест», ООО «Арсенал», ООО «Интерстрой», ООО «Сигма», ООО «ПрофиСтрой», ООО «Полюс-М», ООО «Агро Трейд», ООО «Строительные решения», ООО «Вершина», ООО «Айтек», ООО «Алгоритм», ООО «Поликор», ООО «Технокаст», ИП Жданов Ю.В., ООО «Бехнокаст», ООО «АверСтрой», ООО «Инрост», ООО «Флагман» ООО «Строй-Инвест», ООО «БизнесРезерв», ООО «ЖДСК», ООО «Ника-Строй» ООО «Эксстроймаш» ООО «Мариус»; ИП Медведева Е.И., ИП Грановская Э.В.; ИП Пермяков И.И., ООО «Интербизнес»; ООО «Автоцентр ТСМ»;

платежное поручения №353 от 27 апреля 2015 года на перечисление Свидетель №6 денежных средств в адрес ООО «ФАМ-ГРУПП» за ООО «ТЕХИНВЕСТ»;

печати ООО «Авто-Медиа», ООО «МонтажКомплект»; ООО «Флагман», ООО «Строй-Инвест» со штампом, ООО «Стройремонт» ОГРН, ООО «Траннстрой», ООО «Инрост», ООО «Бриз», ООО «Поликор», ООО «Кардинал», ООО «Агрегат», ООО «Технокаст», ООО «Арсенал», ООО «Интерстрой», ООО «Апекстрой», ООО «Строй-Инвест»; листы записи ЕГРЮЛ ООО «Авто-Медиа», ООО «Монтаж Комплект»; учредительные документы ООО «Авто-медиа», ООО «Монтаж Комплект»; расписки в получении документов при государственной регистрации юридического лица, копии чек-ордеров от 03.02.2016г., от 27.01.2016г.; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО23, о государственной регистрации права собственности ООО Инвестиционная компания «Спецоборудование-1» на помещение; сообщение Банка ВТБ 24 об открытии счета «Монтаж Комплект»; уведомления о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО22, копии паспортов ФИО195, ФИО37, ФИО35, ФИО14, ФИО23; трудовой договор № 1 от 02.02.2016г. между ООО «Монтаж Комплект» и ФИО22;

бухгалтерскую отчетность ООО «Строй Инжиниринг» за 2015 год отчетный период, бухгалтерский баланс ООО «Строй Инжиниринг» на 31 декабря 2015г., отчет о финансовых результатах ООО «Строй Инжиниринг» за сентябрь-декабрь 2015г.;

чековые книжки ООО «Строй Инжиниринг», ООО «Флагман», ООО «Поликор», ООО «Арсенал», ООО «Апекстрой», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор»;

листы с реквизитами ООО «Импром», ООО «Сфера» ООО «Транслайн»;

копию согласия серии 48 №0959334, расписку в получении документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Глобус»;

договоры аренды и субаренды офисных помещений, акты приема-передачи нежилых помещений, счета за услуги по аренде;

ксерокопию фрагмента записной книжки, на 1 листе имеющую записи «ФИО49№ФИО24 т № ООО «Техинвест», таблицу на 1 листе формата А-4; ежедневник в кожаной обложке черного цвета; блокнот в обложке черно-синего цвета с изображением машины, ежедневник в обложке темно-серого цвета;

листы бумаги с копией карточки с образцами печати ООО «Флагман» и подписи ее директора;

квитанции Банка ВТБ 24 от 02.03.2016 на сумму 297000, от 02.03.2016 на сумму 297000;

требования Фонда социального страхования о предоставлении пояснений по страховым взносам ООО «Флагман» от 26.02.2016г о внесении исправлений в отчетность № от 26.02.2016г. ООО «Флагман»;

сообщение от «Райффайзенбанк» от 16.02.2016г. в адрес ООО «Кардинал» о вступлении изменений;

Учредительные документы ООО «Апекстрой, ООО «Интерстрой», ООО «Поликор», ООО «Арсенал», ООО «Кардинал», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст, ООО «Бриз», ООО «Агрегат», ООО «Стальтехстрой», ООО «Строй-Инжиниринг»;

оборотно-сальдовую ведомость ООО «Стальтехстрой», отрезок бумаги с копией рукописных записей, листы бумаги с указанием сведений ООО «Вершина», ООО «Полюс-М», ООО «Альянс-Строй», ООО «Алгоритм», ООО «Агротрейд»;

решение 500А об отказе в государственной регистрации юридического лица ООО «Авто-Медиа» от 01.02.2016г.;

папки-скоросшиватели № 1- №18, в которой находятся документы ООО «Инрост», ООО «Арсенал», ООО «Технокаст», ООО «Стройремонт» ООО «Апекстрой» за 2015г, ООО «Интерстрой», ООО «Технокаст», ООО «Поликор», ООО «Флагман», подшивки документов ООО «Инрост», ООО «Апексстрой», ООО «Технокаст», ООО «Поликор»;

сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Стройремонт» на имя Свидетель №11;

доверенность от имени директора ООО «Флагман» ФИО14 на имя Гришина С.Ю.;

выписки движений денежных средств по счетам ООО «Технокаст», ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Апекстрой», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», открытых в ПАО ВТБ 24 в ПАО КБ «Восточный»;

выписки по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Цыганова В.В. ООО «Апекстрой», ООО «Технокаст» за август 2015г., Батищева А.Е. ООО «Апекстрой» за август, сентябрь 2015г., Карташовой Т.А. ООО «Интерстрой» за сентябрь 2015г., Свидетель №2 ООО «Технокаст» за сентябрь 2015г.;

файлы с документами ООО «Бриз», ООО «Стройремонт»,ООО «Агрегат», ООО «Флагман», ООО «Поликор», ООО «Апекстрой», ООО «Арсенал»,ООО «Интерстрой»,ООО «Технокаст»;

листы бумаги с указанием сведений ООО «Аквилон», ООО «АвтоМастер», ООО «Квеста», ООО «Имидж», ООО «Когитари», ООО «Лугано», ООО «Машкомпсервис», ООО «Метком», ООО «Сервис-Реклама», ООО «Стилсервис», ООО «Версия», ООО « Промтехэлектро», ООО «Архивед», ООО «Липецкое ДСП №1», ООО «Су-5 трест «Липецкстрой-М», ООО «Кормет», ООО «Химпродукт», ОАО «Эксстроймаш», ООО «Строй-Инвест», ООО «КапиталЭнерго», ООО «Фаритон», ООО «Заря», ООО «Коралл», ООО «Новый век», ООО «Феникс», ООО «Темп», ООО «Олимп», ООО «Арт-Люкс», ООО «Витан», ООО «Мариус», ООО Фирма «ТеплоЦель», ООО «Бизнестрейд», ООО «Ока-Плюс», ООО «Континент», ИП ФИО168, ООО «Автоцентр ТСМ», ООО «Радуга», ООО «Сентаво», ООО «Стальтехстрой», ИП ФИО124, ООО «Сириус», ООО «Хай-Тек», ООО «Ника-Строй», ООО «Строительная компания СМУ-1», ИП ФИО169, ИП ФИО31;

сопроводительные письма в адрес начальника ИФНС России г. Липецка от Батищева А.В. от 12.02.2016г., от ФИО24 от 01.10.2015г., от Свидетель №2 от 14.01.2016г. от Гришина С.Ю. от 18.11.2015г., от ФИО62 М.А. от 12.02.2016г. от Батищева А.В. от 19.01.2016г.;

оптические диски DVD-R «Emtec», DVD+R «VS» с надписями «029/2016-э-1», «029/2016-э-2», «029/2016-э-3», «029/2016-э-4», «029/2016-э-5», «029/2016-э-6», «004/2017-э-1», «004/2017-э-2», «004/2017-э-3»;

DVD-R диски с электронной перепиской абонентов; оптические диски CD-RW «VS» регистрационный № 31/4-1058с, СD-R диск с серийным номером 3144 137 RE 21101; DVD-R регистрационный № 31/4-571с записями телефонных переговоров -

оптические диски с записями телефонных переговоров и образцами голосов СD-RW № 290с (8121C2610080011), СD-R № 23/2128с (4272103RE21929), СD-R диск № 23/2068с (4272103МА18306), СD-RW № 295с (8125C2610408518), СD-RW № 296с (8121с2610080011), СD-RW № 305с (8125с2610409218), СD-R № 23/2129с (4272103RC21925), СD-R № 23/1761с (4336113МЕ29267), СD-RW № 306с (8125с2610409318), СD-RW № 302с (8121с2610079811), СD-RW № 303с (8121C2610079611), СD-RW № 304с (8125C2610409218), DVD+R № 31/267, DVD+R № 31/356, СD-RLH 6107TE02045684 D1, СD-RLH 3169 RB27049806 06

регистрационные дела ООО «Интерстрой»,ООО «Технокаст», ООО «Стройремонт», ООО «Апекстрой», ООО «Поликор», ООО «Бриз», ООО «Строй-Инвест», ООО «Кардинал», ООО «Агрегат», ООО «Флагман», ООО «Арсенал», ООО «Авто-Медиа», ООО «Монтаж Комплект» ООО «Строй Инжиниринг»;

Бухгалтерские отчетности ООО «Технокаст», ООО «Строй Инжиниринг», налоговые декларации ООО «Арсенал» за 2015 год,

Юридические дела ООО «Технокаст», ООО «Стройремонт», ООО «Кардинал», ООО «Инрост», ООО «Интерстрой», ООО «Бриз», ООО «Апекстрой», ООО «Флагман», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Агрегат»,

платежные поручения ООО «Апекстрой» № 137 от 10.11.2015г. в адрес Цыганова В.В. для пополнения мастер-счета, № 249 от 10.11.2015г. в адрес Гришина С.Ю. для пополнения мастер-счета, № 238 от 10.11.2015г. в адрес ФИО62 М.А. для пополнения мастер-счета, ООО «Интерстрой» № 159 от 16.02.2016г. в адрес ООО «Интерстрой» в связи с закрытием счета, ООО «Инрост» № 256 от 23.12.2015г. в адрес ООО «Мирам» за полотенцесушители;

денежные чеки ООО «Флагман», ООО «Инрост», ООО «Стройремонт», ООО «Апекстрой», ООО «Технокаст», ООО «Строй-Инвест», ООО «Интерстрой», ООО «Поликор» о выдаче денежных средств хранить при уголовном деле;

оптические DVD-R диски, изъятые в ходе выемок в ООО «Мэйл.ру» и в ООО «Яндекс», содержащие переписку по электронным адресам; оптические диски с выписками движения денежных средств по счетам ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Поликор», ООО «Строй-Инвест», ООО «Интерстрой», ООО «Арсенал», ООО «Стройремонт», ООО «Апекстрой», ООО «Инрост» ООО «Стальтехстрой», ООО «Стройинжиниринг»;

почтовый конверт, к которому приклеено почтовое уведомление на имя Натарова Сергея Владимировича, конверт в адрес получателя «ООО «Евро-Сервис» от ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь», почтовый конверт белого цвета с оттиском штампа, конверт в адрес « ООО «Техинвест» от ООО «Торговый Дом ЖелдорДеталь», хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Правобережный районный суд города Липецка.

Председательствующий /подпись/ Т.А.Селищева